Справа №162/850/16-к
Номер провадження 1-кс/162/121/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2016 року смт. Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СВ Любешівського

ВП Камінь-Каширського ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
28 вересня 2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтоване тим, що 28 січня 2015 року на абонентський номер мобільного зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена досудовим слідством особа з абонентського номеру мобільного зв`язку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , яка представившись працівником банку повідомила, що ОСОБА_4 стала учасником акції і для того щоб прийняти участь у розіграші призу вона має продиктувати текст та цифри СМС-повідомлення, які будуть приходити на її мобільний телефон. Погодившись на це, ОСОБА_4 продиктувала невідомій особі текст та цифри п`яти СМС-повідомлень, які приходили їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 . 3 лютого 2015 року ОСОБА_4 дізналась від працівників Любешівського відділення ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що заборгованість на даній кредитній картці становить 24 772 гривні. Внаслідок вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

04 лютого 2015 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказав, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановити особу, яка телефонувала із абонентського номера НОМЕР_2 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 не виявилось можливим.

Крім того, зазначив, що 15 вересня 2016 року до слідчого відділення надійшло письмове клопотання від потерпілої, у якому вона просить витребувати з ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацію, що містить банківську таємницю, з метою відслідкування остаточного рахунку, із якого зняли кошти. Відповідно дане клопотання слідчим було задоволене.

З метою повного об`єктивного неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання відомостей, які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: повний номер картки № НОМЕР_4 , на яку було здійснено грошові перекази з картки № НОМЕР_5 ; інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 ; інформацію щодо прив`язки номера мобільного телефону НОМЕР_6 до банківської карти № НОМЕР_4 , чи прив`язки до іншої карти, яка є власністю ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інформації щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 за період із 28.01.2015 по 27.09.2016; інформацію щодо зняття коштів, переказу або інших платежів з банківської картки № НОМЕР_4 після надходження коштів від карти відправника.

Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи, яка може бути причетною до даної події. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані в якості доказів у раніше зазначеному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий ОСОБА_5 обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи - наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , є обгрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 537, 539 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Любешівського ВП Камінь-Каширського ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам СКП Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про повний номер картки № НОМЕР_4 , на яку було здійснено грошові перекази з картки № НОМЕР_5 ;

- інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо прив`язки номера мобільного телефону НОМЕР_6 до банківської карти № НОМЕР_4 , чи прив`язки до іншої карти, яка є власністю ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- інформації щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_4 за період із 28.01.2015 року по 27.09.2016 року;

- інформації щодо зняття коштів, переказу або інших платежів з банківської картки № НОМЕР_4 після надходження коштів від карти відправника № НОМЕР_5 , а саме у період із 28.01.2015 року по 27.09.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: