н/п 1-кс/640/9077/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі прокурора - ОСОБА_3 ,
встановив:
24 грудня 2015р. прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адресою: АДРЕСА_1 , а саме можливість вилучити належним чином завірені копії документів, за 2014р.-2015р., а саме: всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 28.08.2014 по 23.12.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні; вилучення інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні; отримання інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, у жовтні 2015р. посадові особи ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за попередньою змовою в групі з невстановленими особами та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з використанням якого протягом грудня 2015 року планують заволодіти державними коштами в сумі понад 9 млн. грн. Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти, отримані для проведення вказаних робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради перераховувалися на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_15 та в подальшому знімалися готівкою. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , має наступні рахунки у банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 , номер НОМЕР_16 , номер НОМЕР_17 , номер НОМЕР_18 в українській гривні. Також ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 вступало в господарські взаємовідносини із підприємствами реального сектору економіки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", НОМЕР_20 , ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , НIП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_25 . Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими прокурор обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування прокурора, представника особи у володінні, якої знаходяться документи, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному прокурором, що не позбавляє прокурора права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за 2014р.-2015р., а саме: юридичних, кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; виписок про рух грошових коштів за період часу з 28.08.2014р. по 23.12.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні; вилучення інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні; інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів.
Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів за період 2014р.-2015р., а саме: юридичних, кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; виписок про рух грошових коштів за період часу з 28.08.2014р. по 23.12.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні; вилучення інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні; інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 в російських рублях, номер НОМЕР_3 у доларах США, номер НОМЕР_3 в євро, НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 в українській гривні із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити голові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.01.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: