П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2012 Справа №1915/14156/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Гуменного П.П.

з участю секретаря Дилієвської І.

та прокурора Ороновського Я.І.

розглянувши матеріали подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Подільському регіональному управлінні ПАТ «УкрСиббанк», що по вул. Крушельницькій, 25 у м. Тернополі, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Подільському регіональному управлінні ПАТ «УкрСиббанк», що по вул. Крушельницькій, 25 у м. Тернополі, інформації про рух коштів по банківському рахунку № 7800 TOB «Українська торгова компанія» у період з 01 січня 2010 року по 30 липня 2012 року з розшифровкою контрагентів, та оригіналів документів, які підтверджують отримання та надходження коштів по даному рахунку у вказаний період.

Ознайомившись з поданням старшого слідчого, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Кримінальна справа № 1174575, порушена 25 липня 2012 року старшим слідчим стосовно ОСОБА_2, за фактом шахрайства, вчиненого повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що директор TOB «Українська торгова компанія» ОСОБА_2, достовірно знаючи про межі наданої йому в оренду земельної ділянки, шляхом обману, видаючи прилеглу до орендованої ним земельної ділянки площею 0,2639 га по вул. Київська - 15 квітня у м. Тернополі, земельну ділянку площею 0,1473 га із земель житлової та громадської забудови по вул.. Київська - 15 квітня у м. Тернополі за таку, що також орендується TOB «Українська торгова компанія», показав приватному підприємцю ОСОБА_3 місце торгівлі за межами орендованої ним земельної ділянки.

У подальшому директор TOB «Українська торгова компанія» ОСОБА_2 з метою заволодіти коштами приватного підприємця ОСОБА_3, шляхом обману, видаючи прилеглу до орендованої ним земельної ділянки площею 0, 2639 га по вул.. Київська - 15 квітня у м. Тернополі, земельну ділянку площею 0, 0006 га із земель житлової та громадської забудови по вул. Київська -15 квітня у м. Тернополі за таку, що також орендується TOB «Українська торгова компанія», уклав із нею договори оренди торгових місць із зазначенням площі, за що ОСОБА_2 неодноразово отримував від останньої щомісячну орендну плату. У такий спосіб у 2010 році ОСОБА_2 отримав від підприємця ОСОБА_3 - 3 871,92 гривень, у 2011 році - 3 871,92 гривень, 2012 році - 3 190,46 гривень, на загальну суму 10 934, 3 гривень.

За таких обставин, директор TOB «Українська торгова компанія» ОСОБА_2, видаючи прилеглу до орендованої ним земельної ділянки площею 0,2639 га по вул.. Київська - 15 квітня у м. Тернополі, земельну ділянку площею 0,1473 га із земель житлової та громадської забудови по вул.. Київська - 15 квітня у м. Тернополі за таку, що також орендується TOB «Українська торгова компанія», впродовж 2010-2012 років шляхом обману заволодів коштами приватного підприємця ОСОБА_3 в загальній сумі 10 934,3 гривень, чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану суму.

У ході провадження досудового слідства у даній кримінальній справі встановлено, що на розрахунковий рахунок TOB «Українська торгова компанія» № 7800, що обслуговується у Подільському регіональному управлінні ПАТ «УкрСиббанк», що по вул. Крушельницькій, 25 у м. Тернополі, могли перераховуватися кошти від орендарів торгових місць по вул. Київська-15 квітня у м. Тернополі.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст.177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську таємницю " від 07.12.2000 року, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Подільському регіональному управлінні ПАТ «УкрСиббанк», що по вул. Крушельницькій, 25 у м. Тернополі, інформації про рух коштів по банківському рахунку № 7800 TOB «Українська торгова компанія» у період з 01 січня 2010 року по 30 липня 2012 року з розшифровкою контрагенів, та оригіналів документів, які підтверджують отримання та надходження коштів по даному рахунку у вказаний період.

Головуючий суддя П.Гуменний