Номер справи 703/3512/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
29 вересня 2016 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів , -
ВСТАНОВИВ:

З 29 липня 2016 року Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0002069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про надання їй тимчасового дозволу до документів, мотивуючи його тим, що 28 липня 2016 року до Смілянського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 з повідомленням про те, що 27 липня 2016 року невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, через мережу інтернет заволоділа з електронної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у сумі 3984 грн. 52 коп., а також з електронної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у сумі 8072 грн. 62 коп., чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла, що 26 липня 2016 року до неї звернулась знайома ОСОБА_7 з проханням скористатись її карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що їй повинні перерахувати грошові кошти. ОСОБА_5 надала ОСОБА_7 банківські реквізити своєї картки для виплат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . 27 липня 2016 року до ОСОБА_8 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що на картку буде здійснюватися платіж з розрахунку юридичної особи та потерпіла повинна зайти до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформити дане. Після вказаних невідомим чоловіком операцій, серед яких необхідно було також вказати номер телефону поручителя, ОСОБА_5 не змогла зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла вказала в якості поручителя номер телефону своєї подруги ОСОБА_6 , яка пояснює, що на номер її мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він поцікавився чи знає вона ОСОБА_5 . Після чого пояснив, що необхідно авторизувати аккаунт як клієнта банку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_6 повинна була продиктувати пароль з смс повідомлення, який надійшов на її номер мобільного телефону. Потім зв`язок з невідомим чоловіком обірвався, а через декілька хвилин їй було заблоковано вхід до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
28 липня 2016 року ОСОБА_6 прийшла до відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізналася, що з її електронної картки НОМЕР_2 знято грошові кошти у сумі 8072 грн. 62 коп.
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Слідчий ОСОБА_4 , в провадженні якої знаходиться справа, посилаючись на те, що для проведення всебічного, повного та об`єктивного розслідування справи є необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а також через розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , у період часу з 26 липня 2016 року до 28 липня 2016 року, а тому звернулась до суду з клопотанням про надання їй тимчасового доступу до вище вказаних документів.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а також через розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , у період часу з 26 липня 2016 року до 28 липня 2016 року, тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а також про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані, персональні дані власника рахунку, анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо поповнення рахунку мобільного оператора або подібна до неї операція проводилися з банкоматів чи терміналів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів цих коштів у період з 01 год. 00 хв. 27 липня 2016 року по 08 год. 00 хв. 02 серпня 2016 року, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому Смілянського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 або іншому працівнику Смілянського відділу поліції ГУНП в Чекаській області за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а також про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані, персональні дані власника рахунку, анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо поповнення рахунку мобільного оператора або подібна до неї операція проводилися з банкоматів чи терміналів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів цих коштів у період з 01 год. 00 хв. 27 липня 2016 року по 08 год. 00 хв. 02 серпня 2016 року, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вказані відомості.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1