Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1020/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0006449 від 26.08.13р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Вказане кримінальне провадження виділене старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 з матеріалів кримінального провадження № 0000949 від 22.12.2012 відносно ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за пособництвом ОСОБА_5 протягом 2012 року створили фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МПП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП" ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) зареєструвавши на «підставних» осіб.

24.09.13 Шевченківським районним судом м. Києва засуджено за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205; ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України ОСОБА_5 , який на протязі 2012 року виступав пособником невстановленим особам у створенні вище вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності.

Допитані у якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які відносяться до малозабезпеченої категорії населення, показали, що зареєстрували вищезазначені суб`єкти господарської діяльності за грошову винагороду від малознайомих осіб із яким познайомились через соціальну мережу «ВК», на залізничному вокзалі та на мітингах без мети ведення фінансово господарської діяльності. Участь у фінансово-господарській діяльності підприємств вони не приймали, робіт та послуг не надавали та не проводили, товарів в адресу інших підприємств чи організацій не реалізовували та нікого на це не уповноважували, так як до діяльності фактично не мали ніякого відношення. З службовими особами та представниками інших підприємств чи організацій не знайомі та ніколи з ними не зустрічались. Ніяких договорів, контрактів як службові особи підприємств не готували, бухгалтерський облік не вели, нікого на такі дії не уповноважували, так як до господарської діяльності не мали ніякого відношення.

Під час досудового розслідування встановлено, що дані підприємства користуються розрахунковими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_87 ).

Крім того, згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва № 758/2126/13-к від 18.02.2013 року, у Київському регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_87 ) здійснено вилучення справ з юридичного оформлення зазначених вище підприємств, але банком в свою чергу надано роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням лише назви підприємств контрагентів без кодів ЄДРПОУ, що перешкоджає повному та об`єктивному розслідуванню кримінального правопорушення.

Таким чином досудовим слідством встановлено, що документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до справ з юридичного оформлення рахунків, з метою їх подальшого опрацювання, експертного дослідження та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання Київським регіональним відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » тимчасового доступу до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_88 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_89 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_90 , ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_91 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_92 , ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_93 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_94 , ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_95 , ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_96 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_97 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_98 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_99 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_101 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_102 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_103 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_104 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_105 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_106 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_107 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_108 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_109 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_110 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_111 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_112 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_113 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_114 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_115 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_116 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_117 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) НОМЕР_118 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_119 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_120 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_121 , ПП" ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_122 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_123 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_124 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_125 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_126 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_127 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_129 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_130 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_132 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_135 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_136 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_137 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_73 (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_138 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_74 (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_139 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_140 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_141 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_142 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_143 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_144 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_145 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_146 , зокрема: роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів (повної назви та коду ЄДРПОУ), дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006449 від 26.08.2013р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Київському регіональному відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_87 ) за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_84 Віннику ОСОБА_23 до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_88 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_89 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №0070, ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_91 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_92 , ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_93 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_94 , ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_95 , ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_96 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_97 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_98 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_99 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_101 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_102 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_103 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_104 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_105 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_106 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_107 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_108 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_109 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_110 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_111 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_112 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_113 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_114 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_115 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_116 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_117 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) НОМЕР_118 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_119 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_120 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_121 , ПП" ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_122 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_123 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_124 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_125 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_126 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_127 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_129 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_130 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_132 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_135 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_136 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_137 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_73 (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_138 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_74 (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_139 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_140 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_141 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_142 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_143 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_144 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_145 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_146 , зокрема: роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів (повної назви та коду ЄДРПОУ), дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1