УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
03.12.2015, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ОСОБА_3 ..

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0008068 від 30.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 27.11.2015року до чергової частини Вінницького міського відділу надійшла заява від ОСОБА_5 , проживаючого: АДРЕСА_2 , з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 02.11.2015 року, у мережі інтернет магазину « OLX » під приводом продажі ноутбука марки «ACER» шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 грн., що належать ОСОБА_5 , якими розпорядилась на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, а саме у заяві потерпілий ОСОБА_5 вказав, що30.10.2015 року зацікавився купівлею ноутбука марки «ACER»у мережі інтернет магазину «OLX » вартістю 5400 грн., після чого зателефонував до невстановленої слідством особи продавця на ім`я ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_1 , з яким домовився, що 1000 грн. потерпілий переказує у якості передоплати, а решту суми по факту отримання. Продавець за допомогою sms повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 надіслав дані карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . 02.11.2015 року ОСОБА_5 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 1000 грн. на вказану карту, після чого продавець повідомив, що здійснено помилку при відправленні та попросив перерахувати решту грошей, на що потерпілий відмовився. 03.11.2015 року о 12 год 35 хв потерпілому надійшло sms повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 з номером накладної. 05.11.2015 року останній отримав sms повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_4 м. Суми про надходження відправлення, однак при отриманні, оглянувши товар потерпілий зрозумів, що він замовляв зовсім інший ноутбук. Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що товар відправлявся із відділення № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 , відправник ОСОБА_8 . Відправлення отримано 12.11.2015 року у відділення № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Матеріальна шкода у вигляді 1000 грн. потерпілому не відшкодована.

У ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник для вчинення шахрайських дій використовував банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на яку потерпілий і зробив переказ грошових коштів , а також використовував мобільний телефон з номером sim- карти: НОМЕР_6 , а також мобільний телефон з номером sim- карти: НОМЕР_7 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка у них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи місці вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити у кримінальному провадженні подальші слідчі дії спрямовані на розкриття злочину.

У зв?язку з вищевикладеним, на даний момент виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , що має значення для встановлення істини по справі, а також може використовуватись як доказ у суді, для встановлення особи правопорушника, зважаючи на те, що іншим чином окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням та отримання відповідного дозволу інформації про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_3 не представляється можливим, на даний момент виникла необхідність у звернені до суду з даним клопотанням, оскільки в подальшому дані документи, які підлягають вилученню можуть використовуватись як докази, тому керуючись ст. ст. 131, 132,159- 166 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів та (виїмку) належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: виписку про рухи коштів банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки у касі, перерахування у електронному вигляді) у період часу з 02.11.2015 по 12.11.2015, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів;

Фото та відео особи (осіб), які у період часу з 02.11.2015 по 12.11.2015 знімала готівку через банківські термінали з карти № НОМЕР_3 ;

Анкету клієнта на оформлення банківської карти № НОМЕР_3 ;

Інформацію про те, чи прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 , а також номер мобільного телефону НОМЕР_7 до банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також чи прив`язані вказані номери мобільних телефонів до карти № НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя