13.04.2016 Справа №607/3602/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,
В судовому засіданні слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період із 12.03.2016 року по 15.03.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських і ерміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки; інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу інтернет де карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період із 12.03.2016 року по 15.03.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_3 , на який були прерраховані грошові кошти з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Представник ПрАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 13.03.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1105 гривень ОСОБА_5 , які він перерахував через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , що відкрита на прізвище ОСОБА_6 як оплату за пересилку дитячого візка.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2016 року ОСОБА_5 переглядав Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив оголошення про продаж дитячого візка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 5550 грн. 13.03.2016 року в 10:07 год. він написав повідомлення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначив, що хоче купити дитячий візок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та чи залежить ціна візка від кольору, а також чи він зможе здійснити оплату при отриманні візка. Продавець візка йому відписав, що при отриманні дитячого візка в м. Тернополі оплата збільшиться до 6300 грн. Також під час переписки він з продавцем домовилися, що попередньо він здійснює передоплату в розмірі 550 грн. і йому на наступний день відправлять візок. Також продавець надіслав ОСОБА_5 повідомлення, де вказав номер картки «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та прізвище ОСОБА_7 , на яку потрібно здійснити передоплату.
13.03.2016 року в 17:29 год. ОСОБА_5 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 550 грн. на картку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_7 . Продавець написав йому повідомлення, що отримав гроші в сумі 550 грн. Через деякий час продавець надіслав повідомлення, що потрібно ще оплатити 555 грн., тоді буде знижка при покупці візка на 15%, вартість буде 5550 грн.
ОСОБА_5 погодився та в 20:10 год. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 555 грн. на картку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_7 .
Однак дитячий візок ОСОБА_5 не доставили, грошові кошти в сумі 1105 гривень не повернули. З 18.03.2016 року продавець сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зв`язок з ним не виходить, вказаний сайт заблокований.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 12.03.2016 року по 15.03.2016 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням того, що наявна в ПрАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по них та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що в АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в м.Тернопіль, а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період із 12.03.2016 року по 15.03.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських і терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ
-через мережу інтернет де карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період із 12.03.2016 року по 15.03.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_3 , на який були прерраховані грошові кошти з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1