Справа № 524/8402/15-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 10.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09 грудня 2014 року до чергової частини Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла колективна заява громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , про те, що у 2011 році гр. ОСОБА_9 , власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом погроз та обману примусив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , отримати кредитні картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оформлення зарплатних карток, самостійно займався їх оформленням, при цьому без їх дозволу використовував персональні дані (копії паспортів та ідентифікаційних кодів), заволодів отриманими кредитними картками, пояснюючи це тим, що витрати за обслуговування картками буде нести ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є поручителем, в подальшому самостійно знімав грошові кошти по карткам, внаслідок чого завдав останнім матеріальних збитків на загальну суму 21 900, 00 грн. Після чого гр. ОСОБА_9 у 2013 році примусив взяти кредитну картку економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та використовував кошти в сумі 10 000,00 грн. на власні потреби, чим завдав останній матеріальних збитків на вищезазначену суму.
Слідча просить надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про доступ до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 22.10.2013 року по 22.10.2014 р. з обов`язковою фіксацією таких реквизитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відеоспостереження.
Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчу, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчій СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про доступ до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 22.10.2013 року по 22.10.2014 р. з обов`язковою фіксацією таких реквизитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відеоспостереження.
Строк дії ухвали визначити до 02 листопада 2015 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя