Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 4-7/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2010 року , суддя Сторожинецького районного суду Безпалько М.С., розглянувши подання начальника СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в центральному відділенні філії ВАТ КБ «Надра» Чернівецького РУ, по кримінальній справі № Р- 109005,-

ВСТАНОВИВ:

Невстановлена особа, з метою сприяння ОСОБА_2 в отриманні у філії ВАТ КБ «Надра» кредиту на придбання нерухомості підробила офіційний документ - довідку про доходи за № 15 від 07.08.2008 року, в яку внесла неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 працює у приватного підприємця ОСОБА_3 на посаді бухгалтера і її загальна сума доходу за період з лютого 2008 року по липень 2008 року становить 13 250 грн., хоча на вказаній посаді вона ніколи не працювала і в трудових відноснах з вказаним субєктом на перебувала.

В свою чергу ОСОБА_2, достовірно знаючи про необхідність надання в банківську установу достовірних відомостей про свій фінансовий стан, джерело отримання доходів та сукупний заробіток в забезпечення взятих на себе фінансових зобовязань, 08.08.2008 року, звернулася з заявою про отримання кредиту для придбання нею нерухомості вартістю 56 870 доларів США до відділення № 11 філії ВАТ КБ «Надра», де водночас з документами необхідними для оформлення кредитного договору, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що вона ніде не працевлаштована, з метою протиправного отримання кредиту надала у вказаний банк довідку про доходи, в яку невстановленою особою були внесені неправдиві відомості.

08.01.2010 року по даному факту прокуратурою Сторожинецького району було порушено кримінальну справу №Р-1090005 за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч.І; З КК України.

З метою всебічного, повного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи, враховуючи те, що в банківських документах, а саме: в кредитній справі позичальника ОСОБА_2 по кредитному договору № 877933 від 15.08.2008 року про отримання цільового кредиту в розмірі 56 870 доларів США на споживчі цілі, що знаходиться в центральному відділенні філії ВАТ КБ «Надра» Чернівецького РУ, міститься інформація, що має значення для розслідування даної кримінальної справи і кредитний договір № 877933 від 15.08.2008 року; договір іпотеки ВКР № 805306 від 15.08.2008 року; договір поруки до кредитного Договору № 877933 на ОСОБА_4; договір поруки до кредитного Договору № 877933 на ОСОБА_5; довідка про дохід видана на імя ОСОБА_4; довідка про доходи видана на імя ОСОБА_5; довідка про доходи видана на імя ОСОБА_2, що містяться в згаданій кредитній справі, можуть бути визнані у кримінальній справі як письмові речові докази, однак вони являються банківською таємницею, розкриття якої та отримання ї х з банку, можливе лише за постановою суду, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , -

ПОСТАНОВИВ:

1.Провести виїмку банківських документів, що становлять банківську таємницю а саме:

кредитного договору № 877933 від 15.08.2008 року; договору іпотеки ВКР № 805306 від 15.08.2008 року; договору поруки до кредитного Договору № 877933 на ОСОБА_4; договору поруки до кредитного Договору № 877933 на ОСОБА_5; довідки про дохід виданої на імя ОСОБА_4; довідки про доходи виданої на імя ОСОБА_5; довідки про доходи виданої на імя ОСОБА_2, що знаходяться в кредитній справі позичальника ОСОБА_2 по кредитному договору № 877933 від 15.08.2008 року про отримання цільового кредиту в розмірі 56 870 доларів США на споживчі цілі у відділенні філії ВАТ КБ «Надра» Чернівецького РУ за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 54

2. Виконання проведення виїмки покласти на начальника СВ Сторожинецького РВ УМВС України капітана міліції ОСОБА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: