Справа № 1-кс/331/697/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003664 від 30.12.2012 року, за ознаками злочину , передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0003664 від 30.12.2012 року, за ознаками злочину , передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що 28 грудня 2012 року, о 17 годині 27 хвилин, ПП Бессарабія-В () в особі директора ОСОБА_3 перерахувало грошові кошти в сумі 619380,00 гривень, згідно рахунку-фактури №82 від 27.12.2012 року в якості передплати за соняшникове насіння в кількості 148 тонн контрагенту ПП Укртрансоил () на розрахунковий рахунок № 3001 в філіалі Придніпровське регіональне управління АТ Банк Фінанси та Кредит, однак зазначений товар завантажений і доставлений в зазначений час і донині не був.

В ході досудового розслідування, представник ПП Бессарабія В ОСОБА_4 надав копії установчих документів ПП Укртрансоил, які були надані директором останнього при оформленні договору купівлі-продажу.

Серед наданих документів копії довідки серії АА № 659312 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на ПП Укртрансоил, протоколу №2 загальних зборів учасників (власників) ПП Укртрансоил, виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ПП Укртрансоил, свідоцтва № 200010488 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП Укртрансоил, наказу про прийняття обовязків директора, та довідки про взяття на облік платника податків ПП Укртрансоил.

Згідно вищезазначених копій документів ПП Укртрансоил (ідентифікаційний код 33961354) зареєстроване 19.12.2005 року, а місцем проведення реєстраційної дії є Виконавчий комітет Запорізької міської ради. Директором підприємства, згідно вищезазначених копій документів є ОСОБА_5, котрий зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії ЕА 640203, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області, 30.06.1999 року, ІДН-код НОМЕР_1. Юридичною адресою ПП Укртрансоил згідно наданих копій документів є : м.Запоріжжя, вул.Горького б.27 к.84. Реєстраційна справа по відкриттю поточного рахунку № 3001, знаходиться в філіалі Придніпровське регіональне управління АТ Банк Фінанси та кредит (МФО 331564) за адресою: Полтавська область, м.Комсомольск, вул.Леніна 65.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, був наданий запит до Головного управління статистики в Запорізькій області з метою отримання відомостей стосовно ПП Укртрансоил. У відповідь на запит органу досудового розслідування,начальником Головного управління статистики в Запорізькій області була надана відповідь, в якій зазначається, що в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Запорізькій області станом на 28 січня 2013 року ПП Укртрансоил не значиться.

Окрім цього, в ході виконання доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих ( розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України), був здійснений вихід за місцем юридичної адреси ПП Укртрансоил, а саме : м.Запоріжжя, вул.Горького 27/84, з метою отримання інформації, за вищенаведеними обставинами. Однак, в ході бесіди з ОСОБА_6, що є директором ВАТ Діловий Центр 97, пояснила, що ніяких договірних стосунків між нею та ПП Уктрансоил, щодо здачі орендного приміщення ніколи не було. Інформацією щодо даного підприємства, його засновників та керівників вона не володіє.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повних даних, стосовно історії існування ПП Укртрансоил та його керівників.

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Представник ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя у судове засідання не зявився, про день, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки у судове засідання не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи, що у реєстраційній справі ПП Укратрасоил (), яка перебуває у володінні ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя, та те, що тимчасовий доступ до зазначених документів, надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в них, та в подальшому використати їх у якості доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0003664 від 30.12.2012 року, за ознаками злочину , передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційних документів, податкових декларацій, планових, позапланових, зустрічних перевірок та довідки про відкриті рахунки в банківських установах ПП Укратрасоил (), що знаходяться в ДПІ Жовтневого району м.Запоріжжя за адресою: м.Запоріжжя, вул.Леппіка 34, та можливість їх вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

02.04.2013