Справа 127/8637/14-к
Провадження 1-кс/127/2876/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000526 від 24.12.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 14.12.2006 року зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.
Відповідно до звітних документів у період часу 2011-2013рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано податковий кредит із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП Будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та іншими підприємствами, які згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» суб`єктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.
За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ІНФОРМАЦІЯ_7 «АІС податки» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновником підприємства є ОСОБА_9 .
Будучи допитана ОСОБА_9 , повідомила, що документи стосовно державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не підписувала та відношення до фінансово господарської діяльності товариства не має.
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), відкривало власні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_12 , а саме: рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .
21.02.2014р. на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2014р. здійснено тимчасовий доступ до вищевказаних банківських рахунків. В ході детального аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що значні суми грошових коштів зараховуються на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_12 та належить директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (ідент. номер НОМЕР_18 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які засвідчують відкриття та використання рахунку № НОМЕР_17 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_12 , просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого працівнику ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_12 , а саме: рахунку № НОМЕР_17 - платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по рахунку з відображенням контрагентів, сум, дат, призначень платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку, з часу його відкриття по теперішній час, який належить директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (ідент. номер НОМЕР_18 ), зазначити власників платіжних карток (повні дані), які використовувались при зарахуванні та списанні коштів з використанням вказаного банківського рахунку.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: