У Х В А Л А
Справа № 569/579/15-к

19 січня 2015 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо діяльності громадянина ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) у змові із службовими особами ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавали позики у значних сумах для громадянина ОСОБА_4 , який є генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перераховувались на банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_5 .

Працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом з метою дослідження фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом проведено аналіз банківських виписок по особових рахунках підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що згідно виписок по особових рахунках останнього, проведені розрахунки на значні суми (сотні мільйонів гривень) з ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) з призначенням платежу «надання безвiдсоткової поворотньої позики» та «повернення безвiдсоткової поворотньої позики», де надавачем вищевказаної допомоги виступає ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 . Крім того, встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) відкриті рахунки в 7-ми банківських установах,в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта вищезазначеної банківської установи.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо діяльності громадянина ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- відомості (довідки, виписки) про відкриті та діючі рахунки (у тому числі депозитні) у будь якому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати відкриття рахунків, номерів, адрес та номерів відділень банків, у тому числі по рахунку № НОМЕР_5 ,

- виписок (довідок) по відкритим рахункам про залишок коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, у тому числі по рахунку № НОМЕР_5 .

- копій договорів про відкриття рахунків, у тому числі депозитних, з додатками до них, у тому числі по рахунку № НОМЕР_5 .

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1