Провадження №1-кс/200/9394/15
У Х В А Л А

20 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за абонентськими телефонними номерами: - за період з 01.01.2012 року по теперішній час; щодо абонента за номером: НОМЕР_1 , та ІМЕІ терміналами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2012 року по теперішній час.
Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 08.09.2015 року відносно невстановлених слідством осіб за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та підроблення, використання документів, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5, ст. 212 ч.3 КК України.
Невстановлені особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, незаконно використовуючи реквізити даних підприємств, складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності, які стали підставою для формування податкового кредиту підприємствами - вигодонабувачами, внаслідок чого, в період з грудня 2013 року по серпень 2014 року платниками податків реального сектору економіки в документах податкової звітності задекларувало наявність фінансово-господарських відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), які фактично не відбувались, що дозволило їм незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 4 223 095,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету на вищевказану суму, тобто в особливо великих розмірах.
08.09.2015 року з кримінального провадження №0000021 були виділені матеріали відносно невстановлених слідством осіб за фактом пособництва в умисному ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України які були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000004.
В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню № 0000021 були встановлені номери телефонів та коди ІМЕІ операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які використовували фігуранти по кримінальному провадженню ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені досудовим слідством особи.
Так згідно отриманої оперативної інформації (на підставі отриманих раніш ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ щодо отримання трафіків мобільного зв`язку по кримінальному провадженню № 0000021) було встановлено, що особи які були причетні до вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000021, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які є співучасниками злочину,та інші невстановлені досудовим слідством особи, продовжують вести злочину діяльність, використовуючи нові номери телефонів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які з метою конспірації та унеможливлювання фіксації місцезнаходження своїх офісних приміщень, які використовуються в злочинної діяльності, постійно змінюють номері SIM-карт, але постійно використовують мобільні термінали з ІМЕІ кодами.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація щодо осіб, які входять до складу злочинної групи, контактів фігурантів з представниками банківських установ та «клієнтами» конвертації готівкових коштів, використання фігурантами, з метою приховування незаконної діяльності декількох тіньових офісів, в приміщенні яких зберігаються бухгалтерські документи, печатки та штампи підконтрольних суб`єктів господарювання.
Крім того, необхідна інформація відносно осіб, які співпрацюють з членами конвертації та відомості щодо суб`єктів господарювання, документи та розрахункові рахунки яких використовуються фігурантами при наданні послуг по «конвертації» коштів. Встановлення інформації про коло осіб, з якими спілкуються особи, які входять до складу злочинного угрупування є важливим доказом у підтвердженні конвертації готівкових коштів у безготівкову форму та встановлення всіх осіб які входять до злочинної групи та скоюють відповідні правопорушення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені і причетні на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 ), та інших суб`єктів господарювання задіяних у злочинній схемі, встановлення ролі кожного у скоєнні злочинів, пов`язаних з умисним ухиленням від сплати податків та фіктивним підприємництвом, створення умов для незаконної конвертації грошових коштів особами які входять до складу стійкої злочинної групи, отримання фактичних даних, які свідчать про наявність злочинної змови між членами групи, а також про їх обізнаність стосовно незаконного характеру дій.
Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження № 000004 від 08.09.2015 року та отриманої оперативної інформації що надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_10 , для координування своєї противоправної діяльності злочинної групи до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені особи, які продовжують здійснювати протиправну діяльність, для здійснення якої спілкуються з представниками контрагентів - вигодонабувачів, інтереси яких представляє невстановлена слідством особа за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та ІМЕІ терміналів з кодами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Дана інформація підтверджується раніш проведеними заходами по кримінальному провадженню № 0000021, а саме проведенням тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвала номер 201/4818/15-к .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять технічну інформацію про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за абонентськими телефонними номерами: - за період з 01.12.2013 року по 31.08.2015 року; щодо абонента за номером: НОМЕР_1 , та ІМЕІ терміналами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - з наданням укладених договорів на контрактній основі за вказаний період.
Строк дії ухвали до 20 листопада 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1