Справа № 396/2415/15-к
Провадження № 1-кс/396/230/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
24.10.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , , за участю заступника прокурора Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 0000959 від 23 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з заступником прокурора Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000959 від 23.10.2015 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 в інтернет мережі було розміщено оголошення про реалізацію ТМЦ цукор пісок, після чого на рахунок вказаного вище ТОВ, ФОП ОСОБА_5 на договірних умовах було перераховано двома платежами кошти в сумі 280 000 грн. для отримання 20 тонн цукру піску. Після отримання контрагентом в безготівковій формі вказаних коштів цукор пісок поставлений не був, оголошення в інтернет мережі було видалене, контрагент на зв`язок не виходить, тому шахрайським способом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділо його грошовими коштами в особливо великому розмірі, спричинивши йому збитків на суму 280 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2015 року потерпілий ОСОБА_5 побачив на одному із сайтів інтернет мережі, об`яву про продаж товаро-матеріальних цінностей цукор пісок. Там був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . Він почав говорити з ним про дану об`яву, де була вказана ціна 14грн. за 1 кг. та запитав, чи не займається ОСОБА_6 перевезенням, на що той відповів, що так, але потрібно порахувати кілометраж і назвав ціну 10 грн. за 1 км. ОСОБА_5 погодився. ОСОБА_6 сказав, що він сам, тобто компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в м. Харків, але товар перебуває в м. Олександрія на цукровому заводі. ОСОБА_6 відповів йому, що відправка товару буде здійснюватись день-удень з моменту надходження коштів на рахунок, в крайньому разі на наступний день. ОСОБА_5 погодився на вказані умови. Після чого ОСОБА_6 із електронного ящику ІНФОРМАЦІЯ_2 скинув на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 реквізити двох рахунків факту № НОМЕР_3 та 492.

Так 22.10.2015 року довірена особа ОСОБА_5 ОСОБА_7 здійснила операцію перерахування коштів в сумі 140 000 грн. з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ОСОБА_5 так само через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також здійснив операцію перерахування коштів в сумі 140 000 грн. на один і той же рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_4 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 . Після цього ОСОБА_5 відправив ОСОБА_6 СМС повідомлення зі свого номеру НОМЕР_7 про те, що «першу оплату здійснено, готуйте автомобіль». ОСОБА_6 відповів «Ок». Ввечері з ОСОБА_6 зізвонилась представник ОСОБА_7 і ОСОБА_6 відповів, що автомобіль завантажений та на ранок буде в них. 23.10.2015 ОСОБА_5 чекав прибуття автомобіля з цукром, але автомобіль так і не прибув, телефон ОСОБА_6 був поза зоною досяжності, об`ява із сайту була видалена. Коли ОСОБА_5 зателефонував на цукровий завод в м. Олександрія то вияснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Олександрійським цукровим заводом ніяких відносин не мав та не має. Електронна пошта з якої надійшли рахунки також видалена.

Заслухавши заступника прокурора Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , розташованому в АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_4 , що дасть можливість встановити особу злочинця та місце його перебування, затримати та повідомити про підозру у вчиненому правопорушенні.
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000959 від 23.10.2015 року, тимчасовий доступ до документів, зі всіма наявними додатками з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , розташованому в АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , розташованому в АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_4 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 21.10.2015 року по 23.10.2015 року (включно);

- заяви на отримання чекових книжок подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 по рахункам № НОМЕР_4 .

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 24.10.2015 року по 23.11.2015 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1