Справа № 666/6998/14-к
Провадження № 1-кс/666/820/14
У Х В А Л А
Іменем України

13.10.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0003825, внесених до ЄРДР від 05.08.2013року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 355 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що невідомі особи примушують ОСОБА_4 до виконання цивільно-правових відносин з погрозою насильства.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що починаючи з серпня 2013 року за місцем мешкання потерпілої з ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилались попередження про те, що остання має заборгованість по кредиту в розмірі 28322, 24 гривні, проте ОСОБА_4 до вищевказаної банківської установи для оформлення кредиту ніколи не зверталась.
З показань свідка ОСОБА_5 , який є менеджером відділу безпеки кредитних операції в ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що чоловік ОСОБА_4 ОСОБА_6 в лютому 2006 року в відділенні ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформив для особистого користування кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленим лімітом 5750 гривень, та починаючи з 2007 року заборгованість по кредитній карті не погашав.
З метою усунення протиріч, чи дійсно ОСОБА_6 ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавався кредит на суму 5750 гривень, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналу документів кредитної справи та їх вилучення.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. За таких обставин просить клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи на ім`я ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 (ІН НОМЕР_1 ) який перебуває у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучити з метою подальшого дослідження.
Керуючись ст. ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці відносно кредитної справи на ім`я ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 (ІН НОМЕР_1 ) щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 11.06.2014 по теперішній час.
- фото, - відео матеріали з банкомату.
Строк дії ухвали тридцять днів з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1