Справа № 361/417/15-к
Провадження № 1-кс/361/78/15
У Х В А Л А

22 січня 2015 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
19.01.2015 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Броварської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари, за період з 01.01.2006 по 19.01.2015.
Із клопотання вбачається, щло під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 10.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України, встановлено створення протягом осені 2006 року літа 2007 року службовими особами ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованими по АДРЕСА_1 , злочинної схеми з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, які заключили договори про пайову участь у будівництві багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 . Для реалізації злочинного умислу на вчинення шахрайства в 2006-2007 р.р. між забудовником ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови ради організації орендарів ОСОБА_4 та 102 громадянами укладено договори про пайову участь у будівництві багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 з кінцевим терміном здачі його в експлуатацію в I півріччі 2009 року, після чого забудовник отримав для здійснення будівництва грошові кошти в розмірі 25 200 000 грн. В подальшому службові особи ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконали частину проектних робіт, а грошові кошти, цільовим спрямуванням яких було будівництво названої багатоповерхівки, витратили у власних цілях. Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що між нею як пайовиком та ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ОСОБА_6 13.11.2006 укладено договір № 47 про пайову участь у будівництві житлового будинку по АДРЕСА_2 , згідно з яким грошові кошти виплачено в повному обсязі, однак станом на січень 2015 року умов договору забудовником не виконано, будинок в експлуатацію не здано; аналогічні договри були укладені з іншими особами. З метою уникнення відповідальності за невиконання умов договору 04.10.2007 відбулась заміна сторони у зобов`язанні з ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 шляхом підписання угоди про купівлю-продаж майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва готовністю 6%, - багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери по АДРЕСА_2 , тобто обов`язок здійснити будівництво і своєчасно здати будинок в експлуатацію виник у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 16146571, виданого КП Броварської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.10.2007, загальна вартість відчужуваного нерухомого майна становить 5 780 308 грн., тобто службовими особами ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво було витрачено 5 780 308 грн., а решту грошових коштів пайовиків привласнено. Згідно з п. 1.4 договору купівлі-продажу від 04.10.2007, інвестиційні кошти на будівництво предмету угоди ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не залучалися. В ході будівництва вищевказаного будинку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав від нових інвесторів 26 300 000 грн.; на підставі договору іпотеки № 5307 від 31.10.2007 директор товариства ОСОБА_7 одержав кредит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 4 300 000 грн. для завершення будівництва та як фізична особа оформив кредит на суму 5 600 000 грн. під заставу квартир недобудованого будинку, тоді як за договором іпотеки на вказаний об`єкт незавершеного будівництва накладено обтяження. Заволодівши шляхом обману грошовими коштами інвесторів без наміру виконувати зобов`язання щодо будівництва будинку по АДРЕСА_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили шахрайство. В січні 2012 року з інвесторами житлового будинку по АДРЕСА_2 укладено договори про участь у спільному будівництві спірного будинку вже з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником попереднього замовника виступив директор ОСОБА_8 - колишній працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за умовами договорів строк завершення будівництва і введення будинку в експлуатацію закінчився 31.12.2012. 30.09.2011 ІНФОРМАЦІЯ_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва - житловий будинок з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери по АДРЕСА_2 , за даними витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 31495573, виданого для оформлення договору іпотеки, ступінь готовності об`єкту становить 56 %. Враховуючи викладене, внаслідок вчиненого службовими особами ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайства грошові кошти інвесторів будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 були використанні не за цільовим призначенням, а привласнені й витрачені у своїх цілях. 12.01.2015 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області тимчасового доступу до документів ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до рахунку № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні Броварської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари, отримано інформацію про рух коштів орендного підприємства, з аналізу якої встановлено про перерахування грошових коштів пайовиків на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Броварській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари.
Враховуючи необхідність об`єктивного з`ясування обставин у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, з приводу яких відбувається досудове розслідування, та обсягу їх вини, підтвердження вчинення шахрайства службовими особами ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,з`ясування джерела походження та подальший рух грошових коштів по рахунку орендного підприємства, використання як доказів відомостей, що містяться в документах, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в Броварській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари, за період з 01.01.2006 по 19.01.2015, з розпорядженням про їх вилучення.
При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримала, представник Броварської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари, незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 , дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000052 про внесення 10.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за заявою ОСОБА_9 про вчинення шахрайства службовими особами ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.01.2013 про невиконання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 умов договорів і вчинення ним шахрайства відносно ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , 10.01.2013 - про заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_10 , 18.02.2013 про надходження 04.01.2013 до СДСБЕЗ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області заяви ОСОБА_11 щодо можливих шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копію листа ІНФОРМАЦІЯ_7 № 7496/10-06-18-03-10 від 18.06.2014 з інформацією про рахунки в різних банківських установах ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема наявність рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Броварській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари; копію договору купівлі-продажу від 04.10.2007, відповідно до якого ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єкт незавершеного будівництва готовністю 6%, - багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями соціально-культурної сфери по АДРЕСА_2 ; копію витягу з Державного реєстру правочинів про посвідчення 04.10.2007 приватним нотаріусом ОСОБА_12 договору купівлі-продажу від 04.10.2007; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.12.2014 про обставини укладення з ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору про пайову участь у бідвництві житлового будинку АДРЕСА_2 та додаткових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сплату грошових коштів за договорами; копії договору № 47 від 13.11.2006 про пайову участь у будівництві житлового будинку АДРЕСА_2 та додаткових угод до нього; копію договору № 47-бф від 07.09.2011 про участь у спільному будівництві житлового будинку АДРЕСА_2 ; копії квитанцій про сплату ОСОБА_5 грошових коштів за договором № 47 від 13.11.2006; копію довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 228 від 09.10.2008 про фактичне внесення ОСОБА_5 на рухунок підприємтсва грошових коштів у сумі 260 880 грн. по договору № 47 від 13.11.2006; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2015 з додатками, відповідно до якого встановлено відкриття ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Броварській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари розрахункового рахунку № НОМЕР_5 .
Таким чином, уповноваженою особою достатньо доведено, що запитувана інформація стосовно діяльності й фінансового стану ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом шахрайських дій службових осіб якого, серед інших, проводиться досудове розслідування, перебуває у володінні Броварської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари, в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000052 від 10.12.2012, зокрема для підтвердження чи спростування надходження на рахунки орендного підприємства коштів пайовиків, які уклали з ним відповідні договори про пайову участь у будівництві житлового будинку АДРЕСА_2 , заволодіння певними службовими особами ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаними грошовими коштами, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до певних фінансових документів ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2006 по 17.09.2007, оскільки рахунок у Броварській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари закрито 17.09.2007.

Разом із тим, слідчим СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 жодним чином не вмотивовано необхідність одержання з Броварської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари карток зі зразками підпису та печатки, відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були зроблені сеанси зв`язку, дат, часу та номерів телефонів, з яких було зроблено дзвінки, це унеможливлює з`ясування питання доцільності використання запитуваних документів як доказів у кримінальному провадженні та неможливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2006 по 17.09.2007 з інформацією про час та реферанс транзакцій, дати, суми, призначення платежів, назви і коди ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки.

Крім того, слідчим ОСОБА_2 не доведено, що без вилучення безпосередньо оригіналів банківських документів стосовно діяльності й фінансового стану ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує реальна загроза їх зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, посилання уповноваженої особи на необхідність надання суду оригіналів документів на виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України також не відповідає вимогам ч. 7 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладене, для з`ясування обставин у кримінальному провадженні достатньо вилучення з банківської установи належним чином завірених копій певних документів, тому клопотання уповноваженої особи в частині зобов`язання керівництва Броварської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари забезпечити стороні кримінального провадження можливість вилучення оригіналів документів є безпідставним і задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 , о/у СДСБЕЗ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_13 , о/у СКР Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Броварської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), з розкриттям банківської таємниці щодо діяльності й фінансового стану ОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме надати доступ до:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2006 по 17.09.2007 з інформацією про час та реферанс транзакцій, дати, суми, призначення платежів, назви і коди ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти, в паперовому та електронному вигляді;
- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 , о/у СДСБЕЗ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_13 , о/у СКР Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_14 можливість вилучення з Броварської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бровари завірених належним чином копій запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1