23.12.15
23 грудня 2015р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 подала до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по теперішній час.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період грудня 2014 року січня 2015 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
Так у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні слідчим не приведено обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів та значення їх для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому зазначені в клопотанні слідчого документи мають бути надані в копіях.
Крім того, оскільки слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів задовольнити частково.
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документи, а саме: відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по 25.11.2015року.
Строк дії ухвали до 23 січня 2016 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1