Справа № 676/3386/15-к
Номер провадження 1-кс/676/650/15
22 травня 2015 року м. Кам`янець-Подільський
З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та з`ясування місця можливого отримання доступу до рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритомуу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стали підставою для відкриття, обслуговування вищевказаного банківського рахунку в тому числі документів щодо операцій з коштами, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) в період із 25.04.2015 року по 05.05.2015 року з можливістю зробити їх копії, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами упродовж зазначеного періоду.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, його правильної кваліфікації та можуть бути використана в якості доказів.
У суді прокурор підтримав клопотання слідчого та просить його задовольнити, оскільки доступ до даної інформації зможе допомогти встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та встановити обставини вчинення кримінального правопорушення. Просить розглядати клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, яка містять охоронювану законом таємницю, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також те, що на даний час не встановлена особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
При прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Разом з цим прокурором належним чином не вмотивовано клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритомуу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стали підставою для відкриття, обслуговування вищевказаного банківського рахунку в тому числі документів щодо операцій із коштами, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, фотознімки та відеозаписи фактів, знаття коштів із банкоматів (при їх наявності) в період з 25.04.2015 року по 05.05.2015 року, з можливістю зробити їх копії, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами упродовж зазначеного періоду.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк не більше одного місяця, тобто з 22 травня 2015 року по 22 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали представником слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1