Справа № 521/3769/15-к
Номер провадження:1-кс/521/643/15
У Х В А Л А

16 березня 2015 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси за кримінальним провадженням за № 0004257 від 17.05.2014 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що 16.05.2014 до Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» незаконно заволодів її майном, а саме складським приміщенням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
З наданих слідству матеріалів встановлено, що між Відкритим акціонерним товариством Акціонерний Банк «Південний», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, в особі виконуючого обов`язки Голови Правління ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Голден Ейкс», в особі директора ОСОБА_7 , який є чоловіком ОСОБА_5 , укладений кредитний договір № 261/1 від 01 липня 2008 року на суму 500 000, 00 гривень (п`ятсот тисяч гривень).
Крім того, 01 липня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством Акціонерний Банк «Південний», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, в особі виконуючого обов`язки Голови Правління ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 укладений договір іпотеки. Згідно договору іпотеки ОСОБА_5 виступала майновим поручителем за ТОВ «Голден Ейкс». Предметом договору іпотеки виступало нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , власницею якого, згідно договору купівлі продажу від 18.04.2008 року, є ОСОБА_5 .
Також, згідно договору іпотеки, п. 1.9 встановлено, що, вартість предмету іпотеки, а саме нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 складає 2 204 501 (два мільйони двісті чотири тисячі п`ятсот одну) гривню 69 копійок, що значно перевищує суму кредиту.
ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 помер.
Після смерті ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , будучи його дружиною та спадкоємицею, звернулася до ВАТ Акціонерний Банк «Південний» з метою сплатити кредитні грошові кошти, згідно кредитного договору № 261/1 від 01 липня 2008 року, однак працівниками банку було повідомлено, що вказане приміщення перейшло у власність ВАТ Акціонерний Банк «Південний», що підтверджується Витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень.
Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, та з метою проведення судову почеркознавчу експертизу підписів та інші слідчі дії, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: кредитної справи № 261/1 від 01 липня 2008, а також до документів, які мають значення по кримінальному провадженню, а саме: договору Іпотеки від 01 липня 2008 складеним між ПАТ «АБ «Південний» та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , анкети-заяви клієнта на отримання кредитного пакету, заявок на переказ готівки та інших документів, які зберігаються в кредитній справі № 261/1 від 01 липня 2008, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Південний» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За даним фактом 17.05.2014 року, розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0004257.
Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Відкритого акціонерного товариства Акціонерний Банк «Південний», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.
Представник ПАТ «АБ «Південний», був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що банківські документи, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «Південний»: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1. Самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про кредитний договір становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківських документів Публічного акціонерного товариства «Південний»: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та надати розпорядження про надання можливості старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства «Південний»: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 оперуповноваженому СДСБЕЗ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 до Вимоги про усунення порушень забезпеченого обтяженням зобов`язання (у порядку ст. 35 Закону України «Про іпотеку») від 02.06.2011 року вих. № 0-16-18698, адресованій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в кредитній справі № 261/0 від 01 липня 2008 року, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Південний» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Надати можливість старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 оперуповноваженому СДСБЕЗ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасово вилучити вищевказані документи.

Представник Публічного акціонерного товариства «Південний» зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів старшому слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 оперуповноваженому СДСБЕЗ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 25.03.2015 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 24.04.2015 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1