19.08.2015
Справа № 642/7060/15к
Провадження № 1кс/642/2206/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:
Старший слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальне провадження №0000022, відомості про яке внесені до ЄРДР прокуратурою Харківської області 29.05.2015, про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, розтратили ввірене їм майно шляхом перерахування в інтересах 3-х осіб коштів у сумі 1 млн. 797 тис. грн., чим завдали істотної шкоди інтересам держави.

В ході розслідування встановлено, що директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 28.10.2014 з директором ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , що є переможцем процедур державних закупівель, укладено ряд договорів про придбання 5-ти спеціальних аварійно-ремонтних автомобілів за бюджетні кошти на суму 1, 901 млн. грн.

У подальшому посадові особи ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документально оформили передачу комунальному підприємству транспортних засобів шляхом складання видаткових накладних від 07.11.2014 та 01.12.2014. При цьому, в день складання вказаних актів приймання-передачі товарів посадові особи ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договори зберігання, відповідно до яких автомобілі передані на відповідальне зберігання ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі зазначених документів платіжними дорученнями від 28.11.2014, 02.12.2014 та 30.12.2014 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало кошти в сумі 1,9 млн. грн. на рахунок ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ).

В матеріалах кримінального провадження містяться копії відповідних договорів придбання товарів, згідно яких оплата здійснювалась з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО № НОМЕР_1 , що також підтверджується відповідними платіжними дорученнями.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, в тому числі почеркознавчих, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на судове засідання не з`явився, будучи попередженим про нього належним чином.

Суд, вислухавши прокурора прокуратури міста Харкова ОСОБА_6 який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 вказані у клопотанні документи.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України,-

ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по р/р КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.10.2014 року по 01.08.2015 року; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з метою їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , прошу доручити старшому слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням працівникам Управління СБУ в Харківській області
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1