печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
18.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , представника банку ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
15 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зокрема, досліджуються обставини придбання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Нідерланди) нерухомого майна в Україні, а саме квартир, житлових будинків, земельних ділянок, гаражів (машиномісць), у тому числі від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (Нідерланди), якій у свою чергу відчужував нерухоме майно ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до інформації, що надійшла від компетентних органів Королівства Нідерландів стосовно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до діяльності останньої може бути причетний колишній Міністр внутрішніх справ України ОСОБА_8 .

Протягом 2013 року « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала на території України від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`єкти нерухомого майна, а саме квартири, житлові будинки, земельні ділянки, гаражі (машиномісця), на які на даний час накладено арешт.

Джерелом для придбання в Україні нерухомого майна компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були 10,6 млн. доларів США, що надійшли від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримані за продаж нею компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) будівельних матеріалів та позики на схожу суму від британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішень господарського суду Одеської області у справах №916/682/14 від 13.03.2014 та №916/2140/13 від 10.09.2013 задоволено позови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення боргу з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) за непоставлений товар у сумі 50552000 доларів США та з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) у сумі 33202000 доларів США.

Відповідно до аналізу даних судових рішень, 13.05.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) контракт поставки товару, відповідно до якого « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) зобов`язувався поставити обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а останній оплатити його вартість у сумі 33202000 доларів США. На виконання умов контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахував вказану суму на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія), однак останній у свою чергу товар не поставив. 10.09.2013 рішенням господарського суду Одеської області №916/2140/13 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вирішено стягнути з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованість у сумі 33202000 доларів США на р/р НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ).

Крім цього, 25.11.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) контракт поставки товару, відповідно до якого « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) зобов`язувався поставити обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а останній оплатити його вартість у сумі 50552000 доларів США. На виконання умов контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахував вказану суму на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама), однак останній у свою чергу товар не поставив. 13.03.2014 рішенням господарського суду Одеської області №916/682/14 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вирішено стягнути з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованість у сумі 50552000 доларів США на р/р НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ).

30.09.2015 рішенням господарського суду Одеської області №916/4318/14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » визнано банкрутом.

Слідство вважає, що перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунки компаній-нерезидентів могло бути здійснене з метою перерахування останніми коштів на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Нідерланди), яка у свою чергу придбала нерухоме майно на території України.

Крім цього, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має банківській рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (українська гривня).

Посилаючись на те, що з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення правомірності зарахування коштів на рахунки компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », існує необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник банку проти задоволення клопотання не заперечувала.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, що становлять банківську таємницю, а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

4) депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

5) документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- анкет рахунків у цінних паперах по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по і рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- виписок про обіг на рахунку у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали;

6) документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

7) документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

8) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

9) контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

10) свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11435/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1