Справа № 1-кс/760/2028/14
№ 760/7370/14- к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 погоджене зі старшим прокурором генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000503 за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 06.11.92 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 по роботі з великими платниками податку, податкова адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно з Рішенням ІІІ сесії ІV скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.05.09 №546/1602 «Про придбання вагонів метрополітену», Розпорядженням КМДА від 25.06.09 №713 «Про придбання вагонів метрополітену» та п.3.4 договору №16-Упр-09 від 16.07.2009 року передбачено, що оплати початкового внеску і всіх інших платежів по даному договору здійснюється КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок міського бюджету.
Як встановлено в ході розслідування 16.07.09 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір на фінансові лізингові послуги № 16-Упр-09 від 16.07.09.
Відповідно до п. 1.1 договору № 16-упр-09 від 16.07.09, предметом лізингу є вагони головні (з кабіною керування) та вагони проміжні (без кабіни керування) вказані в Спеціфікації, які лізингодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуває у власність на підставі та на умовах договору купівлі-продажу і передає їх лізингоодержувачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у користування на умовах вказаного договору. Вартість предмета лізингу за договором, згідно специфікації (додаток №1), складає 800 000 000,00грн., в т.ч. ПДВ (20%) 133 333 333,33грн. Загальна сума цього договору на момент укладання договору визначається виходячи з графіку лізингових платежів та складає 1 390 804 950,75грн.
Згідно Додатку № 3 до договору про фінансові лізингові послуги (вагони метрополітену) від 16.07.09 № 16-Упр-09 виробниками вагонів значаться: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Росія).
Досудовим розслідуванням встановлено, що отримані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вагони, були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме згідно договору від 05.07.2011 року №05/0-ПК.
Крім того, згідно інформації автоматизованих баз даних ІНФОРМАЦІЯ_9 (АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), встановлено що протягом 2012 року товар - вагон для метрополітена головний, пасажирський в зборі, надходили на територію України тільки для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно до даних АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено що поставлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшли на територію України на загальну суму (митну вартість) 56 101 012,00 грн, а саме:
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від ЗАО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( АДРЕСА_2 ) у кількості 4 вагона для метрополітену за ціною 4 785 473,00 грн. за 1 вагон, загальна митна вартість 19 141 892,00 грн.
- ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від ЗАО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( АДРЕСА_3 ) у кількості 8 вагонів метрополітену за ціною 4 619 890,00 грн. за 1 вагон, загальна митна вартість 36 959 120,00 грн. ПП " ОСОБА_4 " згідно даних залізничних накладних є експедитором, а власником являється ПАТ СКТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_5 ).
Згідно наданих документів ПП " ОСОБА_4 " встановлено, що ПАТ СКТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було укладено контракт № 110612 від 11.06.2012 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_15 (Кіпр) на закупівлю вагонів метрополітену, які відправником ВАТ «Єуропеан традер» Пілякальніо 5-1 (Вільнюс) були відправлені 03.07.2012 року зі станції Вевіс ЛГ (Литовська залізниця, код станції 122706) на станцію Київ-Петрівка 32 (Південно-західна залізниця). 6.07.2012 вагони прибули на станцію Київ-Петрівка 32.
Таким чином, встановлено, що поставлені на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вагони для метрополітену перепродаються ряду підприємств з метою створення завищеної ціни для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в подальшому від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору від 16.07.09 № 16-Упр-09 на фінансові лізингові послуги (вагони метрополітену) протягом 2012 року.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.
Враховуючи матеріали кримінального провадження, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення (передача на зберігання в невідомому напрямку) вищевказаних оригіналів документів, клопотання слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( МФО НОМЕР_6 ) АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального Головного управління Міністерства доходів і зборів України Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 або за його дорученням уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_17 і зборів України Центрального офісу з обслуговування великих платників, а також дати розпорядження про вилучення речей і копій документів ПАТ СКТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_5 , та становлять банківську таємницю, а саме:
документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 16.07.2009 року по 01.12.2013 року, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
договорів, укладених на користь чи за дорученням ПАТ СКТБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 16.07.2009 року по 01.12.2013 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1