печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4756/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

05 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
05 березня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: усіх договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), актів прийому-передачі, довіреностей, податкових та видаткових накладних, складених на виконання вищевказаних договорів.

У судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , посилався на те, що ГУ СБ України в м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, внесених 01.05.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007431 про вчинення невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вступивши у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вчинили розтрату чужого майна - бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступивши у злочинну змову з невстановленими досудовим слідством службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинили розтрату бюджетних грошових коштів на суму близько 310 млн. грн.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності та фактично створене з метою прикриття незаконної діяльності, отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 2 915 262 грн. за нібито надані товари та послуги, що фактично підтверджується витягом з додатку № 5 до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протоколом допиту свідка ОСОБА_5 заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки дійсності фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до ст. 93 КПК України, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено відповідний запит від 07.10.2013 № 51/12-6915, за результатами розгляду якого керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено у наданні на адресу слідчого відділу Головного управління документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, матеріали кримінального провадження № 0007431 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка є однією із сторін вищевказаних господарських взаємовідносин.

На даний час в рамках здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть містити комерційну таємницю та на підставі яких здійснювалися вказане вище перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушення, що розслідується в кримінальному провадженні, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: усіх договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), актів прийому-передачі, довіреностей, податкових та видаткових накладних, складених на виконання вищевказаних договорів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: усіх договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), актів прийому-передачі, довіреностей, податкових та видаткових накладних, складених на виконання вищевказаних договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1