печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
15.06.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму близько 14 000 000 грн.

Крім того, у період 2011-2013 років ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Генерального консула Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, шляхом надання до відповідних податкових органів і органів державного казначейства фіктивних документів щодо нібито придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , заволодів державними коштами у сумі 19 783 660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

Відповідно до детальної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України Благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснює свою діяльність у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним 26.05.2016 обшуком встановлено, що Благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за юридичною адресою не знаходяться.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.04.2016 № 6665/5/99-99-11-02-03-16 керівником Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ОСОБА_5 , який одноособово отримує доходи у вказаному фонді. У своїй діяльності Благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовує рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_11 , рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_14 .

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_14 , з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_14 , містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_14 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилученням їх (здійснити їх виїмку), а саме: руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 30.05.2016 до 15.06.2016, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/29064/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1