Справа № 175/5032/15-к
Провадження № 1-кс/175/1253/15
У Х В А Л А

Іменем України

16 грудня 2015 року слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні перевірки будівельних робіт по «Будівництву дренажної системи біля будинку АДРЕСА_1 , на відповідність об`ємів робіт до актів КБ-2В за 2012 р., підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_1 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що фактично вказаний об`єм робіт в актах КБ-2В не виконаний.

14.02.2014 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.2 ст.364 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено при проведенні оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічним способом здійснюють розкрадання бюджетних коштів на інших об`єктах будівництва.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_4 21.08.2015, за результатами проведення конкурсних торгів, з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 125 на виконання будівельно -монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району» загальною вартістю 4 млн 690 тис. 468 грн. (з ПДВ).

Так, згідно до договору № 125 від 21.08.2015 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося виконати будівельно - монтажні роботи по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району» у строк до 31.12.2015.

Далі, невстановленою особою від підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт, який було надано до ІНФОРМАЦІЯ_4 та оплачено 11.11.2015, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних грошових коштів у сумі 725 тис. 610,68 грн. В подальшому вказані грошові кошти були перераховані на розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а саме:

1)договори та додаткові договори, укладені в 2015 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 та представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», а також усі додаткові угоди до нього, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти тощо.

2)проект з додатками до нього по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», які необхідні для проведення судово-будіельно технічної, судово-економічної, криміналістичної та почеркознавчої експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів, в зв`язку з чим, їх необхідно вилучити.

3)конкурсну документацію по проведенню торгів по вказаному об`єкту, зокрема: документацію з конкурсних торгів, протоколи розкриття, звіт, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, пропозиції учасників.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_4 28.09.2015, за результатами проведення конкурсних торгів, з ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 228 на виконання будівельно -монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області» загальною вартістю 1 млн 611 тис. грн. (з ПДВ).

Так, згідно до договору № 228 від 28.09.2015 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося виконати будівельно - монтажні роботи по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області» у строк до 31.12.2015.

Далі, невстановленою особою від підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт, який було надано до ІНФОРМАЦІЯ_4 та оплачено, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних грошових коштів у сумі 1 млн 009 тис. 355 грн. В подальшому вказані грошові кошти були перераховані на розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали докуменів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а саме:

1)договори та додаткові договори, укладені в 2015 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 та представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», а також усі додаткові угоди до нього, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти тощо.

2)проект з додатками до нього по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», які необхідні для проведення судово-будіельно технічної, судово-економічної, криміналістичної та почеркознавчої експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів, в зв`язку з чим, їх необхідно вилучити.

3) конкурсну документацію по проведенню торгів по вказаному об`єкту,

зокрема: документацію з конкурсних торгів, протоколи розкриття, звіт,

протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, пропозиції учасників.

В ході досудового розслідування виникла необхідність з метою доведення вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи в тимчасовому доступі з можливістю вилучення документації щодо укладеного договору № 125 на виконання будівельно -монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району» та договору № 228 на виконання будівельно -монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», а саме:

1) договори та додаткові договори, укладені в 2015 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 та представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», а також усі додаткові угоди до них, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3,

службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти тощо;

2)проект з додатками до нього по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району»;

3)конкурсну документацію по проведенню торгів по вказаному об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка -Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», зокрема: документацію з конкурсних торгів, протоколи розкриття, звіт, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, пропозиції учасників, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, з метою проведення в майбутньому необхідних експертиз, вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо укладеного договору № 125 на виконання будівельно - монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району» та договору № 228 на виконання будівельно - монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт. Царичанка - Дніпропетровської області» з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) договори та додаткові договори, укладені в 2015 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 та представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», а також усі додаткові угоди до них, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти тощо;

2) проект з додатками до нього по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району»;

3) конкурсну документацію по проведенню торгів по вказаному об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка -Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», зокрема: документацію з конкурсних торгів, протоколи розкриття, звіт, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, пропозиції учасників.

З метою унеможливлений завчасного знищення або переховування зазначених речей та документів, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, а вказані документи існують лише в оригіналі та одному примірнику, розгляд клопотання здійснити за відсутності особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

З метою унеможливлений завчасного знищення або переховування зазначених речей та документів, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, а вказані документи існують лише в оригіналі та одному примірнику, розгляд клопотання здійснити за відсутності особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, - посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою доведення вчинення кримінального правопорушення, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо укладеного договору № 125 на виконання будівельно - монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району» та договору № 228 на виконання будівельно - монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт. Царичанка - Дніпропетровської області» з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) договори та додаткові договори, укладені в 2015 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 та представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», а також усі додаткові угоди до них, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти тощо;

2) проект з додатками до нього по об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка - Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району»;

3) конкурсну документацію по проведенню торгів по вказаному об`єкту: «Будівництво системи водопостачання південної частини смт Царичанка -Дніпропетровської області», «Будівництво системи водопостачання с. Волоське Дніпропетровського району», зокрема: документацію з конкурсних торгів, протоколи розкриття, звіт, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, пропозиції учасників.

Ухвалу виконати до 14 січня 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Суддя ОСОБА_1