печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
30.11.2015 слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копії акту від 09.11.2015, складеному за результатами проведення позапланової виїзної перевірки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 вимог валютного законодавства за питаннями, що визначені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.09.2015 у справі №757/34924/15-к з усіма додатками, доповненнями та документами що свідчать про вжиті заходи до усунення виявлених у ході перевірки порушень.

Органом досудового розслідування перевіряється законність дій ОСОБА_6 , який у період 2011-2014 років, обіймаючи керівні посади у державних органах влади, задекларував та отримав загальну суму сукупного доходу, яка явно перевищує його реальний дохід як державного службовця, що дає підстави вважати про незаконне походження задекларованих грошових коштів та іншого майна. Крім того, родиною ОСОБА_6 , отримано у вказаний період, значні суми грошових надходжень, походження яких не відомо.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та його близькі родичі при здійсненні фінансових операцій неодноразово користувалися рахунками відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) по яких відбувався рух значних сум коштів.

В АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 особисто відкрив та в подальшому використовував наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Крім того, з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах № 2 від 20.02.2014 підписаного довіреною особою ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності №24001 від 14.02.2014, виданої ОСОБА_6 , 17.03.2014 перераховано безготівкові кошти за кордон на рахунок ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_13 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , Москва, Російська федерація з призначенням платежу допомога родичів, на загальну суму 6 923 062 млн. доларів США (у гривневому еквіваленті 66,47 млн. грн.).

Попередньо, грошові кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_6 з його вкладних рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Також встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (дружина ОСОБА_6 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " особисто відкрила та в подальшому використовувала наступні банківські рахунки: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .

Для встановлення дотримання посадовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вимог Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про валютний контроль, затвердженого постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.02.2000 № 49, постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 № 496 від 29.12.2007 "Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" та інших нормативних актів ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення перерахування грошових коштів за кордон ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з рахунків відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " органами досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_7 внесено клопотання про проведення позапланової виїзної перевірки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.09.2015 у справі №757/34924/15-к.

Вищевказана ухвала направлена для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_1 супровідним листом №17/2/2-33036 від 07.10.2015.

На підставі отриманого з Департаменту банківського нагляду НБУ листа №20-02010/88766 від 17.11.2015 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 в листопаді поточного року проведено позапланову виїзну перевірку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з питань дотримання вимог валютного законодавства за питаннями, що визначені в ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.09.2015 у справі №757/34924/15-к. За результатами цієї перевірки складено акт від 09.11.2015.

Орган досудового розслідування зазначає, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 зазначив, якщо документи до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ будуть вилучені у копіях, то заперечень цього приводу не має та вирішення вказаного клопотання залишив на розсуд суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001216 від 31.10.2014 ОСОБА_9 (службове посвідчення КВ № 079147) тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії акта від 09.11.2015, складеному за результатами проведення позапланової виїзної перевірки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 вимог валютного законодавства за питаннями, що визначені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.09.2015 у справі №757/34924/15-к з усіма додатками, доповненнями та документами що свідчать про вжиті заходи до усунення виявлених у ході перевірки порушень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44939/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1