Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/3037/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2015 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003056 від 30.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

20.11.2015 року прокурор відділу управління прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, що виразилось в тому, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організувавши підприємницьку діяльність у вигляді посердництва у торгівлі товарами широкого асортименту, зокрема встановленням металопластикових конструкцій по Черкаській області та м. Черкаси, в подальшому під приводом встановлення металопластикових вікон, дверей та балконих блоків, використовуючи найманих працівників укладали від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 договір індивідуального замовлення, в результаті укладення якого з ОСОБА_7 09.07.2014 за місцем проживання останньої, за адресою АДРЕСА_1 заволоділи грошовими коштами в сумі 3725 грн. 74 коп., чим спричинили ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повторно, використовуючи найманих працівників укладав від імені ОСОБА_6 договір індивідуального замовлення, в результаті укладення якого з ОСОБА_9 09.07.2014 за місцем проживання останньої, за адресою АДРЕСА_2 заволодів грошовими коштами в сумі 11128 грн. 41 коп., чим спричинили ОСОБА_9 матеріальної шкоди на вказану суму.

Аналогічні дії були вчинені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 .

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця. Крім того ФОП « ОСОБА_6 » крім себе в кредитних договорах зазначала фізичну особу підприємця ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 та яка має рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та на вказаний рахунок жителі Черкаської області через банківські установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переховували кошти за виготовлення та встановлення метало-пластикових конструкцій.

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по 1.10.2015 року; всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з моменту відкриття рахунку до 1.10.2015 року; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даного рахунку у всіх випадках з моменту відкриття рахунку до 1.10.2015 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Вказана інформація необхідна для визначення особи котра знімала готівкові кошти.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що матеріали про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по 1.10.2015 року; всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з моменту відкриття рахунку по 1.10.2015 року; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу з моменту відкриття рахунку по 1.10.2015 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури області юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 або старшому операуповноваженому УКП ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_53 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_54 у період часу з моменту відкриття рахунку по 1.10.2015 року;

- інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з моменту відкриття рахунку по 1.10.2015 року;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , у всіх випадках у період часу з моменту відкриття рахунку по 01.10.2015 року з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1