Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1022/15-к
УХВАЛА

18.05.2015 р. смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , та слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176,

встановив:

18 травня 2015 року слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27 березня 2015 року близько 16 год. 00 хв. в смт. Ярмолинці невстановлена особа, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу отрутохімікатів «Престиж», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1040 грн., чим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом, 27 березня 2015 року слідчим відділенням Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості ОСОБА_6 показав, що 27.03.2015 року, з метою придбання отрутохімікатів «Престиж», він переказав на розрахунковий рахунок Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який прийшов у вигляді смс-повідомлення на його мобільний телефон, грошові кошти в сумі 1040 грн. Однак, після перерахунку грошових коштів, на мобільний телефон зателефонував менеджер сайту «7 соток» і повідомив, що заявка прийнята, при цьому кошти не перераховано , що означало, що невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами шахрайським шляхом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

· кому належить кредитна картка Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;
· яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
· фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
· рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 27.03.2015 року;
· де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 1040 грн., які перераховані ОСОБА_5 на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
· фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка 27.03.2015 року знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.
Зазначені відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по ній, і дані про особу, яка проводила знімання грошових коштів з даного банківського рахунку знаходиться в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

При отриманні зазначеної інформації, що становить банківську таємницю вона буде мати значення для встановлення особи правопорушника, можливих співучасників злочину, а також буде доказом у кримінальному провадженні та буде слугувати для повноти і об`єктивності прийняття процесуальних рішень.

Отримати зазначені в клопотанні відомості в інший спосіб не має можливості, так як відомості, що становлять банківську таємницю можна отримати лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи, що дані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію та відомості необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення проведення всебічного та своєчасного розслідування даного кримінального правопорушення.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст. 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання керуючого Дніпропетровським ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати виготовлений на паперовому та /або електронному носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 на отримання в Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні даного комерційного банку, а саме:

· кому належить кредитна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;
· яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
· фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
· рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 27.03.2015 року;
· де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 1040 грн., які перераховані ОСОБА_5 на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
· фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка 27.03.2015 року знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя підпис

Копія вірна:

Суддя ОСОБА_1