13.06.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5865/16
13 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
09 травня 2016 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що 10.02.2016 до чергової частини Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 11.40 по АДРЕСА_1 при виїзді з автостоянки був заблокований автомобіль "Джилі" д.н. НОМЕР_1 , двома іншими автомобілями : "Джип" червоного кольору та автомобілем ВАЗ-2108 червоного кольору цифри д.н. НОМЕР_2 , з якого вибігли 2 особи в масках та відкрили вогонь з вогнепальної зброї по автомобілю "Джилі" д.н. НОМЕР_1 , в результаті чого настала смерть потерпілих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходились у вищевказаному автомобілі.
05.01.2016 У(КР)КП ГУНП в Дніпропетровській області було надане доручення з метою встановлення осіб, які скоїли дані кримінальне правопорушення та осіб, які можуть бути до цього причетні.
Так, в ході виконання доручення було встановлено осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, які являються членами організованого злочинного угруповання, що займається злочинною діяльності у сфері незаконного обігу наркотиків. Однією з цих осіб являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконуючий роль заступника голови організованого злочинного угруповання, «комірника» (розподільника наркотиків серед підпорядкованих дрібних розповсюджувачів). Також встановлено, що члени даного ОЗУ використовують грошові кошти отримані злочинним шляхом, тобто здобутих від незаконного обігу наркотиків, розміщуючи їх на рахунки банку та використовуючи їх з метою продовження незаконного обігу наркотиків.
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (для ознайомлення та вилучення) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, яка знаходяться у володінні Приватного акціонерного товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - до 13 липня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1