Провадження 1-кс/127/7004/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ 2 го ВМ ВМВ УМВС України в Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ 2 го ВМ ВМВ УМВС України в Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 звернулася про тимчасовий доступ з клопотанням яке погоджено прокурором Хоменко П.Л.

Своє клопотання слідча мотивує тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001705 від 30 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

А також тим, що 30.03.2013 року приблизно о 03.45 годині невідомі особи чоловічої статі перебуваючи біля будинку № 84, що по вул. Келецька м. Вінниці відкрито, із застосуванням фізичної сили заволоділи жіночою сумочкою ОСОБА_2В, завдавши матеріального збитку на загальну суму 1511 грн. Під час допиту потерпілої ОСОБА_2 було встановлено, що у неї було викрадено: … пластикову картку «Приватбанку», на якій були кошти в сумі 190 грн., пін-коду при картці не було, кредитну пластикову картку «Приватбанку», на якій були кошти в сумі 1300 грн., пін-коду при картці не було, пластикову картку «Єврогазбанку» для отримання заробітної плати, на якій були кошти в сумі 9 грн., пін-коду при картці не було, картки вона одразу заблокувала, тому гроші з них не зняли…

Згідно довідки № 888516 від 20.09.2013 року, ОСОБА_2 має у ПАТ КБ «Приватбанк» рахунок № 5211537******98.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Порядок розкриття банківської таємниці Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки отримання у ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», що знаходиться за юридичною адресою 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 щодо номеру розрахункового рахунку № 5211537******98 фізичної особи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та руху коштів по ньому з зазначенням контрагентів та платежів за період часу з 29.03.2013 року по 01.04.2013 року та визнання їх в подальшому як доказів, може допомогти у встановленні особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», що знаходиться за юридичною адресою 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ Комерційний банк «Приватбанк». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, - УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ 2 го ВМ ВМВ УМВС України в Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ Комерційний банк «Приватбанк», що знаходиться за юридичною адресою 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 щодо номеру розрахункового рахунку № 5211537******98 фізичної особи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та руху коштів по ньому з зазначенням контрагентів та платежів за період часу з 29.03.2013 року по 01.04.2013 року та визнання їх в подальшому як доказів, а також отримання копій даних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: