Провадження № 4/1007/416/2012
ПОСТАНОВА

Іменем України

12 листопада 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчука М.П., за участю прокурора Кравчук J1.B., розглянувши подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1 за згодою в.о. Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ОСОБА_2 ІНВЕСТ» () та проведення виїмки у ПАТ «ОСОБА_3 КРЕДИТ», МФО 320702, -

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_2 ІНВЕСТ» () та проведення виїмки у ПАТ «ОСОБА_3 КРЕДИТ», МФО 320702, посилаючись на те, що слідчим відділом Броварської ОДПІ в Київській області ДПС розслідується кримінальна справа №57-2021, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.205, ч. 1 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.04.11 ОСОБА_4, за матеріальну винагороду, отриману від невстановлених слідством осіб, погодився зареєструвати на своє імя юридичну особу - ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД», яка фактично проводити фінансово-господарську діяльність не буде, а буде використовуватися іншими особами від його імені для створення видимості законності здійснюваної ними діяльності, повязаної з незаконним формуванням податкового кредиту шляхом документального оформлення проведених безтоварних операцій з метою подальшої мінімізації та несплати податків до бюджету. При цьому ОСОБА_4 відомо, що ніякого відношення до діяльності підприємства він не матиме, керівництво підприємством та формування податкової звітності чи ведення бухгалтерського обліку не здійснюватиме.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом 2011 року, невстановлені слідством особи, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів створили (придбали) на території Переяслав - Хмельницького району Київської області ряд «фіктивних» СГД, до складу яких окрім ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» () входить ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_2 ІНВЕСТ» () та використали їх з метою формування реально існуючим СПД незаконного податкового кредиту з ПДВ та надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань.

Також встановлено, що у ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_2 ІНВЕСТ» () відкрито рахунок №5001 у ПАТ «ОСОБА_3 КРЕДИТ» (МФО 320702), інформація по якому має доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши старшого слідчого, який підтримав подання, думку прокурора, яка вважала його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_2 ІНВЕСТ» () та проведення виїмки у ПАТ «ОСОБА_3 КРЕДИТ», МФО 320702.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_2 ІНВЕСТ» () та проведення виїмки у ПАТ «ОСОБА_3 КРЕДИТ», МФО 320702, за адресою: м. Київ. вул. Тургенівська, 52/58, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_2 ІНВЕСТ» () та надати дозвіл в порядку погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів у ПАТ «ОСОБА_3 КРЕДИТ», МФО 320702, а саме:

1. Роздруківки про рух грошових коштів по рахунку №5001 відкритому ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_2 ІНВЕСТ» (), за період з 01.03.2011 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_2 ІНВЕСТ» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_2 ІНВЕСТ», їх коди ЄДРПОУ.

2. Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_2 ІНВЕСТ» заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_2 ІНВЕСТ» до установи банку і знаходяться в банку, а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3. Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вище зазначеному рахунку за період з 01.03.2011 по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами у ПАТ «ОСОБА_3 КРЕДИТ», МФО 320702, за адресою: м. Київ. вул. Тургенівська, 52/58, і оскарженню не підлягає.

Суддя М.П. Шевчук