Дата документу 23.07.2014
Справа № 490/8958/14-к
н/п 1-кс/490/3027/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________
17 липня 2014 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на електронні термінали (гральні автомати), комп`ютерну техніку, грошові кошти, а також інші речі та документи, які були вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 -
10 липня 2014 р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу, якою з метою відшукання та вилучення спеціального обладнання, установленого в гральному залі, що використовується для азартних ігор; чорнових записів, касових книг в яких фіксується прибуток, отриманий від ігрових послуг, камер відеоспостереження, відеореєстраторів, компютерної техніки, що використовується як сервер, документів, що вказують на можливого організатора грального бізнесу, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
В період з 15 по 16 липня 2014 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді у вказаному приміщенні, крім речей та документів, дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо зазначено в ухвалі про обшук, слідчим СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 було виявлено та вилучено електронні термінали (гральні автомати) у кількості 25 штук, два системні блоки персональних комп`ютерів, відеореєстратор, мобільний телефон «Самсунг», пластикові картки учасників лотереї у кількості 90 штук, ключі від ігрових терміналів у кількості 100 штук, книга обліку розрахункових операцій, шість зошитів з рукописними записами, грошові кошти, вилучені з електронних терміналів (гральних автоматів) та на робочому місці касира грального залу, також інші документи та речі, перелік яких відповідно до протоколу обшуку.
17 липня 2014 р. старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище речі.
Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище речі та документи такими, що виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення старшого слідчого в особливо важливих справах СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що з початку 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з використанням реквізитів ТОВ «Норика», ТОВ «Торіко», ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 » в приміщеннях, розташованих на території м. Миколаєва та Миколаївської області, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор.
З врахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо доказів про те, що за вищевказаною адресою невстановленими особами під маскуванням законної діяльності з розповсюдження лотерейних білетів державної грошової миттєвої лотереї ІНФОРМАЦІЯ_1 за укладеним агентським договором з оператором державної лотереї ПрАТ Патріот, здійснювалася діяльність з організації і проведення азартних ігор та з застосуванням спеціального обладнання, що використовується для азартних ігор, то на даний момент у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вилучені в період з 15 по 16 липня 2014 року під час проведення обшуку електронні термінали (гральні автомати) у кількості 25 штук, два системні блоки персональних комп`ютерів, відеореєстратор, мобільний телефон «Самсунг», пластикові картки учасників лотереї у кількості 90 штук, ключі від ігрових терміналів у кількості 100 штук, книга обліку розрахункових операцій, шість зошитів з рукописними записами, а також інші зазначені у протоколі обшуку документи та речі підпадають під ознаки речей, передбачених п. 1,4 ч.2 ст.167 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають, на момент вирішення питання про їх арешт.
Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані вище речі та документи.
Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.
Таким чином, з метою можливості проведення криміналістичних та комп`ютерно-технічних експертиз вилучених електронних терміналів, а також інших невідкладних слідчих дій з обов`язковим використанням інших вилучених речей слід накласти на вказані речі, майно та гроші арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.
Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей або іншу зацікавлену особу після проведення відповідних слідчих дій звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -
Накласти арешт як на майно у вигляді речей, документів та грошових коштів, що мають ознаки п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України та які були вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. електронні термінали (гральні автомати) у кількості 25 штук, з зазначеними на їх корпусах серійних номерів №000066, №000067, №000073, №000060, №000068, №000072, №000071, №000070, №000099, №000100, №000080, №000074, №000075, №000076, №000077, №000079, №000078, №000126, №000233, №000146, №000231, №000232, №000130, №000138, №000139;
2. грошові кошти в сумі 7140 грн., вилучені з купюроприймачів електронних терміналів (ігрових автоматів), з зазначеними на їх корпусах серійними номерами №№ 000066, 000067, 000073, 000060, 000068, 000072, 000071, 000070, 000099, 000074, 000075, 000076, 000077, 000079, 000078, 000139;
3. грошові кошти в сумі 5671,00 грн., вилучені з металевого сейфу за стійкою адміністратора;
4. грошові кошти в сумі 9158,00 грн., вилучені з металевого сейфу «Арсенал» за стійкою адміністратора;
5. 25 комплектів ключів до електронних терміналів (гральних автоматів), з розміщеними на них 100 ключами;
6. мобільний телефон «Самсунг» ІМЕЙ НОМЕР_1 з сім-карткою № НОМЕР_2 , що використовувався для розмов касирів грального залу з керівництвом щодо здійснюваної ігорної діяльності;
7. пластикові картки учасників з зазначенням на корпусі написів «Картка учасника» у кількості 90 штук, що використовувались для гри на електронних терміналах (гральних автоматах);
9. системний блок комп`ютера (сервер) з надписом « 10.3.207.6 Slave Строителей 5»;
10. відеорегістратор «HIKVISION» Model: DS-7208HVI-SN;
11. картрідер для зчитування інформації з магнітних карт;
12. ультрафіолетовий грошовий детектор «DELUX»;
14. лотерейні білети «Патріот Фурор» в кількості 12 штук вартістю 200 грн., в кількості 37 штук вартістю 20 грн., в кількості 55 штук вартістю 20 грн., в кількості 19 штук вартістю 200 грн.;
15. 6 зошитів з рукописними записами про діяльність грального залу на 39 аркушах, на 18 аркушах, на 22 аркушах, на 36 аркушах, на 23 аркушах та на 47 аркушах;
16. чорнові записи з рукописними записами про діяльність грального залу на 49 аркушах;
17. технічна документація (паспорта) в кількості 25 штук, на титульному листі яких є надпис: «ДКПП26.40.60-00.00 Термінали Лотерейні «Балатон» Паспорт НОМЕР_4 »;
18. аркуш з чорновим записом;
19. 1 фіскальний чек, 3 товарні накладні, 4 видаткові накладні, вилучені з сейфу «Арсенал»;
20. копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 ;
21. інструкція користування ігровими автоматами на 20 аркушах;
22. копії уставних документів ТОВ «Балатон», ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 , копії договорів на 105 аркушах;
23. флаєри в кількості 215 штук з надписом: «Лото Світ Державні Лотереї»;
24. касові стрічки «Фурор Патріот» в кількості 27 штук,
шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000067.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1