Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/6739/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 листопада 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що слідчим відділом Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 24 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне, що 24.10.1997 між Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 був укладений договір № 999/97 про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки Андріяшівського газоконденсатного родовища. Предметом даного договору є вкладання інвестицій для створення необхідних виробничих потужностей для експлуатації Родовища, впровадження передової техніки і технологій в технологічному циклі від розробки родовища до реалізації товарної продукції, а також ведення спільної виробничо-господарської діяльності з видобутку газу і конденсату в процесі освоєння і розробки Родовища з використанням виробничих потужностей і основних фондів, створених в процесі інвестиційної діяльності, для отримання прибутків.

21.03.2013 між учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_4 ) Лтд), інтереси яких на підставі договору № 999/97, довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № юр-784/д від 13.12.2012 та довіреності « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № б/н від 08.01.13 представляє інтереси начальник НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважений СІД ОСОБА_5 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_6 , був укладений договір № 21/03-4 на створення (передачу) науково-технічної продукції, згідно якого замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання робіт по моніторингу стану розробки та прогноз рівнів видобутку Андріяшівського родовища вартістю 49 830 000грн., терміном виконання робіт за договором до 30 серпня 2013 року, за створену науково-технічну продукцію Змовник перераховує виконавцю кошти у сумі 49 830 000 грн.

Також згідно договору № 21/03-4 на створення (передачу) науково-технічної продукції, згідно якого замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання робіт по аналізу стану розробки горизонту В-15 Андріяшівського родовища вартістю 49 770 000грн., терміном виконання робіт за договором до 30 серпня 2013 року. Згідно даного договору, за створену науково-технічну продукцію Змовник перераховує виконавцю кошти у сумі 49 770 000 грн.

Згідно договору № 21/03-4 на створення (передачу) науково-технічної продукції, згідно якого замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання робіт по «Геолого-промисловому аналізу для оцінки запасів ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартістю 49 950 000грн., терміном виконання робіт за договором до 30 серпня 2013 року. Згідно даного договору, за створену науково-технічну продукцію Змовник перераховує виконавцю кошти у сумі 49 950 000 грн.. Відповідно до договору № 21/03-4 на створення (передачу) науково-технічної продукції, згідно якого замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання робіт по «Моніторингу стану розробки та прогнозу рівнів видобутку ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартістю 49 860 000грн., терміном виконання робіт за договором до 30 серпня 2013 року. Згідно даного договору, за створену науково-технічну продукцію Змовник перераховує виконавцю кошти у сумі 49 860 000 грн.

На виконання умов укладених договорів, 30.08.2013 між Замовником НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі уповноваженого ОСОБА_5 та Виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_6 підписані акти прийому-передачі виконаних робіт, згідно яких замовник не має претензій до Виконавця щодо якості та своєчасності виконаних робіт, передбачених договорами № 21/03-1 від 21.03.2013, та були сплачені на рахунок ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти за роботи відповідно в сумах, 49 830 000 грн., 49 770 000 грн., 49 950 000 грн. та 49 860 000 грн.,

При проведенні досудового розслідування було встановлено наступне, що 11.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_9 було проведено документальну позапланову невиїзну перевірку НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та складено відповідний акт № 5099/16-01-22-02-10/403739509, яким було встановлено порушення п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, ст.201 Податкового Кодексу щодо завищення суми податкового кредиту на суму 33 235 000 грн., в т.ч. за серпень 2013 на суму 33 235 000 грн. по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що призвело до заниження позитивного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту поточного звітного періоду та заниження Р.25 декларації: суми податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за серпень 2013 на суму 33 235 000 грн. за рахунок завищення податкового кредиту по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно акту № 387/26-52-22-03-14/37312719 від 14.08.2014 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо документального підтвердження господарських відносин із платниками податків», який був проведений ІНФОРМАЦІЯ_10 , не було підтверджено реальність здійснення господарських відносин з контрагентами продавцями за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, що свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є фіктивним підприємством.

Таким чином, в серпні 2013 службові особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час виконання договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи, від 24.12.1997, зловживаючи повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (державна частка компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в статутному капіталі якої становить 50%+1 акція)/, внесли до офіційних документів, а саме до акту прийому-передачі виконаних робіт завідомо неправдиві відомості начебто виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі створення науково-технічної продукції. У подальшому на рахунки ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 30.08.2013 було перераховано 199 410 000 грн., чим було заподіяно збитків державним інтересам на вищевказану суму.

Також встановлено, що грошові кошти за нібито виконання умов договорів № 21/03-3 на створення (передачу) науково-технічної продукції від 21.03.2013, який був укладений між учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_4 ) Лтд), в особі уповноваженого СІД ОСОБА_5 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_6 , згідно актів прийому-передачі виконаних робіт, були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_4 .

Оскільки у слідства виникла необхідність у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_4 , а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, то слідчий просив клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення часткове клопотання, а саме в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку № НОМЕР_3 , платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу за серпень 2013 року, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1