Справа №4-993/11
ПОСТАНОВА

м. Суми 28 липня 2011 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І.. за участю прокурора Пирлик Н.О., розглянув подання слідчого СУ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження СУ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальна справа № 11280444 порушена за ознаками складу злочину передбаченого ст. 149 ч. 2 КК України за фактом торгівлі людьми, вербування, переміщення, передачі та одержання людини, вчинені з метою експлуатації потерпілих, з використанням їх обману та уразливого стану вчинені , повторно за попередньою змовою групою осіб.

Під час проведення досудового слідства та оперативно-розшукових заходів по справі отримані достовірні дані про те, що протягом 2004 - 2010 рр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, та невстановлені працівники туристичного агентства ТОВ «АС Суми - Вояж», що знаходиться за адресою м. Суми, вул. Червона Площа, 10, здійснюючи свою підприємницьку діяльність з надання послуг у сфері туристичного бізнесу, використовували фактично агентство для прикриття незаконної діяльності повязаною з торгівлею людьми. Таким чином ОСОБА_2 разом з невстановленими працівниками вказаного агентства здійснювалися замовлення авіаквитків у туристичних операторів на завербованих громадян України та оформлювалися туристичні путівки для вїзду потерпілих до Турецької республіки під виглядом туристів, де потерпілі піддавалися трудовій та сексуальній експлуатації. У такий спосіб ОСОБА_2 та інші невстановлені особи перемістили через державний кордон до Турецької республіки ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, яких піддали трудовій експлуатації, а також ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, яких піддали сексуальній експлуатації.

Крім цього досудовим слідство встановлено, що перед тим як потрапити в ОСОБА_10, та бути втягнутими у зайняття проституцією, потерпілі піддавалися вербуванню невстановленими спільниками ОСОБА_11 на території м. Суми, які за завербованих дівчат отримували грошову винагороду від ОСОБА_11 Проведеними оперативно-розшуковими заходами та слідчими діями по кримінальній справі встановлено, що на території м. Суми за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано ТОВ «Тенгізлер», одним із засновників якого являється громадянин ОСОБА_10 ОСОБА_12, який являється чоловіком та спільником ОСОБА_11 і через банківські рахунки вказаного підприємства здійснювалися розрахунки між ОСОБА_13, ОСОБА_2 та їхніми невстановленими спільниками, які здійснювати вербування мешканок м. Суми, з метою їх подальшої сексуальної та трудової експлуатації на території ОСОБА_10 (рапорт о/у ОСОБА_14 від 05.07.2011). Таким чином інформація яка міститься в довідках про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «АС Суми-Вояж» має значення у кримінальній справі.

У зв'язку з необхідністю встановлення повного кола потерпілих, а також осіб, які здійснювали вербування потерпілих, що піддавалися трудовій та сексуальній експлуатації на території ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_13 та їх спільниками, здійснення фінансування злочинної діяльності ОСОБА_2 і її спільників шляхом перерахування грошових коштів останній через ТОВ «Тенгізлер», а також встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення вище вказаних злочинів, на даний час виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що підтверджують відкриття та закриття банківських рахунків ТОВ «Тенгізлер» №№ 0137, 4981, 2481 в Сумському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», рух по них грошових коштів (як у гривнях так і у іноземній валюті), з моменту відкриття даних рахунків до моменту закриття цих рахунків та юридичної справи ТОВ «АС Суми-Вояж».

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в Сумському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою; м. Суми, вул. Гагаріна, 11.

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1Г на проведення виїмки в Сумському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна, 11, документів, що підтверджують відкриття та закриття банківських рахунків №№ 0137, 4981, 2481, рух по ним грошових коштів (як у гривнях та і у іноземній валюті), з моменту відкриття даних рахунку до моменту закриття, та юридичної справи ТОВ «Тенгізлер».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Собина О.І.