пр. № 1-кс/759/2558/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000045 від 06.06.2014 старшого слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5.

Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ Санаторно курортний центр під час фінансово-господарських операцій з ТОВ Профіт бейс (), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ Крон Капітал (код 38750595), ТОВ Плазаунт (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000071 встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ ПК Алессандра (), ТОВ Профіт Бейс (код 38882440), ТОВ Крон Капітал (код 38750595), ТОВ Плазаунт (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ Санаторно курортний центр (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ Юпітер інвест (код 38292128), ТОВ Юнекс Фінанс (код 38388066), ПП Ін-Лекс (код 33441947), ТОВ Венера фінанси (код 38387806), ТОВ Геракл трейд (код 38448879), ТОВ Деметра фінанси (код 38387921), ТОВ Ірида фінанси (код 38750684), ТОВ Кайрос фінанси (код 38750699), ТОВ Крон Груп (код 38750569), ТОВ Сквар плюс (код 38761036), ТОВ Деланж голд (код 38800478), ТОВ Деста союз (код 38801492), ТОВ Креатив-Сервіс (код 36088734), ТОВ Базіс-Груп (код 37717651), ТОВ Юпітер Інвест (код 38292128), ТОВ Ванстарт (код 38893170), ТОВ Гермес фінанс (код 38348772), ТОВ Мєгаіндастрі (код 38925410), ТОВ Скірнір пром (код 38757386), ТОВ Роял Вайс (код 38983928), ТОВ Кепітал А (код 38882423) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, допитаний директор ТОВ Деланж голд (код 38800478) ОСОБА_7 повідомив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має, підприємство зареєстрував за грошову винагороду, без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю ТОВ Деланж голд (код 38800478).

Встановлено, що ТОВ Деланж голд (код 38800478) має поточний рахунок № НОМЕР_1 відкритий 07.11.2013 КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876), центральний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, пл.Солом`янська, 2, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ Деланж голд (код 38800478), відкриття, використання та закриття поточного рахунку.

У зв`язку із стислими строками досудового розслідування та великим об`ємом необхідних слідчих дій, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876) за адресою: м. Київ, пл.Солом`янська, 2, знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою їх вилучення.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та/або оперативному працівнику за його дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) в КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876) за адресою: м. Київ, пл.Солом`янська, 2, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ Деланж голд (код 38800478) копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 0001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ Деланж голд (код 38800478) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ Деланж голд (код 38800478) відкрито рахунок НОМЕР_1 ;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ Деланж голд (код 38800478) працівниками КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ Деланж голд (код 38800478) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками КФ ПАТ КБ "Південкомбанк" у м. Києвi (МФО 320876) банківських операцій по розрахунках ТОВ Деланж голд (код 38800478);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_8