30.09.2016

УХВАЛА
Іменем України
30 вересня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

адвоката: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна, яке було вилучене під час обшуків,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання ОСОБА_6 , 14.09.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.08.2016 року по справі №522/15625/16-к був проведений обшук у приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 .

В ході зазначеного обшуку було вилучено документи, договір №2 про надання тимчасової оренди сейфа, грошові кошти «українська гривня» загальною сумою 115400 (сто п`ятнадцять тисяч чотириста) грн..; грошові кошти «Євро» загальною сумою 1200 (одна тисяча двісті) грн., грошові кошти «долари США» загальною сумою 77580 (сімдесят сім тисяч п`ятсот вісімдесят) доларів США.

Крім того, 15.09.2016 року був проведений обшук депозитного сейфу №0674 ПАТ АБ «Південний», в ході якого було вилучено грошові кошти «Євро» на загальну суму 30000 Євро, а також долари США на загальну суму 169 500 доларів США.

Зазначені кошти та речі належать ОСОБА_6 на праві приватної власності.

Ухвалами Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/17471/16-к, № 1-«кс»/522/17478/16, справа № 522/17471/16-к, № 1-«кс»/522/17478/16) був накладений арешт на вищезазначені документи та грошові кошти.

ОСОБА_6 не є ні підозрюваною ані обвинуваченою у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 уточнив свої вимоги. Так у зв`язку із тим, що ухвалою Приморського районного суду за справою № 522/17471/16-к , № 1-«кс»/522/17984/ 16 був скасований арешт з документів, які перелічені в додатку №2 до протоколу обшуку, договору №2 про надання тимчасової оренди сейфа, грошових коштів «українська гривня» загальною сумою 115400 (сто п`ятнадцять тисяч чотириста) грн..; грошових коштів «Євро» загальною сумою 1200 (одна тисяча двісті) грн., грошових коштів «долари США» загальною сумою 77580 (сімдесят сім тисяч п`ятсот вісімдесят) доларів США, він просив залишити без розгляду вищезазначені вимоги.

Розглянувши клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна, заслухав думку адвоката, який просив клопотання задовольнити, слідчого та прокурора, які заперечували проти задоволення клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 12.07.2016 щодо службових осіб ТОВ «Форт-Бір-Плюс» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході зазначеного обшуку було вилучено документи, договір №2 про надання тимчасової оренди сейфа, грошові кошти «українська гривня» загальною сумою 115400 (сто п`ятнадцять тисяч чотириста) грн..; грошові кошти «Євро» загальною сумою 1200 (одна тисяча двісті) грн., грошові кошти «долари США» загальною сумою 77580 (сімдесят сім тисяч п`ятсот вісімдесят) доларів США.

Крім того, 15.09.2016 року був проведений обшук депозитного сейфу №0674 ПАТ АБ «Південний», в ході якого було вилучено грошові кошти «Євро» на загальну суму 30000 Євро, а також долари США на загальну суму 169 500 доларів США.

Зазначені кошти та речі належать ОСОБА_6 на праві приватної власності.

Ухвалами Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/17471/16-к, № 1-«кс»/522/17478/16, справа № 522/17471/16-к, № 1-«кс»/522/17478/16) був накладений арешт на вищезазначені документи та грошові кошти.

Проте, ОСОБА_6 ніяк не відноситься до діяльності «Форт-Бір-Плюс», вона є зареєстрованою ФОП та веде свою господарською діяльність самостійно, має свої особисті накопичення.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 не є ні підозрюваною ані обвинуваченою.

В даному випадку, з наданих матеріалів вбачається, що на теперішній час відсутні підстави для накладення арешту на належне ОСОБА_6 майно.

Згідно до п. 1 Постановою Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України № 5 від 3 червня 2016 р. «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що майно на яке накладено арешт, належить ОСОБА_6 та не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 170 КПК України, а також не є предметом злочину та не може служити для забезпечення відшкодування завданих збитків державі, оскільки ОСОБА_6 не визнано у встановленому законом порядку особою, щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, не вручалося повідомлення про підозру, вважаю що підстави накладення вищенаведеного арешту є необгрунтованими.

Керуючись ст.170, 173,174 КПК Країни, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна, яке було вилучене під час обшуків від 14.09.2016р задовольнити частково.

Скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.09.2016 року по справі № 522/17471/16-к, № 1-«кс»/522/17476/16 на грошові кошти «Євро» загальною сумою 30 000 (тридцять тисяч) Євро, грошові кошти «долари США» загальною сумою 169 500 (сто шістдесят дев`ять тисяч п`ятсот ) доларів США.

Зобов`язати слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000100 повернути ОСОБА_6 грошові кошти «Євро» загальною сумою 30 000 (тридцять тисяч) Євро, грошові кошти «долари США» загальною сумою 169 500 (сто шістдесят дев`ять тисяч п`ятсот ) доларів США.

Іншу частину клопотання залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: