печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9985/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005798 від 06.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 українська гривня, № НОМЕР_7 долар США, № НОМЕР_8 українська гривня, № НОМЕР_9 українська гривня, № НОМЕР_10 українська гривня, № НОМЕР_11 українська гривня у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується проведенням в даному кримінальному провадженні судової експертизи.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005798 від 06.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме встановлені порушення вимог чинного законодавства України зі сторони посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) у ході проведення діяльності у сфері обігу радіоелектронних компонентів для потреб підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою підконтрольних суб`єктів господарювання, з ознаками фіктивності, проводять операції по легалізації радіоелектронних компонентів, які у подальшому реалізовуються промисловим підприємствам України.

Стало відомо, що протягом 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 ) здійснило закупівлю радіоелектронних комплектуючих на загальну суму приблизно 9 000 000 грн.

У той же час, встановлено, що вищезазначені комерційні структури можливо використовувались невстановленими особами у незаконних схемах по переведенню безготівкових коштів у готівку, про що свідчить ряд ознак, а саме: стан платника податків відмінний від основного, відсутність основних фондів, штату працівників на підприємстві, виробничих потужностей, що опосередковано вказує на фіктивність зазначених суб`єктів господарювання.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів банківської справи та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ).

Слідчий зазначає, що запитувані документи мають значення для встановлення фактів перерахування грошових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджалися коштами на рахунках вказаного суб`єкта господарювання, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами господарювання.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок та в якості об`єктів експертних досліджень в майбутньому.

Вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів що запитуються, щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 українська гривня, № НОМЕР_7 долар США, № НОМЕР_8 українська гривня, № НОМЕР_9 українська гривня, № НОМЕР_10 українська гривня, № НОМЕР_11 українська гривня у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

· справи по юридичному оформленню рахунків № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 українська гривня, № НОМЕР_7 долар США, № НОМЕР_8 українська гривня, № НОМЕР_9 українська гривня, № НОМЕР_10 українська гривня, № НОМЕР_11 українська гривня (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки суб`єкта господарювання, копій документів, що засвідчують посадових осіб суб`єкта господарювання, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

· документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 українська гривня, № НОМЕР_7 долар США, № НОМЕР_8 українська гривня, № НОМЕР_9 українська гривня, № НОМЕР_10 українська гривня, № НОМЕР_11 українська гривня - за період з 28.03.2011 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

· довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 28.03.2011 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на списання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 українська гривня, № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 українська гривня, № НОМЕР_7 долар США, № НОМЕР_8 українська гривня, № НОМЕР_9 українська гривня, № НОМЕР_10 українська гривня, № НОМЕР_11 українська гривня, за період з 28.03.2011 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 28.03.2011 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

· інформації про користування вказаним суб`єктом господарювання системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 28.03.2011 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

· кредитних і депозитних справ вказаного суб`єкта господарювання, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

· договорів про відкриття вказаним суб`єктом господарювання рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

· документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

· документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах суб`єкта господарювання, з вказівкою дати їх отримання;

· витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

· всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному суб`єкту господарювання, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів суб`єктів господарювання, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

· документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним суб`єктом господарювання цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

· завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/9985/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1