Справа № 645/9593/14-к
Провадження № 1-кс/645/1495/14
У Х В А Л А
Іменем України

11 листопада 2014 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003428 від 01 листопада 2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_5 , про розкриття банківської таємниці і надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в центральному відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливості їх вилучення, а саме: юридичну(реєстраційну) справу по відкриттю особистого рахунку № НОМЕР_1 (відомості про власника рахунку, контактний номер телефону), реєстр операцій по руху грошових коштів по особистому банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 30.10.2014 р. по 31.10.2014 р. включно.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 31.10.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 5 700 гривень, які належать гр. ОСОБА_6 (ЖЄО 13062 від 01.11.2014 року). Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в кінці жовтня 2014 року гр. ОСОБА_6 , знайшовши об`яву через всесвітню мережу інтернет, намагалась придбати дитячу коляску. Зв`язавшись з продавцем домовились про порядок купівлі-продажу вищезазначеного майна. Домовленість полягала у наступному, потерпіла ОСОБА_6 повинна була переказати на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продавця, яка представилась як ОСОБА_7 , грошові кошти у розмірі 5700 гривень, а остання в свою чергу повинна була переказати дитячу коляску за допомогою пошти. Потерпіла за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказала грошові кошти у розмірі 5700 гривен, на банківський рахунок № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але продавець до теперішнього часу не надіслав товар, і контактний номер знаходиться поза межою обслуговування.

За даним фактом 01.11.2014 р. СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження №0003428 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з*явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; встановлення винної особи має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться в документах, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність» суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0003428 від « 01» листопада 2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в центральному відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливостю їх копіювання, а саме: юридичної (реєстраційної) справи по відкриттю особистого рахунку № НОМЕР_1 (відомості про власника рахунку, контактний номер телефону), реєстр операцій по руху грошових коштів по особистому банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 30.10.2014 р. по 31.10.2014 р. включно.

Ухвала надає право слідчому оглянути документи, які містять охоронювану законом таємницю лише один раз.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 11.12.2014 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1