П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.07.2011 Справа №4-1595/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базана Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Гавіловського Ю.В.

розглянувши подання начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у кримінальній справі №1672979, -

В С Т А Н О В И В :

12.11.2010 року прокурором м.Тернополя порушено кримінальну справу стосовно службових осіб філії ВАТ КБ "Надра" Тернопільського РУ за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України. 12 травня 2011 року слідчим прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2 дії працівників філії ВАТ КБ «Надра» перекваліфіковано з ст. ст. 364, 366 на ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

01.06.2011 року начальником відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 вказана кримінальна справа №1672979 прийнята до свого провадження.

Органами досудового слідства встановлено, що працівники філії ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 протягом 2007-2008 років внесли в документи щодо перевірки фінансового стану позичальників неправдиві відомості щодо їх фактичного фінансового стану та без належного оформлення необхідних документів 22.02.2007 року надали ОСОБА_4 кредит в сумі 6000 доларів США, 12.06.2007 року надали ОСОБА_5 кредит в сумі 30000 гривень, 20.03.2008 року надали ОСОБА_6 кредит в сумі 90000 гривень, 19.06.2007 року надали ОСОБА_7 кредит в сумі 30000 гривень, 08.08.2007 року надали ОСОБА_8 кредит в сумі 6000 доларів США, 06.09.2007 року надали ОСОБА_13 кредит в сумі 6000 доларів США, 11.06.2008 року надали ОСОБА_14 кредит в сумі 6000 доларів США, 17.08.2007 року надали ОСОБА_15 кредит в сумі 6000 доларів США,14.04.2008 року надали ОСОБА_11 кредит в сумі 6000 доларів США, які після проходження терміну їх повернення фактично банку не повернуті, внаслідок чого філії ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_3 заподіяно збитки на суму 530000 гривень.

Також встановлено, що ОСОБА_16 в Тернопільському РУ ВАТ КБ «Надра» уклав кредитний договір № 43/2008 МК, з порушенням вимог діючого законодавства, що виразилось в поданні в банк завідомо неправдивих документів про заставне майно та інформацію про доходи, які свідчать про платоспроможність позичальника. Станом на 11.11.2010 року по кредиту існує заборгованість в сумі 12678.33 доларів США.

05.07.2011 року начальник відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за згодою першого заступника прокурора м. Тернополя ОСОБА_17 звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні філії ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_3, що за адресою м. Тернопіль вул. Замкова, 6, оригіналів документів кредитної справи за договором № 43/2008 МК, оформленої на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії МС 776078, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області 24 січня 2001 року. Посилається на те, що по справі виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, та проведення по справі ряду слідчих дій, в тому числі допитів з предявленням матеріалів кредитної справи оформленої ОСОБА_16, яка знаходиться у філії ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_3

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених документів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальній справі №1672979 на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні філії ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_3, що за адресою м. Тернопіль вул. Замкова, 6, оригіналів документів кредитної справи за договором № 43/2008 МК, оформленої на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії МС 776078, виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області 24 січня 2001 року.

Суддя Базан Л.Т.