Справа № 166/1379/14-к
Провадження №1-кп/167/5/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2015 року Рожищенський районний суд Волинської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рожище кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Покащів, Ківерцівського району, Волинської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, одруженого, несудимого,
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Видерта, Камінь-Каширського району, Волинської області, жителя АДРЕСА_2 , громадянина України, з вищою освітою, працюючого начальником Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області, одруженого, на утриманні якого перебуває двоє малолітніх дітей, несудимого,
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України;
ВСТАНОВИВ:
Наказом начальника УМВС України у Волинській області від 13.12.2013 № 389 о/с підполковника міліції ОСОБА_7 призначено на посаду заступника начальника районного відділу - начальника міліції громадської безпеки Ратнівського районного відділу УМВС України у Волинській області.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ОСОБА_7 , будучи працівником органу внутрішніх справ, є службовою особою правоохоронного органу в зв`язку з постійним виконанням функцій представника влади, передбачених ст. 10 Закону України «Про міліцію», яким встановлено, що міліція, відповідно до своїх завдань, зобов`язана: '
- виявляти, запобігати і припиняти кримінальні правопорушення, вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;
- приймати і реєструвати заяви й повідомлення про кримінальні та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення;
· виявляти та припиняти адміністративні правопорушення, здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ;
· приймати рішення про накладення адміністративних стягнень та забезпечувати їх виконання у випадках, передбачених законом;
· виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення;
- працівник міліції на території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі безпосереднього виявлення подій, які загрожують особистій чи громадській безпеці, зобов`язаний вжити заходів до попередження і припинення правопорушень, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції, тощо.
Відповідно до ст.ст. 2 та 20 Закону України «Про міліцію», ОСОБА_7 є представником державного органу влади, чиї законні вимоги є обов`язковими для виконання громадянами і посадовими особами.
Згідно вимог ч. 1 ст. 25 Закону України «Про міліцію», ОСОБА_7 , як працівник міліції у межах повноважень, наданих указаним Законом та іншими законодавчими актами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідальність.
За таких обставин ОСОБА_7 грубо порушив свої службові обов`язки та обмеження, передбачені ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 №3206-УІ, ст. 20 Закону України «Про міліцію», умисно використавши надану йому владу, в особистих корисливих цілях та в інтересах третіх осіб.
Так, у липні 2014 року, ОСОБА_7 , працюючи на посаді заступника начальника районного відділу - начальником міліції громадської безпеки Ратнівського районного відділу УМВС України у Волинській області, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, та працівником правоохоронного органу, володіючи в силу своїх службових обов`язків інформацією про перевезення ОСОБА_9 територією Ратнівського району підакцизної групи товарів (тютюнових виробів), вирішив використати надану йому владу, з метою одержання від останнього, на постійній основі, неправомірної вигоди та протиправно збагатитися.
З цією метою, 18.07.2014, у денну пору доби, неподалік смт. Ратно на автошляху Чернівці - Брест, ОСОБА_7 , переслідуючи мету створення умов для вимагання та одержання неправомірної вигоди, з цією метою без будь-яких на те підстав штучно створив умови безпідставної зупинки автомобіля, яким керував ОСОБА_10 .. Останнього було зобов`язано працівниками ДАІ Ратнівського РВ звернутися до ОСОБА_7 для відповідної розмови. Після зупинки автомобіля, яким керував ОСОБА_11 під час перевезення вантажу тютюнових виробів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, ОСОБА_7 під час розмови висунув ОСОБА_12 усну вимогу про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 700 доларів США за неперешкоджання проїзду автомобіля з підакцизним товаром по території Ратнівського району, а також не вилучення при цьому товарно-матеріальних цінностей.
У свою чергу, ОСОБА_11 , побоюючись настання негативних наслідків для себе, а саме затримання і вилучення на тривалий термін автомобіля і товару без будь-яких на те законних підстав та в подальшому відмовою клієнтів від його послуг по перевезенню товарів, був змушений погодитися на вказану пропозицію ОСОБА_7 '
Відповідно на виконання цієї незаконної вимоги, ОСОБА_7 20.07.2014 року о 12:00 год., у автомобілі «Опель Віваро», д.р.н НОМЕР_1 , який належить його дружині, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, зустрівшись із ОСОБА_13 в с. Видраниця Ратнівського району, одержав від ОСОБА_14 неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти станом на 20.07.2014 становило 8154 грн. 30 коп., за не перешкоджання йому у перевезенні товарів підакцизної групи та не вилучення товарно-матеріальних цінностей.
Після цього, ОСОБА_7 під час зустрічі в смт. Ратно з ОСОБА_10 , 21.07.2014 року о 15:30 годині, висунув останньому усну вимогу про необхідність систематичного передавання для нього як неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за безперешкодне перевезення товару підакцизної групи (тютюновими виробами) по території Ратнівського району вантажним автомобілем (мікроавтобусом) в сумі 100 доларів США, а легковим автомобілем - 50 доларів США.
В свою чергу ОСОБА_11 , побоюючись погроз ОСОБА_7 про створення ним штучних перешкод у здійсненні безперешкодного транспортування товарів, був змушений передавати йому суму коштів у порядку і спосіб обумовлений ОСОБА_7 .
Так, 01.08.2014 року о 09:54 год., ОСОБА_7 , перебуваючи в смт. Ратне, на вулиці Каштановій, біля приміщення управління праці та соціального захисту населення Ратнівської РДА, в службовому автомобілі «Шкода Октавія», будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, шляхом вчинення дії з використанням наданої йому влади, повторно вимагав та одержав від ОСОБА_14 неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти станом на 01.08.2014 становило 2392 грн. 60 коп., за не перешкоджання проїзду його автомобілів з підакцизним товаром (тютюновими виробами), який він провіз 31.07.2014 по території Ратнівського району, а також не вилучення транспортних засобів і товарно-матеріальних цінностей.
Крім того, 07.08.2014, о 10:02 год., ОСОБА_7 , діючи повторно, перебуваючи в смт. Ратне, на вулиці Каштановій, біля приміщення управління праці та соціального захисту населення Ратнівської РДА у власному автомобілі громадянина ОСОБА_10 "Ауді А-6", д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, шляхом вчинення дії з використанням наданої йому влади, вимагав та одержав від ОСОБА_14 неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти станом на 07.08.2014 становило 2491 грн. 60 коп., за не перешкоджання проїзду його автомобілів з підакцизним товаром (тютюновими виробами), які він провозив 05.08.2014 по території Ратнівського району, а також невилучення транспортних засобів і товарно-матеріальних цінностей.
Також, 12.08.2014 року о 10.19 год., ОСОБА_7 перебуваючи в смт. Ратне, на вулиці Каштановій, біля приміщення управління праці та соціального захисту населення Ратнівської РДА у власному автомобілі громадянина ОСОБА_10 "Ауді А-6", д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, шляхом вчинення дії з використанням наданої йому влади, повторно вимагав та одержав від ОСОБА_14 неправомірну вигоду в сумі 400 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти станом на 12.08.2014 становило 5255 грн. 60 коп., за не перешкоджання проїзду його автомобілів з підакцизним товаром (тютюновими виробами), які він провозив 11.08.2014 по території Ратнівського району, а також невилучення транспортних засобів і товарно-матеріальних цінностей.
Одразу після одержання неправомірної вигоди, 12.08.2014 року ОСОБА_7 був викритий співробітниками УСБУ у Волинській області та прокуратури Волинської області, які вилучили у нього предмет неправомірної вигоди в сумі 400 доларів США.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у інкримінованих кримінальних правопорушень не визнав, суду показав, що з 13.12.2013 року працював на посаді заступника начальника начальника громадської безпеки Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області. 22 квітня 2014 року він вперше зустрівся з ОСОБА_15 в приміщенні Ратнівського РВ УМВС, коли він чекав в коридорі на слідчого, оскільки він був фігурантом по кримінальному провадженні по факту опору працівникам податкової міліції, що мало місце 10.04.2014 року. В ході приватної розмови між ними, ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_7 , що займається перевезенням бувшої у використанні сільськогосподарської техніки із за кордону. На запитання ОСОБА_7 чи зможе він привезти прес-підбирач для тюкування сіна та соломи, оскільки батько просив його купити в межах 50 000 грн., ОСОБА_16 відповів, що він запитає в інших осіб. В травні 2014 року батько ОСОБА_7 дав 5000 доларів США для придбання преса-підбирача. На початку червня 2014 року ОСОБА_7 випадково зустрів ОСОБА_17 , в ході розмови останній повідомив, що зможе привезти в Україну з Білорусії прес-підбирач. Приблизно через 4-5 днів вони знову зустрілися та ОСОБА_7 передав ОСОБА_18 завдаток 3500 доларів США за купівлю даної сільськогосподарської техніки, яку він мав придбати до жнив. Однак в подальшому ОСОБА_16 ні техніки ні грошей не повертав. 18.07.2014 року на об`їзній дорозі біля смт. Ратне в районі Автостанції був зупинений працівниками ДАІ автомобіль під керування ОСОБА_19 , який присів в службовий автомобіль ДАІ на прохання ОСОБА_7 , який там перебував. Під час розмиви ОСОБА_16 повідомив, що він привезе прес-підбирач або віддасть гроші, які взяв в нього. 21.07.2014 року біля меморіалу, поблизу райвідділу міліції вони знову зустрілися та ОСОБА_16 повідомив, що його обманули і він буде повертати грошові кошти частинами, оскільки такої суми грошей в нього немає. 01.08.2014 року між 09.00 10.00 год. до нього зателефонував ОСОБА_16 та сказав що хоче зустрітися. В цей момент ОСОБА_7 з ОСОБА_20 мали їхати до військкомату, оскільки була інформація, що матері військозобов`язаних мали пікетувати його. Про що ОСОБА_21 сказав ОСОБА_22 , оскільки знав, що останній хоче поговорити з ОСОБА_15 з приводу того, що останній не з`являється до слідчого з по кримінальному провадженню по факту опору працівникам податкової міліції. Біля Соцбезу в смт. Ратне до них у службовий автомобіль «Шкода» на заднє сидіння присів ОСОБА_16 , де ОСОБА_23 розмовляв з ним по кримінальному провадженню та сказав ОСОБА_18 , щоб він з`являвся до слідчого. Після цього, між ОСОБА_24 та ОСОБА_15 відбулася приватна розмова, в ході якої ОСОБА_21 повернувся з записником назад до ОСОБА_19 , який положив туди дві купюри по 100 доларів США в рахунок повернення боргу. Також ОСОБА_16 під час зустрічі з ОСОБА_24 в автомобілі ОСОБА_19 07.08.2014 року повернув йому ще 200 доларів США та 12.08.2014 року 400 доларів США, після чого був затриманий працівниками СБУ та прокуратури. Будь-якої неправомірної вигоди за не перешкоджання в перевезенні підакцизних товарів він від ОСОБА_19 не отримував. Грошові кошти, які йому повернув ОСОБА_16 це були боргові зобов`язання між останнім та ОСОБА_24 20 липня 2014 року з ОСОБА_15 в с. Видриниця Ратнівського району не зустрічався, оскільки біля 12.00 год. перебував в м. Луцьку біля торгового центру «Слон», де зустрічався з ОСОБА_25 .
Хоча ОСОБА_7 свою вину у вчиненні умисних дій, які виразилися в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинених повторно та поєднаного з вимаганням, не визнав, його винуватість доводиться допустимими доказами дослідженими та оціненими судом.
Зокрема, по факту отримання неправомірної вигоди обвинуваченим ОСОБА_24 від ОСОБА_19 , що мало місце 20 липня 2014 року в с. Видраниця Ратнівського району.
Свідок ОСОБА_16 в судовому засіданні показав, що на при кінці липня 2014 року він перевозив з м. Ковеля до кордону України з Білорусією на автомобілі «Мітсубісі Педжеро» тютюнові вироби українського виробництва. В районі автостанції смт. Ратне, його зупинили працівники ДАІ та попросили присісти в службовий автомобіль «Шкода Октавія» ДАІ, де відбулася розмова між ним та ОСОБА_24 , який сидів в автомобілі. Під час розмови ОСОБА_21 повідомив, що автомобіль з товаром буде затримано та доставлено на штраф майданчик райвідділу міліції. Після цього, один з працівників ОСОБА_26 сів за кермо автомобіля ОСОБА_19 та автомобілями поїхали в сторону райвідділу міліції. По дорозі Бандура сказав ОСОБА_18 , що якщо він передасть 700 доларів США, автомобіль його затримувати не будуть, з даною вимогою ОСОБА_16 погодився та 20.07.2012 року біля 12.00 год. він в с. Видраниця Ратнівського району передав ОСОБА_27 700 доларів США.
Той факт, що ОСОБА_16 на при кінці липня 2014 року керував автомобілем марки «Мітсубісі Педжеро», який був зупинений працівниками міліції, останній вийшов з власного автомобіля та присів в службовий автомобіль ДАІ і залишився там. В подальшому працівник ОСОБА_26 сів за кермо автомобіля ОСОБА_19 , який з службовим автомобілем поїхали в напрямку центральної частини міста, підтвердив в судовому засіданні свідок ОСОБА_28 .
Свідки ОСОБА_29 та ОСОБА_30 в судовому засіданні показали, що на при кінці липня 2014 року під час несення служби в районі автостанції смт. Ратне був зупинений автомобіль марки «Ауді» під керуванням ОСОБА_19 , який на їхню пропозицію присів в їх службовий автомобіль, де сидів ОСОБА_7 , який їздив з ними по службових питаннях. ОСОБА_31 та ОСОБА_30 перебували на вулиці, вікна дверей автомобіля були зачиненні.
Однак, показання свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_32 в частині того, що ОСОБА_16 керував автомобілем марки «Ауді», яким не перевозив ящики з тютюновими виробами суд до уваги не бере, оскільки вони спростовуються показаннями останнього і свідка ОСОБА_28 . Крім того, дані свідки тривалий час знайомі з ОСОБА_24 , а свідок ОСОБА_30 проживав разом з ним в одній квартирі. Також суд не бере до уваги показання свідка ОСОБА_32 в частині того, що він чув як ОСОБА_21 з ОСОБА_15 в автомобілі розмовляли про борг, оскільки свідок ОСОБА_31 показав, що він стояв біля ОСОБА_32 та не було чути будь-якої розмови з автомобіля.
Показання ОСОБА_7 в частині того, що він 20.07.2014 року біля 12.00 год. перебував в м. Луцьку, суд до уваги не бере, оскільки вони спростовуються показаннями свідка ОСОБА_19 та роздруківкою телефонних розмов мобільного оператора «Київстар», з якої вбачається, що 20 липня 2014 року о 12.16 год. з його мобільного телефону оператора «Київстар» № НОМЕР_3 було здійснено дзвінок до ОСОБА_19 в межах дії вишки, яка розміщена в населеному пункті с. Замшани Ратнівського району, який межує з населеним пунктом с. Видраниця Ратнівського району. Що підтверджує той факт, що ОСОБА_7 вданий час не міг перебувати в м. Луцьку та зустрічався в с. Видраниця з ОСОБА_33 .
Також суд до уваги не бере показання свідка ОСОБА_25 , що він зустрічався 20.07.2014 року о 12.00 год. з ОСОБА_7 біля торгового центру «Слон» в м. Луцьку, оскільки вони спростовуються вищезазначеною роздруківкою телефонних розмов останнього мобільного оператора «Київстар».
По факту отримання неправомірної вигоди обвинуваченим ОСОБА_24 від ОСОБА_19 , що мало місце 01 серпня 2014 року в смт. Ратне біля приміщення Управління праці та соціального захисту населення Ратнівської РДА.
Свідок ОСОБА_16 в судовому засіданні показав, що 21 липня 2014 року біля 15.30 год. він зустрівся з ОСОБА_7 в смт. Ратне. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив його, що потрібно буде передавати йому грошові кошти за кожний автомобіль, в якому будуть перевозитись тютюнові вироби за безперешкодне перевезення по території Ратнівського району. Зокрема, за мікроавтобус в сумі 100 доларів США, легковий автомобіль 50 доларів США. Побоюючись погроз від ОСОБА_7 про створення працівниками міліції перешкод у перевезенні ним товарів, був змушений передавати останньому грошові кошти. Зокрема, 01.08.2014 року біля 09.54 год. в смт. Ратне по вул.. Каштановій, біля приміщення Управління праці та соціального захисту населення Ратнівської РДА, в службовому автомобілі «Шкода Октавія», де були присутні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під час розмови між ним та ОСОБА_7 , який повернувшись назад до ОСОБА_19 між сидіннями відкрив записник, куди останній поклав 200 доларів США за перевезений ним підакцизний товар 31.07.2014 року. Крім того, в ході розмови ОСОБА_7 погрожував «похоронити» ОСОБА_17 якщо буде перевозити товар без його відома.
Обвинувачений ОСОБА_7 в судовому засіданні показав, що він дійсно 21 липня 2014 року зустрічався з ОСОБА_15 , з яким обумовили, що останній буде віддавати борг частинами, а саме, якщо буде перевозити товар мікроавтобусом то повертатиме 100 доларів США, легковим автомобілем 50 доларів США. 01.08.2014 року зустрічався з ОСОБА_15 в службовому автомобілі «Шкода Октавія», де під час розмови між ними, останній передав 200 доларів США, а саме поклав в записник, в якості повернення боргу.
Обвинувачений ОСОБА_8 підтвердив той факт, що між ним, ОСОБА_7 та ОСОБА_15 01.08.2014 року відбулась зустріч в службовому автомобілі «Шкода Октавія».
З протоколу вручення технічних засобів від 01.08.2014 року вбачається, що співробітником спецпідрозділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_34 в урочищі «Козацька Гора», яке розміщене на підїзді в смт. Ратне по трасі Чернівці-Брест, ОСОБА_18 було вручено ауді та відео записуючі пристрої для фіксації. ( т. 4 а.с. 71)
З протоколу огляду та вручення грошових коштів від 01.08.2014 року видно, що ОСОБА_18 в присутності понятих було вручено грошові кошти в сумі 200 доларів США, які належали останньому, зокрема: купюру номіналом 100 доларів США КС 12699448А, купюру номіналом 100 доларів США КВ 52540867G. (т. 4 а.с. 86-87 )
Як показав в судовому засідання свідок ОСОБА_16 , що саме дані кошти він передав ОСОБА_7 у якості неправомірної вигоди за не перешкоджання у перевезенні підакцизних товарів територією Ратнівського району, що мало місце 01.08.2014 року в смт. Ратне біля приміщення Управління праці та соціального захисту населення Ратнівської РДА в службовому автомобілі «Шкода Октавія».
Як вбачається з протоколу за результатами проведення негласних слідчих дій від 08.08.2014 року, переглянутого в судовому засіданні носія інформації (диск DVD+R «VERBATIM» № 65 від 08.08.2014 року) із записом оперативно-технічних заходів, прослуховуванні аудіо файлу, що, дійсно 01 серпня 2014 року в службовому автомобілі Ратнівського РВ УМВС марки «Шкода» відбулася зустріч ОСОБА_19 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 . Зафіксовано факт передачі неправомірної вигоди у сумі 200 доларів США ОСОБА_37 . ОСОБА_7 , коли останній повернувся назад із записником до ОСОБА_38 . Крім того, даними доказами підтверджуються слова ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 йому погрожував, а саме як вбачається із протоколу, «Бандура Чуєш, тільки я, я тако, я люблю без найо… і чесно. Якщо я не можу шось, то я прийду і прям в очі скажу, вибач, але не це о. Розумієш, чи ні?.. І тобто з твоєї сторони тоже, якщо я десь бл… взнаю чи зловлю то я тебе похороню. Я зразу кажу, добре?».
Як показав в судовому засіданні ОСОБА_16 , що він під цими словами зрозумів, що якщо він провезе товар без відому ОСОБА_35 , то останній його похоронить та сприйняв це як погрозу, що підтверджує той факт, останній вимагав в ОСОБА_19 неправомірну вигоду.
З протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 04.08.2014 року видно, що спеціальний слідчий експеримент проводився на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області № 922т від 25.07.2014 року та постанови старшого прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 № 1122т від 01.08.2014 року, з якого вбачається що під час спілкування в автомобілі «Шкода» задокументовано факт одержання ОСОБА_7 неправомірної вигоди у розмірі 200 доларів США. Вказані грошові кошти ОСОБА_10 вийняв з кишені спортивних штанів та поклав їх у відкритий зошит, що знаходився в руках ОСОБА_7 , який в той момент сидячи на передньому пасажирському місці розвернувся до нього.
По факту отримання неправомірної вигоди обвинуваченим ОСОБА_24 від ОСОБА_19 , що мало місце 07 серпня 2014 року в смт. Ратне біля приміщення Управління праці та соціального захисту населення Ратнівської РДА.
Свідок ОСОБА_16 в судовому засіданні показав, що 07.08.2014 року біля 10.02 год. в смт. Ратне по вул.. Каштановій, біля приміщення Управління праці та соціального захисту населення Ратнівської РДА, в його автомобілі «Ауді», під час розмови з ОСОБА_7 , який відкрив записник, та ОСОБА_16 поклав 200 доларів США за не перешкоджання працівниками міліції провезенню ним підакцизного товару, який він провіз 05.07.2014 року.
Обвинувачений ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечив факт отримання від ОСОБА_19 в автомобілі останнього 07.08.2014 року 200 доларів США.
З протоколу вручення технічних засобів від 07.08.2014 року вбачається, що співробітником спецпідрозділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_34 в урочищі «Козацька Гора», яке розміщене на підїзді в смт. Ратне по трасі Чернівці-Брест, ОСОБА_18 було вручено ауді та відео записуючі пристрої для фіксації. ( т. 4 а.с. 72)
З протоколу огляду та вручення грошових коштів від 07.08.2014 року видно, що ОСОБА_18 в присутності понятих було вручено грошові кошти в сумі 200 доларів США, які належали останньому, зокрема: купюру номіналом 100 доларів США LB 70718520C, купюру номіналом 100 доларів США КВ 27736798H. (т. 4 а.с. 88-89)
Як показав в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 , що саме ці грошові кошти він передав в його автомобілі 07.08.2014 року ОСОБА_27 у якості неправомірної вигоди за не перешкоджання у перевезенні підакцизних товарів територією Ратнівського району.
Протоколу обшуку в автомобілі марки «Опель Віваро», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у користуванні обвинуваченого ОСОБА_35 від 13.08.2014 року з якого видно, що у даному транспортному засобі в барсетці було виявлено та вилучено двісті доларів США: купюра номіналом 100 доларів США LB 70718520C, купюра номіналом 100 доларів США КВ 27736798H, а саме грошові кошти, які ОСОБА_16 передав обвинуваченому в якості неправомірної вигоди.
З протоколу за результатами проведення негласних слідчих дій від 08.08.2014 року, переглянутого в судовому засіданні носія інформації (диск DVD+R «VERBATIM» № 66 від 08.08.2014 року) із записом оперативно-технічних заходів, прослуховуванні аудіо файлу, вбачається що, дійсно 07 серпня 2014 року зафіксовано факт передачі неправомірної вигоди у сумі 200 доларів США ОСОБА_39 ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_16 та ОСОБА_21 обговорювали наступну поїздку ОСОБА_38 .
Той факт, що ОСОБА_16 повідомляв про перевезення акцизного товару по території Ратнівського району 05.08.2014 року ОСОБА_7 , підтверджується протоколом за результатами проведення негласних слідчих(розшукових) дій від 01.09.2014 року, з якого вбачається, 04.08.2014 року о 21:34:09 год. відбулася така розмова між ними.
З прослухованого аудіо файлу вбачається, що ОСОБА_21 та ОСОБА_16 в у завуальованій формі обговорювали обставини перевезення товарів, зокрема ОСОБА_10 повідомив про такий намір ОСОБА_7 і отримав дозвіл на початок цих дій.
З протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 08.08.2014 року видно, що спеціальний слідчий експеримент проводився на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області № 922т від 25.07.2014 року та постанови старшого прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 № 1158т від 07.08.2014 року, з якого вбачається що під час спілкування в автомобілі «Ауді» задокументовано факт одержання ОСОБА_7 неправомірної вигоди у розмірі 200 доларів США. Вказані грошові кошти ОСОБА_10 вийняв з кишені сорочки та поклав їх у відкритий зошит, що знаходився в руках ОСОБА_7 .
Свідок ОСОБА_16 в судовому засіданні показав, що ОСОБА_21 21.07.2014 року при їх зустрічі повідомив йому, щоб він вів з ним розмову про перевезення товарів лише у завуальованій формі.
По факту отримання неправомірної вигоди обвинуваченим ОСОБА_24 від ОСОБА_19 , що мало місце 12 серпня 2014 року в смт. Ратне біля приміщення Управління праці та соціального захисту населення Ратнівської РДА.
Свідок ОСОБА_16 в судовому засіданні показав, що 12.08.2014 року біля 10.19 год. в смт. Ратне по вул. Каштановій, біля приміщення Управління праці та соціального захисту населення Ратнівської РДА, в його автомобілі «Ауді», під час розмови з ОСОБА_7 , який відкрив записник, та ОСОБА_16 поклав туди 400 доларів США за не перешкоджання працівниками міліції перевезенню ним підакцизного товару, який він провіз 11.08.2014 року, про що останній домовлявся ОСОБА_7 на передодні, що свідчить про те, що останній знав про те, що ОСОБА_16 буде перевозити підакцизний товар територією Ратнівського району.
Обвинувачений ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечив факт отримання від ОСОБА_19 в автомобілі останнього 12.08.2014 року 400 доларів США.
З протоколу вручення технічних засобів від 12.08.2014 року вбачається, що співробітником спецпідрозділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_34 в урочищі «Козацька Гора», яке розміщене на під`їзді в смт. Ратне по трасі Чернівці-Брест, ОСОБА_18 було вручено ауді та відео записуючі пристрої для фіксації. ( т. 4 а.с. 73)
З протоколу огляду та вручення грошових коштів від 12.08.2014 року видно, що ОСОБА_18 в присутності понятих було вручено грошові кошти в сумі 400 доларів США, які належали останньому, зокрема: купюру номіналом 100 доларів США KG88581356A, купюру номіналом 100 доларів США КВ 64902070M., купюру номіналом 100 доларів США HB46560146D, купюру номіналом 100 доларів США KF39005788C, які перед врученням були оброблені спеціальною хімічною речовиною «Промінь - 1» ( т. 4 а.с. 90-92).
Як показав в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 , що саме ці грошові кошти він передав в його автомобілі 12.08.2014 року ОСОБА_27 у якості неправомірної вигоди за не перешкоджання у перевезенні підакцизних товарів територією Ратнівського району.
Твердження ОСОБА_19 підтверджуються протоколом за результатами проведення негласних слідчих дій від 13.08.2014 року. (т. 4 а.с. 101-102)
З переглянутого в судовому засіданні носія інформації (диск DVD+R «Artex» № 71 від 13.08.2014 року) із записом оперативно-технічних заходів, прослуховуванні аудіо файлу, вбачається що, дійсно 12 серпня 2014 року зафіксовано факт передачі неправомірної вигоди у сумі 400 доларів США ОСОБА_39 ОСОБА_7 .. Також між ними є наступна розмова: Дейнека Чотири. Були два по два.
Як показав в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 , що підакцизний товар 11.08.2014 року перевозився два рази по два автомобіля.
З протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 13.08.2014 року видно, що спеціальний слідчий експеримент проводився на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Волинської області № 922т від 25.07.2014 року та постанови старшого прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 № 1170т від 12.08.2014 року, з якого вбачається, що під час спілкування в автомобілі «Ауді» задокументовано факт одержання ОСОБА_7 неправомірної вигоди у розмірі 400 доларів США. Вказані грошові кошти ОСОБА_10 вийняв з кишені сорочки та поклав їх у відкритий зошит, що знаходився в руках ОСОБА_7 .
Протоколом огляду місця події від 12.08.2014 року, під час якого в особистому зошиті ОСОБА_7 було виявлено та вилучено грошові кошти, які ОСОБА_16 вручив ОСОБА_27 , а саме 400 доларів США: купюру номіналом 100 доларів США KG88581356A, купюру номіналом 100 доларів США КВ 64902070M., купюру номіналом 100 доларів США HB46560146D, купюру номіналом 100 доларів США KF39005788C, з ознаками люмінесценції світло-зеленого кольору.( т. 3 а.с. 57-61 )
Згідно висновку криміналістичної експертизи № 3304 від 10 вересня 2014 року вбачається, що на поверхнях банкнот номіналом по 100 доларів США з наступними серіями і номерами: KG88581356A, КВ 64902070M, HB46560146D, KF39005788C, та на поверхнях особистого зошита(на аркуші на якому у верхній його частині зроблено рукописний запис «03.01.2014 року» ОСОБА_7 виявлено нашарування спеціальної хімічної речовини із яскравою зеленувато-жовтою люмінесценцією). Спеціальна хімічна речовина із яскравою зеленувато-жовтою люмінесценцією на даних грошових коштах та на листках особистого зошита ОСОБА_35 має спеціальну родову належність із зразками спеціальної хімічної речовини «Промінь -1», що підтверджує той факт, що грошові кошти, які були вилучені у особистому зошиті ОСОБА_35 саме ті, які передав останньому ОСОБА_16 (т. 4 а.с. 166-167)
Крім того, винуватість обвинуваченого ОСОБА_7 , крім вищезазначених, підтверджується і іншими доказами.
Зокрема, те, що грошові кошти, які ОСОБА_16 передавав ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди 07.08.2014 року та 12.08.2014 року за не перешкоджання у провезенні акцизних товарів територією Ратнівського району та були вилучені, є не підробленими, підтверджується висновком судово-технічної експертизи реквізитів документів № 3305 від 10.09.2014 року, оскільки виготовлені способом, який використовувався при виробництві аналогічних банкнот, що випускалися в обіг Федеральною Резервною Системою США. (т. 4 а.с. 139-142)
Протоколом про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 22 липня 2014 року, з якого видно, що ОСОБА_16 був попереджений про кримінальну відповідальність згідно ст.. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, та повідомив про вимагання та передачі грошових коштів заступнику начальника Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області, а саме, що мало місце 20.07.2014 року близько 12.00 год. в с. Видраниця Ратнівського району 700 доларів США, за те, що він не затримував автомобіль 18.07.2014 року, коли він перевозив підакцизні товари та був зупинений працівниками ДАІ. Крім того, показав, що 21.07.2014 року біля 15.00 год. під час їхньої чергової зустрічі, ОСОБА_7 повідомив його, що за кожний безперешкодний проїзд транспортного засобу з товаром ОСОБА_16 зобов`язаний передавати йому грошові кошти, а саме за легковий автомобіль 50 доларів США, вантажний 100 доларів США, в іншому випадку ОСОБА_7 ініціюватиме затримання його транспортного засобу з товаром, чим буде перешкоджати йому займатися даною діяльністю. У зв`язку з чим ОСОБА_16 був змушений звернутися в правоохоронні органи. Даний доказ підтверджує показання ОСОБА_19 , що ОСОБА_7 вимагав в нього грошові кошти за не перешкоджання провезенню акцизних товарів територією Ратнівського району. (т. 3 а.с. 49-51)
Відповідно до витягу з наказу № 389 о/с від 13 грудня 2013 року підполковника міліції ОСОБА_7 призначено заступником начальника районного відділу, звільнивши його з посади інспектора-чергового ізолятора тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб Луцького міського відділу( т. 4 а.с. 174).
Доводи обвинуваченого ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_16 01.08.2014 року, 07.08.2014 року та 12.08.2014 року повертав борг, а саме завдаток, який передав останньому ОСОБА_7 на початку червня 2014 року за придбання сількогосподарської техніки, а саме преса підбирача для тюкування сіна суд до уваги не бере, оскільки вони спростовуються наступними доказами.
Зокрема, показаннями даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_15 , що до 18 липня 2014 року він ОСОБА_40 не знав та не зустрічався з ним в квітні-травні 2014 року в Ратнівському РВ УМВС України у Волинській області про, що вказував в своїх показаннях ОСОБА_7 .
Крім того, з досліджених в судовому засіданні доказів, зокрема протоколів за результатами проведення негласних слідчих, з переглянутих в судовому засіданні носіїв інформації із записами оперативно-технічних заходів, прослуховуванні аудіо файлів не має розмови про якісь взагалі боргові зобов`язання між ОСОБА_15 та ОСОБА_41 .
З протоколу огляду місця події від 12.08.2014 року на неодноразові запитання слідчого до ОСОБА_7 , що то за грошові кошти, які були виявлені та вилучені в його особистому зошиті останній не вказував, що це ОСОБА_16 повертав борг.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що не визнання вини обвинуваченим ОСОБА_7 в отриманні неправомірної вигоди від ОСОБА_19 за не перешкоджання перевезенню товару по Ратнівському районі є не що іншим як уникнути кримінальної відповідальності за вчинене.
Аналізуючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про винуватість ОСОБА_7 у вчиненні умисних дій, які виразились в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинених повторно та поєднаного з вимаганням і кваліфікує ці дії обвинуваченого за ч. 3 ст. 368 КК України.
Крім того, органами досудового розслідування обвинувачений ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що наказом начальника УМВС України у Волинській області від 30.01.2014 № 15 о/с капітана міліції ОСОБА_42 призначено на посаду начальника Ратнівського районного відділу УМВС України у Волинській області.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ОСОБА_43 , будучи працівником органу внутрішніх справ, є службовою особою правоохоронного органу в зв`язку з постійним виконанням функцій представника влади, передбачених ст. 10 Закону України «Про міліцію» та його функціональними обов`язками, які затверджені начальником УМВС України у Волинській області 10.03.2014, якими встановлено, що міліція, відповідно до своїх завдань, зобов`язана:
· виявляти, запобігати і припиняти кримінальні правопорушення, вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;
· приймати і реєструвати заяви й повідомлення про кримінальні та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення;
· виявляти та припиняти адміністративні правопорушення, здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ;
· приймати рішення про накладення адміністративних стягнень та забезпечувати їх виконання у випадках, передбачених законом;
· виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення;
· працівник міліції на території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі безпосереднього виявлення подій, які загрожують особистій чи громадській безпеці, зобов`язаний вжити заходів до попередження і припинення правопорушень, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції, тощо.
Відповідно до ст.ст. 2 та 20 Закону України «Про міліцію», ОСОБА_43 є представником державного органу влади, чиї законні вимоги є обов`язковими для виконання громадянами і посадовими особами.
Згідно вимог ч. 1 ст. 25 Закону України «Про міліцію», ОСОБА_43 , як працівник міліції у межах повноважень, наданих указаним Законом та іншими законодавчими актами, самостійно приймає рішення і несе за свої протиправні дії або бездіяльність дисциплінарну чи кримінальну відповідальність.
За таких обставин ОСОБА_43 грубо порушив свої службові обов`язки та обмеження, передбачені ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 №3206-VI, ст. 20 Закону України «Про міліцію», використавши надану йому владу, в особистих корисливих цілях та в інтересах третіх осіб.
Так, у липні 2014 року, ОСОБА_43 , будучи начальником Ратнівського районного відділу УМВС України у Волинській області, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, отримавши від заступника начальника районного відділу - начальника міліції громадської безпеки Ратнівського районного відділу УМВС України у Волинській області ОСОБА_7 інформацію щодо перевезення мешканцем Ратнівського району
ОСОБА_9 територією Ратнівського району підакцизної групи товарів (тютюнових виробів), вирішив використати надану йому владу, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою одержання від нього, на постійній основі, неправомірної вигоди.
З цією метою, ОСОБА_7 та ОСОБА_43 , обумовили і визначили розміри та періодичність одержання неправомірної вигоди, яку мав сплачу вати, ОСОБА_11 на постійній основі.
Так, за безперешкодне перевезення товару підакцизної групи по території Ратнівського району вантажним автомобілем (мікроавтобусом) в сумі 100 доларів США, а легковим автомобілем - 50 доларів США.
Після цього, ОСОБА_7 , на виконання спільного з ОСОБА_44 злочинного плану, під час зустрічі в смт. Ратно з ОСОБА_9 , 21.07.2014, о 15:30 годині, висунув останньому усну вимогу про необхідність систематичного передавання для нього та ОСОБА_42 як неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за безперешкодне перевезення товару підакцизної групи (тютюновими виробами) по території Ратнівського району вантажним автомобілем (мікроавтобусом) в сумі 100 доларів США, а легковим автомобілем 50 доларів США.
В свою чергу ОСОБА_45 , побоюючись погроз ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про створення працівниками міліції штучних перешкод у здійсненні безперешкодного транспортування товарів, був змушений передавати їм суму коштів у порядку і спосіб обумовлений ОСОБА_44 та ОСОБА_7 .
Так, 01.08.2014, о 09:54 год., ОСОБА_43 , на виконання спільного з ОСОБА_44 злочинного плану, перебуваючи в смт. Ратне, на вулиці Каштановій, біля приміщення управління праці та соціального захисту населення Ратнівської РДА, в службовому автомобілі «Шкода Октавія», будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення та збагачення ОСОБА_7 , шляхом вчинення дії з використанням наданої йому влади, у злочинній змові з заступником начальника районного відділу міліції ОСОБА_7 та в його безпосередній присутності, вимагали та одержали від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти станом на 01.08.2014 становило 2392 грн. 60 коп., за не перешкоджання проїзду його автомобілів з підакцизним товаром (тютюновими виробами), який він провіз 31.07.2014 по території Ратнівського району, а також не вилучення транспортних засобів і товарно-матеріальних цінностей.
Крім того, 07.08.2014, о 10:02 год., ОСОБА_7 , на виконання спільного з ОСОБА_44 злочинного плану, перебуваючи в смт. Ратне, на вулиці Каштановій, біля приміщення управління праці та соціального захисту населення Ратнівської РДА у власному автомобілі громадянина ОСОБА_10 "Ауді А-6", д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення та збагачення ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_44 , шляхом вчинення дії з використанням наданої йому влади, вимагав та одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти станом на 07.08.2014 становило 2491 грн. 60 коп., за не перешкоджання ним та ОСОБА_44 проїзду його автомобілів з підакцизним товаром (тютюновими виробами), які він провозив 05.08.2014 по території Ратнівського району, а також не вилучення транспортних засобів і товарно-матеріальних цінностей.
Також, 12.08.2014, о 10:19 год., ОСОБА_7 , на виконання спільного з ОСОБА_44 злочинного плану, перебуваючи в смт. Ратно, на вулиці Каштановій, біля приміщення управління праці та соціального захисту населення Ратнівської РДА, у власному автомобілі громадянина ОСОБА_14 , "Ауді А-6", д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення та збагачення ОСОБА_42 , за попередньою змовою з ОСОБА_44 , шляхом вчинення дії з використанням наданої йому влади, повторно вимагав та одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 400 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти станом на 12.08.2014 становило 5255 грн. 60 коп., за не перешкоджання ним та ОСОБА_44 проїзду його автомобілів з підакцизним товаром (тютюновими виробами), який він провозив 11.08.2014 по території Ратнівського району, а також не вилучення транспортних засобів і товарно-матеріальних цінностей.
ОСОБА_43 разом з ОСОБА_7 отримав неправомірну вигоду на загальну суму 800 доларів США.
Дії обвинуваченого ОСОБА_8 органи досудового розслідування кваліфікували як в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третьої особи за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно та поєднаного з вимаганням, ОСОБА_43 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Органи досудового розслідування обвинувачення обгрунтували показаннями свідка ОСОБА_19 , показаннями свідка ОСОБА_46 ; протоколами огляду та вручення грошових коштів від 01.08.2014 року, 07.08.2014 року, 12.08.2014 року; протоколами за результатами проведення негласних слідчих дій від 08.08.2014 року, 13.08.2014 року, 01.09.2014 року; протоколами за результатами проведення контролю за вчинення злочину від 04.08.2014 року, 08.08.2014 року, 13.08.2014 року.
Однак, в ході судового розгляду справи дане обвинувачення відносно ОСОБА_8 не знайшло свого ствердження, оскільки частина вищевказаних доказів є суперечливими, а частина неналежними в частині обвинувачення останнього.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 91, ст.. 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Обов`язок доказування покладається на слідчого та прокурора.
Однак цим обставинам слідчим та прокурором не дано належної правової оцінки.
Так, обвинувачений ОСОБА_8 в судовому засіданні показав, що на посаді начальника Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області він перебуває з 30 січня 2014 року. В його функціональні обов`язки входить належна організація роботи ввіреному йому райвідділі, зокрема, він несе особисту відповідальність за розкриття та розслідування злочинів. В середині квітня 2014 року в чергову частину райвідділу надійшло повідомлення від працівників податкової міліції про те, що при проведенні обшуку житлового будинку було вчинено опір, про що відомості про вчинення даного кримінального правопорушення було внесено в ЄРДР. Досудове розслідування проводив слідчий СВ Ратнівського РВ ОСОБА_47 . Дане кримінальне провадження заслуховувалось на оперативній нараді, через те, що воно перебувало на контролі в прокуратурі району. На останній із них перший заступник начальника ОСОБА_48 повідомив, що по даному кримінальному провадженню не можливо прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку з тим, що ОСОБА_10 не з`являється до слідчого для проведення слідчих дій. 01.08.2014 року під час спільного виїзду по службових питаннях ОСОБА_7 повідомив йому, що домовився з ОСОБА_10 про зустріч, і якщо є в тому необхідність, ОСОБА_8 може переговорити з ОСОБА_15 по кримінальному провадженні. Під час зустрічі, яка відбулась у службовому автомобілі ОСОБА_8 розмовляв по кримінальному провадженню по факту опору працівникам податкової міліції. Після цього між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 відбулась особиста розмова, в яку він не втручався і не звертав на неї уваги та не бачив, щоб передавались будь-які кошти, до того ж, взагалі ніякої розмови про кошти не було. З ОСОБА_15 він спілкувався лише один раз 01.08.2014 року.
Такі показання обвинуваченого ОСОБА_8 суд, згідно ст. 23 КПК України, бере до уваги, оскільки вони є послідовними, підтверджуються іншими належними та допустимими доказами.
Достовірність показань ОСОБА_8 підтвердив в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 , який показав, що будь-яких домовленостей з приводу вимагання та отримання неправомірних вигод від ОСОБА_19 за перешкоджання перевезенню акцизних товарів не було. Грошові кошти ОСОБА_21 від ОСОБА_19 за 01.08.2014 року, 07.08.2014 року, 12.08.2014 року ОСОБА_49 не передавав. Про зустрічі з ОСОБА_15 , крім 01.08.2014 року, ОСОБА_7 . Деркача не повідомляв. 01.08.2014 року ОСОБА_8 з ОСОБА_15 спілкувався лише по кримінальному провадженню щодо опору працівникам податкової міліції, в його особисту розмову з останнім ОСОБА_8 не втручався. З якою ціллю він зустрічався з ОСОБА_15 ОСОБА_50 не повідомляв.
ОСОБА_16 в судовому засіданні показав, що із заявою в правоохоронні органи звернувся, що ОСОБА_7 вимагає у нього грошові кошти за безперешкодне перевезення акцизних товарів територією Ратнівського району. ОСОБА_16 01.08.2014 року мав зустрітися з ОСОБА_24 з метою передачі грошових коштів в сумі 200 доларів США. ОСОБА_8 розмовляв з ним по кримінальному провадженню, будь-яких грошових коштів ОСОБА_18 не передавав, не погрожував. ОСОБА_21 при всіх зустрічах з ним не говорив, що передає чи буде передавати кошти ОСОБА_8 , лише припускав що могли передаватись. З ОСОБА_8 зустрічався лише один раз 01.08.2014 року. В подальших зустрічах з ОСОБА_7 розмов відносно ОСОБА_8 взагалі не було.
Показання свідка ОСОБА_19 при зустрічі 01.08.2014 року в службовому автомобілі «Шкода» з ОСОБА_24 та ОСОБА_20 , що останній говорив, що ОСОБА_17 «не будуть трогати ні з райвідділу, не з ГАІ, все погоджено, все нормально дзвони до мого зама, все воно вирішується», про те що була розмова про долари, перевезення, суд до уваги не бере оскільки вони спростовуються протоколом за результатами проведення негласних слідчих дій від 08.08.2014 року, переглянутого в судовому засіданні носія інформації (диск DVD+R «VERBATIM» № 65 від 08.08.2014 року) із записом оперативно-технічних заходів, прослуховуванні аудіо файлу, даних подій не було зафіксовано.
Показання ОСОБА_19 в тій частині, що в правоохоронні органи він звернувся про вимагання неправомірної вигоди відносно лише ОСОБА_7 , підтверджується показаннями свідка ОСОБА_51 та протоколом про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 22 липня 2014 року.
Про те, що на оперативних нарадах з участю керівництва Ратнівського РВ УМВС України обговорювались питання про рух кримінальних проваджень досудового розслідування, в тому числі кримінальному провадженні по факту опору працівникам податкової міліції, фігурантом якої був ОСОБА_16 , про те, що давались доручення на доставку останнього та інших осіб по даній справі, які вони не з`являлись до слідчого, підтвердили в судовому засіданні свідки ОСОБА_52 та ОСОБА_53 .
Невинуватість ОСОБА_8 в отриманні неправомірної вигоди підтверджується протоколом огляду місця події(службового кабінету ОСОБА_8 ) від 12.08.2014 року, протоколом обшуку від 13.08.2014 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 в АДРЕСА_3 , з яких вбачається, що предметів, речей, грошових коштів, які б вказували б на можливу причетність ОСОБА_8 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, виявлено не було.
Свідки ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , які є працівниками ДАІ, показали в судовому засіданні, що будь-яких вказівок від ОСОБА_8 про зупинення чи не зупинення транспортних засобів, зокрема і під керуванням ОСОБА_19 не давав.
Як вбачається з протоколу за результатами проведення негласних слідчих дій від 08.08.2014 року, переглянутого в судовому засіданні носія інформації (диск DVD+R «VERBATIM» № 65 від 08.08.2014 року) із записом оперативно-технічних заходів, прослуховуванні аудіо файлу, що, дійсно 01 серпня 2014 року в службовому автомобілі Ратнівського РВ УМВС марки «Шкода» відбулася зустріч ОСОБА_19 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 . Спочатку відбулась розмова ОСОБА_8 та ОСОБА_38 , з приводу кримінального провадження по факту опору працівникам податкової міліції, після цього між останнім та ОСОБА_7 , під час якої ОСОБА_8 не говорив. Зафіксовано факт передачі неправомірної вигоди у сумі 200 доларів США ОСОБА_39 ОСОБА_7 , коли останній повернувся назад із записником до ОСОБА_19 , що свідчить про те, що ОСОБА_8 не мав можливості бачити, як передавались грошові кошти. Крім того, ОСОБА_8 про будь-які грошові кошти, перевезення розмови він не вів.
З протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 04.08.2014 року видно, що 01.08.2014 року проводився спеціальний слідчий експеримент, вході якого було встановлено, що грошові кошти в службовому автомобілі ОСОБА_16 передавав ОСОБА_7 , коли останній повернувся назад із записником до ОСОБА_19 про ОСОБА_8 взагалі будь-якої мови в ньому не йдеться.
Інші докази, зокрема, протоколи огляду та вручення грошових коштів від 07.08.2014 року, 12.08.2014 року; протоколи за результатами проведення негласних слідчих дій від 13.08.2014 року, 01.09.2014 року; протоколи за результатами проведення контролю за вчинення злочину від 04.08.2014 року, 08.08.2014 року, 13.08.2014 року; висновки судово-технічної експертизи реквізитів документів; висновок криміналістичної експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; протокол огляду місця події від 12.08.2014 року, протокол освідування особи ОСОБА_7 від 12.08.2014 року, протокол огляду службового кабінету ОСОБА_7 від 12.08.2014 року, протокол огляду службового автомобіля ОСОБА_7 , протокол обшуку автомобіля, яким користувався ОСОБА_7 від 13.08.2014 року, є неналежними в частині обвинувачення ОСОБА_8 , оскільки вони не містять жодних відомостей можливої причетності останнього до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.
Також, не знайшло свого підтвердження в суді обвинувачення ОСОБА_8 в тому, що останній з ОСОБА_7 обумовили і визначили розміри та періодичність одержання неправомірної вигоди, яку мав сплачувати, ОСОБА_11 на постійній основі, за безперешкодне перевезення товару підакцизної групи по території Ратнівського району вантажним автомобілем (мікроавтобусом) в сумі 100 доларів США, а легковим автомобілем - 50 доларів США, оскільки сторона обвинувачення про даний факт доказів не надала, а також те, що грошові кошти в сумі 200 доларів США, які ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_19 в якості неправомірної вигоди, були виявлені лише в ОСОБА_7 13.08.2014 року в автомобілі, яким користувався останній та він частини ОСОБА_8 не передавав.
Як особа ОСОБА_8 позитивно характеризується за місцем проживання та в колективі Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області, як відповідальний, ввічливий, має достатній професійний та культурний рівень, притаманні такі якості як справедливість і вимогливість, що підтверджується характеристиками за місцем проживання, УМВС України у Волинській області, довідкою про стан соціально-психологічного клімату та рейтинг керівництва Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області.
За таких обставин суд дійшов висновку, що обвинувачення пред`явлене ОСОБА_8 ґрунтуються на доказах, які не доводять його виноватості у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.
Відповідно до ч. 2 ст. 17 КПК України, ст. 62 Конституції України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчинені кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
Аналізуючи докази, на підставі яких стороною обвинувачення обґрунтовується обвинувачення ОСОБА_8 з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, їх достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення, суд вважає, що вони є суперечливими та такими, що не відповідають дійсним обставинам справи.
Відповідно до ч. 3 ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватись на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи.
Приймаючи рішення про виправдування обвинуваченого ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 368 КК України, на підставі ч.1 п.1 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа, суд виходить із того, що показання свідка ОСОБА_19 в частині обвинувачення ОСОБА_54 є суперечливими, протиречивими, такими, що не підтверджуються належними, допустимими та достовірними письмовими доказами та документам, а тому, згідно Конституції України, Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, не можуть бути прийняті судом до уваги.
Враховуючи, що винуватість ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України стороною обвинувачення є недоведеною, а тому така кваліфікуюча ознака вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, яка кваліфікувалась обвинуваченому ОСОБА_7 , є зайвою.
Обираючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , суд враховує у відповідності з вимогами ст.ст. 50, 65 КК України, ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який є тяжким.
Суд враховує і особу винного ОСОБА_7 , який позитивно характеризується за місцем проживання та за місцем роботи.
До обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд відносить вчинення злочину вперше.
Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_7 відсутні.
Обираючи покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , враховує дані про його особу, позитивну характеристику за місцем проживання та колишньої професії, відсутність обставин, які обтяжують покарання. До обставин, що пом`якшують покарання, суд відносить вчинення злочину ОСОБА_7 вперше. Однак суд враховує і те, що злочин скоєний ОСОБА_7 відповідно до ст.12 КК України відноситяся до категорії тяжких, обставини скоєння ним цього злочину, суму одержаних коштів. Враховує суд і те, що він у скоєному не розкаявся. Враховуючи вказані обставини, суд вважає, що ОСОБА_7 необхідно призначити покарання у межах санкції статті закону за яким він притягується до кримінальної відповідальності, у виді позбавлення волі ближче до мінімальної межі, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України, з конфіскацією всього майна та зі спеціальною конфіскацією.
Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_7 вчинив тяжкий злочин з використанням свого службового становища, то суд вважає за необхідне на підставі ст. 54 КК України, позбавити його спеціального звання.
Обране покарання обвинуваченому ОСОБА_7 є необхідним та достатнім для його виправлення і попередження вчинення нових злочинів та буде відповідати принципам законності, справедливості призначення покарання.
Долю речових доказів вирішити згідно ст. 100 КПК України, а саме: - особисті грошові кошти ОСОБА_7 в сумі 1200 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень, а саме: ЄГ 1941960, КЛ 7402806, ЄВ 1910350, ЕФ 9123545, ЕЩ 8111010; номіналом по 100 гривень, а саме: МЕ 0730069, МЕ 0730070; грошові кошти в сумі 850 доларів США, купюрами номіналом по 100 дол. США, а саме: КВ 68867723 К, КВ 51282755 J, НВ 63639381 L, HG 37570602 А, КВ 67160695 D, КВ 67486091 К, номіналом по 50 дол. США, а саме: JA 16995708 А, JA 16995709 А, JС 15142727 А, JL 6840500 А, ІА 40075972 А; які знаходяться в матеріалах кримінального провадження конфіскувати в доход держави.
- Особистий мобільний телефон «Нокія» ОСОБА_7 , з номером сім картки НОМЕР_3 , без пін коду, номер ІМЕІ НОМЕР_4 , який знаходяться в матеріалах кримінального провадження конфіскувати в доход держави.
- Особистий мобільний телефон «Нокія» ОСОБА_7 , з номером сім картки НОМЕР_5 , пін код 0501, номер ІМЕІ НОМЕР_6 , який які знаходяться в матеріалах кримінального провадження конфіскувати в доход держави.
- Особисті грошові кошти ОСОБА_7 на суму 20 гривень, а саме: купюрами номіналом 10 гривень з наступними серіями та номерами: ГН 5303426, БТ 8156928, грошові кошти на суму 200 дол. США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: СВ 79651438 В, СВ 76583941 В, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження конфіскувати в доход держави.
· Особисті грошові кошти ОСОБА_7 на суму 1319 гривень, а саме: дві купюри номіналом 500 гривень: ЗФ 1690531, ЗФ 1690530; три купюри номіналом по 100 гривень з наступними серіями та номерами: МЗ 0475268, ЗИ 4526583, МЕ 4712330, одна купюра номіналом 5 гривень ТГ 5071668, дві купюри номіналом 1 гривня НВ 7858196, ПЗ 8973049, одна купюра номіналом 10 гривень КН 8631666, одна купюра номіналом 2 гривні МГ 4328795, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження конфіскувати в доход держави.
· Зошит ОСОБА_7 , в якому знаходиться 82 листки, довідка № 697, лист Ратнівської РДА № 5/08-05 від 28.05.2014 року на 2 аркушах, аркуш формату А-4 із список СДІМ, чисті листки формату А-4, листок із висновками, два висновки від 3 січня 2014 року, витяг з наказу № 456, копія подання прокуратури Ратнівського району, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.
· Оптичний диск « Verbatim» DVD+R, № 65 від 08.08.2014 року на якому знаходяться аудіо та відеофайли за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 від 01.08.2014 року, який зберігається в матеріалах кримінального провадження; оптичний диск « Verbatim» DVD+R, № 66 від 08.08.2014 року на якому знаходяться аудіо та відеофайли за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 від 07.08.2014 року, який зберігається в матеріалах кримінального провадження; оптичний диск «Artex» DVD+R, № 71 від 13.08.2014 року на якому знаходяться аудіо та відеофайли за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 від 12.08.2014 року, який зберігається в матеріалах кримінального провадження; оптичний диск « TDK» DVD+R, № 146 від 04.08.2014 року на якому знаходяться аудіо файли за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 від 01.08.2014 року, який зберігається в матеріалах кримінального провадження; оптичний диск « TDK» DVD+R, № 147 від 04.08.2014 року на якому знаходяться аудіо файли за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 від 07.08.2014 року, який зберігається в матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.
· Чотири купюри номіналом 100 дол.США з наступними серіями та номерами: KF 39005788 С, НВ 46560146 D, КВ 64902070 М, KG 88581356 А(неправомірна вигода), які знаходяться в матеріалах кримінального провадження - повернути законному володільцю ОСОБА_10 ;
· Грошові кошти в сумі 200 дол. США, купюрами номіналом по 100 доларів США, а саме: LВ 70718520 C, КВ 27736798 H(неправомірна вигода), які знаходяться при матеріалах кримінального провадження повернути законному володільцю ОСОБА_10 .
Арешт на транспортний засіб марки «Опель Віваро» номер кузова НОМЕР_7 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_55 та знаходиться в неї на зберіганні та вищезазначені грошові кошти, накладений згідно ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 15.08.2014 року зняти.
Процесуальні витрати на залучення експерта в сумі 5276,34(п`ять тисяч двісті сімдесят шість) грн. 34 коп. у зв`язку з проведенням таких судових експертиз: криміналістична експертиза хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин - 1476,00 грн.; судово-трасологічна (дактилоскопічна) експертиза 1968 грн.; судова-технічна експертиза реквізитів документів 1537,50 грн.; судова експертиза холодної зброї 294,84 грн., слід стягнути з обвинуваченого ОСОБА_7 .
Керуючись ст. 374 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначити йому покарання у виді 6(шести) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України строком на 3(три) роки, з конфіскацією всього майна та зі спеціальною конфіскацією.
На підставі ст. 54 КК України ОСОБА_7 позбавити спеціального звання підполковника міліції.
Строк відбуття покарання ОСОБА_7 рахувати з моменту приведення вироку до виконання, зарахувавши строк тримання під вартою з 12.08.2014 року по 15.08.2014 року.
Запобіжний захід ОСОБА_7 до вступу вироку в законну силу залишити попередній заставу.
ОСОБА_8 виправдати за недоведеністю його вини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на підставі п.1 ч.1 ст.373 КПК України.
Запобіжний захід обраний ОСОБА_8 у вигляді застави скасувати.
Стягнути з ОСОБА_7 в доход держави процесуальні витрати на залучення експерта у зв`язку з проведенням судових експертиз: криміналістичної експертизи хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин 1476(одна тисяча чотириста сімдесят шість) грн.; судово-трасологічної (дактилоскопічної) експертизи 1968(одна тисяча дев`ятсот шістдесят вісім) грн.; судово-технічної експертизи реквізитів документів 1537(одна тисяча п`ятсот тридцять сім) грн. 50 коп.; судової експертизи холодної зброї 294(двісті дев`яносто чотири) грн. 84 коп., всього на загальну суму 5276(п`ять тисяч двісті сімдесят шість) грн. 34 коп.
- особисті грошові кошти ОСОБА_7 в сумі 1200 гривень, купюрами номіналом по 200 гривень, а саме: ЄГ 1941960, КЛ 7402806, ЄВ 1910350, ЕФ 9123545, ЕЩ 8111010; номіналом по 100 гривень, а саме: МЕ 0730069, МЕ 0730070; грошові кошти в сумі 850 доларів США, купюрами номіналом по 100 дол. США, а саме: КВ 68867723 К, КВ 51282755 J, НВ 63639381 L, HG 37570602 А, КВ 67160695 D, КВ 67486091 К, номіналом по 50 дол. США, а саме: JA 16995708 А, JA 16995709 А, JС 15142727 А, JL 6840500 А, ІА 40075972 А; які знаходяться в матеріалах кримінального провадження конфіскувати в доход держави.
- Особистий мобільний телефон «Нокія» ОСОБА_7 , з номером сім картки НОМЕР_3 , без пін коду, номер ІМЕІ НОМЕР_4 , який знаходяться в матеріалах кримінального провадження конфіскувати в доход держави.
- Особистий мобільний телефон «Нокія» ОСОБА_7 , з номером сім картки НОМЕР_5 , пін код 0501, номер ІМЕІ НОМЕР_6 , який які знаходяться в матеріалах кримінального провадження конфіскувати в доход держави.
- Особисті грошові кошти ОСОБА_7 на суму 20 гривень, а саме: купюрами номіналом 10 гривень з наступними серіями та номерами: ГН 5303426, БТ 8156928, грошові кошти на суму 200 дол. США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: СВ 79651438 В, СВ 76583941 В, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження конфіскувати в доход держави.
· Особисті грошові кошти ОСОБА_7 на суму 1319 гривень, а саме: дві купюри номіналом 500 гривень: ЗФ 1690531, ЗФ 1690530; три купюри номіналом по 100 гривень з наступними серіями та номерами: МЗ 0475268, ЗИ 4526583, МЕ 4712330, одна купюра номіналом 5 гривень ТГ 5071668, дві купюри номіналом 1 гривня НВ 7858196, ПЗ 8973049, одна купюра номіналом 10 гривень КН 8631666, одна купюра номіналом 2 гривні МГ 4328795, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження конфіскувати в доход держави.
· Зошит ОСОБА_7 , в якому знаходиться 82 листки, довідка № 697, лист Ратнівської РДА № 5/08-05 від 28.05.2014 року на 2 аркушах, аркуш формату А-4 із список СДІМ, чисті листки формату А-4, листок із висновками, два висновки від 3 січня 2014 року, витяг з наказу № 456, копія подання прокуратури Ратнівського району, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.
· Оптичний диск « Verbatim» DVD+R, № 65 від 08.08.2014 року на якому знаходяться аудіо та відеофайли за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 від 01.08.2014 року, який зберігається в матеріалах кримінального провадження; оптичний диск « Verbatim» DVD+R, № 66 від 08.08.2014 року на якому знаходяться аудіо та відеофайли за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 від 07.08.2014 року, який зберігається в матеріалах кримінального провадження; оптичний диск «Artex» DVD+R, № 71 від 13.08.2014 року на якому знаходяться аудіо та відеофайли за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 від 12.08.2014 року, який зберігається в матеріалах кримінального провадження; оптичний диск « TDK» DVD+R, № 146 від 04.08.2014 року на якому знаходяться аудіо файли за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 від 01.08.2014 року, який зберігається в матеріалах кримінального провадження; оптичний диск « TDK» DVD+R, № 147 від 04.08.2014 року на якому знаходяться аудіо файли за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 від 07.08.2014 року, який зберігається в матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.
· Чотири купюри номіналом 100 дол.США з наступними серіями та номерами: KF 39005788 С, НВ 46560146 D, КВ 64902070 М, KG 88581356 А(неправомірна вигода), які знаходяться в матеріалах кримінального провадження - повернути законному володільцю ОСОБА_10 ;
· Грошові кошти в сумі 200 дол. США, купюрами номіналом по 100 доларів США, а саме: LВ 70718520 C, КВ 27736798 H(неправомірна вигода), які знаходяться при матеріалах кримінального провадження повернути законному володільцю ОСОБА_10 .
Арешт на транспортний засіб марки «Опель Віваро» номер кузова НОМЕР_7 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_55 та знаходиться в неї на зберіганні та грошові кошти, накладений згідно ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 15.08.2014 року зняти.
На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Волинської області, через Рожищенський районний суд, протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.
Суддя/підпис/ ОСОБА_1
Оригіналу відповідає:
Суддя Рожищенського районного суду ОСОБА_1