Справа № 133/1557/15-К
УХВАЛА

18.06.2015 року.

КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Козятинського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 120 140 201 700 004 65 від 14.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
17.06.2015 року до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Козятинського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 120 140 201 700 004 65 від 14.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий посилається на те, що у слідчому відділенні Козятинського РВ УМВС України в Вінницькій області перебуваютьматеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 14.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесені за фактом неправомірного використання бюджетних коштів, виділених для забезпечення територіальної оборони Козятинщини.

Під час досудового розслідування за даним кримінальним провадження встановлено, що по м. Козятину та Козятинському району зареєстровано наступні громадські організації та фізичні особи-підприємці, які здійснюють свою діяльність, яка спрямована на забезпечення територіальної оборони Козятинщини:

- Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,

- ФОП ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Окрім цього, з ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано інформацію про те, що даними організаціями в банках та інших фінансових установах було відкрито рахунки, через які перераховувались грошові кошти для забезпечення діяльності організацій.

Зокрема,

- Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :
1. Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_5 , 03.02.2015 відкрито рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
- Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 :
1. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_8 , 30.12.2010 відкрито рахунок № НОМЕР_9 ;
2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_10 , 16.01.2012 відкрито рахунок № НОМЕР_11 ;
3. Вінницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО банку НОМЕР_12 , 19.10.2006 відкрито рахунок № НОМЕР_13 ;
- ФОП ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 :
1. « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_14 , 11.12.2013 відкрито рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
2. ВОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Вінниця, МФО банку НОМЕР_17 , 26.07.2010 відкрито рахунок № НОМЕР_18 , 23.07.2010 відкрито рахунок № НОМЕР_19 , 16.11.2012 відкрито рахунок № НОМЕР_20 ;
3. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО банку НОМЕР_21 , 25.06.2010 відкрито рахунок № НОМЕР_22 , 07.07.2010 відкрито рахунок № НОМЕР_23 ;
4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Київ, МФО банку НОМЕР_24 , 26.07.2010 відкрито рахунок № НОМЕР_25 ;
5. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО банку НОМЕР_26 , 11.04.2012 відкрито рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
6. Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_5 , 07.10.2013 відкрито рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;
7. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО банку НОМЕР_31 , 23.10.2014 відкрито рахунок № НОМЕР_32 ;
8. КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Київ, МФО банку НОМЕР_33 , 10.03.2015 відкрито рахунок № НОМЕР_34 .
На даний час виникла необхідність у вилученні з вказаних банківських установ інформації про проведення по рахунках будь яких фінансових операцій (виписка руху коштів) з моменту початку відкриття рахунку, а також отримання інформацій про залишок коштів на даному рахунку на теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити документи, що свідчать про проведення по рахунках будь яких фінансових операцій (виписка руху коштів) з моменту початку відкриття рахунку, а також отримання інформацій про залишок коштів на даному рахунку на теперішній час, з метою їх огляду.

Слідчий повідомлений про час і місце розгляду клопотання, проте в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Козятинського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 , слід задовольнити, та як клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Козятинського РВ УМВС України в Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або працівникам оперативних підрозділів Козятинського РВ УМВС України у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення слідчого ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, що свідчать про проведення по рахунках будь яких фінансових операцій (виписка руху коштів) з моменту часу початку відкриття рахунку, а також отримання інформації про залишок коштів на даному рахунку на теперішній час по даних рахунках:

1. Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_5 , 03.02.2015 відкрито рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
2. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_8 , 30.12.2010 відкрито рахунок № НОМЕР_9 ;
3. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 , МФО банку НОМЕР_10 , 16.01.2012 відкрито рахунок № НОМЕР_11 ;
4. Вінницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_3 , МФО банку НОМЕР_12 , 19.10.2006 відкрито рахунок № НОМЕР_13 ;
5. « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 , МФО банку НОМЕР_14 , 11.12.2013 відкрито рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
6. ВОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_5 , МФО банку НОМЕР_17 , 26.07.2010 відкрито рахунок № НОМЕР_18 , 23.07.2010 відкрито рахунок № НОМЕР_19 , 16.11.2012 відкрито рахунок № НОМЕР_20 ;
7. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_6 , МФО банку НОМЕР_21 , 25.06.2010 відкрито рахунок № НОМЕР_22 , 07.07.2010 відкрито рахунок № НОМЕР_23 ;
8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_5 , МФО банку НОМЕР_24 , 26.07.2010 відкрито рахунок № НОМЕР_25 ;
9. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_6 , МФО банку НОМЕР_26 , 11.04.2012 відкрито рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
10. Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_5 , 07.10.2013 відкрито рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;
11. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_7 , МФО банку НОМЕР_31 , 23.10.2014 відкрито рахунок № НОМЕР_32 ;
12. КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_5 , МФО банку НОМЕР_33 , 10.03.2015 відкрито рахунок № НОМЕР_34
Строк дії ували до 17 липня 2015 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис.

З оригіналом вірно. Слідчий суддя: Секретар :

Дата документу 18.06.2015 року