Справа № 127/8160/13-к
Провадження 1-кс/127/2054/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.,

за участю слідчого Баранова В.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ДПС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 28.03.2013 року за матеріалами перевірки управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Вінницькій області за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, ОСОБА_2, працюючи керівником Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (Вінницька область, смт. Піщанка), тобто являючись службовою особою, протягом 2007-2010 років, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного отримання коштів, використавши своє службове становище керівника банку всупереч інтересам служби, без відома 25 клієнтів банку фізичних осіб, а саме: гр.: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, з їх рахунків, шляхом оформлення кредитів, отримала готівкові кошти в загальній сумі 195 269,78 гривень, після чого отримані злочинним шляхом готівкові кошти були легалізовані, на проведення виплат по погашенню боргів по кредитних картках на рахунках, відкритих на її імя в Піщанському відділені Вінницької філії ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: № 3013, № 1522 - (універсальна картка) - 115974 грн., № 104124 - (універсальна картка) - 13486 грн., № 1831 - (авто в кредит) - 68468 грн., № 0853 - (житло в кредит) - 17658 дол. США.

Крім того, ОСОБА_2, 20.05.2008 року, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, використавши залежного від неї працівника менеджера банку Піщанського відділення ПАТ "Приват Банк" ОСОБА_28 в Крижопільському відділенні "Приват Банку" оформила кредит під іпотеку майна останньої - однокімнатної квартири, та отримала готівкові кошти в сумі - 12 500 дол. США (63 125 гривень згідно курсу Національного банку України 5,0500 гривень за 1 долар США), після чого отримані кошти були легалізовані, шляхом проведення виплат на погашення власних боргів по кредитних картках на рахунках, відкритих на її імя в Піщанському відділені Вінницької філії ПАТ КБ «Приват Банк».

Вироком Піщанського районного суду від 30.05.2012 року ОСОБА_2 визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. І ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365. ч. 1 ст. 366. ч. 2 ст. 366. ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. З ст. 191 КК України, і призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з правом обіймати керівні посади строком 3 роки та підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою підтвердження незаконного укладання кредитного договору 20.05.2008 року, отримання кредитних коштів ОСОБА_28 під іпотеку майна останньої - однокімнатної квартири, в сумі - 12 500 дол. США (63 125 гривень згідно курсу Національного банку України 5,0500 гривень за 1 долар США), в Крижопільському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (смт. Крижопіль, вул. К. Маркса, 46 Вінницької області), виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження оригіналів банківських документів, які зберігаються в Крижопільському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (смт. Крижопіль, вул. К. Маркса, 46 Вінницької області).

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що без банківських документів, які свідчать про укладання кредитного договору, отримання кредитних карток та кредитних коштів ОСОБА_28, неможливо встановити обставини легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_2

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_2, а також те, що це неможливо встановити іншим способом, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Крижопільського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (смт. Крижопіль, вул. К. Маркса, 46 Вінницької області), просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАК КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАК КБ «Приватбанк».

На підставі наведеного, керуючись 60,62 Закону України «Про банки і банківську діляьність», ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів Крижопільського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (смт. Крижопіль, вул. К. Маркса, 46 Вінницької області), а саме:

- документів, що свідчать про отримання кредитних коштів ОСОБА_28 згідно кредитного договору №VSGWGL від 20.05.2008 року на суму 12500 доларів США;

- документів, що свідчать про укладання кредитного договору №VSGWGL від 20.05.2008 року ОСОБА_28;

- документів, що свідчать отримання про кредитних коштів за кредитним договором №VSGWGL від 20.05.2008 року, а саме: заяви на видачу готівки, переказ коштів з каси банку та внесення коштів в касу банку;

- документів, що свідчать про повернення кредитних коштів від імені ОСОБА_28

В разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: