печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5369/14-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
12.03.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014 за номерами 0000027 та 0000028 відповідно. 27.01.2014 Генеральною прокуратурою України зазначені матеріали досудових розслідувань об`єднані за номером 0000027.
Установлено, що впродовж 2012-2013 років ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на території міста Києва, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб?єкти підприємницької діяльності юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ДРФО НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.
Крім того, впродовж 2012-2013 років, зазначені особи, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від різних підприємств, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення та руху коштів рахунки та банківські ячейки « ІНФОРМАЦІЯ_27 » відділення № НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », МФО НОМЕР_19 , вчинили фінансові операції по перерахуванню зазначених коштів в сумі 56 972 940, 77 грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.
Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 19.04.2013 та 30.04.2013 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США, євро) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . За наявною інформацією, вказані розрахункові рахунки використовуються для незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та можливості їх вилучення у копіях та оригіналів всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 , (українська гривня, долар США, євро), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 19.04.2013 по 24.02.2014, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до інших документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а тому вважає, що для встановлення обставин кримінального провадження є доцільним надання тимчасового доступу до даної частини документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_20 , (українська гривня, долар США, євро), що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
- копій анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_20 , (Українська гривня, Долар США, Євро), що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 19.04.2013 по 24.02.2014;
- копій довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 , (українська гривня, долар США, євро), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 19.04.2013 по 24.02.2014;
- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 , (українська гривня, долар США, євро), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 19.04.2013 по 24.02.2014;
- копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 , (українська гривня, долар США, євро), що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 19.04.2013 по 24.02.2014;
- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 , (українська гривня, долар США, євро), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 19.04.2013 по 24.02.2014.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5369/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1