Справа № 592/4711/14-к
Провадження № 1-кс/592/1439/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 24.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД від сплати податків на загальну суму 977 952 грн. з прибутку, отриманого від реалізації об`єкта нерухомого майна - приміщення за адресою АДРЕСА_1 . Слідчий вважає, що для подальшого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та дослідження даних про рух грошових коштів необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття вказаного розрахункового рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 р. по 24.04.2014 р.;матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2012 р. по 24.04.2014 р. з можливістю їх вилучення.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим всупереч ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити дані про рух грошових коштів, а також можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також значення речей і документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1