Провадження №1-кс/127/5554/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме: на придбані військовою частиною НОМЕР_1 в ТОВ «Укравпостач» () відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 авіаційні шини 570*140 м.5А в кількості 82 комплекти та на придбані військовою частиною НОМЕР_1 в ТОВ «Укравпостач» () відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 авіаційні шини 1030*350 м.1А, в кількості 66 комплектів, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000186 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013-2015 роках військова частина НОМЕР_1 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з ТОВ «Мірфарт» на суму понад 6 млн. грн., ТОВ «УКРАВПОСТАЧ» на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ «ПОЛЕК-ТОП» на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ «ЮРКОРТ» на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов`язаними суб`єктами господарювання, продають товари лише військовій частині НОМЕР_1 . Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні Ярославським та Барнаульським шинними заводами у 1997 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ НОМЕР_1 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29.

В подальшому встановлено, що між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «Укравпостач» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховського, буд. 30-А, за юридичною адресою відсутнє, зареєстрований один працівник - директор) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.2014 щодо закупівлі батарей «Прибой -2С», договір про закупівлю товарів за державні кошти №83/14 від 18.07.2014 щодо закупівлі журналів та періодичних видання друковані (річні бюлетні (поправки) до міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми «Jeppesen» або еквівалент); договір про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 авіаційні шини 1030х350 м.1А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010; договір про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 - авіаційні шини 570х140 м.5А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010. В подальшому службові особи ТОВ «Укравпостач» вказаний у договорах товар не поставили (чи поставили його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності) та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, незаконно заволоділи отриманими бюджетними коштами, які в подальшому перерахували на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Так, відповідно до роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Укравпостач» отримані за авіаційні шини, батареї та збірники аеронавігаційної інформації, бюджетні кошти були перераховані на рахунки: ТОВ «Автомототех» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховського, буд. 30-А, за юридичною адресою відсутнє), в сумі 940 000 гривень, у виді поворотної фінансової допомоги, ТОВ «Автомототех» належить брату директора ТОВ «Укравпостач» та в якому останній рахується головним бухгалтером; ПП «Інкар» (, юридична адреса: м. Одеса, вул. Кленова, 2а, приміщення 11-Н, за юридичною адресою відсутнє) в сумі 1 881 768 гривень, у виді оплати по договору поставки ІН 03/2014 від 24.07.2014, який відповідно до акту ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від 31.01.2015 №56/26-57-22-03-10/38590901 визнаний фіктивним, тобто операції здійсненні ПП «Інкар» не мали реального характеру, товар не постачався, не встановлено наявність у контрагента основних фондів та остатніх трудових ресурсів, об`єктивно необхідних для постачання товару; ТОВ «Редінг» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 7, офіс 2, за адресою відсутнє) в сумі 1 057 663 гривень, у виді оплати за договором поставки АВ -1 від 30.07.2014.

Крім того, військові службові особи Повітряних Сил України, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ТОВ «Укравпостач», усвідомлюючи що ТОВ «Укравпостач» вказаний у договорах товар не поставило (чи поставило його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності), всупереч інтересам служби підписали акти прийому поставленого товару тим самим вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, військові службові особи Повітряних Сил України та службові особи ТОВ «Украавпостач» діючи умисно, усвідомлюючи що ТОВ «Укравпостач» вказаний у договорах товар не поставило (чи поставило його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності), сформували та завідомо неправдиві документи, а саме акти прийому поставленого товару, які надані до Казначейської служби України.

Придбані військовою частиною НОМЕР_1 в ТОВ «Укравпостач» відповідно до вищевказаного договору про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 авіаційні шини 570*140 м.5А, в кількості 82 одиниці, згідно нарядів військової частини НОМЕР_2 були передані іншим військовим частинам, а саме: до військової частини НОМЕР_3 4 шт. відповідно до наряду 26/1202 від 27.08.14, 6 шт. відповідно до наряду №26/1274 від 06.11.14, 6 шт. відповідно до наряду №26/1019 від 26.03.15, 4 шт. відповідно до наряду №26/1181 від 17.09.15; до військової частини НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) - 6 шт. відповідно до наряду №26/1204 від 04.09.14, 6 шт. відповідно до наряду №26/1021 від 20.02.15, 6 шт. відповідно до наряду №26/1137 від 25.06.15, 2 шт. відповідно до наряду №26/1159 від 07.08.15; до військової частини НОМЕР_6 16 шт. відповідно до наряду №26/1203 від 05.09.14, 10 шт. відповідно до наряду №26/1275 від 06.11.14, 12 шт. відповідно до наряду №26/1020 від 26.02.15, 4 шт. відповідно до наряду №26/1172 від 03.09.15.

Відповідно до листа та копій документів, які були надіслані з військової частини НОМЕР_6 , їм дійсно було поставлено з військової частини НОМЕР_2 авіаційні шини 570*150 м. 5А в кількості 42 одиниці, однак на даний момент 27 одиниць списано та перебувають на складі.

Відповідно до листа та копій документів, які були надіслані з військової частини НОМЕР_3 , їм поставлено в період 2014 по 2015 рік з військової частини НОМЕР_2 авіаційні шини 570*150 м. 5А в кількості 28 одиниці, однак на даний момент 19 одиниць зношена та перебувають на складі.

Відповідно до листа та копій документів, які були надіслані з військової частини НОМЕР_4 , їм поставлено в період 2014 по 2015 рік з військової частини НОМЕР_2 авіаційні шини 570*150 м. 5А в кількості 18 одиниці, однак на даний момент вищевказана авіаційна гума відпрацювала свій назначений термін експлуатації, зношена 6 одиниць списано.

Придбані військовою частиною НОМЕР_1 в ТОВ «Укравпостач» відповідно договору про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 авіаційні шини 1030*350 м. 1А, в кількості 66 одиниці, відповідно до нарядів військової частини НОМЕР_2 були передані іншим військовим частинам, а саме: військова частина НОМЕР_7 - 4 шт. (для військової частини НОМЕР_8 ) відповідно до наряду №26/1197 від 21.08.14, 4 шт. відповідно до наряду №26/1251 від 07.10.14, 6 шт. відповідно до наряду №26/1273 від 19.11.2014, 4 шт. відповідно до наряду №26/1013 від 10.02.2015, 6 шт. відповідно до наряду №26/1038 від 16.03.15, 4 шт. відповідно до наряду №26/1056 від 24.03.15; військова частина НОМЕР_9 - 6 шт. відповідно до наряду №26/1201 від 03.09.14, 10 шт. відповідно до наряду №26/1250 від 07.10.2014, 10 шт. відповідно до наряду №26/1272 від 06.11.14, 10 шт. відповідно до наряду №26/1022 від 25.02.15, 2 шт. відповідно до наряду №26/1111 від 07.05.2015; військова частина НОМЕР_8 (через військову частину НОМЕР_7 ) - 4 шт. відповідно до наряду 26/1197 від 21.08.14.

Відповідно до листа та копій документів, які були надіслані з військової частини НОМЕР_7 , їм поставлено в період 2014 по 2015 рік з військової частини НОМЕР_2 авіаційні шини 1030*350 м. 1А в кількості 28 одиниці, однак на даний момент вищевказана відпрацювала свій термін експлуатації визначений заводом виробником.

Відповідно до листа та копій документів, які були надіслані з військової частини НОМЕР_9 , їм поставлено в період 2014 по 2015 рік з військової частини НОМЕР_2 авіаційні шини 1030*350 м. 1А в кількості 38 одиниць, на даний момент використанні авіаційні шини знаходяться на складі.

Відповідно до постанови про визнання доказом та передачу його зберігання від 18.07.2016 авіаційні шини 570*140 м.5А, в кількості 82 комплектів, які були придбані військовою частиною НОМЕР_1 в ТОВ «Укравпостач» відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 та авіаційні шини 1030*350 м. 1А, в кількості 66 комплектів, які були придбані військовою частиною НОМЕР_1 в ТОВ «Укравпостач» відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 визнання речовим доказом.

Виходячи з викладеного є достатні підстави вважати, що заявлені у клопотанні ініціатором клопотання речі мають ознаки підшуканих, виготовлених, пристосованих та використаних як засіб чи знаряддя вчинення інкримінованого правопорушення та зберегли на собі його сліди, тобто відповідають критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України, крім того, незастосування арешту до даних документів може призвести до зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий просив розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна та унеможливлення вчинення ним дій спрямованих на його відчуження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити.

Суд находить, що слід розглянути клопотання слідчого про арешт майна у відповідності до ч.2 ст172 КПК України без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому в п.1 ч.2 ст. 170, (арешт майна допускається з метою збереження речових доказів) арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що майно у вигляді придбаних військовою частиною НОМЕР_1 в ТОВ «Укравпостач» відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 авіаційні шини 570*140 м.5А, в кількості 82 комплектів та придбані військовою частиною НОМЕР_1 в ТОВ «Укравпостач» відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 авіаційні шини 1030*350 м.1А, в кількості 66 комплектів, являється знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення, доказом злочину, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, в силу п.1 ч.2 ст.167 КПК України зберігли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, приймаючи до уваги, що для більшість вищевказаних авіаційних шин на даний момент списано та можуть бити знищенні, що унеможливлює подальше досудове розслідування, а також те, що для з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення та встановлення дати виготовлення вищевказаних авіаційних шин необхідно провести експертизу речовин, предметів та виробів, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на придбані військовою частиною НОМЕР_1 в ТОВ «Укравпостач» () відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 авіаційні шини 570*140 м.5А в кількості 82 комплекти та на придбані військовою частиною НОМЕР_1 в ТОВ «Укравпостач» () відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 авіаційні шини 1030*350 м.1А, в кількості 66 комплектів.

Місцем зберігання арештованого майна після його списання або у разі його не експлуатації визначити військову частину НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: