УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/12998/15-к

Пров. №1-кс/668/5641/15

23.10.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням № 0000177 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.205 ч.2; ст.190 ч.4; ст.190 ч.3; ст.28 ч.2,ст.205 ч.2 КК України клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - інформації та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_4 , щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадження - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та дозволити вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ( документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку);
- інформація щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії ( відомості про рух коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;
- оригінали документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 ( про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, роздруківки з електронної системи клієнт-банк, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;
- фото та відеоінформація щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;
- інформацію, чи підключений та чи користується власник рахунку № НОМЕР_1 системою клієнт-банк або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 надати ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 та іншим слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадження - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1