Справа № 640/9762/16-к
н/п 1-кс/640/5006/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
16.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення в ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , документів стосовно ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
?інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , а саме: заяв на відкриття поточних рахунків, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківськими рахунками та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
?інформацію про використання ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ,системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою;
?інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належать ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ,за період з 01.01.2012 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Так встановлено, що в період з 2012 по 2015 рік за бюджетні кошти, виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 для благоустрою м. Харкова за бюджетною програмою «Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету було збудовано 129 дворових туалетів за ціною 14 988 грн. за 1 шт. на загальну суму 1 935 000 грн: 2012 рік - 65 туалетів на 975 000 грн.; 2013 рік 38 туалетів на 570 000 грн.; 2015 рік 26 туалетів на 390 000 грн.
Вказані грошові кошти були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору на виконання робіт по капітальному ремонту дворових туалетів на рахунок ФОП ОСОБА_5 , який і мав фактично виконувати вказані роботи. Бюджетні кошти були виділені на проведення робіт з капітального ремонту дворових туалетів, а фактично було збудовано нові дворові туалети. При цьому при будівництві нових об`єктів повинна була погоджуватись попередня договірна ціна, розроблені відомості ресурсів та обов`язково проведено розрахунки за електронною програмою ДБН-Д.1.1.-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.08.2000 № 174 або ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293, яка враховує потреби замовника, формує остаточну ціну на об`єкт та при цьому враховується прибуток відповідно до розрахунку, що дозволяє економити та оптимізувати витрати бюджетних коштів (при розрахунку прибуток складає 15-30% в залежності від обсягів умов робіт), а цього не було виконано.
Проведеними заходами встановлено, що ФОП ОСОБА_5 замовляв комплектуючі до дворових туалетів у КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вартість дворового туалету 3250 грн.) та «Підприємство ІНФОРМАЦІЯ_8 » (вартість туалету дворового 7100 грн.), а також деякі від продавців мережі Інтернет.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він був присутній на кожній адресі, де здійснювалось встановлення кабінок, та сам безпосередньо копав вигрібну яму, хоча на питання щодо тонкощів встановлення та виконання робіт надати вичерпні відповіді не зміг. Також ОСОБА_5 вказав на те, що безпосередньо сам він ніколи не був ні в КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ні на «Підприємство ІНФОРМАЦІЯ_8 », а йому допомагав його знайомий підприємець. Ніяких довіреностей від ФОП ОСОБА_5 не надавалось, а ним лише підписувались акти виконаних робіт та договір з ХМР.
Допитані у якості свідків мешканці будинків, біля яких встановлені туалети, вказують на те, що установку туалетної кабінки здійснювали переважно 3 особи, на яких були спецжилети з написом КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, подальшого використання грошових коштів, отриманих ФОП ОСОБА_5 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведення аналізу та в подальшому документальної перевірки, судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 р.р.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів стосовно ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
?інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , а саме: заяв на відкриття поточних рахунків, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківськими рахунками та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
?інформацію про використання ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ,системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 р.р., з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою;
?інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належать ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ,за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 р.р.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
?інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , а саме: заяв на відкриття поточних рахунків, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківськими рахунками та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
?інформацію про використання ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ,системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 р.р., з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою;
?інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належать ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ,за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 р.р., з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.07.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1