154/1944/15
1-кс/154/365/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
«23» червня 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі:слідчого судді - ОСОБА_1 ,при секретарі - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000084 від 03.02.15 року , слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, , -
ВСТАНОВИВ
З клопотання вбачається , що 03.02.2015 року, близько 18 год. 15 хв., невстановлена на даний час особа, при невідомих обставинах, таємно викрала шляхом зняття із банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3365 грн., чим заподіяла ОСОБА_4 , майнову шкоду на вище вказану суму.

03.02.2015 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 0000084 за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у власності потерпілого є кредитна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , яку він використовує при необхідності. 03.02.2015 року близько 18 год. 15 хв. коли він знаходився в дома за місцем проживання на його мобільний телефон зателефонувала особа чоловічої статі із абонентського номера НОМЕР_2 , з приводу купівлі шуби, яку попередньо потерпілий розмістив на сайті безкоштовних оголошень «Аукро». Під час розмови невідома особа повідомила що хоче купити шубу і пішла розмова про ціну шуби і її пересилання. Домовившись про всі умови купівлі невідома особа запитала в потерпілого номер картки на яку можна перерахувати кошти. ОСОБА_4 назвав йому номер своєї кредитної картки, а саме № НОМЕР_1 і повідомив що йому буде зручно якщо він перерахує кошти саме на цю картку. Через декілька хвилин на мобільний телефон потерпілого прийшло смс-повідомлення від номера абонента з яким він розмовляв, в даному повідомлені було зазначено, що на його картку було зараховано кошти в сумі 5 тис. грн., в цей момент до нього знову зателефонувала невідома особа з якою він розмовляв перед цим і повідомила його що треба уточнити деякі дані по картці при цьому попросив, щоб потерпілий продиктував останні три цифри на звороті картки і інформацію до якого числа дійсна картка. Потерпілий погодився на прохання невідомої особи і назвав три цифри картки, а саме «745», а число до якого дійсна картка « НОМЕР_3 », невідома особа попросила щоб потерпілий залишався на лінія, а сама щось робила, тоді взяла слухавку і сказала що на номер потерпілого має прийти пароль, в той час на мобільний прийшло смс-повідомлення від « НОМЕР_4 » де був зазначений якийсь пароль під яким надпис нікому не повідомляти. Під час розмови з невідомою особою, потерпілий повідомив що не можна повідомляти даний пароль на що останній його запевнив що повідомляти не можна стороннім особам, а він являється працівником банку і без того паролю він не перерахує тих коштів. Тоді ОСОБА_4 продиктував даний пароль і йому прийшло смс-повідомлення, що з його рахунку зняті кошти в сумі 3365 грн. коли він намагався зателефонувати на номер невідомої особи то не зміг цього зробити і відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де заблокував свій рахунок.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 належній гр. ОСОБА_4 котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.

Дані документи про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, оскільки вказані відомості про рух коштів по даних банківських картках зберігаються протягом певного часу, після чого знищуються, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки) необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 18 год. 00 хв. 03.02.2015 року по 23 год. 00 хв. 03.02.2015 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,
УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 18 год. 00 хв. 03.02.2015 року по 23 год. 00 хв. 03.02.2015 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя