Провадження 1-кс/127/3398/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , потерпілого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у вигляді акцій ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (скорочена назва ПАТ «ВУМіАБ», , місцезнаходження м. Вінниця, вул. Тарногродського, 48 ) в кількості 805669 шт., номінальною вартістю 201417,25 грн., які належать ТОВ «Відродження» (, місцезнаходження 23210, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. 40 річчя Перемоги, 16) та в кількості 564283 шт. номінальною вартістю 141070,75 грн., які належать ТОВ «Віра» (, місцезнаходження 04073, м. Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, 121/2, кв.2), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, у вигляді акцій ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (скорочена назва ПАТ «ВУМіАБ», , місцезнаходження м. Вінниця, вул. Тарногродського, 48 ) в кількості 805669 шт., номінальною вартістю 201417,25 грн., які належать ТОВ «Відродження» (, місцезнаходження 23210, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. 40 річчя Перемоги, 16) та в кількості 564283 шт. номінальною вартістю 141070,75 грн., які належать ТОВ «Віра» (, місцезнаходження 04073, м. Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, 121/2, кв.2), мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 23.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Протягом періоду з 23.11.2009 по 23.04.2010 у м. Вінниці, ОСОБА_4 , зловживаючи довірою власника контрольного пакету акцій ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» ОСОБА_3 в кількості 1369952 шт. номінальною вартістю 342488,00 грн., за рахунок яких створено та сформовано статутний капітал ПП «Мега Гранд КФТ», шляхом подальшої реорганізації даного підприємства у формі виділу та переходу активів по розподільчому балансу до новоствореної юридичної особи ТОВ «Автоальянс Стар», під виглядом купівлі продажу і подальшого проведення відповідних змін до установчих документів, набув права власності на частки у статутних капіталах ТОВ «Віра» розміром 99,6 % (грошовий еквівалент 3346671,00 грн.) та ТОВ «Відродження» розміром 99,7 % (грошовий еквівалент 5433197,00 грн.), чим заподіяв ПП «Мега Гранд КФТ» - власнику вказаних корпоративних прав (часток у статутних капіталах) матеріальної шкоди на загальну суму 8779868,00 грн.
Ставши власником вказаних часток у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», ОСОБА_4 , відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном товариств через виший орган управління загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув права отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ «Вінницьке УМіА» в кількості 1369952 шт. номінальною вартістю 342488,00 грн., які належали потерпілому ОСОБА_3 та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження».
Потерпілим ОСОБА_3 подано слідчому клопотання від 20.05.2014 в якому останній просить вжити заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.ст. 167,170 КПК України, щодо накладення арешту на акції ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (скорочено ПАТ «ВУМіАБ») .
Досудовим розслідуванням установлено, що належні потерпілому ОСОБА_3 акції ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» (ЄДРПОУ - 05465488, нова назва - ПАТ «ВУМіАБ») в кількості 1369952 шт., номінальною вартістю 342488,00 грн., були внесені до статутного капіталу новоствореної юридичної особи - ПП «Мега Гранд КФТ». Ставши власником акцій, ПП «Мега Гранд КФТ», як поручитель, в грудні 2009 року виконало зобов`язання ВАТ «ВУМіА» по оплаті частини часток у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» шляхом передачі цих акції до вказаних товариств.
Відповідно до витягу з реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «ВУМіА» станом на 17.05.2011, який наданий зберігачем акцій ПрАТ «ФК «Автоальянс Інвест», за ТОВ «Відродження» обліковуються 805669 шт. акцій ВАТ «ВУМіА» номінальною вартістю 201417,25 грн., а за ТОВ «Віра» - 564283 шт., вартістю 141070,75 грн.
Таким чином, акції ПАТ «ВУМіАБ», які належали потерпілому ОСОБА_3 , вибули із законного володіння останнього і на сьогоднішній день перебувають у власності ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», в статутних капіталах яких ОСОБА_4 володіє частками у відповідних розмірах: ТОВ «Віра» - 99,6% (грошовий еквівалент 3346671,00 грн.) та ТОВ «Відродження - 99,7% (грошовий еквівалент - 5433197,00 грн.) Крім того, ОСОБА_4 є директором ТОВ «Віра» та головою товариства ТОВ «Відродження», будучи власником більше 60 % від загального розміру статутному капіталу та здійснюючи контроль за діяльністю товариств через вищий орган управління - загальні збори учасників, наділений повноваженнями розпоряджатися майном товариств, включаючи акції ПАТ «ВУМіАБ».
Згідно пропозиції ТОВ «Віра» вих. № 05-05/2014-1 від 05.05.2014, підписаної директором ТОВ «Віра» ОСОБА_4 , на загальних зборах акціонерів ПАТ «ВУМіАБ», які пройдуть 02.06.2014 пропонується включити до порядку денного та прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «ВУМіАБ», обрання голови та членів наглядової ради, а також про порядок охорони та інспекції орендованого майна товариством.
В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 в липні 2012 року звертався до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з пропозицією розглянути можливість погашення своїх особистих грошових зобов`язань за рахунок майна ТОВ «Стандарта» з визначенням способів такого погашення.
Згідно вилученого у ОСОБА_7 документа із заголовком «Пропозиції щодо вирішення питання про погашення заборгованості» від 10.07.2012 одним із етапів погашення заборгованості є: «б) 1)…через загальні збори акціонерів усунути перешкоду в особі керівника акціонерного товариства, під контролем котрого знаходиться прохідна (ворота) і територія, на якій знаходяться належні ТОВ «Стандарта» нерухомість і основі засоби. 2) хоча цей під варіант може передбачити передачу Вам (Вашому клієнту) за договором РЕПО контрольного пакету акцій для координованого контрольованого заміщення директора акціонерного товариства з послідуючими спільними діями для отримання грошей через ведення бізнесу або через продаж майна ТОВ «Стандарта». Аналогічний документ був вилучений 08.02.2014 під час проведеного обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 .
Встановлені дані підтверджують намір ОСОБА_4 , який шляхом проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ВУМіАБ» або прийняття у них участі особисто чи через довірених осіб, від імені двох акціонерів ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», що в сукупності володіють 67,52 % від загальної кількості акцій, буде намагатися здійснити дії, які пов`язані із зміною органів управління ПАТ «ВУМіАБ» та отримання доступу і контролю над майном, яке може незаконно використати для погашення своїх особистих грошових зобов`язань перед третіми особами.
З урахуванням даних про активні дій зі сторони ОСОБА_4 , які проявилися в липні 2012 року та в травні 2014 року, є необхідним передбачити заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його. Незастосування такої заборони може призвести до незаконного відчуження майна (акцій) на користь третіх осіб та настання інших наслідків у вигляді прийняття рішень на загальних зборах акціонерів ПАТ «ВУМіАБ» про зміну органів управління та створення умов для незаконного заволодіння майном, що може перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що на акції ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» в кількості 1369952 шт., які на даний час належать ТОВ «Відродження» в кількості 805669 шт., номінальною вартістю 201417,25 грн., та ТОВ «Віра» - 564283 шт., вартістю 141070,75 грн., було спрямовано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України. Слідчий просить накласти арешт на майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Потерпілий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Власник майна ТОВ «Відродження» та ТОВ «Віра» ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та оглянувши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Визначення поняття річ закріплена у ст. 179 Цивільного кодексу України, згідно якої річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.
Відповідно до ст. 190 Цивільного кодексу України майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.
Згідно ч. 1 ст. 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» акція це іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на майно у вигляді акцій ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (скорочена назва ПАТ «ВУМіАБ», , місцезнаходження м. Вінниця, вул. Тарногродського, 48 ) в кількості 805669 шт., номінальною вартістю 201417,25 грн., які належать ТОВ «Відродження» (, місцезнаходження 23210, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. 40 річчя Перемоги, 16) та в кількості 564283 шт. номінальною вартістю 141070,75 грн., які належать ТОВ «Віра» (, місцезнаходження 04073, м. Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, 121/2, кв.2).
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт у вигляді акцій ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (скорочена назва ПАТ «ВУМіАБ», , місцезнаходження м. Вінниця, вул. Тарногродського, 48 ) в кількості 805669 шт., номінальною вартістю 201417,25 грн., які належать ТОВ «Відродження» (, місцезнаходження 23210, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. 40 річчя Перемоги, 16) та в кількості 564283 шт. номінальною вартістю 141070,75 грн., які належать ТОВ «Віра» (, місцезнаходження 04073, м. Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, 121/2, кв.2) із забороною розпоряджатися будь яким чином такими акціями та використовувати їх.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: