Справа № 490/4175/16-к
н/п 1-кс/490/2192/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
11 травня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернулвся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Підставою для порушення кримінального провадження стали матеріали з ОУ Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області за фактом надання державному реєстратору, невстановленою особою підроблених документів при реєстрації юридичних осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр.адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр.адреса: АДРЕСА_1 ).
В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 директора
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка пояснила, що не має відношення до діяльності вказаних підприємств та вперше чує.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку, передбаченому ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 755-IV від 15.05.2003 із змінами і доповненнями, та містяться в реєстраційній справі, відповідно до п.3 ст.11 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а саме:
- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів;
- документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;
- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;
- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
- документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;
- судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;
- копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;
- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
- судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;
- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
- постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;
- судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені;
- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
- касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення;
- документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
- повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;
- повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи;
- повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення;
- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.
Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 є матеріали кримінального провадження, зокрема, копія редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відміткою державного реєстратора про реєстрацію внесених змін.
Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів, до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази. Дослідження вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити інші його обставини.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме у частині надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю виготовлення та отримання копій необхідних документів, що буде належним та достатнім на даному етапі досудового розслідування.
Керуючись статтями 159-164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення та отримання копій необхідних документів що містяться в реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановити строк дії даної ухвали 30 днів з дня її винесення.
Апеляція на ухвалу може бути подана безпосередню до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Центрального районного ОСОБА_1
суду м. Миколаєва