Лугинський районний суд Житомирської області
Справа № 281/493/16-к
Провадження по справі № 1-кс/281/70/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 року смт. Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області

ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

сторони кримінального провадження: прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1

перевірив надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 10.12.2015 року, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

З матеріалів вбачається, що 28.05.2014 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 був укладений договір про поставку зерна.

Разом із тим, Кремнянський крохмальний завод не виконав умови укладеного договору.

Так, 28.05.2014 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014 зерна кукурудзи 3 класу в кількості 740 тон, на загальну суму 740 000 грн. 28.05.2014 між вказаними суб`єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №457 від 28.05.2014, згідно якого предметом застави (заставодержатель ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) є майбутній врожай зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2014 року, вирощеного ТОВ АПГ Кремнянський крохмальний завод на полях загальною площею 250 га, в кількості 740 тон, на загальну суму 740 000 грн. Разом з тим, договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №220.994020876.0086 від 28.05.2014 ПАТ СК ІНФОРМАЦІЯ_5 застраховано врожай 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходився під обтяженням ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

13.06.2014, згідно платіжного доручення №176 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ АПГ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 714 078 грн. 12 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 25 921 грн. 88 коп., сплаченого на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При цьому, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у встановлений договором поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014, строк до 01.11.2014 зобов`язання не виконано, зерно кукурудзи 3 класу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 не поставлено, а отримані грошові кошти, в порушення умов додаткової угоди №1 від 31.10.2014 до договору поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014, строк до 01.11.2014, не повернуто.

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.191 КК України.

За даним фактом 10.12.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 26.05.2012 взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_7 , де зберігається юридична (обліково-реєстраційна) справа та податкова звітність товариства, акти планових та позапланових перевірок платника податків, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів даного суб`єкта господарювання являється єдиним способом перевірити, яким чином у податковій звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 відображено факт придбання товарів, робіт, послуг, отримання грошових коштів від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про загальний розмір засіяних площ земельних ділянок, а також факт реалізації вирощеного зерна кукурудзи та оприбуткування одержаних доходів, що дасть змогу перевірити законність фінансово-господарської діяльності службових осіб даного підприємства.

Вказані документи можуть бути використані як докази незаконних дій службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та без їх вилучення, дослідження і проведення судових експертиз неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Орган досудового розслідування вважає, що є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

У судовому засіданні прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, не містять інформації, що охороняється законом.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із тим, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що проведення зазначеного експертного дослідження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та надати слідчому можливість їх вилучити.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 або за їх дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому або оперативному працівнику, оригінали (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) актів планових та позапланових перевірок платника податків за 2013-2015 роки, документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності за період із 01.01.2013 по 31.12.2015 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити терміном один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1