Справа № 170/873/14-к
Провадження № 1-кс/170/98/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2014 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у продовж 2006 - 2009 років службові особи ПП « ОСОБА_5 » уклали з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряд договорів кредитування для придбання основних активів та фінансування поточної господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму понад 16 000 000 доларів США, які у подальшому шляхом обману та зловживаючи довірою службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили та використали на власні потреби.

02.09.2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

11.09.2014 року постановою першого заступника начальника УМВС -начальника СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 створено групу слідчих для розслідування даного кримінального провадження до складу якої включено старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_7 .

Як встановлено під час проведення досудового розслідування фінансово-господарська та адміністративно-управлінська документація яка підтверджує діяльність ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем реєстрації відсутня, а тому одним із джерел отримання інформації щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 » є рух коштів по розрахункових рахунках підприємства з метою встановлення об`єктивних даних щодо фінансових операцій підприємства.

За результатами проведеного огляду наданих представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копій договорів кредитування укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що грошові кошти в сумі понад 16 000 000 доларів США надходили на 4 різні банківські рахунки належні ПП « ОСОБА_5 » відкриті в різних банківських установах, а саме:

1) р/р № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) р/р № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3) р/р № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

4) р/р № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами огляду виписок про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належить ПП « ОСОБА_5 » наданими банківськими установами згідно ухвал слідчого судді Шацького районного суду встановлено, що значна частина грошових коштів конвертована з доларів США в гривні та перерахована на інші розрахункові рахунки в тому числі і рахунки в гривнях відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ПП « ОСОБА_5 ».

Згідно наданої інформації ПП « ОСОБА_5 » в них наявні наступні розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відкриті - № НОМЕР_6 (валюта USD), № НОМЕР_7 (валюта UAH), № НОМЕР_8 (EUR), закриті № НОМЕР_5 (валюта USD), № НОМЕР_9 (валюта USD), № НОМЕР_9 (валюта UAH) та № НОМЕР_9 ( валюта EUR).

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_6 (валюта USD), № НОМЕР_7 (валюта UAH), № НОМЕР_8 (валюта EUR), № НОМЕР_5 (валюта USD), № НОМЕР_9 (валюта USD), № НОМЕР_9 (валюта UAH) та № НОМЕР_9 (валюта EUR), міститься виключно в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту вчинення шахрайських дій службовими особами ПП « ОСОБА_5 », а тому проведення подальшого розслідування без його вилучення не є можливим.

Рух коштів, а також документи, які стали підставою для його відкриття та подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі ресі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити. Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_8 та старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках відкритих - № НОМЕР_6 (валюта USD), № НОМЕР_7 (валюта UАН), № НОМЕР_8 (валюта EUR) та закритих № НОМЕР_5 (валюта USD), № НОМЕР_9 (валюта USD), № НОМЕР_9 (валюта UАН) та № НОМЕР_9 (валюта EUR), які належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу; інформацію про «ІР-адреси» комп`ютера(ів) з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує(ли) клієнта ПП « ОСОБА_5 » по розрахункових рахунках № НОМЕР_6 (валюта USD), № НОМЕР_7 (валюта UАН), № НОМЕР_8 (валюта ЕUR), № НОМЕР_5 (валюта USD), № НОМЕР_9 (валюта USD), № НОМЕР_9 (валюта UAH) та № НОМЕР_9 (валюта ЕUR) за період з 01.01.2006 року по 19.11.2014 року; інформацію про Log-файли доступу до рахунків № НОМЕР_6 (валюта USD), № НОМЕР_7 (валюта UАН), № НОМЕР_8 (валюта ЕUR), № НОМЕР_5 (валюта USD), № НОМЕР_9 (валюта USD), № НОМЕР_9 (валюта UAH) та № НОМЕР_9 (валюта EUR) («клієнт-банк»), які належить ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2006 року по 19.11.2014 року. Строк дії ухвали до 18 грудня 2014 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1