Справа № 203/1135/15-к
У Х В А Л А
іменем України
02 березня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000361, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, -
в с т а н о в и в:
25 лютого 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового слідства встановлено, що 11.12.2012 року близько 17:45 год. та 12.12.2012 року приблизно о 13:08 год., невстановлена особа , з розрахункового рахунку, що належить ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої по АДРЕСА_1 , несанкціоновано переказала грошові кошти на загальну суму 151 000 грн. на інші банківські рахунки.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 113 000,00 гривень з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано 11.12.2012 року приблизно о 17:45 год. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить підприємству ПП МВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а в подальшому - на рахунок ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
12.12.2012 року приблизно о 13:08 год. невстановлена особа перерахувала з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21 000,00 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що також належить ОСОБА_4
28.12.2012 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанією ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за заявою клієнта було перераховано 72 328,15 грн.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів
, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 200 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000361 від 12 грудня 2012 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих ОСОБА_4 .
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні по АДРЕСА_2 , яке займає ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, які відображають відкриття, розпорядження по розрахункових рахунках ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , їх використання (заява на відкриття рахунку платіжної картки, заява на видачу пластикової картки, картки зі зразками підпису, договори на банківське обслуговування, копію паспорту власника; платіжних документів, на підставі яких здійснювалося нарахування та списання грошових коштів зі вказаного рахунку, в тому числі документів по отриманню готівки; рух грошових коштів по вказаних розрахунковим рахункам на паперовому носії з відображенням контрагентів, дат, виду і призначення платежу, в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти п`яти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1