УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу СУ ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічним акціонерним товариством Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000110 від 30.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 301 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході розслідування встановлено, що 03.06.2014 ОСОБА_4 , з метою розповсюдження порнографічної продукції, подав заявку на виділення серверу до сервіс-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій для приховування своїх злочинних намірів, зазначив вигадані дані особи - ОСОБА_5 , зазначивши в ній електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та контактний телефон НОМЕР_2 . Оглядом руху коштів по рахунку електронного гаманця платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 з реквізитами НОМЕР_3 , який належить WM-ідентифікатору НОМЕР_4 , який зареєстрований ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_6 встановлено, що даний гаманець протягом 2015-2016 років поповнювався різними невстановленими особами, які рекламують послуги сексуального характеру на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з електронних гаманців щодня на загальну суму близько 20000 гривень, однак перераховувалися кошти з указаного електронного гаманця лише на електронний гаманець з реквізитами НОМЕР_5 , що належить WM-ідентифікатору НОМЕР_6 , власником якого з 03.01.2012 є ОСОБА_7 та електронний гаманець з реквізитами НОМЕР_7 , що належать WM-ідентифікатору НОМЕР_8 , власником якого з 12.01.2006 є ОСОБА_4 та електронний гаманець з реквізитами НОМЕР_9 . У подальшому вказані кошти перераховувалися на платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_10 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_11 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_12 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 . Для встановлення фактичних обставин вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, щодо оформлення банківських карток та руху коштів по банківським платіжним карткам НОМЕР_10 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_11 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_12 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , які відкриті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , проведення по вказаній платіжній картці фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, яка необхідна для встановлення надходження грошових коштів, рух коштів та встановлення суми грошових коштів, які отримував підозрюваний ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на електронну банківську картку, документів стосовно підключення автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси доступу. Встановлення ІР-адреси з якої були зроблені сеанси доступу до рахунку підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_7 дадуть можливість встановити місцезнаходження пристрою, з якого здійснювався такий доступ та використати його у подальшому як доказ неправомірної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . Необхідність та доцільність отримання доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зумовлена необхідності використати таку інформацію в якості доказу вини ОСОБА_4 у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.301 КК України, тоді як інформація щодо здійснення окремих фінансово-господарських операцій по банківським платіжним карткам платіжним карткам № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 , які відкриті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, зокрема стосовно систематичності здійснення окремих фінансово-господарських операцій, рух коштів по вказаним банківським карткам, встановлення ІР-адреси з якої були зроблені сеанси доступу до рахунку, що має виняткове значення у виконанні завдань кримінального провадження та притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000110 від 30.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 301 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 або працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого національної поліції: начальнику відділу Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківським карткам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);

- анкети клієнта банку ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими картками ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківськими картками № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , з дня оформлення банківських карток по 25.07.2016 р.;

- всіх документів, щодо зарахування на банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 грошових коштів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- руху коштів в електронному вигляді по рахунках закріплених за платіжними банківськими картками № НОМЕР_10 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , відкриті на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 03.06.2014 по 25.07.2016 р.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: