Провадження № 1-кп/537/139/2016
Справа № 537/2090/16-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.05.2016 року Крюківський районний суд міста Кременчука, Полтавської області, в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кременчуці кримінальне провадження № 0000026 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Здолбунів, Рівненської області, громадянина України, одруженого, з середньо-спеціальною освітою, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у вчиненні злочину, передбаченого ст.204 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В

ОСОБА_5 вчинив умисний злочин за наступних обставин:
Наприкінці літа 2015 року (більш точна дата не встановлена) ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на реалізацію алкогольних напоїв, через мережу «Інтернет» замовив, а 11.09.2015 придбав із метою збуту в місті Києві у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу «бег-ін-бокс» марки «Пшенична» в кількості 1 020 шт. по 10 літрів кожна за ціною 250 грн. за упаковку, всього заплативши останньому 255 000 грн.
З метою особистого збагачення від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 в період 7-8 вересня 2015 року (більш точна дата не встановлена) розмістив в мережі «Інтернет» оголошення про продаж придбаних ним незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Отримавши від фізичної особи замовлення на придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та передплату на банківський рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», на ім`я своєї дружини ОСОБА_6 в сумі 6 000 грн., ОСОБА_5 вирішив транспортувати з метою збуту вказані незаконно виготовлені алкогольні напої з міста Києва до міста Кременчука Полтавської області. Для цього, згідно усної домовленості із СПД- ФО ОСОБА_7 , ОСОБА_5 орендував у нього вантажний автомобіль Vоlvо РН12, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2 . Не ставлячи до відома власника автомобіля ОСОБА_7 та водія даного автомобіля ОСОБА_8 про те, що він буде перевозити незаконно виготовлені алкогольні напої, 14.09.2015 здійснив завантаження та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв із міста Києва до міста Кременчука Полтавської області, які замаскував картонними коробками з поліетиленовими пакетами із косметичним лосьйоном торгової марки «Боярышник» місткістю 100 мл. в кількості 40900 шт.
14.09.2015 на виїзді з міста Кременчук на автодорозі Кременчук-Полтава під час огляду автомобіля Vоlvо РН12, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено: алкогольні напої, в упаковках типу «бег-ін-бокс» місткістю 10 літрів кожна в кількості 950 шт. без марок акцизного податку та без будь-яких документів на вантаж; спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 40900 шт., який згідно товарно-транспортних накладних нібито перевозився ТОВ «БЕСТ-ТРЕИД- ГРУП» () з міста Києва до міста Кременчука (зі складу №1 на склад №2) та в той же день перевозиться у зворотному напрямку - з міста Кременчука до міста Києва.
Згідно висновку судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей №429 від 05.10.2015 представлений на дослідження зразок рідини в упаковках типу «бег-ін-бокс» місткістю 10 літрів, вилучений під час проведення огляду 04.09.2015 автомобіля Vоlvо РН12, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2 , містить спирт етиловий та є алкогольним напоєм. Наданий зразок не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками та міцністю.
Своїми діями ОСОБА_5 порушив вимоги ст.ст.9, 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, та п.215.1 ст.215, ст.226 Податкового кодексу України.
Дії обвинуваченого правильно кваліфіковані за ст.204 ч.1 КК України, як незаконне придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Під час досудового розслідування між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 28.03.2016 року було укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди, ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України.

Сторонами угоди узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_5 буде призначене судом покарання за ст.204 ч.1 КК України у вигляді штрафу у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 гривень.

При розгляді питання про затвердження угоди, судом враховується наступне:

Відповідно до ст.469 ч.4 КПК України, допускається укладення угоди між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості в провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин, у вчиненні якого ОСОБА_5 визнав себе винуватим, згідно з класифікацією злочинів залежно від ступеня тяжкості, віднесений до злочину невеликої тяжкості.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 цілком розуміє зміст ч.ч.4,5 ст.474 КПК України.

Судом з`ясовано та встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не суперечать вимогам кримінального процесуального закону і закону України про кримінальну відповідальність а матеріали кримінального провадження свідчать про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_5 погоджується на призначення йому судом узгодженого покарання.

З урахуванням викладеного, суд знаходить, що наявні законні підстави для визнання винуватості та затвердження угоди між прокурором та обвинуваченим.

При вирішенні питання про речові докази слід постановити наступне:

алкогольні напої в упаковках типу "бег-ін-бокс" місткістю 10 літрів кожна в кількості 949 шт. без марок акцизного податку, які зберігаються у приміщенні філії «Торговий дім» ТОВ «Олександрія-БЛІГ» за адресою: м.Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 54-А знищити,
косметичний лосьйон торгової марки «Бояришник» в кількості 40900 шт., які знаходяться у 818 картонних коробках та зберігається у приміщенні філії «Торговий дім» ТОВ «Олександрія-БЛІГ» за адресою: м.Кременчук, вул.60 років Жовтня, 54-А - повернути власнику: директору ТОВ «Бест- Трейд-Груп» ОСОБА_9 ;
поліетиленові пакети місткістю 100 мл. косметичного лосьйону торгової марки «Боярьішник» в кількості 39 шт., які знаходяться в СУ КОДПІ ТУ ДФС у Полтавській області за адресою: м.Кременчук, вул.Жовтнева, 43 - повернути власнику: ОСОБА_6 ;
автомобіль Vоlvо РН12, д.н.з. НОМЕР_1 , та напівпричіп Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2 , які знаходять на зберіганні в ОУ ТУ ДФС у Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47 - повернути власнику: ОСОБА_7 ;
ключі та свідоцтва про реєстрацію автомобіля Vоlvо ТН12, д.н.з. НОМЕР_1 , та напівпричіпа Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2 - повернути власнику: ОСОБА_7
автомобіль Мегсеdеs-Вепz, модель Е220Б, д.н.з. НОМЕР_3 , та ключі до нього - повернути власнику: ОСОБА_6 ;
грошові кошти в сумі, 21 000 грн., 96 000 рублів Російської Федерації, 100 доларів США, вилучені з автомобіля Мегсеdеs-Вепz, модель Е220О, д.н.з. НОМЕР_3 - повернути власнику: ОСОБА_6 ,
накладну №Н-00003 від 14.09.2015 ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.;
накладну №Н-00002 від 14.09.2015 ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.;
товарно-транспортну накладну №3 від 14.09.2015 на перевезення автомобілем Vоlvо ЕН12, д.н.з. НОМЕР_1 , лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» (з Кременчука в Київ) в кількості 3 арк.;
товарно-транспортну накладну №2 від 14.09.2015 на перевезення автомобілем Vоlvо РН12, д.н.з. НОМЕР_1 , лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» (з Кременчука в Київ), в кількості 3 арк.,
квитанцію №59 від 18.06.2015 та №60 від 18.06.2015 з призначенням платежу ОСОБА_8 в ПАТ «Райффайзерн банк Аваль», в кількості 1 арк.;
уніфіковану митну квитанцію МД-1 серії 80502и №0006065 від 18.06.2015 Сумської митниці про сплату мита СПД ОСОБА_7 на 1 арк., залишити в матеріалах провадження;
пломбу, якою опечатувався напівпричіп Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2 . - знищити;
копію Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 на 1 арк.,
копію паспорту ОСОБА_10 на 2 арк.,
квитанцію №11333175/1 від 03.06.2015 про здійснення валютно-обмінної операції в двадцятому відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в м. Києві клієнтом ОСОБА_11 на 1 арк.,
чек 2527 від 20.07.2015 про поповнення картки на суму 2394 грн. на 1 арк.,
аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «20000», на 2 арк.,
аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «50000», на 1 арк. - знищити.
стартовий пакет МТС Україна НОМЕР_4 , без сім картки,
банківську картка «Картка «Універсальна» Приватбанк № НОМЕР_5 , 1 шт.,
візитну картку «Заступник начальника чергової частини управління Державтоінспекції ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_12 ;
блокнот коричневого кольору з написом «ХЬ 2004 1і§Ьі»;
мобільний телефон НТС Иезіге 600 від 14.09.2015, повернути власнику: ОСОБА_5 .
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 16.09.2015 року на майно, грошові кошти та документи слід скасувати.

Керуючись ст.ст.373,374, 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В

Затвердити угоду від 28 березня 2016 року в кримінальному провадженні № 0000026 - про визнання винуватості, укладену між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 та підозрюваним ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ст.204 ч.1 КК України і піддати покаранню у вигляді штрафу в прибуток держави у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25 500 гривень.

З речових доказів:
алкогольні напої в упаковках типу "бег-ін-бокс" місткістю 10 літрів кожна в кількості 949 шт. без марок акцизного податку, які зберігаються у приміщенні філії «Торговий дім» ТОВ «Олександрія-БЛІГ» за адресою: м.Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 54-А знищити,
косметичний лосьйон торгової марки «Бояришник» в кількості 40900 шт., які знаходяться у 818 картонних коробках та зберігається у приміщенні філії «Торговий дім» ТОВ «Олександрія-БЛІГ» за адресою: м.Кременчук, вул.60 років Жовтня, 54-А - повернути власнику: директору ТОВ «Бест- Трейд-Груп» ОСОБА_9 ;
поліетиленові пакети місткістю 100 мл. косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 39 шт., які знаходяться в СУ КОДПІ ТУ ДФС у Полтавській області за адресою: м.Кременчук, вул.Жовтнева, 43 - повернути власнику: ОСОБА_6 ;
автомобіль Vоlvо РН12, д.н.з. НОМЕР_1 , та напівпричіп Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2 , які знаходять на зберіганні в ОУ ТУ ДФС у Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова, 47 - повернути власнику: ОСОБА_7 ;
ключі та свідоцтва про реєстрацію автомобіля Vоlvо ТН12, д.н.з. НОМЕР_1 , та напівпричіпа Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2 - повернути власнику: ОСОБА_7
автомобіль Мегсеdеs-Вепz, модель Е220Б, д.н.з. НОМЕР_3 , та ключі до нього - повернути власнику: ОСОБА_6 ;
грошові кошти в сумі, 22 000 грн., 96 000 рублів Російської Федерації, 100 доларів США, вилучені з автомобіля Мегсеdеs-Вепz, модель Е220О, д.н.з. НОМЕР_3 - повернути власнику: ОСОБА_6 ,
накладну №Н-00003 від 14.09.2015 ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.;
накладну №Н-00002 від 14.09.2015 ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.;
товарно-транспортну накладну №3 від 14.09.2015 на перевезення автомобілем Vоlvо ЕН12, д.н.з. НОМЕР_1 , лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» (з Кременчука в Київ) в кількості 3 арк.;
товарно-транспортну накладну №2 від 14.09.2015 на перевезення автомобілем Vоlvо РН12, д.н.з. НОМЕР_1 , лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» (з Кременчука в Київ), в кількості 3 арк.,
квитанцію №59 від 18.06.2015 та №60 від 18.06.2015 з призначенням платежу ОСОБА_8 в ПАТ «Райффайзерн банк Аваль», в кількості 1 арк.;
уніфіковану митну квитанцію МД-1 серії 80502и №0006065 від 18.06.2015 Сумської митниці про сплату мита СПД ОСОБА_7 на 1 арк., залишити в матеріалах провадження;
пломбу, якою опечатувався напівпричіп Ломберст, д.н.з. НОМЕР_2 . - знищити;
копію Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 на 1 арк.,
копію паспорту ОСОБА_10 на 2 арк.,
квитанцію №11333175/1 від 03.06.2015 про здійснення валютно-обмінної операції в двадцятому відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в м. Києві клієнтом ОСОБА_11 на 1 арк.,
чек 2527 від 20.07.2015 про поповнення картки на суму 2394 грн. на 1 арк.,
аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «20000», на 2 арк.,
аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «50000», на 1 арк. - знищити.
стартовий пакет МТС Україна НОМЕР_4 , без сім картки,
банківську картка «Картка «Універсальна» Приватбанк № НОМЕР_5 , 1 шт.,
візитну картку «Заступник начальника чергової частини управління Державтоінспекції ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_12 ;
блокнот коричневого кольору з написом «ХЬ 2004 1і§Ьі»;
мобільний телефон НТС Иезіге 600 від 14.09.2015, повернути власнику: ОСОБА_5 .
СКАСУВАТИ АРЕШТ,накладений ухвалою слідчого судді від 16.09.2015 року на майно, грошові кошти та документи за наступним переліком:

-майно, вилучене 14.09.2015 під час огляду автомобіля Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом «Ломберст», д.н.з. НОМЕР_6 , а саме: спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 40900 шт.; накладну №Н-00003 від 14.09.2015 року ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» () на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.; накладну №Н-00002 від 14.09.2015 року ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП» () на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.; товарно-транспортну накладну №3 від 14.09.2015 року на перевезення автомобілем Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП», в кількості 3 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 14.09.2015 року на перевезення автомобілем Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ «БЕСТ-ТРЕЙД-ГРУП», в кількості 3 арк., квитанцію №59 від 10.06.2015 року та №60 від 10.06.2015 року з призначенням платежу ОСОБА_8 в ПАТ «Райффайзерн банк Аваль», в кількості 1 арк.; уніфіковану митну квитанцію МД-1 серії 80502и №0006065 від 18.06.2015 року Державної митної служби України Сумська митниця про сплату мита СПД ОСОБА_7 , на 1 арк., пломбу якою було опечатано напівпричеп «Ломберст», 1998 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , в кількості 1 шт.
-майно та грошові кошти, вилучені 14.09.2015 року під час огляду автомобіля MERCЕDES-BENZ, модель E 220 D, д.н.з. НОМЕР_3 , а саме: грошові кошти в сумі 21 000 грн., 96 000 рублів Російської Федерації, 100 доларів США; спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 39 шт.; копію Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 , на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_10 , на 2 арк.; квитанцію №11333175/1 від 03.06.2015р. про здійснення валютно-обмінної операції в двадцятому відділенні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в м. Києві клієнтом ОСОБА_5 , на 1 арк.; чек 2527 від 20.07.2015 про поповнення картки на суму 2394 грн. на 1 арк.; аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «20000», на 2 арк.; аркуш паперу розміром 4,5 см. на 9,0 см. на якому виконано напис «50000», на 1 арк.; стартовий пакет МТС Україна НОМЕР_4 , без сім картки, 1 шт.; банківську картку «Картка «Універсальна» Приватбанк № НОМЕР_5 , 1 шт.; візитну картку «Заступник начальника чергової частини управління Державтоінспекції ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_12 , 1 шт.; блокнот коричневого кольору з написом «XL 2004 light», на 52 арк.
-мобільний телефон HTC Desire 600, s/n НОМЕР_7 , p/n: НОМЕР_8 , вилучений 14.09.2015 року у ОСОБА_5 , в кількості 1 шт., автомобіль Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_1 та ключі до нього, що належить ОСОБА_7 , напівпричіп «Ломберст», д.н.з. НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , автомобіль «MERCЕDES-BENZ», модель E 220 D, д.н.з. НОМЕР_3 та ключі до нього, що належить ОСОБА_6 .
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави ( рахунок № 0009, одержувач УК Шевч. р-ні м.Зап/Шевч/24060300, код банку 813015, , Назва банку ГУДКСУ у Запорізькій області) 460 гривень 80 копійок витрат на проведення експертизи.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку, обвинувачений та прокурор негайно, після проголошення вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Подання апеляційної скарги на вирок зупиняє набрання ним законної сили.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Судові рішення суду апеляційної інстанції набирають законної сили з моменту їх проголошення.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Полтавської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ст.394 ч.3 КПК України, шляхом подання апеляційної скарги, яка подається через Крюківський районний суд міста Кременчука, Полтавської області.

СУДДЯ ОСОБА_1