Справа № 579/1449/13-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"11" вересня 2013 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області Школа М.Г., з участю секретаря судового засідання Печенової Л.В., за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_1, розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого Назаренко Т.В. про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо руху коштів на рахунку №853168, який належить ОСОБА_2.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000481 від 06 червня 2013 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Назаренко Т.В., яка підтримала клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:

З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_3, який займається ремонтом сільськогосподарської техніки, розмістив обяву у мережі Інтернет про те, що він здійснює закупівлю сільськогосподарської техніки. При цьому 29.05.2013 року ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_2, який запропонував продати останньму зерноочисну машину, але ОСОБА_3 повинен сплатити завдаток у сумі 1000 гривень. На вказану пропозицію ОСОБА_3 погодився і 30 травня 2013 року здійснив банківську операцію у вигляді пересилання коштів у сумі 1000 гривень на банківську картку № 853168 через банкомат банку «ПриватБанк», що розташований у м.Кролевець Сумської області.

Після чого ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 і повідомив, що переслав кошти на його рахунок, а ОСОБА_2 пообіцяв, що 30 травня 2013 року о 13 годині доставить зерноочисну машину, яка буде транспортуватися на вантажному автомобілі. 30 травня 2013 року о 13 годині ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_2, але його номер перебував поза зоною досяжності у звязку із чим встановити будь-який звязок із ОСОБА_2 не надалось за можливе.

У клопотанні слідчий Назаренко Т.В. зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 щодо руху коштів на рахунку № 853168, зареєстрованого в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_2 за 30 травня 2013 року, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий Назаренко Т.В. під час розгляду клопотання довела можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку №853168, зареєстрованого в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_2 за 30 травня 2013 року і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи, що внесене слідчим Назаренко Т.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо руху коштів на рахунку №853168, який належить ОСОБА_2 за 30 травня 2013 року, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 щодо руху коштів на рахунку № 853168, який належить ОСОБА_2, за 30 травня 2013 року з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Голові правління ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги,50 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів на рахунку №853168, який належить ОСОБА_2 за 30 травня 2013 року з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити Голові правління ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя М. Г. Школа