Справа № 1-кс/679/200/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено номер картки на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 .
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КУпАП.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, з метою ідентифікації особи порушника та притягнення винних осіб до відповідальності просить надати дозвіл на отримання у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні відомості (документи) :
завірений належним чином договір банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № НОМЕР_1 ;
завірені належним чином документи, які знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку, а саме:
завірена належним чином заява про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
документ виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
інші документи наявні у вказаній вище справі.
Завірену належним чином виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.02.2015 року по 01.03.2015 року із зазначенням місця зняття грошових коштів.
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи положення ст. 163 КПК України, та з метою збереження інформації, що може сприяти розкриттю злочину, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представнику особи у володінні якої знаходиться інформація.
З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що отримання інформації зазначеної в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обстави справи, та мати доказове значення, а тому оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 наступні документи, а саме:
завірений належним чином договір банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № НОМЕР_1 ;
завірені належним чином документи, які знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку, а саме:
завірена належним чином заява про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
документ виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
інші документи наявні у вказаній вище справі.
Завірену належним чином виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.02.2015 року по 01.03.2015 року із зазначенням місця зняття грошових коштів.
Вимоги ухвали виконати в строк до 13.06.2015 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1