ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/3337/16-к
Провадження № 1-кс/210/1241/16
У Х В А Л А
іменем України
"19" жовтня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання та додані до клопотання матеріали надані слідчим слідчого відділення Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 винесене в кримінальному провадженні №0001268 від 16.05.2015 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
19 жовтня 2016 року слідчий слідчого відділення Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 16.05.2015 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, від гр. ОСОБА_5 надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не виконали умов договору про банківський строковий склад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , від 26 січня 2015 року, чим заподіяли ОСОБА_5 значної майнової шкоди.

За даним фактом відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за в №0001268 від 16.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Так, 26 січня 2015 року між гр. ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника начальника відділення ОСОБА_6 , було укладено договір про банківський строковий вклад (депозит) «Класік»№ НОМЕР_1 , від 26 січня 2015 року. Умовами даного договору передбачено, що ОСОБА_5 вносить на вкладний рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в національній валюті України, у сумі 97 000, 00 гривень, строком з 26 січня 2015 року по 26 лютого 2015 року.

Для долучення до матеріалів кримінального провадження гр. ОСОБА_5 було надано: копія договору-заяви №305835/5271/1-15, про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 26 січня 2015 року; копію меморіального ордеру №40195322 від 26 січня 2015 року, а також копію квитанцій від 26 січня 2015 року, про внесення грошових коштів на рахунок КФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що 26.01.2015 року, його дружина ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника начальника відділення ОСОБА_6 , договір про банківський строковий вклад (депозит) «Класік»№305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року, строком з 26 січня 2015 року по 26 лютого 2015 року. Того ж дня, на зазначений у договорі рахунок ОСОБА_5 були внесені грошові кошти у сумі 97 000, 00 гривень. Так як ОСОБА_7 , разом із своєю дружиною ОСОБА_5 вирішили не продовжувати термін дії договору та забрати вклад 23.02.2015 року ОСОБА_5 подала заяву до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресовану на ім`я керуючого Криворізькою філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про повернення банківського вкладу у сумі 97 000 00 гривень, згідно договору №305835/5271/1-15від 26 січня 2015 року. 26.02.2015 року знаходячись у приміщенні Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , заступник начальника відділення ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , що вклад не буде виданий через те, що в банку виникли проблеми, але які саме проблеми ОСОБА_6 останнім не пояснювала. 17.11.2015 року у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кривому Розі, ОСОБА_5 були отримані грошові кошти у сумі 97 000, 00 гривень, які виділені з фонду гарантування вкладів, у відповідності до реєстру вкладників, але грошові кошти які повинні бути нараховані у вигляді відсотків по договору (депозиту), видані не були. Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вважають, що в діях службових осіб Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192, 190 КК України.

На запит слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, до Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання інформації, а саме копії положень про Криворізьку філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії посадових інструкції посадових осіб банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , даної інформації банк не надав, посилаючись на порядок вилучення даної інформації в порядку передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, та з`ясування усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформації з реєстру вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про клієнта ОСОБА_5 , що стосується нарахування виплат за договором про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , від 26 січня 2015 року,за 01 квітня 2015 року, 01 червня 2015 року та 01 жовтня 2010 року;

-посадових інструкцій начальника Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 ;

-посадових інструкцій начальника відділення № НОМЕР_3 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 ;

-посадових інструкцій заступника начальника відділення №1 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 ;

-матеріали справи про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по договору-заяві №305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року, укладений між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 20.07.2009 року).

Така загроза зміни або знищення речей чи документів що необхідні дійсно існує, з наведених нижче причин.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 17 грудня 2015 р. № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) прийнято рішення від 18 грудня 2015 р. № 230, «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 та кредит`та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», ОСОБА_10 .

Просив розглядати клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення речей чи документів, що необхідні та надати тимчасовий дозвіл слідчому слідчого відділу Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до інформації, яка є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження №0001268 від 16.05.2015 року, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з урахуванням наступного.
Судом встановлено, що 16.05.2015 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від гр. ОСОБА_5 надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не виконали умов договору про банківський строковий склад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 /5271/1-15 від 26 січня 2015 року, чим заподіяли ОСОБА_5 майнову шкоду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 0001268 від 16.05.2015 року, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 192 КК України, між заявником ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »26.01.2015 року було укладено Договір-заяву № 305835/5271/1-15 про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 міс. в національній валюті.

В судовому засіданні встановлено, що 08.07.2016 року ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задоволено частково та надано тимчасовий доступ до інформації з реєстру вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про клієнта ОСОБА_5 , що стосується нарахування виплат за договором про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року за 01 квітня 2015 року та за 01 червня 2015 року; посадових інструкцій начальника Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; посадових інструкцій начальника відділення № НОМЕР_3 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; посадових інструкцій заступника начальника відділення № НОМЕР_3 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , без можливості їх вилучення.

Так як слідчому вже надавався тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, тому слідчий суддя не вбачає підстав для його повторного проведення.

Також, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, оскільки відсутні об`єктивні дані вважати, що оригінали даних документів потрібні для проведення експертиз та інших слідчих дій та не погоджується з виправданістю ступеню втручання у права та свободи даного товариства.
Так, є безсумнівним, що вилучення оригіналів фінансово-господарських, банківських, внутрішніх, установчих документів товариства значною мірою дезорганізує його діяльність. Належить також взяти до уваги, що у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи, при цьому для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати право тимчасового доступу слідчому слідчого відділу Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001268 від 16.05.2015 року до інформації, яка є у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-матеріали справи про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по договору-заяві №305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року, укладений між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 (паспорт серія НОМЕР_6 виданий Довгинцівським РВ Криворізького МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області 20.07.2009 року), без можливості їх вилучення.

Надати розпорядження уповноваженій особі на проведення ліквідації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому слідчого відділу Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001268 від 16.05.2015 року та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.
Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1