СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/6952/14к
Номер провадження 1кс/712/2332/14
про тимчасовий доступ до документів

12 травня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області у рамках кримінального провадження №0000011 здійснюється досудове розслідування факту заволодіння службовими особами ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державними коштами у сумі 1 489 738 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості щодо вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2014 року.

Так, 10 листопада 2005 року, за результатами проведення конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та приватним малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) було укладено договір будівельного підряду №12/05. Відповідно до умов вказаного договору ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як головний підрядник, повинне було власними силами та силами залучених субпідрядних організацій виконати проектні та будівельно-монтажні роботи по будівництву об`єкту: «Будинок культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр» (далі - об`єкт), які передбачені проектно-кошторисною документацією.

З метою виконання умов договору №12/05 від 10 листопада 2005 року ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір субпідряду №23/13 від 17 жовтня 2013 року та додаткові угоди до нього №1 від 2 грудня 2013 року, №2 від 4 грудня 2013 року, № 3 від 30 грудня 2013 року на проведення товариством загально-будівельних робіт та робіт з оздоблення фасаду об`єкта.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало з ПП « ОСОБА_5 » договори субпідряду №21-10 від 21 жовтня 2013 року та №30-12/13 від 30 грудня 2013 року на виконання аналогічних робіт.

Після цього, ПП « ОСОБА_5 » уклало договори: №27/11 від 27 листопада 2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та №30/12 від 30 грудня 2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робі, які згідно договорів №21-10 від 21 жовтня 2013 року та №30-12/13 від 30 грудня 2013 року повинне було виконати ПП « ОСОБА_5 ».

В період листопада-грудня 2013 року працівниками ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були складені, підписані та подані до ІНФОРМАЦІЯ_7 акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, на підставі яких були виготовлені платіжні доручення та перераховано з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на рахунок ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») грошові кошти в розмірі 17 890 645 грн. 39 коп., як аванс на придбання будівельних матеріалів і проведені будівельні роботи.

Також, в період січня-квітня 2014 року з рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) були перераховані кошти за виконані роботи по будівництву об`єкта.

Згідно висновку будівельного дослідження №7/14/Буд від 17 березня 2014 року вартість проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в листопаді-грудні 2013 року та прийнятих ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт по будівництву об`єкта: «Будинок культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр» завищено на 1 489 738 грн.

Таким чином, документи по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та інформація яка в них міститься необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та дослідженню всіх обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі для встановлення: кінцевого виконавця робіт; кінцевого отримувача коштів, які були перераховані ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; способу придбання будівельних матеріалів, які використовувались при будівництві об`єкту; фактичної (купівельної) вартості будівельних матеріалів та проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження №0000011 наявні достатні підстави вважати, що документи по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), необхідні для здійснення досудового розслідування і будуть використані як докази, а тому існує необхідність отримання тимчасового доступ до них, з подальшим вилученням.

Керуючись ст.ст.131, 132, 162-164, 309, 369 372 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року N 2121-III, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого задовольнити повністю.

2. Надати співробітникам слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів (з моменту відкриття рахунку по 7 травня 2014 року) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, в паперовому вигляді та електронному;

- документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

- карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким надано право підписів платіжних документів і відбитком круглої печатки товариства;

- грошових чеків, платіжних доручень та інших платіжних документів на підставі яких з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знімались готівкою або перераховувались на інші рахунки кошти (з моменту відкриття рахунку по 7 травня 2014 року);

- документів на підставі яких на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з моменту відкриття рахунку по 7 травня 2014 року) зараховувались кошти.

3. Виконання ували покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_4 , старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_6 .

4. Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя
Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1