№ 666/1063/16-к
Провадження № 1-кс/666/225/16
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення

12.03.2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному 23.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000720 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
12.03.2016 року слідчий СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000720 від 23.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, підполковнику поліції ОСОБА_3 , до документів які маються у посадових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: транзакції (переказ) грошових коштів на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 яка мала місце 16.02.2016 об 16.40 годин з зазначенням усієї банківської інформації отримувача, номера картки, точного часу отримання та зняття грошових коштів, паспортні данні отримувача, місце та спосіб отримання грошових коштів, сума отриманих грошових коштів, копії юридичної справи на отримувача (з кольоровою фотокарткою).

Клопотання мотивовано тим, що 22.02.2016 року до Дніпровського ВП ХВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 16.02.2016 року в м. Херсоні остання здійснила перерахунок коштів на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 2700грн. за купівлю меблі але останнього не отримала.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000720 від 23.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 22.03.2016 року було допитано ОСОБА_6 у якості потерпілого, яка зазначила, що на сайті "OLX" вона побачила оголошення про продаж меблів. Зв`язавшись телефоном із продавцем на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 вона домовилась пор купівлю. 16.02.2016року об 16.40 годин чоловік останньої за допомогою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував передплату у сумі 2700грн. на банківську картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів інформації та документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненої крадіжки (шахрайства), загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному 23.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000720 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, підполковнику поліції ОСОБА_3 , до документів, які знаходяться у посадових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: транзакції (переказ) грошових коштів на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 яка мала місце 16.02.2016 року о 16.40 год. з зазначенням усієї банківської інформації отримувача, номера картки, точного часу отримання та зняття грошових коштів, паспортні данні отримувача, місце та спосіб отримання грошових коштів, сума отриманих грошових коштів, копії юридичної справи на отримувача (з кольоровою фотокарткою).

Визначити строк дії ухвали до 11.04.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1