Справа № 1615/1031/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.02.2012 року м. Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі:головуючої судді Зоріної Д.О., при секретарі Хохловій Н.Б., за участю прокурора Некрасова Р.В., розглянувши подання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження складських приміщень, офісів, субєктів господарювання ПП Торговий дім Доманський, ПП ОСОБА_2, ПП Комфор-Інвест, за фактичною адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 181 -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенант міліції ОСОБА_1М з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження складських приміщень, офісів, субєктів господарювання ПП Торговий дім Доманський, ПП ОСОБА_2, ПП Комфор-Інвест, за фактичною адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 181.

В поданні зазначив, що 08 жовтня 2010 року ФОП ОСОБА_2 (і.д. НОМЕР_1) (покупець) умисно, без мети виконання договору, переслідуючи мету особистого збагачення та для прикриття злочинної діяльності та приховування реального наміру, з метою введення в оману продавця уклали із ТОВ НВП Енерготехніка(і.д. 22678151) в особі представника ОСОБА_3 (продавець) договір поставки № Кр-370 від 08 жовтня 2010 року тютюнових виробів (в асортименті) з умовою відстрочення платежу. На виконання умов договору ТОВ НВП Енерготехнікаіз складу-магазина за адресою м. Кременчук, вул. Чкалова, 7, відповідно до податковою накладної № 8546/14 від 12.10.2010 р. та видатковою накладною № 260920 від 12.10.2010 р. відвантажили тютюнові вироби на загальну суму 320 513 грн. 50 коп. ФОП ОСОБА_2 в м. Черкаси, вул. Смілянська, 181, що прийняв ОСОБА_4

За адресою складських приміщень знаходиться ПП Торговий дім Доманський, а саме в м. Черкаси вул. Смілянська, 181, куди ТОВ НВП Енерготехнікапоставлено тютюнові вироби (в асортименті) ФОП ОСОБА_2 Тютюнові вироби отримував один комірник, який розписувався у видаткових накладних.

На даний час зі слів ОСОБА_3 невстановлені особи повідомляють, що складські приміщення куди були завезені тютюнові вироби їй не належать та вона не має наміру виконувати оплату за поставлені тютюнові вироби.

Тобто, невстановлені особи своїми умисними діями, які виразились у заволодінні тютюновими виробами (в асортименті) ТОВ НВП Енерготехніка(і.д. 22678151) в особі представника магазину-складу ОСОБА_3, шляхом обману та зловживанням довірою, завдали матеріальних збитків на загальну суму 320 513 грн. 50 коп., що в 707 раз перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і являється особливо великим розміром.

За даним фактом 29.12.2011 року порушено кримінальну справу №113325060 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що 18 жовтня 2010 року ПП Комфорт-Інвест (і.д. 36280943) (покупець) умисно, без мети виконання договору, переслідуючи мету особистого збагачення та для прикриття злочинної діяльності та приховування реального наміру, з метою введення в оману продавця уклали із ТОВ НВП Енерготехніка(і.д. 22678151) в особі представника ОСОБА_3 (продавець) договір поставки № Кр-374 від 18 жовтня 2010 року тютюнових виробів (в асортименті) з умовою відстрочення платежу. На виконання умов договору з 18.10.2010 р. по 23.11.2010 р. ТОВ НВП Енерготехнікаіз складу-магазина за адресою м. Кременчук, вул. Чкалова, 7, відповідно до податкових накладних та видаткових накладних за період з 18.10.2010 р. по 23.11.2010 р. відвантажили тютюнові вироби (в асортименті) на загальну суму 1 948 359 грн. 33 коп. ПП Комфорт-Інвест в м. Черкаси, вул. Смелянська, 181, що прийняв ОСОБА_4

За адресою складських приміщень знаходиться ПП Торговий дім Доманський, а саме в м. Черкаси вул. Смілянська, 181, куди ТОВ НВП Енерготехнікапоставлено тютюнові вироби (в асортименті) ФОП ОСОБА_2 та ПП Комфорт-Інвест (де засновником являється ОСОБА_2В.), а саме на один і той же склад. Тютюнові вироби отримував один і той же комірник, який розписувався у видаткових накладних.

Невстановлені слідством особи для прикриття злочинного наміру, з 28.10.2010 р. по 24.11.2010 р. ПП Комфорт-Інвестчастково розрахувались із ТОВ НВП Енерготехнікана загальну суму 545 515 грн. Решту коштів на загальну суму 1 402 844 грн. 33 коп. привласнили.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2 перед підписанням договору поставки тютюнових виробів в асортименті, представила свого представника ОСОБА_5, який буде займатися всіма питаннями по підписаному договорі поставки. Через невеликий проміжок часу представник ФОП ОСОБА_2 в особі ОСОБА_5 повідомив, що співпраця із ТОВ НВП Енерготехнікабуде відбуватися через ПП Комфорт-Інвест, де засновником являється ОСОБА_2, а директором - ОСОБА_6, після чого 18.10.2010 року підписаний новий договір поставки тютюнових виробів в асортименті.

В подальшому, з метою маскування шахрайських дій, фігуранти проводять часткову сплату за поставлений товар, чим вводять в оману продавця, щодо свого реального наміру заволодіння чужим майном., крім цього уникають зустрічі, постійно змінюють місце праці.

Бухгалтерські документи, печатки та штампи ФОП ОСОБА_2, ПП Комфор-Інвест, а також інших підконтрольних фігурантам підприємств можуть зберігатися за адресами проживання, офісів, магазинів-складів, автомобілях та інше.

Враховуючи вище викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що документи щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2, ПП Комфор-Інвестіз ТОВ НВП Енерготехніка, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому числі речі та цінності здобуті злочинним шляхом, зокрема тютюнові вироби в асортименті, можуть знаходитись за місцем знаходження складських приміщень, офісів, субєктів господарювання ПП Торговий дім Доманський, ПП ОСОБА_2, ПП Комфор-Інвест, за фактичною адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 181.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

29 грудня 2011 року старшим слідчим відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 було порушено кримінальну справу за фактом шахрайських дій невстановленими особами в особливо великих розмірах відносно ТОВ НВП Енерготехніказа ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Підставою порушення вказаної вище кримінальної справи стало те, що 08 жовтня 2010 року ФОП ОСОБА_2 (і.д. НОМЕР_1) (покупець) умисно, без мети виконання договору, переслідуючи мету особистого збагачення та для прикриття злочинної діяльності та приховування реального наміру, з метою введення в оману продавця уклали із ТОВ НВП Енерготехніка(і.д. 22678151) в особі представника ОСОБА_3 (продавець) договір поставки № Кр-370 від 08 жовтня 2010 року тютюнових виробів (в асортименті) з умовою відстрочення платежу. На виконання умов договору ТОВ НВП Енерготехнікаіз складу-магазина за адресою м. Кременчук, вул. Чкалова, 7, відповідно до податковою накладної № 8546/14 від 12.10.2010 р. та видатковою накладною № 260920 від 12.10.2010 р. відвантажили тютюнові вироби на загальну суму 320 513 грн. 50 коп. ФОП ОСОБА_2 в м. Черкаси, вул. Смілянська, 181, що прийняв ОСОБА_4

За адресою складських приміщень знаходиться ПП Торговий дім Доманський, а саме в м. Черкаси вул. Смілянська, 181, куди ТОВ НВП Енерготехнікапоставлено тютюнові вироби (в асортименті) ФОП ОСОБА_2 Тютюнові вироби отримував один комірник, який розписувався у видаткових накладних.

На даний час зі слів ОСОБА_3 невстановлені особи повідомляють, що складські приміщення куди були завезені тютюнові вироби їй не належать та вона не має наміру виконувати оплату за поставлені тютюнові вироби.

Тобто, невстановлені особи своїми умисними діями, які виразились у заволодінні тютюновими виробами (в асортименті) ТОВ НВП Енерготехніка(і.д. 22678151) в особі представника магазину-складу ОСОБА_3, шляхом обману та зловживанням довірою, завдали матеріальних збитків на загальну суму 320 513 грн. 50 коп., що в 707 раз перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і являється особливо великим розміром.

Приводом для порушення даної кримінальної справи стала заява ТОВ НВП Енерготехніка в особі представника ОСОБА_3 про вчинення відносно них шахрайських дій.

В ході досудового слідства встановлено, що частина комплексу будівель, а саме літ. а-2, Б-2, Г, Д, Ж, Зз підвалом, К, к, Е, Л№ 1,2, що розташовані по вулиці Смілянській, 181 в місті Черкаси зареєстровано за ПП Торговий дім Доманський, що підтверджується довідкою КП Черкаське обласне обєднане бюро технічної інвентаризації.

Приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового слідства, суд приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження складських приміщень, офісів, субєктів господарювання ПП Торговий дім Доманський, ПП ОСОБА_2, ПП Комфор-Інвест, за фактичною адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 181 можуть знаходитись предмети, що можуть мати важливе значення для встановлення істини в справі, в звязку з чим необхідно провести обшук в зазначеному автомобілі.

Керуючись ст. 177 КПК України ,

ПОСТАНОВИВ :

Подання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження складських приміщень, офісів, субєктів господарювання ПП Торговий дім Доманський, ПП ОСОБА_2, ПП Комфор-Інвест, за фактичною адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 181 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження складських приміщень, офісів, субєктів господарювання ПП Торговий дім Доманський, ПП ОСОБА_2, ПП Комфор-Інвест, за фактичною адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 181.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :