Справа № 635/487/15-к
Провадження № 1-кс/635/45/2015
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2015 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 09 грудня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому начальник слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять банківську таємницю щодо відкритого банківського рахунку № НОМЕР_1 Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Харкові МФО НОМЕР_2 : інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів прийому передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання ПП « ОСОБА_4 » системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG-Файли) за період з 08 квітня 2014 року по теперішній час, із вказівкою ІР-Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; даних на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою та його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень, з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Харкові, МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділом Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000047 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 усупереч інтересам громади селища Пісочин, зловживали своїм службовим становищем перерахували на рахунок приватного підприємства бюджетні кошти у сумі 225297,49 гривень, що призвело до ненадходження зазначених коштів до комунального підприємства селищної ради, чим завдали істотної шкоди інтересам громади. Встановлено, що 15 лютого 2006 року у встановленому законом порядку зареєстровано Приватне підприємство « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Засновником підприємства є ОСОБА_5 , а його керівником ОСОБА_6 . Протягом 2012 2014 років ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови ОСОБА_6 незважаючи на те, що існує КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке створене ІНФОРМАЦІЯ_7 для виконання такого роду робіт, укладались договори на виконання ремонтних робіт з ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_6 . Вказане підприємство немає власних найманих працівників, окрім директора підприємства. Також встановлено, що ПП«Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Харкові банківський рахунок № НОМЕР_1 . З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, особами, які безпосередньо відкривали рахунок, встановлення надходження коштів, виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Харкові, МФО НОМЕР_2 документів про відкриття рахунку, реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Вказані документи будуть виступати як речові докази по кримінальному провадженню.

Суд, оглянувши подання та додані до нього матеріали не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до інформації щодо відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Харкові, МФО НОМЕР_2 та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_4 », документів щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку, при цьому виходить з наступного.

Відповідно до п.3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить про надання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, але жодних доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які потребують доказування за допомогою цієї інформації суду не надає. Крім того, слідчим не доведено можливості використання, як доказів інформації щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Харкові, МФО НОМЕР_2 й руху грошових коштів по вказаному рахунку.

Враховуючи вищевикладене, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання начальника слідчого відділення Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання начальника слідчого відділення Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та міста Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1