УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником 5-го відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір поставки № 29 від 04 березня 2015 року, відповідно до положень якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось в строк до 30 листопада 2015 року здійснити на умовах EXW поставку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 631 000,00 кг. кукурудзи 3-го класу, яка відповідно до п. 6.2. вказаного Договору на момент його підписання перебувала у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходилась на складі.
При цьому, незважаючи на те, що попередню оплату було здійснено 10 березня 2015 року в розмірі 49 893 000,00 грн., тобто в повному обсязі, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на поточну дату не передав у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначений в Договорі товар.
В подальшому з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості оплати за Договором № 29 від 04.03.2015 р. впродовж 16.03.2015 р. було перераховано у повному обсязі контрагентам на цілі, не пов`язані з виконанням умов зазначеного Договору.
Кінцевими отримувачами зазначених коштів були ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19 892 900,00 грн. та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 30 000 000,00 грн.
Також встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2015 р. було укладено договір поставки № 57 відповідно до положень якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в строк до 30.11.2015 р. зобов`язувався здійснити на умовах EXW поставку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11 683,00 т. кукурудзи третього класу, яка відповідно до п. 6.2. Договору на момент його підписання перебувала у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходилась на складі.
При цьому, незважаючи на те, що попередню оплату було здійснено впродовж 03-09 квітня 2015 року в розмірі 38 554 000,00 грн., тобто в повному обсязі, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на поточну дату не передав у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначений в Договорі товар.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які стосуються операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу закупівлі зернових в межах укладених контрактів, розпоряджень про встановлення граничних цін на придбання продукції, порядок та правильність використання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахованих постачальнику як передоплату за зерно та визначити суми безпідставно сплачених коштів постачальнику.
Згідно до відомостей з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігає всі вищевказані документи за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у даному клопотанні, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити правильність оформлення документів щодо здійснення господарської діяльності між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здобути докази безпідставної оплати грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити або спростувати факт наявності на момент укладення відповідного договору товару у постачальника.
Відомості, що містяться в документах щодо господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000014 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про здійснення господарських правочинів, з`ясування підстав оформлення договорів від імені службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оригінали договорів та інших документів із справи будуть використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи у якості об`єктів дослідження, призначення якої необхідне з огляду на участь у операціях великої кількості осіб та необхідності визначення персональної відповідальності кожної особи за вчинені нею дії.
Крім того, документи, укладені на виконання угод щодо поставок сільськогосподарської продукції в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть свідчити про факти недотримання самих умов контрактів, безпідставної передплати або не проведення зменшення суми остаточної оплати постачальникам через недотримання строків поставки, отримання зерна невідповідної якості, зменшення ринкової ціни в день фактичної поставки.
Оригінали зазначених документів, які містять комерційну таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертизах, документальних перевірок, ревізій та інвентаризацій, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх в суд та унеможливить знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. Також, вилучення саме оригіналів документів необхідно з метою запобігання безпідставній протидії досудовому розслідуванню в даному кримінальному провадженні від третіх осіб, в тому числі через ухвалення іншими судами рішень про вилучення оригіналів документів. Водночас, особи, які причетні до незаконної діяльності, пов`язаної із закупівлею ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна, мають у розпорядження засоби виготовлення документів від імені вищевказаних підприємств та можливість змінювати дані у оригіналах документів, після надання органу досудового розслідування їх копій.
Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити вказавши, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро третього відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: договорів поставки, укладених ПАТ у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;документів, які підтверджують наявність у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 26.03.2015 11 683,030 т. кукурудзи третього класу та документів, укладених на виконання угод щодо поставок сільськогосподарської продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також, зберігання вказаної продукції, а саме: розпоряджень уповноваженої особи про здійснення перерахування грошових коштів по договору поставки(передоплату та остаточну оплату); платіжних доручень; отриманих заставних свідоцтв, виписаних зерновими складами(частина Б) подвійного складського свідоцтва; завірених печаткою постачальника копій складського свідоцтва (частина А), що складені на дату здійснення передоплати до передачі товару; документів про підтвердження отримання товарів (подвійних складських свідоцтв (частина А); документів про здійснення передавальних написів (індосаментів) на обох частинах подвійного складського свідоцтва; документів на підтвердження повного розрахунку постачальника перед зберігачем товарів; окремі додатки до договорів поставки про зазначення остаточної вартості товару; документів, отриманих від постачальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом із фактичною передачею товарів, а саме: трьохсторонніх актів приймання-передачі партії товару між постачальником, покупцем та зерновим складом; видаткових накладних на партію товару; податкових накладних на партію товару; карток форми № 47 (аналіз зерна), а також, додаткових визначень якості товарів при виникненні спорів щодо якості зерна; листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з приводу укладення та виконання договорів поставок сільськогосподарської продукції за 2014-2015 роки, а також, листування із зерновими складами по зберіганню поставленої продукції вищевказаними постачальниками.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1