Єдиний унікальний номер 205/4465/14-к
Провадження № 1-кс/205/365/14
У Х В А Л А

29 травня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000500 від 05.02.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29.05.2014 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий посилався на те, що 04.02.2014 року до Ленінського РВ ДМУ з заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.12.2012 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника.
Даний факт було занесене до ЄРДР за № 0000500 від 05.02.2014 року, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства була допитана гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що 13.11.2013 року вона хотіла придбати вугілля (антрацит оріх) в кількості 23 тонн через Інтернет, та знайшовши фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контактними телефонами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вона вирішила зателефонувати. В результаті розмови гр. ОСОБА_4 в телефонній розмові представився чоловік на ім`я гр. ОСОБА_5 та запросив передоплату в розмірі 17 800 гривень. Після того коли гр. ОСОБА_4 домовилася з вищевказаним чоловіком вона цього дня через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала йому на рахунок грошові кошти в розмірі 17 800 гривень. Через тиждень за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Некрасова, чоловік з яким гр. ОСОБА_4 розмовляла по телефону повинен був доставити вугілля в термін усного договору, але цього не зробив. Гр. ОСОБА_4 декілька разів телефонувала на телефон та їй відповідали: «Що виникли невеликі труднощі, чекайте скоро привезуть!». Через деякий проміжок часу гр. ОСОБА_4 знову зателефонувала, але мобільний телефон був вже вимкнений.
В своєму клопотанні слідчий СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить винести ухвалу про встановлення повних даних картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я гр. ОСОБА_6 та встановити його повні анкетні дані, якій переводила грошові кошти 13.11.2012 року гр. ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення наступних копій документів: роздруківки рухів коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_3 , в період з 13.11.2012 року з 09:00 годин по 16.11.2012 року; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим в своєму клопотанні не обґрунтовано необхідності вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса якого АДРЕСА_2 , щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також те, що встановлення повних анкетних даних картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я гр. ОСОБА_6 , якій переводила грошові кошти 13.11.2012 року гр. ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не являється одним із способів тимчасового доступу до речей і документів, вважаю що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання можливості ознайомитися з документами, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 та зняти їх копії.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 3, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки рухів коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_3 , в період з 13.11.2012 року з 09:00 годин по 16.11.2012 року; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку., шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зняти їх копії.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1