Єдиний унікальний номер 205/5837/16-к
У Х В А Л А
03 серпня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання потерпілої у кримінальному провадженні №0002159 ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:
01.08.2016 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому ОСОБА_2 посилалася на те, що згідно поданої заяви про вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесене до ЄРДР за №0002159, вона повідомляла про факти викрадення належних їй речей та документів, що мало місце 19 травня 2014 року під час її перебування в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі, про викрадення та отримання вільного доступу до належної їй банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та карткового рахунку, на якому знаходилися кошти перерахованої їй пенсії.

ОСОБА_2 повідомляла, що особи, які отримали доступ до належної їй банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , використовуючи її як засіб заволодіння їй коштами шляхом використання Інтернет-зв`язку 06.06.2014р. викрали безготівкові кошти шляхом їх перерахування на банківський рахунок постачальника товарів га послуг, а саме у сумі 1199.88 грн., 120,00 грн., 48.00 грн., чим завдали мені істотної шкоди.

В указаному кримінальному провадженні вона була опитана як потерпіла, при цьому надала витяг з банківського рахунку з датами та сумами банківських транзакцій, згідно яких кошти з належного їй рахунку за допомогою Інтернет-зв`язку були перераховані на рахунок оператора ігрового сервісу:

- дата операції - 06.06.2014 р., дата опрацювання - 07.06.2014 р., отримувач WARGAMINGRIGA, країна LVA, сума 1198,88 грн., деталі операції - покупка товару/оплата за послуги;

- дата операції - 06.06.2014 р., дата опрацювання - 07.06.2014 р., отримувач WARGAMINGRIGA, країна LVA, сума 120,00 грн., деталі операції - покупка товару/оплата за послуги;

- дата операції - 06.06.2014 р., дата опрацювання - 07.06.2014 р., отримувач WARGAMINGRIGA, країна LVA, сума 48,00 грн., деталі операції - покупка товару/оплата за послуги;

Спроби аналогічного за способом зняття коштів з цієї ж картки відбувалися і пізніше: 08 червня 2014 р. о 15:19:25 годин, 18 червня 2014 р. о 22:00:50 годин, 18 червня 2014 р. о 22:01:26, 22 червня 2014 р. о 13:55:41 годин, після блокування мною вказаного карткового рахунку, про що я повідомила слідчого в протоколі допиту.

Відомості про вищевказане надходили на мобільний телефон потерпілої, СМС-повідомлення збереглися у незмінному вигляді. Спосіб отримання доступу до належного їй рахунку невідомий, оскільки ні у вказаний період, ні раніше електронною системою банківських переказів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не користувалася.

Перед викраденням коштів останнє зарахування коштів на рахунок мало місце 16.05.14 року.

З клопотання слідує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів про всі дії, що проводились з карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які проводились з 15.05.2014 року по 23.06.2014 року, для того, щоб встановити осіб, які зняли грошові кошти з вказаної кредитної картки, що належить потерпілій ОСОБА_2 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити з огляду на наступне.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаної вище інформації може надати можливість отримати джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання потерпілої у кримінальному провадженні №0002159 ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ потерпілій у кримінальному провадженні №0002159 ОСОБА_2 , до:

- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: заяви на відкриття карткового рахунку, договору на обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , протоколи електронної банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, тип, ідентифікуючі ознаки та програмне забезпечення електронного пристрою, з якого відбувалося з`єднання, назва операції та ІР - адреса клієнта, з якого здійснювалося з`єднання, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по належному мені картковому рахунку № НОМЕР_1 та доступу користувача до вказаного рахунку за допомогою електронної банківської системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15 травня 2014р. по 23 червня 2014р.. в яких відобразити: наявний залишок коштів на вказаному рахунку, дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, па який рахунок перераховані кошти (його номер), назва та код одержувача куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи); тип, ідентифікуючі ознаки та програмне забезпечення електронного пристрою, з якого відбувалося з`єднання користувача рахунку з електронною банківською системою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення їх копій.

Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення, а в разі, якщо ухвалу постановлено без виклику особи, що її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно: Слідчий суддя -

Секретар -