Провадження № 1-кс/344/3570/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 15.07.2015р. за матеріалами ВВБ ГУ ДФС України в Івано-Франківській області про зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Матеріалами клопотання зазначено, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини прийняття службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 рішення про видачу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволу на переробку імпортованих нафтопродуктів у митному режимі «Переробка на митній території України» з умовним повним звільненням від оподаткування, створення зони митного контролю №20600/0109 на складі паливно-мастильних матеріалів філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також обставини щодо фактичного ввозу (вивозу) на митну територію України зону митного контролю давальницької сировини та готової продукції. З метою з`ясування вищенаведених обставин, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосуються надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволу на переробку імпортованих нафтопродуктів на території України з умовним повним звільненням від оподаткування (заяви ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.04.2015р. про надання дозволу з додатками, договору зберігання нафтопродуктів №23/ПММ від 29.04.2015р.); створення зони митного контролю та складі паливно-мастильних матеріалів філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рішення про створення зони митного контролю №20600/0109 від 18.05.2015р., акту про проведення огляду складу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.05.2015 з додатками, актів експертиз ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо визначення маси нафтопродуктів одержаних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контрактів між Аkcine bendrove « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Литва) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Запоріжжя), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Німеччина), UAB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Литва) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », листа-пояснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.05.2015р. щодо проведення операцій з нафтопродуктами), митного оформлення ввезеної та переробленої продукції (митних декларацій та долучених до них товарно-супровідних документів на ввіз та вивіз продукції, звітів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переробку сировини, висновків експертного дослідження відібраних взірців продукції) та інших документів, що стосуються вказаних операцій. Зазначені документи зберігаються у приміщенні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та необхідні для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволу на переробку імпортованих нафтопродуктів на території України з умовним повним звільненням від оподаткування, створення зони митного контролю та складі паливно-мастильних матеріалів філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та митного оформлення ввезеної та переробленої продукції, підлягають вилученню з митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Івано-Франківської митниці ДФС України, оскільки під час досудового розслідування необхідно детально оглянути та дослідити вказані матеріали, у тому числі в разі необхідності експертним шляхом. До того ж, перебування оригіналів документів на митниці не виключає можливості знищення чи підміни заінтересованими особами окремих документів, що негативно вплине на встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому з метою недопущення зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що стосуються надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволу на переробку імпортованих нафтопродуктів на території України з умовним повним звільненням від оподаткування (заяви ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.04.2015р. про надання дозволу з додатками, договору зберігання нафтопродуктів №23/ПММ від 29.04.2015р.); створення зони митного контролю та складі паливно-мастильних матеріалів філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рішення про створення зони митного контролю №20600/0109 від 18.05.2015р., акту про проведення огляду складу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.05.2015р. з додатками, актів експертиз ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо визначення маси нафтопродуктів одержаних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контрактів між Аkcine bendrove « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Литва) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Запоріжжя), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Німеччина), UAB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Литва) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », листа-пояснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.05.2015р. щодо проведення операцій з нафтопродуктами), митного оформлення ввезеної та переробленої продукції (митних декларацій та долучених до них товарно-супровідних документів на ввіз та вивіз продукції, звітів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переробку сировини, висновків експертного дослідження відібраних взірців продукції), а також інших документів, що стосуються вказаних операцій, які перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1