15.05.2015
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/506/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2015 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Ленінського району міста Миколаєва здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000001 від 05.03.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконанні Ленінського відділу ДВС ММУЮ перебуває виконавчий лист №814/4042/13-а від 18.11.2013 про стягнення з ТОВ «Південний тандем» (31882800) податкового боргу у сумі 245486,81 грн. (виконавче провадження № 41521444).

11.02.2014 державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження.

12.02.2014 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника. Постановою накладено арешт на кошти, що містяться на всіх рахунках, в тому числі на тих, що будуть відкриті після винесення постанови в національній та іноземній валюті. Постанова направлена боржнику та до установ банків: Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), Публічного акціонерного товариства "Банк «Київська Русь» (МФО 319092), Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» (МФО 322498), Миколаївського районного управління «Приватбанк» м. Миколаїв (МФО 326610).

01.04.2014 державним виконавцем з рахунків ТОВ «Південний тандем» стягнуто кошти у сумі 90 тис.грн.

Незважаючи на винесення державним виконавцем постанови про арешт коштів на рахунках боржника, ТОВ «Південний тандем» 24.12.2014 відкрито розрахунковий рахунок у ПАТ «КБ «Преміум» № НОМЕР_1 .

Згідно декларації з податку на прибуток ТОВ «Південний тандем» за звітний період 2014 року, доходи підприємства склали 7,5 млн.грн.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що ТОВ «Південний тандем» використовує розрахунковий рахунок у ПАТ «КБ «Преміум» № НОМЕР_1 для укриття доходів від органів ДВС та ухилення від сплати податкового боргу, визначеного у постанові суду.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Південний тандем», а також документи стосовно відкриття рахунку № НОМЕР_1 та зняття готівкових коштів мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій службових осіб вказаного підприємства, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, ) за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36.

Прокурор у клопотанні просить надати йому дозвіл та за дорученням прокурора співробітникам оперативних підрозділів на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Південний тандем», які зберігаються ПАТ «Комерційний банк «Преміум», з можливістю вилучення:

- матеріалів з юридичного оформлення розрахункового рахунку ТОВ «Південний тандем» № НОМЕР_1 , зокрема, документів (заяви) щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної установи, відбитків печаток товариства, тощо;

- документів щодо надання кредитів товариству, розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документально та електронному вигляді з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів за рахунком № НОМЕР_1 з часу відкриття рахунку до 07.05.2015;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_1 з часу відкриття рахунку до 07.05.2015, а також документів щодо їх інкасації;

- касових документів, що підтверджують отримання банком комісійної винагороди за видачу готівки вказаній юридичній особі з часу відкритті вказаного рахунку до 07.05.2015;

- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_1 з часу відкриття рахунку до 07.05.2014, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів, що подавались до банку;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з часу відкриття рахунку до 07.05.214, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ «Південний тандем» системою «Клієнт Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, які направляли запити до банківської установи.

В судове засідання з`явився прокурор прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 та за дорученням прокурора співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів ТОВ «Південний тандем», які зберігаються ПАТ «Комерційний банк «Преміум», з можливістю вилучення:

- матеріалів з юридичного оформлення розрахункового рахунку ТОВ «Південний тандем» № НОМЕР_1 , зокрема, документів (заяви) щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної установи, відбитків печаток товариства, тощо;

- документів щодо надання кредитів товариству, розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документально та електронному вигляді з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів за рахунком № НОМЕР_1 з часу відкриття рахунку до 07.05.2015;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_1 з часу відкриття рахунку до 07.05.2015, а також документів щодо їх інкасації;

- касових документів, що підтверджують отримання банком комісійної винагороди за видачу готівки вказаній юридичній особі з часу відкритті вказаного рахунку до 07.05.2015;

- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_1 з часу відкриття рахунку до 07.05.2014, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів, що подавались до банку;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з часу відкриття рахунку до 07.05.214, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ «Південний тандем» системою «Клієнт Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, які направляли запити до банківської установи.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1