Справа№751/4826/15-к
Провадження №1-кс/751/755/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 08 травня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 17.10.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000066, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, проводило безтоварні фінансово-господарські операції з підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно договору про надання послуг, ПП « ОСОБА_5 » нібито надавало для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги по популяризації стартових пакетів та іншої продукції, інформування споживачів про товари та послуги, просування товару тощо.

Також встановлено, що в період 2013 р.- 2015 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбавало у вищезазначених підприємств скреч картки та стартові пакети.

Згідно показів колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали контроль за нібито надані послуги ПП « ОСОБА_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по популяризації товарів та пошуку каналів збуту, хоча насправді ніякі послуги не надавалися.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення важливих обставин, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні оригіналів фінансового-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (вразі їх вилучення, належним чином завірених копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме всі договори, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма додатками до них та первинні фінансово-господарські документи, які укладалися на виконання зобов`язань передбачених вказаними договорами.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1