Єдиний унікальний номер (справа №) 216/9019/15-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/3281/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

військового прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000093 від 24.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст.369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Під час опрацювання матеріалів, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в рамках кримінального провадження №0000093 від 24.07.2015, встановлені неодноразові факти порушення чинного законодавства з боку посадових осіб, в тому числі військових, які здійснили комплекс дій, спрямованих на незаконне особисте збагачення за рахунок коштів, отриманих від волонтерської діяльності свідомих патріотично налаштованих громадян та підприємств.

Так, у відповідності з вимогами Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 02.05.2015 № 2435IV, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 16.06.2001 № 449/2001, від 17.03.2014 № 303/2014, від 14.01.2015 № 15/2015, затверджених Законами України № 1126-VII від 17.03.2014 та № 113-VIII від 15.01.2015 відповідно, в Україні оголошено часткову мобілізацію, в зв`язку з чим для забезпечення потреб Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву, підлягають призову на військову службу за мобілізацією військовозобов`язані, резервісти, а також вилучення необхідної спеціальної техніки з підприємств під час мобілізації.

Використовуючи оголошену часткову мобілізацію в Україні та проведення на сході України антитерористичної операції (АТО) військовий комісар ІНФОРМАЦІЯ_6 підполковник ОСОБА_4 , вступивши в злочинну змову з мобілізованим підлеглим - старшим лейтенантом ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби надали у використання раніше мобілізований до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » автомобіль КАМАЗ 5511 державний № НОМЕР_1 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для збирання врожаю, в результаті чого отримали в якості неправомірної вигоди від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 44 000 гривень.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), а також військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , директором Червоно-шахтарської середньої загальноосвітньої школи ОСОБА_10 , головним лікарем КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 , створили та зареєстрували громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також з метою привласнення коштів, які збирались під виглядом волонтерської діяльності для матеріального забезпечення військових, що приймають участь в зоні АТО.

ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ст. 18 визначені повноваження та обов`язки органів місцевого самоврядування під час мобілізації, а саме: планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території відповідних населених пунктів; забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань; керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); сприяють військовим комісаріатам у їх роботі під час мобілізації.

Крім того, ст. 7 зазначеного закону передбачено форми фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, що здійснюються за ініціативою самих підприємств, установ і організацій згідно з мобілізаційними планами; фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб.

Усвідомлюючи наявну можливість самостійно приймати рішення щодо залучення основних засобів підприємств, колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 , вступивши в злочинну змову з колишнім (теперішній ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_13 протягом 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, під виглядом крайньої необхідності забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_15 автотранспортом та спеціальною технікою, вимагали від підприємств Софіївського району Дніпропетровської області за можливість уникнути вилучення техніки з підприємств під час мобілізації та отримували неправомірну вигоду шляхом перерахування підприємствами визначених фігурантами сум до благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». В подальшому отримані в якості неправомірної вигоди грошові кошти легалізували через зазначену благодійну організацію та розподіляли між собою.

Отже, з метою встановлення всіх обставин справи і об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що послужили підставою для руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

10.12.2015 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів, які свідчать про виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що послужили підставою для руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, з зазначенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів неможливо встановити всіх осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення та причетних до нього, більш повного і всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини, а також з метою виявлення та фіксування в установленому законом порядку відомостей, які мають доказове значення по провадженню, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення військового прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи свідчать про виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що послужили підставою для руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, з зазначенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати заступнику військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , прокурорам військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчому військової прокуратури Криворізького гарнізону або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УДЗЕ в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій вказаних документів у відповідальних посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які свідчать про виписки руху коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_4 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що послужили підставою для руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01.01.2014 по 10.12.2015, з зазначенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , надати заступнику військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковнику юстиції ОСОБА_3 , прокурорам військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчому військової прокуратури Криворізького гарнізону або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_18 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 11 січня 2016 року.

Надати заступнику військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , прокурорам військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчому військової прокуратури Криворізького гарнізону або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_18 , а копію для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1