Справа №4-62/12
П О С Т А Н О В А

27 січня 2012 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі головуючого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

з участю прокурора Чернушка А.Е.

розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області, підполковника міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області, підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням посилається на те, що протягом січень-травепь 2007 року в е.Чудей Сторожинецького району Чернівецької області, невідомі особи рекламно-інформаційної о пункту бізнесу роздрібного кредитування Чернівецької філії ПриватБанку, оформили споживчі кредити різним громадянам Чернівецької області, зокрема були оформлені кредити на ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, І ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ічозьмич (тажтчна) іад. і анаківськоіо о.п

Так, 29 травня 2007 року ОСОБА_14 оформив документи на строковий споживчий кредит в розмірі 12000.00 грн. в Чернівецькій філії „ПриватБанку", підписавши заяву позичальника CVXRRX36860327. Оформлення послуг по наданню кредиту ОСОБА_14 проводив менеджер РІП Чернівецької філії „ПриватБанку" ОСОБА_15

Вході досудового слідства було встановлено, що громадяни ОСОБА_12 та ОСОБА_16 кредитів в ЧФ «ПриватБанк» не оформлювали та не отримували Особисті документи (паспорт громадянина України) останніх, з використанням яких були оформлені кредити від їхнього імені, ними були втрачені до оформлення кредитів. В копіях паспортів на ім'я ОСОБА_12 та ОСОБА_16 (Козьмич) О Д, які наявні я кредитних справах, наявні сліди змін, тобто н даних паспортах зображено фотографії інших громадян.

Також встановлено, що ряд фізичних осіб, яким ПриватБанк падав строковий споживчий кредит, товар (побутову техніку) та будівельні матеріали, які вказані ПП ОСОБА_15 в рахунках фактурах, що містяться в кредитних справах позичальників та були представлені останнім при оформленні споживчих кредитів, не отримували, а отримали частину позики у вигляді готівки.

12.03.2008 року в СУ УМВС України в Чернівецькій області порушено кримінальну справу № Р-080046 по факту підробки та використання., при оформленій споживчих кредитів фізичним особам в ЧФ «ПриватБанк», паспортів громадян України ОСОБА_12, ОСОБА_16 за ознаками ст.. 358 ч.1,3 КК України.

Вказує, що з метою повного та всебічного розслідування кримінальної справи, необхідно здійснити виїмку в Чернівецькій філії „ПриватБанку, що розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Стасюка, 14А, кредитної справи ОСОБА_14 та відомостей про рух коштів по даному кредиту з моменту його відкриття по даний час, просить подання задовольнити.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні Чернівецької філії „ПриватБанку, що розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Стасюка, 14А, а саме: кредитної справи громадянина ОСОБА_14 згідно заяви позичальника CVXRRX36860327 від 29.05.2007 року, а також відомостей про рух коштів по даному кредиту з моменту його відкриття по даний час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя