пр. № 1-кс/759/995/16
ун. № 759/3733/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2016 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000716 від 23.01.2016 року, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
14.03.2016 року до Святошинськокого райлонного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000716 від 23.01.2016 року,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000716 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З клопотання вбачається, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі 759,4 тис. грн., в результаті чого державному бюджету України спричинено збитки в особливо великих розмірах.

З клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено плановий внутрішній аудит відповідності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2014 року по 30.09.2015 року, за результатами якого складено звіт №5202-03/8 від 13.11.2015 року (далі Звіт) та встановлено нанесення збитків підприємству на загальну суму 759,4 тис. грн.

Відповідно до п. 8 звіту «Інші ризики, які виникли під час проведення аудиту», в частині виконання бюджетних програм встановлено наступне.

лідчий вказував, що в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар`єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за темою «Розроблення проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародним та європейськими під директивами Європейського Союзу» укладено 11 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розробку 24 стандартів на загальну суму 1075 тис. грн. та 10 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розробку 11 стандартів на загальну суму 324,1 тис. грн.

Слідчий вказував, що на виконання вказаних договорів між сторонами підписані акти розробки 35 стандартів, за які державним підприємством сплачено 699,8 тис. грн. Вивченням стандартів встановлено, що 24 справи стандартів до підприємства не надходили а 13 справ стандартів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовником робіт) повернуто виконавцям на доопрацювання та їх приведення у відповідність до технічних умов договорів.

Слідчий вказував, що згідно висновків звіту встановлено, що станом на дату складання звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всі стандарти не розроблені, а частина стандартів не доопрацьовані та замовнику належним чином не передані, в результаті чого державному підприємству нанесені збитки на загальну суму 699,8 тис. грн.

Крім того, під час проведення аудиту встановлено, що відповідно до даних ЄДР відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесено запис про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля, а основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є оптова торгівля твердими, рідкими газоподібним паливом і подібними продуктами, що може свідчити про фіктивність договірних відносин.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має поточні рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (Українська гривня) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (публічне) (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а дані відкриття та використання поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-3 від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмової згоди власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (публічне) (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею всановлено,що згідно Витягу із реєстру довудових розслідувань № 0000716 від 23.01.2016 року, у фабулі відсутні відомості про порушення фінансової або податкової дисципліни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (публічне) (МФО НОМЕР_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Суд, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається достатніх підстав щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відсутність відомостей про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а тому суд дійшов висновку, що у задоволені клопотання слід відмовити.
В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1