Дело№522/7444/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Одеса 27.04.2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі слідчого слідчого управління ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №0000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 2006-2008 року, в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в яких ОСОБА_4 є співзасновником, в деяких інвестори з Кіпру, а директором являється ОСОБА_5 , тобто підприємства які відкриті в Україні повністю підконтрольні і підзвітні підприємству, яке знаходиться в Кіпрі, де Тал Амнон і інші особи є засновниками. Тал Амнон, є засновником в Україні в наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в інших в Ізраїліл і в Кіпрі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано кошти на загальну суму 123 000 000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

На балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться 2 пруди, земельна ділянка загальною площею 144 га. І все майно, яке знаходиться на цій ділянки, за адресою Миколаївська область, Очаківський район, с. Солончаки. У період з 2010 по 2014 роки від приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладених договір позики, через національний банк України в Одеській області було перераховано грошові кошти приблизною суми 24 000 000 доларів на здійснення фінансової діяльності підприємства і на покупку устаткування для здійснення діяльності підприємства і покупку сільгосптехніку.

В листопаді 2015 року, Тал Амнон приїхав в Миколаївську область, Вознесенський район, с. Вокзал, де знаходиться елеватор і все виробництво по сільгосппродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і побачив, що зерна немає, а має бути на приблизну суму 10 000 доларів США, а ОСОБА_5 по сьогоднішній день каже мені і засновникам приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що все гаразд і зерно є.

У листопаді 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 купило підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2 430 000 доларів США. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено теж в період часу з 2006-2008 роки, де ОСОБА_4 є засновником приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка знаходиться в Кіпрі. Директором На балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться земельна ділянка площею 22,29 га., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . З моменту заснування підприємства по сьогоднішній день на розрахунковий рахунок підприємства з розрахункового рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », через національний банк України в Одеській області було перераховано коштів приблизною суми 1 500 000 -2 000 000 доларів США на придбання земельної ділянки.

У лютому 2016 року, ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса у м.Києві з метою дізнатися, яке майно перебуває за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як найближчим часом має надійти велика інвестиція у вигляді грошей на будівництво зернових елеваторів. Але у нотаріуса, він дізнався, що земельна ділянка площею 22,29 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Але ОСОБА_6 мені на електронний адрес ОСОБА_7 і на мобільний телефон надсилає документи, де вказано, що земельна ділянка належить підприємству.

З моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку інвестує приватна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження Кіпр, де ОСОБА_4 є засновником, директором підприємства є ОСОБА_6 і бухгалтером ОСОБА_8 , на балансі підприємства знаходиться: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого по Французко бульвару у м. Одесі. Приміщення купувалося за 1200 000 доларів США. У період з 2008 року по теперішній час з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики від 23.01.2008 №ЗВ / 1/11 / 07 надійшли грошові кошти в сумі 1200000 доларів США на купівлю приміщення, і 1500000 доларів США на будівництво банкетних залів.

Приблизно 2 роки тому, ОСОБА_6 повідомила засновникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ОСОБА_9 , про те, що приміщення, яке було куплено за 1200000 доларів США, а саме: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі вона обміняла на земельну ділянку, яка знаходиться біля санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі. На цій земельній ділянці повинно проводиться будівництво банкетних залів, на будівництво цих залів перераховано з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через національний банк України в Одеській області 1500000 доларів США. У листопаді 2015 року, ОСОБА_6 прислала ОСОБА_9 і усім засновникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомлення з фотографією будівлі, і говорить, що цю будівлю вона побудувала за гроші, які компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перерахувала на будівництво банкетних залів.

Будучи у м. Одесі 12.11.2014 року, ОСОБА_4 пішов за адресою: АДРЕСА_2 , прибувши на місце він побачив, що відбуваються будівельні роботи, у виконроба він запитав, що будується, на що він відповів, що він нічого не знає, і про ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому нічого не відомо.

З моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до теперішнього часу з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики, було перераховано кошти у сумі приблизно 2 700 000 доларів США, на 1200 000 доларів США на оренду землі з правом подальшого викупу землі, а 1500 000 доларів США на будівництво ринку на виїзді з міста Одеса на Миколаївську трасу по вул.Паустовского. Вказана земельна ділянка знаходиться на балансі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і два приватних будинки, готель і магазин, які перебували на цій земельній ділянці. На даний час, за даною адресою нічого немає, тільки старі будови, які купувалися.

З моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором якого є ОСОБА_6 по сьогоднішній день з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка знаходиться в Кіпрі на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики, було перераховано грошові кошти в сумі до 1 500 000 доларів США, а саме: 700 000 доларів США на покупку землі в Аркадії м. Одеса, на цій земельній ділянці було два маленьких будови і 800 000 доларів США на покупку ще декількох будівель для розширення земельної ділянки.

У січні 2016 року, ОСОБА_4 отримав лист від партнерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про те, що земельна ділянка і будови, на придбання яких перераховувалися гроші в сумі 1500 000 доларів США не належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_13 від 25.03.2016 вбачається, що:

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкрита наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_9 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_11 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_12 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті Євро;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкриті наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_13 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_14 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_15 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_16 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня;

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкриті наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_18 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_19 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкриті наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_20 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_21 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_22 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_23 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_24 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_25 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 відкриті наступні розрахункові рахуноки: № НОМЕР_26 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_27 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_28 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_29 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті ЄВРО;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритті наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_30 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_31 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_32 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_33 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_34 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000166 від 17.03.2016 р., за ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчим доведено, що інформація по руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам, юридичні справи, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 , містить банківську таємницю, але має важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у яких знаходяться дані документи.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - належить задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 162-164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_9 у валюті українська гривня; № НОМЕР_11 у валюті долар США; № НОМЕР_12 у валюті Євро відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_13 у валюті українська гривня; № НОМЕР_14 у валюті долар США; № НОМЕР_15 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_16 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_17 у валюті долар США; № НОМЕР_18 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_19 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_20 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_21 у валюті долар США; № НОМЕР_22 у валюті українська гривня; № НОМЕР_23 у валюті долар США; № НОМЕР_24 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_25 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_26 у валюті українська гривня; № НОМЕР_27 у валюті українська гривня; № НОМЕР_28 у валюті долар США; № НОМЕР_29 у валюті ЄВРО відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_30 у валюті українська гривня; № НОМЕР_31 у валюті долар США; № НОМЕР_32 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_33 у валюті українська гривня; № НОМЕР_34 у валюті українська гривня відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_9 у валюті українська гривня; № НОМЕР_11 у валюті долар США; № НОМЕР_12 у валюті Євро відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_13 у валюті українська гривня; № НОМЕР_14 у валюті долар США; № НОМЕР_15 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_16 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_17 у валюті долар США; № НОМЕР_18 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_19 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_20 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_21 у валюті долар США; № НОМЕР_22 у валюті українська гривня; № НОМЕР_23 у валюті долар США; № НОМЕР_24 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_25 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_26 у валюті українська гривня; № НОМЕР_27 у валюті українська гривня; № НОМЕР_28 у валюті долар США; № НОМЕР_29 у валюті ЄВРО відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_30 у валюті українська гривня; № НОМЕР_31 у валюті долар США; № НОМЕР_32 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_33 у валюті українська гривня; № НОМЕР_34 у валюті українська гривня відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2006 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.04.2016