Справа № 678/17/16-к
Провадження № 1-кс-678-33/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 лютого 2016 року Летичівський районний суд
Хмельницької області
Слідчий суддя - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого СВ Летичівського ВП ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий СВ Летичівського ВП зазначає, що ОСОБА_4 , з метою придбання двигуна до трактора «Т-25», в мережі Інтернет на торговому порталі сайту «OLX.ua» знайшов розміщене невідомою особою оголошення про продаж вказаного двигуна за 8000 грн. та зателефонував на розміщений в оголошенні номер мобільного телефону продавця № НОМЕР_1 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Узгодивши з продавцем, який представився ОСОБА_5 , кінцеву ціну двигуна, ОСОБА_4 назвав йому свою поштову адресу для доставки замовленого товару поштовим переказом через експрес доставку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що для того, щоб товар був відправлений, він повинен перерахувати 1000 грн. завдатку і останній погодився. Далі, із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа надіслала на телефон ОСОБА_4 СМС повідомлення із номером банківського рахунку № НОМЕР_3 .
30.01.2016р. в АДРЕСА_1 , користуючись терміналом НОМЕР_4 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_3 гроші в сумі 1000 грн. та зателефонував до невідомої особи, однак зв`язок з нею уже був відсутній.
В результаті злочинних дій невідомої особи ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн. і тому 2 лютого 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Посилаючись на необхідність повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення даного злочину, слідчий звернувся до слідчого судді з вищеозначеним клопотанням.
В судовому засіданні він клопотання підтримав з наведених в ньому підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб на підставі ст. 62 цього закону, розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Розглянувши клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що названі у клопотанні документи можуть носити відомості, які можуть бути використані в якості доказів та сприятимуть швидкому встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України і тому, клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовільнити. Слідчому СВ Летичівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме: отримати інформацію про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання власника рахунку № НОМЕР_3 .; фотокартки особи, які були виконані, при видачі даної картки рахунку № НОМЕР_3 власнику; чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміна ПІН коду картки рахунку № НОМЕР_3 та чи проводилось блокування картки; документів, що підтверджуватимуть вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_3 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_3 , в період часу з 02.02.2016року по теперішній час включно; а також документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Летичівського
районного суду ОСОБА_1