Судья Ворошиловского районного
суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя по
ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой
области, о производстве выемки
документов, составляющих банковскую
тайну и наложении ареста на денежные
средства находящиеся на расчетных
В производстве СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области находится уголовное
дело №81-1662, возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.222 ч.2
УК Украины, по факту мошенничества с
финансовыми ресурсами со стороны
неустановленных должностных лиц ООО
В ходе досудебного следствия по делу
получена оперативная информация о
проведении бестоварных операций и
обналичивании денежных средств с
финансово-хозяйственных документов и
банковских расчетных счетов
предприятия ООО «Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ
Старший следователь по ОВД СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
обратился в суд с представлением, о
производстве выемки документов,
составляющих банковскую тайну и
наложении ареста на денежные средства,
находящиеся на расчетном счете НОМЕР_1,
открытом ООО «Аффа-Трейд»в ПАО
«Универсал банк»(МФО 322001), а также о
запрете на осуществления
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета, мотивируя свое
представление необходимостью
приобщения к материалам уголовного
дела распечатки движения денежных
средств по указанному расчетному
счету, а также с целью пресечения
противоправных действий с
использованием банковского счета
указанного предприятия, возмещения
причиненного ущерба, обеспечения
возможных в дальнейшем исковых
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК
Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59
Закона Украины «О банках и банковской
1. Представление старшего
следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области, - удовлетворить;
2. Осуществить выемку у
должностных лиц ПАО «Универсал
банк»(МФО 322001) документов, составляющих
банковскую тайну, а именно распечатки
движения денежных средств по
расчетному счету НОМЕР_1 открытому ООО
«Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872) с полной
расшифровкой всех кредитовых и
дебетовых перечислений, назначений
платежей, указанием контрагентов, их
кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов,
МФО банков, за период с 01.01.2010 г. по 03.02.2012
3. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на расчетном
счете и поступающие на расчетный счет
НОМЕР_1, открытый ООО
«Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872) в ПАО
«Универсал банк»(МФО 322001) и запретить
осуществление расчетно-кассовых
операций в расходной части указанного
счета, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
4. Остановить расходные операции с
денежными средствами, поступающими в
адрес ООО «Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872) с
расчетного счета НОМЕР_1, открытого
указанным предприятием, на
внутрибанковский счет №3720, а также с
денежными средствами уже находящимися
на нем, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц ПАО
«Универсал банк»(МФО 322001) предоставить
письменную информацию об остатках
денежных средств на расчетном счете
НОМЕР_1, открытом ООО
«Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872)
незамедлительно с момента объявления
г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное
Управление ГУМВД Украины в Донецкой
области, а впоследствии с момента
поступления запроса следователя;
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области.
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: