Справа № 1007/7367/2012
Провадження № 4/1007/237/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П., за участю прокурора Кравчук Л.В., слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Бровари подання слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «УКРПРОМ-ТРЕЙД» (код ЄДРППОУ 37301068), -

В С Т А Н О В И В :

09 липня 2012 року слідчий СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 внесла до суду подання, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області, про проведення виїмки оригіналів первинної документації ТОВ «УКРПРОМ-ТРЕЙД», посилаючись на те, що слідчим відділом податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 57-1971 порушена 24.05.2012 р порушена 24.05.2012 року за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 03.02.2011 року створено зареєстровано у виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (код ЄДРППОУ 37517218, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шкільна, буд. 40-А). При цьому від імені засновника підписано рішення засновника № 1 від 19.01.2011 року «Про створення товариства з обмеженою відповідальністю», рішення № 2 від 19.01.2011 року засновника ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» щодо формування статутного фонду товариства, акт приймання-передачі від 19.01.2011 року, статут ТОВ «ГАРАН-СЕРВІС-А», нотаріально засвідчений 24.01.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 Після державної реєстрації ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (код ЄДРППОУ 37517218) в державних установах, вказаний суб`єкт підприємницької діяльності фактично законну господарську діяльність не здійснював, прикриваючи її податковою звітністю та первинними документами, які легальним директором ТОВ «ГАРАН-СЕРВІС-А» ОСОБА_3 не підписувалися.

В подальшому, відкривши рахунок в установі банку, ТОВ «ГАРАН-СЕРВІС-А» дало змогу реально діючим підприємства користуватися тим, що дане товариство створює видимість діяльності підприємства, нібито реально працює, та перераховувати грошові кошти за начебто проведені роботи, надані послуги чи поставлені товари. При цьому ніякі роботи не виконувались, послуги не надавались, товар не поставлялись, а лише створювалась видимість проведення господарських операцій, шляхом використання документів суб`єкта фіктивного підприємництва ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А», з метою незаконного формування податкового кредиту та податкового зобов»язання, у реально діючих підприємств, такого як ТОВ «УКРПРОМ-ТРЕЙД» (код ЄДРППОУ 37301068).

Вході розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні виїмки у службових осіб ТОВ «УКРПРОМ-ТРЕЙД» (код ЄДРППОУ 37301068), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, б. 57, фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (код ЄДРППОУ 37517218), які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, яка підтримала подання, прокурора, яка не заперечувала проти його задоволення, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним провести виїмку у службовому ТОВ «УКРПРОМ-ТРЕЙД» (код ЄДРППОУ 37301068), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, б. 57, - фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «УКРСПЕЦКРМПЛЕКТ-3» по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (код ЄДРППОУ 37517218).

Оскільки іншим способом, ніж як проведення виїмки, отримати документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст.. 14-1, 22, 177, 178, 186 КПК України, суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «УКРПРОМ-ТРЕЙД» (код ЄДРППОУ 37301068) по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (код ЄДРППОУ 37517218), - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ в Київській області на проведення виїмки у службовому приміщенні ТОВ «УКРПРОМ-ТРЕЙД» (код ЄДРППОУ 37301068), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, б. 57, виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (код ЄДРППОУ 37517218), а саме: договорів (угод), видаткових та податкових накладних, товарно транспортних накладних, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), книг обліку продажу та придбання товарів (робіт, послуг), за період часу 2011-2012 р.р.

Постанова є обов`язковою для виконання службовими особами ТОВ «УКРПРОМ-ТРЕЙД» і оскарженню не підлягає.

Суддя М.П.ШЕВЧУК