печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором групи прокурорів процесуального

керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури

Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором групи прокурорів процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та просив надати дозвіл прокурору групи прокурорів процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та речей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжних доручень на підставі, яких здійснено проплату відповідно до укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 договорів постачання: № 286/3/14/28 від 28.05.2014; № 286/3/14/31 від 30.05.2014; № 286/3/14/32 від 30.05.2014; за договором № 286/3/14/85 від 26.06.2014; № 286/3/14/86 від 26.06.2014; № 286/3/14/87 від 26.06.2014; № 286/3/14/105 від 04.08.2014; № 286/3/14/106 від 04.08.2014; № 286/3/14/107 від 04.08.2014; № 286/3/14/121 від 04.09.2014; № 286/3/14/122 від 04.09.2014; № 286/3/14/123 від 24.09.2014; № 286/3/14/124 від 24.09.2014; № 286/3/14/125 від 24.09.2014; № 286/3/14/126 від 24.09.2014; № 286/3/14/127 від 24.09.2014; № 286/3/14/132 від 24.09.2014; № 286/3/14/133 від 24.09.2014; № 286/3/14/134 від 24.09.2014; № 286/3/14/135 від 24.09.2014; № 286/3/14/179 від 14.10.2014, а також супровідних документів до платіжних доручень та супровідних документів, якими направлено для погодження зазначені вище договори постачання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.

Прокурор посилався на таке: слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000694 від 29.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 1, 2 ст. 425 КК України. Один з епізодів провадження розслідується за фактом можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем грошових коштів, отриманих в порушення п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ Прикінцевих положень Податкового кодексу України (Закон України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів)» №1561-VII від 01.07.2014) у якості податку на додану вартість по договорах постачання спеціальних засобів індивідуального захисту в сумі 22 308,5 тис. грн., внаслідок чого державі спричинено збитки на вказану суму.

У ході розслідування встановлено наступне.

З травня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється закупівля в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів постачання бронежилетів та шоломів кулезахисних для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

23.07.2014 набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів)» від 01.07.2014 №1561-VII, згідно якого було доповнено пунктом 32 підрозділ 2 розділу ХХ Прикінцевих положень Податкового кодексу України.

Незважаючи на внесені зміни в законодавство щодо порядку нарахування та сплати ПДВ, в укладених до грудня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорах постачання ПДВ зазначався на загальних підставах.

Згідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 від 21.04.2014 № 08-21/6, складеного співробітником ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в порушення Закону України від 01.07.2014 №1561-VII оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 30699718,52 грн., що є збитком Міністерству оборони України.

Зокрема, управлінням ІНФОРМАЦІЯ_7 підготовлено та передано для погодження до ІНФОРМАЦІЯ_2 проекти договорів постачання: № 286/3/14/28 від 28.05.2014; № 286/3/14/31 від 30.05.2014; № 286/3/14/32 від 30.05.2014; за договором № 286/3/14/85 від 26.06.2014; № 286/3/14/86 від 26.06.2014; № 286/3/14/87 від 26.06.2014; № 286/3/14/105 від 04.08.2014; № 286/3/14/106 від 04.08.2014; № 286/3/14/107 від 04.08.2014; № 286/3/14/121 від 04.09.2014; № 286/3/14/122 від 04.09.2014; № 286/3/14/123 від 24.09.2014; № 286/3/14/124 від 24.09.2014; № 286/3/14/125 від 24.09.2014; № 286/3/14/126 від 24.09.2014; № 286/3/14/127 від 24.09.2014; № 286/3/14/132 від 24.09.2014; № 286/3/14/133 від 24.09.2014; № 286/3/14/134 від 24.09.2014; № 286/3/14/135 від 24.09.2014; № 286/3/14/179 від 14.10.2014.

Зазначені договори постачання погоджено ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого підписано сторонами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому фінансово-економічним управлінням ІНФОРМАЦІЯ_7 підготовлено та передано до ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення централізованої оплати згідно укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 договорів постачання наступні платіжні доручення:

- №№ 286/3/1982, 286/3/1983, 286/3/1983 від 05.08.2014 (за договором № 286/3/14/28 від 28.05.2014);

- №№ 286/3/1847 від 25.07.2014, 286/3/1984 від 05.08.2014, 286/3/1901 від 30.07.2014 (за договором № 286/3/14/32 від 28.05.2014);

- № 286/3/2154 від 21.08.2014 (за договором № 286/3/14/85 від 26.06.2014);

- №№ 286/3/2015 від 08.08.2014, 286/3/2154 від 21.08.2014 (за договором № 286/3/14/86 від 26.06.2014);

- №№ 286/3/2294, 286/3/2293, 286/3/2292, 286/3/2291 від 05.09.2014, 286/3/2435 від 17.09.2014 (за договором № 286/3/14/87 від 26.06.2014);

- №№ 286/3/2129 від 19.08.2014, 286/3/2052 від 14.08.2014 (за договором № 286/3/14/105 від 04.08.2014);

- №№ 286/3/2219, 286/3/2218 від 28.08.2014 (за договором № 286/3/14/106 від 04.08.2014);

- №№ 286/3/2290 від 05.09.2014, 286/3/2326, 286/3/2312, 286/3/2325, 286/3/2311 від 08.09.2014 (за договором № 286/3/14/107 від 04.08.2014);

- № 286/3/2445 від 19.09.2014 (за договором № 286/3/14/121 від 04.09.2014);

- №№ 286/3/2684, 286/3/2681, 286/3/2312, 286/3/2686, 286/3/2685 від 07.10.2014, 286/3/2683, 286/3/2682 від 08.10.2014 (за договором № 286/3/14/122 від 04.09.2014);

- № 286/3/2950 від 24.10.2014 (за договором № 286/3/14/123 від 24.09.2014);

- №№ 286/3/2988 від 27.10.2014, 286/3/3140 від 07.10.2014 (за договором № 286/3/14/124 від 24.09.2014);

- № 286/3/3138 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/125 від 24.09.2014);

- № 286/3/3138 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/126 від 24.09.2014);

- №№ 286/3/3223 від 11.11.2014, 286/3/14/3141 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/127 від 24.09.2014);

- № 286/3/3388 від 28.11.2014 (за договором № 286/3/14/134 від 24.09.2014);

- №№ 286/3/2890, 286/3/14/3920 від 23.12.2014 (за договором № 286/3/14/135 від 24.09.2014);

- № 286/3/2951 від 24.10.2014 (за договором № 286/3/14/132 від 24.09.2014);

- № 286/3/3137 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/133 від 24.09.2014);

- № 286/3/3293 від 06.11.2014 (за договором № 286/3/14/179 від 24.09.2014).

ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі отриманих із управління ІНФОРМАЦІЯ_7 платіжних доручень оформлено свої платіжні доручення, на підставі яких здійснено проплату відповідно до зазначених вище договорів постачання укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для виконання підготовлені платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до платіжних доручень оформлених ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі яких здійснено проплату відповідно до зазначених вище договорів постачання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , супровідних документів до даних платіжних доручень та супровідних документів, якими направлено для погодження договори постачання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку). В подальшому оригінали цих документів необхідні для використання під час допитів та можливого проведення відповідних судових експертиз. Крім того, ч. 3 ст. 99 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа.

З метою запобігання можливості зміни і знищення документів розглядати дане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Враховуючи, що речі, зазначені у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути визнаними у кримінальному провадженні речовими доказами, а також вилучення вказаних речей і документів органу досудового слідства надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового слідства. Клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п.5 ч.2 ст.131, 132,159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором групи прокурорів процесуального

керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури

Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів процесуального керівництва досудовим розслідуванням Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та речей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжних доручень на підставі, яких здійснено проплату відповідно до укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 договорів постачання: № 286/3/14/28 від 28.05.2014; № 286/3/14/31 від 30.05.2014; № 286/3/14/32 від 30.05.2014; за договором № 286/3/14/85 від 26.06.2014; № 286/3/14/86 від 26.06.2014; № 286/3/14/87 від 26.06.2014; № 286/3/14/105 від 04.08.2014; № 286/3/14/106 від 04.08.2014; № 286/3/14/107 від 04.08.2014; № 286/3/14/121 від 04.09.2014; № 286/3/14/122 від 04.09.2014; № 286/3/14/123 від 24.09.2014; № 286/3/14/124 від 24.09.2014; № 286/3/14/125 від 24.09.2014; № 286/3/14/126 від 24.09.2014; № 286/3/14/127 від 24.09.2014; № 286/3/14/132 від 24.09.2014; № 286/3/14/133 від 24.09.2014; № 286/3/14/134 від 24.09.2014; № 286/3/14/135 від 24.09.2014; № 286/3/14/179 від 14.10.2014, а також супровідних документів до платіжних доручень та супровідних документів, якими направлено для погодження зазначені вище договори постачання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі суду особам та надати можливість їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

При.1-справа номер 757/39465/15-к

При.2-старший слідчий ОСОБА_4

Копія- Департаменту фінансів Міністерства оборони України

Слідчий суддя