У Х В А Л А
19.10.2015 Справа №607/16591/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0002622 від 19 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури м.Тернополя ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 19.09.2015 року близько 14 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 6000 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.
За даними фактом «19» вересня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002622 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайства заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що близько 14 год. 19.09.2015 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 був здійснений дзвінок із «прихованого номеру». Коли вона підняла трубку то зі нею почав говорити невідомий її чоловік, який сказав «мамо я в біді мені потрібні гроші», голос був подібний на голос мого сина, після чого трубку узяв інший чоловік, який представився слідчим міліції, та повідомив, що її син побився із іншим невідомим чоловіком, і під час бійки пошкодив йому ноутбук, і для того, щоб зараз все було в порядку, потрібно відшкодувати грошові кошти у сумі 6000 грн., а якщо ні то справа буде направлена до суду і син буде позбавлений волі на строк від 2-х до 4-рьо років. І запитав ОСОБА_5 , чи у неї є такі грошові кошти. Коли ОСОБА_5 вийшла із дому і ішла до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , то чоловік весь час вів із нею розмову по мобільному телефоні. Коли ОСОБА_5 уже була поблизу банку, то вона повідомила про це невідомого її чоловіка, який продиктував її номер карткового рахунку, а саме НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , і сказав, якщо у банку будуть питати кому гроші, то щоб віна нічого не говорила, а сказала, що сину і закінчив розмову. ОСОБА_5 зайшла у банк і здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у розмірі 6000 грн. Коли вона вийшла із банку невідомий її чоловік знову зателефонував та сказав, що чоловік уже отримав грошові кошти. В цей час коли вона здійснювала цю операцію її чоловік ОСОБА_7 , викликав працівників міліції. І коли приїхали працівники міліції ОСОБА_5 зателефонувала до свого сина ОСОБА_8 тел. НОМЕР_3 , і останні повідомив, що із ним все порядку. І після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що у неї шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 6000 грн.
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи з того, що іншим способами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність у вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме кому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 , інформацію по руху коштів, та всі анкетні дані на власника вказаного рахунку. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ТМВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська карта за номером НОМЕР_2 , виписку по руху коштів рахунку на який було переведено грошові кошти 19.09.2015 року в сумі 6000 грн., а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаних матеріалів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1