Справа № 202/3797/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1512/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002162 від 11.12.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту приватного підприємства « ОСОБА_3 » (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ), зареєстрованого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_1 25.02.1999 року, засновником підприємства являвся ОСОБА_4 . 06.05.2014 року рішенням власника ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 ОСОБА_5 призначено на посаду директора підприємства з 07.05.2014 року шляхом переводу його з посади заступника директора підприємства. ОСОБА_5 призначено відповідальним за внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців, у порядку встановленому чинним законодавством України. 17.11.2014 року рішенням власника ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 . ОСОБА_5 звільнено з посади директора підприємства. В невстановленому слідством час та в невстановленому слідством місці ОСОБА_5 отримав підроблене рішення власника ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) від 18.11.2014 року, та 09.12.2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше отриманий документ, тобто рішення власника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_4 , в якому містилися неправдиві відомості, а саме:

- припинити ПП « ОСОБА_6 » шляхом його ліквідації;

- покласти виконання функцій комісії з припинення ПП « ОСОБА_6 » на ліквідатора;

- призначити ліквідатора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 ;

- місцезнаходження комісії з припинення (ліквідатора) визначити за адресою: АДРЕСА_2 ;

- встановити строк для пред`явлення вимог кредиторів 2 місяці з моменту публікації оголошення у спеціалізованому друкованому органі про припинення ПП « ОСОБА_6 » шляхом заявлення цих вимог у письмовому вигляді ліквідатору за місцем знаходження комісії з припинення;

- доручити ОСОБА_5 здійснити необхідні дії щодо внесення рішення про припинення ПП « ОСОБА_6 » до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

За результатами розгляду клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 24 березня 2015 року винесено ухвалу про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до інформації та її виїмку в друкованому виді на паперовому носії, щодо рахунків в банківських (фінансових) установах, які належать ПП « ОСОБА_6 ».

Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування чи спростування факту використання завідомо підробленого документу, проведення почеркознавчої та технічної експертизи виникла нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, враховуючи, що факт надання завідомо підробленого документу до ІНФОРМАЦІЯ_4 , та як наслідок внесення до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 неправдивих відомостей, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності з метою проведення почеркознавчої експертизи саме:

- оригінали документів юридичної справи, в тому числі заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , картки із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти приймання-передачі програмного продукту, документи особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреності на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучення (виїмки) має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Вказав, що вилучена при доступі інформація - наявна в документах юридичної справи, буде використана з метою проведення почеркознавчої та технічної експертиз для підтвердження або спростування факту використання завідомо підробленого документу та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.

28 квітня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0002162, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ним відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригінали документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , картки із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти приймання-передачі програмного продукту, документи особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреності на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 29 травня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1