Справа № 755/4468/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "14" червня 2016 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000013 від 10.03.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період 01.01.2014 по 01.07.2015, при господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які полягали в постачанні кондиціонерів та комплектуючих, ухилились від сплати податків на загальну суму 871 500, в т. ч. податку на додану вартість в сумі 672 000 грн. та податку на прибуток в сумі 199 500 грн. Дане правопорушення встановлено актом документальної позапланової перевірки від 23.02.2016 №22/26-15-14-07-02-14/39165780.

Так, на даний час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні установ банків, так як необхідно встановити факт перерахування коштів
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на поточні рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке являється підприємством з ознаками фіктивності і саме через поточні рахунки даного підприємства здійснюється можливе обготівкування коштів або «транзитна» операція з метою маскування способу вчинення кримінального правопорушенню.
Відповідно до баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у своїй господарській діяльності використовує поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_5 ) має рахунок № НОМЕР_6 , відкритийв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , як ФОП, видом діяльності є монтаж опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.
Також, засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_7 ) має рахунок № НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , як ФОП, видом діяльності є монтаж опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.
Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху коштів та обсягів проведення безтоварних або транзитних операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме:
-рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;
-рахунку № НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_5 ) та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;
-рахунку № НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_7 ) та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;
Зазначені документи необхідно вилучити та отримати інформацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку підприємства, проведення судово-економічної експертизи, їх огляду та використання під час проведення перевірок.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом, ніж вилучення документів ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) неможливо довести обставини відкриття та використання рахунку, обставин перерахування та зняття грошових коштів, причетності службових осіб, до зняття грошових коштів, які передбачається довести за допомогою цих документів. Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , є клієнтом зазначеної фінансової установи, документи щодо діяльності та фінансового стану підприємства знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини службових осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, наданих особами для відкриття рахунку № НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_5 ) та рахунку № НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_7 , його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_5 ) та рахунку № НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_7 , за період з 01.12.2014 по 31.05.2016 року, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, МАС адреса клієнта, електроні документи по рахункам № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунку № НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_5 ) та рахунку № НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), за весь період діяльності;
Документи надати в копіях і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: