Дата документу 07.07.2014
Справа № 490/8278/14-к
н/п 1-кс/490/2815/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
07 липня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду 03 липня 2014 року за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні групи слідчих СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин здійснення незаконної реалізації, зберігання з метою збуту підакцизних товарів (тютюнових виробів), що мають наявні ознаки фальсифікату, відомості про яке 26 лютого 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України під № 0000128.

03 липня 2014 року старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_5 було проведено огляд складських приміщень ТОВ «Ваш час». Під час огляду було виявлено та вилучено 100 картонних коробок по 500 пачок в кожній з тютюновими виробами марки «ТEMP» без марок акцизного податку та 100 картонних коробок по 500 пачок в кожній з тютюновими виробами марки «DOINA» без марок акцизного податку, всього в кількості 100 000 пачок.

04 липня 2014 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на зазначене вище майно.

Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище речі такими, що використовувались в якості предмета кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 та прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що 25.06.2014 р. до оперативного управління ГУ Міндоходів у Миколаївській області, у порядку ст. 40 КПК України, направлено доручення слідчого в рамках вказаного кримінального провадження на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: встановлення каналів постачання на територію Миколаївської області незаконно виготовлених тютюнових виробів та шляхів їх перевезення. На виконання доручення отримано оперативну інформацію, що за адресою: АДРЕСА_1 , в складських приміщеннях, які орендує ТОВ «Ваш час», знаходяться коробки з тютюновими виробами невідомого походження.

03.07.2014 р., на підставі письмової заяви громадянина ОСОБА_6 , було проведено огляд складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті проведення зазначеної слідчої дії виявлено 200 картонних коробок з написом «Tutun-CTC» «Fabricat in Moldova». При відкритті коробок встановлено, що в 200 коробках знаходяться тютюнові вироби виробництва Республіки Молдова без марок акцизного податку. В ході проведення огляду 03.07.2014 за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62, було виявлено та вилучено: 100 картонних коробок по 500 пачок в кожній з тютюновими виробами марки «ТEMP» без марок акцизного податку, всього в кількості 50 000 пачок, а також 100 картонних коробок по 500 пачок в кожній з тютюновими виробами марки «DOINA» без марок акцизного податку, всього в кількості 50 000 пачок.

З наданих слідчим матеріалів вбачається наявність згоди володільця приміщення на проведення його огляду відповідно до вимог ч.1 ст.233 КПК України, що випливає із змісту письмової заяви ОСОБА_6 (завскладу ТОВ «Ваш час» в м. Миколаєві) від 03.07.2014 р., а тому здійснення огляду приміщення зазначеного підприємства без ухвали слідчого судді є допустимим.

З врахуванням того, що за адресою виявлення зазначеного майна не були виявлені документи, що підтверджують легальність його походження, водночас тютюнові вироби не мають марок акцизного податку, а також з метою надання можливості органу досудового розслідування провести невідкладні слідчі дії пов`язані із встановленням відправника, отримувача (власника) вилученого товару та місця його походження, а також призначення відповідних експертиз документів та зразків тютюнових виробів, на даний момент у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вилучене 03.07.2014 року під час проведення огляду майно, підпадає під ознаки речей, передбачених п. 3 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають, на момент вирішення питання про їх арешт.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані вище речі.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Зазначене не позбавляє законного володільця зазначених речей або іншу зацікавлену особу (які не брали участь у розгляді клопотання слічого про арешт) звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна в порядку та на підставах передбачених ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на майно, що має ознаки п. 3 ч.2 ст.167 КПК України у вигляді тютюнових виробів, які були вилучені в ході проведення огляду 03 липня 2014 року за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62, а саме:

- 100 картонних коробок по 500 пачок в кожній з тютюновими виробами марки «ТEMP», всього в кількості 50 000 пачок

- 100 картонних коробок по 500 пачок в кожній з тютюновими виробами марки «DOINA», всього в кількості 50 000 пачок,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000128.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1