Провадження № 1-кс/344/3296/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене зі прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування щодо службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які при проведенні зовнішньоекономічних контрактів упродовж 2012-2013 років з німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині заниження митних платежів по 27-ми митним деклараціям з купівлі відновлених пневматичних гумових шин для вантажних транспортних засобів у результаті чого до державного бюджету не надійшло 591 000 грн., що становить значні розміри. За даними інформаційних ресурсів ГУ ДФС в Івано-Франківській області встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня та Євро), який використовується у господарській діяльності товариства.

Беручи до уваги те, що інформація про вищеописані операції проведених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стану проведення розрахунків з контрагентами, встановлення фактичних контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які придбавали товар в останнього, встановлення осіб які мали можливість розпоряджатись рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказ, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним засвідчених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 року по 01.09.2015 року;

- платіжних доручень про перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 року по 01.09.2015 року;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 року по 01.09.2015 року;

- грошових чеків по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 року по 01.09.2015 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1