Справа № 161/9017/14-к
Провадження № 1-кс/161/2379/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 20 червня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до усіх матеріалів справ, які знаходиться в Господарському суді Рівненської області, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- справи №15/159 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТЗВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання договору дійсним: позовної заяви від 30.09.2009 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТЗВ ВТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; повідомлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 6.02.2009 про явку до нотаріуса; повідомлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.03.2009 про явку до нотаріуса; повідомлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.03.2009 до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; уточнення обставин викладених у позовній заяві від 12 вересня 2009 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відзиву на позову заяву ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.10.2009; довіреність директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 видана на ім`я ОСОБА_6 від 18.05.2009; відзиву на позовну заяву АТЗВ ВТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №324 від 09.10.2009; довіреність директора АТЗВ ВТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 на імя ОСОБА_8 ; рішення Господарського суду Рівненської області від 12.10.2009; заяви директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 від 13.10.2009 про отримання уточнень суду щодо рішення; ухвали Господарського суду Рівненської області від 14.10.2009;

- справи №15/128Д за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання договору дійсним: позовної заяви від 30.07.2009 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відзиву на позов ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 5.08.2009; відзиву на позовну заяву ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 6 серпня 2009 року; довіреності директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виданої на ім`я ОСОБА_6 від 18.05.2009; довіреності директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_8 від 20.06.2009; довіреності директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_11 та наданням можливості здійснити виїмку таких документів в оригіналах, з метою проведення судових експертиз.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000036 від 12.03.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.222, ч2 ст.366 та ст.388 КК України, оскільки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТЗВ ВТФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2006 2009 років, зловживаючи своїм службовим становищем вчиняли незаконні дії, з метою неповернення отриманих у банківських установах кредитних коштів та незаконно відчужували заставне майно, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому начальнику відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до усіх матеріалів справ, які знаходиться в Господарському суді Рівненської області, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справи №15/159 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТЗВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання договору дійсним: позовної заяви від 30.09.2009 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТЗВ ВТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; повідомлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 6.02.2009 про явку до нотаріуса; повідомлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.03.2009 про явку до нотаріуса; повідомлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.03.2009 до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; уточнення обставин викладених у позовній заяві від 12 вересня 2009 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відзиву на позову заяву ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.10.2009; довіреність директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 видана на ім`я ОСОБА_6 від 18.05.2009; відзиву на позовну заяву АТЗВ ВТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №324 від 09.10.2009; довіреність директора АТЗВ ВТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 на імя ОСОБА_8 ; рішення Господарського суду Рівненської області від 12.10.2009; заяви директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 від 13.10.2009 про отримання уточнень суду щодо рішення; ухвали Господарського суду Рівненської області від 14.10.2009; справи №15/128Д за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання договору дійсним: позовної заяви від 30.07.2009 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відзиву на позов ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 5.08.2009; відзиву на позовну заяву ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 6 серпня 2009 року; довіреності директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виданої на ім`я ОСОБА_6 від 18.05.2009; довіреності директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_8 від 20.06.2009; довіреності директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_11 , та наданням можливості здійснити виїмку таких документів в оригіналах, з метою проведення судових експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до усіх матеріалів справ, які знаходиться в Господарському суді Рівненської області, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- справи №15/159 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТЗВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання договору дійсним: позовної заяви від 30.09.2009 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТЗВ ВТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; повідомлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 6.02.2009 про явку до нотаріуса; повідомлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.03.2009 про явку до нотаріуса; повідомлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.03.2009 до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; уточнення обставин викладених у позовній заяві від 12 вересня 2009 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відзиву на позову заяву ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.10.2009; довіреність директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 видана на ім`я ОСОБА_6 від 18.05.2009; відзиву на позовну заяву АТЗВ ВТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №324 від 09.10.2009; довіреність директора АТЗВ ВТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 на імя ОСОБА_8 ; рішення Господарського суду Рівненської області від 12.10.2009; заяви директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 від 13.10.2009 про отримання уточнень суду щодо рішення; ухвали Господарського суду Рівненської області від 14.10.2009;

- справи №15/128Д за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання договору дійсним: позовної заяви від 30.07.2009 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відзиву на позов ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 5.08.2009; відзиву на позовну заяву ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 6 серпня 2009 року; довіреності директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виданої на ім`я ОСОБА_6 від 18.05.2009; довіреності директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_8 від 20.06.2009; довіреності директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_11 та наданням можливості здійснити виїмку таких документів в оригіналах, з метою проведення судових експертиз.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1