Дело №4-178
20 апреля 2007 года гор.
Судья Бердянского горрайонного суда
Запорожской области Пшеничный И. А., рассмотрев представление старшего
следователя СО Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской области капитана
милиции Литзиненко В. Б. от 20.04.2007 года о производстве выемки документов,
содержащих банковскую тайну,
20.04.2007 года старший следователь
СО Бердянского ГО УМВД Украины капитан милиции Литзиненко В. Б., с согласия
Бердянского межрайонного прокурора старшего советника юстиции Коцюрубы В. П.,
обратился в суд с представлением о даче разрешения на выемку документов,
содержащих банковскую тайну.
В представлении указано, что по
результатам доследственной проверки заявления Бердянского филиала ЗРУ
ПриватБанк СО Бердянского ГО были возбуждены уголовные дела в отношении
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые путем предоставления
подложных документов незаконно завладели кредитными средствами Бердянского
филиала Запорожского РУ ПриватБанк.
В производстве СО Бердянского ГО УМВД
Украины находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ч,1 ст. 190, ч.З
ст. 190, ч.2 ст.358, ч.З ст.358 УК Украины.
Следователь считает установленным,
что в Первом Бердянском отделении ЗРУ ПриватБанк находятся документы, имеющие
значение для установления объективной истины по указанному уголовному делу.
материалы дела, суд приходит к выводу об обоснованности представления, так как
для осуществления объективного, всестороннего и скорейшего расследования
уголовного дела, необходимо изъятие в Первом Бердянском отделении ЗРУ
ПриватБанк, находящегося по пр. Победы, 45/36 в гор. Бердянск: оригиналов
документов послуживших основанием для оформления и выдачи кредитов гражданам в
2006 году; информации о проведении трансакций с использованием платежных
пластиковых кар выданных гражданам (с указанием даты снятия, наименования
используемого терминала, банкомата, информации отражающей фото-видеосъемку
производимых трансакций); журналов учета выдачи платежных пластиковых карт под
кредиты на граждан, которые могут иметь значение вещественных доказательств по
ст. 178 УПК Украины,
Представление старшего следователя СО
Бердянского ГО УМВД Украины в Запорожской области капитана милиции Литвиненко
В. Б. от 20.04.2007 года - удовлетворить.
Произвести выемку в Первом Бердянском
отделении Запорожского РУ ПриватБанк, расположенном по адресу: гор. Бердянск,
- оригиналов документов послуживших
основанием для оформления и выдачи кредитов в 2006 году з Бердянских отделениях ЗРУ ПриватБанк
1. ОСОБА_1. кредитное дело
кредитное дело по договору НОМЕР_2 от
кредитное дело от 24.03.2006 года;
кредитное дело по договору НОМЕР_4 от
кредитное дело по договору НОМЕР_5 от
кредитное дело по договору НОМЕР_6 от
кредитное дело по договору НОМЕР_7 от
кредитное дело от 30.03.2006 года;
кредитное дело по договору НОМЕР_8 от
кредитное дело по договору НОМЕР_9 от
кредитное дело по договору НОМЕР_10 от
кредитное дело по договору НОМЕР_11 от
договору НОМЕР_12 от
кредитное дело по договору НОМЕР_13 от
кредитное дело по договору НОМЕР_14 от
кредитное дело по договору НОМЕР_15 от
кредитное дело по договору НОМЕР_16 от
кредитное дело по договору НОМЕР_17 от
кредитное дело по договору НОМЕР_18
кредитное дело по договору НОМЕР_19
· информации о проведении трансакций с
использованием платежных пластиковых кар выданных указанным гражданам (с
указанием даты снятия, наименования используемого терминала, банкомата, информации
отражающей фото-видеосъемку производимых трансакций);
· журналов учета выдачи платежных
пластиковых карт под кредиты на указанных граждан.
обжалованию не подлежит.