У Х В А Л А

іменем України

21.10.2016 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Томаківського Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що У лютому березні 2016 ФОП ОСОБА_3 , виконуючи роботи за договорами з сільськими радами Томаківського району щодо підсипки дорожнього покриття, ремонту меморіального пам`ятнику вніс відомості до акту виконаних будівельних робіт щодо сплати на заробітну плату найманим працівникам у сумі 28 тисяч гривень, при цьому подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий рахунок, відповідно до якого він витратив на заробітну плату найманим працівникам 7,5 тисяч гривень. Таким чином, ФОП ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем привласнив грошові кошти у розмірі 20,5 тисяч гривень.
Заданим фактом 17.05.2016 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що між сільськими радами Томаківського району та ФОП ОСОБА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , який використовує банківський рахунок: МФО НОМЕР_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/р № НОМЕР_3 , було укладено Договори про закупівлю послуг за державні кошти та договори підряду за виконання будівельних робіт. На підставі вказаних договорів сільськими радами перераховувалися грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 04.07.2016, отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 . Відповідно до отриманої виписки зняття грошових коштів, з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 здійснювалося з банкоматів, по картці № НОМЕР_4 .
Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Із змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.

Так, в ході досудового розслідування, з метою забезпечення повноти проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що містять інформацію про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ;
- усих документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, що його відкрила, анкета заявника, заява на відкриття рахунку, тощо);
- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 24.02.2016 по день надання такої інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назв та кодів банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції;

- фотоматеріалів та відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2016 по день надання такої інформації.
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160 КПК Україн,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що містять інформацію про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ;
- усих документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, що його відкрила, анкета заявника, заява на відкриття рахунку, тощо);
- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 24.02.2016 по день надання такої інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назв та кодів банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції;

- фотоматеріалів та відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2016 по день надання такої інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: ОСОБА_1