Справа № 522/3984/16-к
Провадження по справі № 1-кс/522/4217/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 березня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на перелічені у клопотанні копії документів вилучені 03.03.2016 в ході виїмки на виконаннях ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 08.02.2015 у кабінеті № 333 Міжрегіонального головного управління ДФС центрального офісу з обслуговування великих платників за адресою: вул. Дегтярівська, 11 Г, м. Київ у рамках кримінального провадження № 0000229 від 07.03.2015 за ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області юристом 1 класу ОСОБА_3 здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000229, відомості про яке 07.03.2015 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області у складі групи прокурорів, старшим якої призначено ОСОБА_4 , про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи відділу митного оформлення № 3 митного поста «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС зловживаючи службовими обов`язками в інтересах третіх осіб, під час митного оформлення вантажу сировини тваринного походження для косметичної промисловості в контейнерах з рідким азотом, які знаходились у ватажному автомобілі д/н НОМЕР_1 , сприяли невстановленим особами до незаконно заволоділи вищевказаним вантажем, тим самим спричинивши збитки власнику - компанії «BIO COSMETICS UA LTD» на загальну суму 85 270 000 гривень.

Так, 14.02.2015 до зони митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС, розташованої на території поромного комплексу у пункті пропуску «Іллічівський морський торговельний порт», на вантажному автомобілі реєстраційний номер LLS078/BA142B надійшов товар «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.). Товар переміщувався на підставі митної декларації типу ЕК10АА від 13.02.2015

№ 504060000/2015/000635, оформленої Миколаївською митницею ДФС. Відправником товару виступає ТОВ «Каптур», а одержувачем у свою чергу компанія «BIO COSMETICS UA LTD».

Крім того, установлено, що 26.02.2015 старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 24.02.2015 проведено обшук автомобіля з державними реєстраційними номерами LLS078/BA142B в ході якого виявлено та вилучено 3 пластикові піддони, на яких розміщались бочки «металевого» кольору з жовтими кришками на них та надписами «Рідкий Азот» та 11 сосудів Дюара марки Х-40СКП.

Вищевказаною ухвалою, слідчому надано дозвіл на вилучення лише документів, що підтверджують походження сировини тваринної для косметичної промисловості, однак всупереч рішенню суду слідчим вилучено сам вантаж.

У ході досудового розслідування кримінального провадження

№ 0000229, відомості про яке 07.03.2015 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364

КК України старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 звернулись із клопотання до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання тимчасового доступу до речей і документів і документів, які можуть знаходитись у володінні Міжрегіонального головного управління ДФС центрального офісу з обслуговування великих платників за адресою: вул. Дегтярівська, 11 Г, м. Київ, а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000040 від 13.02.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України, документів з приводу листування з підприємствами та організаціями, контролюючи та правоохоронними органами щодо вантажу «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.). Товар переміщувався на підставі митної декларації типу ЕК10АА від 13.02.2015 № 504060000/2015/000635, оформленої Миколаївською митницею ДФС. Відправником товару виступає ТОВ «Каптур», а одержувачем у свою чергу компанія «BIO COSMETICS UA LTD», документів, що стосуються вилучення вантажу «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.), накладення арешту, повернення власнику, його подальшого дослідження, утилізації, тощо; наказів про призначення на посаду старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_5 , наказів про заохочення, або стягнення з вищевказаного співробітника, наказів про відрядження, тощо, інших документів, що стосуються кримінального провадження № 0000229 від 07.03.2015 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Ухвало слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси

ОСОБА_7 від 08.02.2016 надано тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть знаходитись у володінні Міжрегіонального головного управління ДФС центрального офісу з обслуговування великих платників за адресою: вул. Дегтярівська, 11 Г, м. Київ.

На виконання ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 08.02.2016 старшим слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 у приміщенні Міжрегіонального головного управління ДФС центрального офісу з обслуговування великих платників за адресою: вул. Дегтярівська, 11 Г, м. Київ проведено виїмку документів про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів.

В ході проведення виїмки в службовому кабінеті № 333 Міжрегіонального головного управління ДФС центрального офісу з обслуговування великих платників за адресою: вул. Дегтярівська, 11 Г, м. Київ виявлено та вилучено:

- копію наказу № 22-к від 25.02.2015 на 1 арк.;

- копію наказу № 30-к від 23.03.2015 на 1 арк.;

- копію наказу № 44-к від 13.05.2015 на 1 арк.;

- копію наказу № 55-к від 08.06.2015 на 1 арк.;

- копію наказу № 67-к від 24.06.2015 на 1 арк.;

- копію наказу № 68-к від 25.06.2015 на 1 арк.;

- копію наказу № 69-к від 30.06.2015 на 1 арк.;

- копію наказу №82-к від 28.07.2015 на 1 арк.;

- копію наказу №103-к від 09.09.2015 на 1 арк.;

- копію наказу №129-к від 11.11.2015 на 2 арк.;

- копію наказу №48-о від 22.12.201 на 3 арк.;

- копію наказу №36-в від 29.12.2014 на 2 арк.;

- копію наказу №16-в від 20.01.2015 на 1 арк.;

- копію наказу №377-в від 21.09.2015 на 1 арк.;

- копію довідки до Інструкції про порядок призначення та звільнення щ посад собі начальницького складу податкової міліції ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копію постанови про визначення підслідності у кримінальному провадженні № 110000040 від 13.02.2015 за ч. 4 ст. 212 КК України на 2 арк.;

- копію супровідної № 1924/10/28-10-09-02 від 01.04.2015 на 1 арк.;

- копію супровідної № 2750/1-/28-10-09-02 від 19.05.2015 на 1 арк.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на перелічені у клопотанні копії документів вилучені 03.03.2016 в ході виїмки на виконаннях ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 08.02.2015 у кабінеті № 333 Міжрегіонального головного управління ДФС центрального офісу з обслуговування великих платників за адресою: вул. Дегтярівська, 11 Г, м. Київ у рамках кримінального провадження № 0000229 від 07.03.2015 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області юрист 1 класу ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.03.2016