НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 182/7045/15-к
Провадження № 1-кп/0182/700/2015
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2015 року м. Нікополь
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:
головуючого судді- ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Нікополі кримінальне провадження №0000012 за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь Дніпропетровської області, не працюючого, одруженого, громадянина України, освіта середня, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст.89 КК України не судимого:

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України,

за участю сторін кримінального провадження

прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 без оформления належним чином відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством України для вказаного виду діяльності, без державної реєстрації у встановленому законом порядку фізичною особою - підриємцем, не перебуваючи на обліку як платник податків та не маючи спеціального дозволу ліцензії на право виготовлення та реалізації спирту та спиртних напоїв, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року, згідно якого виготовлення і роздрібна торгівля спиртом і спиртними напоями здійснюється тільки за наявності спеціального дозволу (ліцензії), діючи з корисних мотивів незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом відкриття підпільного цеху за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи з корисних мотивів, направлених на досягнення злочинного результату щодо незаконного виготовлення, шляхом відкриття підпільного цеху алкогольних напоїв та подальшого їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту громадянам, неодноразово придбав у невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи у м. Запоріжжя, спирт у пластикових каністрах, об`ємом по 20 та 30 літрів кожна, металеві ковпачки, скляні пляшки від горілки, марки акцизного податку України, після чого зберігав вказані предмети за місцем свого мешкання, за адресою АДРЕСА_1 , з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв для подальшого зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту громадянам.

Реалізуючи злочинний намір, спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, ОСОБА_3 в кустарних умовах без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів і санітарних норм, в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи предмети заздалегідь пристосовані для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме - пластикові каністри, лійку, шлангу, спеціальний ключ для закорковування кришок на пляшках з горілчаними виробами, підготовлені скляні пляшки від горілчаних виробів, шляхом змішування спирту етилового з підготовленою питною водою, незаконно виготовляв водно- спиртові розчини, які розливав в підготовлені скляні пляшки, об`ємом по 0,5 л. з етикетками горілка «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Алкоголь Менеджмент Груп», горілка «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Латона Інвест», горілка «Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод Продтовар», горілка «Пшенична Олександрія» виробництва ТОВ «Олександрія Бліг», горілка «Пшениця» ємністю 0,5 літра виробництва ТОВ «Кримський вино-горілчаний холдінг» та горілка «Пшенична межа» виробництва ТОВ «ДА- ЛВ» після чого незаконно виготовлені горілчані напої останній закручував металевими ковпачками для закупорювання горілчаних виробів та заклеював марками акцизного податку України, тим самим надаючи вказаним незаконно виготовленим алкогольним напоям ознак заводського виробництва та належності до сертифікованої алкогольної продукції відомих вітчизняних торгових марок.

В ході досудового розслідування 19.08.2015 року на підставі ухвали суду Дзержинського району м. Кривого Рогу від 12.08.2015 проведено обшук житлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , в якому мешкає гр. ОСОБА_3 .

Під час обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено алкогольні напої з ознаками фальсифікації, а саме: горілка «Пшенична Мрія» ємністю 0,5 літра виробництва ТОВ «Алкоголь Менеджмент Груп» обклеєні марками акцизного податку України у кількості 160 пляшок, горілка «Пшенична Мрія» ємністю 0,5 літра виробництва

ТОВ «Латона Інвест» обклеєні марками акцизного податку України у кількості 20 пляшок, горілка «Пшенична» ємністю 0,5 літра виробництва ПрАТ «Люботинський завод Продтовар» обклеєні марками акцизного податку України у кількості 60 пляшок, горілка «Пшенична Олександрія» ємністю 0,5 літра виробництва ТОВ «Олександрія Бліг» обклеєні марками акцизного податку України у кількості 122 пляшки, горілка «Пшениця» ємністю 0,5 літра виробництва ТОВ «Кримський вино-горілчаний холдінг» обклеєні марками акцизного податку України у кількості 10 пляшок, горілка «Пшенична межа» ємністю 0,5 літра виробництва ТОВ «ДА-ЛВ» обклеєні марками акцизного податку України у кількості 28 пляшок та вилучено рідину із характерним запахом спирту, яка знаходилась у пластикових ємностях об`ємом близько 175 літрів, 235 порожніх пляшок від горілки «Пшенична Олександрія» виробництва ТОВ «Олександрія-БЛІГ», 1409 нових ковпачків жовтого кольору для закорковування пляшок з горілкою, 1050 бувших у використанні ковпачків для закорковування пляшок з горілкою, етикетки горілки «Пшенична Мрія», а саме: лицевих етикеток 1020 штук та тильних етикеток 909 штук, 196 нових марок акцизного податку, ключ для закорковування пляшок з горілчаними виробами, 76 листів на яких надруковані марки акцизного податку у кількості 1520 штук, три порожні ємкості об`ємом по тридцять літрів кожна, сім порожніх ємкостей об`ємом по двадцять літрів кожна, лійка для розливу рідини, шланга для розливу рідини, рулон поліетиленової плівки для обгартування ящиків з горілчаними виробами.

19.08.2015 року в ході слідчих дій по кримінальному провадженню № 0000012 від 09.09.2014 року, на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 12.08.2015 року співробітниками податкової міліції за адресою Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Лебединське, вул. Степова 4, проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено алкогольні напої з ознаками фальсифікації, а саме: горілка «Пшенична Мрія» ємністю 0,5 літра заповнені прозорою рідиною виробництва ТОВ «Алкоголь Менеджмент Груп» обклеєні марками акцизного податку України у кількості 46 пляшок, горілка «Пшенична Олександрія» ємністю 0,5 літра з прозорою рідиною виробництва ТОВ «Олександрія Бліг» обклеєні марками акцизного податку України у кількості 43 пляшок, горілка «Пшенична Мрія» ємністю 0,5 літра заповнені прозорою рідиною виробництва ТОВ «Латона Інвест» обклеєні марками акцизного податку України у кількості 23 пляшок, горілка «Пшенична хвиля» ємністю 0,5 літра заповнені прозорою рідиною виробництва СП ТОВ «ДА-ЛВ» обклеєні марками акцизного податку України у кількості 7 пляшок.

За результатами обшуку допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що вилучену у неї горілку, яку вона придбала для власних потреб, їй поставляв чоловік на ім`я ОСОБА_7 , котрий привозив вказані напої на автомобілі.

У ході пред`явлення особи для впізнання свідок ОСОБА_6 впізнала ОСОБА_3 як особу, яка продавала їй незаконно виготовлені алкогольні вироби.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області № 371 від 21.08.2015 року надані на дослідження зразки горілчаних виробів, які були вилучені в ході обшуку у гр. ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 та зразки горілчаних виробів, які були вилучені в ході обшуку у ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 , схожі між собою за консистенцією мікродомішок, за якісним складом та вмістом ідентифікованих компонентів, тобто мають загальну родову належність.

Водночас встановлено, що згідно висновку експерта НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області № 371 від 21.08.2015 року надані на дослідження зразки з рідиною, що знаходиться в скляних пляшках з етикетками торгових марок горілка «Пшениця» виробництва ТОВ «Кримський вино-горілчаний холдінг», горілка «Пшенична» виробництва СП ТОВ «ДА-ЛВ», горілка «Пшенична» виробництва ТОВ «Латона-Інвест», горілка «Пшенична Мрія» виробництва ТОВ «Алклголь Менеджмент Груп», горілка «Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод Продтовари» та горілка «Пшенична Олександрія» виробництва ТОВ «Олександрія-Бліг», а також пластикові ємності з прозорою рідиною з запахом спирту, які було вилучено в ході обшуку працівниками податкової міліції у ОСОБА_3 , містять спирт етиловий та є кустарно виготовленими міцними алкогольними напоями - водно-спиртовими сумішами, виготовлені з недоброякісної сировини, отриманими шляхом розведення спирту етилового водою, що не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», та становить загрозу для здоров`я людини.

Надані кустарно виготовлені алкогольні напої водно-спиртові розчини, виготовлені з недоброякісної сировини - спирту етилового, що не відповідає вимогам ДСТУ4221:2003 «Спирт етилових ректифікований.

Надані алкогольні напої є недоброякісними харчовими продуктами, фальсифікованими під горілку.

Надані алкогольні напої до вживання не придатні та є небезпечними для здоров`я людини.

Надані алкогольні напої схожі між собою за концентраціями мікро домішок, за якісним складом та вмістом ідентифікованих компонентів, а також мають загальну родову належність та складали раніше єдиний об`єм.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у період з 2014 року по серпень 2015 року у м. Запоріжжя незаконно придбав у невстановленої особи підроблені марки акцизного податку України у кількості приблизно 2000 шт. по ціні 10 копійок за 1 шт., які на власному автомобілі марки ВАЗ-21110, з реєстраційним номером НОМЕР_1 перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою використання при продажу товарів (алкогольних напоїв). Після чого за місцем свого мешкання наклеював вищевказані марки акцизного податку України на ковпачки та горловини незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв котрі збував в торгові заклади Нікопольського району.

19.08.2015 в ході обшуку помешкання гр. ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками податкової міліції були виявлені та вилучені 196 підроблених марок акцизного податку України та 76 листів формату А4 на яких були надруковані марки акцизного податку України у кількості 1520 штук, які згідно висновку експерта НДКЦ УМВС України в Дніпропетровській області № 58/06-446 від 21.08.2015 року не відповідають за своїми ознаками зразку марок виготовлених на Поліграфічному комбінаті «Україна» та виготовлені способом струменевого друку за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки струменевого типу.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 винним себе визнав повністю, підтвердив факти скоєння ним злочинів та щиро покаявся. Суд, з урахуванням думки сторін кримінального провадження, визнав недоцільним дослідження інших доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, а тому кримінальне провадження розглянуто в порядку ч.3 ст.349 КПК України. Дії обвинуваченого слід кваліфікувати за ч.1 ст. 204 КК України за ознаками незаконного зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; за ч. 2 ст. 204 КК України за ознаками незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху; за ч.3 ст. 204 КК України за ознаками незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становить загрозу для життя і здоров`я людей; за ч. 1 ст. 199 КК України за ознаками зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів, незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

Призначаючи покарання обвинуваченому, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, особу винного, його щире каяття, і вважає необхідним призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі.

При цьому суд дійшов висновку про можливість виправлення обвинуваченого без відбуття покарання, а тому необхідно до нього застосувати звільнення від відбування покарання з випробуванням, відповідно до ст. 75 КК України.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинуваченого на підставі ст. 124 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд
ЗАСУДИВ :
Визнати ОСОБА_3 винним в скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України і призначити йому покарання:

-за ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідає 17000 гривням, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

-за ч.2 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідає 51000 гривням, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення;

-за ч.3 ст.204 КК України у вигляді п`яти років позбавлення волі, з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для їх виготовлення;

-за ч.1 ст.199 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на п`ять років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для їх виготовлення.

На підставі ст. 75, 76 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з випробуванням терміном один рік, якщо він не вчинить нового злочину, та не виїжджатиме за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

Запобіжний захід обраний ОСОБА_3 у вигляді особистого зобов`язання, залишити до набрання чинності вироком.

Речові докази у кримінальному провадженні, які знаходяться у камері зберігання речових доказів ГВПМ Криворізької південної ОДПІ в Дніпропетровській області ДПС по квитанції про прийом речових доказів по кримінальному провадженню № 0000012 від 09.09.2014 року, всього 51 найменування, за виключенням п.39, підлягають знищенню.
Речовий доказ у кримінальному провадженні (п.39 по квитанції про прийом речових доказів по кримінальному провадженню № 0000012 від 09.09.2014 року) мобільний телефон «Nokia» - «Fccid- qtlpm-839» з картою « НОМЕР_2 та картою «МТС-405799678» підлягає поверненню ОСОБА_3 .

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати у сумі 4482 гривні 84 копійки.

На вирок може бути подана апеляція протягом 30 діб з дня його проголошення через Нікопольський міськрайонний суд.

Суддя: