УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2.07.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

Як вказано, в клопотанні слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000007 від 20.01.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що 12.07.2005 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) укладено договір №227/ДБ-38 СП на пайову участь у будівництві житла із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Пайовик). Предметом договору є будівництво комплексу житлових будинків з об`єктами соціальної інфраструктури та вбудовано - прибудованими приміщеннями соціально-побутового торгівельного адміністративного призначення (надалі Об`єкт), орієнтованою загальною площею 18 960,0 м2, згідно із проектно-кошторисною документацією на земельній ділянці орієнтованою загальною площею 2,5 га в АДРЕСА_1 (військове містечко № НОМЕР_1 ).

Як зазначено, в клопотанні, згідно п.3.2.1 та п.3.2.2 Договору Замовник отримує 25% від загальної площі квартир в Об`єкті, Пайовик отримує 75% від загальної площі квартир в Об`єкті, нежитлові приміщення соціально-побутового, торгівельного та адміністративного призначення.

Однак, як вказано, в клопотанні, відповідно до п. 3 «Положення про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей», затвердженого Указом Президента України від 01.07.1993 року № 240/93 погашення інвестицій інвесторам, зазначеним у підпункті 1 пункту I цього Положення, виконується шляхом набуття ними у власність до 35 відсотків від загальної площі побудованого на інвестиційні кошти житла, а також збудованих за їх кошти споруд соціально-побутового і торговельного призначення.

Таким чином, як зазначено, в клопотанні, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 порушені істотні умови Договору, а саме занижено площу житла яку отримує ІНФОРМАЦІЯ_1 по результатам виконання Договору.

В клопотанні вказано, що додатковими угодами від 17.10.2005 року № 1/38СП та від 07.06.2006 року № 227/ДУ-1/38СП внесені зміни до п.2.1.1 Договору в частині збільшення будівництва Об`єкту орієнтованою житловою площею 31 094,0 м2, збільшена площа земельної ділянки з 2,5 га на 4,1 га та змінено ціна Договору з 40,0 мл. грн. на 86,65 мл. гривень.

Крім того, як вбачається, з клопотання, п.2 додаткової угоди №227/ДУ-1/38СП визначено, що з метою прискорення забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом, ОСОБА_4 має право передати Замовнику за його згодою готові квартири в інших будинках, а саме: до 01.10.2006 повністю оплачені 101 квартиру, загальною площею 6 669,22 м2 у м. Миколаєві, та відповідно додатковій угоді № 1/38 СП від 17.10.2005 вже передав у м. Вилкове 20 квартир площею 1 216,2 м2.

В клопотанні зазначено, що фактично на підставі акту прийому-передачі від 22.11.2005 № 49/1 Пайовиком передано 20 квартир в м. Вилково загальною площею 1 216,2 м2. На підставі акту прийому-передачі від 13.11.2006 № 100/1 Пайовик передав, а Замовник прийняв 101 квартиру площею 6 669,5,4 м2 в м. Миколаєві на 43 доби пізніше ніж визначено умовами угоди, замість її скасування, чим порушено ст. 526 та ст. 530 Цивільного кодексу України, п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, умов п.3.2.2 додаткової угоди від 07.06.2006 № 227/ДУ-1/38СП.

Крім того, як вказано, у клопотанні, зазначена угода укладена зі скасувальною обставиною згідно зі ст.212 Цивільного кодексу України. Скасувальною обставиною вважається не виконання ОСОБА_4 своїх зобов`язань за угодою по передачі квартир до 1 жовтня 2006 року, а у випадку не передачі квартир ОСОБА_4 у зазначений термін додаткова угода від 07.06.2006 № 227/ДУ-1/38СП вважається скасованою з усіма наслідками, передбаченими чинним законодавством України.

При цьому, як вбачається з клопотання, листом від 08.06.2006 № 220/2301 (на 5 місяців раніше ніж Пайовик виконав умови угоди) ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - МОУ) відмовилось від права користування земельною ділянкою площею 4,1 га військового містечка № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 , з подальшим наданням її в установленому законом порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із достроковим виконанням своїх зобов`язань перед МОУ, що фактично на момент складання листа не відповідало дійсності.

Таким чином, як зазначено, в клопотанні, при фактичному невиконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань за Договором, МОУ відмовилось від користування земельною ділянкою площею 4,1 га в/м № 5 на користь Пайовика, нормативно грошова оцінка якої становить 43 706 000,0 гривень. Враховуючи вищевикладене, МОУ в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 втратило функції Замовника будівництва на даній земельній ділянці.

В клопотанні вказано, що в подальшому, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи всупереч інтересам служби, без фактичного виконання умов договору №227/ДБ-38СП від 12 липня 2005 року, п.п. 3.2. та 3.3. якого передбачено, що остаточні показники кількості квартир та загальної житлової площі Об`єкту буде визначено після введення його в експлуатацію на підставі довідки бюро технічної інвентаризації, укладає з ОСОБА_4 додаткову угоду від 18.07.2007 № 2/38 СП, пунктами 2, 4, 5 якої визначено, що у відповідності до ст. 599 Цивільного кодексу України, у зв`язку з повним та достроковим виконанням Сторонами взятих на себе зобов`язань за основним Договором та додатковими угодами даний Договір вважається припиненим, та з моменту підписання цього додаткового договору Сторони не мають одна до одної будь яких претензій, в тому числі майнового (грошового) характеру, у зв`язку з виконанням основного Договору. Всі інші пункти основного Договору та додаткових угод № 1/38 та № 227/ДУ-1/38 СП залишились без змін (тобто будівництво квартир площею 31 094,0 м2 Пайовиком продовжується).

Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що враховуючи вищевикладені порушення щодо строків передачі квартир, не скасування додаткової угоди № 227/ДУ-1/38СП, факт порушення Пайовиком на той час 18.07.2007 в розріз із вимогами ст. 526 та ст. 530 Цивільного кодексу України, п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 основного Договору не розпочато будівництво Об`єкту (дозвіл на виконання будівельних робіт виданий 06.06.2011 року, а строк початку будівництва визначений Договором - 13.10.2006 року) та відсутність на той час проектно-кошторисної документації Об`єкту та довідки бюро технічної інвентаризації, з яких можливо з`ясувати реальну загальну площу, житла що будується чи вже збудовано (частина проекту (перша черга будівництва) пройшла експертизу 03.06.2011 року, що на 56 місяців пізніше ніж обумовлено Договором - до 12.10.2006), зобов`язання по основному Договору не виконані належним чином та факт виконання зобов`язань згідно ст. 599 Цивільного кодексу України зазначений у п.2 додаткової угоди від 18.07.2007 року № 2/38 СП не відповідає дійсності.

Крім того, як вказано, в клопотанні, згідно інформації УКБ та ІНФОРМАЦІЯ_5 проектом затверджено будівництво Об`єкту загальною площею квартир 33 412,7 кв.м. (І, ІІ, ІІІ черги будівництва, 9 секцій 5-ти поверхових будинків та 5-ти секцій 9-ти поверхових будинків, що більш ніж обумовлено попереднім розрахунком площі згідно із основним Договором (31 094,0 кв.м. квартир).

Таким чином, як вказано, в клопотанні, пайовик на ділянці МОУ будує Об`єкти, загальна площа квартир яких на 2 318,7 кв.м. більш ніж обумовлено угодами. В внаслідок зловживання посадовими обов`язками керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОУ втрачає 579,68 м2 житла в центрі міста Одеси, вартість якого згідно опосередкованої оцінки складає 2 752 900,32 гривень.

В клопотанні зазначено, що поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що фактичне будівництво на вказаній земельній ділянці, на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та який можливо в подальшому укладав угоди щодо продажу 579,68 кв.м. житла, що були одержані в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння.

Крім того, як вбачається, з клопотання, в ході досудового розслідування отримано заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 18-04/16-1 від 18.04.2016, відповідно до якої ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) порушено умов договору відносно будівництва другої черги багатоповерхового житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 (житловий комплекс АДРЕСА_3 ) та незаконного вводу в експлуатацію вказаного житлового комплексу.

Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що відповідно до матеріалів провадження встановлено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2015-2016 років здійснювало взаєморозрахунки та отримувало грошові кошти (в тому числі кошти державного бюджету України) від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МЧП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), СПД ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 ). Частина грошових коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 були переведені у готівку та зняті з рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вигляді надання матеріальної допомоги.

Так, як вказано в клопотанні, в ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні документів відносно взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МЧП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), СПД ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 ), в тому числі наданні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) матеріальної допомоги, у період 2015-2016 років, оскільки без вилучення документів дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що для отримання вказаних документів від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 28.04.2016 на адресу (електронну та поштову) вказаного підприємства направлено відповідний запит, відповідь на який до теперішнього часу не надійшла.

Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз, та, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Старший слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку старшого слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000007 від 20.01.2015 р. вчинені діяння, за якими відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст.209 КК України.

Згідно доданої до клопотання копії листа заступника начальника ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_17 від 13.05.2016 року (вих. № 65/3/2-1767нт від 16.05.2016 року) «На № 65/16/2727нт від 05.05.16 р.», на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №000007 від 20.01.2015 року, ГВ КЗЕ Управління проведено комплекс заходів, спрямований на встановлення осіб, можливо причетних або обізнаних про обставини введення в експлуатацію другої черги багатоповерхового житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, як вбачається, з указаного листа, за наявними даними, замовником будівництва другої черги багатоповерхового житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 є ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , уродженець м. Одеси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_32 ), з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , уродженець Приморського краю, РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ) укладено інвестиційний договір на будівництво.

Згідно указаного листа, генеральним підрядником вказаного об`єкту є ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , фактично офіси підприємства знаходяться за адресами: АДРЕСА_9 , де зберігається документація та веде прийом громадян директор.

Як вбачається, з листа від 13.05.2016 року (вих. № 65/3/2-1767нт від 16.05.2016 року), директор ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_20 , ( ІНФОРМАЦІЯ_33 , уродженець АДРЕСА_8 , іпн. НОМЕР_34 ), користується мобільними телефонами: НОМЕР_35 . Засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » окрім ОСОБА_20 є ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 , уродженка м. Одеси, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , іпн. НОМЕР_36 ) та ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , уродженка м. Одеси, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , іпн. НОМЕР_37 ).

В указаному листі також зазначено, що згідно робочого проекту вищевказаний багатоповерховий житловий комплекс складається з 5 секцій по 12 поверхів кожен, та відноситься він до V категорії складності, в той же час, до третьої секції генеральним підрядником - ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всупереч затвердженого проекту та без погодження з замовником, було добудовано 13-тий поверх, а також перенесено котельню з криши на придомову територію. До Декларації про готовність до експлуатації об`єкта яка була подана до ІНФОРМАЦІЯ_36 , за підписом керівника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_20 , були внесені заздалегідь неправдиві дані. Зокрема, у Декларації вказано, що зазначений об`єкт належить до І-ІІІ категорії складності та складається з 5 секцій по 12 поверхів (про існування 13-того поверху третьої секції не вказано), також в декларації зазначено, що замовником робіт є ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що не відповідає дійсності.

Згідно указаного листа, проект будівництва багатоповерхового житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 був розроблений ФОП « ОСОБА_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_37 , уродженець м. Б-Дністровський Одеської області, зареєстрований за адресою:и АДРЕСА_11 , м.т. НОМЕР_38 ), який повинен був здійснювати авторський нагляд за реалізацією проекту. Технічний нагляд за виконанням робіт, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації здійснював ОСОБА_24 (м.т. НОМЕР_39 - 722-24-49).

Також, в указаному листі зазначено, що відповідальним за проведення робіт на будівельному майданчику від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_20 призначив ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , уродженець м. Одеси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , м.т. НОМЕР_40 ). Реєстрацію Декларації про готовність об`єкту до експлуатації у ІНФОРМАЦІЯ_39 здійснила - ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 , уродженка м. Маріуполь, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 ).

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, старшим слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що старшим слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_14 , належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- копій документів відносно взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МЧП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), СПД ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 ),за період з 01.01.2015 по 23.06.2016, а саме:

- копій договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них;

- копій договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;

- копій договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій видаткових (прибуткових) накладних;

- копій податкових накладних;

- копій реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

- копій реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;

- копій рахунків; рахунків-фактур;

- копій актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг;

- копій довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;

- банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких відображені взаєморозрахунки з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , татарбунарським ІНФОРМАЦІЯ_9 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Татарбунарською райрадою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МЧП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), СПД ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 );

- копій платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

- копій договорів про перевезення товарів;

- копій товарно-транспортних накладних, дорожніх листів;

- копій сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів;

- копій фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції);

- копій актів зважування продукції;

- копій журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МЧП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), СПД ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 );

- копій складських карток;

- копій договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МЧП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), СПД ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 );

- копій актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання;

- копій регістрів бухгалтерського обліку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МЧП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), СПД ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 );

- копій актів звірок між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МЧП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), СПД ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 );

- копій інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , татарбунарським ІНФОРМАЦІЯ_9 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Татарбунарською райрадою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), СПД ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), МЧП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), СПД ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 );

- копій документів щодо зняття готівки з рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для закупки матеріалів, на господарські потреби, для надання поворотної фінансової допомоги, в тому числі купівлю валюти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » МФО НОМЕР_41 в період з 01.01.2015 по 23.06.2016;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.07.2016