30.05.2016

УХВАЛА
Іменем України
30 травня 2016 року м.Одеса

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області отримано інформацію щодо фактів створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів, а саме, укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки згаданих вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо). Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств протягом 2014 року та в подальшому легалізовані, складає більше 50 млн. грн.
Також, згідно відповіді на доручення ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області встановлено, що протягом 2015 року невстановлені службові особи підприємства ремонтно будівельне управління № НОМЕР_1 Одеського міського ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою мінімізування своїх податкових зобов?язань та виведення отриманих грошових коштів у готівку, зловживаючи своїм службовим становищем, скористались послугами так званого «конвертаційного центру», до якого входять ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності (засновник, головний бухглатер та директор одна особа, підприємство не знаходиться за адресою реєстрації, вид діяльності не співпадає з наданими послугами, відсутні необхідні умови для здійснення господарських операцій, основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складській приміщення, транспортні засоби), зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), шляхом укладення договорів про виконання робіт та отримання послуг перерахували грошові кошти, що належать державі, на розрахункові рахунки вказаних фіктивних підприємств.
Таким чином, невстановлені службові особи підприємства ремонтно будівельне управління № НОМЕР_1 Одеського міського ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі документів, що містять неправдиві дані стосовно факту та характеру проведених операцій, здійснили оплату на розрахункові рахунки фіктивних підприємств в загальному розмірі близько 6 (шести) млн. грн.
Отримавши вказані кошти, дані структури безпосередньо, або опосередковано через інші підконтрольні суб`єкти господарювання, вивели їх у готівку.
В свою чергу, співробітниками ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження господарських відносин підприємства ремонтно будівельне управління № НОМЕР_1 Одеського міського ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), згідно якого встановлено, що правочини, укладені від імені підприємства ремонтно будівельне управління № НОМЕР_1 Одеського міського ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказаними підприємствами не спричиняють реального настання правових наслідків, суперечать інтересам держави та суспільства та спрямовані на завищення собівартості виконаних для державного підприємства робіт та на подальшу легалізацію грошових коштів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, згідно договору субпідряду на виконання робіт № 25/1 від 01.10.2015 р., № 27/1 від 08.10.2015 р., № 26/1 від 08.10.2015 р., № 1/09-1 від 01.10.2015 р., 1/10-1 від 01.10.2015 р., підприємство ремонтно будівельне управління №5 Одеського міського ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало зі свого банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) на рахунок підприємства, що містить ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ).
Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, згідно договору субпідряду на виконання робіт № 10/1 від 01.07.2015 р., № 12б/1 від 01.07.2015 р., № 12а/1 від 01.07.2015 р., №13/1 від 24.07.2015 р., №13/2 від 24.07.2015 р., №16/1 від 05.08.2015 р., №19/1 від 21.08.2015 р., №18/1 від 21.08.2015 р., №17/07-1 від 12.08.2015 р., №20/07-1 від 21.08.2015 р., №20/07-1 від 20.08.2015 р., підприємство ремонтно будівельне управління №5 Одеського міського ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало зі свого банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) на рахунок підприємства, що містить ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ).
Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, згідно договору субпідряду на виконання робіт № 11/1 від 01.07.2015 р., № 15/1 від 30.07.2015 р., підприємство ремонтно будівельне управління №5 Одеського міського ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало зі свого банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) на рахунок підприємства, що містить ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ).
Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, згідно договору субпідряду на виконання робіт № 01-09/1 від 03.09.2015 р. та № 20/07 від 01.08.2015 р., підприємство ремонтно будівельне управління №5 Одеського міського ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало зі свого банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) на рахунок підприємства, що містить ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ).
Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, згідно договору субпідряду на виконання робіт № 148Б/1 від 01.09.2015 р., № 23/1 від 16.09.2015 р., № 13/1 від 16.09.2015 р. та № 20/1 від 08.09.2015 р., підприємство ремонтно будівельне управління №5 Одеського міського ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало зі свого банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_11 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) на рахунок підприємства, що містить ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ).
На підставі вищевикладеного, слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ) відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, з метою подальшого проведення експертних досліджень, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по наступним розрахунковим рахункам:
-№ НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-№ НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-№ НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
-№ НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),
та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаними підприємствами для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2015 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час, копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між підприємством ремонтно будівельне управління № НОМЕР_1 Одеського міського ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, так як вказані документи свідчать про фактичні дані про рух грошових коштів по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та містять дані про реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені вказаного підприємства, також містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів, крім того, вказані документи містять відомості щодо осіб причетних до здійснення незаконної діяльності зазначених підприємств, а також містять вільні зразки підписів службових осіб.
Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою призначення податкових перевірок фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), призначення експертних досліджень почерку та експертних бухгалтерських досліджень, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Слідчий обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 ) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по наступним розрахунковим рахункам:
-№ НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-№ НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-№ НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
-№ НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),
та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаними підприємствами для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2015 р. по 30.05.2016 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з 01.01.2015 р. по теперішній час, копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між підприємством ремонтно будівельне управління № НОМЕР_1 Одеського міського ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: