Дело № 1/1412/361/11
Заводский районный суд г.Николаева, в составе председательствующего судьи Павловой Ж.П., при секретаре Треля А.В., Гаврилюк Е.Н., помощника прокурора Заводского района Черниговской О.С., защитников подсудимых адвокатов : ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее работавшей главным специалистом отдела социальных выплат и компенсации управления социальных выплат и компенсации Заводского района Департамента труда и социальной защиты населения, в настоящее время не работает, разведена, на содержании имеет несовершеннолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающей по месту регистрации: АДРЕСА_1 , ранее не судимой,-
- в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.27 ч.2 ст.366, ч.1 ст.369 УК Украины ,
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_6, работает продавцом продуктов магазин «Спатар» г. Николаев, ул. 1-я Слободская, 40/3, замужем, несовершеннолетних детей нет, проживает по месту регистрации: АДРЕСА_2, ранее не судима
в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_8, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работает, замужем, на иждивении находится несовершеннолетняя дочь ІНФОРМАЦІЯ_9, проживает по месту регистрации: г. Николаев, ул. Никольская, 79, ранее не судима -
- в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 ч.4 ст.191, ч.5 ст.27 ч.2 ст.366 УК Украины, ч.1 ст.368 УК Украины в редакции Закона Украины от 07.04.2011г.),
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_11, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_6, не работает, замужем, на содержании несовершеннолетняя дочь ІНФОРМАЦІЯ_12, зарегистрирована по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13, проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_14, ранее не судима-
в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины
ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_15, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_16, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_6, не работает, замужем, на содержании двое несовершеннолетних детей: сын -ІНФОРМАЦІЯ_17 и дочь ІНФОРМАЦІЯ_18, проживает по месту регистрации: АДРЕСА_3, ранее не судима-
в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины
ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_19, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_20, работает медсестрой в Социальном центре ортопедии и реабилитации детей инвалидов, разведена, на содержании несовершеннолетняя дочь ІНФОРМАЦІЯ_21, проживает по месту регистрации: АДРЕСА_4, ранее не судима
в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины
ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_22, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_23, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_6, работает водителем трамвая КП «Одессгорэлектротранс», разведена, на содержании несовершеннолетняя дочь ІНФОРМАЦІЯ_4, зарегистрирована по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_24, проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_14. ранее не судима
в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.4 ст.191 УК Украины
ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_25, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_6, не работает, разведена, несовершеннолетних детей нет, , проживает по месту регистрации: г. Николаев, пер. Каменный, 18, ранее не судима
в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины
ОСОБА_16 ,ІНФОРМАЦІЯ_26, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_27, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_6, не работает, разведена, на содержании несовершеннолетний сын ІНФОРМАЦІЯ_28, , проживает по месту регистрации: Николаевская область, Николаевский район М.-Погорелово ул. Ингульская, 74, ранее не судима
в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины
ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_29, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_6, работает оператором почтового отделения № 40 г. Николаева, замужем, на содержании несовершеннолетний сын ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_30, проживает по месту регистрации: АДРЕСА_5 ,ранее не судима
-в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины
ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_31, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_6, студент Национального университета судостроения им. А. Макарова, холост, несовершеннолетних детей нет, , проживает по месту регистрации: АДРЕСА_6, ранее не судим-
в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины
ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_32, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_33, работает продавцом ЧП «Тароленко», разведена, на содержании несовершеннолетний сын ІНФОРМАЦІЯ_34, проживает по месту регистрации: г. Николаев, ул. Конопатная, 39, ранее не судима-
в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины
ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_35, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_36, работает продавцом ЧП «Лика+», разведена, несовершеннолетних детей нет, проживает по месту регистрации: АДРЕСА_7, ранее не судима
в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины,
В управлении социальной защиты населения Заводского района г. Николаева ОСОБА_8 работала с октября 2002 года. Согласно приказа директора департамента труда и социальной защиты населения №48 от 01.11.06 г. Задорожнюю Л.Ю. переведено на должность главного специалиста отдела социальных выплат и компенсации управления социальных выплат и компенсации Заводского района Департамента труда и социальной защиты населения. В её функциональные обязанности на указанной должности входило: осуществление проверок правильности назначения и начисления государственной помощи, контролирование правильности назначения и сроки назначения государственной помощи, проверка правильности проведенных расчетов и их соответствия требованиям действующего законодательства Украины и нормативно-правовых актов, визирование проектов решений и сообщений о назначении (отказ в назначении) помощи, передача личных дел начальнику управления для принятия решений о назначении (отказ в назначении) помощи, работа с программно-технологическим комплексом ПТК «АСОПД».
Таким образом ОСОБА_8, работая на должности главного специалиста отдела социальных выплат управления социальных выплат и компенсаций Заводского района г.Николаева Департамента труда и социальной защиты населения, занимаясь в соответствии с указанными должностными обязанностями, проверкой сформированных дел по поводу выдачи помощи при рождении ребенка, заполнением ведомостей и списков, внесение под персональным кодом доступа № 4 для использования параметрами ПТК данных получателей помощи на ребенка в компьютерную базу АСОПД, а также регистрируя в книге личных дел и личных счетов, личные дела и счета получателей, являлась в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» №3723-Х11, от 16.12.1993 года и Законом Украины «О службе в органах местного самоуправления» № 2493-111 от 07.06.2001 года, государственным служащим, а также выполняя, согласно своих должностных обязанностей административно-хозяйственные функции являлась должностным лицом.
Летом 2005 года (точная дата в ходе следствия не установлена) у ОСОБА_8, появился корыстный преступный умысел, направленный на завладение на протяжении длительного периода времени денежными средствами, выделяемыми с государственного бюджета Украины на выплату одноразовых пособий по рождению ребёнка путём злоупотребления должностным положением.
Преследуя возникший корыстный умысел ОСОБА_8, с целью получения денежных средств из государственного бюджета, поступающих в виде одноразовой помощи по рождению ребёнка, имея доступ в компьютерную базу АСОПД под персональным кодом доступа № 4 для использования параметров ПТК данных получателей помощи на ребенка, приняла решение вступать в преступный сговор с лицами, давшими согласие на открытие банковского счёта в учреждениях банков Украины для перечисления с казначейского счёта денежных средств в виде целевой одноразовой помощи по рождению ребёнка, и после этого вносить недостоверные сведения в указанную выше базу о лицах, не рождавших детей и не имеющих права на получение помощи по рождению ребёнка, а также номер открытого ими банковского счёта.
Примерно в этот же период времени, а именно летом 2005 года, (точная дата в ходе следствия не установлена), ОСОБА_8 предложила своим знакомым ОСОБА_21,( осужденному согласно приговора Заводского районного суда г.Николаева от 04.08.2011г.) и другому лицу, (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство , т. 7 л.д.120-122)) участие в преступных махинациях по оформлению одноразовых пособий при рождении ребёнка на себя, а также на подставных лиц и обналичиванию денежных средств, поступивших на открытые в учреждениях банков ими и подставными лицами счетов денежных средств, на что ОСОБА_21 и другое лицо дали своё согласие. После этого ОСОБА_8, ОСОБА_21 и другое лицо согласовали план преступных действий и распределили между собой роли с учётом участия каждого в преступных действиях.
Согласно договорённости ОСОБА_8, ОСОБА_21 и другого лица, последние брали на себя обязательство предоставить свои анкетные данные, а также предоставлять анкетные данные лиц, которые дадут своё согласие на оформление и оформят на своё имя в учреждениях определённых банков, выигравших тендер на оказание услуг, проводившийся Департаментом труда и социальной защиты населения Украины, а также номера открытых на их имена банковских расчётных счетов в учреждениях банков. В свою очередь ОСОБА_8 обязалась оформлять по предоставленным ОСОБА_21 и другим лицом данным на лиц ,одноразовые пособия по рождению ребёнка, способом внесения в официальный электронный документ автоматизированную базу системы обработки документов по назначению и выплате пенсий, социальных пособий и субсидий - «АСОПД» заведомо для неё ложные сведения, а также обеспечить поступление на счета, открытые ими и подставными лицами, денежных средств.
Также, согласно договорённости ОСОБА_21, другого лица и ОСОБА_8 обналиченные с расчётных банковских счетов денежные средства, поступившие в виде одноразовых пособий по рождению ребёнка на расчётные счета открытые ими и подставными лицами должны распределяться следующим образом, а именно, ОСОБА_8 полагалась сумма равная половины суммы полученных денежных средств в виде одноразового пособия по рождению ребёнка, а остальная сумма пособия распределялась на усмотрение ОСОБА_21 и другого лица между ними по отдельности и подставными лицами, которые согласились оформить на своё имя банковские счета, согласно договорённости.
В ноябре 2005 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, зная о тяжелом материальном положении другого лица, в отношении которого согласно постановления от 11.01.2011г. отказано в возбуждении уголовного дела (т. 3 л.д.222), убедила последнюю, что она имеет право, как мать одиночка, воспитывающая несовершеннолетнего сына, получать законную социальную помощь. После этого она сообщила другому лицу о том, что работает в управлении социальных выплат и компенсации Заводского района и имеет возможность помочь в оформлении законного социального пособия. Под предлогом получения законного социального пособия, ОСОБА_8, действуя мошенническим путём, сообщила другому лицу о том, что для оформления социального пособия ей необходимо передать свои анкетные данные и номер предварительно открытого другим лицом банковского счёта в ОАО «Госсбербанк».
Выполняя рекомендации ОСОБА_8 другое лицо открыло в ОАО «Госсбербанк» банковский счёт и в ноябре 2005 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта ОСОБА_8
В исполнение своей части обязательств ОСОБА_8, злоупотребляя должностным положением, умышленно с корыстных побуждений, путем должностного подлога в ноябре 2005 года, имея доступ к компьютерной базе «АСОПД», внесла недостоверные данные о рождении 05.08.2005 года в семье другого лица сына ОСОБА_22. В дальнейшем на открытый другим лицом в отделении ОАО «Госсбербанк» счет начиная с декабря 2005 года поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8 497 грн. 60 коп., которые последняя по указанию ОСОБА_8 передавала ей в качестве вознаграждения. После передачи другим лицом денежных средств ОСОБА_8, последняя часть из них отдала другому лицу в качестве вознаграждения, а оставшейся частью денежных средств распорядилась по своему усмотрению.
Кроме этого в марте 2006 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговору с ОСОБА_21, который зная о тяжелом материальном положении ОСОБА_23,осужденной согласно приговора Заводского районного суда г.Николаева от 04.08.2011г., предложил последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ОСОБА_23 в учреждении банка счёт, на что последняя дала своё согласие. Согласно договорённости ОСОБА_21 и ОСОБА_23 последняя брала на себя обязательство предоставить свои анкетные данные, а также номер ранее открытого в учреждении ОАО «Госсбербанк» счёта. В свою очередь ОСОБА_21 обязался с помощью ОСОБА_8 оформить на имя ОСОБА_23 одноразовое пособие по рождению ребёнка, а также обеспечить поступление на открытый в банке счёт денежных средств.
Также согласно договорённости ОСОБА_21 и ОСОБА_23, последняя после открытия банковского счёта в учреждении ОАО «Госсбербанк» должна была передать номер данного счёта ОСОБА_21, и после незаконного поступления на банковский счёт ОСОБА_23 денежных средств в виде одноразового пособия по рождению ребёнка, последняя должна была их обналичить со своего банковского счёта для дальнейшего распределения.
Так, ОСОБА_23, достоверно зная, что у нее на протяжении 2005-2006 г.г. не рождался ребенок и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность своих действий, по предварительному сговору с ОСОБА_21 и выполняя свою часть договорённости с последним, открыла на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Госсбербанк».
Выполняя задуманный преступный умысел, ОСОБА_23, в марте 2006 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Госсбербанк» ОСОБА_21, который, в свою очередь передал их ОСОБА_8
ОСОБА_8, в исполнение своей части обязательств, злоупотребляя должностным положением, умышленно, с корыстных побуждений, путем должностного подлога в апреле 2006 года, внесла недостоверные данные о рождении 01.12.2005 года в семье ОСОБА_24 сына ОСОБА_25. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8040 грн. 60 коп., которые в последствии она обналичила и половину из них, т.е. 4020 грн. 30 коп. отдала ОСОБА_21 для передачи ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_21 распределил между ним и ОСОБА_23 по своему усмотрению.
Кроме того, ОСОБА_26, достоверно зная, что у нее на протяжении 2005-2006 г.г. дети не рождались и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, действуя с корыстных побуждений, открыла на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Госсбербанк» и передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта ОСОБА_21, который, в свою очередь передал их ОСОБА_8
ОСОБА_8, в исполнение своей части обязательств, злоупотребляя должностным положением, умышленно с корыстных побуждений, путем должностного подлога в апреле 2006 года, внесла недостоверные данные о рождении 12.12.2005 года в семье ОСОБА_26 сына ОСОБА_27. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде одноразовой помощи по рождению ребёнка в размере 8 040 грн. 60 коп., которые в последствии она обналичила и половину из них, т.е. 4 020 грн. 30 коп. отдала ОСОБА_21 для передачи ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_21 распределил между ним и ОСОБА_26 по своему усмотрению.
В июле 2006 года ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, зная о тяжелом материальном положении ОСОБА_20 предложила последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ОСОБА_20 в учреждении банка счёт, на что ОСОБА_20 дала своё согласие.
Выполняя задуманный преступный умысел, ОСОБА_20, зная о том, что ОСОБА_8 работает в управлении социальных выплат и компенсаций Заводского района Департамента труда и социальной защиты населения, является государственным служащим, а также должностным лицом, в июне 2006 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Госсбербанк» ОСОБА_8
ОСОБА_8 злоупотребляя должностным положением, умышленно, с корыстных побуждений, путем должностного подлога в июне 2006 года, имея доступ к компьютерной базе АСОПД, без оформления надлежащим образом личного дела, внесла недостоверные данные о рождении 17.03.2006 года в семье ОСОБА_20 сына ОСОБА_28. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8075 грн., которые в последствии ОСОБА_20 обналичила и отдала ОСОБА_8, а та в свою очередь часть из них отдала в качестве вознаграждения ОСОБА_20, которая потратила их по своему усмотрению.
В июле 2006 года ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, зная о тяжелом материальном положении ОСОБА_19, предложила последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на заранее открытый ОСОБА_19 в учреждении банка счёт, на что ОСОБА_19 дала своё согласие. Выполняя задуманный преступный умысел, ОСОБА_19, зная о том, что ОСОБА_8 работает на должности главного специалиста отдела социальных выплат управления социальных выплат и компенсаций и является государственным служащим, а также должностным лицом, в июле 2006 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Госсбербанк» ОСОБА_8
ОСОБА_8, злоупотребляя должностным положением, умышленно с корыстных побуждений, путем должностного подлога в июле 2006 года, внесла недостоверные данные о рождении 17.03.2006 года в семье ОСОБА_19 дочери ОСОБА_29. В дальнейшем ОСОБА_19 на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет получила бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8 075 грн., которые в последствии она отдала в полном объёме ОСОБА_8, а та в свою очередь часть из них отдала ОСОБА_19 в качестве вознаграждения.
В управлении социальной защиты населения Заводского района г. Николаева Департамента труда и социальной защиты населения ОСОБА_10 работала с 26.05.2003 года. С 18.07.2005 года и по 19.01.2007 года ОСОБА_10 работала на должности главного специалиста по выплатам отдела социальных выплат и компенсаций Заводского района Департамента труда и социальной защиты населения. В её функциональные обязанности на указанной должности входило: осуществление проверок правильности осуществления выплаты и начислений государственной помощи, проведение сверок с государственными органами, учреждениями и коммерческими структурами на предмет действительности предоставляемых документов. Таким образом ОСОБА_10, работая на должности главного специалиста по выплатам отдела социальных выплат и компенсаций Заводского района Департамента труда и социальной защиты населения, занимаясь в соответствии с указанными должностными обязанностями, проверкой правильности осуществления выплат являлась в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» №3723-Х11, от 16.12.1993 года и Законом Украины «О службе в органах местного самоуправления» № 2493-111 от 07.06.2001 года, государственным служащим, а также выполняя, согласно своих должностных обязанностей административно-хозяйственные функции ,являлась должностным лицом.
Летом 2006 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_10, проводя ежемесячную плановую проверку правильности начисления и выплаты государственной помощи выявила отсутствие двух личных дел оформленных по факту назначения пособия по рождению ребёнка на имя ОСОБА_20 и ОСОБА_19 После этого ОСОБА_10 установила, что оформлением личных дел на указанных лиц занималась ОСОБА_8 После того, как ОСОБА_10 выявила, что ОСОБА_8 незаконно проводит начисления одноразовых пособий по рождению ребёнка на подставных лиц, она поставила последнюю в известность о своей осведомлённости и потребовала предоставить ей для осмотра отсутствующие личные дела и при этом сообщила, что в противном случае вынуждена будет доложить о происходящем руководству.
В свою очередь ОСОБА_8, зная об осведомлённости ОСОБА_10 на предмет её незаконной деятельности предложила последней денежное вознаграждение в сумме 2000 грн. за невыполнение своих обязанностей в её интересах с использованием предоставленного ей служебного положения, т.е. за то чтобы ОСОБА_10 не доложила о её незаконной деятельности вышестоящему руководству и не разглашала данные сведения другим сотрудникам.
ОСОБА_10 в свою очередь, являясь должностным лицом и государственным служащим, в нарушение своих должностных обязанностей, зная о противозаконной деятельности ОСОБА_8, с корыстных побуждений, согласилась на предложение ОСОБА_8 и получила взятку от последней на сумму 2000 грн.
Кроме этого ,в октябре 2006 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8 вступила в преступный сговор с ОСОБА_21, который, осуществляя корыстный преступный умысел, зная о тяжелом материальном положении своей знакомой , другого лица,в отношении которой отказано в возбуждении уголовного дела согласно постановления следователя от 21.01.2011г.( т.5 л.д.140) предложил последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ею в учреждении банка счёт, на что последняя дала своё согласие. Так,другое лицо, достоверно зная, что у нее на протяжении 2005-2006 г.г. дети не рождались и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность вышеуказанных действий, по предварительному сговору с ОСОБА_21 и выполняя свою часть договорённости с последним, сделала попытку открыть на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Госсбербанк».
Учитывая, что другое лицо в г. Николаеве зарегистрирована не была, что, согласно банковским инструкциям исключает возможность открытия банковского счёта, другое лицо обратилась с просьбой об открытии ранее упомянутого банковского счёта к своей знакомой под предлогом того, что ей необходимо получить денежные средства от знакомых в виде перевода, на что последняя дала своё согласие и открыла банковский счёт в отделении ОАО «Госсбербанк», номер которого передала другому лицу.
Выполняя задуманный корыстный умысел другое лицо, в октябре 2006 года передала согласно договорённости анкетные данные своей знакомой, номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Госсбербанк» ОСОБА_21, который, в свою очередь передал их ОСОБА_8
ОСОБА_8внесла недостоверные данные о рождении 27.06.2006 года в семье знакомой другого лица сына ОСОБА_30. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде одноразовой помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые в последствии она обналичила и отдала другому лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела (т. 5 л.д. 140) ,а та в свою очередь передала половину из них, т.е. 4 250 грн. ОСОБА_21 для передачи ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_21 распределил между ним и другим лицом по своему усмотрению.
В ноябре 2006 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, преследуя преступный корыстный умысел, предложила своей знакомой ОСОБА_9 участие в преступных махинациях по оформлению одноразовых пособий при рождении ребёнка на себя, а также на подставных лиц и обналичиванию денежных средств, поступивших на открытые в учреждениях банков ею и подставными лицами счетов денежных средств, на что ОСОБА_9 дала своё согласие. После этого ОСОБА_8 и ОСОБА_9 согласовали план преступных действий и распределили между собой роли с учётом участия каждого в преступных действиях.
Согласно договорённости ОСОБА_8 и ОСОБА_9 последняя брала на себя обязательство предоставить свои анкетные данные, а также предоставлять анкетные данные лиц, которые дадут своё согласие на оформление и оформят на своё имя в учреждениях определённых банков, выигравших тендер на оказание услуг, проводившийся Департаментом труда и социальной защиты населения Украины, а также номера открытых на их имена банковских расчётных счетов в учреждениях банков. В свою очередь ОСОБА_8 обязалась оформлять по предоставленным ОСОБА_9 данным на лиц одноразовые пособия по рождению ребёнка, способом внесения в официальный электронный документ автоматизованную базу системы обработки документов по назначению и выплате пенсий, социальных пособий и субсидий - «АСОПД» заведомо для неё ложные сведения, а также обеспечить поступление на счета, открытые ими и подставными лицами, денежных средств.
Также согласно договорённости ОСОБА_9 и ОСОБА_8 обналиченные с расчётных банковских счетов денежные средства, поступившие в виде одноразовых пособий по рождению ребёнка на расчётные счета открытые ими и подставными лицами должны распределяться следующим образом, а именно, ОСОБА_8 полагалась сумма равная половины суммы полученных денежных средств в виде одноразового пособия по рождению ребёнка, а остальная сумма пособия распределялась на усмотрение ОСОБА_9 между ней и подставными лицами, которые согласились оформить на своё имя банковские счета на её усмотрение.
Так, ОСОБА_9, достоверно зная, что у нее на протяжении 2005-2006 г.г. не рождался ребенок и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность своих действий, по предварительному сговору с ОСОБА_8 и выполняя свою часть договорённости с последней, открыла на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Госсбербанк».,и в ноябре 2006 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта ОСОБА_8
ОСОБА_8внесла недостоверные данные о рождении 01.06.2006 года в семье ОСОБА_9 сына ОСОБА_31. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые в последствии ОСОБА_9 обналичила и половину из них, т.е. 4 250 грн. отдала ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшейся частью денежных средств распорядилась по своему усмотрению.
В конце осени 2006 года (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8 зная об осведомлённости ОСОБА_10 о её незаконной деятельности, предложила последней участие в преступных махинациях по оформлению одноразовых пособий при рождении ребёнка на подставных лиц и обналичиванию денежных средств, поступивших на открытые в учреждениях банков подставными лицами счетов денежных средств, на что ОСОБА_10 дала своё согласие.
После этого ОСОБА_8 и ОСОБА_10 согласовали план преступных действий и распределили между собой роли с учётом участия каждой в преступных действиях.
Согласно договорённости ОСОБА_8 и ОСОБА_10 последняя брала на себя обязательство предоставлять анкетные данные лиц, которые дадут своё согласие на оформление и оформят на своё имя в учреждениях определённых банков, выигравших тендер на оказание услуг, проводившийся Департаментом труда и социальной защиты населения Украины, а также номера открытых на их имена счетов в учреждениях банков. В свою очередь ОСОБА_8 обязалась оформлять по предоставленным ОСОБА_10 данным на лиц одноразовые пособия по рождению ребёнка, а также обеспечить поступление на счета, открытые подставными лицами, денежных средств.
Также согласно договорённости ОСОБА_8 и ОСОБА_10 обналиченные с банковских счетов денежные средства, поступившие в виде пособий по рождению ребёнка на расчётные счета, открытые подставными лицами должны распределяться следующим образом, а именно: ОСОБА_8 полагалась сумма равная половины суммы полученного пособия, а остальная сумма пособия распределялась между ним и подставным лицом на усмотрение ОСОБА_10
В декабре 2006 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_10, вступив в преступный сговор с ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, зная о тяжелом материальном положении ОСОБА_14, предложила последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ОСОБА_14 в учреждении банка счёт, на что последняя дала своё согласие. Согласно договорённости ОСОБА_10 и ОСОБА_14 последняя брала на себя обязательство предоставить свои анкетные данные, а также номер ранее открытого в учреждении ОАО «Госсбербанк» счёта. В свою очередь ОСОБА_10 обязалась с помощью ОСОБА_8 оформить на имя ОСОБА_14 одноразовое пособие по рождению ребёнка, а также обеспечить поступление на открытый в банке счёт денежных средств.
Так, ОСОБА_14, достоверно зная, что у нее на протяжении 2005-2006 г.г. дети не рождались и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность своих действий, по предварительному сговору с ОСОБА_32 и выполняя свою часть договорённости с последней, открыла на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Госсбербанк» и в декабре 2006 года передала его ОСОБА_10, которая, в свою очередь передала их ОСОБА_8
ОСОБА_8внесла недостоверные данные о рождении 01.07.2006 года в семье ОСОБА_14 сына ОСОБА_30. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые в последствии она обналичила и половину из них, т.е. 4 250 грн. отдала ОСОБА_10 для передачи ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_10 распределила между ней и ОСОБА_14 по своему усмотрению.
Своими преступными действиями ОСОБА_8 на протяжении 2006 года причинила ущерб охраняемым законом государственным интересам на общую сумму 66 228 грн. 80 коп., что в 378,4 раза превышает необлагаемый налогом минимум (налоговую квоту, которая состоянием на 2006 год составляла 175 грн.)
Кроме этого в январе 2007 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_10, которая зная о тяжелом материальном положении ОСОБА_12, предложила последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ОСОБА_12 в учреждении банка счёт, на что последняя дала своё согласие. Согласно договорённости ОСОБА_10 и ОСОБА_12 последняя брала на себя обязательство предоставить свои анкетные данные, а также номер ранее открытого в учреждении ОАО «Госсбербанк» счёта. В свою очередь ОСОБА_10 обязалась с помощью ОСОБА_8 оформить на имя ОСОБА_12 одноразовое пособие по рождению ребёнка, а также обеспечить поступление на открытый в банке счёт денежных средств.
Также согласно договорённости ОСОБА_10 и ОСОБА_12, последняя после открытия банковского счёта в учреждении ОАО «Госсбербанк» должна была передать номер данного счёта ОСОБА_10, и после незаконного поступления на банковский счёт ОСОБА_12 денежных средств в виде одноразового пособия по рождению ребёнка, последняя должна была их обналичить со своего банковского счёта для дальнейшего распределения.
Так, ОСОБА_12, достоверно зная, что у нее на протяжении 2006-2007 г.г. не рождался ребенок и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность своих действий, по предварительному сговору с ОСОБА_10 и выполняя свою часть договорённости с последней, открыла на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Госсбербанк».
Выполняя задуманный преступный умысел, ОСОБА_12, в январе 2007 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Госсбербанк» ОСОБА_10, которая, в свою очередь передал их ОСОБА_8
ОСОБА_8 внесла недостоверные данные о рождении 12.08.2006 года в семье ОСОБА_12 сына ОСОБА_33. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые в последствии она обналичила и половину из них, т.е. 4 250 грн. отдала ОСОБА_10 для передачи ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_10 распределила между ней и ОСОБА_12 по своему усмотрению.
Кроме этого в январе 2007 года ,согласно договорённости ОСОБА_21 и ОСОБА_23, последняя после открытия банковского счёта в учреждении ОАО «Госсбербанк» должна была передать номер данного счёта ОСОБА_21, и после незаконного поступления на банковский счёт ОСОБА_23 денежных средств в виде одноразового пособия по рождению ребёнка, последняя должна была их обналичить со своего банковского счёта для дальнейшего распределения.
Так, ОСОБА_23, достоверно зная, что она на протяжении 2006-2007 г.г. детей не рожала и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность своих действий, по предварительному сговору с ОСОБА_21 и выполняя свою часть договорённости с последним, открыла на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Госсбербанк».
Выполняя задуманный преступный умысел, ОСОБА_23, в январе 2007 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Госсбербанк» ОСОБА_21, который в свою очередь передал их ОСОБА_8
ОСОБА_8 внесла недостоверные данные о рождении 16.08.2006 года в семье ОСОБА_23 дочери ОСОБА_34. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые в последствии она обналичила и половину из них, т.е. 4250 грн. отдала ОСОБА_21 для передачи ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_21 распределил между ним и ОСОБА_23 по своему усмотрению.
Кроме этого в январе 2007 года, ОСОБА_8, выполняя свою часть обязательств, злоупотребляя должностным положением, умышленно с корыстных побуждений, путем должностного подлога феврале 2007 года, (Точная дата в ходе следствия не установлена) имея доступ к компьютерной базе «АСОПД», без оформления надлежащим образом личного дела, в котором должны хранится все необходимые документы для назначения помощи при рождении ребенка, приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 08.08.2006 года в семье ОСОБА_21 дочери ОСОБА_29. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» ОСОБА_21 счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые в последствии он обналичил и половину из них, т.е. 4 250 грн. отдал ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшейся частью денежных средств ОСОБА_21 распорядился по своему усмотрению.
Кроме этого ОСОБА_8 в январе 2007 года, по договорённости ОСОБА_21 и ОСОБА_26, после открытия последней банковского счёта в учреждении ОАО «Госсбербанк» передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Госсбербанк» ОСОБА_21, который, в свою очередь передал их ОСОБА_8
ОСОБА_8, внесла недостоверные данные о рождении 03.08.2006 года в семье ОСОБА_26 сына ОСОБА_27. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде одноразовой помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые в последствии она обналичила и половину из них, т.е. 4 250 грн. отдала ОСОБА_21 для передачи ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_21 распределил между ним и ОСОБА_26 по своему усмотрению.
Кроме этого в январе 2007 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор, направленный на получение бюджетных денежных средств с ОСОБА_9, которая попросила свою дочь , другое лицо, в отношении которой отказано в возбуждении уголовного дела ( т. 7 л.д. 36) открыть счёт в учреждении ОАО «Госсбербанк» и дать ей расчётный номер данного счёта не ставя последнюю в известность о цели данного действиями, что другое лицо в дальнейшем и сделала.
После открытия расчётного счёта в ОАО «Госсбербанк» другое лицо сообщила номер данного счёта своей матери ОСОБА_9, а та в свою очередь передала анкетные данные дочери и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Госсбербанк» ОСОБА_8
ОСОБА_8 внесла недостоверные данные о рождении 15.08.2006 года в семье другого лица сына ОСОБА_30. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде одноразовой помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые в последствии другое лицо по просьбе матери обналичило и отдало ей, а она получив данную сумму денежных средств половину из них, т.е. 4 250 грн. отдала ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшейся частью денежных средств распорядилась по своему усмотрению.
В январе 2007 года ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, находясь в дружественных отношениях с ОСОБА_17, предложила последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на заранее открытый ОСОБА_17 в учреждении банка счёт, на что ОСОБА_17 дала своё согласие.
ОСОБА_8, злоупотребляя должностным положением, умышленно с корыстных побуждений, путем должностного подлога в январе 2007 года, имея доступ к компьютерной базе АСОПД, без оформления надлежащим образом личного дела, в котором должны хранится все необходимые документы для назначения помощи при рождении ребенка, приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 05.08.2006 года в семье ОСОБА_17 сына ОСОБА_27. В дальнейшем на открытый ОСОБА_17 в отделении ОАО «Госсбербанк» счет получили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые в последствии ОСОБА_17, обналичила и в полном объёме передала ОСОБА_8, а та в свою очередь с данных денежных средств выдала ОСОБА_35 вознаграждение.
В апреле 2007 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_10, которая зная о тяжелом материальном положении ОСОБА_13, предложила последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ОСОБА_13 в учреждении банка счёт, на что последняя дала своё согласие. Согласно договорённости ОСОБА_10 и ОСОБА_36 последняя брала на себя обязательство предоставить свои анкетные данные, а также номер ранее открытого в учреждении ОАО «Госсбербанк» счёта. В свою очередь ОСОБА_10 обязалась с помощью ОСОБА_8 оформить на имя ОСОБА_13 одноразовое пособие по рождению ребёнка, а также обеспечить поступление на открытый в банке счёт денежных средств.
Также согласно договорённости ОСОБА_10 и ОСОБА_13, последняя после открытия банковского счёта в учреждении ОАО «Госсбербанк» должна была передать номер данного счёта ОСОБА_10, и после незаконного поступления на банковский счёт ОСОБА_13 денежных средств в виде одноразового пособия по рождению ребёнка, последняя должна была их обналичить со своего банковского счёта для дальнейшего распределения.
Так, ОСОБА_13, достоверно зная, что у нее на протяжении 2006-2007 г.г. не рождался ребенок и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность своих действий, по предварительному сговору с ОСОБА_32 и выполняя свою часть договорённости с последней, открыла на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Госсбербанк».
Выполняя задуманный преступный умысел, ОСОБА_13, в мае 2007 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Госсбербанк» ОСОБА_10, которая, в свою очередь передал их ОСОБА_8
ОСОБА_8 внесла недостоверные данные о рождении 06.02.2007 года в семье ОСОБА_13 сына ОСОБА_37 и дочери ОСОБА_38. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 17 000 грн., которые в последствии она обналичила и половину из них, т.е. 8 500 грн. отдала ОСОБА_10 для передачи ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_10 распределила между ней и ОСОБА_13 по своему усмотрению.
Кроме этого в апреле 2007 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство(т. 7 л.д.120-122), который достоверно зная, что у него на протяжении 2006-2007 г.г. дети не рождались и что он не имеет законных оснований и права на получение одноразового пособия по рождению ребёнка, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность вышеуказанных действий, по предварительному сговору с ОСОБА_8 и выполняя свою часть договорённости с последней, открыл на свое имя банковский счет в учреждении ОАО «Банк «ОСОБА_5».
Выполняя задуманный преступный умысел,другое лицо, в апреле 2007 года передал согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» ОСОБА_8
ОСОБА_8 внесла недостоверные данные о рождении 26.01.2007 года в семье другого лица дочери ОСОБА_34 и сына ОСОБА_27. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» другим лицом счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 17 000 грн., которые в последствии он обналичил и половину из них, т.е. 8 500 грн. отдал ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшейся частью денежных средств другое лицо распорядился по своему усмотрению.
В мае 2007 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_10, которая зная о тяжелом материальном положении (ОСОБА_39) ОСОБА_40, предложила последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ОСОБА_40 в учреждении банка счёт, на что последняя дала своё согласие. Так, ОСОБА_39, достоверно зная, что у нее на протяжении 2006-2007 г.г. не рождался ребенок и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность своих действий, по предварительному сговору с ОСОБА_10 и выполняя свою часть договорённости с последней, открыла на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Банк «ОСОБА_5» и в мае 2007 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» ОСОБА_10, которая, в свою очередь передал их ОСОБА_8
ОСОБА_8 внесла недостоверные данные о рождении 14.05.2007 года в семье ОСОБА_39 дочерей ОСОБА_41 и ОСОБА_42. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 17 000 грн., которые в последствии она обналичила и половину из них, т.е. 8500 грн. отдала ОСОБА_10 для передачи ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_10 распределила между ней и ОСОБА_40 по своему усмотрению.
Кроме этого в августе 2007 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_21, который зная о тяжелом материальном положении ОСОБА_23, предложил последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ОСОБА_23 в учреждении банка счёт, на что последняя дала своё согласие. ОСОБА_23, достоверно зная, что она на протяжении 2006-2007 г.г. детей не рожала и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность вышеуказанных действий, по предварительному сговору с ОСОБА_21 и выполняя свою часть договорённости с последним, открыла на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Банк «ОСОБА_5» и в августе 2007 года (точная дата в ходе следствия не установлена), передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Банк Надра» ОСОБА_21, который, в свою очередь передал их ОСОБА_8
ОСОБА_8внесла недостоверные данные о рождении 25.03.2007 года в семье ОСОБА_24 дочери ОСОБА_29 и сына ОСОБА_30. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению двоих детей в размере 17 000 грн., которые в последствии она обналичила и половину из них, т.е. 8 500 грн. отдал ОСОБА_21 для передачи ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_21 распределил между ним и ОСОБА_23 по своему усмотрению.
Кроме этого в августе 2007 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_21, который достоверно зная, что у него на протяжении 2006-2007 г.г. дети не рождались и что он не имеет законных оснований и права на получение одноразового пособия по рождению ребёнка, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность своих действий, по предварительному сговору с ОСОБА_8 и выполняя свою часть договорённости с последней, открыл на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Банк «ОСОБА_5» и в августе 2007 года передал согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» ОСОБА_8
ОСОБА_8 внесла недостоверные данные о рождении 14.03.2007 года в семье ОСОБА_21 дочери ОСОБА_29 и сына ОСОБА_30. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Банк Надра» ОСОБА_21 счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 17 000 грн., которые в последствии он обналичил и половину из них, т.е. 8 500 грн. отдал ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшейся частью денежных средств ОСОБА_21 распорядился по своему усмотрению.
Кроме этого в августе 2007 года ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, находясь в дружественных отношениях с ОСОБА_18 и зная о тяжелом материальном положении последнего, предложила последнему участие в преступной схеме по оформлению на его имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на заранее открытый ОСОБА_18 в учреждении банка счёт, на что ОСОБА_18 дал своё согласие.
Согласно договорённости ОСОБА_8 и ОСОБА_18 обналиченные с банковского счёта денежные средства, поступившие в виде пособия по рождению ребёнка на расчётный счёт открытый ОСОБА_18, последний должен в полном объёме передать ОСОБА_8, а та, в свою очередь должна их распределить между ними на своё усмотрение.
Выполняя задуманный преступный умысел, ОСОБА_18, зная о том, что ОСОБА_8 работает на должности главного специалиста отдела социальных выплат управления социальных выплат и компенсаций Заводского района и является государственным служащим, в августе 2007 года передал согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» банковскую пластиковую карточку и пин-код к ней ОСОБА_8 которая, злоупотребляя должностным положением, умышленно, с корыстных побуждений, путем должностного подлога в августе 2007 года, имея доступ к компьютерной базе АСОПД, без оформления надлежащим образом личного дела, в котором должны хранится все необходимые документы для назначения помощи при рождении ребенка, приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 12.03.2007 года в семье ОСОБА_18 дочерей ОСОБА_43 и ОСОБА_29. В дальнейшем на открытый ОСОБА_18 в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 17 000 грн., которые в последствии через сеть банкоматов ОСОБА_8, обналичила и с данных денежных средств выдала ОСОБА_18 вознаграждение.
Кроме этого в августе 2007 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, проживая с другим лицом в гражданском браке, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела (т.6 л.д.128) и зная, что последний является наркозависимым, под предлогом того, что она больше не выдаст ему денежных средств на покупку лекарственного препарата и иных его потребностей, потребовала от другого лица открыть расчётный банковский карточный счёт в ОАО «Банк «ОСОБА_5» и при этом отдать ей банковскую пластиковую карточку, пин-код к ней и номер расчётного счёта. При этом ОСОБА_8 не объясняла другому лицу для чего ей необходим указанный банковский счёт. После обещания ОСОБА_8 возобновить выдачу денежных средств на его необходимые нужды другое лицо дало своё согласие и открыло банковский счёт в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5», номер которого а также пластиковую банковскую карточку и пин-код к ней передал ОСОБА_8
После этого ОСОБА_8, в августе 2007 года, внесла недостоверные данные о рождении 13.03.2007 года в семье другого лица сына ОСОБА_44 и дочери ОСОБА_29. В дальнейшем на открытый другим лицом в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» счет поступили бюджетные денежные средства в виде одноразовой помощи по рождению ребёнка в размере 17 000 грн. Указанные денежные средства ОСОБА_8 обналичила самостоятельно и потратила на свои нужды.
Кроме этого в октябре 2007 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_10, которая зная о тяжелом материальном положении ОСОБА_12 предложила последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ОСОБА_12 в учреждении банка счёт, на что последняя дала своё согласие. Согласно договорённости ОСОБА_10 и ОСОБА_12 последняя брала на себя обязательство предоставить свои анкетные данные, а также номер ранее открытого в учреждении банка «Надра» счёта. В свою очередь ОСОБА_10 обязалась с помощью ОСОБА_8 оформить на имя ОСОБА_12 одноразовое пособие по рождению ребёнка, а также обеспечить поступление на открытый в банке счёт денежных средств.
Так, ОСОБА_12, достоверно зная, что у нее на протяжении 2006-2007 г.г. дети не рождались и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность своих действий, по предварительному сговору с ОСОБА_32 и выполняя свою часть договорённости с последней, открыла на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Банк «ОСОБА_5»и в октябре 2007 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» ОСОБА_10, которая, в свою очередь передала их ОСОБА_8
Кроме этого в октябре 2007 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_10, которая предложила ОСОБА_46 участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ОСОБА_14 в учреждении банка счёт, на что последняя дала своё согласие.
Так, ОСОБА_14, достоверно зная, что у нее на протяжении 2006-2007 г.г. дети не рождались и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, с корыстных побуждений, понимая всю противоправность своих действий, по предварительному сговору с ОСОБА_10 и выполняя свою часть договорённости с последней, открыла на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Банк «ОСОБА_5» и в октябре 2007 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» ОСОБА_10, которая, в свою очередь передала их ОСОБА_8
ОСОБА_8, умышленно, с корыстных побуждений, путем должностного подлога в октябре 2007 года, имея доступ к компьютерной базе «АСОПД», внесла недостоверные данные о рождении 01.06.2007 года в семье ОСОБА_14 сыновей ОСОБА_30 и ОСОБА_47. Начиная с ноября 2007 года на открытый в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 17 000 грн., которые в последствии ОСОБА_10 обналичила и половину из них, т.е. 8 500 грн. ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_10 распределила между ней и ОСОБА_14 по своему усмотрению.
Кроме этого в декабре 2007 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с другим лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (т.7 л.д. 120-122),который достоверно зная, что у него на протяжении 2006-2007 г.г. дети не рождались и что он не имеет законных оснований и права на получение одноразового пособия по рождению ребёнка, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность вышеуказанных действий, по предварительному сговору с ОСОБА_8 и выполняя свою часть договорённости с последней, открыл на свое имя банковский счет в учреждении НФ КБ «Киевская Русь» и в декабре 2007 года передал согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, ОСОБА_8
ОСОБА_8, умышленно с корыстных побуждений, путем должностного подлога в декабре 2007 года, имея доступ к компьютерной базе «АСОПД», без оформления надлежащим образом личного дела, приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 15.07.2007 года в семье другого лица дочери ОСОБА_38 и сына ОСОБА_30. В дальнейшем на открытый другим лицом счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 17 000 грн., которые в последствии он обналичил и половину из них, т.е. 8 500 грн. отдал ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшейся частью денежных средств он распорядился по своему усмотрению.
Кроме этого в декабре 2007 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, проживая с другим лицом в гражданском браке, познакомилась с его другом , другим лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела (т.3 л.д.234) и зная, что эти лица являются наркозависимыми, пользуясь тем, что другое лицо попросил у неё взаймы денежных средств, потребовала от своего гражданского мужа открыть расчётный банковский карточный счёт в ОАО «Банк «ОСОБА_5» и при этом отдать ей банковскую пластиковую карточку, пин-код к ней и номер расчётного счёта. При этом ОСОБА_8 не объясняла другому лицу для каких целей ей необходим указанный банковский счёт. После обещания с ОСОБА_8 другое лицо дало своё согласие и открыл банковский счёт в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5», номер которого а также пластиковую банковскую карточку и пин-код к ней передал ОСОБА_8
После этого ОСОБА_8, в декабре 2007 года, имея доступ к компьютерной базе «АСОПД», без оформления надлежащим образом личного дела, приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 01.04.2007 года в семье другого лица дочери ОСОБА_48. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» счет поступили бюджетные денежные средства в виде одноразовой помощи по рождению ребёнка в размере 7 225 грн. Указанные денежные средства ОСОБА_8 обналичила самостоятельно и потратила на свои нужды.
Своими преступными действиями ОСОБА_8 на протяжении 2007 года причинила ущерб охраняемым законом государственным интересам на общую сумму 228 225 грн., что в 1141,1 раз превышает необлагаемый налогом минимум (налоговую квоту, которая состоянием на 2007 год составляла 200 грн.)
Кроме этого в январе 2008 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_9, которая попросила свою дочь открыть счёт в учреждении ОАО «Банк «ОСОБА_5» и дать ей расчётный номер данного счёта, пластиковую банковскую карточку и пин-код к ней, не ставя последнюю в известность о цели данного действиями, что дочь ОСОБА_9 в дальнейшем и сделала.
После открытия расчётного счёта в ОАО «Госсбербанк» другое лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела ( т. 7 л.д. 36) сообщила номер данного счёта, а также передала пластиковую банковскую карточку и пин-код к ней своей матери ОСОБА_9, а та в свою очередь передала анкетные данные дочери и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» ОСОБА_8
ОСОБА_8, умышленно с корыстных побуждений, путем должностного подлога в январе 2008 года, имея доступ к компьютерной базе «АСОПД», без оформления надлежащим образом личного дела, внесла недостоверные данные о рождении 29.05.2007 года в семье другого лица дочери ОСОБА_43. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» счет поступили бюджетные денежные средства в виде одноразовой помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые в последствии ОСОБА_9 обналичила и половину из них, т.е. 4 250 грн. отдала ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшейся частью денежных средств распорядилась по своему усмотрению.
Кроме этого, в январе 2008 года (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_9, которая достоверно зная, что у нее на протяжении 2006-2007 г.г. дети не рождались и что она не имеет законных оснований и права на получение государственного одноразового пособия по рождению ребёнка, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность своих действий, по предварительному сговору с ОСОБА_8 и выполняя свою часть договорённости с последней, открыла на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Госсбербанк».
Выполняя задуманный преступный умысел, ОСОБА_9 в январе 2008 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Госсбербанк» ОСОБА_8
ОСОБА_8, умышленно, с корыстных побуждений, путем должностного подлога в январе 2008 года, имея доступ к компьютерной базе «АСОПД», без оформления надлежащим образом личного дела, внесла недостоверные данные о рождении 15.05.2007 года в семье ОСОБА_9 дочери ОСОБА_42. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые в последствии она обналичила и половину из них, т.е. 4 250 грн. отдала ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшейся частью денежных средств распорядилась по своему усмотрению.
Кроме этого в январе 2008 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_10, которая предложила ОСОБА_14 участие в преступной схеме по оформлению на её имя, а также на имя иных лиц, которые дадут согласие на оформление на них одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ОСОБА_14, или привлечёнными ею людьми в учреждении банка счёт, на что последняя дала своё согласие.
Так, ОСОБА_14, преследуя корыстный умысел, достоверно зная, что у её знакомой , другого лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела (т. 9 л.д. 33) на протяжении 2007-2008 г.г. дети не рождались и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность своих действий, по предварительному сговору с ОСОБА_32 и выполняя свою часть договорённости с последней, используя доверительные отношения со своей знакомой уговорила последнюю открыть на свое имя банковский счет, в учреждении ОАО «Банк «ОСОБА_5», после чего отдать ей банковскую пластиковую карточку и пин код к ней, что она в последствии и сделала.
ОСОБА_8, путем должностного подлога в январе 2008 года, приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 27.09.2007 года в семье другого лица дочерей ОСОБА_49 и ОСОБА_50. В дальнейшем на открытый счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 17 000 грн., которые в последствии ОСОБА_10 обналичила и половину из них, т.е. 8 500 грн. передала ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_10 распределила между ней и ОСОБА_14 по своему усмотрению.
Кроме этого в январе 2008 года ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, находясь в дружественных отношениях с ОСОБА_17, предложила последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на заранее открытый ОСОБА_17 в учреждении банка счёт, на что ОСОБА_17 дала своё согласие.
Выполняя задуманный преступный умысел, ОСОБА_17, в январе 2008 года передала согласно договорённости, свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Госсбербанк» ОСОБА_8 которая, злоупотребляя должностным положением, умышленно с корыстных побуждений, путем должностного подлога в январе 2008 года, имея доступ к компьютерной базе АСОПД, без оформления надлежащим образом личного дела, в котором должны хранится все необходимые документы для назначения помощи при рождении ребенка, приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 25.08.2007 года в семье ОСОБА_17 сына ОСОБА_51. В дальнейшем на открытый ОСОБА_17 в отделении ОАО «Госсбербанк» счет получили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые впоследствии ОСОБА_17, обналичила и в полном объёме передала ОСОБА_8, а та в свою очередь с данных денежных средств выдала ОСОБА_35 вознаграждение.
Кроме этого в январе 2008 года ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, находясь в дружественных отношениях с другим лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела ( т. 3 л.д. 197) , зная её анкетные данные, а также зная номер расчётного счёта другого лица открытого в отделении НФ КБ «ПриватБанк» в связи с тем, что ранее помогала ей оформить помощь по рождению ребёнка на законных основаниях, без ведома последней, злоупотребляя должностным положением, умышленно с корыстных побуждений, путем должностного подлога в январе 2008 года, имея доступ к компьютерной базе АСОПД, без оформления надлежащим образом личного дела, в котором должны хранится все необходимые документы для назначения помощи при рождении ребенка, приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 22.06.2007 года в семье другого лица дочери ОСОБА_42. В дальнейшем на имеющийся у другого лица счёт, открытый в отделении НФ КБ «ПриватБанк» поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые в последствии другое лицо сняла и в полном объёме передала ОСОБА_8, а та в свою очередь с данных денежных средств выдала другому лицу вознаграждение.
Кроме этого в феврале 2008 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_21, который зная о тяжелом материальном положении другого лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела ( т.5 л.д. 163), убедил последнюю, что она имеет право, как мать одиночка, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, получать законную социальную помощь.Выполняя рекомендации ОСОБА_21,другое лицо открыло в ОАО «Госсбербанк» банковский счёт и в феврале 2008 года передало согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Госсбербанк» ОСОБА_21, который, в свою очередь передал их ОСОБА_8
Кроме этого в марте 2007 года, ОСОБА_8, вступила в преступный сговор с другим лицом , в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, (т.7 л.д. 120-122) ,который ,зная о тяжелом материальном положении ОСОБА_16, предложил последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ОСОБА_16 в учреждении банка счёт, на что последняя дала своё согласие.
Выполняя задуманный преступный умысел, ОСОБА_16, в апреле 2008 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» а также пластиковую банковскую карточку и пин-код к ней другому лицу, который, в свою очередь передал анкетные данные и номер расчётного счёта ОСОБА_8
ОСОБА_8 приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 27.01.2008 года в семье ОСОБА_16 дочери ОСОБА_42 и сына ОСОБА_30. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 16 940 грн., которые в последствии другое лицо обналичил и половину из них, т.е. 8 470 грн. отдал ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств распределил между ним и ОСОБА_16 по своему усмотрению.
Кроме этого в марте 2007 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с другим лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство( т. 7 л.д.120-122), который зная о тяжелом материальном положении ОСОБА_15, предложил последней участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ОСОБА_15 в учреждении банка счёт, на что последняя дала своё согласие. Согласно договорённости другого лица и ОСОБА_15 последняя брала на себя обязательство предоставлять свои анкетные данные, а также номер ранее открытого в учреждении ОАО Банк «Надра» счёта. В свою очередь другое лицо обязался с помощью ОСОБА_8 оформить на имя ОСОБА_15 одноразовое пособие по рождению ребёнка, а также обеспечить поступление на открытый в банке счёт денежных средств.
Выполняя задуманный преступный умысел, ОСОБА_15, в марте 2008 года передала согласно договорённости свои анкетные данные и номер расчётного счёта, открытого в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» другому лицу, который, в свою очередь передал их ОСОБА_8
ОСОБА_8 в марте 2008 года, имея доступ к компьютерной базе АСОПД, без оформления надлежащим образом личного дела, в котором должны хранится все необходимые документы для назначения помощи при рождении ребенка, приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 01.04.2007 года в семье ОСОБА_15 дочери ОСОБА_52. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн., которые в последствии другое лицо обналичил и половину из них, т.е. 4 250 грн. отдал ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств распределила между ней и ОСОБА_15 по своему усмотрению.
Кроме этого в марте 2008 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с другим лицом,в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ( т.7 л.д.120-122), который находясь в дружественных отношениях с другим лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела ( т. 3 л.д. 175) , под предлогом того, что ему необходимо получить денежный перевод попросил последнюю открыть на своё имя в отделении НФ КБ «ПриватБанк» банковский карточный счёт и отдать ему банковскую пластиковую карточку и пин-код к ней, на что другое лицо согласилась и в течении непродолжительного времени отдала ему номер открытого ею банковского счёта, банковскую пластиковую карточку и пин-код к ней.
Выполняя задуманный преступный умысел,другое лицо, в апреле 2008 года передал согласно договорённости анкетные данные, банковскую пластиковую карточку и пин-код к ней, номер расчётного счёта, открытого в отделении НФ КБ «ПриватБанк» открытого другим лицом ОСОБА_8
ОСОБА_8, умышленно, с корыстных побуждений, путем должностного подлога в апреле 2008 года, имея доступ к компьютерной базе «АСОПД», без оформления надлежащим образом личного дела, приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 03.01.2008 года в семье другого лица дочери ОСОБА_42 и сына ОСОБА_30. В дальнейшем на открытый в отделении НФ КБ «ПриватБанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 16 940 грн., которые в последствии ОСОБА_8 обналичила и половину из них, т.е. 8 470 грн. передала другому лицу, согласно их договорённости.
Кроме этого в апреле 2008 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с другим лицом, который находясь в дружественных отношениях с другим лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела ( т. 3 л.д. 160) под предлогом того, что ему необходимо получить денежный перевод попросил последнюю открыть на своё имя в отделении ОАО «Госсбербанк» банковский счёт и отдать ему свои анкетные данные и номер расчётного счёта, на что другое лицо согласилась и в течении непродолжительного времени открыла в ОАО «Госсбербанк» счёт и отдала другому лицу свои анкетные данные и номер открытого ею банковского счёта.
Выполняя задуманный преступный умысел, другому лицу, в марте 2008 года передал согласно договорённости анкетные данные и номер банковского счёта, открытого в отделении ОАО «Госсбербанк» открытого другим лицом ОСОБА_8
ОСОБА_8, без оформления надлежащим образом личного дела, в котором должны хранится все необходимые документы для назначения помощи при рождении ребенка, приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 05.01.2008 года в семье другого лица дочери ОСОБА_42 и сына ОСОБА_53. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде помощи по рождению ребёнка в размере 22 780 грн., которые в последствии другое лицо обналичила и в полном объёме отдала лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который в свою очередь половину из них, т.е. 11 390 грн. передал ОСОБА_8 согласно их договорённости.
Кроме этого в марте 2008 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_21, который предложил своей матери ОСОБА_26 участие в преступной схеме по оформлению на её имя одноразового пособия при рождении ребёнка и обналичиванию денежных средств, поступивших на предварительно открытый ОСОБА_26 в учреждении банка счёт, на что последняя дала своё согласие.
Так, ОСОБА_26, достоверно зная, что у нее на протяжении 2007-2008 г.г. дети не рождались и что она не имеет законных оснований и права на получение указанного пособия, действуя с корыстных побуждений, понимая всю противоправность своих действий, по предварительному сговору с ОСОБА_21 и выполняя свою часть договорённости с последним, передала ему свои анкетные данные и номер открытого на свое имя банковского счета, в учреждении ОАО «Госсбербанк», который, в свою очередь передал их ОСОБА_8
ОСОБА_8приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 05.01.2008 года в семье ОСОБА_26 сына ОСОБА_27 и дочери ОСОБА_42. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Госсбербанк» счет поступили бюджетные денежные средства в виде одноразовой помощи по рождению ребёнка в размере 33 880 грн., которые в последствии она обналичила и половину из них, т.е. 16 940 грн. отдала ОСОБА_21 для передачи ОСОБА_8, согласно их договорённости, а оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_21 распределил между ним и ОСОБА_26 по своему усмотрению.
Кроме этого в апреле 2008 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_9, которая под предлогом того, что ей необходимо получить денежные средства от знакомых в виде перевода, обратилась к своей знакомой с просьбой открыть банковский карточный счёт в учреждении ОАО «Банк «ОСОБА_5» на что последняя дала своё согласие и открыла банковский счёт в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5», номер которого а также пластиковую банковскую карточку и пин-код к ней передала ОСОБА_9
Выполняя задуманный корыстный умысел ОСОБА_9, в период с апреле 2008 года передала согласно договорённости анкетные данные своей знакомой, другого лица, в отношении которой отказано в возбуждении уголовного дела ( т. 7 л.д. 51) и номер расчётного счёта, пластиковую банковскую карточку и пин-код к ней ОСОБА_8
ОСОБА_8, приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 11.05.2007 года в семье другого лица сына ОСОБА_51. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» счет поступили бюджетные денежные средства в виде одноразовой помощи по рождению ребёнка в размере 8 500 грн. Указанные денежные средства ОСОБА_8 обналичила самостоятельно и потратила на свои нужды.
Кроме этого в марте 2008 года, (точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_8, осуществляя корыстный преступный умысел, вступила в преступный сговор с ОСОБА_10, которая также находилась в преступном сговоре с ОСОБА_14, которая под предлогом того, что ей необходимо получить денежные средства от знакомых в виде перевода, обратилась к своей знакомой ,другому лицу, в отношении которой отказано в возбуждении уголовного дела ( т. 9 л.д. 52), с просьбой открыть банковский карточный счёт в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» на что последняя дала своё согласие и открыла банковский счёт в отделении указанного банковского учреждения, номер которого а также пластиковую банковскую карточку и пин-код к ней передала ОСОБА_14
Выполняя задуманный корыстный умысел ОСОБА_14, в марте 2008 года передала согласно договорённости анкетные данные другого лица и номер расчётного счёта, пластиковую банковскую карточку и пин-код к ней ОСОБА_10 для дальнейшей передачи ОСОБА_8
ОСОБА_8, путем должностного подлога в марте 2008 года, имея доступ к компьютерной базе «АСОПД», без оформления надлежащим образом личного дела, приняла решение и внесла недостоверные данные о рождении 02.01.2008 года в семье другого лица дочерей ОСОБА_42 и ОСОБА_34. В дальнейшем на открытый в отделении ОАО «Банк «ОСОБА_5» счет поступили бюджетные денежные средства в виде одноразовой помощи по рождению ребёнка в размере 22 780 грн. Указанные денежные средства ОСОБА_8 обналичила и половину из них, а именно 11 390 грн. отдала ОСОБА_10 Полученные денежные средства ОСОБА_10 распределила между ней и ОСОБА_14 по своему усмотрению.
Своими преступными действиями ОСОБА_8 на протяжении 2008 года причинила ущерб охраняемым законом государственным интересам на общую сумму 198 320 грн., что в 770,1 раз превышает необлагаемый налогом минимум (налоговую квоту, которая состоянием на 2008 год составляла 257,5 грн.)
Всего в результате своей преступной деятельности в период времени с середины лета 2005 года (точная дата в ходе следствия не установлена) по 14.10.2008 год ОСОБА_8 причинила ущерб охраняемым законом государственным интересам на общую сумму 492 773 грн. 80 коп., что в 2289,6 раза превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_8.Ю. вину свою признала полностью.
Суду показала, что с октября 2002 г. по 14.10.2008 г.. она работала на должности главного специалиста отдела социальных выплат Управления социальных выплат и компенсаций Заводского района г. Николаева.
В ее функциональные обязанности входило: осуществлять проверки правильности назначения и начисления государственной помощи, контролировать правильность назначения и сроки назначения государственной помощи, проверять правильность расчётов и их соответствие требованиям действующих нормативно-правовых актов, визировать проект решения и уведомлений о назначении (отказ в назначении) помощи и передача личные дела начальнику управления для принятия решения о назначении (отказе в назначении) помощи, а также работа с программно -технологическим комплексом ПТК «АСОПД».
Примерно в конце 2005 года, в связи с тяжелым материальным положением она придумала схему хищения бюджетных денежных средств, выделенных на оказание единоразовой помощи по рождению ребёнка и перечисляемых с казначейства на счёт Управления социальных выплат и компенсаций Заводского района г. Николаева.
Схема заключалась в следующем: она, имея доступ в компьютерную базу АСОПД вступала в сговор с лицами, давшими согласие на открытие банковского счёта в учреждениях банков Украины для перечисления с казначейского счёта денежных средств в виде целевой одноразовой помощи по рождению ребёнка, после чего вносила недостоверные сведения в указанную выше базу о лицах не рождавших детей и не имеющих права на получение помощи по рождению ребёнка, а так же номер открытого ими банковского счёта Таким образом, она вводила в базу данных данные человека т.е. его фамилию имя отчество, дату его рождения, адрес проживания, номер идентификационного счёта, дату рождения ребёнка, имя ребёнка, код банка и номер счета, на который должны были перечисляться денежные средства, предназначенные в качестве одноразовой помощи в связи с рождением ребенка. Место проживание, дата рождения человека, которому незаконно начислялись бюджетные денежные средства, а также дата рождения ребенка их имена она придумывала сама и все данные были вымышленные и фиктивные.
Для реализации данной схемы ей необходимы были лица, которые согласны были открыть в банковском учреждении счет, на который должны были перечисляться денежные средства, предназначенные в качестве одноразовой помощи в связи с якобы фактом рождения ребенка, чтобы в последствии снять денежные средства и распределить между участниками схемы.
В связи с чем в свои планы она посвятила ОСОБА_21 и ОСОБА_54В
Примерно в середине ноября 2005 года, ОСОБА_8 предложила своей знакомой ОСОБА_55 оформить на неё пособие в связи с тем, что она является матерью одиночкой и имеет право получать денежную помощь - «детские». Та согласилась и по просьбе ОСОБА_8 открыла для получения денежной помощи «расчётный счет» в «ОщадБанке». Приблизительно в декабре 2005 года ОСОБА_8 позвонила на домашний телефон ОСОБА_55 и сказала, что на её «расчётный счет» пришли деньги «детские». ОСОБА_55 получила около трех тысяч грн. на почте как денежную помощь «детские» и половину полученных денежных средств передала ОСОБА_8 Каждый месяц после этого с января 2006 по июнь 2006 года ОСОБА_8 звонила ОСОБА_55 на домашний телефон и сообщала о том, что на её «расчётный счет» начислена денежная помощь - «детские» после чего ОСОБА_55 получала денежную помощь в размере более 400 гривен ежемесячно и половину полученных денежных средств ОСОБА_55 передавала ОСОБА_8
В общем ОСОБА_55 получила денежную помощь на сумму 8 075 гривен. Более половины полученных денежных средств, а именно 4 575 грн. ОСОБА_55 передала ОСОБА_8,
После этого ОСОБА_8 решила совместно с ОСОБА_54 и ОСОБА_21 оформить помощь по рождению ребёнка ещё на несколько людей. Таким же образом по описанной ранее схеме она в марте 2006г. оформила денежные пособия по рождению детей на ОСОБА_23,и ОСОБА_26, в связи с чем на их имя в последующем поступило по 8 040,60 грн. каждой , из которых половину ОСОБА_8 взяла себе. А оставшуюся половину ОСОБА_21. разделил между собой, ОСОБА_26 и ОСОБА_24
В июле 2006 года ОСОБА_8 , зная о тяжелом материальном положении ОСОБА_19 и ОСОБА_20, предложила им оформить на них помощь по рождению ребёнка и получить за это вознаграждение. Те согласились, при этом они знали, что это за пособие, так как она им рассказывала откуда и за что будут приходить деньги, а также то, что ОСОБА_8 на них оформит пособие по рождению детей, которые у них не рождались.
ОСОБА_20 и ОСОБА_19 открыли расчётные счета в «ОщадБанке» и после этого сообщили ОСОБА_8 свои анкетные даны и номера счетов. После этого ОСОБА_8 им сказала, что, когда денежные средства поступят на их расчётные счета, то ОСОБА_8 им позвонит. После того как ОСОБА_8 в оговоренном ранее порядке оформила пособия по рождению детей на ОСОБА_19 и ОСОБА_20 и примерно через месяц узнала на работе, что денежные средства поступили на расчётные счета и сообщила им, что на их расчетные счета поступили деньги и их надо пойти снять. Каждый раз ОСОБА_8 ходила с ними в банк и после снятия ими денежных средств они передавали их ОСОБА_8, а ОСОБА_8 им с этих денег давала часть денег.За весь период ОСОБА_20 и ОСОБА_19 поступило по 8 075 грн., а ОСОБА_8 выдала каждой из них в качестве вознаграждения примерно по 1 000 грн., а остальные деньги ОСОБА_8 присваивала себе и тратила на свои нужды.
Примерно в 2005-2006 годах ОСОБА_8 предложила ОСОБА_9 оформить пособие в связи с рождением ребенка и в дальнейшем получить незаконным способом денежные средства из бюджета за рождение несуществующего ребенка, на что ОСОБА_9 согласилась. Примерно в декабре 2006 года по рекомендации ОСОБА_8 ОСОБА_9 оформила на свое имя в Сберегательном банке счет, на который впоследствии были перечислены денежные средства в размере 8 500 гривен. на не родившегося сына - ОСОБА_54 и дату рождения несуществующего ребенка ОСОБА_9 01.06.2006 год.
Из снятых ОСОБА_9 денежных средств в размере 8 500 гривен, ОСОБА_8 получила от ОСОБА_9 4 250 гривен.
Примерно летом 2006 года, ОСОБА_10, которая на тот момент работала на должности специалиста в Управлении социальных выплат и компенсаций Заводского района г. Николаева проводила проверку и выявила недостачу двух дел по выплате пособия при рождении ребенка. За то, чтобы ОСОБА_10 о выявленных ею нарушениях не сообщала руководству ОСОБА_8 предложила ей 2 000 тысячи гривен. ОСОБА_10 согласилась и взяла 2 000 гривен.
После увольнения ОСОБА_10 с управления , осенью 2006 года, ОСОБА_8 договорилась с ней , о том, что та будет находить людей, которые согласились бы открыть в банке счет, для получения помощи при рождении ребенка и определились, что распределять денежные средства, снятые с банковских счетов будут в равных долях между ОСОБА_8 и ОСОБА_10, а ОСОБА_10 сама уже будет рассчитываться со своими людьми.
В декабре 2006 года ОСОБА_10 предоставила анкетные данные для оформления помощи по рождению ребёнка на имя ОСОБА_14 и дала ОСОБА_8 анкетные данные и номер расчётного счёта на имя ОСОБА_14 После получения всех необходимых сведений о ОСОБА_14 от ОСОБА_10, ОСОБА_8 в очередной раз незаконно оформила денежное пособие в качестве одноразовой помощи в связи с рождением ребенка. В январе 2007 года на открытый ОСОБА_14 счёт в отделении «Сбербанка» начали поступать деньги в виде пособия по рождению несуществующего ребенка, с вымышленным именем ОСОБА_24 и вымышленной датой рождения 01.07.2006 года. Всего на расчётный счёт ОСОБА_14 в период с февраля по июль 2007 года поступило 8 500 грн., из которых 4 250 грн. получила ОСОБА_8 Как распределялись оставшиеся денежные средства между ОСОБА_10 и ОСОБА_14, ОСОБА_8 не известно. Детей у ОСОБА_14 в тот период не рождалось.
Также в январе 2007 года, таким же образом с помощью ОСОБА_10 ОСОБА_8 оформила пособие по рождению ребёнка на ОСОБА_14,и ОСОБА_12.
В январе 2007г., с помощью ОСОБА_21 ОСОБА_8 оформила пособия по рождению детей сразу на троих людей, на ОСОБА_21, его мать ОСОБА_26 и ОСОБА_23
Кроме этого в январе 2007 года ОСОБА_8 оформила помощь по рождению ребёнка на ОСОБА_9, ОСОБА_17, а в апреле 2007г. на имя ОСОБА_54.
В апреле 2007 года, ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_10 оформила пособие по рождению ребенка на ОСОБА_13, в июне 2007г. на ОСОБА_39
В августе 2007 года ОСОБА_8 предложила своему сожителю ОСОБА_56 чтобы он открыл счёт в банке «Надра» и отдал ОСОБА_8 пластиковую карточку.
В сентябре 2007 года на открытый ОСОБА_56 счёт поступили денежные средства в размере 17 000 гривен, которые ОСОБА_8 сняла самостоятельно.
Также в августе 2007г., она предложила родному брату ОСОБА_56- ОСОБА_18 заработать деньги. ОСОБА_18 сначала отказался, однако ОСОБА_8 уговаривала его и он согласился. На следующий день ОСОБА_8 лично ездила с ОСОБА_18 в отделение банка «Надра» расположенное по пр. ОСОБА_4, а после этого ездили в отделение, расположенное в районе «Центрального рынка». После того как ОСОБА_18 открыл счёт и получил пластиковую карточку и конверт с пин-кодом, ОСОБА_8 их у него забрала, а ОСОБА_18 дала в виде вознаграждения 2 800 грн.
В октябре 2007 года по предложению ОСОБА_10 она повторно оформила пособие на ОСОБА_12 и ОСОБА_14, на которых ОСОБА_8 раньше уже оформляла пособие.
Кроме этого в ноябре 2007 года на открытый ОСОБА_14 счёт в отделении банка «Надра» она повторно оформила детское пособие на рождение не рожденных детей.
В ноябре 2007 года ОСОБА_54 сам предложил ОСОБА_8 повторно оформить на него пособия по рождению ребёнка. На его предложение ОСОБА_8 согласилась. Для перечисления денежных средств, как ОСОБА_8 позже узнала, ОСОБА_54 открыл счёт в отделении банка «Киевская Русь», при этом он там получил пластиковую карточку.
По данным, которые дал ОСОБА_54, ОСОБА_8 в очередной раз незаконно оформила денежное пособие в качестве одноразовой помощи в связи с рождением ребенка. В декабре 2007 года на открытый ОСОБА_54 счёт в отделении банка «Киевская Русь» начали поступать деньги в виде пособия по рождению несуществующих детей, с вымышленными именами Карина и ОСОБА_23 и вымышленной датой рождения 15.07.2007 года. Всего на расчётный счёт ОСОБА_54 в период с декабря 2007 года по апрель 2008 года поступило 14 450 грн., из которых 8 500 грн. получила ОСОБА_8 Пластиковая карточка осталась у ОСОБА_54 и денежные средства он снимал сам и тратил на свои нужды. Детей у ОСОБА_54 в тот период не рождалось.
В декабре 2007г. ОСОБА_8 предложила ОСОБА_57 оформить на него пособие по рождению детей, которые у него не рождались.
Денежные средства с пластиковой карточки снимала ОСОБА_8 и тратила на свои нужды. Всего на расчётный счёт открытый ОСОБА_57 поступило в январе 2008 года 7 225 грн., которые ОСОБА_8 присвоила.
В феврале 2008 года по стечению обстоятельств ОСОБА_8 оформила на подставных лиц 5 пособий по рождению детей, а именно в январе 2008 года на ОСОБА_9 , ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_17, ОСОБА_60
Кроме этого в феврале 2008 года по предложению ОСОБА_21 она оформила пособие по рождению детей на свою знакомую ОСОБА_61
В апреле 2008 ОСОБА_8 по предложению ОСОБА_54, ОСОБА_21 и ОСОБА_10 оформляла пособия на ОСОБА_62, ОСОБА_15, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65 и ОСОБА_26 ,
Все они дали ОСОБА_8 анкетные данные на указанных выше людей и сразу вместе с ними дали номера открытых ими расчётных счетов в банках.
С полученных денежных средств ОСОБА_54, ОСОБА_21 и ОСОБА_10 отдали ОСОБА_8 половину всей суммы. Как они делили между собой оставшуюся сумму денег, ОСОБА_8 не знает.
В апреле 2008 года. ОСОБА_8 оформила пособие на ОСОБА_66 Деньги с карточки она снимала сама и потратила на свои нужды.
А также ОСОБА_8., суду показала, что все лица, на которых она оформляа пособия, права на его получение не имели, так как в тот период, за который она оформляла им документы дети у вышеуказанных лиц не рождались.
В содеянном она чистосердечно раскаялась.
Подсудимая ОСОБА_9 в судебном заседании вину свою признала полностью и суду показала , что в октябре 2006 г. познакомилась с ОСОБА_8 и та ей сообщила, что работает в управлении социальной защиты населения Заводского района, и у неё есть возможность оформить на ОСОБА_9 пособие по рождению ребёнка. Для этого ОСОБА_9 всего лишь необходимо открыть счет в банке, с которого она будет снимать деньги в виде социальной помощи и после их получения половину отдавать ОСОБА_8
В связи с тяжелым материальным положением в семье, ОСОБА_9, зная , что в этот период дети у нее не рождались, дала согласие на оформление на своё имя помощи по рождению ребёнка и получение денежных средств, после чего в ноябре 2006 г. Андриенко Л.А. открыла на свое имя счет, и в декабре 2006 года на открытый счёт поступили денежные средства и в этот же день ОСОБА_9 лично через сберегательную книжку в отделении «Сбербанка сняла денежные средства в размере 5 950 грн. С данной суммы денежных средств ОСОБА_9 оставила половину денежных средств себе, а остальную отдала ОСОБА_8 Позже ОСОБА_9 ежемесячно в этом же отделении снимала денежные средства по 425,00 грн. в течении шести месяцев, с января 2007 по июнь 2007 года и каждый раз половину отдавала ОСОБА_8. Всего со счета ОСОБА_9 сняла 8 500 грн.
Кроме того, в январе 2007 и январе 2008г. года ОСОБА_8, таким же образом оформила пособие по рождению детей на ее дочь - ОСОБА_58 (после замужества Волошина)., а в январе 2008г. снова на ее имя.
Кроме этого, примерно в апреле 2008 года ОСОБА_9 попросила свою знакомую ОСОБА_66 открыть счет в банке , на что последняя дала свое согласие. ОСОБА_9, полученную от ОСОБА_67банковскую карточку и пин-код передала ОСОБА_8
В содеянном она чистосердечно раскаялась.
Подсудимая ОСОБА_10 свою вину признала полностью и суду показала, что летом 2006 года, работая на должности главного специалиста по выплате отдела социальных выплат и компенсаций Управления труда и социальной защиты населения Заводского района, выявила недостачу двух дел по выплате пособий по рождению ребенка. За то, чтобы она о выявленных нарушениях не сообщала руководству, ОСОБА_8 предложила ей 2 000 гривен , она согласилась и взяла указанные деньги.
После увольнения ОСОБА_10 с управления , осенью 2006 года, она договорилась с ОСОБА_8 о том, что будет находить людей, у которых фактически дети за тот период не рождались, но которые согласились бы открывать в банке счет, для получения помощи при рождении ребенка и определились, что распределять денежные средства, снятые с банковских счетов будут в равных долях между ОСОБА_8 и ОСОБА_10, а ОСОБА_10 сама уже будет рассчитываться со своими людьми.
В декабре 2006 года ОСОБА_10 предоставила ОСОБА_8Ю, анкетные данные для оформления помощи по рождению ребёнка на имя ОСОБА_14
Также в январе 2007 года, таким же образом с помощью ОСОБА_10 ОСОБА_8 оформила пособие по рождению ребёнка на ОСОБА_14,и ОСОБА_12.
В апреле 2007 года, ОСОБА_10 предоставила данные ОСОБА_8 для оформила пособие по рождению ребенка на ОСОБА_13, в июне 2007г. на ОСОБА_39, в апреле 2008 на ОСОБА_62, ОСОБА_15, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65 и ОСОБА_26 ,
С полученных денежных средств от указанных лиц ОСОБА_10 половину отдавала ОСОБА_8, а оставшуюся половину делила между собой и лицом, на которое была открыта карточка.
В содеянном она чистосердечно раскаялась.
Подсудимая ОСОБА_39 в судебном заседании свою вину признала полностью. Суду показала, что в июне 2007г. на просьбу ОСОБА_10 предоставила ей свои анкетные данные , а также номер ранее открытого ею в учреждении банка счета для получения денежных средств на якобы рожденных у нее детей. На ее счет поступили денежные средства. Однако в какой сумме она не помнит, которые впоследствии ОСОБА_10 обналичила, и часть денег в сумме 1500 грн.отдала ей.
В содеянном она чистосердечно раскаялась.
Подсудимая ОСОБА_12 в судебном заседании свою вину признала полностью. Суду показала, что в январе 2007г. и октябре 2007г. на просьбу своей знакомой ОСОБА_10 предоставляла ей свои анкетные данные , а также номер ранее открытого ею в учреждении банка счета для получения денежных средств на якобы рожденных у нее детей. На ее счет поступили денежные средства, но в какой сумме она не помнит, которые впоследствии ОСОБА_10 обналичила, половину забрала для передачи ОСОБА_8 , а ей дала около 2200 грн.
В содеянном она чистосердечно раскаялась.
Подсудимая ОСОБА_13 в судебном заседании свою вину признала полностью. Суду показала, что в апреле 2007г. на просьбу ОСОБА_10 предоставляла ей свои анкетные данные , а также номер ранее открытого ею в учреждении банка счета для получения денежных средств на якобы рожденных у нее детей. На ее счет поступили денежные средства, в какой сумме она не помнит,где-то около 9 тыс. грн., которые впоследствии ОСОБА_10 обналичила, половину забрала для передачи ОСОБА_8 , а оставшуюся половину разделила между собой и ею. Она получила от ОСОБА_10 всего 2400 грн.
В содеянном она чистосердечно раскаялась.
Подсудимая ОСОБА_14 в судебном заседании свою вину признала полностью. Суду показала, что в декабре 2006 г. и в октябре 2007г., на просьбу ОСОБА_10 предоставляла ей свои анкетные данные , а также номер ранее открытого ею в учреждении банка счета для получения денежных средств на якобы рожденных у нее детей. На ее счет поступили денежные средства , в какой сумме она уже не помнит, которые впоследствии ОСОБА_10 обналичила, половину забрала для передачи ОСОБА_8 , а оставшуюся половину разделила между собой и ею.
В марте 2008г. она передала ОСОБА_10 банковскую карточку своей знакомой ОСОБА_65 для передачи ее ОСОБА_8 На указанную карточку поступили денежные средства, которые ОСОБА_8 обналичила и часть передала ей.
Кроме того, в январе 2008г. она передала анкетные данные своей знакомой ОСОБА_59 , номер ее расчетного счета и ее пластиковую банковскую карточку ОСОБА_10 для передачи ОСОБА_8 для перечисления денежных средств в виде помощи при рождении ребенка. Однако , денежные средства по этой карточке ей ОСОБА_10 не передавала.
В содеянном она чистосердечно раскаялась.
Подсудимая ОСОБА_15 в судебном заседании свою вину признала полностью. Суду показала, что в марте 2008г. на просьбу ОСОБА_54 предоставила ему свои анкетные данные, а также номер ранее открытого ею в учреждении банка счета для получения денежных средств на якобы рожденного у нее ребенка. На ее счет поступило сначала 2500грн.,а затем еще поступали суммы, которые впоследствии ОСОБА_54 обналичил, часть забрал для передачи ОСОБА_8 , а часть денег в сумме 1500 грн. дал ей.
В содеянном она чистосердечно раскаялась.
Подсудимая ОСОБА_16 в судебном заседании свою вину признала частично.
Суду показала, что в марте 2008г. по предложению ОСОБА_54 предоставила ему свои анкетные данные и номер ранее открытого в учреждении ОАО банк «Надра» счета.
От ОСОБА_54получила 1500грн. О том, что на открытый ею счет поступили детские деньги, то есть пособие по рождению детей, она не знала. Как она думала, деньги она получила от ОСОБА_54 просто за открытие счета в банке.
Подсудимая ОСОБА_17. в судебном заседании свою вину признала полностью. Суду показала, что в январе 2007г. и январе 2008г. на просьбу ОСОБА_8Ю, предоставила ей свои анкетные данные , а также номер ранее открытого ею в учреждении банка счета для получения денежных средств на якобы рожденных у нее детей. На ее счет поступило по 8500 грн. дважды , которые впоследствии ОСОБА_8 обналичила, и в 2007г. получила от ОСОБА_8 1200 грн., а в 2008г.- 1500 грн.
В содеянном она чистосердечно раскаялась.
Подсудимый ОСОБА_18 в судебном заседании свою вину не признал. Суду показал, что в августе 2007г. в связи с тем, что нуждался в деньгах, по просьбе ОСОБА_8, которую знал, поскольку она сожительствовала с его братом ОСОБА_18 , открыл счет в банке «Надра», для чего заполнил анкету и через 2 недели получил банковскую карточку и сразу же отдал ее ОСОБА_8 ОСОБА_59 за эту карточку ему дала 2800 грн. О том, что он открыл счет в банке для перечисления на его имя денежных средств по выплате пособия по рождению детей, он не знал и ОСОБА_8 ему об этом не говорила.
Подсудимая ОСОБА_19 в судебном заседании свою вину признала полностью. Суду показала, что в начале лета 2006г. на просьбу ОСОБА_8 предоставила ей свои анкетные данные , а также номер ранее открытого ею в учреждении банка счета для получения денежных средств на якобы рожденного у нее ребенка. На ее счет поступило около 8075 грн., которые впоследствии ОСОБА_8 обналичила, и дала ОСОБА_19 около 1 тыс. грн.
В содеянном она чистосердечно раскаялась.
Подсудимая ОСОБА_20 в судебном заседании вину свою вину признала полностью. Суду показала, что в июне 2007г. на просьбу ОСОБА_8 предоставила ей свои анкетные данные, а также номер ранее открытого ею в учреждении банка счета для получения денежных средств на якобы рожденного у нее ребенка. На ее счет поступило более 5000 грн.,а также каждый месяц на ее счет поступало около 425 грн. которые впоследствии ОСОБА_8 обналичила. От ОСОБА_8 она получила всего 1 тыс. грн.
В содеянном она чистосердечно раскаялась.
Подсудимые ОСОБА_9, ОСОБА_39, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 и ОСОБА_20 также суду поясняли, что за тот период, в который им было начислено пособие по рождению ребенка дети у них не рождались , и никаких законных прав на получение такого пособия у них не было.
Кроме полного признания своей вины подсудимыми ОСОБА_9, ОСОБА_39, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17,, ОСОБА_19 и ОСОБА_20 и частичным признанием вины подсудимыми ОСОБА_16 и ОСОБА_18 ,их вина также подтверждается материалами дела, а именно:
- вещественными доказательствами - должностными инструкциями ОСОБА_8Ю.(Т. 11, л.д. 236-239)
- вещественными доказательствами - должностными инструкциями ОСОБА_10С.(Т. 11, л.д. 240-242)
- протоколом выемки документов банковского дела ОСОБА_12 и распечатки движения денежных средств по счету № 78419430 в ОАО КБ «Надра»;(Т. 8, л.д. 38)
- вещественными доказательствами - документами банковского дела ОСОБА_12 и распечаткой движения денежных средств по счету № 78419430 в ОАО КБ «Надра»;(Т. 8, л.д. 39-44)
- протоколом выемки документов банковского дела ОСОБА_12 и распечатки движения денежных средств по счету № 8351/02-139076 в ОАО «Ощадбанк»;(Т. 8, л.д. 49)
- вещественными доказательствами - документами банковского дела ОСОБА_12 и распечаткой движения денежных средств по счету № 8351/02-139076 в ОАО «Ощадбанк»;(Т. 8, л.д. 50-71)
- протоколом выемки распечатки движения денежных средств по счету (ОСОБА_40) ОСОБА_11 № 78382887 в ОАО КБ «Надра»(Т. 8, л.д. 145)
- вещественными доказательствами - распечаткой движения денежных средств по счету (ОСОБА_40) ОСОБА_11 № 78382887 в ОАО КБ «Надра»;(Т. 8, л.д. 146)
- протоколом выемки документов банковского дела ОСОБА_14 и распечатки движения денежных средств по счету № 78419433 в ОАО КБ «Надра»; (Т. 9, л.д. 79)
- вещественными доказательствами - документами банковского дела ОСОБА_14 и распечаткой движения денежных средств по счету № 78419433 в ОАО КБ «Надра»;(Т. 9, л.д. 80-84)
- протоколом выемки распечатки движения денежных средств по счету ОСОБА_54 № 78330569 в ОАО КБ «Надра»; (Т. 7, л.д. 148-149)
- протоколом выемки распечатки движения денежных средств по счету ОСОБА_15 № 79369918 в ОАО КБ «Надра»; (Т. 7, л.д. 189)
- вещественными доказательствами - распечаткой движения денежных средств по счету ОСОБА_15 № 79369918 в ОАО КБ «Надра»;(Т. 7, л.д. 190)
- протоколом выемки документов банковского дела ОСОБА_16 и распечатки движения денежных средств по счету № 79369870 в ОАО КБ «Надра»;
- вещественными доказательствами - документами банковского дела ОСОБА_16 и распечаткой движения денежных средств по счету № 79369870 в ОАО КБ «Надра»;(Т. 7, л.д. 236-243)
- протоколом выемки документов банковского дела ОСОБА_18 и распечатки движения денежных средств по счету № 78419194 в ОАО КБ «Надра»; (Т. 6, л.д. 78)
- вещественными доказательствами - документами банковского дела ОСОБА_18 и распечаткой движения денежных средств по счету № 78419194 в ОАО КБ «Надра»;(Т. 6, л.д. 79-85)
-протоколом выемки документов банковского дела ОСОБА_56 и распечатки движения денежных средств по счету № 78661948 в ОАО КБ «Надра»; (Т. 6, л.д. 117)
- вещественными доказательствами - документами банковского дела ОСОБА_56 и распечаткой движения денежных средств по счету № 78661948 в ОАО КБ «Надра»;(Т. 6, л.д. 118-126)
- протоколом обыска, в ходе которого в Управлении социальных выплат и компенсаций Заводского района изъяты ведомости зачисления одноразовой помощи при рождении ребенка;(Т. 11, л.д. 8-14, 15, 16)
- вещественными доказательствами - ведомостями зачисления одноразовой помощи при рождении ребенка. (Т. 11, л.д. 17-163)
- информацией из компьютерной базы данных ПТК «АСОПД» предоставленной Главным управлением труда и социальной защиты населения. (Т. 10, л.д. 144-314)
Кроме того, будучи допрошенной в ходе досудебного следствия в качестве обвиняемой подсудимая ОСОБА_16 поясняла, что в марте 2008г. к ней обратился ранее знакомый ей ОСОБА_54 и предложил заработать денежные средства. По предложению ОСОБА_54 она в отделении банка КБ «Надра» заполняла все документы сама и собственноручно написала заявление на перечисление денежной помощи на открытый ею счет, а затем предоставила ему свои анкетные данные и номер ранее открытого в учреждении ОАО банк «Надра» счета. В разговоре с ОСОБА_54 он ей сказал, что на ее счет поступят детские деньги. Через несколько месяцев, ей позвонил ОСОБА_54 и сообщил, что на ее карточку поступили детские деньги и передал ей в благодарность 1500 грн.(т. 7 л.д. 228-230, л.д.252).
Кроме того, согласно заявления , пописанного собственноручно ОСОБА_16 07.03.2008г. на имя управления социальных выплат и компенсаций Заводского района , она просила причитающиеся ей суммы денежной помощи , начиная с 12 марта перечислять на ее расчетный счет, открытый в ОАО КБ «Надра» ( т.7 л.д. 240)
Будучи допрошенным в ходе досудебного следствия в качестве обвиняемого подсудимый ОСОБА_18 пояснял, что с 2005 года был знаком с ОСОБА_8, часто находился у нее дома и видел, что она живет в достатке , а также знал, что она работает в управлении социального обеспечения. В августе 2007г. ОСОБА_8 сказала ему, что может оформить на его имя социальную помощь по рождению ребенка и он может заработать на этом деньги. Ввиду того, что у него дети в этот период не рождались, он понимал, что выделение и получение такой помощи является незаконным и сначала отказывался, но ОСОБА_8 его уговорила. В связи с тем, что нуждался в деньгах, открыл счет в банке «Надра», для чего заполнил анкету и через 2 недели получил банковскую карточку и сражу же отдал ее ОСОБА_8 ОСОБА_59 за эту карточку ему дала 2800 грн.(т.6 л.д.71- 73).
Вышеуказанные показания подсудимых ОСОБА_16 и ОСОБА_18 оглашались судом и исследовались.
Суд признает эти показания достоверными, поскольку они согласуются с совокупностью приведенных выше доказательств по делу.
Доводы подсудимых ОСОБА_16 и ОСОБА_18 о том , что показания на досудебном следствии они давали под моральным воздействием со стороны следователя , не могут быть приняты судом во внимание, поскольку эти обстоятельства опровергаются показаниями ОСОБА_68 , допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля , а также эти обстоятельства проверялись судом.
Согласно постановления от 10.11.2011г. и.о. прокурора Заводского района г.Николаева по материалам проверки заявления о применении к ним недозволенных методов ведения следствия со стороны старшего следователя прокуратуры ОСОБА_68 отказано на основании ст.6 п.2 УПК Украины, за отсутствием в его действиях состава преступления.
Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует :
действия ОСОБА_8 по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины, т.е. организация завладения чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах, по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 УК Украины, т.е. организация совершения должностного подлога,внесение в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, повлекшее тяжкие последствия и по ч. 1 ст. 369 УК Украины, т.е. дача взятки.
Действия ОСОБА_10 , которая , получив взятку от ОСОБА_8 за невыполнение поставленных на неё должностных обязанностей, а также вступив в преступный сговор с ОСОБА_8, которая работая на должности главного специалиста отдела социальных выплат и компенсаций Заводского района Департамента труда и социальной защиты населения, преследуя корыстный мотив, превышая свои служебные полномочия, умышленно с корыстных побуждений, путем должностного подлога, т.е. внесения в официальные документы и электронную компьютерную базу данных АСОПД заведомо неправдивых ведомостей, на основании которых последняя, без оформления надлежащим образом личных дел, в котором хранятся все необходимые документы для назначения помощи при рождении ребенка, приняла решения о начислении одноразовой помощи при рождении ребёнка, склонив уговорами и подкупом ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_14 к соучастию в совершении преступления, после чего передала данные передаваемые указанными лицами ОСОБА_8, которая в свою очередь внесла недостоверные данные о рождении в семьях ОСОБА_59, ОСОБА_13, ОСОБА_65, ОСОБА_40, ОСОБА_12, ОСОБА_14 детей, которые на самом деле не рождалась, на основании чего с государственного бюджета Украины на открытые вышеперечисленными лицами в учреждениях различных банков счета перечислялись денежные средства, которые после их обналичивания распределялись между участниками преступной схемы, совершила преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 368 УК Украины (в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011), т.е. получение взятки , по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины т.е. пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, и по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 УК Украины, т.е. пособничество в совершении должностного подлога, т.е. пособничество во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия.
Действия подсудимых ОСОБА_9, ОСОБА_39, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 и ОСОБА_20 суд квалифицирует по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 УК Украины, т.е. пособничество в завладении чужим имуществом путём злоупотреблении должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Действия подсудимой ОСОБА_14 суд квалифицирует по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины, т.е. пособничество в завладении чужим имуществом путём злоупотреблении должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц.
Суд критически относится к показаниям подсудимых ОСОБА_16 и ОСОБА_18, данными ими в ходе судебного следствия, поскольку они не соответствуют действительности, так как опровергаются вышеизложенными доказательствами.
Кроме того, открываемые ими счета в учреждениях банка имели целевое назначение, и то обстоятельство, на которое ссылаются подсудимые, что они не знали о назначении открываемого ими счета и за что получали денежные средства не влияет на квалификацию преступления, поскольку законности получения денежных средств подсудимые суду не привели.
При назначении наказания подсудимым суд учитывает степень тяжести совершенных ими преступлений, даннные об их личности.
Так, ОСОБА_8совершила преступления, одно из которых относится к особо тяжким, другое к средней тяжести. Ранее она не судима , вину свою признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась , характеризуется посредственно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
Подсудимая ОСОБА_10 совершила преступления, которые относятся к тяжкому и средней степени тяжести, ранее она не судима, вину свою признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась,характеризуется положительно, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, страдает рядом заболеваний и нуждается в лечении, частично ущерб возместила.
Подсудимая ОСОБА_14 совершила преступление, которое относится к тяжкому, ранее она не судима , вину свою признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась , характеризуется положительно,работает, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, частично ущерб возместила.
Подсудимые ОСОБА_9, ОСОБА_39, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 и ОСОБА_20 совершили преступление, которое относится к средней тяжести, ранее они не судимы, характеризуються положительно, частично ущерб возместили. Подсудимая ОСОБА_16 вину признала частично, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка,подсудимая ОСОБА_20 работает.
Кроме того ,подсудимые ОСОБА_9, ОСОБА_39, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_19 и ОСОБА_20вину свою полностью признали , в содеянном они чистосердечно раскаялись. Подсудимые ОСОБА_9 и ОСОБА_20 работают, ОСОБА_39, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_19 также работают и имеют на своем иждивении несовершеннолетних детей.
С учетом изложенного , учитывая роль и действия каждого подсудимого в совершенном ими преступлении, суд считает , что подсудимой ОСОБА_8 следует назначить наказание связанное с лишением свободы, с конфискацией ? части личного имущества и с лишением права занятия должностей, связанных с административно-хозяйственными функциями.
Что касается подсудимых ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_39, ОСОБА_12, ОСОБА_13,ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 и ОСОБА_20, то суд считает, что их исправление возможно без изоляции их от общества, с назначением им наказания , не связанного с лишением свободы, а ОСОБА_10 кроме того, с лишением права занятия должностей, связанных с административно-хозяйственными функциями.
Прокурором Заводского района г.Николаева по данному уголовному делу заявлен гражданский иск в интересах государства в лице Министерства труда и социальной политики Украины на сумму 492773,80 грн.
Согласно ст. 1190 ГК Украины, лица, совместными действиями которых был причинен вред ,несут солидарную ответственность перед потерпевшим.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 323,324 УПК Украины, суд
ОСОБА_8 признать виновной в совершении преступлений , предусмотренных ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.27 ч.2 ст.366, ч.1 ст.369 УК Украины ,и назначить ей
- по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины 7 лет лишения свободы с лишеним права на занятие должностей , связанных с организационно-хозяйственной деятельностью сроком на 3 года и конфискацией ? части личного имущества,
- по ч.2 ст.27 ч.2 ст.366 УК Украины- 3 года лишения свободы с лишеним права на занятие должностей , связанных с организационно-хозяйственной деятельностью сроком на 2 года
- по ч.1 ст.369 УК Украины 2 года ограничения свободы.
На основании ст. 70 УК УКраины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания болем строгим окончательно определить к отбытию ОСОБА_8 7 лет лишения свободы с лишеним права на занятие должностей , связанных с организационно-хозяйственной деятельностью сроком на 3 года и конфискацией ? части личного имущества.
ОСОБА_9 , признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание по данной статье в виде 3 лет ограничения свободы.
На основании положения ст.75 и ст.76 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_9 освободить с испытательным сроком на 2 года, обязав ее не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания и сообщать в эти органы об изменении места жительства.
ОСОБА_10 , признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 ч.4 ст.191, ч.5 ст.27 ч.2 ст.366 УК Украины, ч.1 ст.368 УК Украины в редакции Закона Украины от 07.04.2011г.),и назначить ей
- по ч.5 ст.27 ч.4 ст.191 УК Украины 5 лет лишения свободы с лишеним права на занятие должностей , связанных с организационно-хозяйственной деятельностью сроком на 2 года
- по ч.5 ст.27 ч.2 ст.366 УК Украины- 2 года лишения свободы с лишеним права на занятие должностей , связанных с организационно-хозяйственной деятельностью сроком на 3 года
- по ч.1 ст.368 УК Украины 6 месяцев ареста с лишеним права на занятие должностей , связанных с организационно-хозяйственной деятельностью сроком на 1 год
На основании ст. 70 УК УКраины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания болем строгим окончательно определить к отбытию ОСОБА_10 5 лет лишения свободы с лишеним права на занятие должностей , связанных с организационно-хозяйственной деятельностью сроком на 3 года.
На основании положения ст.75 и ст.76 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_10 освободить с испытательным сроком на 3 года, обязав ее не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания и сообщать в эти органы об изменении места жительства.
ОСОБА_11 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание по данной статье в виде 3 лет ограничения свободы.
На основании положення ст.75 и ст.76 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_39освободить с испытательным сроком на 2 года, обязав ее не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания и сообщать в эти органы об изменении места жительства.
ОСОБА_12, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание по данной статье в виде 3 лет ограничения свободы.
На основании положення ст.75 и ст.76 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_12, освободить с испытательным сроком на 2 года, обязав ее не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания и сообщать в эти органы об изменении места жительства.
ОСОБА_13 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание по данной статье в виде 3 лет ограничения свободы.
На основании положення ст.75 и ст.76 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_13 освободить с испытательным сроком на 2 года, обязав ее не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания и сообщать в эти органы об изменении места жительства.
ОСОБА_14, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.4 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание по данной статье в виде 5 лет лишения свободы.
На основании положення ст.75 и ст.76 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_14 освободить с испытательным сроком на 2 года, обязав ее не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания и сообщать в эти органы об изменении места жительства.
ОСОБА_15, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание по данной статье в виде 3 лет ограничения свободы.
На основании положення ст.75 и ст.76 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_15 освободить с испытательным сроком на 2 года, обязав ее не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания и сообщать в эти органы об изменении места жительства.
ОСОБА_16 , признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание по данной статье в виде 3 лет ограничения свободы.
На основании положення ст.75 и ст.76 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_16 освободить с испытательным сроком на 2 года, обязав ее не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания и сообщать в эти органы об изменении места жительства.
ОСОБА_17, признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание по данной статье в виде 3 лет ограничения свободы.
На основании положення ст.75 и ст.76 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_17 освободить с испытательным сроком на 2 года, обязав ее не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания и сообщать в эти органы об изменении места жительства.
ОСОБА_18, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины и назначить ему наказание по данной статье в виде 3 лет ограничения свободы.
На основании положення ст.75 и ст.76 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_18 освободить с испытательным сроком на 2 года, обязав его не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания и сообщать в эти органы об изменении места жительства.
ОСОБА_19 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание по данной статье в виде 3 лет ограничения свободы.
На основании положення ст.75 и ст.76 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_19 освободить с испытательным сроком на 2 года, обязав ее не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания и сообщать в эти органы об изменении места жительства.
ОСОБА_20 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины и назначить ей наказание по данной статье в виде 3 лет ограничения свободы.
На основании положення ст.75 и ст.76 УК Украины от назначенного наказания ОСОБА_20 освободить с испытательным сроком на 2 года, обязав ее не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов, ведающих исполнением наказания и сообщать в эти органы об изменении места жительства.
Срок наказания осужденной ОСОБА_8 исчислять с 01.11.2010г., а меру пресечения ей оставить прежнюю- содержание под стражей до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по делу хранить при материалах дела.
Взыскать с ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_39, ОСОБА_12, ОСОБА_13,ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 и ОСОБА_20, в солидарном порядке в пользу государства в лице Министерства труда и социальной политики Украины 410298,80 грн. в счет возмещения материального ущерба.
На приговор может быть подана апелляция в Николаевский апелляционный суд через Заводский районный суд г.Николаева в течении 15 суток со дня его оглашения, а осужденными в тот же срок, со дня вручения им копии приговора.
СУДЬЯ Ж.П.ПАВЛОВА