Справа № 1 кс/712/8873/14-к
Провадження № 1 кс/712/2950
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного
для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою

місто Черкаси 19 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора прокуратури Черкаського району, юриста 3 класу ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні №0000005 старшим слідчим СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором прокуратури Черкаського району ОСОБА_2 , клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, прокурора, -

В С Т А Н О В И В:
16 червня 2014 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В даному клопотанні зазначає, що ОСОБА_4 , з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» (адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70) та придбання 100 % майнових прав на ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, скоїв підроблення офіційного документу при наступних обставинах:

Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_4 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, які потребують одноголосності всі учасники.

Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.

Згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), керівництво діяльністю підприємства здійснюється директором ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства та, як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдивий офіційний документ, а саме: витяг з протоколу №1 позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Рось» від 02.06.2006, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_4 , підписаний головою зборів ОСОБА_5 та, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в витязі з протоколу збори акціонерів ЗАТ «Рось» не проводилися, а внесена в витяг з протоколу інформація не відповідає дійсності, поставив свій підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 , таким чином прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці, надавши таким чином йому вигляд офіційного документу, який містить зафіксовані на матеріальному носію (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

В подальшому, достовірно знаючи, що виготовлений ним документ є підробним та містить інформацію, яка не відповідає дійсності та відомості про події і факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав, поміж інших документів, до державного реєстратора Черкаської райдержадміністрації зазначений вище витяг з протоколу, в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1160 від 30.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_5 , виконаний не самим ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 виконаний самим ОСОБА_4 , та, на підставі поданих ним документів, 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_4 перейшло 60% статутного фонду ТОВ «Рось-Лада», що належав ЗАТ «Рось», та він став єдиним засновником даного підприємства.

Він же, повторно, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» (юридична адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70) та придбання 100 % майнових прав на ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, підробив офіційний документ при наступних обставинах:

Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_4 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, які потребують одноголосності всі учасники.

Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.

Згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), керівництво діяльністю підприємства здійснюється директором ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства та, як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдивий офіційний документ, а саме: договір прийняття-передачі корпоративних прав від ЗАТ «Рось» до ТОВ «Рось-Лада» від 02.06.2006, згідно якого ЗАТ «Рось», в особі директора ОСОБА_6 , передає корпоративні права (частку в розмірі 60% в статутному фонді ТОВ «Рось-Лада») фізичній особі ОСОБА_4 , підписаний від імені продавця ЗАТ «Рось» ОСОБА_6 та, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначена в договорі інформація не відповідає дійсності, поставив свій підпис від імені покупця ОСОБА_4 , таким чином прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці, надавши таким чином йому вигляд офіційного документу, який містить зафіксовані на матеріальному носію (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

В подальшому, достовірно знаючи, що виготовлений ним документ є підробним та містить інформацію, яка не відповідає дійсності та відомості про події і факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав, поміж інших документів, до Черкаської райдержадміністрації зазначений вище договір, в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1159 від 27.11.2012, підпис від імені продавця ЗАТ «Рось» ОСОБА_6 в графі «Продавець» виконаний, ймовірно, не ОСОБА_6 , а іншою особою; підпис від імені покупця ОСОБА_4 в графі «Покупець» виконаний самим ОСОБА_4 та на підставі поданих ним документів 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_4 перейшло 60% статутного фонду ТОВ «Рось-Лада», який належав ЗАТ «Рось» та він став єдиним засновником даного підприємства.

Він же, повторно, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» (юридична адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70) та придбання 100 % майнових прав на ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, підробив офіційний документ при наступних обставинах:

Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_4 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, які потребують одноголосності всі учасники.

Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.

Згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), керівництво діяльністю підприємства здійснюється директором ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства, як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, а, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до статутних документів та печатки підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдивий офіційний документ, а саме: протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого реєстраційна комісія зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» в 9 год. 55 хв. зареєструвала дві особи: одна юридична ЗАТ «Рось» в особі ОСОБА_6 (60% голосів) та одна фізична - ОСОБА_4 (40% голосів), що складають 100% голосів та, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» збори є правочинними, підписаний головою зборів ОСОБА_6 та, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколі збори засновників ТОВ «Рось-Лада» не проводилися, а внесена в протокол інформація не відповідає дійсності, поставив свій підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 , таким чином прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці.

Після чого, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до печатки підприємства, завірив протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 печаткою ТОВ «Рось-Лада», надавши таким чином йому вигляд офіційного документу, який містить зафіксовані на матеріальному носію (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

В подальшому, достовірно знаючи, що виготовлений ним документ є підробним та містять інформацію, яка не відповідає дійсності та відомості про події і факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав поміж інших документів, до Черкаської райдержадміністрації зазначений вище протокол, в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1161 від 07.12.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_6 , вірогідно, виконаний не самим ОСОБА_6 , а іншою особою із зовнішнім наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 виконаний самим ОСОБА_4 та на підставі поданих ним документів 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_4 перейшло 60% статутного фонду ТОВ «Рось-Лада», які належали ЗАТ «Рось», та він став єдиним засновником даного підприємства.

Він же, повторно, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» (юридична адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70) та придбання 100 % майнових прав на ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, підробив офіційний документ при наступних обставинах:

Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_4 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, які потребують одноголосності всі учасники.

Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.

Згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), керівництво діяльністю підприємства здійснюється директором ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства, як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, а, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до статутних документів та печатки підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдивий офіційний документ, а саме: протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки, яка належить ЗАТ «Рось» в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_4 , підписаний головою зборів ОСОБА_6 та, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколі збори засновників ТОВ «Рось-Лада» не проводилися, а внесена в протокол інформація не відповідає дійсності, поставив свій підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 , таким чином прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці.

Після чого, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до печатки підприємства, завірив протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 печаткою ТОВ «Рось-Лада», надавши таким чином йому вигляд офіційного документу, який містить зафіксовані на матеріальному носію (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

В подальшому, достовірно знаючи, що виготовлений ним документ є підробним та містить інформацію, яка не відповідає дійсності та відомості про події і факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав поміж інших документів, до Черкаської райдержадміністрації зазначений вище протокол, в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1156 від 22.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_6 , виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 виконаний самим ОСОБА_4 та на підставі поданих ним документів 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_4 перейшло 60% статутного фонду ТОВ «Рось-Лада», які належали ЗАТ «Рось», та він став єдиним засновником даного підприємства.

Він же, будучи, згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), призначеним на посаду директора ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, та, згідно статуту товариства від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, будучи наділеним виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, зокрема:

- забезпечувати поточну виробничо-господарську діяльність товариства;

- вирішувати всі питання діяльності товариства, крім тих, що відносяться до компетенції Зборів Учасників;

- без доручення, здійснювати юридичні дії від імені товариства;

- приймати на роботу та звільняти із займаних посад працівників;

тобто в силу пункту 1 примітки до ст.364 КК України, являється службовою особою, умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» (юридична адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70) та придбання 100 % майнових прав на ТОВ «Рось-Лада», скоїв службове підроблення офіційних документів, при наступних обставинах:

Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_4 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, потребують одноголосності всі учасники.

Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.

ОСОБА_4 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства, як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, а, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до статутних документів та печатки підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдиві офіційні документи, а саме:

- протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого реєстраційна комісія зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» в 9 год. 55 хв. зареєструвала дві особи: одна юридична ЗАТ «Рось» в особі ОСОБА_6 (60% голосів) та одна фізична - ОСОБА_4 (40% голосів), що складають 100% голосів та, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» збори є правочинними, підписаний головою зборів ОСОБА_6

- протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки, яка належить ЗАТ «Рось» в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_4 , підписаний головою зборів ОСОБА_6 ,

та, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколах збори засновників ТОВ «Рось-Лада» не проводилися, а внесена в протокол інформація не відповідає дійсності, поставив свій підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 , таким чином прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці.

Після чого, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до печатки підприємства, достовірно знаючи, що протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 та протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 являються підробними, а внесена в них інформація не відповідає дійсності та містить відомості про факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», завірив їх відтиском печатки ТОВ «Рось-Лада», таким чином, як службова особа директор ТОВ «Рось-Лада», прийнявши участь у підробці зазначених вище документів, надавши таким чином їм вигляд офіційного документу, який містить зафіксовані на матеріальному носію (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

В подальшому, ОСОБА_4 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», достовірно знаючи, що виготовлені ним документи є підробними, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав поміж інших документів, до Черкаської райдержадміністрації

- протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1161 від 07.12.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_6 , вірогідно, виконаний не самим ОСОБА_6 , а іншою особою із зовнішнім наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 виконаний самим ОСОБА_4 ;

- протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1156 від 22.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_6 , виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 виконаний самим ОСОБА_4

та на підставі поданих ним документів 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_4 перейшло 60% статутного фонду ТОВ «Рось-Лада», що належало ЗАТ «Рось» та він став єдиним засновником даного підприємства.

Таким чином ОСОБА_4 заволодів майном, а саме корпоративними правами, ЗАТ «Рось», яке згідно висновку економічної експертизи №3/43 від 18.01.2013, (при умові виходу ЗАТ «Рось» з товариства), становить 60% статутного капіталу у майні ТОВ «Рось-Лада» та, станом на 01.01.2011, буде складати 578,04 тис. грн., що, станом на день скоєння кримінального правопорушення, в 1228,6 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів, чим спричинив ЗАТ «Рось» тяжкі наслідки на вказану суму.

Він же, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» (юридична адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70) та придбання 100 % майнових прав на ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, використав завідомо підроблений документ при наступних обставинах:

Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_4 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, які потребують одноголосності всі учасники.

Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.

Згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), керівництво діяльністю підприємства здійснюється директором ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства, як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, а, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до статутних документів та печатки підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдиві офіційні документи, а саме:

1. протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого реєстраційна комісія зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» в 9 год. 55 хв. зареєструвала дві особи: одна юридична ЗАТ «Рось» в особі ОСОБА_6 (60% голосів) та одна фізична - ОСОБА_4 (40% голосів), що складають 100% голосів та, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» збори є правочинними, підписаний головою зборів ОСОБА_6 та секретарем ОСОБА_4 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1161 від 07.12.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_6 , вірогідно, виконаний не самим ОСОБА_6 , а іншою особою із зовнішнім наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 виконаний самим ОСОБА_4 .

2. протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки, яка належить ЗАТ «Рось» в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_4 , підписаний головою зборів ОСОБА_6 та секретарем ОСОБА_4 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1156 від 22.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_6 , виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 виконаний самим ОСОБА_4 .

3. витяг з протоколу №1 позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Рось» від 02.06.2006, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_4 , підписаний головою зборів ОСОБА_5 та секретарем ОСОБА_4 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1160 від 30.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_5 , виконаний не самим ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 виконаний самим ОСОБА_4 .

4. договір прийняття-передачі корпоративних прав від ЗАТ «Рось» до ТОВ «Рось-Лада» від 02.06.2006, згідно якого ЗАТ «Рось», в особі директора ОСОБА_6 , передає корпоративні права (частку в розмірі 60% в статутному фонді ТОВ «Рось-Лада») фізичній особі ОСОБА_4 , підписаний продавцем ЗАТ «Рось» ОСОБА_6 та покупцем ОСОБА_4 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1159 від 27.11.2012, підпис від імені продавця ЗАТ «Рось» ОСОБА_6 в графі «Продавець» виконаний, ймовірно, не ОСОБА_6 , а іншою особою; підпис від імені покупця ОСОБА_4 в графі «Покупець» виконаний самим ОСОБА_4 ,

після того, як ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколах збори засновників ТОВ «Рось-Лада» та ЗАТ «Рось» не проводилися, рішення про передачу корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада» в розмірі 60% від ЗАТ «Рось» до ОСОБА_4 не розглядалися і не приймалися, а передача корпоративних прав не відбувалася, поставив на зазначених вище документах свій підпис, прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці, крім цього, як директор ТОВ «Рось-Лада», будучи службовою особою, маючи доступ до печатки підприємства, завірив протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 і протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 печаткою ТОВ «Рось-Лада» і, таким чином, надавши всім зазначеним вище документам вигляд офіційних документів, які містять зафіксовані на матеріальних носіях (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити

В подальшому, з метою таємного заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», достовірно знаючи, що виготовлені ним документи є підробними та містять інформацію, яка не відповідає дійсності та відомості про події і факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав для реєстрації до Черкаської райдержадміністрації підроблені вище офіційні документи, на підставі яких 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_4 перейшло 60% статутного фонду ТОВ «Рось-Лада», що належить ЗАТ «Рось» та він став єдиним засновником даного підприємства.

Він же, 17.01.2011, шляхом підроблення та використання офіційних документів, необхідних для перереєстрацію державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада» та визначення в законному порядку його власником майнових прав, які належать ЗАТ «Рось», а саме 60% в статутному фонді ТОВ «Рось-Лада», розташованого за адресою: Черкаський район, с. Леськи, вул. Фрунзе, 1, умисно, таємно, із корисливих спонукань, заволодів майном ЗАТ «Рось» (юридична адреса м. Черкаси вул. 30 років Перемоги, 70), при наступних обставинах:

Згідно статуту ТОВ «Рось-Лада» від 11.11.1991 року, зареєстрованого виконкомом Черкаської районної ради народних депутатів 15.01.1992 року за №6, засновниками даного підприємства являються ЗАТ «Рось» із часткою в статутному фонді 60%, та фізична особа ОСОБА_4 із часткою в статутному фонді 40%. Пунктом 4.1 вказаного статуту, передбачається, що переуступка часток, що належать сторонам, здійснюється виключно зі згоди Зборів учасників, а пунктом 7.3 статуту передбачено, що збори визнаються правомочним, якщо в ньому прийняло участь учасники, що мають 60% голосів, а з питань, які потребують одноголосності всі учасники.

Згідно пункту 1.1 установчого договору про створення ТОВ «Рось-Лада» від 08.10.1991 року, підприємство створюється на підставі об`єднання майна та підприємницької діяльності засновників, на базі існуючих виробничих потужностей, що входять в структуру ЗАТ «Рось» станції технічного обслуговування автомобілів. Згідно п.1 Наказу №56 від 26.12.1991 ЗАТ «Рось» «Про реорганізацію станції технічного обслуговування автомобілів», на підставі установчого договору від 08.10.1991, ЗАТ «Рось» передає ТОВ «Рось-Лада» основні та оборотні засоби станцію технічного обслуговування автомобілів, які являються вкладом ЗАТ «Рось» в статутний фонд зазначеного товариства.

Згідно рішення засновників ТОВ «Рось-Лада» (протокол від 28.09.1995 року), керівництво діяльністю підприємства здійснюється директором ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 , як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», маючи повну та достовірну інформацію про господарську діяльність цього підприємства, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до статутних документів та печатки підприємства, а як один із акціонерів ЗАТ «Рось», маючи повну та достовірну інформацію про склад засновників підприємства та їх дольову участь, в невстановлені в ході досудового слідства час та спосіб, як один із засновників ТОВ «Рось-Лада», виготовив неправдиві офіційні документи, а саме:

1. протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого реєстраційна комісія зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» в 9 год. 55 хв. зареєструвала дві особи: одна юридична ЗАТ «Рось» в особі ОСОБА_6 (60% голосів) та одна фізична - ОСОБА_4 (40% голосів), що складають 100% голосів та, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» збори є правочинними, підписаний головою зборів ОСОБА_6 та секретарем ОСОБА_4 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1161 від 07.12.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_6 , вірогідно, виконаний не самим ОСОБА_6 , а іншою особою із зовнішнім наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 виконаний самим ОСОБА_4 .

2. протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки, яка належить ЗАТ «Рось» в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_4 , підписаний головою зборів ОСОБА_6 та секретарем ОСОБА_4 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1156 від 22.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_6 , виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 виконаний самим ОСОБА_4 .

3. витяг з протоколу №1 позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Рось» від 02.06.2006, згідно якого одноголосно затверджено рішення про вихід ЗАТ «Рось» із складу засновників ТОВ «Рось-Лада» та передачу частки в розмірі 60% статутного фонду безоплатно ОСОБА_4 , підписаний головою зборів ОСОБА_5 та секретарем ОСОБА_4 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1160 від 30.11.2012, підпис від імені голови зборів ОСОБА_5 , виконаний не самим ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням яким-небудь справжнім його підписом; підпис від імені секретаря зборів ОСОБА_4 виконаний самим ОСОБА_4 .

4. договір прийняття-передачі корпоративних прав від ЗАТ «Рось» до ТОВ «Рось-Лада» від 02.06.2006, згідно якого ЗАТ «Рось», в особі директора ОСОБА_6 , передає корпоративні права (частку в розмірі 60% в статутному фонді ТОВ «Рось-Лада») фізичній особі ОСОБА_4 , підписаний продавцем ЗАТ «Рось» ОСОБА_6 та покупцем ОСОБА_4 , в якому, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/1159 від 27.11.2012, підпис від імені продавця ЗАТ «Рось» ОСОБА_6 в графі «Продавець» виконаний, ймовірно, не ОСОБА_6 , а іншою особою; підпис від імені покупця ОСОБА_4 в графі «Покупець» виконаний самим ОСОБА_4 ,

після того, як ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколах збори засновників ТОВ «Рось-Лада» та ЗАТ «Рось» не проводилися, рішення про передачу корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада» в розмірі 60% від ЗАТ «Рось» до ОСОБА_4 не розглядалися і не приймалися, а передача корпоративних прав не відбувалася, поставив на зазначених вище документах свій підпис, прийнявши, як засновник фізична особа, участь в їх підробці, крім цього, як директор ТОВ «Рось-Лада», маючи доступ до печатки підприємства, завірив протокол №3/1 реєстраційної комісії зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 і протокол №3/1 зборів учасників ТОВ «Рось-Лада» від 10.01.2011 печаткою ТОВ «Рось-Лада» і, таким чином, надавши всім зазначеним вище документам вигляд офіційних документів, які містять зафіксовані на матеріальних носіях (папері) інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події та факти, які здатні породити наслідки правового характеру та можуть бути використані як документи, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне заволодіння майном ЗАТ «Рось» в розмірі 60% корпоративних прав на ТОВ «Рось-Лада», достовірно знаючи, що виготовлені ним документи є підробними та містять інформацію, яка не відповідає дійсності та відомості про події і факти, які мають юридичне значення для вирішення питання про перереєстрацію державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації змін до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», 17.01.2011 року подав для реєстрації до Черкаської райдержадміністрації підроблені вище офіційні документи, на підставі яких 19.01.2011 року державним реєстратором Черкаської райдержадміністрації за №7000130 внесено зміни до установчих документів ТОВ «Рось-Лада», згідно яких у власність ОСОБА_4 перейшло 60% статутного капіталу ТОВ «Рось-Лада», які належать ЗАТ «Рось».

Таким чином ОСОБА_4 умисно, таємно, із корисних спонукань заволодів майном, а саме корпоративними правами, ЗАТ «Рось», яке, згідно висновку економічної експертизи №3/43 від 18.01.2013, (при умові виходу ЗАТ «Рось» з товариства), становить 60% статутного капіталу у майні ТОВ «Рось-Лада» та, станом на 01.01.2011, буде складати 578,04 тис. грн., що, станом на день скоєння кримінального правопорушення, в 1228,6 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів, чим спричинив ЗАТ «Рось» шкоду на вказану суму.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області, українець, громадянин України, освіта - вища, місце роботи: генеральний директор ТОВ «Рось-Лада», одружений, ніде не зареєстрований, проживає: АДРЕСА_1 .

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358; ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Вина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: даними, які містяться в протоколах допитів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , даними, які містяться у висновках експертів, іншими матеріалами провадження.

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив умисні злочини, за які найбільша санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

19 травня 2014 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено в розшук.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що підозрюваний ОСОБА_4 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, за місцем проживання не з`являється, його місцеперебування невідоме свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 184,ч. 2 ст. 187, 188 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

2. Дозволити затримати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

3. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Соснівського районного суду
м. Черкаси ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено « » 2014 року о « » год. « » хв.
Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.
Підозрюваний _______________