Дата документу 19.09.2016 Справа № 554/3656/16-к
УХВАЛА
про арешт майна
19 вересня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, на протязі червня-серпня 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, звернулась з проханням до своєї знайомої мешканки м. Кременчука громадянки ОСОБА_5 знайти осіб які б виступили удаваними власниками нерухомого майна, квартири, з метою її переоформлення та ухилення від сплати податку, не повідомивши про свої дійсні злочинні наміри, шляхом обману і підробки документів незаконно відчужити нерухоме майно. В свою чергу ОСОБА_5 звернулась із даним проханням до знайомої ОСОБА_6 яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , знайшовши і запропонувавши громадянці ОСОБА_7 , мешканці с. Камяні Потоки, Кременчуцького району, виступити продавцем квартири за дорученням дійсного власника ОСОБА_8 , та остання надала копію свого паспорта та ідентифікаційного коду, який у подальшому передали в м. Полтаву і які отримала ОСОБА_4

ОСОБА_4 , встановивши, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у користуванні нерухоме майно, квартиру АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності останньої, і яка довгий період часу перебуває за кордоном в Грузії, вирішила незаконно її відчужити шляхом продажу. У невстановлений слідством період часу, протягом червня-серпня 2015 року, ОСОБА_4 з невстановленими особами, незаконно проникла до приміщення вказаної квартири, викравши особисті речі ОСОБА_9 та документи на вищевказану квартиру.

Реалізуючи свій злочинний намір на шахрайське заволодіння вищевказаною квартирою та грошовими коштами потенційних покупців від реалізації нерухомого майна, ОСОБА_4 з невстановленими особами оформили довіреність від імені ОСОБА_9 , якою нібито вона уповноважує ОСОБА_7 представляти її інтереси в державних, громадських, господарських та інших підприємствах та установах, в тому числі з питань підготовки документів для відчуження вищевказаної квартири та її продажу.

У подальшому ОСОБА_4 , з невстановленим особами, знайшли громадянку ОСОБА_10 яка мала намір придбати у власність житло, і шляхом обману запропонували їй купити квартиру АДРЕСА_1 , за 13 000 доларів США.

03.09.2015 приблизно о 17 годині, ОСОБА_4 , з невстановленими досудовим розслідуванням особами, показали ОСОБА_10 вищевказану квартиру запропонувавши її купити, при цьому повідомили що договір купівлі-продажу буде оформлятися в нотаріуса м. Кременчука оскільки власник боїться перевозити кошти.

05.09.2015 приблизно о 08 годині, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, зустрівшись з покупцем ОСОБА_10 на автомобілі орендованого покупцем направились в м. Кременчук для укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 за 13 000 доларів США, що в еквіваленті при перерахуванні на національну валюту України згідно офіційного курсу НБУ, на час передачі коштів, склало 276 250 грн. (з розрахунку 21,25 грн. за 1 долар США), що перевищує 400 неоподатковані мінімуми доходів громадян на час вчинення злочину та являється великим розміром.

Направляючись до нотаріуса для укладання договору, ОСОБА_10 зателефонував син ОСОБА_11 повідомивши, що до квартири яку вони з матір`ю мали намір купити з`явились власники, які викликали працівників поліції і повідомили що дана квартира не продається.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, не виконала всі заплановані злочинні дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця з причин, що не залежали від її волі, оскільки їх дії були виявлені правоохоронними органами.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, вчинила злочин за наступних обставинах.

Також досудовим слідством встановлено, що протягом 2015 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснювала шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами потерпілих та об`єктами нерухомості належних потерпілим та територіальній громаді міста Полтави, в яких на законних підставах мешкали громадяни.

Так, ОСОБА_12 , з невстановленими досудовим розслідуванням особами, попередньо домовившись між собою та узгодивши відповідні злочинні дії на пошук і встановлення осіб, які мають у власності та у користуванні нерухоме майно, встановили, що в квартирі АДРЕСА_2 , яка згідно реєстраційних документів перебуває у користуванні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та довгий період часу не використовується, у зв`язку із виїздом квартиронаймачів до Російської Федерації, вирішили шляхом обману, заволодіти коштами від її незаконного продажу.

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, на протязі червня-серпня 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, звернулась з проханням до своєї знайомої мешканки м. Кременчука громадянки ОСОБА_5 , за винагороду, знайти осіб які б виступили удаваними продавцями нерухомого майна, квартир, з метою її переоформлення та ухилення від сплати податку, не повідомивши про свої дійсні злочинні наміри, шляхом обману і підробки документів незаконно відчужити нерухоме майно.

В свою чергу ОСОБА_5 звернулась із даним проханням до знайомої ОСОБА_6 яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , знайшовши і запропонувавши громадянину ОСОБА_16 , мешканцю м. Кременчука, виступити продавцем квартири, для чого останній надав копію свого паспорта та ідентифікаційного коду, який у подальшому передали в м. Полтаву. Отримавши копії вищевказаних документів ОСОБА_4 , діючи з невстановленими особами виготовили підроблене свідоцтво право власності на житло, квартиру АДРЕСА_2 , з зазначенням що нібито 17.02.1997 громадянин ОСОБА_16 приватизував житлове приміщення.

Реалізуючи свій злочинний намір на шахрайське заволодіння коштами, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, з невстановленим особами, знайшли ОСОБА_17 , і шляхом обману запропонували купити квартиру АДРЕСА_2 за 16 000 доларів США.

31.08.2015 приблизно о 08 годині, ОСОБА_4 , з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману показали ОСОБА_17 вищевказану квартиру для купівлі, запропонувавши її купити. Після чого, того ж дня прибули в м. Кременчук, де у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_18 було укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 між продавцем ОСОБА_16 та покупцем ОСОБА_17 . Перебуваючи в нотаріуса, ОСОБА_17 передав 15 500 доларів США громадянину ОСОБА_16 , що в еквіваленті при перерахуванні на національну валюту України згідно офіційного курсу НБУ, на час передачі коштів, склало 328 367 грн. 50 коп. (з розрахунку 21,185 грн. за 1 долар США), що перевищує 476 неоподатковані мінімуми доходів громадян на час вчинення злочину та являється великим розміром. Отримані шахрайським шляхом грошові кошти ОСОБА_16 відразу передав ОСОБА_4 , які нею та невстановленими особами були привласнені і витрачені на власні потреби.

ОСОБА_4 , на протязі червня-вересня 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи достовірно обізнаною про те, що за ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 (а/з про смерть №4167 від. 28.12.2005) знята з реєстраційного обліку 07.03.2006 і за нею зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів з іншими невстановленими особами, вирішили шляхом обману і зловживання довірою продати нерухоме майно, вищевказану квартиру і в подальшому заволодіти грошовими коштами покупців від продажу.

У вересні 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, звернулась з проханням до своєї знайомої мешканки м. Кременчука громадянки ОСОБА_5 знайти осіб, одна з яких виступила б удаваним власником нерухомого майна, квартири, а інша удаваним покупцем, з метою її переоформлення та ухилення від сплати податку, не повідомивши про свої дійсні злочинні наміри, шляхом обману і підробки документів незаконно відчужити нерухоме майно. В свою чергу ОСОБА_5 звернулась із даним проханням до знайомої ОСОБА_6 яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , знайшовши і запропонувавши громадянину ОСОБА_20 , мешканцю м. Кременчука, виступити удаваним власником (продавцем) квартири, а ОСОБА_21 удаваним покупцем квартири. Для цього останні надали копії своїх паспортів та ідентифікаційних кодів, які у подальшому передали в м. Полтаву. Отримавши копії вищевказаних документів ОСОБА_4 , діючи з невстановленими особами виготовили підроблене свідоцтво право власності на житло, квартиру АДРЕСА_3 , з зазначенням що нібито 03.12.1999 громадянин ОСОБА_20 приватизував житлове приміщення.

ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір на шахрайське заволодіння квартирою, діючи за попередньою змовою, з невстановленим особами, надала підроблені документи на вказану квартиру та грошові кошти для сплати послуг нотаріуса - ОСОБА_20 , який виступив власником, а ОСОБА_21 покупцем квартири, які 09.10.2015 приблизно о 11 годині, прибули в селище Онуфріївка, Онуфріївського району Кіровоградської області до приватного нотаріуса ОСОБА_22 , де у присутності останнього уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , який зареєстрований в реєстрі за №590.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділа нерухомим майном квартирою, вартість якої відповідно звіту оцінки майна складає 112 400, 00 грн., чим спричинили матеріальну шкоду територіальній громаді міста Полтава на вказану суму тобто завдало значної шкоду.

Під час проведення обшуку 26.08.2016 року за місцем проживання ОСОБА_4 були виявлені і вилучені документи, щодо отримання останньою доручення на реалізацію нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 . Також під час обшуку знайдено оригінали документів: домової книги на вказану нерухомість, виписка з інвентаризаційної справи, технічний паспорт на дану нерухомість, свідоцтво про розірвання шлюбу та про смерть реального власника даної нерухомості на ОСОБА_23 , який відповідно до актового запису помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також в ході обшуку було виявлено копії договорів про виконання землевпорядних робіт від 15.12.2015 на вказану адресу та попередній договір «Про укладання договору купівлі-продажу нерухомості і отримання завдатку» від 17.03.2016. Даний договір було виконано (підготовлено) ФОП ОСОБА_24 , яка спільно з ОСОБА_4 проводила свою діяльність у агенції нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_5 . Відповідно до даного договору ОСОБА_4 , надалі Продавець та ОСОБА_25 , надалі Покупець склали договір, щодо продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 за ціною 16000,00 доларів США. Відповідно до п.5.1 даного договору Покупець передав, а Продавець отримав суму завдатку 2000,00 доларів США. Крім того вилучено оригінал доручення ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жительки АДРЕСА_6 від 04.06.2016, відповідно до якого остання уповноважує ОСОБА_4 представляти її інтереси під час оформлення її спадщини отриманої після смерті її батька ОСОБА_23 .
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Полтавській області майора поліції ОСОБА_27 від 06.08.2016, громадянка ОСОБА_4 тривалий час планувала заволодіти майном ОСОБА_23 , а саме: будинком за адресою АДРЕСА_4 (тридцять дев`ять), але в результаті раптової смерті ОСОБА_23 останній не вдалося заволодіти нерухомим майном вона почала проводити пошук родичів даного громадянина з метою реалізації своїх злочинних намірів.
Згідно свідоцтва №1 на право особистої власності на житловий будинок від 05.01.1998, будинок АДРЕСА_4 належить ОСОБА_23 , дане свідоцтво видане на підставі рішення Київського виконавчого комітету Полтавської міської Ради народних депутатів №493 від 23.12.1997.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру нерухомого майна номер 68198494 від 15.09.2016, 16:07:03 власником будинку АДРЕСА_4 на даний час є ОСОБА_26 (реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_1 ) на підставі свідоцтва на право власності на спадщину за законом, серія та номер: 3-480 видане 19.08.2016.
У зв`язку з тим, що вказаний будинок АДРЕСА_4 є предметом, щодо якого можуть бути вчинені шахрайські дії, внаслідок його подальшого відчуження і нанесені збитки потерпілим, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказаний будинок, а саме заборона на його відчуження, на час проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб, які незаконно намагалися заволодіти шляхом обману (шахрайство) даним будинком та грошовими коштами від його продажу.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити .

Накласти арешт на будинок АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_26 (реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_4 .
Пред`явити ухвалу до реєстратора заступнику начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_27 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1