печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із Заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 25.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що у період з 2012-2013 років ОСОБА_5 перебуваючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно та за попередньою змовою з Президентом України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організували фінансування за рахунок державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які згідно договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого заволоділи майном державними коштами на загальну суму 220 мільйонів гривень.

Такі дії указаних осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, і на цих підставах 30.09.2015 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні указаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , 1973 р.н.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування отримані дані, що однією з осіб, пов`язаною з ОСОБА_5 та задіяною у схемах легалізації коштів останнього, може бути голова спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також засновник, учасник та контролер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , якому належить 100 % акцій даного банку, ОСОБА_9 , код НОМЕР_3 .

Так, в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 було відкрито наступні рахунки:

- для ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_5 ;

- для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_6 .

Разом з тим, 20.05.2016 під час проведення тимчасового доступу до зазначених документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », представниками останнього заявлено та надано довідку про те, що всі матеріали стосовно ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », окрім руху коштів по їх рахунках, передано 17.03.2015 до Національного банку України у відповідності до Акту приймання-передавання справ на державне зберігання у зв`язку з ліквідацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ураховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення їх копій, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у НБУ містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на вилучення завірених належним чином їх копій, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

а) документів (виписок) по рахунках, які належать або відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 для наступних суб`єктів:

- ОСОБА_9 , код НОМЕР_3 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 ,

за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, що свідчать про видачу або внесення готівкових коштів на зазначені рахунки (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші підтверджуючі документи в паперовому та електронному вигляді);

б) документів із справ з юридичного оформлення вказаних вище рахунків для ОСОБА_9 , код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

в) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ОСОБА_9 , код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також документації щодо проведення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 інсталяції на комп`ютер зазначених суб`єктів вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

г) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також видачі та внесення готівки на вказані всі рахунки зазначених суб`єктів за період з моменту їх відкриття по 27.05.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24544/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1