Справа № 490/2817/16-к
н/п 1-кс/490/1443/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
04 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригиналів, які зберігаються в відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що під час здійснення фінансово-господарських операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання коштів державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні договорів поставки зерна в грудні 2014року з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно перераховано частину коштів, що надійшли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За даними ГУ ДФС у Миколаївській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ). Даний розрахунковий рахунок також вказаний у відповідних договорах поставки та платіжних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому 24.07.2014року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також документів, які підтверджують підстави руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, видаткові касові ордери, заяви про зняття готівки, чеки, документи, на підставі яких було відкрито рахунок і т.ін.).
Згідно листа ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що підтверджують підстави руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходяться на відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення дійсних обставин події, які іншим способом довести неможливо, а саме для встановлення особи (осіб) яка(і) фактично розпоряджалися коштами, які знаходилися на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », огляду та вивчення наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо підстав руху коштів на рахунку, і можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.
У своєму клопотанні прокурор просив суд, надати заступнику начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які зберігаються в відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки останнім вмотивована необхідність отримання копій документів, які зберігаються в відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які зберігаються в відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
Дозволити заступнику начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які зберігаються в відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме до:
- заяви та договору, на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 24.07.2014року відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень, видаткових касових ордерів, заяв про зняття готівки, чеків, інших платіжних документів, довіреностей, на підставі яких відбувався рух коштів в період з 01.12.2014року по 26.11.2015року по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому 24.07.2014року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.
Слідчий суддя Центрального районного ОСОБА_1
суду м. Миколаєва