Справа № 405/8489/15-к

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням із прокурором звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в Єдиній клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , власників наступних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які надавали клієнти банку з зазначеним їхніх анкетних даних, які наявні у вказаній базі банку.
При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримала його повністю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
В клопотанні слідчим зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2015 року працівниками служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 магістральних нафтопроводів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був виявлений факт пошкодження магістрального нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (40 км), який призвів до порушення нормальної роботи зазначеного трубопроводу.
Оперативним шляхом встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У якого в користуванні відповідно до даних інформаційно-пошукової систем ДАІ знаходиться автомобіль марки ЗАЗ-Daewoo, реєстраційний номер НОМЕР_13 , який відповідно до здобутої оперативної інформації під час скоєння вказаних кримінальних правопорушень знаходився неподалік від місця пошкодження магістрального нафтопроводу «Кременчук-Херсон» на вказаному автомобілі, та на польовій дорозі між с.Попівка та с.Костянтинівка, спостерігав за навколишньою обстановкою, щоб у разі наближення транспортних засобів чи сторонніх осіб повідомити про це своїх спільників. У своїй злочинній діяльності використовує засоби мобільного зв`язку з наступними номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на даний час проживає в м. Кіровограді. Під час скоєння вказаних кримінальних правопорушень перебував безпосередньо на місці пошкодження магістрального нафтопроводу «Кременчук-Херсон», 09.07.2015 між ним та ОСОБА_3 укладено договір оренди транспортних засобів
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . У своїй злочинній діяльності використовує засоби мобільного зв`язку з наступними номерами НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстований за адресою: АДРЕСА_6 . У своїй злочинній діяльності використовує засоби мобільного зв`язку з наступним номером НОМЕР_10 .
12.07.2015 року на підставі доручення УОТЗ УМВС України в Кіровоградській області проведено радіорозвідку в місці скоєння злочину та на маршруті можливого руху злочинців, з використанням технічних засобів, території дії мереж базових станцій операторів стільникового зв`язку у якій забезпечується надання телекомунікаційних послуг термінала були встановлені облікові позначення базових станцій операторів рухомого (мобільного) зв`язку, у яких міститься належність ретрансляційного обладнання до території розташування, номер базової станції та сектор направленої антени.
Отримано дозвіл суду та здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в операторів телекомунікації стосовно абонентів з`єднання, які були зафіксовані ретрансляторами антен базових станцій, в період з 21:00 год. 09.07.2015 року до 06:00 год. 10.07.2015 року (моніторинг).
Відповідно до ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 10.08.2015 (справа №405/5593/15-к, номер справи 1-кс/405/1633/15) отримано доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та вилучено інформацію стосовно абонентів з`єднання, які були зафіксовані ретрансляторами антен базових станцій, в період з 21:00 год. 09.07.2015 року до 06:00 год. 10.07.2015 року.
На підставі доручення УОТЗ УМВС України в Кіровоградській області проведено опрацювання технічної інформації отриманої від оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про з`єднання абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та встановлено, що з`єднання були зафіксовані ретрансляторами антен базових станцій Сота АДРЕСА_7 , в період з 09.07.2015 року по 10.07.2015 року, якими користувалися зазначені вище особи, які знаходилися на місці вчинення кримінального правопорушення 40км магістрального нафтопроводу «Кременчук-Херсон», на околиця с. Попівка Онуфріївського району Кіровоградської області в сторону с. Костянтинівка Онуфріївського району Кіровоградської області.
Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , змінили номери мобільного зв`язку, але на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення користувалися вказаними номерами мобільного зв`язку і є клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та при оформленні стандартного пакету документів, зокрема анкети клієнта зазначали свій номер телефону, що за загальним періодом співпадає з часом вчинення зазначених кримінальних правопорушень.
Хоча, анкета клієнта банку і не має прямого відношення до банківської таємниці, але доступ до неї обмежений за загальними правилами, що регулюються ЗУ «Про банківську таємницю», доступ до якої надається лише за рішенням суду, тому інформацію, що міститься в анкеті клієнта (номер телефону) отримати іншим шляхом, крім тимчасового доступу не є можливим.
На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до Єдиної клієнтської бази ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначені номери мобільного зв`язку, які надавались клієнтами банку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з зазначенням анкетних даних клієнтів, які наявні у вказаній базі.
За матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що анкетні дані осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та які в момент його вчинення знаходились на місці скоєння злочину, користувалися номерами мобільних телефонів, які підпали під моніторинг: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , знаходяться в Єдиній клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому враховується, що вказані дані, до яких планується отримати доступ, самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - часу, місця та способу вчинення кримінального правопорушення, безпосереднього встановлення осіб, які його вчинили, та підтвердять факт місцезнаходження на місці вчинення злочину осіб, які його вчинили.
Разом з тим, зважаючи, що дані, у зв`язку з якими подається клопотання про тимчасовий доступ, мають конфіденційну інформацію та містять банківську таємницю, необхідність їх отримання в розпорядження досудового розслідування обґрунтовується тим, що довести обставини присутності на місці вчинення злочину конкретних осіб, зіставити відповідність номерів мобільного зв`язку в інший спосіб неможливо, окрім як з клієнтської бази банку, так як доступ до вказаних даних обмежений Законом України «Про банки і банківську діяльність». Окрім того, відомості, які містяться в згаданих речах і документах можуть бути використані досудовим слідством в якості доказів вчинення протиправної діяльності, зокрема залучені до матеріалів провадження в якості документів та/або речових доказів, а тому слідчий просить клопотання задоволеьнити.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.
Відповідно до ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частинною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно власників наступних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , може містити необхідну для розслідування кримінального правопорушення інформацію, а відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, та обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншим способом.
За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Разом з тим, зміст клопотання та додані до нього докази не доводять, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Посилання слідчого про вилучення оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів є загальним та не обґрунтованим, а тому в цій частині вимог слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СУ ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в Єдиній клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо власників наступних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які надавали клієнти банку з зазначеним їхніх анкетних даних, та які наявні у вказаній базі банку.
В наданні розпорядження про надання можливості вилучити речі і документи в оригіналах відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 21.01.2016 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя ОСОБА_1