УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3163/15-к

16.03.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсон ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи службовим становищем, у період з 2008 по 2010 роки здійснили закупівлю у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливо-мастильних матеріалів за завищеними цінами, внаслідок чого приватному підприємству зайво сплачено державні кошти у сумі 1,9 млн грн.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до договору поставки № 873/1 від 15.10.2008 укладеного між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додаткових угод останньому було поставлено дизельне пальне та бензин на загальну суму 22 515 400, 00 з якої було зайво сплачено постачальнику ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » державні кошти у сумі 1 985 954,72 грн.

Вищевказані факти перерахування державних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » за дизельне пальне та бензин підтверджуються довідкою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.03.2014.

З метою підтвердження фактів господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », використання їх у подальшому як речових доказів, необхідно отримати доступ до податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) за 2008-2012роки, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному провадженні, їх зміст має значення у справі, як речові докази, свідчать про здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупівлі паливно-мастильних матеріалів та без них неможливо встановити суму заподіяних збитків.

Крім цього, у слідства є всі підстави вважати, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скориставшись прогалиною у законодавстві склали договір поставки № 873/1 від 15.10.2008 задніми числами у період з 10.01.2008 по 16.10.2008 коли жодним документом не було визначено порядок закупівлі товарів і послуг за державні кошти. У зв`язку з цим, для перевірки факту складання вказаного договору поставки посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задніми числами, необхідно призначення судово-технічної експертизи документів щодо встановлення давності нанесення печатки.

17.06.2014року у ТзОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була направлена ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого судді Суворовського районного суду ОСОБА_4 на надання оригіналів документів, які містять відбиток печатки ТзОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.09.2008 по 01.05.2009 помісячно не менш 2-4 документів на місяць які необхідні були для проведення техніко-криміналістичної експертизи документів. Однак посадовими особами ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано копію акту від 28 грудня 2012 року згідно якого зазначені в ухвалі документи за 2008рік знищені.

Згідно висновку експерта №3071/03 від 24 вересня 2014року відтиск печатки з текстом « Державна акціонерна компанія» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений у договорі №873/1 від 15.10.2008року нанесений не у той час який датується документом, тобто не 15 жовтня 2008року а у період із 31.01.2009року по 30.04.2009року.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 09.04.2014 року, а також подання слідчого і беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:
Клопотання слідчого - задовольнити.

1)
Надати дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити документи (здійснити виїмку) слідчому або оперативному працівникові за його дорученням, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме звітів про суму нарахованої заробітної плати (доходи, грошове забезпечення, компенсація) застрахованих осіб та суму єдиного внеску нарахованого на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » які містять відбитки печатки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.09.2008 по 01.05.2009 помісячно по 4 документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1