печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000090, зареєстрованого в ЄРДР 25.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою їх виїмки щодо умов продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробки, проектування, створення, фінансування, впровадження та передачу у державну власність ТМСП складених та одержаних під час:

- підготовки пропозицій та результатів опрацювання питань щодо умов продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України № 78-р від 16.01.2008 та №1948-р від 12.10.2010, доручень Кабінету Міністрів України №12433/42/1-10 від 05.06.2010, №41930/0/1-10 від 09.07.2010, №41930/2/1-10 від 14.07.2010, №1476-дск від 08.09.2010, №1695-дск від 29.09.2010, №73644/1/1-10 від 13.12.2010 та інших доручень з питань створення і передачі ТМСП у державну власність;

- проведення контрольних заходів щодо виконання умов приватизації покупцем акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині зобов`язань, передбачених підпунктом «в» пункту 11.2 договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2011 №КПП-582, а також матеріалів листування (переписки) та протоколів проведення спільних нарад ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення та її передачі у державну власність.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. У період з 2010 року по липень 2013 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи при цьому своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, держави та в інтересах зазначених юридичних осіб, організували фінансування за рахунок державного бюджету України, виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі ТМСП), які згідно договору купівлі-продажу від 11.03.11 № КПП-582 було покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого здійснили розтрату чужого майна державних грошових коштів на загальну суму 220 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір.

Так, в порушення зазначених вище договірних відносин та погоджених зі всіма спецспоживачами ТМСП основних технічних вимог було скорочено обсяг зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо побудови ТМСП, а саме Головою ДССЗЗІ України 23.07.12 за № 01/02/01-4113 направлено на ім`я Президента України (вх. № 090/46264-01 від 01.08.12) обґрунтування щодо необхідності виділення ДССЗЗІ України 220 млн. грн. для завершення заходів з побудови ТМСП.

01.08.12 Президентом України надано та підписано до вх. № 090/46264-01 від 01.08.12 доручення уряду здійснити фінансування. На виконання вказаного доручення Прем`єр-міністром України 04.08.12 за № 31790/1/1-12 доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 забезпечити виконання доручення Президента України. У подальшому вказаними службовими особами ініційовано внесення змін до державного бюджету України, які були прийняті Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2012 та 2013 роки» на підставі якого Адміністрації ДССЗЗІ України додатково було виділено 220 млн. грн. на придбання телекомунікаційного обладнання для розгортання ТМСП.

Оплата по договору № 09/01/03-167т/2012 від 07.11.2012, укладеному між Адміністрацією Держспецзв`язку та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", здійснена за бюджетні кошти у повному обсязі на суму 220 млн. грн.

Отриманими в ході досудового розслідування даними встановлено, що станом на 08.08.2014 ТМСП не введена в експлуатацію та не передана на баланс ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В рамках кримінального провадження досліджується факт дотримання ІНФОРМАЦІЯ_1 вимог законодавства України під час приватизації ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які перебували у державній власності.

Так, відповідно до ст. 5 Закону України "Про ІНФОРМАЦІЯ_1 " до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_1 входить:

- здійснення продажу державного майна в процесі його приватизації;

- укладання угод щодо проведення підготовки об`єктів до приватизації та їх продажу;

- здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 листом від 25.03.2014 за № 10-23-3193 на адресу Служби безпеки України повідомив, що зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо створення ТМСП та передачі її у державну власність передбачено договором від 11.03.2011 № КПП-582 купівлі продажу пакета акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Будь-яких інших положень щодо створення ТМСП, обсягів, джерел та механізмів фінансування цього процесу (у тому числі і за рахунок бюджетних та/або державних коштів) згаданий договір купівлі-продажу та Концепція не передбачають. З урахуванням згаданих положень договору та Концепції, обов`язок щодо забезпечення створення виділеної ТМСП та відповідно забезпечення необхідного для цього фінансування покладено на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у листі на ІНФОРМАЦІЯ_1 (вих. № 8573від 08.05.2013) повідомив, що створена ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТМСП є певним нематеріальним ресурсом (наданими у використання оптичними каналами, логічними з`єднаннями у віртуальній мережі), які не можна передати у державну власність, але який може використовуватись з боку Держспецзв`язку (спецспоживачів). Тобто, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " визнається факт створення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " телекомунікаційного ресурсу ТМСП (сукупність каналів), що не відповідає у повному обсязі основним технічним вимогам до неї.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 вх. № 1849 від 28.03.14 до організації та виконання заходів і дій з незаконного фінансування за рахунок державного бюджету України робіт і послуг з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі ТМСП) причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зловживаючи своїм службовим становищем у змові з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи всупереч інтересам служби, в інтересах покупця акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організували та керували заходами зі складання та направлення до ІНФОРМАЦІЯ_1 основних технічних вимог до ТМСП в які внесено недостовірні дані, чим створили відповідні умови для подальшої організації фінансування побудови ТМСП за рахунок бюджетних коштів.

Допитаний як свідок консультант-експерт (з оперативних питань) 4 відділу 1 управління ІНФОРМАЦІЯ_9 Копилов ОСОБА_5 показав, що у період з листопада 2012 року по липень 2013 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи при цьому своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, держави та в інтересах зазначених юридичних осіб, організували фінансування за рахунок державного бюджету України, виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі ТМСП), які згідно договору купівлі-продажу від 11.03.11 № КПП-582 було покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого здійснили розтрату чужого майна держаних грошових коштів на загальну суму 220 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір.

Відповідно до акту №06-21/92 від 15.07.2014 ревізії фінансово-господарської діяльності Адміністрації ДССЗЗІ України вчинені службовими особами дії з підготовки та направлення листів до Президента України від 23.07.2012 № 01/02/01-4113 та Міністра фінансів України від 10.08.2012 № 09/01/02-2553 щодо виділення бюджетних коштів на придбання та встановлення обладнання, що фактично є створенням вузлів зв`язку телекомунікаційної мережі спеціального призначення відповідно до Основних технічних вимог до неї, спричинили виконання у 2012-2013 роках Адміністрацією ДССЗЗІ України за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за КПКВ 6641020 зобов`язань покупця пакету акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ").

Вказане є недотриманням умов п.п. 1.1, 1.2, 1.3 Генеральної угоди про створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення від 14.02.2012 № К.U.-7756/6-59-59, укладеної між Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та порушенням вимог пп. 2 в) п. 3 Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 1948-р, ст. 629 Цивільного кодексу України, п. 22, 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, внаслідок чого державному бюджету України завдано збиток у сумі 220 000 000 гривень.

Відповідно до висновків Державної фінансової інспекції України ТМСП залишається непереданою у державну власність, а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не забезпечено виконання вимог пп. 2 в) п. 3 Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 1948-р, п. 11 договору від 11.03.2011 № КПП-582 купівлі-продажу пакета акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", п. 2 розділу "Висновки" Концепції післяприватизаційного розвитку ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що є недотриманням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " умов п. 1.2 Генеральної угоди про створення виділеної ТМСП від 14.02.2012 № K.U.-7756/6-59-59.

Крім того, враховуючи висновок науково-технічної експертизи матеріалів щодо створення ТМСП МО України № 1/1/507дск від 03.07.13, в якому зазначається, що обладнання, постачання якого передбачено договором про закупівлі є складової частиною ТМСП (побудова якої передбачено основними технічними вимогами для покупця ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у зв`язку з чим незаконні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 призвели до безпідставного виділення з Державного бюджету України коштів у сумі 220 млн. грн., тобто державою втрачено активи на вказану суму.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладені обставини вбачається, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи щодо умов продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробки, проектування, створення, фінансування, впровадження та передачу у державну власність ТМСП, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема вказані документи містять інформацію щодо умов продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробки, проектування, створення, фінансування, впровадження та передачу у державну власність ТМСП, а також інформацію щодо осіб, які мали відношення до зазначених дій, і тому оригінали зазначених документів необхідні під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також можуть бути використані як докази факту протиправних дій конкретних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вислухавши слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться документи, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Обставини кримінального правопорушення, які внесені до ЄРДР свідчать про те, що досудове розслідування проводиться щодо зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з листопада 2012 року по липень 2013 року службовим становищем , розтрата чужого майна під час виконання робіт відповідно до договору від 11.03.2011р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Попередня кваліфікація визначена ч5 ст.191 КК України . Отже вбачається , що ті документи які слідчий просить вилучити значення до кримінального провадження , що розслідується не мають.

Посилання слідчого на те, що в рамках кримінального провадження досліджується факт дотримання ІНФОРМАЦІЯ_1 вимог законодавства України під час приватизації ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які перебували у державній власності, слід вважати безпідставним, оскільки проводити досудове розслідування без внесення відповідних відомостей до ЄРДР не допустимо.

Вказані обставини свідчать про відсутність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення , залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1