печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9011/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю представника слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ РІЕЛТІ ЛТД» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.12.2014 у рамках кримінального провадження № 0000501,

В С Т А Н О В И В :
29.02.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «КАПІТАЛ РІЕЛТІ ЛТД» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.12.2014 у рамках кримінального провадження № 0000501.
Представник ТОВ «КАПІТАЛ РІЕЛТІ ЛТД» ОСОБА_4 просить скасувати арешт накладений на грошові кошти в розмірі 1 907 400 грн., які належать ТОВ «КАПІТАЛ РІЕЛТІ ЛТД», що знаходяться на рахунку ТОВ «УКРСТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк».
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна суб`єкт звернення вказує, що арешт було накладено необґрунтовано та безпідставно, вказує, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку відповідають критеріям визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, жодній особі ТОВ «УКРСТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ» підозра не пред`явлена, арешт призводить до обмеження правомірної господарської діяльності,порушує право власності товариства та накладення арешту на видаткові операції банківського рахунку ТОВ «УКРСТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ» порушує зобов`язання товариства перед іншими учасниками фінансово-господарських взаємовідносин за укладеними угодами.
Представник ТОВ «КАПІТАЛ РІЕЛТІ ЛТД» ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні у задоволенні клопотання просив відмовити, посилаючись на його необґрунтованість та вказав, що ТОВ «КАПІТАЛ РІЕЛТІ ЛТД» не є учасником кримінального провадження та відповідно має право на заявленя клопотання про скасування арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.
Слідчий суддею під час розгляду провадження встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.ч. 3,4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 190 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.12.2014 накладено арешт на рахунок ТОВ «УКРСТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрсиббанк», забороною розпоряджатися зазначеним майном.
За приписами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу зазначеної норми вбачається, що питання про скасування арешту майна розглядається на підставі клопотання підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна.
Разом з тим, ТОВ «КАПІТАЛ РІЕЛТІ ЛТД» не є жодним, з перелічених у ч. 1 ст. 174 КПК України, суб`єктом кримінального провадження.
При цьому, посилання представника на наявність рішення Господарського суду м. Києва від 13.05.2015 про стягнення заборгованості з ТОВ «УКРСТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ» на користь ТОВ «КАПІТАЛ РІЕЛТІ ЛТД» 1 870 000 грн. основної заборгованості та 37 400 грн. судового збору, не свідчить, що ТОВ «КАПІТАЛ РІЕЛТІ ЛТД» є власником саме тих грошових коштів, що знаходяться на арештованому рахунку ТОВ «УКРСТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ», оскільки не зазначено родових ознак коштів, які б вказали, що майно, яке заявник намагається повернути, на законній правовій підставі належить йому, чи він має право користуватись даним майном.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ РІЕЛТІ ЛТД» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.12.2014 у рамках кримінального провадження № 0000501 залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1