УХВАЛА

Справа № 569/16860/13-к

02 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю слідчого Подшивалойва О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м. Рівне юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів (інформації) про операції проведені з 12 липня 2013 року по теперішній час щодо руху грошових коштів з рахунку № 5557-2127-1931-0495 на імя ОСОБА_3 відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 10.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 19.07.2013 року до чергової частини Рівненського МВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 16.07.2013 року з її картки ПриватБанк було знято 4930 гривень.

19 липня 2013 року дана заява внесена до Єдиного реєстру судових рішень за № 0004179. Кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_3 працює в агентстві нерухомості Ідеалгруп, виконує роботу з пошуку нерухомості. 13 липня 2013 року до неї на мобільний телефон зателефонував чоловік, з номеру НОМЕР_1, який представився Андрієм та звернувся із проханням знайти йому квартиру для проживання протягом 10 днів у м. Рівне. Андрій сказав, що гроші перерахує на її картковий рахунок ПриватБанк № 5557-2127-1931-0495. Близько 14:00 год. до ОСОБА_3 зателефонував анонімний номер, розмовляв чоловік та представився працівником банку. Невідомий чоловік запитував у ОСОБА_3 паспортні дані, ідентифікаційний кол, дівоче прізвище матері. Як пояснив невідомий ця інформація потрібна для підтвердження особи. Після цієї розмови ОСОБА_3 заблокувала дві сої картки ПриватБанк. 18 липня 2013 року в період з 17.20 год до 21:00 год. картка звязку ОСОБА_3 була заблокована. Пізніше ОСОБА_3 зателефонувала працівникам ПриватБанк де її повідомили, що на її рахунку № 5557-2127-1931-0495 баланс складає -4930 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції проведені з 12 липня 2013 року по теперішній час щодо руху грошових коштів з рахунку № 5557-2127-1931-0495 ПАТ КБ "Приватбанк" на імя ОСОБА_3.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в ПАТ КБ "Приватбанк" за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації) про операції проведені з 12 липня 2013 року по теперішній час щодо руху грошових коштів з рахунку № 5557-2127-1931-0495 на імя ОСОБА_3 відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 10, задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції проведені з 12 липня 2013 року по теперішній час щодо руху грошових коштів з рахунку № 5557-2127-1931-0495 на імя ОСОБА_3 відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ КБ Приватбанк за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 10, задовольнити та можливість зробити їх копії, а також надати інформацію в письмовому вигляді та на електронному носієві інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля