Справа № 1-кс/489/291/2013р.
У Х В А Л А

25 березня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000166 від 12.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.06.2011 року невстановлена особа зь м етою прикриття незаконної діяльності створила приватне товариство «ДК 2 Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 37757956). Згідно реєстраційних документів «ДК 2 Інвест» знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Кірова, 238. засновником та директором ПП «ДК 2 Інвест» являється ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_3, який пояснив, що в червні 2011 року його наглядно знайомий по імені Костянтин запропонував зареєструвати на його імя приватне підприємство за грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США. ОСОБА_3 погодився після чого було підписано всі необхідні документи та зареєстровано ПП «ДК 2 Інвест». Через місяць після реєстрації підприємства ОСОБА_3 на мобільний телефон зателефонував Костянтин та повідомив, що необхідно поїхати в банк та підписати там деякі документи. Він погодився та приїхавши у відділення банку, яке розташоване по пр. Героїв Сталінграду, як саме називається банк йому не відомо, там він підписав документи та чекову книжку. Після чого Костянтин передав йому гроші в розмірі 200 гривень і вони розійшлись. Ніяких документів фінансово-господарської діяльності від імені ПП «ДК 2 Інвест» не складав і не підписував, печатку підприємства ніколи не отримував, і де можуть знаходитись первинні документи бухгалтерського та податкового обліку ПП «ДК 2 Інвест» йому невідомі.

За результатами протиправної господарської діяльності ПП «ДК 2 Інвест», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного субєкта підприємницької діяльності ПП «ДК 2 Інвест» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими субєктами господарювання, їх посадовими особами платниками податків.

Враховуючи вищевикладене і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів щодо реєстрації та сплати податків ПП «ДК 2 Інвест», слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва.

В судовому засіданні ст. слідчий Тимощук-Ковальчук І.М. підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши думку ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159, 163,164, 166, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 доступ та вилучити оригінали документів в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва, а саме: реєстраційної справи ПП «ДК 2 Інвест» (); свідоцтво про взяття на облік платника ПДВ та документів підтверджуючих його видачу; декларації на прибуток; декларації про сплату ПДВ з наданням додатків № 5; довідки щодо наявності розрахункових рахунків.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: О.В. Беспрозванний