Справа №619/1359/13-к
провадження №1-кс/619/49/13
УХВАЛА
іменем України
19 березня 2013 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурораОСОБА_3
слідчогоОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000180 від 09 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2032 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Органом досудового розслідування встановлено, що в мережі Інтернет за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 функціонує Інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке надає можливість зареєстрованим клієнтам грати в азартні ігри. Плату за надання азартних послуг вказане Інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_2 отримує за допомогою електронних переказів грошових коштів в системі Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зареєстровані клієнти переказують з свого рахунка за допомогою електронних переказів грошові кошти в системі Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 на вищезазначений рахунок, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . В жовтні 2012 року встановлено факт перерахування та виплати виграшу у Інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 10 доларів США з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 , який залежить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 про зобов`язання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про операції з використанням облікових записів системи ІНФОРМАЦІЯ_10 , які проводилися із використанням електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_7 , що належить ОСОБА_6 , за період часу з 01.10.2012р. по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_4 вказує, що вказані відомості є необхідними для всебічного, повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження.

У судове засідання представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 просили задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.

Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення

речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Як зазначено вище 09 грудня 2012 року відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2032 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.1 ст.1 Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні №1334-VI від 15 травня 2009 року, гральний бізнес діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчий не довів наявність всіх обставин, передбачених п.п.1 та 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, для тимчасового доступу до зазначених речей, оскільки не доведено, що ОСОБА_6 належить електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_7 та зазначені у клопотанні кошти були виплачені внаслідок виграшу у Інтернет-казино ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України про тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про операції з використанням облікових записів системи ІНФОРМАЦІЯ_10 , які проводилися із використанням електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_7 , що належить ОСОБА_6 , за період часу з 01.10.2012 року по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1