Провадження № 1 кс/ 1007/37/2012 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2012 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова T.Л, з участю слідчого О. Шаменка розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Київської обл., про тимчасовий доступ до документів, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 20 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З вищезазначеного клопотання, яке надійшло до суду 04.12.2012 року, і яке слідчий підтримав, вбачається наступне.

07.12.2009 року ОСОБА_1, перебуваючи на посаді директора TOB «Інфініті», знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів TOB «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, в порушення вимог абзацу «а» п.п. 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 2008 року на загальну суму 8 630 829 грн., що вказує на наявність в її діях складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, відповідно до кредитного договору № 0626/01 від 26.06.07 (зі змінами) TOB «Комерційний банк «Акгив-Банк», правонаступником майна, прав та обов'язків якого є ПАТ «Комерційний банк «Актив-банк» (далі по тексту - Банк) надало кредит TOB «Інфініті» () на суму 135 905 624, 00 грн.

Згідно з нотаріально посвідченим договором іпотеки від 26.06.07, реєстровий номер 349, TOB «Інфініті» передало Банку в іпотеку належні на праві власності 22 земельні ділянки, що знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Крюківщинська сільська рада, загального площею 39,3376 га.

Директор TOB «Інфініті» ОСОБА_1 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог ч. 6 ст. 6, ч. З ст. 9, ч. 4 ст. 16 Закону України «Про іпотеку», абзаців «е» та «є» підпункту 4.1 пункту 4 договору іпотеки від 26.06.07, діючи з корисливих мотивів, без письмової попередньої згоди і відома іпотеко держателя, здшснила незаконне відчуження нерухомого майна, яке побудоване на іпотечній земельній ділянці і в силу ч. 6 ет. 6 ЗУ «Про іпотеку» є предметом іпотеки, внаслідок чого отримала кошти на свою користь без контролю з боку Банку, без погашення кредиту і процентів за кредитом, тобто фактично розпорядилась іпотечним майном шляхом зловживання службовим становищем та привласнила грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Як пояснив слідчий, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB «Інфініті» () уклали договір купівлі- продажу цінних паперів № 28-07/12Т від 06.03.07, відповідно до умов якого TOB «Інфініті» придбало у ВАТ «Перший інвестиційний банк» (, голова правління ОСОБА_1Б.) іменні інвестиційні сертифікати Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті» на загальну договірну вартість в сумі 427 464 997,50 грн.

В цей же день, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів № 65- 07/12К-1 від 06.03.07 TOB «БСЛ» (, директор ОСОБА_2) придбало у TOB «Інфініті», від імені якого діяв ВАГ «Перший інвестиційний банк» іменні інвестиційні сертифікати Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті». Згідно умов цього договору розрахунок здійснювався шляхом емісії TOB «БСЛ» 79 простих векселів на загальну договірну вартість в сумі 427 464 997,50 грн.

Крім того, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №66- 07/12К-1 від 06.03.07 Компанія з управління активами TOB «Венчурні інвестиційні проекти» (), що діяла в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті» придбало у TOB «Інфініті», від імені якого діяв ВАТ «Перший інвестиційний банк», 79 простих векселів на загальну договірну вартість в сумі 427 464 997.50 грн. Згідно умов цього договору розрахунок здійснювався шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі.

Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №193-07/12 Б-1 від 15.05.07 TOB «Інфініті» придбав у TOB «БСЛ» (), від імені якого діяв ВАТ «Перший інвестиційний банк» іменні інвестиційні сертифікати Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті». Розрахунок за цим договором здійснювався шляхом емісії 2 простих векселів на загальну договірну вартість цінних паперів в сумі 427 464 997,50 грн.

Таким чином, ході здійснення фінансово-господарської діяльності TOB «Інфініті» мало договірні зобов'язання з TOB «Венчурні інвестиційні проекти» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна. 4-а).

Встановлено, що TOB «Венчурні інвестиційні проекти» має розрахункові рахунки №1138 та № 1138 у ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506, м. Київ, Московський проспект, 6, ).

Інформація щодо діяльності та фінансового стану TOB «Венчурні інвестиційні проекти», а також руху коштів по вказаному рахунку з часу його відкриття по 28.11.12 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених директором TOB «Інфініті» ОСОБА_1 та іншими службовими особами вказаного підприємства платежів, їх призначення, підстав, розміру тощо.

Оскільки інформація про діяльність, фінансовий стан та рух коштів відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший

спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідн довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

За доводами слідчого, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши відповідність поданого клопотання вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, а тому на підставі вимог ст. 159 , п. 5 ч. 1 ст. 165 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч.7 ст. 163 КПК надати можливість їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 131. 132, 159. 160. 163. 164, КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо діяльності, фінансового стану та руху коштів з моменту відкриття по 28.11.12 по розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» () №1138 та №1138, відкритих у ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506. м. Київ, Московський проспект, 6, ).

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати згоду на вилучення у ПАТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506 м. Київ, вул. Московський проспект. 6. ) документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

-картки із зразками підписів та відбитком печатки;

-листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

-листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо падання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписки по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» () №1138 та №1138, як на паперових, так і на електронних носіях, з часу відкриття рахунку по 28.11.12, з інформацією про точний час надходження, включаючи

години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківською дня: призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-банківські чеки про видачу готівки з часу відкриття рахунків по 28.11.12:

-договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

-документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

-інші наявні банківські документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестицій проекти» (код ЄДРГІОУ 32162871).

Відповідно до п.7 ч. ст.164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п»яти днів з дня її проголошення.

Суддя: Т.Л.Міхієнкова