Провадження № 1-кс/161/2817/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 07 липня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про відсторонення від головного бухгалтера ТзОВ «Україна-Баїв» (код ЄДРПУ 38815285, юридична та фактична адреса: с.Баїв, вул. Перемоги, 1, Луцького району Волинської області) на строк 2 (два) місяці відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Мислиниці, Горохівського району, Волинської області, мешканки АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 11.07.2013 року, відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.5 ст.27 ч.2 ст.366, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера СГ ТзОВ «Україна» в супереч своїх посадових обов`язків, вчинила ряд незаконних дій, які призвели до тяжких наслідків, а саме надавала незаконні вказівки бухгалтеру товариства ОСОБА_6 на внесення неправдивих відомостей в регістр бухгалтерського обліку товариства, а саме в головну книгу, який згідно до вимог п.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», є первинним документом для бухгалтерського обліку господарських операцій на підприємстві. Згідно з висновком головного державного ревізора інспектора відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Головного Управління Міндоходів у Волинській області №9/03-20-16-05/2014 від 11.03.2014 року, вбачається, що за допомогою та з відому підозрюваної ОСОБА_5 було незаконно переведено фінансові активи СГ ТзОВ «Україна», на активи створеного підозрюваним ОСОБА_7 товариства «Україна-Баїв».

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, думку підозрюваної, яка не заперечувала щодо задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, з метою уникнення кримінальної відповідальності може вчинити інші службові порушення, а саме будучи головним бухгалтером СГ ТзОВ «Україна» матиме можливість забезпечити подальше відчуження фінансових активів товариства, які незаконно були передані з СГ ТзОВ «Україна», також матиме можливість знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки являються джерелом доказів, а також впливати на свідків, які на момент вчинення кримінальних правопорушень працювали на СГТзОВ «Україна», а у даний час працюють в ТзОВ «Україна-Баїв» та вчиняти інші дії, які можуть перешкоджати об`єктивності розслідування кримінального провадження, з метою запобігання вчинення нових кримінальних правопорушень, клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.154, 156, 157 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади головного бухгалтера ТзОВ «Україна-Баїв» (код ЄДРПУ 38815285, юридична та фактична адреса:с. Баїв, вул. Перемоги, 1, Луцького району Волинської області) на 2 (два ) місяці, тобто до 07.09.2014 року включно.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1