Справа № 464/2433/16-к
пр.№ 1-кс/464/503/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 березня 2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000978 від 26.12.2015року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
В обґрунтування покликається на те, що службові особи УП СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, чим завдали великої матеріальної шкоди Акціонерному товариству Завод пластмас « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Порушення службовими особами УП СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вимог законодавства викладені у заяві Акціонерного товариства Завод пластмас « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.12.2015.
Відповідно до вищевказаної заяви своїми діями службові особи УП СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перетворили дане підприємство з прибуткового на збиткове, призвели до стійкої фінансової неспроможності УП СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало великої матеріальної шкоди як кредиторам так і засновнику Акціонерному товариству Завод пластмас « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, згідно заяви службові особи перевищили свої повноваження у аспекті укладення договорів, яких укладати не мали права, так як згідно п.19.3 п.п. в) всі угоди, які перевищують суму у 30 тис. грн. підлягають впродовж двох тижнів погодженню Уповноваженим загальних зборів товариства, що не було зроблено, укладено договори, на підставі яких виникла 10-ти мільйонна заборгованість за поставлення сировини, хоча насправді Товариство не мало змоги використати таку кількість сировини у своїй діяльності, чим ставлять під сумнів реальність даних операцій, а також відсутність даної сировини на залишку у Товариства. Було здійснено передачу нерухомого майна підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальнику сировини), що являється повноваженням загальних зборів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи УП СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою здійснення фінансово-господарської діяльності відкрили у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) рахунок: № НОМЕР_3 , який використовували для здійснення фінансово-господарських операцій Товариства.
Враховуючи те, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій УП СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, а іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.
У суді старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку старшого слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене старшим слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_3 , який належить УП СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 01.03.2016, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Виконання ухвали суду покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1