Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Дело № 1-33/2010 г.
12 августа 2010 г. Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области в составе:
председательствующего - судьи Зуевой В.И. ,
при секретаре - Авериной Н.Е.,
с участием прокурора - Сидоренко И.В.,
адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Никополе дело по обвинению:
ОСОБА_5, 24.04.1981г. рождения, гражданина Украины, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, не работающего, судимого 27.01.2005г. Никопольским горрайонным судом по ч.2 ст. 222, ч.2 ст.365, 75,76 УК Украины к лишению свободы сроком на 4 года с испытательным сроком 2 года, наказание не отбыто,
в преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.358, ч.3 ст.358,ч.4 ст.190, ч.2 ст.190, ст.304, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190 УК Украины,
ОСОБА_6, 26.05.1977г.рождения, гражданина ОСОБА_7, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_3, Приморского края, ІНФОРМАЦІЯ_4, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, частный предприниматель, жителя ІНФОРМАЦІЯ_5, в силу ст.89 УК Украины не судимого,
в преступлениях, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины,
ОСОБА_8, 16.04.1978г. рождения, гражданина Украины, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, холостого, не работающего, жителя ІНФОРМАЦІЯ_7,
в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.190, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190 УК Украины,
I. Подсудимый ОСОБА_5 6 сентября 2004 г. находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами принадлежащими Никопольскому филиалу ЗАО КБ ПриватБанк, изготовив фиктивную справку о доходах, с ложными сведениями - о том, что он работает в ООО «Ревун» в должности заместителя директора указанного предприятия и ему начислена заработная плата за период с февраля по июль 2004 г. на общую сумму 4984 грн. - умышленно подделал документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения банковского кредита.
После чего, в этот же день, ОСОБА_5 указанную поддельную справку, предоставил в Никопольский филиал ЗАО КБ ПриватБанка расположенный по адресу Днепропетровская область г.Никополь ул.Элетрометаллургов 17/2, на основании которой был заключен договор №МН0КВ01080343 от 6.09.2004 г. между Никопольским филиалом ЗАО КБ ПриватБанк - ОСОБА_5. на основании которого Никопольским филиалом ЗАО КБ ПриватБанк ему был предоставлен кредит на сумму 2000 грн. сроком до 6.09.2005г., для приобретения у частного предпринимателя ОСОБА_9, неосведомленного о преступном умысле ОСОБА_5, товара. Реализуя свой преступный умысел 6.09.2004 г. Баклаж К.Е., согласно указанного договора, приобрел у ОСОБА_9 холодильник Ш ОК-372 8УР, обратив его в свою собственность продал. Кредит погашать не намеревался. По состоянию на 06.09.2004г. он в ООО «Ревун» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.Таким образом, ОСОБА_5 умышленно, повторно путем обмана и злоупотреблением доверия завладел имущество ЗАО КБ ПриватБанка на общую сумму 2000 гривен, что на момент совершения преступления составило 27,9 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
2. Кроме того, 16 января 2005 г. он в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами, принадлежащими ЗАО КБ «ПриватБанк», повторно путем обмана и злоупотреблением доверия, предложил ОСОБА_10 оформить на его имя кредит, пообещав погасить его. ОСОБА_10, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_5, дал свое согласие на указанные действия. После чего, 16.01.2005 г. Баклаж К.Е. подделал справку о работе ОСОБА_10 в ООО «Ревун» и получении им якобы в данном предприятии заработной платы за период с июля 2004г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6211,28 грн., которую затем передал ОСОБА_10
В этот же день, ОСОБА_10А будучи неосведомленным о преступных намерениях ОСОБА_5, предоставил указанную поддельную справку в Никопольский филиал ЗАО КБ «ПриватБанка» расположенный по адресу Днепропетровская область г.Никополь ул. Электрометалургов 17/2, на основании которой был заключен договор №№Н0КК02080504 от 16.01.2005 г. между Никопольским филиалом ПриватБанк - ОСОБА_10 На основании которого Никопольским филиалом ПриватБанк ОСОБА_10 был предоставлен кредит на сумму 1485 грн. сроком до 16.01.2006 г., для приобретения у частного предпринимателя ОСОБА_11, неосведомленного о преступном умысле ОСОБА_5, товара. В этот же день ОСОБА_10., согласно вышеуказанного договора, приобрел у частного предпринимателя ОСОБА_11 автомагнитолу Рюппег БеЬ-Р 5330 МР, которую затем передал ОСОБА_5 и тот обратил ее в свою собственность. Кредит погашать не намеревался. ОСОБА_10 в ООО «Ревун» не работал и зарплату на данном предприятии не получал.
Таким образом, ОСОБА_5, умышленно, повторно завладел путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом, а именно деньгами в сумме 1485 грн., принадлежащими ЗАО КБ «ПриватБанк», что на момент совершения преступления составило 11,3 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
3. 17 сентября 2004 г. Баклаж К.Е., находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами, принадлежащими АППБ «Аваль», по предварительному сговору с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, по ранее разработанному плану, выполняя свою роль, путем обмана и злоупотреблением доверия, предложил ОСОБА_12 оформить на его имя кредит, пообещав погасить его. ОСОБА_12, будучи неосведомленным, о преступных намерениях ОСОБА_5 и лица, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, дал свое согласие на указанные действия.
После чего, 17.09.2004 г. Баклаж К.Е., по предварительному сговору с ОСОБА_13,дело в отношении которой прекращено, не имевшей умысла на завладение денежными средствами АППБ «Аваль», группой лиц, подделали справку о работе ОСОБА_12 в частном предприятии «Продторг» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с марта 2004 г. по август 2004 г., на общую сумму 7094 гривен, которую затем ОСОБА_5 передал ОСОБА_12
Фактически ОСОБА_12 в ЧП «Продторг» не работал и зарплаты на данном предприятии не получал.
Так же, с целью достижения преступного результата лицо, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, ввел в заблуждение частного предпринимателя ОСОБА_14 который, не будучи осведомленным, о преступных намерениях лица, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство и представившегося как ОСОБА_5, полагая, что последний действует от имени ОСОБА_12, выписал и предоставил лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, счет - фактуру № 269 от 17.09. 2004 г. на приобретение ОСОБА_12 у ЧП ОСОБА_14, телефона ШК1А 6230 стоимостью 2715 грн., указанную счет-фактуру лицо, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство передал ОСОБА_5, которую последний передал ОСОБА_12
17.09.2004 г. Стифурак К.В., будучи неосведомленный о преступных намерениях лица, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_5, полученные от последнего документы, поддельную справку о заработной плате и счет-фактуру, предоставил в Шевченковское отделение Центрального Никопольского отделения ДОД АППБ «Аваль», расположенное по адресу Днепропетровская область г. Никополь ул.Шевченко 126/85, на основании которых был заключен кредитный договор №013/9007/77/9735 от 17.09.2004 г. между АППБ "Аваль" и ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_12 был предоставлен кредит на сумму 2715 грн. сроком до 16.09.2005 г.
Таким образом, ОСОБА_5 и лицо, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, умышленно, повторно, путем обмана и злоупотреблением доверия завладели чужим имуществом, а именно деньгами в сумме 2715 грн., принадлежащими АППБ «АВАЛЬ», что на момент совершения преступления составило 37,9 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
4. 23 сентября 2004 г., ОСОБА_5 в г. Никополе Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АППБ «Аваль», по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство по ранее разработанному плану, путем обмана и злоупотреблением доверия, предложил ОСОБА_15 оформить на его имя кредит, пообещав погасить его. ОСОБА_15, будучи неосведомленный, о преступных намерениях ОСОБА_5 и лица, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, дал свое согласие на указанные действия. После чего, 23.09.2004 г. Баклаж К.Е. по предварительному сговору с ОСОБА_13, дело в отношении которой прекращено , не имевшей умысла на завладение денежными средствами АППБ «Аваль», группой лиц, подделали справку о работе ОСОБА_15 в частном предприятии «Продторг» и получении им якобы в данном предприятии заработной платы в период с марта 2004 г. по август 2004 г. на общую сумму 7651 грн., которую затем ОСОБА_5 передал ОСОБА_15 Фактически же ОСОБА_15 в ЧП «Продторг» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Так же с целью достижения преступного результата, лицо, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство ввел в заблуждение частного предпринимателя ОСОБА_14, который, будучи неосведомленный, о преступных намерениях, лица, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство представившегося как ОСОБА_5, полагая, что последний действует от имени ОСОБА_15 выписал и предоставил, лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство счет-фактуру № 277 от 17.09. 2004 г. на приобретение ОСОБА_15 у данного частного предпринимателя телефона 1/ЮК1А 6230 стоимостью 2933 грн., указанную счет-фактуру лицо, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство передал ОСОБА_5, которую последний передал ОСОБА_15
23.09.2004 г. Березин В.А., будучи неосведомленный о преступных намерениях лица, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_5, полученные от последнего документы - поддельную справку о заработной плате и счет-фактуру, предоставил в Шевченковское отделение Центрального Никопольского отделения ДОД АППБ «Аваль» расположенное по адресу Днепропетровская область г. Никополь ул.Шевченко 126X85, на основании которых был заключен кредитный договор №013/9007/77/9953 от 23.09.2004 г. между АППБ "Аваль" и ОСОБА_15. Согласно которого, ОСОБА_15 был предоставлен кредит на сумму 2933 грн. сроком до 22.09.2005 г.
B.А., передал лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, вышеуказанный мобильный телефон НОК1А 6230, которым ОСОБА_5 и лицо, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство распорядились по своему усмотрению. Кредит не погашали, и погашать не намеревались.
Таким образом, ОСОБА_5 и лицо, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, умышленно, пл. предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана и злоупотреблением доверия завладели чужим имуществом, а именно деньгами в сумме 2933 грн., принадлежащими АППБ «АВАЛЬ», что на момент совершения преступления составило 41 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
5. 27 сентября 2004 г., ОСОБА_5 в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АППБ «Аваль», по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, по ранее разработанному плану, путем обмана и злоупотреблением доверия, предложил ОСОБА_16оформить на ее имя кредит, пообещав погасить его. ОСОБА_16 будучи неосведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5 и лица, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, дала свое согласие на указанные действия. После чего, 27.09.2004 г. Баклаж К.Е. по предварительному сговору с ОСОБА_13, дело в отношении которой прекращено , не имевшей умысла на завладения денежными средствами АППБ «Аваль», группой лиц, подделали справку о работе ОСОБА_16 в частном предприятии «Продторг» и получении нею якобы в данном предприятии заработной платы в период с марта 2004 г. по июль 2004 г. на общую сумму 7284,31 грн., которую затем передал ОСОБА_16. Фактически же ОСОБА_16 в ЧП «Продторг» не работала и зарплаты в данном предприятии не получала.
Так же с целью достижения преступного результата, лицо, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство ввел в заблуждение частного предпринимателя ОСОБА_14, который, будучи неосведомленный, о преступных намерениях лица, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство , представившегося как ОСОБА_5, полагая, что последний действует от имени ОСОБА_16 выписал и предоставил лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство счет - фактуру № 283 от 27.09. 2004 г. на приобретения ОСОБА_16 у данного частного предпринимателя телефона 1/ЮК1А 6230 стоимостью 2715 грн., указанную счет-фактуру лицо, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство передал ОСОБА_5, которую последний передал ОСОБА_16
Таким образом, ОСОБА_5 и лицо, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, умышленно, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана и злоупотреблением доверия завладели чужим имуществом, а именно деньгами в сумме 2715 гривен., принадлежащими АППБ «АВАЛЬ», что на момент совершения преступления составило 37,9 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
6. 21 октября 2004 г., ОСОБА_5 находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АППБ «Аваль», предложил
ОСОБА_18 оформить на его имя кредит, пообещав погасить его. ОСОБА_18 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_5, дал свое согласие на указанные действия. После чего, 21.10.2004г. ОСОБА_5 по предварительному сговору с ОСОБА_13, дело в отношении которой прекращено, не имевшей умысла на завладение денежными средствами АППБ «Аваль», группой лиц, подделали справку о работе ОСОБА_18 в частном предприятии «Продторг» и получении ним якобы в данном предприятии заработной платы в период с апреля 2004 г. по сентябрь 2004 г. на общую сумму 7284,31 грн., которую затем передал ОСОБА_18 Фактически же ОСОБА_18 в ЧП «Продторг» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Так же ОСОБА_5, с целью достижения преступного умысла, ввел в заблуждение субъекта предпринимательской деятельности - физического лица (СПДФЛ) ОСОБА_19, который, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_5, полагая, что последний действует от имени ОСОБА_18. выписал и предоставил ОСОБА_5 счет - фактуру № 211 от 21.10. 2004 г. на приобретение ОСОБА_18 у данного частного предпринимателя телефона НОК1А 6230 стоимостью 3125 грн.. Указанную счет-фактуру ОСОБА_5 передал ОСОБА_18
Таким образом, ОСОБА_5, умышленно, повторно, путем обмана и злоупотреблением доверия завладел чужим имуществом, а именно деньгами в сумме 3125 грн., принадлежащими АППБ «АВАЛЬ», что на момент совершения преступления составило 43,7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
7. 6 сентября 2004г. ОСОБА_5 умышленно, повторно находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами принадлежащими ЗАО КБ «ПриватБанк» умышленно - изготовив фиктивную справку о доходах, подделал документ который выдается предприятием и предоставляет право получения банковского кредита. А именно ОСОБА_5, в не установленном следствием месте, путем компьютерных набора и печати изготовил бланк справки о том, что он (ОСОБА_5Е.) работает в ООО «Ревун», в неся в нее ложные сведения о получении им в данном предприятии заработной платы за период с февраля по июль 2004 г. на общую сумму 4984 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_5 выполнил поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставил оттиски имеющегося у него клише печати ООО «Ревун».
После чего, в этот же день ОСОБА_5 изготовленную им указанную поддельную справку предоставил в Никопольский филиал ЗАО КБ ПриватБанка расположенный по адресу Днепропетровская область г.Никополь ул.Элетрометаллургов 17/2, на основании которой был заключен договор №№Н0КВ01080343 от 6.09.2004 г. между Никопольским филиалом ЗАО КБ ПриватБанк - ОСОБА_5 и неосведомленным о преступном умысле ОСОБА_5, частным предпринимателем ОСОБА_20 «Продавцом», согласно которого Никопольским филиалом ЗАО КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 был предоставлен кредит на сумму 2000 гривен сроком до 6.09.2005 г. После чего указанной суммой денег ОСОБА_5 завладел. Тем самым ОСОБА_5 использовал поделанный им документ, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом ЗАО КБ «ПриватБанк».
8. 16 января 2005 г., он умышленно, повторно находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами принадлежащими
ЗАО КБ «ПриватБанк» умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, подделал документ который выдается предприятием и предоставляет право получения банковского кредита. А именно ОСОБА_5, в не установленном следствием месте, в бланке справки о заработной плате выполнил рукописные записи о работе ОСОБА_10 в ООО «Ревун» и получении им якобы в данном предприятии заработной платы за период с июля 2004г. по декабрь2004 г. на общую сумму 6211,28 грн.. После чего в указанной справке ОСОБА_5 выполнил поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а так же поставил оттиск имеющегося у него клише печати ООО «Ревун».
Указанный поддельный документ ОСОБА_5 предоставил ОСОБА_10
В этот же день, 16.01.2005 г. Книжук В.А. будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_5, полученный от последнего поддельный документ - справку о заработной плате, предоставил в Никопольский филиал ЗАО КБ ПриватБанка расположенный по адресу Днепропетровская область г.Никополь ул.Элетрометаллургов 17/2, на основании которого был заключен договор №№Н0К.К02080504 от 16.01.2005 г. между Никопольским филиалом ПриватБанк - ОСОБА_10 «Заемщиком» и неосведомленным о преступном умысле ОСОБА_5, частным предпринимателем ОСОБА_11 «Продавцом». Согласно которого Никопольским филиалом ПриватБанк ОСОБА_10 был предоставлен кредит на сумму 1485 грн. сроком до 16.01.2006 г. После чего указанной суммой денег ОСОБА_5 завладел. Тем самым ОСОБА_5 использовал поделанный ним документ, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом ЗАО КБ «ПриватБанк».
9. 17 сентября 2004 г., ОСОБА_5 умышленно, повторно находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами, принадлежащими АППБ «Аваль», по предварительному сговору с ОСОБА_13., группой лиц, которая была неосведомленная, об умысле ОСОБА_5, направленном на завладение чужим имуществом, умышленно повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, подделали документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения банковского кредита. А именно ОСОБА_5 по предварительному сговору с ОСОБА_13, группой лиц, на территории предприятия ООО «Анастаси-Компани» расположенном по ул.Прорезная,20 в г.Никополь, путем компьютерных набора и печати изготовили бланк справки о работе ОСОБА_12 в частном предприятии «Продторг» и получении им якобы в данном предприятии заработной платы в период с марта 2004 г. по август 2004 г. на общую сумму 7094 грн. После чего в указанном бланке ОСОБА_13 выполнила рукописный текст и поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а ОСОБА_5 поставил оттиск имеющегося у него клише печати ЧП «Продторг».
Указанный поддельный документ ОСОБА_5 передал ОСОБА_12
В этот же день, 17.09.2004 г. Стифурак К.В., будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_5,, полученный от последнего поддельный документ - справку о заработной плате, предоставил в Шевченковское отделение Центрального Никопольского отделения ДОД АППБ «Аваль», расположенное по адресу Днепропетровская область г. Никополь ул.Шевченко 126X85, на основании которого был заключен кредитный договор №013/9007/77/9735 от 17.09.2004 г. между АППБ "Аваль" и ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_12 был предоставлен кредит на сумму 2715 грн. сроком до 16.09.2005 г. После чего указанной суммой денег ОСОБА_5 завладел. Тем самым ОСОБА_5 использовал поделанный ним по предварительному сговору с ОСОБА_13 документ, для завладения путем обмана и злоупотреблением имуществом АППБ «Аваль».
10. 23 сентября 2004 г., ОСОБА_5 повторно находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АППБ «Аваль», по предварительному сговору с ОСОБА_13., которая была неосведомленная, об умысле ОСОБА_5, направленном на завладении чужим имуществом, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку о доходах, подделали документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения банковского кредита. А именно ОСОБА_5 по предварительному сговору с ОСОБА_13, группой лиц, на территории предприятия ООО «Анастаси-Компани» расположенном по ул.Прорезная,20 г.Никополь, путем компьютерных набора и печати изготовили бланк справки о работе ОСОБА_15 в частном предприятии «Продторг» и якобы получении им в данном предприятии заработной платы в период с марта 2004 г. по август 2004 г. на общую сумму 7651 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_13 выполнила поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а ОСОБА_5 поставил оттиск имеющегося у него клише печати ЧП «Продторг». Указанный поддельный документ ОСОБА_5 передал ОСОБА_15.
В этот же день, 23.09.2004 г. Березин В.А., будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_5, полученные от последнего поддельный документ - справку о заработной плате, предоставил в Шевченковское отделение Центрального Никопольского отделения ДОД АППБ «Аваль» расположенное по адресу Днепропетровская область г. Никополь ул.Шевченко 126X85, на основании которого был заключен кредитный договор №013X9007X77X9953 от 23.09.2004 г. между АППБ "Аваль" и ОСОБА_15, согласно которого ОСОБА_15, был предоставлен кредит на сумму 2933 грн. сроком до 22.09.2005 г. После чего указанной суммой денег ОСОБА_5 завладел. Тем самым ОСОБА_5 использовал поделанный ним по предварительному сговору с ОСОБА_13 документ, для завладения путем обмана и злоупотреблением доверия имуществом АППБ «Аваль».
11. 27 сентября 2004 г., он находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АППБ «Аваль», по предварительному сговору с ОСОБА_13 группой лиц, которая была неосведомленная об умысле ОСОБА_5, направленном на завладении чужим имуществом, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку, подделали документ который выдается предприятием и предоставляет право получения банковского кредита, с целью использования данного документа ОСОБА_5 при совершении мошеннических действий. А именно ОСОБА_5 по предварительному сговору с ОСОБА_13, группой лиц на территории предприятия ООО «Анастаси-Компани» расположенном по ул.Прорезная,20 г.Никополь, путем компьютерных набора и печати изготовили бланк справки о работе ОСОБА_16 в частном предприятии «Продторг» и получении якобы нею в данном предприятии заработной платы в период с марта 2004 г. по июль 2004 г. на общую сумму 7284,31 грн., после чего в указанном бланке ОСОБА_13 выполнила поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а ОСОБА_5 поставил оттиск имеющегося у него клише печати ЧП «Продторг» .
Указанный поддельный документ ОСОБА_5 передал ОСОБА_16
12. 21 октября 2004 г. он, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АППБ «Аваль», по предварительному сговору с ОСОБА_13, группой лиц, которая была неосведомленная, об умысле ОСОБА_5, направленном на завладении чужим имуществом, умышленно, повторно - изготовив фиктивную справку, подделали документ, который выдается предприятием и предоставляет право получения банковского кредита, с целью использования данного документа ОСОБА_5 при совершении мошеннических действий. А именно ОСОБА_5 по предварительному сговору с ОСОБА_13, группой лиц на территории предприятия ООО «Анастаси-Компани» расположенном по ул.Прорезная,20 в г.Никополь, путем компьютерных набора печати изготовили бланк справки о работе ОСОБА_18 в частном предприятии «Продторг» и получении якобы ним в данном предприятии заработной платы в период с апреля 2004 г. по сентябрь 2004 г. на общую сумму 7284,31 грн, после чего в указанном бланке ОСОБА_13 выполнила поддельные подписи в графах «Директор» и «Главный бухгалтер», а ОСОБА_5 поставил оттиск имеющегося у него клише печати ЧП «Продторг».
Указанный поддельный документ ОСОБА_5 передал ОСОБА_18
II. В начале октября 2004г. лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью завладения чужим имуществом, подыскал ОСОБА_5, ОСОБА_6 и других лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, создал организованную группу, деятельность которой отличалась распределением ролей между соучастниками, предварительной подготовкой, а также единым умыслом участников группы, направленным на достижение преступных результатов. В связи с этим были распределены роли участников преступной группы, а именно:
ОСОБА_5 подыскивал граждан, согласных оформить кредиты на свое имя в Никопольском филиале АКБ «Укрсоцбанк», при этом, обманывая, убеждал их в том, что в последующем данные, незаконно оформленные кредиты будут погашены ОСОБА_5 и другими соучастниками организованной группы;
2) подделывал документы - справки о доходах граждан, необходимые для заключения кредитных договоров граждан с банком, которые использовал - передавая их гражданам с указанной целью;
3) инструктировал граждан перед посещением банка и сопровождал их в банк, с целью оформления на них кредитов;
4) после оформления гражданами кредитов передавал им денежное вознаграждение за оформление кредитов.
ОСОБА_6 - открыл текущий счет в банке и в последующем обналичивал денежные средства, поступавшие на данный счет по заключенным кредитным договорам на основании поддельных документов, часть денег оставлял себе, остальные передавал лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производств., а в последующем оформил генеральную доверенность на имя лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство., на распоряжение данным счетом и находящимися на нем незаконно полученными денежными средствами, достоверно зная о продолжаемых преступных действиях организованной группы;
- предоставлял бланки счетов на якобы приобретаемый товар, квитанций о якобы первоначальном взносе с реквизитами СПДФЛ на свое имя с целью их дальнейшего использования участниками организованной группы при подделке документов необходимых для заключения кредитных договоров, достоверно зная о внесении в последующем, участниками организованной группы в данные документы ложные сведения.
Вышеуказанные лица были знакомы друг с другом, имели общие интересы, часто встречались между собой, что способствовало устойчивости организованной группы.
Полученные по заключенным кредитным договорам деньги, участники организованной группы частично вносили на депозитные счета Никопольского филиала АКБ «Укрсоцбанк» погашая проценты по ранее полученным кредитам, фиктивно представляя свои намерения на возвращение денежных средств, с целью сокрытия и продолжения своей преступной деятельности, при этом, не имея намерений на возвращение незаконно полученных денежных средств в виде кредитов. Какой либо хозяйственной деятельностью не занимались, похищенные денежные средства тратили на личные нужды.
Похищенные денежные средства, снятые со счета ОСОБА_6, поступившие согласно заключенных кредитных договоров по поддельным документам, распределяло лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство между участниками организованной группы.
Действуя в составе организованной группы, подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_6 совершили следующие преступления:
13. 12 октября 2004 г.подсудимый ОСОБА_5 действуя в составе организованной группы, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, умышленно, повторно, действуя по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, ОСОБА_6, группой лиц, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_16 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_16 будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_5 и соучастников организованной группы, дала свое согласие на указанные действия.
После чего 12.10.2004 г. Баклаж К.Е. по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, группой лиц, продолжая действовать согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк», находясь в г.Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_16 заведомо поддельные документы, изготовленные ОСОБА_5,ОСОБА_21 и лицами, материалы в отношении которые выделены в отдельное прозводство, необходимые для получения кредита, а именно :
- справку о работе ОСОБА_16 в ООО «Трейд-Нордекс» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с апреля 2004 г. по сентябрь 2004 г. на общую сумму 7284,31 грн.
-счет от 12.10.2004 г. о приобретении ОСОБА_16 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 кафеля на общую сумму 3700 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №27 от 12.10.2004 г. о получении от ОСОБА_16 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату кафеля в размере 370 грн.
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 12.10.2004 г,. ОСОБА_16 будучи неосведомленная о преступных намерениях соучастников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д.11. На основании которых был заключен кредитный договор №110X7-4211 от 12.10.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_16 Согласно которого ОСОБА_16 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_6 на о&цую сумму 3333 грн., сроком до 11.10.2005 г. А так же ОСОБА_16 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4211 от 12.11.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_16 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который она и соучастники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_16 в ООО «Трейд- Нордекс» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.
Таким образом, ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 3333 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 46,6 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
14. 31 октября 2004 г. Баклаж К.Е. по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_22 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_22 будучи неосведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5 и соучастников организованной группы, дала свое согласие на указанные действия.
После чего 01.11.2004 г. Баклаж К.Е. по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство , группой лиц, действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_22 заведомо поддельные документы, изготовленные ОСОБА_5 ОСОБА_21 и лицом, материалы в отношении которого, выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_22 в ООО «Трейд-Нордекс» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с мая 2004 г. по октябрь 2004 г. на общую сумму 7284,31 грн.;
-счет №61 от 01.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_22 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 кафеля на общую сумму 3893 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №61 от 01.11.2004 г. о получении от ОСОБА_22 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату кафеля в размере 389 грн.
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 01.11.2004 г. Абрашкина Н.И., будучи неосведомленная о преступных намерениях соучастников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д. 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7-4439 от 01.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_22, согласно которого ОСОБА_22 предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_23 на общую сумму 3504 гривен, сроком до 31.10.2005 г. А так же ОСОБА_22 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4439 от 01.11.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_22 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который она и соучастники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_22 в ООО «Трейд- Нордекс» не работала и зарплаты в данном предприятии не получала.
Таким образом, ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 3504 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 49 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
15. В конце октября 2004 г. Баклаж К.Е. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_6, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_10 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_10 не будучи осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_5 и соучастников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.
После чего 05.11.2004 г. Баклаж К.Е. по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и
злоупотреблением доверия, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_10 заведомо поддельные документы, изготовленные ОСОБА_5 ОСОБА_6П.и лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_10 в частном предприятии «Продторг» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с мая 2004 г. по октябрь 2004 г. на общую сумму 7284,31 грн.;
-счет №63 от 04.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_10 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон на общую сумму 3753 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №63 от 04.11.2004 г. о получении якобы от ОСОБА_10. в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату пластиковых окон в размере 430 гривен.
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 05.11.2004 г., ОСОБА_10 будучи неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д.11. На основании которых, был заключен кредитный договор №110/7-4479 от 05.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_10. Согласно которого ОСОБА_10. был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 3021 грн., сроком до 05.11.2005 г. А так же ОСОБА_10 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1- 4479 от 05.11.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_10 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и соучастники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_10 в ЧП «Продторг» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.
Таким образом, ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_6, умышленно, повторно, завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 3021 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 42,2 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
16. 02 ноября 2004г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану подделали документы, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_24 в ЧП «Веста» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с февраля 2004 г. по июль 2004 г. на общую сумму 7651 грн.;
-счет №61 от 1.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_24 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон, на общую сумму 4100 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №61 от 2.11.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_24 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 335 грн.
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 10.11.2004 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, с целью завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» и не имея намерения погашать полученный кредит, предоставили в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых, был незаконно заключен кредитный договор №110/7- 4449 от 02.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_24, согласно которого ОСОБА_24 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_6
на общую сумму 3690 грн. сроком до 01.11.2005 г. А так же ОСОБА_24 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4449 от 02.11.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_24 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_24 в ЧП «Веста» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, с ОСОБА_6, умышленно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 3690 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 51,6 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
17. 10 ноября 2004 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, находясь в Г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_25 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_25, будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.
После чего 10.11.2004 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, по предварительному сговору, действуя согласно разработанного плана, находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_25 заведомо поддельные документы, изготовленные ОСОБА_6 и лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_25 в СХПК «Колос»» и якобы получении им в данном предприятии заработной платы в период с мая 2004 г. по октябрь 2004 г. на общую сумму 7511 грн.;
-счет №64 от 09.11.2004 г. о якобы приобретении ОСОБА_25 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон, на общую сумму 3356 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №64 от 09.11.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_25 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 335 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 10.11.2004 г. Власюк В.В. будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых, был заключен кредитный договор №110/7-4516 от 10.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_25, согласно которого ОСОБА_25 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон у СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 3021 грн. сроком до 09.11.2005 г. А так же ОСОБА_25 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4516 от 10.11.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_25 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_25 в СХПК «Колос» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 3021 грн., принадлежащими
АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 42,25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
18. 10 ноября 2004г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы и ОСОБА_6, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_26 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_26, будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.
После чего 11.11.2004 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, по предварительному сговору группой лиц, действуя согласно разработанного плана, находясь в г.Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_26 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_6 необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_26 в СХПК «Колос»» и якобы получении им в данном предприятии заработной платы в период с мая 2004 г. по октябрь 2004 г. на общую сумму 7651 грн.;
-счет №86 от 10.11.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_26 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон и отлива на общую сумму 4962 гривен;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №67 от 10.11.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_26. в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату металлопластиковых окон и отлива в размере 496 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 11.11.2004 г. Беляев А.Л.. будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых, был незаконно заключен кредитный договор №110/7-4538 от 11.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_26, согласно которого ОСОБА_26 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4466 грн. сроком до 10.11.2005 г. А так же ОСОБА_26 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4538 от 11.11.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_26. передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_26 в СХПК «Колос» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4466 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,4 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
19. В конце ноября 2004 г. Баклаж К.Е. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_6, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью "завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанка» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_27 оформить на его имя кредит на приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_27, не будучи осведомленным, о преступных намерениях ОСОБА_5 и соучастников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.
После чего 29.11.2004 г. Баклаж К.Е. по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство , группой лиц, действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_27 заведомо поддельные документы, изготовленные ОСОБА_5Е и лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_27. в частном предприятии «Продторг» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с мая 2004 г. по октябрь 2004 г. на общую сумму 6008, 09 грн.;
-счет №81 от 27.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_27 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 строительных материалов на общую сумму 4980 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №81 от 27.11.2004 г. о получении от ОСОБА_27 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег в сумме 498 грн. за оплату приобретенных стройматериалов;
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 29.11.2004 г. Кравченко А.А.., будучи неосведомленный о преступных намерениях соучастников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д.11. На основании которых, был заключен кредитный договор №110/7-4813 от 29.11.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_27, согласно которого ОСОБА_27 получил кредит на приобретение строительных материалов у СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4482 гривен, сроком до 28.11.2005 г. А так же ОСОБА_27 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1- 4813 от 29.11.2004 г. согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_27 передает АКБ «Укрсоцбанк» строительные материалы, которые он и соучастники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того ОСОБА_27 в ЧП «Продторг» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.
Таким образом, ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами сумме 4482 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,6 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
20. В начале декабря 2004 г. Баклаж К.Е. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанка», в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_29 оформить на его имя кредит для потребления товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_29, будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_5 и соучастников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.
После чего 14.12.2004 г. Баклаж К.Е. по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя согласно разработанного плана, направленного на завладение имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_29 заведомо поддельные документы, изготовленные лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_29 в частном предприятии «Анита» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 6667,15 грн.;
-счет №83 от 28.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_29. в магазине «Мастерок» СПФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон на сумму 4986 грн.;
-квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 83 от 28.11.2005 г. о получении в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 от ОСОБА_29 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 500 грн.
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 14.12.2004 г. Козлов А.М., будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г.Никополь пр.Трубников 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7- 4827 от 14.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_29 Согласно которого ОСОБА_29 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4486 грн., сроком до 13.12.2005 г. А так же ОСОБА_29 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4827 от 14.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_29 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того ОСОБА_29 в ЧП «Анита» не работал и зарплаты в данному предприятии не получал.
Таким образом, ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4486 грн., принадлежащими Никопольскому филиалу АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
21. В середине декабря 2004 г. Баклаж К.Е. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанка», в особо крупных размерах,, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_30 оформить на его имя кредит для потребления товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_30 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_5 и участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.
После чего 23.12.2004 г ОСОБА_5 по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя согласно разработанного плана, направленного на завладение имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_30 заведомо поддельные документы, изготовленные и лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_30. в частном предприятии «Анита» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 5132,66 грн.;
-счет №83 от 22.12.2004 г. о приобретении ОСОБА_30 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 кафеля на сумму 4944 грн.;
-квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 83 от 22.12.2004 г. о получении в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 от ОСОБА_30 денег за оплату кафеля в размере 500 грн.
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 23.12.2004 г., ОСОБА_30. будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в
Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г.Никополь пр.Трубников 11. На основании, которых был заключен кредитный договор №110/7-4855 от 23.12.2004 г. между АКБ "Урсоцбанк" и ОСОБА_30 , согласно которого ОСОБА_30 предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4444 грн., сроком до 22.12.2005 г. А так же ОСОБА_30 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4855 от 23.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_30 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_30 в ЧП «Анита» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Таким образом, ОСОБА_5 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4444 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
22. 15 декабря 2004г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_31 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_31, будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.
После чего 15.12.2004 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_31 заведомо поддельные документы, изготовленные лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, ОСОБА_6, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_31 в ЧП «Анита»» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 6008,09 грн.;
-счет №84 от 29.11.2004 г. о приобретении ОСОБА_31 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 кафеля на общую сумму 4988 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №84 от 15.11.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_31 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату йафеля в размере 500 грн.;
Вышеуказанные документы в этот же день 15.12.2004 г. Парамонов А.В., будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110/7-4841 от 15.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_31, согласно которого ОСОБА_31 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4488 грн. сроком до 14.12.2005 г. А так же ОСОБА_31 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4841 от 15.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_31 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_31 в ЧП «Анита» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.
получены^в наличной форме ОСОБА_6, и распределены лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство между участниками организованной группы.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, и ОСОБА_6 умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - а именно деньгами в сумме 4488 грн., принадлежащими Никопольскому филиалу АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
23. В конце октября 2004 г. Баклаж К.Е. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, и ОСОБА_6, находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_32 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования,, пообещав погасить его. ОСОБА_32. будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_5 и участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.
После чего 24.12.2004 г. Баклаж К.Е.. по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, и ОСОБА_6, действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_32 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_32 в ООО «Славута» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 5132,66 грн.;
-счет №87 от 23.12.2004 г. о приобретении ОСОБА_32, в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон на общую сумму 4938 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру№87 от 23.12..2004 г. о получении от ОСОБА_32 в магазин «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег в сумме 494 грн. за оплату приобретенных металлопластиковых окон.
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 24.12.2004 г., ОСОБА_32, будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д.11. На основании которых был заключен кредитный договор №110У7-4868 от 24.12,2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_32, согласно которого ОСОБА_32 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4444 грн., сроком до 24.12.2005 г. А так же ОСОБА_32 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4868 от 24.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_32 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_32 в ООО «Славута» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Таким образом, ОСОБА_5, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство , и ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме "4444 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
24. В середине декабря 2004 г. Баклаж К.Е. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, и ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_33 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_33 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_5 и участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.
После чего 24.12.2004 г. Баклаж К.Е. по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, продолжая действовать согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г.Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_33 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-счет №90 от 24.12.2004 г. о приобретении ОСОБА_33 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 строительных материалов на общую сумму 4836 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №90 от 24.12.2004 г. о получении от ОСОБА_33. в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег в сумме 464 грн. за оплату приобретенных строительных материалов.
Вышеуказанные поддельные документы в тот же день 24.12.2004 г., ОСОБА_33 будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д.11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7-4871 от 24.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_33 согласно которого ОСОБА_33 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4352 грн., сроком до 23.12.2005 г. А так же ОСОБА_33 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4871 от 24.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_33 передает АКБ «Укрсоцбанк» строительные материалы, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_33 в ЧП «Продторг» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Таким образом ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4352 грн., принадлежащими Никопольскому филиалу АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 60,8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
25. 24 декабря 2004г. лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_35 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_35 будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.
После чего 24.12.2004 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, по предварительному сговору, продолжая действовать согласно, разработанного
плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_35 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_35 в ЧП «Анита»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 4789,91 гривен;
-счет №88 от 23.11.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_35 23.11.2004 г. в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 кафеля на общую сумму 4958 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №88 от 23.12.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_35 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату кафеля в размере 496 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 24.12.2004 г. Матюнина Н.Я., будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых, был незаконно заключен кредитный договор №110/7-4867 от 24.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_35, согласно которого ОСОБА_35 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4461 грн., сроком до 23.12.2005 г. А так же ОСОБА_35 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4867 от 24.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_35 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_35 в ЧП «Анита» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4461 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,4 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
26. 24 декабря 2004г. лиц, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, группой лиц, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_36 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_36 будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на указанные действия.
После чего 24.12.2004 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, продолжая действовать, согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_36 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_36 в ЧП «Фаворит»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 5246,42 грн.;
-счет №91 от 24.12.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_36 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 кафеля на общую сумму 4765 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №91 от 24.12.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_36 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату кафеля в размере 496 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 24.12.2004 г. Уварова Н.В., будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых, был заключен кредитный договор №110/7-4877 от 24.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_36, согласно которого ОСОБА_36 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4464 грн., сроком до 23.12.2005 г. А так же ОСОБА_36 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4877 от 24.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_36. передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_36 в ЧП «Фаворит» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4464 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,4 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
27. В конце ноября 2004 г. Баклаж К.Е. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, и ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_37 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_37 не будучи осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_5 и участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.
После чего 27.12.2004 г, ОСОБА_5 по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области в дневное время, передали ОСОБА_37 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_5, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_37 в частном предприятии «Продторг» и получении им в ' данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 5246,42 грн.;
-счет №92 от 27.12.2004 г. о приобретении ОСОБА_37 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон на общую сумму 4896 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру№92 от 27.12.2004 г. о получении от ОСОБА_37 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег в сумме 490 грн. за оплату приобретенных металлопластиковых окон.
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день, 27.12.2004 г. Щедров Н.Н. будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу- Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д.11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7-4896 от 27.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_37 , согласно которого ОСОБА_38 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4406 грн., сроком до 26.12.2005 г. А так же ОСОБА_37 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4896 от 27.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_38 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_37 в ЧП «Продторг» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Таким образом, ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, и ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4406 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 61,6 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
28. 27 декабря 2004г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы по предварительному сговору с ОСОБА_6, группой лиц находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_39 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_39 будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.
29.12.2004 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство по предварительному сговору, продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_39 заведомо поддельные, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, документы, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_39. в ЧП «Каури»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 4789,91 гривен;
-счет №98 от 28.12.2004 г. якобы о приобретении ОСОБА_39 28.12.2004 г. в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 теплого пола на общую сумму 4957 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №98 от 28.12.2004 г. якобы о получении от ОСОБА_39. в магазине СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату теплого пола в размере 496 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 29.12.2004 г., ОСОБА_39 будучи неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7-4911 от 29.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_39, согласно которого ОСОБА_39 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4461 грн. сроком до 28.12.2005 г. А так же ОСОБА_39 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/ 1-4911 от 29.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_39 передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_40 в ЧП «Каури» не работала и зарплату в данном предприятии не получала. »
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с
ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4461 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
29. В конце декабря 2004 г. Баклаж К.Е. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, и ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_41 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_41 будучи неосведомленный о преступных намерениях ОСОБА_5 и участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.
После чего 29.12.2004 г., ОСОБА_5. по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство , действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_41 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_41 в ОАО «Никопольское автотранспортное предприятие» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 5132..66 грн.;
-счет №97 от 28.12.2004 г. о приобретении ОСОБА_41 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон на общую сумму 4984 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру№97 от 28.12.2004 г. о получении от ОСОБА_41 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег в сумме 498 грн. за оплату приобретенных металлопластиковых окон;
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 29.12.2004 г., ОСОБА_41 не будучи осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д.11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7-4910 от 29.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_41, согласно которого ОСОБА_41 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4486грн. сроком до 28.12.2005 г. А так же "ОСОБА_41 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1- 4910 от 29.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_41 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_41 в ОАО «Никопольское автотранспортное предприятие» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Таким образом ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, и ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4486 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
30. 30 декабря 2004 г. Баклаж К.Е. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_42 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_42, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_5, ОСОБА_6 и участников организованной группы, дала свое согласие на указанные действия.
После чего 30.12.2004 г., ОСОБА_5 по "предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г.Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_42 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_42 в ЧПКФ «Аэлита» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 5132..66 грн.;
-счет №99 от 27.12.2004 г. о приобретении ОСОБА_42 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон на общую сумму 4946 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №99 от 27.12.2004 г. о получении от ОСОБА_42 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег в сумме 495 грн. за оплату приобретенных металлопластиковых окон.
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 30.12.2004 г., ОСОБА_42 будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д.11. На основании которых, был заключен кредитный договор №110/7-4919 от 30.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_42, согласно которого ОСОБА_42 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4451грн., сроком до 29.12.2005 г. А так же ОСОБА_42 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1- 4919 от 30.12.2004 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_42 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые она и участники организованной группы не приобретали и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_42 в ЧПКФ «Аэлита» не работала, заработной платы в данном предприятии не получала.
Таким образом ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4451 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,2 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
31. В конце ноября 2004г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц и ОСОБА_6 находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_43 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_43 будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.
После чего 30.12.2004 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство по предварительному сговору с ОСОБА_6 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г.Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_43 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимый для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_43 в ООО «Планета» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 6063,76 грн.
-счет о приобретении ОСОБА_43 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 кафеля; -квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении от ОСОБА_43 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денежных средств за оплату кафеля.
Вышеуказанные документы в этот же день 30.12.2004 г. Будник Е.С. будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д.11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7-4921 от 30.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_43 С, согласно которого ОСОБА_43 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4449 гривен сроком до 29.12.2005 г.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4449 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,2 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
32. В конце декабря 2004г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложи ОСОБА_44 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_44 будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной групщл дал свое согласие на указанные действия.
После чего 30.12.2004 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство по предварительному сговору с ОСОБА_6 действуя согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_44 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_44 в ООО «Металург-сервис»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 5924,62 гривен;
-счет №101 от 29.12.2004 г. о приобретении ОСОБА_44 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 теплого пола на общую сумму 4987 гривен;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №101 от 29.12.2004 г. о получении от ОСОБА_44 в магазин «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату теплого пола в размере 500 гривен,
Вышеуказанные документы в этот же день 30.12.2004 г., ОСОБА_44, будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д.11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7-4922 от 30.12.2004 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_44, согласно которого ОСОБА_44 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_6
на общую сумму 4487 грн. сроком до 29.12.2005 г. А так же ОСОБА_44 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4922 от 30.12.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_44 передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который он и участники организованной группы не приобретали и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_44 в ООО «Металлург-сервис» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4487 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 62,7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
33. 09 января 2005г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_45 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_45 будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.
После чего 12.01.2005 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство по предварительному сговору, продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_45 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_45 в ООО «Металург-сервис»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6577 грн.;
-счет №112 от 12.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_45 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 теплого пола на общую сумму 4931 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №112 от 12.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_45 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату теплого пола в размере 500 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 12.01.2005 г. Беляева О.В., будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110/7-4958 от 12.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_45, согласно которого ОСОБА_45 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4431 грн. сроком до 11.01.2006 г. А так же ОСОБА_45 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4958 от 12.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_45. передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того ОСОБА_46 в ООО «Металлург- сервис» не работала и зарплату в данном предприятии не получала. -
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4431 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
34. 11 января 2005 г., ОСОБА_5 действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк», в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, введя в заблуждение ОСОБА_33, будучи неосведомленным о преступных намерениях и не состоявшего в составе организованной группы, предложил ОСОБА_47 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_47, будучи неосведомленная о преступных намерениях ОСОБА_5 и участников организованной группы, дала свое согласие на указанные действия.
После чего 11.01.2005 г., ОСОБА_5 по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области в дневное время, передали ОСОБА_47 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_47 в ЧПКФ «Аэлита» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6577 грн.;
-счет №109 от 11.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_47 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон на общую сумму 4876 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №109 от 11.01.2005 г. о получении от ОСОБА_47 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег в сумме 500 грн. за оплату приобретенных металлопластиковых окон.
Вышеуказанные поддельные документы в тот же день 11.01.2005 г., ОСОБА_47, будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д. 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7-4949 от 11.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_47, согласно которого ОСОБА_47 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4376 грн., сроком до 10.01.2006 г. А так же ОСОБА_47 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4949 от 11.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_47 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые она и участники организованной группы не' приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_47 в ЧПКФ «Аэлита» не работала и заработной платы в данном предприятии не получала.
Таким образом, ОСОБА_5., в составе организованной группы с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4376 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,4 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
35. В начале января 2005 г. Баклаж К.Е. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, и ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанка», в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_48 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_49 будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.
После чего 12.01.2005 г. Баклаж К.Е. по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство , действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области в дневное время, передали ОСОБА_49 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_48 в частном предприятии «Вест» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6577 грн.;
-счет №111 от 11.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_48 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 строительных материалов на общую сумму 4846 грн.;
-квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 111 от 11.01.2005 г. о получении в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 от ОСОБА_48 денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн.
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 12.01.2005 г. Настобурко С.Н., будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г.Никополь пр.Трубников 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7-4954 от 12.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_48, согласно которого ОСОБА_48 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4346 грн., сроком до 11.01.2006 г. А так же ОСОБА_49 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4954 от 12.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_48 передает АКБ «Укрсоцбанк» строительные материалы, которые он и участники организованноьй группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_48 в ЧП «Веста» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Таким образом, ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4436 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
36. В начале января 2005 г. Баклаж К.Е., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанка», в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_50 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_50. будучи
неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, дал свое согласие из указанные действия.
После чего 13.01.2005 г. Баклаж К.Е. по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области в дневное время, передали ОСОБА_50 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_50 в ООО «Эльф» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 7443 грн.;
-счет №122 от 13.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_50 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон на общую сумму 4846 грн.;
-квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 122 от 13.01.2005 г. о получении в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 от ОСОБА_50. денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн.
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 13.01.2005 г., ОСОБА_50, будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г.Никополь пр.Трубников 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7- 4973 от 13.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_50, согласно которого ОСОБА_50 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4346 грн. сроком до 12.01.2006 г. А так же ОСОБА_50 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4973 от 13.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_50 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_50 в ООО «Эльф» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Таким образом, ОСОБА_5, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4346 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
37. В середине января 2005 г. Баклаж К.Е. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанка», в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_51 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_51 будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на указанные действия.
После чего 14.01.2005 г., ОСОБА_5 по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия , находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_51 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_51В в ООО «Эльф» и получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6879,69 грн.;
-счет №128 от 14.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_51 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 кафеля на общую сумму 4911 грн.;
-квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 128 от 14.01.2005 г. о получении в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 от ОСОБА_51. денег за оплату кафеля в размере 500 грн.;
Таким образом, ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4411 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,6 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
38. Примерно в середине января 2005г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_52 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_52. будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.
После чего 14.01.2005 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство по предварительному сговору, продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_52 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_52 в ООО «Металург-сервис»» и якобы получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6841 грн;
-счет №217 от 11.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_52. в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6В строительных материалов на общую сумму 4876грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №217 от 14.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_52 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6В денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 14.01.2005 г. Корсунов А.Н., будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,! 1. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110/7-4974 от 14.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_52, согласно которого ОСОБА_52 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4456 грн. сроком до 13.01.2006 г. А так же ОСОБА_52 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/ 1-4974 от 14.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_52
A. Н. передает АКБ «Укрсоцбанк» строительные материалы, которые он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. ОСОБА_52 в ООО «Металлург-сервис» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4456 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 34 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
39. 14 января 2005г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_53 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасит его. ОСОБА_53 будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.
После чего 14.01.2005 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, по предварительному сговору, продолжая действовать, согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_53 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о ОСОБА_53. в ЧПКФ «Аэлита»» и якобы получении им в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6922 грн.;
-счет №129 от 1*4.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_53 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 строительных материалов на общую сумму 4846 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №129 от 14.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_53 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 14.01.2005 г. Галафтин В.Н.., будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110/7-4991 от 14.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_53, согласно которого ОСОБА_53 был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4346 грн. сроком до 13.01.2006 г. А так же ОСОБА_53заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-4991 от 14.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_53. передает АКБ «Укрсоцбанк» строительные материалы, которые он и -участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_53 в ЧПКФ «Аэлита» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.
40. 20 января 2005г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк», в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_54 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_54 будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.
После чего 20.01.2005 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, продолжая действовать, согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_54 заведомо поддельные документы, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_54. в ЧП «Анита»» и якобы получении им в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2005 г. на общую сумму 6577 грн.;
-счет №147 от 20.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_54. в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 теплого пола, на общую сумму 4980 грн;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 147 от 20.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_54 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 оплату за теплого пола в размере 500 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 20.01.2005 г. Порох М.Б.. будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110/7-5036 от 20.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_54, согласно которого ОСОБА_54 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4480 грн. сроком до 19.01.2006 г. А так же ОСОБА_54 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-5036 от 20.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения ^вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_54 передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_54 в ЧП «Анита» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4480 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 34,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
41. В середине января 2005 г. Баклаж К.Е., действуя в составе организованной группы, в дневное время по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанка», в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя
по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_55 оформить на его имя кредит для приобрететния товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_55 будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.
После чего 20.01.2005 г., ОСОБА_5 по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_55 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_55 в частном предприятии «Веста» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по ноябрь 2004 г. на общую сумму 5991,76 грн.;
-счет №148 от 20.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_55. в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 кафеля на общую сумму 4210 грн.;
-квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 148 от 20.01.2005 г. о получении в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 от ОСОБА_55 денег за оплату кафеля в размере 421грн.
Вышеуказанные поддельные документы в этот же день 20.01.2005 г. Фарион С.Н., будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г.Никополь пр.Трубников 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7- 5039 от 20.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_55, согласно которого ОСОБА_55 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4210 грн. сроком до 19.01.2006 г. А так же ОСОБА_55 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-5039 от 20.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_55 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_55 в ЧП «Веста» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.
Таким образом, ОСОБА_5, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицом, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия" чужим имуществом - деньгами в сумме 4210 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 32,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
42. В середине января 2005г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_56 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_56. будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.
После чего 21.01.2005 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство по предварительному сговору, продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_56 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_56. в ЧП «Веста»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2005 г. на общую сумму 6841 гривен;
-счет №151 от 21.01.2005 г. о приобретении ОСОБА_56 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 теплого пола на общую сумму 4920 гривен;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 151 от 21.01.2005 г. о получении от ОСОБА_56. в магазин «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за теплого пола в размере 500 гривен.
Вышеуказанные документы в тот же день 21.01.2005 г. Овдиенко Е.А. будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д.11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7-5046 от 21.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_56, согласно которого ОСОБА_56 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4420 грн. сроком до 20.01.2006 г. А так же ОСОБА_56 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-5046 от 21.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_56. передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который он и участники организованной группы не приобретали и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_56 в ЧП «Веста» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана чужим имуществом - деньгами в сумме 4420 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
43. 24 января 2005г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_57 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_57 будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.
После чего 24.01.2005 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство по предварительному сговору, продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_57 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_57. в ООО «Оскар»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6610,9 грн.;
-счет №3 от 24.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_57 в СПДФЛ ОСОБА_58 строительных материалов на общую сумму 4934 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №3 от 24.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_57 в СПДФЛ ОСОБА_58 денег за оплату строительных материалов в размере 500 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 24.01.2005 г. Онойко Е.Н.., будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников,! 1. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7- 5077 от 24;01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_57, согласно которого ОСОБА_57. был предоставлен кредит на приобретение строительных материалов в СПДФЛ ОСОБА_58 на общую сумму 4434 грн. сроком до 23.01.2006 г. А так же ОСОБА_57 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-5077 от 24.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_57.. передает АКБ «Укрсоцбанк» строительные материалы, которые она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_57 в ООО «Оскар» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору, группой лиц, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4434 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
44. 31 января 2005г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_59 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_59 будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы дала свое согласие на указанные действия.
После чего 31.01.2005 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_59 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_59. в ООО «Экран» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июня 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6772 грн.;
-счет № 177 от 31.01.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_59. в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон на общую сумму 4980 грн;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 177 от 31.01.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_59 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 500 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 31.01.2005 г. Беляева Л.Л., будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110/7-5157 от 31.01.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_59, согласно которого ОСОБА_59был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4480 грн. сроком до 30.01.2006 г. А так же ОСОБА_59. заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-5157 от 31.01.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_59 передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. ОСОБА_59 в ООО «Экран» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана чужим имуществом - деньгами в сумме 4480 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 34,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
45. 01 февраля 2001г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_6 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_60 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_60 будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.
После чего 02.02.2005 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство по предварительному сговору с ОСОБА_6 продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_60 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_60 в ЧПКФ «Анита»» и получении ним в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6841 грн.;
-счет №181 от 2.02.2005 г. о приобретении ОСОБА_60 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон, на общую сумму 4934 грн;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №181 от 2.02.2005 г. о получении от ОСОБА_60 в магазин «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 500 грн.;
Вышеуказанные документы в этот же день 02.02.2005 г. Бойко А.В., будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д.11. на основании которых был заключен кредитный договор №110/7-5176 от 2.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_60, согласно которого ОСОБА_60 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4484 грн. сроком до 01.02.2006 г. А так же ОСОБА_60 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-5176 от 2.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_60. передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_60 в ЧПКФ «Анита» не работал и зарплаты в данном предприятии не получал.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6 умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4484 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 34,2 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
46. В конце января 2005 г. Баклаж К.Е. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанка», в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_61 оформить на его имя потребительский кредит, пообещав погасить его. ОСОБА_61 будучи неосведомленный о преступных намерениях участников группы, дал свое согласие на указанные действия.
После чего 01.02.2005 г., ОСОБА_5 по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г. Никополь, Днепропетровской области в дневное время, передали ОСОБА_61 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_61. в частном предприятии «Экран» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6841 грн.;
-счет№179 от 01.02.2005 г. о приобретении ОСОБА_61 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 теплого пола на общую сумму 4334 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №179 от 1.02.2005 г. о получении от ОСОБА_61. в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату приобретенного теплого пола в размере 500 грн.
Вышеуказанные документы в тот же день 01.02.2005 г., ОСОБА_61, будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников д.11. На основании которых, был заключен кредитный договор №110/7-5162 от 01.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_61 , согласно которого ОСОБА_61 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола у СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4375 грн., сроком до 31.01.2006 г. А так же ОСОБА_61 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-5162 от 01.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_61 передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_61 в ЧП «Экран» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.
Таким образом ОСОБА_5, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4375 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
47. 04 февраля 2005г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, группой лиц, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_62 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_62. будучи неосведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, дала свое согласие на указанные действия.
После чего 4.02.2005 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, передали ОСОБА_62 заведомо поддельные документы,
изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_62 в ЧП «Анита» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6577 грн.;
-счет №176 от 4.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_62 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 кафеля на общую сумму 4900 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру №176 от 4.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_62 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату кафеля в размере 500 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 4.02.2005 г. Яровая Н.Н., будучи неосведомленная о преступных намерениях участников преступной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7-5189 от 04.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_62 согласно которого ОСОБА_62 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4400 грн. сроком до 3.02.2006 г. А так же ОСОБА_62. заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-5189 от 4.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_62 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_62 ЧП «Анита» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4400 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,5 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
48. В начале февраля 2005г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_63 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_63 будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.
После чего 07.02.2005 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, по предварительному сговору , действуя согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, передали ОСОБА_63 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_63 в ЧП «Фаворит»» и якобы получении ним в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6841 грн.;
-счет №181 от 7.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_63 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 металлопластиковых окон на общую сумму 4984 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 181 от 07.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_63 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату металлопластиковых окон в размере 500 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 07.02.2005 г. Корецкий В.Т., будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7- 5207 от 07.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_63 согласно которого ОСОБА_63 был предоставлен кредит на приобретение металлопластиковых окон у СПДФЛ ОСОБА_64на общую сумму 4476 грн. сроком до 06.02.2006 г. А так же ОСОБА_63 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-5207 от 07.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_63. передает АКБ «Укрсоцбанк» металлопластиковые окна, которые он и участники организованной группы не приобретали и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_63 в ЧП «Фаворит» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4476 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 34,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
49. В начале февраля 2005 г. Баклаж К.Е. действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладения чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанка», в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложил ОСОБА_65 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_65. будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.
После чего 08.02.2005 г., ОСОБА_5 по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя согласно разработанного плана, направленного на завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем обмана и злоупотреблением доверия, находясь в г.Никополь, Днепропетровской области в дневное время, передали ОСОБА_65 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_65 в частном предприятии «Анита» и получении им в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6841 грн.;
-счет №178 от 8.02.2005 г. о приобретении ОСОБА_65 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 кафеля на общую сумму 4819 грн.;
-квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 178 от 8.02.2005 г. о получении в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 от ОСОБА_65 денег за оплату кафеля в размере 482 грн.
Вышеуказанные документы, в этот же день 8.02.2005 г. Матухно А.Н., будучи неосведомленный о преступных намерениях участников преступной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г.Никополь пр.ОСОБА_66 На основании которых, был заключен кредитный договор №110/7- 5211 от 8.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_65 согласно которого ОСОБА_65 был предоставлен кредит на приобретение кафеля в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4337 грн., сроком до 7.02.2006 г. А так же ОСОБА_65 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-5211 от 8.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_65 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель,
который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_65 в ЧП «Анита» не работал м зарплату не получал.
Таким образом, ОСОБА_5., действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство и ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4337 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
50. 11 февраля 2005г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_67 оформить на ее имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_67 будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, дала свое согласие на указанные действия.
После чего 11.02.2005 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, по предварительному сговору , продолжая действовать согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время передали ОСОБА_67 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_67 в ЧП «Веста»» и якобы получении нею в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 6941 грн.;
-счет №179 от 11.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_67 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 теплого пола на общую сумму 4794 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 179 от 11.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_67 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату теплого пола в размере 479 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 11.02.2005 г. Парамонова М.И., будучи неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, предоставила в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7-5233 от 11.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_67, согласно которого ОСОБА_67 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4315 грн. сроком до 10.02.2006 г. А так же ОСОБА_67 заключила с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-5233 от 11.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_67. передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который она и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_67 в ЧП «Веста» не работала и зарплату в данном предприятии не получала.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4315 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 32,9 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
51. 11 февраля 2005г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_68 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_68 будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, дал свое согласие на указанные действия.
После чего 14.02.2005 г. Руденко В.В. по предварительному сговору с действуя согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время передали ОСОБА_68 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_68. в ЧП «Веста»» и якобы получении ним в данном предприятии заработной платы в период с августа 2004 г. по январь 2005 г. на общую сумму 7825 грн.;
-счет №177 от 12.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_68 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 кафеля на общую сумму 4846 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру № 177 от 12.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_68 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату кафеля в размере 500 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 14.02.2005 г. Костюк А.Н., будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был незаконно заключен кредитный договор №110/7-5250 от 14.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_68, согласно которого ОСОБА_68 был предоставлен кредит на приобретение кафеля у СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4346 грн. сроком до 13.02.2006 г. А так же ОСОБА_68 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-5250 от 14.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_68 передает АКБ «Укрсоцбанк» кафель, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_68 в ЧП «Веста» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4346 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,1 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
52. 21 февраля 2005г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6 находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время, с целью завладение чужим имуществом - деньгами АКБ «Укрсоцбанк» в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотреблением доверия, действуя по ранее разработанному плану, предложили ОСОБА_69 оформить на его имя кредит для приобретения товаров длительного пользования, пообещав погасить его. ОСОБА_69 не будучи осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы дал свое согласие на указанные действия.
После чего 21.02.2005 г. лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, по предварительному сговору, действуя согласно разработанного плана, находясь в г. Никополь Днепропетровской области, в дневное время передали ОСОБА_69 заведомо поддельные документы, изготовленные лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для получения кредита, а именно:
-справку о работе ОСОБА_69 в ЧП «Анита»» и якобы получении ним в данном предприятии заработной платы в период с июля 2004 г. по декабрь 2004 г. на общую сумму 6841 грн.;
-счет от 18.02.2005 г. якобы о приобретении ОСОБА_69 в магазине «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 теплого пола на общую сумму 4900 грн.;
-квитанцию к приходному кассовому ордеру от 18.02.2005 г. якобы о получении от ОСОБА_69 в магазин «Мастерок» СПДФЛ ОСОБА_6 денег за оплату теплого пола в размере 500 грн.
Вышеуказанные документы в этот же день 21.02.2005 г. Ярошик Д.В., будучи неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, предоставил в Никопольский филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по адресу Днепропетровская область г. Никополь пр. Трубников, 11. На основании которых был заключен кредитный договор №110/7-5315 от 21.02.2005 г. между АКБ "Укрсоцбанк" и ОСОБА_69, согласно которого ОСОБА_69 был предоставлен кредит на приобретение теплого пола в СПДФЛ ОСОБА_6 на общую сумму 4400 грн. сроком до 20.02.2006 г. А так же ОСОБА_69 заключил с АКБ "Укрсоцбанк" договор залога №110/7/1-5315 от 21.02.2005 г., согласно которого для обеспечения выполнения вышеуказанного кредитного договора ОСОБА_69. передает АКБ «Укрсоцбанк» теплый пол, который он и участники организованной группы не приобретали, и приобретать не намеревались. Кроме того, ОСОБА_69 в ЧП «Анита» не работал и зарплату в данном предприятии не получал.
Таким образом, лица, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6, умышленно, повторно завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами в сумме 4400 грн., принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк». Что на момент совершения преступления составило 33,5 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Всего лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство , ОСОБА_6, ОСОБА_5 в составе организованной группы, по предварительному сговору, группой лиц, завладели путем обмана и злоупотреблением доверия чужим имуществом - деньгами, принадлежащими АКБ «Укрсоцбанк» на общую сумму 167009 гривен, что на момент совершения преступления составило 1369 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что является особо крупным размером.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 в этой части обвинения вину признал частично и пояснил, что он в конце 2003г или в начале 2004г. познакомился с ОСОБА_28
В сентябре 2004г. ОСОБА_28 позвонил ему, предложил встретиться и сказал о своем намерении открыть свой бизнес, возьмет и его на работу, однако в банках ему отказали в выдаче кредитов, ссылаясь на отсутствие залогового имущества. ОСОБА_28 спросил у него, есть ли у него родственники, знакомые, которые захотят взять кредиты для него, а он потом будет сам их погашать.
Он - ОСОБА_5 обратился к своему куму ОСОБА_70 Тот согласился взять кредит для ОСОБА_28 Справку о зарплате некоторым людям изготовила ОСОБА_13 - бухгалтер 000»Анастаси-Компани».
Затем ОСОБА_28 еще раз обратился к нему с просьбой найти людей, которые согласились бы взять кредит. Он предложил своим родственникам - супругам ОСОБА_16, и
другим лицам: Абраксиной, ОСОБА_10, ОСОБА_27, ОСОБА_71, ОСОБА_50, Сутулову, Шарф, ОСОБА_33, йДедрову, Тимченко, ОСОБА_61, ОСОБА_48, Новоковцу, ОСОБА_61, ОСОБА_65 и другим, знакомил их с ОСОБА_28. Тот сам занимался оформлением кредитов в банке «Аваль», «Укрсоцбанк», ходил туда с людьми. Он верил ОСОБА_28, а люди верили ему - ОСОБА_5. Денег от ОСОБА_28 он не получал, никаких товаров по кредитам тоже. Сначала ОСОБА_28 проплачивал кредиты, потом люди стали говорить ему - ОСОБА_5 что с банков приходят письма, он говорил ОСОБА_28, тот заверял его, что это временные трудности, что он погасит кредиты. Умысла на завладение чужим имуществом он не имел.
Никаких документов он не подделывал и в этой части вину не признает.
Подсудимый ОСОБА_6 в судебном заседании вину не признал и пояснил, что он знает ОСОБА_28, ОСОБА_5. У него - ОСОБА_6 есть магазин «Мастерок». В 2004г. ОСОБА_28 сказал, что хочет открыть свое дело, денег в банке не дают, поскольку у него нечего заложить, попросил, что будут приходить люди, оформлять якобы покупку кафеля, окон в его магазине, оформлять под эти покупки кредиты в банках и обналичивать у него в магазине. Он согласился, открыл счет. Деньги он отдавал ОСОБА_28, людям. Последних предупреждал, чтобы рассчитывались с банком. Потом он по семейным обстоятельства уехал в ОСОБА_42. Перед этим он дал ОСОБА_28 нотариально заверенную доверенность на ведение дел, банковского счета, печать.
ОСОБА_72 время свого отсутствия он не мог контролировать действия ОСОБА_28. Ближе к лету 2005г. он приехал. Документы людям оформлял ОСОБА_28, у него была печать, счет-фактуры, корешки к приходно-кассовым ордерам.
До поездки в ОСОБА_42 , где-то до 24.12.2004г. чеки на выдачу денег в банк подписывал он лично, после все дела вел ОСОБА_28, котрому он доверял.
Суд, выслушав подсудимых, свидетелей, исследовав материалы дела. Считает, что виновность подсудимых в совершении указанных преступлений установлена и подтверждается:
- показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей ОСОБА_10,ОСОБА_27, ОСОБА_48, ОСОБА_39, ОСОБА_65, ОСОБА_33, ОСОБА_32, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_30, ОСОБА_62, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_71, которые подтвердили суду, что большинство из них по просьбе ОСОБА_5, некоторые по просьбе ОСОБА_73, некоторые по просьбе ОСОБА_24 брали в банках «Аваль», «Укрсоцбанке» брали кредиты на покупку телефонов, бытовой техники. Оформленим документов они не занимались, справки о заработной плат они нигде не брали, так как не работали, кто их изготовлял им неизвестно, их давали перед оформлением кредита в банке. Деньги они отдавали этим лицам, поскольку их заверили что за них будут погашать кредит. Потому и оглашались оформлять кредиты.
- пояснениями ОСОБА_13, о том, что по просьбе ОСОБА_5 и с его участием 17.09.2004г. она изготовила поддельную справку на имя ОСОБА_12, 23.09.2004г. - на имя ОСОБА_15, 27.09.2004г. - на имя ОСОБА_16, 21.10.2004г. - на имя ОСОБА_18;
- постановленим Никопольского горрайонного суда от 16.10.2008г. о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_13 и освобождении ее от уголовной отвественности по амнистии;
- кредитними договорами, заключенными Никопольскими филиалами «ПриватБанка», «Укрсоцбанка», банка «Аваль» с лицам, оформившими кредит: (т.14 л.д.22, 13-18, т.12 л.д.137-145, т.12 л.д.187-189, т.12 л.д.158-167, т.12 л.д.192-201, т.8 л.д.23-42, т.8 л.д.63-79, т.З л.д.35-40, т.15 л.д.63, т.З л.д.164-181, т.7 л.д.3-18, т.З л.д.186-202,т.6 л.д.193-210, т.7 л.д.195, т.6 л.д.89-103, т.8 л.д.82-92, т.7 л.д.21-35, т.З л.д.118, т.З л.д.77, т.З л.д.42, т.6 л.д.72, т.6 л.д.231-245, т.7 л.д.178-192, т.5 л.д.42-52, т.5 л.д.210, т. л.д.196, т.7 л.д.54-68,т.З л.д.124, т.5 л.д.74,т.З л.д.ЗОд.З л.д.72, т.6 л.д.123, т.7 л.д.160, т.7 л.д.144-157, т.6 л.д.178, т.5 л.д.126-139, т.7 л.д.38, т.З л.д.130, т.З л.д.54, т.З л.д.112, т.З л.д.60, т.7 л.д.71, т.6 л.д.140, т.8 л.д.45, т.7 л.л.88-105);
- справками о заработной плате лиц, на которых оформляли кредиты (т.14 л.д.27, т.12л.д.200, т.12 л.д.166, т.12 л.д.188, т.12 л.д.144, т.14 л.д.19,т.8 л.д.40, т.8 л.д.77, т.З л.д.38, т.З л.д.158, т.З л.д.179, т.7 л.д.16, т.З л.д.200, т.6 л.д.208, т.7 л.д.207, т.6 л.д.101, т.8 л.д.90, т.7 л.д.ЗЗ, т.З л.д.119, т.З л.д.78, т.З л.д.44, т.6 л.д.84, т.6 л.д.243, т.7 л.д.190, т.5 л.д.52, т.5 л.д.222, т.5
л.д.205, т.2 л.д.66, т.З л.д.126, т.5 л.д.86, т.З л.д.32, т.З л.д.74, т.6 л.д.135, т.7 л.д.172, т.7 л.д.155, т.6 л.д.189, т.5 л.д.138, т.7 л.д.49, т.З л.д.132, т.З л.д.55, т.З л.д.114, т.З л.д.62, т.7 л.д.83, т.6 л.д.152, т.8 л.д.58, т.7 л.д.103);
- справками банков о графике погашения кредитов, о задолженности по кредитам (т.20 л.д.218, т.14 л.д.32, т.13 л.д.145, т.15 л.д.64, т.15 л.д.64, т.З л.д.159-160, т.15 л.д.63, т.15 л.д.62, т. 15 л.д.64, т.15 л.д.63);
- заключениями почерковедческой экспертизы по поводу записей в справках о зарплате лиц, оформляющих кредиты и что они выполнены ОСОБА_5 и лицами в отношении которых материалы выделены в отдельное производство(т.14 л.д.106-109, т.13 л.д.91-98, т.11 л.д.41-48, т.10 л.д.156-177, т.11 л.д.41-48, т.15 л.д.122-126);
- счетами, квитанциями о якобы получения денег в магазине «Мастерок» (т.8 л.д.41-42, т.8 л.д.78, т.З л.д.39-40, т.З л.д.180-181, т.7 л.д.17-18,т.З л.д.201-202, т.6 л.д.209-210, т.7 л.д.208- 209,т.6 л.д.102-103, т.8 л.д.91-92, т.З л.д.34-35, т.З л.д.120-121, т.З л.д.79,т.З л.д.45, т.З л.д.85, т.6 л.д.244, т.7 л.д.191, т.5 л.д.223,т.5 л.д.206,т.7 л.д.166, т.З л.д.127, т.5 л.д.87, т.З л.д.ЗЗ, т.З л.д.75,т.6 л.д.136, т.7 л.д.172, т.7 л.д.156, т.6 л.д.190, т.7 л.д.50, т.З л.д.56, т.З л.д.115, т.З л.д.63, т.З л.д.63, т.7 л.д.84, т.6 л.д.152, т.8 л.д.59, т.7 л.д.104);
- копиями приговоров, постановлений Никопольского горрайонного суда, которыми осуждены по ч.З ст.358 УК Украины и в отношении которых дела прекращены: 13.11.2006г. ОСОБА_56 ,19.12.2006г. -ОСОБА_35, 29.11.2006г. - ОСОБА_59, 06.11.2006г. - ОСОБА_37, 13.11.2006г. - ОСОБА_55, 27.11.2006г. - Бела шов А.В., 14.11.2006г. - ОСОБА_68,08.11.2006г. - ОСОБА_31,03.11.2006г. - ОСОБА_29, 10.11.2006г. - ОСОБА_26,14.11.2006г. - ОСОБА_33, 29.11.2006г. - ОСОБА_45, 29.11.2006г. - ОСОБА_30, 12 04.2007г. - ОСОБА_60, 22.03.2007г. - ОСОБА_41, 25.01.2007г. - ОСОБА_63, 19.03.2007г. - ОСОБА_10, 09.02.2007г. - ОСОБА_42, 28.12.2006г. - ОСОБА_69,
- пояснениями представителей гражданских исцов о причинении материального ущерба не погашенными кредитами: по банку «Аваль» - в размере 9908,49грн., по «Укрсоцбанку» 341833,40грн., по «Приватбанку» -
- другими материалами дела.
III. Подсудимый ОСОБА_5, не отбыв наказание по приговору Никопольского горрайонного суда от 27.01.2005г. в период испытательного срока, являясь предпринимателем, зарегистрированным-в исполкоме Никопольского горсовета 26.03.2002г. , имея печать и право выдавать документы - справки о зарплате работникам ЧП «ОСОБА_5Е.», в период с 18.09.2006г. по 06.10.2006г. у себя по месту жительства ІНФОРМАЦІЯ_8 умышленно, повторно подделывал справки о заработной плате на имя физических лиц, которые якобы работали в ЧП «ОСОБА_5Е.», хотя эти лица в ЧП «ОСОБА_5Е.» в указанный период не работали и заработную плату там не получали:
- 18.09.2006г. подделал справку на имя ОСОБА_74 и в помещении КС «Аккорд» по ул. Чубаря, 9 в г. Никополе сбыл эту справку гр-ке ОСОБА_74, которая, использовав ее, оформила кредит;
- 21.09.2006г. подделал справку на имя ОСОБА_72 и в этот же день в помещении СК «Аккорд» по ул. Чубаря, 9 в г. Никополе передал эту справку гр.-ке ОСОБА_72, которая, использовав ее, оформила кредит;
- 25.09.2006г. подделал справку на имя ОСОБА_75 и этот же день сбыл эту справку в помещении СК «Аккорд» по ул. Чубаря, 9 в г. Никополе гр. ОСОБА_76, который оформил на нее кредит;
- 06.10.2006г. подделал справку на имя ОСОБА_77 и в тот же день в помещении СК «Аккорд» по ул. Чубаря, 9 в г. Никополе сбыл эту справку ОСОБА_77, которая по справке оформила кредит.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 вину признал и пояснил, что он в 2002г. был зарегистрирован как частный предприниматель, имел печать. В период с сентября по октябрь 2006г. он выдал поддельные справки на имя ОСОБА_74, ОСОБА_72, ОСОБА_75, ОСОБА_77 о заработной плате, хотя эти лица у него не работали и зарплату не получали.
Кроме личного признания, вина подсудимого ОСОБА_5 в этой части подтверждается :
- протоколами выемки документов В Никопольском отделении СК «Аккорд» от 16.10.2006г. ( т.23 л.д.14-22, 54-61,74-81,93-101);
- справками о заработной плате гр. ОСОБА_77, ОСОБА_72, ОСОБА_75, ОСОБА_74 (т.23 л.д.17,56,77,96);
- и другими материалами дела.
1У. Подсудимый ОСОБА_5 реализуя свои преступные намерения в неустановленное следствием время, месте у не установленного следствием лица, приобрел паспорта граждан Украины и идентификационные номера к ним: АН 365898 на имя ОСОБА_78, идентификационный № НОМЕР_1 на имя ОСОБА_78, АН 165050 на имя ОСОБА_79, идентификационный № НОМЕР_2 на имя ОСОБА_79, АН 010329 на имя ОСОБА_80 идентификационный № НОМЕР_3 на имя ОСОБА_80, АН 546722 на имя ОСОБА_81 идентификационный № НОМЕР_1 на имя ОСОБА_81, водительское удостоверение ЯНА № 555152 на имя ОСОБА_82 а также неустановленное количество изделий из серебра с позолотой. После чего, ОСОБА_5 преследуя свои корыстные цели, подменил соединительные кольца изделий из серебра с позолотой на соединительные кольца из сплава золота, тем самым подготовил все необходимое для осуществления своих преступных корыстных намерений.
1.Реализуя свой преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, т.е. мошенничества ОСОБА_5, совершая преступление повторно 20.07.2008 года, вступил в предварительный преступный сговор с ранее знакомым ОСОБА_8 и распределили между собой роли и способы совершения преступления, где ему отводилась роль передать соучастнику преступления ОСОБА_8 паспорт и идентификационный номер на чужое имя, а также изделие из серебра с позолотой с заранее подмененным соединительным кольцом из сплава золота, и оставаться в непосредственной близости возле ломбарда, следить за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности подать сигнал тревоги, а после того как ОСОБА_8 выйдет из ломбарда, получить от него денежные средства и в этот же день 20.07.2008 года, ОСОБА_5 и соучастник преступления ОСОБА_8 около 13.00 часов прибыли к ломбарду ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Г.Сталинграда, д. 118-а, где ОСОБА_5 передал соучастнику преступления ОСОБА_8 НОМЕР_4 на имя ОСОБА_80 идентификационный № НОМЕР_3 на тоже имя, а также изделие цепь из серебра с позолотой с заранее подмененным соединительным кольцом из сплава золота, весом 15,69 г., который действуя в группе лиц, прибыл в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания», по выше указанному адресу и предоставил приемщику-оценщику ОСОБА_84 паспорт серии АН 010329 и идентификационный код № НОМЕР_3 на имя ОСОБА_80, для удостоверения личности достоверно зная, что паспорт и идентификационный номер не на его имя, а на другое лицо, а также цепь из желтого металла весом 15,69 г., достоверно зная, что она не является золотым изделием, выдавая его как золотое заключил кредитный договор № 2921 между ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания», и ОСОБА_80 на сумму 1261 гривен 90 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_80
A. А. и компания» в 13.22 часов, предоставило кредит залогодателю ОСОБА_80 на сумму 1261 гривен 90 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь 585 пробы, весом 15,69 г. с последующим выкупом, тем самым путем обмана т.е. мошенничества завладел имуществом ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания» деньгами в сумме 1261 гривны 90 копеек. Далее соучастник преступления ОСОБА_8 вернулась к месту где его ожидал ОСОБА_5 и передал ему деньги в сумме 1261 гривна 90 копеек, которыми он завладел мошенническим путем и копию кредитного договора № 2921. ОСОБА_5 и соучастник преступления ОСОБА_8 не имея намерений возвращать деньги и погашать кредит, действуя в группе лиц, скрылись с места совершения преступления.
Таким образом ОСОБА_5 повторно, действуя в группе с соучастником преступления ОСОБА_8, путем мошенничества, завладел имуществом ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83
и компания» на сумму 1261 гривен 90 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания», в лице ОСОБА_85 на выше указанную сумму.
2. В этот же день ОСОБА_5 20.07.2008 года, совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, т.е. мошенничества, около 15.30 часов прибыл в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания», расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда, д. 118-а, где реализуя свои преступные намерения направленные на завладение чужими имуществом путем обмана т.е. мошенничества предоставил приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания» ОСОБА_84, паспорт серии АН 365898 на имя ОСОБА_78 и идентификационный № НОМЕР_1 на тоже имя, для удостоверения личности, достоверно зная, что паспорт и номер не на его имя, а на другое лицо, а также передал цепь из желтого металла весом 18,02 г., достоверно зная, что данная цепь из желтого металла не является золотым изделием, а является изделием из серебра с позолотой с заранее подмененным соединительным кольцом из сплава золота заключил кредитный договор между ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания» и ОСОБА_78 на сумму 1383 гривен 00 копеек № 2923, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания» в 15.34 часов, предоставило кредит залогодателю ОСОБА_78 в лице ОСОБА_5 на сумму 1383 гривен 00 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь 585 пробы, весом 18,02 г. с последующим выкупом, чем самым ОСОБА_5, повторно завладев чужим имуществом путем мошенничества, принадлежащим ПО «Ломбард» «Агат» ОСОБА_83 и компания» денежными средствами в сумме 1383 гривен 00 копеек с места совершения преступления скрылся.
Таким образом, ОСОБА_5 повторно, путем мошенничества, завладел имуществом ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания» на сумму 1383 грн., чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания», в лице ОСОБА_85 на выше указанную сумму.
3. Далее 20.07.2008 года, ОСОБА_5 совершая преступление повторно, действуя в группе лиц с ранее знакомым ОСОБА_8, реализуя свои преступные намерения, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, т.е. мошенничества, преследую цель наживы, около 15.50 часов находясь возле ломбарда ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда, д. 118-а, где ОСОБА_5 передал соучастнику преступления ОСОБА_8 НОМЕР_4 на имя ОСОБА_80 идентификационный № НОМЕР_3 на тоже имя, а также изделие цепь из серебра с позолотой с заранее подмененным соединительным кольцом из сплава золота, весом 16,45 г., Соучастник преступления ОСОБА_8 действуя в группе лиц прибыл в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания», по выше указанному адресу и предоставил приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания», ОСОБА_84 паспорт серии АН 01.0329 и идентификационный номер № НОМЕР_3 на имя ОСОБА_80, для удостоверения личности достоверно зная, что паспорт и идентификационный номер не на его имя, а на другое лицо, а также цепь из желтого металла весом 16,45 г., достоверно зная, что цепь из желтого металла не является золотым изделием, выдал цепь за золотую ив 15.54 часа заключил кредитный договор № 2924 между ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания» и ОСОБА_80 в лице ОСОБА_8 на сумму 1323 гривен 00 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания» предоставило кредит залогодателю ОСОБА_80 в лице ОСОБА_8 в сумме 1323 гривен 00 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь 585 пробы весом 16,45 г. с последующим выкупом, чем самым мошенническим путем завладел чужим имуществом ПО «Ломбард» «Агат» ОСОБА_83 и компания» денежными средствами в сумме 1323 гривен 00 копеек. Далее соучастник преступления ОСОБА_8 вернулся к месту где его ожидал ОСОБА_5 и передал ему деньги в сумме 1323 гривны 00 копеек, которыми он завладел мошенническим путем и копию кредитного договора № 2924. ОСОБА_5 и соучастник преступления ОСОБА_8 не имея намерений возвращать деньги и погашать кредит, действуя в группе лиц скрылись с места совершения преступления.
Таким образом ОСОБА_5 повторно, в группе лиц с соучастником преступления ОСОБА_8 путем мошенничества завладел имуществом ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания» на сумму 1323 гривен 00 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_78»ОСОБА_83 и компания», в лице ОСОБА_85 на выше указанную сумму.
4. 22.07.2008 года ОСОБА_5 совершая преступление повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана т.е. мошенничества, около 13.20 часов прибыл в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_78»ОСОБА_83 и компания», расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда, д. 118-а, где реализуя свои преступные намерения предоставил приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_78»ОСОБА_83 и компания» и ОСОБА_85 паспорт серии АН 365898 на имя ОСОБА_78 и идентификационный № НОМЕР_1 на тоже имя, для удостоверения личности, достоверно зная, что паспорт и номер не на его имя, а на другое лицо, а также передал цепь и браслет из желтого металла общим весом 20,24 г., достоверно зная, что предоставляемые им цепь и браслет из желтого металла не являются золотыми изделиями, а являются изделиями из серебра с позолотой с заранее подмененными соединительными кольцами из сплава золота, заключил кредитный договор № 2936, между ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания» и ОСОБА_78 на сумму 1627 гривен 90 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 В.А. и компания» предоставило кредит залогодателю ОСОБА_78 в лице ОСОБА_5 на сумму 1627 гривен 90 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь и браслет 585 пробы, общим весом 20,24 г. с последующим выкупом, чем самым ОСОБА_5 мошенническим путем, повторно, завладел
5. Далее, ОСОБА_5 совершая преступление повторно, 25.07.2008 года имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана т.е. мошенничества, около 10.25 часов прибыл в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_78»» ОСОБА_83 и компания»., и компания расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда, д. 118-а, где реализуя свои преступные намерения предоставил приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_78»» ОСОБА_83 и компания», гр. ОСОБА_85А паспорт серии АН 365898 на имя ОСОБА_78 и идентификационный № НОМЕР_1 на тоже имя, для удостоверения личности, достоверно зная, что паспорт и номер не на его имя, а на другое лицо, а также передал две цепи из желтого металла общим весом 31,00 г., достоверно зная, что предоставляемые им цепи из желтого металла не являются золотыми изделиями, а являются изделиями из серебра с позолотой с заранее подмененными соединительными кольцами из сплава золота, заключил кредитный договор № 2958 между ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания» и ОСОБА_78 на сумму 2105 гривен 00 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_78»« ОСОБА_83 и компания», предоставило кредит залогодателю ОСОБА_78 в лице ОСОБА_5 на сумму 2105 гривен 00 копеек, а залогодатель предоставил в залог две цепи 585 пробы, общим весом 31,00 г. с последующим выкупом, чем самым ОСОБА_5, повторно путем обмана т.е. мошенничестве завладел чужим имуществом принадлежащим ПО «Ломбард» «Агат» ОСОБА_83А и компания» денежными средствами в сумме 2105 гривен 00 копеек не имея намерений возвращать деньги и погашать оформленный кредит, с места совершения преступления скрылся.
Таким образом, ОСОБА_5 повторно, путем мошенничества, завладел чужим имуществом, принадлежащим ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания» на сумму 2105 гривен 00 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания», в лице ОСОБА_85А на выше указанную сумму.
6. Далее ОСОБА_5, 27.012008 года предложил ОСОБА_86 совершить умышленное корыстное преступление изложив ОСОБА_86 план совершения преступления, согласно которого последней отводилась роль: получить от него изделие из серебра с позолотой, паспорт и код на чужое имя, прийти в ломбард, предъявить паспорт и код для удостоверения личности, выдать изделие из серебра с позолотой за золотое, заключить финансовый договор, получить деньги и передать их ему. При этом ОСОБА_5 отводилась роль передать ОСОБА_86 паспорт и идентификационный номер на чужое имя, а также изделие из серебра с позолотой с заранее подмененными соединительными кольцами из сплава золота, и оставаться в непосредственной близости возле ломбарда, следить за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности подать сигнал тревоги, а после того как несовершеннолетняя ОСОБА_86 выйдет из ломбарда, получить от нее денежные средства, на что получил отказ от несовершеннолетней ОСОБА_86 Однако ОСОБА_5 не желая отступать от своих преступных намерений, не имея другой кандидатуры на роль исполнителя его преступных корыстных желаний, использую несовершеннолетний возраст ОСОБА_86В путем убеждения, психологического воздействия и угроз применения физической силы в случае отказа, получил от нее согласие на совершение мошенничества, т.е. на завладение чужим имуществом путем обмана, таким образом, вовлек ОСОБА_86 в преступную деятельность. В этот же день 27.07.2008 года, ОСОБА_5, совершая преступление повторно, действуя в группе лиц с несовершеннолетней соучастницей преступления ОСОБА_86 около 10.20 часов находясь возле ломбарда ТТО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда, д. 118-а, где ОСОБА_5 реализуя свои преступные корыстные намерения, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, т.е. мошенничество, передал несовершеннолетней соучастнице преступления ОСОБА_86 НОМЕР_5 на имя ОСОБА_79 и идентификационный номер НОМЕР_2 на тоже имя, а также изделия браслет и цепь из серебра с позолотой с заранее подмененными соединительными кольцами из сплава золота, общим весом 32,82 г. Несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86 прибыла в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания», по выше указанному адресу и предоставила приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания» ОСОБА_84 НОМЕР_5 и идентификационный № НОМЕР_2 на имя ОСОБА_79, для удостоверения личности достоверно зная, что паспорт не на ее имя, а на другое лицо, а также браслет и цепь из желтого металла общим весом 32,82 г., переданные ей ОСОБА_5, не являются золотыми изделиями, выдала их как золотые заключила кредитный договор № 2965, между ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания» и ОСОБА_79 на сумму 2639 гривен 70 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания» в 10.24 часов предоставило кредит залогодателю ОСОБА_79 в лице ОСОБА_86 на сумму 2639 гривны 70 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь и браслет 585 пробы, общим весом 32,82 г. с последующим выкупом, чем самым ОСОБА_86 мошенническим путем завладела чужим имуществом принадлежащим ПО «Ломбард» «Агат» ОСОБА_83 и компания» денежными средствами в сумме 2639 гривен 70 копеек. Далее, несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86 вернулась к месту, где ее ожидал ОСОБА_5 и передала ему деньги в сумме 2639 гривен 70 копеек, которыми она завладела мошенническим путем и копию кредитного договора № 2965. ОСОБА_5 и несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86 не имея намерений возвращать деньги и погашать кредит, действуя в группе лиц, скрылись с места совершения преступления.
Таким образом, ОСОБА_5 действуя в группе лиц с несовершеннолетней соучастницей преступления ОСОБА_86, повторно, путем мошенничества завладел чужим имуществом денежными средствами принадлежащими ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания» на сумму 2639 гривен 70 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания», в лице ОСОБА_85 на выше указанную сумму.
7. 27.07.2008 года ОСОБА_5, совершая преступление повторно, действуя в группе лиц с соучастником преступления ОСОБА_8, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, т.е. мошенничество, преследую цель наживы, около 15.30 часов находясь возле ломбарда ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда, д. 118-а, передал соучастнику преступления ОСОБА_8 НОМЕР_6 на'имя ОСОБА_81, идентификационный № НОМЕР_1 на тоже имя, а также изделие из серебра с позолотой с заранее подмененным соединительным кольцом из сплава золота, браслет весом 16,45 г. Соучастник преступления ОСОБА_8, достоверно зная, что переданный ему ОСОБА_5 паспорт на имя другого человека, а изделие не является золотым, действуя в группе лиц прибыл в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания» и компания, по вышеуказанному адресу и предоставил приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_81»» ОСОБА_83 и компания» и компания гр. ОСОБА_84 паспорт серии АН 546722 на имя ОСОБА_81, идентификационный № НОМЕР_1, для удостоверения личности, а также браслет из желтого металла являющийся серебром с позолотой выдавая его за изделие из золота заключил кредитный договор № 2969 между ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83А и компания» и ОСОБА_81 в лице ОСОБА_8 на сумму 1719 гривен 50 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_81»» ОСОБА_83 и компания», в 15.34 предоставило кредит залогодателю ОСОБА_81 в лице ОСОБА_8 в сумме 1719 гривен 50 копеек, а залогодатель предоставил в залог браслет 585 пробы весом 21,38 г. с последующим выкупом, чем самым соучастник преступления ОСОБА_8 путем мошенничества, завладел чужим имуществом, принадлежащим ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания» денежными средствами в сумме 1719 гривен 50 копеек. Далее соучастник преступления ОСОБА_8 вернулся к месту, где его ожидал ОСОБА_5 и передал ему деньги в сумме 1719 гривны 50 копеек, а также копию кредитного договора № 2969. ОСОБА_5 и соучастник преступления ОСОБА_8, не имея намерений возвращать деньги и погашать кредит, действуя в группе лиц, скрылись с места совершения преступлений.
Таким образом, ОСОБА_5 повторно, действуя в группе лиц с соучастником преступления ОСОБА_8, путем мошенничества завладел чужим имуществом деньгами принадлежащими ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания», на сумму 1719 гривен 50 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания», в лице ОСОБА_85 на выше указанную сумму.
8. Совершая преступление повторно ОСОБА_5 28.07.2008, действуя в группе лиц с соучастником преступления ОСОБА_8, преследую цель наживы и реализуя свои преступные намерения направленные на завладение чужим имуществом путем обмана т.е. мошенничество, около 15.30 часов находясь возле ломбарда ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда, д. 118-а передал соучастнику преступления ОСОБА_8 НОМЕР_6 на имя ОСОБА_81, идентификационный № НОМЕР_1 на тоже имя, а также изделие из серебра с позолотой с заранее подмененным соединительным кольцом из сплава золота, браслет весом 21,19 г. Соучастник преступления ОСОБА_8, достоверно зная, что переданный ему ОСОБА_5 паспорт на имя другого человека, а изделие не является золотым, преследуя корыстные цели, действуя в группе лиц прибыл в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания», по вышеуказанному адресу предоставил приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83, и компания» ОСОБА_85 паспорт серии АН 546722 на имя ОСОБА_81, идентификационный № НОМЕР_1, для удостоверения личности, а также браслет из желтого металла являющийся серебром с позолотой выдавая его за изделие из золота, заключил кредитный договор № 2973 между ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания» и ОСОБА_81 в лице ОСОБА_8 на сумму 1704 гривен 30 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания» вив 15.38 часов предоставило кредит залогодателю ОСОБА_81 в лице ОСОБА_8 в сумме 1704 гривен 30 копеек, а залогодатель предоставил в залог браслет 585 пробы весом 21,19 г. с последующим выкупом, чем самым соучастник преступления ОСОБА_8 путем мошенничества, завладел чужим имуществом принадлежащим ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания» денежными средствами в сумме 1704 гривен 30 копеек. Далее соучастник преступления ОСОБА_8 вернулся к месту где его ожидал ОСОБА_5 и передал ему деньги в сумме 1704 гривны 30 копеек, а также копию кредитного договора № 2973. ОСОБА_5 и соучастник преступления ОСОБА_8 не имея намерений возвращать деньги и погашать кредит, действуя в группе лиц скрылись с места совершения преступления.
Таким образом, ОСОБА_5 повторно, действуя в группе лиц с соучастником преступления ОСОБА_8, путем мошенничества завладел чужим имуществом деньгами принадлежащими ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания», на сумму 1704 гривен 30 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_81»« ОСОБА_83 А и/компания»., в лице ОСОБА_85 на выше указанную сумму.
9. Далее, ОСОБА_5 28.07.2008 года совершая преступление повторно, действуя в группе лиц-с несовершеннолетней соучастницей преступления ОСОБА_86, в отношении которой дело прекращено, около 12.50 часов прибыли к ломбарду ПО «Ломбард «ОСОБА_45» Анохина, Яценко», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, пр. Героев, д. 3/75, где ОСОБА_5 реализуя свои преступные корыстные намерения направленные на завладение чужим имуществом путем обмана т.е. мошенничество передал несовершеннолетней соучастнице преступления ОСОБА_86 НОМЕР_5 на имя ОСОБА_79 и идентификационный номер НОМЕР_2 на тоже имя, а также изделие цепь из серебра с позолотой с заранее подмененным соединительным кольцом из сплава золота, весом 16,75 г. Несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86 достоверно зная, что паспорт и код ей не принадлежат, а также то, что изделие переданное ОСОБА_5 является серебром с позолотой, действуя в группе лиц прибыла в ломбард ПО «Оникс», расположенный по адресу: г. Днепропетровск, пр. Героев, д. 3/75 и предоставила приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_45» Анохина, Яценко» гр. ОСОБА_87 НОМЕР_5 и идентификационный № НОМЕР_2 на имя ОСОБА_79, для "удостоверения личности, а также цепь из серебра с позолотой выдавая ее за изделие из золота, весом 16,75 г., заключила кредитный договор между ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» и ОСОБА_79 в лице ОСОБА_86, на сумму 1250 гривен 00 копеек № 2387, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» в 13.00 часов предоставило кредит залогодателю ОСОБА_79 в лице ОСОБА_86
на сумму 1250 гривен 00 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь 585 пробы, весом 16,75 г. опоследующим выкупом, чем самым ОСОБА_86 путем мошенничества завладела чужим имуществом принадлежащим ПО Ломбард «Оникс» Анохина, Яценко», денежными средствами в сумме 1250 гривен. Далее, несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86 вернулась к месту, где ее ожидал ОСОБА_5 и передала ему деньги в сумме 1250 гривен 00 копеек, а также копию кредитного договора № 2639. ОСОБА_5 и несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86 не имея намерений возвращать деньги и погашать кредит, действуя согласованно в группе лиц скрылись с места совершения преступления.
Таким образом, ОСОБА_5 повторно, действуя в группе лиц с несовершеннолетней соучастницей преступления ОСОБА_86, путем мошенничества завладел чужим имуществом денежными средствами принадлежащими ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» на сумму 1250 гривен 00 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», в лице ОСОБА_88 на выше указанную сумму.
10. После чего ОСОБА_5, совершая преступление повторно, 28.07.2008 года, действуя в группе лиц с несовершеннолетней соучастницей преступления ОСОБА_86, в отношении которой дело прекращено, около 15.40 часов находясь возле ломбарда ПО «Ломбард «ОСОБА_88» ОСОБА_83 и компания», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда, д. 118-а, где ОСОБА_5 реализуя свои преступные корыстные намерения направленные на завладение чужим имуществом путем обмана т.е. мошенничества, передал несовершеннолетней соучастнице преступления ОСОБА_86 НОМЕР_5 на имя ОСОБА_79 и идентификационный номер НОМЕР_2 на тоже имя, а также изделие цепь из серебра с позолотой с заранее подмененным соединительным кольцом из сплава золота, весом 26,79 г. Несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86 действуя в группе лиц прибыла в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания», по вышеуказанному адресу и предоставила приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_79»« ОСОБА_83 и компания» гр. ОСОБА_85 НОМЕР_5 и идентификационный № НОМЕР_2 на имя ОСОБА_79, достоверно зная, что паспорт не на ее имя, а на другое лицо, а также цепь из серебра с позолотой весом 26,79 г., выдавая ее за золотое изделие и заключила кредитный договор № 2974 между ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания» и ОСОБА_79 на сумму 2154 гривны 70 копеек, согласно которого ПО«Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания» в 15.49 часов предоставило кредит залогодателю ОСОБА_79 в лице ОСОБА_86 на сумму 2154 гривны 70 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь 585 пробы, весом 26,79 г. с последующим выкупом, чем самым она мошенническим путем завладела чужим имуществом принадлежащим ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания», денежными средствами в сумме 2154 гривна 70 копеек. Далее, несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86, вернулась к месту где ее ожидал ОСОБА_5 и передала ему деньги в сумме 2154 гривен 70 копеек, а также копию кредитного договора № 2974. ОСОБА_5 и несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86 не имея намерений возвращать деньги и погашать кредит действуя в группе лиц, скрылись с места совершения преступления.
Таким образом, ОСОБА_5 повторно, действуя в группе лиц с несовершеннолетней соучастницей ОСОБА_86, путем мошенничества завладел чужим имуществом денежными средствами, принадлежащими ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания» на сумму 2154 гривен 70 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_79»« ОСОБА_83 и компания»., в лице ОСОБА_85 на выше указанную сумму.
11. Совершая преступление повторно ОСОБА_5 28.07.2008 года имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана т.е. мошенничества, около 23.00 часов прибыл в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, пр. Героев, д.3/75 и реализуя свои преступные намерения предоставил приемщику-оценщику ПО «Оникс» Анохина, Яценко» гр. ОСОБА_89 водительское удостоверение ЯНА № 555152 на имя ОСОБА_82, для удостоверения личности, достоверно зная, что водительское удостоверение не на его имя, а на другое лицо, а также передал цепь из серебра с позолотой весом 21,9 г., выдавая ее за изделие из золота для получения кредита. Таким образом ОСОБА_5, совершая преступление повторно, действуя умышленно из корыстных побуждения заключил кредитный договор № 2404 между ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» и ОСОБА_82 на сумму 1500 гривен 00 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» предоставило кредит залогодателю ОСОБА_82 в лице ОСОБА_5 на сумму 1500 гривен 00 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь 585
пробы, весом 21,9 г. с последующим выкупом, чем самым, повторно, мошенническим путем завладел чужим имуществом принадлежащим ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» деньгами в сумме 1500 гривен 00 копеек не имея намерений возвращать деньги и погашать оформленный кредит, с места совершения преступления скрылся.
Таким образом, ОСОБА_5 повторно, путем мошенничества завладел чужим имуществом принадлежащим ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» на сумму 1500 гривен 00 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», в лице ОСОБА_88И! на выше указанную сумму.
12. Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_5 29.07.2008 года, совершая преступление повторно, реализуя свои преступные намерения направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, т.е. мошенничества, преследую исключительно цель наживы, прибыл в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», по адресу г. Днепропетровск, пр. Героев Сталинграда и около 11.00 часов предоставил приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» гр. ОСОБА_90 паспорт серии АН 010329 и идентификационный номер № НОМЕР_3 на имя ОСОБА_80, для удостоверения личности достоверно зная, что паспорт и идентификационный номер не на его имя, а на другое лицо, а также цепь из желтого металла весом 21,87 г., из серебра с позолотой, выдавая данное изделие за золотое, заключил кредитный договор № 2419 между ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» и ОСОБА_80 на сумму 1600 гривен 00 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» предоставило кредит залогодателю ОСОБА_80 в сумме 1600 гривен 00 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь 585 пробы весом 21,87 г. с последующим выкупом, чем самым мошенническим путем завладел имуществом ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», деньгами в сумме 1600 гривен 00 минут и скрылся с места совершения преступления Таким образом ОСОБА_5Е, повторно, путем мошенничества завладел имуществом ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» на сумму 1600 гривен 00 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», в лице ОСОБА_88 на выше указанную сумму.
13. Далее, ОСОБА_5, совершая преступление повторно, 29.07.2008 года, действуя в группе лиц с несовершеннолетней соучастницей преступления ОСОБА_86, в отношении которой дело прекращено, около12.50 часов находясь возле ломбарда ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, пр. Героев, д.3/75, реализуя свои преступные корыстные намерения направленные на завладение чужим имуществом путем обмана т.е. мошенничество, передал несовершеннолетней соучастнице преступления ОСОБА_86 НОМЕР_5 на имя ОСОБА_79 и идентификационный номер НОМЕР_2 на тоже имя, а также изделие цепь и браслет из серебра с позолотой с заранее подмененными соединительными кольцами из сплава золота, общим весом 23,96 г. Несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86 Н:В. действуя в группе лиц, прибыла в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», по выше указанному адресу и предоставила приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина. Яценко» гр. ОСОБА_90 НОМЕР_5 и идентификационный № НОМЕР_2 на имя ОСОБА_79С, достоверно зная, что паспорт не на ее имя, а на другое лицо, а также цепь и браслет из серебра с позолотой общим весом 23,96 г., выдавая их за золотые изделия заключила кредитный договор № 2423 между ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» и ОСОБА_79 на сумму 1780 гривны 00 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» около 13.00 часов предоставило кредит залогодателю ОСОБА_79 в лице ОСОБА_86 на сумму 1780 гривен 00 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь и браслет 585 пробы, общим весом 23,96 г. с последующим выкупом, чем самым она мошенническим путем завладела чужим имуществом принадлежащим ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», деньгами в сумме 1780 гривен 00 копеек. Далее, несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86В вернулась к месту где ее ожидал ОСОБА_5 и передала ему деньги в сумме 1780 гривен 00 копеек, а также копию кредитного договора № 2423. ОСОБА_5 и несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86 не имея намерений возвращать деньги и погашать кредит, действуя согласованно в группе лиц скрылись с места совершения преступления.
Таким образом, ОСОБА_5 действуя в группе лиц с несовершеннолетней соучастницей ОСОБА_86 повторно, мошенническим путем завладел чужим имуществом денежными средствами принадлежащими ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» на сумму 1780 гривен 00 копеек,чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина. Яценко», в лице ОСОБА_88 на выше указанную сумму.
14. Совершая преступление повторно ОСОБА_5 29.07.2008, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, т.е. мошенничество, преследуя цель наживы около 10.20 часов находясь возле ломбарда ПО «Ломбард «ОСОБА_88» ОСОБА_83 и компания», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда, д. 118-а, реализуя свои преступные намерения, передал соучастнику преступления ОСОБА_42 лову ОСОБА_91 на имя ОСОБА_81 идентификационный № НОМЕР_1 на тоже имя, а также изделие из серебра с позолотой с заранее подмененным соединительным кольцом из сплава золота, цепь весом 24,08 г. Соучастник преступления-Расулов И.Д., достоверно зная, что переданный ему ОСОБА_5Е паспорт на имя другого человека, а изделие цепь не является золотым, преследуя корыстные цели, действуя в группе лиц прибыл в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_81»ОСОБА_83 и компания», по выше указанному адресу и предоставил приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_81»ОСОБА_83 и компания» гр. ОСОБА_85 паспорт серии АН 546722 на имя ОСОБА_81, идентификационный № НОМЕР_1, для удостоверения личности, а также цепь желтого металла являющуюся серебром с позолотой выдавая ее за изделие из золота, заключил кредитный договор № 2978 между ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания» и ОСОБА_81 на сумму 1936 гривен 70 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_81»« ОСОБА_83А и компания», в 10.26 часов предоставило кредит залогодателю ОСОБА_81 в лице ОСОБА_8 в сумме 1936 гривен 70 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь 585 пробы весом 24,08 г. с последующим выкупом, чем самым мошенническим путем завладел чужим имуществом принадлежащим ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания» деньгами в сумме 1936 гривен 70 копеек. Далее соучастник преступления ОСОБА_8 вернулся к месту, где его ожидал ОСОБА_5 и передал ему деньги в сумме 1936 гривен 70 копеек, а также копию кредитного договора № 2978. ОСОБА_5 и соучастник преступления ОСОБА_8 не имея намерений возвращать деньги и погашать кредит, действуя согласованно в группе лиц, скрылись с места совершения преступления.
Таким образом, ОСОБА_5 повторно, действуя в группе лиц с соучастником преступления ОСОБА_8, мошенническим путем завладел чужим имуществом деньгами, принадлежащими ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания», на сумму 1936 гривен 70 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83А и компания», в лице ОСОБА_85 на выше указанную сумму.
15. Далее, ОСОБА_5, совершая преступление повторно, 29.07.2008 года имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, т.е. мошенничества, около 10.35 часов прибыл в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда, д. 118-а и реализуя свои преступные намерения предоставил приёмщику-оценщику .ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания» ОСОБА_85 паспорт серии АН 365898 на имя ОСОБА_78 и идентификационный № НОМЕР_1 на тоже имя, для удостоверения личности, достоверно зная, что паспорт и номер не на его имя, а на другое лицо, а также передал цепь и браслет из желтого металла общим весом 36,22 г., достоверно зная, что предоставляемые им цепь и браслет из желтого металла не являются золотыми изделиями, а являются изделиями из серебра с позолотой с заранее подмененными соединительными кольцами из сплава золота, выдал эти изделия как золотые и заключил кредитный договор между ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания» и ОСОБА_78 на сумму 2913 гривен 10 копеек № 2979, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания» в 10.40 часов предоставило кредит залогодателю ОСОБА_78ОСОБА_78 лице ОСОБА_5 на сумму 2913 гривен 10 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь и браслет 585 пробы, общим весом 36,22 г. с последующим выкупом, чем самым ОСОБА_5 повторно, мошенническим путем завладел чужим имуществом принадлежащим ПО«Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания» деньгами в сумме 2913 гривен 10 копеек, не имея намерений возвращать деньги и погашать оформленный кредит, с места совершения преступления скрылся.
Таким образом, ОСОБА_5 путем мошенничества, повторно завладел чужим имуществом деньгами, принадлежащими ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания» в сумме 2913 гривен 10 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83А и компания», в лице ОСОБА_85 на выше указанную сумму.
16. Далее, в этот же день 29.07.2008 года ОСОБА_5 имея умысел на завладение чужим имуществом" путем обмана, т.е. мошенничество, совершая преступление повторно, действуя в группе лиц с несовершеннолетней соучастницей преступления ОСОБА_86, в отношении которой дело прекращено, около 16.40 часов находясь возле ломбарда ПО «Ломбард «ОСОБА_78» ОСОБА_83 и компания», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда, д. 118-а, ОСОБА_5 реализуя свои преступные корыстные намерения направленные передал несовершеннолетней соучастнице преступления ОСОБА_86 НОМЕР_5 на имя ОСОБА_79 и идентификационный номер НОМЕР_2 на тоже'имя, а также изделия цепь и браслет из серебра с позолотой с заранее подмененными соединительными кольцами из сплава золота, общим весом 28,60 г. Несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86 действуя в группе лиц прибыла в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания», по выше указанному адресу и предоставила приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания» гр. ОСОБА_85 НОМЕР_5 и идентификационный № НОМЕР_2 на имя ОСОБА_79, достоверно зная, что паспорт не на ее имя, а на другое лицо, а также то, что цепь и браслет являются изделиями из серебра с позолотой с заранее подмененными соединительными кольцами из сплава золота, выдавала их за золотые изделия и заключила кредитный договор № 2981 между ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания» и ОСОБА_79 на сумму 2300 гривен 20 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания» в 16.46 часов предоставило кредит залогодателю ОСОБА_79 в лице ОСОБА_86 на сумму 2300 гривен 20 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь и браслет 585 пробы, общим весом 28,60 г. с последующим выкупом, чем самым мошенническим путем завладела чужим имуществом принадлежащим ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания» деньгами в сумме 2300 гривен 20 копеек. Далее, несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86 вернулась к месту где ее ожидал ОСОБА_5 и передала ему деньги в сумме 2300 гривен 20 копеек, а также копию кредитного договора №2981. ОСОБА_5 и несовершеннолетняя соучастница преступления ОСОБА_86 не имея намерений возвращать деньги и погашать кредит, действуя согласованно в группе лиц скрылись с места совершения преступления.
Таким образом, ОСОБА_5 действуя в группе лиц с несовершеннолетней соучастницей ОСОБА_86 повторно, путем мошенничества завладел чужим имуществом денежными средствами принадлежащими ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания» на сумму 2300 гривен 20 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_79» ОСОБА_83 и компания», в лице ОСОБА_85 на выше указанную сумму.
17. Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_5 29.07.2008 года, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, т.е. мошенничество, в неустановленное в ходе досудебного следствия время прибыл к ломбарду ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, пр. Героев, д.3/75, где ОСОБА_5 предоставил приемщику-оценщику 'ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» гр. ОСОБА_87 паспорт серии АН 010329 и идентификационный номер № НОМЕР_3 на имя ОСОБА_80, достоверно зная, что паспорт и идентификационный номер не на его имя, а на другое лицо, а также две цепи и браслет из желтого металла, зная, что они являются изделиями из серебра с позолотой с заранее подмененными соединительными кольцами из сплава золота, выдавал их за золотые изделия и заключил кредитный договор № 2417 между ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» и ОСОБА_80 на сумму 1340 гривен 00 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» предоставило кредит залогодателю ОСОБА_80 в сумме 1340 гривен 00 копеек, а залогодатель предоставил в залог две цепи и браслет 585 пробы, общим весом 19,11 г. с последующим выкупом, чем самым мошенническим путем завладел чужим имуществом принадлежащим ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», деньгами в сумме 1340 гривен 00 копеек и скрылся с места совершения преступления.
Таким образом, ОСОБА_5 повторно, мошенническим путем завладел имуществом ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» на сумму 1340 гривен 00 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», в лице ОСОБА_88 на выше указанную сумму.
18. В этот же день 29.07.2008 года ОСОБА_5 имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, т.е. мошенничество, совершая преступление повторно, и реализуя свои преступные намерения, преследуя исключительно цель наживы, в неустановленное в ходе досудебного следствия время прибыл к ломбарду ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, пр. Героев, д.3/75, где предоставил приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» гр. ОСОБА_87 паспорт серии АН 010329 и идентификационный номер № НОМЕР_3 на имя ОСОБА_80, достоверно зная, что паспорт и идентификационный номер не на его имя, а на другое лицо, а также изделия из серебра с позолотой с заранее подмененными соединительными кольцами из сплава золота, цепь и четыре браслета из желтого металла, выдавая изделие за золотые, заключил кредитный договор №2415 между ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» и ОСОБА_80 на сумму 1800 гривен 00 копеек, согласно которого ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» предоставило кредит залогодателю ОСОБА_80 в сумме 1800 гривен 00 копеек, а залогодатель предоставил в залог цепь и четыре браслета 585 пробы, общим весом 25,61 г. с последующим выкупом, чем самым мошенническим путем завладел чужим имуществом принадлежащим ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», деньгами в сумме 1800 гривен и скрылся с места совершения преступления.
Таким образом, ОСОБА_5 повторно, мошенническим путем, завладел чужим имуществом деньгами ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко» на сумму 1800 гривен 00 копеек, чем причинил материальный ущерб потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», в лице ОСОБА_88 на выше указанную сумму.
19. 30.07.2008 года ОСОБА_5 совершая преступление повторно, действуя в группе лиц с соучастником преступления ОСОБА_8, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана т.е. мошенничество, преследую цель наживы около 13.55 часов находясь возле ломбарда ПО «Ломбард «ОСОБА_88»ОСОБА_83 и компания», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда, д. 118-а, реализуя свои преступные намерения передал соучастнику преступления ОСОБА_8 НОМЕР_6 на имя ОСОБА_81, идентификационный № НОМЕР_1 на тоже имя, а также изделие из серебра с позолотой с заранее подмененным соединительным кольцом из сплава золота, браслет весом 25, 49 г. Соучастник преступления ОСОБА_8, достоверно зная, что переданный ему ОСОБА_5 паспорт на имя другого человека, а изделие цепь не является золотым, преследуя корыстные цели, действуя в группе лиц около 14.00 часов, прибыл в ломбард ПО «Ломбард «ОСОБА_81»ОСОБА_83 и компания», по выше указанному адресу и предоставил приемщику-оценщику ПО «Ломбард «ОСОБА_81»ОСОБА_83, В.А. и компания» гр. ОСОБА_85 паспорт серии АН 546722 на имя ОСОБА_81, идентификационный № НОМЕР_1, для удостоверения личности, а также браслет из желтого металла являющийся серебром с позолотой выдавая его за изделие из золота, для оформления кредитного договора и получения ссуды, однако не довел свой преступный умысел до конца, по независящим от его воли причинам, так как в момент совершения преступления его преступные действия потерпевшим ОСОБА_85 были раскрыты и ОСОБА_8 вынужден был скрыться с места совершения преступления не завладев чужим имуществом ПО «Ломбард «ОСОБА_81» ОСОБА_83 и компания», деньгами в сумме 1689 гривен.
Так, ОСОБА_5 своими преступными действиями, действуя в группе лиц с соучастниками преступления ОСОБА_8 и несовершеннолетней ОСОБА_86 причинил ущерб:
- потерпевшему ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко», в лице ОСОБА_88 на общую сумму 9270 гривен.
Подсудимый ОСОБА_5 в судебном заседании вину в указанном обвинении признал полностью и пояснил, что, действительно, он у незнакомых ему лиц приобрел паспорта граждан Украины и идентификационные номера к ним на имя ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, водительское удостоверение на имя ОСОБА_82, а также в торговых точках изделия из серебра с позолотой, подменил на них соединительные кольца из сплава золота и часть их вместе с ОСОБА_8, сдал в ломбард «Агат» ОСОБА_83 и компания в г. Днепропетровске, часть сам и с несовершеннолетней ОСОБА_86 сдал в этот же ломбард и ломбард «Оникс» в г. Днепропетровске. При сдаче изделий в ломбард «Оникс» ОСОБА_8 участия не принимал. Они оговорили его под психологическим и физическим воздействием работников милиции.
В содеянном чистосердечно раскаивается.
Подсудимый ОСОБА_8Д в судебном заседании вину признал частично и пояснил, что действительно вместе с ОСОБА_5 в период с 20.07.2008г. по 30.07.2008г., используя поддельные документы на разных лиц, сдавали в ломбард «Агат» ОСОБА_83 и компания, расположенный в г. Днепропетровске по пр. Героев Сталинграда ювелирные изделия из серебра с позолотой с заранее подмененным соединительным кольцом из золота в залог, получая различные суммы, которые тратили на свои нужды.
При сдаче таких изделий ОСОБА_5Е.в ломбард «Оникс» в г. Днепропетровске он не участвовал. Его заставили оговорить себя работники милиции, воздействуя на него не только психологически, но и физически.
Материальный ущерб, причиненный ломбарду «Агат» ОСОБА_83 и компания его действиями возмещен.
В содеянном чистосердечно раскаивается.
Вина подсудимых в совершении похищения чужого имущества из ломбардов в г. Днепропетровске кроме их чинного признания, подтверждается также:
- показаниями потерпевшего ОСОБА_85 о том, что он работает в ПО «Агат» заместителем директора ломбарда и по роду своей деятельности принимал от населения изделия из золота в залог. В течение июля 2008г. к нему неоднократно обращались, как он теперь знает, подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_86, которые сдавали золотые цепочки, браслеты на имя ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_81 Документы были в порядке, с паспортами предоставлялись и идентификационные коды. Сдаваемые изделия он проверял при помощи плотномера и пробирной кислоты и они не вызывали у него сомнения. За сданные изделия указанные лица получали деньги.
- пояснениями ОСОБА_86 о том, что она познакомилась с ОСОБА_5, встречалась с ним. В период с 11.07:2008г. по 32.08.2008г. она семь раз закладывала в ломбарды г. Днепропетровска якобы золотые изделия, а на самом деле из серебра с позолотой, которые ей давал ОСОБА_5 ОСОБА_87 также дал ей паспорт на имя ОСОБА_79, возил на машине к ломбардам. Она знает, что также сдавал такие изделия с ОСОБА_5 и ОСОБА_8, но она при этом не присутствовала;
- постановлением Никопольского горрайонного суда от 14.05.2009г.,которым дело в отношении ОСОБА_86 прекращено по амнистии;
- документами обнаружения и изъятия документов в ломбардах (т.1 л.д. 42,43,169)
- протоколами кредитных договор, чеков в ломбардах «Агат» и «Оникс» (т.1 л.д. 42, 194, т.2 л.д.194)
- актами экспертиз сданных подсудимыми изделий 9Т.2 Л.Д.203, 216)
- вещественными доказательствами (т.2 л.д.224-255, т.З л.д.1-11)
- протоколами опознания подсудимого ОСОБА_5 ( т.З л.д.81-83, т.2 л.д.182-184, т.1 л.д.184)
- протоколом опознания подсудимого ОСОБА_8 (т.2 л.д.165)
- явкой с повинной ОСОБА_86 (т.1 л.д.113)
- протоколом осмотра места совершения преступления (т.1 л.д.121)
- протоколом опознания ОСОБА_86 (т.2 л.д.82, 83)
Вместе с тем, суд считает, что из обвинения подсудимого ОСОБА_8 следует исключить эпизоды его обвинения в совершении похищения чужого имущества в ПО «Ломбард «ОСОБА_87» Анохина, Яценко». Сам он отрицает свое участие, подсудимый ОСОБА_5 утверждает, что он один совершил похищение в указанном ломбарде. Свои показания на досудебном следствии о совершении хищения чужого имущества подсудимый ОСОБА_8 объясняет применением к нему физического насилия со стороны работников милиции. И хотя прокуратура Жовтневого района г. Днепропетровска отказала в возбуждении уголовного дела, суд считает, что проверка, изложенньгх в постановлении суда фактов произведена поверхностно, не опрошены указанные в постановлении лица, не дана оценка заключений судмедэкспертов. Наличие телесных повреждений у подсудимого ОСОБА_8 в дни его нахождения под стражей подтверждаются заключением судебно-медицинской экспертизы № 3455е от 07.08.2008г., показаниями допрошенного свидетеля ОСОБА_92, также задерживавшегося по этому делу и дававшего явку с повинной, хотя в последующем в отношении его уголовное преследование прекращено. Протокол его опознания работником ломбарда «Оникс» ОСОБА_90 от 02.08.2008г. суд не может принять во внимание, поскольку в нем указаны одни лица, предъявляемые для опознания, а именно: ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_8 а рассажены ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_8, подписали протокол ОСОБА_93, ОСОБА_94. Сама ОСОБА_90 на неоднократные вызовы в судебное заседание не явилась, привод также не осуществлен и других доказательств участия ОСОБА_8 в похищении чужого имущества в ломбарде «Оникс» обвинение суду не предоставило.
У. Подсудимый ОСОБА_6 в неустановленном месте, времени, лица умышленно незаконно без предусмотренного законом разрешения, приобрёл револьвер системы «Наган» с 7 боевыми патронами, который умышленно незаконно храня при себе переносил по г. Никополь Днепропетровской области до 15 января 2010 года, когда он находясь на территории СТО «АЛТАН» расположенной по ул.Никитинской, 1 в г.Никополь, на глазах посетителей и персонала СТО «АЛТАН» угрожал ОСОБА_97 его применением, где и был обнаружен и изъят работниками милиции.
Согласно заключения эксперта № 32/07-28 от 14.02.2010г. револьвер изъятый 15.01.2010г. является револьвером системы Наган образца 1895г. модификации 1930г. № 125277 П, калибра 7,62 мм. 1977г. выпуска. Данный револьвер относится к категории нарезного огнестрельного оружия. Семь патронов, изъятые там же являются 7.62мм. спортивными револьверными патронами к 7.62мм револьверу «Наган». Данные патроны относятся к категории боеприпасов и предназначены для стрельбы из пистолетов «Наган» и могут использоваться также с револьвером «Р1ерег». Патроны для стрельбы пригодны.
ОСОБА_6 в судебном заседании по обвинению его по ч.1 ст.263 УК Украины виновным себя не признал и показал, что 07.01.2010г. находился на территории СТО «Алтан» Проходя мимо автомобиля «Мерседес», который стоял на территории СТО возле сторожки, он упал и в падении повредил переднюю пассажирскую дверцу автомобиля. В это время к нему подошла ОСОБА_98 и сообщила, что это её автомобиль. Вскоре она сообщила, что ущерб она оценивает в 1000 долларов США. 15.01.2010г. в период времени с 16.00 до 17.00 часов ему на мобильный телефон позвонила ОСОБА_98 и предложила встретиться по поводу возмещения ущерба. Подъехав к СТО около 17.00 часов он оставил автомобиль за территорией и направился к сторожке, в которой находились ОСОБА_98, её мать и охранник. Он вошёл внутрь и в ходе разговора он сказал, что сумму в 1000 долларов США платить не будет, так как причинённые ним повреждения не могут быть во столько оценены. Однако ОСОБА_98 настаивала на вышеуказанной сумме. Тогда их разговор пошёл на повышенных тонах и перерос в ссору. В это время сидящий охранник ОСОБА_99, стал подыматься и подойдя к нему толкнул его за плечи, тот также в ответ толкнул его, между ними завязалась драка, входе которой они упали на пол. Все находящиеся в помещении вышли на улицу. В это время он увидел на полу оружие и решил, что оружие выпало у ОСОБА_99, так как когда он заходил в сторожку, то оружия ни у кого не видел. ОСОБА_99 стал тянуться к оружию, и он также стал тянуться к нему, так как не хотел, чтобы ОСОБА_99 воспользовался им против него. Так как между ними продолжалась драка, то куда впоследствии делось оружие, он не понял. Он только видел, что ОСОБА_99 оружие выбросил на улицу. В ходе драки они вышли на
улицу и там их стали успокаивать. Когда стали собираться люди, они прекратили драку. В это время стали* закрывать входные ворота и тогда он решил убежать и, развернувшись, перепрыгнув через ворота убежал. Вину не признаёт, так как отрицает наличие у него оружия.
Суд, выслушав свидетелей, исследовав материалы дела по обвинению ОСОБА_6 по ч.1 ст.263 УК Украины, считает, что его виновность в совершении этого преступления установлена и подтверждается показаниями:
- допрошенных свидетелей ОСОБА_97, ОСОБА_100, ОСОБА_99, ОСОБА_101, ОСОБА_102 о том, что 15.01.2010г. в вечернее время ОСОБА_6 приехал на СТО «Алтан» по поводу инцендента и возмещения материального ущерба, поврежденного им автомобиля ОСОБА_97 В сторожке между ним и ОСОБА_97 завязалась ссора в ходе которой, ОСОБА_6 достал револьвер, заявив, что платить не будет. Находившийся там ОСОБА_99 подбежал к ОСОБА_6, повалил его на пол, выхватил револьвер и выбросил за дверь во двор, где его подобрала ОСОБА_100 и отнесла в бокс. Были вызваны работники охранного агенства «Тото», после чего ОСОБА_103 убежал, а подъехавшие работники охраны «Тото» вызвали работников 6-го отдела и передали им револьвер, о чем суду подтвердил допрошенный свидетель ОСОБА_104;
- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей к нему (л.д.6-10),
- вещественным доказательством - револьвером (л.д.144)
- заключением баллистической экспертизы №32/07 - 28 от 14.02.2010г. о том, что револьвер, изъятый на месте совершения преступления относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы. Семь патронов, изъятые там же, относятся к категории боеприпасов и для стрельбы пригодны. (т.29 л.д.56-60)
- другими материалами дела.
Показания свидетеля ОСОБА_105Р.о том, что когда он поехал с ОСОБА_103 на СТО «Алтан» он видел, как тот переодевался и у него оружия не было, не могу быть приняты судом, поскольку опровергаются показаниями указанных выше свидетелей и к тому же, подъехав к СТО «Алтан», этот свидетель остался в автомобиле.
Оценивая добытые доказательства, суд считает, что действия подсудимого ОСОБА_5 правильно квалифицированы по ч.2 ст. 190 УК Украины, так как он завладел чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверия, совершив эти действия повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ст. 15, ч.2 ст. 190 УК Украины, так как он покушался на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно, по ч.2 ст.358 УК Украины, поскольку он подделал документы, которые выдаются предприятием и" гражданином - предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, предоставляющие права, в целях использования его как подделывающим так и. другим лицом, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц и по ч.З ст.358 УК Украины, так как он использовал заведомо поддельный документ, а также по ч.4 ст. 190 УК Украины, поскольку он завладел чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверия, повторно, в особо крупных размерах, совершенных организованной группой.
По ст. 304 УК Украины ОСОБА_5 следует оправдать, поскольку в судебном заседании не добыто доказательств вовлечения им несовершеннолетней ОСОБА_86 в преступную деятельность. Сам подсудимый отрицает это, ОСОБА_86 пояснила, что в период своего знакомства с ОСОБА_5 она была студенткой, о ее возрасте ОСОБА_5 ее не расспрашивал, один раз она говорила ему об этом, но он был в нетрезвом состоянии и по ее мнению, он не понял этого.
Действия подсудимого ОСОБА_6по мнению суда, также правильно квалифицированы по ч.4 ст. 190 УК Украины, поскольку он завладел чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершив эти действия повторно, в особо крупных размерах, организованной группой лиц, а также по ч.2 ст. 358 УК Украины, выразившиеся в подделке документы, которые выдаются предприятием и гражданином - предпринимателем, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, предоставляющие права, в целях использования его как подделывающим так и другим лицом, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц и по ч.З ст. 358 УК Украины , так как он использовал
заведомо поддельный документ и по 4.1 ст.263 УК Украины, поскольку он приобрел, хранил и носил огнестрельное оружие и боеприпасы без предусмотренного законом разрешения. Однака, в связи с тем, что по ч.2 ст.358 и ч.З ст.358 УК Украины истекли сроки давности, ОСОБА_6 следует освободить от уголовной ответственности и наказания.
Из обвинения ОСОБА_5 и ОСОБА_6 по ч.4 ст. 190 УК Украины следует исключить признак состава преступления, совершенние преступления по предварительному сговору группой лиц, поскольку их действия охватываются вмененным признаком в составе организованной группы
Действия подсудимого ОСОБА_8 правильно квалифицированы по ч.2 ст.190УК Украины, поскольку он завладел чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, а также по ст.15,ч.2 ст.190УК Украины, так как он покушался на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц.
Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимым, суд, учитывая личность подсудимого ОСОБА_5, его роль в совершенных преступлениях, рецидив совершенного преступления, частичное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, считает, что наказание должно быть в виде лишения свободы. Не отбытое наказание по приговору Никопольского горрайонного суда от 27.01.2005г. на основании ст.71 УК Украины следует присоединить к назначенному наказанию частично.
Учитывая первую судимость ОСОБА_6, его роль в совершенном преступлении, положительные характеристики, наличие малолетнего ребенка, суд считает возможным, избрав наказание в виде лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества, применить ст.ст.75,76 УК Украины.
В отношении ОСОБА_8, ранее не судимого, признавшего свою вину, возместившего материальный ущерб, положительно характеризующегося, суд считает возможным, избрав наказание в виде лишения свободы, также применить ст.75,76 УК Украины.
Гражданский иск ломбардом «Оникс» не заявлен, его представитель в судебное заседание не явился.
Гражданские иски ПАО «ПриватБанк», ПАО «ОСОБА_106 ОСОБА_98» ПАО «Укрсоцбанк» подлежат удовлетворению.
На основании изложенного, и, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд-
Признать ОСОБА_5 виновным по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.358, ч.З ст.358 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы:
- по ч.2 ст. 15, ч.2 ст.190 УК Украины сроком на один год,
- по ч.2 ст.190 УК Украины сроком на три года,
-по ч.4 ст.190 УК Украины сроком на пять лет с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества,
- по ч.2 ст.358 УК Украины сроком на два года
- по ч.З ст.358 УК Украины наказание назначить в виде ограничения свободы сроком на один год -
По ст. 304 УК Украины ОСОБА_5 оправдать.
На основании ст.70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.
В соответствии со сТ.71 УК Украины не отбытое наказание по приговору Никопольского горрайонного суда от 27.01.2005г. присоединить к наказанию, назначенному по настоящему приговору и окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком на пять лет один месяц с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.
Признать ОСОБА_6 виновным по ч.4 ст. 190, ч.1 ст.263 УК Украины и назначить наказание:
- по ч 4.ст.190 УК Украины сроком на пять лет с конфискацией лично принадлежащего ему имущества
- по ч. 1 ст.263 УК Украины сроком на два года
В соответствии со ст.70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательное наказание назначить в виде пяти лет без конфискации имущества.
Применить ст.ст. 75, 76 УК Украины и освободить его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок два года, обязав осужденного сообщать органу уголовно - исполнительной системы об изменении места жительства и работы, не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения этого органа.
По ч.2 ст.358 и ч.З ст.358 УК Украины ОСОБА_6 в соответствии со ст.49УК Украины от наказания освободить.
Признать ОСОБА_8 виновным по ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы:
- по ч.2 ст. 190 УК Украины сроком на два года;
- по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190 УК Украины сроком на один год
На основании ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком на два года. Применить ст.ст. 75, 76 УК Украины и освободить его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок два года, обязав осужденного сообщать органу уголовно - исполнительной системы об изменении места жительства и работы, не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения этого органа.
Взыскать с ОСОБА_5 в пользу ПАО «ПриватБанк» 2052,52 грн. в пользу ПО «ЛомбарД'«Агат» ОСОБА_83 и компания» 8029грн.
Взыскать с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в пользу ПАО «ОСОБА_106 ОСОБА_98» 9908грн. и в пользу ПАО «Укрсоцбанк» 341833грн. солидарно.
Вещественные доказательства вещественные доказательства - револьвер и патроны, хранящиеся в Никопольском ГО УМВД, уничтожить, ювелирные изделия, хранящиеся в Жовтневом РО УМВД г. Днепропетровска - конфисковать в доход государства.
Меру пресечения осужденным ОСОБА_6 и ОСОБА_8 оставить подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу, затем отменить.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_5 оставить прежнюю - содержание под стражей, исчисляя наказание со дня задержания, то есть с 24.09.2008г. Зачесть в срок наказания пребывание ОСОБА_5 под стражей с 05.07.2005г. по 19.04.2006г. и с 02.08.2008г. по 12.08.2008г.
На приговор может быть подана апелляция в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ОСОБА_5 со дня получения копии приговора в тот же срок через Никопольский горрайонный суд.
Судья: В.И.Зуева