Справа № 466/3726/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 15.10.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , -

в с т а н о в и в :

15 квітня 2016 року прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомості, які становлять банківську таємницю Львівського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), та можливість їх вилучення у Львівському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_2 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року; заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року; копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980); наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980); статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 15.10.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період 2012-2016 років стало переможцем тендерних закупівель оголошеного Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Комунальним закладом Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предмет тендерів - поточний ремонт приміщень навчального корпусу та системи опалення, сума тендерів 2,86 млн.грн.,

При виконанні тендерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено ряд субпідрядних організацій, які містять ознаки «ризикості», а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) сума проведених операцій складає 393022,08 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) сума проведених операцій складає 191958,18 грн.;

-ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) сума проведених операцій складає 88699,98 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) сума проведених операцій складає 80358,00 грн.;

-ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) сума проведених операцій складає 25399,98 грн.

Загальна сума проведених імітованих господарських операцій складає 779438,22 грн.

Внаслідок такої протиправної діяльності, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи вказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, імітуючи здійснення «реальних» господарських операцій, шляхом формування безпідставного податкового кредиту, здійснили розкрадання державних коштів у великих розмірах.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2012-2016 років, для проведення взаєморозрахунків використовувало рахунок НОМЕР_2 (код валюти 980), відкритий у Приватному Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.

Враховуючи викладене, вбачається необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю Львівського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) про здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке використовувало рахунок № НОМЕР_2 (код валюти 980), відкритий у Приватному Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для долучення до матеріалів кримінального провадження, здійснених в період з 01 січня 2012 року по 30 квітня 2016 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок.

У зв`язку із наведеним, для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю Львівського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), та надати можливість їх вилучити у Львівському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку НОМЕР_2 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року;

- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року;

- копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980);

- наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980);

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980), за період з 01.01.2012 року по 30.04.2016 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1