Дело №
2008 года Хортицкий
районный суд
председательствующего судьи - Нещеретной Л.М.,
с участием прокурора
адвоката - ОСОБА_1
в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по
обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Запорожья, украинца, гр-на Украины,
образование средне-техническое, не
работающего, проживающего АДРЕСА_1, ранее судимого:
Ленинским районным судом г.Запорожья по ст.72 УК Украины в ред. 1960г. к 1
году 6 месяцам, освобожден 16.05.1996г. из Бердянской ИК Запорожской обл., по
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины
г. ОСОБА_2, имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления
доверием, находясь у частного нотариуса ОСОБА_3, расположенного АДРЕСА_2,
осуществил сделку купли-продажи квартиры АДРЕСА_3, принадлежащей ОСОБА_4,
ОСОБА_5 и н/л ОСОБА_6, в ходе которой путем злоупотребления доверием ОСОБА_4,
получил от последней деньги в сумме 50 тыс. долларов США для покупки
двухкомнатной квартиры АДРЕСА_4. Однако свои обязательства по приобретению
квартиры АДРЕСА_4 в пользу ОСОБА_4 не выполнил, а деньги присвоил себе. Таким
образом ОСОБА_4 причинен материальный ущерб на сумму 252,5 тыс. гривен.
последующем ОСОБА_2 преследуя личные корыстные мотивы, желая сокрыть факт
получения, вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния,
значительных финансовых средств, полученных заведомо преступным путем, действуя
умышленно, противоправно, с целью сокрытия происхождения вышеуказанных средств
решил легализовать их путём заключения сделки с указанными средствами -
приобретения объекта недвижимости - жилого помещения, а именно квартиры
действуя с указанной целью, во исполнение своего преступного замысла
легализации денежных средств полученных заведомо преступным путём, 13.10.2007
года, в дневное время, находясь в помещении агентства недвижимости частное
предприятие «Бульвары Запорожья», по адресу: г.Запорожье, ул.8 Марта 66, кв.18,
действуя от своего имени, в личных интересах заключил с ОСОБА_7 соглашение о
намерении покупки квартиры АДРЕСА_4 на
общую цену договорных обязательств 192455 гривен 50 копеек.
исполнение своих преступных замыслов легализации средств полученных преступным
путём, 14.11.2007 года, в помещении нотариальной конторы, расположенной
АДРЕСА_1, ОСОБА_2 заключил с ОСОБА_7, ОСОБА_8 договор купли-продажи, который
зарегистрирован в реестре под № 1838 от 14.11.2007 года. По условиям указанного
договора объект недвижимости: квартира АДРЕСА_4 - перешёл во владение ОСОБА_2.
Затем, исполняя условия данной притворной сделки, ОСОБА_2, находясь возле
нотариальной конторы, расположенной АДРЕСА_1
- передал ОСОБА_7, ранее
полученные преступным путем у ОСОБА_4, в помещении нотариальной конторы частного нотариуса ОСОБА_3, денежные средства
в размере 192455 гривен 50 копеек.
результате вышеуказанных действий ОСОБА_2 направил на обеспечение вуализации
незаконного обогащения и отмывОСОБА_5я денежных средств в размере 192455 гривен
50 копеек, в результате чего легализовал данные денежные средства.
Подсудимого
ОСОБА_2 в судебном заседОСОБА_5и свою
вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях признал полностью и
пояснил, что летом 2007 года он выяснил от паспортиста ЖЭКа №23, о том, что
жильцы квартиры АДРЕСА_3 желают продать свою трехкомнатную квартиру и купить
двухкомнатную квартиру с доплатой. Так как он ранее работал агентом
недвижимости, то решил подзаработать денег на предоставлении своих услуг по
поиску клиентов на покупку и продажи квартир. Он пришел вместе с паспортистом в
указанную квартиру, где основным квартиросъемщиком являлась ОСОБА_4. В
указанной квартире он заинтересовал ее своими услугами, после этого выяснил,
что необходимо найти для нее, дочери и внука двухкомнатную квартиру в районе
пл.Профсоюзов с доплатой. После этого он стал оформлять документы к продаже
квартиры ОСОБА_4, а именно выписал ОСОБА_5и нл ОСОБА_6, после этого
приватизировал квартиру. После этого он нашел по объявлениям квартиру АДРЕСА_4,
которая продавалась за 37 тыс. долларов США. Продавцом данной квартиры являлся
ОСОБА_7, с которым он заключил договор купли-продажи на свое имя, оформив его
по заниженной стоимости 20 тыс. долларов США, с целью не платить 3 % от суммы
сделки. Изначально он передал ОСОБА_7 задаток в сумме 2000 долларов США, так
как сразу ОСОБА_7 не смог оформить документы на продажу, так как у него был
несовершеннолетний сын и они ожидали решение опекунского совета. А затем через
2 месяца, когда у ОСОБА_7 были оформлены все документы, то у нотариуса ОСОБА_9
была оформлена вышеуказанная сделка купли-продажи квартиры АДРЕСА_4, с
рассрочкой выплаты денег до 27 декабря 2007 года. Так как на тот момент всей
суммы денег, полученных от продажи квартиры ОСОБА_4, у него не было, чтобы
рассчитаться с ОСОБА_7 указанной суммы 20 тыс. долларов США он занял своему
знакомому ОСОБА_10, который ему по настоящее время полностью всю сумму не
вернул. Договор купли-продажи квартиры
был оформлен на него, так как продавец квартиры ОСОБА_7 не желал сотрудничать с
бабушкой ОСОБА_4. Впоследствии 27 декабря 2007 года им была выплачена вся сумма
37 тыс. долларов США ОСОБА_7, а квартира была оформлена на него. Оставшейся
суммы денег от продажи квартиры АДРЕСА_3 в размере 10 тыс. долларов США у него
нет. Их отсутствие не может пояснить. Квартиру АДРЕСА_4 он на ОСОБА_4 не
оформил и разницу в продаже и купле квартир
последней не передал. В содеянном чистосердечно раскаивается.
и допрошенный в качества подсудимого ОСОБА_2
свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления по ч. 1 ст. 209
УК Украины признал полностью, и пояснил,
что летом 2007 года он узнал о продаже квартиры АДРЕСА_3, семьей ОСОБА_4.
Заинтересовавшись данной квартирой, он познакомился с семьей ОСОБА_4, и
представившись агентом по недвижимости, пообещал решить их квартирный вопрос.
Семья ОСОБА_4 - неблагополучная, поэтому хозяйка квартиры - ОСОБА_4 полностью
доверила ему проведение всех необходимых действий по продаже квартиры, без
оформления доверенности. ОСОБА_2 необходимо было продать трехкомнатную квартиру
АДРЕСА_3, и купить семье ОСОБА_4, состоящей из трех человек: ОСОБА_4, ее дочери
ОСОБА_5, и внука ОСОБА_6, двухкомнатную в городе.
осенью 2007 года состоялась сделка купли-продажи квартиры АДРЕСА_3, за 50 тысяч
долларов США. Вырученные от продажи деньги в сумме 50 тысяч долларов США
ОСОБА_2 оставил у себя. Одновременно была подыскана двухкомнатная квартира
АДРЕСА_4. Продавец вышеуказанной квартиры - ОСОБА_7 не мог сразу оформить
сделку купли-продажи квартиры из-за отсутствия решения опекунского совета. Все
это время деньги в сумме 50 тысяч долларов США находились у ОСОБА_2.
2007 года двухкомнатная квартира АДРЕСА_4 была готова к продаже, и 14.11.07
состоялась сделка купли-продажи квартиры, согласно которой ОСОБА_7 продал, а
ОСОБА_2 купил вышеуказанную квартиру за 37 тысяч долларов США. При этом ОСОБА_2
оплатил услуги агентства недвижимости в размере 3 % от суммы сделки, деньгами,
вырученными от продажи квартиры АДРЕСА_3.
Суд в соответствии со ст. 2999 УПК Украины
признал нецелесообразным исследовОСОБА_5е доказательств относительно всех
фактических обстоятельств дела.
Кроме полного признания ОСОБА_2 своей вины по
ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины, вина подсудимого подтверждается
показОСОБА_5я потерпевшей, ОСОБА_4, которая
пояснила, что примерно 30 лет назад она вместе со своей семьей въехала в
квартиру АДРЕСА_3. Последнее время она проживала совместно со своей дочерью
ОСОБА_5, 1974г.р. и внуком ОСОБА_6, 1995г.р. Дочь у нее не работает, инвалид по
общим заболеванием, внук ходил в СШ-49. основным квартиросъемщиком являлся ее
муж ОСОБА_11, который 2 года назад умер, после чего она стала основным
квартиросъемщиком. Квартира трехкомнатная. У нее плохое материальное положение,
пенсии не хватает для нормального существования. В июне 2007 года она решила
обменять свою квартиру на двухкомнатную с доплатой, улучшить материальное
положение. В том же месяце 2007 года она приходила в ЖЭК-23, где ей сообщили,
что необходимо погасить задолженность по квартплате. Она рассказала паспортисту
ЖЭКа о своей проблеме, а именно она не
знает каким образом можно обменять квартиры. Паспортист посоветовала ей
человека, который работает в агентстве недвижимости. Паспортист сообщила, что
если необходим человек, то она вместе с ним на следующий день подойдет ко ней
домой. На следующий день утром паспортист пришла вместе с парнем, который
представился ОСОБА_2, паспортист ей сообщила, что ОСОБА_2 поможет все оформить,
т.е. продать квартиру, выписать всю семью, погасить задолженность по квартплате
и коммунальным услугам за счет продажи квартиры, а также он обязался купить квартиру 2
комнатную. Она попросила ОСОБА_2, чтобы он нашел квартиру в районе
пл.Профсоюзов, недалеко от психоневрологического диспансера по ул.Седова,6
г.Запорожья, так как ее дочь страдает эпилепсией и часто нуждается в помощи
психиатров. При разговоре никто не присутствовал. После этого она лично
выяснила, что один житель ее дома продал свою аналогичную квартиру за 52 тыс.
долларов США, просил 55 тыс. Учитывая, что ее квартира была в антисанитарном
состоянии, были черные стены, очевидно грибок, то она решила продать за 52 тыс.
долларов США. ОСОБА_2 нашел покупателя ОСОБА_12. В ходе общения с ОСОБА_12
состоялся торг, она просила 52 тыс. долларов США, он назвал окончательную сумму
50 тыс. долларов США. После этого ОСОБА_2 стал оформлять квартиру, а именно:
выписал в ЖЭКе дочь и внука из квартиры, сдал необходимые документы на фирму,
где с помощью фирмы квартира была приватизирована. После этого примерно в сентябре 2007 года ОСОБА_2 нашел
квартиру АДРЕСА_4. Она приезжала вместе с ОСОБА_2 на автомобиле его отца, где смотрели квартиру, агент
недвижимости, который работал в том районе, женщина открыла им двери квартиры,
она посмотрела на состояние квартиры и ее она устроила, также устроило ее
расположение. Собственника квартиры она не видела. Затем ОСОБА_2 дал задаток за квартиру 300 долларов США собственнику АДРЕСА_4, при
этом она не присутствовала. 21.09.2007г. была совершена сделка купли-продажи ее
квартиры у частного нотариуса ОСОБА_3 АДРЕСА_2. Во время составления документов
ей покупатель ОСОБА_12 по ее просьбе до подписания договора передал в
присутствии нотариуса деньги 50 тыс.
долларов США в пачках с купюрами номиналом по 100 долларов, опечатанные
банковскими лентами. После этого она подписала договор и она вместе с ОСОБА_2 и
его отцом на автомобиле последнего поехали на Хортицкой район. Также в ходе
разговора ей стало известно, что покупатель ОСОБА_12 должен был уехать в
Германию на продолжительное время и не был поставлен срок выезда из проданной
квартиры. После этого ОСОБА_2 объяснял, что уже договорился за сделку
купли-продажи квартиры АДРЕСА_4, при этом сообщил, что лучше оформить квартиру
на внука, так как она уже пожилая женщина, а дочь психбольная, чтобы в дальнейшем какие-либо лица не смогли
мошенническим путем завладеть квартирой. С данным предложением она согласилась,
однако ОСОБА_2 ей не сообщил, когда будут готовы все необходимые документы. В
октябре 2007 года она с дочкой и внуком переехали в вышеуказанную квартиру, помог
в этом ОСОБА_2, нанимал грузовой автомобиль и грузчиков. Также она изначально
не хотела переезжать на другую квартиру, не получив документы на другую
квартиру, а также без прописки по указанному адресу. ОСОБА_2 ей сообщил, что по
приезду на данную квартиру с вещами, хозяин квартиры сразу же выписывается, а
они прописываются и ОСОБА_2 отдает документы на квартиру. Они переехали на
указанную квартиру, однако там хозяина квартиры ОСОБА_7 на месте не было. Они
стали жить и она периодически спрашивала у ОСОБА_2 за документы на квартиру.
После этого примерно 28 декабря 2007 года в квартиру пришел ОСОБА_7 и предложил
ей выселиться, так как ОСОБА_2 не уплатил деньги за квартиру. Вообще ОСОБА_7
изначально ей сказал, кто она такая и почему она здесь в его квартире
находится. Также ОСОБА_7 угрожал вызвать милицию на адрес, однако она
согласилась чтобы он вызвал наряд, тогда он созвонился с ОСОБА_2, который
подъехал на квартиру. ОСОБА_2 стал объяснять, что возникли какие-то у него
трудности, однако он выплатит всю сумму и квартира будет оформлена. Затем она
попросила своего брата ОСОБА_13 разобраться в сложившейся ситуации. Брат
общался с ОСОБА_2, который пообещал брату оформить квартиру и прописку до
09.01.2008г. Однако после 09.01.08г. ничего не произошло и они обратились в
правоохраниельные органы. По поводу денег, ту разницу между продажей
трехкомнатной квартиры и покупкой двухкомнатной квартиры он отдаст после
оформления всех необходимых документов. Сколько денег должно было быть денег
она не знает. Изначально ОСОБА_2 ей говорил, что квартира по ул.Патриотическая
стоит 40 тыс. долларов США, затем через некоторое время сообщил, что она стоит
44 тыс. а еще позже 47 тыс. долларов США, последний раз 07.12.07г. он говорил
по телефону и сообщил, что ОСОБА_7 требует доплату еще 3 тыс. долларов США,
т.е. 47 тыс. долларов США. В итоге она не получила ни денег, ни оформленной на
нее или членов ее семьи квартиры по ул.Патриотическая. Все документы на
квартиру АДРЕСА_3 остались у ОСОБА_2, все личные документы ОСОБА_2 отдал ей. Каким
образом осуществлялось оформление квартиры без опекунского совета ей не
известно, ОСОБА_2 сообщил, что все решит самостоятельно.
причинен ущерб на сумму 250 тыс. гривен, который является для нее значительным.
момент ущерб в размере 50 000, 00
(пятидесяти тысяч) грн. возмещен,
более того до 01 апреля 2008 года отец подсудимого пообещал выплатить еще 7 500, 00 (семь тысяч пятьсот) грн. о чем у
нее имеется соответствующая расписка, и
двухкомнатная квартира по ул. Патриотической после суда будет оформлена на ее
имя. В связи с этим просит оставить гражданский иск без рассмотрения.
ОСОБА_2. строго не наказывать, не лишать свободы, предоставив ему возможность,
в том числе возместить причиненный ущерб.
Суд
квалифицирует действия подсудимого по ч. 4 ст. 190 УК Украины по признакам
завладение чужим имуществом путем обмана, т.е. мошенничество, совершенное в
особо крупных размерах и по ч. 1 ст. 209 УК Украины по признакам совершение
финансовой операции либо заключение сделки
со средствами или другим имуществом, полученным вследствие совершения
общественно опасного противоправного деяния,
предшествовавшего легализации
(отмыванию) доходов, а также
совершение действий, направленных
на сокрытие либо маскировку незаконного происхождения таких средств или другого имущества либо
владение ими, прав
на такие средства или
имущество, источника их
происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение
или использование средств либо
другого имущества, полученных вследствие совершения общественно
опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию)
иск потерпевшей ОСОБА_4, в связи с подачей последней заявления об оставлении
без рассмотрения искового заявления,
следует оставить без рассмотрения.
назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, в
тоже время суд учитывает положительную бытовую характеристику, данные о
личности подсудимого, имеет отца инвалида второй группы, частично возмещен ущерб. Также при назначении
наказания суд учитывает и мнение потерпевшей, которая просит подсудимого строго
не наказывать, не лишать его свободы.
Суд считает
возможным на основании ст. 69 УК Украины назначить наказание ниже низшего установленного
ч. 4 ст. 190 УК Украины с применением ст. 75 УК Украины.
доказательства, документы, изъятые в БТИ и нотариусов по квартирам АДРЕСА_3 и
АДРЕСА_4 вернуть по принадлежности.
ст. ст. 69, 70, 74, 75 УК Украины, ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -
виновным ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК
Украины, ч. 1 ст. 209 УК Украины и назначить наказание:
ч. 4 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины - в виде пяти лет лишения
свободы без конфискации имущества;
ч. 1 УК Украины - в виде трех лет лишения свободы с лишением права заниматься
предпринимательской деятельностью на один год.
основании ст. 70 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины путем поглощения
менее строгого наказОСОБА_5я более
строгим, окончательно определить наказОСОБА_5е в виде пяти лет лишения свободы
с лишением права зОСОБА_5маться предпринимательской деятельностью сроком на
один год и без конфискации имущества.
ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2. от отбытия наказания с испытательным
основании ст. 76 УК Украины, обязать ОСОБА_2. не выезжать за пределы Украины на
постоянное место жительства без разрешения органа уголовно - исполнительной системы, сообщать органы
уголовно-исполнительной системы об изменение места жительства, работы или
учебы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной
пресечения подсудимому ОСОБА_2 изменить с содержания подл стражей на подписку о
невыезде , освободив из-под стражи в зале суда. Зачесть в срок отбытия
наказания время содержания под стражей с 16.01.2008г. по 20.03.2008г.
иск потерпевшей ОСОБА_4 оставить без рассмотрения.
с квартиры АДРЕСА_4, наложенный следователем СО Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины
в Запорожской области Белоусом С.А.
доказательства - документы, изъятые в БТИ и нотариусов по квартирам АДРЕСА_3 и
кв. АДРЕСА_4 вернуть по принадлежности.
может быть подана апелляция в Апелляционный суд Запорожской области в течение
Судья: