печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7332/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

04 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

04.04.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., за погодженням старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва О.Станкова про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, які знаходяться у ПАТ "Сітібанк" (мфо 300584).

У судовому засідання слідчий Марголіс Д.О. внесене клопотання підтримав. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного під номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000048 від 30 січня 2013 року за фактом скоєння службовими особами ТОВ «Гап Україна» () умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичного руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Гап Україна» (), відкритих в ПАТ "Сітібанк" (мфо 300584), а саме: № 3007, № 3031, № 3082, № 3066, № 3104, 3163, № 3171 та № 302 у слідства постає необхідність в отриманні доступу до документів ТОВ «Гап Україна», що містять банківську таємницю та проведення їх виїмки.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Гап Україна» (), які перебувають у приміщенні ПАТ "Сітібанк".

Доводи слідчого на необхідність проведення надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Гап Україна» (), які перебувають у приміщенні ПАТ "Сітібанк", а саме по рахунку № 302, не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. про надання тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ на вилучення оригіналів документів з приміщення ПАТ "Сітібанк" (мфо 300584), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Гап Україна» (), а саме:

- належним чином завірених копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № 3007, № 3031, № 3082, № 3066, № 3104, 3163, № 3171, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків № 3007, № 3031, № 3082, № 3066, № 3104, 3163, № 317, в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ «Гап Україна» (), наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- договорів документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ "Сітібанк" (мфо 300584) з ТОВ «Гап Україна» (), накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- документи щодо ведення контролю та зняття операцій ТОВ «Гап Україна» () з банківського контролю ПАТ "Сітібанк" (мфо 300584) в тому числі оригіналів документів на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ТОВ «Гап Україна» () в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ПАТ "Сітібанк" (мфо 300584) та ТОВ «Гап Україна» ();

- в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії із письмовим зазначенням причин відсутності оригіналів документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська