Справа № 1-кс-55/12
Ухвала

Іменем України

11 грудня 2012 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Рудя В.М., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 23.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У клопотанні вказано, що головний лікар КП ЖОЛСЦЗР Дениші ОСОБА_1, з метою розтрати чужого майна, у період часу з 21.12.2007 по 09.08.2010 безпідставно уклав з ПАТ Страхова компанія ЛЕММА ряд договорів добровільного страхування неіснуючих фінансових ризиків. Разом з тим, встановлено, що укладання договорів страхування фінансових ризиків у разі невиконання контрагентом своїх обов'язків не було передбачено угодами з Міністерством праці та соціальної політики України. Фінансування КП ЖОЛСЦЗР Дениші у період з грудня 2007 року по серпень 2010 року Міністерством, згідно укладених договорів, проводилось своєчасно та у повному обсязі. Страхові платежі сплачувались після надходження коштів від Міністерства та за його рахунок. Таким чином, у головного лікаря КП ЖОЛСЦЗР Дениші ОСОБА_1 не було підстав для укладання договорів страхування, тому що ризику щодо несплати Міністерством праці та соціальної політики України фінансових зобов'язань не існувало.

Таким чином, головний лікар КП ЖОЛСЦЗР Дениші ОСОБА_1, у період часу з 21.12.2007 по 09.08.2010, зловживаючи своїм службовим становищем, без проведення необхідних тендерних процедур уклав п'ять договорів страхування по неіснуючим ризикам з ПАТ Страхова компанія ЛЕММА, в результаті чого безпідставно перерахував на рахунки останнього грошові кошти, які належали КП ЖОЛСЦЗР Дениші на загальну суму 1 347 291 грн. 20 коп., чим спричинив інтересам комунального підприємства матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, за аналогічних обставин головний лікар КП ЖОЛСЦЗР Дениші ОСОБА_1, у період часу з 02.07.2010 по 01.10.2010 уклав з ПАТ «Страхова компанія «Орлі» договір добровільного страхування фінансових ризиків №0023 від 02.07.2010, на загальну страхову суму 3 299 400 грн. та договір добровільного страхування фінансових ризиків №0044 від 01.10.2010, на загальну страхову суму 2 613 840 грн.

Факт укладення договорів страхування фінансових ризиків між КП ЖОЛСЦЗР Дениші та ПАТ «Страхова компанія «Орлі», має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення.

11.12.2012 старший слідчий СУ УМВС України в Житомирській області Рудь В.М. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтував, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини КП ЖОЛСЦЗР Дениші та ПАТ «Страхова компанія «Орлі», за період з 01.01.2007 по 01.12.2012, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються в офісному приміщенні ПАТ «Страхова компанія «Орлі», , за адресою: м. Полтава вул. Матросова, 4 офіс 206.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163, ст.164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до речей та документів:

- які підтверджують фінансово-господарські відносини між ПАТ «Страхова компанія «Орлі» та КП ЖОЛСЦЗР Дениші, за період з 01.01.2007 по 01.12.2012, а саме: договорів, угод з доповненнями та додатками, актів прийому-передачі послуг, актів виконаних робіт, реєстрів податкових накладних, реєстрів по 361, 631 рахунках, податкових та видаткових накладних, доручень, виписок по рахунку, платіжних доручень, специфікацій, довідок про вартість товарів, робіт та інших документів, повязаних з реалізацією договорів між ПАТ «Страхова компанія «Орлі» та КП ЖОЛСЦЗР Дениші;

- які підтверджують куди по яким рахункам були перераховані кошти з рахунків ПАТ Страхова компанія «Орлі» отримані від КП ЖОЛСЦЗР Дениші, за період з 01.01.2007 по 01.12.2012, у тому числі договорів, угод з доповненнями та додатками, актів прийому-передачі послуг, актів виконаних робіт, реєстрів податкових накладних, реєстрів по 361, 631 рахунках, податкових та видаткових накладних, виписок по рахунку, платіжних доручень, специфікацій, довідок про вартість товарів, робіт та інших документів, повязаних із перерахуванням коштів з рахунків ПАТ Страхова компанія «Орлі», отриманих від КП ЖОЛСЦЗР Дениші (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються в офісному приміщенні ПАТ «Страхова компанія «Орлі», за адресою: м. Полтава вул. Матросова, 4 офіс 206.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. І. Драч