ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2672/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" липня 2016 р. Дарницький районний суд м. Києва

у складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янка, Черкаської області, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 200; ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий вказував, що досудовим слідством встановлено, що в період 2009 по 2012 рік житель м. Києва ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (дружина) та іншими невстановленими особами, попередньо домовившись про спільне вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, а саме: ухиленні від сплати податків, підробки та використання банківських документів, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фіктивного підприємництва вчинили злочини середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на створення умов необхідних для вчинення злочинів пов`язаних з ухиленням від сплати податків, виконуючи взяті на себе зобов`язання перед службовими особами суб`єктів господарювання, які мали на меті отримання незаконних доходів шляхом ухилення від сплати податків, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, у період з 2009 року по 2012 рік розробили злочинний план, який був відомий всім учасникам групи, а саме створення та придбанням суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконні дії з платіжними картками та засобами доступу до банківських рахунків.

Механізм діяльності вказаної групи діяв наступним чином, отримавши замовлення від реально діючого сектору економіки на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні» угоди з реально діючими суб`єктами господарювання на поставку товарів та надання різноманітних послуг, останні отримували на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств (ТОВ «Кредо «Логос-Консоль» (), ТОВ «Котіллар» (), ТОВ «Нікос «Інтернетконсалтінг» (), ТОВ «МСК «Фьюжен Голден Престиж» (), ТОВ «Смолінменеджмент-Ессе» (), ТОВ «Тесорро Грінтех» (), ТОВ «Лоджистік Ю Ей» (), ТОВ «Валдівуд» (), ТОВ «Вальтравен» (), ТОВ «ВД «Престиж Альянс» () та інші) грошові кошти з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, в послідуючому вказані підприємства перераховували отримані кошти на карткові рахунки фізичних осіб з призначенням платежу поповнення карткового рахунку без ПДВ або знімали з підконтрольних рахунків через касові чеки у відділені банку, а фіктивний податковий кредит формували за рахунок інших підприємств з ознаками фіктивності без фактичного перерахування грошових коштів та надання будь яких послуг чи поставки товарів.

Згідно розробленого плану та розподілених функцій ОСОБА_5 , підшукував малозабезпечених або таких які ведуть аморальний спосіб життя громадян, які проживали в м. Кам`янка Черкаської області та інших областей, які не були обізнаними про дійсні злочинні наміри членів групи щодо отримання незаконного доходу від ухилення від сплати податків, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, підробленні документів, схиляли їх до вчинення дій по реєстрації (перереєстрації) на їх паспортні дані суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які у подальшому використовувались членами групи для прикриття незаконної діяльності. Забезпечував явку вказаних осіб до м. Києва на грошові кошти, які йому надавав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме оплачував поїздки з м. Кам`янка до м. Києва, оплачував харчування та інше. По факту державної реєстрації на вказаних вище осіб відповідних підприємств, вводячи останніх в оману, надавав їм грошову винагороду в розмірі від 2000 до 3000 гривень, які у свою чергу отримував від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомляючи, що зареєстровані підприємства є правомірно створеними, а передані грошові кошти є їх заробітною платою як директорів таких підприємств, яку у подальшому вони будуть отримувати регулярно.

Надалі, деяким особам, на паспортні дані яких реєструвались фіктивні підприємства, ОСОБА_5 виплачували по 2000-3000 гривень кожного місяця, як нібито їх заробітну плату за роботу на відповідних підприємствах на посадах директорів. Вказані суми грошових коштів ОСОБА_5 отримував від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так відповідно до проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що в травні 2013 року з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності громадянин ОСОБА_5 виїхав за межі території України та на даний час перебуває в Росії (м. Москва).

26.06.2013 року винесено підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за скоєння злочинів передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 200; ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 209 КК України.

Вина ОСОБА_5 , у вчиненні передбачених вище злочинів повністю підтверджується зібраними по справі доказами, а саме: протоколами обшуків, протоколами огляду, висновками експертиз, протоколами допиту свідків, протоколами пред`явлення особи для впізнання, актами про результати документальної позапланової виїзної перевірки.

Слідство вказує, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, що відповідно до ст. 177 КПК України являється одним із ризиків, а також у подальшому може вчинювати вплив на свідків з метою зміни показів

03 липня 2013 року слідчим суддею Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_8 винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

29 липня 2013 року постановою старшого слідчого СВ ФР ДПІ Дарницького району ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_9 , ОСОБА_5 оголошено в розшук.

12.08.2013 року за вих. №367/9/09-008 на адресу керівника РА Укрбюро Інтерполу надано доручення на проведення міжнародного розшуку громадянина ОСОБА_5 .

01.11.2013 року за вх. №ІР/3584/13/С55/15279/ЕС2/R3/1 від РА Укрбюро Інтерполу надійшов лист відповідно до якого встановлено, що громадянин ОСОБА_5 в`їхав на територію Російської Федерації через пункт пропуску «Брянськ».

16.06.2016 року Генеральною прокуратурою України на підставі клопотання СВ ФР ДПІ Дарницького району ГУ Міндоходів у м. Києві до Генеральної прокуратури Російської Федерації направлено запит про видачу ОСОБА_5 , для притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили обрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи наведене, суддя слідчий дійшов висновку про те, що клопотання слідчого є обґрунтованим, оскільки ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування на территорії Російської Федерації, а отже мають місце ризики передбачені п. п. 1, 3, 4 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що не обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде перешкоджати кримінальному провадженню.

25.06.2013 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 200; ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 209 КК України.

03.07.2013 року слідчим суддею винесена ухвала про надання дозвілу на затримання ОСОБА_5 з метою приводу до суду для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

29.07.2013 року ОСОБА_5 постановою слдічого СВ СР ДПІ Дарницького району ГУ Міндоходів в м.Києві ОСОБА_9 оголошений у розшук, 21.08.2013 року ОСОБА_5 оголошений в міжнародний розшук.

Відповідно до п. 6 ст. 193 КПК України Слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно даних від РА Укрбюро інтерполу встановлено, що ОСОБА_5 14.05.2013 перетнув кордон України та був затриманий 23.05.2016 року на території Російської Федерації.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 182, ч. 3 ст. 183 КПК України, суд з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, наявності вище вказаних ризиків, вважає за необхідне визначити ОСОБА_5 розмір застави визначений за вчинення особливо тяжкого злочину у вигляді 300 розмірів мінімальної заробітної плати, що становить 435000 гривень.

Роз`яснити ОСОБА_5 що в разі внесення на рахунок визначеної судом застави не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу, останній підлягає негайному звільненню з-під варти і на нього покладаються наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади; не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання. В разі невиконання покладених обов`язків застава буде звернута в дохід держави.

Керуючись ст.ст. 182, 183,193-196,369-372,400 КПК України, суддя слідчий -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк відраховувати з моменту затримання особи на території України.

Визначити ОСОБА_5 заставу 300 розмірів мінімальної заробітної плати, що становить 435000 /чотириста тридцять пять тисяч/ гривень та негайно звільнити з-під варти ОСОБА_5 , якщо протягом п`яти днів, починаючи з 08.07.2016 року буде внесе застава на відповідний рахунок.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі внесення застави на нього покладаються обов`язки прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади; не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання. В разі невиконання покладених обов`язків застава буде звернута в дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1