н/п 1-кс/640/6428/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Кравецького Е.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000895 від 02.08.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

09 жовтня 2013 р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з начальником відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 , юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку, до якого відкрито банківську платіжну картку №4041 7024 0003 1658 строком дії до 09/2013 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, до якого відкрито банківську платіжну картку № 4041 7024 0003 1658 строк дії до 09/2013 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до 04.10.2013; розшифровані відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку, до якого відкрито банківську платіжну картку № 4041 7024 0003 1658 строком дії до 09/2013, відкритому на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі, із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 01.08.2013 близько о 23.00 невстановлена особа, знаходячись біля ресторану «Мисливський двір», за адресою: м.Харків, вул. Новгородська, 85-А, із вогнепальної зброї вчинила вбивство відвідувача вказаного ресторану ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 02.08.2013р.внесено до ЄРДР за № 0000895 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_3 відкрито картковий рахунок №4041 7024 0003 1658 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4. 02.08.2013 в ході огляду місця події в особистих речах померлого ОСОБА_3 виявлено та вилучено пластикова банківська картка «ПУМБ» Visa Platinum № 4041 7024 0003 1658 на імя YAROSLAV BYSAGA.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник ПАТ «ПУМБ» , МФО 334851 , до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини не явки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000895 від 02.08.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку, до якого відкрито банківську платіжну картку №4041 7024 0003 1658 строком дії до 09/2013 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, до якого відкрито банківську платіжну картку № 4041 7024 0003 1658 строк дії до 09/2013 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до 04.10.2013; розшифровані відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку, до якого відкрито банківську платіжну картку № 4041 7024 0003 1658 строком дії до 09/2013, відкритому на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі, із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, оригінали документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку, до якого відкрито банківську платіжну картку №4041 7024 0003 1658 строком дії до 09/2013 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, надані до нього оригінали та нотаріально завірені документи (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договори на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреності на користування банківським рахунком, документи, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинні документи, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, до якого відкрито банківську платіжну картку № 4041 7024 0003 1658 строк дії до 09/2013 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до 04.10.2013; розшифровані відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку, до якого відкрито банківську платіжну картку № 4041 7024 0003 1658 строком дії до 09/2013, відкритому на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номери референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі, із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючі документи, отримані від клієнта в ході його проведення;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.11.2013р.

Розяснити ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: