Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3400/16-к
Провадження № 1-кс/644/268/16
Справа № 644/340016-к
н/п 1 к/с/644/268/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального відділу (м. Харків) ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000507 від 12.02.2016 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

13 квітня 2016 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківської картою по поточним рахункам № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 30.01.2016 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Як вказано в клопотанні слідчого, 30.01.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальних збитків на суму 1350 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 30.01.2016 приблизно о 10.00 годині на сайті «ОLХ» підшукувала дитячий візочок для сестри свого чоловіка, оскільки та при надії. Одне із оголошень привернуло увагу ОСОБА_5 , влаштовувала і ціна і якість. За вказаним номером в оголошенні ( НОМЕР_5 ) відповів раніше невідомий чоловік. Який пояснив що, оголошення розмішене в м. Чернігів, та доставка дитячого візочка за рахунок відправника. Обговоривши усі деталі ОСОБА_5 через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти зі своєї карти № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , гроші в сумі 1350 гривень як завдаток. Передзвонивши на мобільний номер ( НОМЕР_5 ), відповів той самий чоловік та підтвердив переказ грошей. Дитячий візочок пообіцяв відправити в понеділок 01.02.2016 року.
01.02.2016 року в першій половині дня ОСОБА_5 передзвонила на мобільний номер НОМЕР_5 , з метою дізнатися номер товарної накладної та нагадати про відправку дитячого візочка. Чоловік відповів, що не встиг але обов`язково відправить. Після обід того ж дня мобільний номер НОМЕР_5 не відповідав.

З метою встановлення особи (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банківських карт та може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за банківською картою по поточному рахунку № НОМЕР_4 , в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явилися, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення, надати тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківської картою по поточним рахункам № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 30.01.2016 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) капітану поліції ОСОБА_4 іншому працівнику поліції в порядку передбаченому ст. 40 КПК України, до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківської картою по поточним рахункам № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 30.01.2016 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 26 травня 2016 року.

Роз`яснити відповідальній особі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :