пр. № 1-кс/759/2412/15
ун. № 759/8629/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши, погоджене з прокурором старшим прокуром прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме надання тимчасового доступу, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні у ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" (МФО 380861, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54), а саме:

· копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТД СЕЛЛІНГ ПЛЮС» () за період з 01.01.14 по 26.05.15;
· відомості про ІР адреси з`єднань з банком, по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТД СЕЛЛІНГ ПЛЮС» (), наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «ТД СЕЛЛІНГ ПЛЮС» () та їх контактні телефони;
· копії документів на відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТД СЕЛЛІНГ ПЛЮС» ();
· копії документів на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТД СЕЛЛІНГ ПЛЮС» () за період з 01.01.14 по 26.05.15.
В обґрунтування клопотання посилався на те що, невстановлені досудовим розслідуванням особами були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Мелес» (код 37962032), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Спецпроект 2012» (код 38826831), ТОВ «ВА-трансторг груп» (код 35636162), ТОВ "Гана" (код ЄДРПОУ 2344428), ТОВ "Архат" (), ТОВ "Ютек корпорейшен" (), ПП «Вторсировина» () з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків окрім вищевказаних підприємств, використовуються ряд інших підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Трейд-Сервіс Груп» (), ТОВ «Віанде» (), ТОВ «Іл-Пром» (), ТОВ «ТД Селлінг Плюс» (), ПП «Компанія «Форт-Нокс» ().
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТД СЕЛЛІНГ ПЛЮС» () відкрито рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" (МФО 380861), через який здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД СЕЛЛІНГ ПЛЮС». Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів, одержаних злочинним шляхом є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.
З метою підтвердження або спростування наявності умислу у посадових осіб ТОВ «ТД СЕЛЛІНГ ПЛЮС» на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, а зазначені у клопотанні речі та документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом проведення розрахунків за придбаний та реалізований товар.
Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ПАТ «БАНК» «Софіївський», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України Про банки та банківську таємницю -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні у ПАТ "БАНК "СОФIЙСЬКИЙ" (МФО 380861, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54), а саме:

· копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТД СЕЛЛІНГ ПЛЮС» () за період з 01.01.14 по 26.05.15;
· відомості про ІР адреси з`єднань з банком, по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТД СЕЛЛІНГ ПЛЮС» (), наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «ТД СЕЛЛІНГ ПЛЮС» () та їх контактні телефони;
· копії документів на відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТД СЕЛЛІНГ ПЛЮС» ();
· копії документів на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТД СЕЛЛІНГ ПЛЮС» () за період з 01.01.14 по 26.05.15р.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: