Провадження 1-кс/127/4062/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 15.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України..

Клопотання мотивоване тим, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 03.03.2008 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банк) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , (надалі Позичальник) був укладений Договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу №VIW3AE00001091 (надалі Договір), згідно умов якого Позичальнику був наданий кредит в сумі 21322,06 доларів США строком до 01.03.2013 року зі сплатою 10.56 % річних.

В якості забезпечення своєчасного і повного виконання Позичальником своїх обов`язків по Договору Позичальник передав, а Банк прийняв у заставу рухоме майно, а саме транспортний засіб (надалі Предмет застави) автомобіль SKODA SUPERB CLASSIK 1/8, 2004 року випуску.

Однак взятих на себе зобов`язань по Договору Позичальник в повній мірі не виконував, у зв`язку з чим утворилась заборгованість, яка станом на 12.02.2014 року склала 44861,6 доларів США.

20.02.2012 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перевірено стан застави, в результаті чого було встановлено, що в 2010 році гр. ОСОБА_6 вищезазначений автомобіль був знятий з обліку для реалізації, без згоди банку.

Майновим поручителем виступив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 .

Для отримання кредиту при оформленні кредитного договору ОСОБА_7 була видана довідка про заробітну плату ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № 2 від 03.03.08 року.

В свою чергу допитана в якості свідка директор ПП «МЕАНДР» ОСОБА_9 повідомила, що до неї дійсно підходив гр. ОСОБА_7 з проханням про допомогу. Допомога полягала в тому, що ОСОБА_9 мала надати останньому довідку про заробітну плату. Також ОСОБА_9 повідомила, що колись надавала ОСОБА_7 довідку про заробітну плату, в яку внесла данні, що він нібито у неї працює.

Таким чином оригінали документів, які стали підставою для отримання ОСОБА_5 кредиту мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідності у вилученні вказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково..

Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можлівістю отримати їх завірені копії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )) які містять банківську таємницю, а саме: кредитно-заставного договору № VIW3AE00001091 від 03.03.2008 року, заяви-анкети від імені ОСОБА_5 на отримання кредиту з додатками до неї, ордерів-розпоряджень про надання кредиту та довідок про доходи, поданих ОСОБА_5 та його поручителем ОСОБА_7 до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою отримання кредиту.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: