Справа № 204/7639/15-к
Провадження № 1-кс/204/778/15
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
24 листопада 2015 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, поданого в рамках кримінального провадження № 0000345, -

ВСТАНОВИВ:
20 листопада 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, поданого в рамках кримінального провадження № 0000345 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Протягом 2014 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") в особі генерального директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в особі директора ОСОБА_5 були укладені договори на виконання силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг з поточного ремонту покрівлі споруд, що належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: № 22/160 від 31.10.2014 (поточний ремонт покрівлі цеху № 5, корпусу № 9 з інвентарним номером № 101000009 в осях 1-4'/А-Х, 13-31/П-Ф); № 19/505 від 31.10.2014 (поточний ремонт покрівлі цеху № 30, корпусу № 11 з інвентарним номером № 101001190 в осях 4''-1'/А-Ж).
Під час виконання робіт за вказаними вище договорами представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невірно застосовували кошторисні норми, завищували вартість використаних матеріалів, при виконанні робіт, використовували інші покрівельні матеріали. У свою чергу службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не здійснюючи контроль за виконуваними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ремонтними роботами, не контролюючи відповідність виконаних та пред`явлених до оплати будівельно-ремонтних робіт проектно-кошторисній документації, не здійснюючи облік об`ємів та вартості прийнятих і оплачених ремонтних робіт, підписали акти приймання виконаних робіт тим самим прийняли виконані роботи по завищеній вартості, що призвело до спричинення матеріальної шкоди ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Таким чином, службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

В діях посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 08.05.2015 року військовим прокурором Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 0000345.

Окрім того, на протязі 2014 2015 років, ОСОБА_6 працюючи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", незаконно заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах у вигляді тракторів марки ЮМЗ, чим завдали майнової шкоди ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 1 006 410,70 грн, яка в 1652 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чинних у 2014-2015 роках.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою зі службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах.

В діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

За даним фактом 13.08.2015 року СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 0000040.

18.08.2015 року матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000040 на підставі ст. 217 КПК України об`єднані в одне провадження з кримінальним провадженням № 0000345 під єдиним реєстраційним номером 0000345.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що 31.10.2014 р. між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 були укладені договори на виконання силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг з поточного ремонту покрівлі споруд, що належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На виконання зазначених договорів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбали рулонний матеріал ХКП сланець сірий укр. в кількості 5080 кв. м. та XПП 2,5 укр. в кількості 4995 кв. м., а також мастика « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 05.09.2014 року, 08.09.2014 року та 27.10.2014 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке у свою чергу придбало вказані матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені будівельні матеріали 08.09.2014 року та 27.10.2014 р. автомобільним транспортом доставлені на територію ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в супроводі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що свідчить про те, що вказані вище будівельні матеріали фактично були придбані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . При цьому вартість зазначеного рулонного матеріалу склала 242 935,00 грн, тоді як в актах приймання виконаних робіт вказано, що витрати на придбання вказаного рулонного матеріалу склали 992 432, 23 грн. Внаслідок чого, вартість будівельних матеріалів була завищена на 749 497, 23 грн.

Проведеною у провадженні судовою будівельно-технічною експертизою встановлено, що різниця між фактично виконаними будівельними роботами на покрівлях цеху № 5 корпусу № 9, цеху № 30 корпусу № 11 та об`ємами робіт, зазначеними в актах до договорів № 22/160 та № 19/505 від 31.10.2014 року, а також між фактично придбаними будівельними матеріалами та вартістю будівельних матеріалів, які вказані в матеріальній звітності та підписані замовником ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 1 006 410,70 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою зі службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах, чим завдали майнової шкоди ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 1 006 410,70 грн, яка в 1652 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чинних у 2014-2015 роках.

29.10.2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що рулонний матеріал ХКП сланець сірий укр. в кількості 5080 кв. м. та XПП 2,5 укр. в кількості 4995 кв. м., а також мастика « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання покрівельних робіт на території ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були придбані 05.09.2014 року, 08.09.2014 року та 27.10.2014 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, 08.09.2014 року на підставі товарно-транспортної накладної, автомобілем марки «Iveco» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_8 рулонний матеріал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ХКП сланець сірий український та «Бікроеласт» ХПП 2,5 український в загальній кількості 7165 кв.м доставлений на територію ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

27.10.2014 року на підставі товарно-транспортної накладної, автомобілем марки МАЗ реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_9 рулонний матеріал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ХКП сланець сірий український та «Бікроеласт» ХПП 2,5 український в загальній кількості 2910 кв.м, Праймер бітумний №0120лРБ в кількості 120 літрів та аератор для покрівлі в кількості 100 штук доставлені на територію ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Зазначені товарно-транспортні накладні від 08.09.2014 року та 27.10.2014 року містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на замовлення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних матеріалів для виконання покрівельних робіт на території ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та подальшої їх доставки на територію державного підприємства, тобто являються процесуальним джерелом доказів у провадженні та без них неможливо іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню у провадженні.

У зв`язку з викладеним, 14.07.2014 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вих. № 207/1226 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання товарно-транспортних накладних, відповідно до яких на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 08.09.2014 року в автомобіль марки ІВЕКО реєстраційний номер НОМЕР_1 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_8 та 27.10.2014 року в автомобіль марки МАЗ реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_9 було завантажено будівельні матеріали. На вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 17.07.2014 року за вих. № 17/02 направлено відповідь про неможливість надати зазначених документів, оскільки дані документи надаються лише в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді чи суду.

Таким чином, без ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо іншим способом зібрати докази у провадженні, а саме отримати товарно-транспортні накладні, відповідно до яких на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 08.09.2014 року в автомобіль марки ІВЕКО реєстраційний номер НОМЕР_1 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_8 та 27.10.2014 року в автомобіль марки МАЗ реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_9 було завантажено будівельні матеріали, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримала своє клопотання та просила суд його задовольнити.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що вказані документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів, поданого в рамках кримінального провадження № 0000345 задовольнити.
Надати слідчому Слідчого відділу Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії), та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

- товарно-транспортну накладну, відповідно до якої 08.09.2014 року на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в автомобіль марки «Iveco» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_8 було завантажено рулонний матеріал «Бікроеласт» ХКП сланець сірий український та «Бікроеласт» ХПП 2,5 український в загальній кількості 7165 кв.м.;

- товарно-транспортну накладну, відповідно до якої 27.10.2014 року на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в автомобіль марки МАЗ реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_9 було завантажено рулонний матеріал «Бікроеласт» ХКП сланець сірий український та «Бікроеласт» ХПП 2,5 український в загальній кількості 2910 кв.м, Праймер бітумний №0120лРБ в кількості 120 літрів та аератор для покрівлі в кількості 100 штук.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1