Справа №712/3809/15-к
Провадження №1кс/712/1574/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси «02» квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 та старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000199 від 14.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали, кримінального провадження № 0000199 від 14.02.2015 року, заслухавши думку слідчого та прокурора ,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання зазначає, що 14.02.2015 року робочою групою МВС України під час вивчення матеріалів ЄО № 686 від 05.02.2015 року (висновок № 350) по зверненню гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що невідома шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4054,92 грн. в той час коли остання перебувала по місцю своєї роботи, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні гр. ОСОБА_4 пояснила, що 05 лютого 2015 року близько 13 год. 30 хв., в той час коли вона перебувала на робочому місці, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в с. Мошни Черкаського району Черкаської області до неї на мобільний телефон зателефонував її хлопець ОСОБА_5 та попросив її сказати йому номер картки. Після чого вона сказала ОСОБА_6 свій номер зарплатної картки - № НОМЕР_1 . При цьому ОСОБА_7 пояснив, що номер картки йому необхідний для того щоб на неї здійснили перерахунок коштів. Через деякий час ОСОБА_7 знову зателефонував їй та попросив дати номер кредитної картки, після чого вона продиктувала і її номер НОМЕР_2 . ОСОБА_7 повідомив, що до неї зателефонує чоловік який повинен перерахувати на її картку грошові кошти в сумі 2053 грн. 12 коп. О 13 год. 49 хв. їй на номер телефону НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером (Password) 15-50-9286. В цей час з телефонного № НОМЕР_4 до неї на телефон зателефонував невідомий чоловік, сказав на її телефон надійшло повідомлення та попросив продиктувати номер, для того щоб перерахувати кошти, які необхідні її хлопцеві. Після чого вона сказала йому номер зазначений в повідомленні. Потім на її телефон прийшло смс-повідомлення, в якому вона звернула увагу лише на суму, яка була зазначена, про яку йшлося при розмові з ОСОБА_8 , а саме 2053, 12 грн. Те що це була оплата а не нарахування, не звернула увагу, так як в той час в неї був урок. Звернула увагу лише на суму. Потім їй зателефонував знову невідомий з того ж телефону та запитав чи прийшла їй сума. Так як вона не читала повністю повідомлення, а лише звернула увагу на суму, сказала, що так. Після чого невідомий сказав, що їй на картку прийде код, який необхідно продиктувати, так як він хоче скинути ще гроші в сумі 100 гривень за зняті відсотки з кредитної картки. Вона погодилася та через хвилину продиктувала новий (Password) НОМЕР_5 . Після чого їй на телефон прийшло смс-повідомлення, де вона вже звернула увагу, що на її картці залишок становив 3032, 94 грн., а повинен бути 7087, 86 грн. Тобто з її картки було знято 4054, 92 грн. Після виявлення даного факту до неї на телефон зателефонував невідомий, хоча вона в той час хотіла сама до нього дзвонити. Вона запитала в нього чому в неї на картці не поповнення, а оплата. При цьому попросила повернути гроші. Нащо він сказав, що він сам нічого не розуміє, що пройшов збій в системі та на її картку знову прийде (Password) і вона повинна його продиктувати, щоб виправити помилку. Вона на той час зрозуміла, що стосовно неї здійснено шахрайські дії.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.02.2015 по 06.02.2015 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- відомості по терміналу (банкомат) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якого знято грошові кошти в період часу з 04.02.2015 по 06.02.2015, зокрема адреса його розташування з можливістю вилучення копії чека та фото особи, яка знімала кошти у вказаний період часу.

- відомості щодо номеру мобільного телефону, за допомогою якого здійснювалась оплата послуг, за період з 04.02.2015 по 06.02.2015, за ким даний номер закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його установчі дані;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 04.02.2015 по 06 .02.2015.

Виконання даної ухвали покласти на старшого оперуповноваженого УКР УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_9 службове посвідчення УЧК 034763 від 08.01.2014.

Ухвала діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1