УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Віницького відділу поліції Головного управління Національної поліції майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до оригіналів документів кредитної справи №16/06/2007/840 АП/252 від 16.06.2007 року, яка на даний час знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю та можливість вилучити їх, мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008217 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінаньного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.11.2015 року до Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в 2007 році гр. ОСОБА_5 надав до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблену довідку про доходи із ПП « ОСОБА_6 ».

За даним фактом 03.12.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 16.06.2007 року між громадянином який назвався ОСОБА_5 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №16/06/2007/840 АП/252, відповідно до якого гр. ОСОБА_5 отримав грошові кошти в розмірі 10669 доларів США для купівлі автомобіля. Для отримання даного кредиту гр. ОСОБА_5 надав до відділення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку про доходи від 11.06.2007 року без номеру про те, що він працював на ПП « ОСОБА_6 » в проміжок часу з грудня 2006 року по травень 2007 року з відомостями, що не відповідають дійсності.

Згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_3 №05 12/5213 від 02.11.2015 року з 28.08.2007 року на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 не перебував.

Враховуючи те, що виникла необхідність проведення судово-почеркознавчої та судово технічної експертиз довідки про доходи наданої ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просить про виїмку оригіналу кредитної справи №16/06/2007/840 АП/252 від 16.06.2007 року. в ПАТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з наміром проведення почеркознавчої експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме оригіналу кредитної справи №16/06/2007/840 АП/252 від 16.06.2007 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ( МФО НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: