Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/9620/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Стеценко Л.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000013 від 22 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2013 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальник відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 в якому прохали: надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ до: договорів про ведення спільної фінансово-господарської діяльності, укладених між ТОВ «АГРО-СТАТУС» та ПП «Агроінтер» за 2010-2011 роки; договору № 29/04/11 від 29.04.11, укладеного між ТОВ «АГРО-СТАТУС» та ПП «Агроінтер»; договору № 06/05/11 від 06.05.11 р., укладеного між ТОВ «АГРО-СТАТУС» та ПП «Агроінтер»; договору № 15/04/11 від 15.04.2011, укладеного між ТОВ «АГРО-СТАТУС» та ПП «Агроінтер»; договору № 30/03/11 від 30.03.2011, укладеного між ТОВ «АГРО-СТАТУС» та ПП «Агроінтер»; договору № 29.03.2011 від 29.03.2011, укладеного між ТОВ «АГРО-СТАТУС» та ПП «Агроінтер»; договорів про фінансову допомогу, укладених між ТОВ «АГРО-СТАТУС» та ПП «Агроінтер» протягом 2010-2011 років; накладних, податкових, видаткових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, товарно-транспортних накладних та ін. документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ПП «Агроінтер» згідно укладених договорів за 2010-2011 роки; платіжних документів, які підтверджують перерахування грошових коштів приватному підприємству «Агроінтер» 15.08.2011 в сумі 1500 грн., 15.08.2011 в сумі 83 328 грн.; 15.08.2011 в сумі 90 800 грн.; 15.08.2011 в сумі 111 000 грн.; 15.08.2011 в сумі 168 872 грн.; 15.08.2011 в сумі 180 727 грн.; 15.08.2011 в сумі 319 272,64 грн.; 16.08.2011 в сумі 12 727 грн.; 16.08.2011 в сумі 203 273 грн.; 17.08.2011 в сумі 300 000 грн.; 26.08.2011 в сумі 165 324,20 грн.; документів про повернення товариством «АГРО-СТАТУС» зворотної фінансової допомоги ПП «Агроінтер» 26.08.2011 в сумах 1400 грн., 50 000 грн. та 84 700 грн.; 30.08.2011 в сумі 220 000 грн.; 31.08.2011 в сумі 172 грн.; 01.09.2011 в сумі 280 000 грн.; 02.09.2011 в сумі 220 000 грн.; 05.09.2011 в сумі 300 000 грн.; 14.09.2011 в сумах 9 700 грн. та 9 830 грн.; 20.09.2011 в сумі 62950 грн.; 21.09.2011 в сумі 4 450 грн.; 22.09.2011 в сумі 500 000 грн.; 29.09.2011 в сумі 123 грн.; 30.09.2011 в сумах 494 070,80 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн. та 500 000 грн.; а також інших документів, які мають суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, які знаходяться в приміщенні ТОВ «АГРО-СТАТУС», що за адресою: АДРЕСА_1, та можливість їх вилучити.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ДПС у Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000013 від 22 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України на виконання ст.18 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підготовлено узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПП «Логотек» (, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, основним видом діяльності якого по КВЕД є: посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин, оптова торгівля паливом та інші види оптової торгівлі) та його директора ОСОБА_3, в ході яких було встановлено, що директор ПП «Логотек» ОСОБА_3 зняв з банківського розрахункового рахунку ПП «Логотек» № 3200, який відкритий у ПАТ «УкрСибБанк», грошові кошти на загальну суму 5,8 млн. грн. з зазначенням платежу «Зняття грошових коштів для закупівлі ячменю», не задекларувавши в документах податкової звітності, тобто в декларації про доходи підприємства, отримані прибутки, тобто склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи, чим вчинив службове підроблення. Крім того було встановлено, що протягом періоду часу з 05.08.2011 по 22.09.2011 грошові кошти знімалися ОСОБА_3 на підставі грошових чеків:16.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627106 на суму 498 250 грн.;17.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627107 на суму 298 950 грн.;18.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627109 на суму 298 950 грн.;26.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627110 на суму 275 000 грн.;31.08.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627112 на суму 243 270 грн.;02.09.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627113 на суму 497 400 грн.;05.09.2011 грошовим чеком на суму 298 950 грн.;16.09.2011 грошовим чеком ЛЖ 2627115 на суму 498 250 грн.;20.09.2011 р. грошовим чеком ЛЖ 2627116 на суму 498 250 грн.;22.09.2011 р. грошовим чеком ЛЖ 2627117 на суму 498 250 грн. Фактичне зняття готівки здійснювалося через каси відділення № 526 ПАТ «УкрСибБанк» в м. Кременчук за адресою: м. Кременчук, вул. Халаменюка, 14. Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України в результаті аналізу інформації, отриманої від ПАТ «УкрСибБанк», зарахування коштів на рахунок ПП «Логотек» № 3200, відкритому у ПАТ «УкрСибБанк», здійснювалися одним постійним контрагентом безготівковим шляхом, а саме джерелами походження коштів на рахунок ПП «Логотек» виступили надходження від ПП «Агроінтер» () за період часу з 12.05.2011 по 22.09.2011 в сумі 5,92 млн. грн. з призначенням платежу «оплата за с/г продукцію». Таким чином, ПП «Логотек», проводячи операції на мільйони гривень, не декларує доходи та станом на 01.10.2011 мало податковий борг в розмірі 0,03 млн. грн., інформація про сплачені ОСОБА_3 податки в базі даних ДПС України відсутня.При проведенні досудового розслідування, а саме при проведенні аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № 1, який відкритий у ПАТ «Марфін Банк» і який належить ПП «Агроінтер», було встановлено, що перерахування грошових коштів за період часу з 01.08 по 15.11.2011 р. на рахунок ПП «Агроінтер» здійснювали ТОВ «Агро-Статус» (), ТОВ «Укролія» () та ТОВ «Лани Полтавщини» (). Саме ці грошові кошти потім перераховувалися на ПП «Логотек».Крім того було встановлено, що ТОВ «АГРО-СТАТУС» здійснювало перерахунок ПП «Агроінтер» грошових коштів 15.08.2011 в сумі 1500 грн. за товар, згідно договору № 15/04/11 від 15.04.11.; 15.08.2011 в сумі 83 328 грн. за товар, згідно договору № 27/05/11 від 27.05.11; 15.08.2011 в сумі 90 800 грн. за товар згідно договору № 29/04/11 від 29.04.11; 15.08.2011 в сумі 111 000 грн. за товар згідно договору № 06/05/11 від 06.05.11 р.; 15.08.2011 в сумі 168 872 грн. за товар, згідно договору № 15/04/1 від 15.04.2011; 15.08.2011 в сумі 180 727 грн. за товар, згідно договору № 30/03/11 від 30.03.2011; 15.08.2011 в сумі 319 272,64 грн. за товар, згідно договору № 15/04/11 від 15.04.2011; 16.08.2011 в сумі 12 727 грн. за товар згідно договору № 29.03.2011 від 29.03.2011; 16.08.2011 в сумі 203 273 грн. за товар згідно договору № 30/03/11 від 30.03.2011; 17.08.2011 в сумі 300 000 грн. за товар згідно договору № 29/03/11 від 29.03.2011; 26.08.2011 в сумі 165 324,20 грн. за товар згідно договору № 29/03/11 від 29.03.2911. Крім того було встановлено, ТОВ «АГРО-СТАТУС» здійснювало повернення зворотної фінансової допомоги ПП «Агроінтер» 26.08.2011 в сумах 1400 грн., 50 000 грн. та 84 700 грн.;30.08.2011 в сумі 220 000 грн.; 31.08.2011 в сумі 172 грн.; 01.09.2011 в сумі 280 000 грн.; 02.09.2011 в сумі 220 000 грн.; 05.09.2011 в сумі 300 000 грн.; 14.09.2011 в сумах 9 700 грн. та 9 830 грн.; 20.09.2011 в сумі 62950 грн.; 21.09.2011 в сумі 4 450 грн.; 22.09.2011 в сумі 500 000 грн.; 29.09.2011 в сумі 123 грн.; 30.09.2011 в сумах 494 070,80 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн., 500 000 грн. та 500 000 грн.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 заявила клопотання про залишення без розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агро-статус» та їх вилучення та повернути матеріали клопотання.

Представник ТОВ «АГРО-СТАТУС» в судове засідання не з»явився.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про повернення клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000013 від 22 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України до ВС СУ УМВС України в Полтавській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000013 від 22 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України в приміщенні ТОВ «АГРО-СТАТУС» повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко