Справа № 137/276/15-к
У Х В А Л А

11.02.2015

Літинський районний суд Вінницької області

в складі: слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

за участю сторін: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що 08.07.2014 о 15:45 год. невстановлена особа діючи умисно, шляхом обману, а саме під приводом вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 4000 гривень шляхом переказу грошових коштів через термінал поповнення рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_3 на кредитну картку за номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .

До ЄРДР 09.07.2014 року внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, у ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 08.07.2014 о 15:45 до неї зателефонував невідомий чоловік із засекреченого номеру, який представився працівником міліції та повідомив, що її син затриманий за скоєння злочину. У подальшому невідомий чоловік сказав, що для вирішення питання про не притягнення сина до кримінальної відповідальності потрібно з найближчого терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень на картку за номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 . Тоді ОСОБА_6 поїхала в смт. Літин Вінницької області, де через термінал поповнення рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гри. на рахунок вказаної картки. Під час телефонної розмови невідомий чоловік, вимагав не класти слухавку та порвати квитанцію про переказ коштів та аркуш паперу, на якому ОСОБА_6 записувала номер та власника картки. Після переказу грошей ОСОБА_6 поїхала додому в с. Петрик Літинського району, де згодом зустріла свого сина ОСОБА_5 , який повідомив їй, що не був затриманий працівниками міліції за скоєння злочину.

Оскільки власником інформації є особа, яка причетна до скоєння даного злочину, тому інформацію, яка зазначена нижче у клопотанні можливо отримати лише на підставі рішення суду.

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів та фотоматеріалів які будуть використані як доказ встановлення факту шахрайства та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, оскільки під час досудового розслідування встановлені наявні ознаки вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України , просили задовольнити дане клопотання.

Із матеріалів справи встановлено, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів. Крім того, дані документи будуть слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню та дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом із ЄРДР та протоколом огляду місця події. Тому є усі підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Речі та документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та, які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити факт шахрайства та особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що оригінали документів знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_4 , тому відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, а також те, що документи, які необхідно витребувати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у них можуть використовуватись як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчим ОСОБА_4 дано доручення о/у по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 на проведення дії пов`язаних із тимчасовим доступом до речей та документів, тому саме цій особі слід надати право тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

УХ В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 до документів та фотоматеріалів які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:

· інформації, кому і яким відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була видана картка, на яку було перераховано грошові кошти за номером НОМЕР_1 ;
· анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку;
· завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку;
· інформації про рух коштів по картці за номером НОМЕР_1 із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття та переказу коштів, суми, виду валюти в межах 4000 гривень з 07.07.2014 по 27.07.2014 включно;
· інформації щодо терміналів з яких надходили кошти на рахунок картки за номером НОМЕР_1 за 07.07.2014;
· фотознімків з банкомату, того хто знімав грошові кошти в межах 4000 грн. з даної картки з 07.07.2014 по 27.07.2014 включно, яка знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали до 10.03.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1