Єдиний унікальний номер 725/200/15-к
Номер провадження 1-кс/725/31/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2015 року.Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
слідчої судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000072 від 13 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами сільськогосподарського кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, включили в акти виконаних робіт форми Кб-2в з реконструкції комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 вартість робіт та матеріалів, що не відповідало вартості робіт та матеріалів в локальних кошторисах проекту, що є порушенням п. 3.3.9 Державних будівельних норм Д. 1.1-1-2000, та в подальшому призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 3 532 724 грн., чим завдано збитків Державному бюджету України на вказану суму.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 13 січня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2013 року на підставі проведення закупівлі у одного учасника, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Сільськогосподарським кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про виконання робіт з реконструкції комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно п.3.1 вказаного договору загальна вартість реконструкції становить 32 млн. грн., пп.3.3 та 3.4 визначено, що вартість робіт встановлюється «Договірною ціною» яка є твердою і незмінною на весь обсяг та час будівництва.

В ході проведеної перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що вартість робіт та матеріалів, включених в акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в), не відповідають вартості в локальних кошторисах проекту, що є порушенням п. 3.3.9 Державних будівельних норм Д.1.1-1-2000 та призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 3 532 724 грн. чим завдано збитків Державному бюджету України на вказану суму.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю будівельних матеріалів, надходження та подальшого витрачання коштів, які буди виділені на об`єкт «Реконструкція комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №114/9/24-13-18-02-11 від 15.01.2015 року достовірно встановлено, що СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у своєму розпорядженні наступні розрахункові рахунки відкриті в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, МФО НОМЕР_1 , а саме:

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня, відкритого 05.07.2005.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня, відкритого 24.11.2005.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_5 українська гривня, відкритого 29.11.2005.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_6 українська гривня, відкритого 29.11.2005.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_7 українська гривня, відкритого 24.11.2011 та закритого 08.05.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_8 українська гривня, відкритого 28.08.2012 та закритого 02.09.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_9 українська гривня, відкритого 16.07.2008 та закритого 01.08.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_10 українська гривня, відкритого 06.08.2008 та закритого 01.08.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_11 українська гривня, відкритого 04.04.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_12 українська гривня, відкритого 04.04.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_13 українська гривня, відкритого 29.07.2013 та закритого 08.05.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_14 українська гривня, відкритого 29.07.2013 та закритого 08.05.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_15 українська гривня, відкритого 29.07.2013 та закритого 08.05.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_16 українська гривня, відкритого 30.04.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_17 українська гривня, відкритого 30.04.2014.

У зв`язку з чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на їх вилучення, а саме: виписку руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2013 року по 20.01.2015 року по наступним рахункам:

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня, відкритого 05.07.2005 року.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня, відкритого 24.11.2005 року.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_5 українська гривня, відкритого 29.11.2005 року.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_6 українська гривня, відкритого 29.11.2005 року.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_7 українська гривня, відкритого 24.11.2011 та закритого 08.05.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_8 українська гривня, відкритого 28.08.2012 та закритого 02.09.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_9 українська гривня, відкритого 16.07.20008 та закритого 01.08.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_10 українська гривня, відкритого 06.08.2008 та закритого 01.08.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_11 українська гривня, відкритого 04.04.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_12 українська гривня, відкритого 04.04.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_13 українська гривня, відкритого 29.07.2013 та закритого 08.05.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_14 українська гривня, відкритого 29.07.2013 та закритого 08.05.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_15 українська гривня, відкритого 29.07.2013 та закритого 08.05.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_16 українська гривня, відкритого 30.04.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_17 українська гривня, відкритого 30.04.2014., які мають суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженню та перебувають у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, МФО НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (факс НОМЕР_18 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що в проваджені СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за №0000072 від 13 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000072 від 13 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання слід задовольнити частково, а саме надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на їх вилучення, які перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які були відкриті з 01.01.2013 року по 20.01.2015 року.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України слід надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних в резолютивній частині клопотання з можливістю їх вилучення.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на їх вилучення, а саме: виписку руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2013 року по 20.01.2015 року по наступним рахункам:

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_11 українська гривня, відкритого 04.04.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_12 українська гривня, відкритого 04.04.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_13 українська гривня, відкритого 29.07.2013 та закритого 08.05.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_14 українська гривня, відкритого 29.07.2013 та закритого 08.05.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_15 українська гривня, відкритого 29.07.2013 та закритого 08.05.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_16 українська гривня, відкритого 30.04.2014.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_17 українська гривня, відкритого 30.04.2014., які мають суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженню та перебувають у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Чернівці, МФО НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (факс НОМЕР_18 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_5