Cправа № 156/727/15-к
№ провадження 1-кс/156/94/15
У Х В А Л А
28 липня 2015 року смт. Іваничі
В.о. слідчого судді Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Іваничівського РВУМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Іваничівського РВУМВС у Волинській області за погодженням із прокурором прокуратури Іваничівського району із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що 01.07.2015 року в Іваничівський РВ УМВС з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 30.06.2015 року близько 21.00 години невстановлена на даний час особа чоловічої статі біля будинку АДРЕСА_1 шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа її грошима в сумі 10000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, 30.06.2015 близько 15.00 год. ОСОБА_5 перебувала вдома за місцем проживання. В цей час до неї на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер. По телефону говорив невідомий ОСОБА_5 чоловік котрий представився слідчим ОВС, та повідомив, що син заявниці ОСОБА_6 вчинив ДТП, а саме, своїм автомобілем збив дитину. Для врегулювання даного питання та не притягнення ОСОБА_6 до відповідальності слідчий запропонував ОСОБА_5 заплатити йому гроші в сумі 10000 гривень, на що потерпіла погодилась. Після цього близько 21 години цього ж дня до будинку потерпілої під`їхав автомобіль таксі. Особі таксиста ОСОБА_5 передала кошти в сумі 9500 грн. Цього ж вечора додому потерпілої приїхав її син та повідомив, що ні в яке ДТП він не потрапляв та нікого не збивав своїм автомобілем. Допитаний в якості свідка по провадженню вищевказаний таксист громадянин ОСОБА_7 вказав, що 30.06.2015 року близько 20 год.55 хв. до нього на мобільний телефон подзвонив абонент за номером НОМЕР_2 , представившись ОСОБА_8 , та попросив його поїхати АДРЕСА_1 і там забрати передачу. Приїхавши на місце біля вказаного будинку ОСОБА_7 зустрів ОСОБА_5 , яка передала йому пакунок з грошима в сумі 9500 гривень. Привізши гроші в м. Нововолинськ ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 перерахував кошти в сумі 9100 грн. двома переказами через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, який йому вказав ОСОБА_8 . Також ОСОБА_8 вказав, щоб ОСОБА_7 позбувся банківських чеків, щодо здійснення транзакцій. Однак ОСОБА_7 чеки залишив собі та добровільно надав їх слідству. Згідно одного чеку ОСОБА_7 було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 30.06.2015 року о 23 год. 28 хв. кошти в сумі 6100 гривень через термінал TS207908, який знаходиться в АДРЕСА_2 . Номер телефону власника рахунку НОМЕР_4 . Решту коштів в сумі 3000 гривень ОСОБА_7 перерахував на рахунок № НОМЕР_5 через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як вбачається, у банківських чеках відсутній повний номерний знак банківського рахунку на який було перераховано кошти.

Таким чином невстановлена на даний час особа шляхом зловживання довірою заволоділа коштами у сумі 9100 грн. ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що кошти було перераховано на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо володільця банківського рахунку на який було перераховано кошти ОСОБА_5 , часу та місця фактичного заволодіння коштами особою, яка вчинила дане правопорушення, тобто в якому населеному пункті України та коли саме було знято гроші, здобуті злочинним шляхом з банківського рахунку ОСОБА_5 , знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення та є доказами події кримінального правопорушення та з метою встановлення особи правопорушника, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_3 .

Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор прокуратури висловила свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення та є доказами події кримінального правопорушення та з метою встановлення особи правопорушника, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому СВ Іваничівського РВУМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучити у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , документальної інформації щодо того на який банківський рахунок ( НОМЕР_6 ) 30.06.2015 року о 23 год. 28 хв. було перераховано кошти у сумі 6100 грн. через термінал ТS207908, який знаходиться у АДРЕСА_2 , де зареєстрований та на кого вказаний рахунок, в якому населеному пункті України та коли саме було знято гроші з даного банківського рахунку в період часу з 30 червня 2015 року по 24 липня 2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає .

В.о. слідчого судді /підпис/ ОСОБА_1

з оригіналом згідно

В.о. слідчого судді ОСОБА_1