У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.03.2014 Справа №607/2857/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000278 від 31 жовтня 2013 року звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 ..

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 30.10.2013 року ОСОБА_5 знаходячись по вул. Злуки в м. Тернополі збула ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) частину таблетки ІНФОРМАЦІЯ_2 за грошові кошти в сумі 250 грн.

За даним фактом 31 жовтня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000278. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 307 КК України.

Окрім цього, 27 листопада 2013 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольної закупки задокументовано факт збуту громадянкою ОСОБА_7 таблеток Субутексу ОСОБА_8 (анкетні дані якого змінено) за грошові кошти в сумі 2000 грн.

За даним фактом 28 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000300. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 307 КК України.

Окрім цього, 23 грудня 2013 року о 13.30 год., ОСОБА_9 по вул. Ломоносова в м Тернополі незаконно збув громадянину ОСОБА_10 (анкетні дані змінено) частину таблетки ІНФОРМАЦІЯ_2 за грошові кошти в сумі 250 грн.

За даним фактом 24 грудня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000315. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 307 КК України.

29 січня 2014 року вказані матеріали досудового розслідування об`єднано в одне провадження за №0000278.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 на протязі 2013 року за допомогою банківських карток № НОМЕР_1 , яка належить їй йому особисто та № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 , через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розраховувався грошовими коштами за незаконно придбані наркотичні засоби бупренорфін, які міститься в таблетках Субутексу .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів та будь-які банківські операції по вищезазначених карткових рахунках, що обслуговується у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які обслуговуються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 та по картковому рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_2 , які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1