Справа № 464/5927/16-к
пр.№ 1-кс/464/1363/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
28.07.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 25.05.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000081, щодо доведення до банкрутства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в ЄРДР слугувала скарга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №18.5/1042 від 18.03.2016, в якій вказується, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2015 року діючи спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), при реальній можливості уникнути банкрутства, створили заборгованість перед вищевказаними підприємствами, вивели активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в результаті таких дій Господарським судом Львівської області 29.10.2015 порушено провадження про банкрутство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2015 до Господарського суду Львівської області із заявою про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дана заява судом прийнята до розгляду та 29.10.2015 ухвалою Господарського суду львівської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 11.07.2016 в адресу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області надійшло повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), дане повідомлення було долучено до вищевказаного кримінального провадження.

Проведеним аналізом матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 . Одними з кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як і у випадку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виступають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ініціатором процедури банкрутства також виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у лютому 2015 року укладено ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги за такими СГД, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 10,0 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 25,0 млн.грн., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 13,0 млн.грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 25,0 млн.грн., всього на суму 88,0 млн.грн. В подальшому вказані СГД зявляють кредиторські вимоги до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суми наданих поворотних фінансових допомог.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період лютого-серпня 2015 року надійшло коштів, як поворотна фінансова допомога на загальну суму 87 712 992,0 грн., які в подальшому використовувались товариством для ведення господарської діяльності, відповідно використовувались з розрахункових рахунків товариства. Одними з таких рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » які використовувались для ведення господарської діяльності були рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ).

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з підприємствами постачальниками/покупцями, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, та подальшого дослідження використання отриманих як поворотна фінансова допомога коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), є їх дослідження по вказаних банківських рахунках.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 за період з 01.01.2015 по 01.01.2016, які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- грошових чеків на отримання готівки з вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 01.01.2016;

- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 01.01.2016.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1