Справа № 643/5471/16-к
Провадження № 1-кс/643/906/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.05.2016 Московський районний суд м. Харкова

у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000036 від 22.03.2016, за ознаками ст. 172 ч. 1 КК України, тобто грубе порушення законодавства про працю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що на адресу Харківської місцевої прокуратури №4 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється підприємницька діяльність власником мережі швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який порушує законодавство про працю.

Харківською місцевою прокуратурою №4, за даним фактом, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 22.03.2016, за ознаками ч.1 ст.172 КК України, тобто грубе порушення законодавства про працю.

05.05.2016 в період з 13:37 до 17:16 на підставі ухвали слідчого судді Московського р/с м.Харкова ОСОБА_1 від 26.04.2016 за адресою: м.Харків, вул.Цілиноградська 38-а, ст.слідчий СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 провела обшук, в ході якого було вилучено наступне: 1) платіжне доручення №178 від 08.04.2016 на ім`я ОСОБА_7 , на зворотній стороні якого мається рукописний текст наступного змісту: «Ваня, стажер, Ивченко, Никулин, ОСОБА_8 , Шура, 24 20, с 8-12:00, 13:00, Вита-500 грн»; 2) заява на адресу «Topic Snak» про прийняття на посади на 42 аркушах;3) заява на адресу «Topic Snak» про прийняття на посади з 18.04-24.04.2016 на 38 аркушах; 4) заява на адресу «Topic Snak» про прийняття на посади з 11.04.2016 17.04.2016 на 34 аркушах; 5) заява про прийняття на посади з 04.04.16-11.04.16; 6) заява про прийняття на посади з 28.03.16-04.04.16 «Topic Snak» на 29 аркушах; 7) заява на адресу «Topic Snak» про прийняття на посади з 21.03.16 28.03.16 на 37 аркушах; 8) записи номерів телефонів з адресами на 11 аркушах; 9) записи адрес та прізвищ на 4 аркушах; 10) відомості на 4 аркушах; 11) графік відпусток найманих робітників на 2016 рік; 12) записи рукописні на 3 аркушах; 13) списки працівників на 11 аркушах; 14) довідка про доходи на ім`я ОСОБА_9 ; 15) записи працівників ІНН на 6 аркушах; 16) договір оренди нежитлового приміщення №1/02-16 від 01.02.2016; 17) документація у вигляді таблиць та тексту на 17 аркушах; 18) записи рукописні та друковані на 9 аркушах; 19) платіжне доручення на 3 аркушах; 20) таблиці на 2 аркушах; 21) бланки на 33 аркушах; 22) акт приймання передачі від 30.04.14; 23) договір оренди №5-16 від 31.03.16; 24) акт приймання передачі від 30.04.14; 25) відомості нарахування заробітної плати за період за 01.2015 до 04.2016 в картонній теці; 26) договір суборенди № 01/02-2016 від 01.02.16 в двох екземплярах; 27) журнал реєстрації інструктажу на робочому місці хлобо-випічного цеху на 50 аркушах; 28) довідка про доходи ОСОБА_10 ; 29) головна книга ТОВ «СААДІ» 2015р. на 34 заповнених аркушах; 29) рух за розрахунковим рахунком ТОВ «СААДІ» квітень 2016 на 20 аркушах; 30) накладні 15 комплектів; 31) CD-R диск Вербатіум з написом « ОСОБА_11 »; 32) особова медична книжка №742510 серії АА ТОВ «СААДІ» ОСОБА_12 ; 33) книга обліку доходів 2197/128; 34) книга обліку доходів витрат, яку ведуть фізичні особи підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність 208/118 на 96 аркушах; 35) графік виходу на роботу на 1 аркуші; 36) книга ТОВ «СААДІ» «расходные накладные май 2016» на 12 аркушах; 37) накладні №13 від 05.05.16, №14 від 05.05.16, №15 від 05.05.16, № 16 від 05.05.16, № 16 від 05.05.16, №17 від 05.05.16; 38) заява про прийняття на роботу за 14.03-20.03.16 на адресу «Topic Snak» на 36 аркушах; 39) заява на прийняття на роботу в «Topic Snak» за 07.03.-14.03.16 на 7 аркушах; 40) заяви на прийняття на посади за 22.02-07.03.16 на 7 аркушах; 41) заяви за 22.02.-28.02.16 на 7 аркушах; 42) заяви за 08.02.-14.02. на 42 аркушах; 43) заяви за 07.12.-13.12.15 на 59 аркушах; 44) заяви за 25.01.-31.01.16 на 43 арк; 45) заяви за 18.01.-24.01.16 на 33 аркушах; 46) заяви за 19-26.10.15 на 54 аркушах; 47) заяви за 11.01.-17.01.16 на 38 аркушах; 48) заяви за 01.-07.02.16 на 41 аркуші; 49) заяви за 12.-18.10.15 на 47 аркушах; 50) заяви за 04.01.-10.01.16 на 31 аркуші; 51) заяви за 28.09.-04.10.15 на 57 аркушах; 52) заяви за 28.12-03.01.16 на 57 аркушах; 53) заяви за 15.02.21.02.16 на 42 аркушах; 54) заяви за 21.12.-27.12.15 на 55 аркушах; 55) заяви за 05.10.-11.10.15 на 31 аркушах; 56) заяви за 14-20.12.15 на 55 аркушах; 57) заяви за 21-27.09.15 на 66 аркушах; 58) заяви за 20.-26.07.15 на 54 аркушах; 59) заяви за 30.11-07.12.15 на 67 аркушах; 60) заяви за 23-29.11.15 на 54 аркушах; 61) заяви за 13-19.07.15 на 52 аркушах; 62) заяви за 16-22.11.15 на 60 аркушах; 63) заяви за 9-16.11.15 на 55 аркушах; 64) заяви за 6.07.-13.07.15 на 51 аркуші; 65) заяви за 2-9.11.15 на 59 аркушах; 66) заяви за 26.10.-01.11.15 на 52 аркушах; 67) заяви за 15.06.-21.06.15 на 44 аркушах; 68) заяви за 29.06.-05.07.15 на 62 аркушах; 69) заяви за 01.06.-06.06.15 на 63 аркушах; 70) заяви за 15.06.22.06.15 на 69 аркушах; 71) заяви за 14-20.09.15 на 33 аркушах; 72) заяви за 11-17.05.15 на 69 аркушах; 73) заяви за 7-14.09.15 на 53 аркушах; 74) заяви за 31.08.-06.09.15 на 53 аркушах; 75) заяви за 24-30.08.15 на 50 аркушах; 76) заяви за 24.08.-31.08.15 на 47 аркушах; 77) заяви за 1-7.06.15 на 59 аркушах; 78) заяви за 03.08.-09.08.15 на 55 аркушах; 79) заяви за 10.08.-17.08.15 на 64 аркушах; 80) заяви за 27.07.-03.08.15 на 53 аркушах; 81) заяви за 04.15 на 64 аркушах; 82) заяви за написом «студ» на 32 аркушах; 83) заяви за написом «ТОРІС» на 5 аркушах; 84) заяви за 25.05.-31.05.15 на 78 аркушах; 85) заяви за 05.15 на 65 аркушах; 86) заяви за 04.15. на 86 аркушах; 87) заяви «затер салтовка» на 66 аркушах; 88) заяви за 13.04.-18.04.15 на 47 аркушах; 89) тека ТОВ «СААДІ» особові справи співробітників водіїв; 90) тека ТОВ «СААДІ», в якій містяться копії документів співробітників.

На підставі викладеного, приймаючі до уваги, що вищевказане документи, що були вилучені в ході проведення обшуку від 05.05.2016 за адресою: АДРЕСА_2 можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості речових доказів, та можуть являтися предметом злочину, а також вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання та просять його задовольнити.

Представник ТОВ «СААДІ» просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що ТОВ СААДІ не є власником мережі швидкого харчування «ТОРІК» і ним не здійснюється підприємницька діяльність по АДРЕСА_1 та подав свої заперечення на клопотання.

Заслухавши слідчого,прокурора, представника ТОВ «СААДІ», дослідивши клопотання та додані до нього докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню як обґрунтоване та доведене виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст..ст.214,223 КПК України, після внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування та проводять слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м.Харкова від 26.04.2016 за адресою: м.Харків, вул.Цілиноградська 38-а, старшим слідчий СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 провела обшук за адресою ТОВ «СААДІ», в ході якого були вилучені зазначені вище в ухвалі документи.

Таким чином накладення арешту на зазначену у клопотанні документи надасть можливість уникнути протиправного знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 05.05.2016 в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська 38-а, а саме: 1) платіжне доручення №178 від 08.04.2016 на ім`я ОСОБА_7 , на зворотній стороні якого мається рукописний текст наступного змісту: «Ваня, стажер, Ивченко, Никулин, ОСОБА_8 , Шура, 24 20, с 8-12:00, 13:00, Вита-500 грн»; 2) заява на адресу «Topic Snak» про прийняття на посади на 42 аркушах;3) заява на адресу «Topic Snak» про прийняття на посади з 18.04-24.04.2016 на 38 аркушах; 4) заява на адресу «Topic Snak» про прийняття на посади з 11.04.2016 17.04.2016 на 34 аркушах; 5) заява про прийняття на посади з 04.04.16-11.04.16; 6) заява про прийняття на посади з 28.03.16-04.04.16 «Topic Snak» на 29 аркушах; 7) заява на адресу «Topic Snak» про прийняття на посади з 21.03.16 28.03.16 на 37 аркушах; 8) записи номерів телефонів з адресами на 11 аркушах; 9) записи адрес та прізвищ на 4 аркушах; 10) відомості на 4 аркушах; 11) графік відпусток найманих робітників на 2016 рік; 12) записи рукописні на 3 аркушах; 13) списки працівників на 11 аркушах; 14) довідка про доходи на ім`я ОСОБА_9 ; 15) записи працівників ІНН на 6 аркушах; 16) договір оренди нежитлового приміщення №1/02-16 від 01.02.2016; 17) документація у вигляді таблиць та тексту на 17 аркушах; 18) записи рукописні та друковані на 9 аркушах; 19) платіжне доручення на 3 аркушах; 20) таблиці на 2 аркушах; 21) бланки на 33 аркушах; 22) акт приймання передачі від 30.04.14; 23) договір оренди №5-16 від 31.03.16; 24) акт приймання передачі від 30.04.14; 25) відомості нарахування заробітної плати за період за 01.2015 до 04.2016 в картонній теці; 26) договір суборенди № 01/02-2016 від 01.02.16 в двох екземплярах; 27) журнал реєстрації інструктажу на робочому місці хлобо-випічного цеху на 50 аркушах; 28) довідка про доходи ОСОБА_10 ; 29) головна книга ТОВ «СААДІ» 2015р. на 34 заповнених аркушах; 29) рух за розрахунковим рахунком ТОВ «СААДІ» квітень 2016 на 20 аркушах; 30) накладні 15 комплектів; 31) CD-R диск Вербатіум з написом « ОСОБА_11 »; 32) особова медична книжка №742510 серії АА ТОВ «СААДІ» ОСОБА_12 ; 33) книга обліку доходів 2197/128; 34) книга обліку доходів витрат, яку ведуть фізичні особи підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність 208/118 на 96 аркушах; 35) графік виходу на роботу на 1 аркуші; 36) книга ТОВ «СААДІ» «расходные накладные май 2016» на 12 аркушах; 37) накладні №13 від 05.05.16, №14 від 05.05.16, №15 від 05.05.16, № 16 від 05.05.16, № 16 від 05.05.16, №17 від 05.05.16; 38) заява про прийняття на роботу за 14.03-20.03.16 на адресу «Topic Snak» на 36 аркушах; 39) заява на прийняття на роботу в «Topic Snak» за 07.03.-14.03.16 на 7 аркушах; 40) заяви на прийняття на посади за 22.02-07.03.16 на 7 аркушах; 41) заяви за 22.02.-28.02.16 на 7 аркушах; 42) заяви за 08.02.-14.02. на 42 аркушах; 43) заяви за 07.12.-13.12.15 на 59 аркушах; 44) заяви за 25.01.-31.01.16 на 43 арк; 45) заяви за 18.01.-24.01.16 на 33 аркушах; 46) заяви за 19-26.10.15 на 54 аркушах; 47) заяви за 11.01.-17.01.16 на 38 аркушах; 48) заяви за 01.-07.02.16 на 41 аркуші; 49) заяви за 12.-18.10.15 на 47 аркушах; 50) заяви за 04.01.-10.01.16 на 31 аркуші; 51) заяви за 28.09.-04.10.15 на 57 аркушах; 52) заяви за 28.12-03.01.16 на 57 аркушах; 53) заяви за 15.02.21.02.16 на 42 аркушах; 54) заяви за 21.12.-27.12.15 на 55 аркушах; 55) заяви за 05.10.-11.10.15 на 31 аркушах; 56) заяви за 14-20.12.15 на 55 аркушах; 57) заяви за 21-27.09.15 на 66 аркушах; 58) заяви за 20.-26.07.15 на 54 аркушах; 59) заяви за 30.11-07.12.15 на 67 аркушах; 60) заяви за 23-29.11.15 на 54 аркушах; 61) заяви за 13-19.07.15 на 52 аркушах; 62) заяви за 16-22.11.15 на 60 аркушах; 63) заяви за 9-16.11.15 на 55 аркушах; 64) заяви за 6.07.-13.07.15 на 51 аркуші; 65) заяви за 2-9.11.15 на 59 аркушах; 66) заяви за 26.10.-01.11.15 на 52 аркушах; 67) заяви за 15.06.-21.06.15 на 44 аркушах; 68) заяви за 29.06.-05.07.15 на 62 аркушах; 69) заяви за 01.06.-06.06.15 на 63 аркушах; 70) заяви за 15.06.22.06.15 на 69 аркушах; 71) заяви за 14-20.09.15 на 33 аркушах; 72) заяви за 11-17.05.15 на 69 аркушах; 73) заяви за 7-14.09.15 на 53 аркушах; 74) заяви за 31.08.-06.09.15 на 53 аркушах; 75) заяви за 24-30.08.15 на 50 аркушах; 76) заяви за 24.08.-31.08.15 на 47 аркушах; 77) заяви за 1-7.06.15 на 59 аркушах; 78) заяви за 03.08.-09.08.15 на 55 аркушах; 79) заяви за 10.08.-17.08.15 на 64 аркушах; 80) заяви за 27.07.-03.08.15 на 53 аркушах; 81) заяви за 04.15 на 64 аркушах; 82) заяви за написом «студ» на 32 аркушах; 83) заяви за написом «ТОРІС» на 5 аркушах; 84) заяви за 25.05.-31.05.15 на 78 аркушах; 85) заяви за 05.15 на 65 аркушах; 86) заяви за 04.15. на 86 аркушах; 87) заяви «затер салтовка» на 66 аркушах; 88) заяви за 13.04.-18.04.15 на 47 аркушах; 89) тека ТОВ «СААДІ» особові справи співробітників водіїв; 90) тека ТОВ «СААДІ», в якій містяться копії документів співробітників.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

копія вірна слідчий суддя