Справа № 592/166/14-к
Провадження № 1-кс/592/34/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 січня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _0007071_ від 23.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, у провадженні слідчого відділу Сумського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007071 від « 23» жовтня 2013 року за фактом привласнення грошових коштів бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено наступне, що 03.03.2010 року наказом № 4 Про прийняття на роботу на посаду бухгалтера за сумісництвом до ДНЗ (ясла-садочок) № 27 « ІНФОРМАЦІЯ_1 була прийнята ОСОБА_4 . Згідно положень Посадової інструкції одним з її обов`язків було ведення обліку по нарахуванню заробітної плати за прийнятою формою бухгалтерського обліку з додержанням нормативно-правових актів, забезпечувати повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до нарахування заробітної плати первинних документів.

У зв`язку зі скаргами працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , направленими до завідувача навчального закладу ОСОБА_5 про неправильне нарахування заробітної плати за відпрацьований час, останньою було з ініційовано перевірку провідними спеціалістами Управління освіти та науки нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДНЗ, результати якої викладені у Акті перевірки від 19.09.2013 року. Так, було встановлено, що при перевірці виплат заробітної плати виявлені розбіжності перерахування заробітної плати працівникам закладу: в розрахункових відомостях одні суми, а в відомостях « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інші. Так, в липні місяці ОСОБА_4 бухгалтеру потрібно перерахувати 2085, 69 грн., а фактично перераховано ІНФОРМАЦІЯ_4 , 53 грн., та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1915, 69 грн., зайва сума складає 4121,53 грн. Перевірка проводилася вибіркові місяці за період часу з 01.01.2013 до 01.09.2013 року.

22.11.2013 року за вих. № 18629 від ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано список рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщених в ІНФОРМАЦІЯ_7 . На запит за вих. № 12.1-35/47-9043 від 02.12.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_8 надала інформацію про рух коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображені суми коштів, які перераховувалися на розрахункові рахунки навчального закладу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") в якості виплати заробітної плати працівникам закладу. Однак суми коштів вказані загальні, без розмежування коштів, які були невірно нараховані кожному працівнику навчального закладу. Аналогічну інформацію надають і установи банку і вона не може бути використана для проведення перевірки правильності нарахування та повноти виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 03.03.2010 року до 11.10.2013 року, дорученої ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих. № № 24914 від 20.12.2013 року.

Це можна зробити дослідивши інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про нарахування грошових коштів в якості заробітної плати чи авансу окремо на кожного працівника навчального закладу щомісячно за період часу з 03.03.2010 року до 11.10.2013 року, а також до документів, які містять вищевказану інформацію (відомості, тощо), тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи і здобуття доказів вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про нарахуваннягрошових коштів в якості заробітної плати чи авансу окремо на кожного працівника навчального закладу щомісячно за період часу з 03.03.2010 року до 11.10.2013 року, а також до документів, які містять вищевказану інформацію (відомості, тощо), тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про нарахування грошових коштів в якості заробітної плати чи авансу окремо на кожного працівника навчального закладу щомісячно за період часу з 03.03.2010 року до 11.10.2013 року.
Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена ише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1