Справа № 464/4848/15-к
пр.№ 1-кс/464/1382/15
У Х В А Л А
про накладення арешту на видаткову частину рахунку
18.06.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на видаткову частину рахунку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000115 від 29.05.2015р.,-

в с т а н о в и в :
заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000115 від 29.05.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, відкритому в відділенні № 1 в м.Львові ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902), який належить ПП «Джанго Будсервіс» () і перебуває у володіння № 1 в м.Львові ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Банківська, 5 та документально повідомити про залишок коштів на рахунку.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, в якому на даний час встановлено, що групою невстановлених осіб, які діяли у співучасті між собою, впродовж 2014 року по березень 2015 року, здійснювалась незаконна діяльність, пов`язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «Нові технології ТПВ» (35921869), ПП «Проект-інвест» (), ТОВ «ККМ-Схід» (ТОВ «Проект-інвест 1» ), ТОВ «Проект-інвест 2» (), ТОВ «Натура Ексім» (), ПП «Ромо» (), ПП «Ігор та Фабіо» (), ТОВ «Інтеграл менеджмент» (), ТОВ «Агрологістик» (), ТОВ «Сантехніка та механізація» (), ТОВ «Агросмарт-70» (), ТОВ «Стеко Інвест-79» (), ТОВ «Октавія-ЛТД» (), ТОВ «Неаполітана-16» (), ПП «Прикарпаття Акцент» (), ТОВ «Інтеграл логістик» (), ТОВ «Немо Етієне» (), ПП «Джанго Будсервіс» (), ПП «Львівавторем» (), ТОВ «БК» Інстал Плюс» (), ТОВ «Відпочинок в Карпатах» (), ТОВ «Асфалті Тре Б.Н.» (), ТОВ «Будівельне управління «Карпатспецбуд» (), ПП «Метінвест-80» (), ТОВ «Каскад Карпати-44» (), ПП «Максимум Секюріті» (), через яких співвиконавцями знімались готівкові кошти з банківських рахунків фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), що заподіяло велику матеріальну шкоду державі на загальну суму 8,4 млн. грн. В подальшому, 29.05.2015р. ОСОБА_23 оголошено підозру у вчиненні фіктивного підприємництва ПП «Джанго Будсервіс» (), у співучасті з невстановленими слідством особами, шляхом створення суб`єкта господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Так, ОСОБА_23 , діючи умисно, у березні 2015 року здійснив реєстрацію на себе ПП «Джанго Будсервіс» (), з метою прикриття незаконної діяльності та використання зазначеного СГ для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт), вчинив співучасть з невстановленими слідством особами у фіктивному підприємництві. Як співвиконавець фіктивного підприємництва ПП «Джанго Будсервіс» - ОСОБА_23 , отримав фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністю даного підприємства та здійснення організаційно-розпорядчих функцій. З метою здійснення незаконної діяльності ПП «Джанго Будсервіс», створення видимості реальної господарської діяльності та прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_23 , за співучастю із невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), відкрив рахунки ПП «Джанго Будсервіс» у відділенні «Грушевське» ПАТ КБ «,Правекс-Банк», в ПАТ «Банк «Юнісон» та рахунок фізичної особи в ПАТ «Креді Агріколь Банк». 26.03.2015р. працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області, в результаті проведення слідчих дій, викрито вчинення кримінального правопорушення, вилучено документи фінансово-господарські СГД, зареєстрованих на підставних осіб, серед яких ПП «Джанго Будсервіс», зупинено незаконну протиправну господарську діяльність ОСОБА_23 , яка полягала у документальному прикритті нібито здійснення господарських операцій та конвертації безготівкових коштів у готівкові, шляхом зняття їх як поворотну фінансову допомогу. Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Джанго Будсервіс» (), з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні №1 в м.Львові ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902) за адресою: м.Львів, вул.Банківська, 5. Враховуючи те, що кошти, які знаходяться на даному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є предметом даного кримінального провадження, пов`язані з їх незаконним обігом, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП «Джанго Будсервіс» ().

На підставі ч.1 ст.172 КПК України клопотання розглянуто у відсутності представників юридичних осіб та банківських установ.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом чинного законодавства, зокрема ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту, може призвести до розтрати коштів, щодо яких ставиться питання про накладення на них арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо даних, які вказують на ознаки вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення відшкодування збитків, заподіяних державі та забезпечення цивільного позову в майбутньому, конфіскації майна чи спеціальної конфіскації, виходячи із розумності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення в частині накладення арешту на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, відкритому в відділенні № 1 в м.Львові ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902), який належить ПП «Джанго Будсервіс» ().

Керуючись ст.ст. 131, 132 167, 170-173, 175, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, відкритому в відділенні № 1 в м.Львові ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902), який належить ПП «Джанго Будсервіс» () і перебуває у володінні № 1 в м.Львові ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Банківська, 5; документально підтвердити та вказати про залишок коштів на даному рахунку.

Обов`язок виконання ухвали покласти на ПАТ «Банк «Юнісон» (МФО 380902), що знаходиться за адресою: м.Київ, проспект Науки, 30-А.

Ухвала підлягає для негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1