УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що наприкінці 2014 року директор ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації.
Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського.
Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти в загальній сумі 2 866 500,03 грн. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка».
Встановлено, що дані про перереєстрацію ПП « ОСОБА_6 » на території підконтрольній органам державної влади України відсутні і вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП « ОСОБА_3 » не здійснювались.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти, отримані ПП « ОСОБА_6 » від ПП « ОСОБА_3 » за масло селянське, перераховані кількома платежами рівними частинами по 140000 гривень на рахунки ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .
В свою чергу ФОП ОСОБА_7 із рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував отриманні від ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти кількома платежами на приватні картки ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 № НОМЕР_4 та ОСОБА_11 № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), як повернення фінансово-матеріальної допомоги.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості про операції та рух коштів по зазначеним вище рахункам іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області майору юстиції ОСОБА_2 та капітану юстиції ОСОБА_12 , а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_13 та лейтенанту юстиції ОСОБА_14 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по приватних банківських картках ОСОБА_9 № НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.04.2014 по даний час та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості;
2) документів (копія сторінок паспорта, копія картки платника податків, довіреність на відкриття та використання банківського рахунку, фотокартка особи, тощо), які містяться в справах юридичного оформлення приватних банківських карток: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), та отримання копій вказаних документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 жовтня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1