печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в порядку виконання запиту компетентних органів Республіки Латвія,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло доручення компетентних органів Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №4 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального Закону про можливу легалізацію привласнених від Української держави грошових коштів, вчинене групою осіб за попередньою змовою, із використанням для легалізації рахунка заснованих за кордоном компаній, які відкриті в Латвійських кредитних установах, в тому числі рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(реєстраційний № НОМЕР_2 , юридична адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 )в акціонерному товаристві (далі за текстом - АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_2 ), що мало місце в період часу з 20.06.2013 року до 19.03.2014 року.

Даний кримінальний процес розпочато на підставі повідомлення №3-9/MZ-14-212 Служби по запобіганню легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом Прокуратури Латвійської Республіки (далі за текстом

Контрольна служба) від 22.03.2014 року, в якому зазначено, що в період часу з 20.06.2013 року до 19.03.2014 року, можливо, трапилась легалізація коштів здобутих злочинним шляхом у великому розмірі, коли в результаті присвоєння з держави Україна були перераховані фінансові кошти на рахунок компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія) з метою легалізації зазначених фінансових коштів.

За даним фактом правоохоронними органами України було порушено кримінальні провадження №0000051 та №0000069 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. Рахунок на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрили співробітники митниці, зазначивши, що компанія працює у сфері сільського господарства, але за фактом злочинно здобуті кошти використовувались для фінансування тероризму та сепаратистських організацій.

Матеріали кримінального провадження №4 містять відомості про те, що можливо на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »за № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 та субрахунку за № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за №

НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 »за № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювались перерахунки фінансових коштів, які були отримані від корупційних дій співробітників митниці, тобто звільнення від митних операцій.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що власникомвсіх вищезазначених компанії являється громадянин України ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 , інші відомості не встановлені.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №4, було встановлено, що перерахування фінансових коштів на рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювались з використанням Інтернет-банку з IP-адрес: НОМЕР_10 ., НОМЕР_11 ., 130.0.40.39., НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Вказані IP-адреси зареєстровані в Україні, та ними являються:

НОМЕР_12 зареєстрована в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 адресою: НОМЕР_15 , 2а BolshayaArnautskayastr., Odessa,Ukraina.

Таким чином, в ході слідства виникла необхідність в наданні правової допомоги з боку правоохоронних органів України.

У слідства наявні достатні підстави вважати, що існує реальна необхідність вилучення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відомостей щодо того, кому належить IP-адреса: НОМЕР_12 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що до слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло доручення компетентних органів Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №4 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального Закону.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162, 562 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні в порядку виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, що перебувають в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо власника IP-адреса: НОМЕР_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1