У Х В А Л А Справа № 200/4905/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1838/15

19 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000039 від 09.02.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 березня 2015 року слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період 2013-2014 років посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою посадовою особою органу державної влади, впровадили схему привласнення бюджетних коштів, виділених з обласного та місцевого бюджетів на поточний ремонт і утримання автошляхів міста, а також реконструкцію та будівництво об`єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а саме: заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо вартості та кількості використаних під час робіт матеріалів, а також їх відповідності вимогам ДБН.

У ході досудового розслідування від оперативного підрозділу відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області отримано інформацію, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) 24.10.2013 року укладено договір № 11 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з реконструкції проспекту Карла Маркса м.Кривий Ріг на загальну суму 65 023 184 грн. У 2014 року з місцевого бюджету було виділено грошові кошти на виконання вказаних робіт у сумі 7 453 тис. грн.

Відповідно до звітної документації, виконання робіт та освоєння бюджетних коштів здійснено у повному обсязі. Проте, за отриманими даними, з метою привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до звітної документації вносились недостовірні дані щодо вартості та кількості використаних матеріалів, а також їх відповідності вимогам ДБН (якість лакофарбових матеріалів, будівельних сумішей та матеріалів не відповідає тим вимогам тендерної документації, які були надані вказаним підприємством до тендерного комітету Управління). Крім того, роботи з улаштування балконів та фарбування зовнішніх стін значно завищені.

У клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000039 від 09.02.2015 року та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), щодо:

- податкового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), динаміки його змін, місць юридичного та фактичного знаходження, матеріалів юридичної справи та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по теперішний час разом з деклараціями з податку на прибуток, податку на додану вартість з додатком № 5 та форми 1-ДФ за вказаний період, а також матеріалів проведених за участю органів податкової інспекції перевірок фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства у вказаний період, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;

- відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків, на які за період 2013-2014 років надходили бюджетні кошти для виконання робіт з реконструкції АДРЕСА_3 , а також реконструкцію та будівництво об`єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а також з яких здійснювалися перерахування коштів іншим підприємствам (підрядним організаціям) з метою виконання вказаних робіт;

- укладання та виконання договору договору № 11 від 24.10.2013 року, предмет договору реконструкція проспекту Карла Маркса м.Кривий Ріг на загальну суму 65 023 184 грн., який було укладено ІНФОРМАЦІЯ_2 (розпорядник коштів) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх документів щодо його виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, участі підрядних та субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо);

- укладання та виконання договорів та контрактів, які укладались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування сторін, ведення перемов, участі субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо) за період 2013-2014 років, з метою виконання обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- отримання грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання договору № 11 від 24.10.2013 року, та їх подальшим розпорядженням.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 квітня 2015 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1