печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за клопотанням директора ТОВ «Корпорація «Тренд» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ «Корпорація «Тренд» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2015 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Корпорація «Тренд» в ПАТ «Фінексбанк». В обгрунтування клопотання вказує, що арешт накладено без достатніх для того підстав, оскільки проведення даним товариством безтоварних операцій не підтверджено належними доказами та суперечить ст.ст. 167, 170 КПК України.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий ГСУ МВС України в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку адвоката, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 19.03.2015 в ЄРДР, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що на території Хмельницької, Тернопільської, Київської, Житомирської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської областей та м. Києва службовими особами ПП «Бібренд» (35805468), ТОВ «Марморіс» (39146395), ТОВ «МТБ-7» (37937755), ТОВ «Сімхаус» (39153360), ТОВ «СП-Інвест» (38751667), які є дилерами припейд продукції операторів мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт» та ПрАТ «Київстар», а також ТОВ «СВП - Плюс» (37244754), яке є дилером торгівельних марок «Nokia», «LG», організована злочинна схема по незаконному виводу безготівкових грошових коштів у тіньовий обіг з метою подальшого їх використання у тіньовому обігу без відображення в бухгалтерському і податковому обліках з подальшою їх легалізацією.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2015 накладено арешт на кошти, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Фінексбанк» та належать ТОВ «Корпорація «Тренд».

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 триває, доказів того, що арешт на рахунок даного товариства накладено необґрунтовано чи в арешті відпала потреба, слідчому судді не представлено.

Доводи адвоката ОСОБА_3 що арешт коштів на рахунку товариства накладено безпідставно не відповідають обставинам справи, оскільки зі змісту ухвали слідчого судді підставою для накладення арешту стало те, що грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Корпорація «Тренд» в ПАТ «Фінексбанк» одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або одержані в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, встановленим п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, відсутні підстави для скасування арешту, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання директора ТОВ «Корпорація «Тренд» ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1