Справа № 1-733/2011
П О С Т А Н О В А

.

Судья: Н?.М?.Погрібна

Дело № 1/102/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

10 октября 2012 года г.Артемовск

Артемовский горрайонный суд Донецкой области в составе:

председательствующего судьи Погребной Н.Н.

при секретаре Тулаиновой О.С.

с участием прокурора Овчаренко А.Ф.,

адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2

общественных защитников ОСОБА_3, ОСОБА_4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, работающего директором КП Артемовскгорэлектроавтотранс, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,

по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 УК Украины,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, не женатого, не работающего, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 (зарегистрирован по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7)

по ч.5 ст. 191 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

Органом досудебного следствия ОСОБА_5 обвиняется по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 УК Украины, ОСОБА_6 по ст. 191 ч.5 УК Украины.

ОСОБА_5 согласно распоряжения Артемовского городского головы № 29рк от 06.04.05 года назначен на должность директора коммунального предприятия Артемовскгорэлектроавтотранс.

Согласно контракта, заключенного между директором КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 и Артемовским городским советом в лице городского головы ОСОБА_7 от 01.01.2007 г., и дополнительного соглашения к указанному контракту от 28.12.2007 года п.2.1 директор КП Артемовскгорэлектроавтотрансосуществляет текущее руководство работой предприятия, организует его производственно-хозяйственную и иную деятельность, обеспечивает исполнение заданий предприятия, предусмотренных законодательством, Уставом предприятия, несет ответственность за эффективное использование имущества коммунальной собственности территориальной громады г. Артемовска; п.2.2 директор КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязан обеспечить выполнение показателей эффективного использования коммунального имущества территориальной громады г. Артемовска, которое находится в его хозяйственном ведении, и прибыли, согласно приложения к контракту. Согласно п.2.5 Контракта директор КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязан неукоснительно соблюдать положения действующего законодательства Украины.

Согласно п.8 Устава КП Артемовскгорэлектроавтотранс, утвержденного решением исполнительного комитета Артемовского совета № 475 от 06.07.2005 года директор КП Артемовскгорэлектроавтотрансосуществляет текущее руководство работой предприятия, организует его производственно-хозяйственную, социальную, бытовую и иную деятельность, обеспечивает исполнение заданий предприятия, несет ответственность за финансово-экономическое и техническое состояние предприятия.

Выполняя перечисленные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, ОСОБА_5 является должностным лицом.

В период времени с 03 декабря по 24 декабря 2008 года ОСОБА_5, работая в должности директора КП Артемовскгорэлектроавтотранс, расположенного по адресу: г. Артемовск ул. Кирова,18, достоверно зная о наличии задолженности КП Артемовскгорэлектроавтотрансперед ОАО Донецкоблэнергов сумме 180000 за потребленную в декабре 2008 года предприятием электроэнергию, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах КП Артемовскгорэлектроавтотранс, а также в интересах третьих лиц должностных лиц КП Макеевтеплосеть, КП Макеевский горводоканалООО Кондратьевская ЦОФ, ЗАО ЦОФ Селидовская, филиале ООО Энергоимпекс- Торезской ЦОФ, ООО Истек, ОАО ЦОФ Пролетарская, КП Компания Вода Донбасса, с целью незаконного увеличения суммы получаемой из государственного бюджета Украины субвенции согласно постановления КМУ № 20 от 11.01.2005 и последующей легализации незаконно полученных денежных средств, а также растраты бюджетных денежных средств, заключил договора поручительства с руководителями КП Макеевтеплосеть, КП Макеевский горводоканал ООО Кондратьевская ЦОФ, ЗАО ЦОФ Селидовская, филиале ООО Энергоимпекс- Торезской ЦОФ, ООО Истек, ОАО ЦОФ Пролетарская, КП Компания Вода Донбасса, на принятие КП Артемовскгорэлектроавтотрансфинансовых обязательств вышеуказанных предприятий за потребленные энергоресурсы на общую сумму 8 782 265,04 грн., при фактическом отсутствии финансово-хозяйственных взаимоотношений с указанными предприятиями, которые без поручительства со стороны КП Артемовскгорэлектроавтотрансимели реальную финансовую возможность самостоятельно и своевременно исполнить свои обязательства перед поставщиками энергоресурсов, а именно:

- трехсторонний договор поручительства № 03/Е от 03.12.2008 г. между КП Артемовскгорэлектроавтотранс(поручитель), КП Макеевский горводоканал(кредитор), КП Макеевтеплосеть(должник), предметом которого является задолженность за поставку воды, потребленную КП Макеевтеплосетьв декабре 2008 года. Согласно п.1.2 договора № 03/Е сумма обязательств КП Макеевтеплосетьперед КП Макеевский горводоканалсоставляет 1 200 000 грн., а согласно п. 1.3 указанного договора поручительства предусмотрено, что после исполнения поручителем обязательств по оплате кредитору суммы в размере 1 200 000 грн., поручитель получает право требования расчетов от должника за исполненное обязательство;

- трехсторонний договор поручительства № 15/01-08-740 от 15.12.2008 г. между КП Артемовскгорэлектроавтотранс(поручитель), ОАО Донецкоблэнерго(кредитор), КП Компания Вода Донбасса(должник), предметом которого является оплата за электроэнергию, потребленную КП Компания Вода Донбасса в декабре 2008 года. Согласно п.1.2 договора № 15/01-08-740 сумма обязательств КП Компания Вода Донбассаперед ОАО Донецкоблэнергосоставляет 4 000 000,00 грн., а согласно п. 1.3 указанного договора поручительства предусмотрено, что после исполнения поручителем обязательств по оплате кредитору суммы в размере 4 000 000,00 грн., поручитель получает право требования расчетов от должника за исполненное обязательство;

- трехсторонний договор поручительства № 23/Е от 23.12.2008 г. между КП Артемовскгорэлектроавтотранс(поручитель), КП Компания Воды Донбасса(кредитор), КП Макеевский горводоканал(должник), предметом которого является задолженность за поставку воды, потребленную КП Макеевский горводоканалв декабре 2008 года. Согласно п.1.2 договора № 23/Е сумма обязательств КП Макеевский горводоканал перед КП Компания Воды Донбассасоставляет 350 000 грн., а согласно п. 1.3 указанного договора поручительства предусмотрено, что после исполнения поручителем обязательств по оплате кредитору суммы в размере 350 000 грн., поручитель получает право требования расчетов от должника за исполненное обязательство;

- трехсторонний договор поручительства № 23/1 от 23.12.2008 г. между КП Артемовскгорэлектроавтотранс(поручитель), ОАО Донецкоблэнерго(кредитор), ООО Истек(должник), предметом которого является оплата за электроэнергию, потребленную ООО Истек в декабре 2008 года. Согласно п.1.2 договора № 23/1 сумма обязательств ООО Истекперед ОАО Донецкоблэнергосоставляет 500 00,00 грн., а согласно п. 1.3 указанного договора поручительства предусмотрено, что после исполнения поручителем обязательств по оплате кредитору суммы в размере 500 000,00 грн., поручитель получает право требования расчетов от должника за исполненное обязательство;

- трехсторонний договор поручительства № 23/2 от 23.12.2008 г. между КП Артемовскгорэлектроавтотранс(поручитель), ОАО Донецкоблэнерго(кредитор), ООО Энергоимпекс(должник), предметом которого является оплата за электроэнергию, потребленную ООО Энергоимпексв декабре 2008 года. Согласно п.1.2 договора № 23/2 сумма обязательств ООО Энергоимпексперед ОАО Донецкоблэнергосоставляет 79 680,71 грн., а согласно п. 1.3 указанного договора поручительства предусмотрено, что после исполнения поручителем обязательств по оплате кредитору суммы в размере 79 680,71 грн., поручитель получает право требования расчетов от должника за исполненное обязательство;

- трехсторонний договор поручительства № 23/3 от 23.12.2008 г. между КП Артемовскгорэлектроавтотранс(поручитель), ОАО Донецкоблэнерго(кредитор), ООО Кондратьевская ЦОФ(должник), предметом которого является оплата за электроэнергию, потребленную ООО Кондратьевская ЦОФв декабре 2008 года. Согласно п.1.2 договора № 23/3 сумма обязательств ООО Кондратьевская ЦОФперед ОАО Донецкоблэнергосоставляет 234 547,83 грн., а согласно п. 1.3 указанного договора поручительства предусмотрено, что после исполнения поручителем обязательств по оплате кредитору суммы в размере 234 547,83 грн., поручитель получает право требования расчетов от должника за исполненное обязательство;

- трехсторонний договор поручительства № 23/4 от 23.12.2008 г. между КП Артемовскгорэлектроавтотранс(поручитель), ОАО Донецкоблэнерго(кредитор), ОАО ЦОФ Пролетарская(должник), предметом которого является оплата за электроэнергию, потребленную ОАО ЦОФ Пролетарскаяв декабре 2008 года. Согласно п.1.2 договора № 23/4 сумма обязательств ОАО ЦОФ Пролетарскаяперед ОАО Донецкоблэнергосоставляет 536 764,08 грн., а согласно п. 1.3 указанного договора поручительства предусмотрено, что после исполнения поручителем обязательств по оплате кредитору суммы в размере 536 764,08 грн., поручитель получает право требования расчетов от должника за исполненное обязательство;

- трехсторонний договор поручительства № 23/5 от 23.12.2008 г. между КП Артемовскгорэлектроавтотранс(поручитель), ОАО Донецкоблэнерго(кредитор), ЗАО ЦОФ Селидовская(должник), предметом которого является оплата за электроэнергию, потребленную ЗАО ЦОФ Селидовскаяв декабре 2008 года. Согласно п.1.2 договора № 23/5 сумма обязательств ЗАО ЦОФ Селидовскаяперед ОАО Донецкоблэнергосоставляет 478 249,32 грн., а согласно п. 1.3 указанного договора поручительства предусмотрено, что после исполнения поручителем обязательств по оплате кредитору суммы в размере 478 249,32 грн., поручитель получает право требования расчетов от должника за исполненное обязательство;

- трехсторонний договор поручительства № 24 от 24.12.2008 г. между КП Артемовскгорэлектроавтотранс(поручитель), ОАО Донецкоблэнерго(кредитор), КП Компания Вода Донбасса(должник), предметом которого является оплата за электроэнергию, потребленную КП Компания Вода Донбассав декабре 2008 года. Согласно п.1.2 договора № 24 сумма обязательств КП Компания Вода Донбассаперед ОАО Донецкоблэнергосоставляет 1 403 023,10 грн., а согласно п. 1.3 указанного договора поручительства предусмотрено, что после исполнения поручителем обязательств по оплате кредитору суммы в размере 1 403 023,10 грн., поручитель получает право требования расчетов от должника за исполненное обязательство;

Указанные умышленные действия директора КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, заключившего договора поручительства с руководителями КП Макеевтеплосеть, КП Макеевский горводоканалООО Кондратьевская ЦОФ, ЗАО ЦОФ Селидовская, филиале ООО Энергоимпекс- Торезской ЦОФ, ООО Истек, ОАО ЦОФ Пролетарская, КП Компания Вода Донбасса, на принятие КП Артемовскгорэлектроавтотрансфинансовых обязательств вышеуказанных предприятий за потребленные энергоресурсы на общую сумму 8 782 265,04 грн., которые без поручительства со стороны КП Артемовскгорэлектроавтотрансимели реальную финансовую возможность самостоятельно и своевременно исполнить свои обязательства перед поставщиками энергоресурсов, повлекли наступление тяжких последствий в виде необоснованного увеличения суммы обязательств КП Артемовскгорэлектроавтотрансперед вышеуказанными предприятиями в декабре 2008 года на общую сумму 8 782 265, 04 гривен, которая в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Далее, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь в помещении начальника производственного отдела коммерческих расчетов Донецких электрических сетей ОАО Донецкоблэнерго, расположенного по адресу г.Донецк ул.Постышева,99-а, подписал официальные документы ОСОБА_7 сверки взаимных расчетов за потребленную электроэнергию согласно договора № 03/Е от 03.12.2008 года между КП Артемовскгорэлектроавтотранси КП Макеевский горводоканалпо состоянию на 24.12.2008 года, в который были внесены ложные сведения о том, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед КП Макеевский горводоканалза потребленную электроэнергию в размере 1 200 000,00 грн., а также Сводный реестр актов сверок для погашения задолженности по компенсациям за льготный проезд отдельных категорий граждан, сведения в которых не соответствовали действительности, т.к. содержали недостоверные данные о фактически потребленных предприятием энергоносителей, которые в дальнейшем явились основанием для получения денежных средств в размере 1 200 000,00 гривен, однако фактически возникли вследствие исполнения обязательств по договору поручительства № 03/Е, при отсутствии задолженности за фактически потребленные услуги по поставке воды со стороны КП Артемовскгорэлектроавтотранс. После подписания указанных сводного реестра и акта сверки, содержащих ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанных документах оттиски печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документам статус официального, после чего указанные официальные документ передал начальнику производственного отдела коммерческих расчетов ОАО Донецкоблэнергов качестве подтверждения задолженности КП Артемовскгорэлектроавтотрансперед ОАО Донецкоблэнерго.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь в помещении начальника производственного отдела коммерческих расчетов Донецких электрических сетей ОАО Донецкоблэнерго, расположенного по адресу г.Донецк ул.Постышева,99-а, подписал официальные документы ОСОБА_7 сверки взаимных расчетов за потребленную электроэнергию согласно договора № 15/01-08-740 от 15.12.2008 года между КП Артемовскгорэлектроавтотранси ОАО Донецкоблэнергопо состоянию на 15.12.2008 года, в который были внесены ложные сведения о том, что КП Артемовскгорэлектроавтотранс имеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 4 000 000,00 грн., а также Сводный реестр актов сверок для погашения задолженности по компенсациям за льготный проезд отдельных категорий граждан, сведения в которых не соответствовали действительности, т.к. содержали недостоверные данные о фактически потребленных предприятием энергоносителей, которые в дальнейшем явились основанием для получения денежных средств в размере 4 000 000,00 гривен, однако фактически возникли вследствие исполнения обязательств по договору поручительства № 15/01-08-740, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию. После подписания указанных сводного реестра и акта сверки, содержащих ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанных документах оттиски печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документам статус официального, после чего указанные официальные документ передал начальнику производственного отдела коммерческих расчетов ОАО Донецкоблэнергов качестве подтверждения задолженности КП Артемовскгорэлектроавтотрансперед ОАО Донецкоблэнерго.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря2008 года в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь в помещении начальника производственного отдела коммерческих расчетов Донецких электрических сетей ОАО Донецкоблэнерго, расположенного по адресу г.Донецк ул.Постышева,99-а, подписал официальные документы ОСОБА_7 сверки взаимных расчетов за потребленную электроэнергию согласно договора между КП Артемовскгорэлектроавтотранси КП Компания Вода Донбассапо состоянию на 24.12.2008 года, в который были внесены ложные сведения о том, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед КП Компания Вода Донбассаза потребленную электроэнергию в размере 350 000,00 грн., а также Сводный реестр актов сверок для погашения задолженности по компенсациям за льготный проезд отдельных категорий граждан, сведения в которых не соответствовали действительности, т.к. содержали недостоверные данные о фактически потребленных предприятием энергоносителей, которые в дальнейшем явились основанием для получения денежных средств в размере 350 000,00 гривен, однако фактически возникли вследствие исполнения обязательств по договору поручительства № 23/Е, при отсутствии задолженности за фактически потребленные услуги по поставке воды со стороны КП Артемовскгорэлектроавтотранс. После подписания указанных сводного реестра и акта сверки, содержащих ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанных документах оттиски печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документам статус официального, после чего указанные официальные документ передал начальнику производственного отдела коммерческих расчетов ОАО Донецкоблэнергов качестве подтверждения задолженности КП Артемовскгорэлектроавтотрансперед ОАО Донецкоблэнерго.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь в помещении начальника производственного отдела коммерческих расчетов Донецких электрических сетей ОАО Донецкоблэнерго, расположенного по адресу г.Донецк ул.Постышева,99-а, подписал официальные документы ОСОБА_7 сверки взаимных расчетов за потребленную электроэнергию согласно договора № 23/1 от 23.12.2008 года между КП Артемовскгорэлектроавтотранси КП ОАО Донецкоблэнергопо состоянию на 23.12.2008 года, в который были внесены ложные сведения о том, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 500 000,00 грн., а также Сводный реестр актов сверок для погашения задолженности по компенсациям за льготный проезд отдельных категорий граждан, сведения в которых не соответствовали действительности, т.к. содержали недостоверные данные о фактически потребленных предприятием энергоносителей, которые в дальнейшем явились основанием для получения денежных средств в размере 500 000,00 грн., однако фактически возникли вследствие исполнения обязательств по договору поручительства № 23/1, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию. После подписания указанных сводного реестра и акта сверки, содержащих ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанных документах оттиски печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документам статус официального, после чего указанные официальные документ передал начальнику производственного отдела коммерческих расчетов ОАО Донецкоблэнергов качестве подтверждения задолженности КП Артемовскгорэлектроавтотрансперед ОАО Донецкоблэнерго.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь в помещении начальника производственного отдела коммерческих расчетов Донецких электрических сетей ОАО Донецкоблэнерго, расположенного по адресу г.Донецк ул.Постышева,99-а, подписал официальные документы ОСОБА_7 сверки взаимных расчетов за потребленную электроэнергию согласно договора № 23/2 от 23.12.2008 года между КП Артемовскгорэлектроавтотранси КП ОАО Донецкоблэнергопо состоянию на 23.12.2008 года, в который были внесены ложные сведения о том, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 79 680,71 грн., а также Сводный реестр актов сверок для погашения задолженности по компенсациям за льготный проезд отдельных категорий граждан, сведения в которых не соответствовали действительности, т.к. содержали недостоверные данные о фактически потребленных предприятием энергоносителей, которые в дальнейшем явились основанием для получения денежных средств в размере 79 680,71 грн., однако фактически возникли вследствие исполнения обязательств по договору поручительства № 23/2, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию. После подписания указанных сводного реестра и акта сверки, содержащих ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанных документах оттиски печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документам статус официального, после чего указанные официальные документ передал начальнику производственного отдела коммерческих расчетов ОАО Донецкоблэнергов качестве подтверждения задолженности КП Артемовскгорэлектроавтотрансперед ОАО Донецкоблэнерго.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь в помещении начальника производственного отдела коммерческих расчетов Донецких электрических сетей ОАО Донецкоблэнерго, расположенного по адресу г.Донецк ул.Постышева,99-а, подписал официальные документы ОСОБА_7 сверки взаимных расчетов за потребленную электроэнергию согласно договора № 23/3 от 23.12.2008 года между КП Артемовскгорэлектроавтотранси КП ОАО Донецкоблэнергопо состоянию на 23.12.2008 года, в который были внесены ложные сведения о том, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 234 547,83 грн., а также Сводный реестр актов сверок для погашения задолженности по компенсациям за льготный проезд отдельных категорий граждан, сведения в которых не соответствовали действительности, т.к. содержали недостоверные данные о фактически потребленных предприятием энергоносителей, которые в дальнейшем явились основанием для получения денежных средств в размере 234 547,83 грн., однако фактически возникли вследствие исполнения обязательств по договору поручительства № 23/3, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию. После подписания указанных сводного реестра и акта сверки, содержащих ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанных документах оттиски печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документам статус официального, после чего указанные официальные документ передал начальнику производственного отдела коммерческих расчетов ОАО Донецкоблэнергов качестве подтверждения задолженности КП Артемовскгорэлектроавтотрансперед ОАО Донецкоблэнерго.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь в помещении начальника производственного отдела коммерческих расчетов Донецких электрических сетей ОАО Донецкоблэнерго, расположенного по адресу г.Донецк ул.Постышева,99-а, подписал официальные документы ОСОБА_7 сверки взаимных расчетов за потребленную электроэнергию согласно договора № 23/4 от 23.12.2008 года между КП Артемовскгорэлектроавтотранси КП ОАО Донецкоблэнергопо состоянию на 23.12.2008 года, в который были внесены ложные сведения о том, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 536 764,08 грн., а также Сводный реестр актов сверок для погашения задолженности по компенсациям за льготный проезд отдельных категорий граждан, сведения в которых не соответствовали действительности, т.к. содержали недостоверные данные о фактически потребленных предприятием энергоносителей, которые в дальнейшем явились основанием для получения денежных средств в размере 536 764,08 грн., однако фактически возникли вследствие исполнения обязательств по договору поручительства № 23/4, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию. После подписания указанных сводного реестра и акта сверки, содержащих ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанных документах оттиски печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документам статус официального, после чего указанные официальные документ передал начальнику производственного отдела коммерческих расчетов ОАО Донецкоблэнергов качестве подтверждения задолженности КП Артемовскгорэлектроавтотрансперед ОАО Донецкоблэнерго.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь в помещении начальника производственного отдела коммерческих расчетов Донецких электрических сетей ОАО Донецкоблэнерго, расположенного по адресу г.Донецк ул.Постышева,99-а, подписал официальные документы ОСОБА_7 сверки взаимных расчетов за потребленную электроэнергию согласно договора № 23/5 от 23.12.2008 года между КП Артемовскгорэлектроавтотранси КП ОАО Донецкоблэнергопо состоянию на 23.12.2008 года, в который были внесены ложные сведения о том, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 478 249,32 грн., а также Сводный реестр актов сверок для погашения задолженности по компенсациям за льготный проезд отдельных категорий граждан, сведения в которых не соответствовали действительности, т.к. содержали недостоверные данные о фактически потребленных предприятием энергоносителей, которые в дальнейшем явились основанием для получения денежных средств в размере 478 249,32 грн., однако фактически возникли вследствие исполнения обязательств по договору поручительства № 23/5, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию. После подписания указанных сводного реестра и акта сверки, содержащих ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанных документах оттиски печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документам статус официального, после чего указанные официальные документ передал начальнику производственного отдела коммерческих расчетов ОАО Донецкоблэнергов качестве подтверждения задолженности КП Артемовскгорэлектроавтотрансперед ОАО Донецкоблэнерго.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь в помещении начальника производственного отдела коммерческих расчетов Донецких электрических сетей ОАО Донецкоблэнерго, расположенного по адресу г.Донецк ул.Постышева,99-а, подписал официальные документы ОСОБА_7 сверки взаимных расчетов за потребленную электроэнергию согласно договора № 24 от 24.12.2008 года между КП Артемовскгорэлектроавтотранси КП ОАО Донецкоблэнергопо состоянию на 24.12.2008 года, в который были внесены ложные сведения о том, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 1 403 023,10 грн., а также Сводный реестр актов сверок для погашения задолженности по компенсациям за льготный проезд отдельных категорий граждан, сведения в которых не соответствовали действительности, т.к. содержали недостоверные данные о фактически потребленных предприятием энергоносителей, которые в дальнейшем явились основанием для получения денежных средств в размере 1 403 023,10 грн., однако фактически возникли вследствие исполнения обязательств по договору поручительства № 24, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию. После подписания указанных сводного реестра и акта сверки, содержащих ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанных документах оттиски печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документам статус официального, после чего указанные официальные документ передал начальнику производственного отдела коммерческих расчетов ОАО Донецкоблэнергов качестве подтверждения задолженности КП Артемовскгорэлектроавтотрансперед ОАО Донецкоблэнерго.

Далее, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года, в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь у себя в рабочем кабинете в административном здании КП "Артемовскгорэлектроавтотранс", расположенном по адресу г. Артемовск ул.Кирова,18, подписал официальный документ - Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм. Артемівська, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, в который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, были внесены ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 500 000,00 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 23/1 от 23.12.2008 года, заключенного между КП Артемовскгорэлектроавтотранс, ОАО Донецкоблэнергои ООО Истек. После подписания указанного сводного реестра, содержащего ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанном документе оттиск печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документу статус официального, после чего указанный официальный документ передал в финансовое управление Артемовского городского совета, расположенного по адресу г. Артемовск ул.Артема,44 в качестве подтверждения задолженности местного бюджета г. Артемовска перед КП Артемовскгорэлектроавтотранс.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года, в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь у себя в рабочем кабинете в административном здании КП "Артемовскгорэлектроавтотранс", расположенном по адресу г. Артемовск ул.Кирова,18, подписал официальный документ - Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм. Артемівська, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, в который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, были внесены ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 79 680,71 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотранс обязательств по трехстороннему договору поручительства № 23/2 от 23.12.2008 года, заключенного между КП Артемовскгорэлектроавтотранс, ОАО Донецкоблэнергои ООО Энергоимпекс. После подписания указанного сводного реестра, содержащего ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанном документе оттиск печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документу статус официального, после чего указанный официальный документ передал в финансовое управление Артемовского городского совета, расположенного по адресу г. Артемовск ул.Артема,44 в качестве подтверждения задолженности местного бюджета г. Артемовска перед КП Артемовскгорэлектроавтотранс.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года, в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь у себя в рабочем кабинете в административном здании КП "Артемовскгорэлектроавтотранс", расположенном по адресу г. Артемовск ул.Кирова,18, подписал официальный документ - Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм. Артемівська, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, в который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, были внесены ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 234 547,83 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 23/3 от 23.12.2008 года, заключенного между КП Артемовскгорэлектроавтотранс, ОАО Донецкоблэнергои ООО Кондратьевская ЦОФ. После подписания указанного сводного реестра, содержащего ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанном документе оттиск печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документу статус официального, после чего указанный официальный документ передал в финансовое управление Артемовского городского совета, расположенного по адресу г. Артемовск ул.Артема,44 в качестве подтверждения задолженности местного бюджета г. Артемовска перед КП Артемовскгорэлектроавтотранс.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года, в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь у себя в рабочем кабинете в административном здании КП "Артемовскгорэлектроавтотранс", расположенном по адресу г. Артемовск ул.Кирова,18, подписал официальный документ - Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм. Артемівська, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, в который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, были внесены ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 536764,08 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотранс обязательств по трехстороннему договору поручительства № 23/4 от 23.12.2008 года, заключенного между КП Артемовскгорэлектроавтотранс, ОАО Донецкоблэнергои ОАО ЦОФ Пролетарская. После подписания указанного сводного реестра, содержащего ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанном документе оттиск печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документу статус официального, после чего указанный официальный документ передал в финансовое управление Артемовского городского совета, расположенного по адресу г. Артемовск ул.Артема,44 в качестве подтверждения задолженности местного бюджета г. Артемовска перед КП Артемовскгорэлектроавтотранс.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года, в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь у себя в рабочем кабинете в административном здании КП "Артемовскгорэлектроавтотранс", расположенном по адресу г. Артемовск ул.Кирова,18, подписал официальный документ - Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм. Артемівська, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, в который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, были внесены ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 478 249,32 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 23/5 от 23.12.2008 года, заключенного между КП Артемовскгорэлектроавтотранс, ОАО Донецкоблэнергои ЗАО ЦОФ Селидовская. После подписания указанного сводного реестра, содержащего ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанном документе оттиск печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документу статус официального, после чего указанный официальный документ передал в финансовое управление Артемовского городского совета, расположенного по адресу г. Артемовск ул.Артема,44 в качестве подтверждения задолженности местного бюджета г. Артемовска перед КП Артемовскгорэлектроавтотранс.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года, в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь у себя в рабочем кабинете в административном здании КП "Артемовскгорэлектроавтотранс", расположенном по адресу г. Артемовск ул.Кирова,18, подписал официальный документ - Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм. Артемівська, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, в который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, были внесены ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 4000000,0 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотранс обязательств по трехстороннему договору поручительства № 15 от 15.12.2008 года, заключенного между КП Артемовскгорэлектроавтотранс, ОАО Донецкоблэнергои КП Компания Вода Донбасса. После подписания указанного сводного реестра, содержащего ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанном документе оттиск печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документу статус официального, после чего указанный официальный документ передал в финансовое управление Артемовского городского совета, расположенного по адресу г. Артемовск ул.Артема,44 в качестве подтверждения задолженности местного бюджета г. Артемовска перед КП Артемовскгорэлектроавтотранс.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года, в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь у себя в рабочем кабинете в административном здании КП "Артемовскгорэлектроавтотранс", расположенном по адресу г. Артемовск ул.Кирова,18, подписал официальный документ - Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм. Артемівська, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, в который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, были внесены ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 350 000,00 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 23/Е от 23.12.2008 года, заключенного между КП Артемовскгорэлектроавтотранс, КП Компания Воды Донбассаи КП Макеевский горводоканал. После подписания указанного сводного реестра, содержащего ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанном документе оттиск печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документу статус официального, после чего указанный официальный документ передал в финансовое управление Артемовского городского совета, расположенного по адресу г. Артемовск ул.Артема,44 в качестве подтверждения задолженности местного бюджета г. Артемовска перед КП Артемовскгорэлектроавтотранс.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года, в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь у себя в рабочем кабинете в административном здании КП "Артемовскгорэлектроавтотранс", расположенном по адресу г. Артемовск ул.Кирова,18, подписал официальный документ - Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм. Артемівська, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, в который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, были внесены ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 1403023,10 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 24 от 24.12.2008 года, заключенного между КП Артемовскгорэлектроавтотранс, ОАО Донецкоблэнергои КП Компания Воды Донбасса. После подписания указанного сводного реестра, содержащего ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанном документе оттиск печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документу статус официального, после чего указанный официальный документ передал в финансовое управление Артемовского городского совета, расположенного по адресу г. Артемовск ул.Артема,44 в качестве подтверждения задолженности местного бюджета г. Артемовска перед КП Артемовскгорэлектроавтотранс.

Он же, то есть директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение субвенции Государственного бюджета Украины и последующую растрату бюджетных средств в особо крупном размере, в один из дней декабря 2008 года, в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время и дата в ходе досудебного следствия не установлены), находясь у себя в рабочем кабинете в административном здании КП "Артемовскгорэлектроавтотранс", расположенном по адресу г. Артемовск ул.Кирова,18, подписал официальный документ - Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм. Артемівська, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, в который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, были внесены ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 1 200 000,00 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 03/Е от 03.12.2008 года, заключенного между КП Артемовскгорэлектроавтотранс, КП Макеевский горводоканал и КП Макеевтеплосеть. После подписания указанного сводного реестра, содержащего ложные сведения, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 поставил на указанном документе оттиск печати КП Артемовскгорэлектроавтотранс, придав таким образом документу статус официального, после чего указанный официальный документ передал в финансовое управление Артемовского городского совета, расположенного по адресу г. Артемовск ул.Артема,44 в качестве подтверждения задолженности местного бюджета г. Артемовска перед КП Артемовскгорэлектроавтотранс.

Таким образом, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, с целью последующего получения субвенции из Государственного бюджета Украины, подписал официальные документы - акты сверок взаимных расчетов за фактически потребленную электрическую энергию о наличии задолженности третьих лиц - КП Макеевтеплосеть, КП Макеевский горводоканалООО Кондратьевская ЦОФ, ЗАО ЦОФ Селидовская, филиале ООО ЭнергоимпексТорезской ЦОФ, ООО Истек, ОАО ЦОФ Пролетарская, КП Компания Вода Донбассаперед поставщиками энергоресурсов - ОАО Донецкоблэнергои КП Макеевский горводоканална общую сумму 8 782 265,04 грн., а также сводные реестры актов сверок, сведения в которых не соответствовали действительности, т.к. содержали недостоверные данные о фактически потребленных предприятием энергоносителях, которые в дальнейшем явились основанием для получения денежных средств в размере 8 782 265,04 грн., который в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть повлекло тяжкие последствия. Указанная задолженность фактически возникла вследствие исполнения обязательств по договорам поручительства, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию.

После подписания Зведених реєстрів актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм.Артемівську, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, являясь должностным лицом, действуя умышленно, с целью незаконного получения субвенции из государственного бюджета Украины в качестве компенсации за льготный проезд отдельных категорий граждан в порядке, утвержденном Постановлением Кабинета Министров Украины №20 от 11.01.2005, в декабре 2008 года (более точная дата следствием не установлена) предоставил в органы государственной власти - финансовое управление Артемовского городского совета, расположенного по адресу г. Артемовск ул.Артема,44, официальные документы:

- Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм.Артемівську, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, содержал ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 500 000,00 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотранс обязательств по трехстороннему договору поручительства № 23/1 от 23.12.2008 года;

- Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм.Артемівську, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, содержал ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 79680,71грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 23/2 от 23.12.2008 года;

- Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм.Артемівську, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, содержал ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 234547,83 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 23/3 от 23.12.2008 года;

- Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм.Артемівську, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, содержал ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 536764,08 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 23/4 от 23.12.2008 года;

- Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм.Артемівську, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, содержал ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 478249,32 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 23/5 от 23.12.2008 года;

- Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм.Артемівську, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, содержал ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 4 000 000,00 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 15 от 15.12.2008 года;

- Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм.Артемівську, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, содержал ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед КП Компания Вода Донбассаза поставку воды и отведение стоков в размере 350000,00 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 23/Е от 23.12.2008 года;

- Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм.Артемівську, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, содержал ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед ОАО Донецкоблэнергоза потребленную электроэнергию в размере 1 403 023,10 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 24 от 24.12.2008 года;

- Зведений реєстр актів звіряння заборгованості місцевого бюджету з компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян перед Комунальним підприємством Артемівськміськелектроавтотрансм.Артемівську, 33503442 на централізоване перерахування субвенції з державного бюджету України, который, при отсутствии задолженности за фактически потребленную КП Артемовскгорэлектроавтотрансэлектроэнергию, содержал ложные сведения в части того, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность перед КП Макеевский горводоканалза поставку воды и отведение стоков в размере 1 200 000,00 грн., которая фактически возникла вследствие исполнения КП Артемовскгорэлектроавтотрансобязательств по трехстороннему договору поручительства № 03/Е от 03.12.2008 года.

На основании указанных официальных документов, содержащих ложную информацию о наличии кредиторской задолженности КП Артемовскгорэлектроавтотрансза фактически потребленные предприятием энергоресурсы, КП Артемовскгорэлектроавтотрансполучило субвенцию из государственного бюджета Украины в качестве компенсации за льготный проезд отдельных категорий граждан в порядке, утвержденном Постановлением Кабинета Министров Украины №20 от 11.01.2005 в размере 8 782 265, 04 грн., который в 500 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. причинен крупный материальный ущерб.

Он же, то есть ОСОБА_5, 26 декабря 2008 года в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время следствием не установлено), находясь на рабочем месте, после выделения КП Артемовскгорэлектроавтотранссубвенции из государственного бюджета Украины в качестве компенсации за льготный проезд отдельных категорий граждан в порядке, утвержденном Постановлением Кабинета Министров Украины №20 от 11.01.2005 г. в размере 8 782 265, 04 грн., достоверно зная о целевом назначении указанных денежных средств погашении задолженности КП Артемовскгорэлектроавтотрансза потребленные энергоносители (электроэнергию и воду), действуя умышлено, являясь должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности, подписал платежные поручения:

● № 2544 от 26.12.08 г. на сумму 500 000,00 грн., получателем денежных средств по которому является ОАО Донецкоблэнерго, назначение платежа электроэнергия за 12.2008согласно договора № 23/1 от 23.12.08 г.;

● № 2543 от 26.12.08 г. на сумму 536 764,08 грн., получателем денежных средств по которому является ОАО Донецкоблэнерго, назначение платежа электроэнергия за 12.2008согласно договора № 23/4 от 23.12.08 г.;

● № 2546 от 26.12.08 г. на сумму 234 547,83 грн., получателем денежных средств по которому является ОАО Донецкоблэнерго, назначение платежа электроэнергия за 12.2008согласно договора № 23/3 от 23.12.08 г.;

● № 2545 от 26.12.08 г. на сумму 478 249,32 грн., получателем денежных средств по которому является ОАО Донецкоблэнерго, назначение платежа электроэнергия за 12.2008согласно договора № 23/5 от 23.12.08 г.;

● № 2550 от 26.12.08 г. на сумму 1 200 000,00 грн., получателем денежных средств по которому является КП Макеевский горводоканал, назначение платежа электроэнергия за 12.2008согласно договора № 03/Е от 03.12.08 г.;

● № 2547 от 26.12.08 г. на сумму 79680,71 грн., получателем денежных средств по которому является ОАО Донецкоблэнерго, назначение платежа электроэнергия за 12.2008согласно договора № 23/2 от 23.12.08 г.;

● № 2549 от 26.12.08 г. на сумму 4 000 000,00 грн., получателем денежных средств по которому является ОАО Донецкоблэнерго, назначение платежа электроэнергия за 12.2008согласно договора № 15/01-08-740 от 15.12.08 г.;

● № 2551 от 26.12.08 г. на сумму 350 000,00 грн., получателем денежных средств по которому является КП Компания Вода Донбасса, назначение платежа электроэнергия за 12.2008согласно договора № 23/Е от 23.12.08 г.;

● № 2560 от 26.12.08 г. на сумму 1 403 023,10 грн., получателем денежных средств по которому является ОАО Донецкоблэнерго, назначение платежа электроэнергия за 12.2008согласно договора № 24 от 24.12.08 г.

на основании которых 29.12.2008 года указанные бюджетные средства были перечислены не на погашение задолженности КП Артемовскгорэлектроавтотрансза фактически потребленные энергоресурсы, а на оплату задолженности третьих лиц - КП Макеевтеплосеть, КП Макеевский горводоканалООО Кондратьевская ЦОФ, ЗАО ЦОФ Селидовская, филиале ООО Энергоимпекс- Торезской ЦОФ, ООО Истек, ОАО ЦОФ Пролетарская, КП Компания Вода Донбасса, согласно договоров поручительства, в виде временной возвратной финансовой помощи в общей сумме 8 782 265, 04 гривен, которая превышает 3 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, т.е. использовал бюджетные средства в особо крупном размере вопреки их целевому назначению.

Он же, то есть ОСОБА_5, работая в должности директора КП Артемовскгорэлектроавтотранс, расположенного по адресу: г. Артемовск ул. Кирова,18, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах КП Артемовскгорэлектроавтотранс, а также в интересах третьих лиц должностных лиц КП Макеевтеплосеть, КП Макеевский горводоканалООО Кондратьевская ЦОФ, ЗАО ЦОФ Селидовская, филиале ООО Энергоимпекс- Торезской ЦОФ, ООО Истек, ОАО ЦОФ Пролетарская, КП Компания Вода Донбасса, незаконно увеличил размер получаемой из государственного бюджета Украины субвенции согласно постановления КМУ № 20 от 11.01.2005, путем заключения договоров поручительств с руководителями КП Макеевтеплосеть, КП Макеевский горводоканалООО Кондратьевская ЦОФ, ЗАО ЦОФ Селидовская, филиале ООО Энергоимпекс- Торезской ЦОФ, ООО Истек, ОАО ЦОФ Пролетарская, КП Компания Вода Донбасса, на принятие КП Артемовскгорэлектроавтотрансфинансовых обязательств вышеуказанных предприятий за потребленные энергоресурсы на общую сумму 8 782 265,04 грн., при фактическом отсутствии финансово-хозяйственных взаимоотношений с указанными предприятиями, которые без поручительства со стороны КП Артемовскгорэлектроавтотрансимели реальную финансовую возможность самостоятельно и своевременно исполнить свои обязательства перед поставщиками энергоресурсов.

После фактического получения финансирования, ОСОБА_5 направил денежные средства не на оплату фактически потребленных КП Артемовскгорэлектроавтотрансэнергоресурсов - электроэнергии, воды и стоков, а на оплату текущих платежей за электроэнергию, воду и стоки третьих лиц - КП Макеевтеплосеть, КП Макеевский горводоканалООО Кондратьевская ЦОФ, ЗАО ЦОФ Селидовская, филиале ООО Энергоимпекс- Торезской ЦОФ, ООО Истек, ОАО ЦОФ Пролетарская, КП Компания Вода Донбасса, путем проведения взаимозачетов.

Далее, в ходе исполнения договоров поручительства, заключенных между КП Артемовскгорэлектроавтотрансс одной стороны и КП Макеевтеплосеть, КП Макеевский горводоканалООО Кондратьевская ЦОФ, ЗАО ЦОФ Селидовская, филиале ООО Энергоимпекс- Торезской ЦОФ, ООО Истек, ОАО ЦОФ Пролетарская, КП Компания Вода Донбасса- с другой, в части возврата денежных средств, ОСОБА_5 в период с января 2009 года по 01 июля 2010 года, получил на расчетные счета предприятия денежные средства от вышеуказанных предприятий в сумме 7 114 806,71 грн., которые использовал при осуществлении легальной хозяйственной деятельности КП Артемовскгорэлектроавтотранс, а именно на приобретение товарно-материальных ценностей, оплату строительно-монтажных работ по приобретению и установлению системы видеонаблюдения, выплату заработной платы работникам предприятия, обновление основных фондов, уплату налогов, оплату ремонта троллейбусов, электрических сетей, страхование административного здания, то есть совершал финансовые операции с денежными средствами, ранее добытыми преступным путем.

Он же, то есть ОСОБА_5, являясь должностным лицом, действуя по предварительному сговору с главным инженером КП Артемовскгорэлектроавтотранс ОСОБА_6, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, совершил растрату имущества КП Артемовскгорэлектроавтотранс, находившегося в его ведении, при следующих обстоятельствах:

Приказом № 88л от 01.10.04 начальника Артемовского троллейбусного управления Коммунального предприятия горэлектроавтотранспорта Облэлектротранс, которое 11 марта 2005 года было реорганизовано в КП Артемовскгорэлектроавтотранс, ОСОБА_6 назначен на должность главного инженера Артемовского троллейбусного управления.

В соответствии с пунктами 2.2-2.4 Должностной инструкции главного инженера Артемовского троллейбусного управления главный инженер руководит разработкой перспективных и текущих планов развития предприятия, реконструкции и модернизации, мероприятий по предотвращению вредного воздействия производства на окружающую среду, созданию наиболее благоприятных и безопасных условий труда и повышению культуры производства, организует разработку и выполнение планов внедрения новой техники и технологии, планов организационно-технических мероприятий, организует техническое руководство эксплуатацией и ремонтом подвижного состава, контактно-кабельных сетей и электрооборудования.

Согласно пунктов 4.1, 4.3 вышеуказанной должностной инструкции главный инженер несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей в объеме настоящей инструкции, выполнение технологии и качества ремонтов подвижного состава и другого оборудования.

Постоянно выполняя вышеперечисленные организационно-распорядительные функции, ОСОБА_6 являлся должностным лицом.

19 марта 2009 года ОСОБА_5, который согласно распоряжения Артемовского городского головы № 29рк от 06.04.05 года назначен на должность директора КП Артемовскгорэлектроавтотранси который, согласно контракта выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь должностным лицом, работая в вышеуказанной должности, действуя умышленно, по предварительному сговору с главным инженером ОСОБА_6, с целью последующей растраты денежных средств КП Артемовскгорэлектроавтотранспутем злоупотребления своим служебным положением, в интересах третьих лиц ЧП Строительно-консалтинговая компания, заключил договор № 19/1 с ЧП Строительно-консалтинговая компанияна поставку оборудования и выполнение работ, связанных с организацией структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети с выходом в ОСОБА_8 и системы видеонаблюдения на общую сумму 1,7 млн. грн., основанием для окончательного расчета по которому являлись акты приемки выполненных работ.

30 марта 2009 года и 02 апреля 2009 года КП Артемовскгорэлектроавтотрансв качестве предоплаты за выполнение вышеуказанных работ перечислило на расчетный счет ЧП Строительно-консалтинговая компанияденежные средства в сумме 540111 грн. и в сумме 300000 грн. соответственно.

В соответствии с Мероприятиями по использованию денежных средств от клиринговых операций в 2009 году, утвержденными 1-м заместителем городского головы ОСОБА_9, ответственными лицами за модернизацию кабельной системы на КП Артемовскгорэлектроавтотранс(поставку оборудования и выполнение работ, связанных с организацией структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети с выходом в ОСОБА_8 и видеонаблюдения), являлись заместитель директора КП Артемовскгорэлектроавтотранс по клиринговым вопросам ОСОБА_10 и главный инженер данного предприятия ОСОБА_6

Согласно устного распоряжения директора КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 главный инженер данного предприятия ОСОБА_6 обязан был контролировать выполнение ЧП Строительно-консалтинговая компаниявышеуказанных подрядных работ, а также принять выполненные работы.

26 мая 2009 года ОСОБА_6, работая в вышеуказанной должности, являясь должностным лицом, находясь на территории КП Артемовскгорэлектроавтотранс, расположенного по адресу: г. Артемовск, ул. Кирова, 18, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5, с целью последующей растраты денежных средств КП Артемовскгорэлектроавтотранспутем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений в интересах третьих лиц ЧП Строительно-консалтинговая компания, принял выполнение ЧП Строительно-консалтинговая компаниявышеуказанных подрядных работ и подписал акт приемки выполненных подрядных работ за май 2009 года, в котором были указаны необоснованные затраты подрядчика на выполнение работ, которые фактически не выполнялись, на общую сумму 369868,12 грн., а именно:

прокладка изолированных проводов сечением 6 мм2 в коробах в количестве 56 м. п. на сумму 86,52 грн.;

установка устройств автоматического ввода программ в количестве 5 шт. на сумму 6317 грн.;

установка комплекта исходящих или входящих соединительных линий в составе станции на сумму 2487 грн.;

электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации в количестве 5 шт. на сумму 46597 грн.;

электрическая проверка и настройка устройств автоматического ввода -программ в количестве 5 шт. на сумму 23693 грн.;

электрическая проверка и настройка 24 каналов ввода-вывода информации на сумму 14216 грн.;

электрическая проверка и настройка 24 комплектов исходящих или входящих соединительных линий в составе станции на сумму 30327 грн.;

тренировка 8 комплектов исходящих или входящих соединительных линий в составе станции на сумму 23378 грн.;

проверка качества обслуживания вызовов в количестве 4 на сумму 54810 грн.;

проверка и настройка 2 многоканальных преобразовательных устройств на сумму 2131 грн.;

установка 6 плат разного назначения с подготовкой места установки на сумму 1185 грн.;

настройка сервера контролер домена по 4 линиям в количестве 20 шт. на сумму 1579 грн.;

монтаж камер в количестве 12 шт. на сумму 9003 грн.;

монтаж камер в количестве 3 шт. на сумму 1930 грн.;

монтаж видеоконтрольного устройства на сумму 79 грн.;

монтаж пультов видеоэффектов в количестве 15 шт. на сумму 18363 грн.;

монтаж 15 блоков распределения программ на сумму 30209 грн.;

- затраты на покрытие рисков на сумму 47533,2 грн.;

- затраты на временные здания и сооружения на сумму 55944,4 грн.

10 июня 2009 года ОСОБА_6, работая в вышеуказанной должности, являясь должностным лицом, находясь на территории КП Артемовскгорэлектроавтотранс, расположенного по адресу: г. Артемовск, ул. Кирова, 18, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5, с целью последующей растраты денежных средств КП Артемовскгорэлектроавтотранспутем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений в интересах третьих лиц ЧП Строительно-консалтинговая компания, принял выполнение ЧП Строительно-консалтинговая компаниявышеуказанных подрядных работ и подписал акт приемки выполненных подрядных работ за июнь 2009 года, в котором были указаны необоснованные затраты подрядчика на выполнение работ, которые фактически не выполнялись, на общую сумму 422586,6, а именно:

включение перемычек между секциями одного статива без укладки в кабельном канале в количестве 3155 шт. на сумму 4452 грн.;

установка видеораспределителей в количестве 16 шт. на сумму 2400 грн.;

электрическая проверка и настройка коммутаторов всех назначений (кроме междугородних) на сумму 1389 грн.;

проверка качества обслуживания вызовов в количестве 16 шт. на сумму 350542 грн.;

проверка и настройка оборудования СЛ на сумму 4041 грн.;

настройка местного поля междугородных коммутаторов (4 линии) на сумму 2525 грн.;

монтаж шкафа коммутаторов на сумму 14395 грн.;

монтаж платы ILDVR 3000H4C/16 на сумму 9534 грн.;

- затраты на покрытие рисков на сумму 15009,6 грн.;

- затраты на временные здания и сооружения на сумму 18299 грн.

03 июля 2009 и 06 июля 2009 года директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании КП Артемовскгорэлектроавтотранспо адресу г. Артемовск ул.Кирова,18, действуя умышленно, по предварительному сговору с главным инженером ОСОБА_6, с целью последующей растраты денежных средств КП Артемовскгорэлектроавтотранспутем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений в интересах третьих лиц ЧП Строительно-консалтинговая компанияпутем оплаты необоснованно завышенного объема работ, в счет окончательного расчета за выполнение вышеуказанных подрядных работ на основании вышеуказанных актов приемки выполненных работ, подписанных главным инженером предприятия ОСОБА_6, подписал платежные поручения, согласно которых предприятием были перечислены денежные средства в общей сумме 833886 грн. на расчетный счет ООО Строй-Промэнергона основании уведомления ЧП Строительно-консалтинговая компанияоб уступке права требования по обязательству КП Артемовскгорэлектроавтотранс от ЧП Строительно-консалтинговая компанияк ООО Строй-Промэнерго, определенного суммой в размере 833886 грн.

Таким образом, директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, действуя умышленно, по предварительному сговору с главным инженером предприятия ОСОБА_6, с целью растраты денежных средств КП Артемовскгорэлектроавтотранспутем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений в интересах третьих лиц ЧП Строительно-консалтинговая компания, принял выполнение ЧП Строительно-консалтинговая компаниявышеуказанных подрядных работ и подписал акты приемки выполненных работ за май и июнь 2009 года на общую сумму 1687098 грн., в которых были завышены объемы фактически выполненных работ и в которые были необоснованно включены затраты подрядчика за май-июнь 2009 года в особо крупном размере на общую сумму 792454,72 грн., которая в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан. В результате указанных совместных действий ОСОБА_5 и ОСОБА_6 КП Артемовскгорэлектроавтотранс был причинен материальный ущерб в указанном размере.

ОСОБА_6 обвиняется в том, что он, совершил растрату чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах.

Приказом № 88л от 01.10.04 начальника Артемовского троллейбусного управления Коммунального предприятия горэлектроавтотранспорта Облэлектротранс, которое 11 марта 2005 года было реорганизовано в КП Артемовскгорэлектроавтотранс, ОСОБА_6 назначен на должность главного инженера Артемовского троллейбусного управления.

В соответствии с пунктами 2.2-2.4 Должностной инструкции главного инженера Артемовского троллейбусного управления главный инженер руководит разработкой перспективных и текущих планов развития предприятия, реконструкции и модернизации, мероприятий по предотвращению вредного воздействия производства на окружающую среду, созданию наиболее благоприятных и безопасных условий труда и повышению культуры производства, организует разработку и выполнение планов внедрения новой техники и технологии, планов организационно-технических мероприятий, организует техническое руководство эксплуатацией и ремонтом подвижного состава, контактно-кабельных сетей и электрооборудования.

Согласно пунктов 4.1, 4.3 вышеуказанной должностной инструкции главный инженер несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей в объеме настоящей инструкции, выполнение технологии и качества ремонтов подвижного состава и другого оборудования.

Постоянно выполняя вышеперечисленные организационно-распорядительные функции, ОСОБА_6 являлся должностным лицом.

19 марта 2009 года ОСОБА_5, который согласно распоряжения Артемовского городского головы № 29рк от 06.04.05 года назначен на должность директора КП Артемовскгорэлектроавтотранси который, согласно контракта выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь должностным лицом, работая в вышеуказанной должности, действуя умышленно, по предварительному сговору с главным инженером ОСОБА_6, с целью последующей растраты денежных средств КП Артемовскгорэлектроавтотранспутем злоупотребления своим служебным положением, в интересах третьих лиц ЧП Строительно-консалтинговая компания, заключил договор № 19/1 с ЧП Строительно-консалтинговая компанияна поставку оборудования и выполнение работ, связанных с организацией структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети с выходом в ОСОБА_8 и системы видеонаблюдения на общую сумму 1,7 млн. грн., основанием для окончательного расчета по которому являлись акты приемки выполненных работ.

30 марта 2009 года и 02 апреля 2009 года КП Артемовскгорэлектроавтотрансв качестве предоплаты за выполнение вышеуказанных работ перечислило на расчетный счет ЧП Строительно-консалтинговая компанияденежные средства в сумме 540111 грн. и в сумме 300000 грн. соответственно.

В соответствии с Мероприятиями по использованию денежных средств от клиринговых операций в 2009 году, утвержденными 1-м заместителем городского головы ОСОБА_9, ответственными лицами за модернизацию кабельной системы на КП Артемовскгорэлектроавтотранс(поставку оборудования и выполнение работ, связанных с организацией структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети с выходом в ОСОБА_8 и видеонаблюдения), являлись заместитель директора КП Артемовскгорэлектроавтотранс по клиринговым вопросам ОСОБА_10 и главный инженер данного предприятия ОСОБА_6

Согласно устного распоряжения директора КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5 главный инженер данного предприятия ОСОБА_6 обязан был контролировать выполнение ЧП Строительно-консалтинговая компаниявышеуказанных подрядных работ, а также принять выполненные работы.

26 мая 2009 года ОСОБА_6, работая в вышеуказанной должности, являясь должностным лицом, находясь на территории КП Артемовскгорэлектроавтотранс, расположенного по адресу: г. Артемовск, ул. Кирова, 18, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5, с целью последующей растраты денежных средств КП Артемовскгорэлектроавтотранспутем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений в интересах третьих лиц ЧП Строительно-консалтинговая компания, принял выполнение ЧП Строительно-консалтинговая компаниявышеуказанных подрядных работ и подписал акт приемки выполненных подрядных работ за май 2009 года, в котором были указаны необоснованные затраты подрядчика на выполнение работ, которые фактически не выполнялись, на общую сумму 369868,12 грн., а именно:

прокладка изолированных проводов сечением 6 мм2 в коробах в количестве 56 м. п. на сумму 86,52 грн.;

установка устройств автоматического ввода программ в количестве 5 шт. на сумму 6317 грн.;

установка комплекта исходящих или входящих соединительных линий в составе станции на сумму 2487 грн.;

электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации в количестве 5 шт. на сумму 46597 грн.;

электрическая проверка и настройка устройств автоматического ввода -программ в количестве 5 шт. на сумму 23693 грн.;

электрическая проверка и настройка 24 каналов ввода-вывода информации на сумму 14216 грн.;

электрическая проверка и настройка 24 комплектов исходящих или входящих соединительных линий в составе станции на сумму 30327 грн.;

тренировка 8 комплектов исходящих или входящих соединительных линий в составе станции на сумму 23378 грн.;

проверка качества обслуживания вызовов в количестве 4 на сумму 54810 грн.;

проверка и настройка 2 многоканальных преобразовательных устройств на сумму 2131 грн.;

установка 6 плат разного назначения с подготовкой места установки на сумму 1185 грн.;

настройка сервера контролер домена по 4 линиям в количестве 20 шт. на сумму 1579 грн.;

монтаж камер в количестве 12 шт. на сумму 9003 грн.;

монтаж камер в количестве 3 шт. на сумму 1930 грн.;

монтаж видеоконтрольного устройства на сумму 79 грн.;

монтаж пультов видеоэффектов в количестве 15 шт. на сумму 18363 грн.;

монтаж 15 блоков распределения программ на сумму 30209 грн.;

- затраты на покрытие рисков на сумму 47533,2 грн.;

- затраты на временные здания и сооружения на сумму 55944,4 грн.

10 июня 2009 года ОСОБА_6, работая в вышеуказанной должности, являясь должностным лицом, находясь на территории КП Артемовскгорэлектроавтотранс, расположенного по адресу: г. Артемовск, ул. Кирова, 18, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5, с целью последующей растраты денежных средств КП Артемовскгорэлектроавтотранспутем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений в интересах третьих лиц ЧП Строительно-консалтинговая компания, принял выполнение ЧП Строительно-консалтинговая компаниявышеуказанных подрядных работ и подписал акт приемки выполненных подрядных работ за июнь 2009 года, в котором были указаны необоснованные затраты подрядчика на выполнение работ, которые фактически не выполнялись, на общую сумму 422586,6, а именно:

включение перемычек между секциями одного статива без укладки в кабельном канале в количестве 3155 шт. на сумму 4452 грн.;

установка видеораспределителей в количестве 16 шт. на сумму 2400 грн.;

электрическая проверка и настройка коммутаторов всех назначений (кроме междугородних) на сумму 1389 грн.;

проверка качества обслуживания вызовов в количестве 16 шт. на сумму 350542 грн.;

проверка и настройка оборудования СЛ на сумму 4041 грн.;

настройка местного поля междугородных коммутаторов (4 линии) на сумму 2525 грн.;

монтаж шкафа коммутаторов на сумму 14395 грн.;

монтаж платы ILDVR 3000H4C/16 на сумму 9534 грн.;

- затраты на покрытие рисков на сумму 15009,6 грн.;

- затраты на временные здания и сооружения на сумму 18299 грн.

03 июля 2009 и 06 июля 2009 года директор КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_5, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании КП Артемовскгорэлектроавтотранспо адресу г.Артемовск ул.Кирова,18, действуя умышленно, по предварительному сговору с главным инженером ОСОБА_6, с целью последующей растраты денежных средств КП Артемовскгорэлектроавтотранспутем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений в интересах третьих лиц ЧП Строительно-консалтинговая компанияпутем оплаты необоснованно завышенного объема работ, в счет окончательного расчета за выполнение вышеуказанных подрядных работ на основании вышеуказанных актов приемки выполненных работ, подписанных главным инженером предприятия ОСОБА_6, подписал платежные поручения, согласно которых предприятием были перечислены денежные средства в общей сумме 833886 грн. на расчетный счет ООО Строй-Промэнергона основании уведомления ЧП Строительно-консалтинговая компанияоб уступке права требования по обязательству КП Артемовскгорэлектроавтотрансот ЧП Строительно-консалтинговая компанияк ООО Строй-Промэнерго, определенного суммой в размере 833886 грн.

Таким образом, главный инженер КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_6, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5, с целью растраты денежных средств КП Артемовскгорэлектроавтотранспутем злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений в интересах третьих лиц ЧП Строительно-консалтинговая компания, принял выполнение ЧП Строительно-консалтинговая компаниявышеуказанных подрядных работ и подписал акты приемки выполненных работ за май и июнь 2009 года на общую сумму 1687098 грн, в которых были завышены объемы фактически выполненных работ и в которые были необоснованно включены затраты подрядчика за май-июнь 2009 года в особо крупном размере на общую сумму 792454,72 грн., которая в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан. В результате указанных совместных действий ОСОБА_6 и ОСОБА_5 КП Артемовскгорэлектроавтотрансбыл причинен материальный ущерб в указанном размере.

В судебном заседании адвокатом ОСОБА_5 ОСОБА_1 заявлено ходатайство о направлении дела на дополнительное расследование, поскольку установленная в ходе судебного следствия неполнота и неправильность досудебного следствия, выразившаяся в не установлении фактических обстоятельств дела, а также в неправленом применении норм уголовного права при квалификации деяний не могут быть устранены в судебном заседании.

Подсудимый ОСОБА_5 и его общественный защитник ОСОБА_3 поддержали заявленное ходатайство и просили его удовлетворить.

Подсудимый ОСОБА_6, его адвокат ОСОБА_2 и общественный защитник ОСОБА_4 возражали против удовлетворения заявленного ходатайств, так как судом не была рассмотрена жалоба ОСОБА_6 на постановление следователя Баранова о возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_6 по ст. 191 ч.5 УК Украины и направление настоящего дела на дополнительное расследование нарушает право подсудимого ОСОБА_6 на защиту.

Прокурор в судебном заседании так же возражал против заявленного ходатайства, поскольку считал, что в ходе досудебного следствия вина ОСОБА_5 и ОСОБА_6 была полностью установлена в ходе проведенного досудебного следствия, а их действиям была дана правильная квалификация вследствие чего оснований для направления уголовного дела на дополнительное расследование нет.

В обоснование своего мнения указывал, что в ходе расследования уголовного дела на момент выделения Артемовскому местному бюджету субвенции какой либо задолженности у КП Артемовскгорэлектротрансв размере 8 962 2645,04 грн не было и фактически эти денежные средства КПАртемовскгорэлектротрансв декабре 2008 года использовать не могло, а могло использовать только денежные средства в сумме 180 000 грн.

С целью незаконного увеличения суммы получаемой из государственного бюджета Украины субвенции согласно постановления КМУ № 20 от 11.01.2005 и последующей легализации незаконно полученных денежных средств, а также растраты бюджетных денежных средств, КП Артемовскгорэлектротрансв лице ОСОБА_5 заключил договора поручительства с руководителями КП Макеевтеплосеть, КП Макеевский горводоканалООО Кондратьевская ЦОФ, ЗАО ЦОФ Селидовская, филиале ООО Энергоимпекс- Торезской ЦОФ, ООО Истек, ОАО ЦОФ Пролетарская, КП Компания Вода Донбасса, на принятие КП Артемовскгорэлектроавтотрансфинансовых обязательств вышеуказанных предприятий за потребленные энергоресурсы на общую сумму 8 782 265,04 грн., при фактическом отсутствии финансово-хозяйственных взаимоотношений с указанными предприятиями, после чего, предоставив в финансовое управление Артемовского городского совета заведомо ложные сведения об имеющейся у КП Артемовскгорэлектротрансзадолженности по оплате электроэнергии, которой фактически на предприятии не было и которая возникла только после заключения вышеуказанных договоров, а не вследствие затрат предприятия на перевозку граждан льготной категории.

Таким образом в ходе расследования уголовного дела было установлено, что вследствие умышленных действий ОСОБА_5 выразившихся в предоставлении в финансовое управление заведомо ложных сведений выделенная Артемовскому местному бюджету субвенция в размере 8 782 265,04 грн была незаконно использована на погашение задолженности по электроэнергии КП Макеевтеплосеть, КП Макеевский горводоканал ООО Кондратьевская ЦОФ, ЗАО ЦОФ Селидовская, филиале ООО Энергоимпекс- Торезской ЦОФ, ООО Истек, ОАО ЦОФ Пролетарская, КП Компания Вода Донбасса, с дальнейшим возвратом этими предприятиями денежных средств КП Артемовскгорэлектроавтотранс, и списания с Артемовского местного бюджета задолженности образовавшейся в связи с перевозкой граждан льготной категории, тогда как она должна была быть целенаправленно использована на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов, сооружений и преддомовых территорий) вывоз бытового мусора и жидких нечистот, льгот по услугам связи и иных предусмотренных законодательством льгот.

Доводы защиты в той части, что специалистами финансового управления Артемовского городского совета проверялись акты сверок, не могут быть приняты во внимание при том условии, что ими не проверялись источники возникновения задолженности у КП Артемовскгорэлектроавтотранспо электроэнергии и причины ее роста.

Доводы защиты о том, что Артемовскому городскому совету ущерб действиями КП Артемовскгорэлектроавтотранспричинен не был, в качестве доказательства невиновности ОСОБА_5 так же не может приниматься во внимание, так как ущерб местному бюджету не причинен вследствие того, что субвенция из государственного бюджета возмещению не подлежит.

Доводы защиты о том, что предприятию КП Артемовскгорэлектроавтотрансвследствие поставки оборудования и выполнения работ связанных с организацией структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети с выходом в ОСОБА_8 и системы видеонаблюдения на предприятии была выявлена недостача в сумме 792454,72 грн неправильные в той части, что фактически в ходе предыдущих проверок никто так глубоко сметы и акты выполнных работ никто не проверял, а тем более не выяснял действительную стоимость поставленного оборудования. Вместе с тем в ходе расследования уголовного дела было установлено, что ЧП Строительно-консалтинговая компанияво время проведения вышеуказанных робот в сметы и в акты выполненных работ внесло завышенные цены на поставленное оборудование, а также указало работы, которые не были выполнены на общую сумму 792454,72 грн.

Денежные средства ЧП Строительно-консалтинговая компаниябыли перечислены на основании платежных поручений подписанных ОСОБА_5 на основании актов выполненных работ подписанных ОСОБА_6

Суд, выслушав прокурора, подсудимых, адвокатов, общественных защитников, приходит к следующему.

Согласно ст. 281 УПК Украины направление дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место только тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

Согласно п.8 Постановления Пленума ВСУ от 11.02.2005 года №2 О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование, досудебное следствие признается неполным, если во время его производства вопреки требованиям ст.ст. 22 и 64 УПК Украины не были исследованы или были односторонне или поверхностно исследованы обстоятельства, которые имеют значение для решения по делу.

ОСОБА_5 обвиняется в том, что он являясь должностным лицом директором КП Артемовскгорэлектротранс, умышленно использовал свое служебное положение вопреки интересам службы, выразившееся в том, что заключил от имени КП Артемовскгорэлектротрансдоговора поручительства с юридическими лицами при фактическом отсутствии финансово-хозяйственных взаимоотношений с этими юридическими лицами. Целью действий ОСОБА_5 указано, незаконное увеличение суммы получаемой из государственного бюджета Украины субвенции в размере 8 782 265,04 грн, что повлекло тяжкие последствия.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля начальник финансового управления Артемовского городского совета ОСОБА_11, показал, что в 2008 году между КП Артемовскгорэлектротранси Управлением труда и социальной защиты населения, во исполнение требований ст. 4 Закона Украины О городском электрическом транспортебыл заключен договор № 45 от 08.01.2008 года о возмещении расходов за льготную перевозку граждан городским электротранспортом в гор. Артемовске в пределах сумм субвенций из Государственного бюджета Украины. Такие договора заключались ежегодно. В соответствии с этими договорами, возмещение расходов на перевозку льготной категории граждан осуществлялась в пределах сумм субвенций предоставленных Госбюджетом местным бюджетам, а не в пределах реальных затрат КП Артемовскгорэлектротранс, понесенных от перевозки льготной категории граждан. Таким образом, на конец 2008 года задолженность местного бюджета перед КП Артемовскгорэлектротранспо возмещению затрат за льготную перевозку граждан составила 14 978 775,0 грн. Договором же № 45 на 2008 год было предусмотрено возмещение затрат в размере только 2 446 500,0 грн. В конце 2008 года ОСОБА_12 Украины были приняты изменения в закон О Государственном бюджете на 2008 год, которыми было предусмотрено выделение субвенции Донецкой области для погашения задолженности по компенсации за льготную перевозку граждан. Ему письмом сообщили из Главного финансового управления Донецкой облгосадминистрации о том, что гор. Артемовск выделено субвенцию в размере 8 962 265,04 грн для погашения задолженности по компенсации за льготную перевозку граждан в 2008 году. Поскольку задолженность бюджета перед КП Артемовскгорэлектротранссоставляла 14 978 775,0 грн, а предусматривалось частичное погашение этой задолженности в размере 11 408 765,04 грн, то распоряжением мэра гор. Артемовска № 307 от 23.12.2008 года, утвержденным Решением сессии Артемовского городского совета № 5/41-828 от 25.02.2009 года, были внесены соответствующие изменения в расходную часть фонда местного бюджета гор. Артемовска на 2008 год. Во исполнение принятого решения между Управлением труда и социальной защиты населения и КП Артемовскгорэлектротранс24.12.2008 года было заключено дополнительное соглашение к договору № 45 от 08.01.2008 года, которым стороны договорись увеличит сумму договора на 8 962 265,04 грн, в связи с чем общая сумма договора выросла до 11 408 765,04 грн. Кроме того свидетель указал, что согласно с п. 37 ч. 1 ст. 2 Бюджетного Кодекса Украины, субвенции это межбюджетные трансферы предназначенные для использования на определенную цель в порядке, установленном тем органом, который принял решение о предоставлении субвенции. Межбюджетные трансферты согласно п. 25 ч.1 ст. 2 Бюджетного кодекса Украины - средства, которые бесплатно и безвозвратно передаются из одного бюджета другому. Порядок же перечисления в 2008 году субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот, субсидий и компенсаций был утвержден постановлением Кабинета Министров Украины № 20 от 11.02.2005 года (с изменениями) и определил механизм перечисления в 2008 году субвенций из государственного бюджета местным, в том числе и за льготный проезд отдельных категорий граждан. В соответствии с п.п. 5,6 указанного Порядка райгосадминистрации и исполнительные органы советов городов областного значения распределяют полученные субвенции между главными распорядителями средств местных бюджетов в соответствии с бюджетной классификацией расходов в пределах их фактической задолженности перед поставщиками ресурсов(товаров, услуг.

Кроме того, ОСОБА_5 обвиняется, то что он, являясь должностным лицом, внес в официальные документы заведомо ложные сведения. Такими документами в соответствие с обвинением являются:

- ОСОБА_11 сверок взаимных расчетов за потребленную электроэнергию согласно …договоров поручительства между КП Артемовскгорэлектроавтотранси КП Макевский горводоканалили ОАО Донецкоблэнерго, в которые ОСОБА_5 внес заведомо ложные сведения, о том, что КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеет кредиторскую задолженность за потребленную электроэнергию;

- Сводные реестры актов сверок для погашения задолженности по компенсациям за льготный проезд отдельных категорий граждан в соответствие с Постановлением КМУ № 20 от 11.01.05;

- Сводный реестр актов сверки задолженности местного бюджета по компенсационным выплатам за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан перед коммунальным предприятием Артемовскгорэлектроавтотрансг. Артемовск, 33503442 на центральное перечисление субвенций из Государственного бюджета Украины.

Допрошенная в качестве свидетеля главный специалист финансового управления Артемовского городского совета ОСОБА_13 показала, что при поступлении от КП Артемовскгорэлектротранси Управления труда и социальной защиты населения сводные реестры актов сверок для погашения задолженности по компенсациям за льготный проезд отдельных категорий граждан она проверяла на основании отчетов о работе жилищно-коммунальных предприятий и актов сверки расчетов. После проведения проверки, и только в случае если цифры задолженностей указанные в актах совпадали с ее расчетами, она передавала эти акты на подписание начальнику финансового управления Артемовского городского совета ОСОБА_11 Полагала, что ОСОБА_5 не мог внести в эти акты ложные сведения, поскольку все сведения указанные в актах проверялись и перепроверялись ей лично.

Допрошенная в качестве свидетеля главный специалист отдела персонифицированного учета получателей льгот по их видам УТСЗН Артемовского городского совета ОСОБА_14, показала, что она лично составляла акты сверки задолженности между КП Артемовскгорэлектротранси главным распорядителем средств местного бюджета Городским Управления труда и социальной защиты населения. Все цифры и сведения в этих актах вносились ею лично на основании произведенных лично нею расчетов. После составления акта она передавала его на подписание начальнику УТСЗН ОСОБА_8, и лишь после подписания этот акт передавался КП Артемовскгорэлектротрансдля подписания директором ОСОБА_5 Поэтому, ОСОБА_5 не имел возможности внести в эти акты какие либо ложные сведения.

Допрошенная в качестве свидетеля начальник планово-экономического отдела КП АртемовскгорэлектротрансОСОБА_15 показала, что она на основании данных предоставленных бухгалтерией предприятия производила расчеты компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан электротранспортом предприятия. Расчёты производились лично ею при помощи коэффициента в зависимости от количества перевезенных платных пассажиров. При этом, форма отчета, размер коэффициента и порядок расчета утверждены инструкциями госкомстата Украины. Данные расчетов передавались ею в Управления труда и социальной защиты населения Артемовского городского совета для проверки и составления актов сверки задолженности между КП Артемовскгорэлектротранси главным распорядителем средств местного бюджета Городским Управления труда и социальной защиты населения. После проверки специалистами УТСЗН и подписания, акты подписывал директор КП АртемовскгорэлектротрансОСОБА_5 Поэтому, ОСОБА_5 не имел возможности внести в эти акты какие либо ложные сведения.

Допрошенная в качестве свидетеля главный инженер КП АртемовскгорэлектротрансОСОБА_16 показала, что расчеты компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан городским электротранспортом производятся экономическим отделом предприятия, данные в расчеты, отчеты, акты сверки ни директор предприятия ни главный инженер не вносят.

Кроме того, ОСОБА_5 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 Уголовного кодекса Украины, т.е. использование должностным лицом бюджетных средств не по целевому назначению.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля начальник финансового управления Артемовского городского совета ОСОБА_11, показал, что субвенция в размере 8 782 265, 04 грн была выделена не КП Артемовскгорэлектроавтотранс, а местному бюджету. Главным распорядителем и окончательным получателем данной субвенции является Управления труда и социальной защиты населения Артемовского городского совета. Также свидетель пояснил, что имеется решение Хозяйственного суда Донецкой области от 07.06.2011 г, которое оставлено без изменений апелляционным судом и Высшим кассационным судом Украины.

Кроме того, ОСОБА_5 обвиняется в том, что он, являясь должностным лицом в сговоре с главным инженером КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_17 совершил растрату имущества предприятия путем злоупотребления служебным положением из корыстных побуждений в интересах третьих лиц ЧП Строительно-консалдинговая компания на сумму 792454,72 грн., причинив при этом ущерб КП Артемовскгорэлектроавтотрансв особо крупном размере.

Однако, в ходе судебного следствия было установлено, что собственник и учредитель КП Артемовскгорэлектроавтотранс, Артемовский городской совет иск о возмещении ущерба в судебное заседание не представил, а уведомил своим письмом, что ущерб КП Артемовскгорэлектроавтотрансне причинен.

Так же допрошенная по делу в качестве свидетеля главный бухгалтер КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_18 показала, что в 2009-2010 годах по требованию прокуратуры гор. Артемовска специалистами КРО гор. Артемовска трижды проводилась проверка правильности использования средств КП Артемовскгорэлектроавтотрансна поставку оборудования и выполнение работ, связанных с организацией структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети с выходом в ОСОБА_8 и системы видеонаблюдения. Первые две проверки не установили растраты денежных средств при выполнении вышеуказанных работ. Третья проверка специалистов КРО установила, что в структурированной кабельной системе, локальной вычислительной сети с выходом в ОСОБА_8 и системы видеонаблюдения КП Артемовскгорэлектроавтотрансимеется недостача товарно-материальных ценностей на сумму 792454,72 грн. Однако, она как главный бухгалтер знает, что при проведении инвентаризации в 2009, 2010 и в 2011 годах на предприятии не было выявлено недостачи ТМЦ или растрат на сумму 792454,72 грн, и такая сумма по учетам предприятия не числится как сумма недостачи. Кроме того ОСОБА_18 показала, что для использования денежных средств КП Артемовскгорэлектроавтотрансна установку структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети с выходом в ОСОБА_8 и системы видеонаблюдения, в 2009 году было получено разрешение от собственника и учредителя предприятия Артемовского городского совета в лице Артемовского городского головы. Также свидетель пояснила, что согласно решения административного суда, которое вступило в законную силу, все денежные средства, за которые предприятие произвело оплату за поставку оборудования и выполнение работ, связанных с организацией структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети с выходом в ОСОБА_8 и системы видеонаблюдения являются собственными средствами предприятия, и последнее имеет право распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Аналогичные показания дали допрошенная по делу в качестве свидетеля заместитель главного бухгалтера КП АртемовскгорэлектроавтотрансОСОБА_19Д, а так же допрошенная в качестве свидетеля начальник планово-экономического отдела КП АртемовскгорэлектротрансОСОБА_15А, допрошенная в качестве свидетеля бухгалтер материалист ОСОБА_20, допрошенная в качестве свидетеля главный инженер ОСОБА_16

Таким образом, в ходе судебного заседания не было установлено кому именно действиями ОСОБА_5 причинен ущерб, т.е. не был установлен потерпевший, не была установлена сумма этого ущерба, не было установлено кем именно и чьими действиями были созданы условия безосновательного получения субвенции из государственного бюджета и было ли на самом деле безосновательное получение субвенции из государственного бюджета местному бюджету.

При всех вышеуказанных обстоятельствах данное уголовное дело не может быть рассмотрено в суде и подлежит направлению для производства дополнительного расследования.

Руководствуясь ст.ст. 273, 281 УПК Украины , суд

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайство защитника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_1 удовлетворить.

Направить уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 УК Украины, ОСОБА_6 по ч.5 ст. 191 УК Украины, Артемовскому межрайонному прокурору Донецкой области для проведения дополнительного расследования.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 оставить прежнюю подписку о невыезде.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через Артемовский горрайсуд в течение семи суток со дня его вынесения.

Судья Н.Н. Погребная