Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/9923/14-к
Провадження № 1кс/554/3930/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 06.05.2014 за фактом вчинення службового підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до тендерної документації, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11, 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» , ст. 6,50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами-суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку.

При виконанні робіт та постачанні товарів на замовлення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_5 являючись фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за змовою з їх керівниками та головними бухгалтерами, а також представниками комітетів з конкурсних торгів ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подавали на розгляд комітету з конкурсних торгів завідомо неправдиву інформацію щодо їх пов`язаності, штучно завищували вартість товарів робіт та послуг створюючи антиконкурентне середовище, внаслідок цього незаконно отримували перемогу та укладали договори з розпорядниками державних коштів.

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані кошти перераховували на адресу підконтрольних та пов`язаних СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою штучного завищення валових витрат підприємства, а також підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою переведення коштів у готівку, використовували їх у подальшому при проведенні тіньових розрахунків з постачальниками, а також для придбання власного майна (нерухомості, автотранспорту).

Також встановлено, що частина коштів, отриманих від державних підприємств перераховувалися на рахунки сумнівних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Протягом 2012-2014 рр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перерахування, отриманих від державних організацій: філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа « ІНФОРМАЦІЯ_12 » коштів на адресу саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де засновниками та фактичними власниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Оскільки у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),( договори купівлі-продажу, договори оренди, договори постачання, тощо) впродовж 2012-2014 рр., документів, щодо здійснення розрахунків між зазначеними суб`єктами ( акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки- фактури, платіжні документи, банківські виписки та інші), документів, щодо якості поставленого товару( специфікація, сертифікати якості, посвідчення якості, тощо) та документів, які свідчать про придбання товарів та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у контрагентів та здійснення розрахунків з ними, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування та які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки клопотання заявлено за межами кримінального провадження, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Відмовити в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_4 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1