солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

17 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником П`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України

ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (у випадку їх відсутності, належним чином завірені копії із зазначенням місцезнаходження оригіналів) (здійснити їх виїмку), а саме: фінансово-господарської та іншої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2015 по 01.02.2016, у тому числі: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, сертифікати відповідності та походження товару, паспорти, ліцензії, дозволи, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, акти виконаних робіт, наданих послуг, довіреності на отримання товару, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, договори на транспортування вантажу, виписки по розрахунковим рахункам, прибутково-касові ордери, касові книги, рахунки, чеки, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту, а також аналогічні документи, які підтверджують придбання та виготовлення продукції, реалізованої у вищевказаний період на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання детектив з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.

Так, Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 31.03.2016.

Детектив стверджує, що відповідно до звіту від 21.04.2016 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеного співробітниками Департаменту внутрішнього контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення п. 2 ст. 75 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV зі змінами та доповненнями, службовими особами підприємства наприкінці 2015 року проведено закупівлю та подальшу реалізацію кріплення до шпал, не передбачену фінансовим планом підприємства на 2015 рік.

Подальшим дослідженням вказаного факту встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при здійсненні закупівлі кріплення до шпал для потреб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості посередника у проведенні зазначеної закупівлі. При цьому, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи вартість окремих найменувань придбаної продукції є вищою у порівнянні з середньою ринковою вартістю майже в два рази.

Так, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки кріплення до шпал № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015. При цьому, завод не є виробником вказаної продукції, тому мав придбати її у інших постачальників.

На виконання даного договору, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили закупівлю продукції (болти, шайби, втулки, стики, накладки, підкладки, клеми) на суму 162,4 млн. грн. у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Існують підстави вважати що вартість придбаної заводом продукції була штучно завищена.

Враховуючи, що кінцевим споживачем продукції, придбаної у вищевказаних підприємств через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає ІНФОРМАЦІЯ_10 , вбачається наявність ознак розтрати майна (коштів) вчиненої в особливо великих розмірах.

Безпосереднім учасником вказаних фінансово-господарських взаємовідносин є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а отже сліди вчиненого злочину містяться у речах та документах, які зберігаються у вказаного суб`єкта господарювання.

Вказані речі та документи містять інформацію, необхідну для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки лише за допомогою останніх можливо встановити факти зловживання службовим становищем, невідповідність дій службових осіб інтересам державного підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства. Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Перебування зазначених речей та документів у вказаного суб`єкта господарювання підтверджується даними, отриманими під час досудового розслідування.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів зазначених речей і документів зумовлена тим, що шляхом проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження чи слідчих дій неможливо запобігти ризикам зміни, знищення або спотворення даних, які містяться у зазначених речах та документах.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 0000089 від 31.03.2016, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (у випадку їх відсутності, належним чином завірені копії із зазначенням місцезнаходження оригіналів) (здійснити їх виїмку) у випадку необхідності, а саме: фінансово-господарської та іншої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2015 по 01.02.2016, у тому числі: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, сертифікати відповідності та походження товару, паспорти, ліцензії, дозволи, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, акти виконаних робіт, наданих послуг, довіреності на отримання товару, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, договори на транспортування вантажу, виписки по розрахунковим рахункам, прибутково-касові ордери, касові книги, рахунки, чеки, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту, а також аналогічні документи, які підтверджують придбання та виготовлення продукції, реалізованої у вищевказаний період на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/8130/16-к; 1-кс/760/11285/16.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1