П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о проведении обыска жилища или иного владения лица
№ 4-265/08
09 июля 2008 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков
А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района
г.Днепропетровска Проскурникова А.А. о проведении обыска жилища или иного
Прокуратурой Самарского района проводится досудебное
следствие по уголовному делу №68079022, возбуждённому по факту злоупотребления
служебным положением и внесения заведомо ложных сведений в официальные
документы должностными лицами ООО «Тефал ЛТД» по признакам преступлений,
предусмотренного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.
Досудебным следствием установлено, что в 2006 году
должностные лица ООО „Тефал ЛТД”,
злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных
побуждений, с целью уклонения от оплаты налогов в Государственный бюджет
сведенья о том, что ООО „Тефал ЛТД” 03.08.2006г. приобрело у ООО ИИ „БаДМ,
ЛТД”, которое расположено по ул. Базовой, 4-б в г. Днепропетровске, товар в
виде роликов конвейерных амортизированных 194х600 в количестве 432 штук, на
общую сумму 376 862,00 грн., с которой налог на добавленную стоимость
составляет 62 810,33 грн. Должностными лицами ООО „Тефал ЛТД”, вышеуказанные
накладные подали в налоговую инспекцию, с целью подтверждения расходов
предприятия и законности формирования налогового кредита с налога на
добавленную стоимость.
При проведении проверки установлено, что должностные
лица ООО ИИ «БаДМ ЛТД» ни каких договоров с ООО «Тефал ЛТД» на протяжении
какой товар в адрес ООО «Тефал ЛТД» не передавали.
Таким образом, должностные лица ООО «Тефал ЛТД»,
злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, в личных интересах внесли
в налоговую и расходную накладную заведомо ложные сведения.
Кроме того, должностные лица ООО «Тефал ЛТД»
предоставили подделанные расходную и налоговую накладную в налоговую инспекцию,
с целью подтверждения расходов предприятия и законности формирования налогового
кредита с налога на добавленную стоимость, что причинило тяжкие последствия
интересам государства, которые выразились в непоступлении в Государственный бюджет
Украины денежных средств в виде налога на добавленную стоимость на общую сумму
в размере 62 810,33 гривен.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями
установлено, что учредителями ООО
«Тефал ЛТД» являются ОСОБА_1, которій является директором и главнім
бухгалтером предприятия, и ОСОБА_2.
Предоставленной КП Криворожского БТИ информацией
установлено, что ОСОБА_2 является собственником пятикомнатной квартиры, расположенной по адресу: АДРЕСА_1.
По данному адресу могут находиться печать ООО «Тефал
ЛТД», документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, поддельные
предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.
На основании изложенного считаю, что имеются достаточные
основания для проведения обыска по адресу: АДРЕСА_1 с целью обнаружения
документов, печатей и других предметов, имеющих значение для установления
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, судья
Дать согласие на проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1, с целью
обнаружения документов, печатей и других предметов, имеющих значение для установления истины по делу.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья А.А.