Справа 127/6361/14-к
Провадження 1-кс/127/2166/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000056 від 23.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_4 в період з 23.11.2009 по 23.04.2010 у м. Вінниці, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно в особливо великих розмірах, зловживаючи довірою власника контрольного пакету акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (67,52529%) ОСОБА_5 в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., за рахунок яких створено та сформовано статутний капітал ПП « ОСОБА_6 », шляхом подальшої реорганізації даного підприємства у формі виділу та переходу активів по розподільчому балансу до новоствореної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом купівлі продажу і подальшого проведення відповідних змін до установчих документів, умисно, з корисливих спонукань, заволодів частками у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміром 99,6 % (грошовий еквівалент 3346671,00 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміром 99,7 % (грошовий еквівалент 5433197,00 грн.), чим заподіяв ПП « ОСОБА_6 » - власнику вказаних корпоративних прав (часток у статутних капіталах) матеріальної шкоди на загальну суму 8779868,00 грн.

Ставши учасником (власником) вказаних часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 , відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном товариств через виший орган управління загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув права отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., які належали потерпілому ОСОБА_5 та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , які виразилися в умисному заволодінні чужим майном частками у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також придбанні права на майно акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання довірою (шахрайство), потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 342488,25 грн., ПП « ОСОБА_6 » - 8779868,00 грн., а всього на загальну суму 9122356,25 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 06.02.2013 проведено обшук у житлі, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_4 .

В ході проведеного 08.02.2013 обшуку вилучені знаряддя кримінального правопорушення, які оглянуті та прилучені до кримінального провадження в якості речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 від 24.03.2014 вказані речі та майно повернуті ОСОБА_4 у зв`язку з тим, що у слідчого були відсутні правові підстави для утримання цього майна без ухвали слідчого судді про арешт чи доступу до вказаного майна з його вилученням.

З урахуванням того, що в речах та документах, які повернуті ОСОБА_4 містяться дані, які викривають останнього у злочинній діяльності пов`язаної із заволодінням майном ПП « ОСОБА_6 » та правом на майно ОСОБА_5 , тому є підстави для розгляду слідчим суддею клопотання без виклику ОСОБА_4 так як останній, отримавши повідомлення про розгляд клопотання, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе змінити чи знищити такі речі і документи. Крім того, такі ризики знищення чи зміни речових доказів, а також необхідність їх експертного дослідження, є обґрунтуванням для їх вилучення у ОСОБА_4 .

Враховуючи, що у зазначених вище речах і документах містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що документи та речі, які перебувають у володінні ОСОБА_4 містять інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть викривати ОСОБА_4 у вчиненні злочину, тому є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. Печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

2. Ноутбук «ACER» модель MS2205 (серійний номер LXE870C041811OA8672000), SNID: 0, в якому при огляді виявлені файли із проектами документів, що мають значення для кримінального провадження.

3. Рукописні записи про прізвища, ім`я, по батькові, телефони мобільні та робочі, факси та інші телефони, які містяться на 12 аркушах.

4. Аркуш формату А- 4 на якому містяться чорнові рукописні записи виконані барвником чорного кольору, що починаються словами «Отримано від ОСОБА_5 » та закінчується «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (1 арк.)

5. Фрагмент поштового конверту жовтого кольору на якому містяться чорнові записи виконані барвником чорного та синього кольору, починаються словами « 1. Здійснити оплату на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за перереєстрацію акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (1 арк.)

6. Аркуш формату А-4 на одній стороні якого наявний проект акту звірки від 02.10.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПП « ОСОБА_8 », а з другої сторони друкований текст із заголовком «Державна реєстрація ПП « ОСОБА_6 » та зміна складу власників». У нижній частині цієї сторінки міститься текст із змістом «Отримали від ОСОБА_5 : 21.11.2009 700,00 грн., 04.12.2009 5000,00 грн., 12.12.2009 395,00 грн., 15.12.2009 400,00 грн. (1 арк.)

7. Аркуш формату А-4 на одній стороні якого наявний друкований текст із заголовком «Державна реєстрація ПП « ОСОБА_6 » та зміна складу власників». Між словами у тексті наявні рукописні дописки та виправлення виконані барвником червоного, синього та зеленого кольору». (1 арк.)

8. Аркуш формату А-4 на одній стороні якого наявний друкований текст із заголовком «Державна реєстрація ПП « ОСОБА_6 » та зміна складу власників». Між словами у тексті наявні рукописні дописки та виправлення виконані барвником червоного та зеленого кольорів». У нижній частині цієї сторони аркушу міститься друкований текст із змістом «Всього : 10495,00 грн., решта: 10495,00 грн. 10160,01 грн. (перекреслено на « 10236,75 грн.») = 334,99 грн. (перекреслено на 258,25 грн. (залишок, зараховується в рахунок оплати послуг Виконавця). (1 арк.)

9. Чорновий проект договору № 22-12/2009-2 ДКП-КП/ВУМіА-М купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.12.2009, укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_9 . Серед тексту договору наявні рукописні записи та позначки у вигляді «галочок» виконані барвником червоного кольору. (2 арк.)

10. Чорновий проект акту приймання передачі частки в статутному капіталі по договору № 22-12/2009-2 ДКП-КП/ВУМіА-М купівлі-продажу (відступлення) частки в Статутному капіталі від 22 грудня 2009 року, складений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 (1 арк.)

11. Чорновий проект договору № 22-12/2009-1 ДКП-КП/ВУМіА-М купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.12.2009, укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_9 . Серед тексту договору наявні рукописні записи та позначки у вигляді «галочок» виконані барвником червоного кольору. (2 арк.)

12. Чорновий проект акту приймання передачі частки в статутному капіталі по договору № 22-12/2009-2 ДКП-КП/ВУМіА-М купівлі-продажу (відступлення) частки в Статутному капіталі від 22 грудня 2009 року, складений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 (1 арк.)

13. Чорнові друковані записи на дванадцяти пронумерованих аркушах формату А-4 із заголовком «Визначені Законом Алгоритми щодо вирішення проблем ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Зміст тексту розділений на розділи, пункти та підпункти. Розділ 1. «Передумови» Пункт А «Наявні проблеми», що складається із шести підпунктів. Пункт Б «Мета», складається із двох підпунктів. Розділ ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що складається із п`ятнадцяти пунктів. Розділ ІІІ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що складається із семи пунктів.

14. Аркуш (фрагмент) паперу на якому міститься рукописний текст червоного кольору із заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_16 », наявні 10 пунктів.

15. Рукописні чорнові записи виконані на п`яти аркушах паперу барвником чорного кольору, аркуші пронумеровані барвником червоного кольору, заголовок виконаний барвником синього кольору наступного змісту «Визначені Законом Алгоритм щодо надання ФО ОСОБА_4 позики на адресу ПП « ОСОБА_10 ».

16. Рукописний чорновий запис виконаний барвником синього кольору на двох аркушах із заголовком «Недоліки про які наголошено ОСОБА_11 ».

17. Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на одному аркуші.

18. Чорновий проект договору № 02-11/2010-1 ДКП/АС купівлі продажу від 02.11.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 . Предмет договору: товар зерно сої в кількості 225,000 тон сумарною вартістю 567000,00 грн. (2 арк.)

19. Чорновий проект акту приймання передачі товару по договору № 02-11/2010-1 ДКП/АС купівлі продажу від 02.11.2010 (1 арк.)

20. Чорновий проект договору № 25-11/2010-1 ДКП/АС купівлі продажу від 25.11.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 . Предмет договору: товарно матеріальні цінності перераховані в п.1.1. на загальну суму 37531,2 грн. ( 3 арк.)

21. Чорновий проект акту приймання передачі ТМЦ по договору 25-11/2010-1 ДКП/АС купівлі продажу від 25.11.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 ( 2 арк.)

22. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 13693825 від 02.03.2010 про видачу ОСОБА_9 довіреності на представників ОСОБА_4 та ОСОБА_13 (1 арк.)

23. Ксерокопія заяви ОСОБА_9 від 26.02.2011 про вихід із складу засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 100,0 % грошовий еквівалент якої становить 344900,00 грн. громадянину України ОСОБА_14 .

24. Протокол № 31-08/2012- 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 31 серпня 2012 року

25. Протокол засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників, що прибули на загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 31.08.2012.

26. Завірена копія розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на 31.08.2012

27. Протокол № 24-09/2012-1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 24.09.2012

28. Протокол засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників, що прибули на загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 24.09.2012.

29. Протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 26.09.2012 та протокол засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрацій учасників від 26.09.2012

30. Проект заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування зустрічних однорідних грошових вимог вих. № 02-08/2010-Д-1 від 02 серпня 2010 року, без підпису директора ОСОБА_9 .

31. Проект акту звірки взаємних розрахунків від 02.08.2010 складений між громадянином України ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 .

32. Проект акту звірки взаємних розрахунків від 02.08.2010 складений між громадянином України ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 .

33. Довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих. № 17-01/2013-Б-Д-1 від 17 січня 2013 року, якою уповноважено громадянина України ОСОБА_15

34. Довіреність ПП « ОСОБА_16 » вих. № 10-10/2012-П-1 від 10 жовтня 2012 року

35. Реєстраційна картка (форма 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (зміна складу засновників) від 10.10.2012.

36. Договір №18-12/2009-1-ОП/ВУМіА ВЧвСК купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі від 18 грудня 2009 року, укладений між ПП « ОСОБА_16 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

37. Акт приймання передачі частки в статутному капіталі по договору №18-12/2009-1-ОП/ВУМіА ВЧвСК купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі від 18 грудня 2009 року складений між ПП « ОСОБА_16 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

38. Протокол № 07-06/2010 загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07 червня 2010 року.

39. Нотаріально посвідчена довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.04.2009

40. Довіреність вих. №01-444 від 17 травня 2011 року видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

41. Договір № 41 оренди машин і механізмів від 17.05.2011

42. Акти прийому передачі предметів оренди, що вказані у договорі № 41, датовані 17.05.2011 (13 екземплярів).

43. Проект повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих. № 11-05/2012-1 від 11.05.2012 адресоване директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_17 .

44. Проект клопотання вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вих. № 11-05/2012-вС-1 від 11.05.2012 адресоване учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 .

45. Проект клопотання вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вих. № 15-05/2012-вВ-1 від 15.05.2012 адресоване директору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5

46. Чисті аркуші формату А-4 в кількості 4 шт., без тексту та записів, в середній частині яких наявні підписи виконані барвником синього кольору.

47. Нотаріально посвідчений розподільчий баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 31.08.2012, який складається із трьох аркушів.

48. Товарний чек від 31.08.2012 виданий кофейня « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на суму 66,0 грн.

49. Журнал реєстрації учасників, що прибули на загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 31.08.2012.

50. Журнал реєстрації учасників, що прибули на загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 31.08.2012.

51. Проект розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на 31.08.2012.

52. Аркуш паперу формату А-4, сформований із склеєних частин, на якому містяться рукописні записи виконані барвником червоного та чорного кольорів

53. Телеграма із відміткою поштового зв`язку від 06.06.2012

54. Квитанція про направлення цінного листа №347 від 12.01.2013 на ім`я Сегеди

55. Опис вкладених документів на ім`я одержувача ОСОБА_5 .

56. Клопотання вимога № 2 (повторна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вих. №11/01/13_вС від 11.01.2013

57. Клопотання вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вих. №11-05/2012-вС-1 від 11.05.2012

58. Опис вкладених документів на ім`я одержувача ОСОБА_5 .

59. Договір №02-02/2010-ВЧвСК купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі від 02.02.2010

60. Акт приймання передачі частки в статутному капіталі по договору №02-02/2010-ВЧвСК

61. Акт звірки взаємних розрахунків від 08.02.2010 між ОСОБА_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

62. Акт звірки взаємних розрахунків від 08.02.2010 між ПП « ОСОБА_10 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

63. Договір № 15-02/2010-ОП/М-Г цесії від 15.02.2010 між ПП « ОСОБА_16 » та ПП « ОСОБА_6 »

64. Повідомлення ПП « ОСОБА_16 » вих. № 15-02/2010-ВУМіА-1 від 15.02.2010 до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

65. Акт приймання передачі права вимоги до договору № 15-02/2010-ОП/М-Г від 15.02.2010 ПП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_6 »

66. Акт звірки взаємних розрахунків від 15.02.2010 ПП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_9 .

67. Акт звірки взаємних розрахунків від 15.02.2010 між ПП « ОСОБА_10 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: