Справа № 727/5121/14-к
Провадження № 1-кс/727/1523/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2014 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000010 від 10 квітня 2014 року).

Сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000010 від 10 квітня 2014 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом укладання удаваних договорів на придбання хімічних реагентів, умисно ухилились від сплати до державного бюджету України податку на прибуток за ІV квартал 2012 року в сумі 544488,00 грн. та від сплати податку на додатну вартість за жовтень-грудень 2012 року в сумі 518561 грн., а всього на загальну суму 1063048 грн.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що придбані у підприємств виробників хімічні реагенти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувало цукровим заводам України, підприємствам Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хімічних реагентів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) протягом 2-4 кварталів 2012-2013 років, зокрема: договорів, сертифікатів походження товарів, висновків державних санітарно-епідеміологічних експертиз, документів про державну реєстрацію товарів, актів прийому-передачі товарів, товарно-транспортних накладних, видаткових та податкових накладних, документів складського обліку: журналу обліку вантажів, що надійшли, актів про приймання матеріалів, книг складського обліку, журналів в`їзду виїзду транспортних засобів на територію підприємства за вказаний період, прихідних накладних, тощо по взаємовідносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому або оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 370-371, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому або оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме до:
- документів, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хімічних реагентів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) протягом 2-4 кварталів 2012-2013 років, зокрема: договорів, сертифікатів походження товарів, висновків державних санітарно-епідеміологічних експертиз, документів про державну реєстрацію товарів, актів прийому-передачі товарів, товарно-транспортних накладних, видаткових та податкових накладних, документів складського обліку: журналу обліку вантажів, що надійшли, актів про приймання матеріалів, книг складського обліку, журналів в`їзду виїзду транспортних засобів на територію підприємства за вказаний період, прихідних накладних, тощо по взаємовідносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1