Справа № 658/3439/14-к
(провадження № 1-кс/658/577/2014)
УХВАЛА СУДУ

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей та їх вилучення

22 серпня 2014 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області О.Є.Терещенко, при секретарі Півкач Д.М., за участю прокурора Степенка С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Каховсь-кого РВ УМВС України в Херсонській області Задорожньої Є.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в :

03.04.2014 року старший слідчий СВ Каховського РВ УМВС України звернулася до суду з клопо-танням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що в провадженні №0001358 від 16.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Слідчий вказувала, що до Каховського РВ УМВС України в Херсонській області звернувся Блищик Марк Володимирович, 29.11.1975 року народження, директор ТОВ «Терра Юкрейн» про вчинення відносно його підприємства шахрайських дій.

За вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за №000 1358 від 16.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Слідчий зазначила, що в ході проведення перевірки встановлено, що директору ТОВ «Терра Юк-рейн» Блищик Марку Володимировичу по телефону поступила пропозиція придбання мінеральних добрив від незнайомого чоловіка на ім’я Володимир, який представився як представник ТОВ «Запоріжбудсервіс», яке знаходиться в м. Запоріжжя вулиця Тімірязєва будинок 100. Декілька днів по телефону відбувалося уз-годження ціни та об’ємів товару. 11.04.2014 року Блищик М.В. з використанням поштової скриньки та елек-тронної адреси, з якої було проведено узгодження пунктів договору поставки, направив доручення на отри-мання товару. 12.06.2014 року була здійснена оплата в безготівковій формі в розмірі 42500 гривень за ра-хунками вказаними підприємством. Однак, товар до ТОВ «Терра Юкрейн» не надійшов. Незнайомий чоло-вік на ім’я Володимир на телефонні дзвінки не відповідає, а директор ТОВ «Запоріжбудсервіс» в телефонній розмові повідомив, що його підприємство мінеральними добривами не торгує та рахунків в АТ «Райффайзен Банк Аваль» не має.

Вказані факти на досудовому розслідуванні підтверджено протоколом допиту потерпілого Блищик Марка Володимировича, копіями наданих бухгалтерських документів, витягом з державного реєстру юри-дичних осіб.

Однак, вказаний код ЄРДПОУ підприємства в договорі співпадає з кодом, який належить підприєм-ству в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, таким чином, особа, яка шахрайським шляхом заволо-діла грошима ТОВ «Терра Юкрейн», має доступ до печатки підприємства або є працівником підприємства. Для встановлення винних осіб, а також причетності до шахрайства працівників ТОВ «Запоріжбудсервіс» по-трібно встановити користувача розрахункового рахунку №2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», на який було перераховано гроші заявника.

Документи, які потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, знаходяться у во-лодінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбача-ється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме: виписка про рух грошових коштів по рахунку на паперовому та електронному носії із зазначенням дати проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежу, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) в період з 11.06.2014 року і дотеперішній час; фото та відео зоб-раження здійснені терміналом АТ «Райффайзен Банк Аваль» у випадку переведення грошових коштів у го-тівку з 11.06.2014 року і дотеперішній час; фото та відео зображення з камер спостереження, встановлених у відділенні банківської установи, у випадку видачі готівки з вказаного рахунку в касі з 11.06.2014 року і по теперішній час; документи, що надавалися до банківської установи при відкритті рахунку; - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, слідчий вказувала на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований в м. Київ вулиця Лєскова 9, та можливість вилучення їх завірених копій.

Прокурор вважав клопотання ст.слідчого СВ Каховського РВ УМВС України обгрунтованим і таким, що слід задовольнити.

Суд вважає, що клопотання слід розглянути за відсутністю осіб, в яких знаходяться зазначені документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, суд дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ відомостей, що містяться в цих документах.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Каховського РВ УМВС України в Херсонській області майора міліції Задорожньої Є.О. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх завірених копій, а саме:

-виписок про рух грошових коштів по рахунку на паперовому та електронному носії із зазначенням дати проведення операцій, сум,

-відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежу, видів банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) в період з 11.06.2014 року і дотеперішнього часу;

-фото та відеозображень, здійснених терміналом АТ «Райффайзен Банк Аваль» у випадку пере-ведення грошових коштів у готівку з 11.06.2014 року і до теперішнього часу;

-фото та відео зображень з камер спостереження, встановлених у відділенні банківської установи, у випадку видачі готівки з вказаного рахунку в касі з 11.06.2014 року і по теперішній час;

-документів, що надавалися до банківської установи при відкритті рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ вулиця Лєскова 9.

Проведення слідчої дії доручити старшому слідчому СВ Каховського РВ УМВС України в Херсон-ській області майору міліції Задорожній Є.О..

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня постановлення ухвали, з закінченням терміну дії 22.09.2014 року.

Роз’яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

О. Є. Терещенко