Справа № 591/4054/14-к Провадження № 1-кс/591/595/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що СУ УМВС України в сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 від 06.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до слідчого управління УМВС України в Сумській області надійшли матеріали УБОЗ УМВС області про те, що мешканці м. Суми ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на протязі 2013 року та по теперішній час, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, систематично, вчиняють шахрайства відносно мешканців Сумської та ряду інших областей України.
Так, 10.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківських (карткових) рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. м. Бориспіль, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 6084 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
12.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. смт. Вапнярка, Томашпільського р-ну, Вінницької обл., шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 15000 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
12.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. смт. Вапнярка, Томашпільського р-ну, Вінницької обл., шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 1600 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
Крім цього, 15.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. м. Івано-Франківськ, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 8000 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
20.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк. м. Вінниця, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 2500 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
20.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешк. м. Вінниця, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 13999,32 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
Крім цього, 20.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. м. Вінниця, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 18180 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
21.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешк. м. Харків, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 9470 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
22.03.2014 з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківських (карткових) рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешк. м. Житомир, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 7835 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
Вказані грошові кошти були перераховані на раніше придбані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у мешканців м. Суми та Сумської області картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення подальшого досудового розслідування, встановлено, що потерпілі розміщуючи оголошення на Інтернет сайтах, контактними даними для зв`язку з ними зазначали належні їм номери мобільних телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на які згодом телефонували ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та цікавились з приводу придбання товару, тим самим вводили в оману потерпілих.
З метою перевірки причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до даного злочину, виникла необхідність отримання від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » інформації, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді його електронного відображення, який створений з метою збереження інформації, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у власності оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представник володільця інформації в судове засідання не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений належним чином.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому вказане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які знаходяться у власності оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ) з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період та за номерами потерпілих:

- з 09.03.2014 по 10.03.2014, за номером - НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк.: АДРЕСА_2 ;
- за 12.03.2014, за номером - НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк.: АДРЕСА_3 ;
- за 12.03.2014, за номером НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк.: АДРЕСА_4 ;
- за 15.03.2014, за номером - НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк.: АДРЕСА_5 ;
- за 20.03.2014, за номером - НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк.: АДРЕСА_6 ;
- за 20.03.2014, за номером - НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешк.: АДРЕСА_6 ;
- за 20.03.2014, за номером - НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк.: АДРЕСА_7 ;
- за період з 17.03.2014 по 21.03.2014, за номером - НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешк.: АДРЕСА_8 ;
- за період з 22.03.2014 по 23.03.2014, за номером - НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешк.: АДРЕСА_9 , які останні зазначали контактними даними при розміщенні об`яви на Інтернет сайтах та які згодом телефонували ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та цікавились з приводу придбання товару, тим самим вводили в оману потерпілих.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1