печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_5 та оперуповноваженим УПЗСЕ ГУМВС України в Київській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх установчих, реєстраційних, внутрішньогосподарських документів, документів листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності, їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Упродовж 2014, 2015 років, організована група з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, створила, придбала і використовувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ряд інших, за результатами чого штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки у сумі, що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у зв`язку з чим державі заподіяно великої матеріальної шкоди, та отримано за надання цих послуг на підконтрольні рахунки безготівкові кошти з подальшим їх переведенням у готівку у загальній сумі, що більше ніж у 18000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Встановлено, що організована група, діючи в інтересах групи пов`язаних єдиним фактичним власником підприємств, з метою забезпечення виконання зобов`язань останніх перед контрагентами замовниками товарів, робіт і послуг, розробила злочинний план проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та мінімізації податкових зобов`язань зазначеної групи підприємств.

Так, члени організованої групи, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), діючи через своє представництво ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) реалізує тютюнову продукцію придбану у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ПзП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) не відображуючи вказані видаткові операції в бухгалтерському обліку, та має необхідність документального забезпечення видаткових операцій по залишках на складах, а також має податковий кредит з ПДВ, сформований від постачальників зазначеної групи товарів, вступили у злочинну змову з невстановленими особами представниками ПП « ОСОБА_6 » в частині забезпечення документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій між вказаним суб`єктом господарювання та підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до досягнутих між членами організованої групи з невстановленою особою домовленостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало безготівкові кошти отримані від підприємств реального сектору економіки на рахунки ПП « ОСОБА_6 » в якості оплати тютюнової продукції, а останнє за різницею відсотка винагороди, повертало готівкові кошти, а також податкові накладні й інші фінансово-господарські документи з приводу документального оформлення проведених фінансових операцій.

Після цього, члени організованої групи передавали за вирахуванням відсотків винагороди за надані послуги представникам пов`язаних єдиним фактичним власником підприємств готівкові кошти та документи щодо документального оформлення фінансових операцій з зазначенням предмету закупівлі не тютюнових виробів, а товарів, необхідних для подальшої реалізації на адресу реальних замовників.

У ході розслідування встановлено, що установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та кола осіб, причетних до вчинення указаних злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім цього, для ідентифікації підписів в установчих та реєстраційних документах зазначеного підприємства з метою встановлення осіб, причетних до його створення, прикриття незаконної діяльності, пов`язаної зі здійсненням службових підроблень, проведенням безтоварних фінансових операцій, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, необхідно провести судово-почеркознавчі, а також судово-економічні експертизи, для чого експертам необхідно надати оригінали зазначених документів.

З огляду на обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які набули суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ураховуючи викладене, а також, що у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, та можуть містити персональні дані осіб, причетних до створення і діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх установчих, реєстраційних, внутрішньогосподарських документів, документів листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності, їх копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/30628/15-к.

Примірник №2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1