Дата документу 21.03.2016 Справа № 554/739/16-к
Справа № 554/739/16-к
Провадження № 1-кс/554/2361/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП підполковника поліції ОСОБА_2 в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000790, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення державних коштів за попердньою змовою групою осіб.

Встановлено, що 27.10.2015 на адресу СУ надійшов мотивований рапорт старшого о/у в ОВС відділу УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_3 в якому зазначено, що механізм злочинної діяльності полягає у привласненні частини державних коштів, які перераховувалися впродовж 2014-2015р.р. комунальними підприємствами: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (генпідрядник) за поставку реагентів (хлор в балонах, гіпохлорит натрію) та виконання ремонтних робіт, шляхом здійснення псевдо фінансово-господарських операцій по придбанню генпідрядником матеріалів у підприємств з ознаками фіктивності, тим самим формуючі собі податковий кредит, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Фактично роботи виконувалися силами офіційно не працевлаштованих працівників, а матеріали куплялися у невстановлених на даний час осіб без офіційного оформлення документів за значно нижчими цінами.

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про наявність інших підприємств пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які фактично засновані тими самими особами: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою створення аналогічних злочинних схем щодо привласнення державних коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

10.02.2016 на підставі ухвали Октябрського р/с м. Полтави від 03.02.2016 проведений обшук в офісному приміщенні № НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 , де були виявлені та вилучені фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В офісі №26 за тією ж адресою підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відсутнє, хоча відповідно до витягу з ЄДР повинно бути розташованим саме там.

Під час досудового слідства стало відомо, що в ІНФОРМАЦІЯ_21 розглядалася справа за адміністративним позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_22 про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення №/1046 від 08.04.2015, яким збільшення суму грошового зобов`язання позивача, оскільки під час податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не надало в повному обсязі первинні бухгалтерські документи, які підтверджують їх господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, шляхом ведення господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до адміністративної справи №816/1285/15, в якій містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період 2014-2015 р.р.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_23 не з`явився по невідомим суду причинам, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до адміністративної справи №816/1285/15 за адміністративним позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали - 1 місяць

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1