16.03.16
У Х В А Л А Справа № 200/4099/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/2442/16
16 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
04.03.2016 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в 2013-2014рр. було укладено ряд договорів про виконання робіт з інжинірингу, за вказаними договорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 3.156.349, 92 грн.
27.04.2015р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , надали до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , Договір відступлення права вимоги №1 від 27.04.2015р., на підставі якого було відступлено всю суму заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було отримано від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 3.156.349, 92 грн.
Однак, як було встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу відступлення вищевказаної заборгованості в повному обсязі або в будь-якій її частині переговорів та укладення відповідних договорів не було, доручення, довіреності від імені директора або будь-яких інших документів про відступлення заборгованості не підписувались, та нікого на це не уповноважували.
Таким чином, за підробленими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало на поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлений про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналів документів фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх оригіналів заяв вказаного підприємства наданих до ДПІ, оригіналів реєстраційних та юридичних справ, декларацій з прибутку та ПДВ, актів податкових перевірок, опису майна, супровідних листів та інших, а також всіх інших документів, що стосуються податкової звітності та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кореспонденції, документів, на які поширюється право податкової застави та інші документи, за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 16 квітня 2016 року

Слідчий суддя ОСОБА_1 .