Номер справи 703/3396/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
20 вересня 2016 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю , -
ВСТАНОВИВ:

З 2 березня 2016 року Уманською місцевою прокуратурою Черкаської області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
13 квітня 2016 вище вказане кримінальне провадження було прийнято до провадження слідчим Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області після визначення підслідності.
Слідчий ОСОБА_4 , в провадженні якого знаходиться провадження звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначив, що є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: с. Хутори, Черкаського району, Черкаської області, протягом грудня 2015 року, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ 1 та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ 2 щодо виконання робіт з реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 з переведення на альтернативні види палива, привласнили кошти державного бюджету в сумі 773 147 грн.
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: с. Хутори, Черкаського району, Черкаської області, протягом грудня 2015 року, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ 1 та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ 2 з переведення на альтернативні види палива, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти в сумі 1 104 496,87 грн. Відповідно до протоколу огляду місця події від 13 лютого 2016 року, проведеного за участю спеціаліста головного інженера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , об`єм виконаних робіт становить 30 %. Таким чином, внаслідок неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державі завдано збитків на суму 773 147 грн.
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Слідчий підтримав клопотання, посилаючись на те, що воно заявлено з метою підтвердження відомостей щодо перерахування грошових коштів замовником об`єкта будівництва, ІНФОРМАЦІЯ_5 , на банківський рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримання відомостей, щодо цільового використання перерахованих грошових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити, а також розглянути у відсутність особи у володіння якої перебуває вище вказана інформація, оскільки існує загроза її зміни або знищення.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження та з метою перевірки відомостей щодо перерахування грошових коштів замовником об`єкта будівництва, ІНФОРМАЦІЯ_5 , на банківський рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримання відомостей, щодо цільового використання перерахованих грошових коштів на вищезазначений банківський рахунок, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 16 листопада 2015 року до 16 вересня 2016 року, тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 , який здійснює оперативний супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ - до відомостей про рух грошових коштів через банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 16.11.2015 до 16.09.2016, з роздруківкою часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів де вони були зняті чи номера рахунків на які вони були перераховані, персональні дані власника банківського рахунку на який вони були перераховані, анкетні дані, адресу реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, а якщо зняття грошових коштів із даного банківського рахунку проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів, які знаходяться в головному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані відомості.
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному поточному рахунку № НОМЕР_1 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1