Номер провадження 1-кп/754/603/16
У Х В А Л А
Іменем України
01 вересня 2016 року

Деснянський районний суд м.Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м.Києві клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженки с.Антонів Сквирського р-ну Київської обл.,

громадянки України,

проживає: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_4
обвинуваченої ОСОБА_3
захисника ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності з додатками відносно ОСОБА_3 за ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України надійшло до Деснянського районного суду м.Києва 26.08.2016р.

Прокурор просить постановити ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України в зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачена ОСОБА_3 надала згоду на закриття кримінального провадження та звільнення її від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності, та просить задовольнити клопотання прокурора.

Захисник підтримав клопотання прокурора та просить закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 та звільнити її від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку прокурора, обвинуваченої, захисника, дослідивши надані прокурором на обґрунтування клопотання матеріали, суд приходить до висновку про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, виходячи з наступного.

Згідно вимог ст.314 ч.3 п.2 КПК України у підготовчому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених, зокрема, частиною другою статті 284 КПК України, яка передбачає закриття судом кримінального провадження у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.
ОСОБА_3 підозрюється у створенні за попередньою змовою групою осіб з березня 2014 року до 04.08.2014р. суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Денфер» (), ТОВ «Кролтон» (), ТОВ «Дівайс Компані» (), ТОВ «Стілар Трейд» (), ТОВ «Ларго Інвест» () з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаних підприємствах, шляхом підписання Статутів вказаних товариств та протоколів №1 загальних зборів учасників вказаних товариств, внаслідок чого невстановлена досудовим розслідуванням особа 02.04.2014р. здійснила державну реєстрацію ТОВ «Денфер» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, 31.07.2014р. - ТОВ «Кролтон» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, 01.08.2014р. - ТОВ «Дівайс Компані» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, 01.08.2014р. - ТОВ «Стілар Трейд» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, 04.08.2014р. - ТОВ «Ларго Інвест» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, після чого вказані товариства використовувались з метою надання послуг з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту ТОВ «ПМ-Груп Лімітед» та ТОВ «Брайс» без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені ТОВ «Дівайс Компані» та їх збуту службовими особами ТОВ «ПМ-Груп Лімітед» () та ТОВ «Брайс» ().

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України як фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Згідно ст.49 ч.1 п.1 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минув строк два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Злочин за ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України, вчинення якого інкриміновано ОСОБА_3 , відповідно до ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

На даний час минули строки давності притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності за вчинений нею в період часу з березня 2014 року до 04.08.2014р. злочин, передбачений ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України.
За таких обставин, враховуючи згоду ОСОБА_3 на закриття кримінального провадження, кримінальне провадження відносно неї за ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України підлягає закриттю в зв`язку зі звільненням її від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284, 285, 286, 288, 314 КПК України, ст.49 КК України, суд

УХВАЛИВ:
Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 за ст.28 ч.2, 205 ч.1 КК України закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва через Деснянський районний суд м.Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Суддя: