печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
21.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до договору застави майнових прав №04-1073/1-1 від 06 березня 2014 року, а також договору № 050314 про надання міжбанківського кредиту від 06 березня 2014 року, а також, у разі наявності, усіх додаткових угод до вказаних договорів.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які 05 травня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи підроблені від імені номінального директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 документи на переказ та засоби доступу до банківського рахунку, 05 березня 2014 року внесли на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), готівкові кошти у сумі 204 300 000 гривень з метою їх подальшої легалізації через рахунки підконтрольних товариств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), приховуючи їх незаконне походження.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до договору застави майнових прав №04-1073/1-1 від 06 березня 2014 року, а також договору № 050314 про надання міжбанківського кредиту від 06 березня 2014 року, а також, у разі наявності, усіх додаткових угод до вказаних договорів, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/46259/16-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1