Провадження № 1-КС/554/7177/2015
УХВАЛА
Іменем України
01 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

18.11.2015 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.
У провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №0000164 від 23.04.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами представниками МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 - 2015 років представники МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи коло власних, ділових та афілійованих зв`язків, а також кваліфікованих робітників в галузі будівельно монтажних та ремонтних робіт організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів в ході виконання будівельно - монтажних та ремонтних робіт шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку підприємства фіктивних операцій через суб`єктів господарської діяльності «транзитно конвертаційної спрямованості».

В ході проведення детального аналізу наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що вищевказані особи в період часу 2013 2015 років задіюють в ланцюгах постачання підконтрольного їм підприємства суб`єкти господарської діяльності «транзитно - конвертаційної» спрямованості на загальну суму понад 1 млн. 786 грн., а саме: ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) та інші.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що фактичним власником та організатором діяльності підприємств ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_12 ) та ряду інших підприємств є ОСОБА_8 , який спеціалізується на наданні незаконної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ПП « ОСОБА_6 » має відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 ).

Оригінали документів та виписки по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_6 » та документи з справи з юридичного оформлення та відкриття вказаного рахунку,, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 ), та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 ).

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а семе: надання доступу до відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку за № НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ), який належать ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період часу з 01.01.2014 по 01.10.2015, а також оригіналів документів з справи з юридичного оформлення та відкриття вказаного рахунку, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 ), які мають доказове значення при проведенні досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 по 01.10.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2014 по 01.10.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2014 по 01.10.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ), із наданням можливості вилучення їх оригіналів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку за № НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ), які належать ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2014 по 01.10.2015, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів у приміщенні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1