н/п 1-кс/640/5778/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2016 р. "04" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника - ОСОБА_4 ,
22.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів, а у випадку відсутності засвідчених належним чином копій фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), що наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, печатки.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що упродовж червня серпня 2014 року невстановлена особа здійснила перерахування на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 громадянки України ОСОБА_7 близько 50 тис. грн. для фінансування та матеріального забезпечення створення та діяльності терористичної групи.
Так, згідно отриманої інформації до вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), які впродовж 2013-2015 р.р. здійснювали переведення в готівку значної частини коштів, отриманих від інших комерційних структур та державних підприємств Харківської області. Зокрема були здійснені сумнівні фінансові операції з наступними комерційними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які входили до складу міжрегіонального конвертаційного центру, підконтрольного групі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 .
Зазначені сумнівні фінансові операції здійснювались посадовцями ПП « ОСОБА_6 » з метою ухилення від сплати податків, шляхом укладання нікчемних правочинів, штучного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, а також отримання неконтрольованої готівки.
Так, встановлено, що значна частина документальних матеріалів щодо фіктивних фінансових операцій ПП « ОСОБА_6 » з іншими суб`єктами господарської діяльності зберігаються за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , на підставі договору надання юридичних послуг та відповідного акту прийому-передачі документальних матеріалів.
Слідчий зазначає про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у даному клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, представника, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), що наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, печатки.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області майору юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, печатки, з можливістю вилучення належно завірених копій
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.08.2016 року.
Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1