печерський районний суд міста києва
справа № 757/7230/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Додатко О.О.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Додатко О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції Додатко О.О. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» () (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 07.03.2013 року, за фактом ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування службовими особами ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» (), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, під час якого виникла необхідність одержати доступ до документів пенсійної звітності ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ», що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ». Іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Додатко О.О. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 07.03.2013 року, за фактом ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування службовими особами ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» (), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, під час якого встановлено, що службові особи ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» () не сплатили борг (в т. ч. страхові внески, фінансові санкції, пеня) в період з 01.01.2011 року по 31.01.2013 року в розмірі 1 059 173,17 грн.

Платіжні документи ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо перевірити дату та обсяги виплат, встановити осіб, які їх здійснювали, та мають важливе значення для встановлення обставин ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування службовими особами ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» (). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо. Крім того, без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що вилучення платіжних документів ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» необхідно, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення, в інший спосіб довести обставини ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування службовими особами ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» неможливо, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості їх вилучення є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Додатко О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати Старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітану податкової міліції Додатко О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до платіжних документів ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» (), що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» ().

Надати Старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітану податкової міліції Додатко О.О. дозвіл на вилучення оригіналів, в разі їх відсутності належним чином завірених копій, наступних документів ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» ():

· звітів єдиного державного внеску з додатками за період з 01.01.2011 року по 31.01.2013 року;

· платіжних доручень на сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні оплати праці в період з 01.01.2011 року по 31.01.2013 року;

· розрахунків сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ», додатків до розрахунків сум страхових внесків ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, карток особового рахунку страхувальника юридичної особи або фізичної особи ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ» за період з 01.01.2011 року по 31.01.2013 року;

· документів, які підтверджують погашення заборгованості, нарахованої, згідно висновку спеціаліста № 3 від 25.02.2013 року) ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ», за період з 01.01.2011 року по 03.04.2013 року, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/7230/13-к

Прим. 2 - Старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції Додатко О.О.

Копія - ТОВ «ФК»АРСЕНАЛ»

12.04.2013 р.