Справа № 526/1863/16-к
Провадження № 1-кс/526/236/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2016 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні без застосуванням засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000687 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено наступні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме, 03.08.2016 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, яка представилася ОСОБА_5 та особою яка ніби то являється продавцем мобільного телефону «Леново» 22.05.2016 р. шахрайським способом заволодів її грошовими коштами в сумі 1,499 грн. які гр. ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомої особи.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
В зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на картку № НОМЕР_1 через тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по вищезгаданому банківському рахунку:

- Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

- Роздруківку руху коштів по вищевказаних картках за період часу з 00 год. 00 хв. 21.05.2016 року до моменту дії ухвали.

- Інформацію про проведені транзакції з період з 00 год. 00 хв. 21.05.2016 до моменту дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

- За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 21.05.2016 до моменту дії ухвали.

- Чи здійснювався доступ до акаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Оскільки, отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, (як в електронному так і в письмовому вигляді) про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру; роздруківку руху коштів по вищевказаних картках за період часу з 00 год. 00 хв. 21.05.2016 до моменту дії ухвали; інформацію про проведені транзакції з період з 00 год. 00 хв. 21.05.2016 до моменту дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фото, відео зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 21.05.2016 до моменту дії ухвали; чи здійснювався доступ до акаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, а також зобов`язати їх надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши дане клопотання вважаю за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів (як в електронному так і в письмовому вигляді) про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру; роздруківку руху коштів по вищевказаних картках за період часу з 00 год. 00 хв. 21.05.2016 до моменту дії ухвали; інформацію про проведені транзакції з період з 00 год. 00 хв. 21.05.2016 до моменту дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фото, відео зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 21.05.2016 до моменту дії ухвали; чи здійснювався доступ до акаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, оскільки саме ці документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів (як в електронному так і в письмовому вигляді) про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру; роздруківку руху коштів по вищевказаних картках за період часу з 00 год. 00 хв. 21.05.2016 до моменту дії ухвали; інформацію про проведені транзакції з період з 00 год. 00 хв. 21.05.2016 до моменту дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фото, відео зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 21.05.2016 до моменту дії ухвали; чи здійснювався доступ до акаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, а також зобов`язати їх надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гадяцького районного суду

Полтавської області : ОСОБА_1