Справа № 182/1460/15-к
Провадження № 1-кс/0182/267/2015
У Х В А Л А
Іменем України
10.03.2015 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що згідно інформації Нікопольського міськрайонного центру зайнятості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом періоду з 01.06.2014 по 11.02.2015 інформацію про можливе зупинення (скорочення) виробництва не надавало. Також інформацію про заплановане масове вивільнення працівників підприємства у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці не надавало.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у звітах до Управління протягом 2014 року жодного разу не зазначало заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства. Але при цьому, звіти з праці за формою №1-ПВ за січень та за лютий 2015 року не надало взагалі.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має заборгованість із виплати заробітної плати за листопад 2014 року на загальну суму 248 587,38 грн., за грудень 2014 року на загальну суму 249 444,81 грн.

Крім цього, згідно розшифровки податкових зобов`язань в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) встановлено, що підприємством закуплено товарів та послуг за листопад 2014 року на загальну суму 455 627 грн., надано товарів та послуг з яких отримано прибуток за листопад 2014 року на загальну суму 293 794 грн.

Також, протягом грудня 2014 року закуплено товарів та послуг підприємством на загальну суму 275 503 грн., надано товарів та послуг з яких отримано прибуток на загальну суму 178 628 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внаслідок незаконних дій, порушуючи ч. 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України та ст.ст. 21, 24 Закону України "Про оплату праці", які передбачають, що оплата праці здійснюється в першочерговому порядку, а її своєчасність та обсяги не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості умисно, безпідставно більше одного місяця не виплачував заробітну плату працівникам підприємства, використовуючи грошові кошти для розрахунків за надані підприємству послуги, придбані матеріали, сплату податків та інших платежів, умисно не сплатили заробітну плату працівникам підприємства більш ніж за один місяць, а саме за листопад-грудень 2014 року на загальну суму 249 444,81 грн., використавши грошові кошти для здійснення господарської діяльності.

Під час розслідування кримінального провадження 23.02.2015р. було призначено перевірку ІНФОРМАЦІЯ_4 в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання законодавства про працю та її оплату посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Згідно інформаційного листа територіальної ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.02.2015р. за вих. № 59/15, з метою виконання постанови про проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 25.02.2015р. було здійснено спробу проведення вище зазначеної перевірки за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_1 . Під час виходу за вказаною адресою не встановлено ознак ведення підприємством фінансово-господарської діяльності, що унеможливило проведення перевірки.

З метою проведення позапланової перевірки необхідно надання посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 наступних документів або завірених належним чином їх копій, а саме:

- установчі документи: статут у поточній редакції, довідка облстату, накази про призначення на посаду, особові картки та копії паспортів керівника, головного бухгалтера, посадової особи відповідальної за ведення кадрового діловодства, контракт з керівником підприємства,

- колективний договір,

- положення про оплату праці (преміювання тощо) або інший нормативний документ, який передбачає систему та організацію оплати праці на підприємстві,

- правила внутрішнього розпорядку,

- документи проведення атестації робочих місць, обрання комісії. Склад і повноваження якої визначені наказом по підприємству,

- звіти про працю (якщо ведення таких передбачене кількістю працюючих) на поточний місяць та на кінець 4 кварталу 2014року (місячна та квартальна),

- графік відпусток за 2014-2015роки,

- штатні розклади (зі всіма змінами, що стосуються питань оплати праці) за період з 01.06.2014р. по лютий 2015р.,

- трудові книжки та особові картки працівників,

- накази (розпорядження) за період з 01.06.2014р. по лютий 2015р., що стосуються трудових відносин (кадрові, про відрядження, відпустки, встановлення (зміну0 умов праці, оплати праці тощо),

- книга обліку наказів за період з 01.06.2014р. по лютий 2015р., що стосуються трудових відносин,

- книга обліку трудових книжок і вкладишів до них, книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, бланки трудових книжок та вкладишів до них,

- табелі обліку використання робочого часу, графіки змінності, наряди за період з 01.06.2014р. по лютий 2015р.,

- документи. які підтверджують нарахування і виплату заробітної плати за період з 01.06.2014р. по лютий 2015р., (відомості (особові рахунки) з нарахуванням та виплати заробітної плати. Індексації, компенсації тощо),

- трудові договори, якщо такі були укладені з працівниками у письмовій формі, або договори підряду, цивільно-правові договори або контракти.

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , копії документів, а саме:

- установчі документи: статут у поточній редакції, довідка облстату, накази про призначення на посаду, особові картки та копії паспортів керівника, головного бухгалтера, посадової особи відповідальної за ведення кадрового діловодства, контракт з керівником підприємства,

- колективний договір,

- положення про оплату праці (преміювання тощо) або інший нормативний документ, який передбачає систему та організацію оплати праці на підприємстві,

- правила внутрішнього розпорядку,

- документи проведення атестації робочих місць, обрання комісії. Склад і повноваження якої визначені наказом по підприємству,

- звіти про працю (якщо ведення таких передбачене кількістю працюючих) на поточний місяць та на кінець 4 кварталу 2014року (місячна та квартальна),

- графік відпусток за 2014-2015роки,

- штатні розклади (зі всіма змінами, що стосуються питань оплати праці) за період з 01.06.2014р. по лютий 2015р.,

- трудові книжки та особові картки працівників,

- накази (розпорядження) за період з 01.06.2014р. по лютий 2015р., що стосуються трудових відносин (кадрові, про відрядження, відпустки, встановлення (зміну0 умов праці, оплати праці тощо),

- книга обліку наказів за період з 01.06.2014р. по лютий 2015р., що стосуються трудових відносин,

- книга обліку трудових книжок і вкладишів до них, книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, бланки трудових книжок та вкладишів до них,

- табелі обліку використання робочого часу, графіки змінності, наряди за період з 01.06.2014р. по лютий 2015р.,

- документи. які підтверджують нарахування і виплату заробітної плати за період з 01.06.2014р. по лютий 2015р., (відомості (особові рахунки) з нарахуванням та виплати заробітної плати. Індексації, компенсації тощо),

- трудові договори, якщо такі були укладені з працівниками у письмовій формі, або договори підряду, цивільно-правові договори або контракти.

Доступ надати слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.04.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1