Справа №1-кс/760/2838/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і і документів, які перебувають у володінні Головного відділення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Співробітниками відділу організації викриття економічних злочинів МОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП встановлені підприємства транзитно-конвартаційної групи, що надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань формування необгрунтованого податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку за виключенням заздалегідь обумовленого відсотку підприємствам «вигодонабувачам».

Так, проведеними оперативними заходами отримано відомості, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2015 року, здійснювались перерахування безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, які у допитів показали, що відкрили такі рахунки у відділені ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за грошову винагороду.

Крім того, отримано відомості, що під час відкриття рахунків, службові особи банку, у значній кількості випадків не надали особистої банківської картки та ПІН-конверту з кодом доступу до такої картки, що може свідчити про причетність службових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до незаконної діяльності.

Також, в ході відпрацювання підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), аналізом встановлено наступне: основний вид діяльності підприємства: № 66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; директором та засновником, в одному лиці на підприємстві являється гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитана як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 повідомила, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, ніколи не являлась його засновником, директором та головним бухгалтером вказаного підприємства, не підписувала реєстраційні документи та не отримувала від кого-небудь печатку товариства, ключі доступу до системи «клієнт-банк» на перерахування грошових коштів, а також не подає податкову звітність до податкових органів та до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, встановлено осіб: гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші, що отримали виплати у загальній сумі близько 2 500 000 000 грн., у другому кварталі 2015 року, за ознакою доходу № 112 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надали покази щодо непричетності до проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами, а також зняття та отримання готівкових грошових коштів з карткових рахунків, які перераховувались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за такі операції, а те, що останні здійснювали відкриття карткових рахунків за грошову винагороду від невстановлених осіб, у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Також останні повідомили, що відкриття карткових рахунків вони здійснювали у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, працівниця банку не проводила ніяких роз`яснень щодо відкриття рахунків та подальшого користування ними, а навпаки показувала останнім де їм необхідно виконати підпис. Після підписання договорів, працівниця банку не надала останнім другий примірник договору про відкриття карткового рахунку, не повідомила номер відкритого рахунку та не видала пластикові картки, за допомогою яких здійснюються операції. Також, на поставлене питання осіб з приводу того, де можна отримати грошову винагороду за відкриття карткових рахунків, працівник банку повідомила таку адресу, а саме: АДРЕСА_4 .
Вище зазначені обставини діють підстави вважати органу досудового розслідування, що працівники ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо мають причетність до відкриття, обслуговування та видачу грошових коштів з карткових рахунків ряду фізичних осіб.

Крім того, під час проведення обшуку у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено ряд грошових чеків щодо видачі готівкових коштів з додаткових карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які також отримували готівкові кошти через каси ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами: АДРЕСА_5 (відділення № НОМЕР_5 ) та АДРЕСА_6 (відділення № НОМЕР_6 ).

На даний час для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та подальшого документування злочинної діяльності не встановлених на даний час досудовим розслідування осіб, планується отримати тимчасовий доступ до відеозаписів камер спостереження (технічних засобів охорони) Головного відділення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інструкції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №548 від 25.12.1998, технічна охорона банківських установ, здійснюється за допомогою технічних засобів спостереження.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що технічні засоби охорони, а саме: відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження Головного відділення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані у вказаному приміщенні, за для забезпечення захисту клієнтів, співробітників, відвідувачів, цінностей та майна від протиправних посягань у межах установи та поза нею, перебувають та фіксуються саме у Головному відділенні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, а саме відеозаписи камер внутрішнього та зовнішнього спостереження, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, а саме, завдяки ним, орган досудового розслідування матиме можливість документувати подальшу злочинну діяльність, яка полягає у обготівкуванні грошових коштів, які перераховуються на рахунки ряду фізичних осіб, відкритих за грошову винагороду, з подальшим перерахуванням на додаткові карткові рахунки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які у подальшому отримуються готівкою.

Крім того, за допомогою даного заходу забезпечення кримінального провадження, стане можливим встановити інших причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому матиме доказову значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Отримати в інший спосіб інформацію, а саме відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження Головного відділення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за для документування факту протиправної діяльності у вказаному кримінальному провадженні неможливо.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: у наданні відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження Головного відділення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у межах вказаного відділення та поза ним, за період часу: зі сплином 1 місяця від дати винесення ухвали слідчого судді та протягом місяця від дати отримання ухвали, так як така інформація матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести в рамках вказаного кримінального провадження.
Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_3 або за її дорученням ст. оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей (інформації), а саме відеозаписив з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження у межах Головного відділення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та поза ним, за період часу: зі сплином 1 місяця від дати винесення ухвали слідчого судді та протягом місяця від дати отримання ухвали, кожної п`ятниці до закінчення строку дії ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1