Справа № 464/7699/15-к
пр.№ 1-кс/464/1848/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.09.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
07.09.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 17.08.2015 під час проведення огляду нежитлових приміщень (гаражних боксів, індекс приміщень літ.«Т-1»), які знаходяться у АДРЕСА_1 , виявлено 34 палети з поскладеними дерев`яними обрізними дошками всередині яких у спеціально обладнаних порожнинах знаходились підакцизні товари (тютюнові вироби), а саме сигарети марок «Фест синій» - 36 329 пачок, «Фест червоний» - 3 490 пачок та «Джинг Лінг» - 11 000 пачок, в загальній кількості 50 819 пачок без марок акцизного податку встановленого взірця. Встановлено, що вказані приміщення ОСОБА_4 здає в оренду ФОП ОСОБА_5 на підставі договору оренди №20-07/15 від 20.07.2015. Огляд нежитлових приміщень проведено за добровільною згодою власника ОСОБА_4 , 1964 р.н., які належить останньому на підставі договору купівлі-продажу від 30.07.2011 зареєстрованому в реєстрі за №1931. По факту виявлення вищевказаних тютюнових виробів, складено протокол огляду, яким вилучено вищеперераховані сигарети. 18.08.2015, допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що про виявлені сигарети йому нічого невідомо, договору оренди №20-07/15 від 20.07.2015 з ОСОБА_4 він не підписував, не реєстрував себе як фізичну особу-підприємця та печатки не виготовляв. Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) 24.10.2014 в приватного нотаріуса Сколівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ) оформив довіреність на ім`я ОСОБА_7 , 1986 р.н. на представлення інтересів у всіх державних, громадських, господарських, приватних та інших підприємствах, установах, організаціях з питань ведення його підприємницької діяльності. 03.09.2015, допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що на даний час користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 (раніше мав у користуванні номер телефону НОМЕР_4 ) , а роботу в ФОП ОСОБА_5 йому запропонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Враховуючи, що вказані тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку встановленого взірця перебувають в обмеженому обігу, а також те що документів на них в ОСОБА_5 не має, є підстави вважати, що вказані сигарети отримані в наслідок незаконної діяльності невстановлених осіб. Єдиним можливим шляхом встановлення осіб, які причетні до незаконного виготовлення, транспортування та реалізації підакцизних товарів та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності виникла необхідність у встановлені володільців номерів «SIM» карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та дослідження інформації телефонних дзвінків, SMS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SIM» карт, а також дослідження даних про місця вчинення таких дзвінків, зазначенням абонентів з якими відбувалось з`єднання, їх місцеперебування в момент з`єднання, часу та тривалості за період з 01.10.2014 по 04.09.2015. Враховуючи, що вищевказана інформація має доказове значення та іншим способом її отримати неможливо. Слідчий зазначає, що вищевказана інформація має доказове значення та іншими способами її отримати неможливо. З урахуванням вищенаведеного, просить клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000168 під час проведення огляду гаражних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать гр.. ОСОБА_4 , виявлено тютюнові вироби «Фест» та «Джінг Лінг» без марок акцизного податку встановленого взірця в загальній кількості 50 819 пачок, які зберігались в спеціально обладнаних «тайниках» в дошках, які були поскладані у вигляді деревяних палет, що зареєстровано в ЄРДР 17.08.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 204 ч. 1 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено, що інформація про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - задовольнити.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: встановлення володільців номерів «SIM» карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , дослідження інформації телефонних дзвінків, SMS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SIM» карт, а також дослідження даних про місця вчинення таких дзвінків, з зазначенням абонентів, з якими відбувалось з`єднання, їх місцеперебування в момент з`єднання, часу тривалості за період з 01.10.2014 по 04.09.2015, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два тижні з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: