УХВАЛА

08 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 31.07.2015 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № НОМЕР_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_1 ;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 31.07.2015 по теперішній час;
- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 31.07.2015 по теперішній час.
Відповідно до клопотання слідчого, у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за №00001122, внесеному до ЄРДР 27.11.2015 за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄГРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно сформували податковий кредит з ПДВ для підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Протягом серпня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄГРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснило купівлю палива у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 , м. Київ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , м. Дрогобич, на загальну суму 30 млн. грн.
Реалізація пального службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась через мережу АЗС, які були орендовані у наступних підприємств:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 : АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ;
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 : АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_7 ;
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 : АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_17 .
Згідно наданої податкової звітності та виторгів РРО у серпні 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовувало палива на суму 29,75 млн. грн., в свою чергу підприємствам з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 7,8 млн. грн., та реальному сектору, а саме ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 6,84 млн. грн. і кінцевому споживачу на суму 15,11 млн. грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_10 , м. Києві, вид діяльності - складське господарство, юридична адреса обох підприємств: АДРЕСА_18 , директор та засновник ОСОБА_4 , 1995 р.н. який проживає за адресою: АДРЕСА_19 .
Таким чином, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи паливо виключно через роздрібну мережу АЗС кінцевому споживачу, вносить завідомо неправдиві відомості у податкову звітність щодо наявних фінансових взаємовідносин по реалізації палива з підприємствами з явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто формують у зазначених ФСПД податковий кредит для подальшої реалізації реальному сектору економіки.
За серпень 2015 року було незаконно сформовано податкового кредиту для підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 7,8 млн. грн., чим державі спричинено збитки в особливо великих розмірах у вигляді ненадходження до бюджету ПДВ на загальну суму 2 млн. грн. щодо зловживань з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення незаконних операцій з пальним.
Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунок в Казначействі України № НОМЕР_11 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме доведення події злочину, встановлення обсягу збитків, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованій за адресою: АДРЕСА_20 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 31.07.2015 по 08.12.2015, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № НОМЕР_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_1 ;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 31.07.2015 по 08.12.2015;
- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 31.07.2015 по 08.12.2015.
Строк дії ухвали до 08.01.2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1