печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
25.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000101 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до банківських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Прокурорами відділу Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000101 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.358,ч.2 ст.366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактами незаконного отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту в сумі 68 млн. грн. (кредитний договір від 24.05.2011 № 16-К/11-VIP) та заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошовими коштами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 49 млн. грн. унаслідок неналежного виконання умов кредитного договору.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, яких відповідно до постанови Генерального прокурора України уповноважено здійснювати нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000101, за дорученням старшого групи прокурорів - співробітнику Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, капітан ОСОБА_4 тимчасовий доступ до банківських документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) про результати інспекційних перевірок проведених у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- звіту про інспектування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за станом на 08.07.2011 та довідок про перевірку складених інспекторами за результатами інспекційної перевірки діяльності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- звіту про інспектування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за станом на 01.02.2013 та довідок про перевірку складених інспекторами за результатами інспекційної перевірки діяльності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- звіту про інспектування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за станом на 28.10.2013 та довідок про перевірку складених інспекторами за результатами інспекційної перевірки діяльності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- звіту про інспектування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за станом на 01.06.2014 та довідок про перевірку складених інспекторами за результатами інспекційної перевірки діяльності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52188/16-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3