Справа № 462/9049/14-к
25 грудня 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 18.04.2013 року, ОСОБА_3 , перебуваючи у с.Солонка Пустомитівського району Львівської області під приводом продажу талонів на дизельне паливо мережі АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримав у потерпілого ОСОБА_4 кошти в сумі 46 800 гривень як оплату за талони на пальне, однак талонів на дизельне пальне на суму 12 900 гривень потерпілому не надав.
Крім того, 14.06.2013 року, по АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , під приводом продажу талонів на дизельне паливо мережі АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримав у потерпілої ОСОБА_5 кошти в сумі 13 875 гривень, однак талонів на дизельне пальне потерпілій на надав.
Крім того, 12.11.2014 року, потерпілий ОСОБА_6 , побачивши на інтернет ресурсі пропозицію про продаж талонів на пальне по знижених від ринкових цінах, через мобільний номер телефону « НОМЕР_1 » зателефонував до особи, яка назвалась « ОСОБА_7 ». В подальшому, 12.11.2014 ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю з « ОСОБА_7 » про купівлю талонів на пальне, перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , кошти в сумі 46 038, 65 гривень. Однак, жодлних талонів на пальне потерпілий ОСОБА_6 не отримав.
01 грудня 2014 року проведеним за місцем проживання ОСОБА_3 , що за адресою АДРЕСА_2 обшуком було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 52 шт. з наступними номерами: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 № НОМЕР_18 № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 .
Так, на вказані банківські рахунку ОСОБА_3 міг отримувати кошти отримані в результаті протиправних дії та в подальшому за допомогою вказаних банківських карток знімати їх в банкоматах, однак з`ясувати вказану інформацію, а також ідентифікувати банківські картки є неможливим без розкриття банківської таємниці.
Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ того, що ОСОБА_3 отримував кошти та міг ними розпоряджатись, а також для встановлення інших фактів протиправної діяльності ОСОБА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, з можливістю їх вилучення, а саме: отримання виписки по рахунках та усіх документів, котрі стали підставою їх відкриття, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення шахрайських дій в діях ОСОБА_3 , а тому витребування оригіналів документів, які стали підставою для відкриття банківськи рахунків є передчасним, необґрунтованим та безпідставним, а тому в частині витребування оригіналів документів слід відмовити.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення виписок по рахункам та копій документів, що стали підставою для їх відкриття та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 або оперуповноваженому СДСБЕЗ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_8 (за дорученням слідчого ОСОБА_2 ) на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: виписок по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 № НОМЕР_18 № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 з часу їх відкриття до 25.12.2014 року, а також копій усіх документів, котрі стали підставою для їх відкриття, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_9