Провадження №1-кс/200/7643/14
УХВАЛА

09 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2007 по 2014 рік: облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ); декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період; декларацій «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, за весь період; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1ДФ за весь період; звітів єдиного соціального внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період; усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період; роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 22.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.197-1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 27.10.2014 року до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області за постановою прокурора Дніпропетровської області надійшли матеріали кримінального провадження №0000013 від 22.08.2014 року. Підставою для внесення інформації до ЄРДР стали узагальнені матеріали комплексної перевірки у порядку нагляду за додержанням із застосуванням законів проведеної прокуратурою Дніпропетровської області.
У ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_4 та невстановлені особи здійснили самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 2,8060 га особливо цінних земель у межах водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Дніпро біля бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на орендованій земельній ділянці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Самовільно збудованим на самовільно зайнятій, суміжній території будівлям присвоєно адресу: територія Іванівської сільської ради, автошлях АДРЕСА_3 теперішній час території обох земельних ділянок об`єднано в єдиний комплекс відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має подвійну адресу.
Факт самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці підтверджується Актом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.07.2014, Актом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.07.2014, листом №1065 від 01.08.14 ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », висновком ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1607/11-14 від 22.07.2014, а також висновками Держсанепідслужби, ІНФОРМАЦІЯ_8 , інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 та відповідними свідченнями фахівців зазначених установ.
В матеріалах справи міститься довідка, надана громадянці ОСОБА_4 про згоду засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на забудову та реєстрацію прав власності на об`єкти самовільної забудови. Згідно з уставом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу засновників ТОВ входять дві особи: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що є чоловіком ОСОБА_4 , тобто останні вважаються пов`язаними особами, а діяльність бази відпочинку є спільним сімейним бізнесом, в розбудові якого мало можливість приймати участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині безготівкових розрахунків із забудовниками та організаціями що здійснюють продаж будівельних матеріалів, а працівники ТОВ задіяні на будівництві. Таким чином документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають бути доказами у справі та вказувати саме на особу що вчинила самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці, або укладала відповідні угоди та здійснювала розрахунки за будівництво та матеріали.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події злочину та винних осіб, можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до: податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2007 по 2014 рік: облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ); декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період; декларацій «Щит-Інвест», (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, за весь період; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1ДФ за весь період; звітів єдиного соціального внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період; усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період; роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).
з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності.
Строк дії ухвали до 09 січня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1