ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9034/2016
УХВАЛА
31 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що старший слідчий Васильківського відділення поліції Синельниківського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 та слідчий слідчого Управління ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, стали на шлях зловживання своїм службовим становищем шляхом вимагання від громадянина ОСОБА_6 неправомірної вигоди за вчинення в його інтересах, дій з використанням наданого їм службового становища при наступних обставинах.

Так на протязі липня серпня 2016 року старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 старший лейтенант поліції ОСОБА_4 діючи за попередньою домовленістю із слідчим слідчого Управління ГУ НП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 вимагали у громадянина ОСОБА_6 передачі неправомірної вигоди за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

8 серпня 2016 року старший лейтенант поліції ОСОБА_4 діючи за попередньою домовленістю із старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 сказав громадянину ОСОБА_6 про необхідність перерахування неправомірної вигоди у сумі 10 тисяч гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Тоді ж старший лейтенант поліції ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_6 про те, що після перерахування вказаних коштів на вказаний рахунок матеріали кримінального провадження щодо останнього будуть закриті.

8 серпня 2016 року приблизно о 12 годині 40 хвилин громадянин ОСОБА_6 діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 показав, що дійсно 8 серпня 2016 року з метою не притягнення його до кримінальної відповідальності за домовленістю із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знаходячись за адресою АДРЕСА_1 здійснив грошовий переказ вищевказаних грошових коштів на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 який раніше був вказаний ОСОБА_4 . Окрім того, свідок ОСОБА_6 надав оригінал квитанції про перерахування коштів на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

10 серпня 2016, слідчий ОСОБА_5 домовився із громадянином ОСОБА_7 про перерахування вищевказаної неправомірної вигоди на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 при цьому зазначив, що дана банківська картка зареєстрована за ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана банківська картка зареєстрована за мешканкою міста Дніпро ОСОБА_8 серія номер паспорту НОМЕР_3 , яка зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_2 та користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , що підтверджується матеріалами тимчасового доступу до речей та документів, рухом коштів по вказаному рахунку та інформацією за ким саме зареєстрована вказана картка.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки відомості про рух грошових коштів, первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківського рахунку, особисті данні особи, на яку відкрито даний рахунок, відносяться до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказані документи, які мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, не можливо.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю щодо різновиду технологій дистанційного банківського обслуговування, при якому доступ до рахунків та операцій за рахунками надається в будь-який час і з використанням номера мобільного телефону клієнта, попередньо зареєстрованого в банку.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000162, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю щодо різновиду технологій дистанційного банківського обслуговування, при якому доступ до рахунків та операцій за рахунками надається в будь-який час і з використанням номера мобільного телефону клієнта, попередньо зареєстрованого в банку, як правило, послуги SMS-банкінгу включають:

Підтвердження виконаних операцій, які призвели до зміни доступного залишку за рахунком (списання або зарахування коштів, блокування суми);

Запит інформації про стан рахунку (доступний залишок, баланс, кредитний ліміт, заблокована сума);

Запит інформації про останні операції за рахунком;

Тимчасове блокування платіжної картки;

Розблокування платіжної картки;

Тимчасове збільшення лімітів по використанню платіжної картки;

Нагадування про закінчення терміну дії картки;

Нагадування про обов`язкові платежі (наприклад, погашення заборгованості по кредиту).

За допомогою SMS-повідомлень відбувається обмін інформацією і передаються команди для виконання банківських операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за громадянкою ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер паспорту НОМЕР_5 ІНН НОМЕР_6 , а тому прошу надати тимчасовий доступ до фінансового номеру (мобільний телефон) за яким закріплена банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2015 по 15.08.2016 рік, тобто до даних, які знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000162.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1