Дата документу 20.04.2016 Справа № 554/1566/16-к

Справа № 554/1566/16-к
Провадження № 1-кс/554/3408/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000644 від 19 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохав: надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів квитанції б/н від 12.03.2012, заяви директора ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання позовних вимог від 11.09.2014, договір про відступлення права вимоги від 11.06.2014 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , заява ОСОБА_10 від 11.06.2014 про підтвердження укладення договору про відступлення права вимоги від 11.06.2014, акт прийому-передачі документів від 11.06.2014 підписаний ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , нотаріально посвідчена заява ОСОБА_10 від 11.06.2014 про підтвердження укладення договору про відступлення права вимоги від 11.06.2014 зареєстрована в реєстрі під № 1567, та всіх інших матеріалів та аудіо записів судових засідань, цивільної справи № 524/7766/14-ц за позовом ОСОБА_11 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення грошових коштів в копіях., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, надіславши суду лист про розгляд клопотання без участі їхнього представника.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000644 від 19 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України. Встановлено факт внесення невстановленою особою завідомо недостовірних даних до гарантійного листа від 12.03.2012, підписаного директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 стосовно того, що через касу підприємства (ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), отримано від ОСОБА_10 суму в розмірі 4 000 000,0 грн. за продажу будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівель гаражів по АДРЕСА_2 (прибутковий ордер б/н від 12.03.2012) та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується переоформити об`єкт у нотаріуса до 01.06.2014 на ім`я ОСОБА_10 . Відповідно до почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис котрий виконано в графі «Директор ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в гарантійному листі ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.03.2012 виконано не ОСОБА_12 , а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_12 . Відповідно до наявного рішення Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 11.09.2014 (справа № 524/7766/14-ц) яке мається в матеріалах кримінального провадження встановлено, що 11.06.2014 ОСОБА_10 звернувся до відповідача (ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з вимогою негайно повернути грошові кошти в розмірі 4 000 000,0 грн. внаслідок нікчемності правочину, що підтверджується копією вимоги та копією поштової квитанції про надіслання вимоги від 11.06.2014. Проте ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогу не виконав, у нього утворилася заборгованість перед ОСОБА_10 . 11.06.2014 між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 був укладений договір про відступлення права вимоги. Відповідно до акту прийому-передачі документів, підписаного між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 встановлення, що ОСОБА_11 отримав документи: гарантійний лист б/н від 12.03.2012, виданий ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 ; квитанцію до прибуткового ордеру б/н від 12.03.2012; вимогу про оплату боргу від 11.06.2014 та поштову квитанцію про її направлення ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2014; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00№128640 від 26.03.1992; копія паспорту НОМЕР_2 , виданого Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області від 06.11.1999 року на ім`я ОСОБА_12 . Відповідно до даного рішення позовні вимоги ОСОБА_11 задоволено та стягнуто з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4 100 943,56 грн. та 3 654,00 грн. на користь ОСОБА_11 . Згідно акту зведеного виконавчого провадження № 32352247 державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 26.01.2016, встановлено, що звернуто стягнення на належне боржнику майно будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 . Арештоване майно передавалося на реалізацію за стартовою ціною лоту та за ціною після проведення уцінок. Торги, які проводилися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України не відбулися у зв`язку з відсутністю купівельного попиту та зареєстрованих учасників. Єдиним стягувачем, який погодився отримати нереалізоване майно виявився ОСОБА_11 , який заявою вх. №57/0429/7 від 06.01.2015 погодився отримати нереалізоване майно, як погашення боргу згідно виконавчого листа Автозаводсьткого районного суду м. Кременчука Полтавської області № 524/7766/14-ц від 28.10.2014 про стягнення коштів з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4 104 579,56 грн. Відповідно до постанови ВП 45303236 від 26.01.2016, будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 передано у власність ОСОБА_11 (стягувач). 29.01.2016 ПН Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 виписане свідоцтво, яким посвідчено, що ОСОБА_11 належить на праві власності майно, що складається з: будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до цивільної справи №524/7766/14-ц за позовом ОСОБА_11 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення грошових коштів, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з цивільної справи № 524/7766/14-ц за позовом ОСОБА_11 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення грошових коштів, а саме: квитанції б/н від 12.03.2012; заяви директора ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання позовних вимог від 11.09.2014; договір про відступлення права вимоги від 11.06.2014 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; заява ОСОБА_10 від 11.06.2014 про підтвердження укладення договору про відступлення права вимоги від 11.06.2014; акт прийому-передачі документів від 11.06.2014 підписаний ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; нотаріально посвідчена заява ОСОБА_10 від 11.06.2014 про підтвердження укладення договору про відступлення права вимоги від 11.06.2014 зареєстрована в реєстрі під № 1567, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В частині клопотання про вилучення всіх інших матеріалів та аудіо записів судових засідань, цивільної справи № 524/7766/14-ц відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000644 від 19 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 20 квітня 2016 року до 20 травня 2016 року слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до цивільної справи №524/7766/14-ц за позовом ОСОБА_11 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення грошових коштів, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 20 квітня 2016 року до 20 травня 2016 року слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з цивільної справи №524/7766/14-ц за позовом ОСОБА_11 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення грошових коштів, а саме: квитанції б/н від 12 березня 2012 року; заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання позовних вимог від 11 вересня 2014 року; договір про відступлення права вимоги від 11 червня 2014 року, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ,; заява ОСОБА_10 від 11 червня 2014 року про підтвердження укладення договору про відступлення права вимоги від 11 червня 2014 року; акт прийому-передачі документів від 11 червня 2014 року підписаний ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; нотаріально посвідчена заява ОСОБА_10 від 11 червня 2014 року про підтвердження укладення договору про відступлення права вимоги від 11 червня 2014 року, зареєстрована в реєстрі під № 1567, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1