Справа № 1-кс/679/81/2016
У Х В А Л А
ВСТАНОВИВ:
02.02.2016 року слідчий Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівськогої місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 21.12.2014 року невідома особа під приводом купівлі пальто через інтернет магазин «OLX», шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 2666 гривень, належними ОСОБА_5 , 1991 р.н., які остання за допомогою терміналу перерахувала на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході спілкування з невідомим, остання продиктувала йому номер карточки, на який мало бути здійснено переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 . Отримавши номер карти, невідомий попросив ОСОБА_5 підійти до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де продиктував їй номер на який необхідно здійснити переказ коштів, після чого, остання перевела гроші в сумі 2222 гривень, потім ще кошти в сумі 444 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами громадянки ОСОБА_5 , та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника, тому в поданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи (завірені належним чином документи), а саме:
-роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , станом на 21.12.2014р. в період часу із 14год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. із зазначенням повного номеру рахунку на який потерпіла скинула грошові кошти, оскільки відома лише його частина, а саме № НОМЕР_2 ;
-роздруківку руху коштів по банківському рахунку на який потерпіла скидала грошові кошти, із зазначенням місця зняття готівки в період з 14 год. 00 хв. 21.12.2014 року по теперішній час;
-відомості про власника банківського рахунку на який потерпіла здійснила переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задоволити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись статтями 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи (завірені належним чином документи), а саме:
-роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , станом на 21.12.2014р. в період часу із 14год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. із зазначенням повного номеру рахунку на який потерпіла скинула грошові кошти, оскільки відома лише його частина, а саме № НОМЕР_2 ;
-роздруківку руху коштів по банківському рахунку на який потерпіла скидала грошові кошти, із зазначенням місця зняття готівки в період з 14 год. 00 хв. 21.12.2014 року по теперішній час;
-відомості про власника банківського рахунку на який потерпіла здійснила переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 02.03.2016 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1