Дата документу 28.07.2016 Справа № 554/4145/16-к
Справа №554/4145/16-к
Провадження № 1-кс/554/5869/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.5 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей доступних лише ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до фінансової звітності, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2014-2015 років : 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року (2013-2014 роки),29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2014 року» (2014 рік),21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» (2013-2014 роки),50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» (2013-2014 роки),1-Б (річна, квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» за 2013 рік, 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2014 року, 2014 рік, 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2015 року,21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за січень, січень-лютий, січень-березень, січень-квітень, січень-травень, січень-червень, січень-липень, січень-серпень, січень-вересень, січень-жовтень, січень-листопад 2014, 2015 років,37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» на 1 квітня, 1 травня, 1 червня, 1 липня, 1 серпня, 1 вересня, 1 жовтня, 1 листопада 2014 року,1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот» за грудень 2013 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2014 року та січень, лютий, березень, квітень 2015 року,фінансова звітність за фф. №№1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2013 рік, 1 «Баланс» та 2 «Звіт про фінансові результати» за 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2014 року, 2014 рік, 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2015 року, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.5 ст.191 КК України. Встановлено, що 21 квітня 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла письмова заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу привласнення останніми кукурудзи 30-го класу, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».12 січня 2015 року до СУ ГУ НП в Полтавській області з ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення, а саме відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.07.2015 №14/1/4-7234 ДФІ України проведена комісійна перевірка фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо наявності на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна кукурудзи, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, відповідно до довідки від 23.07.2015 «перевірки фактичної наявності зерна у зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено відсутність зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9410,162 тон вартістю 12 765 987 грн., яке відповідно до договору зберігання повинно знаходиться на елеваторі за адресою: АДРЕСА_2 , про що 16.07.2015 складено акт про відсутність зерна. Згідно довідки з головного управління статистики у Полтавській області від 14.07.2016 №03.1-24/873 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2014 року по липень 2016 року подало наступну звітність:4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року (2013-2014 роки),29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2014 року» (2014 рік),21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» (2013-2014 роки),50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» (2013-2014 роки),1-Б (річна, квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» за 2013 рік, 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2014 року, 2014 рік, 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2015 року,21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за січень, січень-лютий, січень-березень, січень-квітень, січень-травень, січень-червень, січень-липень, січень-серпень, січень-вересень, січень-жовтень, січень-листопад 2014, 2015 років,37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» на 1 квітня, 1 травня, 1 червня, 1 липня, 1 серпня, 1 вересня, 1 жовтня, 1 листопада 2014 року,1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот» за грудень 2013 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2014 року та січень, лютий, березень, квітень 2015 року,фінансова звітність за фф. №№1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2013 рік, 1 «Баланс» та 2 «Звіт про фінансові результати» за 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2014 року, 2014 рік, 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2015 року. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: до фінансової звітності, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2014-2015 років : 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року (2013-2014 роки),29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2014 року» (2014 рік),21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» (2013-2014 роки),50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» (2013-2014 роки),1-Б (річна, квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» за 2013 рік, 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2014 року, 2014 рік, 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2015 року,21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за січень, січень-лютий, січень-березень, січень-квітень, січень-травень, січень-червень, січень-липень, січень-серпень, січень-вересень, січень-жовтень, січень-листопад 2014, 2015 років,37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» на 1 квітня, 1 травня, 1 червня, 1 липня, 1 серпня, 1 вересня, 1 жовтня, 1 листопада 2014 року,1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот» за грудень 2013 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2014 року та січень, лютий, березень, квітень 2015 року,фінансова звітність за фф. №№1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2013 рік, 1 «Баланс» та 2 «Звіт про фінансові результати» за 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2014 року, 2014 рік, 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2015 року, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 28 липня 2016 року до 28 серпня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: до фінансової звітності, яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2014-2015 років : 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року (2013-2014 роки),29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2014 року» (2014 рік),21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» (2013-2014 роки),50-сг (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» (2013-2014 роки),1-Б (річна, квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» за 2013 рік, 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2014 року, 2014 рік, 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2015 року,21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за січень, січень-лютий, січень-березень, січень-квітень, січень-травень, січень-червень, січень-липень, січень-серпень, січень-вересень, січень-жовтень, січень-листопад 2014, 2015 років,37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» на 1 квітня, 1 травня, 1 червня, 1 липня, 1 серпня, 1 вересня, 1 жовтня, 1 листопада 2014 року,1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот» за грудень 2013 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2014 року та січень, лютий, березень, квітень 2015 року,фінансова звітність за фф. №№1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2013 рік, 1 «Баланс» та 2 «Звіт про фінансові результати» за 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2014 року, 2014 рік, 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2015 року, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1