печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання доступу до документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи наступне.

Протягом 2006-2007 років невстановлена особа по імені ОСОБА_4 , а також інші невстановлені особи, перебуваючи у складі організованої ним групи, до складу якої входили також громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (кримінальна справа щодо них направлена з обвинувальним висновком до суду у листопаді 2008 року), у м. Києві придбали з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкти підприємницької діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, отримані документальні матеріали свідчать про реалізацію вищевказаною особою по імені ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами «тіньових» фінансових схем з легалізації грошових коштів, з переведенням їх у готівку, з використанням TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряду осіб, які зареєстровані як фізичні особи підприємці, однак кінцеві адресати готівкових коштів на даний час не встановлені, а виходячи із наявних даних, можливо прогнозувати, що кошти, отримані в результаті реалізації схем, основними учасниками в яких виступали російські банківські установи, могли використовуватись для фінансування проросійських центрів впливу на території України та угрупувань з ознаками диверсійно-терористичної діяльності.

Так, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) із р/р НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі подібних сумнівних договорів, перераховувало грошові кошти на ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_6 ), р/р НОМЕР_7 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 , на ФОП « ОСОБА_9 » ІПН НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 , на ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_10 ) р/р НОМЕР_11 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , ФОП " ОСОБА_11 " , ФОП « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_12 ) р/р НОМЕР_13 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 . В свою чергу, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) р/р НОМЕР_13 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховувало грошові кошти за межі території України на рахунки закордонних організацій, а саме на «Mortsel Holding Limited» р/р № НОМЕР_15 відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_11 та на Lakepoiny Limited р/р № НОМЕР_16 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Всі кошти отримані вказаними приватними підприємцями були переведені в готівку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документі, слід зазначити те, що фабула кримінального правопорушення яка внесена до ЄРДР 11.12.2012р. , витяг з якого додано до клопотання, не узгоджується з обставинами викладеними слідчим у клопотанні. Зокрема відсутній взаємозв`язок між фабулою кримінального провадження та тими фізичними та юридичними особами, доступ до документів яких слідчий просить надати. Не встановлений він і наданими до клопотання додатками.

З огляду на зазначене відсутні підстави вважати, що документи доступ до яких просить надати слідчий будуть мати доказове значення саме у кримінальному провадженні №№ 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,159-163,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, залишити ьез задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1