Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/1730/15-к
УХВАЛА

23.09.2015 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,слідчого СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Долинського району Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 21.02.2015 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2015 року слідчий СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Долинського району Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів , посилаючись на те, що 20.02.2015 року невстановлена особа, повідомивши ОСОБА_5 неправдиві відомості щодо затримання її сина ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які належали ОСОБА_5 мешканці м. Долинська, Долинського р-ну, Кіровоградської області.

21.02.2015 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведених слідчих дій виникла необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів в сумі в сумі 5000 гривень на картковому рахунку на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 в період з 20.02.2015 року із зазначенням місця можливого зняття готівки, наявну фото,- та відео-фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів в приміщеннях банку та банкоматів (область, місто, населений пункт), а також інформацію про осіб які отримували грошові кошти, адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких були відкриті рахунки на які перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_7 , анкетні данні осіб власників рахунків (клієнтів банку).

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація, що міститься у документах може бути використана як доказ обставин вчинення злочину, а також такі обставини неможливо довести іншим чином.

У судовому засіданні слідчий СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до такого висновку.

Судом встановлено, що 21.02.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 за правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайством.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Згідно вище вказаного, суд вважає доведеним той факт, що документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні банку.

Інформація, що міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі має важливе значення для встановлення обставин про осіб, які вчинили злочин. Також, іншим способом неможливо довести обставини, що мають бути доведені за допомогою цих документів.

Як вище суд зазначав, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СВ Долинського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , в період з 20.02.2015 року із зазначенням місця можливого зняття готівки, наявну фото,- та відео-фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів в приміщеннях банку та банкоматів (область, місто, населений пункт), а також інформацію про осіб які отримували грошові кошти, про адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких були відкриті рахунки на які перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_7 в період з 20.02.2015 року, анкетні данні осіб власників рахунків (клієнтів банку).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати вказані речі та документи .

Ухвала діє до 23 жовтня 2015 року включно.

Наслідками невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1