УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/201/16-к

Провадження № 1-кс/486/38/2016

22 лютого 2016 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2016 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що 16.01.2016 р. до чергової частини Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява про кримінальне правопорушення від Головного спеціаліста Управління розслідувань та взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про виявлення шахрайських дій з грошовими коштами Банку. У своїй заяві ОСОБА_5 повідомив, що 21 липня 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір укладала кредитний фахівець ОСОБА_6 ) та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки смт. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області, зареєстрованої за адресою: с. Таборівка Вознесенського району (паспорт НОМЕР_1 виданий 14.01.2001 Глибоцьким РВ УМВС України в Чернівецькій області) в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , було укладено кредитний договір № 8 на придбання телевізору та супутніх товарів на загальну суму 12947,52 гривень, а також кредитну картку (рахунок приватного клієнта № НОМЕР_2 ) з сумою на рахунку - 1000 гривень. Отримавши кредитні кошти особа, яка надала документи на ім`я ОСОБА_7 з місця події зникла та виконання обов`язків за кредитним договором здійснювати не стала. В ході проведення Банком роботи по поверненню виданих коштів через Українське бюро кредитних історій було встановлено, що фотографія в паспорті наданому не встановленою особою при оформленні кредиту значно відрізняється від фотографії ОСОБА_7 .. В наслідок дій невстановленої особи, яка надала банку підроблені документи на ім`я ОСОБА_7 , банку завдано матеріальну шкоду на загальну суму 13 947,52 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 17.01.2016 р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000029 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитної справи № 8 на ім`я громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі всіма оригіналами та копіями документів (кредитний договір, лист - гарантія про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » споживчого кредиту, розписка про отримання платіжної картки в запечатаному конверті з пін-кодом, копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , які завірені особою, що надала кредитному фахівцю зазначені документи, тощо); завірених копій документів, на підставі яких в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Южноукраїнськ функціонує (так звана «точка продажу») відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії наказу про прийняття на посаду кредитного фахівця ОСОБА_6 та копії посадової інструкції, посилаючись на те, що встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання документальної інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також на наявність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Звертаючись до суду з даним клопотанням слідчий зазначив спосіб доступу його до вищевказаних документів, тобто за погодженням між слідчим та представником потерпілої сторони - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , який на підставі ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів витребує з Головного офісу Банку та видасть слідчому зазначені документи за адресою Миколаївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 . просить суд

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його частково, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання слідчого в частині визначення способу отримання останнім вищевказаних документів задоволенню не підлягає. Такого висновку слідчий суддя прийшов з урахуванням того, що документи , до яких слідчий просить доступ, містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, в тому числі: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а також прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів. Оскільки вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то, на думку слідчого судді, надавати доступ до вищевказаних документів має саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати право слідчому СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю:

а саме до:

- кредитної справи № 8 на ім`я громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі всіма оригіналами та копіями документів (кредитний договір, лист - гарантія про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » споживчого кредиту, розписка про отримання платіжної картки в запечатаному конверті з пін-кодом, копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , які завірені особою, що надала кредитному фахівцю зазначені документи, тощо);

- завірених копій документів, на підставі яких в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Южноукраїнськ функціонує (так звана «точка продажу») відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії наказу про прийняття на посаду кредитного фахівця ОСОБА_6 та копії посадової інструкції,

які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню до 22 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1