Справа № 639/7694/13-к
Провадження №1-кс/639/700/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Нестеровської Л.В., слідчого Вишнякова В.С., представника володільця документів ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2, яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Як вбачається з наданих матеріалів, зокрема витягу з кримінального провадження, 20.07.2013 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001946 було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205 КК України.

Саме ж клопотання обґрунтоване тим, що 19.07.2013 року до ЧЧ Жовтневого РВ з УДСБЕЗ Харківської області надійшов матеріал, про те, що в засобах масової інформації - «Книзі скарг України» на сайті http://galoba.net/main.php?id=683 було опубліковано повідомлення, в якому містяться дані щодо можливого фіктивного підприємства ТОВ «Версаль МК», директором якого є ОСОБА_4, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 5901 від 19.07.2013 року та 20.07.2013 року внесено до ЄРДР за номером № 0001946 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно в засобах інформації - «Книзі скарг України» на сайті http://galoba.net/main.php?id=683 було опубліковано повідомлення, в якому містяться дані щодо можливого фіктивного підприємства ТОВ «Версаль МК», директором якого являється гр. ОСОБА_4, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також було допитано директора гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який пояснив, що він дійсно являється засновником та директором ТОВ «Версаль МК» () та працює на фірмі сам.

Посилаючись на те, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно дослідити юридичну справу, додаток 5-ь податкової декларації, форми 1-ДФ, договору на електрону звітність ТОВ «Версаль МК» () за період з 19.07.2012 року по 02.09.2013 року, що знаходиться у володінні Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів, за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення та зобов'язати Західну об'єднану державну податкову інспекцію м. Харкова Головного управління Міндоходів виготовити на паперовому документі - додаток 5-ь до податкової декларації ТОВ «Версаль МК» (з розшифровкою); форму 1-ДФ з наданням списків працівників ТОВ «Версаль МК» та фізичних осіб, які отримували доходи на вищевказаному підприємстві; договір на електронну звітність.

Представник Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів в судовому засіданні проти вимог клопотання не заперечувала.

Слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище. Вилучення документів слідчий обґрунтовував необхідністю проведення експертиз та встановлення осіб, які скоїли даний злочин, підтвердження корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, представника володільця документів, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей та документів.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Західної обєднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області () за адресою: м. Харків, вул. К. Маркса, 30, а саме: юридичної справи, додатку 5-ь податкової декларації, форми 1-ДФ, договору на електрону звітність ТОВ «Версаль МК» () за період з 19.07.2012 року по 02.09.2013 року.

Зобов'язати Західну об'єднану державну податкову інспекцію м. Харкова Головного управління Міндоходів виготовити на паперовому документі - додаток 5-ь до податкової декларації ТОВ «Версаль МК» (з розшифровкою); форму 1-ДФ з наданням списків працівників ТОВ «Версаль МК» та фізичних осіб, які отримували доходи на вищевказаному підприємстві; договір на електронну звітність.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_2, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику Західної обєднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь