У Х В А Л А

14.09.2016 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Леміш ., з участю слідчого ОСОБА_1 , розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 ,в кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 20.05.2015, про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, за погодженням зі прокурором , про тимчасовий доступ до документів, яке мотивовано тим, що У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення впродовж березня-липня 2015 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ЗОКС або спілка) за попередньою змовою зі службовими особами ряду банківських установ м. Ужгорода та інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати коштів спілки у особливо великих розмірах.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.5 ст. 191 КК України.
Так, впродовж березня-липня 2015 року на розрахункові рахунки Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі ЗОКС) у різних банківських установах (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) поступили кошти в сумі щонайменше 40 млн. грн. за фінансовими операція, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, зокрема під виглядом коштів за договорами переуступки боргу (погашення кредитної заборгованості) та благодійних внесків від наступних суб`єктів:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_9 (р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ; р/р НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ та р/р НОМЕР_14 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_15 (р/р НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та р/р НОМЕР_18 , в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_19 (р/р НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ; р/р НОМЕР_22 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та р/р НОМЕР_23 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
В подальшому, впродовж березня-липня 2015 із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки вказані грошові кошти в сумі близько 44,5 млн.грн. були переведені у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки уповноваженими працівниками спілки за чековими книжками та з використанням корпоративної платіжної банківської картки спілки без їх подальшого внесення у касу ЗОКС, безпідставного перерахування на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплати відсотків за депозитами вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків через каси відділень банку у м. Ужгороді та банкоматів.
При цьому встановлено, що будь-які документи на видачу кредитів чи повернення депозитів за рахунок вказаних вище грошових коштів у сумі 44,5 млн.грн. у спілці не складались, більшості фізичних осіб, на рахунки яких поступали грошові кошти, про джерела їх походження відомо не було.
Проведеним обшуком за місцем знаходження (згідно реєстраційних даних) вказаних вище підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено їх відсутність за місцем розташування та нездійснення будь-якої господарської діяльності, що свідчить про можливу фіктивну діяльність вказаних підприємств.
На даний час місцезнаходження керівників вказаних підприємств встановити також не вдалось можливим, відомостей про фактичне здійснення господарської діяльності не здобуто.
Окрім цього, аналізом інформації щодо руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що банківські фінансові операції з іншими контрагентами (як і з спілкою у вигляді переуступки боргу, фінансової допомоги) здійснювались на суми, які перевищували сотні тисяч та мільйони гривень та, у зв`язку з всіма вищеописаними обставинами, також свідчать про відсутність у таких економічного сенсу та законної мети.
Вказані обставини також можуть свідчити про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, джерела яких на даний час достовірно невідомі.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015 року, відповідно руху коштів на банківських рахунках, контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були наступні підприємства:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », і.к. НОМЕР_24 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », і.к. НОМЕР_25 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », і.к. НОМЕР_26 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », і.к. 39317017 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », і.к. 39231003;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », і.к. 38926283;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », і.к. НОМЕР_27 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », і.к. НОМЕР_28 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », і.к. НОМЕР_29 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », і.к. НОМЕР_30 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », і.к. 39645825;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », і.к. НОМЕР_31 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », і.к. 39183180;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », і.к. НОМЕР_32 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », і.к. НОМЕР_33 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », і.к. НОМЕР_34 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », і.к. НОМЕР_35 ;
ПП « ОСОБА_2 », і.к. НОМЕР_36 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », і.к. НОМЕР_37 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », і.к. НОМЕР_38 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », і.к. НОМЕР_39 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », і.к. НОМЕР_40 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », і.к. НОМЕР_41 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », і.к. НОМЕР_30 ;
Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_33 », і.к. НОМЕР_42 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », і.к. НОМЕР_43 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », і.к. НОМЕР_44 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » і.к. НОМЕР_45 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », і.к. НОМЕР_46 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », і.к. НОМЕР_47 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », і.к. НОМЕР_48 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », і.к. НОМЕР_49 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », і.к. НОМЕР_50 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », і.к. НОМЕР_51 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », і.к. НОМЕР_52 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », і.к. НОМЕР_53 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », і.к. НОМЕР_54 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », і.к. НОМЕР_55 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » , і.к. НОМЕР_56 .
За вказаний період контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були наступні підприємства:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », і.к. НОМЕР_57 ;
Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_49 », і.к. НОМЕР_58 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »», і.к. НОМЕР_59 ;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », і.к. НОМЕР_60 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », і.к. НОМЕР_61 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », і.к. НОМЕР_62 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », і.к. НОМЕР_63 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », і.к. НОМЕР_64 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », і.к. 38620752;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », і.к. 36805359;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », і.к. НОМЕР_65 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »», і.к. НОМЕР_66 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », і.к. НОМЕР_67 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », і.к. НОМЕР_68 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », і.к. НОМЕР_69 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », і.к. НОМЕР_70 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », і.к. НОМЕР_71 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », і.к. НОМЕР_72 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », і.к. НОМЕР_73 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », і.к. НОМЕР_74 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », і.к. НОМЕР_75 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », і.к. НОМЕР_76 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », і.к. НОМЕР_77 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », і.к. 37363119.
За аналогічний період контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », окрім вказаних вище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », виступали також наступні підприємства:
СП « ІНФОРМАЦІЯ_73 », і.к. НОМЕР_78 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », і.к. НОМЕР_79 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », і.к. НОМЕР_28 ;
ПП « ОСОБА_3 », і.к. НОМЕР_80 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », і.к. НОМЕР_81 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », і.к. НОМЕР_82 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », і.к. НОМЕР_83 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », і.к. НОМЕР_84 .
Також встановлено, що в банківській установі Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_79 » НОМЕР_85 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , (юридична адреса АДРЕСА_6 ), із числа вказаних підприємств мають відкриті рахунки, з яким на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховувались грошові кошти, наступні підприємства:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », і.к. НОМЕР_64 - розрахунковий рахунок № НОМЕР_86 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », і.к. НОМЕР_87 - № НОМЕР_88 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », і.к. НОМЕР_37 - № НОМЕР_89 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », і.к. НОМЕР_41 - №2001;
Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (ч.5 ст.191 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином) є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до документів.
Встановлено, що у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та її структурних підрозділах знаходяться оригінали документів щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих юридичних осіб, а також банківських та інших документів щодо відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », і.к. НОМЕР_64 - розрахунковий рахунок № НОМЕР_86 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », і.к. НОМЕР_87 - № НОМЕР_88 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », і.к. НОМЕР_37 - № НОМЕР_89 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », і.к. НОМЕР_41 - № НОМЕР_90 , за період з 01.01.2015 по 01.09.2016.
Відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 08.12.2004 за N601, виписки з особових рахунків клієнтів (позиція 661), інформація про сальдо за поточними і розрахунковими рахунками клієнтів (позиція 486) у банках України, їх філіях, представництвах та відділеннях зберігається 5 років.
Документи, які містять інформацію про розрахункові банківські операції - - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для даного кримінального провадження, встановлення подальшого руху коштів, які мають сумнівне походження. Таким чином інформація про розрахункові банківські операції підприємства має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Також, в ході досудового слідства виникла необхідність встановлення та ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати зразки підписів та оригінали банківських документів, які вказані особи укладали з установою банку, як під час відкриття так і під час обслуговування банківського рахунку. Оригінали вказаних документів необхідні також при проведенні судово-почеркознавчої експертизи підписів та почерку та судово-технічної експертизи печатки підприємства, які будуть призначені у ході досудового розслідування.
Одночасно з цим, враховуючи обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що зацікавлені службові особи вказаної банківської установи, які по роду своєї діяльності мають доступ до зазначених у клопотанні документів, можуть внести до них зміни, частково чи повністю знищити їх, таким чином викривити дійсність, або ж приховати їх від органу досудового розслідування, що негативно вплине на хід досудового розслідування, сприятиме уникненню від відповідальності винних осіб.
Враховуючи вищевикладене, , виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів та речей.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Частиною 5 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, стороною кримінального провадження доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист. 163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Згідно вимог ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідност.62 цього ж Закону розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або рішення суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення слідчого, а також враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_79 » НОМЕР_85 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , (юридична адреса АДРЕСА_6 ) розкрити банківську таємницю та надати стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0000129 старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_1 та/або старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 (за дорученням слідчого) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки):
інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по банківським розрахунковим рахункам, із відображенням номерів рахунків, розшифруванням контрагентів та банків, з відображення інформації щодо підстав та призначення платежів, з прив`язкою до дати та часу операції та місця здійснення операції, за період з 01.01.2015 по 01.09.2016, а саме на розрахункових рахунках:
- № НОМЕР_86 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », і.к. НОМЕР_64 ;
- № НОМЕР_88 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », і.к. НОМЕР_87 -;
- № НОМЕР_89 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », і.к. НОМЕР_37 -;
- № НОМЕР_90 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », і.к. НОМЕР_41 .
2. Документів, щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських рахунків, а саме:
- № НОМЕР_86 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », і.к. НОМЕР_64 ;
- № НОМЕР_88 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », і.к. НОМЕР_87 -;
- № НОМЕР_89 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », і.к. НОМЕР_37 -;
- № НОМЕР_90 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », і.к. НОМЕР_41 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення
Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_5