Справа № 4-108/11
П О С Т А Н О В А

24 листопада 2011 року Білоцерківський міськрайонний суд у складі:

головуючий суддя Санін В. М. ,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Білоцерківської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «РС АРПИ» (код 34436016) по рахунку №8001 (980) в ПАТ АКБ Капітал МФО 380407,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ Білоцерківської ОДПІ ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «РС АРПИ» (код 34436016) по рахунку №8001 (980) в ПАТ АКБ Капітал МФО 380407, посилаючись на те, що 18.10.11 прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу №47-1439 щодо генерального директора ПАТ «Факел» ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що підприємство ПАТ «Факел» (код 04601469) мало взаємовідносини з ТОВ «РС-АРПИ» (код 34436016), з яким на протязі 2010-2011рр. здійснило видимість придбання товарів, які в дійсності не реалізовувалися вказаним підприємством ПАТ «Факел», а лише виражалося в документальному оформлені неіснуючих господарських операцій.

Таким чином, генеральний директор ПАТ «Факел» ОСОБА_2 в порушення вимог п.14.1 ст.14; п.200.1 ст.200; п.201.4, п.201.10 ст.201; п.198.1, 198.3 ст.198 Податкового Кодексу України своїми умисними протиправними діями використавши завідомо підроблені документи, складені від імені директора ТОВ «РС-АРПИ» ОСОБА_3 умисно ухилився від сплати податку на додану вартість за березень 2011р. на загальну суму 3млн.350тис.151,65грн., що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що придбані нібито у ТОВ «РС-АРПИ» одоризатори ПАТ «Факел» використало у своїй діяльності (виконали зборку одоризаційних установок) та в подальшому установки реалізували філіям ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» (код 30019801).

При цьому, ТОВ «РС АРПИ» використав рахунок №8001 (980) в ПАТ АКБ Капітал МФО 380407.

Таким чином, по рахунку ТОВ «РС АРПИ» №8001 (980) в ПАТ АКБ Капітал МФО 380407 знаходяться відомості, які мають значення для встановлення істини у справі, в тому числі про операції, проведені на користь чи за дорученням вказаного клієнта, здійснені ним угоди, відомості про осіб, які фактично відкривали рахунок в установі банку і користувалися ним при здійсненні діяльності.

Вивчивши подання, дослідивши матеріали порушеної щодо генерального директора ПАТ «Факел» ОСОБА_2 кримінальної справи №47-1439, вважаю подання обгрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки матеріали справи містять достатні підстави для висновку про те, що банківські документи ПАТ «Факел», які містяться у вказані банківській установі, можуть мати доказове значення в розслідуванні даної кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.14-1, 178, 179 КПК України, ст.62-2 Закону України „Про банки та банківську діяльність,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «РС АРПИ» (код 34436016), по рахунку №8001 (980) в ПАТ АКБ Капітал МФО 380407 та виїмку документів по рахунку №8001 (980) в АКБ Капітал МФО 380407, а саме:

-документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-виписок про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2010 року по дату оголошення постанови банківській установі з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

-договору на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт з компютера підприємства з банком;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів укладених щодо придбання та продажу цінних паперів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4