Дело №
04 сентября 2007 года Центральный районный суд г.
в составе: председательствующего - судьи Чебановой-Губаревой Н.В.,
при секретаре Иваницкой А.О.,
с участием прокурора Красниковой Е.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в
г. Николаеве уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года
рождения, уроженца г. Николаева, гражданина Украины, военнообязанного, с полным высшим образованием, не работающего, холостого,
проживающего в АДРЕСА_1, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч.
3 ст. 358 УК Украины,
В конце октября 2006 г.,
более точного времени в ходе следствия не установлено, ОСОБА_1. приобрел у неустановленного
следствием лица паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_2 НОМЕР_1, выданный
Ленинским РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области, который был отчужден у ОСОБА_2. при
неустановленных следствием обстоятельствах. Неустановленное в ходе следствия
лицо, по просьбе ОСОБА_1со страницы № 1 указанного паспорта удалило
фотографию ОСОБА_2. и на страницы № 1 и
№ 3 вклеило
фотографии ОСОБА_1, нанесло на
фотографии оттиски печати, придав
паспорту легитимный вид. В этот же период времени, более точное время в ходе следствия не
установлено, ОСОБА_1, у неустановленного следствием лица заказал и
приобрел четыре поддельные справки, в
которых было указано, что ОСОБА_2.
работает в должности менеджера частного предприятия «Ол-сервис», а также размер его заработной платы. Также
ОСОБА_1 приобрел заверенные копии свидетельства о государственной регистрации
ЧП «Ол-сервис» и справки о взятии на учет плательщиков налогов. 29.11.2006
г. ОСОБА_1, выступая от имени ОСОБА_2, предоставил в государственную налоговую
инспекцию Ленинского района г. Николаева поддельный паспорт на имя ОСОБА_2. и
получил карточку физического лица- плательщика налогов.
время, более точного времени следствием
не установлено, ОСОБА_1. получив в
магазине «Фокстрот», расположенном в
доме № 14 по пр.
Корабелов в г. Николаеве счет на оплату телевизора марки «Самсунг» модель Ж/К LE19R71B стоимостью 3 379 грн. коп. и ДВД плеера марки
«Самсунг» модель Р366 KD
стоимостью 474 грн., с целью заключения кредитного договора для
приобретения указанной бытовой техники предоставил кредитному консультанту
общества с ограниченной ответственностью «ПростоФинанс» ОСОБА_3., которая располагалась в указанном
магазине, поддельный паспорт на имя
ОСОБА_2., поддельную справку о месте
работы ОСОБА_2. и размере его заработной платы,
копии свидетельства о государственной регистрации и справки о взятии
предприятия на учет плательщика налогов,
а также сообщил ложные сведения относительно места своего проживания.
Затем, ОСОБА_1 заключил с ООО
29.11.2006 г., получив целевой, потребительский, товарный кредит на общую сумму 3 853 грн.. После заключения кредитного
договора ОСОБА_1 в магазине «Фокстрот» приобрел телевизор марки «Самсунг»
модель Ж/К LE19R71B стоимостью 3 379 грн. и ДВД плеер марки «Самсунг»
стоимостью 474 грн..
Оплату приобретенной ОСОБА_1 бытовой техники осуществило ООО «ПростоФинанс».
Распорядившись бытовой техникой по собственному усмотрению и, не погасив в оговоренные сроки полученный
кредит, ОСОБА_1 причинил ООО
«ПростоФинанс» материальный ущерб в размере 3 853 грн..
г. в дневное время, более точного времени следствием не
установлено, ОСОБА_1, получив в магазине «Эльдорадо», расположенном в доме № 73 по пр. Ленина в г. Николаеве, счет на оплату телевизора марки «JVC» модель LCD LT 23C50 стоимостью 5 139 грн. и программы дополнительного
сервиса сроком на два года стоимостью 599 грн., с целью
заключения кредитного договора для приобретения указанного телевизора и
программы, предоставил специалисту
продаж коммерческого банка закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»
ОСОБА_4., которая располагалась в
указанном магазине, поддельный паспорт
на имя ОСОБА_2., поддельную справку о
месте работы ОСОБА_2. и размере его заработной платы, копии свидетельства о государственной
регистрации и справки о взятии предприятия на учет плательщика налогов, а также сообщил ложные сведения относительно
места своего проживания. Затем, ОСОБА_1
заключил с КБ ЗАО «Альфа-Банк» кредитный договор № 400172546 от 04.12.2006 г.,
потребительский, товарный кредит
на общую сумму 5 738 гри.. После
заключения кредитного договора ОСОБА_1 в магазине «Эльдорадо» приобрел
телевизор марки «JVC»
23C50 стоимостью 5 139 грн. с программой дополнительного
сервиса сроком на два года стоимостью 599 гри.. Оплату приобретенных ОСОБА_1
телевизора и программы осуществил KB ЗАО «Альфа-Банк». Распорядившись телевизором по
собственному усмотрению, и не погасив в
оговоренные сроки полученный кредит,
ОСОБА_1 причинил КБ ЗАО «Альфа-Банк» материальный ущерб в размере 5 738 грн.
05.12.2006 г. в дневное время, более точного времени следствием не установлено, ОСОБА_1. получив в магазине «Алло», расположенном в доме № 74-а по пр. Ленина в г. Николаеве
счет на оплату ноутбука марки «Самсунг» модель R40 стоимостью 4 199 грн.,
с целью заключения кредитного договора на приобретение указанного
ноутбука, предоставил экономисту
Кредитного союза «Первое кредитное общество» ОСОБА_5. , которая располагалась в указанном магазине
поддельный паспорт на имя ОСОБА_2.,
поддельную справку о месте работы ОСОБА_2. и размере его заработной
платы, копии свидетельств о государственной
регистрации и справки о взятии предприятия на учет плательщика налогов, а также сообщил ложные сведения относительно
места своего проживания. Затем, ОСОБА_1
заключил с КС «Первое кредитное общество» кредитный договор № НИ 17/07/06/757 от 05.12.2006 г.,
потребительский, товарный кредит
на общую сумму 4 199 грн..
Оплату приобретенного ОСОБА_1 ноутбука осуществил КБ ЗАО «Альфа-Банк».
Распорядившись ноутбуком по собственному усмотрению, и, не
погасив в оговоренные сроки кредит,
ОСОБА_1 причинил КБ ЗАО «Альфа-Банк» материальный ущерб в размере 4 199 грн.
30.12.2006 г. в вечернее время, более точного времени следствием не
установлено, ОСОБА_1, получив в магазине «Турист», расположенном в доме № 22 по пр. Октябрьский в г. Николаеве
счет на оплату телевизора марки «Самсунг» модель CS-29L30SSQ стоимостью 2 334 грн.,
с целью заключения кредитного договора на приобретение указанного
телевизора, предоставил кредитному
эксперту общества с ограниченной ответственностью «Приват Кредит»
ОСОБА_6., которая располагалась в
указанном магазине поддельный паспорт на имя ОСОБА_2., поддельную справку о месте работы ОСОБА_2. и
размере его заработной платы, копии
свидетельства о государственной регистрации и справки о взятии предприятия на учет
плательщика налогов, а также сообщил
ложные сведения относительно места своего проживания, однако,
свои противоправные действия ОСОБА_1 не завершил, поскольку был уличен в мошенничестве
ОСОБА_7., в связи с чем, с места преступления скрылся.
Допрошенный в судебном
заседании, в качестве подсудимого, ОСОБА_1 в предъявленном ему обвинении вину
признал полностью, суду показал, что в связи с тяжелым материальным положением
он в конце октября 2006 года
у наглядно знакомого мужчины по имени ОСОБА_8 на рынке «Колос» приобрел паспорт
гражданина Украины на имя ОСОБА_2. По его просьбе парень удалил фотографию
ОСОБА_2. со страницы № 1 указанного
паспорта и вклеил его фотографии на страницы № 1 и № 3, нанес
оттиски печати на фотографии. 29.11.2006 г.
он предоставил в государственную налоговую инспекцию Ленинского района г.
Николаева поддельный паспорт на имя ОСОБА_2. и получил идентификационный код на
его имя. В это же время он обратился к другому наглядно знакомому ему парню, который сделал ему четыре одинаковых справки
на имя ОСОБА_2., в которых было
указано, что он работает менеджером в ЧП
«Ол-Сервис», а также четыре копии
свидетельства о регистрации ЧП «Ол-сервис» и четыре справки о взятии на
налоговый учет. 29.11.2006 г.
он в магазине «Фокстрот» получил счет на оплату телевизора и ДВД плеера, после чего для получения кредита предоставил
представителю ООО «ПростоФинаис»,
который находился в указанном магазине поддельный паспорт на имя
ОСОБА_2., поддельную справку о месте
работы ОСОБА_2. и размере его заработной платы,
копии свидетельства о государственной регистрации и справки о взятии
предприятия на учет плательщика налогов,
а также сообщил ложные сведения относительно места своего проживания.
Затем был заключен кредитный договор, он
получил потребительский кредит в размере 3 853 грн. и приобрел телевизор и ДВД
плеер. Таким же образом он, 04.12.2006
г., получив в магазине «Эльдорадо» счет на оплату
бытовой техники, предоставил
представителю КБ ЗАО «Альфа-Банк»,
который находился в указанном магазине поддельные документы, после чего был заключен кредитный
договор, он получил кредит в
и приобрел телевизор с программой дополнительного сервиса сроком на два года. 05.12.2006
«Алло», получив счет на оплату ноутбука, предоставил представителю Кредитного союза
«Первое кредитное общество», который
находился в указанном магазине,
поддельные документы. После этого с ним был заключен кредитный
договор, он получил кредит в размере 4 199 грн. и приобрел ноутбук. 30.12.2006
г. он получил в магазине
«Турист» счет на оплату телевизора,
после чего предоставил представителю ООО «Приват Кредит», который находился в магазине, поддельные документы с целью оформления
кредита. Однако кредит оформлен не был,
так при его оформлении стали проверять данные, которые он сообщил и, обнаружили несоответствие, в связи с чем, он покинул магазин. Приобретенную бытовую
технику он продавал, деньги полученные
от ее реализации тратил на собственные нужды. В содеянном чистосердечно раскаивается.
Кроме признательных показаний
подсудимого, его вина подтверждается
письменными доказательствами.
в соответствии с заявлением представителя ООО «ПростоФинанс» ОСОБА_9. от
16.03.2007 г., неизвестное лицо 29.11.2006 г. представившись ОСОБА_2. в магазине
«Фокстрот», расположенном в доме № 14 по ул. Корабелов в г. Николаеве
получило кредит, выданный ООО
«ПростоФинанс» на приобретение телевизора марки «Самсунг» модель Ж/К LE19R71B стоимостью 3 379 грн. и ДВД плеера марки «Самсунг»
стоимостью 474 грн., всего на общую сумму 3 853 грн. /т. 1 л.д.58/.
Согласно протоколу предъявления
фотоснимков для опознания от 24.03.2007 г., ОСОБА_3.
среди лиц, предъявленных ей на
фотоснимках для опознания, опознала
ОСОБА_2., как лицо, которое 29.11.2006 г. оформило кредит/т. 1 л.д. 92, 93/.
Как усматривается из кредитного
заключенного между ООО «ПростоФинанс» и ОСОБА_2., последний получил кредит на приобретение
телевизора марки «Самсунг» модель Ж/К LE19R71B и ДВД плеера марки «Самсунг» модель
Р366 KD - 3 853 грн.
В соответствии с протоколом
предъявления фотоснимков для опознания от 30.03.2007 г.,
ОСОБА_10. среди лиц,
предъявленных ему на фотоснимках для опознания, опознал ОСОБА_2., как лицо,
которое 29.11.2006 г.
в магазине «Фокстрот» приобрело телевизор и DVD плеер /т. 1 л.д. 221, 222/.
Согласно заявлению начальника службы
экономической безопасности отделения «Николаевской» ЗАО «Альфа-Банк» ОСОБА_11.
от 22.03.2007 г., неизвестное лицо 04.12.2006 г. в магазине «Эльдорадо», расположенном в доме № 73 по пр. Ленина в г. Николаеве, на имя ОСОБА_2. получило кредит на
приобретение телевизора модели LCD LT
23C50 стоимостью 5 738 грн. /т. 1 л.д. 3/.
В заявлении заместитель директора
Департамента по управлению рисками ЗАО «Альфа-Банк» просит взыскать в счет
погашения кредита и процентов по нему 7575, 01 грн. /т. 2 л.д. 56, 57/.
Согласно протоколу предъявления
фотоснимков для опознания от 24.03.2007 г., ОСОБА_4. среди лиц, предъявленных ей на фотоснимках для
опознания, опознала ОСОБА_2., как лицо,
которое 04.12.2006 г.
оформило кредит/т. 1 л.д.
Как усматривается из кредитного
договора № 400172546 от
04.12.2006 г., заключенного между ЗАО «Альфа-Банк» и ОСОБА_2., последний получил кредит на приобретение
телевизора марки «JVC»
дополнительного сервиса сроком на два года 5 738 грн. /т. 2 л.д. 43, 44/.
В соответствии с протоколом
предъявления фотоснимков для опознания от 29.03.2007 г. ОСОБА_12. среди лиц, предъявленных ему на фотоснимках для
опознания, опознал ОСОБА_2., как лицо,
которое 04.12.2006 г.
в магазине «Эльдорадо» оформило кредит/т. 1 л.д. 179, 180/.
Согласно заявлению представителя КО
«Первое кредитное общество» ОСОБА_13. от 10.04.2007 г.,
неизвестное лицо, 05.12.2006
г., представившись ОСОБА_2., получило кредит, выданный указанным обществом на приобретение
ноутбука «Самсунг R 40» стоимостью
4 199 грн. /т. 1 л.д. 256/.
В заявлении о возмещении
материального вреда Кредитный союз «Первое кредитное общество» в лице
представителя ОСОБА_14. просит взыскать с ОСОБА_1. материальный ущерб в сумме 5 847 грн. 21 коп. в счет погашения кредита и
процентов по нему /т. 2 л.д.
Как усматривается из кредитного
договора № НИ-17/07/06/757
от 05.12.2006 г. заключенного между Кредитным
союзом «Первое кредитное общество» и ОСОБА_2.,
последний получил кредит на приобретение ноутбука марки «Самсунг» модель
R40 - 4 199 грн. /т. 2 л.д. 93/.
Согласно протоколу предъявления фотоснимков
для опознания от 30.03.2007 г., ОСОБА_6. среди предъявленных ей лиц на
фотоснимках для опознания, опознала
ОСОБА_2.. как лицо, которое 30.12.2006
г. намеревалось оформить
Из протокола выемки от 30.03.2007
г. усматривается, что в ходе выемки у ОСОБА_6. был изъят счет № 1768 от 30.12.2006 г. на приобретение телевизора марки
«Самсунг», представленный ОСОБА_2. /т. 1 л.д. 237, 238/.
В соответствии со справкой о доходах № 26/02 от 26.11.2006 г. ОСОБА_2. работает в должности
менеджера по закупкам с 12.11.2005 г.
и его заработная плата с июня 2006 г.
составила 9 000 грн.
Согласно протоколу выемки от 27.03.2007
г., в ходе выемки у начальника ОГРИФЛ Ленинского
РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области изъяты заявления о выдаче паспорта -Ф-1 на имя ОСОБА_1 и ОСОБА_2/т. 1 л.д. 156/.
Из ответа начальника Петровской
исправительной колонии № 49 Государственного
департамента по вопросам исполнения наказаний от 09.01.2007 г. усматривается, что осужденный ОСОБА_2. находится в
исправительной колонии с 09.08.2002 г.
по настоящее время /т. 1 л.д.
Согласно заключению эксперта № 547 от 06.04.2007 г.,
на черно-белой копии паспорта ОСОБА_2. серии НОМЕР_1, который
изъят из кредитного дела КБ ЗАО «Альфа-Банк» и ООО «ПростоФинанс» изображен
С учетом вышеизложенного суд
квалифицирует действия подсудимого по ч. 2 ст. 190 УК
Украины, как завладение чужим имуществом
путем обмана (мошенничество),
совершенное повторно, причинившее
значительный ущерб потерпевшему, по ч. 3 ст. 15, ч.
2 ст. 190 УК Украины как покушение на
завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по ч. 3 ст. 357 УК
Украины, как незаконное завладение
каким-либо способом паспортом и по ч. 3 ст. 358 УК
Украины, как использование заведомо
поддельного документа.
Определяя подсудимому вид и меру
наказания, суд учитывает его
чистосердечное признание и раскаяние в содеянном, положительную характеристику, то,
что он ранее не судим.
С учетом личности подсудимого и им
содеянного суд считает возможным исправление ОСОБА_1без изоляции от общества с
применением ст. 75 УК
Украины с испытанием и возложением на него обязательств, указанных в
Гражданские иски ЗАО «Альфа-Банк» и
КС «Первое кредитное общество» подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку нашли свое подтверждение в судебном
ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
Признать ОСОБА_1 виновными в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 и ч. 3 ст. 15, ч.
3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание
по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы , по
2 ст. 190 УК Украины в виде 1 года лишения свободы, по ч. 3 ст. 357 УК
Украины в виде 1 года
ограничения свободы и по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 2 лет ограничения свободы.
На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее
строгого наказания более строгим окончательно назначить к отбытию 3 года лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1от
отбывания назначенного наказания, с
испытательным сроком 2 года, если он в течение испытательного срока не
совершит новое преступление и выполнит возложенные на него обязательства.
В силу ст. 76 УК Украины обязать
ОСОБА_1периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной
системы, сообщать органам
уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства.
Меру пресечения ОСОБА_1у до
вступления приговора в законную силу оставить прежней -подписку о невыезде
Взыскать в ОСОБА_1. в счет возмещении
материального ущерба в пользу закрытою акционерного общества «Альфа-Банк» 7 575 грн. 01 коп.,
в пользу Кредитного союза «Первое кредитное общество» 5 847 грн. 21 коп.
На приговор может быть подана
апелляция в апелляционный суд Николаевской области через районный суд всеми
участниками процесса в течение 15 суток