Справа № 524/6378/14-к
У Х В А Л А
Під час досудового розслідування встановлено, що 14.11.2013 року до Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 про те, що з розрахункових рахунків вказаних суб`єктів господарської діяльності зникли грошові кошти в сумі 32 000 (тридцять дві тисячі) грн. та 13 000 (тринадцять) тисяч грн відповідно.
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ для вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 27.03.2012 року, № НОМЕР_5 (долар США) відкритий 13.03.2013 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 13.02.2012 року, № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 15.03.2013 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровковою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу з 01 січня 2012 року по 17 грудня 2013 року (включно). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 для вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 27.03.2012 року, № НОМЕР_5 (долар США) відкритий 13.03.2013 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 13.02.2012 року, № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 15.03.2013 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровковою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу з 01 січня 2012 року по 17 грудня 2013 року (включно).
Строк дії ухвали визначити до 16 серпня 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1