У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.04.2014 Справа №607/6341/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000795 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 14.03.2014 року невідома особа шляхом обману заволоділагрошовими коштами у розмірі 1800 гривень ОСОБА_6 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000795 від 26.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 мав намір отримати кредит в сумі 50 000 гривень. Для отримання кредиту йому потрібна була довідка про доходи. На одному з інтернет-сайтів ОСОБА_6 побачив оголошення про можливість допомогти в отриманні довідки про доходи. В оголошенні було вказано номер телефону : НОМЕР_1 . Подзвонивши на вказаний номер трубку взяв чоловік, який представився ОСОБА_7 . Останній спілкувався російською мовою та підтвердив, що він може посприяти в отриманні кредиту на необхідну суму, однак для виготовлення довідки про доходи ОСОБА_7 хотів отримати 6 тис. грн. винагороди і 3 тис. грн. для виготовлення довідки. Пізніше ОСОБА_6 перерахував на розрахунковий рахунок отримувача платежу № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1800 гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення кому саме належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації по вказаному рахунку з можливістю її вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить розрахунковий рахунок за номером НОМЕР_2 , виписку транзакцій коштів по даному рахунку на який було переведено грошові кошти 17.03.2014 року у сумі 800 грн. та 19.03.2014 р. у сумі 1000 грн., а також фото матеріали та відеозапис з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого було здійснено зняття коштів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1