Справа № 755/2042/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 24.10.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

26 січня 2015 року слідчий слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі матеріалів, 24.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що акт документальної позапланової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № 2364/26-53-22-02-21/38133484 від 25.09.2014 з питань правильності нарахування та повноти сплати до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток під час взаємовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.03.2013 по 31.12.2013, з якого встановлено заниження податку на додану вартість на суму 3 004 455 грн., податку на прибуток на суму 2 941 537 грн., на загальну суму 5 945 992 грн., що є особливо великим розміром. За результатами проведеної податкової перевірки 10.10.2014 винесено податкові повідомлення-рішення № про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість на суму 3 004 455 грн. (в тому числі: за основним платежем 3 004 455 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями 751 113 грн.) та податкове повідомлення-рішення № про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на прибуток на суму 2 941 537 грн. (в тому числі: за основним платежем 2 941 537 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями 735 584 грн.).

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення почеркознавчої експертизи, що знаходиться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 178 від 03.12.2012 року; акту здачі-приймання робіт № 0000870 від 29.03.2013 року, податкової накладної № 870 від 29.03.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000871 від 29.03.2013 року, податкової накладної № 871 від 29.03.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000872 від 29.03.2013 року, податкової накладної № 872 від 29.03.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000873 від 29.03.2013 року, податкової накладної № 873 від 29.03.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000948 від 30.04.2013 року, податкової накладної № 948 від 30.04.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000949 від 30.04.2013 року, податкової накладної № 949 від 30.04.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000950 від 30.04.2013 року, податкової накладної № 950 від 30.04.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0001376 від 31.05.2013 року, податкової накладної № 1376 від 31.05.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0001377 від 31.05.2013 року, податкової накладної № 1377 від 31.05.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0001378 від 31.05.2013 року, податкової накладної № 1378 від 31.05.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000968 від 28.06.2013 року, податкової накладної № 968 від 28.06.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000969 від 28.06.2013 року, податкової накладної № 969 від 28.06.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000819 від 31.08.2013 року, податкової накладної № 819 від 31.08.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000789 від 30.09.2013 року, податкової накладної № 789 від 30.09.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000790 від 30.09.2013 року, податкової накладної № 790 від 30.09.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000791 від 30.09.2013 року, податкової накладної № 791 від 30.09.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0001070 від 30.10.2013 року, податкової накладної № 1070 від 30.10.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000974 від 29.11.2013 року, податкової накладної № 974 від 29.11.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000975 від 29.11.2013 року, податкової накладної № 975 від 29.11.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000976 від 29.11.2013 року, податкової накладної № 976 від 29.11.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0000977 від 29.11.2013 року, податкової накладної № 977 від 29.11.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0001127 від 31.12.2013 року, податкової накладної № 1127 від 31.12.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0001128 від 31.12.2013 року, податкової накладної № 1128 від 31.12.2013 року, акту здачі-приймання робіт № 0001129 від 31.12.2013 року, податкової накладної № 1129 від 31.12.2013 року та надати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: