Справа № 1 кс/760/4554/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу 04/5 прокуратури Київської області ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , а саме: в Першій Київській філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), що стосується обслуговування рахунку № НОМЕР_4 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебуває кримінальне провадження №0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ОСОБА_5 , які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.08.2013 року порушено кримінальне провадження №0000100 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) занизили податок на прибуток та податок на додану вартість на загальну суму понад 5485000 грн. в період 3-й квартал 2010 року 4 квартал 2011 року.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 належать банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , а саме: в Першій Київській філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), що стосується обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , а саме: реквізити контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку); інші документи, які надавались для відкриття. Використання та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу 04/5 прокуратури Київської області ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , а саме: в Першій Київській філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), що стосується обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 в друкованому та електронному вигляді у формі .txt, .doc, .doxc ( дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кориспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму обороту за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку), з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видатковий касови ордер на тримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу 04/5 прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1