Справа № 405/2360/16-к

23 березня 2016 року м. Кіровоград
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня 2014 року по 27.10.2015 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою між собою, здійснювали систематичне постачання недоброякісної сировини (спирту) покупцям по всій території України, в т.ч. мешканцям м.Олександрії Кіровоградської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою виготовлення з неї алкогольних напоїв, що становлять загрозу життю та здоров`ю людей.
Недоброякісна сировина (спирт) на адресу покупців постачалася засобами кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Незаконне придбання недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_3 разом із своїм батьком ОСОБА_4 , здійснювали у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 . Також, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою між собою, здійснюють незаконне виготовлення з недоброякісної сировини (спирту) алкогольних напоїв, що небезпечні для життя та здоров`я людей, які в подальшому збувають покупцям на території Чернігівської області.
Замовлення від покупців недоброякісної сировини (спирту) та незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_3 надходять на його мобільні телефони через іншого співучасника ОСОБА_5 , який приймає і обробляє замовлення, а в подальшому інформує ОСОБА_3 про адресата, кількість, вартість та спосіб поставки товару. Грошові кошти за реалізований ОСОБА_3 спирт надходять на заздалегідь повідомлені покупцям спирту карткові рахунки відкриті на його ім`я та карткові рахунки відкриті на ім`я його батька ОСОБА_4 .
Зазначені дії ОСОБА_3 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 вказують на незаконне придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) та незаконно виготовлених з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольних напоїв, що небезпечні для життя та здоров`я людей, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Крім того, дії ОСОБА_3 вказують на отримання внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, діяльності пов`язаної з незаконним збутом підакцизних товарів (спирту) грошові кошти, які надходили на карткові рахунки ОСОБА_3 та які останній легалізував, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2013 року по 04.11.2015 року (включно), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування, а також, кореспондентів, розрахунки між якими здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та через додаток Інтернет-банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по зазначених рахунках фізичної особи.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 23.04.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1