УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 проводив в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
Враховуючи викладене, у даному кримінальному провадженні мають суттєве значення документи у яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) а саме: документи, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку (картки зі зразками підписів, заяви про відкриття-закриття рахунку, договори, копії реєстраційних та установчих документів, копії рішень та наказів по підприємству, копії паспорту та ідентифікаційного коду керівників підприємства, інші документи), оригінали грошових чеків, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів з рахунку, виписок руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, з розшифровкою призначення платежів із зазначенням всіх наявних контрагентів (у тому числі кодів за ЄДРПОУ), оригінали документів (договорів, замовлень, рахунків, актів приймання-передачі виконаних робіт та ключів доступу), що підтверджують встановлення системи електронного переказу коштів типу «Клієнт-Банк».
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні вищевказаних обставин, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 або за його дорученням працівникам оперативного управління ДПІ м. Хмельницького ГУ ДФС у Хмельницькій області дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: виписки руху коштів із розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, а також оригіналів документів, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунків (карток зі зразками підписів, заяв про відкриття-закриття рахунків, договори, копії реєстраційних та установчих документів, копії рішень та наказів по підприємству, копії паспорту та ідентифікаційного коду керівників підприємства, інші документи), оригіналів грошових чеків, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів з рахунків, виписок руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками, з розшифровкою призначення платежів із зазначенням всіх наявних контрагентів (у тому числі кодів за ЄДРПОУ), оригіналів документів (договорів, замовлень, рахунків, актів приймання-передачі виконаних робіт та ключів доступу), що підтверджують встановлення системи електронного переказу коштів типу «Клієнт-Банк» для обслуговування банківських рахунків за період з 01.01.2012 по 12.12.2014, з подальшою можливістю їх вилучення.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 жовтня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя