Провадження № 1-кс/344/3628/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 ,, поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 17 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про призначення позапланової документальної перевірки , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки ТОВ «Пожежна Будівельна Фірма «Схід».

З матеріалів клопотання вбачається, що за результатами дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ "Пожежна Будівельна Фірма "Схід" пов`язаних з постачання товарно-матеріальних цінностей для потреб будівництва гідроагрегатів Дністровської ГЕС для Консорціуму "НВО "Укргідроенергобуд" (замовник будівництва об`єктів ПАТ "Укргідроенерго") за період з 01.01.2014 по 01.01.2015 встановлено, що службові особи ТОВ "Пожежна Будівельна Фірма "Схід" шляхом проведення по обліках підприємства недостовірних документів внесли в акти виконаних робіт для Консорціуму "НВО "Укргідроенергобуд" недостовірні відомості, чим вчинили службове підроблення.

Враховуючи, що позапланова документальна перевірка може підтверджувати допущення ТОВ «Пожежна Будівельна Фірма «Схід» , юридична адреса: м. Івано-Франківськ, Бульвар Північний Ім. Пушкіна, 1-А, порушення законодавства, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав.

Згідно п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

За правилами пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності, в тому числі, рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, в судовому засіданні, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки, оскільки отримані за результатами такої перевірки відомості матимуть істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, що підтверджується і матеріалами кримінального провадження, відтак призначення позапланової документальної перевірки перевірки є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 2,309,395 КПК України, ст. ст. 75 п. 75.1, 78 п.78.1 пп. 78.1.11 Податкового кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Івано-Франківського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про призначення документальної перевірки задоволити.

Призначити позапланову документальну перевірку ТОВ «Пожежна Будівельна Фірма «Схід» , юридична адреса: м. Івано-Франківськ, Бульвар Північний Ім. Пушкіна, 1-А, з питань дотримання вимог податкового законодавства у період з 01.01.2014 по 30.06.2015.

В ході позапланової документальної перевірки здійснити:

- перевірку факту постачання ТОВ «Пожежна Будівельна Фірма «Схід» товарно-матеріальних цінностей, а саме ізоляторів лінії LI-3000 фірми «Telefire» від ТОВ «Антека» (, м. Київ) та ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» (, м. Київ);

- перевірку факту постачання ТОВ «Пожежна Будівельна Фірма «Схід» товарно-матеріальних цінностей, а саме модулі LON-3000 та NET-3000 фірми «Telefire», лінійна карта на дві петлі ADR-3002C фірми «Telefire» від ТОВ «Аракс Нова» (, м. Київ);

- перевірку факту постачання Консорціум «НВО «Укргідроенергобуд» ізоляторів лінії LI-3000 фірми «Telefire», модулі LON-3000 та NET-3000 фірми «Telefire», лінійна карта на дві петлі ADR-3002C фірми «Telefire» від ТОВ «Пожежна Будівельна Фірма «Схід»;

з деталізацією окремих підприємств та видів робіт, які виконували, на яку суму, в який період, які матеріали поставляли, чи підтверджується товарність цих операцій, чи містять (містили) вищеописані підприємства ознаки фіктивності.

Проведення перевірки доручити працівникам ДПІ м. Івано-Франківська.

Тривалість проведення вказаної позапланової документальної перевірки за даною ухвалою не повинна перевищувати строку, визначеного п. 82.2 ст. 82 Податкового кодексу України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1