пр. № 1-кс/759/3997/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2015 року м. Київ
Слідчий судя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту та надання доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах кримінального провадження №0000046 від 17.06.2015року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,
встановив:
В провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження за фактами фіктивного підприємництва, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів та за фактами привласнення, заволодвння посадовими особами ТОВ «Санаторно-курортний центр» коштами підприємства в особливо великих розмірах, за попередньою правовою кваліфікацією пост.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.

На досудовому розслідуванні були виявлені суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ЖАНУЕЛЬ» (); ТОВ «ІНТЕРПРІМ» (); ТОВ «КОМЕРЦ ПРОМ» (код ЄДРОПУ 39780877); ТОВ «ЛІГЕНС» ();ТОВ «НІКА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (); ТОВ «ПРОТЕХКОМ» (); ТОВ «САМАНТІС» (); ТОВ «СЕНАТУС» (); ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» (); ТОВ «ТАЙМПРІМ» (); ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» (); ТОВ «АВАНТ ЕКСПРЕС» (); ТОВ «ІМЕКС-ГРАНТ» (). Дані підприємства мають рахунки в ПАТ «Укрсоцбанк».

Слідча СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 17.09.2015 року звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на рахунки вказаних підприємств, та про надання тимчасового доступу до інформації про залишки коштів на рахунках фіктивних підприємств.

Клопотання мотивоване необхідністю припинення протиправної діяльності фіктивних підприємств та отримання інформації, що має значення для справи.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали в обґрунтування доводів клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст. 167 цього ж кодексу.

Останньою нормою, до майна на яке може бути накладено арешт також віднесено гроші, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Що стосується інформації про стан рахунків, то очевидно, що вона має значення для розслідування справи, а тому клопотання про надання доступу до такої інформації має бути задоволена в порядку доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 163- 167, 170-173, 175, 206, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) суб`єктами господарської діяльності:
-№ НОМЕР_1 - ТОВ «ЖАНУЕЛЬ» ();

- №№НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ТОВ «ІНТЕРПРІМ» ();

- №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - ТОВ «КОМЕРЦ ПРОМ» (код ЄДРОПУ 39780877);

- № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - ТОВ «ЛІГЕНС» ();

- №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 - ТОВ «НІКА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» ();

- № НОМЕР_12 - ТОВ «ПРОТЕХКОМ» ();

- № НОМЕР_13 - ТОВ «САМАНТІС» ();

- № НОМЕР_14 - ТОВ «СЕНАТУС» ();

- №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 - ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ» ();

- № НОМЕР_17 - ТОВ «ТАЙМПРІМ» ();

- №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 - ТОВ «УКР-БУД-СТИЛЬ» ();

- № НОМЕР_20 - ТОВ «АВАНТ ЕКСПРЕС» ();

- № НОМЕР_21 - ТОВ «ІМЕКС-ГРАНТ» ().

Надати слідчій СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про залишки грошових коштів на вказаних вище рахунках, в порядку встановленому керівником банківської установи.

Ухвала в частині арешту майна підлягає виконанню негайно після отримання копії ухвали в порядку визначеному законодавством та банківською установою.
Ухвала може бути оскаржена власником арештованого майна протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до колегії суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва.
В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Слідчий судя ОСОБА_1