Справа № 464/9645/13-к
пр.№ 1-кс/464/1624/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30.09.2013 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора Олійник Х.В., слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002287 від 23.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_1, погодженим з прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_2, ставить питання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ЛФ ПАТ Кредитпромбанк за адресою: м. Львів вул. Левицького, буд. 55-А.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 23.09.2013 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області з письмовою заявою звернувся громадянка ОСОБА_3 про те, що 23.09.2013 року близько 11 год. 00 хв., перебуваючи на ринку Верхній Шувар, що на проспекті ОСОБА_4, у м. Львові, невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5 000 гривень, чим спричинила останній матеріальної школи на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 23.09.2013 року близько 11 год. 00 хв., коли ОСОБА_3 перебувала на ринку Верхній Шувар, що за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини та ходила по магазинах, до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий їй номер. Коли ОСОБА_3 підняла слухавку то почула чоловічий стривожений голос. Дана особа представилась "Петром", та повідомила, що її товариш Богдан спричинив аварію, і йому необхідно перерахувати грошові кошти, щоб в нього не було проблем. Петро назвався спільним їхнім товаришем. На її запитання: "Яку суму необхідно перерахувати?", цей чоловік їй повідомив, що, що необхідно пять тисяч гривень та продиктував їй номер рахунку на який потрібно було перерахувати кошти, це був рахунок №2 в "Кредитпромбанку", після чого їхня розмова перервалась. Цей чоловік телефонував з номера НОМЕР_1. ОСОБА_3 одразу ж почала дзвонити до свого друга Богдана, однак в нього був виключений телефон, і та зрозуміла, що з ним дійсно сталось лихо тому вона якнайшвидше підбігла до айбокса, будучи в шоковому стані перерахувала гроші в сумі 5000 гривень, так як мала біля себе таку суму, оскільки збиралась придбати собі одяг, на вищезазначений рахунок. Через 2-3 години, коли ОСОБА_3 додзвонилась до Богдана, так як за нього дуже переживала та почала запитувати що трапилось, останній їй повідомив, що все гаразд і що він вдома. На її запитання про аварію та Петра, Богдан відповів, що він не знає ніякого Петра і не створював жодного ДТП, а мобільний телефон в нього був виключений так як в ньому сіла батарея. Після чого, ОСОБА_3 одразу ж почала набирати номер мобільного телефону НОМЕР_1, однак не додзвонилась, так як він був відключений. В подальшому, ОСОБА_3 звернулась в Сихівський РВ з приводу того, що шляхом шахрайських дій невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 гривень чим спричинила їй матеріальних збитків на вказану суму. Також, громадянка ОСОБА_3 долучила до матеріалів кримінального провадження листок на якому вона зі слів невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, записала номер банківського рахунку, а саме № 2 в Кредитпром банку, на який вона перерахувала грошові кошти та номер мобільного телефону невідомого, який назвався Петром, а саме: №.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які свідчать, що документи та інформація, які знаходяться в ЛФ ПАТ Кредитпромбанк по руху коштів по розрахунковому рахунку №2 із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), які здійснювали користування рахунком, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме можливість ознайомлення та вилучення, що перебувають у володінні ЛФ ПАТ Кредитпромбанк за адресою: м.Львів, вул. Левицького, 55-А, а саме: договору про банківське обслуговування про використання програмно-технічного комплексу клієнт банк по розрахунковому рахунку № 2; платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01.01.2012 року по даний час по рахунковому рахунку № 2; повних даних інформації про трансакції із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнту з банком, номер телефону з якого зєднювалась особа з банком по розрахунковому рахунку № 2; повного руху коштів по розрахунковому рахунку № 2 із зазначенням повних реквізитів підприємств (установ, організацій), осіб від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2012 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.