Справа № 535/1065/14-к
Провадження № 1-кс/535/143/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2014 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №000423 від 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ слідчого до документів, а саме власника рахунку НОМЕР_1 , час, дату зняття коштів, фото та відео по даному рахунку, у період часу з 10.10.2014 року по кінцевий термін дії ухвали, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для долучення оригіналів даних документів до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.10.2014 року до чергової частини Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 10.00 год. до 12.00 год, 11.10.2014 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 7094 гривні, чим заподіла матеріальну шкоду останньому на вказану суму.

12.10.2014 року дане повідомлення зареєстроване до ЖЄО Котелевського РВ за №1174 та 13.10.2014 року внесено до ЄРДР за № 0000423 й розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню було допитано як потерпілого заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який пояснив, що 11.10.2014 року через термінал TS НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_3 , перерахував кошти на рахунок НОМЕР_1 , в загальній сумі 7094 гривні.

Таким чином, з метою встановлення невідомої особи якій належить рахунок НОМЕР_1 та місце і час зняття коштів з даного рахунку, необхідно отримати інформацію, що перебуває у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, в яких міститься інформація про надання послуг клієнту, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані для встановлення невідомої особи якій належить рахунок НОМЕР_1 , місцезнаходження, час, дату зняття коштів, фото та відео по даному рахунку, а також те, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає до повного задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному №000423 від 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: про власника рахунку НОМЕР_1 , час, дату зняття коштів, фото та відео по даному рахунку, у період часу з 10.10.2014 року по кінцевий термін дії ухвали, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для долучення оригіналів даних документів до матеріалів кримінального провадження

Встановити строк дії цієї ухвали до 05.12.2014 року.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя