Провадження № 1-кс/161/3001/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2013 року
м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області Артиш Я.Д., при
секретарі судового засідання Марчак
Е.Є., за участю прокурора Ліпка О.П.,
слідчого Броїла Б.І., розглянувши
клопотання слідчого з ОВС відділу
кримінальних розслідувань управління
фінансових розслідувань ГУ Міндоходів
у Волинській області Броїла Б.І. про
тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС відділу кримінальних
розслідувань управління фінансових
розслідувань ГУ Міндоходів у
Волинській області Броїла Б.І., за
погодженням із в.о. начальника відділу
нагляду за додержанням законів
органами податкової міліції
прокуратури Волинської області Ліпком
О.П., звернувся до слідчого судді
Луцького міськрайонного суду з
клопотанням про надання тимчасового
доступу до документів про використання
рахунку ТзОВ "Онікс Компані ЛТД" (код
ЄДРПОУ - 37817014) №260092581, відкритого в
філії ПАТ "Полтава-банк" у м. Києві (МФО -
322562, адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 30),
з можливістю вилучення таких
документів, а саме: юридичну справу, в
тому числі, анкети, реєстраційні
документи, накази про призначення
службових осіб; платіжні доручення на
перерахування коштів (включаючи
електронні платіжні доручення на
паперових носіях); роздруківок руху
грошових коштів по вказаному рахунку,
які відображують надходження та
списання грошових коштів по рахунку з
моменту відкриття рахунку по
теперішній час, із зазначенням
вхідного та вихідного залишків коштів,
прибуткової та видаткової частини,
призначення платежів, дати та часу
(години, хвилини та секунди)
надходження коштів на рахунок та
перерахування з нього, із зазначенням
документів, на підставі яких проведені
операції, повних назв контрагентів, які
перерахували та яким перераховані
кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів
рахунків контрагентів, з якими
проведені операції на паперовому та
магнітному (електронному) носіях; копії
паспортів засновників та службових
осіб товариства; банківські картки зі
зразками підписів службових осіб та
відбитками печаток; листи, заяви та
інші документи надані для відкриття
рахунків службовими особами
товариства; банківські виписки про
видачу готівки та чеки за період з
моменту відкриття рахунків по
теперішній час; договори на
встановлення системи "Банк-Клієнт",
акти виконаних робіт, а також технічної
документації щодо проведення
працівниками банку інсталяції на
комп'ютери вказаної системи,
документів з даними про місце
проведення вказаної інсталяції та
документів, які підтверджують факт
видачі та отримання ключів доступу до
системи "Клієнт банк", всіх заяв та
доручень від імені службових осіб
товариства, а також карток зі зразками
підписів службових осіб і відбитку
печатки товариства; протоколи системи
"Банк-Клієнт" в яких міститься дата та
час з'єднання (включаючи години,
хвилини та секунди з'єднання),
електронне ім'я користувача, назва
операції та ІР - адреса клієнта;
документацію, яка свідчить про
отримання від працівників банку
електронної картки зі зразком підпису
службових осіб товариства; заявки,
заяви та інші документи на купівлю та
конвертацію валюти (включаючи заявки
зроблені за допомогою системи
"Банк-Клієнт") за період з моменту
відкриття рахунків по теперішній час;
угоди, договори, контракти, інвойси та
інші документи, пов'язані з проведенням
банківських операцій; копії записів із
книги видачі перепусток, де зазначена
інформація про відвідування банку
службовими особами товариства;
грошових чеків, заявок на отримання
готівки, заявок на отримання чекових
книжок, та інших документів, що
підтверджують зняття грошових коштів з
вказаного рахунку - з моменту відкриття
рахунку по теперішній час; документів
кредитної та депозитної справи
товариства з наявними договорами,
додатками, додатковими угодами,
заявами і дорученнями, анкетами,
договорами застави та інших документах
кредитної та депозитної справи,
документах, підтверджуючі стан
проведення розрахунків за цими
угодами.

Оскільки, на думку слідчого, вказані
документи самі по собі та в сукупності
з іншими речами і документами цього
кримінального провадження мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин в кримінальному
провадженні №0000084 від 17 травня 2013
року, за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212
КК України, факт вчинення вказаного
кримінального правопорушення,
пов'язаного із ухиленням від сплати
податків ПАТ "Гнідавський цукровий
завод" підлягає доказуванню під час
досудового розслідування і в суді,
відомості щодо обставин здійснення
такої діяльності є доказом у даному
кримінальному провадженні, документи
про використання вказаного
банківського рахунку в даному
кримінальному провадженні мають
значення речових доказів, які на даний
момент належним чином ще не оглянуті і
наведені в них відомості не
зафіксовані і тому можуть бути змінені,
а самі документи можуть бути
пошкодженні чи знищені, через що не
зможуть бути використані як докази,
слідчий звернувся до слідчого судді з
відповідним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України
якщо сторона кримінального
провадження, яка звернулася з
клопотанням, доведе наявність
достатніх підстав вважати, що існує
реальна загроза зміни або знищення
речей чи документів, клопотання може
бути розглянуто слідчим суддею, судом
без виклику особи, у володінні якої
воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання
проводиться без виклику особи, у
володінні якої знаходяться
вищезазначені документи, а саме
представника ПАТ "Полтава-банк",
оскільки стороною кримінального
провадження доведено наявність
достатніх підстав вважати, що існує
реальна загроза зміни або знищення
вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали
клопотання та дослідивши додані
докази, заслухавши думку слідчого та
прокурора, які підтримали клопотання,
приходжу до висновку, що клопотання
слід задовольнити частково.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України
тимчасовий доступ до речей і
документів полягає у наданні стороні
кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитись з
ними, зробити їх копії та, у разі
прийняття відповідного рішення
слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК
України до охоронюваної законом
таємниці, яка міститься в речах і
документах, належать відомості, які
можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК
України передбачено, що слідчий суддя,
суд постановляє ухвалу про надання
тимчасового доступу до речей і
документів, якщо сторона кримінального
провадження у своєму клопотанні доведе
наявність достатніх підстав вважати,
що ці речі або документи перебувають
або можуть перебувати у володінні
відповідної фізичної або юридичної
особи; самі по собі або в сукупності з
іншими речами і документами
кримінального провадження, у зв'язку з
яким подається клопотання, мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні.

Водночас, вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України
визначено, що слідчий суддя, суд в
ухвалі про надання тимчасового доступу
до речей і документів може дати
розпорядження про надання можливості
вилучення речей і документів, якщо
сторона кримінального провадження
доведе, зокрема, що таке вилучення
необхідне для досягнення мети
отримання доступу до речей і
документів.

Зважаючи, що стороною кримінального
провадження доведено наявність
підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. 5 ст.
163 КПК України, однак, не доведено
наявність підстав, передбачених ч. 7 ст.
163 КПК України, слідчому з ОВС відділу
кримінальних розслідувань управління
фінансових розслідувань ГУ Міндоходів
у Волинській області Броїлу Б.І. слід
надати (забезпечити) тимчасовий доступ
до документів про використання рахунку
ТзОВ "Онікс Компані ЛТД" (код ЄДРПОУ -
37817014) №260092581, які знаходяться у
володінні ПАТ "Полтава-банк" (МФО - 322562,
адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 30), без
надання можливості вилучення
(проведення виїмки) оригіналів
вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 159-167 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону
України "Про банки та банківську
діяльність", слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС
відділу кримінальних розслідувань
управління фінансових розслідувань ГУ
Міндоходів у Волинській області Броїлу
Б.І., тимчасовий доступ до документів
про використання рахунку ТзОВ "Онікс
Компані ЛТД" (код ЄДРПОУ - 37817014) №260092581,
які знаходяться у володінні ПАТ
"Полтава-банк" (МФО - 322562, адреса: м. Київ,
вул. Тарасівська, 30), а також можливість
отримання належним чином завірених
копій документів, а саме: юридичну
справу, в тому числі, анкети,
реєстраційні документи, накази про
призначення службових осіб; платіжні
доручення на перерахування коштів
(включаючи електронні платіжні
доручення на паперових носіях);
роздруківок руху грошових коштів по
вказаному рахунку, які відображують
надходження та списання грошових
коштів по рахунку з моменту відкриття
рахунку по теперішній час, із
зазначенням вхідного та вихідного
залишків коштів, прибуткової та
видаткової частини, призначення
платежів, дати та часу (години, хвилини
та секунди) надходження коштів на
рахунок та перерахування з нього, із
зазначенням документів, на підставі
яких проведені операції, повних назв
контрагентів, які перерахували та яким
перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ,
МФО й номерів рахунків контрагентів, з
якими проведені операції на паперовому
та магнітному (електронному) носіях;
копії паспортів засновників та
службових осіб товариства; банківські
картки зі зразками підписів службових
осіб та відбитками печаток; листи,
заяви та інші документи надані для
відкриття рахунків службовими особами
товариства; банківські виписки про
видачу готівки та чеки за період з
моменту відкриття рахунків по
теперішній час; договори на
встановлення системи "Банк-Клієнт",
акти виконаних робіт, а також технічної
документації щодо проведення
працівниками банку інсталяції на
комп'ютери вказаної системи,
документів з даними про місце
проведення вказаної інсталяції та
документів, які підтверджують факт
видачі та отримання ключів доступу до
системи "Клієнт банк", всіх заяв та
доручень від імені службових осіб
товариства, а також карток зі зразками
підписів службових осіб і відбитку
печатки товариства; протоколи системи
"Банк-Клієнт" в яких міститься дата та
час з'єднання (включаючи години,
хвилини та секунди з'єднання),
електронне ім'я користувача, назва
операції та ІР - адреса клієнта;
документацію, яка свідчить про
отримання від працівників банку
електронної картки зі зразком підпису
службових осіб товариства; заявки,
заяви та інші документи на купівлю та
конвертацію валюти (включаючи заявки
зроблені за допомогою системи
"Банк-Клієнт") за період з моменту
відкриття рахунків по теперішній час;
угоди, договори, контракти, інвойси та
інші документи, пов'язані з проведенням
банківських операцій; копії записів із
книги видачі перепусток, де зазначена
інформація про відвідування банку
службовими особами товариства;
грошових чеків, заявок на отримання
готівки, заявок на отримання чекових
книжок, та інших документів, що
підтверджують зняття грошових коштів з
вказаного рахунку - з моменту відкриття
рахунку по теперішній час; документів
кредитної та депозитної справи
товариства з наявними договорами,
додатками, додатковими угодами,
заявами і дорученнями, анкетами,
договорами застави та інших документах
кредитної та депозитної справи,
документах, підтверджуючі стан
проведення розрахунків за цими
угодами.

В частині вилучення (проведення виїмки)
оригіналів вказаних документів, які
знаходяться у володінні ПАТ
"Полтава-банк" (МФО - 322562, адреса: м. Київ,
вул. Тарасівська, 30), слідчому з ОВС
відділу кримінальних розслідувань
управління фінансових розслідувань ГУ
Міндоходів у Волинській області Броїлу
Б.І. - відмовити.

Тимчасовий доступ до документів
провести до 26 серпня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, згідно до вимог ст.166
КПК України, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положеннями цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,
заперечення проти неї може бути подано
під час підготовчого провадження у
суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Я.Д. Артиш