печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кирей О.В. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України І.О. Чорного про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Чорний І.О. розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Сдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, за погодженням з прокурором О.П.Кіпчарським звернувся до слідчого судді і просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Тоніс-Трейд", тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів наступних документів за період часу з 01.01.2012 по 17.09.2013 рр., а саме: - усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ФГ "Скутельник"А.О.", СК ім. Шевченко, тобто договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі; документів, що підверджують подальшу реалізацію продекції, документів, що надавались в якості супровідних документів при придбанні продукції, копій установчих , реєстраційних та дозвільних документів ТОВ "Тоніс-Трейд".

Клопотання обгрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, а саме: СТОВ "Побережне" (код за СДРПОУ 32172607), ФГ "Агро макс і Ко" (код за СДРПОУ 34416995), ФГ "ОСОБА_2" (код за СДРПОУ 34276610), СГК ім. Шевченка (код за СДРПОУ 30526598) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції. Так, на даний час отримано достатні відомості про те, що ОСОБА_3 ніякого відношення до діяльності ФГ "ОСОБА_2" не має. Допитаний як свідок директор ФГ "Агро макс і Ко" (код за ) ОСОБА_4 повідомив, що приблизно в червні 2012 року він за грошову винагороду, за пропозицією чоловіка на ім'я Володимир, зареєстрував підприємство ФГ "Агро макс і Ко" (код за ) та став його директором. Ніякої господарської діяльності в якості директора цього підприємства він не здійснював. Де знаходиться печатка підприємства та всі документи йому невідомо.

Відповідно до наявної інформації ТОВ "Тоніс-Трейд" дійсно мало у 2012-2013 роках фінансово-господарські взаємовідносини з ФГ "ОСОБА_2" (код за ), СК ім. Шевченко.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість підтвердити факти здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними товариствами, встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, забезпечать проведення судових експертиз та податкових перевірок.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що можливість проведення податкових та інших перевірок між вказаними слідчим товариствами щодо їх господарських відносинах не дотримано.

Під час розгляду клопотання не доведено, що документи, доступ до яких планується отримати будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні , яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, враховуючи, що господарська діяльність ТОВ "Тоніс-Трейд" , не має відношення до розслідуваного злочину , оскільки виходить за межі цього провадження. Також слідчим не використана можливість іншим шляхом довести обставини у цьому провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України І.О. Чорного про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.