солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

21 квітня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про відкриття ОСОБА_5 (іден. НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002078 від 05.03.2015, внесеного до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що в серпні 2014 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Товариство), зловживаючи довірою представника Товариства ОСОБА_7 яка утворилась за час тривалого знайомства, запропонувала Товариству вкласти власні кошти у, з їх слів прибутковий бізнес організований ОСОБА_5 торгівлю одягом іноземного виробництва відомих торгових марок. «Прибутковість» цього бізнесу підтверджувалась останніми наявністю в них власного нежилого нерухомого майна розташованого у центральній частині міста Києва та автотранспорту престижних марок.

Товариство в особі ОСОБА_7 , будучи впевненою в успішності спільного з ОСОБА_5 , бізнесу погодилось на її пропозицію та перерахувало в грудні 2014 року, частинами, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим пов`язаним з ОСОБА_5 особам, в тому числі і працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке належить родичам ОСОБА_5 , на карткові рахунки вказаних осіб, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі більш ніж 300000 грн. Вказані кошти ОСОБА_8 повинна була використати для придбання товару, як безвідсоткову фінансову допомогу та в подальшому повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначений договорами строк, але цього не сталось.

Як показала потерпіла ОСОБА_7 , що після перерахування вищевказаних грошових коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим пов`язаним з ОСОБА_5 особам, в тому числі і працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке належить родичам ОСОБА_5 , ОСОБА_5 до цього часу кошти не повернула та починаючи з 16.12.2014 зникла у невідомому напрямку.

Так, на виконання договору №2-10 від 01.09.2014 про надання безпроцентної фінансової допомоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі представника ОСОБА_7 , відповідно до платіжного доручення №911 від 02.12.2014 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму 149500 грн.

Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим пов`язаним з ОСОБА_5 особам, в тому числі і працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свої зобов`язання не виконали, грошові кошти, отримані як безпроцентну фінансову допомогу, до цього часу не повернули, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значної матеріальної шкоди на вказану суму.

Сторона кримінального провадження зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (іден. НОМЕР_1 ) з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використаний банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, потрібно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття ОСОБА_5 (іден. НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають в групі, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 (іден. НОМЕР_1 ), на відкритий нею банківський рахунок № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів уповноважених на користування вказаним банківським рахунком осіб, платіжних доручень ОСОБА_5 на перерахування банком безготівкових грошових коштів, прибуткових та видаткових касових ордерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , складених при отримані від ОСОБА_5 та видачі останній готівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по даному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить ОСОБА_5 з обов`язковою розшифровкою дати платежу, зазначення контрагента та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по 17.04.2015 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/7798/15-к; 1-кс/760/1886/15.

Примірник 2 старший слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1