30.11.15

30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
30 листопада 2015 року слідча слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до Відділом СУ ГУНП проводиться досудове розслідування за матеріалами Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про виявлення фактів вчинення правопорушень з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємств реального сектору економіки.
Згідно матеріалів наданих Управлінням СБУ у Дніпропетровській області було отримано дані про організацію невстановленими особами протиправного механізму із надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності, що здійснюють свою фінансово господарську діяльність на території Дніпропетровського регіону по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; керівник з 01.01.2015 ОСОБА_4 , керівник до 01.01.2015 ОСОБА_5 ).
Під час опитування колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який на даний час згідно реєстраційних даних значиться засновником вказаного підприємства останній пояснив, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він відношення не має, свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) він не отримував, податкові та бухгалтерські документи не підписував, рахунки у банківських установах не відкривав та фінансово господарську діяльність не вів. Хто здійснював та здійснює на теперішній час діяльність підприємства від його імені, складає та подає до органів фіскальної служби податкову звітність йому не відомо.
Встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 », ПП Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_10 » відображали в документах податкової звітності операції з придбання у сумнівного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт та послуг, які використовували при складанні документів бухгалтерської та податкової звітності.
Згідно наданої інформації Управлінням СБУ у Дніпропетровській області протягом 2014-2015 рр. вказані суб`єкти підприємницької діяльності зарахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 13 млн. 91 тис. гривень.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні його тексту.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до належним чином завірених копій документів, у тому числі фотокопії: статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; накази та посадові інструкції на керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновників та бухгалтера; списки працівників за 2014-2015 рр.; договори з додатками, які були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) зі змінами та доповненнями; акти виконаних робіт за вказаними договорами; документи, які підтверджують оплату виконаних робіт (чеки, квитанції, виписки по розрахунковим рахункам) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи податкової та пенсійної звітності за період з 2014 року по жовтень 2015 року, інші документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 30 грудня 2015 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1