04.04.2016 Справа № 380/420/16-к
Провадження по справі № 1-кс/380/45/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
4 квітня 2016 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тетіївського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тетіївського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.12.2015 року по 31.12.2015 року та юридичної справи клієнта банку ОСОБА_4 , карток із зразками підписів ОСОБА_4 , уповноважених підписувати банківські документи, з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.
Розглянувши дане клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Тетіївського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
З метою встановлення причетності ОСОБА_4 до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, зокрема щодо руху коштів по розрахунковому рахунку « НОМЕР_1 та юридичної справи клієнта банку ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Однак, із матеріалів клопотання не вбачається та слідчим не доведено підстав щодо перевірки на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.1 ст.190 КК України, саме, ОСОБА_4 . Також, не доведено достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім цього, відповідно до п.2 ч.2 ст.132 КПК України, слідчим не доведено, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Таким чином, виходячи із матеріалів клопотання, аналізу положень чинного законодавства України, враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважаю, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Тетіївського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст.159-166, 131-132,309 КПК України,
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Тетіївського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .