Справа № 199/5827/16-к
У Х В А Л А
іменем України
17 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ АНД ВП ДВП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де знімались грошові кошти, сум нарахування на рахунок зазначеної картки за період з 01.01.2011 року по 31.12.2014 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що посадові особи Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням службового становища, шляхом неправомірного та безпідставного нарахування на карткові рахунки заробітної плати, в період часу з 01.01.2011 по 31.12.2014, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили збитки державі. 08.04.2016 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000047 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України. В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_6 яка обіймає посаду бухгалтера 1 категорії в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час допиту остання пояснила, що до її обов`язків входить ведення бухгалтерської документації по взаємовідносинам з казначейством. Так, після того як бухгалтера з розрахункового відділу звели заробітну платню за поточний місяць, ОСОБА_7 перевіряла правильність її нарахування та передавала відомість на підставі якої складалось платіжне доручення до Державного казначейства. Після чого ОСОБА_6 друкувала платіжне доручення в якому вписувала суми, що вказані у відомості, яку передавала ОСОБА_7 та у подальшому вказане платіжне доручення підписувалось головним бухгалтером та проректором, після чого вказане платіжне доручення направлялось до Державного казначейства, яке після перевірки інспектором казначейства, направлялось в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для нарахування та виплати заробітної плати працівникам. Грошові кошти з казначейства перераховувались на рахунок № НОМЕР_3 який було відкрито ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування посадовими особами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано акт перевірки правильності нарахування заробітної платні окремим працівникам ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого встановлено не відповідність нарахування та безпідставне завищення нарахування заробітної платні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . В ході розслідування слідчим призначено проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми спричиненої шкоди неправомірними діями працівниками ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведення якої експертом було заявлено клопотання про необхідність надання інформації та документів щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, що належать ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, витребувано інформацію від ПДАБА, відповідно до якої встановлено, що неправомірне нарахування грошових коштів із розрахункового рахунку ПДАБА № НОМЕР_3 здійснювалось на особові рахунки наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та проведення економічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де знімались грошові кошти, сум нарахування на рахунок зазначеної картки за період з 01.01.2011 року по 31.12.2014 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

17.08.2016