Справа № 159/1569/16-к
Провадження № 1-кс/159/304/16
УХВАЛА

20 квітня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 16 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 16.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.01.2016 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою заволодіння чужим майном, під приводом продажу трактора «ХТЗ Т-16», шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 5600 грн., чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення 16 січня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 07.01.2016 року на сайті «Аutoria» він побачив оголошення про продаж трьох тракторів марки «ХТЗ Т-16», «ХТЗ Т-25» та «ХТЗ Т-40АМ», яке виставив чоловік на ім`я ОСОБА_6 з м. Лозова Харківської області. Також в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону ОСОБА_6 - НОМЕР_1 . Трактор марки «ХТЗ Т-16» пропонувався за ціною 24000 грн. Коли він зателефонував на номер, який був в оголошення, продавець представився ОСОБА_7 та вказав, що оголошення про продаж тракторів виставив його брат. Під час розмови ОСОБА_7 погодився знизити ціну трактора до 22000 грн. Наступного дня, 08.01.2016 року, він порадившись по телефону зі своїм знайомим, вирішив придбати трактор марки «ХТЗ Т-16». В телефоному режимі ОСОБА_7 повідомив, що він сам привезе трактор та попросив перекинути йому на рахунок гроші на придбання 200 літрів дизпалива, надіславши смс-повідомлення з особовим номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_8 . В послідуючому, о 14 год. 17 хв. він перевів кошти в сумі 3607 грн. на рахунок, вказаний у смс-повідомленні. ОСОБА_7 підтвердив, що отримав кошти, однак через деякий час зателефонував і сказав, що посварився зі своєю дружиною і що не буде нікуди їхати. Після цього ОСОБА_7 знову зателефонував та вказав, що дружина погодилась на продаж трактора, однак необхідно перерахувати гроші в сумі 7000 грн. Він сказав ОСОБА_7 щоб він виїжджав, а наступного дня переведе йому кошти в сумі 2000 грн., на що ОСОБА_7 погодився. О 15 год. 53 хв. він перевів на ту ж картку 2000 грн., однак трактор ніхто не привіз. Після цього зрозумів, що його ошукали та звернувся з заявою в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів через систему терміналу на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що підтверджується копіями чеків про проведення банківських операцій.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 , оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо. Отримання вищевказаних даних буде мати важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

Оскільки вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити кому саме належить рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також всю інформацію про проведені банківські операції.

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначив також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2016 року за № 0000076 правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, якій належить банківський рахунок.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам слідчого відділення чи працівникам оперативних підрозділів Ковельського ВП ГУНП у Волинській області копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , кому він належить та місце проживання даної особи, чи надходили в період часу з 08 січня 2016 року по 09 січня 2016 року кошти з м. Ковеля Волинської області на даний рахунок в сумі 5596 гривень, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати відеоінформацію з банкомату з якого знімались гроші перераховані потерпілим ОСОБА_5 та провести її виїмку.

Строк дії даної ухвали встановити до 20 травня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1