печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1353/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

15.01.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та можливість їх вилучити на електронних та паперових носіях з 01.01.2010 по день винесення ухвали.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , не заперечував проти задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0011850 від 22.10.2013 за фактом шахрайського заволодіння посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту полковника ОСОБА_6 та Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в особі заступника директора ОСОБА_7 був укладений договір комісії про відчуження та реалізацію військового майна (на внутрішньому ринку) №290/2/40-12 вр від 18.10.2012, а саме авіаційних двигунів НК-25 у кількості 14 одиниць, які зберігались на території військової частини НОМЕР_4 .

Проте, під час виконання умов зазначеного договору посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи з корисливих спонукань, з метою власного збагачення, всупереч інтересам держави в порушення умов договору комісії про відчуження та реалізацію військового майна (на внутрішньому ринку) №290/2/40-12 вр від 18.10.2012 уклали 14.11.2012 з ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " контракт № P/90/К29-4.1.1/242 про реалізацію згаданого військового майна на зовнішній ринок (Російська Федерація) за грошові кошти в сумі 1652000 доларів США, що відповідно до курсу встановленого Національним банком України становить 13204436 гривень та здійснили його продаж вказаному суб`єкту господарювання.

Зазначено, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою приховування факту укладання контракт № P/90/К29-4.1.1/242 про реалізацію згаданого військового майна на зовнішній ринок з ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надали до ІНФОРМАЦІЯ_4 відомості про укладання 28.11.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору щодо передачі у власність останньому зазначених авіаційних двигунів за 8443860 грн.

У клопотанні зазначено, що такі дії посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " призвели до того, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке являлось фактичним власником 14 авіаційних двигунів, за їх реалізацію отримало від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти у сумі лише 6 690 284 грн (платіжне доручення № 1953 від 14.03.2013). При цьому, згідно умов договору комісії комісійна плата комісіонеру за надані ІНФОРМАЦІЯ_4 послуги по реалізації військового майна повинна була складати 4,07 % від спланованої ціни майна, тобто 343 451 грн.

У клопотанні зазначено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для проведення указаних фінансових операцій.

Слідчий зазначає, що документи були оформлені службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення, оскільки за їх допомогою можливо встановити дату, час, місце перерахування коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), встановити коло осіб причетних до вчинення вказаного злочину та відстежити подальший рух коштів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та можливість їх вилучити в копіях, а саме:

- банківську виписку (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2010 по 17.01.2014 включно;

- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки);

- оригіналів платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2010 по 17.02.2014 включно.

Визначити строк дії ухвали до 17.02.2014 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/1353/14-к

Примірник 2- слідчий групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1