печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Л. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Л. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

29 листопада 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Л. О., погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Чорним І. Г., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002336, внесеного 11.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим слідчого відділення Корабельного РВ УМВС України в Миколаївській області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання службовими ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП».

Слідчим вказано у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що між Державною компанією експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» (комісіонер) та ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (комітент) (замовлення - 302/63е від 25.06.2012) 30.01.2012 укладено договір комісії № USA-16.2-19-D/K-12, відповідно до якого, комісіонер зобов'язується за дорученням комітента від свого імені за рахунок комітента за плату вчиняти правочини з постачанням 3-х літаків ІЛ-78 з заводськими номерами , та після виконання на них контрольно-відновлювального ремонту в комплекті, за погодженою комітентом ціною 38 400 000,00 доларів США. За виконання доручення, комісіонер отримує комісійну плату у розмірі 5,8% від ціни продажу або 2227200,00 доларів США.

Як зазначено у клопотанні, що 02.02.2012 на виконання умов вказаного договору між ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (покупець) та ТОВ «Науково-виробнича фірма «АрсАвіа» (продавець) укладено договір купівлі-продажу №67-12, відповідно до якого ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» придбало (20.08.2012 та 04.01.2013) три зазначених вище літаки на загальну суму 28 762 920,00 грн., що у грошовому еквіваленті в доларах США становить 3 600 000,00 доларів США. Додатковою угодою №2 від 02.02.2012 до договору купівлі-продажу №67-12 від 02.02.2012 зазначені сторони внесли зміни до умов договору, а саме сума договору складає 21 041 134,00 грн. Вартість літака заводський № складає 9 587 640,00 грн., літака заводський № 008347940 складає 5 726 747,00 грн., та літака заводський номер складає 5 726 747,00 грн. Також, сторони погодили, що літак заводський № подається продавцем підприємству на аеродром м. Мелітополь, а літак заводський № - аеродром м. Біла Церква. Розрахунок за вказаним договором здійснювався на рахунок ТОВ «Науково-виробнича фірма «АрсАвіа» () № 1509, відкритий в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) та №01, відкритий в ПАТ «Міський Комерційний банк» (МФО 339339).

Також вказано у поданому клопотанні, що допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що він працював в ДП «НАРП» на посаді начальника відділу зовнішньо - економічної діяльності та йому відомо, що службові особи зазначеного державного підприємства отримали кошти за договором комісії № USA-16.2-19-D/K-12, укладеним з ДК «Укрспецекспорт» та використали їх не за цільовим призначенням та здійснили безтоварні операції.

Крім того слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відповідно до висновків акту ревізії №14-24/62 від 23.10.2012, встановлено, що вибірковою ревізією дотримання порядку укладання та стану виконання договорів встановлено, що ДП «НАРП» були укладені договори з ТОВ «Техпоставка ЛТД» (, м. Донецьк), ТОВ «Ювекс-Імпорт» (, м. Миколаїв), ПАТ «Спецтехскло А», ТОВ «ДНС ТРАНС» (м. Донецьк) на постачання авіаційних запчастин для літаків.

Як вказано у клопотанні, згідно з листом УДСБЕЗ УМВС України у Миколаївській області (вих. 77/7-3704 від 22.08.2013) встановлено, що 14.05.2013 в рамках кримінального провадження №0000036 від 27.02.2013 за фактом створення фіктивного підприємства ТОВ «Ювекс-Імпорт» старшим слідчим СУ УМВС України в Миколаївській області був допитаний ОСОБА_4, під час якого останній повідомив, що він був директором вказаного товариства і його діяльність була пов'язана із закупівлею та реалізацію сільськогосподарської діяльності, що також підтверджується роздруківкою з офіційного сайту ДП «Інформаційний ресурсний центр» (http://irc.gov.ua).

Обґрунтування слідчого у поданому клопотанні полягає у тому, що зазначені вище фактичні дані можуть свідчити, що державні кошти, отриманні на ремонт літаків ІЛ-78 за №№ , та були привласнені службовими особами ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» шляхом проведення безтоварних операцій та виведення коштів державного підприємства у тіньовий сектор економіки з використанням фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.

Слідчий зазначає, що у зв'язку з викладеним, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні роздруківок, що містять відомості про банківські операції і рух коштів на рахунках ТОВ «Науково-виробнича фірма «АрсАвіа» з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків, оскільки вказані документи містять відомості, що відносяться до розслідуваного провадження, а саме: події кримінального провадження (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та інші обставини, які підлягають доказуванню і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, слідчий робить висновок, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів на рахунках ТОВ «Науково-виробнича фірма «АрсАвіа», а також документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків, неможливо встановлення факту придбання літаків ІЛ-78 з заводськими номерами , та вказаним суб'єктом господарювання, а також встановлення факту подальшого їх продажу і оплату коштів ДП «НАРП» та виконання договору купівлі-продажу №67-12, а крім цього зазначені документи містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Документи, як містяться у володінні АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Лідії Олександрівні тимчасовий доступ до документів з можливістю їхнього вилучення у копіях по розрахунковому рахунку №1509, що належить ТОВ «Науково-виробнича фірма «АрсАвіа» (), що знаходяться АТ «Банк Союз» (МФО 380515, м. Київ, вул. Суворова, буд.4), а саме:

1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунку №1509 ТОВ «Науково-виробнича фірма «АрсАвіа» (), у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ «Науково-виробнича фірма «АрсАвіа» (), пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку №1509, протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово-господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно-правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №1509, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

7. Виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №1509, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №1509, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок №1509 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

12. Документів щодо видачі співробітниками АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) чекових книжок по рахунку №1509, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку №1509, за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки.

14. Будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ «Науково-виробнича фірма «АрсАвіа» (), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Науково-виробнича фірма «АрсАвіа» () за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму банківського сейфу.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/26460/13-к

Примірник 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Л. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова