29.01.2016 Справа №607/392/16-к
Провадження № 1-кс/607/375/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що 25 квітня 2014 року громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) здійснив внесення готівкових коштів в сумі 49,47 млн. грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), які були зараховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) засновником та директором якого являється вищевказаний громадянин ОСОБА_5 . При цьому, за наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, згідно форми 1ДФ, розмір офіційно задекларованих ОСОБА_6 доходів у 2011 році склав 447 тис. грн., у 2012 році - 252 тис. грн., у 2013 році 237 тис. грн., у 2014 році - 288 тис. грн., що не відповідає сумі проведеної ним фінансової операції. Вищевказане свідчить про приховування ОСОБА_6 доходів від оподаткування та необхідність дослідження походження коштів в сумі 49,47 млн. грн. внесених 25 квітня 2014 року ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, того ж самого дня (25 квітня 2014 року), вищезазначені кошти в сумі 49,47 млн. грн. перераховано з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки двох підприємств, а саме: 35,76 млн. грн. - на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості повернення позики; 13,78 млн. грн. - на рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за автопричіп та прес. 25 квітня 2014 року кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 35,76 млн. грн., разом з коштами, отриманими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_10 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в сумі 2,07 млн. грн. перераховано з рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 37,83 млн. грн. в якості позики та оплати за товар.
Також встановлено, що в той самий день 25 квітня 2014 року, з рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 37,83 млн. грн. та кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 13,78 млн. грн., перераховано на рахунок № НОМЕР_12 , що належить громадянину ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_13 ) в якості позики в сумі 51,79 млн. грн. В подальшому, 25 квітня 2014 року громадянин ОСОБА_7 зняв готівкові кошти в сумі 51,79 млн. грн.
Разом з тим встановлено, що ОСОБА_7 являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Згідно листа (вх. №27/10 від 06 січня 2016) ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_13 ) протягом 2012-2015 років офіційно доходів не отримував, що свідчить про необхідність дослідження отримання та використання вищевказаною особою коштів в сумі 51,79 млн. грн.
Таким чином, внесені 25 квітня 2014 року громадянином ОСОБА_5 готівкові кошти в сумі 49,47 млн. грн. перераховані по ланцюгу через банківські рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зараховані на особистий банківський рахунок громадянина ОСОБА_7 , та зняті останнім в той же день.
Зважаючи на вид діяльності підпорядкованого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надання в оренду вантажних автомобілів, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, автоперевезення), не виключено, що внесені готівкові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є прихованими доходами від господарської діяльності (прихована виручка), що може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно узагальнених матеріалів №0581/2015, що надійшли від Державної служби фінансового моніторингу України супровідним листом №4710/0440-04-2 від 03 грудня 2015 року, 25 квітня 2014 року з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), знято кошти готівкою у сумі 51,79 млн. грн. з призначенням платежу: «Зняття готівки». Зняття коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_12 , здійснювалось особисто власником рахунку ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) згідно заяв на видачу готівки та паспорту серії НОМЕР_14 , виданому 21 лютого 2001 року Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області через відділення № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Джерелом походження коштів на рахунку № НОМЕР_12 , які у той же день (25 квітня 2014 року) були зняті готівкою, були кошти, що надійшли, з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 51,79 млн. грн.
Відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) в тому числі про надходження та подальше знаття коштів готівкою у сумі 51,79 млн. грн. ОСОБА_7 , оригінали документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавались для відкриття та (або) закриття вищевказаного рахунку ОСОБА_7 , оригінали всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаного рахунку, становлять банківську таємницю та містять відомості, які необхідні для об`єктивного встановлення обставин надходження та подальшого знаття коштів готівкою у сумі 51,79 млн. грн. ОСОБА_7 , а також для встановлення обставин господарської діяльності ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) за період з 11 липня 2012 року по 18 січня 2016 року, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення судово-почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити їх оригінали (завірені копії у разі відсутності оригіналів).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, та те, що вищевказана інформація має значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та зважаючи на те, що слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому з ОВС СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , ст. о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , о/у ОВЕЗ ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та можливість виготовити та вилучити належним чином завірені копії вказаних документів:
- інформацію (відомості) про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_12 (українська гривня) що належить ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 11 липня 2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 18 січня 2016 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, контрагентів, їх коду ЄДРПОУ та іншої наявної інформації на паперових носіях та електронних носіях інформації;
- карток із зразками підпису ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 );
- документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаного рахунку ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договори банківського рахунку, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкети; заяви та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші;
- оригінали всіх документів, що оформлялись 25 квітня 2014 року при надходженні та знятті ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) з рахунку: № НОМЕР_12 (українська гривня) коштів готівкою у сумі 51,79 млн. грн., в тому числі інформацію про точний час, місце та працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили вищевказану операцію, документів, що складались під час проведення такої операції, інші відомості, в тому числі копії відеозаписів з камер відео-спостереження, на яких зафіксовано зняття 25 квітня 2014 року громадянином ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) чи іншою особою готівкових коштів в сумі 51,79 млн. грн.
- документів, які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб товариства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1