пр. № 1-кс/759/1327/14
ун. № 759/6365/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0013269 від 27.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
В С Т А Н О В И Л А:

16 квітня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокурори Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0013269 від 27.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому слідчий просила надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :
- номеру карткового рахунку, на який 05.04.2014 з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснений грошовий перевід 26.11.2013 о 12:23:13 год. в сумі 9,491 гривень;
- роздруківки руху грошових коштів по встановленому картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку;
- аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону;
- договіру про відкриття карткового рахунку, анкетних даних, заповнених власником карткового рахунку при підписанні договору, копії паспорту та індетифікаційного коду власника карткового рахунку.
Крім того, слідчий просила надати дозвіл на проведення виїмки зазначених речей та документів, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме:
- відомостей про те, яка саме операція проводилася 26.11.2013 о 12:23:13 годині з карткою, рахунок якої № НОМЕР_1 .
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 26.11.2013 року о 12.00 год., невстановленою особою за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, незаконно були переведені грошові кошти 9491 гривень з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 .
По вказаному факту, 27.11.2013 року відкрито кримінальне провадження №0013269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_6 за допомогою веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 реалізовує свої особисті вживані речі.
Так, 26.11.2013 року, приблизно о 11.00 год. на її номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_3 зателефонувала незнайома особа чоловічої статі, не представившись, який повідомив, що має намір купити в неї весільну сукню, яку остання виставила на продаж на сайті безкоштовних оголошень. Під час розмови, останній попросив надати йому номер особистої картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшої оплати коштів в сумі 1300 гривень (тисяча триста) за сукню, а також повідомив, щоб вона після отримання коштів за сукню скористалася послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправила товар.
Після того, як вона повідомила номер банківської картки (соціальної допомоги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ) невідомий додав, що під час переказу ним грошових коштів, хтось повинен знаходитися біля банкомату та о 12.10 год. та чекати від представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дзвінка. Оскільки у останньої на вихованні знаходиться двухмісячна дитина, то вона залишилась вдома, а її чоловік, ОСОБА_7 , взявши її банківську картку, пішов до найближчого банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Цього ж дня, ОСОБА_7 , стоячи біля банкомату по АДРЕСА_1 , під час телефонної розмови з невідомим чоловіком, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », машинально виконуючи інструкції останнього, здійснив переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 9491 гривень.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення дійсності факту здійснення переказу грошових коштів з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 на картковий рахунок невстановленої особи, причетної до скоєння злочину, є необхідність в розкритті банківської таємниці: а саме на який номер карткового рахунку та власника банківської картки 26.11.2013 о 12:23:13 був здійснений перевід грошових коштів в сумі 9,491.00 гривень, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить, а також просила розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0013269 від 27.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0013269 від 27.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), що знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме :
- номеру карткового рахунку, на який 05.04.2014 з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснений грошовий перевід 26.11.2013 о 12:23:13 год. в сумі 9,491 гривень;
- роздруківки руху грошових коштів по встановленому картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку;
- аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону;
- договіру про відкриття карткового рахунку, анкетних даних, заповнених власником карткового рахунку при підписанні договору, копії паспорту та індетифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю проведення виїмки зазначених речей та документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) , а саме:
- відомостей про те, яка саме операція проводилася 26.11.2013 року о 12:23:13 годині з карткою, рахунок якої № НОМЕР_1 .
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва: ОСОБА_1