н/п 1-кс/766/7511/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2016 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення,
в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичною адресою розташування АДРЕСА_1 за період з 01.01.2016 року по 15.11.2016 року, а саме:

- касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків підприємством;

- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку;

- оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662;

- журнал ордер по рахунку 301, 311;

- головна книга підприємства за 2016 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2016 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2016 рік;

- штатний розпис за 2016 рік;

- розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2016 рік;

- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати);

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків за 2016 рік;

- банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2016 рік;

- статут підприємства;

- колективний договір;

- накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам накази про відрядження за 2016 роки;

- табелі обліку робочого часу за 2016 рік;

- графіки відпусток за 2016 рік;

- журнал обліку руху-трудових книжок працівників.

Зазначені документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичною адресою розташування АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000136 від 18.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 працював в ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді програміста з 19.11.2015 року по 23.06.2016 року. Згідно Наказу керівника №6-к/тр від 23.06.2016 року звільнено з займаної посади відповідно до ст. 38 КЗпП України. Однак, станом на 19.07.2016 року при звільнені останньому не виплачено заробітну плату за березень, квітень, травень та червень 2016 року в сумі приблизно 6100 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату.

Потерпілий ОСОБА_5 працював в ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді програміста з 03.03.2014 року по 23.06.2016 року. Згідно наказу керівника приватного підприємства №5-к/тр від 23.06.2016 року останнього звільнено з займаної посади відповідно до ст. 38 КЗпП України. Однак, станом на 19.07.2016 року при звільнені мені не виплачено заробітну плату за березень, квітень, травень та червень 2016 року в сумі приблизно 6100 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату.

Потерпіла ОСОБА_6 працювала в ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді менеджера з інформаційного супроводу з 24.02.2015 року по 10.06.2016 року. Згідно наказу керівника приватного підприємства №4к/тр від 10.06.2016 року останню звільнено з займаної посади відповідно до ст. 38 КЗпП України. Однак, станом на 19.07.2016 року при звільнені не виплачено заробітну плату за березень, квітень, травень та червень 2016 року в сумі приблизно 6100 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату.

Потерпіла ОСОБА_7 працювала в ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді програміста з 03.03.2014 року по 30.06.2016 року. Згідно наказу керівника приватного підприємства №7-к/тр від 30.06.2016 року останню звільнено з займаної посади відповідно до ст. 38 КЗпП України. Однак, станом на 19.07.2016 року при звільнені не виплачено заробітну плату за травень та червень 2016 року в сумі приблизно 3625 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату. Зокрема не виплачено грошові кошти за відпустку.

Під час проведення допиту останні стверджували, що неодноразово зверталися до керівника приватного підприємства « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 щодо виплати заборгованості з заробітної плати, про те надано відповідь про відсутність грошових коштів на підприємстві, однак підприємство фактично проводить господарську діяльність. Заробітну плату на підприємстві раніше отримували з каси підприємства по відомостям на виплату заробітної плати. Підприємство фактично проводиться свою господарську діяльність у АДРЕСА_2 . Супроводженням бухгалтерської документації підприємства проводить фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою фактичного місце розташування АДРЕСА_3 де і знаходить бухгалтерська документація ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жодні бухгалтерські документи щодо стану заборгованості заробітної плати керівництво приватного підприємство останнім не надано.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу Начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.07.2016 року №279 головним державним інспектором ОСОБА_10 проведено перевірку з питань додержання законодавства про працю в діяльності ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення перевірки встановлено порушення ч.1 ст.116 КЗпПУ, зокрема остаточний розрахунок при звільнені працівників не проводиться підприємством в день звільнення. Зокрема, ОСОБА_4 звільнено 23.06.2016 року сума заборгованості працівнику на день звільнення склала 1008,09 грн., ОСОБА_6 звільнено 10.06.2016 року сума заборгованості працівнику на день звільнення склала 738,59 грн., ОСОБА_7 звільнено 30.06.2016 сума заборгованості працівнику склала 678,48 грн. та ОСОБА_5 звільнено 23.06.2016 року сума заборгованості працівнику склала на день звільнення 1348,62 грн. остаточний розрахунок вищевказаним працівникам виплачено 08.08.2016 року.

Однак, згідно клопотань потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відомості щодо фактичного погашення заборгованості з заробітної плати керівником ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають дійсності, будь-які підписи про отримання грошових коштів останні не ставили.

Відповідно до протоколів допиту потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 супроводженням бухгалтерської документації ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичною адресою розташування АДРЕСА_1 , де і зберігається бухгалтерська документація.

Враховуючи, що на даний час заборгованість перед працівниками не погашена, виникла необхідність у проведенні економічної експертизи для проведення якої необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактичною адресою розташування АДРЕСА_1 , де і зберігається бухгалтерська документація за період з 01.01.2016 року по 15.11.2016 року, а саме:

- касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оборотна сальдова відомість ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № 661, 662;

- журнал ордер ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 301, 311;

- головна книга ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2016 рік;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2016 рік;

- штатний розпис ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік;

- розрахунково-платіжні відомості працівників ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік;

- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати) ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розрізі поточних банківських рахунків за 2016 рік;

- банківські виписки ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по поточних банківських рахунках за 2016 рік;

- статут ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- накази про прийом на роботу працівників ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам накази про відрядження за 2016 роки;

- табелі обліку робочого часу ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік;

- графіки відпусток ПП КФ «Консультант`за 2016 рік;

- журнал обліку руху-трудових книжок працівників ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичною адресою розташування АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Беручи до уваги вищевикладене, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучення з метою подальшого дослідження.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
В клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відсутня правова кваліфікація злочину.
Також, якщо речі і документи, доступ до яких необхідно отримати не відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, то клопотання не містить обґрунтування необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Такою можливістю є обов`язок слідчого, прокурора здійснити збирання доказів у порядку передбаченому ст.. 93 КПК України.
Так як прокурор не довів, що в інший спосіб отримати докази не можливо, слідчий суддя вважає, що є можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, не обґрунтовано, чому розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без присутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 160 166 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
В задоволенні клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя