Справа № 640/9898/13-к
н/п 1-кс/640/3697/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Ребенка С.М.,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенка С.М. у кримінальному провадженні № 0000293 від 28.11.2012р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

11 червня 2013р. слідчий СУ ГУ МВС України в Харківській області Ребенко С.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів, що перебувають у володінні УДАІ ГУМВС України в Харківській області, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26, які були підставами для постановки на облік (реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку) підрозділами ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Харківській області наступних транспортних засобів:автомобіль марки RENAULT моделі Trafic, 2.0, 2010 року випуску, номер кузова № VF1FLAHA6AV386477, реєстраційний номер №ВІ6438ВМ, зареєстроване Чутовське ВРЕР ГУМВС України в Полтавській області 13.06.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК № 837171 від 13.06.2012;автомобіль марки SKODA моделі Fabia, 1.6, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_1, реєстраційний номер № НОМЕР_2, зареєстроване ВРЕР № 2 ГУМВС України в Харківській області 24.04.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК № 673432 від 24.04.2012; автомобіль марки MITSUBISHI моделі Outlander XL 2.4, 2011 року випуску, номер кузова № JMBXTCW4WBU005524, реєстраційний номер № НОМЕР_3, зареєстроване ВРЕР № 1 ГУМВС України Харківській області, 26.06.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК № 866729 від 26.06.2012;автомобіль марки TOYOTA моделі Avensis, 1.8, 2008 року випуску, номер кузова № SB1BR56L70E244023, реєстраційний номер № НОМЕР_4, зареєстроване Чутовське ВРЕР ГУМВС України в Полтавській області 24.05.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК № 837081 від 24.05.2012;автомобіль марки NISSAN моделі JUKE, 1.6, 2012 року випуску, номер кузова № SJNFBAF15U6192753, реєстраційний номер НОМЕР_5, зареєстрований ВРЕР №1ГУМВС України в Харківській області 10.04.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 566820 від 10.04.2012;автомобіль марки MITSUBISHI моделі LANCER 2.0 INTENSE, 2008 року випуску, номер кузова № JMBSTCY4A9U000403, реєстраційний номер № НОМЕР_6, зареєстрований ВРЕР № 1 ГУМВС України в Харківській області 07.06.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 866593 від 07.06.2012;автомобіль марки TOYOTA моделі AVENSIS, 1.8, 2008 року випуску, номер кузова № SB1BR56L30E252748, реєстраційний номер № НОМЕР_7, зареєстрований ВРЕР №1 ГУМВС України в Харківській області 06.06.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 866548 від 06.06.2012;автомобіль марки SKODA моделі Fabia, 1.2, 2010 року випуску, номер кузова №TMBEH15JXBB500437, реєстраційний номер № НОМЕР_8, зареєстрований ВРЕР № 1 ГУМВС України в Харківській області 27.04.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 673926 від 27.04.2012;автомобіль марки MITSUBISHI моделі Lancer, 1.6, 2008 року випуску, номер кузова № JMBSNCS3A8U002772, реєстраційний номер № НОМЕР_9, зареєстрований ВРЕР № 1 ГУМВС України в Харківській області 17.05.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 676448 від 17.05.2012;автомобіль марки MITSUBISHI моделі Lancer, 1.6, 2008 року випуску, номер кузова № JMBSNCS3A8U003907 реєстраційний номер № НОМЕР_10, зареєстрований ВРЕР № 1 ГУМВС України в Дніпропетровській області 19.05.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 759385 від 19.05.2012;автомобіль марки DAEWOO моделі Matiz, 2011 року випуску, номер кузова №XWB4A11CDBA548409, реєстраційний номер № НОМЕР_11, зареєстрований ВРЕР № 2 ГУМВС України в Харківській області 18.04.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 673262 від 18.04.2012.

В обґрунтування клопотання вказав, що У період часу з квітня по жовтень 2012 року, невстановленими особами, шляхом використання документів: свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які не перебувають на обліку в установах ДАІ МВС України та довідок про доходи громадян, виданих приватними підприємцями, які за формою та змістом не відповідають вимогам чинного законодавства України, на території м. Харкова шахрайським шляхом з порушенням процедури оформлення у змові з уповноваженими представниками ПАТ «Ідея Банк» було оформлено 47 кредитних угод та договорів застави на фізичних осіб, під виглядом купівлі транспортних засобів іноземного виробництва на загальну суму 8924280 грн. 50 коп.Крім цього, невстановлені особи, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ «Ідея Банк» (надалі банк) використовували в своїх діях копії паспортів громадян України та документи ППФ «СВВ», яке виконувало роль посередника у реалізації транспортних засобів. Згідно свідчень у кримінальному провадженні, позичальники банку кредити не оформлювали та в установу банку з зазначеною метою не зверталися, їм невідомі обставини оформлення на їх імя кредитних угод та догорів купівлі транспортних засобів.Встановлено, що всі 47 кредитних справ позичальників оформлювалися в м. Харків у період часу з квітня по жовтень 2012 року співробітником банку, а саме регіональним менеджером ОСОБА_2 з одночасним укладанням договорів застави транспортних засобів, які купувалися за кредитні кошти.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник УДАІ ГУМВС України в Харківській області до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенка С.М. у кримінальному провадженні № 0000293 від 28.11.2012р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати УДАІ ГУМВС України в Харківській області, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенку С.М. право тимчасового доступу до матеріалів, що були підставами для постановки на облік (реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку) підрозділами ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Харківській області наступних транспортних засобів:автомобіль марки RENAULT моделі Trafic, 2.0, 2010 року випуску, номер кузова № VF1FLAHA6AV386477, реєстраційний номер №ВІ6438ВМ, зареєстроване Чутовське ВРЕР ГУМВС України в Полтавській області 13.06.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК № 837171 від 13.06.2012;автомобіль марки SKODA моделі Fabia, 1.6, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_1, реєстраційний номер № НОМЕР_2, зареєстроване ВРЕР № 2 ГУМВС України в Харківській області 24.04.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК № 673432 від 24.04.2012; автомобіль марки MITSUBISHI моделі Outlander XL 2.4, 2011 року випуску, номер кузова № JMBXTCW4WBU005524, реєстраційний номер № НОМЕР_3, зареєстроване ВРЕР № 1 ГУМВС України Харківській області, 26.06.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК № 866729 від 26.06.2012;автомобіль марки TOYOTA моделі Avensis, 1.8, 2008 року випуску, номер кузова № SB1BR56L70E244023, реєстраційний номер № НОМЕР_4, зареєстроване Чутовське ВРЕР ГУМВС України в Полтавській області 24.05.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК № 837081 від 24.05.2012;автомобіль марки NISSAN моделі JUKE, 1.6, 2012 року випуску, номер кузова № SJNFBAF15U6192753, реєстраційний номер НОМЕР_5, зареєстрований ВРЕР №1ГУМВС України в Харківській області 10.04.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 566820 від 10.04.2012;автомобіль марки MITSUBISHI моделі LANCER 2.0 INTENSE, 2008 року випуску, номер кузова № JMBSTCY4A9U000403, реєстраційний номер № НОМЕР_6, зареєстрований ВРЕР № 1 ГУМВС України в Харківській області 07.06.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 866593 від 07.06.2012;автомобіль марки TOYOTA моделі AVENSIS, 1.8, 2008 року випуску, номер кузова № SB1BR56L30E252748, реєстраційний номер № НОМЕР_7, зареєстрований ВРЕР №1 ГУМВС України в Харківській області 06.06.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 866548 від 06.06.2012;автомобіль марки SKODA моделі Fabia, 1.2, 2010 року випуску, номер кузова № TMBEH15JXBB500437, реєстраційний номер № НОМЕР_8, зареєстрований ВРЕР № 1 ГУМВС України в Харківській області 27.04.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 673926 від 27.04.2012;автомобіль марки MITSUBISHI моделі Lancer, 1.6, 2008 року випуску, номер кузова № JMBSNCS3A8U002772, реєстраційний номер № НОМЕР_9, зареєстрований ВРЕР № 1 ГУМВС України в Харківській області 17.05.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 676448 від 17.05.2012;автомобіль марки MITSUBISHI моделі Lancer, 1.6, 2008 року випуску, номер кузова № JMBSNCS3A8U003907 реєстраційний номер № НОМЕР_10, зареєстрований ВРЕР № 1 ГУМВС України в Дніпропетровській області 19.05.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 759385 від 19.05.2012;автомобіль марки DAEWOO моделі Matiz, 2011 року випуску, номер кузова №XWB4A11CDBA548409, реєстраційний номер № НОМЕР_11, зареєстрований ВРЕР № 2 ГУМВС України в Харківській області 18.04.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 673262 від 18.04.2012

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенку С.М. вилучити в УДАІ ГУМВС України в Харківській області, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26, матеріали, що були підставами для постановки на облік (реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку) підрозділами ВРЕР УДАІ ГУМВС України в Харківській області наступних транспортних засобів:автомобіль марки RENAULT моделі Trafic, 2.0, 2010 року випуску, номер кузова № VF1FLAHA6AV386477, реєстраційний номер №ВІ6438ВМ, зареєстроване Чутовське ВРЕР ГУМВС України в Полтавській області 13.06.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК № 837171 від 13.06.2012;автомобіль марки SKODA моделі Fabia, 1.6, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_1, реєстраційний номер № НОМЕР_2, зареєстроване ВРЕР № 2 ГУМВС України в Харківській області 24.04.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК № 673432 від 24.04.2012; автомобіль марки MITSUBISHI моделі Outlander XL 2.4, 2011 року випуску, номер кузова № JMBXTCW4WBU005524, реєстраційний номер № НОМЕР_3, зареєстроване ВРЕР № 1 ГУМВС України Харківській області, 26.06.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК № 866729 від 26.06.2012;автомобіль марки TOYOTA моделі Avensis, 1.8, 2008 року випуску, номер кузова № SB1BR56L70E244023, реєстраційний номер № НОМЕР_4, зареєстроване Чутовське ВРЕР ГУМВС України в Полтавській області 24.05.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК № 837081 від 24.05.2012;автомобіль марки NISSAN моделі JUKE, 1.6, 2012 року випуску, номер кузова № SJNFBAF15U6192753, реєстраційний номер НОМЕР_5, зареєстрований ВРЕР №1ГУМВС України в Харківській області 10.04.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 566820 від 10.04.2012;автомобіль марки MITSUBISHI моделі LANCER 2.0 INTENSE, 2008 року випуску, номер кузова № JMBSTCY4A9U000403, реєстраційний номер № НОМЕР_6, зареєстрований ВРЕР № 1 ГУМВС України в Харківській області 07.06.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 866593 від 07.06.2012;автомобіль марки TOYOTA моделі AVENSIS, 1.8, 2008 року випуску, номер кузова № SB1BR56L30E252748, реєстраційний номер № НОМЕР_7, зареєстрований ВРЕР №1 ГУМВС України в Харківській області 06.06.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 866548 від 06.06.2012;автомобіль марки SKODA моделі Fabia, 1.2, 2010 року випуску, номер кузова № TMBEH15JXBB500437, реєстраційний номер № НОМЕР_8, зареєстрований ВРЕР № 1 ГУМВС України в Харківській області 27.04.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 673926 від 27.04.2012;автомобіль марки MITSUBISHI моделі Lancer, 1.6, 2008 року випуску, номер кузова № JMBSNCS3A8U002772, реєстраційний номер № НОМЕР_9, зареєстрований ВРЕР № 1 ГУМВС України в Харківській області 17.05.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 676448 від 17.05.2012;автомобіль марки MITSUBISHI моделі Lancer, 1.6, 2008 року випуску, номер кузова № JMBSNCS3A8U003907 реєстраційний номер № НОМЕР_10, зареєстрований ВРЕР № 1 ГУМВС України в Дніпропетровській області 19.05.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 759385 від 19.05.2012;автомобіль марки DAEWOO моделі Matiz, 2011 року випуску, номер кузова №XWB4A11CDBA548409, реєстраційний номер № НОМЕР_11, зареєстрований ВРЕР № 2 ГУМВС України в Харківській області 18.04.2012, свідоцтво про реєстрацію серії САК 673262 від 18.04.2012.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.07.2013р.

Розяснити УДАІ ГУМВС України в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: