Комінтернівський районний суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
представника заявника ОСОБА_3 ,
При ухвалені рішення судом не вирішено питання про скасування арешту майна.
У судовому засіданні представник заявника клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_6 у судове засіданні не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Суд заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови у цивільному позові.
В ході вказаних обшуків та огляду слідчим було вилучено наступне майно:
В офісних приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, 4, офіс 701:
- ноутбук «ASUS» MODEL: K50C s/n A9N0AS709025395;
- ноутбук «HP» MODEL: dv6-2110er s/n CNF0082Z62;
- чорнові записи, які були зшиті в том № 1 на 165 аркушах;
- товарно-транспортні накладні ТОВ «Компанія «АГРОСТАР», бланки товарно-транспортних накладних з відбитками печаток ТОВ «ФЛАГМАН ДОНБАСУ», ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР», ТОВ «ЛІДЕР-УКРАЇНА» на 221 аркуші;
- ноутбук «HP» s/n CND4324MGH;
- бланки товарно-транспортних накладних з відбитком печатки ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР», ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ГРУП», які були зшиті в том № 3 на 467 аркушах;
- банківські виписки ТОВ «АМАРА ПЛЮС», ТОВ «ГОРИЗОНТ КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «САТЕРІКА», ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР», ТОВ «РАВІОН», ТОВ «АРРОЗА ГРУП», ТОВ «СТОУН САЙД», ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ГРУП», які було упаковано в пакет № 1;
- чекові книжки підприємства ТОВ «ЛІДЕР УКРАЇНА» - 4 шт.;
- чекові книжки підприємства ТОВ «АМАРА ПЛЮС» - 8 шт.;
- чекові книжки ТОВ «ГОРИЗОНТ КОМПАНІ ЛТД» - 2 шт.;
- чекові книжки ТОВ «СТОУН САЙД» - 2 шт.;
- чекові книжки ТОВ «СОТЕРІКА» - 2 шт.;
- чекові книжки ТОВ «АРРОЗА ГРУП» - 2 шт.;
- чекові книжки ТОВ «ПАСАТ КОМПАНІ ЛТД» - 2 шт.;
- чекові книжки ТОВ «РАВІОН» - 2 шт.;
- чекові книжки ФО-П ОСОБА_8 ;
- чекова книжка з №№ ЛЗ5162751 до ЛЗ5162775;
- чекова книжка ТОВ «САНГРУП»;
- чекова книжка ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР»;
- документи ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «АМАРО ПЛЮС», ТОВ «РАВІОН», ТОВ «САТЕРІКА», ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР», які були зшиті в том № 4, на 240 аркушах;
- чисті аркуші паперу формату А-4 з відбитками печаток ТОВ «ЗЕРНО-АЛЬЯНС», ТОВ «КВАДРО», які були зшиті в том № 5 на 45 аркушах;
- документи ТОВ «ЗЕРНО-АЛЬЯНС», які були зшиті в том № 6 на 255 аркушах;
- банківські виписки, платіжні доручення, чеки ТОВ «АМАРО ПЛЮС», які були зшиті в том № 7 на 164 аркушах;
- заяви на видачу готівки, які були зшиті в том № 8 на 44 аркушах;
- реєстраційні, установчі документи ТОВ «РАВІОН», ТОВ «ГОРИЗОНТ КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «СТОУН САЙД», ТОВ АРРОЗА ГРУП», ТОВ «ПАССАТ КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «СОТЕРІКА», які були зшиті в том № 9 на 301 аркуші;
- документи ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ГРУП», які були зшиті в том № 10 на 236 аркушах;
- документи по зберіганню ТМЦ на елеваторах ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР», які були зшиті в том № 11 на 213 аркушах;
- документи по зберіганню ТМЦ на елеваторах ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР», які були зшиті в том № 12 на 358 аркушах;
- печатка кругла ТОВ «СТОУН САЙД» код 39323811;
- печатка кругла ТОВ «ГОРИЗОНТ КОМПАНІ ЛТД» код 39365228;
- печатка кругла ТОВ «БІЗНЕС РІЛЕШНЗ ГРУП» код 39232834;
- печатка кругла ТОВ «ПАСАТ КОМПАНІ ЛТД» код 39361747;
- печатка кругла ТОВ «СОТЕРІКА» код 39321395;
- печатка кругла ТОВ «РАВІОН» код 39326042;
- печатка кругла ТОВ «ГРАНД ДЕЙС» код 39292511;
- печатка кругла ТОВ «АРРОЗА ГРУП» код 39323764;
- чекова книжка ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР»;
- чекова книжка ТОВ «АМАРА ПЛЮС»;
- чекова книжка ТОВ «САНГРУП»;
- печатка кругла ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР» код 37091711;
- печатка кругла ТОВ «АМАРА ПЛЮС» код 38683414;
- печатка кругла ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ГРУП» код 39332585;
- печатка кругла ТОВ «САНГРУП» код 38683393;
- чекова книжка ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ГРУП»;
- ноутбук LENOVO model G50-30 s/n PF01QTU3;
Під час огляду гаражу № НОМЕР_1 у дворі будинку АДРЕСА_1 :
-кругла печатка ТОВ «Топмейкер-КТ» (39120141);
-кругла печатка ТОВ «Промтехпостач 2014» (39247830);
-кругла печатка ТОВ «Кліматбрук» (38934635);
-кругла печатка ТОВ «Бізгруп» (38982919);
-кругла печатка ТОВ «Ніола Союз» (39162176);
-кругла печатка ТОВ «Смартторг-СВ» (391120109);
-кругла печатка ТОВ «Жаклін ЛТД» (38619050);
-кругла печатка ТОВ «ТМЦ-Консалтинг» (39204823);
-кругла печатка ТОВ «Ескалейд Компані» (39204535);
- чекова книжка на зняття готівки з р/р НОМЕР_2 ТОВ «Ніола Союз»;
- статутні документи ТОВ «Ніола Союз», ТОВ «Арроза Груп»,ТОВ «Сотеріка», ТОВ «Равіон», ТОВ «Пасат Компані ЛТД», ТОВ «Горизонт Компані ЛТД», ТОВ «Стоун Сайд»;
- договір займу №1591 від 30.012015 р., укладений між гр. ОСОБА_9 , та ТОВ «Равіон»;
Під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 :
-довідка з ЄДР АА № 206425 на 1арк.;
-копія ід. номеру ОСОБА_4 на 1 арк.;
-договір постачання № 19/09-14 від 19 вересня 2014 р. на 3 арк. в 2-х примірниках, всього на 6 аркушах;
-копія кінцевої сторінки договору між ТОВ «Борошно Покровське» з ТОВ «Компанія «Агростар» на 2 арк.;
-наказ № 2-ВК від 31.01.2014 року на 1 арк.;
-заява від 31 січня 2014 року на 2 арк.;
-заява від 31 січня 2013 року на 1 арк.;
-грошові кошти, а саме 28 купюр доларів США номіналом 100 доларів:
LF 54420267D, LF39646112H, LF39646105H, LC49915440A, LL53023768C, LB28838015M, LC40542399A, LC38470172A, LC38470173A, LC38470175A, LC38470174A, LL16617772E, LG04452767A, LC45872126D, LL10154498E, LH59863620B, LC46862402A, LB88712449K, LC50481715A, LC29015999A, LC290160000A, LG97025678B, LB02809413B, LG16310645A, LG92882840B, LL09989847A, LB82753292L, LB95786823F;
-грошові кошти, а саме: 13 штук 200 гривневих купюр, 1 штука 100 гривневої купюри, 100 штук 50 гривневих купюр на загальну суму 7700 гривень;
-грошові кошти, а саме: 3 штуки 500 гривневих купюр, 37 штук 200 гривневих купюр, 6 штук 100 гривневих купюр, 6 штук 50 гривневих купюр на загальну суму 9800 гривень;
-грошові кошти, а саме долари США номіналом 100 доларів: LB17405615J, LB17405601J, LB17405604J, HB14472781P, HL16141357*, KB97784799E, HB68410132L, HB13646921I, HB18111366P, HL76312207G; номіналом 20 доларів: IL39255243B, IE60590722B, CF30966792B; номіналом 10 доларів: BB63706846B, всього на загальну суму 1070 доларів США;
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 27.03.2015 року було задоволено клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_10 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 та накладено арешт на вищевказане вилучене майно. Клопотання про арешт майна розглядалось без участі осіб, у яких було вилучено вказане майно.
За таких обставин, правових підстав для подальшого арешту вказаного майна не встановлено, а тому клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-174 КПК України,-
Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.
Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 27.03.2015 року скасувати та повернути речі та документиОСОБА_4 , а саме наступні речі та документи:
1.Вилучені в офісних приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, 4, офіс 701:
- ноутбук «ASUS» MODEL: K50C s/n A9N0AS709025395;
- ноутбук «HP» MODEL: dv6-2110er s/n CNF0082Z62;
- чорнові записи, які були зшиті в том № 1 на 165 аркушах;
- товарно-транспортні накладні ТОВ «Компанія «АГРОСТАР», бланки товарно-транспортних накладних з відбитками печаток ТОВ «ФЛАГМАН ДОНБАСУ», ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР», ТОВ «ЛІДЕР-УКРАЇНА» на 221 аркуші;
- ноутбук «HP» s/n CND4324MGH;
- бланки товарно-транспортних накладних з відбитком печатки ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР», ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ГРУП», які були зшиті в том № 3 на 467 аркушах;
- банківські виписки ТОВ «АМАРА ПЛЮС», ТОВ «ГОРИЗОНТ КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «САТЕРІКА», ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР», ТОВ «РАВІОН», ТОВ «АРРОЗА ГРУП», ТОВ «СТОУН САЙД», ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ГРУП», які було упаковано в пакет № 1;
- чекові книжки підприємства ТОВ «ЛІДЕР УКРАЇНА» - 4 шт.;
- чекові книжки підприємства ТОВ «АМАРА ПЛЮС» - 8 шт.;
- чекові книжки ТОВ «ГОРИЗОНТ КОМПАНІ ЛТД» - 2 шт.;
- чекові книжки ТОВ «СТОУН САЙД» - 2 шт.;
- чекові книжки ТОВ «СОТЕРІКА» - 2 шт.;
- чекові книжки ТОВ «АРРОЗА ГРУП» - 2 шт.;
- чекові книжки ТОВ «ПАСАТ КОМПАНІ ЛТД» - 2 шт.;
- чекові книжки ТОВ «РАВІОН» - 2 шт.;
- чекові книжки ФО-П ОСОБА_8 ;
- чекова книжка з №№ ЛЗ5162751 до ЛЗ5162775;
- чекова книжка ТОВ «САНГРУП»;
- чекова книжка ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР»;
- документи ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «АМАРО ПЛЮС», ТОВ «РАВІОН», ТОВ «САТЕРІКА», ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР», які були зшиті в том № 4, на 240 аркушах;
- чисті аркуші паперу формату А-4 з відбитками печаток ТОВ «ЗЕРНО-АЛЬЯНС», ТОВ «КВАДРО», які були зшиті в том № 5 на 45 аркушах;
- документи ТОВ «ЗЕРНО-АЛЬЯНС», які були зшиті в том № 6 на 255 аркушах;
- банківські виписки, платіжні доручення, чеки ТОВ «АМАРО ПЛЮС», які були зшиті в том № 7 на 164 аркушах;
- заяви на видачу готівки, які були зшиті в том № 8 на 44 аркушах;
- реєстраційні, установчі документи ТОВ «РАВІОН», ТОВ «ГОРИЗОНТ КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «СТОУН САЙД», ТОВ АРРОЗА ГРУП», ТОВ «ПАССАТ КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «СОТЕРІКА», які були зшиті в том № 9 на 301 аркуші;
- документи ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ГРУП», які були зшиті в том № 10 на 236 аркушах;
- документи по зберіганню ТМЦ на елеваторах ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР», які були зшиті в том № 11 на 213 аркушах;
- документи по зберіганню ТМЦ на елеваторах ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР», які були зшиті в том № 12 на 358 аркушах;
- печатка кругла ТОВ «СТОУН САЙД» код 39323811;
- печатка кругла ТОВ «ГОРИЗОНТ КОМПАНІ ЛТД» код 39365228;
- печатка кругла ТОВ «БІЗНЕС РІЛЕШНЗ ГРУП» код 39232834;
- печатка кругла ТОВ «ПАСАТ КОМПАНІ ЛТД» код 39361747;
- печатка кругла ТОВ «СОТЕРІКА» код 39321395;
- печатка кругла ТОВ «РАВІОН» код 39326042;
- печатка кругла ТОВ «ГРАНД ДЕЙС» код 39292511;
- печатка кругла ТОВ «АРРОЗА ГРУП» код 39323764;
- чекова книжка ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР»;
- чекова книжка ТОВ «АМАРА ПЛЮС»;
- чекова книжка ТОВ «САНГРУП»;
- печатка кругла ТОВ «КОМПАНІЯ «АГРОСТАР» код 37091711;
- печатка кругла ТОВ «АМАРА ПЛЮС» код 38683414;
- печатка кругла ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ГРУП» код 39332585;
- печатка кругла ТОВ «САНГРУП» код 38683393;
- чекова книжка ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ГРУП»;
- ноутбук LENOVO model G50-30 s/n PF01QTU3;
2. Вилучені під час огляду гаражу № НОМЕР_1 у дворі будинку АДРЕСА_1 :
-кругла печатка ТОВ «Топмейкер-КТ» (39120141);
-кругла печатка ТОВ «Промтехпостач 2014» (39247830);
-кругла печатка ТОВ «Кліматбрук» (38934635);
-кругла печатка ТОВ «Бізгруп» (38982919);
-кругла печатка ТОВ «Ніола Союз» (39162176);
-кругла печатка ТОВ «Смартторг-СВ» (391120109);
-кругла печатка ТОВ «Жаклін ЛТД» (38619050);
-кругла печатка ТОВ «ТМЦ-Консалтинг» (39204823);
-кругла печатка ТОВ «Ескалейд Компані» (39204535);
- чекова книжка на зняття готівки з р/р НОМЕР_2 ТОВ «Ніола Союз»;
- статутні документи ТОВ «Ніола Союз», ТОВ «Арроза Груп»,ТОВ «Сотеріка», ТОВ «Равіон», ТОВ «Пасат Компані ЛТД», ТОВ «Горизонт Компані ЛТД», ТОВ «Стоун Сайд»;
- договір займу №1591 від 30.012015 р., укладений між гр. ОСОБА_9 , та ТОВ «Равіон»;
3. Вилучені під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 :
-довідка з ЄДР АА № 206425 на 1арк.;
-копія ід. номеру ОСОБА_4 на 1 арк.;
-договір постачання № 19/09-14 від 19 вересня 2014 р. на 3 арк. в 2-х примірниках, всього на 6 аркушах;
-копія кінцевої сторінки договору між ТОВ «Борошно Покровське» з ТОВ «Компанія «Агростар» на 2 арк.;
-наказ № 2-ВК від 31.01.2014 року на 1 арк.;
-заява від 31 січня 2014 року на 2 арк.;
-заява від 31 січня 2013 року на 1 арк.;
-грошові кошти, а саме 28 купюр доларів США номіналом 100 доларів:
LF 54420267D, LF39646112H, LF39646105H, LC49915440A, LL53023768C, LB28838015M, LC40542399A, LC38470172A, LC38470173A, LC38470175A, LC38470174A, LL16617772E, LG04452767A, LC45872126D, LL10154498E, LH59863620B, LC46862402A, LB88712449K, LC50481715A, LC29015999A, LC290160000A, LG97025678B, LB02809413B, LG16310645A, LG92882840B, LL09989847A, LB82753292L, LB95786823F;
-грошові кошти, а саме: 13 штук 200 гривневих купюр, 1 штука 100 гривневої купюри, 100 штук 50 гривневих купюр на загальну суму 7700 гривень;
-грошові кошти, а саме: 3 штуки 500 гривневих купюр, 37 штук 200 гривневих купюр, 6 штук 100 гривневих купюр, 6 штук 50 гривневих купюр на загальну суму 9800 гривень;
-грошові кошти, а саме долари США номіналом 100 доларів: LB17405615J, LB17405601J, LB17405604J, HB14472781P, HL16141357*, KB97784799E, HB68410132L, HB13646921I, HB18111366P, HL76312207G; номіналом 20 доларів: IL39255243B, IE60590722B, CF30966792B; номіналом 10 доларів: BB63706846B, всього на загальну суму 1070 доларів США;
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області через Комінтернівський районний суд м. Харкова протягом семи днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1