Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-283/2010р.
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Саган В.М., за участю молодшого радника юстиції прокуратури Київської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку ПП «ТД «Фаворит Плюс» відкритий даним підприємством у АТ «Сведбанк» (Публічне) м. Київ (МФО 300164), по кримінальній справі № 1441-

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа № 1441 порушена за фактом заволодіння невстановленими службовими особами ВАТ Будівельник-14» чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування справи встановлено схему мінімізації сплати податків до бюджету шляхом залучення в якості постачальників товарів (робіт, послуг) господарюючих субєктів з ознаками «фіктивності», використану службовими особами ВАТ Будівельник-14» (код ЄДРПОУ 6728228), які з метою незаконного переведення в готівку грошових коштів, та з метою несплати податків до державного бюджету, перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ «Продмаркет» (3), ТОВ «Старпромінвест-ЛТД» (), вказані субєкти господарської діяльності перебували в тісних фінансово-господарських звязках з ПП «ТД «Фаворит Плюс» (), яке активно використовується в злочинних схемах, спрямованих на отримання неконтрольованого доходу від надання діючим субєктам підприємницької діяльності послуг з переведення безготівкових коштів в готівку, що призводить до незаконного збільшення у останніх валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Також, встановлено, що ПП «ТД «Фаворит Плюс» () відкрито рахунок № 4601 в АТ «Сведбанк» (Публічне) м. Києв (МФО 300164), та зважаючи на те, що у досудового слідства є достатні дані вважати, що грошові кошти, які акумулюються на вказаному банківському рахунку мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності та відшкодування заподіяних злочином збитків і забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна виникла необхідність у зупиненні видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на вказаному банківському рахунку ПП «ТД «Фаворит Плюс» та надходять на нього.

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 в суді подання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши подання, представлені матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання про зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ПП «ТД «Фаворит Плюс» є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 59, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», та враховуючи, що зібрання необхідних доказів в повному обсязі є обовязковою умовою для повного і всебічного розслідування кримінальної справи та встановлення істини, керуючись ст.177 КПК України, -

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 14-1, ст. ст. 66, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ПП «ТД «Фаворит Плюс» () № 4601 в АТ «Сведбанк» (Публічне) м. Київ (МФО 300164) - задовольнити.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на поточному рахунку № 4601 та надходять на вказаний рахунок, який належить ПП «ТД «Фаворит Плюс» (), відкритий даним підприємством в АТ «Сведбанк» (Публічне) м. Київ (МФО 300164).

Зобовязати ВАТ «Сведбанк» у м. Києві надати довідку про залишок грошових коштів на банківському рахунку № 4601, одразу після зупинення видаткових операцій по даному рахунку.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «Сведбанк» (Публічне) м. Київ (МФО 300164).

Виконання даної постанови доручити співробітникам ВПМ Бориспільської ОДПІ.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесене подання прокурором.

Суддя