Справа № 297/2261/14-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2014 року м. Берегово
Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Берегово винесене у кримінальному провадженні № 0001260 від 10.11.2013 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Берегівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

09 листопада 2013 року о 10.50 год. чергову частину Берегівського РВ по тел. 102 поступила письмова заява від гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приватний підприємець, мешканця АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до гр. України на прізвище ОСОБА_6 (інших анкетних даних не знає), мешканець м. Дніпропетровськ, який 06.11.2013 року передзвонив заявнику із мобільного номеру № НОМЕР_1 , та запропонував придбати у нього необхідні будматеріали, а саме плити для перекриття, та перерахувати необхідні кошти на його особисту банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму 19600 гривень. Після чого ОСОБА_6 на дзвінки заявника не відповідає.

В ході досудового слідства було встановлено, що гр. України ОСОБА_5 , 08.11.2013 року перерахував кошти в розмірі 19 600 гривень громадянину ОСОБА_7 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , код отримувача № НОМЕР_3 .

Оскільки в ході досудового слідства необхідно з`ясувати номер розрахункового рахунка громадянина ОСОБА_7 , у якому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахунковий рахунок та де саме знімалися грошові кошти перераховані ОСОБА_5 , а в подальшому встановити місце знаходження особи яка вчинила злочин, так як ці дані можуть мати значення у кримінальному провадженні, тому слід отримати інформацію про відомості стосовно отримання клієнтом ОСОБА_7 банківської картки, встановити номер банківської картки та використання банківської картки після вчинення злочину від 06.11.2013 року, а також встановити установчі дані клієнта ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що виникла необхідність провести у ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виїмку документів, які становлять банківську таємницю, а дана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і те що іншим способом отримати їх є неможливо, а тому, слідчий просив у клопотанні надати тимчасовий доступ до документів з одночасною можливістю їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явились, будучи повідомленими належним чином про час та місце розгляду клопотання, при цьому надіслали листа, згідно якого просили розглянути клопотання про тимчасовий доступ без участі представників банку.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував ОСОБА_7 кошти в розмірі 19 600 гривень, і для об`єктивного та повного розслідування кримінального провадження слід вивчити інформацію по рахункам останнього. Інформація по руху коштів може підтвердити або спростувати наявність складу злочину. Тобто, дані документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть використатися у подальшому як докази, та іншим чином неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 370-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати працівників ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , - надати слідчому СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про всі відкриті в ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки на громадянина ОСОБА_6 по коду отримувача № НОМЕР_3 та повний доступ до них (інформацію про рух коштів по рахунках з доступом до всіх відомостей), в тому числі про місце зняття готівки та здійснення безготівкових операцій з 06.11.2013 року по 31.12.2013 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 21 жовтня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1