Дело № 4-280/07г
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2007 года
Судья Ялтинского городск
ого суда Берещанский Ю.В., рас
смотрев представление ста
ршего следователя СО налого
вой милиции ГНИ в г. Ялта о пр
оизводстве выемки,
В своем представлении согл
асованным с прокурором, след
ователь просит провести вые
мку в АБ “Украинский Комму
нальный Банк” гор. Лу
ганска (код банка 304988, гор. Луган
ск ул. Шевченко В.В., 18-а)доку
ментов, свидетельствующих о
движении денежных средств с
расшифровкой контрагентов и
назначением платежей по сче
ному предприятию (ЧП) “Форман
се” (код 33224907)за период с 01.04.2006 года
по 01.04.2007 года (заверенную банко
вскую выписку); оригиналов ли
бо заверенных Банком копий с
оглашений (договоров) о банко
вском обслуживании указанно
го счета с приложением копии
паспортов должностных лиц Ч
П “Формансе”; заверенных Бан
ком копий карточек с образца
ми подписей и оттисками печа
тей должностных лиц ЧП“Форма
нсе”; оригиналов платежных д
окументов о зачислении и рас
ходе денежных средств в сумм
е 1 100 000,00 грн., поступивших от ООО
“Корсъ” гор. Ялты; копии догов
ора от 25.04.2006 года между ЧП“Форма
нсе” и ООО “Корсъ” гор. Ялта; о
ригиналов документов, свидет
ельствующих о получении нали
чных денежных средств, посту
пивших от ООО “Корсъ” гор. Ялт
ы должностными лицами ЧП“Фор
мансе”, либо кем-либо по их пор
Ходатайство мотивировано
тем, что в период времени с ма
я по июль 2006 года должностные л
ица ООО “Корсъ” гор. Ялты (юрид
ический адрес: гор. Ялта ул. Ти
мирязева, 10), при осуществлени
и финансово-хозяйственной де
ятельностью, путем не отраже
ния в налоговой отчетности с
делки по продаже недвижимого
имущества, расположенного п
о адресу: гор. Ялта ул. Тимиряз
ева, 10, стоимостью 6 млн. 060 тыс. гр
н. Обществу с ограниченной от
ветственностью “Маркет-Серв
ис Соломянский” гор. Киев, умы
шленно уклонились от уплаты
налога на добавленную стоимо
сть на сумму 1 млн. 010 тыс. грн., чт
о повлекло не поступление в б
юджет государства денежных с
редств в особо крупных разме
Считаю, что представление с
ледователя подлежит удовле
творению по следующим основ
В производстве Следственн
ого Отделения НИ ГНИ г. Ялта на
ходится уголовное дело по фа
кту умышленного уклонения от
уплаты налогов в особо крупн
ых размерах по ч.3 ст. 212 УК Украи
В ходе следствия установле
но, что директором ООО “Корсъ
” гор. Ялты гр-ном ОСОБА_3, д
ля осуществления расчетно-фи
нансовых операций были откры
ты в Ялтинском отделении КРФ
АКБ “Укрсоцбанк” (код по ЕГРП
ОУ 09323017, юридический адрес: гор.
Ялта ул. Ленина, 3), следующие ба
Денежные средства, поступи
вшие от ООО “Маркет-Сервис Со
ломянский” гор. Киев, должнос
тные лица ООО “Корсъ” гор. Ялт
а перечислили в адрес различ
ных Субъектов предпринимате
льской деятельности Украины
и Республики Польша и сня
Так, в соответствии с платеж
ным поручением № 13 от 26 апреля 2
ом республиканском филиале А
КБ “Укрсоцбанк”, принадлежащ
его ООО “Корсъ” гор. Ялты, на с
оммунальный Банк” гор. Луга
нск (код банка 304988), принадлежащ
ий Частному предприятию (ЧП) “
Формансе” (код 33224907), перечислен
ы денежные средства в сумме 1 1
00 000,00 грн. за информационно-конс
ультационные услуги согласн
о договора от 25.04.2006 года.
Считаю, что есть достаточн
ые основания полагать, что в
АБ “Украинский Коммуналь
ный Банк” гор. Луганска мог
ут находится документы, име
ющие значение для установле
ния истины про делу, полагаю н
еобходимым провести выемку д
На основании изложенного
и руководствуясь ст. 178 УПК Укр
Провести выемку в АБ “Укра
инский Коммунальный Банк
” гор. Луганска (код бан
ка 304988, гор. Луганск ул. Шевчен
ко В.В., 18-а)документов, свидет
ельствующих о движении денеж
ных средств с расшифровкой к
онтрагентов и назначением пл
ежащему Частному предприяти
ю (ЧП) “Формансе” (код 33224907)за пер
иод с 01.04.2006 года по 01.04.2007 года (заве
ренную банковскую выписку); о
ригиналов либо заверенных Ба
нком копий соглашений (догов
оров) о банковском обслужива
нии указанного счета с прило
жением копии паспортов должн
остных лиц ЧП “Формансе”; зав
еренных Банком копий карточе
к с образцами подписей и отти
сками печатей должностных ли
ц ЧП“Формансе”; оригиналов п
латежных документов о зачисл
ении и расходе денежных сред
ств в сумме 1 100 000,00 грн., поступивш
их от ООО “Корсъ” гор. Ялты; ко
пии договора от 25.04.2006 года между
ЧП“Формансе” и ООО “Корсъ” г
ор. Ялта; оригиналов документ
ов, свидетельствующих о полу
чении наличных денежных сред
ств, поступивших от ООО “Корс
ъ” гор. Ялты должностными лиц
ами ЧП“Формансе”, либо кем-ли
Постановление обжалова
Судья: подпись
Судья: