Справа № 743/521/15-к
Провадження №1-кс/743/73/15
УХВАЛА
05 травня 2015 року слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки клопотання прокурора прокуратури Ріпкинського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні №0000341 від 24 серпня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Прокурор прокуратури Ріпкинського району ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що 24.08.2014 року до чергової частини Ріпкинського РВ УМВС в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме заволодіння невстановленою особою грошових коштів у розмірі 11500 гривень.

Відомості про дане правопорушення Ріпкинським РВ внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 24 серпня 2014 року та слідчим СВ Ріпкинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування.

24.08.2014 року постановою прокурора Ріпкинського району призначено групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному проваджені, старшим якої визначено прокурора прокуратури Ріпкинського району ОСОБА_3 .

У ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що у серпні 2014 року він зі своїм батьком вирішив купити трактор для обробки землі. Для цього 13.08.2014 року за допомогою Інтернету розшукав сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на якому вибрав трактор МТЗ 892 Беларус 2014. Ознайомившись з технічною характеристикою трактору він вирішив його замовити та зателефонував по вказаному номеру НОМЕР_1 , де відповів чоловік, який представився консультантом на ім`я ОСОБА_6 та розповів, що їхня фірма називається " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 . У ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що ціна вибраного трактора становить 229 000 гривень, але в зв`язку з тим, що курс долара зростає з кожним днем буде зростати і ціна на техніку, тому потрібно оформити заказ у день дзвінка та перерахувати 5 відсотків від повної вартості трактора. На дану пропозицію потерпілий погодився, після чого консультант на ім`я ОСОБА_6 продиктував номер мобільного телефону НОМЕР_2 директора фірми ОСОБА_7 та сказав, щоб він йому зателефонував та домовився. Після дзвінка ОСОБА_7 , погодившись з пропозицією перерахувати завдаток, він через дві години приїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться по АДРЕСА_2 та перерахував кошти на рахунок, який йому повідомив ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_3 . У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 йому запропонували перерахувати гроші за два рази, так як потрібен був якийсь пароль. Перерахувавши перший раз 8000,00 гривень та другий 3500,00 гривень, приблизно через годину він зателефонував ОСОБА_7 , який сказав, що гроші вже у нього на рахунку та 15.08.2014 року о 8:00 ранку трактор буде вже у нього в с. Вербичі. Проте трактор не був доставлений та гроші не були повернуті.

Відповідно до виконаної постанови про проведення слідчих дій на іншій території співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 відсутня фірма під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Крім цього, під час перевірки по базам єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що фірми під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не існує.

Відповідно до 2 чеків, які були надані потерпілим ОСОБА_4 , було встановлено, що останній здійснював фінансові операції по перерахування грошових коштів у Ріпкинському відділі КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 13.08.2014 року на номер рахунку № НОМЕР_3 в сумі 3500 гривень та 8000 гривень. Власником вищевказаного рахунку, відповідно до інформації чеку являється ОСОБА_7 .

При перевірці номеру вказаного рахунку через спеціальний веб-сайт Інтернету - ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що він належить КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення особи та притягнення її до кримінальної відповідальності та для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та яка містить у собі банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та фінансових операціях проведених за допомогою даних рахунків.

Отримати вищезазначені докази в ході проведення інших слідчих дій не надається можливим, у зв`язку з тим, що інша процедура тимчасового доступу та вилучення даних документів в порядку кримінального провадження чинним законодавством України не передбачена, а без доступу до даної документації досудове слідство не має змоги в повному обсязі, всебічно та неупереджено провести досудове розслідування у кримінальному провадженні, встановити по ньому істину, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, в тому числі встановити особу правопорушника.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора прокуратури Ріпкинського району ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виготовити на паперовому та електронному носіях документи, що містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інформацію про документи, які він надавав для оформлення даного рахунку, копії цих документів та відомості про рух коштів по вищевказаному рахунку за період з моменту реєстрації рахунку і до дати надання інформації та забезпечити тимчасовий доступ і можливість її вилучення слідчим СВ Ріпкинського РВ УМВС України в Чернігівській області або іншим працівником Ріпкинського РВ УМВС України в Чернігівській області за дорученням слідчого.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1