Справа № 200/3014/16-к
Провадження № 1кс/200/1924/16
Іменем України
19 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів. а саме: до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення закупівлі товарів, шляхом завищення вартості придбання товарів (робіт, послуг), заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2013 року очолював директор ОСОБА_4 , який з 2005 року обіймав на цьому ж підприємстві посаду заступника директора.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є сином колишнього секретаря Дніпропетровської міськради ОСОБА_5 , має дядька ОСОБА_6 , має сестру ОСОБА_7 . В свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та його дружина є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка займається будівництвом автошляхів та виграє тендери і приймає участь у постачанні матеріалів до Облавтодору та філій.
Із засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 також пов`язують родинні стосунки, а саме співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 донька ОСОБА_6 його двоюрідна сестра; ОСОБА_9 його мати.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з ОСОБА_4 та його родиною пов`язані наступні підприємства:
- ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 , серед співвласників родина ОСОБА_10 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 при обшуку знайдено документи щодо взаємовідносин з облавтодором.;
- ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", місцезнаходження АДРЕСА_2 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 при обшуку знайдено документи щодо взаємовідносин з облавтодором. ОСОБА_4 та його родині підконтрольні наступні підприємства, що постійно приймають участь у постачанні товарів та послуг до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 (займається безпосередньо ОСОБА_4 в його комп`ютері при обшуку знайдено відповідні файли), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_15 ).
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв`язку з викладеним вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані як засіб розкриття злочину та докази вчинення протиправних дій.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166,309,369,370-372 КПК України,-
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити. - задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме: до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали до 19 березня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1