печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника ТОВ "ДЕЙЛІ СПОРТ" ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2015 на кошти, які містяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» у ПАТ «УКРСИББАНК».

В обгрунтування клопотання вказує, що арешт накладено без достатніх для того підстав, оскільки не доведено, що кошти, які містяться на арештованому рахунку одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та / або є доходами від них, а відтак відпала подальша необхідність у арешті. Натомість арешт на рахунках перешкоджає господарській діяльності товариства.

Представник ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» в судове засідання після оголошенняя перерви не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий СГ ГСУ МВС України в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений в установленому законом порядку, направив лист про розгляд справи у його відсутність та вказав, що не заперечує проти скасування арешту майна.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000151, зареєстрованому 19.03.2015 року в ЄРДР за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що на території м. Києва службовими особами ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" (39363152), ТОВ "ТИТАНСПОРТ" (39421575), ТОВ "ДЕЛТА-СПОРТ" (30186141), ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» (32554627), ТОВ "АТЛЕТИКСПОРТ" (38683278), ТОВ "СПОРТПЛЮС" (38944585), ТОВ "ГЛАДІАТРІКС" (39458060), ТОВ "СПОРТДЕЛЮКС" (39159184), ТОВ "ДЕЙЛІ СПОРТ" (39322404), ТОВ "ЕКВІЛІБР-СПОРТ" (38204403), ТОВ "ПАРЕТОН" (37333498), ТОВ "СПОРТТРЕНД" (39090547), ТОВ «СЕМЕРАНГ-89» (39614226), що здійснюють діяльність на ринку України, пов`язану з купівлею-продажем спортивного одягу, спортивних товарів, аксесуарів, тощо, брендових торгівельних марок «ADIDAS», «NIKE», «Puma», організована злочинна схема по незаконному виводу безготівкових грошових коштів з метою подальшого їх використання у тіньовому обігу без відображення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2015 накладено арешт на кошти, які містяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» у ПАТ «УКРСИББАНК».

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, триває, доказів того, що арешт на кошти ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» накладено необґрунтовано чи в арешті відпала потреба, слідчому судді не представлено.

Крім того, зі змісту ухвали слідчого судді підставою для накладення арешту стало те, що грошові кошти на рахунку відповідають критеріям, які визначені ч.2 ст. 167 КПК України, оскільки грошові кошти на рахунках ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, оскільки не доведено що арешт на кошти ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» накладено необґрунтовано чи в арешті відпала потреба, відсутні підстави для скасування арешту, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання директора ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1