Дело № 4- 90 2008 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 февраля 2008 года
судья Красногвардейского р
айонного суда г. Днепропетр
рассмотрев представление
следователя прокуратуры Кра
сногвардейского района г. Дн
епропетровска Булич А.М. о пр
оизводстве выемки документо
в содержащих банковскую тайн
29 февраля 2008 года в су
д Красногвардейского района
г. Днепропетровска поступил
о представление следователя
прокуратуры Красногвардейс
кого района г. Днепропетровс
ка Булич А.М. о производстве в
ыемки в ДФ ОАО КБ «Южкомбан
к» (МФО 305266) расположенном по ад
ресу: г. Днепропетровск, ул. Ми
ронова, 20А, содержащих банковс
адлежащего ООО «Пирамида ДТМ
В обосновании необхо
димости производства выемки
в представлении указываетс
я, что в период с апреля 2007г. по н
астоящее время должностные
лица ООО «Пирамида ДТМ», злоу
потребляя своим служебным по
ложением, осуществляли св
ою преступную деятельность,
используя расчетный счет № 2600
мбанк» (МФО 305266), принадлежащий
ООО «Пирамида ДТМ»,по кото
рому осуществлялись перечис
ления денежных средств, полу
ченных заведомо преступным п
утем и имеющих отношение к вы
шеуказанному уголовному дел
Принимая во внима
ние, что перечисления денежн
ых средств по указанному рас
четному счету принадлежащем
у ООО «Пирамида ДТМ», направл
ены на прикрытие незаконной
предпринимательской деятел
ьности, в целях предотвращен
ия дальнейшего незаконного д
вижения денежных средств, с ц
елью всестороннего и объекти
вного расследования уголовн
ого дела, следователь просит
произвести выемку документо
в содержащих банковскую тайн
Исследовав предоста
вленные следователем матери
алы, полагаю, что представлен
ие подлежит удовлетворению,
поскольку, исходя из материа
лов уголовного дела, данные д
окументы имеют значения для
установления истины по делу
и могут выступать в роли веще
ственных доказательств.
На основании изложен
ного и руководствуясь ст. 141, ст
. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Ук
раины «О Банках и банковской
П О С Т А Н О В И Л :
Провести выемк
и документов в ДФ ОАО КБ «Южко
мбанк» (МФО 305266) расположенном
по адресу: г. Днепропетровск, у
л. Миронова, 20А, содержащих бан
, принадлежащего ООО «Пирами
да ДТМ» (код 21922761), а именно:
- документов отражающих отк
рытие, распоряжение счетом №
2761),а именно: заявлений на отк
рытие счета, заявлений и иных
документов на выдачу пласти
ковых карт, карточки с образц
ами подписей и оттиском печа
ти, документов, подтверждающ
ий получение электронного кл
юча доступа к счету (при испол
ьзовании системы «Клиент-Бан
к»), договоров на расчетно-кас
- юридического делаООО «Пир
амида ДТМ» (код 21922761), в том чи
сле копии паспортов учредите
лей и должностных лиц, проток
ол собрания учредителей, при
каз или иной документ о назна
чении на указанную в уставе д
олжность лица с правом подпи
си и полномочиями действоват
ь от лица предприятия и осуще
ствлять финансовые сделки, д
окументы, подтверждающие изм
енение лица, уполномоченного
на управление счетом (при нал
ичии таких изменений), копию п
аспорта уполномоченного пре
дставителя предприятия.
- платежных документов, на о
сновании которых осуществля
лись зачисления и списание с
редств с указанного счета, в т
.ч. документов на получение на
личных денежных средств.
- Сведения (реестр) о движени
и денежных средств по указан
ному счету за период с 28.04.2004 г.
по дату предоставления поста
новления суда с указанием на
именования получателей и пла
тельщиков денежных средств,
кода ОКПО, расчетного счета, с
уммы и назначения платежа на
бумажном и магнитном носите
Постановление нап
равить для исполнения в прок
уратуру Красногвардейского
района г. Днепропетровска.
Постановление обж
алованию не подлежит.
Судья:
А