пр. № 1-кс/759/3341/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2014 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні за № 0006147 від 17.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, 16.07.2014 року невстановлена слідством особа в телефонному режимі, ввівши в оману гр. ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 7707 гривень, які гр. ОСОБА_4 з особистої картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомат САК43147 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 здійснила переказ на картковий рахунок невідомої особи.
По вказаному факту 17.07.2014 відкрито кримінальне провадження №0006147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, через сайт безкоштовних оголошень, реалізовує продаж особистих речей.
Так 16.07.2014 на її абонентський номер НОМЕР_2 мобільного телефону з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представившись ОСОБА_5 , запропонував придбати зазначену в об`яві сукню, і оплату за товар в розмірі 600 гривень, пообіцяв перерахувати на поточний рахунок № НОМЕР_1 кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_4 .
Згодом, о 19.20 годині на її номер з номеру НОМЕР_4 мобільного телефону зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, яка представившись працівником корпоративного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, про переказ грошових коштів на її рахунок в розмірі 600 гривень, але для того щоб їх нарахувати, необхідно активізувати функцію отримання грошових коштів від юридичних осіб.
Для цього, ОСОБА_4 направилась до найближчого банкомату НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де в телефонному режимі з зазначеним працівником банку, послідовно виконуючи його вказівки, з її карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів в розмірі 7707 гривень на картковий рахунок невідомої особи.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснити виїмку), а саме:
- виписку руху грошових коштів по рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 17.07.2014;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_4 , за період з дати відкриття рахунку по 17.07.2014;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_4 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 17.07.2014;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № ОСОБА_4 , за період з дати відкриття рахунку по 17.07.2014.
- всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за ОСОБА_4 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 17.07.2014.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 30 листопада 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1