У Х В А Л А

Справа № 569/9448/14-к

26 червня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 яке погоджене старшим прокурором про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом оформлення у період грудень 2011 року січень 2013 року безтоварних фінансово-господарських операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_7 ) завищили суму податкового кредиту з ПДВ, чим у свою чергу завищили протягом лютого грудня 2012 року суму бюджетного відшкодування з ПДВ та незаконного відшкодували з бюджету на розрахунковий рахунок кошти у загальній сумі 267,4 тис. грн.

В ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в будинку АДРЕСА_1 , знаходиться інформація щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 01.12.2011 року по 31.01.2013 року по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 ), які мають значення по справі.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення об`єктивних даних стосовно фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, є дані по розрахунковому рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банку та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Представник банку на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, необхідне проведення судових експертиз, пред`явлення для впізнання учасникам кримінального провадження, а також безпосереднього використання в ході судового розгляду, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформація щодо щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 01.12.2011 року по 31.01.2013 року по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 ), які знаходяться в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в будинку АДРЕСА_1 та можливість його вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1