У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2016 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000043 - слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів кримінального провадження, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000043, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.09.2016 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин Угорщини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно придбав, зберігав з метою збуту та транспортував з цією метою автомобілем марки «Mercedes-Sprinter 313 CDI», реєстраційний номер Угорщини НОМЕР_1 , незаконно виготовлені тютюнові вироби в кількості 10500 пачок торгової марки «Compliment Super Slims 3» без марок акцизного податку України. 06.09.2016 до СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області за вих. № 709/21-05 надійшли матеріали з ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області щодо незаконного транспортування з метою збуту громадянином Угорщини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тютюнових виробів в кількості 10500 пачок торгової марки «Compliment Super Slims 3» без марок акцизного податку України, які виявлені під час спільного огляду в рамках операції «Рубіж-2016» на пункті пропуску «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС в автомобілі марки «Mercedes-Sprinter 313 CDI», реєстраційний номер Угорщини НОМЕР_1 . Відповідно до Закону України п.3 ч.4 ст.11 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством. Наведене свідчить про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення громадянином Угорщини ОСОБА_4 злочину, пов`язаного з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконним транспортуванням з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів. Виявлені тютюнові вироби кількості 10500 пачок торгової марки«Compliment Super Slims 3» без марок акцизного податку України, а також безпосередньо сам транспортний засіб марки «Mercedes-Sprinter 313 CDI», реєстраційний номер Угорщини НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , ключі від даного транспортного засобу, є матеріальними об`єктами, які були безпосередньо об`єктом та засобом вчинення кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами вчиненого злочину, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд клопотання задовольнити та накласти арешт на тютюнові вироби в кількості 10500 пачок торгової марки «Compliment Super Slims 3» без марок акцизного податку України, транспортний засіб марки «Mercedes-Sprinter 313 CDI», реєстраційний номер Угорщини НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , ключ від даного транспортного засобу.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши, пояснення слідчого, суд приходить до наступного.

Клопотання слідчого про накладення арешту мотивоване тим що виявлені тютюнові вироби в кількості 10500 пачок торгової марки«Compliment Super Slims 3» без марок акцизного податку України, а також безпосередньо сам транспортний засіб марки «Mercedes-Sprinter 313 CDI», реєстраційний номер Угорщини НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , ключі від даного транспортного засобу, є матеріальними об`єктами, які були безпосередньо об`єктом та засобом вчинення кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами вчиненого злочину, і відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України на нього може бути накладено арешт.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щод якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюются під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як встановлено в ході рогляду клопотання, 06.09.2016 року під час спільного огляду в рамках операції «Рубіж-2016» на пункті пропуску «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС в автомобілі марки «Mercedes-Sprinter 313 CDI», реєстраційний номер Угорщини НОМЕР_1 під керуванням громадянина Угорщини ОСОБА_4 виявлено приховані тютюнові вироби в кількості 10500 пачок торгової марки «Compliment Super Slims 3» без марок акцизного податку України, про що було внесено відомості до ЄРДР за № 0000043.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Приймаючи до уваги те, що виявлені тютюнові вироби в кількості 10500 пачок торгової марки «Compliment Super Slims 3» без марок акцизного податку України, а також безпосередньо сам транспортний засіб марки «Mercedes-Sprinter 313 CDI», реєстраційний номер Угорщини НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , ключі від даного транспортного засобу, є матеріальними об`єктами, які були безпосередньо об`єктом та засобом вчинення кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами вчиненого злочину, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172, 173, 175, 309, 393, 394, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тютюнові вироби в кількості 10500 пачок торгової марки «Compliment Super Slims 3» без марок акцизного податку України, транспортний засіб марки «Mercedes-Sprinter 313 CDI», реєстраційний номер Угорщини НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , ключ від даного транспортного засобу.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1