Провадження № 1-кс/638/3304/16
УХ В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20 жовтня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004996, внесеному до ЄРДР 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 07.10.2016 р. до Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те, що 30.09.2016 р., близько 12.00 год., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів його коштами, спричинивши останньому матеріальну шкоду у крупному розмірі.

Того ж дня по зазначеному факту слідчим Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004996, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 30.09.2016 року ОСОБА_6 було передано особисті кошти ОСОБА_5 в сумі 45000 доларів США, для того щоб він їх поклав до індивідуального сейфу № НОМЕР_1 в спеціальному сховищі, яке розташоване у відділенні № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на що у ОСОБА_6 була довіреність від 27.10.2015 року. В подальшому ОСОБА_6 передані йому кошти до зазначеного сейфу не поклав, а прибувши до спеціального сховища, яке розташоване у відділенні № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , дістав зі спеціального сейфу № НОМЕР_1 особисті кошти ОСОБА_5 в сумі 70000 доларів США, які обернув на свою користь та перестав виходити на контакт із ОСОБА_5 , а в подальшому виїхав з території України. Крім того, йому стало відомо, що ОСОБА_6 має свій особистий сейф у відділенні № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в який він міг сховати гроші які належать ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , пояснила що дійсно 30.09.2016 року на прохання ОСОБА_5 передала у руки ОСОБА_6 особисті кошти ОСОБА_5 в сумі 45000 доларів США для того, щоб він їх поклав до індивідуального сейфу № НОМЕР_1 в спеціальному сховищі, яке розташоване у відділенні № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які орендував ОСОБА_5 для зберігання особистих грошей та цінностей. 03.10.2016 року ОСОБА_5 повідомив їй, що ОСОБА_6 переданій нею гроші в сумі 45000 доларів США до сейфу не поклав, а навпаки викрав з його сейфу ще 70000 доларів США та з грошима зник, на зв`язок не виходить.

17 жовтня 2016 року було отримано інформацію з ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої вбачається, що 22.09.2016 року об 16 год. 27 хв. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 . Було посвідчено довіреність видану ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_3 на ОСОБА_9 іпн НОМЕР_4 .

19 жовтня 2016 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено завірену копію довіреності від 22.09.2016, де особа, яка видавала довіреність ОСОБА_6 , а представник (повірений) ОСОБА_9 , зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 1866.

Згідно зазначеної довіреності встановлено, що ОСОБА_6 , орендував у відділенні № НОМЕР_5 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 в спеціальному сховищі та уповноважив користуватись зазначеним індивідуальним сейфом ОСОБА_9 .

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які місцезнаходження викрадених грошей, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 а саме:

- книги, журнали та інші службові документи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких ведуться обліки користування (відвідування) клієнтами орендованих індивідуальних сейфів № НОМЕР_8 та № НОМЕР_1 в спеціальному сховищі у відділенні № НОМЕР_5 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- відео файли з камер відео спостереження зі сховища та спеціально призначеної кімнати для користування індивідуальним сейфом на яких міститься інформація про осіб, які відвідували сховище та користувалися індивідуальними сейфами № НОМЕР_8 та № НОМЕР_1 в спеціальному сховищі у відділенні № НОМЕР_5 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договір найму індивідуального сейфу №7 в спеціальному сховищі відділення № НОМЕР_5 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Московським МВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 19.12.1997 року та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як зазначає слідчий, відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення інформації про наявність та розташування місця в якому, можуть знаходитись предмети (об`єкти) кримінального правопорушення, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004996, внесеному до ЄРДР 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 надати слідчому слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням відповідним працівникам поліції, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення:

- завірених копій книг, журналів та інших службових документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких ведуться обліки користування (відвідування) клієнтами орендованих індивідуальних сейфів № НОМЕР_8 та № НОМЕР_1 в спеціальному сховищі у відділенні № НОМЕР_5 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.07.2016 по 19.10.2016 включно;

- відео файлів з камер відео спостереження зі сховища та спеціально призначеної кімнати для користування індивідуальним сейфом на яких міститься інформація про осіб, які відвідували сховище та користувалися індивідуальним сейфами № НОМЕР_8 та № НОМЕР_1 в спеціальному сховищі у відділенні № НОМЕР_5 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.07.2016 по 19.10.2016 включно;

- завіреної копії договору найму індивідуального сейфу №7 в спеціальному сховищі між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Московським МВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 19.12.1997 року та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1