Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1463/2015 Справа №641/5458/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції м. Харкова Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 01.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції м. Харкова Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 01.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме надати доступ про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за 15.05.2014, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01.09.2014 року до чергової частини В. Бурлуцького РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила по те що їй були спричинені тілесні ушкодження невідомим їй громадянином на ім`я ОСОБА_6 , який мешкає у місті Харків, а також вчинено ним шахрайські дії у відношенні заявниці.

За даним фактом 01.09.2014 року СВ В. Бурлуцького РВ ГУМВС України в Харківській області були внесені дані до ЄРДР № 0000242 за ст. 125 ч.1 КК України.

03.10.2014 року матеріали кримінального провадження були прийняті до провадження старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 майором міліції ОСОБА_7 та перекваліфіковані на ч. 1 ст. 190 КК України.

26.05.2015 кримінальне провадження для подальшого розслідування передано слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 .

Під час розслідування кримінального провадження в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що з 2009 року мешкала за адресою АДРЕСА_2 разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_8 (офіційно в шлюбі не перебували). Дана квартира належала їй на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, однак право власності в БТІ вона не оформлювала. У зв`язку з тим, що будинок обслуговує ОСМД, то договір купівлі-продажу квартири вона надала голові, у зв`язку з цим квитанції на сплату комунальних послуг надходили на її ім`я. В квартирі не прописувалась.

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 помер насильницькою смертю. 16.03.2014 року приблизно о 8 год. до неї прийшла ОСОБА_9 , 1979 р.н., яка була рідною донькою ОСОБА_8 та запропонувала поїхати до села на декілька днів. На дану пропозицію вона погодилась. З цього дня ОСОБА_5 кожного дня примушували підписувати документи та відмовитися від квартири. Неодноразово привозили до різних нотаріусів для підписання документів. Кожного дня ОСОБА_5 вживала спиртні напої та не усвідомлювала своїх дій. Одного разу, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, ОСОБА_5 знаходячись в кабінеті нотаріусу підписала якісь документи. Після чого, зі слів сусідів, всі речі з квартири були вивезені в невідомому напрямку, а на вхідних дверях змінені замки.

04.08.2015 року на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м.Харкова від 14.07.2015 року був отриманий тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій реєстраційної справи №01 на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно реєстраційної справи встановлено, що 09.04.2014 року ОСОБА_5 оформила довіреність на ОСОБА_9 , згідно якої уповноважила її бути представником в усіх державних, громадських, господарських та інших організаціях, підприємствах і установах, незалежно від форм власності, укладати усі дозволені законом договори по управлінню та розпорядженню належним їй нерухомим та рухомим майном. Дана довіреність була посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 та зареєстрована в реєстрі за №428.

Використовуючи права, якими була наділена ОСОБА_9 на підставі довіреності 16.05.2014 року ОСОБА_9 укладає договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 , який зареєстровано в реєстрі під №922.

Згідно договору купівлі-продажу встановлено, грошові кошти Продавець ( ОСОБА_9 ) від Покупця ( ОСОБА_11 ) отримала шляхом безготівкового розрахунку та зарахування на рахунок № НОМЕР_3 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.05.2014, ще до оформлення та підписання договору.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження чи дійсно на вказаний рахунок були перераховані кошти від купівлі продажу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по зазначеному вище банківському рахунку за 15.05.2014, які знаходяться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції м. Харкова Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за 15.05.2014, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1