У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Демидовська., з участю секретаря ОСОБА_1 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 юрист 2 класу ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002083 від 05.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 юрист 2 класу ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002083 від 05.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Прокурор в поданому клопотанні просив накласти арешт на майно, вилучене 26.08.2016 в ході проведення обшуку на підставі хвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва за адресою м. Київ, вул. Кайсарова, 9, у ТОВ «Елас Бізнес Консалтинг» (), а саме на : зошит в клітинку на 17 арк. з рукописними записами (Nature); зошит в клітинку на 30 арк. з рукописними записами (Butterfly); зошит в лінійку на 21 арк. з рукописними записами («Списання»); зошит в клітинку на 56 арк. з рукописними записами (Retro); зошит в клітинку на 68 арк. з рукописними записами («Передача смены»); відомості про вантаж, зазначений в товаротранспортній накладній, а саме : ТТН 21-05-7 від 21.05.16 в 3 екз. на 3 арк., ТТН 21-05-6 від 21.05.16 в 3 екз. на 3 арк., ТТН 21-05-5 від 21.05.16 в 3 екз. на 3 арк., ТТН 21-05-2 від 21.05.16 в 3 екз. на 3 арк., ТТН 20-05-12 від 20.05.16 в 3 екз. на 3 арк.; акт приймання-здачі нафтопродуктів № 20-05-12 від 20.05.16 в 2-х екз. на 2 арк.; акт приймання-здачі нафтопродуктів № 21-05-2 від 21.05.16 в 2-х екз. на 2 арк.; акт приймання-здачі нафтопродуктів № 21-05-5 від 21.05.16 в 2-х екз. на 2 арк.; акт приймання-здачі нафтопродуктів № 21-05-6 від 21.05.16 в 2-х екз. на 2 арк.; акт приймання-здачі нафтопродуктів № 21-05-7 від 21.05.16 в 2-х екз. на 2 арк.; чеки за час ведення господарської діяльності ТОВ «Елас Бізнес Консалтинг» за адресою м. Київ., вул. Кайсарова, 9 з реалізації скрепленого газу АГЗП; 4 арк. формату А-4 з рукописними записами, розграфлені в формі таблиці з колонками з реалізації, отримання скрапленого газу та інш.; припис № 412 від 22.06.2016 виданий головним спеціалістом Солом`янської РДА в м. Києві ОСОБА_3 на 1 арк.; 4 арк. формату А-4 з рукописними записами, розграфлені в формі таблиці з реалізації та отримання скрапленого газу; 7 фіскальних чеків за реалізацію скрапленого газу ТОВ « Елас Бізнес Консалтинг» за січень 2016 року; довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій на 1 арк. (ксерокопія); 2 квитанції підтвердження за № 387 і № 388 від 04.11.2015; лист на 1 арк. та додаток до листа на 1 арк. з рукописними записами; накладні ТОВ «СВГ ПЛЮС» без печаток 92 шт.; накладні ПВГП «Атотранс» без печаток 15 шт.; 2 накладні без розпізнавальних знаків; 1 листок формату А-4 з рукописними написами; 1 листок з рукописними написами від 20.04.16; виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 1 арк.; ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 2 арк. в 2 екз.; ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 4 арк. в 2 екз.; відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Елас Бізнес Консалтинг» від 18.11.2015 на 2 арк. в 2 екз.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість на 2 арк. в 2 екз.; форма на встановлення та переміщення охолоджувача від 24.12.15 на 1 арк.; акт передачі за договором суборенди обладнання від 21.04.16 на арк.; акт передачі за договором суборенди обладнання від 19.04.16 на 1 арк.; акт прийому-передачі товару № к1083 від 29.03.16.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Володілець майна у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчим суддею встановлено, що по АДРЕСА_1 розміщено автоматичну газозаправну станцію (АГЗП), автозаправна станція, відкритий автосалон «Germes auto».
Згідно з актом обстеження земельної ділянки за № 855/03 від 17.11.2015 з`ясовано, що рішенням Київської міської ради від 12.07.25015 за № 831/8168 передано ТОВ «Тера Плюс-1» у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку загальною площею 1,12 га для будівництва та експлуатації виробничо-адміністративного комплексу на АДРЕСА_1 у зв`язку з переходом права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу майнового комплексу від 21.05.2010 за № 1422).
Під час обстеження земельних ділянок встановлено, що на земельній ділянці (приблизно 0,035 га) розташовано газозаправну станцію «GREENGAS», тимчасову споруду кафе, на земельній ділянці (приблизно 0,02 га) розташована автозаправна станція, тимчасову споруду, на земельній ділянці (приблизно 0,055 га) розташовано відкритий автосалон «Germes Auto», тимчасову споруду.

Відповідно до фіскального чеку від 12.02.2016, який видається з касового апарату, розташованого в одній із тимчасових споруд (земельна ділянка 0,035 га) встановлено, що діяльність з продажу газу вищезазначеної здійснює ТОВ «Елас Бізнес Консалтинг» ().

26.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва за адресою м. Київ, вул. Кайсарова, 9 проведено обшук.

Є достатні підстави вважати, що вилучені 26.08.2016, у ході обшуку за адресою м. Київ, вул. Кайсарова, 9, у ТОВ «Елас Бізнес Консалтинг» () документи можуть містити на собі сліди злочину або бути об`єктом злочину та вони мають значення для розслідування та встановлення фактичних обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Зважаючи на викладене вище, з ураховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива та може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звернувся із клопотанням про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Накласти арешт на майно, вилучене 26.08.2016 в ході проведення обшуку на підставі хвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва за адресою м. Київ, вул. Кайсарова, 9, у ТОВ «Елас Бізнес Консалтинг» (), а саме на : зошит в клітинку на 17 арк. з рукописними записами (Nature); зошит в клітинку на 30 арк. з рукописними записами (Butterfly); зошит в лінійку на 21 арк. з рукописними записами («Списання»); зошит в клітинку на 56 арк. з рукописними записами (Retro); зошит в клітинку на 68 арк. з рукописними записами («Передача смены»); відомості про вантаж, зазначений в товаротранспортній накладній, а саме : ТТН 21-05-7 від 21.05.16 в 3 екз. на 3 арк., ТТН 21-05-6 від 21.05.16 в 3 екз. на 3 арк., ТТН 21-05-5 від 21.05.16 в 3 екз. на 3 арк., ТТН 21-05-2 від 21.05.16 в 3 екз. на 3 арк., ТТН 20-05-12 від 20.05.16 в 3 екз. на 3 арк.; акт приймання-здачі нафтопродуктів № 20-05-12 від 20.05.16 в 2-х екз. на 2 арк.; акт приймання-здачі нафтопродуктів № 21-05-2 від 21.05.16 в 2-х екз. на 2 арк.; акт приймання-здачі нафтопродуктів № 21-05-5 від 21.05.16 в 2-х екз. на 2 арк.; акт приймання-здачі нафтопродуктів № 21-05-6 від 21.05.16 в 2-х екз. на 2 арк.; акт приймання-здачі нафтопродуктів № 21-05-7 від 21.05.16 в 2-х екз. на 2 арк.; чеки за час ведення господарської діяльності ТОВ «Елас Бізнес Консалтинг» за адресою м. Київ., вул. Кайсарова, 9 з реалізації скрепленого газу АГЗП; 4 арк. формату А-4 з рукописними записами, розграфлені в формі таблиці з колонками з реалізації, отримання скрапленого газу та інш.; припис № 412 від 22.06.2016 виданий головним спеціалістом Солом`янської РДА в м. Києві ОСОБА_3 на 1 арк.; 4 арк. формату А-4 з рукописними записами, розграфлені в формі таблиці з реалізації та отримання скрапленого газу; 7 фіскальних чеків за реалізацію скрапленого газу ТОВ « Елас Бізнес Консалтинг» за січень 2016 року; довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій на 1 арк. (ксерокопія); 2 квитанції підтвердження за № 387 і № 388 від 04.11.2015; лист на 1 арк. та додаток до листа на 1 арк. з рукописними записами; накладні ТОВ «СВГ ПЛЮС» без печаток 92 шт.; накладні ПВГП «Атотранс» без печаток 15 шт.; 2 накладні без розпізнавальних знаків; 1 листок формату А-4 з рукописними написами; 1 листок з рукописними написами від 20.04.16; виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 1 арк.; ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 2 арк. в 2 екз.; ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 4 арк. в 2 екз.; відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Елас Бізнес Консалтинг» від 18.11.2015 на 2 арк. в 2 екз.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість на 2 арк. в 2 екз.; форма на встановлення та переміщення охолоджувача від 24.12.15 на 1 арк.; акт передачі за договором суборенди обладнання від 21.04.16 на 1 арк.; акт передачі за договором суборенди обладнання від 19.04.16 на 1 арк.; акт прийому-передачі товару № к1083 від 29.03.16.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_4