печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4285/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Управління поліції в Печерському районі ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Управління поліції в Печерському районі ГУ НП в місті Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2003 року по 2009 рік посадові особи Акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під виглядом виконання робіт щодо будівництва об`єкту - житлового комплексу, за адресою: АДРЕСА_2 , привласнили чуже майно, а саме грошові кошти, які були передані інвесторами для проведення будівництва житлового комплексу за вказаною адресою, відповідно до укладених інвестиційних договорів, чим нанесли останнім шкоду в особливо великих розмірах.

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.06.2004 № 339/1549, згідно договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 78:053:029) загальною площею 29020,78 кв. м. від 11.01.2005 за № м78-6-00239, громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 під будівництво житлового будинку для військовослужбовців. Групою інвесторів та Головою правління АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 укладено ряд інвестиційних договорів (про інвестування у житлове будівництво), згідно яких інвестори здійснюють фінансування в житло, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно умов вказаних інвестиційних договорів початок будівництва житлового будинку за зазначеною адресою, заплановано та розпочато в першому кварталі 2006 року, а запланована дата введення будинку в експлуатацію - четвертий квартал 2007 року, але на даний час будівництво вказаного житлового буднику не проводиться.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.06.2004 № 339/1549 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею» громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку (кадастровий номер 78:053:029) загальною площею 29020,78 кв. м. для будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі зазначеного рішення між ІНФОРМАЦІЯ_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди земельної ділянки від 11.01.2005 № 78-6-00239, строк якого закінчився 11.01.2010. За поданням ІНФОРМАЦІЯ_5 рішень щодо розірвання або поновлення договору оренди земельної ділянки від 11.01.2005 № 78-6-0239 не приймала.

Київським міським головою було надано згоду від 30.12.2010 № Д-5304 на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 78:053:029) загальною площею 29020,78 кв. м. приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатом розгляду технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , Департаментом земельних ресурсів згідно Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції рішення Київради від 04.03.2015 № 195/1060, підготовлено проект рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про передачу приватному підприємству ПП « ОСОБА_6 » земельної ділянки для будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 та 07.09.2015 передано на розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, у Департаменті земельних ресурсів зареєстровано справу № А-16182 щодо передачі земельної ділянки (кадастровий номер 78:053:029) загальною площею 29020,78 кв. м. житлово-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (потерпілі інвестори) для будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 . Станом на теперішній час розроблена та погоджена в установленому порядку документація із землеустрою на розгляд та для підготовки проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 до департаменту земельних ресурсів не надходила.

Користувачем земельної ділянки являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На вказаній земельній ділянці розташований об`єкт незавершеного будівництва двосекційний житловий будинок, готовністю 26 %, право на який відповідно до довідки БТІ від 09.10.2009 № 43094 передано до ПП « ОСОБА_6 » згідно договору від 02.03.2009 № 1/09 про передачу функцій замовника та акту прийому передачі від 16.09.2009.

Так, відповідно до рішення Харківського обласного постійно діючого третейського суду від 04.03.2009 право власності на об`єкт будівництва двосекційний шістнадцятиповерховий житловий будинок визнано за ПП « ОСОБА_6 ».

Станом на 21.01.2016 будівництво житлового комплексу за вказаною адресою не виконано. Інвестори, під час протоколів допиту вказують, що грошові кошти, вони надавали готівкою представникам КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою забезпечення всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження та підтвердження фінансових взаємовідносин КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_6 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило інвесторам майнової шкоди в особливо великих розмірах, у органа досудового розслідування виникла необхідність у досліджені та аналізу руху грошових коштів у банківських установах.

Згідно інформації ДПІ у Печерському районі міста Києва № 5787/9/26-55-11-05 від 18.11.2015 КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є клієнтом Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) та є користувачем розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня).

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Управління поліції в Печерському районі ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , а саме документів КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня):

- документи, що стали підставою відкриття поточних рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) для юридичної особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) у друкованому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття та закриття рахунку;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4285/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1