Дело № 4-226/2011 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
04 февраля 2011 года г. Запорожье
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Рыбалко Н.И., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Строева И.В. о проведении обыска по уголовному делу № 191002, -
Как усматривается из материалов представления следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Строева И.В. о проведении обыска по уголовному делу № 191002, следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело №191002, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, по факту завладения путем мошенничества должностными лицами ООО «Электрет - 2»денежными средствами граждан в особо крупном размере. В ходе досудебного следствия установлено, что в период с 2007 г. по 2009 г. должностные лица ООО «Электрет 2»(код 32006197), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, оф. 229, руководствуясь корыстным мотивом и целью незаконного обогащения, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана, заключили договора беспроцентного целевого займа с: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 и другими гражданами. Согласно условию договоров, денежные средства получены в заем для обеспечения уставной деятельности ООО «Электрет 2»на срок от 6 до 9 месяцев, с последующим возвратом суммы займа и выплатой процентов за пользование заемными денежными средствами. Однако, по окончании срока действия договоров, должностные лица ООО «Электрет 2»денежные средства не вернули, чем причинили материальный ущерб потерпевшим. Всего в период с 2007 г. по 2009 г. должностные лица ООО «Электрет 2» завладели чужими денежными средствами на общую сумму 751393,60 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и относиться к особо крупному размеру. В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_18, зарегистрированная по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, с 2001 г. работает в должности директора Аудиторской фирмы «Элит Аудит». В период с 2002 года по настоящее время ЧП АФ «Элит Аудит»оказывает консультационные услуги по вопросам ведения налогового и бухгалтерского учетов ООО «Электрет-2». В ходе обыска, проведенного в офисе АФ «Элит ОСОБА_16», по адресу: г. Запорожье, ул. Правды, 53, были обнаружены и изъяты документы ООО «Электрет -2», в которых содержится информация налоговой и статистической отчетности. Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_18, затруднилась пояснить происхождение данных документов. Согласно данных ОСОБА_19, АДРЕСА_1 принадлежит на праве собственности ОСОБА_18 на основании справки ЖСК №327 «Протон-8»№ 20 от 01.11.1994 г. В ходе досудебного следствия было установлено, что бухгалтерские документы ООО «Электрет -2»за период с 2007 г. по 2009 г. сгорели во время пожара на территории Томаковского района Днепропетровской области в автомобиле «Газель», принадлежащем ООО «Электрет-2»в мае 2009 г. при их перевозке на аудиторскую фирму. Объем сгоревшей документации достоверно установить не представляется возможным.
Следователь СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_20 указывает, что у досудебного следствия имеются достаточные основания полагать, что по месту регистрации ОСОБА_18 находятся вещи, а также предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, просит представление удовлетворить.
Изучив материалы представления следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Строева И.В. о проведении обыска по уголовному делу № 191002, принимая во внимание, что у досудебного следствия имеются достаточные основания полагать, что по месту регистрации ОСОБА_18 находятся вещи, а также предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, суд считает возможным удовлетворить данное представление.
При вышеизложенном, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Строева И.В. о проведении обыска по уголовному делу № 191002, удовлетворить.
Провести обыск в жилище или ином владении ОСОБА_18, зарегистрированной по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, с целью обнаружения и изъятия вещей, а также предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Орджоникидзевского
районного суда г. Запорожья Н.И. Рыбалко