Справа № 464/9260/15-к
пр.№ 1-кс/464/2311/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.11.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -
В С Т А Н О В И В:
24.11.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Сихівського району м. Львова клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0001786 від 26.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 25.06.2015 року в Сихівський РВ звернулася ОСОБА_4 проте, що 20.05.2015 року, зробила замовлення на сайті "ОЛХ" за допомогою мережі Інтернет та оплатила через касу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 1000 гривень, проте замовлення не отримала. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа повідомила ОСОБА_4 номер рахунку № НОМЕР_1 , на який вона мала перерахувати грошові кошти за монітор, про продаж якого ОСОБА_4 дізналася через мережу Інтернет. Після того як остання перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн., з урахуванням комісії з картки платника 40.18 грн. та з урахуванням комісії з картки одержувача 5 грн., за адресою: АДРЕСА_2 , на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вона хотіла дізнатись про те, чи отримав продавець грошові кошти та в подальшому дізнатись коли вона зможе отримати товар, який вже оплатила, однак зв`язку з продавцем не було. Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), які здійснювали користування рахунком, мають суттєве значення самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, просить клопотання задоволити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження №0001786 заява ОСОБА_4 подана 25.06.2015 року в Сихівський РВ, про те, що 20.05.2015 року остання зробила замовлення на сайті «ОЛХ» та оплатила через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 000 гривень, проте замовлення не отримала, зареєстрована в ЄРДР 26.06.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 1 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати слідчому Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завіренех копій документів, в яких містяться відомості про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 ; коли цей рахунок був відкритий; який тип даного рахунку; які операції по руху грошових коштів по даному рахунку були проведені у період часу з 20.05.2015 року по даний час із зазначенням інформації про розташування банкомату або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших банків, де здійснювалися вищевказані операції - та можливість їх вилучення.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на юридичну особу Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: