печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

10 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: реєстраційної та звітної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження), реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 та/або за іншим місцем знаходження).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 з невстановленими особами створили суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою прикриття незаконної діяльності, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) з метою прикриття незаконної діяльності,

ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), при цьому ПП « ОСОБА_7 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_39 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_51 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_39 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_56 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) та іншими підприємствами з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_46 встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 , використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання України.

Органом досудового розслідування також встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 , використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання України, зокрема, ОСОБА_5 здійснював зняття готівкових коштів з банківських рахунків підприємств на вимогу інших осіб за грошову винагороду, перерахуванням та контролем за надходженням грошових коштів на рахунки підприємств, на яких він значиться керівником він не займався, так як ключі доступу до системи «Клієнт - банк» передав сторонній особі.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним із підприємств, яке має ознаки фіктивності, та здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке надавало послуги з формування, підприємствами реального сектору економіки, податкового кредиту, тобто надавало змогу зменшувати податкові зобов`язання зі сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, яке у свою чергу мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є одним із підприємств, задіяних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_20 за грошову винагороду зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в свою чергу має ознаки фіктивності, та діяльність якого досліджується у даному кримінальному провадженні, як діяльність направлена на вчинення фіктивного підприємництва, та ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності не мав.

З метою отримання інформації та документів, які необхідні для дослідження документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що свідчать про створення (реєстрацію) та діяльність вказаного підприємства, а також проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи, яка перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 та/або за іншим місцем знаходження), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням можливості вилучити їх оригінали, а саме:

реєстраційної та звітної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ),

реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_48 ( АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55115/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3