27.01.2016 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №533/66/16-к
Провадження № 1-кс/533/5/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2016 року смт. Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
за участю:
слідчого ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
27.01.2016 року слідчий СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором району, і прохав надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розкрити та надати інформацію про власника рахунку, на який 25.08.2015 року перераховано кошти у сумі 15 414 грн. 65 коп. з кредитної карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , вказати всі наявні анкетні дані власника рахунку, його місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку, а також подальший рух коштів з рахунку, на який були перераховані кошти. У разі, якщо кошти були зняті через термінал банкомату зазначити який номер терміналу, його місце знаходження та надати усі дані фотоспостереження з зазначеного банкомату, зроблені під час операції зі зняття зазначених коштів у електронному (цифровому) та друкованому вигляді. У разі зняття коштів іншим чином надати наявну інформацію про цю операцію і можливі фото чи інші зображення під час зняття коштів.
Подання мотивував тим, що він здійснює досудове розслідування злочину за ознаками ст.190 ч.1 КК України про шахрайство, а саме 25 серпня 2015 року до Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 25.08.2015 року близько 15 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 з номера НОМЕР_2 , зателефонував невідомий їй чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи зареєстрована вона у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що вона відповіла, що зареєстрована. Так як її донька ОСОБА_5 виставила плаття з випускного вечора на продаж у мережі інтернет на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і він хоче його купити. Після чого чоловік запитав у неї пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 сказала йому пароль. Потім їй прийшло SMS повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з кредитної картки № НОМЕР_1 було знято кошти на загальну суму 15 414 грн. 65 коп. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала до Козельщинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до ОСОБА_6 , щоб він заблокував їй кредитну картку. Тоді ОСОБА_4 поїхала до Козельщинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перевірити чи дійсно зняті кошти. Приїхавши туди їй повідомили, що з її картки дійсно перераховано кошти у сумі 15 414 грн. 65 коп. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла що її ошукали та звернулася за допомогою до правоохоронних органів з заявою про вчинення кримінального правопорушення. Обставини злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357.

В поданні стверджує, що отримати відомості в інший спосіб неможливо, документи необхідні для встановлення місця знаходження невідомої особи і розслідування обставин справи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація в судове засідання не з`явився, повідомлений про розгляд справи належним чином.

Вислухавши думку слідчого і дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, які приєднані до клопотання, вбачається, що відповідно заяви потерпілої ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357, внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

Неможливо з необхідною достовірністю довести обставини кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів і встановити місце знаходження невідомих осіб.

Документи зазначені в клопотанні підлягають вилученню, оскільки вони необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності зазначених документів не буде позбавлене можливості здійснювати свою діяльність. При таких обставинах відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166,309 КПК України,-

у х в а л и в :
1. Надати слідчому СВ Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розкрити та надати інформацію про власника рахунку, на який 25.08.2015 року перераховано кошти у сумі 15 414 грн. 65 коп. з кредитної карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , вказати всі наявні анкетні дані власника рахунку, його місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку, а також подальший рух коштів з рахунку, на який були перераховані кошти. У разі, якщо кошти були зняті через термінал банкомату зазначити який номер терміналу, його місце знаходження та надати усі дані фотоспостереження з зазначеного банкомату, зроблені під час операції зі зняття зазначених коштів у електронному (цифровому) та друкованому вигляді. У разі зняття коштів іншим чином надати наявну інформацію про цю операцію і можливі фото чи інші зображення під час зняття коштів.
Надати йому можливість вилучити їх.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

3. У разі невиконання ухвали за клопотанням слідчого слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

4. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя