Справа № 592/9281/15-к
Провадження № 1-кс/592/3050/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
25 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000129 від 16.10.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 212 ч.3, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що cлужбові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), в період з 01.04.2012 року по 31.12.2013 року шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та укладання «сумнівних» угод на отримання товарно-матеріальних цінностей та послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ухилились від сплати податків до бюджету на загальну суму 12 млн. 056 тис. 202 грн., що є особливо великим розміром.

За даним фактом 16 жовтня 2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 212 ч.3, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зменшення податкового навантаження перед бюджетом, уклали ряд угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) про отримання робіт та послуг по улаштуванню та капітальному ремонту заземлюючих пристроїв на об`єктах, що знаходяться на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проведеною перевіркою встановлено, що робітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які були направлені, згідно наказів на відрядження, для виконання капітального ремонту та улаштування заземлюючих пристроїв на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали можливості виконати той обсяг робіт, що зазначений в актах виконаних робіт форми КБ-2 за період з 01.04.2012 р. по 31.12.2013 р.

Слідчий у судовому засіданні повідомив, що відповідно до наказів про відрядження, роботи з ремонту та улаштування заземлюючих пристроїв на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто виконував працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним телефонним номером оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 одноособово.

На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою вирішення питання щодо правомірності формування податкового кредиту та валових витрат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Суми) за рахунок фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та недопущення втрат бюджету, виникла необхідність у перевірці фактичного місця перебування працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримання інформації щодо телефонних з`єднань, для чого необхідно витребувати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 , за періоди 09.05.2012-24.05.2012, 23.06.2012-25.06.2012, 07.08.2012-16.08.2012, 13.11.2012-15.11.2012, 03.06.2013-06.06.2013, 01.07.2013-06.07.2013, 04.08.2013-07.08.2013, 17.09.2013-21.09.2013.
На підставі вище викладеного, приймаючи до уваги, що отримана у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стільникового зв`язку інформація допоможе в проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженні №00000129, допоможе у встановленні істини у справі та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин скоєння злочину.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах операторів мобільного зв`язку має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації операторів мобільного зв`язку, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, за періоди 09.05.2012-24.05.2012, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 03.06.2013-06.06.2013, 01.07.2013-06.07.2013, 04.08.2013-07.08.2013, 17.09.2013-21.09.2013, абонентського номера НОМЕР_7 яким користувався громадянин ОСОБА_4 у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1