печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Ковалевській А.П., за участю слідчого СГ в ОВС ГСУ МВС старшого лейтенанта міліції Уколова А.П., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000054 від 08 січня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Гаврилюка І.Д., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

11 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000054 від 08 січня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Гаврилюка І.Д., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Сумської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000054 від 08 січня 2013 року слідчий СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старший лейтенант міліції Уколов А.П., послалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000054 від 08 січня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Гаврилюк І.Д., зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні сумської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000054 від 08 січня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Гаврилюка І.Д. дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Сумської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000054 від 08 січня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Гаврилюка І.Д., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000054 від 08 січня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Гаврилюку І.Д., слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції Уколову А.П. та оперуповноваженому УБОЗ ГУМВС України в м. Києві Негоді Ю.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Сумської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 337483, , зареєстрованого за адресою м. Суми, пл. Незалежності, 1) по рахункам ТОВ «Юрагроконсалт» (код ЄРДПОУ 31208800) № та №260002824 з можливістю проведення їх вилучення, а саме до:

- оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахункам, підписання розрахункових документів.

- оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунків № та №260002824 вказаної особи, у т.ч.:

заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);

належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

договору на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам;

договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ «Юрагроконсалт», пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих банківських рахунків.

- роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам № та №260002824, протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали, із зазначенням наступних відомостей:

дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

сума відповідної фінансово - господарської операції;

сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

призначення відповідного платежу;

організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

- Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунків.

- Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № та №260002824, за період часу з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

- Договорів щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

- Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером клієнта, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.

- Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № та №260002824, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

- Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № та №260002824, з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.

- Всіх документів щодо зарахування на рахунки № та №260002824 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

- Документів щодо видачі співробітниками сумської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 337483, , зареєстрованого за адресою м. Суми, пл. Незалежності, 1), чекових книжок по рахункам № та №260002824, та векселів.

- Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам № та №260002824 за період часу з дня їх відкриття по день постановлення ухвали.

- Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Юрагроконсалт» за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

- Документів майнового найму банківського сейфу.

- Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів та документів, щодо здійснення ТОВ «Юрагроконсалт» операцій з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Сумської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 337483), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000054 від 08 січня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Гаврилюку І.Д., слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції Уколову А.П. та оперуповноваженому УБОЗ ГУМВС України в м. Києві Негоді Ю.В. та надати їм можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/22116/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов