Справа №4-599/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці, в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 25/40072, -

Встановив:

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 предявлено обвинувачення в скоєнні злочинів, повязаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлюється їх причетність до незаконного придбання та розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на території м. Чернігова в період часу з березня по липень 2010 року.

Під час проведення слідчих дій по справі було встановлено, що за час здійснення вказаної вище злочинної діяльності декілька разів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали перекази грошових коштів для ОСОБА_8 на його імя та іноді на імя співмешканки останнього - ОСОБА_9, за отриману від ОСОБА_8 психотропну речовину, через систему банківських переказів у Публічному акціонерному товаристві КБ «Правекс-Банк».

Для прийняття об'єктивного рішення по справі виникла необхідність вилучення та подальшого дослідження інформації щодо здійснення грошових переказів вказаними вище особами, тому старший слідчий в ОВС слідчого відділу УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звертається до суду з поданням, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у ПАТ КБ «Правекс-Банк».

Вивчивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи № 25/40072 приходжу до висновку, що подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1В обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

Постановив:

Подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1В про розкриття банківської таємниці - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ПАТ КБ «Правекс-Банк» (м. Київ, Кловський узвіз, 9/2) надати слідчому відділу УБОЗ УМВС України інформацію щодо здійснення грошових переказів в межах України за період з 01. 03. 2010 по 15. 07. 2010 року громадянами:

ОСОБА_6 (09. 04. 1979 р. н., зареєстрованим у м. Чернігові по

АДРЕСА_1, НОМЕР_1 виданий Новозаводським ВМ УМВС

України в Чернігівській області 01. 04. 1997);

ОСОБА_7 (07. 11. 1983 р. н., зареєстрованим у м.

Чернігові по вул. Варзара, 97/а, НОМЕР_2 виданий Новозаводським ВМ

УМВС України в Чернігівській області 04. 09. 2008);

ОСОБА_8 (29. 07. 1975 р. н., зареєстрованим у м. Саки APК

по вул. Гоголя, 61, НОМЕР_3 виданий Сакським МРВ ГУ МВС в Криму

24. 03. 2000);

ОСОБА_9 (20. 01. 1981 р. н., зареєстрованій у Сакському

районі АРК, АДРЕСА_2, НОМЕР_4 виданий

Сакським МРВ ГУ МВС в Криму)

або здійснення грошових переказів на ім'я вказаних осіб з зазначенням: дат здійснення переказів, пунктів відправки переказів та пунктів отримання переказів, переказуваних сум, даних про відправників переказів та осіб, на чиє ім'я здійснювались перекази.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.М.Шипов