Справа №718/1699/16-к
Провадження №1-кс/718/123/16
07.09.2016 року Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється головою ПСП «Мамаївське», та мав на меті придбати 320 тон силітри аміачної за грошові кошти у сумі 1599997 гривень 44 копійки, які перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований у ПАТ КБ «ПриватБанк».
В подальшому було встановлено, що 29.07.2016р. з 11:42год. по 11:52год. з рахунку № НОМЕР_1 , на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у банку «ОТР банк» TOB «Аквіанс» (ідент.код №40165966), перераховано окремими операціями 8 платежів по 180 000 гривень та один платіж на суму 170 000 гривень, як за будівельні матеріали. Після чого з ТОВ «АКВІАНС», вказані вище грошові кошти було перераховано на інші рахунки фізичних та юридичних осіб серед яких наявні рахунки відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_6 ; рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ «Укрсоцбанк» відкритий ОСОБА_7 ; рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8 ; рахунок № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_9 ; рахунок № НОМЕР_7 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10 ; рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 ; рахунок № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_12 ; рахунок № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_13 ; рахунок № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_14 ; рахунок № НОМЕР_12 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 ; рахунок № НОМЕР_13 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_16 ; рахунок № НОМЕР_14 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_17 ; рахунок № НОМЕР_15 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_18 ; рахунок № НОМЕР_16 відкритий у ПАТ «Укрсоцбангк» ОСОБА_19 .
Грошові кошти, у сумі 1 599 999,44 гривень, якими заволоділи невідомі особи, являються речовим доказом по даному кримінальному провадженні та становлять його предмет, а також можуть бути використаний як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.
Центральне відділення ПАТ «Укрсоцбанк» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.
Враховуючи те, що в діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яке у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому в подальшому для забезпечення додаткового покарання, яке передбачено вищевказаною санкцією статті та з метою збереження речового доказу, а саме грошових коштів у сумі 1 599 9997 гривень 44 копійки, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на вказаних рахунках у ПАТ «Укрсоцбанк».
Прокурор підтримав у судовому засіданні клопотання з наведених підстав.
Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали справи, як слідчий суддя вважаю, що у останньому доведено обґрунтовану підозру у вчиненні невідомими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, та з метою забезпечення в подальшому можливості виконання додаткового покарання у виді конфіскації майна, для забезпечення можливого відшкодування завданих злочином збитків, для забезпечення збереження грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення, можливість використання цих грошових коштів як речового доказу у кримінальному провадженні, а також враховуючи розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а отже наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно: грошові кошти на рахунках, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», а саме: - № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; - рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ; - рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; - рахунок № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 ; - рахунок № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 ; - рахунок № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 ; - рахунок на ім`я ОСОБА_12 ; - рахунок № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 ; - рахунок № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_14 ; - рахунок № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_15 ; - рахунок № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 ; - рахунок № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_17 ; - рахунок № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_18 ; - рахунок № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_19 ; з метою збереження речових доказів, забезпечення додаткового покарання та відшкодування потерпілому завданого матеріального збитку.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя: