У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/3443/14-к

провадження № 1-кс/0285/258/14

08 вересня 2014 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,

по матеріалам досудового розслідування за № 0000950 від 29 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
05.09.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, 10.07.2014 року невстановлена особа, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , із гаманця ОСОБА_5 умисно, таємно викрала кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої в подальшому протягом 10-12 липня 2014 року зняла грошові кошти в сумі 1550 грн. із банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_2 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вище вказану суму.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000950 від 29.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10 липня 2014 року близько 14 години потерпіла ОСОБА_5 перебувала у квартирі АДРЕСА_1 у знайомої ОСОБА_6 , з якою був її співмешканець ОСОБА_7 . В цей час ОСОБА_5 дала свою кредитну картку ОСОБА_7 для зняття грошей з рахунку в сумі 50 грн., при цьому повідомила пін-код даної картки. В подальшому ОСОБА_7 приніс ОСОБА_5 гроші в сумі 50 гривень та повернув кредитну картку, яку остання поклала в жіночу сумку. 16 липня 2014 року ОСОБА_5 виявила крадіжку кредитної картки та зняття з її рахунку грошових коштів в загальній сумі 1550 грн., а саме: 10 липня 2014 року знято 300 грн., 11 липня 2014 року 600 грн., 12 липня 2014 року 650 грн.. Дані операції були здійснені з одного і того ж самого банкомату розташованого по АДРЕСА_2 , що підтверджується роздруківкою про рух коштів по рахунку.

Згідно довідки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.07.2014 № 951643 дійсно картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 . Також дана довідка підтверджує, що в період з 10.07.2014 по 12.07.2014 з даної картки було знято грошові кошти в сумі 1550 грн.

Слідчий в судовому засіданні пояснив, що виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема, про рух коштів на розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період з 00.00 годин 10.07.2014 року по 23.59 годину 12.07.2014 року.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув. Про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заяв, заперечень, клопотань не надійшло.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, матеріали кримінального провадження № 0000950 від 29.08.2014 року, приходжу до наступних висновків.

Частина перша ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та, згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчать копії витягу з кримінального провадження, протоколу допиту потерпілої від 29.08.2014 року, виписки з рахунку ОСОБА_5 .

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у розпорядження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період з 00.00 годин 10.07.2014 року по 23.59 годину 12.07.2014 року.

Відтак, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159-160,162 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 , начальнику СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 , до документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме:

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, анкети клієнта тощо;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунку починаючи з 00.00 годин 10.07.2014 року по 23.59 годину 12.07.2014 року.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1