Провадження № 1-кс/161/3378/14
У Х В А Л А
про надання дозволу на проведення
позапланової виїзної ревізії

м. Луцьк 06 серпня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії.
Вказує, що службові особи Луцької міської ради в порушення ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 2.1-2.4, 3.7, 5.1, 5.2 «Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька у новій редакції», затвердженого рішенням Луцької міської ради №37/21 від 30.01.2013, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, упродовж 2013 року, січня-квітня 2014 року не вжили заходів до укладення договору з ПП «Реммеблі» про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Луцька, при цьому, що 08.04.2014 року до Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» надходило відповідне звернення від забудовника, а 15.04.2014 року об`єкт будівництва був прийнятий в експлуатацію, внаслідок чого спеціальним фондом бюджету м. Луцька недоотримано кошти на загальну суму 2891,418 тис. грн., тобто допустили службову недбалість, що заподіяла тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Луцька. 12.06.2014 року прокуратурою м. Луцька відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000121, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Луцької міської ради, а саме: повноти вжитих заходів останніми для стягнення з ПП «Реммеблі» коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Луцька. А тому просить надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності управління капітального будівництва Луцької міської ради та доручити проведення такої ревізії працівникам Державної фінансової інспекції у Волинській області.
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки заступником начальника СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які підтверджують факт неналежного здійснення своїх службових обов`язків службовими особами Луцької міської ради, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин: у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю (пункт 5 ч. 5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»).
Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду, а для проведення такої ревізії орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості (ч. 8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»).
Водночас, пунктом 29 Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 року № 550 «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами» передбачено, що позапланова виїзна ревізія об`єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним:
- клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб`єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ);
- постанови слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії, винесеної після повідомлення посадовій особі підконтрольної установи, що ревізується, про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення;
- інформації про факти, що свідчать про порушення об`єктом контролю - підконтрольною установою законів, та рішення суду про дозвіл на проведення ревізії, в якому зазначаються підстави проведення, дати початку та закінчення.
Так, із з поданих заступником начальника СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області протоколів допиту свідків та результатів перевірки з питань повноти вжитих Управлінням капітального будівництва Луцької міської ради заходів для стягнення з ПП «Реммеблі» коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Луцька, встановлено достатність підстав для проведення позапланової виїзної ревізії для перевірки законності здійснення фінансової - господарської діяльності Луцької міської ради, а також те, що зібрані в результаті такої ревізії дані, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 9 КПК України передбачено , що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою ст. 7 цього Кодексу.
Керуючись ст. ст. 7, 40, 101 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити.
Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії питань господарської діяльності управління капітального будівництва Луцької міської ради, а саме: перевірити повноту вжитих заходів останніми для стягнення з ПП «Реммеблі» коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Луцька; перевірити законність проведення начальником управління капітального будівництва Луцької міської ради розрахунку розміру пайової участі ПП «Реммеблі» в розвитку інфраструктури; встановити розмір коштів пайової участі в розвитку інфраструктури, які не надійшли до місцевого бюджету внаслідок бездіяльності посадових осіб управління капітального будівництва Луцької міської ради, яке знаходиться за адресою: 43025 Волинська область, місто Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19.
Проведення позапланової виїзної ревізії із вищевказаних питань доручити службовим особам Державної фінансової інспекції у Волинській області, що знаходиться за адресою: 43005, Волинська область, м. Луцьк, пр. Грушевського, 3а.
Термін проведення позапланової виїзної ревізії встановити 15 робочих днів, із 18.08.2014 року по 01.09.2014 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1