Справа №522/7616/16к
Провадження №522/8589/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 квітня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704.
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що депутатом Овідіопольської районної адміністрації Одеської області ОСОБА_6 та начальником управління соціального захисту населення Овідіопольської районної Державної адміністрації в Одеській області (далі управління) ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, спільно з підпорядкованими йому службовими особами цього управління ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», у період з 2014 року по теперішній час, привласнили бюджетні кошти, які передбачені для отримання пільговими категоріями громадян у сумі понад 1500 тис. грн. за наступних обставин.
Реалізуючи свій злочинний умисел, розподіливши обов`язки між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по формуванню списків пільговиків та виплаті коштів, службові особи управління ОСОБА_8 та ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 вносили недостовірні відомості до офіційних документів та автоматизованої системи Міністерства соціальної політики України.
Оформлення та виплата соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям здійснювалась на підставі попередньо сформованих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (спеціально підібраних отримувачів) внесених ОСОБА_8 та ОСОБА_10 до автоматизованої системи недостовірних персональних даних про отримувачів допомоги, а іноді і взагалі за відсутності осіб отримувачів.
Після оформлення співробітниками управління соціального захисту населення ОСОБА_8 та ОСОБА_10 рішення про призначення соціальних виплат, управлінням державного казначейства у Овідіопольському районі ГУ Казначейства України в Одеській області здійснювалась їх оплата шляхом перерахунку коштів на заздалегідь оформлені ОСОБА_6 карткові рахунки в установах АТ «Ощадбанк» і ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою ОСОБА_11 у ПАТ КБ «Приватбанк».
У подальшому службовою особою Овідіопольської районної ради депутатом ОСОБА_6 у період часу з 2014 року по теперішній час здійснювалось зняття в установах банку незаконно нарахованої соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, розподіляючи їх у подальшому між учасниками злочинної змови, а в окремих випадках з частковою передачею їх законним отримувачам.
Враховуючи, що такі факти є непоодинокими, службовими особами Овідіопольської районної ради та Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА, у період з 2014 по теперішній час привласнено кошти у великому розмірі, виділених з Державного бюджету України на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім`ям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.
Крім цього, у ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено відомості щодо осіб, дані яких використовуються вищевказаними посадовими особами для незаконного оформлення соціальних виплат та подальшого їх привласнення, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 НОМЕР_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_34 НОМЕР_6 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та інших громадян, які незаконно отримують державну соціальну допомогу.
Також, в 2015 році вищезазначеними особами оформлено державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім`ї ОСОБА_12 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_7 ), де під час внесення в АСОПД відомостей за травень місць, їй нарахована сума у розмірі 42 422, 14 грн., яка в 14,5 раз перевищує місячний розмір соціальних витрат, які вона отримувала на протязі наступних шести місяців у розмірі 2 873,77 грн. Вказані обставини, стали можливим з причин того, що в АСОПД було внесені неправдиві відомості щодо дати звернення ОСОБА_36 , на оформлення допомоги. Як результат, в порушення методики нарахування та виплати соціальної допомоги ОСОБА_37 незаконно перераховано коштів у сумі 42 422, 14 грн. Аналогічна ситуація мала місце у лютому 2016 року, коли на громадянку ОСОБА_13 було оформлено соціальну допомогу у розмірі 40 879 грн., а в березні 2016 року на громадянку ОСОБА_38 , 22 005грн., що не передбаченоПостановою КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям».
Крім цього, установлено, що приблизно 50 % суми від незаконно отриманих коштів у вигляді державної соціальної допомоги, громадяни по вказівці ОСОБА_6 , перераховують на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: у ПАТ «Приватбанк».
Кошти, які можуть знаходитися на вказаному розрахунковому рахунку мають суттєве значення для кримінального провадження у зв`язку з проведенням необхідних слідчих дій та подальшого призначення експертиз, з метою встановлення можливих співучасників вказаного кримінального правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення зазначеного злочину і подальшого відшкодування завданих збитків державному бюджету України.
В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання, та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого і прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , відкритого в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704 має суттєве значення для кримінального провадження та відшкодування завданих збитків державному бюджету України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
1.Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 328704.
2.При накладенні арешту на рахунок № НОМЕР_1 надати інформацію про залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеськії області ОСОБА_3 ..
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: