Дата документу 30.07.2013
Справа № 334/6670/13-к
Провадження № 1-кс/334/1175/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.

при секретарі Єфремовій Д.Ю.

за участю прокурора Снігач Д.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Шило В.А., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя Снігач Д.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000234 від 03.0.13.2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2013 року до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ПАТ "ІМЕКСБАНК" в особі відділення №309 розташованого м. Запоріжжя, вул.. Дніпровське шосе, 30 - стосовно того, що громадяни ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, - звернулись до ПАТ "ІМЕКСБАНК", з заявою на видачу кредиту та надали довідки про доходи підприємства ТОВ "КРАМП КОМПАНІ". При перевірці наданих довідок про доходи було встановлено, що вони на підприємстві не працювали, та за них підприємство ТОВ "КРАМП КОМПАНІ" не звітувало до ПФУ, при цьому взяті кошти в кредит не повертаються, та банку надано збиток більше 50 000,0 гривень.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи та підтвердження того, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, 1957 р.н з метою отримання кредиту в банківській установі ПАТ "ІМЕКСБАК", надали фіктивний документ - довідку про доходи з підприємства ТОВ "КРАМП КОМПАНІ", , необхідно вилучити документи, що складають кредитні справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (кредитний договір №999-00020798/1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (кредитний договір №999-00020799/1), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (кредитний договір №999-00020812/1), які до теперішнього часу знаходяться в ПАТ "ІМЕКСБАНК" відділення №309 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 30.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення кредитних справ ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (кредитний договір №999-00020798/1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (кредитний договір №999-00020799/1), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (кредитний договір №999-00020812/1) необхідне для проведення судової почеркознавчої експертизи та підтвердження того, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 особисто та в оригіналах надавали співробітникам банку ПАТ "ІМЕКСБАНК" фіктивні довідки про доходи з підприємства ТОВ "КРАМП КОМПАНІ".

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначеної особової справи, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників ПАТ "ІМЕКСБАНК" може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що складають кредитні справи гр.. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що складають кредитні справи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та вилучення їх в ПАТ "ІМЕКСБАНК" відділення №309 яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Дніпровське шосе, 30.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя Снігач Д.Є., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо документи, що складають кредитні справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 залишаться в ПАТ "ІМЕКСБАНК" відділення №309 м. Запоріжжя, їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають кредитні справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (кредитний договір №999-00020798/1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (кредитний договір №999-00020799/1), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (кредитний договір №999-00020812/1), з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне.

Судом було встановлено, що 03.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000234).

Документи, що складають кредитні справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (кредитний договір №999-00020798/1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (кредитний договір №999-00020799/1), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (кредитний договір №999-00020812/1) знаходяться в ПАТ "ІМЕКСБАНК" відділення №309 за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Дніпровське шосе, 30, що підтверджується наданими матеріалами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Шило В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000234 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що складають кредитні справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (кредитний договір №999-00020798/1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (кредитний договір №999-00020799/1), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (кредитний договір №999-00020812/1), що знаходяться в ПАТ "ІМЕКСБАНК" відділення №309 за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Дніпровське шосе, 30

Зобов'язати співробітників ПАТ "ІМЕКСБАНК" відділення 309 надати тимчасовий доступ до документів, що складають кредитні справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 30.08.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п'яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя Н.Ю.Козлова