печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Родовід банк» ().

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 за фактом зловживання невстановленими службовими особами ВАТ «Родовід банк» та ЗАТ «Укргаз-енерго» шляхом зловживання службовим становищем заволодіння коштами ВАТ «Родовід банк» в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з довідкою інспектування Національного банку України від 06.07.2010, при укладенні договору строкового банківського вкладу між ВАТ «Родовід банк» та ЗАТ «Укргаз-енерго» на суму 552 млн. грн., службовими особами банку порушено вимоги банківського законодавства.

Таким чином, слідчий вказує, що виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної документальної ревізії фінансово господарської діяльності ПАТ «Родовід банк», дотримання законодавства при укладенні договору строкового банківського вкладу між ВАТ «Родовід банк» та ЗАТ «Укргаз-енерго» з метою визначення розміру збитків, заподіяних внаслідок вчинення ймовірного злочину, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Вважаю, що для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, перевірки законності укладення та виконання договору строкового банківського вкладу між ВАТ «Родовід банк» та ЗАТ «Укргаз-енерго», визначення розміру збитків, наявні підстави для надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Родовід банк» ().

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 КПК України, ст.ст. 5, 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Родовід банк» (, код МФО 321712), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3 та фактично розташоване за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17, за період діяльності з 01.01.2008 по 26.09.2014, у ході якої провести: ревізію дотримання вимог чинного законодавства при укладенні та виконанні умов договору строкового банківського вкладу від 29.02.2008, між ВАТ «Родовід банк» та ЗАТ «Укргаз-енерго» службовими особами вказаних установ, всіх додаткових угод до вказаного договору;

-ревізію стану розрахунків за вказаним договором строкового банківського вкладу та додатковими угодами до договору щодо нарахування та сплати відсотків за користування та повернення депозитних коштів;

-наявності повноважень та підстав у службових осіб Банку та службових осіб Вкладника для укладення договору строкового банківського вкладу від 29.02.2008, а також всіх додаткових угод до даного договору;

-ревізію наявності повноважень та підстав у службових осіб Банку на прийняття рішення щодо нарахування та сплати відсотків за вказаним договором строкового банківського вкладу від 29.02.2008, а також за всіма додатковими угодами до даного договору;

-яка сума збитків завдана виявленими під час проведення ревізії порушеннями, кому та ким саме з посадових осіб?

Провести зустрічні звірки із ЗАТ «Украгаз-енерго» () та, при необхідності, з іншими СПД.

Надати можливість працівникам Державної фінансової інспекції України доступу до банківських документів, що стосуються укладення та подальшого виконання умов договору строкового банківського вкладу від 29.02.2008, між ВАТ «Родовід банк» та ЗАТ «Укргаз-енерго».

Проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції України.

Визначити строк проведення ревізії з 20.10.2014 по 31.10.2014 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28162/14-к

Примірник 2 старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1