Дата документу 04.07.2014
Справа № 490/8247/14-к
н/п 1-кс/490/2786/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
03 липня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення огляду 02 липня 2014 року за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні групи слідчих СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин здійснення незаконної реалізації, зберігання з метою збуту підакцизних товарів (тютюнових виробів), що мають наявні ознаки фальсифікату, відомості про яке 26 лютого 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України під № 0000128.

02 липня 2014 року старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 було проведено огляд території, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Інгульська, 1-Д, біля складських приміщень, які орендує ТОВ Ин-Тайм. Під час огляду було виявлено та вилучено 28 картонних коробок по 500 пачок з тютюновими виробами ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» марки «Фест» без марок акцизного податку, всього в кількості 14 000 пачок та 57 картонних коробок по 500 пачок з тютюновими виробами ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» марки «Фест-7» без марок акцизного податку, всього в кількості 28 500 пачок.

03 липня 2014 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на зазначене вище майно.

Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище речі є такими, що використовувались в якості предмета кримінального правопорушення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що 25.06.2014 до оперативного управління ГУ Міндоходів у Миколаївській області, у порядку ст. 40 КПК України, направлено доручення слідчого в рамках вказаного кримінального провадження на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: встановлення каналів постачання на територію Миколаївської області незаконно виготовлених тютюнових виробів та шляхів їх перевезення. На виконання доручення отримано оперативну інформацію, що за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Інгульська 1-Д, біля складських приміщень, які орендує ТОВ «Ин-Тайм», знаходяться коробки з тютюновими виробами невідомого походження.

02.07.2014 року було проведено огляд території, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Інгульська 1-Д, біля складських приміщень, які орендує ТОВ «Ин-Тайм».

В результаті проведення зазначеної слідчої дії виявлено 85 картонних коробок з написом «Експорт» Республіка Білорусь ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман».

При відкритті коробок встановлено, що в 85 коробках знаходяться тютюнові вироби виробництва ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман», без будь-яких марок акцизного податку.

Допитаний в якості свідка начальника складу Миколаївського департаменту ТОВ «Ин-Тайм» ОСОБА_5 пояснив, що коробки з даними цигарками були задекларовані, як шпалери, про наявність там тютюнових виробів та про їх власника йому нічого не відомо.

Наявність добровільної згоди володільця території складу ТОВ "Ин-Тайм" на здійснення огляду підтвержується письмовою заявою начальника складу Миколаївського департаменту ТОВ "Ин-Тайм" від 02.07.2014 р. Таким чином здійснення огляду та вилучення майна відповідає вимогам ст.ст. 233, 237 КПК України.

З врахуванням того, що за адресою виявлення зазначеного майна не були виявлені документи, що підтверджують легальність його походження, при цьому тютюнові вироби не мають марок акцизного податку, а також з метою надання мождивості органу досудового розслідування провести невідкладні слідчі дії повязані із встановленням власників та походження вилученого товару, то на даний момент у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вилучене 02.07.2014 року під час проведення огляду майно, підпадає під ознаки речей, передбачених п. 3 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають, на момент вирішення питання про їх арешт.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані вище речі.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Зазначене не позбавляє законного володільця зазначених речей або іншу зацікавлену особу звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на майно, що має ознаки п. 3 ч.2 ст.167 КПК України у вигляді тютюнових виробів, які були вилучені в ході проведення огляду 02 липня 2014 року за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Інгульська, 1-Д, а саме:

- 28 картонних коробок по 500 пачок з тютюновими виробами ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» марки «Фест» без марок акцизного податку, всього в кількості 14 000 пачок;

- 57 картонних коробок по 500 пачок з тютюновими виробами ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» марки «Фест-7» без марок акцизного податку, всього в кількості 28 500 пачок;

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000128.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1