Провадження №1-кс/760/7590/16
Справа №760/5261/16-к
УХВАЛА
В С Т А Н О В И В :
Детектив Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) документів у паперовому та електронному вигляді, електронних носіїв інформації щодо господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс» та ТОВ «Алікорн», зокрема документів щодо придбання, створення та проведення господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс» та ТОВ «Алікорн», документів, які були використані зазначеними підприємствами з ознаками фіктивності при участі у проведенні у 2015-2016 рр. конкурсних торгів з капітального ремонту шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED технологій, а саме: листи-відгуки, копії ліцензій, сертифікатів дилерів, інші документи, що надавались підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс», ТОВ «Алікорн» та іншими учасниками процедури закупівлі до ДП «Українські екологічні інвестиції», чорнові записи, магнітні, оптичні та електронні носії інформації, блокноти, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) та сім-карти (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв`язку), печатки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс», ТОВ «Алікорн» та інших підприємств-учасників торгів з ознаками фіктивності, на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, інші предмети та документи, що використовувалися з метою заволодіння та розтрати грошових коштів, які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також інші матеріальні носії інформації, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.
Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 разом з невстановленими особами з числа службових осіб Державного підприємства «Українські екологічні інвестиції» та Міністерства екології та природних ресурсів України в період з липня по грудень 2015 року, використовуючи підроблені документи та підконтрольні фіктивні суб`єкти господарської діяльності, а саме ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Алікорн» та ТОВ «Прімакс», під час процедури проведення конкурсних торгів по «капітальному ремонту шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED технологій для скорочення викидів парникових газів та покращення соціально-економічних умов», вчинили замах на заволодіння державними грошовими коштами на загальну суму 480,01 млн. грн., які були виділені Україні за схемою екологічних (зелених) інвестицій в якості компенсації продажу одиниць установленої кількості (ОУК) викидів парникових газів від японських компаній, згідно Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН.
В матеріалах пропозицій конкурсних торгів, що були надані до ДП «Укреконінвест» з боку ТОВ «Агротехбуд» та ТОВ «Прімакс», містяться копії листів та гарантійних сертифікатів від 30.11.2015 року виготовлених на фірмових бланках «Shanghai Yaming Lighting Co.Ltd.» та адресованих директору ТОВ «Агротехбуд» та ТОВ «Прімакс». Вищевказані листи та гарантійні сертифікати були перекладені з англійської на українську мову.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що раніше не знав, що є керівником ТОВ «Прімакс», крім того він не володіє відповідними знаннями та не має відповідної освіти для проведення господарської діяльності юридичної особи. На початку літа 2015 року, приблизно у кінці травня - на початку червня, ОСОБА_6 познайомився з чоловіком на ім`я « ОСОБА_8 », який запропонував йому роботу. « ОСОБА_8 » розповів, що він займається китайським лампами, сказав що є робота, яка полягала в тому, що потрібно буде відвозити з одного місця в інше пакети документів, зробити переклад документів, можливо кілька разів підписати якісь документи. Він погодився та декілька разів відвозив документи для перекладу, які йому надавав ОСОБА_8 , до бюро перекладів, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пл. Льва Товстого, буд.15а. З ОСОБА_8 він спілкувався за номером НОМЕР_1 . Також в цьому бюро йому надавали реквізити картки банку «Приватбанк», на яку потрібно здійснити оплату за переклад документів, а саме - картка № НОМЕР_2 « ОСОБА_9 ».
24 травня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про рух коштів за рахунками банківської картки з номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк», під час якого встановлено, що картка для виплат з номером НОМЕР_2 належить ОСОБА_10 , та вказана картка для виплат зокрема поповнювалась готівковими коштами 03.12.2015 року в 15.47 на суму 890 гривень, 04.12.2015 в 15.26 на суму 1917 гривень через термінал самообслуговування TS210212 (м. Київ, пр. Перемоги, 3, універмаг «Україна») від імені платника ОСОБА_11 .
Згідно з протоколом огляду місцевості від 02.06.2016 року встановлено, що фактично бюро перекладів ТОВ «ТАТ Центр» знаходиться на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформації КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_13 .
Отже, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися документи у паперовому та електронному вигляді, електронні носії інформації щодо господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс» та ТОВ «Алікорн», зокрема документи щодо придбання, створення та проведення господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс» та ТОВ «Алікорн», з документи, які були використані зазначеними підприємствами з ознаками фіктивності при участі у проведенні у 2015-2016 рр. конкурсних торгів з капітального ремонту шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED технологій, а саме, листи-відгуки, копії ліцензій, сертифікатів дилерів, інші документи, що надавались підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс», ТОВ «Алікорн» та іншими учасниками процедури закупівлі до ДП «Українські екологічні інвестиції», чорнові записи, магнітні, оптичні та електронні носії інформації, блокноти, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) та сім-карти (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв`язку), печатки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс», ТОВ «Алікорн» та інших підприємств-учасників торгів з ознаками фіктивності, на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, інші предмети та документи, що використовувалися з метою заволодіння та розтрати грошових коштів, які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також інші матеріальні носії інформації, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.
Відшукувані речі і документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки вказані матеріальні носії інформації дозволять встановити факт вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також розмір матеріальної шкоди, яка могла б бути заподіяна державі внаслідок вчинення цього злочину.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у вилученні вказаних оригіналів документів, оскільки вони можуть містити підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств, які в подальшому будуть предметом дослідження криміналістичних експертиз, у т.ч. почеркознавчих, а комп`ютерні носії інформації можуть вказувати на сліди вчинення кримінального правопорушення, які потрібні для фіксації обставин його вчинення.
Беручи до уваги викладене, наявні достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться зазначені вище документи та матеріальні носії інформації, а відтак з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, дотримуючись принципу пропорційності та зважаючи, що вчинений злочин є особливо тяжким, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на обшук за вказаною адресою підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного бюро Другого та Четвертого підрозділів (відділів) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , із правом доручення його проведення іншим детективам, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) документів у паперовому та електронному вигляді, електронних носіїв інформації щодо господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс» та ТОВ «Алікорн», зокрема документи щодо придбання, створення та проведення господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс» та ТОВ «Алікорн», документи, які були використані зазначеними підприємствами з ознаками фіктивності при участі у проведенні у 2015-2016 рр. конкурсних торгів з капітального ремонту шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED технологій, а саме, листи-відгуки, копії ліцензій, сертифікатів дилерів, інші документи, що надавались підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс», ТОВ «Алікорн» та іншими учасниками процедури закупівлі до ДП «Українські екологічні інвестиції», чорнові записи, магнітні, оптичні та електронні носії інформації, блокноти, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) та сім-карти (ідентифікаційні модулі абонента мобільного зв`язку), печатки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Агротехбуд», ТОВ «Прімакс», ТОВ «Алікорн» та інших підприємств-учасників торгів з ознаками фіктивності, на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, інші предмети та документи, що використовувалися з метою заволодіння та розтрати грошових коштів, які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також інші матеріальні носії інформації, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчої групи детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_14 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1