Справа № 372/4442/15-к
Провадження 1-кс-611/15
ухвала
Іменем України
23 жовтня 2015 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного у вигляді тримання під вартою підозрюваного,-

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олександрія, Кіровоградської області, громадянина України, освіта вища, не одруженого, не працюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Обухівського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою приводу у кримінальному провадженні № 0001680 від 22.11.2013 за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч.4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання відомо, що ОСОБА_4 , згідно наказу Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (далі по тексту - ПАТ «ОТП Банк») №4300/12-01К від 12.12.12 обіймав посаду фахівця з кредитування сектору продажу споживчих кредитів Київського кредитно-контрольного офісу управління мережі продажів ПАТ «ОТП Банк» з робочим місцем в м. Київ, в силу положень п.п. 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 посадової інструкції №Т-255 повинен виконувати наступні завдання та обов`язки, зокрема: перевіряти та готувати пакет документів для оформлення послуг, які надаються на торговій точці; проводити ідентифікацію клієнтів відповідно до встановлених банком стандартів та норм; розраховувати для клієнтів суми кредитів та розміри щомісячних платежів; вносити кредитні заявки в програмне забезпечення «Sibel»; забезпечувати документальне оформлення виданих кредитів та території відповідної торгової точки, п.п. 3.1 представляти інтереси банку в роботі з клієнтами в межах своїх посадових обов`язків, п.п. 4.1, 4.6, 4.7 відповідати за належне та якісне виконання своїх посадових обов`язків, передбачених посадовою інструкцією, з дотриманням вимог законодавства та нормативних актів ПАТ «ОТП Банк»; нести відповідальність за правопорушення, здійснені під час виконання своєї діяльності, у межах, визначених дійсним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; нести відповідальність за нанесення матеріальної шкоди у межах, визначених трудовим та цивільним законодавством України.

В ході виконання своїх функціональних обов`язків, коло прав та обов`язків, які регламентовані за значеною посадовою інструкцією, з положеннями якої належним чином був ознайомлений ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись єдиним злочинним наміром, спрямованим на вчинення підробки документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання,з метою підвищення планових показників своєї роботи, використовуючи наданий йому ПАТ «ОТП Банк» персональний мережевий ідентифікатор, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, в період з 11 квітня по 15травня 2013 року, всупереч нормам Положень ПАТ «ОТП-Банк» про порядок видачі і супроводження споживчих кредитів фізичним особам і фізичним особам-підприємцям, вчиняв несанкціоновані втручання в систему банківського програмного забезпечення «Sibel», яка призначена для реєстрації та обробки заявок клієнтів (далі за текстом - Заявка), оформлених в електронному вигляді, з використанням стандартних екранних форм анкет потенційних позичальників, необхідних для отримання кредитів.

Так,він, в силу займаної посади, маючи доступ до зазначеного програмного забезпечення, вносив завідомо неправдиві відомості до Заявок щодо клієнтів ПАТ «ОТП Банк», що призводило до підробки електронної інформації, на підставі якої, без відома клієнтів укладались договори з ПАТ «ОТП Банк» про надання споживчих кредитів та перерахування грошових коштів за їх умовами.

Діючи в продовження свого злочинного наміру у період часу з 11 квітня по 15травня 2013 року, в порушення вимог п.1.7 Постанови Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», він же, шляхом використанням банківського програмного забезпечення «Sibel», формував завідомо неправдиві електронні розрахункові платіжні документи та від імені ПАТ «ОТП Банк» ініціював перерахування кредитних коштів, згідно умов укладених договорів про надання споживчих кредитів призначених клієнтам банку на придбання товарів у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (далі по тексту ФОП ОСОБА_5 ) на рахунок № НОМЕР_1 , який було відкрито останнім у відділенні №911 АТ «УкрСиббанку».

Так, він же, всупереч п.п. 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 3.1, 4.1, 4.6, 4.7 посадової інструкції №Т-255, відповідно до якої він був наділений повноваженнями по оформленню кредитних справ, перевірці оригіналів документів клієнтів банку при оформленні кредитів, а також формування та внесення кредитних заявок клієнтів до програмного забезпечення «Sibel», вчинив підробку документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків, а так само їх використання, зокрема: у невстановлені досудовим розслідуванням місце та час, без будь-яких на те юридичних підстав, без фактичної присутності та без відома клієнтів ПАТ «ОТП Банк», відповідно яким не було відомо про існування договірних зобов`язань, сформував кредитні Заявки та використовуючи свій, і відомий лише йому персональний мережевий ідентифікатор, незаконно їх вніс до банківського програмного забезпечення «Sibel».

В подальшому на підставі сформованих ним та внесених до системи программного забезпечення «Sibel» кредитних Заявок та отримання позитивного результату для отримання кредиту, ОСОБА_4 було укладено від імені ПАТ «ОТП Банк» та без відома громадян-позичальників, наступні договори про надання споживчих кредитів, зокрема:

№ від 15.04.2013, укладений з позичальником ОСОБА_6 на суму 25000 грн.;

№ від 11.04.2013, укладений з позичальником ОСОБА_7 на суму 24200 грн.;

№ від 25.04.2013, укладений з позичальником ОСОБА_8 на суму 25000 грн.;

№ від 14.05.2013, укладений з позичальником ОСОБА_5 на суму 25000 грн.;

№ від 14.05.2013, укладений з позичальником ОСОБА_9 на суму 25000 грн.;

№ від 15.05.2013, укладений з позичальником ОСОБА_10 на суму 25000 грн.;

№ від 15.05.2013, укладений з позичальником ОСОБА_11 на суму 25000 грн.

Також, ОСОБА_4 , згідно наказу Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» №4300/12-01К від 12.12.12 обіймав посаду фахівця з кредитування сектору продажу споживчих кредитів Київського кредитно-контрольного офісу управління мережі продажів ПАТ «ОТП Банк» з робочим місцем в м. Київ, в силу положень п.п. 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 посадової інструкції №Т-255 повинен виконувати наступні завдання та обов`язки, зокрема: перевіряти та готувати пакет документів для оформлення послуг, які надаються на торговій точці; проводити ідентифікацію клієнтів відповідно до встановлених банком стандартів та норм; розраховувати для клієнтів суми кредитів та розміри щомісячних платежів; вносити кредитні заявки в програмне забезпечення «Sibel»; забезпечувати документальне оформлення виданих кредитів та території відповідної торгової точки,п.п. 3.1 представляти інтереси банку в роботі з клієнтами в межах своїх посадових обов`язків, п.п. 4.1, 4.6, 4.7 відповідати за належне та якісне виконання своїх посадових обов`язків, передбачених посадовою інструкцією, з дотриманням вимог законодавства та нормативних актів ПАТ «ОТП Банк»; нести відповідальність за правопорушення, здійснені під час виконання своєї діяльності, у межах, визначених дійсним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; нести відповідальність за нанесення матеріальної шкоди у межах, визначених трудовим та цивільним законодавством України.

В ході виконання своїх функціональних обов`язків, коло прав та обов`язків, які регламентовані зазначеною посадовою інструкцією, з положеннями якої належним чином був ознайомлений ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись єдиним злочинним наміром, спрямованим на підроблення офіційного документа, з метою підвищення планових показників своєї роботи, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, в період з 11 квітня по 15 травня 2013 року, в супереч нормам Положень ПАТ «ОТП-Банк» про порядок видачі і супроводження споживчих кредитів фізичним особам і фізичним особам-підприємцям, вчиняв дії щодо складання та видачу працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, з метою їх використання.

Так, він же, діючи в продовження свого злочинного наміру, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, в період з 11 квітня по 15 травня 2013 року, всупереч п.п. 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 3.1, 4.1, 4.6, 4.7 посадової інструкції №Т-255, відповідно до якої він був наділений повноваженнями по оформленню кредитних справ, перевірці оригіналів документів клієнтів банку при оформленні кредитів, а також формування та внесення кредитних заявок клієнтів до програмного забезпечення «Sibel», шляхом внесення недостовірних даних до договорів про надання споживчих кредитів та специфікацій до них, які він укладав від імені ПАТ «ОТП Банк», без фактичної наявності та відома позичальників вказаного банку, діючи повторно за попередньою домовленістю із невстановленими досудовим розслідуванням громадянами, шляхом засвідчення факту їх укладання своїм підписом підробив зазначені документи.

Так, він же, керуючись єдиним злочинним наміром, спрямованим на підробку офіційних документів та їх подальшого використання, з метою підняття планових показників своєї роботи, діючи з корисливих мотивів, на підставі ксерокопій довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру та паспортів громадян України, без будь-яких на те юридичних підстав, склав завідомо неправдиві документи щодо отримання кредиту, до яких вніс анкетні дані позичальників, місця їх проживання та контактні номери їх телефонів, і яким не було відомо про існування договірних зобов`язань за умовами укладених договорів про надання споживчих кредитів та специфікації до них, на підставі яких в подальшому на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні №911 АТ «УкрСиббанку» на ім`я ФОП ОСОБА_5 , якому не було відомо про вчинення у такий спосіб злочинних дій, були перераховані грошові кошти ПАТ «ОТП Банк» в якості виконання своїх зобов`язань за умовами споживчих кредитів за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, зокрема:

№ від 15.04.2013, укладений з позичальником ОСОБА_6 на суму 25000 грн.;

№ від 11.04.2013, укладений з позичальником ОСОБА_7 на суму 24200 грн.;

№ від 25.04.2013, укладений з позичальником ОСОБА_8 на суму 25000 грн.;

№ від 14.05.2013, укладений з позичальником ОСОБА_5 на суму 25000 грн.;

№ від 15.05.2013, укладений з позичальником ОСОБА_10 на суму 25000 грн.;

№ від 15.05.2013, укладений з позичальником ОСОБА_11 на суму 25000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 , згідно наказу Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» №4300/12-01К від 12.12.12 обіймав посаду фахівця з кредитування сектору продажу споживчих кредитів Київського кредитно-контрольного офісу управління мережі продажів ПАТ «ОТП Банк» з робочим місцем в м. Київ, в силу положень п.п. 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 посадової інструкції №Т-255 повинен виконувати наступні завдання та обов`язки, зокрема: перевіряти та готувати пакет документів для оформлення послуг, які надаються на торговій точці; проводити ідентифікацію клієнтів відповідно до встановлених банком стандартів та норм; розраховувати для клієнтів суми кредитів та розміри щомісячних платежів; вносити кредитні заявки в програмне забезпечення «Sibel»; забезпечувати документальне оформлення виданих кредитів та території відповідної торгової точки, п.п. 3.1 представляти інтереси банку в роботі з клієнтами в межах своїх посадових обов`язків, п.п. 4.1, 4.6, 4.7 відповідати за належне та якісне виконання своїх посадових обов`язків, передбачених посадовою інструкцією, з дотриманням вимог законодавства та нормативних актів ПАТ «ОТП Банк»; нести відповідальність за правопорушення, здійснені під час виконання своєї діяльності, у межах, визначених дійсним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; нести відповідальність за нанесення матеріальної шкоди у межах, визначених трудовим та цивільним законодавством України.

В ході виконання своїх функціональних обов`язків, коло прав та обов`язків, які регламентовані зазначеною посадовою інструкцією, з положеннями якої належним чином був ознайомлений ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись єдиним злочинним наміром, спрямованим на заволодіння чужим майном, діючи як пособник, діючи повторно за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідування громадянами, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, в період з 11 квітня по 15 травня 2013 року, в супереч нормам Положень ПАТ «ОТП-Банк» про порядок видачі і супроводження споживчих кредитів фізичним особам і фізичним особам-підприємцям, шляхом обману, який виражався у внесенні недостовірних даних до договорів про надання споживчих кредитів та специфікацій до них, укладав від імені ПАТ «ОТП Банк», без фактичної наявності та відома позичальників вказаного банку.

Так, він же, керуючись злочинним наміром, спрямованим на заволодіння як пособник чужим майном - грошовими коштами ПАТ «ОТП Банк», використовуючи наданий йому ПАТ «ОТП Банк» персональний мережевий ідентифікатор, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, в період з 11 квітня по 15травня 2013 року, в супереч нормам Положень ПАТ «ОТП-Банк» про порядок видачі і супроводження споживчих кредитів фізичним особам і фізичним особам-підприємцям, вчиняв несанкціоновані втручання в систему банківського програмного забезпечення «Sibel», яка призначена для реєстрації та обробки заявок клієнтів (далі за текстом - Заявка), оформлених в електронному вигляді, з використанням стандартних екранних форм анкет потенційних позичальників, необхідних для отримання кредитів.

Так він, в силу займаної посади, маючи доступ до зазначеного програмного забезпечення, вносив завідомо неправдиві відомості до Заявок щодо клієнтів ПАТ «ОТП Банк», що призводило до підробки електронної інформації.

В подальшому на підставі сформованих ним та внесених ним до системи программного забезпечення «Sibel» кредитних Заявок та отримання позитивного результату для отримання кредиту, ОСОБА_4 було укладено від імені ПАТ «ОТП Банк», без відома громадян-позичальників, на загальну суму 149 200 грн. наступні договори про надання споживчих кредитів, зокрема:

№ від 15.04.2013, укладений з позичальником ОСОБА_6 на суму 25000 грн.;

№ від 11.04.2013, укладений з позичальником ОСОБА_7 на суму 24200 грн.;

№ від 25.04.2013, укладений з позичальником ОСОБА_8 на суму 25000 грн.;

№ від 14.05.2013, укладений з позичальником ОСОБА_5 на суму 25000 грн.;

№ від 15.05.2013, укладений з позичальником ОСОБА_10 на суму 25000 грн.;

№ від 15.05.2013, укладений з позичальником ОСОБА_11 на суму 25000 грн.

Діючи в продовження свого злочинного наміру, він же, у період часу з 11 квітня по 15травня 2013 року, в порушеннявимог п.1.7 Постанови Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22«Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», шляхом використання банківського программного забезпечення «Sibel», формував завідомо неправдиві електронні розрахункові платіжні документи та від імені ПАТ «ОТП Банк» ініціював перерахування кредитних коштів за переліченими вище договорами споживчого кредитування на загальну суму 149 200 грн, що є значним розміром на момент вчинення злочину,згідно умов укладених зазначених вище договорів про надання споживчих кредитів призначених клієнтам банку на придбання товарів у ФОП ОСОБА_5 , якому не було відомо про вчинення злочинних дій на рахунок № НОМЕР_1 , який було відкрито останнім у відділенні №911 АТ «УкрСиббанку», і який в подальшому передавав нарочно отримані ним на вказаний розрахунковий рахунок кошти ПАТ «ОТП Банк» громадянці ОСОБА_12 , а остання в свою чергу за відрахування суми коштів як винагороди передавала їх невстановленій досудовим розслідуванням громадянці та ОСОБА_4

22.11.2013 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001680.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, КК України.

В зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів досудового слідства, оскільки згідно з рапортом старшого оперуповноваженого ОВС ГУМВС України в Київській області ОСОБА_13 , ним неодноразово здійснювалися виїзди до місця проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , однак останній за вище вказаною адресою відсутній. Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити місце знаходження ОСОБА_4 не вдалося.

На призначений судом час підозрюваний у судове засідання не з`явився.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно статті 187 КПК України встановлено, що у разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про привід підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не з`явився для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою, або ухвалу про дозвіл на його затримання з метою приводу, якщо ухвала про привід не була виконана.

На час розгляду клопотання у суду відсутні дані про поважність неявки підозрюваного у судове засідання, його місце знаходження не відоме, а тому враховуючи вищезазначене вважаю, що є достатні підстави для надання дозволу на затримання підозрюваного, так як останній переховується від органів досудового розслідування, може незаконно впливати на свідків, вчинити інший злочин, вжити заходів щодо перешкоджання встановленню істини, а тому є підстави для застосування запобіжного заходу і існують ризики зазначені у статті 177 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.42,131,132,176-178,183,187-190,372 КПК України,

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олександрія, Кіровоградської області, громадянина України, освіта вища, не одруженого, не працюючого, не судимого зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного доставити до Обухівського районного суду Київської області не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали підозрюваному.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_4 , чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали до 21 квітня 2016 року включно, або відкликання її прокурором.

Ухвала постановлена за клопотанням слідчого СВ Обухівського РВГУ МВС України в Київській області ОСОБА_14 .

Копію ухвали направити для виконання до Обухівського РВГУ МВС України в Київській області та контролю прокурору Обухівського району Київської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1