Справа № 362/1101/16-к
Провадження № 1-кп/362/111/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2016 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Василькові клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , освіта базова вища, раніше не судимого,-

в с т а н о в и в:

До суду 09.03.2016 року надійшло вказане клопотання, згідно якого в провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 щодо ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні ним кримінального правопорушення , передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ( точної дати та часу не встановлено) , перебуваючи в м.Києві, отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи пропозицію підписати ряд документів щодо створення та державної реєстрації юридичної особи ТОВ « Г.Н.Т. Нова Груп ( код ЄРДПОУ 37703613), податкова адреса : Київська область, м. Васильків, вул.. Соборна, буд.66, перебуває на обліку у Васильківській ОДПІ ), за що отримав грошову винагороду чим сприяв внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи , а саме ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» ( код ЄРДПОУ 37703613 ) , надавши таким чином можливість невстановленим в ході досудового розслідування особам використовувати документи , печатки і права розпоряджатися банківськими рахунками вказаного підприємства.

Отже ОСОБА_4 та невстановлена особа у невстановлений досудовим розслідуванням час, зустрівшись в раніше обумовленому місці, направилися в офісне приміщенням, де ОСОБА_4 , сприяючи реалізації злочинних намірів невстановленим в ході досудового розслідування особам на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей , надав невстановленій особі свій паспорт громадянина України та картку фізичної особи платника податків, які були використані невстановленими особами для підготовки статутних і реєстраційних документів по створенню ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» ( код ЄРДПОУ 37703613 ) та внесенню до цих документів завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому, ( точної дати та місця досудовим слідством не встановлено ) ОСОБА_4 , діючи протиправно без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності в порушення:

-ст. 42 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність , що здійснюється суб`єктами господарювання ( підприємцями ) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку»,

-ст. 49 Господарського кодексу України , якою передбачено , що «підприємці зобов`язані не задавати шкоди довкіллю, не порушувати права та інтереси громадян їх об`єднань , інших суб`єктів господарювання , установ, організацій , права місцевого самоврядування і держави»;

-п 3 ст. 8 Закону України « Про бухгалтерський обік та фінансову звітність в Україні» № 996- Х1У від 16.07.1999 року , згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах,

-ст. 81 Цивільного кодексу України , за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

-ст. 87 Цивільного кодексу України, якою встановлено , що для створення юридичної особи її учасники ( засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками ( засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження; установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом; товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою, юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

- ст. 89 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом; порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону, є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;

-ст. 56 Господарського кодексу України, якою встановлено , що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника ( власників ) майна або уповноваженого ним ( ними) органу ,

-ст. 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договорі, а у випадках, передбачених законом ,статут ( положення) суб`єкта господарювання; статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування , мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством; статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству,

- п. 4 ст. 53 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (в редакції, яка діяла на момент створення підприємства), якою визначено, що особи винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців, несуть відповідальність, встановлену законом,

та інших нормативно-правових актів України, підписав надані йому вищевказаною невстановленою під час досудового розслідування особою статутні і реєстраційні документи по створенню ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (код ЄДРПОУ 38703613) від 06.12.2011 року, згідно якого було вирішено: створити підприємство - ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» та затвердити його статут; визначити місцезнаходження ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Печерський узвіз, буд.17; створити для забезпечення діяльності ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» () статутний капітал у розмірі 1000 грн., згідно якого ОСОБА_4 було нібито внесено 90% (900 грн.) та невстановленою під час досудового розслідування особою - ОСОБА_5 внесено 10% (100 грн.) статутного капіталу.

Водночас, ОСОБА_4 відповідно до вищевказаного протоколу призначив себе на посаду директора ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» ().

- статут ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (), який невстановленою під час досудового розслідування особою подано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та який 10.04.2013 року зареєстровано за №0049667.

- довіреність від 06.12.2011 року, якою ОСОБА_4 , сприяючи реалізації злочинних намірів невстановленим в ході досудового розслідування особам, уповноважив та надав право невідомим йому особам бути його представниками перед усіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкуванням, тощо, з питань державної реєстрації ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» ().

У свою чергу невстановлена в ході досудового розслідування особа, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, використовуючи підписані ОСОБА_4 документи у невстановленому досудовим розслідуванням місці також внесла завідомо неправдиві відомості у типову форму №1 Реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 10.04.2013 року, яка 10.04.13 року була подана невстановленою в ході досудового розслідування особою разом з іншими документами, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

Так дії ОСОБА_4 , полягали в сприянні невстановленим досудовим розслідуванням особам у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» (), завідомо неправдивих відомостей, що призвели до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості здійснення документального оформлення, начебто, .проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) від імені ОСОБА_4 , як керівника ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» ().

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей , тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.1 ст.205-1 КК України.

25 лютого 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.І ст.205-1 КК України.

В підготовчому судовому засіданні судом на розгляд ставиться питання про направлення клопотання до відповідного суду для визначення підсудності в зв`язку з його непідсудністю Васильківськівському міськрайонному суду.

Прокурор заперечує проти цього, посилаючись на те, що підсудність визначається за місцем реєстрації фіктивного підприємництва, а воно зареєстроване в м.Василькові.

Підозрюваний покладається на рішення суду з цього приводу та пояснив, що в 2010 чи 2011 році в м.Києві його знайомий запропонував підписати якісь документи за грошову винагороду , він зателефонував за наданим номером телефону, прийшов в якийсь офіс в м.Київ, де це було не пам`ятає, але на правій стороні Дніпра, надав свої документи , підписав теж якісь документи і більше нікуди не ходив та нічим не займався, на початку 2016 року його повісткою викликали в м.Вишневе, де він дав пояснення з приводу підписання в 2010 чи 2011 роках документів, а потім ще раз приїхав в м.Вишневе, де написав згоду на закриття щодо нього справи, у м.Василькові та Васильківському районі ніяких дій не проводив.

Суд прийшов до висновку про те, що клопотання слід направити до відповідного суду для визначення підсудності в зв`язку з його непідсудністю Васильківському міськрайонному суду з наступних підстав.

Згідно п. 4 ч.3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право направити обвинувальний акт, клопотанн про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження.

Стаття 32 КПК України передбачає, що кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
У відповідності зі ст.34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо: 1) до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності; питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала;
Питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також про направлення провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого вирішується колегією суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за поданням суду апеляційної інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.
Оскільки порушення правил підсудності є підставою для скасування рішення суду, дії, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , здійснювалися ним в м.Києві (конкретне місце досудовим слідством не встановлене), досудове розслідування проводилося СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ( м.Вишневе, вул..Святошинська, 29) , кримінальне провадження Васильківському міськрайонному суду не підсудне, надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності, а тому його слід направити до Апеляційного суду Київської області для визначення підсудності ..

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.32, 314, 395 КПК України, с у д,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_4 направити до Апеляційного суду Київської області для визначення підсудності в зв`язку з його непідсудністю Васильківськівському міськрайонному суду

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до апеляційного суду Київської області через Васильківський міськрайонний суд протягом семи днів з дня її оголошення.

СУДДЯ ОСОБА_6