Справа №: 272/1438/15-к
Провадження № 1-кс/272/230/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2015 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю : прокурора - ОСОБА_3 ,
встановив :
10.12.2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Андрушівського району Житомирської області юриста 3 класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно клопотання, 12 серпня 2015 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області з заявою звернувся голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 10.08.2015 за попередньою змовою невідомі особи реалізовуючи намір на заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладеного договору № 24/08-5 від 10.08.2015 між ФГ « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку продукції виробничо-технічного призначення з м. Миколаїв до с. Нова Котельня Андрушівського району Житомирської області загальною вартістю 409 999,80 грн., не маючи наміру виконувати умови даного договору, заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 », які були перераховані в якості передоплати за придбаний товар, а відповідної поставки товару не здійснили, чим заподіяли ФГ « ОСОБА_6 » матеріальну шкоду в сумі 200 000, 00 грн..
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого підпису в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів з вищевказаного рахунку з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Виходячи з того, що дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і являються джерелом доказів та враховуючи, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також ідентифікації осіб, діями яких ФГ « ОСОБА_8 » завдано збитків, а також враховуючи те, що дані документи, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), можуть бути змінені або знищені.
Прокурор просить терміново надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ, (МФО НОМЕР_7 ), а саме: документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 10.08.2015 по 01.11.2015, надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), а саме: - картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт- банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; - відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet SeryiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій необхідних документів та розглядати без виклику сторони.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без виклику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішення про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд прийшов до висновку, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, тому є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_5 ), а саме: документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ).
Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Андрушівського району Житомирської області юристу 3 класу ОСОБА_3 або за його дорученням старшому слідчому Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_5 ) , а саме документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 10.08.2015 по 01.11.2015, надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), а саме: - Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт- банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; -Відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet SeryiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Зобов`язати " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_5 ) надати прокурору прокуратури Андрушівського району Житомирської області юристу 3 класу ОСОБА_3 або за його дорученням старшому слідчому Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 10.08.2015 по 01.11.2015, надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), а саме: - картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт- банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; - відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet SeryiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1