Справа № 686/849/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
16 січня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що Невстановлена особа шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн. ОСОБА_2 , які знаходились на рахунку її банківської кредитної картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . 13.06.2014 року о 11.00 год. даний факт був виявлений нею у відділенні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 .
Допитана з даного приводу ОСОБА_2 повідомила, що з її карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 невідомим шляхом перераховано грошові кошти на загальну суму 8 000 грн.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 01.06.2014 р. по 20.06.2014 р. із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також копії матеріалів перевірки за заявою ОСОБА_2 щодо неправомірного списання коштів з її карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з роз`ясненням куди були списанні кошти, та порядок їх списання з вищевказаних карткових рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за його дорученням о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 :
· документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 01.06.2014 р. по 20.06.2014 р. із розшифруванням контрагентів, призначення платежів;
· копії матеріалів перевірки за заявою ОСОБА_2 щодо неправомірного списання коштів з її карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з роз`ясненням куди були списанні кошти, та порядок їх списання з вищевказаних карткових рахунків.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 15 лютого 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1