Справа № 591/2463/16-к
Провадження № 1-кс/591/1677/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 0000153 від 19.05.2016 за ч.2 ст.364 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ): виписки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 . ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_7 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_8 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_9 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_10 з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період із 01.01.2015 по 15.06.2016

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 19.05.2016 за ч.2 ст.364 КК України, за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з службовими особами ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 , протиправних дій щодо вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000153 від 19.05.2016 за ч.2 ст.364 КК України, за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з службовими особами ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 , протиправних дій щодо вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ Б « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Сумської області ОСОБА_9 та слідчим у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 . ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_6 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_7 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_8 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_9 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_10 з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період із 01.01.2015 по 15.06.2016.

Строк дії даної ухвали до 20 липня 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.