печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
17 травня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фермерського господарства « ОСОБА_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, у період вересня 2014 - березня 2015 років легалізували (відмили) зазначені грошові кошти в особливо великому розмірі, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_7 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) та банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) та рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_20 , відкритий в АО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_25 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_18 ).
Відомості, які містяться у справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та відомості про рух грошових коштів по всіх відкритих у банківській установі рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують отримання та перерахування грошових коштів за здійснення протиправної діяльності.

Разом з тим, документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), оскільки розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) відкриті та обслуговуються вказаною банківською установою.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , а також всіма іншими рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків (МФО НОМЕР_1 ) у період з 01.09.2014 року по 17.05.2016 в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по 17.05.2016; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по 17.05.2016; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) у період з 01.09.2014 року по 17.05.2016, які зберігаються в архіві електронних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, з можливістю вилучення їх в копіях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/23208/16-к;

примірник № 2 - старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1