Cправа № 750/7397/16-к
Провадження № 1-кс/750/2240/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000731 від 12.06.2016р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів платіжних документів щодо зняття грошових коштів (поповнення картки готівкою) у відділеннях банку та документів щодо інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням дати операції, суми операції, реквізитів отримувача коштів, а також графічних матеріалів з місця проведення операції (фото-, відео файли), які потрібні для встановлення особи, яка здійснювала операції з банківською карткою, за період з 11.06.2016 до моменту винесення ухвали слідчого судді, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000731, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України.

11.06.2016 року до Чернігівського РВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 грн., що мало місце 11.06.2016 близько 07:25 год.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що 11.06.2016 року вона знаходилась у своєї мами за адресою: АДРЕСА_2 . В цей день близько 06:00 год. ранку до її мами ОСОБА_7 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номер НОМЕР_2 , який представився працівником поліції та повідомив, що її брат ОСОБА_8 на даний час знаходиться у них у місцевому відділенні поліції в м. Чернігів. Даний чоловік сказав, що її брата ОСОБА_9 затримано за бійку та для вирішення питання, щоб його відпустили, запропонував поповнити рахунок мобільного телефону НОМЕР_3 на 2000 грн. Вона стояла поряд з мамою та чула їхню розмову, після чого забрала слухавку та в телефонному режимі почала спілкуватись та пересилати кошти. Перший раз покласти кошти на вказаний номер мобільного телефону вона не змогла, так як був встановлений ліміт в Приватбанку. Потім даний чоловік дав їй інший номер НОМЕР_4 на який вона також намагалась скинути кошти, але в неї не вийшло. Після цього чоловік почав нервувати та сказав перевести грошові кошти в сумі 2000 грн. на номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вона відразу, через функцію ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою ноутбука відправила зі своєї картки грошові кошти в сумі 2000 грн. на вище вказану картку, після чого гроші були успішно відправлені, це було о 07:30 год. Потім повторно зателефонувала ОСОБА_9 , який взяв слухавку та повідомив, що він знаходиться вдома та в міліції не був. Тоді вона зрозуміла, що її обманули шахрайським способом.

Виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів платіжних документів щодо зняття грошових коштів (поповнення картки готівкою) у відділеннях банку та документів щодо інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням дати операції, суми операції, реквізитів отримувача коштів, а також графічних матеріалів з місця проведення операції (фото-, відео файли), за період з 11.06.2016 року по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії.

Строк дії ухвали встановити до 07 вересня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1