Справа № 462/7525/13-к
У Х В А Л А

02 жовтня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 лютого 2013 року прокурором Залізничного району м. Львова ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що в період з 2006 по 2011 роки, ОСОБА_3, шляхом обману заволоділа коштами ТзОВ ОСОБА_4 Україна в сумі 1 319,60 Євро, 28 185,46 грн., 36 278,40 злотих, внісши неправомірні відомості до бухгалтерської програми 1С.

Будучи допитаним, директор ТзОВ ОСОБА_4 Україна ОСОБА_5 повідомив, що 07.09.2012 року за його участі проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на складі зокрема фаркопів для легкових автомобілів. Під час проведення інвентаризації між фактичним залишком товару на складі та тими відомостями, які містяться в системі автоматизованого обліку 1-С виявлено розбіжності. Виявивши даний факт ОСОБА_5 звернувся із поясненнями до керівника відділу з продажу транспортних засобів ОСОБА_3, на що остання відмовилась надавати жодні пояснення, написавши негайно заяву на звільнення. 10.09.2012 року ОСОБА_5 включив переадресацію вхідних дзвінків із робочого службового мобільного телефону ОСОБА_3 на свій та довідався від клієнтів, котрі телефонували на її номер, що вони здійснюють проплату за поставлений його підприємством товар не на рахунок підприємства, а на приватні платіжні картки працівників підприємства, а саме ОСОБА_3 (рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ОСОБА_6 Аваль, на імя ОСОБА_3, та рахунок № 386739 відкритий у Приватбанку). Після надходження даної інформації було ініційовано проведення документальної звірки первинних документів (накладних) між складом та офісом. Крім цього, під час проведення звірки в системі 1 С, виявлено, що користувачем ОСОБА_7 було також внесено неправдиві відомості. Виявивши даний факт, ОСОБА_5 звернувся із поясненням до ОСОБА_7, котра визнала факт внесення нею неправдивих відомостей в систему автоматизованого обліку 1- С, та факт отримання нею коштів за товар підприємства, який було відправлено зі складу товариства по завідомо неправдивих накладних покупцям, які в подальшому перераховували кошти за цей товар на особисті банківські рахунки ОСОБА_3, яка в подальшому ділилась готівкою з нею.

Будучи допитаним з даного приводу приватний підприємець ОСОБА_8 повідомив, що він співпрацює із ТзОВ ОСОБА_4 Україна у сфері торгівлі аксесуарами до торгівельного обладнання. Представником ТзОВ ОСОБА_4 Україна у вказаних фінансово-господарських правовідносинах була ОСОБА_3. Розрахунки між субєктами господарювання за товар відбувався шляхом перерахування коштів через касу Приватбанку на розрахунковий рахунок ТзОВ ОСОБА_4 Україна. Однак, через деякий час представник ОСОБА_3 запропонувала ОСОБА_8 плату за товар здійснювати за нижчою ціною при умові розрахунку через банківську систему Приват 24. На дану пропозицію ОСОБА_8 погодився, оскільки ціна на товар була знижена. В подальшому розрахунок за товар ОСОБА_8 здійснював наступним чином, а саме підприємець телефонував до представника ОСОБА_3 та замовляв товар, після чого остання називала ціну, прізвище особи та номер рахунку на котрий необхідно зарахувати кошти за товар. Зокрема встановлено, що ОСОБА_3 вказала номер розрахункового банківського рахунку № 929965 оформленого у Приватбанку та прізвище особи ОСОБА_9. Така діяльність тривала близько до липня 2012 року.

Згідно відомостей адресно-довідкового підрозділу у Львівській області зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка с. Закупне Чемеровецького району Хмельницької області.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів проведення незаконних банківських розрахунків між ОСОБА_9 та субєктами господарювання клієнтами ТзОВ ОСОБА_4 Україна, а також для обєктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідні первинні документи, а саме роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках, що містяться у ЛФ ПАТ КБ Приват Банк, що по вул. Гуцульській,22 м. Львова.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_9 здійснювала незаконні банківські розрахунки із субєктами господарювання клієнтами ТзОВ ОСОБА_4 Україна шляхом використання розрахункових рахунків, оформлених у ЛФ ПАТ КБ Приват Банк, що по вул. Гуцульській,22 у м. Львові. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використаною як доказ вчинення конкретною особою кримінального правопорушення, необхідна для встановлення обставин та способу привласнення коштів товариства, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучиння роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках оформлених на ОСОБА_9, з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, за період з січня 2006 року по вересень 2012 року, котрі містяться у ЛФ ПАТ КБ ОСОБА_6 Аваль, що по вул. Гуцульській,22 у м. Львові.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках, оформлених на ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, за період з січня 2006 року по вересень 2012 року, котрі містяться у ЛФ ПАТ КБ Приват Банк, що по вул. Гуцульській 22 м. Львова.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.