Провадження №1-кс/712/5173/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
21 жовтня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000044 від 12 вересня 2016 року, слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 , клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:
21 жовтня 2016 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_8 з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , будучи особою без визначеного роду занять, з метою незаконного збагачення та одержання як основного джерела коштів, здобутих злочинним шляхом, в період з липня 2016 року по 19.10.2016 року, діючи умисно та цілеспрямовано, домовився зі своїм знайомим ОСОБА_10 про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, разом створили групу осіб, що спеціалізувалася на здійсненні незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на території м. Черкаси, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, відомого всім учасникам групи.

При цьому, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , у період липня жовтня 2016 року, виготовляв, перевозив та зберігав з метою збуту психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений.

Так, ОСОБА_10 , будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , за місцем свого фактичного проживання, на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в період з липня 2016 року по 19.10.2016 року із застосування саморобних пристроїв, пристосованих для виготовлення психотропної речовини виготовляв у невстановлених слідством об`ємах психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, та зберігав його у вказаному домоволодінні.

Крім того, після виготовлення психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, ОСОБА_10 у період липня жовтня 2016 року, систематично, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , разом з ОСОБА_9 здійснював упакування та фасування вказаної психотропної речовини на відповідні «дози», частину яких ОСОБА_9 , використовуючи автомобіль марки ВАЗ модель 21063, д.н.з НОМЕР_1 , перевозив до гаражного приміщення № НОМЕР_2 , яке належить гаражно-будівельному кооперативу «Сирена», за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, 53, а інша частина психотропної речовини зберігалася за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 з метою збуту.

В ході проведення працівниками УСБУ в Черкаській області обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в період часу з 15 години 10 хвилин 19 жовтня 2016 року до 01 години 45 хвилин 20 жовтня 2016 року серед іншого було виявлено та вилучено відріз тканини з речовиною рожевого кольору, яка згідно висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1411 від 20.10.2016 року містить в своєму складі психотропну речовину амфетамін, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу, складає 709,118 г, що відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 року №188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (далі Наказ МОЗ України від 01.08.2000 № 188) являється особливо великим розміром. Вказану психотропну речовину ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зберігали з метою збуту.
Окрім того, 20.10.2016 року у ході проведення обшуку легкового автомобілю марки ВАЗ модель 21063, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться на подвір`ї домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та яким користувався ОСОБА_9 , було виявлено і вилучено грошові кошти останнього, а саме українські гривні в сумі 2878 (дві тисячі вісімсот сімдесят вісім) гривень.

Також, 19.10.2016 року у ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_9 було виявлено і вилучено грошові кошти останнього, а саме: 2100 (дві тисячі сто) доларів Сполучених штатів Америки.

20 жовтня 2016 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Санкцією частини 3 статті 307 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, необхідно накласти арешт на вилучені кошти.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисник та підозрюваний ОСОБА_9 в судовому засіданні клопотання підтримали частково та просили повернути вилучені в ходу обшуку грошові кошти в сумі 2 100 доларів США, оскільки останні належать дружині підозрюваного ОСОБА_11 .

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти підозрюваного ОСОБА_9 , які були вилучені у ході проведення обшуку легкового автомобіля марки ВАЗ модель 21063, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме українських гривень в сумі 2878 (дві тисячі вісімсот сімдесят вісім) гривень, та які були вилучені за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме 2100 (двох тисяч ста) доларів Сполучених штатів Америки.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_8 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_12

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» жовтня 2016 року о ____ год. __ хв.
Підозрюваний: ОСОБА_9
Захисник: ОСОБА_13