15.04.2014
Провадження № 1-кс/642/814/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Ст. слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарських та бухгалтерських документів цього підприємства по взаємовідносинам з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 «ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: договорів (з усіма додатками), актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, податкових накладних, банківських та платіжних документів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2013 року по теперішній час; фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», які свідчать про придбання товарів (послуг), які згодом були поставлені до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договорів (з усіма додатками), актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, податкових накладних, банківських та платіжних документів, що перебувають у ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання ст. слідчий посилався на те, що проводиться досудове розслідування, яке внесено в ЄРДР за № 0000258 від 03.09.2013 року. Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2013 р.р. посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеними цінами придбали матеріали та послуги під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин з цілою низькою суб`єктів господарювання, внаслідок чого державним інтересам були спричиненні збитки на суму понад 344 100 грн., тобто в особливо великих розмірах. Переможцем проведеного ВП «Північна електроенергетична система «ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тендера на виконання робіт з реконструкції об`єктів на ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з заміною трансформатора типу ТДТРГ-31500/1 10/35/6 на трансформатор типу ТДН-40000/110-УІ було визнано ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким 20.09.2013 року укладено відповідний договір на суму 2,7 млн. грн. До проведення вказаного тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору з ВП «Північна електроенергетична система «ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано проект на реконструкцію ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому проектом передбачено роботи з влаштування фундаменту під трансформатор, маслозбірники тощо, проте проект був прийнятий посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 «ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без зауважень, що призвело до не включення необхідного обсягу робіт в кошторис з реконструкції с ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до додаткових витрат державних коштів на проектування та здійснення робіт. В рамках договору № 80-0/0290-132 від 15.02.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було закуплено трансформатор ТДН-40000/110-У 1 за ціною 9 379 200 грн., яка перевищує ринкову вартість, яка орієнтовно складає 6,6 млн грн. для встановлення його на ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Як встановлено ДФІ в Харківській області в ході проведення ревізії підприємства в поточному році, проведення тендера на закупівлю трансформатора було здійснено посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 «ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з порушенням закону. Ст. слідчий також зазначив про те, що на його запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив додатковий строк для надання документів, однак так їх і не надало.

У судовому засіданні ст. слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився, а тому відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника.

Вислухавши ст. слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ст..214 ч2,3 КПК України досудове розслідування починається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 03.09.2013 року внесено запис за правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України, за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про те, що в період 2012 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зависили вартість виконаних робіт та придбаних матеріалів під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ РБП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », спричинивши збитки в сумі понад 344 100 гр., тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, вказані у клопотанні ст. слідчого відомості про те, що в період 2012 2013 рр. посадові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 енергетична система ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеними цінами придбали матеріали та послуги, внаслідок чого державним інтересам були спричинені збитки в сумі понад 344100 гр. не відповідають дійсності, оскільки це стосується лише 2012 року.

Слідчому судді не надано доказів про внесення в ЄРДР запису про кримінальне правопорушення за фактом проведення тендеру на закупівлю «Виконання робіт з реконструкції об`єктів ПС 330 кв «Лосеве» із заміною трансформатора 110 кв 5Т на трансформатор типу ТДН 40000/110-У1», переможцем якого було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Донецьк, з яким 20.09.2013 р. укладено відповідний договір на суму 2,7 млн. гр.. До проведення вказаного тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договору з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано проект на реконструкцію ПС « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». При цьому проектом не передбачено роботи з влаштування фундаменту під трансформатор ТДН-40000/1 10-У1, маслозбірники, тощо, проте проект був прийнятий посадовими особами ПВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без зауважень, що призвело до не включення необхідного обсягу робіт в кошторис з реконструкції ПС « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та відповідно до необхідності додаткових витрат державних коштів на проектування та здійснення робіт.

Оскільки вказаний факт не внесено до ЄРДР ст.. слідчий ОСОБА_3 не має право проводити слідчі дій згідно іншого ЄРДР №0000258

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчий ОСОБА_3 не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні, а також що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 14 березня 2014 р. у задоволенні аналогічного клопотання ст.. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 було відмовлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ВПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 «ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: договорів (з усіма додатками), актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, податкових накладних, банківських та платіжних документів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2013 року по теперішній час; фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», які свідчать про придбання товарів (послуг), які згодом були поставлені до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договорів ( з усіма додатками), актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, податкових накладних, банківських та платіжних документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1