Справа № 2120/7774/12
ПОСТАНОВА

іменем України

03.07.2012 суддя Суворовського районного суду м. Херсона Слюсаоренко О.В. за участю прокурора Грудської О.С., розглянувши подання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області про вилучення документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КредоБанк,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, за згодою заступника прокурора Херсонської області звернувся до суду з поданням про вилучення документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КредоБанк.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого, прокурора, який підтримав подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, суддя вважає, що подання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 04.11.2011 невстановлена особа, діючи від імені ОСОБА_2, знаходячись за адресою: м. Гола Пристань, вул. Червоноармійська, 4, надала завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії МР № 255190, приватному нотаріусу Голопристанського міського нотаріального округу ОСОБА_3, для складання заяви про передачу права власності на ПСП Маяк.

Крім того, з наявного в кримінальній справі узагальненого матеріалу стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПСП Маяк, складеного Державною службою фінансового моніторингу України, вбачається, що за період з 07.12.2011 до 19.12.2011 з рахунку ПСП Маяк№ 4900, відкритого у ПАТ УкрСибБанк, знято готівки на загальну суму 8,63 млн. грн. з призначенням платежу закупівля сільськогосподарської продукції. Вказані кошти знімались з рахунку підприємства невстановленою особою, яка назвалась ОСОБА_2, надавши підроблений паспорт громадянина України.

Також, ПСП Маякмає відкриті у ПАТ КредоБанкрозрахункові рахунки № 953 (відкритий у Центральній філії банку) та № 931 (відкритий у Херсонській філії банку).

З урахуванням наведеного суд приходить до висновку, що наведені в поданні та матеріалах справи обставини свідчать про необхідність провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КредоБанк за період часу з 04.11.2011 р. , тобто з часу передачі частки у ПСП Маяк ОСОБА_4 по день порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч 4 КК України 18.05.2012 р.

Керуючись вимогами ст.ст. 177, 180, 183 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Надати СУ УМВС України в Херсонській області дозвіл на розкриття банківської таємниці у ПАТ КредоБанкі проведення виїмки в Херсонському відділенні Центральної філії ПАТ КредоБанк, яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 36, документів , що містить банківську таємницю відносно приватного сільськогосподарського підприємства Маяк(), юридична адреса: Херсонська область, Голопристанський район, с. Добропілля, вул. Титова, 3, а саме:

- всіх наявних банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків № 953 та № 931;за період з 04.11.2011 р. по 18.05.2012 р.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунках № 953 та № 931, які відкрито для ПСП Маяк(), за період з 04.11.2011 р. по 18.05.2012 р.

- заяв на знаття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунків № 953 та № 931, за період з 04.11.2011 р. по 18.05.2012 р.

- документів (виписка) про рух коштів по № 953 та № 931, які відкрито для ПСП Маяк () у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та найменування отримувача коштів за період з 04.11.2011 р. по 18.05.2012 р.

В іншій частині подання відмовити.

Суддя:ОСОБА_5