Справа № 576/1689/15-к
Провадження № 1-кс/576/259/15

УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
07.08.15 м. Глухів
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 25.11.2014 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом лютого-червня 2014 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , будучи агентами з митного оформлення представниками митного брокера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у міжнародних автомобільних пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за оформлення електронних гарантійних документів отримали від водіїв транспортних засобів при перетині кордону України у вказаних пунктах пропуску грошові кошти на загальну суму 8640 грн., які не вносили на рахунок брокера, а привласнили їх, завдавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди на вказану суму.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням отримано доступ до реєстру вантажних митних декларацій МД2 типу «ТР-80» (із зазначенням інформації в графах №2, №8, №14, №54 декларацій) за період з 01.02.2014 по 30.06.2014, а також за 01.11.2014, які оформлялись «на в`їзд» на територію України, на міжнародних автомобільних пунктах пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », декларантом яких від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступали агенти з митного оформлення Сумського представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Сумською митницею ДФС надано реєстр митних декларацій, типу ТР80АА, які оформлялись зазначеними представниками митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період з 01.02.2014 по 30.06.2014, а також за 01.11.2014.
Згідно приєднаного до кримінального провадження реєстру митних декларацій типу ТР80АА. декларантами митних декларацій типу ТР80АА зазначені представники митного брокера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 .
Інформація щодо реквізитів фірми-перевізника, транспортних засобів, які перевозив вантаж, дані про водіїв чи експедиторів, що супроводжували вантаж, яка міститься в зазначених вантажних митних декларація типу ТР-80АА, декларантом яких були представники митного брокера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Ця інформація необхідна для встановлення осіб, які сплачували за послуги з посередницької діяльності митного брокера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допиту цих осіб щодо обставин оплати послуг митного брокера, витребування та приєднання до кримінального провадження документів, що підтверджують чи спростовують факти оплати послуг митного брокера, а тому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.
Слідчий підтримав внесене клопотання.
Вивчивши подане клопотання разом з матеріалами доданими до нього, заслухавши слідчого, приходжу до наступних висновків.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Інформація, що міститься в вантажних митних деклараціях типу ТР-80АА, декларантом яких були представники митного брокера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , може бути використана як докази, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Таким чином, у судовому засідання встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зазначену інформацію надати по кожній із зазначених вище вантажних митних декларацій типу ТР-80АА.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1