612/594/14-к
1-кс/612/70/14
У Х В А Л А
Про тимчасовий доступ до документів
19 серпня 2014 р. смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Таким чином ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила бюджетні грошові кошти у сумі 1611,76 грн.
Однією із слідчих версій у провадженні є версія про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , яка перебуває на посаді головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У своєму клопотанні заступник начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області зазначає, що з метою перевірки фактичних даних про те, що ОСОБА_5 є потерпілою від злочину і відносно неї вчинені протиправні дії, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (зарплатна картка ОСОБА_4 ) за період з 01.01.2014 року по 18.08.2014 з вказанням усіх операцій, що були проведені за вказаний період часу та залишку грошових коштів; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (кредитна картка ОСОБА_4 ) за період з 01.01.2014 року по 18.08.2014 з вказанням всіх операцій, що були проведені за вказаний період часу та залишку грошових коштів; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (зарплатна картка ОСОБА_5 ) за період з 01.01.2014 року по 18.08.2014 з вказанням всіх операцій, що були проведені за вказаний період часу та залишку грошових коштів; фото та відеоматеріали операцій, що були проведені по рахунку № НОМЕР_1 (зарплатна картка ОСОБА_4 ) 17.06.2014 року (в тому числі через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ); оригіналу електронного варіанту відомостей на виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 по зарплатному проекту у вигляді електронного файлу 055-359 за 16.07.2014-17.07.2014 року, який був наданий працівникам Близнюківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перерахування грошових коштів у вигляді «лікарняних» на ім`я ОСОБА_5 у сумі 1611,76 грн. через внутрішню програму « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Оригінали цих документів дадуть змогу слідчому встановити чи спростувати факт перебування певної особи, на момент вчинення кримінального правопорушення, на відповідній посаді, проаналізувати можливість останньої, використовуючи свою посаду здійснювати певні операції по картковим рахункам, в тому числі карткового рахунку потерпілої. Ці документи та інформація, що в них міститься, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ умислу винної особи, її обізнаність про порядок оформлення певних юридичних дій, перебування винної особи у певному місці та в певний час. Зазначена інформація, надасть змогу органу досудового розслідування визначити та ідентифікувати коло осіб, які приймали участь в реєстрації, видачі, складанні, переміщенні та наданні документів, необхідних для оформлення кредитних карток, підтвердити чи спростувати обставини причетності інших осіб, що відповідає вимогам повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування. Окрім цього, саме оригінали документів, які містять підписи особи для підтвердження чи спростування фактичних обставин за необхідності дадуть можливість слідчому призначити судові експертизи.
Слідчий вказує, що іншими способами, довести чи спростувати факти незаконного привласнення коштів та операції по ним, встановити коло причетних осіб та довести обставини підробки чи використання відповідних документів певною особою, що були підставою для видачі вказаних коштів, їх нарахування, наразі є неможливим.
У судовому засіданні заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області своє клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в поданні, зазначив, що іншими способами довести чи спростувати факти незаконного привласнення коштів та операції по ним, встановити коло причетних осіб та довести обставини підробки чи використання відповідних документів певною особою, що були підставою для видачі вказаних коштів, їх нарахування, неможливо. Отримані відомості можуть бути використані як докази, а оригінали документів, які містять підписи особи для підтвердження чи спростування фактичних обставин за необхідності дадуть можливість слідчому призначити судові експертизи.
Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Заступником начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте заступником начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягнені при задоволенні клопотання заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпеченн кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України,-
ухвалив :
Зобов`язати головний офіс ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 (т.факс НОМЕР_4 , т. НОМЕР_5 ) надати заступнику начальника СВ Лозівського МВ (з обслуговування м. Лозова, Лозівського та Близнюківського районів) ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_6 (або оперативному працівнику за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх виїмку, а саме:
- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (зарплатна картка ОСОБА_4 ) за період з 01.01.2014 року по 18.08.2014 з вказанням усіх операцій, що були проведені за вказаний період часу та залишку грошових коштів; рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (кредитна картка ОСОБА_4 ) за період з 01.01.2014 року по 18.08.2014 з вказанням всіх операцій, що були проведені за вказаний період часу та залишку грошових коштів; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (зарплатна картка ОСОБА_5 ) за період з 01.01.2014 року по 18.08.2014 з вказанням всіх операцій, що були проведені за вказаний період часу та залишку грошових коштів; фото та відеоматеріали операцій, що були проведені по рахунку № НОМЕР_1 (зарплатна картка ОСОБА_4 ) 17.06.2014 року (в тому числі через банкомат, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ); оригінал електронного варіанту відомостей на виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 по зарплатному проекту у вигляді електронного файлу 055-359 за 16.07.2014-17.07.2014 року, який був наданий працівникам Близнюківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перерахування грошових коштів у вигляді «лікарняних» на ім`я ОСОБА_5 у сумі 1611,76 грн. через внутрішню програму « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Повідоми осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 17 вересня 2014 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати заступнику начальника Лозівського СВ МВ ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1