печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000953 від 15.06.2014 за підозрою службових осіб ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором від 19.03.2014 №1/10-28-25-36-33 та актом прийому-передачі безхазяйного майна від 19.03.2014, передано на відповідальне зберігання ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » річковий пісок загальним об`ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, загальною вартістю 18 665 300 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі річковий пісок).

Проте, в період з травня по грудень 2014 року, генеральний директор ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом з корисливих мотивів шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужим майном - річковим піском, який перебував на відповідальному зберіганні у підприємства.

Зокрема, вказаний річковий пісок вивозився з місця зберігання автомобілями, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та, через вказані підприємства, реалізовувався на ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші підприємства з виготовлення бетону та залізобетонних виробів.

Зазначеним способом службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з травня по грудень 2014 року шляхом зловживання службовим становищем заволоділи річковим піском загальною вагою 109 999 тонн.

За поставлений річковий пісок, підприємства з виготовлення бетону та залізобетонних виробів перераховували грошові кошти на рахунки вищевказаних підприємств, які здійснювали перевезення. Водночас, підприємства-перевізники розраховувались зі службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом переведення грошових коштів на рахунки підконтрольного останнім підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

Про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підконтрольне службовим особам ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалось останніми для отримання грошових коштів за реалізацію викраденого річкового піску, свідчить отримана внаслідок тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація про перерахування останнім грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , які відкрито у фінансовій установі Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 )

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, у слідства виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період із моменту його відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і його використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000953 від 15.06.2014, тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів, на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме:

- про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_2 ;

- усіх наявних платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про перерахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при розпорядженні грошовими коштами на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23468/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1