печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Радчук В.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., представника особи у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

28.10.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660), що знаходяться у ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках №6001 долар США, №6001 українська гривня, ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660), відкриття, використання та закриття поточного рахунку та можливість їх вилучити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження старший слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчук Р. А. вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000171 від 16 квітня 2013 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Юкрейн Естейт Менеджмент» (код 37814605) в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. По даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660), що знаходяться у ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках №6001 долар США, №6001 українська гривня, ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660), відкриття, використання та закриття та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судовому засіданні представник особи у володінні якої знаходяться документи не заперечувала проти задоволення клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання до документів ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660), що знаходяться у ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках №6001 долар США, №6001 українська гривня, ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660), відкриття, використання та закриття та можливість вилучити їх копії, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Крім того, вказані документи необхідні слідчому для проведення почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660), що знаходяться у ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках №6001 долар США, №6001 українська гривня, ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660), відкриття, використання та закриття поточного рахунку та дозвіл на вилучення копій документів у ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660), а саме:

· картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №6001 долар США, №6001 українська гривня;

· платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №6001 долар США, №6001 українська гривня, які належать ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660) з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

· документи, на підставі ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660) відкрито рахунки №6001 долар США, №6001 українська гривня;

· договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660) працівниками ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474);

· документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474) та ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660), в тому числі: кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту); заявок ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660) на видачу кредитів; документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660); рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах; експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660); роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

· документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660);

· заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №6001 долар США, №6001 українська гривня, з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

· документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Траст Фінанс» (код 36520660), по рахунках №6001 долар США, №6001 українська гривня, з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

· банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №6001 долар США, №6001 українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/23334/13-к.

Прим. 2 - старший слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчук Р.А.

Копія - ПАТ Банк «Траст» (МФО 380474)

Виконавець: Новак Р.В.

30.10.2013