Справа № 464/1148/16-к
пр.№ 1-кс/464/179/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.02.2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) Львівської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
В обґрунтування покликається на те, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження в ЄРДР слугували матеріали, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 (акт №514/13-50-22-04/07985602 від 18.05.2015). У відповідності до акту перевірки встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.10.2014 по 31.01.2015, при проведенні фінансово-господарської діяльності, занижено сплату податку на прибуток підприємства в сумі 546 867,0 грн., та занижено сплату податку на додану вартість на загальну суму 375 320,0 грн., всього за вказаний період занижено сплату податків на суму 922 187,0 грн. 10.09.2015 на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області надійшли матеріали перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (акт №813/13-5022-04-11/07985602 від 17.08.2015), у відповідності до яких службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , в період з грудня 2014 року по квітень 2015 року, в результаті проведених фінансово-господарських операцій з СПД із ознаками фіктивності, занижено податок на додану вартість в сумі 934 745 грн. та податок на прибуток в сумі 264 665 грн, в загальному занижено сплату податків на загальну суму 1 199 410 грн.
Досудовим слідством встановлено, що відповідно до вказаних актів перевірок, не встановлено фактичного постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин та комплектуючих для ремонту бронетехніки) на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від постачальників, зокрема:ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » так як до перевірки не надано в повному об`ємі комплекту перевізних документів, що свідчать про транспортування ТМЦ між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та вказаними постачальниками. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності при розрахунках з постачальниками використовує банківські розрахункові рахунки з яких перераховувались кошти постачальникам за поставку товарно-матеріальних цінностей. Одними з таких рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в Львівській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.
У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник Львівської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що подане слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні Львівської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених слідчим у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
клопотання з а д о в о л и т и.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні (приміщенні) Львівської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп`ютерну роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді) з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.10.2014 по 31.05.2015.
Виконання ухвали суду покласти на Львівську філію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику Львівської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення .

Слідчий суддя ОСОБА_1