У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.03.2015 Справа №607/4770/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000166 від 23.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 23.01.2015 року близько 16.00 години невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом перебування рідних в міліції, заволоділа коштами в сумі 5670 гривень, які належать ОСОБА_6 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
За даним фактом 23 січня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000166 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 22.01.2015 року вона відправилась до села Шевченківські Гаї, Тернопільського р-ну, де перебувала до 23.01.2015 року. В той день, близько 15:00 год. до потерпілої на мобільний телефон подзвонив із прихованого номеру чоловік, який в подальшому представився, як « ОСОБА_7 », та повідомив, що він працівник міліції. В подальшому вказаний чоловік розповів ОСОБА_6 , що її донька знаходиться в міліції за вчинення злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 6 до 12 років. Також, цей чоловік сказав, що для того, щоб уникнути покарання для дочки, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 350 доларів США через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому потерпіла зібрала грошові кошти в сумі 5670 грн. та направилася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 . Зайшовши в відділення банку, потерпіла підійшла до каси. В цей час до неї знову зателефонував « ОСОБА_7 » та продиктував потерпілій номер рахунку НОМЕР_1 на який потрібно перевести грошові кошти, а саме: 350 доларів США. Після цього, ОСОБА_6 здійснила перерахунок і коли отримала квитанцію то побачила, що перерахувала грошові кошти в сумі 5 670 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 . Як тільки ОСОБА_6 вийшла із банку, до неї знову подзвонив « ОСОБА_7 » і сказав, щоб вона негайно порвала квитанцію. Виявивши, що її мобільний телефон чомусь не працює, потерпіла відправилась за домашньою адресою, де попросила своєї дочки ОСОБА_9 , щоб та подзвонила до ОСОБА_10 . Додзвонившись до дочки ОСОБА_10 , яка знаходилась за своєю домашньою адресою, ОСОБА_6 зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відомості кому належить вказаний рахунок, а саме: всі анкетні дані власника вищевказаного рахунку, фото відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти, яка зберігається у Тернопільській ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи клієнта Тернопільській ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 22.01.2015 по 24.01.2015 року, на який 23.01.2015 о 16:04:55 год. переведено грошові кошти у сумі 5 670 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в Тернопільській ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1