Справа №712/1946/16-к
Провадження №1-кс/ 712/1077/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 29 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000009 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000009, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2016 стосовно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період 2013-2015 років при здійсненні діяльності із виробництва взуття використовував працю більше 50 осіб без належного їх оформлення, що призвело до ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів в сумі 774 тис. грн., що в 1296 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є у значних розмірах.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 24 Кодексу законів про працю України, приймаючи на роботу найманого працівника, підприємець зобов`язаний укласти з ним письмовий трудовий договір, а протягом тижня від часу фактичного допуску працівника до роботи - зареєструвати цей договір у центрі зайнятості за місцем свого проживання.

Порядок реєстрації трудового договору в центрі зайнятості затверджено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 8 червня 2001 року № 260. Відповідно до його норм указаний договір складають у трьох примірниках: 1-й - для найманої особи, 2-й - для приватного підприємця - роботодавця, 3-й - для центру зайнятості.

На даний час з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: заяв про реєстрацію (зняття з реєстрації) трудових договорів поданих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або особами за його дорученням до ІНФОРМАЦІЯ_4 , трудових договорів укладених між ФОП ОСОБА_5 та найманими ним працівниками, виписок із книги реєстрації вищевказаних трудових договорів.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: заяв про реєстрацію (зняття з реєстрації) трудових договорів поданих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або особами за його дорученням до ІНФОРМАЦІЯ_4 , трудових договорів укладених між ФОП ОСОБА_5 та найманими ним працівниками, виписок із книги реєстрації вищевказаних трудових договорів за період 2013-2015 роки, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1