Справа № 369/7430/16-к
Провадження № 1-кс/369/1672/16
У Х В А Л А
іменем України
11.08.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та відомостей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять банківську таємницю в філії «Київського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001246, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 20.05.2015 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 отримали від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 54 692 доларів США та надали останньому квитанція до прибуткового касового ордеру №402 від 22.05.2015 про отримання підприємством від ОСОБА_4 зворотної фінансової допомоги на вказану суму.

Крім цього в ході слідства було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для ведення фінансово-господарської діяльності підприємства був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в філії «Київського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 . Банківські документи, які знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

В подальшому у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні можуть виникнути підстави для призначення та проведення криміналістичних експертиз, ревізій щодо дослідження вказаних документів та їх змісту.

Беручи до уваги, що в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять банківську таємницю в філії «Київського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядалося у відсутність службових осіб/представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, які містять банківську таємницю в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , членам слідчої групи або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії «Київського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) та можливість їх вилучити в копіях, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з 01.01.2014 по 08.08.2016;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії «Київського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з 01.01.2014 по 08.08.2016;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі філією «Київського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів та ін.;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.01.2014 по 08.08.2016;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1