Справа № 461/4427/13-к
Провадження № 1-кс/461/1751/13
Галицький районний суд м.Львова
УХВАЛА

16.04.2013 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., з участю прокурора Кишки Ю., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и в :

в провадженні слідчого відділу СУ ГУМВС України у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 14 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Заступник начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні архівного управління Департаменту організації будівництва та господарської діяльності Національного банку України, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, зокрема:

- юридичної справи приватного підприємства Стальфонд ();

- заяви про відкриття розрахункового рахунку №5101 приватного підприємства Стальфонд;

- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;

- статутних, установчих документів приватного підприємства Стальфонд;

- копії свідоцтва про реєстрацію приватного підприємства Стальфонд;

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку приватного підприємства Стальфонд;

- заяви на отримання чекової книжки приватного підприємства Стальфонд;

- угоди про касове обслуговування укладеної з приватного підприємства Стальфонд;

- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01.01.2005 року по даний час по розрахунковому рахунку №5101;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листі та інших документів за період з 01.01.2005 року по даний час по розрахунковому рахунку №5101;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа приватного підприємства Стальфонд із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалась особа з банком по розрахунковому рахунку №5101;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк укладеного з приватним підприємством Стальфонд;

- повного руху коштів приватного підприємства Стальфонд по розрахунковому рахунку №5101 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2005 року по даний час і зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні архівного управління Департаменту організації будівництва та господарської діяльності Національного банку України, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, зокрема:

- юридичної справи приватного підприємства Стальфонд ();

- заяви про відкриття розрахункового рахунку №5101 приватного підприємства Стальфонд;

- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;

- статутних, установчих документів приватного підприємства Стальфонд;

- копії свідоцтва про реєстрацію приватного підприємства Стальфонд;

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку приватного підприємства Стальфонд;

- заяви на отримання чекової книжки приватного підприємства Стальфонд;

- угоди про касове обслуговування укладеної з приватного підприємства Стальфонд;

- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01.01.2005 року по день виконання ухвали суду по розрахунковому рахунку №5101;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листі та інших документів за період з 01.01.2005 року по день виконання ухвали суду по розрахунковому рахунку №5101;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа приватного підприємства Стальфонд із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалась особа з банком по розрахунковому рахунку №5101;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк укладеного з приватним підприємством Стальфонд;

- повного руху коштів приватного підприємства Стальфонд по розрахунковому рахунку №5101 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2005 року по день виконання ухвали суду і зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мисько Х.М.