пр. № 1-кс/759/1714/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі Кузьменко М.В., розглянувши у судовому засіданні, внесене у кримінальному провадженні № 0005001 клопотання старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітаном міліції Поліщуком А.М. і погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції О.І. Устименко про арешт грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю Алсарт Україна , за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Поліщука А.М. про арешт грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю Алсарт Україна ; зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю Алсарт Україна № 8001 Київської філії ПАТ АКБ Капітал, МФО 380407, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10; надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № 8001 клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю Алсарт Україна на час накладення арешту на кошти.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005001 від 05.04.2013, за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 ККУкраїни.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї Зірви мільйон здійснюється незаконна діяльність, повязана з організацією проведення азартних ігор.

Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями Українська Національна лотерея, яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ ЗМ розповсюджувати державні миттєві лотереї Зірви мільйон через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.

Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ Алсарт-Україна надає у користування ТОВ ЗМ лотерейне програмне забезпечення Никалот, а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично є гральними автоматами та використовуються для забезпечення проведення азартних ігор.

Кошти, отримані внаслідок незаконного зайняття гральним бізнесом, спрямовувались через інкасаторську службу з кас гральних закладів на розрахунковий рахунок ТОВ ЗМ , відкритий в ПАТ ФКБ Банк, МФО 380009, № 3784, звідки перераховувались на рахунок ТОВ Алсарт Україна , відкритий в Київській філії ПАТ АКБ Капітал, МФО 380407, № 8001.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку прокурора, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

05 квітня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0005001 згідно витягу з кримінального провадження.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються, також постановою про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня Генеральної прокуратури України, постановою про визначення групи прокурорів Генеральної прокуратури України, постановою про обєднання матеріалів досудових розслідувань Генеральної прокуратури України, постановою Генеральної прокуратури України про визначення групи прокурорів, постановою ГСУ МВС України про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, постановою про створення слідчої групи та визначення місця проведення досудового розслідування Головного слідчого управління МВС України, договором оренди обладнання від 27.03.2013 № 27-03/13 ДОО-1 сторонами якого є ТОВ Алстар-Україна та ТОВ ЗМ, згідно умов якого орендар приймає в тимчасове оплатне користування термінали лотерейні самообслуговування клієнтів, договором доручення від 27.03.2013 №1308/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей укладеного між підприємством з 100% іноземними інвестиціями Українська Національна Лотерея та ТОВ ЗМ, випискою по рахунку 23784 ТОВ ЗМ, протоколом допиту свідка від 18.10.2013 головного бухгалтера ТОВ Алстар-Україна ОСОБА_3, висновком експерта від 03.10.2013 № 18-371 Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Підсумовуючи викладене, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку, враховуючи потреби досудового розслідування, зважаючи, що кошти, перераховані ТОВ ЗМ на розрахунковий рахунок № 8001 товариства з обмеженою відповідальністю Алсарт Україна, відкритий у Київській філії ПАТ АКБ Капітал є предметом кримінального правопорушення, а саме неправомірною вигодою, з метою вжиття заходів, щодо припинення вищевказаного кримінального правопорушення, суд дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 170-173, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Поліщука А.М., погодженого прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції О.І. Устименко про арешт грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю Алсарт Україна , за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на гроші у будь-якій валюті у готівковому або у безготівковому вигляді товариства з обмеженою відповідальністю Алсарт Україна , які знаходяться на розрахунковому рахунку № 8001 Київської філії ПАТ АКБ Капітал, МФО 380407, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю Алсарт Україна № 8001 Київської філії ПАТ АКБ Капітал, МФО 380407, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10.

Київській філії ПАТ АКБ Капітал, МФО 380407, надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Поліщуку А.М. довідку про залишок коштів на рахунку № 8001 клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю Алсарт Україна на час накладення арешту на кошти зазначеної юридичної особи.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного судуВ.В. Макаренко