Провадження № 1-кс/554/52542016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 липня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
У провадженні СУ ГУ НП у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000164 від 23.04.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст. 190 та ч.5 ст.191 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування протягом 2014-2015р.р. невстановлені особи здійснювали незаконну фінансово-господарську діяльність по «конвертації» грошових коштів з використанням банківських рахунків, печаток та інших реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу 2013-2015р.р. з використанням вказаних суб`єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» спрямованості виведені у «тінь» грошові кошти інших підприємств реального сектору економіки, виділених у тому числі бюджетними установами для придбання товарів, робі та послуг.

Крім того, встановлено що ОСОБА_7 в процесі своєї фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з наданням послуг по договірній вартості оцінки майна користується реквізитами підприємства ПП « ОСОБА_8 », зберігає установчі документи та печатки підприємств, а також приймає участь у «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові чим надає незаконну податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки.
23.02.2016 на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук у приміщенні офісу ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

В ході проведення даного обшуку виявлені не обліковані грошові кошти в сумі 30тис.грн., печатки підприємств зареєстрованих в різних містах України та від імені яких здійснювалась експертна оцінка об`єктів нерухомості та земельних ділянок, звіти про оцінку майна виконані від імені вищевказаних підприємств.

Додатково в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою та на основі отриманої у встановленому законом порядку інформації встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 які як суб`єкти оціночної діяльності оформляють завідомо неправдиві звіти про експертну оцінку рухомого та нерухомого майна, а також земельних ділянок з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_16 ) та ряду інших підприємств.

В наступному, отримані від замовників проведених експертних оцінок кошти ОСОБА_9 з використанням власних розрахункових рахунків транзитом перераховував на депозитні рахунки або переводив у готівку з метою їх використання при проведенні розрахунків з іншими суб`єктами господарювання, використовував для придбання майна, легалізовував іншим шляхом.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000164 від 23.04.2015 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 » та ін. СГД за ч.2 ст.366, ч.4 ст.190 та ч.5 ст.191 КК України було встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 як суб`єкти оціночної діяльності протягом 2015-2016р.р. склали та видали завідомо неправдиві звіти про експертну оцінку рухомого та нерухомого майна, а також земельних ділянок з використанням реквізитів ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_16 ) та ряду інших підприємств.

За даним фактом 23.06.2016 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та № НОМЕР_41 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_42 , АДРЕСА_2 )

Оригінали документів та виписки по рахунках ОСОБА_9 , а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали справи з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, картки зі зразками підписів, відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 по теперішній час; оригінали установчих та реєстраційних документів, копії паспортів, усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2013 по теперішній час, заявки про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по теперішній час, доручення (довіреності) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документи щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інші документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_42 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вилучення оригіналів документів необхідне для подальшого використання для проведення судових експертиз, запобігання спробам їх знищення чи приховання та доведення факту вчиненого кримінального правопорушення конкретними особами.
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_2 документів та відомостей щодо проведених розрахунків та інших банківських операцій, які становлять банківську таємницю інформації щодо руху коштів на банківських рахунках гр. ОСОБА_9 .

Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити протиправну діяльність вищевказаного громадянина та інших осіб, та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідну інформацію щодо руху коштів по рахунках та інформацію що міститься в оригіналах документів, що міститься у відповідних банківських справах неможливо отримати іншим способом, через незаінтересованість у її розкритті причетними до незаконних дій особами.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_43 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_42 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому в ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_11 (або на підставі доручення наданого слідчим іншій особі) дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_42 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2013 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по теперішній час, доручень (довіреностей, наказів про призначення касиром) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_42 ), із наданням можливості вилучення їх оригіналів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам за № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 та № НОМЕР_41 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_42 ), які належать ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_43 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1