1Справа № 335/6373/15-к 1-кс/335/3327/2015
УХВАЛА
1 липня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
У ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2015 на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 , 1970 р.н. зателефонував раніше невідомий їй чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що знайшов закордонний паспорт її доньки гр. ОСОБА_6 , 1991 р.н. при цьому зазначив, що паспорт зможе повернути за винагороду в розмірі 7000 гривень. Так, гр. ОСОБА_5 переказала гр. ОСОБА_6 телефонну розмову. Погодившись з умовами чоловіка, гр. ОСОБА_6 здійснила переказ грошових. В ході шахрайських дій, остання, переказала грошові кошти на загальну суму 16 100 грн. та не отримала свій закордонний паспорт.
Переказ грошових коштів гр. ОСОБА_6 здійснювала з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_7 .
Встановлено, що 10.04.2015, приблизно о 21 годин 00 хвилин, невстановлена особа жіночої статі, зняла вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою банкомату, що розташований біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що особою, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , відбуває покарання у ВК № 88 с. Мала Токмачка, Оріхівського району Запорізької області.
У своїй злочинній діяльності ОСОБА_8 використовує мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_1 та мобільні рахунки номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для зарахування передплати від інших потерпілих за фіктивну обіцянку повернення втрачених речей, інформацію про пошук яких потерпілими розміщено в мережі Інтернет.
З мобільних рахунків номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 грошові кошти перераховуються на платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Окрім цього, ОСОБА_8 з приводу розподілення та знаття грошових коштів з вищевказаних розрахункових рахунків, отриманих шахрайським шляхом, постійно спілкується за номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_4 в телефонному режимі з гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .
Таким чином, слідству необхідно отримати документи, які містять відомості про контакти ОСОБА_9 та кола причетних осіб до підготовки та скоєння злочинів, які контактували через канали телекомунікаційної мережі. В свою чергу, це надасть можливість встановити місце перебування ОСОБА_9 , з якою спілкується ОСОБА_8 з приводу розподілення та знаття грошових коштів з вищевказаних розрахункових рахунків, їх подільників, в момент підготовки та вчинення злочинів, але така інформація потребує тривалого ретельного аналізу, що обумовлює необхідність вилучення документів. Для отримання документів з такою інформацією, необхідно отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до даних документів та їх вилучення для забезпечення можливості використання їх в дослідженні доказів.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 , які містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки за номером НОМЕР_7 із зазначенням IMEI кодів та номерів мобільних телефонів, з прив`язкою до базових станцій напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією, а також відомості про рух коштів по мобільним рахунках зазначених номерів, за період з 10.04.2015 року по 30.06.2015 року.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, належним чином сповіщалась про день, час та місце розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за її відсутністю.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки, вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Погоджене з прокурором клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області капітану міліції ОСОБА_4 та за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому УБК ГУМВС України в Запорізькій області підполковнику міліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням інформації, яка знаходиться у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , роздруківку вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з сім картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 за період часу з 10.04.2015 по 30.06.2015 р.:
- інформацію про ІМЕІ мобільних телефонів з яких приймались вхідні та надходили вихідні телефонні дзвінки на інші мобільні номери телефонів у вказаний період часу;
- інформацію про азимути вхідних і вихідних дзвінків даного номеру за той же період часу, з прив`язкою до базових станцій;
- вхідні та вихідні зв`язки з мережею Інтернет, а також нульові зв`язки із мобільного телефону;
- надати відомості про рух грошових коштів по мобільному рахунку вищезазначеного номеру за вказаний період часу.
Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня постановлення до 22 липня 2015 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1