Справа №712/1938/14к
Провадження №1кс/712/730/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси « 12 » лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , ст..слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000474, ст..слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що 03.01.2014 до Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 23 липня 2013 року у справі № 09/5026/32/2012 було задоволено апеляційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( правонаступника ЦП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та стягнуто з ПП « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основного боргу в сумі 176607.18 гривень. дана постанова не оскаржена та набула законної сили з дня її прийняття. 19.08.2013 Господарським судом Черкаської області було видано наказ № 09/5026/32/2012 на стягнення з ПП « ОСОБА_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказану суму боргу. 10.09.2013 Постановою центрального ІНФОРМАЦІЯ_4 було відкрите виконавче провадження про стягнення заборгованості. Однак « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ухиляється від виконання постанови та наказу суду і заборгованість по даний час не погасила.

За даним фактом 14.02.2014 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що після накладення арешту на кошти боржника (що містяться на розрахункових рахунках боржника згідно постанови про арешт коштів боржника на розрахункові рахунки боржника від 03.10.2013)керівництвом ПП « ОСОБА_5 », а саме ОСОБА_7 було відкрито новий розрахунковий рахунок( згідно відповіді ДПС № від 11.12.2013) № 01 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване в

АДРЕСА_1 ідповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 03.10.2013 по даний час.

мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована в АДРЕСА_1 надати

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 03.10.2013 по даний час.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб.

Слідчий суддя : ОСОБА_1