Справа № 1-кс/593/56/2014
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"04" червня 2014 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського РВ УМВСУ ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 23.05.2014 року до ЄРДР за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 23.05.2014 року до ЄРДР за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 23.05.2014 р. у Бережанський РВ УМВС України в Тернопільській області із письмовою заявою про вчинення злочину звернулась ОСОБА_5 , 1990 року народження жителька АДРЕСА_1 , та повідомила про те, що у м. Бережани Тернопільської області 22.05.2014 року біля 13 години 30 хвилин невідома особа, телефонуючи на її мобільний номер телефону, зазначений у оголошені щодо продажу картини на сайті «Сландо», із номерів абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом повідомлення ОСОБА_5 неправдивих відомостей щодо своїх намірів придбати її картину, ввійшли в довіру та примусили вчинити певні дії з її банківським рахунком № НОМЕР_3 . В подальшому, невідомі особи, не повідомляючи ОСОБА_5 про намір заволодіти коштами, що перебували на її банківському рахунку № НОМЕР_3 , незаконно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділи коштами, які перебували на банківському рахунку № НОМЕР_3 , чим заподіяли ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 46560 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_4 , 23 травня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку травня 2014 року ОСОБА_5 розмістила на інтернет сайті «Сландо» оголошення про продаж художньої картини за ціною 700 гривень. Також встановлено, що 22.05.2014 року біля 13 години 30 хвилин невідома особа зателефонувавши на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , зазначений у оголошені щодо продажу картини на сайті «Сландо», із номеру абонента НОМЕР_1 , шляхом повідомлення ОСОБА_5 неправдивих відомостей щодо своїх намірів придбати її картину ввійшов в довіру до потерпілої дізнався номер її рахунку, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , який вона добровільно йому повідомила, вважаючи що це необхідно для перерахунку коштів за купівлю картини. В подальшому, невідома особа зателефонувавши на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , зазначений у оголошені щодо продажу картини на сайті «Сландо», із номеру абонента НОМЕР_2 , обманюючи потерпілу, шляхом повідомлення ОСОБА_5 неправдивих відомостей щодо своїх намірів придбати її картину, ввійшов в довіру до потерпілої та повідомивши, що для перерахунку оплати за картину вона має виконати певні дії з її банківським рахунком № НОМЕР_3 шляхом введення певних даних, повіривши невстановленій особі, через банкомат. В подальшому ОСОБА_5 не знаючи, що внаслідок здійснених нею дій, з її рахунку будуть зняті грошові кошти, здійснила 5 транзакцій (чеки №3, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ), на суми 9510 грн. та 8520 грн., на загальну суму 46560 гривень.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , необхідно встановити номер рахунку на який ОСОБА_5 перерахувала свої власні кошти із рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_8 ) та власника рахунку, а також отримати інформацію про подальший рух коштів.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 на рахунок невідомої особи ( НОМЕР_9 ), які поступили внаслідок переказу потерпілою ОСОБА_5 22.05.2014 року, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_8 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступу.

У судове засідання не зявилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського РВ УМВС УКраїни в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, тому, що інформація про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 на рахунок невідомої особи ( НОМЕР_9 ), які поступили внаслідок переказу потерпілою ОСОБА_5 22.05.2014 року, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_8 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159,160, 163,164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку ( НОМЕР_9 ), на який 22.05.2014 року із рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано гроші в сумі 46560 гривень різними сумами, а також номер рахунку, місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, з подальшим її вилученням.

Надати дозвіл слідчому СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на доступ до інформації про рух коштів по рахунку( НОМЕР_9 ), на який 22.05.2014 року із рахунку № НОМЕР_3 були перераховані гроші в загальній сумі 46560 гривень, з розшифруванням контрагентів з 21 травня 2014 року до 23 травня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_8 ), з подальшим її вилученням.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1