Дата документу 06.11.2014
н/п 1-кс/490/4470/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
06 листопада 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «ТПП «Нікагро» (ЄДРПОУ - 26507788), -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ММУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000207, відомості про яке 16.10.2014 року внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05 листопада 2014 року слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ТОВ «ТПП «Нікагро» (ЄДРПОУ - 26507788), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, НОМЕР_4 ).

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що протягом серпня 2014 року посадовими особами ТОВ ТПП Нікагро, директором якого є ОСОБА_5 , було вчинені протиправні діяння повязані із заволодінням грошових коштів підприємств шляхом зловживання довірою, що виразилося у неодноразовому укладенні договорів поставки зерна з різними підприємствами, а саме: ФГ Журавушка 2006, СВК Ружинський, ФГ Володимир і К, та умисному невиконанні умов виплати грошових коштів за отриману та реалізовану ними продукцію. В результаті чого вищевказаним підприємствам було нанесено майнову шкоду в сукупному в розмірі 2 057 877 грн. 60 коп.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України, а також, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних вище банківських рахунках ТОВ «ТПП «Нікагро» (ЄДРПОУ - 26507788), відкриті у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, ) мають ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «ТПП «Нікагро» (ЄДРПОУ - 26507788), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, НОМЕР_4 ), за виключенням здійснення обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди, а також виплати заробітної плати, шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобов`язати банк надати довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на вищевказаних розрахункових рахунках на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000207.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1