печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР 03.02.2014 року за № 0000321, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадження № 000032 старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відносно платника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000321 за фактом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Казенного підприємства « ОСОБА_6 », яке створене за Рішенням Кабінету Міністрів України № 987 від 30.06.1998, у період 2012 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Так, діючи з корисливих мотивів, під виглядом здійснення господарської діяльності, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували грошові кошти за роботи з виконання аналізів результатів видобування корисних копалин на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що створені з метою прикриття злочинної діяльності. Однак, фактично всі роботи виконувались працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а завдяки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безготівкові грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті даної злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, в цей же період часу, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконувало геологічні експертизи.

До виконання вказаних робіт, як субпідрядні організації КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надали аналізи результатів видобувних робіт, геологічного вивчення які, начебто, необхідні для складання висновків геологічної експертизи.

Проте, встановлено, що геологічні експертизи проводилися виключно членами експертної комісії, до складу якої входили працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », висновки складалися лише на підставі наданих документів замовниками (надрокористувачами), а аналізи, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в експертних висновках не використовувалися.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме являються проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки, зокрема КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Встановлено, що станом на 06 серпня 2014 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 - відповідно до відомостей з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів, має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відносно платника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відносно платника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а в разі їх відсутності завірених копій наступних документів, а саме:

- установчих та реєстраційних документів;

- облікових справ платників податків;

- договорів про визнання електронних документів підприємства;

- декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2012 по 06.08.2014;

- уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з01.01.2012 по 06.08.2014;

- коригуючих розрахунків за період з 01.01.2012 по 06.08.2014;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 01.01.2012 по 06.08.2014;

- уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2012 по 06.08.2014;

- звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2012 по 06.08.2014;

- всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 01.01.2012 по 06.08.2014;

- актів зустрічних звірок за період з 01.01.2012 по 06.08.2014;

- актів камеральних перевірок за період з 01.01.2012 по 06.08.2014;

- всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2012 по 06.08.2014;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/24060/14-к

Прим. 2 слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1

27.08.2014