н/п 1-кс/640/604/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
26.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса переписки АДРЕСА_2 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за рахунком № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2014 по 25.01.2016, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_4 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2014 по 25.01.2016.
Висновком уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель, підписаного заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , під час перевірки процедури закупівлі робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами міста Богодухів встановлено наступне :
- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пунктам 2 і 3 частини другої статті 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі Закону), абзацу третього частини другої статті 31 Закону, зміни до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», постанов Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №842 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №842 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. №749» та від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;
- порядок проведення процедури закупівлі не відповідає абзацу третьому частини другої статті 31 Закону та частині п`ятій статті 40 Закону;
- виконання зобов`язань за договором на закупівлю робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів, укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01.10.2014 по 31.12.2015, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 виконувало будівельні роботи з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування отримано ухвалу Ленінського районного суду міста Харкова від 20.05.2015 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо виконання будівельних робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів .
08.07.2015 згідно з Актом прийому-передачі №1 до ІНФОРМАЦІЯ_8 передані копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 06.08.2013 по 03.10.2014, протокол про тимчасовий доступ до речей та документів не складався.
24.09.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно з листом вих.№30/06-4751 передані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які отримані згідно зазначеного акту прийому-передачі №1, для проведення відповідної перевірки використання коштів, виділених на будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів.
Крім того в ході досудового розслідування отримано ухвалу Ленінського районного суду міста Харкова від 31.06.2015 про проведення ІНФОРМАЦІЯ_9 позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
03.12.2015 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит №47/1591 про надання документів щодо прийняття участі в тендері та виконання будівельних робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів.
11.12.2015 до СУ ГУ НП в Харківській області надійшов лист №11/12-15-2 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відмову в наданні документів та необхідність звернутися органу досудового слідства до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
12.01.2016 до СУ ГУ НП в Харківській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_9 за вих.№20-06-26-17/179 про надання необхідних документів для проведення якісної перевірки використання коштів виділених юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.
Під час тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які знаходились в ІНФОРМАЦІЯ_10 , проведеного 22.01.2016 на підставі ухвали Київського районного суду міста Харкова, встановлено, що відповідно до платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало кошти, виділені на будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів, на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса переписки АДРЕСА_2 .
Необхідність вилучення банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , обґрунтовується потребою у використанні вищезазначених документів для проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та неможливістю іншими способами довести усі обставини використання коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 , виділених на будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні і, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса переписки АДРЕСА_2 ,надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригінали документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за рахунком № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2014 по 25.01.2016, а саме:
- інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_4 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- договір на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- заяви на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- інформацію, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформацію, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2014 по 25.01.2016, з можливістю їх вилучення.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса переписки АДРЕСА_2 , а саме до: оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за рахунком № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2014 по 25.01.2016, а саме до:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_4 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- заяв на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2014 по 25.01.2016.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2016 року.
Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1