Провадження № 1-кс/161/3411/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 серпня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. Вказує, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом неправомірного включення у калькуляцію вартості 1 Гкал теплоти виробництва власної модульної котельні для ІНФОРМАЦІЯ_2 , втрат тепла на теплотрасі 15 %, привласнили бюджетні кошти на суму понад 159900 грн. 11 липня 2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000288, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Зазначає, що навчальні заклади здійснювали оплату наданих послуг по теплопостачанню ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом проведення безготівкових перерахунків на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті в банківських установах, в т.ч. в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в центральній філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_1 оригіналів наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді, а також оригінали, документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток із зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу.
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163, п.5 ст.162 КПК України. Водночас, слідчим не доведено, що вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому суд приходить до висновку, що слід надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів, а не їх оригіналів.
Окрім того, визначений слідчим період, за яких необхідно отримати тимчасовий доступ до документів суперечить положенням ст.ст. 132, 166 КПК України, а тому слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій руху коштів з дати його відкриття рахунку по 08.08.2014 року.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в ПАТ Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , копій документів: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій тощо, а також копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по 08.08.2014 року, а також копії документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток із зразками відбитки печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу.
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 08 вересня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1