справа №4-113/2011 р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова T.Л. розглянувши подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора Київської області Бургелою О.В. по кримінальній справі № 77-1207, порушеної 11.03.2008 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.З ст. 209 КК України, про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку TOB "БК "АРМІС"

ВСТАНОВИВ:

Ст . слідчий Броварської міжрайонної прокуратури Київської обл. ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням в якому просить накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № 0516. який належить TOB "БК"АРМІС" (код СДРПОУ 34356397) відкритий у ФІЛІЇ AT "ОСОБА_2 ВОРОТА" В М.КИЇВ МФО 300238. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 0516, який належить TOB "БК"АРМІС" (код СДРГІОУ 34356397)"відкритий у ФІЛІЇ AT "ОСОБА_2 ВОРОТА" В М.КИЇВ МФО 300238, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету. Зобов'язати відповідних службових осіб вказаного банку надавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаному поточному рахунку, який належить TOB "БК"АРМІС" (код СДРПОУ 34356397) з моменту пред'явлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, буд.137

Подання погоджено з заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області Бургелою О.В.

Кримінальна справа була порушена 11.03.2008 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.З ст.209 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_3 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги).У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_3 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_3 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

Таким чином ОСОБА_4 усупереч ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_3 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн.. що надійшли на його рахунок "від ОСОБА_3 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП "Ексім-Сервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога - і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств до протиправної діяльності, яких причетний ОСОБА_4, а саме: TOB «Дюплекс» (), TOB «Технолоджігруп» (),ГОВ «Зодчій 1» (), TOB «БК» «Арміс» (). TOB «БКК» «Інтермарр» (), TOB «Міріс» (), TOB «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-ЄТ» (), TOB «СП «Декла» (), TOB «Торгівельна фірма «Діаніт» (). ПП «Фобос транс» ().

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_4, спільно з гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи з метою прикритгя протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: TOB «Дюплекс» (), ГОВ «Технолоджігруп» (),TOB «Зодчій 1» (), TOB «БК» «Арміс» (), TOB «БКК» «Інгермарр» (). TOB «Міріс» (), TOB «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-ЄТ» (), TOB «ЄГІ «Декла» (), TOB «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_4, спільно з гр. ОСОБА_8, ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором TOB «Дюплекс» (), є ОСОБА_4. який спільно з гр. ОСОБА_8, ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7ГІ. фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_8, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та ОСОБА_4 використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 0516, який належить TOB "БК"АРМІЄ" () відкритий у ФІЛІЇ AT "ОСОБА_2 ВОРОТА" В М.КИЇВ МФО 300238.

Грошові кошти, що знаходяться поточному рахунку TOB "БК"АРМІС" (), є предметом протиправної діяльності даної групи осіб які, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальній справі.

З метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів у слідчого виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № 0516. який належить ГОВ "БК"АРМІЄ" () відкритий у ФІЛІЇ AT "ОСОБА_2 ВОРОТА" В М.КИЇВ МФО 300238. Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-1 11 від 07.12.2000р. арешт на поточні рахунки суб'єктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду. Іншим способом, ніж накласти арешт на грошові кошти поточного рахунку, що мають доказове значення по справі неможливо.

Розглянувши подання, прихожу до висновку, що воно задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 126 КПК України накладення арешту на вклади провадиться з метою забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна.

Як видно з наданих матеріалів , підстави для забезпечення цивільного позову на даний час відсутні, оскільки даних про наявність у кримінальній справі фізичних чи юридичних осіб, яких в установленому законом порядку визнано цивільними позивачами , чи щодо розміру цивільного позову немає,

Вирішення питання про можливу конфіскацію майна також можна вирішувати тільки після пред»явлення обвинувачення конкретним особам, яким пред»явлено обвинувачення у вчиненні корисних злочинів, санкції статті яких передбачають таку конфіскацію, або в разі вирішення питання про речові докази в порядку ст.. 81 КПК України.

Таким чином, на момент розгляду подання не надано достатніх доказів, які б свідчили про необхідність виконання зазначених у поданні вимог, що виключає можливість його задоволення з метою недопущення порушення законних прав та інтересів суб»єктів господарської діяльності та недопущення втручання в їх господарську діяльність На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст. 126 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку TOB "БК "АРМІС" - відмовити.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Київської області.

Суддя Міхієнкова Т.Л