справа №176/1522/15-к
провадження №1-кс/176/138/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2015 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 03 липня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000757, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого слідчого відділу Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

15.07.2015 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, яка складає охоронювану законом таємницю, про рух грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки з прив`язкою до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, з інформацією про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, до фото та відео матеріалів, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин 03.07.2015 року по строк дії ухвали та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 03 липня 2015 року було розпочато кримінальне провадження №0000757 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03.07.2015 року вона перебувала в селищі Петрівське, Петрівського р-ну, Кіровоградської області в себе вдома за адресою АДРЕСА_2 , на городі разом із чоловіком ОСОБА_6 . Близько 11 год. 06 хв. їй зателефонували на її мобільний ( НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_3 . Чоловік, що подзвонив відразу запитав її чи вона ОСОБА_5 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , клієнтом якого вона і являється та повідомив їй що з метою запобігти випадкам шахрайства вони проводять перевірку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на уточнення даних. Вона відповіла, що так, вона ОСОБА_5 і він сказав, що в неї є кредитна карта з лімітом 19 000 грн. якою вона майже не користується та запитав чи не хоче вона, щоб їй додали ліміту на 25 000 грн., вона відповіла, що не потрібно. Також він запитав, чи може вона взяти свою картку, вона відповіла, що не може оскільки перебуває на городі. Потім він повідомив, що через пів години їй подзвонить клерк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та буде із нею працювати. Після цього він поклав слухавку. Їхня розмова з ним тривала не більше 5 хвилин, чоловік розмовляв українською мовою, чисто, без запинок. Того ж дня, тобто 03.07.2015 року о 12 год. 36 хв. їй знову на мобільний телефон зателефонував чоловік але з номеру НОМЕР_4 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік запитав чи може вона говорити та повідомив, що їм потрібно звіритися по картці. Знову пропонували їй збільшити ліміт але вона відмовилася. Тоді вона на його прохання продиктувала йому номер карти та номер на звороті карти. Далі чоловік сказав, що через деякий час їй прийде СМС і він їй передзвонить, щоб вона йому продиктувала пароль з СМС. Того ж дня, через деякий час на її мобільний телефон прийшло СМС повідомлення і знову зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 та запитав її пароль із СМС, вона продиктував йому пароль із СМС. Після цього чоловік подякував, сказав, що все вийшло і все правильно та поклав слухавку. В подальшому вона спілкувалася з своїм чоловіком і дізналася, що йому в той же час також дзвонили і представлялися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді в неї закралася підозра, щ це були шахраї і вона разом із чоловіком поїхала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Жовті Води де повідомили, що з її рахунку № НОМЕР_1 були зняті кошти в сумі 15000 грн через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . В зв`язку з цим вона звернулася до правоохоронних органів та подала заяву про злочин.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені ОСОБА_5 матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів з зазначеною інформацією, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий відділу Жовтоводського МВ клопотання підтримав, на обгрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, доведе про можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах як відносних доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000757, відомості про яке 03 липня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в цей день до Жовтоводського МВ надійшло повідомлення від потерпілої ОСОБА_5 про те, що 03.07.2015 року близько 12 години 00 хвилин невстановлена особа шляхом шахрайства незаконно заволоділа її власними грошовими коштами в сумі 15000 гривен, які знаходились на її картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли остання перебувала в с. Петрівське Петрівського району Кіровоградської області. Згідно постанови слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 10 липня 2015 року попередня кваліфікація даного кримінального правопорушення змінена на ч. 1 ст. 190 КК України як заволодіння особою чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Згідно протоколу допиту від 07 липня 2015 року у якості потерпілої ОСОБА_5 остання вказала на обставини телефонної розмови з нею невідомими особами під час її перебування разом з чоловіком на городі в себе вдома за адресою АДРЕСА_2 , в ході якої невідома особа з вказівкою на те, що являється працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випитувала номер її платіжної карти та номер цієї карти на звороті, пароль із СМС-повідомлення, на що вона, повірив, що дійсно розмовляє з працівником банку, вказала такі дані. Помітив підозру і звернувшись в цей до відділення банку, нею було виявилено, що з її картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 знята сума грошей 15000 грн через сайт Портмоне.ком.

Посвідченою копією виписки по картці/рахунку № НОМЕР_5 від 06.07.2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , підтверджується, що 03.07.2015 року шляхом телекомунікаційної послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 з картки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було двічі здійснено банківські операції із зняття коштів по 7500 грн, загальною сумою 15000 гривен.

Таким чином, суд приходить до висновку і вважає доведеними обставини того, що в ході досудового розслідування встановлено зняття коштів з банківської картки без відома та згоди власника картки іншою особою, а саме з картки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , коштів, які належать останній, в сумі 15000 гривен, що відбулося 03.07.2015 року. В рамках встановлення факту шахрайства органу досудового розслідування виникає потреба доступу до документів, у тому числі в електронному вигляді, які відображають рух коштів по цій картці, які дадуть можливість встановити їх переведення на інші картки з встановленням кореспондентських рахунків, зняття цих коштів у тому числі через банківські термінали, що дозволить ідентифікувати особу, яка вчинила протиправні дії, і ці обставини неможливо встановити та перевірити іншим шляхом як зверненням до первинних банківських документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може розглядатись за участю особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, щодо яких ставиться питання про доступ до них з метою ознайомлення, зняття копій, тощо. При цьому в судовому засіданні фізична особа чи повноважний представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, має визначити для доведеності підстав, чи вже є сформовані такі речі і документи, та якщо запитувана інформація потребує її формування шляхом втручання до мереж, то чи потрібно для цього подолання системи логічного захисту.

Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликалось в судове засідання повісткою про виклик, але свого представника в судове засідання не направило, про причини неприбуття представника не повідомило, що не є перешкодою в розгляді справи.

В судовому засіданні лишились не спростовані обставини того, що для формування документів згідно запитуваної інформації, відносно якої ставиться питання про тимчасовий доступ, потрібно подолання системи логічного захисту, та маються інші утруднення чи перешкоди в формуванні цих документів.

У судовому засіданні доведено, що доступ до документів згідно запитуваної інформації перебуває у володінні саме Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі обставини підтверджуються банківськими реквізитами довідки про виписку руху коштів з банківської карти потерпілої в день вчинення події.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 03 липня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000757, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів для їх ознайомлення, які знаходиться в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки з прив`язкою до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, з інформацією про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, до фото та відео матеріалів, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин 03.07.2015 року по строк дії ухвали та надати право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом двадцяти чотирьох днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зобов`язане надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали прокурору м. Жовті Води Дніпропетровської області, начальнику Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1