печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5061/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.09.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001082, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Укртранснафта», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2016 проведено обшук за місцем фактичного проживання голови правління ПАТ «Ексімнафтопродукт» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий вказує, що під час обшуку виявлено та вилучено майно, яке має значення для досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення та, підлягає подальшому дослідженню в ході слідства з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього, тоді як незастосування арешту може призвести до втрати майна або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представники володільця майна в судове засідання не зявились. Згідно ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України).

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.09.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001082, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Укртранснафта», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2016 надано дозвіл на обшук за місцем фактичного проживання голови правління ПАТ «Ексімнафтопродукт» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі даної ухвали проведено обшук за вказаною адресою, виявлено та вилучено ряд предметів, речей та документів, на вилучення яких в ухвалі слідчого судді прямо дозвіл надано не було.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що виявлене та вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості щодо фактичних обставин надання послуг з транспортування нафти та фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ "Укртранснафта" та ПрАТ "Синтез Ойл", іншими товариствами, за зменшеною щомісячною предоплатою, в результаті чого спричино збитки ПАТ «Укртранснафта», що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, що підтверджується протоколом огляду виявлених та вилучених речей та документів від 03.02.2016.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зволікання з накладенням арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, майно відповідає підставі для арешту, визначеній ст. 170 КПК України.

Оцінюючи, що розмір шкоди спричиненої ПАТ «Укртранснафта» наближений до 228,545 млн. грн., захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту є розумним та співмірним.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження, які б переважали інтереси держави, судовим розглядом не встановлено.

Також слідчий суддя надає оцінку тій обставині, що постановою слідчого від 03.02.2016 виявлені та вилучені речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлена та вилучене 02.02.2016 при проведенні обшуку за місцем фактичного проживання голови правління ПАТ «Ексімнафтопродукт» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: квитанція № 196604139 № CSHXCS9675635 від 10.12.2009; аркуш паперу формати А4 з роздруківками дат вигрузки, човнів, кількості вигризок; папка білого кольору з зі стрічками у лівому верхньому куті з написом «Mega line» в якій містяться аркуші паперу формату А4 з чорновими записами та проектними заповненнями; аркуш паперу з друкованим написом у правому верхньому куті «Mega line» з чорновими записами та схемою; копія листа ОАО «Газпром Нефть» № GPN-PROT/12/3 від 10.12.2013 на 1 арк.; копія додаткової угоди № 1 від 02.04.2012 на 1 арк.; флеш накопичувач білого кольору з написом «implico», ноутбук Apple сірого кольору с/н СO2М5O3МF5N8, планшет Apple Ipad з обкладинкою та чорною карбоновою вкладкою ззаду; планшет Samsung, с/н EF1C91PHWFL в обкладинці білого кольору, флеш-накопичувач Treksdor usb-stick ME чорного кольору, флеш-накопичувач синього кольору в чохлі зі шкіри, два флеш-накопичувача червоного кольору Transcend 1 Gb, флеш-накопичував сірого кольору SP Siticom Power 4 Gb, флеш-накопичувач Transcend JetFlash 1 Gb синього кольору, флеш-накопичувач Transcend 4 Gb чорного кольору, довіреність від 08.11.2013 на користування сейфом та ключ з номером 238; лист щодо ТОВ «Укрдлоуд систем» на 1 арк., перелік споруд другої черги з чорновими записами, документ на іноземній мові з написом на початку: «Power of Attorney» на 2 арк., лист Роснефть від 16.09.2010 № 7-6162 на 2 арк., картка фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_6 , чернові записи на двох аркушах паперу формату А4, папірець для нотаток рожевого кольору з черновими записами, лист компанії «Вітол» від 20.03.14 на 1 арк., відряджувальне посвідчення № 2 та завірена копія наказу № 06 від 20.03.14 на 2 арк., прозора папка з документами щодо господарської діяльності Ексимнафтопродукт та Ситнез Ойл на 12 арк., договір № 2381 від 21.11.12 на користування індивідуальним депозитним сейфом, мобільний телефон НТС сіро-синього кольору НОМЕР_1 , мобільний телефон Nokia E75 (imei: НОМЕР_2 ), мобільний телефон Tag Hevet (imei: НОМЕР_3 ), планшетний комп`ютер Sony Vaio (imei: НОМЕР_4 ) в чохлі чорного кольору, ноутбук Sony Vaio (imei: НОМЕР_5 ), зарядний пристрій-флешнакопичувач «Moshi» Xyne with micro usb connector в коробці, ноутбук Lenovo чорного кольору № від 2013; с/н SNB11303638 у чохлі чорного кольору з зарядним пристроєм, мишкою та дротами для комп`ютера та дві коробки з пігулками невідомого походження, грошові кошти в сумі: 29 580 дол. США; 41 480 Євро, 550 Фунтів стерлінгів (купюрами номіналом 100 доларів США 87 шт.; номіналом 20 доларів США 15 шт.; номіналом 10 доларів США 43 шт.; номіналом 50 доларів США 3 шт.; номіналом 500 Євро 64 шт.; номіналом 100 Євро 24 шт.; номіналом 50 Євро 140 шт.; номіналом 20 Євро 3 шт.; номіналом 10 Євро 2 шт.; номіналом 50 фунтів стерлінгів 9 шт.; номіналом 20 фунтів стерлінгів 5 шт.), копії господарських документів ТОВ «Укртранснафта» та контрагентів на 76 арк., плани роботи Синтез Оіл на 9 арк., кошторисна документація з чорновими записами на 2 арк., довідка у виставлених рахунках, яку склеєно з 3 арк. А4, договірна документація на 6 арк., кошторисна документації на 1 арк., фінансово-господарські документи «РН-Бункер» на 13 арк., фінансово-господарська документація ТОВ «Prestec Trading Cymbia» на 6 арк., копія контракту №12/09 від 05.02.2009 на 5 арк., кошторисна документація за 2009 рік на 2 арк., конверт формату А4 з написом «Для ОСОБА_5 от Оксаны з документамі на 13 арк., копія листа Інтернешенал Сервіс груп ЛТД на 6 арк., структура перевалки нефтегрузов за октябрь 2006-2007-2008 годов на 16 арк., які поділено на 2 частини, Фінансово-господарська документація ТОВ «Укртранснафта» на 6 арк., тендерна документація TNK Trade LTD на 12 арк., папка сірого кольору з кошторисною документацією, телефон Vertu F-003552.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1