Справа № 361/5865/13-к
Провадження № 1-кс/361/764/13
У Х В А Л А

5 липня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю старшого слідчого Краснощока О.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Краснощока О.П. про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Краснощока О.П. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області, вніс до суду , за матеріалами кримінального провадження № 0000011, клопотання , з якого вбачається, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Фантом" () ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Фантом" сформувало податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ "Бест Інжиніринг" ().

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ "Бест Інжиніринг" ОСОБА_2 показав, що не має відношення до перереєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ "Бест Інжиніринг". Крім того, показав, що нікого не уповноважував діяти від свого імені щодо реєстрації, перереєстрації ТОВ "Бест Інжиніринг". В 2010 році він у м. Львові він втрачав паспорт та ідентифікаційний номер.

Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_2 уповноважив 10.10.12 ОСОБА_3 на представництво інтересів з питання купівлі частки, що складатиме 100% статутного капіталу будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 надала на запит ксерокопію паспорту особи, яка надала довіреність на ім'я ОСОБА_3 використовуючи втрачений паспорт ОСОБА_2 Згідно наданих документів встановлено, що фотокартка в паспорті з даними ОСОБА_2 останньому не належить.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що їй телефонує особа на ім'я ОСОБА_6, яка дає їй вказівки щодо зустрічі людей на вокзалі в м. Києві для подальшої перереєстрації підприємств на інших осіб. За вказівкою ОСОБА_6 вона вчиняє певні юридичні дії, а саме: отримує довідки 4 ОПП, змінює КВЕД підприємства, підтверджує місцезнаходження підприємств у державних реєстраторів, перереєстровує власників підприємств. За виконану роботу вона отримує заробітну плату, яку їй перераховує ОСОБА_6 на банківську карточку, яка зареєстрована в Приватбанку. Ніяких анкетних даних ОСОБА_6 вона не знає.

В ході проведених оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_3 користується карткою № НОМЕР_1, яка належить ПАТ КБ "Приватбанк". На вказану картку відбувається зарахування коштів з наступних терміналів: CP980В48, TS202731, TS205357, TS201158, TS100975, TS600482, TS200877, TS203298,В ході досудового слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_3 та ОСОБА_6 причетні до реєстрації, перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, тому виникла необхідність отримати інформацію у вигляді відеозаписів: із терміналів CP980В48, TS202731, TS205357, TS201158, TS100975, TS600482, TS200877, TS203298, із відеокамер з приміщень, в яких вони розміщенні, та із зовнішніх відеокамер розміщених поза приміщеннями, де розміщені вказані термінали, за вищевказані проміжки часу. Також, необхідно отримати інформацію щодо номеру банківської карточки та номеру рахунку, який закріплений за вказаною карточкою, що використовувалася для перерахування коштів з вказаних терміналів на банківську карточку, яка належить ОСОБА_3 (№ НОМЕР_1).

Вищевказані відомості у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки за допомогою них можливо ідентифікувати особу ОСОБА_6, який перераховував грошові кошти на рахунок ОСОБА_3 Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно офіційного інтернет-представництва Національного банку України, ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню,

оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Краснощока О.П. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Краснощоку Олександру Петровичу або начальнику відділення ГВПМ Броварської ОДПІ Гутнику Ігорю Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме електронних файлів, що містять інформацію у вигляді відеозаписів: із терміналів CP980В48 (15.05.13 в період часу з 10:10:00 до 10:45:00 зараховано 36 200 гривень "поповнення готівкою через відділення ПриватБанка), TS202731 (14.05.13 в період часу з 08:30:00 до 09:05:00 зараховано 5 000 гривень; 05.04.13 в період часу з 12:35:00 до 13:00:00 зараховано 600 гривень; 22.02.13 в період часу з 11:25:00 до 11:45:00 зараховано 4 000 гривень, "Термінал самообслуговування 202731 Львів (Україна, Львівська, Львів, вул. Ч. Калини, 36, ринок "Шувар"" Депозит), TS205357 (29.04.13 в період часу з 11:00:00 до 11:30:00 зараховано 3 500 гривень; 24.04.13 в період часу з 10:50:00 до 11:25:00 зараховано 4 000 гривень, 22.04.13 в період часу з 10:05:00 до 10:30:00 зараховано 17 000 гривень, "термінал самообслуговування 205357 Львів (Україна, Львівська, Львів, просп. Червоної Калини, 36, Депозит), TS203298 (19.04.13 в період часу з 12:55:00 до 13:15:00 зараховано 1 000 гривень; 08.04.13 в період часу з 10:15:00 до 10:45:00 зараховано 1 500 гривень, 24.03.13 в період часу з 15:45:00 до 16:10:00 зараховано 4 000 гривень, 13.03.13 в період часу з 14:15:00 до 14:35:00 зараховано 400 гривень, 26.02.13 в період часу з 14:30:00 до 14:50:00 зараховано 300 гривень, 19.02.13 в період часу з 11:15:00 до 11:45:00 зараховано 3 100 гривень, "термінал самообслуговування 203298 Львів (Україна, Львівська, Львів, вул. Ч. Калини, 36, магазин "Барвінок", Депозит), TS100975 (17.04.13 в період часу з 10:15:00 до 10:45:00 зараховано 4 000 та 10 000 гривень, 27.03.13 в період часу з 17:00:00 до 17:20:00 зараховано 400 гривень, "термінал самообслуговування 100975 Львів (Україна, Львівська, Львів, вул. Ч. Калини, 36, відділення банку, Депозит), TS600482 (17.04.13 в період часу з 10:15:00 до 10:45:00 зараховано 10 000 гривень, "термінал самообслуговування 600482 Львів (Україна, Львівська, Львів, вул. Ч. Калини, 36, відділення банку, Депозит), TS200877 (08.05.13 в період часу з 13:35:00 до 14:15:00 зараховано 2 000 гривень "Термінал самообслуговування 200877 Сокольн (Україна, Львівська, Сокольники, вул. Стрийська, 30, гіпермаркет "Практикер"" Депозит), TS201158 (17.04.13 в період часу з 19:00:00 до 19:30:00 зараховано 3 500 гривень, "термінал самообслуговування 201158 Львів (Україна, Львівська, Львів, вул. Дж. Вашингтона, 8Г, Metro cash and carry", Депозит), із відеокамер з приміщень, в яких вони розміщенні, та із зовнішніх відеокамер розміщених поза приміщеннями, де розміщені вказані термінали, за вищевказані проміжки часу, інформацію в друкованому вигляді щодо номеру банківської карточки та номеру рахунку, який закріплений за вказаною карточкою, що використовувалася для перерахування коштів з вказаних терміналів на банківську карточку, яка належить ОСОБА_3 (№ НОМЕР_1), що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Краснощоку О.П. можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батюк В.В.