Провадження № 1-кс/344/4220/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні за № 0000033 від 09.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають в оператора мобільного зв`язку.

Із клопотання вбачається, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою ухилення від сплати податків, включили до декларацій з податку на прибуток та податкових декларацій з податку на додану вартість за період 2013-2014 років валові витрати та податковий кредит з податку на додану вартість по операціях із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), внаслідок чого занизили до сплати податок на прибуток в сумі 1 599 788 грн. та податок на додану вартість в сумі 1 268 545 грн., а всього на загальну суму 2 868 333 грн., що є великим розміром.

В той же час слідством встановлено, що упродовж 2013-2014 років транспортування товарів (робіт, послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось водієм ОСОБА_7 , 1956 року народження, а місцем навантаження був населений пункт м. Київ.

З урахуванням викладеного, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про те, чи дійсно водій ОСОБА_7 перебував за межами території Івано-Франківської області у м. Києві з метою погрузки товарів (робіт, послуг) для подальшого транспортування в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 користується послугами оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням абонентського номеру: НОМЕР_10 .

Зважаючи на викладене, а також з урахуванням отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_7 , що знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можливо встановити його фактичне перебування на час завантаження автомобіля та маршрут перевезення вантажу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що послужить з`ясуванню окремих обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 162 п.7 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та зазначена інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що слідчим доведено, що встановити місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та відомості про обставини вчинення злочину без доступу до інформації, враховуючи, що в інший спосіб в даний час неможливо встановити зазначену вище інформацію, в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити.

Керуючись ст.131, 132,159-163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та їх копій в електронному форматі із подальшим їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в оператора провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, з`єднання абонентських номерів із зазначенням ІМЕІ (вхідні, вихідні з`єднання, SMS, MMS), маршрутів передавання з прив`язкою до базових ретрансляторів, що передається технічними засобами оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером: НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_7 в період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2014 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1