Справа № 1007/7363/2012
Провадження № 4/1007/233 /2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф. з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бровари подання слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ТОВ «ГРАФТРЕЙД» (), -

ВСТАНОВИЛА:

09.07.2012 року слідчий СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 внесла до суду подання. погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області Бургелою О.В., про проведення виїмки оригіналів первинної документації ТОВ «ГРАФТРЕЙД», посилаючись на те, що слідчим відділом Броварської ОДПІ в Київській області розслідуються кримінальна справа № 57-1971, порушена за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченою ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 03.02.2011 року створено - зареєстровано у виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області субєкт підприємницької діяльності - ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шкільна, буд. 40-А). При цьому від імені засновника підписано рішення засновника № 1 від 19.01.2011 року «Про створення товариства з обмеженою відповідальністю», рішення № 2 від 19.01.2011 року засновника ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» щодо формування статутного фонду товариства, акт приймання-передачі від 19.01.2011 року, статут ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А», нотаріально засвідчений 24.01.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 Після державної реєстрації ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» () в державних установах, вказаний субєкт підприємницької діяльності фактично законну господарську діяльність не здійснював, прикриваючи її податковою звітністю та первинними документами, які легальним директором ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» ОСОБА_3 не підписувались.

В подальшому, відкривши рахунок в установі банку. ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» дало змогу реально діючим підприємствам користуватися тим, що дане товариство створює видимість діяльності підприємства, нібито реально працює, та перераховувати грошові кошти и за начебто проведені роботи, надані послуги чи поставлені товари. При цьому ніякі роботи не виконувались, послуги не надавались, товари не поставлялись, а лише створювалась видимість проведення і господарських операцій, шляхом використання документів суб'єкта фіктивною підприємства ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А», з метою незаконного формування податкового кредиту та податкового зобовязання ,у реально діючих підприємств,такого як ТОВ «ГРАФТРЕЙД» ().

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні виїмки у службових осіб ТОВ "ГРАФТРЕЙД" (), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького б. 159, фінансово - господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносини з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (), які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, яка підтримала подання, прокурора, яка не заперечувала проти його задоволення, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним провести виїмку у службовому приміщенні ТОВ «ГРАФТРЕЙД» (код та ) за адресою: м. Запоріжжя,. вул. Горького б. 159 фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» ().

Оскільки іншим способом, ніж проведення виїмки, отримати документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 22. 177. 178, 186 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ГРАФТРЕЙД» () по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» () - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ в Київській області на проведення виїмки у службовому приміщенні ТОВ "ГРАФТРЕЙД" (). за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького б. 159. виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (). а саме: договорів (угод), видаткових та податкових накладних, товарно - транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), книг обліку продажу та придбання товарів (роби, послуг), за період часу 2011-2012 р.р.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ТОВ «ГРАФТРЕЙД» і оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ф. Кічинська