У Х В А Л А Справа № 200/9819/14-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3675/14

17 червня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000111 від 24.03.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
17 червня 2014 року слідчий слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 24.03.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, протягом 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично оплачено договорів на загальну суму майже 274 млн. грн., з яких виведено у тінь 57,2 млн. грн. (21%): 44,2 млн. грн. на «програмні» підприємства та 12,9 млн. грн. на «фіктивні» підприємства.
Одним з найбільших постачальником САД є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході слідства виявлені Договори та розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які перараховувались грошові кошти із ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та перераховувало кошти на розрахункові рахунки « ОСОБА_3 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані кошти перераховувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЕДРПОУ НОМЕР_2 , який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 .
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: роздруківки інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), з відображенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період з 01.01.2013 року по теперішній час.
Слідчий слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), які можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме: роздруківки інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), з відображенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період з 01.01.2013 року по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 17 липня 2014 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4