У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника ТОВ «Концерн «Ксімекс» та ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , власників майна: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 , про накладення арешту на:

- грошові кошти: 983771 (дев`ятсот вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят одна) гривня, 32700 (тридцять дві тисячі сімсот) доларів США, 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) євро;

- 4 аркуші паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- 8 аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), підписані від імені ОСОБА_11 ;

- 9 аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- копія ліцензії Мінтранспорту та зв`язку України від 19.05.2010;

- копії документів на фізичну особу ОСОБА_11 на 5 арк.;

- прибуткова накладна №1009 від 10.09.2014 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТМЦ від 01.09.2014 на 7 арк.;

- акт прийому-передачі проектної документації від 01.09.2014 на 1 арк.;

- калькуляція (вартість збирання щитів) всього на 10 арк.;

- копія договору підряду №0021/15 від 02.04.2015 на 4 арк.;

- копія договору підряду №0026/15 від 10.04.2015 на 4 арк.;

- копія акту прийому-здачі від 24.04.2015 на 2 арк.;

- договір підряду №0021/15 від 02.04.2015 на 4 арк.;

- акт прийому-здачі від 24.04.2015 на 2 арк.;

- акт прийому передачі проектної документації від 02.04.2015 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТМЦ від 02.04.2015 на 6 арк.;

-договір підряду №БС/14-18 від 30.05.2014 на 3 арк.;

- акт прийому-здачі від 30.06.2014 на 1 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-53М від 24.03.2014 на 4 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-61М від 15.04.2014 на 4 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-64М від 22.04.2014 на 4 арк.;

- акт прийому-здачі від 19.05.2014 на 1 арк.;

- акт №4 прийому-здачі від 19.05.2014 на 1 арк.;

- договір №КС-ОД/14-039 на консультаційне обслуговування від 12.03.2014 на 3 арк.;

- акт №1439 здачі-прийняття послуг (робіт) на 1 арк.;

- договір №КС-ОД/14-040 на технічне обслуговування оргтехніки від 12.03.2014 на 3 арк.;

- акт №1438 здачі-прийняття послуг (робіт) на 1 арк.;

- печатка підприємства нерезидента Schneider Electric S.A.;

- пристрій у корпусі зеленого кольору з написом «68179»;

- пристрій у корпусі зеленого кольору з текстом «WIBU-BOXIRU+»;

- пристрій у корпусі фіолетового кольору з написом «HASP»;

- записна книжка в обкладинці синього кольору з написом «2016 Одеський припортовий завод», чорновими записами;

- записна книжка темно-сірого кольору;

- роздруківка видаткових накладних та акту ТОВ «Концерн «Ксімекс» та ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс» на 4 арк.;

- роздруківка видаткових накладних та акту ТОВ «Концерн «Ксімекс» та ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс» на 4 арк.;

- оборотно сальдові відомості ТОВ Оделеко» по рах. №651 на 3 арк.;

- раздруківка реалізації ТОВ «Концерн-Ксімекс» на 8 арк.;

- раздруківка ТОВ «Ксімекс-електро» по рах. 661 на 2 арк.;

- раздруківка ТОВ «Концерн «Ксімекс» по рах. 361 на 3 арк.;

- резюме ОСОБА_12 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_13 на 3 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_14 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 4арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 5 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_13 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 2 арк.;

- банківська виписка Руденко на 1 арк.;

- звіт по дебітовим та кредітовим операціях ОСОБА_15 на 4 арк.;

- роздруківка картки рах. 631 ТОВ «Концерн «Ксімекс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Буд-Сістемс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Фудс-груп» на 1 арк.;

- роздруківки списків фізичних осіб та чорнові записи на 6 арк.;

- звіт дебітових та кредитових операцій ОСОБА_15 на 1 арк.;

- списки контрагентів на 2 арк.;

- витяги з Єдиного державного реєстру підприємств на 5 арк.;

- звіт дебітових та кредітових операцій ОСОБА_14 на 1 арк.;

- чорнові записи зі списком фізичних осіб та сумами на 2 арк.;

- документи з постачальником ТОВ «Енкорд Констракшн» на 7 арк.;

- роздруківка зі списком фізичних осіб з чорновими записами на 1 арк.;

- чорнова роздруківка ТОВ «Концерн-Ксімекс» на 7 акр.;

- договір відступлення права вимоги №7/14 від 01.02.2014 на 1 арк. та чернетка такого договору на 1 арк.;

- роздруківки ТОВ Концерн Ксімекс» з контрагентами та чорновими записами на 5 арк.;

- реквізити ТОВ «Левіском», ТОВ «БК «Вест Білдінг», ТОВ «Адіс Строй», ТОВ «Квантум плюс», ТОВ «Риторно» на 9 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_17 на 5 арк.;

- оборотньо-сальдова відомість ТОВ «Концерн «Ксімекс» по рах. 631 на 2 арк.;

- списки фізичних осіб на 2 арк.;

- реквізити ТОВ «Калєт» з чорновими записами на 1 арк.;

- аркуш з чорновими записами аванс на 1 арк.;

- сводні відомості по мийкі «Берлина» на 10 арк.;

- рахунок №220 від 03.05.2016 на 1 арк.;

- файл з написом «Расчети по Донецку» з чеками на оплату карток «ПриватБанку» на 6 арк.;

- акт приймання-сдачі виконаних робіт із замовником ТОВ «Сервіс Грейн» та розрахунок вартості виконанних робіт на 19 арк.;

- договори підряду №ЕН-169/14 від 22.12.2014, №ЕН-173/14 від 26.12.2014, №ЕН-06/15 від 15.01.2015, №ЕН-18/15 від 02.02.2015 на 12 арк.;

- роздруківки з чорновими записами на 4 арк.;

- роздруківка постачальника ТОВ «Корпорація Інженерфлюс» на 1 арк.;

- інформаційна картка ТОВ «Корпорація Інженерфлюс»;

- акти користування нежилими приміщенями на 6 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 4 арк.;

- рахунки-фактури з оплатою ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 21 арк.;

- договори оренди нежилих приміщень ТОВ «Одеська Меблева Компанія» з ОСОБА_16 та ОСОБА_18 на 16 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 3 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» з документами на 11 арк.;

- акти звірки взаєморозрахунків на 3 арк.;

- акт користування нежилими приміщеннями №ОУ-0000965 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001249 на 1 арк.;

- табеля звіту робочого часу та ін. відповідні документи на 13 арк.;

- зведена відомість по мийці «Берлина» на 12 арк.;

- копія паспорту та диплому ОСОБА_19 на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт на 10 арк.;

- калькуляції вартості збору шафи на 6 арк.;

- список співробітників на 1 арк.

- податкова накладна №78 від 29.08.2014 на 1 арк.

- обороти по рах. 661 та документи на 5 арк.;

- список співробітників на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0000100 від 28.12.2015 р. на 1 арк.;

- договір оренди нежилого приміщення №2015-05-06 від 12.03.2015 р. з документами на 10 арк.;

- службова записка на преміювання та додатки на 3 арк.;

- обороти по рах. 661 та табеля обліку робочого часу на 9 арк.

- довідки вартості виконання робіт та договірна вартість з «А`Негоциант» на 24 арк.;

- обороти по рах. 661 на 2 арк.;

- проформа заяви до ПАТ «БанкВосток» на 2 арк.;

- роздруківка фінансового звіту ТОВ «Елогістей» на 2 арк.;

- роздрікувка видаткові накладні на 2 арк.;

- свідоцтво ТОВ «Транс глобал» на 2 арк.;

- виписка з державного реєстру на 1 арк.;

- виписка з єдиного реєстру ОСОБА_19 на 1 арк. та довіреність ОСОБА_14

- договір про переведення боргу №1/ШК від 19.11.2015 у 3 екз. на 6 арк.;

- витяг з державного реєстру ОСОБА_20 на 3 арк.;

- роздруківка ПП «Країна Мрій» на 1 арк.;

- акти приймання-здачі від 30.06.2015 та 15.06.2015 на 2 арк.;

- копія рахунка на 1 арк.;

- розрахунок коригування платежу на 1 арк.;

- видаткова накладна та рахунок-фактура ТОВ «ТЕК Електронікс» на 2 арк.;

- видаткова накладна та рахунок-фактура ОСОБА_21 на 2 арк.;

- рахунок Київстар №73-25204643 від 30.11.2015 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001396 та №ОУ-0001322 на 2 арк.;

- копія наряду замовлення №Овс-002259 від 20.11.2015 на 1 арк.;

- технічне завдання на підбор персоналу РК Мегаполіс-Персонал на 5 арк.;

- калькуляції вартості збору кафів на 8 арк.;

- роздруківка із списком фізичних осіб, табеля робочого часу з документами на 5 арк.;

- акт №1 здачі-приймання проектно-пошукової науково-технічної продукції за договором №КС-ОД/15 від 23.11.2015 2 екз. на 2 арк.;

- акт №КС-0000002 на 1 арк.;

- службова записка директору «Оделеко» на 1 арк.;

- копія договору оренди обладнання №ЕЛ-ОД/14-3 від 01.04.2014 з документами на 6 арк.;

- довіреність ТОВ «Елогістейт» на 1 арк.;

- рахунок №395 від 15.08.2016 на 1 арк.;

- роздруківка списку фізичних осіб на 7 арк;

- чорнові записи з списками фізичних осіб та сумами на 11 арк.;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_22 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_22 ;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_16 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_16 ;

- швидкозшивач зеленого кольору з написом «СПД ОСОБА_16 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_16 ;

- швидкозшивач сірого кольору з написом «СПД ОСОБА_23 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_24 ;

- швидкозшивач синього кольору з написом «СПД ОСОБА_25 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_25 ;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_26 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_26 ;

- швидкозшивач жовтого кольору з написом «СПД ОСОБА_14 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_14 ;

- договір поставки №ВВС-2010-03/61 від 01.03.2010 з документами на 7 арк.;

- договір поставки №110057 від 04.01.2010 з документами на 4 арк.;

- договір підряду №Р/44-11 від 23.05.2011 на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт та договірна вартість з ТОВ «Адіс-Строй» на 31 ар.;

- швидкозшивач сірого кольору з договорами та документами з підрядниками: ТОВ «Адіс Строй», ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Укрбуд»;

- файл-швидкозшивач з договором купівлі-продажу №12/08-49 від 20.06.2012, договору підряду на текучий ремонт приміщення (з документами) №Р/94-11 від 01.09.2011, договору підряду №Р/67-11 від 29.07.2011, договір про передачу права власності на знак для товарів та послуг від 30.04.2011.;

- договір підряду з документами ТОВ «Адіс Строй» №00039/13-М від 01.04.2013 на 13 арк.;

- договір підряду №00/19-М від 10.05.2012 з ТОВ «Укрбуд» з документами на 45 арк.;

- реквізити ТОВ «Левіском» на 1 а рк.;

- договір на консультативне обслуговування №КС-Од/13-17 від 13.01.2013 та №КС-Од/13-17 від 14.01.2013 з ТОВ «Південьгруп» на 6 арк.;

- акти приймання-здачі робіт з БК «Мега Буд» на 17 арк.;

- довідки вартості виконаних будівельних робіт на 36 арк.;

- роздруківка по контрагенту ТОВІ «Адіс Строй» на 3 арк.;

- договір відступлення права вимоги №3/14 та №4/14 на 4 арк.;

- копія податкової накладної №2559 від 02.11.2012 ТОВ «ТВК Вектор ВС» на 1 арк.;

- папка зеленого кольору з документами щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_16 , ОСОБА_14 ;

- договір відступлення права вимоги №7/14 віл 03.02.2014 2 екз. на 1 арк.;

- договір підряду №13-33/1 від 23.09.2013 на 4 арк.;

- видаткові накладні №90, 89, 87 ВІД 23.04.2015 НА 3 АРК.;

- реквізити ТОВ «Нєва Транс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Клаб Консалт» на 1 арк.;

- роздруківки по взаємовідносинам з ТОВ «Нєва Транс» та ТОВ «Клаб Консалт» на 2 арк.;

- договір відступлення права вимоги №2/13 від 09.08.2013, №3/13 від 09.08.2012, №4/13 від 09.08.2016 на 3 арк. З реквізитами ТОВ «Авесбуд»;

- договір відступлення права вимоги №20/01 від 20.01.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №3/14 від 01.01.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №4/14 від 01.02.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №7/14 від 01.02.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №8/14 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- сводний реєстр заказів ТОВ «Мікатрейд» на 4 арк.;

- накладні та акт приймання-здачі робіт ТОВ «Нева Транс» на 4 арк.;

- копія постанови Окружного адміністративного суду м.Києва №826/10764/14 на 3 арк.;

- довідки про вартість виконаних робіт з документами на 59 арк.;

- договори підряду та документа з ТОВ «Нєва-Транс» на 19 арк.;

- договір підряду та документи з ТОВ «Авесбуд» на 6 арк.;

- договір відступлення права вимоги №2/14 на 1 арк.;

- податкові накладні ТОВ «Нева Транс» на 3 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_27 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_19 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_13 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_28 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_29 на 2 арк.;

- договір анкета №1 на 5 арк.;

- індивідуальний договір про відкриття рахунку №0213UAH на 5 арк.;

- договір анкета № на 5 арк.;

- договір банківського вкладу №9801 UAH на 5 арк.;

- договір банківського №9701 UAH на 5 арк.;

- договір банківського вкладу №701 UAH на 5 арк.;

- конверти, якими надсилаються розрахункові банківські картки ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , у кількості 8 шт.

- рахунки ФОП ОСОБА_14 на 2 арк. ;

- роздруковка по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_39 на 1 арк.;

- акт наданих послуг від 29.04.2016 року № 4 за ліцензійним договором на 1 арк.;

- акти та рахунки постачальника ФОП ОСОБА_40 від 01.06.2016 року на 17 арк.;

- документи по випуску зарплатної картки на імя ОСОБА_19 . Otpbank на 6 арк.;

- не заповнені бланки накладних із печатками ПП «ЧСП-200», ПП «Лукус», ПП «Агротрейд», ТОВ «Фіал» на 27 арк.;

- замовлення послуг бізнес телефон Київстар на 2 арк.;

- акт здачі прийняття робіт ФОП Туркмені на 2 арк.;

- записна книжка синього кольору Державний Експортний Банк України, одна шт.;

- чорна записна книжка, одна шт.;

- товарні чеки на виплату ФОП ОСОБА_41 на 4 арк.;

- товарні чеки ФОП ОСОБА_42 на 8 арк.;

- акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_43 на 3 арк.;

- рахунок фактура ФОП ОСОБА_44 на 5 арк.;

- папка білого кольору з написм «Укрбуд» на 54 арк.;

- фінансовий звіт Концерн Ксімекс за 1 квартал 2016 року на 30 арк.;

- родруковка по взаємовідносинам із контрагентами за 2014 рік на 27 арк.;

- акт здачі прийняття робіт ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , на 2 арк.

- роздруківка із номерами рахунків ТОВ «Концерн Ксімекс» на 2 арк.;

- роздруківки ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_46 на 26 арк.;

- печатка ФОП « ОСОБА_46 » код одна;

- печатка із підписом синього кольору одна;

- печатка ФОП « ОСОБА_44 » код НОМЕР_3 ;

- конверти Приват банк із написом « ОСОБА_48 » один;

- конверт Привтбанк картка універсальна два;

- конверт Приватбанк з надписом ОСОБА_48 один;

- чекова книжка СПД ОСОБА_46 одна;

- чекова книжка ФОВ ОСОБА_22 одна;

- чекова книжка синього кольору одна;

- конверт из банку Otpbank чотири штуки;

- швидкозшивач чорного кольору з чековими книжками та довіреностями ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_19 , ОСОБА_51 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 6 шт.;

- договір №17 до договору надання юридичних послуг від 01.06.2012 з документами - 2 арк.;

- договір №17 на оказання послуг на підбор персоналу від 22.03.2013 з документами - 4 арк.;

- договір підряду №0023/13-М від 01.03.2013 з документами на 30 арк.;

- договір від 01.01.2013 на 2 арк.;

- договір надання юридичних послуг від 01.06.2012 на 2 арк.;

- договір надання послуг №2018 від 14.06.2012 на 2 арк.;

- договір №КС-ОД/12-205 від 23.07.2012 на 2 арк.;

- договір №КС-ОД/12-234 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 21.08.2012 з документами на 3 арк.;

- договір №КС-ОД/12-255 від 11.09.2012 з документами на 3 арк.

- додаткова угода про розірвання угоди на 2 арк.;

- ключ доступу до системи клієнт-банк «Vasco» білого кольору;

- папка жовтого кольору з написом Extrella ADC 87 арк;

- роздруківки контрактів по офшорним підприємствам Кіпру та Панами з печатками на 97 арк;

- папка синьго кольору з роздруківками контрактів офшорних підприємств на 122 арк;

- записник чорного кольору;

- папка чорного кольору з паролями на одному арк.;

- папка помаранчевого кольору з документами по руху грошових коштів ТОВ «Концерн Ксімекс» на 16 арк.;

- папка помаранчевого кольору з документами по руху грошових коштів ТОВ «Концерн Ксімекс» на 37 арк.;

- папка червоного кольору з документами із зазначенням телефонних номерів співробітників ТОВ «Концерн Ксімекс» на 19 арк.;

- папка помаранчевого кольору з роздруківками по ФОП на 28 арк.;

- папка червоного кольору з документами по відкритим рахункам на ФОП ОСОБА_46 на 48 арк.;

- папка сірого кольору з документами по відкритим рахункам на ФОП ОСОБА_52 на 56 арк.;

- папка сірого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОП ОСОБА_44 на 54 арк.;

- папка жовтого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ Дімова на 64 арк.;

- папка чорного кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ ОСОБА_49 на 51 арк.;

- папка сірого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ Дунський на 43 арк.;

- договір по наданню послуг ФОП ОСОБА_53 від 01.07.2015 року на 6 арк.;

- акт надання послуг ФОМ ОСОБА_53 від 01.07.2015 року на 4 арк.;

- видаткові накладні по ФОП ОСОБА_54 на 13 арк.;

- видаткові накладні по ФОП ОСОБА_46 на 3 арк.;

- жовтий конверт «Ксімекс» з видатковими накладними 45 арк;

- жовтий конверт «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_55 та інші на 35 арк.;

- роздруківки по приходним касовим ордерам ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_46 на 17 арк.;

- папка чорного кольору з роздруківками по рахунках ФОП ОСОБА_47 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_56 на 137 арк.;

- жовтий конверт з надписом «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_46 на 36 арк.;

- жовтий конверт з надписом «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_46 на 46 арк.;

- рекламний лист на 1 арк.;

- видаткова накладна №347611 від 01.06.2007 на 1 арк.

- накладна №379 від 07.07.2007 на 1 арк.

- накладна 380 від 25.06.2007 на 1 арк.

- податкові накладні ТОВ «Євроторг» на 3 арк.;

- податкова накладна ТОВ «Спецторгсервіс» на 1арк.;

- накладна №49 від 06.11.2007 р. на 1 арк.;

- чекова книжка по рахунку НОМЕР_4 ;

- чекова книжка по рахунку НОМЕР_5 ;

- чекова книжка по рахунку НОМЕР_6 ;

- магнітний ключ з номером 222;

- конверт з чорновими записами логинами та паролями 1 шт.;

- печатка СПД ОСОБА_57 код НОМЕР_7 ;

- печатка СПД ОСОБА_19 код НОМЕР_8 ;

- печатка СПД ОСОБА_58 код НОМЕР_9 ;

- печатка СПД ОСОБА_59 код НОМЕР_3 ;

- печатка СПД ОСОБА_60 код НОМЕР_10 ;

- печатка ОСОБА_25 код НОМЕР_11 ;

- печатка ОСОБА_16 код НОМЕР_12 ;

- довіреність ОСОБА_13 від 23.08.2016 оригінал та копія;

- карта приватбанку НОМЕР_13 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_14 ОСОБА_61 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_15 ОСОБА_62 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_16 ОСОБА_63 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_17 ОСОБА_64 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_18 ОСОБА_65 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_19 ОСОБА_66 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_20 Plis Valeriy;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_21 ОСОБА_67 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_22 ОСОБА_68 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_23 ОСОБА_69 ;

- карта Приватбанк НОМЕР_24 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управліннямФР ГУ ДФС в Одеській області проводитьсядосудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що службові особи ТОВ «Концерн Ксімекс» (), перебуваючи на обліку в ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області, у період з 01.01.2012 по 31.12.2012 та з 01.01.2014 по 31.12.2014 сформували валові витрати, що враховуються при визначенні об`єкту оподаткування з податку на прибуток підприємства, та податковий кредит з ПДВ без належного оформлення первинних бухгалтерських документів у зв`язку з чим неможливо встановити реальність господарських відносин по виконанню електромонтажних робіт, наданню інформаційно-консультаційних послуг, послуг по прибиранню приміщень та обслуговуванню оргтехніки від ТОВ «Адіс-Строй» (), ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» (код ЄДРПОУ 37351900), ТОВ «Південьгрупп» () та від суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» ТОВ «Нік-Електроніка» (), ТОВ «Олві-Сервіс» (), ТОВ «Гравіторг» (), ТОВ «Вектор-ВС» (), ТОВ «БК Елітстрой» (), ТОВ «БК Мега Буд» (), ТОВ «Мерфіс» (), ТОВ «Ріторто» (), ТОВ «Брайт Вайт» (), ТОВ «Еліт Торг Сервіс» (), ТОВ «АВВА Україна» (), ТОВ «Вектор Консалтинг» (), ТОВ «Аркомбуд» (), ТОВ «Мікатрейд» (), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло податку на прибуток у розмірі 3 122 тис. грн. та ПДВ у розмірі 3 020 тис. грн.

Крім того, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Концерн Ксімекс» у 2015 році встановлено заниження ПДВ та податку на прибуток підприємства внаслідок безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Нєва Транс» (), ТОВ «Корпорація Інженерфлюс» (), та ТОВ «Будкомплект 2000» ().

Також встановлено, що приблизно з початку 2015 року ТОВ «Концерн Ксімекс» надає більшу частину послуг з проведення електромонтажних робіт в адресу контрагентів, використовуючи власних працівників та зацікавлених осіб, оформлених в якості фізичних осіб підприємців (далі - ФОП), які перебувають на спрощеній системі оподаткування. При цьому виконані власними силами роботи документально відображаються як такі, що виконані підконтрольними ФОП, що призводить до невідображення частини отриманих ТОВ «Концерн Ксімекс» доходів та заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Так, у період з 23.08.2016 по 24.08.2016 в рамках даного кримінального провадження проведено обшуки за адресами фактичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Концерн Ксімекс» - м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 49/1 та

м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, 9-й та 10-й поверхи. За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. В ході обшуку вилучено вказані у клопотанні речі та документи.

У передбачені КПК строки слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси направлено клопотання про накладення арешту на вказані речі, за виключенням печаток ТОВ «Концерн Ксімекс» (), ТОВ «Елогістейт» (), ТОВ «Енергетичний Логістичний Сервіс та Менеджмент» (); ТОВ «Електротехнічна компанія Ксімекс» (), ТОВ «Оделеко» ().

Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси, згідно приписів ч. 3 ст. 172 КПК України, повернуто клопотання про накладення арешту на вищевказані речі.
Протягом наданого строку на усунення недоліків, вказані печатки СПД юридичних осіб повернуті представнику т.в.о. директора ТОВ «Концерн Ксімекс» ОСОБА_28 - ОСОБА_6 враховуючи відсутність ознак речових доказів у кримінальному провадженні даних речей.
Також у ході досудового розслідування за участю представника інтересів т.в.о. директора ТОВ «Концерн Ксімекс» проведено огляд флеш накопичувачів пам`яті, жорстких дисків, системних блоків (серверного обладнання), моноблоку, ноутбуків, вилучених у ТОВ «Концерн Ксімекс» за адресами: м. Одеса, вул. Ген. Петрова, 49/1 та м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, у ході якого на носіях інформації не виявлено відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, жорсткі диски марки «Western Digital» s/n: WCASYD105828, марки «Seagate» s/n: Z2AELPEB, марки «Western Digital» s/n: WMAYU2761941, марки «Western Digital» s/n: WCAYUL979075, марки «Seagate» s/n: Z1DOKJJ6, марки «Western Digital» s/n: WCC2EF1PZ; марки «WD» s/n: WMC1S5280371, марки «Western Digital» s/n: WCAU2P891593, марки «WD» s/n: WCC2EP5Y8LM5, марки «Samsung» s/n: S00MS1TYC03206, марки «WD» s/n: WCC1S1987763, марки «WD» s/n: WD5000AAKX, марки «Western Digital» s/n: WCAW32942798, марки «Western Digital» s/n: WCAW32942925, марки «Seagate» s/n: 6PT1J9AS, марки «Seagate» s/n: 6PT1HSY1, марки «Samsung» s/n: S0HVJ1WL911655, марки «Samsung» s/n: S0H2J1UL502686, WD5000ААКХ-001СА0 (WMAYU8341126), WD5000ААКХ-001СА0 (WMAYU9471865), Seagate 9RX1VJNX, WD WMAYU3006700, WD WCAYUX633811, WD WCAYU3511930, WD WCANY3980033, WD WCC2ER322441, TOSHIBA Z5J05M0AS X13, WD WMAYP0682942, WD WX11D168P3D6, WD WX11D168P0LK, WD WCAYUH209587, ноутбуки марки «Fujitsu» s/n: DSCDO54783, марки «Fujitsu» s/n: 575618-01R2624055, марки «Asus» s/n: D2NOCX053319061, флеш накопичувачі у конвертах з написами «Елогістейт» та «Оделеко», марки «Трансценд» 8 гб, SafeNet, накопичувач пам`яті у корпусі форми легкового автомобіля марки «Porsche», моноблок марки «Apple» s/n: НОМЕР_25 ; накопичувач інформації з`ємний диск s/n: WXD1E72UMY62 та серверне обладнання в кількості двох блоків: HP czj1470mgr та HP czj1470hgq повернуті представнику ТОВ «Концерн Ксімекс».
Інші вилучені речі та документи містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо встановити правильність та повноту ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства. Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені грошові кошти є об`єктом кримінального правопорушення, оскільки ймовірно зняті особами, причетними до ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Концерн Ксімекс», з рахунків підконтрольних ФОП за нібито виконані ними роботи, а отже є речовим доказом у кримінальному провадженні та можуть бути використані з метою відшкодування завданих державі збитків.
З метою забезпечення збереження речових доказів, та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаних речей, предметів, документів, грошових коштів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення відшкодування нанесених державі збитків слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Представник власників майна та власники майна заперечували проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна, обґрунтовуючи тим, що відсутні підстави, передбачені ст.170 КПК України, для арешту вказаного майна, а також зазначили, що більша частина вилучена без відповідного дозволу слідчого судді, грошові кошти є власністю фізичних осіб, які не мають відношення до кримінального провадження.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим управліннямФР ГУ ДФС в Одеській області проводитьсядосудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічене у вступній частині клопотання майно може містити сліди злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, вказані речі та документи необхідні для проведення експертиз та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вилучені грошові кошти, можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків.

Тому з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків необхідно накласти арешт на вказані речі, грошові кошти та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на:

- грошові кошти: 983771 (дев`ятсот вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят одна) гривня, 32700 (тридцять дві тисячі сімсот) доларів США, 4 500 (чотири тисячі п`ятсот) євро;

- 4 аркуші паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- 8 аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), підписані від імені ОСОБА_11 ;

- 9 аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- копія ліцензії Мінтранспорту та зв`язку України від 19.05.2010;

- копії документів на фізичну особу ОСОБА_11 на 5 арк.;

- прибуткова накладна №1009 від 10.09.2014 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТМЦ від 01.09.2014 на 7 арк.;

- акт прийому-передачі проектної документації від 01.09.2014 на 1 арк.;

- калькуляція (вартість збирання щитів) всього на 10 арк.;

- копія договору підряду №0021/15 від 02.04.2015 на 4 арк.;

- копія договору підряду №0026/15 від 10.04.2015 на 4 арк.;

- копія акту прийому-здачі від 24.04.2015 на 2 арк.;

- договір підряду №0021/15 від 02.04.2015 на 4 арк.;

- акт прийому-здачі від 24.04.2015 на 2 арк.;

- акт прийому передачі проектної документації від 02.04.2015 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТМЦ від 02.04.2015 на 6 арк.;

-договір підряду №БС/14-18 від 30.05.2014 на 3 арк.;

- акт прийому-здачі від 30.06.2014 на 1 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-53М від 24.03.2014 на 4 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-61М від 15.04.2014 на 4 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-64М від 22.04.2014 на 4 арк.;

- акт прийому-здачі від 19.05.2014 на 1 арк.;

- акт №4 прийому-здачі від 19.05.2014 на 1 арк.;

- договір №КС-ОД/14-039 на консультаційне обслуговування від 12.03.2014 на 3 арк.;

- акт №1439 здачі-прийняття послуг (робіт) на 1 арк.;

- договір №КС-ОД/14-040 на технічне обслуговування оргтехніки від 12.03.2014 на 3 арк.;

- акт №1438 здачі-прийняття послуг (робіт) на 1 арк.;

- печатка підприємства нерезидента Schneider Electric S.A.;

- пристрій у корпусі зеленого кольору з написом «68179»;

- пристрій у корпусі зеленого кольору з текстом «WIBU-BOXIRU+»;

- пристрій у корпусі фіолетового кольору з написом «HASP»;

- записна книжка в обкладинці синього кольору з написом «2016 Одеський припортовий завод», чорновими записами;

- записна книжка темно-сірого кольору;

- роздруківка видаткових накладних та акту ТОВ «Концерн «Ксімекс» та ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс» на 4 арк.;

- роздруківка видаткових накладних та акту ТОВ «Концерн «Ксімекс» та ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс» на 4 арк.;

- оборотно сальдові відомості ТОВ Оделеко» по рах. №651 на 3 арк.;

- раздруківка реалізації ТОВ «Концерн-Ксімекс» на 8 арк.;

- раздруківка ТОВ «Ксімекс-електро» по рах. 661 на 2 арк.;

- раздруківка ТОВ «Концерн «Ксімекс» по рах. 361 на 3 арк.;

- резюме ОСОБА_12 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_13 на 3 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_14 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 4арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 5 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_13 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 2 арк.;

- банківська виписка Руденко на 1 арк.;

- звіт по дебітовим та кредітовим операціях ОСОБА_15 на 4 арк.;

- роздруківка картки рах. 631 ТОВ «Концерн «Ксімекс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Буд-Сістемс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Фудс-груп» на 1 арк.;

- роздруківки списків фізичних осіб та чорнові записи на 6 арк.;

- звіт дебітових та кредитових операцій ОСОБА_15 на 1 арк.;

- списки контрагентів на 2 арк.;

- витяги з Єдиного державного реєстру підприємств на 5 арк.;

- звіт дебітових та кредітових операцій ОСОБА_14 на 1 арк.;

- чорнові записи зі списком фізичних осіб та сумами на 2 арк.;

- документи з постачальником ТОВ «Енкорд Констракшн» на 7 арк.;

- роздруківка зі списком фізичних осіб з чорновими записами на 1 арк.;

- чорнова роздруківка ТОВ «Концерн-Ксімекс» на 7 акр.;

- договір відступлення права вимоги №7/14 від 01.02.2014 на 1 арк. та чернетка такого договору на 1 арк.;

- роздруківки ТОВ Концерн Ксімекс» з контрагентами та чорновими записами на 5 арк.;

- реквізити ТОВ «Левіском», ТОВ «БК «Вест Білдінг», ТОВ «Адіс Строй», ТОВ «Квантум плюс», ТОВ «Риторно» на 9 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_17 на 5 арк.;

- оборотньо-сальдова відомість ТОВ «Концерн «Ксімекс» по рах. 631 на 2 арк.;

- списки фізичних осіб на 2 арк.;

- реквізити ТОВ «Калєт» з чорновими записами на 1 арк.;

- аркуш з чорновими записами аванс на 1 арк.;

- сводні відомості по мийкі «Берлина» на 10 арк.;

- рахунок №220 від 03.05.2016 на 1 арк.;

- файл з написом «Расчети по Донецку» з чеками на оплату карток «ПриватБанку» на 6 арк.;

- акт приймання-сдачі виконаних робіт із замовником ТОВ «Сервіс Грейн» та розрахунок вартості виконанних робіт на 19 арк.;

- договори підряду №ЕН-169/14 від 22.12.2014, №ЕН-173/14 від 26.12.2014, №ЕН-06/15 від 15.01.2015, №ЕН-18/15 від 02.02.2015 на 12 арк.;

- роздруківки з чорновими записами на 4 арк.;

- роздруківка постачальника ТОВ «Корпорація Інженерфлюс» на 1 арк.;

- інформаційна картка ТОВ «Корпорація Інженерфлюс»;

- акти користування нежилими приміщенями на 6 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 4 арк.;

- рахунки-фактури з оплатою ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 21 арк.;

- договори оренди нежилих приміщень ТОВ «Одеська Меблева Компанія» з ОСОБА_16 та ОСОБА_18 на 16 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 3 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» з документами на 11 арк.;

- акти звірки взаєморозрахунків на 3 арк.;

- акт користування нежилими приміщеннями №ОУ-0000965 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001249 на 1 арк.;

- табеля звіту робочого часу та ін. відповідні документи на 13 арк.;

- зведена відомість по мийці «Берлина» на 12 арк.;

- копія паспорту та диплому ОСОБА_19 на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт на 10 арк.;

- калькуляції вартості збору шафи на 6 арк.;

- список співробітників на 1 арк.

- податкова накладна №78 від 29.08.2014 на 1 арк.

- обороти по рах. 661 та документи на 5 арк.;

- список співробітників на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0000100 від 28.12.2015 р. на 1 арк.;

- договір оренди нежилого приміщення №2015-05-06 від 12.03.2015 р. з документами на 10 арк.;

- службова записка на преміювання та додатки на 3 арк.;

- обороти по рах. 661 та табеля обліку робочого часу на 9 арк.

- довідки вартості виконання робіт та договірна вартість з «А`Негоциант» на 24 арк.;

- обороти по рах. 661 на 2 арк.;

- проформа заяви до ПАТ «БанкВосток» на 2 арк.;

- роздруківка фінансового звіту ТОВ «Елогістей» на 2 арк.;

- роздрікувка видаткові накладні на 2 арк.;

- свідоцтво ТОВ «Транс глобал» на 2 арк.;

- виписка з державного реєстру на 1 арк.;

- виписка з єдиного реєстру ОСОБА_19 на 1 арк. та довіреність ОСОБА_14

- договір про переведення боргу №1/ШК від 19.11.2015 у 3 екз. на 6 арк.;

- витяг з державного реєстру ОСОБА_20 на 3 арк.;

- роздруківка ПП «Країна Мрій» на 1 арк.;

- акти приймання-здачі від 30.06.2015 та 15.06.2015 на 2 арк.;

- копія рахунка на 1 арк.;

- розрахунок коригування платежу на 1 арк.;

- видаткова накладна та рахунок-фактура ТОВ «ТЕК Електронікс» на 2 арк.;

- видаткова накладна та рахунок-фактура ОСОБА_21 на 2 арк.;

- рахунок Київстар №73-25204643 від 30.11.2015 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001396 та №ОУ-0001322 на 2 арк.;

- копія наряду замовлення №Овс-002259 від 20.11.2015 на 1 арк.;

- технічне завдання на підбор персоналу РК Мегаполіс-Персонал на 5 арк.;

- калькуляції вартості збору кафів на 8 арк.;

- роздруківка із списком фізичних осіб, табеля робочого часу з документами на 5 арк.;

- акт №1 здачі-приймання проектно-пошукової науково-технічної продукції за договором №КС-ОД/15 від 23.11.2015 2 екз. на 2 арк.;

- акт №КС-0000002 на 1 арк.;

- службова записка директору «Оделеко» на 1 арк.;

- копія договору оренди обладнання №ЕЛ-ОД/14-3 від 01.04.2014 з документами на 6 арк.;

- довіреність ТОВ «Елогістейт» на 1 арк.;

- рахунок №395 від 15.08.2016 на 1 арк.;

- роздруківка списку фізичних осіб на 7 арк;

- чорнові записи з списками фізичних осіб та сумами на 11 арк.;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_22 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_22 ;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_16 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_16 ;

- швидкозшивач зеленого кольору з написом «СПД ОСОБА_16 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_16 ;

- швидкозшивач сірого кольору з написом «СПД ОСОБА_23 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_24 ;

- швидкозшивач синього кольору з написом «СПД ОСОБА_25 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_25 ;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_26 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_26 ;

- швидкозшивач жовтого кольору з написом «СПД ОСОБА_14 » з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_14 ;

- договір поставки №ВВС-2010-03/61 від 01.03.2010 з документами на 7 арк.;

- договір поставки №110057 від 04.01.2010 з документами на 4 арк.;

- договір підряду №Р/44-11 від 23.05.2011 на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт та договірна вартість з ТОВ «Адіс-Строй» на 31 ар.;

- швидкозшивач сірого кольору з договорами та документами з підрядниками: ТОВ «Адіс Строй», ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Укрбуд»;

- файл-швидкозшивач з договором купівлі-продажу №12/08-49 від 20.06.2012, договору підряду на текучий ремонт приміщення (з документами) №Р/94-11 від 01.09.2011, договору підряду №Р/67-11 від 29.07.2011, договір про передачу права власності на знак для товарів та послуг від 30.04.2011.;

- договір підряду з документами ТОВ «Адіс Строй» №00039/13-М від 01.04.2013 на 13 арк.;

- договір підряду №00/19-М від 10.05.2012 з ТОВ «Укрбуд» з документами на 45 арк.;

- реквізити ТОВ «Левіском» на 1 а рк.;

- договір на консультативне обслуговування №КС-Од/13-17 від 13.01.2013 та №КС-Од/13-17 від 14.01.2013 з ТОВ «Південьгруп» на 6 арк.;

- акти приймання-здачі робіт з БК «Мега Буд» на 17 арк.;

- довідки вартості виконаних будівельних робіт на 36 арк.;

- роздруківка по контрагенту ТОВІ «Адіс Строй» на 3 арк.;

- договір відступлення права вимоги №3/14 та №4/14 на 4 арк.;

- копія податкової накладної №2559 від 02.11.2012 ТОВ «ТВК Вектор ВС» на 1 арк.;

- папка зеленого кольору з документами щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_16 , ОСОБА_14 ;

- договір відступлення права вимоги №7/14 віл 03.02.2014 2 екз. на 1 арк.;

- договір підряду №13-33/1 від 23.09.2013 на 4 арк.;

- видаткові накладні №90, 89, 87 ВІД 23.04.2015 НА 3 АРК.;

- реквізити ТОВ «Нєва Транс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Клаб Консалт» на 1 арк.;

- роздруківки по взаємовідносинам з ТОВ «Нєва Транс» та ТОВ «Клаб Консалт» на 2 арк.;

- договір відступлення права вимоги №2/13 від 09.08.2013, №3/13 від 09.08.2012, №4/13 від 09.08.2016 на 3 арк. З реквізитами ТОВ «Авесбуд»;

- договір відступлення права вимоги №20/01 від 20.01.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №3/14 від 01.01.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №4/14 від 01.02.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №7/14 від 01.02.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №8/14 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- сводний реєстр заказів ТОВ «Мікатрейд» на 4 арк.;

- накладні та акт приймання-здачі робіт ТОВ «Нева Транс» на 4 арк.;

- копія постанови Окружного адміністративного суду м.Києва №826/10764/14 на 3 арк.;

- довідки про вартість виконаних робіт з документами на 59 арк.;

- договори підряду та документа з ТОВ «Нєва-Транс» на 19 арк.;

- договір підряду та документи з ТОВ «Авесбуд» на 6 арк.;

- договір відступлення права вимоги №2/14 на 1 арк.;

- податкові накладні ТОВ «Нева Транс» на 3 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_27 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_19 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_13 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_28 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_29 на 2 арк.;

- договір анкета №1 на 5 арк.;

- індивідуальний договір про відкриття рахунку №0213UAH на 5 арк.;

- договір анкета № на 5 арк.;

- договір банківського вкладу №9801 UAH на 5 арк.;

- договір банківського №9701 UAH на 5 арк.;

- договір банківського вкладу №701 UAH на 5 арк.;

- конверти, якими надсилаються розрахункові банківські картки ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , у кількості 8 шт.

- рахунки ФОП ОСОБА_14 на 2 арк. ;

- роздруковка по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_39 на 1 арк.;

- акт наданих послуг від 29.04.2016 року № 4 за ліцензійним договором на 1 арк.;

- акти та рахунки постачальника ФОП ОСОБА_40 від 01.06.2016 року на 17 арк.;

- документи по випуску зарплатної картки на імя ОСОБА_19 . Otpbank на 6 арк.;

- не заповнені бланки накладних із печатками ПП «ЧСП-200», ПП «Лукус», ПП «Агротрейд», ТОВ «Фіал» на 27 арк.;

- замовлення послуг бізнес телефон Київстар на 2 арк.;

- акт здачі прийняття робіт ФОП Туркмені на 2 арк.;

- записна книжка синього кольору Державний Експортний Банк України, одна шт.;

- чорна записна книжка, одна шт.;

- товарні чеки на виплату ФОП ОСОБА_41 на 4 арк.;

- товарні чеки ФОП ОСОБА_42 на 8 арк.;

- акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_43 на 3 арк.;

- рахунок фактура ФОП ОСОБА_44 на 5 арк.;

- папка білого кольору з написм «Укрбуд» на 54 арк.;

- фінансовий звіт Концерн Ксімекс за 1 квартал 2016 року на 30 арк.;

- родруковка по взаємовідносинам із контрагентами за 2014 рік на 27 арк.;

- акт здачі прийняття робіт ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , на 2 арк.

- роздруківка із номерами рахунків ТОВ «Концерн Ксімекс» на 2 арк.;

- роздруківки ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_46 на 26 арк.;

- печатка ФОП « ОСОБА_46 » код одна;

- печатка із підписом синього кольору одна;

- печатка ФОП « ОСОБА_44 » код НОМЕР_3 ;

- конверти Приват банк із написом « ОСОБА_48 » один;

- конверт Привтбанк картка універсальна два;

- конверт Приватбанк з надписом ОСОБА_48 один;

- чекова книжка СПД ОСОБА_46 одна;

- чекова книжка ФОВ ОСОБА_22 одна;

- чекова книжка синього кольору одна;

- конверт из банку Otpbank чотири штуки;

- швидкозшивач чорного кольору з чековими книжками та довіреностями ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_19 , ОСОБА_51 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 6 шт.;

- договір №17 до договору надання юридичних послуг від 01.06.2012 з документами - 2 арк.;

- договір №17 на оказання послуг на підбор персоналу від 22.03.2013 з документами - 4 арк.;

- договір підряду №0023/13-М від 01.03.2013 з документами на 30 арк.;

- договір від 01.01.2013 на 2 арк.;

- договір надання юридичних послуг від 01.06.2012 на 2 арк.;

- договір надання послуг №2018 від 14.06.2012 на 2 арк.;

- договір №КС-ОД/12-205 від 23.07.2012 на 2 арк.;

- договір №КС-ОД/12-234 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 21.08.2012 з документами на 3 арк.;

- договір №КС-ОД/12-255 від 11.09.2012 з документами на 3 арк.

- додаткова угода про розірвання угоди на 2 арк.;

- ключ доступу до системи клієнт-банк «Vasco» білого кольору;

- папка жовтого кольору з написом Extrella ADC 87 арк;

- роздруківки контрактів по офшорним підприємствам Кіпру та Панами з печатками на 97 арк;

- папка синьго кольору з роздруківками контрактів офшорних підприємств на 122 арк;

- записник чорного кольору;

- папка чорного кольору з паролями на одному арк.;

- папка помаранчевого кольору з документами по руху грошових коштів ТОВ «Концерн Ксімекс» на 16 арк.;

- папка помаранчевого кольору з документами по руху грошових коштів ТОВ «Концерн Ксімекс» на 37 арк.;

- папка червоного кольору з документами із зазначенням телефонних номерів співробітників ТОВ «Концерн Ксімекс» на 19 арк.;

- папка помаранчевого кольору з роздруківками по ФОП на 28 арк.;

- папка червоного кольору з документами по відкритим рахункам на ФОП ОСОБА_46 на 48 арк.;

- папка сірого кольору з документами по відкритим рахункам на ФОП ОСОБА_52 на 56 арк.;

- папка сірого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОП ОСОБА_44 на 54 арк.;

- папка жовтого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ Дімова на 64 арк.;

- папка чорного кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ ОСОБА_49 на 51 арк.;

- папка сірого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ Дунський на 43 арк.;

- договір по наданню послуг ФОП ОСОБА_53 від 01.07.2015 року на 6 арк.;

- акт надання послуг ФОМ ОСОБА_53 від 01.07.2015 року на 4 арк.;

- видаткові накладні по ФОП ОСОБА_54 на 13 арк.;

- видаткові накладні по ФОП ОСОБА_46 на 3 арк.;

- жовтий конверт «Ксімекс» з видатковими накладними 45 арк;

- жовтий конверт «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_55 та інші на 35 арк.;

- роздруківки по приходним касовим ордерам ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_46 на 17 арк.;

- папка чорного кольору з роздруківками по рахунках ФОП ОСОБА_47 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_56 на 137 арк.;

- жовтий конверт з надписом «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_46 на 36 арк.;

- жовтий конверт з надписом «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_46 на 46 арк.;

- рекламний лист на 1 арк.;

- видаткова накладна №347611 від 01.06.2007 на 1 арк.

- накладна №379 від 07.07.2007 на 1 арк.

- накладна 380 від 25.06.2007 на 1 арк.

- податкові накладні ТОВ «Євроторг» на 3 арк.;

- податкова накладна ТОВ «Спецторгсервіс» на 1арк.;

- накладна №49 від 06.11.2007 р. на 1 арк.;

- чекова книжка по рахунку НОМЕР_4 ;

- чекова книжка по рахунку НОМЕР_5 ;

- чекова книжка по рахунку НОМЕР_6 ;

- магнітний ключ з номером 222;

- конверт з чорновими записами логинами та паролями 1 шт.;

- печатка СПД ОСОБА_57 код НОМЕР_7 ;

- печатка СПД ОСОБА_19 код НОМЕР_8 ;

- печатка СПД ОСОБА_58 код НОМЕР_9 ;

- печатка СПД ОСОБА_59 код НОМЕР_3 ;

- печатка СПД ОСОБА_60 код НОМЕР_10 ;

- печатка ОСОБА_25 код НОМЕР_11 ;

- печатка ОСОБА_16 код НОМЕР_12 ;

- довіреність ОСОБА_13 від 23.08.2016 оригінал та копія;

- карта приватбанку НОМЕР_13 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_14 ОСОБА_61 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_15 ОСОБА_62 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_16 ОСОБА_63 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_17 ОСОБА_64 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_18 ОСОБА_65 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_19 ОСОБА_66 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_20 ОСОБА_70 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_21 ОСОБА_67 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_22 ОСОБА_68 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_23 ОСОБА_69 ;

- карта Приватбанк НОМЕР_24 .

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 ..

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

08.09.2016