печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000409 від 16 березня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

13 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000409 від 16.03.2013 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик».

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000409 від 16 березня 2013 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрок О.Ю. послався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000409 від 16 березня 2013 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрок О.Ю. зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи сторони кримінального провадження № 0000409 від 16 березня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000409 від 16 березня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000409 від 16 березня 2013 року старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дроку Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» (код за , МФО 300670, місто Київ, вул. Хрещатик, 8-а), відносно клієнта банку ТОВ «Роял Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001) а також можливість їх вилучити, а саме документів по кредиту по договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64) з лімітом у сумі 57 млн. грн. до 23 листопада 2012 року, для поповнення обігових коштів та здійснення статутної діяльності зі сплатою відсотків у розмірі 16% річних, укладеному 25 листопада 2011 року між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Роял Люві Фінанс», а також його подальшого використання ТОВ «Роял Люві Фінанс», зокрема:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Роял Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-б), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при отриманні кредиту;

- анкет клієнта банку ТОВ «Роял Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-б), які надавались банку та були складені і підписані ТОВ «Роял Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-б) при отриманні кредиту;

- довіреностей ТОВ «Роял Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-б), які надавались банку та були складені і підписані ТОВ «Роял Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-б) при отриманні кредиту;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів ТОВ «Роял Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-б);

- банківських виписок щодо отримання ТОВ «Роял Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-б) кредиту, його подальшого використання, погашення відсотків та тіла кредиту;

- договорів, додаткових угод укладених банком з ТОВ «Роял Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-б) щодо отримання ТОВ «Роял Люві Фінанс» кредиту, його подальшого використання, погашення відсотків та тіла кредиту;

- договорів застави майнових прав, товарів, тощо, укладених банком при наданні ТОВ «Роял Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-б) кредиту;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів ТОВ «Роял Люві Фінанс» (код за ЄРДПОУ 37472001, місто Київ, вул. Дмитрівська, 37-б) за період з 25 листопада 2011 року по 02 серпня 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» (код за , МФО 300670, місто Київ, вул. Хрещатик, 8-а) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000409 від 16.03.2013 старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дроку Олександру Юрійовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/17548/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов