Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/9810/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Дорош Н.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та банківської таємниці по кримінальному провадженню №0002026 від 04 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Дорош Н.М звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Октябрського району м.Полтави Верблюд Я.М. в якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, зокрема до відомостей про стан рахунків ОСОБА_3, доступ до операцій, які були проведені на користь чи за дорученням ОСОБА_3 Дозволити вилучення документів у разі їх наявності. Зобов'язати публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та, у разі необхідності, надати можливість вилучити дані документи.

З матеріалів клопотання вбачається, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України розпочате кримінальне провадження №0002026 від 04 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03травня 2013 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 25 квітня 2013 року невідома особа під приводом звільнення сина з міліції заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що 25 квітня 2013 року близько 11:00 години на мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок. Коли потерпіла почала розмову, то чоловічим голосом її повідомили, що ніби то її син затриманий працівниками міліції, оскільки вдарив якогось хлопця, в результаті чого останній отримав тілесні ушкодження. Співрозмовник повідомив потерпілій, що з метою вирішення даного питання необхідно перерахувати через банк банківські кошти в сумі 3000 гривень. Потерпіла відповіла, що даної суми у неї не має, а є лише грошові кошти в сумі 1500 гривень. Співрозмовник телефоном повідомив номер рахунку, на який потерпілою було перераховано зазначену суму, а саме отримувача ОСОБА_3, код отримувача НОМЕР_1, р/р отримувача НОМЕР_3 МФО 304795. ОСОБА_4 25 квітня 2013 року перерахувала кошти. Після цього чоловік, з яким тривала розмова, більше не телефонував. Приїхавши, додому ОСОБА_4 зателефонувала своєму сину ОСОБА_5 і з'ясувала, що ніякої конфліктної ситуації у нього не виникало, до міліції він не потрапляв.

У судове засідання слідчий не з»явився.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з»явився.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення особи, на ім»я якої було перераховано грошові кошти, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії, а саме документів, які містять банківську таємницю, зокрема відомостей про стан рахунків ОСОБА_3, доступ до операцій, які були проведені на користь чи за дорученням ОСОБА_3 25 квітня 2013 року, у ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50). Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Дорош Н.М. дозвіл зробити копії вищезазначених документів.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», не надавши доказів того, що працівники ПАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_3 є підозрюваними у кримінальному провадженні №0002026 від 04 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Дорош Н.М. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0002026 від 04 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 07 серпня 2013 року до 07 вересня 2013 року на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зробити їх копії слідчому слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області Дорош Наталії Миколаївні, а саме відомостей про стан рахунків ОСОБА_3, доступ до операцій, які були проведені на користь чи за дорученням ОСОБА_3 25 квітня 2013 року, у ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко