печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.09.2015 слідчий судця Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
15.09.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотдання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000024 від 16 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановлені слідством особи вчинили пособництво фіктивному підприємництву шляхом сприяння створенню (придбанню) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності та порушень податкового законодавства у митній сфері.

Також, встановлено, що невстановленими слідством особами використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке має ознаки фіктивності, приховуючи реальних організаторів вчинення кримінального правопорушення, з метою заниження митних платежів на території України до митних органів України подавалися вантажно-митні декларації, відповідно до яких здійснювалося розмитнення транспортних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей, відправниками яких являються підконтрольні підприємства-нерезиденти.

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб`єктами підприємницької діяльності та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх виїмку та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Особа, у володінні якої перебувають речі і документи, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, у судове засідання не з`явилась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та оперативним підрозділам, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) реєстраційної, юридичної справи, а також інших установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 видано старшому слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1