Справа № 473/3188/16-к

УХВАЛА
іменем України
"27" жовтня 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська Миколаївської області без застосування засобів фіксації клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу ГУ НП України в Миколаївській області, погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням № 0002855 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 28.11.2015 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0002855 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Згідно із клопотанням 28.11.2015 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона повідомила, що 25.11.2015 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу мийки для перукаря, заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.11.2015 року на інтернет сайті «OLX» вона знайшла об`яву про продаж мийки для перукаря. В ході телефонної розмови з продавцем вони домовилась про те, що ОСОБА_5 пересилає останньому завдаток в розмірі 500 грн. на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого продавець відправляє товар через поштову мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.11.2015 року ОСОБА_5 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. Товар ОСОБА_5 не отримала, телефон продавця вимкнено.

Даний факт підтверджується наступними документами: заявою ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , банківським чеком № НОМЕР_2 від 25.11.2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, зазначивши, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0002855.

Слідчий просила надати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) наступні документи:

- Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 (паспорт, анкета, фото).

- Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів за період з 20.11.2015 року по 20.12.2015 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані).

- Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на який 25.11.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 500 грн (банківський чек № НОМЕР_2 від 25.11.2015 року).

- Фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку 25.11.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 500 грн.

Слідчий зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, що підтверджується повідомленням слідчого, та листом суду, надісланим на електронну адресу банку, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчому Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) наступні документи.

Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 (паспорт, анкета, фото). Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, за період з 20.11.2015 року по 20.12.2015 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані).

Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , на який 25.11.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 500 грн (банківський чек № НОМЕР_2 від 25.11.2015 року).

4. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 на яку 25.11.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 500 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

згідно оригіналу

Суддя: