01.07.2016 Справа №607/6179/16-к
Провадження № 1-кс/607/3247/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 червня 2016 року о 09:18 год. невідома особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 червня 2016 року по 03 червня 2016 року, однак не обґрунтовує необхідності отримання тимчасового доступу до вказаної інформації саме за зазначений період. Тому слідчий суддя вважає, що для досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період, коли, згідно витягу з ЄРДР, було вчинено кримінальне правопорушення, а саме за 03 червня 2016 року.
Щодо клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів за результатами проведення службової перевірки, то слідчим не доведено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні такі матеріали, що суперечить вимогам п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, а у випадку наявності не вказано які саме документи з цих матеріалів мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, вилучені відомості можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 та за її дорученням - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, а саме:
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписку руху коштів по вказаному рахунку за 03 червня 2016 року з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в паперовому та електронному вигляді;
-інформації щодо рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформацію щодо адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03 червня 2016 року, даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-фото-відеозаписи осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03 червня 2016 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1