Примірник № ___
Справа № п 1-кс/317/376/2013
УХВАЛА

м. Запоріжжя 28 листопада 2013 р.

Слідчій суддя Запорізького районного суду Запорізької області Громова І.Б., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Запорізького району ОСОБА_1 яке та надійшло до суду 27 листопада 2013 року о 14 годині 10 хвилин, на підставі матеріалів внесенних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001416 від 24 липня 2013 року,

Про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до суду звернувся прокурор прокуратури Запорізького району ОСОБА_1 В клопотанні зазначив наступне:

24.07.2013 слідчим СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенантом міліції ОСОБА_2 внесено відомості до ЄРДР за № 0001416 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України.

Підставою внесення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування стало повідомлення Територіальної державної інспекції з питань праці у Запорізькій області, посадовими особами якої за пропозицією Запорізької РДА проведено позапланову перевірку Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю «Запорізького центру льотної підготовки ім.Маршала авіації ОСОБА_3» щодо додержання вимог діючого законодавства про працю на вказаному підприємстві.

За результатами проведення перевірки посадовими особами Територіальної державної інспекції з питань праці у Запорізькій області була виявлена заборгованість з виплати заробітної плати 35-ти найманим працівникам на загальну суму 424454 грн. 54 коп., яка утворилась з грудня 2012 року.

З метою встановлення реквізитів банківських рахунків Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю «Запорізького центру льотної підготовки ім.Маршала авіації ОСОБА_3» прокуратурою Запорізького району направлено вимогу до Державної податкової інспекції у Запорізькому районі ГУ Міндоходів у Запорізькій області.

Відповідно до інформації Державної податкової інспекції району Державним навчально-виробничим закладом авіаційного профілю «Запорізького центру льотної підготовки ім.Маршала авіації ОСОБА_3» станом на 07.11.2013 у банківських установах України відкриті наступні банківські рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття
300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"5860УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.05.2011вiдкрито рахунок (новий запис)21.07.201104.05.2011
300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"3473ДОЛАР США22.11.2011вiдкрито рахунок (новий запис)23.11.201122.11.2011
300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"60378УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.07.2004вiдкрито рахунок (новий запис) 08.07.2004
306964ДН.ФАБ "ЕКСПРЕС-БАНК", М. ДНІПР-СЬК6УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ закрито рахунок 21.09.200421.09.2004
313010ЗАПОРІЗЬКА ОФ АКБ"УСБ" ОСОБА_1675ДОЛАР США закрито рахунок без iнiц. клiєнта 16.03.200916.03.2009
313010ЗАПОРІЗЬКА ОФ АКБ"УСБ" ОСОБА_1675УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ закрито рахунок без iнiц. клiєнта 27.04.200927.04.2009
313010ЗАПОРІЗЬКА ОФ АКБ"УСБ" ОСОБА_16754РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ закрито рахунок без iнiц. клiєнта 16.03.200916.03.2009
313010ЗАПОРІЗЬКА ОФ АКБ"УСБ" ОСОБА_16754УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.02.2002вiдкрито рахунок (новий запис) 20.02.2002
313399ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ9011УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.10.1999вiдкрито рахунок (новий запис) 15.10.1999
313957ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД ОСОБА_51024УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.05.2010вiдкрито рахунок без iнiц. клiєнта12.05.201011.05.2010
313957ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД ОСОБА_51024УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.01.2011вiдкрито рахунок (новий запис)02.02.201131.01.2011
334011ДОНЕЦЬК.ОФ ПАТ "УСБ"М.ДОНЕЦЬК675УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ закрито рахунок 20.05.201120.05.2011
373061ФОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКЕ ВАТОЩАД ОСОБА_54УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.05.2009закрито рахунок без iнiц. клiєнта15.05.200914.05.201014.05.2010

Відповідно до ст. 94 Кодексу законів про працю України, заробітна плата це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Згідно ст. 115 Кодексу законів про працю України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Вимогами ч.3 ст.15 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобовязань щодо оплати праці.

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема у ній можуть міститися дані про витрачання грошових коштів на інші цілі, ніж заробітна плата. Відповідно, такі дані будуть використані, як докази вини або невинуватості посадових осіб Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю «Запорізького центру льотної підготовки ім.Маршала авіації ОСОБА_3».

Окрім цього, враховуючи той факт, що іншим способом, ніж ухвалою слідчого судді розкрити банківську таємницю не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Запорізького головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», Запорізького відділення ПАТ "Укрсоцбанк", Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», керуючись ст. ст. 36, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні Запорізького головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», Запорізького відділення ПАТ "Укрсоцбанк", Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», а саме:

1. Від Запорізького відділення ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО банку: 300023) виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам у період часу з листопада 2012 року по листопад 2013 року: 1) № 5860; 2) № 3473; 3) 60378, які належать Державному навчально-виробничому закладу авіаційного профілю «Запорізького центру льотної підготовки ім.Маршала авіації ОСОБА_3», та відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю;

2. Від Запорізького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» (раніше - обласної філії АКБ "УСБ" м. Запоріжжя) (МФО банку: 313010) виписку руху грошових коштів у період часу з листопада 2012 року по листопад 2013 року по розрахунковим рахункам: 1) 6754; 2) 9011; 3) 6754;

3.Від Запорізького головного регіонального управління ПАТ КБ «Приват банк» (МФО банку: 313399) виписку руху грошових коштів у період часу з листопада 2012 року по листопад 2013 року по розрахунковому рахунку: 9011.

4. Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО банку: 313957) виписку руху грошових коштів у період часу з листопада 2012 року по листопад 2013 року по розрахунковим рахункам: 1) 1024; 2) 1024.

Строк дії даної ухвали встановити терміном на один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Б.Громова