Провадження № 1-кс/200/8617/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м.Дніпропетровська клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000542 від 27.08.2014 року, за ознаками ч.5 ст.191 КК про застосування запобіжного засобу у вигляді особистого зобов`язання, -

В С Т А Н О В И В:

25 вересня 2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Косенівка, Уманського району, Черкаської області, українця, громадянина України, одруженого, пенсіонера, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Підстави для обрання саме такого запобіжного заходу слідчий навів наступні.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «ХХІ Століття», вчинив особливо тяжкий, умисний злочин за наступних обставин.

10.01.2006 проведено загальні збори учасників ТОВ «ІБК «ХХІ Століття», на яких директором ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» призначено ОСОБА_4 , про що складено протокол № 4.

12.01.2006, відповідно до наказу директора ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» № 4-к, ОСОБА_4 приступив до виконання службових обов`язків директора ТОВ «ІБК «ХХІ Століття».

Відповідно до статуту ТОВ «ІБК «ХХІ Століття», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» (протокол № 4), виконавчим органом Товариства є директор (п. 11.8) та до компетенції директора, окрім іншого, входить (п. 11.9):

- розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення задач Товариства;

- формування адміністрації для досягнення мети та задач Товариства;

- без доручення діяти від імені Товариства, укладати договори;

- виконувати інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.

Таким чином, директор ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» ОСОБА_4 мав повноваження щодо здійснення керівництва трудовим колективом, повноваження щодо укладення договорів, розпорядження грошовими коштами, здійснення банківських платежів, тобто був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тому являвся службовою особою.

31.05.2006 між ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі директора ОСОБА_4 (забудовник) та АКБ «Трансбанк» в особі директора філії АКБ «Трансбнак» ОСОБА_5 (управитель) укладено генеральну угоду № 2-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» і забудовником, згідно якого управитель створює ФФБ (фонд фінансування будівництва) і замовляє забудовнику збудувати згідно затвердженого проекту об`єкт будівництва - житловий будинок у місті Дніпропетровську на ж/м «Фрунзенський-2» по вул. Висоцького, 103-Г, ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування установникам ФФБ у встановлені строки та на умовах, визначених угодою та Правилами ФФБ.

13.08.2007 розпорядженням Дніпропетровського міського голови за № 828р житловому будинку з вбудованою поліклінікою та жіночою консультацією по вул. Висоцького (Амур-Нижньодніпровський район) присвоєно адресу - вул. Висоцького, 2-а.

10.04.2008 між ОСОБА_6 , як довірителем, і АКБ «Трансбанк» в особі директора філії ОСОБА_5 , як управителем, укладено договір 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» будинку АДРЕСА_2 .

З метою виконання умов вказаного договору між АКБ «Трансбанк» і ОСОБА_6 укладено договір про відкриття поточного рахунку фізичній особі резиденту в національній валюті України від 10.04.2008, згідно якого на ім`я ОСОБА_6 відкрито поточний рахунок, на який 10.04.2008 ОСОБА_6 вніс грошові кошти в сумі 693264 гривень з метою фінансування будівництва будинку АДРЕСА_2 та подальшого отримання у власність квартири в зазначеному будинку загальною площею 114,4 кв.м.

01.10.2008 згідно умов договору про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» № 002/08 від 10.04.2008 між забудовником ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі директора ОСОБА_4 і ОСОБА_6 підписано акт прийому-здачі трикімнатної квартири АДРЕСА_3 (будівельна адресі будинку: АДРЕСА_4 ), у якому вказано некоректні відомості про те, що ОСОБА_6 отримує у власність квартиру АДРЕСА_5 , а базовий рівень оздоблення та оснащення квартири відповідає договору, у той час, як будинок на час підписання акту не було введено в експлуатацію.

13.10.2008 АКБ «Трансбанк» направив лист ОСОБА_6 , відповідно до якого фактична площа його квартири АДРЕСА_6 складає 118,00 кв. м., що на 3,60 кв.м. більше, ніж у свідоцтві № 088 від 10.04.2008 про участь у ФФБ типу «А».

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 помер, в результаті чого відкрилася спадщина на майно померлого, яку фактично прийняла єдиний спадкоємець померлого - його донька ОСОБА_7 (27.03.2009 останньою змінено прізвище на ОСОБА_8 ), про що ОСОБА_4 дізнався у невстановлений досудовим розслідування день наприкінці 2008 року.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням день у період з кінця 2008 початку 2009 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. Так, ОСОБА_4 знаючи про те, що єдиною спадкоємицею майна ОСОБА_7 залишилась його дочка ОСОБА_9 , знаючи про її вразливе становище через юний вік, смерть у короткий проміжок часу усіх близьких родичів, та неспроможність через це у стислі строки прийняти належних заходів для отримання права власності на спадщину, протидіяти незаконним діям третіх осіб зі спадщиною, а також про некоректні дані, вказані у акті прийому-здачі трикімнатної квартири від 01.10.2008 про отримання ОСОБА_6 у власність квартири АДРЕСА_5 , та відповідність базового рівня оздоблення та оснащення умовам договору, які можуть ввести ОСОБА_9 у помилкове переконання в тому, що померлому ОСОБА_6 дійсно належало право власності на квартиру, вирішив дочекатись виведення квартири АДРЕСА_7 з переліку об`єктів інвестування, після чого продати її третім особам, а виручені від продажу грошові кошти розтратити, а також розтратити залишки отриманий раніше від АКБ «Трансбанк» вклад ОСОБА_6 у розмірі 693264 гривень. На виконання злочинного умислу ОСОБА_4 вчинив ряд дій.

13.03.2009 АКБ «Трансбанк» направив директору ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_4 лист з проханням у зв`язку із смертю довірителя ФФБ ОСОБА_6 , відповідно до ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» від 19.06.2003, п. 6.6.1, п. 8.8 Правил ФФБ, а також у зв`язку із вводом будинку до експлуатації (акт вводу № 1735, затверджений 11.12.2008), виключити квартиру АДРЕСА_7 з переліку об`єктів інвестування і перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 гривні для виплати спадкоємцям ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 , готуючи умови для реалізації злочинного умислу на розтрату чужого майна, вчиненому в особливо великих розмірах, 16.03.2015 підписав акт про виключення квартири АДРЕСА_7 з переліку об`єктів інвестування.

Виключення квартири з переліку об`єктів інвестування надало можливість ОСОБА_4 в період обіймання посади директора ТОВ «ІБК «XXI Століття», як продавцю, 01.04.2009 укласти попередній договір № 0104/09 з ОСОБА_10 , як покупцем, відповідно до якого сторони у строк до 15.08.2009 погодили укласти договір купівлі-продажу - основний договір квартири АДРЕСА_5 за 448400 гривень. Відповідно до вказаного договору, ТОВ «ІБК «XXI Століття» отримало на свій рахунок 01.04.2009, 21.05.2009 і 24.06.2009 трьома платежами грошові кошти в розмірі 448400 гривень.

ОСОБА_11 , отримавши у розпорядження 01.04.2009, 21.05.2009 і 24.06.2009 трьома платежами грошові кошти на суму 448400 гривень за продаж квартири, вартість якої раніше у повному об`ємі оплатив ОСОБА_6 , усвідомлюючи обов`язок ТОВ «ІБК «XXI Століття» перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 гривні для виплати спадкоємцям ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, розтратив отримані від продажу квартири АДРЕСА_5 грошові кошти, перерахувавши з розрахункового рахунку ТОВ «ІБК «XXI Століття», декількома платежами, у період з 02.04.2009 по 05.06.2009, грошові кошти на загальну суму 298000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Фортренд», яке відповідно до вироку Самарського районного суду м. Дніпропетровська та показів директора ТОВ «Фортренд», наданих у суді, було створено та функціонувало для організації переведення безготівкових грошових коштів у готівку шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій, а решту отриманих від продажу квартири грошових коштів витратив на оплату поточних фінансових зобов`язань підприємства у вигляді заробітної плати працівникам підприємства, оплату послуг зв`язку, електроенергії та інших і не здійснив жодних дій для сплати спадкоємцю ОСОБА_6 за посередництвом АКБ «Трансбанк» дій.

Одночасно з вчиненням розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, та після його закінчення, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, здійснював дії для укриття факту розтрати грошових коштів, отриманих ТОВ «ІБК «XXI Століття» від продажу квартири АДРЕСА_5 від ОСОБА_9 та унеможливлення протидії його злочинним діям, а саме самостійно та через невстановлених досудовим розслідуванням працівників ТОВ «ІБК «XXI Століття» повідомляв останній про те, що вона зможе отримати від нього у власність квартиру або сплачені за неї ОСОБА_6 грошові кошти після повного оформлення спадщини, сплати йому грошових коштів за перевищення забудовником обумовленої договором площі квартири, пред`явлення йому документів, які ОСОБА_9 не мала можливості отримати.

Таким чином, ОСОБА_4 розтратив чуже майно, яке зобов`язаний був перерахувати АКБ «Трансбанк» для повернення потерпілій ОСОБА_9 , чим спричинив останній матеріальну шкоду на суму 693 264 гривень, що на момент вчинення злочину складало 2218,4 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрату чужого майна, вчинену в особливо великих розмірах.

24.09.2015 року ОСОБА_12 вручено повідомлення про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснив, що вина підозрюваного у вчиненні інкримінованого правопорушення доказується зібраними по справі доказами, а тому, з метою запобігання наведеним слідчим ризикам, слід обрати саме такий запобіжний захід про який прохає слідчий.

У судовому засіданні підозрюваний не заперечував проти обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши доводи слідчого, пояснення підозрюваного, з`ясувавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню. Спираючись на норми ст. 178 КПК України, якими встановлено ті обставини, що враховуються при обранні запобіжного засобу, вважаю за можливе клопотання задовольнити та обрати підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який вважаю достатнім для мінімізації тих ризиків під час здійснення досудового слідства, які наведені слідчим та вважаю за необхідне покласти на нього обов`язки, визначені ст.194 КПК України, у разі невиконання яких до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 мінімальних заробітних плат.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 186, 194, 196, 309-310, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язання про виконання обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися за межі м. Дніпропетровська без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- прибувати до слідчого СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за першою вимогою.

Попередити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 мінімальних заробітних плат.
Строк дії ухвали 22 листопада 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1