УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/925/16-к

Провадження 3 1-кс/306/122/16

Рядок статзвіту № 45

13 травня 2016 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до кредитної справи за кредитним договором № 0 від 06.11.2006 року, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ; до оригіналу договору поруки № 236645 від 23.01.2009 року, підписаного від імені ОСОБА_6 , які зберігаються (або можуть перебувати) у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та можливістю вилучення (виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 16 березня 2016 року о 16:50 годині з канцелярії ВП до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали з Мукачівської місцевої прокуратури по зверненню адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_6 щодо вчинення посадовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 підробки документів, а саме договору поруки № 236645 по кредитному договору № 0 від 06.11.2006 року (витяг із кримінального провадження № 0000190, дата внесення до ЄРДР матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень від 17.03.2016 року; повідомлення адвоката ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення ).

17 березня 2016 року відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.
Відповідно до ст. 93 ч.2 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України (в редакції 2012 року). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги, викладені в клопотанні підтримала та просила їх задовольнити. Зазначила, що вказані у клопотанні документи необхідні для провдення почеркознавчої експертизи, а також можуть мати суттєве, доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить надати доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення, оскільки вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів просить надати також за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Свлявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000190 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, копії яких додані до клопотання слідчого встановлено, що для з`ясування твердження ОСОБА_6 , що договору поруки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не укладала, не підписувала, про час та місце укладення договору їй було не відомо, з у умовами договору обізнана не була (стверджується протоколом допиту ОСОБА_6 від 24.03.2016 року), а також для спростування або підтвердження факту підроблення, посвідчення офіційного документу - є необхідність у огляді договору поруки № 236645 від 23.01.2009 року (укладеного між банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Закарпатського управління Західного РД м. Свалява та громадянкою ОСОБА_6 , в якості забезпечення зобов`язань позичальника ОСОБА_5 по кредитному договору № 0 від 06.11.2016 року. Згідно кредитного договору № 0 від 06.11.2006 року, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 виступила поручителем по кредиту ОСОБА_5 та дала згоду відповідати перед кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання позичальником зобов`язань (копія кредитного договору додана слідчим до матеріалів клопотання).

Слідчим суддею встановлено та перевірено, що кредитний договір № 0 від 06.11.2006 року, укладений між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ; договір поруки № 236645 від 23.01.2009 року, укладений між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (стверджується копією повідомлення про відступлення прав вимог гза кредитним договорам або договором про відкриття та використання картрахунку № 12-22/26984 від 15.12.2011 року на підставі договору факторингу № 1 від 12.12.2011 року).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що оригінали кредитного договору № 0 від 06.11.2006 року та договору поруки № 236645 від 23.01.2009 року можуть мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення достовірності підпису ОСОБА_6 . В договорі поруки), а також зважаючи на те, що вищевказані документи не становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 слід задовольнити. Надати слідчому Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та, за дорученням слідчого оперуповноваженому Свлявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до оригіналів кредитного договору № 0 від 06.11.2006 року та договору поруки № 236645 від 23.01.2009 року, для їх огляду та вилучення (здійснення виїмки).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області наведено достатні підстави для розгляду клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні, а тому слідчий суддя розглядає клопотання без участі представників товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року).

Відповідно до ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та, за дорученням слідчого оперуповноваженому Свлявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до кредитної справи за кредитним договором № 0 від 06.11.2006 року, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ; до оригіналу договору поруки № 236645 від 23.01.2009 року, підписаного від імені ОСОБА_6 , для їх огляду та вилучення (виїмки).

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та, за дорученням слідчого оперуповноваженому Свлявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до кредитного договору № 0 від 06.11.2006 року, укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ; до оригіналу договору поруки № 236645 від 23.01.2009 року, підписаного від імені ОСОБА_6 покласти на керівництво ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 10 червня 2016 року включно.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1