Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/5558/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
08 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Полтави ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за період часу з 2011 по 01.01.2014 роки, документів, які свідчать про придбання ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) медичного обладнання у контрагентів протягом періоду часу з 2011 по 01.01.2014 років, а також документів, які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та контрагентами, у яких або через яких придбавалося медичне обладнання, між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та медичними закладами м. Полтави та Полтавської області щодо поставки медичного обладнання та техніки за період часу з 2011 по 01.01.2014 роки, договорів на купівлю-продаж медичного обладнання у контрагентів, договорів постачання, укладених з медичними закладами м. Полтави, рахунків на придбання медичного обладнання для лікарняних закладів м. Полтави, накладних, видаткових та податкових накладних, ТТН, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів прийому-передачі, а також документів, щодо здійснення оплати, а також інших документів, які мають суттєве значення при розслідуванні даного кримінального провадження, і які знаходяться в ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Просили клопотання розглядати без представників ФОП ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000419 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України. Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської Міської ради під час виконання робіт з придбання та встановлення ігрових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території м. Полтави, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому переведені в готівку. Крім того, упродовж 2011 по 2014 роки службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), всупереч інтересам служби, систематично схиляли підприємців, якими здійснювалася торгівельна діяльність на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 до додаткових, зокрема загальних рахунків, щомісячних перерахувань грошових коштів у розмірі 1200-2350 грн. на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, під приводом оренди торгівельного місця. Допитані в якості свідків підприємці показали, що у 2012 році, із метою погашення заборгованості, ними здійснювалися перерахунки грошових коштів у сумі 1500-1700 грн. на розрахункові рахунки приватних медичних закладів, попередньо наданих їм чоловіком на ім`я ОСОБА_8 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2011 року по 01 січня 2014 роки, а саме : бухгалтерських документів, які свідчать про придбання ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) медичного обладнання у контрагентів; документів, які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та контрагентами, у яких або через яких придбавалося медичне обладнання, між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та медичними закладами м. Полтави та Полтавської області щодо поставки медичного обладнання та техніки; договорів на купівлю-продаж медичного обладнання у контрагентів, договорів постачання, укладених з медичними закладами м.Полтави, рахунків на придбання медичного обладнання для лікарняних закладів м.Полтави, накладних, видаткових та податкових накладних, ТТН, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів прийому-передачі, а також документів, щодо здійснення оплати, які знаходяться в ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 08 жовтня 2014 року до 08 листопада 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів фінансово-господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2011 року по 01 січня 2014 роки, а саме : бухгалтерських документів, які свідчать про придбання медичного обладнання у контрагентів; документів, які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та контрагентами, у яких або через яких придбавалося медичне обладнання, між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та медичними закладами м.Полтави та Полтавської області щодо поставки медичного обладнання та техніки; договорів на купівлю-продаж медичного обладнання у контрагентів, договорів постачання, укладених з медичними закладами м.Полтави, рахунків на придбання медичного обладнання для лікарняних закладів м.Полтави, накладних, видаткових та податкових накладних, ТТН, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів прийому-передачі, а також документів, щодо здійснення оплати, які знаходяться в фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1