У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юрист 2 класу ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):
інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 по 01.01.2014;

копій документів:

- обліково-реєстраційних справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider), із зазначенням телефонних номерів, повних реквізитів Інтернет-провайдера, ІР- адрес та МАС-адрес;

- платіжних доручень на перерахував/ння грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженнідругого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001751 від 18.08.2015 за фактом вчинення шахрайських дій керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при зібранні коштів із підприємців на території ринку для проведення будівництва і реконструкції торгових павільйонів та наданні послуг за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що з 2012 року на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: смт Авангард Овідіопольського району Одеської області керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через підставні фірми ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводиться будівництво та реконструкція торгових місць, стягуючи при цьому із підприємців грошові кошти в розмірі від 20 до 250 тисяч доларів США, які жодним чином не обліковуються і використовуються для здійснення злочинної діяльності на території Одеської області.

Фактично при передачі грошових коштів підприємцями працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-яких документів, підтверджуючих внесення сплати таких коштів не видавалось.

Згідно показів свідків облік грошових коштів, отриманих від підприємців на будівництво та реконструкцію торгових місць ввівся за допомогою чорнової бухгалтерії, шляхом внесення відміток у списку підприємців по вулицях.

У ході досудового розслідування проведено аналіз стану формування податкових зобов`язань та податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та його контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), основним видом діяльності якого є будівництво житлових і нежитлових будівель, однак фактично займається наданням юридичних послуг та по послуг охорони на ринку «7 км», розташованого в Одеській області.

Аналізом встановлено, що одним із основних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) на суму ПДВ 654 877,4 грн. (сума взаємовідносин 3 929 264,4 грн.), а покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) на суму ПДВ 1 740 764 грн. (сума взаємовідносин 10 444 584 грн.).

Вказані фінансові операції згідно податкових накладних стосувались купівлі та продажу вугілля та мають ознаки фіктивності.

Крім того, згідно довідки ДПІ у Овідіопольському районі про результати проведеного опрацювання встановлених ризикових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.06.2013 по 30.09.2013 року, згідно якої вугілля кам`яне сорт АКО та сорт АМ, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », начебто було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на експорт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Разом з цим, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 № 1111/5/15-70-18-01 від 24.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період з 20.06.2011 по теперішній час не здійснювало митне оформлення в зоні діяльності митниці.

На даний час, з метою встановлення або спростування факту взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 (Сінгапур), які мають ознаки фіктивності необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також копії документів реєстраційної справи по ним, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

При цьому, вказана вище документація має знаходитись у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Також, зазначена інформація має значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Іншим способом, ніж вилучити документи банківської справи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), неможливо встановити та дослідити факти, обставини та чи дійсно відбувалося переведення грошових коштів від вищевказаних суб`єктів господарювання на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення таких операцій, які передбачається довести за допомогою необхідних документів.

Копії документів, які підлягають вилученню, зокрема підписувалися посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час відкриття або закриття рахунку, укладення договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, у зв`язку з чим, вони в повному обсязі мають перебувати у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість отримати копії документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та є банківською таємницею, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 по 01.01.2014; копії обліково-реєстрацінної справи, інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаним рахункам; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):
інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 по 01.01.2014;

копій документів:

- обліково-реєстраційних справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider), із зазначенням телефонних номерів, повних реквізитів Інтернет-провайдера, ІР- адрес та МАС-адрес;

- платіжних доручень на перерахував/ння грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.11.2016