Кримінальне провадження № 1-кс/760/2514/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Горбатовська С.А., при секретарі Бурдейній М. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС Коновалова С. С., погоджене прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруско Я. В., про тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3, які перебувають у володінні Київської філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та виїмку документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС Коновалов С. С. за погодженням із прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруско Я. В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_3, які перебувають у володінні Київської філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та виїмку документів, мотивуючи, що в провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує, що у володінні банківської установи знаходяться документи по справі ОСОБА_3 за рахунком № НОМЕР_1, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.02.2013 року до ЄРДР внесено кримінальне провадження № 0000042 за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 в період з 16.02.2012 року по 22.10.2012 року проводили зняття готівкових коштів та не задекларували зняті кошти, як свій дохід, що призвело до ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 має у Київській філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунок № НОМЕР_1.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів значення окремих документів (листування; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, надаю тимчасовий доступ до документів в межах події, за якою порушене кримінальне провадження, тобто з 16.02.2012 року по 22.10.2012 року.

У своєму клопотанні слідчий, окрім надання тимчасового доступу до документів, просить надати дозвіл на їх виїмку, при цьому, не вказуючи, для яких саме слідчих дій у кримінальному провадженні потрібні оригінали документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Таким чином, вважаю, в цій частині клопотання слідчого необгрунтованим, а тому, задовольняю клопотання частково.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС Коновалову С. С. тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3, які перебувають у володінні Київської філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та виїмку документів за період з 16.02.2012 року по 22.10.2012 року, а саме:

- щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1;

- договору банківського рахунку з додатками;

- договору на відкриття і обслуговування рахунку з використанням системи «Клієнт - Банк».

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 надати слідчому СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС Коновалову С. С. тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3, які перебувають у володінні Київської філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та виїмку документів за період з 16.02.2012 року по 22.10.2012 року, а саме:

- щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1;

- договору банківського рахунку з додатками;

- договору на відкриття і обслуговування рахунку з використанням системи «Клієнт - Банк».

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 07.08.2013 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруска Я. В

У разі невиконання ухвали слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: