Справа № 537/311/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності у державному підприємстві «Південна залізниця»,
В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий СВ ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері клопотанням, де просить надати дозвіл на проведення позапланової ревізії по окремих питаннях фінансово-господарської діяльності у ДП Південна залізниця, в частині діяльності відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Кремнечук» державного підприємства «Південна залізниця».
Своє клопотання мотивував тим, що упродовж 2012-2013 року службовими особами відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Кременчук» ДП «Південна залізниця» внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, у порушення встановленої законом процедури державних закупівель, придбані у приватних суб`єктів господарювання запчастини до рухомого складу. Зокрема, від ТОВ ВКФ «Промтехобладнання» отримані матеріальні цінності на загальну суму 99 тис. грн., відомості про фактичну наявність відсутні.
20.11.2013 року Кременчуцькою прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, за результатом проведеної перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосування законів, внесено відомості до ЄРДР за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК.
Того ж дня матеріали провадження № 0000017 для проведення досудового розслідування за підслідністю направлено до СВ ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці.
Під час досудового розслідування встановлено, що в порушення п.1 та п.2 ст. 3 Закону України «Про особливості здійснення закупівель окремих сферах господарської діяльності» посадові особи відокремленого підрозділу «Локомотивного депо Кременчук» не здійснювали оприлюднення та опублікування інформації про закупівлю та опублікування річного плану на 2012 та 2013 роки та уклали договори на поставку продукції з рядом підприємств. При цьому по більшості договорів відсутні пропозиції від інших постачальників, відсутній сертифікат якості на всі отримані товари (найменування). Локомотивним депо Кременчук оплата здійсненна по всіх договорах вищезазначеним фірмам-підприємствам.
З метою перевірки та викриття порушень фінансово-господарської діяльності відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Кременчук» державного підприємства «Південна залізниця», встановлення відповідності виконаних робіт та їх оплати за рахунок державних коштів, необхідно провести документальну ревізію відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Кременчук» державного підприємства «Південна залізниця» (за адресою: м. Кременчук вул. Вокзальна, 2), в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши та проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав:
Судом встановлено, що в даний час проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000017 за фактом неналежного виконання своїх службових обовязків слуджбовимим особами ВП «Локомотивне депо Кременчук» ДП «Південна залізниця» упродовж 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює прокурор Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 ..
У ході досудового розслідування встановлено, що в порушення п.1 та п.2 ст. 3 Закону України «Про особливості здійснення закупівель окремих сферах господарської діяльності» посадові особи відокремленого підрозділу «Локомотивного депо Кременчук» не здійснювали оприлюднення та опублікування інформації про закупівлю та опублікування річного плану на 2012 та 2013 роки та уклали наступні договори з Приватним підприємством «СТК 58» (договір поставки від 23.07.2012 №П/Д-1259/Ю запчастин та матеріалів на суму 98 728,0 грн.), Товариством з обмеженою відповідальністю «Істок-Автозапчастина» (договір поставки від 17.01.2012 №П/Д-1207/Ю паливних насосів на суму 94320,96 грн.), Товариством з обмеженою відповідальністю «Спеціалізований технічний центр «Дока-інструмент» (договір поставки від 30.01.2012 №П/Д-1215/Ю амортизаторів, колодок очищаючі на суму 99984 грн.), Товариством з обмеженою відповідальністю ВКФ «Промтехобладнання» (договір поставки від 30.01.2012 №П/Д-1216/Ю пневматичної пружини та підігрівача палива на суму на суму 98880 грн.), Товариством з обмеженою відповідальністю НВП «Дорстройгідравліка» (договір поставки від 01.06.2012 №П/Д-1246/Ю форсуночних труб на суму 99694,14 грн. та договір поставки від 23.07.2012 П/Д-1260/Ю трубопроводів на 99346,50 грн.), Приватне підприємство «Виробнича комерційна фірма «Техком» (договір поставки від 14.06.2012 №П/Д-1248/Ю інструменти на загальну суму 99742,72 грн.), Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнтас» (договір поставки від 14.06.2012 №П/Д-1249/Ю запчастин на загальну суму 99823,44грн.), Товариство з обмеженою відповідальністю «Атака» (договір поставки від 19.07.2013 №П/Д-04.07 запчастин на загальну суму 99823,44 грн.), ФОП « ОСОБА_5 » (договір поставки від 17.04.2012 №П/Д-1244/Ю комп`ютерної програми на суму 99450 грн. та договір від 17.04.2012 №П/Д-1245/Ю програмного забезпечення на суму 99500 грн.), приватне підприємство Охоронно-детективна агенція «Кобра» (договір від 01.03.2013 №13-03-А про надання охоронних послуг на місяць 23397,97 гривень)
По більшості договорів відсутні пропозиції від інших постачальників, відсутній сертифікат якості на всі отримані товари (найменування). Локомотивним депо Кременчук оплата здійсненна по всіх договорах вищезазначеним фірмам-підприємствам.
В порушення вимог п. п. 1, 5 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та п.5 частини 1 ст.4 і ст.3 Закону України «Про особливості здійснення закупівель окремих сферах господарської діяльності» начальником локомотивного депо Кременчук ОСОБА_6 без проведення процедур визначених даними Законами в 2012 - 2013 роках укладено договори на суму 1 119 466,74 грн. в тому числі:
- надання охоронних послуг Приватним підприємством Охоронно-детективна агенція «Кобра» м. Комсомольськ договір від 01.03.2013 №13-03-А з терміном дії по 31.12.2013 року з вартістю охорони на місяць 23397,97грн, за рік на суму 233 979,7 гривень;
- поставку ФОП ОСОБА_5 комп`ютерної програми «Тренажер по керуванню Локомотивом, усунення несправностей та дії у нештатних ситуаціях» (договір від 17.04.2012 №П/Д-1244/Ю на суму 99450,00грн), та поставки програмного забезпечення «розробка програмного забезпечення модуль ділянки (маршруту) Кременчук Знам`янка для тренажеру електровоза ВЛ80т» (договір від 17.04.2012 №П/Д-1245/Ю на суму 99500,00гривень.) Загальна сума по двох договорах складає 198 950 гривень.
- поставку запчастин для рухомого складу в 2012 році на суму 68 6537,04 грн. а саме: ПП«СТК-58» 94488,0грн, ТОВ «Істок-Автозапчастина» 94320,96 грн, ТОВ «Юнтас» 99823,44 грн, ТОВ ВКФ «Промтехобладнення» 98880 грн, ТОВ НВП «Дорстройгідравліка» (по 2-х договорах) 199040,64грн, ТОВ«Спеціалізований технічний центр «Дока-інструмент» 99984 грн.
Всі отримані по даних договорах запчастини відповідають коду класифікації 30.20.40-30.00 відповідно до класифікатора ДК 016-2010 Державного комітету України по питанням технічного регулювання і споживчої політики.
При придбанні запчастин порушено п.2 ст.4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
Договори з ТОВ НВП «Дорстройгідравліка» від 23.07.2012 П/Д-1260/Ю на суму 99 346,50 грн. та з ТОВ «Молторг-Логістик» від 10.02.2013 №П/Д-02.02 на суму 101 403 грн., які зареєстровано в журналі реєстрації договорів за 2013 рік, відстуні.
В порушення ст.30 Закону України «Про здійснення державних закупівель», наказів начальника залізниці від 22.08.2011 №393/Н та від 19.04.2013 №145/Н закупівлі по договорах з ПП« СТК 58», ТОВ «Істок-Автозапчастина», ПП «Виробнича комерційна фірма «Техком», ТОВ «Юнтас» проводилися без дослідження ринку постачальників та відсутності альтернативних пропозицій.
По договору з ТОВ «Атака» від 19.07.2013 №П/Д-04.07придбано 13 найменувань запчастин на суму 98 869,20 грн., наданні сертифікати якості стосуються лише 1 найменування (контактор SE-11 2 шт.) на суму 11 496,0 гривень. По іншим запчастинам цього договору та всіх інших договорів на придбання запчастин за період з 01.01.2012 по 31.08.2013 року сертифікати якості не надані за їх відсутністю (їх наявність передбачена також наказами начальника залізниці від 22.08.2011 №393/Н та від 19.04.2013 №145/Н). Також відсутні оригінали копій сертифікатів відповідності, або оригінали декларацій про відповідність для продукції яка не включена до Переліку.
В порушення п.1 та п.2 ст. 3. Закону України про особливості здійснення закупівель окремих сферах господарської діяльності встановлено, що Локомотивне депо Кременчук не здійснювало оприлюднення та опублікування інформації про закупівлю та опублікування річного плану на 2012 та 2013 роки.
Пунктом 4 частини 2 статті 40 КПК України визначено, що слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку визначеному законом.
У відповідності до статті 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.
Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.
Враховуючи викладене, а також те, що для правильного, всебічного та об*єктивного встановлення обставин справи у кримінальному провадженні необхідно провести позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності у державному підприємстві «Південна залізниця», в частині діяльності відокремленого підприємства «Локомотивне депо Кременчук» державного підприємства «Південна залізниця» і наявні підстави для проведення такої ревізії, то суд вважає, що клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись п. 4 ч. 2 ст.40 Кримінального процесуального кодексу України, ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. №550 Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органамита п. 2.4 спільного наказу ГоловКРУ, МВС України, СБУ, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 N 346/1025/685/53 Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України , суд, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності у державному підприємстві «Південна залізниця» - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії по окремих питаннях фінансово-господарської діяльності у державному підприємстві «Південна залізниця» (), в частині діяльності відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Кременчук» державного підприємства «Південна залізниця» (), за адресою: м. Кременчук вул. Вокзальна, 2, та доручити її проведення спеціалістам Кременчуцької об`єднаної державної фінансової інспекції.
Тривалість перевірки встановити 15 робочих днів з 27.01.2014 року по 14.02.2014 року включно.
На вирішення ревізії поставити наступні питання:
§ Чи в повному обсязі оприбутковано запасні частини та інші товарно-матеріальні цінності закуплені по договорам, укладеним з порушенням процедури закупівлі за період 2012-2013 років.
§ Чи правильно проведено списання товарно-матеріальних цінностей придбаних по вищевказаним договорам.
§ Чи в повному обсязі оприбутковано та проведено списання металобрухту отриманого під час проведення заміни запасних частин отриманих по даним договорам.
§ Провести інвентаризацію з метою перевірки стану збереження товарно-матеріальних цінностей, які було придбано з порушенням процедури закупівель.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1