1Справа № 335/4883/16-к 1-кс/335/2975/2016
29 квітня 2016 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,
З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що ОСОБА_5 , 1976 р. народження, яка працювала на посаді провідного економіста відділу супроводження активно-пасивних операцій (далі - ВСАПО, ОСАПО) територіального відокремленого безбалансового відділення ПАТ (АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ), в період 2014-2015 р.р. вчинила заволодіння коштами клієнтів банку в особливо великих розмірах.
Слідством встановлено, що протягом 2014 - 2015 років ОСОБА_5 були здійснені несанкціоновані списання грошових коштів з поточних та депозитних рахунків клієнтів фізичних осіб шляхом внесення до банківських баз даних АБС інформації про неіснуючі договори довгострокового доручення на договірне списання грошових коштів з рахунків клієнтів, одержувачами яких були сторонні особи.
Також, на протязі 2015 року ОСОБА_5 , користуючись службовим становищем, порушуючи встановлений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порядок видачі платіжних карток клієнтам Банку, самостійно здійснювала замовлення на перевипуск платіжних карток у внутрішньобанківській системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , замість клієнтів отримувала ці картки, проводячи власноруч їх персоніфікацію, та а подальшому з використанням цих карток знімала грошові кошти клієнтів АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 113377,69 грн.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ вилучення наступних оригіналів банківських документів, а саме: 1) виписки руху грошових коштів з вказівкою залишку коштів на рахунку на початок періоду, дати і розшифровкою проведених операцій, номера документа, призначення платежу, залишку коштів на рахунку на кінець періоду та ін., за переліком вкладників; 2) оригіналів всіх документів юридичної справи по зазначених вище рахунках (заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування, карток із зразками підписів вкладників, довіреностей та ін.);
3) всіх оригіналів фінансових документів, на підставі яких здійснювалося зняття грошових коштів з зазначених рахунків, відкритих на вищевказаних осіб в ТВБВ-БЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, ощадних книжок зазначених вище вкладників, а також при наявності матеріали відеоспостереження про отримання готівкових грошових коштів з рахунків вищезазначених осіб.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання за відсутності представника, проти задоволення клопотання слідчого не заперечує.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України суддя, -
1.Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
2.Надати слідчому слідчого відділення Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних оригіналів банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :
1) виписки руху грошових коштів з вказівкою залишку коштів на рахунку на початок періоду, дати і розшифровкою проведених операцій, номера документа, призначення платежу, залишку коштів на рахунку на кінець періоду та ін., наступних вкладників:
1.по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 за період з 01.11.2014 по 01.12.2014;
2.по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.10.2014 по 01.11.2014;
3.по рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.10.2014 по 11.06.2015;
4.по рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 за період з 01.10.2014 по 01.04.2015;
5.по рахунку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 за період з 29.04.2015 по 01.06.2015;
6.по рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 за період з 01.11.2014 по 01.12.2014;
7.по рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 за період з 01.04.2015 по 01.05.2015;
8.по рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 за період з 01.04.2015 по 01.05.2015;
9.по рахунку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 за період з 01.04.2015 по 01.05.2015;
10.по рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 за період з 01.04.2015 по 01.05.2015;
11.по рахунку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 за період з 01.04.2015 по 01.05.2015;
12.по рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.05.2015 по 01.08.2015;
13.по рахунку № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.05.2015 по 01.08.2015;
14.по рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_18 за період з 01.10.2015 по 01.12.2015;
15.по рахунку № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_19 за період з 01.11.2015 по 01.12.2015;
16.по рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_20 за період з 01.12.2015 по 01.12.2015;
17.по рахунку № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_21 за період з 01.12.2015 по 01.01.2016;
18.по рахунку № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_22 за період з 01.11.2015 по 01.12.2015;
19.по рахунку № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_23 за період з 01.11.2015 по 01.01.2016;
20.по рахунку № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_24 за період з 01.11.2015 по 01.12.2015;
21.по рахунку № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_18 за період з 01.10.2015 по 01.11.2015;
22.по рахунку № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_25 за період з 01.11.2015 по 01.12.2015;
23.по рахунку № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_26 за період з 01.12.2015 по 01.01.2016;
24.по рахунку № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_27 за період з 01.11.2015 по 01.12.2015;
25.по рахунку № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_28 за період з 01.11.2015 по 01.12.2015;
26.по рахунку № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_29 за період з 01.11.2015 по 01.12.2015;
27.по рахунку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_30 за період з 01.12.2015 по 01.01.2016;
28.по рахунку № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_31 за період з 01.11.2015 по 01.01.2016;
29.по рахунку № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_32 за період з 01.11.2015 по 01.01.2016;
30.по рахунку № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_33 за період з 01.10.2014 по 01.01.2016;
31.по рахунку № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_33 за період з 01.10.2014 по 01.01.2016;
2) оригіналів всіх документів юридичної справи по зазначених вище рахунках (заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування, карток із зразками підписів вкладників, довіреностей та ін.);
3) всіх оригіналів фінансових документів, на підставі яких здійснювалося зняття грошових коштів з зазначених рахунків, відкритих на вищевказаних осіб в ТВБВ-БЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, ощадних книжок зазначених вище вкладників, а також при наявності матеріали відеоспостереження про отримання готівкових грошових коштів з рахунків вищезазначених осіб.
3.Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29 травня 2016 року.
4.Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст..382 КК України.
Ухвала в апеляційному порядку може оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1