У Х В А Л А
про арешт майна

справа 1-кс/554/1539/2016

554/10820/15-к

місто Полтава 19 лютого 2016 року

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2

за участю слідчої : ОСОБА_3

за участю підозрюваної : ОСОБА_4

за участю захисника : ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання

старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, г-ки України , уродженки м. Полтава, розлученої, прож. АДРЕСА_1 , раніше не судимої, працюючої директором ТОВ « Світ України 2015 « ,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України ,

матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000614 від 04.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду менеджера відділу реалізації скрапленого газу ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (), будучи службовою особою, вчинила умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Відповідно до Статуту, ТОВ «Євростандарт-Автогаз» має право самостійно визначати ціни і тарифи на свою продукцію, роботи, послуги за чинним законодавством України, веде первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну звітність, на основі даних бухгалтерського обліку Товариство складає фінансову звітність за формами, передбаченими чинним законодавством України, проводить інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності.

Відповідно до посадової інструкції, менеджер відділу реалізації скрапленого газу ОСОБА_4 має право самостійно представляти інтереси ТОВ «Євростандарт-Автогаз», вступати у взаємовідносини із підрозділами сторонніх організацій із питань, що пов`язані з їх професійною діяльністю; безпосередньо здійснювати, від імені підприємства, повноваження щодо розпорядження продукцією ТОВ «Євростандарт-Автогаз», у тому числі щодо відвантаження скрапленого вуглеводного газу, який зберігається на «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда»; укладати від імені товариства договори та контролювати їх виконання; самостійно формувати ціни та складати рахунки на фактичне відвантаження і рахунки на передоплату; вивчати ринок, здійснювати реалізацію та планувати поставки скрапленого газу; брати участь від імені підприємства в електронних торгах та складати графіки відвантаження; самостійно від імені підприємства здійснювати взаєморозрахунки з покупцями, вести облік і контроль дебіторської заборгованості; складати звіти по відвантаженню з газонаповнювальних станцій у тому числі з «ГНС «Селещина», а також контролювати реалізацію газу в регіонах; вести облік залишків газу; контролювати поставки газу по мережам АГЗС, тобто наділена адміністративно-господарськими функціями, та є службовою особою.

Так, на початку вересня 2014 року ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, з метою заволодіння скрапленим вуглеводним газом, що належить ТОВ «Євростандарт-Автогаз» та, відповідно до договору «Про надання послуг по зберіганню скрапленого газу» між ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (Замовник) та ПП «Компанія «Надежда» від 01.01.2014 №211, перебував на зберіганні у «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда» за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90, маючи право оперативного управління та розпорядження від імені підприємства вказаним майном, вступила від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз» у взаємовідносини із фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо продажу останньому скрапленого вуглеводного газу у кількості 40 тон за ціною 570 000 (п`ятсот сімдесят тисяч) гривень.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , здійснюючи функції із представництва інтересів ТОВ «Євростандарт-Автогаз» у сторонніх організаціях та укладення від імені підприємства угод, самостійного формування ціни товару та інших істотних умов поставки, зловживаючи своїм службовим становищем, запевнила ОСОБА_6 у відсутності необхідності укладення письмового договору, визначила ціну реалізованого ОСОБА_7 скрапленого вуглеводного газу у розмірі 570 000 гривень та повідомила про необхідність прибути 10.09.2014 для завантаження до «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда» за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90.

При цьому, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про заборону здійснення розрахунково-касових операцій із покупцями продукції ТОВ «Євростандарт-Автогаз», окрім безготівкових, повідомила ОСОБА_6 у якості істотної умови договору поставки скрапленого вуглеводного газу про необхідність здійснити 11.09.2014 оплату ціни договору на суму 570 000 гривень у готівковій формі, та передати грошові кошти особисто їй як представнику ТОВ «Євростандарт-Автогаз», від імені та в інтересах якого вона діяла на посаді менеджера, з послідуючим внесенням нею коштів в касу підприємства.

Здійснюючи повноваження щодо розпорядження продукцією ТОВ «Євростандарт-Автогаз», у тому числі щодо відвантаження скрапленого вуглеводного газу, який зберігається на «ГНС «Селещина» ПП «Компанія «Надежда»; надання від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз» обов`язкових до виконання розпоряджень уповноваженій матеріально відповідальній особі підприємства-зберігача, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, надала 10.09.2014 по телефону уповноваженій матеріально відповідальній особі підприємства-зберігача менеджеру ПП «Компанія «Надежда» ОСОБА_8 , вказівку відвантажити із «ГНС «Селещина» до автомобілів ОСОБА_6 (перевізник ТОВ «Даль-Транс»): «ДАФ», д/н НОМЕР_1 , та «ДАФ», д/н НОМЕР_2 , скраплений вуглеводний газ у кількості 40 тон .

Після здійснення незаконного відвантаження на користь покупця скрапленого вуглеводного газу у кількості 40 тон, 11.09.2015 ОСОБА_4 , діючи від імені ТОВ «Євростандарт-Автогаз», отримала від ОСОБА_6 кошти в сумі 570 000 гривень, які до каси Товариства не внесла, а витратила на власні потреби.

У подальшому, з метою приховання факту заволодіння майном підприємства, 01.10.2014 ОСОБА_4 внесла завідомо неправдиві відомості до власного звіту менеджера за жовтень 2014 року шляхом відображення реалізації ТОВ «Євростандарт-Автогаз» скрапленого вуглеводного газу в кількості 40 тон, вартістю 572 000 гривень, підприємству ТОВ «Соло Плюс ЛТД», сформувавши в бухгалтерській програмі «1С «Предприятие 8.2» видаткову накладну №23681 від 01.10.2014.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, заволоділа майном ТОВ «Євростандарт-Автогаз» скрапленим вуглеводним газом у кількості 40 тон, вартістю 572 000 гривень, чим заподіяла збитків підприємству на суму 572 000,00 гривень, що у 600 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є с особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування виникла необхідність накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 шляхом заборони його відчуження.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання.

ОСОБА_4 та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Суд , заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали справи , вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

16.02.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 24.11.2015, ОСОБА_4 володіє на праві приватної власності нерухомим майном, а саме: житловим будинком загальною площею 181,1 кв.м, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. ч. 1-3, ч. 6 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, 02.09.2015 директором ТОВ «Євростандарт-Автогаз» ОСОБА_9 заявлено цивільний позов в інтересах Товариства про відшкодування матеріальних збитків в розмірі 572 000,00 грн., завданих внаслідок вчинення злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, про підозру у вчинені якого повідомлено ОСОБА_4 , є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у виглядіпозбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Накладення арешту на вказане нерухоме майно, зокрема, заборона розпоряджатись ним, є необхідним для його збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій та судового розгляду, з метою недопущення його відчуження, укладення правочинів,спрямованих на приховання та маскування незаконного його походження, що унеможливить конфіскацію указаного майна чи його використання для забезпечення цивільного позову.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

Так, відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 24.11.2015, вартість житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_4 , складає 439 397,00 грн., тобто, є співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та зазначеної у цивільному позові.

Вартість майна, зазначена у витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ґрунтується на його оцінці, проведеній до здійснення державної реєстрації, та не підлягає сумніву.
Згідно ч. 7 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Як встановлено досудовим розслідуванням, накладення арешту на вказане нерухоме майно, зокрема, заборона розпоряджатись ним,є необхідним для недопущення його відчуження, укладення правочинів,спрямованих на приховання та маскування незаконного його походження, що унеможливить конфіскацію указаного майна чи його використання для забезпечення цивільного позову.

Заборона розпоряджатись вказаним майном є найменш обтяжливим способом арешту майна, що не перешкоджає повноцінно користуватися ним до вирішення питання по суті.

Таким чином, досудовим розслідуванням установлено необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 шляхом заборони його відчуження, щоєрозумним та співрозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

У Х В А Л И В :
1.Накласти арешт на нерухоме майно, яким володіє на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:житловий будинок загальною площею 181,1 кв.м, розташованийза адресою: АДРЕСА_1 .

2.Заборонити до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні відчуження нерухомого майна, яким володіє на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: житловий будинок загальною площею 181,1 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб .

Слідчий суддя : ОСОБА_1