Центральний районний суд м. Миколаєва
__________________________________________________
Справа № 490/6291/13-к
Провадження № 1/490/58/2015
П О С Т А Н О В А
8 вересня 2015 року Центральний районний суд міста Миколаєва у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , їх захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представника цивільного позивача ОСОБА_8 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_4 у вчиненні злочину, що передбачений частиною 4 статті 190 Кримінального Кодексу України

та

ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 190, статтею 358 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:
Органами досудового слідства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звинувачені у тому, що протягом періоду з 10 жовтня 2007 року до 1 листопада 2007 року вони, уклавши договір з Миколаївським регіональним управлінням Комерційного Банку "Приватбанк" /надалі - банку/ на вчинення дій з укладання кредитних договорів від імені банку та в його інтересах з метою продажу товарів в кредит, надали підроблені документи щодо укладання кредитних договорів з 31 громадянином, хоча товар цим громадянам не надали, а отримані у їх розпорядження внаслідок складання цих документів кошти привласнили та розпорядились ними на власний розсуд.

Ці дії ОСОБА_5 кваліфіковані за частиною 4 статті 190, статтею 358 Кримінального кодексу України; дії ОСОБА_4 кваліфіковані за частиною 4 статті 190 КК України.

Підсудні під час судового слідства свою вину у вчиненні злочинів за вказаних обставин по суті не визнавали, заперечуючи, що отримували гроші КБ "Приватбанк" та наполягали на тому, що видали кредити відповідним особам.

Під час судового слідства захисник ОСОБА_6 заявив клопотання про направлення справи на додаткове розслідування.

Він посилався про те, що під час судового слідства виявилась його суттєва неповнота, а вжитими судом заходами її усунути не вдалося за можливе.

Підсудний ОСОБА_5 клопотання свого захисника підтримав.

Підсудний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_7 заявлене клопотання також підтримали.

Прокурор під час судового слідства вважала клопотання захисника таким, що ґрунтується на законі та матеріалах кримінального провадження, через що в свою чергу просила про направлення справи на додаткове розслідування з метою усунення неповноти досудового слідства.

Після вислуховування сторін та дослідження матеріалів кримінальної справи суд дійшов такого.

Під час судового слідства судом встановлено, та сторони не заперечують того, що підсудні діючи на користь та в інтересах баку, уклали кредитні договори:

-№ NKXRRC 11980001 від 10 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_9 на суму 7.770 грн. 83 копійок;
-№ NKXRRC 11980002 від 10 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_10 на суму 9.030 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980004 від 11 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_11 на суму 9.506 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980006 від 11 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_12 на суму 9.030 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980005 від 12 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_13 на суму 8.710 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980007 від 18 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_14 на суму 9.672 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980010 від 16 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_15 на суму 9.854 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980011 від 16 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_16 на суму 9.885 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980009 від 16 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_17 на суму 6.240 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980015 від 18 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_18 на суму 9.781 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980017 від 18 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_19 на суму 9.984 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980016 від 10 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_20 на суму 9.944 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980024 від 24 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_21 на суму 7.680 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980021 від 23 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_22 на суму 8.000 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980026 від 24 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_23 на суму 8.984 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980028 від 24 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_24 на суму 9.885 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980031 від 25 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_25 на суму 9.984 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980032 від 25 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_26 на суму 9.980 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980033 від 25 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_27 на суму 6.552 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980034 від 26 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_28 на суму 7.774 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980041 від 29 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_29 на суму 9.987 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980042 від 29 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_30 на суму 9.987 грн. 00 копійок

-№ NKXRRC 11980045 від 30 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_31 на суму 9.999 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980046 від 30 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_32 на суму 9.996 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980047 від 30 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_33 на суму 10.000 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980051 від 30 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_34 на суму 8.489 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980053 від 1 листопада 2007 року - з позичальником ОСОБА_35 на суму 9.998 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980045 від 1 листопада 2007 року - з позичальником ОСОБА_36 на суму 9.999 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980057 від 1 листопада 2007 року - з позичальником ОСОБА_37 на суму 9.999 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980061 від 2 листопада 2007 року - з позичальником ОСОБА_38 на суму 10.000 грн. 00 копійок

-№ NKXRRC 11980058 від 1 листопада 2007 року - з позичальником ОСОБА_39 на суму 11.000 грн. 00 копійок

Матеріали справи також свідчать, що задля укладання цих договорів підсудні мали, зокрема:

-здійснити фотографування перелічених осіб;

-надіслати матеріали стосовно цих осіб до банку на погодження, та отримати відповідне погодження банку на видачу їм кредиту;

-надати цим особам кредитні картки для виконання своїх зобов`язань перед банком;

-активувати ці кредитні картки до перерахунку кредитних коштів.

При цьому вказані дії мали б здійснюватись під контролем банку.

Між цим, матеріали щодо дотримання/недотримання цієї процедури стосовно осіб, у шахрайстві з використанням анкетних даних яких обвинувачуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , до теперішнього часу відсутні.

Обставини ж надання кредиту особам, про які йдеться в обвинувальному акті, так само, як й факт його надання, є головним предметом доказування по справі, дослідження цих обставин без з`ясування дійсного механізму надання кредиту за допомогою вказаних вище документів взагалі не є можливим.

Наведене, з огляду на приписи частини 2 пункту 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 11 лютого 2005 року "Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування" свідчить про те, що під час провадження досудового слідства всупереч вимогам статей 22 і 64 КПК не були досліджені та були поверхово досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи, отже, під час досудового розслідування була допущена суттєва неповнота.
Витребування та оцінка цих матеріалів же силами самого лише суду вочевидь не є можливою, адже в цьому випадку суд має здійснити дії, спрямовані не на перевірку фактичних даних, отриманих в ході досудового слідства, але - на встановлення нових фактичних даних у справі.

Незважаючи на таке, суд з метою дотримання засад доступності правосуддя та розгляду справи протягом розумних строків вжив заходів для усунення цієї прогалини шляхом, зокрема, направлення окремого доручення органам досудового розслідування, але це доручення протягом тривалого терміну не було виконане.

Суд вжив заходів для отримання необхідних даних від учасників судового розгляду, але представник цивільного позивача під час судового слідства зазначила, що, не зважаючи на отримання цивільним позивачем ухвали суду, необхідні для розгляду справи докази банком надані бути не можуть.

Наведене доводить, що виявлена судом неповнота досудового слідства не може бути усунутою під час судового розгляду кримінальної справи.
Необхідність же у вчиненні інших процесуальних дій випливає безпосередньо з результатів дослідження перелічених доказів, отже - їх вчинення не є доцільним.

За таких обставин учасники судового розгляду, зокрема, прокурор, просять про направлення справи на додаткове розслідування, така позиція узгоджується з приписами статті 281 КПК України 1960 року та - в цьому випадку - відповідає засаді змагальності сторін у кримінальному процесі.

Отже, в цьому випадку клопотання захисника слід задовольнити, а справу - направити на додаткове розслідування.

Керуючись ст. 281 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :
Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочину, що передбачений частиною 4 статті 190 Кримінального Кодексу України та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 190, статтею 358 Кримінального кодексу України - повернути на додаткове розслідування.
1.Під час додаткового розслідування необхідно шляхом допиту відповідальних посадових осіб Комерційного Банку "Приватбанк" та, зокрема, його Миколаївського відділення, або направлення запиту до цих установ встановити обсяги та місце зберігання у паперовому чи електронному вигляді документів, що аналізувались під час прийняття рішень про укладання кредитних договорів:

-№ NKXRRC 11980001 від 10 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_9 на суму 7.770 грн. 83 копійок;
-№ NKXRRC 11980002 від 10 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_10 на суму 9.030 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980004 від 11 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_11 на суму 9.506 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980006 від 11 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_12 на суму 9.030 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980005 від 12 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_13 на суму 8.710 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980007 від 18 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_14 на суму 9.672 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980010 від 16 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_15 на суму 9.854 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980011 від 16 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_16 на суму 9.885 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980009 від 16 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_17 на суму 6.240 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980015 від 18 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_18 на суму 9.781 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980017 від 18 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_19 на суму 9.984 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980016 від 10 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_20 на суму 9.944 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980024 від 24 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_21 на суму 7.680 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980021 від 23 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_22 на суму 8.000 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980026 від 24 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_23 на суму 8.984 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980028 від 24 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_24 на суму 9.885 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980031 від 25 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_25 на суму 9.984 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980032 від 25 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_26 на суму 9.980 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980033 від 25 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_27 на суму 6.552 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980034 від 26 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_28 на суму 7.774 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980041 від 29 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_29 на суму 9.987 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980042 від 29 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_30 на суму 9.987 грн. 00 копійок

-№ NKXRRC 11980045 від 30 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_31 на суму 9.999 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980046 від 30 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_32 на суму 9.996 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980047 від 30 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_33 на суму 10.000 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980051 від 30 жовтня 2007 року - з позичальником ОСОБА_34 на суму 8.489 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980053 від 1 листопада 2007 року - з позичальником ОСОБА_35 на суму 9.998 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980045 від 1 листопада 2007 року - з позичальником ОСОБА_36 на суму 9.999 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980057 від 1 листопада 2007 року - з позичальником ОСОБА_37 на суму 9.999 грн. 00 копійок;
-№ NKXRRC 11980061 від 2 листопада 2007 року - з позичальником ОСОБА_38 на суму 10.000 грн. 00 копійок

-№ NKXRRC 11980058 від 1 листопада 2007 року - з позичальником ОСОБА_39 на суму 11.000 грн. 00 копійок

2.Витребувати /за необхідності - шляхом виїмки/ та залучити до матеріалів кримінальної справи оригінали документів, що аналізувались під час прийняття рішень про укладання вказаних кредитних договорів (у паперовому чи електронному вигляді), зокрема:

-заявок, що отримувались в електронному вигляді контрактним центром;

-фотокарток особ, які (фотокартки) є невід`ємними частинами вказаних заявок;

-результатів обробки електронних заявок на отримання кредиту;

-інших документів, що аналізувались та складались під час прийняття вказаних рішень.

3.Шляхом допиту відповідальних посадових осіб Комерційного Банку "Приватбанк" та, зокрема, його Миколаївського відділення, або направлення запиту до цих установ встановити обсяги та місце зберігання у паперовому чи електронному вигляді документів щодо видачі та активації кредитних карток

-ОСОБА_9 ;

-ОСОБА_10 ;

-ОСОБА_11 ;

-ОСОБА_12 ;

-ОСОБА_13 ;

-ОСОБА_14 ;

-ОСОБА_15 ;

-ОСОБА_16 ;

-ОСОБА_17 ;

-ОСОБА_18 ;

-ОСОБА_19 ;

-ОСОБА_20 ;

-ОСОБА_21 ;

-ОСОБА_22 ;

-ОСОБА_23 ;

-ОСОБА_24 ;

-ОСОБА_25 ;

-ОСОБА_26 ;

-ОСОБА_27 ;

-ОСОБА_28 ;

-ОСОБА_29 ;

-ОСОБА_30

-ОСОБА_31 ;

-ОСОБА_32 ;

-ОСОБА_33 ;

-ОСОБА_34 ;

-ОСОБА_35 ;

-ОСОБА_36 ;

-ОСОБА_37 ;

-ОСОБА_38

-ОСОБА_39

в зв`язку з укладанням згаданих договорів.

4.Витребувати /за необхідності - шляхом виїмки/ та залучити до матеріалів кримінальної справи оригінали документів (в письмовому чи електронному вигляді) щодо видачі та активації згаданих кредитних карток.

5.На підставі оцінки та аналізу вказаних документів виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії з метою встановлення обставин видачі кредитів підсудними.

Запобіжний захід підсудним залишити попередній - підписку про невиїзд.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до апеляційного суду Миколаївської області через Центральний районний суд міста Миколаєва.

СУДДЯ = ОСОБА_40 =

08.09.2015