Справа № 592/5142/16-к
Провадження № 1-кс/592/2192/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
31 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001877, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України

в с т а н о в и в :

30.05.2016 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ухиляючись від виконання виконавчих документів виданих Господарським судом Сумської області, не сплачує на користь Сумської міської Ради та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заборгованність, загальна сума якої становить 276747 грн. 71 коп. (ЖЕО 13615 від 22.04.2016)

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001877, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на виконанні у державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження з примусового виконання виконавчих документів, а саме: наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 заборгованості в розмірі 196417,22 грн.; наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь держави 3928,34 грн.; судового наказу № 920/1252/14 від 12.08.2014 виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в розмірі 76402,15 грн. Загальна сума по зведеному виконавчому провадженню до стягнення складає 276747,71 грн.

Відповідно до ст.124 Конституції України судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).

В постанові про відкриття виконавчого провадження державним виконавцем попереджено боржника про кримінальну відповідальність передбачену ст.382 ККУ.

Відповідно до ч.6 ст.12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов`язаний: утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; своєчасно з`являтися за викликом державного виконавця; письмово повідомляти державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб.

В ході примусового виконання, державним виконавцем вчинені заходи щодо виявлення майна боржника шляхом направлення відповідних запитів до органів, уповноважених здійснювати реєстрацію права власності, відкриття рахунків.

Відповідно до отриманої відповіді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності зареєстровано нерухоме майно, а саме: земельна ділянка площею 0,21 га розташована за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення загальною площею 1034,3 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; нежиле приміщення площею 72,9 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 .

В рамках примусового виконання виконавчого провадження державним виконавцем винесено постанови про арешт майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оголошено заборону на його відчуження, а також внесено відповідні записи до Реєстрів обтяжень.

Станом на 22.04.2016 рішення суду в повному обсязі не виконано. Залишок заборгованості становить 276747,71 грн.

Однак, з інформаційних довідок встановлено, що майно, яке належало боржнику на праві власності відчужено іншим особам, а саме: нежиле приміщення площею 72,9 кв.м. розташоване за адресою: АДРЕСА_2 16.11.2015 було відчужено ОСОБА_5 . Підставою виникнення права власності на вище вказане житлове приміщення є договір купівлі-продажу, серія та номер: 1905, виданого 16.11.2015приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_6 .

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доствірно знаючи про існування певної суми боргу, реалізуючи при цьому вище вказане нерухоме майно, ухиляється від його сплати.

На даний час у справі виникла необхідність у встановленні фактів зарахування та використання коштів на рахунку № НОМЕР_1 (980 українська гривня), що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в філії - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 01.12.2009 року за період часу з 10.06.2014 по 01.05.2016, оскільки вказані дані є доказом ухилення службових осіб «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від виконання судових рішень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, існує необхідність у отримані тимчасового доступу і вилученні документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_4 , оскільки інформація про надходження та використання грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 (980 українська гривня), що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в філії - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 01.12.2009 року не можуть бути отримані іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення документів у вказаній банківській установі. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 23.04.2016 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001877 зареєстроване кримінальне провадження за ч.1 ст. 382 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у Сумському обласному управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення у філії - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_4 наступних документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні філії - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_4 :

- роздруківки про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 (980 українська гривня) за період часу з 10.06.2014 по 01.05.2016, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відкритому 01.12.2009 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1