Справа № 640/7494/16-к
н/п 1-кс/640/5504/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
12.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Харківське відділення якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з рахунків ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.03.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо можливих зловживань службовим становищем службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " при здійсненні державних закупівель, у вигляді визначення у 2015 році переможцем торгів ПП " ОСОБА_6 " з найвищою ціною, чим порушений принцип максимальної економії здійснення державних закупівель, у зв`язку з чим державі спричинені тяжкі наслідки.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 під час вивчення документації конкурсних торгів, проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких брали участь ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_6 » та Українсько-польське спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що переможцем торгів стало ПП « ОСОБА_6 » з найвищою ціною 46 214 460 гривень, чим, відповідно до ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», порушений один з принципів здійснення державних закупівель принцип максимальної економії. Крім того, в довідці ПП « ОСОБА_6 » про виконання аналогічних договорів в графі обсяг надання послуг максимальна сума договору склала 720 000 гривень, що може свідчити про відсутність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (ч.2 ст.16 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»).
Крім того, у двох підприємств, які подавали заявку на участь в тендері ПП « ОСОБА_7 » та Українсько-польське спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », основним видом діяльності є електромонтажні роботи (код за КВЕД 43.21).
Таким чином є підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ПП « ОСОБА_6 », діючи всупереч інтересів комунального підприємства, при здійсненні державної закупівлі послуг з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2015 році, визначили переможцем торгів ПП " ОСОБА_6 " з найвищою запропонованою ціною у сумі 46 214 460 гривень, у зв`язку з чим порушений принцип максимальної економії здійснення державних закупівель та державі спричинені тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.07.2015 між ПП « ОСОБА_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір №183-07/Д про надання послуг, пов`язаних з особистою безпекою (послуги з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») загальною вартістю 46 214 460 гривень. Відповідно до вказаного договору оплата наданих послуг здійснюється протягом 65 банківських днів з дати підписання обома сторонами акту здачі-приймання наданих послуг безготівковим банківським переказом.
Встановлено, що у ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2015 відкритий банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), який використовувався для отримання безготівкових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надані послуги.
Аналізом виписки по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ) встановлено, що отримані грошові кошти від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надані послуги охорони об`єктів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в значній кількості перераховував на банківські розрахункові рахунки ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за надання маркетингових та рекламних послуг та виготовлення рекламних листівок.
Зокрема, з перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 952 448,55 гривень на адресу ПП « ОСОБА_6 » в серпні 2015 року, останнє перерахувало в серпні-вересні 2015 року на адресу ПП " ОСОБА_5 " грошові кошти в сумі 786800 гривень за рекламнi та маркетингові послуги. З перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП « ОСОБА_6 » в жовтні 2015 року, останнє перерахувало в жовтні-листопаді 2015 року на адресу ПП " ОСОБА_5 " грошові кошти в сумі 1 255 600 гривень за рекламнi та маркетингові послуги. З перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП « ОСОБА_6 » в листопаді-грудні 2015 року, останнє перерахувало в листопаді-грудні 2015 року грошові кошти в сумі 403 000 гривень на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за виготовлення рекламних листівок та маркетингових послуг.
Допитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 пояснив, що такі підприємства як ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » йому не відомі та чи мало ПП « ОСОБА_6 » фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами він не знає.
В ході подальшого розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » зареєстроване в зоні проведення Антитерористичної операції за адресою: АДРЕСА_3 . За вказаною адресою зареєстрований засновник та директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 . Основним видом економічної діяльності підприємства являється неспеціалізована оптова торгівля.
Крім того встановлено, що основними видами економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування
У органу досудового розлідування на даний час маються об`єктивні дані вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ПП « ОСОБА_6 », всупереч інтересів комунального підприємства визначили переможцем торгів ПП " ОСОБА_6 " з найвищою запропонованою ціною та беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно дослідити обставини використання отриманих ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів, отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надані послуги з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме копій документів з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016.
Вказані у документах з відкриття та обслуговування зазначених рахунків відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин відкриття вказаних рахунків, встановлення осіб, які мають доступ до вказаних рахунків та використовують їх, встановлення обставин використання отриманих від ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів, які попередньо надійшли від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Харківське відділення якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ),надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:
- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з рахунків ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016.
Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Харківське відділення якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з рахунків ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.08.2016 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1