У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.06.2015 Справа №607/10689/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №0000093 від 13 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів банківських документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, за період з 26 листопада 2013 року до лютого 2014 року невідомі особи, спілкуючись в телефонному режимі із ОСОБА_5 та представляючись працівниками управління захисту громадян України від ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввійшли в довіру до останньої та шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму, що перевищує 240 000 гривень.

За вказаним фактом, 13 березня 2014 року за № 0000093 до ЄРДР внесено відомості про вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Як встановлено в ході досудового розслідування гроші в сумі 6750 гривень 17 січня 2014 року та гроші в сумі 11000 гривень 03 лютого 2014 року ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що підтверджується наданими потерпілою копіями квитанцій з банку.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання виписок по вказаному рахунку, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно п.4 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватися за підстав передбачених п.2 ч.1 ст.62 цього Закону, тобто, лише за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що вилучення оригіналів вищевказаних банківських документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 , до банківських документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , юридичної справи ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:
· заяви, копію паспорта, доручень, договорів, інших документів., які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 ;
· документів, що підтверджують перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по 25 червня 2015 року;
· банківської виписки ( роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення узхвали.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8