КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-56/2010
Провадження № 4-56/2010
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення обшуку у кримінальній справі №10739005, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП «Таір-2» (код за ЕДРПОУ 33574707 м.Полтава), відкритих в АБ «Полтава-банк» (МФО 331489 м. Полтава), а також про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів в АБ «Полтава-банк» (МФО 331489 м. Полтава).

Подання обґрунтоване тим, що за фактом створення субєктів підприємницької діяльності ПП «Плай» (м.Полтава, ), ПП «Таір-2» (м.Полтава, ) з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно значну матеріальну шкоду, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України порушено кримінальну справу №10739005.

Згідно вказаного подання гр.ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2008-2009 років, умисно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, створив ряд субєктів підприємницької діяльності: ПП „ВКФ „Домінос( м.Полтава код за ), ТОН ВП „Плай (м. Полтава, код за ), ПП „Таір-2 (м. Полтава, код за ), зареєструвавши їх в Полтавському міськвиконкомі та Полтавській райдержадміністрації на себе, та на своїх знайомих - жителів м. Полтави.

Крім того, згідно подання ОСОБА_2 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, зберігає на банківських рахунках підконтрольного йому підприємства ПП «Таір-2» (код за м.Полтава) -0 (Українська гривня) - відкритий 15.07.2005 року, в АБ «Полтава-банк» (МФО 331489 м. Полтава).

Посилаючись на необхідність повного, всебічного та обєктивного розслідування, забезпечення відшкодування заподіяної державі шкоди, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна просив суд винести постанову про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться, або будуть надходити на вказані рахунки ПП «Таір-2» ( м.Полтава), відкриті в АБ «Полтава-банк» (МФО 331489 м. Полтава), зобовязати банківську установу негайно повідомити СВ ПМ ДПА. у Полтавській області на яку саме суму накладено арешт, а крім того, надати дозвіл на проведення виїмки у вказаній банківській установі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

За таких обставин подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 125, 126КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ПП «Таір-2» (код за ЕДРПОУ 33574707 м.Полтава), у тому числі на банківському рахунку №2601*9645800 (Українська гривня) - відкритий 15.07.2005 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок),

які знаходяться, з АБ «Полтава-банк» (МФО 331489 м. Полтава).

Зобовязати АБ Полтава-банк» (МФО 331489 м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку

надходження коштів на зазначені банківські рахунки «Таір-2» (код за ЕДРПОУ 33574707 м.Полтава) у подальшому.

Зобов'язати АБ «Полтава-банк " негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПП «Таір-2» (код за ЕДРПОУ 33574707 м.Полтава) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних я чейок .

Заборонити здійснення платежів з рахунку у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489 м. Полтава) та всіх структурних підрозділах дььд банківської установи ПП «Таір-2» (код за ЕДРПОУ 33574707 м.Полтава) за виключення« л: дітулзих до бюджету/.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АБ «Полтава-банк» (МФО 33145 м.Полтава) по всіх банківських рахунках ПП «Таір-2» (код за ЕДРПОУ 33574707 м.Гллльаа.- % тому числі по банківському рахунку №0 (Українська гривня) - відкрите? І5 'Ті 05 року, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді осе: гад],нків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу переразр закня коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів з: вказаних банківських рахунках ПП «Таір- 2» (код за ЕДРПОУ 33574707 м.Полтава): за ел;ь . їх використання; документів про залишок коштів на зазначених : інзсзсьхих рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених :ь. нків, отримання та видач' на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгсанх розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи і стс документування (фотографій осіб, які

проводили операції по вказаних банківських операціях з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання:

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та вищих документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по Еказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час:

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП «Таір-2» (код за ЕДРПОУ 33574707 м.Полтава):платіжних доручень, грошових чеків по зазначених гльвівських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП «Таір-2" код за ЕДРПОУ 33574707м.Полтава) в АБ «Полтава-банк» (МФО 331489 м.Полтава)

Суддя В.М.Шиян