1-кс/756/1387/16

У Х В А Л А
Іменем України

02 вересня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000089 від 27.11.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України з посиланням на те, що відповідно до акту документальної перевірки від 25.12.14 №1424/26-54-22-03/38912485 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом неправомірного відображення в податковому обліку взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.07.2014 по 31.07.2014, умисно ухились від сплати податку на додану вартість на суму 3 175 854 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до умисного ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , створили злочинну схему для отримання неконтрольованого Державою особистого доходу шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з рядом підконтрольних суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість іншим суб`єктів господарювання та надання послуги з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реальному сектору економіки.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.
Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме посадові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДАСІЕБУ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Київської Філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Лiвобережної фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в м. Києві, АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Оболонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у м. Києві, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27 листопада 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 25.02.2016 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДАСІЕБУ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Київської Філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Лiвобережної фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в м. Києві, АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Оболонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у м. Києві, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000089 від 27.11.15, а саме: слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_21 , або/та за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні:
1) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунків НОМЕР_6 (долар США, російський рубль, українська гривня, євро), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
2) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунку НОМЕР_8 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунків НОМЕР_10 (російський рубль, українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_11 (українська гривня) та НОМЕР_12 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
4) ДАСІЕБУ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунків НОМЕР_14 (долар США, українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунку НОМЕР_16 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
6) Київської Філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_6 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунку НОМЕР_18 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
7) Лiвобережної фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в м. Києві (МФО НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунків НОМЕР_20 (українська гривня) та НОМЕР_21 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
8) АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_8 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунку НОМЕР_23 (російський рубль), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
9) Оболонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у м. Києві (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_9 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунків НОМЕР_25 (російський рубль), НОМЕР_26 (долар США) та НОМЕР_27 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
10) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_28 ), за адресою: АДРЕСА_10 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунків НОМЕР_29 (російський рубль, українська гривня, долар США) та НОМЕР_30 (російський рубль), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
11) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_31 ), за адресою: АДРЕСА_11 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунків НОМЕР_32 (українська гривня) та НОМЕР_33 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
12) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_34 ), за адресою: АДРЕСА_12 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунків НОМЕР_35 (російський рубль), НОМЕР_36 (українська гривня) та НОМЕР_37 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
13) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_38 ), за адресою: АДРЕСА_13 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунку НОМЕР_39 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
14) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_40 ), за адресою: АДРЕСА_14 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунків НОМЕР_41 (російський рубль), НОМЕР_42 (українська гривня), НОМЕР_43 (російський рубль) та НОМЕР_44 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
15) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_15 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунків НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (долар США, російський рубль), НОМЕР_48 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
16) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_49 ), за адресою: АДРЕСА_16 , що містять банківську таємницю клієнта банку ДП Завод « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по функціонуванню рахунку НОМЕР_50 (українська гривня), за період з 01.01.14 по 17.08.16, а саме:
-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.14 по 17.08.16, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1