Справа № 386/184/15-к
Провадження № 1-кс/386/18/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2015 року смт. Голованівськ

Голованівський районний суд Кіровоградської області

Слідчий судя Голованівського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора прокуратури
Голованівського району ОСОБА_3
слідчого СВ Голованівського
РВ УМВС України ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ винесене у кримінальному провадженні № 0000635 від 28.08.2013 року клопотання прокурора прокуратури Голованівського району в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою їх виїмки.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, думку прокурора
ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою їх вимки, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтуванні якого вказала, що 15.08.2008 року в смт. Голованівськ Кіровоградської області невстановлена особа використала завідомо підроблений документ-паспорт оформила та отримала кредит на суму 1016 грн., на ім`я ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області за вказаним фактом 28.08.2013 року розпочато кримінальне провадження № 0000635 від 28.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, по факту використання завідомо підробленого документу.
В ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що приблизно в кінці січня лютого 2013 року точної дати не встановлено, на мобільний телефон зателефонув представник Дніпропетровського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що розшукує ОСОБА_5 , який отримав кредит у банку, та потрібно терміново сплатити його.
Вона на наступний день звернулася до Голованівського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та від представників банку дізналася про наявність оформленого кредиту від 15.07.2008 року на її покійного сина ОСОБА_5 .
Відповідно до відповіді на запити прокурора прокуратури Голованівського району від 30.01.2015 №20.1.0.0.0/7-20150130/1013 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідує, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.
Враховуючи викладене, що у кримінальному провадженні № 0000635 від 28.08.2013 року, виникла необхідність в отриманні інформації, що міститься у кредитній справі ОСОБА_5 , яка за попередніми даними оформлена 15.07.2008 року. Відповідно до п. 9.4 Постанови правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» N 279 від 06.07.2000 року зі змінами від 31.07.2007 року робочі документи (кредитна справа) за кожним позичальником (контрагентом) в обов`язковому порядку мають містити: письмове клопотання (заявка) про надання кредиту, кредитну угоду та зміни до неї, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Відповідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв`язку, з проведенням досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати документи які містяться в кредитній справі на ім`я ОСОБА_5 , яка за попередніми даними оформлена 15.07.2008: письмове клопотання (заявка) про надання кредиту ОСОБА_5 , кредитну угоду та зміни до неї укладену між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою підтвердження дійсності підпису ОСОБА_5 на вказаних документах.
Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як проведенням тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, та враховуючи, що іншим шляхом підтвердити дійсність підпису ОСОБА_5 , окрім як одержання оригіналу зазначених документів та проведення судово-почеркознавчої експертизи не є можливим. Результати експертизи в подальшому можуть стати доказами в кримінальному провадженні.
Просить надати слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000635 від 28.08.2013 року, що становлять банківську таємницю - кредитної справи гр. ОСОБА_5 , яка за попередніми даними оформлена 15.07.2008 року, а саме: письмового клопотання (заявки) про надання кредиту ОСОБА_5 ; кредитну угоду та зміни до неї укладену між гр. ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та здійснити їх виїмку.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В судовому засіданні слідчий слідчого відділення ОСОБА_4 вказав, що у нього в провадженні знаходиться кримінальне провадження № 0000635 від 28.08.2013 року, процесуальним прокурором в якому являється прокурор прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 , а тому вважає, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження,вказане клопотання необхідно задовольнити, так як без проведення почеркознавчої експертизи по оригіналах зазначених прокурором, не можливо буде встановити особу, яка вчинила в них підпис.
Представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявилися, про час та місце був повідомлений належним чином.
Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання, та повідомлення , яке було надіслане судом на електронну пошту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце розгляду даного клопотання, дійшов наступного висновку:

Слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенантом міліції ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000635 від 28.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, по факту використання завідомо підробленого документу. Процесуальним прокурором під час здійснення досудове розслідування у кримінальному провадженні є прокурор прокуратури Голованівського району ОСОБА_3 .
Клопотання складено належною на те особою на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах, оскільки прокурор, який звернувся до суду з даним клопотанням являється процесуальним прокурором у даному кримінальному провадженні.
Обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення знайшли своє підтвердження під час розгляду даного клопотання в судовому засіданні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що речі та документи на які є посилання в клопотанні, щодо їхнього тимчасового доступу з метою виїмки, уповноваженою особою слідчого органу, яка здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що по ним необхідно буде провести почеркознавчу експертизу, тому вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132,159-166 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора прокуратури Голованівського району в Кіровоградській області ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні №0000635 від 28.08.2013 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000635 від 28.08.2013 року - кредитної справи гр. ОСОБА_5 , яка за попередніми даними оформлена 15.07.2008 року, а саме: письмового клопотання (заявки) про надання кредиту ОСОБА_5 ; кредитну угоду та зміни до неї укладену між гр. ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та здійснити їх виїмку.
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня постановления ухвали, тобто до 28 березня 2015 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1