Справа № 539/470/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2016 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

В складі: головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 0000009 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 15.02.2016 року звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 0000009 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.49 Бюджетного кодексу України, безпідставно передано для реєстрації бюджетного зобов`язання до ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунки, акти приймання виконаних будівельних робіт та платіжні доручення на загальну суму 2 609 336,24 грн. за роботу по коригуванню та реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 з надбудовою третього поверху та добудовою актового залу по АДРЕСА_1 , хоча зазначені роботи підрядником виконано частково та не у повному обсязі, чим завдано істотної шкоди місцевому та державному бюджету.

21.01.2016 року по даному факту Лубенською місцевою прокуратурою Полтавської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового слідства стороною обвинувачення встановлено на їх переконання те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.49 Бюджетного кодексу України, безпідставно передали для реєстрації бюджетного зобов`язання до

ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунки, акти приймання виконаних будівельних робіт та платіжні доручення на загальну суму 2 609 336,24 грн. за роботу по коригуванню та реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 з надбудовою третього поверху та добудовою актового залу по АДРЕСА_1 , хоча зазначені роботи підрядником виконано частково та не у повному обсязі, чим завдано істотної шкоди місцевому та державному бюджету.

Так, 26.01.2016 року в ході проведення огляду місця події будівництва біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 з надбудовою третього поверху та добудовою актового залу по АДРЕСА_1 було встановлено фактичну наявність виконаних будівельних робіт та будівельних матеріалів та їх фактичну відповідність Актам № 1 та № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року. Оглядом зафіксовано стан будівництва та при цьому виявлено не всі види виконаних робіт та використання будівельних матеріалів, зазначених в Актах приймання виконаних будівельних робіт.

В ході проведення досудового слідства від начальника управляння освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано в копіях документи, що являються підставою для проведення вказаних робіт.

Так, згідно Договору будівельного підряду № 68 від 07.12.2015 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) в особі начальника ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) підрядник в строк 365 днів повинен виконати роботи, а саме: «Коригування. Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 з надбудовою третього поверху та добудовою актового залу по АДРЕСА_1 . Договірна ціна робіт складає 8618000,00 грн. Згідно додаткової угоди до Договору будівельного підряду №68 від 07.12.2015 року підрядник розпочне виконання робіт в грудні 2015 року та завершить виконання робіт 31.12.2015 року.

На даний час будівництво не завершено, що підтверджується протоколом огляду від 26.01.2016 року.

Окрім того, до Лубенського відділу поліції надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 430/10/16-18-10-24 від 02.02.2016 року про відмові у наданні відповідних документів. Водночас, відмова в наданні доступу обґрунтована тим, що вказані документи будуть надані лише в разі пред`явлення оригіналу ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та вручення її копії у відповідності до ч. 2 ст. 165 КПК України.

Водночас, вищезазначена документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , а її відсутність унеможливить встановлення фактичних обставин вчиненого злочину,проведення будівельно-технічної та економічної експертиз та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме оригінали документації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2015 року по даний час, зокрема:матеріали облікової справи, договору про електронну звітність підприємства з додатками сертифікатів електронного підпису та печатками, податкову звітність підприємства, форми 1ДФ, відомості персоніфікованого обліку за формою ОК-5 щодо найманих працівників, а також факт ведення господарської діяльності та подачі звітів, копії 5 додатку до декларації по ПДВ із розшифруванням

податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі усіх контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2015 року по даний час, актів документальних, камеральних, зустрічних перевірок підприємства з додатками, які на даний час зберігаються в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для

встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення будівельно-технічної та економічної експертиз, потрібно стороні обвинувачення отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та висловив думку щодо необхідності отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з метою подальшого призначення і проведення судових експертиз.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що документи, в яких міститься інформація про ведення фінансово-податкової звітності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо є достатні підстави для надання слідчому тимчасового доступу з можливістю вилучити ті документи про які йдеться у клопотанні , а саме : оригінали документації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2015 року по даний час, зокрема:матеріали облікової справи, договору про електронну звітність підприємства з додатками сертифікатів електронного підпису та печатками, податкову звітність підприємства, форми 1ДФ, відомості персоніфікованого обліку за формою ОК-5 щодо найманих працівників, а також факт ведення господарської діяльності та подачі звітів, копії 5 додатку до декларації по ПДВ із розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі усіх контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2015 року по даний час, актів документальних, камеральних, зустрічних перевірок підприємства з додатками.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання сторони обвинувачення з метою досягнення мети здійснення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 0000009 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме : оригіналів документації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.01.2015 року по даний час, зокрема: матеріалів облікової справи, договору про електронну звітність підприємства з додатками сертифікатів електронного підпису та печатками, податкової звітності підприємства, форми 1ДФ, відомостей персоніфікованого обліку за формою ОК-5 щодо найманих працівників, а також факту ведення господарської діяльності та подачі звітів,копії 5 додатку до декларації по ПДВ із розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі усіх контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2015 року по даний час, актів документальних, камеральних, зустрічних перевірок підприємства з додатками, які перебувають в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення .

Тимчасовий доступ надається виключно до документів які вказані в даній ухвалі.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1