пр. № 1-кс/759/485/15
ун. № 759/1865/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової

діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000069

від 15.04.2014р. за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, шляхом надання дозволу на

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В с т а н о в и в :

05.02.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000069 від 15.04.2014р. за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов*язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
· виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.;
· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про зміну залишків поточного рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.;
· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.;
· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.;
· всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.,
яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000069 від 15.04.2014р. за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України,

в ході досудового розслідування якого встановлено, що прокуратурою Святошинського району м.Києва проведено перевірку з питань дотримання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про здійснення державних закупівель» при організації гарячого харчування в загальноосвітніх навчальних закладах. Перевіркою встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю послуг з організації гарячого харчування у загальноосвітніх навчальних закладах району. Оголошення про проведення торгів № 230930 (номер бюлетеня 103(846) від 30.12.2013р. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснено 16.01.2014р. Згідно протоколу розкриття №38, пропозиції надійшли від двох учасників, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вартість пропозиції 14 505 666 грн.) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (вартість пропозиції 16 620 034 грн. 30.01.2014 управління освіти акцептувало пропозицію КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. В подальшому, 05.02.2014р. між управлінням освіти та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про закупівлю № 29/14. Згідно п.1.3. Статуту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Святошинському районі м.Києва, затвердженого Розпорядженням виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.01.2013р. №44, підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м.Києва та відноситься до сфери ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою підтвердження якості та безпеки запропонованої продукції КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало у пропозиції конкурсних торгів копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи з проставленою печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та завірені підписом директора:
1)
№05.03.02-04/81497 від 10.11.2012р., заявник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об*єкт експертизи - крупа гречана;
2) №05.03.02-04/42533 від 14.07.2011р., заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », об*єкт експертизи - крупа пшенична;
3) №05.03.02-04/62215 від 09.06.2011р., заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », об*єкт експертизи - блоки з м*яса та субпродукти замороження.
Проте, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 , вказані вище висновки не включені до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Таким чином, невстановлені службові особи підробили офіційні документи, а саме: висновки державної санітарно-епідеміологічної служби, та, в подальшому, використали завідомо підроблені документи.
В рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м.Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи з проставленою печаткою КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та завірені підписом директора:
· № 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012р., заявник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об*єкт експертизи - крупа гречана;
· № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011, заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », об*єкт експертизи - крупа пшенична;
№ 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011, заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », об`єкт експертизи - блоки з м*яса та субпродукти замороження,
що перебувають у володінні посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали.
Після проведення тимчасового доступу до оригіналів висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, які в ході проведення процесуальної дії були вилучені, досудовому слідству стало відомо про те, що копії вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи були завірені та надані трьома підприємствами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Також, в рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м.Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: №05.03.02-04/81497 від 10.11.2012р. заявник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об*єкт експертизи - крупа гречана, що перебувають у володінні посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали та до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: №05.03.02-04/42533 від 14.07.2011р., заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », об*єкт експертизи - крупа пшенична, що перебувають у володінні посадових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали.
В ході виконання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, було встановлено, що ВАТ«Сквирський комбінат хлібопродуктів» та ТОВ«Іржавецька макаронна фабрика», такі висновки не замовляли та не здійснювали господарську діяльність з підприємствами, які надавали ІНФОРМАЦІЯ_5 » дані висновки.
Також, в рамках досудового розслідування слідчим, за погодженням процесуального керівника, було подано клопотання до Святошинського районного суду м.Києва про тимчасовий доступ до оригіналів висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011р., заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », об*єкт експертизи - блоки з м*яса та субпродукти замороження.
В ході виконання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » такі висновки не замовляла, не здійснює господарську діяльність близько 4 років та з ПП « ОСОБА_5 » - не співпрацювало.
Таким чином, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи за номерами:
· № 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012р., заявник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », об*єкт експертизи - крупа гречана;
· № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011р., заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », об*єкт експертизи - крупа пшенична;
№ 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011р., заявник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », об*єкт експертизи - блоки з м*яса та субпродукти замороження;
були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Також, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 та вручено запит на надання тендерної документації, яку подавала юридична особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході аналізу та співставлення наданих документів ОСОБА_7 та вилученої документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено два висновки санітарно-епідеміологічної служби України за аналогічними номерами, але різними замовниками.
Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.
В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкритий поточний рахунок, а саме:
· № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р. затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Приймаючи до уваги наведене, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику володільця документації, тимчасовий доступ до якої він проти сить суд йому надати, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження цієї документації.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику володільця документації, тимчасовий доступ до якої просить надати їй слідчий, в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження цієї документації.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання слідчому тимчасово доступу до оригіналів документів, які є предметом даного клопотання.

Що стосується вилучення документів, стосовно яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку необхідність вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, останній обґрунтовує необхідністю проведення по справі експертного дослідження, а у відповідності до п.7 п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012р., проведення експертизи по копіям документів, а саме: її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Однак, в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення експертизи і відомості про те, які обставини, що підлягають доказуванню відповідно до змісту ст.91 КПК України в кримінальному провадженні №0000069 від 15.04.2014р. за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України, будуть з*ясовані в результаті проведення такої експертизи, а також не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цього документу з наданням йому можливості ознайомитися з ним та зробити його копію на даній стадії кримінального провадження, тобто, до вирішення питання щодо призначення експертизи.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити, як передчасно заявленій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншому працівнику оперативної служби СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням права ознайомитися з ними та зробити копії, відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
· виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.;
· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про зміну залишків поточного рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.;
· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.;
· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.;
· всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014р.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: