Справа № 490/1494/16-к
н/п 1-кс/490/1378/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
07 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по даним рахункам, за період з 01.10.15 по 23.03.2016 року, із зазначенням назв кредиторів та дебіторів, номерів їх розрахункових рахунків та МФО банків, перерахованих коштів, призначення платежів та SWIFT доручень, які підтверджують зарахування грошових коштів у форматі МТ 100.
В клопотанні слідчий зазначив наступне, в ході досудового розслідування отримано інформацію, яка свідчить про здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) незаконних дій в ході підписання актів виконаних будівельних робіт на території Миколаївської області.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 34 від 23.11.15 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво водопроводу в смт. Арбузинка Миколаївської області та договір № 21 від 27.10.15 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка склалася на напірному каналізаційному колекторі у м. Вознесенську Миколаївської області, за результатами проведення яких складені акти виконаних робіт форми КБв та підписані зазначеними сторонами в грудні 2015 року. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при виконанні зазначених договорів здійснили безтоварні операції, а частину отриманих бюджетних грошових коштів привласнили та розпорядились ними у своїх корисних інтересах, чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.
Допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що роботи щодо прокладення каналізаційного колектору в м. Вознесенську не були закінчені в грудні 2015 року, а проводились до березня 2016 року, фактично після підписання актів. Крім того, в ході проведення огляду місцевості від 16.03.2016 року були встановлені невідповідності вказані в актах виконаних робіт з фактично виконаними роботами.
Допитані в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили, що роботи про прокладенню водопроводу в смт. Арбузинці проводились в 2016 році. Крім того, в ході проведення огляду місцевості було встановлено, що станом на 17.03.2015 роботи ще не закінчені.
В результаті виконання угод між підприємствами, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перерахована грошові кошти отримані від Управління КБ МОД, які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переводило в готівку через підконтрольні їй фіктивні підприємства.
Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме, руху грошових коштів по даним рахункам, за період з 01.10.15 по 23.03.2016 року, із зазначенням назв кредиторів та дебіторів, номерів їх розрахункових рахунків та МФО банків, перерахованих коштів, призначення платежів та SWIFT доручень, які підтверджують зарахування грошових коштів у форматі МТ 100, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.
Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчим відділом Управління можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Іншим способом отримати відомості щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , неможливо.
У своєму клопотанні слідчий просив суд, винести ухвалу, якою зобов`язати Філію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати слідчим слідчого відділу УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_2 (код банку НОМЕР_3 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Миколаєві) тимчасовий доступ та можливість вилучення документів щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по даним рахункам, за період з 01.10.15 по 23.03.2016 року, із зазначенням назв кредиторів та дебіторів, номерів їх розрахункових рахунків та МФО банків, перерахованих коштів, призначення платежів та SWIFT доручень, які підтверджують зарахування грошових коштів у форматі МТ 100. У випадку знаходження вказаних документів в електронному виглядів комп`ютерній мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - надати їх шляхом перенесення на паперовий носій.
У судовом засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити, для встановлення обставин по кримінальному провадженню.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись статтями 159 - 167 Кримінального процесуального кодексу України, -
Дозволити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій документів щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по даному рахунку, за період з 01.10.15 по 23.03.2016 року, із зазначенням назв кредиторів та дебіторів, номерів їх розрахункових рахунків та МФО банків, перерахованих коштів, призначення платежів та SWIFT доручень, які підтверджують зарахування грошових коштів у форматі МТ 100, які перебувають у володінні Філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
У випадку знаходження вказаних документів в електронному виглядів комп`ютерній мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - надати їх шляхом перенесення на паперовий носій.
Встановити термін дії даної ухвали - 15 днів з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Центрального районного
суду м. Миколаєва ОСОБА_1