Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 01.10.2015. Зареєстровано: 02.10.2015. Забезпечено надання загального доступу: 04.10.2016.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні № 000511 прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні № 000511- Прокурор відділу Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_4 та просив надати дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , в якомуперіодично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і який на праві власності належить його дружині ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення:

фінансово-господарських і бухгалтерських документів щодо діяльності ПАТ «Центренерго» (), ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» (), ПП «Содєйствіє» (), ДП «Сніжнеантрацит» (), ДП «Шахтарськантрацит» (0), ДП «Макієввугілля» (), ДП «Торезантрацит» (), ТОВ «Актів Груп» (), ТОВ «Верхаус» (), ТОВ «ПФК «Наві Транс» (), ТОВ «Транс систем лоджистікс» (), ТОВ «Ріолан» (), ТОВ «Раунер» (), ТОВ «Брон Плюс» (), ТОВ «Спред-Продакшн» (), ТОВ «Резерв-Солюшн» (), ТОВ «Добре Тепло» (), ТОВ «Еколайн-СТ» (), ТОВ «Веларіс» (), ТОВ «Гуд діл» (), ТОВ «Шахтарськтранс» (), ТОВ «Луг-Коал» (), ТОВ «Енерготрейд кепітал» (), ТОВ «Імпульс 2008» (), ТОВ «РС Проспера» (), ПАТ «Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» (), ТОВ «Торговий дім «Фаворит Груп» (), ТОВ «Асгард Мега Груп» (), ТОВ «Гірничозбагачувальна фабрика «Сєвєрная» (),ПП «Авант» (), їх печаток;

транспортно-експедиційних документів вказаних суб`єктів господарювання;

документів маркової належності та якісних характеристик вугілля;

комп`ютерної техніки й електронних носіїв інформації, на яких зберігаються підроблені документи в електронному вигляді;

листування (у тому числі засобами електронногозв`язку), яке стосується підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, їх вчинення та прикриття злочинної діяльності;

чорнових записів щодо господарських відносин вказаних підприємств;

засобів зв`язку, які використовуються під час вчинення кримінальних правопорушень;

коштів, отриманих в результаті вчинення злочинів, шляхом їх конвертації у готівку,

інші речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, документи й предмети, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» () ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного в об`ємі 1,2 млн. тон зДП «Шахта ім. К.I.Кисельова», яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 912-р від 28.11.2011 «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств» ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» державного підприємства «Торезантрацит» внесено до переліку збиткових вугледобувних підприємств, які ліквідуються та не здійснюють видобуток власного вугілля. На даний час під`їзні шляхи до підприємства контролюються бойовиками «ДНР», а за інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України останніх п`ять років дане підприємство працює в режимі водовідливу. Разом з цим, з невідомих підстав ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» було внесено у «Перелік суб`єктів господарювання, яким надано право на ввезення (вивезення) вугільної продукції виключно залізничним транспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО».

Згідно наказу від 15.05.2013 № 245 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України без погодження з Кабінетом Міністрів України виділило зі складу Державного підприємства «Торезантрацит» технічну одиницю «Шахта ім. К.І.Кисельова» і створило на її базі Державне підприємство «Шахта ім. К.І.Кисельова», а 24.01.2014 проведено державну реєстрацію ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» та в.о. керівника підприємства призначено ОСОБА_8 .

Протягом січня-березня 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало кошти в сумі 155,4 млн. грн. на адресу ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова», яке з 22.01.2015 перереєстроване з м. Торез Донецької області за адресою: м. Київ, вул. Толстого, 59. Службові особи вказаного державного підприємства, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна територіях Донецької та Луганської областей, з використанням банківських рахунків та реквізитів ПП «Содєйствіє» (). На рахунки вказаного приватного підприємства було перераховано значну частину коштів в сумі 78 млн. грн., з яких 29,5 млн. грн. з метою конвертації у готівку були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Рiолан» (), ТОВ «Раунер» (), ТОВ «Брон Плюс» (), ТОВ «Спред-Продакшн» (код ЄРПОУ 39731950), ТОВ «Резерв-Солюшн» (), ТОВ «Добре Тепло» (), а кошти в сумі 65,1 млн. грн. на рахунки ДП «Снiжнеантрацит» (), ДП «Шахтарськантрацит» (), ДП «Макiєввугiлля» (), ДП «Торезантрацит» (),ТОВ «Транс систем лоджистікс» (), які здійснюють видобуток вугілля на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

Організацію безперешкодного транспортування залізничним транспортом через лінію розмежування АТО та подальшу легалізацію поставок кам`яного вугілля від імені ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» на адресу ПАТ «Центренерго», який фактично видобувається ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Шахтарськантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Макієввугілля», забезпечує громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, ОСОБА_5 , використовуючи підконтрольні йому підприємства ТОВ «Актів Груп» (, директор ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_10 ), з ознаками фіктивності: ТОВ «Верхаус» (, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, директор ОСОБА_10 , засновник ОСОБА_5 ), ТОВ «ПФК «Наві Транс» (, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, директор ОСОБА_11 ) організовує підроблення транспортно-експедиційних документів щодо перевезення вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, підроблення документації маркової належності та якісних характеристик вугілля, що поставляється в адресу ПАТ «Центренерго», а також легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням рахунків і реквізитів фіктивних ТОВ «Еколайн-СТ» () та ТОВ «Веларіс» ().

ТОВ «Актів груп» працює виключно на території України, а вся вугільна продукція, що вивозиться із зони АТО відправляється підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Верхаус» і ТОВ «ПФК «Наві Транс» на адресу ТОВ «Актів груп», а на контрольно-пропускних пунктах в`їзду-виїздуз зони АТО відбувається підміна документів та переадресування вугілля.

Крім того, основними підприємствами, яким ТОВ «Актів Груп» надає послуги по перевезенню вугілля із тимчасово непідконтрольних територій є: ТОВ «Гуд діл» (), ТОВ «Шахтарськтранс» (), ТОВ «Луг-Коал» (), ТОВ «Енерготрейд кепітал» (), ТОВ «Імпульс 2008» (), ТОВ «РС Проспера» (), ПАТ «Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» (), ТОВ «Торговий дім «Фаворит Груп» (), ТОВ «Асгард Мега Груп» (), ТОВ «Гірничозбагачувальна фабрика «Сєвєрная» (), ПП «Авант» ().

Встановлено, що ОСОБА_5 на даний час періодично проживає в будинку АДРЕСА_1 , який також використовує для зберігання підроблених фінансово-господарських і бухгалтерських документів, печаток і реєстраційних документів підконтрольних йому підприємств, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, на яких зберігаються і виготовляються підроблені документи, інших засобів злочинної діяльності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 праві власності належить дружині ОСОБА_5 КуліковійТаісіїОлексіївні.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що в будинку АДРЕСА_1 , в якомуперіодично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися фінансово-господарські і бухгалтерські документи щодо діяльності ПАТ «Центренерго» (), ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» (), ПП «Содєйствіє» (), ДП «Сніжнеантрацит» (), ДП «Шахтарськантрацит» (0), ДП «Макієввугілля» (), ДП «Торезантрацит» (), ТОВ «Актів Груп» (), ТОВ «Верхаус» (), ТОВ «ПФК «Наві Транс» (), ТОВ «Транс систем лоджистікс» (), ТОВ «Ріолан» (), ТОВ «Раунер» (), ТОВ «Брон Плюс» (), ТОВ «Спред-Продакшн» (), ТОВ «Резерв-Солюшн» (), ТОВ «Добре Тепло» (),ТОВ «Еколайн-СТ» (), ТОВ «Веларіс» (), ТОВ «Гуд діл» (), ТОВ «Шахтарськтранс» (), ТОВ «Луг-Коал» (), ТОВ «Енерготрейд кепітал» (), ТОВ «Імпульс 2008» (), ТОВ «РС Проспера» (), ПАТ «Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» (), ТОВ «Торговий дім «Фаворит Груп» (), ТОВ «Асгард Мега Груп» (), ТОВ «Гірничозбагачувальна фабрика «Сєвєрная» (),ПП «Авант» (), транспортно-експедиційні документивказаних суб`єктів господарювання, документи маркової належності та якісних характеристик вугілля,печатки зазначених підприємств, комп`ютерна техніка й електронні носії інформації, на яких зберігаються підроблені документи в електронному вигляді, листування (у тому числі засобами електронногозв`язку), яке стосується підготовки до вчинення описаних вище кримінальних правопорушень, їх вчинення та прикриття злочинної діяльності,чорнові записи щодо господарських відносин між зазначеними вище підприємствами, засоби зв`язку, які використовуються під час вчинення кримінальних правопорушень, кошти, отримані в результаті вчинення злочинів шляхом їх конвертації у готівку, а також іншіречі й цінності, здобуті злочинним шляхом, та інші документи й предмети які мають значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Орган досудового розслідування володіє інформацією, що ОСОБА_5 з метою позбавлення контролюючих органів можливості проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, вказані предмети та документи, які містять відомості, що відображають його злочинну діяльність, будуть знищенні відразу після висвітлення факту зацікавленості правоохоронних органів в діяльності останнього.

У сторони обвинувачення в цьому кримінальному провадженні є підстави вважати, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді. В інший спосіб, ніж проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає, зокрема, у перевірці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження містяться данні, які дають достатні підстави вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись речу і документи, що стосуються вказаного кримінального провадження та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, клопотання є обґрунтованим.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а є встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Слідчий суддя вважає, що обшук має бути проведено лише з ціллю відшукання та вилучення майна з метою забезпечення кримінального провадження та у разі доведення вини особи забезпечення виконання покарання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні № 000511 прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , в якому періодично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і який на праві власності належить його дружині ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення:

фінансово-господарських і бухгалтерських документів щодо діяльності ПАТ «Центренерго» (), ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» (), ПП «Содєйствіє» (), ДП «Сніжнеантрацит» (), ДП «Шахтарськантрацит» (0), ДП «Макієввугілля» (), ДП «Торезантрацит» (), ТОВ «Актів Груп» (), ТОВ «Верхаус» (), ТОВ «ПФК «Наві Транс» (), ТОВ «Транс систем лоджистікс» (), ТОВ «Ріолан» (), ТОВ «Раунер» (), ТОВ «Брон Плюс» (), ТОВ «Спред-Продакшн» (), ТОВ «Резерв-Солюшн» (), ТОВ «Добре Тепло» (), ТОВ «Еколайн-СТ» (), ТОВ «Веларіс» (), ТОВ «Гуд діл» (), ТОВ «Шахтарськтранс» (), ТОВ «Луг-Коал» (), ТОВ «Енерготрейд кепітал» (), ТОВ «Імпульс 2008» (), ТОВ «РС Проспера» (), ПАТ «Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» (), ТОВ «Торговий дім «Фаворит Груп» (), ТОВ «Асгард Мега Груп» (), ТОВ «Гірничозбагачувальна фабрика «Сєвєрная» (),ПП «Авант» (), їх печаток;

транспортно-експедиційних документів вказаних суб`єктів господарювання;

документів маркової належності та якісних характеристик вугілля;

комп`ютерної техніки й електронних носіїв інформації, на яких зберігаються підроблені документи в електронному вигляді;

листування (у тому числі засобами електронногозв`язку), яке стосується підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, їх вчинення та прикриття злочинної діяльності;

чорнових записів щодо господарських відносин вказаних підприємств;

засобів зв`язку, які використовуються під час вчинення кримінальних правопорушень;

коштів, отриманих в результаті вчинення злочинів, шляхом їх конвертації у готівку,

інші речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, документи й предмети, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...