Справа № 4-27/2010 р.
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2010 року Семенівський районний суд Чернігівської області у складі:

головуючого - судді Гнипа О. І.,

при секретарі Бородіній В. В.,

за участю:

прокурора Лугового О. Є.,

слідчого Лущая Р. О.,

розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області подання слідчого прокуратури Семенівського району Чернігівської області про призначення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий прокуратури Семенівського району Чернігівської області для забезпечення розслідування кримінальної справи, порушеної щодо ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України, звернувся до Семенівського районного суду Чернігівської області з поданням про призначення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1. Подання умотивував тим, що у ході досудового слідства у вказаній кримінальній справі встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_1, використовуючи працю найманих працівників, безпідставно не виплатила останнім заробітну плату за січень-березень 2010 року. Зокрема, ОСОБА_1, незважаючи на наявну заборгованість із виплати заробітної плати перед 29 найманими працівниками за січень-березень 2010 року в сумі 46876 гривень, маючи реальну можливість її виплатити, витратила грошові кошти в сумі 382000 гривень, отримані в січні-лютому 2010 року згідно договорів № 09/34 від 24 січня 2009 року та № 10/46 від 01 лютого 2010 року з Міністерством праці та соціальної політики України, на господарські потреби та погашення дебіторської заборгованості. Крім цього, всупереч вимог законодавства, ОСОБА_1 виплачувала заробітну плату найманим працівникам не два, а один раз на місяць, на даний час не розрахувалася із звільненими у березні 2010 року 29 працівниками. Загальна сума заборгованості складає 51606 гривень 61 копійка. За таких даних слідчий вважає, що потребує встановлення точна сума заборгованості зазначеного підприємця перед найманими працівниками із заробітної плати та з інших виплат.

Суд, вивчивши матеріали кримінальної справи та подання, вислухавши у судовому засіданні пояснення слідчого, який навів аргументи на користь призначення ревізії, та думку прокурора, який підтримав подання, убачає за необхідне подання задовольнити за наступних обставин.

У кримінальній справі для виконання вимог ст. 64 Кримінально-процесуального кодексу України із приводу необхідності встановлення обставин, що підлягають доказуванню, органом досудового слідства має бути доведена належними і допустимими доказами точна сума заборгованості фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 перед найманими працівниками із заробітної плати та з виплат за невикористані відпустки на момент звільнень, що без проведення позапланової документальної ревізії у даному випадку не є можливим.

За змістом ч. 7 ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» позапланові ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись ч. 7 ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», ст. 66 Кримінально-процесуального кодексу України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого - задовольнити.

Призначити у кримінальній справі щодо ОСОБА_1, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України, яка перебуває у провадженні слідчого прокуратури Семенівського району Чернігівської області Лущая Р. О., позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1; свідоцтво про державну реєстрацію серії НОМЕР_2; ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період з 01 січня 2010 року по 01 квітня 2010 року, проведення якої доручити ревізорам контрольно-ревізійного управління в Чернігівській області з 14 червня 2010 року по 18 червня 2010 року та з 21 червня 2010 року по 25 червня 2010 року.

Для дослідження та вирішення перед ревізорами поставити наступні питання:

1.Яка сума заборгованості фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 із заробітної плати перед всіма найманими працівниками взагалі та перед кожним найманим працівником окремо?

2.Яка сума заборгованості фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 перед всіма найманими працівниками взагалі та перед кожним найманим працівником окремо з урахуванням положень чинного законодавства за невикористані відпустки на момент звільнення?

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.І. Гнип