Провадження № 1-кс/760/6381/16
Справа № 760/4481/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 13.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.15, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
18.05.2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що слідчою групою Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000003 від 13.01.2016 за ч.1 ст.205, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, у ході якого встановлено, що службові особи ДП «Українські екологічні інвестиції», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України та службовими особами ТОВ «Агротехбуд», вчинили замах на розтрату коштів, отриманих Україною в рамках виконання зобов`язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, на загальну суму 480,01 млн. грн.

При цьому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду завідувача сектору державних закупівель ДП «Укрекоінвест» із 05.11.2015, маючи намір та бажання, направлені на заволодіння державними коштами, виділеними для проведення зазначеної конкурсної процедури, переслідуючи корисливий мотив, організував та особисто взяв участь у формуванні пакету документів для подання пропозицій конкурсних торгів заздалегідь підібраними та підконтрольними йому та невстановленим особам СГД, а саме: ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Алікорн» та ТОВ «Прімакс».

З цією метою ОСОБА_5 відшукав номери мобільних телефонів та звернувся до осіб, які надають юридичні послуги, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не були проінформовані про злочинні наміри заволодіння державними коштами, для надання ними юридичних послуг у вигляді організації отримання довідок, надання яких передбачено документацією з конкурсних торгів, а також зміни складу учасників ТОВ «Алікорн».

При цьому, маючи намір приховати свою причетність до вчинення злочину, ОСОБА_5 при спілкуванні з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не повідомив своїх дійсних анкетних даних.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, маючи намір на заволодіння державними коштами на загальну суму 480,01 млн. грн., на початку грудня 2015 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , яка не була проінформована про злочинні наміри заволодіння державними коштами, забезпечили подання до ДП «Укреконівест» пропозицій конкурсних торгів від імені ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Алікорн» та ТОВ «Прімакс» по 8 із 12 оголошених лотів. При цьому, ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Алікорн» та ТОВ «Прімакс», по 8-ми одних і тих самих конкурсних пропозиціях, з 12 оголошених брали участь синхронно, цінова пропозиція ТОВ «Прімакс» була незначно вище цінової пропозиції ТОВ «Агротехбуд», а у цінових пропозиціях ТОВ «Алікорн» умисно були відсутніми оригінали деяких документів, що стало підставою для недопуску до розкриття пропозицій. У 4-х процедурах пропозиції ТОВ «Агротехбуд» та ТОВ «Прімакс» були єдиними допущеними до торгів, в той час як пропозиції інших учасників торгів були відхилені, в зв`язку з їх невідповідністю технічній документації.

16 травня 2016 року о 15.56 ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України за місцем його фактичного мешкання - у будинку АДРЕСА_1 .

16 травня 2016 року о 19.41 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

16 травня 2016 року в період часу з 07.50 до 13.30 під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , в якому фактично мешкає підозрюваний ОСОБА_5 , серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді ОСОБА_11 про надання дозволу на проведення обшуку від 10.05.2016, а саме: грошові кошти в сумі 540 доларів США: 6 купюр номіналом 5 доларів США: MD 29717799 A, MK 11334380 B, IF 56421896 A, MD 29717626 A, JL 03804152 B, JL 03804127 B; 14 купюр номіналом 10 доларів США: B 12091040 B, B 36481945 C, IF 10139490 B, IF 74246149 B, JF 16095001 B, JG 54493073 B, JG 55503833 A, JH 12718487 A, JK 28468257 A, JL 22204649 B, MG 04714770 A, ML 59628541 A , ML 59683591 A, ML 77152663 A; 6 купюр номіналом 20 доларів США: JB 05485830 E, JB 79162228 D, JG 21225067 C, MH 13528043 B, ML 01533525 H, ML 21149495 G; 3 купюри номіналом 50 доларів США: B 31679663 B, B 84901229 B, MB 07733418 A; 1 купюра номіналом 100 доларів США: AB 59063089 R; грошові кошти в сумі 8230 Євро: 1 купюра номіналом 10 євро: ЕВ ; 1 купюра номіналом 20 євро: U 9; 44 купюри номіналом 50 євро: V 4, S 7, P 4, S 8, S 5, S 2, S 3, S 5, S 6, S 8, S 2, S 2, S 4, S 7, S 4, S 5, S 7, S 1, S 6, S 1, S 5, X 7, X 8, X 8, X 7, X 2, X 9, X 5, X 7, X 5, X 2, X 2, X 6, V 7, V 6, V 3, V 7, V 8, Z 8, L 2, P 1, P 6, P 7, P 2; 60 купюр номіналом 100 євро: N 7, N 6, N 3, S 6, S 5, S 1, S 2, S 3, S 9, S 7, S 7, S 1, S 1, S 4, S 2, S 1, S 5, S 8, S 1, S 5, S 7, S 4, S 2, S 7, S 6, S 1, S 7, S 9, S 7, S 3, S 2, S 8, S 2, X 1, X 7, X 9, X 9, X 2, X 3, X 1, X 4, X 4, X 3, X 9, X 8, X 3, X 1, X 5, X 8, X 1, X 8, X 8, X 1, X 7, X 1, X 9, X 2, X 7, X 7, U 9.

Підставою арешту майна грошових коштів, вилучених за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 відповідно до ч.5 ст.170 КПК України є той факт, що наявні достатні підстави вважати, що судом може бути призначене ОСОБА_5 покарання у виді конфіскації майна, оскільки санкцією ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному ОСОБА_5 , передбачається застосування конфіскації майна, як виду покарання.

Метою арешту майна - грошових коштів, вилучених за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України є забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, яке може бути призначене ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Необхідність арешту майна - грошових коштів, вилучених за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , обґрунтовується запобіганням можливості його приховування чи відчуження підозрюваним ОСОБА_5 або іншими особами з метою уникнення конфіскації вказаного майна, як виду покарання, яке може бути призначене ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, яке інкримінується ОСОБА_5 .

Доказом, що свідчить про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним ОСОБА_5 майном у вигляді вищезазначених грошових коштів, є відповідний протокол обшуку від 16.05.2016 - будинку АДРЕСА_2 за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 , який на момент початку обшуку - станом на 07 год. 50 хв. 16.05.2016 перебував у зазначеному будинку, інших дорослих осіб у будинку не перебувало, окрім цього зазначені грошові кошти виявлені у будинку за вказаною адресою за місцем фактичного мешкання підозрюваного ОСОБА_5 у приміщеннях гардеробної кімнати та спальної кімнати серед інших особистих речей підозрюваного ОСОБА_5 .

Таким чином, у органа досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені 16.05.2016 в ході обшуку в будинку АДРЕСА_1 за місцем фактичного мешкання підозрюваного ОСОБА_5 грошові кошти відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України є предметом можливої конфіскації майна, як виду покарання, що передбачене санкцією частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України та яке може бути призначене ОСОБА_5 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Інші учасники провадження в судове засідання не з`явилися. Проте, відповідно до вимог ст. ч.1 ст. 172 КПК України, неявка інших учасників кримінального провадження не перешкоджає розгляду поданого клопотання.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши докази яким останній обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ст. 100 КПК України, передбачено можливість накладення арешту в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З поданого клопотання та доданих до нього доказів вбачається, що встановлені в ході досудового розслідування обставини у їх сукупності свідчать про те, що накладення арешту на зазначене детективом майно є необхідним для можливості в подальшому застосування спеціальної конфіскації у разі призначення ОСОБА_5 покарання у виді конфіскації майна, а також для запобігання його відчуження.

Таким чином, слідчий суддя, зважаючи на доведеність детективом необхідності арешту майна, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що за наведених обставин, обмеження права власності ОСОБА_5 виправдовується завданням кримінального провадження, вважає клопотання детектива обґрунтованим та у зв`язку з цим приходить до висновку про його задоволення.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст., 131-132, 170, 171, 173, 175, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 13.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.15, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час проведення обшуку 16.05.2016 в будинку АДРЕСА_1 за місцем його фактичного мешкання, а саме:

- грошові кошти в сумі 540 (п`ятсот сорок) доларів США: 6 купюр номіналом 5 доларів США: MD 29717799 A, MK 11334380 B, IF 56421896 A, MD 29717626 A, JL 03804152 B, JL 03804127 B; 14 купюр номіналом 10 доларів США: B 12091040 B, B 36481945 C, IF 10139490 B, IF 74246149 B, JF 16095001 B, JG 54493073 B, JG 55503833 A, JH 12718487 A, JK 28468257 A, JL 22204649 B, MG 04714770 A, ML 59628541 A , ML 59683591 A, ML 77152663 A; 6 купюр номіналом 20 доларів США: JB 05485830 E, JB 79162228 D, JG 21225067 C, MH 13528043 B, ML 01533525 H, ML 21149495 G; 3 купюри номіналом 50 доларів США: B 31679663 B, B 84901229 B, MB 07733418 A; 1 купюра номіналом 100 доларів США: AB 59063089 R;

- грошові кошти в сумі 8230 (вісім тисяч двісті тридцять) Євро: 1 купюра номіналом 10 євро: ЕВ ; 1 купюра номіналом 20 євро: U 9; 44 купюри номіналом 50 євро: V 4, S 7, P 4, S 8, S 5, S 2, S 3, S 5, S 6, S 8, S 2, S 2, S 4, S 7, S 4, S 5, S 7, S 1, S 6, S 1, S 5, X 7, X 8, X 8, X 7, X 2, X 9, X 5, X 7, X 5, X 2, X 2, X 6, V 7, V 6, V 3, V 7, V 8, Z 8, L 2, P 1, P 6, P 7, P 2; 60 купюр номіналом 100 євро: N 7, N 6, N 3, S 6, S 5, S 1, S 2, S 3, S 9, S 7, S 7, S 1, S 1, S 4, S 2, S 1, S 5, S 8, S 1, S 5, S 7, S 4, S 2, S 7, S 6, S 1, S 7, S 9, S 7, S 3, S 2, S 8, S 2, X 1, X 7, X 9, X 9, X 2, X 3, X 1, X 4, X 4, X 3, X 9, X 8, X 3, X 1, X 5, X 8, X 1, X 8, X 8, X 1, X 7, X 1, X 9, X 2, X 7, X 7, U 9.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: