пр. № 1-кс/759/2424/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері

господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0003873

від 07.05.2014р. за ч.2 ст.364 КК України, шляхом надання дозволу на тимчасовий

доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В с т а н о в и в :

23.07.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0003873 від 07.05.2014р. за ч.2 ст.364 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просила надати їй або працівникам МВС України тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов*язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 22.07.2014р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку по 22.07.2014р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 22.07.2014р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 22.07.2014р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дати відкриття рахунку по 22.07.2014р.;

- всі наявні документи стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 22.07.2014р.,

яке мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0003873 від 07.05.2014р. за ч.2 ст.364 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії пов*язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності м.Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам. В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що службові особи із числа діючих працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яке підпорядковано зазначеному Департаменту, зорганізувалися для спільної діяльності з метою отримання неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами (РР) в особливо великому розмірі за видачу РР дозволів - документів установленої форми на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які дають право на розміщення зовнішньої реклами. Також, вказаними особами розроблена схема по отриманню неправомірної вигоди від РР, які самовільно встановлюють рекламні засоби, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) розпорядження про відмову у продовженні терміну дії дозволу або його скасування на території м.Києва. У результаті вказаної бездіяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міський бюджет не до отримує мільярди гривень щороку, а разом з тим вказані члени злочинної організації незаконно збагачуються та отримують на свої поточні рахунки мільйони «дивідендів». В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ряд рекламних розповсюджувачів в супереч інтересів Держави, самовільно, без укладання договорів із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та балансоутримувачами на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-ів), без укладання договорів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановили рекламні засоби у межах форматних зон 0,1 та 4, без дозволів на розміщення зовнішньої реклами на відповідних вулицях, у межах указаних форматних зон, що регламентується Рішенням КМР 9 сесія 6 скликання від 26.01.2012 №20/7353 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві». Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню. В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України та змісту Договорів на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламного засобу юридична особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 . Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, у зв*язку із чим просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику володільця документації, тимчасовий доступ до якої вона проти сить суд їй надати, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження цієї документації.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику володільця документації, тимчасовий доступ до якої просить надати їй слідчий, в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження цієї документації.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0003873 від 07.05.2014р. за ч.2 ст.364 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншому повноваженому працівнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов*язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 22.07.2014р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку по 22.07.2014р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 22.07.2014р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 22.07.2014р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дати відкриття рахунку по 22.07.2014р.;

- всі наявні документи стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 22.07.2014р.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: