Провадження № 1-кс/161/4569/13
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 25 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюка С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюка С.М. про дозвіл на обшук офісних, складських та інших господарських приміщень товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер-ЗБК-Україна», які знаходяться за адресою: м. Днiпропетровськ вул. Курсантська буд. 7, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюк С.М. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук офісних, складських та інших господарських приміщень товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер-ЗБК-Україна», які знаходяться за адресою: м. Днiпропетровськ вул. Курсантська буд. 7, з метою виявлення та вилучення первинних документів щодо відчуження майна та товарно - матеріальних цінностей ТОВ «Майстер-ЗБК-Україна» у 2007-2013 роках, списання коштів з банківських рахунків, чорнових записів, комп'ютерної техніки на якій виготовлялись або могли виготовлятись такі документи, готівкових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також інших речей та документів що мають значення для розслідування кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужило те, що під час досудового розслідування було встановлено, що внаслідок дій службових осіб СП ТзОВ «Луцькенергоком» в порушення п. 7.5. ст.7 п.п. 7.2.6. п. 7.2 ст.7 пп.7.4.1 п.7.4, ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» за рахунок проведення операцій з імпорту виробничого обладнання, в якості внесків в статутний фонд товариства, від компанії "Опенмаркет Консалтантс Інк." незаконно було сформовано податковий кредит протягом 2008-2012 років в сумі 2 894 846 грн., що спричинило до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податку на додану вартість протягом січня 2011 року - липня 2013 року в сумі 2 894 846 грн., а тому в діях службових осіб даного товариства вбачаються ознаки ч.3 ст.212 КК України.

Оскільки, проведення обшуку офісних, складських та інших господарських приміщень товариства з обмеженою відповідальністю «Світязь», які знаходяться за адресою: Днiпропетровська обл. м. Новомосковськ вул. Сучкова буд. 2 А, на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000156 від 28.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ст.192, ч.2 ст.212 ч.3 КК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюку С.М. слід надати дозвіл на обшук офісних, складських та інших господарських приміщень товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер-ЗБК-Україна», які знаходяться за адресою: м. Днiпропетровськ вул. Курсантська буд. 7, з метою виявлення та вилучення первинних документів щодо відчуження майна та товарно - матеріальних цінностей ТОВ «Майстер-ЗБК-Україна» у 2007-2013 роках, списання коштів з банківських рахунків, чорнових записів, комп'ютерної техніки на якій виготовлялись або могли виготовлятись такі документи, готівкових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також інших речей та документів що мають значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюку С.М. дозвіл на обшук офісних, складських та інших господарських приміщень товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер-ЗБК-Україна», які знаходяться за адресою: м. Днiпропетровськ вул. Курсантська буд. 7, з метою виявлення та вилучення первинних документів щодо відчуження майна та товарно - матеріальних цінностей ТОВ «Майстер-ЗБК-Україна» у 2007-2013 роках, списання коштів з банківських рахунків, чорнових записів, комп'ютерної техніки на якій виготовлялись або могли виготовлятись такі документи, готівкових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також інших речей та документів що мають значення для розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук