12 марта 2012 года Судья Ворошиловского
районного суда города Донецка Кутья
С.Д. рассмотрев заявление директора ЧП
«SD ТРЕЙД»об отмене ареста на денежные
средства, находящиеся на расчетных
счетах предприятия, -
17.02.2012 года в суд обратился ст.
следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области с представлением о
выемке в ПАО «Банк Комбио»(МФО 380399)
документов, составляющих банковскую
тайну, в том числе оригиналов
документов, находящихся в юридических
делах на открытие расчетных счетов ЧП
«SD ТРЕЙД»(код ЕГРПОУ 30683773), заявлений на
открытие счетов, договоров на открытие
счетов, карточек с образцами подписей
владельцев счетов, доверенностей), а
так же распечаток движения денежных
средств на бумажном носителе по
расчетному счету № НОМЕР_1, открытом
указанным предприятием, с полной
расшифровкой всех кредитовых и
дебетовых перечислений, назначений
платежей, указанием контрагентов, их
кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов,
МФО банков, за период с 01.01.2012 года по
17.02.2012 года, включительно, наложить
арест на денежные средства,
находящиеся на расчетном счете и
поступающих на расчетный счет №
НОМЕР_1 открытый ЧП «SD ТРЕЙД»(код
ЕГРПОУ 30683773) и запретить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета, остановить
расходные операции с денежными
средствами, поступающими в адрес ЧП «SD
ТРЕЙД»(код ЕГРПОУ 30683773) со счета №
НОМЕР_1 открытого предприятием, на
внутрибанковский счет № 3720, а так же с
денежными средствами уже находящимися
на нем, и обязать должностных лиц
предоставить письменную информацию об
остатках денежных средств на указанном
расчетном счете, мотивируя тем, что
указанные документы необходимы для
приобщения к материалам уголовного
дела, возбужденного по признакам
преступления, предусмотренного ст. 358 ч.
1 УК Украины, - по факту подделки и
использования поддельного документа, а
так же с целью пресечения
противоправных действий с
использованием указанных банковских
счетов, возмещения причиненного ущерба
и обеспечения возможных исковых
Постановлением судьи Ворошиловского
районного суда города Донецка от 17.02.2012
года представление следователя об
осуществлении выемки документов,
составляющих банковскую тайну, по
указанному расчетному счету ЧП «SD
ТРЕЙД», а так же наложении ареста на
денежные средства находящиеся и
поступающие на расчетные счета.
03.03.2012 года в суд поступило заявление
директора ЧП «SD ТРЕЙД», в котором он
просит отменить постановление в части
ареста расчетного счета, ссылаясь на
то, что в связи с арестом счета, работа
предприятия парализована, так как
отсутствует возможность осуществлять
расходные операции, в том числе
выплачивать работникам предприятия
заработную плату, оплатить налоги и
сборы в бюджет, выполнять договорные
обязательства по расчетам с
поставщиками и подрядчиками.
Проверив материалы, послужившие
основанием для ареста расчетных счетов
ЧП «SD ТРЕЙД» , считаю, что заявление
подлежит удовлетворению, по следующим
Согласно постановления от 17.02.2012 года,
арест денежных средств на расчетных
счетах предприятия и остановка, по ним,
расходных операций, произведены с
целью возмещения причиненного ущерба и
обеспечения возможных исковых
В соответствии со ст. 126 УПК Украины,
обеспечение гражданского иска и
возможной конфискации имущества
проводится путем наложения ареста на
вклады, ценности и иное имущество
обвиняемого или подозреваемого, или
лиц, которые по закону несут
материальную ответственность за его
До настоящего времени уголовное дело в
отношении должностных лиц ЧП «SD
ТРЕЙД»не возбуждено, а поэтому
оснований для ареста денежных средств,
на расчетных счетах и приостановки
расходных операций, не имеется.
Руководствуясь ст. 126 УПК Украины, -
Постановление судьи Ворошиловского
районного суда города Донецка от 17.02.2012
года, в части наложения ареста и
остановки расходных операций с
денежными средствами на расчетном
счете ЧП «SD ТРЕЙД» (код ЕГРПОУ 30683773) №
НОМЕР_1 ПАО «Банк Комбио»(МФО 380399) -
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья