ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1420/15-к
1-кс/0187/356/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2015 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000515, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
22.05.2014 р. близько 19 год. в с.м.т. Магдалинівка, Магдалинівського району, 18.08.2015 р. близько 11 год. в с. Дмухайлівка, Магдалинівського району, невстановлена особа, представившись працівником КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомивши неправдиві відомості відносно банківського рахунку ОСОБА_2 , заволоділа належними ОСОБА_2 коштами, чим ОСОБА_2 було завдано збиток.
Зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.08.2015 року за № 0000535.
Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї мається кредитний рахунок № НОМЕР_1 , з лімітом використання грошових коштів 6500 тисяч гривень. Даною карткою вона постійно користується у власних потребах.
Так, 18.08.2015 року близько 11:00 години коли вона перебувала вдома то до неї звернувся її син ОСОБА_3 , який їй повідомив, що на його мобільний номер № НОМЕР_2 , з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка, яка представившись Юлією - працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що в банку змінюється ставка по відсоткам за використання кредитними коштами, а також те, що необхідно подати заявку на збільшення кредитного ліміту та зниження відсотків за користування кредитними коштами. Також в ході розмови з сином ОСОБА_4 запитала, хто ще з близьких родичів користується кредитними картками, на що син відповів, що кредитними картками користуються майже всі, зокрема матір. Також син на питання ОСОБА_5 назвав всі її анкетні дані, номер мобільного номер.
Далі в цей час їй на її мобільного номер № НОМЕР_4 з номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка, яка представившись Юлією - працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що в банкові змінюється ставка по відсоткам за використання кредитними коштами, а також те, що необхідно подати заявку на збільшення кредитного ліміту та зниження відсотків за користування кредитними коштами. Потім дана Юлія запитала, який на даний час кредитний ліміт на її картці, на, що вона повідомили, що на даний час, ліміт кредитних на моєму кредитному рахунку становить 6500 гривень, потім ОСОБА_4 запитала, чи є заборгованості на даний момент, на що вона повідомила, що на даний момент на даному рахунку складає в сумі близько 1300 гривень. Потім даний представник банку повідомила, що для подачі заявки на збільшення кредитного ліміту, то на її номер мобільного телефону прийде смс-повідомлення з кодом для підтвердження заявки та те, що потім їй потрібно його назвати. Через деякий час на її мобільний номер НОМЕР_4 , прийшло смс-повідомлення в якому було зазначено наступне, англійськими літерами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст якого, вона продиктувала повністю на прохання ОСОБА_5 , а також номер свого кредитного рахунку, після чого ОСОБА_4 повідомила, що її заявка прийнята та те, що на протязі дня прийде два смс-повідомлення для підтвердження даної дії.
Після цього через п`ять хвилин після розмови з невідомою, вона відразу за допомого мобільного телефону скористалась послугою - ІНФОРМАЦІЯ_3 та одразу та, що ліміт її кредитного рахунку № НОМЕР_1 становить 169,00 гривень. Після чого вона зателефонувала на номер 3700 служби підтримки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати рахунок № НОМЕР_1 у зв`язку з тим, що як вона зрозуміла, що її грошові кошти було викрадено.
Допитаний по даному факту в якості свідка ОСОБА_3 у повному обсязі підтвердила свідчення ОСОБА_2 .
З метою встановлення особи, якій з рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_2 , виникла необхідність у ознайомленні з документами та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості про який містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.
Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в ході проведення заходів встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим. Окрім того у кримінальному провадженні виникла необхідність на проведення почеркознавчої експертизи.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документам кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значена для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливі використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих рече і документів.
Беручи до уваги те, що під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у доступі та вилученні інформації та документів пов`язаних з рухом коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також враховуючи те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням необхідних для кримінального провадження документів та інформації, будуть створені можливості для їх знищення, або переховування відповідними зацікавленими особами з метою уникнення відповідальності вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає повному задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000308, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 18.08.2015 року, який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі надати можливість вилучити зазначену інформацію, документи або їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 07.10.2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених та документів.

Суддя: ОСОБА_1