Провадження № 1-кс/161/4004/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 30 вересня 2015 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів фінансово-бухгалтерських документів (накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт), щодо господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період 2012-2014 років, з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001947 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, так як в ході досудового розслідування встановлено, що в продовж 2013 - 2014 років, директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та засновник вищевказаного товариства ОСОБА_6 та директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, створили ряд суб`єктів підприємництва (юридичних осіб, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток для підприємств реального сектору економіки, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Із наявних в матеріалах кримінального провадження документів вбачається, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 створено наступні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи те, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які того дані документи необхідні для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, висновки яких є джерелом доказів на основі яких можна встановити, хто причетний до вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів фінансово-бухгалтерських документів (накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт), щодо господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період 2012-2014 років, з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, , які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів фінансово-бухгалтерських документів (накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт), щодо господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період 2012-2014 років, з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1