Провадження № 1-кс/361/1655/13
У Х В А Л А

09 грудня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Коляденко І.В.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Коляденко І.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005213 від 20.11.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :

04.12.2013 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Коляденко І.В. звернулась до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Домбровською М.В., про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Волошкове поле», яка знаходиться у Реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області, з розпорядженням про її вилучення.

Із клопотання вбачається, що 04.07.2007 року було створене ТОВ «Волошкове поле» ( ), засновниками якого стали ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 з 33,33 % частки статутного капіталу кожний; директором товариства з часу його заснування призначено ОСОБА_5, якому належить виключне право підпису документів. 20.11.2013 року до Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про підробку невстановленими особами в період з кінця жовтня по 18.11.2013 року договору № 1 купівлі-продажу, нібито укладеного 30.10.2013 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_6, згідно з яким ОСОБА_4 продав ОСОБА_6 за 1 600 000 грн. належну йому частку в статутному капіталі ТОВ «Волошкове поле», при цьому ОСОБА_4 категорично стверджує, що такого договору ніколи не укладав і не підписував. В подальшому, достовірно знаючи, що договір купівлі-продажу № 1 є підробленим, засновник ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_3 надав його державному реєстратору Броварської районної державної адміністрації Київської області. 31.10.2013 року складено наказ по особовому складу ТОВ «Волошкове поле» про звільнення ОСОБА_5 за власним бажанням з посади директора і призначення директором товариства відповідно до протоколу № 04 загальних зборів учасників від 31.11.2013 року ОСОБА_3, хоча допитаний як свідок ОСОБА_5 наполягає, що заяви на звільнення він не писав, з наказом не ознайомлювався, печатка ТОВ «Волошкове поле» постійно зберігається в офісі № 420 по вул. Межигірській, 83 в м. Києві, ОСОБА_3 доступу до печатки не має. Допитаний як свідок державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації Реєстраційної служби Броварського МУЮ ОСОБА_7 показав, що 15.11.2013 ОСОБА_3 подав до відділу документи для зміни керівника юридичної особи. Із протоколу № 04 загальних зборів учасників ТОВ «Волошкове поле» від 31.11.2013 року вбачається, що на зборах були присутні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6, другим пунктом порядку денного розглядалося питання про вихід ОСОБА_4 з числа учасників Товариства шляхом передачі належної йому частки в статутному капіталі за договором № 1 купівлі-продажу від 30.10.2013 року, було прийнято рішення про виключення ОСОБА_4 та включення ОСОБА_6 до складу учасників ТОВ «Волошкове поле», однак ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заявляють, що такі питання на загальних зборах учасників ніколи не розглядались, 31.10.2013 року загальних зборів не відбувалось, вказаний протокол вони не підписували. Таким чином, орган досудового розслідування дійшов висновку про наявність у діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, яке полягало в підробленні підписів засновників ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в офіційних документах, що надають права і звільняють від обов»язків, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Волошкове поле».

Враховуючи перебування у реєстраційній справі ТОВ «Волошкове поле», яка зберігається в Реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області, документів, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної реєстраційної справи з розпорядженням про її вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Коляденко І.В. його підтримала і просила задовольнити, представник Реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області, незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки суду не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Коляденко І.В., дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, виходячи з наступного.

20.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості стосовно умисного підроблення невстановленими особами з метою посягання на чужу власність підпису ОСОБА_8, що потягло його виключення з засновників ТОВ «Волошкове поле», кримінальному провадженню присвоєно № 0005213, за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Згідно зі ст.ст. 11, 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом; виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на протоколи допиту потерпілого ОСОБА_4 і свідка ОСОБА_5 про те, що вони, як засновники і керівники ТОВ «Волошкове поле», на загальних зборах учасників товариства присутні не були, зі складу засновників товариства не виходили, договір № 1 від 30.10.2013 року купівлі-продажу частки в статутному капіталі, протокол № 04 загальних зборів учасників товариства від 31.10.2013 року не підписували; протокол допиту свідка ОСОБА_7 про надання 15.11.2013 року ОСОБА_3 йому, як державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації Реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області, документів для проведення зміни керівника юридичної особи; витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Волошкове поле» від 21.11.2013 року, згідно з яким засновниками товариства є ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, директором - ОСОБА_3; наказ № 17 від 31.10.2013 року про звільнення з посади директора ТОВ «Волошкове поле» за власним бажанням ОСОБА_5, призначення директором товариства ОСОБА_3; договір № 1 купівлі-продажу від 30.10.2013 року про продаж ОСОБА_4 за 1 600 000 грн. своєї частки в статутному капіталі ТОВ «Волошкове поле» ОСОБА_6; протокол № 04 загальних зборів учасників ТОВ «Волошкове поле» при виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_4 та включення ОСОБА_6, копії вказаних документів долучено до клопотання.

Таким чином, уповноваженою особою на виконання ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що реєстраційна справа ТОВ «Волошкове поле» перебуває у володінні Реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області, наявна в ній інформація в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0005313 від 20.11.2013 року і може бути використана як доказ, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні реєстраційної справи.

Разом із тим, слідчим СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Коляденко І.В. не доведено, що без вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Волошкове поле» існує реальна загроза її зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, посилання уповноваженої особи на необхідність вилучення безпосередньо документів для проведення судово-почеркознавчої експертизи без надання копії постанови про її призначення також не відповідає вимогам ч. 7 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладене, для з»ясування обставин у кримінальному провадженні достатньо вилучення з установи належним чином завіреної копії реєстраційної справи, тому клопотання уповноваженої особи в частині забезпечення стороні кримінального провадження можливості вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Коляденко Інні Вікторівні на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Волошкове поле», яка зберігається у Реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області (м. Бровари, вул. Гагаріна, 15).

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Коляденко І.В. можливість вилучення з Реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області завіреної належним чином копії реєстраційної справи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає; документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська