Справа № 182/1773/16-к
Провадження № 1-кс/0182/457/2016
У Х В А Л А
Іменем України
07.04.2016 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суд Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0004365 клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період часу з 05.12.2015 року і по теперішній час, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів.
Відповідно до поданого клопотання, 06.12.2015 року невстановлена особа шляхом розміщення оголошення про продаж мобільного телефону «IPHONE-5S» в мережі інтернет, шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошима в сумі 10200 гри належних ОСОБА_5 , які останній перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 оформленого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , в якості завдатку для придбання вказаного мобільного телефону.
Вказані відомості, 16.12.2015 року були внесені слідчим СВ ОСОБА_2 до ЄРДР за № 0004365 за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , домовившись з невідомою особою про продаж товару, переказав 11000 грн, в якості передоплати на р/р НОМЕР_3 , але так і не отримав товар на замовлену адресу.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме отримання інформації: документів щодо відкриття та використання р/р НОМЕР_3 (анкета-заява про відкриття рахунку); інформацію про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_3 з моменту відкриття та по теперішній час із зазначенням повних контактних даних контрагентів; відео та фотоматеріали зображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з р/р НОМЕР_3 з моменту відкриття р/р та по теперішній час; , яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення підлягає задоволенню.
Так, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій, що містять що містять банківську таємницю, а саме отримання інформації: документів щодо відкриття та використання р/р НОМЕР_3 (анкета-заява про відкриття рахунку); інформацію про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_3 з моменту відкриття та по теперішній час із зазначенням повних контактних даних контрагентів; відео та фотоматеріали зображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з р/р НОМЕР_3 з моменту відкриття р/р та по теперішній час.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення -задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, документів щодо відкриття та використання р/р НОМЕР_3 , інформацію про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_3 з моменту відкриття та по теперішній час із зазначенням повних контактних даних контрагентів; відео та фотоматеріали зображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з р/р НОМЕР_3 з моменту відкриття р/р та по теперішній час;, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1