Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

23 жовтня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобар А.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Величка В.В. про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберігають інформацію про діяльність підприємства з встановленою системою «Клієнт - Банк», печатку, записників з чорновими записами підприємства ТОВ «Крейнфорд» (), ТОВ «Трансенерджі» (), ТОВ «Кін-Трейд» () в межах кримінального провадження №0000107 від 29 травня 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Величко В.В. за погодженням з старшим прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва Малим Є.І. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крейнфорд» (), ТОВ «Трансенерджі» (), ТОВ «Кін-Трейд» () в межах кримінального провадження №0000107 від 29 травня 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_3 з невстановленими особами, створили/придбали на підставних осіб: ОСОБА_4 директор ТОВ «Крейнфорд» (), ОСОБА_5 директор ТОВ «Трансенерджі» () з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в період 2012 року по теперішній час підприємствами ТОВ «Крейнфорд», «Трансенерджі» та ТОВ «Кін-Трейд» імпортовано на митну територію України продукцію (фарби, лаки, меблева фурнітура та інші непродовольчі товари широкого вжитку) з Китаю на загальну суму близько 20 млн. грн., яка згідно додатку № 5 до сплати ПДВ підприємств реалізується на підприємства які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Незалежна експортно-промислова група» (), ТОВ «ДМС Голд» (), ТОВ «Інтер-Аркол» (), ТОВ «Соло-25» (), ТОВ «Айсіпі» (), однак дана група товарів фактично реалізовується на адресу ТОВ «АКМЕ» () та до мережі різних будівельних гіпермаркетів України за готівку з приховуванням її від оподаткування та без відповідного відображення у податковій звітності, таким чином не сплачують податки до державного бюджету чим завдають збитки державі.

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000107 від 29 травня 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. . 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Крейнфорд» (), ТОВ «Трансенерджі» () згідно реєстраційних даних здійснюють свою діяльність в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (згідно довідки за формою №3 КП УЖГ «Печерськжитло» №170, АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6).

Посилаючись на те, що документи бухгалтерської та податкової звітності, печатки, електронні носії інформації підприємств ТОВ «Крейнфорд» (), ТОВ «Трансенерджі» (), ТОВ «Кін-Трейд» () можуть знаходитися за адресою офісного приміщення ТОВ «Крейнфорд» (), ТОВ «Трансенерджі» (): АДРЕСА_1 та можуть бути знищенні причетними особами до вчинення вищевказаного злочину, з метою виявлення та фіксації даних відомостей та документів та не допущення їх знищення, оскільки вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженні, містить відомості щодо осіб, причетних до скоєння злочину, та обставин вчинення даного кримінального правопорушення,було внесене дане клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити. Пояснив, що власником квартири, в якій планується провести обшук, є ОСОБА_6 Дана особа є громадянином іншої держави. Разом з тим, у даній квартирі зареєстрований ОСОБА_7 - батько ОСОБА_6, який є засновником ТОВ «Кренфорд». З огляду на вказане, є підстави вважати, що свою квартиру ОСОБА_7 надає під офіс особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, документи знаходяться у квартирі, в якій зареєстрований засновник ТОВ «Кренфорд», прихожу до висновку про обґрунтованість клопотання та доведеність підстав для його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Величка В.В. про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Величку В.В. на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_6, в якій зареєстрований ОСОБА_7, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберігають інформацію про діяльність підприємства з встановленою системою «Клієнт - Банк», печатку, записників з чорновими записами підприємства ТОВ «Крейнфорд» (), ТОВ «Трансенерджі» (), ТОВ «Кін-Трейд» () з метою не допущення їх знищення.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваТ.В. Войтенко