печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника заявника ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ТОВ «Вентурє Інвест» на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління генеральної прокуратури України ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000177 від 17.02.2015,

В С Т А Н О В И В :
30 жовтня 2015 року до провадження слідчого судді надійшла скарга ТОВ «Вентурє Інвест» на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління генеральної прокуратури України ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000177 від 17.02.2015, а саме речей та документів, тимчасово вилучених 21 жовтня 2015 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, оф. 262 відповідно до переліку, зазначеного в протоколі обшуку, а саме:

1. Повідомлення №771/22-9 від 14.06.2013 року на 1 (одному) арк.;

2. Ксерокопія наказу №94 від 14.06.2013 року на 1 (одному) арк.;

3. Лист вих. №08-06/13/1 від 21.06.2013 року на 2 (двох) арк.;

4. Лист вих. №3-03/13/1 від 28.03.2013 року на 3 (трьох) арк.;

5. Довідка №76/26-55-22-07 від 01.07.2013 року ДПІ У Печерському районі міста Києва на 14 (чотирнадцяти) арк.;

6. Додатки №3 ГДПРІ ОСОБА_6 таблиця звідки на 1 (одному) арк.;

7. Роздруківка «Обороти рахунку 15 ТОВ «Вентурє Інвест» за жовтень 2008 року березень 2010 року на 4 (чотирьох) арк.;

8. Роздруківка «Обороти рахунку 10 ТОВ «Вентурє Інвест» за жовтень 2008 року березень 2010 року на 4 (чотирьох) арк.;

9. Ксерокопія з факсу реквізитів ТОВ «Альт-плюс» на 1 (одному) арк.;

10. Ксерокопія договору купівлі-продажу від 07.12.2010 року №6084 на 1 (одному) арк.;

11. Фотокопія договору купівлі-продажу корпоративних прав від 12.08.2008 року №2969, від 03.09.2008 року на 1 (одному) арк.;

12. Ксерокопія паспортних даних та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 на 4 (чотирьох) арк.;

13. Роздруківка рахунку на сплату № 86 від 24.10.2013 року на 1 (одному) арк. сума 10 тис. грн.;

14. Роздруківка рахунку на сплату № 86 від 24.10.2013 року на 1 (одному) арк. сума 10 тис. грн.;

15. Ксерокопія роздруківки рахунків №102 від 26.11.2013 року та №103 від 26.11.2013 року на 1 (одному) арк.;

16. Квитанція №ПН5083 від 09.12.2013 на 1 (одному) арк.;

17. Квитанція №ПН4644 від 31.10.2013 на 1 (одному) арк.;

18. Квитанція №ПН4582 від 24.10.2013 на 1 (одному) арк.;

19. Роздруківка рахунків №91 від 11.11.2013 року та №92 від 11.11.2013 року на 1 (одному) арк.;

20. Квитанція №ПН4761 від 11.11.2013 на 1 (одному) арк.;

21. Квитанція №ПН7761РКО від 11.11.2013 на 1 (одному) арк.;

22. Квитанція №ПН4762 від 11.11.2013 на 1 (одному) арк.;

23. Квитанція №ПН4762РКО від 11.11.2013 на 1 (одному) арк.;

24. Квитанція №ПН6001РКО від 13.02.2014 на 1 (одному) арк.;

25. Квитанція №ПН6001 від 13.02.2014 на 1 (одному) арк.;

26. Квитанція №ПН5601 від 21.01.2014 на 1 (одному) арк.;

27. Квитанція №ПН5601РКО від 21.01.2014 на 1 (одному) арк.;

28. Квитанція №ПН181РКО від 31.01.2011 на 1 (одному) арк.;

29. Квитанція №ПН181 від 31.01.2011 на 1 (одному) арк.;

30. Квитанція №ПН1818РКО від 28.12.2010 на 1 (одному) арк.;

31. Квитанція №ПН1818 від 28.12.2010 на 1 (одному) арк.;

32. Квитанція №ПН1861РКО від 28.12.2010 на 1 (одному) арк.;

33. Квитанція №ПН1861 від 28.12.2010 на 1 (одному) арк.;

34. Квитанція №ПН283 від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

35. Квитанція №ПН283РКО від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

36. Квитанція №ПН261 від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

37. Квитанція №ПН261РКО від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

38. Квитанція №ПН284 від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

39. Квитанція №ПН284РКО від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

40. Квитанція №ПН285 від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

41. Квитанція №ПН285РКО від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

42. Квитанція №ПН361 від 08.06.2010 на 1 (одному) арк.;

43. Квитанція №ПН362 від 08.06.2010 на 1 (одному) арк.;

44. Квитанція №ПН361РКО від 08.06.2010 на 1 (одному) арк.;

45. Квитанція №ПН362РКО від 08.06.2010 на 1 (одному) арк.;

46. Квитанція №ПН323 від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

47. Квитанція №ПН323РКО від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

48. Квитанція №ПН321 від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

49. Квитанція №ПН321РКО від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

50. Квитанція №ПН341 від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

51. Квитанція №ПН341РКО від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

52. Квитанція №ПН342 від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

53. Квитанція №ПН342РКО від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

54. Квитанція №ПН203 від 17.02.2010 на 1 (одному) арк.;

55. Квитанція №ПН203РКО від 17.02.2010 на 1 (одному) арк.;

56. Квитанція №ПН201РКО від 17.02.2010 на 1 (одному) арк.;

57. Квитанція №ПН201 від 17.02.2010 на 1 (одному) арк.;

58. Квитанція №ПН381 від 30.11.2009 на 1 (одному) арк.;

59. Квитанція №ПН401 від 30.11.2009 на 1 (одному) арк.;

60. Квитанція №ПН381РКО від 30.11.2009 на 1 (одному) арк.;

61. Квитанція №ПН401РКО від 30.11.2009 на 1 (одному) арк.;

62. Квитанція №ПН222 від 29.10.2009 на 1 (одному) арк.;

63. Квитанція №ПН223 від 29.10.2009 на 1 (одному) арк.;

64. Квитанція №ПН222РКО від 29.10.2009 на 1 (одному) арк.;

65. Квитанція №ПН223РКО від 29.10.2009 на 1 (одному) арк.;

66. Квитанція №ПН142 від 24.09.2009 на 1 (одному) арк.;

67. Квитанція №ПН142РКО від 24.09.2009 на 1 (одному) арк.;

68. Квитанція №ПН141 від 24.09.2009 на 1 (одному) арк.;

69. Квитанція №ПН141РКО від 24.09.2009 на 1 (одному) арк.;

70. Квитанція №ПН61РКО від 22.07.2009 на 1 (одному) арк.;

71. Квитанція №ПН62РКО від 22.07.2009 на 1 (одному) арк.;

72. Квитанція №ПН61 від 22.07.2009 на 1 (одному) арк.;

73. Квитанція №ПН62 від 22.07.2009 на 1 (одному) арк.;

74. Рахунок №12 від 30.06.2009 року на 1 (одному) арк.;

75. Рахунок №11 від 30.06.2009 року на 1 (одному) арк.;

76. Квитанція №ПН42РКО від 24.06.2009 на 1 (одному) арк.;

77. Квитанція №ПН41РКО від 24.06.2009 на 1 (одному) арк.;

78. Квитанція №ПН42 від 24.06.2009 на 1 (одному) арк.;

79. Квитанція №ПН41 від 24.06.2009 на 1 (одному) арк.;

80. Рахунок №10 від 31.05.2009 року на 1 (одному) арк.;

81. Рахунок №09 від 31.05.2009 року на 1 (одному) арк.;

82. Квитанція №ПН5РКО від 27.05.2008 на 1 (одному) арк.;

83. Квитанція №ПН4РКО від 27.05.2008 на 1 (одному) арк.;

84. Квитанція №ПН5 від 27.05.2008 на 1 (одному) арк.;

85. Квитанція №ПН4 від 27.05.2008 на 1 (одному) арк.;

86. Рахунок №08 від 30.04.2008 року на 1 (одному) арк.;

87. Рахунок №07 від 30.04.2008 року на 1 (одному) арк.;

88. Договір №01/02-11 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2011 на 1 (одному) арк.;

89. Договір №13/09-12 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.09.2012 на 1 (одному) арк.;

90. Договір №25/10-12 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.10.2012 на 1 (одному) арк.;

91. Договір №13/12-12 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.12.2012 на 2 (двох) арк.;

92. Договір №13/12-12 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.12.2012 на 2 (двох) арк.;

93. Договір №29/08-13 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.08.2013 на 2 (двох) арк.;

94. Договір №31/03-14 про надання поворотної фінансової допомоги від 31.03.2014 на 1 (одному) арк.;

95. Договір №01/08-14 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.08.2014 на 1 (одному) арк.;

96. Договір №22/12-14 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.12.2014 на 1 (одному) арк.;

97. Ксерокопія паспортних даних та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 на 3 (трьох) арк.;

98. Ксерокопія реквізитів для поповнення поточного рахунку ПАТ КБ «Фінансовий Партнер» на 1 (одному) арк.;

99. Протокол №41 від 31.12.2014 року ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

100. Протокол №42 від 06.01.2015 року ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

101. Протокол №42 від 29.12.2014 року ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

102. Договір найму автомобіля від 15..04.2013 року №958 на 2 (двох) арк.;

103. Акт приймання-передачі т/з по договору найму автомобіля від 02.01.2013 року на 1 (одному) арк.

104. Предмет зовні схожий на бойову зброю (приміщення 11);

105. 3 візитні картки ОСОБА_7 ;

106. Копія паспорта ОСОБА_9 з довідкою про присвоєння ІПН на 2 арк.;

107. Довідка АБ 15000588 (копія);

108. Свідоцтво №100136069 про реєстрацію (нерозбірливо) (копія);

109. Довідка АБ 000587 (копія);

110. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А О1 №264430 (копія);

111. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А О1 №2614902 (копія);

112. Протокол №8 від 12.02.2008 (копія);

113. Копія паспорта НОМЕР_1 (нерозбірливо) Є.А. на 4 арк.;

114. Копія паспорта СН 307014 (нерозбірливо) Я.М. на 2 арк.;

115. Копія картки фізичної особи-платника податків (нерозбірливо) Я.М.

116. Копія довіреності від 23.12.09 з перекладом на 8 арк.;

117. Копія офіційної заяви від 16.06.2010 з перекладом на 8 арк.;

118. Копія посвідчення № НОМЕР_2 ОСОБА_7 на 1 арк.;

119. Список осіб з телефонами;

120. Список осіб з датами та (нерозбірливо) на 2 арк.;

121. Довідка про взяття на облік платника податків (копія) від 03.03.08 №2532;

122. Протокол №1 від 04.09.07;

123. Довідка про взяття на облік платника податків (копія) від 28.04.11 №2179 (копія);

124. Свідоцтво №100105073 від 29.08.2008 (копія);

125. Довідка АБ №150495 (копія);

126. Виписка з ЄДРЮОФОП серія ВАБ №245284 (копія);

127. Свідоцтво про державну реєстрацію серія АО1 №261901 (копія);

128. Акт надання послуг №76 від 30.08.2015;

129. Акт надання послуг №77 від 30.08.2015;

130. Акт надання послуг №67 від 31.08.2015;

131. Акт надання послуг №68 від 31.08.2015;

132. Акт надання послуг №58 від 31.07.2015;

133. Акт надання послуг №59 від 31.07.2015;

134. Акт надання послуг №51 від 30.06.2015;

135. Акт надання послуг №52 від 30.06.2015;

136. Акт надання послуг №42 від 31.05.2015;

137. Акт надання послуг №43 від 31.05.2015;

138. Акт надання послуг №33 від 30.04.2015;

139. Акт надання послуг №34 від 30.04.2015;

140. Акт надання послуг №75 від 30.09.2015;

141. Акт надання послуг №74 від 30.09.2015;

142. Акт надання послуг №71 від 30.09.2015;

143. Акт надання послуг №66 від 31.08.2015;

144. Акт надання послуг №65 від 31.08.2015;

145. Акт надання послуг №62 від 31.08.2015;

146. Акт надання послуг №61 від 31.07.2015;

147. Акт надання послуг №57 від 31.07.2015;

148. Акт надання послуг №56 від 31.07.2015;

149. Акт надання послуг №55 від 31.07.2015;

150. Акт надання послуг №54 від 31.07.2015;

151. Акт надання послуг №53 від 31.07.2015;

152. Акт надання послуг №50 від 30.06.2015;

153. Акт надання послуг №48 від 30.06.2015;

154. Акт надання послуг №47 від 30.06.2015;

155. Акт надання послуг №46 від 30.06.2015;

156. Акт надання послуг №45 від 30.06.2015;

157. Акт надання послуг №44 від 30.06.2015;

158. Акт надання послуг №40 від 31.05.2015;

159. Акт надання послуг №39 від 31.05.2015;

160. Акт надання послуг №38 від 31.05.2015;

161. Акт надання послуг №37 від 31.05.2015;

162. Акт надання послуг №36 від 31.05.2015;

163. Акт надання послуг №35 від 31.05.2015;

164. Акт надання послуг №32 від 30.04.2015;

165. Акт надання послуг №31 від 30.04.2015;

166. Акт надання послуг №30 від 30.04.2015;

167. Акт надання послуг №29 від 30.04.2015;

168. Акт надання послуг №28 від 30.04.2015;

169. Акт надання послуг №27 від 30.04.2015;

170. Акт надання послуг №26 від 30.04.2015;

171. Акт надання послуг №25 від 31.03.2015;

172. Акт надання послуг №24 від 31.03.2015;

173. Акт надання послуг №23 від 31.03.2015;

174. Акт надання послуг №22 від 31.03.2015;

175. Акт надання послуг №21 від 31.03.2015;

176. Акт надання послуг №18 від 31.03.2015;

177. Акт надання послуг №17 від 31.03.2015;

178. Акт надання послуг №16 від 27.02.2015;

179. Акт надання послуг №15 від 27.02.2015;

180. Акт надання послуг №14 від 27.02.2015;

181. Акт надання послуг №13 від 27.02.2015;

182. Акт надання послуг №12 від 27.02.2015;

183. Акт надання послуг №11 від 27.02.2015;

184. Акт надання послуг №10 від 27.02.2015;

185. Акт надання послуг №9 від 27.02.2015;

186. Акт надання послуг №8 від 30.01.2015;

187. Акт надання послуг №7 від 30.01.2015;

188. Акт надання послуг №6 від 30.01.2015;

189. Акт надання послуг №5 від 30.01.2015;

190. Акт надання послуг №4 від 30.01.2015;

191. Акт надання послуг №3 від 30.01.2015;

192. Акт надання послуг №2 від 30.01.2015;

193. Акт звірки взаємо розрахунків між ТОВ «Вентурє Інвест» та ТОВ «Прінт Інжінірінг»

194. Відомості на карточці рахунку №311 ТОВ «Вєнтурє Інвест» за грудень 2012 року вересень 2013 року та виаиски банку ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» за цей же період у прошитому вигляді та опечатані.

195. Податкові накладні ТОВ «Вєнтурє Інвест» (видані) за період 01.01.2015 року по 15.10.2015 року у прошитому та опечатаному вигляді.

196. Податкова накладна №78 від 19.09.2008 на 1 арк.;

197. Расходная накладная №88 от 19.09.2008 на 1 арк.;

198. Копії ВЖД на 4 арк.;

199. Податкова накладна №41 від 27.06.2008 на 3 арк.;

200. Расходная накладная №44 от 29.06.2008 на 2 арк.;

201. Видаткова накладна №43 від 27.06.2008 на 1 арк.;

202. Рахунок №19 від 27.06.2008 на 1 арк.;

203. Видаткова накладна №42 від 27.06.2008 на 1 арк.;

204. Рахунок №18 від 27.06.2008 на 1 арк.;

205. Видаткова накладна №41 від 27.06.2008 на 1 арк.;

206. Рахунок №17 від 27.06.2008 на 1 арк.;

207. Видаткова накладна №40 від 27.06.2008 на 1 арк.;

208. Рахунок №16 від 27.06.2008 на 1 арк.;

209. Видаткова накладна №39 від 26.06.2008 на 1 арк.;

210. Рахунок №15 від 26.06.2008 на 1 арк.;

211. Видаткова накладна №38 від 25.06.2008 на 2 арк.;

212. Рахунок №14 від 25.06.2008 на 2 арк.;

213. Видаткова накладна №37 від 24.06.2008 на 2 арк.;

214. Рахунок №13 від 24.06.2008 на 2 арк.;

215. Видаткова накладна №36 від 23.06.2008 на 2 арк.;

216. Рахунок №12 від 23.06.2008 на 2 арк.;

217. Видаткова накладна №35 від 20.06.2008 на 1 арк.;

218. Рахунок №11 від 20.06.2008 на 1 арк.;

219. Видаткова накладна №34 від 19.06.2008 на 1 арк.;

220. Рахунок №10 від 19.06.2008 на 1 арк.;

221. Видаткова накладна №33 від 18.06.2008 на 1 арк.;

222. Рахунок №08/1 від 18.06.2008 на 1 арк.;

223. Видаткова накладна №32 від 13.06.2008 на 1 арк.;

224. Рахунок №06/1 від 13.06.2008 на 1 арк.;

225. Видаткова накладна №31 від 12.06.2008 на 1 арк.;

226. Рахунок №05/1 від 12.06.2008 на 1 арк.;

227. Податкова накладна №60 від 15.08.2008 на 1 арк.;

228. Расходная накладная №75 от 15.08.2008 на 1 арк.;

229. Податкова накладна №59 від 15.08.2008 на 1 арк.;

230. Расходная накладная №74 от 15.08.2008 на 1 арк..

231. Касова книга ТОВ «Вєнтурє Інвест» 1 шт. (2008-2013)

232. Касова книга ТОВ «Вєнтурє Інвест» 1 шт. (2013-2015)

233. Авансова книга ТОВ «Вєнтурє Інвест» 1 шт.

234. Авансова книга ТОВ «Тотал Кепітал Корпорейшн» 1 шт.

235. Квитанція №ПН642;

236. Квитанція №ПН642РКО;

237. Квитанція №ПН118РКО;

238. Квитанція №ПН187РКО;

239. Квитанція №ПН74РКО;

240. Квитанція №ПН100РКО;

241. Квитанція №ПН98РКО;

242. Квитанція №ПН10РКО;

243. Квитанція №ПН25РКО;

244. Квитанція №ПН33РКО;

245. Квитанція №ПН53РКО;

246. Квитанція №ПН41РКО;

247. Квитанція №ПН146РКО;

248. Квитанція №ПН241РКО;

249. Квитанція №ПН1281РКО;

250. Квитанція №ПН118;

251. Квитанція №ПН187;

252. Квитанція №ПН74.

253. Корінець чека АЕ 8979076 від 09.08.2010 року;

254. Корінець чека АВ 0688701 від 13.03.2008 року;

255. Корінець чека АЗ 7238526 від 07.02.2013 року;

256. Чекова книжка №ЛГ 0574051;

257. Чекова книжка №ЛГ 9589451;

258. Чекова книжка № НОМЕР_3 ;

259. Чекова книжка № НОМЕР_4 ;

260. 7 (сім) CD дисків з електронними підписами;

261. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних на 47 арк. том 1;

262. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних на 76 арк. том 2;

263. Виписки по рахунку на 7 арк.;

264. Ксерокопія паспорта громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія його ІПН.

265. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А О1 №435932;

266. Копія виписки з ЄДРПОУ АБ №277451;

267. Копія довідки №15099/10 від 15.07.10;

268. Copartner invest Limited №6279499 (документ на іноземній мові GIANCARLO ESPEJO);

269. Документи на англійській мові від 10.02.10, всього на 6 арк.,прошиті та опечатані нотаріусом (нерозбірливо) ОСОБА_11 ;

270. Протокол №1 від 15.09.09;

271. Копія паспорту ОСОБА_12 та картка фізичної особи платника податків на 5 арк.;

272. Протокол №4 загальних зборів від 07.08.10;

273. Протокол №13 загальних зборів від 13.09.10 на 2 арк.;

274. Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вентурє Інвест» зареєстрований за №5169;

275. (нерозбірливо) із перекладом від 17.10.10 на 8 арк. прошитий та опечатаний нотаріусом (нерозбірливо) ОСОБА_13 ;

276. Копія паспорту ЕН 307014 (нерозбірливо) ОСОБА_14 на 2 арк.;

277. Договір банківського рахунку №4003 від 18.12.09 на 4 арк.;

278. Договір позики №06/12 від 26.06.12 на 3 арк. (всього у 8 примірниках);

279. Копія технічного (нерозбірливо) з (нерозбірливо) схемами всього на 3 арк.;

280. Протокол №1 загальних зборів від 14.04.14;

281. Протокол №3 загальних зборів від 30.08.14;

282. Протокол №2 загальних зборів від 20.05.14;

283. Протокол №4 загальних зборів від 20.03.14 на 2 арк. і наказ №1-03/15 від 27.03.15;

284. Наказ №-2-08/14 від 01.08.15 (не підписаний);

285. Наказ №-1-04/14 від 14.04.14;

286. Копія паспорту НОМЕР_5 на 2 арк..

287. Декларація про готовність обєкта експлуатації реконструкція приміщень нежитлової будівлі під критий тенісний корт по вул. Набережно-Печерська, 12-а, в Печерському районі м. Києва від 31.10.13 року (в копіях на 5 арк.)

288. Технічний паспорт ТОВ «БК «Сімплекс Сіті» на критий тенісний корт по вул. Набережно-Печерська, 12-а, в Печерському районі м. Києва (в копіях на 3 арк.)

289. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлової будівлі у м. Києві по вул. Набережно-Печерська, 12-а, в Печерському районі м. Києва (в копіях на 2 арк.)

290. Технічний паспорт на критий тенісний корт по вул. Набережно-Печерська, 12-а, в Печерському районі м. Києва (в копіях на 4 арк.)

291. Договір купівлі-продажу частки нежитлової будівлі - ? у м. Києві по. Набережно-Печерській дорозі, буд. 12-а, реєстр. №3973 від 10.12.13 (завірена копія на 3 арк.)

292. Договір купівлі-продажу частки ? нежитлової будівлі - у м. Києві по. Набережно-Печерській дорозі, буд. 12-а, реєстр. №3972 від 10.12.13 (завірена копія на 3 арк.)

293. Два витяги з державного реєстру речових прав

294. Протокол №24/06 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 20.06.2012 року на 1 (одному) арк.;

295. Наказ №42-К від 21.06.12 Директора ТОВ «Вентурє Інвест» ОСОБА_15 на 1 (одному) арк.;

296. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 на 2 (двох) арк.;

297. Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_15 на 1 (одному) арк.;

298. Наказ №41-К від 20.06.12 Директора ТОВ «Вентурє Інвест» по особовому складу на 1 (одному) арк.;

299. Протокол №22/03 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 22.03.2011 року на 1 (одному) арк.;

300. Копія наказу №30-К від 22.03.11 Директора ТОВ «Вентурє Інвест» про звільнення на 1 (одному) арк.;

301. Наказ №31-К від 23.03.11 Директора ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

302. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 на 2 (двох) арк.;

303. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_16 на 1 (одному) арк.;

304. Копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи платника страхових внесків ТОВ «Вентурє Інвест» від 17.03.2008 на 1 (одному) арк.;

305. Копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи платника страхових внесків ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

306. Копія виписки з ЄДРЮФОП №777902 на ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

307. Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Вентурє Інвест» від 03.07.12 №1954 на 1 (одному) арк.;

308. Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Вентурє Інвест» від 12.04.11 №1838 на 1 (одному) арк.;

309. Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Вентурє Інвест» від 06.03.08 №2606 на 1 (одному) арк.;

310. Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Вентурє Інвест» від 18.10.07 №46582 на 1 (одному) арк.;

311. Копія свідоцтва №100105089 про реєстрацію платника податків на додану вартість на 1 (одному) арк.;

312. Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Вентурє Інвест» №634936 на 1 (одному) арк.;

313. Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Вентурє Інвест» №150320 на 1 (одному) арк.;

314. Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Вентурє Інвест» №150957 на 1 (одному) арк.;

315. Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Вентурє Інвест» №634935 на 1 (одному) арк.;

316. Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Вентурє Інвест» №3024 на 1 (одному) арк.;

317. Копія свідоцтва №261902 про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

318. Копія статуту ТОВ «Вентурє Інвест» на 17 арк.;

319. Протокол №43 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 26.06.2015 року на 1 (одному) арк.;

320. Протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 05.03.2015 року на 1 (одному) арк.;

321. Протокол №40 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 04.12.2014 року на 1 (одному) арк.;

322. Протокол №38 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 19.10.2014 року на 1 (одному) арк.;

323. Протокол №37 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 25.09.2014 року на 1 (одному) арк.;

324. Протокол №36 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 24.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

325. Протокол №35 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 27.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

326. Додаток до протоколу №35 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 27.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

327. Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 11.12.2013 року на 1 (одному) арк.;

328. Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 09.12.2013 року на 1 (одному) арк.;

329. Протокол №31 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 29.08.2013 року на 1 (одному) арк.;

330. Протокол №32 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 04.09.2013 року на 1 (одному) арк.;

331. Протокол №30 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 24.07.2013 року на 1 (одному) арк.;

332. Протокол №29 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 20.02.2013 року на 1 (одному) арк.;

333. Протокол №28 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 04.09.2012 року на 1 (одному) арк.;

334. Протокол №27 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 22.11.2011 року на 1 (одному) арк.;

335. Протокол №23 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 15.09.2011 року на 1 (одному) арк.;

336. Протокол №25/07 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 02.07.2012 року на 1 (одному) арк.;

337. Протокол №24/06 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 20.06.2012 року на 1 (одному) арк.;

338. Реєстр учасників Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 20.06.2012 року на 1 (одному) арк.;

339. Протокол №19/06-12 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 19.06.2012 року на 1 (одному) арк.;

340. Наказ №42-К від 21.06.12 на 1 (одному) арк.;

341. Наказ №41-К від 20.06.12 на 1 (одному) арк.;

342. Протокол №26 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 21.11.2011 року на 1 (одному) арк.;

343. Протокол №13/10 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 13.10.2011 року на 1 (одному) арк.;

344. Протокол №22/03 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 22.03.2011 року на 1 (одному) арк.;

345. Наказ №31-К від 23.03.11 на 1 (одному) арк.;

346. Протокол №22/03 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 22.03.2011 року на 1 (одному) арк.;

347. Протокол №6 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 02.12.2010 року на 1 (одному) арк.;

348. Протокол №18 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 13.09.2010 року на 2 (двох) арк.;

349. Протокол №17 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 13.06.2010 року на 1 (одному) арк.;

350. Протокол №15 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 01.12.2008 року на 1 (одному) арк.;

351. Протокол №14-Б Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 25.05.2009 року на 1 (одному) арк.;

352. Протокол №14-Б Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 25.05.2009 року на 1 (одному) арк.;

353. Копія протоколу №13 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 01.10.2008 року на 1 (одному) арк.;

354. Протокол №10 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 08.06.2008 року на 1 (одному) арк.

Обшук здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_17 у справі 757/37769/15-к. Проте вказаною ухвалою не надавався дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів ТОВ «Вентурє Інвест». Оскільки вказане майно не відноситься до предметів, які вилучені законом із обігу, то таке вилучене майно відповідно до ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим. Так, як арешт на вказане майно не накладався, то ТОВ «Вентурє Інвест» просив зобов`язати уповноважених осіб повернути тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав.

Слідчий у судовому засіданні заперечив щодо задоволення скарги, мотивуючи тим, що вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому поверненню не підлягають.

Заслухавши пояснення представника заявника, слідчого та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

31 жовтня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_17 у справі 757/37769/15-к за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, оф. 262, котре належить ТОВ «Вентурє Інвест», проведено обшук, під час котрого вилучені речі та документи, відповідно до вказаного переліку.

Вказаний обшук проводився у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні № 0000177 від 17.02.2015.

Ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів та речей щодо взаємовідносин із ТОВ «Каргологістик», ТОВ «Укр-Ток», ТОВ «Лемтранс Транзит» та іншими юридичними особами, які надають експедиторські послуги на залізницях України з Укрзалізницею та її структурними підрозділами, щодо взаємовідносин ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» із ТОВ «Нікатрансгруп» та ВАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2009-2012 роки, Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Щодо відшукання та вилучення документів та речей ТОВ «Вентурє Інвест» в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не зазначено.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тому, вилучені документи та речі ТОВ «Вентурє Інвест» під час проведення обшуку є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Разом з тим, орган досудового розслідування не звертався з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Доводи слідчого, що вилучені речі та документи визнані постановою слідчого речовими доказами, а відтак не підлягають поверненню особі, в якої вони вилучені, є безпідставними та такими, що не ґрунтуються на положеннях КПК України.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що у судовому засідання слідчий не міг пояснити чи вилучені речі та документи мають значення для розслідування кримінального провадження і в постанові про визнання їх речовими доказами про це також не зазначено.

Щодо ТОВ «Вентурє Інвест» не здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 17.02.2015 та воно не надає експедиторські послуги на залізницях України з Укрзалізницею та її структурними підрозділами, немає взаємовідносин з ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» із ТОВ «Нікатрансгруп» та ВАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів», Державною адміністрацією залізничного транспорту України

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі у разі скасування арешту.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 169, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Скаргу ТОВ «Вентурє Інвест» на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління генеральної прокуратури України ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000177 від 17.02.2015 задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління генеральної прокуратури України ОСОБА_5 чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000177 від 17.02.2015, негайно повернути представнику ТОВ «Вентурє Інвест» тимчасово вилучене майно, а саме:

1. Повідомлення №771/22-9 від 14.06.2013 року на 1 (одному) арк.;

2. Ксерокопія наказу №94 від 14.06.2013 року на 1 (одному) арк.;

3. Лист вих. №08-06/13/1 від 21.06.2013 року на 2 (двох) арк.;

4. Лист вих. №3-03/13/1 від 28.03.2013 року на 3 (трьох) арк.;

5. Довідка №76/26-55-22-07 від 01.07.2013 року ДПІ У Печерському районі міста Києва на 14 (чотирнадцяти) арк.;

6. Додатки №3 ГДПРІ ОСОБА_6 таблиця звідки на 1 (одному) арк.;

7. Роздруківка «Обороти рахунку 15 ТОВ «Вентурє Інвест» за жовтень 2008 року березень 2010 року на 4 (чотирьох) арк.;

8. Роздруківка «Обороти рахунку 10 ТОВ «Вентурє Інвест» за жовтень 2008 року березень 2010 року на 4 (чотирьох) арк.;

9. Ксерокопія з факсу реквізитів ТОВ «Альт-плюс» на 1 (одному) арк.;

10. Ксерокопія договору купівлі-продажу від 07.12.2010 року №6084 на 1 (одному) арк.;

11. Фотокопія договору купівлі-продажу корпоративних прав від 12.08.2008 року №2969, від 03.09.2008 року на 1 (одному) арк.;

12. Ксерокопія паспортних даних та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 на 4 (чотирьох) арк.;

13. Роздруківка рахунку на сплату № 86 від 24.10.2013 року на 1 (одному) арк. сума 10 тис. грн.;

14. Роздруківка рахунку на сплату № 86 від 24.10.2013 року на 1 (одному) арк. сума 10 тис. грн.;

15. Ксерокопія роздруківки рахунків №102 від 26.11.2013 року та №103 від 26.11.2013 року на 1 (одному) арк.;

16. Квитанція №ПН5083 від 09.12.2013 на 1 (одному) арк.;

17. Квитанція №ПН4644 від 31.10.2013 на 1 (одному) арк.;

18. Квитанція №ПН4582 від 24.10.2013 на 1 (одному) арк.;

19. Роздруківка рахунків №91 від 11.11.2013 року та №92 від 11.11.2013 року на 1 (одному) арк.;

20. Квитанція №ПН4761 від 11.11.2013 на 1 (одному) арк.;

21. Квитанція №ПН7761РКО від 11.11.2013 на 1 (одному) арк.;

22. Квитанція №ПН4762 від 11.11.2013 на 1 (одному) арк.;

23. Квитанція №ПН4762РКО від 11.11.2013 на 1 (одному) арк.;

24. Квитанція №ПН6001РКО від 13.02.2014 на 1 (одному) арк.;

25. Квитанція №ПН6001 від 13.02.2014 на 1 (одному) арк.;

26. Квитанція №ПН5601 від 21.01.2014 на 1 (одному) арк.;

27. Квитанція №ПН5601РКО від 21.01.2014 на 1 (одному) арк.;

28. Квитанція №ПН181РКО від 31.01.2011 на 1 (одному) арк.;

29. Квитанція №ПН181 від 31.01.2011 на 1 (одному) арк.;

30. Квитанція №ПН1818РКО від 28.12.2010 на 1 (одному) арк.;

31. Квитанція №ПН1818 від 28.12.2010 на 1 (одному) арк.;

32. Квитанція №ПН1861РКО від 28.12.2010 на 1 (одному) арк.;

33. Квитанція №ПН1861 від 28.12.2010 на 1 (одному) арк.;

34. Квитанція №ПН283 від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

35. Квитанція №ПН283РКО від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

36. Квитанція №ПН261 від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

37. Квитанція №ПН261РКО від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

38. Квитанція №ПН284 від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

39. Квитанція №ПН284РКО від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

40. Квитанція №ПН285 від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

41. Квитанція №ПН285РКО від 09.08.2010 на 1 (одному) арк.;

42. Квитанція №ПН361 від 08.06.2010 на 1 (одному) арк.;

43. Квитанція №ПН362 від 08.06.2010 на 1 (одному) арк.;

44. Квитанція №ПН361РКО від 08.06.2010 на 1 (одному) арк.;

45. Квитанція №ПН362РКО від 08.06.2010 на 1 (одному) арк.;

46. Квитанція №ПН323 від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

47. Квитанція №ПН323РКО від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

48. Квитанція №ПН321 від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

49. Квитанція №ПН321РКО від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

50. Квитанція №ПН341 від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

51. Квитанція №ПН341РКО від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

52. Квитанція №ПН342 від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

53. Квитанція №ПН342РКО від 19.04.2010 на 1 (одному) арк.;

54. Квитанція №ПН203 від 17.02.2010 на 1 (одному) арк.;

55. Квитанція №ПН203РКО від 17.02.2010 на 1 (одному) арк.;

56. Квитанція №ПН201РКО від 17.02.2010 на 1 (одному) арк.;

57. Квитанція №ПН201 від 17.02.2010 на 1 (одному) арк.;

58. Квитанція №ПН381 від 30.11.2009 на 1 (одному) арк.;

59. Квитанція №ПН401 від 30.11.2009 на 1 (одному) арк.;

60. Квитанція №ПН381РКО від 30.11.2009 на 1 (одному) арк.;

61. Квитанція №ПН401РКО від 30.11.2009 на 1 (одному) арк.;

62. Квитанція №ПН222 від 29.10.2009 на 1 (одному) арк.;

63. Квитанція №ПН223 від 29.10.2009 на 1 (одному) арк.;

64. Квитанція №ПН222РКО від 29.10.2009 на 1 (одному) арк.;

65. Квитанція №ПН223РКО від 29.10.2009 на 1 (одному) арк.;

66. Квитанція №ПН142 від 24.09.2009 на 1 (одному) арк.;

67. Квитанція №ПН142РКО від 24.09.2009 на 1 (одному) арк.;

68. Квитанція №ПН141 від 24.09.2009 на 1 (одному) арк.;

69. Квитанція №ПН141РКО від 24.09.2009 на 1 (одному) арк.;

70. Квитанція №ПН61РКО від 22.07.2009 на 1 (одному) арк.;

71. Квитанція №ПН62РКО від 22.07.2009 на 1 (одному) арк.;

72. Квитанція №ПН61 від 22.07.2009 на 1 (одному) арк.;

73. Квитанція №ПН62 від 22.07.2009 на 1 (одному) арк.;

74. Рахунок №12 від 30.06.2009 року на 1 (одному) арк.;

75. Рахунок №11 від 30.06.2009 року на 1 (одному) арк.;

76. Квитанція №ПН42РКО від 24.06.2009 на 1 (одному) арк.;

77. Квитанція №ПН41РКО від 24.06.2009 на 1 (одному) арк.;

78. Квитанція №ПН42 від 24.06.2009 на 1 (одному) арк.;

79. Квитанція №ПН41 від 24.06.2009 на 1 (одному) арк.;

80. Рахунок №10 від 31.05.2009 року на 1 (одному) арк.;

81. Рахунок №09 від 31.05.2009 року на 1 (одному) арк.;

82. Квитанція №ПН5РКО від 27.05.2008 на 1 (одному) арк.;

83. Квитанція №ПН4РКО від 27.05.2008 на 1 (одному) арк.;

84. Квитанція №ПН5 від 27.05.2008 на 1 (одному) арк.;

85. Квитанція №ПН4 від 27.05.2008 на 1 (одному) арк.;

86. Рахунок №08 від 30.04.2008 року на 1 (одному) арк.;

87. Рахунок №07 від 30.04.2008 року на 1 (одному) арк.;

88. Договір №01/02-11 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.02.2011 на 1 (одному) арк.;

89. Договір №13/09-12 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.09.2012 на 1 (одному) арк.;

90. Договір №25/10-12 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.10.2012 на 1 (одному) арк.;

91. Договір №13/12-12 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.12.2012 на 2 (двох) арк.;

92. Договір №13/12-12 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.12.2012 на 2 (двох) арк.;

93. Договір №29/08-13 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.08.2013 на 2 (двох) арк.;

94. Договір №31/03-14 про надання поворотної фінансової допомоги від 31.03.2014 на 1 (одному) арк.;

95. Договір №01/08-14 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.08.2014 на 1 (одному) арк.;

96. Договір №22/12-14 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.12.2014 на 1 (одному) арк.;

97. Ксерокопія паспортних даних та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 на 3 (трьох) арк.;

98. Ксерокопія реквізитів для поповнення поточного рахунку ПАТ КБ «Фінансовий Партнер» на 1 (одному) арк.;

99. Протокол №41 від 31.12.2014 року ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

100. Протокол №42 від 06.01.2015 року ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

101. Протокол №42 від 29.12.2014 року ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

102. Договір найму автомобіля від 15..04.2013 року №958 на 2 (двох) арк.;

103. Акт приймання-передачі т/з по договору найму автомобіля від 02.01.2013 року на 1 (одному) арк.

104. Предмет зовні схожий на бойову зброю (приміщення 11);

105. 3 візитні картки ОСОБА_7 ;

106. Копія паспорта ОСОБА_9 з довідкою про присвоєння ІПН на 2 арк.;

107. Довідка АБ 15000588 (копія);

108. Свідоцтво №100136069 про реєстрацію (нерозбірливо) (копія);

109. Довідка АБ 000587 (копія);

110. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А О1 №264430 (копія);

111. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А О1 №2614902 (копія);

112. Протокол №8 від 12.02.2008 (копія);

113. Копія паспорта НОМЕР_1 (нерозбірливо) Є.А. на 4 арк.;

114. Копія паспорта СН 307014 (нерозбірливо) Я.М. на 2 арк.;

115. Копія картки фізичної особи-платника податків (нерозбірливо) Я.М.

116. Копія довіреності від 23.12.09 з перекладом на 8 арк.;

117. Копія офіційної заяви від 16.06.2010 з перекладом на 8 арк.;

118. Копія посвідчення № НОМЕР_2 ОСОБА_7 на 1 арк.;

119. Список осіб з телефонами;

120. Список осіб з датами та (нерозбірливо) на 2 арк.;

121. Довідка про взяття на облік платника податків (копія) від 03.03.08 №2532;

122. Протокол №1 від 04.09.07;

123. Довідка про взяття на облік платника податків (копія) від 28.04.11 №2179 (копія);

124. Свідоцтво №100105073 від 29.08.2008 (копія);

125. Довідка АБ №150495 (копія);

126. Виписка з ЄДРЮОФОП серія ВАБ №245284 (копія);

127. Свідоцтво про державну реєстрацію серія АО1 №261901 (копія);

128. Акт надання послуг №76 від 30.08.2015;

129. Акт надання послуг №77 від 30.08.2015;

130. Акт надання послуг №67 від 31.08.2015;

131. Акт надання послуг №68 від 31.08.2015;

132. Акт надання послуг №58 від 31.07.2015;

133. Акт надання послуг №59 від 31.07.2015;

134. Акт надання послуг №51 від 30.06.2015;

135. Акт надання послуг №52 від 30.06.2015;

136. Акт надання послуг №42 від 31.05.2015;

137. Акт надання послуг №43 від 31.05.2015;

138. Акт надання послуг №33 від 30.04.2015;

139. Акт надання послуг №34 від 30.04.2015;

140. Акт надання послуг №75 від 30.09.2015;

141. Акт надання послуг №74 від 30.09.2015;

142. Акт надання послуг №71 від 30.09.2015;

143. Акт надання послуг №66 від 31.08.2015;

144. Акт надання послуг №65 від 31.08.2015;

145. Акт надання послуг №62 від 31.08.2015;

146. Акт надання послуг №61 від 31.07.2015;

147. Акт надання послуг №57 від 31.07.2015;

148. Акт надання послуг №56 від 31.07.2015;

149. Акт надання послуг №55 від 31.07.2015;

150. Акт надання послуг №54 від 31.07.2015;

151. Акт надання послуг №53 від 31.07.2015;

152. Акт надання послуг №50 від 30.06.2015;

153. Акт надання послуг №48 від 30.06.2015;

154. Акт надання послуг №47 від 30.06.2015;

155. Акт надання послуг №46 від 30.06.2015;

156. Акт надання послуг №45 від 30.06.2015;

157. Акт надання послуг №44 від 30.06.2015;

158. Акт надання послуг №40 від 31.05.2015;

159. Акт надання послуг №39 від 31.05.2015;

160. Акт надання послуг №38 від 31.05.2015;

161. Акт надання послуг №37 від 31.05.2015;

162. Акт надання послуг №36 від 31.05.2015;

163. Акт надання послуг №35 від 31.05.2015;

164. Акт надання послуг №32 від 30.04.2015;

165. Акт надання послуг №31 від 30.04.2015;

166. Акт надання послуг №30 від 30.04.2015;

167. Акт надання послуг №29 від 30.04.2015;

168. Акт надання послуг №28 від 30.04.2015;

169. Акт надання послуг №27 від 30.04.2015;

170. Акт надання послуг №26 від 30.04.2015;

171. Акт надання послуг №25 від 31.03.2015;

172. Акт надання послуг №24 від 31.03.2015;

173. Акт надання послуг №23 від 31.03.2015;

174. Акт надання послуг №22 від 31.03.2015;

175. Акт надання послуг №21 від 31.03.2015;

176. Акт надання послуг №18 від 31.03.2015;

177. Акт надання послуг №17 від 31.03.2015;

178. Акт надання послуг №16 від 27.02.2015;

179. Акт надання послуг №15 від 27.02.2015;

180. Акт надання послуг №14 від 27.02.2015;

181. Акт надання послуг №13 від 27.02.2015;

182. Акт надання послуг №12 від 27.02.2015;

183. Акт надання послуг №11 від 27.02.2015;

184. Акт надання послуг №10 від 27.02.2015;

185. Акт надання послуг №9 від 27.02.2015;

186. Акт надання послуг №8 від 30.01.2015;

187. Акт надання послуг №7 від 30.01.2015;

188. Акт надання послуг №6 від 30.01.2015;

189. Акт надання послуг №5 від 30.01.2015;

190. Акт надання послуг №4 від 30.01.2015;

191. Акт надання послуг №3 від 30.01.2015;

192. Акт надання послуг №2 від 30.01.2015;

193. Акт звірки взаємо розрахунків між ТОВ «Вентурє Інвест» та ТОВ «Прінт Інжінірінг»

194. Відомості на карточці рахунку №311 ТОВ «Вєнтурє Інвест» за грудень 2012 року вересень 2013 року та виаиски банку ПАТ «КБ «Фінансовий партнер» за цей же період у прошитому вигляді та опечатані.

195. Податкові накладні ТОВ «Вєнтурє Інвест» (видані) за період 01.01.2015 року по 15.10.2015 року у прошитому та опечатаному вигляді.

196. Податкова накладна №78 від 19.09.2008 на 1 арк.;

197. Расходная накладная №88 от 19.09.2008 на 1 арк.;

198. Копії ВЖД на 4 арк.;

199. Податкова накладна №41 від 27.06.2008 на 3 арк.;

200. Расходная накладная №44 от 29.06.2008 на 2 арк.;

201. Видаткова накладна №43 від 27.06.2008 на 1 арк.;

202. Рахунок №19 від 27.06.2008 на 1 арк.;

203. Видаткова накладна №42 від 27.06.2008 на 1 арк.;

204. Рахунок №18 від 27.06.2008 на 1 арк.;

205. Видаткова накладна №41 від 27.06.2008 на 1 арк.;

206. Рахунок №17 від 27.06.2008 на 1 арк.;

207. Видаткова накладна №40 від 27.06.2008 на 1 арк.;

208. Рахунок №16 від 27.06.2008 на 1 арк.;

209. Видаткова накладна №39 від 26.06.2008 на 1 арк.;

210. Рахунок №15 від 26.06.2008 на 1 арк.;

211. Видаткова накладна №38 від 25.06.2008 на 2 арк.;

212. Рахунок №14 від 25.06.2008 на 2 арк.;

213. Видаткова накладна №37 від 24.06.2008 на 2 арк.;

214. Рахунок №13 від 24.06.2008 на 2 арк.;

215. Видаткова накладна №36 від 23.06.2008 на 2 арк.;

216. Рахунок №12 від 23.06.2008 на 2 арк.;

217. Видаткова накладна №35 від 20.06.2008 на 1 арк.;

218. Рахунок №11 від 20.06.2008 на 1 арк.;

219. Видаткова накладна №34 від 19.06.2008 на 1 арк.;

220. Рахунок №10 від 19.06.2008 на 1 арк.;

221. Видаткова накладна №33 від 18.06.2008 на 1 арк.;

222. Рахунок №08/1 від 18.06.2008 на 1 арк.;

223. Видаткова накладна №32 від 13.06.2008 на 1 арк.;

224. Рахунок №06/1 від 13.06.2008 на 1 арк.;

225. Видаткова накладна №31 від 12.06.2008 на 1 арк.;

226. Рахунок №05/1 від 12.06.2008 на 1 арк.;

227. Податкова накладна №60 від 15.08.2008 на 1 арк.;

228. Расходная накладная №75 от 15.08.2008 на 1 арк.;

229. Податкова накладна №59 від 15.08.2008 на 1 арк.;

230. Расходная накладная №74 от 15.08.2008 на 1 арк..

231. Касова книга ТОВ «Вєнтурє Інвест» 1 шт. (2008-2013)

232. Касова книга ТОВ «Вєнтурє Інвест» 1 шт. (2013-2015)

233. Авансова книга ТОВ «Вєнтурє Інвест» 1 шт.

234. Авансова книга ТОВ «Тотал Кепітал Корпорейшн» 1 шт.

235. Квитанція №ПН642;

236. Квитанція №ПН642РКО;

237. Квитанція №ПН118РКО;

238. Квитанція №ПН187РКО;

239. Квитанція №ПН74РКО;

240. Квитанція №ПН100РКО;

241. Квитанція №ПН98РКО;

242. Квитанція №ПН10РКО;

243. Квитанція №ПН25РКО;

244. Квитанція №ПН33РКО;

245. Квитанція №ПН53РКО;

246. Квитанція №ПН41РКО;

247. Квитанція №ПН146РКО;

248. Квитанція №ПН241РКО;

249. Квитанція №ПН1281РКО;

250. Квитанція №ПН118;

251. Квитанція №ПН187;

252. Квитанція №ПН74.

253. Корінець чека АЕ 8979076 від 09.08.2010 року;

254. Корінець чека АВ 0688701 від 13.03.2008 року;

255. Корінець чека АЗ 7238526 від 07.02.2013 року;

256. Чекова книжка №ЛГ 0574051;

257. Чекова книжка №ЛГ 9589451;

258. Чекова книжка № НОМЕР_3 ;

259. Чекова книжка № НОМЕР_4 ;

260. 7 (сім) CD дисків з електронними підписами;

261. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних на 47 арк. том 1;

262. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних на 76 арк. том 2;

263. Виписки по рахунку на 7 арк.;

264. Ксерокопія паспорта громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 та копія його ІПН.

265. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А О1 №435932;

266. Копія виписки з ЄДРПОУ АБ №277451;

267. Копія довідки №15099/10 від 15.07.10;

268. Copartner invest Limited №6279499 (документ на іноземній мові GIANCARLO ESPEJO);

269. Документи на англійській мові від 10.02.10, всього на 6 арк.,прошиті та опечатані нотаріусом (нерозбірливо) ОСОБА_11 ;

270. Протокол №1 від 15.09.09;

271. Копія паспорту ОСОБА_12 та картка фізичної особи платника податків на 5 арк.;

272. Протокол №4 загальних зборів від 07.08.10;

273. Протокол №13 загальних зборів від 13.09.10 на 2 арк.;

274. Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вентурє Інвест» зареєстрований за №5169;

275. (нерозбірливо) із перекладом від 17.10.10 на 8 арк. прошитий та опечатаний нотаріусом (нерозбірливо) ОСОБА_13 ;

276. Копія паспорту ЕН 307014 (нерозбірливо) ОСОБА_14 на 2 арк.;

277. Договір банківського рахунку №4003 від 18.12.09 на 4 арк.;

278. Договір позики №06/12 від 26.06.12 на 3 арк. (всього у 8 примірниках);

279. Копія технічного (нерозбірливо) з (нерозбірливо) схемами всього на 3 арк.;

280. Протокол №1 загальних зборів від 14.04.14;

281. Протокол №3 загальних зборів від 30.08.14;

282. Протокол №2 загальних зборів від 20.05.14;

283. Протокол №4 загальних зборів від 20.03.14 на 2 арк. і наказ №1-03/15 від 27.03.15;

284. Наказ №-2-08/14 від 01.08.15 (не підписаний);

285. Наказ №-1-04/14 від 14.04.14;

286. Копія паспорту НОМЕР_5 на 2 арк..

287. Декларація про готовність обєкта експлуатації реконструкція приміщень нежитлової будівлі під критий тенісний корт по вул. Набережно-Печерська, 12-а, в Печерському районі м. Києва від 31.10.13 року (в копіях на 5 арк.)

288. Технічний паспорт ТОВ «БК «Сімплекс Сіті» на критий тенісний корт по вул. Набережно-Печерська, 12-а, в Печерському районі м. Києва (в копіях на 3 арк.)

289. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлової будівлі у м. Києві по вул. Набережно-Печерська, 12-а, в Печерському районі м. Києва (в копіях на 2 арк.)

290. Технічний паспорт на критий тенісний корт по вул. Набережно-Печерська, 12-а, в Печерському районі м. Києва (в копіях на 4 арк.)

291. Договір купівлі-продажу частки нежитлової будівлі - ? у м. Києві по. Набережно-Печерській дорозі, буд. 12-а, реєстр. №3973 від 10.12.13 (завірена копія на 3 арк.)

292. Договір купівлі-продажу частки ? нежитлової будівлі - у м. Києві по. Набережно-Печерській дорозі, буд. 12-а, реєстр. №3972 від 10.12.13 (завірена копія на 3 арк.)

293. Два витяги з державного реєстру речових прав

294. Протокол №24/06 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 20.06.2012 року на 1 (одному) арк.;

295. Наказ №42-К від 21.06.12 Директора ТОВ «Вентурє Інвест» ОСОБА_15 на 1 (одному) арк.;

296. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 на 2 (двох) арк.;

297. Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_15 на 1 (одному) арк.;

298. Наказ №41-К від 20.06.12 Директора ТОВ «Вентурє Інвест» по особовому складу на 1 (одному) арк.;

299. Протокол №22/03 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 22.03.2011 року на 1 (одному) арк.;

300. Копія наказу №30-К від 22.03.11 Директора ТОВ «Вентурє Інвест» про звільнення на 1 (одному) арк.;

301. Наказ №31-К від 23.03.11 Директора ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

302. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 на 2 (двох) арк.;

303. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_16 на 1 (одному) арк.;

304. Копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи платника страхових внесків ТОВ «Вентурє Інвест» від 17.03.2008 на 1 (одному) арк.;

305. Копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи платника страхових внесків ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

306. Копія виписки з ЄДРЮФОП №777902 на ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

307. Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Вентурє Інвест» від 03.07.12 №1954 на 1 (одному) арк.;

308. Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Вентурє Інвест» від 12.04.11 №1838 на 1 (одному) арк.;

309. Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Вентурє Інвест» від 06.03.08 №2606 на 1 (одному) арк.;

310. Копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Вентурє Інвест» від 18.10.07 №46582 на 1 (одному) арк.;

311. Копія свідоцтва №100105089 про реєстрацію платника податків на додану вартість на 1 (одному) арк.;

312. Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Вентурє Інвест» №634936 на 1 (одному) арк.;

313. Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Вентурє Інвест» №150320 на 1 (одному) арк.;

314. Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Вентурє Інвест» №150957 на 1 (одному) арк.;

315. Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Вентурє Інвест» №634935 на 1 (одному) арк.;

316. Копія довідки ЄДРПОУ ТОВ «Вентурє Інвест» №3024 на 1 (одному) арк.;

317. Копія свідоцтва №261902 про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 (одному) арк.;

318. Копія статуту ТОВ «Вентурє Інвест» на 17 арк.;

319. Протокол №43 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 26.06.2015 року на 1 (одному) арк.;

320. Протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 05.03.2015 року на 1 (одному) арк.;

321. Протокол №40 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 04.12.2014 року на 1 (одному) арк.;

322. Протокол №38 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 19.10.2014 року на 1 (одному) арк.;

323. Протокол №37 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 25.09.2014 року на 1 (одному) арк.;

324. Протокол №36 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 24.03.2014 року на 1 (одному) арк.;

325. Протокол №35 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 27.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

326. Додаток до протоколу №35 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 27.02.2014 року на 1 (одному) арк.;

327. Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 11.12.2013 року на 1 (одному) арк.;

328. Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 09.12.2013 року на 1 (одному) арк.;

329. Протокол №31 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 29.08.2013 року на 1 (одному) арк.;

330. Протокол №32 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 04.09.2013 року на 1 (одному) арк.;

331. Протокол №30 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 24.07.2013 року на 1 (одному) арк.;

332. Протокол №29 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 20.02.2013 року на 1 (одному) арк.;

333. Протокол №28 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 04.09.2012 року на 1 (одному) арк.;

334. Протокол №27 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 22.11.2011 року на 1 (одному) арк.;

335. Протокол №23 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 15.09.2011 року на 1 (одному) арк.;

336. Протокол №25/07 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 02.07.2012 року на 1 (одному) арк.;

337. Протокол №24/06 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 20.06.2012 року на 1 (одному) арк.;

338. Реєстр учасників Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 20.06.2012 року на 1 (одному) арк.;

339. Протокол №19/06-12 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 19.06.2012 року на 1 (одному) арк.;

340. Наказ №42-К від 21.06.12 на 1 (одному) арк.;

341. Наказ №41-К від 20.06.12 на 1 (одному) арк.;

342. Протокол №26 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 21.11.2011 року на 1 (одному) арк.;

343. Протокол №13/10 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 13.10.2011 року на 1 (одному) арк.;

344. Протокол №22/03 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 22.03.2011 року на 1 (одному) арк.;

345. Наказ №31-К від 23.03.11 на 1 (одному) арк.;

346. Протокол №22/03 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 22.03.2011 року на 1 (одному) арк.;

347. Протокол №6 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 02.12.2010 року на 1 (одному) арк.;

348. Протокол №18 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 13.09.2010 року на 2 (двох) арк.;

349. Протокол №17 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 13.06.2010 року на 1 (одному) арк.;

350. Протокол №15 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 01.12.2008 року на 1 (одному) арк.;

351. Протокол №14-Б Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 25.05.2009 року на 1 (одному) арк.;

352. Протокол №14-Б Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 25.05.2009 року на 1 (одному) арк.;

353. Копія протоколу №13 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 01.10.2008 року на 1 (одному) арк.;

354. Протокол №10 Загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 08.06.2008 року на 1 (одному) арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1