н/п 1-кс/640/5189/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3
13 липня 2015р. ст. слідчий СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який був в Полтавському ГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за період часу з 05.09.2011р. по 19.09.2012р.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні Господарського суду Харківської області знаходиться справа № Б-39/212-10 за заявою ФОП ОСОБА_5 до ФОП ОСОБА_5 про визнання банкрутом. Постановою суду від 17.01.2011р. ФОП ОСОБА_5 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_6 . На дату відкриття ліквідаційної процедури на праві власності ОСОБА_5 належала нежитлова будівля літ. А-1, загальною площею 2645,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане майно було передано в іпотеку відповідно до Договору іпотеки, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 08.10.2007р. У межах ліквідаційної процедури банкрута ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявлено грошові вимоги на загальну суму 3816131 28 грн., які розглянуті та визнані ліквідатором ОСОБА_6 у повному обсязі (повідомлення ліквідатора від 20.06.2011р.). Ухвалою суду від 03.06.2013р. по справі № Б-39/212-10 кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно приписів ст.ст. 25-31, 47-49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усі види майнових активів банкрута включаються до складу ліквідаційної маси та підлягають реалізації з метою задоволення вимог кредиторів, майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя. З матеріалів справи № Б-39/212-10 вбачається, що ліквідатором ОСОБА_6 на підставі угоди ю/н від 05.09.2011 з Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано проведення аукціонів з реалізації мана банкрута (нежитлова будівля літ. А-1, загальною площею 2645,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ). Відповідно до протоколів проведення аукціону № 4-5 від 06.10.2011 загальна вартість реалізованого майна склала 600760 грн., переможцем аукціону визнано ОСОБА_7 . На підставі протоколів проведення аукціону ліквідатором ОСОБА_6 укладено аналогічні за умовами договір купівлі-продажу нерухомого майна (1/2 нежитлової будівля літ. А-1, загальною площею 2645,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) вартістю 300380 грн., посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 12.10.2011р. за реєстровим №1444 та договір купівлі-продажу нерухомого майна (1/2 нежитлової будівля літ. А-1, загальною площею 2645,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) вартістю 300380 грн., посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 12.10.2011 за реєстровим №1447. Договорами купівлі-продажу передбачено, що покупець зобов`язується сплатити повну вартість у строк, передбачений протоколом від 06.10.2011, згідно рахунку-фактури ліквідатора на протязі 30 днів з моменту підписання протоколу аукціону. Ухвалою суду від 19.02.2015р. розірвані договори купівлі-продажу нерухомого майна за реєстровими номерами № 1444, № 1447 від 12.10.2011р. Але до теперішнього часу судом не встановлено факту здійснення оплати. Попереднім ліквідатор мор ОСОБА_6 було свідомо здійснено заходи, які не були направлені на проведення розрахунку з заставним кредитором за реалізовані об`єкти нерухомості відповідно до договорів купівлі-продажу. В рахунок чого ОСОБА_6 завдав збитки кредитору на загальну суму 600760 грн. Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який був в Полтавському ГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за період часу з 05.09.2011р. по 19.09.2012р.
Дозволити ст. слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , який був в Полтавському ГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за період часу з 05.09.2011р. по 19.09.2012р., що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.08.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: