ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5567/15-к
Провадження № 1-кс/210/785/16

"05" липня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

заявника ОСОБА_5

розглянувши клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернулась ОСОБА_5 із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 23 березня 2016 року на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме трудові книжки громадян:

-ОСОБА_6 , НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_7 ;

-ОСОБА_8 , АХ № 651265;

-ОСОБА_9 , НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_10 , НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_11 , НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_12 , НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_13 , НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_14 .

В обґрунтування клопотання ОСОБА_5 зазначила, що на даний час вона не є підозрюваною по кримінальному провадженню, а речовими доказами по справі вилучені документи, які належать співробітникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-Впроваджувальне підприємство «Технополіс», не визнано.

Підставою для скасування арешту зазначала те, що на сьогоднішній день арешт майна продовжується більше трьох місяців. ТОВ «НВП «Технополіс» протягом трьох місяців не може повноцінно здійснювати підприємницьку діяльність без вилучених документів. Також те, що ОСОБА_5 , як посадова особа товариства (головний бухгалтер), позбавлена можливості повноцінно виконувати свої обов`язки в частині забезпечення додержання норм законодавства з праці. Співробітники не можуть вчасно одержати трудові книжки або виписки з них, в тому числі для отримання соціальної допомоги.

Просила скасувати арешт, накладений на вищевказані документи та зобов`язати прокурора Криворізької місцевої прокуратури повернути вилучені під час обшуку 22.03.2016 року у житловому приміщенні, що знаходиться у будинку АДРЕСА_1 трудові книжки.

Заявник в судовому засіданні клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий і прокурор, кожен окремо, проти задоволення клопотання не заперечували.

Суд, вислухавши заявника, слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступних підстав.

У відповідності до ст. 174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що згідно матеріалів кримінального провадження № 0000130 від 10.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК Українидо Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що службовими особами ПП «Інвестдорсервіс» (), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Дзержинського, будинок № 5, у період часу з 01.01.2013 року по 30.08.2014 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3 260 628 грн. по фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Фризон» (), ТОВ «НВП Гард-Н» (), ТОВ «Лідер Будпост» (), ТОВ «Алюрда Стар» (), ТОВ «Гростон» (), ТОВ «Компвтормет» (), ТОВ «Юніт Інвест» (), ТОВ Ділмакс Трейд» (),ТОВ «Інвест Ресурс» (), які мають ознаки фіктивності, чим спричинили державі збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПГ Венга» (), ТОВ «Фризон» (), ТОВ «НВП Гард-Н» (), ТОВ «Лідер Будпост» (), ТОВ «Алюрда Стар» (), ТОВ «Гростон» (), ТОВ «Компвтормет» (), ТОВ «Форта Ком» (), ТОВ «Юніт Інвест» (), ТОВ «Ділмакс Трейд» (), ТОВ «Інвест Ресурс» (), ТОВ "К - ТЕК"(ЄДРПОУ 3647283), ТОВ "БІГЛІОН ( ), ТОВ "КРІСТАЛ-КОМ" (), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" ( ), ПП "ТРОЯ" (), ТОВ "БЕНЕС ТРЕЙД" ( ), ТОВ "СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА" (), ТОВ "АВАЛОН КОМПАНІ" (), ТОВ "СП БОНУМ" (), ТОВ"АМАРАНТ ГРУП" (), ТОВ "АДАФЕРОН"(), ТОВ "БОЛРЕЙД" (), ТОВ "АЛІНСО" (), ТОВ "НВП "ГАРД-Н" (), ТОВ "ТВП"АРПАЗ" (), ТОВ "ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ" (), ТОВ "ТВП "ЛЕГРАМ" (), ТОВ "ЕТРАЛЬ" (), ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМГРУП" (),ТОВ "НВП "СТАТУС ДНІПРО" (), ТОВ "ВП "ЕСТІС" (), ТОВ "НВП "Д ПРАМ" (), ТОВ "ФАРТА-ЯР" () ТОВ "ФАРТАНАДА"(), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ПЛІМУТ" (),ТОВ "ДНІПРОАГРОТЕХНІКА" (), ТОВ"ЦЕНТАВРАС" (), ТОВ "АГРІКО АЙТЕМС" (), ТОВ "АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), ТОВ "ВЕГА РІТЕЙЛ" (),ТОВ "НЕККО" (), ТОВ "АКСЕНТ ПРОМ" (), ТОВ "ФАКТУМ" (), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГІДРОІНЖБУД" (), ТОВ "МВК ТРЕЙД" (), ТОВ "ІЛІМ ПАЛМ" (), ТОВ"СТАР ЛАЙТ ЛТД" (), ТОВ "ЛІЦИНІЯ" (), ПП "ФІРМА ЛАНЬ" (), ТОВ "АГРАВЕРС" (), ТОВ "МЕДИКФАРМ" (), ТОВ"КВАНТУМ" (), ТОВ"АТР ТРАСТ" (), ТОВ"В2В ПРОФІТ ГРУП" (), ТОВ "ВЕНТВОРТ" (), ТОА "АТАРІ ПЛЮС" (), ТОВ "НОРДІН" (), ТОВ "ХРОНЕС" (), ТОВ "ВКО "АТЛАНТІК" (), ТОВ "МОРІАРТІ БІЗНЕС ІНВЕСТ" (), ТОВ "КЛІВ" (), ТОВ "ВЛАСАН ТРЕЙД" (), ТОВ "АСТОРС" (), ТОВ "БУД-СІТІ-ЛАЙФ" (), ТОВ"ПАРИТЕТ-ТАНДЕМ" (),ТОВ "УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД" (), ТОВ "САЙЛЕС ГРУП" (),ТОВ "ТРАЙДЕР ГРУП" (),ТОВ "ЛІГЛЮРИНКОМ" (),ТОВ "ГАЛЕОН ГРУП" (),ТОВ "А.П.КОМЕРЦ" (),ТОВ "СТРОЙ ПРОЕКТ КАПИТАЛ" (), ТОВ "ГАРАНТ РЕМ ГРУП" (),ТОВ "ЛАКШЕРІ БУД" (),ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (),ТОВ "ФОРТУНА АЛЬЯНС" (),ТОВ "МІЧЕЛ КОМПАНІ" (),ТОВ "АСТЕРХ" (), ТОВ "АРХІТЕК ГРУП" (), ТОВ "ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП" () та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.
22.03.2016 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , на виконання ухвали Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 10 березня 2016 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя скоєння кримінального правопорушення, майна здобутого в результаті його вчинення, за адресою помешкання АДРЕСА_1 було проведено обшук та тимчасово вилучено трудові книжки громадян:

-ОСОБА_6 , НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_7 ;

-ОСОБА_8 , АХ № 651265;

-ОСОБА_9 , НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_10 , НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_11 , НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_12 , НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_13 , НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_14 .

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 23 березня 2016 року було накладено арешт на вищевказані документи.

Доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 23 березня 2016 по справі № 210/5567/15-к , на майно вилучене в ході обшуку за адресою:АДРЕСА_1 , а саме на трудові книжки:
-ОСОБА_6 , НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_7 ;

-ОСОБА_8 , АХ № 651265;

-ОСОБА_9 , НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_10 , НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_11 , НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_12 , НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_13 , БТ № НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_14 .

Вилучені під час обшуку документи, а саме трудові книжки:
-ОСОБА_6 , НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_7 ;

-ОСОБА_8 , АХ № 651265;

-ОСОБА_9 , НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_10 , НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_11 , НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_12 , НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_13 , НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_14 повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1