Справа № 165/517/16-к
Провадження № 1-кс/165/90/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2016 року м. Нововолинськ

встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 31.03.2015 року від невстановленої особи, яка назвалася менеджером із відділу продажу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , через електронну пошту надійшла пропозиція по продажу металу до громадянина ОСОБА_7 . В середині квітня гр. ОСОБА_7 вирішив зателефонувати за номером даної компанії НОМЕР_2 . У ході телефонної розмови йому запропонували продукцію по вигідних цінах. Ознайомившись з даною пропозицією, останній взяв час на роздуми. Остаточно вирішивши ОСОБА_7 наважився придбати продукцію у ОСОБА_6 після чого з номеру останньої було надіслано смс-повідомлення, в якому був вказаний номер банківського рахунку НОМЕР_1 , на який необхідно було перерахувати кошти в сумі 6814 тис. грн. У подальшому 23.04.2015 ОСОБА_7 здійснив перерахунок коштів у сумі 6850 тис. грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 . Станом на 25 липня 2015 року зв`язок з невстановленою особою відсутній, гроші потерпілому не повернуто, що дає підстави вважати про спричинення шкоди ОСОБА_7 на суму 6850 тис. грн.
Таким чином, згідно банківських квитанцій, 23.04.2015 о 14 год. 52 хв. ОСОБА_7 здійснив переказ грошей в сумі 6850 тис. грн. зі своєї картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 . Отримувачем коштів зазначений ОСОБА_5 .
З метою встановлення місця знаходження винної особи під час скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, зокрема: документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному рахунку, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_7 в період часу з 26.04.2015 року по 25.07.2015 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення на паперовому та/або електронному носії, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів про рух коштів в період часу з 23.04.2015 року по 25.07.2015 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати дозвіл слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК України, вилучити (здійснити виїмку) на паперовому та/або електронному носії інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій документів про рух коштів в період часу з 23.04.2015 року по 25.07.2015 року по карткових рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали суду встановити до 21 квітня 2016 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1