печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
05.07.2016 старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- кредитної справи по кредитному договору від 10 жовтня 2013 року між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитного договору, додатків до нього, додаткових угод, графіків платежів, листування, та інших документів, що стосуються отримання та виплати кредиту і кредитних зобов`язань, договору застави між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по кредитному договору від 10 жовтня 2013 року з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатків до нього;

- даних про всі номери рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- банківських виписок про рух грошових коштів по всім рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстрована 08.05.2007 року у АДРЕСА_2 ), відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), по всім видам валют на електронних та паперових носіях за період з моменту відкриття рахунків по даний час з відомостями про час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ;

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 U відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), по всім видам валют на електронних та паперових носіях за період з моменту відкриття рахунку по даний час з відомостями про час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001118 від 26 квітня 2016 року за фактом розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу 2012-2015 р.р. коштів банку на суму більше 113 млн. доларів США, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 10 жовтня 2013 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрив та належним чином зареєстрував у ІНФОРМАЦІЯ_4 , кореспондентський рахунок №LI5359K00 U (валюта долари США) у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), розмістивши на ньому 59 млн. 397 тис. 406,48 доларів США.

В подальшому, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою розтрати вказаних коштів банку на користь пов`язаних з банком осіб, у порушення Постанови Національного банку України 28.08.2001 № 368 пункту 1.4 глави 1 розділу VI, без погодження з радою, уклали договір застави, за умовами якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступив поручителем (заставодавцем) за кредитом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманим у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму більше 50 млн. доларів США.

30 вересня 2015 року, кошти в сумі 59 млн. 248 тис. 958,62 доларів США з вказаного кореспондентського рахунку були списані « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з невиплатою кредиту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а кінцевим бенефіціарним власником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється його колишній помічник громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Документи, що стосуються укладення вказаного договору застави в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні.

Таким чином, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь третіх осіб, було вчинено розтрату коштів банку на суму 59 млн. 248 тис. 958,62 доларів, чим спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів. На підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- кредитної справи по кредитному договору від 10 жовтня 2013 року між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кредитного договору, додатків до нього, додаткових угод, графіків платежів, листування, та інших документів, що стосуються отримання та виплати кредиту і кредитних зобов`язань, договору застави між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по кредитному договору від 10 жовтня 2013 року з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатків до нього;

- даних про всі номери рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- банківських виписок про рух грошових коштів по всім рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстрована 08.05.2007 року у АДРЕСА_2 ), відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), по всім видам валют на електронних та паперових носіях за період з моменту відкриття рахунків по даний час з відомостями про час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ;

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 U відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), по всім видам валют на електронних та паперових носіях за період з моменту відкриття рахунку по даний час з відомостями про час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32171/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1