ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1055/15-к
Провадження 1-кс/483/226/2015
УХВАЛА
Іменем України
22 червня 2015 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :
15 червня 2015 року слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000461 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого за наступних обставин.

08 травня 2015 року до чергової частини Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 про те, що 08 травня 2015 невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою інтернет банкінгу заволоділа її коштами в розмірі 9000 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 05 травня 2015 року вона залишила в інтернеті своє оголошення щодо продажу дитячої коляски. З мобільного номеру НОМЕР_2 їй зателефонував невідомий чоловік та зробив замовлення вказаної коляски. Вона надала вказаному чоловіку номер своєї картки, а саме НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення оплати. 08 травня 2015 року їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 і представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на її картку № НОМЕР_3 неможливо здійснити переказ коштів та запропонував їй здійснити переказ коштів на іншу картку, яка в неї є. Вона погодилася та надала номер картки НОМЕР_1 та повідомила пароль на вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час з вказаного рахунку двома платежами було знято 9000 грн.

Слідчий у клопотанні посилається на те, що для перевірки достовірності показань потерпілої щодо здійснення 08 травня 2015 року грошових операцій за її карткою № НОМЕР_1 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій з 08 травня 2015 року. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила злочин. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла злочин. На підставі вище викладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати його надати слідчому інформацію, а саме: щодо матеріалів транзакцій в період з 08 травня по 12 червня 2015 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; повні анкетні дані власника вказаного карткового рахунку; в якому місці з вказаного карткового рахунку відбулося та відбувається зняття грошових коштів за вказаний період.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Інші сторони кримінального провадження до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, однак слідчим не доведено та в достатній мірі не наведено підстав про необхідність надання доступу до зазначеної в клопотання інформації за період з 08 травня по 12 червня 2015 року, а тому вважаю за доцільне надати дозвіл на доступ до інформації, що містить банківську таємницю за період з 08 по 09 травня 2015 року.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів транзакцій по вказаному рахунку із зазначенням місць або відділень, де відбулося зняття грошових коштів за період з 08 по 09 травня 2015 року, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали визначити до 22 липня 2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: