Справа № 686/4801/16-к

УХВАЛА

26 лютого 2016 року м. Хмельницький
26 лютого 2016 року заступник начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище (12 ранг, 6 категорія), наприкінці липня 2015 року створив умови, за яких працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 висловив пропозицію про надання неправомірної вигоди за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок для подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ведення сільськогосподарської діяльності.
Зокрема, в ході зустрічі ОСОБА_4 , з метою одержання неправомірної вигоди за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок висловив прохання надавати йому неправомірну вигоду з розрахунку 200 грн. за один зареєстрований договір оренди земельних ділянок для їх подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_5 погодився.
У свою чергу, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що передача договорів оренди для їх реєстрації та неправомірної вигоди за пришвидшення їх реєстрації також буде проводитись іншими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому ОСОБА_4 , на виконання домовленості з ОСОБА_5 , вказав підпорядкованим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 у першу чергу здійснювати реєстрацію договорів оренди земельних ділянок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На виконання вищезазначеної домовленості, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , за вказівкою ОСОБА_4 , упродовж липня-листопада поточного року проведено державну реєстрацію 2212 договорів оренди земельних ділянок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з розрахунку 200 грн. за один зареєстрований договір оренди складає 442 400 грн. неправомірної вигоди.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено та вилучено документи про одержання співробітниками товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 , протягом липня-листопада 2015 року, грошових позичок у значних сумах від 10 000 до 150 000 гривень, котрі останні, в подальшому, згідно з документами, повертали у товариство. Зокрема вилучено заяви зазначених осіб про надання позичок, прибуткові та видаткові касові ордери із підписами осіб.
Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки використання зазначеними особами готівкових коштів, в тому числі з одержаних позичок, для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди начальнику реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 за проведення реєстрації договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документи про одержання вищевказаними особами позичок (позик) готівкою у касі товариства, в тому числі заяви про надання позик, договора позики, видаткові касові ордери про видачу готівки у вигляді позик, прибуткові касові ордери про повернення позик, копію касової книги.
Разом з цим, для повного дослідження фактичного одержання ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 коштів у вигляді позичок (позик), необхідно дослідити документи щодо наявності у зазначених осіб, станом на 01.01.2015 року та на кожне перше число наступного місяця до 01.11.2015 року включно, залишку заборгованості. Така інформація може міститись у журналах-ордерах, відомостях, картках-рахунках в тому числі в розрізі осіб, тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів у яких реєструвались договори позик між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зазначеними особами.
Окрім того, під час проведення досудового розслідування необхідно дослідити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими передбачені підстави та порядок надання позичок працівникам товариства. Така інформація може міститись у наказах, положеннях, інших документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також з метою підтвердження дійсної наявності у касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів, які видавались в якості позичок зазначеним особам, необхідно дослідити прибуткові касові, квитанції, чеки, тощо товариства про оприбуткування одержаної з банківських установ готівки у касу товариства.
Такі документи за 2015 рік знаходяться в головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 для ознайомлення з ними та зняття з них копій та/або фотокопій необхідних документів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 , за його дорученням слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам УСБ України у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів, за період 01.01.2015 року по 20.11.2015 року включно, з можливістю вилучення їх копій (в друкованому та/або електронному вигляді) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: журналів-ордерів, відомостей, карток-рахунків, іншої інформації з автоматизованих електронних систем (баз) обліку, в тому числі в розрізі осіб, та інших документів, які містять інформацію щодо руху коштів, отриманих у вигляді позик (позичок) та під звіт по працівниках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , станом на 01.01.2015 року та на кожне перше число наступного місяця до 20.11.2015 року, та залишку заборгованості по них; - відомостей, журналів, книг, автоматизованих баз даних, тощо, про реєстрацію договорів позичок (позик) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 ; - наказів, положень, тощо, якими в період з 01.01.2015 року по 20.11.2015 року включно регулювались підстави та порядок надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичок (позик) працівникам товариства; - прибуткові касові ордери, квитанції, чеки, тощо про оприбуткування одержаної з банківських установ готівки у касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє до 26 березня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя