Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчук І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчук І.М, за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000149, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25 липня 2013 року про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що між ПП «МТІ» (Замовник) та ТОВ «Нью Марк Груп» (Виконавець) укладено договори з приводу надання послуг по розповсюдженню рекламної продукції на загальну суму 3 880 215 грн.

Однак, згідно акту ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №1258/22-2/38390500 про неможливість проведення зустрічної перевірки суб'єкта господарювання ТОВ «Нью Марк Груп» встановлено, що фінансово-господарська діяльність даного підприємства здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття ним належним чином цивільної право-дієздатності, а також про те, що фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Нью Марк Груп» та контрагентами, серед яких ПП «МТІ», є фіктивними правочинами, та такими, що вчинені без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цими правочинами.

Під час досудового розслідування, а також, згідно даних інформаційно-аналітичних баз Міндоходів України, службовими особами ПП «МТІ» відкрито розрахункові рахунки у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Києва (МФО 380269) за № 0358 та № 0510, які використовуються при здійсненні фінансово - господарської діяльності підприємства.

Тому, з метою встановлення реального руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства ПП «МТІ», підтвердження або спростування здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Нью Марк Груп», а також, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться в приміщенні Столичної філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ та становлять собою банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий Зінчук І.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника Столичної філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ, у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання Столичною філією ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 380269) документів щодо відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків ПП «МТІ» (), у досудового слідства з'явиться можливість провести відповідні судові експертизи, встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, які стосуються доказування та кваліфікації вчиненого злочину, а тому є достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчука І.М про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчуку І.М тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 380269), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, що стосуються відкриття й обслуговування рахунків клієнта банку - ПП «МТІ» () № 0358 та № 0510, а саме:

роздруківок руху коштів на рахунках із зазначенням усіх наявних в банку реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

копії довідок про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Інформацію надати за період з 09.04.2013 року по 25.09.2013 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко