ОСОБА_1 №1-300/11
18.06.2012 года Суворовский районный суд г.Херсона в составе председательствующего судьи Зубова А.С., при секретаре Хандусенко О.Е., с участием прокурора Булаха Д.С., Орел - Мельник Ю.П. адвоката ОСОБА_2 потерпевших ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Херсоне уголовное дело по обвинению
ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, женатого, имеющего двух несовершеннолетних детей, частного предпринимателя, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 и ч.1 ст.209 УК Украины,
ОСОБА_14, в период с апреля по сентябрь 2009 года, умышленно, по корыстному мотиву, направленному на завладение чужим имуществом, путём обмана, который выразился в том, что он, преследуя цель завладения денежными средствами потерпевших, с целью побуждения потерпевших к добровольной передачи ему этих денежных средств, и, чтобы не вызывать у них сомнений в добросовестности его намерений, сообщал им, в том числе через общих знакомых, заведомо неправдивые сведения, о своем имущественном положении, связях с работниками банка, наличии возможности приобретать доллары США по выгодному курсу, чем создал видимость соблюдения принятых обязательств по возврату взятых у них в долг и для обмена на валюту денежных средств, в некоторых случаях первоначально исполняя эти обязательства, при этом фактически не намереваясь выполнять последующие обязательства, вызвал у них уверенность в своей порядочности и возможности обеспечить выполнение им долговых обязательств, тем самым убедив предоставлять ему денежные средства в долг, не намереваясь их возвращать. получил от потерпевших ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 денежные средства в общей сумме 27208322 грн., которые не возвратил, обратив их в свою пользу, умышленно завладев ими путем обмана.
Все полученные денежные средства ОСОБА_14 не вернул ОСОБА_3, завладев ими, обратил в свою пользу и использовал на свое усмотрение, чем причинил ОСОБА_3 материальный ущерб в общей сумме 237000 грн., который является особо крупным размером, так как более, чем в 250 раз превышает социальную льготу на тот период.
2) В марте 2009 года, с целью побуждения ОСОБА_5 передать ему деньги в долг, для последующего завладения ими, повторно, ОСОБА_14, представившись его сыну ОСОБА_5 (для того чтобы тот убедил отца) частным предпринимателем по строительному бизнесу, и у него есть объекты недвижимости, за счет продажи, которых он имеет возможность возвратить полученные в долг денежные средства и проценты, имеет доступ и сотрудничает с банком, в котором он имеет заработок, за счет которого также имеет возможность выполнить обязательство и вернуть деньги, под вымышленным предлогом возврата денежные средства на выгодных условиях с ежемесячной уплатой 5 процентов от полученной суммы. вызвав этим уверенность у потерпевшего ОСОБА_5 в своей порядочности и надежности исполнения долговых обязательств (в том числе путем первоначального исполнения обязательства по первому договору займа 400000 грн. и возврату их с процентами), уговорил ОСОБА_5 предоставить ему займ, и в течение мая-июня 2009 года ОСОБА_14 получил от ОСОБА_5 в доме №6 ул.Подпольная в г.Херсоне, в долг 1920000 грн., о чем написал последнему расписку от 01.07.2009 года, в соответствии с которой обязался вернуть полученные в долг денежные средства в срок до 01 октября 2009 года, при этом не собираясь их возвращать, деньги не вернул, обернул в свою пользу и использовал по своему усмотрению, чем причинил ОСОБА_5 материальный ущерб в общей сумме 1920000 грн., которая является особо крупным размером, так как более чем в 250 раз превышает социальную льготу на тот период.
3) В конце марта 2009 года, с целью побуждения ОСОБА_8 передать ему деньги, для последующего завладения ими, повторно, ОСОБА_14, сообщив, что имеет возможность покупать иностранную валюту по льготному курсу, под вымышленным предлогом выгодной её покупки, имеет доступ и сотрудничает с банком, в котором он имеет заработок, за счет которого также имеет возможность выполнить обязательство и вернуть деньги, тем самым войдя в доверие и вызвав этим уверенность у потерпевшего ОСОБА_8 в своей порядочности и надежности исполнения долговых обязательств, в том числе путем первоначального исполнения обязательств по первоначальным договорам займа и возврата с процентами первых полученных в долг сумм и в валюте по льготному курсу, уговорил его предоставить ему займ, и 03 апреля 2009 года ОСОБА_8, во время встречи в г.Херсоне, в автомобиле, предоставил ОСОБА_14 в долг 173 500 грн. и 153 000 грн., о чем написал последнему расписку, в соответствии с которой обязался вернуть полученные в долг денежные средства в срок до 06 апреля 2009 года, при этом не собираясь их возвращать, деньги не вернул, завладел ими, обернул в свою пользу.
14.04.2009 году ОСОБА_14С, не вернув указанные денежные средства, под тем же вымышленным предлогом уговорил ОСОБА_8, который дополнительно передал ему в долг 289800 грн., о чем ОСОБА_14 написал тому расписку, в которой указал, что деньги обязуется вернуть 16.04.2009 года.
04 сентября 2009 года, под предлогом выкупа в банке валюты и, что это необходимо для возврата предыдущего долга, вновь убедил и уговорил ОСОБА_8, который дополнительно предоставил ему в долг 1 млн. грн., о чем ОСОБА_14 написал тому расписку, в которой указал, что указанные средства обязуется вернуть 26.09.2009 года.
Всего в период с конца апреля по сентября 2009 года ОСОБА_8 передал ОСОБА_14 в долг 1616400 грн., которые ОСОБА_14 пообещал возвратить, при этом не собираясь их возвращать, деньги не вернул, завладел ими, обернул в свою пользу и использовал на свое усмотрение, чем причинил ОСОБА_8 материальный ущерб в общей сумме 1616400 грн., которая является особо крупным размером, так как более чем в 250 раз превышает социальную льготу на тот период.
4) В апреле 2009 года, повторно, с целью побуждения ОСОБА_1 к передаче ему денег, для последующего завладения ими, ОСОБА_14, уговорил ОСОБА_1, на выгодных для того условиях, а именно: на короткий срок под большой процент за пользование указанными средствами, сообщив, что имеет возможность покупать иностранную валюту по льготному курсу сообщил, что в этом ему помогает сотрудница Херсонского филиала «Приватбанк», тем самым войдя в доверие и вызвав этим уверенность у потерпевшего в своей порядочности и надежности исполнения долговых обязательств по сделке и гарантии возврата, (в том числе путем первоначального исполнения обязательства по первому договору на 200000 грн. и возврату их с процентами), уговорил его предоставить ему займ, и в течение апреля-августа 2009 года, встречаясь с ОСОБА_14 в г.Херсоне, ОСОБА_1 передал ему в долг свои 4638900 грн., и 4080000 грн., которые принадлежат родственникам и знакомым ОСОБА_1, о чем ОСОБА_14 написал тому расписки, в соответствии с которой обязался вернуть полученные в долг денежные средства, при этом не собираясь их возвращать, деньги не вернул, завладел ими, обернул в свою пользу и использовал на свое усмотрение, чем причинил ОСОБА_1 материальный ущерб в общей сумме 8718900 грн., которая является особо крупным размером, так как более чем в 250 раз превышает социальную льготу на тот период.
5) В апреле 2009 года с целью побуждения ОСОБА_7 к передаче ему денег, для последующего завладения ими, повторно, ОСОБА_14С, под вымышленным предлогом выгодного приобретения иностранной валюты, сообщив, что имеет возможность покупать иностранную валюту по льготному курсу и, что у него есть работник Приватбанка, которая поможет ему с покупкой иностранной валюты по льготному курсу, в том числе путем первоначального исполнения обязательств по договору займа и возврату с процентами первых полученных в долг сумм или иностранной валюте, уговорил ОСОБА_7 предоставить ему займ, и в период с конца апреля по август 2009 года ОСОБА_7, передал ОСОБА_14 в г.Херсоне 575000 грн., о чем ОСОБА_14 написал тому расписку, в соответствии с которой обязался вернуть полученные в долг денежные средства, при этом не собираясь их возвращать, деньги не вернул, завладел ими, обернул в свою пользу и использовал на свое усмотрение, чем причинил материальный ущерб в сумме 575000 грн., который является особо крупным размером, так как более чем в 250 раз превышает социальную льготу на тот период.
7) В июле 2009 года, с целью побуждения ОСОБА_10 к передаче ему денег, для последующего завладения ими, повторно, ОСОБА_14, с целью обмана, представившись ОСОБА_10 работником ХФ «Приватбанк», указывая, что он покупает иностранную валюту по льготному курсу с последующим получением прибыли, под вымышленным предлогом получения денег в долг на короткий срок под большой процент за пользование деньгами, тем самым войдя в доверие и вызвав этим уверенность у потерпевшего в своей порядочности и надежности исполнения долговых обязательств по сделке и гарантии возврата, уговорил его предоставить ему займ, и в течение июля-августа 2009 года в г.Херсоне ОСОБА_10 передал ОСОБА_14 2505000 грн., о чем ОСОБА_14 написал тому расписку, в соответствии с которой обязался вернуть полученные в долг денежные средства в срок 3-4 дня или по первому требованию, при этом не собираясь их возвращать, деньги не вернул, завладел ими, обернул в свою пользу и использовал на свое усмотрение, чем причинил материальный ущерб в общей сумме 2505000 грн., которая является особо крупным размером, так как более чем в 250 раз превышает социальную льготу на тот период.
8) В июле 2009 года, с целью побуждения ОСОБА_4 к передаче ему денег, для последующего завладения ими, повторно, ОСОБА_14, представившись тому частным предпринимателем, который имеет возможность покупать иностранную валюту по льготному курсу с последующим получением прибыли, под вымышленным предлогом возврата денежных средств на выгодных условиях, за короткий срок под большой процент за пользование деньгами, тем самым войдя в доверие и вызвав этим уверенность у потерпевшего в своей порядочности и надежности исполнения долговых обязательств по сделке и гарантии возврата, уговорил его предоставить ему займ, и в июле 2009 года ОСОБА_15 офисе 401 по ул.Перекопска, 20, в г.Херсоне, передал ОСОБА_14 в долг 2363242 грн., о чем ОСОБА_14 написал тому расписку, в соответствии с которой обязался вернуть полученные в долг денежные средства в течение месяца или по первому требованию, при этом не собираясь их возвращать, деньги не вернул, завладел ими, обернул в свою пользу и использовал на свое усмотрение, чем причинил ОСОБА_4 материальный ущерб в общей сумме 2363242 грн., которая является особо крупным размером, так как более чем в 250 раз превышает социальную льготу на тот период.
9) В июле 2009 года, с целью побуждения ОСОБА_9 к передаче ему денег, для последующего завладения ими, повторно, ОСОБА_14, представившись ОСОБА_9 сотрудником Херсонского филиала «Приватбанк», объяснив, что ему необходимы деньги для приобретения товарно-материальных ценностей, за счет приобретения и следующей продажи которых, он получит быструю большую прибыль, а также предлагая, как обеспечение выполнения им своих обязательств, свою недвижимость и транспортные средства, которые в действительности на то время находились в банке в залоге, под вымышленным предлогом возврата денежных средств на выгодных для ОСОБА_9 условиях, за короткий срок под большой процент за пользование деньгами, тем самым войдя в доверие и вызвав этим уверенность у потерпевшего в своей порядочности и надежности исполнения долговых обязательств по сделке и гарантии возврата, уговорил его предоставить ему займ, и 01 августа 2009 года в офисе по адресу: г.Херсон, ул.Дзержинского, 12, ОСОБА_9 заключил с ОСОБА_14 договор займа, по которому ОСОБА_9 передал ОСОБА_14 4463680 грн. в срок до 02 ноября 2009 года, с оплатой 24 процентов годовых.
Дополнительно, вновь под вымышленным предлогом приобретения большой партии товарно-материальных ценностей, обещая за счет продажи которых возвратить ОСОБА_9 все деньги, убедив его в этом, и 22.10.2009 года ОСОБА_9, в помещении своего офиса дополнительно заключил с ОСОБА_14 договор займа, по которому передал ОСОБА_14 в долг 300200 грн., сроком до 27 октября 2009 года, таким образом, всего получил от него 4763880 грн., при этом ОСОБА_14 не собираясь их возвращать, деньги не вернул, завладел ими, обернул в свою пользу не вернул, обернул их в свою пользу и использовал на свое усмотрение, чем причинил ОСОБА_9 материальный ущерб в общей сумме 4763880 грн., которая является особо крупным размером, так как более чем в 250 раз превышает социальную льготу на тот период.
10) В начале августа 2009 года, с целью побуждения ОСОБА_16 к передаче ему денег, для последующего завладения ими, повторно, ОСОБА_14, сообщил ОСОБА_16, что имеет возможность через кассу банка покупать иностранную валюту, предназначенную для продажи на аукционах для погашения обязательств по кредитным договорам, по льготному курсу, с последующим получением прибыли под вымышленным предлогом предоставить ему в долг денежные средства на очень выгодных условиях, а именно: на короткий срок при условии, что он вернет одолженную сумму в долларах США по льготному курсу, тем самым войдя в доверие и вызвав этим уверенность у потерпевшего в своей порядочности и надежности исполнения долговых обязательств по сделке и гарантии возврата, в том числе путем первоначального исполнения обязательств по договору займа и возврату с процентами первых полученных в долг сумм, уговорил его предоставить ему займ, и в течение августа-сентября 2009 года в кофейнях, в автомобилях на улицах г.Херсона, ОСОБА_16 передал ОСОБА_14 2540000 грн., о чем ОСОБА_14 написал тому расписку, в соответствии с которой обязался вернуть полученные в долг денежные средства, при этом не собираясь их возвращать, деньги не вернул, завладел ими, обернул в свою пользу и использовал на свое усмотрение, чем причинил ОСОБА_16 материальный ущерб в общей сумме 2540000 грн.. которая является особо крупным размером, так как более чем в 250 раз превышает социальную льготу на тот период.
11) В конце августа 2009 года, с целью побуждения ОСОБА_6 к передаче ему денег, для последующего завладения ими, повторно, ОСОБА_14, сообщив тому, что имеет возможность с помощью банка «Приватбанк», с которым, с его слов, он сотрудничал, покупать доллары США по льготному курсу, ниже, чем в коммерческих банках, с последующим получением прибыли, под вымышленным предлогом возврата денежных средств на выгодных условиях, тем самым войдя в доверие и вызвав этим уверенность у потерпевшего в своей порядочности и надежности исполнения долговых обязательств по договору и гарантии возврата, уговорил ОСОБА_6 предоставить ему займ, и 02.09.2009 года по ул.К.Маркса, в г.Херсоне ОСОБА_6 в автомобиле ОСОБА_14 передал ему в долг 187000 грн., которые ОСОБА_14 обязался возвратить, при этом не собираясь их возвращать, деньги не вернул, завладел ими, обернул в свою пользу и использовал на свое усмотрение, чем причинил ОСОБА_6А материальный ущерб в общей сумме 187000 грн., которая является особо крупным размером, так как более чем в 250 раз превышает социальную льготу на тот период.
12) В сентябре 2009 года, с целью побуждения ОСОБА_13 к передаче ему денег, для последующего завладения ими, повторно, ОСОБА_14, сообщил ОСОБА_13, в том числе через его знакомых, которым тот доверял, что у него есть возможность покупать в банке иностранную валюту по льготному курсу, с последующим получением прибыли, под вымышленным предлогом предоставления ему денежных средств для обмена на валюту на выгодных условиях, по «льготному» курсу, ниже чем официальный на то время, возврата уже полученной валюты, тем самым войдя в доверие и вызвав этим уверенность у потерпевшего в своей порядочности и надежности исполнения долговых обязательств по сделке и гарантии возврата, уговорил его предоставить ему 822000 грн. для обмена, которые были переданы ОСОБА_14 01.09.2009 года в помещении Херсонского отделения КБ «Приватбанк», расположенного по ул.Ушакова, 43 в г.Херсоне, обещая тут же после обмена возвратить полученную валюту, при этом не собираясь исполнять обещанного, деньги не возвратил, завладел ими, обернул в свою пользу и использовал на свое усмотрение, чем причинил ОСОБА_13 материальный ущерб в общей сумме 822000 грн., которая является особо крупным размером, так как более чем в 250 раз превышает социальную льготу на тот период.
Всего, путем обмана и злоупотребления доверием, не собираясь выполнять долговые обязательства и возвращать денежные средства, ОСОБА_14 противоправно завладел денежными средствами указанных потерпевших на общую сумму 27208322 грн., которые обернул в свою пользу и использовал на свое усмотрение.
Кроме того, ОСОБА_14, достоверно зная, что денежные средства ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_17 и ОСОБА_13 на общую сумму 27208322 грн., получены им противоправным путем в результате обмана и злоупотребление доверием указанных выше граждан, преследуя цель их частичной легализации, совершил с полученными в результате мошенничества, денежными средствами в сумме 856013 грн., финансовые операции путем их внесения на банковские счета.
Так, на протяжении апреля-ноября 2009 года ОСОБА_14, за счет денежных средств, полученных в результате мошеннических действий, осуществлял погашение платежей по кредитам, полученным им на свое имя и на имя своей жены - ОСОБА_18, а именно:
Всего для погашения кредитных обязательств по кредитным договорам ОСОБА_14 в период с апреля по ноябрь 2009 года использовал 856013 грн., которыми завладел мошенническим путем.
В суде подсудимый виновным себя не признал и пояснил, что вел предпринимательскую деятельность деньги брал - возвращал, зарабатывал на различных прибыльных операциях, не обещал никому огромной прибыли процентов, писал им расписки и не отрицал долга, не имел намерений обманывать. Погашал в банке кредиты за счет собственных средств.
Исследовав материалы уголовного дела, допросив потерпевших, свидетелей, суд считает доказанной виновность подсудимого в инкриминируемом ему деяниях, что подтверждается совокупностью следующих доказательств.
Так, из показаний потерпевших ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_17, и ОСОБА_13 следует, что ОСОБА_14 в период с апреля по сентябрь 2009 года в указанное время обращался к ним с просьбой предоставления ему в долг денежных средств под указанными выше предлогами убедив их в добропорядочности и надежности возврата, вследствие чего они не подозревая обмана при указанных выше обстоятельствах добровольно передавали ему денежные средства, а именно: ОСОБА_3 - 237000 грн.. ОСОБА_5 - 1920000 грн., ОСОБА_8 - 1616400 грн.; ОСОБА_1 - 8718900 грн., ОСОБА_7 575000 грн., ОСОБА_11-960000 грн., ОСОБА_10 - 2505000 грн., ОСОБА_4 - 2363242 грн., ОСОБА_9 - 4763880 грн., ОСОБА_16 - 2540000 грн., ОСОБА_6- 187000 грн., ОСОБА_13 - 822000 грн.
Свидетели ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 пояснили, что они присутствовали (но не пересчитывали) при передаче денег ОСОБА_4 ОСОБА_14 в офисе «АК «Олимп» в начале июля 2009 года и 17 июля 2009 года, когда по просьбе ОСОБА_15, ОСОБА_19 напечатала на персональном компьютере расписку от 17.07.2009 года, ОСОБА_14 собственноручно подписал указанную расписку, при этом не возражал, что ему была передана указанная в расписке сумма, денежные средства ОСОБА_14 так и не вернул.
Свидетель ОСОБА_22, ОСОБА_23 пояснили, что 01.08.2009 года в офисе фирмы ОСОБА_9, последний и ОСОБА_14 в их присутствии заключили договор займа от 01.08.2009 года на 4463680 грн., с оплатой 24 процента годовых за пользование и при них были переданы деньги. Также, 22 октября 2009 года ОСОБА_14 при них сообщил ОСОБА_9 в его офисе, что он выполнит свои обязательства по договору займа и готов вернуть ему одолженные денежные средства и все задолженные проценты, но для этого ему необходимо на неделю получить займ в размере 300200 грн. для приобретения дополнительной партии товарно-материальных ценностей. В этот же день в их присутствии ОСОБА_9 опять заключил с ОСОБА_14 договор займа на 300200 грн. на тех же условиях, однако им известно ОСОБА_14 их ОСОБА_9 не вернул, стал уклоняться от встреч с ОСОБА_9
Свидетель ОСОБА_24 пояснила, что работает руководителем отделения «Перекопска 20» Херсонского филиала ПАО «Приватбанк», весной и летом 2009 года ОСОБА_14 несколько раз обращался к ней с целью обмена в отделении «Перекопска 20» гривны на иностранную валюту. Проведение указанной операции (обмен валюты) она осуществляла по тому коммерческому курсу, который на то время был установлен главным офисом ПАО «Приватбанк», а не по «льготному». Приблизительно в середине августа 2009 года к ней в отделение приехал ОСОБА_14 с просьбой пересчитать большую сумму денежных средств в национальной валюте, но она отказалась и возвратила ему пакет с деньгами. Несколько раз в сентябре и октябре 2009 года ОСОБА_14 обращался к ней с просьбой позвонить его компаньонам по бизнесу, и подтвердить, что «все в порядке». В то же время ОСОБА_14 отказался сообщить ей, что именно «в порядке», кому и относительно чего она должна это сказать. При этом ОСОБА_14 предлагал позвонить с его телефона, но она отказалась от данных просьб и не с кем по данному вопросу не разговаривала.
Свидетель ОСОБА_25, ведущий специалист департамента внутренней безопасности в Херсонском филиале ПАО «Приватбанк», пояснил, что по сообщению, что ОСОБА_14 вместе с заведующей указанного отделения банка ОСОБА_24 совершают мошенничество, он осуществил проверку кассовой отчетности данного отделения за период с июня по октября 2009 года, им не было обнаружено никаких нарушений и недостачи.
Свидетели ОСОБА_26 и ОСОБА_27 пояснили, что 02 или 03 сентября 2009 года они вместе с ОСОБА_6 ездили в г.Херсон, к кафе на улице ОСОБА_28, на встречу с ОСОБА_14, перед тем, как подъехал ОСОБА_14, ОСОБА_6 в их присутствии в автомобиле, пересчитал денежные средства, которые собирался предоставить ОСОБА_14 в сумме 200000 грн. Когда подъехал ОСОБА_14, ОСОБА_6 пересел к нему в машину, потом ОСОБА_6 вернулся, попросил подождать, сообщив, что через 2 часа ОСОБА_14 должен привезти ему денежные средства, обменяв на иностранную валюту, но тот, так и не приехал, позвонил, что у его возникли трудности с покупкой иностранной валюты, и что он отдаст деньги ему завтра. После этого они уехали, им от ОСОБА_6 известно, что ОСОБА_14 деньги так и не возвратил
Показаниями свидетеля ОСОБА_29 на досудебном следствии, где он указывал, что денежные средства в оплату банковских кредитов вносились ОСОБА_14 (т.1 л.д. 202-207)
Показаниями свидетеля ОСОБА_30 на досудебном следствии, где он пояснил, что в сентябре 2009 года к нему стали обращаться о встрече с ОСОБА_14 по его долгам, от уплаты которых он скрывается (т.1 л.д.236-239)
Его изменения показаний в судебном заседании, где он ограничил круг лиц его искавших, только ОСОБА_15, суд считает не достоверными, так как он находится в близких отношениях с ОСОБА_14
Свидетель ОСОБА_31 пояснил, что через общих знакомых свел ОСОБА_14 с ОСОБА_13 при этом знакомые гарантировали порядочность ОСОБА_14, и что он якобы имеет реальную возможность обмена гривны на валюту по льготному курсу, 01.09.2009 года он с ОСОБА_13 ездили в Херсон на встречу с ОСОБА_14, где в помещении Приватбанка, тот дал ему, а он ОСОБА_14 деньги, при этом ОСОБА_14 обещал возвратить 100000 долларов США, и сдал деньги в кассу Приватбанка и попросил подождать на улице. Но, через некоторое время вышелбез денег и ссылаясь на трудности в обмене, попросил приехать на следующий день, но в последующем стал уклоняться под различными предлогами и перестал выходить на связь.
Эти показания также подтвердили свидетель ОСОБА_32, потерпевшие ОСОБА_6 и ОСОБА_10, также пояснившего, что когда возникли проблемы с возвратом денег Бабичу, и ОСОБА_14 стал скрываться, по требованию Бабича он (ОСОБА_10И.) был вынужден написать ему расписку о займе 822000 грн., так как он гарантировал ОСОБА_14
Протоколами очных ставок между ОСОБА_13 и ОСОБА_10, ОСОБА_31И.и ОСОБА_10, ОСОБА_31 и ОСОБА_33, в которых они подтвердили факт завладения ОСОБА_14 деньгами ОСОБА_13 (л.д.49,61,64)
Расписками ОСОБА_14 о получении в долг денежных средств:
- от ОСОБА_3 01.04.2009 года в сумме 118500 грн. и 02.04.2009 года в сумме 118500 грн. (т. 1,л.д. 165, 195.201,251-272);
- от ОСОБА_5 01.07.2009 года в сумме 240 000 долларов США;
- от ОСОБА_8 14.04.2009 года в сумме 289800 грн.; 03.04.2009 года в сумме 173500 грн. и 153000 грн., 04.09.2009 года в сумме 1000000 грн.;
- от ОСОБА_1 01.08.2009 года в сумме 4683900 грн. и 4080000 грн.;
- от ОСОБА_7 03.11.2009 года в сумме 575 000 грн.;
- от ОСОБА_11 01.07.2009 года в сумме 70 000 долларов США;
- от ОСОБА_10 01.08.2009 года в сумме 2505000 грн.,
- от ОСОБА_4 17.07.2009 года в сумме 2363242 грн. (л.д.);
- от ОСОБА_9 01.08.2009 года в сумме 3 364 275 грн.;
- от ОСОБА_16 01.08.2009 года в сумме 2 540 000 грн.;
Договорами займа от 01.08.2009 года и от 22.10.2009 года о получении от ОСОБА_9 4763880 грн.;
Явкой с повинной ОСОБА_14 от 17.11.2009 года, в которой он признает факты намеренного мошенничества в отношении потерпевших (т.1 л.д.20-21)
Заявлениями ОСОБА_10, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_7, о совершенном, путем обмана и злоупотребления доверием, завладении ОСОБА_14 их указанными выше денежными средствами (т.1 л.д.23-25,27-29,31-35,37-45,104-106, 107-109,110-112)
Кредитными договорами ОСОБА_14 с ХФ ПАО «Укрсиббанк», письмами-требованиями ХФ ПАО «Укрсиббанк» к ОСОБА_14 об уплате кредитных обязательств по кредитам, пластиковыми банковскими карточками ХФ ПАО «Укрсиббанк» на имя ОСОБА_14
Заключениями судебно-почерковедческих экспертиз №378 от 11.02.2010 года и №952 от 05.03.2010 года, в соответствии с которым, указанные выше долговые расписки и договор займа выполнены и подписаны собственноручно ОСОБА_14 (т.2 л.д.143-147, 156-159)
Заключением специалиста по продаже банковских продуктов ОСОБА_34 от 13.11.2009 года, которое подтверждает погашение ОСОБА_14 в период апреля-ноября 2009 года кредитных обязательств по кредитным договорам, открытым в Херсонском филиале НЛО „Укрсиббанк" на имя ОСОБА_14 и на имя ОСОБА_18, а также по кредитному договору, открытому в Херсонском филиале ООО «Банк «Финансы и Кредит» на имя ОСОБА_18, на общую сумму 909 550 грн. (т.1 л.д. 51-54)
Выписками по указанным кредитным договорам о погашении ОСОБА_14 кредитных обязательств на протяжении апреля-ноября 2009 года в указанной сумме (т.1 л.д.55-103)
Заключением судебной экономической экспертизы №17 от 07.03.2010 года, в соответствии с выводами которого подтверждается использование ОСОБА_14 в период с апреля по ноябрь 2009 года денежных средств, полученных в результате совершения мошеннических действий, путем погашения кредитных обязательств по кредитным договорам в Херсонском филиале ПАО «Укрсиббанк» на имя ОСОБА_14 и на имя его жены ОСОБА_35, а также по кредитному договору №H-108-aigp-2007 в Херсонском филиале ООО «Банк «Финансы и Кредит» на имя его супруги ОСОБА_18, на общую сумму 856013,24 грн. (т.2 л.д.117-125)
Налоговой отчетностью ГНИ в г.Херсоне, из которых следует, что за период с апреля по ноябрь 2009 года общий доход ОСОБА_14С, согласно налоговой отчетности, составил 2070 грн. (т.2 л.д.43-44,53-54)
Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого в инкриминируемых ему деяниях доказанной и квалифицирует его действия:
- по эпизодам мошеннического завладения денежными средствами потерпевших по ч.4 ст.190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребление доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах;
- по эпизоду использования части мошеннически полученных средств на погашение кредитных обязательств по ч.1 ст.209 УК Украины, как совершение финансовой операции со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.
Доводы подсудимого о том, что он не имел намерения обманывать, деньги в эпизоде с ОСОБА_13 передавал в банк ОСОБА_31, а не он, суд расценивает как его стремление избежать уголовной ответственности за содеянное, опровергаются собранными по делу указанными выше доказательствами, сомневаться в достоверности которых у суда не имеется оснований, при этом они не исключают возможности наличие какого-либо лица, работника кассы Приватбанка, которое могло принять денежные средства от ОСОБА_14 или ОСОБА_31, по договоренности с ОСОБА_14, с целью фиктивного подтверждения утверждений ОСОБА_14 об обмене в Приватбанке гривны на валюту по льготному курсу. То, что он не уклонялся и писал долговые расписки, некоторые впоследствии когда уже мог уклониться от их написания, также не опровергает того, что он получая деньги, не имея намерения их возврата, мог писать расписки, для убедительности, в том, числе для отдаления срока обращения потерпевших в правоохранительные органы, для продолжения противоправных действий и не исключено намереваясь в дальнейшем оправдывать этим свои мошеннические действия.
Кроме того, его доводы опровергаются его явкой с повинной, и его первоначальными признательными показаниями, где он подтверждал, что именно с целью обмана совершал мошеннические действия, указывая на обстоятельства, которые объективно согласуются с перечисленными выше доказательствами.
По эпизоду легализации, суд учитывает что, согласно налоговой отчетности ОСОБА_14 и его супруги, как физического лица и физической лица-предпринимателя, общий доход их семьи в период с апреля по ноябрь 2009 года составил всего 2070 грн., следовательно, его показания об оплате кредитных обязательств за счет собственных средств не достоверны.
Определяя вид и меру наказания, суд исходит из характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, ранее не судим, характеризуется удовлетворительно, принимая также во внимание наличие у него несовершеннолетних детей, считает необходимым назначение наказания в виде лишения свободы.
Гражданские иски потерпевших о возмещении материального вреда подлежат удовлетворению в полном объеме, морального вреда с учетом психических и душевных страданий частично.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323-324, 328 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_14 признать виновным по ч.4 ст.190 и ч.1 ст.209 УК Украины и назначить наказание по ч.4 ст.190 УК Украины 11 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства всего принадлежащего ему имущества, по ч.1 ст.209 УК Украины 4 года лишения свободы с лишением права заниматься частнопредпринимательской деятельностью на 3 года, с конфискацией в доход государства всего принадлежащего ему имущества.
В соответствии со ст.70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить 11 лет лишения свободы, с лишением права занимать заниматься частнопредпринимательской деятельностью сроком на 3 года, с конфискацией в доход государства всего принадлежащего ему имущества.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей.
Срок отбытия наказания ОСОБА_14 исчислять с 20.01.2010 года, засчитав как отбытое время содержания под стражей и в ИВС.
Взыскать с ОСОБА_14 в пользу:
ОСОБА_3 237000 грн., в возмещение материального ущерба;
ОСОБА_5 1920000 грн., в возмещение материального ущерба;
ОСОБА_8 1 616 300 грн., в возмещение материального ущерба;
ОСОБА_1 8 718 900 грн., в возмещение материального ущерба;
ОСОБА_7 575 000 грн., в возмещение материального ущерба;
ОСОБА_11 960 000 грн., в возмещение материального ущерба;
ОСОБА_10 2 505 000 грн., в возмещение материального ущерба;
ОСОБА_4 2 363 242 грн., в возмещение материального ущерба;
ОСОБА_9 4 763 880 грн., в возмещение материального ущерба;
ОСОБА_16 2 540 000 грн., в возмещение материального ущерба;
ОСОБА_6 187 000 грн., в возмещение материального ущерба;
ОСОБА_13 822 000 грн. в возмещение материального ущерба и 4000 грн в возмещение морального вреда;
Судебного эксперта судебно-экономических экспертиз ОСОБА_36 9 521 грн. 76 коп. за проведение экспертизы;
Николаевского отделения Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз 1 723 грн. 50 коп. за проведение экспертизы;
Херсонской областной психиатрической больницы 448 грн. 33 коп. за проведение экспертиз.
Вещественные доказательства: расписки ОСОБА_14 о получении денежных средств от ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_3, кредитные договора, квитанции и другие хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Херсонской области через Суворовский районный суд г.Херсона в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным со дня вручения ему копии настоящего приговора.