Справа № 1-кс/679/120/2014
У Х В А Л А
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що 15 квітня 2014 року, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , ввійшовши в довіру, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки "Opel Astra", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 000 гривень, які останній перерахував через термінал самообслуговування в м. Нетішин на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що переказ коштів потерпілий ОСОБА_5 здійснював на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 . В зв`язку із цим виникла необхідність на перевірку вказаного вище розрахункового рахунку, встановлення його власника, а також перегляд руху коштів по даному рахунку з метою отримання доказів вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами громадянина ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні (відомості) документи, а саме:
? Кому належить картка за № НОМЕР_1 ;
? Завірений належним чином договір банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ;
? Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № - НОМЕР_1 ;
? Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
1. Завірена належним чином заява про відкриття рахунку № - НОМЕР_1 ;
2. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
3. Інші документи наявні у вказаній вище справі.
? Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 08:00 год. 15 квітня 2014 року по 08:00 год. 16 квітня 2014 року.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , просить:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні документи, а саме :
? Кому належить картка за № НОМЕР_1 ;
? Завірений належним чином договір банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ;
? Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № - НОМЕР_1 ;
? Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
1. Завірена належним чином заява про відкриття рахунку № - НОМЕР_1 ;
2. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
3. Інші документи наявні у вказаній вище справі.
? Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 08:00 год. 15 квітня 2014 року по 08:00 год. 16 квітня 2014 року.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні документи, а саме :
? Кому належить картка за № НОМЕР_1 ;
? Завірений належним чином договір банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ;
? Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № - НОМЕР_1 ;
? Завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
1. Завірена належним чином заява про відкриття рахунку № - НОМЕР_1 ;
2. Документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
3. Інші документи наявні у вказаній вище справі.
? Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 08:00 год. 15 квітня 2014 року по 08:00 год. 16 квітня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1