печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_4 , вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005405 за фактами підроблення офіційних документів, їх використання, закінчених замахів на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах та вчинення шахрайства у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

1.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_7 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 для погашення заборгованості вкладника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та проведення виплати указаних коштів;

1.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 по підробленим документам;

2.1договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2.2заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_9 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 для погашення заборгованості вкладника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та проведення виплати указаних коштів;

2.3висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 по підробленим документам;

3.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_11 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 для погашення заборгованості вкладника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 та проведення виплати указаних коштів;

3.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 по підробленим документам

4.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт серії НОМЕР_10 , ІПН НОМЕР_11 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_13 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 для погашення заборгованості вкладника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 та проведення виплати указаних коштів;

4.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 по підробленим документам;

5.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт серії НОМЕР_12 , ІПН НОМЕР_13 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

5.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_15 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 та проведення виплати указаних коштів;

5.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 по підробленим документам;

6.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт серії НОМЕР_14 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

6.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_17 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_4 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_16 та проведення виплати указаних коштів;

6.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_16 по підробленим документам;

7.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_16 , ІПН НОМЕР_17 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_9 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_18 за адресою: АДРЕСА_5 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_18 та проведення виплати указаних коштів;

7.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_18 по підробленим документам;

8.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт серії НОМЕР_19 , ІПН НОМЕР_20 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

8.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_20 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_21 за адресою: АДРЕСА_6 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 та проведення виплати указаних коштів;

8.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_19 по підробленим документам;

9.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт серії НОМЕР_22 , ІПН НОМЕР_23 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

9.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) невстановленою слідством особою під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_4 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_21 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

9.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_21 по підробленим документам;

10.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт серії НОМЕР_24 , ІПН НОМЕР_25 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

10.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_17 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_26 за адресою: АДРЕСА_7 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_22 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

10.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_22 по підробленим документам;

11.1договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт серії НОМЕР_27 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

11.2заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_24 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_28 за адресою: АДРЕСА_8 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_23 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

11.3висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_23 по підробленим документам;

12.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серії НОМЕР_29 , ІПН НОМЕР_30 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

12.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_26 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_26 за адресою: АДРЕСА_7 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_25 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

12.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_25 по підробленим документам;

13.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт серії НОМЕР_31 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

13.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_15 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_32 за адресою: АДРЕСА_9 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_27 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

13.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_27 по підробленим документам;

14.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_33 , ІПН НОМЕР_34 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

14.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_29 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_35 за адресою: АДРЕСА_10 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_28 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

14.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_28 по підробленим документам;

15.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт серії НОМЕР_36 ІПН НОМЕР_37 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

15.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_31 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_38 за адресою: АДРЕСА_11 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_32 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

15.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_32 по підробленим документам;

16.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт серії НОМЕР_39 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

16.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_34 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_38 за адресою: АДРЕСА_11 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_35 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

16.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_35 по підробленим документам;

17.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_36 , паспорт серії НОМЕР_40 , ІПН НОМЕР_41 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

17.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_37 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_42 за адресою: АДРЕСА_12 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_38 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

17.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_38 по підробленим документам;

18.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_36 , паспорт серії НОМЕР_40 , ІПН НОМЕР_41 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

18.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_37 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_42 за адресою: АДРЕСА_13 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_38 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

18.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_38 по підробленим документам;

19.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_33 , ІПН НОМЕР_34 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

19.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_39 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_43 за адресою: АДРЕСА_14 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_28 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

19.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_28 по підробленим документам;

20.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_33 , ІПН НОМЕР_34 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

20.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) невстановленою досудовим розслідуванням особою під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_43 за адресою: АДРЕСА_14 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_28 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

20.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_28 по підробленим документам;

21.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_40 , паспорт серії НОМЕР_44 , ІПН НОМЕР_45 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

21.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) ОСОБА_41 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_26 за адресою: АДРЕСА_7 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_42 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

21.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_42 по підробленим документам;

22.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серії НОМЕР_29 , ІПН НОМЕР_30 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

22.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) невстановленою досудовим розслідуванням особою під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_46 за адресою: АДРЕСА_15 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_25 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

22.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_43 по підробленим документам;

23.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт серії НОМЕР_47 , ІПН НОМЕР_48 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

23.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) невстановленою досудовим розслідуванням особою під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_4 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_45 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

23.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_45 по підробленим документам;

24.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт серії НОМЕР_49 , ІПН НОМЕР_50 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

24.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) невстановленою досудовим розслідуванням особою під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_4 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_47 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

24.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_47 по підробленим документам;

25.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серії НОМЕР_51 , НОМЕР_52 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

25.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) невстановленою досудовим розслідуванням особою під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_4 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_49 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

25.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_49 по підробленим документам;

26.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт серії НОМЕР_53 , ІПН НОМЕР_54 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

26.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) невстановленою досудовим розслідуванням особою під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_4 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_51 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

26.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_51 по підробленим документам;

27.1.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_52 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

27.2.заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлювались (укладались) невстановленою досудовим розслідуванням особою під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_4 для погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_53 , з використанням підроблених документів, та проведення виплати указаних коштів;

27.3.висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом виплати коштів вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_53 по підробленим документам, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа № 757/25843/16-К

Прим. 2 слідчий ОСОБА_4

Копія: Філія Головне управління по м. Києву

та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

09.06.2016