Справа № 615/27/16-к
У Х В А Л А
13.01.2016 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000809 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
11 січня 2016 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 09.12.2015 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, ОСОБА_3 в сумі 62 000 грн.

Крім того, в клопотанні зазначено, що було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 08.12.2015 року близько 16 год. 00 хв. на його номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4 з м. Харкова та запропонував придбати дизельне пальне в кількості 3860 літрів за ціною 13 грн. за 1 літр. Так як вказана ціна ОСОБА_3 влаштовувала останній згодився та наступного дня через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку повідомив йому ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , двома платежами перерахував грошові кошти в сумі 51 180 грн. Окрім цього 10.12.2015 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Валки ОСОБА_3 перерахував ще 12 220 грн. на другу картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку повідомив ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_3 . Весь цей час ОСОБА_3 спілкувався з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_4 по різних номерах, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Станом на теперішній час ОСОБА_3 , а ні дизельного пального, а ні грошових коштів не отримав.

Також в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 62 000 грн. телефонували із п`яти різних номерів, а саме: з номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та з номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 .

Слідчий ставить питання про отримання тимчасового доступу до інформації про телефонні зв`язки, СМС повідомлень та грошових переказів, із зазначенням номерів мобільних операторів та номерів IMEI мобільних терміналів, з якими вони працюють, тривалість, маршрути передання з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались з номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та з номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_7 за період часу з 01.11.2015 по теперішній час, для встановлення місцезнаходження невідомих осіб, яка можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення.
Вивчивши докази надані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000809, інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство.
Підставами для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_3 від 18.12.2015 року, в якій останній повідомив, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 62 000 гривень.

Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілого від 12.01.2016 року, ОСОБА_3 повідомив, що він є фізичною особою підприємцем, займається вирощуванням зернових культур та їх реалізацією, а також надає послуги автоперевезення. Має в користуванні земельні ділянки площею 250 га, на обробіток яких необхідно дизельне пальне. 08.12.2015 року близько 16 год. 00 хв. йому зателефонував його знайомий ОСОБА_6 , який також займається сільським господарством та повідомив, що на його мобільний телефон зателефонували невідомі особи та запропонували придбати дизельне пальне по ціні 13 грн. за літр в кількості 3 860 літрів, але йому така кількість пального не потрібна, він запропонував мені придбати пальне. Вказана пропозиція його зацікавила та він попросив ОСОБА_6 повідомити його номер телефону продавцям. Через деякий час на його телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився ОСОБА_4 з м. Харкова та запропонував придбати дизельне пальне в кількості 3 860 літрів за ціною 13 грн. за 1 літр. Він погодився та ОСОБА_4 скинув два номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та НОМЕР_3 на чиє ім`я йому не відомо. 09.12.2015 року близько 14 год. 00 хв. він перерахував через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава двома платежами на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 51 180 грн. Того ж дня йому неодноразово телефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_4 , телефонував йому з різних номерів та говорив, що виїжджає з м. Харкова та везе дизельне пальне. Пізніше ОСОБА_4 повідомив, що автомобіль зламався і пальне він привезе наступного дня. 10.12.2015 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Валки він перерахував на другу картку грошові кошти в сумі 12 200 грн., після чого зателефонував ОСОБА_4 , який повідомив, що дизельне пальне привезе ввечері, однак ні пального, а ні грошові кошти він не отримав.
Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення за допомогою інформаційного забезпечення, яке мається в оператора мобільного зв`язку, крім того, дану інформацію неможливо отримати іншим шляхом, а також кримінальне правопорушення є злочином середньої тяжкості, необхідно надати право тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, яка зберігається в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Фіксування судового засідання не проводилось, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст.ст. 107, 131, 159-164 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення:
-інформації про телефоні зв`язки, СМС повідомлення та грошові перекази, із зазначенням номерів мобільних операторів та номерів IMEI мобільних терміналів з якими вони працюють, тривалість, маршрути передання з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались з номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 01.11.2015 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 .

-інформації про телефоні зв`язки, СМС повідомлення та грошові перекази, із зазначенням номерів мобільних операторів та номерів IMEI мобільних терміналів з якими вони працюють, тривалість, маршрути передання з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались з номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 01.11.2015 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_2 .

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали становить 1 місяць, тобто до 13 лютого 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1