Справа № 464/4020/15-к
пр.№ 1-кс/464/1167/15
У Х В А Л А
18.05.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

18.05.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп`ютерні роздруківки (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 02.10.2014 по даний час, які перебувають у володінні в приміщенні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2015 близько 21.00 год. в зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на в`їзд в Україну заїхав вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_8 / НОМЕР_9 в митному режимі «імпорт», під керуванням громадянина України ОСОБА_4 .. Для здійснення митного контролю водієм фірми перевізника ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ) були подані товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщувався товар «автозапчастини в асортименті» загальною вагою 19998 кг та вартістю 41878,75 доларів США. Відповідно до митної декларація типу ЕЕ №209120000/2015/804488 від 06.02.2015 року, відправником товару виступає фірма ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Польща), продавць фірма ІНФОРМАЦІЯ_7 (Панама), а одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) м. Львів. В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під час здійснення операцій з ІНФОРМАЦІЯ_7 (Панама), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ) використовувало поточні рахуноки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львові.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, дослідження механізму проведених операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), встановлення грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення стану дебіторської-кредиторської заборгованості з контрагентами, повноти та своєчасності сплати задекларованих сум податків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій, які ймовірно пов`язані з умисним ухиленням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від сплати податків в особливо великих розмірах, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий просив подання задовольнити, розглянути таке клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи, що виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення, прийшов до переконання розглянути дане клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи,

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання, слід задоволити.

05.05.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 , або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, в приміщенні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . а саме: - комп`ютерні роздруківки (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 02.10.2014 по даний час.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1