печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 8.05.2014 р., в рамках якого 4.06.2015 р. винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна підозрюваного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 25.05.2006 р. обрано народним депутатом України та надалі членом Комітету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банківської діяльності. 23.11.2007 р. ОСОБА_5 обрано народним депутатом України, а в подальшому членом Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, а також головою підкомітету з питань банків та банківської діяльності комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. У свою чергу, постановою Верховної Ради України №88-V від 4.08.2006 р. його брата ОСОБА_6 призначено на посаду віце-Прем`єр-міністра України. Постановою Верховної Ради України «Про формування складу Кабінету Міністрів України» №1968-VI від 11.03.2010 р. ОСОБА_6 призначено на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України. У вказаний період часу ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 володіли компанією «Слав Хандель, Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт» (SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT) зі статутним капіталом у розмірі 1 095 000,00 євро, зареєстрованою у м. Відні, Австрійська республіка. Через вказану головну компанію ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були беніфеціарними власниками дочірнього підприємства «SLAV BETEILIGUNG GmbH», яке у свою чергу являється засновником та у період з 12.03.2008 р. по 24.10.2008 р. власником товариства «ACTIV SOLAR GmbH». У 2007 р. Фондом державного майна України прийнято рішення щодо продажу державного пакету акцій ВАТ «Завод напівпровідників», при цьому однією з умов участі у конкурсі було володіння потенційними покупцями учасниками торгів технологіями (патентами тощо), які дозволяють забезпечити сучасний рівень виробництва полікристалічного кремнію, трихлорсилану, монокристалічного кремнію. ТОВ «Сілікон» володіло вказаними технологіями та планувало розширення виробничої бази, у зв`язку з чим керівництво та співвласники зазначеного підприємства прийняли рішення взяти участь у конкурсі з продажу Фондом державного майна України пакета акцій у розмірі 74,99% статутного фонду ВАТ «Завод напівпровідників». У зв`язку з недостатністю власних коштів для придбання пакета акцій у розмірі 74,99% статутного фонду ВАТ «Завод напівпровідників» ТОВ «Сілікон» розпочало пошук партнерів, які б мали достатню суму коштів для участі у конкурсі з продажу пакета акцій розміром 74,99% статутного фонду ВАТ «Завод напівпровідників». Під час зустрічі представника ТОВ «Сілікон» ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , яка відбулась на початку 2007 р. в займаному ОСОБА_5 офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 3, ними обговорено можливість придбання за рахунок коштів підприємств, контрольованих родиною ОСОБА_8 , 74,99% акцій ВАТ «Завод напівпровідників». А також між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 досягнуто домовленість про те, що в результаті підконтрольні ОСОБА_5 і ОСОБА_6 підприємства з однієї сторони та підконтрольні співвласникам ТОВ «Сілікон» та їх діловому партнерові ОСОБА_9 підприємства з іншої сторони отримають по 50% придбаних акцій ВАТ «Завод напівпровідників». Після цих перемовин у ОСОБА_6 і ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння акціями ВАТ «Завод напівпровідників» шляхом обману та зловживання довірою співвласників ТОВ «Сілікон». З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планували використовувати своє службове становище, фінансові ресурси підконтрольних їм підприємств та їх правомочність укладати формально законні фінансово-господарські операції щодо купівлі-продажу цінних паперів, передачі корпоративних прав та інших господарських договорів, що мали в дійсності за мету забезпечити формальні підстави для передачі цінних паперів та майнових прав. При цьому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 планували узгоджено використовувати своє службове становище, поєднане з фінансовими можливостями контрольованих ними бізнес-структур, всупереч інтересам держави та суспільства для створення власної вертикально-інтегрованої компанії з виробництва та використання фотогальванічної продукції, від діяльності якої вони планували отримувати гарантований прибуток. Під час наступної зустрічі, яка відбулась на початку червня 2007 року, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про готовність у повному обсязі профінансувати придбання пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників». З метою реалізації вищевказаних домовленостей ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ТОВ «Сілікон» 05.06.2007 р. звернулося із письмовою заявою до Фонду державного майна України з метою участі у конкурсі з реалізації 74,99 % акцій ВАТ «Завод напівпровідників». 15.06.2007 р. відбулося засідання комісії з проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників» з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону, за результатами якого ТОВ «Сілікон» визнано переможцем конкурсу з придбання пакета акцій ВАТ «Завод напівпровідників» у розмірі 74,99% за 204 960 000,00 грн. Упродовж 2007-2008 рр. ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний план, діючи з метою заволодіння акціями ВАТ «Завод напівпровідників» на базі якого вони планували створити вертикально інтегровану компанію з виробництва та використання кремнієвої продукції, шляхом надання вказівок співробітникам АТ «Укрпідшипник» та інших підконтрольних їм підприємств, організували проведення ряду фіктивних фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Сілікон», ТОВ «Сі-Інвест», ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент», ПВІФ НВЗТ «Платінус-Інвест», ТОВ «Фінансова компанія «Донбас», ТОВ «Камнеобробний завод «Омфал», та «ACTIV SOLAR GmbH». Так, ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент», що діяло від імені та в інтересах ПВІФ «Платінум Інвест», уклало договір купівлі-продажу №06-22-01/07 від 22.06.2007 р. з ТОВ «Камнеообробний завод «Омфал», відповідно до якого останнє придбало інвестиційні сертифікати ПВІФ «Платінум Інвест» загальною договірною вартістю 205 000 005,60 грн. 27.06.2007 р. кошти в сумі 205 000 005,60 грн. відповідно до умов договору №06-22-01/07 від 22.06.2007 р. надійшли від ТОВ «Камнеобробний завод «Омфал» на рахунок ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент». ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» у той же день перерахувало вищевказані кошти на рахунок ТОВ «Сілікон» під приводом попередньої оплати за акції згідно з договором №Б-27/06/07/3-АК від 27.06.2007 р. Вказані кошти, а саме: їх частину в сумі 204 960 000,00 грн. ТОВ «Сілікон» використано для придбання у Фонду 74,99 % акцій ВАТ «Завод напівпровідників», що підтверджується платіжними дорученнями від 27.06.2007 р. №3446, №3448, №3294. ТОВ «Сілікон» згідно з вищевказаними домовленостями з ОСОБА_5 відповідно до кредитного договору про надання відновлюваної відкличної кредитної лінії №55 ВД від 26.10.2007 р. отримало у «ВТБ Банк» кредит в сумі 21,4 млн.доларів США для повернення ТОВ «КУА «ІТТ-менеджмент» коштів, залучених за вищевказаних обставин для купівлі акцій ВАТ «Завод напівпровідників, при цьому ТОВ «Сілікон» передало у заставу свій цілісний майновий комплекс. Вказані кошти ТОВ «Сілікон» упродовж 2007-2008 рр. перерахувало підконтрольним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підприємствам, повернувши в такий спосіб останнім половину коштів, які за вказівкою ОСОБА_5 були за вищевказаних обставин надані в розпорядження ТОВ «Сілікон» для придбання акцій ВАТ «Завод напівпровідників». Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №Б-92/2008 від 9.10.2008 р. ТОВ «Сі-Інвест» передало Activ Solar GmbH 74.9937% акцій ПАТ «Завод напівпровідників», яка на той час належала підконтрольним ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підприємствам. Всі вищевказані господарські операції проводились співвласниками ТОВ «Сілікон» та ТОВ «Сі-Інвест» з метою реалізації домовленостей з ОСОБА_5 про розподіл придбаних акцій ВАТ «Завод напівпровідників» у співвідношенні по 50% кожній стороні. За вищевказаних обставин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під приводом реалізації домовленостей про розподіл акцій ВАТ «Завод напівпровідників» домоглися передачі у власність Activ Solar GmbH 74,99% акцій ВАТ «Завод напівпровідників», після чого здійснили передачу Activ Solar GmbH 24.10.2008 р. своїй довіреній особі Кавеху Ертефаі за 50 тис.євро, чим шляхом обману та зловживання довірою співвласників ТОВ «Сілікон», діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи 50% акцій ВАТ «Завод напівпровідників», що належали співвласникам ТОВ «Сілікон», чим завдали їм матеріальну шкоду. Заволодівши за вищевказаних обставин ВАТ «Завод напівпровідників», у період з жовтня 2008 р. по лютий 2009 р. ОСОБА_6 і ОСОБА_5 вирішили організувати одержання цим підприємством кредитних коштів у державній банківській установі для переведення цих коштів на закордонні рахунки підконтрольного їм підприємства Activ Solar GmbH та використання цих коштів для особистого збагачення. З цією метою впродовж березня 2009 р. ВАТ «Завод напівпровідників» за безпосереднього впливу народних депутатів України ОСОБА_6 і ОСОБА_5 одержало від державного АТ «Державний експортно-імпортний банк України» на підставі генеральної кредитної угоди №151109N2 від 3.03.2009 р. кредитні кошти в сумі 1 553 647 678,19 грн., які під приводом розрахунків за поставку товарів переведено на закордонні рахунки підконтрольного їм підприємства Activ Solar GmbH та в дійсності використано для збагачення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх довірених осіб, коло яких на даний час встановлюється. Крім того, упродовж 2009-2013 рр. за ініціативою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ВАТ «Завод напівпровідників» одержано у АТ «Державний експортно-імпортний банк України» кредитів на загальну суму понад 400 млн.євро. під приводом реалізації інноваційного проекту ВАТ «Завод напівпровідників» зі створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва полікристалічного та монокристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій. У той час, коли ОСОБА_5 продовжував виконувати функції народного депутата України, постановою Верховної Ради України «Про формування складу Кабінету Міністрів України» № 1968-VI від 11.03.2010 р. ОСОБА_6 призначено на посаду Першого віце-прем`єр-міністра України. Відповідно до п.2 розпорядження Кабінету Міністрів України №456-р від 17.03.2010 р. до компетенції ОСОБА_6 як Першого віце-прем`єр-міністра України належали питання: виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку; інвестиційно-інноваційна політика в реальному секторі економіки; розвиток енергоринку, електроенергетики, вугільної, газо- та нафтодобувної галузі; енергозбереження, диверсифікація джерел постачання енергоносіїв, у тому числі альтернативних; промисловості тощо. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №415 від 17.05.2010 р. створено комісію з координації заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та головою зазначеної комісії призначено Першого віце-прем`єр-міністра України ОСОБА_6 . Комісія уповноважена розглядати за поданням Державного агентства України з інвестицій та розвитку проекти, якими передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції щодо наданих інвестиційних проектів стосовно доцільності державної фінансової підтримки. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №356 від 17.05.2010 р. діяльність Державного агентства України з інвестицій та розвитку спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через першого віце-Прем`єр-міністра України, тобто ОСОБА_6 . ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , володіючи через підконтрольні їм бізнес-структури ВАТ «Завод напівпровідників», обіймаючи відповідно посади народного депутата України та Першого віце-прем`єр-міністра України, домовилися узгоджено діяти з метою протиправного заволодіння державними коштами шляхом ініціювання звернення АТ «Завод напівпровідників» до Державного агентства України з інвестицій та розвитку із заявою про надання державної фінансової підтримки у вигляді компенсацій сплачених відсотків за вищезазначеним кредитом. ОСОБА_6 через займану ним посаду мав прямий вплив на прийняття рішень Державного комітету України з інвестицій та розвитку щодо витрачання бюджетних коштів, призначених для державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі шляхом здешевлення кредитів. Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно до займаної останнім посади були поінформованими про відсутність фактично виділених Державному агентству України з інвестицій та розвитку бюджетних коштів для фінансування державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі шляхом здешевлення кредитів. Відсутність фактично виділених Державному агентству України з інвестицій та розвитку бюджетних коштів для фінансування державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі шляхом здешевлення кредитів, не давала можливості ОСОБА_5 і ОСОБА_6 реалізувати свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами під приводом надання АТ «Завод напівпровідників» за рахунок бюджетних коштів компенсації сплачених відсотків за користування кредитами, залученими для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки. У зв`язку з цим ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем у власних інтересах та в інтересах ОСОБА_5 , у порушення ч.2, ч.3 ст.23, ч.2 ст.27 Закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік», ст.55 Бюджетного кодексу України забезпечив прийняття постанови Кабінету Міністрів України №949 від 11.10.2010 р. «Деякі питання фінансування у 2010 році інвестиційних проектів у реальному секторі економіки», відповідно до якої незаконно здійснено перерозподіл бюджетних призначень в сумі 250 млн.грн. між бюджетними програмами загального фонду Державного бюджету України на 2010 рік шляхом зменшення обсягу за захищеними статтями бюджету, а саме: субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, передавши при цьому відповідні кошти Державному агентству України з інвестицій та розвитку для фінансування державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі шляхом здешевлення кредитів. Для реалізації спільного злочинного умислу на протиправне заволодіння державними коштами з метою збільшення активів АТ «Завод напівпровідників» ОСОБА_5 і ОСОБА_6 діяли узгоджено наступним чином. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 ініціювали звернення ВАТ «Завод напівпровідників» до Державного агентства України з інвестицій та розвитку із заявою про розгляд інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та надання державної підтримки шляхом компенсації сплачених за користування кредитами відсотків у сумі 200 842 254,20 грн. ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем першого віце-Прем`єр-міністра України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, з метою сприяння власному бізнесу та заволодіння державними коштами, протягом вересня-жовтня 2010 р. забезпечив ухвалення 15.10.2010 р. конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду висновку щодо надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 рр. в обсязі 200 842 254,20 грн. Документи, отримані від ВАТ «Завод напівпровідників» разом із заявою про надання державної підтримки шляхом компенсації сплачених за користування кредитами відсотків у сумі 200 842 254,20 грн., посадовими особами Державного агентства України з інвестицій та розвитку передано на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, яку згідно з посадою очолював ОСОБА_6 ОСОБА_6 , будучи головою Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів і відповідно службовою особою 1 категорії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в період з 15.10.2010 р. по 26.10.2010 р., зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив прийняття 26.10.2010 р. на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, рішення про визнання за доцільне надати державну підтримку ВАТ «Завод напівпровідників» у сумі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів Державного бюджету України у виді компенсації сплачених відсотків за користування кредитами. 27.10.2010 р. конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, на підставі рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, оформлено протокол про надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 рр. в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду. Цього ж дня між Держінвестицій та ВАТ «Завод напівпровідників» укладено договір №18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами, залученими для реалізації інноваційного проекту, на суму 200 842 254,20 грн. За результатами вищевказаних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з реєстраційного рахунку Державного агентства України з інвестицій та розвитку безпідставно перераховано бюджетні кошти на користь ВАТ «Завод напівпровідників»: 8.11.2010 р. у сумі 138 844 210,77 грн., 13.12.2010 р. у сумі 31 236 860,90 грн. з призначенням платежу «Компенсація відсоткових ставок за користування кредитом, залученим для реалізації інноваційного проекту згідно з договором №18 від 27.10.2010 р., протоколом конкурсної комісії №1-ДП від 27.10.2010 р. без ПДВ». Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем за вищевказаних обставин заволоділи державними коштами в сумі 170 081 071,67 грн., чим завдали матеріальної шкоди державі у вказаному розмірі.

У клопотанні зазначено, що 4.06.2015 р. винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, за які передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна, у зазначено, що згідно даних Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомості у приватній власності ОСОБА_5 перебуває: кв. АДРЕСА_1 ; машиномісце № НОМЕР_1 у будинку по АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності власника майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, саме підозрюваному, розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою забезпечення конфіскації майна, що особою, що подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , податковий номер НОМЕР_2 , а саме: квартиру АДРЕСА_1 ; машиномісце № НОМЕР_1 у будинку по АДРЕСА_2 .

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1