Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3300/13-к
Провадження № 1-кс/553/468/2013
У Х В А Л А

Іменем України

про арешт майна

10.08.2013м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді: Крючко Н.І.,

при секретарі: Довгенко І.О.,

за участю прокурора: Коннова О.В.,

ст. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання в кримінальному провадженні № 0000050 від 02 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2013 року ст. слідчий СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000050 від 02 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ст. слідчим в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050, зареєстрованому у ЄРДР 02.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно листа управління податкової міліції ДПС у м. Києві за №6165/7/07-5315 від 18.12.2012 року службові особи ПП Інтерресурс () впродовж 2011 року мали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ Скрап-Мет () щодо придбання у останніх металобрухту на загальну суму 35 024 397,5 грн..

В ході проведення перевіряючих заходів встановлено, що ТОВ Скрап-Мет зареєстровано 30.11.2010 року за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, буд.10, оф. 78 і знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС. Засновник і директор: ОСОБА_2 (і.п.н. № НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до акту ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС за № 5235/22-8/37400862 від 03.12.2012 року, не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ Скрап-Мет. За своєю юридичною адресою Підприємство не знаходиться, також відсутні службові особи, співробітники, бухгалтерська та фінансово-господарська документація. Основні фонди та засоби на підприємстві також не виявлені, а саме: офісні та складські приміщення, автотранспорт, виробничі потужності тощо.

Відповідно до висновку №649 від 29.11.2012 року почеркознавчого дослідження реєстраційних і звітних документів встановлено, що підписи на документах ТОВ Скрап-Мет виконані від імені гр. ОСОБА_2 іншою особою.

02.11.2012 року слідчим управлінням Державної податкової служби у м. Києві порушено кримінальну справу № 50-6270 за фактом підробки документів невстановленими слідством особами ТОВ Скрап-Мет за ч.2, ч.4 ст. 358 КК України (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

23.01.2013 року працівниками ДПІ у м. Полтаві розпочато виїзну позапланову документальну перевірку ПП „Інтерресурс () з питань дотримання податкового законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ Скрап-Мет () за період з 02.12.2010 року по 31.10.2012 року.

30.01.2013 року листом №19 ПП Інтерресурс повідомило про втрату (викрадення) первинних документів, що підтверджують господарсько-фінансову діяльність підприємства за період з березня 2011 року по грудень 2011 року. По даному факту підприємством подано відповідну заяву до правоохоронних органів.

Окрім того, в ході документальної перевірки ПП Інтерресурс ДПІ у м. Полтаві виявлена схема їх товарно-грошових потоків, відповідно до якої Підприємство впродовж лютого 2011 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Мет Юг-М () щодо придбання у них металобрухту на загальну суму 7158,7 грн..

31.01.2013 року ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ДПС складено акт за № 62/22-200/365/79472, згідно якого не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ Мет Юг-М ().

Відповідно до акту позапланової податкової перевірки діяльності ПП Інтерресурс від 18.06.2013, встановлено безтоварність господарських операцій щодо купівлі-продажу приватним підприємством Інтерресурс металобрухту у ТОВ Мет Юг-М на загальну суму 7158,7 грн., зафіксованих ними в бухгалтерських документах за січень-лютий 2011 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП Інтерресурс здійснює придбання металобрухту через мережу власних приймальних майданчиків, розташованих на території Полтавської області за готівковий рахунок (що заборонено законом), в подальшому з метою завищення валових витрат підприємства, укладають фіктивні угоди з субєктами господарської діяльності з ознаками фіктивності ніби-то щодо придбання у них металобрухту вартістю значно вищою, ніж фактично ними приймається на майданчиках, в підтвердження чого складають бухгалтерські документи, якими приховують безтоварність господарських операцій по купівлі-продажу металобрухту у субєктів господарювання.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню, під час проведення 09.08.2013 року обшуку території та приміщень приймального майданчику ПП Інтерресурс за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 5, було виявлено та вилучено наступне майно та документи:

1. копію ліцензії №548872;

2. статут ПП Інтерресурс;

3. копію виписки з ЄДРПОУ №648774;

4. копію свідоцтва №100232024;

5. копію довідки №46687 від 18.06.09р.;

6. копію договору оренди №116т/2010 від 31.12.10р.;

7. копію висновку ДСЕ експертизи;

8. копію дозволу №28 від 20.07.10р.;

9. копію експертного висновку №36 від 19.07.10р.;

10. копію договору №05867 від 16.07.12р.;

11. копію дозволу №-48;

12. оригінал акту №469;

13. копію договору №95 від 26.12.12р.;

14. копію договору №41-2103 від 04.01.13р.;

15. копію свідоцтва про атестацію від 19.02.13р.;

16. копію свідоцтва про підвищення кваліфікації;

17. копію наказу №14/2 від 03.01.12р.;

18. копії посвідчення №97 на ОСОБА_3;

19. копію інструкції від 27.07.11р.;

20. копію посадової інструкції для осіб відповідальних за радіаційний контроль;

21. копію програми навчання з питань радіаційної безпеки;

22. копію схеми розміщення будівель;

23. копію свідоцтва про повірку;

24. журнал реєстрації результатів радіоконтролю майданчика;

25. копію договору №W/1087/3 від 14.01.10р.,

26. копію паспорту ОСОБА_3;

27. копію договору №39/2т 2012 від 01.11.12р.;

28. копію договору №2/2013 від 02.01.13р.;

29. копію договору №2/11т-2013 від 02.01.13р.;

30. перелік інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві;

31. три журнали в білій обгортці з надписом Вахтовий журнал машиніста крану ПП Інтерресурс кран козловой КК0-12.5 реч. №7258 зав. №81538: 1-й за 15.10.11-10.07.12р., 2-й за 11.07.12-28.12.12, 3-й за 03.01.2013-10.04.13;

32. журнал в білій обгортці з надписом ПП Інтерресурс, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці майстер дільниці ОСОБА_3 приймально-здавальної, розпочато 05.07.10р.;

33. журнал періодичного огляду знімних вантажо-захоплювальних пристроїв і тари, заповнений від 18.12.12 до 11.04.13;

34. журнал ТОВ Техномет вахтовий журнал машиніста крана, кран козловой КК-0-12.5 реч.№7258 зав.№81538;

35. журнал ТОВ Техномет вахтовий журнал машиніста крана, кран козловой ККС-10-3К реч. №7059 зав. №4028;

36. договір зберігання майна №2/1/Т-2013-4 від 02.01.13р.;

37. журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ Техномет;

38. копії посвідчень №512, №422;

39. посвідчення №29 ОСОБА_4;

40. грошові кошти в сумі 1 350 грн.;

41. відомість на виплату коштів №162 за липень 2013 року;

42. металобрухт на території приймального майданчика в загальній кількості близьконо 350 тон, а також залізничний вагон, заповнений металобрухтом в кількості близько 63 тон, які залишені на зберігання на місці їх виявлення.

Приймаючи до уваги, що вилучене під час обшуку майно та документи, являються тимчасово вилученим майном, що у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором звернутись до суду з клопотанням про арешт такого майна.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити. Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчий суддя або суд під час судового провадженння накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищеперелічені документи та металобрухт є предметом кримінального правопорушення, можуть бути використані та мати значення доказів у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз, перевірок, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також задля убезпечення вивезення та знищення документів та вилученого металобрухту, тому є підстави задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-175, 309-310 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити повністю.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, вилучене під час обшуку приймального майданчику за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 5, а саме: копію ліцензії №548872; статут ПП Інтерресурс; копію виписки з ЄДРПОУ №648774; копію свідоцтва №100232024; копію довідки №46687 від 18.06.09р.; копію договору оренди №116т/2010 від 31.12.10р.; копію висновку ДСЕ експертизи; копію дозволу №28 від 20.07.10р.; копію експертного висновку №36 від 19.07.10р.; копію договору №05867 від 16.07.12р.; копію дозволу №-48; оригінал акту №469; копію договору №95 від 26.12.12р.; копію договору №41-2103 від 04.01.13р.; копію свідоцтва про атестацію від 19.02.13р.; копію свідоцтва про підвищення кваліфікації; копію наказу №14/2 від 03.01.12р.; копію посвідчення №97 на ОСОБА_3; копію інструкції від 27.07.11р.; копію посадової інструкції для осіб відповідальних за радіаційний контроль; копію програми навчання з питань радіаційної безпеки; копію схеми розміщення будівель; копію свідоцтва про повірку; журнал реєстрації результатів радіоконтролю майданчика; копію договору №W/1087/3 від 14.01.10р., копію паспорту ОСОБА_3; копію договору №39/2т 2012 від 01.11.12р.; копію договору №2/2013 від 02.01.13р.; копію договору №2/11т-2013 від 02.01.13р.; перелік інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві; три журнали в білій обгортці з надписом вахтовий журнал машиніста крану ПП Інтерресурс кран козловой КК0-12.5 реч. №7258 зав. №81538: 1-й за 15.10.11-10.07.12р., 2-й за 11.07.12-28.12.12, 3-й за 03.01.2013-10.04.13; журнал в білій обгортці з надписом ПП Інтерресурс, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці майстер дільниці ОСОБА_3 приймально-здавальної, розпочато 05.07.10р.; журнал періодичного огляду знімних вантажо-захоплювальних пристроїв і тари, заповнений від 18.12.12 до 11.04.13; журнал ТОВ Техномет вахтовий журнал машиніста крана, кран козловой КК-0-12.5 реч.№7258 зав.№81538; журнал ТОВ Техномет вахтовий журнал машиніста крана, кран козловой ККС-10-3К реч. №7059 зав. №4028; Договір зберігання майна №2/1/Т-2013-4 від 02.01.13р.; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ Техномет; копію посвідчень №512, №422; посвідчення №29 ОСОБА_4; грошові кошти в сумі 1 350 грн.; відомість на виплату коштів №162 за липень 2013 року; металобрухт на території приймального майданчика в загальній кількості приблизно 350 тон, а також залізничний вагон, заповнений металобрухтом в кількості близько 63 тон, які залишені на зберігання на місці їх виявлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_5