СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/13988/15-к
Номер провадження 1-кс/712/5654/15
м. Черкаси 23 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000079 від 17.07.2015 року прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся прокурор місцевої прокуратури ОСОБА_2 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступудо речей і документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014 році, виконуючи роботи з поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі (вартість робіт за договором складає 5 500 000 грн.), будучи переможцем тендерних закупівель, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримали з бюджету кошти в розмірі 2 356 422 грн., як оплату за частково виконані роботи. В подальшому з метою розкрадання бюджетних коштів, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено в офіційних документах та звітності факти придбання бітуму марки БНД 60/90, БНД 90/130 на загальну суму 830 200 гривень від підприємств з ознаками фіктивності.

По даному факту 17.07.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 за ст. 191 ч. 5 КК України.

Головним ревізором інспектором відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , проведено аналітичне дослідження окремих фінансово-господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2014 по 31.12.2014 роки та висновком якого є обґрунтована підозра, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробивши документи на придбання бітуму, незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 830200 грн., та легалізували їх шляхом перерахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з подальшим переведенням їх у готівку в розмірі 830200 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, кому в подальшому перераховані грошові кошти та яким чином вони були витрачені з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати роздруківку руху коштів, за період часу з 01.06.2014 по теперішній час, в разі зняття грошових коштів за вказаний період документальне підтвердження їх зняття, що має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки з метою встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.06.2014 по теперішній час.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати прокурорау Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 за дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.06.2014 по теперішній час.
Виконання даної ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , або оперуповноваженого Управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , за дорученням.

Строк дії даної ухвали складає 30 днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1