Справа № 182/5174/15-к
Провадження № 1-кс/0182/957/2015
У Х В А Л А
Іменем України
23.07.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ., за період часу з 01 лютого 2013 року по теперішній час.
В клопотанні зазначено, що період часу з 20.02.2013 року по 10.06.2015 року, з розрахункового рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , через неналежне ведення фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено викрадення грошових коштів, які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума збитків встановлюється.

Під час розслідування кримінального провадження з Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області була отримана інформація про те, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалось рахунками, відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою підтвердження перебування грошових коштів, а також руху коштів належних ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на зазначених рахунках, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ., за період часу з 01 лютого 2013 року по теперішній час. Інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ., за період часу з 01 лютого 2013 року по 23 липня 2015 року.

Доступ надати слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.08.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1