ПОСТАНОВА

23 січня 2008 року

м. Житомир
Богунський районний суд м.
Житомира в складі:
головуючого - судді Слюсарч
ук Н.Ф.
секретар Хоцька Л.М.
з участю прокурора Капинос
О.В. розглянув подання старшо
го слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Ж
итомирській області по кримі
нальній справі № 08/089001 про прове
дення виїмки інформації, що м
істить банків­ську таємницю
, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду
з поданням про надання дозво
лу на розкриття інформа­ції,
що містить банківську таємн
ицю та згоди на проведення ви
їмки документів, що ста­новл
ять банківську таємницю кліє
нта філії АБ «ЕНЕРГОБАНК» у м
. Житомирі (МФО 311603) - ТОВ «Полісс
япродторг».
В поданні вказано, що прова
дженні СВ ПМ ДПА в Житомирськ
ій області знахо­диться крим
інальна справа № 089001/08 порушена
22 січня 2007 року за фактом ухиле
н­ня від сплати податків у ве
ликих розмірах директором ТО
В «Поліссяпродторг» ОСОБА
_1.
Проведеним по кримінальні
й справі розслідуванням вста
новлено, що директор ТОВ «Пол
іссяпродторг» ОСОБА_1, пе
реслідуючи мету на умисне ух
илення від сплати податків, щ
о входять в систему оподатку
вання, введених у встановлен
ому зако­ном порядку, вчинен
е службовою особою підприємс
тва, установи, організації,
незалежно від форм власності
, вчинені особою раніше судим
ою за ухилення від сплати под
атків, в період часу з 01.01.2006 року
по 27.07.2007 року, шляхом заниження
об'єктів оподатку­вання не н
арахував та не сплатив до дер
жавного бюджету податку на д
одану вартість в сумі 663 999, 78 грн
., яка виникла внаслідок здій
снення фінансово-господарсь
кої діяль­ності товариства з
продажу товарів(робіт, послу
г).
Досудовим слідством по дан
ій кримінальній справі встан
овлено, що у філії АБ «ЕНЕРГО
БАНК» у м. Житомирі (МФО 311603) ТОВ
«Поліссяпродторг» відкрито
банків­ські рахунки, а саме:
НОМЕР_1, код валюти - 840, дол
ар США; НОМЕР_1, код валюти
- 978, Євро; НОМЕР_1, код валют
и - 980, українська гривня, на як
і від підприємств-покупців т
оварів(робіт, послуг) надходи
ли грошові кошти за придбані
това-ри(роботи, послуги).
Враховуючи те, що інформац
ія про подальший рух грошови
х коштів на рахунках ТОВ «Пол
іссяпродторг» НОМЕР_1, ко
д валюти - 840, долар США; НОМЕР
_1, код валюти - 978, Євро; НОМЕ
Р_1, код валюти - 980, українськ
а гривня, відкритих у філії А
Б «ЕНЕРГОБАНК» у м. Житомирі (М
ФО 311603), має суттєве значення дл
я встановлення істини по кри
мінальній справі, слідчий пр
осить дозволити АБ «ЕНЕРГОБА
НК» у м. Житомирі (МФО 311603) розкри
ти банківську таємницю клієн
та банку - ТОВ «Поліссяпродто
рг» та надати згоду на провед
ення виїмки оригіналів, а у р
азі їх відсутності копій док
ументів, що становлять банкі
вську таємницю.
Вивчивши подання, дослідив
ши матеріали кримінальної сп
рави, заслухавши думку проку
рора, який підтримав подання
та слідчого, суд вважає, що п
одання підлягає задово­ленн
ю.
Враховуючи викладене, керу
ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України
, п.2 ч.1 ст. 62 За­кону України «П
ро банки та банківську діяль
ність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. АБ «ЕНЕРГОБАНК» у м. Житом
ирі (МФО 311603) розкрити банківсь
ку таємни­цю клієнта банку - Т
ОВ «Поліссяпродторг» та нада
ти згоду на проведення виїмк
и оригі­налів, а у разі їх від
сутності копії наступних док
ументів:
1. Інформації про ру
х коштів на розрахункових ра
хунках ТОВ «Поліссяпрод­тор
г» НОМЕР_1, код валюти - 840, д
олар США; НОМЕР_1, код валю
ти -978, Євро; НОМЕР_1, код вал
юти - 980, українська гривня, із
зазначенням іденти­фікацій
них кодів кореспондентів, МФ
О банківських установ, номер
ів розрахункових ра­хунків к
ореспондентів, назв кореспо
ндентів, призначення платеж
ів, обігу грошових кош­тів по
дебету та кредиту на вищевка
заних рахунках за період з мо
менту відкриття по те­перішн
ій час, в тому числі на магніт
них носіях.
2. Оригіналів платі
жних доручень за якими прово
дилось перерахування коштів
на рахунках ТОВ «Поліссяпро
дторг» НОМЕР_1, код валюти
- 840, долар США; НОМЕР_1, код в
алюти - 978, Євро; НОМЕР_1, код
валюти - 980, українська гривня
, відкритих в АБ «ЕНЕРГОБАНК»
у м. Житомирі (МФО 311603), поза межа
ми сис­теми обслуговування "
клієнт-банк" за період з момен
ту відкриття по теперішній ч
ас.
3. Оригіналів заяво
к на отримання чекових книг з
підписами службових осіб ТО
В «Поліссяпродторг» та осіб,
які мали право підпису за до
рученням, за період з моме­нт
у відкриття по теперішній ча
с.
4. Оригіналів докум
ентів на отримання готівки (л
ист на отримання готівки за у
мови забезпечення охороною т
а транспортом, чеки, видатко
ві ордери) за якими службо­ві
особи ТОВ «Поліссяпродторг»
та особи, які мали відповідн
і доручення, отримували готі
вку з рахунків НОМЕР_1, код
валюти - 840, долар США; НОМЕР_1
, код валюти - 978, Євро; НОМЕР
_1, код валюти - 980, українська
гривня, за період з моменту в
ідкриття по теперішній час.

5. Картки із зразка
ми підписів службових осіб Т
ОВ «Поліссяпродторг».
6. Договір на обслу
говування клієнта - ТОВ «Полі
ссяпродторг» в системі "клі­
єнт-банк", з документами на ус
тановку програмного забезпе
чення та обслуговування клі­
єнта.
7. Оригіналу юридич
ної справи ТОВ «Поліссяпродт
орг» на розрахункові рахунки
НОМЕР_1, код валюти - 840, дол
ар США; НОМЕР_1, код валюти
- 978, Єв­ро; НОМЕР_1, код валю
ти - 980, українська гривня.
постанова оскарженню не пі
длягає.