Провадження 11-кп/792/190/15
Справа № 676/6334/14-к Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія: ч.4 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.191,
ч.1 ст.366 КК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2015 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Хмельницької області в складі :

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря с/з ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому кримінальне провадження №0001752 від 24.09.2014 року по обвинуваченню ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч.4 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України за апеляційною скаргою прокурора, що приймав участь в суді першої інстанції, на вирок Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 24 жовтня 2014 року, -

в с т а н о в и л а :
Цим вироком
ОСОБА_7 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_1 , з вищою освітою, неодруженого, працюючого менеджером зі збуту групи компаній „Віст, раніше несудимого.

ОСОБА_8 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, уродженця с.Нігин, Камянець-Подільського району, Хмельницької області, жителя АДРЕСА_2 , з вищою освітою, одруженого, працюючого агентом ПАТ „Страхова компанія „Уніка, перебуваючого на обліку в Департаменті соціального захисту населення Камянець-Подільської міської ради як особа, яка здійснює догляд за пристарілим, який досяг 80-річного віку, раніше несудимого.

засуджено за:
· ч.4 ст.191 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 2 роки;
· ч.2 ст.15 ч.3 ст.191 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 2 роки;
· ч.1 ст.366 КК України на 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 2 роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , кожному, остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 2 роки.

Згідно зі ст.75 КК України обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі звільнено з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки та з покладенням відповідно до ст.76 КК України обов`язків: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу КВІ та повідомляти КВІ про зміну місця проживання, роботи та навчання.

Документи, які зазначені в постанові про приєднання речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 18 серпня 2014 року (т.11 а.с.52), що зберігаються в матеріалах кримінального провадження, залишено там же.

Стягнуто з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на користь держави по 2934 грн. з кожного витрат на залучення експерта.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, застосований щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 припинив свою дію 25 серпня 2014 року та 07 вересня 2014 року, відповідно. Повернуто негайно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 видані на їх імена паспорти громадянина України для виїзду за кордон, які приєднанні до матеріалів кримінального провадження.
За вироком суду, ОСОБА_7 в першій половині червня 2012 року, будучи службовою особою, займаючи посаду економіста 1-ї категорії відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб Камянець-Подільського відділення №890 групи відділень №6 (м.Хмельницький) у складі департаменту роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м.Львів) ПАТ „Укрсоцбанк (далі Камянець-Подільське відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк), що розташоване по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, виконуючи адміністративно-господарські функції, які полягають у ідентифікації нових клієнтів та наступній їх ідентифікації при здійсненні ними банківських операцій; прийомі від клієнтів документів для укладання договорів із надання банківських послуг та їх перевірці; прийомі розпоряджень клієнтів на проведення операцій за їх рахунками, передачі розпоряджень до бек-офісу бізнесів для їх виконання; відкритті карткових рахунків та обслуговування клієнтів по платіжним карткам; відкритті та обслуговуванні поточних рахунків клієнта; роботі з клієнтами щодо уточнення реквізитів переказу коштів та їх легітимності, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном (грошовими коштами клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк) шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у приміщенні вищезазначеного Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк із провідним економістом відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_9 , який також був службовою особою даного відділення ПАТ „Укрсоцбанк, виконуючи адміністративно-господарські функції, які полягають у ідентифікації нових клієнтів та наступній їх ідентифікації при здійсненні ними банківських операцій; прийомі від клієнтів документів для укладання договорів із надання банківських послуг та їх перевірці; прийомі розпоряджень клієнтів на проведення операцій за їх рахунками, передачі розпоряджень до бек-офісу бізнесів для їх виконання; відкритті карткових рахунків та обслуговування клієнтів по платіжним карткам; відкритті та обслуговуванні поточних рахунків клієнта; роботі з клієнтами щодо уточнення реквізитів переказу коштів та їх легітимності, з корисливих мотивів домовились заволодіти коштами клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, підробляючи офіційні документи - розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) та незаконно перераховуючи грошові кошти із карткових рахунків клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк, на яких тривалий період часу не було руху коштів, на власні карткові рахунки, а також на рахунки своїх родичів, знайомих та інших клієнтів банку, з яких вони мали можливість зняти грошові кошти як особисто, так і при допомозі вказаних осіб, погоджуючи кожного місяця між собою рахунки із яких кожний з них буде перераховувати гроші, після отримання списків клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк по рахунках яких тривалий період часу не було руху коштів, та в послідуючому дані грошові кошти використати для однієї спільної мети здійснення сумісної підприємницької діяльності, а саме відкриття мережі закладів громадського харчування.
З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном (грошовими коштами клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк), шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_9 в період з 20 червня 2012року по 14 серпня 2013року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_22 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , які являються клієнтами ПАТ „Укрсоцбанк, на загальну суму 185737,07грн.
Так, 20 червня 2012 року в період з 09год. до 15год. 31хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами ОСОБА_22 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_2 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_22 із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий ОСОБА_62 , який є знайомим ОСОБА_7 , перераховує грошові кошти в сумі 5250 грн., після чого роздрукував на принтері у приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк сформоване розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №150258, від 20.06.2014 року, про надання послуги SPO (на списання коштів), в якому власноручно розписався від імені ОСОБА_22 у графі „Клієнт ОСОБА_22 та записав дату, після чого передав підроблене розпорядження на підпис провідному економісту відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, а після того як ОСОБА_63 підписала вищевказане розпорядження про надання послуги SPO, нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 , передав згадане розпорядження начальнику Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_64 , яка також нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 , підписала вищевказане розпорядження та завірила відтиском печатки Камянець-Подільського відділення ПАТ „Укрсоцбанк, після чого зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться в м.Хмельницький по вул.Соборні, 34, і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №150258 від 20.06.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 5250 грн. із карткового рахунку ОСОБА_22 21.06.2012 року були перераховані на рахунок ОСОБА_66 , з яким ОСОБА_7 заздалегідь домовився про перерахування на його рахунок грошових коштів, не повідомивши про свої злочинні наміри щодо заволодіння коштами клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 попросив ОСОБА_66 із свого рахунку зняти перераховані грошові кошти та передати йому.
Виконуючи прохання ОСОБА_7 21 червня 2012 року в касі Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_67 із свого рахунку № НОМЕР_3 зняв готівкою грошові кошти в сумі 5250грн., які передав ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 5250 грн.
Крім того, 9 липня 2012 року в період з 09 год. до 09 год. 43 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_68 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_4 , підробив розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів), підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_5 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_41 із свого карткового рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий ОСОБА_69 , перераховує грошові кошти в сумі 450 грн., після чого підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №153198 від 09.07.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 450 грн. із карткового рахунку ОСОБА_41 10.07.2012 року були списані на рахунок ОСОБА_70 , то ОСОБА_7 в той же день скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк свого батька ОСОБА_70 та ПІН-кодом даної картки, які йому дав ОСОБА_71 , з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, отримав готівкою кошти в сумі 450 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_72 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_41 в сумі 450 грн.
Крім того, 9 липня 2012 року в період з 09год. до 09год. 58 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_73 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_8 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_9 , а саме на службовому компютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_74 із свого карткового рахунку № НОМЕР_8 на рахунок № НОМЕР_10 , який відкритий ОСОБА_69 , перераховує грошові кошти в сумі 1395 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №153208 від 09.07.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 1395 грн. із карткового рахунку ОСОБА_42 10.07.2012 року були перераховані на рахунок ОСОБА_70 , то ОСОБА_7 в той же день скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк свого батька ОСОБА_70 та ПІН-кодом даної картки, які йому дав ОСОБА_71 , з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, отримав готівкою кошти в сумі 1395 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_42 в сумі 1395 грн.
Крім того, 11 липня 2012 року в період з 09год. до 10год. 27хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_75 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_11 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_12 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_76 із свого карткового рахунку № НОМЕР_11 на картковий рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий ОСОБА_77 , перераховує грошові кошти в сумі 1915 грн., після чого роздрукував на принтері у приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк сформоване розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №153789 від 11.07.2012року, в якому розписався від імені ОСОБА_43 у графі „Клієнт ОСОБА_78 та записав дату, після чого передав підроблене розпорядження на підпис провідному економісту відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, а коли ОСОБА_63 підписала вищевказане розпорядження про надання послуги SPO, нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 , передав згадане розпорядження начальнику Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_64 , яка також нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 підписала вищевказане розпорядження та завірила відтиском печатки Камянець-Подільського відділення ПАТ „Укрсоцбанк, після чого зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк, попросивши працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №153789 від 11.07.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 1915 грн. із карткового рахунку ОСОБА_43 12.07.2012 року були списані на рахунок ОСОБА_79 , то ОСОБА_7 в той же день, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк своєї мами ОСОБА_79 та ПІН-кодом даної картки, які йому дала ОСОБА_79 , з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, отримав готівкою кошти в сумі 1915 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_43 в сумі 1915 грн.
Крім того, 01.08.2012року в період з 09 год. до 12 год. ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_80 , в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_81 підробив розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів), зокрема ОСОБА_82 підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_14 , а саме на службовому комп`ютері з використанням відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_83 із свого карткового рахунку № НОМЕР_15 на рахунок № НОМЕР_16 відкритий ОСОБА_84 , який є знайомим ОСОБА_7 , перераховує грошові кошти в сумі 3692,11 грн., підписав даний документ своїм електронним цифровим підписом, після чого зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №157780 від 01.08.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_85 і грошові кошти в сумі 3692, 11 грн. із карткового рахунку ОСОБА_86 02.06.2012 року були списані на рахунок ОСОБА_87 , з яким ОСОБА_7 заздалегідь домовився про перерахування на його картковий рахунок грошових коштів, не повідомивши про свої злочинні наміри щодо заволодіння коштами клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та отримав згоду ОСОБА_87 про перерахування коштів на його рахунок, 2 серпня 2012 року ОСОБА_88 на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_17 перерахував грошові кошти в сумі 2890 грн., а іншу частину коштів в сумі 802 грн. 2 серпня 2012 року ОСОБА_88 отримав готівкою з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, які передав ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_58 в сумі 3692 грн.
Крім того, 4 вересня 2012 року в період з 09 год. до 12 год. ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_89 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок, підробили розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів), зокрема ОСОБА_90 підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_18 , а саме на службовому комп`ютері з використанням відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_91 із свого карткового рахунку № НОМЕР_19 на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_20 перераховує грошові кошти в сумі 650 грн., після чого роздрукував на принтері у приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк сформоване розпорядження №163503, від 04.09.2012 року про надання послуги SPO (на списання коштів), після чого ОСОБА_7 розписався від імені ОСОБА_92 у графі „Клієнт ОСОБА_93 та записав дату, а ОСОБА_90 розписався в розпорядженні у графі „Розпорядження підготував, після чого передав згадане розпорядження начальнику Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_64 , яка нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підписала вищевказане розпорядження та завірила свій підпис відтиском печатки Камянець-Подільського відділення ПАТ „Укрсоцбанк. Коли дане розпорядження було підписане ОСОБА_94 , то ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №163503 від 04.09.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка також нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 650 грн. із карткового рахунку ОСОБА_92 05.09.2012 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_21 , то ОСОБА_7 в той же день з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, отримав готівкою кошти в сумі 650 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_92 в сумі 650 грн.
Крім того, 6 вересня 2012року в період з 09год. до 11 год. 15хв. ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_95 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_96 підробив розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів), зокрема ОСОБА_8 підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №163989, а саме на службовому компютері з використанням відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_97 із свого карткового рахунку № НОМЕР_22 на картковий рахунок № НОМЕР_23 , який відкритий ОСОБА_98 , перераховує грошові кошти в сумі 515 грн., після чого ОСОБА_8 підписав даний документ своїм електронним цифровим підписом та зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк, попросивши працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №163989 від 06.09.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 515 грн. із карткового рахунку ОСОБА_61 07.09.2012 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_99 № НОМЕР_23 , то ОСОБА_7 в той же день з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_100 та яка разом із ПІН-кодом, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 510 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_61 в сумі 510 грн.
Крім того, 10 вересня 2012 року в період з 09 год. до 16 год. 43 хв. ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_101 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_24 , підробили розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів), зокрема ОСОБА_8 підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_25 , а саме на службовому комп`ютері з використанням відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_102 із свого карткового рахунку № НОМЕР_24 на рахунок № НОМЕР_23 , який відкритий ОСОБА_98 , перераховує грошові кошти в сумі 900 грн., після чого ОСОБА_8 підписав даний документ своїм електронним цифровим підписом та зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №164671 від 10.09.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , якій нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 900 грн. із карткового рахунку ОСОБА_60 11.09.2012 року були списані на картковий рахунок ОСОБА_99 № НОМЕР_23 , то ОСОБА_7 в той же день з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_100 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, і скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_103 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 900 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_60 в сумі 900 грн.
Крім того, 18 вересня 2012 року в період з 09 год. до 16 год. 10 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_104 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_26 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_27 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_105 із свого карткового рахунку № НОМЕР_26 на картковий рахунок ОСОБА_99 № НОМЕР_23 перераховує грошові кошти в сумі 1325 грн., після чого роздрукував на принтері у приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк сформоване розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №890, від 18.09.2012 року, в якому розписався від імені ОСОБА_53 у графі „Клієнт ОСОБА_105 та записав дату, після чого розписався від імені провідного економіста відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, а потім передав згадане розпорядження начальнику Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_64 , яка нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 , підписала вищевказане розпорядження та завірила свій підпис відтиском печатки Камянець-Подільського відділення ПАТ „Укрсоцбанк, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №166384 від 18.09.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка також не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 1325 грн. із карткового рахунку ОСОБА_53 19.09.2012 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_99 № НОМЕР_23 , то ОСОБА_7 в той же день з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_100 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою вищевказані кошти.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_80 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_53 в сумі 1320 грн.
Крім того, 21 вересня 2012 року в період з 09 год. до 11 год. 59 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_106 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_28 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_29 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_107 із свого карткового рахунку № НОМЕР_28 на картковий рахунок № НОМЕР_30 , який відкритий ОСОБА_77 , перераховує грошові кошти в сумі 1200 грн., після чого роздрукував на принтері у приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк сформоване розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №167013, від 21.09.2012 року, в якому розписався від імені ОСОБА_45 у графі „Клієнт ОСОБА_107 та записав дату, після чого передав підроблене розпорядження на підпис провідному економісту відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, а після того як ОСОБА_63 підписала вищевказане розпорядження про надання послуги SPO, нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 , то передав згадане розпорядження начальнику Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_64 , яка нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 підписала вищевказане розпорядження та завірила відтиском печатки Камянець-Подільського відділення ПАТ „Укрсоцбанк після чого зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №167013 від 21.09.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка також нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 1200 грн. із карткового рахунку ОСОБА_45 24.09.2012 року були перераховані на рахунок ОСОБА_79 , то ОСОБА_7 в той же день, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк своєї мами ОСОБА_79 та ПІН-кодом даної картки, які йому дала ОСОБА_79 , з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, отримав готівкою кошти в сумі 1200 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_80 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_45 в сумі 1200 грн.
Крім того, 23 жовтня 2012року в період з 09 год. та до 15тод. 54 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Кам`янець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_44 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_31 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_32 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості у який вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_108 із свого карткового рахунку № НОМЕР_31 на рахунок № НОМЕР_23 , який відкритий ОСОБА_98 , перераховує грошові кошти в сумі 345 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №172043 від 23.10.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 345 грн. із карткового рахунку ОСОБА_44 24.09.2012 року були списані на картковий рахунок ОСОБА_99 № НОМЕР_23 , то ОСОБА_7 в той же день з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_100 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, і скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_103 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 345 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_44 в сумі 345грн.
Крім того, 6 листопада 2012 року в період з 09 год. до 10 год. 26 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_109 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_33 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_34 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито Очковски Станіслав із свого карткового рахунку № НОМЕР_33 на рахунок № НОМЕР_35 , який відкритий ОСОБА_62 , перераховує грошові кошти в сумі 1186 дол. США, підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №173939 від 06.11.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 1186 дол. США, що по курсу НБУ становить 9479,70грн., із карткового рахунку ОСОБА_109 07.11.2012 року були списані на рахунок ОСОБА_66 , з яким ОСОБА_7 заздалегідь домовився про перерахування на його рахунок грошових коштів, не повідомивши про свої злочинні наміри щодо заволодіння коштами клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та отримав згоду ОСОБА_66 про перерахування коштів на його рахунок, то ОСОБА_7 попросив ОСОБА_66 із свого рахунку зняти перераховані грошові кошти та передати йому.
Виконуючи прохання ОСОБА_7 7 листопада 2012 року в касі Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_67 із свого рахунку № НОМЕР_3 отримав готівкою грошові кошти в сумі 1186 дол. США, що по курсу НБУ становить 9479,70 грн., які передав ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_110 в сумі 1186 дол. США, що по курсу НБУ становить 9479,70 грн.
Крім того, 13 листопада 2012 року в період з 09 год. до 15 год.25 хв. ОСОБА_95 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_111 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_36 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_37 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_47 із свого карткового рахунку № НОМЕР_36 на рахунок № НОМЕР_38 , який відкритий ОСОБА_112 , перераховує грошові кошти в сумі 1960 дол. США, підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_82 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №175212 від 13.09.2012року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 1960 дол. США, що по курсу НБУ становить 15666,28грн., із карткового рахунку ОСОБА_47 14.11.2012року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_113 № НОМЕР_38 , то ОСОБА_82 в той же день з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_114 та яка, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_82 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 15660 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_115 в сумі 1960 дол. США, що по курсу НБУ становить 15666,28 грн.
Крім того, 20 листопада 2012 року в період з 09 год. до 15 год.03 хв. ОСОБА_95 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_116 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_39 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_40 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_48 із свого карткового рахунку № НОМЕР_39 на картковий рахунок № НОМЕР_38 , який відкритий ОСОБА_112 , перераховує грошові кошти в сумі 3000,00дол. США., після чого роздрукував на принтері у приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк сформоване розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №176467, від 20.11.2012 року, в якому розписався від імені ОСОБА_48 у графі „Клієнт ОСОБА_117 та записав дату, після чого розписався у графі „Розпорядження підготував від імені економіста відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, а потім передав згадане розпорядження начальнику Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_64 , яка нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_8 підписала вищевказане розпорядження та завірила відтиском печатки Камянець-Подільського відділення ПАТ „Укрсоцбанк, після чого ОСОБА_8 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №176467 від 20.11.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка також нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_103 і грошові кошти в сумі 3000,00дол. США із карткового рахунку ОСОБА_118 21.11.2012 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_113 № НОМЕР_38 , то ОСОБА_8 в той же день в касі Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, користуючись ПОС-терміналом та використовуючи картку ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_114 та яка, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_82 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 3000 дол. США., що по курсу НБУ становить що по курсу НБУ становить 23979 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_72 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_118 в сумі сумі 3000 дол. США, що по курсу НБУ становить що по курсу НБУ становить 23979 грн.
Крім того, 28 листопада 2012року в період з 09 год. до 16 год. 36 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_119 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_41 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_42 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_17 із свого карткового рахунку № НОМЕР_43 на рахунок № НОМЕР_41 , який відкритий ОСОБА_7 , перераховує грошові кошти в сумі 1700 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №177710 від 28.11.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 1700 грн. із карткового рахунку Сухецького CO. 29.11.2012року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_41 .
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_120 в сумі 1700 грн.
Крім того, 3 грудня 2012 року в період з 09 год. до 16 год. 52 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_121 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_44 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_45 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_50 із свого карткового рахунку № НОМЕР_44 на рахунок № НОМЕР_35 , відкритий ОСОБА_62 , який є знайомим ОСОБА_7 , перераховує грошові кошти в сумі 615,89 доларів США, підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, та зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №178222, від 03.12.2012 року, було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 , і грошові кошти в сумі 615,89дол. США із карткового рахунку ОСОБА_122 04.12.2012 року були списані на рахунок ОСОБА_66 , з яким ОСОБА_7 заздалегідь домовився про перерахування на його рахунок грошових коштів, не повідомивши про свої злочинні наміри щодо заволодіння коштами клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та отримав згоду ОСОБА_66 про перерахування коштів на його рахунок, то ОСОБА_7 попросив ОСОБА_66 із свого рахунку зняти перераховані грошові кошти та передати йому.
Виконуючи прохання ОСОБА_7 , 4 грудня 2012 року в касі Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_67 із свого рахунку № НОМЕР_3 отримав готівкою грошові кошти в сумі 615,89 дол. США, що по курсу НБУ становить 4922,30 грн., які передав ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_122 в сумі 615,89 дол. США, що по курсу НБУ становить 4922,30 грн.
Крім того, 4 грудня 2012 року в період з 09 год. до 16 год. 25 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_123 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_46 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_47 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_124 із свого карткового рахунку № НОМЕР_46 на рахунок № НОМЕР_41 , який відкритий ОСОБА_7 , перераховує грошові кошти в сумі 1273,00грн., після чого підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, та зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №178393 від 04.12.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 , то грошові кошти в сумі 1273 грн. із карткового рахунку ОСОБА_123 05.11.2012 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_41 .
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_51 в сумі 1273грн.
Крім того, 11 грудня 2012 року в період з 09 год. до 09 год. 29 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_17 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_43 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_48 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_17 із свого карткового рахунку № НОМЕР_43 на рахунок № НОМЕР_41 , який відкритий ОСОБА_7 , перераховує грошові кошти в сумі 2020,00грн., після чого підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, та зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №179218 від 11.12.2012 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 , то грошові кошти в сумі 2020 грн. із карткового рахунку ОСОБА_17 12.12.2012 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_41 .
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_9 на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 2020 грн.
Крім того, 20 грудня 2012року в період з 09 год. до 15 год. 21 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_126 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_49 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_50 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_127 із свого карткового рахунку № НОМЕР_49 на рахунок № НОМЕР_51 , відкритий ОСОБА_128 , яка є знайомою ОСОБА_7 , перераховує грошові кошти в сумі 3360,31дол. США, підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №180852, від 20.12.2012 року, було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 3360,31дол. США із карткового рахунку ОСОБА_19 21.12.2012 року були перераховані на рахунок ОСОБА_129 , з якою ОСОБА_7 заздалегідь домовився про перерахування на її рахунок грошових коштів, не повідомивши про свої злочинні наміри щодо заволодіння коштами клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та отримав згоду ОСОБА_129 про перерахування коштів на її рахунок, то 21 грудня 2012 року ОСОБА_129 в касі Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, отримала готівкою 3360,31 дол. США., що по курсу НБУ становить 26858,96 грн., які в приміщенні вищевказаного відділення ПАТ „Укрсоцбанк передала ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_9 на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі готівкою 3360,31 дол. США., що по курсу НБУ становить 26858,96грн.
Крім того, 17 січня 2013 року в період з 09 год. до 15 год. 27 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_18 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_52 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_53 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_18 із свого карткового рахунку № НОМЕР_52 на рахунок № НОМЕР_54 , який відкритий ОСОБА_130 , перераховує грошові кошти в сумі 3083,40грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, та зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №184403 від 17.01.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 3083,40 грн. із карткового рахунку ОСОБА_18 18.01.2012 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_131 № НОМЕР_54 , то ОСОБА_7 в той же день з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Д.Галицького, 13 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_132 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 3080 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі готівкою 3080 грн.
Крім того, 21 січня 2013 року в період з 09 год. до 16 год. 01 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_23 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_55 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_56 , а саме на службовому компютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_23 із свого карткового рахунку № НОМЕР_55 на рахунок № НОМЕР_23 , який відкритий ОСОБА_98 , перераховує грошові кошти в сумі 3539,01 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №184792 від 21.01.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 3539,01грн. із карткового рахунку ОСОБА_23 22.01.2012 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_99 № НОМЕР_23 , то ОСОБА_7 23.01.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_100 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 3530 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 3530 грн.
Крім того, 31 січня 2013 року в період з 09 год. до 09 год. 39 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_21 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_57 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_58 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_21 із свого карткового рахунку № НОМЕР_57 на рахунок № НОМЕР_51 , який відкритий ОСОБА_128 , перераховує грошові кошти в сумі 399,25 дол. США, підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №186084 від 31.01.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 399,25 дол. США із карткового рахунку ОСОБА_21 01.02.2013 року були перераховані на рахунок ОСОБА_129 , з якою ОСОБА_7 заздалегідь домовився про перерахування на її рахунок грошових коштів, не повідомивши про свої злочинні наміри щодо заволодіння коштами клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та отримав згоду ОСОБА_129 про перерахування коштів на її рахунок, то 1 лютого 2013 року ОСОБА_129 в касі Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк отримала готівкою 399,10 дол. США., що по курсу НБУ становить 3191,21 грн., які в приміщенні вищевказаного відділення ПАТ „Укрсоцбанк передала ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_9 на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 399,10 дол. США., що по курсу НБУ становить 3191,21 грн.
Крім того, 31 січня 2013 року в період з 09 год. до 12 год.33 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_20 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_59 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_60 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_20 із свого карткового рахунку № НОМЕР_59 на картковий рахунок № НОМЕР_61 , який відкритий ОСОБА_133 , перераховує грошові кошти в сумі 2123,38 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_82 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №186166 від 31.01.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 2123,38 грн. із карткового рахунку ОСОБА_20 01.02.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_134 № НОМЕР_61 , то ОСОБА_8 в той же день з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Гагаріна в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_135 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_82 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк отримав готівкою кошти в сумі 2120 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконне заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 2120 грн.
Крім того, 4 лютого 2013 року в період з 09 год. до 11 год. 35 хв. ОСОБА_90 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_27 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_62 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_63 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_27 із свого карткового рахунку № НОМЕР_62 на рахунок № НОМЕР_61 , який відкритий ОСОБА_133 , перераховує грошові кошти в сумі 2350 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_90 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №186462 від 04.02.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_103 і грошові кошти в сумі 2350 грн. із карткового рахунку ОСОБА_27 05.02.2013року були списані на картковий рахунок ОСОБА_136 № НОМЕР_61 , то ОСОБА_90 в той же день з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Д.Галицького, 13 в. м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_135 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_90 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 2350 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 2350 грн.
Крім того, 11 лютого 2013 року в період з 09 год. до 15 год. 27 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_22 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_64 , а саме на службовому компютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_22 із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_23 , який відкритий ОСОБА_98 , перераховує грошові кошти в сумі 2989,00грн., після чого роздрукував на принтері у приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк сформоване розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_64 , від 11.02.20ІЗроку, в якому розписався від імені ОСОБА_22 у графі „Клієнт ОСОБА_22 та записав дату, після чого розписався від імені провідного економіста відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, а потім передав згадане розпорядження начальнику Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_64 , яка нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_7 підписала вищевказане розпорядження та завірила свій підпис відтиском печатки Камянець-Подільського відділення ПАТ „Укрсоцбанк, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №187476, від 11.02.2013 року, було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 , і грошові кошти в сумі 2989 грн. із карткового рахунку ОСОБА_22 12.02.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_99 № НОМЕР_23 , то ОСОБА_7 12.02.20ІЗроку з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Соборній, 12/1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена на ОСОБА_100 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 2980 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 2980 грн.
Крім того, 12 лютого 2013 року в період з 09 год. до 11 год. 02 хв. ОСОБА_8 , в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_24 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_65 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_66 , а саме на службовому компютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_24 із свого карткового рахунку № НОМЕР_65 на рахунок № НОМЕР_67 , який відкритий ОСОБА_137 , перераховує грошові кошти в сумі 1606 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_82 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №187582 від 12.02.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 1606 грн. із карткового рахунку ОСОБА_24 13.02.2013року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_138 № НОМЕР_68 , то ОСОБА_8 13.02.20ІЗроку з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Д.Галицького, 13 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_139 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_90 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 1600 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 1600 грн.
Крім того, 18 лютого 2013 року в період з 09 год. до 10 год. 29 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_25 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_69 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_70 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_25 із свого карткового рахунку № НОМЕР_69 на рахунок № НОМЕР_71 , який відкритий ОСОБА_140 , перераховує грошові кошти в сумі 3306 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_82 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №188365 від 18.02.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 3306 грн. із карткового рахунку ОСОБА_25 19.02.2013 року були списані на картковий рахунок ОСОБА_141 № НОМЕР_72 , то ОСОБА_8 19.02.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Д.Галицького, 13 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена на ОСОБА_141 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та, яку отримав від ОСОБА_7 і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_8 зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 3300 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 3300 грн.
Крім того, 19 лютого 2013 року в період з 09 год. до 16 год. 14 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_26 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_73 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_74 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_26 із свого карткового рахунку № НОМЕР_73 на рахунок № НОМЕР_51 , відкритий на ОСОБА_142 , яка є знайомою ОСОБА_7 , перераховує грошові кошти в сумі 395,01 дол. США, підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №188759 від 19.02.2013 року, було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 395,01 дол. США із карткового рахунку ОСОБА_26 20.02.2013 року були списані на рахунок ОСОБА_129 , з якою ОСОБА_7 заздалегідь домовився про перерахування на її рахунок грошових коштів, не повідомивши про свої злочинні наміри щодо заволодіння коштами клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та отримав згоду ОСОБА_129 про перерахування коштів на її рахунок, то 20 лютого 2013 року ОСОБА_129 в касі Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк отримала готівкою 395,01 дол. США, що по курсу НБУ становить 3157, 32 грн., які в приміщенні вищевказаного відділення ПАТ „Укрсоцбанк передала ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 395,01 дол. США, що по курсу НБУ становить 3157, 32 грн.
Крім того, 21 лютого 2013 року в період з 09 год. до 10 год. 33хв. ОСОБА_8 , в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_28 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_75 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_76 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_28 із свого карткового рахунку № НОМЕР_75 на картковий рахунок № НОМЕР_71 , який відкритий ОСОБА_140 , перераховує грошові кошти в сумі 5625 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_8 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №189018 від 21.02.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 5625 грн. із карткового рахунку ОСОБА_28 22.02.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_143 № НОМЕР_72 , то ОСОБА_82 22.02.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Д.Галицького, 13 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_141 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, та яку отримав від ОСОБА_7 і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_90 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 5620 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_144 , в сумі 5625 грн.
Крім того, 25 лютого 2013 року в період з 09 год. до 10 год.44 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_29 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_77 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_78 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення, сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_29 із свого карткового рахунку № НОМЕР_77 на картковий рахунок № НОМЕР_67 , який відкритий ОСОБА_137 , перераховує грошові кошти в сумі 2491,57 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_8 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №189367 від 25.02.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 2491, 57грн. із карткового рахунку ОСОБА_29 26.02.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_138 № НОМЕР_68 , то ОСОБА_8 26.02.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Д.Галицького, 13 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_139 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_90 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 2490 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 2490 грн.
Крім того, 28 лютого 2013 року в період з 09 год. до 11 год. 05 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_145 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_79 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_80 , а саме на службовому компютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_146 із свого карткового рахунку № НОМЕР_79 на картковий рахунок № НОМЕР_54 , який відкритий ОСОБА_130 , перераховує грошові кошти в сумі 3019,70 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №189915 від 28.02.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 3019,70 грн. із карткового рахунку ОСОБА_30 01.03.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_131 № НОМЕР_54 , то ОСОБА_7 01.03.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 11 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_132 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 3010 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_30 в сумі 3010 грн.
Крім того, 5 березня 2013 року в період з 09 год. до 12 год. 16 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_31 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_81 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_82 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_147 із свого карткового рахунку № НОМЕР_81 на картковий рахунок № НОМЕР_54 , який відкритий ОСОБА_130 , перераховує грошові кошти в сумі 2226,05грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №190639 від 05.03.2013року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 2266,05грн. із карткового рахунку ОСОБА_31 06.03.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_131 № НОМЕР_54 , то ОСОБА_7 06.03.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Гагаріна в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена на ОСОБА_132 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 2260 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 2260 грн.
Крім того, 18 березня 2013 року в період з 09 год. до 15 год. 09 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_148 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_83 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_84 ,а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_149 із свого карткового рахунку № НОМЕР_83 на картковий рахунок № НОМЕР_54 , який відкритий ОСОБА_130 , перераховує грошові кошти в сумі 2191,83 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №192507 від 18.03.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 2191,83грн. із карткового рахунку ОСОБА_150 19.03.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_131 № НОМЕР_54 , то ОСОБА_7 19.03.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Д.Галицького, 13 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_132 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 2190 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_80 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_32 в сумі 2190 грн.
Крім того, 3 квітня 2013 року в період з 09 год. до 15 год. 49 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_151 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_85 , ОСОБА_7 підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_84 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_152 із свого карткового рахунку № НОМЕР_85 на рахунок № НОМЕР_86 , який відкритий ОСОБА_153 , перераховує грошові кошти в сумі 13709,96 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №194885 від 03.04.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 13709,96 грн. із карткового рахунку ОСОБА_154 04.04.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_155 № НОМЕР_87 , то ОСОБА_7 15.04.2013року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_156 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 13705 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_80 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_154 в сумі 13705 грн.
Крім того, 17 квітня 2013 року в період з 09 год. до 13 год. 37 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_157 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_88 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_84 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_158 із свого карткового рахунку № НОМЕР_88 на рахунок № НОМЕР_89 , який відкритий ОСОБА_159 , перераховує грошові кошти в сумі 1667,72 грн. після чого підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №197282 від 17.04.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 1667,72 грн. із карткового рахунку ОСОБА_34 18.04.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_160 № НОМЕР_89 , то ОСОБА_7 18.04.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Д.Галицького, 13 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_161 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_103 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 1660 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_34 в сумі 1660 грн.
Крім того, 23 травня 2013 року в період з 09 год. до 16 год. 47 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_162 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_90 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_91 ,а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_52 із свого карткового рахунку № НОМЕР_90 на картковий рахунок № НОМЕР_92 , який відкритий ОСОБА_98 перераховує грошові кошти в сумі 1549,20 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №202380 від 23.05.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 1549,20 грн. із карткового рахунку ОСОБА_52 24.05.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_99 № НОМЕР_23 , то ОСОБА_7 24.05.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_100 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 1545 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_52 в сумі 1545 грн.
Крім того, 28 травня 2013 року в період з 09 год. до 12 год.39 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_163 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_93 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_94 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_35 із свого карткового рахунку № НОМЕР_95 на картковий рахунок № НОМЕР_96 , який відкритий ОСОБА_164 , перераховує грошові кошти в сумі 1430,93 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_82 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №202873 від 28.05.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 1430,93 грн. із карткового рахунку ОСОБА_35 29.06.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_165 № НОМЕР_96 , то ОСОБА_8 29.05.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Д.Галицького, 13 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена на ОСОБА_166 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_90 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 1430 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_35 в сумі 1430 грн.
Крім того, 31 травня 2013 року в період з 09 год. до 12 год. 26 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_167 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_97 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_98 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_36 із свого карткового рахунку № НОМЕР_97 на рахунок № НОМЕР_99 , який відкритий ОСОБА_168 , перераховує грошові кошти в сумі 1640,74 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №203462 від 31.05.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 1640,74 грн. із карткового рахунку ОСОБА_169 01.06.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_170 № НОМЕР_99 , то ОСОБА_7 01.06.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Гагаріна в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена на ОСОБА_171 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 1630 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_80 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 в сумі 1630 грн.
Крім того, 4 червня 2013 року в період з 09 год. до 14 год. 44 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_16 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_100 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_101 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_16 із свого карткового рахунку № НОМЕР_100 на картковий рахунок № НОМЕР_89 , який відкритий ОСОБА_159 , перераховує грошові кошти в сумі 1677,29 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_172 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №203997 від 04.06.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_173 , який нічого не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 1677,29 грн. із карткового рахунку ОСОБА_16 05.06.2013 року були списані на картковий рахунок ОСОБА_160 № НОМЕР_89 , то ОСОБА_7 05.06.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_161 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_103 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 1670 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 1670 грн.
Крім того, 10 червня 2013 року в період з 09 год. до 10 год. 08 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_174 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_102 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_103 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_175 із свого карткового рахунку № НОМЕР_102 на картковий рахунок № НОМЕР_104 , який відкритий ОСОБА_176 , перераховує грошові кошти в сумі 2107,76 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_82 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №204771 від 10.06.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_85 і грошові кошти в сумі 2107,76 грн. із карткового рахунку ОСОБА_37 11.06.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_177 № НОМЕР_104 , то ОСОБА_90 11.06.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по пр-кту Грушевського, 25 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена на ОСОБА_178 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, та яку отримав від ОСОБА_7 і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_90 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 2100 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_80 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_37 в сумі 2100 грн.
Крім того, 17 червня 2013 року в період з 09 год. до 13 год. 02 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_179 у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_105 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_106 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_180 із свого карткового рахунку № НОМЕР_107 на картковий рахунок № НОМЕР_108 , який відкритий ОСОБА_181 , перераховує грошові кошти в сумі 2106,56 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_182 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №206105, від 17.04.2013 року, було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_183 , який нічого не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 2106,56 грн. із карткового рахунку ОСОБА_40 18.06.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_184 № НОМЕР_109 , то ОСОБА_7 18.06.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_185 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 2100 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_80 на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_40 в сумі 2100 грн.
Крім того, 4 липня 2013 року в період з 09 год. до 14 год. 07 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_10 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_110 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_106 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_10 із свого карткового рахунку № НОМЕР_110 на картковий рахунок № НОМЕР_111 , який відкритий ОСОБА_186 , перераховує грошові кошти в сумі 1559,81 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_187 від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_188 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №208675 від 04.07.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_189 , який нічого не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 1559,81 грн. із карткового рахунку ОСОБА_10 05.07.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_190 № НОМЕР_111 , то ОСОБА_7 05.07.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_191 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 1555 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_80 на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 1555 грн.
Крім того, 8 липня 2013 року в період з 09 год. до 10 год. 19 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_11 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_112 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_113 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_11 із свого карткового рахунку № НОМЕР_112 на рахунок № НОМЕР_104 , який відкритий ОСОБА_176 , перераховує грошові кошти в сумі 2093,96 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_8 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_188 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №209037 від 08.07.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_189 , який нічого не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 2093,96 грн. із карткового рахунку ОСОБА_11 09.07.20 13 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_177 № НОМЕР_104 , то ОСОБА_8 09.07.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_178 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, та яку отримав від ОСОБА_7 і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_90 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 2090 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_80 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 2090 грн.
Крім того, 11 липня 2013 року в період з 09 год. до 14 год. 08 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_12 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_114 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_106 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_12 із свого карткового рахунку № НОМЕР_114 на картковий рахунок № НОМЕР_111 , який відкритий ОСОБА_186 , перераховує грошові кошти в сумі 3031,72 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_7 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_188 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №210029 від 11.07.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_189 , який нічого не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 3031,72 грн. із карткового рахунку ОСОБА_12 12.07.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_190 № НОМЕР_111 , то ОСОБА_7 12.07.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_191 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, і скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки отриманим від ОСОБА_85 , який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 3030 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3030 грн.
Крім того, 15 липня 2013 року в період з 09 год. до 09 год. 13 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_192 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_115 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_116 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_193 із свого карткового рахунку № НОМЕР_115 на картковий рахунок № НОМЕР_117 , який відкритий ОСОБА_194 , перераховує грошові кошти в сумі 362,11 дол. США, що по курсу НБУ становить 2894,35 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_82 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_188 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №210332 від 15.07.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_189 , який нічого не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 362,11 дол. США із карткового рахунку ОСОБА_54 16.07.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_195 № НОМЕР_117 , то ОСОБА_90 16.07.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по пр-кту Грушевського, 25 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_196 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_90 , зберігав разом із іншими ПШ-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 2850 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_54 в сумі 2850 грн.
Крім того, 19 липня 2013 року в період з 09 год. до 13 год. 05 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_197 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_118 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_119 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_55 із свого карткового рахунку № НОМЕР_118 на картковий рахунок № НОМЕР_120 , який відкритий ОСОБА_198 , перераховує грошові кошти в сумі 3099,80 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_8 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_188 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №211248 від 19.07.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_189 , який нічого не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 3099,80 грн. із карткового рахунку ОСОБА_55 22.07.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_199 № НОМЕР_120 , то ОСОБА_8 09.07.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по пр-кту Грушевського, 25 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_200 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ Укрсоцбанк ОСОБА_90 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 3090 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_55 в сумі 3090 грн.
Крім того, 23 липня 2013 року в період з 09 год. до 16 год. 18 хв. ОСОБА_7 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_201 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_121 , ОСОБА_7 підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_116 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_202 із свого карткового рахунку № НОМЕР_122 на картковий рахунок № НОМЕР_123 , який відкритий ОСОБА_62 , перераховує грошові кошти в сумі 241,77 Євро, підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, та зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №211774 від 23.07.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_7 і грошові кошти в сумі 241,77 Євро, що по курсу НБУ становить 2544,29 грн., із карткового рахунку ОСОБА_56 24.07.2013 року були списані на рахунок ОСОБА_66 , з яким ОСОБА_7 заздалегідь домовився про перерахування на його рахунок грошових коштів, не повідомивши про свої злочинні наміри щодо заволодіння коштами клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та отримав згоду ОСОБА_66 про перерахування коштів на його рахунок, то ОСОБА_7 попросив ОСОБА_66 із свого рахунку зняти перераховані грошові кошти та передати йому.
Виконуючи прохання ОСОБА_7 24 липня 2013 року в касі Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_67 із свого рахунку № НОМЕР_3 отримав готівкою грошові кошти в сумі 241,77 Євро, що по курсу НБУ становить 2544,29 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_56 в сумі 241,77 Євро, що по курсу НБУ становить 2544,29 грн.
Крім того, 24 липня 2013 року в період з 09 год. до 16 год. 48 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_203 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_124 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_125 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_38 із свого карткового рахунку № НОМЕР_124 на картковий рахунок № НОМЕР_120 , який відкритий ОСОБА_198 , перераховує грошові кошти в сумі 1503,40 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_8 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №212026 від 24.07.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 1503,40 грн. із карткового рахунку ОСОБА_38 25.07.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_199 № НОМЕР_120 , то ОСОБА_8 25.07.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по пр-кту Грушевського,25 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_200 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_90 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 1500 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_38 в сумі 1500 грн.
Крім того, 30 липня 2013 року в період з 09 год. до 15 год. 52 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_204 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_126 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_127 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_39 із свого карткового рахунку № НОМЕР_126 на картковий рахунок № НОМЕР_120 , який відкритий ОСОБА_198 , перераховує грошові кошти в сумі 1690,28 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_8 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_65 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №212947 від 30.07.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_65 , яка нічого не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_85 і грошові кошти в сумі 1690,28грн. із карткового рахунку ОСОБА_39 31.07.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_199 № НОМЕР_120 , то ОСОБА_90 31.07.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_200 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_90 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 1690 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 1690 грн.
Крім того, 31 липня 2013 року в період з 09 год. до 11 год. 25 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_205 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_128 , підробив офіційний документ - розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_129 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_206 із свого карткового рахунку № НОМЕР_128 на картковий рахунок № НОМЕР_117 , який відкритий ОСОБА_194 , перераховує грошові кошти в сумі 258,70 дол. США, після чого підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_8 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_188 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №213046 від 31.07.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_189 , який нічого не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 258,70 дол. США, що по курсу НБУ становить 2067,79 грн., із карткового рахунку ОСОБА_207 01.08.2013року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_195 № НОМЕР_117 , то ОСОБА_8 01.08.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_196 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_82 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 2050 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_80 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_207 в сумі 2050 грн.
Крім того, 5 серпня 2013 року в період з 09 год. до 09 год. 47 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_13 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_130 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_127 , а саме на службовому комп`ютері за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_13 із свого карткового рахунку № НОМЕР_130 на картковий рахунок № НОМЕР_120 , який відкритий ОСОБА_198 , перераховує грошові кошти в сумі 1619,66 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_82 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_188 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №212947 від 30.07.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_189 , який нічого не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 1619,66 грн. із карткового рахунку ОСОБА_13 06.08.2013 року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_199 № НОМЕР_120 , то ОСОБА_82 06.08.2013 року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_200 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_90 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 1600 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 1600 грн.
Крім того, 13 серпня 2013 року в період з 09 год. до 09 год. 39 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_14 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_131 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_127 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14 із свого карткового рахунку № НОМЕР_131 на картковий рахунок № НОМЕР_120 , який відкритий ОСОБА_198 , перераховує грошові кошти в сумі 1567,84 грн., підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_8 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_188 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №215113 від 13.08.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_189 , який нічого не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_8 і грошові кошти в сумі 1567,84 грн. із карткового рахунку ОСОБА_14 14.08.2013року були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_199 № НОМЕР_120 , то ОСОБА_82 14.08.2013року з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_200 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк та яку отримав від ОСОБА_7 і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_90 , зберігав разом із іншими ПШ-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою 1560 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 1560 грн.
Крім того, 13 серпня 2013 року в період з 09 год. до 11 год. 45 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_15 , у якого в ПАТ «Укрсоцбанк» відкритий картковий рахунок № НОМЕР_132 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_127 , а саме на службовому комп`ютері, за допомогою відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_15 із свого карткового рахунку № НОМЕР_132 на картковий рахунок № НОМЕР_117 , який відкритий ОСОБА_194 , перераховує грошові кошти в сумі 217,57 дол. США, підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_125 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, після чого ОСОБА_90 зателефонував в бек-офіс Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк і попросив працівника вказаного бек-офісу ОСОБА_188 провести акцептування вищевказаного розпорядження.
Після того, як підроблене розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №212947 від 30.07.2013 року було акцептоване працівником бек-офісу Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_189 , який нічого не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_85 і грошові кошти в сумі 217,57 дол. США, що по курсу НБУ становить 1750,04 грн., із карткового рахунку ОСОБА_15 14.08.201 Зроку були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_195 № НОМЕР_117 , то ОСОБА_82 14.08.20 ІЗроку з банкомату ПАТ „Укрсоцбанк, який знаходиться по вул.Князів Коріатовичів, 1 в м.Камянець-Подільському, скориставшись карткою ПАТ „Укрсоцбанк, яка була оформлена ОСОБА_196 та яку, відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, ОСОБА_7 зберігав разом із іншими картками випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, та яку отримав від ОСОБА_7 і, скориставшись ПІН-кодом до вищевказаної картки, який відповідно до вказівки начальника Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_82 , зберігав разом із іншими ПІН-кодами випущеними клієнтам ПАТ „Укрсоцбанк, отримав готівкою кошти в сумі 1750 грн.
Таким чином, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання спільної домовленості, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 1750 грн.
Всього ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_80 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів грошовими коштами вищевказаних клієнтів ПАТ „Укрсоцбанк на загальну суму 185737,07 грн.
Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк 31 серпня 2012 року вирішили заволодіти грошовими коштами клієнта ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_92 шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Так, 31 серпня 2012 року в період з 09 год. до 09 год. 59 хв. ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_80 , в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_89 , у якої в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок, підробили розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів), зокрема ОСОБА_90 підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_133 , а саме на службовому комп`ютері, з використанням відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_91 із свого карткового рахунку на картковий рахунок ОСОБА_7 перераховує грошові кошти в сумі 650 грн., після чого роздрукував на принтері у приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк сформоване розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) №162966, від 31.08.2012 року, в якому ОСОБА_7 розписався від імені ОСОБА_92 у графі „Клієнт ОСОБА_93 та записав дату, а ОСОБА_90 , який сформував вищевказане розпорядження, розписався у розпорядженні у графі „Розпорядження підготував, а потім передав згадане розпорядження начальнику Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_64 , яка нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_85 та ОСОБА_7 підписала вищевказане розпорядження та завірила свій підпис відтиском печатки Камянець-Подільського відділення ПАТ „Укрсоцбанк, проте 31 серпня 2012 року коштами ОСОБА_59 . ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не заволоділи з причин які не залежали від їх волі, хоча вони виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, так як Бек-офісом Сервісного центру ПАТ „Укрсоцбанк не було проведено акцептування вищевказаного розпорядження, а тому не було перераховано грошові кошти із карткового рахунку ОСОБА_92 на картковий рахунок ОСОБА_7 .
Продовжуючи реалізовувати свій спільний із ОСОБА_7 , злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном (грошовими коштами), шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, 9 серпня 2013 року вчинив замах на заволодіння грошовими коштами клієнта ПАТ „Укрсоцбанк ОСОБА_15 .
Так, 9 серпня 2013 року в період з 09 год. до 09 год. 24 хв. ОСОБА_8 в приміщенні Камянець-Подільського відділення №890 ПАТ „Укрсоцбанк, з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_15 , у якого в ПАТ „Укрсоцбанк відкритий картковий рахунок № НОМЕР_132 , підробив офіційний документ розпорядження про надання послуги SPO (на списання коштів) № НОМЕР_134 , а саме на службовому комп`ютері, з використанням відповідного програмного забезпечення сформував вказане розпорядження, у яке вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_15 із свого карткового рахунку № НОМЕР_132 на картковий рахунок № НОМЕР_117 , який відкритий ОСОБА_194 , перераховує грошові кошти в сумі 217,57 дол. США, що по курсу НБУ становить 1750, 04 грн., після чого підписав даний документ електронним цифровим підписом ОСОБА_63 , від імені якої він сформував вищевказане розпорядження, проте 9 серпня 2013року коштами ОСОБА_15 не заволодів з причин яка не залежали від його волі, хоча він виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, так як Бек-офісом ПАТ „Укрсоцбанк не було проведено акцептування вищевказаного розпорядження, а тому не було перераховано грошові кошти із карткового рахунку ОСОБА_15 на картковий рахунок Веселовської СБ.
В своїй апеляції прокурор просив вирок місцевого суду змінити.
Призначити ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч.4 ст.191 КК України покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком. розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 2 роки.
За ч.2 ст.15 - ч.3 ст.191 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 1 рік 6 місяців.
За ч.1 ст.366 КК України у виді 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 1 рік.
На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 2 роки. На підставі ст.75 КК України від відбування основного покарання у виді позбавлення волі звільнити з випробуванням з іспитовим строком 2 роки.
Прокурор не оспорюючи доведеності вини обвинувачених та правильності їх дій вважає, що вирок місцевого суду підлягає зміні, у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність.
Зазначає, що призначаючи покарання за сукупністю злочинів обвинуваченим міськрайонний суд неправильно застосував принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, оскільки призначене їм додаткове покарання за ч.4 ст.191, ч.2 ст.15, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 2 роки є однаковим за видом та розміром.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення прокурора, на підтримку поданої апеляції, обвинуваченого ОСОБА_7 , який покладається на розсуд суду, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що вона підлягає до задоволення в силу наступних підстав.

У відповідності до роз`яснень, які містяться в п.21 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про практику призначення судами кримінального покарання від 24.10.2003 року №7 зазначено, що при вирішення питання про те, який із передбачених ст.70 КК України принципів необхідно застосовувати при призначенні покарання за сукупністю злочинів (поглинення менш суворого покарання більш суворим або повного чи часткового складання покарань, призначених за окремі злочини), суд повинен враховувати крім даних про особу винного й обставин, що пом`якшують і обтяжують покарання, також кількість злочинів, що входять до сукупності, форму вини й мотиви вчинення кожного з них, тяжкість їх наслідків, вид сукупності (реальна чи ідеальна) тощо.

Суд вправі визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим при призначенні за окремі злочини, що входять у сукупність, покарання як одного виду, так і різних. Однакові за видом і розміром покарання поглиненню не підлягають, крім випадку, коли вони призначені у максимальних межах санкцій статей (санкцій частин статей) КК України. Застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, суд повинен зазначити у вироку, про яке саме покарання йдеться основне чи додаткове.

Місцевий суд, призначивши за ч.4 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України обвинуваченим додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 2 роки, яке є однакове за видом та розміром, застосував принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, що є недопустимим.

З огляду на викладене, колегія суддів приходить до висновку, що додаткове покарання, призначене місцевим судом обвинуваченим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч.2 ст.15 - ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України слід зменшити та в цілому привести вирок в частині остаточного призначення покарання до вимог, передбачених ст.70 КК України.
У зв`язку із наведеним та керуючись ст.ст.407, 412, 415, 418, 419 КПК України, колегія суддів судової палати, -

п о с т а н о в и л а :
Апеляцію прокурора задовольнити.

Вирок Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 24 жовтня 2014 року щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 змінити.

Строк додаткового покарання призначеного ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 КК України зменшити до 1 року 6 місяців.

Строк додаткового покарання призначеного ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч.1 ст.366 КК України зменшити до 1 року.

Вважати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кожного засудженими за ч.4 ст.191 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком. розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 2 роки.
За ч.2 ст.15 - ч.3 ст.191 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади. пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 1 рік 6 місяців.
За ч.1 ст.366 КК України на 2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 1 рік.
На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно розпорядчими функціями, обліком, розпорядженням та видачею грошових коштів, на строк 2 роки. На підставі ст.75 КК України від відбування основного покарання у виді позбавлення волі звільнити з випробуванням з іспитовим строком 2 роки.
На підставі ст.76 КК України покласти на обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обов`язки: не змінювати місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з`являтися у КВІ для реєстрації.

В решті вирок залишити без зміни.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку, протягом 3-х місяців з дня проголошення, а засудженим, який тримається під вартою в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення.

Судді /підписи/

Згідно з оригіналом:
суддя апеляційного суду
Хмельницької області ОСОБА_2