Рівненський міський суд Рівненської області
Справа №4-2546/11
ПОСТАНОВА

27 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Бердій М.А., розглянувши подання шодо проведення виїмки первинних фінансово-економічних документів по кримінальній справі № 51/43-11 ,-

встановив:

23 лютого 2011 року прокуратурою м. Рівне порушено кримінальну справу № 51/43-11 по факту заволодіння бюджетними коштами у особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ „Осма ЛТД", за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ „Осма ЛТД" при виконанні будівельних робіт з реконструкції Рівненського міського центру зайнятості на виконання договору із Рівненським обласним центром зайнятості № 54/08 від 07.10.2008 року та при виконанні будівельних робіт з реконструкції ЗОШ в с.Глинськ, Рокитнівського району на виконання, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, які діяли від імені службових осіб ТОВ „Укрпромгруп" (м.Луганськ) та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" (м.Київ) достовірно знаючи, що вказані підприємства не здійснюють будь-якої господарської діяльності, в тому числі з будівництва, будь-яка матеріально-технічна база та відповідний штат працівників відсутні уклали із ТОВ „Укрпромгруп" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" договори субпідряду на виконання робіт по вказаних об'єктах, підписали акти здачі-прийняття виконаних робіт. При цьому ТОВ „Укрпромгруп" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" будь-які будівельні роботи не виконували. В подальшому, службові особи ТОВ „Осма ЛТД" внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт із Рівненським обласним центром зайнятості та з УКБ Рівненської облдержадміністрації, щодо понесення витрат на сплату внесків в соціальні фонди, сплату податку на додану вартість, податку на прибуток та придбання будівельних матеріалів, які фактично не сплачувалися. Внаслідок таких злочинних дій, службові особи ТОВ „Осма ЛТД" в період з грудня 2008 року по жовтень 2009 року заволоділи ввіреними їм бюджетними коштами на загальну суму 237 903 грн.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що в Рівненській філії ОСОБА_1 „Укоопспілка" відкрито банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" (код за , м.Київ, вул.Московська, 24/21), ТОВ „Прайм-Дівелопмент" (код за . м.Київ, вул.Кіквідзе, 13) та ТОВ „Б2 фінгруп" (код за , м.Київ, бульвар МПриймаченко, 5), на які перераховувалися бюджетні кошти ТОВ „Осма ЛТД", а також іншими підприємствами, якими конвертувалися грошові кошти з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, в Рівненській філії АБ „Укоопспілка" відкрито банківський рахунок ТОВ „Фаворо" (код за , м.Київ, вул.Автозаводська, 47). ТОВ „Промислово-цивільне будівництво", ТОВ „Прайм-Дівелопмент" та ТОВ „Б2 фінгруп" (кошти отримані на рахунки від ТОВ „Осма ЛТД" та інших підприємств перераховувалися на рахунок ТОВ „Фаворо", відкритий в Рівненській філії ОСОБА_1 „Укоопспілка", де вони в подальшому упродовж з квітня 2009 року по грудень 2010 року знімалися в повному обсязі у вигляді готівки за допомогою грошових чеків. Також встаноатено. шо ТОВ „Фаворо" будь-якої господарської діяльності не здійснювало, більше того, постановою окружного адміністративного суду м.Києва по справі № 2а-15176/09/2670 від 28.01.2010 року припинено (скасовано) державну реєстрацію ТОВ „Фаворо". В ході ліквідаційної процедури в РФ ОСОБА_1 „Укоопспілка" ліквідатором скеровувався відповідний лист про необхідність закриття банківського рахунку ТОВ ..Фаворо", проте будь-яких дій на виконання вказаного листа директором РФ ОСОБА_1.Уиооостлка" не вжито та упродовж січня-грудня 2010 року невстановленими особами від імені директора ТОВ ..Фаворо" було знято 31 млн. готівки з коштів, які надходили від ТОВ „Промисловочшвільне будівництво", ТОВ ..Прайм-Дівелопмент" та ТОВ „Б2 фінгруп".

По аналогічній схемі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" та ТОВ „Прайм-Дівелопмент", відкритих в РФ ОСОБА_1 „Укоопспілка" було проконвертовано грошові кошти ПП „Карпатшляхбуд" (м.Рівне, вул.Кн.Острозького, 1, код за ).

З метою підтвердження факту конвертації бюджетних коштів із використанням фіктивних підприємств ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" та ТОВ „Пройм-Дівелопмент", необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів ПП „Карпатшляхбуд" по банківському рахунку № 02, відкритому в АБ „Кліринговий Дім", МФО 300647.

Старший слідчий прокуратури м.Рівне ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта АБ „Кліринговий Дім", МФО 300647 - ПП „Карпатшляхбуд" по рахунку № 02, відкритому у вказаній банківській установі.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання старшого слідчого прокуратури м.Рівне про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.66, 178, 347 КПК України, -

постановив:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в АБ „Кліринговий Дім", МФО 300647, а саме:

- банківської (юридичної) справи ПП „Карпатшляхбуд" (код 33277016, АДРЕСА_1);

- карток із зразками підпису керівників, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) банківського рахунку ПП „Карпатшляхбуд" № 502, відкритому в АБ „Кліринговий Дім", МФО 300647, з 01.01.2009 року по день проведення виїмки;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ПП „Карпатшляхбуд" № 502, відкритому в АБ ,,Кліринговий Дім", МФО 300647, з 01.01.2009 року по день проведення виїмки;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ПП „Карпатшляхбуд" № 502, відкритому в АБ „Кліринговий Дім", МФО 300647, з 01.01.2009 року по день проведення виїмки;

документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по рахунку ПП „Карпатшляхбуд" № 502, відкритому в АБ „Кліринговий Дім", МФО 300647, із зазначенням ІР-адрес та дат доступу до банківського рахунку з яких відбувалося з'єднання з системою клієнт-банк з з 01.01.2009 року по день проведення виїмки;

електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з 01.01.2009 року по день проведення виїмки;

виписок про надходження, перерахування та списання коштів з рахунків, із зазначенням інформації, щодо призначення платежу, відомостей про контрагентів із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ підприємства контрагента за період з 01.01.2009 року по час проведення виїмки по рахунку ПП „Карпатшляхбуд" № 502, відкритому в АБ „Кліринговий Дім", МФО 300647, з 01.01.2009 року по день проведення виїмки. Проведення виїмки погодити з керівництвом АБ «Кліринговий Дім». Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду

ОСОБА_3