Справа № 639/6742/14-к
Провадження №1-кс/639/657/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши провадження за клопотанням старшого слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії Державною фінансовою інспекцією в Харківській області, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії Державною фінансовою інспекцією в Харківській області по кримінальному провадженню, внесеному 10.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що у 2006-2010 роках ПАТ «Будівельне управління №813» на підставі договорів №4КУ від 20.06.2006, КУ/4 від 22.01.2008, №4КУ/2 від 06.10.2008, укладених зі Службою автомобільних доріг у Харківській області, виконувало роботи з капітального ремонту автомобільної дороги «Харків-Красноград-Перещепіне».
У 2008 році робочою комісією по введенню об`єкта в експлуатацію встановлена необхідність улаштування правоповоротного з`їзду з боку смт Нова Водолага в м. Харків на транспортній розв`язці км 29+458, що розташована на ділянці км 29+000 км - км 36+000 вказаної дороги, та виконання інших додаткових робіт, не передбачених затвердженою проектно- кошторисною документацією.
Внаслідок проведеної процедури закупівлі в одного учасника 03.10.2013 року Службою укладено з ПАТ «Будівельне управління №813» договір №4КУ/13 щодо виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги «Харків- Красноград-Перещепіне» на ділянці км 29+000 км - км 36+000 у Харківській області на суму 7 281 946 грн. Даним договором передбачено роботи з будівництва на транспортній розв`язці км 29+458 правоповоротного з`їзду з боку смт Нова Водолага в м. Харків.
На виконання вказаного договору працівниками ПАТ «БУ №813» у жовтні-грудні 2013 року начебто здійснювалось будівництво на вказаному об`єкті.
В той же час встановлено, що фактично будівельні роботи на даному об`єкті протягом 2013-2014 p.p. не виконувались.
Таким чином, службові особи Службою автомобільних доріг у Харківській області у змові із службовими особами ПАТ «Будівельне управління №813» з метою створення уявності законності отримання бюджетних коштів склали недостовірні акти виконання виконаних робіт форми КБ-2в за листопад та грудень 2013 року за договором №4КУ/13 від 03.10.2013 року та, надавши їх до Держказначейства, незаконно заволоділи бюджетними коштами у сумі 4 252 888,15 грн.
Посилаючись на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального правопорушення необхідно проведення позапланової виїзної ревізії ПАТ «Будівельне управління №813», слідчий просить надати відповідний дозвіл на її проведення. Також слідчий просив розглядати дане клопотання без виклику представника ПАТ «Будівельне управління №813», адже існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Слідчим та прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення позапланової виїзної ревізії Державною фінансовою інспекцією в Харківській області ПАТ «Будівельне управління №813», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічно розслідування даного кримінального провадження, а також прийняття остаточного рішення.
З огляду на викладене, вважаю за необхідне надати клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132 КПК України, статтею 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії Державною фінансовою інспекцією в Харківській області задовольнити.
Надати дозвіл співробітникам Державної фінансової інспекції в Харківської області на проведення позапланової документальної виїзної ревізії в ПАТ «Будівельне управління №813», що розташоване за адресою: 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, оф. 302 , з наступних питань:
- Ревізія наявності основних засобів, їх використання та руху (в тому числі орендованих) необхідних надання послуг з капітального ремонту автомобільної дороги «Харків-Красноград-Перещепіне», використання оборотних та необоротних активів;
- Ревізія дотримання вимог чинного законодавства при укладенні та виконанні договорами №4КУ від 20.06.2006, №КУ/4 від 22.01.2008, №4КУ/2 від 06.10.2008 та №4КУ/13 від 03.10.2013;
- Ревізія правильності, своєчасності, повноти відображення в бухгалтерському обліку та руху товарно-матеріальних цінностей за договорами №4КУ від 20.06.2006, №КУ/4 від 22.01.2008, №4КУ/2 від 06.10.2008 року та №4КУ/13 від 03.10.2013;
- Ревізія правильності визначення вартості надання послуг надання послуг з капітального ремонту автомобільної дороги «Харків-Красноград- Перещепіне» (у т.ч. роботи з будівництва на транспортній розв`язці км 29+458 правоповоротного з`їзду з боку смт Нова Водолага в м. Харків) за договорами №4КУ від 20.06.2006, №КУ/4 від 22.01.2008, №4КУ/2 від 06.10.2008 року та №4КУ/13 від 03.10.2013. Визначити обґрунтованість внесення виробничих, адміністративних витрат, витрат на заробітну плату, відрядження та інш.;
- який перелік та які фактично виконані роботи за договорами №4КУ від 20.06.2006 року, №КУ/4 від 22.01.2008, №4КУ/2 від 06.10.2008 та №4КУ/13 від 03.10.2013 року щодо проведення робіт з будівництва на транспортній розв`язці км 29+458 правоповоротного з`їзду з боку смт Нова Водолага в м. Харків;
- чи відповідають фактично виконані роботи умовам вищевказаних договорів (кожний окремо), проектній документації, звітній документації (формам КБ-2в, КБ-3) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництв;
- якщо фактично виконані роботи не відповідають вищевказаній документації, то в чому полягають невідповідності та який у зв`язку з цим спричинено розмір матеріальної шкоди;
- хто з службових осіб Служби автомобільних доріг у Харківській області та ПАТ «Будівельне управління №813» відповідно до своїх службових обов`язків відповідає за відповідність фактично виконаних робіт та переліку придбаних матеріалів вимогам договорами №4КУ від 20.06.2006 року, №КУ/4 від 22.01.2008, №4КУ/2 від 06.10.2008 та №4КУ/13 від 03.10.2013 рокущодо проведення робіт з будівництва на транспортній розв`язці км 29+458 правоповоротного з`їзду з боку смт Нова Водолага в м. Харків.
Позапланову виїзну ревізію провести з 15.07.2014 впродовж 15 робочих днів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_5 Кісь
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1