Провадження № 1-кс/161/4709/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 03 грудня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів щодо укладення та виконання генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року та додаткових угод до неї та Договорів про відступлення права вимоги №11/42-0-1/116, №11/42-0-1/118, №11/42-0-1/117, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також провести вилучення таких документів, -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як кредитором, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЗАТ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ВАТ ВКТФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ВКП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), як позичальниками, укладено генеральну кредитну угоду від 20.11.2002 (надалі - Кредитний договір) та додаткові угоди до неї, згідно умов яких АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавав вищевказаним СГД кредит у розмірі 25 000 000 грн. (відповідно до додаткових угод кредитну лінію збільшено до 75 000 000 грн.) на закупівлю цукру-піску, а позичальники зобов`язувалися повернути надані кошти, відсотки за користування ними, та здійснити інші платежі у розмірі та випадках передбачених кредитним договором до 30.12.2011 (згідно додаткової угоди №14 від 26.08.2011).
В судовому засіданні заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою підтвердження чи спростування факту ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів щодо укладення та виконання генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року та додаткових угод до неї та Договорів про відступлення права вимоги №11/42-0-1/116, №11/42-0-1/118, №11/42-0-1/117, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також можливість отримати належним чином завірені копії таких документів, а саме:
? Генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року та додаткових угод до неї (додаткова угода №1 від 31.03.2004 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року; додаткова угода №2 від 31.03.2004 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004; додаткова угода №3 від 18.06.2004 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року та 31.03.2004 року; додаткова угода №4 від 21.07.2004 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року та 18.06.2004 року; додаткова угода №5 від 26.10.2004 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року та 21.07.2004 року; додаткова угода №6 від 13.06.2005 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року та 26.10.2004 року; додаткова угода №7 від 07.06.2006 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року та 13.06.2005 року; додаткова угода №8 від 27.11.2006 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року та 07.06.2006 року; додаткова угода №9 від 06.06.2007 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року, 07.06.2006 року, 27.11.2006 року; додаткова угода №10 від 06.09.2007 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року, 07.06.2006 року, 27.11.2006 року та 06.06.2007 року; додаткова угода №11 від 17.10.2007 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року, 07.06.2006 року, 27.11.2006 року, 06.06.2007 року та 06.09.2007 року; додаткова угода №12 від 01.11.2007 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року, 07.06.2006 року, 27.11.2006 року, 06.06.2007 року, 06.09.2007 року та 17.10.2007 року; додаткова угода №13 від 01.04.2008 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року, 07.06.2006 року, 27.11.2006 року, 06.06.2007 року, 06.09.2007 року, 17.10.2007 року та 01.11.2007 року; додаткова угода №14 від 26.08.2011 року до генеральної кредитної угоди від 20.11.2002 року в редакції від 31.03.2004 року, 31.03.2004 року, 18.06.2004 року, 21.07.2004 року, 26.10.2004 року, 13.06.2005 року, 07.06.2006 року, 27.11.2006 року, 06.06.2007 року, 06.09.2007 року, 17.10.2007 року, 01.11.2007 року, та 01.04.2008 року);
? Договорів про відступлення права вимоги №11/42-0-1/116 від 23.12.2011, №11/42-0-1/118 від 23.12.2011, №11/42-0-1/117 від 23.12.2011;
? Договору застави підприємства від 11.03.2004 укладеного між АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додаткових угод та додатків до договору застави підприємства від.03.10.2004;
? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) згідно вищевказаних договорів;
? роздруківок руху грошових коштів по генеральній кредитній угоді від 20.11.2002 року та додаткових угод до неї, які відображують надходження кредитних грошових коштів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЗАТ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ВАТ ВКТФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ВКП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
? роздруківок руху грошових коштів по Договорам про відступлення права вимоги №11/42-0-1/116 від 23.12.2011, №11/42-0-1/118 від 23.12.2011, №11/42-0-1/117 від 23.12.2011, що підтверджують надходження коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: