1Справа № 335/7357/16-к 1-кс/335/4425/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Гашук К.В., за участю слідчого Лукащука М.В., прокурора Коба Т.В., секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 0000001 від 05.01.2015 року, про арешт майна підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України ОСОБА_2, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000001 від 05.01.2015 року, за підозрою ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, знаходячись у м. Мелітополі Запорізької області, вступив в злочинну змову із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, спільно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, не будучі уповноваженими субєктами підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право виготовлення і реалізації спиртних напоїв, переслідуючи мету особистого збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, розробили схему незаконного виготовлення і збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, поєднану з використанням підроблених марок акцизного податку України.

29.06.2016 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, які кваліфікуються як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, як незаконне виготовлення підакцизних товарів (алкогольних напоїв) з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоровя людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, як придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також встановлено, що підозрюваному ОСОБА_2 на праві власності належить будинок за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Свободи, 114, загальною площею 149,7 кв.м., легковий автомобіль ВАЗ 21112, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, та легковий автомобіль ГАЗ 21Л, державний номер НОМЕР_2.

Посилаючись на те, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні в тому числі і тяжких злочинів, за якими законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від пяти до десяти років з конфіскацією майна, з метою запобігання можливості відчуження належного підозрюваному на праві власності майна, забезпечення можливої конфіскації, як покарання, слідчий просив накласти арешт на житловий будинок, розташований за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Свободи, 114, загальною площею 149,7 кв.м, легковий автомобіль ВАЗ 21112, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, та легковий автомобіль ГАЗ 21Л, державний номер НОМЕР_2..

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. У звязку з чим власник зазначеного у клопотанні майна у судове засідання не викликався.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000001 від 05.01.2015 року, за підозрою ОСОБА_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

29.06.2016 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України

Також встановлено, що ОСОБА_2 на праві власності належить житловий будинок за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Свободи, 114, загальною площею 149,7 кв.м., легковий автомобіль ВАЗ 21112, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, та легковий автомобіль ГАЗ 21Л, державний номер НОМЕР_2.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи

Враховуючи те, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні, в тому числі і тяжких злочинів, за якими законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від пяти до десяти років з конфіскацією майна, з метою запобігання можливості відчуження належного підозрюваному на праві власності майна, забезпечення можливої конфіскації, як виду покарання, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження, наклавши арешт на житловий будинок та автомобілі, які на праві власності належать підозрюваному ОСОБА_2

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на:

-житловий будинок, розташований за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Свободи, 114, загальною площею 149,7кв.м.;

-легковий автомобіль ВАЗ 21112, державний реєстраційний номер НОМЕР_1;

-легковий автомобіль ГАЗ 21Л, державний номер НОМЕР_2.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 30 червня 2016 року.

Повний текст ухвали виготовлено 02 липня 2016 року.

Слідчий суддя: К.В. Гашук