Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 9-86/10
Провадження № -
П О С Т А Н О В А

Іменем України

13.04.2010м. м. Полтава

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави Парахіна Є.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Полтави про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, та виїмку документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Ленінського району м. Полтави звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, відносно клієнта Банку ОСОБА_1 та виїмку оригіналів документів в Регіональному відділенні АТ "ОТП ОСОБА_2 за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28, посилаючись на те, що прокуратурою проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 10720010, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайства в особливо великих розмірах.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 з метою шахрайського заволодіння кредитними коштами АКБ «Райффайзенбанк Україна» (правонаступником якого є ЗАТ "ОТП ОСОБА_2"), який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28, звернувся до банківської установи та надав фіктивну довідку ВАТ «Веселоподільського Цукрового Заводу» за вих. №36 від 21.06.2006 року про його доходи на посаді юриста вказаного підприємства. Після цього, з останнім було укладено договір № CL - D00/55/2006 р. про надання кредиту в розмірі 18 тис. 577 доларів США для купівлі автомобіля марки «ФОРД» модель «Фокус С- МАХ». Для забезпечення кредитного договору між АКБ «ОСОБА_2 Україна» та ОСОБА_1 украдено договір застави автотранспортного засобу № PCL - D00/55/2006 р. згідно до якого надано в заставу автомобіль марки «ФОРД» модель «Фокус С-МАХ», державний реєстраційний номер В1 5647 АН. З 13.10.2006 року ОСОБА_1 припинив здійснення щомісячних платежів по поверненню кредиту і по сплаті процентів. 17.09.2007 року Октябрським районним судом м. Полтави винесено рішення, щодо примусового стягнення ОСОБА_1 на користь ЗАТ «ОТП ОСОБА_2» грошових коштів в сумі 107789 грн. 34 коп., що свідчить про те, що банківській установі внаслідок шахрайських дій ОСОБА_1 заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового слідства по справі виникла необхідність долучити до матеріалів кримінальної справи банківські документи відносно ОСОБА_1, які мають суттєве значення по даній кримінальній справі.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000р. та листа Національного банку України від 19.04.2001р.за №18-112/1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці.

Слідчий звернувся з поданням для отримання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно клієнта АТ "ОТП ОСОБА_2" ОСОБА_1 та проведенням виїмки в Регіональному відділенні Банку у м. Полтаві оригіналів документів - кредитної справи ОСОБА_1, регістру аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього по рахунку № 9656, а також копії Положення Банку, яке регулює порядок кредитування фізичних осіб для купівлі автомобіля.

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні Полтавського управління Регіонального відділення ЗАТ "ОТП ОСОБА_2", за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28.

Суд, дослідивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки вищевказані документи, необхідні для встановлення істини по кримінальній справі, керуючись ст.178 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Полтави ОСОБА_3 - задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки в Регіональному відділенні АТ «ОТП ОСОБА_2» у м. Полтаві (МФО 331962, СДРПОУ 33631073) за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28, оригіналів наступних банківських документів:

-кредитної справи ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1;

-регістру аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього по рахунку №9656 (долар США);

-завіреної належним чином копії Положення Банку, яким регулюється порядок кредитування фізичних осіб при купівлі автомобіля.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_4