УХВАЛА

05 липня 2016 року м.Хмельницький
05 липня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 01 червня 2009 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 (Поклажодавець) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 (Зберігач) укладено договір безоплатного зберігання ТМЦ, а саме щебеневої продукції вагою 81 283,7 т. Разом з цим, згідно з договором зберігання товарно-матеріальних цінностей №25/07/2012з від 25.07.2012 р., укладеного між головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (Поклажодавець) та головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 (Зберігачем), Зберігач зобов`язується прийняти на платне зберігання щебеневу продукцію в кількості 136360,1 т., згідно з актом приймання-передачі, і повернути їх Поклажодавцеві у схоронності. Крім цього, 30.05.2013 р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 (Поклажодавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 (Зберігач) укладено договір відповідального зберігання №30.05./13-1, згідно з яким Зберігач прийняв на відповідальне зберігання від Поклажодавця щебеневу продукцію загальною вагою 63 000, 69 т. та зобов`язувався повернути її на першу вимогу Поклажодавця.
Згідно з повідомленням голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 продукція ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на комбінат ніколи не завозилась, вказані договори є формальними, а отже підробленими.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно з ухвалами господарського суду Хмельницької області від 20.03.2014 р. та від 24.05.2014 р., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано повернути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію, отриману на зберігання відповідно до договорів №25/07/2012з від 25.07.2012 р. та №30.05./13-1 від 30.05.2013 р.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він підписував договір №26/07/12 від 25.07.2012 р., який був завізований юрисконсультом ОСОБА_8 , а також додаткові угоди від 29.12.2012 р. та від 30.05.2013 р., договір відповідального зберігання №20.0513-1 від 30.05.2015 р. Згідно з договором №26/07/12 від 25.07.2012 р., щебенева продукція перейшла на зберігання по договорах, які були укладенні колишнім головою правління ОСОБА_5 . Про те, чи завозилася фактично продукція на підприємство, йому невідомо.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він працював на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 15.01.2014 р. на посаді головного інженера. У квітні 2013 року до нього надійшов акт звірки від 31.03.2013 р. до договору №26/07/12 про збереження товарно - матеріальних цінностей. Після цього, він визвав до себе бухгалтера ОСОБА_10 , яка підтвердила інформацію про наявність вказаної щебеневої продукції на складах, згідно з бухгалтерськими документами. Переконавшись про наявність продукції, ОСОБА_9 підписав акт звірки.
В зв`язку з цим, а також з метою забезпечення проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, а саме проведення судової-економічної, почеркознавчої та технічної експертизи документів, ревізії ДФІ, допиту за вилученими документами посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтвердження факту надходження на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щебеневої продукції від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх документів, що підтверджують господарські відносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2009 р. по даний час, документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , документів, що містяться відтиски печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб отримати вказані документи та інформацію наявну в них неможливо.
Отримані в ході тимчасового доступу документи та інформація в сукупності з іншими доказами зібраними по справі дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, що підтверджують господарські відносини між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2009 р. по теперішній час (договори, рахунки, накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, прибуткові касові ордери та інші), документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , документів, що містять відтиски печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 04 серпня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя