справа №176/1185/14-к
провадження №1-кс/176/80/14
у х в а л а

28 травня 2014 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої слідчої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000563, -

ВСТАНОВИВ:

21.05.2014 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № № 0000563.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 12.05.2014 року близько 14 години у невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_6 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 548 грн., які остання шляхом голосових підказок з мобільного телефону № НОМЕР_1 перерахувала на інший банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинено останній матеріальний збиток на вказану суму.

12.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення та заведено кримінальне провадження за № 0000563.

Правова кваліфікація вчиненого невстановленою особою правопорушення була дана по ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні старша слідча СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направило, про день та час розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий в судовому засіданні пояснив, що встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , можливо шляхом тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки грошові кошти потерпілою були перераховані зі свого рахунку через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , що підтверджується чеком за № 5.

Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000563.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000563- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про отримувача грошових коштів за транзакцією проведеною в період часу з 14 години 00 хвилин до 14 години 15 хвилин 12 травня 2014 року за фактом зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 та перерахування через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , номер чека НОМЕР_3 , на суму 548 грн. невстановленій особі: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження та адреса реєстрації власника рахунку отримувача зазначених коштів, дату, місце відкриття та номер рахунку, на який були перераховані зазначені кошти, дата та місце зняття отримувачем грошових коштів з рахунку, фото з банкомату при знятті грошових коштів з рахунку за період з 14 години 12 травня 2014 року до 19 травня 2014 року, з правом їх вилучення на паперових носіях.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому Жовтоводського МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме: про отримувача грошових коштів за транзакцією проведеною в період часу з 14 години 00 хвилин до 14 години 15 хвилин 12 травня 2014 року за фактом зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 та перерахування через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , номер чека НОМЕР_3 , на суму 548 грн. невстановленій особі: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження та адреса реєстрації власника рахунку отримувача зазначених коштів, дату, місце відкриття та номер рахунку, на який були перераховані зазначені кошти, дата та місце зняття отримувачем грошових коштів з рахунку, фото з банкомату при знятті грошових коштів з рахунку за період з 14 години 12 травня 2014 року до 19 травня 2014 року, з правом їх вилучення на паперових носіях.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання нею даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_7

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/80/14

Примірник 2 старший слідчий СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_8 ЗАВІЗІОН