Справа № 686/2543/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
2 лютого 2016 року м. Хмельницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 обіймаючи посаду начальника реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище (12 ранг, 6 категорія), наприкінці липня 2015 року створив умови, за яких працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 висловив пропозицію про надання неправомірної вигоди за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок для подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ведення сільськогосподарської діяльності.
Зокрема, в ході зустрічі ОСОБА_3 , з метою одержання неправомірної вигоди за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок висловив прохання надавати йому неправомірну вигоду з розрахунку 200 грн. за один зареєстрований договір оренди земельних ділянок для їх подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_4 погодився.
У свою чергу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 , що передача договорів оренди для їх реєстрації та неправомірної вигоди за пришвидшення їх реєстрації також буде проводитись іншими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому ОСОБА_3 на виконання домовленості з ОСОБА_4 вказав підпорядкованим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 у першу чергу здійснювати реєстрацію договорів оренди земельних ділянок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На виконання вищезазначеної домовленості, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказівкою ОСОБА_3 упродовж липня-листопада поточного року проведено державну реєстрацію 2212 договорів оренди земельних ділянок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з розрахунку 200 грн. за один зареєстрований договір оренди складає 442 400 грн. неправомірної вигоди.
20.11.2015 близько 15 години 25 хвилин під час чергової зустрічі із ОСОБА_4 , яка відбулась у службовому кабінеті, що по АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 згідно попередньої домовленості одержав від ОСОБА_4 чергову суму неправомірної вигоди у розмірі 11 300 гривень та талони на бензин загальною кількістю 40 літрів, за пришвидшення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок.
В ході досудового розслідування встановлено, що для реєстрації договори оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичними особами у реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_4 доставляли співробітники земельного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Крім того дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_4 , яка обіймає посаду на посаді начальника західного регіонального земельного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спілкувалась з начальником реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 з приводу реєстрації договорів оренди, котрі доставляв в тому числі її чоловік ОСОБА_4 з сумами неправомірної вигоди.
З метою встановлення усіх обставин давання ОСОБА_3 та одержання ним неправомірної вигоди за реєстрацію договорів оренди, виникла необхідність у встановленні посад, які обіймали співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що передавали для реєстрації договори оренди земельних ділянок - ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , час їх призначення на зазначені посади, кола їх службових повноважень, в тому числі щодо підготовки та подання в реєстраційну службу для реєстрації договорів оренди земельних ділянок. Дані документи знаходитись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особових справах, інструкціях, наказах, розпорядженнях положеннях. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим. За таких обставин слідчий просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 для ознайомлення з ними та зняття з них копій.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і речей та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 та/або за його дорученням оперативним співробітникам УСБ України у Хмельницькій області, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання копій даних документів у головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , а саме до:
- особових справ співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 ;
- наказів (розпоряджень, тощо) про призначення (переведення) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 на посади, які вони обіймали в період з 01.01.2015 по 20.11.2015 включно;
- інструкцій, наказів, розпоряджень, тощо, з переліком службових (посадових) обов`язків ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , котрі діяли в період з 01.01.2015 по 20.11.2015 включно;
- положень, тощо по структурні підрозділи у яких працювали та/або очолювали ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 в період з 01.01.2015 по 20.11.2015 включно,
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 2 березня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1