печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2013 року старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Коновалової Т.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

18 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В.М., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про надання членам слідчої групи у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), розташований за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 67 тимчасового доступу до справи з юридичного оформлення рахунку клієнту банку ТОВ «Інвестпроект - 2013» () із вилученням із вилученням, документів, зазначених в клопотанні.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Коновалова Т.С., посилалася на достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), розташований за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 67, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000838, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч. 3 ст.190, ч. 1 ст.361, ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено: 01.03.2013 з розрахункового рахунку ТОВ «АВІС-Україна» , юридична адреса: Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, 1-а, відкритого в «Банк «Національні Інвестиції» МФО 300498 за допомогою системи «Клієнт-Банк» несанкціоновано перераховано на розрахунковий рахунок № 00, ПАТ «Банк «Український капітал» МФО 320371, що належить ТОВ «Інвестпроект-2013» кошти в сумі 1,03 млн. грн., і на розрахунковий рахунок ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, що належить ТОВ «Кепітал Хаус Девелопмент» кошти в сумі 0,31 млн. грн., рух коштів було зупинено.

Відповідно до узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу України стосовно фінансових операцій проведених ТОВ «Інвестпроект-2013» та ТОВ «Кепітал Хаус Девелопмент» надано наступну інформацію:

- 01.03.2013 з розрахункового рахунку № 86, відкритого в «Банк «Національні Інвестиції» МФО 300498, власником якого є ТОВ «АВІС-Україна» , юридична адреса Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, 1-а, несанкціоновано перераховано кошти в сумі 1,03 млн. грн. «за комбікорм» на розрахунковий рахунок № 00 у ПАТ «Банк «Український капітал» МФО 320371, власником якого є ТОВ «Інвестпроект-2013» ;

- 01.03.2013 з розрахункового рахунку № 86, відкритого в «Банк «Національні Інвестиції» МФО 300498, власником якого є ТОВ «АВІС-Україна» , юридична адреса Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, 1-а, несанкціоновано перераховано кошти в сумі 0,31 млн. грн. «за послуги» на розрахунковий рахунок № 5100 ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, власником якого є ТОВ «Кепітал Хаус Девелопмент» .

Згідно листа Державної податкової служби у м. Києві, ТОВ «Інвестпроект - 2013» () перебуває на податковому обліку в ДПІ Шевченківського району м. Києва ДПС, та має відкриті з 01.01.12 по теперішній час рахунки у таких банківських установах:

- АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 321024) ();

- ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371).

Згідно довідки Управління Пенсійного фонду України ТОВ «Інвестпроект-2013» зареєстровано 06.02.2013 і звіти не надавалися.

Вищевикладене свідчить, що вищезазначені товариства не ведуть господарської діяльності, а використовуються невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Документи, як містяться у володінні ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати вказані документи неможливо.

Також припускає, що документи на відкриття та використання рахунків ТОВ «Інвестпроект - 2013» () в АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 321024) (), ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), ймовірно були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та встановлення детальних обставин вчинення злочинів.

Пояснює, що оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, встановлення подальшого руху коштів, тощо).

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Коновалової Т.С., вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В.М., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Березіним М.Г. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Киричку В.М., старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Т.С., старшому слідчому слідчого відділу Подільського районного управління ГУМВС України у м. Києві Романенку В.А., слідчому слідчого відділу Солом'янського районного управління ГУМВС України у м. Києві Сачук Г.І., оперуповноваженому управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України у м. Києві Куліку А.О., головному оперуповноваженому - інспектору управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Бойку Є.О. тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) документів у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), розташованого за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 67 тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку клієнту банку ТОВ «Інвестпроект - 2013» () із вилученням, зокрема:

- картки зі зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

- документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківку руху коштів по рахунках, що належать ТОВ «Інвестпроект - 2013» () у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371), із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів, грошові чеки, меморіальні ордери банку в період часу з дня відкриття по 09 вересня 2013 року включно на папері та у електронному вигляді;

- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Клієнт-Банк» ПАТ «Банк «Український капітал» між засобами телекомунікації банку та ТОВ «Інвестпроект - 2013», із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань з дня відкриття по 09 вересня на папері та в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/20108/13-к

Примірник 2- старший слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Коновалова Т.С.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.