Справа №712/5849/16-к
Провадження № 1-кс /712/3004/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю слідчого ОСОБА_4 , за участю адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання адвоката ОСОБА_5 який діє в інтересах ТОВ «Валінор Фінанс» про скасування арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся з клопотанням адвокат ОСОБА_6 який діє в інтересах ТОВ «Валінор Фінанс» в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту на майно.

Клопотання мотивує тим, що 04.05.2016 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси було накладено арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Валінор Фінанс», які відкриті у філії «Київсіті «ПАТ КБ «Приватбанк» , заборонено розпоряджатися зазначеними грошовими коштами за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Валінор Фінанс» на зазначені рахунки, на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на ТОВ «Валінор Фінанс» та вже знаходяться на рахунку № 3720, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
При винесені ухвали, слідчий суддя послався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 22.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Санкцією вказаної статті передбачено застосування обов`язкової додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна, забезпечення виконання якої можливе шляхом накладення арешту на рахунок ТОВ «Валінор Фінанс» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у філії «Київсіті «ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775).
На його думку арешт на кошти ТОВ «Валінор Фінанс» було накладено необгрунтовано .
ТОВ «Валінор Фінанс» не є підозрюваним або обвинуваченим та не є особою яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, та на майно ТОВ «Валінор Фінанс» не міг бути накладений арешт.
Згідно ухвали слідчого судді арешт майна був здійснений з метою подальшого застосування заходу кримінально правового характеру у виді конфіскації майна юридичної особи - ТОВ «Валінор Фінанс».
З 22.10.2015 по теперішній час по даному кримінальному провадженню підозра нікому не вручена, обвинуваченого та засудженого по справі немає, а тому підстав вважати, що заарештовані грошові кошти ТОВ «Валінор Фінанс» отримало чи придбало у підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого, немає.
В зв`язку з чим є підстави вважати, що заарештоване майно ТОВ «Валінор Фінанс», як майно третьої особи, не є законним, оскільки це протирічить вимогам ч. 2 ст. 170 КПК України.
В даному випадку з 22.10.2015 по теперішній час жодній службовій особі ТОВ «Валінор Фінанс» не повідомлено про підозру та, відповідно, відомості про юридичну особу (ТОВ «Валінор Фінанс»), щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру не внесені слідчим або прокурором до ЄРДР. Кримінальне провадження, щодо ТОВ «Валінор Фінанс» у відповідності до вимог ч. 8 ст. 214 КПК України не ведеться.
Вважає ухвалу слідчого судді не можна визнати законною та обґрунтованою, та на його думку вона підлягає скасуванню, а клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «Валінор Фінанс», грошові кошти в філії «Київсіті «ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) задоволенню не підлягає через відсутність достатніх підстав для його арешту.
Просив скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.05.2016 у кримінальному провадженні № 00000111 від 22.10.2016 за ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України, зокрема:
Скасувати арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Валінор Фінанс» ()№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 які відкриті у філії «Київсіті «ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775).
Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Валінор Фінанс» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 які відкриті у філії «Київсіті «ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775).
Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Валінор Фінанс» () у філії «Київсіті «ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на ТОВ «Валінор Фінанс» () та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 .
Скасувати обов`язок співробітникам філії «Київсіті «ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 , чи особі за його дорученням, довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Валінор Фінанс» () № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 при накладенні арешту на кошти підприємства.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі.
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та пояснив, що у них є дані про те, що ТОВ «Валінор Фінанс» фіктивний суб`єкт господарської діяльності створений для відмивання коштів, тому твердження сторони захисту на предмет того, що кошти не можуть бути предметом посягання не правдиві. Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання не визнав, просив його в задоволені відмовити вказуючи на те, що він повністю згідний із прокурором .
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, а також думку адвоката, слідчий суд вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення, оскільки у судовому засіданні стороною заявника не надано підтверджуючих документів ведення фінансово-господарської діяльності як суб`єкта господарювання ТОВ «Валінор Фінанс». Більше того, при наданні представнику перерви для узгодження питання надання таких доказів із керівництвом ТОВ «Валінор Фінанс» , такого клопотання представник не заявив.

Керуючись ст.ст. 131,170,174 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 який діє в інтересах ТОВ «Валінор Фінанс» в порядку ст.174 КПК України про накладення арешту відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1