Справа № 344/8563/16-к
Провадження № 1-кс/344/2947/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000215 від 03.09.2015р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що ОСОБА_5 перебуваючи в співучасті з ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» організували у 2015 році надання послуг у сфері грального бізнесу в приміщенні по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 . З метою зайняття незаконним видом господарської діяльності гральним бізнесом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для безперервної діяльності вище вказаних ігрових залів та створення належних умов для відвідувачів (гравців), найняли обслуговуючий персонал, які перебували в злочинні співучасті із останніми, а саме ОСОБА_7 , яка працювала в ігровому залі, що за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_8 , яка працювала в ігровому залі, що за адресою: АДРЕСА_2 . Установлено, що грошові кошти, отримані в результаті зайняття незаконним видом господарської діяльності гральним бізнесом, адміністратори зазначених ігрових клубів перераховували на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Матеріалами клопотання зазначено, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів перерахування незаконно отриманих грошових коштів, їх зняття, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, а саме які містять інформацію щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2015 року по 05 липня 2016 року, а також записів з камер відео спостереження банківських відділень, банкоматів, на яких зафіксовано вказані операції щодо руху коштів по даних рахунках, інформацію про власників зазначених рахунків (прізвище, ім`я по-батькові, дата і місце народження, місце проживання, місце праці, контактні номера телефону та їх фото), носії фото та відеоінформації із записом про здійснення операції по зазначених рахунках в період часу з 01 січня 2015 року по 05 липня 2016 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 серпня 2016 включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1