Справа № 1527/1-507/11
Провадження №1/523/56/15
18.11.2015 года г. Одесса
Суворовский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего - судьи ОСОБА_250.,
секретарей - ОСОБА_251., ОСОБА_252.,
с участием прокуроров - ОСОБА_253., ОСОБА_254.,
ОСОБА_255., ОСОБА_256.,
ОСОБА_257., ОСОБА_258., ОСОБА_259.,
адвокатов - ОСОБА_261., ОСОБА_262., ОСОБА_263.,
ОСОБА_264., ОСОБА_265.,
представителя подсудимой - ОСОБА_14,
потерпевших - ОСОБА_15, ОСОБА_16,
ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21,
ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26,
ОСОБА_31., ОСОБА_32,
ОСОБА_33., ОСОБА_34, ОСОБА_35,
представителей потерпевших - ОСОБА_40, ОСОБА_41,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одесса уголовное дело по обвинению
ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.Синельниково Днепропетровской области, гражданки Украины, украинки, имеющей высшее экономическое образование, работающей директором ООО «Златоград», МЧП «Рассвет», ДП «Кей-Ви-Би», ООО «Золотая лань», находящейся в гражданском браке, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_4, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_15, ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.5, 209 ч.3 УК Украины, -
03.12.2002г. гражданка ОСОБА_42 на основании уставного договора зарегистрированного Коминтерновской районной госадминистрацией Одесской области стала одним из учредителей общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Златоград» (ЕДРПОУ №32272022), с долей в его уставном фонде в размере 10%. С того же дня - 03.12.2002г., гр.ОСОБА_42, на основании протокола общего собрания учредителей, №1 от 03.12.2002г., была назначена на должность директора вышеуказанного общества, а с 24.12.2002г. на основании выданного ней же приказа №1-К от 24.12.2002г. сама назначила себя на должность директора ООО «Златоград» с 03.01.2003г. при этом заключив сама с собой контракт на 5-ть лет и возложив на себя все права и обязательства, предусмотренные учредительными документами и действующим законодательством. С 2004г. гражданка ОСОБА_42, на основании внесённых изменений в уставной договор и устав ООО «Златоград» стала основным учредителем указанного общества, получив в нём долю уставного фонда в размере 90%, и одновременно закрепила за собой право и стала главным должностным лицом, исполнительным органом общества - директором ООО «Златоград» (ЕДРПОУ №32272022), на основании протокола сборов основателей, учредителей общества с ограниченной ответственностью «Златоград», № 11 от 23.06.2004г. В дальнейшем, а именно с 17.02.2007г. гражданка ОСОБА_42, выкупив полную долю в уставном фонде ООО «Златоград», на основании протокола №17 от 10.02.2007г. общих сборов основателей и изменений в устав ООО «Златоград» - п.3.1., раздела 5 устава, стала его единственным учредителем и собственником, получив долю в уставном фонде в размере 100%, что в гривневом эквиваленте составляет 1 700 000 гривен. В то же время гр.ОСОБА_42, оставаясь основным исполнительным органом - директором ООО «Златоград», с указанного времени, начала единоправно руководить и вести финансово-хозяйственную деятельность своего общества. Основным видом деятельности ООО «Златоград» являлось и является по настоящее время, согласно его устава, капитальное строительство. С вышеуказанного времени, то есть с момента назначения на должность директора ООО «Златограда», - 24.12.2002г., гражданка ОСОБА_42, используя своё должностное положение, единоначалие, исполняя командно распорядительные функции, включающие в себя текущее руководство деятельностью общества, самостоятельное решении всех вопросов связанных с деятельностью общества, действуя без поручения от имени общества, давая указания обязательные для всех работников общества, нанимая на работу и увольняя работников общества, накладывая на них взыскания, а так же исполняя другие командно распорядительные функции, предусмотренные п.п.12.3.2. устава ООО «Златоград», зарегистрированного 20.09.2004г. государственным регистратором Коминтерновской районной госадминистрации в Одесской области, стала руководить финансово-хозяйственной деятельностью указанного общества.
При этом, гражданка ОСОБА_42 имея единый умысел на присвоение и растрату денежных средств инвесторов управляемой ней строительной компании ООО «Златоград», злоупотребляя своим служебным положением и вводя инвесторов в заблуждение сообщая им заведомо ложные для неё сведения, совершила присвоение и растрату денежных средств инвесторов в особо крупном размере, а именно ООО «Златоград» 03.04.2003г. приобрело незавершённое строение общей площадью 1200 м.кв., расположенное по адресу: г.Одеса, АДРЕСА_16, а так же являлось на указанный момент времени собственником здания расположенного по адресу: г.Одесса, Деволановский спуск, 17, офис фирмы «Каргатранс». С целью строительства по указанному адресу - АДРЕСА_16, жилищного комплекса, ООО «Златоград» получив ряд разрешений и согласований с специализированными службами и управлениями Одесского городского совета, с 2004 года, стало привлекать инвесторов для инвестирования этого строительства, после чего 27.01.2005г., директор ООО «Златоград» ОСОБА_42 заключила с ООО «Центр-Стройинвест» в лице директора ОСОБА_43, инвестиционный контракт №18/11 от 27.01.2005г., на основании которого ООО «Златоград» передавало ООО «Центр-Стройинвест» вышеуказанные площади под проектирование и застройку на условиях получения 50% реализуемых площадей всего строящегося объекта, при этом приняв на себя обязательство инвестирования объекта строительства в равных долях с ООО «Центр-Стройинвест», при этом генеральным подрядчиком строительства жилищного комплекса по указанному адресу стало ООО «Цент-Стройинвест». Указанный факт ОСОБА_42, при заключении ней, как директором ООО «Златоград» инвестиционных договоров с физическими лицами, им не сообщался, а указывалась ложная информация о том, что строительство будет вести непосредственно ООО «Златоград».
29.07.2004г. ООО «Златоград» получило разрешение №461/04 от 29.07.2004г. от Управления архитектуры и градостроительства инспекции государственного архитектурно строительного контроля г.Одессы, Одесского городского совета, на демонтаж аварийных стен и установление ограждения по АДРЕСА_16, где ООО «Златоград» планировало строительство жилищного комплекса.
25.01.2005г. ООО «Центр-Строинвест» получило разрешение №36/05 от 25.01.2005г. от Управления архитектуры и градостроительства инспекции государственного архитектурно строительного контроля г.Одессы, Одесского городского совета, на подготовительные работы - установление типового ограждения и подготовку площадки для строительства жилого дома по АДРЕСА_16, а так же согласовали ряд иной разрешительной документации для начала строительства указанного жилого дома.
Продолжая свои преступные действия директор ООО «Златоград» - ОСОБА_42 с целью присвоения и растраты чужих денежных средств, привлекла в качестве инвесторов вышеуказанного объекта строительства по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_16, гражданку ОСОБА_45 и её мужа ОСОБА_46, с которыми 25.08.2004г. заключила от своего имени инвестиционный договор №25/08 И от 25.08.2004г., согласно которого ОСОБА_45 и ОСОБА_46 стали инвесторами двух однокомнатных квартир - 1-я, как указано в инвестиционном договоре под строительным номером 40, общей площадью 62,9 м.кв., а 2-я №4, общей площадью 58,1 м.кв., которые должны были располагаться на 9-м общем, 7-м жилом этаже, 11-ти этажного дома. При этом получение квартир инвесторам гарантировалось в порядке 1-й очереди. На основании дополнительного соглашения к договору инвестирования №25/08 И от 25.08.2004г., ОСОБА_45 и ОСОБА_46, в тот же день, то есть 25.08.2004г. внесли в кассу ООО «Златоград» денежные средства в размере 60 000 долларов США, что на тот момент времени по курсу НБУ - 531 гривна за 100 долларов США, составляло 318600 гривен, о чём ОСОБА_45 была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру №18 от 25.08.2004г. о том, что вышеуказанная сумма денег была внесена в кассу ООО «Златограда». В последующем, директор ООО «Златоград» ОСОБА_42, в нарушение п3.3. «Инвестиционного договора №25/08 от 25.08.2004г. предусматривающем обязанность предприятия предоставлять инвестору всю информацию о ходе строительных работ, касающихся объекта инвестирования, стала сообщать инвесторам - ОСОБА_45 и ОСОБА_46 заведомо ложные сведения о начале и ходе строительства, при этом совершила присвоение и растрату их денежных средств внесённых в качестве инвестиций, использовав их не по целевому назначению.
Таким образом директор ООО «Златоград» ОСОБА_42 используя своё должностное положение и введя инвесторов в заблуждение заведомо ложными сведениями, совершила присвоение и растрату денежных средств инвесторов объекта строительства по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_16, - ОСОБА_16, ОСОБА_45 и ОСОБА_46 на общую сумму 646 653 гривны, чем причинила потерпевшим особо крупный материальный ущерб.
Продолжая свои преступные действия, гр.ОСОБА_42 на основании свидетельства о государственной регистрации №21751323 от 01.10.1997г., стала собственником, учредителем и основным должностным лицом - руководителем малого частного предприятия (МЧП) «Рассвет» (ЕДРПОУ 20962451), основным видом деятельности которого являлось: производство деревянных строительных конструкций, производство изделий из бетона, строительство сооружений, монтаж систем отопления, вентиляции, и кондиционирование воздуха, водопроводные, канализационные и противопожарные работы, иные монтажные работы. При этом получив лицензию государственного комитета строительства и архитектуры на строительную деятельность, от 20.02.2003г.
12.12.2003г. ОСОБА_42 от имени МЧП «Рассвет» заключила договор о сотрудничестве и организации взаимоотношений с ДП «Кей Ви-Би Инвестменс», одним из дополнительных соглашений по которому было - реконструкция здания по АДРЕСА_17, в г.Одессе, после чего совместно с указанным предприятием начали совместную деятельность по планировке, подготовке к строительству и согласованию строительства многоэтажного жилищного комплекса по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17, получив ряд таких разрешений и согласований, в период времени до 2005г.
11.04.2005г. на основании трудового контракта с ДП «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк., гр.ОСОБА_42 была назначена на должность директора вышеуказанного предприятия и ей было поручено руководство его деятельностью.
С указанного времени, гражданка ОСОБА_42, являясь должностным лицом и руководителем МЧП «Рассвет» и одновременно дочернего предприятия «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк., имея единый умысел на присвоение и растрату денежных средств поступавших в качестве инвестиций на строительство, стала привлекать физических лиц в качестве инвесторов жилищного комплекса по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17, с которыми заключала от своего имени, как директор МЧП «Рассвет» инвестиционные договора, при этом сообщая им заведомо ложные сведения о сроках начала строительства, а так же о его окончании, тем самым вводя инвесторов в заблуждение.
Все инвестиции поступившие от вышеуказанных физических лиц на инвестирование строительства жилищного комплекса по АДРЕСА_17, в г.Одессе, в кассу МЧП «Рассвет» были директором МЧП «Рассвет» - ОСОБА_42 растрачены не по их целевому назначению, в связи с тем, что строительство указанного дома до настоящего времени не начиналось и начаться не может по причине отсутствия соответствующих разрешений на строительство, а также по причине отсутствия средств на это строительство.
Таким образом директор МЧП «Рассвет» ОСОБА_42, используя своё должностное положение и введя инвесторов в заблуждение заведомо ложными сведениями, совершила растрату денежных средств инвесторов объекта строительства по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17, - ОСОБА_21, ОСОБА_19, ОСОБА_48, ОСОБА_20, ОСОБА_49 на общую сумму 824 727 гривен, чем причинила потерпевшим особо крупный материальный ущерб.
Продолжая свои преступные действия, 11.07.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, гражданка ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 14 ДП от 28.12.2005г. с гр. ОСОБА_26, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_26 стал инвестором 3-х комнатной квартиры № 184 общей площадью 75,05 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 7-м этаже в 5-ом подъезде, 1-ой очереди, 10-ти этажного дома в по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_26 схему планировки его будущей квартиры и сообщив ему иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 14 ДП от 28.12.2005г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшего ОСОБА_26 в заблуждение, после чего ОСОБА_26 в тот же день, т.е. 11.07.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 14 ДП от 28.12.2005г. внес в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ним квартиры в общем размере 22 515 доллара США, о чем ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 228 от 11.07.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в сумме 113 701 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_26 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_26 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_26 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 113 701 гривен. Продолжая свои преступные действия, с целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_26 в заблуждение, выдав ему гарантийное письмо от 14.09.2007г. исх. № 14/09-5П с обязательствами приобретения альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 75,05 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что выполнено не было, а также гарантийное письмо от 23.04.2008г. исх. № 23/04П с обязательствами приобретения трехкомнатной квартиры в Суворовском районе г.Одессы площадью не менее 75,05 м.кв. на вторичном рынке жилья в мае-июне 2008 года, что также выполнено не было.
Продолжая свои преступные действия, 13.07.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 21 ДП от 29.12.2005г. с гр. ОСОБА_36, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_36 стал инвестором 3-х комнатной квартиры № 188 общей площадью 75,05 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 7-м этаже в 5-ом подъезде, 1-ой очереди, 10-ти этажного дома в по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_36 схему планировки его будущей квартиры и сообщив ему иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 21 ДП от 29.12.2005г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшего ОСОБА_36 в заблуждение, после чего ОСОБА_36 в тот же день, т.е. 13.07.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 21 ДП от 29.12.2005г. внес в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ним квартиры в общем размере 22 515 доллара США, о чем ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 237 от 13.07.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в сумме 113 701 гривен, а также в последующем - 03.04.2009г., внёс ещё в кассу ООО «Златограда» деньги в сумме 37 900 гривен, о чем ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 3 от 03.04.2009г. После чего, используя денежные средства ОСОБА_36 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_36 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_36 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 151 601 гривна. Продолжая свои преступные действия, с целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_36 в заблуждение, выдав ему гарантийное письмо от 10.09.2007г.исх. № 2/10.09.07 с обязательствами предоставления альтернативного жилья в других объектах (по выбору инвестора), строящихся ООО «Златоград» либо приобретенного на «вторичном» рынке жилья - по выбору инвестора), что также выполнено не было. После чего, так же с целью сокрытия свои преступных действий, ОСОБА_42 30.03.2009г. заключила с ОСОБА_36 изменения и дополнения к договору инвестирования № 21 ДП от 29.12.2005г., согласно которых гр. ОСОБА_36 стал инвестором 2-х комнатной квартиры в ином объекте строительства, а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого также до настоящего момента не ведётся.
После чего, 28.01.2008г. перезаключила с гр. ОСОБА_24 новый инвестиционный договор, а именно под номером 15/06 ИМ, датированный 15.06.2005г., согласно которому гр.ОСОБА_24 стал инвестором уже другой квартиры, в ином объекте строительства проводимого ООО «Златоград», а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого так же до настоящего момента не ведётся, при этом ОСОБА_24 уплатил за перезаключение договора денежные средства 1232 грн, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру №8.
Указанными преступными действиями гр. ОСОБА_24 был причинён материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 93 223 гривны.
Продолжая свои преступные действия, 27.07.2006г., точное время следствием не установлено, должностное лицо - директор ООО «Златоград» гр.ОСОБА_42, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в офисе фирмы ООО «Златоград», который на тот момент времени располагался по адресу: г.Одесса, ул.Софиевская, 18, заключила инвестиционный договор №34 ДП от 04.01.2006г., с гражданкой ОСОБА_38, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которому гр.ОСОБА_38 стала инвестором 2-х комнатной квартиры №88, общей площадью 61, 80 м.кв., которая согласно заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 2-м этаже, в 10-ти этажном доме, по адресу г.Одесса, ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_38 заранее поддельную и не соответствующую действительности, схему планировки её будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а так же о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который, согласно инвестиционного договора был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую в заблуждение, после чего гр.ОСОБА_38 в тот же день 27.07.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к инвестиционному договору №34 ДП от 04.01.2006г., внесла в кассу ООО «Златоград», полную стоимость инвестируемой ней квартиры в общем размере 24 720 долларов США, о чём ей была выдана квитанции к приходно-кассовому ордеру №263 от 27.07.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная, на тот момент, долларам США, по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в размере 124 836 гривен. После чего используя денежные средства гр.ОСОБА_38 не по их целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела, путем злоупотребления своим служебным положением, денежными средствами ОСОБА_38 и распорядились ними, в дальнейшем, по своему усмотрению. Указанными преступными действиями гр-ке ОСОБА_38 был причинён материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 124 836 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» ОСОБА_42 стала вводить инвестора гр.ОСОБА_38 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 08.10.2007г. №08/10-5П, с обязательствами предоставления альтернативного жилья в других объектах по выбору инвестора, либо на «вторичном» рынке жилья, что так же до настоящего времени выполнено не было. После чего, перезаключила с гр-кой ОСОБА_38 новый инвестиционный договор, а именно под номером 34 ИМ датированного тем же числом, то есть - 04.01.2006г., согласно которому гр.ОСОБА_38 стала инвестором уже другой квартиры, в ином объекте строительства проводимого ООО «Златоград», а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого так же до настоящего момента не ведётся.
Продолжая свои преступные действия, 28.07.2006г., точное время следствием не установлено, должностное лицо - директор ООО «Златоград» гр.ОСОБА_42, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в офисе фирмы ООО «Златоград», который на тот момент времени располагался по адресу: г.Одесса, ул.Софиевская, 18, фактически заключила инвестиционный договор № 37 ДП от 04.01.2006г., с гр.ОСОБА_39, в котором была указана умышленно изменённая дата - 04.01.2006 года, после чего ОСОБА_39 выплатила полную стоимость квартиры согласно инвестиционного договора № 37 ДП, в подтверждение, чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 269 от 28.07.2006 года, в которой была указана сумма 124836 грн. Согласно заключённому с директором ООО «Златоград» ОСОБА_42, инвестиционному договору №37 ДП от 04.01.2006г., гр.ОСОБА_39 стала инвестором 2-х комнатной квартиры НОМЕР_3, общей площадью 61,80 м.кв., которая согласно заведомо ложных сведений, должна была располагаться на 2-м этаже, в 2-ом подъезде, в 10-ти этажном доме, по адресу г.Одесса, ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_39 заранее поддельную и не соответствующую действительности, схему планировки будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а так же о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который, согласно инвестиционного договора был запланирован на 1-й квартал 2008г., после чего гр.ОСОБА_39 в тот же день 28.07.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к инвестиционному договору №37 ДП от 04.01.2006г., внесла в кассу ООО «Златоград», полную стоимость инвестируемой квартиры в общем размере 124836 гривен, о чём ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру №269 от 28.07.2006г. После чего, используя денежные средства гр.ОСОБА_39не по их целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо - директор ООО «Златоград» ОСОБА_42, завладела путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением денежными средствами ОСОБА_39 и распорядилась ними, в дальнейшем, по своему усмотрению. Указанными преступными действиями гр.ОСОБА_39 был причинён материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 124 836 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» ОСОБА_42, стала вводить инвестора гр.ОСОБА_39 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо №24/09-1П от 24.09.2007г., с гарантией выполнения условий договора по сдаче дома, либо приобретения альтернативного жилья, что так же до настоящего времени выполнено не было.
Продолжая свои преступные действия 28.07.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 39 ДП от 04.01.2006г. с гр. ОСОБА_56, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_56 стала инвестором 1-но комнатной квартиры № 171 общей площадью 45,54 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 3-м этаже в 5-ом подъезде, 1-ой очереди, 10-ти этажного дома в по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_56 схему планировки ее будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 39 ДП от 04.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_56 в заблуждение, после чего ОСОБА_56 во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 39 ДП от 04.01.2006г. внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой нею квартиры в общем размере 18 216 доллара США, о чем ей были выданы квитанция к приходно-кассовому ордеру № 271 от 28.07.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в размере 42 925 гривен, а также квитанция к приходно-кассовому ордеру № 281 от 08.08.2006г. в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в размере 49 066 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_56 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_56 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_56 был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 91 991 гривна. С целью сокрытия совершенного преступления, директора ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_56 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 14.09.2007г. исх. № 14/09-3П с обязательствами приобретения альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством, либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 45,54 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что так же до настоящего времени выполнено не было.
Продолжая свои преступные действия, 08.08.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 43 ДП от 06.01.2006г. с гр. ОСОБА_22, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_22 стала инвестором 1-но комнатной квартиры № 94 общей площадью 45,54 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 4-м этаже в 3-ем подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_22 схему планировки ее будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 43 ДП от 06.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_22 в заблуждение, после чего ОСОБА_22 в тот же день, т.е. 08.08.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 43 ДП от 06.01.2006г. внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ним квартиры в общем размере 20 493 доллара США, о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 279 от 08.08.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в размере 103 490 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_22 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_22 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_22 был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 103 490 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_22 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 08.10.2007г. исх. № 08/10-7П с обязательствами приобретения альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 45,54 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что так же до настоящего времени выполнено не было.
Продолжая свои преступные действия, 09.08.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключил инвестиционный договор № 45 ДП от 05.01.2006г., при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_30 стала инвестором 2-х комнатной квартиры общей площадью 61,80 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 8-м этаже в 3-ем подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома в доме по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом сообщив ему иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 45 ДП от 05.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_30 в заблуждение. После чего ОСОБА_30 в тот же день, т.е. 09.08.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 45 ДП от 05.01.2006г. внес в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ней квартиры в общем размере 24 720 долларов США, о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 284 от 09.08.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в размере 124 836 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_30 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_30 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_30 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 124 836 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директора ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_30 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 07.09.2007г. исх. № 04/07.09.07 с обязательствами предоставления равнозначного жилья в других объектах (по выбору инвестора), строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на «вторичном» рынке жилья, что так же до настоящего времени выполнено не было. После чего, так же с целью сокрытия свои преступных действий, ОСОБА_42 перезаключила с ОСОБА_57 вышеуказанный инвестиционный договор на иной, а именно подписав с ней инвестиционный договор под тем же номером - 45 ИМ, тем же числом, 05.01.2006г., согласно которого ОСОБА_57 стала инвестором квартиры в ином объекте строительства, а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого так же до настоящего момента не ведётся.
Продолжая свои преступные действия, 10.08.2006г., точное время следствием не установлено, должностное лицо - директор ООО «Златоград» гр.ОСОБА_42, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в офисе фирмы ООО «Златоград», который на тот момент времени располагался по адресу: г.Одесса, ул.Софиевская, 18, фактически заключила инвестиционный договор № 48 ДП от 05.01.2006г., с гр.ОСОБА_32, в котором была указана умышленно изменённая дата - 05.01.2006 года, после чего ОСОБА_32 выплатила полную стоимость квартиры согласно инвестиционного договора № 48 ДП, в подтверждение, чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 286 от 10.08.2006 года, в которой была указана сумма 122250 грн. Согласно заключённому с директором ООО «Златоград» ОСОБА_42, инвестиционному договору НОМЕР_3 ДП от 05.01.2006г., гр.ОСОБА_32 стала инвестором 2-х комнатной квартиры №101, общей площадью 60,52 м.кв., которая согласно заведомо ложных сведений, должна была располагаться на 6-м этаже, в 3-ем подъезде, в 10-ти этажном доме, по адресу г.Одесса, ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_32. заранее поддельную и не соответствующую действительности, схему планировки будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а так же о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который, согласно инвестиционного договора был запланирован на 1-й квартал 2008г., после чего гр.ОСОБА_32 в тот же день 10.08.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к инвестиционному договору НОМЕР_3 ДП от 05.01.2006г., внесла в кассу ООО «Златоград», полную стоимость инвестируемой квартиры в общем размере 122250 гривен, о чём ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру №286 от 10.08.2006г. После чего, используя денежные средства гр.ОСОБА_32 не по их целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо - директор ООО «Златоград» ОСОБА_42, завладела путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением денежными средствами ОСОБА_32 и распорядилась ними, в дальнейшем, по своему усмотрению. Указанными преступными действиями гр. ОСОБА_32 был причинён материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 122 250 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» ОСОБА_42, стала вводить инвестора гр.ОСОБА_32 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо №24/09П от 24.09.2007г., с гарантией выполнения условий договора по сдаче дома, либо приобретения альтернативного жилья, что так же до настоящего времени выполнено не было.
Продолжая свои преступные действия, 10.10.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 14, заключила инвестиционные договора № 58 ДП от 10.01.2006г. и 59 ДП от 10.01.2006г. с гр. ОСОБА_59, при этом умышленно изменив дату заключения указанных договоров, согласно которых по договору № 58 ДП ОСОБА_59 стала инвестором 2-х комнатной квартиры № 65 общей площадью 60,52 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 7-м этаже во 2-ом подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, а по договору № 59 ДП - инвестором 1-но комнатной квартиры № 66 общей площадью 45,54 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 7-м этаже во 2-ом подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 58 ДП от 10.01.2006г., п. 8.1 инвестиционного договора № 59 ДП от 10.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_59 в заблуждение. После чего ОСОБА_59 в тот же день, т.е. 10.10.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 58 ДП от 10.01.2006г. внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой нею квартиры в общем размере 24 208 долларов США, о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 402 от 10.10.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в сумме 122 250 гривен, а также во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования №59 ДП от 10.01.2006г. внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой нею квартиры в общем размере 18 216 долларов США, о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 403 от 10.10.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в сумме 91 991 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_59 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_59 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_59 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 214 241 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_59 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 08.10.2007г. исх. № 08/10 П с обязательствами приобретения альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 60,52 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что выполнено не было, а также гарантийное письмо от 08.10.2007г. исх. № 08/10-1П с обязательствами приобретения альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 45,54 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что также до настоящего времени выполнено не было. После чего, так же с целью сокрытия свои преступных действий, ОСОБА_42 перезаключила с ОСОБА_59 вышеуказанные инвестиционные договора на иные, а именно подписав с ней инвестиционные договора под теми же номерами, а именно 58/10 ИМ и 59/10 ИМ соответственно, и тем же числом, 10.01.2006г., согласно которых гр. ОСОБА_59 стала инвестором 2-х и 1-но комнатных квартир в ином объекте строительства, а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого также до настоящего момента не ведётся.
Продолжая свои преступные действия, 17.10.2006г. точное время следствием не установлено, должностное лицо - директор ООО «Златоград» гр.ОСОБА_42, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в офисе фирмы ООО «Златоград», который на тот момент времени располагался по адресу: г.Одесса, ул.Софиевская, 18, заключила инвестиционный договор НОМЕР_2 ДП от 10.01.2006г., с гражданином ОСОБА_27, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которому гр.ОСОБА_27 стал инвестором 2-х комнатной квартиры №132, общей площадью 61,80 м.кв., которая, согласно заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 3-м этаже, в 4-ом подъезде, 10-ти этажного дома, по адресу г.Одесса, ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_60 заранее поддельную и не соответствующую действительности, схему планировки его будущей квартиры и сообщив ему иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а так же о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который, согласно инвестиционного договора был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшего в заблуждение, после чего гр.ОСОБА_27, в тот же день 17.10.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к инвестиционному договору НОМЕР_2 ДП от 10.01.2006г., внёс в кассу ООО «Златоград», полную стоимость инвестируемой ним квартиры в общем размере 37 080 долларов США, о чём ему была выдана квитанции к приходно-кассовому ордеру №415 от 17.10.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная, на тот момент, долларам США, по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть на сумму 187 254 гривен. После чего, используя денежные средства гр.ОСОБА_27 не по их целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград»- директор ОСОБА_42 завладел путём, злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, денежными средствами ОСОБА_27 и распорядилась ними, в дальнейшем, по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_60 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 187 254 гривны.
Продолжая свои преступные действия 17.10.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 64 ДП от 10.01.2006г., при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_35 стала инвестором 1-но комнатной квартиры № 19 общей площадью 45,54 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 5-м этаже в 1-ом подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав схему планировки ее будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 64 ДП от 10.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_35 в заблуждение. После чего ОСОБА_35 в тот же день, т.е. 17.10.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 64 ДП от 10.01.2006г. внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой нею квартиры в общем размере 27 324 долларов США, о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 416 от 17.10.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно курс доллара США по отношению к украинской гривне на тот момент времени составлял 505 гривен за 100 долларов США, то есть была указана сумма в размере 137 986 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_35 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_35 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_35 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 137 986 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_35 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 26.09.2007г. исх. №1/26.09.07 с обязательствами предоставления равнозначного жилья в других объектах (по выбору инвестора), строящихся ООО «Златоград» либо приобретенного на «вторичном рынке жилья, что выполнено не было, гарантийное письмо от 15.09.2008г. исх. № 7 с обязательствами предоставления альтернативного жилья не более 45,54 м.кв. общей площади в комплексе «ЗОЛОТОЕ РУНО» в границах ул. Маршала Малиновского, пер. Хвойный, ул. Люстдорфская дорога в г. Одесса либо обеспечения возврата денежных средств, внесенных инвестором согласно инвестиционного договора при реализации залогового имущества в банке ООО «Форум», что до настоящего времени выполнено не было, а также гарантийное письмо от 31.07.2009г. исх. № 31/08 Л-1 с обязательствами возврата средств либо приобретения альтернативного жилья до 31.08.2009г., что также до настоящего времени выполнено не было. После чего, так же с целью сокрытия свои преступных действий, ОСОБА_42 перезаключила с ОСОБА_35 вышеуказанный инвестиционный договор на иной, а именно подписав с ней инвестиционный договор под тем же номером - 64 ИМ, тем же числом, 10.01.2006г., согласно которого ОСОБА_35 стала инвестором 1-но комнатной квартиры в ином объекте строительства, а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого так же до настоящего момента не ведётся.
Продолжая свои преступные действия, 10.11.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключил инвестиционный договор № 68 ДП от 10.01.2006г., при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_62 стал инвестором 3-х комнатной квартиры общей площадью 75,05 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться в доме по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом сообщив ему иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 68 ДП от 10.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшего ОСОБА_62 в заблуждение. После чего ОСОБА_62 в тот же день, т.е. 10.11.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 68 ДП от 10.01.2006г. внес в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ним квартиры в общем размере 45 030 долларов США, о чем ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 439 от 10.11.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно на тот момент времени курс доллара США по отношению к украинской гривне составлял 505 гривен за 100 долларов США, то есть была указана сумма 227 402 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_62 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_62 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_62 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 227 402 гривны. С целью сокрытия совершенного преступления, директора ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_62 в заблуждение, выдав ему гарантийное письмо от 05.12.2007г. исх. № 05/12-П с обязательствами предоставления альтернативного альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 75,05 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что также до настоящего времени выполнено не было. После чего, так же с целью сокрытия свои преступных действий, ОСОБА_42 перезаключила с ОСОБА_62 вышеуказанный инвестиционный договор на иной, а именно подписав с ним инвестиционный договор под тем же номером - 68/10 ИМ, тем же числом, 10.01.2006г., согласно которого гр. ОСОБА_62 стал инвестором квартиры в ином объекте строительства, а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого так же до настоящего момента не ведётся.
Продолжая свои преступные действия, 24.11.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, гр.ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 71 ДП от 10.01.2006г. с гр. ОСОБА_23, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_23 стал инвестором 2-х комнатной квартиры № 173 общей площадью 58,89 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 6-м этаже в 5-ом подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_23 схему планировки его будущей квартиры и сообщив ему иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 71 ДП от 10.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшего ОСОБА_23 в заблуждение, после чего ОСОБА_23 в тот же день, т.е. 24.11.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 71 ДП от 10.01.2006г. внес в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ним квартиры в общем размере 41 223 доллара США, о чем ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 449 от 24.11.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно на тот момент времени курс доллара США по отношению к украинской гривне составлял 505 гривен за 100 долларов США, то есть была указана сумма 208 176 гривен, а также выдали ОСОБА_23 справка № 27/11 от 27.11.2006г. о приёме у него вышеуказанной суммы денег После чего, используя денежные средства ОСОБА_23 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным положением, денежными средствами ОСОБА_23 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_23 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 208 176 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директора ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_23 в заблуждение, выдав ему гарантийное письмо от 07.09.2007г. исх. № 09/07.09.07 с обязательствами предоставления равнозначного жилья в других объектах (по выбору инвестора), строящихся ООО «Златоград» либо приобретенного на «вторичном» рынке жилья - по выбору инвестора), что также до настоящего времени выполнено не было.
Продолжая свои преступные действия, 30.11.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, гр.ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 73 ДП от 10.01.2006г. с гр. ОСОБА_63, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_63 стала инвестором 1-но комнатной квартиры № 126 общей площадью 45,54 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 2-м этаже в 4-ом подъезде, 1-ой очереди, 10-ти этажного дома в по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом сообщив ОСОБА_63 заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 73 ДП от 10.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_63 в заблуждение, после чего ОСОБА_63 в тот же день, т.е. 30.11.2006г., внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ней квартиры в общем размере 160 984 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_63 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_63 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_63 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 160 984 гривны.
Продолжая свои преступные действия, 30.11.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, гр.ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 72 ДП от 10.01.2006г. с гр. ОСОБА_64, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_64 стала инвестором 2-х комнатной квартиры № 125 общей площадью 60,52 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 2-м этаже в 4-ом подъезде, 1-ой очереди, 10-ти этажного дома в по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом сообщив ОСОБА_64 заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 72 ДП от 10.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_64 в заблуждение, после чего ОСОБА_64 в тот же день, т.е. 30.11.2006г., внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ней квартиры в общем размере 213 938 гривен, о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 454 от 30.11.2006г. После чего, используя денежные средства ОСОБА_64 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_64 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_64 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 213 938 гривен.
Продолжая свои преступные действия, 27.04.2007г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 42 ДП от 06.01.2006г. с гр.ОСОБА_31, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_31 стала инвестором 1-но комнатной квартиры № 67 общей площадью 45,54 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 7-м этаже во 2-ом подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_31 схему планировки ее будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 42 ДП от 06.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_31 в заблуждение, после чего ОСОБА_31 в тот же день, т.е. 27.04.2007г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 42 ДП от 06.01.2006г. фактически внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой нею квартиры в общем размере 20 493 доллара США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления, а именно 505 гривен за 100 долларов США, составляло 103 490 гривен. Об этом ОСОБА_31 ООО «Златоград» была выдана справка № 27/04 от 27.04.2007г. о приёме у ней вышеуказанной суммы денежных средств. После чего, используя денежные средства ОСОБА_31 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_31 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_31 был причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 103 490 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директора ООО «Златоград» ОСОБА_42, стала вводить инвестора ОСОБА_31 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 12.09.2007г. исх. № 2/12.09.07 с обязательствами приобретения альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 45,54 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что до настоящего времени выполнено не было, гарантийное письмо от 10.06.2008г. исх. № 11/06 ГП с обязательствами возврата денежных средств в сумме эквивалентной 38 000 долларов США до 10 июля 2008 года, что так же до настоящего времени выполнено не было, и гарантийное письмо от 28.01.2009г. исх. № 8 с обязательствами предоставления альтернативного жилья не более 45,54 м.кв. общей площади в комплексе «ЗОЛОТОЕ РУНО» в границах ул. Маршала Малиновского, пер. Хвойный, ул. Люстдорфская дорога в г. Одесса, строительство которого до настоящего времени не ведётся, либо обязательство возврата денежных средств, внесенных инвестором ОСОБА_31, согласно инвестиционного договора при реализации залогового имущества в банке ООО «Форум», что также до настоящего времени выполнено не было.
Таким образом гражданка ОСОБА_42, в доказанный в ходе досудебного следствия период времени с 10.03.2004г. по 27.04.2007г., являясь одновременно должностным лицом и руководителем МЧП «Рассвет», руководителем - директором дочернего предприятия «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк., а так же учредителем и директором ООО «Златоград», незаконно, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, завладела денежными средствами вышеуказанных инвесторов, которых привлекала для инвестирования объектов строительств по адресам: г.Одесса, АДРЕСА_16, г.Одесса, АДРЕСА_17 и г.Одесса, АДРЕСА_18, - на общую сумму - 4 812 062 гривны, используя их не по целевому назначению, тем самым совершила присвоение и растрату денежных средств инвесторов, причинив им особо крупный ущерб.
Этими умышленными действия гр.ОСОБА_42, совершила преступление, предусмотренное ст.191 ч.5 УК Украины, по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере.
При этом, гражданка ОСОБА_42 имея единый умысел на присвоение и растрату денежных средств инвесторов управляемой ней строительной компании ООО «Златоград», злоупотребляя своим служебным положением и вводя инвесторов в заблуждение сообщая им заведомо ложные для неё сведения, совершила присвоение и растрату денежных средств инвесторов в особо крупном размере, а именно ООО «Златоград» 03.04.2003г. приобрело незавершённое строение общей площадью 1200 м.кв., расположенное по адресу: г.Одеса, АДРЕСА_16, а так же являлось на указанный момент времени собственником здания расположенного по адресу: г.Одесса, Деволановский спуск, 17, офис фирмы «Каргатранс». С целью строительства по указанному адресу - АДРЕСА_16, жилищного комплекса, ООО «Златоград» получив ряд разрешений и согласований с специализированными службами и управлениями Одесского городского совета, с 2004 года, стало привлекать инвесторов для инвестирования этого строительства, после чего 27.01.2005г., директор ООО «Златоград» ОСОБА_42 заключила с ООО «Центр-Стройинвест» в лице директора ОСОБА_43, инвестиционный контракт №18/11 от 27.01.2005г., на основании которого ООО «Златоград» передавало ООО «Центр-Стройинвест» вышеуказанные площади под проектирование и застройку на условиях получения 50% реализуемых площадей всего строящегося объекта, при этом приняв на себя обязательство инвестирования объекта строительства в равных долях с ООО «Центр-Стройинвест», при этом генеральным подрядчиком строительства жилищного комплекса по указанному адресу стало ООО «Цент-Стройинвест». Указанный факт ОСОБА_42, при заключении ней, как директором ООО «Златоград» инвестиционных договоров с физическими лицами, им не сообщался, а указывалась ложная информация о том, что строительство будет вести непосредственно ООО «Златоград».
29.07.2004г. ООО «Златоград» получило разрешение №461/04 от 29.07.2004г. от Управления архитектуры и градостроительства инспекции государственного архитектурно строительного контроля г.Одессы, Одесского городского совета, на демонтаж аварийных стен и установление ограждения по АДРЕСА_16, где ООО «Златоград»
25.01.2005г. ООО «Центр-Строинвест» получило разрешение №36/05 от 25.01.2005г. от Управления архитектуры и градостроительства инспекции государственного архитектурно строительного контроля г.Одессы, Одесского городского совета, на подготовительные работы - установление типового ограждения и подготовку площадки для строительства жилого дома по АДРЕСА_16, а так же согласовав ряд иной разрешительной документации для начала строительства указанного жилого дома.
Продолжая свои преступные действия директор ООО «Златоград» - ОСОБА_42 с целью присвоения и растраты чужих денежных средств, привлекла в качестве инвесторов вышеуказанного объекта строительства по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_16, гражданку ОСОБА_45 и её мужа ОСОБА_46, с которыми 25.08.2004г. заключила от своего имени инвестиционный договор №25/08 И от 25.08.2004г., согласно которого ОСОБА_45 и ОСОБА_46 стали инвесторами двух однокомнатных квартир - 1-я, как указано в инвестиционном договоре под строительным номером 40, общей площадью 62,9 м.кв., а 2-я №4, общей площадью 58,1 м.кв., которые должны были располагаться на 9-м общем, 7-м жилом этаже, 11-ти этажного дома. При этом получение квартир инвесторам гарантировалось в порядке 1-й очереди. На основании дополнительного соглашения к договору инвестирования №25/08 И от 25.08.2004г., ОСОБА_45 и ОСОБА_46, в тот же день, то есть 25.08.2004г. внесли в кассу ООО «Златоград» денежные средства в размере 60 000 долларов США, что на тот момент времени по курсу НБУ - 531 гривна за 100 долларов США, составляло 318600 гривен, о чём ОСОБА_45 была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру №18 от 25.08.2004г. о том, что вышеуказанная сумма денег была внесена в кассу ООО «Златограда». В последующем, директор ООО «Златоград» ОСОБА_42, в нарушение п3.3. «Инвестиционного договора №25/08 от 25.08.2004г. предусматривающем обязанность предприятия предоставлять инвестору всю информацию о ходе строительных работ, касающихся объекта инвестирования, стала сообщать инвесторам - ОСОБА_45 и ОСОБА_46 заведомо ложные сведения о начале и ходе строительства, при этом совершила присвоение и растрату их денежных средств внесённых в качестве инвестиций, использовав их не по целевому назначению.
Таким образом директор ООО «Златоград» ОСОБА_42 используя своё должностное положение и введя инвесторов в заблуждение заведомо ложными сведениями, совершила присвоение и растрату денежных средств инвесторов объекта строительства по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_16, - ОСОБА_16, ОСОБА_45 и ОСОБА_46 на общую сумму 646 653 гривны, чем причинила потерпевшим особо крупный материальный ущерб.
Продолжая свои преступные действия, гр.ОСОБА_42 на основании свидетельства о государственной регистрации №21751323 от 01.10.1997г., стала собственником, учредителем и основным должностным лицом - руководителем малого частного предприятия (МЧП) «Рассвет» (ЕДРПОУ 20962451), основным видом деятельности которого являлось: производство деревянных строительных конструкций, производство изделий из бетона, строительство сооружений, монтаж систем отопления, вентиляции, и кондиционирование воздуха, водопроводные, канализационные и противопожарные работы, иные монтажные работы. При этом получив лицензию государственного комитета строительства и архитектуры на строительную деятельность, от 20.02.2003г.
12.12.2003г. ОСОБА_42 от имени МЧП «Рассвет» заключила договор о сотрудничестве и организации взаимоотношений с ДП «Кей Ви-Би Инвестменс», одним из дополнительных соглашений по которому было - реконструкция здания по АДРЕСА_17, в г.Одессе, после чего совместно с указанным предприятием начали совместную деятельность по планировке, подготовке к строительству и согласованию строительства многоэтажного жилищного комплекса по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17, получив ряд таких разрешений и согласований, в период времени до 2005г.
11.04.2005г. на основании трудового контракта с ДП «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк., гр.ОСОБА_42 была назначена на должность директора вышеуказанного предприятия и ей было поручено руководство его деятельностью.
С указанного времени, гражданка ОСОБА_42, являясь должностным лицом и руководителем МЧП «Рассвет» и одновременно дочернего предприятия «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк., имея единый умысел на присвоение и растрату денежных средств поступавших в качестве инвестиций на строительство, стала привлекать физических лиц в качестве инвесторов жилищного комплекса по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17, с которыми заключала от своего имени, как директор МЧП «Рассвет» инвестиционные договора, при этом сообщая им заведомо ложные сведения о сроках начала строительства, а так же о его окончании, тем самым вводя инвесторов в заблуждение.
Все инвестиции поступившие от вышеуказанных физических лиц на инвестирование строительства жилищного комплекса по АДРЕСА_17, в г.Одессе, в кассу МЧП «Рассвет» были директором МЧП «Рассвет» - ОСОБА_42 растрачены не по их целевому назначению, в связи с тем, что строительство указанного дома до настоящего времени не начиналось и начаться не может по причине отсутствия соответствующих разрешений на строительство, а так же по причине отсутствия средств на это строительство.
Таким образом директор МЧП «Рассвет» ОСОБА_42, используя своё должностное положение и введя инвесторов в заблуждение заведомо ложными сведениями, совершила растрату денежных средств инвесторов объекта строительства по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17, - ОСОБА_21, ОСОБА_19, ОСОБА_48, ОСОБА_20, ОСОБА_49 на общую сумму 824 727 гривен, чем причинила потерпевшим особо крупный материальный ущерб.
Продолжая свои преступные действия, 11.07.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, гражданка ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 14 ДП от 28.12.2005г. с гр. ОСОБА_26, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_26 стал инвестором 3-х комнатной квартиры № 184 общей площадью 75,05 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 7-м этаже в 5-ом подъезде, 1-ой очереди, 10-ти этажного дома в по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_26 схему планировки его будущей квартиры и сообщив ему иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 14 ДП от 28.12.2005г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшего ОСОБА_26 в заблуждение, после чего ОСОБА_26 в тот же день, т.е. 11.07.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 14 ДП от 28.12.2005г. внес в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ним квартиры в общем размере 22 515 доллара США, о чем ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 228 от 11.07.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в сумме 113 701 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_26 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_26 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_26 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 113 701 гривен. Продолжая свои преступные действия, с целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_26 в заблуждение, выдав ему гарантийное письмо от 14.09.2007г. исх. № 14/09-5П с обязательствами приобретения альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 75,05 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что выполнено не было, а также гарантийное письмо от 23.04.2008г. исх. № 23/04П с обязательствами приобретения трехкомнатной квартиры в Суворовском районе г.Одессы площадью не менее 75,05 м.кв. на вторичном рынке жилья в мае-июне 2008 года, что также выполнено не было.
Продолжая свои преступные действия, 13.07.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 21 ДП от 29.12.2005г. с гр. ОСОБА_36, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_36 стал инвестором 3-х комнатной квартиры № 188 общей площадью 75,05 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 7-м этаже в 5-ом подъезде, 1-ой очереди, 10-ти этажного дома в по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_36 схему планировки его будущей квартиры и сообщив ему иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 21 ДП от 29.12.2005г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшего ОСОБА_36 в заблуждение, после чего ОСОБА_36 в тот же день, т.е. 13.07.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 21 ДП от 29.12.2005г. внес в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ним квартиры в общем размере 22 515 доллара США, о чем ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 237 от 13.07.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в сумме 113 701 гривен, а также в последующем - 03.04.2009г., внёс ещё в кассу ООО «Златограда» деньги в сумме 37 900 гривен, о чем ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 3 от 03.04.2009г. После чего, используя денежные средства ОСОБА_36 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_36 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_36 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 151 601 гривна. Продолжая свои преступные действия, с целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_36 в заблуждение, выдав ему гарантийное письмо от 10.09.2007г.исх. № 2/10.09.07 с обязательствами предоставления альтернативного жилья в других объектах (по выбору инвестора), строящихся ООО «Златоград» либо приобретенного на «вторичном» рынке жилья - по выбору инвестора), что также выполнено не было. После чего, так же с целью сокрытия свои преступных действий, ОСОБА_42 30.03.2009г. заключила с ОСОБА_36 изменения и дополнения к договору инвестирования № 21 ДП от 29.12.2005г., согласно которых гр. ОСОБА_36 стал инвестором 2-х комнатной квартиры в ином объекте строительства, а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого также до настоящего момента не ведётся.
После чего, 28.01.2008г. перезаключила с гр. ОСОБА_24 новый инвестиционный договор, а именно под номером 15/06 ИМ, датированный 15.06.2005г., согласно которому гр.ОСОБА_24 стал инвестором уже другой квартиры, в ином объекте строительства проводимого ООО «Златоград», а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого так же до настоящего момента не ведётся, при этом ОСОБА_24 уплатил за перезаключение договора денежные средства 1232 грн, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру №8.
Указанными преступными действиями гр. ОСОБА_24 был причинён материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 93 223 гривны.
Продолжая свои преступные действия, 27.07.2006г., точное время следствием не установлено, должностное лицо - директор ООО «Златоград» гр.ОСОБА_42, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в офисе фирмы ООО «Златоград», который на тот момент времени располагался по адресу: г.Одесса, ул.Софиевская, 18, заключила инвестиционный договор №34 ДП от 04.01.2006г., с гражданкой ОСОБА_38, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которому гр.ОСОБА_38 стала инвестором 2-х комнатной квартиры №88, общей площадью 61, 80 м.кв., которая согласно заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 2-м этаже, в 10-ти этажном доме, по адресу г.Одесса, ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_38 заранее поддельную и не соответствующую действительности, схему планировки её будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а так же о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который, согласно инвестиционного договора был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую в заблуждение, после чего гр.ОСОБА_38 в тот же день 27.07.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к инвестиционному договору №34 ДП от 04.01.2006г., внесла в кассу ООО «Златоград», полную стоимость инвестируемой ней квартиры в общем размере 24 720 долларов США, о чём ей была выдана квитанции к приходно-кассовому ордеру №263 от 27.07.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная, на тот момент, долларам США, по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в размере 124 836 гривен. После чего используя денежные средства гр.ОСОБА_38 не по их целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела, путем злоупотребления своим служебным положением, денежными средствами ОСОБА_38 и распорядились ними, в дальнейшем, по своему усмотрению. Указанными преступными действиями гр-ке ОСОБА_38 был причинён материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 124 836 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» ОСОБА_42 стала вводить инвестора гр.ОСОБА_38 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 08.10.2007г. №08/10-5П, с обязательствами предоставления альтернативного жилья в других объектах по выбору инвестора, либо на «вторичном» рынке жилья, что так же до настоящего времени выполнено не было. После чего, перезаключила с гр-кой ОСОБА_38 новый инвестиционный договор, а именно под номером 34 ИМ датированного тем же числом, то есть - 04.01.2006г., согласно которому гр.ОСОБА_38 стала инвестором уже другой квартиры, в ином объекте строительства проводимого ООО «Златоград», а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого так же до настоящего момента не ведётся.
Продолжая свои преступные действия, 28.07.2006г., точное время следствием не установлено, должностное лицо - директор ООО «Златоград» гр.ОСОБА_42, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в офисе фирмы ООО «Златоград», который на тот момент времени располагался по адресу: г.Одесса, ул.Софиевская, 18, фактически заключила инвестиционный договор № 37 ДП от 04.01.2006г., с гр.ОСОБА_39, в котором была указана умышленно изменённая дата - 04.01.2006 года, после чего ОСОБА_39 выплатила полную стоимость квартиры согласно инвестиционного договора № 37 ДП, в подтверждение, чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 269 от 28.07.2006 года, в которой была указана сумма 124836 грн. Согласно заключённому с директором ООО «Златоград» ОСОБА_42, инвестиционному договору №37 ДП от 04.01.2006г., гр.ОСОБА_39 стала инвестором 2-х комнатной квартиры НОМЕР_3, общей площадью 61,80 м.кв., которая согласно заведомо ложных сведений, должна была располагаться на 2-м этаже, в 2-ом подъезде, в 10-ти этажном доме, по адресу г.Одесса, ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_39 заранее поддельную и не соответствующую действительности, схему планировки будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а так же о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который, согласно инвестиционного договора был запланирован на 1-й квартал 2008г., после чего гр.ОСОБА_39 в тот же день 28.07.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к инвестиционному договору №37 ДП от 04.01.2006г., внесла в кассу ООО «Златоград», полную стоимость инвестируемой квартиры в общем размере 124836 гривен, о чём ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру №269 от 28.07.2006г. После чего, используя денежные средства гр.ОСОБА_39не по их целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо - директор ООО «Златоград» ОСОБА_42, завладела путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением денежными средствами ОСОБА_39 и распорядилась ними, в дальнейшем, по своему усмотрению. Указанными преступными действиями гр.ОСОБА_39 был причинён материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 124 836 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» ОСОБА_42, стала вводить инвестора гр.ОСОБА_39 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо №24/09-1П от 24.09.2007г., с гарантией выполнения условий договора по сдаче дома, либо приобретения альтернативного жилья, что так же до настоящего времени выполнено не было.
Продолжая свои преступные действия 28.07.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 39 ДП от 04.01.2006г. с гр. ОСОБА_56, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_56 стала инвестором 1-но комнатной квартиры № 171 общей площадью 45,54 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 3-м этаже в 5-ом подъезде, 1-ой очереди, 10-ти этажного дома в по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_56 схему планировки ее будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 39 ДП от 04.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_56 в заблуждение, после чего ОСОБА_56 во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 39 ДП от 04.01.2006г. внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой нею квартиры в общем размере 18 216 доллара США, о чем ей были выданы квитанция к приходно-кассовому ордеру № 271 от 28.07.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в размере 42 925 гривен, а также квитанция к приходно-кассовому ордеру № 281 от 08.08.2006г. в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в размере 49 066 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_56 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_56 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_56 был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 91 991 гривна. С целью сокрытия совершенного преступления, директора ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_56 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 14.09.2007г. исх. № 14/09-3П с обязательствами приобретения альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством, либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 45,54 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что так же до настоящего времени выполнено не было.
Продолжая свои преступные действия, 08.08.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 43 ДП от 06.01.2006г. с гр.ОСОБА_22, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_22 стала инвестором 1-но комнатной квартиры № 94 общей площадью 45,54 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 4-м этаже в 3-ем подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_22 схему планировки ее будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 43 ДП от 06.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_22 в заблуждение, после чего ОСОБА_22 в тот же день, т.е. 08.08.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 43 ДП от 06.01.2006г. внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ним квартиры в общем размере 20 493 доллара США, о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 279 от 08.08.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в размере 103 490 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_22 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_22 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_22 был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 103 490 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_22 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 08.10.2007г. исх. № 08/10-7П с обязательствами приобретения альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 45,54 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что так же до настоящего времени выполнено не было.
Продолжая свои преступные действия, 09.08.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключил инвестиционный договор № 45 ДП от 05.01.2006г., при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_30 стала инвестором 2-х комнатной квартиры общей площадью 61,80 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 8-м этаже в 3-ем подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома в доме по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом сообщив ему иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 45 ДП от 05.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_30 в заблуждение. После чего ОСОБА_30 в тот же день, т.е. 09.08.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 45 ДП от 05.01.2006г. внес в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ней квартиры в общем размере 24 720 долларов США, о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 284 от 09.08.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в размере 124 836 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_30 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_30 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_30 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 124 836 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директора ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_30 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 07.09.2007г. исх. № 04/07.09.07 с обязательствами предоставления равнозначного жилья в других объектах (по выбору инвестора), строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на «вторичном» рынке жилья, что так же до настоящего времени выполнено не было. После чего, так же с целью сокрытия свои преступных действий, ОСОБА_42 перезаключила с ОСОБА_57 вышеуказанный инвестиционный договор на иной, а именно подписав с ней инвестиционный договор под тем же номером - 45 ИМ, тем же числом, 05.01.2006г., согласно которого ОСОБА_57 стала инвестором квартиры в ином объекте строительства, а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого так же до настоящего момента не ведётся.
Продолжая свои преступные действия, 10.08.2006г., точное время следствием не установлено, должностное лицо - директор ООО «Златоград» гр.ОСОБА_42, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в офисе фирмы ООО «Златоград», который на тот момент времени располагался по адресу: г.Одесса, ул.Софиевская, 18, фактически заключила инвестиционный договор № 48 ДП от 05.01.2006г., с гр.ОСОБА_32, в котором была указана умышленно изменённая дата - 05.01.2006 года, после чего ОСОБА_32 выплатила полную стоимость квартиры согласно инвестиционного договора № 48 ДП, в подтверждение, чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 286 от 10.08.2006 года, в которой была указана сумма 122250 грн. Согласно заключённому с директором ООО «Златоград» ОСОБА_42, инвестиционному договору НОМЕР_3 ДП от 05.01.2006г., гр.ОСОБА_32 стала инвестором 2-х комнатной квартиры №101, общей площадью 60,52 м.кв., которая согласно заведомо ложных сведений, должна была располагаться на 6-м этаже, в 3-ем подъезде, в 10-ти этажном доме, по адресу г.Одесса, ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_32. заранее поддельную и не соответствующую действительности, схему планировки будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а так же о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который, согласно инвестиционного договора был запланирован на 1-й квартал 2008г., после чего гр.ОСОБА_32 в тот же день 10.08.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к инвестиционному договору НОМЕР_3 ДП от 05.01.2006г., внесла в кассу ООО «Златоград», полную стоимость инвестируемой квартиры в общем размере 122250 гривен, о чём ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру №286 от 10.08.2006г. После чего, используя денежные средства гр.ОСОБА_32 не по их целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо - директор ООО «Златоград» ОСОБА_42, завладела путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением денежными средствами ОСОБА_32 и распорядилась ними, в дальнейшем, по своему усмотрению. Указанными преступными действиями гр. ОСОБА_32 был причинён материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 122 250 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» ОСОБА_42, стала вводить инвестора гр.ОСОБА_32 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо №24/09П от 24.09.2007г., с гарантией выполнения условий договора по сдаче дома, либо приобретения альтернативного жилья, что так же до настоящего времени выполнено не было.
Продолжая свои преступные действия, 10.10.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 14, заключила инвестиционные договора № 58 ДП от 10.01.2006г. и 59 ДП от 10.01.2006г. с гр. ОСОБА_59, при этом умышленно изменив дату заключения указанных договоров, согласно которых по договору № 58 ДП ОСОБА_59 стала инвестором 2-х комнатной квартиры № 65 общей площадью 60,52 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 7-м этаже во 2-ом подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, а по договору № 59 ДП - инвестором 1-но комнатной квартиры № 66 общей площадью 45,54 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 7-м этаже во 2-ом подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 58 ДП от 10.01.2006г., п. 8.1 инвестиционного договора № 59 ДП от 10.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_59 в заблуждение. После чего ОСОБА_59 в тот же день, т.е. 10.10.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 58 ДП от 10.01.2006г. внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой нею квартиры в общем размере 24 208 долларов США, о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 402 от 10.10.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в сумме 122 250 гривен, а также во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования №59 ДП от 10.01.2006г. внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой нею квартиры в общем размере 18 216 долларов США, о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 403 от 10.10.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть в сумме 91 991 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_59 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_59 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_59 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 214 241 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_59 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 08.10.2007г. исх. № 08/10 П с обязательствами приобретения альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 60,52 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что выполнено не было, а также гарантийное письмо от 08.10.2007г. исх. № 08/10-1П с обязательствами приобретения альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 45,54 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что также до настоящего времени выполнено не было. После чего, так же с целью сокрытия свои преступных действий, ОСОБА_42 перезаключила с ОСОБА_59 вышеуказанные инвестиционные договора на иные, а именно подписав с ней инвестиционные договора под теми же номерами, а именно 58/10 ИМ и 59/10 ИМ соответственно, и тем же числом, 10.01.2006г., согласно которых гр. ОСОБА_59 стала инвестором 2-х и 1-но комнатных квартир в ином объекте строительства, а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого также до настоящего момента не ведётся.
Продолжая свои преступные действия, 17.10.2006г. точное время следствием не установлено, должностное лицо - директор ООО «Златоград» гр.ОСОБА_42, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в офисе фирмы ООО «Златоград», который на тот момент времени располагался по адресу: г.Одесса, ул.Софиевская, 18, заключила инвестиционный договор НОМЕР_2 ДП от 10.01.2006г., с гражданином ОСОБА_27, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которому гр.ОСОБА_27 стал инвестором 2-х комнатной квартиры №132, общей площадью 61,80 м.кв., которая, согласно заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 3-м этаже, в 4-ом подъезде, 10-ти этажного дома, по адресу г.Одесса, ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_60 заранее поддельную и не соответствующую действительности, схему планировки его будущей квартиры и сообщив ему иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а так же о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который, согласно инвестиционного договора был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшего в заблуждение, после чего гр.ОСОБА_27, в тот же день 17.10.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к инвестиционному договору НОМЕР_2 ДП от 10.01.2006г., внёс в кассу ООО «Златоград», полную стоимость инвестируемой ним квартиры в общем размере 37 080 долларов США, о чём ему была выдана квитанции к приходно-кассовому ордеру №415 от 17.10.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная, на тот момент, долларам США, по курсу НБУ к украинской гривне, а именно 505 гривен за 100 долларов США, то есть на сумму 187 254 гривен. После чего, используя денежные средства гр.ОСОБА_27 не по их целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград»- директор ОСОБА_42 завладел путём, злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, денежными средствами ОСОБА_27 и распорядилась ними, в дальнейшем, по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_60 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 187 254 гривны.
Продолжая свои преступные действия 17.10.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 64 ДП от 10.01.2006г., при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_35 стала инвестором 1-но комнатной квартиры № 19 общей площадью 45,54 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 5-м этаже в 1-ом подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав схему планировки ее будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 64 ДП от 10.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_35 в заблуждение. После чего ОСОБА_35 в тот же день, т.е. 17.10.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 64 ДП от 10.01.2006г. внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой нею квартиры в общем размере 27 324 долларов США, о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 416 от 17.10.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно курс доллара США по отношению к украинской гривне на тот момент времени составлял 505 гривен за 100 долларов США, то есть была указана сумма в размере 137 986 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_35 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_35 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_35 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 137 986 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директор ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_35 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 26.09.2007г. исх. №1/26.09.07 с обязательствами предоставления равнозначного жилья в других объектах (по выбору инвестора), строящихся ООО «Златоград» либо приобретенного на «вторичном рынке жилья, что выполнено не было, гарантийное письмо от 15.09.2008г. исх. № 7 с обязательствами предоставления альтернативного жилья не более 45,54 м.кв. общей площади в комплексе «ЗОЛОТОЕ РУНО» в границах ул. Маршала Малиновского, пер. Хвойный, ул. Люстдорфская дорога в г. Одесса либо обеспечения возврата денежных средств, внесенных инвестором согласно инвестиционного договора при реализации залогового имущества в банке ООО «Форум», что до настоящего времени выполнено не было, а также гарантийное письмо от 31.07.2009г. исх. № 31/08 Л-1 с обязательствами возврата средств либо приобретения альтернативного жилья до 31.08.2009г., что также до настоящего времени выполнено не было. После чего, так же с целью сокрытия свои преступных действий, ОСОБА_42 перезаключила с ОСОБА_35 вышеуказанный инвестиционный договор на иной, а именно подписав с ней инвестиционный договор под тем же номером - 64 ИМ, тем же числом, 10.01.2006г., согласно которого ОСОБА_35 стала инвестором 1-но комнатной квартиры в ином объекте строительства, а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого так же до настоящего момента не ведётся.
Продолжая свои преступные действия, 10.11.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключил инвестиционный договор № 68 ДП от 10.01.2006г., при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_62 стал инвестором 3-х комнатной квартиры общей площадью 75,05 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться в доме по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом сообщив ему иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 68 ДП от 10.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшего ОСОБА_62 в заблуждение. После чего ОСОБА_62 в тот же день, т.е. 10.11.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 68 ДП от 10.01.2006г. внес в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ним квартиры в общем размере 45 030 долларов США, о чем ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 439 от 10.11.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно на тот момент времени курс доллара США по отношению к украинской гривне составлял 505 гривен за 100 долларов США, то есть была указана сумма 227 402 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_62 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_62 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_62 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 227 402 гривны. С целью сокрытия совершенного преступления, директора ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_62 в заблуждение, выдав ему гарантийное письмо от 05.12.2007г. исх. № 05/12-П с обязательствами предоставления альтернативного альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 75,05 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что также до настоящего времени выполнено не было. После чего, так же с целью сокрытия свои преступных действий, ОСОБА_42 перезаключила с ОСОБА_62 вышеуказанный инвестиционный договор на иной, а именно подписав с ним инвестиционный договор под тем же номером - 68/10 ИМ, тем же числом, 10.01.2006г., согласно которого гр. ОСОБА_62 стал инвестором квартиры в ином объекте строительства, а именно в жилищном комплексе «Золотое руно», строительство которого так же до настоящего момента не ведётся.
Продолжая свои преступные действия, 24.11.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, гр.ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 71 ДП от 10.01.2006г. с гр. ОСОБА_23, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_23 стал инвестором 2-х комнатной квартиры № 173 общей площадью 58,89 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 6-м этаже в 5-ом подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_23 схему планировки его будущей квартиры и сообщив ему иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 71 ДП от 10.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшего ОСОБА_23 в заблуждение, после чего ОСОБА_23 в тот же день, т.е. 24.11.2006г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 71 ДП от 10.01.2006г. внес в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ним квартиры в общем размере 41 223 доллара США, о чем ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 449 от 24.11.2006г., в которой была указана сумма эквивалентная на момент совершения преступления долларам США по курсу НБУ к украинской гривне, а именно на тот момент времени курс доллара США по отношению к украинской гривне составлял 505 гривен за 100 долларов США, то есть была указана сумма 208 176 гривен, а также выдали ОСОБА_23 справка № 27/11 от 27.11.2006г. о приёме у него вышеуказанной суммы денег После чего, используя денежные средства ОСОБА_23 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным положением, денежными средствами ОСОБА_23 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_23 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 208 176 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директора ООО «Златоград» стала вводить инвестора ОСОБА_23 в заблуждение, выдав ему гарантийное письмо от 07.09.2007г. исх. № 09/07.09.07 с обязательствами предоставления равнозначного жилья в других объектах (по выбору инвестора), строящихся ООО «Златоград» либо приобретенного на «вторичном» рынке жилья - по выбору инвестора), что также до настоящего времени выполнено не было.
Продолжая свои преступные действия, 30.11.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, гр.ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 73 ДП от 10.01.2006г. с гр. ОСОБА_63, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_63 стала инвестором 1-но комнатной квартиры № 126 общей площадью 45,54 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 2-м этаже в 4-ом подъезде, 1-ой очереди, 10-ти этажного дома в по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом сообщив ОСОБА_63 заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 73 ДП от 10.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_63 в заблуждение, после чего ОСОБА_63 в тот же день, т.е. 30.11.2006г., внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ней квартиры в общем размере 160 984 гривен. После чего, используя денежные средства ОСОБА_63 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_63 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_63 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 160 984 гривны.
Продолжая свои преступные действия, 30.11.2006г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, гр.ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 72 ДП от 10.01.2006г. с гр. ОСОБА_64, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_64 стала инвестором 2-х комнатной квартиры № 125 общей площадью 60,52 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 2-м этаже в 4-ом подъезде, 1-ой очереди, 10-ти этажного дома в по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом сообщив ОСОБА_64 заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п. 8.1 инвестиционного договора № 72 ДП от 10.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_64 в заблуждение, после чего ОСОБА_64 в тот же день, т.е. 30.11.2006г., внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой ней квартиры в общем размере 213 938 гривен, о чем ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № 454 от 30.11.2006г. После чего, используя денежные средства ОСОБА_64 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_64 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_64 был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 213 938 гривен.
Продолжая свои преступные действия, 27.04.2007г., более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_42, являясь должностным лицом - директором ООО «Златоград» с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в офисе ООО «Златоград», расположенном на момент совершения преступления по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18 заключила инвестиционный договор № 42 ДП от 06.01.2006г. с гр. ОСОБА_31, при этом умышленно изменив дату заключения указанного договора, согласно которого ОСОБА_31 стала инвестором 1-но комнатной квартиры № 67 общей площадью 45,54 м.кв., которая согласно полученных, заведомо ложных сведений, должна была якобы располагаться на 7-м этаже во 2-ом подъезде 1-ой очереди 10-ти этажного дома по адресу: г. Одесса, ул. Днепропетровская дорога угол ул. Генерала Бочарова, при этом выдав ОСОБА_31 схему планировки ее будущей квартиры и сообщив ей иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию, который согласно п.8.1 инвестиционного договора № 42 ДП от 06.01.2006г. был запланирован на 1-й квартал 2008г., тем самым введя потерпевшую ОСОБА_31 Т.А. в заблуждение, после чего ОСОБА_31 в тот же день, т.е. 27.04.2007г., во исполнении п.5 дополнительного соглашения к договору инвестирования № 42 ДП от 06.01.2006г. фактически внесла в кассу ООО «Златоград» полную стоимость инвестируемой нею квартиры в общем размере 20 493 доллара США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления, а именно 505 гривен за 100 долларов США, составляло 103 490 гривен. Об этом ОСОБА_31 ООО «Златоград» была выдана справка № 27/04 от 27.04.2007г. о приёме у ней вышеуказанной суммы денежных средств. После чего, используя денежные средства ОСОБА_31 не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, должностное лицо ООО «Златоград» - директор ОСОБА_42 завладела путем злоупотребления служебным полномочием, денежными средствами ОСОБА_31 и распорядилась ними в дальнейшем по своему усмотрению. Указанными преступными действиями ОСОБА_31 был причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 103 490 гривен. С целью сокрытия совершенного преступления, директора ООО «Златоград» ОСОБА_42, стала вводить инвестора ОСОБА_31 в заблуждение, выдав ей гарантийное письмо от 12.09.2007г. исх. № 2/12.09.07 с обязательствами приобретения альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 45,54 м.кв. в Суворовском районе г. Одессы, что до настоящего времени выполнено не было, гарантийное письмо от 10.06.2008г. исх. № 11/06 ГП с обязательствами возврата денежных средств в сумме эквивалентной 38 000 долларов США до 10 июля 2008 года, что так же до настоящего времени выполнено не было, и гарантийное письмо от 28.01.2009г. исх. № 8 с обязательствами предоставления альтернативного жилья не более 45,54 м.кв. общей площади в комплексе «ЗОЛОТОЕ РУНО» в границах ул. Маршала Малиновского, пер. Хвойный, ул. Люстдорфская дорога в г. Одесса, строительство которого до настоящего времени не ведётся, либо обязательство возврата денежных средств, внесенных инвестором ОСОБА_31, согласно инвестиционного договора при реализации залогового имущества в банке ООО «Форум», что также до настоящего времени выполнено не было.
Таким образом гражданка ОСОБА_42, в доказанный в ходе досудебного следствия период времени с 10.03.2004г. по 27.04.2007г., являясь одновременно должностным лицом и руководителем МЧП «Рассвет», руководителем - директором дочернего предприятия «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк., а так же учредителем и директором ООО «Златоград», незаконно, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, завладела денежными средствами вышеуказанных инвесторов, которых привлекала для инвестирования объектов строительств по адресам: г.Одесса, АДРЕСА_16, г.Одесса, АДРЕСА_17 и г.Одесса, АДРЕСА_18, - на общую сумму - 4 812 062 гривны, используя их не по целевому назначению, тем самым совершила присвоение и растрату денежных средств инвесторов, причинив им особо крупный ущерб.
В ходе досудебного расследования так же было установлено, что учредитель и директор ООО «Златоград» (ЕДРПОУ 32272022), - ОСОБА_42, одновременно являясь директором дочернего предприятия «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк., учредителем ЧП «Златоград-Инвест» (ЕДРПОУ 35566588), учредителем и директором ООО «Стройдизайн Сити» (ЕДРПОУ 33386656), учредителем и директором МП ООО «Деревопласт» (ЕДРПОУ 13912949), учредителем и директором МЧП «Рассвет» (ЕДРПОУ 20962451), учредителем и директором ДП «Ельф» МЧП «Рассвет», ( код ЄДРПОУ № 21001707), директором ООО «Золотая лань» (ЕДРПОУ 32429316), учредителем и директором КС «Златоград» (ЕДРПОУ 26471234), с целью легализации, отмывания доходов полученных нею преступным путём, в ходе совершения противоправного, уголовно наказуемого деяния, стала использовать их не по целевому назначению, а именно не на строительство жилья ООО «Златоградом». При этом, с целью получения в дальнейшем прибыли от указанных денежных средств, (обращении их в свою пользу, инвестирование иных объектов строительства, на занятие иными видами хозяйственной деятельности), а так же с целью маскировки незаконного происхождения вышеуказанных денежных средств, гр.ОСОБА_42 стала производить с ними различные финансовые операции. Так, согласно данных государственного комитета финансового мониторинга Украины, денежные средства внесённые на счёт ООО «Златоград», открытый в ОАО «МТБ» г.Илльичёвска, от инвестиций на строительства жилья, за период с 28.02.2006г. по 10.03.2006г., на общую сумму 5 790 000 гривен, в полном объёме и в том же периоде были направлены на погашение кредитов ООО «Златограда». Денежные средства внесённые на счёт ООО «Златоград», открытый в Одесском филиале АБ «Укргазбанка», от инвестиций на строительство жилья 10.08.2009г. в сумме 290 000 гривен, в полном объёме и в тот же день были перечислены в качестве инвестиций на расчётный счёт МП ООО «Деревопласт» (ЕДРПОУ 13912949), основателем и директором которого являлась и является гр.ОСОБА_42 Денежные средства внесённые на счёт ООО «Златоград», открытый в Одесском филиале АБ «Брокбизнесбанке», в качестве инвестиций на строительство жилья, в период времени с 24.02.2005г. по 28.04.2005г., на общую сумму 3 380 000 гривен, так же были перечислены на счёт МП ООО «Деревопласт» (ЕДРПОУ 13912949), с назначением платежа - «инвестиции», либо снимались наличными для оплаты услуг. Всего за период времени с 30.09.2003г. по 11.07.2007г., от субъектов первичного финансового мониторинга было получено 61 сообщение о финансовых операциях проведённых ООО «Златоград» на общую сумму 32 470 000 гривен. Указанные операции связаны с внесением средств от физических лиц на инвестирование строительства жилья, финансовой помощью, оплатой товаров, снятие наличными на оплату услуг и так далее. На протяжении 2005, 2006 и 2009г., физическими лицами вносились наличные денежные средства в виде инвестиций на строительство жилья на счета ООО «Златограда» на общую сумму 9 460 000 гривен, в дальнейшем, практически сразу, эти деньги либо снимались наличными, либо перечислялись на погашение кредитов либо перечислялись на расчётные счета МП ООО «Деревопласт» (ЕДРПОУ 13912949), в виде инвестиций.
25.12.2007 денежные средства в сумме 1.096.200 гривен были получены директором ООО «Златоград» ОСОБА_42 в кассе вышеуказанного банка наличными.
То есть в доказанный в ходе досудебного расследования период времени, с 10.03.2004г. по 27.04.2007г., ОСОБА_42, являясь должностным лицом вышеуказанных фирм, используя финансовые схемы легализации денежных средств, умышленно, с целью придания денежным средствам, которые ранее ней были получены вследствие совершения уголовно наказуемого деяния, легального статуса, и понимая, что денежные средства получены ней преступным путём, совершила вышеуказанные финансовые операции с ними, то есть перечисление на иные расчётные счета, снятие наличных, тем самым гражданка ОСОБА_42 произвела легализацию, отмывание доходов добытых ней преступным путём. Этими умышленными действиями гр.ОСОБА_42 совершила преступление предусмотренное ст.209 ч.3 УК Украины, по квалифицирующим признакам: совершение финансовой операции и заключение сделок с денежными средствами полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких денежных средств, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение и использование денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершённое в особо крупном размере.
Согласно постановлений ст.следователя СО Суворовского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области майора милиции ОСОБА_65 от 10.11.2010 года материалы в отношении должностных лиц ЧП «Вариант» (т.16 л.д.39-40), в отношении должностных лиц ООО «Златоград» по вопросам связанным со строительством жилищного комплекса «Злотое Руно» (т.16 л.д.42), в отношении должностных лиц МЧП «Рассвет» (т.16 л.д.43) выделены из настоящего уголовного дела для проведения дополнительной проверки и направлены в ОГСБЭП Суворовского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области для организации проведения по ним дополнительной проверки и принятия решения в порядке ст.97 УПК Украины (в редакции 1960 года).
Постановлением ст.следователя СО Суворовского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_44 от 17.01.2011 года, материалы, а именно заверенные копии документов по юридическому лицу «КЕЙ-ВИ-БИ Инвестменс ЛТД», МП «Древопласт», МЧП «Рассвет», КС «Златоград», ЧП «Эльф», ООО «Стройдизайн-Сити», ООО «Золотая Лань», материалы касающиеся строительства жилого комплекса «Золотое Руно» выделены из настоящего уголовного дела для проведения дополнительной проверки и принятия решения в порядке ст.97 УПК Украины (в редакции 1960 года) (т.16 л.д.129-136).
Согласно постановлений ст.следователя СО Суворовского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области майора милиции ОСОБА_65 от 17.02.2011 года материалы в отношении главного бухгалтера ООО «Златоград» - ОСОБА_66 и учредителя ООО «Златоград» - ОСОБА_67 (т.20 л.д.3), все материалы по фактам завладения денежными средствами иных инвесторов ООО «Златоград» и МЧП «Рассвет» (т.20 л.д.7) выделены из настоящего уголовного дела для проведения дополнительной проверки и направлены в ОГСБЭП Суворовского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области для организации проведения по ним дополнительной проверки и принятия решения в порядке ст.97 УПК Украины (в редакции 1960 года).
Подсудимая ОСОБА_42 в начале судебного следствия свою вину в инкриминированных органами преступлениях признавала частично, не отрицая того, что виновата перед потерпевшими, и указывала о том, что не снимает из себя ответственности, потому что в силу своей занятости на тот момент недостаточно уделила внимание всей документации, что привело к таким негативным последствиям.
Однако в последующем в судебном заседании, фактически не оспаривая факта заключения инвестиционных договоров по объектам на ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова, по АДРЕСА_16, по АДРЕСА_24 в г.Одессе, внесения инвесторами во исполнение условий договора инвестиционных средств в кассу ООО «Златоград», где она была директором и учредителем, и МЧП «Рассвет», где она была директором, все же своей вины в совершении инкриминируемых ей органом досудебного следствия преступлениях, предусмотренных ст.ст.191 ч.5, 209 ч.3 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере; и совершение финансовой операции и заключение сделок с денежными средствами полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких денежных средств, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение и использование денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершённое в особо крупном размере, при изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой и обвинительном заключении обстоятельствах не признала.
По объекту строительства по ул.Генерала Бочарова угол ул.Днепропетровской дороги в г.Одессе подсудимая пояснила, что действительно между ООО «Златоград», учредителем и директором которого она является, и инвесторами были заключены ряд инвестиционных договоров на постройку вышеуказанного объекта, с внесением инвесторами установленных сумм инвестиционных средств в кассу предприятия. Не оспаривая того, что инвестируемый объект построен так и не был, а деньги инвесторам так и не возвращены. Однако, настаивала на том, что никакого умысла на совершение противоправных деяний у нее не было.
При этом пояснив, что с целью осуществления строительства, определив земельный участок, она подписала предварительный договор купли-продажи с компанией «ВВЮГ» на объект по ул.Бочарова угол ул.Днепропетровской дороги в г.Одессе стоимостью 1200000 долларов США, который она планировала приобрести путем выхода из него учредителей, и проавансировала лично 120000 долларов США. Ей было известно, что у компании «ВВЮГ» был полный пакет разрешительных документов на землю на проектирование и планирование постройки развлекательного молодежного центра по ул.Ген.Бочарова в г.Одессе. Указала, что предприятие «ВВЮГ» попросило три месяца для вывода своих дебиторов, кредиторов, и для освобождения стоянки. По истечению трех месяцев она планировала переоформить компанию, поэтому внесла свои средства авансовый платеж, и сказала им оформить этот объект на свою дочь, ОСОБА_68, о чем последняя, со слов подсудимой, не знала.
После чего, не дожидаясь оформления документов, она как директор ООО «Златоград», дала указание своим сотрудникам, юристам, продавать несуществующий еще дом и привлечь инвестиции путем продажи квартир с целью приобретения этой площадки. Юристы занимались заключениями договоров инвестирования по объекту, инвесторы вносили деньги кассу предприятия, главный офис которого находится на ул.Софиевской.
При допросе подсудимая не отрицала того, что на момент заключения инвестиционных договоров, она не имела разрешительной документации на строительство жилого дома по данному адресу, как и не отрицала того, что при заключении договоров инвесторам они показывали пакет документов, принадлежащих компании «ВВЮГ», и проект дома не специально разработанный для планируемого к строительству по ул.Бочарова, а проект совсем другого дома «Деревопласт», который их компания построила ранее и который они уже сдали в эксплуатацию на пос.Котовского в Одессе, планируя в последующем весь пакет документов проэкт дома поквартирная планировка должна была остаться той же и использована для данного пятна застройки.
Однако по истечению трех месяцев, от представителей компании «ВВЮГ» она узнала, что вывести «дебиторку» и «кредиторку» они не смогли, в связи с тем, что был оформлен договор аренды на эту площадку с Крыжановским поселковым советом Одесской области сроком на 50 лет, поэтому продать этот участок не могут. В связи с чем предварительный договор был расторгнут.
Примерно в конце 2006 года, понимая, что по объекту на ул.Бочарова угол ул.Днепропетровской дороги в г.Одессе, они ничего построить не смогут, в связи с невозможностью приобретения этого участка и соответственно отсутствием разрешительных на него документов, она, как директор ООО «Златоград», стала собирать инвесторов, которые были очень обеспокоены не проведением строительных работ по их объекту, разъясняла всю сложившуюся ситуацию, и стала выдавать им гарантийные письма на приобретение альтернативного жилья, пообещав приобщить кредитного резидента. Часть инвесторов перевелись на объект «Золотое Руно», часть - написали на расторжение договора. В последующем же заключение инвестиционных договоров по данному объекту они прекратили. Указала, что гарантийные письма выдавала, так как надеялась на получение кредита под заложенное имущество. После они начали возвращать инвестиции, из кредита, полученного в январе в сумме 5 млн грн, 3 млн. 700 тысяч гривен направили на возврат инвестиций.
Отвечая на вопросы участников процесса, подсудимая уточнила, что в договорах инвестирования не было указано и не оговаривалось о том, что денежные средства внесенные инвесторами будут потрачены не на строительство этого объекта, непосредственно инвестируемой ими квартиры, а на другие расходы, в договорах были прописаны суммы на инвестируемое жилье.
Также, подсудимая заметила, что инвестиционные договора с инвесторами подписывала она лично как директор ООО «Златоград», однако большую часть договоров, где указывалась ее фамилия как директора предприятия, подписывала и ОСОБА_69, которая была юристом их предприятия. Так как очень много времени она находилась в командировках за пределами территории Украины, выполнение своих обязанностей поручала юристу ОСОБА_76., которой выдала соответствующую доверенность.
Кроме того, отвечая на уточняющие вопросы, подсудимая пояснила, что она была единственным директором и учредителем ООО «Златоград», их компания проводила общие собрания, однако окончательное решение принимала она, потому что остальные сотрудники сами не могли принимать никакого решения, поскольку вся ответственность была на ней как на руководителе, и как на учредителе этой компании.
При ее допросе, подсудимая также пояснила, при заключении инвестиционных договоров ей было все равно в какой валюте будут вносить средства, инвесторы вносили такую валюту какая им была удобной, потому что банк все равно ее инкассировал, банк оформлял им документы на приход средств в гривнах. Указала, что они также оформляли все кассовые ордера в гривне. Всех инвесторов предупреждали, что национальной валютой является - гривна, поэтому принимая наличные деньги в иной валюте квитанции об уплате выдавались в гривнах по курсу нацинального банка Украины на день оплаты.
Также подсудимая не отрицала того, что сотрудничала из риелторской фирмой «Вариант», которым давала фотографии планируемого к постройке дома, которые также были у нее в офисе, а фирма «Вариант» привлекала инвесторов. Однако указала, что о том, что люди заключали договора с «Вариантом» она не знала, компания «Вариант» никогда не переводила никаких денежных средств в ООО «Златоград», не вносил ни в кассу предприятия, ни на расчетный счет. В связи с чем у них в последующем с директором «Варианта» ОСОБА_70 и ОСОБА_71, которая также там работала возник конфликт. Также не отрицала того, что есть расхождения по датам, на момент заключения инвестиционных договоров и выдачи квитанций об уплате, поскольку на момент заключения данных договоров уже были внесены изменения в Закон Украины ст.4 «Об инвестиционной деятельности», которым запрещалось привлечение денежных средств для строительства жилого комплекса от физических лиц и поэтому в инвестиционных договорах и квитанциях об уплате денежных средств по договору об инвестиции строительства даты не совпадают, но при этом о дынных изменениях в законе инвесторы были уведомлены.
Кроме того заметила, что выемка в ее офисе была проведена незаконно, поскольку она проводилась во время ее отсутствия, в тот момент когда она была в командировке за пределами территории Украины. Она просила сотрудников милиции подождать до ее приезда, однако с офиса было вынесено всю документацию и компьютеры.
Более того, при своем допросе подсудимая продолжала настаивать на том, что никакого умысла на присвоение денежных средств инвесторов у нее не было, инвестиционные договора подписывались, все денежные средства вносились в кассу предприятия, инвестиции официально проходили через бухгалтерию, велся журнал - кассовая книга по всем инвесторам. Настаивала на том, что в ее ведении денежные средства инвесторов по ООО «Златоград» не были, и не вверялись ей лично, под ее ответственность. Указала, что возможность распоряжаться данными деньгами, как физическое лицо она не имела, только как юридическое, в объемах и по работе предприятия, и никаких чужих денег она лично не брала и не пользовалась. А невозвращение гражданам денежных средств стало следствием вынесенного протеста прокуратура по землеотводу по первой станции Люстдорфской дороги в г.Одессе, судебных тяжб, возбужденного уголовного дела, не разрешения ей выезда за пределы территории Украины для возможности получения кредита для продолжения строительства объектов, а также возврата инвестиций инвесторам и выполнения перед ними своих обезательств, взятия ее под стражу, наложенными арестами на имущество и на счета в банках. В связи с чем в последующем Банком «Форум» прекращено ее финансирование под заявленные средства.
По объекту строительства по АДРЕСА_17 в г.Одессе подсудимая пояснила, что действительно между МЧП «Рассвет», директором которого она является, и инвесторами были заключены ряд инвестиционных договоров на постройку вышеуказанного объекта, с внесением инвесторами установленных сумм инвестиционных средств в кассу предприятия. Не оспаривая того, что инвестируемый объект построен так и не был, а деньги инвесторам так и не возвращены. Но все же настаивала на том, что никакого умысла на совершение противоправных деяний у нее не было.
Указала, что объект по АДРЕСА_24 в г.Одессе был совместной деятельностью с дочерним предприятием «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации Канада Инк, где она была директором по контракту с полным распоряжением и управлением всех активов. Был подписан договор о сотрудничестве по строительству этого объекта между МЧП «Рассвет» и одновременно дочернего предприятия «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк., в обеих компаниях она была руководителем. Указала, что Канадская компания «Кей-Ви-Би» работала с предприятием МЧП «Рассвет» в рамках договора, а МЧП «Рассвет», непосредственно являясь управителем, распорядителем и собственником этого объекта, имея полное право распоряжения, уже заключало иные договора. Осуществлять строительство они должны были от МЧП «Рассвет».
При этом пояснив, что привлекать инвестиции и заключать инвестиционные договора, на основании действующего закона об инвестиции, они стали уже тогда, когда была полностью разработана проектно-сметная документация на этот объект, когда получили квадратуру, и видели квартиры, которые планировали строить в этом объекте. В это время они получили право собственности на эти объекты и оформили землю, получили кадастровый номер, после чего отселили несколько граждан с пятна застройки. Имели полный пакет документов на право собственности на эти объекты, которое находилось на дочернем предприятии «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации Канада Инк. По истечению 1.5 лет они разработали проект 12-16 этажей здания, которое выходило одной стороной на ул.Ольгиевскую, другой стороной на ул.Княжескую в г.Одессе. Согласовали этот проект, разработали полную сметную документацию, получили технические условия, все заключения, паспорт застройщика, сделали полную геологию, геодезию. Однако, в последующем, после того что были разработаны и согласованы разрешительные документы на этот объект, поступило указание о необходимости понижения этажности объекта.
А именно, в рамках этого договора они написали письмо в Одесский городской совет о разрешении на разработку проектно-сметной документации, разработали полностью документацию, и отправили в г.Киев в Историко-культурный центр для согласования, потому что он попадал в историческую часть города. В последующем, в связи с тем, что объект находится в центральной части города в исторической зоне, они получили разрешение только на 12-14 этажей. После того, как они сдали в Управление архитектуры и градостроительства Одесского городского совета на согласование по уже имеющейся разработанной документации, с указанного управления прислали письмо, что объект нужно понизить до 9 этажей и переработать полностью всю проектно-сметную документацию.
В последующем, когда они не смогли до согласовать, имеющуюся в полном объеме проектно-сметную документацию с рабочим проектом, Канадская корпорация Канада Инк., которая уже вложила достаточно серьезную сумму средств, в том числе на отселение людей с пятна застройки, испугалась работать в Украине, отказалась от сотрудничества и продала дочернее предприятие «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации Канада Инк. ОСОБА_42 тоесть ей директором которого она являлась. Всю хозяйственно- финансовую деятельность по АДРЕСА_24 в г.Одессе Канадская компания передала компании МЧП «Рассвет». «Кей-Ви-Би» уже не работало, только отчитывалось по отчетам. Пояснила, что называть ее учредителем нельзя, так как учредителем была Канадская корпорация, а она была только директором.
После того, как получили объект, и пришел ответ с Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского советао необходимости понижения объекта до 9 этажей, они уведомили об этом инвесторов, и подали иск в административный суд на вышеуказанное управление и Одесский городской совет о несогласовании этажности. В связи с чем вся работа по данному объекту остановилась, и решения по делу нет.
Кроме того, уточнила, что оформлением инвестиционных договоров занимались юристы, подписывала их она как директор, а денежные средства вносили в кассу предприятия. Также указала, что ни у одного человека лично она не принимала денежных средств, все деньги шли через кассу предприятия, где работал бухгалтер, деньги инкассировались, регистрировались в кассовую книгу, выдавались приходно-кассовые ордера, регистрировался каждый инвестиционный договор и по договору принимались средства. Настаивая на том, что доступ к денежным средствам как физическое лицо ОСОБА_42 она не имела, только как юридическое лицо.
Когда начались проблемы с этим объектом, она стала выдавать гарантийные письма инвесторам с гарантиями о возврате вложенных ими инвестиций, или их перевод на объект «Золотое Руно», который в тот период времени уже начал строиться. Пояснила, что некоторые инвесторы перевелись на объект «Золотое Руно», очень много кому было возвращено инвестиционные средства. И если бы объект сегодня строился, по ее мнению, никаких проблем бы не возникало.
Кроме того, отвечая на вопросы участников процесса, подсудимая указала, что по всем поданным заявлениям инвесторов о возврате вложенных инвестиций, она старалась вернуть деньги, но средства можно было вернуть только из прибыли, потому что предприятие практически остановило свое существование, и перестало работать, оборотных средств не хватало, а кредит по Банку «Форум», который был взят компанией ООО «Златоград», необходимо было использовать только по целевому назначению. И по возможности, по поступлению средств, постепенно возвращала деньги, но разъясняла, что нельзя отдать все деньги из оборота предприятия людям, иначе оно просто перестанет работать. Неоднократно настаивая на том, что вступит инвестор, и все спроектированные объекты в последствии будут построены.
По объекту строительства по АДРЕСА_16 в г.Одессе подсудимая пояснила, что действительно между ООО «Златоград», директором которого она является, и инвесторами были заключены ряд инвестиционных договоров на постройку вышеуказанного объекта, с внесением инвесторами установленных сумм инвестиционных средств в кассу предприятия. Не оспаривая того, что инвестируемый объект построен так и не был, а деньги инвесторам так и не возвращены. Но все же настаивая на том, что никакого умысла на совершение противоправных деяний у нее не было.
При этом пояснив, что03.04.2003 года ООО «Златоград», согласно договора купли-продажи, приобрело объект незавершенного строительства на базе совместно с земельным участком по АДРЕСА_16 в г.Одессе. 04.02.2004 года между ООО «Златоград» и МЧП «Рассвет», директором каждого из которых была она, был подписан договор совместной деятельности о разработке проектно - сметной документации, и подготовительных работ на этом объекте.
Указала, что начиная с 2004 года они работали с первой риэлтерской компанией, которой руководил ОСОБА_73. Он предложил свое участие в этом проекте в виде инвестиций своих денежных средств, после чего, учитывая закон «об инвестировании» начали привлекать инвесторов на этот объект. Инвестиционные деньги вносились и наличными, и по перечислению. Наличные деньги оформлялись кассовыми ордерами на принятую сумму, в обязательном порядке выдавались кассовые ордера, которые регистрировались в кассовой книге. Инвестора приносили деньги в любой удобной для них валюте, которую они инкассировали через банк, и сдавали гривну, проводя по балансу. Все кассовые ордера выписывались только в гривне.
Подтвердила, что по МЧП «Рассвет» и по ООО «Златоград» подписывала документы она, поскольку как директор вела всю хозяйственную деятельность. То есть она выступала и как заказчик по ООО «Златоград», и как исполнитель по МЧП «Рассвет».
Кроме того указала, что в то время, когда практически уже был разработан эскизный проект этого объекта МЧП «Рассветом», и подготовлен для Управления архитектуры на согласование, ОСОБА_74 познакомил ее с директором «Центр-Стройинвеста» ОСОБА_43, с которым они, с целью воизбежания конфликтов, предварительно обговорив этот вопрос из своими сотрудниками, подписали договор 50 на 50 для участия в строительстве на этом объекте. По договору практически все работы от проектирования, согласования строительства, до сдачи объекта под ключ выполняло МЧП «Рассвет». В последующем ОСОБА_43 было предложено заключить договор с нейтральной организацией. На момент начала строительства объекта были согласованы все документы и получена разрешительная документация. Между ООО «Златоград» и «Центр-Строийинвестом» они распределили квадратные метры жилья. Офисные помещения и паркинги на тот момент не распределяли, так как проект в этом разделе по ним еще дорабатывался. Однако, имея основной пакет документов, получив разрешения ГАСКА на начало проведения работ, «Центр-Стройинвест», имея долевое участие, начал продавать квадратные метры в этом объекте, в том числе и те, которые уже были проинвестированы в компании ООО «Златоград», и были распределены к этому договору по протоколу распределения площадей. Также указала, что в компании ООО «Златоград» были серьезные капиталовложения в этот объект, так как изначально вели его самостоятельно, а «Центр-Стройинвест» начал принимать участие встроитестве уже на готовый проект.
В связи с чем они заявили иск в Хозяйственный суд, приостановили продажи, и все работы на строящейся площадке. После чего, были неоднократные судебные процессы в разных судебных инстанциях, решениями которых «Центр-Стройинвест» пытался расторгнуть инвестиционные подрядные договора и признать недействительными, однако в конечном итоге определением Апелляционного суда Одесской области они были отменены.
В последующем под принуждением она как директор ООО «Златоград» подписала дополнительное соглашение с «Центр-Стройинвестом». Однако, в нем было указано, что «Центр-Стройинвест» не несет ответственности перед третьими лицами по строительству объекта, имея ввиду, что ни МЧП «Рассвет», ни ООО «Златоград» в данной ситуации претензий к ним иметь не будет, по инвесторам же не было прописано ничего. Указывая на то, что, по ее мнению, даже если ее понудили подписать дополнительное соглашение по этому объекту, то все равно инвестора, которые не согласились бы получить у ООО «Златограда» средства, должны иметь право участвовать в строительстве этого объекта. В последующем прокуратурой г.Одессы было возбуждено уголовное дело против «Центр-Стройинвеста».
Отвечая на вопросы участников процесса, подсудимая пояснила, что между «Центр-Стройинвестом» и МЧП «Рассвет» был подписан отдельный договор. Деньги, которые собирались на строительство по АДРЕСА_16 в . Одессе от инвесторов поступали на расчетный счет ООО «Златоград», оприходовались в кассу, либо сдавались в банк, инкассировались. Уточнив, при этом, что деньги вносились на общий счет ООО «Златоград», по объектам не распределялись, и израходовались по необходимости общества финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того пояснила, что МЧП «Рассвет» использовал свои средства. Они разделяли предприятия и финансирования, так как ООО «Златоград» вело много объектов и был большой объем затрат. В случае выполнения определенных работ МЧП «Рассвет» за свои деньги, то расчет между МЧП «Рассвет» и ООО «Златоград», проводился через расчетный счет по перечислению. Переводились банковскими документами или даже без них, так как это были внутренние вопросы, которые регулировала налоговая инспекция, у них были договора между собой об оказании финансовой помощи, о сотрудничестве. Расчетные счета, балансы были разные, отчетность в налоговую сдавалась по двум предприятиям.
Кроме того, указала, что, по ее мнению, не должна нести ответственность перед инвесторами по объекту ОСОБА_44, 9, в г.Одессе, так как по этому объекту права и квадратные метры они передали «Центр-Стройинвесту», который действительно вернул ей деньги за не распределенные площади по паркингам и офисам, однако квартиры она не забирала, они остались «Центр-Стройинвесту».
Также пояснила, что о возникшей ситуации она разъясняла инвесторам, и предлагала им перейти на объект «Золотое Руно».
Настаивая на том, что ни она лично, ни ее компания ничего не присваивали. Внесенные инвесторами деньги никуда не девались, так как, с ее слов, находятся на балансе предприятия, часть из которых израсходовалась на деятельность предприятия. Договора, которые подписаны инвесторами с ООО «Златоград» и МЧП «Рассвет» являются действительными.
По вопросу предъявленных гражданских исков потерпевшими подсудимая указала, что как физическое лицо ОСОБА_42 она не признает, а как юридическое лицо как директор ООО «Златоград» и МЧП «Рассвет», где есть документальное подтверждение, заявленные исковые требования потерпевшими признает.
Также просила учесть, что все ее компании имели государственную лицензию на строительство и проектирование не только на Украине, но и за рубежом, платили налоги, сдавали отчеты, построили и сдали в эксплуатацию не один дом. Указывая на то, что ООО «Златоград» - это компания, которая занималась строительством, проектированием и производством строительных материалов, один из крупных объектов, который выделен управлением капитального строительства Одесского городского совета, и эта компания была нацелена на строительство объекта на 1-й станции Люстдорфской дороги в г.Одессе, который называется «Золотое руно», во имя которого была создана компания ООО «Златоград», учредителем и директором которого она является. В конце 2004 года под этот объект начали привлекать инвестиции, на которое было привлечено порядка 260 инвесторов - физических лиц. Пояснила, что общая сумма подписанных инвестиционных договоров, становила порядком 42-х миллионов гривен, а остальные средства были внесены инвесторами в компанию ООО «Златоград». 26,5 млн грн были потрачены на отселение. Компания ООО «Златоград» у банка «Форум» получила кредит 1 770 000 грн, а ОСОБА_42, как физическое лицо получила кредит на 3,5 млн. долларов, что на момент получения кредита составило 34 309 000 гривен. Весь период строительства, когда приступили к застройке и отселению, они испытывали сваи, сделали геологию и геодезию, все проектно-сметные работы также оплачивала компания ООО «Златоград». Общие затраты, без кредита банка на этот объект составили около 44 миллионов гривен.
В период с 2005-2008 г. одна из компаний, в которой она также была учредителем на 50% «Деревопласт» строила дом на поселке Котовского, и люди, которые были задействованы в строительстве объекта «Золотое Руно», уже начали строительство, отселили людей из пятна застройки под первую очередь, был выкопан котлован и заставлено 576 свай, около 21 миллиона гривен было израсходовано средств на демонтаж зданий и сооружений, которые были на территории, переселения людей.
Кроме того подсудимая указала, что в валовом объеме выполненных работ компанией ООО «Златоград», если взять все объекты, которые присутствуют в уголовном деле, либо те, которые она строила - инвестиций от граждан меньше 40%. На момент подписания инвестиционных договоров у компании уже был оформлен кредит на 25 миллионов Евро, официально проведенный и зарегистрированный в НБУ и находился в Цюрихе на транзитном счете в банке ИБС. В связи с чем, указала, что не признает себя виновной, так как не могла завладеть средствами инвесторов, либо использовать деньги не по целевому назначению. А данное уголовное дело следствие деятельности искусственно созданной ситуации правоохранительными органами в отношении нее.
Кроме того, подсудимая подтвердила, что она действительно есть учредителем и директором ООО «Златоград», директором дочернего предприятия «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк., учредителем ЧП «Златоград-Инвест», учредителем и директором МП ООО «Деревопласт», директором МЧП «Рассвет», директором ООО «Золотая лань», учредителем и директором КС «Златоград», и действительно между предприятиями, в том числе ООО «Златоград» и МЧП «Рассвет», ООО «Златоград» и «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк. проводились некоторые операции, однако настаивала на том, что все действия были в рамках действующего законодательства. И никаких финансовых операций, либо заключения сделок с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое бы предшествовало какому либо отмыванию доходов между вышеуказанными предприятиями не было.
В ходе проведения судебного следствия потерпевшие по факту завладения денежными средствами инвесторов по объекту строительства на АДРЕСА_17 в г.Одессе пояснили:
В ходе проведения судебного следствия потерпевшие по факту завладения денежными средствами инвесторов по объекту строительства на АДРЕСА_16 в г.Одессе пояснили:
Так, потерпевшая ОСОБА_16 подтвердив показания данные в ходе проведения досудебного следствия, в судебном заседании пояснила, что она заключила два инвестиционных договора с директором ООО «Златоград» ОСОБА_42, объектом которых были квартиры в доме по АДРЕСА_16 в г.Одессе. Инвестируемый дом изначально строился, но в последующем ей стало известно, что ОСОБА_42, никого не предупредив, присвоив себе ее деньги, продала это строительство, и квартир она уже не получит. Обратившись к ОСОБА_42, она пообещала вернуть вложенные ею денежные средства, выдавала гарантийные письма, назначала время, но в дальнейшем даже перестала отвечать на телефонные звонки, деньги ОСОБА_42 так и не вернула, какие либо другие квартиры не выдала, что привело к необходимости обращения ее в правохранительные органы.
Кроме того потерпевшая указала, что при заключении инвестиционных договоров в ООО «Златоград» им предоставили копии документов, проект дома его макет, показывали место, указывали сроки строительства до октября 2006 года введя их в полное заблуждение. Согласно условий договора они имели право знать всю информацию по строительству дома, однако ОСОБА_42 им ничего не объясняла, ни одного собрания не проводила, в известность о ее сотрудничестве с «Стройинвестом», и продажи дома не ставила о невозможности строительства и причинах не объясняла.
В ходе проведения судебного следствия потерпевшие по факту завладения денежными средствами инвесторов по объекту строительства на ул.Ген.Бочарова угол ул. Днепропетровской дороги в г.Одессе пояснили:
Потерпевшие ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, будучи допрошенными в судебном заседании дали аналогичные показания, пояснив, что они заключали инвестиционные договора с ООО «Златоград» в лице его директора ОСОБА_42, согласно которых должны были получить квартиры в новострое на ул.Бочарова угол ул.Днепропетровской дороги в г.Одессе. Во исполнение условий договора они внесли определенные суммы денежных средств, а именно:
Потерпевшие в судебном заседании поясняли, что при заключении вышеуказанных договоров им показывали документы, проект дома, планы квартир, заверяли, что строительство дома вскоре начнется, и будет сдан в срок. Однако, как оказалось в последующем, дом построен так и не был, квартир, за которые они внесли свои деньги, им никто не выдал, денежных средств не вернул. В известность о том, что нет разрешительных документов, их никто не ставил, в последующем причиной не осуществления строительства дома им называли, то отсутствие отвода земли, то судебные процессы, то какие-то иные причины. Когда в дальнейшем выяснилось, что строительство проводиться уже не будет, директор ООО «Златоград» ОСОБА_42 стала неоднократно выдавать гарантийные письма, заверяя, что обязательства все же будут исполнены. Потом ОСОБА_42 стала предлагать переписаться на объект «Золотое Руно». В связи с чем, вынуждены были от безисходности обратиться в правоохранительные органы из соответствующими заявлениями.
Кроме того, потерпевшие указали, что при оформлении документов, заключении договоров их никто не предупреждал о проблемах с земельныи участком, что документы на строительство отсутсвуют, а также инную информациу о возможных проблемах в строительсве.
Кроме того, потерпевшая ОСОБА_35 указала, что для внесения денежных средств в кассу ООО «Златоград» ею был взят кредит в банке, который в последующем она должна была оплачивать, а в итоге ни квартиры, не денег обратно не получила.
Потерпевший ОСОБА_36 также заметил, что документ о заключении договора с «Вариантом», по которому он уплатил 7500 долларов США, ему был выдан только через год, задним числом, после его неоднократных настаиваний, хотя деньги он внес сразу же.
Также потерпевшая ОСОБА_37 заметила, что только в последующем она узнала, что документы, которые ей показывали в ООО «Златоград» при заключении договора, в том числе проект дома, был не по ул.Бочарова, а проектом дома «Гармония» который ранее был якобы построен.
Кроме того, все потерпевшие по данному уголовному делу настаивали на том, что ни на одном общем собрании инвесторов ОСОБА_42 не ставила их в известность об истинных причинах не осуществления строительства инвестируемых их объектов. Также указали, что ОСОБА_42 не извещала их об отсутствии разрешительных документов на строительство, об отсутствии выделения участка по ул.Бочарова, о не утверждении этажности дома на ул.Ольгиевской и др. Кроме того, потерпевшие по данному уголовному делу просили заявленные их исковые требования удовлетворить, возместить причиненный им ущерб, который был нанесен действиями подсудимой ОСОБА_42
Не смотря на не признание своей вины, вина подсудимой ОСОБА_42 в совершении инкриминируемых ей деяний полностью подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами по материалам уголовного дела:
●показаниями потерпевших ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_45, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_59, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_80, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39В, данные ими по обстоятельствам данного уголовного дела;
●показаниями свидетеля ОСОБА_81, который в судебном заседании пояснил, что в 2006 году он был соучредителем компании «ВВ-ЮГ», по ул.Днепропетровской дороги в г.Одессе ими был построен торговый комплекс «Аврора». Указал, что никакой сделки с ОСОБА_42 на постройку дома не было, это был предварительный договор о намерении. Так как Одесским горисполкомом компании «ВВ-ЮГ» был выделен участок земли, расположенный на ул.Днепропетровская дорога угол ул.Бочарова в г.Одессе именно для строительства Молодежного культурно-развлекательного центра, и ни о каких домах не могло идти и речи. Они искали соинвесторов для производства строительных работ данного центра, был предварительный договор о намерениях, однако сделка не состоялась, поскольку ОСОБА_42 отказалась.
Заметил, что ОСОБА_42 изначально знала, что какое-либо строительство дома на указанном участке невозможно. Право на землю никому не переходило. Был осуществлен авансовый платеж по договору о намерениях, ждали деньги из Канады, но после того как ОСОБА_42 отказалась, деньги вскоре были возвращены.
Отвечая на вопросы участников процесса, свидетель уточнил, что по данному участку ОСОБА_42 были предоставлены документы, заключенные на аренду земли с Одесским горсоветом на 49 лет, был проект на строительство только торгово-развлекательного комплекса.
Кроме того, уточнил, что предметом договора была продажа корпоративных прав, о постройках какого-либо дома, о продаже каких-то квартир речи с ОСОБА_42 не вели, об этом он узнал уже при разбирательстве по данному уголовному делу;
●показаниями свидетеля ОСОБА_83, который в судебном заседании пояснил, что он был соучредителем компании «ВВ-ЮГ». Их компания имела участок земли на ул.Днепропетровская дорога в г.Одессе, они его узаконили и сделали проект на строительство молодежного торгово-развлекательного комплекса. Однако, в связи с отсутствием денег, искали кому продать корпоративные права. Сперва договорились с ОСОБА_42, был внесен задаток, но в дальнейшем сделка не состоялась, ОСОБА_42 сама отказалась от нее, в связи с чем ей были возвращены денежные средства. Кроме того указал, что документы на строительство торгово-развлекательного комплекса были все, однако по ним не возможно было строительство жилого дома, а для пересогласования нужны были бы годы;
●показаниями свидетеля ОСОБА_84, который в судебном заседании пояснил, что он был директором компании «ВВ-ЮГ». Юристы их компании встречались с ОСОБА_42 с целью предоставления земельного участка, однако в связи с тем, что Одесским горсоветом была им выделена эта земля только под строительство торгово-развлекательного комплекса, то сделка не состоялась, все отношения с ОСОБА_42 и ее фирмой прервались. Кроме того, свидетель уточнил, что никакой речи о строительстве жилого дома не было;
●показаниями свидетеля ОСОБА_86, которая в судебном заседании пояснила, что в 2006 году было разработано проектно-сметную документацию, отведен земельный участок, и их компанией «ВВ-ЮГ» был заключен договор с Одесским горсоветом на аренду участка земли сроком на 49 лет по адресу ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе, в котором было указано, что земельный участок 4095 кв.м. передается для строительства торгово-развлекательного комплекса. В связи с финансовыми трудностями их компания приняла решение привлечь инвесторов. Изначально желание изъявило ООО «Златоград», велись переговоры по поводу строительства, но ознакомившись из документами ООО «Златоград» от сотрудничества отказалось. Соглашения так и не достигли, договор они не заключили, в связи с чем никаких денежных обязательств у них не было, а задаток, который ими был внесен, вскоре был возвращен. А в последующем их компания построила комплекс «Аврора».
Кроме того свидетель указала, что вышеуказанный участок под строительство жилых домов предусмотрен никогда не был, переговоров по поводу этого не велось. В пакете документов имелся план строительства развлекательного комплекса.
Также свидетель отметила, что собственниками вышеуказанного участка их компания не являлась, так как были только пользователями. Договор аренды земельного участка заключался из собственником, целевое назначение было прописано - строительство торгово-развлекательного комплекса и изменять целевое использование было запрещено. Чтобы изменить целевое назначение этого участка, нужно было пройти 2-3 сессии горсовета;
●показаниями свидетеля ОСОБА_70, которая будучи допрошенной в судебном заседании, подтвердила показания данные ею в ходе досудебного следствия, согласно которых до 2008 года она являлась директором ЧП «Вариант», на должности управляющей у неё работала ОСОБА_71, бухгалтером была ОСОБА_87 В её обязанности, как директора входила организация рабочей деятельности ЧП «Вариант»». В 2006 г. к ним для оказания услуг обратился ООО «Златоград» в лице юриста ОСОБА_266., которая предоставила копии документов, а именно Решение Одесского горсовета №5123-IV от 23.12.2005 года об утверждении проекта землеустройства для предоставления ООО «ВВЮГ» в аренду земельного участка площадью 0,4095 га по адресу: г.Одесса, Днепропетровская дорога угол ул. Ген.Бочарова, акт установления границ в натуре вышеуказанного земельного участка передающегося в аренду «ВВЮГ», план земельного указанного участка, акт приема-передачи земельного участка между Одесским городским советом и ООО «ВВЮГ», нотариально заверенный договор аренды земли от 17.05.2006 между Одесским городским советом и ООО «ВВЮГ». После чего вместе с ОСОБА_71 встретилась с директором ООО «Златоград» ОСОБА_42, которая пояснила, что ООО «Златоград» выкупит ООО «ВВЮГ» и все документы по аренде земельного участка по адресу: г.Одесса, Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова будут принадлежать ООО «Златоград», также ОСОБА_42 сообщила им, что она будет строить многоэтажный дом по указанному адресу и в связи с этим просит их помощи для того чтобы их ЧП находило инвесторов, а ООО «Златоград» будет заключать с ними договора инвестирования. После этого, она как директор ЧП «Вариант» и ОСОБА_42 как директор ООО «Златоград» заключили договор №06/01/06 о бронировании квартир в будущем доме по адресу: г.Одесса, Днепропетровская дорога угол ул.Ген. Бочарова, общая бронируемая площадь составила 500 м2. После заключения указанного договора они стали искать инвесторов. Когда инвестора приходили к ним и желали заавансировать квартиру, в доме который будет строить ООО «Златоград», то ЧП «Вариант» в свою очередь заключало договор бронирования и ехали в офис ООО «Златоград» по адресу: г.Одесса, ул.Софиевская, 18, где инвестор заключал договор инвестирования с ООО «Златорград» в лице директора ОСОБА_42 либо в лице юриста ОСОБА_266., у которой была доверенность на право составления и подписания договоров инвестирования. После этого, инвестор перечислял деньги через кассу ООО «Златоград» на счет ООО «Златограда» за инвестированную им квартиру и ему выдавалась квитанция об оплате. От ООО «Златоград» ЧП «Вариант» за оказание своих услуг никаких денежных средств не получало. Денежные средства за свои информационно-посреднические услуги в размере от 500 до 1500 долларов США она и ОСОБА_71 получали от инвесторов. По данным денежным средствам либо она, либо ОСОБА_71 заключали соглашение об уплате комиссионных. Данные денежные средства через бухгалтерию ЧП «Вариант» проходили. О том, что у ООО «Златоград» отсутствуют какие-либо документы разрешающие строительство жилого дома по ул.Генерала Бочарова угол Днепропетровской дороги в г.Одессе ей ничего известно не было. ОСОБА_76 и ОСОБА_42 говорили ей, что все документы в работе, какие именно документы они не уточняли (т.15 л.д.27-30).
Кроме того в судебном заседании свидетель уточнила, что ей известно, что бывали даже случаи, когда клиент хотел заключить договор, а ОСОБА_42 в это время не было, то юрист готовила документы, а дочь ОСОБА_42 приезжала и с офиса забирала наличные деньги.
Также свидетель указала, что денежные средства, которые к ним поступали от инвесторов, они передавали в ООО «Златоград», их дальнейшее движение ей не известно.
Более того, отметила, что в законности деятельности ООО «Златоград» сомнений не было, поскольку на момент заключения договоров сдавался дом «Гармония» в г.Одессе, и люди были довольны, никаких нареканий не было;
●показаниями свидетеля ОСОБА_68, которая в судебном заседании пояснила, что она есть дочерью ОСОБА_42 Ей было известно, что ОСОБА_42 занимается строительной деятельностью, однако в ее дела она не вникала. Она знала, что компании «Золотое Руно», «Златоград» это строительные компании. Но к строительству домов не имела никакого отношения. Подтвердила, что по просьбе своей матери ОСОБА_42 является 100% учредителем МЧП «Рассвет», которое, как ей было известно, занимается изготовлением свай, плиток, его директором была ОСОБА_42, а бухгалтером ОСОБА_66 Также указала, что она была только учредителем МЧП «Рассвет», но его деятельностью не занималась, взнос не вносила, доверенностей на ведение финансовой деятельности никому не давала. Но ей было известно, что с «Златоградом» был заключен договор на изготовление свай.
Кроме того, не смотря на не признание своей вины, вина подсудимой ОСОБА_42 в совершении инкриминируемых ей деяний полностью подтверждается следующими оглашенными и исследованными в судебном заседании доказательствами и материалами уголовного дела:
●заявлениями и жалобами ОСОБА_22 от 17.07.2008 года, ОСОБА_31 от 05.06.2008 года, ОСОБА_23 от 05.09.2008 года, ОСОБА_59 от 07.11.2008 года, ОСОБА_35 от 07.11.2008 года, ОСОБА_63 от 08.11.2008 года, ОСОБА_88 от 08.11.2008 года, ОСОБА_62 от 13.11.2015 года, ОСОБА_36 от 20.11.2008 года, ОСОБА_56 от 21.11.2008 года, ОСОБА_26 от 26.12.2008 года, ОСОБА_30 от 26.12.2008 года, ОСОБА_33 от 25.12.2008 года, ОСОБА_34 от 25.12.2008 года, ОСОБА_27 от 12.01.2009 года, ОСОБА_58 от 20.01.2009 года, ОСОБА_28 от 22.01.2009 года, ОСОБА_38 от 22.01.2009 года, ОСОБА_54 от 25.02.2009 года, ОСОБА_37 от 25.02.2009 года, ОСОБА_32 от 16.01.2010 года, ОСОБА_61 от 03.01.2009 года, ОСОБА_39 от 18.01.2010 года, ОСОБА_55 от 03.06.2009 года, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21 от 30.04.2010 года, ОСОБА_20 от 22.09.2010 года, ОСОБА_18 от 22.09.2010 года, ОСОБА_19 от 22.09.2010 года, ОСОБА_21 от 22.09.2010 года, ОСОБА_16 от 24.06.2009 года, ОСОБА_45, ОСОБА_75 от 22.09.2009 года, в которых просят принять меры согласно действующего законодательства к должностным лицам ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42, к директору МЧП «Рассвет» ОСОБА_42В.(т.1 л.д.17-19, 64, 92, 148, 192, 228, 243; т.2 л.д.6-7, 30-31, 68, 93, 123, 149, 181, 209, 231; т.3 л.д.5, 36-38, 86, 110, 156-157, 187, 191-19, 230; т.4 л.д.17-19, т.17 л.д.10-13, 165, 186, т.19 л.д.20, 86-87, 97, 100-101);
●оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_69, которая в ходе досудебного следствия поясняла, что примерно с 2002 г. она работала юристом в МЧП «Рассвет», директором которого была ОСОБА_42 МЧП «Рассвет» занималось строительством и проектированием жилых домов в г.Одессе, Одесской области и АРК. В её служебные обязанности, как юриста входило составление, разработка любых форм договоров, представительство во всех частных и государственных организациях, предприятиях и инстанциях. Во время её работы в МЧП «Рассвет» в конце 2002 г. создавалась фирма ООО «Златоград», в котором ОСОБА_42 также назначила её юристом.
В период времени, с 2005 г. по 2008 г. она как юрист ООО «Златоград» заключала договора инвестирования строительства жилого дома по ул.Генерала Бочарова угол Днепропетровской дороги в г.Одессе. У неё была заверенная печатью предприятия ООО «Златоград» доверенность от ОСОБА_42, на то, что она может подписывать данные договора. Договора инвестирования подписывались на основании договора между агентством недвижимости «Вариант» и ООО «Златоград». Инвесторов приводили риелторы АН «Вариант» непосредственно к ОСОБА_90, которая вызывала её и говорила, чтобы она составила договор инвестиции, и договора подписывала либо она либо ОСОБА_42 После подписания договора инвесторы вносили деньги в кассу ООО «Златоград», никаких денег лично от инвесторов не получала. Получали ли риелторы АН «Вариант» деньги за их услуги ей неизвестно. Сколько именно было подписано договоров инвестирования, она точно сказать не может, но точно более тридцати. Кроме того поясняла, что по инвестированию на строительство жилого дома по ул. Генерала Бочарова угол Днепропетровской дороги в г. Одессе Вам ОСОБА_42 предоставила ей расстановку квартир в доме и договор о намерениях между ООО «Златоград» и «ВВ-Юг», цены на квартиры устанавливала ОСОБА_42 и потом говорила ей, чтобы она вносила их в договора инвестирования. Также указывала о том, что у ООО «Златоград» отсутствуют какие-либо документы разрешающие строительство жилого дома по ул. Генерала Бочарова угол Днепропетровской дороги в г. Одессе ей известно не было, так как ОСОБА_42 утверждала, что документы есть, но в наличии она их никогда не видела и ОСОБА_42 никому их не показывала (т.15 л.д.17-19).
●оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_71, которая в ходе досудебного следствия поясняла, что в период времени с 2002 г. по 2008 г. она в качестве управляющего работала в ЧП «Вариант», директором которого являлась ОСОБА_70 В ее обязанности, как управляющей входило: «составление и подписание акта передачи аванса между заказчиком и инвестором, а также сопровождение сделки до нотариальной конторы, либо до строительной компании». В 2006 г. к ним для оказания услуг обратился ООО «Златоград» в лице юриста ОСОБА_266., которая предоставила ей и ОСОБА_70 копии документов, а именно: «Решение Одесского городского совета №5123-IV от 23.12.2005 об утверждении проекта землеустройства для предоставления ООО «ВВЮГ» в аренду земельного участка площадью 0,4095 га по адресу: г. Одесса, Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова. Акт установления границ в натуре земельного участка площадью 0,4095 передающегося в аренду «ВВЮГ». План земельного участка площадью 0,4095 га по адресу: г. Одесса, Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова. Акт приема передачи земельного участка площадью 0,4095 га по адресу: г. Одесса, Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова между Одесским городским советом и ООО «ВВЮГ». Нотариально заверенный договор аренды земли от 17.05.2006 между Одесским городским советом и ООО «ВВЮГ»». После этого я совместно с ОСОБА_70 встретилась с директором ООО «Златоград» ОСОБА_42, она в свою очередь пояснила им, что ООО «Златоград» выкупит ООО «ВВЮГ» и все документы по аренде земельного участка по адресу: г. Одесса, Днепропетровская дорога угол ул. Ген.Бочарова будут принадлежать ООО «Златоград», также ОСОБА_42 сообщила, что она будет строить многоэтажный дом по указанному адресу и в связи с этим просит нашей помощи для того чтобы наше ЧП находило инвесторов, а ООО «Златоград» будет заключать с ними договора инвестирования. После этого, ОСОБА_70 как директор ЧП «Вариант» и ОСОБА_42 как директор ООО «Златоград» заключили договор №06/01/06 о бронировании квартир в будущем доме по адресу: г.Одесса, Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова, общая бронируемая площадь составила 500 м2. После заключения указанного договора они стали искать инвесторов. Когда инвестора приходили к ним и желали заавансировать квартиру в доме, который будет строить ООО «Златоград», то ЧП «Вариант» в свою очередь заключало договор бронирования и ехали в офис ООО «Златоград» по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 18, где инвестор заключал договор инвестирования с ООО «Златорград» в лице директора ОСОБА_42 либо в лице юриста ОСОБА_266., у которой была доверенность на право составления и подписания договоров инвестирования. После этого, инвестор перечислял деньги через кассу ООО «Златоград» на счет ООО «Златограда» за инвестированную им квартиру и ему выдавалась квитанция об оплате. От ООО «Златоград» ЧП «Ваиант» за оказание своих услуг никаких денежных средств не получало. Денежные средства за свои информационно-посреднические услуги в размере от 500 до 1500 долларов США она и ОСОБА_70 получали от инвесторов, по которым они заключали соглашение об уплате комиссионных. Кроме того поясняла, что никаких документов ООО «Златоград» разрешающие строительство жилого дома по ул.Генерала Бочарова угол Днепропетровской дороги в г.Одессе ей не предоставляли. И мелись ли у ООО «Златоград» какие-либо документы разрешающие строительство этого дома ей неизвестно. Так же уточнила, что ОСОБА_76 и ОСОБА_42 говорили им, что все документы в работе, какие именно документы они не уточняли (т.15 л.д.22-25);
●оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_93, которая в ходе досудебного следствия поясняла, что с марта 2005 года она работала в бухгалтерии в ООО «Златоград», по ул.Щепкина,3, в г.Одессе. В её обязанности входило ведения материальных счетов, ведение и сдача бухгалтерской отчётности. Летом 2005г., по указанию директора ООО «Златоград» - ОСОБА_42, она и иные работники бухгалтерии стали принимать деньги от инвесторов ООО «Златограда». В тот момент времени в бухгалтерии работало 4-ре человека, а именно она, главный бухгалтер ОСОБА_66, её дочь ОСОБА_94 и ОСОБА_95 Изначально деньги от инвесторов принимались только главным бухгалтером, то есть ОСОБА_66 После этого, в связи с загруженностью, денежные средства от инвесторов стали принимать уже все бухгалтера, в то время «Златоградом» в день заключалось по 10-12 инвестиционных договоров, поэтому им было поручено принимать у них деньги, хотя в функциональные обязанности, как бухгалтеров это не входило, однако должность кассира в ООО «Златоград» отсутствовала и этим занимались они. Приём денег от инвесторов происходил следующим образом, инвестор передавал им деньги, при этом деньги принимались в любой валюты, однако в основном в долларах США, она пересчитывала деньги, заполняла приходно-кассовый ордер и выписывала квитанцию, оригинал которой передавала инвестору. Кассовый ордер передавался главному бухгалтеру, которая вносила его в кассовую книгу. Кассовый ордер и квитанция подписывались лицом, принявшим деньги, в том числе и ней. Так же снимались копии с приходно-кассового ордера и квитанции и относился юристу ООО «Златоград» - ОСОБА_69, у которой находились все копии квитанций и приходно-кассовых ордеров. В квитанциях о приёме денег от инвесторов сумма принятых от него денежных средств указывалась в гривневом эквиваленте, по курсу доллара США на тот момент времени. Принятые от инвесторов денежные средства относились и передавались непосредственно ОСОБА_42, либо в её отсутствие юристу ОСОБА_76. Куда в дальнейшем ОСОБА_42 девала деньги ей не известно. Несколько раз к ним в офис приезжали инкассаторы из «Брокбизнесбанка», которые инкассировали, то есть принимали от них деньги. Однако это было очень редко, только когда собирались значительные суммы денег. ООО «Златоград» обслуживалось, то есть были открыты расчётные счета в различных банках, однако инкассацию производили только работники «Брокбизнесбанка». Денежные средства от инвесторов принимались ними в кассе, которая располагалась в полуподвальном помещении находящемся под офисом фирмы МЧП «Рассвет», по адресу г.Одесса, ул.Софиевская, 20, офис ООО «Златограда» был расположен рядом, по ул.Софиевская, 18, то есть где находилась ОСОБА_42 и ОСОБА_69 С 01.02.2006г., она уволилась переводом с ООО «Златоград» в ДП «Эльф» МЧП «Рассвет», на должность так же инженера-экономиста. Директором МЧП «Рассвета» являлась ОСОБА_42 Директором ДП «Эльф» изначально был ОСОБА_96, а в последующем стала дочка ОСОБА_42 - ОСОБА_68 В ДП «Эльфа» она занималась также ведением бухгалтерии, ведение кассовых книг, подготовкой отчётов. ОСОБА_42 ей так же поручила продолжать приём денег от инвесторов, что она и делала. Денежные средства она продолжала относить, однако уже в сопровождении охранника, ОСОБА_42, кабинет которой находился в офисе по адресу ул.Софиевская, 18А. За время её работы, ней принимались денежные средства от инвесторов таких объектов строительства, как дома который должен был строиться по ул.Бочарова угол Днепропетровская дорога г.Одессы, срок сдачи дома указывался 1-й квартал 2008г., так же принимались деньги от инвесторов объекта строительства - «Золотое Руно», Ольгиевская, 15, ОСОБА_44, 9, и АДРЕСА_19, то есть это адреса где должны были находиться объекты строительства ООО «Златограда». Денежные средства от инвесторов поступали примерно до октября 2007г. 01.10.2007г., она уволилась с ДП «Эльфа», и более денежных средств от инвесторов не принимала. По предложению ОСОБА_42 она перешла на работу главного бухгалтера ЧП «Гранит-Луговое», офис которого находился там же на ул.Софиевская, 18А, то есть эта фирма так же входила в состав ООО «Златоград». ЧП «Гранит-Луговое» занималась деятельностью по добыче горного камня. Кроме того указывала, что ей было известно, что все деньги которые поступали от инвесторов различных объектов недвижимости направлялись на нужды объекта строительства - «Золотое руно». Также много денег уходило на аренду офисов и содержание штата работников. В одно время у «Златограда» было 6-ть офисов, аренда каждого из которых в среднем составляла примерно 4-5 тысяч долларов США (т.15 л.д.2-5);
Кроме того, согласно дополнительных показаний свидетеля ОСОБА_93 о том, что договор о материальной ответственности с ней не заключался, по какой причине ей неизвестно. Она знала, что не имеет права принимать деньги от инвесторов, однако делала это по указанию ОСОБА_42 Деньги от инвесторов она передавала ОСОБА_42 или ОСОБА_69 так же по устному указанию ОСОБА_42 О том, что у ООО «Златоград» отсутствуют какие-либо документы разрешающие строительство жилого дома по ул.Генерала Бочарова угол Днепропетровской дороги в г. Одессе, ей известно не было, так как ОСОБА_42 утверждала, что документы есть, но в наличии она их никогда не видела и ОСОБА_42 никому их не показывала (т.15 л.д.49-52);
●оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_97, который в ходе досудебного следствия пояснял, что с сентября 2010г., на основании решения общего собрания учредителей, он является генеральным директором ООО «Центр-стройинвест». В его функциональные обязанности входит непосредственное руководство деятельностью фирмы. Учредителем ООО «Центр-стройинвест» является физическое лицо ОСОБА_98, ранее директором фирмы являлись ОСОБА_99, ОСОБА_43 Их фирма занимается деятельностью в сфере строительства жилищных комплексов. Их фирма строит дом по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_16. Указанным строительством фирма занимается, насколько ему известно с 2005г. Из имеющейся у него документации и информации полученной от иных работников фирмы, площадку под строительства указанного дома их фирма приобрела у ООО «Златоград», директором которого является ОСОБА_42 На 2005г. у ООО «Златоград» был договор аренды на строй-площадку по адресу АДРЕСА_16, а также на той площадке у них была какая-то собственность, которую их фирма в последствии у ООО «Златограда» выкупила. Также у ООО «Златограда» был эскизный проект строительства жилищного комплекса, который их предприятие полностью переработало, после чего уже по своему проекту стало воздвигать на указанном участке жилищный комплекс. Согласно имеющихся у него документов, вышеуказанную площадку у ООО «Златоград» и принадлежащую им недвижимость, их фирма приобрела в 2005г., за 2 000 000 долларов США, об этом имеется распечатка перечисления денежных средств со счёта их предприятия на счёт ООО «Златоград». На сколько ему известно, изначально указанный дом их фирма собиралась воздвигать совместно с ООО «Златоград», однако в последствии фирма просто выкупила вышеуказанный участок и до настоящего времени ООО «Златоград» к строительству дома по АДРЕСА_16, никакого отношения не имеет. К ним в фирму часто обращаются инвесторы ООО «Златограда», которые вносили деньги в качестве инвестиций на строительство по АДРЕСА_16, и требуют у них предоставить им квартиры, однако согласно дополнительного соглашения №1 к инвестиционному контракту №18/11 от 25.01.2005г., их фирма не несёт никаких взаимных обязательств и ответственности за деятельность своего контрагента, т.е. ООО «Златограда», в пределах инвестиционного контракта №18/11 от 25.01.2005г. После полного выполнения условий дополнительного соглашения. То есть ООО «Центр-Стройинвест», после перечисления всей суммы денег на счёт ООО «Златограда» за строй-площадку и недвижимость, не несёт никаких обязательств перед третьими лицами, по строительству жилого дома по адресу ОСОБА_44, 9, привлеченными ООО «Златоградом» в качестве инвесторов для инвестирования этого строительства. Это же они разъясняют и обращающимся к ним инвесторам ООО «Златограда», а именно советуют им обращаться непосредственно в ООО «Златоград», у которого их фирма выкупила строй-площадку (т.19 л.д.155-157);
●инвестиционным договором №43ДП от 06.01.2006 года, заключенного между физическим лицом ОСОБА_22 (инвестор) и ООО «Златоград» (предприятие) в лице директора ОСОБА_42, согласно которого инвестор осуществляет вложение инвестиций в виде собственных (заемных) денежных средств, а предприятие осуществляет строительство жилого комплекса в Суворовском районе г.Одессы (пос.Котовского) ул.Днепропетровская дорога угол ул.Бочарова. Индивидуальным объектом инвестирования является однокомнатная квартира №94 на 4-м этаже, во 3-м подъезде 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 45,54 м.кв. Инвестор обязуется своевременно внести инвестиции в виде денежных средств на счет предприятия, в соответствии с дополнительным соглашением (приложение №1), являющееся неотъемлемой частью договора, принять объект инвестирования по акту приема-передачи. Предприятие обязуется выполнить строительство жилого комплекса в Суворовском районе г.Одессы (пос.Котовского) ул.Днепропетровская дорога угол ул.Бочарова в соответствии с проектно-сметной документацией; передать инвестору объект инвестирования; в случае расторжения договора на основании п.3.2 предприятие обязано возвратить инвестиционные средства инвестору в течение 10 банковских дней; в случае расторжения договора по инициативе инвестора без вины предприятия, ранее внесенные средства возвратить инвестору в течение 30 дней с момента подачи заявления; по требованию инвестора предоставить всю информацию о ходе строительных работ, касающихся объекта инвестирования; передать инвестору после окончания строительства квартиру, указанную п.1.2. Сумма договора и условия внесения инвестиций определены дополнительным соглашением (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора. В случае нарушений условий договора, приведших к спору, последний разрешается в судебном порядке, на основании действующего законодательства. Все убытки, причиненные виновной стороной неисполнением договора, выплачиваются в пользу другой стороны в суммах и сроки, определенные законодательством Украины, либо судом. За несвоевременную передачу квартиры инвестору по вине предприятия, предприятие уплачивает инвестору пеню, в размере двойной учетной ставки НБУ от суммы договора, за каждый день просрочки. Предприятие отвечает перед инвестором своим имуществом по обязательствам, предусмотренным данным договором. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения последними взятых на себя обязательств. Ориентировочное начало строительства - октябрь 2006 года, окончание строительства и сдача дома в эксплуатацию определено датой 1-й кв.2008 года. Все изменения и дополнения в данные договор вносятся по соглашению сторон, и оформляются в письменном виде (т.1 л.д.41-45, т.15 л.д.149-152);
●аналогичными инвестиционными договорами, заключенными ООО «Златоград» (предприятие) в лице директора ОСОБА_42 на строительство жилого комплекса в Суворовском районе г.Одессы (пос.Котовского) ул.Днепропетровская дорога угол ул.Бочарова:
- инвестиционный договор №42 ДП от 06.01.2006 года с ОСОБА_31, индивидуальным объектом инвестирования является однокомнатная квартира №67 на 7-м этаже, во 2-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 45,54 м.кв. (т.1 л.д.76-79, т.15 л.д.161-164);
- инвестиционный договор №71 ДП от 10.01.2006 года с ОСОБА_23, индивидуальным объектом инвестирования является однокомнатная квартира №173 на 6-м этаже, во 5-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 58,89 м.кв. (т.1 л.д.96-99, т.15 л.д.126-130);
- инвестиционный договор №58 ДП от 10.01.2006 года с ОСОБА_59, индивидуальным объектом инвестирования является однокомнатная квартира №65 на 7-м этаже, во 2-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 60,52 м.кв. (т.1 л.д.160-163);
- инвестиционный договор №59 ДП от 10.01.2006 года с ОСОБА_59, индивидуальным объектом инвестирования является однокомнатная квартира №66 на 7-м этаже, во 2-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 45,54 м.кв. (т.1 л.д.170-173);
- инвестиционный договор №64 ДП от 10.01.2006 года с ОСОБА_35, индивидуальным объектом инвестирования является однокомнатная квартира №19 на 5-м этаже, во 1-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 45,54 м.кв. (т.1 л.д.208-211);
- инвестиционный договор №73 ДП от 10.01.2006 года с ОСОБА_63, индивидуальным объектом инвестирования является однокомнатная квартира №126 на 2-м этаже, во 4-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 45,54 м.кв. (т.1 л.д.230-234);
- инвестиционный договор №72 ДП от 10.01.2006 года с ОСОБА_64, индивидуальным объектом инвестирования является 2-х комнатная квартира №125 на 2-м этаже, во 4-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 60,52 м.кв. (т.1 л.д.245-248);
- инвестиционный договор №39 ДП от 04.01.2006 года с ОСОБА_56, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира №171 на 3-м этаже, в 5-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 45,54 м.кв. (т.2 л.д.74-77);
- инвестиционный договор №14 ДП от 28.12.2005 года с ОСОБА_26, индивидуальным объектом инвестирования является 3-комнатная квартира №184 на 7-м этаже, в 5-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 75,05 м.кв. (т.2 л.д.110-113, т.15 л.д.132-135);
- инвестиционный договор №45 ДП от 05.01.2006 года с ОСОБА_30, индивидуальным объектом инвестирования является 2-комнатная квартира №112 на 8-м этаже, в 3-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 61,80 м.кв. (т.2 л.д.126-129);
- инвестиционный договор №30 ДП от 30.12.2005 года с ОСОБА_33, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира №59 на 5-м этаже, во 2-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 45,54 м.кв. (т.2 л.д.152-155, т.15 л.д.167-170, т.21 л.д.100-103);
- инвестиционный договор №49 ДП от 05.01.2006 года с ОСОБА_34, индивидуальным объектом инвестирования является 2-комнатная квартира №72 на 8-м этаже, во 2-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 61,80 м.кв. (т.2 л.д.184-187, т.15 л.д.138-141, т.21 л.д.58-61);
- инвестиционный договор НОМЕР_2 ДП от 10.01.2006 года с ОСОБА_27, индивидуальным объектом инвестирования является 2-комнатная квартира №132 на 3-м этаже, в 4-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 61,80 м.кв. (т.2 л.д.210-212);
- инвестиционный договор №34 ДП от 04.01.2006 года со ОСОБА_38, индивидуальным объектом инвестирования является 2-комнатная квартира №88 на 2-м этаже, в 3-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 61,80 м.кв. (т.3 л.д.42-45);
- инвестиционный договор №23 ДП от 30.12.2005 года с ОСОБА_54, индивидуальным объектом инвестирования является 2-комнатная квартира №28 на 7-м этаже, в 1-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 61,80 м.кв. (т.3 л.д.89-92);
- инвестиционный договор №35 ДП от 04.01.2006 года с ОСОБА_37, индивидуальным объектом инвестирования является 2-комнатная квартира №92 на 3-м этаже, в 3-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 61,80 м.кв. (т.3 л.д.116-119);
- инвестиционный договор НОМЕР_3 ДП от 05.01.2006 года с ОСОБА_32, индивидуальным объектом инвестирования является 2-комнатная квартира №101 на 6-м этаже, в 3-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 60,52 м.кв. (т.3 л.д.160-162, т.15 л.д.144-146);
- инвестиционный договор №7 ДП от 26.12.2005 года с ОСОБА_61, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира №98 на 5-м этаже, в 3-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 45,54 м.кв. (т.3 л.д.199-203, т.15 л.д.155-158);
- инвестиционный договор №37 ДП от 04.01.2006 года с ОСОБА_39, индивидуальным объектом инвестирования является 2-комнатная квартира НОМЕР_3 на 2-м этаже, во 2-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 61,80 м.кв. (т.3 л.д.233-236);
- инвестиционный договор №32 ДП от 04.01.2006 года с ОСОБА_55, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира НОМЕР_2 на 6-м этаже, во 2-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 45,54 м.кв. (т.4 л.д.22-25, 38-39);
- инвестиционный договор №16 ДП от 28.12.2005 года с ОСОБА_24, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира НОМЕР_1 на 6-м этаже, в 3-м подъезде, 1 очереди, 10-ти этажного дома, общей площадью 45,54 м.кв. (т.4 л.д.70-73);
●аналогичными инвестиционными договорами, заключенными ООО «Златоград» (предприятие) в лице директора ОСОБА_42 на строительство жилого комплекса «Золотое Руно» в МРН «Д», жилого квартала 1-6, «Ближние мельницы» по ул.Малиновского, ограниченного ул.Малиновского, пер.Хвойным, и Люстдорфской дорогой:
- инвестиционный договор №58/10 ИМ от 10.01.2006 года с ОСОБА_59, индивидуальным объектом инвестирования является двухкомнатная квартира строительный №111(1) на 15-м общем, 12-м жилом этаже (отм.45,00 м), 18-ти этажного дома, корп. «А», общей площадью 60,52 м.кв. (т.1 л.д.165-168);
- инвестиционный договор №59/10 ИМ от 10.01.2006 года с ОСОБА_59, индивидуальным объектом инвестирования является 1-но комнатная квартира строительный №90 (8) на 12-м общем, 9-м жилом этаже (отм.36,00 м), 18-ти этажного дома, корп. «А», общей площадью 45,54 м.кв. (т.1 л.д.175-178);
- инвестиционный договор №64 ИМ от 10.01.2006 года с ОСОБА_35, индивидуальным объектом инвестирования является 1-но комнатная квартира строительный №50 на 8-м общем, 5-м жилом этаже (отм.24,00 м), 18-ти этажного дома, корп. «А», общей площадью 45,54 м.кв. (т.1 л.д.218-221);
- инвестиционный договор №68/10 ИМ от 10.01.2006 года с ОСОБА_62, индивидуальным объектом инвестирования является 3-х комнатная квартира строительный №60 (8) на 9-м общем, 6-м жилом этаже (отм.27,00 м), 18-ти этажного дома, корп. «А», общей площадью 75,05 м.кв. (т.2 л.д.12-15);
- инвестиционный договор №45 ИМ от 05.01.2006 года с ОСОБА_30, индивидуальным объектом инвестирования является 2-х комнатная квартира строительный №101(1) на 14-м общем, 11-м жилом этаже (отм.42,00 м), 18-ти этажного дома, корп. «А», общей площадью 61,80 м.кв. (т.2 л.д.134-137);
- инвестиционный договор №46 ИМ от 05.01.2006 года с ОСОБА_58, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира строительный №81(1) на 12-м общем, 9-м жилом этаже (отм.36,00 м), 18-ти этажного дома, корп. «А», общей площадью 60,52 м.кв. (т.2 л.д.234-237);
- инвестиционный договор №3 ИМ от 26.12.2005 года с ОСОБА_28, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира строительный №70(8) на 12-м общем, 9-м жилом этаже (отм.36,00 м), 18-ти этажного дома, корп. «А», общей площадью 45,54 м.кв. (т.3 л.д.9-12);
- инвестиционный договор №34/04 ИМ от 04.01.2006 года со ОСОБА_38, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира строительный №71(2) на 13-м общем, 10-м жилом этаже (отм.39,00 м), 24-х этажного дома, корп. «Б», общей площадью 64,80 м.кв. (т.3 л.д.49-52, л.д. 70-73);
- инвестиционный договор №35/04 ИМ от 04.01.2006 года с ОСОБА_37, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира строительный №2 на 16-м общем, 13-м жилом этаже (отм.48,00 м), 24-х этажного дома, корп. «Б», общей площадью 64,80 м.кв. (т.3 л.д.124-127);
- инвестиционный договор №15/16 от 15.06.2005 года с ОСОБА_24, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира строительный №124 на 16-м общем, 13-м жилом этаже (отм.48,00 м), 18-этажного дома, 1-й очереди, общей площадью 46,15 м.кв. (т.4 л.д.146-149);
●аналогичными инвестиционными договорами, заключенными Малым частным предприятием «Рассвет» (Предприятие) в лице директора ОСОБА_42 на строительство жилого комплекса по АДРЕСА_17, в г.Одесса:
- инвестиционный договор №05/06 ИО от 05.07.2005 года с ОСОБА_19, индивидуальным объектом инвестирования является 3-комнатная квартира строительный №3Е, на 10-м общем, 16-ти этажного дома, 1-й очереди, вторая парадная, общей площадью 74,80 м.кв. (т.17 л.д.19-21, 114-116);
- инвестиционный договор №12/01/1 ИО от 12.01.2006 года из ОСОБА_18, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира строительный №4, на 8-м этаже, 16-ти этажного дома, 2-й очереди, общей площадью 51,80 м.кв. (т.17 л.д.26-29, 96-99);
- инвестиционный договор №21/09/1 ИО от 21.09.2005 года с ОСОБА_100, индивидуальным объектом инвестирования является 2-комнатная квартира строительный №2М, на 8-м этаже, 16-ти этажного дома, 1-й очереди, общей площадью 70,89 м.кв. (т.17 л.д.41-43);
- инвестиционный договор №11/08 ИО от 11.08.2005 года с ОСОБА_21, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира строительный №1И, на 8-м этаже, 16-ти этажного дома, 1-й очереди, общей площадью 50,35 м.кв. (т.17 л.д.48-50, 77-79);
- инвестиционный договор №14/10/1 ИО от 14.10.2005 года с ОСОБА_20, индивидуальным объектом инвестирования является 3-комнатная квартира строительный №3Е, на 6-м этаже, 16-ти этажного дома, 1-й очереди, общей площадью 74,80 м.кв. (т.17 л.д.56-58, 105-107, 167-169);
- инвестиционный договор №21/09/1 ИО от 21.09.2005 года с ОСОБА_100, индивидуальным объектом инвестирования является 2-комнатная квартира строительный №2М, на 8-м этаже, 16-ти этажного дома, 1-й очереди, общей площадью 70,89 м.кв. (т.17 л.д.67-69);
●аналогичными инвестиционными договорами, заключенными ООО «Златоград» (предприятие) в лице директора ОСОБА_42 на строительство второй очереди жилого комплекса по АДРЕСА_16:
- инвестиционный договор №09/01 Ж от 09.01.2006 года с ОСОБА_16, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира, без определения номера, на 7-м этаже, 9-ти этажного дома с выходом окон на Деволановский спуск (в сторону моря), 2-й очереди, общей площадью 63,20 м.кв. (т.19 л.д.21-24);
- инвестиционный договор №10/03И от 10.03.2004 года с ОСОБА_16, индивидуальным объектом инвестирования является 4-комнатная квартира, без определения номера, на 7-м этаже, 7-ми этажного дома, общей площадью 145,0 м.кв. (т.19 л.д.27-29);
- инвестиционный договор №25/08 И от 25.08.2004 года с ОСОБА_45, ОСОБА_75 индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира №40, общей площадью 62,9 м.кв., на 9-м общем, 7-м жилом этаже, 11-ти этажного дома, 1-й очереди, и 1-комнатная квартира №41, общей площадью 58,1 м.кв., на 9-м общем, 7-м жилом этаже, 11-ти этажного дома, 1-й очереди (т.19 л.д.143-146);
●аналогичными дополнительными соглашениями к договорам инвестирования, заключенными директором Предприятия ООО «Златоград» ОСОБА_42:
●аналогичными дополнительными соглашениями к договорам инвестирования, заключенными директором МЧП «Рассвет» ОСОБА_42:
●аналогичными дополнительными соглашениями к договорам инвестирования, заключенными директором Предприятия ООО «Златоград» ОСОБА_42 (по ЖК на ул.ОСОБА_44):
●копиями квитанций к приходным кассовым ордерам, согласно которых ООО «Златоград» инвесторами внесены денежные средства за инвестирование жилья:
- №279 от 08.10.2006 года ОСОБА_22 согласно договора №43ДП от 06.01.2006 года по ул.Бочарова внесено 103490 грн (т.1 л.д.47);
- №449 от 24.11.2006 года ОСОБА_23 согласно договора №71 ДП от 10.01.2006 года по ул.Бочарова внесено 208176 грн (т.1 л.д.101);
- №402 от 10.10.2006 года ОСОБА_59 согласно договора №58 ДП от 10.01.2006 года по ул.Бочарова внесено 122250 грн (т.1 л.д.180);
- №416 от 17.10.2006 года ОСОБА_35 согласно договора №64 ДП от 10.01.2006 года по ул.Бочарова внесено 137986 грн (т.1 л.д.214, т.23 л.д.52);
- №453 от 30.11.2006 года ОСОБА_63 согласно договора №73 ДП от 10.01.2006 года по ул.Бочарова внесено 160984 грн (т.1 л.д.229);
- №454 от 30.11.2006 года ОСОБА_64 согласно договора №72 ДП от 10.01.2006 года по ул.Бочарова внесено 213938 грн (т.1 л.д.244);
- №439 от 10.11.2006 года ОСОБА_62 согласно договора №68 ДП от 10.01.2006 года пос.Котовского внесено 227402 грн (т.2 л.д.11);
- №237 от 13.07.2006 года ОСОБА_36 согласно договора №21 ДП от 29.12.2005 года по ул.Бочарова внесено 113701 грн (т.2 л.д.56, 61);
- №228 от 11.07.2006 года ОСОБА_26 согласно договора №14 ДП от 28.12.2005 года на пос.Котовского внесено 113701 грн (т.2 л.д.115);
- №284 от 09.08.2006 года ОСОБА_30 согласно договора №45 ДП от 05.01.2006 года по ул.Бочарова внесено 124836 грн (т.2 л.д.132);
- №287 от 10.08.2006 года ОСОБА_34 согласно договора №49 ДП от 05.01.2006 года по ул.Бочарова внесено 124836 грн (т.2 л.д.189, т.22 л.д.162);
- №415 от 17.10.2006 года ОСОБА_27 согласно договора НОМЕР_2 ДП от 10.01.2006 года по ул.Бочарова внесено 187254 грн (т.2 л.д.216);
- №283 от 09.08.2006 года ОСОБА_58 согласно договора №46 ДП от 05.01.2006 года по ул.Бочарова внесено 122250 грн (т.2 л.д.239);
- №263 от 17.07.2006 года ОСОБА_38 согласно договора №34 ДП от 04.01.2006 года пос.Котовского внесено 124836 грн (т.3 л.д.48);
- №264 от 27.07.2006 года ОСОБА_37 согласно договора №35 ДП от 04.01.2006 года внесено 124836 грн (т.3 л.д.115);
- №286 от 10.08.2006 года ОСОБА_32 согласно договора НОМЕР_3 ДП от 05.01.2006 года внесено 122250 грн (т.3 л.д.165);
- №269 от 28.07.2006 года ОСОБА_39 согласно договора №37 ДП от 04.01.2006 года внесено 124836 грн (т.3 л.д.238, 239);
- №8 от 28.01.2008 года ОСОБА_24 согласно договора №15/06 от 15.06.2005 года на строительство ЖК «Золотое Руно» внесено 1232 грн (т.4 л.д.145);
●копиями квитанций к приходным кассовым ордерам, согласно которых МЧП «Рассвет» инвесторами внесены денежные средства за инвестирование жилья:
- №89 от 28.10.2005 года ОСОБА_19 согласно договора №05/06 ИО от 05.07.2005 года по АДРЕСА_17 внесено 155944 грн (т.17 л.д.24);
- 22 квитанции - №23 от 10.05.2006 года, №20 от 07.04.2006 года, №35 от 08.08..2006 года, №34 от 31.07.2006 года, №30 от 09.06.2006 года, №47 от 08.12.2006 года, №38 от 11.09.2006 года, №7 от 12.03.2007 года, №5 от 13.02.2007 года, №1 от 10.01.2007 года, №14 от 08.06.2007 года, №11 от 07.05.2007 года, №8 от 13.04.2007 года, №20 от 07.09.2007 года, №21 от 11.10.2007 года, №19 от 20.08.2007 года, №17 от 13.07.2007 года, №1 от 28.01.2008 года, №2 от 15.02.2008 года, №25 от 13.03.2008 года, №23 от 12.11.2007 года, №24 от 04.12.2007 года, ОСОБА_18 согласно договора №12/01/1 ИО от 12.01.2006 года ЖК по АДРЕСА_17 внесено по 3030 грн (т.17 л.д.33-39, 89-95);
- №44 от 16.11.2006 года ОСОБА_18 согласно договора №12/01/1 ИО от 12.01.2006 года по АДРЕСА_17 внесено 6060 грн (т.17 л.д.35);
- №83 от 14.10.2005 года ОСОБА_20 согласно договора №14/10/1 ИО от 14.10.2005 года ЖК по АДРЕСА_17 внесено 215312 грн (т.17 л.д.62, 111);
- №66 от 21.09.2005 года ОСОБА_100 согласно договора №21/09/1 ИО от 21.09.2005 года по АДРЕСА_17 внесено 106050 грн (т.17 л.д.66);
●копиями квитанций к приходным кассовым ордерам, согласно которых ООО «Златоград» инвесторами внесены денежные средства за инвестирование жилья (по ЖК на ул.ОСОБА_44):
- без указания номера от 16.03.2004 года ОСОБА_16 согласно договора №10/03 И от 10.03.2004 года по ул.Жуковского внесено 267450 грн (т.19 л.д.26);
- №18 от 25.08.2004 года ОСОБА_45, ОСОБА_75 согласно договора №25/08 И от 25.08.2004 года года по ул.Жуковского внесено 318600 грн (т.19 л.д.148);
●гарантийным письмом исх.№08/10 -УП от 08.10.2007 года, за подписью директора ООО «Златоград» ОСОБА_42, заверенной печатью, согласно которому ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42, гарантирует инвестору по договору №43ДП от 06.01.2006 года ОСОБА_101, выполнение условий договора по сдаче дома строительством, с задержкой не более трех месяцев. В случае невозможности сдачи дома строительством в указанный срок, ООО «Златоград» гарантирует приобретение альтернативного жилья (новострой на стадии сдачи строительством, либо на вторичном рынке жилья - по выбору инвестора), площадью не более 45,54 м.кв.в Суворовском районе г.Одеесы (т.1 л.д.48);
●аналогичными гарантийными письмами, за подписью директора ООО «Златоград» ОСОБА_42, заверенных печатью, о гарантиях выполнения условий договора:
-исх.№2/12.09.07 от 12.09.2007 года, исх.№11/06ГП от 10.06.2008 года, исх.№8 от 28.01.2009 года по договору №42 ДП от 06.01.2006 года ОСОБА_31 (т.1 л.д.83);
-исх.№09/07.09.07 от 07.09.2007 года по договору №71 ДП от 10.01.2006 года ОСОБА_23 (т.1 л.д.105);
- исх.№08/10П от 08.10.2007 года по договору №58 ДП от 10.01.2006 года ОСОБА_59 (т.1 л.д.181);
- исх.№08/10-1П от 08.10.2007 года по договору №59 ДП от 10.01.2006 года ОСОБА_59 (т.1 л.д.182);
- исх.№1/26.09.07 от 26.09.2007 года, исх.№7 от 19.09.2008 года, исх.№31/08 Л-1 от 31.07.2009 года по договору №64 ДП от 10.01.2006 года ОСОБА_35 (т.1 л.д.215, 216, 217);
- исх.№5/12-П от 05.12.2007 года по договору №68 ДП от 10.01.2006 года ОСОБА_62 (т.2 л.д.10);
- исх.№2/10.09.07 от 10.09.2007 года по договору №21 ДП от 29.12.2005 года ОСОБА_36 (т.2 л.д.54);
- исх.№14/09-3П от 14.09.2007 года по договору №39 ДП от 04.01.2006 года ОСОБА_56 (т.2 л.д.54);
- исх.№14/09-5П от 14.09.2007 года, исх.№23/04П от 23.04.2008 года по договору №14 ДП от 28.12.2005 года ОСОБА_26 (т.2 л.д.117, 118, т.22 л.д.178, 179, 180);
- исх.№04/07.09.07 от 07.09.2007 года по договору №45 ДП от 05.01.2006 года ОСОБА_30 (т.2 л.д.133);
- исх.№24/09-3П от 24.09.2007 года по договору №30 ДП от 30.12.2005 года ОСОБА_33 (т.2 л.д.158);
- исх.№05/07.09.07 от 07.09.2007 года по договору №49 ДП от 01.01.2006 года ОСОБА_34 (т.2 л.д.194, т.21 л.д.66, 67);
- исх.№03/07.09.07 от 07.09.2007 года по договору №46 ДП от 05.01.2006 года ОСОБА_58 (т.2 л.д.242);
- исх.№1/17.09.07 от 17.09.2007 года по договору №3 от 26.12.2005 года ОСОБА_28 (т.3 л.д.14);
- исх.№08/10-5П от 08.10.2007 года по договору №34 ДП от 04.01.2006 года ОСОБА_38 (т.3 л.д.55);
- исх.№1/24.12.07 от 24.12.2007 года по договору №23 ДП от 30.12.2005 года ОСОБА_54 (т.3 л.д.95);
- исх.№08/10-8П от 08.10.2007 года по договору №35 ДП от 04.01.2006 года ОСОБА_37 (т.3 л.д.123);
- исх.№24/09П от 24.09.2007 года по договору НОМЕР_3 ДП от 05.01.2006 года ОСОБА_32 (т.3 л.д.166);
- исх.№31/08-П от 31.08.2009 года, от 04.03.2010 года, исх.21-01/10 от 21.09.2010 года по договору №7 ДП от 26.12.2005 года (ОСОБА_61И.) (т.3 л.д.209, 210, 211, т.21 л.д.223, 225, 228);
- исх.№24/09-1П от 24.09.2007 года по договору №37 ДП от 04.01.2006 года ОСОБА_39 (т.3 л.д.240);
- исх.№14/08-4 от 14.08.2008 года по договору №32 ДП от 04.01.2006 года ОСОБА_55 (т.4 л.д.21, 42);
- исх.№12/09-2П от 12.09.2007 года по договору №16 ДП от 28.12.2005 года ОСОБА_24 (т.4 л.д.21, 42);
●гарантийным письмом, за подписью директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42, заверенной печатью, согласно которому компания МЧП «Рассвет» в лице ОСОБА_42, в связи с несвоевременным выполнением условий договора №05/06 ИО от 05.07.2005 года, заключенного с ОСОБА_19 по причине того, что объект расположен в исторической части города и здание по АДРЕСА_24 - памятник культурного наследия, что усложнило процесс согласования и получения разрешительных документов на строительство, обязуется взамен инвестиций в строительство жилого комплекса по АДРЕСА_24 предоставить по согласованию с ООО «Златоград»: 1) альтернативное жилье 74,80 м.кв. общей площади в комплексе «ЗОЛОТОЕ РУНО» в границах ул.Маршала Малиновского, пер.Хвойный, ул.Люстдорфская дорога в г.Одесса; 2) либо обеспечить возврат денежных средств, внесенных инвестором согласно инвестиционного договора при реализации залогового имущества в банке ООО «Форум». Также не позднее первого квартала 2009 года по обоюдному согласию сторон обязуются заключить дополнительное соглашение к договору №05/06 ИО от 05.07.2005 года с ОСОБА_19 с указанием строительного номера квартиры, площади и этажности в комплексе «Золотое Руно» (т.17 л.д.25);
●аналогичными гарантийными письмами, за подписью директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42, заверенных печатью, о гарантиях выполнения условий договора:
- без отображения исходящего номера и даты по договору №12/01/1 ИО от 12.01.2006 года ОСОБА_18 (т.17 л.д.40);
- без отображения исходящего номера и даты по договору №21/09/1 ИО от 21.09.2005 года ОСОБА_100 (т.17 л.д.47);
- без отображения исходящего номера и даты по договору №11/08 ИО от 11.08.2005 года ОСОБА_21 (т.17 л.д.55);
●сообщением Одесского городского управления земельных ресурсов Одесского городского совета исх.№01-19/1014-07 от 12.08.2008 года, за подписью заместителя начальника управления ОСОБА_102, согласно которого по результатам проверки установлено, что в управлении земельных ресурсов отсутствует информация касаемо предоставления земельного участка ООО «Златоград», находящегося по адресу: г.Одесса, ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова (т.1 л.д.27);
●уведомлением инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области исх.№05/1-1629 от 12.08.2008 года, согласно которого с 01.01.2008 года никакого заявления на согласование проекта строительства многоэтажного жилого дома в г.Одессе по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова ООО «Златоград» не подавалось. Инспекция ГАСК в Одесской области разрешения на исполнение каких-либо строительных работ по указанному адресу не выдавала (т.1 л.д.29);
●сообщением Государственной санитарно-эпидемиологической службы Одесской области исх.№3-1/3921 от 13.08.2008 года, согласно которого госсанэпидслужбой не согласовывалось строительство многоэтажного жилого дома ООО «Златоград» по адресу: г.Одессе по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова. Поданным проверки работников Суворовской санэпидстанции установлено, что по указанному адресу строительство многоэтажного дома не ведется (т.1 л.д.31);
●соглашением от 10.07.2006 года, заключенного между региональным риэлтерским агентством «Вариант» (Исполнитель) и ОСОБА_36 (Заказчик), согласно которого Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется забронировать для Заказчика квартиру в строящемся домостроении (по адресу: г.Одесса ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова), с целью последующего инвестирования, а Заказчик обязуется внести авансовый платеж в размере 7500 долларов США по курсу НБУ на момент внесения средств. Согласно п.2.1.1 Заказчик обязан в период с момента подписания данного договора до 15.07.2006 года (включительно) внести инвестиции, в размере 100 % от общей стоимости квартиры. Согласно п.2.2.2 Исполнитель обязан обеспечить заключение инвестиционного договора и внесении инвестиций, при соблюдении Заказчиком п.2.1.3 (т.2 л.д.37);
●аналогичными соглашениями заключенными между региональным риэлтерским агентством «Вариант» и Заказчиками с разными суммами авансовых платежей:
- ОСОБА_56 от 28.06.2006 года (4554 долларов США) (т.2 л.д.73),
- ОСОБА_26 №14 ДП от 28.12.2005 года (7500 долларов США) (т.2 л.д.96),
- ОСОБА_30 от 03.08.2006 года (6180 долларов США) (т.2 л.д.139),
- ОСОБА_34 от 03.08.2006 года (6180 долларов США) (т.2 л.д.195),
- ОСОБА_58 от 03.08.2006 года (6100 долларов США) (т.2 л.д. 240), и др.;
●распиской директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 от 24.06.2008 года, написанной ею собственноручно, о том, что ОСОБА_61 будет приобретена 1-комнатная квартира на пос.Котовского в соответствии с договором в течение июля месяца 2008 года (т.3 л.д.207);
●собственноручной распиской директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 от 05.02.2009 года, о том, что по результатам комиссии после 15.03.2009 года, будет рассмотрен вопрос о выполнении взятых обязательств по приобретению альтернативного жилья по договору №7 ДП (т.3 л.д.208);
●гарантийным обязательством от 08.02.2010 года, собственноручно написанным директором ООО «Златоград» ОСОБА_42, выданного ОСОБА_61 о том, что ей будет приобретено жилье альтернативное договору в течение десяти банковских дней с момента захода средств на счета предприятия (т.3 л.д.212);
●протоколами очных ставок от 09.02.2010 года между ОСОБА_42 и ОСОБА_23 (т.1 л.д.139-142), от 09.02.2010 года между ОСОБА_42 и ОСОБА_33 (т.2 л.д.172-176), от 18.01.2011 года между ОСОБА_42 и ОСОБА_71 (т.16 л.д.249-251), от 18.01.2011 года между ОСОБА_42 и ОСОБА_32 (т.16 л.д.153-255), которыми подтверждается факт совершения инкриминированных подсудимой преступлений;
●протоколом обыска от 24.09.2008 года, проведенного на основании постановления Суворовского районного суда г.Одессы от 22.09.2008 года, которым разрешено проведение обыска в помещении по адресу: г.Одесса, Люстдорфская дорога, 32, и в присутствии охранника ООО «Златоград» ОСОБА_103, а также понятых, проведено обыск, в ходе которого обнаружено, помещено в полиэтиленовые пакеты, и опечатано папки с документами, печати, системные блоки (т.5 л.д.5-6);
●протоколом осмотра документов от 25.09.2008 года, согласно которого проведен осмотр документов, находящихся в опечатанном и упакованном виде в трех полимерных пакетах, согласно протокола обыска от 24.09.2008 года, в том числе документы как в оригиналах, так и в отксерокопированном виде, находящееся в папке-скоросшивателе синего цвета с надписью «SCOLZ» и «Вх/Исх письма»; находящееся в папке-скоросшивателе синего цвета с надписью «Ольгиевская»; находящееся в папке-скоросшивателе светло-синего цвета с надписью «Кредитный договор№004/07/08 -KLI АБ «Форум» от 05.03.2007 года юр.лицо»; находящееся в папке-скоросшивателе светло-синего цвета с надписью «Заявления инвесторов Ольгиевская, 128»; находящееся в папке-скоросшивателе серого цвета с надписью «Строительная лицензия МЧП «Рассвет» г.Одесса»; находящееся в папке-скоросшивателе красного цвета с надписью «Инвесторы Бочарова»; находящееся в папке-скоросшивателе белого цвета с надписью «ООО «Златоград»; находящееся в папке-скоросшивателе салатового цвета с надписью «Собственность»; а также печати, штампы, три системных блока (т.5 л.д.8-34);
●постановлением о приобщении к уголовному делу документов в качестве вещественных доказательств от 25.09.2008 года, согласно которого в качестве вещественных доказательств к уголовному делу приобщено документы осмотренные согласно протокола от 25.09.2008 года (т.5 л.д.35-50);
●постановлением о приобщении к уголовному делу документов в качестве вещественных доказательств от 25.09.2008 года, согласно которого в качестве вещественных доказательств к уголовному делу приобщены: печать физического лица - ОСОБА_42, печать частного предприятия «Гранит Луговое», штамп частного предприятия «Гранит Луговое», печать для справок ЧП «Гранит Луговое», печать ЧП «Затоград-Инвест», печать ООО «Золота Лань», металлическая форма для штампа «COMMON SEAL EUROPE ADVISOR LLP ENGLAND», три системных блока белого цвета (т.5 л.д.51);
●протоколом обыска от 14.10.2008 года, согласно которого проведен обыск по адресу: Одесская область, Коминтерновский район, с.Фонтанка, ул.Урожайная, 10, обнаружено ряд документов, в том числе свидетельство о государственной регистрации ГП «Кей-Ви-Би Инвестментс ЛТД», протокол №3 собрания участников корпорации, лицензию на строительную деятельность ГП «Кей-Ви-Би», Устав ГП «Кей-Ви-Би», документацию по землеотводу, протокол о создании ООО «Златоград», Устав ООО «Златоград», договора купле-продажи, решения ОГС, квитанции КС «Златоград» в количестве 26 штук, договор купле-продажи земельного участка (т.8 л.д.134-135);
●протоколом осмотра документов от 15.10.2008 года, в ходе которого проведен осмотр документов, изъятых согласно протокола обыска от 14.10.2008 года (т.8 л.д.136-138);
●постановлением о приобщении к уголовному делу документов в качестве вещественных доказательств от 15.10.2008 года, согласно которому в качестве вещественных доказательств к уголовному делу приобщено документы осмотренные согласно протокола от 15.10.2008 года (т.8 л.д.139-140);
●протоколом выемки от 11.11.2008 года, проведенной на основании постановления от 07.11.2008 года о проведении выемки в Управлении капитального строительства Одесского городского совета, разрешительной документации послужившей основанием сотрудничества при поступлении заявок в установленном порядке от ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 и от МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42, согласно которого было проведено выемку документов (т.10 л.д.29);
●протоколом выемки от 10.10.2008 года, проведенной на основании постановления от 09.10.2008 года о проведении выемки в Государственной налоговой инспекции Коминтерновского района в Одесской области юридических дел по налоговым делам ООО «Златоград» и частного предпринимателя ОСОБА_42, согласно которого проведено выемку документов (т.10 л.д.63-64);
●протоколами выемок от 06.10.2008 года, проведенных на основании постановления от 29.09.2008 года о проведении выемки в Государственной налоговой инспекции Коминтерновского района в Одесской области налогового дела ООО «Златоград» и налогового дела частного предпринимателя ОСОБА_42, согласно которых проведено выемку документов (т.10 л.д.109-112);
●протоколом выемки от 08.12.2008 года, согласно которого проведено выемку документов в Одесском филиале банка АБ «Пивденный» юридических дел ООО «Златоград» (т.12 л.д.104-105);
●протоколом осмотра вещественных доказательств от 02.04.2009 года, согласно которого проведен осмотр трех системных блоков (т.12 л.д.169);
●протоколом выемки от 11.03.2010 года, согласно которого проведено выемку документов в АБ «Брокбизнесбанк» по лицевому счету ООО «Златоград» (т.13 л.д.29-30);
●протоколом выемки от 26.04.2010 года, согласно которого в помещении Одесского филиала ПАО «БАНКА ФОРУМ» проведено выемку документов кредитных дел ОСОБА_42, фотокопий документов (т.13 л.д.138-146);
●протоколом выемки от 10.03.2010 года, согласно которого проведено выемку документов в помещении филиала АБ «Пивденный», а именно выписку по счету фирмы ООО «Златоград» (т.13 л.д.153-178);
●протоколом выемки от 28.04.2010 года, согласно которого проведено выемку документов в помещении филиала АКБ «Форум» по движению денежных средств ООО «Златоград» (т.13 л.д.180-233);
●протоколом выемки от 27.01.2011 года, согласно которого проведено выемку документов в Одесском филиале ОАО «Кредитпромбанк» по ООО «Златоград» (т.13 л.д.258);
●протоколом выемки от 28.01.2011 года, согласно которого проведено выемку документов в Одесской филеи АКИБ «УкрСиббанк» (т.13 л.д.3-28);
●инвестиционным договором №26/08 ИМ от 26.08.2005 года, заключенным между Региональным риэлтерским агентством «Вариант» (Инвестор), в лице директора ОСОБА_70 и ООО «Златоград» (Предприятие) в лице директора ОСОБА_42, согласно которого Инвестор осуществляет заказ-бронирование квартир и вложении инвестиций в виде собственных (заемных), привлеченных денежных средств, а Предприятие осуществляет строительство жилого комплекса «Золотое Руно» в МРН «Д», ограниченного ул.Малиновского, пер.Хвойным, ул.Багрицкого и Люстдорфской дорогой. Индивидуальным объектом инвестирования являются 1-но, 2-х, 3-х, 4-х комнатные квартиры общей площадью 5000 м.кв. (т.15 л.д.42-45);
●дополнительным соглашением к договору инвестирования №26/08ИМ от 26.08.2005 года (приложение №1), согласно которому стороны, именуемые в договоре «Инвестор» и «Предприятие», заключили настоящее соглашение о том, что сумма договора инвестирования на момент его заключения, составляет эквивалент 750000 долларов США (т.15 л.д.46);
●протоколом выемки от 09.02.2010 года, согласно которого у директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 произведено выемку инвестиционных договоров, заключенных между ООО «Златоград» в лице ОСОБА_42 № 71 ДП с ОСОБА_23, №14ДП с ОСОБА_26, №49 ДП с ОСОБА_34, №48ДП с ОСОБА_32, №43ДП с ОСОБА_22, №7ДП с ОСОБА_61, №42ДП с ОСОБА_31, №30 ДП с ОСОБА_33, копию заявления ОСОБА_35, копию заявления ОСОБА_59 (т.15 л.д.125);
●справкой от 28.04.2010 года, о том, что ОСОБА_42 является учредителем и директором ООО «Златоград» и МЧП «Рассвет», между вышеуказанными предприятиями заключен договор о сотрудничестве, совместной деятельности и финансирования. В рамках этих документов ОСОБА_42 является распорядителем имущества и финансов (т.17 л.д.17);
●протоколом осмотра от 29.02.2010 года, согласно которого проведен осмотр домостроения, расположенного по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17, находящееся на огороженной территории, этажность которого составляет два этажа, целевое назначение - нежилой фонд, на момент осмотра отсутствовали окна, двери, крыша, перекрытия между 1-м и 2-м этажом. На момент осмотра признаков строительных работ либо подготовки к ним, а также работ по сносу данного здания установлено не было (т.17 л.д.152-153);
●протоколом осмотра от 19.11.2010 года и фототаблицами к нему, согласно которого проведен осмотр капитального строительства жилищного комплекса, расположенного по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_16, и установлено, что данный жилищный комплекс имеет 7, 10, 11 этажей состоящие из трех частей и нескольких парадных, от данного комплекса имеется два выхода: на улицу ОСОБА_44 и Деволановский спуск. На момент осмотра велись строительно-монтажные работы, уже выстроено в 1-м комплексе 7-м этажей, а во 2-м и 3-м 11, 7 этажей, строителями велось обустройство этажей балконов, усиление фундамента (т.19 л.д.53-59);
●а также другими материалами уголовного дела.
Проводя исследование и анализ доказательств по материалам данного уголовного дела в их совокупности, суд считает их достоверными, поскольку каждое из них дополняется и подтверждается совокупностью других доказательств имеющихся в материалах уголовного дела.
Изначальное частичное признание своей вины, а в последующем не признание своей вины подсудимой ОСОБА_42 в совершении инкриминируемых ей преступлений, и ее доводы об отсутствии в действиях преступных деяний является ничем необоснованными и такими, что опровергаются приведенными и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами. К показаниям подсудимой суд относится критически и расценивает их как попытку подсудимой ОСОБА_42 ввести суд в заблуждение, и избежать уголовной ответственности за совершение особо тяжких уголовных преступлений.
К утверждениям подсудимой ОСОБА_42 о несовершении ею завладения денежными средствами потерпевших путем злоупотребления своим служебным положением, суд относится критически, поскольку вышеуказанное было установлено в ходе досудебного следствия, и нашло свое доказательственное подтверждение и в ходе проведения судебного разбирательства по данному уголовному делу, подробное разъяснения которых будут изложены ниже непосредственно по каждому объекту отдельно.
Так, подсудимая ОСОБА_42, будучи допрошенной в судебном заседании, фактически не оспаривала факта заключения инвестиционных договоров по объектам на ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова, по АДРЕСА_16, по АДРЕСА_24 в г.Одессе, внесения инвесторами во исполнение условий договора инвестиционных средств в кассу ООО «Златоград» и МЧП «Рассвет», директором и учредителем которых она была, и подтвердила, что обязательства по договорам и неоднократно выданным гарантийным письмам не выполнены, потерпевшим деньги не возвращены, жилье не предоставлено.
С учетом проведенного анализа всех материалов уголовного дела, показаний допрошенных в судебном заседании потерпевших, а также свидетелей по данному уголовному делу, судом не могут быть приняты доводы подсудимой о ее невиновности, в частности об отсутствии в ее действиях признаков завладения денежными средствами потерпевших путем злоупотребления служебным положением, и ее утверждения о том, что действовала в рамках своих полномочий и согласно действующего законодательства, обосновывая все свои действия соблюдением интересов ООО «Златоград», директором которого она является, и желанием поддержать работу общества на должном уровне.
Действия подсудимой ОСОБА_42 продиктованные якобы заботой о руководимом нею ООО «Златоград» и совершенные в ущерб интересам других граждан - инвесторов, свидетельствует о ее использовании своего служебного положения и стремлении извлечь, в результате завладения денежными средствами инвесторов, материальную выгоду, в том числе получение их на счет предприятия, а также с целью освободиться от иных личных материальных затрат (в том числе взятые кредиты).
Так, вмомент подписания инвестиционных договоров, получения денег, путем внесения их инвесторами в кассу ООО «Златоград», МЧП «Рассвет», либо лично подсудимой, ОСОБА_42 знала, что полный пакет разрешительных документов на строительство объектов не имеет, без которых само строительство невозможно во приоре, но все же продолжала вводить в заблуждение потерпевших, и выдавала гарантийные письма с указанием якобы конкретных сроков выполнения взятых на себя обязательств по строительству объектов, при этом зная о невозможности их выполнения. Что подтверждает факт, использования ОСОБА_42 своего служебного положения с целью завладения денежными средствами инвесторов. А выдача неоднократных гарантийных писем в данном случае является лишь внешним проявлением якобы намерения исполнения обязательств перед потерпевшими.
Ведь в любом случае, согласно действующего законодательства, ОСОБА_42 как руководитель ООО «Златоград» и МЧП «Рассвет», прежде чем заключать инвестиционные договора на объекты строительства, определяя четкие сроки их сдачи, принимая инвестиционные средства от потерпевших, должна была иметь определенный земельный участок, оформленным надлежащим образом и с правильным целевым назначением, а также всю разрешительную документацию на строительство этих объектов, которую невозможно получить без земельного участка. Ведь в противном случае отсутсвует предмет инвестирования, а именно само строительство жилья. Строительство жилых объектов и заключение договоров должно быть только при наличии надлежащих для этого документов. Что ОСОБА_42 от инвесторов было скрыто, и сообщена совсем иная информация, не отображающая истинную картину по возможности строительства инвестируемых ими объектов.
В связи с чем, проанализировав все собранные доказательства по делу, суд приходит к выводу, что такие показания подсудимой вызваны желанием избежать наказания за совершенное и расцениваются судом как форма защиты подсудимой.
Также, суд принимает во внимание неоднократные утверждения подсудимой ОСОБА_42 в ходе проведения судебного разбирательства и обращение ее внимания на то, что она не может нести ответственность как физическое лицо, а также проставление подписи от лица предприятия в инвестиционных договорах не только ее лично, а и ОСОБА_76 Однако, в тоже время суд учитывает и тот факт, что как было установлено в ходе проведения досудебного следствия, и нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства по делу, ОСОБА_42 есть учредителем и директором ООО «Златоград» и директором МЧП «Рассвет», что также было подтверждено и самой подсудимой.
В соответствии с занимаемыми должностями, ОСОБА_42 выполняла организационно-распорядительные обязанности по осуществлению руководства коллективом и административно-хозяйственные обязанности по распоряжению денежными средствами и имуществом вышеуказанных предприятий, как директор предприятия.
Так, согласно Устава ООО «Златоград» (в новой редакции), утвержденного собранием Учредителей согласно Протокола №10 от 22.06.2004 года (т.8 л.д.143), а именно:
- п.12.3 текущее руководстсво деятельностью Общества осуществляет Директор, который назначается собранием Учредителей;
- п.12.3.1 Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции собрания Учредителей Общества;
- п.12.3.2 Директор Общества: без доверенности действует от имени Общества; представляет интересы Общества у взаимоотношениях с предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и физическими лицами, органами власти, суда и хозяйственного суда; заключает сделки, в том числе гражданско-правовые, трудовые; выдает доверенности; дает указания, обязательные для всех работников Общества; разграничивает обязанности среди работников Общества; разрешает другие вопросы деятельности Общества.
Будучи допрошенной в судебном заседании, подсудимая подтвердила, что вся ответственность за деятельность компаний была на ней лично как на руководителе, все решения принимала она, общие собрания из сотрудниками проводились, однако никто кроме нее права принимать окончательного решения не имел.
Более того, как указала в судебном заседании сама подсудимая, выполнение своих обязанностей она поручала юристу ОСОБА_76., которой выдала соответствующую доверенность, поскольку большую часть своего времени она находилась в командировках за пределами территории Украины, и самостоятельно не могла проводить всю деятельность, в том числе не имела физическую возможность сама лично заключать договора с инвесторами. И по возвращению ее в г.Одессу юрист ОСОБА_76. ставила ее в известность о заключенных договорах, и выполненной работе.
Кроме того, вышеизложенное также подтверждается и оглашенными дополнительными показаниями свидетеля ОСОБА_69, в которых свидетель указывает, что договора инвестирования она заключала от имени ООО «Златоград», так как это являлось её непосредственной работой на фирме по указанию ОСОБА_42 На заключение договоров ОСОБА_42 ей выдала доверенность, как директор ООО «Златограда».
Вышеизложенное указывает, что инвестиционные договора заключались от имени ОСОБА_42 как директора общества, на основании ее же доверенности, что свидетельствует о фактическом ее заключении договоров.
К утверждениям подсудимой ОСОБА_42 в той части, что следователь заставлял потерпевших писать на нее заявления, суд относится критически, поскольку они ничем не подтверждены, и не обоснованы. Более того сами потерпевшие, в том числе ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_37, представитель потерпевших ОСОБА_41, указали, что никакого давления на потерпевших никто не оказывал, неприязных отношений к ОСОБА_42 у потерпевших нет, заявления в правоохранительные органы они подавали самостоятельно после того как стало известно, что по объекту инвестируемого ими строительства, ОСОБА_42 вводила их в заблуждение, и не разъясняла об истинных причинах не осуществления строительства, а также после их неоднократных обращений к ОСОБА_42 о возврате внесенных ими инвестиционных денежных средств, или выдачи альтернативного жилья, которые удовлетворены так и не были.
Кроме того, суд критически относится к доводам подсудимой о том, что внесение инвесторами денежных средств по оплате инвестиционных договоров возможно было в любой удобной для них валюте, поскольку, будучи допрошенными в судебном заседании все потерпевший по всем трем объектам, и по ул.Генерала Бочарова угол ул.Днепропетровской дороги, и по ул.Ольгиевской, и по ул.Жуковского в г.Одессе, указали, что денежные средства в кассе ООО «Златоград» и МЧП «Рассвет» у них принимали только в долларах США, а квитанции к приходно-кассовым ордерам им выдавали уже в перерасчете в национальную валюту Украины - Гривну.
Более того, несостоятельными являются утверждения подсудимой ОСОБА_42 в той части, что она никогда не принимала деньги от инвесторов лично, ведь вышеизложенное опровергается показаниями потерпевших, в том числе ОСОБА_26, ОСОБА_23, ОСОБА_45 и др.
Судом принимаются во внимание доводы подсудимой ОСОБА_42 о проведении собраний инвесторов и разъяснения им причин не осуществления строительства, однако к данным утверждениям суд относится критически, поскольку, будучи допрошенными в судебном заседании потерпевшие ОСОБА_18, ОСОБА_45, ОСОБА_79, ОСОБА_28 и др. категорически заявили о том, что истинных причин почему не проводится строительство ОСОБА_42 им не разъясняла, о каких-либо проблемах и отсутствии разрешительных документов на строительство дома они узнали только впоследующем.
Таким образом, судом изучены все доводы подсудимой ОСОБА_42 и ее защиты об отсутсвии в ее действиях противоправных деяний, и непричастности к инкриминируемым преступлениям, однако суд считает их ничем не обосноваными, не состоятельными, и расценивает как способ защиты и желание уклониться от уголовной ответственности, поскольку они опровергаются совокупностью вышеприведенных доказательств по делу, показаниями потерпевших, свидетелей, а также доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, при этом суд учитывает, что до случившегося между подсудимой, потерпевшими и свидетелями по делу неприязненных отношений не было, в связи с чем, у них нет причин оговаривать ОСОБА_42, а у суда отсутствуют основания подвергать показания указанных лиц сомнению.
Проводя анализ всех данных, положенных в обоснование обвинительного заключения в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, по объекту строительству жилого комплекса в Суворовском районе г.Одессы (пос.Котовского) ул.Днепропетровская дорога угол ул.Бочарова судом установлено следующее.
03.12.2002 года ОСОБА_42 на основании уставного договора зарегистрированного Коминтерновской районной госадминистрацией Одесской области стала одним из учредителей общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Златоград» с долей в его уставном фонде в размере 10%. Того же дня - 03.12.2002 года, ОСОБА_42, на основании протокола общего собрания учредителей №1 от 03.12.2002 года, была назначена на должность директора вышеуказанного общества, а с 24.12.2002 года на основании выданного ней же приказа №1-К от 24.12.2002 года назначена на должность директора ООО «Златоград» с 03.01.2003 года, заключив при этом контракт на 5 лет и возложив на себя все права и обязательства, предусмотренные учредительными документами и действующим законодательством. С 2004 года ОСОБА_42, на основании внесённых изменений в уставной договор и устав ООО «Златоград» стала основным учредителем указанного общества, получив в нем долю уставного фонда в размере 90%, и одновременно закрепила за собой право и стала главным должностным лицом, исполнительным органом общества - директором ООО «Златоград», на основании протокола сборов основателей, учредителей общества с ограниченной ответственностью «Златоград» №11 от 23.06.2004 года. В дальнейшем, а именно с 17.02.2007 года ОСОБА_42, выкупив полную долю в уставном фонде ООО «Златоград», на основании протокола №17 от 10.02.2007 года общих сборов основателей и изменений в устав ООО «Златоград» - п.3.1., раздела 5 устава, стала его единственным учредителем и собственником, получив долю в уставном фонде в размере 100%, что в гривневом эквиваленте составляет 1 700 000 гривен. В то же время ОСОБА_42, оставаясь основным исполнительным органом - директором ООО «Златоград», с указанного времени, начала единоправно руководить и вести финансово-хозяйственную деятельность своего общества. Основным видом деятельности ООО «Златоград» являляется по настоящее время, согласно его устава, капитальное строительство.
Согласно письма Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета исх.№1728 от 30.11.10 года, за подписью зам.начальника управления начальника отдела контроля за застройкой города ОСОБА_105, проектная документация на строительство жилого дома ООО «Златоград» в г.Одесса по адресу: Днепропетровская дорога угол ул.Бочарова в управление архитектуры и градостроительства не поступала. Инспекцией ГАСК Одесского городского совета в период до 2008 года разрешение на производство строительных работ не выдавалось (т.25).
Согласно информации №05/1-3010 от 08.07.2010 года, за подписью начальника инспекции ОСОБА_106, инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области не давалось разрешение на исполнение строительных работ ООО «Златоград» по строительству жилого дома по адресу: г.Одесса, Днепропетровская дорога угол ул.Бочарова (т.25).
08.12.2005 года исполнительным комитетом Одесского городского совета вынесено решение №899 «О внесении предложения предоставления ООО «ВВЮГ» земельных участков, общей площадью 0,4095 га, по адресу: г.Одесса, ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова, для строительства, эксплуатации и обслуживания молодежно-развлекательного центра с магазином».
Как усматривается из договора аренды земли от 17.05.2006 года, имеющегося в материалах уголовного дела (т.17 л.д.230-232) Одесский городской совет передал, а ООО «ВВЮГ» приняло в платное пользование земельные участки, общей площадью 4095 кв.м., находящиеся по адресу: г.Одесса, ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова, согласно плану земельных участков, которые являются неотъемлемой частью договора, сроком на 49 лет.
Согласно акта от 06.02.2006 года, во исполнение решения Одесского городского совета от 23.12.2005 года №5123-ІV гласным специалистом землеустроительного отдела ООО «Пивденьгеопроект» с участием иных лиц, проведено определение в натуре (на местности) границ земельных участков по адресу: г.Одесса, ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова, общей площадью 0,4095 га, предоставленных в долгосрочную аренду сроком на 49 лет ООО «ВВЮГ», а именно земельного участка 0,2735 га, по угодьях - под проездами, проходами и площадями - для строительств, эксплуатации и обслуживания молодежно-развлекательного центра с магазином. Кроме того указано, что земельные участки могут быть использованы ООО «ВВЮГ» только по целевому назначению (т.16 л.д.236).
Вышеуказанное также было подтверждено показаниями свидетелей ОСОБА_81, ОСОБА_83, ОСОБА_107, которые, будучи допрошенными в судебном заседании, пояснили, что участок земли, расположенный на ул.Днепропетровская дорога угол ул.Бочарова в г.Одессе был выделен Одесским горисполкомом компании «ВВЮГ» именно для строительства Молодежного культурно-развликательного центра, строительство какого-либо жилого дома не предусматривалось. При ведении переговоров с ОСОБА_42 были предоставлены документы, заключенные на аренду земли компанией «ВВ-ЮГ» с Одеским горсоветом на 49 лет, проект на строительство только торгово-развлекательного комплекса. Никакой сделки с ОСОБА_42 на постройку дома не было. Был только предварительный договор о намерениях, однако сделка не состоялась, инициатором расторжения сделки была сама ОСОБА_42 Настаивая на том, что ОСОБА_42 изначально знала, что какое-либо строительство жилого дома на указанном участке невозможно. Право на землю никому не переходило. Был осуществлен авансовый платеж по договору о намерениях, который после отказа ОСОБА_42, вскоре был возвращен.
Более того, сама подсудимая ОСОБА_42 в судебном заседании при допросе вышеуказанных свидетелей ОСОБА_81 и ОСОБА_83, подтвердила, что ей было известно, что в компании «ВВЮГ» был пакет под строительство именно молодежного развлекательного комплекса, а не под строительство жилого дома. И узнав, что они не смогут выиграть суды, она отказалась от покупки корпоративных прав на данный участок. Подтвердив, что видела только ксерокопии соответствующих документов.
Согласно условий вышеуказанных договоров, которые являются подобными, а именно п.1.1 Инвестор осуществляет вложение инвестиций в виде собственных (заемных) денежных средств, а предприятие осуществляет строительство жилого комплекса в Суворовском районе г.Одессы (пос.Котовского) ул.Днепропетровская дорога угол ул.Бочарова. С определение индивидуального объекта инвестирования (квартиры) с отобраением номера, этажности, общей площади (п.1.2). В п.2.1 отображена планировка Объекта - в соответствии с проектной документацией. Согласно п.2.2 по желанию и с письменного заявления Инвестора, на стадии строительных работ, в типовый проект могут быть внесены изменения, не противоречащие нормам ДБН, и согласованны с проектной организацией, осуществляющей авторский надзор за строительством жилого комплекса в Суворовском г.Одессы (пос.Котовского) ул.Днепропетровская дорога угол ул.Бочарова. Согласно п.3.1 Инвестор обязывался своевременно внести инвестиции в виде денежных средств на счет предприятия, в соответствии с дополнительным соглашением (приложение №1), являющееся неотъемлемой частью договора, принять объект инвестирования по акту приема-передачи. В соответствии п.3.2 Инвестор имеет право беспрепятственно получать информацию у Предприятия о ходе строительства объекта инвестирования и целевом использовании денежных средств. Соответственно п.3.3 Предприятие обязывалось выполнить строительство жилого комплекса в Суворовском районе г.Одессы (пос.Котовского) ул.Днепропетровская дорога угол ул.Бочарова в соответствии с проектно-сметной документацией; передать инвестору объект инвестирования; в случае расторжения договора на основании п.3.2 предприятие обязано возвратить инвестиционные средства инвестору в течение 10 банковских дней; в случае расторжения договора по инициативе инвестора без вины предприятия, ранее внесенные средства возвратить инвестору в течении 30 дней с момента подачи заявления; по требованию инвестора предоставить всю информацию о ходе строительных работ, касающихся объекта инвестирования; передать инвестору после окончания строительства квартиру, указанную п.1.2. Сумма договора (п.4.1) и условия внесения инвестиций определены дополнительным соглашением (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора. В случае нарушений условий договора (п.7.1), приведших к спору, последний разрешается в судебном порядке, на основании действующего законодательства. Согласно п.7.2 все убытки, причиненные виновной стороной неисполнением договора, выплачиваются в пользу другой стороны в суммах и сроки, определенные законодательством Украины, либо судом. Согласно п.7.3 за несвоевременную передачу квартиры инвестору по вине предприятия, предприятие уплачивает инвестору пеню, в размере двойной учетной ставки НБУ от суммы договора, за каждый день просрочки. Согласно п.7.5 Предприятие отвечает перед инвестором своим имуществом по обязательствам, предусмотренным данным договором. В соответствии п.8.1 определено, что договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения последними взятых на себя обязательств. Ориентировочное начало строительства - определено октябрь 2006 года, окончание строительства и сдача дома в эксплуатацию определено датой 1-й кв.2008 года. Также указано, что все изменения и дополнения в данный договор вносятся по соглашению сторон, и оформляются в письменном виде.
Будучи допрошенными в ходе судебного разбирательства по делу, все вышеуказанные потерпевшие указали, что при заключении вышеуказанных инвестиционных договоров ОСОБА_42 о каких-либо рисках не разъясняла, в известность о том, что земельный участок по адресу: г.Одесса ул.Днепропетровская дорога угол ул.Бочарова для строительства жилого дома ООО «Златоград» не выделен, об отсутствии каких-либо разрешительных документов на данный объект в известность их не ставила.
Кроме того, в дальнейшем, даже после неоднократных обращений инвесторов с требованием возврата им денежных средств, ОСОБА_42 все также осознавая невозможность строительства данного объекта, и исполнения условий заключенных многочисленных инвестиционных договоров, продолжала вводить инвесторов в заблуждение, на протяжении длительного времени неоднократно опять же как директор общества лично подписывала и выдавала гарантийные письма, в которых продолжала сообщать заведомо ложные для нее сведения о гарантировании инвесторам исполнения договора по сдаче дома с задержкой, либо приобретение альтернативного жилья в других объектах по выбору инвестора, либо приобретение на «вторичном» рынке жилья, либо уговаривала инвесторов заключить иные инвестиционные договора на другие Объекты, в том числе на Объект «Золотое Руно», однако ничего соответственно в последующем исполнено так и не было.
Более того, ОСОБА_42 при заключении инвестиционных договоров о каких-либо рисках гражданам не разъясняла, при общих собраниях инвесторов, в нарушение п.3.2 (н., т.1 л.д.42) инвестиционных договоров, согласно которых «Инвестор имеет право беспрепятственно получать информацию у Предприятия о ходе строительства Объекта инвестирования и целевом использовании денежных средств», в нарушение п.3.3 «Предприятие обязуется по требованию Инвестора предоставить всю информацию о ходе строительных работ, касающихся Объекта инвестирования» ОСОБА_42 об истинных причинах не осуществления строительства и об использовании денежных средств инвесторам не сообщала.
Кроме того, при возврате платежа компанией «ВВЮГ», инвесторам, которые являются потерпевшими по данному уголовному делу, так денежных средств и не вернула, о каких-либо переговорах по данному Объекту также в известность не ставила.
Более того, как было установлено в ходе проведения судебного разбирательства по данному уголовному делу, и подтверждается неоднократными показания потерпевших ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_36, ОСОБА_33, ОСОБА_39 и др., инвестиционные договора с ОСОБА_42 они заключали в середине 2006 года, а в договорах указана совсем иная дата «задним» числом, на что было также обращено внимание и самими инвесторами, но продолжая вводить их в заблуждение, им было указано, что это так надо.
Однако, проанализировав показания допрошенных в судебном заседании потерпевших, свидетелей, исследовав имеющиеся в материалах уголовного дела документы, суд пришел к выводу, что вышеизложенное проставление в инвестиционных договорах дат «задним числом» свидетельствует об умышленном уклонении директором ООО «Златоград» ОСОБА_42 от исполнения положений нормативных актов, регулирующих вопросы инвестиционной деятельности, которые были подвергнуты изменению.
А именно, изменения были внесены в Закон Украины «Об инвестиционной деятельности» от 18.09.1991 № 1560-XII, который согласно вводных положений определяет общие правовые, экономические и социальные условия инвестиционной деятельности на территории Украины. И направлен на обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности, а также на эффективное инвестирование экономики Украины, развития международного экономического сотрудничества интеграции.
Согласно ст.1 вышеуказанного Закона инвестициями являются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой создается прибыль (доход) или достигается социальный эффект.
Статьей 4 частью 1 данного Закона определено, что объектами инвестиционной деятельности может быть любое имущество, в том числе основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, интеллектуальные ценности, другие объекты собственности, а также имущественные права.
В соответствии ч.2 ст.4 этого Закона запрещается инвестирование в объекты, создание и использование которых не отвечает требованиям санитарно-гигиенических, радиационных, экологических, архитектурных и других норм, установленных законодательством Украины, а также нарушает права и интересы граждан, юридических лиц и государства, охраняемых законом.
Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 15.12.2005 года №3201-IV, статью 4 вышеуказанного нормативного акта было дополнено частью третьей, согласно которой объектами инвестиционной деятельности не могут быть объекты жилого строительства, финансирование сооружения которых совершается с использованием негосударственных средств, привлеченных от физических и юридических лиц, в том числе в управление. Инвестирование и финансирование строительства таких объектов может осуществляться исключительно через фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью, институты совместного инвестирования, негосударственные пенсионные фонды, созданные и действующие в соответствии с законодательством, а также через выпуск беспроцентных (целевых) облигаций, по которым базовым товаром выступает единица такой недвижимости.
Вышеизложенное также разъяснено и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, согласно письма №11/2-901 от 21.09.2006 года указано, что учитывая положения ч.3 ст.4 ЗУ «Об инвестиционной деятельности» (с изменениями, внесенными ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 15.12.2005 года №3201-IV), с момента вступления в силу ЗУ №3201-IV от 15.12.2005 года (14.01.2006 года) застройщики лишены права непосредственно привлекать денежные средства на строительство жилья от физических и юридических лиц. Общие принципы, правовые и организационные основы привлечения денежных средств физических и юридических лиц в управление в целях финансирования строительства жилья и особенности управления этими средствами устанавливает Закон Украины от 19.06.2003 года №978-ІV «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью» (т.20 л.д.40-41).
Таким образом, невзирая на вышеуказанные изменения законодательства, установленный государством запрет на привлечение денежных средств на строительство жилья от физических лиц, даже после 14.01.2006 года, с которого действуют изменения, ОСОБА_42 заключались инвестиционные договора, однако датированы они уже были «задним числом», до этой даты, а именно 26.12.2005 года, 28.12.2005 года, 29.12.2005 года, 30.12.2005 года, 04.01.2006 года, 05.01.2006 года, 06.01.2006 года, 10.01.2006 года.
Что было подтверждено в ходе судебного разбирательства и самой подсудимой ОСОБА_42
Кроме того, Законом Украины «Об инвестиционной деятельности» от 18.09.1991 № 1560-XII, а именно его статьей 8 определено «Обязанности субъектов инвестиционной деятельности». Инвестор в случаях и порядке, установленных законодательством Украины, обязан: подать финансовым органам декларацию об объемах и источниках осуществляемых им инвестиций; получить необходимое разрешение или согласование соответствующих государственных органов и специальных служб на капитальное строительство; получить положительный комплексный вывод государственной экспертизы относительно соблюдения в инвестиционных программах и проектах строительства действующих нормативов по вопросам санитарного и эпидемического благополучия населения, экологии, охраны труда, энергосбережения, пожарной безопасности, прочности, надежности и необходимой долговечности зданий и сооружений, а также архитектурных требований, за исключением объектов гражданского и производственного назначения, для утверждения проектов строительства которых комплексный вывод государственной экспертизы не является обязательным. Перечень объектов, для утверждения проектов строительства которых комплексный вывод государственной экспертизы не является обязательным, утверждается центральным органом исполнительной власти в сфере строительства и архитектуры.
Кроме того, в ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу, судом было установлено нарушения связанные с финансовыми операциями, ведь, как было указано в ходе проведения судебного следствия всеми потерпевшими, так и подтверждено в судебном заседании и самой подсудимой ОСОБА_42, денежные средства инвесторами вносились в кассу ООО «Златоград» в долларах США, однако сделав собственный перерасчет в квитанциях к приходно-кассовым ордерам были указаны суммы в национальной валюте - Гривне.
Таким образом, исследовав представленные суду доказательства, допросив в судебном заседании потерпевших, свидетелей, которые явились в судебное заседание по вызову суда, а также явка части из которых была обеспечена органами досудебного следствия, проанализировав доводы обвинения и защиты, судом установлено и в судебном заседании нашло свое доказательственное подтверждение, что ОСОБА_42, используя свое должностное положение, исполняя командно-распорядительные функции, включающие в себя текущее руководство деятельностью общества, самостоятельное решении всех вопросов связанных с его деятельностью, действуя без поручения от имени общества, давая указания обязательные для всех работников, а также исполняя другие командно-распорядительные функции, предусмотренные п.п.12.3.2 Устава ООО «Златоград», осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью указанного общества, имея умысел на завладение денежными средствами инвесторов управляемой ней строительной компании ООО «Златоград», злоупотребляя своим служебным положением и вводя инвесторов в заблуждение, сообщая им заведомо ложные для нее сведения, а именно не владение документами на выделение земельного участка по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе, не имение разрешительных документов на осуществление строительства объекта на данной территории, и согласований для его начала по указанному адресу, так как согласно информации полученной из ГУ МЧС Украины в Одесской области, Государственной СЭС в Одесской области, Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета, Инспекции ГАСК в Одесской области, Одесского городского управления земельных ресурсов, строительство дома по адресу: г.Одесса ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова не начиналось и не ведется, проектно-техническая документация на строительство многоэтажного дома с ООО «Златоград» и иными фирмами по указанному адресу не согласовывалось и не выдавалось, заранее зная, что данный земельный участок был выделен Одесским горисполкомом компании «ВВЮГ» именно для строительства Молодежного культурно-развлекательного центра, с заключением договора на аренду земли сроком на 49 лет, не относящийся никаким образом к строительству какого-либо жилого дома и не предусматривающий его строительство, не имея разработанного проекта дома именно для этого земельного участка, и соответственно планировки его квартир, как директор ООО «Златоград» в ее лице лично либо давая распоряжения своим работникам заключала инвестиционные договора с гражданами, показывала, что было подтверждено и самой подсудимой ОСОБА_42 в судебном заседании, проекты совсем иного дома «Гармония», который уже был построен ранее на другом участке, который никоем образом не относился к данному объекту, выдавала заранее поддельную и не соответствующую действительности, схему планировки будущих квартир и сообщив им иные заведомо ложные сведения о подготовке, начале и ходе строительства, а также о сроке сдачи дома в эксплуатацию. То есть, заранее осознавая невозможность осуществления строительства новостроя по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе, (ни как указано в договорах начало строительства - в октябре 2006 года, ни его соответственно окончание строительства и сдача дома в эксплуатацию в 1-м кв.2008 года), сообщая заведомо ложные сведенья инвесторам, заключала с ними инвестиционные договора, а в последующем завладела внесенными ими денежными средствами, что подтверждается квитанциями, имеющимися в материалах уголовного дела, используя их не по целевому назначению, так как до настоящего времени строительство жилищного комплекса не начиналось и начаться не могло по вышеуказанным причинам, и распорядилась ими в дальнейшем, по своему усмотрению.
Анализируя данные, положенные в обоснование обвинительного заключения в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, по строительству жилого комплекса по АДРЕСА_24 в г.Одессы судом установлено следующее.
ОСОБА_42 на основании свидетельства о государственной регистрации №21751323 от 01.10.1997 года, стала собственником, учредителем и основным должностным лицом - руководителем малого частного предприятия (МЧП) «Рассвет», основным видом деятельности которого являлось: производство деревянных строительных конструкций, производство изделий из бетона, строительство сооружений, монтаж систем отопления, вентиляции, и кондиционирование воздуха, водопроводные, канализационные и противопожарные работы, иные монтажные работы. При этом получив лицензию государственного комитета строительства и архитектуры на строительную деятельность, от 20.02.2003 года.
12.12.2003 года ОСОБА_42 от имени МЧП «Рассвет» заключила договор о сотрудничестве и организации взаимоотношений с ДП «Кей Ви-Би Инвестменс», одним из дополнительных соглашений по которому было - реконструкция здания по АДРЕСА_17, в г.Одессе, после чего совместно с указанным предприятием начали совместную деятельность по планировке, подготовке к строительству и согласованию строительства многоэтажного жилищного комплекса по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17, получив ряд некоторых таких разрешений и согласований, в период времени до 2005 года.
11.04.2005 года на основании трудового контракта с ДП «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк., ОСОБА_42 была назначена на должность директора вышеуказанного предприятия и ей было поручено руководство его деятельностью.
С указанного времени, ОСОБА_42, являясь должностным лицом и руководителем МЧП «Рассвет» и одновременно дочернего предприятия «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк., имея умысел на завладение денежных средств поступавших в качестве инвестиций на строительство, стала привлекать физических лиц в качестве инвесторов жилищного комплекса по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17, с которыми заключала от своего имени, как директор МЧП «Рассвет» инвестиционные договора, при этом сообщая им заведомо ложные сведения о сроках начала строительства, а также о его окончании, тем самым вводя инвесторов в заблуждение.
Согласно письма за исх.№55 от 21.04.2010 года, за подписью начальника Управления капитального строительства Одесского городского совета ОСОБА_108, адресованного ОСОБА_100 указано, что Исполнительным комитетом Одесского городского совета не принималось решения о предоставлении разрешения МЧП «Рассвет» на проектирование и строительство жилого комплекса по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17. Между МЧП «Рассвет» и исполнительным комитетом Одесского городского совета договор долевого участия заказчиков в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры г.Одессы при строительстве объекта по вышеуказанному адресу не заключался (т.17 л.д.85, 206).
Информацией Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия исх.№01-07/606 от 17.11.2010 года, поданной за подписью начальника ОСОБА_109, отображено, что по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17 угол ул.Княжеской находится сооружение - Дом Новобазарной синагоги (арх. ОСОБА_111, 1894 г.), которая решением Одесского областного исполнительного комитета №580 от 27.12.1991 года была принята под охрану государства как памятка градостроения и архитектуры местного значения. Согласно Перечня достопримечательностей г.Одессы, которые не подлежат внесению в Государственный реестр недвижимых достопримечательностей Украины в связи с несоответствием критериям, определенных постановлением КМУ от 27.12.2001 года №1760 - приложения 2 к Приказу Министерства культуры и туризма Украины от 20.06.2008 года №728/0/16-08 здание по ул.Ольгиевской (Ак.Павлова), 14 не подлежит внесению в Государственный реестр недвижимых достопримечательностей Украины, как такое, что утратило предмет охраны и не сохранило своей аутентичности. Подача предложений органам охраны культурного наследия высшего уровня о не включении данного объекта в Государственный реестр недвижимых достопримечательностей Украины не осуществлялось. За период с 2004 года по время дачи ответа никаких обращений по вопросам предоставления разрешительной документации на строительство 12-16 этажного жилого дома по указанному адресу не было и никаких разрешительных документов кому-либо касаемо указанного вопроса не предоставлялось (т.18 л.д.45).
В соответствии информации Управления экологической безопасности исх.№1374/01-14/1 от 17.11.2010 года, за подписью начальника ОСОБА_113, за период с 2004 года по время отображения ответа в управление не поступали на рассмотрение документы, связанные со строительством жилого 12-16 этажного дома по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17 угол ул.Княжеской (т.18 л.д.51).
Согласно информации Одесского городского управления земельных ресурсов Одесского городского совета исх.№01-19/1666-07 от 10.12.2010 года, за подписью и.о.начальника управления ОСОБА_114, в адрес городского головы 06.10.2004 года обратилось ЧП «Кей-Ви-Би Инвестментс Лтд» по вопросу отведения земельного участка, расположенного по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17, угол ул.Княжеской, 16, для строительства и эксплуатации 16-этажного дома. На время дачи ответа управлением не осуществлялась подготовка проектов решений Одесского городского совета по вопросу отведения в собственность (использование) земельного участка по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17, угол ул.Княжеской, 16 (т.18 л.д.54).
В соответствии информации Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета исх.№01-15/805п от 25.11.2010 года, за подписью начальника управления ОСОБА_115, заключением управления архитектуры и градостроительства от 04.10.2004 года №965/04 согласован эскизный проект группы многоэтажных жилых домов на участие по АДРЕСА_17 угол ул.АДРЕСА_21 (заказчик МЧП «Рассвет», директор ОСОБА_42В.), разработанный на основании разрешения исполнительного комитета Одесского горсовета от 01.06.2004 года №03-10/1253. По проекту предусматривается строительство пятисекционного 12-16 этажного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания, офисами и подземным паркингом.
Постоянно действующей комиссией по вопросам выбора земельных участков для размещения объектов в г.Одессе по ходатайству ДП «КЕЙ-ВИ-БИ Инвестментс Лтд.» утвержден акт выбора земельного участка для размещения указанного выше объекта (протокол №11 от 12.11.2004 года).
На основании разрешения горисполкома, согласованного эскизного проекта, акта выбора земельного участка и договоров купли-продажи недвижимого имущества управлением было выдано заключение от 19.04.2005 года №173/1967 о возможности предоставления ДП «КЕЙ-ВИ-БИ Инвестментс Лтд.» в аренду земельного участка для проектирования и строительства объекта (1-я очередь строительства).
Письмом управления №3549 от 19.09.2005 года указанное заключение было отозвано в связи с необходимостью переработки эскизного проекта с понижением этажности комплекса.
Представленное в 2006 году МЧП «Рассвет» историко-градостроительное обоснование письмом управления №5054 от 27.12.2006 года было отклонено от согласования в связи с тем, что этажность комплекса не была понижена, а также не определена максимальная высота зданий, размещение которых возможно в данном квартале.
По поручению горисполкома в 2007 году на рассмотрении в управлении находилось обращение ДП «КЕЙ-ВИ-БИ Инвестментс Лтд.» (директор ОСОБА_42В.) по вопросу продления сроков проектирования многоэтажного жилого комплекса по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17 угол ул.Княжеской, 16, с понижением этажности комплекса до 9-12 этажей. Письмом управления от 20.07.2007 года №№2531, 1253г сроки проектирования указанного объекта были продлены до 01.02.2008 года при условии понижения этажности до 6 этажей.
Позже в 2007 году по поручению горисполкома управлением было рассмотрено обращение ДП «КЕЙ-ВИ-БИ Инвестментс Лтд.» о подтверждении изначально согласованной этажности (12-16 этажей) жилого комплекса по адресу: АДРЕСА_17 угол ул.АДРЕСА_21. Заявителю было повторно сообщено, что максимальная высота зданий, размещение которых возможно в данном квартале, не должна превышать 6 этажей (письмо от 11.10.2007 года №1999г).
По поручению горисполкома в 2009 году управлением было рассмотрено обращение МЧП «Рассвет» по вопросу выдачи разрешения на проектирование многоэтажного жилого комплекса по адресу: АДРЕСА_17 угол ул.АДРЕСА_21. Письмом управления от 02.11.2009 года №965г МЧП «Рассвет» было сообщено о необходимости предоставления переработанных предпроектных материалов, а также правоустанавливающих документов на строения, которые расположены в границах участка проектирования, после чего возможно рассмотрение вопроса о подготовке проекта решения горисполкома, разрешающего разработку градостроительного обоснования размещения жилого дома по указанному адресу. Однако, запрошенные документы и материалы на рассмотрение предоставлены не были (т.18 л.д.58-59).
Письмом Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета исх.№01-15/243г от 17.05.2012 года, за подписью и.о. начальника управления ОСОБА_116, которым подтверждено вышесказанное, а также уведомлено заместителя МЧП «Рассвет», что согласно п.4 ст.26 ЗУ «О регулировании градостроительной деятельности» право на застройку земельного участка реализуется ее собственником или пользователем при условии использования земельного участка в соответствии с требованиями градостроительной документации. И сообщено, что рассмотрение вопроса выдачи исходных данных на проектирование (градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка) возможны после решения в установленном законом порядке имущественных вопросов с собственниками объектов недвижимости, расположены в границах проектирования, оформления документов на землепользование, разработки и утверждения историко-градостроительного обоснования размещения объекта с максимально допустимыми высотными отметками в историческом ареале г.Одессы (т.25).
Согласно письма управления охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной администрации исх.№6837 от 18.10.2006 года, за подписью начальника ОСОБА_117, Управлением извещается МЧП «Рассвет», что рассмотрев историко-градостроительное обоснование строительства жилого 12-16-этажного комплекса по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской, 16 в г.Одессе, исполненное ЧП «РетроГрад», учитывая решение Консультационного совета по вопросам охраны культурного наследия Одесской области (протокол №08/06 от 07.09.2006 года), Управлением согласовано его для учета при разработке проектной документации при условии исполнения следующих условий: с целью уменьшения влияния объекта нового строительства на окружающую среду, в том числе объекты культурного наследия, рабочим проектом предвидеть снижение углового объема объекта строительства с 16 до 14 этажей. Определив, что историко-градостроительное обоснование подлежит дальнейшему согласованию управлением по вопросам культурного наследия, управлением архитектуры и градостроительства Одесского городского совета и Государственной службой охраны культурного наследия министерства культуры и туризма Украины. С указанием, что данное заключение не дает права на проведение строительных работ (т.19 л.д.249).
Согласно информации Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета исх.№01-15/537п от 26.08.2010 года, за подписью начальника управления ОСОБА_115, Управление заключением от 04.10.2004 года №965/04 согласовало эскизный проект жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской, 16 (заказчик - МЧП «Рассвет»). В 2006 году управлением архитектуры и градостроительства было рассмотрено и не согласовано историко-градостроительное обоснование на размещение 12-16-ти этажного жилого комплекса по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской, 16 (МЧП «Рассвет»). С 2006 до времени отображения данной информации проектная документация по данному адресу в управление архитектуры и градостроительства не предоставлялась (т.19 л.д.69).
С предоставлением при этом копии заключения управления архитектуры и градостроительства от 04.10.2004 года №965/04 и ответ от 27.12.2006 года №1215/06, за подписью начальника управления ОСОБА_118, адресованного директору МЧП «Рассвет», в соответствии с которым сообщают, что обращение по вопросу согласования историко-градостроительного обоснования размещения в границах исторического ареала 12-16-этажного жилого комплекса по адресу: АДРЕСА_17/ул.АДРЕСА_21 рассмотрено управлением архитектуры и градостроительства Одесского горсовета. В связи с тем, что окружающая застройка центральной части города представлена ценными фоновыми зданиями и зданиями-памятниками архитектуры и градостроительства средней этажности, а также необходимостью сохранения и реставрации зданий-памятников, письмом управления было сообщено о необходимости переработки эскизного проекта с понижением этажности проектируемого комплекса и об отзыве ранее выданного заключения управления по эскизному проекту №965/04 от 04.10.2004 года. Согласно выводам историко-градостроительного обоснования (подпункт 17.5) высота окружающей застройки не превышает 18,0 м. Высота проектируемого комплекса от 36,780 до 51,185 м, что приведет к появлению в рассматриваемом квартале градостроительной доминанты, активно влияющей на окружающую среду. Учитывая, что в историко-градостроительном обосновании не определена максимальная высота зданий, размещение которых возможно в данном квартале, управление отклоняет его от согласования (т.19 л.д.70).
20.07.2007 года, 11.10.2007 года Начальником управления архитектуры и градостроительства за исх.№1253б, 2531, исх.№1999г, директору ДП «Кей-Ви-Би» Инвестменс Лтд.» ОСОБА_42, адресовано сообщение о том, что заключение управления архитектуры и градостроительства от 04.10.2004 года №965/04 по эскизному проекту указанного объекта (жилого комплекса по адресу: АДРЕСА_17/ул.АДРЕСА_21) письмом №3549 от 19.09.2005 года было отозвано в связи с понижением этажности комплекса. Сообщено, что акт выбора земельного участка для размещения объекта действителен в течении одного года от даты его утверждения (протокол №11 от 12.11.2004 года) и на время отправки сообщения уже являлся недействительным. Предоставленное в 2006 году историко-градостроительное обоснование размещения 12-16 этажного жилого комплекса по указанному адресу письмом управления №5054 от 27.12.2006 года отклонено от согласования в связи с тем, что этажность комплекса не была понижена, а также не предоставлена максимальная высота зданий, размещение которых возможно в данном квартале. К тому же указанное историко-градостроительное обоснование не было согласовано управлением по вопросам охраны объектов культурного наследия горсовета. Указано, что максимальная высота зданий, размещение которых возможно в данном квартале, не должна превышать 6 этажей (~20 м) (т.18 л.д.68, 69). Однако, не взирая на вышеизложенное, не имея законных на то оснований, не обладая необходимым пакетом разрешительных документов, ОСОБА_42, будучи директором МЧП «Рассвет», либо по ее непосредственному распоряжению иными работниками предприятия, все же были заключены инвестиционные договора на строительство жилого комплекса по АДРЕСА_17, в г.Одесса с инвесторами: №05/06 ИО от 05.07.2005 года с ОСОБА_19, индивидуальным объектом инвестирования является 3-комнатная квартира на 10-м общем, 16-ти этажного дома (т.17 л.д.19-21, 114-116), №12/01/1 ИО от 12.01.2006 года из ОСОБА_18, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира на 8-м этаже, 16-ти этажного дома (т.17 л.д.26-29, 96-99), №21/09/1 ИО от 21.09.2005 года с ОСОБА_100, индивидуальным объектом инвестирования является 2-комнатная квартира строительный №2М, на 8-м этаже, 16-ти этажного дома, (т.17 л.д.41-43), №11/08 ИО от 11.08.2005 года с ОСОБА_21, индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира на 8-м этаже, 16-ти этажного дома (т.17 л.д.48-50, 77-79), №14/10/1 ИО от 14.10.2005 года с ОСОБА_20, индивидуальным объектом инвестирования является 3-комнатная квартира на 6-м этаже, 16-ти этажного дома (т.17 л.д.56-58, 105-107, 167-169).
Таким образом, не имея законных на то оснований, не обладая полным пакетом разрешительных документов, не утверждение этажности дома ОСОБА_42 заключала инвестиционные договора с инвесторами указывая этажность дома 16 этажей, и тем самым определяла индивидуальные объекты инвестирования (квартиры) на 8-х, на 10-х этажах, хотя согласно вышеуказанных разрешений максимальная высота зданий размещение которых возможно в данном квартале, не должна превышать 6 этажей.
Более того, сроки в договорах инвестирования по одному и тому же объекту строительства по АДРЕСА_24 указаны разные, так в инвестиционном договоре №05/06 ИО от 05.07.2005 года с ОСОБА_19 (т.17 л.д.19-21) указано о том, что ориентировочное начало строительства запланировано на июнь 2005 года, а его окончание планируется к декабрю 2007 года, в инвестиционном же договоре №12/01/1 ИО от 12.01.2006 года из ОСОБА_18 (т.17 л.д.26-29) указано о том, что ориентировочное начало строительства запланировано уже на иную дату на ноябрь 2006 года, а его окончание планируется к декабрю 2008 года, в инвестиционных же договорах №21/09/1 ИО от 21.09.2005 года с ОСОБА_100 (т.17 л.д.41-43), №14/10/1 ИО от 14.10.2005 года с ОСОБА_20 (т.17 л.д.56-58) указано о том, что ориентировочное начало строительства запланировано уже на иную дату на октябрь 2005 года, а его окончание планируется к декабрю 2007 года, в инвестиционном же договоре №11/08 ИО от 11.08.2005 года с ОСОБА_21 (т.17 л.д.48-50) указано о том, что ориентировочное начало строительства запланировано уже насентябрь 2005 года, а его окончание планируется к декабрю 2007 года.
Исследуя предоставленные доказательства судом было установлено, что ОСОБА_42, используя свое должностное положение, исполняя командно-распорядительные функции, имея корыстные побуждения, будучи в силу своей должности наделенной правомочием управления и распоряжением имуществом и через иных лиц, незаконно завладела инвестируемыми инвесторами денежными средства. И в результате такого противоправного завладения чужим имуществом ОСОБА_42 имела фактическую возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами инвесторов, а соответственно сами инвестора такой возможности уже были лишины.
В ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу все вышеуказанные потерпевшие указали, что при заключении инвестиционных договоров ОСОБА_42 о каких-либо причинах и невозможности в последующем строительства объекта, об отсутствии разрешительных документов на данный объект не разъясняла, о не утверждении этажности дома, а рассказывала, что объектом инвестирования являются именно квартиры в 16-этажном доме по ул.Ольгиевской в г.Одессе, определяя объекты на 6, на 8, и на 10 этажах, которым будет заниматься именно МЧП «Рассвет».
Более того, при проведении общих собраний инвесторов, в нарушение условий инвестиционных договоров ОСОБА_42 об истинных причинах не осуществления строительства и об использовании денежных средств инвесторам не сообщала, в связи с чем каких-либо сомнений либо недоверия на момент подписания договора и внесения денег не возникало, что было подтверждено всеми потерпевшим по данному уголовному делу.
Также, в ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу, судом было установлено аналогичные нарушения связанные с финансовыми операциями, которые отображены уже при анализе объекта по ул.Бочарова угол ул.Днепропетровской дороги.
Таким образом, исследовав представленные суду доказательства, судом было установлено, что ОСОБА_42, используя свое должностное положение, исполняя командно-распорядительные функции, включающие в себя текущее руководство деятельностью предприятия, самостоятельное решении всех вопросов связанных с его деятельностью, действуя без поручения от имени общества, давая указания обязательные для всех работников, а также исполняя другие командно-распорядительные функции, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью МЧП «Рассвет», имея умысел на завладение денежными средствами инвесторов управляемого ней предприятия, злоупотребляя своим служебным положением и вводя инвесторов в заблуждение, сообщая им заведомо ложные для нее сведения, а именно отсутствие документов на утверждение этажности, не имение всех разрешительных документов на осуществление строительства по АДРЕСА_24 в г.Одессе, не разъяснение, что по указанному адресу находится сооружение - Дом Новобазарной синагоги, которая решением Одесского областного исполнительного комитета №580 от 27.12.1991 года была принята под охрану государства как памятка градостроения и архитектуры местного значения, не разъяснение об уведомлении предприятия о необходимости переработки эскизного проекта с понижением этажности проектируемого комплекса и об отзыве ранее выданного заключения управления по эскизному проекту, как директор МЧП «Рассвет» в ее лице лично либо давая распоряжения своим работникам заключала инвестиционные договора с гражданами. То есть, заранее осознавая невозможность осуществления строительства по АДРЕСА_17/ул.АДРЕСА_21 в г.Одессе, сообщая заведомо ложные сведенья инвесторам, заключала с ними инвестиционные договора, а в последующем завладела внесенными ими денежными средствами. А в дальнейшем, даже после неоднократных обращений инвесторов с требованием возврата им денежных средств, ОСОБА_42 все также осознавая невозможность строительства данного объекта, и исполнения условий заключенных инвестиционных договоров, продолжала вводить инвесторов в заблуждение, на протяжении длительного времени неоднократно опять же как директор предприятия лично подписывала и выдавала гарантийные письма, в которых продолжала сообщать заведомо ложные для нее сведения о гарантировании инвесторам исполнения договора по сдаче дома с задержкой либо приобретения альтернативного жилья, однако ничего соответственно в последующем исполнено так и не было. Все инвестиции поступившие от вышеуказанных физических лиц на инвестирование строительства жилищного комплекса по АДРЕСА_17, в г.Одессе, в кассу МЧП «Рассвет», были директором МЧП «Рассвет» - ОСОБА_42 растрачены не по их целевому назначению, в связи с тем, что строительство указанного дома до настоящего времени не начиналось и начаться не может по причине отсутствия соответствующих разрешений на строительство.
Анализируя данные, положенные в обоснование обвинительного заключения в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, по строительству жилого комплекса по АДРЕСА_16 в г.Одессе судом установлено следующее.
03.04.2003 года ООО «Златоград», директором которого является ОСОБА_42, приобрело незавершённое строение общей площадью 1200 м.кв., расположенное по адресу: г.Одеса, АДРЕСА_16, а также являлось на указанный момент времени собственником здания расположенного по адресу: г.Одесса, Деволановский спуск, 17, офис фирмы «Каргатранс».
Не имея на то законных оснований, поскольку не обладая еще необходимым полным пакетом разрешительных документов,строительства жилищного комплекса по адресу: АДРЕСА_16, ООО «Златоград», в лице директора ОСОБА_42 с 2004 года стало привлекать инвесторов для инвестирования данного строительства.
29.07.2004 года Инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля г.Одессы Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета дано разрешение №461/04 на демонтаж аварийной стены и установление ограждения по АДРЕСА_16, (время действия разрешения до 01.10.2004 года) (т.19 л.д.172).
29.07.2004 года ООО «Златоград» директору ОСОБА_42 выдано договор-разрешение №132-02р на установку временного ограждения площадки для демонтажа аварийной стены по адресу АДРЕСА_16 сроком до 01.10.2004 года (т.19 л.д.173).
30.09.2004 года исполнительным комитетом Одесского городского совета принято решение №550, которым п.1 дано разрешение ООО «Центр-Стройинвест» на проектирование и строительство многоэтажного жилого дома со встроенным магазином и пристроенной автостоянкой на земельном участке по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_16. Пунктом 3 данного разрешения утвержден договор застройки между исполнительным комитетом Одесского городского совета и ООО «Центр-Стройинвест» (т.1 л.д.212).
25.01.2005 года Инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля г.Одессы Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета ООО «Центр-Строинвест» дано разрешение №36/05 на исполнение подготовительных работ по установлению типичного ограждения и подготовки площадки для строительства жилого дома по АДРЕСА_16, согласно проектной документации, утвержденной и зарегистрированной за №550 от 30.09.2004 года (т.19 л.д.178).
Согласно акта, комиссия по согласованию мест размещения объектов в г.Одессе, произвела обследование земельного участка по АДРЕСА_16 в г.Одессе, рассмотрев ходатайство ООО «Центр-Стройинвест», пришла к выводу, что обследованный земельный участок пригоден для размещения (строительства) объекта - жилых домов со встроенным магазином «Промтовары» и пристроенной автостоянкой. Определив особые условия: в проектной документации расчет инсоляции прилегающих домостроений. Предусмотреть этажность домов не более 6 этажей, согласно условия письма горисполкома от 17.12.2003 года №03-10/2124, АПЗ от 25.03.2003 года №74 и рекомендаций управления охраны объектов культурного наследия Обладминистрации от 27.02.2003 года №415. А также определением иных условий. Акт утвержден на заседании комиссии, протокол №25 от 29.08.2003 года (т.19 л.д.179).
Согласно информации Управления капитального строительства Одесского городского совета исх.№912/1, 1850/2 от 26.11.2010 года, за подписью и.о. начальника управления ОСОБА_119, решение исполнительного комитета Одесского городского совета о даче разрешения ООО «Златоград» на проектирование и строительство жилого комплекса по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_16, не принималось. Договор паевого участия заказчиков в развитии инженерно-строительной и социальной инфраструктуры г.Одессы между исполнительным комитетом Одесского городского совета и ООО «Златоград» при строительстве указанного объекта по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_16, не заключался (т.19 л.д.68).
Однако, не взирая на вышеизложенное, не имея полного пакета разрешительных документов и согласований для начала осуществления строительства, ОСОБА_42, будучи директором ООО «Златоград», заключила инвестиционные договора на строительство жилого дома по АДРЕСА_16 в г.Одесса:№10/03И от 10.03.2004 года с ОСОБА_16, индивидуальным объектом инвестирования является 4-комнатная квартира, без определения номера, на 7-м этаже, 7-ми этажного дома (т.19 л.д.27-29); №25/08 И от 25.08.2004 года с ОСОБА_45, ОСОБА_75 индивидуальным объектом инвестирования является 1-комнатная квартира №40, на 9-м общем, 7-м жилом этаже, 11-ти этажного дома, и 1-комнатная квартира №41, общей площадью 58,1 м.кв., на 9-м общем, 7-м жилом этаже, 11-ти этажного дома (т.19 л.д.143-146).
Соответственно ОСОБА_42 как директор ООО «Златоград» не имея разрешительных документов и согласований для начала осуществления строительства, не могла знать срока начала строительства дома, однако все же в договорах они были определены. Более того, сроки в договорах инвестирования по одному и тому же объекту строительства по АДРЕСА_16 указаны разные, так в инвестиционном договоре №10/03 И от 10.03.2004 года с ОСОБА_16 указано о том, что ориентировочное начало строительства запланировано на апрель 2004 года, а его окончание планируется к апрелю 2006 года, в инвестиционном же договоре №28/08 И от 25.08.2004 года с ОСОБА_45, ОСОБА_75 указано о том, что ориентировочное начало строительства запланировано уже на иную дату на июнь 2005 года, а его окончание планируется к декабрю 2006 года.
При этом на основании дополнительных соглашений к договорам инвесторами были внесены соответствующие денежные средства определенные по дополнительному соглашению, который являлся неотъемлемой частью договора, и им были выданы квитанции к приходно-кассовым ордерам.
Однако, в последующем не ставя в известность инвесторов, которые заключили инвестиционные договора и внесли свои деньги в инвестируемые объекты, 27.01.2005 года директор ООО «Златоград» ОСОБА_42 (Сторона-1) заключила с ООО «Центр-Стройинвест» в лице директора ОСОБА_43 (Сторона-2), инвестиционный контракт №18/11 от 27.01.2005 года, на основании которого ООО «Златоград» передало ООО «Центр-Стройинвест» незавершенное строения, общей площадью 1200 м.кв., расположенное по адресу: АДРЕСА_16, а также здание, расположенное по адресу: г.Одесса, Деволановский спуск, 17, офис фирмы «Каргатранс» под проектирование и застройку на условиях получения 50% реализуемых площадей всего строящегося объекта, приняв на себя обязательство инвестирования объекта строительства в равных долях с ООО «Центр-Стройинвест», при этом генеральным подрядчиком строительства жилищного комплекса по указанному адресу стало ООО «Цент-Стройинвест». В п.2 вышеуказанного контракта указано, что разрешением Исполнительного комитета Одесского городского совета №550 от 30.09.2004 года под проектирование и застройку выделен земельный участок общей площадью 0,2128 га, расположенный по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_16. Настоящая площадка состоит из площадей, объединенных Сторонами в соответствии с настоящим договором. Площадка, выделенная на имя ООО «Центр-Стройинвест», с согласия ООО «Златоград» передана в управление Стороне-2 на период строительства. Объектом контракта является жилой дом с торгово-офисными площадями и подземным паркингом по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_16. Генподрядчик - строительная компания ООО «Главстрой». Предметом является сотрудничество Сторон по инвестированию строительства Объекта до момента ввода его в эксплуатацию. Каждая из Сторон берет на себя обязательство по инвестированию Объекта в равных долях, от суммы фактических затрат на строительство Объекта. Стороны имеют право заключать договоры на любых условиях на свою долю инвестиций в Объекте с третьими лицами, на любом этапе строительства. Согласно п.10.3 площади указанные в п.п.10.1 и 10.2 настоящего Договора расположены в пятне застройки и передаются в управление Стороне-2 на период строительства (т.19 л.д.168-170).
Указанный факт заключения инвестиционного контракта №18/11 от 27.01.2005 года с ООО «Центр-Стройинвест», либо о планировании заключения, ОСОБА_42 инвесторам, при заключении ней, как директором ООО «Златоград», инвестиционных договоров с физическими лицами, им не сообщался, а указывалась ложная информация о том, что строительство будет вести непосредственно ООО «Златоград». При неоднократных обращениях инвесторов, достоверной информации о ходе строительства объекта директором ООО «Златоград» ОСОБА_42 не разъяснялось.
В нарушение п.3.3. инвестиционных договоров №10/03 И от 10.03.2004 года, №25/08 И от 25.08.2004 года предусматривающем обязанность предприятия предоставлять инвестору всю информацию о ходе строительных работ, касающихся объекта инвестирования, ОСОБА_42 как директор ООО «Златоград», сообщала инвесторам - ОСОБА_16, ОСОБА_45, ОСОБА_75 заведомо ложных сведения о начале и ходе строительства, при этом совершила завладение их денежными средствами внесённых в качестве инвестиций, использовав их не по целевому назначению.
Кроме того, в дальнейшем опять же не ставя в известность и не сообщая данную информацию инвесторам ОСОБА_42 как директором ООО «Златоград» и ОСОБА_43 как директором ООО «Центр-Стройинвест» 13.06.2005 года подписан протокол распределения квартир по объекту 6-9-10-ти этажного здания по АДРЕСА_16, в котором указано, что согласно инвестиционного контракта №18/11 от 27.01.2005 года было осуществлено распределение 1-4-комнатных квартир с 3 по 9 этаж по номерам квартир между инвесторами:
- ООО «Златоград» №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 40, 47, 51, 53, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71;
- ООО «Центр-Стройинвест» №1, 2, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 66, 68, 72 (т.19 л.д.171).
Таким образом, опять же не ставя в известность инвесторов ОСОБА_45, ОСОБА_75 квартриру №41, которая была индивидуальным объектом по заключенному инвестиционному договору №25/08 И от 25.08.2004 года (т.19 л.д.143-146) было распределено согласно вышеуказанному протоколу, за подписью ОСОБА_42, ООО «Центр-Стройинвест».
Кроме того, не взирая на вышеизложенное, не имея законных на то оснований, не обладая необходимым пакетом разрешительных документов, после того как ООО «Центр-Стройинвест» организовало и начало строительство жилого дома по АДРЕСА_16, ОСОБА_42, как директором ООО «Златоград», не разъясняя, что строительство ведется ООО «Центр-Стройинвест», был заключен еще один инвестиционный договор на строительство жилого дома по АДРЕСА_16 в г.Одесса с инвестором ОСОБА_16 №09/01 Ж от 09.01.2006 года, индивидуальным объектом инвестирования которого являлась уже 1-комнатная квартира, без определения номера, на 7-м этаже, 9-ти этажного дома (т.19 л.д.21-24).
Более того из положений самих инвестиционных договоров усматривается различия в этажности планируемого к постройке жилого дома, а именно в инвестиционных договорах с ОСОБА_16 указана этажность дома - то 7 этажей, то 9 этажей, в инвестиционных договорах ОСОБА_45, ОСОБА_75 указана уже совсем иная этажность дома - 11 этажей. Также в договорах ОСОБА_45 и ОСОБА_75 номера квартир указаны, а в договорах же ОСОБА_16 квартиры без определения номера.
26.03.2007 года Инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля г.Одессы Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета ООО «Центр-Стройинвест» дано разрешение №122/07 на исполнение строительных работ жилого дома с магазинами и автостоянкой по АДРЕСА_16 согласно проектной документации, утвержденной и зарегистрированной за №550 от 30.09.2004 года, работы проводит ООО «Главсрой», срок до 01.03.2008 года (т.21 л.д.213).
Более того, согласно п.4 вышеуказанного дополнительного соглашения в случае соблюдения и только после надлежащего исполнения ООО «Центр-Стройинвест» требований, установленных п.п. «а» и п.п. «б» п.1 этого дополнительного соглашения инвестиционный контракт №18/11 от 25.01.2005 будет считаться расторгнутым и стороны не несут никаких взаимных обязательств и ответственности за днятельность своего контрагента в границах инвестиционного контракта №18/11 от 25.01.2005. После полного исполнения условий этого соглашения ООО «Центр-Стройинвест» не несет какие-либо обязательства перед третьими лицами касаемо строительства жилья в доме по адресу: АДРЕСА_16 приобщенных ООО «Златоград».
Согласно п.5 вышеуказанного дополнительного соглашения до момента расторжения инвестиционного контракта №18/11 от 25.01.2005 года, который наступит только при условии и после надлежащего исполнения ООО «Центр-Стройинвест» условий этого дополнительного соглашения, ООО «Цент-Стройинвест» не имеет права совершать без согласия ООО «Златоград» каких-либо действий и заключать какие-либо соглашения (в том числе, но не исключительно заключать договора переуступки имущественных прав, инвестирования, паевого участия, комиссии, поручения, участие в фонде финансирования строительства, купле-продажи ценных бумаг, долговых обязательств и т.д.), которые предусматривают переход права собственности на квартиры №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 40, 47, 51, 53, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71 жилого дома, строящегося по АДРЕСА_16 в г.Одессе, а также все торгово-финансовые помещения, машино-место в подземном паркинге и двухэтажные квартиры, размещенные на верхних этажах дома, который строится по АДРЕСА_16 в г.Одессе (т.19 л.д.149, 181-182).
Информацией же с АБ «Пивденный» подтверждается, что ООО «Центр-Стройинвест» осуществил возврат инвестиций ООО «Златоград» в связи с расторжением контракта №18/11 от 27.01.2007 года, согласно дополнительного соглашения №1 от 21.08.2007 года в суме 10060000 грн (т.19 л.д.183-184).
Однако, не взирая на вышеуказанный возврат ООО «Центр-Стройинвест» инвестиций ООО «Златоград» в суме 10060000 грн, директором ООО «Златоград» ОСОБА_42 денежных средств инвесторам возвращено так и не было, невзирая на то, что они были предназначенные для расчёта с инвесторами, а соответственно были растрачены ОСОБА_42 на иные нужды. Согласно же вышеуказанного п.4 дополнительного соглашения ООО «Центр-Стройинвест», выполнив обязательства, каких-либо обязательств перед инвесторами касаемо строительства жилья в доме по адресу: АДРЕСА_16 приобщенных ООО «Златоград» не несет.
Таким образом, исследовав представленные доказательства, судом было установлено, что ОСОБА_42, будучи директором ООО «Златоград»,о каких-либо рисках, отсутствии разрешительных документов на осуществление строительства, о привлечении иного застройщика ООО «Центр-Стройинвест», о заключении дополнительных инвестиционных контрактов, о подписании протокола распределения между ними квартир, о проведении строительства дома не ООО «Златоград», а ООО «Центр-Стройинвест», о возвращении ООО «Центр-Стройинвест» инвестиций ООО «Златоград» в суме 10060000 грн, об использовании денежных средств ни в момент заключения договоров, ни при проведении общий собраний инвесторов, в нарушение условий инвестиционных договоров (п.п.3.2, 3.3) потерпевшим, невзирая на их неоднократные обращения, не разъясняла, что было подтверждено в ходе судебного разбирательства всеми потерпевшими по данному уголовному делу.
Так, используя свое должностное положение, исполняя командно-распорядительные функции, включающие в себя текущее руководство деятельностью предприятия, давая указания обязательные для всех работников, а также исполняя другие командно-распорядительные функции, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Златоград», имея умысел на завладение денежными средствами инвесторов управляемого ней общества, злоупотребляя своим служебным положением и вводя инвесторов в полное заблуждение, сообщая им заведомо ложные сведения, ОСОБА_42 как директор ООО «Златоград» заключала инвестиционные договора с инвесторами, то есть заранее осознавая невозможность осуществления строительства дома ООО «Златоград» по АДРЕСА_16 в г.Одессе, сообщая заведомо ложные сведенья инвесторам, завладела внесенными инвесторами денежными средствами. А в дальнейшем, даже после неоднократных обращений инвесторов с требованием возврата им денежных средств, ОСОБА_42 все также осознавая невозможность строительства данного объекта ООО «Златоград», и исполнения условий заключенных инвестиционных договоров, продолжала вводить инвесторов в заблуждение, на протяжении длительного времени, лично подписывая и выдавая гарантийные письма, однако ничего соответственно в последующем исполнено так и не было, потерпевшим ОСОБА_16, ОСОБА_45, ОСОБА_75 денежные средства не возвращены, альтернативное жилье не выдано.
Кроме того, в ходе судебного разбирательства по данному эпизоду, судом было установлено аналогичные нарушения связанные с финансовыми операциями, которые отображены уже при анализе объекта по ул.Бочарова угол ул.Днепропетровской дороги.
Таким образом, ОСОБА_42, в период времени с 10.03.2004 года по 27.04.2007 года, являясь одновременно должностным лицом и руководителем МЧП «Рассвет», руководителем - директором дочернего предприятия «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк., а так же учредителем и директором ООО «Златоград», незаконно, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, завладела денежными средствами вышеуказанных инвесторов, которых привлекала для инвестирования объектов строительств по адресам: г.Одесса, АДРЕСА_16, г.Одесса, АДРЕСА_17 и г.Одесса, АДРЕСА_18, - на общую сумму - 4 812 062 гривны, используя их не по целевому назначению, тем самым совершила завладение денежными средствами инвесторов.
Анализируя данные, положенные в обоснование обвинительного заключения в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, судом установлено следующее.
ОСОБА_42, будучи учредителем и директором ООО «Златоград», одновременно являлась директором дочернего предприятия «Кей-Ви-Би Инвестменс ЛТД» корпорации 6129471 Канада Инк., учредителем ЧП «Златоград-Инвест», учредителем и директором ООО «Стройдизайн Сити», учредителем и директором МП ООО «Деревопласт», учредителем и директором МЧП «Рассвет», учредителем и директором ДП «Ельф» МЧП «Рассвет», директором ООО «Золотая лань», учредителем и директором КС «Златоград».
С целью легализации, отмывания доходов полученных нею преступным путём, в ходе совершения противоправного, уголовно наказуемого деяния, стала использовать их не по целевому назначению, а именно не на строительство жилья ООО «Златоградом». Для получения в дальнейшем прибыли от инвестируемых инвесторами по заключенным инвестиционным договорам денежных средств, (обращении их в свою пользу, инвестирование иных объектов строительства, на занятие иными видами хозяйственной деятельности), а так же с целью маскировки незаконного происхождения вышеуказанных денежных средств, ОСОБА_42 стала производить с ними различные финансовые операции.
Так, согласно данных государственного комитета финансового мониторинга Украины, денежные средства внесённые на счёт ООО «Златоград», открытый в ОАО «МТБ» г.Илльичёвска, от инвестиций на строительства жилья, за период с 28.02.2006г. по 10.03.2006г., на общую сумму 5 790 000 гривен, в полном объёме и в том же периоде были направлены на погашение кредитов ООО «Златограда». Денежные средства внесённые на счёт ООО «Златоград», открытый в Одесском филиале АБ «Укргазбанка», от инвестиций на строительство жилья 10.08.2009г. в сумме 290 000 гривен, в полном объёме и в тот же день были перечислены в качестве инвестиций на расчётный счёт МП ООО «Деревопласт» (ЕДРПОУ 13912949), основателем и директором которого являлась и является ОСОБА_42 Денежные средства внесённые на счёт ООО «Златоград», открытый в Одесском филиале АБ «Брокбизнесбанке», в качестве инвестиций на строительство жилья, в период времени с 24.02.2005г. по 28.04.2005г., на общую сумму 3 380 000 гривен, так же были перечислены на счёт МП ООО «Деревопласт» (ЕДРПОУ 13912949), с назначением платежа - «инвестиции», либо снимались наличными для оплаты услуг. Всего за период времени с 30.09.2003г. по 11.07.2007г., от субъектов первичного финансового мониторинга было получено 61 сообщение о финансовых операциях проведённых ООО «Златоград» на общую сумму 32 470 000 гривен. Указанные операции связаны с внесением средств от физических лиц на инвестирование строительства жилья, финансовой помощью, оплатой товаров, снятие наличными на оплату услуг и так далее. На протяжении 2005, 2006 и 2009г., физическими лицами вносились наличные денежные средства в виде инвестиций на строительство жилья на счета ООО «Златограда» на общую сумму 9 460 000 грн, в дальнейшем, практически сразу, эти деньги либо снимались наличными, либо перечислялись на погашение кредитов либо перечислялись на расчётные счета МП ООО «Деревопласт» (ЕДРПОУ 13912949), в виде инвестиций.
25.12.2007 года денежные средства в сумме 1096200 гривен были получены директором ООО «Златоград» ОСОБА_42 в кассе вышеуказанного банка наличными.
В соответствии с ч.1 ст.209 УК Украины легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, является совершение финансовых операций или заключение сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным вследствие совершения общественно опасного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких денежных средств или иного имущества, владения ими, прав на такие средства или имущество, источники их происхождения, местонахождение, перемещение, а также приобретение, владение или использование денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.
В соответствии со Страсбургской конвенцией Совета Европы от 8 ноября 1990 года об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, ратифицированной Законом Украины от 17 декабря 1997 года, условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, является совершение так называемого "предикатного" преступления, то есть преступления, в результате которого могут возникнуть доходы, подлежащие дальнейшей легализации.
Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 28 ноября 2002 года, вступившим в силу 11 июня 2003 года, этот вопрос регулируется аналогичным образом.
Таким образом, обязательным условием, при котором наступает ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, является получение таких доходов вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния (предикатного).
Под доходами, указанными в ст.209 УК Украины, в соответствии с абзацем вторым ч.1 ст.1 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 28 ноября 2002 года № 249-ІV, следует понимать какую-либо экономическую выгоду, полученную вследствие предикатного деяния, которая может состоять из материальной собственности или собственности, которая выражена в правах, а также включает недвижимое или движимое имущество и документы, подтверждающие право на такую собственность или часть в ней.
В соответствии со статьей 209 УК Украины и Конвенцией денежные средства и прочее имущество выступают предметом легализации при условии, что их получение состоялось заранее и было сопряжено с нарушением норм уголовного законодательства.
То есть, предметом преступления, предусмотренного ст. 209 УК Украины может служить только предмет предшествующего - предикатного преступления.
Таким образом, в период времени, с 10.03.2004г. по 27.04.2007г., ОСОБА_42, являясь должностным лицом вышеуказанных фирм, используя финансовые схемы легализации денежных средств, умышленно, с целью придания денежным средствам, которые ранее ней были получены вследствие совершения уголовно наказуемого деяния, легального статуса, и понимая, что денежные средства получены ней преступным путём, совершила вышеуказанные финансовые операции с ними, то есть перечисление на иные расчётные счета, снятие наличных, тем самым гражданка ОСОБА_42 произвела легализацию, отмывание доходов добытых ней преступным путём.
Анализ всех данных, положенных в обоснование обвинительного заключения в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, позволяет суду прийти к выводу о виновности подсудимой ОСОБА_42, в совершении инкриминируемых ей преступных деяний, и указанные доказательства суд считает принадлежными, допустимыми, достоверными и достаточными для постановления приговора.
Дав оценку и проанализировав все данные, добытые в ходе досудебного следствия, которые положены в обоснование обвинения прокурора в совокупности с исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, суд, приходит к выводу о доказанности виновности подсудимой ОСОБА_42 в совершении инкриминируемых ей преступления и квалифицирует ее действия:
- по ст.191 ч.5 УК Украины по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере;
- по ст.209 ч.3 УК Украины по квалифицирующим признакам: совершение финансовой операции и заключение сделок с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких денежных средств, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение и использование денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершённое в особо крупном размере.
При назначении наказания подсудимой ОСОБА_42, суд, в соответствии со ст.65 УК Украины, учитывает степень тяжести совершенных преступлений, их общественную опасность, личность подсудимой, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.
К обстоятельствам, которые согласно ст.67 УК Украины, отягчают наказание подсудимой суд относит совершение преступления в отношении лиц приклонного возраста, а именно инвестора ОСОБА_61 (ІНФОРМАЦІЯ_15.р.), которая также имела статус «дитина війни» (т.3 л.д.213, т.16 л.д.248) 29.03.2012 года умерла, что подтверждается копией свидетельства серии 1-ЖД НОМЕР_4 от 30.03.2012 года, ОСОБА_31 (ІНФОРМАЦІЯ_16.р.), согласно свидетельства о смерти от 02.12.2014 года серии І-ЖД НОМЕР_5, 01.12.2014 года умерла (том №26), ОСОБА_34 (29.08.1937г.р.).
К обстоятельствам, которые согласно ст.66 УК Украины, смягчают наказание подсудимой ОСОБА_42, суд относит то, что ОСОБА_42 является ранее не судимой (т.20 л.д.117-119), имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_6, что подтверждается копией свидетельства о рождении серии 1-ЖД НОМЕР_6 от 06.07.2000 года (т.20 л.д.125, 128, т.21 л.д.19, т.26, а также суд принимает во внимание, что ОСОБА_42 имеет на иждивении мать, ОСОБА_124, ІНФОРМАЦІЯ_7, которая является инвалидом 2-й группы общего заболевания, что подтверждается удостоверением №0111391 (т.20 л.д.126, т.21 л.д.18, т.26).
Кроме того, при назначении наказания подсудимой ОСОБА_42, суд учитывает ее положительные характеристики, членом постоянной комиссии по вопросам социальной защиты населения Фонтанского сельского совета депутатом Фонтанского сельского совета Коминтерновского района Одесской области ОСОБА_125 (т.20 л.д.130, 134, т.21 л.д.21), сельским головой Фонтанского сельского совета Коминтерновского района Одесской области ОСОБА_126 (т.20 л.д.131, 136, т.21 л.д.22), настоятелем Храма (т.20 л.д.132, 135, т.21 л.д.23), заместителем директора ООО «Златоград» ОСОБА_127 (т.20 л.д.133, т.21 л.д.24), техническим и исполнительным директором ООО «Златоград» (т.20 л.д.139, т.21 л.д.17), коммерческим директором ООО «Златоград» ОСОБА_128 (т.21 л.д.10).
Также, при назначении наказания посудимой ОСОБА_42, суд учитывает состояние ее здоровья, так согласно справке к акту осмотра МСЕК серии 2-18 ОД №082209 от 09.03.2011 года, ОСОБА_42 является инвалидом 2-й группы по общему заболеванию бессрочно (т.21 л.д.11, т.26).
Информацией Одесского следственного изолятора Управления государственной пенитенциарной службы Украины в Одесской области исх.№5/12-4406 от 11.03.15 года, подтверждается, что ОСОБА_42 поставлен диагноз: гипертоническая болезнь 2-й ст., степень 3, кризисное течение с частыми кризами, риск 3, СН-1 ст.NYHA II, дисциркуляторная енцефалопатия II ст, цефалгиничный, вертигинозный, астенический синдромы; церебральный атеросклероз; посттравматический остереохондроз поперечно-крестцового отделений хребта; гипертоническая ангиопатия глаз; хронический пиелонефрит (т.25, 26).
Согласно справки №1407 от 06.11.2008 года, за подписью главврача Коминтерновской центральной районной больницы ОСОБА_42 на учете у врачей: психиатра, нарколога и невропатолога не состоит (т.11 л.д.17), в КУ «Городского психиатрического диспансера» Одесского городского совета (т.20 л.д.121), в Областном наркологическом диспансере Одесского областного управления охраны здоровья и медицины Облгосадмминистрации (т.20 л.д.122) не значится.
Кроме того, суд учитывает и иную информацию о состоянии здоровья подсудимой ОСОБА_42, находящуюся в материалах уголовного дела (т.4 л.д.243-260, т.12 л.д.175-179, т.21 л.д.12, 13, 14, 15, 16).
Однако, в то же время судом учитывается, что в ходе проведения досудебного следствия ОСОБА_42 подвергалась неоднократным принудительным приводам, что подтверждается постановлениями от 16.11.2010 года (т.18 л.д.28), от 19.11.2010 года (т.18 л.д.30), от 24.01.2011 года (т.19 л.д.123). Кроме того, за неоднократные не явки, уклонение от следствия согласно постановления от 19.11.2010 года (т.18 л.д.37) ОСОБА_42 было объявлено в розыск.
Более того, при назначении наказания суд учитывает, что подсудимая ОСОБА_42, подтверждая факт заключения инвестиционных договоров с инвесторами, внесение ими инвестиционных средств, не осуществление стороительства объектов, не выдачу инвесторам инвестиционных квартир, не возврат им денежных средств, все же своей вины в инкриминированных ей преступлениях фактически не признала, в содеянном не раскаялась, добровольно причиненный ущерб на протяжении стольких лет потерпевшим по данному уголовному делу так и не возместила.
Вместе с тем, при назначении наказания суд также учитывает личности потерпевших лиц, в отношении которых было совершены преступления, а именно:
- инвестор ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_8, является инвалидом 2-й группы детства, что подтверждается удостоверением №151381 от 20.02.1998 года (т.4 л.д.67, т.4 л.д.95);
- инвестор ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_9, является инвалидом 3-й группы по общему заболеванию, что подтверждается справкой серии 10 ААВ №574976 (т.25).
Также, при назначении наказания подсудимой ОСОБА_42 суд учитывает мнение потерпевших по данному уголовному делу, а именно потерпевшие ОСОБА_20, ОСОБА_45 в ходе проведения судебного разбирательства настаивали на лишении свободы подсудимой, потерпевшие ОСОБА_26, ОСОБА_16 - настаивали на строгой мере наказания подсудимой, потерпевшие ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_29, ОСОБА_30 - оставили разрешение данного вопроса на усмотрение суда согласно действующего законодательства, потерпевшие ОСОБА_36, ОСОБА_38 - указали, что на лишении свободы подсудимой не настаивали бы в случае возмещения причиненного им ущерба.
Потерпевший ОСОБА_29, кроме того указал, что в связи с пережитым вследствие совершённых преступных посягательств, его мать ОСОБА_61 испытала стрес, вследствии не возврата ей денежных средств и отсутсвия жилья, что в последующем призвело к ее смерти.
Потерпевшие ОСОБА_23, ОСОБА_59, ОСОБА_37, ОСОБА_22, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_49, представители потерпевших ОСОБА_40, ОСОБА_41, в судебных прениях поддержали мнение прокурора, которая просила назначить подсудимой основное наказание в виде лишения свободы.
В свою очередь, суд также учитывает положения ст.65 УК Украины, согласно которых лицу, совершившему преступления, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений.
В связи с вышеизложенным, проанализировав все доказательства настоящего уголовного дела, учитывая общественную опасность содеянного, данные о личности подсудимой ОСОБА_42, обстоятельства совершенных преступлений, в целях исправления подсудимой, а также предупреждения совершения ею новых преступлений, суд, принимая во внимание постановление Пленума Верховного Суда Украины №7 от 24 октября 2003 года «О практике назначения судами уголовного наказания», руководствуясь требованиями уголовного закона и предусмотренных этим законом санкций, проанализировав все доказательства настоящего уголовного дела, приходит к выводу, что цели наказания подсудимой будут достигнуты в условиях изоляции ее от общества в местах лишения свободы.
Разрешение вопросов связанных с заявленными
гражданскими исками потерпевших
При рассмотрении данного уголовного дела, исследовав представленные суду доказательства, допросив в судебном заседании участников процесса, проанализировав доводы обвинения и защиты, на основе всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выяснив характер и размер материального ущерба, причиненного потерпевшим преступлением, наличие причинной связи между совершенным и ущербом, судом были рассмотрены заявленные к подсудимой ОСОБА_42 гражданские иски потерпевших: ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_54, ОСОБА_24, ОСОБА_33, ОСОБА_55, ОСОБА_38, ОСОБА_37, ОСОБА_39, ОСОБА_22, ОСОБА_30, ОСОБА_58, ОСОБА_34, ОСОБА_32, ОСОБА_59, ОСОБА_27, ОСОБА_35, ОСОБА_61, ОСОБА_23, ОСОБА_31, ОСОБА_21, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_49, ОСОБА_16, ОСОБА_45 и ОСОБА_75, связанных с возмещением каждому из них причиненного действиями подсудимой ОСОБА_42 имущественного вреда.
Согласно ст.ст.28, 49, 50 УПК Украины (в редакции 1960 года) потерпевший, которому преступлением причинен имущественный вред, имеет право на предъявление иска в уголовном процессе. В соответствии со ст.1166 ГК Украины, вред причиненный гражданину вследствие преступления, возмещается в полном объеме лицом, совершившим преступление и нанесшим этот вред.
При разрешении вопросов касаемо заявленных потерпевшими гражданских исков, судом учитывается то обстоятельство, что в процессе судебного следствия неопровержимо установлено, что именно преступными действиями подсудимой ОСОБА_42 вышеуказанным потерпевшим был причинен материальный ущерб.
При определении размера причиненного вышеуказанным потерпевшим материального ущерба, судом учитывается, что в процессе судебного следствия достоверно установлены факты, имеющие свое документальное подтверждение, заключение ОСОБА_42 как директором ООО «Златоград» и МЧП «Рассвет» с потерпевшими инвестиционных договоров, внесения ими денежных средств в кассу предприятий, не выполнение ОСОБА_42 взятых на себя обязательств, согласно заключенных инвестиционных договоров с инвесторами, а также не возврат потерпевшим внесенных ими денежных средств, в связи с чем заявленные потерпевшими гражданские иски о возмещении причиненного материального ущерба, имеющие надлежащее документальное подтверждение заключения инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к данным договорам, определяющих стоимость инвестируемых квартир, а также соответствующих квитанций, справок и гарантийных писем, подтверждающих сумму внесения денежных средств потерпевшими, подлежат удовлетворению.
При этом, в силу положений ст.ст. 524, 533 ГК Украины, суд считает необходимым определить исполнение обязательств подсудимой ОСОБА_42 перед потерпевшими в Национальной валюте, то есть в гривне, рассчитанной по официальному курсу Национального банка Украины на день вынесения настоящего приговора, который по состоянию на 18.11.2015 года составляет курс доллара к гривне равен: 100 долларов США =2377,1078 грн.
Таким образом, согласно материалам уголовного дела, с учетом заключенных инвестиционных договоров, дополнительных соглашений к данным договорам, определяющих стоимость инвестируемых квартир, а также соответствующих квитанций, справок и гарантийных писем, подтверждающих сумму внесения денежных средств потерпевшими, подлежат удовлетворению материальные затраты, понесенные потерпевшими:
Иные иски потерпевших оставить без рассмотрения, при этом разъяснить им возможность обращения в порядке гражданского судопроизводства.
Гражданские иски потерпевших ОСОБА_26, ОСОБА_22, ОСОБА_59, и ОСОБА_45, ОСОБА_75 в части возмещения причиненного материального ущерба оставить без рассмотрения, поскольку в материалах уголовного дела имеются решения судов о рассмотрении их исков в порядке гражданского судопроизводства, вступившие в законную силу.
Так, решением Коминтерновского районного суда Одесской области от 08.02.2011 года, иск ОСОБА_22 к ООО «Златоград» о расторжении договора инвестирования строительства и истребование инвестиционных и инфляционных денежных средств, взыскания ущерба и морального вреда, причиненных неисполнением договора инвестирования, удовлетворен. Определено взыскать с ООО «Златоград» в пользу ОСОБА_22 инвестиционные средства в размере - 103490,00 грн, пеню в размере 162897,40 грн, инфляционные средства в размере 486609,98 грн (т.21 л.д.48-50).
Решением Приморского районного суда г.Одессы от 26.03.2009 года иск ОСОБА_75, ОСОБА_45 к ООО «Златоград» о расторжении инвестиционного договора в связи с нарушением его условий, взыскания пени и убытков, причиненных его расторжением и морального вреда - удовлетворен частично. Определено инвестиционный договор расторгнуть, взыскать с ООО «Златоград» в пользу ОСОБА_46, ОСОБА_45 инвестиционный взнос по инвестиционному договору №25/08 И в размере 318600 грн, взыскать с ООО «Златоград» в пользу ОСОБА_46, ОСОБА_45 пеню за несвоевременное исполнение обязательств по инвестиционному договору №25/08 И от 25.08.2004 года в размере 152927,99 грн (т.19 л.д.150-154).
Решением Коминтерновского районного суда Одесской области от 08.02.2011 года, иск ОСОБА_59 к ООО «Златоград» о расторжении договора инвестирования строительства и истребование инвестиционных и инфляционных денежных средств, взыскания ущерба и морального вреда, причиненных неисполнением договора инвестирования, удовлетворен. Определено взыскать с ООО «Златоград» в пользу ОСОБА_59 инвестиционные средства в размере - 214241 грн, пеню в размере 337224,22 грн, инфляционные средства в размере 1007362,12 грн (т.22 л.д.14-16).
Гражданские иски о возмещении морального вреда, заявленные потерпевшими ОСОБА_26, ОСОБА_34, по мнению суда, подлежат взысканию с подсудимой ОСОБА_42, моральный вред выразился в том, что потерпевшие вследствие совершенного в отношении них преступления, вложение ими собственных денежных средств в строительство жилого комплекса, которое и не могло быть построено в связи с отсутствием надлежащей документации как на землю, так и на само строительство жилого дома, не получение согласно заключенного договора инвестируемого ими жилья, потерпевшие подверглись душевным страданиям, выразившееся в лишении их права владеть, пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению принадлежащими им денежными средствами, которые они внесли в кассу предприятия во исполнения условий инвестиционных договоров, с обязательством ООО «Златоград», директором которого есть ОСОБА_42, сдачи объекта в установленные сроки, испытывали моральные переживания, отражающиеся на их семейных отношениях, так и на здоровье. Кроме того, моральный вред потерпевших заключается также получением психологического стресса вследствие необходимости обращения в правоохранительные и судебные органы, и впоследствии снова вынуждены переживать события происшедшего, с целью восстановления нарушенного их права вынуждены длительное время прилагать дополнительные усилия, обращаться за правовой помощью, нести дополнительные расходы.
Поэтому, принимая во внимание постановление Пленума Верховного суда Украины №4 от 31.03.1995 года «О судебной практике по делам о возмещении морального (неимущественного) вреда», определяя размер возмещения морального вреда, с учетом характера преступления, глубины душевных страданий потерпевших, степени вины подсудимой, тяжести вынужденных изменений в жизненных отношениях потерпевших, времени и усилий, необходимых для восстановления прежнего состояния, учитывая материальные положения подсудимой и потерпевших, исходя из принципов разумности, взвешенности и справедливости, суд считает моральный ущерб заявленный потерпевшим ОСОБА_26 подлежащим полному удовлетворению в сумме 200000 грн, моральный ущерб заявленный потерпевшей ОСОБА_34 подлежащим частичному удовлетворению в сумме 200000 грн.
В соответствии с требованиями ст.23 ч.1 ГК Украины лицо имеет право на возмещение морального вреда, причиненного вследствие нарушения его права, а соответственно и ч.2 п.2 этой же статьи моральный вред заключается в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с противоправным поведением относительно него. Согласно ч.4 ст.23 ГК Украины моральный вред возмещается независимо от имущественного ущерба, подлежащего возмещению, и не связан с размером этого возмещения.
Кроме того, суд считает необходимым в соответствии со ст.28 УПК Украины (в редакции 1960 года) разъяснить, что лицо, не предъявившее гражданский иск в уголовном деле, а также лицо, гражданский иск которого остался без рассмотрения, вправе предъявить его в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по делу судом распределяются в соответствии со ст. 81 УПК Украины (в редакции 1960 года).
Судебные издержки подлежат возмещению в соответствии с требованиями ст. ст. 91, 93 УПК Украины (в редакции 1960 года).
На основании вышеизложенного, принимая во внимание разъяснения постановления Пленума Верховного суда Украины №10 от 06.11.2009 года «О судебной практике по делам о преступлениях против собственности», постановления Пленума Верховного суда Украины №5 от 15.04.2005 года «О практике применения судами законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем», руководствуясь ст.ст.64, 321-324, 332-335 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд, -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_42 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.5, 209 ч.3 УК Украины, и назначить наказание:
- по ст.191 ч.5 УК Украины в виде 10 (десяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности руководителя предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества,
- по ст.209 ч.3 УК Украины в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с лишением права занимать должности руководителя предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности сроком на 3 года, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.
На основании ст.ст. 70 ч. 1 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_42 наказание в виде 10 (десяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности руководителя предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности сроком на 3 года, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.
Срок отбытия наказания исчислять с момента фактического задержания, т.е. с 03.09.2014 года.
Засчитать в срок отбытия наказания срок нахождения подсудимой под стражей с 05.11.2008 по 07.11.2008 года, с 07.11.2008 года по 10.11.2008 года, с 10.11.2008 года по 21.11.2008 года.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_42 оставить прежнюю - содержание под стражей.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_28 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_28 материальный ущерб в сумме 324745,74 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_54 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшего ОСОБА_54 материальный ущерб в сумме 594250 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_24 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшего ОСОБА_24 материальный ущерб в сумме 434226,32 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_33 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_33 материальный ущерб в сумме 455719,32 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_55 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшего ОСОБА_55 материальный ущерб в сумме 432994,32 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_38 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_38 материальный ущерб в сумме 618803,40 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_37 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_37 материальный ущерб в сумме 623082 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_39 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_39 материальный ущерб в сумме 587594,40 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_30 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_30 материальный ущерб в сумме 587594,40 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_58 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_58 материальный ущерб в сумме 575424,16 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_34 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_34 материальный ущерб в сумме 618147,40 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_32 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_32 материальный ущерб в сумме 575424,16 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_27 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшего ОСОБА_27 материальный ущерб в сумме 881391,60 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_35 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_35 материальный ущерб в сумме 649491,48 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_61 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу сына потерпевшей ОСОБА_61, а именно ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_10, материальный ущерб в сумме 324745,74 грн., признанного также потерпевшим по данному уголовному делу постановлением Суворовского районного суда г.Одессы от 17.10.2012 года (т.23 л.д.14), в связи со смертью матери ОСОБА_61
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_23 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшего ОСОБА_23 материальный ущерб в сумме 979870,71 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_31 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_31 материальный ущерб в сумме 903260 грн грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_21 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшего ОСОБА_21 материальный ущерб в сумме 534872,54 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_19 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_19 материальный ущерб в сумме 1066797,60 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_50 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_50 материальный ущерб в сумме 499170 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_20 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_20 материальный ущерб в сумме 1013457,72 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_18 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_18 материальный ущерб в сумме 766582,50 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_16 о возмещении материального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_16 материальный ущерб в сумме 1491567,50 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_34 о возмещении морального ущерба - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшей ОСОБА_34 моральный ущерб в сумме 200000 грн.
Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_26 о возмещении морального ущерба - удовлетворить в полном объеме.
Взыскать с ОСОБА_42 в пользу потерпевшего ОСОБА_26 моральный ущерб в сумме 200000 грн.
Вещественные доказательства по делу (т.5 л.д.35-50)-
1.Папку скоросшиватель (мягкий переплет) синего цвета с надписью «SCOLZ» и «Вх/Исх письма», внутри которой находятся следующие документы как в оригиналах, так и в отксерокопированном виде (в 1-м и нескольких экземплярах), упакованные в отдельные файлы:
- запросы от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 в ООО «Комстар Украина и Ген.Директору ООО «Интертелеком»;
- документы об участии в Ассамблее деловых кругов на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42;
- справка на имя ОСОБА_77 о составе семьи от имени директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42;
- рукописная расписка следующего содержания: «В связи с незаконным нахождением в помещении - срочно освободить помещение по адресу Софиевская, 18, Маяковского, 6, Щепкина 3/3, Щепкина 3/1 18.04.2007 года. Председатель /подпись/. Ознакомлена ОСОБА_42 /подпись/ 19.04.2007 года;
- запросы от имени исполнительного директора ООО «Златоград» ОСОБА_129 на имя заместителя городского головы ОСОБА_130 по проекту «Золотое Руно»;
- запросы от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 в ООО «Архикон» по жилым домам по АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, АДРЕСА_21;
- запрос от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 в ДП «Эльф» МЧП «Рассвет»;
- письмо от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 и исполнительного директора ООО «Златоград» ОСОБА_129 на имя заместителя городского головы ОСОБА_131 по проекту «Золотое Руно»;
- запрос от имени начальника УГСБЭП ГУМВД Украины в Одесской области В.П. Сокирко на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 по сотрудникам фирмы;
- ответ на запрос от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя начальника УГСБЭП ГУМВД Украины в Одесской области;
- письмо от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя директора ООО «Центр-Стройинвест» по жилому дому по АДРЕСА_16;
- справка от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 о принятии денежных средств от ОСОБА_133;
- документация по коммерческому предложению ООО «Центр бестраншейных технологий»;
- письмо-запрос от имени начальника инспекции по благоустройству города ОСОБА_134 на имя ген.директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_42 о предоставлении интересующей информации;
- письмо от имени исполнительного директора ООО «Златоград» ОСОБА_129 на ОСОБА_135 о задержке строительных работ по проекту «Золотое Руно»;
- заявление от имени жителей микрорайона «Д» жилого района «Ближние мельницы» г.Одессы на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 об оценке их имущества;
- письмо ООО «Инфоксводоканал» на имя директора МЧП «Рассвет» по объекту, расположенному по ул. Николаевская дор., 130;
- выписка из Реестра прав собственности на недвижимое имущество на имя ОСОБА_136, являющегося собственником 1/1 части АДРЕСА_1 /ОСОБА_41/ в г. Одессе;
- договор купли - продажи на приобретение АДРЕСА_2 /ОСОБА_41/ в г.Одессе между ОСОБА_137 и ОСОБА_138;
- выписка о регистрации в Государственном реестре об регистрации права собственности на АДРЕСА_3 /ОСОБА_41/ в г.Одессе на имя ОСОБА_138;
- технический паспорт АДРЕСА_2 /ОСОБА_41/ в г. Одессе на ОСОБА_138;
- справка о доходах МЧП «Рассвет» на имя ОСОБА_139 - маляра, подписанная директором ОСОБА_42, гл.бухгалтером ОСОБА_66;
- справка о доходах МЧП «Рассвет» на имя ОСОБА_140 - мастера сантехучастка, подписанная директором ОСОБА_42, гл.бухгалтером ОСОБА_66;
- письмо от имени начальника инспекции ГАСК ОСОБА_141 на имя директора «Златоград» ОСОБА_42 об отмене работ по проекту «Золотое Руно»;
- определение хозяйственного суда Одесской области по иску ООО «Златоград» к «Центр-Стройинвест»;
- письмо от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя директора «Центр-Стройинвест» ОСОБА_43 по жилому дому по АДРЕСА_22;
- письмо от имени директора ООО «Центр-Стройинвест» ОСОБА_43 на директора ООО «Златоград» ОСОБА_42;
- Решения Одесского городского совета № 787 от 26.07.2007 года, № 543 от 24.05.2007 года, дополнение №543 от 24.05.2007 года по строительству общественно - жилищного комплекса с подземным паркингом по адресу: г.Одесса, Люстдорфская дорога угол ул. Мршала Малиновского в микрорайоне «Д» жилого района 1-6 «Ближние Мельницы»;
- запрос от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя директора КП ОГБТИ и РОН по объекту недвижимости по АДРЕСА_23 в г. Одессе;
- квитанции о внесении денежных средств ООО «Златоград» на различные р/счета;
- гарантийное письмо от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на ген.директора ЗАО «Фуршет» по ЖК «Золотое Руно»;
- справка от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 о принятии денежных средств от ОСОБА_142;
- письмо от имени директора ООО «Златоград» на имя ген.директора ЗАО «Фуршет» по ЖК «Золотое Руно»;
- письмо в прокуратуру г. Одессы от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 о погашении задолженности перед инвестором ОСОБА_143;
- протокол от 31.08.2007 года общего собрания инвесторов ЖК «Золотое руно» и ООО «Златоград»;
- заявление от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_42 на имя начальника инспекции ГАСК ОСОБА_141 по объектам недвижимости по АДРЕСА_17/2/б/ж/з/з/е/и;
- заявление от имени директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 на имя Одесского городского головы ОСОБА_144 по жилому дому по АДРЕСА_17 угол ул.Княжеской;
- доверенность от имени ОСОБА_145 на имя ОСОБА_146 на предоставление интересов по инвестированию квартиры в ООО «Златоград»;
- Приказ № 24/09 ОК от 24.09.2007 года ООО «Златоград» об очередном отпуске директора ОСОБА_42;
- запрос из Малиновской прокуратуры на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 по сотрудникам фирмы;
- ответ в Малиновскую прокуратуру г.Одессы от имени зам.директора ООО «Златоград» ОСОБА_147;
- характеристика на имя ОСОБА_148 - офис-менеджера ООО «Златоргад»;
- запрос из Малиновской прокуратуры на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 по сотрудникам фирмы;
- ответ в Малиновскую прокуратуру г.Одессы от имени зам.директора ООО «Златоград» ОСОБА_147;
- письмо от имени директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 на имя директора РУП «Институт БелНИИС» по заключенному ранее договору;
- письмо от имени начальника УКС ОСОБА_108 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 по проекту «Золотое Руно»;
- запрос с юридической компании «КДВ» на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 по сотрудникам фирмы;
- ответ на запрос директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя юридической компании «КДВ»;
- письмо на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_73 ЖД Жуковского, 9;
- запрос на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 от имени адвоката ОСОБА_149 об инвесторе ОСОБА_150;
- ответ на запрос на имя адвоката ОСОБА_149 от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42;
- запрос от имени начальника Портофранковского ОМ ОСОБА_151 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 об интересах инвестора ОСОБА_152 по проекту «Золотое Руно»;
- ответ на запрос от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя начальника Портофранковского ОМ ОСОБА_151;
- повестка о необходимости явки на допрос из прокуратуры Приморского р-на г.Одессы на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42;
- письмо от имени директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 в прокуратуру Приморского Одессы;
- повестка о необходимости явки на допрос из прокуратуры Приморского р-на г.Одессы на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42;
- Приказ МЧП «Рассвет» № 094К от 24.09.2007 года об очередном отпуске директора ОСОБА_42;
- ответ на запрос директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя судьи Малиновского района г.Одессы ОСОБА_154 по проекту «Золотое руно»;
- письмо директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя премьер - министра Украины ОСОБА_155 по деятельности предприятия;
- письмо от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя головы Одесской областной администрации ОСОБА_156 о деятельности предприятия;
- объяснение от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя начальника Портофранковского ОМ ОСОБА_151 по проекту «Золотое Руно»;
- заявление от имени инвестора ЖК «Золотое Руно» ОСОБА_157 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 о перспективе строительства данного объекта;
- ответ директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя инвестора ЖК «3олотое Руно» ОСОБА_157;
- запрос от имени ген.директора ПИИ «Билла-Украина» ОСОБА_158 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 о предоставлении необходимых документов;
- письмо от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя начальника инспекции по благоустройству ОСОБА_134 по проекту «Золотое Руно»;
- письмо - приглашение от имени главы президии Строительной палаты Украины В.Поляченко на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42;
- письмо - приглашение от имени главы президии Строительной палаты Украины В.Поляченко на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42;
- договор № 6632 от 14.11.2007 года между МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 и ООО «Союз-Пресс» о предоставлении рекламных услуг;
- договор № 166 от 14.11.2007 года между МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 и ЧП «Альтернатива» о предоставлении рекламных услуг;
- договор № 6/09-07 от 27.09.2007 года между ЧП «Ретроград» и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о разработке научно - проектной документации по подготовке историко - градостроительного обоснования размещения жилого дома по АДРЕСА_19 в г.Одессе;
- 4 листа формата A4 с табличными изображениями под названием «Золотое Руно»,в которых указаны инвесторы пофамильно и в цифровом обозначении реквизиты приобретаемой жилой площади;
- Акт приема - передачи нежилого помещения: г.Одесса ул.Софиевская, 20 № 501, /офис/ в аренду от 31.01.2007 года между ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 и АБ «Брокбизнесбанк»;
- письмо - квитанция научно - производственной фирмы «Инпроект» на имя руководителя ООО «Златоград» ОСОБА_42 по консультационно - справочным вопросам;
- договор №5295 - АВК от 24.08.2007 года между ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 и научно - производственной фирмой «Инпроект» по предоставлению консультационно - справочных вопросов;
- Задание на проектирование по ЖК «Золотое Руно», согласованное с ген. директором ООО «Златоград ОСОБА_42, утвержденное директором ООО «Телнет» ОСОБА_159;
- договор № 30/08 от 10.09.2007 года между ООО «Техносистемы Плюс» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о проекте пожарной автоматики ЖК « Золотое Руно»;
- договор № 01-07-ПР от 01.08.2007 между ООО «Телнет» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на изготовление проектной продукции по ЖК «Золотое Руно»;
- техническое задание разработку рабочего проекта по ЖК «Золотое Руно»;
- Акт приема - передачи от 31.07.2007 года печати ЧП «Гранит Луговой» между гл.бухгалтером предприятия ОСОБА_160 и основателем предприятия ОСОБА_127;
- Акт о выполнении работ от 27.07.2007 года между ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 и СПД ОСОБА_161;
- договор № 3/375 от 29.05.2007 года между ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 и СПД ОСОБА_161 о внесении дополнений в лицензию Минстроя Украины на право осуществления строительной деятельности на всей территории Украины;
- Акт о выполнении работ от 31.07.2007 года между ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 и СПД ОСОБА_162;
- Акт о выполнении работ 20.07.2007 года между ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 и ООО «Инфокс» ОСОБА_163;
- договор поставки от 03.06.2007 года между ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 и ООО «Энергомир-Т» в лице директора ОСОБА_92 об поставке электрооборудования;
- счет №235 от 16.07.2007 года о расчете МЧП «Рассвет» на сумму 2904 грн;
- соглашение о сотрудничестве №001_06/07 между ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 и ООО «Стройтехсервис» о предоставлении финансовой и технической помощи в виде кредитов, техники и технологий;
- договор от 22.06.2007 года между ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 и СПД ОСОБА_164 о предоставлении посреднических услуг в поиске покупателей по реализации имущества в новострое ЖК «Золотое Руно»;
- договор №__ от 10.05.2007 года между предпринимателем ОСОБА_165 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 об организации и выполнении работ по переносу системы газоснабжения на строительной площадке, расположенной по адресу: ул. Малиновского угол пер. Хвойный, ул. Крапивницкого;
- дополнительный договор к договору №40 по аренде нежилого помещения от 10.04.2007 года фирмой «Харрисоне - Транс - Сервис» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42: по аренде д.14 по ул. Софиевская в г.Одессе;
- Акт приема - передачи помещения /приложение к договору № 40 от 10.04.2007г/ между фирмой «Харрисонс - Транс - Сервис» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42: по аренде д.14 по ул. Софиевская в г.Одессе, - хранить при материалах уголовного дела.
2. Папку скоросшиватель /твердый переплет/ синего цвета с надписью «Ольгиевская, внутри которой находятся следующие документы как в оригиналах, так и в отксерокопированном виде /в 1-м и нескольких экземплярах/, упакованные в отдельные канцелярские файлы:
- выполненная в табличном обозначении опись документов, состоящая из 88-ми пунктов;
- договор № 8п/07 от 18.07.2007 года между ООО «Архикон» и ЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о создании, передаче научно - технической продукции «Визуализации ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г.Одессе»;
- технические условия по обеспечению пожарной безопасности при проектировании «Группы многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями офисов и подземным паркингом по адресу: г.Одесса, АДРЕСА_17 угол ул. Княжеской»;
- письмо МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 на имя городского головы ЖК по АДРЕСА_24, угол ул. Княжеской в г. Одессе, датированное 10.09.2007 года;
- письмо начальника УАИГ ОСОБА_118 на имя директора «Кей-Ви-Би» ОСОБА_42 по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г. Одессе, датированное 20.07.2007 года;
- письмо от имени президента «Кей-Ви-Би» ОСОБА_166 на имя заместителя городского головы ОСОБА_130 по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г.Одессе, без даты;
- письмо от имени директора «Кей-Ви-Би» ОСОБА_42 на имя начальника управления архитектуры и градостроительства по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г.Одессе датированное 30.05.2007 года;
- предварительное комплексное экспертное заключение №190 по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г. Одессе, датированное 06.07.2006 года под №190;
- письмо на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени начальника УААиГ по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г. Одессе, датированное 27.12.2006 года;
- письмо на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени начальника Управления охраны объектов культурного наследия по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г. Одессе, датированное 18.10.2006 года;
- письмо на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени начальника УААиГ по ЖК АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г. Одессе, датированное 03.08 2006 года;
- письмо на имя директора «Кей-Ви-Би» ОСОБА_42 от начальника службы «Укринвестэкспертиза» по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г. Одессе, датированное 11.04.2006 года;
- письмо от имени директора «Кей-Ви-Би» ОСОБА_42 на имя начальника службы «Укринвестэкспертиза» по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г.Одессе, датированное 07.04.2006 года;
- письмо от имени заместителя городского головы на имя директора «Кей-Ви-Би» ОСОБА_42 по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г.Одессе, датированное 23.01.2006 года;
- дополнительное соглашение №1 к договору №1п/05 от 06.01.2005 года на создание, передачу проектно-сметной документации между ЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 и ООО «Гражданпроект» по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г.Одессе;
- договор №91/а от 03.08.2005 года между КП «Проходчик» и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 по проведению бурения скважин и проведению геофизических работ по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г.Одессе;
- исковое заявление в Приморский р/с г.Одессы от имени директора «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 к ОСОБА_168 о признании недействительным свидетельства о праве собственности на АДРЕСА_4, датированное 21.04.2005 года;
- договор № 904 от 5.04.2005 года о создании научно технической продукции между ООО «Юрикс» и «Кей-Ви-Би» в лице директора ОСОБА_167 об оплате за выполненную работу денег в сумме 5 991 гривен;
- договор № 298 от 23.03.2005 года между ОАО «Одессаоблэнерго» и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о присоединении к электрическим сетям;
- договор № 1п/05 от 6.01.2005 года на создание, передачу проектно-сметной документации между ЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 и ООО «Гражданпроект» по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г.Одессе;
- экспертное заключение историко - культурной ценности молитвенного дома, расположенного по АДРЕСА_17 в г. Одессе, без даты и номера;
- заключение государственного управления экологии и природных ресурсов в Одесской области по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г. Одессе;
- заключение Одесской областной санитарно - эпидемиологической станции № 129 от 17.05.2005 года по проекту отведения земельного участка по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г. Одессе;
- заключение Управления охраны объектов культурного наследия от 16.05.2005 года, б/н, по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г. Одессе;
- заключение Управления архитектуры и градостроительства, б/н, от 19.04.2005 года по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г. Одессе;
- технические условия по обеспечению пожарной безопасности при проектировании «Группы многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями офисов и подземным паркингом по адресу: г.Одесса, ул. АДРЕСА_20 угол ул. Княжеской», датированные 21.03.2005 года;
- технические условия № 298/П-7 (2-ТУ) от 21.03.2005 года по проектированию и подключению електроустановок юридических и физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г.Одессе;
- технические условия ОАО «Одессагаз» б/н, датированные 20.01.2005 года о подключении к газоснабжению котельных по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г. Одессе;
- письмо от имени директора «Кей-Ви-Би» ОСОБА_42 на имя заместителя городского головы ОСОБА_130 по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г.Одессе;
- письмо от имени директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 на имя ООО «Рассвет» по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г. Одессе;
- письмо начальника УАИГ ОСОБА_118 на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г.Одессе, датированное 20.07.2007 года;
- письмо от имени «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 на имя начальника управления капитального строительства Одесского горсовета по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г. Одессе, датированное 16.08.2005 года;
- письмо директору ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_169 от имени директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 по процентным выплатам по кредиту, датированное 03.07.2005 года;
- письмо директору МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г.Одессе, датированное 20.07.2005 года;
- письмо директору МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167, датированное 20.07.2005 года;
- письмо директору МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г.Одессе, датированное 13.07.2005 года;
- письмо от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_42 на имя заместителя городского головы ОСОБА_130 по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г.Одессе, датированное 10.06.2005 года;
- письмо от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_42 на имя заместителя городского головы ОСОБА_130 по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г.Одессе, датированное 10.06.2005 года;
- письмо от имени директора ООО «Юнмкс» на имя директора Одесского городского управления ОРФЦ ГЗК по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г.Одессе, датированное 26.05.2005 года;
- письмо от имени ООО «Гражданпроект» на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г.Одессе, датированное 10.05.2005 года;
- письмо от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 на имя директора ООО «Юникс» по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г. Одессе, датированное 19.04.2005 года;
- письмо на имя директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_170 от имени начальника УАГ по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской в г.Одессе, датированное 15.03.2005 года;
- письмо на имя директора МЧП «Заря» от имени УКС по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г.Одессе, датированное 15.02.2005 года;
- письмо от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 по внедрению новых технологий, датированное 25.02.2005 года;
- письмо на имя начальника ЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени начальника управления охраны объектов культурного наследия по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г. Одессе, датированное 26.01.2005 года;
-письмо на имя управления охраны объектов культурного наследия от имени начальника ЧП «Рассвет» ОСОБА_42 по ЖК по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской в г. Одессе, 26.01.2005 года;
-договор № 1727 от 21.12.2004 года между ООО «Стройкомплекс-2002» и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 на выполнение топогеодезических изысканий для рабочего проекта группы жилдомов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе;
- договор № 1012НТ от 10.12.2004 года между МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 и ДП «Кей-Ви-Би» в лице директора ОСОБА_167 на разработку рабочего проекта по строительству группы жилдомов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе;
- договор б/н от 23.11.2004 года между МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 и «Кей-Ви-Би» в лице директора ОСОБА_167 на разработку рабочего проекта по строительству группы жилдомов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г.Одессе;
- соглашение о предоставлении задатка от 04.11.2004 года между ДП «Кей-Ви-Би» в лице ОСОБА_167 и ОСОБА_171 о том, что фирма уплатила ОСОБА_171 в счет задатка деньги в сумме 77 700, 00 /семьдесят семь тысяч семьсот гривен/ грн;
- соглашение о предоставлении задатка от 08.09.2004 года между ДП «Кей-Ви-Би» в лице ОСОБА_167 и ОСОБА_173 о том, что фирма уплатила ОСОБА_173 в счет задатка деньги в сумме 145 800 /сто сорок пять тысяч восемьсот гривен/ грн.;
- соглашение о предоставлении задатка от 29.06.2004 года между ДП «Кей-Ви-Би» в лице ОСОБА_167 и ОСОБА_174 о том, что фирма уплатила ОСОБА_174 в счет задатка деньги в сумме 5 000 /пять тысяч гривен/ грн.;
- договор № 29/06-п от 29.06.2004 года между МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 и директором ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_170 о выполнении эскизного проекта группы 10-ти: домов по АДРЕСА_24 в г.Одессе;
- договор о сотрудничестве и организации взаимоотношений б/н, датированный 12.12.2003 года между директором ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_170 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о внедрении новых строительных технологий;
- Акт выбора земельного участка для размещения объекта по АДРЕСА_24 в г.Одессе за ДП «Кей-Ви-Би», датированный 12.11.2004 года;
- заключение по инженерно - геологическим изысканиям на участке проектируемого строительства 9 - 12-ти этажного жилого дома по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской, 16 в г.Одессе, датированное 2004 годом;
- заключение УАГ № 965/04 б/даты по группе многоэтажных домов по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской, 16 в г.Одессе;
- техническое заключение Одесского филиала «Ниипроектреконструкции», датированное 2004 годом, по техническому состоянию строительной реконструкции фасадного и противоворотнего строений жилого дома №16 по ул.Княжеской Приморского района г.Одессы;
- технические условия отдела согласований и развития Одесского горой совета на водоснабжение и водоотведение проектируемой группы многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе;
- технические условия № 102 - 2004 год Одесского филиала ОАО «Укртелеком» по проектированию радиофикации группы многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе;
- технические условия № 78/1 от 22.10.2003 года КП «Одессгорсвет» на проектирвание наружного освещения группы многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской, 16 в г. Одессе;
- технические условия КП «Городские дороги» - 2004 год на отвод ливневых вод от проектируемой группы многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г.Одессе;
- технические условия № 277 от 28.10.2004 года ОАО «Одессалифт» на проектирование и производство работ по диспетчеризации группы лифтов в многоэтажных жилых домах по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г.Одессе;
- технические условия Управления инженерной защиты территории города и развития прибрежной зоны на проектирование группы многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе, датированные 16.11.2004 года;
- технические условия ООО «Фарлеп» - 2004 год по проектированию группы многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе;
- предупреждение о приостановлении снабжения электроэнергии от 28.12.2004 года на имя директора ООО «Динамо» по ул. АДРЕСА_20 в г.Одессе, датированное 28.12.2004 года;
- ходатайство от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 на имя начальника УЗР Одесского горисполкома о выдаче направления на выполнение проекта отвода земельного участка для строительства жилых домов по АДРЕСА_17 угол ул.Княжеской, 16 Одессе, датированное 21.11.2004 года;
- проект - 2004 год строительства группы многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе;
- письмо от имени начальника УАГ на имя директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 по проекту строительства многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе, датированное 10.11.2004 года;
- письмо от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 на имя Одесского городского головы по проекту строительства многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 Княжеской, 16 в г. Одессе, датированное 09.11.2004 года;
- письмо от имени начальника УКС на имя директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 по проекту строительства многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской, 16 в г. Одессе, датированное 03.11.2004 года;
- письмо на имя директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 от имени 1-го заместителя ОГУЗР по проекту строительства многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской, 16 в г. Одессе, датированное 02.11.2004 года;
- письмо на имя директора ДП «Кей-Ви-Би» от имени директора КП «Проходчик» по выполненным работам, датированное 01.11.2004 года;
- письмо от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 на имя начальника Управления охраны объектов культурного наследия Обладминистрации по проекту строительства многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской, 16 в г.Одессе, датированное 28.10.2004 года;
- письмо от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 на имя начальника УКС горадминистрации по проекту строительства многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г.Одессе, датированное 20.10.2004 года;
- гарантийное письмо от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 На имя начальника Управления земельных ресурсов горадминистрации по проекту строительства многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской, 16 в г.Одессе, датированное 19.10.2004 года;
- письмо на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени начальника Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия по проекту строительства многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской, 16 в г.Одессе, датированное 19.10.2004 года;
- письмо от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 на имя гл.архитектора г.Одессы по проекту строительства многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе, датированное 13.10.2004 года;
- ходатайство от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 на имя Одесского городского головы о даче разрешения на рассмотрение вопроса о комиссии по вопросам выбора участков для размещения объектов в г. Одессе - по ул. АДРЕСА_20 угол ул.Княжеской, 16 в г. Одессе, датированное 11.10.2004 года;
- письмо от имени начальника УАГ на имя директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 на имя Одесского городского головы о даче разрешения на рассмотрение вопроса о комиссии по вопросам выбора земельных участков для размещения объектов в г.Одессе - по ул. АДРЕСА_20 угол ул. Княжеской, 16 в г.Одессе, датированное 12.10.2004 года;
- заявление от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 на имя Одесского городского головы о даче согласия на разработку проекта отвода земельного участка по АДРЕСА_17 угол ул. Княжеской, 16 в г.Одессе, датированное 05.10.2004 года;
- письмо от имени зам.председателя Приморской райадминистрации на имя директора «Ниипроектреконструкции» по проекту строительства многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г.Одессе, датированное 23.09.2004 года;
- предложения директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 на имя директора ООО «Гражданпроект» по проекту строительства многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской, 16 в г.Одессе, датированное 17.09.2004 года;
- письмо от имени директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 на имя начальника по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета по проекту строительства многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г.Одесса, датированное 06.09.2004 года;
- архивная справка по адресам г. Одессы, датированная 27.01.2004 года;
- письмо от имени заместителя Одесского городского головы на имя директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_170 о даче разрешения на заказ в лицензированной проектной организации эскизного проекта регенерации квартала, ограниченного ул.Ольгиевской, ул.Княжеской, ул.Коблевкой, ул.Новосельского, пер.Сеченова в г.Одессе + план-схема, датированное 01.06.2004 года;
- письмо на имя директора ДП «Кей- Ви-Би» ОСОБА_170 от имени начальника Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия по объекту АДРЕСА_17 в г. Одессе, датированное 12.02.2004 года;
- письмо от имени директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 на имя директора ООО «Гражданпроект» по проекту строительства многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул.Княжеской, 16 в г.Одессе, датированное 08.01.2004 года;
- письмо от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_170 на имя Одесского городского головы о разрешении на разработку проектно-сметной документации по проекту строительства жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г.Одессе + план -схема, датированное 12.01.2004 года;
- письмо от имени начальника УКС на имя директора Одесского экспериментального завода «Динамо» по объекту АДРЕСА_17 в г.Одессе, датированное 20.09.2001 года, - хранить при материалах уголовного дела.
3. Папку скоросшиватель /мягкий переплет / светло - синего цвета с надписью «Кредитный договор № 004/07/08 - КLI АБ «Форум» от 5.03.2007 года юр. Лицо», внутри которой находятся следующие документы как в оригиналах, так и в отксерокопированном виде /в 1-м и нескольких экземплярах/, упакованные в отдельные канцелярские файлы:
- выписка о регистрации в Государственном реестре движимого имущества - дополнение к договору залога от 11.02.2008 года между ОФАКБ «Форум» и ОСОБА_42 на сумму 3400000,00 долларов США, датированная 26.03.2008 года;
- договор об изменениях и дополнениях к ипотечному договору, удостоверенному ЧН ОСОБА_175 05.03.2007 года по реестру № У-46, между АБ «Форум» и МЧП «Древопласт» в лице директора ОСОБА_176, датированный 25.09.2007 года;
- ведомость начисления процентов по кредитному договору № 004/07/08- КLI, датированная 26.03.2008 года;
- протокол №1 от 28.04.2007 года заседания кредитного комитета АКБ «Форум» об увеличении лимита кредитной линии по кредитному договору №004/07/08-КLI, заключенному ООО «Златоград» для финансирования строительства ЖК «Золотое Руно»;
- изображенная в табличном виде сводная ведомость по отселенным объектам под застройку комплекса «Золотое Руно» с указанием Ф.И.О. граждан, адреса, затраченных средств, приобретенное количество кв.м., без даты и без номера;
- протокольное решение № 20/1 от 09.07.2007 года по заседанию кредитного комитета АКБ «Форум» об увеличении лимита кредитной линии по кредитному договору №004/07/08-KLI, заключенному ООО «Златоград» для финансирования строительства ЖК «Золотое Руно»;
- выписка из протокола №__ /1 заседания кредитного комитета АКБ «Форум» от 12.09.2007 года об увеличении лимита кредитной линии по кредитному договору №004/07/08-KLI, заключенному ООО «Златоград» для финансирования строительства ЖК «Золотое Руно»;
- изображенная в табличном виде справка о целевом использовании кредитных средств, предоставленных ООО «Златоград» согласно кредитного договора № 004/07/08- KLI от года по состоянию на 09.07.2007 год;
- выписка из протокола №__ /1 заседания кредитного комитета АКБ «Форум» от01.04.2007 года об изменении целевого назначения кредитных средств по кредитному №004/07/08- KLI от 05.03.2007 года с максимальным лимитом задолженности 13433500,00 гривен, предоставленные для финансирования строительства ЖК «Золотое Руно» и дополнительные цели кредитования «возвращение инвестиций»;
- письмо от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя АКБ «Форум» об включении в цели кредитования пункта «возвращение инвестиций», датированное 31.03.2008 года;
- письмо от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя АКБ «Форум» об отсрочке выплат по кредитному договору, датированное 31.03.2008 года;
- протокольное решение № 16/1U от 01.04.2008 года по заседанию кредитного АКБ «Форум» об изменении целевого использования кредитных средств по кредитному договору №004/07/08-KLI от 05.03.2008 года, заключенному ООО «Златоград» для финансирования и строительства ЖК «Золотое Руно» и перенесении срока выплат по кредиту;
- выписка из протокола заседания кредитного комитета АКБ «Форум» №__ от 17.04.2007 года об разрешении увеличения ООО «Златоград» лимита кредитной линии по кредитному договору №004/07/08-KLI от 05.03.2008 года, заключенному ООО «Златоград» финансирования строительства ЖК «Золотое Руно»;
- выписка о регистрации в Государственном реестре движимого имущества - дополнительный договор к договору залога б/н от 15.03.2007 года между ОФАКБ «Форум» и ОСОБА_42 на сумму 13433500,00, датированная 20.03.2008 года;
- меморандум от 8.02.2008 года между АКБ «Форум» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 и ОСОБА_177 - третья сторона гарант, о выдаче банком заемщику - ОСОБА_42 дополнительно к существующей задолженности 5 000 000 /пять миллионов гривен/ сроком до 30 мая 2008 года;
- выписка из протокола заседания кредитного комитета АКБ «Форум» №__/1 от 08.02.2008 года о разрешении АКБ «Форум» перевести кредитную линию по кредитному договору №004/07/08-KLI от 05.03.2008 года, заключенному ООО «Златоград», в мультивалютную и об увеличении лимита кредитования на 5 000 000 /пять миллионов/ грн;
- квитанции о погашении задолженности ООО «Златоград» в АКБ «Форум» по кредитному договору № 004/07/08-KLI от 05.03.2008 года, датированные 28.09.2007 года и 01.10.2007 года;
- протокол № 3-10/07-07 юр 1 от 10.07.2007 года сборов участников ООО «Златоград» об увеличении суммы кредита по кредитному договору №004/07/08-KLI от 05.03.2008 года на сумму 70 000 /семьдесят тысяч/ долларов США;
- протокол № 3-05/09-07 юр 1 от 05.09.2007 года сборов участников ООО «Златоград» об увеличении суммы кредита по кредитному договору №004/07/08-KLI от 05.03.2008 года на сумму 50 000 /пятьдесят тысяч/ долларов США;
- решение директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 от 07.05.2007 года об составлении договоров ипотеки домовладения №15, расположенного в г.Одессе по пер.Хвойный и домовладения №21, которое находится в г.Одессе по пер.Хвойный, в счет обеспечения собственных обязательств перед АКБ «Форум» по кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года;
- договор поручительства от 05.03.2007 года между МЧП «Древопласт» в лице директора ОСОБА_176 и АКБ «Форум», в котором МЧП «Древопласт» поручается за кредитора ООО «Златоград» по кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года;
- дополнительный договор №1 от 17.04.2007 года к договору поручительства от 05.03.2007 года между МЧП «Древопласт» в лице директора ОСОБА_176 и АКБ «Форум», в котором МЧП «Древопласт» обязуется в случае невыполнения или нарушения должником ООО «Златоград» перед кредитором, обязуется погасить задолженность по кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года, а именно сумму 420 000,00 /четыреста двадцать тысяч/ долларов США;
- договор поручительства от 03.05.2007 года между ОСОБА_42 и АКБ «Форум», в котором ОСОБА_42 как поручитель поручается за кредитора ООО «Златоград» по кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года;
- дополнительный договор № 1 от 6.06.2007 года к договору поручительства от 03.05.2007 года между ОСОБА_42 и АКБ «Форум», в котором ОСОБА_42 обязуется в случае невыполнения или нарушения должником своих обязательств перед кредитором, погасить задолженность по кредитному договору, а именно сумму кредита 990 000,00 /девятьсот девяносто тысяч/ долларов США;
- дополнительный договор №2 от 05.09.2007 года к договору поручительства от 03.05.2007 года между ОСОБА_42 и АКБ «Форум», в котором ОСОБА_42 обязуется в случае невыполнения или нарушения должником своих обязательств перед кредитором, погасить задолженность по кредитному договору, а именно сумму кредита 1040000,00 /один миллион сорок тысяч/ долларов США;
- дополнительный договор №3 от 13.09.2007 года к договору поручительства от 03.05.2007 года между ОСОБА_42 и АКБ «Форум», в котором ОСОБА_42 обязуется в случае невыполнения или нарушения должником своих обязательств перед кредитором, погасить задолженность по кредитному договору, а именно сумму кредита 1270000,00 /один миллион двести семьдесят тысяч/ долларов США;
- дополнительный договор №4 от 21.09.2007 года к договору поручительства от 03.05.2007 года между ОСОБА_42 и АКБ «Форум», в котором ОСОБА_42 обязуется в случае невыполнения или нарушения должником своих обязательств перед кредитором, погасить задолженность по кредитному договору, а именно сумму кредита 1670000,00 /один миллион шестьсот семьдесят тысяч/ долларов США;
- дополнительный договор №5 от 08.02.2008 года к договору поручительства от 03.05.2007 года между ОСОБА_42 и АКБ «Форум», в котором ОСОБА_42 обязуется в случае невыполнения или нарушения должником своих обязательств перед кредитором, погасить задолженность по кредитному договору, а именно сумму кредита 13433500,00 /тринадцать миллионов четыреста тридцать три тысячи пятьсот/ грн;
- протокол №3-13/09-07 юр 1 от 13.09.2007 года сборов участников ООО «Златоград» об увеличении суммы кредита по кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года на сумму 230000 /двести тридцать тысяч/ долларов США;
- протокол № 3-17/09-07 юр 1 от 17.09.2007 года сборов участников ООО «Златоград» об увеличении суммы кредита по кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года на 400000 /четыреста тысяч/ долларов США;
- ипотечный договор от 18.04.2007 года между АКБ «Форум» и ОСОБА_42 по кредитному договору №0011/08/07-СL от 15.03.2007 года на сумму 3000000 /три миллиона/ долларов США под объекты недвижимости: нежилые дома, расположенные в г.Одессе по ул.Хуторская, д.3-А;
- договор об изменениях и дополнениях от 25.09.2007 года к ипотечному договору, заверенному ЧН Одесского городского нотариального округа ОСОБА_175 18.04.2007 года за регистрационным № У-96 о том, что АКБ «Форум» и ОСОБА_42 оценили ипотечный объект недвижимости: нежилые дома, расположенные в г.Одессе по ул.Хуторская, д.3-А на сумму - 7710244 /семь миллионов семьсот десять тысяч двести сорок четыре/ грн;
- ипотечный договор от 19.04.2007 года между АКБ «Форум» и ДП «Кей-Ви-Би» в лице директора ОСОБА_42 по кредитному договору № 0011/08/07-СL от 15.03.2007 года на 3000000 /три миллиона/ долларов США под объекты недвижимости: нежилые дома, в г. Одессе по ул.Ольгиевская, д. 14;
- ипотечный договор от 21.09.2007 года между АКБ «Форум» и ОСОБА_42 по кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года на сумму 1670000,00 /один миллион шестьсот семьдесят тысяч/ долларов США, под объект недвижимости: жилой дом, расположенный по адресу: Одесская область, Коминтерновский район, с.Фонтанка, ул.Урожайная, дом 10;
- дополнительный договор № 1 от 17.04.2007 года к кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года между АКБ «Форум» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о выдаче банком ОСОБА_42 сроком до 02.02.2008 года кредитных средств в форме обновленной отозванной кредитной линии для финансирования строительства комплекса «Золотое Руно» в сумме 420 000,00 /четыреста двадцать тысяч/ долларов США;
- дополнительный договор № 2 от 03.05.2007 года к кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года между АКБ «Форум» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о выдаче банком ОСОБА_42 кредитных средств в форме обновленной отозванной кредитной линии для финансирования строительства комплекса «Золотое Руно» в сумме 920 000,00 /девятьсот двадцать тысяч/ долларов США;
- ипотечный договор от 19.07.2007 года между АКБ «Форум» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 по кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года на сумму 990 000 /девятьсот девяносто тысяч/ долларов США, под объект недвижимости: домовладение, расположенное в г.Одессе по пер. Хвойный, д. 15;
- дополнительный договор № 6от 21.09.2007 года к кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года между АКБ «Форум» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о выдаче банком ОСОБА_42 кредитных средств в форме обновленной отозванной кредитной линии для финансирования строительства комплекса «Золотое Руно» в сумме 670 000,00 /один миллион шестьсот семьдесят тысяч/ долларов США;
- дополнительный договор № 8от 08.02.2008 года к кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года между АКБ «Форум» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о выдаче банком ОСОБА_42 кредитных средств в форме обновленной отозванной кредитной линии для финансирования строительства комплекса «Золотое Руно» в сумме 13433500,00 /тринадцать миллионов четыреста тридцать три тысячи пятьсот / гривен;
- кредитный договор №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года между АКБ «Форум» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о выдаче кредита банком в форме обновленной отозванной кредитной линии для финансирования строительства комплекса «Золотое Руно» в сумме 300 000,00 /триста тысяч/ долларов США сроком до 26.02.2010 года;
- ипотечный договор от 19.07.2007 года между АКБ «Форум» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 по кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года на сумму 990 000 /девятьсот девяносто тысяч/ долларов США, под объект недвижимости: домовладение, расположенное в г.Одессе по пер. Хвойный, д. 15;
- ипотечный договор от 05.03.2007 года между АКБ «Форум» и МЧП «Древопласт» в лице директора ОСОБА_176 - поручитель ООО «Златоград» по кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года на сумму 300 000 /триста тысяч/ долларов США, под объект недвижимости: двухэтажное административное здание, шесть складских помещений, расположенных в г.Одессе по ул.Николаевская дорога, д. 134;
- дополнительный договор № 1 от 17.04.2007 года к кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года между АКБ «Форум» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о выдаче банком ОСОБА_42 кредитных средств в форме обновленной отозванной кредитной линии для финансирования строительства комплекса «Золотое Руно» в сумме 420 000,00 /четыреста двадцать тысяч/ долларов США, сроком до 02.02.2008 года;
- дополнительный договор № 2 от 03.05.2007 года к кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года между АКБ «Форум» и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о выдаче банком ОСОБА_42 кредитных средств в форме обновленной отозванной кредитной линии для финансирования строительства комплекса «Золотое Руно» в сумме 920 000,00 /девятьсот двадцать тысяч/ долларов США;
- договор поручительства от 03.05.2007 года между ОСОБА_42 и АКБ «Форум», в котором ОСОБА_42 как поручитель поручается за кредитора ООО «Златоград» по кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года;
- договор поручительства от 05.03.2007 года между МЧП «Древопласт» в лице директора ОСОБА_176 и АКБ «Форум», в котором МЧП «Древопласт» поручается за кредитора ООО «Златоград» по кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года;
- дополнительный договор №1 от 17.04.2007 года к договору поручительства от 05.03.2007 года между МЧП «Древопласт» в лице директора ОСОБА_176 и АКБ «Форум», в котором МЧП «Древопласт» обязуется в случае невыполнения или нарушения должником ООО «Златоград» перед кредитором, обязуется погасить задолженность по кредитному договору №004/07/08-КLI от 05.03.2008 года, а именно сумму 420000,00 /четыреста двадцать тысяч/ долларов США;
- дополнительный договор № 1 от 25.03.2007 года к договору поручительства №07/08/07-Р от 15.03.2007 года между АКБ «Форум» и МЧП «Древопласт» в лице директора ОСОБА_176, в котором МЧП «Древопласт» обязуется в случае невыполнения или нарушения должником ООО «Златоград» перед кредитором, обязуется погасить задолженность по кредитному договору, а именно сумму 3 400 000,00 /три миллиона четыреста тысяч/ долларов США, - хранить при материалах уголовного дела.
4.Папку скоросшиватель /твердый переплет/ светло-синего цвета с надписью «Заявления инвесторов Ольгиевская 128», внутри которой находятся следующие документы как в оригиналах, так и в отксерокопированном виде /в 1-м и нескольких экземплярах/, упакованные в отдельные канцелярские файлы:
- лист бумаги формата А4, прикрепленные с помощью канцелярского степлера к тыльной поверхности обложки папки, с рукописными надписями: «Перечень документов» Список состоит из 11 пунктов;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_178 /договор №16/06 ИО/ о расторжении договора согласно пункта 3.2., датированное 18.04.2007 года;
- инвестиционный договор № 16/06 ИО от 16.06.2005 года между ОСОБА_178 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_24 в г. Одессе;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_135 /договор №21/07 ИО от 21.07.2005 года/ о расторжении договора и возврате вложенных инвестиционных средств, датированное 04.06.2007 года. По всему периметру заявления маркером голубого цвета обозначена надпись: «Отозвано»;
- инвестиционный договор № 21/07 ИО от 21.07.2005 года между ОСОБА_135 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_24 в г. Одессе;
- письмо от имени исполнительного директора ООО «Златоград» ОСОБА_129 на имя ОСОБА_135 о невозможности возврата вложенных инвестиционных средств, датированное 13.07.2007 года;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_135 /договор №21/07 ИО от 21.07.2005 года/ о расторжении договора и возврате вложенных инвестиционных средств, датированное 04.06.2007 года;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_179 /договор №09/01/2 ИО / о расторжении договора, датированное 27.08.2007 года;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42от имени ОСОБА_179 /договор №09/01/2 ИО / о расторжении договора, датированное 13.07.2007 года;
- инвестиционный договор №09/01/2 ИО от 09.01.2006 года между ОСОБА_179 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_24 в г. Одессе;
- дополнительное соглашение от 09.01.2006 года к договору инвестирования №09/01/2 2006 года о внесении ОСОБА_179 денежных средств в размере 43 114 /сорок три тысячи сто четырнадцать/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 217 721 /двести семнадцать тысяч семьсот двадцать одна/ грн на расчетный счет ООО «Златоград» + квитанция об оплате;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_180 /договор №04/06 ИО от 04.06.2005 года/ о расторжении договора о возврате ранее внесенных инвестиций, датированное 03.08.2007 года;
- инвестиционный договор №04/06 ИО от 04.06.2005 года между ОСОБА_180 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_24 в г.Одессе;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_181 /договор №14/06 ИО от 14.06.2005 года/ о расторжении договора и возврате ранее внесенных инвестиций, датированное 16.03.2007 года. По всему периметру заявления маркером голубого цвета обозначена надпись: «Отозвано»;
- инвестиционный договор № 14/06 ИО от 14.06.2005 года между ОСОБА_181 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры ЖК по АДРЕСА_24 в г. Одессе. По всему периметру заявления маркером голубого обозначена надпись: «Заявл. о раст. отозвано»;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 14.06.2005 года к договору инвестирования № 14/06 ИО от 14.06.2005 года о внесении ОСОБА_181 денежных средств в размере 23 350 /двадцать три тысячи триста пятьдесят/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 118 034 /сто восемнадцать тысяч тридцать четыре/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград» + квитанция об оплате;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_19 /договор № 14/10 ИО от 14.10.2005 года/ об отсрочке очередного платежа до 31.08.2008 года, датированное 06.07.2007 года;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_19 /договор № 14/10 ИО от 14.10.2005 года/ об расторжении договора и возврате ранее внесенных инвестиций, датированное 06.09.2007 года;
- инвестиционный договор № 14/10 ИО от 14.10.2005 года между ОСОБА_19 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_24 в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 14.10.2005 года к договору инвестирования № 14/10 ИО от 14.10.2005 года о внесении ОСОБА_19 денежных средств в размере 29 292 /двадцать девять тысяч двести девяносто два/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 147 925 /сто сорок семь тысяч девятьсот двадцать пять/ грн на расчетный счет ООО «Златоград» + квитанция об оплате;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_91 /договор № 09/06 ИО от 09.06.2005 года/ об расторжении договора и возврате ранее внесенных инвестиций, датированное 21.09.2007 года;
- инвестиционный договор № 09/06 ИО от 09.06.2005 года между ОСОБА_91 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_24 в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение №1 от 09.06.2005 года к договору инвестирования №09/06 ИО от 09.06.2005 года о внесении ОСОБА_91 денежных средств в размере 15 350 /пятнадцать тысяч триста пятьдесят/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 77 518 /семьдесят семь тысяч пятьсот восемнадцать/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград» + квитанция об оплате;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_100 /договор № 21/09/1 ИО от 21.09.2005 года/ об расторжении договора и возврате внесенных инвестиций, датированное 21.09.2007 года;
- инвестиционный договор № 21/09/1 ИО от 21.09.2005 года между ОСОБА_100 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_24 в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение №1 от 21.09.2005 года к договору инвестирования № 21/09/1 ИО от 21.09.2005 года о внесении ОСОБА_100 денежных средств в размере 51 041 /пятьдесят одна тысяча сорок один/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 257 757 /двести пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят семь/ грн на расчетный счет ООО «Златоград» + квитанция об оплате;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_182 /договор № 22/09/1 ИО от 22.09.2005 года/ об расторжении договора и возврате ранее внесенных инвестиций, датированное 21.09.2007 года;
- инвестиционный договор № 22/09/1 ИО от 22.09.2005 года между ОСОБА_182 и МЧП«Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_24 в г. Одессе;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_182 /№22/09/1 ИО от 22.09.2005 года/об предоставлении одно машина - место в подземном паркинге ЖК по ул. АДРЕСА_20 в г. Одессе, датированное 22.09.2005 года;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_183 об расторжении инвестиционного договора, датированное 17.09.2007 года;
- инвестиционный договор № 21/03 ИО от 21.03.2005 года между ОСОБА_183 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_24 в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение №1 от 21.03.2005 года к договору инвестирования №21/03 ИО от 21.03.2005 года о внесении ОСОБА_183 денежных средств в размере 30 680 /тридцать тысяч шестьсот восемьдесят/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 162 343 /сто шестьдесят две тысячи триста сорок три/ грн на расчетный счет ООО «Златоград» + квитанция об оплате;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_184 /№26/07 ИО от 26.07.2005 года/ об возвращении ранее внесенных инвестиционных средств, датированное 26.10.2007 года;
- инвестиционный договор № 26/07 ИО от 26.07.2005 года между ОСОБА_184, ОСОБА_185 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_24 в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение №1 от 26.07.2005 года к договору инвестирования № 26/07 ИО от 26.07.2005 года о внесении ОСОБА_184, ОСОБА_185 денежных средств в размере 42 140 /сорок две тысячи сто сорок/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 212 807 /двести двенадцать тысяч восемьсот семь/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград» + квитанция об оплате;
- гарантийное письмо директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 на имя ОСОБА_186 о том, что фирма подтверждает полное исполнение обязательств по инвестиционному договору №09/09 ИО от 09.09.2005 года в сумме 245 531 /двести сорок пять тысяч пятьсот тридцать одна/ грн и гарантирует, что оговоренная в договоре сумма 1м кв площади инвестируемого объекта меняться не будет, датированное 14.09.2007 года;
- инвестиционный договор № 09/09 ИО от 09.09.2005 года между ОСОБА_186 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 3-х комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_24 в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 09.09.2005 года к договору инвестирования № 09/09 ИО от 09.09.2005 года о внесении ОСОБА_186 денежных средств в размере 48 620 /сорок восемь тысяч шестьсот двадцать/ долларов США на расчетный счет ООО «Златоград» + квитанция об оплате;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_187 /договор №10/01 ИО от 10.01.2006 года/ об возврате ранее внесенных инвестиций, датированное 16.11.2007 года;
- инвестиционный договор № 10/01 ИО от 10.01.2006 года между ОСОБА_187 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 3-х комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_24 в г. Одессе;
- заявление на имя директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_188 /договор №22/09 ИО от 22.09.2005 года/ о возврате ранее внесенных инвестиций, датированное 23.11.2007 года;
- инвестиционный договор № 22/09 ИО от 22.09.2005 года между ОСОБА_188 и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_17 в г. Одессе;
- гарантийное письмо директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 на имя ОСОБА_188 о том, что фирма гарантирует ОСОБА_188 возврат инвестиционных средств в срок до 01.02.2008 года;
- заявление на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_189 /договор № 12/01/6 Ж2, и № 12/01/5 Ж2 / о возврате ранее внесенных инвестиций, датированное 15.03.2008 года;
- заявление на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_190 /договор № 24/07 И от 24.07.2004 года/ в связи с отсрочкой сдачи ЖК «Замок цветов» по АДРЕСА_16 в г. Одессе, вернуть ранее внесенных инвестиций, датированное 20.12.2007 года;
- инвестиционный договор № 02/12 И от 02.12.2003 года между ОСОБА_191 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 3-х комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_22 в л Одессе;
- заявление на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_191 /договор № 20/12И от 20.12.2003 года/ о возврате ранее внесенных инвестиций, датированное 20.11.2007 года;
- заявление на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_192 /договор № 09/09 ЮЕ от 09.09.2004 года/ о возврате ранее внесенных инвестиций, датированное 10.09.2007 года;
- инвестиционный договор № 09/09 ИЖ от 09.09.2004 года между ОСОБА_192 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_22 в г. Одессе;
- дополнителеное соглашение Приложение №1 без даты к договору инвестирования №09/09 ИЖ от 09.09.2004 года о внесении ОСОБА_192 денежных средств в размере 49 014 /сорок девять тысяч четырнадцать/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 260 264 /двести шестьдесят тысяч двести шестьдесят четыре/ грн на расчетный счет ООО «Златоград»+ квитанция об оплате;
- заявление на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_193 /договор № 14/09 ИЖ от 14.09.2004года/ о расторжении договора и возврате внесенных инвестиций, датированное 10.09.2007 года;
- инвестиционный договор № 14/09 ИЖ от 14.09.2004 года между ОСОБА_193 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_22 в г. Одессе;
- инвестиционный договор № 26/11 И от 26.11.2003 года между ОСОБА_194 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 3-х комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_22 в г. Одессе;
- заявление на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_45 /договор №25/08 И от 25.08.2004 года о расторжении договора и возврате ранее внесенных инвестиций, датированное 20.04.2007 года;
- инвестиционный договор № 25/08 И от 25.08.2004 года между ОСОБА_45 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении двух 1-но комнатных квартир в ЖК по АДРЕСА_16 в г.Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение №1 от 25.08.2004 года к договору инвестирования №25/08 И от 25.08.2004 года о внесении ОСОБА_45 денежных средств в размере 51 183 /пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят три/ доллара США в эквиваленте на национальную валюту 271 782 /двести семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят две/ грн на расчетный счет ООО «Златоград»;
- заявление на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_195 №28/10 ИЖ от 28.10.2004 года/ о расторжении договора и возврате ранее х инвестиций, датированное 23.03.2007 года;
- инвестиционный договор №28/10 ИЖ от 28.10.2004 года между ОСОБА_195 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по АДРЕСА_22 в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 28.10.2006 года к договору инвестирования №28/10 ИЖ от 28.10.2004 года о внесении ОСОБА_195 денежных средств в размере 41 715 /сорок одна тысяча семьсот пятнадцать/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 223 800 /двести двадцать три тысячи восемьсот/ грн на расчетный счет ООО «Златоград» - хранить при материалах уголовного дела.
5.Папку скоросшиватель /твердый переплет/ серого цвета с надписью «Строительная лицензия МЧП «Рассвет» г.Одесса», внутри которой находятся следующие документы как в оригиналах, так и в отксерокопированном виде /в 1-м и нескольких экземплярах/, упакованные в отдельные канцелярские файлы:
- лицензия государственного комитета Украины строительства и архитектуры серии АА №486451, выданная ЧП «Рассвет» 20.02.2003 года;
- перечень видов работ по производству строительной деятельности по лицензии АА №486451, выданной ЧП «Рассвет» 20.02.2003 года. Решение № 96;
- справка о включении в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины ЧП «Рассвет» от 06.07.1998 года;
- наставления о качестве выполнения проектных и строительно-монтажных работ МЧП «Рассвет» от 03.01.2003 года;
- письмо от имени коммерческого директора ООО «Гражданпроект» о деятельности МЧП «Рассвет», датированное 31.01.2003 года;
- экспертное заключение о результатах проверки производственной деятельности МЧП «Рассвет», проведенное научно - производственным центром «ЭКОСТРОИ» от 31.03.1999 года;
- договор №11 от 06.03.2000 года между госпредприятием «Укрюгинвестлицензия» и МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 о консультативных, информационных услугах по строительству, контроле деятельности предприятия, перерегистрация лицензии;
- доверенность директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от 20.01.2003 года на имя ОСОБА_196 представлять интересы при получении лицензии на строительные работы в органах хозяйственной деятельности, других учреждениях и предприятиях;
- доверенность директора МЧП «Рассвет» ОСОБА_42 от 20.01.2003 года на имя ОСОБА_197 представлять интересы при получении лицензии на строительные работы в органах хозяйственной деятельности, других учреждениях и предприятиях;
- заявление о выдаче лицензии МЧП «Рассвет» от 14.01.2003 года. Приложение к заявлению: перечень работ; перечень техники и оснащения; перечень нормативного обеспечения необходимого для выполнения заявленных работ;
- памятка лицензиату;
- выписка из УК Украины - ст.201, ст.203;
- Приказ Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины №112/182 от 13.09.2001 года «Об утверждении Лицензии условий производства строительной деятельности…»;
- исполненная в табличном виде система данных об профессиональной структуре и уровне квалификации сотрудников МЧП «Рассвет», в которой отражено должность сотрудника, Ф.И.О., стаж работы, образование - хранить при материалах уголовного дела.
6.Папку скоросшиватель /твердый переплет/ красного цвета с надписью «Инвесторы Бочарова», внутри которой находятся следующие документы в отксерокопированном виде /в 1-м и нескольких экземплярах/, упакованные в отдельные канцелярские файлы:
- инвестиционный договор № 73 ДП от 10.01.2006 года между ОСОБА_63 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 10.01.2006 года к договору инвестирования № 73 ДП от 10.01.2006 года о внесении ОСОБА_63 денежных средств в размере 31 878 /тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят восемь/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 160 984 /сто шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят четыре/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- инвестиционный договор № 36 ДП от 04.01.2006 года между ОСОБА_198 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 04.01.2006 года к договору инвестирования № 36ДП от 04.01.2006 года о внесении ОСОБА_198 денежных средств в размере 24 720 /двадцать четыре тысячи семьсот двадцать/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 124 836 /сто двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать шесть/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- заявление на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 от имени ОСОБА_198 /№36 ДП от 04.01.2006/ о расторжении договора и возврате ранее внесенных инвестиций, датированное 31.07.2007 года;
- соглашение б/н от 27.07.2006 года между РА «Вариант» и ОСОБА_198 о внесении аванса за приобретаемую квартиру в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова г.Одессе в размере 31 209 /тридцать одна тысяча двести девять/ гривен;
- соглашение № 28 от 27.07.2006 года между РА «Вариант» и ОСОБА_199 о бронировании для последнего квартиры в строящемся ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе и внесении авансового платежа в размере 6180 /шесть тысяч сто восемьдесят/ долларов США;
- план - проект застройки ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г.Одессе;
- инвестиционный договор № 41 ДП от 05.01.2006 года между ОСОБА_200 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 05.01.2006 года к договору инвестирования № 41 ДП от 05.01.2006 года о внесении ОСОБА_200 денежных средств в размере 24 720 /двадцать четыре тысячи семьсот двадцать/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 124 836 /сто двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать шесть/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»+ квитанция об оплате;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_200 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- соглашение № 35-2 от 03.08.2006 года между РА «Вариант» и ОСОБА_200 бронировании для последнего квартиры в строящемся ЖК по ул.Днепропетровская угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе и внесении авансового платежа в размере 6180 /шесть тысяч сто восемьдесят/ долларов США;
- соглашение № 35 от 31.07.2006 года между РА «Вариант» и ОСОБА_200 о бронировании для последнего квартиры в строящемся ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе и внесении авансового платежа в размере 6180 /шесть тысяч сто восемьдесят/ долларов США до 07.08.2006 года;
- дополнительное соглашение Приложение №2 от 10.09.2007 года к договору инвестирования №41 ДП от 05.01.2006 года о внесении ОСОБА_200 денежных средств в размере 6180 /шесть тысяч сто восемьдесят/ долларов США на расчетный счет ООО «Сириус»;
- договор № 2к133.2п.7с. от 16.08.2007 года между ООО «Сириус» в лице директора ОСОБА_201 и ОСОБА_200 о внесении ОСОБА_200 денежных средств в размере 6180 /шесть тысяч сто восемьдесят/ долларов США на расчетный счет ООО «Сириус» в счет оплаты строительства приобретенной квартиры в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол Бочарова в г. Одессе;
- инвестиционный договор № 71 ДП от 10.01.2006 года между ОСОБА_23 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_23 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген.Бочарова в г. Одессе;
- справка от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя ОСОБА_23 о том, что инвестиционные средства внесены последним в кассу ООО «Златоград» в полном объеме, датированная 27.11.2006 года;
- план - проект застройки ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г.Одессе;
- квитанции об оплате ОСОБА_23 по инвестиционному договору;
- заявление от имени ОСОБА_23 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 о предоставлении альтернативного жилья, согласно заключенного ранее инвестиционного договора, датированное 11.09.2007 года;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_23 в том, в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_23 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 07.09.2007 года;
- заявление от имени ОСОБА_31 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 о продаже приобретенной ею квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе, согласно заключенного ранее инвестиционного договора, датированное 07.09.2007 года;
- заявление от имени ОСОБА_31 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_202 об расторжении ранее заключенного инвестиционного договора и возврате вложенных инвестиций, датированное 19.09.2007 года;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_31 о том, что в случае просрочки, окончания, строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г.Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_31 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 12.09.2007 года;
- инвестиционный договор № 42 ДП от 06.01.2006 года между ОСОБА_31 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_31 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- справка от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя ОСОБА_31 о том, что инвестиционные средства внесены последней в кассу ООО «Златоград» в полном объеме, датированная 27.04.2007 года;
- заявление от имени ОСОБА_64 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 об расторжении ранее заключенного инвестиционного договора и возврате вложенных инвестиций, датированное 14.08.2007 года;
- инвестиционный договор № 72 ДП от 10.01.2006 года между ОСОБА_64 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г.Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 10.01.2006 года к договору инвестирования № 72 ДП от 10.01.2006 года о внесении ОСОБА_64 денежных средств в размере 42 364 /сорок две тысячи триста шестьдесят четыре/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 213 938 /двести тринадцать тысяч девятьсот тридцать восемь/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_64 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г.Одессе;
- квитанции об оплате ОСОБА_64 по инвестиционному договору;
- квитанция об оплате ОСОБА_203 по инвестиционному договору;
- инвестиционный договор № 12 ДП от 28.12.2005 года между ОСОБА_203 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 28.12.2005 года к договору инвестирования № 12 ДП от 28.12.2005 года о внесении ОСОБА_203 денежных средств в размере 18 216 /восемнадцать тысяч двести шестнадцать/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 91 991 /девяносто одна тысяча девятьсот девяносто одна/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_203 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- соглашение № 12 ДП от 15.07.2006 года между РА «Вариант» и ОСОБА_203 о бронировании для последнего квартиры в строящемся ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе и внесении авансового платежа в размере 4 550 /четыре тысячи пятьсот пятьдесят/ долларов США;
- заявление от имени ОСОБА_203 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 об расторжении ранее заключенного инвестиционного договора и возврате вложенных инвестиций, датированное 29.10.2007 года;
- квитанция об оплате ОСОБА_204 по инвестиционному договору;
- инвестиционный договор № 10 ДП от 26.12.2005 года между ОСОБА_204 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_204 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- соглашение №10 ДП от 30.06.2006 года между РА «Вариант» и ОСОБА_204 о бронировании для последней квартиры в строящемся ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе и внесении авансового платежа в размере 6 180 /шесть тысяч сто восемьдесят/ долларов США;
- заявление от имени ОСОБА_204 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 об расторжении ранее заключенного инвестиционного договора и возврате вложенных инвестиций, датированное 29.10.2007 года;
- инвестиционный договор № 22 ДП от 29.12.2005 года между ОСОБА_205 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 29.12.2005 года к договору инвестирования № 22 ДП от 29.12.2005 года о внесении ОСОБА_205 денежных - средств в размере 18 216 /восемнадцать тысяч двести шестнадцать/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 91 991 /девяносто одна тысяча девятьсот девяносто одна/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград;
- дополнительное соглашение Приложение №2 от 15.08.2007 года к договору инвестирования № 22 ДП от 29.12.2005 года о внесении изменений в договор, в преамбулу договора от слов «...на основании Устава» дополнить текстом следующего содержания: «... и п.5.1.1, договора генерального подряда № 19/12 ГП от 19 декабря 2006 года».
Раздел 5 дополнить п. 5.3 следующего содержания:
Основанием для проектно - строительных работ являются:
- решение Одесского городского совета №5123 от 23.12.2005 года о выделении земельного участка под застройку;
- договор аренды земельного участка сроком на 49 лет, который находится в г.Одессе ул.Днепропетровская дорога угол ул.Генерала Бочарова от 17.03.2006 года пл. 4095 м.кв.;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_205 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- квитанции об оплате ОСОБА_205 по инвестиционному договору;
- заявление от имени ОСОБА_205 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 о расторжении ранее заключенного инвестиционного договора и возврате вложенных инвестиций, датированное 18.10.2007 года;
- инвестиционный договор № 18 ДП от 28.12.2005 года между ОСОБА_206 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение №1 от 28.12.2005 года к договору инвестирования № 18 ДП от 28.12.2005 года о внесении ОСОБА_206 денежных средств в размере 18 216 /восемнадцать тысяч двести шестнадцать/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 91 991 /девяносто одна тысяча девятьсот девяносто одна/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- дополнительное соглашение Приложение № 2 от 17.07.2007 года к договору инвестирования № 18 ДП от 28.12.2005 года о внесении изменений в договор, в преамбулу договора от слов «...на основании Устава» дополнить текстом следующего содержания: «... и п.5.1.1. договора генерального подряда № 19/12ГПот 19 декабря 2006 года».
Раздел 5 дополнить п. 5.3 следующего содержания:
Основанием для проектно - строительных работ являются:
-решение Одесского городского совета № 5123 от 23Л2.2005 года о выделении земельного участка под застройку;
-договор аренды земельного участка сроком на 49 лет, который находится в г. Одессе Днепропетровская дор., угол ул. Генерала Бочарова от 17.03.2006 года пл. 4095 м.кв.;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_206 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе;
- квитанции об оплате ОСОБА_206 по инвестиционному договору;
- заявление от имени ОСОБА_206 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 о расторжении ранее заключенного инвестиционного договора и возврате вложенных инвестиций, датированное 23.10.2007 года;
- инвестиционный договор № 39 ДП от 04.01.2006 года между ОСОБА_56 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 04.01.2006 года к договору инвестирования № 39 ДП от 04.01.2006 года о внесении ОСОБА_56 денежных средств в размере 18 216 /восемнадцать тысяч двести шестнадцать/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 91 991 /девяносто одна тысяча девятьсот девяносто одна/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- квитанции об оплате ОСОБА_56 по инвестиционному договору;
- заявление от имени ОСОБА_56 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 о расторжении ранее заключенного инвестиционного договора и возврате вложенных инвестиций, датированное 12.11.2007 года;
- инвестиционный договор № 6 ДП от 26.12.2005 года между ОСОБА_207 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 3-х комнатной квартиры в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_207 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- заявление от имени ОСОБА_207 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 об расторжении ранее заключенного инвестиционного договора и возврате вложенных инвестиций, датированное 26.12.2007 года;
- справка от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя ОСОБА_93 о том, что инвестиционные средства внесены последней в кассу ООО «Златоград» в полном объеме, датированная 02.11.2006 года;
- инвестиционный договор № 8 ДП от 26.12.2005 года между ОСОБА_93 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 26.12.2005 года к договору инвестирования № 8 ДП от 26.12.2005 года о внесении ОСОБА_93 денежных средств в размере 18 540 /восемнадцать тысяч пятьсот сорок/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 93 627 /девяносто три тысячи шестьсот двадцать семь/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_93 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- квитанции об оплате ОСОБА_93 по инвестиционному договору;
- заявление от имени ОСОБА_93 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 об расторжении ранее заключенного инвестиционного договора и возврате вложенных инвестиций, датированное 27.02.2008 года;
- справка от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя ОСОБА_208 о том, что инвестиционные средства внесены последней в кассу ООО «Златоград» в полном объеме, датированная 02.11.2006 года;
- инвестиционный договор № 9 ДП от 26.12.2005 года между ОСОБА_208 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 26.12.2005 года к договору инвестирования № 9 ДП от 26.12.2005 года о внесении ОСОБА_208 денежных средств в размере 18 156 долларов США в эквиваленте на национальную валюту 91 688 гривен на расчетный счет ООО «Златоград;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_208 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- квитанции об оплате ОСОБА_208. по инвестиционному договору;
- заявление от имени ОСОБА_208 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 о расторжении ранее заключенного инвестиционного договора и возврате вложенных инвестиций, датированное 27.02.2008 года;
- квитанция об оплате ОСОБА_35 по инвестиционному договору;
- инвестиционный договор № 64 ДП от 10.01.2006 года между ОСОБА_35 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение №1 от 10.01.2006 года к договору инвестирования № 64 ДП от 10.01.2006 года о внесении ОСОБА_35 денежных средств в размере 27 324 /двадцать семь тысяч триста двадцать четыре/ доллара США в эквиваленте на национальную валюту 137 986 /сто тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_35 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г.Одессе;
- заявление от имени ОСОБА_35 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 о предоставлении альтернативного жилья, согласно заключенного инвестиционного договора, датированное 06.03.2008 года;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_61 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_61 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 27.03.2008 года;
- квитанция об оплате ОСОБА_35 по инвестиционному договору;
- инвестиционный договор № 64 ДП от 10.01.2006 года между ОСОБА_35 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 10.01.2006 года к договору инвестирования № 64 ДП от 10.01.2006 года о внесении ОСОБА_35 денежных средств в размере 27 324 /двадцать семь тысяч триста двадцать четыре/ доллара США в эквиваленте на национальную валюту 137 986 /сто тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_35 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_35 в том, в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген.Бочарова в г.Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_35 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 27.03.2008 года;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_209 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген.Бочарова в г.Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_210 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 27.03.2008 года;
- инвестиционный договор № 44 ДП от 06.01.2006 года между ОСОБА_209 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 06.01.2006 года к договору инвестирования № 44 ДП от 06.01.2006 года о внесении ОСОБА_209 денежных средств в размере 20 493 /двадцать тысяч четыреста девяносто три/ доллара США в эквиваленте на национальную валюту 103 490 /сто три тысячи четыреста девяносто/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_209 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- заявление от имени ОСОБА_71 на имя директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 о переоформлении договора № 44 ДП от 6.01.2006 года на нового инвестора - ОСОБА_209 и считать за ней все выплаченные платежи по договору, датированное 08.02.2008 года;
- квитанция об оплате ОСОБА_71 по инвестиционному договору;
- инвестиционный договор № 44 ДП от 06.01.2006 года между ОСОБА_71 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 06.01.2006 года к договору инвестирования № 44 ДП от 06.01.2006 года о внесении ОСОБА_71. денежных средств в размере 20 493 /двадцать тысяч четыреста девяносто три/ доллара США в эквиваленте на национальную валюту 103 490 /сто три тысячи четыреста девяносто/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_71 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- квитанции об оплате ОСОБА_71 по инвестиционному договору;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_33 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген. Бочарова в г.Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_33 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, без даты;
- инвестиционный договор № 30 ДП от 30.12.2005 года между ОСОБА_33 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г.Одессе;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_33 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- квитанции об оплате ОСОБА_33 по инвестиционному договору;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_211 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г.Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_211 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 15.08.2007 года;
- инвестиционный договор № 31 ДП от 30.12.2005 года между ОСОБА_211 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение №1 от 30.12.2005 года к договору инвестирования № 31 ДП от 30.12.2005 года о внесении ОСОБА_211 денежных средств в размере 24 720 /двадцать четыре тысячи семьсот двадцать/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 124 836 /сто двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать шесть/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_211 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген.Бочарова в г. Одессе;
- квитанции об оплате ОСОБА_211 по инвестиционному договору;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_39 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_39 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, без даты;
- соглашение № 29 от 27.07.2006 года между РА «Вариант» и ОСОБА_39 о бронировании для последней квартиры в строящемся ЖК по ул. Днепропетровская дороги угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе и внесении авансового платежа в размере 6 180 /шесть тысяч сто восемьдесят/ долларов США;
- инвестиционный договор № 37 ДП от 04.01.2006 года между ОСОБА_39 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе+ квитанция об оплате;
- квитанция об оплате ОСОБА_28 по инвестиционному договору;
- инвестиционный договор № 3 ДП от 26.12.2005 года между ОСОБА_212 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе+ квитанция об оплате;
- дополнительное соглашение Приложение №1 от 26.12.2005 года к договору инвестирования № 3 ДП от 26.12.2005 года о внесении ОСОБА_213 денежных средств в размере 13 662 /тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят два/ доллара США в эквиваленте на национальную валюту 68 993 /шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто три/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_213 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_28 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_28 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 07.09.2007 года;
- инвестиционный договор № 39 ДП от 04.01.2006 года между ОСОБА_56 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_56 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- квитанции об оплате ОСОБА_56 по инвестиционному договору;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_56 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_56 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 12.09.2007 года;
- квитанция об оплате ОСОБА_36 по инвестиционному договору;
- инвестиционный договор № 21 ДП от 29.12.2006 года между ОСОБА_36 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 3-х комнатной квартиры в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 29.12.2005 года к договору инвестирования № 21 ДП от 29.12.2005 года о внесении ОСОБА_36 денежных средств в размере 22 515 /двадцать две тысячи пятьсот пятнадцать/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 113 701 /сто тринадцать тысяч семьсот одна/ грн на расчетный счет ООО «Златоград»;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_36 в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_36 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_36 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 10.09.2007 года;
- инвестиционный договор № 48 ДП от 05.01.2006 года между ОСОБА_32 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 05.01.2006 года к договору инвестирования № 48 ДП от 05.01.2006 о внесении ОСОБА_32 денежных средств в размере 24 208 /двадцать четыре тысячи двести восемь/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 122 250 /сто двадцать две тысячи двести пятьдесят/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_32 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г. Одессе;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_32 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_32 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 07.09.2007 года;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_32 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_32 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, без даты;
- соглашение без номера от 03.08.2005 года между РА «Вариант» и ОСОБА_32 о бронировании для последней квартиры в строящемся ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г.Одессе и внесении авансового платежа в размере 6050 /шесть тысяч пятьдесят/ долларов США;
- квитанция об оплате ОСОБА_32 по инвестиционному договору;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_214 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_214 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датируемое 07.09.2008 года;
- инвестиционный договор № 69 ДП от 10.01.2006 года между ОСОБА_214и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатнойквартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение №1 от 10.01.2006 года к договору инвестирования № 69 ДП от 10.01.2006 года о внесении ОСОБА_214 денежных средств в размере 27 324 /двадцать семь тысяч триста двадцать четыре/ доллара США в эквиваленте на национальную валюту 137 986 /сто тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_214 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- квитанции об оплате ОСОБА_214 по инвестиционному договору;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_215 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_215 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 07.09.2007 года;
- инвестиционный договор № 51 ДП от 09.01.2006 года между ОСОБА_216 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 09.01.2006 года к договору инвестирования № 51 ДП от 09.01.2006 года о внесении ОСОБА_216 денежных средств в размере 27 234 /двадцать семь тысяч двести тридцать четыре/ доллара США в эквиваленте на национальную валюту 137 532 /сто тридцать семь тысяч пятьсот тридцать два/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- квитанции об оплате ОСОБА_216 по инвестиционному договору;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_216 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_34 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_34 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 07.09.2007 года;
- квитанции об оплате ОСОБА_34 по инвестиционному договору;
- инвестиционный договор № 49 ДП от 05.01.2006 года между ОСОБА_34 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 05.01.2006 года к договору инвестирования № 49 ДП от 05.01.2006 о внесении ОСОБА_34 денежных средств в размере 24 720 /двадцать четыре тысячи семьсот двадцать/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 124 836 /сто двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать шесть/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_34 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- квитанции об оплате ОСОБА_30 по инвестиционному договору;
- инвестиционный договор № 45 ДП от 05.01.2006 года между ОСОБА_30 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение №1 от 05.01.2006 года к договору инвестирования № 45 ДП от 05.01.2006 года о внесении ОСОБА_30 денежных средств в размере 24 720 /двадцать четыре тысячи семьсот двадцать/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 124 836 /сто двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать шесть/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_30 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_30 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_30 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 07.09.2007 года;
- квитанции об оплате ОСОБА_58 по инвестиционному договору;
- инвестиционный договор №46 ДП от 05.01.2006 года между ОСОБА_58 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 2-х комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 05.01.2006 года к договору инвестирования № 46 ДП от 05.01.2006 о внесении ОСОБА_58 денежных средств в размере 24 208 /двадцать четыре тысячи двести восемь/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 122 250 /сто двадцать две тысячи двести пятьдесят/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_58 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- инвестиционный договор №73 ДП от 10.01.2006 года между ОСОБА_63 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г.Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение № 1 от 10.01.2006 года к договору инвестирования № 73 ДП от 10.01.2006 о внесении ОСОБА_63 денежных средств в размере 31 878 /тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят восемь/ долларов США в эквиваленте на национальную валюту 160 984 /сто шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят четыре/ гривен на расчетный счет ООО «Златоград»;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_58 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г. Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_58 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 07.09.2007 года;
- квитанция об оплате ОСОБА_217 по инвестиционному договору;
- инвестиционный договор № 60 ДП от 10.01.2006 года между ОСОБА_217 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о приобретении 1-но комнатной квартиры в ЖК по ул. Днепропетровская дорога угол ул. Ген. Бочарова в г. Одессе;
- дополнительное соглашение Приложение №1 от 10.01.2006 года к договору инвестирования № 60 ДП от 10.01.2006 о внесении ОСОБА_217 денежных средств в размере 27 324 /двадцать семь тысяч триста двадцать четыре/ доллара США в эквиваленте на национальную валюту 137 986 /сто тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть/ грн на расчетный счет ООО «Златоград»;
- план - проект застройки квартиры, приобретаемой ОСОБА_217 в ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г. Одессе;
- гарантийное письмо ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 на имя ОСОБА_217 о том, что в случае просрочки окончания строительства ЖК по ул.Днепропетровская дорога угол ул.Ген.Бочарова в г.Одессе, компания обязуется предоставить ОСОБА_217 равнозначное жилье в других объектах /по выбору инвестора/, строящихся ООО «Златоград» либо приобретенное на вторичном рынке жилья, датированное 07.09.2007 года, - хранить при материалах уголовного дела.
7. Папка скоросшиватель /картонный, мягкий переплет/ белого цвета с надписью «ООО «Златоград», внутри которой находятся следующие документы как в оригиналах, так и в отксерокопированном виде /в 1-м и нескольких экземплярах/, упакованные в отдельные канцелярские файлы:
- рукописная расписка от имени ОСОБА_219 о том, что он взял в долг деньги в сумме 1000 долларов США и в 10 дней обязуется их вернуть, датированная 23.09.2005 года;
- рукописная расписка от имени ОСОБА_220 о том, что она взяла у ОСОБА_42 1500 долларов США в долг до оформления кредита, датированная 24.12.2005 года;
- рукописная расписка о имени ОСОБА_221 о том, что получил от ОСОБА_42 сумму в размере 1 500 /одна тысяча пятьсот/ долларов США в качестве аванса по договору инвестиций и подряда от 17.09.2004 года, датированная 17.09.2004 года;
- рукописный текст: «Движение документации по реконструкции флигеля на ул.Канатной, 9». Список подписан директором ООО «Универсал-Юг» ОСОБА_222;
- договор беспроцентного займа от 06.10.2004 года между МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 и самой ОСОБА_42 с другой стороны о беспроцентном займе на сумму 273 075,00 /двести семьдесят три тысячи семьдесят пять/ гривен, которые она обязана вернуть в течение 1 года;
- договор беспроцентного займа от 03.10.2003 года между МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 и самой ОСОБА_42 с другой стороны о беспроцентном займе на сумму 170 000, 00 /сто семьдесят тысяч/ гривен, которые она обязана вернуть в течение 1 года;
- договор беспроцентного займа от 30.09.2003 года между МЧП «Рассвет» в лице директора ОСОБА_42 и самой ОСОБА_42 с другой стороны о беспроцентном займе на сумму 150 000, 00 /сто пятьдесят тысяч/ гривен, которые она обязана вернуть в течение 1 года;
- рукописная расписка от имени ОСОБА_223, являющегося гл.инженером МЧП «Рассвет» о том, что он взял у ОСОБА_224 для строительства амбулатория и здания поселкового совета в пгт.Самиз /Крым/ сумму в размере 155 000 /сто пятьдесят пять/ гривен наличными, как авансовый платеж, необходимый для начала стройки, при свидетеле ОСОБА_225, датированная 09.10.2002 года;
- рукописная расписка без номера, без даты, без подписи, следующего содержания: «ОСОБА_42. Согласен на заключение инвестиционного договора по строительству комплекса «Золотое Руно» и выдачу мне после сдачи здания в эксплуатацию торговых площадей в счет внесенных мной инвестиций (только 1 этаж). За счет первостепенного долга ОСОБА_226 и ОСОБА_227 мне в сумме 123 000 /сто двадцать три тысячи/. Прошу провести зачет вышеуказанных средств при выходе из состава предприятия «Златоград» ОСОБА_226 и ОСОБА_227, в качестве погашения задолженности моей за вышеуказанный торговый комплекс»;
- платежная ведомость ООО «Златоград» б/н за июня 2003 года о выдаче ОСОБА_228 и ОСОБА_229 денег в сумме по 700 каждому. Ведомость не подписана, печати отсутствуют;
- чертежная план-схема объектов, без даты, без номера, без подписей. Имеется рукописная надпись в левом, верхнем углу: «ООО «Златоград» ОСОБА_228, ОСОБА_229»;
- листы бумаги с отксерокопированными квитанциями о приходных кассах ООО «Златоград», с рукописными расчетами в цифровых обозначениях, с различными надписями: «Молдованенко, ОСОБА_226, ОСОБА_227, ОСОБА_182, Тиселько, ОСОБА_42»
- квитанция о приходных кассе ООО «Златоград»: членский взнос в уставной фонд ООО «Златоград» от имени ОСОБА_230 на сумму четыре тысячи четыреста пятьдесят пять гривен;
- листы бумаги с рукописными расчетами в цифровых обозначениях, с различными надписями: «Молдованенко, ОСОБА_226, ОСОБА_227, ОСОБА_182, Тиселько, ОСОБА_42, ОСОБА_230, ОСОБА_82»;
- заявление от имени ОСОБА_231 на имя председателя правления АКБ «МТБ» ОСОБА_232 о принятии на хранение 5 000 /пять тысяч/ долларов США, датированное 21.09.2001 года, грифом: «ОБРАЗЕЦ»;
- заявление от имени ОСОБА_42 на имя председателя правления АКБ «МТБ» ОСОБА_232 о принятии на хранение 100 000 /сто тысяч/ долларов США, датированное 24.06.2003 года;
- договор № 24-И от 24.06.2003 года между АКБ «МТБ» и ОСОБА_42 о приеме на хранение в персональном сейфе денег в сумме 100 000 /сто тысяч/ долларов США;
- акт от 24.06.2003 года, согласно договора № 24-И от 24.06.2003 года, о приеме на хранение в персональном сейфе от ОСОБА_42 денег г сумме 100 000 /сто тысяч/ долларов США;
- приложение к договору № 24-И от 24.06.2003 года, составленной в табличной форме с указанием данных о клиенте - ОСОБА_42 и приходе -расходе сданных на хранение денежных средств;
- акт от 26.06.2003 года, согласно договора № 24-И от 24.06.2003 года, о приеме на хранение в персональном сейфе от ОСОБА_42 денег в сумме 50 000 /пятьдесят тысяч/ долларов США;
- письмо от имени ОСОБА_42 на имя управляющего южным ГРУ «Приватбанка» ОСОБА_233 о том, что приобретенный ОСОБА_42 автомобиль марки «Volks Wagen Bora» за кредитные средства банка, попал в ДТП и в связи с нежеланием пользования данным авто в дальнейшем, ОСОБА_42 просит перенести залог с прежнего автомобиля на новый, который она приобретет взамен на разбитый с доплатой. Письмо датировано 23.06.2003 года;
- справка на имя ОСОБА_42 о ДТП с автомобилем марки «Volks Wagen Bora», что имело место 14.06.2003 года, в 14 час. 10 мин., на автодороге Одесса - Мелитополь»;
- прайс-лист без даты, номера и подписей, «23-этажного жилого дома со встроено - пристроенными торгово - выставочным центром «Алладин»» МКР «А - Б», ж/м им.Таирова Стадия: Эскизный проект. Основные замечания /перечень/»;
- таблица без номера, даты, подписей и др. реквизитов, с неизвестными данными /плохого качестве ксерокопия/, с рукописными надписями: «Основные суммы х 14 % (15%) 2 200, старт, сроки те же ! 1 год !»;
- квитанции об оплате услуг ООО «Златоград» в различных банках - 6 шт., -хранить при материалах уголовного дела.
8.Папку скоросшиватель /мягкий переплет/ салатового цвета с надписью «Собственность», внутри которой находятся следующие документы как в оригиналах, так и в отксерокопированном виде /в 1-м и нескольких экземплярах/, упакованные в отдельные канцелярские файлы:
- свидетельство о регистрации юридического лица серии А01 № 502735 от 30.11.2007 года на ЧП «Златоград-Инвест», зарегистрированное в г.Одессе по ул.Софиевская, 20;
- Устав ЧП «Златоград - Инвест», директором которого является ОСОБА_42, зарегистрированный 30.11.2007 года;
- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН № 14129961 от 04.04.2007 года на имя ОСОБА_42: нежилые помещение, расположенные в г. Одессе по ул. Хуторская (Благоева), 3-А;
- решение третейского суда ассоциации «МИАР-ТС» от 16.03.2007 года по гражданскому делу № ТС-5-А/2007 о признании права собственности за ОСОБА_42 по нежилым помещениям дома 3-А «А» «Б» «В» «Г» «Е» «Ж» по ул.Хуторская (Благоева) в г.Одессе;
- определение Киевского p/с г. Одессы от 30.03.2007 года по гражданскому делу №2-3365-2007 год об удовлетворении заявления ОСОБА_42 на выдачу исполнительного листа по решению третейского суда ассоциации «МИАР-ТС» от 16.03.2007 года по гражданскому делу № ТС-5-А/2007;
- решение Киевского p/с г. Одессы от 05.06.2008 года по гражданскому делу № 2-3740 - 2008 год о признании права собственности за ОСОБА_42 по нежилым помещениям дома 3-А «А» «Б» «В» «Г» «Е» «Ж» по ул.Хуторская (Благоева) в г. Одессе;
- технический паспорт на нежилые помещения дома 3-А «А» «Б» «В» «Г» «Е» «Ж» по ул. Хуторская (Благоева) в г. Одессе;
- соглашение без даты, без номера, между ООО «Берег-Групп» в лице директора ОСОБА_74 и ОСОБА_42 о сотрудничестве по строительству и инвестированию комплекса жилых домов в г. Одессе по АДРЕСА_22;
- договор купли - продажи корпоративных прав от 17.08.2007 года между ОСОБА_42 и ООО «Берег-Групп» о продаже ОСОБА_42 корпоративных прав на ООО «Центр-Стройинвест»;
- протокол № 11 от 17.08.2007 года общих сборов участников ООО «Центр-Стройинвест»;
- протокол № 4 от 28.01.2004 года: изменения к Уставу ООО «Центр-Стройинвест»;
- дополнительное соглашение от 20.08.2007 года к инвестиционному контракту №18/11 от 25.01.2005 года между ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 и ООО «Центр- Стройинвест» в лице директора ОСОБА_43 об досрочном разрыве инвестиционного контракта № 18/11 от 25.01.2005 года;
- соглашение от 17.08.2007 года о досрочном разрыве инвестиционного контракта № 18/11 от 25.01.2005 года между ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 и ООО «Центр-Стройинвест» в лице директора ОСОБА_43Г ;
- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН №7273988 от 18.05.2005 года на имя ООО «Златоград»: нежилые помещения № 501, расположенные в г. Одессе по ул. Софиевская, 20, 3-А;
- договор купли - продажи от 02.04.2005 года между ООО «Дакар» в лице директора ОСОБА_234 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 о продаже нежилых помещений № 501, расположенных в г. Одессе по ул. Софиевская, 20,3-А;
- выписка из Государственного реестра на договор купли-продажи от 02.04.2005 года между ООО «Дакар» в лице директора ОСОБА_235 и ООО «Златоград» в лице директора ОСОБА_42 продаже нежилых помещений №501, расположенных в г.Одессе по ул. Софиевская, 20, 3-А;
- технический паспорт на нежилые помещения №501, расположенные в г. Одессе по ул. Софиевская, 20;
- решение третейского суда ассоциации «МИАР-ТС» от 16.03.2007 года по гражданскому делу № ТС-9-А/2007 о признании права собственности за МЧП «Рассвет» административное здание № 130 по Николаевской дороге (дорога Котовского) в г. Одессе;
- определение Киевского p/с г. Одессы от 30.03.2007 года по гражданскому делу № 2-3369/2007 год об удовлетворении заявления МЧП «Рассвет» на выдачу исполнительного листа по решению третейского суда ассоциации «МИАР-ТС» от 16.03.2007 года по гражданскому делу № ТС-9-А/2007;
- ксерокопия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_42; ксерокопия идентификационного кода на имя ОСОБА_42;
- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН № 18068145 от 12.03.2005 года на имя ОСОБА_42: дом № 84 по ул.Платановой в г. Одессе;
- договор купли - продажи от 29.09.2006 года между ОСОБА_236 и ОСОБА_42 о продаже дома № 84 по ул. Платановой в г. Одессе;
- выписка из Государственного реестра на договор купли - продажи от 29.09.2006 года между ОСОБА_236 и ОСОБА_42 о продаже дома № 84 по ул. Платановой в г.Одессе;
- технический паспорт на дом № 84 по ул. Платановой в г. Одессе;
- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН № 1412938 от 04.04.2007 года на имя МЧП «Рассвет»: административное здание №130 по ул. Николаевская дорога (Котовского дорога) в г. Одессе;
- решение третейского суда ассоциации «МИАР-ТС» от 16.03.2007 года по гражданскому делу № ТС-9-А/2007 о признании права собственности за МЧП «Рассвет» на административное здание №130 по Николаевской дороге (дорога Котовского) в г.Одессе;
- определение Киевского p/с г. Одессы от 30.03.2007 года по гражданскому делу №2-3369/2007 год об удовлетворении заявления МЧП «Рассвет» на выдачу исполнительного листа по решению третейского суда ассоциации «МИАР-ТС» от 16.03.2007 года по гражданскому делу № ТС-9-А/2007;
- технический паспорт административного здания №130 по Николаевской дороге (дорога Котовского) в г. Одессе;
- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН № 14296579 от 19.04.2007 года на имя ДП «Кей-Ви-Би»: нежилые строения, расположенные в г. Одессе по ул. Ольгиевская (ул. Академика Павлова), 14;
- решение третейского суда ассоциации «МИАР-ТС» от 16.03.2007 года по гражданскому делу № ТС-8-А/2007 о признании права собственности за ДП «Кей-Ви-Би» на нежилые строения «А» «Б» «Ж» «3» «И» дома 14 по ул. Ольгиевская в г. Одессе;
- определение третейского суда ассоциации «МИАР-ТС» от 04.04.2007 года по гражданскому делу № ТС-8-А/2007 об исправлении описки в решении третейского суда ассоциации «МИАР-ТС» от 16.03.2007 года по гражданскому делу № ТС-8-А/2007 на нежилые строения «А» «Б» «Ж» «3» «И» дома 14 по ул. Ольгиевская в г. Одессе+ «Д» «Г»;
- определение Киевского p/с г. Одессы от 10.04.2007 года по гражданскому делу №2-3367/2007 год об удовлетворении заявления ДП «Кей-Ви-Би» на выдачу исполнительного листа по решению третейского суда ассоциации «МИАР-ТС» от 16.03.2007 года по гражданскому делу № ТС-8-А/2007;
- исполнительный лист Киевского p/с г. Одессы о признании права собственности за ДП «Кей-Ви-Би» на нежилые строения «А» «Б» «Ж» «3» «И» «Д» «Г» дома 14 по ул.Ольгиевская в г. Одессе;
- технический паспорт на нежилые строения «А» «Б» «Ж» «3» «И» «Д» «Г» дома 14 по ул.Ольгиевская в г.Одессе;
- свидетельство о регистрации физического лица-предпринимателя ОСОБА_42 серии В01 № 524487 от 22.05.2007 года, зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_12;
- свидетельство об уплате единого налога на имя СПД ОСОБА_42 серии Е №131600 от 01.01.2008 года;
- свидетельство об уплате единого налога на имя СПД ОСОБА_42 серии Е №118918 от 01.1001.2007 года;
- справка о взятии на учет плательщика налогов на имя физического лица-предпринимателя ОСОБА_42, датированная 05.07.2007 года;
- справка о взятии на учет плательщика налогов на имя физического лица-предпринимателя ОСОБА_42, датированная 25.05.2007 года;
- сообщение о взятии на учет плательщика налогов на имя физического лица -предпринимателя ОСОБА_42, датированное 31.05.2007 года;
- мировое соглашение от 15.08.2007 года по делу № 33/321-07-6762 по иску МЧП «Рассвет» к общественной организации «Одесская ассоциация «Украина -Израиль»» о расторжении инвестиционно - подрядного договора №13/02 от 13.02.2004 года, предметом которого является сотрудничество сторон по реконструкции, строительству и инвестированию объекта, расположенного по адресу: г.Одесса, ул. Канатная,52, и определение последствий расторжения договора;
- определение хозяйственного суда Одесской области от 20.08.2007 года по гражданскому делу № 33/321-07-6762 об утверждении мирового соглашения по иску МЧП «Рассвет» к общественной организации «Одесская ассоциация «Украина - Израиль»»;
- заявление от имени ОСОБА_42 директора МЧП «Рассвет» на имя начальника КП ОГБТИиРОН о регистрации права собственности по адресу: г.Одесса, ул. Канатная, 52;
- заявление от имени ОСОБА_42 директора МЧП «Рассвет» на имя начальника КП ОГБТИиРОН об изготовлении технического паспорта по адресу: г.Одесса, ул. Канатная, 52;
выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН № 4163381 от 16.07.2004 года на имя Одесской ассоциации «Украина - Израиль»: нежилое строение, расположенное в г. Одессе по ул.Канатная (ул.Свердлова), 52;
- договор купли - продажи от 18.06.2004 года между Одесским горсоветом и Одесской ассоциацией «Украина - Израиль» о купле-продаже нежилого строения, расположенного в г.Одессе по ул. Канатная (ул. Свердлова), 52;
- определение хозяйственного суда Одесской области от 20.08.2007 года по гражданскому делу № 33/321-07-6762 об утверждении мирового соглашения по иску МЧП «Рассвет» к общественной организации «Одесская ассоциация «Украина - Израиль»»;
- технический паспорт на кв.15 д. 52, расположенного в г. Одессе по ул.Канатная (ул. Свердлова), 52;
- ксерокопия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_42; ксерокопия идентификационного кода на имя ОСОБА_42;
- технический паспорт на нежилые помещения 1, 2 этажи д.52, расположенного в г.Одессе по ул. Канатная (ул. Свердлова), 52;
- договор купли - продажи от 11.03.2005 года между ОСОБА_238 и ОСОБА_42 о купле-продаже АДРЕСА_25, расположенного в г. Одессе по ул.Канатная (ул.Свердлова), 52;
- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН № 13424666 от 01.02.2007 года на имя ОСОБА_42: АДРЕСА_25, расположенного в г. Одессе по ул. Канатная (ул. Свердлова), 52, - хранить при материалах уголовного дела.
Вещественные доказательства по материалам уголовного дела (т.8 л.д.139 -140)-
- 26 - ть квитанций ООО «Златоград» о приеме от граждан денежных средств;
- запечатанный конверт с письмом от имени начальника Управления труда и социальной политики Коминтерновской рай администрации на имя начальника ДП «Эльф» в лице директора ОСОБА_82 об погашении задолженности по выплате заработной платы, датированное 03.10.2008 года;
- запечатанный конверт с письмом от имени начальника Управления пенсионного фонда в Коминтерновском районе Одесской области на имя директора ООО «Златоград» об уплате задолженности по страховым вложениям, датированное 02.10.2008 года;
- запечатанный конверт с письмом от имени начальника Управления пенсионного фонда в Коминтерновском районе Одесской области на имя директора МЧП «Рассвет» об уплате задолженности по страховым вложениям, датированное 02.10.2008 года;
- запечатанный конверт с письмом от имени начальника ООО «Лизинг» на имя директора ДП «Эльф», директора ООО «Златоград» об уплате задолженностей по налоговым накладным, и по страховым вложениям, датированное 30.09.2008 года;
- договор купли - продажи от 28.02.2007 года между ОСОБА_239 и ОСОБА_240 о купле-продаже д.№ 7 по ул.Радужная в с.Фонтанка Коминтерновского района Одесской области;
- выписка из Государственного реестра на договор купли - продажи от 28.02.2007 года о купле - продаже д. №7 по ул. Радужная в с.Фонтанка Коминтерновского района Одесской области;
- протокол № 9 от 05.10.2005 года заседания градостроительного совета при УАГ по д.4, расположенном по пер.Сабанскому в г.Одессе;
- письмо от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя председателя Малиновской райадминистрации г.Одессы об предоставлении списка жильцов по кварталу «Золотое Руно», датированное 17.08.2004 года;
- письмо от имени директора ООО «Златоград» ОСОБА_42 на имя председателя Малиновской райадминистрации г. Одессы об оказании помощи и содействия для переговоров с жильцами, подлежащими переселению, по кварталу «Золотое Руно», датированное 17.08.2004 года;
- изображенный в табличном виде список граждан, проживающих в домах, которые подлежат отселению в связи с строительством ЖК «Золотое Руно», в котором указаны адрес, Ф.И.О. жильца и членов семьи, доли каждого по объекту недвижимости;
- инвестиционно - подрядный договор между УКС Одесского горсовета и ООО «Златоград» об выполнении заказа по строительству ЖК «Золотое Руно», согласованный 6.08.2003 года с заместителем городского головы;
- решение исполнительного комитета Одесского городского совета №366 от 17.09.1992 года «Об отводе УКСу горисполкома земельного участка под застройку мкр. жилого района «Ближние ОСОБА_98»;
- решение исполнительного комитета Одесского городского совета №244 от 31.08.1991 года «О сносе индивидуальных жилых домов и отселении граждан в связи со строительством 10-ти этажного 6-ти секционного жилого дома № 10Г-10д по ул.Малиновского на мкр. «Д» жилого района «Ближние ОСОБА_98» в г. Одессе»;
- решение исполнительного комитета Одесского городского совета №480 от 16.08.2000 года «Об изъятии земельного участка площадью 1,48 га у научно - производственного объединения «Кислородмаш», предоставленной по решению горисполкома №82 от 16.03.1989 года для строительства 10-ти этажного 7-ми секционного жилого дома в мкр. «Д» жилого района «Ближние ОСОБА_98» и передачу его управлению капитального строительства горисполкома для строительства 11-ти этажного 3-х секционного жилого дома»;
- Устав дочернего предприятия «Кей-Ви-Би Лтд» корпорации 6129471 Канада Инк, зарегистрированный 20.10.2003 года Суворовской районной администрацией г. Одессы;
- лицензия Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре серии АА № 774034, выданная 19.08.2004 года ДП «Кей-Ви-Би Лтд» корпорации 6129471 Канада Инк, зарегистрированной в ІНФОРМАЦІЯ_13;
- перечень видов работ по осуществлению строительной деятельности по лицензии АА №Г 774034;
- свидетельство о регистрации плательщика налога ДП «Кей-Ви-Би Дтд» корпорации 6129471 Канада Инк, выданное 07.11.2003 года;
- справка о взятии на учет плательщика налогов ДП «Кей-Ви-Би Дтд» корпорации 6129471 Канада Инк в лице директора ОСОБА_42, датированная 18.11.2005 года;
- протокол № 3 от 11.04.2005 года сборов основателей корпорации 6129471 Канада Инк об увольнении с должности директора ОСОБА_167 и назначении на должность директора ОСОБА_42 Протокол отпечатан на 1 листе на русском и английском языке;
- свидетельство о Государственной регистрации юридического лица серии АОО №256433, выданное 20.10.2003 года исполнительным комитетом Одесского городского совета на ДП «Кей- Ви-Би Лтд» корпорации 6129471 Канада Инк, зарегистрированной в ІНФОРМАЦІЯ_14;
- трудовой контракт с директором предприятия от 11.04.2005 года о назначений ОСОБА_42 директором ДП «Кей-Ви-Би Лтд» корпорации 6129471 Канада Инк и поручении ей руководства деятельностью предприятия. Протокол отпечатан на 1 листе на русском и английском языке;
- документ на 9-ти листах, выполненный на английском языке;
- письмо от имени начальника Управления капитального строительства на имя директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 о разрешении оформления права пользования земельным участком по АДРЕСА_17 угол ул.АДРЕСА_21, датированное 03.11.2004 года;
- письмо от имени заместителя городского головы на имя директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_170 об рассмотрении проектной документации на заседании комиссии по согласованию места размещения объектов, датированное 01.06.2004 года;
- заключение Управления архитектуры и градостроительства № 965/04 от 04.10.2004 года о группе многоэтажных жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе;
- письмо от имени и.о. начальника УАГ на имя директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 об вынесении акта выбора земельного участка для размещения группы жилых домов по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе;
- ходатайство от имени директора ДП «Кей-Ви-Би» ОСОБА_167 на имя Одесского городского головы о даче согласия на рассмотрение вопроса на комиссии по вопросам выбора земельных участков для размещения объектов в г.Одессе, датированное 11.10.2004 года;
- акт выбора земельного участка для размещения объекта пятисекционного жилого дома по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе ДП «Кей-Ви-Би». Акт не датирован, без номера;
- план - проект запланированного к строительству пятисекционного жилого дома по АДРЕСА_24 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе;
- решение исполнительного комитета Одесского городского совета №559 от 01.09.1969 года «Об отводе УКСу горисполкома земельных участков под жилищное строительство и отмене решений исполкома горсовета № 423 от 16.06. № 579 от 4.08.1966 года и п. 2 решения № 419 от 8.06.1968 года;
- план земельного участка в г.Одессе по ул.Баранова, 16, ул.Ак.Павлова, 14;
- Акт горисполкома от 09.10.1969 года об отводе за УКСом земельных границ по ул.Баранова, 16, ул.Ак.Павлова, 14 в г. Одессе;
- заключение государственного управления экологии и природных ресурсов в Одесской области от 20.05.2005 года по проекту землестроительства по отведению земельного участка по адресу: г. Одесса, ул. АДРЕСА_20 угол ул. Княжеской, 16;
- заключение Одесской областной санитарно - эпидемиологической станции № 129 от 17.05.2005 года по ЖК на ул. АДРЕСА_20 угол ул. Княжеской, 16 в г.Одессе;
- заключение Управление охраны объектов культурного наследия от 16.05.2005 года по ЖК на ул. АДРЕСА_20 угол ул. Княжеской, 16 в г. Одессе;
- план - проект расположения ЖК на ул. АДРЕСА_20 угол ул. Княжеской, 16 в г.Одессе;
- протокол № 1 от 25.11.2002 года сборов основателей ООО «Златоград» о рассмотрении вопроса о создании предприятия, утверждения установочных документов и избрании директора - ОСОБА_42;
- Устав ООО «Златоград», зарегистрированный 20.09.2004 года Коминтерновской районной администрацией;
- договор купли - продажи от 23.03.2004 года между ОСОБА_241 и ДП «Кей-Ви-Би» в лице директора ОСОБА_170 о купле-продаже АДРЕСА_5;
- технический паспорт на АДРЕСА_6;
- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН № 9630596 от 20.01.2006 года на имя ДП «Кей-Ви-Би»: АДРЕСА_5;
- договор купли - продажи от 09.12.2003 года между физкультурно - спортивным обществом «Динамо» и ДП «Кей-Ви-Би» в лице директора ОСОБА_170 об купле-продаже нежилых строений, расположенных в г.Одессе по АДРЕСА_17 букв. «А» «Б» «Ж» «3» «Е» «И» «Д» «Г»;
- соглашение от 09.12.2003 года между физкультурно - спортивным обществом «Динамо» и ДП «Кей-Ви-Би» в лице директора ОСОБА_170 об полном расчете по договору купли - продажи от 09.12.2003 года;
- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН № 9631071 от 20.01.2006 года на имя ДП «Кей-Ви-Би»: д.14 по ул.Ольгиевская (Ак.Павлова) в г. Одессе;
- технический паспорт на д. 14 по ул. Ольгиевская (Ак. Павлова) в г. Одессе;
- договор купли - продажи от 28.04.2004 года между ОСОБА_242 и ДП «Кей-Ви- Би» в лице директора ОСОБА_170 об купле продаже кв. 8-Ад. 16 по ул.Княжеская в г.Одессе;
- технический паспорт на АДРЕСА_7;
- договор купли - продажи от 10.12.2004 года между ОСОБА_243, ОСОБА_244, ОСОБА_245, и ДП «Кей-Ви-Би» о купле-продаже АДРЕСА_8;
- технический паспорт на АДРЕСА_8;
- выписка из Государственного реестра на договор купли - продажи от 10.12.2004 года, выданная 10.12.2004 года;
- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН № 9634613 от 23.01.2006 года на имя ДП «Кей-Ви-Би»: АДРЕСА_9;
- договор купли - продажи от 30.12.2004 года между ОСОБА_174 ОСОБА_246, ОСОБА_247. ОСОБА_248 и ДП «Кей-Ви-Би» в лице директора ОСОБА_170 о купле-продаже АДРЕСА_10;
- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН № 6421445 от 04.02.2006 года на имя ДП «Кей-Ви-Би»: АДРЕСА_11 (ОСОБА_41) в г. Одессе;
- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН № 9630226 от 20.01.2006 года на имя ДП «Кей-Ви-Би»: АДРЕСА_11 д.16 по ул.Княжеская (ОСОБА_41) в г. Одессе;
- технический паспорт на АДРЕСА_12 (ОСОБА_41) в г. Одессе;
- договор купли - продажи от 18.03.2005 года между ОСОБА_249, ОСОБА_171. и ДП «Кей-Ви-Би» в лице директора ОСОБА_170 о купле-продаже АДРЕСА_13;
- технический паспорт на АДРЕСА_13;
- выписка из Государственного реестра на договор купли - продажи от 18.03.2005 года, выданная 18.03.2005 года;
- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН № 9630497 от 20.01.2006 года на имя ДП «Кей-Ви-Би»: АДРЕСА_14 (ОСОБА_41) в г. Одессе;
- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП ОГБТИиРОН № 7101873 от 25.04.2005 года на имя ДП «Кей-Ви-Би»: АДРЕСА_14 (ОСОБА_41) в г. Одессе, - хранить при материалах уголовного дела.
Вещественные доказательства по данному уголовному делу - согласно постановления от 25.09.2008 года (т.5 л.д.51) - печать физического лица - ОСОБА_42, печать частного предприятия «Гранит Луговое», штамп частного предприятия «Гранит Луговое», печать для справок ЧП «Гранит Луговое», печать ЧП «Затоград-Инвест», печать ООО «Золота Лань», металлическая форма для штампа «COMMON SEAL EUROPE ADVISOR LLP ENGLAND», - хранить при материалах уголовного дела.
Системные блоки в количестве трех штук, исключенные из материалов уголовного дела согласно постановления от 02.04.2009 года, (т.12 л.д.170-173)- считать возвращенными по принадлежности ОСОБА_42
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области через Суворовский районный суд г.Одессы в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденной, находящейся под стражей, с момента получения копии приговора.
Судья: ОСОБА_250