Провадження 1-кс/127/5884/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
03.08.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003663 від 29.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні Вінницького ВП ГУНП України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003663 від 29.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом 29.07.2015 року було розпочато розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190 КК України.

В ході проведення слідчих дій допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав такі показання: що він побачив у мережі інтернет оголошення про продаж товару, який його зацікавив. Він зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні. В ході розмови з невідомим йому чоловіком, останній повідомив, що пересилку товару може здійснити після надходження на його картку № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 1300 гривень. 08.02.2015 потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 1300 гривень на картку № НОМЕР_1 використовуючи систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,але товар до теперішнього часу так і не надійшов.

Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1300 гривень, які належать ОСОБА_6 .

В зв`язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації про те, якій особі належить банківський рахунок № НОМЕР_1 на який перерахував кошти ОСОБА_6 , в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, з 27.02.2015 по даний час, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вище викладене, а також те, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку,погодження з керівництвом відповідної установи.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватись як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , стосовно інформації:

Якій особі належить рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 1300 гривень.

В якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалося зняття коштів в сумі 1300 гривень з даного рахунку з 27.02.2015 по 09.08.2016.

Надати повну інформацію щодо володільця вищевказаної банківської карти (паспортні дані, коли і де саме отримував дану карту).

На паперовому носії фотографічні та на електронному носії відеоматеріали з місця щодо особи яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 27.02.2015 по 09.08.2016.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя