ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
Справа № 210/4900/15-к
Провадження № 1-кс/210/797/15

"16" жовтня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0002784 від 09.10.2015 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
13 жовтня 2015 року слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 08.10.2015 року до Дзержинського РВ КМУ звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з письмовою заявою про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка шляхом обману, заволоділа персональними даними, використавши які через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняла з рахунків грошові кошти в сумі 37435 грн., чим спричинила матеріальні збитки на суму на вказану суму (ЄО № 10082 від 08.10.2015 року).

Допитана в якості потерпіло ОСОБА_5 дала наступні показання, що 07.10.2015 року з телефону на її мобільний телефон НОМЕР_1 подзвонив чоловік, який представився покупцем дитячого костюма, який вони виклала для продажу на сайті OLX, з яким вони домовилися про те, що він пересилає на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 180 грн., а ОСОБА_5 відправляє дитячий костюм посилкою на ім`я ОСОБА_6 до відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у м. Бровари, Київської області. Того ж дня о 22.24 год. до ОСОБА_5 на її мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході розмови шляхом обману заволоділи персональними даними, паролем та номерами банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи які, через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевели з належних ОСОБА_5 банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 37 435 грн. на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , чим незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 та своїми діями спричинили їй матеріальний збиток на вказану суму. Невстановлені особи дзвонили ОСОБА_5 з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В теперішній для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період часу з 07.09.2015 по 08.09.2015 року, інформації стосовно рахунків (рух коштів) на які, були переведенні грошові кошти з вказаних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , адреси розташування банкомату, відділення, тощо, де знімалися грошові кошти, переведені з банківської картки, матеріали фото та відеофіксації при знятті коштів, інформацію, щодо пакету документів особи на рахунки якої були здійснені переводи (паспортні дані, дані про картку платника податків, контактні телефони, фотографії).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002784 від 09.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0002784 від 09.10.2015 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , за період часу з 07.09.2015 по 08.09.2015 року, інформації стосовно рахунків (рух коштів) на які, були переведенні грошові кошти з вказаних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , адреси розташування банкомату, відділення, тощо, де знімалися грошові кошти, переведені з банківської картки, матеріали фото та відеофіксації при знятті коштів, інформацію, щодо пакету документів особи на рахунки якої були здійснені переводи (паспортні дані, дані про картку платника податків, контактні телефони, фотографії), які перебувають у володінні в Криворізькому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване у АДРЕСА_2 .

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.11.2015 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1