Провадження №1-кс/200/1156/15
Справа №200/2925/15-к
У Х В А Л А

19 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Дніпропетровській філії ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок мобільного номера ( НОМЕР_2 ), який належить абоненту ОСОБА_4 з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, їх тривалості, маршрутів передавання, ІМЕІ, і місць знаходження абонента, за період з 01.01.2014 до теперішнього часу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені посадові особи ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном в липні 2009 переконали директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 в тому, що їх підприємство може виготовити металоконструкції в стислі строки та за ціною, нижчою, ніж середня вартість на тотожну продукцію, при цьому не маючи наміру та можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Так, невстановлені посадові особи ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 , реалізуючи свій злочинний умисел на шахрайське заволодіння майном ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЕГРПОУ НОМЕР_4 в період з липня 2009 по жовтень 2009 уклали з зазначеним підприємством угоди підряду № 03/07/09-01 від 03.07.2009, № 30/09/09 від 30.09.2009 та № 30/09/09-01від 30.09.2009, згідно яких ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язалось з власних матеріалів, у відповідності з ДСТУ, ДОСТ, ТУ, СНіП, Технічним завданням, Технічною документацією, кресленнями КМ та КМД виготовити та поставити до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 металоконструкції.

Згідно вказаних угод ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало на адресу ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 4 212 982,36 гривень, якими невстановлені особи заволоділи та розпорядились за власним бажанням.

За даним фактом в СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000071 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний як свідок інженер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 в своїх свідченнях зазначив, що в 2009 році ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало договори на поставку металопродукцій з ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 , які обіцяли виконати в указані строки угоди. Переговори по вищевказаним договорам вів ОСОБА_4 . Після перевірки можливостей ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виконання великих обсягів виготовлення металопродукцій було затверджено рішення про господарські відносини з ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 . В свою чергу зі сторони ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 було висунуто умову щодо передоплати в розмірі 50% за договорами підряду, на яку вони погодились. Перший договір підряду ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 виконало свої обов`язки в повному обсягу. По другому договору підряду їм було поставлено 10-12% металопродукцій від загального об`єму, при цьому поставка була здійснена з порушенням договірних строків. Починаючи з грудня 2009 року поставки металоконструкції до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 припинилися без наявної на це підстави. У зв`язку з недотриманням умов договір вони неодноразово зустрічалися з представником ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , який вказував на те що ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 не має коштів на придбання матеріалів і обіцяв виконати у найкоротший термін умови догорів, або повернути кошти. Починаючи з 25 грудня 2009 рік по теперішній час ТОВ НВД ІНФОРМАЦІЯ_4 не погасили свою заборгованість за невиконання договорів.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 в своїх свідченнях повідомив, що в 2009 році між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено 5 договорів підряду на виготовлення металевих конструкцій та додатків до них. Загальна сума договорів склала 13 092 644.44 грн. З червня по грудень 2009 року в адрес ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 було переховані кошти в сумі 7 207 971,15 грн, що підтверджуються платіжними дорученнями. ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 за цей період виготовлено металоконструкцій на суму 3 897 199.82 грн. Починаючи з грудня 2009 року поставки металоконструкції до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 припинилися без наявної на це підстави. У зв`язку з недотриманням умов договір вони неодноразово зустрічалися з представниками ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які вказували на те що ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 не має коштів на придбання матеріалів і обіцяли виконати у найкоротший термін умови догорів. Згідно складеного акту звірки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 сума заборгованості ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_4 складає 4 212 982,36 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_4 використовує мобільний телефон ( НОМЕР_2 ).

З метою встановлення осіб причетних, до шахрайських дій, встановлення де саме вони знаходились на момент вчинення злочину, а також коло осіб, з якими вони спілкувалась за останній час, а також з метою перевірки отриманих доказів необхідно надати інформацію щодо контактів та місць можливого перебування ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носіях про зв`язок мобільного номера ( НОМЕР_2 ), який належить абоненту ОСОБА_4 з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, їх тривалості, маршрутів передавання, ІМЕІ, і місць знаходження абонента, за період з 01.01.2014 до 19.02.2015 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Строк дії ухвали до 19 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_8

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_8