печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення позапланової виїзної документальної ревізії, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про проведення позапланової виїзної документальної ревізії ДТГО «Львівська залізниця» (правонаступник РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України:

В період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» () вчинили заволодіння грошових коштів ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 209 КК України:

В період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» () вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609).

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 212 КК України:

В 2014 році службові особи ТОВ «ТД «Машремсервіс» при здійсненні фінансово господарської діяльності занизили сплату податку на прибуток на суму 650 880 грн. та податку на додану вартість на суму 153 857 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України:
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01.12.2013 по 31.12.2014 використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (, директор ОСОБА_6 ), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (, директор ОСОБА_5 ), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за , директор ОСОБА_5 ), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (, директор ОСОБА_7 ) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП «Південна залізниця», які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником Служби локомотивного господарства ОСОБА_8 , керівником відокремленого підрозділу «Електровозне депо Харків «Жовтень» ОСОБА_9 , керівником відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Смородине» ОСОБА_10 , керівником відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Полтава» ОСОБА_11 ; керівником Служби колій ОСОБА_12 , керівником відокремленого підрозділу «Центр механізації колійних робіт» ОСОБА_13 , керівником відокремленого підрозділу «Полтавська дистанція колій» ОСОБА_14 , керівником відокремленого підрозділу «Сумська дистанція колій» ОСОБА_15 , підроблюючи офіційні документи шляхом завищення вартості товарно матеріальних цінностей та вчинення дій направлених на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» у сумі 71 437 600 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України:
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ» (), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» (), ТОВ «УБК ДОБРОБУД» (код за ), ТОВ «ЖИТЛОБУД LTД» () та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП «Південна залізниця», які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником ВП «Локомотивне депо Смородине» ОСОБА_16 , начальником ВП «Полтавська дистанція колії» ОСОБА_14 , начальником ВП «Електровозне депо Харків «Жовтень» ОСОБА_17 вчинили дії направлені на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» у сумі 19 125 795, 68 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що посадовими особами Державного територіально галузевого об`єднання «Львівська залізниця» при взаємовідносинами з підприємства ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (), ТОВ «Автопрестиж VIP» (), ТОВ «УКРТЕХПОСТАЧ ЛТД» () та ТОВ «ТД «Машремсервіс» () (підконтрольні організатору вчинення вказаних злочинів ОСОБА_5 ) допущено порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», що призвело до безпідставного проведення закупівель товарів, тобто до витрачання державних коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення розміру заподіяної шкоди, та перевірки законної діяльності посадових осіб ДТГО «Львівська залізниця» (правонаступник РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», , місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Гоголя, 1) виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії діяльності ДТГО «Львівська залізниця» (правонаступник РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ») по взаємовідносинам з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (), ТОВ «Автопрестиж VIP» (), ТОВ «УКРТЕХПОСТАЧ ЛТД» () та ТОВ «ТД «Машремсервіс» ()

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу у проведенні позапланової ревізії діяльності ДТГО «Львівська залізниця» (правонаступник РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» за період з 01.01.2011 по 30.06.2016.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 309 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Державній фінансовій інспекції в Львівській області провести ревізію (позапланову) діяльності Державного територіально - галузевого об`єднання «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» () (правонаступник РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», ) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, терміном 15 робочих днів, починаючи з 22.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1