пр. № 1-кс/759/1549/15
ун. № 759/5787/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 06.06.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:
15.04.2015 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальнихносіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) що стосуються відкриття та обслуговування наступних рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України. Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000045 встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), що мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків. Одними із основних контрагентів вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) директором якого являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) директором якого являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 Ознака «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) підтверджуються: показами службових осіб зазначених підприємств. Разом із вищевикладеним, у ході досудового розслідування встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ) зворотню фінансову допомогу у розмірі понад 3 млн. грн. Даний факт підтверджується показами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Також, підчас досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду у м. Києві проведено тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) що стосуються відкриття та обслуговування наступних розрахункових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), що зафіксовано протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 03.04.2015. В результаті проведення аналізу руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено що за період з 01.11.2013 по 03.04.2015 на депозитні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,було перераховано грошові кошти у розмірі 21 889 799 грн. Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, слідчий просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які мають значення для доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до оригіналів речей документів що стосуються відкриття та обслуговування наступних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ).

Клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) саме оригіналів речей і документів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підлягає задоволенню з тих підстав, що в цій частині клопотання слідчим не доведена обґрунтованість забезпечення кримінального провадження в такий спосіб.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Києві на підставі доручення на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а саме ознайомитись з ними та за необхідності, вилучити копії, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) що стосуються відкриття та обслуговування наступних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб тощо.

А також документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступним розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) за період з дати відкриття по дату проведення виїмки

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: