Справа №592/1507/16-к
Провадження №1-кс/592/506/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2016 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ СПВ (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000785, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у провадженні СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 000785 у якому об`єднані матеріали досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України за фактами привласнення державними грошовими коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПРБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КВ-2в з капітального будівництва ліфтового обладнання житлових будинків у м. Суми, які виконувались в 2014 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаними підрядними.

05.01.2016 р. надійшли матеріали місцевого осередку МГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Сумській області щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнення державних коштів під час виконання робіт по капітальному ремонту ліфтів у м. Суми у грудні 2014 року за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_1 , 3, АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_7 (вантажопасажирський ліфт); АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_13 внаслідок чого державі заподіяно збитків на суму біля 161575,82 грн. Вказані обставини підтверджуються проведеними оглядами.

Під час досудового слідства встановлено, що у другому півріччі 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_5 уклав договори на капітальний ремонт ліфтів з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на капітальний ремонт ліфтів у кількості 22 одиниці у м. Суми. Згідно договорів підряду, після їх укладання на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 перераховано грошові кошти у розмірі 30 %. Після підписання актів виконаних робіт форми КБ 2в на вказаний розрахунковий рахунок перераховано 70 % .

Згідно договорів на капітальний ремонт ліфтів даним розрахунковим рахунком дійсно користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 .

На даний час з метою перевірки зазначених обставин, встановлення вичерпного переліку фізичних та юридичних осіб, які фактично безпідставно перераховували кошти на вказаний рахунок, обставин подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку у період з 01.10.2014 року по 01.06.2015 року.

Дані відомості знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_14 і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, постала необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_14 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.10.2014 року по 01.06.2015 року а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Документи, які містять охоронювану законом таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2014 року по 01.06.2015 року, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.

Зазначені документи зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_14 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1