ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/325/15-к
Провадження № 1-кс/210/633/15

"09" вересня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, підполковника податкової міліції ОСОБА_1 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

09 вересня 2015 року, слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

У провадженні СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 05 січня 2015 року за фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що призвело до отруєння людини, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.204 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 листопада 2014 року в приміщенні ТЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу, і в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), невстановлена особа незаконно збула гр. ОСОБА_4 за 30,00 грн. одну скляну пляшку об`ємом 0,5 л. горілки «Пшениця» від вживання якої остання отримала алкогольне отруєння та була госпіталізована до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР. Відповідно до виписки з медичної карти стаціонарного хворого №8959/2588 від 25 листопада 2014 року у гр-ки ОСОБА_4 встановлено діагноз «Панкріатична коліка».

В ході досудового слідства гр. ОСОБА_4 14 січня 2015 року добровільно видала залишки горілки, придбані нею 21 листопада 2014 року в приміщенні ТЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу.

Проведеною НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області судово-хімічною експертизою спиртовмісних рідин (висновок №31 від 23 січня 2015 року) встановлено, що рідина, вилучена у гр. ОСОБА_4 , яка була придбана нею в приміщенні ТЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу є кустарно виготовленим міцним алкогольним напоєм водно-спиртовою сумішшю. Не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлений з порушенням технології горілчаного виробництва, розведенням спирту етилового. Даний кустарно виготовлений алкогольний напій водно-спиртовий розчин виготовлений з недоброякісної сировини спирту етилового, що не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та становить загрозу для здоров`я людини, є недоброякісним харчовим продуктом, фальсифікованим під горілку. Наданий алкогольний напій до вживання не придатний та є небезпечним для здоров`я людини.

Крім того, проведеною НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_4 техніко-криміналістичної експертизи (висновок №22 від 24 січня 2015 року) марки акцизного податку України, яка знаходилась на пляшці з залишками алкогольного напою, вилученого у гр. ОСОБА_4 , яка була придбана нею в приміщенні ТЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу встановлено, що дана марка акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, зразка 2013 року, із серійним номером 05 ААБХ 178149, виготовлена не за технологією підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке застосовується при виготовленні марок акцизного податку, а виготовлена струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової копіювальної розмножувальної техніки.

Оперативним підрозділом податкової міліції встановлено, що в даний час реалізація лікеро-горілчаних виробів з ознаками фальсифікації в приміщенні ТЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване на АДРЕСА_1 і в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_3 триває. Також згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1 ) в період 2014-2015 року з заявою на отримання ліцензії на роздрібну торгівлю не зверталась та торговий патент не придбавала, що свідчить про відсутність відповідних дозвільних документів.

В ході виконання доручення по даному кримінальному провадженню в порядку ст.40 КПК України ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ФОП ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , співпрацює з злочинним угрупуванням, яке діє на території м. Кривого Рогу та Криворізького району, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які в свою чергу здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які як мають завершений готовий зовнішній вигляд (скляна пляшка, етикетка, металева пробка, марка акцизного податку з ознаками підробки), так і розлиті у 5-10 літрові пластикові ємності, що є ознакою функціонування незаконного підпільного виробництва алкогольних напоїв у м. Кривому Розі. Дані особи є колишніми співробітниками підприємств торгівельними агентами, які на території Дніпропетровської області здійснюють оптову реалізацію горілчаної продукції відомих вітчизняних та зарубіжних брендів.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати інформацію щодо здійснення переговорів ряду осіб, причетних до реалізації злочинної схеми по незаконному виробництву, транспортуванню з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановлення додаткових відомостей щодо їх постачальників, місць зберігання готової алкогольної продукції, а також для виявлення і припинення каналів надходження спирту та марок акцизного податку.

Від ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які причетні до незаконного виробництва, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного надходження спирту та марок акцизного податку спілкуються між собою та постачальниками спирту, підроблених марок акцизного податку, а також з іншими покупцями фальсифікованих алкогольних напоїв власниками об`єктів роздрібної торгівельної мережі, які використовують наступні мобільні термінали з наступними номерами IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань врегулювання схеми щодо незаконного виробництва, транспортуванню з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У зв`язку з недопущенням передчасного розкриття таємниці кримінального провадження та повної фіксації вчинення злочинних дій, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань), з якими спілкуються особи злочинного угрупування, їх постачальники, та особи, які збувають незаконно виготовлену алкогольну продукцію, які використовують наступні мобільні термінали з наступними номерами IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , IMEI: НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути підтвердженням того, що вищевказані особи здійснюють незаконне виробництво, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вживання яких призводить до отруєння людей. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») .

Згідно інформації, що надійшла до слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000001 від 05.01.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, підполковника податкової міліції ОСОБА_1 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку:

IMEI: НОМЕР_2

IMEI: НОМЕР_3

IMEI: НОМЕР_4

IMEI: НОМЕР_5

IMEI: НОМЕР_6

IMEI: НОМЕР_7

IMEI: НОМЕР_8

IMEI: НОМЕР_9

IMEI: НОМЕР_10

IMEI: НОМЕР_11

IMEI: НОМЕР_12

IMEI: НОМЕР_13

IMEI: НОМЕР_14

IMEI: НОМЕР_15

IMEI: НОМЕР_16

IMEI: НОМЕР_21

IMEI: НОМЕР_22

IMEI: НОМЕР_19

IMEI: НОМЕР_20

оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 лютого 2015 року по 01 вересня 2015 року, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонентів:

IMEI: НОМЕР_2

IMEI: НОМЕР_3

IMEI: НОМЕР_4

IMEI: НОМЕР_5

IMEI: НОМЕР_6

IMEI: НОМЕР_7

IMEI: НОМЕР_8

IMEI: НОМЕР_9

IMEI: НОМЕР_10

IMEI: НОМЕР_11

IMEI: НОМЕР_12

IMEI: НОМЕР_13

IMEI: НОМЕР_14

IMEI: НОМЕР_15

IMEI: НОМЕР_16

IMEI: НОМЕР_21

IMEI: НОМЕР_22

IMEI: НОМЕР_19

IMEI: НОМЕР_20

абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкуються з абонентами:

IMEI: НОМЕР_2

IMEI: НОМЕР_3

IMEI: НОМЕР_4

IMEI: НОМЕР_5

IMEI: НОМЕР_6

IMEI: НОМЕР_7

IMEI: НОМЕР_8

IMEI: НОМЕР_9

IMEI: НОМЕР_10

IMEI: НОМЕР_11

IMEI: НОМЕР_12

IMEI: НОМЕР_13

IMEI: НОМЕР_14

IMEI: НОМЕР_15

IMEI: НОМЕР_16

IMEI: НОМЕР_21

IMEI: НОМЕР_22

IMEI: НОМЕР_19

IMEI: НОМЕР_20

у період часу з 07 лютого 2015 року по 01 вересня 2015 року із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000001 від 05 січня 2015 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

Строк дії даної ували до 09 жовтня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_8