Провадження № 1-кс/638/2873/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 серпня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю старшого слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003239 від 05 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального Кодексу України, -
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003239 від 05 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального Кодексу України, в якому просить зобов`язати оператора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати ст. слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , або слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, місцезнаходження апаратів стільникового зв`язку та їх IMEI, тощо, здійснених за період часу з 26.02.2016 року до дати отримання ухвали суду (включно) з номеру НОМЕР_2 , та можливість їх вилучити. Інформацію надати як в друкованому так і в електронному вигляді.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05 липня 2016 року до СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , 1980 р.н. в якій вона просить прийняти заходи до колишнього директора ОСОБА_7 , який достовірно знаючи про припинення свої повноважень, шляхом підробленням статутних документів, 30.06.2016 року, зняв з розрахункового рахунку підприємства НОМЕР_3 відкритому в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 80000,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду.
Слідчий повідомив, що допитана по вказаному кримінальному провадженню представник потерпілого ОСОБА_6 в своїх свідченнях вказує на те, що 15.12.2015 року її чоловік зареєстрував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Засновниками вказаного підприємства були її чоловік та ОСОБА_7 , в зв`язку з чим кожен з них володів 50% зазначеного новоствореного підприємства. Основним видом діяльності зазначеного підприємства була зовнішньоекономічна діяльність, пов`язана з торгівлею. Дане підприємство орендувало приміщення на 4-му поверсі за адресою: АДРЕСА_2 . Статутний фонд становив 10000,00 грн. і більше ніякої додаткової техніки чи іншого майно не було. Спочатку директором вказаного підприємства була призначена ОСОБА_8 , яка пропрацювала на зазначеній посаді приблизно до травня 2016 року. 26.02.2016 року від фірми контрагента на валютний рахунок підприємства надійшли гроші в сумі 31000 євро., при цьому частина цієї суми в розмірі 7830 євро залишилися на валютному рахунку, а решта, відповідно до законодавства України були конвертовані в 688000,00 грн. і переміщені на рахунок в національній валюті. У березні 2016 роки її чоловік повідомив мені про те, що від своїх співвітчизників і партнерів йому стало відомо про те, що ОСОБА_9 має намір незаконно розпорядитися вищевказаними коштами, в зв`язку з цим чоловіком і другим засновником було прийнято рішення про проведення загальних зборів з питання зміни і призначення нового директора. 08.06.2016 року директором вказаного підприємства було призначено ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як необхідно було вжити заходів обережності і не допустити, щоб ОСОБА_9 мала доступ до рахунків підприємства. Після того, як Узома був призначений директором, то всі необхідні документи були ним подані в реєстраційну службу і він як директор мав право підпису і доступу до грошей і рахунках підприємства. Через деякий час мій чоловік розповів мені про те, що йому здається поведінка Узома підозрілою і він переживає про те, щоб той також не надійшов по відношенню до нього і підприємству погано і обдурив його. За словами чоловіка вона зрозуміла, що останнім часом ОСОБА_10 уникає зустрічі і спілкування з її чоловіком, сам чоловік казав про те, що він не знає, де і з ким в даний момент проживає ОСОБА_10 і що він на його телефонні дзвінки не відповідає і в подальшому стало відомо про те, що ОСОБА_10 поміняв свої номери телефонів. В подальшому чоловік сказав, що він від своїх знайомих і приятелів дізнався про те, що Узома також має намір в групі з представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме службою безпеки Харківської філії, де відкриті рахунки зазначеного підприємства заволодіти грошовими коштами, витративши їх на себе. Її чоловік намагався знайти ОСОБА_10 і 23.06.2016 року йому вдалося заблокувати тимчасово рахунок підприємства, але тільки як співзасновнику. Тільки після цього представники ОСОБА_10 зв`язалися з моїм чоловіком і 23.06.2016 року проведено збори по зміні директора. При цьому її чоловік представникам ОСОБА_10 довів до відома про те, що якщо Узома буде ховатися, то він напише заяву в поліцію і в цивільному порядку все одно доб`ється того, щоб ОСОБА_10 був відсторонений від посади директора. 23.06.2016 року ОСОБА_10 прибув сам і дав згоду на зміну директора, яким було вирішено призначити її. Після цього вона відповідно до законодавства подала документи в реєстраційну службу і отримала друк і статутні документи зазначеного підприємства. 29.06.2016 року її чоловік пішов до головного офісу на вул. Малом`ясницькій, де в службі безпеки попросив надати виписки по рахунках, щоб переконатися в тому, що вона є повноправним директором і що ці дані є в самому банку. Коли чоловік повернувся, то розповів , що подаючи заявки на виписку по рахунках від працівника служби безпеки банку на ім`я ОСОБА_11 , він дізнався про те, що з валютного рахунку зазначена сума в розмірі 7830 євро списані, нібито, за заявою директора Узома, який в той період вже не був директором. Чоловік зробив спроби дізнатися яка заява писав ОСОБА_10 і дату його подачі, але працівники служби безпеки банку повідомили в усній формі про те, що вони його вже списали в архів, при цьому не даючи точної інформації про текст заяви та датою подачі і написання. В присутності її чоловіка цей працівник увійшов в базу і підтвердив, що директором вказаного підприємства є вона і тому із залишком коштів нічого не буде і можна не переживати. 30.06.2016 її чоловік отримав банківські виписки з яких вона і чоловік дізналися про те, що 7830 євро списані з рахунку № НОМЕР_3 - 23.06.2016 року в 12.49 годин, тобто вже після проведення зборів з питання зміни директора і самі збори було проведено рано вранці до 10.00 годин ранку. Також при отриманні зазначеної виписки працівники банку чоловікові повідомили про те, що під час перевірки в базі директором вказаного підприємства значиться Узома. Коли в подальшому вона з чоловіком взяли виписки з єдиного реєстру, то побачили, що ОСОБА_10 став директором 30.06.2016 року, що не відповідало дійсності і було неправдою, так як 30.06.2016 року ні вона, ні її чоловік не були запрошені на збори, участь в ньому не брали і ніяких підписів, ні в яких протоколах не ставили. Призначити себе директором одноосібно ОСОБА_10 не міг, так як у нього не було більшості голосів. Вона вважає, що ОСОБА_10 подав до реєстраційної служби підроблений протокол загальних зборів, в якому є підроблений підпис, виконана від імені її чоловіка про призначення, нібито ОСОБА_10 , знову на посаду директора. Підробивши зазначені документи ОСОБА_10 04.07.2016 року та 05.07.2016 року зняв з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 гроші в сумі по 150000,00 грн., всього 300 000,00 грн. Щоб уникнути подальших незаконних викрадень коштів з зазначених рахунків підприємства з боку Узома, вона, як директор наполягає і просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках і в подальшому на самі рахунки, тому що вважає, що ОСОБА_10 в найближчі дні буде намагатися зняти усі гроші.
Слідчий також повідомив, що допитаний в якості свідка 05.07.2016 року ОСОБА_12 Нії Амаах підтримав свідчення ОСОБА_6 , додавши, що після 23.06.2016 року коли він повернувся до України і рішенням загальних зборів було призначено директором ОСОБА_10 він намагався зустрітися с останнім, але Узома змінив номери своїх телефонів. Допитаний в якості свідка 08.07.2016 року ОСОБА_12 Нії ОСОБА_13 вказав на те, що йому через своїх знайомих стало відомо номер дружини ОСОБА_10 , яка користується номером ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 . Крім того, номер, яким раніше користувався Узома оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 працює та останній раз ОСОБА_10 ним користувався 05.07.2016 року коли користувався послугами інтернету.
На думку слідчого, встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від операторів мобільного зв`язку, так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження, тому що тільки по номеру телефону, оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яким користується гр.-н ОСОБА_7 . Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з метою отримання інформації про споживача телекомунікаційних послуг, який на теперішній час, а також на момент скоєння кримінального правопорушення користувався послугами мобільного зв`язку, оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 26.02.2016 року до дати отримання ухвали суду.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, оглянувши матеріали клопотання, прийшов до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. Згідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.
Таким чином, враховуючи викладене вище, доводи старшого слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов`язати оператора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати ст. слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , або слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, місцезнаходження апаратів стільникового зв`язку та їх IMEI, тощо, здійснених за період часу з 26.02.2016 року до дати отримання ухвали суду (включно) з номеру НОМЕР_2 , та можливість їх вилучити. Інформацію надати як в друкованому так і в електронному вигляді.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1