Дело № 4-206/11
28 января 2011 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего судьи: - ОСОБА_1
при секретаре: - ОСОБА_2
с участием прокурора: - ОСОБА_3,
рассмотрев в судебном заседании в зале суда представление старшего следователя по ОВД СО УБОП ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_4, согласованное с и.о. прокурора Одесской области, об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении:
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гагауза, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающего директором ООО «СМД-Экспорт», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее судимого:
-- 12.10.2007 года по ст.ст. 27 ч. 3, 191 ч. 5, 366 ч.2, 209 ч. 2 УК Украины к 5-годам лишения свободы, на основании ст. 75, 76 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2, ст. 358 ч. 2 УК Украины,
В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_5, директор ООО «СМД Экспорт», и ОСОБА_6, управляющий Одесской региональной дирекции ОАО «АБ Бизнес стандарт», осенью 2009 г. вступили в преступный сговор с целью создания и приобретения субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности совершенные повторно.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_6 осенью 2009 года предложил гражданину ОСОБА_7 стать директором ФХ «Южный хлебороб 2008»без намерения в дальнейшем осуществлять деятельность директора указанного предприятия, вытекающая из учредительных документов юридического лица.
Переоформив указанное предприятие на гр. ОСОБА_7, ОСОБА_6 забрал себе печать и учредительные документы указанного предприятия и в дальнейшем от имени ОСОБА_7 осуществлял финансово-хозяйственную деятельность.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_5 предложил гражданину ОСОБА_8 стать директором ООО «Агротрейдинг», ЧП «Максимус трейд», ООО «Карго транс групп»без намерения в дальнейшем осуществлять деятельность директора указанного предприятия, вытекающая из учредительных документов юридического лица.
Переоформив указанные предприятия на гр. ОСОБА_8, ОСОБА_5 забрал себе печати и учредительные документы указанных предприятий, и в дальнейшем осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО «Агротрейдинг»и ООО «Карго транс групп»от имени ОСОБА_8
В дальнейшем ОСОБА_5 предложил ОСОБА_8 найти еще граждан на должности директоров предприятий без намерения осуществлять деятельность директора, вытекающая из учредительных документов юридического лица.
С этой целью ОСОБА_8 предложил гражданам ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 стать директорами следующих предприятий без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «СМД Трейдинг»- директор ОСОБА_9, ООО «СМД ОСОБА_13»- директор ОСОБА_10, ООО «СМД Консалт»- директор ОСОБА_11, ООО «Дарто»- директор ОСОБА_12
Переоформив указанные предприятия, ОСОБА_5 забрал себе печати и учредительные документы указанных предприятий, и в дальнейшем осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанных директоров.
В последствии деньги в сумме 70 тыс. грн. были перечислены на расчетный счет ООО «СМД Трейдинг», в этот же день указанная сумма была перечислена на расчетный счет ЧП «Максимус трейд», и деньги были обналичены по чеку.
Фактически никакой продукции не поставлялось, а денежные средства были обналичены, 25.05.2010 г. Бурлака Г.В., находясь возле здания банка «Бизнес-стандарт»по адресу: г. Одесса, ул. Малая Арнаутская, 1, передал гр. ОСОБА_14 деньги в сумме 68 тыс. 250 грн.
В процессе досудебного следствия 25.05.2010 г. при проведении обыска в Одесской региональной дирекции ОАО «АБ Бизнес стандарт», по адресу: г. Одесса, ул. Малая Арнаутская, 1, были обнаружены и изъяты различные банковские документы, в том числе денежный чек №ЛД1203393 от 25.05.2010 г. ЧП «Максимус трейд», на сумму 830 тыс. грн., который от имени ОСОБА_8 собственноручно был заполнен ОСОБА_6 По указанному чеку, ОСОБА_8 деньги в банке не получал, их получил ОСОБА_6
25.05.2010 г., при проведении обыска в помещении ООО «Бизнес партнер групп», которое арендовал ОСОБА_5, по адресу: г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 88/1, каб. №405, были обнаружены и изъяты 9 печатей следующих предприятий: ООО «Брокер Юг Сервис», код ЕГРПОУ 35819898, ООО «Тиртрансэкспорт СА», код ЕГРПОУ 35549672, ООО «СМД АГРО»код ЕГРПОУ 36674371, ЧП «Максимус-Трейд»код ЕГРПОУ 35067650, ЧП «ТТК ДИЛЕР»код ЕГРПОУ 36109770, ООО «СМД Трейдинг», код ЕГРПОУ 36674460, ООО «КАРГО-Транс групп», код ОКПО №34253059, ЧП «Южный хлебороб 2008», код ЕГРПОУ 36290569, Фермерское хозяйство «Вереск»код ЕГРПОУ 31339426,
25.05.2010 года, при проведении обыска в помещении ООО «Укрэнергострой»по адресу: г. Одесса, ул. Солнечная 5, каб. № 408, которое арендовал ОСОБА_5, были обнаружены и изъяты 4 печати следующих предприятий ООО «СМД Экспорт», код ЕГРПОУ 36612121; ООО «Дарто», код ЕГРПОУ 36701174; ООО «Агротрейдинг»код ЕГРПОУ 33139822; ООО «Интеринагрос»код ЕГРПОУ 36913492, финансово-хозяйственные документы различных предприятий и 38 чистых листов бумаги с оттиском печати ФХ «Измаилзаготсельгоспторг», код .05.2010 года, при проведении обыска в помещения банка «Бизнес стандарт», по адресу: г. Одесса, ул. Малая Арнаутская, 1, были обнаружены и изъяты чековые книжки, на чистых листах которых проставлены печати предприятий и исполнены подписи директоров следующих предприятий: ООО «Кругозор», код 33138483 -2шт; Фермерское хозяйство «Південний Хлібороб-2008», код 36290569 -2шт; ООО «Нива Плюс»-1 шт; ЧП «Кастакс-ЮГ»- 1 шт; ООО «Торнадо- Компани»код 36495817 1шт; ООО «Марин транс сервис»код 35303959 -1шт; ЧП «Максимус трейд»код 35067650 1 шт.
В процессе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 использовали вышеуказанные предприятия в своих схемах по незаконному обналичиванию денежных средств и для минимизации налогов.
14 июня 2010 года ОСОБА_5 было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч.2, 358 ч. 2 УК Украины.
В настоящее время ОСОБА_5 на многочисленные вызовы на допрос в следственный отдел УБОП не является, уклоняется от проведения следственных действий, т.е. препятствует установлению истины по делу. Место нахождения обвиняемого ОСОБА_5 не известно.
Принимая во внимание, что ОСОБА_5, обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, соучастники преступления находятся на свободе и в настоящее время не установлены и не задержаны, в связи с этим, ОСОБА_5, находясь на свободе, скрывается от следствия и суда, препятствует установлению истины по делу, продолжает преступную деятельность, а также в целях обеспечения исполнения процессуальных решений, следователь, с согласия и.о. прокурора Одесской области, ходатайствует перед судом об изменении ОСОБА_5 меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.
Прокурор в судебном заседании представление следователя поддержал, просил суд изменить в отношении ОСОБА_5 меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, поскольку обвиняемым были нарушены условия подписки о невыезде.
Обвиняемый ОСОБА_5 подтвердил то, что он нарушил условия подписки о невыезде, просил суд отказать в удовлетворении представления следователя, а также продлить срок его задержания до десяти суток.
Изучив представление следователя и материалы уголовного дела, заслушав мнение участников процесса, суд считает, что представление следователя об изменении меры пресечения обвиняемому ОСОБА_5 с подписки о невыезде на заключение под стражу обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку обвиняемый ОСОБА_5, находясь на подписке о невыезде, на вызовы следователя не являлся, покинул адрес, по которому у него отбиралась подписка о невыезде, чем нарушил требования ст. 151 УПК Украины, и находясь на свободе, скрылся от суда и следствия, чем препятствует установлению истины по делу и проведению досудебного следствия. Кроме того, ОСОБА_5 обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, соучастники преступления находятся на свободе и в настоящее время не установлены и не задержаны, в связи с чем, у суда имеются основания полагать, что находясь на свободе, ОСОБА_5 может препятствовать установлению истины по делу, продолжить преступную деятельность, а также в целях обеспечения исполнения процессуальных решений, что свидетельствует о необходимости изменения ОСОБА_5меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.
Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст.ст. 148-150, 155, 165, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд,-
Представление старшего следователя по ОВД СО УБОП ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_4 об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении обвиняемого ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8 удовлетворить.
Изменить в отношении ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч. 2, 358 ч. 2 УК Украины, меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в ОСОБА_15 Украины в Одесской области.
На постановление прокурором, обвиняемым, может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области в трехдневный срок со дня оглашения, которая не приостанавливает исполнение постановления.
Судья: Иванов В.В.