Справа № 216/3017/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.05.2015 року

Центрально-міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_4 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, у кримінальному провадженні №0000115, -

В С Т А Н О В И В:

15.05.2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , у період з 01.08.2014 по 01.10.2014, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, шляхом імітації укладання договорів на придбання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переховувало на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання коштів на суму 6 541 278 грн.

Так, у вказаний період часу підприємством ПП « ОСОБА_5 » було отримано за проведення будівельних робіт на розрахунковий рахунок бюджетні грошові кошти від замовників ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 і ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в подальшому були перераховані в сумі 6 541 278 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без ведення реальної господарської діяльності в силу відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських та офісних приміщень, транспортних засобів тощо.

Таким чином, внаслідок вказаних дій службові особи ПП « ОСОБА_5 » шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на суму більше 6 млн. грн., які за сумнівними підставами перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальше їх спрямування та використання невідоме.

У кримінальному провадженні призначено спеціальну податкову перевірку діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якою вивчаються фінансові зарахування та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки цього підприємства.

Встановлено, що в банківській установі Криворізькій філії АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , знаходяться документи, що містять в собі відомості щодо здійснення фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що мають значення для розслідування обставин скоєння правопорушення, встановлення істини по провадженню та необхідні при проведенні податкової документальної перевірки.

З метою перевірки всіх обставин скоєння правопорушення, фіксації всіх наявних слідів злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Криворізькій філії АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації про осіб, які допущені до розпорядження розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів), та до даних про операції за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які були проведені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за його дорученням, за період з 04.07.2014 по 01.05.2015 року включно, з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу; назви, кода ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства-контрагента, на паперовому носії, - які містять в собі банківську таємницю.

Такі заходи є невідкладними та єдиними, що можуть довести обставини в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні обґрунтував своє клопотання, прокурор клопотання слідчого підтримав.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000115 від 19.02.2015 року, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, а також ст.ст. 59, 62, 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та дозволити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у Криворізькій філії акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме - до витягу з даними про операції за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які були проведені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за його дорученням, за період з 04.07.2014 по 01.05.2015 року включно, з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу; назви, кода ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства-контрагента, а також до інформації про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), а також надати дозвіл на їх вилучення.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_4 .

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1