Справа № 567/1435/14-к .
У Х В А Л А

17.12.2014 рокум. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю
прокурора ОСОБА_3
слідчого СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000481 слідчим СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

15.12.2014 року слідчий СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документів з інформацією про власника та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 15 год. 05.11.2014 року по 15.11.2014 року, в тому числі про місце їх зняття, крім того просить надати роздруківку фотографії особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку в зазначений період.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі заяв ОСОБА_5 від 05.11.2014 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 11.11.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000481 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області перебуває кримінальне провадження по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом обману.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 05.11.2014 року на абонентський номер, користувачем якого є ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилася її сином ОСОБА_8 , який на даний час перебуває в Російській Федерації. Під час розмови її було повідомлено, що ОСОБА_8 з кимось побився та таким чином пошкодив чужий мобільний телефон та ноутбук і на даний час він знаходиться в міліції. Крім того, її було повідомлено, що для залагодження даної проблеми ОСОБА_9 повинен повернути грошові кошти в сумі 8000 грн. Після цього слухавку взяв інший чоловік, який представився слідчим та повідомив, що якщо потерпілому на рахунок банківської платіжної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 вона перерахує кошти в сумі 8000 грн., то він забере заяву про вчинене кримінальне правопорушення та її сина відпустять. В подальшому ОСОБА_5 зібрала необхідну суму та через касу відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " переказала грошові кошти в сумі 8080 грн. Згідно інформації з чеку даний рахунок належить ОСОБА_10 . Після повернення з банку ОСОБА_5 розповіла про дану ситуацію для невістки, яка їй повідомила, що розмовляла з ОСОБА_8 та нічого подібного не відбувалося. Таким чином, шахрайськими діями невідомої особи ОСОБА_5 заподіяно майнової шкоди на суму 8080 грн.
Крім того, 11.11.2014 року до Острозького МВ УМВС України в Рівненській області надійшли повідомлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до яких 05.11.2014 року на стаціонарний телефон ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином та повідомив, що у нього виникли проблеми та його незаконно утримують невідомі йому люди, які вимагають перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7000 грн. ОСОБА_6 відразу ж через ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала 5000 грн. на рахунок, який належить ОСОБА_10 та зателефонувала для ОСОБА_7 , щоб та перерахувала 2000 грн. на вказаний рахунок, що та в подальшому і зробила. Таким чином, шахрайськими діями невідомої особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 7000 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Для досягнення повноти, всебічності розслідування зазначеного вище факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, у даному провадженні є потреба надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення та отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про користувачів рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів щодо цього, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про надання дозволу на тимчасове вилучення цих документів, а також отримання роздруківок фотографій осіб, які знімали грошові кошти з вказаного банківського рахунку.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 131, 132, 163-165, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ слідчим Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по даному рахунку в період з 15 год. 05.11.2014 року по 15.11.2014 року, в тому числі про місце їх зняття, з можливістю проведення виїмки цих документів, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 і надати дозвіл на отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 15 год. 05.11.2014 року по 15.11.2014 року.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1