пр. № 1-кс/759/1315/16
ун. № 759/5198/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання

слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління

Національної поліції в м.Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0002697

від 13.03.2016р. за ч.5 ст.191 КК України шляхом накладення арешту на майно, -

В с т а н о в и в :

11.04.2016р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0002697 від 13.03.2016р. за ч.5 ст.191 КК України в порядку ст.40 КПК України про накладення арешту ( в тому числі накладення заборони на його відчуження, використання і розпорядження) на майнові права і майно, яке на праві власності належить гр. ОСОБА_5 , а саме:

1.гараж (парко місце) № НОМЕР_1 (площа 20,8 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

2.гараж (парко місце) № НОМЕР_3 (площа 25,9 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

3.гараж (парко місце) № НОМЕР_4 (площа 17,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

4.гараж (парко місце) № НОМЕР_5 (площа 17,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

5.гараж (парко місце) № НОМЕР_6 (площа 14,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

6.гараж (парко місце) № НОМЕР_7 (площа 14,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

7.гараж (парко місце) № НОМЕР_8 (площа 14,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86

8.гараж (парко місце) № НОМЕР_9 (площа 14,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

9.гараж (парко місце) № НОМЕР_10 (площа 19,7 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

10.гараж (парко місце) № НОМЕР_11 (площа 23,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

11.гараж (парко місце) № НОМЕР_12 (площа 20,4 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

12.гараж (парко місце) № НОМЕР_13 (площа 20,4 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

13.нежитлове приміщення № 167 (площею 328,5 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86, номер запису 13733068 від 14.03.2016 року;

14.нежитлове приміщення № 166 (площею 118,3 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86, номер запису 13732411 від 14.03.2016 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0002697 від 13.03.2016р. за ч.5 ст.191 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що директор ТОВ «Ві Ді Проджект» гр. ОСОБА_6 шляхом підробки офіційних документів заволодів майновими правами, які належать ТОВ «РСБ Компані», вартість яких підпадає під категорію особливо великі розміри.

Згідно показів представника потерпілого гр. ОСОБА_7 , органам досудового слідства стало відомо про наступне: 11.03.2016р., як стало відомо з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, посадовою особою, директором ТОВ «Ві Ді Проджект» ОСОБА_6 від імені товариства було здійснено продаж об*єктів нерухомого майна, яке належало ТОВ «Ві Ді Проджект» без згоди учасника товариства, а саме: ТОВ «РСБ Компані» та шляхом підроблення документів.

При цьому слід звернути увагу, що жодного наміру відчужувати об*єкти нерухомого майна ТОВ «РСБ Компані» не мало.

Так, згідно Статуту ТОВ «Ві Ді Проджект» учасником товариства є ТОВ «РСБ Компані», при цьому згідно статуту ТОВ «Ві Ді Проджект», директор без згоди учасників має право укладати від імені товариства договори на суму, що не перевищую 50 тис. грн.

ОСОБА_6 з 26.02.2016р. по 02.03.2016р. було відчужено об*єкти нерухомого майна, що в декілька разів перевищує дозволений розмір, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та належали ТОВ «Ві Ді Проджект» на праві приватної власності.

Так, ОСОБА_6 було шляхом шахрайських дій відчужено:

1.26.02.2016р. квартиру, 69,7 кв.м., АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 161, виданий 26.02.2016р. приватним нотаріусом ОСОБА_8 (наразі власник квартири ОСОБА_9 - дружана ОСОБА_10 );

2.26.02.2016р. приміщення, 392,6 кв.м., АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_11 (наразі власник приміщення ОСОБА_12 );

3.26.02.2016р. приміщення, 311,3 кв.м., АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_11 (наразі власник приміщення ОСОБА_12 );

4.26.02.2016р. приміщення, 262,8 кв.м., АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення по державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_11 (наразі власник приміщення ОСОБА_5 - друг та заступник ОСОБА_10 );

5.02.03.2016р. квартиру АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 169, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_8 (наразі власник квартири ОСОБА_5 - друг та заступник ОСОБА_10 );

6.02.03.2016р. квартиру АДРЕСА_8 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 171, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_8 (наразі власник квартири ОСОБА_5 - друг та заступник ОСОБА_10 ).

7.квартира АДРЕСА_9 .

8.гараж (парко місце) № НОМЕР_1 (площа 20,8 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

9.гараж (парко місце) № НОМЕР_3 (площа 25,9 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

10.гараж (парко місце) № НОМЕР_4 (площа 17,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

11.гараж (парко місце) № НОМЕР_5 (площа 17,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

12.гараж (парко місце) № НОМЕР_6 (площа 14,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

13.гараж (парко місце) № НОМЕР_7 (площа 14,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

14.гараж (парко місце) № НОМЕР_8 (площа 14,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86

15.гараж (парко місце) № НОМЕР_9 (площа 14,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

16.гараж (парко місце) № НОМЕР_10 (площа 19,7 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

17.гараж (парко місце) № НОМЕР_11 (площа 23,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

18.гараж (парко місце) № НОМЕР_12 (площа 20,4 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

19.гараж (парко місце) № НОМЕР_13 (площа 20,4 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

20.нежитлове приміщення № 167 (площею 328,5 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86, номер запису 13733068 від 14.03.2016р.;

21.нежитлове приміщення № 166 (площею 118,3 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86, номер запису 13732411 від 14.03.2016р.

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підставами у зв*язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на нерухоме майно гр. ОСОБА_5 , досудове розслідування вважає, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини по провадженню внаслідок того, що таке майно може бути незаконно відчужене іншими особам, які не мають відношення до діяльності ТОВ «Ві Лі Проджект» чи настання інших тяжких наслідків.

Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на нерухоме майно гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_5 , інших осіб, у володінні яких перебуває вказане майно, використовувати майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його, зметою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, у зв*язку із чим просив клопотання задовольнити на підставі ст.ст. 170-173 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання у відсутності власника майна, стосовно якого ставиться питання про його арешт, з метою забезпечення арешту майна.

Суд вважає за можливе в даному випадку розглянути клопотання без виклику власника майна, стосовно якого слідчим ставиться питання про накладення на нього арешту, з метою забезпечення арешту майна та відповідно до правил частини 2 ст.172 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу…

У відповідності до частини 3 цієї ж процесуальної норми, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно…

В пункті 4) частині 2 ст.167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В спірному випадку слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно, відносно якого є достатні підстави вважати, що воно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, що відповідно до вказаних вище процесуальних норм є правовою підставою для його арешту.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до розпорядження нерухомим майном, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, на користь третіх осіб, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із загальних засад розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що нерухоме майно, на яке просить накласти арешт слідчий, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому тимчасове обмеження його власника у розпорядженні, відчуженні і користуванні ним є обґрунтованим і такий ступінь втручання у його права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (в тому числі накладення заборони на його відчуження, використання і розпорядження) на майнові права і майно, яке на праві власності належить гр. ОСОБА_5 , а саме:

1.гараж (парко місце) № НОМЕР_1 (площа 20,8 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

2.гараж (парко місце) № НОМЕР_3 (площа 25,9 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

3.гараж (парко місце) № НОМЕР_4 (площа 17,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

4.гараж (парко місце) № НОМЕР_5 (площа 17,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

5.гараж (парко місце) № НОМЕР_6 (площа 14,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

6.гараж (парко місце) № НОМЕР_7 (площа 14,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

7.гараж (парко місце) № НОМЕР_8 (площа 14,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86

8.гараж (парко місце) № НОМЕР_9 (площа 14,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

9.гараж (парко місце) № НОМЕР_10 (площа 19,7 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

10.гараж (парко місце) № НОМЕР_11 (площа 23,6 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

11.гараж (парко місце) № НОМЕР_12 (площа 20,4 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

12.гараж (парко місце) № НОМЕР_13 (площа 20,4 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86;

13.нежитлове приміщення № 167 (площею 328,5 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86, номер запису 13733068 від 14.03.2016 року;

14.нежитлове приміщення № 166 (площею 118,3 кв.м.) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86, номер запису 13732411 від 14.03.2016 року.

На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 і прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 для виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: