Справа №1-кс/760/4102/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Відповідно до отриманих додаткових узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), які пов`язані з перерахуванням грошових коштів та фінансові операції, які пов`язані зі зняттям, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та ОСОБА_62 , протягом 2015-2016 років, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », через пoс-термінали та банкомати вищезазначених банківських установ, на загальну суму 120,60 млн. грн.,такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, в ході відпрацювання підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), аналізом встановлено наступне: основний вид діяльності підприємства: № 66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; директором та засновником, в одному лиці на підприємстві являється гр. ОСОБА_63 (і.п.н. НОМЕР_4 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитана як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_63 повідомила, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, ніколи не являлась його засновником, директором та головним бухгалтером вказаного підприємства, не підписувала реєстраційні документи та не отримувала від кого-небудь печатку товариства, ключі доступу до системи «клієнт-банк» на перерахування грошових коштів, а також не подає податкову звітність до податкових органів та до ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Крім того, встановлено осіб: гр. ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 та інші, що отримали виплати у загальній сумі близько 2 500 000 000 грн., у другому кварталі 2015 року, за ознакою доходу № 112 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надали покази щодо непричетності до проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами, а також зняття та отримання готівкових грошових коштів з карткових рахунків, які перераховувались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за такі операції, а те, що останні здійснювали відкриття карткових рахунків за грошову винагороду від невстановлених осіб, у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Також останні повідомили, що відкриття карткових рахунків вони здійснювали у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, працівниця банку не проводила ніяких роз`яснень щодо відкриття рахунків та подальшого користування ними, а навпаки показувала останнім де їм необхідно виконати підпис. Після підписання договорів, працівниця банку не надала останнім другий примірник договору про відкриття карткового рахунку, не повідомила номер відкритого рахунку та не видала пластикові картки, за допомогою яких здійснюються операції. Також, на поставлене питання осіб з приводу того, де можна отримати грошову винагороду за відкриття карткових рахунків, працівник банку повідомила таку адресу, а саме: АДРЕСА_3 .
Вище зазначені обставини діють підстави вважати органу досудового розслідування, що працівники ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо мають причетність до відкриття, обслуговування та видачу грошових коштів з карткових рахунків ряду фізичних осіб.

Крім того, під час проведення обшуку у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено ряд грошових чеків щодо видачі готівкових коштів з додаткових карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_69 , ОСОБА_19 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , які також отримували готівкові кошти через каси ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами: АДРЕСА_4 (відділення № НОМЕР_5 ) та АДРЕСА_5 (відділення № НОМЕР_6 ), а також копії договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вище переліченими фізичними особами, які завірені підписом директора з регіонального розвитку центральної регіональної дирекції ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_73 .

Допитана як свідок ОСОБА_74 надала показання, що вказані копії договорів з`явились у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після того, як в адресу центрально-регіональною дирекцією надійшли електронні запити від служби фінансового моніторингу ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, останні були пере направлені для подальшого виконання в адресу служби підтримки, з метою отримання таких договорів від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та подальшого документування злочинної діяльності не встановлених на даний час досудовим розслідування осіб, планується отримати тимчасовий доступ до запитів (у електронному або паперовому вигляді), направлених протягом 2015 року службою фінансового-моніторингу ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу центрально-регіональної дирекції ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитів (у електронному або паперовому вигляді), направлених протягом 2015 року центрально-регіональною дирекцією ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу служби підтримки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії сторінок журналів вхідної кореспонденції ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі, якщо ведеться електронний документообіг, електронні витяги), у яких буде зазначено про отримання копій договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рядом фізичних осіб.

Відповідно до наданих показань директора з регіонального розвитку центральної регіональної дирекції ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_74 , копії договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рядом фізичних осіб, опинились у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після того, як в адресу центрально-регіональною дирекцією надійшли електронні запити від служби фінансового моніторингу ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, останні були пере направлені для подальшого виконання в адресу служби підтримки, з метою отримання таких договорів від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Запити (у електронному або паперовому вигляді), направлені протягом 2015 року службою фінансового-моніторингу ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу центрально-регіональної дирекції ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запити (у електронному або паперовому вигляді), направлених протягом 2015 року центрально-регіональною дирекцією ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу служби підтримки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії сторінок журналів вхідної кореспонденції ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі, якщо ведеться електронний документообіг, електронні витяги), у яких буде зазначено про отримання копій договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рядом фізичних осіб, нададуть змогу органу досудового розслідування отримати докази щодо причетності службових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаного кримінального правопорушення, або ж спростувати таку причетність.

Отримати в інший спосіб інформацію, у службових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за для документування факту протиправної діяльності у вказаному кримінальному провадженні неможливо.

Також зазначив, що за допомогою даного заходу забезпечення кримінального провадження, стане можливим встановити інших причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому матиме доказову значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження..

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним працівникам, які виконуватимуть вказану ухвалу тимчасовий доступ до речей і документів, (інформації), а саме: запитів (у електронному або паперовому вигляді), направлених протягом 2015 року, службою фінансового моніторингу ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу центрально-регіональної дирекції ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження проведених операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з : ОСОБА_75 іпн. НОМЕР_7 , рах. НОМЕР_8 , ОСОБА_76 іпн. НОМЕР_9 , рах. НОМЕР_10 , ОСОБА_77 іпн. НОМЕР_11 , рах. НОМЕР_12 , ОСОБА_78 іпн. НОМЕР_13 , рах. НОМЕР_14 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_15 , рах. НОМЕР_16 , ОСОБА_79 іпн. НОМЕР_17 , рах. НОМЕР_18 , ОСОБА_80 іпн. НОМЕР_19 , рах. НОМЕР_20 , ОСОБА_81 іпн. НОМЕР_21 , рах. НОМЕР_22 , ОСОБА_82 іпн. НОМЕР_23 , рах. НОМЕР_24 , ОСОБА_83 іпн. НОМЕР_25 , рах. НОМЕР_26 , ОСОБА_84 іпн. НОМЕР_27 , рах. НОМЕР_28 , ОСОБА_85 іпн. НОМЕР_29 , рах. НОМЕР_30 , ОСОБА_86 іпн. НОМЕР_31 , рах. НОМЕР_32 , ОСОБА_87 іпн. НОМЕР_33 , рах. НОМЕР_34 , ОСОБА_88 іпн. НОМЕР_35 , рах. НОМЕР_36 , ОСОБА_89 іпн. НОМЕР_37 , рах. НОМЕР_38 , ОСОБА_90 іпн. НОМЕР_39 , рах. НОМЕР_40 , ОСОБА_91 іпн. НОМЕР_41 , рах. НОМЕР_42 , ОСОБА_92 іпн. НОМЕР_43 , рах. НОМЕР_44 , ОСОБА_93 іпн. НОМЕР_45 , рах. НОМЕР_46 , ОСОБА_94 іпн. НОМЕР_47 , рах. НОМЕР_48 , ОСОБА_95 іпн. НОМЕР_49 , рах. НОМЕР_50 , ОСОБА_96 іпн. НОМЕР_51 , рах. НОМЕР_52 , ОСОБА_97 іпн. НОМЕР_53 , рах. НОМЕР_54 , ОСОБА_98 іпн. НОМЕР_55 , рах. НОМЕР_56 , ОСОБА_99 , іпн. НОМЕР_57 , рах. НОМЕР_58 , ОСОБА_100 іпн. НОМЕР_59 , рах. НОМЕР_60 , ОСОБА_101 іпн. НОМЕР_61 , рах. НОМЕР_62 , ОСОБА_102 іпн. НОМЕР_63 , рах. НОМЕР_64 , ОСОБА_103 іпн. НОМЕР_65 , рах. НОМЕР_66 , ОСОБА_104 іпн. НОМЕР_67 , рах. НОМЕР_68 , ОСОБА_105 іпн. НОМЕР_69 , рах. НОМЕР_70 , ОСОБА_106 іпн. НОМЕР_71 , рах. НОМЕР_72 , ОСОБА_107 іпн. НОМЕР_73 , рах. НОМЕР_74 , ОСОБА_108 ОСОБА_109 іпн. НОМЕР_75 , рах. НОМЕР_76 , ОСОБА_110 іпн. НОМЕР_77 , рах. НОМЕР_78 , ОСОБА_111 іпн. НОМЕР_79 , рах. НОМЕР_80 , ОСОБА_112 іпн. НОМЕР_81 , рах. НОМЕР_82 , ОСОБА_113 іпн. НОМЕР_83 , рах. НОМЕР_84 , ОСОБА_114 іпн. НОМЕР_85 , рах. НОМЕР_86 , ОСОБА_115 , іпн. НОМЕР_87 , рах. НОМЕР_88 , ОСОБА_116 іпн. НОМЕР_89 , рах. НОМЕР_90 , ОСОБА_117 іпн. НОМЕР_91 , рах. НОМЕР_92 , ОСОБА_118 іпн. НОМЕР_93 , рах. НОМЕР_94 , ОСОБА_119 іпн. НОМЕР_95 , рах. НОМЕР_96 , ОСОБА_120 іпн. НОМЕР_97 , рах. НОМЕР_98 , ОСОБА_121 іпн. НОМЕР_99 , рах. НОМЕР_100 , ОСОБА_122 іпн. НОМЕР_101 , рах. НОМЕР_102 , ОСОБА_123 іпн. НОМЕР_103 , рах. НОМЕР_104 , ОСОБА_124 іпн. НОМЕР_105 , рах. НОМЕР_106 , ОСОБА_125 іпн. НОМЕР_107 , рах. НОМЕР_108 , ОСОБА_126 іпн. НОМЕР_109 , рах. НОМЕР_110 , ОСОБА_127 іпн. НОМЕР_111 , рах. НОМЕР_112 , ТАКТАШОВ ОСОБА_128 іпн. НОМЕР_113 , рах. НОМЕР_114 , ОСОБА_129 іпн. НОМЕР_115 , рах. НОМЕР_116 ; запитів (у електронному або паперовому вигляді), направлених протягом 2015 року центрально-регіональною дирекцією ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу служби підтримки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження проведених операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вище переліченими фізичними особами; копії сторінок журналів вхідної кореспонденції ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі, якщо ведеться електронний документообіг, електронні витяги), у яких буде зазначено про отримання копій договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вище переліченими фізичними особами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1