УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/387/14-к

13.01.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Херсона, українця, громадянина України, не працюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкав за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 15 ч. 2, 190, ч. 4, 190 ч. 4, 205 ч. 2, 28 ч. 3, 358 ч. 2, 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України -
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до клопотання та доданих матеріалів ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 15 ч. 2, 190, ч. 4, 190 ч. 4, 205 ч. 2, 28 ч. 3, 358 ч. 2, 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України ніде на працюючи та не маючи законних джерел для існування в вересні 2006 з метою вчинення злочинів у сфері споживчих кредитів, створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . ОСОБА_5 , розподілив функції кожного учасника групи, які були спрямовані на реалізацію єдиного плану, відомого усім учасникам групи. Організована група, активним учасником якої був ОСОБА_5 систематично займалася вчиненням шахрайських дій, спрямованих на заволодіння майном банківських та інших кредитних установ, розташованих на території м. Херсона, що послужило джерелом збагачення усіх її членів. Кожний з учасників групи, будучи обізнаним про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийнятті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до вказаної злочинної групи та виконання доручень її лідера, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення. ОСОБА_5 , очолив вказану групу, фінансував та керував її злочинною діяльністю, розробляв план злочину, визначав час вчинення, приймав рішення про місце вчинення злочину та розподіляв функції учасників злочинної групи. Разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 проводив ранкові та вечірні інструктажі, на яких розподіляв функції осіб, що приймали безпосередню участь в конкретному злочині, а також з метою подальшого недопущення, аналізував причини, що потягли відмову кредитних установ в наданні кредиту, виготовляв, придбавав та надавав підроблені документи, що підтверджували фінансову стабільність позичальника, підшукував місця можливого збуту, придбаної шахрайським шляхом побутової техніки, розподіляв грошові кошти серед учасників злочину, а також контролював їх діяльність в момент його вчинення, що схвалювалося усіма учасниками групи та приймалося ними до виконання.
30.01.2007 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою укладання кредитного договору з ТОВ АІС-Банк «Русский стандарт» на отримання грошових коштів в розмірі 3371,76 гривень, підробив паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення неправдивих відомостей про реєстрацію за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого використання під час вчинення шахрайських дій відносно ТОВ АІС-Банк «Русский стандарт».
ОСОБА_5 , повторно в зазначеному складі організованої групи та за попередньою змовою з ОСОБА_8 02.02.2007 умисно, переслідуючи корисливий мотив, направлений на протиправне обернення чужого майна на свою користь, використовуючи ОСОБА_8 в якості позичальника, який близько 13.00, перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсона, 9, шляхом обману, надав кредитному експертові ТОВ АІС Банк «Русский стандарт» паспорт громадянина України на своє ім`я з неправдивими відомостями про реєстрацію в м. Херсоні, запевнив посадових осіб ТОВ АІС-Банк «Русский стандарт» у своїй фінансовій стабільності та уклав з вказаною банківською установою кредитний договір № 59218265 від 02.02.2007 про надання грошових коштів в сумі 3371, 76 гривень для придбання телевізора «Panasonic 21j10t», DVD - плеєра ODEON 356, домашнього кінотеатру F& НОМЕР_2 , спочатку не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись яким на свій розсуд, спричинив ТОВ АІС-Банк «Русский Стандарт» матеріальну шкоду на суму 3371, 76 гривень.
03.02.2007 умисно, з метою укладання кредитного договору з КБ «ПриватБанк» на отримання грошових коштів в розмірі 3567, 6 гривень, переслідуючи корисливий мотив, направлений на протиправне обернення чужого майна на свою користь, використовуючи ОСОБА_8 в якості позичальника, який в першій половині дня, перебуваючи в приміщенні магазину «Связной», розташованому по вул. Миру в м. Херсоні, шляхом обману, надав кредитному експертові КБ «ПриватБанк» паспорт громадянина України на своє ім`я з неправдивими відомостями про реєстрацію в м. Херсоні, запевнив посадових осіб КБ «ПриватБанк» у своїй фінансовій стабільності та уклав з вказаною банківською установою кредитний договір № HEHRRX06350054 від 03.02.2007 про надання грошових коштів в сумі 3567,6 гривень для придбання мобільних телефонів «Samsung e570» та «SonуEricson 810», спочатку не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись яким на свій розсуд, спричинив КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду на суму 3567,6 гривень.
03.02.2007 умисно, з метою укладання кредитного договору з ТОВ КБ «Дельта» на отримання грошових коштів в розмірі 3555, 02 гривень, переслідуючи корисливий мотив, направлений на протиправне обернення чужого майна на свою користь, використовуючи ОСОБА_8 в якості позичальника, який близько 14.30 години, перебуваючи в приміщенні магазину «Нью Вей», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 64, шляхом обману, надав кредитному експертові ТОВ КБ «Дельта» паспорт громадянина України на своє ім`я з неправдивими відомостями про реєстрацію в м. Херсоні, запевнив посадових осіб ТОВ КБ «Дельта» у своїй фінансовій стабільності та уклав з вказаною банківською установою кредитний договір № 001-21005-030207 від 03.02.2007 про надання грошових коштів в сумі 3555,02 гривень для придбання холодильника «Panasonic NR-B591S», спочатку не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись яким на свій розсуд, спричинив ТОВ КБ «Дельта» матеріальну шкоду на суму 3555,02 гривень.
05.02.2007 умисно, з метою укладання кредитного договору з ЗАТ «Альфа Банк» на отримання грошових коштів в розмірі 3651, 11 гривень, переслідуючи корисливий мотив, направлений на протиправне обернення чужого майна на свою користь, використовуючи ОСОБА_8 в якості позичальника, який близько 13.00 години, перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Сон», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, шляхом обману, надав кредитному експертові ЗАТ «Альфа Банк» паспорт громадянина України на своє ім`я з неправдивими відомостями про реєстрацію в м. Херсоні, запевнив посадових осіб ЗАТ «Альфа Банк» у своїй фінансовій стабільності та уклав з вказаною банківською установою кредитний договір № 400220293 від 05.02.2007 про надання грошових коштів в сумі 3651,11 гривень для придбання LCD телевізора LT20E50 та сертифікату СПД на 2 роки, спочатку не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись яким на свій розсуд, спричинив ЗАТ «Альфа Банк» матеріальну шкоду на суму 3651,11 гривень.
1. За матеріалами клопотання містяться докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення, а саме: протоколами виїмки у ВАТ КБ «Надра», ТОВ КБ «Дельта», ВАТ «Кредитпромбанк», КБ «ПриватБанк», відповідно до яких вилучено в зазначених банківських установах кредитні справи; показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які показали, що вони оформлювали кредитні договори особам, які звертались із документами. Під час оформлення договорів, надані документи сумнівів не викликали; показаннями свідка ОСОБА_12 , який показав, що вчиняти злочини йому запропонував ОСОБА_13 , який надавав йому документи та поради щодо отримання грошових коштів у банківських установах під приводом укладання кредитних договорів; показаннями свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які дали покази аналогічні показанням ОСОБА_12 .
Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ст.ст. 15 ч. 2, 190, ч. 4, 190 ч. 4, 205 ч. 2, 28 ч. 3, 358 ч. 2, 28 ч. 3, 358 ч. 3 КК України.
24.04.2007 року оголошено міжнародний розшук ОСОБА_5 .
Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується його перебуванням у розшуку, має можливість вчинити нове правопорушення, враховуючи відсутністю постійного місця проживання, законних джерел ких запобіжних заходів, вказане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132, 176 178, 184, 187 ч.2, 188 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Обрати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід тримання під вартою.
Після затримання ОСОБА_5 і не пізніше як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміну на більш м`який запобіжний захід.
Строк дії ухвали до 14.03.2014 р.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним з дня оголошення йому цієї ухвали та надання її копії..

СуддяОСОБА_1 .

Ухвала мені оголошена «________»________2014 року

Право подачі апеляції на ухвалу до апеляційного суду роз`яснено.

Копію даної ухвали отримав:

Підозрюваний