Справа №639/4441/16-к
Провадження №1-кс/639/684/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000148 від 17.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
01.06.2016 року до Жовтневого районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: а саме: 1) відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; 2) відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 10.01.2016 року по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; 3) фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_1 за період з 10.01.2016 року до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; 4) відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2016 року невідома особа з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами які належали ОСОБА_6 .

За вказаним фактом СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області 17.01.2016 року зареєстровано кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 10.01.2016 року в першій половині дня, він на сайті OLX дав оголошення про продаж бігових лиж Fisher carhon plus, де вказав ціну 180 евро, а також контактні дані. 11.01.2016 року близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_6 на мобільний телефон подзвонив хлопець раніше йому незнайомий з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , з приводу продажу лиж, ОСОБА_6 розповів, які у нього лижі, на що чоловік відповів що дорого, і вони зійшлися на сумі 4600 грн. Після цього невідомий чоловік, в телефонному режимі дізнався у ОСОБА_6 номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди він зможе перерахувати гроші, на що ОСОБА_6 в телефонному режимі вказав йому номер карти. Невідомий чоловік, ніяк не представився, тільки сказав що подзвонять з ІНФОРМАЦІЯ_2 про нарахування грошей, і сказав що в через годину він переведе йому гроші.

Приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_6 подзвонив раніше невідомий чоловік представився як представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , і сказав що на його ім`я прийшли гроші в сумі 4600 гривень, а також сказав що потрібно поміняти карту на юридичну особу і оновити всі дані, в телефонному режимі ОСОБА_6 сказав йому код, який прийшов йому на телефон, в цей момент прийшла смс, що кредитний ліміт підвищений до 10000 грн. Після чого сказали, що мені прийде смс про нарахування грошей. На наступний день ОСОБА_6 зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , і побачив що з його карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були зняті гроші 11.01.2016 року в розмірі 9159 грн.

Крім того встановлено, що картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з якого були перераховані грошові кошти в розмірі 9159 грн., зареєстрований на особу з даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучення зазначених документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 17.01.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000148 від 17.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з відомостями, яка становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків;

-відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 10.01.2016 року по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_1 за період з 10.01.2016 року до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

-відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені переклази грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів,

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2016 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1