печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , розглянувши

у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

28.07.2015 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000133 від 14.03.2015, яка полягає у неповерненні майна, яке не входить до переліку, щодо якого надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 10.06.2015, а саме: 1 114 100 грн. В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що 25.06.2015 у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м.Вінниця, вул. Айвазовського, 28, належних на праві власності ТОВ «Тріада-МК» та «Завод Керамзит», проводився обшук, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 10.06.2015. Під час проведення обшуку третього поверху, який використовувався для проживання працівників ТОВ «Тріада-МК» в кімнаті № 301 були вилучені грошові кошти, які не мають доказового значення для даного кримінального провадження та не входять до переліку, щодо яких надано дозвіл на проведення обшуку та їх вилучення. Оскільки вказане майно відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим і до цього часу слідчим в порушення строку, передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України не внесено до суду клопотання про арешт вказаного майна і слідчим суддею відповідно ч.6 ст.173 КПК України не прийняте відповідне рішення, вважає тимчасово вилучене майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно було вилучено.

У судовому засіданні особа, яка подала скаргу адвокат ОСОБА_3 , скаргу підтримав з викладених у скарзі підстав, просив задовольнити. Пояснив суду, що кошти, які зберігались в сейфе і були вилученні під час проведення обшуку належать ОСОБА_4 , оскільки ТОВ «Тріада-МК» в період з 06.05.2015 по 18.06.2015 повернуло останньому 1 530 000 грн. поворотної фінансової допомоги відповідно до укладених між ним та товариством договорів, що підтверджується довідками регіонального відділення акціонерного банку «Південний» в м.Вінниця № 106-31157БТ від 06.07.2015 та № 106-31193БТ від 06.07.2015.

Разом з тим, зазначив, що слідчим було проведено обшук на третьому поверсі, який, як зазначено в протоколі обшуку, використовується для постійного проживання, що підтверджується рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Тріада-МК» «Про затвердження внутрішніх документів Товариства» від 20.04.2015, протокол № 6, затверджено Правила використання приміщень Товариства, відповідно до яких більшість приміщень третього поверху були виділені для тимчасового проживання працівників та Учасників товариства, а також тимчасового розміщення прикомандированих осіб.

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, враховуючи думку особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , на підставі ч.3 ст.306 КПК України, визнав можливим розгляд скарги за відсутності слідчого ОСОБА_5 .

Вивчивши скаргу, заслухавши пояснення особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000133 від 14.03.2015 за фактом фіктивного підприємства шляхом створення (придбання) групою осію ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за фактом підробки документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб підприємців-підприємців, повторно за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно протиправного діяння злочинним шляхом тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

10.06.2015 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000133 від 14.03.2015, яка набрала законної сили, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Айвазовського, буд. 28, які на праві приватної власності рахуються за ТОВ «ТРІАДА-МК» () та ВАТ «Завод «КЕРАМЗИТ» (), та фактично використовується для здійснення діяльності ТОВ «ТРІАДА-МК», з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні, а саме: документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ «АГРАНА ДЖУС Україна» (), ТОВ «АГРАНА ФРУТ Україна» (), ТОВ «ПФАННЕР БАР» (), Фермерське господарство «НІВАЛСАД» (), ТОВ «ДАЯНА ЛТД» () та ТОВ «НАТСІ» () та ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_35 , ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_37 , ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_38 , ФОП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_40 , ФОП ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_42 , ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_44 , ФОП ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_47 , ФОП ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_48 , ФОП ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_49 , ФОП ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_52 , ФОП ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_53 , ФОП ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_54 , ФОП ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_55 та інших підприємств, предметів і оригіналів документів, печаток інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», всіх первинних бухгалтерських, фінансово-господарських документів, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інших предметів та документи, які мають доказове значення по справі; установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників; готівкових коштів, що незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку.

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 25.06.2015, під час проведення обшуку на підставі вказаної ухвали слідчого судді, було вилучено грошові кошти у сумі 1 114 100 грн., які на думку слідчого були незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та не були обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як перевірено слідчим суддею, грошові кошти в сумі 1 114 100 грн. були вилучені в кімнаті № 301, розташованої на третьому поверсі нежитлового приміщення ТОВ ТОВ «Тріада-МК» за адресою: м.Вінниця, вул. Айвазовського, буд 28. Згідно Протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Тріада-МК» від 20.04.2015 та правил використання приміщень ТОВ «Тріада-МК» затверджено загальними зборами учасників ТОВ «Тріада-МК» протокол № 6 від 20.04.2015 дана кімната використовується для постійного проживання працівників та учасників ТОВ «Тріада-МК». При цьому, дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні ухвалою слідчого судді від 25.06.2015 не надавався. Згідно довідки регіонального відділення та договорів, укладених між ним та товариством договорів, грошові кошти в сумі 1 114 100 грн. належать ОСОБА_4 . Інших даних та доказів, які б вказували, що грошові кошти мають доказове значення для кримінального провадження № 0000133 від 14.03.2015 слідчим не надано. Іншого судом не встановлено.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, оскільки вилучені грошові кошти в сумі 1 114 100 грн. не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 25.06.2015, вилучені грошові кошти відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави для повернення вилучених грошових коштів в сумі 1 114 100 грн. їх володільцю ОСОБА_4 .

Вимоги скарги про визнання протиправною бездіяльності слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 щодо не розгляду заяви про повернення тимчасово вилученого майна задоволенню не підлягають, оскільки виходячи з положення п.18 ч.1 ст.3, ст.220 та ст.303, ст.307 КПК України не передбачено такого способу захисту і відповідного рішення за наслідками розгляду скарги на бездіяльність слідчого.

Відтак, скарга підлягає частковому задоволенню.

На підставі та керуючись ст.99, ст.169, ч.5 ст.171, ч.6 ст.173, ч.7 ст.236, ст.ст.303, 307, 309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, задовольнити частково.

Тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти у сумі 1 114 100 (один мільйон сто чотирнадцять тисяч сто) гривень, які були вилучені під час проведення обшуку 25.06.2015 в приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Тріада-МК» за адресою: м.Вінниця, вул.Айвазовського,28, в кімнаті №301, негайно повернути особі, у якої вони були вилучені ОСОБА_4 .

В іншій частині у задоволенні скарги - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1