Провадження №1-кс/200/5236/15
УХВАЛА

06 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), оригіналів документів що становлять банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку за період з моменту відкриття до 10.06.2015 року, у паперовому та електронному вигляді.
Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.15 року за повідомленням ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.
З матеріалів даного кримінального провадження слідує, громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами, які перебувають на території Донецької та Луганської областей, здійснюють фінансування тероризму, а саме: використовуючи власні карткові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які перераховуються в безготівковому вигляді грошові кошти з пенсійних та соціальних карткових рахунків нібито мешканців Донецької та Луганської областей, в період з 6 по 23 лютого 2015 року отримали на власні карткові рахунки грошові кошти в сумі понад 4 млн. грн., які в подальшому зняли через каси відділень та мережу банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровського регіону, після чого передали представникам терористичних груп (організацій), для фінансового забезпечення терористичної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.
Так, в ході розслідування кримінального провадження отримано данні про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи зв`язки у філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи банківську карту здійснює переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що надходять в безготівковому вигляді від представників влади ДНР та ЛНР, в готівку, шляхом їх зняття через мережу банкоматів та через каси відділень банку.
Встановлено, що пенсіонери, які мешкають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, після надходження грошових коштів на пенсійні картки грошових коштів, у зв`язку з відсутністю можливості зняти їх готівкою в банкоматах та банківських установах, звертаються до представників влад и ДНР або ЛНР, які видають їм пошкоджені готівкові кошти, за винятком 10 процентів встановленої ними комісії. При цьому безготівкові грошові кошти з пенсійних карток списуються на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), після чого знімаються ОСОБА_4 готівкою з метою подальшого переправлення представникам ДНР та ЛНР.
Таким чином, у діях ОСОБА_4 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) в судове засідання не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку за період з моменту відкриття до 10.06.2015 року. Інформацію надати на паперовому носії та у електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 05 серпня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1