1-кс/638/388/2015
У Х В А Л А
про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
17 лютого 2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшина міліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006890 від 24 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
17 лютого 2015 року до суду звернувся слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшина міліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006890 від 24 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що до Дзержинського РВ надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.12.2014 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом перерахування грошей за товар, заволоділа грошовими коштами з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 у сумі 1999 грн. та 1999 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенантом міліції ОСОБА_4 за даним фактом 24 грудня 2014 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006890 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що вона опублікувала оголошення на інтернет-сайті «ОLX» про продаж дублянки, вказавши в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_1 за яким можна зв`язатися та дізнатися більш детальну інформацію.

Того ж дня на мобільний телефон ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який зацікавився оголошенням та повідомив, що він готовий придбати товар, для чого необхідно підійти з карткою до найближчого банкомату для отримання коштів. На дану пропозицію ОСОБА_5 згодилась та знаходячись біля банкомату АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , за вказівками невідомого, який координував дії ОСОБА_5 , перевела з рахунку НОМЕР_3 , відкритому нею в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 4209,85 грн., що підтверджується чеками від 23.12.2014 о 14:11:04 год. на суму 1999 грн. та від 23.12.2014 о 14:12:32 год. на суму 1999 грн. У ході досудового розслідування потерпілою надано випуску по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого 23.12.2014 було здійснено зняття грошових коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії кредитного договору, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитодавець) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (позичальник), за яким грошові кошти надавалися позичальнику шляхом перерахування на рахунок № НОМЕР_3 (кредитна картка № НОМЕР_3 ); реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 22.12.2014 по 24.12.2014 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме копії кредитного договору, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитодавець) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (позичальник), за яким грошові кошти надавалися позичальнику шляхом перерахування на рахунок № НОМЕР_3 (кредитна картка № НОМЕР_3 ); реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 22.12.2014 по 24.12.2014 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.03.2015 року.

Роз`яснити представникам Філії «Харківського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1