провадження № 1-кс/361/1645/13
У Х В А Л А

02 грудня 2013 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1,

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000104, внесеного до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 18.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 192, ч.1 ст.209 КК України

В С Т А Н О В И В:

29 листопада 2013 року слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається, що службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» згідно укладеного договору № 54/04 від 10.08.2007 року отримали кредитні гроші в розмірі 28 600 000 грн. у АТ «КБ «Експобанк», які зобовязувалися повернути до 02.02.2009 року, проте до цього часу не повернули, натомість здійснювали фінансові операції та укладали угоди за рахунок неповернутих коштів, та вчиняли дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження СУ ФР Броварської ОДПІ встановлено, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» () перераховували на розрахункові рахунки ТОВ «СКС Блок» (). Таким чином в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні подальшого руху кредитних коштів від ТОВ «СКС Блок» до підприємств, за допомогою яких кредитні кошти конвертовувалися в готівкову форму. Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» встановлено, що у ТОВ «СКС Блок» () відкрито рахунки №№ 6577, 2306, 6679, 4809 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023. Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках: №№ 6577, 2306, 6679, 4809 відкритих ТОВ «СКС Блок»;

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «СКС Блок»;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ «СКС Блок».

За доводами слідчого, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, повязаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, містяться дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «СКС Блок» на банківські рахунки інших підприємств, за допомогою яких конвертовувалися кредитні кошти. Відомості, що містяться у документах, повязаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ «СКС Блок», отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що, виходячи із вимог ч.5 ст. 163 КПК України клопотання задоволенню не підлягає.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» уклали договір № 54/04 від 10.08.2007 року, на підставі якого отримали кредитні кошти на суму 28 600 000 грн. у АТ «КБ «Експобанк», які зобов»язувалися повернути до 02.02.2009 року, але до цього часу їх не повернули та продовжували здійснювати фінансові операції та укладали угоди за рахунок неповернутих коштів, що свідчить про наявність між вказаними фігурантами лише цивільно-правових відносин і всі спори щодо неповернення взятих кредитних коштів, на думку слідчого судді, можуть бути лише предметом розгляду у господарських судах, в зв»язку з чим слідчий суддя не вбачає зв»язку між невиконанням взятих товариством «Трудар ЛПБ і К» зобов»язань про повернення кредитних коштів та зловживанням довірою службових осіб АТ «КБ «Експобанк», які вирішували питання про надання кредиту.

Крім того, з матеріалів клопотання не вбачається, за який саме період була завдана майнова шкода у великих розмірах підприємству АТ «КБ «Експобанк» та відсутні докази, які підтверджують ці обставини.

Таким чином, відсутні докази того, що саме вказані у клопотанні докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке порушено за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» шляхом обману та зловживання довірою, внаслідок яких була заподіяна шкода у великих розмірах АТ «КБ «Експобанк».

Керуючись ст. ст. 160 162, ч.5 ст. 163, ст.ст. 309, 369 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000104, внесеного до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 18.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 192, ч.1 ст.209 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова