Провадження №1-кс/200/6997/14

УХВАЛА

12 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000045 від 28.01.2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкетні данні особи на ім`я якої відкритий рахунок до якого прикріплена пластикова картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, інформація про осіб, які перераховували грошові кошти на даний рахунок, з вказанням дати, часу та адрес, а також інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вищезазначених карткових рахунків, отримати відеозаписи з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких невстановлені особи знімали готівкові грошові кошти з карткових рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо кошти з даних рахунків не знімались, а перераховувались на інші рахунки у безготівковому порядку, отримати інформацію про дані рахунки, всі транзакції, які здійснювалися з 28.01.2014 року до 01.09.2014 року.
Відповідно до клопотання слідчого, 27.01.2014, до чергової частини надійшов рапорт начальника УБНОН ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про те, що до УБНОН ГУМВС України в Дніпропетровській області із різних джерел надходить оперативна інформації відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які замаються незаконним виготовлення, зберігання та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «опій ацетильований», у великих розмірах.
28.01.2014 за данним фактом СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочате досудове розслідування, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Дніпропетровської області проведено негласні слідчі (розшукові) дії, що полягали у знятті інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з мобільних телефонних номерів з IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_5 . За результатами проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що у період часу з 28 січня 2014 року по теперішній час причетний до незаконного збуту наркотичних засобів, який під час збуту користуються номерами мобільних телефонів з IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 та за допомогою яких, домовляються про кількість, якість, ціну наркотичного засобу «морфін» у постачальника яким являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зв`язується з ОСОБА_5 , з наркотичного засобу «морфін» виготовляє наркотичний засіб «опій ацетильований» та ОСОБА_7 , який поставляють наркотичний засіб «опій ацетильований» для продажу ОСОБА_8 , виготовлений ОСОБА_6 наркотичний засіб «опій ацетильований», ОСОБА_8 привезений наркотичний засіб «опій ацетильований» ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб, незаконно зберігає з метою збуту, а також незаконно збуває наркотичний засіб «опій» різним особам на території м. Пятихатки. Грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичного засобу «опій ацетильований» для ОСОБА_6 та для ОСОБА_5 , ОСОБА_8 передає через ОСОБА_7 або перераховує на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
02.09.2014 при проведенні особистого обшуку ОСОБА_5 та при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено картки: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 .
Враховуючи те, що на в ході слідства є інформація про те, що ОСОБА_8 після збуту наркотичного засобу «опій ацетильований» перераховував отримані грошові кошти на картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, викриття винних і притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність в отриманні в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документів, що містять банківську таємницю, щодо анкетних даних особи на ім`я якої відкритий рахунок до якого прикріплена пластикова картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, інформація про осіб, які перераховували грошові кошти на даний рахунок, з вказанням дати, часу та адрес, а також інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вищезазначених карткових рахунків, отримати відеозаписи з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких невстановлені особи знімали готівкові грошові кошти з карткових рахунків у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо кошти з даних рахунків не знімались, а перераховувались на інші рахунки у безготівковому порядку, отримати інформацію про дані рахунки, всі транзакції, які здійснювалися з 28.01.2014 року до 01.09.2014 року.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкетні данні особи на ім`я якої відкритий рахунок до якого прикріплена пластикова картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, інформація про осіб, які перераховували грошові кошти на даний рахунок, з вказанням дати, часу та адрес, а також інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вищезазначених карткових рахунків, отримати відеозаписи з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких невстановлені особи знімали готівкові грошові кошти з карткових рахунків у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо кошти з даних рахунків не знімались, а перераховувались на інші рахунки у безготівковому порядку, отримати інформацію про дані рахунки, всі транзакції, які здійснювалися з 28.01.2014 року до 01.09.2014 року.
Строк дії ухвали до 12 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1