Справа №443/543/15-к
Провадження №1-кс/443/105/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
26 березня 2015 року м.Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Жидачівського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інфомації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

встановив:
Слідчий СВ Жидачівського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інфомації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні просить надати йому або за його дорученням уповноваженій службовій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) за банківськими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: власника банківської картки або рахунку(прізвище, ім"я, по- батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контакні телефони, паспортні дані), на яку перераховано грошові кошти в загальній сумі приблизно 16000 грн. з банківських карток ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка належать ОСОБА_4 ..

В обгрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені, яке внесено Єдиного реєсру досудових розслідувань за №0000266 від 19.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, встановлено, що 07.03.2015 року невідома особа з банківської картки ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_4 перерахувала на невстановлений рахунок грошові кошти в загальній сумі близько 16 000 грн., завдавши на вказану суму майнову шкоду останньому.

Досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_4 користується банківськими картками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . 07.03.2015 року із банківської картки № НОМЕР_3 переведено гроші на зарплатну картку № НОМЕР_4 та у подальшому із вказаної картки перераховані грошові кошти на невстановлений рахунок в сумі близько 16000 грн..

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для встановлення власника банківського рахунку(картки) на який перераховано грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 , необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських картках(рахунках) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка може мати доказове значення по справі, а іншим чином отримати докази на має змоги, а тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо руху грошових коштів по банківській картці(рахунку).

Слідчий СВ Жидачівського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_5 підтримав клопотання та пояснив, що документи про установчі дані власника банківської картки(картки) допоможуть ідентифікувати особу злочинця, а іншим способом встановити особу вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасово вилученим відповідно до ч.2 ст.167 КПК України може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до інформації, про установчі дані власника банківської карточки(рахунку) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на який 07.03.2015 року були перераховані кошти із банківських рахунків: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 , а саме: власника банківської картки або рахунку(прізвище, ім"я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контакні телефони, паспортні дані), на яку перераховано грошові кошти в загальній сумі близько 16 000 грн., буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказу в кримінальному провадженні, а також є достатні підставі вважати, що без вилучення існує загроза зміни речі, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставним і його слід задовольнити.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Жидачівського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням уповноваженій службовій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) , а саме: власника банківської картки або рахунку(прізвище, ім"я, по- батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контакні телефони, паспортні дані), на яку перераховано грошові кошти в загальній сумі приблизно 16 000 грн. з банківських карток ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий-суддя _____________________________
26 березня 2015 року