САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1621/15-к
Провадження №1-кс/726/257/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.08.2015 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000412, внесеного до ЄРДР 29.07.2015 року, слідчим СВ Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 погоджене прокурором прокуратури ОСОБА_3 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ :
05.08.2015 року слідчий СВ Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів по даному рахунку в період часу з 06 липня 2015 року по 08 липня 2015 року включно.

В поданні посилається на те, що 07.07.2015 року, невстановлена особа переслідуючи корисливий мотив на заволодіння чужим майном, під приводом продажу дизельного палива ввела в оману ОСОБА_4 та шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 64000 грн., які він перерахував через відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 ,на рахунок № НОМЕР_1 , чим невідома особа завдала своїми навмисними діями матеріальної шкоди ОСОБА_4 на загальну суму 64000 грн. (ЄО-1931 від 28.07.2015 р.)

За даним фактом, 29.07.2015 року, СВ СадгірськогоРВ УМВС України в Чернівецькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що по кримінальному провадженні виникла необхідність ознайомитися з документами, які становлять банківську таємницю, зокрема з документами у яких міститься інформація стосовного того, на чиє ім`я відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_1 ,також на які номери рахунків, з яких номерів рахунків, з яких фінансових установ, організацій з даного рахунку чи на рахунок відбувався рух коштів в період, включно з 06.07.2015 року по 08.07.2015 року.

З огляду на наявні обставини є достатньо підстав вважати, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також те що іншим шляхом неможливо отримати відомості та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку та про рух коштів рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задовольнити.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження тоді, коли вона не може іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів і сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, вважає, що клопотання слідчого СВ Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки вжитими вичерпними заходами встановити кому належить банківський рахунок не представилось можливим та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку та про рух коштів рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 та слідчому СВ ДМУ ГУМВСУкраїни в Дніпропетровській області ОСОБА_5 до відомостей по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс, якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у його володінні та становлять банківську таємницю, а саме до документів, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів по даному рахунку в період часу 06 липня 2015 року по 08 липня 2015 року включно у письмовому та електронному вигляді на строк до одного місяця з дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1