Справа № 4-81/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2010 року суддя Сарненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1 . розглянувши подання слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 про проведення виїмки та розкриття банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ :

З подання вбачається , що в ході проведення досудового слідства у кримінальній справі , порушеній 12.11.2008 року за фактом привласнення грошових коштів ПП « ОСОБА_3 О.» , за ознаками злочину , передбаченого ч .1 ст. 191 КК України , встановлено , що 30 серпня 2008 року невстановленою особою було привласнено готівку в сумі 56185 грн. 87 коп. , передану з каси Рівненського представництва ПП «ОСОБА_3О.», що в м. Сарни по вул.. Варшавській , 2є, для здачі в банківську установу інкасаторами відділення інкасації Сарненського відділення ЗАТ КБ» ПриватБанк», однак вказані кошти на рахунок Рівненської філії ЗАТ КБ « ПриватБанк» зараховані не були .

Слідчиуй СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся з поданням про проведення виїмки та розкриття банківської таємниці про наявність кредитних та депозитних рахунків з відображенням дат операцій , сум обороту грошових коштів по цим рахункам та наявність таких у ОСОБА_4 , яка працювала касиром в ПП « Макушенко», у її співмешканця ОСОБА_5 , та інкасаторів відділення інкасації Сарненського відділення ЗАТ КБ « ПриватБанк» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оскільки здобуто достатньо даних , які дають підстави вважати , що вказані грошові кошти могли бути використані для відкриття депозитних рахунків та погашення кредитів.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю , може бути здійснено лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду .

В зв"язку з наведеним , беручи до уваги надані суду матеріали справи , суд приходить до висновку , що подання про проведення виїмки та розкриття банківської таємниці обгрунтоване і підлягає задоволенню , оскільки ОСОБА_4 . ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в силу покладених на них службових обов»язків мали безпосередній доступ до коштів , які не були зараховані на розрахунковий рахунок Рівненської філії ЗАТ КБ» ПриватБанк» .

Керуючись ст. 178 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Зобов»язати Рівненську філію Закритого Акціонерного Товариства ОСОБА_8 «ПриватБанк» ( м. Рівне , вул.. Віденська ) розкрити інформацію , що становить банківську таємницю і надати слідчому СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дані про наявність кредитних та депозитних рахунків ( відкритих та закритих) з відображенням дат операцій , сум обороту грошових коштів по цим рахункам за наявності таких у :

1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2 - Случанське Сарненського району Рівненської області , яка проживає в ІНФОРМАЦІЯ_3;

2. ОСОБА_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_5;

3. ОСОБА_6 ,ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_6 . вул.. Набережна , 4кв. 13 Рівненської області ;

4. ОСОБА_7,ІНФОРМАЦІЯ_7,уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, проживаючого вм. Сарни АДРЕСА_1 .

Постанова підлягає негайному виконанню .

Особи , щодо яких банк має розкрити банківську таємницю , у п»ятиденний строк можуть оскаржити дану постанову до апеляційного суду Рівненської області, що не зупиняє виконання цієї постанови.

Суддя підпис копія вірно

Суддя Сарненського

райсуду ОСОБА_1