Справа № 461/1424/16-к
Провадження № 1-кс/461/1117/16
01.03.2016 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 квітня 2008 року ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Киргизія, СЕЗ Бішкек, селище Ак-Чий) було укладено контракт №26/04 щодо імпорту металопродукції. 25 квітня 2008 року ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило попередню оплату компанії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 4 711 200 (чотири мільйони сімсот одинадцять тисяч двісті) доларів США. Товар по імпорту не надійшов.
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням у якому просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належать ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема:
- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з квітня 2008 року по 15 листопада 2015 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 на рахунок який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25 квітня 2008 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вилучити оригінали контракту №26/04 від 25.04.2008, додатку №1 до контракту (специфікації №1), меморіального ордеру №5337790 (#5337790) від 25.04.2008, та інших документів, що стосувалось перерахунку 25 квітня 2008 року ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як передоплату за металопродукцію.
- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки «ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Слідчий мотивує клопотання тим, що вказані документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують факт проведення 25.04.2008 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньої оплати грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому відповідних експертиз та перевірок.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належать ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема:
- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з квітня 2008 року по 15 листопада 2015 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 на рахунок який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25 квітня 2008 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вилучити оригінали контракту №26/04 від 25.04.2008, додатку №1 до контракту (специфікації №1), меморіального ордеру №5337790 (#5337790) від 25.04.2008, та інших документів, що стосувалось перерахунку 25 квітня 2008 року ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як передоплату за металопродукцію.
- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки «ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_2 або, у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останньої на працівників оперативних підрозділів Національної поліції.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1