УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" серпня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
Як вбачається з матеріалів що 27.04.2015 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся заступник Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 із проханням надати для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит (овернайт) строком на 1 день (овернайт) для підтримки ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дотримання відповідних економічних нормативів.
З метою забезпечення безризиковості та надійності процедури надання і повернення кредиту, відповідно до наданих гарантій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зокрема, ОСОБА_6 , заступника Голови Правління) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зокрема, ОСОБА_7 , члена Правління), операція з кредитування була здійснена 27.04.2015 року шляхом перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів на кореспондентський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі строком повернення 28.04.2015 року (овернайт), з яких 52 мільйони гривень (кредитні кошти, які під цю операцію надав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а решта - власні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надані посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зокрема, ОСОБА_6 , заступником Голови Правління) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зокрема, ОСОБА_7 , членом Правління), гарантії на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що перераховані кредитні кошти на кореспондентський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійно контролюються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що унеможливлює їх використання на інші цілі, крім підтримки «на ніч» ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і що 28.04.2015 року кредитні кошти зі сплатою процентів будуть повернуті на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Станом на 20.05.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернув кредит на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступну заборгованість, яка є простроченою і складає 93 493 655,08 гри, з яких:
прострочена заборгованість за сумою кредиту - 90 000 000,00 грн.; прострочені проценти - 1 405 479,45 грн. пеня (за сумою кредиту) - 2 071 232,87 грн. пеня (за процентами) -16 942,76 грн.
Таким чином, внаслідок злочинних дій власників та керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди шляхом заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості свідка виконуючий обов`язки голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 підтвердив викладені в заяві факти, щодо існування факту перерахування грошових коштів та повідомив, що відповідно до вказаних вище операцій ІНФОРМАЦІЯ_5 була проведена інспекційна перевірка. За результатами інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провів службове розслідування, як зазначив ОСОБА_8 , у висновку службового розслідування висвітлено деталі проведення операцій, які можуть містити необхідну інформацію для подальшого проведення ефективного досудового розслідування.
З огляду на викладене, з метою перевірки наданої інформації та підтвердження перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), також накази про розподіл службових повноважень між членами правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акти перевірок Національним банком України, матеріали службових розслідувань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », положення про кредитний комітет та склад кредитного комітету, протоколи засідань кредитних комітетів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення належним чином їх завірених копій, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 8 років. Наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_5 та слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 01.06.2014 по 10.08.2015; накази про розподіл службових повноважень між членами правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акти перевірок Національним банком України, матеріали службових розслідувань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », положення про кредитний комітет та склад кредитного комітету, протоколи засідань кредитних комітетів, договір щодо фінансових взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: