Справа № 1-143/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2013 року Баранівський районний суд Житомирської області в складі: головуючого - судді Васильчук О. В. секретаря судових засідань ОСОБА_1 з участю прокурора прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, захисників ОСОБА_3, ОСОБА_4П, представника цивільного позивача ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка клопотання про надання судового доручення в порядку статті 315-1 КПК України,-

В С Т А Н О В И В :

Органами досудового слідства обвинувачуються: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Коростень Житомирської області, жителька м. Баранівка пров. 3-й Мічуріна 14, яка працювала начальником Першотравенського відділення Житомирської обласної дирекції (ЖОД) АППБ «Аваль», у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст. 365, ч.1 ст. 366, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3. ст.362, ч.3.ст.28 ст.364ч2, ч.3 ст.28 ч.3 ст.365, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст. 28 ч.3 ст.362 КК України.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка смт. Червоне Андрушівського району Житомирської області, жителька АДРЕСА_1., яка працювала головним експертом Першотравенського відділення ЖОД ВАТ ОСОБА_8 ОСОБА_9 у вчинені злочинів передбачених ч.3ст. 191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.362, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч. 3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Житомир, жителька АДРЕСА_2, яка працювала касиром Першотравенського відділення ЖОД ВАТ ОСОБА_8 Авальу вчинені злочинів передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.362, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч. 3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України,

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженка та жителька смт. Полянка Баранівського району Житомирської області, вул.Польова 49, яка працювала директором ПП «Вторма Шабатів» у вчинені злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28 ч.364, ч.3.ст.28 ч.2. ст.366 КК України,

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_6 вину визнала частково, вказавши, що жодних домовленостей з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 на вчинення будь-яких злочинів не мала, будь-якого спільного злочинного умислу, плану на вчинення злочинів у групі з вказаними особами вона не мала, ніякі ролі ніхто нікому не розподіляв, ні ОСОБА_10, ні ОСОБА_12, ні ОСОБА_13 не знали про те, що вона кошти не передавала клієнтам банку, а брала для того щоб погасити проблемні кредити іншим боржникам, які потім підносили гроші і таким чином вона покращувала кредитний портфель відділення. За цих осіб вона розписувалася в заявах на отримання готівки сама, про що нікому не було відомо. ОСОБА_6 визнала, що кредити на імя ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 є фіктивними, оскільки вказані особи коштів фактично не отримували і в заявах на видачу готівки вона особисто розписувалась за позичальників. Всі інші особи, які зазначенні в обвинуваченні самі були присутні у відділенні банку і брали гроші в кредит, заповнювали необхідні анкети, надавали необхідні документи, підписували договори та відповідні заяви на

отримання готівки. На даний час вони відмовляються від цього, оскільки не бажають платити борги.

Підсудна ОСОБА_12 в судовому засіданні вину в інкримінованих їй злочинах не визнала, вказавши, що визнає себе винною тільки в тому, що видала недійсні довідки про те, що у неї на підприємстві «Вторма Шабатів» працювали такі особи як ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21, хоча в дійсності ці особи у неї не працювали і оформлені не були.

Підсудна ОСОБА_13 в судовому засіданні вину не визнала в повному обсязі, вказавши, що в жодних злочинних організаціях чи організованих злочинних групах вона участі не брала. В будь-які домовленості з ОСОБА_6, ОСОБА_10 або ОСОБА_12 не вступала. Якщо ОСОБА_6 і вчиняла якісь протизаконні дії, то вона про це не знала і її про свої задуми ніколи не повідомляла. Такий орган як кредитний комітет у них у відділенні фактично носив формальний характер і вона не знала яким чином відбувається зарахування особи у члени цього кредитного комітету, яким чином мають проводитись засідання кредитного комітету, якими повноваженнями наділені члени цього комітету та їх відповідальність. Формуванням кредитних справ займалася ОСОБА_6, вона ж і вносила відповідні дані про осіб, які звертались до нею за отриманням кредитів, у відповідні електронні бази. Яким чином все відбувалось між клієнтом та ОСОБА_6 їй не було відомо. Начальник відділення надавала їй на підпис пакет з уже готовими підписаними документами і вона ставила свій підпис за себе як працівника банку у протоколі кредитного комітету, договорах та розпорядженні. По іншому вона фактично вчинити не могла, оскільки рішення про видачу кредиту або відмову у його видачі приймалось обласним відділенням банку та начальником їх відділення у Першотравенську і аж ніяк не нею. Вона рахунки по вказаним кредитам не відкривала і всі дії її відповідали інструкції та посадовим обовязкам. При огляді документів будь-яких сумнівів у бажанні цих осіб отримати кредит чи у їх платоспроможності у неї не було. Єдине порушення, яке було нею допущено це те, що вона не завжди була присутня при перерахунку коштів особами, які брали кредит і не завжди бачила як ці особи ставлять підпис на заяві про отримання готівки. Це було повязано з великою завантаженістю каси та відсутність спеціальної кабінки для перерахунку коштів, в звязку з чим більшість клієнтів перераховували гроші в кабінеті начальника відділення ОСОБА_6, де й підписували всі документи. Жодних документів за клієнтів банку вона не заповнювала, жодних підписів від імені клієнтів банку у документах на видачу готівки, кредитних договорах чи будь-яких інших паперах вона не ставила.

Підсудна ОСОБА_10 в судовому засіданні вину не визнала в повному обсязі, вказавши, що працювала у Першотравенському відділенні ВАТ «ОСОБА_22 ОСОБА_18» касиром з вересня 2006 року. В будь-які змови з працівниками банку або клієнтами банку на вчинення незаконних дій вона не вступала. Начальник Першотравенського відділення ОСОБА_6 ніколи не вела з нею розмови про спільне вчинення незаконних дій, не повідомляла про будь-які свої дії та не ставила її до відома про свої наміри, тим більше не йшла мова про розподіл якихось ролей та участь у спільному вчиненні злочинів. Будь-яких розмов про спільне вчинення незаконних дій з ОСОБА_13, ОСОБА_6, ОСОБА_12 вона ніколи не вела, ніхто їй нічого не пропонував і участь у незаконних діях разом з цими особами вона не брала.

Також за весь час роботи у відділенні їй не було відомо яким чином вона була включено до членів кредитного комітету, які мала права та обовязки як член кредитного комітету. Жодних положень чи інструкцій про дію та повноваження такого кредитного комітету у їх відділенні вона не бачила, ніхто їй на ознайомлення їх не давав. Жодних документів за клієнтів банку вона ніколи не заповнювала, жодних підписів за цих осіб вона не ставила. Будь-яких коштів від начальника відділення ОСОБА_6 для погашення кредитів за інших осіб вона не отримувала. Так само через велику завантаженість каси та відсутність спеціальної кабінки для перерахунку коштів більшість клієнтів, які брали кредити, перераховували гроші в кабінеті начальника відділення ОСОБА_6, де й підписували всі документи. Як їй було пояснено так відбувалося у відділенні до неї, тому і протестувати вона не могла. Вона й передбачити не могла, що начальник відділення ОСОБА_6 може не надати реально гроші особам, які прийшли отримати готівку по кредиту.

Під час судового слідства були допитані свідки по справі, а також оголошувались покази недопитаних і допитаних свідків, надані ними показання під час досудового слідства та в

судовому засіданні вказують, що будь-яких кредитів у Першотравенському відділенні «ОСОБА_22 ОСОБА_18» вони не брали, договори кредиту та поруки не підписували, готівку в касі не отримували. Деякі із свідків вказали, що мали намір отримати кредит у Першотравенському

відділенні банку, але передумавши, повідомляли про це начальника відділення ОСОБА_6, тому ні договорів, ні заяв на видачу готівки вони не підписували і грошей в касі не отримували.

У складі ОЗГ підсудним ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10 інкримінується підробка та використання завідомо підроблених документів, привласнення коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах.

Підсудні ОСОБА_10, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 не визнають того, що будь-яким чином підробляли документи, наявні в кредитних справах осіб по інкримінованим їм епізодам, так само як не визнають підробку підписів від клієнтів банку чи заповнення від їх імені бланківських документів. При цьому ОСОБА_13, ОСОБА_10вказують, що при видачі готівки по кожному конкретному кредиту програмне забезпечення видавало касовий документ заяву на видачу готівки в двох екземплярах. Особа, яка брала гроші підписувала їх один з них залишався в банку та був касовим документом дня, належним чином підшивався до інших касових документів, а потім передавався в обласну дирекцію банку ОСОБА_18 до м.Житомира. Інший екземпляр призначався для клієнта.

Згідно показів підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_10 єдиним підтвердженням реального підпису особи в разі отримання грошей є заява на видачу готівки, яка зберігалась в касових документах дня в ЖОД ВАТ «Райфайзен Банк «ОСОБА_18». Те, що зберігалось при матеріалах кредитних справ не було оригіналом і могло навіть підписів не містити, оскільки інструкціях та положення щодо формування кредитних справ не передбачено їх обовязкову наявність.

Під час досудового слідства було проведено виїмку оригіналів касових документів дня - заяв на видачу готівки з архіву ЖОД ВАТ «Райфайзен Банк «ОСОБА_18» згідно постанови суду. А саме, згідно протоколу виїмки від 10.06.2009 року у м.Житомирі в ЖОД ВАТ «Райфайзен Банк «ОСОБА_18» у працівника архіву ОСОБА_23 вилучено: заява на видачу готівки №032С26586 від 05.02.2008р. ОСОБА_14; заява на видачу готівки №PER/592-77 від 09.07.2007р. ОСОБА_24; заява на видачу готівки №PER/174-123 від 31.10.2007р. ОСОБА_15; заява на видачу готівки №PER 174-77 від 19.10.2007р. ОСОБА_25; заява на видачу готівки №032С20974 від 05.09.2008р. ОСОБА_9; заява на видачу готівки №9032С88362 від 06.02.2008р. ОСОБА_16; заява на видачу готівки №032С83602 від 08.02.2008р. ОСОБА_26, 1983р.н.; заява на видачу готівки №032С96721 від 22.02.2008р. ОСОБА_27; заява на видачу готівки №032С39557 від 26.02.2008р. ОСОБА_28; заява на видачу готівки №032С21919 від 27.02.2008р. ОСОБА_29; заява на видачу готівки №032С42837 від 04.03.2008р. ОСОБА_20.М.; заява на видачу готівки №032С41783 від 11.03.2008р. ОСОБА_30; заява на видачу готівки №032С41976 від 11.03.2008р. ОСОБА_21; заява на видачу готівки №032С13735 від 21.03.2008р. ОСОБА_31; заява на видачу готівки №ОQU760354 від 15.03.2008р. ОСОБА_32; заява на видачу готівки №ОQU736797 від 29.07.2008р. ОСОБА_18

Щодо оригіналів кредитних договорів та договорів поруки, підсудні ОСОБА_33 та ОСОБА_13 пояснили, що такі договори виготовлялися в двох екземплярах. Згідно кредитної політики банку один договір надається на руки позичальнику і поручителю, інший обліковується згідно журналу обліку оригіналів кредитних договорів та договорів поруки. Після цього вони підшиваються до пакету з оригіналами інших кредитних договорів та договорів поруки, укладених у кожному окремому місяці поточного року та зберігається в сейфі відділення банку.

Як пояснила ОСОБА_6, після виявлення недостачі коштів в касі Першотравенського відділення вона була звільнена. Де з того часу знаходяться вказаний вище журнал відділення та оригінали всіх договорів поруки та кредитних договорів їй не відомо. Так само їй не відомо чи вилучались вони органами досудового слідства.

З досліджених під час судового слідства матеріалів кримінальної справи вбачається, що оригінали більшості договорів поруки та кредитних договорів відсутні, так само як відсутні дані про наявність такого журналу обліку оригіналів договорів.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 заявила клопотання про надання слідчим органам Житомирської прокуратури судового доручення в порядку ст.315-1 КПК України,

обгрунтовуючи його тим, що покази свідків та підсудних суттєво відрізняються і для встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розгляду справи, усунення наявних суперечностей між показами свідків, підсудних щодо фактів підписання або не підписання позичальниками кредитних договорів та заяв на видачу готівки, а особами-поручителями договорів поруки, є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи по оригіналах касових документів - заявах про видачу готівки, оригіналах кредитних договорів та договорів поруки.

В звязку з тим, що більшість оригіналів, касових документів, договорів поруки та кредитних договорів в матеріалах кримінальної справи відсутні, а їх місце перебування суд позбавлений можливості самостійно встановити, захист вважає, що з метою повного, всебічного розгляду справи, перевірки та уточнення фактичних даних, одержаних в ході судового слідства, а також для можливості вирішення питання про призначення почеркознавчих експертиз є необхідність у дорученні суду органам досудового слідства встановити місце знаходження оригіналів вказаних документів та провести слідчі дії, направленні на їх вилучення та надання суду для долучення до матеріалів кримінальної справи в порядку ст.78, 79 КПК України.

Крім того, захист вважає, що для подальшого вирішення питання про призначення судово-почеркознавчих експертиз є необхідність у відібранні зразків почерку та підписів у осіб, які мають відношення до даної кримінальної справи, зокрема у підсудних та свідків, які виступають позичальниками та поручителями по кредитних договорах по тим епізодам, які інкримінуються органами досудового слідства підсудним. Вказану слідчу дію суд та захист позбавлені можливості провести самостійно, в звязку з чим потрібно надати доручення слідчим органами на відібрання відповідних зразків почерку та підписів.

Вислухавши думку підсудних, захисника ОСОБА_4, які підтримали вказане клопотання, думку прокурор, який не заперечував щодо його задоволення, лише зазначив, що клопотання є досить обємним і тому просить суд надати строк для його виконання - 6 місяців, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.315-1 КПК України, суд надає судове доручення з метою перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства.

З обставин зазначених вище видно, що під час судового слідства були встановлені факти, які суттєво відрізняються від обставин, що були встановлені під час досудового слідства, це суттєваі розбіжності та суперечності у показах свідків та підсудних щодо фактів підписання або не підписання позичальниками кредитних договорів та заяв на видачу готівки, а особами-поручителями договорів поруки, є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи по оригіналах касових документів - заявах про видачу готівки, оригіналах кредитних договорів та договорів поруки.

З метою перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства, суд визнає за необхідне надати судове доручення слідчому управлінню прокуратури Житомирській області для виконання слідчих дій.

Керуючись ст.315-1 КПК України, суд ,

П О С Т А Н О В И В :

Доручити слідчому управлінню прокуратури Житомирської області виконати слідуючі слідчі дії:

1.Вилучити у ЖОД ВАТ «Райфайзен Банк «ОСОБА_33», що в м.Житомирі по вул.Перемоги, 10-а, для подальшого надання суду та долучення і дослідження в ході судового слідства, оригінали наступних касових документі по Першотравенському відділенні ЖОД ВАТ «ОСОБА_22 банк ОСОБА_33», видані в період з 01.08.2006р по 01.09.2008роки та вирішити питання про визнання їх речовими доказами:

- заява на видачу готівки № per/174 від 16.08.2006р на суму 15000 гривень від ОСОБА_34,

- заява на видачу готівки № per/174 від 17.08.2006р на суму 15000 гривень від ОСОБА_35,

- заява на видачу готівки від 28.09.2006р на суму 15000 гривень від ОСОБА_19,

- заява на видачу готівки № 4 від 04.05.2007р на суму 15000 гривень від ОСОБА_36 Пайлака Бегеєвича,

- заява на видачу готівки №5 від 04.05.2007р на суму 15000 гривень від ОСОБА_36,

- заява на видачу готівки № per/592-62 від 23.05.2007р на суму 15000 гривень від ОСОБА_37,

- заява на видачу готівки № per/592-61 від 06.06.2007р на суму 15000 гривень від ОСОБА_38,

- заява на видачу готівки № per/174 від 19.06.2007р на суму 15150 гривень від ОСОБА_39,

- заява на видачу готівки від 09.07.2007р на суму 3000 доларів США від ОСОБА_40,

- заява на видачу готівки від 09.07.2007р на суму 3000 доларів США від ОСОБА_41,

- заява на видачу готівки № 82/1220 від 25.10.2007р на суму 15150 гривень від ОСОБА_42,

- заява на видачу готівки № per/174-52 від 25.10.2007р на суму 15150 гривень від ОСОБА_43,

- заява на видачу готівки № per/174 від 05.12.2007р на суму 15000 гривень від ОСОБА_44,

- заява на видачу готівки № per/174 від 28.11.2007р на суму 15000 гривень від ОСОБА_34

- заява на видачу готівки № 032С90940 від 07.02.2008р на суму 15150 гривень від ОСОБА_45,

- заява на видачу готівки № 032С94820 від 22.02.2008р на суму 15150 гривень від ОСОБА_46,

- заява на видачу готівки № per/174 від 28.11.2007р на суму 15150 гривень від ОСОБА_47,

- заява на видачу готівки № 032С13567 від 28.02.2008р на суму 15150 гривень від ОСОБА_26,

- заява на видачу готівки № 032С76493 від 29.02.2008р на суму 15150 гривень від ОСОБА_48,

- заява на видачу готівки № 032С44252 від 04.03.2008р на суму 15150 гривень від ОСОБА_49,

- заява на видачу готівки № 032С94810 від 07.03.2008р на суму 15150 гривень від ОСОБА_50,

- заява на видачу готівки № 032С99899 від 07.03.2008р на суму 15150 гривень від ОСОБА_51,

- заява на видачу готівки № 032С52030 від 18.03.2008р на суму 15150 гривень від ОСОБА_52,

- заява на видачу готівки № 032С14012 від 04.04.2008р на суму 15150 гривень від ОСОБА_53,

- заява на видачу готівки від 28.07.2008р на суму 14000 гривень від ОСОБА_54;

2. Встановити місце знаходження та вилучити для подальшого надання суду та долучення і дослідження в ході судового слідства, оригінали наступних кредитних договорів та договорів поруки по Першотравенському відділенні ЖОД ВАТ «ОСОБА_22 банк ОСОБА_33», укладені в період з 01.08.2006р по 01.09.2008р: та вирішити питання про визнання їх речовими доказами:

- кредитний договір №14/8288/82/125540 від 27.11.2007р, позичальник ОСОБА_55;

- договір поруки №14/8288/82/125540 від 27.11.2007р, поручитель ОСОБА_43,

- кредитний договір №14/8288/82/90269 від 12.08.2006р, позичальник ОСОБА_55;

- договір поруки №14/8288/82/90269 від 12.08.2006р, поручитель ОСОБА_35,

- кредитний договір №14/8288/82/90268 від 12.08.2006р, позичальник ОСОБА_35,

- договір поруки №2 від 12.08.2006р по кредитному договору №14/8288/82/90268 від 12.08.2006р, поручитель ОСОБА_56,

- договір поруки №1 від 12.08.2006р по кредитному договору №14/8288/82/90268 від 12.08.2006р, поручитель ОСОБА_55,

- кредитний договір №14/8288/82/95289 від 27.09.2006р, позичальник ОСОБА_19,

- договір поруки №1 від 27.09.2006р по кредитному договору №14/8288/82/95289 від 27.09.2006р, поручитель ОСОБА_12,

- договір поруки №2 від 27.09.2006р по кредитному договору №14/8288/82/95289 від 27.09.2006р, поручитель ОСОБА_57,

- кредитний договір №14/8288/82/109070 від 03.05.2007р, позичальник ОСОБА_37 Пайлак Бегеєвич;

- договір поруки №14/8288/82/109070 від 03.05.2007р, поручитель ОСОБА_36,

- кредитний договір №14/8288/82/109069 від 03.05.2007р, позичальник ОСОБА_36,

- договір поруки №1 від 03.05.2007р по кредитному договору №14/8288/82/109069 від 03.05.2007р, поручитель ОСОБА_35,

- договір поруки №2 від 03.05.2007р по кредитному договору №14/8288/82/109069 від 03.05.2007р, поручитель ОСОБА_58,

- кредитний договір №14/8288/82/110372 від 22.05.2007р, позичальник ОСОБА_37,

- договір поруки №14/8288/82/110372 від 22.05.2007р, поручитель ОСОБА_59,

- кредитний договір №14/8288/82/113298 від 09.07.2007р, позичальник ОСОБА_40,

- договір поруки №14/8288/82/113298 від 09.07.2007р, поручитель ОСОБА_12,

- кредитний договір №14/8288/82/113294 від 09.07.2007р, позичальник ОСОБА_41,

- договір поруки №14/8288/82/113294 від 09.07.2007р, поручитель ОСОБА_24,

- кредитний договір №14/8288/82/122068 від 19.10.2007р, позичальник ОСОБА_60,

- договір поруки №14/8288/82/122068 від 19.10.2007р, поручитель ОСОБА_61,

- кредитний договір №14/8288/82/112134 від 19.06.2007р, позичальник ОСОБА_39,

- договір поруки №14/8288/82/112134 від 19.06.2007р, поручитель ОСОБА_62,

- кредитний договір №14/8288/82/122177 від 22.10.2007р, позичальник ОСОБА_43,

- договір поруки №14/8288/82/122177 від 22.10.2007р, поручитель ОСОБА_60,

- кредитний договір №14/8288/82/122069 від 19.10.2007р, позичальник ОСОБА_43,

- договір поруки №14/8288/82/122069 від 19.10.2007р, поручитель невідомий,

- кредитний договір №14/8288/82/125535 від 27.11.2007р, позичальник ОСОБА_47,

- договір поруки №14/8288/82/125535 від 27.11.2007р, поручитель ОСОБА_25,

- кредитний договір №14/8288/82/128909 від 06.02.2008р, позичальник ОСОБА_45,

- договір поруки №14/8288/82/128909 від 06.02.2008р, поручитель ОСОБА_63,

- кредитний договір №14/8288/82/129823 від 22.02.2008р, позичальник ОСОБА_46,

- договір поруки №14/8288/82/129823 від 22.02.2008р, поручитель ОСОБА_48,

- кредитний договір №14/8288/82/129928 від 26.02.2008р, позичальник ОСОБА_28,

- договір поруки №14/8288/82/129928 від 26.02.2008р, поручитель ОСОБА_26,

- кредитний договір №14/8288/82/130050 від 28.02.2008р, позичальник ОСОБА_48,

- договір поруки №14/8288/82/130050 від 28.02.2008р, поручитель ОСОБА_64,

- кредитний договір №14/8288/82/130419 від 07.03.2008р, позичальник ОСОБА_50,

- договір поруки №14/8288/82/130419 від 07.03.2008р, поручитель ОСОБА_51,

- кредитний договір №14/8288/82/130445 від 07.03.2008р, позичальник ОСОБА_51,

- договір поруки №14/8288/82/130445 від 07.03.2008р, поручитель ОСОБА_65,

- кредитний договір №14/8288/82/130237 від 04.03.2008р, позичальник ОСОБА_49,

- договір поруки №14/8288/82/130237 від 04.03.2008р, поручитель ОСОБА_66,

- кредитний договір №14/8288/82/130886 від 18.03.2008р, позичальник ОСОБА_52,

- договір поруки №14/8288/82/130886 від 18.03.2008р, поручитель ОСОБА_67,

- кредитний договір №14/8288/82/131841 від 03.04.2008р, позичальник ОСОБА_53,

- договір поруки №14/8288/82/131841 від 03.04.2008р, поручитель ОСОБА_68,

- кредитний договір №14/8288/82/137130 від 25.07.2008р, позичальник ОСОБА_54,

- договір поруки №1 від 25.07.2008р по кредитному договору №14/8288/82/137130 від 25.07.2008р, поручитель ОСОБА_69.

3. Встановити місце знаходження та вилучити для подальшого надання суду та долучення

і дослідження в ході судового слідства, журнал обліку кредитних договорів та договорів поруки по Першотравенському відділенні ЖОД ВАТ «ОСОБА_22 банк ОСОБА_33» за період з 01.08.2006р по 01.09.2008роки та вирішити питання про визнання його речовим доказом.

4. Відібрати зразки підписів та почерку у наступних осіб:

1. ОСОБА_6: Житомирська область, м.Баранівка, пров.3-й Мічуріна, 14;

ОСОБА_70: АДРЕСА_3;

ОСОБА_71: АДРЕСА_4;

4. ОСОБА_12: Житомирська область, Баранівський район, с.Глибочок, вул.Мічуріна, 74;

5. ОСОБА_55, 03.05.1963р.н.: АДРЕСА_5;

ОСОБА_72, 22.05.1960р.н.: АДРЕСА_5;

ОСОБА_73, 25.10.1980р.н.: Хмельницька область, м.Полонне, вул.Зарічна, 21;

8.Дацюк ОСОБА_74, 02.02.1974р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, вул.Гагаріна, 64;

9.Шамасурян Пайлак Багеєвич, 10.04.1969р.н.: Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Валі Котика, 60/2;

ОСОБА_75, 12.03.1973р.н.: АДРЕСА_6;

ОСОБА_76, 25.05.1965р.н.: Житомирська область, Баранівський район, с.Мокре;

ОСОБА_77, 1980р.н.: Хмельницька область, м.Шепетівка, пров.Котовського, 4-а,

ОСОБА_78, 19.10.1949р.н.: Житомирська область,Баранівський район, с.Полянка, вул.1-го Травня, 16,

ОСОБА_79, 31.03.1972р.н.: Житомирська область, Баранівський район, с.Полянка, вул.Польова, 14,

ОСОБА_80, 03.05.1984р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, пров.Червоний, 14,

ОСОБА_81, 21.11.1983р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, про.Червоний, 30,

ОСОБА_82, 11.10.1979р.н.: Житомирська область, Баранівський район, с.Полянка, вул.Зарічна, 12,

ОСОБА_83, 1961р.н.: АДРЕСА_7;

ОСОБА_84, 06.08.1964р.н.: Житомирська область, Баранівський район, с.Дубрівка,

ОСОБА_85, 1986р.н.: АДРЕСА_7,

ОСОБА_86, 03.07.1974р.н.: АДРЕСА_8;

22.Нагієва ОСОБА_87, 19.08.1970р.н.: АДРЕСА_9,

ОСОБА_88, 28.03.1970р.н.: Житомирська область,м.Баранівка, пров.1-й ОСОБА_89, 9;

ОСОБА_90, 17.04.1970р.н.: Житомирська область,м.Баранівка, пров.1-й ОСОБА_89, 9;

25.Левік ОСОБА_91, 17.08.1968р.н.: Житомирська область, м.Бердичів, вул.Крилова, 24,

ОСОБА_92, 01.12.1975р.н.: Житомирська область, м.Шепетівка, вул.Некрасова, 162,

ОСОБА_93, 12.07.1982р.н.: АДРЕСА_10,

28.Ейсмонт ОСОБА_94, 16.03.1975р.н.: АДРЕСА_11,

ОСОБА_95, 17.08.1959р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, 1-й пров.Щорса, 8,

ОСОБА_96, 26.07.1977р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, вул.Пашкевича, 11,

ОСОБА_97, 19.11.1986р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, вул.Жовтнева, 21,

ОСОБА_98, 23.01.1987р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, вул.Чапєва, 35,

ОСОБА_99, 13.08.1981р.н.: Житомирська область, Баранівський район, с.Суємці,

ОСОБА_100, 08.12.1972р.н.: Житомирська область, Баранівський район, с.Суємці,

ОСОБА_101, 22.05.1975р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, вул.Комсомольська, 97,

ОСОБА_102, 02.05.1967р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, вул.Комсомольська, 97,

37.Кушнір ОСОБА_103, 14.02.1983р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, вул.Новокомсомольська, 69,

ОСОБА_104, 13.10.1965р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, вул.Соснова, 57,

ОСОБА_105, 05.08.1967р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, вул.Котовського, 20,

ОСОБА_106, 27.09.1952р.н.: АДРЕСА_12,

41.Зіновєв ОСОБА_107, 04.08.1964р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, 2-й пров.Мічуріна, 2, кв.6,

ОСОБА_108, 16.11.1973р.н.: Житомирська область, Баранівський район, с.Марківка,

ОСОБА_109, 24.05.1962р.н.: АДРЕСА_13,

ОСОБА_110, 14.03.1985р.н.: АДРЕСА_14,

ОСОБА_111, 21.12.1969р.н.: Житомирська область, м.Баранівка, вул.Шевченка, 82.

Протоколи слідчих дій і здобуті докази представити суду у строк, до 28.02.2014 року.

Постанову для виконання направити прокурору Житомирської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: О.В. Васильчук