Справа № 232/2774/2012
П О С Т А Н О В А

Іменем України

15.11.2012 м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши подання т.в.о. начальника сектору відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ у Вінницькій області підполковника Семенець А.В. про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

Т.в.о. начальника сектору відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ у Вінницькій області підполковник Семенець А.В. звернувся до суду з поданням про проведення обшуку. Подання мотивував тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 862 порушена відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В поданні зазначено, що ОСОБА_2 виступив засновником ряду суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Торговий дім «Віктор», ТОВ «Вінпродторг ЛТД», ТОВ «Малиш», ТОВ «Укрводпром»та, призначивши на керівні посади підконтрольних йому осіб, періодично використовував їх для здійснення протизаконних фінансово-господарських операцій.

Так, ТОВ «Укрводпром», після оформлення кредитного договору №19/КЛ/24-05-07 від 04.06.07, отримало в АКБ «ТАС-Комерцбанк»кредит у сумі 500 тис. дол. США. В забезпечення зазначеної кредитної угоди між банківською установою та поручителем отримувача кредиту ТОВ «Торговий дім «Віктор»07.06.07 укладено іпотечний договір №19/КЛ/24-05-07-Z-01, предметом якого став цілісний майновий комплекс за адресою: м. Вінниця вул. Чехова, 31-а, який складався з 14 об'єктів нерухомості, загальною вартістю 4 511 378 грн. У зв'язку з чим, у загальнодержавному реєстрі обтяжень встановлено заборону на відчуження цього нерухомого майна.

Проте, зазначені договірні зобов'язання ТОВ «Торговий дім «Віктор»та ТОВ «Укрводпром»перед банком не виконано, оскільки у 2009 році розпочата процедура банкрутства зазначених товариств, а вказаним майновим комплексом, яким забезпечувався договір кредитування, заволоділо ТОВ «Вінпродторг ЛТД».

Встановлено, що вказане незаконне заволодіння нерухомим майном стало наслідком заздалегідь організованих у 2006 - 2010 роках ОСОБА_2 та вчинених шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ «Укрводпром»ОСОБА_4, директором ТОВ «Вінпродторг ЛТД»ОСОБА_3, директором ТОВ «ТД «Віктор»ОСОБА_6 та директором ТОВ «Малиш»ОСОБА_5 низки господарських та цивільно-правових діянь, які суперечили вимогам чинного законодавства, що створило умови для внесення в окремі офіційні, в тому числі і судові, документи і рішення даних про те, що цілісний майновий комплекс з 14 об'єктів нерухомості зареєстрований по вул. Чехова, 31-а, у м. Вінниці, хоча фактично він знаходиться по вул. Чехова, 31-а, у с. Вінницькі Хутори Вінницького району. Вказане призвело до того, що в 2007 році право власності на цілісний майновий комплекс зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Віктор».

Так, у відповідності до договору купівлі-продажу №24 від 08.08.01, директор ТОВ «Малиш»ОСОБА_5 придбала зазначене нерухоме майно у ТОВ «Вінпродторг ЛТД». При цьому, встановлено, що фактично ОСОБА_5 призначено на посаду директора товариства лише у 2005 році, а акт приймання-передавання цієї нерухомості підписаний від ТОВ «Вінпродторг ЛТД»ОСОБА_2 лише 15.12.06.

В подальшому, ТОВ «Малиш», в особі директора ОСОБА_5, використовуючи нотаріально непосвідчений договір № 1-11 від 20.11.06, продало зазначений цілісний майновий комплекс ТОВ «Торговий дім «Віктор».

Крім того, для реєстрації у КП «ВОО БТІ»права власності на цілісний майновий комплекс за ТОВ «Торговий дім «Віктор», використано рішення Замостянського районного суду м. Вінниці від 25.01.07 щодо визнання договору № 1-11 від 20.11.06 дійсним, в якому зазначено його адресу: м. Вінниця, вул. Чехова, 31-а, при чому цим рішенням зобов'язано Вінницьку районну державну адміністрацію продати у власність товариству земельну ділянку, на якій знаходиться ця нерухомість, за адресою: Вінницько-хутірська сільська рада, вул. Чехова, 31-а.

В той же час встановлено, що директора ТОВ «Укрводпром»ОСОБА_4, ТОВ «Вінпродторг ЛТД»ОСОБА_3, ТОВ «Торговий дім «Віктор»ОСОБА_6, директор ТОВ «Малиш»ОСОБА_5 та їх засновник ОСОБА_2 були обізнані, що нерухоме майно знаходиться на території Вінницько-Хутірської сільської ради, оскільки у 2004 році ТОВ «Вінпродторг ЛТД»отримав оцінку зазначеної земельної ділянки, де вказано її місце розташування на землях Вінницько-Хуторянської сільської ради, а 04.04.07 ТОВ «Торговий дім «Віктор»придбав земельну ділянку за вказаною адресою у Вінницької районної державної адміністрації, тобто до часу укладання договору іпотеки з вказаним майновим комплексом з місцем реєстрації у м. Вінниці.

В результаті, КП «ВОО БТІ», на підставі наданих директором ТОВ «Вінпродторг ЛТД»ОСОБА_7, за вказівкою ОСОБА_2, неправдивих документів, оформлено 28.10.10 за цим товариством право власності на нерухоме майно (майновий комплекс з 14 будівель) за адресою: вул. Чехова, 31-а, у с. Вінницькі Хутори Вінницького району, що підтверджує факт заволодіння зазначеними службовими особами товариств та їх власника вказаним нерухомим майном, загальною вартістю 4 511 378 грн., що становить особливо великі розміри, у зв'язку з чим кредиторам банкрутів ТОВ «Торговий дім «Віктор»та ТОВ «Укрводпром», в тому числі і державі завдано збитків на суму 4 511 378 грн.

Оригінали документів щодо отримання та використання кредитних коштів, купівлі - продажу, переоформлення права власності, накладні, податкові накладні, платіжні доручення та інші фінансово -господарські документи ТОВ «Торговий дім «Віктор», ТОВ «Вінпродторг ЛТД», ТОВ «Малиш», ТОВ «Укрводпром»вищевказані особи переховують в будівлях та спорудах, право власності на які не зареєстровано, в той же час перебуває у володінні ТОВ «Малиш», за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 52.

Слідчий просив подання задовольнити.

Як вбачається з вимог ст. 177 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи, проводиться лише за вмотивованою постановою суду. Обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що проведеними по справі слідчими діями було добуто достатньо доказів, які дають підстави вважати, що в будівлях та спорудах, право власності на які не зареєстровано, в той же час перебуває у володінні ТОВ «Малиш», які розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 52 є наявними документи ТОВ «Торговий дім «Віктор», ТОВ «Вінпродторг ЛТД», ТОВ «Малиш», ТОВ «фірма «Укрводпром»щодо отримання та використання кредитних коштів, купівлі - продажу, переоформлення права власності, накладні, податкові накладні, платіжні доручення та інші фінансово -господарські документи, договори укладені між вказаними суб'єктами господарювання, рахунки, листування, електронні носії інформації, на яких збережено електронні копії зазначених документів а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі, тому суддя приходить до висновку, що подання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України, суддя,

п о с т а н о в и в:

Провести обшук в будівлях та спорудах, право власності на які не зареєстровано, в той же час перебуває у володінні ТОВ «Малиш», які розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 52 з метою виявлення та вилучення документів ТОВ «Торговий дім «Віктор», ТОВ «Вінпродторг ЛТД», ТОВ «Малиш», ТОВ «фірма «Укрводпром»щодо отримання та використання кредитних коштів, купівлі - продажу, переоформлення права власності, накладні, податкові накладні, платіжні доручення та інші фінансово -господарські документи, договори укладені між вказаними суб'єктами господарювання, рахунки, листування, електронні носії інформації, на яких збережено електронні копії зазначених документів, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя