Провадження № 1-кс/200/7783/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ
12 грудня 2014 року слідчий СУ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваної:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки сел. Іларіонове, Синельниківського району, Дніпропетровської області, громадянки України, освіта неповна середня, працює ООО «КПД» пакувальником, перебуває у цивільному шлюбі, має на утриманні неповнолітніх дітей, зареєстрована та мешкає в АДРЕСА_1 , раніше не судимої, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Підстави для обрання саме такого запобіжного заходу слідчий навела наступні.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , офіційно не працевлаштована, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами банків, розташованих на території м. Дніпропетровська шляхом оформлення та отримання споживчих кредитів на підставі підроблених документів, у червні 2013 року вступивши у попередню змову з невстановленою слідством особою, яка запропонувала їй підшукувати серед мешканців м.Синельниково та Синельниківського району осіб, які би бажали шахрайським шляхом отримати споживчі кредити у банківських установах за підробленими паспортами та довідками про доходи, що унеможливлювало можливість банків стягнути заборгованість у цивільно-правовому порядку, після чого передавали би отримані грошові кошти невстановленій особі, яка розподіляла їх на свій розсуд, передаючи виконавцям певний відсоток від суми отриманого шляхом шахрайства споживчого кредиту.
Так, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти за змовою з невстановленою особою з умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману, на початку липня 2013 року підшукала в якості виконавця мешканку м. Синельникове ОСОБА_4 та роз`яснила їй схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_4 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_5 привезла ОСОБА_4 у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул.Комсомольська 30 прим.6 , де познайомила ОСОБА_4 з невстановленою особою. ОСОБА_4 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхала до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувалася, а невстановлена особа отримала її фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_1 , виданий 01.02.2001 року на ім`я ОСОБА_6 , вклеїла у паспорт фотографію ОСОБА_4 замість фотографії ОСОБА_6 , а на сторінку № 12 паспорту ОСОБА_6 поставило штамп Ленінського районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 .
Крім того, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 05 серпня 2013 року передала ОСОБА_4 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_4 , повторно, продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 05 серпня 2013 року, у денний час, разом з ОСОБА_5 приїхали до відділення № 4 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 29, де ОСОБА_4 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_6 , надала співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона є ОСОБА_6 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 з вклеєною фотографією ОСОБА_4 , завірені від імені ОСОБА_6 ксерокопії паспорта з фотографією ОСОБА_4 . Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, ОСОБА_4 05 серпня 2013 року, у денний час, знаходячись у приміщенні відділення № 4 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 29 уклала кредитний договір №108117922 на суму 4970 гривень , з терміном користування кредитом 36 місяців, після чого 05 серпня 2013 року отримали у POST терминалі, розташованому у приміщенні банку, грошові кошти у сумі 4970 гривень, які в подальшому передала невстановленій особі разом з кредитними договорами та паспортом на ім`я ОСОБА_6 , після чого невстановлена особа розподілила грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення, якими вони розпорядилися на свій розсуд.
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, на початку липня 2013 року підшукали в якості виконавця мешканця м. Синельникове ОСОБА_8 та роз`яснили ОСОБА_8 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_8 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 привезли ОСОБА_8 у АДРЕСА_3 , де познайомили ОСОБА_8 з невстановленою особою. ОСОБА_8 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхав до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувався, а невстановлена особа отримала його фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_3 , виданий 12.03.1998 року на ім`я ОСОБА_9 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_8 замість фотографії ОСОБА_9 , а на сторінку № 13 паспорту ОСОБА_9 , поставило штамп Жовтневого районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_4 .
Своїми умисними діями, які виразилися у шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.
11 грудня 2014 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
У судовому засіданні підозрювана не заперечувала проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак просила при обранні запобіжного заходу врахувати час її роботи та час необхідний для повернення додому.
Заслухавши доводи слідчого, пояснення підозрюваного, з`ясувавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи той факт, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено максимальне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, тобто середньої тяжкості, неофіційно працює задля утримання неповнолітніх дітей, вважаю за можливе клопотання задовольнити та обрати підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її мешкання, який вважаю достатнім для мінімізації тих ризиків під час здійснення досудового слідства, які наведені слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 186, 194, 196, 309-310, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Обрати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 я, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її мешкання АДРЕСА_1 .
Для виконання обраного запобіжного заходу покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язання про виконання обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:
- не залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_1 з 22:00 год. до 05 год. 30 хв., окрім випадків роботи в нічну зміну;
- прибувати за кожною вимогою до органів досудового розслідування, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
Дата закінчення дії ухвали 11 лютого 2015 року.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1