пр. № 1-кс/759/486/13
ун. № 759/6368/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Кузьменко М.В., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0002006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч. 3 КК України, клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Короткова С.Ю. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Кокоша М.М. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Будкомпроект Груп» (), з подальшим їх вилученням, та додані до клопотання матеріали і, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

25 квітня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Короткова С.Ю. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Будкомпроект Груп» (), з подальшим їх вилученням, що знаходяться в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації () за адресою: проспект 40-річчя Жовтня, 42 в м.Києві.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві перебуває кримінальне провадження № 0002006 від 31.01.2013 щодо реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Будкомпроект Груп» на ім'я гр. ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності, вчинення безтоварних фінансових операцій з коштами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що у червні 2012 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності здійснили реєстрацію ТОВ «Будкомпроект Груп» на ім'я гр. ОСОБА_3 без його згоди та відома.

Розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, вчинили фіктивне підприємництво зареєструвавши на ім'я ОСОБА_3 ТОВ «Будкомпроект Груп» , з метою прикриття незаконної діяльності реально діючих підприємств, з незаконного формування податкового кредиту, легалізації коштів, приховування об'єкту оподаткування та мінімізації податкового навантаження, яка полягала у переведенні рядом підприємств, безготівкових коштів у готівку через рахунки ряду зареєстрованих підприємств з ознаками фіктивності, створення податкового кредиту з метою його використання в рахунок майбутніх податкових платежів.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, слідству необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу документів які були підставою для реєстрації, перереєстрації ТОВ «Будкомпроект Груп».

Реєстраційні документи ТОВ «Будкомпроект Груп» знаходяться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації () за адресою: проспект 40-річчя Жовтня, 42 в м.Києві та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до реєстрації, перереєстрації зазначеного підприємства.

Відомості, що містяться в реєстраційні документах ТОВ «Будкомпроект Груп» використовуватимуться як докази факту реєстрації, перереєстрації зазначеного підприємства, а також для проведення почеркознавчих експертиз.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, а також зазначив, що іншим способом, ніж вилучити реєстраційні документи ТОВ «Будкомпроект Груп» для встановлення кола осіб причетних до реєстрації підприємства, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини та факти неправомірної реєстрації підприємства.

Досліджуючи вказане клопотання, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Судом встановлено, що 01 лютого 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0002006, згідно витягу з кримінального провадження.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються, витягом з ЄДРПОУ, а також протоколом допиту свідка ОСОБА_3 який показав, що він ніякого відношення, щодо реєстрації, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будкомпроект Груп» , відкриття рахунків в банківських установах, надання звітів до податкових органів не має та не мав.

Також гр. ОСОБА_3 показав, що у лютому 2008 року він втратив свій паспорт, про що він повідомив правоохоронні органи, а саме Таращанський РВ УМВС України в Київській області.

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Будкомпроект Груп», що знаходяться у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації () за адресою: проспект 40-річчя Жовтня, 42 в м.Києві, оскільки вони необхідні для призначення проведення: експертних досліджень підписів службових осіб, пред'явлення для впізнання при проведенні допитів осіб причетних до взаєморозрахунків та будуть використані як доказ у провадженні, а тому мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Короткова С.Ю. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Короткову Сергію Юрійовичу до всіх оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Будкомпроект Груп» (), з подальшим їх тимчасовим вилученням, що знаходяться в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації () за адресою: проспект 40-річчя Жовтня, 42 в м.Києві, а саме:

· Реєстраційні картки на проведення реєстрації, перереєстрації ТОВ «Будкомпроект Груп»;

· Статут, установчій договір ТОВ «Будкомпроект Груп» із змінами та доповненнями;

· Протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Будкомпроект Груп», акти прийому-передачі майна, документів;

· Заяви про передачу часток ТОВ «Будкомпроект Груп»;

· Накази на призначення, звільнення з посади директора ТОВ «Будкомпроект Груп», тощо;

· Довіреності віданні від імені посадових осіб ТОВ «Будкомпроект Груп», у тому числі і нотаріальні довіреності;

· Заяви на отримання копій, дублікатів документів ТОВ «Будкомпроект Груп»

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко