Дата документу 16.12.2014
н/п 1-кс/490/4988/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
15 грудня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідування ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на банківському рахунку ТОВ "ВБК Будуймо відкритих у філії (відділенні) ПУАТ "Фiдобанк" в м. Миколаєві (МФО 300175), -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні групи слідчих СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000184 від 24.11.2012 за фактом привласнення та розтрати майна, умисного ухилення від сплати податків до бюджету, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 205 КК України.

12 грудня 2014 року старший слідчий з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках відкритих для ТОВ "ВБК Будуймо () у філії (відділенні) ПУАТ "Фiдобанк" в м. Миколаєві (МФО 300175), як на майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме на видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (для розрахунків у валюті - українська гривня).

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що службовими особами ТОВ Трейдінг Агро, ТОВ Кваркон, ТОВ АКР І К, ТОВ Воскресенськ Агро, ТОВ Агро-Трансфер та ТОВ Агротрансфер Плюс у період з 03.02.2010 по 15.02.2012 проведено фінансові операції, які передували легалізації доходів на загальну суму 191 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб зареєстровано ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ Арт-Компані (), ТОВ Гамма-Юг (), ТОВ Нобілі (), ТОВ Зерноюгпром (), ПП АТФ Баратівське (), ТОВ Оделіс (), ТОВ "Форс-Юг" (код 39254544), ТОВ "Зарево ЛТД" (код 39254570), ТОВ "Юг Риск" (код 39254591), ТОВ "Троль Опт" (код 39254633), ТОВ "Лок Плюс" (код 39254649), ТОВ "Дубричи" (код 39254654), ТОВ "Дубров Плюс" (код 39254663), ТОВ "Рилка" (код 39254680), ТОВ "Зруб Плюс" (код 39254696), ТОВ Агрогруп-плюс (), ТОВ Кусто трейд (), ТОВ Бек трейд (), ТОВ Женева хаб (), ТОВ Мансорі (), ТОВ Рио фут (), ТОВ Карлсон арт (), ТОВ ЛС лекс (), ТОВ Асер ком (), ТОВ Травел мат (), ТОВ Грин лайт (), ТОВ ВБК Будуймо () з метою прикриття незаконної діяльності мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим суб`єктам господарської діяльності.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191, ч.1 ст.212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 205 КК України, а також, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних вище банківських рахунках ТОВ "ВБК Будуймо () у філії (відділенні) ПУАТ "Фiдобанк" в м. Миколаєві (МФО 300175) підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на майно у вигляді грошових коштів, що мають ознаки п.4 ч.2 ст.167 КПК України, а саме на: видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (для розрахунків у валюті - українська гривня), відкритого для ТОВ "ВБК Будуймо () у філії (відділенні) ПУАТ "Фiдобанк" в м. Миколаєві (МФО 300175), за виключенням видаткових частин обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди, а також виплату заробітної плати, шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000184.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1