Провадження по справі 1-кс/3524/16
У Х В А Л А
м. Одеса 26 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0001593,-

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий мотивував тим, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0001593 від 28.12.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_4 » вступивши у попередню злочинну змову між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи передбачений законом механізм відчуження заставного майна та судове рішення, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спричинивши тим самим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його засновникам матеріальний збиток у розмірі 4 705 269, 03 грн.

Кім того, встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, а також інформація, яка має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, щодо заволодіння вищевказаним рухомим та нерухомим майном.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18.06.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 176/12/13-KL, на підставі якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано кредит у формі відкличної кредитної лінії, в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі 2 500 000 грн., з кінцевою датою повернення кредитних коштів до 17.06.2015.

З метою забезпечень зобов`язань за кредитним договором, 02.07.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі відповідної угоди, передало у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне рухоме та нерухоме майно: -вінзавод, розташований за адресом: АДРЕСА_2 , який складається з 19 будівель та споруд, ринковою вартістю 1 568 703 грн.; -земельну ділянку, на якій розташовано зазначений винзавод, площею 0,97870 га, кадастровий номер :02:001:0001, ринковою вартістю в 645 208, 33 грн.; - виробниче обладнання у кількості 267 одиниць, яке знаходилось за місцем розташування вінзаводу, ринковою вартістю 7 754 906 грн.

За час користування кредитними коштами, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по сплаті відсотків за користування кредитом, у зв`язку з чим, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось із позовом до Київського районного суду м. Одеси, про стягнення заборгованості з вказаного підприємства та його співзасновників у загальному розмірі 2 350 771, 30 грн.

14.07.2014 Київський районний суд м. Одеси виніс заочне рішення по стягненню заборгованості у розмірі 2 350 771 грн. 30 коп. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після набрання чинності зазначеного заочного судового рішення, у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник злочинний намір на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме вінзаводом, землею на якому він розташований, та виробничим обладнанням заводу, використовуючи при цьому заборгованість за кредитом, шляхом штучного заниження вартості заставного майна, та наступним продажем зазначеного майна третім особам за реальну

З метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили у злочинну змову зі службовими особами ФГ « ОСОБА_5 », вирішивши занизити ринкову вартість заставного майна, з метою придбання його останнім таким чином, щоби заниженої вартості заставного майна хватило для погашення тіла кредиту та процентів за його використання. Різницю між реальною ринковою вартістю майна та його заниженою вартістю службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали намір привласнити та використати на власний розсуд.

Для реалізації свого злочинного умислу, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » підшукали суб`єктів оціночної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі службовими особами яких вступили у попередню злочинну змову для проведення завідомо заниженої експертної оцінки ринкової вартості заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з метою з метою встановлення обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та неможливості досягнення цілей кримінального провадження в інший спосіб виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській обалсті , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Копію кредитного договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, а також інші документи), копії усіх договорів, якими вносились зміни до кредитного договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року та копії наступних документів:

- усіх договорів поруки, які були укладені для забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, копії усіх документів, які надавались для укладення договорів поруки;

- усіх договорів застави, які укладались для забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року з усіма додатками та копії усіх документів, які надавались для укладення такого/таких договорів (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- договору застави № 176/12/13-KL/S-1 від 02.07.2013 з додатком № 1 та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, балансова довідка щодо виробничого обладнання винзаводу, станом на 02.07.2013 року, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- довіреності від 20 серпня 2013 року видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , яка посвідчена приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- усіх договорів іпотеки, які укладались з метою забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- договору іпотеки від 02 липня 2013 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- усіх листів, копії усіх повідомлень, копії листів попередження, копії усіх листів вимог та копій вимог, які направлялись ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та поручителям по кредитному договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, а також копії документів, які підтверджують направлення таких листів, вимог та копій документів, підтверджуючих отримання їх адресатом одержувачем, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та поручителям по кредитному договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року;

- усі протоколи засідань спостережної ради та правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо прийняття рішень пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- усі протоколи засідань спостережної ради та правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо прийняття рішень пов`язаних з ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- протоколу № 36 засідання спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23 грудня 2014 року;

- усі документи, які були підставами прийняття рішення спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23 грудня 2014 року, згідно з протоколом № 36;

- протокол № 50 засідання правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25 грудня 2014 року;

- усі документи, які були підставами прийняття рішення правлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25 грудня 2014 року, згідно з протоколом № 50;

- усі рішення ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рішення ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 7 від 24 грудня 2014 року;

- договір купівлі-продажу предмету іпотеки від 26 грудня 2014 року, а саме земельної ділянки, розміром 0,9787 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :02:001:0001, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9

- звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :02:001:0001, виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з усіма додатками до нього;

- договір на підставі якого, суб`єкт оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надало послуги з оцінки, видало звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :02:001:0001;

- платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке видало звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :02:001:0001;

- договір купівлі-продажу предмета іпотеки від 26 грудня 2014 року, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9

- звіт про експертну вартість майна, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з усіма додатками до нього;

- договір на підставі якого, суб`єкт оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надало послуги з оцінку, видало звіт про експертну вартість вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке видало звіт про експертну вартість майна, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договір купівлі-продажу від 29 грудня 2014 року, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць згідно Додатку № 1 до Договору застави № 176/12/13-KL-S-1 від 02.07.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- звіт про експертну вартість майна, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць виданого суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з усіма додатками до нього;

- договір на підставі якого, суб`єкт оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надало послуги з оцінку, видало звіт про експертну вартість виробничого обладнання в кількості 267 одиниць;

- платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке видало звіт про експертну вартість майна, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць;

- Додаток № 2 до Договору купівлі-продажу від 29 грудня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за р. 2147 Акт приймання-передавання Обладнання.

інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 01 червня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 01 червня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

копію документів, які послугували підставою закриття рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

копію документів, які послугували підставою закриття рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням залишку коштів на день закриття вказаних рахунків;

підстави закриття (з наданням відповідних копій документів) та дати закриття рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням залишку коштів на день закриття вказаних рахунків;

копії особових справ (накази, щодо призначення на посади, посадові та службові інструкції, копії трудових книжок, копії паспортів, копії реєстраційних номерів облікової картки платників податків, автобіографії, послужні списки та інші документи) на наступних службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_14 ;

- ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1