пр. № 1-кс/759/4264/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009629 від 29.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
07.10.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та зберігаються Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , по поточним рахункам № НОМЕР_2 відносно клієнта банку - ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 відносно клієнта банку - ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 відносно клієнта банку - ОСОБА_7 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунків по 01.02.2015 року; -

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про зміну залишків на поточних рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунків по 01.02.2015 року;

-банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточних рахунків; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особи отримували кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунків по 03.10.2015 року;

-всі наявні документи стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - клієнтів банку, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 03.10.2015 року.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з січня по серпень 2014 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи у невстановлений час та місці, шляхом обману, заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить громадянину ОСОБА_8 , чим завдали матеріальну шкоду останньому.

При цьому встановлено, що 21.01.2014 приватний нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_9 посвідчила довіреність, в якій ніби - то ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 уповноважив ОСОБА_10 , представляти його інтереси і в тому числі вчиняти правочини, щодо його нерухомого майна. Довіреність зареєстровано в реєстрі за № 202 від 21.01.2014.

На підставі вище вказаної довіреності, 27.08.2014, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , посвідчила договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 (реєстровий номер 1118), щодо відчуження майна на користь ОСОБА_12 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 15408326 від 27.08.2014.

В ході досудового розслідування допитано з приводу вище викладеного факту потерпілого ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив, що не надавав права представляти його інтереси за договором довіреності, і особисто не підписував ніяких паперів та договорів стосовно свого майна, не відкривав поточні рахунки в банківських установах та особисто грошей не отримував, так як в момент укладання договору купівлі продажу знаходився на лікуванні з 13.08.2014 в ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 .( наявні документи, що підтверджують даний факт).

За правилами оформлення договору купівлі продажу, покупець має сплатити оціночну вартість квартири до оформлення договору нотаріусом.

Так ОСОБА_12 27.01.2014 року перерахував оціночну вартість квартири у сумі 570,380 (п`ятсот сімдесят тисяч триста вісімдесят) гривень 00 копійок, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення у м. Києві № НОМЕР_6 , який нібито належить потерпілому ОСОБА_8 .

На підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва №759/1789/15-к від 04.02.2015, було розкрито банківську таємницю по поточному рахунку АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , клієнта банку - ОСОБА_8 .

При аналізі документів, було встановлено, що 27.08.2014 було внесено кошти за договором купівлі - продаж від ОСОБА_12 на поточний рахунок ОСОБА_8 сума 570 380,00 гривень. В цей же день зазначені кошти були переведені на три рахунки, а саме:

платник ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_2 , сума переводу становить 149 000,00 гривень;

платник ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_3 , сума переводу становить 123 380,00 гривень;

платник ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_4 , сума переводу становить 149 000,00 гривень.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання та пояснила, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчої та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання про надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів та можливості вилучити їх копій.

Клопотання та пояснення слідчої не містять обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 надати слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій по поточним рахункам № НОМЕР_2 відносно клієнта банку - ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 відносно клієнта банку - ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 відносно клієнта банку - ОСОБА_7 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунків по 01.02.2015 року; -

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про зміну залишків на поточних рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунків по 01.02.2015 року;

-банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточних рахунків; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особи отримували кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунків по 03.10.2015 року;

всі наявні документи стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - клієнтів банку, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 03.10.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1