17.06.2015
У Х В А Л А Справа № 200/11871/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4545/15

17червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000499 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.06.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000499 від 27.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, невстановлені посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи спільно з невстановленими особами, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди здійснювали реалізацію концентрату залізорудного на підприємства, та подавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 завищенні податкові кредити та податкові зобов`язання з ПДВ що є порушенням Податкового законодавства України.

З метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб,причетних до скоєння правопорушення, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі слідчийпрохає надати тимчасовий доступдо документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

ПредставникПАТ «Промінвестбанк`належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, але у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань суду не надав. З цих підстав, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, справу розглянуто за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Центрально-міської філії

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) в м.Кривому Розі Дніпропетровської області (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі:

- із можливістю вилученн я завірених належним чином копій оригіналів вказаних документів у повному обсязіюридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- із можливістю вилучення оригіналів документів, що відображають рух грошових коштів за період за період з 01.01.2014 р. по цей час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках;

- із можливістю вилучення оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 01.01.2014 р. по цей час;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період 01.01.2014 р. по цей час;

- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з часу відкриття по цей час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 17 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1