Справа № 203/4711/15-к
У Х В А Л А
іменем України
10 серпня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0001022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор прокуратури послався на те, що 29.04.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у подальшому виступило Генпідрядником та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник будівництва) укладено договір № 06/04 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Пішохідні переходи закритого типу в різних рівнях із проїзною частиною по проспекту ім. Газети «Правда» у м. Дніпропетровську, будівництво. Перша черга». Відповідно до п. 3.1 ціна договору становила 12 млн. 516 тис. 618 грн. 30 коп. Згідно з графіком виконання робіт, строк виконання робіт на об`єкті визначено до кінця грудня 2013 року.
Роботи виконувались, згідно з робочим проектом, який розроблений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Будівництво розділено на сім черг. До першої черги віднесено будівництво надбудови над пішохідним переходом на перехресті проспекту ім. Г. «Правда» та пр. Воронцова.
У ході досудового розслідування встановлено, що загальна вартість виконаних Генпідрядником робіт за липень-грудень 2013 року становить 9 млн. 789 тис. 303 грн 98 коп.
Проте, комісією в складі головного інженера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - керуючого проектами і програмами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та в присутності головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 і старшого державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 у березні 2014 року проведено обстеження обсягів робіт виконаних Генпідрядником по першій черзі будівництва об`єкту - пішохідного переходу закритого типу із проїзною частиною по проспекту ім. Г. «Правда» в районі пр. Воронцова у м. Дніпропетровську, зокрема робіт, пред`явлених до оплати Замовнику за довідкою ф. КБ-3 за грудень 2013 року на суму 5 млн. 645 тис. 824 грн. 30 коп.
Обстеженням також встановлено, що будівельно-монтажні роботи з монтажу та скління вітражів склом Тріплекс і монтажу 4-х ескалаторів, включені до Акту ф. КБ-2в №1 за грудень 2012 року, фактично на об`єкті не виконані, а зазначене обладнання на об`єкті відсутнє.
Також установлено, що ескалатори « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Німеччина), тип TUGELA, у кількості 4-х штук придбано Генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно з договором від 02.09.2013 №36.
Прокурор прокуратури просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з відображенням наступної інформації: дати надходження/перерахування, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, за період з моменту відкриття до 06.08.2015, із можливістю вилучення.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 квітня 2014 року за №0001022.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунками відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття до 06.08.2015, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.
Відмовляючи в задоволені клопотання в частині надання доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виходжу с того, що згідно витягу з ЄРДР відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зазначено.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів за рахунками відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з відображенням наступної інформації: дати надходження/перерахування, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, за період з моменту відкриття по 06.08.2015, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1