Провадження №1-кс/447/297/14
Справа №447/2485/14-к

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2014 року слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділенння Миколаївського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000326, -

в с т а н о в и в :

18.08.2014 року в суд надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділенння Миколаївського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 22.03.2014 до Миколаївського РВ ГУМВС України у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , з заявою про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. ОСОБА_4 21.03.2014 року виставив на продаж свій автомобіль в інтернет мережу, близько 15:00 години до нього на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який не представився та повідомив, що хоче придбати його автомобіль, і готовий внести завдаток, щоб його ніхто інший не купив, а саме перерахувати гроші з рахунку юридичної особи, на що потерпілий погодився та повідомив йому реквізити своєї карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 . 22.03.2014 року в обідній час до нього знову зателефонував невідомий, який представився бухгалтером фірми, ще раз перепитав його рахунок та повідомив, що скоро перерахують завдаток, а саме гроші в сумі 3000,00 гривень. Через деякий час до потерпілого знову поступив телефонний дзвінок, і чоловік представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що на його рахунок прийшли кошти з в сумі 3000,00 гривень, однак щоб він їх отримав потрібно, щоб прийти до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розблокувати послугу, на що ОСОБА_4 погодився. Коли потерпілий підійшов до банкомату знову поступив дзвінок від невідомого, який давав усні вказівки, щодо здійснення операцій через банкомат, внаслідок чого потерпілий незрозумілим чином перерахував, як повідомив невідомий, на віртуальний рахунок гроші в сумі 1000,00 гривень. Отримання інформації про банківський рахунок клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла даний злочин, осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, та осіб, які можуть володіти інформацією щодо скоєного злочину.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ та виїмку, містять охоронювану законом банківську таємницю, знаходяться у володіння ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) і становлять наступну інформацію: інформацію про банківський рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: місце реєстрації клієнта, місце проживання, адресу, номер та фотозображення з банкомату, з якого ОСОБА_4 22.03.2014 року було переказано кошти з кредитної карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , виданої на його ім`я; інформацію про номер рахунку, повну інформацію про власника рахунку на який було здійснено ОСОБА_4 22.03.2014 року переказ коштів; інформацію про особу, що знімала кошти з рахунку або перераховувала на інший рахунок (номер банкомату, час зняття коштів, фотозображення особи). Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та їх виїмку.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділенння Миколаївського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: місце реєстрації клієнта, місце проживання, адресу, номер та фотозображення з банкомату, з якого ОСОБА_4 22.03.2014 року було переказано кошти з кредитної карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , виданої на його ім`я; інформації про номер рахунку, повної інформації про власника рахунку на який було здійснено ОСОБА_4 22.03.2014 року переказ коштів; інформації про особу, що знімала кошти з рахунку або перераховувала на інший рахунок (номер банкомату, час зняття коштів, фотозображення особи), яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали до 18.09.2014 року включно.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3 та забезпечити їй можливість вилучення документів, які містять вищевказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1