справа № 361/2518/15-к
провадження № 1-кс/361/424/15
У Х В А Л А

06 квітня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :

02 квітня 2015 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000886від 10.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.

09 березня 2015 року, в період часу з 10 години 30 хвилин до 10 години 55 хвилин, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 гривень, які належать ОСОБА_4 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в кінці 2014 року, точної дати під час досудового розслідування не встановлено, звернулася до ОСОБА_5 з проханням продати автомобільну гуму в кількості 4-х штук. Після цього 06 березня 2015 року за № 177559481 та 09 березня 2015 року за № 177323175 ОСОБА_5 виклав оголошення про продаж вищезазначеної автомобільної гуми у мережі інтернет, а саме на сторінці інтернет-оголошень OLX.UA.

09 березня 2015 року приблизно о 09 годині 45 хвилин до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що до нього зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 та запропонував ОСОБА_5 придбати у нього вищезазначену гуму за 3700 гривень. ОСОБА_5 погодився та повідомив незнайомому чоловіку номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_2 та номер мобільного телефона останньої: НОМЕР_3 .

Цього ж дня ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік із номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови невідомий чоловік, увівши в оману ОСОБА_4 , заволодів інформацією відносно її картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , а саме: номер картки, слово-пароль та баланс картки. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення, що з її картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 була знята сума у розмірі 9600 гривень.

23 березня 2015 року було надано доручення працівникам Управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України в Київській області за вихідним номером 07/886 з метою встановлення інформації щодо рахунку на який здійснювалось перерахування коштів із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , власника рахунку, на який здійснювалося перерахування грошових коштів, встановлення місце розташування банкомата, з якого здійснювалося зняття коштів з даного рахунку, а також даних з камер відео спостереження з банкомата, де знімалися кошти.

Після виконання доручення працівники Управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України в Київській області надали інформацію, що грошові кошти розмірі 9500 гривень переказано з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за допомогою електронного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 (код авторизації НОМЕР_6 ) на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

За доводами слідчого, з метою встановлення причетності ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме скоєння ним шахрайських дій шляхом зловживання довірою відносно ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як пояснив слідчий, відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість встановити особу, яка користувалась платіжною карткою, рух коштів, які знаходяться на цій платіжній картці та використати їх як доказ заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст.160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000886від 10.03.2015 р. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:.

· відомостей про власника платіжної картки № НОМЕР_7 (П.І.Б. особи, якій належить право власності платіжної карткою, його дата народження, номер паспорта громадянина України, дата та місце видачи паспорта, прописка);

· інформацію про надходження та зняття коштів з платіжних карток № НОМЕР_7 та НОМЕР_2 в період часу з 08 березня 2015 року по 23 березня 2015 року (час та дати, коли надходили гроші до платіжної карти; час, дата і місце, коли гроші знімалися з платіжної картки);

· відео з банкоматів, в яких проводилися операції з платіжними картками № НОМЕР_7 та НОМЕР_2 в період часу з 08 березня 2015 року по 23 березня 2015 року;

· договорів щодо автоматизованого обслуговування рахунку № НОМЕР_7 з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1