Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/1507/2014
Єдиний унікальний номер: 554/3611/14-к
УХВАЛА
Іменем України
26.03.2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення ревізії,

встановила:

Старший слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення ревізії, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №0000462, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Легбудпроект».

Досудовим розслідуванням та проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності Кременчуцької міської ради за 2010-2012 роки встановлено, що службові особи ТОВ «Легбудпроект» (, який знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Ярмакова, 3) привласнили бюджетні кошти, які виділялися Кременчуцькою міською радою (, знаходиться за адресою: м. Кременчук, пл. Перемоги, 2) на проведення робіт з ремонту покрівель будинків у місті Кременчуці у 2011 році шляхом завищення обсягів та вартості таких робіт, в результаті чого Кременчуцькій міській раді спричинені матеріальні збитки на суму 44 000 грн.

В ході аналізу тендерної документації встановлено, що в 2010-2014 роках комунальним виробничим підприємством «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» проведено тендери на виконання робіт по утриманню, обслуговуванню і поточному ремонту житлових будинків, прибудинкових територій, реконструкцій трубопроводів, каналізаційних станцій, а також закладів культури і відпочинку у м. Кременчуці, де отримало перемогу ТОВ «Легбудпроект» (код 34987604), субпідрядниками якого в свою чергу, являлись ТОВ «НВП Промтехснаб Кременчук» (код 33180708), ПП «Будівельний дім «Будівництво» (код 34987337), ПП «Кремінбуд» (код 37411172). Аналогічні тендери на виконання робіт, перемогу в яких отримало ТОВ «Легбудпроект», в 2010-2014 роках проводили: Управління ЖКГ Кременчуцької міської ради; КП «Кременчукводоканал»; Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів №21; УКБ Полтавської ОДА; Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської ОДА; Управління по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради; Кременчуцький міський пологовий будинок; Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради; Медичний центр Внутрішніх військ МВС України «Нові Санжари» в/ч НОМЕР_1 ; Глобинська міська рада; Департамент ЖКГ Комсомольської міської ради.

Отримані шляхом завищення обсягів та вартості таких робіт бюджетні кошти товариством «Легбудпроект» конвертуються у готівку, а у фінансово-господарських документах та звітності зазначається про придбання матеріалів та замовлення робіт у інших підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Гасвел» (32614937); ТОВ «Дизайн Комфорт» (35869165); ТОВ «Постачпромбуд» (39085186); ПП «Будівельний дім «Будівництво» (34987337); ПП «Кремінбуд» (37411172); ПП «Троян СВ» (36092819); ТОВ «Александров Б.А.» (38493298); ТОВ «ПТР Ресурс» (38345813); ТОВ «БТС «Арон» (34979593), для чого використовуються печатки таких підприємств.

За допомогою проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації в частині взаємовідносин з ТОВ «Легбудпроект» та подальшого експертного дослідження можливо зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і встановити винних осіб. Висновки ревізії можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У кримінальному провадженні № 0000462 станом на 18.03.2014 року жодній особі не повідомлено про підозру.

Слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Обмеження у підставах проведення ревізій, визначені цим Законом, не поширюються на ревізії, що проводяться на звернення підконтрольної установи, або ревізії, що проводяться після повідомлення посадовим особам підконтрольних установ, що ревізуються, про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 2,3 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого Спільним Наказом №346/1025/685/53 від 19.10.2006 р., п.6 ч.5, ч.6, ч.7, ч.13 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та ст.ст. 36, 40, 93, 99, 110 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації (код 04013991, юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, 1) в частині взаємовідносин з ТОВ «Легбудпроект» () за період з 01.01.2010 року по теперішній час.
Проведення ревізії доручити працівникам Державної фінансової інспекції в Полтавській області протягом п`ятнадцяти робочих днів з 24.03.2014 року по 11.04.2014 року.

Перед ревізією поставити основні питання:

1)Чи відповідають види, обсяг та вартість будівельно-ремонтних робіт, фактично виконаних товариством з обмеженою відповідальністю «Легбудпроект» () на замовлення Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації (код 04013991) даним, зазначеним у актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в?

2)Чи правильно були застосовані товариством з обмеженою відповідальністю «Легбудпроект» () ресурсні елементні кошторисні норми при визначенні вартості будівельно-ремонтних робіт, виконаних на замовлення Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації (код 04013991)?

3)Чи відповідають види, обсяг та вартість будівельно-ремонтних робіт, фактично виконаних товариством з обмеженою відповідальністю «Легбудпроект» () на замовлення Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації (код 04013991), включених до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в видам, обсягу та вартості робіт, виконання яких передбачалося акцептованою тендерною пропозицією?

4)Чи допущені порушення вимог чинного законодавства під час визначення переможця конкурсних торгів на закупівлю робіт, які проводилися Управлінням капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації (код 04013991)?

5)Яка сума матеріальних збитків, ким та кому завдана внаслідок порушення вимог чинного законодавства при проведенні будівельно-ремонтних робіт товариством з обмеженою відповідальністю «Легбудпроект» () на замовлення Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації (код 04013991)?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1