АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія: слідчі судді
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2015 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Полтавської області у складі:
Головуючого ОСОБА_2
Суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
за участю прокурора ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві справу за апеляційною скаргою директора ТОВ «Грін Арт» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29 грудня 2014 року ,-

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_8 та накладено арешт на тимчасово вилучені в ході проведення 25.12.2014 року обшуку документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Грін АРТ», а саме: договори, акти про надання послуг, податкові накладні та рахунки на оплату за період з 2013 по 2014 рік з ТОВ «Енергетична мастильна група», ТОВ «ПКП Україна», ТОВ «Автологистика», ТОВ «Джапан ойл компані», ТОВ «Шлях розвитку», ТОВ «Кузов», ПП «Рулея», ТОВ «Інта», ПП «Автомаркет-1м», ПП «Кронос», ТОВ «Стандарт-Ойл», ТОВ «Енергія 1», ПАТ ВО «Сталь канат Сілур», ПП «Реал авто», ТОВ «Форм Айті Торг», ТОВ «Спец-автотехніка-М», ПП «Техномир Автогрейд», ТОВ «Віз дом Сервіс», ТОВ «Протрейдер», які зшиті, пронумеровані та скріплені відтисками ТОВ «Грін Арт» на 151 аркушах, на 110 аркушах та 185 аркушах відповідно.

Приймаючи вказане рішення, слідчий суддя прийшов до висновку, що вищезгадані документи пов`язані з предметом доказування, оскільки не виключається можливість їх використання службовими особами ТОВ «Грін Арт» у злочинній діяльності, а відтак, як речові докази вони можуть мати значення для встановлення об`єктивної істини.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді директор ТОВ «Грін Арт» подала апеляційну скаргу, за змістом якої просить скасувати ухвалу слідчого судді вважаючи її необґрунтованою і поспішною. Доводить, що вилучення оригіналів документів, не указаних в ухвалі про обшук, було неправомірним, оскільки вони не мають відношення до зареєстрованого кримінального провадження, тоді як їх відсутність не дає можливості ТОВ «Грін Арт» повноцінно проводити господарську діяльність, подавати звітність, вести претензійну роботу та контролювати виконання господарських договорів.

Перед початком розгляду справи скаржник подав до апеляційного суду письмову заяву про розгляд скарги без їхньої участі.

Заслухавши доповідача, міркування прокурора ОСОБА_6 про законність і обґрунтованість судового рішення, дослідивши матеріали судового провадження та обговоривши доводи принесеної апеляції, колегія суддів підстав для задоволення останньої не знаходить.

Розслідування злочинів у сфері службової діяльності, як правило, першочергово пов`язано саме з витребуванням і дослідженням письмових доказів, зокрема, перевіркою їх достовірності. Лише після цього, при наявності достатніх доказів особі повідомляється підозра у вчиненні кримінального правопорушення.

Як вбачається із матеріалів провадження, 22 вересня 2014 року до УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява директора ТОВ «Інтертехногруп Україна 2005» ОСОБА_9 про злочинну діяльність посадових осіб ТОВ «Грін Арт», яка полягала у використанні підроблених первинних документів, що стосуються прийняття на утилізацію та подальшого захоронення небезпечних відходів найбільших промислових підприємств м. Кременчука та України.

Створена тіньова схема дозволяла державним та комунальним підприємствам під видом оплати послуг по збору, зберіганню, транспортуванню, утилізації та захороненню небезпечних відходів, перераховувати бюджетні кошти указаному товариству, які у послідуючому конвертувалися через фіктивні приватні структури з метою подальшого заволодіння ними.

За даними фактом 23.09.2014 року було зареєстроване кримінальне провадження, №0000423 за ознаками ч.2 ст. 366 КК України. Встановлено також, що наразі указане кримінальне провадження витребувано та знаходиться на вивченні у Генеральній Прокуратурі України.

Із наданих суду матеріалів слідує, що ході досудового розслідування 25.12.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16.12.2014 року у офісі ТОВ «Грін Арт» було проведено обшук, в ході якого, окрім перелічених у судовому рішенні речей, були знайдені та вилучені документи щодо господарських правовідносин товариства з 20 іншими суб`єктами господарювання, які не вказані в ухвалі слідчого судді, але на думку слідства також можуть мати значення у якості доказів та впливають на встановлення об`єктивної істини.

При цьому копії вилучених документів були залишені володільцю.

Відразу ж 25 грудня 2014 року, слідчий склав клопотання про арешт тимчасово вилучених документів, з яким наступного дня звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави, чим дотримався приписів ч.5 ст. 171 КПК України щодо строків звернення до суду.

Розглядаючи подання слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, і не встановивши порушень з боку слідчого, приймаючи до уваги, що ці документи можуть бути прямими доказами у справі, існують ризики їх знищення, а суб`єкту господарювання виготовлені їх копії, що наразі не перешкоджає господарській діяльності цього підприємства та не обмежує права власності, прийшов до правильного висновку про обґрунтованість подання та задовольнив його.

Таким чином, оскільки при вилученні документів та вирішенні питання про накладення на них арешту слідчий СВ СУ УВМС повністю дотримався визначеної для цього процесуальним законодавством процедури, а оскаржуване судове рішення за результатами розгляду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна (документів) є логічним, обґрунтованим і законним, підстав для його скасування колегія суддів не вбачає.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 407, 422 КПК України, колегія суддів,-
У Х В А Л И Л А :
Апеляційну скаргу директора ТОВ «Грін Арт» ОСОБА_7 залиши без задоволення, а Ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.12.2014 року про арешт тимчасово вилученого майна ТОВ «Грін Арт» - без змін.

С У Д Д І :
(підпис) (підпис) (підпис)
ОСОБА_3 ОСОБА_2 ОСОБА_4 .
Згідно з оригіналом
Суддя: ОСОБА_2