Ухвала №1-кс/755/2943/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 17.07.2015 року по 22.07.2015 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), також фотографії осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів.
Як вбачається з клопотання слідчого, 20 липня 2015 року, до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що 17.07.2015 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа металевими кегами у кількості 310 штук, які перебували у його власності.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетний ОСОБА_6 на ім`я якого відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_8 та слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 17.07.2015 року по 22.07.2015 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), також фотографії осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: