Справа №295/7929/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2016 року м. Житомир

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 22.01.2016 до Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки, проведеної працівниками Управління СБУ в Житомирській області за фактом неправомірних дій з боку службових осіб ПСП «Троянда», Житомирського району під час укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».
Згідно умов даних договорів, директор ПСП «Троянда» ОСОБА_4 зобов`язаний був укласти договори комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур з страховими компаніями.
Крім того, 21.03.2013 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» уклала з ПСП «Троянда» договір застави майбутнього врожаю, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 .
21.03.2013 ПСП «Троянда» виставляє ПАТ «ДПЗКУ» рахунок-фактуру № ТР-0000002 на суму 770000.00 грн.
09.04.2013 платіжним дорученням № 107 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПСП «Троянда» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанку», кошти в сумі 712250.00 грн., призначення платежу «Сплата виробнику за кукурудзу 3 класу згідно рахунку-фактури № ТР-0000002 від 21.03.2013 по договору № К004ВІL-F від 21.03.2013 включаючи ПДВ».
22.07.2013 директор ПСП «Троянда» ОСОБА_4 у м. Києві укладає додаткову угоду № 1 зі страховою компанією ТДВ «СТ «Домінанта» до Договору № МН/АК-13 № 103К комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 21.03.2013 про припинення дії Договору, згідно листа № 493 від 17.07.2013 р.
13.05.2013 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» уклала з ПСП «Троянда» договір застави майбутнього врожаю, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 . 13.05.2013 ПСП «Троянда» виставляє ПАТ «ДПЗКУ» рахунок-фактуру № ТР-0000012 на суму 640000.00 грн.
27.05.2013 платіжним дорученням № 544 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПСП «Троянда» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанку», кошти в сумі 606400.00 грн., призначення платежу «Сплата виробнику за кукурудзу 3 класу згідно рахунку № ТР-0000012 від 13.05.2013 по договору № К011ВІL-F від 13.05.2013 включаючи ПДВ в сумі 101066.67».
13.05.2013 директор ПСП «Троянда» ОСОБА_4 у м. Києві укладає Договір № 000160/06/13 Кв комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур зі страховою компанією ТДВ «Страхові гарантії».
27.05.2013 платіжним дорученням № 545 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПРАТ СК «Страхові гарантії» № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «ВБР», кошти в сумі 6720.00 грн., призначення платежу «Сплата за страхування майбутнього врожаю згідно договору № 000160/06/13 Кв від 13.05.2013 без ПДВ».
22.07.2013 директор ПСП «Троянда» ОСОБА_4 у м. Києві укладає додаткову угоду до Договору № 000160/06/13 Кв комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 13.05.2013 зі страховою компанією ТДВ «Страхові гарантії» про дострокове припинення дії договору згідно листа № вх. 713 від 22.07.2013. 11.09.2013 ТДВ «Страхові гарантії» повертає ПАТ «ДПЗКУ» невикористану частку страхового платежу в сумі 4704.00 грн. на рахунок АТ «Укрексімбанк».
ПАТ КБ «Приватбанк» знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпро, з метою проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться в рахунку № НОМЕР_6 .
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Перекупка