печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий вказує, що 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , зловживаючи повноваженнями, діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. (боржник ПП « ОСОБА_7 ») на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 1500000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35343031,72 грн.

Крім цього, того ж дня Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. (боржник ПП « ОСОБА_7 ») на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9296319,21 грн.

Відповідно до постанови Правління Національного Банку України «Про віднесення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р. та Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Фонду) «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 61 від 19.03.2015 р., з 20.03.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тимчасову адміністрацію було запроваджено строком на три місяці з 20.03.15 по 19.06.15 включно.

Відповідно до листа Національного Банку України № 12-00020/82696 04.03.2014 р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави майнових прав № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., предметом яких, в тому числі є майнові права за кредитними договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012р. та № 393-02-1 від 14.03.2013.

Слідчий вказує, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування істотних умов договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ОСОБА_8 , обставин їх виконання, відомостей щодо призначення на посади та діяльності голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його професійну придатність та ділову репутацію, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), щодо діяльності та звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ОСОБА_8 , їх рахунків, надання кредитів, здійснення контролю за виконанням договір між ними, з можливістю вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) наступних документів:

-копії рішення «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 61 від 19.03.2015 р.,

-копії постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних»,

-копію договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

-банківських виписок по усіх рахунках за період з 04.03.2014 р. до 01.12.2015 р., відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відображають перерахування Національним банком України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошових коштів на виконання договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), які відображають звітність про виконання умов договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р. та стан заборгованості,

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають стан заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) перед Національним банком України, на виконання договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.,

-оригіналів кредитних справ ПП « ОСОБА_7 » за кредитними договорами №1322-02-1 від 26.09.2012 р. та №393-02-1 від 14.03.2013 р., зі висновками усіх необхідних структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

-копій нормативно правових актів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких підписані кредитні договори №1322-02-1 від 26.09.2012 р. та №393-02-1 від 14.03.2013 р., а також договір № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.,

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та оригінали інших документів, що відображають підписання та виконання між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » кредитних договорів №1322-02-1 від 26.09.2012 р. та №393-02-1 від 14.03.2013 р.,

-банківських виписок по усіх рахунках за період з 04.03.2014 р. до 01.12.2015 р., відкритих ПП « ОСОБА_7 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-оригіналу особової справи голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та документів щодо призначення його на посаду та документів, що підтверджують його професійну придатність та ділову репутацію,

-копій нормативно правових актів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 19 та 20 березня 2015 року виконував свої службові обов`язки,

-оригіналів листів голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , надіслані банком 20 та 21 березня 2015 року,

-оригіналів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі картки із зразками підписів та документи, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначеного суб`єкта господарювання, документи, які надавались в ході обслуговування рахунків;

-банківських виписок по усіх рахунках за період з 01.01.2015 р. до 01.12.2015 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-оригіналу договору купівлі-продажу частини об`єкту нерухомого майна від 19.03.2015 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянкою України ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за № 464,

-завірених належним чином копій нормативно правових актів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які регулюють порядок укладання договорів, що укладений 19.03.2015 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянкою України ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за № 464,

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та оригіналів інших документів, що відображають підписання 19.03.2015 р. та виконання між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) договору купівлі-продажу частини об`єкту нерухомого майна,

-роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та завірених належним чином копії документів, що відображають первинну та залишкову вартість майна, яке є предметом договору від 19.03.2015 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянкою України ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за № 464,

-оригіналів юридичних та депозитних справ ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), в тому числі карток із зразками підписів та документи, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документи, які надавались в ході обслуговування рахунків;

-копію договору від 22.09.2011 р. № 42917-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», та копії документів, що відображають його виконання та внесення до нього змін,

-копію договору від 22.09.2011 р. № 42919-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», та копії документів, що відображають його виконання та внесення до нього змін,

-копію договору від 24.02.2014 р. № 21102-29.1.2 банківського вкладу в іноземній валюті «Супер-вклад», та копії документів, що відображають його виконання та внесення до нього змін,

-банківських виписок по усіх рахунках за період з 22.09.2011 р. до 01.12.2015 р., відкритих ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

-копії нормативно-правових актів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких із ОСОБА_8 укладені договори банківських вкладів та внесені зміни до них,

-оригінали листів ОСОБА_8 про дострокове розірвання договору від 22.09.2011 р. № 42917-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», договору від 22.09.2011 р. № 42919-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж» зі змінами та доповненнями, договору від 24.02.2014 р. № 21102-29.1.2 банківського вкладу в іноземній валюті «Супер-вклад»,

-оригінали журналу вхідної кореспонденції, який відображає надходження листів ОСОБА_8 про дострокове розірвання договору від 22.09.2011 р. № 42917-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж», договору від 22.09.2011 р. № 42919-45.3-Престиж банківського вкладу в іноземній валюті «Престиж» зі змінами та доповненнями, договору від 24.02.2014 р. № 21102-29.1.2 банківського вкладу в іноземній валюті «Супер-вклад»,

-банківських випискок по рахунку № НОМЕР_5 в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») за період з 01.01.2015 р. до 01.12.2015 р.;

-копій документів, які відображають анкетні дані акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) станом на 19.03.2015 р.,

-копій щомісячних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2014-2015 роки (форма № 613.01),

-копій щомісячних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку за 2014-2015 роки (форма № 625.01),

-копію початкового балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), складеного відповідно до постанови Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ),

-копій звітів Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ліквідаторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46753/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1