Провадження №1-кс/127/5676/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: оригіналів виконавчого провадження, відкритого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у цивільній справі №2-306/11 з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, а також з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять почерк та підписи ОСОБА_4 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Перший факт отримання коштів ОСОБА_4 від ОСОБА_6 був оформлений розпискою від 03.12.2010, де вказано, що у рахунок погашення боргу ОСОБА_4 буде передано трикімнатну квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Не виконавши свої зобов`язання перед ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , намагаючись уникнути від відповідальності запропонував йому додатково внести кошти у сумі 12 000 доларів США у рахунок придбання двох двокімнатних квартир на дев`ятому поверсі у будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Згодом ОСОБА_6 , ознайомившись з технічною документацією на будинок, дізнався, що будівництво має здійснюватись лише до 8-го поверху.
Після звернення до ОСОБА_4 з метою з`ясування обставин, останній запропонував ОСОБА_6 скасувати попередні домовленості, а у рахунок погашення заборгованості за отримані грошові кошти, передати на користь ОСОБА_6 дві квартири у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний правочин було оформлено договором купівлі-продажу майнових прав № 116/117 від 23.11.2012, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та актом приймання-передачі від 23.11.2012 до нього, згідно яких на користь ОСОБА_6 було передано дві двокімнатні квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 у вищевказаному будинку.
Допитаний з даного приводу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 повідомив, що вказаних договорів він ніколи не підписував та підписувати не міг, оскільки не мав ніяких майнових прав на квартири, розташовані у будинку за адресою: АДРЕСА_3 .
Окрім того, ОСОБА_4 заборгував йому грошові кошти у сумі 30 000 доларів США, що було предметом розгляду у цивільній справі №2-306/11 Погребищенського районного суду Вінницької області та згідно якого з ОСОБА_4 було зобов`язано стягнути на користь ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 419 482 гривень боргу.
Опитаний з даного приводу ОСОБА_4 повідомив, що він співпрацював з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , робив грошові вклади з метою фінансування будівництва.
З метою перевірки показань ОСОБА_4 та ОСОБА_7 необхідно дослідити обставини виконавчого провадження, відкритого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у цивільній справі №2-306/11.
Окрім того, для встановлення факту виконання чи невиконання підпису ОСОБА_4 у договорі купівлі-продажу майнових прав № 116/117 від 23.11.2012 та акті приймання-передачі до нього, в рамках досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність призначення судової почеркознавчої експертизи.
Згідно п.1.1 Наказу Міністерства Юстиції № 53/5 від 08.10.1998, яким затверджено «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. 1.3. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
У матеріалах виконавчого провадження можуть містись документи, на яких зафіксований почерк або підписи ОСОБА_4 і які можуть бути надані в якості вільних зразків для забезпечення проведення експертизи.
Ураховуючи той факт, що у матеріалах виконавчого провадження, відкритого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у цивільній справі №2-306/11 наявна інформація, якою спростуються або підтвердяться показання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів усіх документів виконавчого провадження, відкритого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у цивільній справі №2-306/11 з можливістю ознайомлення та виготовлення копій.
З метою встановлення вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_4 для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи наявна необхідність вилучення оригіналів усіх документів виконавчого провадження, відкритого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у цивільній справі №2-306/11, які містять такі зразки. Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив у судовому засіданні клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Оскільки слідчим було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання розглядається у відсутності їх представників.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому враховуючи вище викладене дане клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_6 ; тел./факс НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів виконавчого провадження, відкритого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у цивільній справі №2-306/11 з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, а також з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять почерк та підписи ОСОБА_4 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: