233 № 233/5946/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, та розглянувши досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001600 від 09 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,суд
ВСТАНОВИВ:
12 жовтня 2015 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС Україні в Донецькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Перевіривши надані до клопотання матеріали у кримінальному провадженні № 0001600 від 09 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, досудовим слідством встановлено, що 09 жовтня 2015 року службові особи Костянтинівської дистанції колії Донецької залізниці діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили кошти, здійснивши відвантаження залізничних втулок, рейок, підкладок, клем, тощо за фіктивними товарно-транспортними накладними на автомобілях марки ДАФ д/н НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до ТОВ «Укртрансстандарт» м. Дніпропетровськ, та ТОВ «Промбудколія» м.Ладижин Вінницької області.

09 жовтня 2015 року на прилеглій місцевості Костянтинівської дистанції колії, розташованої за адресою: Донецька область м. Костянтинівка вул. Леніна, 75 у встановленому законом порядку було проведено огляд: автомобілю марки DAF, моделі TE47XS, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2002 року випуску, червоного кольору, № шасі, кузова, рами: НОМЕР_3 , зареєстрованийза громадянином ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та н/причіп бортовий, марки SCHMITZ, моделі SPR24, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 1999 року випуску, сірого кольору, № шасі, кузова, рами: НОМЕР_5 , зареєстрованийза громадянином ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Автомобіль та н/причіп знаходились в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час огляду у вказаному н/причіпі вищезазначеного автомобілю виявлено: металобрухт у вигляді рейок в кількості 21 шт., довжиною приблизно по 12,5 м. кожна, металевих підкладок та бовтів, що у мішках білого кольору, загальною кількістю 16 шт., 4-ох поліетиленових сумках та 2-ох тканинних сумках, та на підлозі виявлено металеві вироби у вигляді підкладок.
На вказаному місці знаходився автомобіль марки DAF, моделі XF95.430, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2005 року випуску, білого кольору, № шасі, кузова, рами: НОМЕР_6 , та н/причіп бортовий, марки KRONE, моделі SDP 27, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2006 року випуску, сірого кольору, № шасі, кузова, рами: НОМЕР_8 . Автомобіль та н/причіп зареєстрованіза громадянином ОСОБА_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , та знаходились у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час огляду у вказаному н/причіпі вищезазначеного автомобілю виявлено: металобрухт у вигляді рейок в кількості 28 шт., довжиною приблизно по 12,5 м. кожна, на кінцівках яких маються сліди чорного кольору, що могли утворитися від дії високих температур, 27 мішків з металевими виробами, пофарбованими в червоний колір, та 10 мішків з предметами чорного кольору.
Також було проведено огляд наступних документів:
-копія договору №05/15 від 05.01.2015 р. на 2-х арк. (з підписами та печаткою продавця: директора ЧП «Інсвестдорсервіс» ОСОБА_10 , та з підписами та печаткою покупця: директора ООО «Промбудколія» ОСОБА_11 );
-договір поставки товару №300315 від 30.03.2015 р.н. на 3-х арк.;
-товарно-транспортна накладна (далі за текстом «ТТН») №10 від 09.10.2015 року на 1 арк.;
-ТТН №10 від 09.10.2015 р. на 1 арк.;
-ТТН №9 від 09.10.2015 р. на 1 арк.;
-ТТН №9 від 09.10.2015 р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №10 від 09.10.2015 р. на 1 арк.;
-видаткова накладна №9 від 09.10.2015 р. на 1 арк.;
Вищезазначені автомобілі було вилучено до Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області та надано на відповідальне зберігання до Костянтинівського державного хімічного заводу, за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 1. Копію договору №05/15, договір поставки товару №300315, ТТН №№10, 10, 9, 9, видаткову накладну №№10, 9 вилучено, поміщено до опечатаного файлу, документи знаходяться в матеріалах кримінального провадження.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (автомобіль марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_2 ) НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (н/причіп марки SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_4 ) САТ524719, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) САО667991, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (н/причіп марки KRONE, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 1 ключ чорного кольору, та 2 ключі на кільці (1 з яких з написом DAF) поміщено до опечатаного файлу, який знаходяться в матеріалах кримінального провадження.
10 жовтня 2015 року вищевказані автомобілі, металеві вироби та документи були визнані по кримінальному провадженню речовим доказом і залучені до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що автомобіль марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_2 , з н/причіпом марки SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_4 та автомобіль марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_1 з н/причіпом марки KRONE, реєстраційний номер НОМЕР_7 використовувалися під час скоєння злочину, а саме: до них було завантажено залізничні втулки, рейки, підкладки, бовти, клеми, тощо.

Так ОСОБА_7 використовував автомобіль марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_2 , з н/причіпом марки SCHMITZ, моделі SPR24, реєстраційний номер НОМЕР_4 , а ОСОБА_9 використовував автомобіль марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_1 з н/причіпом марки KRONE, реєстраційний номер НОМЕР_7 , як засіб для полегшення вчинення злочину, а саме: перевезення вищезазначеного майна з території Костянтинівського дистанції колії, що за адресою: Донецька область м. Костянтинівка, вул. Леніна, 75.

Вилучені транспортні засоби автомобіль марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_2 , з н/причіпом марки SCHMITZ, , реєстраційний номер НОМЕР_4 та автомобіль марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_1 з н/причіпом марки KRONE, реєстраційний номер НОМЕР_7 не , є засобом вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки як вбачається із наданих матеріалів є покази ОСОБА_7 згідно яких він працює водієм автомобіль марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_2 , з н/причіпом марки SCHMITZ, , реєстраційний номер НОМЕР_4 , який належить ЧП ОСОБА_5 , місце знаходження М. Харків с.Русская Лозовая, на вказаному автомобілі він здійснює перевезення вантажів по території України. 08.10.2015 року ОСОБА_5 повідомив його про необхідність перевезення вантажу з м. Костянтинівка, до нього потім зателефонував замовник і він по його вказівці поїхав Костянтинівської дистанції колії де було завантажені рейки та невідомий чоловік передав йому пакет документів на вантаж але після виїзду з місця загрузки його було затримано.

Згідно показів ОСОБА_9 він працює водієм автомобіль марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_1 з н/причіпом марки KRONE, реєстраційний номер НОМЕР_7 , який належить ЧП Шарага на вказаному автомобілі він здійснює перевезення вантажів по території України. 08.10.2015 року йому повідомив ОСОБА_8 про необхідність перевезення вантажу з м. Костянтинівка, до нього потім зателефонував замовник і він по його вказівці поїхав Костянтинівської дистанції колії де було завантажені рейки та мішки із запчастинами потім невідомий чоловік передав йому пакет документів на вантаж але після виїзду з місця загрузки його було затримано.

Тому вважаю, що необхідно відмовити в накладені арешту на вказані автомобілі оскільки вони не причетні до скоєння вказаного злочину і тільки виконували замовлення по перевезенню вантажу.

В той же час допитаний шляховий майстер ОСОБА_12 пояснив, що вивезені з Костянтинівської дистанції колії де було завантажені рейки належать їх підприємству але згідно вилучених документів ніде не вказано що власник вказаного майна яке було вилучено під час огляду 09.10.2015 року належить Костянтинівської дистанції колії, тому вказана невідповідність дає підстави вважати що останні є предметом кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги на залізничні втулки, рейки, підкладки, бовти, клеми, що вилучені 09.10.2015 р. під огляду автомобілів , було спрямоване кримінальне правопорушення, а також останні є предметом кримінального правопорушення.
Копія договору №05/15, договір поставки товару №300315, ТТН №10, №10, №9, №9, видаткова накладна №10, №9 мають суттєве значення по даному кримінальному провадженню, та необхідні для проведення слідчих дій, в тому числі для проведення почеркознавчої експертизи, та для експертизи печаток. В тому числі зазначені документи є предметом вчинення кримінального правопорушення, та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що 49 рейок, 16 мішків, в яких знаходяться металеві підкладки та бовти та металеві вироби, 4 поліетиленові та 2 тканинні сумки з металевими виробами, металеві вироби у вигляді підкладок, що на підлозі причіпу, 27 мішків з металевими виробами, пофарбованими в червоний колір, та 10 мішків з предметами чорного кольору, на які було спрямовано кримінальне правопорушення, а також копія договору №05/15, договір поставки товару №300315, ТТН №10, №10, №9, №9, видаткова накладна №10, №9 є предметом вчинення кримінального правопорушення, та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, носять на собі сліди кримінального правопорушення та з метою тимчасового позбавлення можливості особи, у володінні якої перебувають вказані речі та документи, розпоряджатися будь-яким чином таким майном, знищити та використовувати його.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.
Як вбачається з ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово може бути вилученим майно у вигляді речей, документів, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, пристосовані чи використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення чи одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором та слідчим частково доведено підстави необхідності накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001600 від 09 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, оскільки є достатні підстави вважати, що воно є предметом вчинення кримінального правопорушення чи зберегло на собі його сліди.
Керуючись ст.ст. 167,170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час огляду від 09.10.2015 майно, а саме:
- 49 рейок, довжиною по 12,5 м.;

- 16 мішків, в яких знаходяться металеві підкладки, бовти, ін. металеві вироби;
- 4 поліетиленові та 2 тканинні сумки з металевими виробами;
- металеві вироби у вигляді підкладок, що на підлозі причіпу;
- 27 мішків з металевими виробами, пофарбованими в червоний колір;
- 10 мішків з предметами чорного кольору;
-копію договору №05/15 від 05.01.2015 р. на 2-х арк.;
-договір поставки товару №300315 від 30.03.2015 р.н. на 3-х арк.;
-ТТН №10 від 09.10.2015 року на 1 арк.;
-ТТН №10 від 09.10.2015 року на 1 арк.;
-ТТН №9 від 09.10.2015 р. на 1 арк.;
-ТТН №9 від 09.10.2015 р. на 1 арк.;
-видаткову накладну №10 від 09.10.2015 р. на 1 арк.;
-видаткову накладну №9 від 09.10.2015 р. на 1 арк.;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (автомобіль марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_2 ) НОМЕР_9 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (н/причіп марки SCHMITZ, реєстраційний номер НОМЕР_11 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (автомобіль марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) САО667991;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (н/причіп марки KRONE, реєстраційний номер НОМЕР_7 ) САО667992;
-1 ключ чорного кольору;
-2 ключі на кільці (1 з яких з написом DAF).

Копію ухвали направити слідчому ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя