Дело № 4-1522/5610/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2011 года
Приморский районный суд города Одессы в составе :
председательствующего судьи Пысларь В.П.
при секретаре Семченок И.П.
с участием прокурора Федюк А.Т., следователя Вдовиченко Д.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Одессе представление следователя СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_1, согласованное с и.о. прокурора Одесской области Кавун Д.Ю. о продлении срока содержания под стражей обвиняемого:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, холостого, ІНФОРМАЦІЯ_3, неработающего, зарегистрированного: ІНФОРМАЦІЯ_4
- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины,-
Как усматривается из представления следователя СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_1, согласованного с и.о. прокурора Одесской области о продлении срока содержания под стражей и материалов уголовного дела, изученного в суде:
Кроме того, ОСОБА_3 способствовал неустановленным следствием лицам в незаконной деятельности, которая выражалась в создании предприятиям-контрагентам условий для умышленного уклонения от уплаты налогов, путем незаконного формирования налогового кредита.
В дальнейшем, неустановленные лица, используя уставные документы и печать ООО Софитек Плюс, создавали реально действующим СХД условия по уклонению от уплаты налогов, хотя, в действительности, операции носили бестоварный характер и через расчетные счета ЧП Софитек Плюс, в банковских учреждениях AT Укрсиббанки ПуАО СЕБ Банк обналичивались денежные средства, полученные с расчетных счетов транзитныхпредприятий, перечисленные по бестоварных операциях от действующих СХД. В дальнейшем, полученные на расчетные счета денежные средства снимались по денежным чекам ЧП Софитек Плюс, якобы на закупку, сельскохозяйственной продукции ОСОБА_3 и уполномоченным лицом ОСОБА_2, который в денежных чеках указан как получатель денежных средств. Так, ОСОБА_2, по указанию неустановленных лиц, в AT Укрсиббанк, в период 11.08.2010 по 14.09.2010 по денежным чекам серии ЛЕ 9140376 - ЛЭ 9140379, ЛЕ 9140381 - ЛЭ 9140390, ЛЕ 9140392 - ЛЭ 9140400, ЛЕ 9140452 - ЛЭ 9140467, ЛЕ 9140469, ЛЕ 1170476 - ЛЭ 1170478, выписанных от имени ОСОБА_3, получено с расчетного счета денежных средств на общую сумму 26 713, 920 млн. грн., которые были им переданы неустановленным лицам. Согласно выводам судебно - почерковедческой экспертизы № 993 от 08.07.2011 установлено, что по денежным чекам ЧП Софитек Плюс, в которых, получателем денежных средств указано ОСОБА_2 подписи в графах Указанную в этом денежном чеке сумму получилвыполнено ОСОБА_2 Таким образом, ОСОБА_2, способствовал неустановленным следствием лицам в незаконной деятельности, по созданию СХД условий по уклонению от уплаты налогов и конвертации денежных средств, осознавая противоправность своих действий, действуя умышленно из корыстных побуждений, зная о том, что он не имеет отношения к деятельности ЧП Софитек Плюси не знаком с его директором, который якобы уполномочивал его на снятие наличных по денежным чекам, по указанию неустановленных следствием лиц, получал в кассе AT Укрсиббанкденежные средства, поступившие от предприятий - контрагентов, на закупку, якобы сельскохозяйственной продукции, что позволило неустановленным лицам осуществлять незаконную деятельность, в результате чего, были нарушены требования п.7.2 ст.7 Закона Украины О налоге на добавленную стоимость№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года, и безосновательно в налоговой декларации по НДС за сентябрь 2010 года в состав налогового кредита ООО Софитек Плюсотнесена сумма НДС в размере 15621818 грн., от несуществующих контрагентов - плательщиков НДС, что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства налога на добавленную стоимость на вышеуказанную сумму, что является особо крупным размером, так как в пять тысяч и более раз превышает установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан.
28 июля 2011 года старшим следователем СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_1 в отношение ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины.
12 августа 2011 года старшим следователем СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_1 ОСОБА_2 объявлен в розыск.
30 августа 2011 года следователем СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_1 действия ОСОБА_3 переквалифицированы со ст.212 ч.3 УК Украины и в отношение ОСОБА_3 возбуждено уголовное дело по ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.2 УК Украины.
31 августа 2011 года постановлением Приморского районного суда г. Одессы разрешено задержание ОСОБА_2 и доставка его в суд под стражей для решения вопроса об избрании меры пресечения.
28 октября 2011 года ОСОБА_2 задержан в порядке ст. 115 УПК Украины. В тот же день ОСОБА_2 предъявлено обвинение по ст. 212 ч.3 УК Украины, вину по которому последний не признал.
31 октября 2011 года постановлением Приморского районного суда г. Одессы задержание ОСОБА_2 продлено до 10 суток.
07 ноября 2011 года постановлением Приморского районного суда г. Одессы ОСОБА_2 избрана мера пресечения способов уклонения от следствия и суда в виде заключения под стражу.
23 декабря 2011 года прокуратурой Одесской области продлен срок досудебного следствия до 4-х месяцев.
В своем представлении следователь с согласия прокурора просит суд продлить срок содержания под стражей ОСОБА_2 до 4-х (четырех) месяцев, обосновывая это необходимостью выполнения следующих следственных действий:
- провести очные ставки между ОСОБА_2 и банковскими сотрудниками,
- допросить банковских сотрудников ПуАТ СЕБ Банки АО Укрсиббанк,
- принять меры в обеспечение гражданского иска,
- подготовить представление в порядке ст. 23-1 УПК Украины,
- выполнить требования ст.217-220 УПК Украины,
- подготовить и составить обвинительное заключение.
Ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства, а также на то, что для выполнения вышеуказанного объёма работы потребуется срок не менее одного месяца, срок досудебного следствия истекает, а окончить расследование по делу в указанный срок не представляется возможным по вышеуказанным обстоятельствам, следователь просил суд удовлетворить представление и продлить срок содержания под стражей ОСОБА_2 до 4 месяцев.
В суде прокурор и следователь поддержали представление о продлении срока содержания под стражей ОСОБА_2 до 4-х (четырех) месяцев, настаивая на его удовлетворении.
Рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_1, заслушав информацию следователя об обстоятельствах расследования дела, мнение прокурора, доводы защитника, суд приходит к выводу, что по данному делу имеются все предусмотренные законом основания для продления срока содержания ОСОБА_2 под стражей до 4-х месяцев. При этом суд считает, что основания для изменения избранной ему ранее судом меры пресечения в виде заключения под стражу на иную отсутствуют.
Руководствуясь ст. ст. 156, 165-3 УПК Украины-
П О С Т А Н О В И Л :
Продлить срок содержания под стражей в ОСИ УГДУ по ВИН в Одесской области ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняемому по ст.212 ч.3 УК Украины до 4-ех месяцев.
Копию постановления направить прокурору Одесской области, начальнику ОСИ УГД по ИН в Одесской области и следователю СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_1 для приобщения к делу и немедленного объявления его под расписку ОСОБА_2
На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области в течении 3-х суток, что, однако, не приостанавливает его исполнение.
Судья местного Приморского
Районного суда гор. Одессы ОСОБА_4