Справа № 615/99/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
30.05.2016 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

25.05.2016 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:1)первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів за період часу з моменту його відкриття до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2)відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі,реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ,та інших рахунках на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3)переліку банківських терміналів, з вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку№ НОМЕР_1 , з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім"я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 06.11.2015 року до Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи таємно викрали її грошові кошти в сумі 250 тис. грн. із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 07.11.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

10.11.2015 року кримінальне провадження було направлено до Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що на рахунку НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перебували грошові кошти в сумі приблизно 250 000 грн., які були призначені ОСОБА_5 для виплати як соціальна допомога виплачені їй не були. Де на даний час знаходяться вказані не виплачені грошові кошти ОСОБА_5 не відомо. На думку потерпілої, отримані нею виписки із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідають дійсності.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено номер особового рахунку ОСОБА_5 , на який їй перераховувались грошові кошти у вигляді страхової виплати в зв`язку зі смертю годувальника, а саме: банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що отримання доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являтиметься доказом, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, невідомі особи таємно викрали грошові кошти ОСОБА_5 з банківського рахунку в сумі 250 тис. грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 000021 від 07.11.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містять в собі охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1)первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів за період часу з моменту його відкриття до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2)відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі,реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ,та інших рахунках на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3)переліку банківських терміналів, з вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку№ НОМЕР_1 , з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім"я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1