№ 4-169
03 березня 2007 року Оборонський
районний суд м. Киева
в складі: головуючого судді -ПруднікаО.А.,
при секретарі -Сторожук
розглянувши подання, про надання дозволу на розкриття інформації, що
містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що
становлять банківську таємницю АКБ «Східно­європейський
Старший слідчий СВГІМ ДТП у Оболоиському районі
м.Кнєва ОСОБА_1 вніс до Оболонського районного суду м.Києва подання про надання
справі № 55-2115 порушеної відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого
ст.2і.2 ч.З КК України.
Подання обґрунтовується тим. що ТОВ „Промисловість і зв'язок» зареєстровано
Оболонською райдержадміністрацією у місті Києві. Юридична адреса: м. Київ,
пр-кт Оболонський 23а. ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ
„Промисловість і зв'язок" є ОСОБА_2, зареєстрований
за адресою: м. Миколаїв вул. Ілліча 49 кв. 8, проживаючий за адресою: м. Київ
вул. Мате Залки, 5а, кв. 15.
21 липня 2006 року Державною податковою інспекцією у Оболоиському районі м.
Києва було складено акт НОМЕР_1 «Про результати документальної невиїзної
перевірки повноти нарахування та сплати податків (зборів) ТОВ ..Промисловість і
зв'язок" за період з 01.07.2004 р. по 31.12.2004 р.» згідно висновків
якого службові особи ГОВ „Промисловість і зв'язок" в порушення п.п. 7.4.5
ст. 7 Закону . України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня
1997 N 168/97-ВР, безпідставно внесли до складу податкового кредиту суму ПДВ у
розмірі 3891113 грн., що привело до несплата ПДВ на суму 389ТІ 13грн. Також
ними за період з 01.07. 2004 р. по 31.12.2004 року в порушення п.п.
5.3,9.3акону України "Про оподаткування прибутку підприємств" №>
283/97 ВР від 22.05.1997 року безпідставно віднесено до складу валових витрат
суми, які. не підтверджені відповідними розрахунками та документами на загальну
суму 4866200 грн. В ході перевірки також встановлено, що ОСОБА_2 є ІНФОРМАЦІЯ_2
зареєстрованого Оболонською райдержадміністрацією у місті Києві за № 1 069 1.02
0000 0031.87 від 05.05.2005 року з юридичною адресою: м. Київ. вул.
10 жовтня 2006 року Державною податковою інспекцією у Оболоиському районі
м. Києва проведено невиїзну документальну перевірку дотримання, вимог
податкового та валютного законодавства ТОВ "Трейд Стандарт" (код
вересень 2005 року зазначеному підприємству згідно висновків акту донараховано
податок на додану вартість в сумі І. 008 142 грн.
Також в ході досудового слідства по справі було встановлено, що службовими
здійсненні фінансово-господарських операцій, використовувався поточний рахунок
За таких обставин, для повного, всебічного та
об'єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність провести виїмку
банківську таємницю, а саме: відомості щодо стану рахунків клієнтів; відомості
щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнтів; відомості щодо
фінансово-економічного стану клієнтів, документів щодо відкриття та
функціонування банківського рахунку, документів щодо руху коштів на банківських
Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи,
вислухавши пояснення старшого слідчого СВГІМ. ДШ у Оболоиському районі м.Києва
ОСОБА_1, суд вважає за доцільне надати дозвіл на розкриття інформації, що
містить банківську таємницю та згоду на проведення, виїмки, копій документів,
що становлять банківську таємницю.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 К.ПК
України, п.2 ч.І ст.62 Закону України „Про банки і банківську
С Т А Н О В И В : І. АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658), розкрити для
старшого слідчого СВГІМ ДШ у Оболоиському районі м.Києва ОСОБА_1 банківську
04.03.2007 року та надати згоду на проведення виїмки копій наступних документів
-документів на підставі яких було відкрито службовими особами ТОВ «Трейд
структуру юридичної особи -клієнта, її керівників) та інших копій документів,
на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок, а також роздруківки руху
грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття по 04.03.2007
суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли
кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (Г1.І.Б
фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи),
призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва
підприємства куди перераховані грошові кошти (П.1.Б фізичної особи), код ЄДРГІОУ
даного підприємства (ідентифікаційний номер особи).
2.Постанова є обов'язковою для виконання службовими
особами АКБ «Східно-Європейський
З,Постанова оскарженню не