11.03.2015
Справа № 642/1642/15-к
Провадження № 1кс/642/625/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 березня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07 листопада 2014 р. СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у ЄРДР за №0000267, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст.366 ч.2 КК України, зареєстрований матеріал ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки, а саме внесення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на протязі 2012-2014 р.р. до актів прийому передачі наданих послуг по договору доручення № 30.1-01/Д від 15.01.2009 недостовірних відомостей, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді збитків у сумі понад 152 250 грн.

Внаслідок даного службового підроблення, з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувались значні грошові кошти у сумі понад 12 мільйонів гривень, які потім перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за ніби то виконані роботи, та які не мають економічного чи іншого сенсу для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого їх перерахування та обертання у готівку на рахунки підприємств, щодо яких є відомості про їх «фіктивність», а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а також гроші у сумі понад 2 млн. гривень на рахунки інших пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕГРПОУ НОМЕР_3 підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Важливе значення для з`ясування обставин кримінального провадження мають фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 за період з 01.01.2012 по теперішній час. Відомості які містяться у перелічених документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в даних документах можуть буди використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Надати ст. слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

- документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2012 р. по теперішній час, а саме: договори (з усіма додатками), акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2012 по теперішній час,

- фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та документів, які свідчать про придбання товарів (послуг), які згодом були поставлені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договори (з усіма додатками), акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя