печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 03 березня 2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням, обґрунтовуючи його наступними обставинами.

У провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 03 березня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000055, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Разом з цим, згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що невстановлені особи, які причетні до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які використовували для прикриття незаконної діяльності, а саме використовуючи реквізити та поточні рахунки зазначених товариств сприяли незаконному документальному оформлюванню фінансово-господарських операцій з нібито продажу товарів (робіт, послуг) в адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

З урахуванням здобутих на даний час доказів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2013-2014 років здійснювали фінансово-господарські операції поза межами правового поля, тим самим сприяли незаконному документальному оформлюванню фінансово-господарських операцій з нібито продажу товарів (робіт, послуг) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, на розгляд клопотання свого представника не направила.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зняти з них копії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

· копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_16 за період з 06.10.2008 року по час проведення тимчасового доступу, № 01325 за період з 06.10.2008 року по час проведення тимчасового доступу, № 00432 за період з 06.10.2008 року по час проведення тимчасового доступу, № 01323 за період з 06.10.2008 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

· справи з юридичного оформлення № 01326, № 01325, № 00432, № 01323, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

· угод та інших документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт банк, повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно угоди укладеної з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 );

· заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

· документи, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) співробітникам банківській установі при відкритті та закритті поточних рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/28143/14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "

Виконавець: ОСОБА_1 07.10.2014р.