Справа № 202/7317/15-к
Провадження № 1-кс/0202/2569/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

11 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 04.02.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у порушення вимог підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 ПК України (в редакції від 01.01.2012), у період з 01.01.2012 по 31.12.2014 умисно ухилилися від сплати загальнодержавного податку орендної плати за землю, у мінімальному розмірі, визначеному ПК України, за користування земельною ділянкою комунальної власності площею 4,5822 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у великих розмірах в сумі 1 864 799,82 грн.

Зазначив, що у зв`язку з вищезазначеними обставинами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених діяльністю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути винного кожного до відповідальності.

Було встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був складений договір на оренду земельної ділянки від 08.04.2005 року, площею 4,5822 га., кадастровий номер :09:089:0039, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

09 вересня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_3 , наступних документів: договір оренди між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.04.2005 року, на земельну ділянку площею 4,5822 га., кадастровий номер :09:089:0039, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також надати всі документи стосовно вказаного договору (нормативна грошова оцінка земельної ділянки, зміни умов господарювання, передбачених договором, змін у цільовому використанні земельної ділянки та інші зміни), документи листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всі судові рішення стосовно вказаного договору.

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000070, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до інформації та її виїмку, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , але слідчим не надано доказів, що у органу досудового розслідування відсутня можливість звернутися до відповідного суду для отримання всіх судових рішень стосовно вказаного договору в добровільному порядку, оскільки такі повноваження надані процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору відділу прокуратури в Дніпропетровській області, що передбачено нормами діючого чи цивільно-процесуального законодавства.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до наступних документів: договір оренди між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 08.04.2005 року, на земельну ділянку площею 4,5822 га., кадастровий номер :09:089:0039, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також надати всі документи стосовно вказаного договору (нормативна грошова оцінка земельної ділянки, зміни умов господарювання, передбачених договором, змін у цільовому використанні земельної ділянки та інші зміни), документи листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 09 жовтня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1