печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

10.06.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання доступу до документів Тернопільської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнта ПП ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00003133 від 06.06.2014 р. за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Так, до Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення адвоката ОСОБА_7 відповідно до змісту якої, 05.06.2014 р. з 12-45 год. до 14-30 год. невідомі особи злочинним шляхом (шляхом несанкціонованого доступу до системи «клієнт-банк» підприємства) заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1 810 113,00 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і знаходились на поточному рахунку товариства, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 . Викрадені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти 05.06.2014 р. приблизно о 13-30 год. несанкціоновано перераховані: ПП ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_3 ) на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), в сумі 820 670,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), в сумі 989 443,00 грн. Подальший рух і отримувач викрадених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 1 810 113,00 грн. невідомий. При цьому з вищевказаним приватним підприємцем та юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніяких фінансово-господарських взаємовідносин не мало та ніколи грошових коштів не перераховувало. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.06.2014 р. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 дійсно перераховано кошти на адресу ПП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 810 113,00 грн.; також, встановлено, що поточний рахунок ПП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 був відкритий в Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 був відкритий в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . 10.06.2014 р. генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 заявив цивільний позов на суму 1 810 113,00 грн.

У клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виконання цілей розпочатого кримінального провадження та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність в зібранні доказів (документів) несанкціонованого перерахування грошових коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлення кінцевого отримувача цих коштів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до документів Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

банківської виписки роздрукованої інформації про рух грошових коштів: по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ПП ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по 10.06.2014 р.

картки зі зразками підписів ПП ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунка № НОМЕР_4 ;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ПП ОСОБА_5 , з дня відкриття рахунку та по 10.06.2014 р.;

документів, на підставі яких ПП ОСОБА_5 відкрив рахунок № НОМЕР_4 ;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП ОСОБА_5 працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 );

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку та по 10.06.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/15503/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія Тернопільська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

10.06.2014