ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/8276/13-к
провадження 1кс/201/2312/2013
У Х В А Л А

16 липня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Башмакова Є.А.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Адвоката ОСОБА_1

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0002194 клопотання представника потерпілого ТОВ Магнитив адвоката ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 липня 2013 року адвокат ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 19.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувана за № 0002194 внесено заяву про вчинення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Слідчим СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 розпочате розслідування, в рамках (кримінального провадження ТОВ Магнитив визнано потерпілим.

Так, у 2008 році ОСОБА_2 відчужила належну їй частку статутного капіталу у ТОВ Готель Дніпропетровськ, а у 2009 році таке ж рішення прийняла офшорна компанія Гранада Логістік с.а. в особі її фактичного власника та представника ОСОБА_5, у зв'язку з чим вони вийшли зі складу учасників цього товариства.

Однак у 2010 році ОСОБА_2 та ОСОБА_5, реалізуючі умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ввели суд в оману, шляхом надання в якості доказів підроблених документів, та отримали 4 рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, згідно з якими нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу належних ОСОБА_2 та офшорній компанії Гранада Логістік с.а. часток у статутному капіталі ТОВ Готель Дніпропетровськ від 2008 та 2009 років було визнано недійсними. Далі, 17.12.2010 року ОСОБА_2 та ОСОБА_5 діючи на підставі вищевказаних судових рішень, що не набрали законної сили (оскільки були оскаржені, а 2 з яких в подальшому скасовані Вищім спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ), тобто шляхом обману, провели загальні збори ТОВ Готель Дніпропетровськ без участі справжніх учасників товариства, на яких прийняли рішення про введення себе до складу учасників товариства, прийняття нової редакції Статуту та заміну директора товариства ОСОБА_6 на ОСОБА_7, завдяки чому незаконно заволоділи корпоративними правами та набули право розпоряджатись майном ТОВ Готель Дніпропетровськ. Такі рішення були прийняті зокрема шляхом обману керівних осіб ТОВ Магнитив у вигляді умисного замовчування юридично значимої інформації - відомостей про час та місце проведення загальних зборів, порядку денного, а також прийнятих рішень. При цьому справжність підписів на протоколі незаконно проведених загальних зборів було засвідчено нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 лише 18.02.2011 року, тобто через два місяця від дати загальних зборів, що також вказує на незаконність дій ОСОБА_2 та ОСОБА_5

Після чого, 07.06.2011 року ОСОБА_2 та ОСОБА_5, з метою здійснення перешкод справжніми учасниками ТОВ Готель Дніпропетровськ для відновлення прав власності на корпоративні права, здійснили дарування незаконно набутих часток у статутному капіталі ТОВ Готель Дніпропетровськ третім особам - ОСОБА_9 (Російська Федерація, АДРЕСА_1) та приватному підприємству ІНФОСПЕКТР (Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 48, кім. 107). Відповідні договори дарування були посвідчені нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 07.06.2011 року.

Відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162), зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради 15.06.2009 року, ТОВ Магнитив (інд. код 34681675) було учасником ТОВ Готель Дніпропетровськ з часткою у статутному капіталі в розмірі 30%.

Однак, з використанням виконавчого провадження щодо виконання рішення Індустріального районного суд м. Дніпропетровськ від 30.08.2010 року у справі № 2а-925/2010 було незаконно внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до яких ТОВ Магнитив було виключене з числа учасників ТОВ Готель Дніпропетровськ. Так, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 21.06.2011 року ТОВ Магнитив серед учасників ТОВ Готель Дніпропетровськ вже не значиться.

Після втрати корпоративних прав в ТОВ Готель Дніпропетровськ, ТОВ Магнитив автоматично втратив і права на долю належної ТОВ Готель Дніпропетровськ на праві спільної часткової власності частки в розмірі 44,58 частин цілісного майнового комплексу Готель Дніпропетровськ, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, 33.

В результаті шахрайських дій, належна ТОВ Готель Дніпропетровськ частка зазначеного майнового комплексу була набута третіми особами, тобто ТОВ Магнитив (як учаснику ТОВ Готель Дніпропетровськ) було завдано матеріальної шкоди у розмірі відповідної вартості частки майнового комплексу, що дорівнює 521 816, 10 грн. Призначений на незаконно проведених загальних зборах ТОВ Готель Дніпропетровськ директор ОСОБА_12, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_5 та іншими особами, реалізуючі умисел, направлений на доведення ТОВ Готель Дніпропетровськ до банкрутства, 15.03.2011 року у судовому засіданні господарського суду Дніпропетровської області визнав неіснуючу заборгованість ТОВ Готель Дніпропетровськ у розмірі 2 724 086, 00 грн. перед ТОВ ОСОБА_13., що за договором уступки вимоги № 1 від 18.01.2011 року був переданий від ТОВ ЕФЕС-СБ. Також з метою доведення товариства до банкрутства ОСОБА_12 придбав у ПП Цесія цінні папери на суму 37 500 000, 00 грн. та не розрахувався за це.

Завдяки злочинним діям ОСОБА_12, 25 серпня 2011 року Господарським судом Дніпропетровської області ТОВ Готель Дніпропетровськ всупереч волі його справжніх учасників було визнано банкрутом та в подальшому ліквідовано.

16.12.2011 року відбулись відкриті біржові торги щодо реалізації ліквідаційна маса банкрута ТОВ Готель Дніпропетровськ, учасниками яких були ТОВ Д.К.О. та ТОВ Терра Консалтінг. За результатами торгів, проведених ТБ Регіональна універсальна біржа, була реалізована дебіторська заборгованість та майно ТОВ Готель Дніпропетровськ на користь ТОВ Д.К.О. на загальну суму 24 700 413,40 грн.

Одночасно ліквідатором ТОВ Готель Дніпропетровськ арбітражним керуючим ОСОБА_14 було списано дебіторську заборгованість ВАТ НВО Композитних матеріалів у розмірі 50 000 000 грн. як сумнівну та безнадійну.

Підтвердити викладені вище обстави можна за допомогою: 1) документів ВАТ Науково-виробниче об'єднання Композитних матеріалів (інд. код 33998070, 83007, м. Донецьк, вул. Путилівська Роща, буд. 16-А), які стосуються відносин з ПП Цесія (код 32813895; 49112, м. Дніпропетровськ, вул. 60-річчя Жовтня, буд. 4'), ТОВ ОСОБА_13. (інд. код 36532167; 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 1) і ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33) за період з 01.01.2010 по до моменту припинення державної реєстрації товариства 27.03.2012 року (включно), що знаходяться в Архівному відділі Донецької міської ради, а саме: документів, на підставі яких ВАТ НВО Композитних матеріалів були видані векселі №№ АА 2996 від 03.07.2010 p.; - векселів ВАТ НВО Композитних матеріалів №№ АА 2996 від 03.07.2010 р.; документів, які підтверджують передачу векселів ВАТ НВО Композитних матеріалів №№ АА 2996 від 03.07.2010 p.; документів, що підтверджують продаж або повернення векселів ВАТ НВО Композитних матеріалів №№ АА 2996 від 03.07.2010 p.; будь-яких інших документів, пов'язаних з векселями ВАТ НВО Композитних матеріалів №№ АА 2996 від 03.07.2010 р.; документів ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33) за період з 01.03.2010 року до моменту припинення державної реєстрації товариства 29.12.2011 року (включно), які знаходяться в Архівному управлінні Дніпропетровської міської ради; фінансово-господарських та договірних документів ТОВ ЕФЕС-СБ (інд. код 35340833; 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд. 26), які стосуються відносин з ТОВ ОСОБА_13. (інд. код 36532167; 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 1) і ТОВ Готель Дніпропетровськ інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33) та знаходяться в Архівному управлінні Дніпропетровської міської ради; фінансово-господарських та договірних документів ПП Цесія (код 32813895; 49112, м. Дніпропетровськ, вул. 60-річчя Жовтня, буд. 4), які стосуються відносин з ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І ОСОБА_11, буд. 33) та ВАТ Науково-виробниче об'єднання Композитних матеріалів (інд. код 33998070, 83007, м. Донецьк, вул. Путилівська Роща, буд. /6-А); фінансово-господарських та договірних документів ТОВ ОСОБА_13. (інд. код 36532167; 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 1), які стосуються відносин з ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33) та ТОВ ЕФЕС-СБ (інд. код 35340833; 49089, м.Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд. 26); документів ТБ Регіональна універсальна біржа (інд. код 34513069, 49112, м. Дніпропетровськ, вул. 60-річчя Жовтня, буд. 4) щодо організації та проведення відкритих біржових торгів з реалізації ліквідаційної маси банкрута - ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33); фінансово-господарських та договірних документів ТОВ Д.К.О. (інд. код 36876587, 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд. 9) щодо участі у відкритих біржових торгах з реалізації ліквідаційної маси банкрута - ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33), придбання активів банкрута; фінансово-господарських та договірних документів ТОВ Терра Консалтінг (інд. код 35496406; 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 29-А, кімн. 419) щодо участі у відкритих біржових торгах з реалізації ліквідаційної маси банкрута - ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33).

На підставі викладеного адвокатом ОСОБА_1 представника потерпілого ТОВ Магнитив з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їхніх належним чином завірених копій.

Представник потерпілого у судовому засідання вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити, надавши йому тимчасовий доступ до речей і документів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Так, стаття 160 КПК України передбачає можливість сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, а також оцінуючи надані суду докази та враховуючи, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає що клопотання є обґрунтованим, а застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження необхідним, у звязку з чим клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити представнику потерпілого ТОВ Магнитив - адвокату ОСОБА_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2597, видане КДКА Дніпропетровської області 20.08.2012 року), тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їхніх належним чином завірених копій, а саме:

1) документів ВАТ Науково-виробниче об'єднання Композитних матеріалів (інд. код 33998070, 83007, м. Донецьк, вул. Пумилівська Роща, буд. 16-А), які стосуються відносин з ПП Цесія (код 32813895; 49112, м. Дніпропетровськ, вул. 60-річчя Жовтня, буд. 4'), ТОВ ОСОБА_13. (інд. код 36532167; 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 1) і ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І ОСОБА_11, буд. 33) за період з 01.01.2010 по до моменту припинення державної реєстрації товариства 27.03.2012 року (включно), що знаходяться в Архівному відділі Донецької міської ради, а саме: документів, на підставі яких ВАТ НВО Композитних матеріалів були видані векселі №№ АА 2996 від 03.07.2010 p.; векселів ВАТ НВО Композитних матеріалів №№ АА 2996 від 03.07.2010 р.; документів, які підтверджують передачу векселів ВАТ НВО Композитних матеріалів №№ АА 2996 від 03.07.2010 p.;документів, що підтверджують продаж або повернення векселів ВАТ НВО Композитних матеріалів №№ АА 2996 від 03.07.2010 p.; будь-яких інших документів, пов'язаних з векселями ВАТ НВО Композитних матеріалів №№ АА 2996 від 03.07.2010 р.

2) документів ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33) за період з 01.03.2010 року до моменту припинення державної реєстрації товариства 29.12.2011 року (включно), які знаходяться в Архівному управлінні Дніпропетровської міської ради;

3) фінансово-господарських та договірних документів ТОВ ЕФЕС-СБ (інд. код 35340833; 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд. 26), які стосуються відносин з ТОВ ОСОБА_13. (інд. код 36532167; 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 1) і ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33) та знаходяться в Архівному управлінні Дніпропетровської міської ради;

4) фінансово-господарських та договірних документів ПП Цесія (код 32813895; 49112, м. Дніпропетровськ, вул. 60-річчя Жовтня, буд. 4), які стосуються відносин з ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33) та ВАТ Науково-виробниче об'єднання Композитних матеріалів (інд. код 33998070, 83007, м. Донецьк, вул. Путилівська Роща, буд. 16-А);

5) фінансово-господарських та договірних документів ТОВ ОСОБА_13. (інд. код 36532167; 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, буд. 1), які стосуються відносин з ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33) та ТОВ ЕФЕС-СБ (інд. код 35340833; 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Янгеля, буд. 26);

6) документів ТБ Регіональна універсальна біржа (інд. код 34513069, 49112, м. Дніпропетровськ, вул. 60-річчя Жовтня, буд. 4) щодо організації та проведення відкритих біржових торгів з реалізації ліквідаційної маси банкрута - ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33);

7) фінансово-господарських та договірних документів ТОВ Д.К.О. (інд. код 36876587, 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, буд. 9) щодо участі у відкритих біржових торгах з реалізації ліквідаційної маси банкрута - ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33), придбання активів банкрута;

8) фінансово-господарських та договірних документів ТОВ Терра Консалтінг (інд. код 35496406; 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 29-А, кімн. 419) щодо участі у відкритих біржових торгах з реалізації ліквідаційної маси банкрута ТОВ Готель Дніпропетровськ (інд. код 31158162, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна ОСОБА_11, буд. 33).

Слідчий суддя Є.А. Башмаков