Провадження №1- кс/712/5519/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 листопада 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0006358 від 05.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0006358, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 30.05.2015 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклали договір купівлі продажу №02106 на поставку палива. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахували завдаток в сумі 543.440.00 грн., за що отримали товар на суму 189.340.00 грн. Перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виникла заборгованість перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 354.099.00 грн. З початку 2016 року і по даний час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на звязок не виходить, гроші не повернуто та товар не доставлено.

Встановлено, що 30 травня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був заключений Договір купівлі-продажу № 07/06 на поставку палива дрова хвойних та твердих порід загальним об`ємом 5000 м3.

Згідно п.5.1 зазначеного Договору, Покупець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язаний провести передоплату за паливо на підставі рахунку за Товар, який представлений для сплати Продавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») протягом п`яти днів.

Сплачений нами Товар, згідно п.6.3 Договору, зберігається на складах Продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: с. Мошни, с. Яснозір`я та с. Руська Поляна Черкаської області. За окремими заявками з боку Покупця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), паливо постачається на теплогенеруючі модулі, які надають тепло комунальним об`єктам в Черкаській області.

Згідно виставлених Продавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») рахунків на оплату №№ 1-10, 15, Покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на протязі 2015 року сплачено передоплати на загальну суму 543 440.00 грн.

Після оплати зазначених коштів у 2015 році Продавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на адресу Покупця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було поставлено твердого палива на загальну суму 189 340.00 грн.

Таким чином, заборгованість Продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перед Покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на сьогодні складає 354 099.00 грн.

З січня 2016 року всі стосунки з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в односторонньому порядку були припиненні, менеджери та директор компанії перестали відповідати на дзвінки та письмові звернення. Таким чином, зловживаючи довірою працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою між собою, менеджери та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли майнову шкоду у особливо великих розмірах (354 099.00 грн.).

Умови Договору щодо постачання твердого палива на даний час не виконані, кошти в сумі 354 099.00 грн. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуті.

З інформації, яка розміщена на офіційному сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебуває в процесі припинення та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , але, фактично, там не знаходиться.

Місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його менеджерів на даний час не відомо, на телефонні дзвінки та письмові звернення не відповідають, що підтверджує відсутність у зазначених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наміру повернути кошти.

З вищевикладеного вбачається, що в діях представників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » присутні ознаки злочину, які передбачені ч. 1 ст. 192 Кримінального кодексу України.

За Заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04 серпня 2016 року про кримінальне правопорушення Черкаським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено 05 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006358.

Задля повного та усестороннього розгляду даного кримінального провадження, а також з`ясування усіх обставин справи та збирання всіх необхідних доказів, у тому числі і тих, які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, що є обов`язком сторони обвинувачення відповідно ч. 2 ст. 9 КПК України, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відкриття банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю:

- № НОМЕР_5 (українська гривня), який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та

- № НОМЕР_6 (українська гривня), який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по 16 листопада 2016 року, а саме:

- обліково-реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, але не виключно: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства, оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по період, зазначений в Ухвалі;

- заяви клієнта про встановлення, договору на обслуговування, акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеним банківських рахунках за період з часу відкриття рахунку по період, зазначений в Ухвалі;

- чеків та корінців чеків на отримання готівки по зазначеним банківським рахункам за період з часу відкриття рахунку по період, зазначений в Ухвалі;

- інформацію щодо IP-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначених банківським рахунках, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , який може доручити виконання іншим уповноваженим особам.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» листопада 2016 року о ____ год. __ хв. ___________________________________