Справа № 464/1435/14-к
пр.№ 1-кс/464/454/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.02.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Сихівського району м.Львова ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000211 від 08.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, зокрема: 1) копій наступних документів: юридичної справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); статутних та установчих документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і додатків (акт прийому-передачі ключа), складених до цього договору; 2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 02.08.2012 на паперових і електронних носіях; 3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків; 4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: платіжне доручення № 1 від 26.08.2009, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховує на рахунок № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 254080 грн., за купівлю частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 40%; 5) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_4 , зокрема: платіжне доручення № 151 від 13.08.2008, яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 293500 грн. на рахунок № НОМЕР_5 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритий у Львівській філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", для ведення операційної діяльності; платіжне доручення № 208 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 18376,68 грн. на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", для оплати за ремонт; платіжне доручення № 209 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 8922,18 грн. на рахунок № НОМЕР_7 ПП « ОСОБА_5 » відкритий в Львівське ЗГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для оплати заборгованості згідно акту виконаних робіт; платіжне доручення № 212 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 23340 грн. на рахунок № НОМЕР_8 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для оплати за послуги екскаватора згідно актів виконаних робіт; платіжне доручення № 211 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 1200 грн. на рахунок № НОМЕР_9 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за телефонні послуги згідно рахунку № від 01.08.2008; платіжне доручення № 210 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 4000 грн. на рахунок № НОМЕР_10 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкритий в Львівській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як попередня оплата за паливо згідно договору за старт картками № 01СКО107-1724 від 29.12.2006; платіжне доручення № 152 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 1478,46 грн. на рахунок № НОМЕР_11 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкритий Львівській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як попередня оплата за основні засоби згідно рахунку від 26.01.2006; платіжне доручення № 154 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 26019,29 грн. на рахунок № НОМЕР_12 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкритий в Львівській філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як оплата за послуги згідно рахунку від 01.07.2008; платіжне доручення № 153 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 22184,00 грн. на рахунок № НОМЕР_12 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкритий в Львівській філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як повернення авансу від 01.03.2007р.
В обґрунтування покликається на те, що службові особи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " за попередньою змовою в групі осіб із службовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " маючи умисел на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , перебуваючи в АДРЕСА_2 схилили останню до підписання договору № 07 08/2008-ЦП купівлі-продажу корпоративних прав від 07 серпня 2008 року відповідно до якого ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " продає, а ОСОБА_6 купує корпоративні права у вигляді частки у статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у розмірі 98,74%, що складає 4344365,43 грн. при цьому не маючи наміру продавати вказані корпоративні права. На виконання умов зазначеного договору ОСОБА_6 не підозрюючи про фактичні злочинні наміри службових осіб ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " перерахувала на рахунок № НОМЕР_11 ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " аванс в сумі 747000 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1 від 12 серпня 2008 року. В подальшому службові особи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (правонаступник ТзОВ Житлово-будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_14 ") та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відмовились від виконання умов договору та передачі у розпорядження ОСОБА_6 корпоративних прав, чим заподіяли останній майнової шкоди на суму 747000 гривень, що є великим розміром. В ході подальшого розслідування встановлено, що 13.08.2008 службові особи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " перерахували кошти ОСОБА_7 в сумі 747000 гривень трьома платежами на рахунок № НОМЕР_4 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 400 000 грн., як внесок у статутний фонд згідно протоколу № 07/2008 від 01.08.2008 відповідно до якого ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " збільшило свій внесок в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на вказану суму, на рахунок № НОМЕР_13 ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (Публічне) в сумі 201 000 грн., як аванс за основні засоби згідно договору № 21-05/08-03 від 21.05.2008 та на рахунок № НОМЕР_14 ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 146 000 грн., як аванс за основні засоби згідно договору № 21 05/08-03 від 21.05.2008, що в загальній сумі становить 747000 гривень. З матеріалів провадження також встановлено, що 18.08.2009 між ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до якого ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " купляє частку в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 360000 грн. Крім того встановлено, що 21.08.2009 року між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу відповідно до якого остання купляє частку в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 42800 доларів США, які ОСОБА_9 зобов`язується перерахувати на рахунок № НОМЕР_3 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак цих коштів не перераховує. Поряд із цим встановлено, що 26.08.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує 254080 грн. з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за купівлю частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 40%. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення у провадженні всіх фактичних даних, виникла необхідність у проведенні в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , вилучення інформації та документів, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.
У суді прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю її вилучення.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомив. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи (інформація), хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містить охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, зокрема:
1) копій наступних документів:
· юридичної справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
· статутних та установчих документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
· заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;
· заяв на отримання чекових книжок;
· угоди на касове обслуговування;
· договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і додатків (акт прийому-передачі ключа), складених до цього договору;
2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 02.08.2012 на паперових і електронних носіях;
3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків;
4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , зокрема:
- платіжне доручення № 1 від 26.08.2009, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховує на рахунок № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 254080 грн., за купівлю частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 40%;
5) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_4 , зокрема:
- платіжне доручення № 151 від 13.08.2008, яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 293500 грн. на рахунок № НОМЕР_5 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритий у Львівській філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", для ведення операційної діяльності;
- платіжне доручення № 208 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 18376,68 грн. на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", для оплати за ремонт;
- платіжне доручення № 209 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 8922,18 грн. на рахунок № НОМЕР_7 ПП « ОСОБА_5 » відкритий в Львівське ЗГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для оплати заборгованості згідно акту виконаних робіт;
- платіжне доручення № 212 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 23340 грн. на рахунок № НОМЕР_8 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для оплати за послуги екскаватора згідно актів виконаних робіт;
- платіжне доручення № 211 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 1200 грн. на рахунок № НОМЕР_9 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за телефонні послуги згідно рахунку № від 01.08.2008;
- платіжне доручення № 210 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 4000грн. на рахунок № НОМЕР_10 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкритий в Львівській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як попередня оплата за паливо згідно договору за старт картками № 01СКО107-1724 від 29.12.2006;
- платіжне доручення № 152 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 1478,46 грн. на рахунок № НОМЕР_11 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкритий Львівській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як попередня оплата за основні засоби згідно рахунку від 26.01.2006;
- платіжне доручення № 154 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 26019,29 грн. на рахунок № НОМЕР_12 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкритий в Львівській філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як оплата за послуги згідно рахунку від 01.07.2008;
- платіжне доручення № 153 від 13.08.2008 яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти в сумі 22184,00 грн. на рахунок № НОМЕР_12 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкритий в Львівській філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як повернення авансу від 01.03.2007р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1