Справа № 757/7766/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 3 817 362, 54 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з жовтня до кінця грудня 2011 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом укладення договорів про надання послуг вчинили заволодіння бюджетними коштами.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не подавали звітну документацію у відповідні інстанції, мають ознаки фіктивності, тому що фактично не здійснювали господарську діяльність. Отже, послуги з розміщення інформації про інвестиційні можливості України у світових ЗМІ відповідно до договору про закупівлю послуг за межами України від 13.10.2013 № 13/-11/1, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не надавалися та грошові кошти, які виділені з Державного бюджету України Держівестпроекту для підняття іміджу України на міжнародній арені використані не за призначенням та перераховані суб`єктам підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має у користуванні розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 26.12.2011 в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), який використовувало для ведення фінансово-господарської діяльності.

Також працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 оперативним шляхом встановлено, що саме з вказаного рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переведені в готівку та розділені між учасниками вчинення кримінального правопорушення.

На вказаному рахунку відображається інформація щодо отриманих бюджетних коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальше їх перерахування на інші розрахункові рахунки за послуги в галузі реклами, які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконувало, а надало лише фіктивні документи про їх виконання та подальший рух.

Крім того, в документах щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться документи із зразками підписів та почерку директора підприємства ОСОБА_5 . Зазначені зразки будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

Із викладеного вбачається, що дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до документів, які становить банківську таємницю, неможливо.

Документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є допустимими доказами вчинення протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо заволодіннями бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Отримати зазначені документи в інший спосіб не представляється можливим.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Держінвестпроект, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах на суму 3 817 362, 54 грн.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим мотивовано тим, що в документах щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться документи із зразками підписів та почерку директора підприємства ОСОБА_5 . Зазначені зразки будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи, відтак дані обставини визнаються слідчим суддею обґрунтованими.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 28.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку зазначеного підприємства № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 26.12.2011 в повному обсязі, зокрема: заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, копії статуту, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 зазначеного підприємства за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 757/7766/14-к

Примірник 2 старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1