Справа № 206/4547/16-к
1-кс/206/285/16
УХВАЛА
12 серпня 2016 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Самарського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000128 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, відомості про який 29 січня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

за участю:
прокурора ОСОБА_4 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в:

11 серпня 2016 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про арешт майна.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Самарського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 29 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Встановлено, що до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 29.01.2016 року надійшов лист начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про порушення вимог чинного законодавства збоку посадових осіб ТОВ «Перспектива-Самара» (), місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Комісара Крилова, буд. 2-Г).

Так, у ході розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Перспектива-Самара» (, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа (колишня назва - Комісара Крилова) на березі р. Дніпро збудували для власних потреб причал та причальні споруди (за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Прибережна, буд. 4), на який складають незаконно здобутий пісок та використовують його у виробництві, а також організували роздрібну торгівлю вказаною сировиною за готівкові кошти, за допомогою пов`язаних між собою організацій - ТОВ «Перспектива-Самара» та ТОВ «Аква-будматеріали».

Так, засновниками ТОВ «Перспектива-Самара» є наступні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а керівником ОСОБА_9 .

По-друге, будівлі, де зареєстровано та перебувають органи управління ТОВ «Перспектива-Самара» присвоєно адресу вул. Комісара Крилова, 2Г, нова назва - вулиці Олександра Оцупа). Дана будівля, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно знаходиться у власності ТОВ «Сілікатчик» (, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Комісара Крилова, 2Г, нова назва - вулиці Олександра Оцупа).

Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Сілікатчик» (, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Комісара Крилова, 2Г, нова назва - вулиці Олександра Оцупа), окрім спільної адреси органів управління ТОВ «Сілікатчик» має спільних засновників, які значяться засновниками ТОВ «Перспектива-Самара» а саме - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а керівником ОСОБА_10 .

Крім того, за інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб місцезнаходження ТОВ «Аква-будматеріали» () є м. Дніпро, вул. Комісара Крилова, 2Г, нова назва - вулиці Олександра Оцупа). Засновниками є ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а директором - ОСОБА_9 . Окрім спільної адреси органів управління ТОВ «Сілікатчик», ТОВ «Переспектива-Самара» та ТОВ «Аква-будматеріали» вказані підприємства мають спільних осіб з числа засновників.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, одним з видів діяльності ТОВ «Перспектива-Самара» є добування піску, гравію, глини і каоліну.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, одним з видів діяльності ТОВ «Сілікатчик» є добування піску, гравію, глини і каоліну.

В той же час, за даними цього ж реєстру видами діяльності ТОВ «Сілікатчик» є - виробництво бетонних розчинів, готових для використання, виробництво сухих будівельних сумішей, оптова торгівля будівельними матеріалами. Основним видом діяльності ТОВ «Сілікатчик» є виготовлення виробів із бетону для будівництва. Як відомо, для приготування будівельних виробів необхідний пісок.

Крім того, згідно мережі Інтернет за посиланням www.silica.com.ua підприємство ТОВ «Сілікатчик», яке пов`язане з ТОВ «Перспектива-Самара», реалізує безліч будівельних матеріалів, для виробництва яких використовується пісок, що незаконно видобуває ТОВ «Перспектива-Самара» «известковый и цементный растворы, бетоны, известковые смеси» тощо.

Тобто, засновники та керівникі вказаних підприємств є пов`язані між собою фізичні особи.

Згідно листа Державної служби геології та надр України, у ТОВ «Перспектива - Самара» та ТОВ «Сілікатчик» дійсні спеціальні дозволи на користування надрами відсутні, інформація повністю підтверджується відомостями з офіційного сайту Державної служби геології та надр України, де у реальному часі можливо перевірити вказану інформацію. У той же час, ТОВ «Аква-будматеріали» упродовж 2001-2011 року мало дозвіл на видобування корисних копалин у Родовищі Самарське для видобування пісків, придатних для виробництва цегли селікатної, однак вказаний дозвіл втратив свою чинність

За даними Державного реєстру судноплавства України, керівництво ТОВ «Перспектива-Самара» () не зверталась за дозвільними документами на використання даного причалу, втім використовують його для тимчасових швартувань вантажних барж з намитим піском, для перевалки останнього на причал та продажу.

Згідно листа ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» ТОВ «Перспектива -Самара», зареєстровано у базі даних ГТС Регістру судноплавства України та має свідоцтво про реєстрацію гідротехнічної споруди та свідоцтво про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації. У 2015 році ТОВ «Перспектива-Самара» не подавало заяву до Регістру судноплавства України на проведення щорічного огляду причальних споруд.Таким чином, згідно «Правил технічного нагляду за гідротехнічними спорудами у експлуатації та помірними роботами», у випадках не пред`явлення гідротехнічної споруди для огляду Регістром судноплавством України в установлені терміни дія «Свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації» призупиняється.

Отже, дія «Свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації», яке видане ТОВ «Перспектива-Самара» ( № СП 102 -4 -146 -12) призупинено.

Таким чином, з метою отримання доказів причетності посадових осіб та працівників ТОВ «Перспектива - Самара» до скоєння ними правопорушення, на підставі відповідних ухвал слідчого судді Самарського районного суду від 26.07.2016 року ОСОБА_13 та ОСОБА_1 , проведено обшуку за місцем знаходження органів управління ТОВ «Перспектвиа-Самара» у м. Дніпро, по вул. Олександра Оцупа (колишня назва - Комісара Крилова) буд. 2г та за місцем знаходження причалу та причальних споруд за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку 04.08.2016 року за вищевказаними адресами виявлено та вилучено печатки, пристрій для розвантаження сипучих матеріалів, документацію, системні блоки, табло від промислових вагів для зважування вантажних автомобілів, три рейкових портальних крана з ковшами, чотири зразки піску, два балони, один з яких з написом «пропан» червоного кольору, а інший балон без напису синього кольору, системні блоки.

Крім того, у ході обшуку території за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що на земельній ділянці праворуч обладнаний причал, наявні три портальних крани, два з яких мають вільний доступ до води та по обох сторін від кранів знаходяться великі обсяги піску та гравію різних фракцій.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що перелічені тимчасово вилучені предмети та документи (майно), що виявлені у ході обшуку є доказом злочину, а тому підлягають арешту.

Оглядом документів встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано три юридичні особи ТОВ «Перспектива-Самара», ТОВ «Сілікатчик» та ТОВ «Аква-будматеріали». Кожні з зазначених юридичних осіб мають у власності майно, обладнання та документи, в т.ч. укладають трудові договори з працівниками.

Так, допитаний у цей же свідок ОСОБА_14 показав, що власним автомобілем марки «Камаз», державний номер НОМЕР_1 , він приїхав на причал у АДРЕСА_1 придати пісок за ціною 83,00 грн. за тону у кількості 10 тон. Про продаж піску за цією адресою дізнався від друзів. Крім того, свідок стверджує, що брав пісок за вказаною адресою навесні цього року.

Свідок ОСОБА_15 у ході допиту повідомив, що він працює на причалі за адрсеою: смт. Ювілейне, вул. Прибережна, 4 на посаді крановщика у ТОВ «Аква-будматеріали» вже близько десяти років, його графік ненормований, приходить на роботу два рази на тиждень для перевалки піску з баржі на склад, що розташований на причалі. Документи на кран та його посвідчення зберігаються у головного інженера ОСОБА_16 . Баржі з піском надходять до причалу два-три рази на тиждень. З ним працюють, ще три особи.

Крім того, у ході обшуку вул. за адресою: АДРЕСА_2 організовано цех по виробництву цегли. Виявлено, що на цій території посеред неба розфасована у партії (пачки) сілікатна цегла, яка виготовлена з незаконно здобутого піску. Партії (пачки) цегли завантажуються та відпускаються за допомогою механізмів кранів на які необхідний дозвіл Управління Держпраці у Дніпропетровській області. Крім того, виготовлення силікатної цегли супроводжується гасінням вапна. Для виготовлення цегли також використовується термічні печі, преси. В тому числі, за даною адресою знаходяться котельна. Для використання у господарській діяльності вказаних речей те ж необхідні відповідні дозволи Управління Держпраці.

В той же час, за адресою: смт. Ювілейне, вул. Прибережна, 4 наявні портальні крани без дозвільних документів на право їх експлуатації, газові балони без права на виконання робіт з газозварювання, що відносяться до робіт з підвищеної небезпеки. Причали та споруди заборонені до експлуатації, що підтверджується листом Регістру судноплавства.

У ході обшуку та огляду вилучених документів, будь-які документи, які б надавали право вказаним підприємствам здійснювати роботи підвищеної небезпеки або документи про надання дозволу на право експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відсутні.

Таким чином, у ході обшуку встановлено, що посадовими особами вищевказаних підприємств порушенні правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов`язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей.

У зв`язку з чим, слідчим складено та направлено для реєстрації до Єдиного реєстру досудових розслідувань рапорт відносно посадових осіб ТОВ «Перспектива-Самара», ТОВ «Сілікатчик» та ТОВ «Аква-будматеріали» за ознаками ч. 1 ст. 272 КК України.

Враховуючи викладене, виникла необхідність арештувати тимчасово вилучені предмети та документи (майно) з метою фактичного позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним. Оскільки, незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного просить суд винести ухвалу про накладення арешту у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження, вилученим під час обшуку 04.08.2016 р. за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа (колишня назва - Комісара Крилова) буд. 2г та за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Прибережна, буд. 4, де здійснюють господарську діяльність ТОВ «Перспектива-Самара» (код за ), ТОВ «Сілікатчик» (код за ) та ТОВ «Аква-будматеріали» ().

Клопотання слідчого погоджено із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що 29 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості, що до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 29.01.2016 року надійшов лист начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про порушення вимог чинного законодавства збоку посадових осіб ТОВ «Перспектива-Самара» (ЖЄО N 742), кримінальне провадження № 0000128.

Ухвалою слідчого судді від 26 липня 2016 року дано дозвіл особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні - слідчому СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_19 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_20 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_21 , на проведення обшуку причалу та причальних споруд, земельній ділянці, інших будівлях чи приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Прибережна, буд. 4, а також суден, барж, інших плавзасобів, що пришвартовані біля причалу та причальних споруд за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Прибережна, буд. 4, транспортних засобів, що належать ТОВ «Перспектива-Самара» - марки «ИЖ 27175», державний номер НОМЕР_2 , марки «Краз 65055» державний номер НОМЕР_3 , марки «Богдан 231040» державний номер НОМЕР_4 , інших транспортних засобах, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Прибережна, буд. 4, з метою відшукання (виявлення) речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: - здобутих корисних копалин (зокрема піску); - суден, барж, інших плавзасобів у яких наявні сліди корисних копалин (зокрема піску); - транспортних засобів, самохідних машин та причепів до них, тракторів, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, земснаряду інших механізмів та обладнання у яких наявні сліди корисних копалин (зокрема піску) або які використовувались для здобування, перевезення або зберігання корисних копалин (зокрема піску);- магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації;- системні блоки до персональних комп`ютерів, портативні персональні комп`ютери (ноутбуки);- чорнові записи, - печатки, штампи.

Ухвалою слідчого судді від 26 липня 2016 року надано особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні - слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_19 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_20 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_21 , дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд, земельної ділянки, інших будівлях чи приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання речей та документів, що мають відношення до розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

За змістом ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, яке підлягає арешту; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали.

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Врахувавши дійсні обставини, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вилучене майно.
Зазначені висновки суду засновані перед усім на тому, щоб унеможливити подальшу реалізацію та знищення майна.
Крім того, незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Роз`яснити, що арешт може бути скасовано повністю чи частково в порядку ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт у вигляді заборони на користування та розпорядження майном, яке було виявлено та вилучено у ході обшуку 04.08.2016 р. за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Прибережна, буд. 4, де здійснюють господарську діяльність ТОВ «Перспектива-Самара» (код за ), ТОВ «Сілікатчик» (код за ) та ТОВ «Аква-будматеріали» (),а саме на:

- пісок, що зберігається біля причалу за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Прибережна, буд. 4
- пристрій для розвантаження сипучих матеріалів;
- системний блок чорного кольору «Asus»;
- системний блок чорного кольору «Asus»;
- блок чорного кольору з проводом до нього;
- системний блок чорного кольору «E-machines model EL 1352»;
- системний блок чорного кольору з написом «LG»;
- системний блок cірого кольору з чорними вставками;
- системний блок;
- системний блок;
- табло від промислових вагів для зважування вантажних автомобілів;
- три рейкових портальних крана з ковшами;
- чотири зразки піску;
- два балони, один з яких з написом «пропан» червоного кольору, а інший балон без напису синього кольору;
- пака синього кольору з написом «платежные ведомости 2015 год» з документами на 12 файлах платіжна відомість № 1 з січня 2015 року по грудень 2015 року;

- пака синього кольору з наклейкою «25-вод. отче про роботу морского причала за 2014 год» з 20 заповненими різними файлами з документами на ТОВ «Перспектива-Самара»;

- папка на зав`язках з наклейкою та написом «ведомости ООО «Перспектива-Самара 2016» у яких знаходяться шість різних файлів з написом на файлах «ведомости за май 16 Перспектива», «ведомости за июнь 16 Перспектива», «ведомости за аперель16 Перспектива», «ведомости за февраль 16 Перспектива», «ведомости за март 16 Перспектива», «ведомости за январь 16 Перспектива»;

- швидкозшивач з написом «Справа Типовые договора «о полной идивидуальной материальной ответственностью» в якому містяться шість різних файлів з документами типовой договор о погной индивидуальной материальной ответственности» які укладені між ТОВ «перспектива_самара» та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

-папка зеленого кольору з написом «Договора 2014 год» в якій містяться договори на різні послуги;

-папка з зав`язками та написом «Личное дело ООО «Перспектива Самара» и ООО «Аква-Будматериалы»» в якій містяться копії паспортів, договорів та інших документів;

-папка з зав`язками та написом «Услуги и Материалы Перспектива Самара 2014 год» з документами;

-папка з зав`язками та написом «Ведомости заработной платы ООО «Перспектива Самара» 2016 г.» з документами;

-виписка по рахунку станом на 01.08.2016 з ПАТ «ВТБ Банк» на 1 арк.

-папка з зав`язками та написом «Ведомости заработной платы ООО «Аква - Стройматериалы 2016 г.» в якій містяться відомості про нарахування заробітної плати за 2015 лютий 2016 р.;

-журнал з написом «Счета ООО «Перспектива Самара» 2015- 2016 г.» з замітками щодо продажу піску в кількості та в сумах;

-виписка по рахунку з ВТБ - Банк на 7 арк.;

-папка з зав`язками та написом «Выписка с Банка 2016 г.» з документами;

-пластикова папка синього кольору з написом «Договора 2016 г.» в якій 22 фали з договорами на контрагентів ТОВ «Перспектива Самара»;

-папка з зав`язками з написом «Услуги и Материалы 2015 г. Перспектива Самара» з документами за період січня по грудень 2015 р.;

-папка з зав`язками з написом «Должностные инструкции ТОВ «Перспектива Самара» з незаповненими бланками ( на головного енергетика, головного інженера, електрика, машиніста крана (4 розряду), бухгалтера, директора підприємства, касира, начальника виробничої дільниці, головного механіка, бухгалтера);

-папка синього кольору з написом «Договори 2015 год» з документами на купівлю продажу та перевантаження піску та поставки.

-папка з зав`язками з написом «Екологія» з документами (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знать з питань охорони праці на посадових осіб ТОВ «Перспектива Самара» за червень 2014 року та ТОВ «Аква Будматеріали», машиніста портального крану ТОВ «перспектива Самара» ОСОБА_27 , від 01.08.2014 року, машиніста портального крану ТОВ «Аква - Будматеріали» ОСОБА_28 від 01.08.2014 року, машиніст крану ТОВ «Силікатник» ОСОБА_29 , ОСОБА_30 від 01.08.2014 року, стропальник ТОВ «Силікатчик» ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , електрогазосварщик ТОВ «Сілікатчик» ОСОБА_35 , стропальщинка ТОВ «Сілікатчик» ОСОБА_36 , водія-погрузчика ТОВ «Сілікатчик» ОСОБА_37 , машиніст крану (ккрановщик) ТОВ «Сілікатчик» ОСОБА_38 , витяг з протоколу від 21.08.2014 засідання комісії з перевірки знань з «правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та правил пожежної безпеки на машиніста крану (крановик) ТОВ «Сілікатчик» ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , витяг з протоколу від серпня 08.2014 засідання комісії з перевірки знань з «правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та правил пожежної безпеки на машиніста портального крану ТОВ «Аква-Стройматеріали» ОСОБА_39 , паспорт на вантажопідіймальну стропу від 09.04.2013 та ксерокопіями постанов про адміністративне правопорушення;

-папка з зав`язками та написом кульковою ручкою «Инструкции» в якій знаходяться документи (інструкція № 47 для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами ТОВ «Сілкатчик» без дати, Інструкція № 37 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» при експлуатації електрогазоустановок, Інструкція № 27 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» електромонтера, Інструкція № 44 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» з експлуатації ручного еклектрофіцірованого інтсрументу, Інструкція № 43 з експлуатації балонів по охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 40 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» при роботі з ручним неелектрофікованим інструментом, Інструкція № 41 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» для токаря, Інструкція з охорони праці № 39 для кладовщика ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 38 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» для охоронця-наружного, Інструкція № 19 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 35 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» машиніста екскаватора, Інструкція № 16 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» газорезчика, Інструкція № 6 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» транспортувальника піску, Інструкція № 10 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» тракториста горної дільниці, Інструкція № 11 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» водія автокрана, Інструкція № 17 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» елктросварщіков, Інструкція № 12 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» слюсаря з ремонту автомобілів, Інструкція № 2 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» машиністів бульдозера, Інструкція № 5 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» слюсаря-сантехніка, Інструкція № 46 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 45по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» при виконанні вогневих робіт, Інструкція № 15 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 6 по безпечному веденню навантажувальних робіт грейфером для крановиків; Інструкція № 22 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 26 по охороні праці, Інструкція № 3 з охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 3 з охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 2, Інструкція № 5, Інструкція № 4, Інструкція № 28;

-папка з зав`язками та написом «Інвентаризация дозвіл (разрешения) на выбросы в атмосферу «Перспектива-Самара» 1) фоновые коцентрации 2) кліматична характериситка» в якій містяться документи (фотокопія дозволу № 148 на викиди забруднюючих речовин, «отче о бинвентаризации источников выбросов загрязяющих веществ в атмосферу от стационарных источников ООО «Перспектива-Самара» на 16 арк, «документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отимання дозволу на викидання забруднюючих речовин в атмосферне повітря в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ «Перспектива-Самара», «рабочий проект причал и причальне сооружения ЗАО «Силикатчик» оценка воздействия на окружающую среду 1602 ОВОС том 4-Й, лист Держуправління ОНПС вих. № 2760 0 2-13 від 15.04.2013 та вих. № 3769 0 2-13 від 16.05.2013, погоджений ГУ Держсанепідемслужби у Дніпропетровській області висновок щодо видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 30.04.2013 на ТОВ «Перспектива-самара», дозвіл № -1348 на ТОВ «перспектива-Самара» ГУ Держсанепідемслужби у Дніпропетровській області на дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та умовами щодо охорони атмосферного повітря на 4 арк,

-папка з зав`язками з написом «Інвентаризація усіх видів відходів исп. ООО «Проманал» ЛТД сентябрь 2011 з документами ( звіт по інвентаризації твердих побутових відходів ТОВ «Сілікатчик», висновок щодо поводження з відходами від 15.10.2013 на ТОВ «Сілікатчик», ліміти № 769 на утворення та розміщення відходів на 2013 рік ТОВ «Сіілкатчик», дозвіл на на експлуатацію об`єкта поводження з небезпечними відходами № 16 ТОВ «Сілікатчик»;

-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ООО «Силикатчик з підписами та прізвищами осіб за період з 09.10.2006 по 26.07.2016;

-декларація безпеки об`єкта підвищеної небезпеки на 2008 рік без підпису директора ТОВ «Сілікатчик» з підписом і печаткою голови правління «центр НС і БЖД» на 31 арк;

-план локалізації иа ліквідації аварійних ситуацій та аварій ООО «Силикатчик» по ул. Комиссара Крылова, 2Г затверджений 09.08.2007 Держгірпомнаглядом, МНС, СЕС на 153 арк;

-папка з зав`язками та написом «причал «Перспектива-Самара» з документами копії документів на водокористування - ТОВ «Перспектива-Самара у 1 файлі, акт огляду гідротехнічної споруди причалів та причальних споруд ГТС-2034 на ТОВ «Перспектива-Самара» виданий Регістром судноплавства (термін наступних оглядів: щорічно березень 2014, чергового березень 2016), технический отчет о выполнении промера глубин в операционной зоне причальних сосоружений ГТС-2034 2013 г. на 3 арк, акт перевірки причалу та причальних споруд выд 08.10.2013 на 1 арк, паспорт з наклейкою «паспорт технического состояния причала и причальних сооружений ооо «силикатчик» з обгорткою коричньового кольору ООО «силикактчик», на 28 арк, технічний паспорт на будівлі та споруди смт. Ювілейне, Прибережна, 4 ЗАТ «Сілікатчик», свідоцтво про реєстрацію гідротехнічною споруди від 16.11.2006 причали та причальні споруди у АДРЕСА_1 на ТОВ «Перспектива-Самара»;

-схема складена на якій зафіксовано механізм руху крана, механізм підйому крана, механізм замкнення, механізм зміни вильоту стріли, механізм повороту та схема електрична принципіальна крану КПП5-30-10,5;

-схема «передвижение портала portalmozgatas;

-аркуш формату А4 на якому надруковано - повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0000652 від 29.09.2014 за ознаками ч. 2 ст. 263 КК України на ОСОБА_40 з підписом слідчого СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_41 у трьох прим разом на трьох аркушах;

-аркуш формату А4 на якому надруковано повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0000578 від 02.09.2014 за ознаками ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, КК України на ОСОБА_42 з підписом слідчого СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_43 у одному прим разом на двох аркушах;

-аркуш формату А4 на якому надруковано на якому надруковано рапорт слідчого 2-го ВКР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_44 з підписом на одному аркуші;

-аркуш формату А4 на якому надруковано постанова про визначення територіальної підслідності кримінального провадження № 0000149 з обірваною нижньою частиною на одному аркуші;

-аркуш формату А4 на якому надруковано постанова о возбужении уголовного дела от 03.02.2010 по мтареалам заяви ОСОБА_45 з обірваною нижньою частиною на одному аркуші;

-аркуш формату А4 на якому надруковано супровідний лист №2895 вих від 17.06.14 про направлення матеріалів кримінального провадження № 0000149 на одному аркуші;

- оригінали документів на пісок 2014 р., у червоній папці;
- червона папка Платіжні відомості 2016. Платіжніми відомостями за 2016 р.
- Звіт №01-03-14 водолазні підводно-технічні роботи по огляду причала ТОВ «Перспектива-Самара»;
- Звіт №16-04-16 водолазні підводно-технічні роботи по огляду причала ТОВ «Перспектива-Самара»;
- Паспорт гідротехнічної споруди причала ТОВ «Перспектива-Самара» 2 шт.;
- паспорт гідротехнічної споруди причала та причальних споруд.
- Прозорий файл з квитанціями та записами;
- Прозорий файл з видатковими накладними «Постачальник ТОВ «Перспектива Самара» Одержувач ТОВ «Контакт»»;
- Прозорий файл з видатковими накладними «Постачальник ТОВ «Перспектива Самара» Одержувач ТОВ «Дніпробудкомпані»;
- Прозорий пакет з видатковим накладними «Постачальник ТОВ «Перспектива Самара», Одержувач ТОВ «Брук», ТОВ «Ганг»;
- Прозорий файл з видатковими накладними «Постачальник ТОВ «Перспектива Самара» Одержувач ТОВ « Технопарк 1»;
- Папка зеленого кольору з прозорою обкладинкою та написом «Документы на получения песка Контакт» з документацією ТОВ «Перспектива- Самара» (видатковими накладними, актами здачі - приймання робіт, договормами поставки).
Контроль за виконанням зазначеної ухвали покласти на слідчого СВ Самарського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1