У Х В А Л А

01.11.2013 Справа №607/20151/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я. при секретарі Дрозд Х.Я., з участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0003107 від 08 серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

В силу ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без участі представника ПП ППАТ КБ ПриватБанк.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області звернувся гр. ОСОБА_3, із заявою про те, що на його думку невідома особа підробила кредитний договір на його імя у ПАТ КБ ПриватБанк.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення підробка документів, передбачена ч.1 ст.358 КК України.

За даним фактом 08 серпня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0003107, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_3В повідомив, що у серпні 2006 року отримав повідомлення із ПАТ КБ ПриватБанк, що він має заборгованість по двох валютних кредитах. На той час він проживав у ІНФОРМАЦІЯ_1. Після чого ОСОБА_3 звернувся до директора філії ПАТ КБ ПриватБанк у м. Луцьк, щоб зясувати всі обставини. Коли директор філії ПАТ КБ ПриватБанк у м. Луцьк ознайомився з кредитною справою ОСОБА_3, то помітив, що там знаходиться лише копія паспорту даного громадянина. Директор філії ПАТ КБ ПриватБанк у м. Луцьк попросив ОСОБА_3 не звертатися в правоохоронні органи, і пообіцяв вирішити дану ситуацію. В 2009 році, після того як ОСОБА_3 переїхав на постійне місце проживання в м. Тернопіль, до нього знову почали надходити повідомлення про заборгованість по кредиту. ОСОБА_3 неодноразово звертався у ПАТ КБ ПриватБанк, щоб зясувати чому йому нарахували заборгованість, адже кредиту він не брав.

Враховуючи наведене та те, що кредитна справа на імя ОСОБА_3, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, для встановити чи укладався кредитний договір між ПАТ КБ ПриватБанк та ОСОБА_3. Якщо кредитний договір укладався то отримати тимчасовий доступ до кредитної справи на імя ОСОБА_3, що перебуває або може перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк, що знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу,

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що кредитна справа на імя ОСОБА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, для встановлення обставин укладення кредитного договору між ПАТ КБ ПриватБанк та ОСОБА_3.

Якщо кредитний договір укладався, надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до кредитної справи на імя ОСОБА_3, що перебуває або може перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк, що знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ.

Одночасно надати дозвіл на вилучення вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська