УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13968/13-к

19.11.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши внесеного за кримінальним провадженням №№ 0000581 клопотання слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Маяк Агро» (), щодо руху грошових коштів за рахунками № 365, відкритому у ПАТ «ДіамантБанк».

Надати слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- копій документів, що становлять банківську таємницю, та які свідчать про відкриття вказаним товариством банківського рахунку № 365, проведення фінансово-господарської діяльності і банківських операцій з їх використанням, у тому числі:

- юридичної (банківської) справи ТОВ «Маяк Агро» ();

- копій банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № 365;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 365, який відкрито для ТОВ «Маяк Агро» () з 01.01.2012 по 07.10.2013;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 365, з 01.01.2012 по 07.10.2013;

- копій документів (виписка) про рух грошових коштів по рахунку № 365, який відкрито для ТОВ «Маяк Агро» () у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по 07.10.2013.

Зобов'язати ПАТ «ДіамантБанк» надати слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2