Справа № 464/7808/13-к
пр.№ 1-кс/464/1210/13
У Х В А Л А

про проведення обшуку

14.08.2013 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області Гриніва В.М., слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Галецького Є.І., при секретарі Троцюк А.А., розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Галецький Є.І. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000259 від 17.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гринів В.М., про надання дозволу на проведення обшуку в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податку на прибуток службовими особами ТзОВ "Експрес Трейдинг" () при відображенні проведених господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності в період 2012-2013 років на загальну суму 3 700 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, ТзОВ "Експрес Трейдинг" використовує складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на яке здійснюється транспортування ТМЦ (секонд-хенда) після митного оформлення та в подальшому перегрузка його у інші транспортні засоби.

Так старшим оперуповноваженим з ОВС ВПНПС ЗЕД ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області майором податкової міліції Гнатишиним С.Р. на виконання доручення встановлено, що ТзОВ "Експрес Трейдинг" використовує складське приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 як перевалочну базу, для тимчасового зберігання ТМЦ (секонд-хенда) з метою подальшого його транспортування для суб'єктів господарської діяльності для реалізації. В ході спостереження за автомобілем ДНЗ SWDGA71/SWD6PT2 (реєстрація Республіка Польща) відповідно до СMR який здійснював розмитнення ТМЦ на митному пості "Малехів" для ТзОВ "Експрес Трейдинг" встановлено, що вказаний автомобіль заїхав на територію складського приміщення по АДРЕСА_1, де в подальшому здійснювалося розвантаження та перегрузка ТМЦ.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, що в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 яке відповідно до інформації державного реєстратора речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби ЛМУ юстиції належить на праві приватної власності ПАТ "Концерн "Електрон" (), де можуть зберігатись оригінали первинних документів, а саме: рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреностей, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками "фіктивності", які можуть бути знищені або до яких можуть бути внесені зміни, предмети, речі, печатки, чорнові записи, комп`ютерна техніка, в якій може міститися інформація про проведенні взаєморозрахунки з підприємствами з ознаками "фіктивності", не обліковані готівкові кошти, які можуть бути предметом злочину, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку старшого слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим Галецьким Є.І. клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ст. 234 КПК України підстави до задоволення клопотання про обшук.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Галецького Є.І. про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 яке відповідно до інформації державного реєстратора речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби ЛМУ юстиції належить на праві приватної власності ПАТ "Концерн "Електрон" () та яке використовує ТзОВ "Експрес Трейдинг" та можливість вилучення оригіналів первинних документів, а саме: рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреностей, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з ТзОВ "Фінанс Пан Трейд" (), ТзОВ "Нові Технології" (), ТзОВ "ТПК Груп" (), ТзОВ "А-Знак" (), ТзОВ "Укрміксі" (), ТзОВ "Адена" () та іншими СГД із ознаками "фіктивності" за період 2012-2013 років, їх печатки, штампи та інші предмети і речі, комп`ютерна техніка, в якій може міститися інформація про проведенні взаєморозрахунки з підприємствами з ознаками "фіктивності" чорнові записи, не обліковані готівкові кошти, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.