Дата документу 19.01.2015 Справа № 334/354/15-к
Провадження № 1-кс/334/95/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000610 від 25.12.2014 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучі головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 з метою заволодіння грошовими коштами підприємства у період часу з 01.09.2013 року по 01.09.2014 року незаконно нараховувала ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які не є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заробітну плату як працівникам підприємства, які фактично не працювали та завищену заробітну плату на своє ім`я на суму більш ніж 100000грн., які в подальшому було виплачено на ім`я останніх, чим було завдано шкоди підприємству.

Згідно інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для виплати заробітної плати було відкрито карточні рахунки:

- на ім`я ОСОБА_6 , іпн. № НОМЕР_3 , таб. № НОМЕР_3 ;

- на ім`я ОСОБА_8 , іпн. № НОМЕР_4 , таб. № НОМЕР_4 ;

- на ім`я ОСОБА_7 , іпн. № НОМЕР_5 , таб. № НОМЕР_5 ;

- на ім`я ОСОБА_5 , іпн. № НОМЕР_6 , таб. № НОМЕР_6 ,

на які вищезазначеним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалася заробітна платня.

В ході досудового розслідування з метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , іпн. № НОМЕР_3 , таб. № НОМЕР_3 , документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_8 , іпн. № НОМЕР_4 , таб. № НОМЕР_4 , документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_7 , іпн. № НОМЕР_5 , таб. № НОМЕР_5 , документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку ОСОБА_5 , іпн. № НОМЕР_6 , таб. № НОМЕР_6 , документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Суд дійшов висновку, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишаться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх може бути пошкоджено чи знищено, крім того, зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000610 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , іпн. № НОМЕР_3 , таб. № НОМЕР_3 , документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_8 , іпн. № НОМЕР_4 , таб. № НОМЕР_4 , документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_7 , іпн. № НОМЕР_5 , таб. № НОМЕР_5 , документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року;

- оригіналів документів що стали підставою для відкриття карткового рахунку ОСОБА_5 , іпн. № НОМЕР_6 , таб. № НОМЕР_6 , документів, що підтверджують видачу картки та документів, що підтверджують рух грошових коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття і по 01.01.2015 року.

Зобов`язати працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 19 лютого 2015 року.

Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1