25.05.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3825/15
25 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2015 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, прийняли рішення № 284 «Про визначення тимчасових виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», яким в порушення ст. 27 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», без проведення конкурсу, визначили виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Дніпропетровська в межах Жовтневого та Індустріального м. Дніпропетровська КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР.
Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються відомості про КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ДМР та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні органу досудового розслідування для доказування події кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних відомостей про КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ДМР та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
1.Адреса місцезнаходження платника податків, вказана у реєстраційних документах підприємства;
2.Адреса фактичного місцезнаходження платника податків;
3.Відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо);
4.Контактні дані підприємства (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо);
5.Дата реєстрації підприємства в органах державної влади;
6.Дата постановки підприємства на податковий облік;
7.Відомості щодо взяття підприємства на облік в якості платника податку на додану вартість (дата видачі відповідного свідоцтва та його реквізити);
8.Вичерпні відомості щодо засновників (співзасновників) підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;
9.Вичерпні відомості щодо службових осіб підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності;
10.Відомості щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності;
11.Відомості щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності);
12.Вичерпні відомості щодо показників фінансово - господарської діяльності підприємства за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах);
13.Вичерпні відомості щодо сум податків, зборів, обов`язкових платежів, сплачених підприємством до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства (із розбивкою по звітних періодах);
14.Відомості про те, до якої категорії підпадає дане підприємство (із зазначенням відповідних причин);
15.Відомості про те, чи не підпадає дане підприємство під ознаки так званих «податкових ям» (із зазначенням відповідних причин);
16.Вичерпні відомості щодо здійснення підприємством будь - яких фінансово - господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;
17.Відомості щодо фінансово - господарських взаємовідносин даного підприємства з суб`єктами підприємницької діяльності, які на даний час визнані банкрутами, ліквідовані тощо;
18.Відомості щодо того, в якій саме формі підприємство звітує до органів ДПС України (у тому випадку, якщо підприємство звітує в електронній формі, прошу надати вичерпні відомості щодо електронної адреси підприємства, з технічними параметрами);
19.Відомості щодо наявності у підприємства транспортних засобів;
20.Відомості щодо наявності у підприємства (на праві власності або на праві користування) складських приміщень протягом всього періоду діяльності;
21.Відомості щодо наявності у підприємства будь - яких ліцензій, дозволів тощо;
22.Відомості про те, чи користувалось підприємство будь - якими пільгами протягом всього періоду діяльності тощо;
23.Вичерпні відомості щодо підприємств - контрагентів даного суб`єкта підприємницької діяльності (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності, протягом якого підприємство здає до відповідного підрозділу ДФС ДПІ вказаний вище Додаток;
24.Відомості щодо кількості працівників на підприємстві;
25.Вичерпні відомості щодо імпортних операцій підприємства за весь період діяльності (із обов`язковим зазначенням повних реквізитів підприємств - нерезидентів);
26.Вичерпні відомості щодо експортних операцій підприємства за весь період діяльності (із обов`язковим зазначенням повних реквізитів підприємств - нерезидентів);
27.Вичерпні відомості щодо валютних операцій, здійснених відповідним підприємством протягом всього періоду діяльності;
28.Вичерпні відомості щодо проведених на підприємстві (протягом всього періоду його діяльності) будь - яких (планових, позапланових, зустрічних тощо) перевірок (із наданням завірених копій відповідних актів, довідок, а також відомостей щодо результатів їх проведення);
29.Відомості щодо камерального інспектора відповідного структурного підрозділу ДФС України, за яким закріплено дане підприємство (із зазначенням посади та контактних даних);
30.Відомості щодо підстав, порядку проведення та результатів ліквідаційної процедури (у тому випадку, якщо така процедура мала місце) з обов`язковим наданням копій відповідних підтверджуючих факт проведення ліквідаційної процедури документів (окремо звертаю Вашу увагу на те, що факт ліквідації будь-якого з вказаних у даному запиті підприємств не може бути підставою для ненадання будь-яких необхідних слідчому відомостей);
31.Відомості про те, чи мали місце у минулому факти ненаправлення до ІНФОРМАЦІЯ_6 документів податкової звітності вказаного вище підприємства;
32.Відомості про те, чи и мали місце у минулому факти несвоєчасної здачі документів податкової звітності, які направлялись службовими особами вказаного вище підприємства до підрозділу ДФС;
33.Відомості про те, чи и мали місце у минулому факти визнання документів податкової звітності, які направлялись службовими особами вказаного вище підприємства до підрозділу ДФС, такими, що не відповідають критеріям, визначеним чинним законодавством України в якості обов`язкових для документів податкової звітності суб`єктів підприємницької;
34.Відомості про те, чи и мали місце у минулому факти неприймання документів податкової звітності, які направлялись службовими особами вказаного вище підприємства до підрозділу;
35.Відомості про те, чи и віднесено вказане вище підприємство до категорії так званих «підприємств високого ризику»;
36.Відомості про те, чи и мали місце факти переведення вказаного вище платника податків зі стану «0» (основний платник) у будь-які інші стани, відмінні від «0» (які саме документи складались у зв`язку зі зміною відповідних станів, а також які саме заходи проводились з метою відпрацювання вказаного вище підприємства у зв`язку зі зміною відповідного стану (вказати перелік проведених заходів, а також зазначити результати їх проведення та надати належним чином завірені копії документів щодо проведених заходів та отриманих результатів);
37.Відомості про те, чи мали місце у минулому факти анулювання свідоцтва платника ПДВ вказаного вище підприємства.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 25 червня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1