Справа № 684/625/16-к
У Х В А Л А

09 листопада 2016 року смт. Стара Синява
Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 20.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Начальник Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00.00 год. 19.08.2016 року по теперішній час, про власника рахунку (його фото), паспортні дані, місце його реєстрації, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000138.

В обґрунтування вказує, що 20.08.2016 року до чергової частини Старосинявського відділення поліції із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , з проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які шахрайським шляхом, під приводом повідомлення, що її син потрапив у аварію заволоділи грошима в сумі 18 000 грн.

20.08.2016 року інформацію про дане правопорушення було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 20.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 19.08.2016 року о 14. год. 56 хв. до неї на стільниковий телефон № НОМЕР_2 зателефонували з прихованого номера і чоловік представився її сином. Він повідомив що потрапив у аварію збив дівчинку, і для того щоб уникнути відповідальності необхідні гроші в сумі 15 000 грн., але після цього по телефону почав розмовляти інший чоловік, який сказав, що 15 000 замало потрібно 18 000. Після цього вони домовились зустрітись в с. Олексіївка, де проживає потерпіла, біля церкви о 17 год. де вона передала 18 000 грн. незнайомому чоловікові, який приїхав на сірому автомобілі ВАЗ НОМЕР_3 . Потім вона зателефонувала сину, але він відповів, що в ДТП не потрапляв і кому вона передала гроші він не знає.

Окрім того, під час допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що 19.08.2016 року в м.Старокостянтинів він отримав від оператора служби таксі « НОМЕР_4 » виклик в с.Олексіївка Старосинявського району. Коли приїхав туди підійшла невідома жінка та передала гроші, які він переказав по проханню замовника на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на осіб, які вчинили вищевказані шахрайські дії та у інший спосіб неможливо встановити особу, якій були перераховані кошти на рахунок № НОМЕР_1 .

У судовому засіданні прокурором підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 20.08.2016 року до Старосинявського ВП ГУНП надійшла письмова заява ОСОБА_4 ,, з проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які шахрайським шляхом, під приводом не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, заволоділи грошовими коштами в сумі 18000 грн.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00.00 год. 19.08.2016 року по теперішній час, про власника рахунку (його фото), паспортні дані, місце його реєстрації, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000138.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати старшому слідчому Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00.00 год. 19.08.2016 року по теперішній час (09.11.2016 року), про власника рахунку (його фото), паспортні дані, місце його реєстрації, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000138.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1