Справа 127/729/16-к
Провадження 1-кс/127/350/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
18.01.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0003114 від 14.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 04.05.2015 приблизно о 17.00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару, заволоділа грошовими коштами в сумі 19 678 грн. 41 коп., що належить ОСОБА_5 , грошові кошти були зняті з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить останньому.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що 27.04.2015 в мережі інтернет на сайті ОЛХ він виставив оголошення про продаж жіночої сукні вартістю 1600 грн., вказавши свій контактний номер телефону « НОМЕР_1 ». 04.05.2015 приблизно о 09.00 год. на мій вказаний номер телефону, з абонентського номеру « НОМЕР_2 » надійшов дзвінок від незнайомого чоловіка, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що його цікавить оголошення ОСОБА_5 , він має магазин та бажає придбати дану сукню. При цьому чоловік повідомив, що для перерахунку коштів йому необхідно надати номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку він би перерахував кошти. ОСОБА_5 з абонентського номера « НОМЕР_1 », надіслав смс повідомлення на номер « НОМЕР_2 », в якому зазначив номер належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на той час на картковому рахунку були грошові кошти в сумі 19 678 грн. 41 коп. Приблизно в обідній час, 04.05.2015 року, з абонентського номеру « НОМЕР_4 » на вказаний вище належний ОСОБА_5 абонентський номер, надійшов дзвінок, невідомий ОСОБА_5 чоловік, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що на його рахунок намагаються надіслати кошти, проте з певних технічних причин ці кошти не можуть поступити на рахунок, тому потрібно йому повідомити три цифри, що наявні на звороті картки для подальшого зарахування коштів. Будучи впевненим, що це дійсно працівник банку та дана операція дійсно потребує повідомлення такої інформації, тому ОСОБА_5 без будь-якого остраху повідомив необхідний йому номер «948». Приблизно о 17.00 год. 04.05.2015 ОСОБА_5 вирішив перевірити чи надійшли кошти на мій рахунок, під час перевірки стану рахунку я виявив, що на рахунку кошти взагалі відсутні. Тобто замість того, щоб йому нарахували кошти з його кратки було знято грошові кошти в сумі 19 678 грн. 41 коп. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою з`ясування обставин даної події, проте йому повідомили, що грошові кошти не списані, вони в банку, проте рахунок не закрили та грошові кошти на мій рахунок не повернули. Працівники банку ОСОБА_5 надали копії квитанції про перерахунок коштів з моєї банківської картки на абонентські номери: 1) НОМЕР_5 перераховано 7 777, 77 грн., 2) НОМЕР_6 перераховано 7 777, 77 грн., 3) НОМЕР_7 перераховано 7 777, 77 грн. Кому належать дані абонентські номери йому не відомо. При намаганні вияснити обставини яким чином з його рахунку були зняті кошти, чоловік, що телефонував з номеру « НОМЕР_2 » сказав, що вияснить, проте не передзвонив, а в подальшому перестав підіймати слухавку.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів та (виїмку) належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 04.05.2015 по 25.01.2016.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя