Справа №592/5569/13-к
Провадження №1-кс/592/1152/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Демченка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів: документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Украдор» № 01, № 01 відкритим у Філії «ПРУ» АТ Банк «Фінанси та кредит» м. Полтава (МФО 331832) за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 та документів реєстраційної справи ТОВ «Украдор».

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Тиченко М.П.,

встановив:

Слідчим відділом ДПС у Сумській області проводиться досудове розслідування у Слідчим відділом ДПС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.01.20132 за № 0000001 за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Зернівська нафтобаза», ТОВ «Конвалія», ТОВ «Конвалія-Ш», ТОВ «РЕД», ТОВ «Украдор», ТОВ «Асас», МПП «Рай», в яких засновниками та службовими особами відповідальними за нарахування та сплату податків є одні і ті ж особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що є необхідність вилучення та дослідження документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Украдор» № 01, № 01 відкритим у Філії «ПРУ» АТ Банк «Фінанси та кредит» м. Полтава (МФО 331832) за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 та документів реєстраційної справи ТОВ «Украдор», які перебувають у володінні Філії «ПРУ» АТ Банк «Фінанси та кредит» м. Полтава (МФО 331832) і знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 77, оскільки вказані документи містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Украдор» і можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані документи неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригінали документів, які були надані ТОВ «Украдор» (, Сумська область, м. Шостка, вул. Шевченка, 45) до Філії «ПРУ» АТ Банк «Фінанси та кредит» м. Полтава (МФО 331832) для відкриття розрахункових рахунків № 01 та № 01, а також інші документи реєстраційної справи ТОВ «Украдор» надані для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб тощо), а в разі відсутності завірені відповідним чином копій вказаних документів; оригінали карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Украдор» та відтиском печатки ТОВ «Украдор», а в разі відсутності завірені відповідним чином їх копій; роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам №№ 01, 01 ТОВ «Украдор» за період з 01.01.2010 по 31.12.2012; чеки про зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків №№ 01, 01 ТОВ «Украдор» за період з 01.01.2010 по 31.12.2012.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Філії «ПРУ» АТ Банк «Фінанси та кредит» м. Полтава за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 77.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко