№ 1кс/0202/2225/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебувають матеріали досудового розслідування № 000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

30 липня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю, в ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, буд. 53, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ СК ДНІПРОІНМЕД (код 21870998) і ТОВ "Торговий Дiм "Мiлано" (код 37213705), в яких ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394) виступало в ролі повіреного, та документів доручень, складених між ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394) і ПрАТ СК ДНІПРОІНМЕД (код 21870998) та ТОВ "Торговий Дiм "Мiлано" (код 37213705) за період з 01.01.2009 року по теперішній час, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також придбання чи подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям, посилаючись на те, що Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ СК ДНІПРОІНМЕД (код 21870998) і ТОВ "Торговий Дiм "Мiлано" (код 37213705), в яких ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394) виступало в ролі повіреного.

Старший слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України,вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 000028 суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати співробітникам податкової міліції: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_1, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю, в ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, буд. 53, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, а саме:

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ СК ДНІПРОІНМЕД (код 21870998) і ТОВ "Торговий Дiм "Мiлано" (код 37213705), в яких ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394) виступало в ролі повіреного, та документів доручень, складених між ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394) і ПрАТ СК ДНІПРОІНМЕД (код 21870998) та ТОВ "Торговий Дiм "Мiлано" (код 37213705) за період з 01.01.2009 року по теперішній час, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також придбання чи подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям.

Строк виконання ухвали встановити по 16 серпня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко