Справа №295/4640/14-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 08.11.2012 року невстановленими особами з метою отримання неконтрольованого державою прибутку протиправними заходами, шляхом конвертації коштів, з метою прикриття незаконної діяльності, діючи від імені ОСОБА_5 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 за його згодою, здійснили державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-якою господарською діяльністю не займалося, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатки та документи використовувалися для здійснення шахрайських дій з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами юридичних та фізичних осіб. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем реєстрації, тобто по АДРЕСА_2 не рахується. У період з 08.11.2012 року по 07.02.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було шахрайськими діями отримано грошові кошти фізичних та юридичних осіб на суму 191740 грн.

Тому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення усієї первинної бухгалтерської документації, яка свідчить про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі реєстри податкових накладних, договори, угоди, доповнення до них та додатки, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, накладні реєстри виданих та отриманих податкових накладних, Головну книгу, доручення, реєстр доручень, банківські виписки, рахунки, платіжні доручення, інші документи, що підтверджують факт оплати, специфікації, довідки про вартість.

Заслухавши учасника судового провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що слідчим не доведено неможливість отримання бухгалтерської документації щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порядку ст. 93 КПК України без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, тому у задоволенні клопотання необхідно відсовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 93, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1