15.11.2016 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
справа №533/1041/16-к
провадження №1-кс/533/149/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2016 року селище Козельщина
Слідчий суддя Козельщинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити банківську таємницю в частині надання доступу до документів, які містять інформацію про власника рахунку, на який в період з 21.10.2016 року по 26.10.2016 року з пенсійної картки перераховано кошти в сумі 8200 грн, а також з кредитної картки перераховано грошові кошти в сумі 8883 грн, дані власника рахунку, подальший рух коштів, дані фотоспостереження з терміналів банкомату.

Клопотання обгрунтоване тим, що в провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження №0000323, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою потерпілої ОСОБА_5 . Потерпіла та її чоловік показали, що з її пенсійної картки, кредитної картки, виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомими особами перераховані грошові кошти на ім`я та рахунки невідомих їм осіб.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про час та місце судового засідання, в судове засідання представника не забезпечило, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

В провадженні слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження №0000323, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою потерпілої ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, вимога слідчого про зобов`язання особи не відповідає вимогам закону.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В порушення вказаної норми слідчим не вказано такі речі та документи.
Крім цього, в резолютивній частині клопотання взагалі навіть не вказано номери рахунків (карток), за якими слідчий просить надати доступ, ідентифікаційні ознаки банкоматів, за якими слідчий просить доступ до відеоспостереження.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
В порушення вказаної норми слідчим не зазначено такі підстави (не надано навіть відомостей про рух грошових коштів самої заявниці, який вона може безперешкодно отримати).
Посилання свідка ОСОБА_6 на пояснення працівників банку, які повідомили його про перерахування грошових коштів дружини на рахунки певних осіб, не можуть бути прийняті до уваги, оскільки є показаннями з чужих слів, допустимість яких не обґрунтована слідчим відповідно до ст.97 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено лише обгрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання як тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, оскільки є підозра у вчиненні злочину шляхом використання банківської платіжної системи.

Таким чином, по-перше, клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.160 КПК України, по-друге, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000323;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя зазначає, що додані до клопотання документи не засвідчені належним чином.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП Кобеляцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 відмовити в повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1