печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Чорного І.О., яке погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України С.В. Стороженко, про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні другого поверху корпусу № 1 літ. «А-1» загальною площею 133,6 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, 57-А, яке на праві власності зареєстрована за Акціонерним товариством «Інвестор» , а фактично використовується в своїй діяльності ОСОБА_3.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 31.07.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та іншими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Харків, а саме: ТОВ «Базіс Інторг» (код за ), ТОВ «Сайдінгбуд» (код за ), ТОВ «Проксі Плюс» (код за ), ТОВ «Лінда 2012» (код за ), ТОВ «Полімер Харків» (код за ), ТОВ «Версаль МК» (код за ), ТОВ «Ронта» (код за ), ТОВ «Альва Трейд» (код за ), ТОВ «Стоун Торг» (код за ), ТОВ «Мегабудкомпані» (код за ), ТОВ «Юнікон - С» (код за ), ТОВ «Укрторг 2012» (код за ) з метою прикриття незаконної діяльності, що виразилось у наданні послуг реальним суб'єктам господарювання по мінімізації податку на додану вартість та конвертації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, у готівку.

Таким чином, протягом 2012-2013 рр. діючими підприємствами, - реальними суб'єктами економіки, через рахунки вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

На даний час отримано достатньо інформації щодо причетності ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, як співорганізатора даного «конвертаційного» центру. В обов'язки останнього входить отримання з розрахункових рахунків суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності готівкових грошових коштів, та передача їх, в подальшому, клієнтам - представникам суб'єктів господарювання реального сектору економіки.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за № 12624496 від 12.11.2013 нежитлове приміщення корпусу № 1 літ. «А-1» загальною площею 133,6 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, 57-А, на праві власності зареєстрована за Акціонерним товариством «Інвестор» .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 використовує приміщення другого поверху за вказаною вище адресою для зберігання готівкових грошових коштів, знятих з рахунків суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_4.

Сторона кримінального провадження зазначає, що на даний час, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаному вище приміщенні може знаходитись майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, які використані як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі їх сліди, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що в офісному приміщенні другого поверху корпусу № 1 літ. «А-1» загальною площею 133,6 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, 57-А, яке на праві власності зареєстрована за Акціонерним товариством «Інвестор» , містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до його вчинення, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному Ігорю Олександровичу дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні другого поверху корпусу № 1 літ. «А-1» загальною площею 133,6 кв. м., розташованого за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, 57-А, яке на праві власності зареєстрована за Акціонерним товариством «Інвестор» , а фактично використовується в своїй діяльності ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей пов'язаних із діяльністю ТОВ «Базіс Інторг» (код за ), ТОВ «Сайдінгбуд» (код за ), ТОВ «Проксі Плюс» (код за ), ТОВ «Лінда 2012» (код за ), ТОВ «Полімер Харків» (код за ), ТОВ «Версаль МК» (код за ), ТОВ «Ронта» (код за ), ТОВ «Альва Трейд» (код за ), ТОВ «Стоун Торг» (код за ), ТОВ «Мегабудкомпані» (код за ), ТОВ «Юнікон - С» (код за ), ТОВ «Укрторг 2012» (код за ) та інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб'єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, а також інших предметів, речей, документів і цінностей, пов'язаних із протиправною діяльністю.

Визначити строк дії ухвали до 20 січня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/27977/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О.

Слідчий суддя Х.А. Гладун