Справа № 490/2645/16-к
н/п 1-кс/490/1930/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
15 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:
На виконання ухвал слідчого судді Реєстраційною службою Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області 08.10.2015 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено записи про державну реєстрацію обтяжень № 11522061 та № 11522372. Крім того, з метою попередження незаконного відчуження арештованого майна 06.10.2015 зазначені ухвали направлено на адресу універсальної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою розміщено оголошення про проведення 08.10.2015 другого повторного аукціону з продажу зазначених вище земельних ділянок. Водночас, будь-яких заходів щодо призупинення продажу майна біржею не вжито. Також, про накладення арештів на вказані земельні ділянки 06.10.2015 повідомлено ОСОБА_4
22.08.2012 постановою Господарського суду Миколаївської області ФОП ОСОБА_4 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 , якою з метою відчуження майна банкрута, у тому числі вищезазначених земельних ділянок, 13.14.2014 укладено договір № 53/14 на організацію продажу майна банкрута з аукціону з універсальною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою протягом 2013-2014 здійснювалось відчуження мана ФОП ОСОБА_4 . Внаслідок чого вказані земельні ділянки за результатами проведеного 08.10.2015 другого повторного аукціону з продажу майна банкрута ФОП ОСОБА_4 продано ОСОБА_6 , яка раніше працювала юристом в кредитній спілці «Флагман» та є зацікавленою особою.
Кошти від продажу зазначених земельних ділянок внесені на депозитний рахунок приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі ч. 7 ст. 48 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ( у попередній редакції чинній до 18.01.2013), згідно якого кошти, отримані від продажу майна громадянина - підприємця, визнаного банкрутом, а також наявні у нього кошти у готівковій формі вносяться на депозитний рахунок нотаріальної контори або приватного нотаріуса та використовуються за рішенням господарського суду, який визнав громадянина - підприємця банкрутом.
17.12.2015р. арбітражним керуючим ліквідатором ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_5 направлено до Господарського суду Миколаївської області клопотання, про розподіл коштів отриманих від продажу земельних ділянок за кадастровими номерами 825184801:04:002:00 та 482488401:04:014:0013, з метою погашення вимог кредиторів.
04.04.2016 року, як помилково зазначено слідчим, слідчим суддею винесено ухвалу про відмову в задоволені вказаного клопотання слідчого.
Ухвалою апеляційного суду Миколаївської області від 08.04.2016 ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва скасовано та накладений арешт на грошові кошти в сумі 118 193,34 гривень, отриманих від продажу майна ФОП « ОСОБА_4 ».
Водночас, 04.04.2016 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , згідно ухвали Господарського суду Миколаївської області від 22.03.2016 здійснено перерахування зі свого депозитного рахунку на рахунки кредиторів ФОП « ОСОБА_4 » в тому числі на рахунок ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого ОСОБА_5 в сумі 109 112,32 гривень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, будучи повідомлений належним чином.
На підставі вимог ч. 1 ст. 172 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності не з`явившихся осіб.
Так, вивчивши матеріали клопотання, доводи, викладені слідчим, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Судом встановлено, що Постановою Господарського суду Миколаївської області від 22.08.2012 року на підставі ст.ст. 22-25, 47, 48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", - боржника фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 визнано банкрутом і призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Крім того, постановою суду скасовано арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. В Постанові чітко зазначено, що накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.
Згідно наданих копій ухвал Центрального районного суду м. Миколаєва арешт на земельні ділянки: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 -Б було накладено 05.10.2015 року, тобто після визнання ОСОБА_4 банкрутом, відповідно до постанови Господарського суду Миколаївської області від 22.08.2012 року.
Відповідно до ухвали Господарського суду Миколаївської області від 01.09.2015 року строк ліквідаційної процедури було продовжено до 22.02.2016 року.
Судом встановлено, що договори про продаж земельних ділянок АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 було укладено 20.10.2015 року, тобто в межах проведення ліквідаційної процедури.
Крім того, згідно ухвали Господарського суду Миколаївської області від 22.03.2016 року приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_7 зобов`язано здійснити перерахування с депозитного рахунку № НОМЕР_2 , грошових коштів в сумі 118 193,34 грн.:
- 109 112, 32 грн. - ліквідатору банкрута - арбітражному керуючому ОСОБА_5 .
- 184, 06 грн. - кредитору - Державній податковій інспекції у Заводському районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області.
- 6 532,13 грн. - кредитору - ОСОБА_8 .
- 2 364, 83 грн. кредитору - гр. ОСОБА_9 .
Також вказаною ухвалою суду ліквідатора банкрута та кредиторів зобов`язано повідомити суд про факт отримання перерахованих коштів.
Відповідно до ухвали Апеляційного суду Миколаївської області від 08.04.2016 року, той факт, що земельні ділянки були продані відповідно до ліквідаційної процедури не спростовує підстав для арешту грошових коштів, отриманих від не законної реалізації майна, як і не є перешкодою для арешту грошей рішення Господарського суду Миколаївської області.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, 04.04.2016 року приватний нотаріус ОСОБА_7 перерахувала арбітражному керуючому ОСОБА_5 грошові кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_2 у сумі 109112,32 грн., відповідно до ухвали Господарського суду Миколаївської області від 22.03.2016 року за справою № 5016/1439/2012(2/10), що підтверджується випискою від 12.04.2016 року з рахунку № НОМЕР_2 .
На підставі викладеного, з урахуванням положень ухвали Апеляційного суду Миколаївської області від 08.04.2016 року, суд приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 109112,32 грн., які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 170 -173 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1