Справа № 522/8119/16-к
Провадження № 1-кс/522/8928/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю заступника начальника СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 00003666 від 24.04.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 00003666 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. 190 КК України, зареєстрованих за фактами шахрайських дій, учинених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , пов`язаних із заволодінням грошових коштів громадян шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном.

Під час досудового розслідування було встановлено, 29.03.2011 року в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого був ОСОБА_5 звернулася ОСОБА_6 , з проханням надати їй послуги з працевлаштування на судна іноземних судновласників.

29.03.2011 року ОСОБА_3 вступивши в злочинну змову з ОСОБА_5 та невстановленим в ході слідства особами, які представлялись співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою шахрайського заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , за вищевказаною адресою уклали з нею договір № 29/01 на здійснення юридичних дій та додаткову угоду к вищевказаному договору, від імені ФОП ОСОБА_5 , під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 11400 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 року № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 11400 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування.

Крім того, 20.07.2011 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), директором якого був ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_8 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на роботу за кордоном.

20.07.2011 року ОСОБА_3 вступивши в злочинну змову з невстановленим в ході слідства особами, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , за вищевказаною адресою уклали з ним договір № 20/03 на здійснення юридичних дій та додаткову угоду к вищевказаному договору від імені ФОП ОСОБА_5 , під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 106500 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 року № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_3 та ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 10650 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування.

Фактично будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_8 вищевказаними особами надані не були, а отримані грошові кошти в сумі 10650 гривень вони присвоїли, використавши їх за своїм розсудом.

Крім того, 21.07.2011 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), директором якого був ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_9 , з проханням надати йому послуги з працевлаштування на роботу за кордоном.

21.07.2011 року ОСОБА_3 , вступивши в злочинну змову з невстановленим в ході слідства особами, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , за вищевказаною адресою уклали з ним договір № 20/03 на здійснення юридичних дій та додаткову угоду к вищевказаному договору від імені ФОП ОСОБА_5 , під виглядом договору про посередництво у працевлаштуванні. Сума договору склала 106500 гривень.

Не маючи намірів виконувати свої зобов`язання, діючи в порушення вимог п. 3.6.7 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 року № 272 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном», ОСОБА_3 та ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 10650 гривень, під виглядом оформлення необхідних документів для працевлаштування.

Фактично будь-які дії з працевлаштування ОСОБА_9 вищевказаними особами надані не були, а отримані грошові кошти в сумі 10650 гривень вони присвоїли, використавши за своїм розсудом.

Також, досудовим розслідування встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно якої в теперішній час працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проводиться досудове слідство в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що злочинними діями ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , був заподіяний матеріальний збиток понад п`ятдесяти громадянам.

Таким чином, при проведенні досудового слідства отримані достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 можуть перебувати документи і інформація, що відноситься до обставин учинення злочинів, щодо яких проводиться досудове розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках кримінального провадження №00003666.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою підтвердження факту причетності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 05.11.2013 та яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_2 та слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , із можливістю виготовлення копій документів з матеріалів кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.05.2016