Справа № 558/414/14-к
номер провадження 1-кс/558/27/14
У Х В А Л А
Іменем України

02 вересня 2014 року смт. Демидівка

Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000099 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

28 серпня 2014 року до Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури Рівненської області юристом 3 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до кредитної справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та жительки с. Вовковиї Демидівського району Рівненської області; до документів (речей), що містять матеріали відеозаписів взятих під час оформлення кредитної справи веб-камерою і під час зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , та до документів, що містять інформацію про рух коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 за весь період користування ним невстановленою особою у вигляді роздруківок, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді кредитної справи із зазначенням даних працівника банку, який оформляв кредит, а також в електронному вигляді на цифровому носії.

В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_3 посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 5 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання сторони кримінального провадження 20 вересня 2006 року невстановлена особа в Демидівському відділенні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформила кредитний рахунок № НОМЕР_1 , ліміт якого використовувала в період з 20 вересня 2006 року по 5 грудня 2007 року та викрала з вказаного рахунку грошові кошти в розмірі 978,5 гривень.

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити банківську таємницю, в якій містяться відомості про отримання невстановленою особою кредиту в розмірі 1000 гривень у 2006 році в Демидівському відділенні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні, довести іншим способом неможливо.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, оскільки інформація, яка міститься в документах, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні - встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

Дослідженими матеріалами кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в кредитній справі на ім`я ОСОБА_5 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до документів, які містяться в кредитній справі на ім`я ОСОБА_5 та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як передбачає ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Враховуючи вказані обставини справи та правові норми, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів чи копій, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про відкриття кредитного рахунка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та використання грошових коштів на такому рахунку, а саме:

- надати тимчасовий доступ до документів, що містяться у кредитній справі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Вовковиї Демидівського району Рівненської області, про відкриття кредитного рахунка № НОМЕР_1 ;

- надати тимчасовий доступ до документів (у паперовому чи електронному вигляді), що містять відеозаписи часу оформлення кредитного договору про відкриття кредитного рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та часу зняття готівкових коштів із рахунку № НОМЕР_1 ;

- надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по кредитному рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Про виконання ухвали старшому слідчому СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_3 негайно повідомити слідчого суддю.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_6