Справа № 761/1688/16-к
Провадження № 1-кс/761/1029/2016
У Х В А Л А
Іменем України
08 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вантаж-Грант Логістик» про скасування арешту майна, -
ВСТАНОВИВ:
Представник ТОВ «Вантаж-Гранд Логістик» звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту з майна, що належить Товариству, який було накладено відповідно до ухвали слідчого судді від 10.12.2015 р. в межах кримінального провадження № 0000277 відкритого 03.12.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. В основу рішення щодо накладення арешту покладено припущення слідчого щодо причетності посадових осіб Товариства до вчинення кримінального правопорушення. Посадові особи ТОВ «Вантаж-Грант Логістик» не є підозрюваними у кримінальному провадженні. Слідчим не надано доказів щодо існування обґрунтованої підозри, не взято до уваги та обставина, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси Товариства, як арешт майна. Також не враховано розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана ТОВ «Вантаж-Грант Логістик», не з`ясовані наслідки арешту майна як для Товариства так і для третіх осіб. Арешт майна ТОВ «Вантаж-Грант Логістик» фактично призвів до зупинення його діяльності. За таких обставин арешт майна був накладений необґрунтовано та підлягає скасуванню.

В судовому засіданні представник ТОВ «Вантаж-Грант Логістик» підтримав заявлені вимоги, просив задовольнити.

Слідчий у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, що відповідно до вимог чинного процесуального законодавства не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи представника ТОВ «Вантаж-Грант Логістик», дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як свідчать матеріали клопотання, кримінальне провадження за № 0000277 внесено до ЄРДР 03.12.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

10.12.2015 р. слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 щодо арешту тимчасово вилученого майна у межах даного кримінального провадження.

Арешт накладено на товарно-матеріальних цінностей придбаних ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК», відповідно до МД типу ІМ40ЕЕ №125130013/2015/438370 та №125000000/2015/940948.

Ініціатор клопотання просить скасувати арешт майна, оскільки останній перешкоджає діяльності Товариства та накладений необґрунтовано.

За приписами ст.. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з ухвали слідчого судді, задовольняючи клопотання останній виходив з того, що майно, на яке накладено арешт відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України.
Як свідчать надані ініціатором клопотання докази ТОВ «Вантаж-Грант Логістик», Товариство є власником арештованого майна, надано належним чином засвідчені докази його придбання та документи, які свідчать про повноваження на здійснення таких дій керівником підприємства.
З іншого боку докази, які свідчать про те, що арешт, накладений на майно, перелік якого зазначений у клопотанні в межах даної кримінальної справи зберігає свою актуальність та є необхідним відсутні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, свої доводи щодо необхідності перебування під арештом майна не надав.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт потреба відпала.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132,170,174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений на майно за клопотанням слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000277 від 03.12.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України на підставі ухвали слідчого судді від 10.12.2015 р., а саме
-Колготки жіночі, трикотажні, не із синтетичнихволокон (Хлопок=49-61% Поліамідів=26-29%Эластана=4-10% Шерсть21% Розмір 2-5 ) - 210(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: FILODORO Виробник: Golden Lady;

-Гольфи жіночі, трикотажні із синтетичнихволокон (Поліамідів >80%. Розмір 25-27) - 400(2 шт. (пар)); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Панчохи жіночі, трикотажні із синтетичнихволокон, з лінійною щільністю одиничноїнитки не більше як 67 децитекс(Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН. Розмір 2-5) - 300(2 шт. (пар)); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Друкована продукція, матеріали рекламні торгові: Плакати - 60(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка:OMSA Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійноющільністю одиничної нитки більше 67децитекс (Поліамідів 88-92%Эластана=8-12%70 - 200 ДЕН. Розмір 2-5 ) - 18(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady

-Гольфи жіночі, трикотажні із синтетичнихволокон (Поліамідів >80%. Розмір 25-27) - 30(2 шт. (пар)); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійноющільністю одиничної нитки меньше 67 децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 27(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: Philippe Matignon Виробник: Golden Lady;

-Носки жіночі трикотажні із синтетичнихволокон (Поліамідів =88%Эластана=12%.20-50 ДЕН. Розмір 25-27 ) 420 (2 шт.(пар)); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Панчохи жіночі, трикотажні із синтетичнихволокон, з лінійною щільністю одиничноїнитки не більше як 67 децитекс(Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН. Розмір 2-5) - 63(2 шт. (пар)); Країна виробництва: RS Торгівельна марка:Philippe Matignon Виробник: Golden Lady;

-Светри тонкі,трикотажні, з синтетичних волокон, для дорослих - 24(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Меблі металеві:Cтенд металевий - 18(шт);Країна виробництва: IT Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Манекени для оформлення вітрин: Манекен - 40(шт); Країна виробництва: EU Торгівельна марка: OMSA Виробник:Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 263(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: Philippe Matignon Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67 децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 1224(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: FILODORO Виробник: Golden Lady;

-Панчохи жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки не більше як 67 децитекс(Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН. Розмір 2-5) - 880(2 шт. (пар)); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: SISI Виробник:Golden Lady;

-Паперові пакети - 74000(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки більше 67децитекс (Поліамідів 88-92%Эластана=8-12%70 - 200 ДЕН. Розмір 2-5 ) - 1040(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: SISI Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 1130(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка:OMSA Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 1710(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: SISI Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні, не із синтетичних волокон (Хлопок=49-61% Поліамідів=26-29%Эластана=4-10% Шерсть21% . Розмір 2-5 )- 810(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні, не із синтетичних волокон (Хлопок=49-61% Поліамідів=26-29%Эластана=4-10% Шерсть21% . Розмір 2-5 )- 1140(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 8400(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Панчохи жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки не більше як 67 децитекс(Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН. Розмір 2-5) - 5310(2 шт. (пар)); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки більше 67децитекс (Поліамідів 88-92%Эластана=8-12%70 - 200 ДЕН. Розмір 2-5 ) - 6440(шт);- - 66(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 23140(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 23100(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: SISI Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки більше 67децитекс (Поліамідів 88-92%Эластана=8-12%70 - 200 ДЕН. Розмір 2-5 ) - 1250(шт);- - 27750(шт); Країна виробництва: IT Торгівельна марка: GOLDEN LADY Виробник: Golden Lady;

-Колготки жіночі, трикотажні із синтетичних волокон, з лінійною щільністю одиничної нитки меньше 67децитекс (Поліамідів >80%. 20-50 ДЕН.Розмір 2-5 ) - 73560(шт); Країна виробництва: RS Торгівельна марка: OMSA Виробник: Golden Lady;

-Меблі дерев`яні типу спальні -ліжко дерев`яне - 18(шт); -Приліжкова тумба дерев`яна - 60(шт); Країна виробництва: Торгівельна марка: немає данних Виробник: ZHEJIANG YIJIABAINIAN FURNITURE CO.,LTD;

-Меблі дерев`яні для столових та житлових кімнат: -туалетний стіл з дзеркалом дерев`яний - 18(шт); -Шафа 4х дверна дерев`яна - 15(шт); -Буфет з дзеркалом дерев`яний - 3(шт); -Шафа - вітрина дерев`яна - 21(шт); -Телевізійна тумба дерев`яна - 1(шт); -Стіл обідній дерев`яний - 5(шт); Країна виробництва: Торгівельна марка: немає данних Виробник:ZHEJIANG YIJIABAINIAN FURNITURE CO.,LTD.;

-Меблі для сидіння з дерев`яним каркасом оббиті: -Пуф оббитий тканиною дерев`яний - 7(шт); -Стілець оббитий тканиною дерев`яний - 30(шт); Країна виробництва: Торгівельна марка: немає данних Виробник:ZHEJIANG YIJIABAINIAN FURNITURE CO.,LTD.;

-Інші товарно-матеріальні цінності, які знаходяться в автомобільному транспорті д.н.з. НОМЕР_1 /BE4437XT, д.н.з. НОМЕР_2 та не задекларовані у митних деклараціях №125130013/2015/438370, №125000000/2015/940948, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, та являються власністю ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДР 39939010).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: