Провадження № 1-кс/734/610/16 Справа № 734/1198/16-к
У х в а л а

іменем України

08 квітня 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000589 від 21.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000589 від 21.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 15.06.2015 року, ОСОБА_4 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредиту, але в кредиті їй відмовили та дали картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка з її слів була не активована та грошових коштів на ній не було. 13.07.2015 року з карткового рахунку вказаної картки знято кредитні кошти в сумі 7950 грн.

За вказаним фактом 21.08.2015 року, внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000589, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 15.06.2015 року, вона відвідала відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Десна з метою оформлення кредиту. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявила, що оскільки вона є військовослужбовцем, то кредит в даний час оформити неможливо. Натомість ОСОБА_5 було запропоновано взяти банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером НОМЕР_1 , яка дійсна до 04/18. Дана картка мала нульовий баланс та не була активована шляхом первинного використання банкоматом.

Дану картку ОСОБА_4 взяла, щоб мати в майбутньому можливість здійснювати через неї мені безготівкові розрахунки, оскільки платежі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються швидко і його банківські продукти прості в користуванні через термінали і банкомата.

В подальшому дану картку ОСОБА_4 не використовувала. Будь-яких усних або письмових (у тому числі через СМС-інформування) повідомлень про надходження на картку кредитних коштів банку та і взагалі будь-яких коштів від інших осіб, не отримувала.

Однак 13.07.2015 року, у нічний час на її мобільний телефон надійшло три CMC повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання трьома траншами з її картки № НОМЕР_1 коштів у сумі, відповідно, 1976,52 грн., 2080,52 грн., 3890, 12 грн., на загальну суму 7947, 16 грн., у тому числі комісія банку - 307, 16 грн. Зазначені повідомлення збережені у мобільному телефоні ОСОБА_4 ..

Оскільки вона знала, що будь-які кошти банк їй не надавав, та вона їх не використовувала, 16.07.2015 року вона звернулась до Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області із заявою про вчинення правопорушення, так як у даному підозрює здійснення шахрайства з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з перекладанням всіх цивільно-правових наслідків даного правопорушення на її як клієнта банку.

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що зареєстрована в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить ОСОБА_4 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 13.07.2015 року по 13.08.2015 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000589 від 21.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому по АДРЕСА_1 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 13.07.2015 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 13.07.2015 року з карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформаїїією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період 13.07.2015 року по 13.08.2015 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: