Справа № 559/1666/15-к
Номер провадження 1-кс/559/207/2015
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"02" липня 2015 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 01 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 01 квітня 2015 року до Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області надійшла поштою заява ОСОБА_4 , 1972 р.н., жительки АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) про те, що 04.03.2015 року та 19.03.2015 року невідома особа шляхом обману останьої, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1300 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 01 квітня 2015 року - ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04 березня 2015 року громадянка ОСОБА_5 попередньо поспілкувавшись із особою на ім`я ОСОБА_6 домовилась із ним про покупку ноутбука марки «ASUS 750» та зробивши передоплату перерахувала даній особі 1000 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 яка була видана на ім`я ОСОБА_7 . Через декілька днів, а саме 06 березня 2015 року громадянка ОСОБА_5 попередньо поспілкувавшись із особою на ім`я ОСОБА_8 домовилась із ним про покупку ноутбука марки «HP ENVY DV 7» та зробивши передоплату перерахувала даній особі 300 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 яка була видана на ім`я ОСОБА_9 .

У зв`язку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу грошових коштів що мало місце в березні 2015 року на рахунки№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів ОСОБА_5 , а також встановлення осіб, яким належать дані банківські рахунки, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних чи реквізитів власників банківських рахунків (№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), з яких невідомі особи здійснили зняття грошових коштів.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає. Враховуючи вищенаведене слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних, чи реквізитів (якщо юридична особа), власників банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з яких невідомі особи здійснили зняття грошових коштів, знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ця інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних, чи реквізитів (якщо юридична особа), власників банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з яких невідомі особи здійснили зняття грошових коштів, в Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.03.2015 року по 20.03.2015 року слідчому слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України у Рівненській області ОСОБА_2 , або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: