печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
07 вересня 2016 року слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», МФО 380441, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 17; № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, розташованому за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; № НОМЕР_6 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, які належать ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процессінг центр» (ЄРДПОУ 35076430).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом та отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, відшкодування спричинених збитків, забезпечення конфіскації та спеціальної конфіскації майна.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2015 року невстановлені особи, за попередньою змовою, організували незаконні поставки психотропних речовин в особливо великих розмірах з приховуванням від митного контролю з Китайської Народної Республіки до України, з метою подальшого збуту на території нашої держави.
19.10.2015 працівниками Київської міської митниці ДФС України під час митного контролю поштових відправлень RC865717283HK та RH252133011CN виявлено два пакунки вагою близько 1 кілограм кожний, в одному з яких міститься кристалічна речовина масою 1003 г, яка згідно висновку експерта містить особливо небезпечну психотропною речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-он), маса якої складає 531 г (відсотковий вміст PVP в речовині становить 53%), що є особливо великим розміром.
Досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність електронної платіжної системи «Wallet One» на території України здійснює група підприємств: ТОВ «Діджітал Пеймент Сістемс» (ЄРДПОУ 36859032), ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (ЄРДПОУ 39694741), ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процессінг центр» (ЄРДПОУ 35076430), ТОВ «Єдиний гаманець» (ЄРДПОУ 38865907).
Встановлено, що ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процессінг центр» (ЄРДПОУ 35076430) відкрито рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», МФО 380441, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 17; рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, розташованому за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2; рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.
Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», МФО 380441, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 17; № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, розташованому за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; № НОМЕР_6 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом та отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Разом з тим, слідчим не доведена мета накладення арешту - відшкодування спричинених збитків, забезпечення конфіскації майна та спеціальної конфіскації, а тому клопотання в частині накладення арешту майна з вказаних підстав задоволенню не підлягає.
Крім того, клопотання слідчого в частині зобов`язання банківської установи надати інформацію щодо залишків коштів на рахунку задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», МФО 380441, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 17; № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, розташованому за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; № НОМЕР_6 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, які належать ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процессінг центр» (ЄРДПОУ 35076430), встановивши заборону проведення видаткових операцій по перерахуванню та зняттю грошових коштів з вказаних рахунків.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1