Єдиний унікальний номер 725/4769/15-к
Номер провадження 1-кс/725/871/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2015 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши клопотання, яке подане слідчим СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що слідчим відділенням СУ УМВС України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.07.2015 у зв`язку з необхідністю в проведенні значної кількості слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування начальником СУ УМВС України в Чернівецькій області винесено постанову про створення групи слідчих у складі слідчих відділення по розслідуванню злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 06.02.2013 по 21.06.2015 ОСОБА_6 здійснюючи за довіреністю господарську діяльність на підприємстві свого батька ОСОБА_7 (ПП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_1 ) переслідуючи умисну, корисливу мету на незаконне збагачення від оптової реалізації недоброякісних паливо-мастильних матеріалів на території Чернівецької та Івано-Франківської областей, після чого вступивши у попередній злочинний зговір з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на території колишньої заправної станції колгоспу с. Шипинці Кіцманського району Чернівецької області, організовано проводили фальсифікацію паливо-мастильних матеріалів.

В подальшому фальсифіковані паливо-мастильні матеріали ОСОБА_6 вантажними транспортними засобами належні ОСОБА_7 перевозив та збував підприємцям Чернівецької та Івано-Франківської областей, в наслідок чого отримував незаконний заробіток, який роз приділяв між всіма учасниками групи.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що розрахунки з ОСОБА_6 за реалізацію фальсифікованих паливо-мастильних рідин здійснювалися через банківські рахунки.

Згідно листа №2289/9/24-13-11-13 від 03.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_6 перебуває на обліку як фізична особа-підприємець в ІНФОРМАЦІЯ_3 , який володіє рахунками у фінансових установах, а саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_3 від 01.10.2010.

ОСОБА_7 перебуває на обліку як фізична особа-підприємець в ІНФОРМАЦІЯ_3 , який володіє рахунками у фінансових установах, а саме:

1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_4 від 01.10.2010);

2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_5 від 01.10.2010);

3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_6 від 01.10.2010);

4) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_7 від 01.10.2010);

5) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_8 від 27.03.2014);

6) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_9 від 17.12.2013);

7) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_10 від 07.02.2014);

8) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_11 від 04.03.2014);

9) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_12 від 01.08.2014);

10) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_13 від 03.09.2014);

11) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_14 від 10.06.2014);

12) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок № НОМЕР_15 від 30.12.2014);

Враховуючи, що по вказаним рахункам платіжні доручення на переказ коштів, касові ордера на отримання готівки, інші касові документи потребують дослідженню (пред`явлення для огляду платникам, проведення почеркознавчих експертиз, проведення судово-бухгалтерської та економічної експертизи) в матеріалах кримінального провадження №0000117 з метою повного та об`єктивного розслідування, необхідно вилучити вказані документи, а так як вони перебувають в банківських установах, іншим шляхом без їх вилучення та огляду отримати докази не представляється можливим.

В зв`язку з чим, слідчий просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_2 ( адреса: АДРЕСА_1 ), надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000117, в складі: слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_11 та слідчих відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_3 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 , код: НОМЕР_16 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_4 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_5 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_6 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_7 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_8 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_9 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_10 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_11 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_12 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_13 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_14 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_15 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000117, в складі: слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_11 та слідчих відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_2 ( адреса: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_18 ), та надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів таких документів, а саме:

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_3 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 , код: НОМЕР_16 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_4 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_5 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_6 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_7 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_8 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_9 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_10 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_11 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_12 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_13 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_14 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_15 , що належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , код: НОМЕР_17 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1