Справа № 362/5242/16-к
Провадження № 1-кс/362/645/16
У Х В А Л А

Іменем України

25 жовтня 2016 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Києво- Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
До Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло вказане клопотання.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Васильківського ВП ГУ НП України в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000116 від 19.01.2016 року за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом обману часткою ОСОБА_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яке зареєсроване за адресою : АДРЕСА_1 та за фактом підробки реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , тобто за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України
Установлено , що згідно з п. 1.1 нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , затвердженого зборами учасників 04.06.2002 року та оформлено протоколом № 3 від 04.06.2002 року і зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2 22.08.2002 року за № 294 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засноване громадянами України : ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які підписали Установчий договір про створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом об`єднання їх майна з метою спільного ведення господарської і підприємницької діяльності .
Згідно з пунктом 3 Змін і доповнень до Установчого договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженого зборами його учасників 14.01.2015 року і оформленого протоколом № 1 від 14.01.2005 року учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стала ОСОБА_8 .
З пункту 7.1 Змін і доповнень (додаток № 2) до Установчого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що частки учасників даного товариства становлять: ОСОБА_8 - 49900,00 грн. (49,9 %), ОСОБА_4 - 25000,00 грн. (25 %), ОСОБА_5 - 25000,00 грн. (25%), ОСОБА_6 - 100,00 грн. (0,1%).
05.05.2007 були проведені загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких були присутні, згідно протоколу № 3, ОСОБА_5 - 25 % голосів, ОСОБА_6 - 0,1 % голосів, ОСОБА_4 - 25 % голосів, а також запрошений, як кандидат в учасники товариства ОСОБА_3 , відсутня - ОСОБА_8 (49,9 % голосів) з порядком денним: 1. Про загрозу існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з самоусуненням ОСОБА_8 від участі в діяльності товариства. 2. Про розгляд заяви учасника ОСОБА_4 про вихід з товариства та передачу частки статутного капіталу громадянину України - ОСОБА_3 . 3. Про розподіл частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 між учасниками. 4. Про розподіл часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . 5. Про затвердження нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За результатами розгляду питань порядку денного, присутніми було прийняті позитивні рішення про задоволення питань, які виносились на обговорення.
Разом з тим, рішенням господарського суду Київської області від 15.06.2009 по справі № К10/021-08/17, залишеного без змін постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 23.09.2009 та постановою Вищого господарського суду України від 27.01.2010, визнано недійсними рішення зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом засідання загальних зборів учасників цього товариства від 25.05.2007.
У подальшому установлено, що 19.01.2008 проведені загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких були присутні, згідно протоколу № 1, ОСОБА_5 3,5 % голосів, ОСОБА_3 43,5 % голосів, ОСОБА_6 13 % голосів з порядком денним: 1. розгляд заяви ОСОБА_6 про вихід з учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2. розподіл частки в статутному капіталі; про затвердження нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до протоколу № 1 від 19.01.2008, загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 всім питанням порядку денного одноголосно вирішили: задовольнити заяву ОСОБА_6 про вихід із складу учасників товариства; розподілити його частку статутного капіталу, що становить 13 %, між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 по 6,5 % статутного капіталу; затвердити частки в статутному капіталі наступним чином: ОСОБА_5 50000,00 грн., що становить 50 %, та ОСОБА_3 50000,00 грн., що становить 50 %, у зв`язку з чим затвердити нову редакцію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
22.01.2008 проведені загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких були присутні, згідно протоколу № 2, ОСОБА_5 50 % голосів, ОСОБА_3 50 % голосів з порядком денним: 1. збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2. затвердження нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3. укладення договору поставки насіннєвого матеріалу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відстрочкою платежу до одного року; 4. розгляд питання про надання згоди на передачу майна в заставу. Всі питання порядку денного, викладені в протоколі № 2 від 22.01.2008, були вирішені одноголосно та позитивно, зокрема: збільшено статутний капітал товариства на 300000,00 грн. та затверджено його в розмірі 400000,00 грн.; затверджено частки учасників у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 чином: ОСОБА_5 200000,00 грн., що становить 50 %, та ОСОБА_3 200000,00 грн., що становить 50 %; у зв`язку із зміною статутного капіталу товариства затверджено нову редакцію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вирішено укласти договір поставки насіннєвого матеріалу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 відстрочкою платежу до одного року та надати в заставу корів основного стада в кількості 14 голів.
Рішенням господарського суду Київської області від 08.02.2010 у справі № К19/381-08 визнано недійсними рішення зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом засідання загальних зборів учасників цього товариства від 19.01.2008 за № 1 та від 22.01.2008 за № 2.
Постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.04.2010 рішення господарського суду Київської області від 08.02.2010 у справі № К19/381-08 скасовано та прийнято нове рішення, яким відмовлено позивачу у задоволенні позову повністю.
Постановою Вищого господарського суду України від 06.07.2010 постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 22.04.2010 скасовано, а рішення господарського суду Київської області від 08.02.2010 у справі № К19/381-08 залишено в силі.
Зокрема, у вищевказаному рішенні господарського суду Київської області від 08.02.2010 зазначено, що на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відбулися відповідно 19.01.2008 та 22.01.2008, ОСОБА_8 , яка володіє 49,9 % голосів, що встановлено рішенням господарського суду Київської області від 15.06.2009 по справі № К10/021-08/17, участі у зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не брала, а присутні на вищевказаних зборах учасників товариства ОСОБА_3 - не є учасником товариства, а частка ОСОБА_5 - не відповідає дійсності, виходячи зі змісту рішення суду від 15.06.2009 по справі № К10/021-08/17, що 19.01.2008 та 22.01.2008 на зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були прийняті рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів та за відсутності повноважних учасників товариства, тобто рішення прийняті неповноважними зборами учасників, що оскаржуваним рішенням загальних зборів учасників товариства, оформленим протоколом № 1 від 19.01.2008, неправомірно з порушенням вимог закону виведено зі складу учасників товариства ОСОБА_6 та розподілено його частку між ОСОБА_5 та третьою особою ОСОБА_3 , який враховуючи рішення суду взагалі не є учасником товариства.
З аналогічних підстав, та враховуючи рішення господарського суду Київської області від 15.06.2009 і рішення господарського суду Київської області від 08.02.2010, ОСОБА_8 було оскаржено у судовому порядку рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що оформлені протоколом № 4 від 05.11.2010 загальних зборів учасників ТОВ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а також статут (нова редакція) ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.11.2010, оформленим протоколом № 4 від 05.11.2010, та зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.12.2010 із внесенням запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію № 1 000 231.
У зв`язку з цим, рішенням господарського суду Київської області від 30.05.2012 у справі № К14/026-12 задоволено частково позовні вимоги ОСОБА_8 .
Таким чином, всі реєстраційні дії, які проводились під час включення та виключення учасників зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).
Свідок ОСОБА_9 , який працює державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що ним проводилися реєстраційні дії щодо внесення змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виключення та вихід учасників зі складу такого товариства. Однак, у подальшому відбувалися суди в господарському судочинстві про визнання недійсними рішеннь зборів учасників товариства, а тому й ОСОБА_9 скасовував свої раніше прийняті рішення на підставі судових рішень.
Відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 25.05.1998 «Про порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності» (який діяв у 2000 році на момент створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») для державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації, зокрема 1) установчі документи в повному обсязі для створюваної організаційно-правової форми суб`єкта підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства, 2) рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом; 3) статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб`єкта підприємницької діяльності.
Згідно п. 10 постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 25.05.1998 «Про порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності» (який діяв у 2000 році на момент створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), орган державної реєстрації після перевірки наведених у реєстраційній картці відомостей та комплектності пакета документів формує реєстраційну справу суб`єкта підприємницької діяльності і фіксує дату надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ та письмово повідомляє про це заявника шляхом видачі (надіслання) довідки, яка підписується представником органу державної реєстрації, відповідальним за прийняття документів, і засвідчується штампом цього органу.
Аналогічні положення містяться й у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (в редакції, чинній на момент проведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », період 2003-2010 років)
Так, ч.ч. 1, 2 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (в редакції, чинній на момент проведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », період 2003-2010 років) передбачено, що державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця зобов`язаний сформувати реєстраційну справу.
Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який присвоюється при внесенні запису про проведення державної реєстрації до Єдиного державного реєстру.
Частиною 3 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (в редакції, чинній на момент проведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », період 2003-2010 років) визначено документи, які зберігаються у реєстраційній справі юридичної особи, зокрема:
документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один примірник оригіналів установчих документів;
документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;
документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі,
судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, тощо.
Разом з тим, згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (в редакції, чинній на момент проведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », період 2003-2010 років) витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Державний реєстратор зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою. Оригінали документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
У відповідності до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , номер запису 1 000231) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 .
Фактичне місцезнаходження державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час, до органу досудового розслідування надходять численні звернення ОСОБА_3 стосовно незаконного заволодіння його часткою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому з метою перевірки його доводів виникла необхідність у їх перевірці.
Враховуючи те, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , працює державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює свою діяльність (місце роботи) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), у тому числі Статут, загальні збори засновників, судові рішення, які були підставою для скасування змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші документи, які були підставою проведення та скасування державної реєстрації вищевказаної юридичної особи та зміни учасників у такому товаристві, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для прийняття законного та обґрунтованого рішення, а тому на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів та вилученні реєстраційної справи.
Окрім того, документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть бути використані як докази, та відповідно до вимог п.4 ч.3 ст.132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.
Прокурор підтримує клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на прохання прокурора до суду у відповідності з ч.2 ст.163 КПК України не викликався з метою уникнення приховання чи знищення вказаних документів від органів досудового розслідування.
Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із наданих матеріалів 19.01.2016 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення , передбачене ч.2 ст.190 КК України.
Приймаючи до уваги те, що проводиться досудове розслідування за ч.2 ст. 190 КК України, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159- 166, 309 КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ прокурорам Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 та ОСОБА_10 до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та фактичного місцерозташування державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер запису в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дняїї постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1