АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №11/793/89/13 Головуючий по 1 інстанції
Категорія: ст.ст.190 ч.4, 383 ч.2 КК УкраїниОСОБА_1
Доповідач в апеляційній інстанції
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«29» січня 2013р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3, ОСОБА_4
за участю : прокурора представника КС «Лідер -Плюс» ОСОБА_5 ОСОБА_6

розглянула кримінальну справу за апеляцією прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції на постанову Соснівського районного суду м.Черкаси від 23 листопада 2012 року, якою кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.4, 383 ч.2 КК України направлена прокурору Черкаської області для проведення додаткового розслідування.

Згідно матеріалів кримінальної справи та постанови суду ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що він 26 червня 2007 року, перебуваючи в приміщенні кредитної спілки «Лідер-Плюс» (код ЄДРГІОУ 33283150), яка знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 2, та членом якої він являвся, отримав кредит, шляхом укладення з кредитною спілкою "Лідер-Плюс" кредитного договору № С556 від 26 червня 2007 року на суму 500 000 грн., які він у той же день на підставі видаткового касового ордеру № 1682 отримав у касі спілки, а в подальшому у нього виник умисел на неповернення вказаних вище коштів у кредитну спілку, реалізовуючи який він, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Лідер-Плюс», шляхом зловживання довірою службових осіб, не маючи наміру їх повернути, ігноруючи неодноразові усні та письмові вимоги керівництва кредитної спілки «Лідер-Плюс» про необхідність сплати кредиту, дізнавшись про наміри кредитної спілки про примусове стягнення з нього коштів в судовому порядку, 13 лютого 2008 року звернувся до УПМ ДПА в Черкаській області та до прокуратури Черкаської області з письмовою заявою, в якій вказав завідомо неправдиву інформацію про порушення чинного законодавства та скоєння особливо тяжкого злочину, а саме шахрайства головою правління кредитної спілки "Лідер-Плюс" ОСОБА_8, зазначивши, що остання у червні 2007 року, шляхом обману, оформивши кредитний договір № С556 від 26 червня 2007року на його імя , заволоділа коштами членів спілки у сумі 500 000 грн.. та в подальшому вимагає від нього повернення кредиту, згідно вищевказаного договору, і таким чином шляхом шахрайства заволоділа зазначеними коштами на суму 500 000 грн., що у 2500 разів перевищує встановлений на той період неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим заподіяв членам кредитної спілки шкоди в особливо великих розмірах.

Обвинувачення вважає, що таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах.

Він же обвинувачується в тому, що 13 лютого 2008 року умисно, з корисливих мотивів, з метою неповернення отриманих шляхом зловживання довірою коштів, ігноруючи неодноразові усні та письмові вимоги керівництва кредитної спілки «Лідер-Плюс» про необхідність сплати кредиту, дізнавшись про наміри кредитної спілки про примусове стягнення з нього коштів в судовому порядку, звернувся до УПМ ДПА в Черкаській області та до прокуратури Черкаської області з письмовою заявою, в якій вказав завідомо неправдиву інформацію про порушення чинного законодавства та скоєння особливо тяжкого злочину, а саме шахрайства, головою правління кредитної спілки «Лідер-Плюс» ОСОБА_8, зазначивши, що остання у червні 2007 року, шляхом обману, оформивши кредитний договір № С 556 від 26.06.2007 р. на його імя, заволоділа коштами членів спілки у сумі 500 000 грн., та в подальшому вимагає від нього повернення кредиту згідно вищевказаного договору, якого він не отримував. На підставі матеріалів перевірки за заявою гр. ОСОБА_7 прокуратурою Черкаської області 7 березня 2008 року порушена кримінальна справа № НОМЕР_1 за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки «Лідер-Плюс» шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обвинувачення вважає, що таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 383 КК України - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, поєднане з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині, вчинене з корисливих мотивів.

Повертаючи кримінальну справу прокурору для проведення додаткового досудового слідства, суд послався на наступне.

Постановою суду від 07 червня 2012 року кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_8, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів передбачених ст.191 ч.5 ст.367 ч.2 КК України направлена на додаткове розслідування. Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 06.11.2012 року постанова Соснівського районного суду м. Черкаси в частині направлення справи на додаткове розслідування залишена без змін. Оскільки кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_8, ОСОБА_9 направлена на додаткове розслідування в прокуратуру Черкаської області, суд позбавлений можливості обєднати вказані справи в одне провадження.

По справі № 1- 178 - 11 відповідно до якої предявлено обвинувачення про те, що ОСОБА_8, відповідно до протоколу засідання спостережної ради Спілки № 1 від 03.12. 2004 р. перебуваючи на посаді голови правління кредитної спілки «Лідер-Плюс», яка зареєстрована в установленому законом порядку та находиться за юридичною адресою: м.Черкаси, вул.Смілянська 2, та є небанківською, неприбутковою фінансовою установою, будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими обовязками щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово - господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби для незаконного та безоплатного обертання чужого майна, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 01.09.2005 по 01.12.2009, за попередньою змовою з ОСОБА_9, заступником голови правління даної кредитної спілки, шляхом привласнення заволоділи коштами членів кредитної спілки « Лідер-Плюс» при наступних обставинах: на підставі отриманої ліцензії від 16.05.2005 № 1948-Л, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобовязання перед вкладниками, здійснювали фінансово-господарську діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, шляхом укладання із фізичними особами - мешканцями м. Черкаси та Черкаської області договорів про внесення коштів на депозитні рахунки, гарантуючи їм високі відсотки по закінченню строку вкладу. Однак, по закінченню строків договорів, чуже майно, яке знаходилось у їхньому правомірному володінні, не повертали, а переукладали договори з більш вигідними умовами з наміром в подальшому обернути грошові кошти вкладників на свою користь чи користь третіх осіб. Таким чином, внаслідок зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, згідно з висновком судово економічної експертизи № 3/54 від 06.11.2010, шляхом привласнення заволоділи грошовими коштами вкладників кредитної спілки на загальну 3 161 084,28 грн., що в 12 276 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром, які використали на власні потреби, чим завдали шкоду членам кредитної спілки на вищевказану суму. Органами слідства зроблено висновок про те, що ОСОБА_8 вчинила злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_8 будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими обовязками, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з заступником голови правління ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, в результаті несумлінного ставлення до покладених на неї службових обовязків та неналежного їх виконання, порушила вимоги п.315 розділу 4 «Облік та звітність» Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 № 41 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.09.1998 за № 576/3061 та п.6.6 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 та зареєстрованого в Мінюсті 05.06.1995 за № 168/704, ОСОБА_8 відповідно до п.6.7 Положення № 88, повинна забезпечити «зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності», внаслідок її дій, 16.03.2009 згідно акту про виділення до знищення документів і справ первинні касові та банківські документи кредитної спілки за 2006-2008 були знищені шляхом механічної утилізації, на підставі наказу від 09.03.2009 № 2, підписаного головою правління ОСОБА_8, як такі, « що не мають встановлений термін зберігання, науково-історичної цінності та втратили практичне значення» та актом від 16.03.2009 первинні касові та банківські документи вищевказаної кредитної спілки за 2006-2008 рік були знищені шляхом механічної утилізації, на підставі наказу від 09.03.2009 за № 2, підписаного головою правління кредитної спілкою ОСОБА_8.

Таким чином, знищення первинних касових та банківських документів кредитної спілки « Лідер-Плюс» за 2006, 2007 та 2008 роки, призвело до того, що в повному обсязі встановити заборгованість кредитної спілки перед фізичними особами по депозитним вкладам та повноту кредиторської заборгованості унеможливлюється, що підтверджується актом позапланової документальної перевірки проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у Черкаської області від 14. 07. 2010 та висновком судово-економічної експертизи від 06.11.2010 № 3/54, внаслідок вищезазначених дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9, спричинено кредитній спілці «Лідер-Плюс» та її членам тяжкі наслідки. Органами слідства зроблено висновок про те, що своїми умисними діями, повязаними з неналежним виконанням службовою особою своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_9 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.367 КК України службова недбалість.

Предявлене підсудному ОСОБА_7 обвинувачення за ч.2 ст.383 КК України перебуває в протиріччі з послідуючими діями слідства та свідчить про те, що прокуратурою Черкаської області 07 березня 2008 року порушена кримінальна справа № НОМЕР_1 за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки «Лідер-Плюс» шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України була закрита безпідставно.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 предявлено обвинувачення в заволодінні, шляхом привласнення, грошовими коштами вкладників кредитної спілки на загальну 3 161 084.28 грн. Зазначена суму встановлена висновком експерта № 3/54 від 06.11.2010 року. Відповідно висновку сума 3 161 084 грн. 28 коп. є загальною сумою неповернутих кредитною спілкою «Експресія» депозитних внесків та відсотків по них. Відповідно довідки №22 від 27.04.2012 року сума 3 161 084.28 грн. складається з: 1 152 218 грн. 16 коп. по виконавчих листах, що перебувають на виконанні, а решта борг ОСОБА_10 та ОСОБА_7 Зазначене свідчить про те, що органи слідства предявили обвинувачення в заволодінні чужим майном, як підсудному ОСОБА_7, так і ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Посилання прокурора на те, що по справі здобуто достатньо доказів для постановлення обвинувального вироку є безпідставними. Сам факт оформлення кредитних документів не свідчить про те, що підсудний отримав кошти в кредитній спілці і не спростовують його доводи про те, що зазначена угода була фіктивною. Покази свідків працівників кредитної спілки про те, що підсудний отримав кошти, суд оцінює критично, так як вони є зацікавленими в результатах розгляду справи і слідством не встановлено з ким ОСОБА_8, ОСОБА_9 скоювали злочин. Органами слідства не звернуто увагу на те, що відповідно до ОСОБА_10 інспекції кредитної спілки «Лідер-Плюс» № 26/07-26-1315 вфд 28.09.2007 року т.3 а. с.114 120 за період з 01.01.2006 року по 31.08.2007 року у Спілці відсутні фінансові операції, які більше або дорівнюють 80 000 грн., та мають ознаки визначені ст.11 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» - на, що безумовно підсудний вплинути не міг;

Суд вважає, що кримінальні справи 1-390-12, 1- 178-11, 1-150-12 органам слідства необхідно обєднати в одне провадження з метою усунення протиріч у предявлених обвинуваченнях. В першу чергу органам слідства необхідно встановити чи мала можливість кредитна спілка надати кредит в 1 000 000 грн. Посилання на те, що ОСОБА_8, ОСОБА_9 знищили бухгалтерські документи є безпідставними, так як слідством не досліджено рух коштів по банківських рахунках спілки, не встановлено чи мала взагалі такі кошти спілка. В залежності від отриманих результатів, слідству необхідно відповісти на питання ким будуть ОСОБА_10 та ОСОБА_7 в рамках єдиної кримінальної справи свідками, чи їх дії необхідно кваліфікувати за ст.ст.27, 28, 191 ч.5 КК України, а для цього необхідно провести ряд слідчих дій.

На думку суду, обєднання кримінальних справ в одне провадження та кваліфікація дій ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 виходить за межі прав прокурора при розгляді кримінальної справи в суді, передбачених ст.277 КПК України (1960 року), так як такі дії прокурора в першу чергу порушать право підсудних на захист. Ст.277 КПК України передбачено право прокурора, а не обовязок. За наведених обстав, суд вбачає недоцільним в порядку ст.315-1 КПК України( 1960 року) доручати проведення слідчих дій, так як отримані результати не вплинуть на виявлені недоліки.

В апеляції прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, посилаючись на незаконність винесеної судом постанови просить її скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд в той же суд в іншому складі.

Заслухавши доповідача, доводи апеляції прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи та обговоривши доводи апеляції колегія суддів вважає, що апеляція прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.281 КПК України (в редакції 1960 р.) справа підлягає поверненню на додаткове розслідування з мотивів неповноти та неправильності досудового слідства, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.

На момент винесення постанови, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про необхідність повернення даної кримінальної справи для проведення ряду слідчих дій, зокрема необхідно встановити чи мала можливість кредитна спілка надати кредит в 1 000 000 грн.. Посилання на те, що ОСОБА_8, ОСОБА_9 знищили бухгалтерські документи є безпідставними, так як слідством не досліджено рух коштів по банківських рахунках спілки, не встановлено чи мала взагалі такі кошти спілка. В залежності від отриманих результатів, слідству необхідно відповісти на питання ким будуть ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в рамках єдиної кримінальної справи. Крім того необхідно обєднати кримінальні справи відносно ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в одне провадження для усунення протиріч у предявлених обвинуваченнях.

Однак в судовому засіданні в Апеляційному суді Черкаської області, прокурором була надана постанова прокурора відділу процесуального керівництва управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_12 від 28 січня 2012 р. про закриття кримінального провадження №0000385 від 18 грудня 2012 р. в частині заволодіння ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошовими коштами вкладників кредитної спілки «Лідер - Плюс» на суму 1 064 000 грн. у звязку з відсутністю в їх діянні складу кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищезазначене, районний суд дійшов вірного висновку і постанова є законною але підлягає скасуванню, оскільки в даний час відпала необхідність проводити вище зазначені слідчі дії.

Керуючись ст.ст.365, 366, 367 КПК України (в редакції 1960 р.), колегія суддів,-

ухвалила:

Апеляцію прокурора задовольнити.

Постанову Соснівський районний суд м.Черкаси від 23 листопада 2012 року скасувати, а кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_7 направити на новий судовий розгляд в той же суд в іншому складі.

Головуючий:

Судді: