Справа № 444/149/15-к
Провадження № 1-кс/444/237/2015
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 травня 2015 року слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю прокурора прокуратури Жовківського району ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області, за погодженням з прокурором прокуратури Жовківського району Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що в провадженні СВ Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000856 від 02.08.2013 за ознаками вчинення службовими особами ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 впродовж 2012-2013 рр. не забезпечили виплати заробітної плати нарахованої працівникам вищевказаного товариства на суму 95.4 тис. грн. та в подальшому, достовірно знаючи про наявність зведеного виконавчого - провадження щодо примусового виконання рішень Жовківського районного суду Львівської області, умисно їх не виконують, що призводить до порушень прав громадян на оплату праці. Державним виконавцем ВДВС Жовківського РУЮ Львівської області ОСОБА_4 в ході здійснення виконавчих дій у зведеному виконавчому провадженні № 40836667 встановлено, що згідно відповіді ДПІ у Жовківському районі боржник в особі ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак на, момент вчинення виконавчих дій грошові кошти на вказаних рахунках відсутні. У зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно перевірити фінансову спроможність ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати за період з 2012-2013 рр. та виконання рішень Жовківського районного суду, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий Доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаних банківських рахунках, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду. У зв`язку з чим, слідчий зверунвся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав. Просить клопотання задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0000856 вбачається, що 02.08.2013 року заяву про злочин внесено до ЄРДР за ст. 175 ч. 1 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

А від так, відповідно до ст. 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками : за рішенням суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення по кримінальному провадженні, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 978) № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), належних ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з розшифруванням контрагентів та призначенням платежів за період з 01.01.2012 р. по 30.12.2014 р., котрі містяться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Виконання даної ухвали доручити СДСБЕЗ Жовтневого РВ ДМУ ГУ МВСУ в Дніпропетровській області.

У разі невиконання ухвали слідчого судді , суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1