ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/9341/2015
УХВАЛА
15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
15 жовтня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в даному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження в червні 2015 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення закупівлі товарів, шляхом завищення вартості придбання товарів (робіт, послуг), заволоділи державними коштами на загальну суму 448.758,87 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні була отримана інформація, відповідно до якої директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , з метою незаконного збагачення та легалізації доходів, отриманих протягом 2013-2015 років злочинним шляхом під час зайняття їм вищевказаної посади, проводив операції з цінними паперами, а саме інвестиційними сертифікатами венчурного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних операціях останній використовував банківський рахунок, відкритий 18.12.2014 відповідно до договору № 50/24-0715834 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), щодо розпорядження та руху грошових коштів по рахунку, відкритому відповідно до договору № 50/24-0715834, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) та громадянином ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_2 ), оскільки зазначені документи дозволяють отримати відомості щодо фінансових операції, які проводились ОСОБА_4 ..

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що перебувають в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документи, що стосуються відкриття та розпорядження розрахунковим рахунком, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) відповідно до договору № 50/24-0715834 від 18.12.2014 та належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_2 ), в тому числі договір (заява) на відкриття рахунку, картки зі зразками підпису та відбитку печатки, документів, що свідчать про отримання електронного ключа допуску до рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування; відомості (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) відповідно до договору № 50/24-0715834 від 18.12.2014 та належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 18.12.2014 по 07.10.2015, з вказівкою суми, дати операції, підстави платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, їх розрахункових рахунків.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000768, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що перебувають в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що стосуються відкриття та розпорядження розрахунковим рахунком, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) відповідно до договору № 50/24-0715834 від 18.12.2014 та належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_2 ), в тому числі договір (заява) на відкриття рахунку, картки зі зразками підпису та відбитку печатки, документів, що свідчать про отримання електронного ключа допуску до рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування.

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) відповідно до договору № 50/24-0715834 від 18.12.2014 та належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 18.12.2014 по 07.10.2015, з вказівкою суми, дати операції, підстави платежу, найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, їх розрахункових рахунків.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_5