Справа № 212/59/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0002530 від 11.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:
11.01.2016 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002530 від 11.09.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, за такими обставинами.
Посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період 2014-2015 навчального року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з метою привласнення державних коштів у вигляді стипендій, премій, допомог на студентів, зібрали документи на вступ дітей до груп одно-дворічного навчання за різними спеціальностями, які фактично в ньому не навчалися, на яких оформляли банківські картки, куди були начисленні грошові кошти, після чого зазначені посадові особи вказані грошові кошти знімали в банкоматах міста Кривого Рогу та привласнювали їх. Крім того посадовими особами даного закладу з метою привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати та премій фіктивно зараховані робітники, які не виконують свої службові обов`язки, а фактично працюють та мешкають в інших містах. В подальшому з початку 2015-2016 навчального року посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжують діяти з метою реалізації своїх злочинних намірів, направлених на привласнення державних коштів у вигляді стипендій, премій, допомог на студентів, а також державних коштів у вигляді заробітної плати та премій на робітників.

В діянні службових осіб ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

23.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_5 від 16.12.2015 року прокурорами Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області проведено обшуки в приміщеннях ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких крім іншого були вилучені пластикові карткі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

23.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 08.12.2015 року прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області проведено обшук за місцем мешкання заступника директора з господарської частини ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого крім іншого було вилучено картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Згідно показань свідка ОСОБА_7 , яка перебуває в трудових відносинах із ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та займає посаду майстра виробничого навчання, у вересні 2015 року у зв`язку з відсутністю можливості працювати на вказаній посаді вона звернулась із заявою про звільнення до директора, який запропонував їй офіційно не звільнятися, щоб її робочий стаж не припинявся , та віддати йому свою зарплатну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , що вона і зробила. З вересня ОСОБА_7 фактично не виконує функцій майстра виробничого навчання, на її карту нараховується заробітна плата, а директор розпоряджається цією заробітною платою на свій розсуд.

Згідно схеми розподілення бюджетних коштів в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виділяються з місцевого (обласного) бюджету, відповідно до кошторисів та розшифрувань до них на 2015 рік ці кошти нараховуються на рахунки навчального закладу за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», КЕКВ 2120 «Нарахування заробітної плати», КЕКВ 2720 «Стипендія, премії, допомоги», після чого з розрахункових рахунків навчального закладу, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 (р/р НОМЕР_12 - загальний фонд та 3542-2201-0168-33 - спеціальний фонд), грошові кошти перераховуються на основні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - р/р НОМЕР_13 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - р/р НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - р/р НОМЕР_15 , до яких має доступ головний бухгалтер навчального закладу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого відповідно до поданих списків та відомостей з вищевказаних розрахункових рахунків грошові кошти перераховуються на карткові рахунки, відкриті в цих же банківських установах, для виплати заробітної плати, стипендії, допомог.

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення,виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документівв паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.09.2015 року до 11.01.2016 року по розрахунковому рахунку ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_13 ), по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищевказаних карткових рахунків були зняті грошові кошти за період часу з 01.09.2016 до 11.01.2016, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації.

Використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до вимог ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 статті 160 КПК України встановлені вимоги до клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема передбачається, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Однак, окрім витягу з ЄРДР, та копії схеми розприділення бюджетних коштів від фінансування до зняття в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка при цьому не завірена належним чином до матеріалів клопотання слідчим не було надано жодних матеріалів та доказів, які б обґрунтовували обставини, викладені в клопотанні та доцільність його задоволення.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що у слідства виникла необхідність у вилученні документів, які мають значення для досудового розслідування. Між тим, відомості про документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають бути обов`язково викладені у клопотанні, оскільки, по суті, без вказівки на те, до яких саме документів має бути тимчасовий доступ, тобто за відсутності повних та конкретних відомостей про документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, таке клопотання є безпредметним, а законодавець чітко визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним.

Більш того, відсутність посилання на конкретні документи перешкоджає слідчому судді прийняти законне та обґрунтоване рішення щодо необхідності провадження даної слідчої дії, а також позбавляє можливості юридичну особу, яка має надати тимчасовий доступ до цих документів, виконати таку процесуальну дію, оскільки змушує визначати їх на свій розсуд або цю особу, або сторону кримінального провадження.

Таким чином, на підставі вищевикладеного вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись нормами ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0002530 від 11.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1