Провадження № 1-кс/161/3105/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 липня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю здійснення їх вилучення, а саме: усіх документів про походження, придбання, транспортування та якість алкогольних напоїв горілки «Нове полісся», а також про реалізацію такої продукції в період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються реєстрації, використання торгової марки «Нове Полісся», зокрема етикеток, контретикеток на алкогольну продукцію вказаної торгової марки (їх замовлення у виробника, придбання та подальше використання). а також провести їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 за внесеними 02.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями про вчинення невстановленими особами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2014 року здійснювався збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки торгівельної марки «Нове Полісся» із зазначеними на етикетках реквізитами: (виробник: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Харківська обл., м. Люботин), на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензія: 005358).

Оглядом отриманої та вилученої в ході слідства алкогольної продукції з етикетками «Нове Полісся» встановлено, що зображення виконані на етикетках такої продукції не відповідають офіційно зареєстрованим в Україні знаків для товарів і послуг. Так, відповідно до відомостей, що містяться у БД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг встановлено, що знак з словесним елементом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрований 10.12.2013 під № НОМЕР_5 не містить графічних елементів, що використані на етикетках, які зображені на вищевказаних пляшках із алкогольними напоями.

Окрім цього встановлено, що рецептура і технологічна інструкція на виробництво горілки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для погодження до ІНФОРМАЦІЯ_6 не надходили.

Також, в ході слідства отримано дані про те, що марки акцизного податку, якими марковані отримані в ході слідства пляшки із алкогольними напоями «Нове полісся» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувались.

Водночас, згідно висновку експерта №1-91 від 04.06.2014 встановлено, що марки акцизного податку, якими марковані окремі отримані в ході слідства пляшки із алкогольними напоями «Нове Полісся» не відповідають за способом виготовлення маркам, виготовленим на підвідомчому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , що здійснює випуск цінних паперів даної категорії, тобто такі акцизні марки є підробленими.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що алкогольні напої горілка з етикетками «Нове Полісся» (виробник: Люботинський завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Харківська обл., м. Люботин), на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є незаконно виготовленими та перебувають у незаконному обігу в торгівельній мережі.

В ході слідства 16.06.2014, на підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.06.2014 проведено ряд обшуків у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час яких вилучено алкогольну продукцію «Нове Полісся». При цьому в ході обшуків не встановлено наявності будь-яких оригіналів документів, які б свідчили про походження та якість вилучених алкогольних напоїв та законність перебування їх у обігу.

З отриманих в ході слідства документів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання алкогольної продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м. Люботин) згідно договору поставки №0723001 від 23.07.13, а також від ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 , м. Люботин) згідно договору поставки №0531008 від 31.05.14.

В ході досудового розслідування, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет придбання і продажу даним товариством алкогольної продукції торгової марки «Нове Полісся», виробником якого являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення та перевірки факту і обставин взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про такі взаємовідносини. Також зазначені документи необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення. Окрім цього, такі документи є процесуальними джерелами фактичних даних та доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що вищевказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину існує необхідність у їх вилученні. Разом з тим, вказані речі і документи підлягають дослідженню під час проведення криміналістичних експертиз з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину.

Разом з тим, з метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, а виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слід дозволити відповідному оперативному підрозділу.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.5, ч.6, ч.7 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю здійснення їх вилучення, а саме: усіх документів про походження, придбання, транспортування та якість алкогольних напоїв горілки «Нове полісся», а також про реалізацію такої продукції в період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються реєстрації, використання торгової марки «Нове Полісся», зокрема етикеток, контретикеток на алкогольну продукцію вказаної торгової марки (їх замовлення у виробника, придбання та подальше використання). а також провести їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Волинській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю здійснення їх вилучення, а саме: усіх документів про походження, придбання, транспортування та якість алкогольних напоїв горілки «Нове полісся», а також про реалізацію такої продукції в період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) та проведення розрахунків за наслідками таких взаємовідносин за період з 01.01.2014 по дату оголошення ухвали слідчого судді; усіх документів, що стосуються реєстрації, використання торгової марки «Нове Полісся», зокрема етикеток, контретикеток на алкогольну продукцію вказаної торгової марки (їх замовлення у виробника, придбання та подальше використання). а також провести їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1