Справа № 591/8154/15-к
Провадження № 1-кс/591/702/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2016 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів про реалізацію ювелірних виробів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2015 о 16 год. 44 хв. невстановлені особи в кількості близько чотирьох чоловік на автомобілі іноземного виробництва темного кольору з відсутнім, або затемненим номерним знаком, прибули до магазину одягу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому знаходиться ювелірний відділ. В подальшому троє з вказаних осіб, шляхом вільного доступу проникли до вказаного працюючого приміщення, де з застосуванням предмету, схожого на пістолет, використовуючи маски і перчатки, з погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я власниці магазину ОСОБА_4 та продавця ОСОБА_5 , заволоділи ювелірними виробами на суму 623 288 грн.

З аналізу проведених з потерпілою ОСОБА_4 слідчих дій та отриманих від останньої документів встановлено, що під час скоєння вказаного злочину з приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрадено 321 ювелірний виріб із золота 585 проби, загальною вагою 733, 28 гр.
Враховуючи значний обсяг викрадених ювелірних виробів та специфіку їх збуту, раціональним є висновок про те, що викрадені коштовності були реалізовано зловмисниками поступово, в різних ломбардах розташованих на території України, не значними партіями.

Саме такий спосіб реалізації великого обсягу викрадених ювелірних виробів є найбільш безпечним для осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення та найменш сприятливим у розкритті злочину правоохоронними органами, оскільки на звичайні запити представники ломбардів посилаються на норми кримінального процесуального кодексу, або взагалі не реагують на них, а тим часом таке майно реалізується іншим особам.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області зареєстровано дванадцять підприємств, які займаються скуповуванням ювелірних виробів, а саме:

1.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

2.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за участю Борисова Ю.В. і ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПП " ОСОБА_6 " за участю Борисова Ю.В. і компанія"), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

3.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

4.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

5.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

6.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

7.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

8.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

9.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

10.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

11.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПТ Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_17 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

12.Повне Товариство " ОСОБА_8 і Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( ІНФОРМАЦІЯ_19 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_13 .

Відтак, у слідства виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні відомостей якими володіють зазначені підприємства, відносно осіб які в період з 19.11.2015 до теперішнього часу здали до відділень зазначеного підприємства три та більше ювелірних вироби із золота 585 проби, найменування таких виробів та анкетні дані зазначених осіб, оскільки це спрятиме встановленню кола ймовірних підозрюваних, шляхом співставлення такої інформації з вже наявною у органу досудового розслідування.

Оскільки ці дані можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а ця інформація в повному обсязі є лише у зазначених підприємств, тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Ознайомлення з зазначеними документами, які вказані в клопотанні можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити факт вчинення, або не вчинення злочинів, осіб, які до них причетні, або не причетні, з`ясувати розмір, або відсутність шкоди, перевірити та уточнити показання осіб, які мали відношення до розслідуваних подій.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

В інший спосіб отримати документи та вказану інформацію неможливо.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 чи іншому члену групи слідчих тимчасовий доступ до документів наступних підприємств:

1.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

2.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за участю Борисова Ю.В. і ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПП " ОСОБА_6 " за участю Борисова Ю.В. і компанія"), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

3.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

4.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

5.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

6.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

7. Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

8.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

9.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

10.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

11.Повне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПТ Ломбард " ІНФОРМАЦІЯ_17 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

12.Повне Товариство " ОСОБА_8 і Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( ІНФОРМАЦІЯ_19 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ,

в друкованому або електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, в яких міститься інформація відносно осіб які в період з 19.11.2015 до 01.03.2016 продали (заклали) до відділень (або інших структурних підрозділів зазначених підприємств) три та більше ювелірних вироби із золота 585 проби, найменування таких виробів та анкетні дані зазначених осіб.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1