Справа № 520/6208/16-к
Провадження № 1-кс/520/1229/16
УХВАЛА
31.05.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділення у складі СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника відділення у складі СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, 23.01.2016 близько о 10.00 годин невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом визволення сина з відділення поліції, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , які остання перерахувала через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований по АДРЕСА_1 .
24.01.2016 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 зателефонував з номеру НОМЕР_1 , оператора телекомунікаційного (мобільного) зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", раніше невідомий чоловік, який передав трубку телефону нібито сину ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 . В телефонній бесіді з ОСОБА_5 невідомий чоловік, представляючись сином ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що він знаходиться у поліцейському відділі та необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 10 000 гривень, щоб його відпустили. Так, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 10 000 гривень через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Южного ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: в АДРЕСА_1 на номер банківської картки НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 . Так, невстановлена слідством особа, яка представилась сином ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих спонукань, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 10 000 гривень через банківську картку розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_7 .
Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та фото фіксацією з банкоматів де проводилося знаття або переказ грошових коштів.

- документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку з фото фіксацією особи яка відкривала вказаний рахунок.

- відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 з початку оформлення картки до теперішнього часу.

Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , який був належним чином повідомленого про час та місце засідання, не з`явився, про причини неявки не повідомив, клопотань не надав, тому подання розглядається без його участі.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, дійшов висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення. Тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання начальника відділення у складі СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_4 ; начальнику відділення у складі СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , ст. о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів, а саме:
1) інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та фото фіксацією з банкоматів де проводилося знаття або переказ грошових коштів;
2) документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку з фото фіксацією особи яка відкривала вказаний рахунок;
3) відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступному банківському рахунку відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з початку оформлення картки по теперішній час.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1