Справа № 461/6559/15-к
Провадження № 1-кс/461/7653/15
21.12.2015 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника ВСУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих спонукань і в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", у невстановлений період часу організували в нежитлових приміщеннях нічного клубу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , кафе-бару " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , кафе-бару " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_3 , та в нежитлових приміщеннях колишнього магазину керамічної плитки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_4 , діяльність 4 підпільних гральних закладів, в яких упродовж 2013-2015 років здійснювали заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даного закладу до азартних ігор на гральних автоматах, тобто займалися гральним бізнесом.
Заступник начальника ВСУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, зокрема про власників вищевказаних карткових рахунків та рух коштів по платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період часу з 01.01.2014 по даний час, у тому числі документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших) за № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, імя, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, імя, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.01.2014 по даний час на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлення відомостей про власників вищевказаних карткових рахунків та рух коштів по вказаних платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період часу з 01.01.2014 по даний час, у тому числі документів, які були подані власниками даних карток в банківську установу та укладених з метою отримання вказаних платіжних карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.01.2014 по даний час, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що особи, на карткові рахунки яких працівниками гральних закладів зараховувалися грошові кошти, можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Заступнику начальника ВСУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, зокрема про власників вищевказаних карткових рахунків та рух коштів по платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період часу з 01.01.2014 по час фактичного виконання ухвали, у тому числі документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших) за № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , відомостей про рух коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, імя, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01.01.2014 по час фактичного виконання ухвали на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1