печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНРЕКС» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000103,-

В С Т А Н О В И В :
У провадження Печерського районного суду м. Києва 16.09.2015 надійшло клопотання ТОВ «ІНРЕКС», подане директором ОСОБА_4 , про скасування арешту, накладеного ухвалою від 24.06.2015 слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000103.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Частиною 2 вказаної статті передбачено, що про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Присутній у судовому засіданні заявник представник ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив їх задовольнити шляхом скасування арешту.

Слідчий слідчої групи, прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000103 не з`явилися у судове засідання, будучи повідомленими належним чином про час розгляду клопотання про скасування арешту.

Вивчивши матеріали справи, письмові докази, заслухавши обґрунтування представника заявника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 24.06.2015 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 , накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках низки юридичних осіб, зокрема на рахунок № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у ПАТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607, м. Харків, вул. Данилевського, 19) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_5 у якості забезпечення кримінального провадження № 0000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Підставами для скасування заходу забезпечення кримінального провадження є такі обставини, що не перевірено та не встановлено наявності належних підстав для арешту майна; відсутні достатні докази, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення;не встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірності обмеження права власності;невідповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК України; розгляд клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна;накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Вбачається, що на час розгляду клопотання органом досудового розслідування ГСУ МВС України не встановлена причетність ТОВ «ІНРЕКС» до злочинних дій, які є об`єктом кваліфікації у кримінальному провадженні № 0000103.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про відсутність підстав для продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000103 у вигляді арешту коштів на банківському рахунку заявника.

Керуючись ст. 2, 16, 170, 174, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою від 24.06.2015 слідчого судді Печерського районного суду м. Києва на гроші у безготівковому вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНРЕКС» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607, м. Харків, вул. Данилевського, 19).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1