Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/5139/14-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Встановлено, що упродовж 2013-2014 років невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» коштів, для різних суб`єктів підприємницької діяльності на території України.
Через рахунки вказаних «фіктивних» фірм переведено безготівкових коштів в готівку більше 500 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.
Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_6 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_8 , код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_9 , код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_10 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Черкаси, код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_15 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з конвертації готівки користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), прикриваючи свою діяльність фінансово-господарськими взаємовідносинами, які реально не відбувались.
Посилаючись на вказані обставини, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а саме: оригіналів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2013 по 01.05.2014.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення копій вказаних документів.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2013 по 01.05.2014 з можливістю виготовлення копій вказаних документів, які зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_10 .
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1