пр. № 1-кс/759/4102/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 грудня 2014 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006300 від 22.07.2014 року, порушеному за ч. 1 ст. 382 КК України,
встановив:
23.12.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006300 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві з ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві надійшло подання про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Громадської організації «Євроклуб «Право і захист», які умисно не виконують рішення Святошинського районного суду м. Києва № 2608/14903/12 від 30.11.2012 року та № 759/957/13-ц від 26.11.2013 року щодо стягнення з останніх заборгованості в сумі 212 100, 00 гривень на користь фізичної особи ОСОБА_5 та 105 000, 00 гривень на користь фізичної особи ОСОБА_6 ..
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ "Терра Банк" мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі.
Судом встановлено, що 22.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0006300 від 22.07.2014 року, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому викладі, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації або цивільного позову.
У відповідності до частини 4 вказаної вище процесуальної норми, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), внесене в кримінальному провадженні № 0006300 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 410 841, 00 (чотириста десять тисяч вісімсот сорок одна) гривень, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та заборонити видаткові операції по банківським рахункам, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 25 січня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1