Провадження №1-кс/485/90/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2016 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000129 від 14 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 29 березня 2016 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , який клопотання підтримав, дійшов до таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000129 відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В матеріалах клопотання зазначається що, 14 березня 2016 року до Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 - директора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до відповідальності невідомих йому осіб, які шахрайським шляхом уклали з ним договір на поставку аміачної селітри, однак умови договору не виконали та таким чином заволоділи грошовими коштами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про даний факт 14 березня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР № 0000129 заявою та протоколом допиту потерпілого, копією договору та даними слідчих дій.

Під час досудового розслідування було допитано директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який повідомив, що з початку лютого 2016 року на його мобільний телефон стали надходити дзвінки з невідомого йому номеру та особа представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , прізвище та по батькові він йому не зазначив. Дана особа запропонувала йому продати Аміачну селітру по вигідній для нього на той час ціні, а саме 7900 грн. На той час у нього не було грошових коштів, тому вони домовились, що укладуть договір пізніше, після реалізації своєї продукції.

В подальшому ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 151 000 грн. з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 .

Відповідно до відомостей зазначених в платіжному дорученні рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитись інформація щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свій рахунок грошових коштів, які надійшли з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформація щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, які в сукупності мають значення для кримінального провадження, можуть підтвердити факти отримання грошових коштів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальше цільове призначення.

Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення обставин отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів без фактичної доставки вантажу за договором №45-03-02 та їх цільового використання.

Іншим способом, окрім, як вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеного розрахункового рахунку, встановити та довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці , інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вилученні документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення як доказів для досудового розслідування та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і які можуть знаходитися у володінні Банку зазначеному в клопотанні, Суд вважає, що є правові підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163,164 КПК України,

постановив :
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , або іншому працівнику Снігурівського ВП ГУНП за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до банківських документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та можливість вилучити копії документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1.Документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку:

- № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 02.03.2016 до моменту проведення виїмки.

1.2. Документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаному рахунку за період обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з 02.03.2016 по теперішній час, платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпорядження рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку.

1.3.Документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів (рішень, доручень) про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахунках, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, рішення засновника/загальних зборів засновників, наказів/рішень про призначення на посади службових осіб товариства, довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

1.4. Документів, які містять дані про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя