Справа № 393/218/16-к
пров. 1-кс/393/19/16

20 травня 2016 року смт. Новгородка
Новгородківський районний суд Кіровоградської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Новгородківського ВП ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2016 року близько 14 години невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , які він перерахував на банківський рахунок в якості передоплати на придбання запчастин до автомобіля. Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 23.03.2016 року він вирішив придбати запчастини на свій автомобіль. В мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов потрібні запчастини та зателефонував на зазначений в оголошені номер « НОМЕР_1 », але ніхто на дзвінок не відповів. В подальшому приблизно через 1 годину йому зателефонував чоловік з номеру « НОМЕР_2 », який повідомив, що він є працівником станції з розбирання автомобілів, що в м.Київ і нього є запчастини для продажу. ОСОБА_5 погодився придбати запчастини у вказаного чоловіка. Крім того, продавець повідомив, що потрібно перерахувати завдаток на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ОСОБА_5 погодився. Через кілька хвилин в «смс» повідомленні йому надійшов номер банківського рахунку. На даний час він не пам`ятає номеру банківського рахунку, а отримане «смс» повідомлення в його телефоні вже відсутнє. Бажаючи здійснити передплату близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_5 прийшов до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 та через термінал на номер картки, яку отримав в «смс» повідомленні перерахував кошти в сумі 1200 грн., як завдаток по запчастинам. По результатам перерахування коштів отримав чек. Потім зателефонував на номер НОМЕР_2 та повідомив, що кошти відправив. 23.03.2016 року в вечірній час ОСОБА_5 вирішив зателефонувати, щоб дізнатися про стан виконання його замовлення, але на дзвінки ніхто не відповідав. Тоді він зрозумів, що його коштами заволоділи шахрайським шляхом. Про здійснення перерахунку коштів у потерпілого ОСОБА_5 наявний чек. У зв`язку з тим, що номер рахунку одержувача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який вказано в чеці як № НОМЕР_3 повністю невідомий, особа, яка являється власником (користувачем) вказаного карткового рахунку невідомі, її місцезнаходження не встановлено, дані щодо власника карткового рахунку також невідомі, тому встановити відомості щодо вказаної особи, окрім як шляхом доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Враховуючи те, що виникла необхідність у встановленні повного номеру карткового рахунку, особи на ім`я якої відкрито та також особу, що ним користується необхідно здійснити розкриття банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про номер карткового рахунку та про його відкриття, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а також документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото- та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 23.03.2016 року по 11.05.2016 року. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий СВ Новгородківського ВП ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального Кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що враховуючи те, що виникла необхідність у встановленні повного номеру карткового рахунку, особи на ім`я якої відкрито та також особу, що ним користується, необхідно здійснити розкриття банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по картковому рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото- та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку. В інший спосіб встановити вищевказані відомості, окрім як шляхом доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Після встановлення повного номеру карткового рахунку вказаного в чеці як № НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій наступних документів:
-Документи про відкриття вказаного карткового рахунку.
-Документи про рух коштів по картковому рахунку в період часу з 23.03.2016 року по 11.05.2016 року.
-Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку вказаного в чеці як № НОМЕР_3 в період часу з 23.03.2016 року по 11.05.2016 року.
Строк дії ухвали до 20 червня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6