печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9171/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором другого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ).

За змістом та матеріалами клопотання, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідуваня кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 за фактом зловживання службовим становищем посадовцями ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками злочинів, передбачених ч.2, ч.3 ст. 364 КК України

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без контролю правильності товарів, всупереч інтересам служби здійснили митне оформлення ряду ВМД товару «паливо для реактивних двигунів, марки РТ, вищий ґатунок, легкий дистилят» за неправильним кодом. Цей товар був реалізований Іноземним товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Республіка Білорусь, Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Республіка Білорусь, Іноземним товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Республіка Білорусь та Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » республіка Білорусь.

Також установлено, що такими діями спричинено несплату обов`язкових митних платежів до державного бюджету.

Розмір ймовірної шкоди державі у кримінальному провадженні наближений до 6 401 427, 11 грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому засіданні не заперечував проти клопотання у разі надання дозволу на виїмку копій документів.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть змогу органу досудового розслідування перевірити правомірність розрахунків останнім за отримані нафтові продукти з іншими товариствами, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходяться вказані речі і документи є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в друкованому (копії) та електронному вигляді, до виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (валюта рахунку-українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку-українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку-українська гривня), які обслуговуються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з травня по грудень 2012, з січня по березень 2013.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9171/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1