Справа № 466/4323/16-к
У Х В А Л А
06 травня 2016 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора у кримінальному провадженні - начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 від 18.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 від 18.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 та державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 342/3/6/42 від 28.12.2015 щодо передачі нових запасних частин та комплектуючих, а саме 40 одиниць двигунів марки В-46-6 (першої категорії) та 4 одиниць коробок (права перша категорія, ліва друга категорія). Згідно умов вказаного договору державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало поставити вказані комплектуючі (агрегати) Міністерству оборони України, а ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняти та оплатити їх.

У день підписання договору № 342/3/6/42 від 28.12.2015, за відсутності двигунів, технічної документації, паспортів заводу виробника, без їх прийняття та фактичної перевірки технічного стану, службовими особами військової частини польова пошта В-3948 підписано акт прийому № 44 (додаток № 3 до Договору від 28.12.2015 № 342/3/6/42) майна (40 одиниць двигунів марки В-46-6 та 4 одиниць коробок), на підставі якого Міністерством Оборони України державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано бюджетні кошти в сумі 28 560 000 грн.

Крім того, у становлено, що в грудні 2015 року двигуни марки В-46-6 у кількості 40 одиниць були передані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору від 28.12.2015.

Перерахування вказаних грошових коштів здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_1 29.12.2015 через ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом грудня 2015 - січня 2016 року із банківського рахунку № НОМЕР_2 перераховано вказані грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.12.2015 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття № НОМЕР_3 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши матеріали, що подані слідчим вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, документів, які містять містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160,163 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , , старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівьскій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 28.12.2015 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1