н/п 1-кс/640/6039/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" вересня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Артьомова В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул.. Веснніа, 14) по кримінальному провадженню № 0000048 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

25.09.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Харківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: банківських документів ТОВ «ТВ Транс», а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, в тому числі - заяву на відкриття рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», довіреностей на використання банківського рахунку, документів, які свідчать про видачу пропусків в банк та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зачислення на банківський рахунок № і зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з моменту відкриття рахунку і до дати винесення ухвали; інформації, про використання ТОВ «ТВ Транс» системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перечислення грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і до дати винесення ухвали; розшифрування відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, який відкритий ТОВ «ТВ Транс» в ПАТ «Полтава-банк», з вказівкою найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ОКПО платника та одержувача, призначення платежу та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати винесення ухвали, на паперовому та електронному носіях з вказанням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документу, найменування операцій та повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк», що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Паризької комуни, б.40-а.

Слідчий зазначає, що в ході проведення прокурорської перевірки на ДП «ХКБМ ім.Морозова», в діях службових осіб ДП «ХКБМ ім.Морозова», при укладанні та виконанні договору на поставку комплектуючих ходової частин від ТОВ «ТВ ТРАНС», було виявлено кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 20.08.2013р.,за фактом зловживання повноваженнями службовою особою, передбачених ч.2 ст.364 КК України. Вказує, що службові особи ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб ТОВ «ТВ Транс», 08 жовтня 2012 року уклали з вказаним товариством договір поставки комплектуючих ходової частини, при цьому достовірно знаючи, що ТОВ «ТВ Транс», яке у подальшому ліквідоване 26 лютого 2013 року, перебуваючи в стадії банкрутства не може виконати умови вищевказаного договору за відсутністю статутного капіталу і виробничих потужностей, згідно умов якого 18 і 22 жовтня 2012 року перерахували грошові кошти на загальну суму 1 209 000 грн. В результаті вказаних дій, ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» завдано збитки на суму 1 209 000 грн. Спеціалістом-бухгалтером, попередньо була проведена документальна перевірка з питань дотримання норм діючого законодавства при здійсненні постачання на ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О.Морозова» комплектуючих від сторонніх організацій. Так, досліджувався договір постачання №1726-ХКБМ від 09.02.2012 року, укладений між Приватним підприємством «Женевьєва» та Казенним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім.О.О.Морозова», щодо постачання комплектуючих ходової частини, до якого 22.03.12, 01.08.12, 14.09.12 та 20.09.12 року були укладені додаткові угоди №1, №2, №3, №4. Після цього, 08.10.12 року, між стороною-1 (ПП «Женевьєва»), стороною-2 (ТОВ «ТВ ТРАНС»), стороною-3 (КП «ХКБМ ім.Морозова»), був укладений договір №1 від 08.10.2012 переуступки прав і обов'язків по договору №1726-ХКБМ від 09.02.2012 року. По вказаному договору №1, Сторона-1 (ПП «Женевьєва») передає, а Сторона-2 (ТОВ «ТВ ТРАНС») приймає на себе всі права і обов'язки по відношенню до Сторони-3 (КП «ХКБМ ім.Морозова») по договору №1726-ХКБМ від 09.02.2012 року. Потім, згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2012 року, за заявою ТОВ «Таурус 11», було порушено провадження щодо визнання банкрутом ТОВ «ТВ ТРАНС» () та ухвалою від 26.02.2013 ТОВ «ТВ ТРАНС» було визнано банкрутом, при цьому на стан 01.03.2013 між ДП «ХКБМ ім.Морозова» та ТОВ «ТВ Транс» мається дебіторська заборгованість в сумі 1209105,10 грн. Зазначає, що оплата за обладнання здійснювалась безготівковими розрахунками, шляхом переведення грошей з розрахункового рахунку ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені ОСОБА_3" №6936 (ПАТ «ПУМБ» м.Донецьк) на рахунок ТОВ «ТВ Транс» № (ПАТ «Полтава-банк» м.Полтава). Слідчий зазначає, що для подальшого розслідування кримінального провадження, необхідно призначити та провести судово-економічну експертизу, для підтвердження або спростування фактів проведення грошових операцій між рахунками ДП "ХКБМ імені ОСОБА_3" та ТОВ «ТВ Транс» та встановлення збитку.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «Полтава-банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває в ПАТ «Полтава-банк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей до документів в період вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесене до ЄРДР а саме з 8 по 22 жовтня 2012 року.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «Полтава-банк», що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Паризької комуни, б.40-а надати слідчому слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів шляхом зняття їх копій, а саме - банківських документів ТОВ «ТВ Транс», а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, в тому числі - заяву на відкриття рахунку, свідоцтва про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, картки зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», довіреностей на використання банківського рахунку, документів, які свідчать про видачу пропусків в банк та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зачислення на банківський рахунок № НОМЕР_1 і зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 8 по 22 жовтня 2012 року, інформації, про використання ТОВ «ТВ Транс» системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перечислення грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 8 по 22 жовтня 2012 року; розшифрування відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, який відкритий ТОВ «ТВ Транс» в ПАТ «Полтава-банк», з вказівкою найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ОКПО платника та одержувача, призначення платежу та сальдо за період з 8 по 22 жовтня 2012 року з вказанням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документу, найменування операцій та повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Дозволити слідчому слідчого відділу ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ «Полтава-банк», що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Паризької комуни, б.40-а доступ до речей і документів шляхом зняття їх копій, а саме банківських документів ТОВ «ТВ Транс», а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, в тому числі - заяву на відкриття рахунку, свідоцтва про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, картки зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», довіреностей на використання банківського рахунку, документів, які свідчать про видачу пропусків в банк та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зачислення на банківський рахунок № НОМЕР_1 і зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 8 по 22 жовтня 2012 року, інформації, про використання ТОВ «ТВ Транс» системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перечислення грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 8 по 22 жовтня 2012 року; розшифрування відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, який відкритий ТОВ «ТВ Транс» в ПАТ «Полтава-банк», з вказівкою найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ОКПО платника та одержувача, призначення платежу та сальдо за період з 8 по 22 жовтня 2012 року з вказанням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документу, найменування операцій та повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.10.2013 року.

Розяснити ПАТ «Полтава-банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.