14.08.2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Приходько М.І. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме засвідчених у встановленому законом порядку світлокопій документів: заявки на відкриття рахунку, анкети клієнта, договору, а також роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 5168 7420 2120 1490 відкритому у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) на клієнта банку Кобякової Ірини Володимирівни за період часу з 01.05.2015 року по 12.08.2015 року із вказівкою суми обороту та остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакцій та фотографій осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку.
Як вбачається з клопотання слідчого, 28 травня 2015 року о 19 годині 35 хвилин невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, під приводом продажу велосипедів, заволоділа грошовими коштами Дудника С.В. в сумі 12 305 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій причетний чоловік, який назвався Олександром та повідомив, що гроші за велосипеди необхідно переказати на рахунок № 5168 7420 2120 1490 відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) на ім’я Кобякової Ірини Володимирівни. Однак, після переказу коштів в сумі 12 244 гривні, Дудник С.В. замовлений товар не отримав, а з продавцем зв’язатись так і не зміг.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Приходьку М.І. тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя –
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Приходька М.І. – задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Приходьку Максиму Ігоровичу та/або слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Паромовій О. дозвіл на тимчасовий доступу до документів шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме засвідчених у встановленому законом порядку світлокопій документів: заявки на відкриття рахунку, анкети клієнта, договору, а також роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 5168 7420 2120 1490 відкритому у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) на клієнта банку Кобякової Ірини Володимирівни за період часу з 01.05.2015 року по 12.08.2015 року із вказівкою суми обороту та остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакцій та фотографій осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.