26.01.2016 Справа № 756/1070/16-к
Унікальний номер №756/1070/16-к
Провадження №1-кс/756/120/16

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2016 року місто Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту перевірки №625/26-54-22-02/34709124 від 07.07.2015, службові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , ухилилися від сплати податку на прибуток, період з 01.04.2012 по 31.12.2014, на загальну суму 10 606 075 грн., що є особливо великим розміром.
У рамках кримінального справдження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код
ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код
ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_13 ),
ФОП ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_15 ),
ФОП ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_13 (і.н. НОМЕР_17 ),
ФОП ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_19 ),
ФОП ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (і.н. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_18 (і.н. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_19 (і.н. НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_20
(і.н. НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_21 (і.н. НОМЕР_25 )., ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_1 , ПіСі НОМЕР_26 , Лмасосол, Кіпр за період з 01.04.2012 по 31.12.2014, завищила витрати, чим ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств.
Також, встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи власні розрахункові рахунки, перераховувало кошти в адресу ФОП за виконання послуг з дослідження кон`юктури ринку та виявлення суспільної думки на наступні рахунки:
- ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_23 ): № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "
МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_24 ): № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "
МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою:
- ФОП ОСОБА_22 ( НОМЕР_12 ): № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (ЄВРО), відкриті в
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_35 , розташованому за адресою:
- ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ): № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_37 (ЄВРО), відкриті в
ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою:
- ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ): № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_40 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "
МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою:
- ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ): № НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "
МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою:
- ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_16 ): № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (ЄВРО), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_35 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_17 ): № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "
МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою:
- ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_18 ): № НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_51 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "
МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою:
- ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_20 ): № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_53 (ЄВРО), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_35 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_25 ): № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (ЄВРО), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_57 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_19 ): № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_60 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "
МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою:
- ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_21 ): № НОМЕР_61 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_63 (ЄВРО), відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "
МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою:
На підставі вищевикладеного та для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять
банківську таємницю по вказаним клієнтам.
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Прокурор прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_24 про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у його відсутність.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_25 або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, співробітникам оперативного підрозділу, зокрема ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській обл., тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів (а в разі їх відсутності завірених копій) вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:
1)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_23 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (ЄВРО ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
2)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тамістять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_24 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
3)Документів, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_35 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_22 ( НОМЕР_12 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
4)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_37 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_37 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_37 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
5)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_40 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_40 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_40 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
6)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_15 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
7)Документів, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_35 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_16 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
8)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_17 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
9)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_18 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_51 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_51 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_51 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
10)Документів, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_35 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_20 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_53 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_53 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_53 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
11)Документів, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_57 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_25 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (ЄВРО), за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
12)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_19 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_60 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_60 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_60 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
13)Документів, які зберігаються в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_30 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_21 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_61 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_63 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_61 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_63 (ЄВРО), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_61 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_63 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку.
Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_25 або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, співробітникам оперативного підрозділу, зокрема ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській обл., тимчасовий доступу до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів (а в разі їх відсутності завірених копій)
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1