Справа №642/7059/13к
Провадження №1-кс/642/1891/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 серпня 2013 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення у Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ) які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з закупівлею гусеничних екскаваторів HYUNDAI-R480LC-9S з комплектуючими, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, доукомплектуванням вказаного обладнання, встановленням гідроножиць LaBounty MSD 3000R на гусеничних екскаваторів HYUNDAI-R480LC-9S, та процедур пов`язаних з укладанням цих угод, та ті документи, що відображають надходження, перевезення, перевірку якості, роботоздатності, ввід в експлуатацію, використання, ремонт, переобладнання, доукомплектування, облік, тощо гусеничного екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S с гідроножицями LaBounty MSD 3000R та комплектуючих до них, та документи, що відображають взаємовідносини між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі: - договорів поставки №602 П-ЦВСВ(ВМТП-12.929)ю від 21.08.2012 та №596 П-ЦВСВ(ВМТП-12.928)ю від 21.08.2012 укладені між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 зі всіма додатками, та всіх документів процедури конкурсних торгів за результатами яких були укладені зазначені договори, в тому числі заявок на закупку техніки та обладнання, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, оголошень, документації конкурсних торгів (далі ДКТ), пропозицій всіх учасників, повідомлень, звітів, реєстрів виданих ДКТ та отриманих пропозицій; - офіційно завірених викопіровок з книг ( журналів) реєстрації договорів за період з 01.07.2012 по теперішній час, або роздруківок з відповідного електронного журналу (книги) реєстрації договорів; - документів, що відображають поставку, оплату, облік, тощо гусеничного екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S с гідроножицями LaBounty MSD 3000R та комплектуючих до них видаткових, прибуткових, податкових накладних, актів приймання-передачі, перепусток на ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , актів введення в експлуатацію, платіжних доручень, виписок по рахунках, карток обліку основних засобів, роздруківок по рахунках бухгалтерського обліку, тощо; - офіційно завірених копій документів: свідоцтва про реєстрацію, технічного паспорта гусеничного екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S с гідроножицями LaBounty MSD 3000R; інструкцій по експлуатації, гарантійних полісів, сервісних книжок з додатками, сертифікатів відповідності, технічних паспортів, технічний описів або інших документів до гусеничного екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S , гідроножиць LaBounty MSD 3000R, додаткового до вказаної техніки обладнання, як по одинці, так і в вигляді єдиної системи, тощо; - договорів на виконання робіт по встановленню гідроножиць LaBounty MSD 3000R на гусеничний екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S та додаткового обладнання з метою злагодженої роботи зазначеної техніки, підстав для укладання зазначених договорів, документів підтверджуючих виконання та оплату зазначених робіт, тощо, та інших документів пов`язаних з придбанням, володінням та розпорядженням гусеничним екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S с гідроножицями LaBounty MSD 3000R.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає дане клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.06.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000067 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем у 2012 році провели відкриті торги, за результатами яких, уклавши договір поставки №602 П-ЦВСВ(ВМТП-12.929)ю від 21.08.2012 з підприємством-посередником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), закупили в останнього гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 3 486 720,00 грн. що є завищеною, чим завдано матеріальні збитків ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 1 571 580 грн.

Встановлено, що 03.08.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №64 на поставку гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 1 915 140 грн. При цьому, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 є офіційним дистриб`ютором компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі Контракту ННІ-2010-0811 від 11.08.2010.

Крім того, 08.08.2012 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду №64/1 на виконання робіт по доукомплектуванню гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S гідроножицями LaBounty MSD 3000R.

14.11.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 поставило гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S в комплекті з гідроножицями LaBounty ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою зазначеною в договорі №64/1 від 08.08.2012 , а саме: АДРЕСА_1 , тобто за юридична та фактична адресою ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S, який завезено на територію України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 для поставки на ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за вартістю 1 915 140,00 грн., фактично надійшов до ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною 3 486 720,00 грн., тобто завищеною на 1 571 580,00 грн.

Також, між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами відкритих торгів укладено договір поставки №596 П-ЦВСВ(ВМТП-12.928)ю від 21.08.2012 на закупівлю гідроножиць LaBounty MSD 3000R за ціною 2 676 000грн.

Таким чином, документи які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з закупівлею гусеничних екскаваторів HYUNDAI-R480LC-9S з комплектуючими, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, доукомплектуванням вказаного обладнання, встановленням гідроножиць LaBounty MSD 3000R на гусеничних екскаваторів HYUNDAI-R480LC-9S, та процедур пов`язаних з укладанням цих угод, та ті документи, що відображають надходження, перевезення, перевірку якості, роботоздатності, ввід в експлуатацію, використання, ремонт, переобладнання, доукомплектування, облік, тощо гусеничного екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S с гідроножицями LaBounty MSD 3000R та комплектуючих до них, та документи, що відображають взаємовідносини між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться на ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та з`ясувати всі обставини зловживання службовим становищем та перевитрачання державних коштів на користь третіх осіб не можливо, а також, необхідність проведення експертиз по вказаних документах.

Отже слідчим доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

2. Надати співробітникам СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці - слідчому ОСОБА_3 та старшому слідчому ОСОБА_4 , оперуповноваженим ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , співробітникам Харківської міжрайонної прокурори з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері - заступнику прокурора ОСОБА_8 , прокурору прокуратури - ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучення на ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 , фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з закупівлею гусеничних екскаваторів HYUNDAI-R480LC-9S з комплектуючими, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, доукомплектуванням вказаного обладнання, встановленням гідроножиць LaBounty MSD 3000R на гусеничних екскаваторів HYUNDAI-R480LC-9S, та процедур пов`язаних з укладанням цих угод, та ті документи, що відображають надходження, перевезення, перевірку якості, роботоздатності, ввід в експлуатацію, використання, ремонт, переобладнання, доукомплектування, облік, тощо гусеничного екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S с гідроножицями LaBounty MSD 3000R та комплектуючих до них, та документи, що відображають взаємовідносини між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі:

- договорів поставки №602 П-ЦВСВ(ВМТП-12.929)ю від 21.08.2012 та №596 П-ЦВСВ(ВМТП-12.928)ю від 21.08.2012 укладені між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 зі всіма додатками, та всіх документів процедури конкурсних торгів за результатами яких були укладені зазначені договори, в тому числі заявок на закупку техніки та обладнання, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, оголошень, документації конкурсних торгів (далі ДКТ), пропозицій всіх учасників, повідомлень, звітів, реєстрів виданих ДКТ та отриманих пропозицій;

- офіційно завірених викопіровок з книг ( журналів) реєстрації договорів за період з 01.07.2012 по теперішній час, або роздруківок з відповідного електронного журналу (книги) реєстрації договорів;

- документів, що відображають поставку, оплату, облік, тощо гусеничного екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S с гідроножицями LaBounty MSD 3000R та комплектуючих до них видаткових, прибуткових, податкових накладних, актів приймання-передачі, перепусток на ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , актів введення в експлуатацію, платіжних доручень, виписок по рахунках, карток обліку основних засобів, роздруківок по рахунках бухгалтерського обліку, тощо;

- офіційно завірених копій документів: свідоцтва про реєстрацію, технічного паспорта гусеничного екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S с гідроножицями LaBounty MSD 3000R; інструкцій по експлуатації, гарантійних полісів, сервісних книжок з додатками, сертифікатів відповідності, технічних паспортів, технічний описів або інших документів до гусеничного екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S , гідроножиць LaBounty MSD 3000R, додаткового до вказаної техніки обладнання, як по одинці, так і в вигляді єдиної системи, тощо.;

- договорів на виконання робіт по встановленню гідроножиць LaBounty MSD 3000R на гусеничний екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S та додаткового обладнання з метою злагодженої роботи зазначеної техніки, підстав для укладання зазначених договорів, документів підтверджуючих виконання та оплату зазначених робіт, тощо, та інших документів пов`язаних з придбанням, володінням та розпорядженням гусеничним екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S с гідроножицями LaBounty MSD 3000R.

3. Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1