печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

представників ТОВ «Голден Солюшнс» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

директора ТОВ «Голден Солюшнс» ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «Голден Солюшнс» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Директор ТОВ «Голден Солюшнс» ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, грошових коштів на рахунках:

- № НОМЕР_1 , відкритих в Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Києві (МФО380333);

- № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526);

- № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805),

- № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689);

- № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175).

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2015 було накладено арешт на кошти, які містяться на даних рахунках товариства. Разом з тим, оскільки досудовим розслідуванням не здобуто доказів, з якими КПК України пов`язує наявність підстав для накладення арешту, а також доказів взаємовідносин ТОВ «Голден Солюшнс» з іншими суб`єктами господарювання щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, то потреба у накладенні арешту відпала.

Представники ТОВ «Голден Солюшнс» в судовому засіданні клопотання підтримали, просили клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, про що надав письмову заяву та вказав, що проведеним досудовим розслідуванням установлено, що потреба у подальшому арешті відпала.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступних висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 13.08.2014, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Разом з тим, з наданих документів вбачається, що ТОВ «Голден Солюшнс» є діючим товариством без ознак фіктивності та не має відношення до суб`єктів господарювання, відносно яких здійснюється досудове розслідування, у рамках якого накладено арешт на грошові кошти.

Дана обставина підтверджується копіями виписок по особовим рахункам, товарно транспортними накладними, довідками ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві про відсутність заборгованості та про розмір сплачених податків і зборів, довідками про рух коштів по рахункам.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки під час розгляду клопотання представники ТОВ «Голден Солюшнс» довели, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання директора ТОВ «Голден Солюшнс» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.09.2015 на грошові кошти, наявні на банківських рахунках ТОВ «Голден Солюшнс»:

- № НОМЕР_1 , відкритих в Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Києві (МФО380333);

- № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526);

- № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805),

- № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689);

- № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1