печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві провадження за скаргою представника ТОВ «ТД «Модус», ТОВ «Торговий Дім «Модус», ТОВ «Модус Трейд» на бездіяльність слідчого ГСУ МВС України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
Представник ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ТД «Модус», ТОВ «Торговий Дім «Модус», ТОВ «Модус Трейд», звернувся до слідчого судді зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого ГСУ МВС України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилаються на те, що 09.07.2015 в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.06.2015, були вилучені речі, на відшукування яких не було надано дозволу, а саме:

1.папка червоного кольору з надписом «Вхідні акти, апрель, май 2015» на 196 арк.;

2.папка червоного кольору з надписом «Накладні (квітень, травень) 2015» на 203 арк.;

3.папка червоного кольору з надписом «Расходные накладные 01.2014 (Модус- Трейд)» на 445 арк.;

4.папка червоного кольору з надписом «Налоговые накладне 01.06.14., 16.06.14 Модус-Трейд» на 332 арк.;

5.папка червоного кольору з надписом ТД Модус, договора с поставщиками 2014, (згідно опису) в папці;

6.папка червоного кольору з надписом «Налаговые накладные 01.03.14 17.03.14 Модус-Трейд» - на 400 арк.;

7.папка червоного кольору з надписом «Расходы накладне 2014 02.2014 Модус-Трейд» - на 458 арк.;

8.папка червоного кольору «Налоговые накладне 01.04.14 18.04.14 Модус-Трейд» на 393 арк.;

9.папка червоного кольору «Корегування» 07.2014 на 131 арк.;

10.папка червоного кольору «Семинар Besam» - на 67 арк.;

11.папка червоного кольору «Модус-Трейд Налоговые накладне 23.05.14 31.05.14» на 474 арк.;

12.папка червоного кольору «Модус-Трейд» Расходные накладне 04.2014 на 142 арк.;

13.папка червоного кольору «Модус-Трейд» Расходные накладне 03.2014 на 479арк.;

14.папка жовтого кольору з надписом «Счета» 05.05.14 03.12.14 на 583 арк.;

15.папка бузкового кольору на 4 арк.;

16.папка червоного кольору на 299 арк.;

17.папка червоного кольору на 340 арк.;

18.папка синього кольору на 161 арк.;

19.папка синього кольору на 256 арк.;

20.папка червоного кольору на 322 арк.;

21.папка червоного кольору на 527 арк.;

22.папка червоного кольору, з податковими накладними на 359 арк.;

23.папка жовтого кольору з надписом ТД Модус, повернення май 20.15 на 186 арк.;

24.папка червоного кольору, з видатковими накладними, на 244 арк.;

25.папка червоного кольору «Модус Трейд» Налоговые накладне 22.04.14 30.04.14, на 194 арк.;

26.папка червоного кольору «Модус-Трейд» Налоговые накладне 18.03.14-31.03.14 на 367 арк.;

27.папка синього кольору «Банка Миб+Правекс ТОВ «Компания Роста»» на 83 арк.;

28.папка червоного кольору на 128 арк.;

29.папка червоного кольору з надписом ТНТ (Приход), на 74 арк.;

30.папка червоного кольору з надписом ООО «Модус-Трейд» Акты приема и передачи «Эпицентр» - на 20 арк.;

31.папка червоного кольору з надписом ТОВ «Модус-Трейд» Основні засоби та акти введення їх в експлуатацію на 77 арк.;

32.папка червоного кольору з надписом «Модус-Трейд» ООО Акты списания, на 30 арк.;

33.папка червонного кольору з надписом «Коректировки 2014» МТ, на 136 арк.;

34.папка синього кольору з надписом «Повернення 07.2014» на 173 арк.;

35.папка червонного кольору з надписом «Налоговые накладные» 10.02.2014 28.02.14 «Модус-Трейд» - на 601 арк.;

36.папка бузкового кольору з надписом Налоговые исходящие Декабрь (12.2011) на 98 арк.;

37.папка зеленого кольору, на 127 арк.;

38.папка фіолетового кольору, на 15 арк.;

39.папка синього кольору «Звіти ТОВ «ТД Модус»», на 229 арк.;

40.папка сірого кольору 03.06.12 на 101 арк.;

41.папка червоного кольору «Договори з поставщиками» з описом;

42.папка синього кольору «ТД Модус Банк МИБ», на 310 арк.;

43.папка червоного кольору «Налаговые накладные» 01.05.14 12.05.14, на 539 арк.;

44.папка голубого кольору на 13 арк.;

45.папка червонного кольору з надписом «Модус-Трейд» Виписки (финансы) Правекс-Банк МИБ 01.3014, на 716 арк.;

46.Картонна коробка з надписом «Повернення 1 кварт.2015 ТД Модус» в якій знаходяться документи 707 арк.;

47.картонна коробка з надписом «Видаткові накладні «ТД Модус»» листопад 2014 по 29 жовтня 2014, на 471 арк.;

48.картонна коробка з надписом «Вхідні акти. Накладні І кв. 2015» на 356 арк.;

49.картонна коробка «Видаткові накладні» 2015 рік на 800 арк.;

50.картонна коробка з надписом «Вхідні акти. Накладні 2014, 2015 «ТД Модус-Трейд»» на 269 арк.;

51.картонна коробка з надписом ТОВ «Модус-Трейд» на 468 арк.;

52.картонна коробка з надписом «Вхідні податкові 4 кв. 2014 ТД Модус. Корегування. Повернення 2014», на 252 арк.;

53.картонна коробка з надписом «Видаткові накладні МОДУС-ТРЕЙД» на 198 арк.;

54.картонна коробка з надписом «Видаткові накладні за 2014 Модус-Трейд» на 710 арк. та акти приймання-передачі ТД Модус-Трейдінг на 123 арк.;

55.картонна коробка з надписом «Видаткові накладні, травень 2014» ТОВ МОДУС-ТРЕЙД, на 308 арк.;

56.Картонна коробка з надписом податкові накладні 2014 р. на 481 арк.;

57.картонна коробка з надписом Видаткові накладні березень 2014 по 10 листопада 2014, на 286 арк.;

58.картонна коробка «Вхідні акти . Накладні 4 кв. 2014 р. ТД МОДУС» на 468 арк.;

59.картонна коробка «Податкові накладні ТОВ ТД МОДУС 10-12 2014», на 609 арк.;

60.картонна коробка з документами на 489 арк.;

61.картонна коробка з видатковими накладними ТД Модус на 729 арк.;

62.картонна коробка з видатковими накладними 2015 р. ТД МОДУС на 754 арк.;

63.картонна коробка з надписом Вхідні податкові 1 кв. 2015 ТД МОДУС на 538 арк.;

64.картонна коробка з надписом «Видаткові накладні за 2014 р. ТОВ МОДУС ТРЕЙД», на 731 арк.;

65.картонна коробка з документами «Видаткові накладні за 2014 р. ТОВ МОДУС ТРЕЙД», на 248 арк.;

66.картонна коробка з видатковими накладними ТОВ МОДУС ТРЕЙД, на 303 арк.;

67.картонна коробка з документами «Видаткові накладні» ТОВ МОДУС-ТРЕЙД за 2014 на 383 арк.;

68.картонна коробка з документами «Видаткові накладні» ТОВ МОДУС-ТРЕЙД за 2014, на 345 арк.;

69.картонна коробка з документами «Повернення за 2015 ТОВ ТД МОДУС» на 347 арк.;

70.картонна коробка з документами Акти. Повернення «ТОВ ТД МОДУС» на 520 арк.;

71.картонна коробка з документами Акти приймання. Повернення «ТД МОДУС» на 194 арк.; Прибуткові накладні ТД МОДУС на 22 арк., Прибуткові накладні 109 арк.; Реєстри 6- арк..,

72.системний блок чорного кольору марки «Атом» без серійного номеру на якому міститься надпис маркером «Прибуткові»;

73.папка синього кольору (згідно опису) з договорами.

74.системний блок, чорного кольору марки FSP (без серійного номеру), на якому міститься надпис маркером «Видаткові»;

75.системний блок чорного кольору марки «Vento», без серійного номеру, на якому міститься надпис маркером «Головний бухгалтер»;

76.системний блок чорного кольору марки «Vento» без серійного номеру, на якому міститься надпис «Клієнт-Банк»;

77.печатка чорного кольору «Для податкових накладних №1 ідент. Код 25 ПМП «Модус»;

78.печатка чорного кольору «Для податкових накладних» індик. подат. номер 25 ПМП «Модус»;

1.печатка «ТД МОДУС» ідент. код. НОМЕР_1 ;

79.печатка чорного кольору ТД «Торговий Дім МОДУС» ідент. код 37406534;

80.печатка чорного кольору ТОВ МОДУС ТРЕЙД ідент. код 38085616;

81.печатка зеленого кольору ТОВ МОДУС ТРЕЙД ідент. код 38085616 № 1;

82.ноутбук сірого кольору марки «Sony» модель: PCG (41214V) серійний номер 01569, з зарядним пристроєм до нього;

83.мобільний телефон сірого кольору марки HTC One dual SIM, в якому знаходиться міні сім картка, мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 (пароль відсутній) імеі: 1: НОМЕР_3 ; іме2: НОМЕР_4 s/n: НОМЕР_5 ;

84.блокнот чорного кольору, з чорновими записами.

В судовому засіданні ОСОБА_3 , скаргу підтримала частково, просила її задовольнити, посилаючись на те, що частину речей, які було вилучено, уже повернуто.

Слідчий не заперечував, разом з тим поклався на розсуд суду.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, заслухавши доводи представника ОСОБА_3 та пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали скарги, надходить до наступних висновків.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Виходячи з правової природи даного інституту, згідно положень КПК України, тимчасове вилучення майна у кримінальному провадженні здійснюється не інакше як на підставі дозволу слідчого судді, суду або/та з подальшою перевіркою слідчим суддею, судом правових підстав для його вилучення та арешту, оскільки вилучення та арешт майна має наслідком обмеження прав власника цього майна та осіб, у володінні яких таке майно знаходиться.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.06.2015, було надано дозвіл на обшук нежитлових приміщень адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Вишняківська, будинок 9, приміщення 2.

Разом з тим, слідчим при проведенні обшуку, було вилучені речі та документи, на відшукування яких не було прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді.

Враховуючи ту обставину, що слідчий, не заперечував проти задоволення скарги та поклався на розсуд суду, доводів заявника не спростував, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення скарги.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 168, 169, 236, 303, 305, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Скаргу представника ТОВ «ТД «Модус», ТОВ «Торговий Дім «Модус», ТОВ «Модус Трейд» на бездіяльність слідчого ГСУ МВС України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 повернути ТОВ «ТД «Модус», ТОВ «Торговий Дім «Модус», ТОВ «Модус Трейд» тимчасово вилучене майно під час обшуку 09.07.2015, а саме:

1.папка червоного кольору з надписом «Вхідні акти, апрель, май 2015» на 196 арк.;
2.папка червоного кольору з надписом «Накладні (квітень, травень) 2015» на 203 арк.;
3.папка червоного кольору з надписом «Расходные накладные 01.2014 (Модус- Трейд)» на 445 арк.;
4.папка червоного кольору з надписом «Налоговые накладне 01.06.14., 16.06.14 Модус-Трейд» на 332 арк.;
5.папка червоного кольору з надписом ТД Модус, договора с поставщиками 2014, (згідно опису) в папці;
6.папка червоного кольору з надписом «Налаговые накладные 01.03.14 17.03.14 Модус-Трейд» - на 400 арк.;
7.папка червоного кольору з надписом «Расходы накладне 2014 02.2014 Модус-Трейд» - на 458 арк.;
8.папка червоного кольору «Налоговые накладне 01.04.14 18.04.14 Модус-Трейд» на 393 арк.;
9.папка червоного кольору «Корегування» 07.2014 на 131 арк.;
10.папка червоного кольору «Семинар Besam» - на 67 арк.;
11.папка червоного кольору «Модус-Трейд Налоговые накладне 23.05.14 31.05.14» на 474 арк.;
12.папка червоного кольору «Модус-Трейд» Расходные накладне 04.2014 на 142 арк.;
13.папка червоного кольору «Модус-Трейд» Расходные накладне 03.2014 на 479арк.;
14.папка жовтого кольору з надписом «Счета» 05.05.14 03.12.14 на 583 арк.;
15.папка бузкового кольору на 4 арк.;
16.папка червоного кольору на 299 арк.;
17.папка червоного кольору на 340 арк.;
18.папка синього кольору на 161 арк.;
19.папка синього кольору на 256 арк.;
20.папка червоного кольору на 322 арк.;
21.папка червоного кольору на 527 арк.;
22.папка червоного кольору, з податковими накладними на 359 арк.;
23.папка жовтого кольору з надписом ТД Модус, повернення май 20.15 на 186 арк.;
24.папка червоного кольору, з видатковими накладними, на 244 арк.;
25.папка червоного кольору «Модус Трейд» Налоговые накладне 22.04.14 30.04.14, на 194 арк.;
26.папка червоного кольору «Модус-Трейд» Налоговые накладне 18.03.14-31.03.14 на 367 арк.;
27.папка синього кольору «Банка Миб+Правекс ТОВ «Компания Роста»» на 83 арк.;
28.папка червоного кольору на 128 арк.;
29.папка червоного кольору з надписом ТНТ (Приход), на 74 арк.;
30.папка червоного кольору з надписом ООО «Модус-Трейд» Акты приема и передачи «Эпицентр» - на 20 арк.;
31.папка червоного кольору з надписом ТОВ «Модус-Трейд» Основні засоби та акти введення їх в експлуатацію на 77 арк.;
32.папка червоного кольору з надписом «Модус-Трейд» ООО Акты списания, на 30 арк.;
33.папка червонного кольору з надписом «Коректировки 2014» МТ, на 136 арк.;
34.папка синього кольору з надписом «Повернення 07.2014» на 173 арк.;
35.папка червонного кольору з надписом «Налоговые накладные» 10.02.2014 28.02.14 «Модус-Трейд» - на 601 арк.;
36. папка бузкового кольору з надписом Налоговые исходящие Декабрь (12.2011) на 98 арк.;
37.папка зеленого кольору, на 127 арк.;
38.папка фіолетового кольору, на 15 арк.;
39.папка синього кольору «Звіти ТОВ «ТД Модус»», на 229 арк.;
40.папка сірого кольору 03.06.12 на 101 арк.;
41.папка червоного кольору «Договори з поставщиками» з описом;
42.папка синього кольору «ТД Модус Банк МИБ», на 310 арк.;
43.папка червоного кольору «Налаговые накладные» 01.05.14 12.05.14, на 539 арк.;
44.папка голубого кольору на 13 арк.;
45.папка червонного кольору з надписом «Модус-Трейд» Виписки (финансы) Правекс-Банк МИБ 01.3014, на 716 арк.;
46.Картонна коробка з надписом «Повернення 1 кварт.2015 ТД Модус» в якій знаходяться документи 707 арк.;
47.картонна коробка з надписом «Видаткові накладні «ТД Модус»» листопад 2014 по 29 жовтня 2014, на 471 арк.;
48.картонна коробка з надписом «Вхідні акти. Накладні І кв. 2015» на 356 арк.;
49.картонна коробка «Видаткові накладні» 2015 рік на 800 арк.;
50.картонна коробка з надписом «Вхідні акти. Накладні 2014, 2015 «ТД Модус-Трейд»» на 269 арк.;
51.картонна коробка з надписом ТОВ «Модус-Трейд» на 468 арк.;
52.картонна коробка з надписом «Вхідні податкові 4 кв. 2014 ТД Модус. Корегування. Повернення 2014», на 252 арк.;
53.картонна коробка з надписом «Видаткові накладні МОДУС-ТРЕЙД» на 198 арк.;
54.картонна коробка з надписом «Видаткові накладні за 2014 Модус-Трейд» на 710 арк. та акти приймання-передачі ТД Модус-Трейдінг на 123 арк.;
55.картонна коробка з надписом «Видаткові накладні, травень 2014» ТОВ МОДУС-ТРЕЙД, на 308 арк.;
56.Картонна коробка з надписом податкові накладні 2014 р. на 481 арк.;
57.картонна коробка з надписом Видаткові накладні березень 2014 по 10 листопада 2014, на 286 арк.;
58.картонна коробка «Вхідні акти . Накладні 4 кв. 2014 р. ТД МОДУС» на 468 арк.;
59.картонна коробка «Податкові накладні ТОВ ТД МОДУС 10-12 2014», на 609 арк.;
60.картонна коробка з документами на 489 арк.;
61.картонна коробка з видатковими накладними ТД Модус на 729 арк.;
62.картонна коробка з видатковими накладними 2015 р. ТД МОДУС на 754 арк.;
63.картонна коробка з надписом Вхідні податкові 1 кв. 2015 ТД МОДУС на 538 арк.;
64.картонна коробка з надписом «Видаткові накладні за 2014 р. ТОВ МОДУС ТРЕЙД», на 731 арк.;
65.картонна коробка з документами «Видаткові накладні за 2014 р. ТОВ МОДУС ТРЕЙД», на 248 арк.;
66.картонна коробка з видатковими накладними ТОВ МОДУС ТРЕЙД, на 303 арк.;
67.картонна коробка з документами «Видаткові накладні» ТОВ МОДУС-ТРЕЙД за 2014 на 383 арк.;
68.картонна коробка з документами «Видаткові накладні» ТОВ МОДУС-ТРЕЙД за 2014, на 345 арк.;
69.картонна коробка з документами «Повернення за 2015 ТОВ ТД МОДУС» на 347 арк.;
70.картонна коробка з документами Акти. Повернення «ТОВ ТД МОДУС» на 520 арк.;
71.картонна коробка з документами Акти приймання. Повернення «ТД МОДУС» на 194 арк.; Прибуткові накладні ТД МОДУС на 22 арк., Прибуткові накладні 109 арк.; Реєстри 6- арк..,
72.папка синього кольору (згідно опису) з договорами.

73. мобільний телефон сірого кольору марки HTC One dual SIM, в якому знаходиться міні сім картка, мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 (пароль відсутній) імеі: 1: НОМЕР_3 ; іме2: НОМЕР_4 s/n: НОМЕР_5 .

В решті вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1