Провадження № 1-кс/742/736/15
Єдиний унікальний № 742/4494/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0001973,

ВСТАНОВИВ:
01 грудня 2015 року слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшим сержантом поліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене із прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0001973, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 19 листопада 2015 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , з заявою про заволодіння шахрайським шляхом його грошовими коштами у сумі 5499 грн., які він перерахував на карточку ІНФОРМАЦІЯ_1 за купівлю мобільного телефону. Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0001973 від 20 листопада 2015 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або права на майно шляхом обману.
У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_5 розповів, що приблизно в середині місяця листопада 2015 року він побачив на сайті Інтернет продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж мобільного телефону «AsusZenfon 2» за грошові кошти в сумі 5499 грн. Потерпілий вирішив придбати даний телефон і подав заявку на цьому сайті про покупку. 18 листопада 2015 року до нього зателефонував чоловік з мобільного номера та назвався представником з продажу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цей чоловік повідомив, що для придбання даного телефону необхідно перерахувати всю суму вартості телефону одразу, що пов`язано з закупками товарів у Польщі. Потім до потерпілого з того ж самого номера зателефонував вже інший чоловік, який представився менеджером по продажам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній прислав потерпілому на електронну адресу реквізити карточки для перерахування коштів за придбання телефону, а саме: картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкрита на ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 5499 грн. на карточку, за даними реквізитами зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Потім потерпілий неодноразово намагався зв`язатися з представниками даної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але за даним номером абонент був вже недоступним. Коли ОСОБА_5 зателефонував не зі свого мобільного номера, а з іншого, то слухавку взяв чоловік, який назвався співробітником цієї ж компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а коли потерпілий почав задавати питання то трубку зразу кидали.
Потерпілий надав копію розрахункової квитанції, відповідно до якої з картки НОМЕР_3 було переведено на картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5499 грн. 18 листопада 2015 року о 12:54 год.
В судовому засіданні слідчий СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший сержант поліції ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою економії часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо, то дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 18 листопада 2015 року по теперішній час;

- щодо номерів карток та документів кореспондентів, що отримали вказані грошові перекази за цей же період часу з картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій даних документів.

- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення інформації (в тому числі роздруківки) щодо руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів з даного рахунку за період з 01 листопада 2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1