Справа № 283/1135/15-к
Провадження №1-кс/283/163/2015
У Х В А Л А
14 травня 2015 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , старшого прокурора прокуратури Малинського району ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчої СВ Малинського МВ ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000295 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
13 травня 2015 року слідча ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В клопотанні зазначено, що 14 квітня 2015 року близько 10.00 години невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 в сумі 1050 грн., завдавши йому майнової шкоди на зазначену суму.

В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_6 розмістив в соціальній мережі Інтернет оголошення щодо продажу ланцюгової талі, на що з номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік, під час розмови з яким ОСОБА_6 назвав йому номер власного рахунку НОМЕР_2 , та всі коди, які надходили йому в подальшому у вигляді смс-повідомлень, зі змістом яких потерпілий не знайомився. Внаслідок цього, невідома особа здійснила перерахунок на невідомий банківський рахунок грошових коштів у сумі 1050, 60 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку, на який із банківської картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані грошові кошти, руху по ньому коштів та місця зняття грошових коштів.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці, яка міститься в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та яка має значення у кримінальному провадженні, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення, а саме: руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , дати операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень за період часу з 13 квітня 2015 року по час надання інформації.

А також надати тимчасовий доступ про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій із використанням зазначеного рахунку, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розміщень відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, відеозапису (фотознімків) із банкоматів у яких були проведені будь-які банківські операції з зазначеної банківської картки з 13.04.2015 року по час надання інформації. А також просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальних дій щодо тимчасового доступу до документів в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та інформації про осіб, на яких зареєстровані даний банківський рахунок.

ОСОБА_3 та прокурор підтримали клопотання та просять його задовольнити.

Представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.

Заслухавши, слідчого, прокурора, дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження видно, що 16.04.2015 року внесена інформація до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі 1050 грн. належними потерпілому ОСОБА_6 .

Звертаючи з даним клопотання до слідчого судді, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження .

Керуючи статтями 132, 162,163, 164 КПК України , -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчій Малинського МВ ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , дати операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень за період часу з 13.04.2015 року по 14.05.2015 року.

Дану інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Строк дії ухвали до 14 червня 2015 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1