печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2015 року

Cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованого 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
01.10.2015 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» () ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного з ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Селидове, смт. Цукурине,

вул. Шахтна, 40.

Протягом січня-липня 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало кошти в сумі понад 84 млн. грн. на розрахункові рахунки ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105». Згідно з отриманою інформацією ДПЗСЕ МВС України, службові особи зазначеного державного підприємства, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна території Донецької області. Згідно із розробленою злочинною схемою, незаконний видобуток кам`яного вугілля здійснюється відкритим шляхом у кар`єрах поблизу населених пунктів Степанівка та Іллінка Маріїнського району Донецької області та транспортується на територію ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105». У подальшому, на території ТОВ «Збагачувальна фабрика

№ 105» проводиться змішування офіційного видобутку та незаконного видобутку кам`яного вугілля з метою його подальшої реалізації на адресу ПАТ «Центренерго». З метою прикриття незаконної діяльності, ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» відобразило придбання вугільної продукції від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Авант Контракт» (), ПП «Стандарт Груп» (), ТОВ «Андорра Айтемс» () та інших.

Організацію безперешкодного транспортування залізничним транспортом через лінію розмежування АТО та подальшу легалізацію поставок кам`яного вугілля на адресу ПАТ «Центренерго», забезпечує ТОВ «Транс систем лоджистікс» (, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Кобзєва, 50), яке організовує підроблення транспортно-експедиційних документів щодо перевезення вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, підроблення документації маркової належності та якісних характеристик вугілля, що поставляється в адресу ПАТ «Центренерго», а також легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням рахунків і реквізитів фіктивних підприємств. Протягом 2015 року ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» перерахувало на адресу ТОВ «Транс систем лоджистікс» понад 14 млн. грн.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення значної частини безготівкових коштів державного підприємства ПАТ «Центренерго» у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування завдяки діяльності фіктивних підприємств, зареєстрованих на даний час на тимчасово не підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, що призводить до розкрадання та привласнення винними особами державних коштів в особливо великих розмірах, та ненадходження податків до бюджету держави.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (, МФО 307123) 02.04.2015 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня).

Зазначені рахунки використовуються до теперішнього часу службовими особами ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», іншими невстановленими особами з метою створення вигляду дійсних правомірних фінансово-господарських відносин між зазначеними вище підприємствами щодо поставки кам`яного вугілля з тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей з використанням реквізитів та банківських рахунків низки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивно, через рахунки яких у готівку переводяться кошти, отримані від державного підприємства ПАТ «Центренерго» у вигляді оплати за поставку вугілля по завищених цінах, їх легалізації.

Кошти, розміщені на банківських рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з розтратою та привласненням коштів ПАТ «Центренерго», вчинених службовими особами цього товариства, а також ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та пов`язаних з вчиненням фіктивного підприємства, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі вказаними діями, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств, відкритих ПАТ «УНІКОМБАНК» (, МФО 335902).

Заслухавши слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 02.04.2015 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (, МФО 307123, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 24, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що грошові кошти на вказаному рахунку можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення,тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

Між тим вимоги клопотання про зобов`язання ПАТ «БАНК ВОСТОК» повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту, задоволенню не підлягають, оскільки вказане питання може бути вирішено в порядку забезпечення заходів кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 02.04.2015 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (, МФО 307123, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 24, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1