Справа № 210/1933/13-к
Провадження № 1-кс/210/291/13
У Х В А Л А

про арешт майна

"19" березня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 при секретарі Булах К.А., за участю прокурора Пипка О.О., захисника ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000018 слідчим СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ст.лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Пипка О.О. клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Пипка О.О., захисника ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

18.03.2013 року слідчий звернувся з вказаним клопотанням, погодженим прокурором про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ АГЕНСТВО «ГЕРМЕС» () м. Кривого Рогу, зареєстрованого виконавчим комітетом Криворізької міської ради Дніпропетровської області 18.12.2007 р. № 0009847, який перебуває на обліку платника податків в Криворізькій південній МДПІ Дніпропетровської області ДПС, розташованої в м. Кривому Розі по пр. Металургів 16, зареєстрованого 15.01.2008 р. платником податку на додану вартість, будучи службовою особою підприємства, в обов'язки якого входить своєчасне і правильне складання бухгалтерських облікових документів, податкової звітності, надання її в органи державної податкової служби, правильне нарахування та своєчасна сплата податкових платежів до державного бюджету, в період часу з січня 2009 року по квітень 2010 року, шляхом незаконного формування та завищення валових витрат, податкового кредиту з податку на додану вартість, в порушення ст. 67 Конституції України, п.4.1 ст.4, п.п. 7.4.1, 7.4.5 п.7.4, п.п. 7.5.1 п.7.5 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР, п.п.5.2.1 п.5.2, п.п. 5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств», умисно ухилився від сплати до державного бюджету податку на прибуток в сумі 2 157 745 грн. та податку на додану вартість в сумі 1 691 938 грн., всього на загальну суму 3 849 683 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 212 ч.3 КК України за ознаками умисного ухилення від сплати податків, які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У вчиненні зазначеного злочину висунута підозра ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_2, директор ТОВ «ПА «ГЕРМЕС» м. Кривого Рогу, одружений, не судимий, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000018 та вислухавши думку прокурора, слідчого, які просили клопотання задовольнити, та підозрюваного, захисника ОСОБА_2, які не заперечували проти задоволення клопотання, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав:

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 висунута підозра у скоєнні злочину, санкція якого передбачає можливість конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено (зокрема) на нерухоме чи рухоме майно підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Згідно листа №14/6РЕР від 15.12.2012 р. Криворізького ВРЕР ДАІ УМВС України у Дніпропетровській області за ОСОБА_4 зареєстрований автомобіль марки ВАЗ 2106, державний знак №АЕ3524СХ, кузов №0252659, колір фіолетовий, 1978 року випуску, свідоцтво про реєстрацію АЕС291792 від 30.04.2009 року. Крім того, відповідно до листа №74619 від 21.01.2013 р. Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі довідки з Єдиного реєстру заборон обєктів нерухомого майна у спільній частковій власності ОСОБА_4 перебуває 2-х кімнатна квартира на 2 поверсі 5-ти поверхового житлового будинку за адресою м. Кривий Ріг вул. Армавірська 25/47.

Таким чином, суд доходить до висновку, що згідно подання маються достатні підстави для накладення такого арешту щодо майна, зазначеного у поданні, а саме: автомобіль марки ВАЗ 2106, державний знак №АЕ3524СХ, кузов №0252659, колір фіолетовий, 1978 року випуску свідоцтво про реєстрацію АЕС291792 від 30.04.2009 року та 2-х кімнатну квартиру на 2 поверсі 5-ти поверхового житлового будинку за адресою м. Кривий Ріг вул. Армавірська 25/47, які належать підозрюваному.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.177-178, 179, 193-194, 196 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4, а саме:

- автомобіль марки ВАЗ 2106, державний знак №АЕ3524СХ, кузов №0252659, колір фіолетовий, 1978 року випуску, свідоцтво про реєстрацію АЕС291792 від 30.04.2009 року;

- частку 2-х кімнатної квартири на 2 поверсі 5-ти поверхового житлового будинку за адресою м. Кривий Ріг вул. Армавірська 25/47, що належить ОСОБА_4 на праві спільної часткової власності.

Відповідно до ст.309 КПК України, ця ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1