Справа № 4 - 423/2011 р.
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П., за участю прокурора Таран Л.В., ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Бровари подання ст. слідого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки у Броварському безбалансовому відділенні ПАТ Промінвестбанк, МФО 300012, -

В С Т А Н О В И В :

15 листопада 2011 року ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТД Спецтехніка» та проведення виїмки документів у Броварському безбалансовому відділенні ПАТ Промінвестбанк, МФО 300012, посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 02.11.2005 по 09.07.2010 директором ТОВ «ТД Спецтехніка», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543232 від 02.11.2005 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 22, будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання запчастин, з ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання техніки, хоча фактично підприємствами ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» будь-які товари не постачалися, своїми діями умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1 943 995,64 грн.

З метою встановлення фактів перерахування коштів з банківського рахунку ТОВ «ТД Спецтехніка» () на банківські рахунки ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ТД Спецтехніка».

В ході досудового слідства по справі встановлено, що в філії ПАТ ПІБ в м. Бровари Київської області, МФО 321433 (на даний час Броварське безбалансове відділенні ПАТ Промінвестбанк, МФО 300012), знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку відкритому ТОВ «ТД Спецтехніка», а також відомості про осіб, які відкрили рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТД Спецтехніка» () та проведення виїмки документів у Броварському безбалансовому відділенні ПАТ Промінвестбанк, МФО 300012.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТД Спецтехніка» (код 33847218) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів у Броварському безбалансовому відділенні ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, а саме:

· Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку: № 1236 відкритому ТОВ «ТД Спецтехніка» (код 33847218), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «ТД Спецтехніка» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «ТД Спецтехніка», їх коди ЄДРПОУ.

· Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «ТД Спецтехніка» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «ТД Спецтехніка» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

· Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

·

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами Броварського безбалансового відділення ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) і оскарженню не підлягає.

Суддя М.П.Шевчук