печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 Онищука ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, щодо виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів фізичним особам, депозити яких були відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), та про проведення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вилучення наступних документів:

- перелік вкладників АТ Банк Меркурій (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) із зазначенням ідентифікаційних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації), сум заборгованостей перед юридичними та фізичними особами;

- відомості станом на 31.08.2014 року щодо виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам АТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), грошових коштів за вкладами, строк яких закінчився із зазначенням ідентифікаційних даних вкладника(прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації), а також даних щодо осіб, які отримали вказані кошти за довіреністю;

- матеріали та звіти планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) за 2013 рік по теперішній час;

- матеріали та звіти перевірок уповноважених осіб Фонду під час діяльності тимчасової адміністрації в АТ Банк Меркурій (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) щодо правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації, на предмет виявлення правочинів (договорів), що є нікчемними відповідно до. ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- затверджений виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), складений відповідно до вимог ст.39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», та звіт про його виконання.

В обґрунтування клопотання зазначає:

08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_5 , яка була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » купувало у операторів мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вигляду законної ОСОБА_5 , будучи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

При цьому, під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 причетна до протиправної фінансової діяльності злочинної групи, яка здійснювала видачу грошових коштів рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_18 без належного забезпечення, на підставі підроблених документів та в подальшому спрямовувала вказані кошти в тіньовий сектор економіки.

Під час виконання співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_19 доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_20 (МФО НОМЕР_13 ) протягом 2014 роках було надано рефінансування АТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ) 900 млн. грн., ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) 300 млн. грн., ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) 3 млрд. грн., ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ) 2 млрд. грн., ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) 300 млн. грн. та ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) 450 млн. грн.

При цьому встановлено, що після фактичного оголошення неплатоспроможності вищевказаних банківських установ їх посадові особи використовують різноманітні механізми збагачення за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, з метою повернення вкладів населенню ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виплачує до 200 тис. грн. кожній фізичній особі, яка мала депозитний рахунок в даному банку, при цьому, виплата грошових коштів відбувається за списками вкладників, які формує банківська установа. Згідно матеріалів кримінального провадження, значна частина вказаних вище депозитних рахунків у вказаних вище банківських установах створена штучно, із використанням підроблених документів фізичних осіб, які нібито мали депозит та видали довіреність на його управління підконтрольним банку особам.

З метою встановлення фактів привласнення (розкрадання) співробітниками АТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) грошових коштів, які виплачує ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вкладникам даних банківських установ, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що вказують про виділення зазначених грошових коштів власникам депозитних рахунків у вказаних банках.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, щодо виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів фізичним особам, депозити яких були відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, вислухавши думку представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який не заперечував проти надання тимчасового доступу до документів, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про вилучення документів задоволенню не підлягають оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, щодо виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів фізичним особам, депозити яких були відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- перелік вкладників АТ Банк Меркурій (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) із зазначенням ідентифікаційних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації), сум заборгованостей перед юридичними та фізичними особами;

- відомості станом на 31.08.2014 року щодо виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам АТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), грошових коштів за вкладами, строк яких закінчився із зазначенням ідентифікаційних даних вкладника(прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації), а також даних щодо осіб, які отримали вказані кошти за довіреністю;

- матеріали та звіти планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) за 2013 рік по 10.09.2014 року;

- матеріали та звіти перевірок уповноважених осіб Фонду під час діяльності тимчасової адміністрації в АТ Банк Меркурій (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ) щодо правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації, на предмет виявлення правочинів (договорів), що є нікчемними відповідно до. ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- затверджений виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ), ПАО КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), складений відповідно до вимог ст.39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», та звіт про його виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/25510/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1