Справа № 727/7172/14-к
Провадження № 1-кс/727/2234/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження
прокурор ОСОБА_3
підозрюваний ОСОБА_4
захисник ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Братман, Туреччина, громадянин України, зареєстрований в АДРЕСА_1 , проживає в АДРЕСА_2 . по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000737 від 08.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 з клопотанням, про продовження строку застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_7 .
В клопотанні посилається на те, що 08.07.2013 року до ЄРДР внесено відомості № 0000737 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких Арслан Хамді, будучи представником компанії «Onur Air Tasimacilik A.S.», в березні 2012 року в місті Києві познайомився з громадянином ОСОБА_8 , якому розповів про намір відкрити в м. Чернівці авіарейс Чернівці-Стамбул-Чернівці. Під час розмови ОСОБА_4 пояснив, що для зазначеної діяльності необхідно створити юридичну особу, яка б представляла інтереси Компанії на території Чернівецької області, та запропонував ОСОБА_8 стати представником Компанії в м. Чернівці на що останній погодився. В подальшому, з метою укладення угоди з компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.», 27.03.2012 у виконавчому комітеті Чернівецької міської ради зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальність «ОНУР-ЮА» (), керівником якого призначений ОСОБА_8 .
Арслан Хамді, перебуваючи у місті Чернівці в приміщенні ресторану «Буковина» по вул. Головній, 141, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , внаслідок своїх шахрайських дій отримав від останнього частину обумовленої суми грошових коштів в сумі 25 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ від 30.03.2012 становить 199667,50 грн., якими заволодів та виростав на власні потреби, які не були пов`язані з відкриттям авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул.
21 червня 2012 року Арслан Хамді, перебуваючи у місті Чернівці в офісному приміщенні ТОВ «ОНУР-ЮА» по вул. Головній, 119, продовжуючи свої умисні дії, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_8 та внаслідок своїх попередніх шахрайських дій отримав від останнього частину обумовленої суми грошових коштів в сумі 90 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ від 21.06.2012 становить 719325 грн., якими заволодів та виростав на власні потреби, які не були пов`язані з відкриттям авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул.
10.04.2014 ОСОБА_7 було оголошено в державний та міждержавний розшук.
11.04.2014 ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
11.06.2014 підозрюваного ОСОБА_7 затримано на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
12.06.2014 ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
12.06.2014 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави в сумі 100000 (сто тисяч) грн., та в разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_7 покладено обов`язки передбачені КПК України.
Застава була внесена та 27.06.2014 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти в Чернівецькому слідчому ізоляторі ВДПтС України в Чернівецькій області.
Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12.06.2014, визначено до 03.07.2014.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000737 було продовжено до чотирьох місяців.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01.07.2014 строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці при внесенні застави на підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено до 25 серпня 2014 року.
Вказує, що причетність ОСОБА_7 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження та те, що підозрюваний ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та те, що останній в ході досудового розслідування кримінального провадження до слідчого не з`являвся та був оголошений в держаний та міждержавний розшук) або вчинити інше кримінальне правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти клопотання заперечували і просили відмовити в його задоволенні.
Заслухавши, доводи учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Судом встановлено, що 08.07.2013 року до ЄРДР внесено відомості № 0000737 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких ОСОБА_4 , будучи представником компанії «Onur Air Tasimacilik A.S.», в березні 2012 року в місті Києві познайомився з громадянином ОСОБА_8 , якому розповів про намір відкрити в м. Чернівці авіарейс Чернівці-Стамбул-Чернівці. Під час розмови ОСОБА_4 пояснив, що для зазначеної діяльності необхідно створити юридичну особу, яка б представляла інтереси Компанії на території Чернівецької області, та запропонував ОСОБА_8 стати представником Компанії в м. Чернівці на що останній погодився. В подальшому, з метою укладення угоди з компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.», 27.03.2012 у виконавчому комітеті Чернівецької міської ради зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальність «ОНУР-ЮА» (), керівником якого призначений ОСОБА_8 в результаті чого підозрюваний зловживаючи довірою ОСОБА_8 , внаслідок своїх шахрайських дій отримав від останнього частину обумовленої суми грошових коштів в сумі 25 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ від 30.03.2012 становить 199667,50 грн., якими заволодів та виростав на власні потреби, які не були пов`язані з відкриттям авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул та 21 червня 2012 року внаслідок своїх попередніх шахрайських дій отримав від останнього частину обумовленої суми грошових коштів в сумі 90 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ від 21.06.2012 становить 719325 грн., якими заволодів та виростав на власні потреби, які не були пов`язані з відкриттям авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул.
10.04.2014 ОСОБА_7 було оголошено в державний та міждержавний розшук.
11.04.2014 ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
11.06.2014 підозрюваного ОСОБА_7 затримано на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
12.06.2014 ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
12.06.2014 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави в сумі 100000 (сто тисяч) грн., та в разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_7 покладено обов`язки передбачені КПК України.
Застава була внесена та 27.06.2014 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти в Чернівецькому слідчому ізоляторі ВДПтС України в Чернівецькій області.
Строк дії прокладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12.06.2014 р. закінчується 25.08.2014р.
Прокурором у клопотанні та доданих документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, заявлені на досудовому слідстві ризики не зменшились, а тому є обґрунтовані підстави для продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язків. Однак, враховуючи об"єм слідчих дій, які необхідно виконати по даному кримінальному провадженню, вважаю, що строк дії обовязків слід продовжити на один місяць.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Братман, Туреччина, громадянин України, зареєстрований в АДРЕСА_1 , проживає в АДРЕСА_2 ., строк дії обовязків покладених ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12.06.2014р. до чотирьох місяців, тобто до 25 вересня 2014 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено .2013 року
о ______________ год.

Підозрюваний ___________________________ _____________________
( ОСОБА_10 ) (підпис)