Дело № 1- 428/2011
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
12.09.2011 Заводский районный суд г .Запорожья в составе:
председательствующего судьи Меркуловой Л.А.,
при секретаре Вдовкиной Е.С.,
с участием прокурора Проценко М.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, состоящего в гражданском браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4, зарегистрированного: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого:
- обвиняемого по ст.ст.191 ч.3, 191 ч.4, 209 ч.1 УК Украины, суд, -
Ответственным по данному договору являлся менеджер по оптовой торговле ООО "Клион" ОСОБА_1, который являлся материально ответственным лицом.
Согласно расходных накладных: № УНБ -011971 от 23.09.2010 года; УНБ -012003 от 24.09.2010 года; УНБ -012007 от 24.09.2010 года; УНБ -012037 от 27.09.2010 года; УНБ -014919 от 24.01.2011 года ООО "Клион", реализовало ФЛП ОСОБА_3 продукцию (сельдь, мойва, хек, скумбрия, пангасиус, нототения, минтай, горбуша, кальмар, бротола, путассу, форель, вомер, солнечник, корюшка, сардина, барабулька ) на общую сумму 230 307,72 гривен
29.09.2010 и 11.01.2010 года ФЛП ОСОБА_3 находясь на перекрестке ул. Интернациональной и Минина-Пожарского в г. Горловка, Донецкой области передал менеджеру по оптовой продаже ООО "Клион" ОСОБА_1, денежные средства в сумме 91 928 гривен и 135 000 гривен соответственно, на общую сумму 226 928, 00 гривен, за ранее полученный товар, согласно указанных расходных накладных, о чем свидетельствует подпись последнего в графе "Одержувач" в расходных кассовых ордерах без номеров.
В последующем денежные средства в сумме 226 928, 00 гривен ОСОБА_1, не были внесены в кассу ООО "Клион", а потрачены на собственные нужды.
Так, в период времени с 29.09.2010 по 11.01.2011, ОСОБА_1, работая менеджером по оптовой торговле ООО "Клион", согласно приказа № 3-К от 04.01.2010 года, являясь материально ответственным лицом, согласно договора от 04.01.2010 года, находясь на своем рабочем месте, на отдаленном складе ООО "Клион", расположенном по адресу Донецкая область, г. Горловка, ул. Минина-Пожарского 1В, действуя умышленно, из корыстных мотивов, имея единый умысел направленный на присвоение и растрату имущества ООО "Клион" путем злоупотребления своим служебным положением, получил от ФЛП ОСОБА_3 денежные средства в суме 226 928, 00 гривен за ранее полученную продукцию, согласно расходным накладным № УНБ -011971 от 23.09.2010 года; УНБ -012003 от 24.09.2010 года; УНБ -012007 от 24.09.2010 года; УНБ -012037 от 27.09.2010 года; УНБ -014919 от 24.01.2011 года, о чем свидетельствует его подпись в расходных кассовых ордерах б/н в графе "Одержувач" от 29.09.2010 и 11.01.2010, которые в последующем не внес в кассу ООО "Клион", а потратил на собственные нужды.
Таким образом, ОСОБА_1, причинил вред интересам отдельного юридического лица - ООО "Клион" на сумму 226 928, 00 гривен, что в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Кроме этого, 13.02.2009 между ООО "Клион" в лице директора ОСОБА_2 ЕГРПОУ 33134908 с одной стороны и ФЛП ОСОБА_4 ЕГРПОУ НОМЕР_1 с другой стороны был подписан договор поставки № 13/02-К. Предметом договора, согласно показаний свидетеля ФЛП "Король" являлось хранение продукции ООО "Клион" на складе ФЛП "Король" по адресу: Донецкая область, г. Горловка, ул. Петровского 12.
Ответственным по данному договору являлся менеджер по оптовой торговле ООО "Клион" ОСОБА_1, который являлся материально ответственным лицом.
Также 24.07.2009 между ООО "Клион" в лице директора ОСОБА_2 с одной стороны и ФЛП ОСОБА_5 ЕГРПОУ НОМЕР_2 с другой стороны был подписан договор поставки № 134-09. Предмет договора - реализация свежемороженой рыбы и морепродуктов.
Ответственным по данному договору также являлся менеджер по оптовой торговле ООО "Клион" ОСОБА_1, который являлся материально ответственным лицом.
Согласно расходной накладной: № УНБ -0014090 от 23.12.2010 года и налоговой накладной № 1408 от 23.12.2010 года ООО "Клион" реализовало ФЛП "ОСОБА_5В." продукцию на общую сумму 44 200 гривен, которая находилась на складе ФЛП "Король" по адресу: Донецкая область, г. Горловка, ул. Петровского 12, по ранее подписанному договору № 13/02/К.
Так, в период времени с 01.01.2011 по 22.01.2011 года ОСОБА_1 работая менеджером по оптовой торговле ООО "Клион" согласно приказа №3-К от 04.01.2010, являясь материально ответственным лицом, согласно договора 04.01.2010 года, достоверно зная, что продукция ООО "Клион" (свежемороженая рыба - гренадер, хоки, сельдь и бротола) на сумму 44 000 гривен, предназначенная под реализацию ФЛП "ОСОБА_5В." находится на складе ФЛП "Король" по адресу: Донецкая область, г. Горловка, ул. Петровского 12, позвонил по телефону ФЛП "Король" и сообщил, что за данной продукцией приедет покупатель и попросил последнего взять у покупателя - ФЛП "Деткова" денежные средства в сумме 30 000 гривен, за которыми он заедет позже. О том же он сообщил и ФЛП "ОСОБА_6В."
15.01.2011 года на склад ФЛП "Король", расположенный по адресу: Донецкая область, г. Горловка, ул. Петровского 12, приехала ФЛП "ОСОБА_5В." которая передала ФЛП "Король" денежные средства в сумме 30 000 гривен за ранее указанную продукцию согласно расходной накладной: № УНБ -0014090 от 23.12.2010 года.
22.01.2011 года ОСОБА_1 достоверно зная, что ФЛП "ОСОБА_5В." передала ФЛП "Король" денежные средства в сумме 30 000 гривен за ранее поставленную продукцию, согласно расходной накладной: № УНБ -0014090 от 23.12.2010 года, действуя умышленно, повторно, из корыстных мотивов, имея умысел направленный на завладение и растрату имущества ООО "Клион" путем злоупотребления своим служебным положением, вопреки интересам службы приехал на склад ФЛП "Король" по адресу: Донецкая область, г. Горловка, ул. Петровского 12, где последний передал ему денежные средства в сумме 30 000 гривен, которые ОСОБА_7, не были внесены в кассу ООО "Клион", а потратил на собственные нужды.
Таким образом, ОСОБА_1, причинил вред интересам отдельного юридического лица - ООО "Клион" на сумму 30 000 гривен.
Продолжая свой преступный умысел, ОСОБА_1 22.01.2011 года работая менеджером по оптовой торговле ООО "Клион" согласно приказа №3-К от 04.01.2010, являясь материально ответственным лицом, согласно договора 04.01.2010 года, достоверно зная, что совершает финансовые операции с субъектом хозяйствования- ЧП "Сократ-М" г. Киев ЕГРПОУ 33403189, полученные вследствие совершения общественно опасного, противоправного деяния, во исполнение своего преступного умысла, которое предшествовало легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, действуя умышленно из корыстных мотивов, путем злоупотребления своим служебным положением, использовал денежные средства в сумме 28 000 гривен, полученные вследствие совершения общественно опасного, противоправного деяния - присвоения денежных средств за реализованную ООО "Клион" продукцию ФЛП "ОСОБА_5В." согласно договор поставки № 134-09 от 24.07.2009 и расходной накладной: № УНБ -0014090 от 23.12.2010 года, на которые приобрел квадроцикла Kawasaki KSV700 заводской № IKASV6B148B510199, двигатель № НОМЕР_3 согласно справки счет № 006751 от 10.01.2011 ЧП "Сократ-М" г. Киев.
В последующем ОСОБА_1, действуя умышленно с целью сокрытия происхождения и владения прав на квадроцикла Kawasaki KSV700 заводской № IKASV6B148B510199, двигатель № НОМЕР_3 полученных вследствие совершения общественно опасного, противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, не зарегистрировал данное транспортное средство в Макеевском отделе регистрационно-экзаменационной работы УГАИ при ГУ МВД Украины в Донецкой области.
Таким образом, ОСОБА_1, действуя умышленно, легализовал (отмыл) доходы, полученные преступным путем, использовав их через финансово-хозяйственные взаимоотношения с ЧП "Сократ-М" для приобретения материальных благ, в виде квадроцикла Kawasaki KSV700 заводской № IKASV6B148B510199, двигатель № НОМЕР_3 на сумму 28 000 гривен.
Допрошенный в качестве подсудимого ОСОБА_1 свою вину признал полностью и в судебном заседании подтвердил все обстоятельства совершенных преступлений, изложенные в обвинительном заключении. Суду пояснил, что он работал менеджером в ООО Клион, в чьи обязанности входило реализация продукции. Наличній расчет проходил через него. Он должен был вносить деньги в кассу ООО Клион, но не внес, а потратил на операцию сына, затем купил квадроцикл, а остальные потратил на собственные нужды. Гражданский иск признает в полном объеме. Он желает возместить ущерб предприятию, но в данный момент он ограничен в свободе. Рассчитывал, что руководство не заметит, а впоследствии хотел все вернуть. Раскаивается, просит строго не наказывать, хочет воспитывать сына и помогать семье.
Другие доказательства судом не исследовались в соответствии с требованиями ст.299 ч.3 УПК Украины.
Суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_1 по ст.191 ч.4 УК Украиы по признакам: присвоение и растрата чужого имущества, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах.; по ст.191 ч.3 УК Украины по признакам: присвоение и растрата чужого имущества, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно; по ст.209 ч.1 УК Украины по признакам: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, т.е. совершение финансовой операции или заключение соглашения с денежными средствами либо иным имуществом, полученным вследствие общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств, либо иного имущества, или владения ими, прав на такие средства либо имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование средств либо иного имущества, полученных вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.
С учетом того, что ОСОБА_1 совершил несколько преступлений, то при назначении ему окончательного наказания по совокупности преступлений суд применяет принцип поглощения менее строгого наказания более строгим согласно ч.1 ст.70 УК Украины.
При назначении наказания суд учитывает следующие обстоятельства:
- характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений: по ст.191 ч.3 УК Украины является преступлением тяжким, оконченным; по ст. 191 ч.4 УК Украины является тяжким, оконченным; по ст.209 ч.1 УК Украины является тяжким, оконченным;
- личность подсудимого, обстоятельства, как смягчающие, так и
отягчающие наказание:
- ранее не судим; по месту работы характеризуется отрицательно, по месту жительства удовлетворительно, раскаялся, ущерб по делу по не возмещен, совершил три тяжких преступления, имеет на иждивении одного ребенка.
С учетом таких обстоятельств как: чистосердечного раскаяния ОСОБА_1, нахождение на иждивении у него малолетнего ребенка, которые по мнению суда смягчают наказание и существенно снижают степень тяжести содеянного, суду приходит к выводу о возможности применить в отношении ОСОБА_1 ст, 69 УК Украины и назначить ему наказание ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией ст.191 ч.4 УК Украины.
Но, с учетом того, что ОСОБА_1 совершил три тяжких преступления, причинил ООО Клион материальный ущерб в крупных размерах, который на момент вынесения приговора не возмещен, то суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание ОСОБА_1 возможно только в местах лишения свободы, но без длительной изоляции от общества.
Гражданский иск ООО Клионв сумме 256 928 грн. полностью нашел свое подтверждение в судебном заседании и поэтому подлежит удовлетворению в полном объеме.
Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд, -
П Р И Г О В О Р И Л :
Признать ОСОБА_1 виновным по ст.ст. 191 ч.3, 191 ч.4, 209 ч.1 УК Украины и определить ему наказание по этим статьям:
- по ст.191 ч.3 УК Украины в виде 3 лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и определенной деятельностью сроком на 1 год;
- по ст.191 ч.4 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года;
- по ст. 209 ч.1 УК Украины в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год с конфискацией средств и имущества, добытых преступным путем, а также с конфискацией имущества, принадлежащего ОСОБА_1;
На основании ст.70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений назначить в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года с конфискацией квадроцикла и конфискацией имущества, которое принадлежит ОСОБА_1
Меру пресечения содержание под стражейоставить прежней.
Срок отбытия наказания исчислять со 29.03.2011 года.
Взыскать с ОСОБА_1 в пользу ООО Клион 256 928 гривен
Вещественные доказательства: расходные кассовые чеки б/н на сумму 135000 грн. и 91 928 грн., приобщенные к материалам уголовного дела оставить в деле; квадроцикл Kawasaki KSV700 заводской № IKASV6B148B510199, двигатель № НОМЕР_3 стоимостью 28 000 гривен, переданный на ответственное хранение в ООО Клион- передать в сосбственность в ООО Клионв счет частичного возмещения гражданського иска
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора.
Судья: Л.А.Меркулова