ЄУН №1-кс/337/155/2015
Провадження № 337/959/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0002290 від 30 серпня 2014 року,
ВСТАНОВИВ:
19 лютого 2015 року слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобов`язати Південно-східного РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати їй тимчасовий доступ до речей і документів виписки з розшифровками за рахунком № НОМЕР_1 за 29 серпня 2014 року з відображенням часу, місця проведення транзакцій за вказаному рахунку, а також виписки з розшифровками за рахунком № НОМЕР_2 , на який були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 1111 гривень з вищевказаного банківського рахунку, з відображенням часу, місця проведення транзакцій за вказаним рахунком за 29 серпня 2014 року.

В клопотанні слідчий зазначила, що 29 серпня 2014 року о 17:00 годині невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через всесвітню мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1111 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 30 серпня 2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відповідно до пояснень потерпілого ОСОБА_5 , 29 серпня 2014 року невідома особа в ході телефонної бесіди, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1111 гривень, які з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 були переведені на рахунок № НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: виписки з розшифровками по рахункам.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення місця скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію: виписки з розшифровками за рахунком № НОМЕР_1 за 29 серпня 2014 року з відображенням часу, місця проведення транзакцій за вказаному рахунку, а також виписки з розшифровками за рахунком № НОМЕР_2 , за 29 серпня 2014 року на який у той день були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 1111 гривень з вищевказаного банківського рахунку, з відображенням часу, місця проведення транзакцій.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 28 березня 2015 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1