Справа №643/5813/16-к, 1-кс/643/971/16
У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2016 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що до Московського ВП звернувся ОСОБА_4 , 1951 р.н.,мешкає: АДРЕСА_1 із заявою про те, що 25.02.2016 року близько 14:00 год. невстановлена особа за допомогою банківського терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 шляхом введення в оману незаконно заволоділа грошовими коштами заявника на суму 10 000 гривень , спричинивши тим самим ОСОБА_4 матеріального збитку.

За даним фактом проводиться кримінальне провадження № 0001722 від 26.02.2016 року за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 25.02.2016 року за адресою АДРЕСА_2 невстановлена особа , заволоділа належними йому грошима у сумі 10 000 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Таким чином наявність документів, які знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) на яку 25.02.2016 року. з банківського терміналу зазначеної банківської установи, розташованого за адресою АДРЕСА_2 було здійснено переказ коштів на загальну суму 10 000 грн., а саме:

1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

2.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;

6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2016 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається в банківській установі.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та співробітникам Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) на яку 25.02.2016 року з банківського терміналу зазначеної банківської установи, розташованого за адресою АДРЕСА_2 було здійснено переказ коштів на загальну суму 10 000 грн., а саме:

1.повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

2.матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

5.всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;

6.матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
7.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2016 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

8.повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

17.05.2016