Справа №127/7264/16-к
Провадження №1-кс/127/2732/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001169 від 17.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України в ході якого встановлено, що з оперативного управління Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , внесли неправдиві відомості до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2014 року.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 4 кварталу 2014 року підприємство здійснювало експорт сільськогосподарської продукції (картоплі, капусти, яблук, цибулі, буряка) до тимчасово окупованої території Криму (вільна економічна зона) та задекларувало свій дохід в розмірі 2159,5 тис. грн.
Відповідно до поданого за даний період „Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) реєстраційний номер від 09.02.2015 року, дану продукцію підприємство закуповувало у населення за готівку. При цьому податок з доходів фізичних осіб не сплачувався, так як ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 декларувало виплату населенню коштів як доходи, отриманi вiд продажу власної сiльськогосподарської продукції (код 148), які не включаються до загального оподатковуваного доходу. Проте зазначені у податковому розрахунку громадяни дали покази, що підприємство ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 їм невідоме, ніякої сільськогосподарської продукції вони на зазначене підприємство не реалізовували та коштів від нього не отримували.
Для юридичного підтвердження або спростування інформації про реалізаторів сільськогосподарської продукції, яка в подальшому була реалізована до Криму, а також з метою визначення фактичних сум проведених взаєморозрахунків між суб`єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до юридичних справ, тобто до документів, що стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_2 (код валюти 643 російський рубль), НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), НОМЕР_4 (код валюти 840 долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня) в Вінницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО - НОМЕР_7 ; виписки про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 (код валюти 643 російський рубль), НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), НОМЕР_4 (код валюти 840 долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня) за період часу з 01.10.2014р. по 01.01.2015р.
Зазначені вище документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання уточнив, просив надати доступ до інформації про рух коштів за четвертий квартал 2014р.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомленим.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВВП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_2 (код валюти 643 російський рубль), НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), НОМЕР_4 (код валюти 840 долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня) в Вінницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО - НОМЕР_7 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- виписки про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 (код валюти 643 російський рубль), НОМЕР_3 (код валюти 980 українська гривня), НОМЕР_4 (код валюти 840 долар США), НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня) за період часу з 01.10.2014 року по 31.12.2015 року включно.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: