Провадження №1-кс/127/5476/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -
ВСТАНОВИВ:
03.06.2015, до суду звернувся слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002175 від 03.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході чого у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з метою заволодіння чужим майном, під приводом придбання алкогольних напоїв, 13.03.2015 уклали із Подільсько-Поліською регіональною філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) договір постачання алкогольної продукції за № 711 та, отримавши, згідно накладних №384 від 16.03.2015 та №456 від 17.03.2015 алкогольні та слабоалкогольні напої на загальну суму 146 288,44 грн., вказаною продукцією заволоділи, розпорядились нею на власний розсуд, чим спричинили Подільсько-Поліській регіональній філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду на вказану суму.
У ході досудового слідства директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , пояснив, що вказаною продукцією заволодів чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який вказував, що є представником власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо взяв його на роботу.
Як повідомив ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 ймовірно 02.03.2015 він у приміщенні відділені КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 , відкривали рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За договором оренди нежитлового приміщення за № 2015-05 від 01.03.2015, розрахунок з ФОП ОСОБА_7 було здійснено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у безготівковій формі, шляхом перерахування із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (платіжне доручення № 2 від 17.03.2015).
Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкривався рахунок № НОМЕР_4 , анкети осіб, які подавали документи та їх паспортні дані, довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком, картки зі зразками підписів, відомості про рух коштів, платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки тощо.
Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, що могли розпоряджатись коштами на рахунку підприємства, підтвердження розрахунків із постачальниками та надходження коштів від покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.
Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0002175 від 03.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: анкети представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку;
виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з часу відкриття по теперішній час (дату надходження ухвали слідчого судді до виконання), із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;
документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки), які стали підставою для проведення перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_4 та їх зняття готівкою, з часу відкриття по 11.06.2015.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя