УХВАЛА

Іменем України

12.12.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О.,

при секретарі Зоренко Т.О.,

з участю слідчого Грицанчука С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні №0001246 старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0001246, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2013 року о 20 год. 00 хв., невідома особа шляхом вільного доступу викрала грошові кошти із картки в сумі 1430 гривень, яка належить гр. ОСОБА_3, чим спричинила останній матеріальної шкоди на загальну суму 1430 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Богунського РВ УМВС із заявою звернулася ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) з приводу того, що невідома особа використовувала її кредитну картку ПАТ «Альфа банк» № 111877, з рахунку якої було знято грошові кошти на суму 1430 грн. Окрім цього, було встановлено, що доступ до вказаної картки мала працівник ПАТ «Альфа Банк» ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) та з даного приводу працівниками безпеки ПАТ «Альфа Банк» проводилася перевірка, за зверненням ОСОБА_3

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме банківської документації, яка перебуває у володінні ПАТ «Альфа Банк», щодо:

1. Особистих даних ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), співробітника ПАТ «Альфа Банк»:

- посада (посади) на яких працювала ОСОБА_4 в ПАТ «Альфа Банк» (відділення «Житомирське» ПАТ «Альфа Банк»), а також протягом якого саме терміну остання працювала на займаній посаді (посадах),

- наказ (накази) про прийняття та звільнення із займаної посади (посад) ОСОБА_4,

- трудова угода (трудові угоди) між ПАТ «Альфа Банк» ОСОБА_4,

- договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_4, як співробітника ПАТ «Альфа Банк»,

- посадова інструкція співробітника ПАТ «Альфа Банк», ОСОБА_4 (згідно із займаної посади (посад)), із відповідними підписами ОСОБА_4 про ознайомлення із вказаними вище документами.

- інструкція з приводу дій співробітника ПАТ «Альфа Банк» в разі виявлення втрачених клієнтських карток ПАТ «Альфа Банк».

2. Матеріалів внутрішньобанківської перевірки працівниками безпеки ПАТ «Альфа банк» з приводу звернення ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), щодо неправомірного зняття з рахунку її кредитної картки ПАТ «Альфа банк» № 111877, грошових коштів на суму 1430 грн., шляхом вилучення останньої на паперовому носії.

3. Інформації про рух коштів по картці ПАТ «Альфа банк» № 111877, виданої на імя ОСОБА_3, за 14.03.2013 року та 15.03.2013 року, з приводу місць розміщення банкоматів (терміналів), за допомогою яких невідома особа зняла, а також намагалася зняти грошові кошти із вказаної вище картки з відеозаписом (фотознімками) із зазначених банкоматів (терміналів) за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2013 року по 00 год. 00 хв. 16.03.2013 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що виклик в судове засідання службових осіб банку призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні та зберігаються лише в ПАТ «Альфа-Банк», де відкрито та обслуговуються відповідні кредитні рахунки клієнтів, та містять відомості про рух грошових коштів, зняття готівкових коштів з рахунку, а також інформація про співробітників та клієнтів банку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних банківській установі та гр. ОСОБА_3 збитків, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Стороною обвинувачення доведено, що тимчасове вилучення інформації та документації, яка становить банківську таємницю необхідне для проведення подальших слідчих дій та встановлення істини у кримінальному провадженню.

Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з метою встановлення істини у справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

1. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому носії інформації наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ «Альфа-Банк», а саме інформації про особисті дані ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), співробітника ПАТ «Альфа Банк»:

- посада (посади) на яких працювала ОСОБА_4 в ПАТ «Альфа Банк» (відділення «Житомирське» ПАТ «Альфа Банк»), а також протягом якого саме терміну остання працювала на займаній посаді (посадах),

- наказ (накази) про прийняття та звільнення із займаної посади (посад) ОСОБА_4,

- трудова угода (трудові угоди) між ПАТ «Альфа Банк» ОСОБА_4,

- договір про матеріальну відповідальність ОСОБА_4, як співробітника ПАТ «Альфа Банк»,

- посадова інструкція співробітника ПАТ «Альфа Банк», ОСОБА_4 (згідно із займаної посади (посад)), із відповідними підписами ОСОБА_4 про ознайомлення із вказаними вище документами.

- інструкція з приводу дій співробітника ПАТ «Альфа Банк» в разі виявлення втрачених клієнтських карток ПАТ «Альфа Банк».

2. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому носії інформації наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ «Альфа-Банк», а саме: матеріалів внутрішньобанківської перевірки працівниками безпеки ПАТ «Альфа банк» з приводу звернення ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), щодо неправомірного зняття з рахунку її кредитної картки ПАТ «Альфа банк» № 111877, грошових коштів на суму 1430 грн.

3. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії інформації наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ «Альфа банк», а саме:

інформації про рух коштів по картці ПАТ «Альфа банк» № 111877, виданої на імя ОСОБА_3, за 14.03.2013 року та 15.03.2013 року, з приводу місць розміщення банкоматів (терміналів), за допомогою яких невідома особа зняла, а також намагалася зняти грошові кошти із вказаної вище картки з відеозаписом (фотознімками) із зазначених банкоматів (терміналів) за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2013 року по 00 год. 00 хв. 16.03.2013 року.

Встановити строк дії ухвали до 12.01.2014 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Корицька