печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 25.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 2012-2013 років ОСОБА_5 перебуваючи на посаді Міністра фінансів України, діючи спільно та за попередньою змовою з Президентом України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організували фінансування за рахунок державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які згідно договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого заволоділи майном державними коштами на загальну суму 220 мільйонів гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії інформації, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

а) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 15.04.2016, про будь-які рахунки, які належать та відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 для наступних суб`єктів:

- ОСОБА_12 , код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_13 , код НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

б) документів (виписок) про рух коштів по всіх рахунках, які належать або відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 для наступних суб`єктів:

- ОСОБА_12 , код НОМЕР_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , код НОМЕР_5 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , за період з моменту їх відкриття по 15.04.2016, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу або внесення готівкових коштів на зазначені рахунки (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші підтверджуючі документи в паперовому та електронному вигляді);

в) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ОСОБА_12 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

г) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ОСОБА_12 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також документації щодо проведення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 інсталяції на комп`ютер зазначених суб`єктів вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

ґ) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ОСОБА_12 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по 15.04.2016;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_12 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також видачі та внесення готівки на вказані всі рахунки зазначених суб`єктів за період з моменту їх відкриття по 15.04.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17802/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ ГПУ слідчого ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1