Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2765/16-к
номер провадження 1-кс/695/344/16
Номер рядка у звіті 17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2016 рокум. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області погодженого з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду, з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.
Золотоніським ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000443 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що старшим оперуповноваженим в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області майором ОСОБА_5 отримано інформацію про факти вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_6 правопорушень, чим завдано державним інтересам матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 707 059,74 грн.
Так, отримані дані свідчать про те, що 09.12.2015 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 01/12 на проведення очисних робіт на річках Золотоношка та Суха Згар Золотоніського району, за результатами чого протягом грудня 2015 року перераховано вказаному товариству кошти у сумі 4 864 966,6 грн.
Шляхом співставлення обсягів виконаних робіт, зазначених в актах форми № КБ-2в, з фактичним обсягом виконаних робіт, встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 1 673 909,87 грн., чим порушено вимоги п. 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.07.2013 № 293. Зазначене призвело до завищення вартості виконаних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому оплачених ІНФОРМАЦІЯ_4 робіт на загальну суму 1673603,87 грн. Порушення також допущені інженером технічного нагляду ОСОБА_6 , яким було завізовані та скріплені печаткою акти форми № КБ-2в. Крім того, вартість робіт з технічного нагляду завищено на 33 455,87 грн.
Таким чином, внаслідок оплати завищеної вартості зазначених робіт, виконаних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 673603,87 грн. та 33 455,87 грн. Вказане підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.03.2019 та звітом будівельно-технічного обстеження від 29.03.2015, виконаного експертом ОСОБА_7 .
Умисел внесення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів форми № КБ-2в підтверджується наданням недостовірних відомостей стосовно безпосередніх виконавців робіт. Так, відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2016 № 07/02 повідомлено про залучення згідно з договором оренди б/н від 02.11.2015 підрядну організацію - ФОП ОСОБА_8 , яким начебто надано 6 екскаваторів та 3 бульдозера для виконання очисних робіт. У той же час, відповідно до отриманих даних від ФОП ОСОБА_8 (вх.№ 392 від 03.03.2016), останнім не укладались договірні відносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спецтехніка для виконання вказаних робіт відсутня.
Управлінням встановлено, що 31.12.2015 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 адреса масової реєстрації, директор ОСОБА_9 ) 3,937 млн. грн., у подальшому, по ланцюгу перераховано кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_10 ), далі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , керівник з 04.11.2015 - ОСОБА_11 ). За отриманими даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (відсутні основні засоби, наймані працівники) є «податковою ямою», що надає послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку з метою подальшого привласнення зацікавленими особами.
Таким чином враховуючи, що документи підписувались службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , внаслідок чого державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1 707 059,74 грн.
Слідчим відділом направлено доручення від 15.07.2016 №281/65-2016 на ІНФОРМАЦІЯ_10 про необхідність допиту службових осіб підприємств-контрагентів, які виконували очисні роботи на річках Суха Згар та Золотоношка, а також отримання завірених копій документів від вказаних підприємств. Одним із вказаних підприємств являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно листа відповіді від УСБ України встановлено, що службові особи підприємств контрагентів ухиляються від допитів та надання завірених копій документів по виконанню робіт з очищення річки Суха Згар та Золотоношка.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених копій документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по виконанню очисних робіт на річках Суха Згар та Золотоношка, за період з 01.12.2015 по 01.08.2016 року.
В судовому засіданні слідчий повністю підтримав клопотання.

Слідчий суддя вислухавши прокурора, слідчого вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а саме вилучення вищеперерахованих документів, що є важливим доказом по справі.

Згідно витягу з ЄДР юридичних та фізичних осіб встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України слідчий суд, -

УХВАЛИВ

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів, актів приймання - виконання робіт, банківських виписок, податкових, видаткових накладних та інших документів, щодо виконання очисних робіт на річках Суха Згар та Золотоношка з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1