Справа № 666/5726/14-к
Провадження № 1-кс/666/642/14
У Х В А Л А
Іменем України

15.08.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного 01.01.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_3 , звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, 03.04.2006 року за договором фінансовоголізингупосадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , отримали у користування від Національної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сільськогосподарське обладнання, після чого не виконавши усіх умов договору, привласнили передане їм обладнання, вартістю 9 988 000 грн., та розпорядились ним на свій власний розсуд.
18.07.2014 на підставі ухвали суду від 11.06.2014 вилучено у ДПІ м. Херсона тимчасовим доступом акти перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно додатку № 2 до акту перевірки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало рахунки у гривні № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які було відкрито 04.03.2008 у Херсонській філіїТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Херсона (МФО НОМЕР_3 ).
Отже, рух коштів по розрахунковим рахункам№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які було відкрито 04.03.2008 у Херсонській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Херсона (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_4 за період з 04.03.2008по теперішній час може бути використаний як доказ, оскільки містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні, а саме підтверджують факт умисного невиконання зобов`язань за договором лізингу з метою заволодіння державним майном.
З метою встановлення швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів.
Просить клопотання задовольнити.
Представник Банку повідомлений належним чином, надав до суду заяву про слухання справи без його участі.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме: за виключенням розшифровки контрагентів. В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної особи.
Відповідно до п. 3.5. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджених постановою правління національного банку України №267 від 14.07.2006 року, під час надання інформації стосовно операції за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу банк надає інформацію про рух коштів на рахунку клієнта без зазначення контрагентів за операціями.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які було відкрито 04.03.2008 у Херсонській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Херсона (МФО НОМЕР_3 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_4 за період з 04.03.2008 по теперішній час.
Керуючись ст. ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - частково.
Дати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_3 , у провадженні якої перебуває кримінальне провадження № 0000001, доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб Херсонської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Херсона (МФО НОМЕР_3 ) адресою: АДРЕСА_2 які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які було відкрито 04.03.2008 у Херсонській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Херсона (МФО НОМЕР_3 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_4 за період з 04.03.2008 по теперішній час із зазначенням контрагентів та призначенням платежу.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали тридцять днів з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1