Справа№ 346/3062/16-к
Провадження № 1-кс/346/746/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання прокурора Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000118 від 06.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, а саме до виписки руху коштів по рахунку ВТБ банк - НОМЕР_1 , в період з 01.02.2016 по 04.04.2016, яка знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 та можливість її вилучити шляхом отримання детальної довідки (виписки руху коштів), із вказанням відомостей: про час та дату проведення операцій із грошовими коштами; місця проведення операції, із зазначенням номера терміналу (банкомату), якщо операція проводилась за допомогою останнього; виду проведеної операції та способу її здійснення; суми грошових коштів, які були зняті чи перераховані;

номера рахунку, якщо грошові кошти переводились на інші рахунки; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 25.05.2016 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -
ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи.
У клопотанні про тимчасовий доступ зазначені наступні документи: виписки руху коштів по рахунку ВТБ банк - НОМЕР_1 , в період з 01.02.2016 по 04.04.2016, яка знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 та можливість її вилучити шляхом отримання детальної довідки (виписки руху коштів), із вказанням відомостей: про час та дату проведення операцій із грошовими коштами; місця проведення операції, із зазначенням номера терміналу (банкомату), якщо операція проводилась за допомогою останнього; виду проведеної операції та способу її здійснення; суми грошових коштів, які були зняті чи перераховані;номера рахунку, якщо грошові кошти переводились на інші рахунки; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 25.05.2016 року.
У клопотанні прокурор Коломийської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 05.02.2016 року близько 16.32 год. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", діючи умисно, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 6 939,50 грн. Чим спричинала ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що в січні 2016 року він виставив оголошення на сайті «ОЛХ» про те, що продає журнальний столик та інші речі. В оголошенні вписав наступні дані: місце проживання: м. Коломия, мобільний телефон: НОМЕР_2 . 05.02.2016 близько 13 год. 34 хв. на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який запитав чи дійсно він продає журнальний столик і чи зможе його передати в м. Харків транспортною службою, тобто через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також уточнював ціну, на що він сказав, що зможе передати йому товар через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і журнальник столик продасть йому за ціною 1100 грн. На вказану пропозицію невідомий чоловік погодився і тоді запитав як перерахувати гроші: на рахунок якої карточки. На що він продиктував невідомому чоловіку номер своєї зарплатної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Також вони домовились, що товар він передасть через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня близько 16.14 год. на його мобільний номер зателефонували з НОМЕР_6 , особа яка зателефонувала представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила мені про те, що його рахунок заблокований у зв`язку із тим, що юридична особа намагається перекинути йому грошові кошти, а його рахунок оформлений на фізичну особу, у зв`язку з чим необхідно вказати суму переказу і код, який прийде на його номер телефону для розблокування рахунку карточки. На що він відповів працівнику банку, що мені мають перечислити гроші в сумі 1100,00 грн. та продиктував код, який прийшов на мобільний номер. Через декілька секунд до нього прийшло смс повідомлення із наступним змістом: pan 9408 6935,5 купівля рос 1762749 фідо. Після отримання смс повідомлення він одразу відхилив телефонний дзвінок і зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для заблокування рахунку.

Згідно відповіді із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти були перечислені на рахунок публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 банку № НОМЕР_1 .

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезгадані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ; самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000118 від 06.02.2016 року, а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів із подальшим їх долученням до матеріалів кримінального провадження і є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться у відзнятих матеріалах, оскільки в інший спосіб, як отримання тимчасового доступу до даних речей та документів з подальшим вилученням речей, з метою уникнення їх знищення, довести обставини кримінального правопорушення та встановити причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення є неможливо, тому суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 161, 162,163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до виписки руху коштів по рахунку ВТБ банк - НОМЕР_1 , в період з 01.02.2016 по 04.04.2016, яка знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 та можливість її вилучити шляхом отримання детальної довідки (виписки руху коштів), із вказанням відомостей:

-про час та дату проведення операцій із грошовими коштами;

-місця проведення операції, із зазначенням номера терміналу (банкомату), якщо операція проводилась за допомогою останнього;

-виду проведеної операції та способу її здійснення;

-суми грошових коштів, які були зняті чи перераховані;

-номера рахунку, якщо грошові кошти переводились на інші рахунки;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

У випадку якщо в терміналах (банкоматах) публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких проводились операції, здійснюється відео-, фото- фіксація, надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення відеозаписів та фотознімків на яких зафіксована особа, якою здійснювались операції із грошовими коштами по банківській картці із номером рахунку НОМЕР_1 , в період з 01.02.2016 по 04.04.2016.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Коломийського відділу поліції Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час
підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1