Провадження № 1-кс/369/2620/15
УХВАЛА
Іменем України
21.10.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні №0000025 від 10.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні №0000025 від 10.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) протягом 2010-2015 років реалізовував об`єкти нерухомого майна в м. Києві та Київській області, при чому не сплачував необхідні податки та збори, внаслідок чого ухилився від сплати податків на загальну суму понад 600 тис. грн., що є значним розміром.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа підприємець в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 згідно ІНФОРМАЦІЯ_2 «Податковий блок» не подавав податкових декларацій за 2010-2012 роки, а в податкових деклараціях за 2013-2015 роки відображено лише прибуток від надання в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм та не відображено прибутки отримані від реалізації нерухомого майна.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження № 0000025 від 10.09.2015 року податкової звітності, а саме: декларації про майновий стан та доходи громадянина ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 2010-2015 роки.

18.09.2015 року за вих. 2730/10-13-09-01 до ІНФОРМАЦІЯ_3 відправлено лист щодо надання податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , окрім того зазначені документи необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_3 ,оскільки вони необхідні для експертного дослідження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до переконання, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею встановлено, що з аналогічним клопотанням ст. слідчий звертався до суду 13.10.2015 року, у задоволенні клопотання слідчого було відмовлено ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 від 13.10.2015 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні №0000025 від 10.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1