Справа № 511/3251/14-к
Номер провадження: 1-кс/511/334/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2014 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні м.Роздільна Одеської області без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

03 листопада 2014 року слідчий СВ Роздільнянського РВ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001799 від 16.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , згідно наказу № N З.ВК-ПП-2-14-15530 від 18.04.2014 року відділення трудових ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийнята на посаду касира-операціоніста Регіонального відділення південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення смт. Лиманське.

Відповідно до посадової інструкції касира-операціоніста Регіонального відділення південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення смт. Лиманське та угоди про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 24.03.2006 р., з якою ознайомлена ОСОБА_5 , на неї покладено організаційно-розпорядчі обов`язки щодо оформлення фінансово-кредитних документів, та обов`язки розпорядження переданими на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями.

Таким чином, касир-операціоніст Регіонального відділення південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення смт. Лиманське ОСОБА_5 була наділено повноваженнями службової особи та несла повну матеріальну відповідальність за матеріальні цінності у відділенні.

ОСОБА_5 , використовуючи свої службові повноваження з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, 04.09.2014 привласнила грошові кошти у сумі 73,743 грн., які були ввірені їй для виконання службових обов`язків та знаходились на рахунку Регіонального відділення південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення смт. Лиманське та використала їх у власних цілях.

Разом з цим досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 здійснювала незаконне оформлення кредитних договорів на осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 „ ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , та після оформлення кредитних карток без їх відома знімала гроші, які в подальшому використовувала за власним розсудом, тим самим скоїла ряд аналогічних кримінальних правопорушень.

Для повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати фото та відео фіксацію з зовнішніх та внутрішніх камер розташованих у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », смт Лиманське, Роздільнянського району, Одеської області за період часу з 01.01.2012 р. по 01.11.2014 р., та накази про призначення та звільнення, а також посадові інструкції на гр. ОСОБА_5 за весь період її роботи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », смт Лиманське, Роздільнянського району, Одеської області.

При цьому, для повного та всебічного досудового розслідування також необхідно отримати інформаці з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, які належать вищевказаним особам та відкриті в ЮГРУ ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи, щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, кредитні договори та всі документи які додаються до них, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності ОСОБА_5 до незаконної діяльності та іншим шляхом не має можливості довести обставини скоєння кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, 16.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0001799.

20.10.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без участі представника Південного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомлений про час розгляду данного клопотання належним чином, на підставі відповідної заяви.

Заслухавши пояснення та доводи слідчого, розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно отримання доступу до речей, а саме банківські роздруківки про рух грошових коштів за рахунками, які належать потерпілим особам, а також документи, щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, кредитні договори та всі документи які додаються до них, фото та відео фіксацію з зовнішніх та внутрішніх камер розташованих у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », смт Лиманське, Роздільнянського району Одеської області за період часу з 01.01.2012 р. по 01.11.2014 р., та накази про призначення та звільнення, а також посадові інструкції на гр. ОСОБА_5 за весь період її роботи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для повного всебічного та об`єктивного дослідження обставин даного кримінального провадження, а тому є необхідність його вилучити.

Таким чином, з урахуванням того, що зазначене кримінальне правопорушення вчинено в умовах відсутності очевидців, використання інформації необхідно для проведення подальших (розшукових) дій для розкриття злочину, а також є необхідність у використанні в якості процесуального джерела доказів, фактів та обставин враховуючи, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження дійсно є потреба в отриманні доступу до речей і документів у Південного ГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Роздільнянського РВ ГУМВС України в Одеської області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей, а саме:

1) Банківські роздруківки про рух грошових коштів за рахунками, документи, щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали кредитних договорів та всі документи які додаються до них, фото та відео фіксацію з зовнішніх та внутрішніх камер розташованих у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », смт Лиманське, Роздільнянського району, Одеської області за період часу з 01.01.2012 р. по 01.11.2014 р., щодо осіб потерпілих:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

- ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- ОСОБА_14 ,

- ОСОБА_15 ,

- ОСОБА_16 ,

- ОСОБА_17 ,

- ОСОБА_18 ,

- ОСОБА_19 ,

- ОСОБА_20 30.06.1955 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- ОСОБА_21 ,

- ОСОБА_22 14.05.1951 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- ОСОБА_23 ,

- ОСОБА_24 13.05.1958 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- ОСОБА_25 28.09.1973 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- ОСОБА_26 03.06.1989 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- ОСОБА_27 14.03.1954 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- ОСОБА_28 27.04.1948 ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

- ОСОБА_29 ,

- ОСОБА_30

2) Накази про призначення та звільнення, а також посадові інструкції на гр. ОСОБА_5 за весь період її роботи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1