Провадження № 11-сс/792/272/16
Справа № 685/983/16-к Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія: запобіжний захід Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Хмельницької області у складі:
головуючого-судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6
представника
ТОВ «Олексім Україна» ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому кримінальне провадження за апеляційною скаргою ТОВ «Алексім Україна» на ухвалу слідчого судді Теофіпольського районного суду від 01 вересня 2016 року, -

в с т а н о в и л а:
Ухвалою слідчого судді Теофіпольського районного суду від 01 вересня 2016 року задоволено клопотання слідчого СВ Теофіпольського ВП Красилівського ВП ГУ НП у Хмельницькій області ОСОБА_8 .
Накладено арешт на дизельне паливо в кількості 77335 л. (Сімдесят сім тисяч триста тридцять п`ять літрів), яке належить ТОВ «Олексім Україна», та передано його на відповідальне зберігання Публічному акціонерному товариству «Теофіпольський цукровий завод» ().
Тимчасово вилучені транспортні засоби DAF XF 95.430 ( НОМЕР_1 ) та VOLVO FM12 ( НОМЕР_2 ) повернуто ТОВ «ВІПЕКО», транспортні засоби MERCERON M-343HERPO ( НОМЕР_3 ) та FRUEHAUF TF 34T1TF33RBA ( НОМЕР_4 ) - повернуто ТОВ «ВІПЕКО» після розвантаження цистерн на виконання даної ухвали.
Задовольняючи клопотання слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що вилучене дизельне паливо є доказом злочину, а саме - знаряддям його вчинення, оскільки саме за його фізичної наявності відбулося перерахування коштів, після отримання якого робилися спроби поїхати з паливом.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчий СВ Теофіпольського ВП Красилівського ВП ГУ НП у Хмельницькій області ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури, в якому зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22 серпня 2016 року між продавцем ТОВ «Голдстар Компані» та покупцем ТОВ «Україна 2001» було укладено договір поставки № 01-22/08-16 на поставку товару на суму 1136824,50 грн.
23 серпня 2016 року на територію ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» прибули два бензовози з дизельним паливом в кількості 77335 л., яке, за усною домовленістю між сторонами договору, мало бути розвантаженим лише після повної попередньої оплати. Платіжним дорученням від 23 серпня 2016 року -№ 39593 ТОВ «Україна 2001» перерахувало кошти у вищезазначеній сумі на рахунок ТОВ «Голдстар Компані», однак власник майна ТОВ «Олексім Україна» відмовився розвантажувати паливо.
Слідчий просив накласти арешт на дане паливо, яке є речовим доказом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, з метою його збереження і недопущення подальшого приховування, використання, перероблення та відчуження, а також для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення для можливого заявления цивільного позову, з можливістю його вилучення із автоцистерн та передачі на відповідальне зберігання ПАТ «Теофіпольський цукровий завод».
Представник ТОВ «Олексім Україна» ОСОБА_7 пояснив, що 22 серпня 2016 року підприємством було завантажено з нафтобази в м. Коростень, де зберігається нафтопродукти ТОВ «Олексім Україна», 2 автоцистерни дизельним паливом для покупця ТОВ «Укрбуд об`єкт» в м. Хмільник Вінницької області, але після завантаження та оформлення товарно-транспортних накладних покупець відмовився від його придбання, тому дане паливо запропонував у них купити посередник ТОВ «Голдстар Компані», з яким у них ділові відносини і він купує у них нафтопродукти для перепродажу з невеликою націнкою.
На виконання домовленостей з ТОВ «Голдстар Компані» дизпаливо було направлено в смт Теофіполь, яке прибуло 23 серпня 2016 року, але водіям не було надано дозволу розвантажувати паливо до отримання коштів. Коштів від ТОВ «Голдстар Компані» впродовж кількох днів не надійшло, однак повернути назад автомобілі з паливом не можуть, оскільки вони заблоковані ТОВ «Україна 2001».
В поданій апеляційній скарзі ТОВ «Олексім Україна» просить ухвалу суду скасувати, постановити нову, якою у клопотанні слідчого СВ Теофіпольського ВП Красилівського ВП ГУ НП у Хмельницькій області старшого лейтенанта ОСОБА_8 по кримінальному провадженню № 0000248 про арешт майна відмовити повністю.
Вказує, що в даному випадку знаряддям злочину є грошові кошти, які ТОВ «Україна 2001» перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Голдстар Компані», у такому випадку треба було арештувати рахунки ТОВ «Голдстар Компані», а не майно належне на праві власності ТОВ «Олексім Україна».

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, ТОВ «Олексім Україна» на підтримку апеляційної скарги, думку прокурора про залишення ухвали без зміни, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину та для забезпечення цивільного позову.
В апеляційній інстанції було встановлено, що кошти за поставлене дизельне паливо було перераховано ТОВ «Голдстар Компані» лише після того, як працівники покупця пересвідчилися у фактичній наявності палива, і після одержання коштів було встановлено, що супровідні документи на вантаж було виписано іншим вантажовідправником іншому вантажоодержувачу за адресою у Вінницькій області, а не смт Теофіполь Хмельницької області.
Представник ТОВ «Олексім Україна», стверджуючи, що домовленість про продаж завантаженої в дві автоцистерни партії дизельного палива в кількості 77335 л. Товариству «Голдстар Компані» виникла після відмови у придбанні цієї ж партії Товариством «Укрбуд об`єкт», однак рахунок на оплату палива був виданий Товариству «Голдстар Компані» під № 29, а Товариству «Укрбуд об`єкт» - під № 30. Представник в судовому засіданні пояснив розбіжність у черговості видачі рахунків фактичним обставинам справи технічним збоєм бухгалтерської програми.
Товарно-транспортні накладні на вантаж, який, як стверджує представник Товариства «Олексім Україна», був направлений згідно домовленості з ТОВ «Голдстар Компані» в смт Теофіполь, фактично були оформлені на одержувача Товариство «Укрбуд об`єкт» в м. Хмільник. Представник товариства «Олексім Україна» пояснив даний факт відправленням вантажу після закінчення робочого часу особи, яка оформляє товарно-транспортні накладні, однак не пояснив, чому не стало перешкодою відсутність належно оформлених супровідних документів на вантаж для відправки двох вантажних автомобілів.
Таким чином, оцінивши всі досліджені докази в їх сукупності, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про наявність розумних підозр вважати, що вилучене дизельне паливо є доказом злочину, а саме - знаряддям його вчинення, оскільки саме за його фізичної наявності відбулося перерахування коштів, після отримання якого робилися спроби поїхати з паливом.
Пояснення представника власника майна даних підозр не спростовують.
Дані підозри також підтверджує факт наявності у представника Товариства «Олексім Україна» копій листів про листування між товариствами «Україна 2001» та «Голдстар Компані», які він надав суду.
Крім того, накладення арешту є доцільним з метою забезпечення цивільного позову для відшкодування заподіяної шкоди.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу ТОВ «Олексім Україна» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Теофіпольського районного суду від 01 вересня року - без змін.