Єдиний унікальний номер 719/175/16-к
Номер провадження 1-кс/719/10/16
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до документів
13 червня 2016 року
м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Новодністровського

ВП Кельменецького ВП ГУНП

в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області, клопотання начальника СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2016 року начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся в суд із вищевказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 ..

Посилався на те, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 10.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 09.05.2016 року, близько 15 год. 35 хв. невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_6 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання зняттю грошових коштів з її банківської кредитної картки, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 17980 грн., які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 . Вказані кошти були зняті невідомою особою з банківської картки ОСОБА_6 після завершення розмови з нею.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 09.05.2016 року близько 15 год. 22 хв. під час її переїзду громадським транспортом з м. Чернівці до м. Новодністровськ, Чернівецької області, на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа за номером НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови дана особа повідомила про те, що хтось намагається зняти кошти з кредитної картки потерпілої і для запобігання цьому вказану картку необхідно заблокувати. З цією метою невідома особа попросила ОСОБА_6 назвати номер своєї банківської картки, вказавши при цьому вісім її перших цифр (51674900). Представник банку наполягав на тому, щоб ОСОБА_6 звірила вказані цифри із номером кредитної картки та продиктувала його решту вісім цифр з метою пересвідчитись, що дійсно вона є власником картки. Будучи в панічному стані, ОСОБА_6 погодилась виконати дані вказівки невідомої особи, після чого на її мобільний телефон почали надходити СМС-повідомлення, з одного вона продиктувала цифри, вказані в повідомленні, а з іншого - дізналась про зняття усіх грошових коштів з її кредитної картки. В подальшому, ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайство, а саме шляхом обману знято кредитні кошти з банківського рахунку на загальну суму 17979 грн. 95 коп., з яких 17850 грн. сума переказу та 129 грн. 95 коп. комісія за послуги банку.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_6 було надано отриману нею інформацію про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , 09.05.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 17979 грн. 95 коп., з яких 17850 грн. сума переказу та 129 грн. 95 коп. комісія за послуги банку на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 .

02.06.2016 року начальником СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області винесено постанову про призначення слідчої групи по кримінальному провадженню №0000215 від 10.05.2016 року, до складу якої включено начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_4 та слідчого Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 ..

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000215 від 10.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та встановлення точного місця зняття вказаних коштів.

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати всю наявну інформацію про банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати начальнику СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_4 та слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку 09.05.2016 року було перераховано грошові кошти у сумі 17850 грн. з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 ;

2) всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 09.05.2016 року було перераховано гроші з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 в сумі 17850 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , на яку було перераховано гроші з банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи з 09.05.2016 року 12 год. 00 хв. по 13.05.2016 року 12 год. 00 хв. в сумі 17850 грн., із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні слідчий СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 клопотання підтримали та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження №0000215 від 10.05.2016 року встановлено, що невідома особа зателефонувавши на мобільний номер ОСОБА_6 , увійшовши в довіру останньої та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , в сумі 17980 грн., які були зняті з її банківської картки після завершення розмови з невідомою особою.

Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із протоколами прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 09.05.2016 року та додаткового допиту потерпілого від 02.06.2016 року вищевказані обставини були нею підтверджені.

Крім того, як вбачається із копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 від 10.05.2016 року з номера банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 були перераховані кошти на номер банківську картку № НОМЕР_4 .

Отже, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

У відповідності до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання начальника слідчого відділу, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді із даним клопотанням.

У відповідності до вимог п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати начальнику СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_4 , а також слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та руху коштів з неї, на яку 09.05.2016 року було перераховано гроші в сумі 17850 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 ;

2) всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 09.05.2016 року було перераховано гроші з картки № НОМЕР_2 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3) надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , починаючи з 09.05.2016 року 12 год. 00 хв. по 13.05.2016 року 12 год. 00 хв. в сумі 17850 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити до 12 липня 2016 року включно.

Два примірники копії цієї ухвали для відома та виконання вручити начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_4 ..

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: