Справа № 522/2899/16-к
Провадження 1-кс/522/3120/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого СВ управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Оденської області ОСОБА_4 про здійснення приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , -
ВСТАНОВИВ:
Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Одеської області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 13.01.2016 за ч. 5 ст. 191 КК України стосовно службових осіб ДП «Морський торговельний порт «Южний» та ТОВ «Інвест Трейдінг Груп», які шляхом завищення вартості товарів під час укладання договорів на поставку товару «частини конвеєрного обладнання, ролики нові, призначені для підтримання конвеєрної стрічки», привласнили грошові кошти у сумі понад 2 000 000 грн., чим спричинили збитки державі на вказану суму.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, 06.08.2015 проведено конкурсні торги на ДП «Морський торговельний порт «Южний» на закупівлю товару «частини конвеєрного обладнання, ролики нові, призначені для підтримання конвеєрної стрічки» в яких приймали участь пропозиції двох підприємств ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» код 39537629 та ТОВ «Діфок» код 38723865 без пристуності представників вказаних підприємств. Дані пропозиції були отримані поштою 06.08.2015 та внесені до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів цього ж дня. Найменшу ціну було надано компанією ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» код 39537629, яка й була оголошена переможцем закупівлі(27.08.2015).

За результатами чого 14.09.2015 зареєстровано договір на постачання роликів №Т/СН-129 від 14.09.2015, який укладений між ДП «Морський торговельний порт «Южний» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» в особі директора ОСОБА_7 .

У подальшому 21.12.2015 декларантом ТОВ «Іберіс Групп» було подано до митного оформлення МД типу «ІМ40ДЕ» за № 500040001/2015/015185 (електронне декларування), на товар «частини конвеєрного обладнання, роліки нові, призначені для підтримання конвеєрної стрічки».
Відповідно до Порядку здійснення та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Мінфіну від 31.07.2015 № 684 програмним комплексом АСМО «Інспектор-2006» за МД типу «ІМ40ДЕ» за № 500040001/2015/015185 були згенеровані наступні форми митного контролю, а саме: «000», «101-1», «103-1», «105-1», «106-2», «107-3», «202-1», «911-1».
21.12.015 за МД типу «ІМ40ДЕ» за № 500040001/2015/015185 посадовою особою митного органу до декларанта ТОВ «Іберіс Групп» було направлено електронне повідомлення наступного змісту:
«Витребування оригіналів документів, зазначених у митній декларації або засвідчених в установленому порядку їх копій, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів. Витребування документів, які підтверджують митну вартість товарів. Проведення часткового митного огляду - з розкриттям до 20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації. Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки.».
23.12.2015 декларантом ТОВ «Іберіс Групп» було подані до митного оформлення МД типу «ІМ40ДЕ» за №500040001/2015/015260, № 500040001/2015/015262 (електронне декларування), на товари «частини конвеєрного обладнання, роліки, нові, призначені для підтримання конвеєрної стрічки».
Відповідно до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Мінфіну від 31.07.2015 № 684 програмним комплексом АСМО «Інспектор-2006» за МД типу «ІМ40ДЕ» № 500040001/2015/015260, № 500040001/2015/015262 були згенеровані наступні форми митного контролю, а саме: «000», «101-1», «103-1», «105-1», «106-2», «107-3», «202-1», «911-1».
23.12.2015 за МД типу «ІМ40ДЕ» №500040001/2015/015260, № 500040001/2015/015262 посадовими особами митного органу до декларанта ТОВ «Іберіс Групп» були направлені електронні повідомлення наступного змісту:
«Витребування оригіналів документів, зазначених у митній декларації або засвідчених в установленому порядку їх копій, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів»;
«Проведення часткового митного огляду - з розкриттям до 20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації»;
«Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки».
За результатами проведення аналізу поданих для митного оформлення документів було встановлено наступне.
Поставка вищезазначених товарів здійснюється згідно зовнішньоекономічного контракту від 14.09.2015 року №14/09/15, який укладено між ТОВ «Інвест Трейдінг Груп» (Україна, Маріуполь) «покупець» та компанією «АВІТАL LP» (Англія) «продавець». Згідно контракту було продано товар «ролики конвеєрні, загальною кількістю 1940 шт., загальною вартістю - 198 000 Євро. Місце експлуатації - ДП «Морський торговий порт «Южний» (м. Южний, Одеська обл.). Виробник, відправник - «RULMECA GERMANY GmbH» (Германія). Умови поставки - DАР Україна, Одеська обл., м. Южний, ДП «Морський торговельний порт».
Декларантом в електронному вигляді до електронних митних декларацій було додано скановані оригінали інвойсів виданих компанією «АВІТАL LP» (Англія) : до ЕМД від 21.12.2015 №500040001/2015/015185 - інвойс від 14.12.2015 № AR 1506496, вартість товару - 94 425 Євро; до ЕМД від 23/12/2015 №500040001/2015/015260 - інвойс від 14.12.2015 № AR 1506494, вартість товару - 42 825 Євро; до ЕМД від 23.12.2015 №500040001/2015/15262 - інвойс від 14.12.2015 № AR 1506495, вартістю - 60 750 Євро. Таким чином загальна фактурна вартість за вищезазначеними інвойсами склала 198 000 Євро.
Крім того декларантом до вищезазначених електронних митних декларацій було додано інвойси на вищезазначені товари продавцем, який також являється відправником та виробником товарів, компанією - «RULMECA GERMANY GmbH» (Германія): до ЕМД від 21.12.2015 №500040001/2015/015185 - інвойс від 14.12.2015 № AR 1506496, вартість товару 59 062 Євро; до ЕМД від 23.12.2015 №500040001/2015/015260 - інвойс від 14.12.2015 № AR 1506494, вартість товару - 28 798 Євро; до ЕМД від 23.12.2015 №500040001/2015/15262 - інвойс від 14.12.2015 № AR 1506495, вартістю - 36 190 Євро. Таким чином загальна фактурна вартість за вищезазначеними інвойсами склала - 124 050 Євро. Покупцем товарів за зазначеними інвойсами є «АВІТАL LP» (Англія):
Таким чином різниця між інвойсами виданими компанією виробником «RULMECA GERMANY GmbH» (Германія) та компанією посередником «АВІТАL LP» (Англія): склала 73 950 Євро в сторону збільшення.
Крім того замість виконання умов поставки DАР Україна, Одеська обл., м. Южний, ДП «Морський торговельний порт», товари доставлено до місця прибуття ВМК «БОНД» в зоні діяльності ВМО №1 м/п «Іллічівськ».
На виконання форм контролю згенерованих АСАУР посадовими особами ВМО №1 м/п «Іллічівськ» було повідомлено декларанта ТОВ «Іберіс Групп» про необхідність надати оригінали документів.
За результатами аналізу оригіналів документів наданих декларантом було встановлено, що надані оригінали інвойсів відрізняються від наявних сканованих оригіналів інвойсів наданих до ЕМД.
Декларант ТОВ «Іберіс Групп» усно повідомив співробітників ВМО №1 м/п «Іллічівськ», що компанія ТОВ «Інвест трейдінг груп» (Україна, Маріуполь) є переможцем «державного тендеру» та має здійснювати поставку вищезазначеного товару до ДП «Морський торговий порт «Южний» (м. Южний, Одеська обл.) та попросив як можна швидше здійснити митне оформлення вантажу. Співробітники ВМО №1 м/п «Іллічівськ» запитали чи має бажання декларант підтвердити свої слова документами, на що він надав першу сторінку Договору про поставку товару №Т/СН-129 від 14.09.2015 укладений між ТОВ «Інвест трейдінг груп» та Державним підприємством «Морський торговий порт «Южний». В якому також міститься посилання на Закон України «Про здійснення держаних закупівель», надати інші сторінки договору він відмовився посилаючись на комерційну таємницю.
У ході подальшого слідства установлено, що декларант ТОВ «Іберіс Групп» ОСОБА_5 офіційні виклики слідчого на допит у вказаному кримінальному провадженні ігнорує, не являється без поважних причин на допит, у телефонному режимі зухвало відмовляється з`являтися для проведення процесуальних дій.

Директор ТОВ «Інвест трейдінг груп» ОСОБА_7 висловлює аналогічну позицію до слідства, тобто виклики слідчого на допит у вказаному кримінальному провадженні ігнорує, не являється без поважних причин на допит та у телефонному режимі взагалі заперечує факт підписання ним договору на постачання роликів №Т/СН-129 від 14.09.2015.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у проведені допиту у якості свідка.

Відповідно до вимог ст. 135 КПК України свідок ОСОБА_5 неодноразово викликався до слідчого управління прокуратури Одеської області для проведення невідкладних слідчих дій, а саме: у телефонному режимі, шляхом відправлення за місцем проживання повісток про виклик та власноручно отримав три повістки про виклик на 11.02.2016, 12.02.2016, 15.02.2016, проте у зазначені дні та час свідок ОСОБА_5 до слідчого управління не з`явився без поважних причин, слідчого про причини неявки не повідомив.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий просить здійснити привід свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 до слідчого управління прокуратури Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14а, для проведення з ним невідкладних слідчих дій.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, долучені слідчим до клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений час.

Згідно положень ч. 1 ст. 142 КПК України під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею у день його надходження до суду. У разі необхідності слідчий суддя може заслухати доводи особи, яка подала клопотання.

Відповідно ч. 3 ст. 142 КПК України, слідчий повинен надати суду підтвердження отримання особою, відносно якої розглядається клопотання про привід, повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим чином.

Однак, на підтвердження отримання ОСОБА_5 повістки про виклик, слідчим надано лише копії повісток про виклик, згідно яких ОСОБА_5 викликається до СУ прокуратури Одеської області на 11.02.2016 о 18.00 годині, 12.02.2016 року о 15.00 годині, 15.02.2016 року о 16.00 годині. Усі зазначені повістки про виклик отримані однією датою, а саме 11.02.2016 року. Оригінали повісток про виклик або будь-яких інших підтверджень щодо отримання ОСОБА_5 повісток про виклик або ознайомлення з її змістом іншим чином, суду не надано.

Враховуючи викладене, вважаю, що підстав для застосування до ОСОБА_5 приводу не вбачається та клопотання старшого слідчого першого СВ управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Оденської області ОСОБА_4 про здійснення приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 139-143 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого першого СВ управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Оденської області ОСОБА_4 про здійснення приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
17.02.2016