Справа № 592/6361/14-к
Провадження № 1-кс/592/1855/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000101 від 13.11.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами ухилення від сплати податків на прибуток за 2012 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 1 млн. 201 тис. 550 грн. в результаті здійснення діяльності по придбанню за готівкові кошти у різних СГД на території України бувших у користуванні деталей та обладнання до компресорів, без відображення такої діяльності по бухгалтерському та податковому обліках підприємства, їх реставрації та їх реалізації як нових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на експорт до підприємств Узбекистану та Туркменістану. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 сформував для цього підприємства штучні валові витрати шляхом оформлення безтоварних операцій по підробленим документам з придбання деталей та обладнання до компресорів на загальну суму 5 млн. 721 тис. 400 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ОСОБА_4 є засновником. Враховуючи, що під час підготовки документів для експортної операції обов`язковим є отримання сертифікатів походження товару за формою СТ-1, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме: документів, що надавалися протягом 2012-2013 років ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , м.Суми) до ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання сертифікатів за формою СТ-1: заявки-декларації, сертифікати про походження товару за формою СТ-1, контракти, договори з додатками, видаткові накладні, рахунки-фактури, специфікації, довідки від підприємств-виробників та постачальників продукції, інших наявних документів, що містять відомості про суб`єктів господарювання, які є виробниками та постачальниками ТМЦ на адресу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

Сумській торгово-промисловій палаті що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: документів, що надавалися протягом 2012 року ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , м.Суми) для отримання сертифікатів за формою СТ-1: заявки-декларації, сертифікати про походження товару за формою СТ-1, контракти, договори з додатками, видаткові накладні, рахунки-фактури, специфікації, довідки від підприємств-виробників та постачальників продукції, інших наявних документів, що містять відомості про суб`єктів господарювання, які є виробниками та постачальниками ТМЦ на адресу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали до 08.07.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Сумської області на протязі 5-и днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1