Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа №4-534/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

8 липня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Криворучко І.В., при секретарі Бердик О.І., розглянувши подання начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_1 про отримання даних що містять банківську таємницю у ВАТ «Український професійний банк» по кримінальній справі № 85-1242, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на отримання даних, що містять банківську таємницю ВАТ «Український професійний банк», що розташований в м. Києві по вул. Марини Раскової, 15, по кримінальній справі № 85-1242:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ТОВ „АС-Альянс";

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ „АС-Альянс", статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „АС-Альянс", що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ „АС-Альянс";

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ТОВ „АС-Альянс";

- договір та доповнення до нього, укладений з ТОВ „АС-Альянс" про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документи, якими підтверджується звернення ТОВ „АС-Альянс" до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час;

- повної інформації про зняття грошових коштів з рахунку ТОВ „АС-Альянс" за період з часу відкриття рахунку по теперішній час (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти).

У зв'язку з тим, що в провадженні прокуратури Київської області перебуває кримінальна справа № 85-1242, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами управління земельних ресурсів в Бориспільському районі Київської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та щодо ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 364 ч. 2, 27 ч. З, 366 ч. 2, 27 ч. З КК України.

В ході досудового слідства по даній справі встановлено, що ОСОБА_2, шляхом вчинення шахрайських дій привласнені грошові кошти в сумі 5443686 грн. від незаконного продажу земельних ділянок площею 8,2520 га, 6,0002 га, 3,5589 га, 9,7751 га, 9,9999 га.

В подальшому, отримані на рахунок ТОВ „Товмір-2009" грошові кошти в сумі 5443686 грн., нажиті злочинним шляхом, 11.12.09 перераховані на рахунок ТОВ „Капітал-Менеджмент" № 260015695 в ВАТ „УПБ".

Цього ж числа грошові кошти в сумі 5443686 грн. частково перераховані ТОВ „Капітал-Менеджмент" на рахунок ТОВ „АС-Альянс" № НОМЕР_1.

ТОВ „АС-Альянс" (), має банківський рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ „Український професійний банк", м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, МФО 300205.

Дослідивши матеріали справи, слід дійти висновку, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для справи, при цьому виїмці підлягають конкретно визначені документи, тому виїмка інших, тобто не визначених документів КПК України не передбачено.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, 60, 62 ЗУ „Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_1, про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю - задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на проведення всіх без виїмки документів, що містять банківську таємницю, щодо відкриття банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю „АС-Альянс" (), № НОМЕР_1 у ВАТ «Український професійний банк», м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, МФО 300205, та щодо руху коштів на даному банківському рахунку з моменту відкриття і по даний час, зокрема:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунків і по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ „АС-Альянс";

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ „АС-Альянс", статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „АС-Альянс", що діяли з моменту відкриття рахунків по даний час, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ „АС-Альянс";

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках ТОВ „АС-Альянс";

- договір та доповнення до нього, укладений з ТОВ „АС-Альянс" про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документи, якими підтверджується звернення ТОВ „АС-Альянс" до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунках підприємства, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишків на рахунках даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя І.В. Криворучко