УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВКРП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий з ОВС 2 ВКРП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області юристом 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна.
Доводи в клопотанні слідчий обґрунтував наступним.
Як вказано, в клопотанні, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 13.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Крім того, як вбачається, з клопотання, досудовим розслідування встановлено що службові особи ТОВ «Олімпекс Транс»() в період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, шляхом не відображення в податковому обліку продаж нерухомого майна квартир у багатоквартирному житловому комплексі «Ланжерон» за адресою м. Одеса, вул. Віри Інбер, 5, ухилились від сплати обов`язкових платежів до держаного бюджету на суму 3045045 грн., крім того встановлено, що на теперішній час громадянин ОСОБА_4 з метою ухилення від сплати податків, мінімізації прибутків компанії продовжує використовувати схему розрахунку з контрагентами бартером або заготівку реалізовуючи житло у багатоквартирному житловому комплексі «Граф» без відображення в податковому обліку продаж нерухомості.
В клопотанні зазначено, що перевірками (акт документальної перевірки №39/15-32-14-01/19346586 від 14.03.2016 року та №3412/15-53-22-06/19346586 від 13.06.2014 року) встановлено, що службові особи ТОВ «Олімпекс Транс» () в період 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, шляхом не відображення в податковому обліку продаж нерухомого майна квартир у багатоквартирному житловому комплексі «Ланжерон» за адресою: м. Одеса, Віри Інбер, 5 ухились від сплати обов`язкових платежів до державного бюджету на суму 3045045 грн. Фактичним і основним доходом ТОВ «Олімпекс Транс» являється будівництво багатоповерхових будинків, паркингів, проектування, дизайн.
Як зазначено, в клопотанні , директор ТОВ «Олімпекс Транс» ОСОБА_5 , з метою ухилення від сплати податків, мінімізації прибутків підприємства, використовує схему розрахунку з контрагентами бартером або за готівку, згідно якої грошові готівкові кошти передавались в розрахунок за використанні бетоні палі, якими було укріплено схил на будівельному майданчику за адресою: м. Одеса, пров. віце-адмірала Азарова, будинок 6, на якому розпочато будівництво ТОВ «Олімпекс Транс» багатоповерхового житлового комплексу «Граф». Для розрахунку з контрагентами, використано готівкові кошти від продажу квартир в багатоповерховому ЖК «Ланжерон», за адресою: м. Одеса, вул. Віри Інбер, буд. 5, який будувало ТОВ «Олімпекс Транс», що належить ОСОБА_6 .
В клопотанні зазначено, що ніякого відображення в податковому обліку ТОВ «Олімпекс Транс» від продажу житлових квартир та розрахунок за «палі бетоні» не знайшло.
Як вбачається із клопотання, станом на теперішній час від службових осіб ТОВ «Олімпекс Транс», забудовників реалізуються квартири у ЖК «Граф» за адресою: м. Одеса, пров. віце-адмірала Жукова, буд. 6 та ніякого відображення в податковому обліку від продажу нерухомості не знаходить, також не знаходить відображення про забудовників, підрядників, та постачальників матеріалів для будівництва. Як зазначено , в клопотанні, у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 використовує низку підконтрольних йому підприємств де в деяких він є директором або засновником, а саме: ТОВ «Світ Атракціонів», ТОВ «Ханбер», ТОВ «Будмарин», ТОВ «Будівельні технології майбутнього», ТОВ «Констракшн», ТОВ «Ханбер Трейд», ТОВ «Морська», ОК «Екодом-1», ОК «Екодом-2», СПД Дубріцкас Гердас, ПАТ «Ханнер Інвест», ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ханнер-Схід» за допомогою вказаних підприємств та підконтрольних працівників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які офіційно не працевлаштовані, на вказаних підприємствах, здійснюється замаскована реалізація нерухомості відбудованих будівель за готівкові кошти фізичним та юридичних особам, прийом інших платежів, оформлення нерухомості на вказані підприємства та інша господарська діяльність. Як вбачається , із клопотання, із усіх перелічених підприємств належних Дубріцкасу Гердасу тільки у ТОВ «Олімпекс Транс» наявне свідоцтво платника ПДВ. При цьому збудував багатоквартирний житловий комплекс «Ланжерон», реалізував майже всі квартири та нежитлові приміщення, підприємство від початку будівництва по теперішній час сплатило податків з 2011 року по перший квартал 2016 року на загальну суму 2 203 564.64грн., реалізувавши 135 квартир площею від 75 до 200 метрів квадратних, а також нежитлові приміщення на першому та другому поверсі будинку та місця на трьохповерховому паркінгу. Що свідчить про ухилення від сплати податків шляхом розрахунків за готівку без відображення у бухгалтерському та податковому обліку. Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Олімпекс Транс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, а саме: умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язується їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах. В клопотанні указано, що одним із доказів протиправних дій директора та засновника ТОВ «Олімпекс Транс» ОСОБА_9 та зазначених підконтрольних йому підприємств являються оригінали первинних бухгалтерських, облікових, чорнових записів, а також інших документів в яких міститься інформація про фактичних забудовників, підрядників та постачальників матеріалів для будівництва багатоповерхових будинків які не відображені у податкової звітності підприємства ТОВ «Олімпекс Транс», розписки від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 щодо прийняття готівкових грошових коштів від покупців нерухомості без ніякого відображення у бухгалтерської звітності та інші документи які підтверджують злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Олімпекс Транс».

Як вбачається , із клопотання, з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку, чорнових записів, що характеризують фактичну діяльність ТОВ «Олімпекс Транс», комп`ютерної техніки з носіями інформації про фактичну діяльність названого підприємства, печаток і штампів інших суб`єктів господарювання, грошових коштів, отриманих в результаті вчиненого кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, 02.10.2016 на підставі ухвали слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси, проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Олімпекс Транс», розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Віри Інберг буд.5 гаражне приміщення №352. В результаті обшуку вилучено: документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Олімпекс Транс» та ТОВ «Світ Атракціонів», ТОВ «Ханбер», TОB «Будмарин», ТОВ «Будівельні технології майбутнього», ТОВ «Конетракшн», ТОВ «Ханбер Трейд», ТОВ «Морська», ОК «Екодом-1», ОК «Екодом-2», СПД Дубріцкас Гердас, ПАТ «Ханнер Інвест», ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ханнер-Схід», вилучені в гаражному приміщенні №352 за адресою м. Одеса, вул. Віри Інбер, 5, а саме:

1.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №1-1 шт.;

2.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №2 - 1 шт.;

3.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №3 - 1 шт.;

4.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №4 - 1 шт.;

5.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №5 - 1 шт.;

6.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №6 - 1 шт.;

7.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №7 - 1 шт.;

8.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №8 - 1 шт.;

9.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №9 - 1 шт.;

10.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №10-1 шт.;

11.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №11-1 шт.;

12.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №12-1 шт.;

13.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №13-1 шт.;

14.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №14-1 шт.;

15.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №15-1 шт.;

16.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №16-1 шт.;

17.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №17-1 шт.;

18.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №18-1 шт.;

19.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №19-1 шт.;

20.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №20-1 шт.;

21.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №21-1 шт.;

22.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №22-1 шт.;

23.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №23-1 шт.;

24.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №24-1 шт.;

25.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №25-1 шт.;

26.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №26-1 шт.;

27.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №27-1 шт.;

28.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №28-1 шт.;

29.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №29-1 шт.;

30.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №30-1 шт.;

31.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №31-1 шт.;

32.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №32-1 шт.;

33.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №33-1 шт.;

34.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №34-1 шт.;

35.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №35-1 шт.;

36.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №36-1 шт.;

37.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №37-1 шт.;

38.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №38-1 шт.;

39.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №39-1 шт.;

40.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №40-1 шт.;

41.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №41-1 шт.;

42.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №42-1 шт.;

43.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №43-1 шт.;

44.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №44-1 шт.;

45.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №45-1 шт.;

46.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №46-1 шт.;

47.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №47-1 шт.;

48.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №48-1 шт.;

49.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №49-1 шт.;

50.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №50-1 шт.;

51.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №51-1 шт.;

52.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №52-1 шт.;

53.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №53-1 шт.;

54.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №54-1 шт.;

55.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №55-1 шт.;

56.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №56-1 шт.;

57.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №57-1 шт.;

58.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №58-1 шт.;

59.Папка рожевого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №59-1 шт.;

60.Папка рожевого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №60-1 шт.;

61.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №61-1 шт.;

62.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №62-1 шт.;

63.Папка помаранчевого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №63-1 шт.;

64.Папка помаранчевого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №64-1 шт.;

65.Папка жовтого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №65-1 шт.;

66.Папка помаранчевого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №66-1 шт.;

67.Папка помаранчевого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №67-1 шт.;

68.Папка помаранчевого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №68-1 шт.;

69.Папка помаранчевого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №69-1 шт.;

70.Папка помаранчевого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №70-1 шт.;

71.Папка помаранчевого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №71-1 шт.;

72.Папка помаранчевого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №72-1 шт.;

73.Папка бузкового кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №73-1 шт.;

74.Папка коричневого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №74-1 шт.;

75.Папка коричневого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №75-1 шт.;

76.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №76-1 шт.;

77.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №77-1 шт.;

78.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №78-1 шт.;

79.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №79-1 шт.;

80.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №80-1 шт.;

81.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №81-1 шт.;

82.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №82-1 шт.;

83.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №83-1 шт.;

84.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №84-1 шт.;

85.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №85-1 шт.;

86.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №86-1 шт.;

87.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №87-1 шт.;

88.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №88-1 шт.;

89.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №89-1 шт.;

90.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №90-1 шт.;

91.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №91-1 шт.;

92.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №92-1 шт.;

93.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №93-1 шт.;

94.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №94-1 шт.;

95.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №95-1 шт.;

96.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №96-1 шт.;

97.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №97-1 шт.;

98.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №98-1 шт.;

99.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №99-1 шт.;

100.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №100-1 шт.;

101.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №101-1 шт.;

102.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №102-1 шт.;

103.Папка бузкового кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №103-1 шт.;

104.Папка бузкового кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №104-1 шт.;

105.Папка бузкового кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №105-1 шт.;

106.Папка бузкового кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №106-1 шт.;

107.Папка бузкового кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №107-1 шт.;

108.Папка бузкового кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №108-1 шт.;

109.Папка бузкового кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №109-1 шт.;

110.Папка бузкового кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №110-1 шт.;

111.Папка бузкового кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №111-1 шт.;

112.Папка бузкового кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №112-1 шт.;

113.Папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №113-1 шт.;

114.Папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №114-1 шт.;

115.Папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №115-1 шт.;

116.Папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №116-1 шт.;

117.Папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №117-1 шт.;

118.Папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №118-1 шт.;

119.Папка жовтого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №119-1 шт.;

120.Папка жовтого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №120-1 шт.;

121.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №121-1 шт.;

122.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №122 - 1 шт.;

123.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №123 - 1 шт.;

124.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №124 - 1 шт.;

125.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №125 - 1 шт.;

126.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №126 - 1 шт.;

127.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №127 - 1 шт.;

128.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №128 - 1 шт.;

129.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №129 - 1 шт.;

130.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №130 - 1 шт.;

131.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №131 - 1 шт.;

132.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №132 - 1 шт.;

133.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №133 - 1 шт.;

134.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №134 - 1 шт.;

135.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №135 - 1 шт.;

136.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №136 - 1 шт.;

137.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №137 - 1 шт.;

138.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №138 - 1 шт.;

139.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №139 - 1 шт.;

140.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №140 - 1 шт.;

141.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №141 - 1 шт.;

142.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №142 - 1 шт.;

143.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №143 - 1 шт.;

144.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №144 - 1 шт.;

145.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №145 - 1 шт.;

146.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №146 - 1 шт.;

147.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №147 - 1 шт.;

148.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №148 - 1 шт.;

149.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №149 - 1 шт.;

150.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №150 - 1 шт.;

151.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №151 - 1 шт.;

152.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №152 - 1 шт.;

153.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №153 - 1 шт.;

154.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №154 - 1 шт.;

155.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №155 - 1 шт.;

156.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №156-1 шт.;

157.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №157 - 1 шт.;

158.Папка коричневого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №158 - 1 шт.;

159.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №159 - 1 шт.;

160.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №160- 1 шт.;

161.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №161-1 шт.;

162.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №162-1 шт.;

163.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №163-1 шт.;

164.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №164-1 шт.;

165.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №165 - 1 шт.;

166.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №166 - 1 шт.;

167.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №167 - 1 шт.;

168.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №168 - 1 шт.;

169.Папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №169-1 піт.;

170.Папка рожевого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоений умовний №170 - 1 шт.;

171.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №171 - 1 шт.;

172.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №172-1 шт.;

173.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №173 - 1 шт.;

174.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №174 - 1 шт.;

175. Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №175-1 шт.;

176. Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №176 - 1 шт.;

177.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №177 - 1 шт.;

178.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний№178,-1 шт.;

179.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №179 - 1 шт.;

180.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №180-1 шт.;

181.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний № 181 - 1 шт.;

182.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №182-1 шт.;

183.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №183-1 шт.;

184.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №184-1 шт.;

185.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №185 - 1 шт.;

186.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №186-1 шт.;

187.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №187 - 1 шт.;

188.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №188 - 1 шт.;

189.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №189 - 1 шт.;

190.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №190-1 шт.;

191.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №191-1 шт.;

192.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №192 - 1 шт.;

193.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №193- 1 шт.;

194.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №194 - 1 шт.;

195.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №195-1 шт.;

196.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №196 - 1 шт.;

197.Панка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №197 - 1 шт.;

198.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №198 - 1 шт.;

199.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №199-1 шт.;

200.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №200 - 1 шт.;

201. Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №201 - 1 піт.;

202. Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №202 - 1 шт.;

203. Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №203 - 1 шт.;

204. Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами,

якій присвоєний умовний №204 - 1 шт.;

205.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №205 - 1 шт.;

206.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №206 - 1 шт.;

207. Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №207 - 1 шт.;

208.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №208 - 1 шт.;

209.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №209 - 1 шт.;

210.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №210 - 1 шт.;

211.Папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №211 - 1 шт.;

212.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №212 - 1 шт.;

213.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №213 - 1 пгг.;

214.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №214 - 1 шт.;

215.Картонна папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №215 - 1 шт.;

216.Папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №216 - 1 шт.;

217.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №217 - 1 шт.;

218.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №218 - 1 шт.;

219.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №219 - 1 шт.;

220.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №220 - 1 шт.;

221.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №221 - 1 шт.;

222.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №222 - 1 шт.;

223.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №223 - 1 шт.;

224.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №224 - 1 шт.;

225.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №225 - 1 шт.;

226.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №226 - 1 шт.;

227.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №227 - 1 шг.;

228.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №228 - 1 шт.;

229.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №229 - 1 шт.;

230.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №230 - 1 шт.;

231.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №231 - 1 шт.;

232.Папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №232 1 шт.;

233.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №233 1 шт.;

234.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №234 - 1 шт.;

235.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №235 - 1 шт.;

236.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №236 - 1 шт.;

237.Папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №237 - 1 шт.;

238.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №238 - 1 шт.;

239.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №239 - 1 шт.;

240.Папка червоного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №240 - 1 шт.;

241.Папка помаранчевого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №241 - 1 шт.;

242.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №242 - 1 шт.;

243.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №243 - 1 шт.;

244.Панка синього кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №244 - 1 шт.;

245.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №245 - 1 шт.;

246.Папка бузкового кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №246 - 1 шт.;

247.Папка бузкового кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №247 - 1 шт.;

248.Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №248 - 1 шт.;

249.Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №249 - 1 шт.;

250.Панка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №250 - 1 шт.;

251.Папка білого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №251 - 1 шт.;

252.Папка блакитного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоений умовний №252 - 1 шт.;

253. Папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №253 - 1 шт.;

254. Папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №253 - 1 шт.;

255. Поліетиленові файли з фінансово-господарськими документами, якій присвоєний умовний №253 - 1 шт.;

256. Поліетиленовий файл з чистими аркушами паперу формату А4 з відтисками печатки ТОВ «Ханбер Трейд» та підписом невідомої особи на 63 арк. 1 шт.

Слідчий в клопотанні просить винести ухвалу про накладення арешту на зазначене майно, вилучене 2.10.2016 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Віри Інбер, 5 із гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке на праві власності перебуває у ОСОБА_11 . У клопотанні слідчий зазначив, що це гаражне приміщення використовується підприємством ТОВ «Олімпекс Транс» приміщення у своїй господарській діяльності.
У порушення вимог ст.171 КПК України слідчий не приєднав копії документів, що свідчать про те, що зазначене майно було вилучено 2.10.2016 року.
Крім того, у порушення вимог ст.171 КПК України, слідчий не приєднав до клопотання копії документів, які можуть свідчити про те, що фінансові документи ТОВ «Будмарин» , ТОВ «Будівельні технології майбутнього», ТОВ «Морська» , ТОВ «Світ атракціонів», ТОВ «Ханбер Трейд» та інші є власністю, як зазначено у клопотанні ОСОБА_9 , та мають відношення до службових осіб ТОВ «Олімпекс Транс» , у зв`язку із діями яких відкрите кримінальне провадження №0000064 від 13.05.2016 року. Приєднаний до зазначеного клопотання рапорт працівника СБУ, складений без зазначення будь якої дати та року, не є документом, що підтверджує право власності особи. а.с. 62 -63.
У порушення вимог п.1 ч.2 ст.171 КПК України слідчий у клопотанні не зазначив підстави і мету відповідно до положень ст.170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна : ТОВ «Світ атракціонів», ТОВ « Будмарин», ТОВ «Ханбер», ТОВ «Ханбер Трейд», ТОВ «Морська» , які не зазначені у витягу із ЄРДР.
У ч.3 ст. 172 КПК України зазначено про те, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Так як слідчим були порушені вимоги ст.171 КПК України, згідно до вимог ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначене клопотання повернути прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.
Керуючись ст. ст. 171-173, 309 КПК України /2012 року/, слідчий суддя
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВКРП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про арешт майна, що було зареєстроване у Приморському районному суді м.Одеси за №522/18876/16 к/1 кс/522/19988/16 року - повернути прокурору відділу прокуратури Одеської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , встановивши строк 72 /сімдесят дві/ години для усунення недоліків, зазначених в ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08.11.2016