номер справи 711/1968/13-к
провадження № 1-кс/711/471/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2013 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Мелещенко О.В., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000020 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ ТД Діана, м. Вінниця (), з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

05 березня 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ ТД Діана, м. Вінниця (), за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р. з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що 08.01.2013 року в ЄДРДР зареєстровано за № 0000020 кримінальне провадження щодо ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, які протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області, зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП Діловий партнер плюс м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ; ТОВ Компанія Юнібіт м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ; ТОВ Ателан м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ; ТОВ АТЗ -Сервіс м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, ; ТОВ СтройБетонУкраїна, м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, ; ПП Ізол, АДРЕСА_1, ; ПП Артбуд Вектор, АДРЕСА_2, ; ТОВ Роял-Консалтинг, АДРЕСА_3, ; ПП Нова-Центр, м. Черкаси, вул. Горького, 27, ; ПП Офіс-2000, м. Черкаси, вул. Горького, 27, ; ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008, м. Черкаси, вул. Горького, 27, ; ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл, м. Черкаси, вул. Горького, 27, та ПП Єврофасад-Черкаси, м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1, .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ СтройБетонУкраїна (код 34725900) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ ТД Діана, м. Вінниця ().

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів: а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ ТД Діана, м. Вінниця () з ТОВ СтройБетонУкраїна (код 34725900) з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовільнити.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів: а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ ТД Діана, м. Вінниця () з ТОВ СтройБетонУкраїна (код 34725900) за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р., з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1