Справа № 629/4966/14-к
Номер провадження 1-кс/629/799/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.11.2014 р. Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 29.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 20.11.2014 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення до документації, головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який належить ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01.01.2013 року по 19.11.2014 року, з вказанням контрагентів, сум, номерів та дат платіжних документів розрахункових рахунках ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", призначення платежів, оригіналів всіх платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття рахунку та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) справах ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (в тому числі карток зі зразками підписів, відтисків печаток, заяв про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довіреностей, наказів, копій статутів, паспортів та інших документів).

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може знаходитися інформація про особу, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000029 від 29.08.2014 року задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення до документації, головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який належить ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01.01.2013 року по 19.11.2014 року, з вказанням контрагентів, сум, номерів та дат платіжних документів розрахункових рахунках ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", призначення платежів, оригіналів всіх платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття рахунку та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) справах ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (в тому числі карток зі зразками підписів, відтисків печаток, заяв про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довіреностей, наказів, копій статутів, паспортів та інших документів).

Ухвала може бути виконана слідчим до 24.12.2014 року.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1