Провадження №1-кс/485/138/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2016 року слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000564 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ

Клопотання надійшло до суду 18 травня 2016 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних по даних матеріалах заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , яка клопотання підтримала, дійшов до таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні Снігурівського РВ УМВС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 04 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за зверненням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді авансового платежу в розмірі 1 925 000 грн. посадовими особами ФГ « ОСОБА_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_5 » укладено біржовий договір за»1612 Ф згідно з яким ФГ « ОСОБА_5 » отримало авансовий платіж у розмірі 1 925 000 грн. Згідно з вказаним договором ФГ « ОСОБА_5 » зобов`язалось у строк до 01.10.2015 року передати у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1100 т пшениці озимої м`якої 2 класу врожаю 2015 року, для формування фонду пшениці. Також встановлено що земельні ділянки ФГ « ОСОБА_5 », які згідно з наданими до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документами повинні були засіватися пшеницею для подальшого виконання умов біржового договору, були передані в суборенду ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 ». У зв`язку з цим ФГ « ОСОБА_5 » взагалі не здійснювало посів пшениці, а посадові особи фермерського господарства не мали наміру та можливості виконувати умови біржового договору №1612Ф від 25.09.2014 року.

На теперішній час ФГ « ОСОБА_5 » умови біржового договору не виконало, кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуті.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та вказаним підприємством у зазначеній банківській установі відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та вказаним підприємством у зазначеній банківській установі відкрито розрахункові рахунки за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) містяться відомості та матеріали щодо клієнта банку ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначених розрахункових рахунків, у тому числі щодо надходження коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшого руху.

В клопотанні прокурор просить доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Іншим способом, окрім як вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначених розрахункових рахунків, встановити та довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За вказаного існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про особу, яка може бути причетною до скоєння злочину.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та можливість вилучити копії документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зі зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу за період з 25.09.2014 року до моменту проведення виїмки;

-документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаних поточних рахунках за період обслуговування ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 25.09.2014 року по теперішній час, платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпорядження рахунком, заяви на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

-документів, які містяться у банківській юридичній справі ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печаток, доручень довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахунках, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, рішення засновника загальних зборів засновників, наказів/рішень про призначення на посади службових осіб фермерського господарства, довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

-документів, які містять дані про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», Телефонний банкінг», що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя