Справа № 591/467/15-к Провадження № 1-кс/591/132/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2015 рокум. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24-27.06.2014 згідно наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») №129 від 20.06.2014 на філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) проведено інвентаризацію зернових та олійних культур та продуктів переробки за результатами якої встановлено нестачу в розмірі 4 531 432,5 грн. Таким чином, результати інвентаризації зернових культур на ІНФОРМАЦІЯ_4 свідчать про наявність в діях невстановлених службових осіб підприємства ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.
17.09.2014 прокуратурою м. Києва визначена підслідність проведення досудового розслідування за Сумським МВ УМВС України в Сумській області.
Окрім цього у період з 01.10.2013 по 27.06.2014 працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 отримавши на відповідальне зберігання кукурудзу в кількості 5 464 360 кг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі укладеного договору складського зберігання №3022 від 09.07.2013, привласнили її частину, а саме 384 939 кг на загальну суму 911 535 грн., чим спричинили збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану суму.
Вказані кримінальні провадження 16.10.2014 об`єднані в одне провадження.
Відповідно до звернення керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ними було проведено інвентаризацію та виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей зернових культур, що знаходилось на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 11.07.2014 на суму 4 531 432 гривні 50 копійок.
У ході досудового розслідування встановлено, що зерно нестачу якого виявлено під час інвентаризації надійшло до ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 2013р. по 2014р. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених на даний час підприємств.Згідно установчих даних ІНФОРМАЦІЯ_8 є відокремленою філією Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновником якої є держава в особі Кабінету Міністрів України, а єдиним акціонером держава в особі Мінагрополітики України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність у доступі до оригіналів бухгалтерських та чорнових документів, які стосуються переміщення, обліку та якості зерна по ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , для їх вилучення з метою проведення по ним економічних, почеркознавчих, технічних експертиз та подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Повноважні представники особи, у володінні яких перебувають речі і документи,проти заявленого клопотання не заперечили та підтримали його.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, особи, у володінні яких перебувають речі і документи, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене слідчим клопотання щодо тимчасового доступу до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160, ст. 163,170-171 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів та чорнових бухгалтерських документів, які стосуються переміщення, обліку та якості зернових культур за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року а саме: накази про проведення інвентаризації, договора про матеріальну відповідальність, акти звірки регіонального представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів складського зберігання з додатками до них, акти приймання передачі сільськогосподарських культур, акти передавання-приймання зерна згідно форвардних біржових контрактів на закупівлю Аграрним фондом зерна, акти розрахунки кількісних та якісних облікових даних (додатки № 7 до наказу № 661 від 13.10.2008 Мінагрополітки), журнали контрольних зважувань, товарно-транспортні накладні на перевезення хлібопродуктів автомобільним транспортом (спеціальна форма №1 (хлібопродукти), складські квитанції, складські свідоцтва, реєстр складських документів на зерно (форма 3ХС-3( № ЗХС-4), журнали зважування вантажів (форма № ЗХС-28), зведені щодобові реєстри форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4), картки аналізу зерна (форма № 47), журнали форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, акти доробки на очищення і сушку зерна за формою № 34, картки аналізу зерна форми № 47, відомості зважування (форма № 171а, № 171б) відходів і побічних продуктів, відповідні накази про вивіз відходів, аналізні картки лабораторії зернових складів з відміткою "переоформлення", журнали форми № ЗХС-49 "переоформлення", накази керівника зернового складу (форма №16), акт приймання-передавання зерна після переоформлення зерна від одного власника іншому, акти-розрахунки обсягів переоформленого зерна, книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (загальні та на кожного власника окремо за формою № 36), акти - розрахунки виходу продукції при переробці зерна (форма № 117, № 121) та відповідні товарно-транспортні накладні, накладні на переміщення хлібопродуктів за формою № 19, розпорядження (форма N 109), накладні (форма № 110), забірні карти (форма № 111), вимоги-накладні (форма № 119), накладні (форма № 112), акти знищення чи використання відходів (форма № 23), звіти про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах (типова форма № ЗХС-37), акти зачисток (форма № 30, форма № 30а), які зберігаються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 ..
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1