Справа № 727/124/15-к
Провадження № 1-кс/727/33/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000622 від 21.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що начальник Кіцманського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами фізичних осіб, які останні вносили в банк для розміщення на депозитних рахунках, а саме заволоділа коштами: ОСОБА_5 в сумі 105331 грн., ОСОБА_6 в сумі 10000 грн., ОСОБА_7 в сумі 20000 грн., ОСОБА_8 в сумі 111020,49 грн. ОСОБА_9 в сумі 29326,25 грн., ОСОБА_10 в сумі 58245,5 грн., ОСОБА_11 в сумі 145000 грн., ОСОБА_12 в сумі 103401,97 грн., ОСОБА_13 в сумі 17700 грн., ОСОБА_14 в сумі 180920,73 грн., ОСОБА_15 в сумі 311896,4 грн., ОСОБА_16 в сумі 321310,5 грн., ОСОБА_17 в сумі 364537,9 грн., ОСОБА_18 в сумі 301000 гршлгн., ОСОБА_19 в сумі 347649,8 грн., ОСОБА_20 в сумі 508036,81 грн., ОСОБА_21 в сумі 4198172,55 грн., ОСОБА_22 в сумі 781015,35 грн., ОСОБА_23 в сумі 2036727,5 грн., ОСОБА_24 в сумі 459760,5 грн., ОСОБА_25 в сумі 928607 грн., ОСОБА_26 в сумі 397591,4 грн., ОСОБА_27 в сумі 530370 грн., ОСОБА_28 в сумі 520672,8 грн., ОСОБА_29 в сумі 877000 грн.
За даними фактами в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000622 від 21.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

16.12.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

29.12.2014 ОСОБА_4 змінено повідомлення про підозру та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.10.2014 ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_24 було видано свідоцтво про право на спадщину за законом. В даному свідоцтві зазначено про те, що спадкоємцем майна ОСОБА_23 , 1956 р.н., який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 є його дружина ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Спадщина, на яку видано свідоцтво, складається з права на вклади з нарахованими відсотками та компенсаційними виплатами, що знаходяться на зберіганні у Кіцманському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунок № НОМЕР_1 , залишок коштів станом на 10.10.2014 становить 500 тис. грн.; рахунок № НОМЕР_2 , залишок коштів станом на 10.10.2014 становить 75 тис. євро; рахунок № НОМЕР_3 , залишок коштів станом на 10.10.2014 становить 75 тис. доларів США, що належали ОСОБА_23 на підставі довідки № 32 виданої Кіцманським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.10.2014. Довідка підписана від імені начальника Кіцманського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Разом з тим відповідно до листа керуючого Західним регіоном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_30 № 15.201-255/38-6588 від 25.11.2014 на ім`я ОСОБА_23 депозити не відкриті. Таким чином, довідка видана начальником Кіцманського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 № 32 від 15.10.2014 є підробленим документом, що містить завідомо неправдиву інформацію.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до довідки виданої начальником Кіцманського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 № 32 від 15.10.2014, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 у спадковій справі № 163/2014 року, за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання тимчасового доступу до вказаного документа, з можливістю подальшого вилучення, викликано необхідністю проведення комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів. Проведення зазначеної експертизи по копіям не можливе. Крім цього, вказана довідка має суттєве значення для встановлення обставин вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

12.01.2015 у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення комплексної судово-почеркознавчої та технічної експертизи документів, об`єктом дослідження якої є довідка № 32 від 15.10.2014 видана Кіцманським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої перебувають документи та речі в судове засідання не викликається.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 21.11.2014р. до ЄРДР внесено відомості №0000622 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

16.12.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

29.12.2014 ОСОБА_4 змінено повідомлення про підозру та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 3 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що довідка №32 від 15.102014р. видана начальником Кіцманського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення довідки підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та проведення експертизи призначеної 12.01.2015р.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на період проведення експертизи, а саме: до довідки № 32 від 15.10.2014 виданої Кіцманським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо депозитних рахунків та залишку коштів на них на ім`я громадянина ОСОБА_23 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1