Провадження № 1-кс/760/4455/13
У Х В АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.11.2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань Левушкіна А.А., слідчого Мойсеєнка В.В, розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП Мойсеєнка В.В., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Білим Д.М., на підставі матеріалів кримінального провадження №0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 63,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з ОВП, проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 63, можуть зберігатися речі та документи, які свідчать про фінансово-господарські операції, які можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалі доданих до клопотання встановлено, що нежитлове приміщення за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 63, належить на праві власності ТОВ «Юрок Плюс», частина якого знаходиться їх у фактичному володінні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 212 КК України, частина відшукуваних речі і документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 63.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на виявлення та вилучення комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, чорнових записів та інших документів, слідчий суддя вбачає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234, 235, ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку виключно в частинах нежитлових приміщень за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 63, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю «ЮРОК ПЛЮС» (код ЄРДПОУ 309994872) та перебуває їх фактичному володінні, з метою відшукування та вилучення документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Український автомобільний холдинг» з ПП «Оферта Галюст», INTERLEATHER LLP, Concord Steel General Trading, ПП «Бізнес-8» та ТОВ «Буд АМВ Груп», за період з 2009 по 2010 рік включно та які вказують на обставини вчинення службовими особами ТОВ «Український автомобільний холдинг» злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні №0000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2013 року.

Дана ухвала не дає права проведення обшуку в частинах нежитлового приміщення за адресою: м. Львів, вул. Жовківська, 63, які на відповідних правових підставах використовуються іншими фізичними, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, крім ТОВ «ЮРОК ПЛЮС», ПП «Оферта Галюст», ПП «Бізнес-8».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 04.12.2013 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Білого Д.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков