05.02.2016
№ 1-«кс»/522/1616/16
УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна на відповідальне зберігання, в рамках кримінального провадження за № 0000076 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з кінця 2011 року по лютий 2014 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , невстановленими службовими особами Державної митної служби України та іншими невстановленими слідством особами з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, організував вчинення особливо тяжких та інших злочинів, пов`язаних з створенням фіктивних підприємств, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, підробленням та використанням завідомо підроблених документів.
Так, у період з середини вересня 2011 року по кінець 2013 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими співучасниками у відповідності до розробленого злочинного плану організував придбання або створення суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код 38674635), ПП «Фірма «Армада Плюс» (), ТОВ «ГазУкраїна-2020» (код 37428778), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (код 38809821), а також інші невстановлені суб`єкти підприємницької діяльності, які використовувались для оформлення на нафтобазах зон митного контролю митних складів, декларування на митниці ввезених на територію України нафтопродуктів, документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів, які в дійсності незаконно реалізовувались на території України, перевезення цих нафтопродуктів залізничним та автомобільним транспортом; реалізації незаконно ввезених нафтопродуктів на внутрішньому оптовому ринку, документального оформлення цих фіктивних операцій, легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок незаконної реалізації нафтопродуктів.
Крім того, за вказівкою ОСОБА_4 у період з січня 2012 року по грудень 2013 року ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені особи підшукали та взяли в оренду від імені ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада Плюс» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували, та які вони використовували для незаконної реалізації нафтопродуктів.
У період з початку 2012 року по лютий 2014 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими співучасниками організували придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови) у підприємств виробників та постачальників з різних країн світу, а саме: Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Швейцарії, Нідерландів, Греції, Італії, Туркменістану, Великобританії, Сербії, Узбекистану, Казахстану, Естонії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Татарстану, Польщі, Угорщини, Ізраїлю, США, а також їх ввезення на територію України автомобільним, залізничним та морським транспортом від імені фіктивних підприємств ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «Армада Плюс», ТОВ «Цикловаст» в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний АИ-92, RON 95, паливо дизельне, тощо).
У зазначений період часу ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановленими слідством особами здійснено незаконну реалізацію нерозмитнених нафтопродуктів від імені ТОВ «ГазУкраїна-2020» підприємствам нафтотредерам на загальну суму понад 36 млрд. грн.
При цьому, ОСОБА_4 та інші співучасники з метою прикриття своєї протиправної діяльності щодо реалізації нерозмитнених нафтопродуктів, організували виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених первинних бухгалтерських та фінансово господарських документів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, актів прийому передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ГазУкраїна-2020» здійснювало поставки нафтопродуктів на адресу підприємств нафтотрейдерів, хоча в дійсності дане підприємство не ввозило, не оформляло та не володіло жодними паливно-мастильними матеріалами, та було створено, виключно, з метою прикриття незаконної діяльності.
У той же час ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені співучасники, організували виготовлення невстановленими особами підроблених митних декларацій, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про переміщення нафтопродуктів, які знаходяться в митному режимі «митний склад», з територій нафтобаз ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «Армада Плюс», ТОВ «Цикловаст» за межі території України в митному режимі «реекспорт» через порти Ізмаїл та Рені, а також до ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» в митному режимі «транзит», хоча згідно інформації ДП «Укрзалізниця» ці нафтопродукти були перевезені по території України та розміщені на нафтобазах підприємств нафтотредерів, які їх придбали у ТОВ «ГазУкраїна-2020» без розмитнення та сплати належних податків, зборів та платежів.
Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, які виразились в фіктивному підприємництві, підробленні та використанні завідомо підроблених документів Державі завдано збитків в розмірі 7 763,7 млн. грн. у вигляді несплати податків, зборів та платежів (акцизний податок, податок на додану вартість, екологічний податок) ТОВ «Цикловаст» в розмірі 429, 2 млн. грн. та ТОВ «Зовнітрансгаз» в розмірі 7 334,5 млн. грн.
Надалі, отриманий в результаті вчинення фіктивного підприємництва прибуток, ОСОБА_4 та співучасники легалізували (відмили), а саме частину прибутку використовували для сплати залізничних та автомобільних перевезень нафтопродуктів, оренди нафтобаз, а частину коштів перерахували на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, в особливо великих розмірах.
Для реалізації вище вказаної злочинної схеми ОСОБА_4 легалізуючи кошти здобуті злочинним шляхом, в середині 2013 року через компанію «Епсон Лимитед» («EMPSON LIMITED», Кіпр) придбав нафтопереробний завод, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова Гора, 1/1, на який здійснювалось ввезення імпортованих нафтопродуктів та сирої нафти для їх переробки та подальшого вивезення за межі території України в режимах «реекспорт» та «транзит». Фактично ввезені на завод нафтопродукти реалізовувались на території України без сплати митних зборів, податків та платежів.
Відповідно до листа Південної митниці Міндоходів від 28.04.2014 № 6188/15-70-61 проведено перевірку відповідності фактичних об`ємів нафтопродуктів, які знаходяться на території ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», даним документального контролю, в ході якої встановлено, що в резервуарах нафтопереробного заводу виявлено 33 217 432 кг. нафтопродуктів, що на 271 736 012 кг., або в 9 разів менше, а ніж повинно бути.
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 06.03.2014 накладено арешт на нафту, продукти її переробки, у тому числі бензин та дизельне паливо, які мають значення речових доказів та зберігаються на території ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова Гора, 1/1.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2014 накладено арешт на нерухоме майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», яке знаходиться за вказаною адресою.
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2014 у справі № 522/20553/14-к надано дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів, а саме газового конденсату у кількості 1180 тонн та нафтопродуктів у кількості 65 733 тонн, на які накладено арешт, та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України Державним підприємством «Укртранснафтопродукт».

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 13.11.2015 надано дозвіл на передачу всього нерухомого майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» () на відповідальне зберігання та оперативне управління відповідно до чинного законодавства України - Державі, в особі Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (), що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Службових осіб ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» зобов`язано передати вищевказане нерухоме майно та земельну ділянку нафтопереробного заводу, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1, а Державному підприємству «Укртранснафтопродукт» прийняти його зі складанням відповідних актів прийому передачі на відповідальне зберігання та оперативне управління у відповідності до чинного законодавства України, з метою підтримання майна, яке включає в себе трубопроводи, резервуарний парк, електричне, насосне та інше обладнання, необхідне систематичне та своєчасне проведення регламентних робіт по обслуговуванню та ремонту обладнання, а також проведення необхідних заходів, спрямованих на підтримання належного стану резервуарного парку та трубопроводів, з метою запобігання корозії та зношення, зокрема, але не виключно заповнення резервуарів відповідними нафтопродуктами.
Однак службові особи ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» відмовилися виконувати ухвалу суду від 13.11.2015 та покинули територію нафтопереробного заводу без передачі майна по акту опису, оцінки та передачі майна.

Таким чином, Державним підприємством «Укртранснафтопродукт» прийнято майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» по акту опису, оцінки та передачі майна підписаному в односторонньому порядку.

Відповідно до офіційних даних, оприлюднених в Агентстві розвитку інфраструктури фондового ринку України, основним акціонером ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» є Компанія з обмеженою відповідальністю «ЕМПСОН ЛІМІТЕД» («EMPSON LIMITED», Кіпр), якій належить 1 817 561 412 штук простих іменних акцій ПАТ «Одеський НПЗ» (99,5766% статутного капіталу ПАТ «Одеський НПЗ»). Компанія з обмеженою відповідальністю «ЕМПСОН ЛІМІТЕД» («EMPSON LIMITED») також є єдиним засновником ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ Україна» (код ЕДРПОУ 34737717), якій належать ВРП-110кВ (відкритий розподільчий пристрій) та нежитлові будівлі енергоблоку - когенераційної установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії з утилізацією атмосферного залишку вісбрекінгу, що забезпечують життєдіяльність ПАТ «Одеський НПЗ».

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 на зазначене майно, яке розташоване за адресою м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1 та 1/1, накладено арешт шляхом заборони розпорядження, продажу та передачі майнових прав на нього.

Крім того, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 накладено арешт на все рухоме майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» шляхом заборони розпорядження, продажу та передачі майнових прав на нього.
Державне підприємство «Укртранснафтопродукт» 25.01.2016 звернулось до прокуратури Одеської області з листом щодо передачі йому на відповідальне зберігання та оперативне управління арештованого нерухомого та рухомого майна ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ Україна», а також усього рухомого майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», на яке ухвалами Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 накладено арешт, для налагодження нормального функціонування нафтопереробного заводу, забезпечення належного технічного стану майна комплексу та безаварійної роботи комплексу, в тому числі уникнення пошкоджень та повного виходу із строю обладнання, пожеж та втрат людського життя, оскільки зазначене арештоване майно є невід`ємною частиною цілісного майнового комплексу Одеського нафтопереробного заводу.
На підстави вищевикладеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або подачі цивільного позову у вказаному кримінальному провадженні, а також належного зберігання арештованого майна, прокурор просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку прокурора, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити, з наступних підстав.

Відповідності до ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження; при цьому гроші, цінності та інше майно, які використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення конфіскуються; а також гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною чи юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх повністю або частково перетворено, конфіскується.
Згідно пункту 28 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, установлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному Кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду.
Згідно ст. 41 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органам дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 ГПУ, МВС України, ДПАУ СБУ, ДСАУ, «Майно, на яке накладено арешт, передається згідно з рішенням слідчого, прокурора та суду, виходячи з конкретних обставин та інтересів справи, на зберігання представникові територіальної держадміністрації або житлово-експлуатаційної організації, державної служби охорони органів внутрішніх справ, а також організації, якій завдані збитки, або власникові цього майна чи його родичу, якому роз`яснюється його відповідальність за зберігання прийнятого майна, про що у нього відбирається розписка». Тобто, приймаючи до уваги, що злочинними діями вищевказаних осіб нанесено шкоду Державі в особливо великих розмірах, можлива передача майна, на який накладено арешт Державі, як організації, якій завдані збитки.
Згідно вимогам ДСТУ 4454:2005 «Нафта та нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання», в якому вказано, що металеві резервуари, за виключенням резервуарів підприємств довгострокового зберігання, повинні піддаватися періодичної зачистки в залежності від виду бензину чи нафтопродукту в періодичністю від 2 разів на рік до разу на два роки, а також по мірі необхідності, для збереження їх якості, надійної експлуатації резервуарів і обладнання».
Прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що зберігання майна ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ Україна», а також усього рухомого майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», на яке ухвалами Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 накладено арешт, має здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану.

Крім того з наданих до клопотання прокурором матеріалів, наявний лист Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» 25.01.2016 до прокуратури Одеської області, щодо передачі Державному підприємству «Укртранснафтопродукт» на відповідальне зберігання та оперативне управління арештованого нерухомого та рухомого майна ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ Україна», а також усього рухомого майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», на яке ухвалами Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 накладено арешт, для налагодження нормального функціонування нафтопереробного заводу, забезпечення належного технічного стану майна комплексу та безаварійної роботи комплексу, в тому числі уникнення пошкоджень та повного виходу із строю обладнання, пожеж та втрат людського життя, оскільки зазначене арештоване майно є невід`ємною частиною цілісного майнового комплексу Одеського нафтопереробного заводу.
Беручи до уваги викладене, а також те, що подальше зберігання майна ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ Україна», а також усього рухомого майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», на яке ухвалами Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 накладено арешт, без проведення робіт та експлуатації від відповідних служб, може призвести до аварійної ситуації, пошкодження та повний вихід зі строю обладнання, пожежі та втрати людського життя, з метою підтримання майна в належному технологічному стані, вбачається необхідність у його передачі на відповідальне зберігання та оперативне управління у відповідності до чинного законодавства України - Державі, в особі Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, будинок 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770), що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Виходячи з конкретних обставин та інтересів справи, керуючись положеннями ст.ст.36, 98, 100 КПК України, Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, ст. 41 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органам дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 ГПУ, МВС України, ДПАУ СБУ, ДСАУ, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна на відповідальне зберігання, в рамках кримінального провадження за № 0000076 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити.

Передати арештоване нерухоме та рухоме майно, а саме вузлу контейнерного типу комерційного обліку природного газу, ВРП-110кВ, нежитлових будівель енергоблоку - когенераційної установки по комбінованому виробництву теплової та електричної енергії з утилізацією атмосферного залишку вісбрекінгу загальною площею 3307,6 кв. м., основною площею 2793,7 кв. м., що належить ТОВ «ЕНЕРГІЯ І ГАЗ Україна» (ЕДРПОУ 34737717), фактичним власником якої є компанія «ЕМПСОН ЛІМІТЕД» («EMPSON LIMITED»), а також всього рухомого майна, належного ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», яке знаходиться на земельних ділянках, розташованих за адресою м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1 та 1/1, на відповідальне зберігання та оперативне управління у відповідності до вимог чинного законодавства України Державі, в особі Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, будинок, 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770), що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Попередити службових осіб Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, будинок, 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770) про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 388 КК України, за вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт.
Контроль за виконанням ухвали у частині передачі майна покласти на співробітників ГУ НП в Одеській області та у частині зберігання майна на Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: