Провадження № 1-кс/161/4091/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 жовтня 2015 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів про відступлення права вимоги (договори цесії), укладених 07.08.2014 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що були посвідчені приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 та зареєстровані в реєстрі за № 1157 та № 1156, а також інших документів, які стали підставою для посвідчення даних договорів нотаріусом (договори та додаткові угоди до них, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження повноважень сторін, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення та інші документи) з наданням можливості їх вилучення, а також до реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 за 2014 рік з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаного реєстру.

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000093 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 будучи уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи службове становище, діючи умисно в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавив ФГВФО права на стягнення боргових зобов`язань з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом реалізації майна та інших активів, що спричинило нанесення інтересам держави матеріальних збитків у розмірі 3 570 951,75 грн.. 31.08.2015 року в ході огляду матеріалів господарської справи про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що договори про відступлення права вимоги (договори цесії), укладені 07.08.2014 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 були посвідчені приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів про відступлення права вимоги (договори цесії), укладених 07.08.2014 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що були посвідчені приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 та зареєстровані в реєстрі за № 1157 та № 1156, а також інших документів, які стали підставою для посвідчення даних договорів нотаріусом (договори та додаткові угоди до них, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження повноважень сторін, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення та інші документи) з наданням можливості вилучення оригіналів вказаних документів, а також до реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 за 2014 рік з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаного реєстру.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів про відступлення права вимоги (договори цесії), укладених 07.08.2014 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що були посвідчені приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 та зареєстровані в реєстрі за № 1157 та № 1156, а також інших документів, які стали підставою для посвідчення даних договорів нотаріусом (договори та додаткові угоди до них, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження повноважень сторін, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення та інші документи) з наданням можливості вилучення оригіналів вказаних документів, а також до реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 за 2014 рік з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаного реєстру.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1