печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу управління поліції Печерського району в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, -

В С Т А Н О В И В :
01.09.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП в місті ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в місті Києві знаходяться матеріали доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8.

У провадженні головного слідчого управлення Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №8 за обвинуваченням ОСОБА_4 в скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 233 КК Республіки Білорусь (в редакції Закону Республіки Білорусь від 29.06.2006 №107) здійснення незаконної підприємницької діяльності без державної реєстрації в складі організованої групи, поєднане з отриманням доходу в особливо великому розмірі. ОСОБА_4 звинувачуєть ся в тому, що він, діючи єдиним умислом, спрямованим на систематичне отримання прибутку в складі організованої злочинної групи з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_5 і не установленими особами, в період з березня 2005 року по квітень 2008 року перебуваючи на території Республіки Білорусь, здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації, яка полягала в розміщенні їм у глобальній комп`ютерній мережі Інтернет веб-сайтів з рекламою (незаконну підприємницьку діяльність), в результаті здійснення якої в період з 24.04.2006 по 24.04.2008 за допомогою використання рахунку з ідентифікатором centralux в іноземній платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (США), який був відкритий з використанням реквізитів компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстрованої на території Гібралтару громадянином Російської Федерації ОСОБА_6 , 1981 року народження, отримав дохід в сумі понад 684 000 доларів США (41954 базових величин), що є особливо великим розміром.

29.06.2015 судом Партизанського району міста Мінськ за скоєння даного епізоду злочинної діяльності засуджений один з учасників організованої злочинної групи - громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення вол.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що перебуваючи на території Республіки Білорусь, в тому числі за адресою : АДРЕСА_1 , в період з 08.09.2002 по 04.11.2014 використовував не менше 60 іноземних банківських пластикових карток, емітованих, в тому числі, банківськими установами Російської Федерації, Північної Америки, країн Балтії, Західної Європи, за допомогою яких отримав дохід в сумі 577 958 283 рублів НБ Республіки Білорусь, 395 621,45 доларів США і 10820 Євро, що по курсу Національного банку Республіки Білорусь склало НОМЕР_1 білоруських рублів (що еквівалентного близько 500 000 доларів США) після чого умисно ухилився від сплати суми прибуткового податку з фізичних осіб на загальну суму 343 090 087 білоруських рублів, що склало не менше 8617 базових величин і призвело до заподіяння шкоди в особливо великому розмірі, тобто в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 243 КК Республіки Білорусь - ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

Відомості про обвинуваченого: ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Республіки Білорусь, уродженець м Мінськ, який має вищу освіту, раніше не судимий, працює індивідуальним підприємцем, одружений, зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , особистий номер НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 26.03.2012 Первомайським РУВС м.Мінськ, паспорт серії НОМЕР_4 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В даний час проводяться слідчі дії та оперативні заходи, спрямовані на отримання додаткових доказів вчинення ОСОБА_4 інкримінованого діяння, а також встановлення його причетності до скоєння інших злочинів.

Так, в ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 з метою ухилення від сплати податків використовував банківські платіжні картки , емітовані банками України: банківські платіжні картки НОМЕР_5 і НОМЕР_6 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківську платіжну карту НОМЕР_7 , емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У процесі своєї злочинної діяльності, в числі, при здійсненні ухилення від сплати податків, а також з метою приховування майна, здобутого злочинним шляхом ОСОБА_4 міг організувати укладання договорів по оформленню вищевказаних банківських платіжних карток як самостійно, так і підставними особами з числа громадян України, а також іншими особами.

Під час виконання запиту Білоруської Сторони установлено, щовласниками банківських карток № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») являються ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
З урахуванням викладеного, необхідно також забезпечити виконанняпункту 8 зазначеного міжнародного доручення шляхом отримання відомостейвід операторів мобільного зв`язку щодо абонентських номерів, зареєстрованиху період з 01.01.2005 по 01.07.2015 на ім`я указаних осіб.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

У слідства наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що обумовлює необхідність їх вилучення з даної установи та розгляд зазначеного клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України , ст. ст. 4, 6, Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 8, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 8, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення в електронному та друкованому вигляді), а саме: отримання відомостей щодо абонентських номерів, зареєстрованих у період з 01.01.2005 по 01.07.2015 на ім`я наступних осіб:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - видані слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. ОСОБА_13

Слідчий суддя ОСОБА_1