Справа № 202/5135/16-к
Провадження № 1-кс/0202/1620/2016
УХВАЛА
Іменем України
09 серпня 2016 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.06.2016 за № 0001338, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так, на виконання доручення № 37.4/5257 від 16.06.2016 у кримінальному провадженні Управлінням Служби безпеки України у Херсонській області встановлено інформацію щодо осіб, які задіяні у протиправній фінансовій схемі із надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки по мінімізації податкових зобов`язань, завищення валових витрат податку на прибуток, протиправному обготівкуванню грошових коштів отриманих можливо злочинним шляхом та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємств із можливими ознаками фіктивності причетні наступні громадяни України:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що зазначені особи зареєстрували ряд суб`єктів господарської діяльності (далі СГД) без мети проведення реальної фінансово-господарської діяльності та використовують їх реквізити для виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки шляхом переведення їх у готівку за нібито реалізовані товарно-матеріальні цінності.

До вказаних СГД відносяться: ПП "Рошер ЛТД" (); ПП "Ориент Агро" (); ПП "Грана" (); ПП "Клевер-Юг" (); ПП "Миллер Щип" (); ПП "Агрофид ЛТД" (); ПП "Мантикора" (); ПП "ОрганикЮг Транс" (); МКП ВТФ "Еліта-Сервіс" (); ПП "Агро-Макс Юг" (); ПП "Еліт-Агро Сервіс" (); ТОВ "Марін`ян" (); ПП "Абсолют Тера" (); ПП "Филин" (); ПП "Рикон ЛТД" (); ПП «Перпетуум Групп» (); ТОВ "Персей-Агро" (); ТОВ "Цефей-Експо" (); ТОВ "Амаран-Агро" (); TOB "Енергогрейд-2015" ().

Обготівкування грошових коштів здійснюється через банківські рахунки вказаних підконтрольних СГД, які відкриті в ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», ПАТ «Полтава-банк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «КБ «Приватбанк», АБ «Південний», AT «Укрсиббанк».

Таким чином, встановлено, що для досягнення свого злочинного задуму, вищевказаними особами зареєстровано ряд суб`єктів підприємницької діяльності без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, які використовуються для документального оформлення неіснуючих операцій по купівлі/продажу товарно-матеріальних цінностей. Після чого підроблені документи передаються службовим особам підприємств реального сектору економіки для відображення в їхньому бухгалтерському й податковому обліку, з метою мінімізації податкових зобов`язань. Тобто, операції між суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки та зазначеними підприємствами вчинені без мети настання реальних правових наслідків, без економічної вигоди, а виключно з метою легалізації «приходу» товарно-матеріальних цінностей та завищення валових витрат з податку на прибуток перших.

Послугами по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих можливо злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації користуються службові особи СГД реального сектору економіки, які зареєстровані на території Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Приватне підприємство «Рикон ЛТД» (, місцезнаходження юридичної особи м. Київ, вул. Франка, б. 36, офіс 7) має наступні розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «Сбербанк» (, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46): 5784, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

09 серпня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна на грошові кошти, що знаходяться на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПП «Рикон ЛТД» ()№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Сбербанк» (, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

У суді слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0001338 від 09.06.2016 року, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПП «Рикон ЛТД» ()№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Сбербанк» (, МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ПП «Рикон ЛТД» () в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (, МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 клієнта ПП «Рикон ЛТД`та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «Сбербанк» надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 довідку про залишок коштів на рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ПП «Рикон ЛТД`та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1