Справа №127/1737/16-к
Провадження №1-кс/127/671/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , особи у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 23.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи в період з 2012 по 2013 рік включно, з метою поставлення на облік не розмитнених автомобілів, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ), подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підробленні документи. Також було встановлено, що всі вищевказані автомобілі до моменту ввезення на територію України перебували у власності громадян Німеччини, а ввезенні були громадянином Німеччини ОСОБА_6 .

Дані автомобілі реєструвались (ставились на облік) в ІНФОРМАЦІЯ_1 як конфісковані транспортні засоби. Для реєстрації автомобілів невідомими особами підроблялися документи, а саме постанови суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів в порядку провадження про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 247 КУпАП (відносно громадян Німеччини, які являлись власниками не розмитнених транспортних засобів), відповідь на запит надісланого до ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 , довідки про нарахування податків та зборів на кожний автомобіль від ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка з 24.06.2005 року припинила свою діяльність), банківських чеків про перерахунок на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів на сплату податків необхідних для розмитнення вищевказаних автомобілів, акти про проведення аукціону з реалізації арештованого майна у виді вищевказаних автомобілів, оформленні від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , сертифікати відповідності даних автомобілів, документи щодо продажу автомобілів через Хмельницьку обласну філію ДП МВСУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому через ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводились фіктивні торги, за результатами яких підроблялись документи щодо продажу вищевказаних не розмитнених автомобілів тій чи іншій особі, яка за попередньою змовою з невідомими особами, за певну винагороду, погодилась зареєструвати (поставити на облік) автомобіль на власне ім`я. Після чого невідомими особами всі вищевказані підробленні документи, а також інші підробленні документи, вичерпний перелік яких на даний момент досудовим слідством не встановлений, надавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації (поставлення на облік) вищевказаних автомобілів.

В подальшому, після поставлення на облік, дані автомобілі, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ) без участі осіб на яких були зареєстровані, були продані невідомими особами третім особам.

Внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти в загальній сумі більше мільйона гривень.

В подальшому встановлено, відповідно до відповіді та проведеного тимчасового доступу документів з ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за аналогічною схемою було поставлено на облік ще ряд автомобілів, а саме: AUDI A8, номер кузова НОМЕР_8 ; BMW X5, номер кузова НОМЕР_9 ; BMW X5, номер кузова НОМЕР_10 ; BMW X83, номер кузова НОМЕР_11 ; AUDI A6, номер кузова НОМЕР_5 ; AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_6 ; MERSEDES BENZ E 320, номер кузова НОМЕР_12 ; NISSAN MURANO, номер кузова НОМЕР_13 ; AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_14 .

Відповідно до довідки з УДАІ УМВС України у Вінницькій області від 07.10.2015 №9/13442 автомобілі AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_14 ); NISSAN MURANO, (номер кузова НОМЕР_13 ); AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_8 ); BMW X5 (номер кузова НОМЕР_10 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_9 ), BMW X83 (номер кузова НОМЕР_11 ) були поставленні та зняті з первинної реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.09.2015 автомобіль BMW X5 (номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_15 ) 07.01.2012 ввезений через зелений коридор відділу митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на територію України громадянином ФР Німеччини ОСОБА_8 , відомості про розмитнення вказаного автомобіля в базі даних ДФС не виявлено.

В реєстраційній справі про поставлення на облік автомобіля марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_15 ) наявні підробленні документи, а саме постанова Хмельницького міськрайонного суду №104-1257 від 15.05.2012 року про конфіскацію в громадянина ФР Німеччини ОСОБА_9 даного автомобіля в порядку провадження про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 247 КУпАП, довідка з ІНФОРМАЦІЯ_3 про нарахування податків та зборів від 18.09.2012 №4976268 за розмитнення транспортного засобу BMW X5 (номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_15 ) в сумі 232 000 гривень на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_16 , інші підроблені документи. Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.12.2014 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 з 24.06.2005 року припинила свою діяльність шляхом перетворення на ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 №194 від 22.03.2005 «Про припинення діяльності та створення митних органів». Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_16 , який вказаний в довідці ІНФОРМАЦІЯ_3 як такий, що відкритий даною митницею в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », згідно відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 10.11.2014 взагалі в даному банку не відкривався (що також свідчить про підроблення банківського меморіального ордеру №1). Крім того, на ряді документів, оформлених від імені державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме договорі про реалізацію арештованого майна, акті приймання передачі актів, містяться зображення відтисків гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_15 , що свідчить про недбале підроблення даних документів.

Згідно довідки з Департаменту Інформаційно аналітичного забезпечення МВС від 20.10.2015 BMW X5 (номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_15 ) 02.10.2012 поставлений на облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_10 , після чого поставлений та знятий та обліку в ІНФОРМАЦІЯ_16 , та 25.11.2013 року поставлений на облік в ІНФОРМАЦІЯ_17 громадянином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , діючий номерний знак НОМЕР_17 .

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_10 30.12.2012 надав довіреність громадянам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_15 ), довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_18 ).

Документи, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , до яких прокурор просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення та осіб причетних до даного кримінального правопорушення. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо, тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому прокурор клопотання підтримав.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення належним чином завірених копій), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_18 ) , а саме тимчасовий доступ до документів, які надавались вказаному нотаріусу (в тому числі документів, що містять персональні данні особи) для надання ОСОБА_10 30.12.2012 довіреності громадянам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_15 ) та безпосередньо самої довіреності від вищевказаної особи на даний автомобіль.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: