КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-426/10
Провадження № 4-426
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку житла та інших нежитлових та підсобних приміщень за місцем проживання ОСОБА_2 в АДРЕСА_1.

В поданні посилався на те, що органами досудового слідства порушена кримінальна справа за фактом вчинення службовими особами Полтавського акціонерного банку Полтава- Банк (м.Полтава ) виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збуту підроблених грошей за ч.І ст.199 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 11.01.10 року ОСОБА_3 отримав від раніше знайомого ОСОБА_4 - директора ПП «Олімп» у непорушеній банківській упаковці (з паперовими стрічками, що містили підписи касира та штамп відділення №34 ПАБ «Полтава- Банк») кошти в сумі 20000грн. банкнотами номіналом по 20грн., які він використав без порушення банківської упаковки для розрахунку за борговими зобовязаннями з раніше знайомим ОСОБА_5.

У червні 2010 року ОСОБА_5, встановивши факт підробки вказаних грошей, повернув їх ОСОБА_3 в кількості 800шт. купюр номіналом по 20грн. кожна, з яких 700шт. у 5 банківських упаковках, цілісність яких не порушена, а інші 100 купюр у розірваній упаковці, які містили зовнішні ознаки підробки, у тому числі однакові серію та номер.

Після цього, у середині червня 2010 року ОСОБА_3 звернувся з письмовою заявою до ПАБ «Полтава-Банк» про проведення перевірки факту видачі підроблених грошових коштів з відділення банку та заміну їх на справжні купюри національної валюти України, надавши 200 шт. банкнот номіналом по 20грн. у двох банківських непошкоджених упаковках. Відповіді банку на вказане звернення ОСОБА_3 не отримав. #

18.08.2010 року в ході проведення обшуку на ПАТ "Полтава-Банк" зазначених коштів, переданих ОСОБА_3 до банку, а саме начальнику служби безпеки ОСОБА_6, не виявлено, а відповідно до показів останньої підроблені кошти їй не передавались, а були забрані ОСОБА_3 Як показав ОСОБА_3 ним було надано до банку картонну накладку, що перебувала на великий упаковці грошей, переданих ним ОСОБА_5, де зазначалось прізвище касира та відтиск штампу ПАБ "Полтава-Банк", яка також в ході обшуку не виявлена.

Крім цього в кабінеті де знаходяться робочі місця ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та яким користується ОСОБА_10 виявлено обгортки від упаковок грошей, на яких перебувають відтиски штампів касирів ОСОБА_11 та ОСОБА_12, тобто тих осіб, штампи яких перебувають на упаковках з підробленими грошами.

Також при проведенні обшуку в ПАБ "Полтава-Банк" за адресою: м. Полтава, вул. П.Комуни, 40а, не виявлено документів щодо проведення вказаною установою банку операцій з акціями ЗАТ "Курорт-Готель", які мають значення для встановлення істини в справі. В той час як в кабінеті де знаходяться робочі місця ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та яким користується ОСОБА_10 виявлено та вилучені чисті бланки посвідчень про відрядження до "Бі. Джі. Ен. ОСОБА_13" (код 32073698).

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що у помешканні за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 в АДРЕСА_2 знаходяться підроблені гроші та картонна накладка з упаковки грошей переданих ОСОБА_3 до ПАБ "Полтава-Банк", документи та речі, які свідчать про вберігання, придбання, а також збут підроблених грошей, банкноти національної валюти України, що містять ознаки підробки, а також компютерна техніка, яка містить інформацію щодо їх виготовлення, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувані на жорстких магнітних дисках, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та ін.), документи листування ПАБ "Полтава-Банк" з ОСОБА_3, письмова заява останнього до вказаного банку, а також документи зазначеного банк по операціям з акціями ЗАТ "Курорт-Готель" та які вказують на їх місцезнаходження, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, інші документи, предмети та речі, які вказують на порушення законодавства і які можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суд по кримінальній справі, що мають значення для встановлення істини в справі, а також з метою повного всебічного і обєктивного розслідування кримінальної справи та виявлення предметів злочинних дій, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, в матеріалах є достатні дані вважати, що в житлі та інших нежитлових та підсобних приміщень за місцем проживання ОСОБА_2 в АДРЕСА_3 можливе виявлення слідів злочину та інших речових доказів, що мають значення для встановлення істини в справі.

Керуючись ст.177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити провести обшук житла та інших нежитлових та підсобних приміщень за місцем проживання за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_4, з метою вилучення підроблених грошей та картонної накладки з упаковки грошей переданих ОСОБА_3. О.В. до ПАБ "Полтава-Банк", документів та речей, які свідчать про зберігання, придбання, а також збут підроблених грошей, банкнот національної валюти України, що містять ознаки підробки, а також компютерної техніки, яка містить інформацію щодо їх виготовлення, електронних носіїв інформації (флеш-карти, накопичувані на жорстких магнітних дисках, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та ін.), документів листування ПАБ "Полтава-Банк" з ОСОБА_3, письмової заяви останнього до вказаного банку, а також документів зазначеного банку по операціям з акціями ЗАТ "Курорт-Готель" та які вказують на їх місцезнаходження, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших документів, предметів та речей, які вказують на порушення законодавства і які можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальній справі.

Суддя Н.Л.Яковенко