Провадження № 1-кс/369/2260/15
УХВАЛА
Іменем України
21.09.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 0000033 від 13.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду звернулась слідча другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 0000033 від 13.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДП1 у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 13.05.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 03.12.2013 року по 08.05.2014 року у сумі понад 700 тис. грн., які надійшли із слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області на підставі постанови про визначення територіальної підслідності прокуратури Дніпропетровської області від 26.05.2015 року.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отримані показань від керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Згідно відомостей отриманих із інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий Блок» підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем реєстрації не знаходиться, при цьому встановлено, контактний номер ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_3 .

Зателефонувавши на даний номер для виклику до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою дачі показань у якості свідка в кримінальному провадженні № 0000033, проте неодноразово абонент не приймав вхідний зв`язок.

Таким чином у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні реєстраційних даних абонента телефону, відомостей щодо ІМЕІ, у якому використовується SIM- картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідного мобільного телефону НОМЕР_3 .

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки отримавши та проаналізувавши реєстраційні абонента телефону, дані про місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовується сім-картка з вказаним номером, відомості щодо ІМЕІ, у якому використовується SIM- картка та трафіки з`єднань, прив`язок до базових станцій абонента із зазначенням їх маршрутів та тривалості безпровідного мобільного телефону НОМЕР_3 , можливо буде встановити місцезнаходження та забезпечити явку до слідчого, шляхом вручення повістки про виклик ОСОБА_5 та в подальшому допитати його у якості свідка, з приводу його перебування на посаді директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та причетності останнього до здійснення господарської діяльності підприємства.
Відомості, що містяться у реєстраційних даних абонента телефону, дані про місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовується сім-картка з вказаним номером, відомості щодо ІМЕІ, у якому використовується SIM- картка та трафіки з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента із зазначенням маршрутів та тривалості безпровідного мобільного телефону НОМЕР_3 , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Вищезазначені документи містять в своєму змісті інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозв`язку власника номеру телефону з іншими невстановленими особами, а також використання вказаної інформації для проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій з метою документування протиправної діяльності особи.
Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у провайдерів телекомунікацій, неможливо.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані слідчим у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням останньої дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо ІМЕІ, у якому використовується SIM- картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів абонента з НОМЕР_3 , за період з 01.01.2013 року по теперішній час, в електронному вигляді та на паперовому носії інформації, дані щодо місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовується сім-картка з вказаним номером, щоденно за період з 01.01.2013 року по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1