Провадження №1-кс/127/5514/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:
04.06.2015, до суду звернулася старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000002, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.01.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах невстановленими особами.
В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 16.12.2014 на Мартинівському МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) згідно зовнішньоекономічного контракту № 9 від 11.11.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Вірменія) в адресу вищевказаного нерезидента здійснено завантаження на експорт спирту етилового ректифікованого у кількості 2500,12 дал в причіп марки KOGEL SN д/н НОМЕР_1 транспортного засобу марки DAF д/н НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_5 , без сплати акцизного податку та ПДВ з метою його подальшого вивезення за митну територію України. На вказаний товар оформлено ВМД №401040000/2014/001652 від 16.12.2014.
Згідно даних митних органів, вказаний спирт за межі митної території України вивезений не був.
Згідно довідки № 4 від 16.01.2015 Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 при реалізації спирту етилового ректифікованого вищої очистки об`ємом 2 500,12 дал на внутрішньому ринку України до бюджету України необхідно сплатити 1 763 334 грн. акцизного податку та 423 090 грн. ПДВ.
До теперішнього часу місцезнаходження цього спирту не встановлено, за межі митної території України його не вивезено, місцезнаходження представників чи службових осіб нерезидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не встановлено.
Під час досудового розслідування встановлено, що водій ОСОБА_5 під час завантаження та транспортування спирту етилового користувався номером мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , який постійно використовує для роботи щодо отримання замовлень на перевезення вантажів. Встановлено, що у перевіряємий період часу останній користувався й іншими номерами мобільних телефонів, які на даний час досудовим розслідуванням не встановлено.
В ході досудового розслідування частина показів водія ОСОБА_5 щодо замовлення у нього послуг транспортування спирту на експорт, обставин завантаження та транспортування спирту та інше не знайшли свого підтвердження та потребують перевірки, ОСОБА_5 під час досудового розслідування намагається ввести слідство в оману.
Не дивлячись на значний обсяг проведених слідчих дій та розшукових заходів, на даний час не вдалося встановити службових осіб нерезидента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та осіб, які представляли їх інтереси; осіб, що здійснювали замовлення у ОСОБА_5 послуг перевезення спирту етилового; осіб, що супроводжували водія ОСОБА_5 під час завантаження та транспортування спирту етилового з Мартинівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до невстановленого місця розвантаження спирту етилового; водія напарника, який нібито був поруч з ОСОБА_5 з м. Запоріжжя до невстановленого місця висадки; свідків даного кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до ухилення від сплати податків, що унеможливлює дослідження всіх обставин вчиненого правопорушення.
Отже, вищеперераховані особи, можливо, здійснювали вхідні та вихідні дзвінки зі свого мобільного телефону, в яких установлена сім карта мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через базові станції оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за координатами розташування ретрансляційних антен, в зоні покриття яких знаходився номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , який належить водію ОСОБА_5 .
Координати базових станцій операторів рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які покривають територію, на якій у відповідний період часу знаходився водій ОСОБА_5 , встановлено під час радіорозвідок.
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно з метою встановлення осіб, що причетні до вищевказаного кримінального правопорушення, шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття базових станцій оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зоні покриття яких у відповідний період часу знаходився номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , який належить водію ОСОБА_5 .
Однак, вона має суттєве значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом. Зокрема, перелік абонентських номерів, які були у зоні дії відповідних станцій у момент пересування водія ОСОБА_5 , і доступ до яких планується отримати, дозволяє визначити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000002, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.01.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах невстановленими особами, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді по номеру абонента А, абонента Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість ІМЕІ мобільного терміналу абонента А та Б, азимут та адресу базової станції, які здійснювались:
в період з 09.30 годин 11.12.2014 до 15.00 годин 11.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 12202 CID 461, 462, 463 за адресою: АДРЕСА_3 ;
в період з 04.40 годин 12.12.2014 до 12.00 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 12201 CID 51174 за адресою: АДРЕСА_4 , труба;
в період з 12.00 годин 12.12.2014 до 12.30 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 12202 CID 953, 21052, 233 за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, Хмельницьке шосе 0,5 км;
в період з 12.20 годин 12.12.2014 до 12.40 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 12203 CID 422 за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка в напрямку на с. Десна;
в період з 13.00 годин 12.12.2014 до 14.00 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 12204 CID 51012 за адресою: Вінницька область, Козятинський район, с. Комсомольське, напрямок на Калинівку;
в період з 14.10 годин 12.12.2014 до 14.25 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 12501 CID 43, 45, 162 за адресою: АДРЕСА_5 , труба;
в період з 17.30 годин 12.12.2014 до 17.38 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 10907 CID 402, 403 за адресою: АДРЕСА_6 , трубостійки на куполі даху;
в період з 19.55 годин 12.12.2014 до 20.10 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 10204 CID 50236 за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Валява, власна вежа на території сільради;
в період з 22.40 годин 12.12.2014 до 22.45 годин 12.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 31201 CID 32061, 32062, 32063 за адресою: АДРЕСА_7 ;
в період з 10.27 годин 13.12.2014 до 10.35 годин 13.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 32304 CID 4113, 353 за адресою: м. Запоріжжя, між вул. Фрунзе, Запорізька, Набережна магістраль;
в період з 13.20 годин 13.12.2014 до 13.30 годин 13.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 32304 CID 423, 421 за адресою: АДРЕСА_8 , до вул. Задніпрянська та Дмітрова;
в період з 09.50 годин 15.12.2014 до 10.00 годин 15.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 12203 CID 31, 33, 222 за адресою: АДРЕСА_9 ;
в період з 08.30 годин 16.12.2014 до 08.40 годин 16.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 12203 CID 24073, 24023 за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с. Сербинівці, в напрямку на с. Мартинівка;
в період з 10.00 годин 16.12.2014 до 10.10 годин 16.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 12203 CID 24031, 24032 за адресою: АДРЕСА_4 , труба;
в період з 16.50 годин 16.12.2014 до 17.20 годин 16.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 12201 CID 38042, 38015 за адресою: Вінницька область, м. Немирів, напрямок на Вороновицю;
в період з 17.30 годин 16.12.2014 до 17.40 годин 16.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 12201 CID 51142 за адресою: Вінницька область, Немирівський район, с. Райгород, власна вежа на території сільради;
в період з 18.20 годин 16.12.2014 до 18.40 годин 16.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 12204 CID 26015 за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, центр міста;
в період з 11.10 годин 17.12.2014 до 11.15 годин 17.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 32301 CID 1012, 1013 за адресою: АДРЕСА_10 ;
в період з 14.40 годин 17.12.2014 до 14.45 годин 17.12.2014, в межах регіону та номеру базових станцій LAC 32304 CID 1412 за адресою: АДРЕСА_11 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя