Справа № 592/1356/13-к
Провадження № 1-кс/592/260/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Гуріної А.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 серпня 2010 р. між ПАТ «Дніпроважмаш» та ТОВ «Технохімія ЛСТ» укладено договір № 112/6110 згідно якого останнє підприємство зобов'язувалось поставити 60 тонн лігносульфанату рідкого технічного, на загальну суму 144660 грн. У подальшому ПАТ «Дніпроважмаш» на виконання договору перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Технохімія-ЛСТ», в АТ «ЕрстеБанк» № 4340 грошові кошти в сумі 144660 грн.. але товар так і не був поставлений, а гроші повернутими.

У ході досудового слідства було встановлено, що кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Технохімія-ЛСТ», в якості 100 % передоплати за 60 тонн лігносульфаната в сумі 144660 грн., у подальшому перераховувались на розрахункові рахунки вказаного підприємства, які були відкриті у філії «Полтавське регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 331832) за № 2600.0.61473.01, № 2605.5.61473.01, а в подальшому кошти знімались дрібними сумами на різні потреби на протязі з 11 серпня 2010 р. до моменту закриття рахунку.

Враховуючи, що на даний час осіб, які вчинили злочин не встановлено, в інший спосіб отримати відомості про злочин та осіб, які його вчинили, не є можливим, старший слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Гуріна А.В. звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у філії «Полтавське регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою м. Полтава вул. Жовтнева, 77 (МФО 331832): банківську виписку, щодо руху коштів по поточним рахункам № 2600.0.61473.01, № 2605.5.61473.01 з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття рахунку по 11.02.2013 р.; оригіналів документів на підставі, яких ТОВ «Технохімія-ЛСТ» (код 37052960) відкрило розрахункові рахунки № 2600.0.61473.01, № 2605.5.61473.01 у філії «Полтавське регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; юридичні справи ТОВ «Технохімія-ЛСТ» (код 37052960) та ТОВ «Техноальянс С» (код 37052960), а також всю документацію, що надавалась вказаними підприємствами для зняття грошових коштів з рахунку: зокрема заповнені аркуші чекової книжки, бухгалтерські документи підтверджуючи на що саме видавались кошти з розрахункових рахунків підприємства.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

банківська виписка, щодо руху коштів по поточним рахункам № 2600.0.61473.01, № 2605.5.61473.01 з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття рахунку по 11.02.2013 р.; оригінали документів на підставі, яких ТОВ «Технохімія-ЛСТ» (код 37052960) відкрило розрахункові рахунки № 2600.0.61473.01, № 2605.5.61473.01 у філії «Полтавське регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; юридичні справи ТОВ «Технохімія-ЛСТ» (код 37052960) та ТОВ «Техноальянс С» (код 37052960), а також вся документація, що надавалась вказаними підприємствами для зняття грошових коштів з рахунку: зокрема заповнені аркуші чекової книжки, бухгалтерські документи підтверджуючи на що саме видавались кошти з розрахункових рахунків підприємства.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні філії «Полтавське регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», за адресою м. Полтава вул. Жовтнева, 77.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Гуріній А.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: А.М. Алфьоров