печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріли ( вих. № 14/4896 ) за фактом виявленого кримінального правопорушення, яке вчинене службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які шляхом незаконного ввезення на митну територію України товарно матеріальних цінностей ухилилися від сплати податків на суму приблизно 4 млн. грн., а також сприяють від сплати податків для інших суб`єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що одним з головних організаторів даного каналу є громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціалізується на вантажних автоперевезеннях з країн Європи (переважно з Іспанії) до України. При цьому під час слідування вантажів до України, в м. Хелм, Республіка Польща, в разі необхідності здійснюється перезавантаження товару та підміна товаросупроводжуючих документів, в подальшому незаконно ввезений товар приховується від митного контролю під час перетинання митного кордону України.

Встановлено, що зазначеним незаконним шляхом ввозиться в Україну, препарат що використовується для контурної пластики обличчя «Теосіаль» компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія), реалізацією незаконно ввезеної продукції займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в подальшому реалізовує продукцію через мережу «Інтернет» та власні офіси.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 для здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності використовує поточні банківські приватні рахунки, які відкритті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також, встановлено що гр. ОСОБА_6 для здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський приватний рахунок № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ).

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні банківські рахунки, які відкритті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_10 ( українська гривня ), № НОМЕР_11 ( українська гривня ), № НОМЕР_12 (українська гривня).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, кримінальне правопорушення, про які йдеться мова в клопотанні, мало місце в період 2015 перший квартал 2016 року. У зв`язку з вказаним вважаю недоведеною необхідність, а тому відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до запитуваних документів за період з моменту відкриття рахунку.

На підставі викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2015 - 09.06.2016 та надання дозволу на вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000028, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам, відкритих наступними клієнтами за період з 01.01.2015 - 09.06.2016:

ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_13 по приватним банківським рахункам, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_14 по приватному банківському рахунку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

по клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_10 (українська гривня ), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня) за період з 21.07.2015 року по 09.06.2016,

- а саме документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за вищевказаний період.

- заяв на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені вищевказаних фізичних осіб;

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від вищевказаних осіб;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), документів на підставі яких видавались грошові кошти даній особі або особам за довіреностями, а також наявних договорів про поворотну фінансову допомогу, договорів про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги;

- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- копії договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;

- інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- копії документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за вищевказаний період, документів стосовно залишку грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28007/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1