Справа № 196/998/16-к
№ провадження 1-кс/196/188/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000281 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення), та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в якому прохають надати тимчасовий доступ до інофрмації в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.04.2016 і по 26.04.2016, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 01.04.2016 і по 26.04.2016 час за допомогою вищевказаної карт були зняті грошові кошти з фотознімками та відеозаписом особи чи осіб, що їх зняли.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 24.04.2016 року до 25.04.2016 року, невідома особа, шляхом вільного доступу з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 здійснила зняття грошових коштів в сумі 13700 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 25.04.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 25.04.2016 року він прийшов до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області з метою отримання довідки-рахунку про надходження грошових коштів. В цей час, при спілкуванні з працівником вказаного відділення банку, дізнався, що в цей час з карти на його ім`я № НОМЕР_1 невідомою особою проводиться зняття грошових коштів, без його відома, при цьому вказана карта знаходилася при ньому і ніяких відомостей відносно картки, а саме паролю, номеру карти та інше, він нікому не повідомляв та саму карту нікому не передавав. Як саме це могло відбутися ОСОБА_4 пояснити не зміг і представник банківської установи також про вищевказане ОСОБА_4 нічого пояснити не зміг. Всього з вищевказаної карти ОСОБА_4 невідомою особою було знято грошові кошти в загальній сумі 13700 грн.

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.04.2016 року і по 26.04.2016 року, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 01.04.2016 року і по 26.04.2016 року за допомогою вищевказаних карт були зняті грошові кошти з фотознімками та відеозаписом особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 .

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 01.04.2016 року по 26.04.2016 року.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хачо убли належним чином повідомлені про день, час та місце розглдяду клопотання слідчого в суді.

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву з проханням провести розгляд клопотання у його відсутність, з`явитися в судове засідання не має можливості у зв`язку з перебуванням 23.09.2016 року на чергування в складі СОГ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області. Клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що Царичанським ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000281 за ознаками складу кримінального правопорушення за ст.185 ч.1 КК України (а.с.5) і що тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.04.2016 року і по 26.04.2016 року, та інформації, з яких банкоматів в період часу з 01.04.2016 року і по 26.04.2016 року за допомогою вищевказаних карт були зняті грошові кошти, фотознімків та відеозаписів особи, що їх знял, що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення, та осіб, що його вчинили, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.04.2016 року і по 26.04.2016 року, інформації, з яких банкоматів в період часу з 01.04.2016 року і по 26.04.2016 року за допомогою вищевказаних карт були зняті грошові кошти з можливістю виготовлення їх копій, а також до фотознімків та відеозаписів особи, що їх знял з можливістю їх вилучення, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів вищевказаної інофрмації та не зазначає підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій документів з такою інформаціює. Отже, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів з інформацією про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.04.2016 року і по 26.04.2016 року, інформації, з яких банкоматів в період часу з 01.04.2016 року і по 26.04.2016 року за допомогою вищевказаних карт були зняті грошові кошти, що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слід відмовити у зв`язку з необгрунтованістю та недоведеністю обставин, визначених кримінальним процесуальним законом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000281 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 :

- тимчасовий доступ та можливість виготовлення копій належним чином завірених до інофрмації про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.04.2016 року і по 26.04.2016 року, та інформації, з яких банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.04.2016 року і по 26.04.2016 року були зняті грошові кошти з карти № НОМЕР_1 ;

- тимчасовий доступ та можливість вилучення фото- та відеозапису із камер зовнішнього спостереження того відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де було зафіксовано зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.04.2016 року і по 26.04.2016 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5