№ 666/5437/15-к
Провадження № 1-кс/666/781/15

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення
23.09.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання погоджено з прокурором.
Враховуючи те, що для вирішення питань про документальне підтвердження висновків акту ревізії фінансово-господарської діяльності в ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.03.2015 необхідні спеціальні знання, отже виникла необхідність у призначенні в провадженні судової економічної експертизи.
20.08.2015 призначено судово-бухгалтерську експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
- наказ про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками;
- положення про заробітну плату, про преміювання;
- колективний договір;
- правила трудового внутрішнього розпорядку;
- накази про призначення, переміщення, звільнення працівників, які працюють за сумісництвом (зовнішнім та внутрішнім);
- заяви на прийом, переміщення, звільнення працівників, які працюють за сумісництвом (зовнішнім або внутрішнім);
- документи, з яких вбачається, що працівники, які працюють за сумісництвом ознайомлені з постановою КМУ №245 від 03.04.1993 р. «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»;
- Меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії»;
- розрахункові відомості із заробітної плати щодо нарахування заробітної плати;
- відомості на виплату грошей, видаткові касові ордери щодо виплати заробітної плати;
- книга «Журнал-головна».
- наказ про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками;
- положення про заробітну плату, про преміювання;
- колективний договір;
- правила трудового внутрішнього розпорядку;
- накази про призначення, переміщення, звільнення працівників, які працюють за сумісництвом (зовнішнім та внутрішнім);
- заяви на прийом, переміщення, звільнення працівників, які працюють за сумісництвом (зовнішнім або внутрішнім);
- документи, з яких вбачається, що працівники, які працюють за сумісництвом ознайомлені з постановою КМУ №245 від 03.04.1993 р. «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»;
- Меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії»;
- розрахункові відомості із заробітної плати щодо нарахування заробітної плати;
- відомості на виплату грошей, видаткові касові ордери щодо виплати заробітної плати;
- книга «Журнал-головна».
Херсонським державним університетом було надано відмову в наданні документів та зазначено, що згідно частини 2 статті 159 КПК України, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання доцільно проводити без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.
Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які необхідні для проведення судової економічної експертизи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для виплати заробітної плати за сумісництвом працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою по АДРЕСА_1 , та їх вилучення для подальшого дослідження, -
У Х В А Л И В:
- наказ про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками;
- положення про заробітну плату, про преміювання;
- колективний договір;
- правила трудового внутрішнього розпорядку;
- накази про призначення, переміщення, звільнення працівників, які працюють за сумісництвом (зовнішнім та внутрішнім);
- заяви на прийом, переміщення, звільнення працівників, які працюють за сумісництвом (зовнішнім або внутрішнім);
- документи, з яких вбачається, що працівники, які працюють за сумісництвом ознайомлені з постановою КМУ №245 від 03.04.1993 р. «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»;
- Меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії»;
- розрахункові відомості із заробітної плати щодо нарахування заробітної плати;
- відомості на виплату грошей, видаткові касові ордери щодо виплати заробітної плати;
- книга «Журнал-головна»,
які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться за адресою по АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали десять днів з моменту її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1