Справа № 2607/8643/12
П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Захарчук С. С. ,

при секретарі Власенко Л. В.,

за участю прокурора Ападіна І.В.,

розглянувши заяву начальника СВ управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_1, про вирішення питання щодо зміни постанови суду від 12 липня 2012 року в частині зазначення ЄДРПОУ ТОВ «Астеріс»,

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до постанови Подільського районного суду м. Києва від 12 липня 2012 року подання старшого прокурора відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_2, про розкриття інформації, що містить банківську таємницю щодо клієнта ПАТ «Асвіо Банк» - ТОВ «Астеріс» та проведення виїмки документів задоволено. Надано дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю щодо клієнта ПАТ «Асвіо Банк» - ТОВ «Астеріс» та проведення виїмки оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів клієнта:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № 7001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 7001, відкритому для ТОВ «Астеріс», код ЄДРПОУ 3673306, з дня відкриття по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 7001, з дня відкриття по день проведення виїмки;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Астеріс», код ЄДРПОУ 3673306 операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Асвіо Банк», МФО 353489, банківських операцій по розрахунках ТОВ «Астеріс», код ЄДРПОУ 3673306, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 7001, який відкритий для ТОВ «Астеріс», код ЄДРПОУ 3673306 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки.

Відповідно до ч. 1 ст. 409 КПК України питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку, включаючи визначення розміру і розподілення судових витрат, якщо суд не вирішив цих питань, вирішуються судом, який постановив вирок.

У звязку з тим, що при виконанні постанови Подільського районного суду м. Києва від 12 липня 2012 року виникли протиріччя у звязку з неправильним зазначенням у постанові коду ЄДРПОУ ТОВ «Астеріс», суд дійшов висновку про задоволення заяви начальника СВ управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_1, шляхом усунення протиріч, змінивши по тексту постанови Подільського районного суду м. Києва від 12 липня 2012 року код ЄДРПОУ ТОВ «Астеріс» з «3673306» на «36473306».

Керуючись ст. 409 КПК України суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Заяву начальника СВ управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_1 - задовольнити.

Усунути протиріччя, які виникли при виконанні постанови Подільського районного суду м. Києва від 12 липня 2012 року, змінивши по тексту постанови Подільського районного суду м. Києва від 12 липня 2012 року код ЄДРПОУ ТОВ «Астеріс» з «3673306» на «36473306».

З урахуванням зазначеного, викласти резолютивну частину постанови Подільського районного суду м. Києва від 12 липня 2012 року у наступній редакції: «Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю щодо клієнта ПАТ «Асвіо Банк» - ТОВ «Астеріс» та проведення виїмки оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів клієнта:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № 7001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 7001, відкритому для ТОВ «Астеріс», , з дня відкриття по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 7001, з дня відкриття по день проведення виїмки;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Астеріс», операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Асвіо Банк», МФО 353489, банківських операцій по розрахунках ТОВ «Астеріс», , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 7001, який відкритий для ТОВ «Астеріс», у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_3