Справа № 615/87/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
18.03.2016 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

15.03.2016 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: п`ятого меморіального ордеру ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; другого меморіального ордеру ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; особових карток в.о. головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , бухгалтера по нарахуванням ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2016 року; кошторису КТКВ 7901010 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; штатного розпису КПКВ 070201, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; розрахунково-платіжних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; відомостей розподілу та виплати заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; заяви на видачу готівки ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; розрахунки потреби до кошторисів по кодам тимчасової класифікації видатків ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.01.2016 року; положення по ІНФОРМАЦІЯ_1 ; головної книги ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договору про банківське обслуговування, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 06.01.2016 року до чергової частини Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 про те, що в.о. головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та бухгалтер по нарахуванням заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 привласнили бюджетні грошові кошти у вигляді заробітної плати працівників закладу освіти.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 06.01.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , яка повідомила, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 наступний порядок нарахування та виплати заробітної плати та премій: на підставі штатного розпису із зазначенням посадового окладу та надбавок, наказів про преміювання та присвоєння розрядів, а також табелів обліку використання робочого часу здійснюється нарахування грошових коштів як зарплати та премій по організації. Розрахунок заробітної плати за період 2015 року здійснював бухгалтер по заробітній платі ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 із економістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 . Після здійснення розрахунку заробітної плати із урахуванням надбавок та премій вищезазначеними особами складається розрахунково-платіжні відомості в яких вказується індексація та остаточна сума заробітної плати працівників. Вказані розрахунково-платіжні відомості перевіряє головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , після цього перевірку розрахунково-платіжних відомостей здійснює начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та частково заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 . Після проведення вказаними особами перевірки начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 затверджує вказані платіжні відомості. Після цього головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 тобто ОСОБА_5 готується замовлення на фінансування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке направляється разом із розрахунково-платіжними відомостями. Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 на даний час ОСОБА_8 візирує вказане замовлення та перераховує грошові кошти на рахунок відділу освіти. Після того, як грошові кошти надходять на рахунок відділу освіти бухгалтер по заробітній платі ОСОБА_6 використовуючи програмне забезпечення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розподіляє кошти на рахунки працівників відділу освіти згідно розрахунково-платіжних відомостей.

Також ОСОБА_7 повідомила, що приблизно 12.01.2016 року на мобільний телефон начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , який підключений до рахунку відділу освіти, прийшло повідомлення про розподіл коштів по розрахунково-платіжній відомості від 09.12.2015 року щодо перерахунку авансу працівнику закладу більше 3 тис. грн. Вказане повідомлення спонукало ОСОБА_7 на перевірку розподілу грошових коштів, так як аванс в такій сумі нікому не нараховувався. Перевіривши дані розрахунково-платіжних відомостей та платіжних доручень за попередні місяці ОСОБА_7 виявила по функції «заклади освіти» розбіжність в сумі виплачених грошових коштів, тобто після проведення оплати заробітної плати вчителям, залишився незрозумілий залишок невиплачених грошових коштів, який в наступному місяці працівникам не виплачувався.

Після цього ОСОБА_7 зв`язалася із працівниками відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення особи яка отримала невиплачені грошові кошти, на що їй повідомили, що виконуюча обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала заробітну плату в сумі 17 тис. грн. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_7 викликала виконуючу обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та бухгалтера по заробітній платі ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та попрохала їх дати пояснення по факту отримання такої заробітної плати, на що останні в письмовій формі повідомили, що за період з червня 2015 року по грудень 2015 року привласнювали бюджетні грошові кошти закладів освіти. До своїх пояснень ОСОБА_6 долучила витяг з відомостей розподілу заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких було вказано, що загальна сума отриманої заробітної плати нею та ОСОБА_5 за період останніх 6 місяців становить більше 100 тис. грн.

02.03.2016 року до Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшов лист від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 в якому вона повідомила, що в ході службової перевірки по вказаному факту було встановлено привласнення грошових коштів в.о. головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з травня 2014 року по 15.01.2016 року.

Враховуючи те, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана як доказ, слідчий прохає отримати право тимчасового доступу та вилучити вказані в клопотанні документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 06.01.2016 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 виявлено нестачу коштів при перерахуванні заробітної плати працівникам закладів освіти на їх розрахункові рахунки, які на її думку привласнили бухгалтери зазначеної установи.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000019 від 06.01.2016 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, а саме: п`ятий меморіальний ордер ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; другий меморіальний ордер ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; особові картки в.о. головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , бухгалтера по нарахуванням ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2016 року; кошторис КТКВ 7901010 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; штатний розпис КПКВ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; розрахунково-платіжні відомості ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; відомості розподілу та виплати заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; заяву на видачу готівки ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року; розрахунок потреби до кошторисів по кодам тимчасової класифікації видатків ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 01.01.2016 року; положення по ІНФОРМАЦІЯ_1 ; головну книгу ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договір про банківське обслуговування, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1