Справа №345/3536/14-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.08.2014 року м.Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 за період з початку відкриття вказаного рахунку та по даний час.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.03.2014 року близько 15.00 год. до потерпілої ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_3 зателефонував абонент № НОМЕР_4 та невідомий чоловік повідомив їй, що її син вчинив ДТП і потрібно заплатити кошти в сумі 16 000 гривень. Тоді потерпіла у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 перерахувала вказані кошти на номер рахунку НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_4 . Однак, у подальшому ОСОБА_5 зателефонувала до сина , який їй повідомив, що з ним все в порядку і жодної дорожньо-транспортної пригоди він не вчиняв. Після цього ОСОБА_5 повторно зателефонувала абоненту на № НОМЕР_4 , але їй повідомили більше їх не турбувати.
Так, зловмисник вчиняючи шахрайські дії використовував банківський рахунок у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , що належить особі на ім`я ОСОБА_4 . З метою встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта вказаного банку, а саме ОСОБА_4 , шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху коштів, які потерпіла перерахувала на рахунок ОСОБА_4 , є його дослідження. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримала, просить надати тимчасовий доступ до документів, пов`язаних із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), а саме надати виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довела, що даний банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо. Тому, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 слід задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, пов`язаних із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 за період з початку відкриття вказаного рахунку до часу отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: