12.03.2016 Справа №607/2488/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В :
У судовому засіданні старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано за узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України №0040/2016/ДСК від 04.02.2016 року, що надійшли 18.02.2016 року супровідним листом №214/7/99-99-09-01-29дск від 15.02.2016 року, щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження таких коштів).
Так, відповідно до вищевказаних матеріалів, Державною службою фінансового моніторингу України визначено фінансові операції, пов`язані із:
-переказом поворотної фінансової допомоги з рахунку ПП «Рембудзахід» № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), на рахунки: ТОГО «Спілка власників землі», 26.11.2015 року, у сумі 0,10 млн. грн.; ОСОБА_6 , 29.12.2015 року, у сумі 0,14 млн. грн.; ОСОБА_7 , 26.01.2016 року, у сумі 0,17 млн. грн.;
-спробами переказу безготівкових коштів з рахунку ПП «Рембудзахід» № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), 28.01.2016 року, на рахунки 4-ох фізичних осіб, які також відкриті у ПАТ «Авант-Банк», у якості надання поворотної фінансової допомоги, а саме: ОСОБА_8 , у сумі 0,20 млн. грн.; ОСОБА_9 , у сумі 0,18 млн. грн.; ОСОБА_10 , у сумі 0,19 млн. грн.; ОСОБА_11 , у сумі 0,19 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).
Відповідно до ч.1 ст.17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ПАТ «Авант_Банк» були зупинені фінансові операції, які пов`язані з переказом безготівкових коштів 28.01.2016 року, з рахунку ПП «Рембудзахід» № НОМЕР_1 на рахунки 4-ох фізичних осіб, відкритих також у вказаному банку, у якості надання поворотної фінансової допомоги, на суму 0,76 млн. грн. Операції зупинені з 28.01.2016 року по 29.01.2016 року.
29.12.2016 року Державною службою фінансового моніторингу України продовжено зупинення фінансових операцій до 04.02.2016 року.
Відповідно до ч.5 ст.17 Закону, Державною службою фінансового моніторингу України прийнято рішення про подальше зупинення проведення видаткових фінансових операцій до 10.03.2016 року.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що грошові кошти на рахунку ПП «Рембудзахід» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Авант-Банк», в сумі 0,76 млн.грн. можуть бути предметом злочину чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також об`єктом кримінально протиправних дій та мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.
Постановою від 10.03.2016 року грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Рембудзахід» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Авант-Банк» визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.
Згідно ст. 170 КПК України, Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На думку слідчого судді, є підстави вважати, що грошові кошти які знаходяться на рахунку ПП «Рембудзахід» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Авант-Банк» відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме можуть бути предметом злочину чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, є речовим доказом у кримінальному провадженні та підлягають спеціальній конфіскації.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти що знаходяться на банківському рахунку ПП «Рембудзахід» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708, м.Київ, вул. Івана Клименка, 9) в сумі 0,76 млн. грн.
Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1