Провадження 1-кс/127/6656/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002720 від 18.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
13.04.2014 громадянином ОСОБА_4 укладено з дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діяла менеджер ОСОБА_5 договір №107485 про надання послуг із оформлення Договору та включення клієнта до Фінансової пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За умовами договору компанія прийняла на себе зобов`язання на проведення дій спрямованих на отримання позики на умовах пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: забезпечити оформлення угоди про участь в Пропозиції між Компанією та клієнтом. По вказаному договору ОСОБА_4 сплатив ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_2 ) кошти в сумі 3 600 грн.
Цього ж дня, між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі менеджера ОСОБА_5 укладено угоду №207485 предметом якої є надання товариством системи послуг, спрямованих на отримання позики(придбання товару) на суму, яка визначена в додатку №1 до Угоди і становить 100 000 грн. В травні та червні 2013 р. ОСОБА_4 сплачено товариству на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_4 ) два платежі по 833, 33 грн. кожен.
Аналізом положень угоди №207485 від 16.04.2014 встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 займається наданням послуг населенню з адміністрування придбання товарів у групах.
Однак, відповідно до п.1.5 Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг України від 09.10.2012 №1676 - фінансова установа може провадити діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах тільки після отримання ліцензії Нацкомфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов.
Відповідно до даних комплексної інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 як фінансова установа, що отримала ліцензію на право провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах не значиться.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 порушують вимоги Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, вводять громадян в оману щодо видачі позики готівковими коштами на протязі 10 днів, та заволодівають їх коштами під виглядом оплати наданих послуг та сплати щомісячних платежів.
З огляду на викладене, в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України.
Працівниками УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та його ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжує свою діяльність по даний час.
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування встановлено, що кошти від громадян в якості щомісячних платежів передбачених Фінансовою пропозицією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий товариством в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_4 ), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження коштів за період 2013-2014 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або за дорученням оперативному співробітнику УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх(здійснити виїмку), володільцем яких являється ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , а саме:
- документів, які стали підставою для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_6 ) банківського рахунку № НОМЕР_3 (договір на відкриття та обслуговування рахунку, картки зі зразками підписів);
- виписки(роздруківки) руху коштів(в письмовому та електронному варіанті) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2013 по 16.09.2014 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: