Справа № 203/4291/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
16 липня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
22.05.2015 до чергової частини УМВС України на Придніпровській залізниці надійшла заява від директора АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що у період часу з 18.02.2014 до 11.03.2014, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського міського відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпропетровську ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 скоїли привласнення грошових коштів, шляхом оформлення кредитів на неіснуючих осіб, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на загальну суму 178 100 грн.
В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Дніпропетровського міського відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з економістом цього ж відділення ОСОБА_6 та касиром ОСОБА_7 при проведенні банківських операцій щодо видачі кредитів навмисно допускали грубі порушення нормативних документів НБУ України та внутрішніх положень щодо кредитування фізичних осіб, чим нанесли значну шкоду
Так, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно здійснювали оформлення, підроблених кредитних договорів з занесенням їх в базу даних, з подальшою видачею коштів Банку через касу та їх привласнення.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Дніпропетровському регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів матеріалів кредитних справ клієнтів Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_16 , на підставі яких ОСОБА_19 оформлювала та укладала кредитні договори від імені керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків; відеофайли, на яких зафіксовано відео спостереження за робочими місцями працівників Дніпропетровського міського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: начальника відділення ОСОБА_20 , касира ОСОБА_21 та економіста ОСОБА_6 ; оригінали заяв про видачу готівки, з подальшою можливістю вилучення вищезазначених документів.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22 травня 2015 за №0000067.
Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, які містять банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кредитних справ клієнтів Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , на підставі яких ОСОБА_19 оформлювала та укладала кредитні договори від імені керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, однак з подальшою можливістю вилучення лише належним чином засвідчених копій вищезазначених документів.
Відмовляючи в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до відео файлів з робочих місць та терміналів банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя виходить з того, що в клопотанні не наведено достатніх підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 160, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000276, - задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовийй доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів матеріалів кредитних справ клієнтів Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , на підставі яких ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлювала та укладала кредитні договори від імені керівництва ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, вказаних в відповідних кредитних та депозитних договорах заявників - потерпілих у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків (документи на оформлення та отримання банківської картки клієнтом банку, заяв на видачу готівки, чеків, квитанцій, видаткові ордери, тощо) за період часу з дати відкриття депозитного або кредитного договору по теперішній час за договорами №24475 8/52/к/ДМ від 19.02.2014, №279137/52/к/ДМ від 25.02.2014, №241 168/52/к/ДМ від 27.02.2014, №243170//52/к/ДМ від 27.02.2014, №243906/к/ДМ від 03.03.2014, №244718/52/к/ДМ від 11.03.2014. по договору №244763/52/к/ДМ від 11.03.2014 на суму 10 000 грн., по договору №223348/52/к/ДМ від 18.02.2014 року на суму 20 000 грн., по договору №243213/52/к/ДМ від 19.02.2014 року на суму 20 000 грн., 26 по договору №251577/52/к/ДМ від 26.02.2014 року на суму 13 100 грн.; завірені копії наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Дніпропетровського міського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: начальника відділення ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_3 касира ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_4 та економіста ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; оригінали заяв про видачу готівки №2 від 25.02.2014 року на ім`я ОСОБА_8 , №1 від 25,02.2014 року на ім`я ОСОБА_17 , №63 від 27.02.2014 року на ім`я ОСОБА_10 , №104238 від 27.02.2014 року на ім`я ОСОБА_11 , №3 від 03.03.2014 року на ім`я ОСОБА_12 , №65 від 11.03.2014 року на ім`я ОСОБА_23 . №96 від 11.03.2014 року на ім`я ОСОБА_14 , №2 від 18.02.2014 року на ім`я ОСОБА_16 , №1 від 19.02.2014 року на ім`я ОСОБА_24 , №6 від 26.02.2014 року на ім`я ОСОБА_15 , однак з подальшою можливістю вилучення лише належним чином засвідчених копій вищезазначених документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1