Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/76/2014 Справа №641/858/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2014 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 23.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України -
В С Т А Н О В И В :
30.01.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 23.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме, Винести постанову про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 18 години 00 хвилин по 19 години 30 хвилин 21.01.2014, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
22.01.2014 о 11 годині 20 хвилин до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся з заявою громадянка ОСОБА_4 про те, що 21.01.2014 близько 18 години 55 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами у сумі 4026 грн. по АДРЕСА_2 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
22.01.2014 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 23.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч.1 ст.190 КК України, тобто крадіжка.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 21.01.2014 вона вирішила продати своє випускне плаття через Інтернет мережу, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли вона знайшла покупців, то вони їй запропонували перерахувати кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в зв`язку з тим, що у неї не було такої картки, то вона попросила скористуватися карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я своєї матері, ОСОБА_5 , на що вона погодилася. Так 21.01.2014 близько 18 години 50 хвилин ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік та попросив вставить картку в банкомат та в інформаційному полі ввести номер телефону, який він продиктував та натиснути кнопку виходу, що він і зробив. Також ОСОБА_4 невідомий чоловік по телефону повідомив, що прийде смс повідомлення про перерахування грошей. Через декілька хвилин ОСОБА_4 подзвонила її мати, яка повідомила, що їй на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення, в якому зазначалось, що з її кредитної картки знято 4026 грн. та комісія у розмірі 162 грн.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 18 години 00 хвилин по 19 години 30 хвилин 21.01.2014, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
Беручи до уваги те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Україна та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, його свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 18 години 00 хвилин по 19 години 30 хвилин 21.01.2014, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1