Справа №705/5062/16-к
1-кс/705/929/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.08.2016 м. Умань Черкаської області

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001541 від 09.10.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
01.08.2016 слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке були 09.10.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001541 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за заявою потерпілого ОСОБА_5 .

Згідно з клопотанням під час досудового розслідування встановлено, що 08.10.2015, приблизно о 08 годині, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , 1972 року народження, в результаті чого остання зазнала матеріального битку на вказану суму. Під час вчинення злочину був використаний банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий просить надати їй та слідчому ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: копію договору з особою, її паспортні дані, контактний телефон, за якою закріплений рахунок № НОМЕР_1 , власником якого згідно квитанції є ОСОБА_7 , на який було здійснено переказ грошових коштів 08.10.2015 р. о 10:00:18 годині, виписку з рахунку особи, яка заволоділа чужими коштами шляхом обману, відео з камер відео спостереження, якими був зафіксований факт зняття грошових коштів з рахунку для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню, яка зберігається в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані до клопотання документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді . Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Рішення про надання можливості вилучити документи згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України може бути прийняте слідчим суддею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. До такої інформації відносяться, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про доступ до документів, які містять інформацію, що віднесена до банківської таємниці, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як банку, який обслуговує картку/рахунок особи, яка заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 . Ці документи в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, його кваліфікації, доведення винуватості конкретної особи в його вчиненні. Іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою цих документів, не є можливим. Отримати вказані в клопотанні документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий не має можливості.

Керуючись статтями 26, 132, 159, 162, 163, 164, 309, 392 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Уманського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: копію договору з особою, її паспортні дані, контактний телефон, за якою закріплений рахунок № НОМЕР_1 , власником якого згідно квитанції є ОСОБА_7 , на який було здійснено переказ грошових коштів 08.10.2015 р. о 10:00:18 годині, виписку з рахунку особи, яка заволоділа чужими коштами шляхом обману, відео з камер відео спостереження, якими був зафіксований факт зняття грошових коштів з рахунку для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню, яка зберігається в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 02 вересня 2016 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких надано дозвіл, що відповідно до статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1