У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.04.2014 Справа №607/6139/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000858 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшим прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_5 ..

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи відділення № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального управління АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили документи в банківському договорі ОСОБА_6 щодо відкриття банківського рахунку.

За даним фактом « 31» березня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000858 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, передбачена ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20 серпня 2009 р. ОСОБА_6 у відділенні № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договір № 802073 «Про відкриття банківського карткового рахунку та обслуговування платіжної картки». Згідно умов даного договору, на її рахунок № НОМЕР_2 на умовах тарифного пакету «Кредитні пенсійні картки» щомісячно пенсійним фондом України перераховувалась пенсія. В період з 01 січня 2012 року по кінець лютого 2014 року ОСОБА_6 даною пенсійною карткою не користувалась. В кінці лютого 2014 року остання звернулась до працівників відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з проханням виготовити їй нову картку, оскільки термін попередньої пенсійної картонки закінчився. В розмові з працівниками банку ОСОБА_6 стало відомо, що її пенсійний рахунок у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закритий та з червня 2013 року не обслуговується банком. Крім цього, працівники банку повідомили, що колишня їхня співробітниця, підробивши документи, скористалась коштами з пенсійного рахунку ОСОБА_6 та перевела їх на рахунок своєї матері.

Також, службовою перевіркою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 20.08.2009 року ОСОБА_6 відкрила у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсійний рахунок № НОМЕР_2 , який був закритий 10.02.2014 року із залишком - 0.00 гривень. Закриття вказаного рахунку здійснювалось фінансовим консультантом відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Також, 05.11.2013 року ОСОБА_6 у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий рахунок № НОМЕР_3 , який закритий 05.12.2013 року фінансовим консультантом відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Перевіркою руху коштів по вказаним рахункам клієнта встановлено, що станом на 05.11.2013 р. залишок на пенсійному рахунку клієнта № НОМЕР_2 складав 18 520,40 гривень. В період з 05.11.2013 року по 13.01.2014 року з вказаного рахунку через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_8 (мати ОСОБА_7 ). кошти в сумі 18608 гривень.

Фінансовий консультант відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, самостійно, без присутності клієнта, з метою отримання доступу до всіх рахунків ОСОБА_9 , 05.11.2013 року відкрила на її ім`я рахунок № НОМЕР_5 , при оформленні якого в документах вказала свій особистий номер мобільного телефону, отримавши таким чином пароль для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і, відповідно, доступ до пенсійного рахунку клієнта № НОМЕР_2 .

Крім цього, перевіркою встановлено, що 15.04.2013 року на відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я клієнта ОСОБА_10 був відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_6 на суму 40932,44 гривень строком на 6 місяців, строк дії якого закінчився 14.10.2013 року. У зв`язку із неявкою клієнта і відсутністю з ним контактів до 21.01.2014 року кошти в сумі 43758,44 гривень залишались на транзитному рахунку. ОСОБА_7 , дізнавшись, що даний клієнт помер в кінці квітня 2013 року, з метою привласнення коштів клієнта з депозитного вкладу, 11.01.2014 року відкрила на ім`я ОСОБА_10 пенсійний рахунок № НОМЕР_7 . 21.01.2014 року ОСОБА_7 , підробивши підписи ОСОБА_10 на операційно-касових документах, а саме на заяві № 42 від 21.01.2014 року на видачу процентів по депозиту № НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_10 , на суму 2826 гривень, заяву № 43 від 21.01.2014 року на видачу депозитного вкладу № 3612 на суму 40932,44 гривень, заяву № 44 від 21.01.2014 року на переказ коштів на рахунок № НОМЕР_7 . що належить ОСОБА_10 на суму 43758,44 гривень, представила їх провідному фахівцю з операційно-касового обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , завіривши її в тому, що клієнт присутній на відділенні і сам підписав документи. Провідний фахівець з операційно-касового обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , не переконавшись в присутності клієнта, на прохання ОСОБА_7 перерахувала кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 . які належать ОСОБА_10 , в сумі 43758,44 гривень. Після чого. ОСОБА_7 в період з 21.01.2014 року по 17.02.2014 року через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала з рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_4 Чернієнко ОСОБА_12 кошти на суму 26000 грн. Потім ці кошти були зняті у банкоматах м. Тернополя.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація по вищезазначених рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по вищезазначених рахунках, які обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- на відкриття 05.11.2013 року ОСОБА_6 та проведення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на відкриття 15.04.2013 року ОСОБА_10 та проведення банківських операцій по депозитному рахунку № НОМЕР_6 у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; на відкриття 11.01.2014 року ОСОБА_10 та проведення банківських операцій по пенсійному рахунку № НОМЕР_7 у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформації про повний рух коштів: по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 05.11.2013 року по 05.12.2013 року; по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , з розшифровкою контрагентів. їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 15.04.2013 рок по ……; по

рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_10 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 11.01.2014 року по …..;

- оригіналів особової справи фінансового консультанта Тернопільського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , її пояснення від 06.03.2014 року, наданого під час проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службової перевірки, та акту передачі грошей від 06.03.2014 року;

- відеоспостережнення з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_8 , які зберігаються в універсальному відділенні № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . МФО НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1