СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа номер 712/993/16-к

Номер провадження 1-кс/712/516/16

м. Черкаси 04 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000120, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000120, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 3 200 тис. грн., при здійсненні імпортування на митну територію України ТМЦ - хімічної продукції протягом 2011-2014 років, чим призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах і, як наслідок, вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідуваннявстановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформували податковий кредит з податку на додану вартість шляхом внесення в бухгалтерський та податковий облік товариства операції, які нібито проведені з СГД, що мають ознаки фіктивності (платники не знаходяться за податковою адресою, мають місце значні розбіжності, відповідно до додатку № 5 податкової декларації з ПДВ) таких, як: ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

На даний час з метою отримання відомостей про реєстрацію та стан підприємства, даних про постановку на облік або знаття з обліку, форми власності підприємства, відомостей про засновників та службових осіб підприємства по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з подальшим їх вилученням у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , так як відповідно до Закону України №5461-VI від 16.10.2012 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, ІНФОРМАЦІЯ_10 , інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 №1330/5 від 03.07.2013 «Про внесення змін до положень про територіальні органи Міністерства юстиції України» - ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка діє у складі ІНФОРМАЦІЯ_12 , було делеговано повноваження щодо здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців та ведення Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців. Таким чином, обліково-реєстраційні справи юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців, які знаходилися у держадміністраціях, були передані до відповідних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно задовольнити клопотання, оскільки, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів суб`єкта господарської діяльності, що має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 .

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 або особу за її дорученням.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1