Справа № 646/6119/15-к
№ провадження 1-кс/646/2537/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.05.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0000180 від 17.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0000180 від 17.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в його провадженні перебуває кримінальне провадження №0000180 від 17.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 займається гральним бізнесом в приміщеннях розважального комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах.

Відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 азартна гра це будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежем, що дає змогу учаснику як отримувати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримувати його залежно від випадковості.

Із законодавчого визначення грального бізнесу випливає, що він може виражатися в трьох видах діяльності, пов`язаної з організацією азартних ігор, їх проведення та надання можливості доступу до таких ігор. Суб`єкт цього злочину може здійснювати відразу всі зазначені види або декілька з них, або лише один вид, наприклад, гральний бізнес може виражатися у створенні грального залу з ігровими автоматами і проведенням у ньому азартних ігор.

Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 організація і проведення азартних ігор визначені як діяльність організаторів ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор. Організаторами азартних ігор Законом визначені фізичні та юридичні особи суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку.

Допитані в якості свідків особи у кримінальному провадженні підтвердили факт роботи закладу за адресою: АДРЕСА_1 , в якому створені умови для здійснення азартних ігор, а також підтвердили факт роботи у даному закладу персоналу, який здійснює допуск гравців до приміщення вказаного закладу, прийом грошових коштів для доступу до самих азартних ігор та видачу виграшів.

Встановлено, що у закладі в якому надається доступ до азартних ігор та який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на посадах адміністраторів вказаного закладу працюють ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які здійснюють допуск гравців до приміщення вказаного закладу, прийом грошових коштів для доступу до самих азартних ігор та видачу виграшів. Вказаних громадян з метою організації незаконної діяльності в сфері грального бізнесу найняв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення об`єктивної істини у провадженні та на виконання ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова слідчими у вказаному кримінальному провадженні проведено обшуки приміщень, де виявлені, речі, предмети, документи та грошові кошти, що, на думку органу розслідування, підтверджують факт надання незаконних послуг у сфері ігорного бізнесу, а також свідчать про інше вчинене правопорушення.

Так, 08.05.2015 під час обшуку помешкання, що займає ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 вилучено: купюру 200 (двісті) гривень серії КМ №38452810, вилучені в сумці ОСОБА_8 ; грошові кошти 41 200 (сорок одна тисяча двісті) гривень; ноутбук MacBook Air model A1465EMC2631 з підживлюючим пристроєм у кількості 1 (одна) штука; грошові кошти в сумі 17 (сімнадцять) доларів США, 5 (п`ять) євро, 80 (вісімдесят) рублів РФ; грошові кошти в сумі 1030 (тисяча тридцять) гривень, вилучені в одязі ОСОБА_5 ; 6 (шість) рекламних візиток з написом «Coliseum concert hall»; записи, виконані від руки з цифрами; папка синього кольору у кількості 1 (одна) штука, у якій містяться доручення ОСОБА_9 на ОСОБА_5 , договір застави рухомого майна, договір поруки, договір страхування; 2 (два) аркуші з таблицями у яких містяться назви ігрових автоматів, вилучені у ОСОБА_5 ; мобільний телефон IPhone 6 чорного кольору, вилучений у ОСОБА_5 , у кількості 1 (одна) штука; мобільний телефон IPhone 6 білого кольору, вилучений у ОСОБА_8 , у кількості 1 (одна) штука; гільзи цигаркові (які не перераховувалися під час обшуку та були опечатані при понятих та учасниках обшуку), трубка для паління у кількості 1 (одна) штука, пластикова пляшка у кількості 1 (одна) штука та суміш речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору; ящик з гральними картами (які не перераховувалися під час обшуку та були опечатані при понятих та учасниках обшуку); флеш-носій інформації microSD з картою-трансформером у кількості 1 (одна) штука; флеш-носій інформації з написом «SD» у кількості 1 (одна) штука; сім-карту (обрізану).

Крім того, 08.05.2015 під час обшуку будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (у якій обшукувалося 3 приміщення) вилучено: 3 (три) механічні рулетки (дві з першого за порядком обшукуваного приміщення, одна - з другого приміщення за вказаною адресою); 1 (одну) електронну рулетку (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); 11 (одинадцять) столів для гри в покер (шість з першого за порядком обшукуваного приміщення, п`ять - з другого приміщення за вказаною адресою); 35 (тридцять п`ять) гральних автоматів (чотирнадцять з першого за порядком обшукуваного приміщення, двадцять один - з третього приміщення за вказаною адресою); гральні фішки, що не перераховувалися під час обшуку та були опечатані при понятих та учасниках обшуку (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); гральні карти, що не перераховувалися під час обшуку та були опечатані при понятих та учасниках обшуку (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); 41 (сорок один) стілець для гравців (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); ноутбук ASUS модель A52F чорного кольору у кількості 1 (одна) штука, який ймовірно належить ОСОБА_10 (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); ноутбук ASUS модель 15G29L000750 сірого кольору у кількості 1 (одна) штука, якій ймовірно належить ОСОБА_6 (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); 15 (п`ятнадцять) системних блоків (один - з першого за порядком обшукуваного приміщення), дванадцять з другого та два з третього приміщення за вказаною адресою); 2 (дві) рахувальні машини (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); схему розташування гральних столів на 1 (одному) аркуші (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); 2 (два) щоденники в обкладинці з шкірозамінника (один з третього за порядком обшукуваного приміщення, один - з першого приміщення за вказаною адресою); фотокартку дівчини у кількості 1 (одна) штука (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); інформаційні таблички про ігри, що не перераховувалися під час обшуку та були опечатані при понятих та учасниках обшуку (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); документи з питань діяльності грального закладу на 4 (чотирьох) аркушах (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); 29 (двадцять дев`ять) ключів до ігрових автоматів (один з другого за порядком обшукуваного приміщення, двадцять вісім з третього приміщення за вказаною адресою); флеш-накопичувач сталевого кольору з написом Kingston DTSE9 8 Gb у кількості 1 (одна) штука (з другого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); 7 (сім) компакт-дисків (з другого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); 2 (два) зошити з чорновими записами з питань надання послуг в сфері ігорного бізнесу (з другого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); чорнові записи з питань надання послуг в сфері ігорного бізнесу на 58 (п`ятдесяти вісьмох) аркушах (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); телефон Samsung у кількості 1 (одна) штука (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); 1 (один) аркуш паперу з написом « ОСОБА_11 НОМЕР_1 » (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); грошові кошти в сумі 4195 (чотири тисячі сто дев`яносто п`ять) гривень, скріплені у пачки, що заколоті канцелярськими скріпками та прикріпленими папірцями з іменами та прізвищами (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); грошові кошти в сумі 2400 (дві тисячі чотириста) гривень, що знаходяться у скляній банці (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою); телефон LG у кількості 1 (одна) штука, який ймовірно належить ОСОБА_10 (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою).

Також, 08.05.2015 під час обшуку будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , проведений особистий обшук громадянина ОСОБА_12 під час якого вилучено: дозвіл на носіння спеціального засобу для відстрілу гумових куль у кількості 1 (одна) штука; мобільний телефон Nokia у кількості 1 (одна) штука.

Окрім вказаних обшуків, 08.05.2015 під час обшуку будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , проведений особистий обшук громадянки ОСОБА_6 під час якого вилучено: мобільний телефон Sony у кількості 1 (одна) штука; блокнот чорного кольору у кількості 1 (одна) штука; квитанцію до прибуткового касового ордеру на 1 (одному) аркуші; ключ чорного кольору у кількості 1 (одна) штука; гральні фішки в кількості 4 (чотирьох) штук; колоду гральних карт, що не перераховувалися під час обшуку та були опечатані при понятих та учасниках обшуку.

На теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень з вилученим майном. Окрім того, частина вилученого сама по собі підтверджує факти вчинених правопорушень.

Відповідно до приписів ч. 7 ст. 236 Кримінального процесуального кодексу України при обшуку вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Щодо такого майна слідчий має вжити заходи, передбачені ст. 171 вказаного кодексу.
Статтею 171 вказаного кодексу передбачено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням того, що вилучені під час проведення вищевказаних обшуків речі, предмети, документи та грошові кошти можуть нести на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також те, що санкція статті, за якою попередньо кваліфікується вчинене кримінальне правопорушення передбачає спеціальну конфіскацію майна, є достатні підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуків речі, предмети, документи та грошові кошти.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, пояснив, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно та грошові цінності, оскільки санкція за вказаний злочин передбачає конфіскацію грального обладнання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали за справою, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 171 КПК України встановлено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

З копій матеріалів кримінального провадження, які були долучені до клопотання, вбачається наступне.

17.03.2015 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбачене ч.1 ст.203-2 КК України за заявою ОСОБА_13 , що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000180,у фабулі зазначено, що за фактом роботи грального закладу під керівництвом працівників правоохоронних органів Харківської області.

Ухвалами слідчого судді від 06.05.2015 року надано дозволи на проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколів обшуків від 08.05.2015 року за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , було вилучено вищевказане майно та грошові кошти.

Крім того, протоколом особистого огляду ОСОБА_6 від 08.05.2015 року вилучено: мобільний телефон Sony, блокнот чорного кольору, квитанцію до прибуткового касового ордеру, ключ чорного кольору, гральні фішки в кількості 4 (чотирьох) штук; колоду гральних карт, що не перераховувалися під час обшуку та були опечатані при понятих та учасниках обшуку. Протоколом обшуку ОСОБА_12 від 08.05.2015 року під час якого, вилучено дозвіл на носіння спеціального засобу для відстрілу гумових куль та мобільний телефон Nokia.

Також факт підтвердження обшуку та вилучення майна за адресою: АДРЕСА_1 відображені в протоколах допиту свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Згідно до зберігальної записки від 08.05.2015 року 3 механічні рулетки, 1 електронна рулетка, 35 електронних ігрових апаратів, 11 столів для ігри в покер, 41 стул, які входять в комплект ігрового обладнання, 15 комп`ютерних системних блоків, 2 лічильні машини для підрахування коштів були передані на відповідальне зберігання ОСОБА_16 .

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим необхідність накладення арешту на майно, з метою подальшого встановлення кола осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених предметів, можуть бути вжиті заходи, та вчинені дії направленні на їх знищення, що значно ускладнить або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування судового засідання, відповідно до ст.. 107 КПК України, не здійснювалося.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого другого слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 22.04.2015, а саме:

під час обшуку помешкання, що займає ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :

· купюру 200 (двісті) гривень серії КМ №38452810, вилучені в сумці ОСОБА_8 ,

· грошові кошти 41 200 (сорок одна тисяча двісті) гривень,

· ноутбук MacBook Air model A1465EMC2631 з підживлюючим пристроєм у кількості 1 (одна) штука,

· грошові кошти в сумі 17 (сімнадцять) доларів США, 5 (п`ять) євро, 80 (вісімдесят) рублів РФ,

· грошові кошти в сумі 1030 (тисяча тридцять) гривень, вилучені в одязі ОСОБА_5 ,

· 6 (шість) рекламних візиток з написом «Coliseum concert hall»,

· записи, виконані від руки з цифрами,

· папка синього кольору у кількості 1 (одна) штука, у якій містяться доручення ОСОБА_9 на ОСОБА_5 , договір застави рухомого майна, договір поруки, договір страхування,

· 2 (два) аркуші з таблицями у яких містяться назви ігрових автоматів, вилучені у ОСОБА_5 ,

· мобільний телефон IPhone 6 чорного кольору, вилучений у ОСОБА_5 , у кількості 1 (одна) штука,

· мобільний телефон IPhone 6 білого кольору, вилучений у ОСОБА_8 , у кількості 1 (одна) штука,

· гільзи цигаркові (які не перераховувалися під час обшуку та були опечатані при понятих та учасниках обшуку), трубка для паління у кількості 1 (одна) штука, пластикова пляшка у кількості 1 (одна) штука та суміш речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору,

· ящик з гральними картами (які не перераховувалися під час обшуку та були опечатані при понятих та учасниках обшуку),

· флеш-носій інформації microSD з картою-трансформером у кількості 1 (одна) штука,

· флеш-носій інформації з написом «SD» у кількості 1 (одна) штука,

· сім-карту (обрізану).

2) під час обшуку будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , (у якій обшукувалося 3 приміщення):

· 3 (три) механічні рулетки (дві з першого за порядком обшукуваного приміщення, одна - з другого приміщення за вказаною адресою),

· 1 (одну) електронну рулетку (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою)

· 11 (одинадцять) столів для гри в покер (шість з першого за порядком обшукуваного приміщення, п`ять - з другого приміщення за вказаною адресою),

· 35 (тридцять п`ять) гральних автоматів (чотирнадцять з першого за порядком обшукуваного приміщення, двадцять один - з третього приміщення за вказаною адресою),

· гральні фішки, що не перераховувалися під час обшуку та були опечатані при понятих та учасниках обшуку (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· гральні карти, що не перераховувалися під час обшуку та були опечатані при понятих та учасниках обшуку (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· 41 (сорок один) стілець для гравців (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· ноутбук ASUS модель A52F чорного кольору у кількості 1 (одна) штука, який ймовірно належить ОСОБА_10 (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· ноутбук ASUS модель 15G29L000750 сірого кольору у кількості 1 (одна) штука, якій ймовірно належить ОСОБА_6 (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· 15 (п`ятнадцять) системних блоків (один - з першого за порядком обшукуваного приміщення), дванадцять з другого та два з третього приміщення за вказаною адресою),

· 2 (дві) рахувальні машини (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· схему розташування гральних столів на 1 (одному) аркуші (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· 2 (два) щоденники в обкладинці з шкірозамінника (один з третього за порядком обшукуваного приміщення, один - з першого приміщення за вказаною адресою),

· фотокартку дівчини у кількості 1 (одна) штука (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· інформаційні таблички про ігри, що не перераховувалися під час обшуку та були опечатані при понятих та учасниках обшуку (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· документи з питань діяльності грального закладу на 4 (чотирьох) аркушах (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· 29 (двадцять дев`ять) ключів до ігрових автоматів (один з другого за порядком обшукуваного приміщення, двадцять вісім з третього приміщення за вказаною адресою),

· флеш-накопичувач сталевого кольору з написом Kingston DTSE9 8 Gb у кількості 1 (одна) штука (з другого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· 7 (сім) компакт-дисків (з другого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· 2 (два) зошити з чорновими записами з питань надання послуг в сфері ігорного бізнесу (з другого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· чорнові записи з питань надання послуг в сфері ігорного бізнесу на 58 (п`ятдесяти вісьмох) аркушах (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· телефон Samsung у кількості 1 (одна) штука (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· 1 (один) аркуш паперу з написом « ОСОБА_17 НОМЕР_1 » (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· грошові кошти в сумі 4195 (чотири тисячі сто дев`яносто п`ять) гривень, скріплені у пачки, що заколоті канцелярськими скріпками та прикріпленими папірцями з іменами та прізвищами (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· грошові кошти в сумі 2400 (дві тисячі чотириста) гривень, що знаходяться у скляній банці (з третього за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

· телефон LG у кількості 1 (одна) штука, який ймовірно належить ОСОБА_10 (з першого за порядком обшукуваного приміщення за вказаною адресою),

3) під час особистого обшуку громадянина ОСОБА_12 :

· дозвіл на носіння спеціального засобу для відстрілу гумових куль у кількості 1 (одна) штука,

· мобільний телефон Nokia у кількості 1 (одна) штука.

4) під час особистого обшуку громадянки ОСОБА_6 :

· мобільний телефон Sony у кількості 1 (одна) штука,

· блокнот чорного кольору у кількості 1 (одна) штука,

· квитанцію до прибуткового касового ордеру на 1 (одному) аркуші,

· ключ чорного кольору у кількості 1 (одна) штука,

· гральні фішки в кількості 4 (чотирьох) штук,

· колоду гральних карт, що не перераховувалися під час обшуку та були опечатані при понятих та учасниках обшуку.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий Суддя ОСОБА_1