П О С Т А Н О В А
ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

10 січня 2008 року су
ддя Красногвардійського ра
йонного суду м. Дніпропетров
ська Леон О.Я.,
розглянувши подання слідч
ого прокуратури Красногвард
ійського району м. Дніпропет
ровська Буліч А.М. про провед
ення виїмки документів, що мі
стять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2008 року в суд Кра
сногвардійського району м. Д
ніпропетровська надійшло по
дання слідчого прокуратури К
расногвардійського району м
. Дніпропетровська Буліч А.М.
про проведення виїмки по рах
унку НОМЕР_1 в Дніпропетро
вській ОД “Райфайзен банк Ав
аль” м. Дніпропетровськ (НО
МЕР_2, м. Дніпропетровськ), як
ий належить ПП “ОСОБА_1” (к
од ЄДРПОУ НОМЕР_3), за періо
д з 20.02.2004р. по теперішній час, а
також: документи, які відоб
ражають відкриття, розпорядж
ення по рахунку
НОМЕР_1 в
Дніпропетровській ОД “Райфа
йзен банк Аваль”
м. Дніпро
петровськ (НОМЕР_2, м. Дніпр
опетровськ), який належить ПП
“ОСОБА_1” (код ЄДРПОУ НО
МЕР_3) та його використання, п
латіжні документи, на підста
ві яких проводились зарахува
ння та списання грошових кош
тів з зазначеного рахунку, у т
.ч. документів по отриманню го
тівкових коштів, реєстр руху
грошових коштів по зазначен
ому рахунку на паперовому но
сію (електронному виді) з зазн
аченням дати, виду, призначен
ня платежу, відомостей про ко
нтрагентів.
У обґрунтуванні необхідн
ості проведення виїмки в под
анні вказується, що 20 берез
ня 2004 року ТОВ «Галка-Дніпропе
тровськ» зареєстровано в єди
ному державному реєстрі юрид
ичних та фізичних осіб Украї
ни. Згідно виписки з вищевказ
аного реєстру, засновником д
аного товариства є ТОВ «Торг
овий дім «Галка».
В період з 2004 року по тепері
шній час ТОВ «Торговий дім «Г
алка» передало посадовим осо
бам ТОВ«Галка-Дніпропетровс
ьк» для реалізації продукцію
компанії на загальну суму 1 781 7
21 гривень.
12 жовтня 2007 року комісією, з
атвердженою генеральним дир
ектором ТОВ «Торговий дім «Г
алка»Дубовим В.Б., проведена п
еревірка фінансово-господар
ської діяльності ТОВ «Галка-
Дніпропетровськ».
Під час проведення вказан
ої перевірки встановлено, що
на момент її проведення, зали
шок товарів на складі ТОВ «Га
лка-Дніпропетровськ» склада
є 105 253 гривень, загальна сума де
біторської заборгованості п
о всім клієнтам підприємства
складає 805 315 гривень, залишок г
рошових коштів на розрахунко
вому рахунку підприємства ТО
В «Галка-Дніпропетровськ» ск
ладає 8 931 гривень, наявність ос
новних фондів підприємства н
а загальну суму 65 935 гривен. Так
им чином встановлена недоста
ча товару на підприємстві ТО
В «Галка-Дніпропетровськ» на
загальну суму 796 283 гривень.
15 листопада 2007 року за вказа
ним фактам прокуратурою Крас
ногвардійського району м. Дн
іпропетровська порушено кри
мінальну справу № 66079042 відносн
о посадових осіб ТОВ «Галка-Д
ніпропетровськ» за ознаками
складу злочину, передбачено
го ст. 191 ч. 5 КК України.
16 листопада 2007 року в рамках
вказаної кримінальної справ
и, з метою встановлення загал
ьної шкоди, завданої посадов
ими особами ТОВ «Галка-Дніпр
опетровськ», призначена суд
ово-бухгалтерська експертиз
а. В ході проведення вказаної
експертизи стало відомо, що
ТОВ «Галка-Дніпропетровськ»
мало фінансово-господарські
відносини з ПП «ОСОБА_1», і
для встановлення обєктивн
ої істини та проведення судо
во-бухгалтерської експертиз
и необхідно провести виїмку
руху грошових коштів по вказ
аному підприємству, а також і
нших документів, що містять б
анківську таємницю.
Обміркувавши подання, суд в
важає, що подання підлягає за
доволенню, оскільки, виходяч
и з матеріалів кримінальної
справи, дані документи мають
значення для встановлення і
стини по справі і можуть вист
упати в ролі речових доказів
.

На підставі виклад
еного і керуючись ст. 141, ст. 178 КП
К України, ст. 62 п.2 Закону Украї
ни «Про Банки і банківську ді
яльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмк
у по рахунку НОМЕР_1 в Дніп
ропетровській ОД “Райфайзен
банк Аваль” м. Дніпропетровс
ьк (НОМЕР_2, м. Дніпропетров
ськ), який належить ПП “ОСОБ
А_1” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), з
а період з 20.02.2004р. по теперішній
час, а також:
- документи, які відо
бражають відкриття, розпоряд
ження по рахунку
НОМЕР_1
в Дніпропетровській ОД “Рай
файзен банк Аваль”
м. Дніп
ропетровськ (НОМЕР_2, м. Дні
пропетровськ), який належить
ПП “ОСОБА_1” (код ЄДРПОУ
НОМЕР_3) та його використанн
я.
- платіжні документи,
на підставі яких проводились
зарахування та списання гро
шових коштів з зазначеного р
ахунку, у т.ч. документів по от
риманню готівкових коштів.

- реєстр руху грошових
коштів по зазначеному рахун
ку на паперовому носію (елект
ронному виді) з зазначенням д
ати, виду, призначення платеж
у, відомостей про контрагент
ів.

Постанова оскарженн
ю не підлягає.

Суддя:

О.Я. Леон