справа № 208/187/15-к
№ провадження 1-кс/208/34/15
УХВАЛА
Іменем України

19 січня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
19 січня 2015 року м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірені копій документів декларації з податку на додану вартість, а також додатки 5 до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 01.07.2014 по 01.01.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохає суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірені копій документів декларації з податку на додану вартість, а також додатки 5 до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 01.07.2014 по 01.01.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка, с. Дубовики, Васильківського району, Дніпропетровської області, освіта вища, працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проживає і зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , не судима, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368-4 КК України, а саме в одержані неправомірної вигоди оцінювачем для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.1997 протоколом №2 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , призначено на посаду директора зазначеного підприємства.
У відповідності із статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Товариство) створено для здійснення оціночної діяльності з метою одержання прибутку на користь учасників на основі задоволення потреб громадян, приватних та державних підприємств, інших закладів, установ, організацій, підприємств на послугах, що виконуються у сфері, яка визначена предметом діяльності Товариства.
02.07.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймало участь та стало переможцем конкурсу з відбору суб`єктів оціночної діяльності суб`єктів господарювання на 2014 рік, який проводився ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.12.2013 №974-44/VІ зі змінами від 30.09.2014 №1062-50/6. Для участі у зазначеному конкурсі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано конкурсні пропозиції (відповідні підтвердні та дозвільні документи), у тому числі кошторис вартості незалежної оцінки об`єкта оренди складений та підписаний директором зазначеного підприємства ОСОБА_4 . Відповідно до вказаного кошторису службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяли на себе зобов`язання проводити незалежну оцінку об`єктів оренди за ціною не більше 600,00 грн., а рецензію звіту оцінки за ціною не більше 120,00 грн.
18.11.2014 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч.3 ст.368-4 КК України. Цього ж дня ОСОБА_4 була допитана у якості підозрюваної. Під час допиту підозрюваної, з метою підтвердження та/або спростування факту укладання договору №16/14 від 28.07.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 щодо незалежної оцінки нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 1688,4м2, які знаходяться на першому і другому поверхах двохповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 було поставлено запитання щодо подачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 декларації з податку на додану вартість, а також додатків 5 до декларацій з ПДВ в яких (розділ І « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у додатку 5 до декларації з ПДВ) ОСОБА_4 повинна була зазначити ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ) в якості контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак на вказане запитання підозрювана ОСОБА_4 надати відповідь відмовилася, що дає підстави вважати про внесення до офіційних документів декларацій з податку на додану вартість, а також до додатків 5 до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих відомостей щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ).
24.12.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запит щодо надання завірених у встановленому порядку копій декларацій з податку на додану вартість, а також додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи вище викладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірені копій документів, а саме декларації з податку на додану вартість, а також додатки 5 до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 01.07.2014 по 01.01.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3
- тимчасовий доступ до речей і документів та можливість отримати належним чином завірені копій документів декларації з податку на додану вартість, а також додатки 5 до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 01.07.2014 по 01.01.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1