Справа № 551/919/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07 вересня 2016 року селище Шишаки
Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
07 вересня 2016 року начальник СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України та зважаючи на те, що керівником органу досудового розслідування зазначається про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни інформації її володільцем розгляд клопотання проведено судом без виклику представників власника інформації.
Заслухавши думку керівника органу досудового розслідування та прокурора, які вважали клопотання обґрунтованим та просили його задовольнити з мотивів зазначених у ньому, наголошуючи на неможливості встановлення істини у кримінальному провадженні іншим шляхом, вивчивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
26 липня 2016 року в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області за № 1079 зареєстровано письмову заяву ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності невідомих особі, які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у суми 5000 грн. (а.с.4-5)
В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні було встановлено, що вищевказані грошові кошти 22 липня 2016 року потерпілий перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 в якості оплати за придбання мотоциклу «Вайпер» через Інтернет-сайт «OLX» (а.с. 6-8).
Як вбачається з пояснень керівника органу досудового розслідування, проведений комплекс слідчих (розшукових) дій не привів до розкриття вказаного злочину та встановлення особи злочинця.
Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи злочинця та його місця знаходження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме надають можливість ідентифікувати особу, на ім`я якої було оформлено вищевказану платіжну картку, а також відображають проведення банківських операцій за даною карткою.
Згідно приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів входить до переліку засобів забезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що може містити банківську таємницю, а також персональні данні особи, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах проте не відноситься до переліку визначених ст. 161 КПК України речей і документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим способом, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159-164, 309, 369372 та 395 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації ( в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) шляхом витребування та отримання від вищевказаної юридичної особи:
- інформації про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 22.07.2016 року по 25.07.2016 року (анкета особи, на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_1 ; документи про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);
- інформації про наявність операцій по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період із 22.07.2016 року по 25.07.2016 року (місце зняття грошових коштів за вказаний період (область, район, населений пункт, фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку).
Зобов`язати дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом строку дії ухвали слідчого судді тобто до 06 жовтня 2016 року включно виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище параметрами та направити їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Сиволап