02.12.2015
Справа № 642/9736/15
Провадження № 1кс/642/2941/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 грудня 2015 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та осіб які мають право розпоряджатися вказаним рахунком, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за весь час існування вказаного рахунку, починаючі з моменту його відкриття по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій.

Як вбачається з наданих матеріалів, 16.11.2015 року до Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 , за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які надавши недостовірні відомості працівникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) в сумі 395640грн., шляхом їх переведення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), відкритий в АТ ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.11.2015 року відомості про вчинення кримінального правопорушення за зверненням ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003408, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Проведення досудового слідства відповідно до вимог ст. 216 КПК України доручено старшому слідчому Ленінського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 ..

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , який повідомив, що підприємство має відкриті рахунки в декількох банківських установах, в тому числі розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зі слів ОСОБА_4 управління рахунками відкритими в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається за допомогою відповідного програмного забезпечення «Клієнт Банк» в мережі «Інтернет». З цією метою ОСОБА_4 як директором підприємства було укладено договір, отримано електронний підпис, а також відповідний ключ доступу до рахунків через мережу «Інтернет», зареєстровано пароль доступу, а також підключено свій номер мобільного телефону НОМЕР_7 для отримання «СМС» з кодами підтвердження та інформування щодо здійснених операцій з рахунком. Крім ОСОБА_4 жодний інший працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мав доступу та відповідних прав здійснювати операції за вказаним рахунком.

13.11.2015 року, приблизно в 17год. 47хв. знаходячись в кабінеті за місцем роботи, на моніторі комп`ютеру де було відображено остаток коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 помітив, що з рахунку № НОМЕР_6 списані грошові кошти в сумі 395640грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що о 17год 47хв. 13.11.2015 року до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло платіжне доручення №2936, відповідно до якого платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) з рахунку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_8 , на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти в сумі 395640грн. Призначення платежу Сплата за комплекс робіт згідно договору №53/107-15БТМ від 26.10.2015 року у сумі 329700грн., ПДВ 20% 65940грн.

В подальшому під час з`ясування обставин перерахування зазначених коштів, ОСОБА_4 під працівників банку стало відомо, що перерахування було здійснено за допомогою мережі «Інтернет» та системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від начебто фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як повідомив ОСОБА_4 посади фінансового директора та підприємстві ніколи не було, своєї згоди банку на надання права іншим особам управляти рахунками підприємства ні він, ні засновники підприємства ніколи нікому не надавали.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, та у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та осіб які мають право розпоряджатися вказаним рахунком, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за весь час існування вказаного рахунку, починаючі з моменту його відкриття по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів юридичної справи власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

-оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток;

-оригіналів договорів на обслуговування рахунків з копіями довіреностей та паспортних даних осіб, які мають право розпоряджатися рахунками;
-оригіналів платіжних доручень та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи);

-дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з камер спостереження в разі зняття коштів з вказаного рахунку у відділенні банку, або відеозаписів з банкоматів якщо зняття грошових коштів було здійснено в таких спосіб із зазначенням адреси їх розташування за період часу з 01.11.2015 року по теперішній час.

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», відомості видачі електронних ключів до управління рахунками, відомості про закріплення логінів, паролів та номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідних ip-адрес з яких відбувався доступ до рахунків із зазначенням дати та часу;
-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття та до теперішнього часу, з розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача вказавши МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1