Провадження №1кс/712/1668/13
Справа № 712/4629/13-к
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

15 квітня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. , за участю прокурора Шляхова А.В., розглянув клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_1, яке погоджене виконуючим обовязки начальника відділу прокуратури Черкаської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володіння фізичної особи підприємця ОСОБА_3.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000015, та дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.333 та ч.1 ст.333 КК України.

У ході розслідування було встановлено, що службові особи ПП Імакс в порушення порядку міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, в період червня-серпня 2012 року експортували до ОСОБА_4 контактори ТКС201ДОД в кількості 9 штук, реле ТКЕ21ПОДГ в кількості 121 штуки, реле ТКЕ52ПОДГ у кількості 32 штук, які відповідно до висновку від 4 квітня 2013 року науково-технічної експертизи є товарами військового призначення, що допущені до цивільного використання.

Також, згідно висновку науково-технічної експертизи виробником контакторів ТКС201ДОД є підприємство Ельком (м. Череповець, Вологодська область, Російської Федирації), виробником реле ТКЕ21ПОДГ та реле ТКЕ52ПОДГ являється ВАТ Велконт (м. Кірово-Чепецк, Кіровська область, Російської Федирації).

Відповідно до видаткових накладних №8 від 1 червня 2012 року та №12 від 27 липня 2012 року, контактори ТКС201ДОД в кількості 9 штук, реле ТКЕ21ПОДГ в кількості 121 штуки, реле ТКЕ52ПОДГ у кількості 32 штук, приватне підприємство Імакс придбало в фізичної особи підприємця ОСОБА_3.

Відповідно до ст.4 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення затвердженого постановою КМУ №1807 від 20 листопада 3003 року (далі - Положення) експорт та імпорт товарів може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності, які в установленому порядку отримали відповідні повноваження.

Відповідно до ст.1 ЗУ Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання товарами є товари військового призначення та подвійного використання.

Ст.20 Положення Імпорт та тимчасове ввезення товарів здійснюється на підставі дозволів чи висновків Держекспортконтролю. Ст.22 Положення імпорт товарів здійснюється на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт та отриманого в установленому порядку дозволу.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_3 знаходяться предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:

- угоди на підставі яких ФОП ОСОБА_3 реалізував ПП Імакс контактори ТКС201ДОД в кількості 9 штук, реле ТКЕ21ПОДГ в кількості 121 штуки, реле ТКЕ52ПОДГ у кількості 32 штук;

- документи в яких відображено факт отримання ПП Імакс контакторів ТКС201ДОД в кількості 9 штук, реле ТКЕ21ПОДГ в кількості 121 штуки, реле ТКЕ52ПОДГ у кількості 32 штук;

- бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_3 щодо зняття з балансу та реалізації ФОП ОСОБА_3 контакторів ТКС201ДОД, реле ТКЕ21ПОДГ та реле ТКЕ52ПОДГ;

- угоди на підставі яких ФОП ОСОБА_3 придбав контактори ТКС201ДОД в кількості 9 штук, реле ТКЕ21ПОДГ в кількості 121 штуки, реле ТКЕ52ПОДГ у кількості 32 штук;

- документи в яких відображено факт отримання ФОП ОСОБА_3 контакторів ТКС201ДОД в кількості 9 штук, реле ТКЕ21ПОДГ в кількості 121 штуки, реле ТКЕ52ПОДГ у кількості 32 штук;

- бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_3 щодо придбання та поставки на баланс ФОП ОСОБА_3 контакторів ТКС201ДОД, реле ТКЕ21ПОДГ та реле ТКЕ52ПОДГ;

- технічна документація на контактори ТКС201ДОД, реле ТКЕ21ПОДГ та реле ТКЕ52ПОДГ;

- документи щодо передачі від ФОП ОСОБА_3 до ПП Імакс технічної на контактори ТКС201ДОД, реле ТКЕ21ПОДГ та реле ТКЕ52ПОДГ;

- документи щодо імпортування ФОП ОСОБА_3 з Російської Федерації контакторів ТКС201ДОД, реле ТКЕ21ПОДГ та реле ТКЕ52ПОДГ;

- документи щодо доставки ФОП ОСОБА_3 контакторів ТКС201ДОД, реле ТКЕ21ПОДГ та реле ТКЕ52ПОДГ покупцю - ПП Імакс (м. Черкаси).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000015 наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості що в них містяться будуть використані як докази, а тому існує необхідність отримання тимчасового доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_3, з можливістю їх вилучення, керуючись ст.ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_3, з можливістю їх вилучення, а саме:

- угод на підставі яких ФОП ОСОБА_3 реалізував ПП Імакс контактори ТКС201ДОД в кількості 9 штук, реле ТКЕ21ПОДГ в кількості 121 штуки, реле ТКЕ52ПОДГ у кількості 32 штук;

- документів в яких відображено факт отримання ПП Імакс контакторів ТКС201ДОД в кількості 9 штук, реле ТКЕ21ПОДГ в кількості 121 штуки, реле ТКЕ52ПОДГ у кількості 32 штук;

- бухгалтерських документи ФОП ОСОБА_3 щодо зняття з балансу та реалізації ФОП ОСОБА_3 контакторів ТКС201ДОД, реле ТКЕ21ПОДГ та реле ТКЕ52ПОДГ;

- угод на підставі яких ФОП ОСОБА_3 придбав контактори ТКС201ДОД в кількості 9 штук, реле ТКЕ21ПОДГ в кількості 121 штуки, реле ТКЕ52ПОДГ у кількості 32 штук;

- документів в яких відображено факт отримання ФОП ОСОБА_3 контакторів ТКС201ДОД в кількості 9 штук, реле ТКЕ21ПОДГ в кількості 121 штуки, реле ТКЕ52ПОДГ у кількості 32 штук;

- бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_3 щодо придбання та поставки на баланс ФОП ОСОБА_3 контакторів ТКС201ДОД, реле ТКЕ21ПОДГ та реле ТКЕ52ПОДГ;

- технічної документації на контактори ТКС201ДОД, реле ТКЕ21ПОДГ та реле ТКЕ52ПОДГ;

- документів щодо передачі від ФОП ОСОБА_3 до ПП Імакс технічної на контактори ТКС201ДОД, реле ТКЕ21ПОДГ та реле ТКЕ52ПОДГ;

- документів щодо імпортування ФОП ОСОБА_3 з Російської Федерації контакторів ТКС201ДОД, реле ТКЕ21ПОДГ та реле ТКЕ52ПОДГ;

- документів щодо доставки ФОП ОСОБА_3 контакторів ТКС201ДОД, реле ТКЕ21ПОДГ та реле ТКЕ52ПОДГ покупцю - ПП Імакс (м. Черкаси).

Виконання ували покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Ухвала мені предявлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ _______________________ 20__ року

__________________________ / __________________________ /