Справа № 367/7636/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2014 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 19.11.2014 року № 0002130,-
в с т а н о в и в:

01.12.2014 року до суду звернувся слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити документи.
За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2014 року до Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області надійшла заява від представника служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що користувач інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований під логіном «bumblelvi», «e-deal-sell» шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами користувачів інтернет аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 29 409 гривень.
В період часу з 13.06.2014 року по теперішній час користувач інтернет-аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований під логіном «bumblelvi», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_4 ) виставляв на продаж лоти на інтернет аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_3 під наступними номерами: НОМЕР_1 машинка для стрижки Philips HC 3400/15; НОМЕР_2 утюг Scarlett SC 135S; - Фритюрниця Steba DF 90; - планшет DEX Ip977 White; - пароварка Scarlett SC -342; - машинка для стрижки Scarlett SC -160; блендер - Philips HR 1371/90; НОМЕР_3 - мультиварка Moulinex CE500E32; НОМЕР_4 - телефон Sony C6502 Xperia ZL black EU, - машинка для стрижки Hilton HSM 1005, НОМЕР_5 - бутербродниця DEX DSM 26, - фен Philips HP4961/22, - машинка для стрижки Zelmer 39Z013 Green, - тример Remington PG350, НОМЕР_6 - плойка Clatronic HC 2595, - обігрівач VES MX 5, - епілятор Rowenta EP 1025, - машинка для стрижки Zelmer 39Z013 Black, тощо.
Після того, як користувачі інтернет аукціону «Аукро» виграли один з зазначених лотів користувач «bumblelvi», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пропонував відправити грошові кошти за придбання товару, на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , після чого користувачі перераховували грошові кошти на зазначені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, коли пройшов визначений час доставки товару користувачами інтернет аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово надсилалися листи на електрону скриньку користувачеві «bumblelvi», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з проханням повідомити коли буде доставлено товар, але користувач повідомлення ігнорував та на телефонні дзвінки не відповідав.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: в АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.08.2013 року по теперішній час; документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 27.08.2013 року по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, а також анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період часу з 27.08.2013 року по теперішній час, наявну інформацію про реєстрацію клієнта, якому належать рахунки за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначеням ІР - адреси з якої відбувається вхід до системи.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання у його відсутність.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились. Слідчий надав рапорт, в якому вказав, що представники банку просили розглянути клопотання у їх відсутність.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, оглянувши в судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 0002130, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з таких підстав.
Так, вказана інформація згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, суд задовольняє клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 19.11.2014 року № 0002130.
Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст. 159, ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, ст. 163 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи:
- довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 27.08.2013 року по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки;
- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
- документів на відкриття рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме: договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
- анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період часу з 27.08.2013 по теперішній час;
- матеріалів фото відео фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 27.08.2013 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів.
- інформацію про реєстрацію клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому належать рахунки за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з зазначенням ІР - адреси з якої відбувається вхід до системи.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 10 днів.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Суддя: ОСОБА_1