печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

представника особи, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

10 листопада 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за період з 01.01.2014 по 10.11.2014, які знаходяться у володінні і зберігаються АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ДПЗД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, по руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який відкрито у гривні; НОМЕР_4 , який відкрито у доларах США, НОМЕР_4 який відкрито у євро та згоду на їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001230 відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2014 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державними грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем при здійсненні закупівлі кам`яного вугілля з Південно-Африканської республіки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетне ДПЗД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно інформації Державної фіскальної служби України зазначені рахунки ДПЗД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених та зазначив, що оригінали документів необхідні для їх експертного дослідження.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо задоволення клопотання поклався на розсуд слідчого судді. Щодо вилучення оригіналів документів заперечив.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, за період з 01.01.2014 по 10.11.2014, які знаходяться у володінні і зберігаються АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, як на паперовому так і на електронному носіях, по рахункам: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який відкрито у гривні; НОМЕР_4 , який відкрито у доларах США, НОМЕР_4 який відкрито у євро, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.012014 до 10.11.2014 грошових коштів по рахунках, які належать ДПЗД « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вищезазначених рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32802/14-к

Прим. 2 - слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3

Копія АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

14.11.2014