Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2876/15-к
У Х В А Л А

3 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 ,винесеного у кримінальному провадженні № 0000122 від 18.09.2014 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, не працюючого, раніше не судимого, освіта середня, проживаючого в АДРЕСА_1 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, -, -

встановив :

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 ,в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження за погодженням з прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , вказуючи, що він,будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в кінці 2013 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 208/1 домовились придбати і в подальшому перереєстрували суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» ЄРДПОУ (38305208) на ім`я ОСОБА_9 , не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Згідно реєстраційним документам суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Уніон Сталь» перереєстровано 13.01.2014 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , директором якого являвся ОСОБА_9 і документи від імені директора підприємства підписував ОСОБА_7 , якого ОСОБА_6 та ОСОБА_8 залучили до вчинення злочину, сплативши останньому грошову винагороду вартістю 600 грн. за те, що перереєструє підприємство на ім`я ОСОБА_9 та ставитиме підписи в документах від імені директора підприємства - ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , надав вказівку ОСОБА_7 щодо перереєстрації юридичної особи - ТОВ «Уніон Сталь» на ім`я ОСОБА_9 , використовуючи підроблений паспорта громадянина України за серією НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , де в паспорт вклеєно фотокартку ОСОБА_7 невстановленою в ході досудового слідства особою, який передав останньому.

На початку січня 2014 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава» в м. Черкаси, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про те, що підприємство реєструється на ім`я ОСОБА_9 , з метою прикриття незаконної діяльності, залучив ОСОБА_8 , який в свою чергу підшукав ОСОБА_7 , з метою підписання від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_9 документів, а саме: три протоколи зборів засновників ТОВ «Уніон Сталь», договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Уніон Сталь» та зміни до статуту ТОВ «Уніон Сталь», які надав йому для підпису ОСОБА_8 , а ОСОБА_6 був присутнім.

На початку лютого 2014 року ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 відкрити рахунки на юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» від імені ОСОБА_9 , надавши ОСОБА_7 установчі документи на підприємство, печатку підприємства і паспорт на ім`я ОСОБА_9 , з вклеєною фотографією ОСОБА_7 , що в подальшому останні зробили.

У вказаний період часу ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 , відвідали приміщення нотаріальної контори, яка розташована на розі вулиць Смілянська Хрещатик м. Черкаси, де ОСОБА_7 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_9 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «А-Банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Уніон Сталь».

ОСОБА_6 наказав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 після відкриття розрахункових рахунків у банківських установах передати йому всі установчі документи на підприємство ТОВ «Уніон Сталь», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 , і таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті здійснювати фінансово господарської діяльності юридичною особою ТОВ «Уніон Сталь» .

Так, він, повторно, умисно, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в середині квітня 2013 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 208/1 домовились придбати і в подальшому перереєструвати суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ЄРДПОУ (36779811) на ім`я ОСОБА_9 , не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Згідно реєстраційним документам суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Віал Маркетинг Груп» перереєстровано 05.05.2014 року, за юридичною адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224 офіс № 19, директором якого являвся ОСОБА_9 і документи від імені директора підприємства підписував ОСОБА_7 , якого ОСОБА_6 та ОСОБА_8 залучили до вчинення злочину, сплативши останньому грошову винагороду вартістю 800 грн. за те, що перереєструє підприємство на ім`я ОСОБА_9 та ставитиме підписи в документах від імені директора підприємства - ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , надав вказівку ОСОБА_7 щодо перереєстрації юридичної особи - ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на ім`я ОСОБА_9 , використовуючи підроблений паспорта громадянина України за серією НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , де в паспорт вклеєно фотокартку ОСОБА_7 невстановленою в ході досудового слідства особою, який передав останньому.

На початку травня 2014 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава» в м. Черкаси, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про те, що підприємство реєструється на ім`я ОСОБА_9 , з метою прикриття незаконної діяльності, залучив ОСОБА_8 , який в свою чергу підшукав ОСОБА_7 , з метою підписання від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_9 документи, а саме: протоколи зборів засновників ТОВ «Віал Маркетинг Груп», договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Віал Маркетинг Груп» та зміни до статуту ТОВ «Віал Маркетинг Груп», які надав йому для підпису ОСОБА_8 , а ОСОБА_6 був присутнім.

На початку травня 2014 року ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 відкрити рахунки на юридичну особу ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від імені ОСОБА_9 , надавши ОСОБА_7 установчі документи на підприємство, печатку підприємства і паспорт на ім`я ОСОБА_9 , з вклеєною фотографією ОСОБА_7 , що в подальшому останні зробили.

У вказаний період часу ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 , відвідали приміщення нотаріальної контори, яка розташована на розі вулиць Шевченка Смілянська м. Черкаси, де ОСОБА_7 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_9 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «А-Банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Віал Маркетинг Груп» та в подальшому заповнив від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_9 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «КБ «Хрещатик банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Віал Маркетинг Груп».

ОСОБА_6 , маючи на меті не здійснювати фінансово господарської діяльності юридичною особою ТОВ «Віал Маркетинг Груп», наказав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 після відкриття розрахункових рахунків у банківських установах передати йому всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал Маркетинг Груп», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_9 , і таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності, не

На початку травня 2014 року в м. Черкаси ОСОБА_6 разом та за попередньою змовою з невстановленою особою погодили схему вчинення шахрайських дій відносно підприємств, які надають послуги по перевезенню вантажів, діючи у спосіб, що надає можливість досягти злочинного результату у невстановленому розслідуванням місці та час залучили до вчинення злочину співучасника ОСОБА_10 , роль якого полягала у використанні підробленого паспорту, підписанні фіктивних документів, прийнятті участі в створенні фіктивного підприємства для прикриття незаконної діяльності, відкриття банківських рахунків, зняття готівкових коштів.

Прийнявши участь у підробленні паспорта на ім`я ОСОБА_9 з метою подальшого його використання ОСОБА_10 в м. Черкаси ОСОБА_6 та невстановлена особа, у невстановленому місці та час в м. Черкаси передали підроблений паспорт громадянина України останньому та в подальшому з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, не виконання податкових зобов`язань 05.05.2014 року створили (придбали) ТОВ «Віал Маркетинг Груп» з метою прикриття незаконної діяльності, за юридичною адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224.

На початку червня 2014 року розмістили оголошення на Інтернет сайті «Ларді Транс» з інформацією щодо перевезення кукурудзи з Луганської області смт. Привілля до м. Іллічівськ, Одеської області, де зазначили вартість перевезення кукурудзи за 1 тону - 480 гривень. І того ж дня ОСОБА_6 на вказаному сайті розмістив установчі документи ТОВ «Віал Маркетинг Груп», де було зазначено, що директором ТОВ «Віал Маркетинг Груп» являвся ОСОБА_9 .

ОСОБА_6 , реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, заздалегідь не маючи намірів виконувати зобов`язання щодо здійснення оплати за отримані транспортні послуги, від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_9 , в червні 2014 року знаходячись в приміщенні офісу № 208, що за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1 в електронному вигляді уклав три договорів з ФОП « ОСОБА_11 », а саме: договір за № 10/14 від 12.06.2014, згідно умов якого ТОВ «Віал Маркетинг Груп» доручає, а ФОП « ОСОБА_11 » приймає на себе зобов`язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 450 грн. за 1 тону водієм ОСОБА_12 транспортним засобом марки «Івеко» з д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричепом НОМЕР_3 по маршруту Троїцьке Іллічівськ.

12.06.2014 ФОП « ОСОБА_11 » на виконання умов вищезазначених договорів надало транспортні послуги з перевезення вантажу (кукурудзи) ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на загальну суму 18 312 грн., проте ОСОБА_13 спільно з невстановленою особою, діючи у вказаний період часу, шляхом обману, який виразився у приховуванні дійсних намірів не виконувати зобов`язання щодо перерахування коштів на поточний банківських рахунок ФОП « ОСОБА_11 » за отримані послуги, прикриваючись даними підставної особи - директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_9 від імені якого укладено фіктивні договори, умисно, з корисливих мотивів придбали право на майно ФОП « ОСОБА_11 », а саме право оренди транспортних засобів, яке надало можливість отримати послуги з перевезення вантажу на суму 18 312 грн., у зв`язку з чим спричинили ОСОБА_11 збитків на вищевказану суму.

Так, він повторно, реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, заздалегідь не маючи намірів виконувати зобов`язання щодо здійснення оплати за отримані транспортні послуги, від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_9 , в червні 2014 року знаходячись в приміщенні офісу № 208, що за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1 в електронному вигляді уклав три договори з ПП «ТП Мегатранс», а саме: договір за № 12/14 від 14.06.2014, згідно умов якого ТОВ «Віал Маркетинг Груп» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобов`язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону водієм ОСОБА_14 транспортним засобом марки «КАМАЗ» з д.н.з. НОМЕР_4 та причіпом НОМЕР_4 по маршруту Троїцьке Іллічівськ, договір за № 14/14 від 16.06.2014, згідно умов якого ТОВ «Віал Маркетинг Груп» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобов`язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону водієм ОСОБА_15 транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_5 та причіпом НОМЕР_6 по маршруту Троїцьке Іллічівськ, водієм ОСОБА_15 транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_7 та причіпом НОМЕР_8 по маршруту Троїцьке Іллічівськ, водієм ОСОБА_16 транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_9 та причіпом НОМЕР_10 по маршруту Троїцьке Іллічівськ, водієм ОСОБА_17 транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_11 та причіпом НОМЕР_12 по маршруту Троїцьке Іллічівськ, водієм ОСОБА_18 транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_13 та причіпом НОМЕР_14 по маршруту Троїцьке Іллічівськ, договір за № 18/14 від 19.06.2014, згідно умов якого ТОВ «Віал Маркетинг Груп» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобов`язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за одну тону водієм ОСОБА_19 транспортним засобом марки «РЕНО» з д.н.з. НОМЕР_15 та причіпом НОМЕР_16 по маршруту Троїцьке Іллічівськ, водієм ОСОБА_20 транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_17 та причіпом НОМЕР_18 по маршруту Троїцьке Іллічівськ.

В період з 14.06.2014 року по 19.06.2014 року представники ПП «ТП Мегатранс» на виконання умов вищезазначених договорів надали транспортні послуги з перевезення вантажу (кукурудзи) ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на загальну суму 154 214 грн. 40 коп., проте ОСОБА_13 спільно з невстановленою особою, діючи у вказаний період часу, шляхом обману, який виразився у приховуванні дійсних намірів не виконувати зобов`язання щодо перерахування коштів на поточний банківських рахунок ПП «ТП Мегантранс» за отримані послуги, прикриваючись даними підставної особи - директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_9 від імені якого укладено фіктивні договори, умисно, з корисливих мотивів придбали право на майно ПП «ТП Мегатранс», а саме право оренди транспортних засобів, яке надало можливість отримати послуги з перевезення вантажу на суму 154 214 грн. 40 коп., у звязку з чим спричинили вказаному підприємству збитків на вищевказану суму.

27.03.2015 року ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Заслухавши в судовому засіданні думку прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити, враховуючи думку підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснювати дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для нього підстав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ст.194 КПК України , під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не наведені, у відповідності до ст. ст. 177 - 178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а також не враховані обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу, а саме: що підозрюваний має постійне місце проживання, раніше не судимий, перебуває в цивільному шлюбі та утримує двох малолітніх дітей, з`являється на виклик до слідчого.

Слідчий суддя вважає за необхідне не застосувати до підозрюваного запобіжний захід в виді домашнього арешту, а застосувати до нього запобіжний захід в виді особистого зобов`язання, з покладенням на нього у відповідності ст. 194 КПК України певних обов`язків.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 181, 184, 194 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу в виді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Зобов`язати ОСОБА_6 прибувати до слідчого СУ УМВС України в Черкаській області за першою вимогою, не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1