Провадження № 1-кс/127/5479/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Химич А.В. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного розташування ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ-38190071), тобто за адресою м. Вінниця, 1-й провулок Індустріальний, 2А, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Химич А.В. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Грималюком В.В.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000318 від 24.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Так, невстановлені слідством особи з метою імітування фінансово-господарської діяльності 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 8, ), після чого з метою конвертації грошових коштів невстановлені особи в період часу з жовтня 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності фіктивного ПП «Бохемія» встановлено , що дане підприємство входить до складу міжрегіонального конвертаційного центру», що діє на території Вінницької, Хмельницької та Київської області.

В ході відпрацювання даного «конвертаційного центру» встановлено, що до його складу входять наступні суб'єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «Екоцемент», ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ-30362428), ТОВ «Вінінвестсервіс» ( код ЄДРПОУ-34788117), ТОВ «Смітт» (код ЄДРПОУ-38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ-31041906), ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ-30744170), ПП «ССМ Буд» ( код ЄДРПОУ-33762695), ПП «ППК» (код ЄДРПОУ-33209166), ТОВ «НВФ» Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ-23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ-35762849), ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ-38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ-32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ-13973017), які імітують проведення між собою фінансово-господарських операцій, при цьому товари, які купують вище зазначені підприємства не співпадають з товарами , які в подальшому продаються.

Вжитими оперативними заходами встановлено, що за адресами вищевказаних підприємств можуть знаходитися первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки суб'єктів підприємницької діяльності, які входять до конвертаційного центру, та бланки документів з відбитками печаток, які можуть використовуватися для підробки документів при проведенні діяльності, комп'ютерна техніка, на які друкувалися первинні бухгалтерські документи, які можливо використовувалися для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування; кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, грошові чеки та чорнові записи, що свідчить про рух «проконвертованої» готівки.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «Екрцемент» (код ЄДРПОУ-38190071) фактично здійснює свою діяльність за адресою : м. Вінниця , 1-й провулок Індустріальний, 2-А.( за даною адресою згідно виписки по рахункам банку розташовані склади ТОВ «Екоцементу», що також підтверджує візитна картка ОСОБА_2, директора ТОВ «Екоцемент».)

Крім того, за вказаною адресою можуть знаходитись грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух „проконвертованої" готівки, печатки та грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної кваліфікації вчиненого діяння виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою фактичного розташування ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ-38190071), тобто за адресою м. Вінниця , 1-й провулок Індустріальний, 2А, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух „проконвертованої" готівки, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «Екоцемент» та інших підприємств, а саме ПП « Бохемія», ПП «Сервісбуд», ТОВ «Вінінвестсервіс» ( код ЄДРПОУ-34788117), ТОВ «Смітт» (код ЄДРПОУ-38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ-31041906), ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ-30744170), ПП «ССМ Буд» ( код ЄДРПОУ-33762695), ПП «ППК» (код ЄДРПОУ-33209166), ТОВ «НВФ» Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ-23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ-35762849), ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ-38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ-32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ-13973017), печатки, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ „Екоцемент", а також документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою фактичного розташування ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ-38190071), тобто за адресою м. Вінниця, 1-й провулок Індустріальний, 2А, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання зодоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного розташування ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ-38190071), тобто за адресою м. Вінниця, 1-й провулок Індустріальний, 2А, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух „проконвертованої" готівки, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «Екоцемент» та інших підприємств, первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ "Екоцемент".

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: