Справа № 646/193/16-к
№ провадження 1-кс/646/744/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.02.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого- ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 00000609 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження № 00000609 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, кримінальне провадження № 00000609 розпочато за матеріалами Адміністрації Президента України, за фактом зловживання службовим становищем керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 , які упродовж 2014 року без проведення тендерних закупівель, діючи в інтересах юридичних осіб, використовуючи своє службове становище у супереч інтересам служби, уклали 24 договори про надання послуг з приватними структурами на суму більше 2 млн. грн. за паливно-мастильні матеріали, послуги щодо тимчасового розміщенні відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням, послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування, костюми польові, тощо.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 під час перевірки ефективності прийняття рішень керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 при формуванні та використанні державних коштів встановлено, що відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.04.2014 № ПО, підписаного Головою Хода ОСОБА_5 , утворена комісія з питань розгляду звернень підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, підрозділів правоохоронних органів та відповідних навчальних закладів щодо перерахування коштів для поповнення їх матеріально-технічного, медичного забезпечення та оплати товарів, робіт, послуг.
ЗСлідчий зазначив, що за даними бухгалтерського обліку ХОДА за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 від приватних структур на рахунок «Суми за дорученням» ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_1 ) надійшло коштів на суму 2 083 164,29 грн.
Встановлено, що перерахування коштів, розміщених на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_1 ), здійснювалось відповідно до розпоряджень Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , протоколів засідань обласної комісії, під головуванням ОСОБА_6 та секретаря ОСОБА_7 , з питань розгляду звернень підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, підрозділів правоохоронних органів та відповідних навчальних закладів щодо перерахування коштів для поповнення їх матеріально-технічного, медичного забезпечення та оплати товарів, робіт, послуг та листів військових частин.
Слідчий зазначив, що інформація щодо вищевказаних порушень розміщена на арк. 6-7 витягу з Акту «вивчення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо організації виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, а також щодо взаємодії зазначених адміністрацій з територіальними органами міністерств, інших центральних виконавчої влади стосовно виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України».
Під час розслідування виникла необхідність у встановленні та допиті суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на рахунок «Суми за дорученням» ІНФОРМАЦІЯ_3 № 8899, відкритому 20.03.2015 в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Дана інформація необхідна для перевірки законності отримання та використання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також для забезпечення проведення ДФІ в області ревізії діяльності ХОДА.
Слідчий зазначив, що дана інформація міститься у документах відносно наявності та руху грошових коштів рахунку «Суми за дорученням» ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_2 , а також відомостях щодо відкриття, обслуговування та закриття зазначеного рахунку.
На переконання слідчого, без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_2 , у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить також відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 3 ст. 162 КПК України), якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий суддя встановив, що слідчим управлінням прокуратури області розслідується кримінальне провадження №00000609 від 11.08.2015 щодо зловживання службовим становищем керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 , які упродовж 2014 року без проведення тендерних закупівель, діючи в інтересах юридичних осіб, використовуючи своє службове становище у супереч інтересам служби, уклали 24 договори про надання послуг з приватними структурами на суму більше 2 млн. грн. Для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих грошових коштів на рахунок та з рахунку «Суми за дорученням» ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_2 .
Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтуваних даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, що є підставою для висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_7 - АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи, п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121 III від 07.12.2000 року з наступними змінами та доповненнями, згідно якого інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду слідчий суддя вважає доцільним та необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження № 00000609 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 00000609 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_3 з 20.03.2014 по 31.12.2014, а саме: документів юридичної справи, оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 20.03.2014 по 31.12.2014 з одночасною можливістю їх вилучити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 , надати зазначені документи у повному обсязі.
Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 або прокурору відділу № 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_8 або іншим відповідним особам за їх дорученням

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_9