Справа № 537/4366/13-к
Провадження № 1-кс/537/822/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.08.2013 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області - Дядечко І.І., при секретарі - Рева М.І., за участю слідчого Михайлик Є.А., розглянувши в м. Кременчуці клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області Михайлик Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області Михайлик Є.А. з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м. Кременчука клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме, робочого проекту "Реконструкція будинку культури з прибудовою по вул. Леніна, 40" в с. Пришиб, Кременчуцького району; альбому з коригуваннями робочого проекту; робочого проекту "Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій" будинку культури з прибудовою по вул. Леніна, 40 в с. Пришиб; робочого проекту на проведення робіт з вогнезахисного оброблення металевих будівельних конструкцій будинку культури з прибудовою по вул. Леніна, 40 в с. Пришиб; локального кошторису акцептованої тендерної пропозиції; проектно-кошторисної документації відповідно до якої проводилися роботи з реконструкції будинку культури з прибудовою по вул. Леніна, 40 в с. Пришиб в повному обсязі; договорів підряду з додатковими угодами та розрахунками договірної ціни укладених Пришибською сільською радою Кременчуцького району з ТОВ "Промгазбуд", ТОВ "Фірма "Рембудлюкс", ПП "Ардоніт" та ПП "Технобуд-монтаж" за період 2011-2012 років та січень-березень 2013 року; актів приймання підрядних робіт форми КБ-2в з відомостями ресурсів, розрахунками виробничих витрат до них, підписані між Пришибською сільською радою та ТОВ "Промгазбуд", ТОВ "Фірма "Рембудлюкс", ПП "Ардоніт" та ПП "Технобуд-монтаж" за період 2011-2012 років та січень-березень 2013 року; довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 підписані між Пришибською сільською радою та ТОВ "Промгазбуд", ТОВ "Фірма "Рембудлюкс", ПП "Ардоніт" та ПП "Технобуд-монтаж" за період 2011-2012 років та січень-березень 2013 року; журнали обліку виконаних робіт форми КБ-6; акти огляду прихованих робіт; платіжних документів, що засвідчують факт оплати виконаних робіт на замовлення Пришибської сільської ради підприємствами ТОВ "Промгазбуд", ТОВ "Фірма "Рембудлюкс", ПП "Ардоніт" та ПП "Технобуд-монтаж" за період 2011-2012 років та січень-березень 2013 року, посадових інструкцій службових осіб Пришибської сільської ради Кременчуцького району, які працювали (працюють) в період з 01.01.2011 року по 30.03.2013 року (голови сільської ради, головного бухгалтера); довіреностей виданих службовими особами Пришибської сільської ради в адресу ТОВ "Промгазбуд", ТОВ "Фірма "Рембудлюкс", ПП "Ардоніт" та ПП "Технобуд-монтаж" за період 2011-2012 років та січень-березень 2013 року, які знаходяться в приміщенні Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області (код за ), розташованого за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Пришиб, вул. Леніна, б. 46 та можливість їх вилучити та можливість їх вилучення.

В обгрунтування свого клопотання слідчий вказав, що 20.06.2013 року за № 1041/07.07-11 з оперативного управління ГУ Міндоходів у Полтавській області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення та матеріали перевірки, якими встановлено порушення бюджетного законодавства службовими особами Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області (код за ), за період 2011-2012 років та січень-березень 2013 року.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2013 року за № 0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

За результатами проведеної ревізії Кременчуцькою ОДФІ було складено акт № 01-21-110 від 04.06.2013 року в якому зазначено порушення вимог бюджетного законодавства щодо виконання бюджету Пришибської сільської ради виявлені в ході перевірки, а саме: на суму 21 тис. 940 грн. - проведено оплату ПП "Ардоніт" (код за ) за фактично не виконані роботи по улаштуванню огородження в парку с. Пришиб; на суму 145 тис. грн. - встановлено завищення вартості ремонтно-будівельних робіт, виконаних підрядниками ПП "Фірма "Рембудлюкс" (код за ), ТОВ "Промгазбуд" (код за ),

ПП "Технобуд-монтаж" (код за ), які сільською радою оплачено в повному обсязі; на суму 2 тис. 860 грн. - встановлено понаднормове списання по обліку матеріальних цінностей, витрат по оплаті праці та основних а додаткових відпусток.

Так, актом планової виїзної ревізії виконання бюджету Пришибської сільської ради було описано порушення бюджетного законодавства на суму 169 тис. 800 грн., які були допущені службовими особами Пришибської сільської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

12.07.2013 року по кримінальному провадженню було призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено Полтавському відділенню Харківського науково-дослідницького інституту судових експертиз ім.. заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

Станом на 26.07.2013 року Полтавським відділенням Харківського науково-дослідницького інституту судових експертиз ім.. заслуженого професора М.С. Бокаріуса було заявлено клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 705/706 по кримінальному провадженню № 0000068, згідно якого до експертної установи для проведення даної експертизи потрібно надати оригінали документів, які стосуються порушень описаних в акті планової ревізії № 01-21-110 від 04.06.2013 року виконання бюджету Пришибської сільської ради за 2011-2012 роки та січень-березень 2013 року та які знаходяться в приміщенні Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Крім цього, в адресу Пришибської сільської ради Кременчуцького району було направлено запит № 2006 від 03.07.2013 року щодо отримання копій документів, посилання на які викладені в акті ревізії № 01-21-110 від 04.06.2013 року. У листі-відповіді № 02-18/434 від 13.08.2013 року на вище вказаний запит Пришибська сільська рада повідомила, що у зв'язку з великим об'ємом запитуваних документів, а також відсутністю відповідної оргтехніки для зняття їх копій, не має можливості надати копії документів запитуваних у запиті № 2006 від 03.07.2013 року.

У зв'язку з вище викладеним, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в оригіналах документів Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області по виконанню бюджету за 2011-2012 роки та січень-березень 2013 року, слідчий просить надати дозвіл на вилучення останні в оригіналах так як вони мають суттєве значення для підтвердження відношення до скоєного злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, для подальшого проведення криміналістичної експертизи, задоволення клопотання Полтавського відділення Харківського науково-дослідницького інституту судових експертиз ім.. заслуженого професора М.С. Бокаріуса для об'єктивного проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, використання при проведенні слідчих дій (пред'явленні документів під час допиту), а також з метою забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні з розгляду клопотання слідчий клопотання та його мотиви підтримав, просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Представник Пришибської сілької ради Кременчуцького району був повідомлений про дату та час розгляду клопотання, однак в судове засідання не з"явився.

Заслухавши ініціатора клопотання, вивчивши матеріали, подані в його обгрунтування слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як достовірно встановлено слідчим суддею, 2 липня 2013 року слідчим Михайлик Є.А. було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів відомості за фактом розтрати бюджетних коштів Пришибської сільської ради Кременчуцького району в сумі 169 тис. грн. у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем в період часу за 2011-2012 роки та січень-березень 2013 року. Даним діям надано правову кваліфікацію за частиною 4 статті 191 КК України.

Як вбачається з представлених в суд матеріалів, 4 червня 2013 року Кременчуцькою ОДФІ за результатами проведеної ревізії було складено акт № 01-21-11, яким зафіксовано порушення вимог законодавства щодо виконання бюджету Пришибською сільською радою Кременчуцького району на суму 169 тис. грн.

12 липня 2013 року слідчим було винесено постанову про призначення комплексної судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено фахівцям будівництва та економіки Полтавського відділення Харківського науково-дослідницького інституту судових експетиз ім. М.С. Бокаріуса.

26 липня 2013 року судовим експертом ОСОБА_4 та старшим судовим експертом ОСОБА_5 складено клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення призначеної експертизи згідно переліку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчим доведено наявність вказаних вище обставин в частині надання права тимчасового доступу до зазначених у клопотанні експертів документів та обгрунтовано належним чином вимоги клопотання в даній частині, в зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в даній частині підлягає задоволенню.

Щодо надання права на тимчасовий доступ до документів, які не вказано в клопотанні експертів, зокрема, посадових інструкцій службових осіб Пришибської сільської ради Кременчуцького району, які працювали (працюють) в період з 01.01.2011 року по 30.03.2013 року (голови сільської ради, головного бухгалтера); довіреностей виданих службовими особами Пришибської сільської ради в адресу ТОВ "Промгазбуд", ТОВ "Фірма "Рембудлюкс", ПП "Ардоніт" та ПП "Технобуд-монтаж" за період 2011-2012 років та січень-березень 2013 року, слідчий суддя вважає за необхідне в даній частині клопотання відмовити у зв"язку з безпідставністю.

Як вбачається з п. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стосовно надання дозволу на проведення виїмки оригіналів необхідних документів для надання їх до експертної установи, слідчий суддя вважає дані вимоги слідчого недостатньо обґрунтованими оскільки у клопотанні експертами зазначено про можливість проведення призначеної експертизи на підставі належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області Михайлик Є.А. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області Михайлик Є.А. на тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області (код за ), розташованого за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Пришиб, вул. Леніна, б. 46, а саме:

- робочого проекту "Реконструкція будинку культури з прибудовою по вул. Леніна, 40" в с. Пришиб, Кременчуцького району;

- альбому з коригуваннями робочого проекту;

- робочого проекту "Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій" будинку культури з прибудовою по вул. Леніна, 40 в с. Пришиб;

- робочого проекту на проведення робіт з вогнезахисного оброблення металевих будівельних конструкцій будинку культури з прибудовою по вул. Леніна, 40 в с. Пришиб;

- локального кошторису акцептованої тендерної пропозиції;

- проектно-кошторисної документації відповідно до якої проводилися роботи з реконструкції будинку культури з прибудовою по вул. Леніна, 40 в с. Пришиб в повному обсязі;

- договорів підряду з додатковими угодами та розрахунками договірної ціни укладених Пришибською сільською радою Кременчуцького району з ТОВ "Промгазбуд", ТОВ "Фірма "Рембудлюкс", ПП "Ардоніт" та ПП "Технобуд-монтаж" за період 2011-2012 років та січень-березень 2013 року;

- актів приймання підрядних робіт форми КБ-2в з відомостями ресурсів, розрахунками виробничих витрат до них, підписані між Пришибською сільською радою та ТОВ "Промгазбуд", ТОВ "Фірма "Рембудлюкс", ПП "Ардоніт" та ПП "Технобуд-монтаж" за період 2011-2012 років та січень-березень 2013 року;

- довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 підписані між Пришибською сільською радою та ТОВ "Промгазбуд", ТОВ "Фірма "Рембудлюкс", ПП "Ардоніт" та ПП "Технобуд-монтаж" за період 2011-2012 років та січень-березень 2013 року;

- журнали обліку виконаних робіт форми КБ-6;

- акти огляду прихованих робіт;

- платіжних документів, що засвідчують факт оплати виконаних робіт на замовлення Пришибської сільської ради підприємствами ТОВ "Промгазбуд", ТОВ "Фірма "Рембудлюкс", ПП "Ардоніт" та ПП "Технобуд-монтаж" за період 2011-2012 років та січень-березень 2013 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 вересня 2013 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко