П О С Т А Н О В А
смт. Ратне 19 серпня 2010 року
Ратнівський районний суд Волинської області в складі: головуючого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого прокуратури Ратнівського району Волинської області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Ратнівського району про дачу дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Волинському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк України (м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8).
ВСТАНОВИВ:
Слідчий прокуратури Ратнівського району Волинської області ОСОБА_4 звернувся в суд з поданням про дачу дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні Волинського обласного управління ВАТ „Державний ощадний банк України (м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8).
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 30 червня 2010 року заступником прокурора Волинської області, порушено кримінальну справу № 50-037-10 за фактом вчинення службовими особами СВК «Замшанівський» шахрайства з фінансовими ресурсами, службового підроблення та привласнення коштів СВК «Замшанівський» за ознаками злочинів, передбачених ч.І ст.222, ч.І ст.366, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. При цьому встановлено, що службовими особами СВК «Замшанівський», 06 квітня 2009 року з Ратнівським ТВБВ ВАТ «Державний ощадний банк України», укладено договір № 31/9 про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати. Вказаним договором передбачалося надання ряду працівникам СВК «Замшанівський» кредитних коштів під їх зарплати.
Упродовж квітня-червня 2009 року службовими особами СВК «Замшанівський», для оформлення зарплатних карток, без відома працівників кооперативу, банку надано пакет документів, які містили завідомо неправдиві відомості. Зокрема, підроблені заяви від імені працівників СВК, довідки про їх заробітну плату, у яких завищено відомості про їх доходи.
Опитані в ході перевірки, працівники кооперативу пояснили, що в Ощадбанк з приводу оформлення кредитних та зарплатних карток ніколи не звертались, таких карток їм ніхто не видавав і гроші вони не знімали.
Крім того, упродовж 2009-2010 років, службовими особами СВК «Замшанівський» з рахунків кооперативу на зарплатні картки перераховувались кошти-заробітна плата, яка ними знімалась готівкою та в подальшому привласнювалася. Таким чином, службовими особами СВК «Замшанівський» привласнено коштів кооперативу на загальну суму 956 тис. грн.., чим спричинено шкоду в особливо великих розмірах.
В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що в приміщенні Волинського обласного управлінні ВАТ „Державний ощадний банк України (м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8) знаходяться оригінали документів, а саме: договір № 31/9 про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат, передбачених чинним законодавством, через установи Ощадбанку України (з використанням платіжних карток з дебетово-кредитною схемою) від 06.04.09 року, договір про надання гарантії від 06.04.09 року, видаткові позабалансові ордери про видачу оформлених зарплатних карток фізичним особам, працівникам СВК «Замшанівський», з інформацією про час, особу, якій працівником банку безпосередньо видано зарплатну пластикову картку, прибуткові касові ордери про повернення в установи банку оформлених карток після закінчення строку їх дії, або добровільної здачі особою користувачем. Якщо вказані картки знищені, акти знищення, якщо ні, документи з інформацією про те, де на даний момент вони перебувають. Крім того, платіжні доручення та відомості про перерахування СВК Замшанівський» упродовж 2009 року - січня-травня 2010 року включно, заробітної плати працівникам кооперативу на платіжні картки через «Ощадбанк».
З дозволу суду від 21.07.10 у вказаній справі призначено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності СВК «Замшанівський». Також встановлено, що вказане підприємств період 2009-2010 років користувалося рахунками в банківських установах:
- Волинському обласному управлінні ПАТ „Державний ощадний банк України (м„Т вул.Червоного Хреста, 8), № НОМЕР_1 відкритий 23.05.2003 року та № НОМЕР_2 відкритий 23.10.2009 року.
Документи про рух коштів по вказаних рахунках СВК «Замшанівський», (випиеь рахунках) за період з 2009 року по червень 2010 року та документи про рух коштів (випи.* рахунків, історії транзакцій) за період з 06.04.09 року - 30.06.10 рік по рахунках, відкрить підставі наданого пакету документів та укладеного 06.04.2009 р. договору № 31/9 про на^_ послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати, в Ратнівському ТВБВ «Ощадбанк наступних фізичних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;
- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;
- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;
- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;
- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;
- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;
- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;
- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;
- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;
- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;
- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ;
- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ;
- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;
- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;
- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;
- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ;
- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;
- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;
- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ;
- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ;
- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ;
- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ;
- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ;
- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ;
- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ;
- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ;
- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ;
- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ;
- ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ;
- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ;
- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ;
- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ;
- ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ;
- ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ;
- ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ;
- ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ;
- ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ;
- ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ;
- ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ;
- ОСОБА_91 . ІНФОРМАЦІЯ_78 ;
- ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ;
- ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ;
- ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ;
- ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_82
- ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ;
- ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ;
- ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_85 ;
- ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_86 ;
- ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ;
- ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ;
- ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ;
- ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ;
- ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_91 ;
- ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ;
- ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_93 ;
- ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для проведення ревізії та розслідування даної кримінальної справи.
Крім зазначених документів в Обласному управлінні «Ощадбанк» міститься інформація з приводу того, чи знімались працівниками СВК «Замшанівський» кошти, нараховані на зарплатні картки і в розрізі зарплатних карток), зокрема, заробітна плата та встановлений ліміт кредиту
З
(окремо) при допомозі карток через каси «Ощадбанку», тобто коли саме, через які каси, ким т якій кількості.
Вказані документи та інформація, мають значення для розслідування кримінальної спраї тому слідчий просить дати дозвіл проведення виїмки документів та витребування інформації, і становлять банківську таємницю у Волинському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадн банк України (м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8).
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав подання, думку прокурора про необхідні виїмки вказаних документів та витребування інформації, дослідивши матеріали подання, с приходить до висновку, що подання підставне і підлягає задоволенню.
Враховуючи те, що в приміщенні Волинського обласного управління ВАТ „Державні ощадний банк України, що за адресою: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8, знаходять документи, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у даній справі, суд вважає необхідне дати дозвіл слідчому на проведення виїмки оригіналів документів та витребувані інформації, а саме: договору № 31/9 про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробіть плати та інших виплат, передбачених чинним законодавством, через установи Ощадбанку Україї (з використанням платіжних карток з дебетово-кредитною схемою) від 06.04.09 року, договоу про надання гарантії від 06.04.09 року, видатковиху позабалансових ордерів про вида1 оформлених зарплатних карток фізичним особам, працівникам СВК «Замшанівський», інформацією про час, особу, якій працівником банку безпосередньо видано зарплатну пластико] картку. Крім того, прибуткових касових ордерів про повернення в установи банку оформлені карток після закінчення строку їх дії, або добровільної здачі особою користувачем. Якщо вказа картки знищені - акти знищення, якщо ні - документи з приводу того, де на даний момеї перебувають вказані картки. Оригіналів платіжних доручень та відомостей про перерахувані СВК «Замшанівський» упродовж 2009 року - січня-травня 2010 року включно, заробітної плаї працівникам кооперативу на платіжні картки через «Ощадбанк», документи про рух коштів г рахунках СВК «Замшанівський» (виписка по рахунку) № НОМЕР_1 відкритого 23.05.20( року та № НОМЕР_1 , відкритого 23.10.2009 року, за період з 2009 року по червень 2010 рок документи про рух коштів (виписки з рахунків, історії транзакцій) за період з 06.04.09 рік 30.06.10 рік по рахунках, відкритих на підставі наданого пакету документів та укладеної
06.04.2009р. договору № 31/9 про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати, Ратнівському ТВБВ «Ощадбанк», вказаним у переліку фізичним особам та крім цього первиннк документів, згідно яких здійснювалося перерахування коштів з рахунків, або на вказані рахунки.
Крім цього, інформація з приводу того, чи знімались працівниками СВК «Замшанівський кошти, нараховані на зарплатні картки (в розрізі зарплатних карток) зокрема, заробітна плата і встановлений ліміт кредиту (окремо) при допомозі карток через каси «Ощадбанку», тобто кол саме, через які каси, ким та в якій кількості.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 14-1, 66 КПК, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд -
ПОСТАНОВИВ:
Подання задовольнити.
-Дати дозвіл слідчому прокуратури Ратнівського району Волинської області ОСОБА_4 на проведення виїмки оригіналів наступних документів: договору № 31/9 про надання послуг п зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат, передбачених чинним законодавство/ через установи Ощадбанку України (з використанням платіжних карток з дебетово-кредитно? схемою) від 06.04.09 року, договору про надання гарантії від 06.04.09 року, видаткови позабалансових ордерів про видачу оформлених зарплатних карток фізичним особам, працівника! СВК «Замшанівський», з інформацією про час, особу, якій працівником банку безпосереднь видано зарплатну пластикову картку, прибуткових касових ордерів про повернення в установі банку оформлених карток після закінчення строку їх дії, або добровільної здачі особоь користувачем. Якщо вказані картки знищені - акти знищення, якщо ні - документи з приводу тогс де на даний момент перебувають вказані картки. Платіжних доручень та відомостей пр перерахування СВК «Замшанівський» упродовж 2009 року - січня-травня 2010 року включно заробітної плати працівникам кооперативу на платіжні картки через «Ощадбанк», документи про рух коштів по рахунках (виписки по рахунку), № НОМЕР_1 відкритий 23.05.2003 року та НОМЕР_3 , відкритий 23.10.2009 року, СВК «Замшанівський» за період з 2009 року по червені 2010 року, документи про рух коштів (виписки з рахунків, історії транзакцій) за період з 06.04.04 рік - 30.06.10 рік по рахунках, відкритих на підставі наданого пакету документів та укладеного договору № 31/9 про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати, в Ратнівському ТВБВ «Ощадбанк», вказаним в переліку фізичним особам, первинних документів, згідно яких здійснювалося перерахування коштів з чи на вказані рахунки. Крім цього, надати дозвіл на витребування у Волинському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк України (м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8) інформації з приводу того, чи знімались працівниками СВК «Замшанівський» кошти, нараховані на зарплатні картки (в розрізі зарплатних карток) зокрема, заробітна плата та встановлений ліміт кредиту (окремо) при допомозі карток через каси «Ощадбанку», тобто коли саме, через які каси, ким та в якій кількості.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1