Справа № 645/5301/16-к
Провадження № 1-кс/645/1061/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002301 від 29.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

Встановив:
Прокурор Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, про надання йому тимчасового доступу та за його постановою особам, які будуть проводити слідчі дії (заходи забезпечення кримінального провадження) старшому оперуповноваженому УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкриттю та використанню рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , місцезнаходження Харківського обласного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ): АДРЕСА_2 , офіційний сайт в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що Немишлянським відділом Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню 0002301 від 28.07.2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 за результатами проведених господарських операцій по реалізації майна, привласнили грошові кошти, які були їм ввірені.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 в 2015-2016 роках здійснювало реалізацію товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 , які після здійснення додаткової обробки (доопрацювання) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 , реалізовувались на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , а в подальшому підприємствам державної компанії Енергоатом.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , пояснив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, а всі підписи на документах від його імені, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » йому не належать, тобто підроблені. Таким чином операції з виконання робіт з обробки (доопрацювання) товарно-матеріальних цінностей мають ознаки «фіктивних» господарських операцій.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 (стан 0 платник за основним місцем обліку), юридична адреса: АДРЕСА_3 та має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ).

Наявність роздруківки руху грошових коштів в сукупності із іншими банківськими документами та інформацією, дозволила б отримати можливість встановлення подальшого руху грошових коштів отриманих від проведення «фіктивних» господарських операцій, направлених на завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому реалізовувались підприємствам державного сектору економіки.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , місцезнаходження Харківського обласного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ): АДРЕСА_2 , офіційний сайт в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкрито та використовується рахунок № НОМЕР_2 .

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ) маються документи по відкриттю та використанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ), що мають значення по справі.

Особи, у володінні яких є зазначені речі, про день та час слухання клопотання не сповіщалися згідно ст. 163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів для проведення слідчих дій за його постановою оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, до компетенції яких не входить проведення слідчих дій, а також чітко не зазначено за якою адресою будуть проводитись слідчі дії, оскільки в клопотання зазначені поштова адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , та місцезнаходження Харківського обласного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ): АДРЕСА_2 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :
У задоволенні клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1