Справа № 216/3712/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.05.2015 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю

секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

розглянув у закритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню № 0000024 від 25.05.2015 року, за ст. 382 ч.1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 25.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, і погоджене із прокурором прокуратури Центрально-Міського району, м. Кривого Рогу ОСОБА_3 ..

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період з 15.11.2014 року по теперішній час ОСОБА_5 , знаючи про наявність заборгованості перед ОСОБА_6 за зведеним виконавчим провадженням №46393371 від 31.10.2014 року на загальну суму 226 188,02 грн., а також про накладення арешту на кошти, що обліковуються на його банківських рахунках і неможливості у зв`язку із цим їх використання з причини списання у випадку надходження, умисно, з метою перешкоджання виконанню рішень суду, відкрив в Філії-Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточний рахунок № НОМЕР_1 в національній валюті; в державній Казначейській службі України поточний рахунок: № НОМЕР_2 в національній валюті.

В подальшому ОСОБА_5 використав грошові кошти, отримані на вищезазначені поточні рахунки, для здійснення своєї господарської діяльності, а не для погашення боргу на користь стягувача за зведеним виконавчим провадженням №46393371 від 31.10.2014 року.

- З метою долучення необхідних документів до матеріалів кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код фінансової установи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що відображають відкриття ОСОБА_5 поточного рахунку № НОМЕР_1 в національній валюті, а також розпорядження ним (в т.ч. заява на відкриття рахунку; картка з зразками підпису; договір на банківське обслуговування; копія паспорту); роздруківки руху грошових коштів на вказаному рахунках із відображенням назв, кодів, банківських рахунків контрагентів, дати, суми виду, призначення платежу за період часу з 15.11.2014 по 25.05.2015 р.р., тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб (згідно ч.4 ст. 107 КПК України).

Представники Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання сповіщені своєчасно.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять в собі інформацію по поточному рахунку № НОМЕР_1 в національній валюті, в Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , та зберігаються у приміщенні Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код фінансової установи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, таким чином, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів-задовольнити.

Надати слідчому СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю (можливість ознайомитись з ними та вилучити завірені належним чином копії) по поточному рахунку № НОМЕР_1 в національній валюті, що належить ОСОБА_5 та зберігаються у приміщенні Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код фінансової установи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що відображають відкриття ОСОБА_5 поточного рахунку № НОМЕР_1 в національній валюті, а також розпорядження ним (в т.ч. заява на відкриття рахунку; картка із зразками підпису; договір на банківське обслуговування; копія паспорту та ін..);

- роздруківки руху грошових коштів на вказаному рахунку з відображенням назв, кодів, банківських рахунків контрагентів, дати, суми виду, призначення платежу за період з 15.11.2014 по 25.05.2015 р.р..

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1