печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 вказав, що першим СВ СУ прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000192 від 01.09.2015 щодо можливого ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а за його дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містить:

-відомості про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_3 )»№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 щодо призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку, за період з моменту відкриття рахункам по 09.12.2015 (в електронному вигляді).

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вищевказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" за період з моменту відкриття рахунків по 09.12.2015 (в електронному вигляді), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа № 757/47572/15-К

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

22.12.2015