печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

06.05.2014 адвокат ОСОБА_3 в інтересах Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, балансів та фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 » за всі звітні періоди 2011 рік та 2012 року, а також інших документів, що мають значення для визначення загального розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві перебуває кримінальне провадження № 0000073, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Предметом перевірки в рамках проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження є вчинення протиправного заволодіння корпоративними правами Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянина України ОСОБА_5 у Приватному підприємстві « ОСОБА_4 ».

У серпні 2011 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою реалізації плану особистого збагачення шляхом обману та використання довіри засновників та службових осіб ПП « ОСОБА_4 » здійснили незаконне заволодіння корпоративними правами останнього під виглядом бажання допомогти у здійсненні захисту майнових прав ПП " ОСОБА_4 " у спірних правовідносинах з питань належності останньому корпоративних прав у таких суб`єктах господарювання як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Вищевказане заволодіння здійснено винними особами для отримання майнової вигоди шляхом реалізації корпоративних прав на користь третіх осіб, зокрема, опонентів ПП « ОСОБА_4 » у боротьбі за активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 56 КПК України протягом кримінального провадження потерпілий має право на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом. Так, з метою реалізації вищевказаного права особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, має право пред`явити цивільний позов.

Враховуючи вищевказане, що станом на момент вчинення кримінального правопорушення основними активами ПП « ОСОБА_4 » були безпосередньо корпоративні права останнього у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідною умовою встановлення розміру завданої потерпілим матеріальної шкоди з метою подальшого заявлення цивільного позову є визначення вартості таких корпоративних прав станом на момент вчинення щодо них протиправних дій, тобто, станом на 25.08.2011.

З огляду на вищевказане адвокатом АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_3 , як представником потерпілого подано до слідчого відповідне клопотання № 31 від 28.01.2014, в якому ставилось питання, у тому числі, про звернення до слідчого судді з питань отримання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Разом з тим, станом на момент звернення до Печерського районного суду м.Києва вищевказане клопотання слідчим у встановленому порядку не розглянуто та не вирішено, жодних заходів щодо забезпечення отримання відомостей про обставини, що мають значення для кримінального провадження, не вжито.

Згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про державну статистику» первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов`язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфідеційною інформацією, яка охороняється Законом. Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфідеційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.

Особа, якою подано клопотання, вказує, що зазначене фактично позбавляє потерпілого та (або) його представника можливості самостійно отримати такі відомості на підставі ч. 3 ст. 93 КПК України, у тому числі у формі відповіді на адвокатський запит, направлений в порядку, передбаченому ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відомості, які є предметом даного звернення, є такими, що безпосередньо містять відомості, що мають значення для кримінального провадження, оскільки є необхідними для визначення дійсної вартості майна (корпоративних прав), яке було предметом злочинного посягання, а отже належать до предмета доказування у кримінальному провадженні № 0000073.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 та ч. 1 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту здійснює збирання доказів, у тому числі, шляхом ініціювання проведення процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000073, а іншим чином довести ці обставини не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката АО « ОСОБА_8 » - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл представнику Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокату АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, балансів та фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 » за всі звітні періоди 2011 року та 2012 року, а також інших документів, що мають значення для визначення загального розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, для подальшого використання отриманих відомостей в якості доказів у кримінальному провадженні № 0000073.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11119/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видана адвокату ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

30.05.2014