солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

21 листопада 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю їх вилучення, а саме матеріалів справи №915/1276/14.
Клопотання мотивоване наступним. Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження №00000074, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 10.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.
При цьому слідчий зазначає, що органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 з метою перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на рахунки ПП « ОСОБА_5 » здійснили документальне оформлення фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_5 » та зазначених вище підприємств в результаті чого перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти були зняті готівкою фізичними особами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період 01.06.2013 по 25.11.2013, в результаті чого була здійснена легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у загальній сумі, яка перевищує 11 млн.грн.
Слідчим встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » здійснювали відображення у податковому обліку придбання товарів, у тому числі зерна, від ПП « ОСОБА_8 », ФГ « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ФГ « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ППП СП « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Слідчий зазначає, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-бухгалтерської та почеркознавчої експертизи, для якої необхідні первинні документи фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_8 », ФГ « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ФГ « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ППП СП « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Слідчий звертає увагу на те, що ОСОБА_6 під час допиту було вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо витребування у останнього завірених належним чином копій документів стосовно операцій, здійснених ПП « ОСОБА_5 » із вказаними контрагентами. Проте, станом на 06.11.2014 року відповіді не отримано.
Також слідчий стверджує, що органом досудового розслідування достовірно встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » з метою приховування та знищення доказів щодо ухилення від сплати податків та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, перереєстровано на ОСОБА_12 , місцезнаходження якої слідчим не встановлено.
В свою чергу, органом досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 22.08.2014 у справі №915/1276/14 відкрито провадження про банкрутство ПП « ОСОБА_5 ».
Слідчий наполягає на тому, що отримання тимчасового доступу до оригіналів вищезазначеної справи із можливістю їх вилучення є необхідною умовою всебічного і повного розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, суд на вимогу ст. 163 КПК України повідомив ІНФОРМАЦІЯ_21 шляхом направлення факсимільного повідомлення 18.11.2014 вих. №71574/14, проте представник особи, у володінні якої знаходяться витребовувані органом досудового розслідування документи, в судове засідання не з`явився. Його неявка в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Слідчий в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому в клопотанні орган досудового розслідування обов`язково зазначає конкретні підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання і надання тимчасового доступу до матеріалів справи №915/1276/14 щодо визнання банкрутом ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без вилучення зазначених документів, оскільки останнє достатньо не обґрунтовано слідчим в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160-166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів справи №915/1276/14 щодо визнання банкрутом ПП « ОСОБА_5 », яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
В решті клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/24860/14-к; 1-кс/760/6737/14.
Примірник 2 старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1