печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Головного управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, у сфері транспорту та у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Головного управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, у сфері транспорту та у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
18.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Головного управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, у сфері транспорту та у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що відділом нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000160 від 18.06.2014 за ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 подано заявки-декларації про проведення робіт з підтвердження походження товарів сільськогосподарської групи з України, за результатами чого отримано 81 сертифікат відповідності. Згідно вказаних заявок-декларацій, товар виготовлено КВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджувалося довідкою про здійснення цим підприємством сільськогосподарської діяльності на орендованих землях Херсонської, Миколаївської та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » областей. Зазначена довідка містить явні недостовірні відомості в частині орендованих земель, оскільки, згідно відповідей Головних управлінь Держземагентства України у вказаних областях (окрім « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за цим підприємством взагалі не обліковуються земельні ділянки, відомості про здійснення підприємством сільськогосподарської продукції відсутні.

У подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою митного оформлення товарів у режимі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » подано митні декларації, з яких вбачається, що країна походження товарів Україна.

Крім того слідством з`ясовано, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 Булюк ОСОБА_4 , а також начальники митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Херсонської митниці Міндоходів і « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 Лебедєв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно, спільно з керівниками та засновниками суб`єктів господарської діяльності, що займаються виробництвом сільгосппродукції на території Херсонської області, організували злочинну схему з експортування надлишків сільгосппродукції незаконного походження на підставі підроблених документів.

З цією метою утворені підприємства, які, ніби - то, здійснюють сільськогосподарську діяльність та в подальшому експортують вироблений товар закордон. Серед інших, до переліку таких суб`єктів господарської діяльності входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Установлено, що насправді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює прикриття незаконної діяльності крупних виробників сільгосппродукції, яка полягає в експортуванні надлишків сільгосппродукції незаконного походження на підставі підроблених документів.

Прокурор зазначив, що відповідно до показань допитаних в якості свідків начальників митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 і « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_1 Лебедєва ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відповідно вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж ІІ півріччя 2013 року оформлено понад 140 митних декларацій в режимі «Експорт». Жодного факту підробки документів, на підставі яких здійснюється митне оформлення, співробітниками вказаних митних постів не виявлено. Відсутність належного контролю збоку інспекторів свідчить про їхню зацікавленість у безперешкодному оформленні експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, митниця повинна здійснювати роботу зі збирання, аналізу та перевірки даних торгово-промислових палат і виробників товарів, потрібних для перевірки сертифікатів про походження товарів з України (п. 12 наказу Міністерства доходів і зборів України від 17.04.2013 № 59).

З урахуванням вищевикладеного, а також можливої причетності начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 Булюка ОСОБА_8 до організації вищеописаної корупційної схеми, з метою зібрання доказової бази у кримінальному провадженні слідством спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо надання на адресу Генеральної прокуратури України належним чином завірених копій особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 Булюка ОСОБА_9 , а також декларацій про його доходи за 2012 та 2013 роки. За результатами розгляду вказаного запиту керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_11 відмовлено у його задоволенні.

У зв`язку з цим, під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу із подальшим вилученням у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Головного управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, у сфері транспорту та у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Головного управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, у сфері транспорту та у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу із подальшим вилученням у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій особової справи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 Булюка ОСОБА_9 , а також декларацій про його доходи за 2012 та 2013 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1