печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
31.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 , надійшло клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005214 від 04.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, представляючи інтереси та діючи на підставі довіреності від 14.08.2010 № 14/08-2, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договір поставки № з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 у відповідності до п. 13 вказаного договору, на інтернет порталі для Постачальників ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщується електронна транспортна накладна, електронно-товарна накладна, Акт, Специфікації, а також інша інформація, необхідна постачальнику для належного виконання обов`язків. Крім того у п. 2.1 Договору поставки № ціни на товар, що поставляються, вказується в специфікації і товарних накладних, які з моменту їх підписання, є невід`ємною частиною договору. Ціни вказуються в національній валюті, включаючи ПДВ, а також вартість упаковки, маркування і доставки товарів постачальником у вказане замовником місце поставки.
Також 01.10.2010 службовою особою, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено угоду № про заміну сторони, в результаті чого з 01.10.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється покупцем продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки від 18.08.2010р. № 460031656. Досудовим слідством встановлено, що службова особа, яка уклала даний договір не була наділена такими повноваженням.
18.12.2013 укладено угоду про заміну сторони, відповідно до предмету умов угоди про заміну сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймає на себе права і обов`язки покладені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в договорі поставки № КВ. Тобто, з 18.12.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є покупцем за договором поставки від 18.08.2010 № 460031656. Внаслідок укладання вказаних вище, угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » понесли збитки у сумі 824 407,68 гривні, які підтверджуються матеріалами аудиту та висновком судово-економічної експертизи № 22044/15-45 від 15.03.2016.
З метою забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 м. Черкаси.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.
У відповідності до ст. ст. 40, 41 КПК України слідчий має право доручати проведення слідчий дій оперативним підрозділом, які під час виконання таких користуються правами слідчого.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 та головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунків), та використання рахунків:
-№ НОМЕР_2 (українська гривня) відкрито 16.08.2010;
-№ НОМЕР_3 (українська гривня) відкрито 16.08.2010;
що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 02.09.2016.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/42326/16-к; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_4