26.11.2013
УХВАЛА
Іменем України

26 листопада 2013 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, погоджене з прокурором Орджонікідзевського району м. Харкова, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000967 від 18 березня 2013 року,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернулася до суду із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просила надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а сааме: роздруківок про рух грошових коштів за період з 26.06.2008 року по теперішній час на р/р № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що 26.08.2008 року, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою оформлення кредитного договору на придбання автомобіля «Хонда-Аккорд» г.н. НОМЕР_2 ., шляхом надання підробної довідки про доходи на ім`я ОСОБА_4 , шляхом обману, заволоділи грошима ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у суммі 129953 грн. 24 коп.

18 березня 2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000967 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник банку в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомленим належним чином.

Вислухавши слідчого, перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З копії протоколу допиту ОСОБА_4 вбачається, що у червні 2008 року до неї звернувся з проханням її син ОСОБА_5 та попросив придбати автомобіль марки « Хонда Аккорд» за 27500 дол США . З цією метою він запропонував оформити кредит у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». , при цьому ОСОБА_5 пообіцяв їй, що погасить кредит самостійно. Лише на умови того , що кредит буде погашати її син, вона погодилася допомогти йому і взяти кредит на своє ім`я, так як син не міг цього зробити самостійно через судимість 2004 року. В цей же місяць 2008 року, точної дати вона вже не пам`ятає, вона разом з сином ОСОБА_5 приїхали до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 , де вона заповнила необхідні документи , в тому числі і анкету, в якій у графі місце роботи, вона вказала, те місце роботи яке було написано в довідці про доходи, тобто підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заробітною платою 3700-4000 грн. Вона розуміла, що довідка підроблена, так як ніколи на даному підприємстві не працювала, проте промовчала, оскільки вважала , що все так і має бути. Після , вже коли почалися проблеми по виплаті за кредитом, вона дізналася від сина, що дану довідку про доходи, на його прохання, зробив його знайомий ОСОБА_6 . Приблизно через 1-2 дні, вона разом з сином отримали гроші за кредитом , які передала власнику автомобіля « Хонда Акорд», потім оформила автомобіль в ДАІ на своє ім`я , а в техпаспорт вписала сина. Крім того, ОСОБА_4 показала, що декілька раз проводила сплату за кредитом на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме р/р № НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги те, що отримання інформації про рух коштів на р/р № НОМЕР_1 має значення для правової кваліфікації дій ОСОБА_4 та подальшого провадження у кримінальній справі і виправдовує інтереси досудового розслідування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про застосування про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000967 від 18 березня 2013 року - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів про рух грошових коштів на р/р № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 за період з 26.06.2008 року по теперішній час, з можливістю отримання даної інформації на паперовому або цифровому носіях.

Дозволити слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів на р/р № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.12.2013 року.

Роз`яснити адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1