печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
01.11.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій,які стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було поставлено на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- довідки про взяття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтва платника ПДВ та документів, на підставі яких було видане свідоцтво платника ПДВ;

- документів податкової звітності за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- декларації з податку на прибуток (з додатками) за період з 01.01.2013 по час оголошення ухвали;

- декларації з податку на додану вартість (з додатками) за період з 01.01.2013 по час оголошення ухвали;

- довіреностей на представлення інтересів, кореспонденції, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фігурує за будь-яких обставин;

- документів щодо проведення документальних перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та актів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- податкові повідомлення-рішення;

- належним чином звірені «додаток 5» до декларації;

- інформацію щодо громадян які отримували доходи на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2013 по 01.10.2016 рр.;

- документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно створення, здійснення державної реєстрації та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання слідує, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 191 КК України.

Установлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої перебувають установчі, реєстраційні та документи податкові звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування, 13.10.2016 було направлено лист-запит №17-1326 вих-16 у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання належно завірених копій документів по підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але 21.10.2016 було отримано лист-відповідь №3606 з відмовою у наданні вищезазначених документів.

Речі та документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 , мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів якіперебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження №0000208 від 23.09.2016року, до речей та документів, з можливістю вилучення належно завірених їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , або іншій уповноваженій особі на підставі доручення, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було поставлено на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- довідки про взяття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтва платника ПДВ та документів, на підставі яких було видане свідоцтво платника ПДВ;

- документів податкової звітності за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- декларації з податку на прибуток (з додатками) за період з 01.01.2013 по час оголошення ухвали;

- декларації з податку на додану вартість (з додатками) за період з 01.01.2013 по час оголошення ухвали;

- довіреностей на представлення інтересів, кореспонденції, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фігурує за будь-яких обставин;

- документів щодо проведення документальних перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та актів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- податкові повідомлення-рішення;

- належним чином звірені «додаток 5» до декларації;

- інформацію щодо громадян які отримували доходи на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2013 по 01.10.2016 рр.;

- документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно створення, здійснення державної реєстрації та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53345/16-к

Примірник № 2 наданий старшому слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1