справа № 4-141/11
ПОСТАНОВА

22 березня 2011 року суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., розглянувши подання про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на майно.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1вніс до суду подання про зупиненнявидаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 77-1207 порушена за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.З ст.209 КК України.

В поданні старший слідчий міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 посилається на те, що в ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги).У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1. перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено , що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (). ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (). ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_3. спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором ТОВ «Дюплекс» (), є ОСОБА_3, який спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та ОСОБА_3 використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 01 який належить ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), відкритий у ПАТ «Комерційний банк Даніель» МФО 3280980.

Грошові кошти, що знаходяться поточному рахунку № 01 який належить ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), відкритий у ПАТ «Комерційний банк Даніель» МФО 3280980 є предметом протиправної діяльності даної групи осіб які, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, вважаю, що подання не підлягає задоволенню- оскільки відсутні достатні докази, які свідчать, що грошові кошти, що знаходяться поточному рахунку № 01 який належить ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), відкритий у ПАТ «Комерційний банк Даніель» МФО 3280980.. є предметом протиправної діяльності даної групи осіб та отримані злочинним шляхом.

Керуючись ст.ст. 59. 62 Закону України '"Про банки і банківську діяльність", на підставі ст.ст. 29, 65, 66. 78, 79, 125. 126 КПК України, суддя -

П ОСТАНОВИ В:

В задоволенні подання Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на грошові кошти; які знаходяться на банківському рахунку № 01 який належить ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), відкритий у ПАТ «Комерційний банк Даніель» МФО 3280980 - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесене подання прокурором.

Суддя В.В. Батюк