УХВАЛА

Ім`ям України

Справа № 200/2635/14-к

Провадження № 1-кс/200/1300/2014

14 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю захисника ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0004193 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2014 року до суду звернувся слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, що погоджено з прокурором ОСОБА_4 , у якому прохає накласти арешт на майно ТОВ «Трансмаш» по кримінальному провадженню № 0004193, а саме: на залізничний вантажний вагон з маркуванням « 00000001, 71т, 88м.куб.»; залізничний вантажний вагон з маркуванням « 62068986 «Собственник ООО Спецвагон транслизинг»; залізничний вантажний вагон з маркуванням «62068978 «Собственник ООО Спецвагон транслизинг»; три залізничних вагони у стадії зборки на виробничому стенді головного корпусу ТОВ «Трансмаш» шляхом заборони їх курсування коліями загального користування у порожньому стані, після вивантаження. Крім того, прохає заборонити відчуження у будь який спосіб зазначених вище вагонів. Також прохає вказані вище вагони, крім тих, що знаходяться на стадії зборки на виробничому стенді головного корпусу ТОВ «Трансмаш», віддати на відповідальне зберігання посадовим особам «Укрзалізниці» та повідомити про їх місце перебування.

Необхідність накладення арешту обґрунтував наступним чином. З 13 лютого 2013 року ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004193 від 02 серпня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого с. 4 ст. 190 КК України. Розслідуванням встановлено, що 06 червня 2011 року між ТОВ «Металургтранс» (), що розташоване на пл. Леніна, 1 у м. Дніпропетровську та ТОВ «Трансмаш» (код ЄДРПОУ № 32887752), яке розташоване по вул. Дзержинського, 15 А-3 у м. Дніпропетровську, укладено договір підряду на виробництво напіввагонів № 1 (далі-договір). 29 квітня 2013 року посадові особи ТОВ «Трансмаш», не маючи наміру виконувати умови зазначеного договору, діючи умисно шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб ТОВ «Металургтранс», з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Металургтранс», підписали специфікацію № 21 до вищевказаного договору, за якою ТОВ «Трансмаш» зобов`язується виконати роботи з виробництва 50 штук залізничних на піввагонів у строк до 03 червня 2013 року.

Після 29 квітня 2013 року посадові особи ТОВ «Металургтранс», виконуючи умови договору підряду та специфікації № 2, не знаючи про злочинні наміри посадових осіб ТОВ «Трансмаш», згідно з отриманим від останніх рахунком-фактурою № 30 від 29 квітня 2013 рок та платіжним дорученням № 830, здійснили передплату грошових коштів у сумі 7680000 гривень з ПДВ на рахунок ТОВ «Трансмаш». Однак, у встановлений домовленостями строк (03 червня 2013 року) ТОВ «Трансмаш» умови Договору та специфікації до нього не виконало взагалі та жодного напіввагону ТОВ «Металургтранс» не поставило , а грошовими коштами у сумі 7680000 гривень розпорядились на власний розсуд, чим спричинило збитки ТОВ «Трансмаш» на зазначену суму, тобто в особливо великих розмірах.

Також, у ході досудового слідства встановлено, що на фактичній території підприємства ТОВ «Трансмаш», що по вул. Коломойцевській, 25 у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, знаходяться готові до відправки вагони в адресу невідомого підприємства, вироблені ТОВ «Трансмаш», які можуть бути виготовлені в результаті вчинення зазначеного злочину та можуть свідчити про умисел посадових осіб ТОВ «Трансмаш» направлений на розтрату грошових коштів отриманих злочинним шляхом від ТОВ «Металургтранс».

17 лютого 2014 року у ході огляду території ТОВ «Трансмаш» тимчасово вилучено наступне майно:

1. Залізничний вантажний вагон з маркуванням « 00000001, 71т, 88м.куб.»;

2. Залізничний вантажний вагон з маркуванням « 62068986 «Собственник ООО Спецвагон транслизинг»;

3. Залізничний вантажний вагон з маркуванням « 62068978 «Собственник ООО Спецвагон транслизинг»;

4. Три залізничних вантажні вагони у стадії зборки на виробничому стенді головного корпусу ТОВ «Трансмаш»;

Ці вагони могли бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, на доходи від нього, або на них було спрямовано дане кримінальне правопорушення, а ТОВ «Трансмаш» несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану даним кримінальним правопорушенням.

У кримінальному проваджені № 0004193 ТОВ «Металургтранс» заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих у зв`язку з вчиненням даного злочину. З метою забезпечення можливості втрати цього майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, прохає накласти на майно арешт.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся із письмовою заявою про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Трансмаш» заперечувала проти задоволення клопотання. Пояснила, що між сторонами існують господарські відносини, що підтверджується низкою ухвал господарських судів. ТОВ «Металургтранс», ще з часу звернення до господарського суду, взагалі на вагони не претендує, а стягує лише грошові кошти. Вагони, на які слідчий прохає накласти арешт, не мають відношення до кримінального провадження, так як вони є предметом інших договорів, укладених між ТОВ «Трансмаш» та ТОВ «Спецвагон Транслізінг», ТОВ «Райфайзен Лізінг Аваль», ТОВ «Металургтранс». Якщо накласти арешт на вагони, то не буде виконано зобов`язання перед ТОВ «Спецвагон Транслізінг».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку; арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його. Згідно з вимогами ч.ч. 2-4 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладений на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, ціні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою можливої конфіскації майна або цивільного позову; заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном, може бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення представника ТОВ «Трансмаш», дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, так як арешт накладається лише на майно підозрюваного чи обвинуваченого, а по справі підозру жодній особі не пред`явлено. Також, з цих же підстав, вважаю недоцільним застосовувати заборону на використання та на розпоряджатися зазначеним майном, так як вжиття таких заходів призведе до обмеження господарської діяльності ТОВ «Спецвагон Транслізінг», який є власником залізничних вантажних вагонів з маркуванням «62068986 «Собственник ООО Спецвагон транслизинг» та « 62068978 «Собственник ООО Спецвагон транслизинг», трьох залізничних вантажних вагонів у стадії зборки на виробничому стенді головного корпусу ТОВ «Трансмаш».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволені клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11 квітня 2014 року про накладення арешту на майно ТОВ «Трансмаш» ЄДРПОУ № 32887752, яке було вилучено 17 лютого 2014 року у ході огляду території заводу ТОВ «Трансмаш», а саме: залізничного вантажного вагону з маркуванням « 00000001, 71т, 88м.куб.»; залізничного вантажного вагону з маркуванням « 62068986 «Собственник ООО Спецвагон транслизинг»; залізничний вантажний вагон з маркуванням «62068978 «Собственник ООО Спецвагон транслизинг»; трьох залізничних вантажних вагонів у стадії зборки на виробничому стенді головного корпусу ТОВ «Трансмаш», забороні на використання цього майна - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1