25.07.2013 Справа № 469/873/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року смт. Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області Дорошенко А.В.

при секретарі - Якубець С.В.

за участю:

слідчого СВ Березанського РВ УМВС України

в Миколаївській області - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Березанка клопотання слідчого СВ Березанського РВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Березанського району Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

Слідчий СВ Березанського РВ УМВС України в Миколаївській області лейтенант міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Березанського району Миколаївської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до руху банківських операцій по карточкам, які перебувають у власності Публічного акціонерного товариства ОСОБА_3 банк ПриватБанк.

Клопотання мотивоване тим, що 07.06.2013 року приблизно о 20.00 год. ОСОБА_4 умисно, протиправно, незаконно, розуміючи, що його діяльність заборонено законодавством, маючи умисел на збут наркотичних засобів та отримання від цього незаконного прибутку, перебуваючи поблизу автостанції с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області, продав ОСОБА_5 за 75 грн. медичний шприц обємом 5 мл. з рідкою речовиною жовтого кольору, яка згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області № 691 від 14.06.2013 року являється особливо небезпечним наркотичним засобом - ацетильованим опієм, вагою 0,017 г..

Крім того, 19.06.2013 року приблизно о 14.00 год. ОСОБА_4 умисно, протиправно, незаконно, розуміючи, що його діяльність заборонено законодавством, маючи умисел на збут наркотичних засобів та отримання від цього незаконного прибутку, перебуваючи поблизу пустиря на вул. Морській в с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області, збув ОСОБА_5 за 150 грн., які використовувались в оперативній закупівлі, медичний шприц обємом 2,5 мл. з рідкою речовиною жовтого кольору, яка згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області № 828 від 25.06.2013 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 0,033 г..

Відомості про виявлення ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307 та ч.2 ст.307 КК України, за підозрою у їх вчиненні ОСОБА_4 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 08.06.2013 року та 20.06.2013 року.

Під час обшуку 28.06.2013 року території домоволодіння ОСОБА_4, розташованого за адресою: с.Коблеве, Березанського району, Миколаївської області, вул. Баблідзе, 94, було виявлено та вилучено 3 банківські карточки: ПАТ КБ ПриватБанк №№ 5211-5374-3062-6536, 4405-8858-2460-2061 та АТ Ощадбанк Україна № 9804-4000-7685-9330.

За фактом розміщення ОСОБА_4 грошових коштів на рахунку ПАТ КБ ПриватБанк розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 30.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.306 КК України, яке 01.07.2013 року прокурором прокуратури Березанського району обєднано з кримінальним провадженням №0000345 від 08.06.2013 року та йому присвоєно загальний №0000345.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 надавав свідку ОСОБА_7 номер банківської карточки ПриватБанку для перерахування на неї коштів для купівлі наркотичної речовини опію, в звязку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які відображають рух грошових коштів по рахунках карточок №№ 5211-5374-3062-6536, 4405-8858-2460-2061, які перебувають у власності ПАТ КБ ПриватБанк. Враховуючи, що на даний час ОСОБА_4 знаходиться в СІЗО м. Миколаєва та що долучення до матеріалів кримінального провадження операцій по руху грошових коштів на карточках є доказами для оголошення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.306 КК України та що рух грошових коштів по банківським операціям за карточками №№ 5211-5374-3062-6536, 4405-8858-2460-2061, які перебувають у власності ПАТ КБ ПриватБанк, має суттєве значення по кримінальному провадженню, слідчий просить надати доступ до руху банківських операцій по карточкам №№ 5211-5374-3062-6536, 4405-8858-2460-2061, які перебувають у власності ПАТ КБ ПриватБанк, в період з 08.06.2013 року по 29.06.2013 року з можливістю їх копіювання.

Слідчий СВ Березанського РВ УМВС України в Миколаївській області лейтенант міліції ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на те, що ОСОБА_4 для перерахування коштів для придбання наркотичної речовини опію надавав ОСОБА_7 номер банківської карточки ПриватБанку та що це може стати доказом у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.306 КК України, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю - Публічного акціонерного товариства ОСОБА_3 банк ПриватБанк, повідомлений про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не зявився та не повідомив про причини неприбуття.

Ознайомившись з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно даним органу досудового розслідування 07.06.2013 року та 19.06.2013 року ОСОБА_4 в зоні відпочинку с. Коблеве, Березанського району Миколаївської області незаконно збував наркотичну речовину екстракт опію. Дані кримінальні правопорушення 08.06.2013 року та 20.06.2013 року булі зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000345, правова кваліфікація правопорушень визначена за ч.1 та 2 ст.307 КК України (а.с.4-6).

30.06.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.306 КК України, де зазначено, що в ході проведення розслідування кримінального провадження № 0000345 було встановлено факт розміщення ОСОБА_4 коштів, здобутих від продажу наркотичних засобів на пластиковій картці ПриватБанк, що підтверджено витягом з кримінального провадження №0000434 (а.с.13).

Постановою прокурора прокуратури Березанського району ОСОБА_8 вказані кримінальні провадження обєднано в одне провадження (а.с.14).

З протоколу допита свідка ОСОБА_7 від 29.06.2013 року вбачається, що на карточку ПриватБанку, номер якої дав йому ОСОБА_4, він перераховував гроші за наркотичний засіб опій, який він купував у ОСОБА_4 (а.с.7-8).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів,

керуючись ст.ст.162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Березанського РВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Березанського району Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобовязати керуючого Публічного Акціонерного Товариства ОСОБА_3 ПриватБанк надати слідчому СВ Березанського РВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 доступ до руху банківських операцій по карточкам №№ 5211-5374-3062-6536, 4405-8858-2460-2061, які перебувають у власності Публічного Акціонерного Товариства ОСОБА_3 ПриватБанк, в період з 08.06.2013 року по 29.06.2013 року з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: