Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 листопада 2015 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000105 від 22 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за згодою першого заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2015 року за № 0000105 за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.212 КК України.
Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в червні 2015 року завищили суму податкового кредиту шляхом відображення не задекларованих в ЄРПН податкових накладних виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », чим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 751 351 грн., що є значним розміром.
У клопотанні слідчий вказує, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Посилаючись на те, що документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням співробітникам оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС м. Києві, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО ( НОМЕР_3 ), а саме:
- відомостей про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 22.07.2014 року по 03.11.2015 року;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком № НОМЕР_2 , за період з 22.07.2014 року по 03.11.2015 року та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «КлієнтБанк», в паперовому та електронному вигляді;
- копії юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ): статут; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; наказу або іншого документа про призначення на посаду службових осіб підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1