Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2279/15-к
Провадження № 1-кс/553/800/2015
У Х В А Л А
Іменем України
11.09.2015м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області

ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000087 від 29 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
11 вересня 2015 року слідчий відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні за № 0000087 від 29 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом невиконання рішення Ленінського районного суду м. Полтави про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і директора ОСОБА_4 ..

10.06.2015 рожу створено слідчу групу до якої включено слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених ОЗГ та ЗО СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3

29.01.2015року до Ленінського РВ ПМУ звернувся представник ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), щодо невиконання рішення суду від 23.01.2015 про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 і ОСОБА_4 у розмірі 1 702 939 грн. 97 коп..
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.11.2013 року ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ № НОМЕР_3 в цивільному порядку звернулось до Ленінського районного суду м. Полтави із позовною заявок» про стягнення заборгованості з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) і ОСОБА_4 .
У ході розслідування кримінального провадження допитано представника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який в своїх показах зазначив, що 25.12.2013 року за його заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито виконавче провадження з примусового виконання рішення Ленінського районного суду м. Полтави від 11.1L 2013 року у справі № 553/3252/13, В рамках відкритого провадження накладено арешт на все майно боржника та оголошено заборону його відчуження. 28.01.2014 року накладено ВДВС арешт на виявлені грошові рахунки боржника. З метою ухилення від виконання рішення суду ОСОБА_4 , діючи, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014 року відкрив 7 нових банківських рахунків, через які здійснювалась фінансово-господарська діяльність підприємства.
З метою забезпечення виконання рішення Ленінського районного суду м. Полтави державним виконавцем було направлено ряд запитів з метою встановлення джерел отримання ОСОБА_4 доходів. Згідно отриманої відповіді на запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, з`ясовано, що за боржником ОСОБА_4 зареєстровано ряд розрахункових рахунків у семи різних банках.
Фактично не зважаючи на своє боргове зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжує вести свою господарську діяльність, про що свідчить постійне відкриття нових банківських рахунків у різних банківських установах м. Полтави. Дані факти свідчать, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 умисно уникає кримінальної відповідальності. Також, органам досудового розслідування не відома фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а за юридичною адресою дане підприємство не працює.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вказані фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають ознаки ризикових, оскільки ніякої підприємницької діяльності дане підприємство не проводить, воно має ознаки фіктивності, що створює умови для легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
Враховуючи вище викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідно провести виїмку оригіналів документів даного приватного підприємства, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: облікової справи, податкових звітностей, актів планових та позапланових перевірок, довідок про зустрічні звірки, документів листування, документів податкового обліку, документів адміністрування податків, зборів та обов`язкових платежів, документів, щодо контрольно-перевірочної роботи по вказаному підприємству з моменту реєстрації по кінцеву дату дії ухвали суду щодо тимчасового доступу до речей і документів,
Вказані документи мають знамення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та може бути доказом під час судового розгляду, а іншим способом, крім вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні яких знаходиться інформація.

Заслухавши пояснення слідчого Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання підлягає до задоволення за наступних обставин.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з роз`ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-158/0/4-13 від 29.01.2013 року «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду Апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» дії передбачені ст. 159, п. 1 ст. 162 КПК є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та звертаючи увагу на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , оскільки необхідно отримати слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівнику УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (здійснення виїмки) юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше), лицевої (особової) картки платника по всім податкам, податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі Інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) (з матеріалами та додатками), актів камеральних, документальних (планових позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення ПО вказаних актах перевірок, проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання, листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту реєстрації підприємства по кінцеву дату дії ухвали суду щодо тимчасового доступу до речей і документів, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівнику УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (здійснення виїмки) юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше), лицевої (особової) картки платника по всім податкам, податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі Інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) (з матеріалами та додатками), актів камеральних, документальних (планових позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок, проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання, листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту реєстрації підприємства по кінцеву дату дії ухвали суду щодо тимчасового доступу до речей і документів, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1