Справа № 487/4278/15-к
Провадження № 1-кс/487/652/15
УХВАЛА
Іменем України

09.06.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку виконання клопотання компетентних органів Королівства Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2011/104 реєстровий № FD 28.98.517/2011 за фактами електронного піратства та відмивання коштів, -

в с т а н о в и в :
09.06.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із подальшим вилученням, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на виконанні в СВ Заводського РВ ММУ УМВС України перебувають матеріали міжнародного судового доручення компетентних органів Королівства Бельгія по справі № 2011/104 реєстровий № FD 28.98.517/2011 за фактами електронного піратства та відмивання коштів. Бельгійська федеральна судова поліція констатувала, що в різних кримінальних справах з`явились випадки шахрайства, пов`язаного з «Інтеренет-банкінгом». Ці факти приписуються міжнародним злочинним організаціям. Судове розслідування, що проводиться Бельгійською федеральною судовою поліцією, стосується великої кількості фактів хакерства зроблених на шкоду рахунків клієнтів бельгійських та іноземних банків, які мали місце в період, починаючи з липня 2011 року по теперішній час.

Викрадені шляхом шахрайських електронних перерахувань, без відома потерпілих клієнтів, кошти були переведені на банківські рахунки, відкриті в бельгійських чи інших іноземних банках, в тому числі і українських.

Слідчим суддею при суді першої інстанції Брюселя встановлено, що учасники міжнародної злочинної організації збирають конфіденційні дані користувачів банківської системи Інтернет, через уражені комп`ютери. Після чого ці дані використовуються для проведення шахрайських банківських операцій, через Інтернет без відома клієнта банку. Ця Інтернет-сесія, дозволяє учасникам перерахувати гроші, з рахунку цього клієнта на рахунок одного із «банківських мулів», які в свою чергу повинні одержати та перерахувати, гроші третій особі.

Крім того, слідчим суддею при суді першої інстанції Брюселя встановлено, що відмивання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснювалось й через осіб що проживають в м. Миколаєві, через відділення банків м. Миколаєва. Зокрема через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з 17.12.2010 р. по 27.06.2012 р.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи на які є посилання в клопотанні, посилаючись на необхідність виконання клопотання компетентних органів Королівства Бельгія.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив про задоволення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області розглядається клопотання компетентних органів Королівства Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2011/104 реєстровий № FD 28.98.517/2011 за фактами електронного піратства та відмивання коштів, в якому порушено питання про отримання від представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , MONEYGRAM чи від представників інших систем грошових переказів, розташованих на території України, всі відомості і копії корисних документів (бланки відправлення/отримання грошей, копії паспортів), для всіх трасакцій (відправлення та отримання), маючих відношення до осіб вказаних у клопотання за період з липня 20111 року по цей день.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6,7 статті 163 КПК України, суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати на строк до 09.07.2015 року слідчому Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із подальшим вилученням в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 - заяв про отримання грошових переказів системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів (бланків), що підтверджують відправлення/отримання готівки та копії паспорту, який надавався при отриманні коштів за наступними операціями по відділенню за адресою: АДРЕСА_2 :
- від 17.12.2010 отримання грошей на суму 2250 доларів США ОСОБА_6 , контрольний номер ;
- від 15.02.2011 отримання грошей на суму 920 доларів США ОСОБА_7 , контрольний номер ;
- від 19.02.2011 отримання грошей на суму 970 доларів США ОСОБА_7 , контрольний номер ;
- від 24.02.2011 отримання грошей на суму 960 доларів США ОСОБА_7 , контрольний номер ;
- від 07.03.2011 отримання грошей на суму 1604,50 доларів США ОСОБА_8 , контрольний номер ;
- від 21.06.2011 отримання грошей на суму 2581 доларів США ОСОБА_9 , контрольний номер ;
- від 27.06.2011 отримання грошей на суму 2435 доларів США ОСОБА_9 , контрольний номер ;
- від 10.10.2011 отримання грошей на суму 508 доларів США ОСОБА_9 , контрольний номер ;
- від 26.01.2012 отримання грошей на суму 4746,97 доларів США ОСОБА_9 , контрольний номер ;
- від 06.07.2011 отримання грошей на суму 3355 доларів США ОСОБА_10 , контрольний номер ;
- від 02.07.2012 отримання грошей на суму 3449,66 доларів США ОСОБА_10 , контрольний номер ;
- від 25.10.2011 отримання грошей на суму 2587,17 доларів США ОСОБА_11 , контрольний номер ;
- від 27.10.2011 отримання грошей на суму 2182,38 доларів США ОСОБА_11 , контрольний номер ;
- від 31.10.2011 отримання грошей на суму 1891,89 доларів США ОСОБА_6 контрольний номер ;
- від 26.08.2012 отримання грошей на суму 1117,23 доларів США ОСОБА_6 , контрольний номер ;
- від 06.11.2011 отримання грошей на суму 1034,24 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 30.04.2012 отримання грошей на суму 6374,44 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 02.07.2012 отримання грошей на суму 1208,78 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 01.08.2012 отримання грошей на суму 2124,85 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 06.09.2012 отримання грошей на суму 1192,87 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 07.12.2012 отримання грошей на суму 1731,19 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 06.05.2013 отримання грошей на суму 1000 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 12.05.2013 отримання грошей на суму 1000 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 13.05.2013 отримання грошей на суму 620 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 13.05.2013 отримання грошей на суму 1000 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 21.05.2013 отримання грошей на суму 1000 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 21.05.2013 отримання грошей на суму 1000 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 20.09.2013 отримання грошей на суму 2000 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 21.10.2013 отримання грошей на суму 1836,14 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 12.11.2013 отримання грошей на суму 3909 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 27.02.2012 отримання грошей на суму 1840 доларів США ОСОБА_12 , контрольний номер ;
- від 02.09.2011 отримання грошей на суму 2252 доларів США ОСОБА_13 , контрольний номер ;
- від 17.12.2011 отримання грошей на суму 1350 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 05.01.2012 отримання грошей на суму 1350 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 02.02.2012 отримання грошей на суму 1834 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 28.03.2012 отримання грошей на суму 3162,05 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 03.04.2012 отримання грошей на суму 1334,29 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 03.05.2012 отримання грошей на суму 5055,66 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 06.09.2012 отримання грошей на суму 1192,87 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 22.01.2013 отримання грошей на суму 2000 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 28.03.2013 отримання грошей на суму 3705,90 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 21.08.2013 отримання грошей на суму 1216,47 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 04.09.2013 отримання грошей на суму 5000 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 12.03.2014 отримання грошей на суму 2838 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 27.05.2014 отримання грошей на суму 3375 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 01.08.2014 отримання грошей на суму 5000 доларів США ОСОБА_14 , контрольний номер ;
- від 04.04.2012 отримання грошей на суму 3827,93 доларів США ОСОБА_15 , контрольний номер ;
- від 25.06.2012 отримання грошей на суму 1962,80 доларів США ОСОБА_15 , контрольний номер ;
- від 31.08.2012 отримання грошей на суму 787,25 доларів США ОСОБА_15 , контрольний номер ;
- від 27.09.2012 отримання грошей на суму 1285,11 доларів США ОСОБА_15 , контрольний номер ;
- від 09.11.2012 отримання грошей на суму 2305,03 доларів США ОСОБА_15 , контрольний номер ;
- від 29.11.2012 отримання грошей на суму 980,92 доларів США ОСОБА_15 , контрольний номер ;
- від 21.03.2013 отримання грошей на суму 2843 доларів США ОСОБА_15 , контрольний номер ;
- від 23.04.2013 отримання грошей на суму 3990 доларів США ОСОБА_15 , контрольний номер ;
- від 06.05.2013 отримання грошей на суму 905 доларів США ОСОБА_15 , контрольний номер ;
- від 24.05.2013 отримання грошей на суму 3374 доларів США ОСОБА_15 , контрольний номер ;
- від 07.11.2013 отримання грошей на суму 5000 доларів США ОСОБА_15 , контрольний номер ;
- від 09.07.2014 отримання грошей на суму 6350,46 доларів США ОСОБА_15 , контрольний номер ;
- від 12.03.2012 отримання грошей на суму 2921,17 доларів США ОСОБА_16 , контрольний номер ;
- від 27.09.2012 отримання грошей на суму 1242,37 доларів США ОСОБА_16 , контрольний номер ;
- від 03.10.2012 отримання грошей на суму 4510,83 доларів США ОСОБА_16 , контрольний номер ;
- від 27.06.2012 отримання грошей на суму 2023,46 доларів США ОСОБА_17 , контрольний номер
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1