Справа 127/1801/16-к
Провадження 1-кс/127/695/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
02.02.2016, прокурор ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що в органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000288 від 23.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у слідства постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомі особи в період з 2012 по 2013 рік включно, з метою поставлення на облік не розмитнених автомобілів, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ), подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підробленні документи. Також було встановлено, що всі вищевказані автомобілі до моменту ввезення на територію України перебували у власності громадян Німеччини, а ввезенні були громадянином Німеччини ОСОБА_6 .

Дані автомобілі реєструвались (ставились на облік) в ІНФОРМАЦІЯ_1 як конфісковані транспортні засоби. Для реєстрації автомобілів невідомими особами підроблялися документи, а саме постанови суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (відносно громадян Німеччини, які являлись власниками не розмитнених транспортних засобів), відповідь на запит надісланого до ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 , довідки про нарахування податків та зборів на кожний автомобіль від ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка з 24.06.2005 року припинила свою діяльність), банківських чеків про перерахунок на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів на сплату податків необхідних для розмитнення вищевказаних автомобілів, акти про проведення аукціону з реалізації арештованого майна у виді вищевказаних автомобілів, оформленні від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , сертифікати відповідності даних автомобілів, документи щодо продажу автомобілів через Хмельницьку обласну філію ДП МВСУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому через ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводились фіктивні торги за результатами яких підроблялись документи, щодо продажу вищевказаних не розмитнених автомобілів тій чи іншій особі, яка за попередньою змовою з невідомими особами, за певну винагороду, погодилась зареєструвати (поставити на облік) автомобіль на власне ім`я. Після чого невідомими особами всі вищевказані підробленні документи, а також інші підробленні документи, вичерпний перелік яких на даний момент досудовим слідством не встановлений, надавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації (поставлення на облік) вищевказаних автомобілів.

В подальшому, після поставлення на облік, дані автомобілі, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ) без участі осіб на яких були зареєстровані, були продані невідомими особами третім особам.

Внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти в загальній сумі більше мільйона гривень.

Згідно довідки з Вінницької митниці ДФС від 30.09.2015 автомобіль BMW X5 (номер кузова НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 ) 12.12.2011 ввезений через зелений коридор відділу митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на територію України громадянином ФР Німеччини ОСОБА_8 , відомості про розмитнення вказаного автомобіля в базі даних ДФС не виявлено.

В реєстраційній справі про поставлення на облік автомобіля марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 ) наявні підробленні документи, а саме постанова Хмельницького міськрайонного суду №104-1408 від 12.06.2012 року про конфіскацію в громадянина ФР Німеччини ОСОБА_9 даного автомобіля в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП, довідка з ІНФОРМАЦІЯ_3 про нарахування податків та зборів від 10.10.2012 №503812 за розмитнення транспортного засобу BMW X5 (номер кузова НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 ) в сумі 232 000 гривень на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10 , інші підроблені документи. Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.12.2014 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 з 24.06.2005 року припинила свою діяльність шляхом перетворення на ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 №194 від 22.03.2005 «Про припинення діяльності та створення митних органів». Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_10 , який вказаний в довідці ІНФОРМАЦІЯ_3 як таких що відкритий даною митницею в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », згідно відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 10.11.2014 взагалі в даному банку не відкривався (що також свідчить про підроблення банківського меморіального ордеру №1 від 10 жовтня 2012). Крім того на ряді документів оформлених від імені державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме договорі про реалізацію арештованого майна, акті приймання передачі актів, містяться зображення відтисків гербової печатки Хмельницького міськрайонного суду, що свідчить про недбале підроблення даних документів.

Згідно довідки з Департаменту Інформаційно аналітичного забезпечення МВС від 20.10.2015 автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 ) 13.10.2012 поставлений на облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 на гр. ОСОБА_10 , після чого 30.11.2012 знятий з обліку та 29.01.2013 поставлений на облік ВРЕВ УДАІ з обслуговування м. Льовова та Пустомитівського району громадянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , діючий номерний знак НОМЕР_11 .

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_10 30.11.2012 надав довіреність громадянину ОСОБА_12 на автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 ), довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 конт. тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які мають відношення до підроблення документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучення завірених копій документів, що містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій (охоронювальну законом таємницю) та знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 конт. тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ), а саме тимчасовий доступ до документів, які надавались вказаному нотаріусу (в тому числі документів, що містять персональні данні) для надання ОСОБА_10 30.11.2012 довіреності громадянину ОСОБА_12 на автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 ) та безпосередньо самої довіреності від вищевказаної особи на даний автомобіль.

Враховуючи вищевказане, керуючись вимогами ст. 36, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 ст. 167, ч.2 ст. 245 КПК України, прокурор просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор перебувають в приватного нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що речі та документи, про вилучення яких клопоче прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя дійшов висновку, що необхідно надати прокурору дозвіл на тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Вінницької області юристу 1 класу ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів приватного нотаріуса ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, які надавались вказаному нотаріусу (в тому числі документів, що містять персональні данні) для надання ОСОБА_10 30.11.2012 довіреності громадянину ОСОБА_12 на автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 ) та безпосередньо самої довіреності від вищевказаної особи на даний автомобіль.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя