печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про зупинення досудового розслідування від 24.07.2015 р. у кримінальному провадженні № 0001587 від 23.07.2015,-

В С Т А Н О В И В :

адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до суду з скаргою, в якій просить скасувати постанову старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про зупинення досудового розслідування від 24.07.2015 р. у кримінальному провадженні № 0001587 від 23.07.2015 у зв`язку з наявністю необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

В обґрунтування доводів скарги посилається на те, що вказана постанова прийнята слідчим без достатніх на то підстав, з порушенням ст. 62 Конституції України, ст.ст. 7, 9, 280 КПК України, порушенням прав підозрюваного, та такою, що направлена на затягування розслідування кримінального провадження. Крім того, у постанові слідчого зазначається, що провадження у справі підлягає зупиненню, оскільки є наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також перевірки відомостей щодо відмивання (легалізації) коштів, отриманих ОСОБА_4 злочинним шляхом. Однак, в рамках кримінального провадження № 0000004 від 05.03.2015, з якого 23.07.2015 виділені матеріали кримінального провадження № 0001587, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Отже, перевірка відомостей щодо відмивання (легалізації) коштів, отриманих ОСОБА_4 злочинним шляхом не має жодного значення для зазначеного кримінального провадження. Крім того, продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 до 20.08.2015 було обумовлено необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій. Разом з тим, після їх виконання, слідчий замість закриття кримінального провадження в зв`язку з відсутністю, як на переконання сторони захисту, в діях ОСОБА_4 складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, виділив матеріали кримінального провадження та виніс постанову про зупинення досудового розслідування за надуманих підстав.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , скаргу підтримав, просив її задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_6 заперечили щодо задоволення скарги, мотивуючи її безпідставністю. Зазначили, що постанова про зупинення кримінального провадження винесена на законних підставах, оскільки 24.07.2015 слідчим було підготовлено запит про міжнародну правову допомогу, який у встановленому порядку скеровано до виконання компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Вказаний запити по цей час не виконаний, що і стало підставою для зупинення кримінального провадження.

Заслухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Під час розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що 23.07.2015 з матеріалів кримінального провадження № 0000004 від 05.03.2015 виділені матеріали кримінального провадження № 0001587 за підозрою колишнього директора комерційного ПАТ «Центрененрго» ОСОБА_4 та його заступника ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Зібраними під час досудового розслідування доказами підтверджується, що протягом вересня-листопада 2014 року ОСОБА_8 зібрано та передано ОСОБА_4 і ОСОБА_7 готівкових коштів на суму 2214016 гривень.

На підставі зібраних доказів 06.02.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено договір обслуговування клієнта від 21.05.2014 № 303/01/14, укладений між банком АО «Baltic International Bank» (єдиний реєстраційний № 3, юридична адреса: Kaleju iela 43, LV-1050) та GENERAL INVESTMENT L.Р. (реєстраційний № SL016527, юридична адреса: 45 Rosenaugh Road, Inverness, Scotland UK, IV3 8SW).

Із договору вбачається, що компанією GENERAL INVESTMENT L.P. у зазначеному банку відкрито мультивалютний рахунок № НОМЕР_1 та карткові рахунки № НОМЕР_2 , користувачами яких є ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_9 .

З метою перевірки відомостей щодо легалізації ОСОБА_4 доходів, отриманих злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці його на причетність до компанії GENERAL INVESTMENT L.P., яка зареєстрована на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

24.07.2015 слідчим було підготовлено запит про міжнародну правову допомогу, який у встановленому порядку супровідним листом від 27.08.2015 № 14/3-31159-15 скеровано до виконання компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, метою якого є встановлення даних, які можуть свідчити про відмивання (легалізацію) ОСОБА_4 доходів, отриманих в результаті його злочинної діяльності на посаді директора комерційного ПАТ «Центренерго».

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

24.07.2015 року старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 винесено постанову про зупинення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001587 від 23.07.2015 року у зв`язку з наявністю необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Згідно тексту постанови слідчого про зупинення провадження, підставою для винесення такої постанови послужило те, що 24.07.2015 слідчим було підготовлено запит про міжнародну правову допомогу.

Вказаний запит у встановленому порядку супровідним листом від 27.08.2015 № 14/3-31159-15 скеровано до виконання компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, який по цей час не виконаний, що і стало підставою для зупинення кримінального провадження.

Таким чином, доводи сторони захисту про те, що підстави для зупинення досудового розслідування є надуманими, та спростовуються встановленими в судовому засіданні обставинами.

Відповідно до ч. 3 ст. 280 КПК України якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, а підстави для зупинення стосуються не всіх, прокурор має право виділити досудове розслідування і зупинити його стосовно окремих підозрюваних.

Отже, тільки прокурор наділений правом, а не обов`язком виділити досудове розслідування і зупинити його стосовно окремих підозрюваних.

Крім того, наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, що стало підставою для винесення слідчим постанови про зупинення кримінального провадження, безпосередньо стосується підозрюваного ОСОБА_4 , про що зазначено у запиті про міжнародно-правову допомогу у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення скарги.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 280, 303, 305-307, 309, 280 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , на постанову старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про зупинення досудового розслідування від 24.07.2015 р. у кримінальному провадженні № 0001587 від 23.07.2015- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1