печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6819/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Військовою прокуратурою Київського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001232 від 28.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно висунутої підозри, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду головного інспектора Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Київської митниці Державної фіскальної служби України, у період з 16.11.2015 по 19.01.2016 отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду загальною сумою 2450 доларів США за вчинення в інтересах останнього дій, пов`язаних з безперешкодним пропуском через митний кордон України у зоні діяльності Міжнародного аеропорту «Бориспіль» товарів, що підлягають обов`язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

12.02.2016 року старшим слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 спільно з співробітниками ГУ БКОЗ СБ України за дорученням старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_9 було проведено огляд грошових коштів в сумі 25700 доларів США та 3120 Євро вилучених 17.12.2015 року під час обшуку місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного в рамках кримінального провадження № 0000074, досудове розслідування якого здійснює ГСУ СБ України в м. Києві та Київській області.

Під час проведення вказаного огляду співробітниками ГУ БКОЗ СБ України в присутності понятих у вищевказаних вилучених грошових коштах було виявлено шість купюр номіналом 100 доларів США (KF52689327C, KF52689339C, KF52689387C, KB86760421L, KG40206928B, KD94000931A), які згідно протоколів від 15.11.2015 року та від 05.12.2015 року вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - коштів складених у кримінальному провадженні № 0001232, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди.

15.02.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 15.02.2016 року в приміщенні службового кабінету № 351 ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (м. Київ, пров. Аскольдів 3а) оглянуто та проведено виїмку в рамках кримінального провадження № 0001232 двох прозорих пакетів, які прошиті білою ниткою та скріплені печаткою «Для пакетів № 12 Головного слідчого управління СБ України у м. Києві та Київській області» та підписами учасників процесуальної дії:

- пакет № 1 з грошовими коштами на загальну суму 25100 доларів США та 3120 Євро;

- пакет № 2 з грошовими коштами на загальну суму 600 доларів США.

У вказаних пакетах містяться грошові кошти вилучені 17.12.2015 року під час обшуку місця проживання ОСОБА_10 за адресою:

АДРЕСА_1 , проведеного в рамках кримінального провадження

№ 0000074, досудове розслідування якого здійснює ГСУ СБ України в м. Києві і Київській області. 12.02.2016 під час проведення огляду вказаних грошових коштів співробітниками ГУ БКУОЗ СБ України в присутності понятих було виявлено шість купюр номіналом 100 доларів США (KF52689327C, KF52689339C, KF52689387C, KB86760421L, KG40206928B, KD94000931A), які згідно протоколів від 15.11.2015 року та від 05.12.2015 року вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - коштів складених у кримінальному провадженні № 0001232 ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди.

Вказані грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що обумовлює необхідність їх арешту з метою забезпечення заходів кримінального провадження на підставі ч. 2 ст. 167, ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора та слідчого в обґрунтування клопотання, захисника ОСОБА_5 , який просив відмовити в задоволенні клопотання, зокрема з тих підстав, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 лютого 2016 року встановлено факт належності вилучених грошових коштів ОСОБА_12 в сумі 21000 дол. США, ОСОБА_13 в сумі 3120 Євро, ОСОБА_14 4700 доларів США та зобов`язано слідчого повернути грошові кошти їх володільцям, а відтак органом досудового розслідування не доведено, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КК України, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 20.01.2016 ОСОБА_10 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та допитано в якості підозрюваного.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

12.02.2016 року старшим слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 спільно з співробітниками ГУ БКОЗ СБ України за дорученням старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_9 було проведено огляд грошових коштів в сумі 25700 доларів США та 3120 Євро вилучених 17.12.2015 року під час обшуку місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного в рамках кримінального провадження № 0000074, досудове розслідування якого здійснює ГСУ СБ України в м. Києві та Київській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачена можливість за клопотанням органу досудового розслідування накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З матеріалів справи слідує, що під час проведення огляду співробітниками ГУ БКОЗ СБ України в присутності понятих у вищевказаних вилучених грошових коштах було виявлено шість купюр номіналом 100 доларів США (KF52689327C, KF52689339C, KF52689387C, KB86760421L, KG40206928B, KD94000931A), які згідно протоколів від 15.11.2015 року та від 05.12.2015 року вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - коштів складених у кримінальному провадженні № 0001232, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди.

Зазначені обставини беззаперечно вказують на те, що вилучені грошові кошти в сумі 25700 (двадцять п`ять тисяч сімсот) доларів США та 3120 (три тисячі сто двадцять) євро можуть відповідати критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

Посилання захисника на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2016 вказаних висновків не спростовує та є безпідставним. Так, з тексту вказаної ухвали слідує, що слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність повернення вказаних грошових коштів з тих підстав, що орган досудового розслідування в порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України шляхом внесення відповідного клопотання не ініціював питання про їх арешт як тимчасово вилученого майна.

Отримавши на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 15.02.2016 дозвіл на тимчасовий доступ до вилучених грошових коштів (пакет № 1 з грошовими коштами на загальну суму 25100 доларів США та 3120 Євро; - пакет № 2 з грошовими коштами на загальну суму 600 доларів США) та провівши їх повторний огляд, орган досудового розслідування у визначений ч. 5 ст. 171 КПК України строк звернувся до слідчого судді з клопотанням про їх арешт.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, вилучених 17.12.2015 під час обшуку місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення або втрати грошових коштів чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході тимчасового доступу до речей та документів проведеного 15.02.2016 року у приміщенні службового кабінету № 351 ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (м. Київ, пров. Аскольдів 3а), а саме на:

- грошові кошти в сумі 25700 (двадцять п`ять тисяч сімсот) доларів США;

- грошові кошти в сумі 3120 (три тисячі сто двадцять) євро; які містяться у двох прозорих пакетах, які прошиті білою ниткою та скріплені печаткою «Для пакетів № 12 Головного слідчого управління СБ України у м. Києві та Київській області» та підписами учасників процесуальної дії: пакет № 1 з грошовими коштами на загальну суму 25100 доларів США та 3120 Євро, пакет № 2 з грошовими коштами на загальну суму 600 доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1