Справа № 675/2981/14-к
Провадження № 1-кс/675/348/2015
У Х В А Л А
Слідчий СВ Ізяславського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що 15 грудня 2014 року близько 15 год. 50 хв. невстановлені особи зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , та з метою заволодіння її коштами повідомили останній неправдиву інформацію про те, що вони є представниками служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і попросили продиктувати номер банківської картки, на що ОСОБА_5 погодилась та вказала № НОМЕР_3 , строк дії картки 08/15 та код підтвердження, який знаходиться на зворотному боці картки № НОМЕР_4 . Продовжуючи розмову по телефону, ОСОБА_5 продиктувала невідомим особам комбінацію чисел з СМС повідомлень, які їй надходили на мобільний телефон.
Таким чином, невстановлені особи шляхом обману, зловживаючи довірою, незаконно заволоділи належними ОСОБА_5 коштами в сумі 16 000 грн.
Встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами, та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунка № НОМЕР_3 та фото особи, яка знімала кошти у період з 15 грудня 2014 року по 11 червня 2015 року, з можливістю їх вилучення.
Слідчий зазначив, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки відповідних клопотань від учасників процесу не надходило.
Прокурор, слідчий у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просять його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю її вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського РВ УМВС України у Хмельницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме - анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунка № НОМЕР_3 та фото особи, яка знімала кошти у період з 15 грудня 2014 року по 11 червня 2015 року, а також надати можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1