Справа № 640/1642/16-к
н/п 1-кс/640/846/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" лютого 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
03.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 , в якому прокурор просить розкрити банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , та надати тимчасовий доступ до інформації і документів та можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідченої копії кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за кредитним договором № 178-04-И від 18.04.2007; регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по особистим рахункам ОСОБА_4 за період з 18.04.2007 по 01.02.2016;
На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що до Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшло подання державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , яка умисно не виконує рішення Фрунзенського районного суду м. Харкова по справі № 2-524/2010 про стягнення на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості за кредитним договором № 178-04-И від 18.04.2007 у розмірі 639005 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Фрунзенським районним судом м. Харкова 24.06.2010 видано виконавчий лист по справі № 2-524/2010 про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості за кредитним договором № 178-04-И від 18.04.2007 у розмірі 639005 грн.
На підставі вищевказаного виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_5 28.09.2010 відкрито виконавче провадження № 26880717 та надано боржнику 7 денний строк для виконання рішення суду у добровільному порядку.
У зв`язку з невиконанням ОСОБА_4 рішення суду, державним виконавцем неодноразово здійснювались виходи за останнім місцем мешкання боржника, та встановлено, що боржник за вказаною адресою не мешкає, його майно не виявлено.
Згідно з відповіді адресно-довідкового бюро дані щодо місця реєстрації ОСОБА_4 .
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно дослідити усі документи які стали підставою для оформлення кредиту ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також щодо оформлення договорів іпотеки та залогу у якості забезпечення кредитних зобов`язань, тобто матеріалів кредитної справи ОСОБА_4 у повному обсязі.
Дані документи являються речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у справі.
Прокурор у клопотанні зазначає, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суду не повідомила. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по особистим рахункам ОСОБА_4 за період з 18.04.2007 по 01.02.2016, виходячи з наступного.
Відповідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
В порушення вказаних норм, слідчий не зазначив речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а просить без належного обґрунтування, вилучити інформацію щодо операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по особистим рахункам ОСОБА_4 , не вказуючи номери таких рахунків, дати відкриття рахунків, не вказуючи інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 право тимчасового доступу до кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за кредитним договором № 178-04-И від 18.04.2007, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за кредитним договором № 178-04-И від 18.04.2007, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.03.2016.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1