Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
в межах запиту від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № 6,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах запиту від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № 6.
Клопотання мотивує тим, що до Київської місцевої прокуратури № 7 надійшло доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 6.
Згідно із запитом вбачається, що компетентними органами Латвійської Республіки проводиться досудове розслідування у справі № 6.
Кримінальний процес розпочато 31.03.2016 року і кваліфіковано за ознаками складу злочинного діяння, передбаченого частиною 1 статті 177 (Шахрайство) та частиною 2 статті 193 Кримінального закону Латвійської Республіки (Незаконні дії з фінансовими інструментами та платіжними засобами), в тому, що в період часу з 07.12.2015 року до 26.03.2016 року Е.Калніньш (E.Kalnins), під час польотів рейсами акціонерного товариства (далі по тексту - АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на борту повітряних суден здійснював оплату за покупки блокованими або підробленими банківськими картками.
В ході досудового розслідування кримінального процесу № НОМЕР_1 було встановлено, що 20.03.2016 року в 16:59:53 годин під час польоту рейсом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_4 ) ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбав дві подарункові карти на загальну суму 100,00 євро, оплату на борту здійснив розрахунковою карткою № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
21.03.2016 року під час польоту рейсом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВТ462 ( ОСОБА_7 ) ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , на борту повітряного судна здійснював купівлю три рази, оплату проводив розрахунковими картками № НОМЕР_4 і № НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В 10:07:39 годин Е.Калніньш придбав їжу і дві подарункові карти, загальна вартість 115,00 євро, оплату здійснив розрахунковою карткою № НОМЕР_3 . В 10:29:25 годин Е. Калніньш придбав духи «Расо Rabanne 1 Million» за 50,00 євро, оплату здійснив розрахунковою карткою № НОМЕР_3 . В 10:30:50 годин Е.Калніньш придбав чоловічий наручний годинник «Ingersoll Teton» по 250,00 євро, оплату за здійснив розрахунковою карткою № НОМЕР_4 .
В рекламаційних повідомленнях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в угодах з розрахунковим картками № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 зазначено, "що рекламації отримані, так як угоди вчинені без авторизації. У момент угоди не здійснена комунікація з банком і не проведена перевірка залишків на рахунку картки і статусу картки . У зв`язку з чим операції були оброблені, незважаючи на те, чи була картка заблокована чи ні, і чи було на рахунку достатньо коштів для здійснення угоди (це не було перевірено). Відповідно до міжнародних правил рекламацій карток " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Банк не має можливості спростувати або відхилити ці рекламації, так як операції не були авторизовані. Рекламації не підлягають відхиленню, так як чіпом картки в угоді було відмовлено, однак POS терміналом вони були оформлені. Видані розрахункові картки банком ??ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Таким чином 20.03.2016 року і 21.03. 2016 року Е.Калніньш на бортах повітряних суден рейсів ВТ 346 і ВТ 462 проводив оплату блокованними або підробленими кредитними картками № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , або на банківських рахунках, до яких прикріплені дані банківські карти, не було достатніх коштів для здійснення покупок.
У повідомленнях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рекламації зазначено, що розрахункові картки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були використані кілька разів 16.03.2016, 20.03.2016 та 21.03.2016, загальна сума рекламації складає 2615,00 євро.
Потерпілим в рамках кримінального процесу визнано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальний матеріальний збиток, яким заподіяно у зв`язку з незаконним використанням банківських (розрахункових) карток № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 в період часу з 16.03.2016 року до 21.03.2016 року становить 2 615,00 євро.
Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації та долучення до матеріалів кримінального процесу документів, які підтверджують незаконні дії з фінансовими інструментами при використанні заблокованих або підроблених банківських карток, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з кредитної установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про статуси і трансакції банківських рахунків, до яких прикріплені банківські кредитні картки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , а також про номери банківських рахунків ОСОБА_9 .
Зазначена інформація відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становить банківську таємницю.
З огляду на викладене, прокурор просив розкрити банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 щодо банківських рахунків, до яких прикріплені банківські кредитні картки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , а також про номери банківських рахунків ОСОБА_9 . Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
1. коли і якій(им) особі(ам) видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (точно вказати ім`я, прізвище, дату і місце видачі, термін дії);
2. номер і статус (активний або закритий) розрахункового рахунку, до якого прив`язана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Дані особи (ім`я та прізвище, якщо це фізична особа, або назва та реєстраційний номер компанії, якщо це юридична особа), яка має право розпоряджатися цим банківським рахунком;
3. статус (активна або заблокована) банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . У разі якщо картка заблокована, вказати дату, коли була заблокована і з якої причини (викрадено, втрачена і / або закінчився термін дії)
4. про трансакції за період часу з 16.03.2016. до 19.03.2016. із зазначенням точної дати, часу і місця трансакції, а також про спроби трансакцій за період часу з 16.03.2016 до 19.03.2016 із зазначенням точної дати, часу і місця спроби трансакції;
5. про трансакції за період часу з 20.03.2016 до 25.03.2016 із зазначенням точної дати, часу і місця трансакції, а також про спроби трансакцій за період часу з 20.03.2016 до 25.03.2016 із зазначенням точної дати, часу і місця спроби трансакції;
6. про номер банківського рахунку ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), персональний код НОМЕР_6 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прикріплена розрахункова картка № НОМЕР_3 , статус даного банківського рахунку (активний або закритий) про трансакції за період часу з 20.03.2016 до 26.03.2016 із зазначенням точної дати, часу і місця трансакції, а також про спроби трансакцій за період часу з 20.03.2016 до 26.03.2016 із зазначенням точної дати, часу і місця спроби трансакції. А також видати відомості про наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням статусу рахунків (активні або закриті), і номери розрахункових карток, які прикріплені до рахунків ОСОБА_10 (із зазначенням статусу карток) .
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п 2 ч.1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а саме міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів,виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання. У межах повноважень Генеральна прокуратура України має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконанню такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться інформація щодо банківських рахунків, до яких прикріплені банківські кредитні картки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , а також про номери банківських рахунків ОСОБА_11 , що надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-168,309, 542, 554 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах запиту від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № 6 ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розкрити банківську таємницю щодо банківських рахунків, до яких прикріплені банківські кредитні картки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , а також про номери банківських рахунків ОСОБА_9 .
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
1. коли і якій(им) особі(ам) видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (точно вказати ім`я, прізвище, дату і місце видачі, термін дії);
2. номер і статус (активний або закритий) розрахункового рахунку, до якого прив`язана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Дані особи (ім`я та прізвище, якщо це фізична особа, або назва та реєстраційний номер компанії, якщо це юридична особа), яка має право розпоряджатися цим банківським рахунком;
3. статус (активна або заблокована) банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . У разі якщо картка заблокована, вказати дату, коли була заблокована і з якої причини (викрадено, втрачена і / або закінчився термін дії);
4. про трансакції за період часу з 16.03.2016 року до 19.03.2016 року із зазначенням точної дати, часу і місця трансакції, а також про спроби трансакцій за період часу з 16.03.2016 року до 19.03.2016 року із зазначенням точної дати, часу і місця спроби трансакції;
5. про трансакції за період часу з 20.03.2016 року до 25.03.2016 року із зазначенням точної дати, часу і місця трансакції, а також про спроби трансакцій за період часу з 20.03.2016 року до 25.03.2016 року із зазначенням точної дати, часу і місця спроби трансакції;
6. про номер банківського рахунку ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), персональний код НОМЕР_6 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прикріплена розрахункова картка № НОМЕР_3 , статус даного банківського рахунку (активний або закритий) про трансакції за період часу з 20.03.2016 року до 26.03.2016 року із зазначенням точної дати, часу і місця трансакції, а також про спроби трансакцій за період часу з 20.03.2016 року до 26.03.2016 року із зазначенням точної дати, часу і місця спроби трансакції, а також видати відомості про наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням статусу рахунків (активні або закриті), і номери розрахункових карток, які прикріплені до рахунків ОСОБА_10 (із зазначенням статусу карток) .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1