У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/230/15-к
провадження № 1-кс/0285/30/15
22 січня 2015 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
21.01.2015 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітан міліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що він перераховував гроші на карткові рахунки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власників карткових рахунків ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ., руху грошей по ним, за період часу з 18.12.2014 по термін дії ухвали, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаних вище банківських карто, фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунків за період часу з 18.12.2014 по термін дії ухвали.
Вищевказані документи мають відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, та те, що вони перебувають чи можуть перебувати у приміщені ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_8 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, оскільки, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме які містять інформацію стосовно власників карткових рахунків ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ., руху грошей по ним, за період часу з 18.12.2014 по термін дії ухвали, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаних вище банківських карто, фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунків за період часу з 18.12.2014 по 21.01.2015., з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1