Номер провадження 1-кс/754/1567/15
Справа № 754/8871/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
22.06.2015 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування № 0000005 від 22.01.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_3 . у кримінальному провадженні № 0000005 від 22.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме : - документи про організаційно-правову структуру юридичної особи- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, договора про відкриття рахунків, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства ( чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, стату, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства ( директора та бухгалтера), копій їх паспортів; - договори про встановлення системи " Банк-Клієнт", а ткож технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп"ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; - документи про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням контрагентів ( їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 01.08.2014 року по теперішній час; - копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу та операціями, що підлягають з доданням підтверджуючих докмуентів, документів ( заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, докмуентів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для виждачі пластикових платіжних карток клієнта; - копій виписок з номерми телефонів, ІЗ-адрес комп"ютерів з яких проходило з"єднання системи "Банк-Клієнт" між комп"ютером банку і комп"ютером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати повернення вказаних з"єднань, з дати відкриття рахунку по теперішній час; - договорів, інших фінансових документів, які стали підставою дял руху коштів по вказаному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та придбання і продажу цінняих аперів за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; - інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду ( копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов"язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 22.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, та в ході досудового розслідування органами досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в наданні іншими суб`єктами підприємницької діяльності реального секторі економіки послуги з переводу безготівкових коштів у готівку, шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій, документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вважає, що документи, які знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити.

Представник АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий в клопотанні та в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні- можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, що скоїла злочин, та мати доказове значення у справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 162 КПК України дані речі а документи, містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити копії, а саме документів,- про організаційно-правову структуру юридичної особи- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, договора про відкриття рахунків, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства ( чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, стату, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства ( директора та бухгалтера), копій їх паспортів; - договори про встановлення системи " Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп"ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; - документи про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням контрагентів ( їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 01.08.2014 року по 22.06.2015; - копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу та операціями, що підлягають з доданням підтверджуючих докмуентів, документів ( заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, докмуентів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для виждачі пластикових платіжних карток клієнта; - копій виписок з номерми телефонів, ІЗ-адрес комп"ютерів з яких проходило з"єднання системи "Банк-Клієнт" між комп"ютером банку і комп"ютером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати повернення вказаних з"єднань, з дати відкриття рахунку по теперішній час; - договорів, інших фінансових документів, які стали підставою дял руху коштів по вказаному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та придбання і продажу цінняих аперів за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; - інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду ( копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов"язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), за період з 01.08.2014 року по 22.06.2015 року .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -