печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н
12 грудня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора:ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2014 року за № 0000056, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_4 (далі слідчий) за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках Приватного підприємства «Інкла Київ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 840, 643, 980), відкритих у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ), та просить також припинити розрахунково-касові операції видаткової частини за зазначеними рахунками, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів; зобов`язати ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ) зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в сьогоденні постанові у присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред`явили ухвалу суду про накладання арешту на банківські рахунки ПП «Інкла-Київ» в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.03.2014 року за фактом привласнення та розтрати майна ВАТ «Турбоатом» службовими особами вказаного товариства в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та заволодіння чужим майном, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інкла Київ», за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, під час якого виникла необхідність накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках Приватного підприємства «Інкла Київ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 840, 643, 980), відкритих у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ).
Проаналізувавши клопотання слідчого, зважаючи на те, що вказане майно тимчасово не вилучалось, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без повідомлення власників майна, згідно ч. 3 ст. 172 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.03.2014 року за фактом привласнення та розтрати майна ВАТ «Турбоатом» службовими особами вказаного товариства в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та заволодіння чужим майном, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інкла Київ», за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП «Інкла-Київ» за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ «Турбоатом» та іншими залученими до участі у злочині особами була утворена злочинна схема заволодіння грошовими коштами ВАТ «Турбоатом», шляхом укладання безтоварних (нікчемних) угод та перерахування коштів на розрахункові банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності. На підставі отриманих у ході досудового слідства доказів, зокрема, показів свідків, фінансово-господарських документів та висновків експертиз встановлено, що ТОВ «Інтертек» (), ПП «Інкла-Київ» () були задіяні в злочинній схемі заволодіння грошовими коштами у сумі 54,4 млн. гривень ВАТ «Турбоатом», яке відноситься до державного сектору економіки,внаслідок чого державним інтересам України в особі юридичної особи ВАТ «Турбоатом» спричинено шкоду на вказану суму.
Також під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Інкла-Київ» які причетні до заволодіння грошових коштів ВАТ «Турбоатом» в особливо великих розмірах, здійснювали протиправну діяльність з легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом з використанням банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 840, 643, 980), відкритих у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ), які належать ПП «Інкла Київ» ().
Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Отже, оскільки перерахування грошових коштів за вказаними рахунками ПП «Інкла-Київ» може бути спрямоване на фактичне фінансування незаконної підприємницької діяльності, пов`язаної з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, та отримання доходів від вказаної протиправної діяльності та з метою забезпечення можливої конфіскації майна слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках Приватного підприємства «Інкла Київ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 840, 643, 980), відкритих у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, ).
За таких обставин, клопотання слідчого в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Разом з тим, слідчий в клопотанні також просить призупинити видачу готівкових коштів за зазначеними рахунками, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в сьогоденні постанові у присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред`явили ухвалу суду про накладання арешту на банківські рахунки ПП «Інкла-Київ» в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками, проте, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки чинним законодавством не передбачено під час вирішення питання про накладення арешту встановлення будь-яких інших обов`язків.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2014 року за № 0000056, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Приватного підприємства «Інкла Київ» () № 4685, № 3341, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти 840, 643, 980), відкритих у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, , м. Київ, вул. Ковпака, 29), що належать Приватному підприємству «Інкла Київ» ().
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити власнику майна, який не був присутнім при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000056.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором та в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1