Справа №712/7133/13-к
Провадження №1 кс/712/2675/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 12 червня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Василенка С.І., слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000123, слідчим СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 Р,О. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2І клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Репетія Р.О, прокурора Василенка С.І., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000123, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2013 року.

Установлено, що службові особи ТОВ Техноімпекс (, вул. Волкова, буд. 36, м. Черкаси), протягом 2010-2011 років, у порушення ст. 200 Податкового кодексу України та ст. 7 Закону України Про податок на додану вартість, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, відобразили у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства безтоварні фінансово-господарські операції з придбання у ТОВ Редард Сервіс (ТОВ Імбер Аурум ) датчиків, та інших комплектуючих широкого асортименту, внаслідок чого, незаконно сформували податковий кредит з ПДВ на загальну суму 1 255 937, 98 грн. та ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1 546 404, 36 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ Техноімпекс протягом 2010-2011 років умисно ухилися від сплати податків на загальну суму 2 802 342 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, установлено що ТОВ Техноімпекс, має банківський рахунок №9001, відкритий в АТ УкрСиббанк (МФО 351005), по якому здійснювало незаконні операції з ТОВ Редард Сервіс.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ТОВ Техноімпекс №9001, відкритому в установі АТ УкрСиббанк (МФО 351005), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку.

Відомості про руху коштів по рахунку ТОВ Техноімпекс №9001, відкритому в установі АТ УкрСиббанк (МФО 351005), у даному кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за їх допомогою можливо встановити походження та відслідкувати рух коштів по взаємовідносинам ТОВ Техноімпекс з ТОВ Редард Сервіс.

Таким чином, для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Техноімпекс з ТОВ Редард Сервіс шляхом відслідкування руху коштів по даним взаємовідносинам, а також необхідністю проведення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ТОВ Техноімпекс №9001, відкритому в установі АТ УкрСиббанк (МФО 351005), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з 01.05.2010 по 31.07.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ТОВ Техноімпекс () №9001, відкритому в установі АТ УкрСиббанк (МФО 351005), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з 01.05.2010 по 31.07.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий