Справа №544/1515/13-к
пров. № 1-кс/544/114/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2013 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Сайко О.О.,

за участю секретаря Несена О.І.,

прокурора Шимко О.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області, старшого капітана міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1С звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02 серпня 2013 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області звернулася з письмовою заявою громадянка ОСОБА_3, про те, що 01 серпня 2013 року, близько 12 години, невідома особа шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 2100 гривень.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 01.08.2013 року її син ОСОБА_4 зателефонував на номер, що був вказаний в оголошенні щодо продажу автомобіля. Чоловік, який відповів на дзвінок ОСОБА_4 назвався ОСОБА_5. Під час розмови ОСОБА_5 попросив завдаток та назвав номер рахунку 4149-5320-3964-5847, що перебуває в володінні АТ «ОСОБА_6 Аваль», на який ОСОБА_7 перерахував гроші. Після цього, телефон чоловіка, що назвався ОСОБА_5 не відповідав.

З метою перевірки показань потерпілої, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 4149-5320-3964-5847 АТ «ОСОБА_6 Аваль», які можуть бути використані як доказ вчинення злочину. У звязку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність». Просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язатати АТ «ОСОБА_6 Аваль» надати завірені належним чином копії документів, складених АТ «ОСОБА_6 Аваль» та поданих ОСОБА_5 при відкритті банківського рахунку № 4149-5320-3964-5847; банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 4149-5320-3964-5847, відкритого на імя ОСОБА_5 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 20.07.2013 року по 20.08.2013 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даної картки (із зазначенням адреси).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3, що були перераховані нею на рахунок невідомої особи в АТ «ОСОБА_6 Аваль». У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник АТ «ОСОБА_6 Аваль», у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 01 серпня 2013 року, близько 12 години, невідома особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_3 в сумі 2100 гривень.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02 серпня 2013 року за заявою ОСОБА_3 , відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за озаками ч.1 ст. 190 ч. КК України ( кримінальне провадження № 0000442).

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 перерахувала кошти на банківський рахунок № 4149-5320-3964-5847 в АТ «ОСОБА_6 Аваль», відкритого на імя ОСОБА_5.

З метою перевірки показань потерпілої виникла необхідність отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку та матеріалів фотозйомки і відеозапису з банкоматів, де знімалися кошти з даної платіжної картки, інших документів, складених АТ «ОСОБА_6 Аваль» та поданих ОСОБА_5 при відкритті вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_6 Аваль».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_6 Аваль».

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

В частині клопотання слідчого про зобовязання Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_6 Аваль» надати слідчому завірені належним чином копії документів, складених АТ «ОСОБА_6 Аваль» та поданих поданих ОСОБА_5 при відкритті банківського рахунку слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Субєкт сторони, якому судом надано рішення про тимчасовий доступ до документів, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії. Приписами вищевказаної статті не встановлено право слідчого судді давати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться документи, виготовляти їх копії.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_6 Аваль», розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, зокрема: документів, складених АТ «ОСОБА_6 Аваль» та поданих поданих ОСОБА_5 при відкритті банківського рахунку № 4149-5320-3964-5847 ; банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 4149-5320-3964-5847, відкритого на імя ОСОБА_5 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 20.07.2013 року по 20.08.2013 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також до матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даної картки (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали - до 09 жовтня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Сайко О.О.