УХВАЛА
Іменем України

18 серпня 2015 року м. Хмельницький

в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи за попередньою змовою між собою, умисно, вирішили збагатитися шляхом незаконного заволодіння майном громадян шляхом шахрайства. Для досягнення своєї мети, останні розробили план з незаконного заволодіння майном громадян шляхом шахрайства з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи.
Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками вказаної групи, активно вчиняв злочини у сфері заволодіння майном громадян шляхом шахрайства з грудня 2014 року до травня 2015, до моменту викриття його злочинної діяльності працівниками міліції.
В ході досудового розслідування встановлено, що для перерахунку коштів з банківських карток потерпілих, останні використовували різні банківські карткові рахунки ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), на які перераховували кошти потерпілих та з яких в подальшому знімали готівку.
На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що з метою встановлення осіб, які знімали готівку з банкоматів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документування їх злочинної діяльності, пов`язаної з використанням коштів, здобутих злочинним шляхом, відомості у яких можуть бути використані, як докази, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до фото (відео) зображень з камер спостережень банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 або о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до електронних (паперових) носіїв, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) фото (відео) зображення з банкоматів, що містять інформацію про зображення осіб, які знімали готівку з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за такими адресами та з таких банківських карток:
- 26.01.2015 о 15:32:38 год. в терміналі - CLHM3460, МСС 6536 ( АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- 11.12.2014 о 19:23:08 год. та 19:24:33 год. в терміналі САНМ5106, МСС 6011 (м. Хмельницький, провулок Проскурівський, 1 (міська лікарня);
- 28.01.2015 о 20:47:10 год., 20:48:24 год., 20:54:23 год., в терміналі САНМ8530, МСС 6011 ( АДРЕСА_3 (аптека);
- 07.03.2015 о 18:25:58 год., 19:48:03 год. та 09.03.2015 о 15:56:46 год., 19:52:36 год. в терміналі САНМ1646, МСС 6011 ( АДРЕСА_4 (відділення банку);
- 07.03.2015 о 19:50:41 год. в терміналі САНМ8340, ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
- 10.03.2015 о 18:49:24 год., в терміналі САНМ4598, ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_5 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
- 18.01.2015 о 17:31:54 год., 17:38:37 год., 18:25:09 год., 18:31:31 год. в терміналі САНМ5106, ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_6 (міська лікарня);
- 21.12.2014 о 12:42:20 год., 14:06:33 год., 03.01.2015 о 17:47:35 год., 18:58:13 год., 13.01.2015 о 20:53:14 год., 14.01.2015 о 18:42:49 год., 15.01.2015 о 20:35:10 год. в терміналі САНМ5106, МСС 6011 м. Хмельницький, провулок Проскурівський, 1 (міська лікарня);
- 24.03.2015 о 18:36:53 год., 18:40:34 год., в терміналі САНМ0713, ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- 01.04.2015 о 22:23:46 год., в терміналі САНМ0713, ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 );
- 01.02.2015 о 14:03:42 год., 14:04:54 год., 02.02.2015 о 18:39:02 год., 18:53:10 год. в терміналі САНМ4420, ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_8 (відділення банку);
- 14.12.2014 о 15:29:27 год., 15:55:09 год., 18:56:38 год., 20:23:41 год., 17.12.2014 о 17:09:27 год., 17:13:33 год., 17:20:41 год., 17:27:15 год., 17:29:06 год., 19:15:12 год., 18.12.2014 о 18:36:25 год., 19.12.2014 о 19:52:43 год., 20:44:53 год., 20:47:51 год. в терміналі САНМ5106, МСС 6011 м. Хмельницький, провулок Проскурівський, 1 (міська лікарня);
- 22.12.2014 о 20:04:06 год., 20:31:37 год., 20:52:08 год., 26.12.2014 о 16:56:34 год., 27.12.2014 о 18:55:03 год., 19:47:23 год., 28.12.2014 о 15:50:36 год., 29.12.2014 о 18:31:20 год., 18:34:08 год., 31.12.2014 о 20:26:59 год., 20:38:30 год., 01.01.2015 о 18:05:10 год., 20:01:42 год., 20:02:59 год., 02.01.2015 о 16:20:46 год., 16:36:54 год., термінал САНМ5106, МСС 6011 АДРЕСА_6 (міська лікарня);
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 вересня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1