Справа № 598/1284/16-к
провадження № 1-кс/598/195/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2016 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчого СВ Збаразького ВП ВПВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Збаразького ВП ВПВ ГУНП в Тернопільській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:
Слідчий СВ Збаразького ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення про рух коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , з розшифровкою контрагентів за період з 15 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин 28 липня 2016 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно матеріалів клопотання 28 липня 2016 року у Збаразьке відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа 28 липня 2016 року шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 28304 грн..

29 липня 2016 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчого Збаразького ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення про рух коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , з розшифровкою контрагентів за період з 15 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин 28 липня 2016 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить банківську таємницю, у зв`язку з якою подається клопотання, перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати АДРЕСА_1 , (забезпечити) слідчому СВ Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, про рух коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , з розшифровкою контрагентів за період з 15 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин 28 липня 2016 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначити:

- чи переказувались в період з 15 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин 28 липня 2016 року грошові кошти на рахунки № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період, та хто є власником даних карткових рахунків (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання)?

- якщо переказувалися, то вказати:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), зазначити суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаних рахунку після проведення кожної операції?

2) номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкриті рахунку, при умові наявності в нього рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок відкритий та де проводилось зняття перерахованих у вказаний період з 15 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин 28 липня 2016 року грошових коштів із вказаних рахунків.

- якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів.

- надати інформацію про інші операції, що були проведені з даними рахунками № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24 - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами)?

Дана ухвала діє до 22 вересня 2016 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11