пр. № 1-кс/759/2772/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000049 від 01.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.09.2016 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення оригіналів з приводу укладання та подальшого виконання кредитних договорів між банківською установою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою ОСОБА_5 (і.п.н.: НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв від імені ОСОБА_5 про отримання кредитних грошових коштів; документів, наданих ОСОБА_5 при отриманні кредитних грошових коштів; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із ОСОБА_5 карток зі зразками підписів ОСОБА_5 всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) на видачу готівкових грошових коштів; анкетних даних, ксерокопію паспорта ОСОБА_5 кредитний договір №15-07-Ид/39 від 07.08.2007; мирова угода затверджена ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2014 у справі №369/5092/14-ц, про врегулювання спору між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; рішення кредитного комітету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленого випискою з протоколу №16 від 15.12.2015, не пов`язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, кредитний договір №39-10-11/07-МФ від 14.11.2007; мирова угода затверджена ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 25.12.2014 у справі №760/17517/14-ц, про врегулювання спору між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; протоколу №16 від 15.12.2015; довіреностей на ім`я особи, яка має право на здійснення дій від імені ОСОБА_5 ; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; судових рішень з питань невиконання ОСОБА_5 умов кредитних догорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою - платником податків ОСОБА_5 в серпні 2007 року було укладено кредитний договір №15-07-Ид/39, відповідно до якого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ОСОБА_5 кредитні кошти в розмірі 270400 доларів США, строком повернення до 06.08.2027. На підставі мирової угоди, затвердженої ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 21.11.2014 про врегулювання спору між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та на підставі рішення кредитного комітету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив прощення залишку боргу ОСОБА_5 за кредитним договором №15-07-Ид/39, про що було повідомлено останнього.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою - платником податків ОСОБА_5 в листопаді 2007 року було укладено кредитний договір №39-10-11/07-МФ, відповідно до якого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано кредитні кошти в розмірі 762 500,0 грн., строком повернення до 12.11.2022. На підставі мирової угоди, затвердженої ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 25.12.2014 про врегулювання спору між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та на підставі рішення кредитного комітету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив прощення залишку боргу ОСОБА_5 за кредитним договором №39-10-11/07-МФ, про що було повідомлено останнього.

Отриманий дохід у вигляді основної суми боргу прощеного (анульованого) кредитором у 2015 році у розмірі 7136793 коп. 90 коп. ОСОБА_5 не задекларував, в результаті чого знижено податкове зобов`язання з податку на доходи з фізичних осіб, яке підлягає сплаті до бюджету у сумі 1426749 грн. 78 коп. та не сплачено до бюджету військовий збір за 2015 рік в розмірі 107 051 грн. 91 коп., загальна суму несплачених податків становить 1533801 грн. 00 коп. Вказане порушення підтверджується актом документальної позапланової перевірки №262/26-57-13-06/ від 25.07.2016.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати надати слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій з приводу укладання та подальшого виконання кредитних договорів між банківською установою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою ОСОБА_5 (і.п.н.: НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв від імені ОСОБА_5 про отримання кредитних грошових коштів; документів, наданих ОСОБА_5 при отриманні кредитних грошових коштів; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інших договорів, укладених із ОСОБА_5 карток зі зразками підписів ОСОБА_5 всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) на видачу готівкових грошових коштів; анкетних даних, ксерокопію паспорта ОСОБА_5 кредитний договір №15-07-Ид/39 від 07.08.2007; мирова угода затверджена ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.11.2014 у справі №369/5092/14-ц, про врегулювання спору між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; рішення кредитного комітету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленого випискою з протоколу №16 від 15.12.2015, не пов`язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, кредитний договір №39-10-11/07-МФ від 14.11.2007; мирова угода затверджена ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 25.12.2014 у справі №760/17517/14-ц, про врегулювання спору між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; протоколу №16 від 15.12.2015; довіреностей на ім`я особи, яка має право на здійснення дій від імені ОСОБА_5 ; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; судових рішень з питань невиконання ОСОБА_5 умов кредитних догорів.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва ОСОБА_1