Справа №1- кс/760/6717/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001991 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368-2 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001991 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.368-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.
В обґрунтування поданого клопотання зазначили, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено службову перевірку щодо зловживання посадовими особами службовим становищем, а також легалізації грошових коштів під час реалізації функції валютного регулювання, банківського нагляду, валютного контролю та фінансового моніторингу, що призвело до відпливу за межі України коштів в розмірі 40 000 000 доларів США з рахунку фізичної особи на рахунок нерезидента компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої в Республіці Панама. Перевіркою встановлено, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств шляхом зловживання службовим становищем та маючи прямий умисел на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахували вказану суму коштів з рахунку фізичної особи Народного депутата України ОСОБА_5 на рахунок компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в рахунок погашення заборгованості перед останньою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто вчинили їх легалізацію.

Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, досліджуються факти, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України незаконного збагачення вчиненого службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Проведеним по справі досудовим розслідуванням встановлено, що Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 15 жовтня 2014 року по 26 листопада 2015 року являлась громадянка України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 .

На даний час існує необхідність у проведенні допиту ОСОБА_6 як свідка по справі, однак за місцем реєстрації вона не проживає, її фактичне місце проживання невідоме.

На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 10.05.2016 у кримінальному провадженні №0001991, детективом Національного бюро ОСОБА_3 , отримано тимчасовий доступ до матеріалів справи №754/1562/15-к (обвинувальний акт у кримінальному провадженні №000565 по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У ході ознайомлення з матеріалами вказаної справи встановлено, що в реєстрі матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №000565, зазначено номер мобільного зв`язку яким користувалася ОСОБА_6 - НОМЕР_1 .

Інформація щодо абонентів та телекомунікаційних послуг за номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 перебуває у володінні операторателекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 ).

Таким чином, з метою забезпечення проведення всебічного, повного, та об`єктивного досудового розслідування, а також з`ясування фактичного місця знаходження ОСОБА_6 , фактів її спілкування з ОСОБА_5 та іншими особами, які можуть бути причетні до скоєння злочинів щодо яких ведеться розслідування, існує об`єктивна потреба в отриманні інформації про абонентівта телекомунікаційні послуги надані заномером мобільного зв`язку НОМЕР_1 операторомтелекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Викладене зумовлює необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувача номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , зокрема, відомості про власника цього номеру (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні з`єднання з вказаного номеру за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали судом, із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань і їх адрес, а також IMEI терміналів, які власники номеру мобільногозв`язку НОМЕР_1 при цьому використовували.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в
Клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива ОСОБА_8 , детектива ОСОБА_9 , старшого детектива ОСОБА_10 , старшого детектива ОСОБА_11 , детектива ОСОБА_12 , детектива ОСОБА_13 , детектива ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про користувачів номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_2 ), зокрема : відомостей про власника зазначеного номеру (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ним, а також про всі телефонні з`єднання з такого номеру за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали судом, із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань і їх адрес, а також IMEI терміналів, які власники номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 при цьому використовували.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1