печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокурори України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0002990 від 02.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, яке підтримав під час його розгляду.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, про час і місце судового розгляду повідомлена належним чином.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002990 від 02.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що впродовж 2013-2015 років арбітражний керуючий - розпорядник майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за сприянням суддів господарських судів України, за попередньою змовою із службовими особами Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у порушення норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під час розгляду справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинив розкрадання майна зазначеного товариства шляхом його продажу підконтрольним підприємствам по ціні, що є значно меншою від ринкової.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2015 Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із значними і грубими порушеннями Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон), без публічного, відкритого доступу усіх бажаючих покупців, проведено аукціон з реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами нібито проведеного аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцями визнані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (інд. код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (інд. код НОМЕР_2 ).

Визнана судом заставна вартість майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складала 590 372 950,81 грн., а відчуження майна здійснено лише за 149 360 290,04 грн.

Указаний аукціон з реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення частини першої статті 43 Закону нібито було проведено окремими лотами.

Фактично аукціон не проводився, за місцем реєстрації і фактичного знаходження товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи та працівники відсутні.

Встановлено, що одним із переможцем указаного аукціону є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), за яким 24.04.2015 р. приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на нежитлову будівлю, загальною площею 10586,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний № 23).

З метою встановлення обставин реєстрації права власності на вказане майно, здійснене приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у вказаного приватного нотаріуса. Без встановлення зазначених обставин щодо реєстрації права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням викладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002990 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 за місцезнаходженням її робочого місця : АДРЕСА_2 , з можливістю їх огляду та зняття копій, а саме матеріалів, що стали підставою для видачі 24 квітня 2015 року свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів зареєстроване за №2218, яке в подальшому стало підставою реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) майна, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на нежитлову будівлю, загальною площею 10586,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний № 23).Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 13039 /16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія приватному нотаріусу ММНО ОСОБА_6

Виконавець: ОСОБА_1 31.03.2016