УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 600/551/15-к

Справа № 1-кс/600/77/2015

04 червня 2015 року

Козівський районний суд

Тернопільської області

в складі: головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

з участю: прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в смт. Козові справу за клопотанням слідчого СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000129 від 23 травня 2015 року,-

В С Т А Н О В И В:
22 травня 2015 року в Козівський РВ УМВС України в Тернопільській область звернулась ОСОБА_5 , 1947 р.н., жителька АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 21 травня 2015 року близько 19годин 00 хвилин до неї на мобільний телефон із прихованого номера зателефонувала невідома особа та повідомила, що її син ОСОБА_6 затриманий працівниками міліції за вчинення правопорушення, та для його звільнення вона повинна перерахувати певну суму грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 . Внаслідок цього, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 3 000 гривень на вищевказаний рахунок.

23 травня 2015 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що 21 травня 2015 року вона перебувала по місцю свого проживання, де о 19 год. 24 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_2 поступив дзвінок із «прихованого номера», та невідомий чоловік, не представившись, російською мовою сказав, що її син в біді, оскільки побив якогось чоловіка, від чого той потрапив до реанімації, і якщо вона хоче допомогти синові, то повинна перерахувати вказаному чоловікові 5 000 гривень. Розгубившись та перебуваючи в шоковому стані, ОСОБА_5 подумала, що її син ОСОБА_8 в біді, оскільки він декілька днів перед цим мав їхати в м. Київ, щоб звідти літаком вилетіти до Норвегії на тимчасову роботу, та запитала де її син, при цьому ні остання ні той чоловік імені ніякого не називали. У відповідь чоловік сказав, що її син сидить в СІЗО, однак де саме не повідомив, та продовжував питати її, чи хоче вона виручити сина. Остання погодилась на його пропозицію, проте сказала, що має та може йому перерахувати лише 3 000 гривень.

Надалі, о 19 год. 37 хв. вказаний чоловік подзвонив до потерпілої вдруге, знову із «прихованого номера», та продиктував номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на який вона повинна була перерахувати грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 пішла на автостанцію в АДРЕСА_2 , де в одному із магазинів, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала 3 000 гривень на вищевказаний картковий рахунок, та пішла до свого сина ОСОБА_9 , який проживає по АДРЕСА_2 . Прийшовши до сина ОСОБА_9 , вона повідомила про даний факт, однак, ОСОБА_9 сказав, що із ОСОБА_8 все гаразд та він перебуває в Норвегії, оскільки того дня він телефонував до нього.

Окрім цього, коли потерпіла перебувала із сином ОСОБА_9 , то до неї на мобільний телефон о 20 год. 43 хв. поступив дзвінок із номера № НОМЕР_3 , та ОСОБА_9 підняв слухавку, однак ніхто нічого не говорив. Після цього, о 20 год.45 хв. потерпілій знову зателефонував чоловік із «прихованого номера», та син ОСОБА_9 піднявши слухавку почав сваритись із чоловіком чого він дзвонить, та останній роз`єднав дзвінок.

Таким чином в ході досудового розслідування є всі підстави вважати, що невстановлена досудовим слідством особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3 000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Слідчий за погодженням із прокурором прокуратури Козівського району звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , та у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у АДРЕСА_3 , а саме: власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням його прізвища, імені та по-батькові, дати народження та місця реєстрації; у якому місці та коли були зняті грошові кошти в сумі 3 000 гривень з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які 21.05.2015 року о 20:20 год. ОСОБА_5 , перерахувала на вищевказаний рахунок.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просить його задоволити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчої підтримав, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, приймаючи до уваги думку прокурора, враховуючи, що інформації, яка знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить собою та включає документи, які містять банківську таємницю, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000129 від 23 травня 2015 року - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , та у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у АДРЕСА_3 , а саме: власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням його прізвища, імені та по-батькові, дати народження та місця реєстрації;

- у якому місці та коли були зняті грошові кошти в сумі 3 000 гривень з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які 21травня 2015 року о 20 год. 20 хв. ОСОБА_5 , перерахувала на вищевказаний рахунок, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить собою та включає документи, які містять банківську таємницю.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення, безпосередньо до Апеляційного суду Тернопільської області.

Відповідно до ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1