справа № 631/1137/16-к
провадження № 1-кс/631/113/16
15 серпня 2016 року смт. Нова Водолага
Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1
при секретарі судового засіданні ОСОБА_2
за участю прокурора прокуратури Нововодолазького району Харківської області ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
16.05.2016 до Нововодолазького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа в період з 13-00 по 15-00 годину шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 12 тисяч доларів США.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2016 ОСОБА_7 перераховував гроші за вказівкою невідомого чоловіка через термінал - TS204402, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2
Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити дату та час здійснення операції, адресу одержувача його реквізити та фактичне місце знаходження останнього.
Вимога клопотання - надати слідчому Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , або оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
1. Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 16.05.2016 по теперішній час.
2. Первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 та зняття грошових коштів за період з 16.05.2016 по теперішній час.
3. Перелік банківських терміналів, з наданням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття перерахованих грошових коштів, з наданням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото та відеозаписів з банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 16.05.2016 року по теперішній час.
4. Інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме: документах, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяві на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі.
6. Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 16.05.2016 по теперішній час.
7. Первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 та зняття грошових коштів за період з 16.05.2016 по теперішній час.
8. Перелік банківських терміналів, з наданням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття перерахованих грошових коштів, з наданням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото та відеозаписів з банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 16.05.2016 року по теперішній час.
9. Інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_6 , а саме: документах, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяві на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі.
10. Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період з 16.05.2016 по теперішній час.
11. Первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 та зняття грошових коштів за період з 16.05.2016 по теперішній час.
12. Перелік банківських терміналів, з наданням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття перерахованих грошових коштів, з наданням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото та відеозаписів з банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 16.05.2016 року по теперішній час.
13. Інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_7 , а саме: документах, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяві на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
В судове засідання представники утримувача інформації, не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином та не надали до суду інформації про неможливість розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Зважаючи на те, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів, тощо.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити дату та час здійснення операції, адресу одержувача його реквізити та фактичне місце знаходження останнього.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідча, відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містить в собі охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.121 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденціальна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційності інформації регулюється законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Згідно ч.1п.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження осіб, що причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як докази у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні вищезазначених юридичних осіб, необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вищезазначеної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Враховуючи наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаної інформації через нетривалість строків її збереження, розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація.
За таких обставин, клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст.107 КПК України , а також у зв`язку з ненадходженням клопотань учасників процесу, не здійснювалось.
На підставі викладеного та керуючись ст.110, 160-166 КПК України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про банки та банківську діяльність»
Надати слідчому Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , або оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
1. Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 16.05.2016 по теперішній час.
2. Первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 та зняття грошових коштів за період з 16.05.2016 по теперішній час.
3. Перелік банківських терміналів, з наданням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття перерахованих грошових коштів, з наданням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото та відеозаписів з банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 16.05.2016 року по теперішній час.
4. Інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме: документах, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяві на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі.
6. Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 16.05.2016 по теперішній час.
7. Первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 та зняття грошових коштів за період з 16.05.2016 по теперішній час.
8. Перелік банківських терміналів, з наданням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття перерахованих грошових коштів, з наданням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото та відеозаписів з банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 16.05.2016 року по теперішній час.
9. Інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_6 , а саме: документах, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяві на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі.
10. Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період з 16.05.2016 по теперішній час.
11. Первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_7 та зняття грошових коштів за період з 16.05.2016 по теперішній час.
12. Перелік банківських терміналів, з наданням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття перерахованих грошових коштів, з наданням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото та відеозаписів з банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 16.05.2016 року по теперішній час.
13. Інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_7 , а саме: документах, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяві на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі.
Надати термін для виконання ухвали один місяць з часу розгляду клопотання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Виготовлено дві копії ухвали.

Слідчий суддя