Справа № 645/4744/16-к
Провадження № 1-кс/645/978/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № №0002990 від 28.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,
Встановив:
Слідчий СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 , про надання слідчому тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення в ХРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а аме інформації про детальний рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 01.09.2016 року по 05.10.2016 року з вказанням адреси звідки здійснювалось зняття грошових коштів з зазначеної картки та надання відеозаписів з банкоматів, де здійснювалось зняття грошових коштів, фотографії особи яка здійснювала зняття грошових коштів з банкомату, та всю наявну інформацію на особу, яка отримувала картку № НОМЕР_1 , а також інформацію про банківський рахунок оформлений на вказану особу та інші платіжні картки видані цій особі, з можливістю вилучення даної інформації в копіях або на електронному носії.

Підставами для надання доступу слідчий зазначає те, що 27.09.2016 року приблизно о 12 годині невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару в мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., які належать ОСОБА_5 , спричинивши йому матеріальну шкоду на зазначену суму.
За даним фактом СВ Немишлянського відділення поліції Індустріального відділу поліції ГУНП в Харківській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002990 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування слідчим був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.09.2016 року приблизно о 21 годині знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 в мережі Інтернет на сайті «OLX» побачив об`яву про продаж нового телефону Lenovo R3 Note. В об`яві було вказано номер телефону НОМЕР_2 . 27.09.2016 року він подзвонив на номер телефону, що вказано в оголошені. Під час бесіди з продавцем він обсудив суму покупки, яка складала 2500 грн., які продавець просив надіслати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 10 год. 29 хв. з номеру телефону НОМЕР_2 від отримав повідомлення з номерами банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого він подзвонив своїй дружині та попросив переказати гроші на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В 11 год. 57 хв. його дружина у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 переказала гроші в сумі 2500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 подзвонив на вказаний номер телефону та повідомив про здійснення переказу грошей, продавець підтвердив, що гроші отримав та повідомив що найближчого часу відправить замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомить номер декларації. В період з 12 год.00 хв. по 16 год. 30 хв. ніяких дзвінків йому не надходило. Деякий ча він не міг додзвонитись, однак через не тривалий час йому передзвонили з НОМЕР_2 та чоловік повідомив йому, що посилка відправлена та відправить смс повідомлення номер декларації. Через 15 хв. надійшло СМС повідомлення з номером декларації 4525. Перевіривши номер на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому прийшло повідомлення, що вказаний номер не знайдено. Він декілька раз намагався додзвонитись на номер продавця проте слухавку ні хто не брав. В 17 год. 37 хв. 27.09.2016 року йому прийшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 «Тебя кинули» та він вирішив звернутись до поліції.

З метою встановлення власника банківської карти № НОМЕР_1 , причетності власника даного рахунку до вчинення злочину, встановлення місця зняття чи подальшого перерахування грошових коштів, слідчий вважає за необхідне провести вилучення та вивчення руху за картковим рахунком № НОМЕР_1 в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення в ХРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ), оскільки дана інформація в подальшому може мати значне доказове значення та сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день та час слухання клопотання не сповіщався згідно ст. 163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, документах можуть бути доказами під час судового розгляду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № №0002990 від 28.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення в ХРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме інформації про детальний рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 01.09.2016 року по 05.10.2016 року з вказанням адреси звідки здійснювалось зняття грошових коштів з зазначеної картки та надання відеозаписів з банкоматів, де здійснювалось зняття грошових коштів, фотографії особи яка здійснювала зняття грошових коштів з банкомату, та всю наявну інформацію на особу, яка отримувала картку № НОМЕР_1 , а також інформацію про банківський рахунок оформлений на вказану особу та інші платіжні картки видані цій особі, з можливістю вилучення даної інформації в копіях або на електронному носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 07.11.2016 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя