Справа № 727/2554/16-к Провадження № 1-кс/727/973/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000009 від 09.02.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000009 від 09.02.2016 року.

Дане клопотання погоджене із заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказує, що в липні 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем на користь третіх осіб завищили вартість виконаних робіт з будівництва фортифікаційних споруд Сіверськ 3/1, Сіверськ 3/2, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , Верхньокам`янське НОМЕР_1 , Верхньокам`янське НОМЕР_2 , Верхньокам`янське 3/7 та провели оплату завищеної вартості робіт за рахунок державних коштів, внаслідок чого державі заподіяні збитки на суму 591 тис. грн., чим спричинено тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до проведення робіт на об`єкті «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави» були задіяні наступні суб`єкти господарської діяльності, як «Замовник» - ІНФОРМАЦІЯ_3 , «Генпідрядник» - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), «Судпідрядники» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Чернівецької міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Згідно інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 №676/9/24-13-11-13 від 11.03.2016 в Чернівецькій філіїї ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) наявні рахунки наступних суб`єктів господарської діяльності: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до: періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час; платіжних доручень по цим рахункам на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; документів, які містять інформацію по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.04.2015 по даний час; матеріалів юридичної справи клієнта банку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі..

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

-періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час;
-платіжних доручень по цим рахункам на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів;

-документів, які містять інформацію по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час;

-роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.04.2015 по даний час;

-матеріалів юридичної справи клієнта банку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1