н/п 1-кс/668/4101/13
УХВАЛА

10.10.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції Лаврентьєва О.О., у матеріалах досудового розслідування №0000145 про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в ПАТ "ТЕРРА БАНК" м.Херсон, вул. Комсомольська, 31, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно належить ПАТ "ТЕРРА БАНК" з метою вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів по рахунку №6001 (українська гривня); картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб підприємства ТОВ "Єн-Груп" (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами підприємства ТОВ "Єн-Груп" () готівкових грошових коштів через касу ПАТ "ТЕРРА БАНК" (МФО 380601), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Клопотання задоволенню не підлягає, так як до клопотання не надані достатні копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, оскільки додані до клопотання документи не дають достатніх підстав вважати, що мало місце кримінальне правопорушення, зазначене у клопотанні, при цьому вважаю, що доводи слідчого про наявність складу кримінального правопорушення ґрунтуються на припущеннях.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції Лаврентьєва О.О., про надання дозволу на проведення обшуку в ПАТ "ТЕРРА БАНК" м.Херсон, вул. Комсомольська, 31, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно належить ПАТ "ТЕРРА БАНК" з метою вилучення інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів по рахунку №6001 (українська гривня); картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб підприємства ТОВ "Єн-Груп" (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами підприємства ТОВ "Єн-Груп" () готівкових грошових коштів через касу ПАТ "ТЕРРА БАНК" (МФО 380601), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко