Провадження №1-кс/638/2518/15
УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002292, внесеному до ЄРДР від 03.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що Слідчим відділом Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області проводиться розслідування за фактом того, що згідно договору № PML -705/063/2007 від 12.12.2007 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір, де в забезпеченні кредитних зобов`язань виступало майно, а саме квартира АДРЕСА_1 .

Згідно договору № PML -705/128/2008 від 25.02.2008 року між ФОП ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір, де в забезпеченні кредитних зобов`язань виступало майно, а саме квартира АДРЕСА_2 .

Постановою господарського суду Харківської області від 19.09.2011 року ФОП ОСОБА_5 визнано банкрутом, і в зв`язку з ліквідаційною процедурою на вищевказані квартири було знято заборону на відчуження, після чого дане майно було реалізовано за заниженою ціною, в зв`язку з чим було заподіяно значну матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом слідчим відділом Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області 13 березня 2012 року порушено кримінальну справу № 60120556, відомості про порушення якої внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 квітня 2013 року за № 0002292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що в ході проведення ліквідаційної процедури ФО-П ОСОБА_5 було знято арешт на квартиру АДРЕСА_1 , а також на квартиру АДРЕСА_2 , котрі в подальшому були продані на торгах.

10 лютого 2011року квартиру АДРЕСА_1 , в ході проведення торгів, які проводилися Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцем було визнано ОСОБА_6 , (інд. Код НОМЕР_1 ), який мешкає по АДРЕСА_3 , та який на правах переможця придбав зазначену квартиру за 69 300,00 грн. і як переможець, гроші у сумі 58905,00 грн. перерахувати на п/р Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в Полтавське ГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 на протязі 30 днів з моменту підписання протоколу про проведення відкритих торгів.

Крім того слідством встановлено, що ліквідатором ФО-П ОСОБА_5 було призначено ОСОБА_7 , який в подальшому і займався процедурою ліквідації вказаної особи та від імені ОСОБА_5 заключав договори, пов`язані з проведенням зазначених торгів.

В подальшому вищезазначену квартиру за 231 500,56 грн. було придбано гр-ном ОСОБА_8 , якого згідно рішення апеляційного суду Харківської області від 09 серпня 2012 року було визнано добросовісним набувачем вказаної квартири, котру він придбав при відсутності будь-яких заборон на її відчуження та в задоволенні повозу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено.

Постановою Вищого спеціалізованого суду України від 27 лютого 2013 року касаційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено, та рішення апеляційного суду Харківської області від 09 серпня 2012 року скасовано. Рішення Дзержинського районного суду міста Харкова від 11 квітня 2012 року залишено в силі.

В матеріалах кримінального провадження мається договір від 12 листопада 2010 року про відступлення права вимоги, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає та відступає сукупність прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, правом звертати стягнення на заставне майно.

В матеріалах провадження мається копії протоколів проведення аукціонів, в яких вказане на те, що переможцем торгів вносилися гроші на розрахунковому рахунку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для подальшого з`ясування усіх обставин по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів, а саме: карток із зразками підпису та печатки посадових осіб ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 (українська гривня, який відкрито в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту проведення торгів ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у процедурі ліквідації ФО-П ОСОБА_5 , а саме з 01.01.2011 року до моменту ліквідації Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до дати ліквідації, тому що вказані документі необхідні з метою встановлення визначення платежів, які повинні були надійти на рахунки кредиторів банкрута ОСОБА_5 , адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігаються вказані документи не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів і таке вилучання необхідне для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002292, внесеному до ЄРДР від 03.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно карток із зразками підпису та печатки посадових осіб ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 (українська гривня) в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01 січня 2011 року до дати ліквідації, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків вказаних підприємств; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, що перебувають у володінні головного офісу ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1