Справа № 592/9483/14-к
Провадження № 1-кс/592/2834/14

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук
03 вересня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., при секретарі Чайка Т.В., за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В., про дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні Товарної біржі «Перша товарна біржа» за адресою: м. Суми вул. Соборна, 29 Д, яке на праві приватної власності належить ПВБФ «Інверсбудсервіс», за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 11.01.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365-2, 356 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ухвалою господарського суду Сумської області від 14.09.2009 року порушено провадження у справі № 12/133-09 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства «Сумський м`ясокомбінат».
Постановою господарського суду Сумської області від 15.04.2010 року по справі №12/133-09 ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Ухвалою господарського суду Сумської області від 10.01.2012 року по справі №12/133-09 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Барибу Сергія Григоровича.
Ухвалою господарського суду Сумської області від 20.06.2013 року по справі № 12/133-09, «усунуто арбітражного керуючого Барибу С.Г. від виконання обов`язків ліквідатора ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» та призначено ліквідатором ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» арбітражного керуючого Верченка Дмитра Валерійовича. Тобто, арбітражний керуючий Бариба С.Г. з 20.06.2013 року не є ліквідатором ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» з дня коли господарським судом Сумської області винесено ухвалу по справі № 12/133-09. У відповідності до цієї ухвали обов`язки по виконанню ліквідаційної процедури ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» покладено на арбітражного керуючого Верченка Д.В. При цьому, арбітражний керуючий Бариба С.Г., який будучи ліквідатором виконував повноваження керівника ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» зобов`язаний протягом п`ятнадцяти; днів з 20.06.2013 , передати арбітражному керуючому Верченку Д.В. бухгалтерську та іншу документацію ВАТ «Сумський м`ясокомбінат», печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, як те визначено ч. 2 ст. 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», в редакції від 30.06.1999.
Арбітражний керуючий Бариба С.Г. не погоджуючись з ухвалою суду першої інстанції подав апеляційну скаргу до Харківського апеляційного господарського суду. А 29.08.2013 року суд апеляційної інстанції прийняв постанову, якою апеляційну скаргу арбітражного керуючого Бариби С.Г. залишив без задоволення, а ухвалу господарського суду Сумської області від 20.06.2013р. - без змін.
12.06.2013 року, на офіційному сайті Міністерства юстиції України було розміщено оголошення Товарної біржі «Перша Товарна Біржа» про проведення 03.07.2013 року повторного аукціону з продажу майна ВАТ «СМК». Так, як ОСОБА_1 ухвалою від 20.06.2013 року було призначено ліквідатором ВАТ «СМК», останній зобов`язаний відповідно до положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції чинній до 19.01.2013 року) провести ряд обов`язкових процедур,зокрема, сформувати ліквідаційну масу, з метою чого, виникає необхідність у проведенні інвентаризації майнових активів банкрута. Після проведення інвентаризації на виконання ст.29 Закону ОСОБА_1 зобов`язаний провести оцінку майна і тільки після оцінки виявленого майна відбувається його реалізація.
З цією метою ОСОБА_1 прийняв рішення про розірвання договору про надання послуг з ТБ «Перша товарна біржа», про що було надіслано листа. Однак 05.07.2013 року Біржа на офіційному сайті

Міністерства юстиції України розмістила оголошення про проведення других повторних відкритих торгів з продажу майна ВАТ «СМК» з можливістю зниження початкової вартості. Дане оголошення містило інформацію про те, що уповноваженою особою від імені підприємства-банкрута є арбітражний керуючий Бариба С.Г.
Більше того, 26.07.2013 року даний аукціон відбувся та майно ВАТ «Сумський м`ясокомбінат», яке включало в себе 33 об`єкти нерухомості, 70 позицій обладнання та велику кількість товарно-матеріальних цінносте було продано.
Так, згідно з інформацією, яка містилася в оголошенні початкова вартість виставленого на продаж майна складала 826 398,71грн., але в результаті даного аукціону вищевказане; майно було реалізовано за ціною 119397,96грн., що підтверджується виписками по банківському рахунку ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» відкритого відділення № 459 ПАТ «Укрсиббанк» в м. Сумах, в якому обслуговується підприємство-банкрут. У результаті детального вивчення отриманих банківських документів, було встановлено, що на поточний рахунок ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» у період з 19.07.2013 року по 31.07.2013 року було переведено грошові кошти спочатку в якості оплати гарантійних внесків за участь в аукціоні з продажу майна банкрута, а потім і в якості оплати за вже придбане майно на вищевказаному аукціоні.
Дані грошові кошти надійшли від наступних юридичних осіб:
1. ТОВ «Стаут-Портос» (м. Суми, вул. Горького, 4; ) одноосібним засновником (учасником) та керівником якої є ОСОБА_2 ;
2. ТОВ «ЛСК-11» (Сумська обл., м. Лебедин, вул. Сумська, 94-Г; ) одноосібним засновником (учасником) та керівником якої є ОСОБА_3 .
Отримані від реалізації майна грошові кошти в розмірі понад 130 тис. грн. ОСОБА_4 використав на ліквідаційні витрати.
Так, з вищевказаного вбачається, що арбітражний керуючий Бариба С.Г. спільно діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТБ «Перша Товарна Біржа» незаконно продав майно ВАТ «СМК» чим наніс майнову шкоду як самому підприємству-банкруту, так і його кредиторам, серед яких є колишні працівники ВАТ «СМК» з вимогами із виплати заборгованості по заробітній платі, а також державні органи, зокрема, УПФ України в м. Сумах, ДПІ у м. Сумах, Сумський МЦЗ та інші.
Встановити місцезнаходження документів з приводу реалізації майна банкрута ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» після 20.06.2013, зокрема на торгах у формі аукціону, який відбувся 26.07.2013, в тому числі й документів, якими супроводжувалась організація та проведення даного аукціону, тимчасовий доступ до яких наданий Ковпаківським районним судом Суми, під час проведення досудового слідства не надалось за можливе.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 , який є директором ТОВ «Стаут-Портос» про місцезнаходження документів, які стосуються реалізації майна ВАТ «СМК» нічого пояснити не зміг, в тому числі і про сам факт проведення вказаних торгів.
21.02.2014 до ТОВ «Стаут-Портос», ТОВ ТБ «Перша Товарна біржа» та ТОВ «ЛСК-11» були направлені запити на отримання завірених належним чином копії відповідних договорів та супроводжувальних до них документів, однак до сьогодні вказані документи не отримані, посадові особи вказаних підприємств від спілкування уникають.
21.03.2014 були отримані тимчасові доступи до документів в Ковпаківському районному суді м. Суми, з приводу реалізації майна банкрута ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» після 20.06.2013, зокрема на торгах у формі аукціону, який відбувся 26.07.2013, в тому числі й документів, якими супроводжувалась організація та проведення даного аукціону, однак отримати вказані документи під час досудового слідства встановити не надалось за можливе.
Окрім цього, до Сумського МВ надійшла заява ліквідатора ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» Верченко Д.В. про самовільне всупереч установленому законом порядку вчинення дій з боку колишнього ліквідатора ВАТ «СМК» ОСОБА_4 з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , правомірність яких оскаржується , внаслідок чого заподіяна значна шкода інтересам.
Так, під час проведення досудового слідства було встановлено, що 06.07.2014 колишній ліквідатор ВАТ «СМК» ОСОБА_4 з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 намагались та вивезли майно ВАТ «СМК», в тому числі залізні рейки, які є предметом іпотеки по іпотечному договору № 010808/1-І від 01.09.2008 та які було незаконно реалізовано на торгах через ТБ «ПТБ».
Під час проведення досудового розслідування, з метою проведення об`єктивного досудового слідства та уникнення реальної загрози внесення змін до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також їх знищення працівниками Товарної біржі «Перша товарна біржа» у Ковпаківському районному суді м. Суми було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів біржі, з проводу реалізації майна банкрута ВАТ «СМК» після 20.06.2013 року, на торгах у формі аукціону 26.07.2013 року, в тому числі і документів, якими супроводжувалася організація та проведення аукціону, тому вказані документи повинні зберігатися Товарній біржі «Перша товарна біржа», але ухвала суду не була

виконана тому, що приміщення біржі постійно зачинене, а керівник біржі Кульбачний Д.В. на виклики слідчого не з`являється.
Після чого було отримано ухвалу Ковпаківського районного суду м. Суми про проведення обшуку у приміщенні Товарної біржі «Перша товарна біржа», але документів у приміщенні біржі знайдено не було.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що у офісному приміщенні Товарної біржі «Перша товарна біржа» за адресою: м. Суми вул. Соборна, 29 Д, яке на праві приватної власності належить ПВБФ «Інверсбудсервіс», за договором купівлі-продажу (свідоцтво про право власності № 54 від 05.07.2002 року видане управлінням комунального майна) можуть знаходитися документи, з приводу реалізації майна банкрута ВАТ «Сумський м`ясокомбінат», комп`ютерна техніка на якій могли готуватися документи, з приводу реалізації майна банкрута ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» після 20.06.2013 року, на торгах у формі аукціону 26.07.2013 року, в тому числі і документи, якими супроводжувалися організація та проведення даного аукціону.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні Товарної біржі «Перша товарна біржа» за адресою: м. Суми вул. Соборна, 29 Д, яке на праві приватної власності належить ПВБФ «Інверсбудсервіс», за договором купівлі-продажу (свідоцтво про право власності № 54 від 05.07.2002 року видане управлінням комунального майна).
2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.
3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук документи, з приводу реалізації майна банкрута ВАТ «Сумський м`ясокомбінат», комп`ютерна техніка на якій могли готуватися документи, з приводу реалізації майна банкрута ВАТ «Сумський м`ясокомбінат» після 20.06.2013 року, на торгах у формі аукціону 26.07.2013 року, в тому числі і документи, якими супроводжувалися організація та проведення даного аукціону.
4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
5. Проведення обшуку доручити слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя О.А. Котенко