Рівненський міський суд Рівненської області
ПОСТАНОВА

11 жовтня 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Рудика Л.Д., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області Марчука В.Я. про проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ "Оптіс Україна" код за , за адресою: АДРЕСА_2

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового слідства звернувся із поданням, узгодженим з заступником прокурора Рівненської області, про проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях ТОВ "Оптіс Україна" код за , за адресою: АДРЕСА_2.

В поданні вказано, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області розслідується кримінальна справа № 80/17-12, яка порушена відносно ОСОБА_2 стосовно вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю "Медея" з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Медея" входить до групи фіктивних підприємств, що зареєстровані на території Рівненської та Дніпропетровської областей з метою прикриття незаконної діяльності по мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності, конвертації та реконвертації коштів, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. До вказаної групи фіктивних підприємств входять Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма "САЄ-ЛТД" код за , юридична адреса: АДРЕСА_1, Товариство з обмеженою відповідальністю "Веснянка" код за , юридична адреса: м. Рівне, вул. Київська,буд.44, які використовується у схемах конвертації грошових коштів, їх легалізації. Директор ТОВ "САЄ-ЛТД" ОСОБА_3 причетний до незаконної діяльності ТОВ "Медея", а також являється представником суб'єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані у Дніпропетровській області і мають ознаки фіктивності, таких як, ТОВ "Матадор" , ТОВ Виробнича компанія "Віконні системи" , ТОВ "Ініціатива" , ПП "Восход" . Протягом 2011-2012 років вказаними підприємствами сформовано "штучний" податковий кредит з податку на додану вартість для Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіс Україна" код за , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2. За вказаною адресою можуть знаходитися первинні бухгалтерські документи, чорнові записи щодо подвійної бухгалтерії, що підтверджують проведення господарських операцій, фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, отримання послуг, розписки про отримання готівкових коштів.

Згідно довідки КП "Рівненське міське БТІ" від 19.09.2012 № 2351 05/100 частки приміщення магазину загальною площею 961,2 кв.м. будівлі АДРЕСА_2 належить на праві приватної спільної часткової власності ТОВ "Оптіс Україна".

Під час досудового слідства здобуті достатні підстави вважати, що у нежитлових офісних та виробничих приміщеннях ТОВ "Оптіс Україна" за адресою: АДРЕСА_2, знаходяться первинні бухгалтерські документи, чорнові записи щодо подвійної бухгалтерії, що підтверджують проведення господарських операцій, фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, отримання

послуг, розписки про отримання готівкових коштів, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Дослідивши подання та матеріали кримінальної справи № 80/17-12, які є обгрунтуванням вказаного подання, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що за місцем знаходження ТОВ "Оптіс Україна" за адресою: АДРЕСА_2, знаходяться первинні бухгалтерські документи, чорнові записи щодо подвійної бухгалтерії, що підтверджують проведення господарських операцій, фактичних джерел придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, отримання послуг, розписки про отримання готівкових коштів, що мають значення у справі.

У відповідності до п.11 Постанови № 2 Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства" від 28.03.2008, згідно з вимогами ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-ІУ "Про виконання рішень та застосуванні практики Європейського суду з прав людини" необхідно враховувати, що відповідно де практики Європейського суду з прав людини поняття "житло" у п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 року) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.

З огляду на викладене, подання вважається обгрунтованим, таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ч.5 ст.177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних та виробничих приміщеннях Товариства

з обмеженою відповідальністю "Оптіс Україна" код за , за адресою: АДРЕСА_2

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду Л..Д. Рудика