Справа № 1615/1814/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.2012 року м.Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Дядечко І.І., при секретарі Таран І.О., за участю прокурора Пояркова П.Ю., розглянувши подання слідчого в ОВС прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії ПАТ Полтава-Банк, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахунковим рахункам ПП Алерт в Кременчуцькій філії ПАТ Полтава-Банк.

В подані зазначив, що 30.03.2012 року прокуратурою м. Кременчука порушено кримінальну справу № 121325055 відносно службових осіб приватного підприємства Алертза фактом вчинення ними злочину, що полягає у заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ст.. 191 ч.4 КК України та за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 ч.1 КК України. Вказав, що в Кременчуцькій філії ПАТ Полтава-Банк знаходяться документи, що містять інформацію про рух грошових коштів, а також інші документи, які мають значення для справи, а тому виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в приміщенні Кременчуцької філії ПАТ Полтава-Банк.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до наступних висновків:

Судом встановлено, що 30.03.2012 року слідчим в ОВС прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2 порушено кримінальну справу відносно службових осіб приватного підприємства Алертза фактом вчинення ними заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ст.. 191 ч.4 КК України та за фактом легалізації (відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ст.. 209 ч.1 КК України.

Матеріалами даної кримінальної справи встановлено, що 15.01.2007 року між УЖКГ Кременчуцької міської ради та ПП Алерт(м. Кременчук, ) укладено договір № 1 на виконання робіт з капітального ремонту по розподілу електроенергії житлового будинку № 89 по вул. Республіканській в місті Кременчуці. Вартість робіт оцінена в 98294 грн.

30.05.2007 року між УЖКГ Кременчуцької міської ради та ПП Алертукладено договір № 60на виконання робіт з капітального ремонту по розподілу електроенергії житлового будинку № 89 по вул. Республіканській в місті Кременчуці. Вартість робіт оцінена в 49970 грн.

Згідно умов вищевказаних договорів ПП Алертбрало на себе зобовязанання з проведення капітального ремонту мережі електроосвітлення будинку, а також заміни лічильників, тощо.

В квітня 2007 року представниками ПП Алертта УЖКГ Кременчуцької міської ради підписаний акт № 19-0-1-1 за формою № КБ-2в приймання виконаних робіт станом 24.04.2007 року до договору від 30.05.2007 року, згідно якого посвідчено виконання підрядником робіт на суму 96536, 40 грн.

В липні 2007 року представниками ПП Алертта УЖКГ Кременчуцької міської ради підписаний акт № 22-0-1-1 за формою № КБ-2в приймання виконаних робіт підрядником робіт станом на 08.05.2007 року до договору від 30.05.2007 року, згідно якого засвідчено виконання підрядником робіт на суму 49970,00 грн.

Відповідно до укладених Відповідно до укладених договорів у період з 16 лютого по 16 серпня 2007 року з розрахункового рахунку ГУДК України у Полтавській області №1875 клієнт УЖКГ на розрахунковий рахунок ПП Алерт№26006979 відкритий в Кременчуцькій філії КБ Полтава банк було перераховано безготівкові кошти, а саме:

- 16.02.07 року згідно платіжного доручення № U183262 в сумі 54 387,0грн.,

- 27.04.07 року згідно платіжного доручення №U740820 в сумі 42 149,4 грн.,

- 11.07.07 року згідно платіжного доручення №U1220689 в сумі 14 991,0грн.,

- 16.08.07 року згідно платіжного доручення №U1469184 в сумі 34 979,4грн.,

а всього 146 506,8 грн., в т.ч. ПДВ 24 417,80 грн.

Одночасно встановлено, що при підготовці актів приймання виконаних робіт службовими особами ПП Алертв них були необгрунтовано завищені обсяги виконаних робіт та вартість витрачених матеріалів, внаслідок чого в рахунок виконаних робіт незаконно отримано бюджетні кошти в розмірі близько 100 тис. грн.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що фактична вартість виконаних робіт з капітального ремонту по розподілу електроенергії житлового будинку № 89 по вул. Республіканській в місті Кременчуці склала 45 000 грн., при тому, що на рахунок ПП Алертбуло перераховано 146 506 грн. коштів місцевого бюджету, тобто в наслідок незаконних дій директора ПП АлертКременчуцькій міській раді спричинені збитки на суму 101 506 грн.

Крім того, службові особи ПП Алертвчинивши заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, тобто злочин, передбачений ч.4 ст. 191 КК України, одержавши безготівкові бюджетні кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ПП Алертв КФ АБ Полтава банк №26006979 від УЖКГ Кременчуцької міської ради в розрахунок по договорам № 1 від 15.01.2007 року та № 60 від 30.05.2007 року в розмірі 146 506,80 грн., в т.ч. ПДВ - 24 417,80 грн., з метою легалізації отриманих коштів, перерахував бюджетні кошти у складі інших надходжень за товари та послуги на розрахунковий рахунок №260081298 в КФ АБ Полтава-БанкПП Авеланж(код 33672429) згідно платіжних доручень:

№523 від 19.02.07року на суму 52825грн., в т.ч.ПДВ-8 804,17грн.,

N0661 від 28.04.07року на суму 23290грн., в т.ч. ПДВ-3 871,66грн.,

N0662 від 28.04.07року на суму 3390грн., в т. ч. ПДВ-5 65грн.,

N0663 від 28.04.07року на суму 111230грн., в т.ч. ПДВ-18 538,33грн.,

№855 від 11.07.07року на суму 38000грн., в т ,ч. ПДВ-6 333,33грн.,

№958 від 1б.08.07року на суму 36300грн., в т.ч. ПДВ-6 050грн., та на розрахунковий рахунок ПП Саланг ТМ (код 34397742) за нібито наданий товар та послуги:

N0660 від 28.04.07року на суму 11948грн., в т.ч. ПДВ-1 991,33грн.,

№959 від 16.08.07року на суму 12000грн., в т.ч. ПДВ -2 000грн., після чого впродовж лютого-серпня 2007року вказані кошти були частково зняті готівкою по грошовим чекам, а частково перераховані на картковий рахунок №9001 ОСОБА_3.

Як встановлено досудовим слідством картковий рахунок ОСОБА_3 №9001 відкритий в Кременчуцькій філії ПАТ Полтава-Банк(МФО 331423).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4, пояснив, що ніякого відношення до діяльності ПП Авеланжвін не має, ніяких документів ввід вказаного підприємства він не підписував, крім договору купівлі-продажу підприємства, ніякого карткового рахунку в період 2006-2010 року на своє імя він не відкривав.

Враховуючи вищевикладене та той період, в який безготівкові бюджетні кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок ПП Алертта коли вони були перераховані службовими особами даного підприємства в складі інших надходжень за товари та послуги іншим підприємствам, а також період , в який дані кошти знімалися готівкою та перераховувалися на картковий рахунок ОСОБА_3, суд приходить до висновку, що подання підлягає частковому задоволенню, а саме банківська таємниця підлягає розкриттю за період з 27.02.2007 року і по 31.12.2007 року.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 177, 178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого в ОВС прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії ПАТ Полтава-Банк- задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2 дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії ПАТ Полтава - Банк(МФО 331423), розташованого за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева, 11 довідки про рух грошових коштів по рахунку № 9001 за період з 27.02.2007р. і по 31.12.2007р., в якій необхідно зазначити наступне:

- кому, або від кого надходили грошові кошти;

- підстава даного перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату

та номер відповідного договору, угоди );

- за що проводилось дане перерахування грошових коштів;

- з якого і на який рахунок проводилось дане перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- зазначити дату даного перерахування

- зазначити залишок грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції;

- оригіналів документів на відкриття рахунку № 9001;

- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком, грошових чеків, платіжних доручень;

В іншій частині подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: