У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.04.2014 Справа №607/5859/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000008 звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, за період діяльності з 01.01.2012р. по 31.12.2012р., внісши неправдиві дані в документи бухгалтерського обліку вказаного підприємства, незаконно заволоділи коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 180 328 грн., які в подальшому в сумі 180 000 грн. легалізували шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згадані порушення податкового законодавства відображені в інформації наданій працівниками оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_8 АІС «Податковий блок», в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках: НОМЕР_6 (валюта - Українська гривня); НОМЕР_7 (валюта Українська гривня); НОМЕР_8 (валюта - Українська гривня), що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин господарської діяльності ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2012 року по даний час.

11.03.2014р. отримано ухвалу Тернопільського міськрайонного судуТернопільської області № 607/3128/14-к про тимчасовий доступ до речей та документівКП «Сков`ятин», які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 , яку 20.03.2014 р. оголошено представнику вказаного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У відповідь на оголошену ухвалу, ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлено про можливість здійснення тимчасового доступу до речей та документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до відомостей про рух коштів по рахунках:

НОМЕР_10 (валюта - Українська гривня);

НОМЕР_11 (валюта - Українська гривня);

НОМЕР_12 (валюта-Українськагривня),

в УДКСУ в Борщівському районі ( АДРЕСА_3 ).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація по вищезазначених рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,слідчий клопоче про надання тимчасового доступу донеї з можливістюїї вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунках04524 (валюта - Українська гривня); НОМЕР_7 (валюта Українська гривня); НОМЕР_8 (валюта - Українська гривня), що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) та інші документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ІНФОРМАЦІЯ_11 Шевчуку ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , с.Сковятин, Борщівський район, Тернопільська область), що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ),з можливістю виготовити належним чином завірені копії, а саме:- інформацію про рух коштів по рахунках: НОМЕР_10 (валюта - Українська гривня); НОМЕР_11 (валюта - Українська гривня); НОМЕР_12 (валюта - Українська гривня), за період з 01.01.2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 12 квітня 2014 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ на паперових та електронних носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;- оригінал (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;- оригінали документів (при відсутності, їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші);- оригіналів всіх документів (при відсутності, їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1