печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
22.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Третім слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001093 від 22.04.2016 року за фактами неодноразового одержання футболістами професіональної футбольної команди U-19 та U-21 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не є службовими особами, упродовж серпня - листопада 2015 року неправомірної вигоди за вчинення та не вчинення дій під час футбольних матчів в інтересах третіх осіб, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що футболісти професіональної футбольної команди НОМЕР_1 та U-21 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особи що сприяли в організації договірних матчів є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають поточні рахунки.

Відповідно при перерахуванні грошових коштів за договірні матчі використовувались поточні рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), в приміщенні якого можуть міститися відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженню.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів банку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, які містять банківську таємницю щодо клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресом: АДРЕСА_1 , а саме:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; (паспорт НОМЕР_4 ) і.п.н. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлення про відкриття рахунків вищевказаними особами в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам вказаних осіб з дня відкриття рахунків по 25.07.2016 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із усіх рахунків вказаних осіб з дня відкриття рахунку по 25.07.2016 року;

- депозитні, кредитні справи зазначених вище осіб з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення перелічених осіб операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 25.07.2016 року;

- документів про рух грошових коштів по всім рахункам які відкрити для

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 25.07.2016 року;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаної особи, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 25.07.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35448/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1