Справа № 216/2914/16-к
Провадження № 1-кс/216/1494/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

08.06.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000698 від 15 грудня 2015 року року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
08 червня 2016 року до суду надійшло клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000698 від 15 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що до Криворізького ВП ГУНП поштою з УЗЕ в Дніпропетровській області надійшли письмові матеріали за фактом звернення гр. ОСОБА_5 , відносно невстановлених осіб, які 16.07.2015 року використовуючи розміщену заявником на інтернет-ресурсі «OLX.UA» об`яву з приводу здійснення продажу товару, шляхом використання персональних даних заявника (номер платіжної банківської картки, строк її дії, кодове слово) та комп`ютерної техніки, при невстановлених обставинах шляхом обману заволоділи належними заявникові грошовими коштами в сумі 3800 гривень, чим завдали потерпілому гр. ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 3800 гривень.

В ході виконання доручення наданого в порядку ст.40 КПК України, та під час проведення оперативних заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області встановлено, що незаконних операцій щодо розкрадання грошей з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було у період з 17.07.2015 по 18.07.2015 на загальну суму 107 809 гривень, також 04.12.2015 мав місце ще один факт розкрадання грошей з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7400 гривень.

При проведенні усного опитування громадян-власників пластикових карток встановлено, що дійсно у зазначений період часу у громадян з їх рахунків були викрадені грошові кошти. Перед зняттям коштів на мобільні телефони клієнтів телефонували особи, які представлялись співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та називаючи повні анкетні дані власників карток та залишки на їх рахунках отримували конфіденційну інформацію за допомогою якої знімали наявні кошти з рахунків.

В ході проведення додаткових заходів встановлено, що грошові кошти викрадені з рахунків громадян, через електронний інтернет-термінал банку-екваєр-« ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались у повному обсязі на рахунки фізичної особи в Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому грошові кошти знімались у м. Кривому Розі Дніпропетровської області з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2016 році продовжуються шахрайські дії та встановлено ряд номерів стільникового терміналу мобільного зв`язку за допомогою яких скоюється злочин передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, з використанням наступних сім карт: SIM НОМЕР_1 , SIM НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_10 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 , SIM НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонента в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) зв`язку під час здійснення з`єднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно до положень п. 7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охороняємої законом таємниці.

Враховуючи, що під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчиняють, неможливо здобути в інший спосіб, з метою отримання фактичних даних про причетність посадових осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших учасників вказаних правопорушень, знарядь вчинення злочину, попередження інших тяжких злочинів, у зв`язку з цим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість з`єднань абоненту мобільного зв`язку: SIM НОМЕР_1 , SIM НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_10 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 , SIM НОМЕР_14 , SIM НОМЕР_15 , SIM НОМЕР_16 , SIM НОМЕР_17 , SIM НОМЕР_18 , SIM НОМЕР_19 , SIM за період часу готування та скоєння фігурантами тяжкого злочину, а саме із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення інших осіб, які його вчинили слідчий прокурор просили клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши слідчого прокурора та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України відповідним підрозділам Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області право на здійснення тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 01.01.2016 року по строк дії ухвали за абонентськими номерами SIM НОМЕР_1 , SIM НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_10 , SIM НОМЕР_12 , SIM НОМЕР_13 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_16 , SIM НОМЕР_14 , SIM НОМЕР_15 , SIM НОМЕР_17 , SIM НОМЕР_18 , SIM НОМЕР_19 , SIM НОМЕР_20 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій за адресою: АДРЕСА_6 .

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з 01.01.2016 по строк дії ухвали за наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б)..

Термін дії ухвали встановити до 08.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1