Номер провадження:1-кс/521/1928/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «Альфа 2006» про скасування арешту, в порядку ст. 174 КПК України.

В С Т А Н О В И В:
До Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючий в інтересах ТОВ «Альфа 2006» про скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку та про скасування видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ТОВ «Альфа 2006» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у філії «Укрексімбанк».

З клопотання вбачається, що СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області за заявою директора ТОВ «Альфа 2006» ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002347 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Далькон», шляхом зловживання довірою, майном ТОВ «Альфа 2006», а саме грошовими коштами у сумі 603 612 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що в січні 2016 року директору ТОВ «Альфа 2006» зателефонував не знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який представився співробітником ТОВ «Далькон» та запропонував придбати в його компанії талони на дизельне паливо за вигідною ціною, на що він погодився за умови оплати товару після його одержання.

Письмовий договір купівлі-продажу не укладався.

У подальшому, 24.02.2016 році відповідно до видаткової накладної

РН-0000111 від 24.02.2016 (податкова накладна № 2 від 24.02.2016) ТОВ «Альфа 2006» отримало талони на умовлену кількість дизельного палива та 02.03.2016 оплатило вказаний товар, шляхом переведення грошових коштів на рахунок ТОВ «Далькон», на загальну суму 271 642,00 грн. (платіжного доручення №170, згідно рахунку №29/02-4 від 29.02.2016). Видаткову накладну було передано ОСОБА_5 для підпису уповноваженими особами ТОВ «Далькон», однак, до теперішнього часу її не повернуто.

У зв`язку з тим, що ТОВ «Далькон» сумлінно виконало умови договору та у повному обсязі поставило товар, ТОВ «Альфа 2006» вирішило знову укласти угоду з ТОВ «Далькон» щодо купівлі талонів на дизельне паливо.

У розмові з представником ТОВ «Далькон» вищевказаним ОСОБА_5 вони домовилися про купівлю талонів на пальне на загальну суму 603 612,00 грн., однак, останній наполягав на внесенні 100% предоплати, на що він погодився, у зв`язку з успішним виконання ТОВ «Далькон» минулої угоди.

Так, ТОВ «Альфа 2006» 17.03.2016 на рахунок ТОВ «Далькон» перераховано грошові кошти у сумі 603 612,00 грн. в якості 100% предоплати за талони дизельного палива (платіжне доручення №175 згідно рахунку №17/03-1 від 17.03.2016). Видаткову накладну надано ОСОБА_5 для підпису уповноваженими особами ТОВ «Далькон», однак, до теперішнього часу її також не повернуто.

У подальшому, ніяких талонів на пальне на адресу ТОВ «Альфа 2006» не поступило, а зв`язок з ОСОБА_5 було утрачено, підприємство за юридичною адресою також не встановлено.

Таким чином, службові особи ТОВ «Далькон» заволоділи грошовими коштами ТОВ «Альфа 2006», шляхом зловживання довірою, на загальну суму 603 612 грн., що є особливо великим розміром.

За фказаним фактом почато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 29.03.2016 року стосовно службових осіб ТОВ ТД «Альматея-Луганськ», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

У ході судового засідання встановлено, що на розрахункові рахунки, які знаходяться у філії АТ «Укрсібанк» накладено арешт, а саме на рахунки ТОВ «Альфа 2006» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Вказане ТОВ «Альфа 2006» знаходиться на територій Малиновського району, у зв`язку з чим, адвоката ОСОБА_3 , діючий в інтересах ТОВ «Альфа 2006» звернувся до Малиновського суду м. Одеси.

Вказане ТОВ «Альфа 2006» є реально діючим підприємством, яке здійснює фінансово-господарську діяльність у сфері транспортно експедиторських послуг з 2006 року, підприємство знаходиться за юридичною адресою та належним чином сплачує усі необхідні податки та збори до бюджету держави, у зв`язку з чим, твердження органу досудового розслідування про те, що ТОВ «Альфа 2006» має ознаки фіктивного підприємства не відповідає дійсності.

За вищевказаних обставин, ТОВ «Альфа 2006» є потерпілою стороною у кримінальному провадженні № 000234.

Заявник адвокат у судовому засіданні підтримав вимоги своєї заяви, та вважав, що є всі законі підстави про скасування арешту майна.

Відповідно до ч.3 ст.41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

При розгляді клопотання про арешт майна, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаного майна.

Одже, слідчий суддя, розглянувши клопотання про арешт майна, без явки особи, яка є власником майна, де сторона була позбавлена можливості заявити клопотання про заперечення щодо задоволення клопотання слідчого та надати відповідні докази.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, власник майна, який не був присутнім при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна може бути скасовано повністю ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «Альфа 2006» підлягає частковому задоволенню, так як при розгляду клопотання про накладення арешту на майно, були порушені права власника, який був позбавлений можливості захищати свої конституційні права .

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що заява адвоката про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах ТОВ «Альфа 2006» про скасування арешту , в порядку ст. 174 КПК України задовольнити частково.

Зняти арешт зі вказаного майна.

Копію ухвали надіслати зацікавленим особам.

Виконання ухвали доручити прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1