печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

16.05.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001951 від 10.04.2014 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2013 невстановлена особа з метою заволодіння шляхом шахрайства чужим майном прибула до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Печерської філії, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де, використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , уклала договір-референс ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримав кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 210,00 грн., який потім 06.07.2013 був збільшений до 10 000,00 грн., а 26.07.2013 збільшений до 15 000,00 грн. кредитний ліміт по карті використаний в повному обсязі.

Крім того, 08.08.2013 в торговій точці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням РРАY_303057 банківського сервісу «Оплата частками», невстановленою особою був оформлений кредит для придбання меблів на загальну суму 22 158,26 грн., які банку не повернуті.

Своїми протиправними діями невстановлена особа спричинила ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоду в загальній сумі 37 460,53 грн.

В зв`язку із необхідністю перевірки законності та обґрунтованості відкриття зазначеного кредитного договору, перерахуванням грошових коштів та їх використання, виникла необхідність щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх вилучення (виїмку) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах.

Слідчий вказує на те, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та їх вилучення, неможливо довести або спростувати законність і обґрунтованість перерахування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 та подальшого їх використання.

Оригінали документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Експертне дослідження, огляд, приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таєницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, зокрема постанову про призначення почеркознавчої експертизи від 12.05.2014, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та містять інформацію:

- щодо документів кредитної справи ОСОБА_5 за кредитним договором SAMDN4331 від 25.06.2013.

- щодо документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунку, відкритому на ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, з моменту відкриття та по даний час включно.

- документів щодо перерахування коштів з рахунку та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, з моменту відкриття та по даний час включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12256/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1