У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2013 Справа №607/23203/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000002 від 22 листопада 2012 року звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ТОВ Фінансова компанія Укрбудінвест в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 05 квітня 2013 року до Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ Промінвестбанк.

За даним фактом 06 квітня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження.

07 серпня 2013 року постановою в.о. прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 доручено проведення досудового розслідування СУ УМВС України в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2007 р. між ПАТ Промінвестбанк та TOB Інвестжитлобуд було укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії №04-11/89, відповідно до умов якого банк надав позичальнику кредит в розмірі 2 500 000,00 грн., з кінцевим терміном повернення 02.10.2010 р.

З метою забезпечення умов вищезазначеного кредитного договору між ПАТ Промінвестбанк та TOB Інвестжитлобуд було укладено іпотечний договір № 6591 від 12.10.2007 р. з ТОВ Фінансова компанія Укрбудінвест та договір поруки №04-14/39 від 12.10.2007 р. з ТОВ Фінансова компанія Укрбудінвест про забезпечення виконання зобовязання позичальника ТОВ Інвестжитлобуд на суму кредитного договору 2 500 000,00 грн., відсотків, неустойки та збитків.

В порушення умов договору позичальник кредитних коштів та відсотків за користування ними не повернув. Станом на 01.02.2013 р. заборгованість ТОВ Інвестжитлобуд за кредитним договором №04-11/89 від 12.10.2007 р. становить 3 594 191,83 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, а також у звязку із необхідністю проведення судової економічної та судової почеркознавчої експертиз, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів балансів та звітів поданих ТОВ Фінансова компанія Укрбудінвест до Управління статистики в Чортківському районі Тернопільської області за 2004-2008 роки.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали балансів та звітів, які зберігаються у приміщенні Управління статистики в Чортківському районі Тернпільської області, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. - задовольнити.

Надати слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Борису Ігоровичу або за його дорученням оперуповноваженому СДСБЕЗ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів балансів та звітів поданих ТОВ Фінансова компанія Укрбудінвест до Управління статистики в Чортківському районі Тернопільської області (Тернопільська область м.Чортків вул.Шевченка,23), з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний