Справа № 592/8401/15-к
Провадження № 1-кс/592/2733/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження за № 0003518 від 11.06.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що До СМВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_3 про заволодіння 10.06.2015 невстановленою особою шахрайським шляхом його коштами на суму 15 000 грн.

У своїх свідченнях потерпілий ОСОБА_3 свідчить, що 10.06.2015 йому на мобільний телефон близько 11:30 із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік та повідомив, що він бажає придбати товар, викладений потерпілим у мережі інтернет. У відповідь потерпілий надав йому номер його банківської картки Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку йому слід було скинути грошові кошти, а саме: НОМЕР_2 .

Близько 14.00 мені на його мобільний телефон здійснений ще один дзвінок із номера телефону НОМЕР_3 . У розмові інший незнайомий чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що на його картку прийшов платіж, але із-за того, що він від юридичної особи, то потрібно збільшити ліміт картки. Для цього невідомий повідомив, що на телефон приходитимуть смс-повідомлення із кодами, які потерпілий має йому продиктувати. На його мобільний телефон прийшли повідомлення із кодами, спочатку: код на підняття ліміту, а потім - пароль ІНФОРМАЦІЯ_2 , які потерпілий продиктував по телефону.

Після цього із банківської картки ОСОБА_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято 14 953 грн. (сума у валюті операції 15551,12 грн). Таким чином, шахрайськими діями невстановленої йому завдано матеріального збитку на суму 15 551,12 грн.

У підтвердження своїх свідчень потерпілим надано виписку із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 від 15.06.2015 на 1 арк.

Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.06.2015 встановлено, що 10.06.2015 із картки № НОМЕР_2 переведено одним платежем 14800 грн на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із використанням ІР-адреси № НОМЕР_6 , яка належить до діапазону ІР-адрес провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили не є можливим, прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в яких міститься інформація: адресно-анкетні дані власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_5 , на яку 10.06.2015 о 14:27 за допомогою системи Портмоне переведено кошти ОСОБА_3 у сумі 14 800 грн; про вхідні-вихідні та інші операції банківської картки № НОМЕР_5 , на яку 10.06.2015 о 14:27 за допомогою системи Портмоне переведено кошти ОСОБА_3 у сумі 14 800 грн за період із 10.06.2015 по час тимчасового доступу із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям; - щодо місць і способів зняття з банківської картки № НОМЕР_5 , на яку 10.06.2015 о 14:27 за допомогою системи Портмоне переведено кошти ОСОБА_3 у сумі 14 800 грн за період із 10.06.2015 та до часу здійснення тимчасового доступу із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про абонента, якому надано у користування IP-адресу : № НОМЕР_6 , а саме повідомити: ПІБ, адресу надання послуг, контактні телефони, МАС-адреси кінцевого обладнання абонентів та номери договору (договорів) на надання телекомунікаційних послуг (в разі наявності належно завірені копії таких договорів).

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: інформація про адресно-анкетні дані власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_5 , на яку 10.06.2015 о 14:27 за допомогою системи Портмоне переведено кошти ОСОБА_3 у сумі 14 800 грн.; вхідні-вихідні та інші операції банківської картки № НОМЕР_5 , на яку 10.06.2015 о 14:27 за допомогою системи Портмоне переведено кошти ОСОБА_3 у сумі 14 800 грн. за період із 10.06.2015 по час тимчасового доступу із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям; щодо місць і способів зняття з банківської картки № НОМЕР_5 , на яку 10.06.2015 о 14:27 за допомогою системи Портмоне переведено кошти ОСОБА_3 у сумі 14 800 грн. за період із 10.06.2015 та до часу здійснення тимчасового доступу із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення; -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про абонента, якому надано у користування IP-адресу : № НОМЕР_6 , а саме повідомити: ПІБ, адресу надання послуг, контактні телефони, МАС-адреси кінцевого обладнання абонентів та номери договору (договорів) на надання телекомунікаційних послуг (в разі наявності належно завірені копії таких договорів).

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1