печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

22 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді, у межах кримінального провадження № 0000256 від 10.04.2014 року, надійшло клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження № 0000256 від 10.04.2014 року, до документів: кримінального провадження № 0000084 від 29.04.2015 за фактом сприяння службовими особами ПП « ОСОБА_5 » в ухиленні від сплати податків підприємствам сектору економіки, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України, та право їх вилучити в оригіналах (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000084 від 29.04.2015 року за фактом сприяння службовими особами ПП « ОСОБА_5 » в ухиленні від сплати податків підприємствам сектору економіки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ДФС України, а саме:

- з тому №1: витяг з ЄРДР (а.с.4); рапорт від 28.04.2015 з додатком (а.с.13-16); супровідний лист (а.с.27); довідку від 27.02.2015 № 11/14-03-22-08/35938343 (а.с.28-44); податкову інформацію від 23.12.2014 № 99/15/38475132 (а.с.47-51); інформацію щодо працівників на ПП « ОСОБА_5 » (а.с.66); протокол допиту свідка ОСОБА_6 (а.с. 79-81); протоколу допиту свідка ОСОБА_7 (а.с.82-84); протоколу допиту свідка ОСОБА_8 (а.с.85-86); пояснення до ухвали суду (а.с.87); клопотання від 28.05.2015 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю (а.с.99-100); ухвалу суду від 08.06.2015 (а.с. 101); протокол від 08.07.2015 тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки з додатком (а.с.101-105); копію паспорта ОСОБА_9 (а.с. 118); копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_9 (а.с. 119); анкету клієнта юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » (а.с.120-122); клопотання від 28.05.2015 про надання тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю (а.с. 137-138); ухвалу суду від 08.06.2015 (а.с. 139); протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки з додатками (а.с. 140-144); картку із зразками підписів та відбитка печатки (а.с.178-179); заяву про відмову Клієнта від засобів безпеки для системи дистанційного банківського обслуговування (а.с. 181); рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02.08.2014 по 01.03.2015 (а.с. 213-220);

- з тому №2: клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (а.с.1); ухвалу суду від 08.06.2015 (а.с. 3); протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.07.2015 з додатком (а.с.3-7); копію протоколу № 1 від 24.11.2009 (а.с. 12); клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 28.05.2015 (а.с.68); протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2015 з додатком (а.с. 69-72); копію паспорту ОСОБА_6 (а.с.92); копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 (а.с.93); ідентифікаційні та класифікаційні дані ПП « ОСОБА_5 » (а.с.94-96); копію паспорту та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10 (а.с. 158); клопотання про проведення обшуку від 29.05.2015 (а.с. 162-163); ухвала суду від 08.06.2015 (а.с.189); протокол обшуку від 19.06.2015 (а.с.190-193); копію паспорту ОСОБА_7 (а.с.194-195); копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 (а.с. 196);

- з тому № 3: клопотання про проведення обшуку від 29.05.2015 (а.с.1-2); ухвалу суду від 08.06.2015 (а.с.3); протокол обшуку від 19.06.2015 (а.с.4-7); протокол огляду від 19.06.2015 (а.с.9); копію довідки АА № 8875665 (а.с.10); зразки відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.11-15); договір складського зберігання зерна № 49-СЗ від 21.10.2014 (а.с.17-19); договір складського зберігання № 37 від 06.10.2014 (а.с.20-23); договір № 385/ЗБ складського зберігання від 29.09.2014 (а.с.32-38); договір складського зберігання зерна № 86 від 16.09.2014 (а.с.41-44); видаткову накладну № 16 від 02.12.2014 (а.с.46); видаткову накладну № 11 від 03.11.2014 (а.с.48); видаткову накладну № 10 від 03.11.2014 (а.с.49); видаткову накладну № 2 від 26.01.2015 (а.с.76); видаткову накладну № 24 від 27.02.2015 (а.с.77); видаткову накладну № 18 від 20.11.2014 (а.с.78); видаткову накладну № 20 від 21.11.2014 (а.с.79); видаткову накладну № 25 від 27.11.2014 (а.с.80); видаткову накладну № 23 від 25.11.2014 (а.с.81); видаткову накладну № 19 від 08.12.2014 (а.с.82); видаткову накладну № 17 від 02.12.2014 (а.с.83); видаткову накладну №16 від 02.12.2014 (а.с. 84); видаткову накладну №18 від 03.12.2014 (а.с. 85); видаткову накладну №4 від 18.02.2015 (а.с. 86); видаткову накладну №5 від 18.02.2015 (а.с. 87); довіреність №0013 сум від 18.02.2015 на ОСОБА_11 (а.с. 88); видаткову накладну №9 від 20.02.2015 (а.с. 89); довіреність №0016 сум від 20.02.2015 на ОСОБА_11 (а.с. 90); видаткову накладну №6 від 19.02.2015 (а.с. 91); довіреність №0014 сум від 19.02.2015 на ОСОБА_11 (а.с. 92); акт №1 від 18.02.2015 (а.с. 93); акт №4 від 20.02.2015 (а.с. 94); акт №2 від 18.02.2015 (а.с. 95); акт №3 від 19.02.2015 (а.с. 96); акт приймання-передачі №БП000000303 від 21.11.2014 (а.с. 97); акт приймання-передачі №БП000000302 від 21.11.2014 (а.с. 98); акт від 20.10.2014 (а.с. 99); акт від 03.12.2014 (а.с. 100); акт від 09.10.2014 (а.с. 101); акт від 07.10.2014 (а.с. 102); видаткову накладну №1 від 26.01.2015 (а.с. 103); довіреність №11 від 26.01.2015 на імя ОСОБА_12 (а.с. 104); видаткову накладну №3 від 18.02.2015 (а.с. 105); акт прийому-передачі №1 від 19.02.2015 (а.с. 106); довіреність №28 від 19.02.2015 (а.с. 107); видаткову накладну №7 від 19.02.2015 (а.с. 108); видаткову накладну №8 від 19.02.2015 (а.с. 109); акт прийому-передачі №1 від 18.02.2015 (а.с. 110); довіреність №25 від 18.02.2015 (а.с. 110а); договір складського зберігання № 102 від 03.11.2014 з додатком № 1 (а.с. 111 115); договір поставки №КИВ101Я-С від 08.09.2014 (а.с. 116-118); договір поставки №КИВ100Я-С від 08.09.2014 (а.с. 119-121); договір поставки №20/11-01К від 10.11.2014 (а.с. 122-123); додаткову угоду №4 від 26.01.2015 до договору поставки №20/11-01К від 10.11.2014 (а.с. 124); додаткову угоду № 3 від 27.11.2014 до договору поставки №20/11-01К від 10.11.2014 (а.с. 125); додаткову угоду № 2 від 25.11.2014 до договору поставки №20/11-01К від 10.11.2014 (а.с. 126); договір поставки зерна майбутнього урожаю від 20.02.2015 (а.с. 128-130); договір №4 від 27.02.2015 (а.с. 131); договір поставки №0108 від 19.02.2015 (а.с. 132-134); договір поставки №0106 від 18.02.2015 (а.с. 135-137); договір поставки №К039SUM-S від 17.02.2015 (а.с. 138-139); договір поставки EXW (елеватор) №23.2/01-14 від 23.01.2015 (а.с. 140-142); договір поставки EXW (елеватор) №16/02-15 від 16.02.2015 (а.с. 143-145); договір поставки зерна майбутнього врожаю №2Я від 18.03.2015 (а.с. 146-148).

- з тому № 4 : товарно-транспортну накладну № 5 від 10.01.2015 (а.с. 1); товарно-транспортну накладну № 1 від 08.01.2015 (а.с. 2); товарно-транспортну накладну № 18 від 22.01.2015 (а.с. 3); товарно-транспортну накладну № 10 від 20.01.2015 (а.с.4); товарно-транспортну накладну № 11 від 16.01.2015 (а.с. 5); товарно-транспортну накладну № 12 від 15.01.2015 (а.с. 6); товарно-транспортну накладну № 13 від 10.01.2015 (а.с. 7); товарно-транспортну накладну № 14 від 13.01.2015 (а.с. 8); товарно-транспортну накладну № 15 від 16.01.2015 (а.с. 9); товарно-транспортна накладна № 17 від 20.01.2015 (а.с. 10); товарно-транспортну накладну № 4 від 11.01.2015 (а.с. 11); товарно-транспортну накладну № 16 від 20.01.2015 (а.с. 12); товарно-транспортну накладну № 8 від 18.01.2015 (а.с. 13); товарно-транспортну накладну № 9 від 14.01.2015 (а.с. 14); товарно-транспортну накладну № 3 від 12.01.2015 (а.с. 15); товарно-транспортну накладну № 2 від 09.01.2015 (а.с. 16); товарно-транспортну накладну № 19 від 24.01.2015 (а.с. 17); товарно-транспортну накладну № 20 від 24.01.2015 (а.с. 18); товарно-транспортну накладну № 7 від 12.01.2015 (а.с. 19); товарно-транспортну накладну № 6 від 15.01.2015 (а.с. 20); товарно-транспортну накладну № 058 від 26.11.2014 (а.с. 21); товарно-транспортну накладну № 043 від 24.11.2014 (а.с. 22); товарно-транспортну накладну № 050 від 25.11.2014 (а.с. 23); товарно-транспортну накладну № 049 від 25.11.2014 (а.с. 24); товарно-транспортну накладну № 020 від 19.11.2014 (а.с. 25) товарно-транспортну накладну № 019 від 19.11.2014 (а.с. 26); товарно-транспортну накладну № 018 від 19.11.2014 (а.с. 27); товарно-транспортну накладну № 017 від 19.11.2014 (а.с. 28); товарно-транспортну накладну № 016 від 19.11.2014 (а.с. 29); товарно-транспортну накладну № 015 від 18.11.2014 (а.с. 30); товарно-транспортну накладну № 014 від 18.11.2014 (а.с. 31); товарно-транспортну накладну № 013 від 18.11.2014 (а.с. 32); товарно-транспортну накладну № 012 від 18.11.2014 (а.с. 33); товарно-транспортну накладну № 011 від 18.11.2014 (а.с. 34); товарно-транспортну накладну № 009 від 18.11.2014 (а.с. 35); товарно-транспортну накладну № 008 від 18.11.2014 (а.с. 36); товарно-транспортну накладну № 007 від 18.11.2014 (а.с. 37); товарно-транспортну накладну № 006 від 18.11.2014 (а.с. 38); товарно-транспортну накладну № 005 від 18.11. 2014 (а.с. 39); товарно-транспортну накладну № 004 від 18.11.2014 (а.с. 40); товарно-транспортну накладну № 003 від 18.11.2014 (а.с. 41); товарно-транспортну накладну № 002 від 18.11.2014 (а.с. 42); товарно-транспортну накладну № 001 від 18.11.2014 (а.с. 43); товарно-транспортну накладну № 029 від 23.11.2014 (а.с. 44); товарно-транспортну накладну № 030 від 23.11.2014 (а.с. 45); товарно-транспортну накладну № 031 від 23.11.2014 (а.с. 46); товарно-транспортну накладну № 039 від 23.11.2014 (а.с. 47); товарно-транспортну накладну № 028 від 23.11. 2014 (а.с. 48); товарно-транспортну накладну № 027 від 23.11.2014 (а.с. 49); товарно-транспортну накладну № 026 від 23.11.2014 (а.с. 50); товарно-транспортну накладну № 025 від 23.11.2014 (а.с. 51); товарно-транспортну накладну № 024 від 23.11.2014 (а.с. 52); товарно-транспортну накладну № 023 від 23.11.2014 (а.с. 53); товарно-транспортну накладну № 022 від 23.11.2014 (а.с. 54); товарно-транспортну накладну № 021 від 23.11.2014 (а.с. 55); товарно-транспортну накладну № 010 від 18.11.2014 (а.с. 56); товарно-транспортну накладну № 032 від 21.11.2014 (а.с. 57); товарно-транспортну накладну № 033 від 21.11.2014 (а.с. 58); товарно-транспортну накладну № 034 від 21.11.2014 (а.с. 59); товарно-транспортну накладну № 035 від 21.11.2014 (а.с. 60); товарно-транспортну накладну № 036 від 21.11.2014 (а.с. 61); товарно-транспортну накладну № 038 від 21.11.2014 (а.с. 62); товарно-транспортну накладну № 037 від 21.11.2014 (а.с. 63); товарно-транспортну накладну № 042 від 22.11.2014 (а.с. 64); товарно-транспортну накладну № 041 від 22.11.2014 (а.с. 65); товарно-транспортну накладну № 040 від 22.11.2014 (а.с. 66); товарно-транспортну накладну № 053 від 25.11.2014 (а.с. 67); товарно-транспортну накладну № 056 від 25.11.2014 (а.с. 68); товарно-транспортну накладну № 060 від 27.11.2014 (а.с. 69); товарно-транспортну накладну № 059 від 25.11.2014 (а.с. 70); товарно-транспортну накладну № 064 від 27.11.2014 (а.с. 71); товарно-транспортну накладну № 045 від 25.11.2014 (а.с. 72); товарно-транспортну накладну № 067 від 27.11.2014 (а.с. 73); товарно-транспортну накладну № 046 від 25.11.2014 (а.с. 74); товарно-транспортну накладну № 069 від 27.11.2014 (а.с. 75); товарно-транспортну накладну № 044 від 25.11.2014 (а.с. 76); товарно-транспортну накладну № 054 від 25.11.2014 (а.с. 77); товарно-транспортну накладну № 055 від 27.11.2014 (а.с. 78); товарно-транспортну накладну № 068 від 27.11.2014 (а.с. 79); товарно-транспортну накладну № 047 від 25.11.2014 (а.с. 80); товарно-транспортну накладну № 048 від 25.11.2014 (а.с. 81); товарно-транспортну накладну № 063 від 26.11.2014 (а.с. 82); товарно-транспортну накладну № 062 від 24.11.2014 (а.с. 83); товарно-транспортну накладну № 066 від 26.11.2014 (а.с. 84); товарно-транспортну накладну № 065 від 24.11.2014 (а.с. 85); товарно-транспортну накладну № 052 від 26.11.2014 (а.с. 86); товарно-транспортну накладну № 051 від 24.11.2014 (а.с. 87); лист №617143 від 10.07.2015 з додатками (а.с. 94-125); лист №1008/3/21-03.0706.06 від 22.06.2015 з додатками (а.с. 126-132); адресну довідку ОСОБА_7 (а.с. 139); копію форми №1 ОСОБА_13 (а.с. 140); реєстраційну картку автомобіля AUDI A8 д.н.з. НОМЕР_1 (а.с. 164); рапорт оперуповноваженого ОУ ДПІ у м.Херсон ГУ ДФС України ОСОБА_14 з додатками (а.с. 167-204).

- з тому № 5: протокол допиту свідка ОСОБА_15 (а.с.2-5); запит від 04.08.2015 № 1302/10/21-22-09-0216; копію договору поставки № 20/11-01К від 10.11.2014 (а.с.7-8); додаткову угоду № 2 до Договору поставки № 20/11-01К від 10.11.2014 від 25.11.2014 (а.с.9); копію податкової накладної №23 від 2511.2014 (а.с.10); копію податкової накладної № 20 від 21.11.2014 (а.с. 11); копій видаткових накладних № 20 від 21.11.2014, № 18 від 20.11.2014, № 25 від 27.11.2014 та №23 від 25.11.2015 (а.с.12); копій рахунків на оплату № 23 від 25.11.2014, № 25 від 27.11.2015, № 18 від 20.11.2014, № 20 від 21.11.2014 (а.с.13); копію виписки по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.11.2014 по 30.11.2014 (а.с.14-15); копію виписки по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за січень 2015 року; копію податкової накладної № 2 від 26.01.2015 (а.с.17); копію видаткових накладних № 24 від 27.02.2015, № 24 від 27.02.2015 (а.с. 18); копію виписки по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за лютий 2015 (а.с.19); копію договору № 4 від 27.02.2015; копію додаткової угоди № 4 до договору поставки № 20/11-01К від 10.11.2014 (а.с.26.01.2015); копія договору поставки №23-К від 18.12.2014 (а.с.23-24); копію видаткової накладної № 15 від 18.12.2014, рахунку на оплату № 15 від 18.12.2014 (а.с.25); копію податкової накладної № 15 від 18.12.2014 (а.с.26); виписки з рахунку (а.с.27); копію податкової накладної № 21 від 20.02.2015 (а.с.28); копію договору №2/02-15 К від 20.02.2015 (а.с.29); доручення від 21.08.2015 № 5358/7/21-22-09-0214 (а.с.34); рапорт від 09.09.2015 (а.с.35); інформацію БД «Автомобіль» (а.с.37-38); рапорт від 09.09.2015 (а.с.40-42); довідку щодо відпрацювання ФГ « ОСОБА_16 » (а.с.43-45); рапорт від 09.09.2015 (а.с.46); запит від 26.08.2015 № 2634/9/21-22-09-2016 (а.с.82); відповідь на запит від 27.08.2015 № 01-09/1360 (а.с.83); допит свідка ОСОБА_6 (а.с.84-86); протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_7 (а.с.87-89); супровідний лист № 5339/09-02 від 14.08.2015 з додатками (а.с.90-98); відповідь на запит від 03.09.2015 № 323-01/09 з додатками (а.с.99-123); супровідний лист № 9305/7/20-20-09-11 від 27.08.2015 з додатками (а.с.124-150); протокол допиту свідка ОСОБА_17 (а.с.151-154); супровідний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками (а.с.155-189); повідомлення від 09.09.2015 № 5493/9/21-03-07-06-07 (а.с.190); супровідний лист від 09.09.2015 № 3801/8/14-02-22-02-12 з додатками (а.с. 192-230); клопотання про проведення обшуків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », житла ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (а.с.231-240); клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці (а.с. 241-246).

- з тому № 6: постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 01.09.2015 з додатком (а.с. 2-4); протокол допиту свідка ОСОБА_20 (а.с.6-7); лист № 6095/7/21-22-09-02-14 від 24.09.2015 (а.с.13-15); постанова про проведення слідчих дій на іншій території (а.с.17-18); відповідь № 265/7/05-99-09-02-13 від 05.10.2015 з додатками (а.с.19-24); копію відповіді від 01.10.2015 за № 04/4-379вих-15 (а.с. 26-27); супровідний лист № 5755/8/21-03-07-06-07 від 22.09.2015 з додатками (а.с. 93-95); запит № 2855/9/21-22-09-02-16 від 11.09.2015 (а.с.36); копію відповіді № 01-09-527 від 15.09.2015 на запит (а.с.37); доручення слідчого за № 5368/7/21-22-09-02-14 від 31.08.2015 з додатками (а.с.38-40); протокол допиту свідка ОСОБА_21 (а.с.42-43); протокол допиту свідка ОСОБА_22 (а.с.44-47); протокол допиту свідка ОСОБА_23 , (а.с.48-51); протокол допиту свідка ОСОБА_24 (а.с.52-54); клопотання про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки від 01.10.2015 (а.с.65-67); постанову про проведення слідчих дій на іншій території з додатками (а.с. 69-76); відповідь № 04/4-379-вих15 від 01.10.2015 з додатками (а.с.83-91); копію акту №239/21-03-22-05/ НОМЕР_3 від 27.10.2015 (а.с.99-120); постанову про проведення слідчих дій на іншій території з додатками (а.с. 124-127); супровідний лист № 6629/09-01 від 26.10.2015 з додатками (а.с.128-132); постанову про проведення слідчих дій на іншій території з додатками (а.с.152-155); протокол допиту свідка ОСОБА_25 (а.с.165-169); рапорт (а.с. 180); протокол допиту свідка ОСОБА_26 (а.с.181-183);

- з тому № 7: СД-диск «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (у конверті на обкладинці); доручення у порядку ст.40 КПК України (а.с. 1); протокол від 28.10.2015 тимчасового доступу до речей і документів з додатком (а.с. 3-7); ухвалу суду від 28.09.2015 (а.с.8); копію протоколу від 22.06.2015 тимчасового доступу до речей і документів (а.с.10-12); копію паспорта ОСОБА_27 (а.с. 37-39); копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_27 (а.с. 46); копію паспорта ОСОБА_15 (а.с. 117); копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 (а.с. 118); копію паспорту ОСОБА_28 (а.с. 136); копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_28 (а.с. 137); виписку по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (а.с.146-179); протокол допиту свідка ОСОБА_29 (а.с. 174-176); протокол допиту свідка ОСОБА_30 (а.с.179-183); протокол допиту свідка ОСОБА_31 (а.с.186-189); протокол допиту свідка ОСОБА_15 (а.с.190-193); рапорт ОСОБА_32 від 21.10.2015 (а.с.196); рапорт ОСОБА_33 від 28.10.2015 (а.с. 200); запит від 10.11.2015 № 7182/7/21-22-09-0214 (а.с.206); відповідь від 11.11.2015 № 3451/7/14-03-11-60 (а.с. 209); протокол допиту свідка ОСОБА_34 (а.с.208-211); протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_6 (а.с.212-215).

- з тому № 8: відповідь № 259/12/15 від 17.12.2015 (а.с. 30); протокол допиту свідка ОСОБА_35 (а.с.31-33); копію Ф.1 ОСОБА_6 (а.с39); протокол допиту свідка ОСОБА_6 (а.с.165-168); протокол допиту свідка ОСОБА_15 (а.с. 169-173); протокол одночасного допиту осіб (а.с.174-176); постанову про призначення судово-економічної експертизи (а.с.178-179); висновок експерта № 98 від 29.12.2015 (а.с. 152-194); постанову про закриття кримінального провадження (а.с.196-199).

- з тому №9: запит №2043/10/21-22-09-02-16 від 23.11.2015 (а.с.18); реєстр документів, копії яких надаються філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо руху зернових ПП « ОСОБА_5 » (а.с.19-22); запит №2042/10/21-22-09-02-16 від 23.11.2015 (а.с.231); відповідь на запит з додатками (а.с.232-234); протокол допиту свідка ОСОБА_36 (а.с.334-335).

- з тому № 10: протокол допиту свідка ОСОБА_37 (а.с. 1-2); запит від 23.11.2015 № 2041/10/21-22-09-02-16 (а.с.3); відповідь на запит від 11.12.2015 № 409 (а.с.4); запит від 29.11.2015 № 2040/10/21-22-09-02-16 (а.с.41); відповідь на запит від 09.12.2015 № 1326 з додатками (а.с.42).

- блокнот з чорного обкладинкою з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 та блокнот коричневою обкладинкою з написом «ERSTE BANK», які знаходяться у паперовому конверті, та право їх вилучити в оригіналах (здійснити виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34880/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1