Справа № 525/569/16-к
Провадження № 1-кс/525/77/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2016 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000190 від 16.05.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , внаслідок чого невідомими особами отримано кошти у сумі 10 200 грн. 00 коп.

16.05.2016 р. до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить притягти до відповідальності невідомих йому осіб, які шляхом обману через мережу Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи його грошовими коштами у сумі 10 200 грн. 00 коп.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з метою придбання резини до трактору він через мережу Інтернет на сайті ОLХ знайшов об`яву та по мобільному телефону НОМЕР_1 зв`язався з невідомим йому продавцем, і домовившись про вартість резини на колеса до трактора та дійшовши згоди на суму 10 200 грн. за 2 (дві) штуки, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у Великобагачанському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банківської послуги «Швидка копійка».

13.05.2016 року ОСОБА_5 на ім`я отримувача переказу /дослівно з квитанції №1 про здійснення термінового переказу/: « ОСОБА_6 ». Мобільний номер телефону: НОМЕР_1 . Призначення платежу: «допомога родичам» контрольний номер переказу: НОМЕР_2 , перерахував готівкові кошти у сумі 10 200 грн. 00 коп., заплативши послугу банку у сумі 112 грн. 00 коп., що підтверджується квитанцією № 2.

Цього ж числа після переказу коштів, як вбачається з квитанції, що касова операція проведена 13.05.2016 року об 11 год. 19 хв., ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , повідомивши незнайомого йому чоловіка про переказ готівкових коштів послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через годин дві, після цієї розмови зазначений мобільний номер не відповідав. Зв`язку з абонентом не було, резина покупцю ОСОБА_5 згідно домовленості через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не доставлена, унаслідок чого шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10 200 грн. 00 коп.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121 - ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа шляхом обману у проміжок часу з 13.05.2016 року по 16.05.2016 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10 200 грн. 00 коп., які останнім були перераховані з ТВБВ № НОМЕР_3 філії Полтавське облуправління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою банківської операції «Швидка копійка», а тому отримана інформація про видачу коштів за контрольним номером переказу 57679564 на ім`я ОСОБА_6 буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про переказ 13.05.2016 року коштів за операцією «Швидка копійка» у сумі 10 200 грн. 00 коп. контрольний номер переказу 57679564 на ім`я отримувача переказу: ОСОБА_6 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, а саме: дата видачі коштів за вказаним контрольним номером переказу; відділення та філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса його знаходження, де було видано кошти за вказаним контрольним номером переказу; серія та номер паспорту, ким виданий паспорт та на чиє ім`я були видані кошти за вказаним контрольним номером переказу.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому діє банківська операція « ІНФОРМАЦІЯ_4 », старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » y володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2016 року внесені відомості про те, що 13 травня 2016 року невідома особа шляхом отримання переказу грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , завдавши останньому матеріальної шкоди на суму 10200 грн., відповідно до КПК України до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000190) (а.к.3).

ОСОБА_5 в своїй заяві від 16 травня 2016 року просив притягнути до відповідальності невідому особу, якій він перерахував грошові кошти в сумі 10200 грн. за шини до трактора, які він замовив через сайт ОЛХ 10 травня 2016 року та до цього часу дані шини він не отримав (а.к.5).
Потерпілий ОСОБА_5 в протоколі допиту від 7 червня 2016 року пояснив обставини вчинення відносно нього невідомою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.к. 6).

13.05.2016 року ОСОБА_5 на ім`я отримувача переказу /дослівно з квитанції №1 про здійснення термінового переказу/: « ОСОБА_6 ». Мобільний номер телефону: НОМЕР_1 . Призначення платежу: «допомога родичам» контрольний номер переказу: 57679564, перерахував готівкові кошти у сумі 10 200 грн. 00 коп., заплативши послугу банку у сумі 112 грн. 00 коп., що підтверджується квитанцією № 2 (а.к.7-8).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про переказ 13.05.2016 року коштів за операцією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 10 200 грн. 00 коп. контрольний номер переказу 57679564 на ім`я отримувача переказу: ОСОБА_6 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що документи про інформацію, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , е-mаіl: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою отримання інформації на паперових носіях про дату та суму видачі коштів за банківською операцією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за контрольним номером переказу 57679564 у період часу з 13.05.2016 року по 16.05.2016 року; відділення чи філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та адреса їх знаходження, де видані кошти за контрольним номером переказу 57679564; серія та номер паспорту, ким виданий паспорт та на чиє ім`я були видані кошти за контрольним номером переказу 57679564 за банківською операцією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівкових коштів.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 9 липня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1