Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"10" березня 2015 р. Справа № 596/457/15-к
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000045 від «20» лютого 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
ВСТАНОВИВ:
Із Витягу з кримінального провадження 0000045 від «20» лютого 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України видно, що 20.02.2015 року в Гусятинський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява про те, що 12.02.2015 року невідома особа на імя ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа рошовими коштами в сумі 1000 грн., що були перераховані на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 " на імя ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , в отриманні роботи в Польщі.
Також із матеріалів клопотання видно, що 12.02.2015 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , заволодів її коштами на загальну суму 1000 рн. які ОСОБА_6 перерахувала на імя ОСОБА_5 , лієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реквізитами НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що може бути в подальшому використана як докази факту чи обставин кримінального правопорушення, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, у тому числі яка містить банківську таємницю яка хнаходиться у банку «
ІНФОРМАЦІЯ_3 », за реквізитами НОМЕР_1 , ідентифікаційний код
НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та ураховуючи вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, перевірки до причетності вчинення аналогічних злочинів, а також те що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в
Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий
доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку «
ІНФОРМАЦІЯ_3 », за реквізитами НОМЕР_1 , ідентифікаційний код
НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а саме:
1)
коли саме відкрито дані картки, на чиє імя(анкетні дані особи).
2) надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахункупочинаючи з 1 лютого 2015 року по теперішній час із зазначенням датиперерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти,суми платежів, призначення платежів.
3) надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти даним клієнтом,із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку задопомогою комп`ютерної системи (усю можливу наявну інформацію пропристрій).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1