Справа № 214/140/15-к
1-кс/214/24/15
У Х В А Л А
іменем України
14 січня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0004430 від 05.12.2014 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0004430 від 05.12.2014 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України. Клопотання обґрунтовано наступним. На виконання ст.7 ч.2 ЗУ Про оперативно-розшукову діяльність від 18.02.1992 року, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення оперативних заходів, отримана інформація про посадових осіб Комунального позашкільного навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою, формально працевлаштували знайомих громадян в зазначений навчальний заклад та привласнюють грошові кошти, які нараховуються за рахунок бюджетних коштів, в якості заробітної плати працівників закладу.

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004430 від 05.12.2014 року та за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у формі кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України.

Наказом №517 від 10.12.2014 року по Саксаганському РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування даного злочину.

10.12.2014 року, на виконання вимог наказу МВС України №700 від 14.08.2012 року, ст.41 ч.2 КПК України до СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт співробітника сектору державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 щодо встановлення кола фігурантів, що є причетними до скоєння даного злочину та встановленню номерів банківських карток, що використовується фігурантами в своїй протиправній діяльності та є підтвердженням того, що вказані особи в дійсності привласнюють грошові кошти, які нараховуються за рахунок бюджетних коштів, в якості заробітної плати працівників закладу:

- ОСОБА_6 банківська карта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 банківська карта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 банківська карта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 банківська карта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 ;

у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію стосовно руху грошових коштів на відповідних вказаним банківським карткам рахунках, відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що має суттєве значення по справі і може бути підтвердженням того, що особи вчиняють злочин передбачений ч.3 ст. 191 КК України.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, пояснив суду, що надання тимчасового доступу необхідне з метою встановлення особи та перевірки причетності до скоєння вчинення кримінального правопорушення з боку працівників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 та з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 про місце, день та час слухання був повідомлений належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити співробітнику оперативного підрозділу оперуповноваженому сектору державної служби по боротьбі з економічною злочинністю лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідних банківським карткам ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 :

- № НОМЕР_1 ; 2) № НОМЕР_2 ; 3) № НОМЕР_3 ; 4) № НОМЕР_4 з 01.01.2012 року по дату подання даного клопотання, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що містять відомості про одержувачів грошових коштів по даним банківським рахункам, відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1