Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/3933/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/899/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охороню вальну законом таємницю

30 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Демченко М.І.

слідчого - Запорожець Д.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 0000085, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб ЧГРУ ПАТ КБ ПриватБанк (МФО: 354347), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40, виготовити роздруківку руху коштів за період з моменту відкриття рахунку по 24.04.2013 з описанням транзакцій на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № 5211 5373 1752 3400, виданій на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в березні 2013 року при невстановлених в ході досудового слідства обставинах незаконно придбав наркотичний засіб бупренорфін, який в подальшому за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5 незаконно збули ОСОБА_6 В подальшому останній в продовж березня-квітня 2013 року вступивши в попередню змову з ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 для вчинення незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси, збували вказаний наркотичний засіб, при наступних обставинах:

19.03.2013 року ОСОБА_9 зайшов по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 в домоволодінні якого незаконно зберігалися наркотичні засоби, поставку яких забезпечував ОСОБА_6 і діючи за попередньою змовою з останніми, взяв для подальшого збуту частину наркотичних засобів, після чого незаконно зберігаючи їх при собі, цього ж дня близько 15.30 години, на дитячому майданчику поруч з будинком № 236 по вул. Благовісній в м. Черкаси зустрівся з ОСОБА_10, якому працівниками міліції було доручено провести оперативну закупку наркотичних засобів у останнього, незаконно, умисно, з корисливих мотивів збув, а саме продав за гроші в сумі 250 гривень згорток з фольги з ? частини таблетки білого кольору. Придбавши у ОСОБА_9 вказаний наркотичний засіб ОСОБА_10 цього ж дня добровільно видав працівникам міліції вищевказаний згорток з частиною таблетки, яка згідно висновку судово - хімічної експертизи № 2/344 від 17.04.2013 року, в своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 0,0025 грама.

21.03.2013 року ОСОБА_8 зайшов по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 в домоволодінні якого незаконно зберігалися наркотичні засоби, поставку яких забезпечував ОСОБА_6 і діючи за попередньою змовою з останніми, взяв для подальшого збуту частину наркотичних засобів, після чого незаконно зберігаючи їх при собі, цього ж дня, близько 13.05 години, біля будинку № 5 по бул. Шевченка в м. Черкаси зустрівся з ОСОБА_11, якому працівниками міліції було доручено провести оперативну закупку наркотичних засобів у останнього, незаконно, умисно, з корисливих мотивів збув, а саме продав за гроші в сумі 4200 гривень вищевказані два згортки фольги сріблястого кольору, в одному з яких містилось 5 таблеток білого кольору, а в іншому згортку містились ? частини таблетки білого кольору. Придбавши у ОСОБА_8 вказані наркотичні засоби ОСОБА_11, цього ж дня добровільно видав працівникам міліції вищевказані згортки з таблетками, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2/345 від 17.04.2013 року, в своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 0,0437 грама.

02.04.2013 року ОСОБА_9 зайшов по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 в домоволодінні якого незаконно зберігалися наркотичні засоби, поставку яких з метою подальшого збуту забезпечував ОСОБА_6 і діючи за попередньою змовою з останніми, взяв для подальшого збуту частину наркотичних засобів, після чого незаконно зберігаючи їх при собі, цього ж дня, близько 15.25 години, поруч з магазином Формула смаку за адресою: м. Черкаси, вул. Ільїна, 248 зустрівся з ОСОБА_12, якому працівниками міліції доручено провести оперативну закупку наркотичних засобів у останнього, незаконно, умисно, з корисливих мотивів збув, а саме продав за гроші в сумі 250 гривень згорток з фольги з ? частини таблетки білого кольору. Придбавши у ОСОБА_9 вказаний наркотичний засіб ОСОБА_13 цього ж дня, добровільно видав працівникам міліції вищевказаний згорток з частиною таблетки, яка згідно висновку судово - хімічної експертизи № 2/419 від 17.04.2013 року, в своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 0,0038 грама.

04.04.2013 року ОСОБА_8 зайшов по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 в домоволодінні якого незаконно зберігалися наркотичні засоби, поставку яких з метою подальшого збуту забезпечував ОСОБА_6 і діючи за попередньою змовою з останніми, взяв для подальшого збуту частину наркотичних засобів, після чого незаконно зберігаючи їх при собі, цього ж дня близько 12.40 години, біля будинку № 5 по бул. Шевченка в м. Черкаси зустрівся з ОСОБА_14, якому працівниками міліції було доручено провести оперативну закупку наркотичних засобів у останнього, незаконно, умисно, з корисливих мотивів збув, а саме продав за гроші в сумі 7000 гривень один згорток фольги сріблястого кольору в якому містилося 10 таблеток білого кольору. Придбавши у ОСОБА_8 вказані наркотичні засоби ОСОБА_14

18.04.2013 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ЧГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 354347), видано банківську картку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, № 5211 5373 1752 3400. Крім цього в ході слідства встановлено, що вказаний рахунок використовувався ОСОБА_4 для перерахування грошових коштів за придбані та збуті наркотичні засоби.

На думку суду є всі підстави для задоволення такого клопотання і воно є належним чином обґрунтоване.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ЧГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", у володінні яких знаходиться інформація та підозрюваного ОСОБА_4, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по теперішній час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, встановлення зв'язків ОСОБА_4 з іншими співучасниками, їх характеру та тривалості, а також те, що іншими способами, крім як розкриття банківської таємниці отримати доступ до зазначеної інформації не представляється можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № 5211 5373 1752 3400, виданій ЧГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 354347) на ім'я ОСОБА_4

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб ЧГРУ ПАТ КБ ПриватБанк (МФО: 354347), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40, виготовити роздруківку руху коштів за період з моменту відкриття рахунку по 24.04.2013 з описанням транзакцій на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № 5211 5373 1752 3400, виданій на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т.Є.Бассак