Справа №712/8118/13-к
Провадження №1 кс/712/3090/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

03 липня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ Укрсиббанк (МФО 351005), дослідивши докази та заслухавши думку прокурора і слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.333 та ч.1 ст.333 КК України.

В період травня-грудня 2012 року службові особи ПП Імакс, в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, експортували до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_3) контактори ТКС101ДОД, ТКС401ДОД, ТКД501ДОД, ТКД511ДОД, ТКС201ДОД; реле: ТКЕ24П1ГА, ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ52ПОДГ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновків державної експертизи №220/8361 від 18.12.2012 року, №220/2163 від 26.03.2013 року та №220/2137 від 23.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Крім того в лютому 2013 року службові особи ПП Імакс порушуючи порядок здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, намагались експортувати до ОСОБА_3 контактори ТКС203ДОДБ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновку державної експертизи №220/2163 від 26.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Як видно з видаткових накладних №4 від 8 травня 2012 року, №8 від 1 червня 2012 року, №10 від 19 червня 2012 року, №11 від 6 липня 2012 року, №12 від 27 липня 2012 року, №13 від 14 серпня 2012 року частину експортованих товарів, а саме: контактори ТКС201ДОД в кількості 9 штук, реле ТКЕ21ПОДГ в кількості 121 штуки, реле ТКЕ52ПОДГ у кількості 32 штук, контактори ТКЕ401ДОД 48 штук, контактори ТКС101ДОД в кількості 5 штук, заслінки 1919Т - в кількості 9 штук, реле ТКЕ24П1ГА - в кількості 60 штук, контактори ТКД511ДОД - в кількості 6 штук, контактори ТКД501ДОД - в кількості 3 штук, приватне підприємство Імакс придбало в фізичної особи підприємця ОСОБА_4.

Кошти за вищевказані товари були перераховані з банківського рахунку ПП Імакс №3979 відкритому в ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767) на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 №2400 відкритому в АТ Укрсиббанк (МФО 351005).

Згідно висновку науково-технічної експертизи виробником товарів, які були придбані ПП Імакс в ФОП ОСОБА_4 і в подальшому експортовані до ОСОБА_3 є підприємство Ельком (м. Череповець, Вологодська область, Російської Федирації) та ВАТ Велконт (м. Кірово-Чепецк, Кіровська область, Російської Федирації).

Відповідно до ст.ст. 4, 20, 22 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення затвердженого постановою КМУ №1807 від 20 листопада 3003 року для міжнародної передачі (імпорту) товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання встановлено спеціальний режим і їх імпорт здійснюється виключно на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт та отриманого в установленому порядку дозволу.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000015 наявні достатні підстави вважати, що документи по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 №2400, які знаходяться у володінні АТ Укрсиббанк (МФО 351005) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості що в них містяться будуть використані як докази, а тому існує необхідність отримання тимчасового доступ до них, з подальшим вилученням, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 7 грудня 2000 року N 2121-III, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ Укрсиббанк (МФО 351005) з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів за 2012 рік по рахунку ФОП ОСОБА_4 №2400 відкритому в АТ Укрсиббанк (МФО 351005), з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів;

- реєстраційних документів на підставі яких в АТ Укрсиббанк (МФО 351005) ФОП ОСОБА_4 було відкрито банківський рахунок №2400.

- картки із зразками підписів і відбитками печатки.

Строк дії даної ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси П.С. Грабовий