Провадження №1-кс/389/324/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2015 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання заступника начальника вбачається, що 08.01.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_3 та філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника ОСОБА_4 , укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом №1, згідно якого товариство зобов`язалось виконати перевезення вантажу власним транспортом, а філія сплатити обумовлену плату. Крім цього, п.3 Договору передбачено попередню оплату послуг в розмірі 284944,00 грн., яку філія 21.01.2014 року перерахувала в розмірі 280000,00 грн. Станом на теперішній день за Договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги не надані, авансовий платіж не повернуто.

За вказаним фактом 11.03.2015 року Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито два розрахункові рахунки в Знам`янському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 . Так, по рахунку № НОМЕР_1 кошти надходили безготівковим способом, в той же день посадові особи перераховували відповідну суму на інший свій рахунок № НОМЕР_2 та, в подальшому, здійснювалось зняття готівкових коштів через термінал або ж банкомат. Зокрема, за 2014 рік з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували 4606150,00 грн., з яких знято готівкою 3902314,62 грн.

Протягом 2014 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені господарські угоди про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом та отримані авансові платежі у великих розмірах, зобов`язання за якими реально не мали наміру та можливості фактично виконувати, у зв`язку з тим, що відсутні відповідні транспортні засоби та дозвільні документи для здійснення такої діяльності. З метою перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яких здійснювалась фінансова діяльність товариства, які в свою чергу є банківською таємницею. Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у господарській діяльності використовувало картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який здійснювались фінансові операції.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку учасника кримінального провадження старшого слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградської області ОСОБА_2 , враховуючи, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів через термінал, необхідна інформація, яка знаходиться у банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом не можливо її отримати, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградської області ОСОБА_2 (м.Знам`янка вул.Київська,25) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по картковому (платіжному) рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 13.09.2013 року по 01.07.2015 року, а саме: чеки банку по вищезазначеному картковому (платіжному) рахунку.

Строк дії даної ухвали з 03 липня 2015 року по 03 серпня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1