Справа № 1-42/12
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2012 року Соломянський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - А.М. Педенко

при секретарі - А.А. Бусленко

з участю прокурора - О.О. Дяченко

захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2

ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу за обвинуваченням ОСОБА_4 за ст. 27 ч 3, 205 ч 2, 212 ч 3, 366 ч 2, 27 ч 3, 358 ч 2, 358 ч 3, 200 ч. 2 КК України, ОСОБА_5 за ст. 205 ч 1, 200 ч 2 КК України, ОСОБА_6 за ст. 358 ч 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Соломянського районного суду м. Києва знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_4 за ст. 27 ч 3, 205 ч 2, 212 ч 3, 366 ч 2, 27 ч 3, 358 ч 2, 358 ч 3, 200 ч 2 КК України, ОСОБА_5 за ст. 205 ч 1, 200 ч 2 КК України, ОСОБА_6 за ст. 358 ч 2 КК України.

Органами досудового слідства ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, будучи єдиним учасником та власником товариства з обмеженою відповідальністю «СКЛОСЕРВІС»(далі - ТОВ «СКЛОСЕРВІС»), код за та незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_5 прийняв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, пов'язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, як передбачено статутом вказаного підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, приблизно на початку лютого 2007 року, директор ТОВ «АГРОСЕРВІС-2007» ОСОБА_4, перебуваючи в приміщенні офісу вказаного підприємства, розташованого за адресою: м. Київ, вул.Волинська,60, в денний час доби, в один із робочих днів тижня, маючи на меті повторно придбати у третіх осіб підприємство ТОВ «СКЛОСЕРВІС»з метою прикриття власної незаконної діяльності, запропонував одному із найманих ним працівників ТОВ «АГРОСЕРВІС-2007»- кур'єру вказаного підприємства ОСОБА_5, придбати та перереєструвати в органах державної влади на власне ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «СКЛОСЕРВІС».

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «СКЛОСЕРВІС», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього учасника та власника вказаного підприємства, що мали виразитися в прикритті незаконної діяльності інших осіб, не бажаючи втратити посаду кур'єра ТОВ «АГРОСЕРВІС-2007», ОСОБА_5 погодився на цю пропозицію.

Відразу після отримання згоди від ОСОБА_5 на участь у фіктивному підприємництві, ОСОБА_4, знаючи, що власник ТОВ «СКЛОСЕРВІС»ОСОБА_7 має намір продати належний їй на праві власності суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «СКЛОСЕРВІС», за невстановлених слідством обставин отримав згоду від вказаної особи передати належне їй право власності на вказане підприємство ОСОБА_5 разом із статутними, реєстраційними документами, необхідними даними про доступ до банківського рахунку вказаного підприємства №3028, що був відкритий 24 листопада 2005 року у ПАТ «ФІНЕКСБАНК», м. Київ, та печаткою ТОВ «СКЛОСЕРВІС».

9 лютого 2007 року, ОСОБА_4, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 злочинний намір, направлений на придбання фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності, при невстановлених обставинах, на підставі попередньо отриманих від ОСОБА_5 його особистих даних, та даних щодо назви і форми приватної власності ТОВ «СКЛОСЕРВІС», попередньо отриманих від ОСОБА_7, надав вказівку невстановленій слідством особі на ім'я Галина виготовити статут ТОВ «СКЛОСЕРВІС»в новій редакції від 09.02.2007 року, в якому громадянин ОСОБА_5 повинен був бути вказаний як новий власник цього підприємства.

В той же день, за невстановлених слідством обставин невстановлена слідством особа, реалізуючи спільний із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 злочинний намір, направлений на придбання ТОВ «СКЛОСЕРВІС», використовуючи попередньо надані їй дані щодо вказаного підприємства і особи засновника, виготовила статут ТОВ «СКЛОСЕРВІС»в новій редакції від 09.02.2007 року, де новим учасником товариства був зазначений ОСОБА_5

ОСОБА_8 того, з метою надання своїм спільним із ОСОБА_5 і ОСОБА_4 злочинним діям при придбанні ТОВ «СКЛОСЕРВІС»зовнішнього вигляду правомірних дій, невстановлена слідством особа на ім'я Галина, зазначила завідомо неправдиві дані про те, що статутний капітал ТОВ «СКЛОСЕРВІС»у розмірі 12 000 грн. сформовано за рахунок грошового внеску учасника товариства ОСОБА_5, що становить 100% статутного капіталу.

Фактично, ОСОБА_5 будь-яких грошових вкладів до статутного капіталу ТОВ «СКЛОСЕРВІС»не вносив.

16 лютого 2007 року, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа на ім'я Галина, продовжуючи спільну із ОСОБА_4 злочинну діяльність, направлену на придбання фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності та виконуючи відведені їм ОСОБА_4Ф огли

ролі у скоєнні даного злочину, відвідали разом приміщення Шостої Київської нотаріальної контори, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 13-А, з метою нотаріального посвідчення статутних документів TOB «СКЛОСЕРВІС»в новій редакції від 09.02.2007 року. Державний нотаріус ОСОБА_9, встановивши дієздатність особи нового учасника TOB «СКЛОСЕРВІС»ОСОБА_5, направлену на придбання зазначеного підприємства, зі згоди останнього, нотаріально посвідчила надані їй ОСОБА_5 статутні документи даного підприємства в новій редакції від 09.02.2007 року, вчинивши відповідний запис в журналі реєстрації нотаріальних дій за № 6 - 707 від 16.02.2007 року.

22 лютого 2007 року, на підставі поданих ОСОБА_4 Та ОСОБА_5 до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації статутних документів TOB «СКЛОСЕРВІС»в новій редакції від 09.02.2007 року, було зареєстровано нову редакцію статуту TOB «СКЛОСЕРВІС»від 09.02.2007 року, згідно якого новим власником вказаного підприємства став громадянин ОСОБА_5

6 квітня 2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використовуючи статутні документи TOB «СКЛОСЕРВІС»в новій редакції від 09.02.2007 року, зареєстрували проведені ними зміни власника вказаного товариства в Державній податковій інспекції Шевченківського району м. Києва.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою із ОСОБА_4, виконуючи відведену роль у вчиненні злочину, ОСОБА_5, отримавши за вищеописаних обставин статутні, реєстраційні документи TOB «СКЛОСЕРВІС»в новій редакції, електронний ключ до користування поточним рахунком вказаного підприємства через дистанційну систему управління рахунком «клієнт-банк», в приміщенні офісу TOB «АГРОСЕРВІС-2007», розташованому за адресою: м. Київ, вул.Волинська,60, передав вказані предмети і документи організаторові вчинення вказаного злочину ОСОБА_4.

28 травня 2008 року, ОСОБА_5, з метою забезпечення незаконної діяльності TOB «СКЛОСЕРВІС», відвідав у м. Києві приміщення ВАТ «ЕРДЕ БАНК»за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Кришталева, 3, де підписав пакет необхідних документів щодо відкриття поточного рахунку для ТOB «СКЛОСЕРВІС»№8001 у ВАТ «ЕРДЕ БАНК».

Придбання та державна реєстрація нової редакції статутних документів TOB «СКЛОСЕРВІС»від 09.02.2007 року дозволило ОСОБА_4 отримати необхідні реквізити вказаного суб'єкту підприємницької діяльності - його назву, юридичну адресу, індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість, номер поточного рахунку в банку та печатку. Вказане дозволило ОСОБА_4, прикриваючись фактом державної реєстрації TOB «СКЛОСЕРВІС», здійснювати незаконну діяльність. Використовуючи TOB «СКЛОСЕРВІС»в якості прикриття, ОСОБА_4 позбувся контролю за своєю діяльністю зі сторони податкових органів, завдяки чому отримав можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні документи первинного бухгалтерського обліку, в яких вказувати такі ціни на товари, роботи чи послуги, які дозволяють занижувати необхідні до сплати суми податків.

Так, операції із зарахування і перерахування грошових коштів через поточний рахунок TOB «СКЛОСЕРВІС»№3028 у ПАТ «ФІНЕКСБАНК», м. Київ, МФО 380311, в період часу із серпня 2008 року по січень 2009 року проводилися одним із найнятих ОСОБА_4 працівником офісу TOB «АГРОСЕРВІС-2007»на ім'я ОСОБА_10, що виконувала обов'язки

бухгалтера, використовуючи у своїй роботі встановлену у офісі ТОВ «АГРОСЕРВІС 2007». що був розташований за адресою м. Київ. вул. Антонова. 2/32. корпус 3. кв. 27, на її робочому місці дистанційну систему користування поточними рахунками «клієнт-банк», проводила переведення коштів з вказаного рахунку TOB «СКЛОСЕРВІС». у день їх надходження, на поточний рахунок TOВ «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ» №4101, відкритий в КРД АКБ «Європейський»з призначенням платежів «Оплата за послуги».

При цьому, TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ», в січні 2008 року, було створено та зареєстровано в органах державної влади на ім'я громадянина ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_4 третіми особами з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4 та його посібників, пов'язаної із видачею підроблених первинних документів для маскування операцій із незаконного переведення безготівкових коштів у готівку під виглядом справжніх господарських операцій.

В день надходження зазначених грошових коштів на вказаний рахунок TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ» ОСОБА_5, виконуючи вказівки ОСОБА_4, відвідував приміщення 10-го відділення КРД АКБ «Європейський», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська,38/44, де, під час кожного свого візиту до банку, в касі відділення, знімав із рахунку зазначеного підприємства по грошовим чекам, попередньо виданим йому ОСОБА_4, готівкові кошти, які на той час знаходилися на вказаному рахунку, із призначенням платежів «Фінансова допомога надана ОСОБА_5 підприємством TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ», розуміючи при цьому, що грошові чеки є підробленими і що повертати йому вказані кошти на адресу TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ»не потрібно.

Отримавши готівкові кошти за таких обставин, ОСОБА_5, діючи за попередньої змови із ОСОБА_4 і невстановленою особою на ім'я ОСОБА_3, кожного разу передавав вказані грошові кошти або безпосередньо ОСОБА_4 в офісі TOB «АГРОСЕРВІС-2007», що на той час знаходився за адресою: АДРЕСА_1, або невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_3 в приміщенні вказаної банківської установи для подальшої передачі цих коштів безпосередньо ОСОБА_4.

Органами досудового слідства дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України, як дії, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_8 того, громадянин ОСОБА_5, в період часу з 26 вересня 2008 року по 28 січня 2009 року, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами на ім'я ОСОБА_11 і ОСОБА_3, виконуючи вказівки ОСОБА_4, вчинив незаконні дії з документами на переказ до банківських рахунків, тобто повторну, за попередньою змовою групою осіб підробку документів на переказ до банківського рахунку TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ»№1801, відкритому в 10-му відділенні КРД АКБ «Європейський», та до власного банківського рахунку № 4101, який був відкритий ним в 17-му відділенні тієї ж самої банківської установи.

Так, приблизно на початку серпня 2008 року, ОСОБА_4, в один із робочих днів тижня, перебуваючи в приміщенні офісу TOB «АГРОСЕРВІС-2007», розташованому на той час за адресою: АДРЕСА_1, маючи намір вчинити незаконні дії з документами на переказ до банківського рахунку з метою прикриття власної незаконної діяльності , повязаної із незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку, вступив у змову із ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами на ім'я ОСОБА_3 і ОСОБА_11.

В ході змови, яка відбулася між вказаними особами, ОСОБА_5, невстановлені слідством соби на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_3 отримали вказівку від ОСОБА_4 підробляти грошові чеки та заяви на видачу готівки для подальшого незаконного переведення в готівкову форму грошових коштів, що надходили на банківський рахунок TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ» № 4101. відкритий в 10 відділенні КРД АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ».

ОСОБА_8 того, приблизно на початку серпня 2008 року, ОСОБА_11, перебуваючи в приміщенні операційного залу 10-го відділенні КРД АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ»установи, виконуючи вказівки невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_3, в присутності ОСОБА_5, діючи з метою сприяння ведення в подальшому ОСОБА_4 незаконної діяльності на TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ», та не будучи посвідченим вказаними особами у їх спільний із ОСОБА_4 злочинний намір щодо повторного вчинення незаконних дій з документами на переказ до банківського рахунку, підписав в графі «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ»заплатить» як директор вказаного підприємства надані йому ОСОБА_3 грошові чеки, що містилися у двох чекових книжках TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ», виданих йому працівниками КРД АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ».

При цьому, у вказаних грошових чеках на час їх підписання, ОСОБА_11, виконуючи наказ невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_3, не вказав особисті дані про особу, яка повинна була отримувати по чеках кошти, не зазначив цілі грошової виплати підприємством із власного рахунку коштів та розміри таких виплат.

Підписані ОСОБА_11 чекові книжки в подальшому були передані ОСОБА_4 невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_3.

Попередньо, приблизно в другій половині червня 2008 року, ОСОБА_5, виконуючи обов'язки кур'єра TOB «АГРОСЕРВІС-2007», діючи за вказівкою директора вказаного підприємства ОСОБА_4, орендував на власне ім'я за грошові кошти, видані йому ОСОБА_4, в приміщенні відділення TOB «УКРПРОМБАНК»у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський,34/1, дві банківські скриньки №2 та №33.

У скринці №2 ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_4, зберігав печатку TOB АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ»та вищевказані дві чекові книжки вказаного підприємства з підписами ОСОБА_11, попередньо отримані ним від ОСОБА_4, на грошових чеках яких, виконуючи подальші накази ОСОБА_4, в день отримання ним готівки з рахунку TOB АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ»№4101 проставляв відбиток печатки вказаного підприємства.

В день зарахування грошових коштів на вказаний рахунок TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ»ОСОБА_5 та ОСОБА_3, діючи за вказівкою ОСОБА_4 з метою досягнення єдиної нечинної мети, направленої на ведення незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівкову форму шляхом повторного вчинення незаконних дій з документами на переказ до банківського рахунку, відвідували приміщення 10-го відділення КРД АКБ «Європейський», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44, де під час кожного їх візиту в касі відділення, ОСОБА_5 знімав із рахунку зазначеного підприємства по вищевказаним грошовим чекам, попередньо виданим йому ОСОБА_4, готівкові кошти, які на той час надійшили на поточний рахунок ТОВ «АГРОТЕХМЕТ 1НВЕСТ»№4101 із призначенням платежу «Фінансова допомога надана ОСОБА_5 підприємством ТОВ «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ».

Таким чином, за вищеописаних обставин, в приміщенні 10-го відділення КРД АКБ «Європейський», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44, ОСОБА_5, діючи виключно за наказами ОСОБА_4, та отримуючи кожного разу від вказаної особи необхідні відомості про розмір грошових коштів, які він мав отримати із рахунку ТОВ «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ», та про мниму ціль понесених підприємством ТОВ «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ»витрат на видачу готівки у якості зворотної фінансової допомоги, вносив до документів на переказ - грошових чеків такі відомості разом із своїми особистими даними як особи, що мала отримати готівкові кошти за чеком.

Склавши подібним чином грошовий чек, ОСОБА_5 власноручно підписував кожен такий чек, надаючи таким чином кожному підробленому ним документу на переказ до банківського рахунку вигляду справжнього, після чого, достовірно знаючи про неправдивість внесених ним за наказом ОСОБА_4 свідчень про нібито надання йому підприємством ТОВ «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ»грошових коштів в якості зворотної фінансової допомоги, відображених ним в наступних документах, а саме: грошовий чек ЛД 9929479 від 30.09.2008 року на загальну суму 5 000 000 гри., грошовий чек ЛД 9929480 від 26.09.2008 року на загальну суму 890 000 гри., грошовий чек ЛД 9929482 від 29.09.2008 року на загальну суму 2 430 000 грн., грошовий чек ЛД 9930832 від 01.10.2008 року на загальну суму 1 600 000 гри., грошовий чек ЛД 9930833 від 01.10.2008 року на загальну суму 770 000 грн., грошовий чек ЛД 9930834 від 02.10.2008 року на загальну суму 930 000 грн., грошовий чек ЛД 9930776 від 02.10.2008 року на загальну суму 1 400 000 грн., грошовий чек ЛД 9930836 від 03.10.2008 року па загальну суму 530 000 грн., грошовий чек ЛД 9930837 від 03.10.2008 року па загальну суму 1 000 000 грн., грошовий чек ЛД 9930844 від 13.10.2008 року на загальну суму 510 000 грн., грошовий чек ЛД 9930845 від 14.10.2008 року на загальну суму 1 150 000 грн., грошовий чек ЛД 9930838 від 06.10.2008 року на загальну суму 1 450 000 грн., грошовий чек ЛД 9930839 від 07.10.2008 року на загальну суму 2 000 000 грн., грошовий чек ЛД 9930846 від 15.10.2008 року на загальну суму 1 600 000 грн., грошовий чек ЛД 9930847 від 16.10.2008 року на загальну суму 1 850 000 гри., грошовий чек ЛД 9930840 від 08.10.2008 року на загальну суму 2 500 000 грн., грошовий чек ЛД 9930841 від 09.10.2008 року на загальну суму 1 000 000 грн., грошовий чек ЛД 9930848 від 17.10.2008 року на загальну суму 830 000 грн., грошовий чек ЛД 9930809 від 28.10.2008 року на загальну суму 1 500 000 грн., грошовий чек ЛД 9930842 від 10.10.2008 року на загальну суму 1 000 000 грн., грошовий чек ЛД 9930849 від 20.10.2008 року на загальну суму 860 000 грн., грошовий чек ЛД 9930810 від 29.10.2008 року на загальну суму 1 340 000 грн., грошовий чек ЛД 9930801 від 21.10.2008 року на загальну суму 530 000 грн., грошовий чек ЛД 9930811 від 30.10.2008 року на загальну суму 1 350 000 грн., грошовий чек ЛД 9930803 від 22.10.2008 року на загальну суму 1 600 000 грн., грошовий чек ЛД 9930804 від 23.10.2008 року на загальну суму 1 300 000 грн., грошовий чек ЛД 9930810 від 31.10.2008 року на загальну суму 309 000 грн., грошовий чек ЛД 9930806 від 24.10.2008 року на загальну суму 780 000 грн., грошовий чек ЛД 9930813 від 03.11.2008 року на загальну суму 210 000 грн., грошовий чек ЛД 9930807 від 28.Ю.2008 року на загальну суму 600 000 грн., грошовий чек ЛД 9930932 від 28.11.2008 року на загальну суму 600 000 грн., грошовий чек ЛД 9930814 від 03.11.2008 року на загальну суму 710 000 грн., грошовий чек ЛД 9930933 від 18.11.2008 року на загальну суму 1 160 000 грн., грошовий чек ЛД 9930815 від 04.11.2008 року на загальну суму 680 000 грн., грошовий чек ЛД 9930934 від 24.11.2008 року на загальну суму 500 000 грн., грошовий чек ЛД 9930777 від 27.11.2008 року на загальну суму 2 000 000 грн., грошовий чек ЛД 9930816 від 05.11.2008 року на загальну суму 500 000 грн., грошовий чек ЛД 9930817 від 07.11.2008 року на загальну суму 700 000 грн., грошовий чек ЛД 9930818 від 07.11.2008 року на загальну суму 200 000 грн., грошовий чек ЛД 9930819 від 07.11.2008 року на загальну суму 100 000 грн., грошовий чек ЛД 9930820 від 11.11.2008 року на загальну суму 310 000 грн., грошовий чек ЛД 9930821 від 12.11.2008 року на загальну суму 600 000 грн., грошовий чек ЛД 9930823 від 13.11.2008 року на загальну суму 320 000 грн., грошовий чек ЛД 9930824 від 13.11.2008 року на загальну суму 800 000 грн., грошовий чек ЛД 9930825 від 14.11.2008 року на загальну суму 440 000 грн., грошовий чек ЛД 9930926 від І4.11.2008 року на загальну суму 260 000 грн., грошовий чек ЛД 9930927 від 17.11.2008 року на загальну суму 800 000 грн., грошовий чек ЛД 9930930 від 19.11.2008 року на загальну суму 410 000 грн., грошовий чек ЛД 9930931 від 20.11.2008 року на загальну суму 390 000 грн., грошовий чек ЛД 9930944 від 12.12.2008 року на загальну суму 500 000 грн., грошовий чек ЛД 9930786 від 16 12.2008 року на загальну суму 249 000 грн., грошовий чек ЛД 9930787 від 16.12.2008 року на загальну суму 450 000 грн., грошовий чек ЛД 9930788 від 17.12.2008 року на загальну суму 1 060 грн., грошовий чек ЛД 9930789 від 18.12.2008 року на загальну суму 440 000 грн., грошовий чек ЛД 9930790 від 22.12.2008 року на загальну суму 1 200 000 грн., грошовий чек ЛД 9930791 віл 23.12.2008 року на загальну суму 660 000 грн., грошовий чек ЛД 9930943 від 19.12.2008 року на загальну суму 480 000 грн., грошовий чек ЛД 9930945 від 24.12.2008 року на загальну суму 750 000 грн., грошовий чек ЛД 9930877 від 15.01.2009 року на загальну суму 332 000 грн., грошовий чек ЛД 9930878 від 16.01.2009 року на загальну суму 618 000 грн., грошовий чек ЛД 9930879 від 19.01.2009 року на загальну суму 318 000 грн., грошовий чек ЛД 9930880 від 20.01.2009 року на загальну суму 349 000 грн., грошовий чек ЛД 9930881 від 23.01.2009 року на загальну суму 444 000 грн., грошовий чек ЛД 9930882 від 27.01.2009 року на загальну суму 410 000 грн., грошовий чек ЛД 9930883 від 28.01.2009 року на загальну суму 1 500 000 грн., грошовий чек ЛД 9930778 від 02.12.2008 року на загальну суму 420 000 грн., грошовий чек ЛД 9930779 від 02.12.2008 року на загальну суму 360 000 грн., грошовий чек ЛД 9930781 від 02.12.2008 року на загальну суму 270 000 грн., грошовий чек ЛД 9930935 від 03.12.2008 року на загальну суму 500 000 грн., грошовий чек ЛД 9930938 від 03.12.2008 року на загальну суму 130 000 грн., грошовий чек ЛД 9930782 від 04.12.2008 року на загальну суму 430 000 грн., грошовий чек ЛД 9930783 від 05.12.2008 року на загальну суму 700 000 грн., грошовий чек ЛД 9930936 від 08.12.2008 року на загальну суму 1 040 000 грн., грошовий чек ЛД 9930939 від 10.12.2008 року на загальну суму 800 000 грн., грошовий чек ЛД 9930940 від 9.12.2008 року на загальну суму 130 000 грн., грошовий чек ЛД 9930941 від 11.12.2008 року на загальну суму 189 000 грн., грошовий чек ЛД 9930942 від 15.12.2008 року на загальну суму 690 000 грн., подавав ці документи працівникам каси вказаного відділення банку під виглядом справжніх документів на переказ до банківського рахунку TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ»№4101.

Працівники каси відділення банку, не будучи посвідченими у злочинний намір ОСОБА_5 і його спільників, направлений на ведення незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівкову форму шляхом повторного вчинення незаконних дій з документами на переказ до банківського рахунку, за кожним із вищевказаних грошових чеків видавали через касу банку грошові кошти ОСОБА_5 із рахунку TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ»№4101, згідно суми, проставленої у кожному вказаному чеку.

ОСОБА_5, розуміючи, що подані ним до каси відділення грошові чеки є підробленими і повертати йому вказані грошові кошти в адресу TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ»не потрібно, отримавши за таких обставин грошові кошти та виконуючи свою роль у вчиненні даного злочину, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_3, кожного разу передавав вказані грошові кошти або безпосередньо ОСОБА_4 в офісі TOB «Агросервіс-2007» за адресою: АДРЕСА_2, або невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_3 для подальшої їх передачі ОСОБА_4.

ОСОБА_8 того, 25.12.2008 року, приблизно в другій половині робочого дня, ОСОБА_5, діючи

за наказом ОСОБА_4, згідно розподілу ролей у вчиненні даного злочину, відкрив в приміщенні 17-го відділення КРД АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ», розташованого за адресою: м. Київ, ОСОБА_13 Лепсе, 51/16, банківський рахунок №7401 у гривні на власне ім'я як фізична особа.

Відразу після відкриття зазначеного поточного рахунку ОСОБА_5, приблизно протягом

30 хвилин, ОСОБА_4, перебуваючи в приміщенні офісу TOB «АГРОСЕРВІС-2007», де була попередньо встановлена дистанційна система користування рахунком TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ»№4101 «клієнт-банк», підробив документ на переказ до банківського рахунку TOB АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ», а саме платіжне доручення № 562 від 25.12.2008 року з призначенням платежу «Зворотна фінансова допомога ОСОБА_5 згідно договору №25/12 від 25.12.2008 року (без ПДВ)», незаконно перерахувавши грошові кошти одним загальним платежем на суму 825 000 грн. на банківський рахунок ОСОБА_5 №7401 під виглядом фінансової допомоги останньому.

Того ж дня, ОСОБА_5, отримавши попередньо наказ від ОСОБА_4 на зняття готівки із щойно відкритого ним рахунку, шляхом підроблення документів на переказ до банківського рахунку - заяв на видачу готівки, діючи за допомогою працівника відділення банку ОСОБА_14, яка не була посвідчена у злочинний намір ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на вчинення даного злочину, склав і підписав дві заяви на видачу готівки за №130592 від 25.12.2008 року на загальну суму 150 000 грн. та за №131644 від 25.12.2008 року на загальну суму 670 000 грн.

Складені таким чином документи на переказ до власного банківського рахунку, з внесеними до них завідомо неправдивими свідченнями щодо мети отримання коштів, ОСОБА_5 були подані під виглядом справжніх разом із власним паспортом до каси відділення банку, після чого касир відділення, не будучи посвідченою у злочинний намір вказаних осіб щодо вчинення даного злочину, видала ОСОБА_5 зазначені у заявах готівкові кошти.

ОСОБА_5, розуміючи, що подані ним до каси відділення банку документи на переказ до банківського рахунку є підробленими і що вказані грошові кошти не потрібно повертати, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншою невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_11, яка приїхала на власному автомобілі для супроводження ОСОБА_5 із грошовими коштами до ОСОБА_4, передав отримані ним кошти особисто ОСОБА_4 в офісі TOB «АГРОСЕРВІС-2007»за адресою: АДРЕСА_3.

ОСОБА_8 того, протягом грудня 2008 року - січня 2009 року, за подібних обставин ОСОБА_5 повторно чотири рази відвідав приміщення 17-го відділення КРД АКБ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ», розташованого за адресою: м. Київ, ОСОБА_13 Лепсе, 51/16, де, виконуючи свою роль у вчиненні даного злочину, підробив та подав до каси відділення банку наступні документи на переказ до банківського рахунку із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями щодо призначення зазначених коштів, а саме: заяву на видачу готівки №137901 від 26.12.2008 року на загальну суму 602 787 грн., заяву на видачу готівки №170730 від 29.12.2008 року на загальну суму 402 975 грн., заяву на видачу готівки №223798 від 30.12.2008 року на загальну суму 1 596 400 грн., заяву на видачу готівки №241000 від 06.01.2009 року на загальну суму 894 750 грн.

Попередньо, у день візиту ОСОБА_5 до вказаної банківської установи з метою зняття ним готівки за підробленими документами на переказ до власного банківського рахунку, ОСОБА_4, діючи у змові із ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні офісу TOB «АГРОСЕРВІС-2007», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, використовуючи при цьому дистанційну систему управління банківським рахунком вказаного підприємства №4101 «клієнт-банк», підробив документи на переказ до банківського рахунку TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ», а саме платіжні доручення з призначенням платежу «Зворотна фінансова допомога ОСОБА_5 згідно договору №25/12 від 25.12.2008 року (без ПДВ)»на перерахування безготівкових коштів № 564 від 26.12.2008 року на загальну суму 603 000 грн., №567 від 29.12.2008 року на загальну суму 63 000 грн., №566 від 29.12.2008 року на загальну суму 342 000 грн., №568 від 29.12.2008 року на загальну суму 398 000 грн., №570 від 30.12.2008 року на загальну суму 250 000 грн., №571 від 30.12.2008 року на загальну суму 280 000 грн., №569 від 30.12.2008 року на загальну суму 317 000 грн., №572 від 30.12.2008 року на загальну суму 357 000 грн., №578 від 06.01.2009 року на загальну суму 897 900 грн., в наслідок чого вказаною особою було здійснено незаконне переведення грошових коштів із банківського рахунку TOB «АГРОТЕХМЕТ ІНВЕСТ»на банківський рахунок ОСОБА_5 №7401 під виглядом фінансової допомоги останньому.

ОСОБА_5, розуміючи, що подані ним до каси відділення банку документи на переказ до банківського рахунку є підробленими і що повертати вказані грошові кошти не потрібно, діючи за передньою змовою із ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_11, передавав всі отримані ним за таких обставин грошові кошти особисто ОСОБА_4 в офісі TOB «АГРОСЕРВІС-2007»за адресою: АДРЕСА_1.

Органами досудового слідства дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст.200 КК України як дії, які виразилися у незаконних діях з документами на переказ до банківського рахунку, тобто підробку документів на переказ до банківського рахунку, вчинену повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_8 того, органами досудового слідства ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що вона в період часу з 21 квітня 2008 року по 20 травня 2008 року, вступивши у попередню змову із директором TOB «АГРОСЕРВІС-2007»ОСОБА_4, підробила підписи від імені службових осіб TOB «ОСОБА_8 ФРУКТ»в офіційних документах вказаного підприємства, а саме в декларації з податку на прибуток та податкових декларацій з податку на додану вартість разом із додатками, з метою використання вказаних документів іншою особою.

Так, приблизно в першій половині грудня 2007 року, ОСОБА_6, не бажаючи втратити роботу, пов'язану із складанням первинних документів TOB «ОСОБА_8 ФРУКТ», якою її забезпечив в офісі TOB «АГРОСЕРВІС-2007»директор вказаного підприємства ОСОБА_4, що мав намір організувати підроблення податкових декларацій TOB «ОСОБА_8 ФРУКТ»за 2008 рік з метою відображення у вказаних документах завідомо недостовірних даних про результати господарських відносин TOB «ОСОБА_8 ФРУКТ»на поставки товарів для TOB «ОСОБА_15 - 2007 " у 2008 році, не будучи посвідченою у наміри вказаної особи щодо прикриття власної незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків TOB «АГРОСЕРВІС-2007»при взаємовідносинах із TOB «ОСОБА_8 ФРУКТ», перебуваючи у приміщенні вказаного офісу за адресою: м. Київ. вул. Виборзька. 38/19, кв. 6, не являючись службовою особою TOB «ОСОБА_8 ОСОБА_8»., вступила у попередню змову із ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами з числа працівників вказаного офісу.

В ході змови, яка відбулася між ОСОБА_6 та вказаними особами, згідно розподілу ролей між ними, ОСОБА_6, по досягненню взаємної згоди у вчиненні вказаного злочину, отримала вказівку від ОСОБА_4 підробляти підписи від імені ОСОБА_16 1.О. в графі «Наведена інформація є достовірною. Керівник ОСОБА_16О.»та в графі «Наведена інформація є достовірною. Головний бухгалтер ОСОБА_16»на попередньо складених іншими учасниками злочину податкових деклараціях TOB «ОСОБА_8 ФРУКТ»за 2008 рік, які мали відображати в собі завідомо неправдиві дані про результати господарських відносин ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ»на поставки товарів для ТОВ «АГРОСЕРВІС-2007»у 2008 році.

21 квітня 2008 року, приблизно в першій половині дня, ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «АГРОСЕРВІС-2007», розташованому за адресою: АДРЕСА_4, на своєму робочому місці, виконуючи відведену їй ОСОБА_4 роль у вчиненні даного злочину, підробила, за його наказом в графі «Наведена інформація є достовірною. Керівник ОСОБА_16О.»та в графі «Наведена інформація є достовірною. Головний бухгалтер ОСОБА_16О.»підписи від імені ОСОБА_17. в податковій декларації ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ»з податку на додану вартість за березень 2008 року та в додатку №5 до вказаної декларації «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за березень 2008 року».

На протязі цього ж робочого дня, засвідчені підписами ОСОБА_6 від імені ОСОБА_18 податкові звітні документи ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ»за березень 2008 рік, були нею передані ОСОБА_4 для подальшого їх засвідчення відбитком печатки ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ»та подання під виглядом офіційних документів до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва.

В той же день, в строк до 18-00 год., вказана податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ»за березень 2008 року разом із додатком до неї «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за березень 2008 року», під виглядом офіційних звітних документів ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ», були видані за наказом ОСОБА_4 іншими особами з числа працівників офісу ТОВ «АГРОСЕРВІС-2007»за №79299 від 21.04.2008 року до ДПІ у Шевченківському районі міста Києва.

ОСОБА_8 того, 30 квітня 2008 року, приблизно в першій половині дня, ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «АГРОСЕРВІС-2007», розташованому за адресою: АДРЕСА_4, на своєму робочому місці, продовжуючи виконувати відведену їй ОСОБА_4 роль у вчиненні даного злочину, підробила, за його наказом в графі «Інформація в декларації є достовірною. Керівник ОСОБА_16О.»та в графі «Інформація в декларації є достовірною, головний бухгалтер ОСОБА_16О.» підписи від імені ОСОБА_17 в декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ»за 1 квартал 2008 року, яка була попередньо складена ОСОБА_4 та іншими співучасниками даного злочину.

На протязі цього ж робочого дня, засвідчена підписами ОСОБА_6 від імені ОСОБА_17, декларація ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ»була нею надана ОСОБА_4 для :подальшого її засвідчення відбитком печатки ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ»та подання під виглядом офіційного документу до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва.

В той же день, в строк до 18-00 год., вказана декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ ОСОБА_8 ФРУКТ»за 1 квартал 2008 року під виглядом офіційного звітного документу ТОВ ОСОБА_8 ФРУКТ», було видано за наказом ОСОБА_4 іншими особами з числа працівників офісу ТОВ «АГРОСЕРВІС-2007»за №87511 від 30.04.2008 року до ДПІ у Шевченківському районі міста Києва.

ОСОБА_8 того, 20 травня 2008 року, приблизно в першій половині дня, ОСОБА_6, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «АГРОСЕРВІС-2007», розташованому за адресою: АДРЕСА_4, на своєму робочому місці, продовжуючи виконувати відведену їй ОСОБА_4 роль у вчиненні даного злочину, підробила, за його наказом в графі «Наведена інформація є достовірною. Керівник ОСОБА_16О.»та в графі «Наведена інформація є достовірною. Головний бухгалтер ОСОБА_16О.»підписи від імені ОСОБА_17 в податковій декларації ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ»з податку на додану вартість за квітень 2008 року та в додатку №5 до вказаної декларації «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2008 року», які були попередньо складені за вищевикладених обставин ОСОБА_4 та іншими співучасниками даного злочину.

На протязі цього ж робочого дня, засвідчені підписами ОСОБА_6 від імені ОСОБА_17 податкові звітні документи ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ»за квітень 2008 рік, були нею надані ОСОБА_4 для подальшого їх засвідчення відбитком печатки ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ»та подання під виглядом офіційних документів до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва.

В той же день, в строк до 18-00 год., вказана податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ»за квітень 2008 року разом із додатком до неї «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за квітень 2008 року», під виглядом офіційних звітних документів ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ», були видані за наказом ОСОБА_4 іншими особами з числа працівників офісу ТОВ «АГРОСЕРВІС-2007»за №122893 від 20.05.2008 року до ДПІ у Шевченківському районі міста Києва.

Відповідно до висновку №6/тдд від 21.01.2011 року судово-почеркознавчої експертизи підписів директора ТОВ «ОСОБА_8 ФРУКТ»ОСОБА_17 в податкових деклараціях вказаного підприємства та додатках до них за березень-квітень 2008 року складеного експертом НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві, встановлено, що підписи, виконані від імені ОСОБА_17 у зазначених документах, виконані не вказаною особою, а іншими особами (а.с. 86-102).

Органами досудового слідства дії ОСОБА_6, кваліфіковані за ч. 2 ст. 358 КК України, як дії, що виразилися у підробленні документа, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повністю визнали себе винними у скоєних злочинах.

А саме, ОСОБА_5 суду пояснив, що він з початку лютого 2007 року і по кінець лютого 2009 року погодившись на пропозицію ОСОБА_4, перебував на посаді директора ТОВ «Склосервіс», при цьому не займаючись господарською діяльністю товариства та фактично не виконуючи обовязки його директора, а працюючи на посаді курєра. ОСОБА_8 того, він за попередньою змовою з іншими особами в період часу з вересня 2008 по січень 2009 здійснював підробку документів на переказ до банківського рахунку ТОВ «Агротехметінвест»та до власного банківського рахунку, отримував таким чином готівкові кошти та передавав їх іншими особам.

ОСОБА_6 суду пояснила, що вона працюючи в ТОВ «Аудит Комплекс»на посаді менеджера, за вказівкою ОСОБА_4, в період часу з квітня 2008 по травень 2008 підробила підписи від імені службових осіб ТОВ «ОСОБА_8 ОСОБА_8», а саме в декларації з податку на прибуток та податкових декларацій з податку на додану вартість разом з додатками, з метою використання вказаних документів іншою особою.

В судовому засіданні підсудними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були заявлені клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію»у 2011 році на тих підставах, що ОСОБА_5 має на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6 має на утриманні неповнолітню доньку ІНФОРМАЦІЯ_2, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися і вчинені ними злочини, згідно ст. 12 КК України, віднесений до злочину невеликої та середньої тяжкості.

Суд, вислухавши клопотання підсудних, думку учасників процесу та прокурора, який не заперечував проти заявлених клопотань, вивчивши матеріали справи, приходить наступного.

Згідно ст.6 Закону України «Про амністію»у 2011 році під його дію підпадають особи, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судами, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.

Відповідно до ст.1 п. «в»особи, які на день набрання чинності цим Законом, мають дітей, яким не виповнилось 18 років і не позбавлені відносно них батьківських прав, мають право на застосування вищевказаного Закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 має малолітнього сина ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_1 і він не позбавлений відносно нього батьківських прав (а.с. 26, 198, 199), ОСОБА_6 має неповнолітню доньку ОСОБА_6 Дар`ю Сергіївну, ІНФОРМАЦІЯ_2 та не позбавлена батьківський прав відносно неї (а.с. 23, 197).

Отже, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обвинувачуються у вчиненні злочинів, які не є тяжкими, вчинили злочини до набрання чинності вказаним Законом, раніше до підсудних не застосовувався Закон України «Про амністію», а отже суд не вбачає перешкод для застосування до них Закону України «Про амністію»від 08.07.2011 року і обмежень передбачених ст. 7 вказаного Закону також не вбачається.

Враховуючи викладене, керуючись ст.1 п. «в», ст. 6, Закону України «Про амністію»у 2011 році, ст. 6-1, 282 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Звільнити ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, українця, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_5, одруженого, має на утриманні дітей ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7, працюючого в КП «РЕО-9»робітником комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, проживаючого за адресою: м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 74, кв. 35, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_8, раніше не судимого, від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200 КК України на підставі ст. 1 п. «в», ст. 6, Закону України «Про амністію»у 2011 році.

Після набрання постановою, чинності міру запобіжного заходу ОСОБА_5 у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання, - скасувати.

Провадження у кримінальній справі №1-42/12 відносно ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200 КК України, закрити.

Звільнити ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженку ІНФОРМАЦІЯ_10, українку, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_11, розлучену, має на утриманні дітей ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13, працюючу в ТОВ «Віко»менеджером, проживаючу та зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14, раніше не судиму, від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 358 КК України на підставі ст. 1 п. «в», ст. 6, Закону України «Про амністію»у 2011 році.

Після набрання постановою, чинності міру запобіжного заходу ОСОБА_6 у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання, - скасувати.

Провадження у кримінальній справі №1-42/12 відносно ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 358 КК України, закрити.

Стягнути з ОСОБА_6 судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи № 505/дд від 24.11.2010 які складають 1255 грн. 82 коп. на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (т. 3 а.с. 65-72), судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи 6/тдд від 21.01.2010, які складають 2616 грн. 30 коп. на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (т. 3 а.с. 86-102) та витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи №1915 від 24.02.2011 які складають 989 грн. на користь КНДІСЕ при Міністерстві юстиції України (а.с. 115-118).

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Соломянський районний суд протягом 7 діб з моменту її винесення.

Суддя: