Справа № 4-160/07 року
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
8 травня 2007 року
м. Кіровоград
Суддя Кіровського райо
нного суду міста Кіровограда
- Бершадська О.В., розглянувши
подання старшого слідчого п
рокуратури Кіровського рай
ону м. Кіровограда про наданн
я дозволу на проведення виї
мки ,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокура
тури Кіровського району м. Кі
ровограда , за погодженням з п
рокурором цього ж району зве
рнувся до суду з поданням про
проведення виїмки в Кіровог
радській філії ТОВ " Укрпромб
анк" документів, які становля
ть банківську таємницю відно
сно клієнта банку ПП "Комфорт
-Будсервіс" ( ).
Зазначає, що досудовим сл
ідством у справі встановлено
, що службовими особами Мирон
івського БМУ було укладено д
оговір № 5-км від 28.09.2005 року на рек
онструкцію житлового будинк
у по вул. Ж.Революції м. Кірово
града з ПП «Комфорт-Будсерві
с» (). За укладеним до
говором № 5-КМ на розрахункові
й рахунок № 130 МФО 323754 якій нал
ежить ПП «Комфорт-Будсервіс»
, було перераховано грошові к
ошти в сумі 20000 грн., але ж роботи
до даного часу виконані у неп
овному обсязі.
Згідно даних, які було
отримано в Миронівському БМ
У, на підставі зазначеного до
говору підряду Миронівським
БМУ з 28.09.05 по 28.12.05 на поточний рах
унок № 130, відкритий ПП «Комф
орт-Будсервіс» в Кіровоградс
ькій філії ТОВ «Укрпромбанк»
(МФО 323754) перераховано 605 218,56 грн.

Враховуючи що, з метою по
вного всебічного і об'єктивн
ого дослідження обставин та
встановлення повного кола пі
дприємств на які перераховув
ались кошти за нібито викона
ні роботи за договорами підр
яду, документального оформле
ння і проведення фінансово-г
осподарських операцій та лан
цюгу руху коштів між ними, а та
кож встановлення причетних д
о цього осіб, їх повноважень т
а порядку розрахунків при ць
ому, виникла необхідність в п
роведенні виїмки документів
по рахунку ПП «Комфорт-Будсе
рвіс» № 130 (в українських гри
внях), відкритому в Кіровогра
дській філії ТОВ «Укрпромбан
к» (МФО 323754).
Суддя вважає, що вказа
не подання може бути задовол
ено.
В матеріалах кримінал
ьної справи є достатньо підс
тав для проведення виїмки до
кументів, зазначена слідча д
ія є обов'язковим заходом для
повноти і всебічності розсл
ідування справи і можливості
процесуальної фіксації речо
вих доказів .
Обгрунтовано визначе
но місце проведення виїмки, т
ак-як зазначене підприємство
обслуговувалось вказаною ба
нківською установою.
Згідно ст. 62 Закону Укра
їни "Про банки і банківську ді
яльність" від 7.12.2000 року №2121-111 та л
иста національного банку Укр
аїни від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, орган
и прокуратури мають право от
римати будь-яку інформацію, в
іднесену законом до банківсь
кої таємниці, на підставі пун
ктів 1 (з дозволу власника цієї
інформації) та 2 (за рішенням с
уду) частини першої статті 62 з
азначеного Закону.

2
Враховуючи вищевиклад
ене, керуючись ст. 62 Закону Укр
аїни "Про банки і банківську д
іяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із
змінами та доповненнями) та с
т.ст. 130,178 і 179 КПК України ,-
ПОСТАНОВИВ :
Подання задовольнити.
Розкрити банківську та
ємницю та дати дозвіл на пров
едення виїмки документів які
становлять банківську таємн
ицю відносно клієнта банку П
П «Комфорт-Будсервіс» (ЄДРПО
У 33520159, м. Кіровоград) в Кіровогр
адській філії ТОВ «Укрпромба
нк» (МФО 323754, м. Кировограда), по р
ахунку № 130 (в українських гр
ивнях) з 28.09.2005 року по 08.05.2007 року, а с
аме:
-роздруківки руху кошт
ів з магнітного носія інформ
ації серверу банку, з посекун
дною
реєстрацією із зазначення
м часу (год, хвилин, секунд) про
ведення платежів, на паперов
ому
носії інформації завірені
підписом керівника, головно
го бухгалтера та відбитком п
ечатки
банку за період з 28.09.2005 року по
08.05.2007 року, з розшифровкою коре
спондентів, дати і
часу проведення та признач
ення платежу по вказаному ра
хунку ПП «Комфорт-Будсервіс»
;
·заяви про відкриття (з
акриття) рахунку, договір бан
ківського рахунку, корінець
повідомлення від платника по
датків про відкриття рахунку
в установі банку, довідки про
взяття на облік платника под
атків, страхове свідоцтво, за
яв на отримання чекових книж
ок, довіреностей на осіб які м
ають право отримувати роздру
ківки руху коштів по рахунку
ПП «Комфорт-Будсервіс», стат
утні документи, копії паспор
тів засновників та директорі
в підприємства, копії довідо
к фізичних осіб платників по
датків, довідку форми 4-ОПП, на
кази (розпорядження) про приз
начення директорів та головн
их бухгалтерів на даному під
приємстві;
·карток із зразками пі
дписів та відбитку печатки П
П «Комфорт-Будсервіс», що дія
ли на момент з 28.09.2005 року по 08.05.2007 р
оку, а також наявні копії пасп
ортів осіб, яким надано право
підпису та розпорядження ко
штами ПП «Комфорт-Будсервіс»
;
·чеків на отримання гот
івкових коштів та платіжних
доручень по вищезазначеному
рахунку ПП «Комфорт-Будсерв
іс»;
·договору, та доповнень
до нього, укладеного з ПП «Ком
форт-Будсервіс» про надання
банківських послуг з викорис
танням програмно-технічного
комплексу "Клієнт-Банк", докум
ентів якими встановлено та о
бмежується коло осіб, що мают
ь доступ до даної системи по з
азначеному рахунку з моменту
встановлення даного комплек
су по 08.05.2007 року, а також докумен
тів якими зафіксовано номер
телефону через який здійснює
ться зв'язок з сервером банку
, при використанні програмно
-технічного комплексу "Клієн
т-Банк";
- документів, якими підтв
ерджується звернення ПП «Ком
форт-Будсервіс» до
банківської установи про н
адання інформації щодо зміни
залишків на рахунку підприє
мства,
та документів якими підтве
рджуються факти передачі (на
дання) Кіровоградській філії
ТОВ
«Укрпромбанк», по системі "К
лієнт-Банк", інформації про зм
іну залишків на рахунку дано
го
підприємства, з визначення
м номера абонента, що отримув
ав дану інформацію, за період
з
моменту встановлення дано
го програмно-технічного комп
лексу "Клієнт-Банк" по 08.05.2007
року;
В разі відсутності б
удь-яких з вище перелічен
их документів, зобов'язати

3
Кіровоградську філію ТОВ
«Укрпромбанк» письмово пові
домити, про причини їх відсут
ності та не надання даних док
ументів згідно постанови суд
ді, а також надати інформацію
про їх місцезнаходження на ч
ас проведення виїмки.
Проведення виїмки дору
чити оперативним співробітн
икам СВ ДСБЕЗ при УМВС Україн
и в Кіровоградській області.

Постанова не оскаржуєт
ься.