№4-46/08
выемки документов, составляющих банковскую тайну
г. судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А.,
рассмотрев представление ст. следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска
Пономаренко И.А. о проведении выемки документов, которые содержат банковскую
Прокуратурой Самарского
района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу,
возбуждённому в отношении служебных лиц ООО «СПСП «Теплофикатор», по признакам
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 ч.2 ст.366 УК Украины.
29.03.2007 служебные лица
ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили договор подряда № 367-ДПО/05 на выполнение
работ по объекту «Модернизация энергоблока ст.№ 8 150 МВт Приднепровской ТЭС
ОАО «Днепроэнерго», работы по лоту № 4 "Модернизация мельниц Ш-50, №14А и
14 Б". 28.04.2007 служебные лица
ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили контракт №11 на выполнение работ по ремонту
котла ДЕ 16/14 ГМ с ОАО «Днепропетровская
На основании заключённых
договоров подрядов и контрактов, после выполнения рабочими ООО СПСП
«Теплофикатор» работ, обусловленных указанными договорами, на расчётный счёт
предприятия были перечислены денежные средства
Однако, служебные лица ООО
«СПСП «Теплофикатор» заключили субподрядные договора № 2026 от 20.06.07 с ООО
«СВИМКВЕСТ» на выполнение работ, согласно которым ООО «СВИМКВЕСТ» обязывалось
провести работы на Приднепровской ТЭС ОАО «Днепроэнерго», а именно модернизацию
энергоблока №8, модернизацию мельниц МВ и ВПВ и № 1126 от 11.06.07 с ООО
«СВИМКВЕСТ» на выполнение работ по ремонту котла ДЄ 16-14 ГМ на ОАО
«Днепропетровская бумажная фабрика».
После этого служебные лица
ООО СПСП «Теплофикатор» на основании заключённых договоров субподрядов и
составленных заведомо ложных документов - актов приёма-передачи выполненных
работ, незаконно перечислили денежные средства на расчётные счета ООО
«СВИКВЕСТ» за якобы выполненные работы, чем причинили ущерб предприятию на
общую сумму 64 530 гривны.
В ходе досудебного следствия
установлено, что ООО «СВИМКВЕСТ» согласно постановления Хозяйственного суда
Днепропетровской области от 30.08.2007 признано банкротом, по состоянию на
настоящий момент ликвидировано.
В настоящий момент бывший
директор ООО «Свимквест» ОСОБА_1 является директором ООО «Фортренд».
В ходе досудебного следствия
установлено, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «ФОРТРЕНД» (код
35204271 юридический адрес г.Новомосковск, ул.Жовтнева, 18) проводилась с
АКБ «ТрансБанк» г.Днепропетровска (МФО 307253).
следователя согласовано с прокурором.
Согласно ст. 60 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”
какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на
законных основаниях, является банковской тайной. Ч. 3 ст.178 УПК Украины
предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну,
производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке,
согласованном с руководителем соответствующего учреждения.
предоставленные материалы, выслушав следователя, поддержавшего представление и
подтвердившего изложенные в нём обстоятельства, считаю, что представление
подлежит удовлетворению, поскольку есть точные данные о том,
что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся в филии АКБ «ТрансБанк» г.Днепропетровска (МФО
изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья
проведение выемки в в филии АКБ «ТрансБанк»
г.Днепропетровска (МФО 307253),
документов в оригиналах, которые содержат банковскую тайну за период
времени с 19.10.2007 по
настоящее время, а именно:
-юридического дела ООО
«ФОРТРЕНД» (код 35204271 юридический адрес г. Новомосковск, ул.Жовтнева, 18) заявлений на открытие
образцами подписей и печати, приказов, регистрационных и других документов имеющихся в юридическом
деле) за период с 19.10.2007 года по
-банковской распечатки на
исходящих платежей с указанием назначения платежей, а также контрагентов, за
период с 19.10.2007 года по
-платежных поручений по
Судья А.А.