13.10.15
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9174/15
13 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
12 жовтня 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що не встановлені слідством особи у період з 2009 року по 2013 рік, маючи намір на заволодіння державними коштами, надали до районних управлінь праці та соціального захисту населення, розташованих на території Дніпропетровській області завідомо підроблені документи щодо народження дитини за межами медичного закладу, а саме довідки форми № 103-1/О, затверджені Міністерством охорони здоров`я України, згідно яких останні мали право на отримання соціальної допомоги при народжені дитини.
В ході проведення обшуків за місцем мешкання осіб, які причетних до заволодіння грошовими коштами управлінь праці та соціального захисту населення вилучено пластикові платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можливо використовувалися для незаконного отримання соціальної допомоги при народження дітей.
В ході тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано фотознімки , на яких зафіксовано як особи, причетні до заволодіння грошовими коштами управлінь праці та соціального захисту населення знімають грошові кошти у банкоматах за допомогою платіжних банківських карт, відкритих на їх ім`я та інших банківських карт.
Крім того в ході досудового слідства вилучено підроблену довідку про народження дитини за межами медичного закладу ОСОБА_4 , на підставі якої через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній виплачується соціальна допомога при народженні дитини.
Встановлено, що в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться матеріали фото, відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) незаконного зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , 1988 р.н. та карткових рахунків, номера яких зазначені у клопотанні.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів фото, відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткових рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , 1988 р.н. та карткових рахунків:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,
НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,
НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,
НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,
НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,
НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ,
НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ,
НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ,
НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,
НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ,
НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ,
НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ,
НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ,
НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ,
НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ,
НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ,
НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_23 ,
отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, часу їх проведення, номерів банківських карт, інших відомостей, виписок по рахункам з 01.01.2009 по 09.10.2015 та дозволити їх вилучення.
Строк дії ухвали - до 13 листопада 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1