УХВАЛА

13 грудня 2012 року.

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю слідчого Краснощок О.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1

про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805

встановив:

Старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 07.12. 2012 року.

З клопотання вбачається , що досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «Стандарт» () ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи «Система співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» встановлено, що у ПП «Стандарт» (код ЄДРПОУ 32499451) відкрито рахунки: № 1726, 6426 в АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805.

Тому можна прийти до висновку, що в АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-виписка про рух грошових коштів по рахунках: № 1726, 6426, відкритих ПП «Стандарт» (код ЄДРПОУ 32499451);

-документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ПП «Стандарт»;

-грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку ПП «Стандарт»;

-відомості про ІР-адреси, з якої ПП «Стандарт» відправляло платіжні доручення.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПП «Стандарт» та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписці про рух коштів по рахунку та інших документах, повязаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПП «Стандарт» на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ПП «Стандарт».

Відомості, що містяться у документах, повязані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ПП «Стандарт», отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві, МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП «Стандарт»(код ЄДРПОУ 32499451), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

-виписки про рух грошових коштів по рахунках: № 1726, 6426, з моменту відкриття рахунків по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП «Стандарт» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП «Стандарт», їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді;.

-документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПП «Стандарт» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ПП «Стандарт» до установи банку і знаходяться в банку). У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

-грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

-відомостей про ІР-адреси, з якої ПП «Стандарт» відправляло платіжні доручення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 можливість тимчасово вилучити вищезазначені документи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в трьох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Батюк