Справа № 526/2195/15-к
Провадження № 1-кс/526/158/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2015 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 000775 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .
У ході досудового розслідування встановлено наступні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме 30.09.2015 року до Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.09.2015 року невідома особа зателефонувавши на її номер мобільного телефону та представившись працівником банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом довіри, дізнавшись у потерпілої номера банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »" № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зняла грошові кошти в сумі 4 903, 98 грн., а саме грошові кошти в сумі 973, 96 грн. з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку нараховувалася пенсія та з кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 3 930, 02 грн.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів із вказаних рахунків належних ОСОБА_4 , місця , часу їх отримання та зняття з рахунку, особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, яке можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківських рахунках
№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 30.09.2015 року до часу дії ухвали.
Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів можуть бути сформовані та перебувати у володінні Гадяцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Оскільки, отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що складалися працівниками «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час видачі гр. ОСОБА_4 кредитної картки № НОМЕР_3 та роздруківок виписки особистих рахунків про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 належних ОСОБА_4 , із зазначенням рахунку на який було перераховано грошові кошти та місця, в якому банку чи банкоматі були зняті грошові кошти, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 30.09.2015 року до часу дії ухвали, а також зобов`язати їх надати директора Гадяцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 .
Також, слідчий просив дане клопотання розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , у володінні яких знаходиться вказана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації до якої необхідно отримати тимчасовий доступ.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що вказана інформація знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, вважаю за необхідне розгляд даного клопотання провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що складалися працівниками «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час видачі ОСОБА_4 кредитної картки № НОМЕР_3 та роздруківок виписки особистих рахунків про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 належних ОСОБА_4 , із зазначенням рахунку на який було перераховано грошові кошти та місця, в якому банку чи банкоматі були зняті грошові кошти, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 30.09.2015 року до часу дії ухвали, а також зобов`язати їх надати директора
Гадяцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Гадяцького районного суду
Полтавської області : ОСОБА_1