пр. № 1-кс/759/1027/14
ун. № 759/5347/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000133 від 24.09.2013 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і перевіривши надані матеріали,
ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документації у друкованому та електронному вигляді мобільного оператора.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.
Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
У ході досудового розслідування встановлено, що що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з листопада 2010 року по вересень 2012 року занизили зобов`язання з податку на додану вартість, які підлягають сплаті до бюджету на загальну суму 1 606 000 грн.
ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено податкову перевірку ПП « ОСОБА_5 », за результатами якої складено акт №115/26-57-22-03-07/31246688 від 20.08.2013 року. Висновками встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » занизили суму податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет при взаємовідносинах з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) впродовж періоду з 01.11.2010 року по 01.09.2012 року.
Так, згідно акту перевірки складеного ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що підписи у документах підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у графі директор ймовірно виконані не службовими особами вищевказаних підприємств, а іншими особами. Також згідно даного акту встановлено, що відносно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено висновки щодо наявності ознак фіктивності, а також встановлено відсутність реальної можливості поставки товарів, робіт, послуг підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю у вигляді інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по телефонних номерах: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).
Телекомунікаційні послуги по телефонних номерах: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженим з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вилучених речей для їх огляду та проведення експертиз, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 309, 369-372 КПК України,
УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.
2. Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення по телекомунікаційним послугам, без розкриття змісту телефонних розмов та SMS-повідомлень, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по телефонних номерах НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по телефонних номерах: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2014 року по теперішній час.
- документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по телефонних номерах: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 (з додатками), що надаються на умовах контрактного сервісу.
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 03 травня 2014 року.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: