Провадження № 1-кс/761/8989/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0008594 від 23.07.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 12.09.2001 року за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності товариства є роздрібна реалізація світлих нафтопродуктів та скрапленого газу. Реалізація нафтопродуктів та скрапленого газу відбувається на власних автозаправках, які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . На початку лютого 2015 до бухгалтерії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував молодий чоловік, який представився менеджером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . В телефонній розмові останній повідомив, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 займається оптовою реалізацією нафтопродуктів, бензину та дизельного пального та запропонував поставити пальне, при цьому залишив свої контактні номери телефону. Зателефонувавши по залишеним телефонам директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 поспілкувався з особою, яка представилась менеджером компанії та повідомила, що офіс ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , а база, де зберігаються нафтопродукти знаходиться за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша в Дарницькому районі. Директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 повідомив співрозмовнику, щоб той скинув на електрону адресу договір який ОСОБА_5 вивчить після чого надасть відповідь. З електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 на електрону адресу ОСОБА_5 було направлено копію договору, по якому повинно було поставлятись пальне. Після вивчення договору, умови договору влаштували директора товариства, після чого він зателефонував особі, яка представлялась менеджером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що умови договору його влаштовують. В телефонній розмові представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що їхнє товариство працює лише по передплаті. Директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 попросив на електрону адресу вислати рахунок-фактуру на оплату дизельного пального. З електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 було відправлено рахунок-фактуру на купівлю 2440 літрів дизельного пального на суму 55 397,76 грн. Директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 дав розпорядження та бухгалтерія оплатила суму вказану в рахунку-фактурі. Через два дві, а саме 25.02.2015, дизельне пальне було поставлено на АЗС. Пальне було доставлено бензовозом. Разом з бензовозом приїхав і представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_6 . Пальне було відвантажено, а представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 в свою чергу передав оригінал договору поставки, накладні, паспорт якості та товарно-транспортну накладну. На початку березня 2015 представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 запропонував знову придбати в них дизельне пальне. По телефону були обговоренні умови поставки та ціну, після чого представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 відправив на електрону адресу рахунок-фактуру на оплату 5655 літрів на суму 124 523,10 грн. 11.03.2015 на АЗС було поставлено дизельне пальне в кількості 5655 літрів. Пальне було поставлено бензовозом від постачальника. Згодом на даному підприємстві відбулась зміна менеджера і ним став ОСОБА_7 . З телефонів, якими користувався представник компанії ОСОБА_6 , в квітні 2015 року зателефонував молодий чоловік та повідомив, що ОСОБА_6 звільнився та поставками пального займається він. На початку червня 2015 року ОСОБА_7 зателефонував директорові ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 і запропонував придбати дизельне пальне. По телефону були обговорені ціна та кількість пального, яке ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 може поставити. представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 скинув на електрону адресу рахунок-фактура № 15/06/15 від 15.06.2015 на оплату 10130 літрів дизельного пального на суму 157 541,76 грн. В той же день ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 платіжним дорученням № 134 від 15.06.2015 здійснило оплату грошових коштів в сумі 157 541,76 грн. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в ПУАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Поставка дизельного пального повинна була бути на наступний день після оплати. 16.06.2015 пальне поставлене не було. 16.06.2015 мені зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що в них зірвалися поставки пального, в результаті чого вони не можуть вчасно поставити пальне. ОСОБА_8 запевнив, що 17.06.2015 пальне буде поставлене. 17.06.2015 пальне поставлене не було. Я зателефонував ОСОБА_9 і повідомив, що хочу поспілкуватись з директором товариства, щоб з`ясувати дану ситуацію. ОСОБА_8 пообіцяв, що повідомить директора, але до теперішнього часу директором товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 на зв`язок так і не вийшов.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0008594 від 23.07.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про зазначене товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входить: протокол загальних зборів учасників про створення товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статути ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення директорів та головного бухгалтера у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені керівника, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу і т.д.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: