Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-КС/554/3880/2013
УХВАЛА

Іменем України

27 вересня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.

при секретарі судового засідання Поливяній О.М.,

за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про накладення арешту,

встановила:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252, внесеному в ЄРДР 13.06.13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом акціями ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () службовими особами ВАТ «Нутрінвест» (зареєстрованого Російська Федерація, м. Москва, Устинський проїзд, 2/114, ІНН НОМЕР_1) та Компанія «ОСОБА_2 ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 477587, 75 ОСОБА_3 Грін. Дублін 2, Ірландія), чим було спричинено засновникам та акціонерам ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» матеріальної шкоди більш ніж на 2 667 271 192 гривень.

В ході проведених слідчих дій встановлено, що 08.09.05 між ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (), в особі директора ТОВ «Центр Фондових Досліджень» () ОСОБА_4, який діяв на підставі договору доручення від 07.09.05 № 566-К/05 та ВАТ «Нутрінвест» (зареєстрованого Російська Федерація, м. Москва, Устинський проїзд, 2/114, ОГРН 550, ІНН НОМЕР_1, КПП НОМЕР_2) в особі ОСОБА_5, який діяв на підставі доручення від 07.09.05 № 6с-3819 (бланк серії 99 НП № 1114117), посвідченого нотаріусом м. Москви ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 56/1-К/07, відповідно до якого ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (), передало у власність ВАТ «Нутрінвест» м. Москва 1 479 419 штук акцій емітента - ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () по 6 гривень за 1 акцію, на загальну суму 9 000 000 доларів США, що складає 51 % від статутного капіталу емітента.

Пунктом 1.4.6 цього договору передбачено зобовязання сторін підписати договір про спільну діяльність, згідно якого останні будуть здійснювати спільну діяльність у ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () як діючі акціонери.

Цього ж дня, на виконання умов вищевказаного договору, між ТОВ «Хорольський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (), яке являється власником 26 % акцій ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (), в особі директора ОСОБА_7 та ВАТ «Нутрінвест» (зареєстрованого Російська Федерація, ОГРН 550, ІНН НОМЕР_1, КПП НОМЕР_2), яке являється власником 51 % акцій ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (), в особі ОСОБА_5, який діяв на підставі доручення від 07.09.05 № 6с-3819 (бланк серії 99 НП № 1114117), посвідченого нотаріусом м. Москви ОСОБА_6, укладено договір про спільну діяльність, інвестиціях та гарантіях сторін (в рамках ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів»), відповідно до якого сторони в період з 2005 по 2007 роки, на підставі плану спільних інвестицій повинні були здійснити технічне переоснащення та модернізацію виробництва ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (), а саме:

- створення особистого виробництва екологічно чистого молока на загальну суму 1 500 000 доларів США;

- придбання упаковочної лінії для дитячих продуктів на загальну суму 1 000 000 доларів США

- придбання вальцової сушилки на загальну суму 1 500 000 доларів США;

- придбання вузла рідкого змішування на загальну суму 250 000 доларів США;

- придбання контейнерного транспортування з вузлом сухого змішування на загальну суму 750 000 доларів США;

- придбання вузла приготування технічної води на загальну суму 150 000 доларів США;

- придбання вакуум-випарного обладнання на загальну суму 1 225 000 доларів США;

- придбання лабораторного обладнання на загальну суму 200 000 доларів США;

- придбання автотранспорту на загальну суму 550 000 доларів США;

- придбання обладнання на склад готової продукції, згідно з НТД на загальну суму 175 000 доларів США;

- переоснащення засобів КИПиА на загальну суму 200 000 доларів США, в сього на загальну суму 7 500 000 доларів США.

Згідно заяви акціонера ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () ОСОБА_8 від 12.03.13 ВАТ «Нутрінвест» до теперішнього часу інвестиції не внесені, ніякого обладнання не поставлено.

Разом з тим, в п.п.2.1-2.4 зазначеного договору вказано, що сторонами не пізніше чим через 2 місяці після отримання у власність 51 % акцій ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () буде спільно ініційовано загальні збори акціонерів ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () в порядок денний якого будуть включені питання, необхідні для прийняття рішення про випуск акцій нової емісії ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (). Сторони домовилися, що загальна сума нової емісії не буде перевищувати 7 500 000 доларів США, в тому числі ВАТ «Нутрінвест» м. Москва 5 000 000 доларів США, а ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () 2 500 000 доларів США, згідно посвідченого спільного плану вкладення інвестицій, який являється частиною договору і є обовязковим для обох сторін, а умовами випуску передбачено закриття підписки на акції при досягненні зазначеного обєму нової емісії. При цьому сторони також домовилися, що на першому і на другому етапі підписки на акції нової емісії кожна із сторін використає своє переважне право на їх придбання, пропорційно належним їм акціям.

В подальшому, 26.04.07 між ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (), в особі директора ОСОБА_7 та ВАТ «НутрІнвестХолдинг» (зареєстрованого Російська Ферерація, м. Москва, 5-та вулиця Ямського поля, буд.23-25, корпус 2, ОГРН 912, ІНН НОМЕР_3, КПП НОМЕР_4), в особі генерального директора ОСОБА_5, укладено договір про здійснення інвестицій та спільної діяльності, відповідно до якого сторони мають готовність здійснити дії, визначити їх обєм, порядок і послідовність здійснення сторонами інвестицій у ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (), в рамках спільної діяльності підприємства між сторонами. Інвестиції будуть здійснюватися у ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () на безповоротній основі шляхом оплати акцій додаткової емісії акцій ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ().

Також, на виконання умов вищевказаного договору, 14.06.07 між ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (), в особі директора ТОВ «Центр Фондових Досліджень» () ОСОБА_4, який діяв на підставі договору комісії від 14.05.07 № 15-Б/07, та ВАТ «Нутрінвест» (зареєстрованого Російська Федерація, АДРЕСА_1, державний реєстраційний номер 550) в особі повіреного ОСОБА_5, який діяв на підставі доручення від 03.10.05 серія 99НП № 1114845 укладено договір купівлі-продажу акцій № 15/1-Б/07, відповідно до якого ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (), зобовязується передати у власність ВАТ «Нутрінвест» м. Москва 817 305 штук акцій емітента - ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () по 6 гривень за 1 акцію, на загальну суму 971 055 доларів США 40 центів, що складає 28,17 % від статутного капіталу емітента.

В подальшому, 23.10.07 між ВАТ «Нутрінвест» (зареєстрованого Російська Федерація, м. Москва), в особі директора ТОВ «Центр Фондових Досліджень» () ОСОБА_4, який діяв на підставі договору доручення від 22.10.07 № 168-Б/07, та Міжнародною комерційною компанією «Нутрітек Інтернейшнл Корп» (зареєстрованого Британські Віргінські Острови, Тортола, Дрейк Чемберс, реєстр корпоративних прав № 585930) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 168/1-Б/07, відповідно до якого ВАТ «Нутрінвест», передало у власність Міжнародній комерційній компанії «Нутрітек Інтернейшнл Корп» 2 448 000 штук простих іменних акцій ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () номінальною вартістю по 6 гривень за 1 акцію, на загальну суму 311 883 793 рублів Російської Федерації.

Перерахування вказаних акцій підтверджується розпорядженнями на виконання облікових операцій від 23.10.07 б/н, якими було списано з рахунків у цінних паперах № 500482 та № 500385 відкритих в АППБ «ОСОБА_9 Аваль» 2 448 000 штук простих іменних акцій ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () загальною номінальною вартістю 14 688 000 гривень, що становить 84,4 % акцій статутного капіталу ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ().

Потім 31.12.09 між Міжнародною комерційною компанією «Нутрітек Інтернейшнл Корп» (зареєстрованого Британські Віргінські Острови, Тортола, Дрейк Чемберс) та компанією «ОСОБА_2 Лімітед» (зареєстрованого 75 ОСОБА_3 Грін, Дублін 2, Ірландія) укладено договір застави.

На виконання умов зазначеного договору застави АППБ «ОСОБА_9 Аваль», як зберігачем цінних паперів, в системі депозитарного обліку було проведено облікову операцію блокування акцій, яка відповідно до законодавства України про депозитарну діяльність є підтвердженням передачі та обтяження акцій заставою.

Разом з тим, згідно витягів з Державного реєстру обтяжень нерухомого та рухомого майна від 11 та 12 березня 2013 року № 40090105 та № 1125391 встановлено, що компанією «ОСОБА_2 Лімітед» (зареєстрованого 75 ОСОБА_3 Грін, Дублін 2, Ірландія) на підставі вказаного договору застави зареєстровано обтяження на все нерухоме та рухоме майно, що належить ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () з розміром основного зобовязання 2 667 271 192 гривень, що являється 100 % статутного капіталу ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ().

Також було встановлено, що підприємством та ВАТ «Нутрінвест» не було здійснено емісії акцій, як це було передбачено інвестиційним договором від 26.04.2007 року.

Таким чином, злочинними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненими в особливо великих розмірах, гр-н ОСОБА_5 скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» має розрахункові рахунки:

- № 63, який відкритий у Філії АТ «Укрексімбанк», МФО 331649;

- №9832, який відкритий у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012.

Як було встановлено в ході досудового слідства, всі дії ВАТ «Нутрінвест» спрямовані на реальне знищення, банкрутство ПАТ «Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів», а саме незаконне вилучення майна підприємства, грошових коштів, як єдиного виробника дитячої молочної продукції.

Слідчий клопотання підтримала.

З метою забезпечення арешту майна згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого підлягає розгляду без повідомлення підозрюваного.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Ураховуючи те, що підприємство продовжує свою фінансово-господарську діяльність, та приймаючи до уваги те, що існує реальна загроза довести ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» до банкрутства, а також те, що існує реальна загроза перерахування коштів з розрахункових рахунків ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» - № 63 та №9832, залишивши при цьому функцію користування коштами для сплати необхідних платежів до бюджету, обовязкових фондів та виплат заробітної плати, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Заборонити здійснення перерахунку грошових коштів, за виключенням перерахувань до бюджету, обовязкових Фондів та виплат заробітної плати, з розрахункових рахунків ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (), а саме:

- № 63, який відкритий у Філії АТ «Укрексімбанк», МФО 331649, за адресою: м. Полтава, вул. Артема, 1/65;

- №9832, який відкритий у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27

зупинивши операції з дня оголошення ухвали банківській установі.

Копію ухвали негайно направити слідчому, прокурору та підозрюваному.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко