26.08.2016

Справа № 717/1290/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2016 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
В клопотанні слідчий зазначає, що 07.04.2016 до Кельменецького відділу поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася жителька с. Нелипівці, громадянка ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.04.2016 до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману і зловживанням довірою, під приводом підключення SMS банкінгу, заволоділа її грошима в сумі 5400 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на її ім`я зареєстрована картка VISA № НОМЕР_3 на яку їй нараховується заробітна плата. До вказаної картки не підключено послугу SMS банкінгу. Так, 05.04.2016 до ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 1 зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 , що розмовляла чоловічим голосом та представлялась працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який назвав ОСОБА_5 , номер її паспорта, ідентифікаційного коду та номер картки. При ньому, він повідомив, що у потерпілої з вказаної картки було знято гроші у сумі 4000 гривень які перераховано на рахунок Інтернет - магазину. Також потерпілій порекомендували підключити послугу SMS-банку для контролю витрат. Крім цього, невідома особа порадила потерпілій негайно зателефонувати до центру надання допомоги клієнтам банку та продиктував номер НОМЕР_5 , після чого вона зателефонувала на вказаний номер телефону та їй було підключено послугу SMS- банкінг. У розмові з оператором ОСОБА_5 неправильно повідомила дівоче прізвище матері, однак їй все одно було підключено вказану послугу. Після цього до потерпілої знову зателефонував ОСОБА_6 який повідомив, що до неї прийшло SMS повідомлення зміст якого ОСОБА_5 потрібно продиктувати, на що потерпіла погодилася. Далі до неї знову прийшло SMS повідомлення про те, що з її рахунку знято гроші в сумі 5400 гривень. Потерпіла знову зателефонувала до сервісного центру та заблокувала картку. Після цього ОСОБА_5 звернулась до відділення поліції.
Під час досудового розслідування отримано виписку по картковому рахунку потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у якому зазначено, що 05.04.2016 з даної карти знято кошти двома переказами на суму 1400 гривень та 4000 гривень через UKR WEB Banking №358041,353419 відповідно.
Зважаючи на вище викладене, а також те, що на даний час місце знаходження особи яка вчинила вищевказаний злочин не встановлено, а раніше застосовані заходи з метою розшуку останньої результатів не дали, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи причетної до вчинення злочину. Для цього необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якому належить рахунок та картка потерпілої, з якої злочинним шляхом було викрадено кошти у сумі 5400 гривень, а саме картки № НОМЕР_3 .
У слідства є підстави вважати, що в даний час документи які містять інформацію про особу правопорушника та інформацію про розрахунки по банківській картці № НОМЕР_3 зберігаються в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проте орган до судового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді та вилученні.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що виписка про рух коштів по картці № НОМЕР_3 за 05.04.2016 року перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Даною нормою закону не передбачено можливість зобов`язання судом передачу даної інформації через структурні підрозділи, філії чи відділення юридичної особи вказаної інформації.
Також в клопотанні слідчий не навів дані про інші документи та речі, доступ до яких він просить надати, тому в задоволенні клопотання про зобов`язання надати весь об`єм інформації про належність картки, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстрована картка, на яку 05.04.2016 року було переказано кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , слід відмовити.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до виписки про рух коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за 05.04.2016 року з можливістю її копіювання та вилучення.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1