печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

25 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
18.10.2016р. у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2010 по 01.01.2013, які підтверджують відносини щодо купівлі та продажу буксирів «Федір Урюпін» (PetraAdmiral), IMO: НОМЕР_1 , MMSI: НОМЕР_2 та «Мис Тарханкут» (РеtraMajestic), IMO: НОМЕР_3 , MMSI: НОМЕР_4 , виробником яких є індонезійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також їх транспортування при купівлі та продажу(первинної бухгалтерської документації, договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, документів обліку готової продукції, документів складського обліку, специфікацій, платіжних документів, митних декларацій, а також документів щодо оформлення митного складу, митного оформлення надходження (ввозу), використання, зберігання, реалізації (продажу) буксирів «PetraAdmiral» та «РеtraMajestic»).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчим зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах при закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буксирів для транспортування бурових вишок для видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2011р. службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено закупівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (PetraAdmiral), IMO: НОМЕР_1 , MMSI: НОМЕР_2 , та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), IMO: НОМЕР_3 , MMSI: НОМЕР_4 , виробником яких є індонезійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра входить до складу членів суднобудівельної організації ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Органом досудового розслідування встановлено що для закупівлі вказаних буксирів були залучені наступні посередники - компанії, зареєстровані на території Малайзії: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), «Intra-Oil ServicesBerhad» (адреса: АДРЕСА_2 ) та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (№ НОМЕР_5 , адреса: Suite B 29 HarleyStreetLondon, керівник: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (№ 335307, адреса: АДРЕСА_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що буксири « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у виробника в Республіці Індонезія придбали зареєстровані на території Малайзії компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В подальшому буксири були продані компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та транспортовані до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Органом досудового розслідування встановлено, що при продажі зазначених буксирів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 120 мільйонів доларів США їх дійсна вартість була завищена вдвічі, внаслідок чого державним інтересам заподіяно збитків в особливо великому розмірі на суму близько 60 мільйонів доларів США, які в подальшому були легалізовані через рахунки вказаних компаній та присвоєні невстановленими слідством особами.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2010 по 01.01.2013, які підтверджують відносини щодо купівлі та продажу буксирів «Федір Урюпін» (PetraAdmiral), IMO: НОМЕР_1 , MMSI: НОМЕР_2 та «Мис Тарханкут» (РеtraMajestic), IMO: НОМЕР_3 , MMSI: НОМЕР_4 , виробником яких є індонезійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також їх транспортування при купівлі та продажу (первинної бухгалтерської документації, договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, документів обліку готової продукції, документів складського обліку, специфікацій, платіжних документів, митних декларацій, а також документів щодо оформлення митного складу, митного оформлення надходження (ввозу), використання, зберігання, реалізації (продажу) буксирів «PetraAdmiral» та «РеtraMajestic»), слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір тимчасового доступу до них можуть стати відомі особам, які задіяні у протиправних схемах, або іншим зацікавленим особам, що дасть їм можливість вирішити питання про зміну або знищення відповідних документів.

Вимогами ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

04.08.2016р.Україна та Малайзія підписали договори про правову допомогу у кримінальних справах, між тим, на момент розгляду цього клопотання Договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справахміж Україною та ОСОБА_5 не ратифікований.

Враховуючи, що сторони Договору виявили готовність надавати взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, виконанні судових доручень з метою забезпечення доказів у кримінальному провадженні, а також важливість інформації, яка може бути отримана в результаті виконання даного клопотання, на засадах доброї волі та взаємності, органом досудового розслідування за погодженням Генеральної прокуратури України, підготований запит до компетентного органуМалайзії про надання правової допомоги у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Малайзії в ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 14.07.2015р., на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2010 по 01.01.2013, які підтверджують відносини щодо купівлі та продажу буксирів «Федір Урюпін» (PetraAdmiral), IMO: НОМЕР_1 , MMSI: НОМЕР_2 та «Мис Тарханкут» (РеtraMajestic), IMO: НОМЕР_3 , MMSI: НОМЕР_4 , виробником яких є індонезійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також їх транспортування при купівлі та продажу, а саме:

- первинної бухгалтерської документації,

- договорів,

- додаткових угод,

- актів прийому-передачі,

- документів обліку готової продукції,

- документів складського обліку,

- специфікацій,

- платіжних документів,

- митних декларацій, а також документів щодо оформлення митного складу, митного оформлення надходження (ввозу), використання, зберігання, реалізації (продажу) буксирів «PetraAdmiral» та «РеtraMajestic».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50727/16-к.

Примірник 2 виданий слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3