Справа № 760/6919/16-к
Провадження № 1-кс/760/6222/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000630 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. З ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчою групою, яка складається з слідчих слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000630 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інших, зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЭДРПОУ: НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_51 ). Дана група СГД створена з метою прикриття незаконної діяльності, незаконного обготівкування грошових коштів та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зокрема, у ході досудового слідства, допитано як свідка засновника та службову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_13 , яка повідомила про реєстрацію зазначених СГД на власне ім`я за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності. Жодного відношення до здійснення діяльності на вказаних підприємствах остання не має, печатками ніколи не володіла та не користувалася, податкової звітності не формувала та до органів ДФС не надсилала; ввірені їй підприємства використовуються сторонніми особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Між тим, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено ряд обшуків в приміщеннях, що використовувались вищевказаною групою осіб в якості офісних приміщень. В результаті обшуків виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, комп`ютерну техніку, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Окремо, в ході проведених слідчих (розшукових) дій досудовим слідством встановлено, що документи, грошові кошти та матеріальні цінності, які отримані від незаконної діяльності зазначеної групи СГД підконтрольній ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зберігаються в індивідуальних банківських сейфах в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що перебувають у користуванні вищевказаних осіб, а саме: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_48 , персональний номер: НОМЕР_52 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_49 , персональний номер: НОМЕР_53 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_50 , персональний номер: НОМЕР_54 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_51 , персональний номер: НОМЕР_55 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_52 , персональний номер: НОМЕР_56 ).

Крім того, в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні 13.05.2016 року, вилучено 2 оригінали ключів (2 примірника) № 245 від сейфа №245 та оригінал договору №798/245 від 03 березня 2016 року укладений між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000630 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за № 0000630, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в індивідуальних банківських сейфах в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на підставі договорів на користування індивідуальними банківськими сейфами, укладеними між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_48 , персональний номер: НОМЕР_52 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_49 , персональний номер: НОМЕР_53 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_50 , персональний номер: НОМЕР_54 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_51 , персональний номер: НОМЕР_55 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_52 , персональний номер: НОМЕР_56 ), а саме: речі та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЭДРПОУ: НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_51 ) та інших підприємств з ознаками фіктивності, договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово- господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти та цінності, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1