Справа № 442/3957/15-к
Провадження №1-кс/442/827/2015
У Х В А Л А

"05" червня 2015 р. м. Дрогобич

Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення зустрічної звірки, -

ВСТАНОВИЛА:
Старший прокурор Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 березня 2015 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України. (шахрайство), з клопотанням, в якому просить надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у Львівській області на проведення зустрічної звірки з КП «Комбінат міського господарства» за період з 04.10.2012 року по 25 травня 2015 року, з наступних питань: стан розрахунків між КП «Комбінат міського господарства» та ТзОВ ЕКО-КМГ» за період з 04.10.2012 року по 25.05.2015 рік; стан виконання інвестиційних зобов`язань та внесення коштів до статутного фонду ТзОВ «ЕКО - КМГ» засновниками КП «Комбінату міського господарства» та ТзОВ «AGROPELET»; передача транспортних засобів та інших основних засобів КП «КМГ» згідно акту передачі №1 від 01.10.2013 року, їх балансова вартість на момент передачі від КП «КМГ» до ТзОВ «ЕКО КМГ»; перевірка укладення договорів про передачу в оренду КП « КМГ» транспортних засобів, стан взаєморозрахунків по зазначених договорах за період з 04.10.2012 року по даний час перевірка надання КП «КМГ» послуг з вивезення твердих побутових відходів споживачам з якими укладено угоди на вивезення відходів ТзОВ «ЕКО КМГ», встановити чи нанесені збитки КП «КМГ» в результаті взаєморозрахунків з ТзОВ «ЕКО КМГ».

В обґрунтування клопотання, посилається на те, що проведеним досудовим розслідуванням виявлено, що 19 березня 2015 року в Дрогобицький МВ ГУМВС України у Львівській області поступила заява директора КП «Комбінату міського господарства» ОСОБА_4 про те, що працівники ТзОВ «AGROPELET» не внесли кошти до статутного фонду новоствореного (спільного) підприємства ТзОВ «ЕКО - КМГ» в розмірі 200 тис. грн., чим порушили ЗУ «Про господарські товариства», та не виконали інших зобов`язань.

21.04.2015 року Дрогобицьким міськрайонним судом винесено ухвалу відповідно до якої отримано було дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності ТзОВ «ЕКО КМГ» за період з 04.10.2012 року по теперішній час ТзОВ «ЕКО КМГ» , (ідентифікаційний код юридичної особи - 38486689, адреса місцезнаходження якого: Львівська область, м. Дрогобич, вул. П.Орлика,15) з таких питань: стан виконання інвестиційних зобов`язань та внесення коштів до статутного фонду ТзОВ «ЕКО - КМГ» засновниками КП «Комбінату міського господарства» та ТзОВ «AGROPELET»; стан виконання гарантійних зобов`язань ТзОВ «ЕКО КМГ» згідно гарантійних листів, що подані зазначеним підприємством організатору конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в м. Дрогобичі; передача транспортних засобів та інших основних засобів КП «КМГ» згідно акту передачі №1 від 01.10.2013 року, їх балансова вартість на момент передачі від КП «КМГ» до ТзОВ «ЕКО КМГ»; провести аналіз фінансово господарської діяльності ТзОВ «ЕКО КМГ»; перевірка укладення договорів про передачу в оренду КП «КМГ» транспортних засобів, стан взаєморозрахунків по зазначених договорах за період з 04.10.2012 року по даний час; перевірка надання КП «КМГ» послуг з вивезення твердих побутових відходів споживачам з якими укладено угоди на вивезення відходів ТзОВ «ЕКО КМГ», встановити чи нанесені збитки КП «КМГ» в результаті взаєморозрахунків з ТзОВ «ЕКО КМГ».

Разом з тим, в ході проведення ревізії фінансово господарської діяльності ТзОВ «ЕКО КМГ» для всебічного повного та об`єктивного відображення даних фінансово господарської діяльності зазначеного вище підприємства виникла необхідність в зустрічній звірці з КП «Комбінат міського господарства», оскільки проведення зустрічної звірки має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а її результати можуть надати необхідну інформацію для розслідування вище вказаного провадження та доказування вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні старший прокурор Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити.

Відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ревізія віднесена до компетенції органів Державної фінансової інспекції України.

Відповідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Згідно копії рішення Дрогобицької міської ради ХХІІ сесії шостого скликання № 692 від 27.07.2012 року КП «Комбінат міського господарства» надано дозвіл на створення господарських товариств за участю іноземних осіб та уповноважено директора КП «Комбінат міського господарства» брати участь в установчих зборах засновників підприємств, учасником (засновником) яких воно буде виступати, в тому числі на підписання установчих та всіх неохідних документів, пов`язаних з створенням та діяльністю товариства.

Згідно копії рішення Дрогобицької міської ради ХХІY сесії шостого скликання № 735 від 02.10.2012 року затверджено експертні оцінки основних засобів КП «Комбінат міського господарства», надано дозвіл КП «Комбінат міського господарства» вносити до статутного фонду (складеного капіталу) створюваного господарського товариства основні засоби згідно додатку № 2.

Як вбачається з копії договору оренди транспортного засобу від 01.10.2013 року ТзОВ «Еко-КМГ» передав в користування КП «Комбінат міського господарства» трактор марки бульдозер ДЗ-110 д.р.н. НОМЕР_1 . для використання в господарській діяльності підприємства, а орендар приймає автомобіль та здійснює оплату за використання.

Згідно копії договору підряду від 29.11.2013 року ТзОВ «Еко-КМГ» доручив КП «Комбінат міського господарства» виконати роботи по вивезенні твердих побутових відходів на території м.Дрогобича.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи клопотання старшого прокурора Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , а також враховуючи п.2.3.Наказу «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» N 346/1025/685/53 про звернення правоохоронного органу щодо проведення ревізії, слідча суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки ним доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою проведення зустрічної звірки з КП «Комбінат міського господарства» за період з 04.10.2012 року по 25.05.2015 року.

Керуючись , ст. 93,309 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у Львівській області на проведення зустрічної звірки з КП «Комбінат міського господарства» за період з 04.10.2012 року по 25 травня 2015 року, з наступних питань: стан розрахунків між КП «Комбінат міського господарства» та ТзОВ ЕКО-КМГ» за період з 04.10.2012 року по 25.05.2015 рік; стан виконання інвестиційних зобов`язань та внесення коштів до статутного фонду ТзОВ «ЕКО - КМГ» засновниками КП «Комбінату міського господарства» та ТзОВ «AGROPELET»; передача транспортних засобів та інших основних засобів КП «КМГ» згідно акту передачі №1 від 01.10.2013 року, їх балансова вартість на момент передачі від КП «КМГ» до ТзОВ «ЕКО КМГ»; перевірка укладення договорів про передачу в оренду КП « КМГ» транспортних засобів, стан взаєморозрахунків по зазначених договорах за період з 04.10.2012 року по даний час перевірка надання КП «КМГ» послуг з вивезення твердих побутових відходів споживачам з якими укладено угоди на вивезення відходів ТзОВ «ЕКО КМГ», встановити чи нанесені збитки КП «КМГ» в результаті взаєморозрахунків з ТзОВ «ЕКО КМГ».

Проведення зустрічної звірки з КП «Комбінат міського господарства» доручити працівникам Державної фінансової інспекції у Львівській області в термін до 15.06.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1