У Х В А Л А
30.03.2016 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі : - ОСОБА_2 ,
із участю: - слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
УСТАНОВИВ :
Слідчий Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду з даним клопотанням, вказавши, що 20.02.2016 року близько 17 години 06 хвилин невідома особа, розмовляючи по телефону з ОСОБА_5 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, отримала від останньої інформацію, відповідно до якої з рахунку потерпілої були зняті грошові кошти в сумі 2254 грн., чим завдала матеріальної шкоди потерпілій на вищевказану суму. Повідомила, що в ході досудового розслідування при допиті потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 20.02.2016 року приблизно о 16 годині 23 хвилини до неї на мобільний телефон зателефонував її племінник ОСОБА_6 та попросив покористуватися її карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснивши дану необхідність тим, що він через мережу інтернет продає диски до автомобіля, та йому повідомив представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що для того щоб провести операцію перерахунку грошових коштів необхідно мати кредитну картку, оскільки він не являється юридичною особою. А потерпіла згодилася не роздумуючи надала всі данні про свою кредитну картку № НОМЕР_1 . Зазначила, що близько 17 години 06 хвилин 20.02.2016 року до неї зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_2 , який повідомив, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , буде здійснено перерахунок коштів в сумі 2600 грн. Після чого на її мобільний телефон зателефонував автовідповідач та назвавши потерпілу на ім`я по батькові повідомив їй код 5108. Після чого знову їй зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому вона повідомила вищевказаний код та попрощалися. Через декілька хвилин ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з мобільного номера оператора НОМЕР_3 , де було вказано, що з її кредитної картки були зняті грошові кошти в сумі 82 долари 50 центів оплата на ігрових сайтах по курсу 27,3224 грн. за один долар США в перерахунку на гривні 2254 грн.
Посилаючись на те, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом відслідкування руху перерахованих коштів та встановлення анкетних даних особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії, а саме надати відомості про рух коштів у період доби 20.02.2016 року за банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , користувачем якої є потерпіла ОСОБА_5 , із зазначенням інформації про анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, рік народження, посада, місце роботи і проживання, контактний телефон та номер банківської карти) користувача карти на яку було перераховано грошові кошти. Також просила за наявності, надати інформацію із зазначення регіону у який дані кошти було перераховано та розташування банківського представництва, терміналу або банкомату із якого дані грошові кошти були зняті та у разі відсутності у даної установи відповідної інформації у зв`язку із тим, що особа злочинця є клієнтом іншого банку надати слідству документацію, що б підтверджувала дану інформацію.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала дане клопотання з викладених в ньому обгрунтувань, зазначивши, що заявлена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ в ньому, який неможливо отримати іншим шляхом. Просила задоволити клопотання.
Представник заявленого володільця запитуваної інформації, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив, про відкладення судового розгляду не заявив, з урахуванням сукупності чого його невка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши додані до клопотання вибіркові копії документів з матеріалів кримінального провадження №0000192, доходжу до наступного.
Відповідно до ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.1, п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; банківською таємницею, зокрема, є:
відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, тобто наявності достатніх підстав вважати, що ці речі чи документи перебувають або можуть преребувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, самі по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження в судовому засіданні аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за наданням останнім відповідних банківських послуг транзакції вказаної суми грошовох коштів ОСОБА_5 з її банківської картки НОМЕР_1 , ці документі самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, відкриття відомостей про особу отримувача вказаних коштів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки заявлена інформація перебуває в обмеженому законом доступі, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що становить визначені законом підстави його задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку, без вилучення останніх.
Враховуючи викладене, керуючись ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) шляхом зняття копії інформації про рух коштів у період доби 20.02.2016 року за банківською карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , користувачем якої є ОСОБА_5 , в сумі 82 долари 50 центів США, в еквіваленті 2254 грн., із зазначенням інформації про анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, рік народження, посада, місце роботи і проживання, контактний телефон та номер банківської карти) користувача карти, на яку було перераховано грошові кошти, та за наявності інформації про регіон у який дані кошти було перераховано та розташування банківського представництва, терміналу або банкомату із якого дані грошові кошти були зняті, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без вилучення останніх; у разі відсутності запитуваних відомостей через те, що відовідний отримувач коштів є клієнтом іншої банківської установи надати інформацію про це..
Строк дії ухвали до 30 квітня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1