Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1004/14-к
Номер провадження 1-кс/213/83/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року, слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування №0001099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.03.2014 року слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування №0001099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_4 о 16:51 годині 18.06.2013 року знаходячись в ТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , під приводом придбання мопеду у невстановленої особи, перерахував на рахунок картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 3500 гривень, і в подальшому мопед за який він перерахував частину грошей не отримав, грошові кошти йому повернуті не були, в зв`язку з чим заявникові ОСОБА_4 шляхом обману було завдано матеріального збитку в розмірі 3500 гривень.

За даним фактом 05.07.2013 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_4 .

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надала копію чеку № 5103 переводу грошових коштів у сумі 3500 гривень на рахунок № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно встановити:

· анкетні данні власника (повні паспортні дані) рахунку № НОМЕР_1 , на який 18.06.2013 року о 16:51 годині було здійснено перевід грошових коштів в сумі 3500 грн.

· факт знімання грошей з рахунку НОМЕР_1 , на який 18.06.2013 року о 16:51 годині було здійснено перевід грошових коштів в сумі 3500 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

· факт переводу грошей з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 25.01.2014 року по теперішній час.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею», тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 т. НОМЕР_2 щодо наступної інформації:

· анкетні данні власника (повні паспортні дані) рахунку № НОМЕР_1 , на який 18.06.2013 року о 16:51 годині було здійснено перевід грошових коштів в сумі 3500 грн.

· факт знімання грошей з рахунку НОМЕР_1 , на який 18.06.2013 року о 16:51 годині було здійснено перевід грошових коштів в сумі 3500 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

· факт переводу грошей з рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 25.01.2014 року по теперішній час.;

з можливістю отримання вищезазначеної інформації на паперовому носії.

Строк дії ухвали - до 07.04.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: