Справа № 462/3534/14-к

У Х В А Л А

26 травня 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 травня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий в ОВС СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 22.06.2011 року ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №11062 Л/ДН-5-111389/НЮ з ДП Львівський проектно вишукувальний інститут залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання проектно-вишукувальних робіт по робочому проекту реконструкції службово технічних будівель ст. Хуст ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, 03.10.2011 р. посадовими особами ДП Львівський проектно вишукувальний інститут залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №34-П з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на створення проектно-вишукувальної документації, а саме: робочого проекту реконструкції службово технічних будівель ст. Хуст ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за виконання яких було перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 33964 грн., за виконані ними роботи, однак роботи по зазначеному проекту були виконані працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, під час подальшого досудового розслідування необхідно дослідити фінансові документи, складені суб`єктами господарської діяльності при виконанні договору між ДП Львівський проектно вишукувальний інститут залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) про виконанні роботи на створення проектно-вишукувальної документації, а саме: робочого проекту реконструкції службово технічних будівель ст. Хуст.
Також, є достатні підстави вважати, що у ЛФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи, які підтверджують перерахування ДП Львівський проектно вишукувальний інститут залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на створення проектно-вишукувальної документації.
Вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт проведення фінансових розрахунків. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки лише такими первинними фінансово господарськими документами може бути підтверджений чи спростований факт виконання робіт та проведенні за них фінансові розрахунки.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що копій вказаних документів у суб`єктів господарської діяльності, оскільки саме копії документів є допустимими доказами та потреба в їх дослідженні може виникнути протягом усього кримінального провадження до прийняття по ньому кінцевого рішення, чим також буде не допущено їх спотворення, знищення чи втрату, які можливі в разі, якщо вони залишатимуться у володінні зацікавленого суб`єкта господарської діяльності.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому в ОВС СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Львівської філії Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ, а також можливість вилучення копій документів належно їх завіривши, які перебувають у володінні Львівської філії Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса у АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються розрахункового рахунку № НОМЕР_3 належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_4 (в копіях):
- юридичну справу (копію) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформації про відкриття усіх наявних розрахункових рахунків станом на 2011-2014 роки;
- банківських карток із зразками підпису службових осіб та відбитку печатки даного підприємства станом на 2011-2014 роки;
- статутних та установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ;
- заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ;
- накази по підприємству про призначення директора та головного бухгалтера; копій паспортів;
- доручень та установчих документів, які надавались даним підприємством для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та при наявності усіх інших рахунків;
- заяв на отримання чекових книжок та угод на касове обслуговування;
- усіх банківських повідомлень;
- договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт Банк», укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_4 та Львівської філії Публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , який діяв з 2011 року по даний час і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа);
- руху коштів та реєстру розрахункових документів належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_4 рахунку № НОМЕР_3 із зазначеним повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із зазначенням часу та дати їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.05.2011 по даний час на паперових і електронних носіях;
- грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_4 рахунків;
- платіжних доручень, розрахункових чеків, виписок (роздруківок) технічного руху коштів та інших документів, які засвідчують надходження коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , в тому числі і по рахунок № НОМЕР_3 за період з 01.05.2011 по 20.05.2014, та інші рахунки при їх наявності, а також, які надходили з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , за період 01.05.2011 р. по 20.05.2014 роки.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1