Справа №127/2718/16-к
Провадження №1-кс/127/1056/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: печаток ТОВ «Ремсервіс-240», ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи його вимоги тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102, зареєстрованому у ЄРДР 30.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 і директор Вінницького відділення банку «Преміум» ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Проммеханіка - Україна" (36967354), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), ТОВ ТПКФ "Ветана" (13317170), ТОВ "Укр-лайн" (39497712), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в період 2015 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов`язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, ніякого відношення до фінансово господарської діяльності останніх не мають. Дані підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатору вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , сприяє у вчинені злочинів ОСОБА_7 , який контролює діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 по відвідуванню ними банків з метою отримання готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками фіктивності, керівниками, яких рахуються вказані особи, після зняття готівкових коштів зазначені особи передають їх ОСОБА_7 , який передає їх ОСОБА_5 .

У ході проведення 11.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді обшуку автомобіля марки «AUDI A4», д.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 виявлено та вилучено печатки підприємств ПП «Фронтех» (дві печатки), ТОВ «Компанія Теплоізоляція», реквізити яких використовуються для злочинної діяльності та печатки підприємств ТОВ «Ремсервіс-240», ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД», які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Допитаний у якості свідка після проведення обшуку ОСОБА_7 відмовився пояснювати причини знаходження у його автомобілі вказаних печаток, пославшись на ст. 63 Конституції.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи обставини кримінального провадження, у слідства є підстави вважати, що у теперішній час вилученні під час обшуку у автомобілі ОСОБА_7 печатки ТОВ «Ремсервіс-240», ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, що необхідно дослідити шляхом проведення слідчих дій під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПАТ КБ «Глобус» , підприємств ПП «Фронтех», ТОВ «Техно-Макс», ТОВ «Компанія Теплоізоляція» в судове засідання, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України не викликались.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000102, заслухавши думку учасників судового процесу, дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Як вбачається з ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначенні у клопотання печатки, оскільки слідчий у судовому засіданні довів необхідність такого арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальник другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задоволити.

Накласти арешт на печатки ТОВ «Ремсервіс-240», ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД», які були вилученні під час проведення 11.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді обшуку автомобіля марки «AUDI A4» д.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: