Провадження № 1-КС/554/5090/2015
УХВАЛА
Іменем України
11 серпня 2015року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про арешт майна, -

встановила:

10.08.2015 року старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 20.01.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
У 2015 році невстановлені особи на території Полтавської області незаконно придбали, зберігали та транспортували з метою збуту, а також збували незаконно виготовлені алкогольні напої з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Незаконно виготовлені алкогольні напої розфасовувались у тетропакети місткістю 10 літрів кожний та поміщались в картонні коробки (картонні коробки «бег-ін-бокс») з написами «Горілка Пшенична», на коробках був вказаний виробник: ТОВ «Олександрія-Бліг», Кіровоградська область, м. Олександрія. Виготовлялись фальсифіковані ЛГВ в підпільному цеху, у неконтрольованих відповідними державними установами умовах, без дозвільних документів, з закупленого спирту низької якості шляхом змішування спирту з водою з додаванням різного роду барвників та ароматизаторів.

24.06.2015 року працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області на підставі ухвал Октябрського районного суду м. Полтави було проведено обшуки адрес та автомобілів осіб, які причетні до незаконного придбання, зберігання та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, в м. Лубни та м. Кременчук Полтавської області. За результатами проведених обшуків та оглядів було виявлено та вилучено фальсифікованих ЛГВ у кількості 437 картонних коробки з написом «Пшенична», які містять в собі тетропакети ємністю 10л кожний, на орієнтовну суму 349 600 грн.

Згідно висновку криміналістичної експертизи №128 від 20.07.2015, проведеної експертом Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Полтавській області, алкогольні напої, які були поміщені в тетропакети ємністю 10 літрів кожний та коробки з написом «Пшенична», є водно-спиртовими сумішами з вмістом етилового спирту 31,5%, 37,8%, 31,5%, 31,6%, мають спільне родове походження, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлені кустарним способом шляхом змішування спирту етилового ректифікованого та води з порушенням технології горілчаного виробництва, тобто є незаконно виготовленими, та згідно ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» не є придатними для споживання.

В ході досудового розслідування кримінального провадження на адресу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області було направлено доручення на встановлення покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, місць збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, місць незаконного виготовлення алкогольних напоїв та повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно листа ОУ ГУ ДФС у Полтавській області №1009/16-31-07-05-12 від 05.08.2015р. встановлено, що до злочинної діяльності, пов`язаної з придбанням, зберіганням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), має відношення гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_3 , будучи зареєстрованим як фізична-особа підприємець, протягом 2015 року незаконно виготовляє, транспортує з метою збуту та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої з недоброякісної сировини на території Полтавської області.

07.08.2015 року працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області був проведений огляд, під час якого в вантажному відсіку автомобіля MAN д.н.з. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено 1000 (одну тисячу) картонних коробок з написом «Пшенична», які містять в собі тетропакети ємністю 10л кожний, наповнені фальсифікованими ЛГВ. Також, в ході проведення огляду вилучено автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_2 ,, за допомогою якого здійснювалось незаконне транспортування фальсифікованих ЛГВ з метою їх подальшого збуту, як знаряддя вчинення злочину. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_2 , належить гр. ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 .

Згідно ч.1 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно ч.5 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Таким чином, вилучені 07.08.2015 року під час проведення огляду картонні коробки з написом «Пшенична», які містять в собі тетропакети ємністю 10л кожний, наповнені фальсифікованими ЛГВ, та автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось незаконне транспортування фальсифікованих ЛГВ з метою їх подальшого збуту, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають вищевказані речі.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Накласти арешт на майно, вилученого 07.08.2015 року працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області під час проведення огляду, а саме:

-1000 (однієї тисячі) картонних коробок з написом «Пшенична», які містять в собі тетропакети ємністю 10л кожний;

-Автомобіля MAN д.н.з. НОМЕР_2 , належного гр. ОСОБА_4 , проживаючого АДРЕСА_2 та який перебуває у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_3 .

Автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_2 , передати на зберігання на територію оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 47.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1