Єдиний унікальний номер 719/89/16-к
Номер провадження 1-кс/719/7/16
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до документів
31 березня 2016 року
м. Новодністровськ
Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП

в Чернівецькій області - капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області, клопотання слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

30 березня 2016 року слідчий Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із вищевказаним клопотанням, яке погоджене 29.03.2016 року прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 .

Посилалась на те, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 19.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 15.03.2016 року, близько 09 год. 27 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу ноутбука «LENOVO» заволоділа грошовими коштами в сумі 1700 грн, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 . Вказані кошти ОСОБА_5 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 .

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 14.03.2016 року він на сайті «ОLХ» у всесвітній мережі Інтернет шукав ноутбук марки «LENOVO». В подальшому, знайшовши підходящий йому варіант, ОСОБА_5 зв`язався із особою, яка виклала на продаж ноутбук за мобільним номером телефону НОМЕР_2 та представилась по телефону як ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_5 під час розмови домовився із вищевказаною особою про покупку зазначеного ноутбука марки «LENOVO», продаж якого здійснювався за сумою 1800 грн., але при розмові гр. ОСОБА_6 погодився продати вказаний ноутбук ОСОБА_5 за суму 1700 грн.. Далі ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 перерахувати вказані грошові кошти на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 на дану пропозицію погодився. 15.03.2016 року о 09 год. 27 хв. ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 1700 грн. із своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .. Після чого ОСОБА_5 зателефонував до даної особи за мобільним номером телефону НОМЕР_2 та запитав, чи надійшли останньому кошти. Далі під час розмови ОСОБА_6 підтвердив отримання ним грошей та повідомив, що протягом дня він відправить ОСОБА_5 товар за допомогою служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак 15.03.2016 року ОСОБА_5 не отримав ніякого підтвердження про відправку товару. Наступного дня, а саме 16.03.2016 року, ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 за мобільним номером телефону НОМЕР_2 із запитанням про відправку ноутбука, на що останній повідомив про свої незначні проблеми на роботі у зв`язку з чим, товар буде надісланий пізніше. В подальшому, 17.03.2016 року ОСОБА_5 , не отримавши ніякого підтвердження про відправку товару взагалі, зателефонував до ОСОБА_6 , який не відповідав на його дзвінки. 19.03.2016 року враховуючи вищезазначену обставину ОСОБА_5 звернувся до Національної поліції із заявою про встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, про притягнення цієї особи до кримінальної відповідальності та зобов`язання відшкодувати йому матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано платіжне доручення та виписку по його номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , згідно яких 15.03.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 1700 грн..

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000015 від 19.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ..

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого : АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера банківської картки НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів з неї, на яку 15.03.2016 року о 09 год. 27 хв. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано грошові кошти у сумі 1700 грн. з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 ;

2) всю наявну інформацію на ОСОБА_6 , який являється власником банківсько картки № НОМЕР_1 , на яку 15.03.2016 року було перераховано гроші з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , в сумі 1700 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 15.03.2016 року по теперішній час в сумі 1700 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000015 від 19.03.2016 року встановлено, що невідома особа, представившись ОСОБА_6 , обманом та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , у телефонній розмові із останнім, повідомивши неправдиву інформацію, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 1700 грн., які були останнім перераховані за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із протоколами допиту потерпілого від 21.03.2016 року вищевказані обставини були ним підтверджені.

Крім того, як вбачається із копії платіжного доручення № P24A51288109A743428 від 15.03.2016 року та виписки по рахунку № НОМЕР_3 від 22.03.2016 року, з номера банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 були перераховані кошти на номер банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 .

Отже, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

У відповідності до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді із даним клопотанням.

У відповідності до вимог п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також начальнику СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера картки НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів з неї, на яку 15.03.2016 року о 09 год. 27 хв. було перераховано гроші в сумі 1700 грн. з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 ;

2) всю наявну інформацію на ОСОБА_6 , який являється власником картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано гроші з картки № НОМЕР_3 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3) надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 15.03.2016 року по теперішній час в сумі 1700 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити до 30 квітня 2016 року включно.

Два примірники копії цієї ухвали для відома та виконання вручити слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя