Справа № 462/7488/15-к
У Х В А Л А
20 жовтня 2015 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором прокуратури Залізничного району м.Львова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 08.08.2015 по день винесення ухвали; документів на основі яких відкритий даний рахунок; фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку (за період з 08.08.2015 року по день винесення ухвали), з можливістю вилучити їх, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002117, 11.087.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 10.08.2015 в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.08.2015 близько 14:30 год. шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 86231 грн., які останній перерахував на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2015 близько 12:00 год., до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, з номера НОМЕР_3 , яка представилась ОСОБА_5 , працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 та запропонувала ОСОБА_4 купити дизельне паливо, по ціні 13 гривень за 1 л у великих об`ємах. ОСОБА_4 було запропоновано виконати наступні умови, а саме здійснити переказ грошових коштів на банківський рахунок, після чого на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , що неподалік ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримати талони на дизельне паливо. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та в подальшому отримав смс повідомлення від ОСОБА_5 з номером банківського рахунку НОМЕР_1 , на який він мав здійснити оплату за дизельне паливо. Так, 10.08.2015 близько 14:30 год. ОСОБА_4 перебуваючи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 86229 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Після здійснення транзиту грошових коштів ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив йому про здійснення переказу коштів, на що ОСОБА_5 повідомив, щоб він їхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він отримає картки на дизельне паливо. Одна приїхавши на вищевказану АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 так і не отримав карток на паливо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні виписки по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , а також в отриманні паспортних даних про власника рахунку, отриманні копій документів на основі яких відкрито даний рахунок, отриманні фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку. Вказану інформацію необхідно отримати за період з 08.08.2015 по даний час. Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ того, що власник рахунку № НОМЕР_1 отримував кошти, які перерахував ОСОБА_4 , та міг ними розпоряджатись.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення встановлення чи спростування факту причетності власника рахунку № НОМЕР_1 до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , дійсно є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: виписок по рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.08.2015 по 20.10.2015 року; документів, на основі яких відкритий даний рахунок; фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок по рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.08.2015 по 20.10.2015 року; документів на основі яких відкритий даний рахунок; фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку (за період з 08.08.2015 року по день винесення ухвали), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1