печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників ТОВ «Естіл» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «Естіл» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Директор ТОВ «Естіл» ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, грошових коштів на рахунку ТОВ «ЕСТІЛ» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023). В обгрунтування клопотання посилається на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 13.08.2015 було накладено арешт на грошові кошти, наявні на даних рахунках товариства. Разом з тим, оскільки досудовим розслідуванням не здобуто доказів, з якими КПК України пов`язує наявність підстав для накладення арешту, а також доказів взаємовідносин ТОВ «Естіл» з іншими суб`єктами господарювання у кримінальному провадженні, факт протиправної діяльності яких встановлений, то потреба у накладенні арешту відпала.

Представники ТОВ «Естіл» в судовому засіданні клопотання підтримали, просили клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність та не заперечення скасування арешту майна.

Заслухавши пояснення представників ТОВ «Естіл», дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступних висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.
Разом з тим, з наданих документів вбачається, що ТОВ «Естіл» є діючим товариством без ознак фіктивності та не має відношення до суб`єктів господарювання, відносно яких здійснюється досудове розслідування, у рамках якого накладено арешт на грошові кошти.

Дана обставина підтверджується копіями фінансового звіту, довідкою щодо нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Естіл» та щодо кількості працівників.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Оскільки під час розгляду клопотання представники ТОВ «Естіл» довели, що у подальшому застосуванні арешту відпала потреба, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання директора ТОВ «Естіл» ОСОБА_5 - задовольнити.

Скасувати арешт , накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015 на грошові кошти, наявні на банківському рахунку ТОВ «ЕСТІЛ» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1