АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/774/501/15 Справа № 201/5529/15-к Слідчий суддя - ОСОБА_1 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія: ст. 172 КПК України
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2015 року

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

Судді - доповідача ОСОБА_2

Суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря судового засідання: ОСОБА_5

за участю:

прокурора ОСОБА_6

захисника адвоката ОСОБА_7

слідчого ОСОБА_8

скаржника: ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську матеріали за апеляційною скаргою ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 03 квітня 2015 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_10 та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку по кримінальному провадженні №0000491 за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. В.І. Леніна, 1/355, а саме:

1.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ();

2.Дублікат статуту Товариства з обмеженою відповідальністю НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ();

3.Копія протоколу № 7 від 30.09.2013 р. Загальних зборів ТОВ НВП ДЗМК
4.Копія Наказу № 1-к від 08.07.2010 р. ТОВ НВП ДЗМК;

5.Лист № 101-П від 08.01.2014 р. ТОВ НВП ДЗМК до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська про визнання кредиторських вимог (з відміткою про одержання від 08.01.2014 р.).

6.Заява № 223 від 25.03.2014р. про порушення справи про банкрутство в порядку ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ТОВ НВП ДЗМК;

7.Копія ухвали про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство до розгляду ТОВ НВП ДЗМК від 27.03.2014р.;

8.Рішення єдиного учасника ТОВ НВП ДЗМК про зміну ліквідатора від 31.03.2014 р.;

9.Клопотання про призначення ліквідатором від 31.03.2014р. ТОВ НВП ДЗМК;

10.Письмові пояснення до суду засновника ОСОБА_11 від 02.04.2014р.;

11.Копія ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ НВП ДЗМК від 03.04.2014р.;

12.Рішення єдиного учасника ТОВ НВП ДЗМК про зміну ліквідатора від 05.12.2013;

13.Витяг з Бюлетеню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 262 (27) від 10.10.2013 р.;

14.Копія витягу з газети Днепр вечерний № 130 (12746) від 09.10.2013 р. щодо 1 ліквідації ТОВ НВП ДЗМК;

15.Копія витягу з газети Бесплатно всегда № 49 (1405) від 23.12.2013 р. щодо зміни ліквідатора ТОВ НВП ДЗМК;

16.Повідомлення № 01 від 16.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів в Дніпропетровській області (з відміткою про одержання від 18.12.2013 р.);

17.Заява № 6 від 16.12.2013 р. про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП ТОВ НВП ДЗМК до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів в Дніпропетровській області відміткою про одержання від 18.12.2013 р.);

18.Повідомлення № 2 від 16.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до УПФУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська (з відміткою про одержання від 18.12.2013 р.);

19.Повідомлення № 3 від 16.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до Відділення виконавчої дирекції ФСС НВВ та ПЗ у м. Дніпропетровську (з відміткою про одержання від 18.12.2013 р.);

20.Повідомлення № 4 від 16.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до Жовтневої РВД ДОВ ФСС з ТВП (з відміткою про одержання від 18.12.2013 р.);

21.Повідомлення № 5 від 16.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до Жовтневого районного центру зайнятості м. Дніпропетровська (з відміткою про одержання від 18.12.2013 р.);

22.Лист № 22275/10/182-015 від 25.12.2013 р. ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів в Дніпропетровській області

23.Вимога № Ю-4/2 від 04.03.2014 р. ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів в Дніпропетровській області.

24.Постанова ВП № 39906505 від 19.09.2013 р. про відкриття виконавчого провадження Красногвардійського ВДВС Дніпропетровського МУЮ.

25.Повідомлення № 56-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до Управління ДКС України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська з повідомленням про вручення.

26.Реєстр поштових відправлень № 1 від 27.12.2013* р. з поштовою квитанцією про відправлення.

27.Заява № 12/1192 від 08.10.2013 р. про пред`явлення вимог (претензій) кредитора ТОВ ФІРМА ЕКОРЕМБУД ЛТД.

28.Копія рішення господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2013 р. у справі № 7/5005/13882/2011.

29.Копія ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 05.02.2013 р. у справі № 7/5005/13882/2011.

30.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області про примусове виконання від 11.02.2013 р. у справі № 7/5005/Т3882/2011.

31.Лист № 62-П від 24.12.2013 p. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ФІРМА ЕКОРЕМБУД ЛТД про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення.

32.Реєстр поштових відправлень № 2 від 27.12.2013 р. з поштовою квитанцією про відправлення.

33.Вимога від 06 грудня 2013 р. ТОВ СТІЛФ. V

34.Копія рішення господарського суду Дніпропетровської області від 07.11.2013 р. у справі № 904/541/13-г.

35.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2013 р. у справі № 904/541/13-г.

36.Лист № 64-П від 24.12.2013 р. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ, СТІЛФ про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення.

37.Лист № 63-П від 24.12.2013 р. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення.

38.Повідомлення № 30-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ МАКСИМА з повідомленням про вручення.

39.Повідомлення № 40-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ГАРАНТ-ВІК з копією конверта,

40.Повідомлення № 46-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ УКРЛІСЕКСПОРТ з повідомленням про вручення.

41.Повідомлення № 55-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ БУЛАТ з повідомленням про вручення.

42.Заява про визнання вимог кредитора ТОВ БУЛАТ .

43.Копія рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2013 р. у справі № 904/877/13-г.

44.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області від 01.1Т.2013 р. у справі № 904/877/13-г.

45.Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ БУЛАТ.

46.Лист № 114-П від 05.02.2014 р. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ БУЛАТ про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення та поштовою квитанцією.

47.Повідомлення № 60-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ДП ПРИП`ЯТСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ВАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ з повідомленням про вручення.

48.Копія заяви про визнання кредитором № 27/01 від 14.01.20II4 р. ДП ПРИП`ЯТСЬКЕ МОНТАЖНЕ / УПРАВЛІННЯ ВАТ ! ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ.

49.Копія рішення господарського суду Дніпропетровської області від 19.02.2013 р. у справі № 3/5005/3340/2012.

50.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області від 11.03.2013 р. у справі № 3/5005/3340/2012.

51.Лист № 94-П від 27.01.2013 р. ТОВ НВП ДЗМК до ДП ПРИП`ЯТСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ВАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ про визнання кредиторських вимог з копією фіскального чеку.

52.Заява з грошовими вимогами до боржника № 890 від 13.11.2013 р. ТОВ ВЕСТ ОЙЛ ГРУП з додатками, всього на 47-ми аркушах.

53.Копія рішення господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2014 р. у справі № 904/1396/13-г.

54.Лист № 65-П від 24.12.2013 р. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ВЕСТ OPL1 ГРУП про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення.

55.Повідомлення № 43-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ СОЛСТРОЙ з повідомленням про вручення.

56.Заява про наявні кредиторські вимоги № 10-64 від 04.02.2014 р. ТОВ СОЛСТРОЙ.

57.Копія рішення господарського суду м. Києва від 13.06.2012 р. у справі № 5011- 52/653-2012.

58.Копія постанови Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2012 р. у справі № 5011-52/653-2012.

59.Копія постанови Вищого господарського суду України від 22.01.2013 р. у справі № 5011-52/653-2012.

60.Копія наказу господарського суду м. Києва від 24.07.2012 р. у справі № 5011-52/653- 2012.

61.Копія постанови ВП № 34756918 від 16.10.2012 р. про відкриття виконавчого провадження Жовтневого ВДВС Дніпропетровського МУЮ.

62.Копія постанови ВП № 34756918 від 03.10.2013 р. про поновлення виконавчого провадження Жовтневого ВДВС Дніпропетровського МУЮ.

63.Копія ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 15.04.2013 р. у справі № 904/464/13-г.

64.Повідомлення про розгляд вимог кредиторів від 29.04.2013 р.

65.Копія витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 29.01.2014 р. щодо ТОВ СОЛСТРОЙ.

66.Копія довіреності № 10-65 від 04/02/2014 р. на представництво.

67.Лист № 122-П від 14.02.2014 р. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ СОЛСТРОЙ про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення.

68.Повідомлення № 07-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ХОЛДИНГОВА СОМПАНІЯ МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОМІТЕТ з копією конверта.

69.Повідомлення № 48-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ^ТОВ СТАЛЬ МОНТАЖ СТРОЙ з повідомленням про вручення.

70.Повідомлення № 50-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ПП ЗІП з повідомленням про вручення.

71.Повідомлення № 54-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АГЛОБУД-4 з повідомленням про вручення

72.Заява про визнання кредитором та задоволення вимог кредитора, підтверджених судовим рішенням від 09.01.2014 р. ТОВ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АГЛОБУД- 4.

73.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2013 р. у справі № 904/6971/13.

74.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2013 р. у справі № 904/6971/13.

75.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2013 р. у справі № 904/6971/13.

76.Лист № 95-П від 27.01.2013 р. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АГЛОБУД-4 про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення та копією фіскального чеку.

77.Повідомлення № 53-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ПП ЄВРОТЕХГАЗ з повідомленням про вручення.

78.Витяг ТОВ НВП ДЗМК № 17871678 від 26.12.2013 року.

79.Повідомлення № 45-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ УКРБУДКОНТРАКТ з повідомленням про вручення.

80.Повідомлення № 44-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ СТАНІСЛАВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ копією конверта.

81.Заява № 65 від 23.12.2013 р. про визнання кредиторських вимог ТОВ СІЛКО - КОМПАНІ.

82.Копія договору № 08/01 від 08.01.2013 р. про заміну сторони.

83.Копія договору № 4 від 20.09.2013 р. відступлення права вимоги (цесії).

84.Лист № 409 від 23.09.2013 р. про відступлення права вимоги ТОВ СПЕЦМОНТАЖ- БК.

85.Лист № 107-П від 31.01.2014 р. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ СІЛКО - КОМПАНІ про визнання кредиторських вимог з відміткою про одержання.

86.Повідомлення № 42-П від 20.12.2013 р. про припиненню підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ПФГ КОНКОРД.

87.Заява № 24/01/14 від 24.01.2014 р. ТОВ ПФГ КОНКОРД разом із додатками копіями договорів поставки, банківськими виписками, видатковими накладними, актами приймання-передачі продукції.

88.Лист № 115-П від 05.02.2014 р. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ПФГ КОНКОРД про визнання кредиторських вимог з копією фіскального чеку.

89.Повідомлення № 41-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ КЕШ ФЛОУ з повідомленням про вручення.

90.Заява № 116 від 26.12.2013 р. про визнання кредиторських вимог ТОВ АФЕЛІЙ - 2013.

91.Копія договору № 03012013/04-2 від 03.01.2013 р. про заміну сторони.

92.Копія договору № 2/13 від 23.09.2013 р. відступлення права вимоги (цесії).

93.Копія листа № 232 від 24.09.2013 р. про відступлення права вимоги ТОВ В.І.В.О.
94.Лист № 108-П від 31.01.2014 р. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ АФЕЛІЙ - 2013 про визнання кредиторських вимог з відміткою про одержання.

95.Заява з грошовими вимогами до боржника * № 19/11/01 від 19.11.2013 р. ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР разом із додатками: копією Договору № 05/03/12 від 05.03.12 р., копіями специфікацій до вказаного договору, копіями платіжних доручень, копіями видаткових накладних, копіями актів здачі-прийняття робіт, копіями актів звірки взаєморозрахунків, копією довіреності.

96.Лист № 67-П від 24.12.2013 р. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення.

97.Повідомлення № 35-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ПВФ МОБІЛ з повідомленням про вручення.

98.Копія заяви про кредиторську вимогу № 3 від 13.01.2014 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

99.Копія договору поставки № 072012 від 06.02.2012 р.

100.Копія рахунку № 765 від 26.10.2012 копія накладної № 765 від 26.10.12 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

101.Копія рахунку № 672 від 26.09.2012 р., копія накладної № 672 від 26.09.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ. Копія рахунку № 645 від 19.09.2012 р., копія накладної № 645 від 20.09.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

102.Копія рахунку № 568 від 27.08.2012 р., копія накладної № 568 від 28.08.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

103.Копія накладної № 555/2 від 28.08.2012 р., копія накладної № 555/1 від 23.08.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

104.Копія рахунку № 555 від 20.08.2012 р., копія накладної № 555 від 21.08.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

105.Копія рахунку № 553 від 20.08.2012 р., копія накладної № 553 від 21.08.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

106.Копія рахунку № 484 від 13.08.2012 р., копія накладної № 484 від 15.08.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ
107.Копія рахунку № 524 від 09.08.2012 р., копія накладної № 524 від 09.08.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

108.Копія рахунку № 460 від 17.07.2012 р., копія накладної № 460 від 18.07.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

109.Копія рахунку № 470 від 19.07.2012 р., копія накладної № 470 від 19.0^.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

110.Копія рахунку № 425 від 06.07.2012 р., копія накладної № 425 від 09.07.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

111.Копія рахунку № 300 від 07.06.2012 р., копія накладної № 300 від 08.06.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

112.Копія рахунку № 56 від 02.02.2012 р., копія накладної № 56 від 03.02.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

113.Копія рахунку № 38 від 24.01.2012 р., копія накладної № 38 від 24.01.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

114.Копія рахунку № 18 від 13.01.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

115.Копія накладної № 18 від 13.01.2012 р. ТОВ ПВФ МОБІЛ.

116.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 0395 від 26.10.2012 р.

117.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 0376 від 26.09.2012 р.

118.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 341 від 27.08.2012 р.

119.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 325 від 21.08.2012 р.

120.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 323 від 21.08.2012 р.

121.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 311 від 13.08.2012 р.

122.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 305 від 09.08.2012 р.

123.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 0262 від 17.07.2012 р.

124.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 0264 від 19.07.2012 р.

125.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 0242 від 09.07.2012 р.

126.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 204 від 08.06.2012 р.

127.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 61 від 03.02.2012 р.

128.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 36 від 24.01.2012 р.

129.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 13 від 13.01.2012 р.

130.Копія акту звірки станом на 27.03.2013 р. між ТОВ НВП ДЗМК та ТОВ ПВФ МОБІЛ.

131.Лист № 96-П від 30.01.2014 р. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ПВФ МОБІЛ про визнання кредиторських вимог з копією фіскального чеку.

132.Повідомлення № 32-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ДП ЗАВОД ДИНАМО-СІЛЕЙР з повідомленням про вручення.

133.Повідомлення № 31-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ М^ГРУП ДНІПРОПЕТРОВСЬК з повідомленням про вручення.

134.Повідомлення № 117-П від 11.02.2014 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ КРІЕЙТОР з повідомленням про вручення та копією фіскального чека.

135.Повідомлення № 29-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ПІДПРИЕМСТВО МАШИНОБУДІВНИК і У з повідомленням про вручення.

136.Повідомлення № 28-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ УНІВЕРСАЛОПТТОРГ-Х з копією конверта.

137.Заява про визнання кредитором від 27.11.2013 р. ТОВ ХОЛЛЕМАН УКРАЇНА.

138.Копія акта надання послуг № 356 від 10.12.2012 р.

139.Копія товарно-транспортної накладної № 1209-1.

140.Копія товарно-транспортної накладної № 1209.

141.Лист № 66-П від 24.12.2013 р. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ХОЛЛЕМАН УКРАЇНА про визнання кредиторських вимог (реєстр поштових відправлень № 2).

142.Повідомлення № 26-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ПП УСК ЕНЕРГІЯ з копією конверта.

143.Повідомлення № 25-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ з повідомленням про вручення.

144.Заява про визнання вимог кредитора № 474/1 від 03.02.2014 р. ТОВ ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ.

145.Копія претензії за вих. № 60 від 04.03.2013 р.

146.Копія претензії за вих. № 65/1 від 18.03.2013 р.

147.Копія договору № 924-поз від 25.09.2CF12 р. про надання поворотної фінансової допомоги.

148.Копія договору № 27/09-2012 від 27.09.2012 р. про надання поворотної фінансової допомоги.

149.Копія виписки з банку за 25.09.2012 р.

150.Копія виписки з банку за 27.09.2012 р.

151.Копія договору МК № 21/06-12 від 27.06.2012 р. зі специфікацією.

152.Копія договору МК № 21-а/06-12 від 27.06.2012 р. з додатками.

153.Копія виписки з банку за 05.07.2012 р.

154.Копія актів приймання-передачі виконаних робіт до Договору МК № 21/06-12 від 27.06.2012 р.27.06.2012р. (№ 0725-1 від 25.07.2012 р„„ № 0725д від 25.07.2012 р., № 0802-1 від 02.08.2012р., № 0803 від 03.08.2012 р., № 0907-1 від 07.09.2012 р., № 0911 від 11.09.2012 р„„ № 0928 від 28.09.2012 р., 1002-1 від 02.10.2012 р.).

155.Копія виписки з банку за 13.07.2012 р.

156.Копія акта № 0727 приймання-передачі виконаних робіт від 27.07.2012 р. до Договору МК № 21-а/06-12 від 27.06.2012 р.

157.Копія акта звірки взаєморозрахунків від 06.11.2013 р. по договору МК № 21-а/06-12 від 27.06.2012 р.

158.Лист № 119-П від 12.02.2014 р. ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ про визнання кредиторських вимог з копією поштової квитанції та копією повідомлення про вручення.

159.Повідомлення № 24-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ БЕНТЕЛЕР ДІСТРШ`ЮШН УКРАЇНА з повідомленням про вручення.

160.Повідомлення № 23-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ВЕЛАР-Д з повідомленням про вручення.

161.Повідомлення № 61-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ХІЛЛЗ ЕДВЕРТАЙЗИНГ УКРАЇНА з копією конверта.

162.Повідомлення № 21-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до КП ШЕПЕТІВСЬКЕ РЕП з повідомленням про вручення.

163.Повідомлення № 20-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ МОБІЛ МОТОРС з повідомленням про вручення та копією конверта.

164.Повідомлення № 19-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ПП СЕКТОР-Д з повідомленням про вручення.

165.Повідомлення № 18-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької ; діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ДП ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ВАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОГуЮНТАЖ з повідомленням про вручення.

166.Повідомлення № 17-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ НВФ СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ 101 з копією конверта.

167.Повідомлення № 16-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької і діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ТАКТ з повідомленням про вручення.

168.Повідомлення № 14-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОБ НВП ДЗМК до ПП МЕТАЛ-СІТІ з копією конверта.

169.Повідомлення № 11-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ГАЗАВТОСЕРВІС з повідомленням про вручення.

170.Повідомлення № 10-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ПП ДІПОЛЬ з повідомленням про вручення.

171.Повідомлення № 09-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької!/ діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ДНІПРО-КОНТРАКТ з копією конверта.

172.Повідомлення № 61-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ФОП ОСОБА_12 з повідомленням про вручення.

173.Повідомлення № 08-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ з повідомленням про вручення.

174.Повідомлення № 58-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802 з повідомленням про вручення.

175.Заява про включення до реєстру кредиторів № 11 від 13.01.2014 р. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802.

176.Копія договору № 146-Д від 19.04.2012 р. надання послуг з вивезення ТПВ.

177.Копія акта надання послуг № 189 від 21.01.2013 р., копія акту звіряння від 01.01.2013 р. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802.

178.Копія акту звіряння від 01.01.2014 р. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802.

179.Копія акту звіряння від 01.01.2014 р. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802.

180.Копія претензії № 386 від 28.10.2013 р. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802.

181.Копія актів звіряння від 01.12.2013 р. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802.

182.Лист № 93-П від 27.01.2014 р. ТОВ НВП ДЗМК до ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802 про визнання кредиторських вимог з копією фіскального чека.

183.Повідомлення № 15-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до TOB ТЕХНО ЛЮКС з копією конверта.

184.Повідомлення № 13-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ДЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКДЕЗСТАНЦІЯ з копією конверта.

185.Повідомлення № 39-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до TOB ІНВЕСТ НОРД з повідомленням про вручення.

186.Повідомлення № 12-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до TOB АВІКС КО.

187.Повідомлення № 57-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ВБК АКВІЛОН з повідомленням про вручення.

188.Повідомлення № 33-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ПАТ КВ СТАНДАРТ з повідомленням про вручення.

189.Повідомлення № 59-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ НВП ДЗМК до ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ДРІМ ФІНАНС з повідомленням про вручення.

190.Лист № 44865/14 від 27.12.2013 р. Жовтневого відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління ЮСТИЦІЇ.

191.Лист № 21129 від 26.12.2013 р. Дніпровського відділу державної виконавчої служби Дніпродзержинського міського управління юстиції.

192.Лист № 43781/18 від 26.12.2013 р. Красногвардійського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції.

193.Довідка № 28/9-18-25 від 11.01.2014 р. ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО.

194.Довідка № БТ 20/01-23 від 20.01.2014 р. ПАТ КБ СТАНДАРТ.

195.Довідка № 4 від 10.01.2014 р. ПАТ УКРІНБАНК.

196.Довідка № 08.7.0.0.0/20 від 09.01.2014 р. ПАТ КБ ПриватБанк.

197.Довідка № 1266/27-2065-19 від 19.02.2014 р. ПАТ КБ КІЕДИТПРОМБАНК.

Мотивуючи прийняте рішення, слідчий суддя посилається на те, що дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, накладення арешту на майно є необхідним.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, адвокат ОСОБА_9 , подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та зобов`язати слідчих слідчо-оперативної групи СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області негайно повернути документи, які були вилучені під час проведення незаконного обшуку 02.04.2015 року за адресою: пл. В.І. Леніна, б.1, оф.355, м. Дніпропетровськ.

В обґрунтування поданої апеляційної скарги скаржник, зазначає, що ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою, та такою, що прийнята з порушенням норм процесуального права. Так, в оскаржуваній ухвалі слідчим суддею не було мотивовано та обґрунтовано необхідність застосування арешту документів, тимчасово вилучених під час незаконного обшуку робочого місця адвоката, та які можуть містити відомості, що становлять адвокатську таємницю. Також зазначає, що в оскаржуваній ухвалі, не враховано, що вилучення документів перешкоджає здійсненню повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_9 , як ліквідатора у справі № 904/1974/14 про банкрутство «НВП «ДЗМК», передбачених ст.ст. 41, 48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Вказує на те, що вилучення зазначених в ухвалі слідчого судді документів перешкоджає здійсненню ліквідаційної процедури у справі про банкрутство, своєчасному переданню документів для довготривалого зберігання до архіву установи та як наслідок неможливість своєчасного підготування та подання звіту ліквідатора відповідно до вимог ст. 46 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», та затримку у зв`язку з цим в погашенні кредиторських вимог. При цьому ані слідчий у клопотанні про накладення арешту, ані слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі не зазначили, які саме обставини у кримінальному провадженні можуть бути встановлені на підставі тимчасово вилучених документів, оскільки вилучені документи повністю належать до провадження у справі про банкрутство та встановлюють розмір кредиторських вимог банкрута, при цьому їх належним чином засвідчені копії містяться в матеріалах справи про банкрутство № 904/1974/14, а отже слідчий мав можливість отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та ознайомитись з ними в господарському суді Дніпропетровської області.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, доводи ОСОБА_13 та його захисника , які підтримали апеляційну скаргу, думку прокурора та пояснення слідчого, які просили залишити апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду без змін, дослідивши надані матеріали та обговоривши доводи скарги, колегія суддів дійшла висновку про те, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Рішення суду першої інстанції колегія суддів вважає передчасним та таким, що винесене з істотним порушенням кримінального процесуального закону.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися або розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

- підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

- призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

- є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

- одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Виходячи зі змісту ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, в силу ст. 173 ч.2 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Колегією суддів дослідженням матеріалів справи в судовому засіданні встановлено, що слідчим суддею вищевказані вимоги кримінального процесуального закону не виконані. Так, накладаючи арешт на тимчасово вилучене майно / документи / , слідчий суддя в ухвалі не вказав, яким чином ці документи відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу, тобто, яким чином вони могли бути: - підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; - призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; - чи є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; - одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчий суддя, вказавши на те, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно / документи/ підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення накладення арешту на зазначене майно є необхідним. Таким чином, слідчий суддя допустив неповноту судового розгляду, що є підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Все це стало можливим тому, що слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна не звернув увагу на недодержання в поданні слідчого вимог ст. 171 КПК України, а саме: відповідно до вимог ч. 2, 3, 4 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди та вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, і яка (вартість) повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Колегією суддів встановлено, що, вказавши у клопотанні на підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а також перелік і види майна, що належить арештувати та на документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, слідчий не додав до клопотання ні оригінали, ні копії документів та інших матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання. Крім того, згідно вимог ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», слідчі дії , що можуть проводитися винятково з дозволу суду, здійснюються стосовно адвоката на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів , якими прокурор, слідчий обгрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку було досліджено протокол допиту свідка ОСОБА_9 , до якого за клопотанням останнього було долучено належним чином засвідчену копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 2184 від 20.09.2010р., а також лист № 01-21/10 від 15.12.2014 р. адвоката, арбітражного керуючого ОСОБА_9 у зв`язку з чим і слідчому, і слідчому судді були відомі обставини щодо наявності у ОСОБА_9 статусу адвоката. Окрім того , інформація відносно адвоката ОСОБА_9 та адреса його робочого місця : м. Дніпропетровськ, пл.. В.І. Леніна, буд.1 оф.355 , міститься в Єдиному реєстрі адвокатів України та є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Слідчий суддя під час винесення оскаржуваної ухвали від 03.04.2015 р. досліджував також ухвалу слідчого судді від 20.03.2015р. про надання дозволу на проведення обшуку , протокол обшуку від 02.04.2015р. разом із зауваженнями представника Ради адвокатів Дніпропетровської області ОСОБА_14 та адвоката ОСОБА_9 / в яких вони посилаються на порушення слідчим та слідчим суддею вимог ст.. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»/.

В силу ст. 172 ч. 3 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Тому колегія суддів приходить до висновку про скасування ухвали слідчого судді та постановлення нової ухвали, якою необхідно клопотання слідчого повернути прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170-174, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу ОСОБА_9 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 03 квітня 2015 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно , що вилучене в ході обшуку по кримінальному провадженню 0000491 за адресою : АДРЕСА_1 скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 погоджене з прокурором Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_10 про арешт тимчасово вилученого майна - повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4