Дата документу 25.07.2016 Справа № 554/5916/16-к
Справа № 554/5916/16-к
Провадження №1-кс/554/5771/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001037 від 21 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
25 липня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохав : надати дозвіл старшому слідчому Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять конфіденційну інформацію та можливість їх вилучити у відповідальних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме договорів з контрагентами, включаючи додаткові угоди, специфікації, договірні ціни та інші додатки, що є невід`ємними частинами договору актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; розрахункових документів (чеків, платіжних доручень та ін.); рахунків-фактур; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; виданих та отриманих податкових накладних; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; журналів виданих довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; відомостей нарахування заробітної плати; відомостей по рахункам бухгалтерського обліку; касових документів, які могли складатись за результатами господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ). Витребування зазначених документів доцільно за період з листопада 2013 року по грудень 2015 року. Крім того, надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять конфіденційну інформацію без їх вилучення у відповідальних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, наказів про прийняття (звільнення) директорів, статуту, свідоцтва платника податку.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ПРВП ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001037 від 21 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Встановлено, що 21 липня 2016 року до Полтавського РВП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що в період часу з жовтня 2013 року по грудень 2015 року невстановлена особа, назвавшись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 92000 грн. ОСОБА_5 допитана як потерпіла показала, що вона зареєстрована фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності і перебуває на податковому обліку в ОДПІ. Її основним видом діяльності є торгівля непродовольчими товарами, зокрема спортивним одягом та спортивними товарами. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , а саме за період з жовтня 2013 по грудень 2015 року : договорів, включаючи додаткові угоди, специфікації, договірні ціни, додатки, що є невід`ємними частинами договору, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; розрахункових документів (чеків, платіжних доручень та ін.); рахунків-фактур; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; виданих та отриманих податкових накладних; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; журналів виданих довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; відомостей по рахункам бухгалтерського обліку та тимчасовий доступ до документів, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, наказів про прийняття (звільнення) директорів, статуту, свідоцтва платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не надано доказів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ).

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001037 від 21 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 25 липня 2016 року до 25 серпня 2016 року старшому слідчому СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , а саме за період з жовтня 2013 по грудень 2015 року : договорів, включаючи додаткові угоди, специфікації, договірні ціни, додатки, що є невід`ємними частинами договору, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; розрахункових документів (чеків, платіжних доручень та ін.); рахунків-фактур; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; виданих та отриманих податкових накладних; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; журналів виданих довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; відомостей по рахункам бухгалтерського обліку та тимчасовий доступ до документів, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, наказів про прийняття (звільнення) директорів, статуту, свідоцтва платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 25 липня 2016 року до 25 серпня 2016 року старшому слідчому СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, наказів про прийняття (звільнення) директорів, статуту, свідоцтва платника податку, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити ..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1