УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000276 від 11.10.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 1 ст. 358, ч 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Одеси, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, займається виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження слідує, що мешканець м. Одеси виготовив документи на наступні транспортні засоби:- НОМЕР_1 полупричеп «Монтракон»; - НОМЕР_2 автомобіль «Renault Megane»; - НОМЕР_3 автомобіль «BMW 325»; - НОМЕР_4 автомобіль «Renault Megane»; - НОМЕР_5 автомобіль «Renault Megane»; - НОМЕР_6 автомобіль «Jeep Grand Cherokee»; - НОМЕР_7 автомобіль «Jeep Grand Cherokee»; - 000-13 ВМ автомобіль «Audi Allroad»; - НОМЕР_8 автомобіль «BMW 730»; - НОМЕР_9 автомобіль «Mercedes-Benz 300 Е»; - НОМЕР_10 автомобіль «Mercedes-Benz 320»; - НОМЕР_11 автомобіль «Mercedes-Benz S500»; - НОМЕР_12 автомобіль «BMW 730»; - НОМЕР_13 автомобіль «Volkswagen Jetta»; - НОМЕР_14 автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_15 автомобіль «Opel Vectra»; - НОМЕР_16 автомобіль DAF, модель 95430; - НОМЕР_17 автомобіль «Mercedes-Benz МL 320»; - НОМЕР_18 автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_19 - автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_20 автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_21 автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_22 автомобіль «AUDI 80»; - НОМЕР_23 автомобіль «AUDI 80; - НОМЕР_24 автомобіль «BMW 318»; - НОМЕР_25 автомобіль «BMW 325»; - НОМЕР_26 автомобіль «BMW 318»; - НОМЕР_27 автомобіль «BMW-525»; - НОМЕР_28 автомобіль «BMW-525»; - НОМЕР_29 автомобіль «BMW-525»; - НОМЕР_30 автомобіль «Volkswagen Passat В5»; - НОМЕР_31 автомобіль «Volkswagen Passat В5»; - НОМЕР_32 автомобіль «Volkswagen Golf 4»; - НОМЕР_33 автомобіль «Ford Escort»; - НОМЕР_18 автомобіль «Mercedes-Benz МL270»; - НОМЕР_34 автомобіль «Mercedes-Benz 220»; - НОМЕР_35 автомобіль Skoda Octavia.

Здійснюючи процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, процесуальним керівником 18 лютого 2014 р. в порядку ст. 36 КПК України, ініційовано проведення перевірки щодо встановлення місцезнаходження транспортних засобів (у кількості 52 одиниць), а також перевірки відповідності встановленим зразкам та діючому законодавству реєстраційних документів зазначених транспортних засобів.

Постанова прокурора від 18.02.2014 про доручення перевірки направлена для виконання начальнику УДАІ ГУМВС України в Одеській області.

На виконання вказаної постанови працівниками УДАІ різних областей затримано транспортні засоби та за фактами підробки документів і незаконного знищення ідентифікаційних номерів транспортних засобів внесено відомості в ЄРДР.

Водночас, відповідно до інформації УДАІ ГУМВС України в Одеській області слідує, що станом на 01.09.2015 співробітниками Державтоінспекції затримано 58 транспортних засобів вказаних у постанові прокурора. При цьому декілька транспортних засобів затримано з однаковими державними номерними знаками, а саме: «AUDI A6», реєстраційний номер НОМЕР_20 9 авто, БМВ 525, реєстраційний номер НОМЕР_29 7 авто, «AUDI A6», реєстраційний номер НОМЕР_14 6 автомобілів, «AUDI A6», реєстраційний номер НОМЕР_19 5 автомобілів, «AUDI A6», реєстраційний номер НОМЕР_21 5 автомобілів, «Фольцваген Пассат Б5», реєстраційний номер НОМЕР_31 автомобілі, «Форд Ескорд» - 3 автомобілі, «БМВ 318», реєстраційний номер НОМЕР_24 2 автомобілі, «БМВ 325», реєстраційний номер НОМЕР_25 2 автомобілі, «БВМ 318, реєстраційний номер НОМЕР_26 2 автомобілі, «Шкода Октавія», реєстраційний номер НОМЕР_35 2 автомобілі.

В той же час слід зазначити, що усіма вказаними транспортними засобами керували різні особи у яких немає підтверджуючих документів на право власності зазначених автомобілів.

Зважаючи на викладене є достатні підстави вважати, що на території України переміщуються й інші транспортні засоби, які мають аналогічні реєстраційні номерні знаки, що вказані у постанові прокурора.

Крім того, під час розслідування призначені трасологічні експертизи транспортних засобів, за результатами яких експертами встановлено первинні (заводські) ідентифікаційні номери транспортних засобів.

Відповідно до інформації УДАІ ГУМВС України в Одеській області транспортні засоби у яких встановлено первинні ідентифікаційні номери на території України не реєструвались та в розшуку не перебувають.

Згідно інформації Регіонального сервісного центру в Одеській області від 29.09.2016 слідує, що згідно баз даних АІС «Автомобіль» в Одеській області та НАІС, станом на 28.09.2016 відомості щодо реєстрації транспортних засобів з наступними номерними знаками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , 445-59 КТ, АК 8130 АВ, АА 5750 КВ, 794-33 КН, АІ 4830 АВ, 282-66 КН, АА 9222 АС, в територіальних сервісних центах Одеської області відсутні.

Таким чином є достатні підстави вважати, що усі транспортні засоби з реєстраційними номерними знаками вказаними в постанові прокурора переміщено через державний кордон незаконно, без сплати відповідних митних платежів та інших зборів передбачених діючим законодавством.

Разом з цим, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що транспортні засоби, ключі від них, свідоцтва про їх реєстрацію є предметом вчинення злочину та в подальшому будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

В той же час, у зв`язку з необхідністю встановлення всіх фактичних обставин необхідно мати постійний доступ до вказаних транспортних засобів.

В свою чергу повернення, не заборона використання та розпорядження транспортними засобами, ключами від них та свідоцтвами про їх реєстрацію, може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.

Окрім цього, в зв`язку із тим, що досудове розслідування проводиться СУ ГУНП в Одеській області, під час розслідування може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих дій за участю вказаних транспортних засобів зазначених у постанові прокурора від 18.02.2014, ключами від них та свідоцтвами про їх реєстрацію, а тому після встановлення місця перебування та затримання транспортних засобів потрібно їх транспортувати до установ підприємств, організацій, що мають дозвіл на здійснення послуг, пов`язаних із забезпеченням відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей, вилучених у рамках кримінальних проваджень, а також безхазяйних речей та майна, що переходить у власність держави та розташовані в м. Одесі.

Враховуючи, що вказані транспортні засоби, ключі від них та свідоцтва про їх реєстрацію мають доказове значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені транспортні засоби, ключі від них та свідоцтва про їх реєстрацію, у разі не накладення арешту можуть бути приховані, змінені або знищенні, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, прокурор просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухав думку прокурора, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання прокурора про арешт транспортних засобів, свідоцтв про їх реєстрацію та ключі від них, з наступними реєстраційними номерними знаками: - НОМЕР_1 полупричеп «Монтракон»; - НОМЕР_2 автомобіль «Renault Megane»; - НОМЕР_3 автомобіль «BMW 325»; - НОМЕР_4 автомобіль «Renault Megane»; - НОМЕР_5 автомобіль «Renault Megane»; - НОМЕР_6 автомобіль «Jeep Grand Cherokee»; - НОМЕР_7 автомобіль «Jeep Grand Cherokee»; - 000-13 ВМ автомобіль «Audi Allroad»; - НОМЕР_8 автомобіль «BMW 730»; - НОМЕР_9 автомобіль «Mercedes-Benz 300 Е»; - НОМЕР_10 автомобіль «Mercedes-Benz 320»; - НОМЕР_11 автомобіль «Mercedes-Benz S500»; - НОМЕР_12 автомобіль «BMW 730»; - НОМЕР_13 автомобіль «Volkswagen Jetta»; - НОМЕР_14 автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_15 автомобіль «Opel Vectra»; - НОМЕР_16 автомобіль DAF, модель 95430; - НОМЕР_17 автомобіль «Mercedes-Benz МL 320»; - НОМЕР_18 автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_19 - автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_20 автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_21 автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_22 автомобіль «AUDI 80»; - НОМЕР_23 автомобіль «AUDI 80; - НОМЕР_24 автомобіль «BMW 318»; - НОМЕР_25 автомобіль «BMW 325»; - НОМЕР_26 автомобіль «BMW 318»; - НОМЕР_27 автомобіль «BMW-525»; - НОМЕР_28 автомобіль «BMW-525»; - НОМЕР_29 автомобіль «BMW-525»; - НОМЕР_30 автомобіль «Volkswagen Passat В5»; - НОМЕР_31 автомобіль «Volkswagen Passat В5»; - НОМЕР_32 автомобіль «Volkswagen Golf 4»; - НОМЕР_33 автомобіль «Ford Escort»; - НОМЕР_18 автомобіль «Mercedes-Benz МL270»; - НОМЕР_34 автомобіль «Mercedes-Benz 220»; - НОМЕР_35 автомобіль Skoda Octavia, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні автомобілів, які за обставинами кримінального провадження є речовим доказом та потрібні для проведення ряду експертиз.

Крім того, накладення арешту необхідно здійснити з забороною користуватися та розпоряджатися таким майном, оскільки його незастосування може призвести до подальшої втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Прокурором в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Оскільки, досудове розслідування кримінального провадження проводиться СУ ГУНП в Одеській області, в ході якого може виникнути необхідність у проведенні слідчих дій з вищевказаними транспортним засобом (проведення судових експертиз), вбачаються підстави для транспортування вищевказаних транспортних засобів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.171-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000276, а саме на транспортні засоби, свідоцтва про їх реєстрацію та ключі від них, з наступними реєстраційними номерними знаками: - НОМЕР_1 полупричеп «Монтракон»; - НОМЕР_2 автомобіль «Renault Megane»; - НОМЕР_3 автомобіль «BMW 325»; - НОМЕР_4 автомобіль «Renault Megane»; - НОМЕР_5 автомобіль «Renault Megane»; - НОМЕР_6 автомобіль «Jeep Grand Cherokee»; - НОМЕР_7 автомобіль «Jeep Grand Cherokee»; - 000-13 ВМ автомобіль «Audi Allroad»; - НОМЕР_8 автомобіль «BMW 730»; - НОМЕР_9 автомобіль «Mercedes-Benz 300 Е»; - НОМЕР_10 автомобіль «Mercedes-Benz 320»; - НОМЕР_11 автомобіль «Mercedes-Benz S500»; - НОМЕР_12 автомобіль «BMW 730»; - НОМЕР_13 автомобіль «Volkswagen Jetta»; - НОМЕР_14 автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_15 автомобіль «Opel Vectra»; - НОМЕР_16 автомобіль DAF, модель 95430; - НОМЕР_17 автомобіль «Mercedes-Benz МL 320»; - НОМЕР_18 автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_19 - автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_20 автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_21 автомобіль «AUDI А-6»; - НОМЕР_22 автомобіль «AUDI 80»; - НОМЕР_23 автомобіль «AUDI 80; - НОМЕР_24 автомобіль «BMW 318»; - НОМЕР_25 автомобіль «BMW 325»; - НОМЕР_26 автомобіль «BMW 318»; - НОМЕР_27 автомобіль «BMW-525»; - НОМЕР_28 автомобіль «BMW-525»; - НОМЕР_29 автомобіль «BMW-525»; - НОМЕР_30 автомобіль «Volkswagen Passat В5»; - НОМЕР_31 автомобіль «Volkswagen Passat В5»; - НОМЕР_32 автомобіль «Volkswagen Golf 4»; - НОМЕР_33 автомобіль «Ford Escort»; - НОМЕР_18 автомобіль «Mercedes-Benz МL270»; - НОМЕР_34 автомобіль «Mercedes-Benz 220»; - НОМЕР_35 автомобіль Skoda Octavia, з забороною користуватися та розпоряджатися останніми.
Надати дозвіл на транспортування зазначених автомобілів до установ підприємств, організацій, що мають дозвіл на здійснення послуг, пов`язаних із забезпеченням відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей, вилучених у рамках кримінальних проваджень, а також безхазяйних речей та майна, що переходить у власність держави, які розташовані в м. Одесі.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: