УХВАЛА

27 грудня 2012 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В. за участю слідчого Сопільняк К.П..

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання слідчого СВ Броварського МВ ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів.

встановив:

24.12. 2012 року слідчий СВ Броварського МВ за погодженням з старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається , що з Білоцерківської ОДПІ на адресу ГВПМ Білоцерківської ОДПІ Київської області ДПС надійшла службова записка №367 від 04.10.12 та №365 від 04.10.12 щодо проведення зразків підпису посадових осіб ТОВ «Еспекар». Дані матеріали було направлено до СТКЗР Білоцерківського МВ НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київської області щодо проведення експертного дослідження фінансово-господарських документів ФОП «ОСОБА_2П.» та ФОП «ОСОБА_3М.» з ТОВ «Еспекар» () в АДРЕСА_1. щодо надання транспортно експедиційних послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом.

Відповідно до висновку спеціаліста СТКЗР Білоцерківського МВ НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київської області №549 від 16.10. 12 року встановлено, що в договорах, актах виконаних робіт, видаткових накладних та типових формах № КО-1 в графі «підпис» виконані ймовірно не гр. ОСОБА_4, а іншою особою.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного Реєстру досудових розслідувань №0000214 від 24.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України за фактом підробки документу.

Під час досудової перевірки було встановлено, що між ФОП «ОСОБА_2П.» та ФОП «ОСОБА_3М.» з ТОВ «Еспекар» () відбувалась фінансово-господарська діяльність та відбувався безготівковий розрахунок за виконанні роботи та поставлену продукцію.Також в ході досудової перевірки було встановлено, що службові особи ТОВ «Еспекар» () відкрили у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, наступні карткові рахунки: № 102107, № 849064, № 058632, № 925429, № 980983, № 247681, № 972634, № 458144, № 317597, № 717492 та інші по яких здійснювався рух грошових коштів.

У звязку з викладеним, а також з виниклою необхідністю встановлення власників вище зазначених розрахункових рахунків, що забезпечить можливість встановити осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення, дійсності фактів проведення рухів грошових коштів по даному рахунку, виникає необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином документів, які містяться у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо клієнта ТОВ «Еспекар» ().

Вказані відомості про власника, що містяться у документах, повязані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ «Еспекар» (), а також відомості про рух коштів по рахунку можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Броварського МВ ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Броварського МВ ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Еспекар» (), а саме надати тимчасовий доступ до документів заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались до установи банку і знаходяться в банку, щодо відкриття та закриття слідуючих рахунків :

№ 102107, № 849064, № 058632,

№ 102107 № 925429, № 925429, № 872859, № 072776, № 409484, № 104908, № 431898, № 847803, № 577470, № 588590, № 130634, № 980983, № 247681, № 972634, № 458144, № 317597, № 717492, № 638884, № 822265, № 114656,

№ 810991, № 430572, № 949789, № 960266, № 687354, № 014754, № 813518, № 651459, № 925429, № 322853, № 687354, № 871781, № 014754, № 358467, № 236063, № 432711, № 257164, № 366724, № 917476, № 257164, № 818247, № 485351, № 538440, № 667535, № 948744, № 584610, № 782279, № 430572, № 091671, № 014754 № 799730, № 761375, № 947621, № 468614, № 441213, № 508753, № 794645, № 794986, № 310570, № 358467, № 468614, № 468820, № 851408, № 468614, № 129806, № 649050, № 058640, № 848818, № 212460, № 774382, № 995383, № 413149, № 015215, № 570372, № 430572, № 631059, № 091671, № 949789, № 546888, № 993555, № 687354, № 046037, № 031602, № 935944, № 618895, № 050158, № 750219, № 459272, № 413149, № 814292, № 121847, № 192827, № 679050, № 247681, № 430572, № 358940, № 200877, № 805072, № 980983, № 503680, № 814292, № 698955, № 384139, № 947621, № 312168, № 028640, № 208915, № 504964, № 925429, № 089333, № 917476, № 917476, № 851110, № 810991, № 953141, № 814292, № 667535, № 194010, № 317597, № 363222, № 917044, № 638884, № 358467, № 925429, № 969501, № 687354, № 977529, № 872859, № 322853, № 977529, № 198624, № 106686, № 778353, № 041879, № 293622, № 663886, № 035482, № 441527, № 613130, № 032177, № 194010, № 960266, № 985905, № 617905, № 109185, № 198624, № 357031, № 833880, № 322853, № 072776, № 893205, № 590814, № 203035, № 015215, № 985905, № 459272, № 607697, № 896316, № 389818, № 311786, № 236125,

№ 271992, № 610058, № 293622,

№ 872867, № 203035, № 322853,

№ 102107, № 849064, № 058632, № 925429, № 925429, № 872859, № 072776, № 409484, № 104908, № 431898, № 847803, № 577470, № 588590, № 130634, № 980983, № 247681, № 972634, № 458144, № 317597, № 717492, № 638884, № 822265, № 114656, № 810991, № 430572, № 949789, № 960266, № 687354, № 014754, № 813518, № 651459, № 925429, № 322853, № 687354, № 871781, № 014754, № 358467, № 236063, № 432711, № 257164, № 366724, № 917476, № 257164, № 818247, № 485351, № 538440, № 667535, № 948744, № 584610, № 782279, № 430572, № 091671, № 014754 № 799730, № 761375, № 947621, № 468614, № 441213, № 508753, № 794645, № 794986, № 310570, № 358467, № 468614, № 468820, № 851408, № 468614, № 129806, № 649050, № 058640, № 848818, № 212460, № 774382, № 995383, № 413149, № 015215, № 570372, № 430572, № 631059, № 091671, № 949789, № 546888, № 993555, № 687354, № 046037, № 031602, № 935944, № 618895, № 050158, № 750219, № 459272, № 413149, № 814292, № 121847, № 192827, № 679050, № 247681, № 430572, № 358940, № 200877, № 805072, № 980983, № 503680, № 814292, № 698955, № 384139, № 947621, № 312168, № 028640, № 208915, № 504964, № 925429, № 089333, № 917476, № 917476, № 851110, № 810991, № 953141, № 814292, № 667535,

№ 194010, № 317597, № 363222, № 917044, № 638884, № 358467, № 925429, № 969501, № 687354, № 977529, № 872859, № 322853, № 977529, № 198624, № 106686, № 778353, № 041879, № 293622, № 663886, № 035482, № 441527, № 613130, № 032177, № 194010, № 960266, № 985905, № 617905, № 109185, № 198624, № 357031, № 833880, № 322853, № 072776, № 893205, № 590814, № 203035, № 015215, № 985905, № 459272, № 607697, № 896316, № 389818, № 311786, № 236125, № 271992, № 610058, № 293622, № 872867, № 203035, № 322853; № 102107,

№ 849064, № 058632, № 925429,

№ 925429, № 872859, № 072776,

№ 409484, № 104908, № 431898,

№ 847803, № 577470, № 588590, № 130634, № 980983, № 247681, № 972634, № 458144, № 317597, № 717492, № 638884, № 822265, № 114656, № 810991, № 430572, № 949789, № 960266, № 687354, № 014754, № 813518, № 651459, № 925429, № 322853, № 687354, № 871781, № 014754, № 358467, № 236063, № 432711, № 257164, № 366724, № 917476, № 257164, № 818247, № 485351, № 538440, № 667535, № 948744, № 584610, № 782279, № 430572, № 091671, № 014754 № 799730, № 761375, № 947621, № 468614, № 441213, № 508753, № 794645, № 794986, № 310570, № 358467, № 468614, № 468820, № 851408, № 468614, № 129806, № 649050, № 058640, № 848818, № 212460, № 774382, № 995383, № 413149, № 015215, № 570372, № 430572, № 631059, № 091671, № 949789, № 546888, № 993555, № 687354, № 046037, № 031602, № 935944, № 618895, № 050158, № 750219, № 459272, № 413149, № 814292, № 121847, № 192827, № 679050, № 247681, № 430572, № 358940, № 200877, № 805072, № 980983, № 503680, № 814292, № 698955, № 384139, № 947621, № 312168, № 028640, № 208915, № 504964, № 925429, № 089333, № 917476, № 917476, № 851110, № 810991, № 953141, № 814292, № 667535, № 194010, № 317597, № 363222, № 917044, № 638884, № 358467, № 925429, № 969501, № 687354, № 977529, № 872859, № 322853, № 977529, № 198624, № 106686, № 778353, № 041879, № 293622, № 663886, № 035482, № 441527, № 613130, № 032177, № 194010, № 960266, № 985905, № 617905, № 109185, № 198624, № 357031, № 833880, № 322853, № 072776, № 893205, № 590814, № 203035, № 015215, № 985905, № 459272, № 607697, № 896316, № 389818, № 311786, № 236125, № 271992, № 610058, № 293622, № 872867, № 203035, № 322853.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в трьох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Батюк