У Х В А Л А
Іменем України
14 листопада 2016 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 30.03.2015 за ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харкова, код НОМЕР_1 , з метою заволодіння коштами цього підприємства в особливо великих розмірах, протягом 2011-2015 років було укладено договори про поставку автомобілів спеціального призначення по завищеним цінам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , якому перераховані кошти місцевого бюджету на загальну суму 13,1 млн. грн. В подальшому вказані бюджетні кошти на підставі документів про безтоварні операції були протиправно перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_7 та інших суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності: не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності та входили до складу «конвертаційного центру», що здійснював свою протиправну діяльність протягом 2012-2013 років.

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 , зареєстроване 13.04.2012. Директором та засновником ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 09.04.2012 є ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відношення не має, ніяких договорів, накладних, податкових накладних, банківських документів, актів приймання-передачі товарів (послуг) інших первинних бухгалтерських та інших документів не підписував, не придбав та не продавав ніяких товарів (послуг), не складав та не здавав фінансову та податкову звітність, доступ до банківського рахунку не мав. Ухвалою Подільського р/с м.Києва від 26.08.2014 ОСОБА_5 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України з підстав, передбачених п.1 ч.1 ст.49 КПК України.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 в базі системи персоніфікованого обліку ідентифікаційні даних по застрахованим особам, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме з період з червня 2013 року по січень 2014 року, тільки ОСОБА_5 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 має р/р № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 .

З метою проведення досліджень всіх обставин, використання відомостей в банківських документах як доказів при проведенні перевірки подальшого використання бюджетних коштів, які зараховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також можливості проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи на встановлення виконання підписів на документах, необхідно вилучити оригінали документів, що мають відомості про ці факти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей та документів, що знаходиться в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО306500, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 дозвіл тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація, а саме:

-документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 за період з 01.01.2012 по 07.11.2016 із зазначенням назви та коду ЄРДПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях);

-платіжних доручень;

-довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2015 по 07.11.2016;

-документів юридичної справи по відкриттю рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 ;

-інформація про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів;

-інформація про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та інших суб`єктів господарської діяльності, де казані юридичні особи є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_9 , яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

14.11.2016