Справа № 404/8218/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1484/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2014 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, внесене у кримінальному провадженні №0007495 від 11.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26 вересня 2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда на розгляд надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 105 000,00 гривень, що належать приватному підприємству «Грин-Степ», та які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 в українській гривні та припинити розрахункові касові операції по видатковій частині вказаних рахунків, крім сплати обов`язкових платежів до бюджету, виплат заробітної плати працівникам, з якими укладені трудові договори. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.09.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшли матеріали ЖЕО Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області № 36250, від 21.08.2014 року, за заявою про вчинене кримінального правопорушення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 18.08.2014 року невідома особа під приводом продажу 70 тон вугілля, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами належними ПП «Грин-Степ» в розмірі 105000 грн. чим спричинила матеріальні збитки ПП «Грин-Степ» на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що директор приватного підприємства «Грин-Степ» м. Кіровограда в особі ОСОБА_5 , згідно виписки руху коштів приватного підприємства «Грин-Степ», перерахував грошові кошти в сумі 105 000,00 гривень, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, та який належить ТОВ «ЛАРЕКС НАНО АГРО», однак для перевірки достовірності находження даних грошових коштів необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «ЛАРЕКС НАНО АГРО» м. Київ. Слідчий також пояснив, що є підстави вважати, що отриманні незаконним шляхом грошові кошти в сумі 105 000,00 гривень підприємством ТОВ «ЛАРЕКС НАНО АГРО» м. Київ, можуть бути використані всупереч інтересам суспільства, а також для продовження злочинної діяльності. Крім того, з метою забезпечення цивільного позову, який може бути заявлено в ході досудового розслідування та з метою відшкодування збитків виникла необхідність у накладанні арешту на майно осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність, а саме на розрахунковий рахунок вище вказаного підприємства.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно - небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Однак, матеріали клопотання не містять відомості про те, що посадові особи ТОВ «ЛАРЕКС НАНО АГРО» м. Київ є підозрюваними, обвинуваченими чи в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відтак, накладення арешту на кошти ТОВ «ЛАРЕКС НАНО АГРО» м. Київ є неможливим

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 309, 369-372, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_6 , про накладення арешту на грошові кошти в сумі 105 000,00 гривень, що належні приватному підприємству «Грин-Степ», та які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 в українській гривні та припинити розрахункові касові операції по видатковій частині вказаних рахунків, крім сплати обов`язкових платежів до бюджету, виплат заробітної плати працівникам відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до апеляційного суду Кіровоградської області.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1