Справа № 755/5826/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 31.01.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

25 лютого 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що до Прокуратури Дніпровського району м. Києві з УВБ ГУ Міндоходів у Київський області надійшли матеріали відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи службовим становищем, вступивши в змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та брокерської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , створили незаконну схему ухилення від сплати митних платежів та ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах під час розмитнення імпортованих товарів, а саме пелюшок для немовлят під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок невірного визначення коду товарів та внесення до декларацій завідомо неправдивих відомостей та здійснення на підставі них розмитнення товарів, спричинено збитки бюджету України за 2013 рік, шляхом безпідставного звільнення від сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по зазначеному товару, на суму 8 800 000 грн.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що до вчинення протиправних дій можуть бути причетні співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому з метою уникнення відповідальності посадові особи підприємства можуть змінити або знищити документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували частково з підстав викладених у письмових запереченнях.

Заслухавши представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 02.06.2003 року по 12.02.2014 року та додатків до даних договорів; митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2013 рік; рахунків-фактур « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надавалися до митних органів України в 2013 році та додатків до них; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких здійснювалося надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних послуг з перевезення вантажу в 2013 році та додатків до даних договорів; Договорів-доручень укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких здійснювалося надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митно-брокерського обслуговування та додатків до них; рішень відділу контролю митної вартості та класифікації товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 2003 по 2013 роки; свідоцтв про державну реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_10 , виробника « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виданих в період з 2004 по 2013 роки та додатків до вказаних свідоцтв; висновків та звітів про якісні та вартісні характеристики товарів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до митних органів в 2013 році; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких в 2013 році на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася реалізація товару, отриманого від виробника « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та додатків до даних договорів; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких в 2013 році на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася реалізація товару, отриманого від виробника « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рішень відділу контролю митної вартості та класифікації товарів, на підставі яких в 2013 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалося ввезення товарів виробника « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: