Справа № 354/364/16-к
Провадження по справі № 1-кс/354/65/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Яремче 06 червня 2016 року Яремчанський міський суд Івано-Франківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

з участю: прокурора

старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) по кримінальному провадженні, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 05.04.2016 року за № 0000087 за ч.1 ст.191 КК України,-
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки).
В клопотанні старший слідчий просить дати згоду на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які на даний час знаходяться у володінні Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Старшим слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 01.01.2014 по 31.05.2015 ОСОБА_5 , працюючи на посаді старшого касира фінансового відділу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнила грошові кошти зазначеного товариства в сумі 73 769, 88 гривень, чим спричинила ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду.
Факт привласнення старшим касиром ОСОБА_5 зазначених вище коштів був встановлений в результаті проведеної комплексної ревізії операцій по касі ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2013 по 31.05.2015, результати якої було викладено у Акті ревізії дотримання касових операцій та Додатку 1 до вказаного Акту.
Згідно показів наданих заступником керівника фінансового відділу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 встановлено, що за результатами вказаної вище ревізії було встановлено, що частину грошових коштів із суми 73 769, 88 грн., а саме 63 500 гривень старший касир фінансового відділу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 привласнила при здачі виручки в банківську установу на рахунок зазначеного вище товариства; частина грошових коштів, а саме 3 753,33 грн. була привласнена ОСОБА_5 при видачі грошових коштів з каси готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повернення клієнтам, а частина грошових коштів в сумі 6 516, 55 гривень була привласнена ОСОБА_5 при прийнятті виручки з точок продажу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Покази свідка ОСОБА_6 підтвердили допитані в якості свідків працівники фінансового відділу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Окрім цього, 24.05.2016 керівництвом Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано до Яремчанського відділення поліції завірені копії бухгалтерських документів, а саме: Видаткових касових ордерів, Виписок по касі та Квитанцій до прибуткових касових ордерів каси готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.01.2014 по 03.05.2015 на яких наявні підписи старшого касира ОСОБА_5 та в яких відображені факти неодноразового отримання старшим касиром ОСОБА_5 з каси готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів для передачі їх в банківську установу на рахунок вказаного вище товариства. При звірці Видаткових касових ордерів, Виписок по касі та Квитанцій до прибуткових касових ордерів каси готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виписками по банківському рахунку Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у банківських виписках зазначені менші суми грошових коштів ніж ті, що вказані у згаданих вище Видаткових касових ордерах, Виписках по касі та Квитанціях до прибуткових касових ордерів каси готелю.
26.05.2016 до Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено письмовий запит № 2542 від 26.05.2016 в якому зазначалось про необхідність надання в тимчасове розпорядження СВ Яремчанського відділення поліції оригіналів бухгалтерських документів, а саме: Видаткових касових ордерів, Виписок по касі та Квитанцій до прибуткових касових ордерів каси готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.01.2014 по 03.05.2015 на яких наявні підписи старшого касира ОСОБА_5 та в яких відображені факти неодноразового отримання старшим касиром ОСОБА_5 з каси готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів для передачі їх в банківську установу на рахунок вказаного вище товариства. Окрім цього, у даному запиті було зазначено про необхідність надання в тимчасове розпорядження СВ Яремчанського відділення поліції оригіналів документів - Строкового трудового договору від 08.11.2013 між ОСОБА_5 та Західною філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність старшого касира Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 08.11.2013; Посадової інструкції старшого касира Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; пояснення ОСОБА_5 від 04.06.2015.
31.05.2016 із Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СВ Яремчанського відділення поліції було надано письмовий лист № 181 від 31.05.2016 в якому вказано, що згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється виключно на підставі ухвали суду.
Старший слідчий стверджує, що з метою встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні № 0000087, а також кола осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Видаткових касових ордерів. Виписок по касі та Квитанцій до прибуткових касових ордерів каси готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з30.012014 по 03.05.2015 на яких наявні підписи старшого касира ОСОБА_5 та в яких відображені факти неодноразового отримання старшим касиром ОСОБА_5 з каси готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів для передачі їх в банківську установу на рахунок вказаного вище товариства, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також старший слідчий пояснив, що на даний час по кримінальному провадженні № 0000087 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Строкового трудового договору від 08.11.2013 між ОСОБА_5 та Західною філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність старшого касира Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 08.11.2013; Посадової інструкції старшого касира Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; пояснення ОСОБА_5 від 04.06.2015, а також вилученні їх (здійснення їх виїмки). Окрім того, старший слідчий зазначив про необхідність тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище бухгалтерських документів і документів в яких зафіксовано обов`язки ОСОБА_5 , як старшого касира Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також необхідність їх вилучення обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженню № 0000087 необхідно провести ряд судових експертиз, зокрема: почеркознавчу експертизу та експертизу підписів та почерку у зв`язку із чим в розпорядження судових експертів необхідно надати оригінали зазначених вище документів, а також визнати дані бухгалтерські документи речовими доказами у кримінальному провадженню № 0000087, оскільки іншими способами отримати оригінали документів: - Видаткових касових ордерів, Виписок по касі та Квитанцій до прибуткових касових ордерів каси готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.01.2014 по30.05.2015 на яких наявні підписи старшого касира ОСОБА_5 та в яких відображені факти неодноразового отримання старшим касиром ОСОБА_5 з каси готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів для передачі їх в банківську установу на рахунок вказаного вище товариства, а також отримати оригінали Строкового трудового договору від 08.11.2013 між ОСОБА_5 та Західною філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність старшого касира Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 08.11.2013; Посадової інструкції старшого касира Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; пояснення ОСОБА_5 від 04.06.2015, не представляється можливим, оскільки оригінали вказаних вище документів знаходяться у Західній філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старший слідчий просить задоволити подане клопотання.

Особа у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не з`явилася.

Заслухавши пояснення старшого слідчого про підтримання заявленого клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до положень ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела, що затребувані документи перебувають у володінні Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 і такі документи мають суттєве значення по кримінальному провадженні № 0000087. Згідно із ст. 163 ч. 7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В такому разі слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.163 КПК України, суд,-

у х в а л и в:
Задоволити клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Надати старшому слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : видаткового касового ордера № 57 від 30.01.2014 на суму 56200,00 грн; виписки по касі від 30.01.2014;видаткового касового ордера № 120 від 17.03.2014 на суму 63050,00 грн; виписки по касі від 17.03.2014;виписки по касі від 01.04.2014;квитанції до прибуткового касового ордеру № 1003 від 01.04.2014;видаткового касового ордера № 160 від 24.06.2014 на суму 24600,00 грн; виписки по касі від 24.06.2014;видаткового касового ордера № 187 від 29.07.2014 на суму 66500,00 грн; видаткового касового ордера № 218 від 15.08.2014 на суму 61250,00 грн;квитанції до прибуткового касового ордеру № 1442 від 05.09.2014;квитанції до прибуткового касового ордеру № 1452 від 08.09.2014;виписки по касі від 08.09.2014;видаткового касового ордера № 258 від 22.09.2014 на суму 54900,00грн;видаткового касового ордера № 267 від 08.10.2014 на суму 23000,00 грн;виписки по касі від 08.10.2014;видаткового касового ордера № 271 від 23.10.2014 на суму 28250,00 грн; виписки по касі від 23.10.2014;видаткового касового ордера № 277 від 30.10.2014 на суму 42700,00 грн; виписки по касі від 30.10.2014; видаткового касового ордера № 283 від 07.11.2014 на суму 44150,00 грн; виписки по касі від 07.11.2014;квитанції до прибуткового касового ордеру № 1680 від 26.11.2014;видаткового касового ордера від 20.11.2014 на суму 37050,00 грн; виписки по касі від 20.11.2014;видаткового касового ордера № 289 від 02.12.2014 на суму 56050,00 грн; видаткового касового ордера № 308 від 12.12.2014 на суму 66450,00 грн;видаткового касового ордера №319 від 19.12.2014 на суму 59450,00 грн;видаткового касового ордера № 341 від 26.12.2014 на суму 98000,00 грн;видаткового касового ордера від 31.12.2014 на суму 103700,00 грн;видаткового касового ордера № 59 від 18.01.2015 на суму 95300,00 грн;видаткового касового ордера № 93 від 27.01.2015 на суму 100000,00 грн;видаткового касового ордера №127 від 08.02.2015 на суму 72000,00 грн;видаткового касового ордера № 142 від 13.02.2015 на суму 2400,00 грн;видаткового касового ордера № 144 від 13.02.2015 на суму 47000,00 грн; видаткового касового ордера № 148 від 14.02.2015 на суму 2400,00 грн;видаткового касового ордера № 195 від 02.03.2015 на суму 92250,00 грн;видаткового касового ордера № 223 від 13.03.2015 на суму 4353,33 грн;видаткового касового ордера № 225 від 13.03.2015 на суму 52000,00 грн; видаткового касового ордера № 226 від 13.03.2015 на суму 1353,33 грн;видаткового касового ордера № 259 від 24.03.2015р. на суму 27400,00грн;видаткового касового ордера № 284 від 30.03.2015р. на суму 26000,00 грн;видаткового касового ордера № 291 від 02.04.2015р. на суму 12000,00 грн;видаткового касового ордера № 296 від 04.04.2015 на суму 35700,00 грн;видаткового касового ордера № 336 від 08.04.2015 на суму 3000,00 грн;видаткового касового ордера № 342 від 01.05.2015 на суму 19200,00 грн;квитанції до прибуткового касового ордеру № 854 від 03.05.2015; видаткового касового ордера № 349 від 04.05.2015 на суму 87000,00 грн;видаткового касового ордера № 350 від 04.05.2015 на суму 19800,00 грн;видаткового касового ордера №351 від 04.05.2015 на суму 7600,00 грн;видаткового касового ордера № 354 від 05.05.2015 на суму 216500,00 грн;видаткового касового ордера № 359 від 07.05.2015 на суму 88150,00 грн;видаткового касового ордера №363 від 07.05.2015 на суму 8500,00 грн;видаткового касового ордера № 388 від 15.05.2015 на суму 8600,00 грн;видаткового касового ордера № 389 від 17.05.2015 на суму 21900,00 грн;видаткового касового ордера № 390 від 18.05.2015 на суму 6000,00 грн;строкового трудового договору від 08.11.2013 між ОСОБА_5 та Західною філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність старшого касира Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 08.11.2013;посадової інструкції старшого касира Західної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;рукописного пояснення ОСОБА_5 від 04.06.2015, які знаходяться у Західній філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1