УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/7048/13-к

06.06.2013 року Суворовський районний суд м.Херсона в складі: головуючого судді Зубова О.С., при секретарі Хандусенко О.Е., за участю прокурора Лозицький П.В., слідчого Іванової І.С., адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Херсоні скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого СВ Суворовського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3, щодо невиконання слідчих дій,

В С Т А Н О В И В

Адвокат ОСОБА_1 звернувся до суду з скаргою в інтересах ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого Іванової І.С., щодо невиконання слідчих дій: проведення обшуків, тимчасового доступу.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши представлені матеріали, встановлено наступне.

В провадженні слідчого Іванової І.С. знаходиться кримінальне провадження №0002252 за заявою ОСОБА_2 щодо вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, за ознаками злочинів, передбачених ст.. 190, 358, 364, 366 КК України, за фактом підроблення ними документів.

ОСОБА_2 є потерпілим по цьому кримінальному провадженню.

Як вказує заявник, у господарському суді розглядається справа по якої ОСОБА_4 надано прибутковий ордер №3 від 17.04.2008 р., згідно з яким останній отримав від ОСОБА_5 - 499950 грн. Копію такого ордеру приєднано до справи. Однак, ОСОБА_7 заперечував передачу цих грошей.

Аналогічну копію було надано в якості доказів представником позивача ТОВ Мемфіс і К та інші прибуткові ордери, які вважає підробленими.

Згідно з довідки самого ФОП ОСОБА_4 від 06.09.2012 р. яку він надав до господарського суду Херсонської області по іншої справі на його рахунок гроші не надходили.

Те, що надані копії прибуткових ордерів є підробленими свідчать факти, що вони виконані на бланках які з'явилися тільки у 2009 році.

Також встановлено, що відповідно до умов договору про спільну діяльність укладеного між ФОП Шарф, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_8 діяльність даного будівництва, - податковий, бухгалтерський облік доручено здійснювати ФОП ОСОБА_4 та усі розрахунки передбачено провести через рахунок ФОП ОСОБА_4. Відповідно до вимог діючого законодавства будівництво обєкту нерухомості можливо тільки за умови отримання відповідних дозвільних документів та з подальшим отриманням сертифікату та здачі обєкту до експлуатації. За умовами договору про спільну діяльність при здачі обєкта до експлуатації кожна сторона по договору повинна самостійно звернутися до органу реєстрації з метою отримання свідоцтва право власності на ту частку на яку вони мають майнове право. За наданими матеріалами справи вбачається, що жодна особа крім потерпілої ОСОБА_2 даний обєкт до експлуатації не здавав та до органу реєстрації не звертався, жодних дозвільних документів не отримував та не укладав договорів будівельного підряду, тощо.

Натомість ФОП ОСОБА_4 були видані прибуткові ордери сторонам за договором про спільну діяльність на бланках, форми якої було встановлено Постановою НБУ 29.04.2009 р., та введено до обігу 16.06.2009 р. з зазначенням даних які були раніше, що фактично не можливо.

ОСОБА_4 був засновником та директором СК Днепр Строй на час отримання кредиту ОСОБА_9 в АКБ Факторіалбанк та мав кредиторську заборгованість перед АКБ Факторіалбанк, як фізична особа так і як юридична особа СК Днепр Строй та одночасно отримував кредити в АКБ Укрсоцбанк, АБ Надра, АБ Райффайзенбанк Аваль де стороною був як ОСОБА_4 так і ОСОБА_9. З метою погашення своїх боргів ОСОБА_4 в 2010 році переуступає 50% статуного капіталу в СК Днепр Строй - ОСОБА_10 та проводить державну реєстрацію в 2011 році. Не зважаючи на погашення даного боргу перед ОСОБА_10 ОСОБА_4 укладає договір займу та застави майнових прав та продає 30% майнового права за договором купівлі-продажу від 07.06.2012 р. ТОВ Мемфіс і К, що в подальшому послугувало на отримання у власність ТОВ Мемфіс і К за рішенням господарського суду Херсонської області по справі 5024/1101/2012 даної частки в першому, другому та третьому поверсі універсального магазину з кафе належного потерпілій ОСОБА_2

Також судом встановлено, що ОСОБА_4 мав борги як перед АБ Факторіал банк так і перед ОСОБА_8 та ОСОБА_11, тому навмісно передає майно під заставу банку, а в подальшому з метою скрити свою кримінальну діяльність продає ТОВ Мемфіс і К частки будівництва яких не існує, однак, рішенням суду на підставі цього договору за ТОВ Мемфіс і К визнається право власності на перший, другий і третій поверхи, які нібито збудував ФОП ОСОБА_4 на підставі як би отриманих коштів від самого себе - 350000 грн. ( прибутковий ордер №2 від 01.02.2008 р.), від ФОП ОСОБА_8- 353000 грн. (прибутковий касовий ордер №1 від 18.10.07 р.), ФОП ОСОБА_8- 332946 грн. ( прибутковий касовий ордер №4 від 21.10.08 р.), ОСОБА_10 - 500000 грн. ( прибутковий касовий ордер без номера від 28.12.09 р). ОСОБА_5 - 499950 грн. (прибутковий касовий ордер №3 від 17.04.2008 р.) усього на 2035896 грн. однак, всі вони є підробленими.

Для встановлення факту їх підроблення потрібно провести їх експертні дослідження, для чого потрібно отримати їх оригінали, для чого заявник звернувся до слідчого з таким клопотання, щоб той звернувся до суду за розкриттям банківської таємниці та вилучення зазначених документів, а саме кредитної справи ОСОБА_5, документи підтверджуючі заборгованості ПП СК Днепр Строй перед АБ Факторіал банк та його погашення (меморіальні ордери касові документи, тощо), головної книги за 2008 рік, відомостей про рух грошових коштів по кредиту ОСОБА_12, його видачі та погашення а також до кредитних справ ФОП ОСОБА_4 та СК Днепр Строй, за отриманням тимчасового доступу до документів ТОВ Мемфіс і К, звітності ФОП ОСОБА_4А. яка знаходиться у ДПІ м Херсона, матеріалів реєстраційної справи ПП СК Днепр Строй яка знаходиться реєстраційній службі Херсонської міської ради. Однак, дане клопотання, слідчим не розглянуте, жодних слідчих дій на його виконання не проведено.

Враховуючи встановлене, скарга підлягає задоволенню, оскільки вимоги до необхідності проведення цих слідчих дій є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303, 306, 307 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В

Скаргу адвоката ОСОБА_1 - задовольнити

Зобовязати слідчого СВ Суворовського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 звернутися до слідчого судді у встановленому порядку з клопотаннями:

1 - про тимчасовий доступ та вилучення:

- у ТОВ Мемфіс і К (м.Київ, вул.Грушевського 28/2 приміщення 43), договорів про спільну діяльності, оригінали приходних ордерів виписаних на імя ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_13 , а саме (прибутковий ордер №1 від 18.10.2007 р.; №2 від 01.02.2008; №3 від 17.04.2008р, №4 від21.10.2008 р, без номера від 28.12.2009 р.), оригіналів договорів про інвестиційну діяльність укладених між ОСОБА_11 і ОСОБА_4 ОСОБА_13, договору застави майнових прав від 20.01.10. договорів переуступки майнових прав від 30.05.2012 р.. договору купівлі-продажу майнового права від 07.06.2012;

- у В ПАТ Фідобанк, м. Київ, вул. Червоноармейська, 10; Херсонська філія ПАТ Фідобанку, м. Херсон, пркт. Ушакова. 58 (код 14351016), який є правонаступником АКБ Факторіалбанку: матеріалів кредитної справи про видання кредиту ОСОБА_9 за генеральною угодою № С_00293/49 від 11.04.2008 р. , у т. ч. бухгалтерські документи оригінал (заява на видачу кредиту, рішення кредитного комітету, платіжні доручення на перераховування коштів на поточний рахунок ОСОБА_9 , їх списання тощо), відомостей про рух грошових коштів по кредиту ОСОБА_12, його видачі та погашення за кредитними справами ФОП ОСОБА_4 та СК Днепр Строй за період з 2008 року по 01.05.2013 року, -документів про рух коштів по поточному рахунку ФОП ОСОБА_4 за № 8781; інформаційну довідку про наявність кредитних зобовязань з боку ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_4, ПП СК Днепр Строй код 31488993 або їх погашення станом на 01.04.2008 р.- 01.01.2009 р.; провести огляд та зняття копії головної книги АКБ Факторіалбанку за 2008 рік в частині угод з банком ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_4, ПП СК Днепр Строй;

У Відділу державної реєстрації Херсонської області, заяву на передачу 50% капіталу ОСОБА_4 А в ПП СК Днепр Строй код 31488993 від 16.10.2010 р. та заяву на перереєстрацію від 26.04.2011 р. на ОСОБА_10

У ХБТІ інвентарну справу будинку №23 по вул. Поляковій у м. Херсоні

У ДПІ м.Херсона: звітних документів ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_9 за 2007-2012 роки,

У реєстраційної палаті Херсонської міської ради: статутних документів ПП СК Дніпр Строй код 31488983 та рішень про зміну керівника.

2 про надання дозволу на обшуки за місцем проживання та фактичного перебування ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_14 з метою виявлення підробних документів, чистих бланків з печатками АКБ Факторіал банк, чистих листів з підписами стосовно будівництва універсального магазину з кафе по пркт. Сенявіна, 152 корп. 1 у м. Херсоні та отримання кредитів в АКБ Факторіалбанк.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_15