24.06.2015
Провадження № 1-кс/200/4815/15
У Х В А Л А
Іменем України
24 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000567 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
19.06.2015 старший слідчий ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000567 від 08.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, в період з 01.01.2013 по 31.03.2015 службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, призвели до втрат ресурсів підприємства на суму більше ніж 661000 грн., чим спричинили тяжкі наслідки.
Під час досудового розслідування встановлено, що спеціалістами відділу державного фінансового аудиту у плановому порядку проведено державний фінансовий аудит діяльності Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2013 по 31.03.2015.
Результати зазначеного дослідження вказали, що проблема закупівлі оборотних активів за завищеними цінами виникає практично на усіх стадіях закупівлі. В аудиторському звіті задокументовано цілу низку порушень Закону України «Про здійснення державних закупівель № 1197 - VII від 10.04.2014 (далі - Закон № 1197), що призвели до негативних наслідків.

Поряд з вищезазначеним, в ході дослідження виконання умов договорів встановлено, що окремі первинні документи датовані 30 та 31 грудня 2014 року, які підтверджують поставку запчастин до тепловозів серії ТЕ 116, містять недостовірну інформацію, що ставить під сумнів факт такої поставки.
Так, за результатами процедури закупівлі - Запчастини до тепловозів серії ТЕ116 (5 лотів) було укладено п`ять договорів, наведених у клопотанні.
При цьому, аналіз наявних первинних документів, що підтверджують поставку по зазначених договорах, вказує на можливі ознаки того, що по чотирьом з восьми товарно-транспортним накладним ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.12.2014 на загальну суму 9 185,6 тис. грн, та по товарно- транспортній накладній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.12.2014 на суму 232,0 тис. грн запчастини не завозилися. Але, за даними бухгалтерського обліку підприємства запчастини були оприбутковані на всю суму, та у той же день видані у виробництво.
Слід додати, що серед запчастин зазначених в ТТН ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були запчастини вагою понад 2100 кг та понад 400 кг розвантаження яких потребує спеціального обладнання.
Відповідно до п.5.2 Договору № 14073т - поставка товару здійснюється зі складу постачальника ( АДРЕСА_2 ). За даними товарно-транспортних накладних отриманих в ході зустрічної звірки з ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ця адреса зазначена, як пункт навантаження товару. При цьому, з`ясовано, що за вказаною адресою знаходиться будівля в якій ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » орендує офісне приміщення площею 8м2, розташоване на другому поверсі. Таке приміщення не може бути, а ні складським приміщенням, а ні пунктом навантаження, враховуючи, габарити та вагу окремих запчастин.
В ході зустрічної звірки ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що запчастин, які за договором № 14073т нібито були поставлені на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код - НОМЕР_2 ) за договором від 29.12.2014.
З метою документального підтвердження факту придбання ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запчастин, було заплановано проведення зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Але, за отриманою інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_6 , провести таку зустрічну перевірку не можливо у зв`язку з незнаходженням об`єкта зустрічної перевірки. На запит в ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримано відповідь, що ІНФОРМАЦІЯ_8 місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не встановлено. Надані згідно бази даних ІС «Податковий блок» контактні телефони керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не належать вказаному товариству. Лист від 07.04.15 №710/9/10-13-15-01.
В ході зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівник об`єкту зустрічної звідки відмовився надати документи, щодо придбання ним продукції, яка у подальшому була поставлена ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначивши, що це є комерційною таємницею.
Для підтвердження факту наявності запчастин, або їх відсутності в ході аудиту проведено обстеження дизеля тепловозу серії ТЕ116, який знаходиться на ремонті, але, враховуючи відсутність технічних паспортів, встановити відповідність запчастин нормативній та технічній документації, а також підтвердити, що це запчастини, які поставлені ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не можливо.
Крім того, постачання на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/у устаткування та запчастин під видом нових за ціною в декілька разів вищою від ринкової ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код - НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код - НОМЕР_4 ) повідомляємо наступне.
За даними бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання поставка від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відбулася 01.07.2014, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 27.06.2014.
Ураховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідна тендерна документація, договори та документи первинного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме:

-тендерної документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо закупівлі запчастин з 01.01.2013 року по теперішній час;
-договорів поставки запчастин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з 01.01.2013 року по теперішній час;

-товарно-транспортних, податкових, приходних накладних, та актів прийому передачі, щодо постачання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2013 року по теперішній час;
-виписок по банківському рахунку щодо перерахування чи отримання грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 01.01.2013 року по теперішній час;
-інших документів щодо стали підставою для укладення договорів, та отримання продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від зазначених підприємств, з 01.01.2013 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 24 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1