пр. № 1-кс/759/2607/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями ст. 358 ч. 4 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , (або слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені ), про тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: документи, які складають реєстраційну справу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та податкові звітності вказаного товариства за весь період діяльності. Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом управління поліції в Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0010572, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 11.04.2014 по 08.08.2014, у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, невстановлена особа, маючи прямий умисел спрямований на власне незаконне збагачення, переслідуючи корисливий мотив, та мету незаконно збагатитися усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання вчинила ряд дій направлених на виготовленням та використанням підроблених офіційних документів, з метою здійснення реалізації майна земельних ділянок , які передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 за наступних обставин.

19.04.2006 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі Банк) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено кредитний договір № 190406-Л/1, про надання поновлюваної кредитної лінії для ведення поточної діяльності та поповнення обігових коштів у сумі 5 мільйонів доларів США. Для забезпечення виконання зобов`язань якого було укладено іпотечні договори, згідно з якими, в іпотеку Банку передано наступне майно: земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0021) площею 0,1003 га, розташовану на АДРЕСА_1 . Власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер обтяження іпотекою 3970913, земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0022) площею 0,1003 га, розташовану на АДРЕСА_1 . Власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер обтяження іпотекою 3971186), земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0030) площею 0,0778 га, розташовану на АДРЕСА_1 . Власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер обтяження іпотекою 3971571), земельну ділянку кадастровий номер :75:172:0016) площею 01000 га, розташовану на АДРЕСА_1 . Власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер обтяження іпотекою 7547076), земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0027) площею 0,0991 га, розташовану на АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_5 (номер обтяження іпотекою 3970346), земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0025) площею 0,0941 га, розташовану на АДРЕСА_1 . Власник ОСОБА_5 (номер обтяження іпотекою 3970043).

Володіючи інформацією про те що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі № 2/2608/1624/12 від 11.10.2012 про звернення стягнення на іпотечне майно - 2 земельні ділянки з кадастровими номерами :75:172:0027, :75:172:0025, які належать майновому поручителю ОСОБА_5 в ході примусового стягнення якого ІНФОРМАЦІЯ_5 дані земельні ділянки описані та арештовані, відповідно до постанови від 11.04.2014 державного виконавця ОСОБА_6 та рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 54/480 від 08.02.2014 визнано право власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельні ділянки з кадастровими номерами :75:172:0021,:75:172:0022,:75:172:0030,:75:172:0016,виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме: рішення Апеляційного суду міста Києва № 6/11-7837 від 12.11.2014 року, шляхом внесення неправдивих відомостей щодо знаття обтяжень на вище вказані земельні ділянки, з метою подальшого використання в органах держаної влади.

Продовжуючи свої злочині дії невстановлена особа в липні 2014 року використала завідомо підроблене рішення Апеляційного суду міста Києва № 6/11-7837 від 12.11.2014 шляхом, подачі до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою зняття обтяження на земельні ділянки. На підставі такого рішення державним реєстратором права на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , 08.07.2014 знято обтяження із земельних ділянок, які в подальшому незаконно було відчужено невстановленим особам на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Під час перевірки рішення Апеляційного суду міста Києва № 22- ц/799/1155/2014 від 27.06.2014р. встановлено наступне: номер провадження не належить ІНФОРМАЦІЯ_8 , крім цього в підробленому рішенні ІНФОРМАЦІЯ_8 не вказано номер справи, відносно якої відкрито апеляційне провадження; вказане судове рішення відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень; вказаний у рішенні суддя першої інстанції (Святошинського районного суду м. Києва) ОСОБА_8 в цьому суді не працює и не працював; банк будь-яких позовів щодо розгляду зазначеної у рішенні справи в ІНФОРМАЦІЯ_9 не отримував, будь-якого рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19 травня 2014р. за позовом ОСОБА_9 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Єдиному державному реєстрі судових рішень не існує; вказаний в рішенні суду представник банку ОСОБА_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не працював та доручення на представлення інтересів Банку в суді йому не надавалось; зобов`язання перед Банком за кредитним договором № 190406-Л/1 від 19.04.2006 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її поручителі не виконали, будь-яких документів щодо виконання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитом Банк не видавав;

За таких обставин в діях невстановленої особи вбачаються ознаки вчинення злочину передбаченого ч.1, 4 ст. 358 ч. 4 ст.190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в реєстраційній справі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення почеркознавчої експертизи підписів на реєстраційних і звітних документах товариства, подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (суб`єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, просять клопотання задовольнити.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, який підтримує дане клопотання, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010572, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме: надати можливість ознайомиться з реєстраційною справою з можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , (або слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати для ознайомлення в оригіналах і повному обсязі документи, а саме: документи, які складають реєстраційну справу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та податкові звітності вказаного товариства за весь період діяльності з можливістю зробити їх копії або отримати належним чином завірені їх копії.

В вилученні оригіналів відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1