Провадження № 1-кс/0202/3062/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

23 жовтня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме: первинних бухгалтерських, податкових та інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ЕГ Континент за період з 01.01.2010 р. по теперішній час, в тому числі по взаємовідносинам з ПВКФ Розс (код 21854963), ТОВ Індастрі плюс (код 38156994), ТОВ Техно Люкс (код 36639887), ПНВПКП Сатурн (код 2307202), ПП Акари-Груп (код 33906042), ПП Техноснаб (код 32513727), ТОВ ОСОБА_1 комфорт (код 31485480), ТОВ Мик-Будівництво (код 37031487), ПП Вега-ДК (код 32608629), ТОВ Просвет (код 33580422), ТОВ Виробнича компанія Віконні системи (код 33972398), ТОВ Таурус Голд (код 38112590), ТОВ Атомелектромаш (код 13473734), а саме: договори (контракти, угоди), додатки та доповнення до них, журналів-ордерів по рахункам, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання та продажу товарів ( робіт, послуг), довіреностей, товарно-транспортні документи, податкові накладні, регістри (реєстри) отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, акти виконаних робіт (послуг), листи, платіжні документи, документи складського обліку, документи передачі товару, робіт (послуг) на зберігання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, податкової звітності, які знаходяться у службових осіб підприємства ТОВ ЕГ Континент, юридична адреса якого: м. Дніпропетровськ, вул. Ю. Савченко б.47, посилаючись на те, що документи ТОВ ЕГ Континент, які перебувають у володінні службових осіб підприємства ТОВ ЕГ Континент, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та повного, неупередженого, всебічного розслідування кримінального провадження.

Старший слідчий СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування № 0000364, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому слідчому Тимошенку Владиславу Володимировичу, ст. о/у ОСОБА_3, ст. о/у ОСОБА_4, завідувачу сектору ОСОБА_5, ст. о/у ОСОБА_6, о/у ОСОБА_7, ст. о/у ОСОБА_8, завідувачу сектору ОСОБА_9, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме: первинних бухгалтерських, податкових та інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ЕГ Континент за період з 01.01.2010 р. по теперішній час, в тому числі по взаємовідносинам з ПВКФ Розс (код 21854963), ТОВ Індастрі плюс (код 38156994), ТОВ Техно Люкс (код 36639887), ПНВПКП Сатурн (код 2307202), ПП Акари-Груп (код 33906042), ПП Техноснаб (код 32513727), ТОВ ОСОБА_5 комфорт (код 31485480), ТОВ Мик-Будівництво (код 37031487), ПП Вега-ДК (код 32608629), ТОВ Просвет (код 33580422), ТОВ Виробнича компанія Віконні системи (код 33972398), ТОВ Таурус Голд (код 38112590), ТОВ Атомелектромаш (код 13473734), а саме: договори (контракти, угоди), додатки та доповнення до них, журналів-ордерів по рахункам, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання та продажу товарів ( робіт, послуг), довіреностей, товарно-транспортні документи, податкові накладні, регістри (реєстри) отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, акти виконаних робіт (послуг), листи, платіжні документи, документи складського обліку, документи передачі товару, робіт (послуг) на зберігання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, податкової звітності, які знаходяться у службових осіб підприємства ТОВ ЕГ Континент, юридична адреса якого: м. Дніпропетровськ, вул. Ю. Савченко б.47.

Строк виконання ухвали встановити по 08 листопада 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко