КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/743/16-к
Провадження № 1-кс/552/136/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.02.2016 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які мають охоронювану законом таємницю. У клопотанні посилається на те, що у провадженні СВ Київського відділення поліції Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 08 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 15 год. 00 хв. до 16 год. 40 хв. 07.01.2016 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 37 500 грн., що належить ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

08 січня 2016 року СВ Київського відділення поліції Октябрського віділу поліції ГУ НП в Полтавській області інформація по кримінальному правопорушенню внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 07.01.2016 року йому зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що його син знаходиться в поліції. Чоловік запропонував вирішити питання шляхом перерахунку коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 37 500 грн., що він і зробив.

Крім того, на підставі рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського відділу кіберполіції ОСОБА_5 встановлено, що зняття грошових коштів відбулося у м. Гребінка Полтавської області, перерахування здійснювалося трьома транзакціями, остання заблокована та знаходиться на балансі картки, власником банківської карти № НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , перерахування відбувалося за допомогою терміналу TS 204348 в м. Полтава, використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 .

У зв`язку з цим виникає необхідність встановити відомості щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 , інформацію про місце зняття грошових коштів, та отримати відеозаписи (фото) з банкомату при кожній операції з кредитної картки на ім`я останньої.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню .

Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1. інформацію про номер особового рахунку ОСОБА_6 ( з подальшим наданням повної інформації про рух грошових коштів, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 07.01.2016 року по 00:00 год. 22.02.2016 року);

2. інформацію про місце здійснення зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси), фото з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00:00 год. 07.01.2016 року по 00:00 год. 22.02.2016 року;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1