Справа №1- кс/760/8457/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012779 від 29.12.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012779 від 29.12.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що 23.05.2014 постановою правління НБУ № 309/БТ - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому -Банк») віднесено до категорії проблемних. Куратором Банку призначено ОСОБА_5 . Вказаною постановою НБУ також було введено обмеження в його діяльності строком 180 днів. Серед інших обмежень було: «залучення у вклади (депозити) коштів від фізичнихосіб (в тому числі з видачеюощадних депозитних сертифікатів) у національній та іноземній валютах, а також у банківських металах здійснювати в межах сукупної заборгованості перед фізичними особами, що виникла на кінець дня дати прийняття цієї постанови». Вказана постанова отримана Банком 23.05.2014 о 15 год. 45 хв.

26.06.2014 постановою правління НБУ № 387/БТ, яка отримана т.в.о. Голови Правління Банку ОСОБА_6 27.06.2014 о 12 год. 43 хв., зупинено здійснення Банком таких операцій: залучення у вклади (депозити) коштів від фізичнихосіб (в тому числі з видачеюощадних депозитних сертифікатів) у національній та іноземній валютах, а також у банківських металах, крім операцій з членами спостережної ради, правління. Ревізійної комісії банку, власниками істотної участі банку , також у разі залучення коштів на умовах субординованого боргу;відкриття поточних рахунків (у тому числі карткових) фізичним особам; зарахування на рахунки фізичних осіб коштів, що переказуються з рахунків, відкритих у Банку.

Однак, в супереч зазначеним вище вимогам, службовими особами Банку, за попередньою змовою з власниками депозитних рахунків, за період з 26.06.2014 року по 01.07.2014 року здійснено операції по перерахуванню коштів в валюті «долар США» з депозитних рахунків Банку фізичних осіб на поточні рахунки Банку цих же фізичних осіб, а в подальшому перерахування цих же грошових коштів з поточного рахунку фізичної особи на відкриті нові депозитні рахунки цих же фізичних осіб, які відкриті в Банку, з укладанням нових депозитних договорів, в сумі, яка еквівалента 200 000 грн. та не перевищує гарантованих ФГВФО.

В подальшому, службовими особами в «ручному режимі», без наявності будь-яких документів, в електронній системі банківського дня «Б-2», здійснювалась заміна власників нових депозитних рахунків однієї фізичної особи на інших фізичних осіб, що надавало можливість новим фізичним осіб пред`являти вимоги до ФГВФО, щодо гарантованого відшкодування суми, яка гарантується державою. Такими банківськими операціями, здійснювалось незаконне дроблення «великих» депозитів фізичних осіб на більш менші депозити та переоформлення цих депозитів на нових власників, чим створили штучне зобов`язання ФГВФО перед даними особами, що спричинило шкоду державі.

При вчиненні вищевказаних банківських операцій, службовими особами Банку та фізичними особами власниками депозитних рахунків, порушувалась заборона, яка встановлена постановою правління НБУ № 387/БТ від 26.06.2014.

Аналогічні банківські операції здійснювались, у вказаний вище період часу і з іншими валютами, а саме євро та гривня.

Так, в вищевказаний період часу, службовими особами Банку здійснено «дроблення» депозитів наступних фізичних осіб, а в подальшому заміна власників вказаних депозитних рахунків.

Фізичною особою ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_2 відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та здійснено перекази коштів.В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку з ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_2 на ОСОБА_8 код ДРФО НОМЕР_8 - депозитний рахунок № НОМЕР_7 , а також з ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_2 на ОСОБА_9 код ДРФО НОМЕР_9 - депозитний рахунок № НОМЕР_6 .

Фізичною особою ОСОБА_10 код ДРФО НОМЕР_10 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_13 з ОСОБА_10 код ДРФО НОМЕР_10 на ОСОБА_11 код ДРФО НОМЕР_15 .

Фізичною особою ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_16 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки,з валютою «Долар США», а саме№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку з ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_16 на ОСОБА_13 код ДРФО НОМЕР_22 - депозитний рахунок № НОМЕР_21 ; з ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_16 на ОСОБА_14 код ДРФО НОМЕР_23 - депозитний рахунок № НОМЕР_19 ; з ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_16 на ОСОБА_15 код ДРФО НОМЕР_24 - депозитний рахунок № НОМЕР_20 .

Фізичною особою ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_16 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_30 з ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_16 на ОСОБА_17 код ДРФО НОМЕР_32 .

Фізичною особою ОСОБА_18 код ДРФО НОМЕР_33 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_37 з ОСОБА_18 код ДРФО НОМЕР_33 на ОСОБА_19 код ДРФО НОМЕР_39 .

Фізичною особою ОСОБА_20 код ДРФО НОМЕР_40 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_44 з ОСОБА_20 код ДРФО НОМЕР_40 на ОСОБА_21 код ДРФО НОМЕР_45 .

Фізичною особою ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_52 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_23 код ДРФО НОМЕР_57 , депозитного рахунку № НОМЕР_53 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_24 код ДРФО НОМЕР_58 ; депозитного рахунку № НОМЕР_55 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_25 код ДРФО НОМЕР_59 ; депозитного рахунку № НОМЕР_54 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_26 код ДРФО НОМЕР_60 ; депозитного рахунку № НОМЕР_56 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_27 код ДРФО НОМЕР_61 ; депозитного рахунку № НОМЕР_62 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_28 код ДРФО НОМЕР_63 ; депозитного рахунку № НОМЕР_51 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_29 код ДРФО НОМЕР_64 ; депозитного рахунку № НОМЕР_49 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_30 код ДРФО НОМЕР_65 .

Фізичною особою ОСОБА_31 код ДРФО НОМЕР_66 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 та здійснено перекази коштів. Вподальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_68 з ОСОБА_32 код ДРФО НОМЕР_66 на ОСОБА_33 код ДРФО НОМЕР_71 .

Фізичною особою ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_74 з ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 на ОСОБА_35 код ДРФО НОМЕР_79 ; депозитного рахунку № НОМЕР_75 з ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 на ОСОБА_36 код ДРФО НОМЕР_80 ; депозитного рахунку № НОМЕР_76 з ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 на ОСОБА_37 код ДРФО НОМЕР_81 ; депозитного рахунку № НОМЕР_77 з ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 на ОСОБА_38 код ДРФО НОМЕР_82 ; депозитного рахунку № НОМЕР_78 з ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 на ОСОБА_39 код ДРФО НОМЕР_83 .

Для отримання грошових коштів, що належали ОСОБА_34 , через фонд гарантування вкладів фізичним особам, службовими особами Банку відкриті нові поточні рахунки з валютою «Долар США», наступним фізичним особам: ОСОБА_35 код ДРФО НОМЕР_79 - рахунок № НОМЕР_84 ; ОСОБА_36 код ДРФО НОМЕР_80 - рахунок № НОМЕР_85 ; ОСОБА_37 код ДРФО НОМЕР_81 рахунок № НОМЕР_86 ; ОСОБА_38 код ДРФО НОМЕР_87 рахунок № НОМЕР_88 ; ОСОБА_39 код ДРФО НОМЕР_83 - рахунок № НОМЕР_89 .

Фізичною особою ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме№ НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_94 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_41 код ДРФО НОМЕР_104 ; депозитного рахунку № НОМЕР_96 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_42 код ДРФО НОМЕР_105 ; депозитного рахунку № НОМЕР_95 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_43 ,код ДРФО НОМЕР_106 ; депозитного рахунку № НОМЕР_97 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_44 ,код ДРФО НОМЕР_107 ; депозитного рахунку № НОМЕР_98 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_45 , код ДРФО НОМЕР_108 ; депозитного рахунку № НОМЕР_99 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_46 , код ДРФО НОМЕР_109 ; депозитного рахунку № НОМЕР_100 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_47 , код ДРФО НОМЕР_110 ; депозитного рахунку № НОМЕР_101 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_48 , код ДРФО НОМЕР_111 ; депозитного рахунку № НОМЕР_102 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_49 , код ДРФО НОМЕР_112 ; депозитного рахунку № НОМЕР_103 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_50 код ДРФО НОМЕР_113 .

Для отримання грошових коштів, що належали ОСОБА_40 , через фонд гарантування вкладів фізичних осіб, службовими особами Банку було відкриті нові поточні рахунки з валютою «Долар США» наступним фізичним особам: ОСОБА_41 код ДРФО НОМЕР_104 рахунок № НОМЕР_114 ; ОСОБА_42 код ДРФО НОМЕР_105 рахунок № НОМЕР_115 ; ОСОБА_43 ,. код ДРФО - рахунок № НОМЕР_116 ; ОСОБА_44 ,код ДРФО НОМЕР_107 - рахунок № НОМЕР_117 ; ОСОБА_45 , код ДРФО НОМЕР_108 - рахунок № НОМЕР_118 ; ОСОБА_46 , код ДРФО НОМЕР_109 - рахунок № НОМЕР_119 ; ОСОБА_47 , код ДРФО НОМЕР_110 - рахунок № НОМЕР_120 ; ОСОБА_48 , код ДРФО НОМЕР_111 - рахунку № НОМЕР_121 ; ОСОБА_49 , код ДРФО НОМЕР_112 - рахунок № НОМЕР_122 ; ОСОБА_50 код ДРФО НОМЕР_113 - рахунок № НОМЕР_123 .

Фізичною особою ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_128 з ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 на ОСОБА_52 код ДРФО НОМЕР_133 , депозитного рахунку № НОМЕР_129 з ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 на ОСОБА_53 код ДРФО НОМЕР_134 ; депозитного рахунку № НОМЕР_130 з ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 на ОСОБА_54 код ДРФО НОМЕР_135 ; депозитного рахунку № НОМЕР_131 з ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 на ОСОБА_55 код ДРФО НОМЕР_136 ; депозитного рахунку № НОМЕР_132 з ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 на ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_137 .

Фізичною особою ОСОБА_56 код ДРФО НОМЕР_138 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_143 з ОСОБА_56 код ДРФО НОМЕР_138 на ОСОБА_57 код ДРФО НОМЕР_144 .

Фізичною особою ОСОБА_58 код ДРФО НОМЕР_145 відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_149 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_149 з ОСОБА_58 код ДРФО НОМЕР_145 на ОСОБА_59 код ДРФО НОМЕР_150 .

Фізичною особою ОСОБА_60 код ДРФО НОМЕР_151 відкриті нові поточні та депозитні рахунки № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_153 з ОСОБА_60 код ДРФО НОМЕР_151 на ОСОБА_61 код ДРФО НОМЕР_156 ; депозитного рахунку № НОМЕР_154 з ОСОБА_60 код ДРФО НОМЕР_151 на ОСОБА_62 код ДРФО НОМЕР_157 ; депозитного рахунку № НОМЕР_155 .з ОСОБА_60 код ДРФО НОМЕР_151 на ОСОБА_63 код ДРФО НОМЕР_158 .

Для отримання грошових коштів, що належали ОСОБА_60 , через фонд гарантування вкладів фізичних осіб, службовими особами Банку відкриті нові поточні рахунки з валютою «Долар США», а саме наступним фізичним особам ОСОБА_61 код ДРФО НОМЕР_156 рахунок № НОМЕР_159 ; ОСОБА_62 код ДРФО НОМЕР_157 рахунок № НОМЕР_160 ; ОСОБА_63 код ДРФО НОМЕР_158 - рахунок № НОМЕР_161 .

Фізичною особою ОСОБА_64 код ДРФО НОМЕР_162 відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_166 з ОСОБА_64 код ДРФО НОМЕР_162 на ОСОБА_65 код ДРФО НОМЕР_167 .

Для отримання грошових коштів, що належали ОСОБА_64 , через фонд гарантування вкладів фізичних осіб, службовими особами Банку відкриті нові поточні рахунки з валютою «Долар США», а саме наступним фізичним особам ОСОБА_65 код ДРФО НОМЕР_167 - рахунок № НОМЕР_168 .

Фізичною особою ОСОБА_66 код ДРФО НОМЕР_169 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 та здійснено перекази коштів. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_172 з ОСОБА_66 код ДРФО НОМЕР_169 на ОСОБА_67 код ДРФО НОМЕР_174 .

Фізичною особою ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , « НОМЕР_188 та здійснено перекази коштів між ними. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_178 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_69 код ДРФО НОМЕР_189 ; депозитного рахунку № НОМЕР_181 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_70 код ДРФО НОМЕР_190 ; депозитного рахунку № НОМЕР_180 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_71 код ДРФО НОМЕР_191 ; депозитного рахунку № НОМЕР_179 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_72 код ДРФО НОМЕР_192 ; депозитного рахунку № НОМЕР_182 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_73 код ДРФО НОМЕР_193 ; депозитного рахунку № НОМЕР_183 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_74 код ДРФО НОМЕР_194 ; депозитного рахунку № НОМЕР_184 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_75 код ДРФО НОМЕР_195 ; депозитного рахунку № НОМЕР_185 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_76 код ДРФО НОМЕР_196 ; депозитного рахунку № НОМЕР_197 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_77 код ДРФО НОМЕР_198 ; депозитного рахунку № НОМЕР_187 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_78 код ДРФО НОМЕР_199 ; депозитного рахунку № НОМЕР_188 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_79 код ДРФО НОМЕР_200 .

Фізичною особою ОСОБА_80 код ДРФО НОМЕР_201 , відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 та здійснено перекази коштів між ними. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_206 з ОСОБА_80 код ДРФО НОМЕР_201 на ОСОБА_81 код ДРФО НОМЕР_207 .

Для отримання грошових коштів, що належали ОСОБА_80 , через фонд гарантування вкладів фізичних осіб, службовими особами Банку відкрито новий поточний рахунок з валютою «Долар США» ОСОБА_82 код ДРФО НОМЕР_207 - рахунок № НОМЕР_208 .

Фізичною особою ОСОБА_83 код ДРФО НОМЕР_209 відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 та здійснено перекази коштів між ними. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_212 з ОСОБА_83 код ДРФО НОМЕР_209 на ОСОБА_84 код ДРФО НОМЕР_214 .

Фізичною особою ОСОБА_85 код ДРФО НОМЕР_215 відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 та здійснено перекази коштів між ними. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_218 з ОСОБА_85 код ДРФО НОМЕР_215 на ОСОБА_86 код ДРФО НОМЕР_221 ; депозитного рахунку № НОМЕР_219 з ОСОБА_85 код ДРФО НОМЕР_215 на ОСОБА_87 код ДРФО НОМЕР_222 .

Фізичною особою ОСОБА_88 код ДРФО НОМЕР_223 відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 та здійснено перекази коштів між ними. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_226 з ОСОБА_88 код ДРФО НОМЕР_223 на ОСОБА_87 код ДРФО НОМЕР_222 ; депозитного рахунку № НОМЕР_225 з ОСОБА_85 код ДРФО НОМЕР_215 на ОСОБА_89 код ДРФО НОМЕР_231 ; депозитного рахунку № НОМЕР_229 з ОСОБА_85 код ДРФО НОМЕР_215 на ОСОБА_90 код ДРФО НОМЕР_232 .

Фізичною особою ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 та здійснено перекази коштів між ними. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_236 з ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 на ОСОБА_92 код ДРФО НОМЕР_241 ; депозитного рахунку № НОМЕР_237 з ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 на ОСОБА_93 код ДРФО НОМЕР_242 ; депозитного рахунку № НОМЕР_238 з ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 на ОСОБА_94 код ДРФО НОМЕР_243 ; власника депозитного рахунку № НОМЕР_239 з ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 на ОСОБА_95 код ДРФО НОМЕР_244 ; депозитного рахунку № НОМЕР_240 з ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 на ОСОБА_96 код ДРФО НОМЕР_245 .

Фізичною особою ОСОБА_97 код ДРФО НОМЕР_246 відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 та здійснено перекази коштів між ними. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_249 з ОСОБА_97 код ДРФО НОМЕР_246 на ОСОБА_98 код ДРФО НОМЕР_253 .

Для отримання грошових коштів, що належали ОСОБА_97 , через фонд гарантування вкладів фізичних осіб, службовими особами Банку відкрито новий поточний рахунок з валютою «Долар США», ОСОБА_98 код ДРФО НОМЕР_253 - рахунок № НОМЕР_254 .

Фізичною особою ОСОБА_99 код ДРФО НОМЕР_255 відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 та здійснено перекази коштів між ними. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_258 з ОСОБА_99 код ДРФО НОМЕР_255 на ОСОБА_100 код ДРФО НОМЕР_260 .

Фізичною особою ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 та здійснено перекази коштів між ними. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_266 з ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 на ОСОБА_102 код ДРФО НОМЕР_272 ; депозитного рахунку № НОМЕР_267 з ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 на ОСОБА_103 код ДРФО НОМЕР_273 ; депозитного рахунку № НОМЕР_268 з ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 на ОСОБА_104 код ДРФО НОМЕР_274 ; депозитного рахунку № НОМЕР_269 з ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 на ОСОБА_105 код ДРФО НОМЕР_275 ; депозитного рахунку № НОМЕР_270 з ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 на ОСОБА_106 код ДРФО НОМЕР_276 ; депозитного рахунку № НОМЕР_271 з ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 на ОСОБА_107 код ДРФО НОМЕР_277 .

Для отримання грошових коштів, що належали ОСОБА_101 , через фонд гарантування вкладів фізичних осіб, службовими особами Банку відкрито нові поточні рахунки з валютою «Долар США» ОСОБА_102 код ДРФО НОМЕР_272 - рахунок № НОМЕР_278 ; ОСОБА_103 код ДРФО НОМЕР_273 - рахунок № НОМЕР_279 ; ОСОБА_104 код ДРФО НОМЕР_274 - рахунок № НОМЕР_280 ; ОСОБА_105 код ДРФО НОМЕР_275 - рахунок № НОМЕР_281 ; ОСОБА_106 код ДРФО НОМЕР_276 - рахунок № НОМЕР_282 .

Фізичною особою ОСОБА_108 код ДРФО НОМЕР_283 відкриті нові поточні та депозитні рахунки з валютою «Долар США», а саме № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 та здійснено перекази коштів між ними. В подальшому здійснено заміну власника депозитного рахунку № НОМЕР_287 з ОСОБА_108 код ДРФО НОМЕР_283 на ОСОБА_109 код ДРФО НОМЕР_289 ; депозитного рахунку № НОМЕР_288 з ОСОБА_108 код ДРФО НОМЕР_283 на ОСОБА_109 код ДРФО НОМЕР_289 .

Щодо вкладника ОСОБА_110 код ДРФО НОМЕР_290 то службовими особами Банку вчиненні банківські операції, які заборонені законом, а саме здійснено перерахування грошових коштів з депозитного рахунку ОСОБА_110 № НОМЕР_291 на поточний рахунок № НОМЕР_292 ОСОБА_111 код ДРФО НОМЕР_290 (п. 10.12 Постанови правління НБУ № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»).

Також хочу зазначити, що здійснення заміни власника депозитного рахунку на іншого власника не передбачено нормативними банківськими документами в тому числі і внутрішньобанківськими Банку. З цього можна зробити висновок, що працівники Банку, які здійснювали вищевказані заміни, діяли не в рамках законодавства та своїх функціональних обов`язків.

Правовстановлюючих документів, які підтверджують правомочність переказу та права осіб на дані кошти в Банку не виявлено.

Всі перекази здійснено в сумах, що не перевищують гарантовану суму відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду.

З урахуванням викладеного, наведені операції з перерахування коштів з відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків фізичних осіб, з призначенням платежу «Повернення депозиту», «Залучення коштів на депозит» здійснені умисно та направлені на «дроблення» коштів на їх рахунках шляхом оформлення фіктивних платежів щодо повернення коштів або залучення коштів на депозит в іноземній валюті «долар США» та мають на меті отримання відшкодування коштів клієнтів за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, в тому числі їх копій, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до документів, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та вище зазначеними клієнтами Банку при відкритті, обслуговуванні, закритті та заміни власника зазначених вище поточних та депозитних вище зазначених рахунках, у іноземній валюті (долар США) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо клієнтів вказаної банківської установи, а саме до: документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_2 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом, щодо заміни власника депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США) з ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_2 на ОСОБА_8 код ДРФО НОМЕР_8 - депозитний рахунок № НОМЕР_7 ; з ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_2 на ОСОБА_9 код ДРФО НОМЕР_9 - депозитний рахунок № НОМЕР_6 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_10 код ДРФО НОМЕР_10 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом, щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_13 з ОСОБА_10 код ДРФО НОМЕР_10 на ОСОБА_11 код ДРФО НОМЕР_15 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_11 код ДРФО НОМЕР_15 при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_293 , № НОМЕР_13 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом, щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_13 з ОСОБА_10 код ДРФО НОМЕР_10 на ОСОБА_11 код ДРФО НОМЕР_15 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_293 , № НОМЕР_13 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_16 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом, щодо заміни власника депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США) з ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_16 на ОСОБА_13 код ДРФО НОМЕР_22 - депозитний рахунок № НОМЕР_21 ; з ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_16 на ОСОБА_14 код ДРФО НОМЕР_23 - депозитний рахунок № НОМЕР_19 ; з ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_16 на ОСОБА_15 код ДРФО НОМЕР_24 - депозитний рахунок № НОМЕР_20 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_16 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_16 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_30 з ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_16 на ОСОБА_17 код ДРФО НОМЕР_32 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_18 код ДРФО НОМЕР_33 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_37 з ОСОБА_18 код ДРФО НОМЕР_33 на ОСОБА_19 код ДРФО НОМЕР_39 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_20 код ДРФО НОМЕР_40 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_20 і ОСОБА_21 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_44 з ОСОБА_20 код ДРФО НОМЕР_40 на ОСОБА_21 код ДРФО НОМЕР_45 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 , і ОСОБА_23 код ДРФО НОМЕР_57 , ОСОБА_24 код ДРФО НОМЕР_58 , ОСОБА_25 код ДРФО НОМЕР_59 , ОСОБА_26 код ДРФО НОМЕР_60 , ОСОБА_27 код ДРФО НОМЕР_61 , ОСОБА_28 код ДРФО НОМЕР_63 , ОСОБА_29 код ДРФО НОМЕР_64 , ОСОБА_30 код ДРФО НОМЕР_65 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_52 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_23 код ДРФО НОМЕР_57 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_53 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_24 код ДРФО НОМЕР_58 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_55 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_25 код ДРФО НОМЕР_59 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_54 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_26 код ДРФО НОМЕР_60 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_56 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_27 код ДРФО НОМЕР_61 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_62 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_28 код ДРФО НОМЕР_63 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_51 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_29 код ДРФО НОМЕР_64 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_49 з ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 на ОСОБА_30 код ДРФО НОМЕР_65 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_31 код ДРФО НОМЕР_66 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_31 і ОСОБА_112 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_68 з ОСОБА_32 код ДРФО НОМЕР_66 на ОСОБА_33 код ДРФО НОМЕР_71 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 і ОСОБА_35 код ДРФО НОМЕР_79 , ОСОБА_36 код ДРФО НОМЕР_80 , ОСОБА_37 код ДРФО НОМЕР_81 , ОСОБА_38 код ДРФО НОМЕР_82 , ОСОБА_39 код ДРФО НОМЕР_83 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_74 з ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 на ОСОБА_35 код ДРФО НОМЕР_79 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_75 з ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 на ОСОБА_36 код ДРФО НОМЕР_80 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_76 з ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 на ОСОБА_37 код ДРФО НОМЕР_81 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_77 з ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 на ОСОБА_38 код ДРФО НОМЕР_82 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_78 з ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 на ОСОБА_39 код ДРФО НОМЕР_83 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_35 код ДРФО НОМЕР_79 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_84 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_84 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_36 код ДРФО НОМЕР_80 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_85 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_85 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_37 код ДРФО НОМЕР_81 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_86 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_86 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_38 код ДРФО НОМЕР_87 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_88 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_88 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_39 код ДРФО НОМЕР_83 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_89 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_89 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_40 і ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 ,. ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_94 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_41 код ДРФО НОМЕР_104 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_96 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_42 код ДРФО НОМЕР_105 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_95 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_43 ,. код ДРФО НОМЕР_106 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_97 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_44 , код ДРФО НОМЕР_107 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_98 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_45 , код ДРФО НОМЕР_108 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_99 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_46 , код ДРФО НОМЕР_109 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_100 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_47 , код ДРФО НОМЕР_110 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_101 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_48 , код ДРФО НОМЕР_111 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_102 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_49 , код ДРФО НОМЕР_112 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_103 з ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 на ОСОБА_50 код ДРФО НОМЕР_113 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_41 код ДРФО НОМЕР_104 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_114 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_114 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_42 код ДРФО НОМЕР_105 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_115 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_115 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_43 ,. код ДРФО НОМЕР_106 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_116 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_116 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_44 , код ДРФО НОМЕР_107 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_117 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_117 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_45 , код ДРФО НОМЕР_108 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_118 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_118 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_46 , код ДРФО НОМЕР_109 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_119 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_119 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів;документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_47 , код ДРФО НОМЕР_110 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_120 ;банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_120 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів;документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_48 , код ДРФО НОМЕР_111 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_121 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_121 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів;документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_49 , код ДРФО НОМЕР_112 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_122 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_122 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_50 код ДРФО НОМЕР_113 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_123 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_123 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_51 і ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_113 , ОСОБА_55 , ОСОБА_51 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_128 з ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 на ОСОБА_52 код ДРФО НОМЕР_133 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_129 з ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 на ОСОБА_53 код ДРФО НОМЕР_134 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_130 з ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 на ОСОБА_54 код ДРФО НОМЕР_135 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_131 з ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 на ОСОБА_55 код ДРФО НОМЕР_136 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_132 з ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 на ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_137 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_56 код ДРФО НОМЕР_138 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ;документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_56 і ОСОБА_57 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_143 з ОСОБА_56 код ДРФО НОМЕР_138 на ОСОБА_57 код ДРФО НОМЕР_144 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_58 код ДРФО НОМЕР_145 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_149 ;документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_58 і ОСОБА_59 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_149 з ОСОБА_58 код ДРФО НОМЕР_145 на ОСОБА_59 код ДРФО НОМЕР_150 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_149 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_60 код ДРФО НОМЕР_151 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_60 і ОСОБА_61 ОСОБА_114 . ОСОБА_63 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_153 з ОСОБА_60 код ДРФО НОМЕР_151 на ОСОБА_61 код ДРФО 1№ НОМЕР_299 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_154 з ОСОБА_60 код ДРФО НОМЕР_151 на ОСОБА_115 код ДРФО НОМЕР_157 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_155 з ОСОБА_60 код ДРФО НОМЕР_151 на ОСОБА_63 код ДРФО НОМЕР_158 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_61 код ДРФО 1№ НОМЕР_299 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_159 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_159 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_62 код ДРФО НОМЕР_157 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_160 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № № НОМЕР_160 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_63 код ДРФО НОМЕР_158 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_161 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_161 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів;документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_110 код ДРФО НОМЕР_290 , при відкритті, обслуговуванні та закритті депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_291 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_291 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_116 код ДРФО НОМЕР_290 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_292 , № НОМЕР_300 , № НОМЕР_291 ;банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_292 , № НОМЕР_300 , № НОМЕР_291 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів;документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_64 код ДРФО НОМЕР_162 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_64 і ОСОБА_65 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_166 з ОСОБА_64 код ДРФО НОМЕР_162 на ОСОБА_65 код ДРФО НОМЕР_167 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів;документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_65 код ДРФО НОМЕР_167 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_168 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_168 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_66 код ДРФО НОМЕР_169 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_66 і ОСОБА_67 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_172 з ОСОБА_66 код ДРФО НОМЕР_169 на ОСОБА_67 код ДРФО НОМЕР_174 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_68 і ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_178 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_69 код ДРФО НОМЕР_189 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_181 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_70 код ДРФО НОМЕР_190 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_180 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_71 код ДРФО НОМЕР_191 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_179 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_72 код ДРФО НОМЕР_192 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_182 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_73 код ДРФО НОМЕР_193 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_183 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_74 код ДРФО НОМЕР_194 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_184 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_75 код ДРФО НОМЕР_195 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_185 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_76 код ДРФО НОМЕР_196 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_186 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_77 код ДРФО НОМЕР_198 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_187 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_78 код ДРФО НОМЕР_199 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_188 з ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 на ОСОБА_79 код ДРФО НОМЕР_200 ;банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_80 код ДРФО НОМЕР_201 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_80 і ОСОБА_81 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_206 з ОСОБА_80 код ДРФО НОМЕР_201 на ОСОБА_81 код ДРФО НОМЕР_207 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_81 код ДРФО НОМЕР_207 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_301 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_301 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_83 код ДРФО НОМЕР_209 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_83 і ОСОБА_84 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_212 з ОСОБА_83 код ДРФО НОМЕР_209 на ОСОБА_84 код ДРФО НОМЕР_214 ;банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_85 код ДРФО НОМЕР_215 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_85 і ОСОБА_86 , ОСОБА_87 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_218 з ОСОБА_85 код ДРФО НОМЕР_215 на ОСОБА_86 код ДРФО НОМЕР_221 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_219 з ОСОБА_85 код ДРФО НОМЕР_215 на ОСОБА_87 код ДРФО НОМЕР_222 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_88 код ДРФО НОМЕР_223 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_88 і ОСОБА_87 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_226 з ОСОБА_88 код ДРФО НОМЕР_223 на ОСОБА_87 код ДРФО НОМЕР_222 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_225 з ОСОБА_85 код ДРФО НОМЕР_215 на ОСОБА_89 код ДРФО НОМЕР_231 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_229 з ОСОБА_85 код ДРФО НОМЕР_215 на ОСОБА_90 код ДРФО НОМЕР_232 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_91 і ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_117 .. ОСОБА_96 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_236 з ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 на ОСОБА_92 код ДРФО НОМЕР_241 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_237 з ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 на ОСОБА_93 код ДРФО НОМЕР_242 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_238 з ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 на ОСОБА_94 код ДРФО НОМЕР_243 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_239 з ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 на ОСОБА_95 код ДРФО НОМЕР_244 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_240 з ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 на ОСОБА_96 код ДРФО НОМЕР_245 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_97 код ДРФО НОМЕР_246 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_97 і ОСОБА_98 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_249 з ОСОБА_97 код ДРФО НОМЕР_246 на ОСОБА_98 код ДРФО НОМЕР_253 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_98 код ДРФО НОМЕР_253 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_254 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_254 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_99 код ДРФО НОМЕР_255 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_99 і ОСОБА_100 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_258 з ОСОБА_99 код ДРФО НОМЕР_255 на ОСОБА_100 код ДРФО НОМЕР_260 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 № НОМЕР_271 ; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_101 і ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_266 з ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 на ОСОБА_102 код ДРФО НОМЕР_272 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_267 з ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 на ОСОБА_103 код ДРФО НОМЕР_273 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_268 з ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 на ОСОБА_104 код ДРФО НОМЕР_274 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_269 з ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 на ОСОБА_105 код ДРФО НОМЕР_275 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_270 з ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 на ОСОБА_106 код ДРФО НОМЕР_276 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_271 з ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 на ОСОБА_107 код ДРФО НОМЕР_277 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 № НОМЕР_271 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_102 код ДРФО НОМЕР_272 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_278 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_278 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_103 код ДРФО НОМЕР_273 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_279 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_279 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_104 код ДРФО НОМЕР_274 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_280 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_280 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_105 код ДРФО НОМЕР_275 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_281 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_281 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_106 код ДРФО НОМЕР_276 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточного рахунку у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_282 ; банківську виписку по рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_282 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів;документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та клієнтом ОСОБА_108 код ДРФО НОМЕР_283 , при відкритті, обслуговуванні та закритті поточних та депозитних рахунків у іноземній валюті (долар США), а саме: № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 ;документів, в тому числі їх копій, що надавались, складались та підписувались між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ОСОБА_108 і ОСОБА_109 щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_287 з ОСОБА_108 код ДРФО НОМЕР_283 на ОСОБА_109 код ДРФО НОМЕР_289 , щодо заміни власника депозитного рахунку у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_288 з ОСОБА_108 код ДРФО НОМЕР_283 на ОСОБА_109 код ДРФО НОМЕР_289 ; банківську виписку по рахунках у іноземній валюті (долар США) № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунків по день отримання тимчасового доступу до документів; документів, в тому числі їх копій, що послужили підставою до включення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до єдиного реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб громадян ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_2 , ОСОБА_8 код ДРФО НОМЕР_8 , ОСОБА_9 код ДРФО НОМЕР_9 , ОСОБА_10 код ДРФО НОМЕР_10 , ОСОБА_11 код ДРФО НОМЕР_15 , ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_16 , ОСОБА_13 код ДРФО НОМЕР_22 , ОСОБА_14 код ДРФО НОМЕР_23 , ОСОБА_15 код ДРФО НОМЕР_24 , ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_16 , ОСОБА_17 код ДРФО НОМЕР_32 , ОСОБА_18 код ДРФО НОМЕР_33 , ОСОБА_19 код ДРФО НОМЕР_39 , ОСОБА_20 код ДРФО НОМЕР_40 , ОСОБА_21 код ДРФО НОМЕР_45 , ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 , ОСОБА_23 код ДРФО НОМЕР_57 , ОСОБА_24 код ДРФО НОМЕР_58 , ОСОБА_25 код ДРФО НОМЕР_59 , ОСОБА_26 код ДРФО НОМЕР_60 , ОСОБА_27 код ДРФО НОМЕР_61 , ОСОБА_28 код ДРФО НОМЕР_63 , ОСОБА_29 код ДРФО НОМЕР_64 , ОСОБА_30 код ДРФО НОМЕР_65 , ОСОБА_32 код ДРФО НОМЕР_66 , ОСОБА_33 код ДРФО НОМЕР_71 , ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 , ОСОБА_35 код ДРФО НОМЕР_79 , ОСОБА_36 код ДРФО НОМЕР_80 , ОСОБА_37 код ДРФО НОМЕР_81 , ОСОБА_38 код ДРФО НОМЕР_82 , ОСОБА_118 код ДРФО НОМЕР_83 , ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 , ОСОБА_119 код ДРФО НОМЕР_104 , ОСОБА_42 код ДРФО НОМЕР_105 , ОСОБА_120 код ДРФО НОМЕР_106 , ОСОБА_44 код ДРФО НОМЕР_107 , ОСОБА_45 код ДРФО НОМЕР_108 , ОСОБА_121 код ДРФО НОМЕР_109 , ОСОБА_47 , код ДРФО НОМЕР_110 , ОСОБА_48 , код ДРФО НОМЕР_111 , ОСОБА_49 , код ДРФО НОМЕР_112 , ОСОБА_50 код ДРФО НОМЕР_113 , ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 , ОСОБА_52 код ДРФО НОМЕР_133 , ОСОБА_53 код ДРФО НОМЕР_134 , ОСОБА_54 код ДРФО НОМЕР_135 , ОСОБА_55 код ДРФО НОМЕР_136 , ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_137 , ОСОБА_56 код ДРФО НОМЕР_138 , ОСОБА_57 код ДРФО НОМЕР_144 , ОСОБА_58 код ДРФО НОМЕР_145 , ОСОБА_59 код ДРФО НОМЕР_150 , ОСОБА_60 код ДРФО НОМЕР_151 , ОСОБА_61 код ДРФО 1№263000474, ОСОБА_115 код ДРФО НОМЕР_157 , ОСОБА_63 код ДРФО НОМЕР_158 , ОСОБА_110 код ДРФО НОМЕР_290 , ОСОБА_111 код ДРФО НОМЕР_290 , ОСОБА_64 код ДРФО НОМЕР_162 , ОСОБА_65 код ДРФО НОМЕР_167 , ОСОБА_66 код ДРФО НОМЕР_169 , ОСОБА_67 код ДРФО НОМЕР_174 , ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 , ОСОБА_69 код ДРФО НОМЕР_189 , ОСОБА_70 код ДРФО НОМЕР_190 , ОСОБА_71 код ДРФО НОМЕР_191 , ОСОБА_72 код ДРФО НОМЕР_192 , ОСОБА_73 код ДРФО НОМЕР_193 , ОСОБА_74 код ДРФО НОМЕР_194 , ОСОБА_75 код ДРФО НОМЕР_195 , ОСОБА_76 код ДРФО НОМЕР_196 , ОСОБА_77 код ДРФО НОМЕР_198 , ОСОБА_78 код ДРФО НОМЕР_199 , ОСОБА_79 код ДРФО НОМЕР_200 , ОСОБА_80 код ДРФО НОМЕР_201 , ОСОБА_81 код ДРФО НОМЕР_207 , ОСОБА_83 код ДРФО НОМЕР_209 , ОСОБА_84 код ДРФО НОМЕР_214 , ОСОБА_85 код ДРФО НОМЕР_215 , ОСОБА_86 код ДРФО НОМЕР_221 , ОСОБА_87 код ДРФО НОМЕР_222 , ОСОБА_88 код ДРФО НОМЕР_223 , ОСОБА_87 код ДРФО НОМЕР_222 , ОСОБА_89 код ДРФО НОМЕР_231 , ОСОБА_90 код ДРФО НОМЕР_232 , ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 , ОСОБА_92 код ДРФО НОМЕР_241 , ОСОБА_93 код ДРФО НОМЕР_242 , ОСОБА_94 код ДРФО НОМЕР_243 , ОСОБА_95 код ДРФО НОМЕР_244 , ОСОБА_96 код ДРФО НОМЕР_245 , ОСОБА_97 код ДРФО НОМЕР_246 , ОСОБА_98 код ДРФО НОМЕР_253 , ОСОБА_99 код ДРФО НОМЕР_255 , ОСОБА_100 код ДРФО НОМЕР_260 , ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 , ОСОБА_102 код ДРФО НОМЕР_272 , ОСОБА_103 код ДРФО НОМЕР_273 , ОСОБА_104 код ДРФО НОМЕР_274 , ОСОБА_105 код ДРФО НОМЕР_275 , ОСОБА_106 код ДРФО НОМЕР_276 , ОСОБА_107 код ДРФО НОМЕР_277 ;інформацію про те, чи отримав ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_2 , ОСОБА_8 код ДРФО НОМЕР_8 , ОСОБА_9 код ДРФО НОМЕР_9 , ОСОБА_10 код ДРФО НОМЕР_10 , ОСОБА_11 код ДРФО НОМЕР_15 , ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_16 , ОСОБА_13 код ДРФО НОМЕР_22 , ОСОБА_14 код ДРФО НОМЕР_23 , ОСОБА_15 код ДРФО НОМЕР_24 , ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_16 , ОСОБА_17 код ДРФО НОМЕР_32 , ОСОБА_18 код ДРФО НОМЕР_33 , ОСОБА_19 код ДРФО НОМЕР_39 , ОСОБА_20 код ДРФО НОМЕР_40 , ОСОБА_21 код ДРФО НОМЕР_45 , ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_46 , ОСОБА_23 код ДРФО НОМЕР_57 , ОСОБА_24 код ДРФО НОМЕР_58 , ОСОБА_25 код ДРФО НОМЕР_59 , ОСОБА_26 код ДРФО НОМЕР_60 , ОСОБА_27 код ДРФО НОМЕР_61 , ОСОБА_28 код ДРФО НОМЕР_63 , ОСОБА_29 код ДРФО НОМЕР_64 , ОСОБА_30 код ДРФО НОМЕР_65 , ОСОБА_32 код ДРФО НОМЕР_66 , ОСОБА_33 код ДРФО НОМЕР_71 , ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_72 , ОСОБА_35 код ДРФО НОМЕР_79 , ОСОБА_36 код ДРФО НОМЕР_80 , ОСОБА_37 код ДРФО НОМЕР_81 , ОСОБА_38 код ДРФО НОМЕР_82 , ОСОБА_118 код ДРФО НОМЕР_83 , ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_90 , ОСОБА_119 код ДРФО НОМЕР_104 , ОСОБА_42 код ДРФО НОМЕР_105 , ОСОБА_120 код ДРФО НОМЕР_106 , ОСОБА_44 код ДРФО НОМЕР_107 , ОСОБА_45 код ДРФО НОМЕР_108 , ОСОБА_121 код ДРФО НОМЕР_109 , ОСОБА_47 , код ДРФО НОМЕР_110 , ОСОБА_48 , код ДРФО НОМЕР_111 , ОСОБА_49 , код ДРФО НОМЕР_112 , ОСОБА_50 код ДРФО НОМЕР_113 , ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_124 , ОСОБА_52 код ДРФО НОМЕР_133 , ОСОБА_53 код ДРФО НОМЕР_134 , ОСОБА_54 код ДРФО НОМЕР_135 , ОСОБА_55 код ДРФО НОМЕР_136 , ОСОБА_51 код ДРФО НОМЕР_137 , ОСОБА_56 код ДРФО НОМЕР_138 , ОСОБА_57 код ДРФО НОМЕР_144 , ОСОБА_58 код ДРФО НОМЕР_145 , ОСОБА_59 код ДРФО НОМЕР_150 , ОСОБА_60 код ДРФО НОМЕР_151 , ОСОБА_61 код ДРФО 1№263000474, ОСОБА_115 код ДРФО НОМЕР_157 , ОСОБА_63 код ДРФО НОМЕР_158 , ОСОБА_110 код ДРФО НОМЕР_290 , ОСОБА_111 код ДРФО НОМЕР_290 , ОСОБА_64 код ДРФО НОМЕР_162 , ОСОБА_65 код ДРФО НОМЕР_167 , ОСОБА_66 код ДРФО НОМЕР_169 , ОСОБА_67 код ДРФО НОМЕР_174 , ОСОБА_68 код ДРФО НОМЕР_175 , ОСОБА_69 код ДРФО НОМЕР_189 , ОСОБА_70 код ДРФО НОМЕР_190 , ОСОБА_71 код ДРФО НОМЕР_191 , ОСОБА_72 код ДРФО НОМЕР_192 , ОСОБА_73 код ДРФО НОМЕР_193 , ОСОБА_74 код ДРФО НОМЕР_194 , ОСОБА_75 код ДРФО НОМЕР_195 , ОСОБА_76 код ДРФО НОМЕР_196 , ОСОБА_77 код ДРФО НОМЕР_198 , ОСОБА_78 код ДРФО НОМЕР_199 , ОСОБА_79 код ДРФО НОМЕР_200 , ОСОБА_80 код ДРФО НОМЕР_201 , ОСОБА_81 код ДРФО НОМЕР_207 , ОСОБА_83 код ДРФО НОМЕР_209 , ОСОБА_84 код ДРФО НОМЕР_214 , ОСОБА_85 код ДРФО НОМЕР_215 , ОСОБА_86 код ДРФО НОМЕР_221 , ОСОБА_87 код ДРФО НОМЕР_222 , ОСОБА_88 код ДРФО НОМЕР_223 , ОСОБА_87 код ДРФО НОМЕР_222 , ОСОБА_89 код ДРФО НОМЕР_231 , ОСОБА_90 код ДРФО НОМЕР_232 , ОСОБА_91 код ДРФО НОМЕР_233 , ОСОБА_92 код ДРФО НОМЕР_241 , ОСОБА_93 код ДРФО НОМЕР_242 , ОСОБА_94 код ДРФО НОМЕР_243 , ОСОБА_95 код ДРФО НОМЕР_244 , ОСОБА_96 код ДРФО НОМЕР_245 , ОСОБА_97 код ДРФО НОМЕР_246 , ОСОБА_98 код ДРФО НОМЕР_253 , ОСОБА_99 код ДРФО НОМЕР_255 , ОСОБА_100 код ДРФО НОМЕР_260 , ОСОБА_101 код ДРФО НОМЕР_261 , ОСОБА_102 код ДРФО НОМЕР_272 , ОСОБА_103 код ДРФО НОМЕР_273 , ОСОБА_104 код ДРФО НОМЕР_274 , ОСОБА_105 код ДРФО НОМЕР_275 , ОСОБА_106 код ДРФО НОМЕР_276 , ОСОБА_107 код ДРФО НОМЕР_277 гарантовану суму виплат за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 ? Якщо так то коли, в якому Банку та в якій сумі (валюта)?; особових справ, функціональних обов`язків, договорів про повну матеріальну відповідальність, картки доступу користувача АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали вищевказані банківські операції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1