Справа № 591/6571/15-к
Провадження № 1-кс/591/1614/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2015 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №00000761 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 та на рахунках, на які останнім були перераховані кошти 07.11.2014 р. - 08.11.2014 р., квитанції, що підтверджують дані операції, а також відеозаписи камер спостереження встановлених у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перебували ОСОБА_5 і ОСОБА_4 07.11.2014 р. і 08.11.2014 р.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий, володілець інформації про дату, час та місце судового засідання завчасно повідомлені належним чином, з дотриманням вимог ч.8 ст.135 КПК України. В судове засідання сторони не з`явилися, тому суд вважає за можливе здійснити розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомлених учасників процесу, без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що до ЄРДР (а.с.2) внесено відомості стосовно того, що шахрайських дій ОСОБА_5 . Так, 08.11.2014 р. ОСОБА_5 шахрайським шляхом під приводом можливості вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000627 заволодів коштами ОСОБА_4 у сумі 1 280 000 грн., який є чоловіком ОСОБА_6 .

Обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджено показами потерпілого ОСОБА_4 , який попереджений про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих показів. Тому, у суду відсутні підстави не довіряти його свідченням.

ОСОБА_4 стверджує, що будучи введеним в оману та переконаним, що діє у власних інтересах та в інтересах своєї дружини, 07.11.2014 р. отримав у касі банку кошти у сумі 149999 грн., які відразу передав ОСОБА_5 та перерахував 73600 грн. на вказаний ОСОБА_5 рахунок невстановленої у ході слідства особи.

08.11.2014 р. ОСОБА_5 і ОСОБА_4 прибули до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній перерахував на вказані ОСОБА_5 банківські реквізити наступні кошти: на рахунок ОСОБА_7 300000 грн., на рахунок ОСОБА_8 300000 грн., на рахунок ОСОБА_9 300000 грн. та на рахунок ОСОБА_10 149 257, 80 грн.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Для встановлення важливих обставин кримінального провадження необхідно отримати дані про рух коштів на розрахунковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 та на рахунках, на які останнім були перераховані кошти 07.11.2014 р. - 08.11.2014 р., квитанції, що підтверджують дані операції, а також відеозаписи камер спостереження встановлених у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перебували ОСОБА_5 і ОСОБА_4 07.11.2014 р. і 08.11.2014 р.

Таким чином, суд погоджується з доводами слідчого відносно того, що з метою встановлення об`єктивної істини по справі, осіб, які вчинили даний злочин, факту завдання матеріальної шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку фізичної особи підприємця, встановити обставини руху грошових коштів, підтвердити в такий спосіб відомості стосовно неправомірного заволодіння грошовими коштами. Вилучення документів необхідно з метою дослідження експертом первинних оригінальних документів, що надасть можливість скласти достовірний висновок.

Отже, слідчим доведено всі передбачені ст.160 КПК України обставини, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати Слідчому в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 00000761 тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

- виписки про рух грошових коштів по картці (рахунку) ОСОБА_4 номер НОМЕР_1 з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період із дня відкриття рахунку і по 30.11.2014;

- виписки про рух грошових коштів по картці (рахунку) ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) номер НОМЕР_3 з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період з 08.11.2014 по 30.11.2014;

- виписки про рух грошових коштів по картці (рахунку) ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) номер НОМЕР_5 з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період з 08.11.2014 по 30.11.2014;

- виписки про рух грошових коштів по картці (рахунку) ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) номер НОМЕР_7 з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період з 08.11.2014 по 30.11.2014;

- дані про номер та власника рахунку (назва юридичної особи або прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи) на який 07.11.2014 з картки ОСОБА_4 номер НОМЕР_1 перераховані кошти у сумі 73600 грн., а також виписку про рух грошових коштів по цьому рахунку за період 07.11.2014 30.11.2014;

- відеозаписи з камер спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксований факт перебування 07.11.2014 і 08.11.2014 у відділеннях даної банківської установи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у момент зняття готівки та здійснення перерахувань з картки останнього № НОМЕР_1 за період 07-08.11.2014;

- відеозаписи з камер спостереження відділень або відеозаписи та фотознімки з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовані особи, що отримували кошти з рахунків ОСОБА_7 номер НОМЕР_5 , ОСОБА_8 номер НОМЕР_3 , ОСОБА_9 номер НОМЕР_7 за період 08.11.2014-30.11.2014;

- квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують отримання ОСОБА_4 07.11.2014 коштів у сумі 149999 грн., перерахування 07.11.2014 73600 грн. на рахунок невстановленої у ході слідства особи, перерахування 08.11.2014 коштів рахунок ОСОБА_7 у сумі 300000 грн., на рахунок у сумі ОСОБА_8 300000 грн., на рахунок ОСОБА_9 у сумі 300000 грн. та на рахунок ОСОБА_10 у сумі 149 257, 8 грн.;
- документів, в тому числі роздрукованих з електронних баз даних банку, у яких наявні персональні дані (прізвище, ім`я, по-батькові; число, місяць, рік народження; адреси проживання та реєстрації; місця роботи; контактні телефони, номери електронних поштових скриньок) наступних клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), а також особи - власника рахунку на який 07.11.2014 з картки ОСОБА_4 номер НОМЕР_1 перераховані кошти у сумі 73600 грн.
Встановити строк дії ухвали - до 01 жовтня 2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1