Провадження № 1-кс/734/103/15 Справа № 734/755/15-к
У х в а л а

іменем України

10 квітня 2015 року

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000818 від 27.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000818 від 27.12.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 27.12.2014 року до Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1987 р.н. яка просить провести перевірку з приводу шахрайських дій невідомої особи, яка 27.12.2014 року з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 10824 грн.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000818 від 27.12.2014р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , 27.12.2014 року до неї зателефонував невідомий чоловік і повідомив що на інтернет сайті ОСОБА_4 бажає придбати одяг. Вони домовилися що невідомий чоловік перерахує грошові кошти на картку ОСОБА_4 . Після цього до ОСОБА_4 зателефонував інший невідомий чоловік та представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому потерпіла надала інформацію на належну їй картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою отримання перерахунку грошових коштів. ОСОБА_4 зайшла на ІНФОРМАЦІЯ_2 де в неї був борг 3714,67грн., зайшовши через 10хв. виявила заборгованість в сумі 14538,99грн., тобто зняли грошові кошти в сумі 10824,32грн.

Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації з приводу перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 27.12.2014 року, що зареєстрована в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти, з картки № НОМЕР_1 та на який номер картки, та де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений перевод.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступудо речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000818 від 27.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

· Відомості про рух грошових коштів 27.12.2014 року з банківської картки ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

· Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 27.12.2014 року з картки № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти з картки № НОМЕР_1 та на який номер картки, та де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений перевод, також відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, виходячи з перерахунку за номером картки, які маються в установі ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної справи фізичної особи по відкриттю карточного рахунку, та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:-