печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_4 погодженого з начальником відділу військової прокуратури Центрального регіону України підполковником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 27.07.2016, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим із старшим групи прокурорів - процесуальних керівників у кримінальному провадженні начальником відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 та просив надати у кримінальному провадженні №0000064 слідчим групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме рахунків, які були створені з метою виконання договору про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) від 03.10.2000 між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, з метою банківського обслуговування спільної діяльності за вищевказаним договором було у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) було відкрито наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_3 (у валюті долар США та гривня) та НОМЕР_4 (у валюті гривня).

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні виконання своїх фінансових зобов`язань та перевірці провадження спільної діяльності за даним договором компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу фінансування державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміру отриманих від вказаного підприємства грошових коштів та перевірки використання спільних коштів за призначенням. Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_3 (у валюті долар США та гривня), НОМЕР_4 (у валюті гривня) у період з 03.10.2000 по теперішній час.

Таким чином, слідчий групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме копій:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (у валюті долар США та гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по теперішній час;

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по теперішній час.

Крім того, вказав на необхідність розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності, 03.10.2000 уклали трьохсторонній договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи), яким штучно занизили вартість внесків підприємства.

Указаний договір фактично не виконувався, спільна інвестиційна діяльність не проводилася.

14.05.2010 між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду до вказаного договору, якою визначено, що всі спори за ним вирішуються шляхом арбітражу у відповідності до Арбітражного регламенту Арбітражного ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Рішенням Арбітражного інституту ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.09.2011 зі змінами, внесеними постановою від 20.10.2011, прийнятого на підставі заяви компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) від 03.10.2000 визнано обов`язковим для його сторін. Даним рішенням державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як мінімальний гарантований прибуток грошові кошти в сумі понад 11,4 млн. грн., хоча будь-яке документальне підтвердження ведення спільної діяльності відсутнє.

Одночасно з цим, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.01.2012, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.04.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2012, договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора від 03.10.2000 визнано недійсним. У перегляді постанови Вищого господарського суду України від 10.07.2012 відмовлено постановою Верховного суду України від 27.05.2015.

Незважаючи на це, службові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 08.05.2014 отримали рішення Шевченківського районного суду м. Києва, яке вступило в законну силу та згідно з яким надано дозвіл на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2014 у справі № 761/7764/14-ц з державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у примусовому порядку стягнуто грошові кошти в розмірі 386,3 тис. грн.

Таким чином у діях службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Так, згідно довідки направленої на адресу військової прокуратури Центрального регіону України за вихідним номером 1135/9126-15-08-39 від 09.08.2016 року, з метою виконання договору про спільну діяльність (без створення юридичної особи) між вищевказаними сторонами було відкрито наступні рахунки у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 (у валюті долар США та гривня), НОМЕР_4 (у валюті гривня).

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) перебуває інформація про створення вказаних рахунків та рух коштів по ним, а також те що дані рахунки були створенні для ведення фінансової діяльності за договором про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) від 03.10.2000 між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказав, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні виконання своїх фінансових зобов`язань та перевірці провадження спільної діяльності за даним договором компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу фінансування державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміру отриманих від вказаного підприємства грошових коштів та перевірки використання спільних коштів за призначенням. Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_3 (у валюті долар США та гривня), НОМЕР_4 (у валюті гривня) у період з 03.10.2000 по теперішній час.

Для отримання вищевказаної інформації в рамках кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме копій:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (у валюті долар США та гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по теперішній час;

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по теперішній час;

Зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становить банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 за погодженям із старшим групи прокурорів - процесуальних керівників у кримінальному провадженні начальником відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №0000064 від 27.07.2016 слідчому військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України
ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо розрахункових рахунків відкритих у даній установі з наданням належним чином завірених копій документів, а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (у валюті долар США та гривня по кожному окремо), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з вказаного розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по теперішній час;

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 03.10.2000 по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 753/39068/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя