печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2015 року за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року невстановленими службовими особами Державного підприємства «Науково-технічний комплекс «Імпульс» (), розтрати державних грошових коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 735 000, 00 грн. шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, що містять ознаки фіктивності, серед яких зокрема ТОВ «Глобалтрейд груп» ().

В ході обшуку 16.06.2015 року на ДП «Науково-технічний комплекс «Імпульс» () було виявлено, що 31.03.2015 року ТОВ «Глобалтрейд груп» (), в особі директора ОСОБА_5 , уклало договір цесії з ТОВ «Альдебуд» (), в особі ОСОБА_6 , згідно якого ТОВ «Глобалтрейд груп» () уступає право вимоги заборгованості з оплати в повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу № 183 від 25.12.2014 року на поставку товарно-матеріальних цінностей згідно специфікації, укладеного між ТОВ «Глобалтрейд груп» () і ДП «НТК «Імпульс» (), в сумі 490 400, 00 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, згідно договору № 183 купівлі-продажу від 25.12.2014 р., Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Імпульс» () перерахувало зі свого банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК» в м. Києві (МФО 300023) на рахунок підприємства, що містить ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Альдебуд» () на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «Банк ВЕЛЕС» (МФО 322799)..

Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ «Альдебуд» () в ПАТ «Банк ВЕЛЕС» (МФО 322799) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ними. В іншій частині вимог клопотання задоволенню не підлягає, оскільки суперечить вимогам ч. 5 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ «Альдебуд» () в ПАТ «Банк ВЕЛЕС» (МФО 322799), шляхом заборони розпоряджатися та користуватися ними.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1