ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/6584/2015
УХВАЛА
12 червня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000090 від 05.08.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132).

Крім того встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, у тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) та інші, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств через поточні рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), члени злочинної групи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

11.06.2015 року згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 15-а, в ході якого, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів і документів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна в судому засіданні просила відмовити у клопотанні прокурора.

Вислухавши думку сторін, а також дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, б. 15-а, а саме:

- чорнові записи на аркушах формату А-4 в кількості 22-х аркушах;

- статут ТОВ «ТД Хімдівізіон» від 06.10.2014 року, на 29-ти аркушах;

- статут ТОВ «ТД Хімдівізіон» від 26.12.2014 року, на 17-ти аркушах;

- статут ТОВ «ТД Хімдівізіон» від 2014 року, на 17-ти аркушах в 2-х екземплярах;

- завірена копія статуту ТОВ «ТД Хімдівізіон» від 31.10.2013 року, на 15-ти аркушах в 2-х екземплярах;

- статут ТОВ «ТД Хімдівізіон» від 31.10.2013 року, 15-ти аркушах;

- статут ТОВ «ТД Хімдівізіон» від 27.08.2014 року, на 18-ти аркушах;

- 5-ть пустих аркушів формату А-4 з відтиском печатки ТОВ «ТД Хімдівізіон»;

- папка чорного кольору з назвою ТОВ «ТД Хімдівізіон» з документами (договори, заяви, реєстраційні документи);

- чекова книжка на 25- ть чеків номера ЛИ 5469501-ЛИ 5469525, АТ «УкрСиббанк» рахунок НОМЕР_1 , підприємства ТОВ «Чарівна Лоза»;

- довіреність на зняття готівки від підприємства ТОВ «Чарівна Лоза»;

- договір анкета на відкриття банківського рахунку;

- Сим карта мобільного оператора «Київ Стар» номер НОМЕР_2 ;

- простий вексель серія АА № 1511465;

- простий вексель серія АА № 1469757,

- простий вексель серія АА № 1511433,

- простий вексель серія АА № 1511432,

- простий вексель серія АА № 2444234,

- простий вексель серія АА № 1511414,

- простий вексель серія АА № 2444392,

- простий вексель серія АА № 2444394,

- простий вексель серія АА № 2444391,

- простий вексель серія АА № 2444393,

- простий вексель серія АА № 2444395,

- простий вексель серія АА № 1469007,

- простий вексель серія АА № 1469009,

- простий вексель серія АА № 1469008,

- простий вексель серія АА № 1469011,

- простий вексель серія АА № 1469010,

- простий вексель серія АА № 1469012,

- простий вексель серія АА № 1469013,

- простий вексель серія АА № 1469014,

- простий вексель серія АА № 1469015,

- простий вексель серія АА № 1469006,

- простий вексель серія АА № 151130,

- простий вексель серія АА № 151131,

- простий вексель серія АА № 151132,

- простий вексель серія АА № 151129,

- простий вексель серія АА № 151120,

- простий вексель серія АА № 151126,

- простий вексель серія АА № 151128,

- простий вексель серія АА № 151127,

- простий вексель серія АА № 164767,

- простий вексель серія АА № 2681627,

- простий вексель серія АА № 2681626,

- простий вексель серія АА № 1810452,

- простий вексель серія АА № 1810451,

- простий вексель серія АА № 1810222,

- простий вексель серія АА № 1810223,

- простий вексель серія АА № 1810211,

- простий вексель серія АА № 1810212,

- простий вексель серія АА № 1810217,

- простий вексель серія АА № 2162983,

- простий вексель серія АА № 1647675,

- простий вексель серія АА № 1647668,

- акти пред`явлення векселя до платежу,

- документи між ТОВ «ТД Хімдівізіон» та ТОВ «Хіммашторг» додаткові угоді 1-3 к контракту 001-и від 15.08.2012 року, дати укладення договорів 24.11.12, 11.01.13, 04.03.13 рр. на 13-ти аркушах,

- акт приймання передачі документів ТОВ «Кремойл Синтез» від 28.08.12р.

- доповнення к договору на поставку і демонтажу обладнання від 26.11.12, 22.08.12, 21.05.12 рр. (копія), на 6-ти аркушах,

- протокол про намір про реконструкцію заводу від 30.08.12 на 3-х аркушах,

- угода про конфіденційність та нерозголошення від 30.08.12 р.,

- чорнові записи формату А-4 на 6-ти листах,

- додаткова згода № 1 контракту 140512/р на виконання робіт по демонтажу обладнання від 03.09.12 р, № 2 від 28.11.12р.,

- угода №271112/р на виконання робіт по демонтажу обладнання с примірником № 1 від 27.11.12 р. в 2-х екземплярах,

- договір купівлі продажу цінних паперів № БВ-26-2 від 19.11.12р,

- заява про згоду на бланку від 19.11.2012 № ВТА 580132,

- акт звірення взаємних рахунків ТОВ «ТД Кірісс»,

- письмо директору ТОВ «ТПГ Макбел»,

- додаткова угода № 1 к договору № 02/12-09 від 02.12.2009 р..

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1