У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.05.2015 Справа №607/7747/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002702 від 17.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2014 року по 01 травня 2015 року

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПAT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, із невідомих причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 14 жовтня 2014 року в прокуратуру м. Тернополя надійшов лист працівники УСБУ в Тернопільській області про вчинення кримінального правопорушення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) Тернопільської міської ради.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002702 від 17 жовтня 2014 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської міської раді незаконно отримують неоприбутковані грошові кошти від здійснення торгівлі на тротуарі та узбіччі дороги по АДРЕСА_2 , суб`єктами підприємницької діяльності.

Окрім цього, до вказаної діяльності залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ролі орендодавця, згідно якої в оренду здаються торгові місця на території новозбудованого критого ринку по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінального правопорушення, приходжу до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПAT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) а саме: до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2014 року по 01 травня 2015 року з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1