Справа № 1-м/760/29/14
№ 760/1005/14- к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що у у прокуратурі м. Відень ведеться розслідування проти здебільшого невідомої групи злочинців, яке ґрунтується на таких обставинах справи.

Невідома група злочинців підозрюється в тому, що вона, починаючи з 08.07.2011 р., у Відні та в інших місцях на території Австрії, з наміром незаконним чином збагатитися чи збагатити третю особу, завдала чи намагалася завдати збитків майну щонайменше 192 осіб, впливаючи на результат автоматизованої обробки даних шляхом створення програмного забезпечення, шляхом введення, зміни, видалення чи пригнічення даних або в інший спосіб шляхом втручання в хід обробки даних, виманюючи незаконним чином у клієнтів банку TAN-коди за використання шкідницького програмного забезпечення «Spyeye», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (троянець), та здійснюючи за допомогою цих TAN-кодів грошові перекази з їхніх банківських рахунків на свої власні банківські рахунки, що на сьогоднішній день спричинило чи мало спричинити збитки в загальному розмірі близько 1 200 000 євро. Спершу група злочинців, починаючи з середини 2011 p., поширювала в Інтернеті шкідницьке програмне забезпечення «Spyeye» (троянець, похідний від троянця «Zeus»). Шкідницьке програмне забезпечення активуєтсья, коли клієнт через інтерфейс на сайті банку заходить у свій рахунок. Через активний інтернет-зв`язок жертви шкідницьке програмне забезпечення отримує доступ до рахунку клієнта, у фоновому режимі здійснює переказ і створює виринаюче вікно, яке вимагає ввести TAN-код. Уводжуючи TAN-код, клієнт авторизує грошовий переказ. Грошові кошти переказуються фінансовим агентам (так званим «грошовим мулам») в усій Європі, після чого відразу знімаються з рахунку. Подальший переказ здійснюється за допомогою систем грошових переказів. Зараження комп`ютера спершу здійснюється за допомогою дропера (TrojanLoader). Ця мінімальна програма відкриває на зараженому комп`ютері зв`язок. Через цей зв`язок (порт) шкідницьке програмне забезпечення зв`язується з командним сервером. Цей сервер через налаштоване дропером з`єднання повністю встановлює шкідницьке програмне забезпечення комп`ютер, заражений таким чином, стає частиною бот-мережі. Управління бот- мережею здійснюється через командний сервер. Грошові кошти, отримані в такий спосіб, переказуються фінансовим агентам («грошовим мулам») в усій Європі. їхнє завдання - надавати свій рахунок для грошових переказів. Після незаконного отриманя грошових коштів вони знімаються з рахунку «грошовими мулами» та переказуються за допомогою системи грошових переказів безпосередньо зловмисникам. «Грошові мули» завербовуються групою злочинців через інтернет. За вербування «грошових мулів» і координацію грошових потоків відповідають невідомі зловмисники з ніками ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІНФОРМАЦІЯ_4 . ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_6 . Місце перебування цих осіб підозрюється на території України.

У ході вивчення матеріалів було встановлено, що невстановлені особи, з метою шахрайського заволодіння грошових коштів, використовуючи глобальну мережу інтернет, за допомогою стеження джаббер-сервером вдалося визначити, що невідомий зловмисник із ніком ІНФОРМАЦІЯ_6 користується кредитною карткою компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 з № НОМЕР_1 видана ІНФОРМАЦІЯ_8 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 )
В ході виконання даного доручення виникла необхідність в дослідженні документів, а саме всіх документів, що стосуються власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та проведенні експертиз австрійською стороною по вищевказаним документах, та які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів: роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адресу вказаного рахунку або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по 13.08.2014 року, банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) вказаного рахунку; платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольними марками, видаткових касових ордерів на отримання готівки з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по 13.08.2014 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1