Справа № 525/1261/14-к
Провадження № 1-кс/525/94/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2014 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання першого заступника начальника-начальника СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області, яке погоджено з прокурором прокуратури Великобагачанського району Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Перший заступник начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області, начальник слідчого відділення ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні перший заступник начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області, начальник слідчого відділення ОСОБА_4 зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження № 01000314 від 25.09.14 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було встановлено, що 08.02.2014 року працівниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 оформила кредит на ім`я ОСОБА_6 , нібито на придбання будівельних матеріалів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого являється ПП ОСОБА_7 , адреса АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_1 . Повторно, 06 квітня 2014 року, близько 06 год. 14 хв. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українка, прож. АДРЕСА_2 , працююча на посаді фахівця з кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, незаконно оформила споживчий кредит № на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом підроблення підпису останньої в договорі кредитування, нібито на придбання пластикових вікон в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , на загальну суму 24998 грн. В подальшому ОСОБА_5 , використавши завідомо підроблений договір кредитування на ім`я ОСОБА_8 , заволоділа грошовими коштами на суму 24998 грн. Повторно, 18 квітня 2014 року, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працююча на посаді фахівця з кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, незаконно оформила споживчий кредит № на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом підроблення підпису останньої в договорі кредитування, нібито на придбання меблів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , на загальну суму 24992 грн. В подальшому ОСОБА_5 використавши завідомо підроблений договір кредитування на ім`я ОСОБА_9 , заволоділа грошовими коштами на суму 24992 грн.

Перший заступник начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області, начальник слідчого відділення ОСОБА_4 вказує, що відомості про вказаний факт 25 вересня 2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання першого заступника начальника Великобагачанського РВ УМВС України - начальника СВ ОСОБА_4 , на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, для встановлення достовірних даних щодо особи, яка ставали підпис в оригіналах документів, які знаходяться в кредитних справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до листа, що надійшов від регіонального представника Управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 44-3-5/782 від 09 жовтня 2014 року, стало відомо, що оригінали кредитних справ ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які містять банківську таємницю, зберігаються за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали кредитних справ, на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , що стали підставою нарахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на загальну суму 74490 грн. мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перший заступник начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області - начальник СВ ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Великобагачанського району Полтавської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, а саме: кредитних справ №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_3 .

Прокурор прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, посилався на обставини, що викладені у клопотанні і просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, враховуючи норми законодавства в сфері кредитування, які стосуються банківської таємниці, заслухавши думку прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1 ст.131 КПК України).

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України вбачається, що в ході розслідування кримінального провадження №01000314 від 25.09.14 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було встановлено, що 08.02.2014 року працівниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 оформила кредит на ім`я ОСОБА_6 , нібито на придбання будівельних матеріалів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого являється ПП ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_1 . Повторно, 06.04.2014 року, близько 06 год. 14 хв. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , працююча на посаді фахівця з кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, незаконно оформила споживчий кредит № на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом підроблення підпису останньої в договорі кредитування, нібито на придбання пластикових вікон в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , на загальну суму 24998 грн. В подальшому ОСОБА_5 використавши завідомо підроблений договір кредитування на ім`я ОСОБА_8 , заволоділа грошовими коштами на суму 24998 грн. Повторно, 18.04.2014 року, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українка, працююча на посаді фахівця з кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, незаконно оформила споживчий кредит № на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом підроблення підпису останньої в договорі кредитування, нібито на придбання меблів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , на загальну суму 24992 грн. В подальшому ОСОБА_5 використавши завідомо підроблений договір кредитування на ім`я ОСОБА_9 , заволоділа грошовими коштами на суму 24992 грн. (кримінальне провадження №0000341), правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України (а.к.3).

Зі змісту клопотання та матеріалів вищевказаного провадження вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, тобто у проведенні певної слідчої дії, для встановлення достовірних даних щодо особи, яка ставала підпис в оригіналах документів, які знаходяться в кредитних справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до листа, що надійшов від регіонального представника Управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 44-3-5/782 від 09 жовтня 2014 року, відомо, що оригінали кредитних справ ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які містять банківську таємницю, зберігаються за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 (а.к.а.к.4-26).

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Главою 20 КПК України «Слідчі (розшукові) дії», що міститься у Розділі ІІІ. «Досудове розслідування» КПК України передбачений перелік слідчих дій, які можуть бути проведені слідчим у межах конкретного кримінального провадження та визначений порядок проведення цих слідчих (розшукових) дій. Так, згідно ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Отже, виходячи зі змісту та суті заходів забезпечення конкретного кримінального провадження (№0000341), зокрема, такого, як доступ до документів, з урахуванням обставин провадження та норм законодавства, того, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і становлять в даному випадку банківську таємницю, тому з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України) та проведення слідчий дій у порядку та спосіб, передбачений КПК України, необхідно надати першому заступнику начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області- начальнику СВ ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів для проведення необхідних слідчих дій по кримінальному провадженню №0000341: 1) оригіналу кредитної справи № на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 2) оригіналу кредитної справи № на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 3) оригіналу кредитної справи № на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та, виходячи з положень ч.7 ст.163 КПК України, надати першому заступнику начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області- начальнику слідчого відділення ОСОБА_4 можливість їх вилучити для досягнення дієвості мети отримання доступу до документів по конкретному кримінальному провадженню №0000341. При цьому суд вважає, що це буде сприяти реалізації дієвості вищевказаного кримінального провадження у повній мірі.

Для виконання даних дій необхідно встановити строк до 05.12.2014 року.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати першому заступнику начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області - начальнику слідчого відділення ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів: 1) оригіналу кредитної справи № на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 2) оригіналу кредитної справи № на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 3) оригіналу кредитної справи № на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та, виходячи з положень ч.7 ст.163 КПК України, надати першому заступнику начальника Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області - начальнику слідчого відділення ОСОБА_4 можливість вилучити вищевказані оригінали документів для проведення необхідних слідчих дій та досягнення дієвості мети отримання доступу до документів по конкретному кримінальному провадженню №0000341.

Строк дії ухвали до 05 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1