СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову в накладенні арешту

Справа №712/3561/16-к
Провадження № 1-кс/712/1858/16

м. Черкаси 30 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000031 від 25.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, а саме на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Черкаси в українській гривні, що належить ПП «УКРТЕХНІКА - 2».

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2015 між ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» та ПП «УКРТЕХНІКА 2» укладено договір поставки нафтопродуктів «SO 1/1806» за вказаним договором ПП «УКРТЕХНІКА 2» частково сплачено поставлений товар однак після поставки нафтопродуктів вищевказані особи привласнили нафтопродукти, що належать ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» на суму 342 тис. 182 грн. 00 коп.

За даним фактом 25.02.2016 СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато досудове розслідування, по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.06.2015 між ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» та ПП «УКРТЕХНІКА 2» укладено договір поставки нафтопродуктів «SO 1/1806».

До вказаного договору поставки нафтопродуктів № 1/18-06 складено додаток № 5 у якому вказано, що ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (Постачальник) продає ПП «УКРТЕХНІКА - 2» (Покупець) 38 000 літрів палива дизельного марки ДТ-3-К5 сорт F на загальну суму 494 тис. 000 грн. (сума з ПДВ).

Постачальник свої обов`язки виконав, а покупцем здійснені не повні проплати в сумах 200 тис. 000 грн. та 150 тис. 000 грн. відповідно до платіжних доручень СО000000111, СО000000116.

В клопотанні вказано, що на момент п`ятого відвантаження нафтопродуктів заборгованість ПП «УКРТЕХНІКА - 2» перед ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» склала 268 тис. 182 грн. за попередньо відвантажені нафтопродукти та 494 тис. 000 грн. за останню поставку 38 000 літрів дизельного палива. Загальна сума заборгованості - 762 тис. 182 грн.

В подальшому ПП «УКРТЕХНІКА - 2» здійснила погашення заборгованості в розмірі 100 тис. 000 грн. 16.02.2016; 200 тис. 000 грн. 18.02.2016; 100 тис. 000 грн. 19.02.2016; 20 тис. 000 грн. 23.02.2016;

Таким чином, сума заборгованості станом на 08.03.2016 становить - 337 тис. 182 грн.

Прокурор вказав, що враховуючи вищевикладене, а також те, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, крім того, директор ПП «УКРТЕХНІКА - 2» ОСОБА_4 на зв`язок із ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» не виходить та на телефонні дзвінки не відповідає, тим самим ігноруючи свою заборгованість, в зв`язку з чим необхідно накласти арешт на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Черкаси в українській гривні, що належить ПП «УКРТЕХНІКА - 2», на спів розмірну суму завданих збитків шляхом вчинення шахрайських дій посадовими особами ПП «УКРТЕХНІКА - 2» відносно ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення, відчуження.

Згідно ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частиною 1 статті 170 цього Кодексу.

Прокурор в клопотанні, просить накласти арешт на майно, а саме на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Черкаси в українській гривні, що належить ПП «УКРТЕХНІКА - 2».

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.
До клопотання недодані оригінали або копії документів та інших матеріалів, які б могли свідчили про незаконну діяльність ПП «УКРТЕХНІКА - 2» та про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритий в Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Черкаси в українській гривні, що належить ПП «УКРТЕХНІКА - 2», та можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом.
Як видно з клопотання, 18.06.2015 між ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» та ПП «УКРТЕХНІКА 2» укладено договір поставки нафтопродуктів «SO 1/1806» та складено додаток № 5 у якому вказано, що ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» (Постачальник) продає ПП «УКРТЕХНІКА - 2» (Покупець) 38 000 літрів палива дизельного марки ДТ-3-К5 сорт F на загальну суму 494 тис. 000 грн. (сума з ПДВ).

Також встановлено, що ПП «УКРТЕХНІКА - 2» частково здійснювало погашення заборгованості по вказаному вище договору поставки.

Посилання прокурора на те, що директор ПП «УКРТЕХНІКА - 2» ОСОБА_4 , на зв`язок із ТОВ «СОФІЯ ОЙЛ» не виходить та на телефонні дзвінки не відповідає, чим ігноруючи свою заборгованість, також ніяким чином не підтверджуються.

В матеріалах кримінального провадження відсутня постанова про визнання грошових коштів, які знаходяться рахунку № НОМЕР_1 відкритий в Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Черкаси в українській гривні, що належить ПП «УКРТЕХНІКА - 2», речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000031.

Крім того, відсутні відомості щодо наявності цивільного позову про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що дане клопотання є необґрунтованим та таким що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Черкаське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Черкаси в українській гривні, що належить ПП «УКРТЕХНІКА - 2» - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з часу її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1