печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника третього слідчого відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника третього слідчого відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній заступник Голови, а нині суддя Вищого господарського суду України ОСОБА_5 , набув у власність активи в особливо великому розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та вчинив їх легалізацію (відмивання), у тому числі з використанням суб`єктів підприємницької діяльності зареєстрованих на його колишню дружину ОСОБА_6 та інших осіб.

Також встановлено, що до легалізації (відмивання) таких актів ОСОБА_5 причетний громадянин України ОСОБА_7 .

Так, 08.03.2013 року між номінальними власниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої у Панамі 20.02.2013 за № НОМЕР_1 , а саме компаніями ІНФОРМАЦІЯ_2 , M& ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі громадян Республіки Кіпру та громадянином України ОСОБА_8 укладено договір про надання послуг номінального власника та звільнення від відповідальності, яким заявлено ОСОБА_9 власником бенефіціаром компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та володіння ним 100 акціями на пред`явника, від 1 до 100 в указаній компанії.

19.01.2015 директор/президент компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 видав генеральну довіреність, якою призначив громадянина України ОСОБА_9 дійсним та законним представником компанії та уповноважив його від імені компанії та на її користь виконувати будь-які дії та/або підписувати всі та/або будь-які документи (акти), а також виконувати інші дії згідно переліку, у тому числі призначати одну або кількох довірених осіб через довіреність, для здійснення від імені представника всіх дій, які має право здійснювати представник від імені компанії.

У подальшому, на початку квітня 2015 року, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою легалізації (відмивання) коштів, набутих ОСОБА_5 у власність, законність набуття яких не підтверджено доказами, тобто дій спрямованих на приховування та маскування незаконного походження коштів, володіння ними та прав на такі кошти і їх використання, на підставі зазначених вище договору та довіреності, а також укладеного з ОСОБА_6 договору про спільну діяльність, надав останній право на розпорядження рахунком № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківській установі Князівства Ліхтенштейн Liechten Steinishe Landes-Bank AG, залишок коштів на якому складав 13,13 млн. швейцарських франків (близько 300,00 млн. гривень).

В ході досудового слідства встановлено, що на час оформлення на ОСОБА_6 прав щодо розпорядження рахунком № НОМЕР_2 (№ 5468.6850), був присутній також ОСОБА_5 .

Як встановлено слідством ОСОБА_6 є бенефіціарним власником/довіреною особою/підписантом рахунків ряду компаній-нерезидентів, у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама).

Зокрема, ОСОБА_11 станом на 13.04.2015 являлася дійсним бенефіціарним власником рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (Панама) в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 (Панама) № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 та де бенефіціарним власником є ОСОБА_11 , був заморожений до 28.07.2017 судом ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Вадуц.

У подальшому, за невстановлених обставин та в невстановлений час, з метою приховування учиненого злочину, права бенефіціара ( ОСОБА_6 ) були передані ОСОБА_7 та відповідно до рішення зборів директорів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.12.2015 у складі ІНФОРМАЦІЯ_2 , M& ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , головуючого ОСОБА_12 від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 і секретаря ОСОБА_13 від імені M& ІНФОРМАЦІЯ_3 звільнено з посади директора/президента компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та призначено новим директором/президентом ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, в ході слідства встановлено, що джерелом походження вказаних коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), були зарахування в період часу з липня по вересень 2014 року, що становили 5 892,75 тис. Євро та 6 992,20 тис. доларів США з іншого рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що був відкритий у банку Baltikums Bank AS № НОМЕР_4 CBBR НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження також було встановлено, що члени сім`ї ОСОБА_5 мають відношення до ряду компаній-нерезидентів, відомості про які, в порушення вимог ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» не були відображені в Декларації ОСОБА_5 «Про майно доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру».

Так, згідно інформації підрозділів фінансової розвідки Ліхтенштейну ОСОБА_6 (колишня дружина ОСОБА_5 ) являється бенефіціарним власником ряду інших компаній-нерезидетнів та належним їм рахункам, котрі відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Панама) рахунок № НОМЕР_6 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахунок № НОМЕР_7 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » рахунок № НОМЕР_8 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 , за допомогою яких могла здійснюватися легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом та до управління яких може бути причетний ОСОБА_5 .

Крім того, у вказаній банківській установі відкрито рахунок № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_15 (син ОСОБА_5 ), котрий також не відображувався у Декларації ОСОБА_5 та може використовуватися для приховання коштів, отриманих від незаконного збагачення.

Доказом причетності ОСОБА_5 до вищевказаних компаній та їх рахунків є наявність інформації отриманої від компетентних правоохоронних органів ПФР Ліхтеншейну, згідно якої ІНФОРМАЦІЯ_12 являється довіреною особою/підписантом іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, відповідно до інформації з відкритих джерел ОСОБА_5 може бути суб`єктом кримінального розслідування, що проводиться у справі щодо корупції у США.

В зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів, щодо відкриття та використання розрахункових рахунків № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 , що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Панама), № НОМЕР_7 , що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_8 , що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_6 , що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_16 (сину ОСОБА_5 ), відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника третього слідчого відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001756 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , зокрема:
1.1.документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспортів, договорів, карток із зразками підписів, доручень, довіреностей, інших документів юридичної справи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних рахунків;
1.2.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття вказаного рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею;
1.3.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття вказаного рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею;
1.4.документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 ;
1.5.договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги клієнту працівниками банку;
1.6.адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 (№5468.6850), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 по дату винесення ухвали слідчим суддею;
1.7.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 (в друкованому вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та реквізитів, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий слідчому слідчої групи ДСР ГПУ ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1