печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000217, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 . Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під керівництвом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, використовуючи операції з пов`язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

У ході розслідування також встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 [ ІНФОРМАЦІЯ_5 ] (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім`ї - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що зазначені товариства на момент укладання вищезазначених договорів та відкриття розрахункових рахунків в банківських установах входили до складу агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та безпосередньо контролювалися підозрюваним

ОСОБА_5 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість ознайомитись та зробити копії, які знаходяться у володінні

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ряду підприємств агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ):

- № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 28.05.2012;

- № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 10.05.2012;

- № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 30.01.2013;

- № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий 29.08.2012;

- № НОМЕР_10 (українська гривня) відкритий 29.08.2012;

- № НОМЕР_11 (євро) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_12 (українська гривня) відкритий 28.05.2012;

- № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий 28.05.2012;

- № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 28.05.2012;

- № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритий 28.05.2012;

- № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 28.05.2012;

- № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритий 22.07.2014;

- № НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 26.10.2009;

- № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 08.12.2009;

- № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 21.12.2009;

- № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 02.12.2009;

- № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 29.10.2009;

- № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 10.12.2009;

- № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 11.12.2009;

- № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий 24.11.2009;

- № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий 12.11.2009;

- № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий 18.11.2009;

- № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 27.11.2009;

- № НОМЕР_30 (євро) відкритий 27.01.2009;

- № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 27.01.2009;

- № НОМЕР_31 (українська гривня) відкритий 13.04.2004;

- № НОМЕР_32 (євро) відкритий 24.02.2006;

- № НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий 27.01.2009;

- № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий 29.03.2006;

- № НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий 23.10.2009;

- № НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий 07.12.2009;

- № НОМЕР_37 (українська гривня) відкритий 21.12.2009;

- № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 02.12.2009;

- № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 28.10.2009;

- № НОМЕР_40 (українська гривня) відкритий 10.12.2009;

- № НОМЕР_41 (українська гривня) відкритий 11.12.2009;

- № НОМЕР_42 (українська гривня) відкритий 07.12.2009;

- № НОМЕР_43 (українська гривня) відкритий 09.11.2009;

- № НОМЕР_44 (українська гривня) відкритий 17.11.2009;

- № НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 26.11.2009;

- № НОМЕР_46 (українська гривня) відкритий 23.11.2009;

- № НОМЕР_47 (українська гривня) відкритий 21.12.2009;

- № НОМЕР_48 (українська гривня) відкритий 01.12.2009;

- № НОМЕР_49 (українська гривня) відкритий 27.10.2009;

- № НОМЕР_50 (українська гривня) відкритий 09.12.2009;

- № НОМЕР_51 (українська гривня) відкритий 04.12.2009;

- № НОМЕР_52 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № НОМЕР_53 (українська гривня) відкритий 04.11.2009;

- № НОМЕР_54 (українська гривня) відкритий 11.12.2009;

- № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий 25.11.2009;

- № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 19.11.2009;

- № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий 21.12.2009;

- № НОМЕР_58 (українська гривня) відкритий 01.12.2009.

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_59 ):

- № НОМЕР_60 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_61 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий 11.01.2013;

- № НОМЕР_63 (українська гривня) відкритий 25.12.2012;

- № НОМЕР_64 (українська гривня) відкритий 20.12.2012;

- № НОМЕР_65 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_66 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_67 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_68 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_69 (українська гривня) відкритий 07.08.2007;

- № НОМЕР_70 (українська гривня) відкритий 15.04.2008;

- № НОМЕР_71 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № НОМЕР_72 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № НОМЕР_73 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № НОМЕР_74 (українська гривня) відкритий 11.05.2011.

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_75 ):

- № НОМЕР_76 (українська гривня) відкритий 16.08.2012;

- № НОМЕР_77 (українська гривня) відкритий 20.08.2012;

- № НОМЕР_78 (українська гривня) відкритий 27.08.2012;

- № НОМЕР_79 (українська гривня) відкритий 31.08.2012;

- № НОМЕР_80 (українська гривня) відкритий 04.09.2012;

- № НОМЕР_81 (українська гривня) відкритий 10.09.2012;

- № НОМЕР_82 (українська гривня) відкритий 13.08.2012;

- № НОМЕР_83 (українська гривня) відкритий 17.09.2012;

- № НОМЕР_84 (українська гривня) відкритий 20.09.2012;

- № НОМЕР_85 (українська гривня) відкритий 20.09.2012;

- № НОМЕР_86 (українська гривня) відкритий 25.09.2012;

- № НОМЕР_87 (українська гривня) відкритий 01.10.2012;

- № НОМЕР_88 (українська гривня) відкритий 08.06.2012;

- № НОМЕР_89 (українська гривня) відкритий 06.07.2012;

- № НОМЕР_90 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_91 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_92 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_93 (українська гривня) відкритий 26.07.2012;

- № НОМЕР_94 (українська гривня) відкритий 08.08.2012;

- № НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий 13.08.2012;

- № НОМЕР_96 (українська гривня) відкритий 16.08.2012;

- № НОМЕР_97 (українська гривня) відкритий 20.08.2012;

- № НОМЕР_98 (українська гривня) відкритий 27.08.2012;

- № НОМЕР_99 (українська гривня) відкритий 31.08.2012;

- № НОМЕР_100 (українська гривня) відкритий 04.09.2012;

- № НОМЕР_101 (українська гривня) відкритий 10.09.2012;

- № НОМЕР_102 (українська гривня) відкритий 17.09.2012;

- № НОМЕР_103 (українська гривня) відкритий 20.09.2012;

- № НОМЕР_104 (українська гривня) відкритий 24.09.2012;

- № НОМЕР_105 (українська гривня) відкритий 24.09.2012;

- № НОМЕР_106 (українська гривня) відкритий 01.10.2012;

- № НОМЕР_107 (українська гривня) відкритий 08.06.2012;

- № НОМЕР_108 (українська гривня) відкритий 06.07.2012;

- № НОМЕР_109 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_110 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_111 (українська гривня) відкритий 26.07.2012;

- № НОМЕР_112 (українська гривня) відкритий 26.07.2012;

- № НОМЕР_113 (українська гривня) відкритий 06.08.2012;

- № НОМЕР_114 (українська гривня) відкритий 13.08.2012;

- № НОМЕР_115 (українська гривня) відкритий 16.08.2012;

- № НОМЕР_116 (українська гривня) відкритий 20.08.2012;

- № НОМЕР_117 (українська гривня) відкритий 27.08.2012;

- № НОМЕР_118 (українська гривня) відкритий 31.08.2012;

- № НОМЕР_119 (українська гривня) відкритий 04.09.2012;

- № НОМЕР_120 (українська гривня) відкритий 10.09.2012;

- № НОМЕР_121 (українська гривня) відкритий 12.09.2012;

- № НОМЕР_122 (українська гривня) відкритий 20.09.2012;

- № НОМЕР_123 (українська гривня) відкритий 24.09.2012;

- № НОМЕР_124 (українська гривня) відкритий 26.09.2012;

- № НОМЕР_125 (українська гривня) відкритий 26.09.2012;

- № НОМЕР_126 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_127 (українська гривня) відкритий 06.07.2012;

- № НОМЕР_128 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_129 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_130 (українська гривня) відкритий 26.07.2012;

- № НОМЕР_131 (українська гривня) відкритий 06.08.2012;

- № НОМЕР_132 (українська гривня) відкритий 06.08.2012;

- № НОМЕР_133 (українська гривня) відкритий 10.08.2012;

- № НОМЕР_134 (українська гривня) відкритий 15.08.2012;

- № НОМЕР_135 (українська гривня) відкритий 20.08.2012;

- № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий 27.08.2012;

- № НОМЕР_137 (українська гривня) відкритий 31.08.2012;

- № НОМЕР_138 (українська гривня) відкритий 04.09.2012;

- № НОМЕР_139 (українська гривня) відкритий 10.09.2012;

- № НОМЕР_140 (українська гривня) відкритий 12.09.2012;

- № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий 20.09.2012;

- № НОМЕР_142 (українська гривня) відкритий 24.09.2012;

- № НОМЕР_143 (українська гривня) відкритий 26.09.2012;

- № НОМЕР_144 (українська гривня) відкритий 30.01.2013;

- № НОМЕР_145 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_146 (українська гривня) відкритий 22.06.2012;

- № НОМЕР_147 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_148 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_149 (українська гривня) відкритий 26.07.2012;

- № НОМЕР_150 (українська гривня) відкритий 06.08.2012;

- № НОМЕР_151 (українська гривня) відкритий 10.08.2012;

- № НОМЕР_152 (українська гривня) відкритий 10.08.2012;

- № НОМЕР_153 (українська гривня) відкритий 15.08.2012;

- № НОМЕР_154 (українська гривня) відкритий 20.08.2012;

- № НОМЕР_155 (українська гривня) відкритий 20.08.2012;

- № НОМЕР_156 (українська гривня) відкритий 29.08.2012;

- № НОМЕР_157 (українська гривня) відкритий 04.09.2012;

- № НОМЕР_158 (українська гривня) відкритий 10.09.2012;

- № НОМЕР_159 (українська гривня) відкритий 12.09.2012;

- № НОМЕР_160 (українська гривня) відкритий 20.09.2012;

- № НОМЕР_161 (українська гривня) відкритий 24.09.2012;

- № НОМЕР_162 (українська гривня) відкритий 26.09.2012;

- № НОМЕР_163 (українська гривня) відкритий 20.12.2012;

- № НОМЕР_164 (українська гривня) відкритий 08.06.2012;

- № НОМЕР_165 (українська гривня) відкритий 22.06.2012;

- № НОМЕР_166 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_167 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_168 (українська гривня) відкритий 26.07.2012;

- № НОМЕР_169 (українська гривня) відкритий 06.08.2012;

- № НОМЕР_170 (українська гривня) відкритий 10.08.2012;

- № НОМЕР_171 (українська гривня) відкритий 13.08.2012;

- № НОМЕР_172 (українська гривня) відкритий 15.08.2012;

- № НОМЕР_173 (українська гривня) відкритий 16.08.2012;

- № НОМЕР_174 (українська гривня) відкритий 27.08.2012;

- № НОМЕР_175 (українська гривня) відкритий 29.08.2012;

- № НОМЕР_176 (українська гривня) відкритий 04.09.2012;

- № НОМЕР_177 (українська гривня) відкритий 10.09.2012;

- № НОМЕР_178 (українська гривня) відкритий 12.09.2012;

- № НОМЕР_179 (українська гривня) відкритий 17.09.2012;

- № НОМЕР_180 (українська гривня) відкритий 24.09.2012;

- № НОМЕР_181 (українська гривня) відкритий 26.09.2012;

- № НОМЕР_182 (українська гривня) відкритий 20.12.2012;

- № НОМЕР_183 (українська гривня) відкритий 26.07.2012;

- № НОМЕР_184 (українська гривня) відкритий 30.07.2012;

- № НОМЕР_185 (українська гривня) відкритий 08.08.2012;

- № НОМЕР_186 (українська гривня) відкритий 13.08.2012;

- № НОМЕР_187 (українська гривня) відкритий 16.08.2012;

- № НОМЕР_188 (українська гривня) відкритий 20.08.2012;

- № НОМЕР_189 (українська гривня) відкритий 27.08.2012;

- № НОМЕР_190 (українська гривня) відкритий 31.08.2012;

- № НОМЕР_191 (українська гривня) відкритий 04.09.2012;

- № НОМЕР_192 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_193 (українська гривня) відкритий 22.06.2012;

- № НОМЕР_194 (українська гривня) відкритий 06.07.2012;

- № НОМЕР_195 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_196 (українська гривня) відкритий 10.09.2012;

- № НОМЕР_197 (українська гривня) відкритий 26.07.2012;

- № НОМЕР_198 (українська гривня) відкритий 06.08.2012;

- № НОМЕР_199 (українська гривня) відкритий 10.08.2012;

- № НОМЕР_200 (українська гривня) відкритий 13.08.2012;

- № НОМЕР_201 (українська гривня) відкритий 16.08.2012;

- № НОМЕР_202 (українська гривня) відкритий 16.08.2012;

- № НОМЕР_203 (українська гривня) відкритий 27.08.2012;

- № НОМЕР_204 (українська гривня) відкритий 31.08.2012;

- № НОМЕР_205 (українська гривня) відкритий 31.08.2012;

- № НОМЕР_206 (українська гривня) відкритий 10.09.2012;

- № НОМЕР_207 (українська гривня) відкритий 12.09.2012;

- № НОМЕР_208 (українська гривня) відкритий 17.09.2012;

- № НОМЕР_209 (українська гривня) відкритий 12.09.2012;

- № НОМЕР_210 (українська гривня) відкритий 17.09.2012;

- № НОМЕР_211 (українська гривня) відкритий 24.09.2012;

- № НОМЕР_212 (українська гривня) відкритий 26.09.2012;

- № НОМЕР_213 (українська гривня) відкритий 02.10.2012;

- № НОМЕР_214 (українська гривня) відкритий 08.06.2012;

- № НОМЕР_215 (українська гривня) відкритий 22.06.2012;

- № НОМЕР_216 (українська гривня) відкритий 06.07.2012;

- № НОМЕР_217 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_218 (українська гривня) відкритий 26.07.2012;

- № НОМЕР_219 (українська гривня) відкритий 30.07.2012;

- № НОМЕР_220 (українська гривня) відкритий 24.09.2012;

- № НОМЕР_221 (українська гривня) відкритий 26.09.2012;

- № НОМЕР_222 (українська гривня) відкритий 20.12.2012;

- № НОМЕР_223 (українська гривня) відкритий 22.06.2012;

- № НОМЕР_224 (українська гривня) відкритий 06.07.2012;

- № НОМЕР_225 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_226 (українська гривня) відкритий 13.08.2012;

- № НОМЕР_227 (українська гривня) відкритий 16.08.2012;

- № НОМЕР_228 (українська гривня) відкритий 20.08.2012;

- № НОМЕР_229 (українська гривня) відкритий 27.08.2012;

- № НОМЕР_230 (українська гривня) відкритий 31.08.2012;

- № НОМЕР_231 (українська гривня) відкритий 04.09.2012;

- № НОМЕР_232 (українська гривня) відкритий 12.09.2012;

- № НОМЕР_233 (українська гривня) відкритий 12.09.2012;

- № НОМЕР_234 (українська гривня) відкритий 17.09.2012;

- № НОМЕР_235 (українська гривня) відкритий 25.09.2012;

- № НОМЕР_236 (українська гривня) відкритий 02.10.2012;

- № НОМЕР_237 (українська гривня) відкритий 08.08.2012;

- № НОМЕР_238 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_239 (українська гривня) відкритий 08.06.2012;

- № НОМЕР_240 (українська гривня) відкритий 06.07.2012;

- № НОМЕР_241 (українська гривня) відкритий 06.07.2012;

- № НОМЕР_242 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_243 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_244 (українська гривня) відкритий 30.07.2012;

- № НОМЕР_245 (українська гривня) відкритий 08.08.2012;

- № НОМЕР_246 (українська гривня) відкритий 13.08.2012;

- № НОМЕР_247 (українська гривня) відкритий 16.08.2012;

- № НОМЕР_248 (українська гривня) відкритий 20.08.2012;

- № НОМЕР_249 (українська гривня) відкритий 27.08.2012;

- № НОМЕР_250 (українська гривня) відкритий 31.08.2012;

- № НОМЕР_251 (українська гривня) відкритий 04.09.2012;

- № НОМЕР_252 (українська гривня) відкритий 10.09.2012;

- № НОМЕР_253 (українська гривня) відкритий 17.09.2012;

- № НОМЕР_254 (українська гривня) відкритий 17.09.2012;

- № НОМЕР_255 (українська гривня) відкритий 20.09.2012;

- № НОМЕР_256 (українська гривня) відкритий 25.09.2012;

- № НОМЕР_257 (українська гривня) відкритий 01.10.2012;

- № НОМЕР_258 (українська гривня) відкритий 08.06.2012;

- № НОМЕР_259 (українська гривня) відкритий 06.07.2012;

- № НОМЕР_260 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_261 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_262 (українська гривня) відкритий 13.07.2012;

- № НОМЕР_263 (українська гривня) відкритий 26.07.2012;

- № НОМЕР_264 (українська гривня) відкритий 08.08.2012;

- № НОМЕР_265 (українська гривня) відкритий 18.12.2009;

- № НОМЕР_266 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № НОМЕР_267 (українська гривня) відкритий 24.09.2010;

- № НОМЕР_268 (українська гривня) відкритий 24.09.2010;

- № НОМЕР_269 (українська гривня) відкритий 11.05.2011.

4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_270 ):

- № НОМЕР_271 (українська гривня) відкритий 27.02.2013.

5. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_272 ):

- № НОМЕР_273 (українська гривня) відкритий 18.03.2013.

6. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ДІМ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_274 ):

- № НОМЕР_275 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_275 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № НОМЕР_276 (українська гривня) відкритий 13.06.2014;

- № НОМЕР_277 (українська гривня) відкритий 10.11.2011.

із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття по теперішній час, або час закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/36968/15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Виконавець: ОСОБА_1 13.10.2015р.