н/п 1-кс/640/3829/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретареві - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
05 травня 2016р. ст. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме можливість вилучити належним чином завірені копії документів: всіх документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по рахунку номер НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по рахунку номер НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , по рахунку номер НОМЕР_7 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємств в касі банку за період з 01.08.2014р. по 31.12.2014р.; чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємств в касі банку за період з 01.08.2014р. по 31.12.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , по рахунку номер НОМЕР_9 ; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2014р. по 31.12.2014р. із зазначенням дат, сум, часу, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по рахунку номер НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по рахунку номер НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , по рахунку номер НОМЕР_7 .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: усіх документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по рахунку номер НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по рахунку номер НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , по рахунку номер НОМЕР_7 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємств в касі банку за період з 01.08.2014р. по 31.12.2014р.; чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємств в касі банку за період з 01.08.2014р. по 31.12.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , по рахунку номер НОМЕР_9 ; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2014р. по 31.12.2014р. із зазначенням дат, сум, часу, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по рахунку номер НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по рахунку номер НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , по рахунку номер НОМЕР_7 .
Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів, а саме: усіх документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по рахунку номер НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по рахунку номер НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , по рахунку номер НОМЕР_7 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємств в касі банку за період з 01.08.2014р. по 31.12.2014р.; чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємств в касі банку за період з 01.08.2014р. по 31.12.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , по рахунку номер НОМЕР_9 ; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2014р. по 31.12.2014р. із зазначенням дат, сум, часу, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по рахунку номер НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по рахунку номер НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , по рахунку номер НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.06.2016р.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1