У Х В А Л А
Справа № 569/7895/15-к
08 червня 2015 року
м. Рівне
03 червня 2015 року старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Рівненської області юрист 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) умисно з корисливих мотивів з метою погіршення фінансової платоспроможності в 2013 році провели нетипові фінансово-господарські операції з СПД при цьому не здійснили розрахунок по вказаним операціям, що призвело до стійкої фінансової неплатоспроможності, чим завдали великої матеріальної шкоди державі.
На даний час по кримінальному провадженню необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться уІНФОРМАЦІЯ_5 мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів товариства, адреси його реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів товариства, тобто дані які підлягають обов`язковому дослідженню.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення підтримав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другоговідділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), які знаходяться уІНФОРМАЦІЯ_5 (АДРЕСА_1 ), а саме: листів, даних про засновників, наказів, статутів, довіреностей, договорів та інших установчих і реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі яких товариство було зареєстровано, перереєстровано, здійснювало господарську діяльність які мають значення для справи та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1