Справа № 163/3157/15-к
Провадження № 1-кс/163/185/15
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
25 грудня 2015 року м. Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду в м.Любомль клопотання прокурора Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2014 за №0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
15 грудня 2014 року слідчим відділенням Любомльського РВ УМВС України у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за №0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту, який мав місце за наступних обставин.

Так, в період з квітня 2014 по 13.12.2014 невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 700 гривень, які знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у зв`язку із чим останній 15 грудня 2014 звернувся з заявою в чергову частину Любомльського РВ УМВС України у Волинській області.

23.12.2015 прокурор звернувся до слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в процесі проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність вищевказаного грошового переказу, інформації щодо особи володільця пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача. Дозвіл на отримання такої інформації просив надати слідчому СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 .

Крім цього, зазначає, що слідчим суддею Любомльського районного суду Волинської області 03 квітня 2015 року було винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становить банківську таємницю, зокрема, зареєстрованого рахунку №НОМЕР_1 (справа № 163/853/15-к). Однак, виконати зазначену ухвалу не представилось за можливе, так як тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувається в порядку живої черги, через що реалізувати її виконання протягом одного місяця не вдалося.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання, однак в судове засідання не з`явилось, тому розгляд клопотання проводився за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.
В судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав, з наведених у ньому мотивів, та просив його задовольнити, уточнивши заявлені вимоги в частині, що стосуються періоду надання інформації про рух коштів, а також виконаних відео та фотознімків особи/осіб при проведенні платіжних операцій по рахунку №НОМЕР_1 , надавши дозвіл на отримання такої інформації за період з 01.04.2014 по 13.12.2014.
Заслухавши прокурора та перевіривши матеріали поданого клопотання, а також дослідивши додані до нього докази, приходжу до висновку, що заявлене клопотання, з врахуванням уточнень, наведених прокурором в судовому засіданні щодо його вимог, є підставним та підлягає до задоволення.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та належним чином обґрунтоване.

Кримінальне провадження №0000352, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 грудня 2014 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Як в клопотанні, так і під час його розгляду, прокурором наведено достатньо підстав вважати, що отримання зазначеної в клопотанні інформації матиме важливе значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування вище вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення.

Наведені в клопотанні факти та доводи об`єктивно підтверджуються копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 17.12.2014 року, зокрема те, що у розпорядженні останнього з квітня 2014 року перебувала кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 зі встановленим лімітом у 1400 грн., якою він не користувався, а 13.12.2014 року від оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 дізнався про наявність у нього заборгованості по зазначеній кредитці.
Крім цього, враховуючи зазначені прокурором причини невиконання ухвалислідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 03 квітня 2015 року, винесеної в межах даного кримінального провадження з аналогічного питання, що підтверджено рапортом старшого слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 23.12.2015 року, вважаю їх обґрунтованими, оскільки такі мали місце з об`єктивних підстав, які не залежали від процесуальної особи, якій надавався дозвіл на отримання інформації.

Отже, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ч.1 ст.162 КПК України, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, а також достатню суттєвість інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для даного кримінального провадження та не втратила своєї необхідності в її отриманні, зокрема, для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, що в даному випадку є необхідною та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог ст.2 КПК України щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину та притягнення винних осіб до відповідальності, оскільки іншими способами довести обставини вчинення виявленого кримінального правопорушення неможливо, тому слідчому СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2014 за №0000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_1 ; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, а також інформації про рух коштів за період з 01.04.2014 по 13.12.2014, із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб, виконані у вказаний проміжок часу засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до документів провести до 25 січня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1