Провадження № 1-кс/554/732/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_3 проведення позапланової ревізії по кримінальному провадженню №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14,ч.3ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
27 січня 2016 року прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про проведення позапланової ревізії, В якому прохали : Надати дозвіл та винести ухвалу про проведення позапланової ревізії у Філії «БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз» () за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 33-А за період з 01.01.2015 року по 01.01.2016 року, у тому числі згідно наданих матеріалів кримінального провадження №0000356 від 30.10.2015, з наступних запитань: Чи відповідає вимогам ЗУ «Про здійснення державних закупівель» проведення процедури конкурсних торгів за предметами закупівлі: код 22.21.1 - мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас (Мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас (Профілі з пластмас); код 25.72.1 - замки та завіси (Замки та завіси (Фурнітура до метало пластикової столярки), код за ДК 16-2010 (25.72.1)) - 30 найменувань; код 22.19.3 - труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) (Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми); код 28.29.8 - частини інших машин і устаткування загальної призначеності, н.в.і.у (Частини інших машин і устаткування загальної призначеності, н.в.і.у. (Сопла, розпилювачі); код 25.93.1 - вироби з дроту, ланцюги та пружини (Вироби з дроту, ланцюги та пружини (Електроди зварювальні); код 23.32.1 - цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої глини (Цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої глини (цегла керамічна рядова повнотіла), (3 Лоти); код за ДК 16-2010 (22.21.4) пластини листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (манжети термоусадні) 6 найменувань, переможцем яких визначено ТОВ «ПОСТУЛАТ ІНВЕСТ» (код за ); код 27.32.1 - проводи та кабелі електронні й електричні, інші, вартість закупівлі 5 443 874, 05 грн.; код 22.21.3 - пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з`єднані з іншими матеріалами, вартість закупівлі 151 007, 00 грн.; код 28.92.6 - частини машин і устатковання для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва вартість закупівлі 165 984, 00 грн.; код 22.21.1 - мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас вартість закупівлі 1 228 315, 70 грн.; код 25.72.1 - замки та завіси вартість закупівлі 705 330, 78 грн.; код 25.93.1 - вироби з дроту, ланцюги та пружини (електроди), вартість закупівлі 2 031 495, 00 грн.; труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові, вартість закупівлі 25 821, 33 грн.; код 23.91.1 - вироби абразивні вартість закупівлі: лот № 1 2 060 087, 00 грн., лот № 2 469 350, 00 грн.; пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (манжети термоусадкові перехідні), вартість закупівлі 135 072, 00 грн.; код 28.41.3 - машини та верстати для обробляння металу, інші вартість закупівлі 696 000, 00 грн.; код 28.92.6 - частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва вартість закупівлі 165 984, 00 грн.; код 23.91.1 - вироби абразивні, вартість закупівлі 3 001 436, 00 грн., переможцем яких визначено ТОВ «ТК Стратег» (код за ), а також дій учасників зазначених конкурсних торгів? Якщо ні, то які норми Закону України «Про здійснення державних закупівель» та іншого законодавства допущено комітетом з конкурсних торгів? Хто відповідальний за ці порушення? Яким чином та на підставі яких документів здійснено фінансово-господарські відносини між переможцями ТОВ «Постулат Інвест» (код за ), ТОВ «ТК Стратег» () та Філії «БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз» () у ході здійснення поставки товарно матеріальних цінностей за вищезазначеними предметами закупівлі? На яку суму, яким чином здійснено розрахунки? Чи відповідають вимогам проведених закупівель та умовам укладених договорів поставлені ТМЦ? Чи завдано збитків Філії «БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз» () у ході проведення постачання ТМЦ від суб`єктів господарювання ТОВ «Постулат Інвест» (код за ), ТОВ «ТК Стратег» ()? Якщо так, то у якому розмірі, хто відповідальний за їх нанесення? 2. Проведення ревізії доручити працівникам Державної фінансової інспекції в Полтавській області на протязі 15 робочих днів .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення пркоурора, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що Октябрським ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14,ч.3ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комітету з конкурсних торгів БМФ «Укргазпромбуд», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ряду комерційних структур, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи у складі групи, використовуючи транзитні підприємства: ТОВ «ТК Стратег», ТОВ «Кільчень», ТОВ «Постулат Інвест», які є пов`язаними та створені останніми з метою участі у торгах, узгодження дій з іншими учасниками торгів, спотворення їх результатів та визначення переможцем одного із них, для завищення вартості придбаних у виробників (імпортерів) товарно матеріальних цінностей, шляхом внесення недостовірних відомостей до конкурсних пропозицій учасників торгів зазначених підприємств з предметів закупівлі, які не будуть відповідати вимогам торгів (ДКТ) у технічній частині, здійснили готування до заволодіння державними коштами у ході їх поставки до держаного підприємства за завищеною вартістю, чим нанести збитки у особливо великому розмірі. При цьому, інші суб`єкти підприємницької діяльності, які приймають участь у закупівлі, з різних причин не допущені до участі у торгах або пропозиція яких визнана такою, що не відповідає вимогам предмету закупівлі. У ході проведення досудового розслідування установлено, що ТОВ «ПОСТУЛАТ ІНВЕСТ» за результатами проведених процедур закупівель а саме: код 22.21.1 - мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас (Мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас (Профілі з пластмас); код 25.72.1 - замки та завіси (Замки та завіси (Фурнітура до метало пластикової столярки), код за ДК 16-2010 (25.72.1)) - 30 найменувань; код 22.19.3 - труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) (Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми); код 28.29.8 - частини інших машин і устаткування загальної призначеності, н.в.і.у (Частини інших машин і устаткування загальної призначеності, н.в.і.у. (Сопла, розпилювачі); код 25.93.1 - вироби з дроту, ланцюги та пружини (Вироби з дроту, ланцюги та пружини (Електроди зварювальні); код 23.32.1 - цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої глини (Цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої глини (цегла керамічна рядова повнотіла), (3 Лоти); код за ДК 16-2010 (22.21.4) пластини листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (манжети термоусадні) 6 найменувань визначено переможцем та укладено договори на поставку ТМЦ. Окрім цього, установлено, що ТОВ «ТК Стратег» визначено переможцем за результатами проведених процедур закупівель, а саме: код 27.32.1 - проводи та кабелі електронні й електричні, інші, вартість закупівлі 5 443 874, 05 грн.; код 22.21.3 - пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з`єднані з іншими матеріалами, вартість закупівлі 151 007, 00 грн.; код 28.92.6 - частини машин і устатковання для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва вартість закупівлі 165 984, 00 грн.; код 22.21.1 - мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас вартість закупівлі 1 228 315, 70 грн.; код 25.72.1 - замки та завіси вартість закупівлі 705 330, 78 грн.; код 25.93.1 - вироби з дроту, ланцюги та пружини (електроди), вартість закупівлі 2 031 495, 00 грн.; труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові, вартість закупівлі 25 821, 33 грн.; код 23.91.1 - вироби абразивні вартість закупівлі: лот № 1 2 060 087, 00 грн., лот № 2 469 350, 00 грн.; пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (манжети термоусадкові перехідні), вартість закупівлі 135 072, 00 грн.; код 28.41.3 - машини та верстати для обробляння металу, інші вартість закупівлі 696 000, 00 грн.; код 28.92.6 - частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва вартість закупівлі 165 984, 00 грн.; код 23.91.1 - вироби абразивні, вартість закупівлі 3 001 436, 00 грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до п.6 ч.5 ст.11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підставі для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал (із змінами, внесеними згідно із Законом №3202-ІУ від 15 грудня 2005 року). Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадження (із змінами, внесеними згідно із Законом №4652-УІ від 13 квітня 2012, №1697-УП від 14 жовтня 2014 року).

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення позапланової ревізії у Філії «БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз» () за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 33-А за період з 01 січня 2015 року по 01 січня 2016 року, у тому числі згідно наданих матеріалів кримінального провадження № 0000356 від 30.10.2015 з наступних запитань: Чи відповідає вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель» проведення процедури конкурсних торгів за предметами закупівлі: код 22.21.1 - мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас (Мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас (Профілі з пластмас); код 25.72.1 - замки та завіси (Замки та завіси (Фурнітура до метало пластикової столярки), код за ДК 16-2010 (25.72.1)) - 30 найменувань; код 22.19.3 - труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) (Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми); код 28.29.8 - частини інших машин і устаткування загальної призначеності, н.в.і.у (Частини інших машин і устаткування загальної призначеності, н.в.і.у. (Сопла, розпилювачі); код 25.93.1 - вироби з дроту, ланцюги та пружини (Вироби з дроту, ланцюги та пружини (Електроди зварювальні); код 23.32.1 - цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої глини (Цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої глини (цегла керамічна рядова повнотіла), (3 Лоти); код за ДК 16-2010 (22.21.4) пластини листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (манжети термоусадні) 6 найменувань, переможцем яких визначено ТОВ «ПОСТУЛАТ ІНВЕСТ» (код за ); код 27.32.1 - проводи та кабелі електронні й електричні, інші, вартість закупівлі 5 443 874, 05 грн.; код 22.21.3 - пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з`єднані з іншими матеріалами, вартість закупівлі 151 007, 00 грн.; код 28.92.6 - частини машин і устатковання для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва вартість закупівлі 165 984, 00 грн.; код 22.21.1 - мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас вартість закупівлі 1 228 315, 70 грн.; код 25.72.1 - замки та завіси вартість закупівлі 705 330, 78 грн.; код 25.93.1 - вироби з дроту, ланцюги та пружини (електроди), вартість закупівлі 2 031 495, 00 грн.; труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові, вартість закупівлі 25 821, 33 грн.; код 23.91.1 - вироби абразивні вартість закупівлі: лот № 1 2 060 087, 00 грн., лот № 2 469 350, 00 грн.; пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (манжети термоусадкові перехідні), вартість закупівлі 135 072, 00 грн.; код 28.41.3 - машини та верстати для обробляння металу, інші вартість закупівлі 696 000, 00 грн.; код 28.92.6 - частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва вартість закупівлі 165 984, 00 грн.; код 23.91.1 - вироби абразивні, вартість закупівлі 3 001 436, 00 грн., переможцем яких визначено ТОВ «ТК Стратег» (код за ), а також дій учасників зазначених конкурсних торгів? Якщо ні, то які норми Закону України «Про здійснення державних закупівель» та іншого законодавства допущено комітетом з конкурсних торгів? Хто відповідальний за ці порушення? Яким чином та на підставі яких документів здійснено фінансово-господарські відносини між переможцями ТОВ «Постулат Інвест» (код за ), ТОВ «ТК Стратег» () та Філії «БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз» () у ході здійснення поставки товарно матеріальних цінностей за вищезазначеними предметами закупівлі? На яку суму, яким чином здійснено розрахунки? Чи відповідають вимогам проведених закупівель та умовам укладених договорів поставлені ТМЦ? Чи завдано збитків Філії «БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз» () у ході проведення постачання ТМЦ від суб`єктів господарювання ТОВ «Постулат Інвест» (код за ), ТОВ «ТК Стратег» ()? Якщо так, то у якому розмірі, хто відповідальний за їх нанесення? Проведення ревізії доручити працівникам Державної фінансової інспекції в Полтавській області на протязі 15 робочих днів.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131, 309 КПК України, ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_3 проведення позапланової ревізії по кримінальному провадженню №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14,ч.3ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії у Філії «БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз» () за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 33-А за період з 01 січня 2015 року по 01 січня 2016 року, у тому числі згідно наданих матеріалів кримінального провадження № 0000356 від 30 жовтня 2015 року.

Проведення ревізії доручити працівникам Державної фінансової інспекції України в Полтавській області протягом 15 (п`ятнадцяти) робочих днів.

Перед ревізією поставити питання: Чи відповідає вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель» проведення процедури конкурсних торгів за предметами закупівлі: код 22.21.1 - мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас (Мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас (Профілі з пластмас); код 25.72.1 - замки та завіси (Замки та завіси (Фурнітура до метало пластикової столярки), код за ДК 16-2010 (25.72.1)) - 30 найменувань; код 22.19.3 - труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) (Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми); код 28.29.8 - частини інших машин і устаткування загальної призначеності, н.в.і.у (Частини інших машин і устаткування загальної призначеності, н.в.і.у. (Сопла, розпилювачі); код 25.93.1 - вироби з дроту, ланцюги та пружини (Вироби з дроту, ланцюги та пружини (Електроди зварювальні); код 23.32.1 - цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої глини (Цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої глини (цегла керамічна рядова повнотіла), (3 Лоти); код за ДК 16-2010 (22.21.4) пластини листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (манжети термоусадні) 6 найменувань, переможцем яких визначено ТОВ «ПОСТУЛАТ ІНВЕСТ» (код за ); код 27.32.1 - проводи та кабелі електронні й електричні, інші, вартість закупівлі 5 443 874, 05 грн.; код 22.21.3 - пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з`єднані з іншими матеріалами, вартість закупівлі 151 007, 00 грн.; код 28.92.6 - частини машин і устатковання для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва вартість закупівлі 165 984, 00 грн.; код 22.21.1 - мононитка завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та профілі з пластмас вартість закупівлі 1 228 315, 70 грн.; код 25.72.1 - замки та завіси вартість закупівлі 705 330, 78 грн.; код 25.93.1 - вироби з дроту, ланцюги та пружини (електроди), вартість закупівлі 2 031 495, 00 грн.; труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові, вартість закупівлі 25 821, 33 грн.; код 23.91.1 - вироби абразивні вартість закупівлі: лот № 1 2 060 087, 00 грн., лот № 2 469 350, 00 грн.; пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (манжети термоусадкові перехідні), вартість закупівлі 135 072, 00 грн.; код 28.41.3 - машини та верстати для обробляння металу, інші вартість закупівлі 696 000, 00 грн.; код 28.92.6 - частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва вартість закупівлі 165 984, 00 грн.; код 23.91.1 - вироби абразивні, вартість закупівлі 3 001 436, 00 грн., переможцем яких визначено ТОВ «ТК Стратег» (код за ), а також дій учасників зазначених конкурсних торгів? Якщо ні, то які норми Закону України «Про здійснення державних закупівель» та іншого законодавства допущено комітетом з конкурсних торгів? Хто відповідальний за ці порушення? Яким чином та на підставі яких документів здійснено фінансово-господарські відносини між переможцями ТОВ «Постулат Інвест» (код за ), ТОВ «ТК Стратег» () та Філії «БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз» () у ході здійснення поставки товарно матеріальних цінностей за вищезазначеними предметами закупівлі? На яку суму, яким чином здійснено розрахунки? Чи відповідають вимогам проведених закупівель та умовам укладених договорів поставлені ТМЦ? Чи завдано збитків Філії «БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз» () у ході проведення постачання ТМЦ від суб`єктів господарювання ТОВ «Постулат Інвест» (код за ), ТОВ «ТК Стратег» ()? Якщо так, то у якому розмірі, хто відповідальний за їх нанесення?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1