Справа № 640/1025/16-к
н/п 1-кс/640/549/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
25 січня 2016р. ст. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погоджене зі прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.07.2014р. № 456 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до категорії неплатоспроможних"; постанови Правління Національного банку України від 04.12.2014р. № 781 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію від 01.08.2014р. № 67 "Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію від 31.10.2014р. № 114, рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію від 05.12.2014р. № 142, документа, на підставі якого ОСОБА_5 являється уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію строком на один рік по 04.12.2016р. включно; повних матеріалів службового розслідування, проведеного працівниками Банку за фактами незаконних дій стосовно кредиту УАСП з ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та заставного майна, а також прийнятого у зв`язку із цим рішення; документів щодо призначення на посаду, звільнення та посадових обов`язків президента Банку ОСОБА_6 ; договору № 187 про надання кредиту за овердрафтом від 13.08.2009р., укладений між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Українсько-американським спільним підприємством з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та договорами про зміни; договору застави № 09-077 від 25.08.2009р., укладений між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками та договорами про зміни; договору поруки № 187/2 від 20.08.2010р., укладений між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками та договорами про зміни; договору страхування вказаного кредиту, усі документи, надані позичальником та поручителем, а також складені Банком, на підставі яких укладалися вищезазначені договори,документи, що підтверджують реєстрацію обтяження на заставне майно у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, документи щодо оцінки вартості заставного майна за договором застави № 09-077 від 25.08.2009; документів щодо встановлення місця знаходження заставного майна на час укладання договору застави № 09-077 від 25.08.2009р., а також щодо перевірки його наявності у період часу з 25.08.2009р. до моменту звернення із заявою до правоохоронних органів, документів щодо переписки та претензійної роботи Банку із позичальником та поручителем з часу невиконання ними кредитних зобов`язань, інформації щодо суми заборгованості на теперішній час із розрахунками, а також інформацію щодо наявної суми сплат позичальником кредитних зобов`язань протягом дії кредиту.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.07.2014р. № 456 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до категорії неплатоспроможних"; постанови Правління Національного банку України від 04.12.2014р. № 781 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію від 01.08.2014р. № 67 "Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію від 31.10.2014р. № 114, рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію від 05.12.2014р. № 142, документа, на підставі якого ОСОБА_5 являється уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію строком на один рік по 04.12.2016р. включно; повних матеріалів службового розслідування, проведеного працівниками Банку за фактами незаконних дій стосовно кредиту УАСП з ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та заставного майна, а також прийнятого у зв`язку із цим рішення; документів щодо призначення на посаду, звільнення та посадових обов`язків президента Банку ОСОБА_6 ; договору № 187 про надання кредиту за овердрафтом від 13.08.2009р., укладений між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Українсько-американським спільним підприємством з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та договорами про зміни; договору застави № 09-077 від 25.08.2009р., укладений між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками та договорами про зміни; договору поруки № 187/2 від 20.08.2010р., укладений між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками та договорами про зміни; договору страхування вказаного кредиту, усі документи, надані позичальником та поручителем, а також складені Банком, на підставі яких укладалися вищезазначені договори,документи, що підтверджують реєстрацію обтяження на заставне майно у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, документи щодо оцінки вартості заставного майна за договором застави № 09-077 від 25.08.2009; документів щодо встановлення місця знаходження заставного майна на час укладання договору застави № 09-077 від 25.08.2009р., а також щодо перевірки його наявності у період часу з 25.08.2009р. до моменту звернення із заявою до правоохоронних органів, документів щодо переписки та претензійної роботи Банку із позичальником та поручителем з часу невиконання ними кредитних зобов`язань, інформації щодо суми заборгованості на теперішній час із розрахунками, а також інформацію щодо наявної суми сплат позичальником кредитних зобов`язань протягом дії кредиту.
Дозволити ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), а саме: постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.07.2014р. № 456 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до категорії неплатоспроможних"; постанови Правління Національного банку України від 04.12.2014р. № 781 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію від 01.08.2014р. № 67 "Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію від 31.10.2014р. № 114, рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію від 05.12.2014р. № 142, документа, на підставі якого ОСОБА_5 являється уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію строком на один рік по 04.12.2016р. включно; повних матеріалів службового розслідування, проведеного працівниками Банку за фактами незаконних дій стосовно кредиту УАСП з ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та заставного майна, а також прийнятого у зв`язку із цим рішення; документів щодо призначення на посаду, звільнення та посадових обов`язків президента Банку ОСОБА_6 ; договору № 187 про надання кредиту за овердрафтом від 13.08.2009р., укладений між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Українсько-американським спільним підприємством з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та договорами про зміни; договору застави № 09-077 від 25.08.2009р., укладений між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками та договорами про зміни; договору поруки № 187/2 від 20.08.2010р., укладений між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками та договорами про зміни; договору страхування вказаного кредиту, усі документи, надані позичальником та поручителем, а також складені Банком, на підставі яких укладалися вищезазначені договори,документи, що підтверджують реєстрацію обтяження на заставне майно у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, документи щодо оцінки вартості заставного майна за договором застави № 09-077 від 25.08.2009; документів щодо встановлення місця знаходження заставного майна на час укладання договору застави № 09-077 від 25.08.2009р., а також щодо перевірки його наявності у період часу з 25.08.2009р. до моменту звернення із заявою до правоохоронних органів, документів щодо переписки та претензійної роботи Банку із позичальником та поручителем з часу невиконання ними кредитних зобов`язань, інформації щодо суми заборгованості на теперішній час із розрахунками, а також інформацію щодо наявної суми сплат позичальником кредитних зобов`язань протягом дії кредиту, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: