№ 760/951/16-к
(№1-кс/760/2156/16)
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29. 02. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_6 - про відсторонення від посади підозрюваного -
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 ; тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; українець, громадянин України, працюючий на посаді в.о. голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, не являється депутатом, освіта вища, раніше судимий,

у кримінальному провадженні за № 0000006 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Детектив обґрунтовує своє клопотання тим, що ОСОБА_4 підозрюється у розтраті майна Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (; місцезнаходження юридичної особи: 01601, м. Київ, Шевченківський район, вул. Б. Хмельницького, буд. 65-Б; організаційно-правова форма за КОПФГ (425) державна організація (установа, заклад) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 достатньо і повно викривається в тому, що зловживаючи своїм службовим становищем скоїв умисний злочин за таких обставин.
Згідно з наказом Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України від 15.08.2013 № 196-к на ОСОБА_4 (по теперішній час) покладено обов`язки в.о. голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (далі ДІФКУ).

Відповідно до Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 № 979, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа є наступником майнових прав і обов`язків, зокрема за договорами про надання інноваційних позик, Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень, державного підприємства «Українська інноваційна фінансово-лізингова компанія». Засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України. ДІФКУ належить до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

Відповідно до вимог п.п. 9-11 Статуту ДІФКУ є юридичною особою відповідно до законодавства України та набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації у порядку, передбаченому законом. Водночас, фінансово-кредитна установа має право у порядку, встановленому законодавством, укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, проводити претензійну роботу та залучати третю сторону для її проведення, а також виступати позивачем і відповідачем у суді.

Пунктом 14 Статуту передбачено, що ДІФКУ діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності відповідно до затверджених в установленому порядку органом управління майном річних фінансових та інвестиційних планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу, а також порядку формування і використання коштів ДІФКУ, несе відповідальність за результати своєї діяльності та виконання зобов`язань перед державним і місцевими бюджетами і партнерами.

Також, пунктами 17, 24 Статуту встановлено, що відповідно до законодавства ДІФКУ може брати участь в інститутах спільного інвестування, бути акціонером та учасником господарських товариств, набувати інших майнових прав, зокрема у разі передачі їй акцій (часток, паїв) або прав вимоги у рахунок погашення боргу за кредитними договорами та інноваційними позиками. Статутний фонд фінансово-кредитної установи формується за рахунок коштів, що надійшли в результаті повернення підприємствами-виконавцями інноваційних проектів дебіторської заборгованості за інноваційними позиками, наданими у 1992-2000 роках Державним інноваційним фондом та його регіональними відділеннями, і власних коштів ДІФКУ.

Водночас, пунктами 31, 35, 38 Статуту передбачено, що органом управління ДІФКУ є правління (далі Правління Установи). Правління Установи: вирішує питання щодо організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку, складення звітності тощо; розглядає і приймає рішення про організацію кредитування, фінансування і залучення коштів, проведення розрахунків, забезпечення грошового обігу, провадження зовнішньоекономічної діяльності тощо. Голова Правління Установи та його заступники призначаються на посади та звільняються з посад органом управління майном за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

05.10.1998 з метою здійснення інноваційного проекту № 30-0019/98: «Реалізація програми побудови дослідної партії пасажирських літаків Ан-140 і проведення сертифікаційних випробувань» (далі Проект), враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 02.10.1998 № 1575 «Про фінансування інноваційного проекту виготовлення дослідної партії літаків типу Ан-140», погодження фінансування інноваційного проекту Державним інноваційним фондом та Міністерством України у справах науки і технологій від 16.09.1998, між Київським міським відділенням Державного інноваційного фонду України, в особі Голови відділення ОСОБА_7 (далі Інвестор), та Державним підприємством «Авіаційний Науково-Технічний Комплекс ім. О.К. Антонова», в особі Директора ОСОБА_8 (далі Підприємство), було укладено Інноваційний договір № 07/98.

На виконання умов Договору державне підприємство «Антонов» отримало від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи інвестиційну позику - грошові кошти у сумі 16 165 194 гри., перерахування яких підтверджується платіжними дорученнями: від 05.11.1998 № 5 на суму 7 000 000 грн.; від 02.03.1999 № 1 на суму 4 000 000 грн,; від 24.12.1999 № 6 на суму 2 000 000 грн. та від 30.12.1999 № 10 на суму 3 165 194 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2015 між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою (первісний кредитор) в особі в.о. голови правління ОСОБА_4 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (новий кредитор) ( місцезнаходження: 01133 м. Київ, вул. Щорса, 31) в особі директора ОСОБА_9 , з іншої сторони, укладено Договір № 15/05/15 про відступлення права вимоги за Інноваційним договором № 07/98, за умовами пункту 1.1 якого первісний кредитор відступає та передає у власність новому кредитору належне йому право грошової вимоги до державного підприємства «Антонов» (боржник), а саме: право вимагати повернення боржником отриманої від Київського регіонального відділення Державного інноваційного фонду, правонаступником якого є Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, суми (цільового вкладу) за інноваційним договором № 07/98 від 05.10.1998 (основний договір), укладеним між первісним кредитором та боржником у розмірі 16 165 094 грн., а також сум всіх можливих та дійсних штрафних санкцій (в т.ч. штрафів, пені, неустойки), втрат від інфляції та будь-яких інших платежів, який боржник має сплатити згідно основним договором (разом - право вимоги).

Пунктом 1.2 договору про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 визначено, що новий кредитор набуває право вимоги за умови та в момент зарахування на поточний рахунок первісного кредитора грошових коштів від нового кредитора у терміни та розміри, встановлені п. 2.2 договору, а саме: 1 544 664,54 грн. у строк до 29.05.2015, які були перераховані відповідно до платіжного доручення № від 18.05.2015.
Таким чином виконувачем обов`язки голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи ОСОБА_4 на користь приватної (приватних) структури в порядку пункту 1 частини першої статті 512 ЦК України відчужено право вимоги бюджетних коштів інноваційної позики за інноваційним договором від 05.10.1998 № 07/98 без погодження органу управління, в порушення п.31 Статуту, п.п. 5.1, 5.5, 12.1-12.2 Облікової політики Установи на 2012 рік; п. 3 Наказу № 76 від 05.11.2013 Про визначення відповідального структурного підрозділу; п.п. 2.3.- 2.7 Положення про порядок ведення договірної роботи в ДІФКУ, затвердженого наказом № 64 від 07.10.2013,- ОСОБА_4 розтратив майно Державної інноваційної фінансово-кредитної установи у виді права грошової вимоги до державного підприємства «Антонов», на загальну суму 16 165 094 грн., які відчужив третім приватним юридичним особам, чим завдав державі матеріальної шкоди на суму 14 620429,46 грн., тобто вчинив розтрату державного майна, що перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах.

Своїми умисними діями, які виразились у розтраті майна Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним 08 грудня 2015 року детективом Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 за фактом розтрати майна Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Наказом Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України № 196/к від 15.08.2013 на ОСОБА_4 покладено виконання обов`язків голови правління ДІФКУ. Відповідно до наказу №31 від 27.08.2013 підозрюваний приступив до виконання обов`язків голови правління ДІФКУ. Дану посаду він займає по нинішній час.

18.02.2016 о 12.00 год. у приміщенні ДІФКУ ОСОБА_10 був затриманий працівниками Національного антикорупційного бюро України за підозрою у вчиненні злочину. В цей же день затриманому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України.

У зв`язку з існуванням обґрунтованої підозри щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також потреби досудового розслідування, що виправдовують ступінь втручання у права і свободи особи, які зазначені в даному клопотанні,- виникла необхідність в обранні відносно підозрюваного в.о. голови правління ДІФКУ ОСОБА_4 заходу забезпечення у виді відсторонення від вищевказаної посади.
В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив підтримав клопотання, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити в клопотанні.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими детектив обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання детектива є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у розтраті майна Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (; місцезнаходження юридичної особи: 01601, м. Київ, Шевченківський район, вул. Б. Хмельницького, буд. 65-Б; організаційно-правова форма за КОПФГ (425) державна організація (установа, заклад) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 достатньо і повно викривається в тому, що зловживаючи своїм службовим становищем скоїв умисний злочин за таких обставин.
Згідно з наказом Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України від 15.08.2013 № 196-к на ОСОБА_4 (по теперішній час) покладено обов`язки в.о. голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (далі ДІФКУ).

Відповідно до Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 № 979, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа є наступником майнових прав і обов`язків, зокрема за договорами про надання інноваційних позик, Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень, державного підприємства «Українська інноваційна фінансово-лізингова компанія». Засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України. ДІФКУ належить до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

Відповідно до вимог п.п. 9-11 Статуту ДІФКУ є юридичною особою відповідно до законодавства України та набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації у порядку, передбаченому законом. Водночас, фінансово-кредитна установа має право у порядку, встановленому законодавством, укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, проводити претензійну роботу та залучати третю сторону для її проведення, а також виступати позивачем і відповідачем у суді.

Пунктом 14 Статуту передбачено, що ДІФКУ діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності відповідно до затверджених в установленому порядку органом управління майном річних фінансових та інвестиційних планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу, а також порядку формування і використання коштів ДІФКУ, несе відповідальність за результати своєї діяльності та виконання зобов`язань перед державним і місцевими бюджетами і партнерами.

Також, пунктами 17, 24 Статуту встановлено, що відповідно до законодавства ДІФКУ може брати участь в інститутах спільного інвестування, бути акціонером та учасником господарських товариств, набувати інших майнових прав, зокрема у разі передачі їй акцій (часток, паїв) або прав вимоги у рахунок погашення боргу за кредитними договорами та інноваційними позиками. Статутний фонд фінансово-кредитної установи формується за рахунок коштів, що надійшли в результаті повернення підприємствами-виконавцями інноваційних проектів дебіторської заборгованості за інноваційними позиками, наданими у 1992-2000 роках Державним інноваційним фондом та його регіональними відділеннями, і власних коштів ДІФКУ.

Водночас, пунктами 31, 35, 38 Статуту передбачено, що органом управління ДІФКУ є правління (далі Правління Установи). Правління Установи: вирішує питання щодо організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку, складення звітності тощо; розглядає і приймає рішення про організацію кредитування, фінансування і залучення коштів, проведення розрахунків, забезпечення грошового обігу, провадження зовнішньоекономічної діяльності тощо. Голова Правління Установи та його заступники призначаються на посади та звільняються з посад органом управління майном за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

05.10.1998 з метою здійснення інноваційного проекту № 30-0019/98: «Реалізація програми побудови дослідної партії пасажирських літаків Ан-140 і проведення сертифікаційних випробувань» (далі Проект), враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 02.10.1998 № 1575 «Про фінансування інноваційного проекту виготовлення дослідної партії літаків типу Ан-140», погодження фінансування інноваційного проекту Державним інноваційним фондом та Міністерством України у справах науки і технологій від 16.09.1998, між Київським міським відділенням Державного інноваційного фонду України, в особі Голови відділення ОСОБА_7 (далі Інвестор), та Державним підприємством «Авіаційний Науково-Технічний Комплекс ім. О.К. Антонова», в особі Директора ОСОБА_8 (далі Підприємство), було укладено Інноваційний договір № 07/98.

На виконання умов Договору державне підприємство «Антонов» отримало від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи інвестиційну позику - грошові кошти у сумі 16 165 194 гри., перерахування яких підтверджується платіжними дорученнями: від 05.11.1998 № 5 на суму 7 000 000 грн.; від 02.03.1999 № 1 на суму 4 000 000 грн,; від 24.12.1999 № 6 на суму 2 000 000 грн. та від 30.12.1999 № 10 на суму 3 165 194 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2015 між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою (первісний кредитор) в особі в.о. голови правління ОСОБА_4 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (новий кредитор) ( місцезнаходження: 01133 м. Київ, вул. Щорса, 31) в особі директора ОСОБА_9 , з іншої сторони, укладено Договір № 15/05/15 про відступлення права вимоги за Інноваційним договором № 07/98, за умовами пункту 1.1 якого первісний кредитор відступає та передає у власність новому кредитору належне йому право грошової вимоги до державного підприємства «Антонов» (боржник), а саме: право вимагати повернення боржником отриманої від Київського регіонального відділення Державного інноваційного фонду, правонаступником якого є Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, суми (цільового вкладу) за інноваційним договором № 07/98 від 05.10.1998 (основний договір), укладеним між первісним кредитором та боржником у розмірі 16 165 094 грн., а також сум всіх можливих та дійсних штрафних санкцій (в т.ч. штрафів, пені, неустойки), втрат від інфляції та будь-яких інших платежів, який боржник має сплатити згідно основним договором (разом - право вимоги).

Пунктом 1.2 договору про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 визначено, що новий кредитор набуває право вимоги за умови та в момент зарахування на поточний рахунок первісного кредитора грошових коштів від нового кредитора у терміни та розміри, встановлені п. 2.2 договору, а саме: 1 544 664,54 грн. у строк до 29.05.2015, які були перераховані відповідно до платіжного доручення № від 18.05.2015.
Таким чином виконувачем обов`язки голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи ОСОБА_4 на користь приватної (приватних) структури в порядку пункту 1 частини першої статті 512 ЦК України відчужено право вимоги бюджетних коштів інноваційної позики за інноваційним договором від 05.10.1998 № 07/98 без погодження органу управління, в порушення п.31 Статуту, п.п. 5.1, 5.5, 12.1-12.2 Облікової політики Установи на 2012 рік; п. 3 Наказу № 76 від 05.11.2013 Про визначення відповідального структурного підрозділу; п.п. 2.3.- 2.7 Положення про порядок ведення договірної роботи в ДІФКУ, затвердженого наказом № 64 від 07.10.2013,- ОСОБА_4 розтратив майно Державної інноваційної фінансово-кредитної установи у виді права грошової вимоги до державного підприємства «Антонов», на загальну суму 16 165 094 грн., які відчужив третім приватним юридичним особам, чим завдав державі матеріальної шкоди на суму 14 620429,46 грн., тобто вчинив розтрату державного майна, що перебувало в його віданні, в особливо великих розмірах.

Своїми умисними діями, які виразились у розтраті майна Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним 08 грудня 2015 року детективом Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 за фактом розтрати майна Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Наказом Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України № 196/к від 15.08.2013 на ОСОБА_4 покладено виконання обов`язків голови правління ДІФКУ. Відповідно до наказу №31 від 27.08.2013 підозрюваний приступив до виконання обов`язків голови правління ДІФКУ. Дану посаду він займає по нинішній час.

18.02.2016 о 12.00 год. у приміщенні ДІФКУ ОСОБА_10 був затриманий працівниками Національного антикорупційного бюро України за підозрою у вчиненні злочину. В цей же день затриманому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України.

У зв`язку з існуванням обґрунтованої підозри щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також потреби досудового розслідування, що виправдовують ступінь втручання у права і свободи особи, які зазначені в даному клопотанні,- виникла необхідність в обранні відносно підозрюваного в.о. голови правління ДІФКУ ОСОБА_4 заходу забезпечення у виді відсторонення від вищевказаної посади, в зв`язку з чим детектив просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає подано клопотання про відсторонення від посади обґрунтованими, доведеним та таким що підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 154-157 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 ; тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; українець, громадянин України, від посади в.о. голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи строком на два місяці.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1