У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до усіх документів, які містяться у реєстраційній справі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000090 від 21.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2006 між державною банківською установою ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 40. Відповідно до п. 1.1 вказаного кредитного договору, зі змінами та доповненнями від 09.06.2010, банк відкрив позичальнику відновлювану кредитну лінію з загальним лімітом в сумі 15 млн. грн. на строк з 25.09.2006 по 08.06.2010 та на строк з 09.06.2010 по 28.03.2012 -не відновлювану кредитну лінію загальним лімітом в сумі 15 млн. грн., а позичальник - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось повернути кредит та сплатити процент за користування кредитними коштами в межах строку кредитування.

Згідно умов п. 2.1. вказаного кредитного договору, кредит забезпечувався заставою права вимоги на отримання у власність паю, що є безумовним майновим правом на наступні об`єкти нерухомості, що перебувають в стадії будівництва за договорами про пайову участь укладеними між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином України ОСОБА_4 , який виступив поручителем, а саме: об`єкти незавершеного будівництва -квартири з будівельними номерами 172, 181/1 а, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 181/1 г житлового будинку АДРЕСА_4 та квартир за номерами 172, АДРЕСА_5 , які належать майновому поручителю.

Відповідно до довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/9 від 27.03.2009, та №№ 09/1, 02/2 від 09.07.2009, майновий поручитель ОСОБА_4 виконав свої зобов`язання з оплати за договорами про пайову участь у повному обсязі.

Надалі, 04.08.2010, у зв`язку із неповерненням TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредиту, рішенням Приморського райсуду м. Одеси звернуто стягнення на предмет застави - майнові паї на вище перелічені об`єкти нерухомості та визнано за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право вимоги на отримання у власність на вищевказані предмети застави.

На виконання рішення Приморського райсуду м. Одеси від 04.08.2010, у договори про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено зміни, відповідно до яких пайовиком став АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у будівництві об`єкта нерухомого майна - квартир у багатоповерховому житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_6 . За умовами вказаного договору, протягом 35 робочих днів з дати надання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про закінчення будівництва об`єкту та прийняття його в експлуатацію, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується передати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пай та документи, що підтверджують прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію.

10.05.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 видано сертифікат № ІУ 94, яким засвідчена відповідність закінченого об`єкту на «Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з паркінгом», за адресою: АДРЕСА_6 .

01.04.2015 вказаний будинок введено в експлуатацію., проте, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних передбачених умовами договору документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не передало. Натомість, невстановлені посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без будь-якого погодження з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізували вищеперелічні квартири на користь третіх осіб, серед яких - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , чим заподіяли шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , пояснила, що з жовтня 2011 року до квітня 2015 року займала посаду генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той період TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчувало будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_6 . Будь якої інформації стосовно реалізації квартир з будівельними номерами 172, 181/1 а, 181/16, 181/1 в, 181/ 1г житлового будинку АДРЕСА_4 та квартир за номерами 172, 172а житлового будинку АДРЕСА_7 вона не пам`ятає.

Так, в слідством витребуванна документація з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно якої встановлено, що 26 жовтня 2011 року на підставі договору купівлі продажу № 1/23-181/1 в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_8 передано у власність кв. АДРЕСА_8 ОСОБА_6 .

Крім того, від імені генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на адресу ООД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих № 1162/10 від 12.10.2012 направлено лист з проханням розгляду заміни застави та заміни майнових прав, які знаходяться в заставі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до вимог договору застави майнових прав № 3886 09.06.2010, ПН ОМНО ОСОБА_9 .

В своєму листі генеральний директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 зазначає серед заставного майна квартири з будівельними номерами АДРЕСА_9 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , 181/ 1г житлового будинку АДРЕСА_4 та квартир за номерами172, 172а житлового будинку АДРЕСА_7 . Однак, як зазначено вище, кв. АДРЕСА_8 вже на той час передано у власність ОСОБА_6 .

Так, з метою встановлення обставин важливих для досудового розслідування, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, а саме, установчих документів підприємства, наказів про призначення, звільнення керівників, які містяться у реєстраційній справі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи, що документи наявні у реєстраційній справі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, вважаю необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З наданих матеріалів вбачаться, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000090 від 21.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.
В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 юристу 3 класу ОСОБА_3 або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 , за дорученням процесуального керівника, дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів, які містяться у реєстраційній справі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
04.11.2016