Справа № 466/7934/16-к
У Х В А Л А
09 вересня 2016 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 426 КК України,-
у с т а н о в и в :
08 вересня 2016 року прокурор військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою вилучення їх оригіналів, а за їх відсутністю - копій, а саме до установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, протоколів зборів учасників, копій паспортів, ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства та інших документів, які містяться у реєстраційній справі вказаного підприємства, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Івано-Франківської області значно збільшився обсяг тіньової грошової маси, яка в сучасних умовах військового протистояння на сході держави ймовірно перенаправляється з території « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ДНР» шляхом ведення корупційних домовленостей організаторів протиправної схеми із військовослужбовцями ЗСУ, які контролюють умовну лінію розмежування із неконтрольованою українською владою територією. Зокрема, за оперативною інформацією, мешканці Івано-Франківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи за вказівкою невстановлених жителів східних областей України, які можуть мати приналежність до спеціальних служб, організацій, центрів чи установ РФ, що здійснюють розвідувальну, терористичну або іншу протиправну діяльність на шкоду державній безпеці України, дестабілізують фінансово-кредитні відносини та регуляторні функції грошового обігу шляхом використання, зберігання та розповсюдження як засобу платежу підроблених грошових знаків іноземного походження та реалізацію автентичної готівки з порушенням встановлених вимог первинного та державного фінансового моніторингу з метою прикриття незаконних фінансових трансакцій в інтересах НЗФ. Зокрема, отримано відомості що ОСОБА_4 узгоджує курси та здійснює незаконні валютообмінні операції із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_2 , яка ймовірно діє в інтересах очільників збройних угрупувань на території «ДНР».
Також з указаного повідомлення вбачається, що співробітниками Управління СБ України в Івано-Франківській області встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють на території Івано-Франківської області оптову реалізацію грошової маси з ознаками фіктивності, виведених з готівкового обігу грошових знаків України та іноземної валюти отриманої із східних областей України, яка захоплена незаконними збройними формуваннями.
Зафіксовано, що для реалізації грошової маси використовується спосіб її розповсюдження через незаконні пункти обміну валют, оскільки небанківські фінансові установи реєструються та здійснюють підприємницьку діяльність в порушення діючих нормативно правових актів які регламентують їх роботу, що створює можливість для організованих злочинних груп шахрайськими методами (без використання відповідних спеціальних оптичних пристроїв ультрафіолетового та інфрачервоного контролю) реалізовувати підроблену готівку без проведення належної процедури первинного та державного фінансового моніторингу з метою уникнення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Оглядом чорнової бухгалтерії та руху коштів встановлено низку підприємств, які можуть бути такими, що створені з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші.
Із роздруківки пошуку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а реєстраційна справа зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час в рамках розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність встановлення та допиту в якості свідків засновників, співзасновників, директорів та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформація про яких та про діяльність самого підприємства знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Заслухавши думку прокурора,ознайомившись з матеріалами клопотання,вважаю,що клопотання підлягає до задоволення.
Виходячи з цього, у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) містяться наступні оригінали документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: установчий договір та статут, свідоцтво платника ПДВ, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договори оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручення на представлення інтересів підприємства, протоколи зборів учасників, копії паспортів, ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства та інші документи, які мають значення для розкриття злочину.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст. 159, 163,164 КПК України,-
у х в а л и в:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , начальнику слідчого управління ОСОБА_11 , слідчим в ОВС слідчого відділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим слідчого відділу ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або за їх дорученням прокурорам військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшим о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_23 на отримання тимчасового доступу до речей і документів щодо створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою вилучення їх оригіналів, а за їх відсутністю - копій, а саме до установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, протоколів зборів учасників, копій паспортів, ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства та інших документів, які містяться у реєстраційній справі вказаного підприємства, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1