печерський районний суд міста києва
Примірник_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , в залі суду в м. Києві розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :
13.05.2015 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , зат погодженням з заступником начальника відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, а саме: до оригіналів документів з юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунків фізичними особами ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_15 рахунок № НОМЕР_10 , компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках: ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , ОСОБА_12 № НОМЕР_7 , ОСОБА_13 № НОМЕР_8 , ОСОБА_14 № НОМЕР_9 , ОСОБА_15 № НОМЕР_10 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з моменту відкриття рахунку по 20.04.2015; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , ОСОБА_12 № НОМЕР_7 , ОСОБА_13 № НОМЕР_8 , ОСОБА_14 № НОМЕР_9 , ОСОБА_15 № НОМЕР_10 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , платіжні доручення, чеки на зняття готівки, квитанції дня за період з моменту відкриття рахунку по 20.04.2015; договору про відповідальне зберігання від 07.03.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень Австрія), з усіма додатками і додатковими угодами; кредитного договору, укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень Австрія) від 07.03.2012 з усіма додатками і додатковими угодами; документів, підтверджуючих перерахування та повернення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень Австрія) за договором про відповідальне зберігання від 07.03.2012; документів, які відображають відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень Австрія) № НОМЕР_13 ; листування з банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень Австрія) і компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу укладання договору про відповідальне зберігання від 07.03.2012 і кредитного договору від 07.03.2012 та виконання умов цих договорів; кредитних договорів укладених з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.03.2010 № 170305/3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.08.2005 № 11833-20/5-1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.06.2008 № 25147-20/8-1, кредитних справ за цими договорами; документів, які свідчать про видачу кредитних коштів, їх повернення, сплату відсотків та інших платежів, передбачених умовами договорів за кредитними договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.03.2010 № 170305/3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.08.2005 № 11833-20/5-1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.06.2008 № 25147-20/8-1, кредитних справ за цими договорами; звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надана до Національного банку України за 2013-2014 роки, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за підозрою ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 в учиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, в клопотанні слідчий зазначає, що за даними досудового розслідування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 зберігаються документи щодо відкриття рахунків фізичними особами ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи щодо руху коштів по цих рахунках; документи щодо договірних з взаємовідносин між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи щодо укладання кредитних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виконання їх умов.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх перелічених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував у повному обсязі, оскільки слідчим в судовому засіданні в супереч вимогам КПК не доведено, що документи стосовно яких слідчим подано клопотання до суду не можливо отримати іншим шляхом ніж проведення їх вилучення за ухвалою суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ) , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Документів з юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунків фізичними особами ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_15 рахунок № НОМЕР_10 , компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо.

2. Банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках: ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , ОСОБА_12 № НОМЕР_7 , ОСОБА_13 № НОМЕР_8 , ОСОБА_14 № НОМЕР_9 , ОСОБА_15 № НОМЕР_10 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з моменту відкриття рахунку по 20.04.2015.

3. Платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , ОСОБА_12 № НОМЕР_7 , ОСОБА_13 № НОМЕР_8 , ОСОБА_14 № НОМЕР_9 , ОСОБА_15 № НОМЕР_10 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , платіжні доручення, чеки на зняття готівки, квитанції дня за період з моменту відкриття рахунку по 20.04.2015.

4. Договору про відповідальне зберігання від 07.03.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень Австрія), з усіма додатками і додатковими угодами; кредитного договору, укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень Австрія) від 07.03.2012 з усіма додатками і додатковими угодами; документів, підтверджуючих перерахування та повернення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень Австрія) за договором про відповідальне зберігання від 07.03.2012; документів, які відображають відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень Австрія) № НОМЕР_13 ; листування з банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень Австрія) і компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу укладання договору про відповідальне зберігання від 07.03.2012 і кредитного договору від 07.03.2012 та виконання умов цих договорів.

5. Кредитних договорів укладених з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.03.2010 № 170305/3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.08.2005 № 11833-20/5-1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.06.2008 № 25147-20/8-1, кредитних справ за цими договорами.

6. Документів, які свідчать про видачу кредитних коштів, їх повернення, сплату відсотків та інших платежів, передбачених умовами договорів за кредитними договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.03.2010 № 170305/3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.08.2005 № 11833-20/5-1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.06.2008 № 25147-20/8-1, кредитних справ за цими договорами.

7. Звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надана до ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2013-2014 роки .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16234/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1