08.06.16
Іменем України Провадження №1-кс/200/5817/16
08 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
08.06.2016 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти.
Відповідно до наданого клопотання, невстановлені особи у період 2015-2016 років, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, під вивіскою відділення фінансової установи ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» за адресою: м. Дніпропетровськ, площа Успенська (стара назва площа Д. Бєдного), 7, за наявності введеного Національним банком України тимчасового обмеження на здійснення операцій з іноземною валютою, надають фінансові послуги у вигляді здійснення діяльності з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що перевищує в еквіваленті 6 000 гривень у межах однієї банківської установи анонімним особам, без ведення обліку операцій та звітності, без сплати до Пенсійного фонду України збору на обов`язкове пенсійне страхування, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним інтересам держави у вигляді заволодіння грошовими коштами та несплати до державного бюджету суми відсотку від здійснених операцій.
07.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук пункту обміну валюти, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, площа Успенська (стара назва площа Д. Бєдного), 7, за результатами проведення якого, в тому числі вилучені грошові кошти.
08.06.2016 перелічені вище грошові кошти визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав доводи та обґрунтування клопотання, наполягає на його задоволенні.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які вилучені 07.06.2016 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська пункту обміну валюти, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, площа Успенська (стара назва площа Д. Бєдного), 7:
- купюра номіналом 100 доларів США 62 шт. на суму 6 200 доларів США;
- купюра номіналом 50 доларів США 8 шт. на суму 400 доларів США;
- купюра номіналом 20 доларів США 27 шт. на суму 540 доларів США;
- купюра номіналом 10 доларів США 13 шт. на суму 130 доларів США;
- купюра номіналом 5 доларів США 7 шт. на суму 35 доларів США;
- купюра номіналом 10 Євро 1 шт. на суму 10 Євро;
- купюра номіналом 5 Євро 1 шт. на суму 5 Євро;
- купюра номіналом 20 англійських фунтів 1 шт. на суму 20 англійських фунтів;
- купюра номіналом 1 000 російських рублів 18 шт. на суму 18 000 російських рублів;
- купюра номіналом 500 російських рублів 12 шт. на суму 6 000 російських рублів;
- купюра номіналом 500 грн. 211 шт. на суму 105 500 грн.;
- купюра номіналом 200 грн. 327 шт. на суму 65 400 грн.;
- купюра номіналом 100 грн. 789 шт. на суму 78 900 грн.;
- купюра номіналом 50 грн. 384 шт. на суму 19 200 грн.;
- купюра номіналом 20 грн. 2 539 шт. на суму 50 780 грн.;
- купюра номіналом 10 грн. 1 541 шт. на суму 15 410 грн.;
- купюра номіналом 5 грн. 44 шт. на суму 220 грн.;
- купюра номіналом 2 грн. 12 шт. на суму 24 грн.;
- купюра номіналом 1 грн. 60 шт. на суму 60 грн.;
- купюра номіналом 100 доларів США 25 шт. на суму 2 500 доларів США;
- купюра номіналом 50 доларів США 1 шт. на суму 50 доларів США;
- купюра номіналом 20 доларів США 1 шт. на суму 20 доларів США;
- купюра номіналом 10 доларів США 1 шт. на суму 10 доларів США;
- купюра номіналом 5 доларів США 1 шт. на суму 5 доларів США;
- купюра номіналом 2 доларів США 2 шт. на суму 2 доларів США;
- купюра номіналом 500 Євро 1 шт. на суму 500 Євро;
- купюра номіналом 100 Євро 6 шт. на суму 600 Євро;
- купюра номіналом 50 Євро 8 шт. на суму 400 Євро;
- купюра номіналом 10 Євро 1 шт. на суму 10 Євро;
- купюра номіналом 5 Євро 1 шт. на суму 5 Євро;
- купюра номіналом 1 000 російських рублів 1 шт. на суму 1 000 російських рублів;
- купюра номіналом 200 грн. 90 шт. на суму 18 000 грн.;
- купюра номіналом 100 грн. 76 шт. на суму 7 600 грн.;
- купюра номіналом 50 грн. 193 шт. на суму 9 650 грн.;
- купюра номіналом 20 грн. 45 шт. на суму 900 грн.;
- купюра номіналом 10 грн. 16 шт. на суму 160 грн.;
- купюра номіналом 5 грн. 49 шт. на суму 245 грн.;
- купюра номіналом 2 грн. 1 шт. на суму 2 грн.;
- купюра номіналом 1 грн. 41 шт. на суму 41 грн.
Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .