Справа № 4 -1249/07
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2007 року

м. Житомир

Богунський районний
суд м. Житомира в складі:
головуючого - суддіСлюсарч
ук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоцької Л.М.
з участю прокурора
Слизькоухого В.В.
розглянув подання слідч
ого з ОВС СВ ДПА в Житомирські
й області по кримінальній сп
раві № 04/100750, про проведення ви
їмки інформації, що містить б
анківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся д
о суду з поданням про надання
дозволу на проведення виїмк
и інформації, що містить банк
івську таємницю, в АКІБ «УкрС
иббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, ю
ридична адреса: м. Харків, прос
п. Московський, 60).
В поданні вказано, що в п
ровадженні СВ ПМ ДПА у Житоми
рській області знаходиться к
римінальна справа № 04/100750, поруш
ена 24.10.04 р. прокуратурою Житоми
рської області по факту ухил
ення від сплати податків слу
жбовими особами ТОВ «Укрспец
контракт+», за ознаками ч. 3 ст. 2
12 КК України.
Підставою для порушенн
я справи стали матеріали пер
евірки, результати якої відо
бражені в довідці ДПА в Житом
ирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року
«Про результати комплексної
документальної перевірки до
тримання вимог податкового т
а валютного законодавства ТО
В «Укрспецконтракт+» та пере
вірки значних фінансово-госп
одарських операцій за період
з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до
якої товариством протягом-2003
року проведено операції з ку
півлі іноземної валюти на мі
жбанківському валютному рин
ку України на суму 1 млрд. 151 млн
. 392 тис. 237 грн., використовуючи р
озрахунковий валютний рахун
ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н
е перераховано згідно Закону
України «Про збір на обов'язк
ове державне пенсійне страху
вання»з купівлі-продажу іноз
емної валюти 1 % Пенсійному фон
ду в розмірі 11513 922 грн.
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ВАТ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
хунку НОМЕР_1' ТОВ «Укрспе
цконтракт+». Кошти на цей раху
нок надходили з позичкового
рахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк»
«ХРУ» згідно кредитних валю
тних договорів, які укладені
між ТОВ «Укрспецконтракт+» т
а ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ»
.
Суб'єкти підприємницьк
ої діяльності-позичальники р
озрахувались по заборговано
сті за погашені кредитні дог
овори з ТОВ «Укрспецконтракт
+» перерахуванням на розраху
нковий рахунок товариства ТО
В «Укрспецконтракт+» коштами
в сумі еквівалентній закупл
еній валюті та взаємозаліком
.
В ході досудового слідс
тва встановлено, що отриманн
я видача вищевказаних кредит
ів здійснювалось відповідно
до положення про технічне кр
едитування АКІБ «УкрСиббанк
» та супроводжувалось оформл
ення документів, які містять
відомості про схему кредиту
вання та погодження видачі к
редитів уповноваженими особ
ами банку.

2
В зв'язку з тим, що вищевказ
ані документи, що містять бан
ківську таємницю, мають знач
ення для встановлення істотн
их обставин у справі, слідчий
просить дозволити проведенн
я виїмки інформації, що місти
ть банківську таємницю.
Дослідивши матеріали спр
ави, заслухавши слідчого, дум
ку прокурора, який підтримав
подання, суд вважає, що поданн
я піддягає до задоволення, ос
кільки документи, які стосую
ться видачі валютних кредиті
в мають суттєве значення для
справи.
Керуючись вимогами ст
. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону
України «Про банки та банків
ську діяльність», суд, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Подання задовольни
ти.
Дозволити розкриття
банківської таємниці та про
ведення виїмки в АКІБ «УкрСи
ббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юр
идична адреса: м. Харків, просп
.' Московський, 60) оригіналів до
кументів, що містять банківс
ьку таємницю (у разі їх відсут
ності оригіналів - завірених
установою банку їх копій та д
окументів, які підтверджують
причину їх відсутності), а сам
е: документів щодо погодженн
я та прийняття рішення про на
дання Філією АКІБ «УкрСиббан
к» «Київське регіональне упр
авління» (МФО 300733, код ЄДРПОУ 2166597
89, юридична адреса: м. Київ, вул
Андріївська, 7), кредитів у іно
земній валюті ТОВ «Альфа- Ойл
» (, адреса: м. Київ
, вул. О.Гончара, 41-А), при отриман
ні яких його поручителем вис
тупало ТОВ «Уркрспецконтрак
т+» (), зокрема: пол
оження про технічне кредитув
ання, відповідно до якого бул
о оформлено видачу кредитів,
заявок на технічне кредитув
ання, технічних карт, протоко
лів засідань кредитного комі
тету, а також інших документі
в, які стосуються погодження
технічного кредитування від
повідними структурними підр
озділами банку та надання уп
овноваженими особами згоди н
а його проведення, розрахунк
ів фінансових результатів та
кого кредитування, тощо.