Справа №668/137/16-к

УХВАЛА
14.01.2016 року м.Херсон
Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у матеріалах кримінального провадження №0002108 від 14.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), та розкриття банківської таємниці, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,адреса АДРЕСА_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначених слідчим у клопотанні.

В провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002108 від 14.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Херсонського відділу поліції ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), та розкриття банківської таємниці, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-завірені копії документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-виписок про рух коштів, як на паперових та і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 з 26.03.2015 по 26.06.2015.

-завірених копій документів щодо внесення (повернення готівки) на вказаний рахунок та проведення перерахування коштів, за зазначений період часу;

-видаткових ордерів та касових чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства за зазначений період часу;

-завірених копій довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1