УХВАЛА

23 серпня 2016 року м. Хмельницький
22 серпня 2016 року слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), при його перереєстрації на підставну особу ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно з документами реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 04.03.2011 р. по 08.07.2015 р. службовою особою вказаного товариства значився ОСОБА_5 , а в період з 09.07.2015 р. по 09.10.2015 р. службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значилась ОСОБА_4 .
Також встановлено, що ОСОБА_4 є також засновником та/або директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Під час допиту як свідка ОСОБА_4 показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має, перереєстрацію товариства не здійснювала, про те, що вона являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займалася та не планувала займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Крім того, остання повідомила, що в липні 2015 року, отримавши винагороду від невстановленої особи, підписала ряд документів невідомого їй змісту, а також передала копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи.
В ході досудового розслідування, встановлено наявність підписів виконаних від імені ОСОБА_4 в реєстраційних та статутних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 12.07.2015 р., наказ №09/07 від 09.07.2015 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 21.07.2015 р., Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідно до протоколу №08/07 від 08.07.2015), довіреність №09/07 від 09.07.2015 р., протокол №09/10 рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.10.2015 р., довіреність №1 від 09.10.2015 р.
Враховуючи вище викладене, установчі та реєстраційні документи, податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться за місцем другої реєстрації, а саме: в ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про відкриття та зміни банківських рахунків, наявність або відсутність фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , за їх дорученнями оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій, працівникам ГУ ДФС у Запорізькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: наказів на призначення/звільнення службових осіб, установчих та реєстраційних документів, декларацій з податку на додану вартість із відповідними додатками, декларацій з податку на прибуток, звітності форми 1-ДФ, інформації про банківські рахунки.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 22 вересня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя