Провадження №1кс/673/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- податкових декларацій з податку на додану вартість та прибуток з відповідними додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2010 року по теперішній час;
- актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2010 року по теперішній час, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання посилається на те, що вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Суд, вислухавши начальника відділення СВ ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Особа, у якої знаходяться документи, про вилучення яких заявлено клопотання - ІНФОРМАЦІЯ_2 , про слухання справи повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.
Як вбачається з наданих матеріалів, 04.11.2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 с заявою звернувся ОСОБА_4 про те що, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, яке належить по праву власності матері заявника ОСОБА_5 , на суму приблизно 600 тис. грн., а також погрожують йому фізичною розправою.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань « 04» листопада 2013 року за № 0002999, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що згідно договору про придбання майна та управління цим майном від 13.04.2001 року, засвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 придбали на аукціоні майно Комбікормового заводу, розташованому у АДРЕСА_2 , яке раніше належало на праві власності сільськогосподарському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, частки майна які були придбанні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були придбанні ОСОБА_4
20.09.2009 року рядом осіб, які на даний час не встановлені, було зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та зазначене нерухоме майно, яке належить по праву власності ОСОБА_4 , було внесено до Статутного капіталу зазначеного товариства.
Згідно протоколу № 3 від 29.01.2010 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 та ОСОБА_9 вийшли з складу засновників зазначеного товариства та передали свою частку статутного капіталу ОСОБА_5 , яку було прийнято до складу засновників товариства, у зв`язку з придбанням нерухомого майна.
18.04.2011 року згідно протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 було виключено із складу учасників товариства, частка статутного капіталу, а саме нерухомого майна підприємства повернуто не було. В зв`язку з чим ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на суму приблизно о 600 тис.грн.
06.12.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_10 , які у січні 2011 року шахрайським шляхом заволоділи майном останньої, чим завдали шкоду в особливо великому розмірі.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2013 року за № 0003341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
13.12.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_11 за фактом шахрайських дій відносно нього посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдано значну матеріальну шкоду.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань « 14» грудня 2013 року за № 0003407 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в 1999 році ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_10 придбали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташовувався за адресою: АДРЕСА_4 , основним видом діяльності товариства було торгівля та переробка сільськогосподарської продукції. Товариство було придбано в рівних долях, а саме ОСОБА_11 50 % статутного капіталу та 50 % ОСОБА_10 .
Влітку 2002 року ОСОБА_10 вводячи в оману ОСОБА_11 повідомив останньому що на товариство необхідно отримати кредит у банківській установі, а отримані гроші направити на придбанні транспортної техніки та модернізацію товариства. Однією з вимог банка для надання кредиту є реєстрація товариства на одного з засновників. Після чого ОСОБА_10 уговорив ОСОБА_11 вийти зі складу засновників товариства, а після отримання кредиту, ввести його до складу. В результаті чого ОСОБА_11 підписав відповідні документи та вийшов зі складу засновників товариства. В подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , виробництво та переробка сільськогосподарської продукції розташована за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_11 до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийнято не було, а було призначено на посаду заступника директора зазначеного товариства. В подальшому в грудні 2010 року ОСОБА_11 було звільнено з займаної посади. Діями ОСОБА_10 ОСОБА_11 було заподіяно матеріальну шкоду.
Постановою прокуратури Ленінського району м. Харкова зазначені кримінальні провадження було об`єднано в одне кримінальне провадження № 0002999.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, вказані документи можуть знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- податкових декларацій з податку на додану вартість та прибуток з відповідними додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2010 року по теперішній час;
- актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2010 року по теперішній час;
з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1