Справа № 584/915/13-к
Провадження № 1-кс/584/112/13
УХВАЛА

18.09.2013 року м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області Токарєв С.М., при секретарі Ковальовій К.В., з участю слідчого Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання цього слідчого в кримінальному провадженні № 0000292 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ :

09.04.2013 року СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області було відкрито кримінальне провадження № 0000292 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленими особами грошовими коштами мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 в сумі 4500 грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з'ясовано, що невідомі особи для переказу грошей надали потерпілій ОСОБА_2 номер картки «Приватбанку» 152291, зареєстрованої на імя ОСОБА_3, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2. На вказану картку потерпілою ОСОБА_2 було перераховано кошти в сумі 4500 грн.

Оскільки інформація щодо володільця цього карткового рахунку, руху по ньому грошових коштів, фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобовязати ПАТ КБ Приватбанк надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.

31.05.2013р. Путивльським районним судом було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровськ. Вказану ухвалу було своєчасно направлено до головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк», однак у звязку з тим, що ухвала втратила чинність банк не має змоги надати тимчасовий доступ до документів стосовно рахунку 152291.

Крім того, посилаючись на положення ст. 163 КПК України, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки через наявність у вказаної особи доступу до них, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей та документів.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання слідчого без виклику представника ПАТ КБ Приватбанк.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав таке клопотання з мотивів викладених у ньому, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних міркувань.

За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Надані матеріали, а саме: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.04.2013 року, протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 15.04.2013 року та квитанція Сумської філії ПАТ КБ Приватбанк № SUPNOOY44 від 09.04.2013 р. дають достатні підстави вважати, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілій ОСОБА_4 невстановлені слідством особи шахрайським шляхом незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 4500 грн., які цього дня о 13 год. 26 хв. вона на вимогу цих осіб перерахувала на картковий рахунок ПАТ КБ Приватбанк № 152291.

Інформація щодо володільця карткового рахунку банку, руху коштів по ньому, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей, однак за період з 09.04.2013р. по 18.09.2013 року.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ :

1.Клопотання слідчого задовольнити частково.

2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, зобовязавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про : П.І.П., дату народження, місця проживання і інші анкетні дані особи - володільця карткового рахунку № 152291, руху грошових коштів по наведеному рахунку за період з 09.04.2013р. по 18.09.2013р. з вказанням, де саме у вказаний період знімались гроші з даної карти, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з банкоматів ПАТ КБ Приватбанк, де зафіксовані особи, що знімали грошові кошти з цього рахунку у вказаний період.

3.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження,

якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку

з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4.В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого

провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 18 жовтня 2013 року.

Слідчий суддя: підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_5