ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7969/2016
УХВАЛА
19 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 31.08.2016 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Словенія щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства відносно « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що Відділення поліції м.Копер подало кримінальну скаргу стосовно невідомого правопорушника відповідальної особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до окружної прокуратури м. Копер у зв`язку із тим, що є підстави підозрювати, що невідомий правопорушник вчинив кримінальне правопорушення за фактом шахрайства у бізнесі відповідно до пункту першого статті 211 Кримінального кодексу. Запитувана допомога запитувані, які необхідно вжити для встановлення особи правопорушників, відповідальних за злочин, а також ухвалення подальших судових рішень в рамках кримінального провадження.

Гроздана Родовіч ( ОСОБА_3 ), відповідальна особа компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подала кримінальний позов стосовно невідомого правопорушника, компетентної особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона пояснила, що вона розмістила рекламу своєї компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на декількох різних Інтернет-сайтах. 03 жовтня 2014 року українська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відгукнулась на її рекламу на Інтернет-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вони запропонували продати паливні гранули. Запаковані в 15 та 1000 кілограмові пакети. У зв`язку з хорошою якістю та ціною вона прийняла цю пропозицію. Перед підписанням угоди, яка була надіслана їй 15 жовтня 2014 року за допомогою електронної пошти, вона перевірила компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через електронний реєстр компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановила, що ця компанія була зареєстрована 10 вересня 2014 року. Український податковий номер компанії НОМЕР_1 , а реєстраційний номер 019186. Після проведення перевірки вона вирішила підписати договір з цією компанією. Вона відправила підписаний договір назад та негайно отримала рахунок-фактуру №1/15.10.2014 на суму 3686.40 євро. Відповідно до умов оплати, їй необхідно сплатити авансом 50% від суми, а період доставки був 5-7 днів. 16 жовтня 2014 року вона перерахувала кошти на суму 1843.20 євро на рахунок компанії. Після цього вона отримала підтвердження оплати, а також повідомлення про те, що товар буде доставлений протягом узгодженого періоду. Однак товар не був доставлений протягом визначеного періоду, тому вона зв`язалася з компанією співробітники якої вибачились та пояснили, що майже неможливо знайти перевізника за 1320.00 євро. Вона знайшла перевізника в Києві, який готовий був доставити товар за 1500.00 євро і запропонувала компанії компенсувати витрати. Останній зв`язок з компанією вона мала, коли компанія повідомляла, що перевізник знаходиться на українському кордоні і коли будуть завершені всі формальності, вони завантажать паливні гранули і доставлять їх їй протягом 2-3 днів. Товар не був доставлений потерпілій стороні, а українська компанія не відповіла на її запити. Отже, вона ще раз перевірила дані компанії і виявила, що у компанії новий директор ОСОБА_4 .

Під час співробітництва з компанією (за допомогою телефону, електронної пошти та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») вона спілкувалась лише з особою на ім`я ОСОБА_5 , тел. № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Словенія щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства у бізнесі відповідно до пункту першого статті 211 Кримінального кодексу, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про: власника або користувача (персональні дані) банківського рахунку або уповноваженої особи на доступ до рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1