Справа № 464/4889/16-к
пр.№ 1-кс/464/1068/16
У Х В А Л А
08.06.2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :
старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000081 від 25.05.2016 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме : договорів поворотної фінансової допомоги, з додатками та доповненнями, рахунків, платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів відповідно до договорів поворотної фінансової допомоги, документів, що підтверджують повернення наданої фінансової допомоги, документів, що підтверджують використання отриманих коштів, як поворотна фінансова допомога від підприємств кредиторів за період з 01.01.2015 по 31.01.2016 років, а саме: договорів, угод з додатками та доповненнями, товарно-транспортних, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей, рахунків, платіжних документів, ВМД, документів листування, сертифікатів якості та відповідності на придбані/реалізовані ТМЦ, договорів комісії, актів взаємозвірки, та інших документів що підтверджують факти використання коштів отриманих як поворотна фінансова допомога від товариств-кредиторів, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 25.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000081, щодо доведення до банкрутства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження в ЄРДР слугувала скарга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №18.5/1042 від 18.03.2016, в якій вказується, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом 2015 року діючи спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), при реальній можливості уникнути банкрутства, створили заборгованість перед вищевказаними підприємствами, вивели активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в результаті таких дій Господарським судом Львівської області 29.10.2015 порушено провадження про банкрутство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2015 до Господарського суду Львівської області із заявою про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звертається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дана заява судом прийнята до розгляду та 29.10.2015 ухвалою Господарського суду львівської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у серпні 2015 року відповідно до договорів поворотної фінансової допомоги отримано від таких СГД, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошові кошти на загальну суму 225,0 млн.грн.

В подальшому вказані підприємства звертаються до Господарського суду Львівської області про включення їх до реєстру кредиторів, посилаючись на кредиторську заборгованість, яка виникла в наслідок надання у серпні 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поворотної фінансової допомоги на загальну суму 225,0 млн.грн., зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 30,0 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 30,0 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховує на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 30,0 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 105,0 млн.грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховує на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 30,0 млн.грн.

З метою з`ясування обставин отримання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), суми отриманої фінансової допомоги, фактичного перерахування коштів на розрахункові рахунки товариства, достовірності відображення даних діяльності в бухгалтерському та податковому обліку,встановлення фактів використання отриманих коштів від перелічених СГД в господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повноти, всебічності та об`єктивності досудового слідства, а також враховуючи, що вищенаведені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, необхідно провести виїмку документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини з підприємствами кредиторами, та документи, що свідчать про використання отриманих коштів, як поворотна фінансова допомога за період серпня-грудня 2015 року, просить клопотання задоволити.

У суді старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що подане старшим слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
клопотання з а д о в о л и т и.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, або вилучення їх копій, зокрема: договорів поворотної фінансової допомоги, з додатками та доповненнями, рахунків, платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів відповідно до договорів поворотної фінансової допомоги, документів, що підтверджують повернення наданої фінансової допомоги, документів, що підтверджують використання отриманих коштів, як поворотна фінансова допомога від підприємств кредиторів за період з 01.01.2015 по 31.01.2016 років, а саме: договорів, угод з додатками та доповненнями, товарно-транспортних, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей, рахунків, платіжних документів, ВМД, документів листування, сертифікатів якості та відповідності на придбані/реалізовані ТМЦ, договорів комісії, актів взаємозвірки, та інших документів що підтверджують факти використання коштів отриманих як поворотна фінансова допомога від товариств-кредиторів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1