10.07.2013
Справа №642/5708/13к
Провадження №1-кс/642/1527/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2013 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з придбанням, надходженням, реалізацією, переданням гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, комплектуючих та додаткового обладнання до них, виконання робіт пов`язаних з вказаною технікою та обладнанням, та всіх документів що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі:- договору поставки №64 від 03.08.2012, договору підряду №64/1 від 08.08.2012 за всіма додатками, та документів по їх виконанню та оплаті: актів приймання передачі, видаткових, прибуткових, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, актів виконаних робіт, платіжних доручень, виписок по рахунках, роздруківок з комп`ютерних програм по рахунках бухгалтерського обліку та журналів ордерів, тощо; - офіційно завірених викопіровок з книг ( журналів) реєстрації договорів за період з 01.07.2012 по теперішній час, або роздруківок з відповідного електронного журналу (книги) реєстрації договорів; - офіційно завірених копій документів: контракту ННІ-2010-0811 від 11.08.2010 на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є офіційним дистриб`ютором компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є дистриб`ютором, офіційним дилером зазначеної компанії та інших, ліцензій; сертифікатів відповідності, технічного паспорту, технічного опису, інструкції або інших документів на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S; документів, регламентуючих правила та технічний опис встановлення гідроножиць LaBounty MSD 3000R та додаткового обладнання на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S; - документів, що відображають закупівлю матеріалів, комплектуючих, тощо для виготовлення обладнання встановленого на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S поставлений на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - первинних документів, що підтверджують виконання робіт по договору №64/1 від 08.08.2012: технічну документацію з виготовлення та встановлення додаткового обладнання, перелік співробітників, що виконували зазначені роботи, розрахунок вартості зазначених робіт, тощо.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає дане клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як вбачається з наданих матеріалів, 26.06.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000067 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зловживаючи своїм службовим становищем у 2012 році провели відкриті торги, за результатами яких, уклавши договір поставки №602 П-ЦВСВ(ВМТП-12.929)ю від 21.08.2012 з підприємством-посередником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), закупили в останнього гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 3 486 720,00 грн. що є завищеною, чим завдано матеріальні збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 571 580 грн.
Встановлено, що 03.08.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір №64 на поставку гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 1 915 140 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є офіційним дистриб`ютором компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі Контракту ННІ-2010-0811 від 11.08.2010.
Крім того, 08.08.2012 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір підряду №64/1 на виконання робіт по доукомплектуванню гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S гідроножицями LaBounty MSD 3000R.
14.11.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 поставило гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S в комплекті з гідроножицями LaBounty ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою зазначеною в договорі №64/1 від 08.08.2012 , а саме: АДРЕСА_2 , тобто за юридична та фактична адресою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Таким чином, гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S, який завезено на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для поставки на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вартістю 1 915 140,00 грн., фактично надійшов до ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 за ціною 3 486 720,00 грн., тобто завищеною на 1 571 580,00 грн.
Також, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами відкритих торгів укладено договір поставки №596 П-ЦВСВ(ВМТП-12.928)ю від 21.08.2012 на закупівлю гідроножиць LaBounty MSD 3000R за ціною 2 676 000грн.
Таким чином, документи які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з придбанням, надходженням, реалізацією, переданням, гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, комплектуючих та додаткового обладнання до них, з виконання робіт пов`язаних з вказаною технікою та обладнанням, та всіх документів що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та з`ясувати всі обставини зловживання службовим становищем та перевитрачання державних коштів на користь третіх осіб не можливо, а також, необхідність проведення експертиз по вказаних документах.
Отже слідчим доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.
Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання по суті.
Однак доступ до документів суд надає лише слідчому і відмовляє у доступі працівникам ВДСБЕЗ, оскільки вони стороною кримінального провадження не являються.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з придбанням, надходженням, реалізацією, переданням гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, комплектуючих та додаткового обладнання до них, виконання робіт пов`язаних з вказаною технікою та обладнанням, та всіх документів що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі:
- договору поставки №64 від 03.08.2012, договору підряду №64/1 від 08.08.2012 за всіма додатками, та документів по їх виконанню та оплаті: актів приймання передачі, видаткових, прибуткових, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, актів виконаних робіт, платіжних доручень, виписок по рахунках, роздруківок з комп`ютерних програм по рахунках бухгалтерського обліку та журналів ордерів, тощо.
- офіційно завірених викопіровок з книг ( журналів) реєстрації договорів за період з 01.07.2012 по теперішній час, або роздруківок з відповідного електронного журналу (книги) реєстрації договорів;
- офіційно завірених копій документів: контракту ННІ-2010-0811 від 11.08.2010 на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є офіційним дистриб`ютором компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є дистриб`ютором, офіційним дилером зазначеної компанії та інших, ліцензій; сертифікатів відповідності, технічного паспорту, технічного опису, інструкції або інших документів на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S; документів, регламентуючих правила та технічний опис встановлення гідроножиць LaBounty MSD 3000R та додаткового обладнання на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S,
- документів, що відображають закупівлю матеріалів, комплектуючих, тощо для виготовлення обладнання встановленого на гусеничний екскаватора на HYUNDAI-R480LC-9S поставлений на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- первинних документів, що підтверджують виконання робіт по договору №64/1 від 08.08.2012: технічну документацію з виготовлення та встановлення додаткового обладнання, перелік співробітників, що виконували зазначені роботи, розрахунок вартості зазначених робіт, тощо.
3. Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1