ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/325/15-к
Провадження № 1-кс/210/932/15

"12" листопада 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в рамках кримінального провадження №0000001 від 05 січня 2015 року слідчим СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Кривого Рогу, ОСОБА_3 клопотання про проведення огляду іншого володіння особи, -

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2015 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про проведення огляду іншого володіння особи, по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 05 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.3 КК України.

Клопотання слідчим вмотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 21 листопада 2014 року приблизно о 18.30 годин в кіоску торгівельно-зупиночного комплексу «Майдан Праці», який розташований біля кільцевої зупинки швидкісного трамваю «Майдан Праці» за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Майдан Праці,1 в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), невстановлена особа незаконно збула громадянці ОСОБА_5 за 30 гривень одну скляну пляшку об`ємом 0,5 л горілки «Пшениця» від вживання якої остання отримала алкогольне отруєння та була госпіталізована до КЗ «Криворізька міська лікарня №5» ДОР. Відповідно до виписки з медичної карти стаціонарного хворого №8959/2588 від 25 листопада 2014 року у громадянки ОСОБА_5 встановлено діагноз «Панкреатична коліка».

В ході досудового слідства громадянка ОСОБА_5 14 січня 2015 року добровільно видала залишки горілки, придбаної нею 21 листопада 2014 року в кіоску торгівельно-зупиночного комплексу «Майдан Праці», який розташований біля кільцевої зупинки швидкісного трамваю «Майдан Праці» за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Майдан Праці,1.

Під час розслідування кримінального провадження визнано та допитано у якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 , яка в свою чергу пояснила, що 21 листопада 2014 року, приблизно о 18.30 годині в приміщенні торгівельно-зупиночного комплексу «Майдан Праці», який розташований біля кільцевої зупинки швидкісного трамваю «Майдан Праці» за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Майдан Праці,1, придбала одну скляну пляшку об`ємом 0,5 л горілки з етикеткою «Пшениця», після вживання якої відчула різке погіршення самопочуття, що виразилось в сильному запамороченні, нудоті, потемнінні в очах та гострому болі в районі живота, після чого викликала медичну швидку допомогу.

Проведеною НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області судово-хімічною експертизою спиртовмісних рідин (висновок №31 від 23 січня 2015 року) встановлено, що рідина, вилучена у громадянки ОСОБА_5 , яка була придбана нею в приміщенні ТЗК «Майдан Праці», яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу, є кустарно виготовленим міцним алкогольним напоєм, водно-спиртовою сумішшю. Не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлений з порушенням технології горілчаного виробництва, розведенням спирту етилового. Даний кустарно виготовлений алкогольний напій, водно-спиртовий розчин виготовлений з недоброякісної сировини спирту етилового, що не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та становить загрозу для здоров`я людини, є недоброякісним харчовим продуктом, фальсифікованим під горілку. Наданий алкогольний напій до вживання не придатний та є небезпечним для здоров`я людини.

Крім того, проведеною НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області техніко-криміналістичної експертизи марки акцизного податку України (висновок №22 від 24 січня 2015 року), яка знаходилась на пляшці з залишками алкогольного напою, вилученого у громадянки ОСОБА_5 , яка була придбана нею в приміщенні ТЗК «Майдан Праці», яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу встановлено, що дана марка акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, зразка 2013 року, із серійним номером 05 ААБХ 178149, виготовлена не за технологією підприємства «Держзнак ПК «Україна», яке застосовується при виготовленні марок акцизного податку, а виготовлена струменево-крапельним способом із застосуванням кольорової копіювальної розмножувальної техніки.

17 жовтня 2015 року на території Дніпропетровської області було проведено ряд обшуків за адресами виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . Під час проведення обшуків, було виявлено та вилучено обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції, незаконно виготовлену алкогольну продукцію, марки акцизного податку України та інше.

21 жовтня 2015 року по кримінальному провадженню №0000001 було призначено комплексну техніко-криміналістичну експертизу марок акцизного податку України, які знаходилась на пляшках з алкогольними напоями, вилучені під час обшуків за адресами виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . До проведення зазначеної експертизи залучались експерти НДЕКЦ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Відповідно до висновку техніко-криміналістичної експертизи №58/06-602 від 23 жовтня 2015 року, марки акцизного податку України, які знаходилась на пляшках з алкогольними напоями, вилучені під час обшуків за вищезазначеними адресами виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, виготовлені не за технологією підприємства «Держзнак ПК «Україна», яке застосовується при виготовленні марок акцизного податку, а виготовлені струмінево-крапельним способом із застосуванням кольорової копіювальної розмножувальної техніки.

21 жовтня 2015 року по кримінальному провадженню №0000001 було призначено судово-хімічну експертизу спиртовмісних сумішей алкогольних напоїв, які були вилучені під час обшуків за адресами виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , с. Лозуватка, вул. Леніна, 10, АДРЕСА_1 , с. Лозуватка, вул. Центральна, 29, АДРЕСА_6 . До проведення зазначеної експертизи залучались експерти НДЕКЦ ГУМВС України в Запорізькій області.

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи спиртовмісних рідин №455 від 30 жовтня 2015 року, встановлено, що алкогольні напої, вилучені під час обшуків за вищезазначеними адресами, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями спиртоводними сумішами. Надані рідини (об.1 - 9, 11 - 18, 20 - 40, 43 - 47, 49 - 54) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови». Надані алкогольні напої виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва. Надані алкогольні напої виготовлені шляхом змішування води та недоброякісної сировини спирта етилового. Зразки рідин (об.41, 42, 48) відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлені промисловим (заводським) способом. Зразки 10, 19 є етиловим спиртом, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», виготовлений промисловим (заводським) способом. Надані кустарно виготовлені алкогольні напої спиртоводні суміші (об.1 - 9, 11 - 18, 20 - 40, 43 - 47, 49 - 54), вірогідно, виготовлені з недоброякісної сировини спирта етилового, що не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», та становить загрозу для здоров`я людини. Наданий спирт етиловий (об.10, 19) не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», та становить загрозу для здоров`я людини. Надані спиртовмісні суміші та спирт етиловий (окремо об.1 - 9,11 - 18, 20 - 40, 43 - 47, 49 - 54 та окремо об.10, 19) схожі між собою за концентраціям мікродомішок, за якісним складом та вмістом ідентифікованих компонентів. Надані алкогольні напої та алкогольні напої, дослідження яких було оформлено висновками експерта від 23 січня 2015 року №31 та від 18 червня 2015 року №287 схожі між собою за концентраціям мікродомішок, за якісним складом та вмістом ідентифікованих компонентів. Об.1 відрізняється по концентрації мікродомішок, за якісним складом та вмістом ідентифікованих компонентів. Надані спиртовмісні суміші та спирт етиловий (окремо об.1 - 9, 11 - 18, 20 - 40, 43 - 47, 49 - 54 та окремо об.10, 19) мають загальну родову належність. Надані алкогольні напої та алкогольні напої, дослідження яких було оформлено висновками експерта від 23 січня 2015 року №31 та від 18 червня 2015 року №287 мають загальну родову належність. Надані алкогольні напої до вживання не придатні та є небезпечними для здоров`я людини.

В ході досудового слідства встановлено, що фальсифіковані алкогольні напої до кіоску ТЗК «Майдан Праці», в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_4 постачає особа, яка мешкає у м. Кривому Розі. Також встановлено що особа постачає незаконно виготовлені алкогольні напої в такі населені пункти як с. Софіївка, м. Жовті Води, Тернівський і Жовтневий район м. Кривого Рогу.

Також встановлено, що у зазначеної особи є спільники, які мешкають у м. Кривому Розі, та постачають незаконно виготовлені алкогольні напої в населені пункти у напрямку смт. Казанка, Миколаївської області, Апостоловський район, м. Зеленодольськ, населені пункти до смт. Нововоронцовка, Херсонської області. Двічі на тиждень на власному автомобілі «Фольксваген Транспортер» Т4 здійснює транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до населених пунктів - Радушне, Апостолове, Нива Трудова, Зеленодольськ, Кам`янка, Мар`янське, а також є особа, яка допомагає у транспортуванні та розповсюдженні незаконно виготовлених алкогольних напоїв автомобілем ВАЗ 21093.

Таким чином встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, яка здійснює збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які мають завершений готовий зовнішній вигляд (скляна пляшка, етикетка, металева пробка, марка акцизного податку з ознаками підробки), так і розлиті у 5-10 літрові пластикові ємності, що свідчить про незаконне виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільного цеху.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дані особи є колишніми співробітниками підприємств з оптової реалізації горілчаних виробів - торговельними агентами, які на території Дніпропетровської області здійснюють оптову реалізацію горілчаної продукції відомих вітчизняних та зарубіжних брендів. В ході проведених НСРД встановлено, що вищезазначені особи здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Дніпропетровської області.

Також встановлено, що одним з місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв є об`єкт за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснюється зберігання підакцизних товарів (алкогольних напоїв), виготовлених з недоброякісної сировини (спирту), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27 жовтня 2015 року, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , власники Територіальна громада міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (), ТОВ «Магнат» (), ТОВ «Арго 777» ().

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, припинення злочинної діяльності осіб по зберіганню незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, проведення в подальшому експертизи, виникла необхідність в проведенні огляду іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_2 , та усіх приміщень і споруд, які знаходяться за цією адресою, де здійснюється зберігання підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

Ураховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що вказані в клопотанні слідчі дії нададуть змогу слідчому встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159 - 164, 309, 369 - 372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Винесене в рамках кримінального провадження №0000001 від 05 січня 2015 року слідчим СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Кривого Рогу, ОСОБА_3 клопотання про проведення огляду іншого володіння особи, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та усіх приміщень і споруд, які знаходяться за цією адресою, та які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27 жовтня 2015 року, належать територіальній громаді міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (), ТОВ «Магнат» (), ТОВ «Арго 777» ().

Право на проведення обшуку надати слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , або слідчим слідчої групи, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №0000001 від 05 січня 2015 року.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 11 грудня 2015 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1