Провадження №1-кс/127/4875/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2016 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вінницького ВП ГУНП України у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 від 13 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 11.07.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу (відступлення) належної останньому частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 60%, вартістю 600 тис. грн. Тоді ж між сторонами було укладено і додаткову угоду до вказаного договору, згідно якої у разі підтвердження ОСОБА_6 своїх прав на користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на правах оренди відповідно до договорів оренди землі, діючих до 2017 року, 3000 га землі на території Іллінецького району Вінницької області, сума договору мала б збільшитись з 600 тис. грн. до 450 тис. дол. США.

На виконання умов договору ОСОБА_6 11.07.2012 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 60%, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило ОСОБА_6 600 тис. грн., після чого 20.08.2012 до статуту товариства були внесені відповідні зміни про новий склад його засновників. Підтвердити ж право користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на правах оренди 3000 га землі на території Іллінецького району Вінницької області ОСОБА_6 не зміг, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових проплат по договору не робило. Факт відсутності у 2012-2016 роках в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на правах оренди 3000 га землі підтверджується показами начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , довідками ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.05.2016 № 201-02.17 та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.05.2016 № 297.

В 2016 році ОСОБА_6 з метою стягнення додаткових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вищевказаної додаткової угоди звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з цивільним позовом. Для підтвердження своїх доводів щодо боргових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 до позовної заяви додав довідку управлінням агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.04.2013 № 258 про те, що у 2012 році в обробітку Вінницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилось 2979,3 га сільськогосподарських угідь, видану згідно матеріалів кримінального провадження на підставі статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2012 рік за підписом того ж ОСОБА_6 , як директора товариства. 21.04.2016 позов ОСОБА_6 задоволено, на даний час рішення Шевченківського районного суду м. Києва оскаржується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в апеляційному порядку.

При цьому в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні також було встановлено, що протягом вересня-грудня 2012 року ОСОБА_6 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без відома засновника товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив три операції з придбання товарів (послуг) у ПП « ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 1 736 738 грн. Відповідно до показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 жодних товарів (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПП « ОСОБА_8 » не купувало. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 у 2012 році фактично було вчинено розтрату коштів товариства, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальних збитків у великих розмірах.

Згідно довідки ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області від 23.05.2016 № 966/9/10-13-11-213 засновником та директором ПП « ОСОБА_8 » протягом 2012 року був ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , мешканець м. Фастів Київської області.

Згідно даних Національної поліції ОСОБА_9 в період з 18.04.2011 по 28.07.2012 знаходився у розшуку, а з 28.07.2012 по теперішній час перебуває під вартою по кримінальному провадженню № 10 від 18.04.2011 по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185 та ч. 2 ст. 289 КК України, що виключає можливість проведення ним легітимних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом вересня-грудня 2012 року.

З метою об`єктивного дослідження усіх обставин у кримінальному провадженні та перевірки показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо розтрати колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 коштів товариства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 », яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_8 , що в АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що вказані документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник реєстраційної служби в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати вказані в клопотанні документи, відповідно до ст. 163 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницький області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій документів, реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 », яка знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_8 , що в АДРЕСА_1 .

Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/
Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /