Справа №295/5695/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.04.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли у документи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подали їх до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином, в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були внесені зміни щодо відомостей про юридичну особу на підставі складених невстановленими особами документами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директором підприємства став ОСОБА_5 , а склад учасників товариства змінено на громадянку ОСОБА_6 . На думку ОСОБА_7 та його представника адвоката ОСОБА_8 , зазначеними реєстраційними діями були незаконно змінені відомості про керівний склад СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого був ОСОБА_7 , та незаконно змінені відомості про склад засновників товариства, яким була ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ). Зокрема, ОСОБА_5 для проведення згадуваних реєстраційних змін державному реєстратору подані наступні документи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заповнену реєстраційну картку Форми 1, діючий статут, додаток до статуту в двох примірниках, затверджений загальними зборами засновників товариства, протокол № 1 загальних зборів засновників товариства від 02.06.2015, протокол реєстрації для участі у загальних зборах засновників від 02.06.2015, протокол зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.11.2012 (рішення про вихід юридичної особи зі складу засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяву ОСОБА_9 від 09.11.2012 про вихід ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі складу засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреність від 09.11.2012, якою уповноважується ОСОБА_6 на представництво інтересів ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору. На думку ОСОБА_7 та його представника адвоката ОСОБА_8 дані документи є підробними (до яких внесені неправдиві відомості), а гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 таким чином заволоділи корпоративними правами та майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Будучи допитаним з обставин кримінального провадження ОСОБА_7 показав, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , вніс у документи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо недостовірні відомості та подав їх до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим вчинив підробку документів, незаконно змістив ОСОБА_7 з посади директора та спільно із ОСОБА_6 встановив контроль над підприємством, заволодів корпоративними правами та майном підприємства. Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи підписи, виконані від імені ОСОБА_9 на протоколі зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.11.2012, довіреності директора ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.11.2012 та заяві про відступлення корпоративних прав від 09.11.2012, виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, оскільки документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській областіОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (долар США), а саме:
- обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;
- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з дати відкриття рахунку по даний час;
- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам.
Встановити строк дії ухвали до 15.05.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1