Справа № 216/3863/16-к
Провадження 1-кс/216/1971/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

04 серпня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00003, від 03.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000003, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.01.2013 року, узгодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а саме до інформацією щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі яка шахрайським шляхом отримала грошове перерахування, з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 26.04.2012р. 00.00 год. по 28.04.2012 р. 00.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 26.04.2012р. 00.00 год. по 28.04.2012 р. 00.00.;

- відео запису, з можливістю вилучення, з відділення вказаного банк в день оформлення рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- копії документів, завірених належним чином, банківської справи по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 03.01.2013 року до СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з прокуратури Центрально-Міського району м. Кривого Рогу надійшли матеріали кримінального провадження № 0000003 та доручення прокурора прокуратури Центрально-Міського району м. Кривого Рогу юриста 2 класу ОСОБА_5 на проведення досудового розслідування, оскільки при вивченні матеріалу № 4872 (ЖРЗПЗ № 6410 від 02.11.2012 року) ІНФОРМАЦІЯ_2 про відмову в порушенні кримінальної справи за матеріалами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_4 у відношенні гр. ОСОБА_6 прокурором прокуратури Центрально-Міського району м. Кривого Рогу юриста 2 класу ОСОБА_5 встановлено, що в діях гр. ОСОБА_6 можуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення.

В ході розслідування встановлено, що до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від фізичної особи-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 (CHASUS33XXX) через банк-кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшли двома платежами кошти на загальну суму 1,80 млн. грн.. з призначенням «приватний переказ».

Вищезазначені кошти 27.01.2012 року гр. ОСОБА_6 знято в повному обсязі готівкою через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у гривневому еквіваленті через банкомати.

27.04.2012 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від банку-кореспондента ІНФОРМАЦІЯ_8 .T повідомлення в якому зазначено, що кошти зараховані на рахунок № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) є помилково направленими, платіжні доручення недійсними. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що клієнт не надав до банківської установи інформації щодо мети зарахування коштів та відмовив у поверненні отриманих коштів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають речі та документи щодо руху коштів у період часу з 26.04.2012 року по 27.04.2012 року, з банківської рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість їх використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вище зазначену інформацію, які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі яка шахрайським шляхом отримала грошове перерахування, з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 26.04.2012р. 00.00 год. по 28.04.2012 р. 00.00 год.;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 26.04.2012р. 00.00 год. по 28.04.2012 р. 00.00;

- відеозапису, з можливістю вилучення, з відділення вказаного банку в день оформлення рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- копії документів, завірених належним чином, банківської справи по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

з можливістю вилученням їх копій, завірених належним чином, у для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 04 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1