УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Управління СБ України в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що вперіод з квітня 2014 року і по жовтень 2015 року громадянка України ОСОБА_3 , підтримуючи ідею створення так званої «Новороссии», з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки і втрати авторитету органів державної влади України, а також з метою вчинення терористичних актів на території України, за власною ініціативою, безпосередньо та в складі незаконного воєнізованого формування приймала участь у діяльності самопроголошеної « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка, відповідно до п. 16 ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією.
В ході досудового розслідування встановлено, що для ОСОБА_3 відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я її чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та кошти перераховуються на платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відомості з яких мають значення для встановлення усіх обставин вчиненого злочину
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_2 або за її дорученням іншому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їхнього вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо відкриття рахунків ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по рахунках зазначеної особи, в тому числі по рахунках карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати здійснення платіжної операції, її виду, призначення, розміру грошових коштів, відомості про осіб, що здійснювали перерахунок коштів на рахунки ОСОБА_4 та осіб, яким остання перераховувала кошти, (зазначити прізвище, ім`я, по батькові, одержувача/відправника, їхні контактні телефони, інформацію про місце проживання та відомості про документи, які посвідчують особу).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 червня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1