Справа № 464/7150/15-к
пр.№ 1-кс/464/1776/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.08.2015
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
в с т а н о в и в :
Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000168 від 17.08.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Західному ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 17.08.2015 під час проведення огляду нежитлових приміщень (гаражних боксів, індекс приміщень літ.«Т-1»), за добровільною згодою власника приміщень, що у АДРЕСА_2 , виявлено 34 палети з поскладеними деревяними обрізними дошками, всередині яких у спеціально обладнаних порожнинах знаходились підакцизні товари (тютюнові вироби), а саме сигарети марок «Фест синій» - 36 329 пачок, «Фест червоний» - 3 490 пачок та «Джинг Лінг» - 11 000 пачок, в загальній кількості 50 819 пачок без марок акцизного податку встановленого взірця.
Встановлено, що вказані приміщення ОСОБА_5 здає в оренду ФОП ОСОБА_6 на підставі договору оренди №20-07/15 від 20.07.2015.
По факту виявлення вищевказаних тютюнових виробів складено протокол огляду, яким вилучено вищеперераховані сигарети. Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що про виявлені сигатери йому нічого невідомо. Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_6 24.10.2014 в приватного нотаріуса Сколівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 оформив довіреність на представлення інтересів у всіх державних, громадських, господарських, приватних та інших підприємствах , установах з питань ведення його підприємницької діяльності. Також встановлено, що ОСОБА_6 в період з 07.11.2014 по 17.08.2015, здійснював розрахунки по фінансово-господарських операціях, через рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_4 ), адреса філії: АДРЕСА_1 .
Слідчий покликається на те, що вказані у клопотанні документи є єдиним можливим способом встановити рух грошових коштів ФОП ОСОБА_6 , що матиме суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому просить розкрити банківську таємницю і надати йому можливість ознайомитись з ними та їх вилучити.
Представник ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " на розгляд клопотання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним особі за його процесуальним рішенням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_4 ), адреса філії: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_4 ), за період з 07.11.2014 по 17.08.2015;
- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_4 ), за період з 07.11.2014 по 17.08.2015, в паперовому та електронному вигляді;
- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_4 ), за період з 07.11.2014 по 17.08.2015;
- оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
- оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Львів (МФО НОМЕР_4 ), за період з 07.11.2014 по 17.08.2015;
- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;
- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
- оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них;
- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів.
Обовязок по виконанню ухвали покласти на головний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса банку: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1