Дата документу 18.03.2015 Справа № 554/3433/15-к
Справа №554/3433/15-к
Провадження №1-кс/554/1775/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ мін доходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000006 від 20 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
18 березня 2015 року старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять інформацію стосовно особи власника номеру НОМЕР_1 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також інформацію щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2014 року по дату винесення ухвали, та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , начальнику відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , членам слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого чи на виконання постанови про проведення процесуальних дій на ін. території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України). Просили розглянути клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Мін доходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 від 20 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України. Встановлено, що протягом 2015 року невстановлені особи на території Полтавської області незаконно придбали, зберігали та транспортували з метою збуту та збували незаконно виготовлені підакцизні товари алкогольні напої. 21 січня 2015 року до ОУ ГУ ДФС у Полтавській області було направлено доручення за вих. №249/16-31-09-01-03 на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення і встановлення покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Згідно листа Оперативного управління ГУ Міндоходів у Полтавській області №94/16-31-07-06-10 від 27.01.2015 року встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно придбає з метою збуту, зберігає з метою збуту та збуває на території Полтавської області незаконно виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Проведеними оперативними заходами було встановлено особу, що придбала незаконно виготовлений алкогольний напій для власного споживання. Ним виявився ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Допитаний як свідок ОСОБА_16 показав, що 01.02.2015 він, перебуваючи на авторинку в м.Лубни у власних справах, придбав у невідомого чоловіка горілку на 100 (сто) гривень. Споживши невелику кількість придбаного алкогольного напою, ОСОБА_16 відчув специфічний запах та смак, що суттєво відрізнявся від горілки, яку він раніше придбавав у магазині. Будучи не впевненим у якості придбаного алкогольного напою, ОСОБА_16 вирішив його не допивати, так як на його думку, це могло б становити загрозу його життю та здоров`ю. Також, ОСОБА_16 під час дачі показів добровільно надав придбану ним у зазначеного вище чоловіка прозору рідину з характерним запахом алкогольного напою та попросив провести експертизу, щоб впевнитися, що вона є безпечною для здоров`я. Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 №51 від 05.02.2015 року, наданий для дослідження зразок містить спирт етиловий та є кустарно виготовленим міцним алкогольним напоєм водно-спиртовим розчином, виготовлений з недоброякісної сировини (матеріалів), що становить загрозу для життя та здоров`я людей, до вживання не придатний та є небезпечним для здоров`я людини.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що у даний час ОСОБА_15 продовжує здійснювати злочинну діяльність по придбанню незаконно виготовлених з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збуває їх. При цьому, згідно рапортів начальника ВПНОПТ ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_13 від 09.02.15р. та 23.02.15р., також встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої, які розфасовані у поліетиленові пакети місткістю 10 літрів кожний та поміщені в картонні коробки, ОСОБА_15 на автомобілі Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_2 транспортує до місць їх зберігання та реалізації. Згідно вищевказаного листа ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області також встановлено, що ОСОБА_15 , використовуючи номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , спілкується з постачальниками та покупцями незаконного виготовлених з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольних напоїв. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із мобільних терміналів здійснених з абонентського номеру : НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, які містять інформацію по із мобільних терміналів здійснених з абонентського номеру : НОМЕР_1 , а саме: інформацію стосовно особи власника номеру НОМЕР_1 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також інформацію щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 жовтня 2014 року по 18 березня 2015 року, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ мін доходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000006 від 20 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 18 березня 2015 року по 18 квітня 2015 року старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , начальнику відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , членам слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого чи на виконання постанови про проведення процесуальних дій на ін. території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із мобільних терміналів здійснених з абонентського номеру : НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 18 березня 2015 року по 18 квітня 2015 року старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , начальнику відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , членам слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого чи на виконання постанови про проведення процесуальних дій на ін. території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, які містять інформацію по із мобільних терміналів здійснених з абонентського номеру : НОМЕР_1 , а саме: інформацію стосовно особи власника номеру НОМЕР_1 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також інформацію щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 жовтня 2014 року по 18 березня 2015 року, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1