Справа №766/8941/16-к
н/п 1-кс/766/4510/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.08.2016 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 ,у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003205 від 07.08.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл компетентним органам Лівії на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме оригіналу коносамента на 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) тон продовольчої пшениці від 30.10.2014р. з портом завантаження ІНФОРМАЦІЯ_1 на теплохід « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІМО 7505217 з печаткою ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), м. Херсон, підписано за дорученням ОСОБА_5 як агентом,на підставі якого було здійснено розвантаження теплохода « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІМО НОМЕР_2 , який зберігаються в Головному відділенні Національного Комерційного банка ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), м. Тріполі Лівія, з адресою реєстрації: АДРЕСА_1 .

06.08.2015 до ЧЧ Комсомольского РВ надійшли матеріали звернення представника компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно невстановлених осіб, які шахрайським шляхом завдали матеріальний збиток, також під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №0003205 від 07.08.2015 встановлено, що невстановлені особи здійснили підробку документів, а саме: коносаментів.
Вказані факти було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за єдиним № 0003205 від 07.08.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2014 року між продавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 , Швейцарія та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_6 (UK) LTD, Великобританія укладено зовнішньо-економічний контракт №TR 190814-MW купівлі-продажу 12 500 тон української продовольчої пшениці на умовах FOB-поставки.
На виконання зазначеного контракту ІНФОРМАЦІЯ_4 , Швейцарія 30.10.2014 року, на підставі інструкції отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснено в порту ІНФОРМАЦІЯ_1 , на теплохід «AMINA H» (прапор Панама, IMO 7505217) відвантаження 11 885,890 тон пшениці на загальну суму 2 793 184,15 (два мільйони сімсот дев`яносто три тисячі сто вісімдесят чотири) доларів США 15 центів.
На підтвердження отримання товару капітаном теплоходу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано штурманську розписку на вантаж пшениці у кількості 11 885,890 тон.
Згідно штурманської розписки, та всіх наявних документів за контрактом, пунктом розвантаження зазначеної партії товару є один з портів Лівії отримувач ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_9 в місті Таджурі Лівія).
Вантажоперевізником, згідно з договором тайм-чартеру, виступила компанія ІНФОРМАЦІЯ_10 , Istanbul : АДРЕСА_2 .
У зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_6 у встановлений термін за контрактом не розрахувався з ІНФОРМАЦІЯ_4 останній, на початку листопада 2014 року, повідомив покупця, в особі капітана теплохода « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевізника ІНФОРМАЦІЯ_11 про припинення дії контракту № TR 190814-MW від 19.08.2014 р. і не допущення розвантаження вантажу пшениці у кількості 11 885,890 тон без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У цей же час, засновник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , адрес реєстрації: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 , вступивши у злочинну змову з представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , урож. с.Абрикосівка Цюрупинського району, Херсонської області, ідент. код НОМЕР_3 , та одним з директорів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 (громадянином Болгарії) шляхом підробки коносаментів на вантаж пшениці, який перебував на борту теплохода « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили його розвантаження двома партіями:
- перша у кількості 5 500 тон 28.11.2014 із зазначенням в коносаменті: вантажоотримувача «TO THE ORDER OF NATIONAL COMMERCIAL BANK MAIN BRANCH TRIPOLI LIBYA», порт призначення «TRIPOLI SEAPORT, LIBYA». На зазначеному коносаменті ОСОБА_9 поставив свою підпис та печатку ПП « ОСОБА_4 »;
- друга у кількості 6 385,890 тон 12.01.2015 із зазначенням в коносаменті: вантажовідправника « ІНФОРМАЦІЯ_13 , United Kingdom», вантажоотримувача «TO THE ORDER OF JUMHOURIA BANK ALMAYDAN BRANCH TRIPOLY LIBYA», порт завантаження Херсонський морський порт, Україна, дата завантаження 12.12.2014 р. На зазначеному коносаменті ОСОБА_9 і ОСОБА_11 поставили печатку ОСОБА_12 .
Згідно з договором Тайм-чартеру ПП « ОСОБА_4 » не визначено як агент, теплохід «AMINA H», у зазначений період часу, не перебував в акваторії морського порту Херсон і не завантажувався вантажем української продовольчої пшениці та власник вантажу не визначав зазначених у коносаментах вантажоодержувачів.
Коносамент (Bill of Lading, морська накладна) - товаросупроводжувальний документ (і одночасно товаророзпорядчий) Використовується при морських перевезеннях і з використанням морського транспорту. Коносамент (B / L) - документ, що видається перевізником вантажовідправнику в посвідчення прийняття вантажу до перевезення морським транспортом із зобов`язанням доставити вантаж у порт призначення і видати його законному держателю коносамента. Оскільки B / L є товаророзпорядчим документом і володіння їм згідно торговим звичаям у багатьох відношеннях еквівалентно володінню товарами, вручення коносамента зазвичай тягне ті ж наслідки, що і вручення самих товарів. Як правило, виготовляється три екземпляри B / L і більше з тим же змістом і датою: для вантажовідправника або його експедитора, для вантажоодержувача і для вантажовласника. Усі примірники коносамента, складові так званий повний комплект, є оригіналами, і на них ставиться штамп "Оригінал". Товаророзпорядчим документом є зазвичай тільки один (перший) з оригіналів коносамента. Копії коносамента мають штамп "Копія" або друкуються на бланках, відмінного від оригіналу кольору. Якщо по одному з примірників коносамента товари видані, то інші втрачають силу.

У разі коли, вантажоотримувачем, у коносаменті вказано фінансову установу, то один з оригіналів коносаменту надається до зазначеної фінансової установи як підстава для здійснення розрахунку з продавцем вантажу.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати компетентним органам Лівії дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме оригіналу коносамента на 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) тон продовольчої пшениці від 30.10.2014р. з портом завантаження ІНФОРМАЦІЯ_1 на теплохід « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІМО 7505217 з печаткою ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), м. Херсон, підписано за дорученням ОСОБА_5 як агентом,на підставі якого було здійснено розвантаження теплохода « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІМО НОМЕР_2 , який зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), м. Тріполі Лівія, з адресою реєстрації: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту пред`явлення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1