Справа 127/1416/15-к
Провадження 1-кс/127/490/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницький області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВМВ УМВС України у Вінницький області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 27.01.2015 року, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про арешт майна. Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 23.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невідомі особи в період з 2012 по 2013 рік включно, з метою поставлення на облік не розмитнених автомобілів, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), MITSUBISHI PAJERO (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6 ), CHEVROLET K 2500 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ) подавали до Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області завідомо підробленні документи. Також було встановлено, що всі вищевказані автомобілі до моменту ввезення на територію України перебували у власності громадян Німеччини, а ввезенні були громадянином Німеччини ОСОБА_4 .

Дані автомобілі реєструвались (ставились на облік) в Жмеринському МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області як конфісковані транспортні засоби. Для реєстрації автомобілів невідомими особами підроблялися документи, а саме постанови суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (відносно громадян Німеччини, які являлись власниками не розмитнених транспортних засобів), відповідь на запит надісланого до Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області від імені суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , довідки про нарахування податків та зборів на кожний автомобіль від Подільської регіональної митниці (яка з 24.06.2005 року припинила свою діяльність), банківських чеків про перерахунок на рахунок Подільської регіональної митниці коштів на сплату податків необхідних для розмитнення вищевказаних автомобілів, акти про проведення аукціону з реалізації арештованого майна у виді вищевказаних автомобілів, оформленні від імені начальника районного Відділу Державної Виконавчої служби Хмельницького РУЮ ОСОБА_6 та ін. В подальшому через Хмельницьку обласну філію ДП МВСУ «Спецсервіс» та ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа» проводились фіктивні торги за результатами яких підроблялись документи, щодо продажу вищевказаних не розмитнених автомобілів тій чи іншій особі, яка за попередньою змовою з невідомими особами, за певну винагороду, погодилась зареєструвати (поставити на облік) автомобіль на власне ім`я. Після чого невідомими особами всі вищевказані підробленні документи, а також інші підробленні документи, вичерпний перелік яких на даний момент досудовим слідством не встановлений, надавались до Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області для реєстрації (поставлення на облік) вищевказаних автомобілів.

В подальшому, після поставлення на облік, дані автомобілі, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), MITSUBISHI PAJERO (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6 ), CHEVROLET K 2500 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ) без участі осіб на яких були зареєстровані, були продані невідомими особами третім особам. Внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти в загальній сумі близько одного мільйона гривень.

Автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ) 23.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_7 . Під час допиту ОСОБА_7 повідомив, що автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ) ніколи не купував, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймав, грошові кошти за розмитнення даного автомобіля не сплачував, однак за винагороду в 100 доларів та на прохання невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_8 (з яким його познайомив ОСОБА_9 ) в приміщенні Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області підписував ряд невідомих йому документів, які надав ОСОБА_8 . Також останній повідомив, що особисто до кабінету начальника Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_10 не заходив, до кабінету заходив особисто ОСОБА_8 , який приблизно через декілька годин, вийшов з кабінету та виніс ряд документів.

Згідно довідки з Вінницької митниці Міндоходів від 11.11.2014 автомобіль марки CHEVROLET K 2500, номер кузова НОМЕР_4 був ввезений на територію України 30.01.2013 громадянином Німеччини ОСОБА_4 з метою особистого користування та має митний режим тимчасово ввезені транспортні засоби, що вказує про можливу умисну зміну номера кузова в автомобілі марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ).

В реєстраційній справі про поставлення на облік автомобіля марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ) наявні підробленні документи, а саме постанова Хмельницького міськрайонного суду №121-2319 від 28.11.2012 року про конфіскацію в громадянина Німеччини ОСОБА_11 даного автомобіля в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (хоча автомобіль вперше в`їхав на територію України 10.01.2013), довідка з Подільської регіональної митниці про нарахування податків та зборів від 18.01.2013 №0001248 за розмитнення транспортного засобу BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ) в сумі 253 600 гривень на депозитний рахунок Подільської регіональної митниці №0075, інші підроблені документи. Згідно відповіді на запит до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24.09.2014 №17128 вказаним судом (в тому числі і суддею ОСОБА_5 ) справа про адміністративне правопорушення відносно громадянина Німеччини ОСОБА_12 не розглядалась. Також згідно довідки з Хмельницької митниці Державної фіксальної служби України від 24.12.2014 встановлено, що Подільська регіональна митниця з 24.06.2005 року припинила свою діяльність шляхом перетворення на Хмельницьку митницю на підставі наказу Державної митної служби України №194 від 22.03.2005 «Про припинення діяльності та створення митних органів». Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_9 , який вказаний в довідці Подільської регіональної митниці як таких що відкритий даною митницею в ПАТ «УкрСиббанк», згідно довідки з ПАТ «Укрсиббанк» від 10.11.2014 взагалі в даному банку не відкривався (що також свідчить про підроблення банківського меморіального ордеру №1 від 18.01.2013).

Згідно довідки з УДАІ УМВС України у Вінницькій області від 10.11.2014 автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ) 01.02.2013 знятий з обліку та 04.02.2013 року поставлений на облік ВРЕВ УДАІ УМВС в Тернопільській області громадянкою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , діючий номерний знак НОМЕР_10 .

14.01.2015 року в межах кримінального провадження слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_14 винесено ухвалу про дозвіл на вилучення в порядку тимчасового доступу автомобіля марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), державний номерний знак НОМЕР_10 , та свідоцтва про його реєстрацію (справа 127/322/15-к, провадження 1-кс/127/174/15). 23.01.2015 у супроводженні ст. о/у УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_15 та ст. о/у УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції, з метою виконання вищевказаної ухвали слідчого судді, було здійснено виїзд до фактичного місця проживання ОСОБА_13 , а саме до м. Чернівців. Однак при зустрічі чоловік ОСОБА_13 - ОСОБА_16 відмовився надати автомобіль для вилучення, повідомив що вчинить міри до його приховання та категорично заперечив проти оформлення будь яких протоків про відмову.

Враховуючи, що автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ) являються предметом здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме використання завідомо підроблених документів, крім того є таким, що знаходиться на території України без належного митного оформлення (не сплачено належні митні платежі та збори за розмитнення), а отже являється продукцією, обіг якої є незаконним, являється предметом кримінального правопорушення оскільки в подальшому шахрайський шляхом був реалізований, приймаючи до уваги, що з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла проведення комплексної авто - технічної експертизи, оскільки номер кузова даного автомобіля міг бути умисно змінений, що вказує на ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 290 КК України, товарознавчої експертизи даного автомобіля, оскільки необхідно визначити шкоду завдану кримінальним правопорушенням, а саме вартість несплачених митних зборів на теперішній момент, що визначається від вартості автомобіля. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 дане клопотання підтримав за обставин, викладених в ньому.

ОСОБА_13 в судове засідання не викликалась, оскільки стороною кримінального провадження, тобто слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що остання може прийняти міри щодо приховання автомобіля та свідоцтва про його реєстрацію або їх відчуження, що унеможливить подальше досудове розслідування, тому суд вважає за доцільним розглянути клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницький області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майнабез власника автомобіля відповідно до вимог ст. 172 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про арешт майна, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 ч. 2 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Відповідно до ст. 167 ч. 2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувались) для схилити особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення у тому числі, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 14.01.2015 року в межах кримінального провадження слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_14 винесено ухвалу про дозвіл на вилучення в порядку тимчасового доступу автомобіля марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), державний номерний знак НОМЕР_10 , та свідоцтва про його реєстрацію (справа 127/322/15-к, провадження 1-кс/127/174/15). 23.01.2015 у супроводженні ст. о/у УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_15 та ст. о/у УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції, з метою виконання вищевказаної ухвали слідчого судді, було здійснено виїзд до фактичного місця проживання ОСОБА_13 , а саме до м. Чернівців. Однак при зустрічі чоловік ОСОБА_13 - ОСОБА_16 відмовився надати автомобіль для вилучення, повідомив що вчинить міри до його приховання та категорично заперечив проти оформлення будь яких протоків про відмову. Дані обставини підтверджуються ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.01.2015 року та рапортами оперативних працівників від 23.01.2015 року та 24.01.2015 року.

Власником транспортного засобу марки BMW X5, номер кузова НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_11 є ОСОБА_13 (адреса проживання: АДРЕСА_1 ), що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Наведене свідчить проте, що автомобіля марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), державний номерний знак НОМЕР_10 та свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспортного засобу відповідає критеріям зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, оскільки дані речі є предметом кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницький області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки BMW X5, номер кузова НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_11 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28,

Накласти арешт на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW X5, номер кузова НОМЕР_4 , номер двигуна НОМЕР_11 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя