Провадження №1-кс/200/2717/16
Справа №200/4500/16-к
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.11.2014 року по теперішній час.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міськради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересів територіальної громади м. Дніпропетровська, в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з червня по листопад 2014 року шляхом оцінки та приватизації об`єкту продажу - комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили його відчуження за заниженою вартістю, що призвело до спричинення державним інтересам тяжких наслідків.
При цьому, в ході вивчення рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містяться на офіційному порталі органу місцевого самоврядування було встановлено факт списання на підставі рішення міськради №35/39 від 29.12.2014 року з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до отриманої інформації Укрдержреєстру щодо належності прав власності на майно (комплекс будівель та споруд) за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено, що після реєстрації права власності 16.06.2014 року за територіальною громадою міста Дніпропетровська в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , 28.10.2014 року вказане майно вибуло із права власності територіальної громади міста Дніпропетровська на підставі договору і купівлі-продажу, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Крім цього також було встановлено, що продаж зазначеного майна здійснювався на торгах через аукціон, де вартість лоту становила 1 986 876 грн., а переможцем виявилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). До проведення аукціону ПП « ОСОБА_4 » проводилась незалежна оцінка майна, як об`єкта приватизації, згідно висновків якого ринкова вартість об`єкта оцінки розташованого за адресою: АДРЕСА_2 складала 1 655 730,00 грн. (без урахування НДС), НДС складав 331 146,00 грн., ринкова вартість з урахуванням НДС становила 1 986 876,00 грн. Безпосередній продаж зазначеного майна проходив відповідно до прийнятого 18.06.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення №6/53 про включення цих будівель до переліку об`єктів, які підлягають приватизації.
Згідно отриманої інформації на ІНФОРМАЦІЯ_6 (інтернет-порталу, на якому містяться дані щодо оцінки нерухомого майна) також було встановлено, що станом на момент оцінки 31.07.2014 року, реальна вартість вищевказаного об`єкту з урахуванням місця його розташування та загальної площі, становила значно більшу вартість, а ніж та, яка була встановлена в ході незалежної оцінки ПП « ОСОБА_4 ».
Таким чином вбачається явне заниження вартості об`єкту продажу комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 при їх приватизації, що було здійснено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з особою, яка проводила оцінку майна, що в свою чергу свідчить про наявність в їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємця в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків.
При цьому також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунок № НОМЕР_3 , на який на підставі приватизаційного платіжного доручення №1 від 24.11.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок департаменту корпоративних прав та правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані грошові кошти за передачу останнім у власність об`єкта приватизації, а саме належні територіальній громаді міста Дніпропетровська будівлі та споруди розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по 15.03.2016 року;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.11.2014 року по 15.03.2016 року.
Строк дії ухвали до 15 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1