Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3306/16-к
Провадження № 1-кс/711/984/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000579. внесеного до Єдиного реестру досудових розслідувань 25.02.2013 за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки «Благо», шляхом використання свого службового становища заволоділи грошовими коштами вкладників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, начальником відділення ЄВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 було встановлено, що прокуратурою Черкаської області 09.02.201 1 порушено кримінальну справу № ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі и. З ст.206 КПК України в редакції 1960 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 являється сином ОСОБА_7 , який відповідно до відповіді на запит слідчого з Державної податкової інспекції у м. Черкаси головного управління міндоходів у Черкаській області був керівником Кредитної спілки «Благо» та керівником Кредитної спілки «Рушник».

Відповідно до відповіді на запит з управління Держгеокадастуру у Черкаському районі Черкаської області встановлено, що: земельна ділянка, площею 0,3638 га за кадастровим номером :03:005:0032, належить ОСОБА_8 відповідно до договору купівлі-продажу від 10.04.2008 № 4031, державний акт на право власності ЯЖ №113701 від 03.06.2008; земельна ділянка, площею 0,3638 га за кадастровим номером :03:005:0031, належить ОСОБА_8 відповідно до договору купівлі-продажу від 25.12.2007 № 5937, державний акт на право власності ЯЖ №113700 від 03.06.2008.

На даний час, даних, які б підтверджували факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відсутні, однак, як на думку органу досудового розслідування, є підстави вважати, що дані земельні ділянки могли бути придбані ОСОБА_7 за кошти вкладників Кредитної спілки «Благо» та оформлені на свого сина ОСОБА_6 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що відносно земельних ділянок за кадастровим номером :03:005:0032 та за кадастровим номером :03:005:0031, які на праві власності належать ОСОБА_6 та, який може вчиняти дії, які будуть направлені на зміну право власника тощо, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на дані земельні ділянки. Вважає, що накладення арешту на земельні ділянки за кадастровим номером :03:005:0032 та за кадастровим номером :03:005:0031, є найменш обтяжливим способом арешту майна, що не призведе до наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Таким чином, просить слідчого суддю накласти арешт на земельні ділянки за кадастровим номером :03:005:0032 та за кадастровим номером :03:005:0031, які на праві власності належать ОСОБА_6 ; зобов`язати Реєстраційну службу Черкаського міського управління юстиції не проводити будь-які дії щодо переоформлення даних земельних ділянок щодо зміни власника; зобов`язати управління Держгеокадастру у Черкаському районі Черкаської області не проводити будь-які дії щодо об`єднання даних земельних ділянок, зміни номерів, оформлення права власності на інших осіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення арешту майна, що відповідає вимогам ст. 172 ч.2 КПК України.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання пр арешт майна не підлягає до задоволення за таких підстав:

статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно із ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (ч.1 ст.170 К України).
За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування та прокурором не доведено необхідність накладення арешту на майно земельні ділянки за кадастровим номером :03:005:0032 та за кадастровим номером :03:005:0031, які на праві власності належать ОСОБА_6 , - за кримінальним провадженням, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Не доведені: правова підстава для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні №0000404; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 209 ч.1 КК України. Також, доводи органу досудового розслідування не знайшли своє підтвердження, незважаючи на положення ч.5 ст. 170 КПК, за якою передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Таким чином, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно, - відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження та прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1