печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
23.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

В провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0001641, яке розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 296 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.04.10 близько 10 год. 30 хв. невстановлені працівники ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прибули до приміщення Великої виставкової зали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , у зв`язку із відповідним розпорядженням керівництва правоохоронних органів, для забезпечення громадського порядку під час проведення документальної фотовиставки Волинська різня: польські та єврейські жертви ОУН-УПА.

Знаходячись у вказаному місці та часі, діючи на виконання незаконної команди народного депутата України ОСОБА_5 та своїх безпосередніх керівників командира ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та заступника командира ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , переслідуючи намір залякати та припинити виступ на виставці, достовірно знаючи про відсутність підстав для застосування заходів фізичного впливу та наочно переконавшись у цьому, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та настання наслідків у вигляді шкоди для здоров`я, перевищуючи владу та явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, вчинили насильство щодо відвідувачів виставки патріотично налаштованих громадян, у тому числі представників ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інших, а також Героя України, Почесного Голову Української республіканської партії ОСОБА_19 .

Одночасно із цим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження орган досудового розслідування вважає за необхідне ініціювати перевірку слідчим шляхом обставин за яких працівники міліції були залучені до виконання обов`язків з охорони громадського порядку.

06.04.10 голова ради Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_20 договір №10/1-б та додаткову угоду №10/1-б про надання послуг безпеки в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 07 по 10 квітня 2010 року.

Відповідно до умов цих договорів виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») використовує для розрахунків за договором розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), МФО НОМЕР_2 , а виконавець (Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_4 ), МФО НОМЕР_4 .

Дану версію органу досудового розслідування можна перевірити шляхом тимчасового доступу до документів щодо інформації по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 про факт перерахування грошових коштів за виконання умов договору № 10/1-б, а також документів, що стали підставою для відкриття рахунків і здійснення банківських операцій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

У відповідності до ст. ст. 40, 41 КПК України слідчий має право доручати проведення слідчий дій оперативним підрозділом, які під час виконання таких користуються правами слідчого.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у к/п №0001641, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2010 по 01.05.2010;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2010 по 01.05.2010;

- інформацію щодо інших рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 в банку та з указаного рахунку за період часу з період з 01.01.2010 по 01.05.2010;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 та іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в паперовому та в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з 01.01.2010 по 01.05.2010, з можливістю вилучення даних документів у завірених належним чином копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/24333/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1