Справа № 361/748/14-к
Провадження № 1-кс/361/112/14
У Х В А Л А

06 лютого 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 26.06.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять інформацію стосовно вхідних та вихідних з`єднань абонента з номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку МТС у період з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року. В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 26.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, встановлено створення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у червні 2011 видимості фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ознаки «фіктивності», що потягло незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 259 088 грн. та валових витрат з податку на прибуток підприємства на суму 297 952 грн., внаслідок чого відбулось ухилення від сплати податків на загальну суму 557 040 грн. В ході досудового розслідування з метою з`ясування місцезнаходження директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) було направлене доручення до ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, у відповідь на яке до слідчого управління фінансових розслідувань надійшли відомості щодо використання останнім мобільного телефону з номером НОМЕР_1 .

З урахуванням необхідності допиту ОСОБА_4 для встановлення його причетності до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливості виклику вказаної особи до слідчого лише після з`ясування місця її фактичного проживання, слідчий відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розпорядженням про вилучення реєстраційних даних абонента телефону з номером НОМЕР_1 , відомостей щодо ІМЕІ, трафіків з`єднань з прив`язками до базових станцій, тривалості, змісту і дат здійснення телефонних контактів за період з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року.

При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 0000070 про внесення 26.06.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у другому кварталі 2011 року від сплати податків у значних розмірах; витяг з акту Броварської ОДПІ № 428/22-5/31648017 від 2013 року «Про результати проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2011 року по 30.06.2011 року» з частковим відображенням тексту внаслідок його неналежного копіювання про порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог податкового законодавства, в результаті чого занижено податок на прибуток на суму 297 952 грн., занижено суму ПДВ, що підлягає нарахуванню до сплати в бюджет на суму 259 088 грн., в якому відсутні відомості про «фіктивність» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що посилається слідчий у своєму клопотанні; витяг з автоматизованої інформаційної системи Міністерства доходів і зборів України «Податковий блок», згідно з яким директором і головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 ; лист о/у ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_5 про реєстрацію ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , використання останнім мобільного телефону з номером НОМЕР_1 ; інформацію з соціальної мережі «Вконтакте» про використання ОСОБА_6 мобільного телефону з номером НОМЕР_1 .

Таким чином, уповноваженою особою порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без доведення, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості про вірогідний номер мобільного телефону якого вказані в соціальній мережі «Вконтакте» та який на час реєстрації в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації 08.09.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » досяг 16-річного віку, тому міг набути повної цивільної дієздатності лише за певних умов, є ОСОБА_6 , засновником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; без мотивування доцільності отримання даних, що становлять охоронювану законом таємницю, з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року, тобто за період понад два роки; без обґрунтування з посиланням на відповідні докази підстав вважати, що іншими способами, ніж шляхом дослідження телефоних з`єднань абонента з номером НОМЕР_1 , встановити місцеперебування директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) не представляється можливим.

За наведених обставин отримання стороною кримінального провадження з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про вхідні та вихідні з`єднання абонента з номером НОМЕР_1 є безпідставним, протизаконним і неприпустимим втручанням у приватне життя вказаної особи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ і розпорядження про вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю й знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно реєстраційних даних абонента, який використовує номер НОМЕР_1 , відомостей щодо ІМЕІ, трафіків з`єднань з прив`язками до базових станцій, тривалості, змісту і дат здійснення телефонних контактів за період з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1