Справа № 524/5069/14-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 02.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 366 КК України за фактом службового підроблення.
В ході бесіди з ОСОБА_5 , з приводу не повернення кредитних коштів, останній заявив, що до відділення № НОМЕР_2 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших відділень ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань оформлення кредиту не звертався, відповідно ніяких документів не надавав, договорів не укладав та грошових коштів не отримував. Як копії документів (паспорта та ідентифікаційного коду) потрапили до відділення, пояснити не може. Власноручно анкету заяву на отримання кредиту не заповнював та жодних документів не підписував.
В ході перевірки матеріалів кредитної справи встановлено, що при візуальному огляді на копіях сторінок паспорту, ідентифікаційного коду, пам`ятки клієнту по умовам оформлення кредиту «Персональний кредитний пакет», оригіналу заяви анкети на отримання кредиту, кредитному договорі № 1083/12/08-ПК від 04 квітня 2008 року, що знаходяться в справі, чеках по видачі готівки виданих через касу відділення, заявах на переказ готівки № 66 та № 626 від 24.12.2008 року та заяви на переказ готівки № 215 від 18.08.2009 року, підписи позичальника різні, які візуально різняться від підпису ОСОБА_5 .
Збір документів, підготовку та оформлення матеріалів кредитної угоди здійснював менеджер по роботі з фізичними особами відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавське РУ ОСОБА_6 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: матеріалів справи за кредитним договором № 1083/12/08-ПК за період з 04.04.2008 р. по теперішній час, копій паспортів та ідентифікаційних кодів начальника відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ОСОБА_7 та менеджера по роботі з фізичними особами відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавське РУ ОСОБА_6 , банківських документів, які містять вільні зразки почерку та підпису начальника відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та менеджера по роботі з фізичними особами відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавське РУ ОСОБА_6 , а саме наказів про прийняття на роботу, посадових інструкцій (обов`язків) з додатками про їх ознайомлення, службових записок тощо, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення оригіналів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання за судовим викликом не з`явився, про причини неприбуття не повідомив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: матеріалів справи за кредитним договором № 1083/12/08-ПК за період з 04.04.2008 р. по теперішній час, копій паспортів та ідентифікаційних кодів начальника відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ОСОБА_7 та менеджера по роботі з фізичними особами відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавське РУ ОСОБА_6 , банківських документів, які містять вільні зразки почерку та підпису начальника відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та менеджера по роботі з фізичними особами відділення № НОМЕР_1 Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавське РУ ОСОБА_6 , а саме наказів про прийняття на роботу, посадових інструкцій (обов`язків) з додатками про їх ознайомлення, службових записок тощо, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення оригіналів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 06 липня 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя