Дата документу 29.04.2016 Справа № 554/3434/16-к
Провадження № 1-КС/554/3763/2016
УХВАЛА
Іменем України
29 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

28.04.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2016 року на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_3 надійшов запит від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення наступних матеріальних дій: засвідчення справжності підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та заступника директора ОСОБА_5 , від 10 лютого 2016 року за реєстраційним номером 184; засвідчення вірності копії статуту зазначеного підприємства від 09 лютого 2016 року за реєстраційним номером 177. Нотаріальні дії за участі зазначених у запиті посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не засвідчувались приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , що вказує на факт підроблення вищевказаних документів.

Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 12 лютого 2016 року невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодну особу на відкриття вказаного рахунку не уповноважувало. Таким чином, невідомими особами складено та використано (надано до банківської установи) завідомо неправдиві документи щодо повноважень на відкриття та використання розрахункового рахунку особою, яка представилась працівникам банку як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Житомир, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » планувало поставку зерна згідно договору поставки №ПОЛ0207-С від 18 лютого 2016 року, укладеного начальником Полтавського регіонального відділу закупівель регіонального управління №4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та очікувало оплату за виставленими рахунками. Оплата повинна була надійти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Як стало відомо, 22 лютого 2016 року кошти на виконання умов договору поставки в сумі 21 250 020 грн від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надійшли на рахунок № НОМЕР_1 .

Того ж дня, 22 лютого 2016 року невстановленими особами до регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжя надано платіжне доручення на перерахування коштів у сумі 21 000 000 грн на розрахунковий рахунок Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і лише завдяки телефонному дзвінку представника банку щодо повноважень заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , кошти було заблоковано на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Із метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , пов`язаних із господарськими взаємовідносинами із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , щодо надання послуг зі зберігання та поставки зернових культур за період з 01.01.2015 по 01.04.2016, в тому числі щодо укладення та виконання договору складського зберігання №7 від 04.02.2016, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договору поставки від 18.02.2016 та 22.02.2016, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаткових накладних, податкових накладних, рахунків фактур, платіжних доручень про перерахування коштів на виконання умов договорів, документів, що підтверджують факт надання послуг на поставку продукції, листування з вказаними підприємствами щодо виконання чи невиконання вказаних договорів, копії статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », витяг про державну реєстрацію, накази про призначення на посади відповідальних за ведення бухгалтерського обліку підприємства, в тому числі за укладення та виконання вказаних договорів, копії посадових інструкцій цих осіб.

Зобов`язати заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1