Справа № 216/19/15-к
Провадження 1-кс/216/44/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 січня 2015 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001114 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України слідчим СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенантом міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Центрально - міського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації у роздрукованому вигляді завіреної печаткою, щодо руху коштів у період часу з 01.04.2014 року по 01.05.2014 року, з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказанням розгорнутої інформації про отримувача переведених коштів з вище вказаної карти, а саме: номер картки, повні анкетні данні власника карти на яку були переведені грошові кошти, а також відеозапису з відео зображенням особи, яка його здійснила.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 10.04.2014 року до Центрально-Міського РВ КМУ із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 та повідомила про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що 09.04.2014 р. у період часу з 16:00 до 17:00 год. невстановлена особа, за допомогою абонентського номеру НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розблокувала кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_5 , заволодівши грошовими коштами на загальну суму 2595 гривень 29 копійок. Частку з цих коштів, а саме:

1) 2453 гривні 38 копійок перевела на інший розрахунковий рахунок;

2) 40 гривень 91 копійка переведено (поповнено) рахунок абонентського номеру НОМЕР_3 , номерний ресурс належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

3) 101 гривня переведена (поповнено) рахунок абонентського номеру НОМЕР_4 , номерний ресурс належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного фактув, зокрема для отримання відомостей, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Разом з тим слідчим не надано переконливих доказів, на підтвердження необхідності надання доступу, щодо руху коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 саме у період часу з 01.04.2014 року по 01.05.2014 року. Суд вважає за доцільне надати доступ, щодо руху коштів з вказаної банківської картки у період часу з 09.04.2014 року по 19.04.2014 року.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 до документів, що зберігаються в приміщенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно інформації у роздрукованому вигляді, щодо руху коштів у період часу з 09.04.2014 року по 19.04.2014 року, з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказанням розгорнутої інформації про отримувача переведених коштів з вище вказаної карти, а саме: номер картки, повні анкетні данні власника карти на яку були переведені грошові кошти, а також відеозапису з відео зображенням особи, яка його здійснила,

з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій цих документів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 08 лютого 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1