Провадження № 1-кс/646/3252/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002399 від 18.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

15.10.2014 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №0002399 від 18.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,3 ст.191 КК України.
З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_5 , згідно наказу ТОВ ТГ « Союз» № 88-к від 11.09.2013, будучи призначеним на посаду водія експедитора ТОВ ТГ «Союз» та згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 11.09.2013, будучи матеріально відповідальною особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, розтратив ввірене йому майно - грошові кошти ТОВ ТГ «Союз», зараховані на паливну карту «ТАТ Нефть» № та призначені для заправки автомобілів ТОВ ТГ «Союз», при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_5 , виконуючи свої посадові обов`язки, передбачені посадовою інструкцією водія експедитора ТОВ ТГ «Союз», управляв вантажними автомобілями та заправляв їх. Окрім того, згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 11.09.2013, ОСОБА_5 брав на себе повну матеріальну відповідальність за збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей.
Так, 07.08.2014 ОСОБА_5 , управляючи вантажним автомобілем ИЖ 27175-036, д.н. НОМЕР_1 , оснащеним бензиновим двигуном та користуючись, закріпленою, згідно додатку № 3 до договору поставки нафтопродуктів № 0202/12 від 02.02.2012, за даним автомобілем, паливною картою «ТАТ Нефть» № з денним лімітом 3000 гривень, достовірно знаючи на наявність на картці грошових коштів, в кінці робочого дня в 18 годин, поставивши даний автомобіль на стоянку ТОВ ТГ «Союз», не залишивши паливну карту в автомобілі, запропонував своєму знайомому ОСОБА_6 купити у нього дизельне пальне, на що останній дав згоду.
В цей же день, близько 18 години 40 хвилин ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи, на заправці «Татнефть» за адресою: м.Харків, пр.50-річчя СССР, 33, незаконно використав вищевказану паливну карту, оплативши нею дизельне паливо об`ємом 200 л., вартістю 14,60 грн. за 1 л., загальною вартістю 2920 грн. Після цього, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, в цей же день, близько 19 години,. під`їхав з ОСОБА_7 до його місця роботи за адресою: м. Харків, вул. Аравійська, 22, де продав останньому за 2400 гривень вищевказане дизельне паливо. Таким чином, ОСОБА_5 , розтратив ввірені йому грошові кошти, які перебували на вищевказаній паливній карті, в сумі, згідно висновку судово - економічної експертизи № 127 від 08.10.2014, 2920 гривень, причинивши ТОВ ТГ «Союз» матеріальну шкоду на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА_5 , 08.08.2014 ОСОБА_5 , управляючи вантажним автомобілем ИЖ 27175-036, д.н. НОМЕР_1 , оснащеним бензиновим двигуном, та користуючись, закріпленою, згідно додатку № 3 до договору поставки нафтопродуктів № 0202/12 від 02.02.2012, за даним автомобілем, паливною картою «ТАТ Нефть» № з денним лімітом 3000 гривень, в робочий час, не поставивши даний автомобіль на стоянку ТОВ ТГ «Союз», не залишивши паливну карту в автомобілі, прибув на заправку за адресою: м. Зміїв, вул. Харківська,75, де переконав оператора ОСОБА_8 в законності використання даної карти та домовився з ним про продаж палива без його участі, за що останній буде передавати йому кошти. В цей же день, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою наживи назвав оператору суму грошових коштів, на яку останній може продати 08.08.2014 палива з паливної карти. Виконавши прохання ОСОБА_5 , оператор ОСОБА_8 , 08.08.2014, за два рази в 14:23 та 14:32 продав паливо А-76 та ДТ загальним об`ємом 165,96 літрів на загальну суму 2449,40 гривень, яку передав в конверті ОСОБА_5 через випадкового водія маршрутного таксі сполученням «Зміїв-Харків». В цей же день в вечірній час, точний час в ході досудового слідства встановлено не було, на автостанції по пр. Гагаріна, 22 в м. Харкові ОСОБА_5 , отримав вищевказані грошові кошти та розпорядився викраденим на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 , розтратив ввірені йому грошові кошти, які перебували на вищевказаній паливній карті, в сумі, згідно висновку судово - економічної експертизи № 127 від 08.10.2014, 2449,40 гривень, причинивши ТОВ ТГ «Союз» матеріальну шкоду на зазначену суму.
Крім того, 08.08.2014 ОСОБА_5 , управляючи вантажним автомобілем ИЖ 27175-036, д.н. НОМЕР_1 , оснащеним бензиновим двигуном, та користуючись, закріпленою, згідно додатку № 3 до договору поставки нафтопродуктів № 0202/12 від 02.02.2012, за даним автомобілем, паливною картою «ТАТ Нефть» № 561002949 з денним лімітом 3000 гривень, в робочий час, не поставивши даний автомобіль на стоянку ТОВ ТГ «Союз», не залишивши паливну карту в автомобілі, прибув на заправку за адресою: м. Зміїв, вул. Харківська, 75, де переконав оператора ОСОБА_8 в законності використання даної карти та домовився з ним про продаж палива без його участі, за що останній буде передавати йому кошти. 08.08.2014, близько 22 години, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою наживи, в телефонному режимі назвав оператору суму грошових коштів, на яку останній може продати 08.08.2014 та 09.08.2014 палива з паливної карти. Виконавши прохання ОСОБА_5 , оператор ОСОБА_8 , 08.08.2014 в 22:53 продав бензин А-76 об`ємом 16,46л. та 09.08.2014, за чотири рази в 09:57, 10:02, 10:11 та 10:18 продав бензин А-92 загальним об`ємом 100 літрів на загальну суму 1845,9 гривень, яку передав в конверті ОСОБА_5 через випадкового водія маршрутного таксі сполученням «Зміїв-Харків». 09.08.2014, в обідній час, точний час в ході досудового слідства не встановлено, на автостанції по пр. Гагаріна, 22 в м. Харкові ОСОБА_5 , отримав вищевказані грошові кошти та розпорядився викраденим на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 , розтратив ввірені йому грошові кошти, які перебували на вищевказаній паливній карті, в сумі, згідно висновку судово - економічної експертизи №127 від 08.10.2014, 1845,9 гривень, причинивши ТОВ ТГ «Союз» матеріальну шкоду на зазначену суму.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел 10.08.2014, в обідній час, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою наживи, в телефонному режимі назвав оператору суму грошових коштів, на яку останній може продати 10.08.2014 палива з паливної карти. Виконавши прохання ОСОБА_5 , оператор ОСОБА_8 , 10.08.2014 за чотири рази в 22:13, 23:02, 23:04 та 23:29 продав бензин марки А-92 загальним об`ємом 158,28 літрів на загальну суму 2530,90 гривень, яку передав в конверті ОСОБА_5 через випадкового водія попутного невстановленого автомобіля. 10.08.2014, в вечірній час, точний час в ході досудового слідства не встановлено, на автостанції по пр. Гагаріна, 22 в м. Харкові ОСОБА_5 , отримав вищевказані грошові кошти та розпорядився викраденим на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 , розтратив ввірені йому грошові кошти, які перебували на вищевказаній паливній карті, в сумі, згідно висновку судово - економічної експертизи №127 від 08.10.2014, 2530,90 гривень, причинивши ТОВ ТГ «Союз» матеріальну шкоду на зазначену суму.
11.08.2014, в нічний час, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою наживи, в телефонному режимі назвав оператору суму грошових коштів, на яку останній може продати 11.08.2014 палива з паливної карти. Виконавши прохання ОСОБА_5 , оператор ОСОБА_9 , 11.08.2014 в 03:46 продав бензин марки А-92 об`ємом 20 літрів на суму 319,80 гривень, яку передав в конверті ОСОБА_5 через випадкового водія маршрутного таксі сполученням «Зміїв-Харків». 11.08.2014, в обідній час, точний час в ході досудового слідства не встановлено, на автостанції по пр. Гагаріна, 22 в м. Харкові ОСОБА_5 , отримав вищевказані грошові кошти та розпорядився викраденим на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 , розтратив ввірені йому грошові кошти, які перебували на вищевказаній паливній карті, в сумі, згідно висновку судово - економічної експертизи №127 від 08.10.2014, 319,80 гривень, причинивши ТОВ ТГ «Союз» матеріальну шкоду на зазначену суму.
14.08.2014, в обідній час ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою наживи, в телефонному режимі назвав оператору суму грошових коштів, на яку останній може продати 14.08.2014 палива з паливної карти. Виконавши прохання ОСОБА_5 , оператор ОСОБА_9 , 14.08.2014 за шість разів в 15:02, 15:06, 16:52, 17:35,17:38, 18:20 продав бензин марки А-80 об`ємом 50 літрів, бензин марки А-92 об`ємом 30,86 літрів, бензин марки Аи- 95 об`ємом 103,64 л. на загальну суму 3000 гривень, яку передав в конверті ОСОБА_5 через випадкового водія маршрутного таксі сполученням «Зміїв-Харків». 14.08.2014, в вечірній час, точний час в ході досудового слідства не встановлено, на автостанції по пр. Гагаріна, 22 в м. Харкові ОСОБА_5 , отримав вищевказані грошові кошти та розпорядився викраденим на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 , розтратив ввірені йому грошові кошти, які перебували на вищевказаній паливній карті, в сумі, згідно висновку судово - економічної експертизи №127 від 08.10.2014, 3000 гривень, причинивши ТОВ ТГ «Союз» матеріальну шкоду на зазначену суму.
15.08.2014, в ранковий час, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою наживи, в телефонному режимі назвав оператору суму грошових коштів, на яку останній може продати 15.08.2014 палива з паливної карти. Виконавши прохання ОСОБА_5 , оператор ОСОБА_9 , 15.08.2014 за вісім разів в 06:38, 09:54, 10:35, 10:52, 12:34, 12:44, 13:04, 13:36 продав бензин марки А-80 об`ємом 67,85 літрів, бензин марки А-92 об`ємом 66,08 літрів, паливо ДТ об`ємом 55,20 л. на загальну суму 2997,74 гривень, яку передав в конверті ОСОБА_5 через випадкового водія маршрутного таксі сполученням «Зміїв-Харків». 15.08.2014, в вечірній час, точний час в ході досудового слідства не встановлено, на автостанції по пр. Гагаріна, 22 в м. Харкові ОСОБА_5 , отримав вищевказані грошові кошти та розпорядився викраденим на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 , розтратив ввірені йому грошові кошти, які перебували на вищевказаній паливній карті, в сумі, згідно висновку судово - економічної експертизи №127 від 08.10.2014, 2997,74 гривень, причинивши ТОВ ТГ «Союз» матеріальну шкоду за зазначену суму.
16.08.2014, в обідній час ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою наживи, в телефонному режимі назвав оператору суму грошових коштів, на яку останній може продати 16.08.2014 палива з паливної карти. Виконавши прохання ОСОБА_5 , оператор ОСОБА_9 , 16.08.2014 за одинадцять разів в 12:31, 13:22, 17:31, 17:35,18:06, 18:09,18:25,18:47, 19:16, 19:32, 20:35 продав бензин марки А-92 об`ємом 126,32 літрів, бензин марки Аи-95 об`ємом 26,37 літрів, паливо марки ДТ об`ємом 30 л. на загальну суму 2999,98 гривень, яку передав в конверті ОСОБА_5 через випадкового водія маршрутного таксі сполученням «Зміїв-Харків». 16.08.2014, в вечірній час, точний час в ході досудового слідства не встановлено, на автостанції по пр. Гагаріна, 22 в м. Харкові ОСОБА_5 , отримав вищевказані грошові кошти та розпорядився викраденим на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 , розтратив ввірені йому грошові кошти, які перебували на вищевказаній паливній карті, в сумі, згідно висновку судово - економічної експертизи №127 від 08.10.2014, 2999,98 гривень, причинивши ТОВ ТГ «Союз» матеріальну шкоду на зазначену суму.
17.08.2014, в нічний час, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою наживи, в телефонному режимі назвав оператору суму грошових коштів, на яку останній може продати 17.08.2014 палива з паливної карти. Виконавши прохання ОСОБА_5 , оператор ОСОБА_9 , 17.08.2014 за вісім разів в 00:26, 01:02, 02:29, 02:56,03:16, 03:28, 06:30,06:35 продав бензин марки А-92 об`ємом 36,19 літрів, паливо марки ДТ об`ємом 37,49 л. на загальну суму 1177,03 гривень, яку передав конверті ОСОБА_5 через випадкового водія маршрутного таксі сполученням «Зміїв-Харків». 17.08.2014, в ранковий час, точний час в ході досудового слідства не встановлено, на автостанції по пр. Гагаріна, 22, в м. Харкові ОСОБА_5 , отримав вищевказані грошові кошти та розпорядився викраденим на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 , розтратив ввірені йому грошові кошти, які перебували на вищевказаній паливній карті, в сумі, згідно висновку судово - економічної експертизи №127 від 08.10.2014, 1177,03 гривень, причинивши ТОВ ТГ «Союз» матеріальну шкоду на зазначену суму.
Допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч.1,3 ст.191 КК України, визнав себе винним. Своїми умисними, протиправними діями, ОСОБА_5 завдав ТОВ ТГ «Союз» матеріальну шкоду на загальну суму 20240,75 гривень, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування вищевказаними доказами.
ОСОБА_5 добровільно видав, куплені за вищевказані кошти, обручки з металу жовтого кольору, пробою 585, вагою 1,74 гр. та 1,87 гр. кожна та ланцюгову бензопилу ТМ «Дніпро-М».
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Таким чином, враховуючи розмір шкоди, завданої даним кримінальним правопорушенням, а також з метою забезпечення цивільного позову, слідчий просила накласти арешт на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме обручки з металу жовтого кольору, пробою 585, вагою 1,74 гр. та 1,87 гр. кожна та ланцюгову бензопилу ТМ «Дніпро-М». Право власності на вказане майно підтверджується наявністю його у ОСОБА_5 та відповідними документами.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна;2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0002399 від 18.09.2014 року.
Під час досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 добровільно видав, куплені за вищевказані кошти, обручки з металу жовтого кольору, пробою 585, вагою 1,74 гр. та 1,87 гр. кожна та ланцюгову бензопилу ТМ «Дніпро-М».
Враховуючи вищевикладене, а також те, що речі та предмети, які були вилучені під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню, відповідають критеріям, зазначеним ч. 2 ст.167 КПК України, з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, фактичного позбавлення підозрюваних, або інших осіб, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, слідчий суддя вважає законним клопотання задовольнити.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМВ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002399 від 18.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,3 ст.191 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на обручки з металу жовтого кольору, пробою 585, вагою 1,74 гр. та 1,87 гр. кожна та ланцюгову бензопилу ТМ «Дніпро-М» та віддати на зберігання ОСОБА_5 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМВ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1