У Х В А Л А

11 серпня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району )ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району ) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких відображені відомості про рух коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , а саме відомості про рух коштів по даному картковому рахунку у період часу з 06 год. 00 хв. 20 грудня 2013 року по 14 квітня 2014 року, а також до документів в яких відображені анкетні дані власника даного карткового рахунку, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, відомості про документ що посвідчує особу, з можливістю отримання копій вказаних документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено 21 грудня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007496, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1. ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 грудня 2013 року, близько 10 год. 30 хв., до ОСОБА_4 , зателефонував на її номер мобільного телефону невідомий чоловік, який видав себе за сина останньої та повідомив що потрапив у ДТП. Після цього, слухавку нібито взяв невідомий чоловік та підтвердив що син ОСОБА_4 потрапив у ДТП та побив чоловіка та йому потрібні грошові кошти у розмірі 1000 дол. США або 12, 000 грн. Після цього, ОСОБА_4 повідомила що може дати лише 6, 000 грн. на що той чоловік одразу погодився. Також чоловік повідомив, що дані грошові кошти, ОСОБА_4 , має перерахувати у будь-якому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий номер № НОМЕР_2 .

В подальшому, ОСОБА_4 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти у сумі 6000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 . Після цього, чоловік поклав слухавку та більш на зв`язок не виходив.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування наявна необхідність у дослідженні документів, в яких містяться відомості про рух коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , а також до документів в яких відображені анкетні дані власника даного карткового рахунку, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, відомості про документ що посвідчує особу, яка у відповідності до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містить інформацію що містить у собі банківську таємницю, отримати які не інакше як за рішенням суду неможливо, а також те, що відомості отримані в ході ознайомлення з зазначеною інформацією, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення власника карткового рахунку, а також встановлення фактів подальшого використання загаданого карткового рахунку після вчинення злочину, виникла необхідність отримання доступу до вказаної інформації з метою їх подальшого опрацювання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, зобов`язати банк розкрити йому банківську таємницю та надати можливість слідчому ознайомитися з необхідними документами по вказаних рахунках з вилученням необхідних документів.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, в яких відображені відомості про рух коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , а саме відомості про рух коштів по даному картковому рахунку у період часу з 06 год. 00 хв. 20 грудня 2013 року по 14 квітня 2014 року, а також до документів в яких відображені анкетні дані власника даного карткового рахунку, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, відомості про документ що посвідчує особу, з можливістю отримання копій вказаних документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Суддя ОСОБА_1