пр. № 1-кс/759/1736/15
ун. № 759/6243/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 24.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 129 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.04.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та зобов`язати керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , негайно розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом надання документів, а саме:

· виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), клієнта банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015 рік та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).
Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, в невстановлений час, шляхом обману, заволоділа майном мешканців будинку АДРЕСА_2 , а ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з листопада 2009 року по липень 2013 року, шляхом обману та зловживання довірою, вчинила шахрайські дії по заволодінню чужим майном, чим завдала значної шкоди громадянам, які проживають у будинку АДРЕСА_2 .

Також встановлено факт можливого невиконання ОСОБА_5 рішення Святошинського районного суду м. Києва по справі №2-1231 про поновлення ОСОБА_6 на посаді головного бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не виплати у період з 16 лютого 2005 року по 23 березня 2010 року грошової компенсації ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має поточні рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а дані відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають істотне значення для справи та встановлення істини.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-3 від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмової згоди власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів та можливості вилучити їх копій.

Клопотання та пояснення слідчого не містять обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 та/або оперативному працівнику за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій відносно клієнта банку об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

· виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), клієнта банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015 рік.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1