Справа № 279/3897/16-к
УХВАЛА
іменем України
12 серпня 2016 року м. Коростень Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглядаючи клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся в суд з даним клопотанням, у якому зазначив, що "…26.07.2016 близько 14 години невідома особа, в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , відрекомендувалась працівником банку та шляхом обману, з`ясувала в останньої номер її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та пароль здійснення операції щодо зняття коштів з банківського рахунку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1700 гривень, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

27.07.2016 слідчим відділом Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області відомості про вчинення даного кримінального правопорушення, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001135 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 27 липня 2016 року близько 14 години на її мобільний телефон № НОМЕР_1 із номеру мобільного терміналу № НОМЕР_2 зателефонувала незнайома їй жінка, яка шляхом обману дізналась у неї номер її банківської картки, після чого із номеру мобільного терміналу № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався працівником банку та повідомив, що він займається переказом грошових коштів на її банківський рахунок, тому їй необхідно омити пароль який вона отримає на свій телефон у виді електронного СМС-повідомлення, а вже за кілька хвилин вказаний невідомий чоловік перетелефонував на її номер з номера мобільного терміналу № НОМЕР_4 та просив постійно залишатись на зв`язку та шляхом обману дізнався у неї пароль, скориставшись яким заволодів з її банківського рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошовими коштами в сумі 1700 гривень, чим вказані невідомі особи заподіяли потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму, які були перераховані на банківський рахунок винної особи банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Коли потерпіла звернулась до банку, то працівники банку роздруківки про рух грошових коштів по вказаному рахунку не надали, та порадили звернутись до поліції.
В ході розслідування, проведення оперативно-розшуковими заходами слідчими діями було встановлено, що невідома особа, яка причетна до вчинення даного злочину перерахувала грошові кошти потерпілої на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »...."

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому вважаю, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме до: інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок (картка) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 25.07.2016 року по час надання інформації.

Щодо вирішення клопотання в частині надання доступу до "…відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 14 год. 00 хв. 26.07.2016 року по час надання інформації....", то вважаю, що в цій частині у задоволенні даного клопотання слід відмовити за його безпідставністю.

Свій висновок мотивую тим, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Оглянувши матеріали, надані до клопотання (а це: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001135 від 04.08.2016 року; копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 на 2 аркушах) вбачається, що стороною кримінального провадження старшим слідчим СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 не конкретизовано із яких саме відділень банку (банкоматів) пропонується отримати доступ, а тому вважаю, що в цій частині клопотання передчасне та не підлягає задоволенню.

Також, вважаю, що слідчий не може просити в клопотанні "…Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 …", оскільки не можна зобов`язувати до виконання чи не виконання певних дій, оскільки вимоги чинного процесуального законодавства і так встановлюють відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді (ст.166 Кримінального процесуального кодексу України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162, 163, 165, 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок (картка) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 25.07.2016 року по час надання інформації, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Вищевказану інформацію надати на паперовому або електронному носії.

В задоволенні решти клопотання відмовити за його безпідставністю.

Визначити, що строк дії даної ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.165 Кримінального процесуального кодексу України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 Кримінального процесуального кодексу України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Суддя Коростенського міськрайонного суду

Житомирської області ОСОБА_1