Справа № 488/2632/15-к
Провадження № 1-кс/488/287/15 р.
У Х В А Л А
30.06.2015 року

Слідчий суддя Корабельного району міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В
Слідчий СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 366, частиною 5 статті 191 КК України.

Згідно з клопотанням, керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012 2014 років було внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до фінансової та податкової звітності.

Крім цього, 03.05.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , при моніторингу соціальних мереж було виявлено статтю про те, що колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з вересня 2013 року здійснював привласнення коштів шляхом укладення фіктивних договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 на виконання робіт по вивозу сміття з території Корабельного району міста Миколаєва.

Державною фінансовою інспекцією в Миколаївській області, на виконання ухвали Корабельного районного суду міста Миколаєва від 16.02.2015 року по даному кримінальному провадженню проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2012 року по 01.12.2014 рік, результати якої викладено в акті ревізії від 17.03.2015 року №14-24/6. За результатами ревізії встановлено фінансових порушень діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1.778.925,69 гривень.

Згідно з обліковою базою даних платників податків Миколаївської області станом на 22.04.2015 року фінансовими установами було повідомлено органи ДФС у Миколаївській області про наступні відкриті рахунки у банку Миколаївське РУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платником податків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: банківський рахунок в гривні № НОМЕР_1 , банківський рахунок в гривні № НОМЕР_2 ,банківський рахунок в гривні № НОМЕР_3 ,банківський рахунок в гривні № НОМЕР_4 .
У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучення до відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів юридичних справ, оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) та оригіналів виписок про рух коштів у 2013-2014 роках по наступним рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в державній валюті, зокрема:

- банківський рахунок в гривні № НОМЕР_1 ;

- банківський рахунок в гривні № НОМЕР_2 ;
- банківський рахунок в гривні № НОМЕР_3 ;
- банківський рахунок в гривні № НОМЕР_4 .
Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ.

Керуючись статтями 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронних даних), що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) та оригіналів виписок про рух коштів у 2013-2014 роках по банківському рахунку № НОМЕР_1 в державній валюті належного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) та оригіналів виписок про рух коштів у 2013-2014 роках по банківському рахунку № НОМЕР_2 в державній валюті належного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) та оригіналів виписок про рух коштів у 2013-2014 роках по банківському рахунку № НОМЕР_3 в державній валюті належного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) та оригіналів виписок про рух коштів у 2013-2014 роках по банківському рахунку № НОМЕР_4 в державній валюті належного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок надати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Встановити строк дії ухвали до 30.07.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1