Справа № 367/2999/16-к
УХВАЛА
05 квітня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування №0000100 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, -

встановив:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_1 , відносно клієнта Банку - ОСОБА_5 , який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса: АДРЕСА_1 та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

За змістом клопотання, 12.01.2016 до чергової частини Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшов рапорт о/у відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 , з приводу того, що в ніч з 11 на 12 січня 2016 року на території міста Буча, Київської області в готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено факт забезпечення організації надання сексуальних послуг за грошову винагороду особами жіночої статі, жінкою на ім`я ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими особами.

Слідчим відділом Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення від 12.01.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , 11.01.2016 перебуваючи в приватних справах в м. Буча Київської області, через мережу загального доступу «Інтернет» знайшов номер телефону за яким пропонувалися сексуальні послуги за грошову винагороду. Зателефонувавши на вказаний номер телефону, оператор запропонувала замовити послуги сексуального характеру за грошову винагороду в м. Буча, Київської області, де знаходився ОСОБА_8 , за 2800 гривень. Через деякий час до готельного комплексу «Рим» приїхала молода дівчина на ім`я ОСОБА_9 , яка в подальшому, за вище вказаною адресою готеля «Рим», надала сексуальні послуги ОСОБА_8 за грошову винагороду.

Як пояснила вище вказана дівчина на ім`я ОСОБА_9 її знайома на ім`я ОСОБА_10 , запропонувала їй займатися проституцією, та надала номер телефону за яким здійснювався набір дівчат для надання сексуальних послуг. Зателефонувавши за вказаним номером жінка на ім`я ОСОБА_7 розповіла умови праці для дівчат, які надають сексуальні послуги за грошову винагороду. В подальшому ОСОБА_9 погодилась на пропозицію ОСОБА_7 . На теперішній час ОСОБА_11 разом з повіями на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , проживають в найманій квартирі, де на протязі тривалого часу, за вище вказаною адресою, працює «бордель» по наданню сексуальних послуг за грошову винагороду. Грошові кошти за послуги, які отримують дівчата, в подальшому перераховують на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, в ході досудового розслідування було встановлено, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , на яку перераховуються грошові кошти за надання сексуальних послуг за грошову винагороду, за допомогою якого здійснюються банківські операції через програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що при надходженні грошових коштів на вище вказану картку йде подальший перевід грошових коштів рівними частинами на дві інші картки цього ж банку, а саме на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 , та картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 .

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні власники вище вказаних карток, дівчина на ім`я ОСОБА_10 , дівчина на ім`я ОСОБА_13 та жінка на ім`я ОСОБА_7 , дівчина на ім`я ОСОБА_9 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без їх участі, та без застосування технічних засобів фіксування, клопотання підтримує в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2016 року №0000100, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.

Крім того, вказана інформація, згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні слідчого зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідних юридичних осіб; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 05.04.2016 року, закінчення строку дії ухвали 05.05.2016 року.

Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_1 , відносно клієнта Банку - ОСОБА_5 , який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса: АДРЕСА_1 та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь період діяльності;

-договорів по банківському обслуговуванні рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 із зразками підписів;

-довіреності на право розпорядження коштами на рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 за весь період діяльності (день проведення виїмки) із зазначенням адрес банкоматів;

-анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 за весь період діяльності (день проведення виїмки);

-наявну інформацію про реєстрацію клієнта ОСОБА_5 , якій належать рахунок № НОМЕР_1 з зазначенням ІР - адреси з якої відбувається вхід до системи, тощо.

-справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки, додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки підприємства, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;

-довіреності на право розпорядження коштами на рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;

-платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (платіжні доручення, чеки на заняття готівки, тощо) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час (день проведення виїмки).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 05.04.2016 року.

Закінчення строку дії ухвали 05.05.2016 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1