Справа № 520/5630/16-к
Провадження № 1-кс/520/1126/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру за №0001161 від 29.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, згідно до свідчень ОСОБА_5 , ТОВ «СЕКО-ПАК» є юридичною особою, яка зареєстрована відповідно до вимог чинного законодавства України та розташована за адресою: 65003, місто Одеса, вул. Миколи Гефта, 7, ідентифікаційний номер юридичної особи - 31097313. Основним видом економічної діяльності Товариства згідно Статуту ТОВ "СЕКО-ПАК" та відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90).

Наприкінці 2014 року ТОВ "СЕКО-ПАК", з метою здійснення господарської діяльності в рамках статутних документів, розпочало переговори з контрагентами Ermetal Endusti Geri Donusum Tas. San. Ve Tic A.S. з метою розпочати оптову торгівлю дитячими підгузками на території України.

З огляду на успішне співробітництво між ТОВ "СЕКО-ПАК" та Ermetal Endusti Geri Donusum Tas. San. Ve Tic A.S., 01.11.2014 року між останніми було укладено Контракт № 2.

В рамках виконання п. 1.1 вищевказаного контракту, 04.03.2015 року згідно Декларації ІМ 40 ДЕ із відміткою про перетинання кордону від 04.03.2015 року Ermetal Endusti Geri Donusum Tas. San. Ve Tic A.S. на користь ТОВ "СЕКО-ПАК" була здійснена поставка товару, а саме:

- одноразових дитячих підгузків з целюлозного нетканого матеріалу, не медичного використання, не у індивідуальному пакуванні 29500 кг нетто (виробник EVY AP SABUN YAG GLASERIN SAN. VE TIC A.S. Країна виробництва: Туреччина, торгівельна марка відсутня, місць 654 NE зв`язані стрічкою, 2/MRKU4195537/221/1, MSKU0536597/221/1.

У зв`язку з великою вагою поставленого товару, ТОВ "СЕКО-ПАК" скористувалось послугою ТОВ "КТЛ Україна" для транспортування поставленого товару, з огляду на що між Товариством та ТОВ "КТЛ Україна" було укладено Договір № 011014 від 01.10.2014 року.

З кінця 2014 року ТОВ «СЕКО-ПАК» працювало з ТОВ «СОЛІ ПАК» засновником якого є ОСОБА_6 , зареєстрований згідно до витягу з реєстру за адресою: Туреччина, Стамбул, вул. Февзичакмак, 8/24/А, провулок 33/А. Дані про ТОВ "СОЛІ ПАК" внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційний номер юридичної особи 39479646, місцезнаходження за адресою: 65104, м. Одеса, проспект Маршала Жукова, будинок 101/10.

Співробітництво полягало у пошуку потрібного товару ТОВ «СОЛІ ПАК» у Туреччині та подальшою поставкою та реалізацією ТОВ «СЕКО-ПАК» підгузків на території України.

Після отримання вказаного товару, ТОВ "СЕКО-ПАК" передало товар на відповідальне зберігання ТОВ "СОЛІ ПАК", яке зберігало товар у складському приміщенні за адресою: 65000, м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 101/10 (фактична адреса розміщення: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 101а) який орендувався ТОВ «СОЛІ ПАК», 04.03.2015 на склад відвантажено дитячі підгузки загальною вагою 29 500 кг розфасовані у тюки з прозорого поліетилену, з шаром картону. В подальшому частину вказаного товару ТОВ «СЕКО-ПАК» забрали, станом на 01.04.2016 у складських приміщеннях залишився товар загальною вагою 13 941, 94 кг.

29.04.2016 близько 17 години 00 хвилин ТОВ "СЕКО-ПАК" випадково дізналось від одного з засновників Товариства ОСОБА_7 , що невстановленими особами здійснюється крадіжка майна, належного ТОВ "СЕКО-ПАК", а саме вищевказаних дитячих підгузок зі складу на проспекті Маршала Жукова, 101а. ОСОБА_7 повідомила йому про те, що невідомими їй особами здійснюється завантаження товару, належного ТОВ «СЕКО-ПАК» в автотранспортний засіб з державним номером НОМЕР_1 , номер причепу НОМЕР_2 .

У зв`язку з неправомірними діями невстановлених осіб, Товариство звернулось до поліції, зателефонувавши за номером 102.

Близько 18 годині 30 хвилин, патрульні з поліції затримали вищевказаний автотранспортний засіб на автомобільній трасі в районі смт "Авангард" та супроводили до складу на проспекту Маршала Жукова 101/10.

04.05.2016 ОСОБА_5 спільно із одним із засновників ТОВ «СЕКО-ПАК» ОСОБА_8 у присутності представника ТОВ «СОЛІ ПАК» ОСОБА_9 провів зовнішній огляд складських приміщень, за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 101а, оглядом якого було виявлено, що майже весь товар за винятком декількох тюків зник.

В результаті злочинних дій невстановлених осіб ТОВ «СЕКО-ПАК» спричинена матеріальна шкода на загальну суму 712 637, 86 гривень.

Окрім того 05.05.2016 до Таїровського відділення Київського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява президента Благодійної організації «Благодійний фонд «Єдність життя» ОСОБА_10 про те, що у період часу з 04.05.2016 по 05.05.2016 невстановлені особи, імовірно представники ТОВ «СОЛІ-ПАК» зі складу, розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 101/10 (фактична адреса: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 101 а) таємно викрали товар (дитячих та дорослих підгузків) належний Благодійній організації «Благодійний фонд «Єдність життя» у кількості 17916, 5 кг, який є гуманітарним вантажем.

Згідно до свідчень останнього, приблизно з травня 2014 року він займає посаду президента Благодійної організації «Благодійний фонд« Єдність життя» згідно з наказом №1/27082014 зазначеної організації. Фонд який він очолює займається організацією благодійних програм.

У січні 2015 року в Благодійну організацію «Благодійний фонд« Єдність життя» звернулися директор ТОВ «СОЛІ ПАК» ОСОБА_11 і чоловік на ім`я ОСОБА_12 з пропозицією забрати в якості благодійного внеску три контейнери з вантажем дитячих і дорослих підгузків, так як у ТОВ«СОЛІ ПАК» не було коштів для доставки вантажу з Туреччини. У той момент був ризик конфіскації вантажу, у зв`язку з чим вони прийняли рішення віддати вантаж в благодійний фонд для реалізації гуманітарних програм. Турецька сторона надала документи, дарувальний лист на 70 000 кг підгузків, 33141 кг з яких були вже завантажені в три контейнера і перебували в Туреччині. Так як Благодійний фонд не є прибутковою організацією, а вартість доставки і простоїв транспорту та контейнерного обладнання була занадто висока їм було необхідно знайти мецената для закриття логістичних операцій. Для них такою організацією виступила компанія ПП «Трансекспедітор». Оформивши повний пакет документів, і отримавши дозвіл від Міністерства Соціальної політики України, завезли три контейнера підгузків в баулах. Турецька сторона повідомила їх про те, що підгузки містять відсоток браку, у зв`язку з чим виникла необхідність помістити вантаж на складі в Одесі, а також перебрати і упакувати його. Директор ТОВ «СОЛІ ПАК» ОСОБА_11 , чоловік на ім`я ОСОБА_12 та засновник ОСОБА_13 запропонували їм свої послуги для безкоштовного розміщення на їх складі на за адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса складу: г. Одесса, проспект Маршала Жукова, 101а) і перебирання з фасуванням за окрему плату на поліетиленову упаковку, заробітну плату і електроенергію. З початку ТОВ «СОЛІ ПАК» виконували взяті на себе зобов`язання по зберіганню і переробці підгузків до осені 2015 року.

Після чого почалися затримки з видачею вантажу, представників фонду не допускали до приміщення складу, мотивуючи від`їздом господаря в Туреччину або відсутністю світла по несплаті. На початку 2016 роки з представниками фонду почав контактувати ОСОБА_14 , який представився довіреною особою засновника ТОВ «СОЛІ ПАК» Кирди Ахмета, поки той перебуває за кордоном. Подальший діалог вівся виключно з ним оскільки з іншими посадовими особами ТОВ «СОЛІ ПАК» зв`язку не було. Він в свою чергу запевняв допитуваного, що вони продовжать роботу і віддадуть йому вантаж. У підсумку, в травні 2016 роки він виявив, що склад виявився порожнім, а товар був вкрадений.

Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майна, яке було вилучене 16.05.2016 в ході обшуку за адресою розташування складських приміщень орендованих ТОВ «СОЛІ ПАК»: м. Одеса, проспект М. Жукова 101а, у ході якого було виявлено та вилучено: листи формату А-4 з рукописним текстом (помітками щодо кількості зберігаємого майна, датами, щодо) у кількості 126 аркушів; товарно-транспортні накладні у кількості 62 одиниць; товарні чеки у кількості 5 одиниць; документ «ВЕДОМОСТЬ ВЫБЫТИЯ ТМЦ» у кількості 6 одиниць на 12 аркушах; анкети на посади робітників складу у кількості 4 одиниць на 4 аркушах; копія паспорту ОСОБА_15 на 1 аркуші; копія паспорт ОСОБА_16 на 2 аркушах; зошити з рукописними записами щодо кількості зберігаємого майна у кількості 4 одиниць; копія виписки з ЄДР ЮО та ФОП ПП «Торговий дім «ХВГ» на 1 аркуші; копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість ПП «Торговий дім «ХВГ» на 1 аркуші; резинове кліше з символом ТМ «BMW» у кількості 1 одиниця; резинове кліше з символом та написом ТМ «Ralph Lauren» у кількості 1 одиниця; резинове кліше з символом та написом ТМ «Adidas» у кількості 1 одиниця; резинове кліше з символом та написом ТМ «Puma» у кількості 1 одиниця; резинове кліше з символом та написом ТМ «Paul and shark yachting» у кількості 1 одиниця; резинове кліше з символом та написом ТМ «Nike» у кількості 1 одиниця; резинове кліше з символом та написом ТМ «Hugo Boss» у кількості 1 одиниця; системний блок чорного кольору марки «Logic Power» у кількості 1 одиниця; мішок з поліетиленовими пакетами з написом ТМ «Burberry», ТМ «BMW»; підгузки різного типу у чорних поліетиленових тюках у кількості 174 тюка; підгузки різного типу у прозорих поліетиленових тюках у кількості 71 тюк; стіл з обладнанням для пакування без марки у кількості 3 одиниць; обладнання для пакування марки «Lavion PFS-650» у кількості 1 одиниця; пакет з поліетиленовою упаковкою підгузків; підгузки білого кольору, упаковані у прозорий поліетилен у кількості 9 палетів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню в повному обсязі, пояснивши, що вилучене майно в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та має істотне значення для подальшого доказування у кримінальному провадженні та містять інформацію щодо незаконного заволодіння майном потерпілих, вилучені матеріальні цінності, згідно до наявних матеріалів були предметом злочинних посягань.

Власник майна до судового засідання не з`явився, згідно рапорту прокурора про час та дату розгляду клопотання був повідомлена належним чином.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказане в клопотанні майно має істотне значення для подальшого повного всебічного розслідування кримінального провадження та містять інформацію щодо незаконного заволодіння майном потерпілих, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно яке вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
Листи формату А-4 з рукописним текстом (помітками щодо кількості зберігаємого майна, датами, щодо), у кількості 126 аркуші;

Товарно-транспортні накладні у кількості 62 одиниць.

Товарні чеки у кількості 5 одиниць.

Документ «ВЕДОМОСТЬ ВЫБЫТИЯ ТМЦ» у кількості 6 одиниць на 12 аркушах.

Анкети на посади робітників складу у кількості 4 одиниць на 4 аркушах.

Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 аркуші.

Копія паспорт ОСОБА_16 на 2 аркушах.

Зошити з рукописними записами щодо кількості зберігаємого майна у кількості 4 одиниць.

Копія виписки з ЄДР ЮО та ФОП ПП «Торговий дім «ХВГ» на 1 аркуші.

Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість ПП «Торговий дім «ХВГ» на 1 аркуші.

Резинове кліше з символом ТМ «BMW» у кількості 1 одиниця.

Резинове кліше з символом та написом ТМ «Ralph Lauren» у кількості 1 одиниця.

Резинове кліше з символом та написом ТМ «Adidas» у кількості 1 одиниця.

Резинове кліше з символом та написом ТМ «Puma» у кількості 1 одиниця.

Резинове кліше з символом та написом ТМ «Paul and shark yachting» у кількості 1 одиниця.

Резинове кліше з символом та написом ТМ «Nike» у кількості 1 одиниця.

Резинове кліше з символом та написом ТМ «Hugo Boss» у кількості 1 одиниця.

Системний блок чорного кольору марки «Logic Power» у кількості 1 одиниця.

Мішок з поліетиленовими пакетами з написом ТМ «Burberry», ТМ «BMW».

Підгузки різного типу у чорних поліетиленових тюках у кількості 174 тюка.

Підгузки різного типу у прозорих поліетиленових тюках у кількості 71 тюк.

Стіл з обладнанням для пакування без марки у кількості 3 одиниць.

Обладнання для пакування марки «Lavion PFS-650» у кількості 1 одиниця.

Пакет з поліетиленовою упаковкою підгузків;

Підгузки білого кольору, упаковані у прозорий поліетилен у кількості 9 палетів.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1