Провадження № 1-кс/520/1619/14
УХВАЛА

10.10.2014 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого прокурора прокуратури Київського району м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи тим, що до прокуратури Київського району м. Одеси надійшло клопотання компетентних органів Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу по кримінальній справі № від 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 237 ч.1, ст. 26 та ст. 186 ч.5 Кримінального кодексу Республіки Молдова. Враховуючи, що Україна та Молдова є учасниками Конвенції про правову допомогу та правові відносини у кримінальних справах, прокурор просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, що є комерційною і банківською таємницею, а саме до банківської карти.

У судовому засідання прокурор підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити у повному обсязі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки є ймовірність того, що документи, з якими просить ознайомитися та зняти копії прокурор, можуть бути сховані або знищені, тому, розгляд матеріалів здійснено за відсутності представника.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне переслідування по кримінальній справі № було порушено 18.11.2013 органом кримінального переслідування ОУП за злочинами у сфері комп`ютерної інформації Головного Управління карного переслідування (ГУУП) ГІП Міністерства Внутрішніх Справ (МВС) Республіки Молдови за ст. 237 ч.1, ст. 26 і ст. 186 ч. 5 Кримінального кодексу Республіки Молдови.

28.03.2014 постановою Першого-заступника Генерального Прокурора, ОСОБА_4 , вказану кримінальну справу передано для проведення досудового розслідування Центру по боротьбі зі злочинністю у сфері комп`ютерної інформації НДР ГІП.

В ході кримінальної справи, було встановлено, що 11 жовтня 2013 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 (Північ), в ході заходів з розслідування підробки тютюнових виробів, здійснили обшук на місці проживання гр. ОСОБА_5 (народженого ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , де виявили та вилучили: 44322 акцизні марки серією AT № 3/2010; 245 акцизних марок, нанесених на поверхню пакетів від сигарет «Astru», особистий щоденник ОСОБА_5 , 945 картонних упаковок для сигарет «Astra» штрих-код 48400060, 14 котушок зі спеціальним папером для виготовлення сигарет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; в тому числі: 71 пластикову карту сірого кольору з магнітною смугою, 1 пластикова карта золотистого кольору з магнітною смугою, 1 пластикова карта бежевого кольору з написом «Western Union GOLD» і прилад моделі MSR206.

Відповідно до експертного висновку № 8579 від 06.12.2013, у 72 пластикових карт сірого і золотистого кольорів немає елементів захисту, встановлених стандартами (ISO 7811-1), а пластикова карта бежевого кольору з написом «Western Union GOLD» має захисні приналежності.

Відповідно до Звіту про науково-технічне дослідження № 8918 від 12.12.2013, на магнітній смузі 46 пластикових карт із 73 міститися дані з банківських карт, а пристрій моделі MSR206 знаходиться в робочому стані і використовується для читання / запису магнітних карт.

Згідно з даними Фінансових установ Республіки Молдова, з 46 банківських карт, 42 видані банками з України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, банківська карта № НОМЕР_1 була зламана в банкоматі Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Одеса, Україна. Випадки шахрайського зняття і спроби зняття грошових коштів з рахунків даних 42 банківських карт були виявлені в м. Чернівці, Україна; м. Кам`нець-Подільськ, Україна; Республіки Перу та Республіки Філіппіни.

Підозрювані в скоєнні злочину по кримінальній справі були встановлені правоохоронними органами Республіки Молдови.

Відповідно до ст.ст. 551-554 КПК України та Конвенції про правову допомогу та правові відносини у кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних і інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, обвинувачених, свідків, експертів, порушення карного переслідування, розшуку і видачі осіб, що вчинили злочини, визнання і виконання судових рішень по цивільним справам, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно ст. 162 КПК України, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що в матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформаціє, яку просять витребувати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного встановлення та розслідування всіх обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до наявних в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме можливість ознайомитись та вилучити інформацію та документи, включаючи ті, що є комерційною і банківською таємницею, про банківську карту № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про дані, що засвідчують особу, власника банківської карти; якщо вони подали скарги у зв`язку з зломом реквізитів банківської карти і шахрайським зняттям грошових коштів; інформацію про дату і місце злому даної банківської карти; фотографії, зроблені банкоматами при встановленні і зломі приналежності типу Skimmer; інформацію про рух шахрайським шляхом знятих грошових коштів, з банківської карти, з даними про: суму зняття, датою зняття, фотографіях осіб, зроблених банкоматами, у яких відбулось зняття грошових коштів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, ст. 6 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у кримінальних справах,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшим прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 відомостей наявних в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, а саме можливість ознайомитись та вилучити інформацію та документи, включаючи ті, що є комерційною і банківською таємницею, про банківську карту, а саме:

1) Інформацію про дані, що засвідчують особу, власника банківської карти № НОМЕР_1 .

2) Якщо вони подали скарги у зв`язку з зломом реквізитів банківської карти і шахрайським зняттям грошових коштів.

3) Інформацію про дату і місце злому даної банківської карти.

4) Фотографії, зроблені банкоматами при встановленні і зломі приналежності типу Skimmer.

5) Інформацію про рух, шахрайським шляхом знятих грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_1 , з даними про: суму зняття, датою зняття, фотографіях осіб, зроблених банкоматами, у яких відбулось зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1