Провадження № 1-кс/161/4350/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю секретаря Ющак О.А., старшого прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_1, слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), зокрема, інформації про переказ коштів, які були здійснені відповідно до банківського чеку №2000 з терміналу №TS207186 14.08.13 року о 13:20год. в сумі 5025.00грн., що за адресою: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 16/б та квитанції №VOB0001BTA 14.08.2013 року о 13:25:12 год. в сумі 11 000грн., платником ОСОБА_3 на банківський рахунок №4405 8858 2248 9230 АР Крим, РУПАКТБ «ПриватБанк» м.Сімферополь, отримувач ОСОБА_4, код отримувача: НОМЕР_1, МФО 384436, із наданням документів про адресу філії або відділення ПАТ «ПриватБанк», в якому його було відкрито, а також повних анкетних даних особи власника (клієнта банку), рух коштів по зазначеному рахунку в період з 14.08.2013 року по 01.09.2013 року, із зазначенням місця зняття готівки та документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку №4405 8858 2248 9230; інформації про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку №4405 8858 2248 9230 в період з 14.08.2013 року по 01.09.2013 року в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003812 від 14.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), зокрема, інформації про переказ коштів, які були здійснені відповідно до банківського чеку №2000 з терміналу №TS207186 14.08.2013 року о 13:20год. в сумі 5025.00грн., що за адресою: м.Луцьк, вул. Червоного Хреста, 16/б та квитанції №VOB0001BTA 14.08.2013 року о 13:25:12 год. в сумі 11 000грн., платником ОСОБА_3 на банківський рахунок №4405 8858 2248 9230, АР Крим, РУПАКТБ «ПриватБанк» м.Сімферополь, отримувач ОСОБА_4, код отримувача: НОМЕР_1, МФО 384436, із наданням документів про адресу філії або відділення ПАТ «ПриватБанк», в якому його було відкрито, а також повних анкетних даних особи власника (клієнта банку), рух коштів по зазначеному рахунку в період з 14.08.2013 року по 01.09.2013 року, із зазначенням місця зняття готівки та документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку №4405 8858 2248 9230; інформації про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку №4405 8858 2248 9230 в період з 14.08.2013 року по 01.09.2013 року в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос