Справа № 4-1785/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2011 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Губко А.О., розглянувши подання слідчого СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта ФКБ ПАТ «ІНПРОМБАНК» (МФО 322863) ТОВ «АН-Групп» (), -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, внесла до суду подання про розкриття банківської таємниці клієнта ФКБ ПАТ «ІНПРОМБАНК» (МФО 322863) ТОВ «Екогідробуд» ().

В поданні слідчий СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 посилається на те, що кримінальна справа № 09-22649 порушена СВ Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 22.07.2008 року між ТОВ «КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7, в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД», що розташоване за адресою: м. Київ, Чоколівський б-р, 19, в особі генерального директора ОСОБА_3, був укладений договір про надання послуг № 1936, за умовами якого ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД» зобовязалось виконати послуги, спрямовані на придбання та юридичне оформлення цілісного майнового комплексу військового містечка № 268, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Медова, 1, в тому числі і земельної ділянки загальною площею 2,38 га, придбання Комплексу Замовником, та набуття права власності на нього.

На підставі вказаного договору ТОВ «КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС» перерахувало на рахунок ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД» № 0476 в Залізничній філії ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (правонаступник Філія "Київське міське відділення ПАТ Промінвестбанк") згідно платіжного доручення № 4131 від 29.07.2008 року 461 720,000 гривень, згідно платіжного доручення № 4137 від 30.07.2008 року 461 720,00 гривень.

22.07.2008 року між ТОВ «КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7, в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «ТІЛЛ 2002», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 65, оф. 21, в особі директора ОСОБА_4, був укладений договір про надання послуг № 55/08, за умовами якого ТОВ «ТІЛЛ 2002» зобовязалось допомогти в підготовці документів, матеріалів, які необхідні для виконання зобовязань по договору № 1936 від 22.07.2008 року, сприяти отриманню позитивних висновків, погоджень та виконати послуги, спрямовані на придбання та юридичне оформлення цілісного майнового комплексу військового містечка № 268, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Медова, 1, з земельною ділянкою 2,38 га.

На підставі вказаного договору ТОВ «КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС» перерахувало на рахунок ТОВ «ТІЛЛ 2002» № 222 в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за платіжним дорученням № 4132 від 29.07.2008 року 1 731 450,00 гривень.

В подальшому посадові особи ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД» та ТОВ «ТІЛЛ 2002», переслідуючи мету заволодіти шляхом обману чужим майном, не маючи наміру виконувати зобовязання згідно вищевказаного договору, отримані кошти витратили за власним розсудом, зобовязання по договору не виконали, чим завдали ТОВ «КИЇВАЛЬЯНССЕРВІС» матеріальної шкоди.

Крім цього, 03.10.2008 року між ТОВ «Атлант», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7, в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «ТІЛЛ 2002», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 65, оф. 21, в особі директора ОСОБА_4 був укладений договір про надання послуг № 59/08, за умовами якого ТОВ «ТІЛЛ 2002» зобовязалось зібрати, провести аналіз та систематизувати відомості про власника комплексу військового містечка № 268 із земельною ділянкою площею 3,65 га, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Медова, 3, 5, склад майна, а також сприяти в укладанні з власником комплексу переговорів з приводу купівлі-продажу зазначеного майна.

На підставі вказаного договору ТОВ «Атлант» перерахувало на рахунок ТОВ «ТІЛЛ 2002» № 222 в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за платіжним дорученням № 4616 від 09.10.2008 року - 250 000,00 гривень та за платіжним дорученням № 4712 від 17.10.2008 року - 100 000,00 гривень.

В подальшому посадові особи ТОВ «ТІЛЛ 2002», переслідуючи мету заволодіти шляхом обману чужим майном, не маючи наміру виконувати зобовязання згідно вищевказаного договору, отримані кошти витратили за власним розсудом, зобовязання по договору не виконали, чим завдали ТОВ «Атлант» матеріальної шкоди.

Аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «ТІЛЛ 2002» № 222, відкритому в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», встановлено, що частина грошових коштів, отриманих з рахунку ТОВ «Атлант», була перерахована на рахунок ТОВ «АН-Групп» () № 1, відкритий в ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК».

Дослідження руху грошових коштів є єдиною можливістю встановити місцезнаходження ТОВ «ТІЛЛ 2002», ТОВ «Екогідробуд», їх засновників та посадових осіб.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи № 09-22649, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, зазначених вище, які знаходяться у банківській установі ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК» (МФО 322863) та становлять банківську таємницю, містяться данні, які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо. На підставі викладеного, керуючись ст. 14-1 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Банківській установі ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК» (МФО 322863), розкрити для слідчого відділу Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю, а саме інформацію, що міститься в юридичній справі, платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів (з зазначенням даних контрагентів рахунку, призначення платежу), що свідчать про обіг грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «АН-Групп» () № 1, відкритому в ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК» (МФО 322863), за період з 22.07.2008 року по 01.11.2011 року, а також інформацію, що міститься у картках зі зразками підписів та відбитками печаток, довіреностей, що надавалися представникам або особам, що відповідно до статутних документів є керівниками чи засновниками ТОВ «АН-Групп» ().

Призначити по кримінальній справі 09-22649 виїмку документів в банківській установі ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК» (МФО 322863), що містять банківську таємницю, а саме: юридичну справу, платіжні доручення, меморіальні ордери, виписки банку про рух коштів (з зазначенням даних контрагентів рахунку, призначення платежу), що свідчать про обіг грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «АН-Групп» () № 1, відкритому в ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК» (МФО 322863), за період з 22.07.2008 року по 01.11.2011 року, а також інформацію, що міститься у картках зі зразками підписів та відбитками печаток, довіреностей, що надавалися представникам або особам, що відповідно до статутних документів є керівниками чи засновниками ТОВ ТОВ «АН-Групп» (), а у разі відсутності оригіналів документів видати належним чином завірені копії.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК» (МФО 322863).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: