печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді, в межах кримінального провадження №0000185 від 21.06.2016, надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 21.06.2016, у ході якого встановлено, що у 2015 році службові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави, за попередньою змовою із службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою подальшого привласнення коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розробили та втілили наступну злочинну схему:

23.07.2015 службові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для реалізації злочинного наміру, всупереч визначеному порядку проведення правочинів відповідно до п. 4.2.22 Положення про Виконавчий орган та п. 8.3.7.30 Статуту АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.03.2009, згідно яких останнє надає поворотну фінансову допомогу (позика, позичка та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 50 тис. грн., лише після затвердження Наглядовою Радою Компанії відповідного правочину, уклали договір поворотної фінансової допомоги № 1 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 51 млн. грн. із строком повернення до 31.12.2015 без затвердження Наглядовою радою Компанії відповідного правочину, та перерахували на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на суму 51 млн. грн.

У свою чергу службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриману поворотну фінансову допомогу навмисно не повернули на рахунки АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпідставно перерахували її на рахунки іншої юридичної особи, яка з отриманих коштів у розмірі 51 млн. грн. перерахувала на рахунок АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише 6,3 млн. грн.

Залишок коштів у розмірі 44,7 млн. грн. виведено у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнено.

Таким чином, службові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України - привласнення чужого майно, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а саме коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 44 698 750 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

27.07.2016 проведені обшуки у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено копії та оригінали документів.

16.08.2016 призначено судово-економічні та почеркознавчу експертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та за їх письмовим дорученням слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000185 від 21.06.2016, працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- реєстраційних та установчих документів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі Статуту АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положень Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Про Виконавчий орган», «Про розподіл обов`язків між головою Правління та заступниками Компанії», «Про Порядок (з урахуванням змін) погодження Наглядовою радою Компанії правочинів та дій щодо розпоряджання Виконавчим органом Компанії коштами та майном АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших положень, в тому числі щодо порядку складання, перевірки, погодження, візування, укладання, підписання, виконання договорів, які укладаються Компанією, про відділи, управління, служби та сектори, окрім структурних підрозділів РЕС, що діяли у період з початку 2015 року по теперішній час; посадові інструкції АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на всіх директорів, та їх заступників, начальників відділів, управлінь, служб та секторів та їх заступників, Накази про їх призначення на посади, окрім структурних підрозділів РЕС, що діяли у період з початку 2015 року по теперішній час, у тому числі на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- фінансовий план підприємства - АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік, фінансовий план підприємства АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік (скоригований), інвестиційна програма на 2015 рік;

- протокол позачергових загальних зборів акціонерів (про обрання Наглядової Ради) №18 від 08.06.2010;

- Протоколи засідань Наглядової Ради за 2015 рік, т.ч. №61 від 27.01.2015, №62 від 23.02.2015, №63 від 16.03.2015, №64 від 27.03.2015, №65 від 23.04.2015, №66 від 27.04.2015, №67 від 12.06.2015;

- фінансово-господарських документів по взаємовідносинам АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вказаних підприємств з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі: договір поворотної фінансової допомоги № 1 від 23.07.2015 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 51 млн. грн., документи, щодо обґрунтування можливості його укладання, договір доручення № ДД-1210/1 від 12.10.2015 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи, щодо обґрунтування можливості його укладання, з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірки розрахунків, акти взаємозаліків, платіжні доручення, відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжні документи на підставі яких перераховувалися кошти, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи, а також такі ж документи за аналогічними фактами надання поворотної фінансової допомоги АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим підприємствам, у тому числі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- акти перевірок контролюючими органами, у тому числі звіт ревізійної комісії у формі виписки з протоколів засіданні Правління за 1 квартал 2015 року, лист ревізійної комісії №05-15/2773 від 15.04.2015, звіт ревізійної комісії у формі виписки з протоколів засіданні Правління за 2 квартал 2015 року, лист ревізійної комісії №05-15/6229 від 20.07.2015, звіт ревізійної комісії у формі виписки з протоколів засіданні Правління за 3 квартал 2015 року, лист ревізійної комісії №05-15/8622 від 19.10.2015, звіт ревізійної комісії у формі виписки з протоколів засіданні Правління за 4 квартал 2015 року, лист ревізійної комісії №01/2606 від 04.04.2016;

- фінансова звітність у відповідності до МФЗ за 2015 рік разом зі звітом незалежних аудиторів;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1