Справа № 199/1084/15-к
УХВАЛА
18.02.2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

18.02.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у власності у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ АНД РВ ДМУ УМВС України Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження за фактом підроблення установчих документів ПП « ОСОБА_4 ». 24.04.2013 року даний факт внесений до ЄРДР за №0002427, правова кваліфікація: ч.1 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування в якості свідка була допитана ОСОБА_5 , яка показала що у 2011 році вона познайомилася з гр. ОСОБА_6 , який запропонував їй стати директором приватного підприємства, на що вона погодилася за винагороду у розмірі 500грн. Приблизно у січні 2012 гр. гр. ОСОБА_5 зареєструвалась в органах влади, як директор та засновник ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ). Після проходження процедури реєстрації всі установчі документи, печатку ПП « ОСОБА_4 » та електронні ключі на керування банківськими рахунками підприємства в системі «Банк-Клієнт» гр. ОСОБА_5 передала гр. ОСОБА_6 і будь-яких правочинів від імені ПП « ОСОБА_4 » вона не укладала.

У подальшому зазначений суб`єкт господарської діяльності використовувався гр. ОСОБА_6 для надання послуг реальним суб`єктам підприємницької діяльності по ухиленню від сплати податків та незаконного переводу безготівкових коштів у готівку.

Відповідно до інформації ДПІ у АНД районі м.Дніпропетровська від 23.01.2015р. за №44/9/04-61-18-02 ПП « ОСОБА_4 » відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) три банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_3 (ЄВРО); № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня).

З метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації по вищевказаним банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 », яка становить банківську таємницю, та має доказове значення і необхідна як докази у вказаному кримінальному провадженні, оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 уточнив резолютивну частину клопотання та просив надати прокурору прокуратури АНД району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 »: № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (укр..гривня), № НОМЕР_5 (укр. гривня), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: заяв на відкриття банківського рахунка з додатками до них (копії паспорту, ідентифікаційного коду, уставні документи юридичної особи та інш.); про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 року по теперішній час на паперових та оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і яка відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання та надати прокурору прокуратури АНД району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому по АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: заяв на відкриття банківського рахунка з додатками до них (копії паспорту, ідентифікаційного коду, уставні документи юридичної особи та інш.); про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 року по теперішній час на паперових та оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1