Справа № 171/148/16-к
У х в а л а
27 січня 2016 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 00001319, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:
До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить надати тимчасовий доступ до документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 28.11.2015 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 коштами в сумі 4500 гривень. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.11.2015 року приблизно о 10 годині 45 хвилин йому на мобільний подзвонив його брат ОСОБА_6 , який повідомив, що продає газову колонку і хоче, щоб на карту потерпілого покупець перечислив кошти, так як в нього самого карта відсутня. Після чого о 11 годині 02 хвилини на мобільний ОСОБА_5 подзвонив невідомий, представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказав, що він від його брата щодо купівлі газової колонки. Невідомому на його прохання потерпілий ОСОБА_5 повідомив номер своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 та п`ятизначний номер цієї карти зі зворотної сторони. Після розмови приблизно через декілька хвилин ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, де було написано, що з його карти зняті кошти в сумі 4626,96 гривень. Потерпілий почав відразу телефонувати на номер НОМЕР_1 з якого йому дзвонив представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак ніхто не відповідав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

За даним фактом 28.11.2015 року розпочато кримінальне провадження № 00001319 від 28.11.2015 за ч. 1 ст. 190 КК України

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по банківським рахункам має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка його вчинила, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, що містять повний номер карти, на яку 28.11.2015 року здійснювався переказ коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належної потерпілому ОСОБА_5 , договору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власником вищевказаного карткового рахунку (держателем), на який 28.11.2015 року було здійснено переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належної потерпілому ОСОБА_5 , який складається із заповненої та підписаної заяви особи про випуск та видачу картки, де зазначені анкетні дані особи держателя, його місце проживання, інші контактні дані та фото із отриманою ним карткою, документів, що містять відомості про рух коштів карткового рахунку НОМЕР_2 , у період з 28.11.2015 року по 08 годину 27.01.2016 року, із зазначенням терміналів, де вчинялися кредитно-розрахункові операції, та їх місцезнаходження, матеріалів фото-відеозйомки проведення кредитно-розрахункових операцій карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 28.11.2015 року по 08 годину 27.01.2016 року із зазначенням терміналів, де вчинялися кредитно-розрахункові операції, та їх місцезнаходження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Задовольнити клопотання слідчого та дозволити слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять повний номер карти, на яку 28.11.2015 року здійснювався переказ коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 належної потерпілому ОСОБА_5 ; договору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власником вищевказаного карткового рахунку (держателем), на який 28.11.2015 року було здійснено переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належної потерпілому ОСОБА_5 , який складається із заповненої та підписаної заяви особи про випуск та видачу картки, де зазначені анкетні дані особи держателя, його місце проживання, інші контактні дані та фото із отриманою ним карткою; документів, що містять відомості про рух коштів карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 28.11.2015 року по 08 годину 27.01.2016 року, із зазначенням терміналів, де вчинялися кредитно-розрахункові операції, та їх місцезнаходження; матеріалів фото-відеозйомки проведення кредитно-розрахункових операцій карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 28.11.2015 року по 08 годину 27.01.2016 року із зазначенням терміналів де вчинялися кредитно-розрахункові операції та їх місцезнаходження.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищевказаних документів з метою їх огляду.

Термін дії даної ухвали 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1