Провадження № 1-кс/554/7271/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000340 від 20 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
23 листопада 2015 року прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення. В якому прохав: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , заступникові начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Полтавській області Департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_8 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 і належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.12 по 17.11.2015, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.12 по 17.11.215.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000340 від 20 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України. Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо недостовірні дані до актів здачі-приймання робіт з дератизації та дезінсекції приміщень за період 01 вересня 2012 по 31 травня 2015 та у подальшому привласнили грошові кошти на загальну суму 1522758,88 грн. Установлено, що в ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 .Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку : № НОМЕР_2 , відкритого у ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ),які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також :документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; за період з 01 січня 2012 року по 17 листопада 2015 року, які перебувають у володінні ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 17 листопада 2015 року, які перебувають у володінні ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000340 від 20 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 23 листопада 2015 року до 23 грудня 2015 року старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , заступникові начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл з 23 листопада 2015 року до 23 грудня 2015 року старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , заступникові начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку : № НОМЕР_2 , відкритого у ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ),які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також :документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; за період з 01 січня 2012 року по 17 листопада 2015 року, які перебувають у володінні ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл з 23 листопада 2015 року до 23 грудня 2015 року старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , заступникові начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8 на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2012 року по 17 листопада 2015 року, які перебувають у володінні ПРУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1