печерський районний суд міста києва
Примірник_____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
16.07.2015 слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних рахунків, а саме: № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , який ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , які належить ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , які належать ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 , який належить ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 , який належить ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 , який належить ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 , який належить ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_38 , а саме:

? установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

? інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_34 ; ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_21 за період часу з 01.01.2014 року по 13.07.2015 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000133 від 14.03.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом підробки документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб підприємцівпідприємців, повторно за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000133, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_39 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних рахунків, а саме: № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , який ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , які належить ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , які належать ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 , який належить ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 , який належить ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 , який належить ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 , який належить ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_38 , а саме:

установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

? інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_34 ; ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_21 за період часу з 01.01.2014 року по 13.07.2015 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку) - з обов`язковою заміною оригіналів вилучених документів на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23641/15-к.

Примірник 2 надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1