У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.05.2015 Справа №607/7765/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000747 від «22 лютого 2013 року звернувся старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 22.02.2013 року в СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа підробила пакет документів, які стали підставою для розірвання Договору № 36 на дольову участь у будівництві житла на 2005- 2008 р. квартири АДРЕСА_1 .

За даним фактом «22 лютого 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000747 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.

Окрім цього, в СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що в період часу із 2009 року по 2012 рік ОСОБА_7 шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , які вона сплатила на дольову участь у будівництві житла по АДРЕСА_2 .

За даним фактом 30» травня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002155 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
24.07.2014 року вищевказані провадження об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0000747.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 7 грудня 2005 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , укладено договір №36 на дольову участь у будівництві житла на 2005-2008 рік квартири АДРЕСА_3 . Перший внесок, як оплату за вказаним договором провела ОСОБА_6 , а в подальшому її чоловік ОСОБА_7 сказав, що оплату буде проводити сам. У 2011 році між подружжям ОСОБА_9 розпочався процес розлучення та розподіл майна, нажитого в шлюбі. У вказаний час ОСОБА_6 дізналася, що квартира АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_7 , матері її чоловіка - ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 26.09.2010 року, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.08.2010 року за №1442.

Окрім цього, згідно показань ОСОБА_6 04.02.2012 року вона прийшла на прийом до генерального директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який витребував документи у відділі маркетингу житла товариства щодо вказаної квартири, в ході огляду якого в кабінеті ОСОБА_8 в присутності ОСОБА_6 , було виявлено, що договір №36 на дольову участь у будівництві житла на 2005 -2008 роки, укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_8 та ОСОБА_6 - розірваний в односторонньому порядку. Окрім цього, в пакеті цих документів містилася заява, написана невідомою особою від імені ОСОБА_6 на ім`я генерального директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що вона просить перевести усі права за Договором №36 на ОСОБА_7 , згідно укладеного Договору №36-1 від 25 серпня 2009 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що оригінали податкової звітності товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, а також за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2014 року, зокрема за лютий 2012 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи та експертизи технічних досліджень документів, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з подальшим його вилученням.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали податкової звітності товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, а також за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2014 року, зокрема за лютий 2012 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів податкової звітності товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, а також за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2014 року, зокрема за лютий 2012 року (в кількості не менше 5 аркушів за кожен рік), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1