У Х В А Л А
09.06.2015 Справа №607/9926/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 погодженого з старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001187 від 08 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, звернувся начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні оригіналів документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по поточному картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_6 , до оригіналів усіх документів, на підставі яких було виготовлено платіжну картку та її дублікат по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , а також до оригіналів усіх документів на підставі яких знімались грошові кошти з поточного карткового рахунку ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що посадові особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " привласнили грошові кошти із депозитного рахунку ОСОБА_6 , внаслідок чого спричинили йому шкоду у великому розмірі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чужого майна яке перебувало у віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, передбачена ч.4 ст.191 КК України.

За даним фактом 08 травня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001187, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 20 березня 2013 року по 30 жовтня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_6 паспорт серія НОМЕР_2 виданий Тернопільським РВ УМВС України в Тернопільській області 05.08.1999 року укладено ряд договорів строкового банківського вкладу з поповненням, оформленим в рамках Пакету послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього ОСОБА_6 , було відкрито поточний рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і згідно умов депозитного договору грошові кошти вкладник вносить на депозитний рахунок шляхом їх перерахунку з свого поточного рахунку № НОМЕР_1 .

В подальшому начальник відділення № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 без відома та присутності вкладника ОСОБА_6 незаконно зняв та привласнив грошові кошти ОСОБА_6 . Частину грошових коштів ОСОБА_7 , зняв з поточного рахунку шляхом виготовлення дублікату платіжної картки по рахунку № НОМЕР_1 , а частину грошових коштів зняв безпосередньо з рахунку за допомогою заяв на видачу готівки.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по поточному картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_6 , а також оригінали документів, на підставі яких було виготовлено платіжну картку та її дублікат по рахунку № НОМЕР_1 , оригінали документів на підставі яких знімались грошові кошти з поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, та те, що іншим способом довести факт незаконного привласнення грошових коштів ОСОБА_6 з його ж банківського рахунку неможливо, крім того вилучення оригіналів документів обумовлено необхідністю проведення почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 до інформації про повний рух коштів по поточному картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_8 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.08.1999 року, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум призначень платежів у період часу з 01 січня 2013 року по 01 червня 2015 року. Також надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , та старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, на підставі яких було виготовлено платіжну картку та її дублікат по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , а також до оригіналів усіх документів на підставі яких знімались грошові кошти з поточного карткового рахунку ОСОБА_6 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_1