Провадження № 1-кс/750/3096/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006555 від 11.07.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
14.11.2015 року слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ оперуповноваженому відділу кримінальної поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення №028454) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення №000867), або старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення №031203) до документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016; місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016 з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006555 від 11.07.2016 року, розпочатого за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в розмірі 6989 грн., що належать ОСОБА_8 ..
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 , 10.07.2016 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення з продажу дерев`яних вікон та в той же день потерпілій зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 та в ході розмови останні домовились про купівлю-продаж вікон. В ході телефонної розмови з покупцем, потерплій ОСОБА_9 було запропоновано підійти до найближчого банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки банківська картка ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яку вона надала, з невідомих причин не приймала система, та в подальшому, виконуючи вказівки невідомої особи - покупця, потерпіла натиснувши певну комбінацію клавіш перерахувала на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6989 грн. восьма транзакціями. Після цього, невідома особа перестала відповідати на телефонні дзвінки, телефонний номер стільникового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 не відповідає або знаходяться поза зоною досяжності, грошові кошти потерпілій не повернуті.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати оперуповноваженому відділу кримінальної поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення №028454) або оперуповноваженому відділу кримінальної поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення №000867), або старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення №031203) тимчасовий доступ до наступних документів: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016; місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 08.07.2016 по 23:00 год. 15.07.2016 та можливість вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 12 грудня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1