Справа № 139/1050/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
18 листопада 2016 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:
прокурора ОСОБА_2
при секретарі судового засідання ОСОБА_3
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
15 листопада 2016 року слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000228, внесеного до ЄРДР 21 вересня 2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Клопотання мотивоване тим, що 21 вересня 2016 року у чергову частину Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20 вересня 2016 року о 10-ій годині 02 хвилини невідомі особи шахрайським шляхом, заволоділи її коштами в сумі 1900 гривень, які вона перерахувала за покупку холодильника, що продавався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
По даному факту 21 вересня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , переглядаючи Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла товар, що був їй необхідний, холодильник. По мобільному телефону вона отимала від продавця інформацію, що її цікавила, і домовилась про покупку вказаного товару. В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_6 надав їй номер картки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . 20 вересня 2016 року о 10-ій годині 02 хвилини вона перерахувала кошти в сумі 1900 гривень на вказаний картковий рахунок, однак товару не отримала.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка відкрила рахунок, місця її реєстрації, руху коштів по рахунку слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю отримання копії інформації у Мурованокуриловецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду (а.с. 11), в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.
Судом встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 . 21 вересня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань за № 0000228, повідомлення ОСОБА_5 про заволодіння невідомими особами її коштами в сумі 1900 гривень шляхом обману та зловживання довірою та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із протоколу допиту потерпілої від 21 вересня 2016 року (а.с. 8) слідує, що 19 вересня 2016 року на сайті «ОLХ» вона знайшла оголошення про продаж холодильника, де був зазначений номер мобільного телефону. Зідзвонившись із продавцем на ім`я ОСОБА_6 , вона отримала номер телефону НОМЕР_2 , на який необхідно було скинути суму коштів двома платежами по 1000 та 900 гривень. Наступного дня у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй повідомили, що така сума коштів на мобільний не перераховується. Вона зателефонувала до ОСОБА_6 , який надиктував їй номер рахунку НОМЕР_3 що належав ОСОБА_7 . Перерахувавши кошти в сумі 1900 гривень на вказаний рахунок, вона перерахувала ще 50 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Близько 08-ої години 20 хвилин вона почала телефонувати на мобільний ОСОБА_6 НОМЕР_4 , однак він був вимкнений і по даний час не включений.
Квитанцією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стверджується, що дійсно 20 вересня 2016 року на рахунок НОМЕР_5 було перераховано кошти в сумі 1912 гривень (а.с. 7).
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність " від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, проте прокурором обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, прокурору необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені документи, а саме: прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_3 , місце реєстрації даної особи, банківську виписку про рух коштів в сумі 1900 гривень по рахунку (зарахування коштів 20 вересня 2016 року на рахунок та їх подальше зняття із зазначенням місяця та часу зняття та по можливості фотознімок особи із камери відео спостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку), з можливістю отримання копії цієї інформації в Мурованокуриловецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Адреса юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 .
Адреса Мурованокуриловецького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 .
Забезпечити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступ слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліці ОСОБА_8 , до інформації.
Встановити строк дії ухвали до 18 грудня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________