Справа № 537/5509/13-к
Провадження № 1-кс/537/1022/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.10.2013 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області - Дядечко І.І., при секретарі - Рева М.І., за участю слідчого - Охріменко В. Б., розглянувши в судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавські області майора податкової міліції Охріменко В. Б. про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавські області майор податкової міліції Охріменко В. Б. з клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно відомостей отриманих в МБТІ м. Кременчук зареєстровано за ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, пристосування для їх виготовлення та грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В обґрунтування поданого клопотання ініціатором вказано, що слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 16.10.2013р., за фактом зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невстановленою особою на ім'я ОСОБА_3, протягом жовтня 2013 року, за адресою - АДРЕСА_1, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що в період з початку жовтня 2013 року (точна дата не встановлена) по 13.10.2013 року, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_3 зберігає незаконно виготовлені алкогольні напої та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої населенню по ціні 15 грн. за 0.5 літра за адресою: АДРЕСА_1.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 засвідчив, що 13.10.2013 року в домоволодінні розташованому за адресою - АДРЕСА_1, прибав у незнайомого чоловіка, незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості два літра, заплативши за придбану горілку 60. грн.. Придбану горілку він використав для власних потреб.

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 засвідчив, що на початку жовтня 2013 року в домоволодінні розташованому за адресою - АДРЕСА_1, прибав у незнайомого чоловіка, незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості один літр заплативши за придбану горілку 30 грн.. Придбану горілку він використав для власних потреб.

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 засвідчив, на початку жовтня 2013 року в домоволодінні розташованому за адресою - АДРЕСА_1, прибав у чоловіка на ім'я ОСОБА_3, незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 0.5 літра заплативши за придбану горілку грошовими коштами в сумі 15.00 грн.. В наступному, приблизно через одну неділю, він знову придбав у чоловіка на ім'я ОСОБА_3 незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості один літр за адресою: АДРЕСА_1. За придбану горілку в кількості 1 літр ОСОБА_6 заплатив чоловікові на ім'я ОСОБА_3 30.00 грн. Придбану горілку ОСОБА_6 використав для власних потреб.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформацією, наданою оперативними працівниками ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрований та проживає ОСОБА_3. В даному приміщенні знаходяться незаконно виготовлені алкогольні напої, пристосування та знаряддя для їх виготовлення, грошові кошти отримані від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Довідкою КП "Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської області" № 61/3131 від 17.10.2013 року, житловий будинок (1/1 частка) розташований за адресою - АДРЕСА_1, зареєстровано за громадянином ОСОБА_3.

Відомостями Автозаводського РВ у м. Кременчуці УДМС України в Полтавській області від 16.10.2013р. за адресою - АДРЕСА_1, зареєстрований ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в домоволодінні розташованому за адресою АДРЕСА_1, зберігаються незаконно виготовленні алкогольні, пристосування та знаряддя для їх виготовлення, грошові кошти отримані від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які вказують на порушення порядку виготовлення, зберігання та реалізації алкогольних напоїв і можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду, а також мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим слідчий подав дане клопотання на розгляд слідчому судді.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавські області майор податкової міліції Охріменко В. Б. клопотання підтримав, з мотивів у ньому сказаних, просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання, матеріали, подані на його обґрунтування, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як встановлено слідчим суддею з представлених матеріалів, 15.10.2013 року слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області внесено до ЄРДР відомості за № 0000111 за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом зберігання з метою збуту та збуту невстановленою особою на ім'я ОСОБА_3 незаконно виготовлені алкогольні напої за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 17.10.2013 року останнім надано пояснення, про те, що він 13.10.2013 року перебував в с. Червона Знам'янка, Кременчуцького району, у випадково перехожого чоловіка він взнав, що можливо купити горілку у чоловіка на ім'я ОСОБА_3 по 15 гривень за 0,5 літру, який проживає в АДРЕСА_1. Після того як він знайшов потрібний будинок, до нього вийшов чоловік, у якого він спитав, чи можливо в нього купити горілку. Чоловік відповів, що горілка коштує 15 гривень за 0,5 літру. Так як ціна горілка була дешевою він вирішив купити 2 літра горілка, передавши останньому 60 гривень за горілку. Після того чоловік виніс йому горілку в пластиковій пляшці.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 17.10.2013 року, останнім надано пояснення, про те, що він перебував в с. Червона Знам'янка Кременчуцького району, підробляв скопуванням городів, де познайомився з чоловіком на ОСОБА_7, який запропонував випити горілки, та сказав, що її можна купити у його знайомого, який проживає в АДРЕСА_1. Коли вони підійшли до будинку, ОСОБА_7 поговорив з чоловіком через вікно, та попросив продати 1 літр горілки. ОСОБА_5 передав чоловіку 50 гривень у вікно, після того чоловік передав йому 1 літр горілки в пластиковій пляшці і двадцять гривень здачі. Після того він горілку в нього не покупав.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 17.10.2013 року, останній надано пояснення, про те, що він перебував в с. Червона Знам'янка Кременчуцького району, підробляв скопуванням городів, Після роботи вирішив випити горілки, у перехожого чоловіка він дізнався, що по АДРЕСА_1 у чоловіка на ім'я ОСОБА_3 можна купити горілку по 15 гривень за 0,5 літра. Після того як він знайшов потрібний будинок, до нього вийшов чоловік, у якого він спитав, чи можливо в нього купити горілку. Чоловік відповів, що горілка коштує 15 гривень за 0,5 літру, самогон коштує 12 грн. за 0,5 літра. Після того він передав чоловіку 15 гривень та пластикову пляшку. Після чого чоловік на ім'я ОСОБА_3 виніс йому горілку. Після того, він покупав горілку у чоловіка на ім'я ОСОБА_3, ще один раз.

Відповідно до рапорту 547/16-03-07 від 17.10.2013 року старший оперуповноважений СПНОПТ ОУ Кременчуцької ОДПІ старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_8 повідомив, що працівниками оперативного управління Кременчуцької ОДПІ оперативним шляхом встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, здійснюється підпільне виробництво, збут та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, сировини та знаряддя для її виготовлення. Виготовлення, збут та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв здійснюється громадянином ОСОБА_3. Виготовлені фальсифіковані алкогольні напої розливаються в пластикові пляшки різного об'єму, які в подальшому реалізуються жителям с. Червона Знамянка, Кременчуцького району та жителям м. Кременчук. На підпільному виробництві задіяна одна особа, яка здійснює виробництво готової продукції.

Згідно довідки КП "Кременчуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації Полтавської області" № 61/3131 від 17.10.2013 року, житловий будинок (1/1 частка) розташований за адресою - АДРЕСА_1, зареєстровано за громадянином ОСОБА_3.

Як вбачається з довідки Автозаводського РВ у м. Кременчуці УДМС України в Полтавській області від 16.10.2013р. за адресою - АДРЕСА_1, зареєстрований ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до службової записки від 17.10.2013 року № 568/16-03-18-03-16, громадянин ОСОБА_3 як фізична особа - підприємець в Центральному офісі Кременчуцької ОДПІ на обліку на значиться.

Положеннями статті 233 КПК України визначено поняття житла та іншого володіння особи, а саме під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З урахуванням викладеного, наявних матеріалів в обґрунтування поданого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, так як в приміщенні будинку по АДРЕСА_1 який перебуває у володінні громадянина ОСОБА_3, можуть знаходиться речі і документи, що мають важливе значення для встановлення істини в розслідуваному кримінальному провадженні за № 0000111, в зв"язку з чим клопотання слідчого про проведення обшуку є таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутні докази знаходження в будику грошових коштів, отриманих саме від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції Охріменко В. Б. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції Охріменко В.Б. дозвіл на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою АДРЕСА_1, які згідно відомостей отриманих в МБТІ м. Кременчук зареєстровано за ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання для їх виготовлення.

Ухвала діє до 18 листопада 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. І. Дядечко