Дата документу 09.04.2015 Справа № 554/4362/15-к
Справа № 554/4362/15-к
Провадження № 1-кс/554/2209/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.04.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000130 від 02.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

06.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ; 4) НОМЕР_5 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 30.01.2015 по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 02.04.2015 року, платіжні доручення з 30.01.2015 до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 30.01.2015 до теперішнього часу, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам:

1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ; 4) НОМЕР_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 30.01.2015 до теперішнього часу, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000130 від 02.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Із клопотання слідує, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_2 , який повідомив, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_6 підписала з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_7 , контракт на зберігання та поставку зерна ( PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року ).

У відповідності до виставлених рахунків компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відкритий у філії ПРУ банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені вище грошові кошти.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні та щодо інших документів з можливістю виготовити їх копії.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000130 від 02.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ; 4) НОМЕР_5 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 30.01.2015 по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 02.04.2015 року, платіжні доручення з 30.01.2015 до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 30.01.2015 до теперішнього часу, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам:

1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ; 4) НОМЕР_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 30.01.2015 до теперішнього часу, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів заступнику начальнику відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1