Провадження по справі № 1кс /522/9926/16
У Х В А Л А

25 травня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Харків, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Органами досудового розслідування ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 190; ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209 КК України, за наступних обставин.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області 05.11.2013 на підставі повідомлення ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 01.11.2013 за №65/3/3-4752нт (вх. №65/16/3057нт від 04.11.2013), розпочато кримінальне провадження №0000146 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Після внесення 01.12.2015 змін до ст. 216 КПК України підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000146 прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування в цьому провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

У ході подальшого розслідування кримінального провадження слідчим СВ УСБУ в Одеській області 03.12.2015, 19.01.2016, 20.01.2016, 21.03.2016 самостійно виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України та розпочато кримінальні провадження №0000316, №0000317, №0000019, №0000020, №0000077, №0000077. Крім того, за повідомленням ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 14.04.2016 за №65/3/1-1349нт та №65/3/1-1348нт розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000097 за ч. 2 ст. 205 КК України та №0000098 за ч. 2 ст. 209 КК України.

Указані кримінальні провадження прокурором об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000146, їх підслідність також визначено за слідчими органів безпеки, а проведення досудового розслідування у них доручено СВ УСБУ в Одеській області.

Процесуальним керівником на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження з кримінальним провадженням №0000146.

Заступником прокурора Одеської області 20.01.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000146 продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 03.06.2016.

Першим заступником Генерального прокурора України 27.04.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000146 продовжено до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 03.09.2016.

23.05.2015 досудові розслідування у кримінальних провадженнях №0001307 від 17.02.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та №0001992 від 28.05.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України об`єднані прокурором з кримінальним провадженням №0000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

16.05.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001992 від 28.05.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування в цьому провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

17.05.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001307 від 17.02.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування в цьому провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

23.05.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області змінено правову кваліфікацію кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000146 з ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про що внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

23.05.2015 досудові розслідування у кримінальних провадженнях №0001307 від 17.02.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та №0001992 від 28.05.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України об`єднані прокурором з кримінальним провадженням №0000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

Досудовим слідством установлено, що ОСОБА_7 , в період з жовтня 2012 року по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та керуючись корисливим мотивом, організувала незаконне переправлення кількох осіб через державний кордон України, а також, в період з лютого 2013 року по 03.12.2015, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету вчинення злочинів на території м. Одеси, організувала та очолила організовану групу, до якої втягнула у якості членів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, для чого безпідставно замовляла печатки та штампи резидентів та нерезидентів України, які використовувалися для виготовлення підроблених документів та які надавалися за грошову винагороду особам (морякам) під приводом їх працевлаштування осіб на роботу за кордон на судна іноземних судновласників.

Так, в жовтні 2012 року ОСОБА_7 підшукала та фактично прийняла від ОСОБА_10 ТОВ «Капітан Бейліс» (), яке не мало договірних відносин з іноземними компаніями щодо працевлаштування моряків і не мало відповідної ліцензії, з використанням якого по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 (яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_7 , направленою на незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ОСОБА_9 (яка діяла з умислом, направленим на шахрайське заволодіння коштами осіб, які зверталися до ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»), організувала виготовлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підроблених документів, на підставі яких організувала незаконне переправлення через державний кордон України, щонайменше 5 (п`яти) осіб, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за грошову винагороду в розмірі 500 (п`ятсот) доларів США з кожної особи, на загальну суму 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, що еквівалентно 20000 (двадцяти тисячам) гривень, шляхом надання ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 підроблених документів: гарантійних листів щодо їх працевлаштування в якості членів екіпажу на судна іноземних компаній: «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); індивідуальних трудових контрактів компаній «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); списків членів екіпажу: на судно «MSC BANAMAS» (ІМО 9118288, flag Ireland) компанії «KG «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), на судно «COLOMBO» (ІМО 8906652, flag Indonesia) компанії «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore) та на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), а також шляхом надання вказаних підроблених документів до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м. Київ з метою безпідставного одержання ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 необхідної візи типу «C1/D» («члени екіпажів») для їх безперешкодного виїзду з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом членів екіпажу.

При цьому, після відмови уповноваженим органом в одержанні ОСОБА_11 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»), в липні 2013 року ОСОБА_7 , з метою організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , надала ОСОБА_11 та безпідставно подала до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м. Київ недостовірні документи, які необхідні для одержання в уповноваженому органі візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок») для безперешкодного виїзду ОСОБА_11 з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом туристу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , в період з лютого 2013 року по травень 2014 року, а також з червня 2015 по 03.12.2015, організувала та очолила організовану групу, до якої втягнула у якості членів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, з метою вчинення злочинної діяльності направленої на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній під виглядом та від імені крюінгових компаній:

- ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), в якості агента на території України іноземних компаній, зокрема: «WINDFORCE MARITIME ENTERPRISES Inc.» (Greece); «ANRAL SHIPPING LINES Co Ltd.» (Guayana); «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany); «BERNUTH MANNING SERVICES Corp.» (Panama), за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12/7, кв. 567-А;

- ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (), в якості агента на території України компанії KG «BOA OFFSHORE» (Germany) за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Армійська, буд. 5, кв. 22;

- ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», в особі ОСОБА_16 , в якості агента на території України компанії «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» (Bermuda), за адресою: м. Одеса, Приморський район, провулок Чайковського, буд.6;

- ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», в особі ФОП « ОСОБА_17 » (податковий номер НОМЕР_1 ), в якості агента на території України компанії «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT» (Norway), і ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» в особі ФОП « ОСОБА_17 » (податковий номер НОМЕР_1 ), в якості агента на території України компанії «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» (Norway), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Літературна, 1, кв. 3;

- ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_18 » (податковий номер НОМЕР_2 ), в якості агента на території України компанії «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» (Germany), за адресою: м. Одеса, Приморський район, проспект Шевченка, буд. 23-А;

- ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd», в особі ФОП « ОСОБА_19 » (податковий номер НОМЕР_3 ), в якості агента на території України компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Успенська, буд. 49;

- ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», в особі ФОП « ОСОБА_20 » (податковий номер НОМЕР_4 ), в якості агента на території України компанії «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» (Germany), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Тіниста, буд. 15, офіс 106;

- ФОП « ОСОБА_21 » (податковий номер НОМЕР_5 ) та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (), в якості агентів на території України іноземних компаній: «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) і «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_3 , безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатки та штампи іноземних компаній та печатки фізичних осіб-підприємців, які, в подальшому, представляючись агентом вказаних іноземних компаній на території України, відшукувала громадян, яким повідомлялася недостовірна інформація щодо наявності повноважень з їх працевлаштування на іноземні морські судна.

За вказаний період часу, організувавши виготовлення підроблених документів, ОСОБА_7 , діючи в якості організатора та члена організованої групи до складу якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних судновласників, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) щонайменше 147 (сто сорок сім) осіб, а саме: 16.04.2013 ОСОБА_22 , 16.04.2013 ОСОБА_23 , 08.06.2013 ОСОБА_24 , 01.07.2013 ОСОБА_25 , 05.08.2013 ОСОБА_26 , 22.11.2013 ОСОБА_27 , 18.12.2013 ОСОБА_28 , 28.11.2014 ОСОБА_29 , 14.03.2014 ОСОБА_30 , 15.03.2014 ОСОБА_31 , 20.03.2014 ОСОБА_32 , 03.04.2014 ОСОБА_33 , 07.05.2014 ОСОБА_34 , 15.05.2014 ОСОБА_35 , 16.05.2014 ОСОБА_36 , 20.05.2014 ОСОБА_37 , 23.05.2014 ОСОБА_38 , 27.05.2014 ОСОБА_39 , 04.06.2015 ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , 05.06.2015 ОСОБА_42 , 08.06.2015 ОСОБА_43 , 09.06.2015 ОСОБА_44 , 12.06.2015 ОСОБА_45 , 16.06.2015 ОСОБА_46 , а також в червні 2015 року ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , 11.07.2015 ОСОБА_57 , 21.07.2015 ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , 22.07.2015 ОСОБА_60 , 23.07.2015 ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , 25.07.2015 ОСОБА_64 , 25.07.2015 ОСОБА_65 , а також в липні 2015 року ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , 04.08.2015 ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , 05.08.2015 ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , 06.08.2015 ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , 07.08.2015 ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , 08.08.2015 ОСОБА_87 , 11.08.2015 ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , 12.08.2015 ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , 13.08.2015 ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , 14.08.2015 ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , 15.08.2015 ОСОБА_99 , 05.09.2015 ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , 07.09.2015 ОСОБА_102 , 08.09.2015 ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , 09.09.2015 ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , 09.09.2015 ОСОБА_109 , 10.09.2015 ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , 10-11.09.2015 ОСОБА_114 , 11.09.2015 ОСОБА_115 , 14.09.2015 ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , 14-15.09.2015 ОСОБА_118 , 15.09.2015 ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , в кінці вересня - на початку жовтня 2015 року ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , 09.10.2015 ОСОБА_127 , 13.10.2015 ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , 14.10.2015 ОСОБА_130 , 15.10.2015 ОСОБА_131 , 16.10.2015 ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , 17.10.2015 ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , 20.10.2015 ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , 21.10.2015 ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , 22.10.2015 ОСОБА_142 , 04.11.2015 ОСОБА_143 , 05.11.2015 ОСОБА_144 , 05.11.2015 ОСОБА_145 , 06.11.2015 ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , 11.11.2015 ОСОБА_150 , 14.11.2015 ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , 17.11.2015 ОСОБА_153 , 18.11.2015 ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , 19.11.2015 ОСОБА_157 , 20.11.2015 ОСОБА_158 , 26.11.2015 ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , 27.11.2015 ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , 28.11.2015 ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , 01.12.2015 ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , у розмірі від 500 (п`ятсот) до 1000 (тисячі) доларів США з кожної особи, яким спричинено матеріальну шкоду, що становить у загальній сумі 2324160 (два мільйона триста двадцять чотири тисячі сто шістдесят) гривень, що еквівалентно 109000 (ста дев`яти тисячам) доларів США.

Злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб припинено 03.12.2015 у зв`язку з затриманням ОСОБА_7 і ОСОБА_8 в порядку ст. 208 КПК України посадовою особою слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, вилученням засобів та знарядь вчинення злочину, та припинення в такий спосіб їх подальшої злочинної діяльності.

03.12.2015, о 23 год. 20 хв., громадянку України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Харків, українку, громадянку України, з середньою освітою, яка перебуває у шлюбі з ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте фактично проживає окремо від чоловіка з 2000 року, безробітну та без визначеного роду заняття, раніше не судиму, яка з 13.05.2003 до затримання перебувала у розшуку (особа, яка переховується від суду) за статтею звинувачення ч. 1 ст. 263 КК України із запобіжним заходом тримання під вартою (регіон (орган внутрішніх справ) Київський відділ поліції ГУНП в Харківській області), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку ст. 208 КПК України, затримано посадовою особою слідчого відділу УСБУ в Одеській області.

04.12.2015, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також у виготовленні бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

05.12.2015 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 до підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ УДДВП в Одеській області, на 60 днів, тобто до 23 год. 20 хв. 01.02.2015. При цьому визначено розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_7 обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999912 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дванадцять) гривень.

22.01.2015, ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_7 підозри збільшився.

28.01.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_7 на 60 (шістдесят) діб, тобто до 23 год. 20 хв. 01.04.2016 (до 4-х місяців). Визначений розмір застави, як запобіжного заходу достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_7 обов`язків, передбачених КПК України, залишено без змін.

24.03.2015, ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_7 підозри збільшився.

30.03.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_7 на 60 (шістдесят) діб, тобто до 23 год. 20 хв. 29.05.2016 (до 6-ти місяців). Визначений розмір застави, як запобіжного заходу достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_7 обов`язків, передбачених КПК України, залишено без змін.

24.05.2015, ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто за ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, вчиненні щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; організація підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчинені повторно, організованою групою; організація заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_7 підозри збільшився.

Повідомлення ОСОБА_7 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- офіційними даними компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та їх офіційного представника на території України ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (), а також протоколом допиту свідка ОСОБА_170 , згідно яких встановлено, що на території України комплектувати екіпажем судна, які знаходяться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та оформлення плавскладу супровідними документами на перетин державного кордону України, за дорученням компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), відповідно до укладеного договору про посередництво з працевлаштування №04/2011 від 02.04.2011, має виключне право ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (). За період здійснення господарської діяльності ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» () та компанія «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) не мало будь-яких комерційних відносин з морською агенцією (крюінговою компанією) ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (). При цьому, згідно вказаним офіційним даним встановлено, що громадяни України ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_171 , не зверталися до ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (), з метою працевлаштування у якості членів екіпажу на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.), яке знаходиться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA);

- офіційними даними Державного центру зайнятості Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), в період з 01.10.2012 по 25.12.2013, не мало відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов`язаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- офіційними даними Одеського міського центру зайнятості згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), в період з 01.07.2012 по 31.12.2013, не надавало статистичну звітність про зовнішню трудову міграцію за формою №1-ТМ «Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном», що свідчить про те, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» () офіційно не працевлаштовувала осіб на роботу (за наймом) за кордоном;

- офіційними даними Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd»; ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT»; ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI»; ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH»; ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd»; ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH»; ФОП « ОСОБА_16 »; ФОП « ОСОБА_17 »; ФОП « ОСОБА_18 »; ФОП « ОСОБА_19 »; ФОП « ОСОБА_20 »; ФОП « ОСОБА_21 », не мали відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов`язаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_8 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 23.02.2016 та підозрюваної ОСОБА_7 від 25.02.2016 згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність, в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, під виглядом та від імені агентів на території України іноземних компаній, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_7 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_8 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_172 » та ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_173 », в період з січня по травень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_12 візи типу C1/D («члени екіпажів»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_8 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_172 » та ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_173 », в період з квітня по липень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_11 візи типу «C1/D» («члени екіпажів») та візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_8 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_172 » та ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_173 », в період з лютого по червень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_13 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»);

- протоколами допиту свідка ОСОБА_10 , згідно яких встановлено, що в жовтні 2012 року ОСОБА_7 , знаходячись у м. Одесі, використовуючи прізвисько « ОСОБА_174 », підшукала та фактично прийняла до господарського управління юридичну особу резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), а також здійснила фактичну оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому, в офісі вказаної юридичної особи, зокрема працювала ОСОБА_8 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_172 »;

- поясненнями ОСОБА_9 та протоколами допиту свідків ОСОБА_175 , ОСОБА_176 та ОСОБА_177 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_173 », здійснювала фактичне керівництво ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), а також надавала ОСОБА_9 дані щодо посад моряків, їх заробітної плати, дати посадки на судно, а також відомості щодо моряків, які будуть працевлаштовуватися ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» () за грошову винагороду на роботу за кордоном на іноземні судна. ОСОБА_8 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_172 », діяла в якості представника вказаної юридичної особи. Також, через відкриті джерела інформації, наявні в мережі Інтернет, ОСОБА_9 , на виконання вказівки ОСОБА_7 , здійснювала пошук іноземних компаній, що мають у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) відповідні судна та мають право на комплектування суден членами екіпажу, та надавала вказані дані ОСОБА_7 . При цьому, відправленням моряків на роботу за кордон займалася виключно ОСОБА_7 ;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_178 та ОСОБА_179 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 , використовувала прізвисько « ОСОБА_180 », через ОСОБА_178 та ОСОБА_179 , які працювали в якості її особистих водіїв, передавала в офіси підприємств документи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордон та з офісів одержувала грошові кошти (касу) надані моряками в якості агентської винагороди за їх працевлаштування, а також здійснювала оплату консульських послуг за відкриття віз особам, які звернулися для працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_181 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_8 за грошову винагороду працювала на ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_182 ». При цьому за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 співробітниками УСБУ в Одеській області виявлені та вилучені засоби та знарядь вчинення злочину, зокрема: печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП « ОСОБА_21 », а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_8 використовувалися у злочинній діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_183 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_8 , в період з 2011 року по 03.12.2015, за грошову винагороду працювала на ОСОБА_7 , яка була її роботодавцем та керівником;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_184 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_180 », в період з 2014 року по жовтень 2015 року, в якості власника крюінгових компаній, здійснювала замовлення та оплату за виготовлення рекламних вивісок крюїнгових компаній, зокрема: ТОВ «Перша Морська Юридична Компанія», ТОВ «Приватна Морська Юридична компанія», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», ТОВ «Марін Менеджмент», ТОВ «BLUEMARINE», «MMC CREWING SERVICES», «SP.Z.O.O Zaloga Centrum uslug Toshin», «Представительство компаний: TEMM MARITIME CO LTD, MS SHIPPING CO LTD», «GOLDEN OCEAN GROUP LTD», «ООО ТРАНС КОНСАЛТИНГ», «Crewing Department» «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», «LLC TDI Group Recruiting and placement of seafarers representation S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD STARLIGHT MARINE GROUP LTD»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_185 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвиська « ОСОБА_180 », в 2012 році найняла ОСОБА_185 без офіційного оформлення для готування за посадових осіб підприємств, зокрема ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», бухгалтерської звітності підприємств перед податковими органами. Вказані підготовлені документи бухгалтерської звітності ОСОБА_185 в подальшому надавала ОСОБА_8 для їх підписання посадовими особами підприємств. ОСОБА_185 фактично працювала на ОСОБА_7 в період з 2012 року по серпень 2014 року;

- протоколами допиту ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_190 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в період з листопада по 03.12.2015, під виглядом та від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» () та ФОП « ОСОБА_21 », в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_3 , здійснювала свою діяльність під приводом працевлаштування за грошову винагороду моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 , представляючись вигаданими особами та використовуючи прізвиська, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року безпосередньо здійснила оренду офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_3 , в яких в подальшому здійснювалася незаконна діяльність під виглядом крюінгових агентств;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_196 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_197 » та представляючись власником юридичного підприємства, в період з січня 2013 року по грудень 2015 року орендувала у ОСОБА_196 для проживання квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , за грошову винагороду у розмірі 800 доларів США в місяць. При цьому, з орендованої квартири родина ОСОБА_7 виїхала 20.12.2015 в невідомому напрямку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_198 , згідно якого встановлено, що в період з серпня 2015 року по листопад 2015 року ОСОБА_199 на виконання вказівки ОСОБА_200 та ОСОБА_8 здійснювала тестування моряків, які зверталися в підприємства ОСОБА_200 для працевлаштування на роботу за кордон, на знання англійської мови за допомогою телекомунікаційної системи «Skype»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_201 , згідно якого встановлено, що 24.11.2015 ОСОБА_7 , знаходячись у м. Одесі, здійснювала придбання юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» та призначила керівником юридичної особи ОСОБА_202 ;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_40 , ОСОБА_203 , ОСОБА_65 , ОСОБА_78 , ОСОБА_109 та свідка ОСОБА_204 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 , в період з лютого 2013 року по жовтень 2015 року представляючись в якості агента підприємств ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» та використовуючи прізвиська « ОСОБА_173 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », здійснювала незаконну діяльність направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом пред`явлення речей (матеріалів аудіо-запису телефонної розмови між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) для впізнання за голосом свідку ОСОБА_13 , який впізнав голос ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_173 », а також голос ОСОБА_8 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_172 », як осіб, які діяли в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: електронні носії інформації; комп`ютерна та оргтехніка; посвідчення особи моряків, у кількості 25 штук; печатки та штампи: ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (), ФОП « ОСОБА_19 » (податковий номер НОМЕР_3 ), ТОВ «Дженко Меритайм Холдинг» (), ТОВ «ЮК СТАТУС» (); засоби мобільного користування; копії та оригінали договорів та ін., які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП « ОСОБА_21 », а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: комп`ютерна та оргтехніка; засоби мобільного користування; оригінали договорів, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовували під час злочинної діяльності;

- висновком експерта №4 від 05.02.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 » в документах (квитанція та договір доручення) з працевлаштування ОСОБА_103 на роботу за кордоном, який звертався до ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (м. Одеса, вул. Успенська, буд. 49), нанесено наданою на дослідження печаткою, яка була вилучена в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №5 від 14.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиски печаток ФОП « ОСОБА_21 », ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) в документах моряків щодо їх працевлаштування на роботу за кордон, які зверталися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв. 1), нанесені наданими на дослідження печатками, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 ;

- висновком експерта №7 від 22.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що документи щодо працевлаштування (контракт найму моряка та гарантійний лист) 03.12.2015 ОСОБА_205 від компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та 20.11.2015 ОСОБА_206 від компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) виготовлені за допомогою багатофункціонального пристрою «LASER MULTIFUNCTION» марки «SAMSUNG» моделі «SCX-4200» серійний номер «8T66BACP704351F», який вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ..

Вказані вище обґрунтування повідомленої підозри ОСОБА_7 відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 184 КПК України вручено підозрюваній ОСОБА_7 : о 09 год. 00 хв. 05.12.2015, о 16 год. 50 хв. 25.01.2016, о 11 год. 30 хв. 25.03.2016, а також надано слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси: 05.12.2015, 22.01.2016 за №65/16/408нт та 25.03.2016 за №65/16/1792нт.

Також повідомлення ОСОБА_7 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- протоколом огляду від 28.04.2016 карти пам`яті марки «EXCELERAM» моделі «micro SD HC» ємністю «32 GB» серійний номер «032GF10MDS3022815», з аудіо-відео інформацією, вилученої з кабінету №2 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 ноутбуку марки «ASUS», моделі «X552M», серійний номер «EBN0CV37747247G» вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 20.04.2016 ноутбуку марки «НР», моделі «HP 250 G3», серійний номер «CND4478BT3», вилученого з кабінету №3 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 планшету марки «SAMSUNG», моделі «SM?Т531», серійний номер «S/N: R52G50JRC6B», «IMEI: 352961/06/755003/5» вилученого у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: НОМЕР_6 » та чотирьох сім-карток абонентських номерів мобільних операторів вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: НОМЕР_7 » вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model:6700с-1», «IMEI: НОМЕР_8 », вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «SAMSUNG - DUOS» моделі «GT C3322i (SEK)», «IMEI: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 », вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 107», «IMEI 1: НОМЕР_11 IMEI 2: НОМЕР_12 » та мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 105», «IMEI: НОМЕР_13 », вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду предметів від 04.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_14 та ноутбуку марки «ASUS», моделі «K42F», серійний номер « НОМЕР_15 », вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 12.01.2016 електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка використовувалася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі її добровільної згоди, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_9 від 14.04.2016, згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , в період з жовтня 2012 року по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювала злочинну діяльність, під виглядом та від імені крюінгових компаній ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» та ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» в якості агентів іноземних компаній на території України, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 600 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_7 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- висновком експерта №16 від 06.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підпис від імені ОСОБА_207 (орендар) в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 109 кв.м., виконано ОСОБА_7 , а також рукописні написи «копия верна» та підпис в документах ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи, виконано ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №21 від 12.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що відтиски печатки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП № 2», які містяться в документах, відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», нанесений печаткою, вилученою за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , а також відтиск печатки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 109 кв.м., нанесений печаткою, яка була вилучена за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №18 від 13.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_10 в документах ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» щодо працевлаштування моряків на роботу за кордоном виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою;

- висновком експерта №41 від 22.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що рукописні написи, які містяться в записці із позначенням «в к. 546 Лене» наступного змісту: «Привет любимая! С Крещением тебя. А ты как оказалась стукачка….. Жаль…. Очень сожалею что впустила тебя в свой дом и в свою душу. Думаете развели меня с твоим альфонсом на деньги и всё ок…. Ошибаетесь. Теперь любимая каждый за себя. С праздником» виконані ОСОБА_7 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_100 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_16 та прізвисько « ОСОБА_19 », ОСОБА_8 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_17 та прізвисько « ОСОБА_208 » та інша невстановлена особа, яка за допомогою телекомунікаційної мережі «Skype» (логін «oceantidecrewing.ltd», нік « ОСОБА_209 ») проводила 21.08.2015 фахове тестування моряка від імені представника судновласника - компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), в період з 20.08.2015 по 26.09.2015, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземної компанії;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Закінчити досудове розслідування у передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України та продовжений до 6 (шести) місяців термін неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати висновок судово-технічної експертизи, призначеної 12.04.2016 експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно документів з працевлаштування моряків від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», на судна компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) і вилученої оргтехніки за місцем фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_7 ;

- отримати матеріали виконаних доручень направлених, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчих органів: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та УСБУ в Херсонській області відносно 10 (десяти) осіб, які звернулися до крюінгових агентств від імені яких діяли підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи та яким заподіяні майнові збитки під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_202 , залученого підозрюваною ОСОБА_7 в якості засновника та керівника юридичних осіб, від імені яких надавалися послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон без відповідного дозволу;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження власників приміщень, які підозрювана ОСОБА_7 орендувала, для здійснення незаконної діяльності під виглядом та від імені крюінгових агентств, за адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ;

- встановити та допитати за обставинами провадження співробітників компанії «IT-Агенство полного цикла «103», які надавали послуги з пошуку та створення доменів, поштових скриньок, розроблення та створення Інтернет-сайтів та інше, які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи використовували у своїй злочинній діяльності;

- встановити обсяг та вартість наданих послуг компанією «IT-Агенство полного цикла «103», а також осіб, які фактично здійснювали оплату послуг вказаної компанії;

- встановити і допитати співробітників ТОВ «Компания «Легат», які надавали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ін. невстановленим особам послуги з розроблення проектів юридичних документів, зокрема договори про посередництво між крюінговою компанією та моряком;

- встановити обсяг та вартість наданих послуг компанією ТОВ «Компания «Легат», а також осіб, які фактично здійснювали оплату послуг вказаної компанії;

- встановити та допитати співробітників Бюро перекладів «ЮСТ», які надавали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ін. невстановленим особам послуги з розроблення проектів юридичних документів, зокрема договори про посередництво між крюінговою компанією та моряком;

- встановити обсяг та вартість наданих послуг Бюро перекладів «ЮСТ», а також осіб, які фактично здійснювали оплату послуг вказаної компанії;

- одержати витребувані прокуратурою Одеської області з органів слідства ГУ Національної поліції в Одеській області матеріали кримінальних проваджень (приблизно 60 матеріалів кримінальних проваджень), зареєстрованих за заявами осіб, які є потерпілими від дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також інших осіб, та, відповідно до ст. 217 КПК України, об`єднати їх з матеріалами кримінального провадження № 0000146;

- у разі звернення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду, виконати процесуальні дії щодо залучення вказаних осіб в якості потерпілої особи та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- отримати всі протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися УСБУ в Одеській області у кримінальному провадженні, після перегляду та зняття грифу секретності з результатів вказаних негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати підозрюваних з обставин, зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- з урахуванням одержаних слідством даних вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та можливість повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;

- допитати підозрюваних по обставинам нової підозри;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, потерпілим, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось. Крім того, дотримання положень ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадженні стороні захисту надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.

Для виконання вказаних вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше 60 (шістдесяти) днів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження; великий об`єм матеріалів кримінального провадження; наявність декількох підозрюваних та значної кількості потерпілих (станом на теперішній час, в якості потерпілих визнано 91 особу), що впливає на строк ознайомлення сторони захисту та потерпілих осіб, з матеріалами кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження містяться офіційні дані (довідка спецперевірки №403-04012015/51210 від 06.01.2016), згідно яких встановлено, що підозрювана ОСОБА_7 на даний час притягується до кримінальної відповідальності і по іншим кримінальним провадженням, а саме за №12013-2-2-0480/001188 від 19.02.2013 (за ч. 2 ст. 190 КК України та №420014-2-2-0080/000106 від 25.12.2014 за ч. 1 ст. 263 КК України. Проте ОСОБА_7 , змінила своє місце проживання, переховуючись від органів досудового розслідування та суду, зникла з місця реєстрації: АДРЕСА_1 та з місця фактичного проживання: АДРЕСА_24 через що її було оголошено в державний розшук - 13.05.2003 (розшукова справа №6103108 від 13.12.2003), а також оголошено в міжнародний розшук 27.01.2005, як особу яка переховується від суду. Прибувши до м. Одеса ОСОБА_7 , використовуючи з метою конспірації вигадані анкетні дані « ОСОБА_210 », фактично проживала в період з 2013 року до моменту її затримання співробітниками УСБУ в Одеській області за адресою: АДРЕСА_2 .

Підозрювана ОСОБА_7 з 2003 року офіційно не працевлаштована, але має на утриманні пристарілу матір, не працюючу доньку і двох неповнолітніх онуків. При цьому, розмір доходу, який вона отримувала від незаконної діяльності, дозволяв всій родині вести високого рівня забезпечення життя: ОСОБА_7 орендувала квартиру, яка в цілому складається з приміщень, загальною площею 210,4 кв.м., житловою площею 97,1 кв.м., яка розташована в елітному будинку елітного району м. Одеса; вся її родина регулярно відпочивала в елітних закладах м. Одеса; здійснювала оренду приміщень для вчинення злочинної діяльності; надавала грошову винагороду її особистим водіям, а також особам, які працюючи на ОСОБА_7 здійснювали діяльність під виглядом крюінгових агентств.

Відсутність зареєстрованого на підозрювану ОСОБА_7 майна пояснюється тим, що з 12.05.2003 ОСОБА_7 перебувала у державному розшуку і з метою переховуванням від правоохоронних органів, не здійснювала його офіційне оформлення.

Матеріали досудового розслідування містять дані відносно того, що ОСОБА_7 , не дивлячись на те, що вона з 13.05.2003 перебуває у розшуку за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, на протязі часу з жовтня 2012 року до моменту її затримання органом СБУ (03.12.2015), змінювала своє фактичне місце проживання та проживала в м. Одесі без відповідної реєстрації. При цьому, здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , з метою уникнення відповідальності, застосовувала засоби конспірації, зокрема: змінювала місце фактичного проживання, засоби спілкування та представлялася вигаданими прізвиськами та іменами, про що свідчать матеріали кримінального провадження та про що повідомили зокрема: потерпілі ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_211 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 ; свідки ОСОБА_10 , ОСОБА_178 , ОСОБА_216 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_196 , ОСОБА_204 та інші особи.

При цьому, 17.05.2016 слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_222 , на підставі ухвали слідчого судді від 13.05.2016 здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000146 в ході досудового розслідування кримінального провадження №00003666 від 24.04.2013, в ході якого досліджуються обставити причетності ОСОБА_7 до вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, як видно з наведених вище даних, після обрання ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження його застосування до 6-ти місяців (до 23 год. 20 хв. 29.05.2016), їй 24.05.2015 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якої ОСОБА_7 зокрема вчинила злочини у складі організованої групи, яку вона організувала та очолила, тобто, об`єм підозри ОСОБА_7 значно збільшився.

Вказані фактичні дані з достовірністю свідчать про те, що підозрювана ОСОБА_7 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду і може продовжити злочинну діяльність та цьому не можуть запобігти більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою.

Також, згідно матеріалів досудового розслідування слідує, що не всі особи, з якими підозрювана ОСОБА_7 здійснювала злочинну діяльність, встановлені, а тому перебуваючи не під вартою, ОСОБА_7 може спілкуватися з ними, чим перешкоджати кримінальному провадженню, а також може впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у кримінальному проваджені. При цьому, навіть знаходячись під вартою, ОСОБА_7 порушуючи встановлений режим, телефонувала свідку, що підтверджується допитом свідка ОСОБА_181 , а також знаходячись в умовах СІЗО впливала на підозрювану ОСОБА_8 , що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №41 від 22.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області в ході якої досліджувалася записка написана підозрюваною ОСОБА_7 на адресу підозрюваної ОСОБА_8 ..

З огляду на вище викладене, підозрювана ОСОБА_7 , у разі звільнення її з-під варти, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_7 підозрюється; відсутністю міцних соціальних зв`язків підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обов`язків.

Зазначені ризики не зменшилися, що, згідно ст. 177 та ст. 199 КПК України, є підставою для продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_7 під вартою, з визначеним розміром застави як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_7 обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999912 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дванадцять) гривень.

Підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_7 будь-якого іншого, більш м`якого, запобіжного заходу, зважаючи на вищенаведені обставини, відсутні.

Визначений розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, обумовлений значним розміром отриманої підозрюваною ОСОБА_7 неправомірної винагороди, який лише на даний час досудового розслідування становить 2324160 (два мільйона триста двадцять чотири тисячі сто шістдесят) гривень. Збір доказів триває, проте вже є достатні підстави вважати, що кількість потерпілих та розмір чужих коштів, якими заволоділа підозрювана ОСОБА_7 , є значно більшими.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, неможливо через відсутністю міцних соціальних зв`язків підозрюваної; відсутність у підозрюваної постійного місця роботи; наявність інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

У зв`язку із цим, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді для продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_7 .

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_7 повністю обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на продовження строку найбільш суворого запобіжного заходу, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані судом під час обрання запобіжного заходу, ще мають місце, а саме, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Також прокурор пояснила, що 23.05.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області змінено правову кваліфікацію кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000146 з ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про що внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 23.05.2015 досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0001307 від 17.02.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та №0001992 від 28.05.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України об`єднано прокурором з кримінальним провадженням №0000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підозрювана ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували проти продовження строку тримання підозрюваної під вартою, посилаючись на те, що пред`явлена ОСОБА_7 підозра є необґрунтованою, інкриміновані злочини не пов`язані із застосуванням насильства, також вказані в клопотанні слідчого ризики не зменшились. У ОСОБА_7 є постійне місце проживання в АДРЕСА_2 , вона позитивно характеризується, має хронічні захворювання і потребує лікування. Підозрювана на даний час знята з розшуку. Вину в інкримінованих злочинах не визнає. У ОСОБА_7 наявні міцні соціальні зв`язки є донька, онучка, вона позитивно характеризується за місцем проживання. Просили обрати підозрюваній більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, слідчого та адвоката, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється

Ризики, передбачені ст. 177 чинного КПК України, залишилися, про що свідчить тяжкість кримінального правопорушення та те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, слідчі дії проведені не в повному обсязі.

Повідомлення ОСОБА_7 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- офіційними даними компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та їх офіційного представника на території України ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (), а також протоколом допиту свідка ОСОБА_170 , згідно яких встановлено, що на території України комплектувати екіпажем судна, які знаходяться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та оформлення плавскладу супровідними документами на перетин державного кордону України, за дорученням компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), відповідно до укладеного договору про посередництво з працевлаштування №04/2011 від 02.04.2011, має виключне право ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (). За період здійснення господарської діяльності ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» () та компанія «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) не мало будь-яких комерційних відносин з морською агенцією (крюінговою компанією) ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (). При цьому, згідно вказаним офіційним даним встановлено, що громадяни України ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_171 , не зверталися до ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (), з метою працевлаштування у якості членів екіпажу на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.), яке знаходиться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA);

- офіційними даними Державного центру зайнятості Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), в період з 01.10.2012 по 25.12.2013, не мало відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов`язаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- офіційними даними Одеського міського центру зайнятості згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), в період з 01.07.2012 по 31.12.2013, не надавало статистичну звітність про зовнішню трудову міграцію за формою №1-ТМ «Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном», що свідчить про те, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» () офіційно не працевлаштовувала осіб на роботу (за наймом) за кордоном;

- офіційними даними Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd»; ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT»; ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI»; ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH»; ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd»; ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH»; ФОП « ОСОБА_16 »; ФОП « ОСОБА_17 »; ФОП « ОСОБА_18 »; ФОП « ОСОБА_19 »; ФОП « ОСОБА_20 »; ФОП « ОСОБА_21 », не мали відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов`язаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_8 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 23.02.2016 та підозрюваної ОСОБА_7 від 25.02.2016 згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність, в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, під виглядом та від імені агентів на території України іноземних компаній, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_7 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_8 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_172 » та ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_173 », в період з січня по травень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_12 візи типу C1/D («члени екіпажів»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_8 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_172 » та ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_173 », в період з квітня по липень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_11 візи типу «C1/D» («члени екіпажів») та візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_8 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_172 » та ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_173 », в період з лютого по червень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_13 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»);

- протоколами допиту свідка ОСОБА_10 , згідно яких встановлено, що в жовтні 2012 року ОСОБА_7 , знаходячись у м. Одесі, використовуючи прізвисько « ОСОБА_174 », підшукала та фактично прийняла до господарського управління юридичну особу резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), а також здійснила фактичну оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому, в офісі вказаної юридичної особи, зокрема працювала ОСОБА_8 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_172 »;

- поясненнями ОСОБА_9 та протоколами допиту свідків ОСОБА_175 , ОСОБА_176 та ОСОБА_177 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_173 », здійснювала фактичне керівництво ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), а також надавала ОСОБА_9 дані щодо посад моряків, їх заробітної плати, дати посадки на судно, а також відомості щодо моряків, які будуть працевлаштовуватися ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» () за грошову винагороду на роботу за кордоном на іноземні судна. ОСОБА_8 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_172 », діяла в якості представника вказаної юридичної особи. Також, через відкриті джерела інформації, наявні в мережі Інтернет, ОСОБА_9 , на виконання вказівки ОСОБА_7 , здійснювала пошук іноземних компаній, що мають у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) відповідні судна та мають право на комплектування суден членами екіпажу, та надавала вказані дані ОСОБА_7 . При цьому, відправленням моряків на роботу за кордон займалася виключно ОСОБА_7 ;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_178 та ОСОБА_179 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 , використовувала прізвисько « ОСОБА_180 », через ОСОБА_178 та ОСОБА_179 , які працювали в якості її особистих водіїв, передавала в офіси підприємств документи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордон та з офісів одержувала грошові кошти (касу) надані моряками в якості агентської винагороди за їх працевлаштування, а також здійснювала оплату консульських послуг за відкриття віз особам, які звернулися для працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_181 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_8 за грошову винагороду працювала на ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_182 ». При цьому за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 співробітниками УСБУ в Одеській області виявлені та вилучені засоби та знарядь вчинення злочину, зокрема: печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП « ОСОБА_21 », а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_8 використовувалися у злочинній діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_183 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_8 , в період з 2011 року по 03.12.2015, за грошову винагороду працювала на ОСОБА_7 , яка була її роботодавцем та керівником;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_184 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_180 », в період з 2014 року по жовтень 2015 року, в якості власника крюінгових компаній, здійснювала замовлення та оплату за виготовлення рекламних вивісок крюїнгових компаній, зокрема: ТОВ «Перша Морська Юридична Компанія», ТОВ «Приватна Морська Юридична компанія», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», ТОВ «Марін Менеджмент», ТОВ «BLUEMARINE», «MMC CREWING SERVICES», «SP.Z.O.O Zaloga Centrum uslug Toshin», «Представительство компаний: TEMM MARITIME CO LTD, MS SHIPPING CO LTD», «GOLDEN OCEAN GROUP LTD», «ООО ТРАНС КОНСАЛТИНГ», «Crewing Department» «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», «LLC TDI Group Recruiting and placement of seafarers representation S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD STARLIGHT MARINE GROUP LTD»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_185 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвиська « ОСОБА_180 », в 2012 році найняла ОСОБА_185 без офіційного оформлення для готування за посадових осіб підприємств, зокрема ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», бухгалтерської звітності підприємств перед податковими органами. Вказані підготовлені документи бухгалтерської звітності ОСОБА_185 в подальшому надавала ОСОБА_8 для їх підписання посадовими особами підприємств. ОСОБА_185 фактично працювала на ОСОБА_7 в період з 2012 року по серпень 2014 року;

- протоколами допиту ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_190 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в період з листопада по 03.12.2015, під виглядом та від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» () та ФОП « ОСОБА_21 », в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_3 , здійснювала свою діяльність під приводом працевлаштування за грошову винагороду моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 , представляючись вигаданими особами та використовуючи прізвиська, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року безпосередньо здійснила оренду офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_3 , в яких в подальшому здійснювалася незаконна діяльність під виглядом крюінгових агентств;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_196 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_197 » та представляючись власником юридичного підприємства, в період з січня 2013 року по грудень 2015 року орендувала у ОСОБА_196 для проживання квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , за грошову винагороду у розмірі 800 доларів США в місяць. При цьому, з орендованої квартири родина ОСОБА_7 виїхала 20.12.2015 в невідомому напрямку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_198 , згідно якого встановлено, що в період з серпня 2015 року по листопад 2015 року ОСОБА_199 на виконання вказівки ОСОБА_200 та ОСОБА_8 здійснювала тестування моряків, які зверталися в підприємства ОСОБА_200 для працевлаштування на роботу за кордон, на знання англійської мови за допомогою телекомунікаційної системи «Skype»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_201 , згідно якого встановлено, що 24.11.2015 ОСОБА_7 , знаходячись у м. Одесі, здійснювала придбання юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» та призначила керівником юридичної особи ОСОБА_202 ;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_40 , ОСОБА_203 , ОСОБА_65 , ОСОБА_78 , ОСОБА_109 та свідка ОСОБА_204 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 , в період з лютого 2013 року по жовтень 2015 року представляючись в якості агента підприємств ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» та використовуючи прізвиська « ОСОБА_173 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », здійснювала незаконну діяльність направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом пред`явлення речей (матеріалів аудіо-запису телефонної розмови між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) для впізнання за голосом свідку ОСОБА_13 , який впізнав голос ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_173 », а також голос ОСОБА_8 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_172 », як осіб, які діяли в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: електронні носії інформації; комп`ютерна та оргтехніка; посвідчення особи моряків, у кількості 25 штук; печатки та штампи: ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (), ФОП « ОСОБА_19 » (податковий номер НОМЕР_3 ), ТОВ «Дженко Меритайм Холдинг» (), ТОВ «ЮК СТАТУС» (); засоби мобільного користування; копії та оригінали договорів та ін., які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП « ОСОБА_21 », а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: комп`ютерна та оргтехніка; засоби мобільного користування; оригінали договорів, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовували під час злочинної діяльності;

- висновком експерта №4 від 05.02.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиск печатки ФОП « ОСОБА_19 » в документах (квитанція та договір доручення) з працевлаштування ОСОБА_103 на роботу за кордоном, який звертався до ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (м. Одеса, вул. Успенська, буд. 49), нанесено наданою на дослідження печаткою, яка була вилучена в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №5 від 14.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиски печаток ФОП « ОСОБА_21 », ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) в документах моряків щодо їх працевлаштування на роботу за кордон, які зверталися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв. 1), нанесені наданими на дослідження печатками, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 ;

- висновком експерта №7 від 22.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що документи щодо працевлаштування (контракт найму моряка та гарантійний лист) 03.12.2015 ОСОБА_205 від компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та 20.11.2015 ОСОБА_206 від компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) виготовлені за допомогою багатофункціонального пристрою «LASER MULTIFUNCTION» марки «SAMSUNG» моделі «SCX-4200» серійний номер «8T66BACP704351F», який вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ..
Вказані вище обґрунтування повідомленої підозри ОСОБА_7 відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 184 КПК України вручено підозрюваній ОСОБА_7 : о 09 год. 00 хв. 05.12.2015, о 16 год. 50 хв. 25.01.2016, о 11 год. 30 хв. 25.03.2016, а також надано слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси: 05.12.2015, 22.01.2016 за №65/16/408нт та 25.03.2016 за №65/16/1792нт.
Також повідомлення ОСОБА_7 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- протоколом огляду від 28.04.2016 карти пам`яті марки «EXCELERAM» моделі «micro SD HC» ємністю «32 GB» серійний номер «032GF10MDS3022815», з аудіо-відео інформацією, вилученої з кабінету №2 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 ноутбуку марки «ASUS», моделі «X552M», серійний номер «EBN0CV37747247G» вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 20.04.2016 ноутбуку марки «НР», моделі «HP 250 G3», серійний номер «CND4478BT3», вилученого з кабінету №3 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 планшету марки «SAMSUNG», моделі «SM?Т531», серійний номер «S/N: R52G50JRC6B», «IMEI: 352961/06/755003/5» вилученого у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: НОМЕР_6 » та чотирьох сім-карток абонентських номерів мобільних операторів вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: НОМЕР_7 » вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model:6700с-1», «IMEI: НОМЕР_8 », вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «SAMSUNG - DUOS» моделі «GT C3322i (SEK)», «IMEI: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 », вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 107», «IMEI 1: НОМЕР_11 IMEI 2: НОМЕР_12 » та мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 105», «IMEI: НОМЕР_13 », вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду предметів від 04.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_14 та ноутбуку марки «ASUS», моделі «K42F», серійний номер « НОМЕР_15 », вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 12.01.2016 електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка використовувалася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі її добровільної згоди, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_9 від 14.04.2016, згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , в період з жовтня 2012 року по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювала злочинну діяльність, під виглядом та від імені крюінгових компаній ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» та ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» в якості агентів іноземних компаній на території України, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 600 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_7 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- висновком експерта №16 від 06.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підпис від імені ОСОБА_207 (орендар) в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 109 кв.м., виконано ОСОБА_7 , а також рукописні написи «копия верна» та підпис в документах ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи, виконано ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №21 від 12.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що відтиски печатки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП № 2», які містяться в документах, відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», нанесений печаткою, вилученою за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , а також відтиск печатки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 109 кв.м., нанесений печаткою, яка була вилучена за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №18 від 13.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_10 в документах ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» щодо працевлаштування моряків на роботу за кордоном виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою;

- висновком експерта №41 від 22.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що рукописні написи, які містяться в записці із позначенням «в к. 546 Лене» наступного змісту: «Привет любимая! С Крещением тебя. А ты как оказалась стукачка….. Жаль…. Очень сожалею что впустила тебя в свой дом и в свою душу. Думаете развели меня с твоим альфонсом на деньги и всё ок…. Ошибаетесь. Теперь любимая каждый за себя. С праздником» виконані ОСОБА_7 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_100 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_16 та прізвисько « ОСОБА_19 », ОСОБА_8 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_17 та прізвисько « ОСОБА_208 » та інша невстановлена особа, яка за допомогою телекомунікаційної мережі «Skype» (логін «oceantidecrewing.ltd», нік « ОСОБА_209 ») проводила 21.08.2015 фахове тестування моряка від імені представника судновласника - компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), в період з 20.08.2015 по 26.09.2015, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземної компанії;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Першим заступником Генерального прокурора України 27.04.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000146 продовжено до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 03.09.2016 внесеного 05.11.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146.

Проте, закінчити розслідування даного провадження у зазначені строки у органу досудового слідства не виявилось за можливе через особливу складність провадження. Для закінчення досудового слідства та прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами, органу досудового слідства необхідний більший термін для виконання наступного:

- отримати висновок судово-технічної експертизи, призначеної 12.04.2016 експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно документів з працевлаштування моряків від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», на судна компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) і вилученої оргтехніки за місцем фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_7 ;

- отримати матеріали виконаних доручень направлених, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчих органів: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та УСБУ в Херсонській області відносно 10 (десяти) осіб, які звернулися до крюінгових агентств від імені яких діяли підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи та яким заподіяні майнові збитки під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_202 , залученого підозрюваною ОСОБА_7 в якості засновника та керівника юридичних осіб, від імені яких надавалися послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон без відповідного дозволу;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження власників приміщень, які підозрювана ОСОБА_7 орендувала, для здійснення незаконної діяльності під виглядом та від імені крюінгових агентств, за адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ;

- встановити та допитати за обставинами провадження співробітників компанії «IT-Агенство полного цикла «103», які надавали послуги з пошуку та створення доменів, поштових скриньок, розроблення та створення Інтернет-сайтів та інше, які ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи використовували у своїй злочинній діяльності;

- встановити обсяг та вартість наданих послуг компанією «IT-Агенство полного цикла «103», а також осіб, які фактично здійснювали оплату послуг вказаної компанії;

- встановити і допитати співробітників ТОВ «Компания «Легат», які надавали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ін. невстановленим особам послуги з розроблення проектів юридичних документів, зокрема договори про посередництво між крюінговою компанією та моряком;

- встановити обсяг та вартість наданих послуг компанією ТОВ «Компания «Легат», а також осіб, які фактично здійснювали оплату послуг вказаної компанії;

- встановити та допитати співробітників Бюро перекладів «ЮСТ», які надавали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ін. невстановленим особам послуги з розроблення проектів юридичних документів, зокрема договори про посередництво між крюінговою компанією та моряком;

- встановити обсяг та вартість наданих послуг Бюро перекладів «ЮСТ», а також осіб, які фактично здійснювали оплату послуг вказаної компанії;

- одержати витребувані прокуратурою Одеської області з органів слідства ГУ Національної поліції в Одеській області матеріали кримінальних проваджень (приблизно 60 матеріалів кримінальних проваджень), зареєстрованих за заявами осіб, які є потерпілими від дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також інших осіб, та, відповідно до ст. 217 КПК України, об`єднати їх з матеріалами кримінального провадження № 0000146;

- у разі звернення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду, виконати процесуальні дії щодо залучення вказаних осіб в якості потерпілої особи та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- отримати всі протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися УСБУ в Одеській області у кримінальному провадженні, після перегляду та зняття грифу секретності з результатів вказаних негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати підозрюваних з обставин, зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- з урахуванням одержаних слідством даних вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та можливість повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;

- допитати підозрюваних по обставинам нової підозри;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, потерпілим, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, які виправдовують тримання ОСОБА_7 під вартою, та являються ризиками, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, є: може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, є: може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Розглядаючи клопотання про продовження строку запобіжного заходу у тримання під вартою для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

На даний час досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років, у зв`язку з чим підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вказані обставини, які викладені в клопотання слідчого, були також підтверджені в судовому засіданні прокурором, який пояснив, що матеріалами кримінального провадження підтверджена підозра вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення. По справі проводяться відповідні слідчі дії, направлені на дослідження та отримання додаткових доказів на підтвердження факту вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Погоджуючись з прокурором, слідчий суддя виходить з того, що діючий Кримінальний процесуальний Кодекс України встановлює обов`язок розглядати обґрунтованість підозри, що за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» (Нечипорук і Йонкало проти України, no. 42310/04, § 219, 21 квітня 2011 року).

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).

З урахуванням конкретних обставин справи та практики ЄСПЛ, слідчий суддя вважає, що надані органом досудового розслідування до клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 докази, в своїй сукупності, на даній стадії досудового розслідування, вказують на обґрунтованість висунутої підозрюваному ОСОБА_7 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно із ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Окрім цього, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до практики ЄСПЛ, при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обов`язково має бути розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів, передбачених законом (правова позиція, викладена у п. 80 рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року у справі «Харченко проти України»).

Крім того, слідчий суддя враховує положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідає вимогам кримінального процесуального закону, ґрунтується на матеріалах кримінального провадження, а дані про особу підозрюваного і сама підозра у вчиненні ним кримінальних правопорушень, його поведінка, дають достатні підстави вважати, що дійсно існують ризики того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Інших обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, колегією суддів не встановлено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором було доведено наявність достатніх підстав, про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України і необхідність продовження строку відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки ще існують зазначені ризики.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Зважаючи на положення ч. 3 ст. 183 КПК України, вважаю за необхідне визначати розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що строк тримання під вартою підозрюваної потрібно на 60 діб, тобто до 24 липня 2016 року.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а 60 діб, тобто до 24 липня 2016 року в ОСІ-21 УДДВП в Одеській області.

Визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 3 284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3 999 912 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дванадцять) гривень.

Підозрювана або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, з призначенням платежу: застава за підозрюваного; провадження по справі 1-кс/522/5808/16.

Підозрювана звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Роз`яснити підозрюваній наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомлений, не з`явилась за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту оголошення ухвали слідчого судді, тобто з 25 травня 2016 року.

Ухвала слідчого судді про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
25.05.2016