печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 29.04.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати у кримінальному провадженні № 0000252 від 29.04.2015 старшому слідчому в особливо важливих справа Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: фінансово-господарських та інших документів щодо отримання та виплати коштів у якості компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену сільгосппродукцію (зокрема розрахунків розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними переробному підприємству продукцію, приймальних квитанцій, прибуткових і видаткових касових ордерів, відомостей про виплату компенсацій, приймальних квитанцій, заяв про видачу готівки з банківських установ, виписок про рух коштів, відомостей з бухгалтерського обліку та податкової звітності, а також інших документів з даного приводу) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 та провести у приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виїмку їх оригіналів.
Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: у Головному слідчому управлінні Національної поліції України в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 29.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначалися для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог Закону України "Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників" від 22.12.2011.
У подальшому встановлено, що одним з переробних підприємств, яке здійснювало виплату сум компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену сільгосппродукцію було ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги вищенаведене, для отримання відомостей та документів з приводу компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену підприємству сільгосппродукцію, встановлення кількості придбаної продукції та виплат, які підлягали відшкодуванню, встановлення сум отриманих та перерахованих коштів, осіб, які здійснювали та на чию користь мало здійснюватися відшкодування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дані документи мають значення доказів у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин виплати компенсацій, перевірки їх законності, пред`явлення під час допитів, призначення перевірок і ревізій, експертиз для підтвердження їх висновків, а також перевірки вже отриманих доказів, зокрема показань свідків.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Документи, які підлягають вилученню складалися службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять їх індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.
Також, є достатні підстави вважати, що зазначені документи можуть бути знищені або до них внесені зміни, оскільки знаходяться у володінні службових осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим з метою їх приховування або надання вигляду законних господарських взаємовідносин, а також уникнення кримінальної відповідальності та приховування доказів можуть здійснити відповідні дії, направлені на їх знищення або зміну.
В інший спосіб неможливо отримати доступ до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, які містяться у вказаних документах та здійснити їх вилучення, у зв`язку з чим неможливо довести або спростувати законність і обґрунтованість виплати фізичним особам коштів в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000252 від 29.04.2015 старшому слідчому в особливо важливих справа Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення (виїмки) в оригіналах, а саме: фінансово-господарських та інших документів щодо отримання та виплати коштів у якості компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену сільгосппродукцію (зокрема розрахунків розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними переробному підприємству продукцію, приймальних квитанцій, прибуткових і видаткових касових ордерів, відомостей про виплату компенсацій, приймальних квитанцій, заяв про видачу готівки з банківських установ, виписок про рух коштів, відомостей з бухгалтерського обліку та податкової звітності, а також інших документів з даного приводу) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 та провести у приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виїмку їх оригіналів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість провести виїмку їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/44358/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя