Справа №766/8608/16-к
н/п 1-кс/766/4385/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2016 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000039 від 24.05.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначених у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управлінняДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 за фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) завідомо неправдивих відомостей, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та/або іншій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- договорів, укладених ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_16 ) з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками.

- документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_16 ), у тому числі документів щодо реєстрації вказаних ФОП у органах ДФС України, їх реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів.

- актів перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_16 )за період діяльності 2014-2016 років, а також документів, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства.

- податкова звітність (декларації з податку на прибуток, декларації з податку на додану вартість, реєстри виданих/отриманих податкових накладних та додатки до перерахованої звітності) подані ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_16 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 2014 по дату винесення ухвали.
- митні декларації щодо експорту/імпорту ТМЦ ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_16 ) упродовж 2014-2016 років.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1