Справа 127/6853/15-к
Провадження 1-кс/127/2843/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів RIBRLV22XXX REGIONALA INVESTICIJU BANKA J. ALUNANA 2 1010 RIGA, LATVIA, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурорм ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000002, від 17.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків невстановленими особами.
Досудовим розслідуванням установлено, що згідно зовнішньоекономічного контракту № 9 від 11.11.2014 між Державним підприємством спиртової та лікеро горілчаної промисловості ІНФОРМАЦІЯ_2 (код 37199618, АДРЕСА_1 ) (далі ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в адресу вищевказаного нерезидента 16.12.2014 відвантажений спирт етиловий ректифікований вищої очистки в кількості 2 500, 12 дал на суму 20 500, 98 доларів США без сплати акцизного податку та податку на додану вартість з метою його подальшого вивезення за митну територію України.
Відвантаження відбувалось 16.12.2014 з території Мартинівського місця провадження діяльності Державного підприємства спиртової та лікеро горілчаної промисловості ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ) в автомобілі марки DAF д/н НОМЕР_2 , причіп д/н НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_5 . На вказаний товар оформлено вантажно митну декларацію №401040000/2014/001652 від 16.12.2014.
Проте, згідно даних митних органів, за межі митної території України спирт вивезений не був, до теперішнього часу його місце знаходження не відомо. Місцезнаходження та особи представників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не встановлено.
Згідно довідки № 4 від 16.01.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 при реалізації спирту етилового ректифікованого вищої очистки об`ємом 2 500,12 дал на внутрішньому ринку України до бюджету України необхідно сплатити 1 763 334 гривень акцизного податку та 423 090 гривень податку на додану вартість.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що розрахунки з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реалізований в адресу нерезидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено третьою стороною вищевказаного контракту - ІНФОРМАЦІЯ_5 , COBURG ROAD GB/LONDON, банківські реквізити: RIBRLV22XXX REGIONALA INVESTICIJU BANKA J. ALUNANA 2 1010 RIGA, через банківський рахунок № НОМЕР_4 .
В ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які засвідчують відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в RIBRLV22XXX REGIONALA INVESTICIJU BANKA АДРЕСА_4 .
Проведення зазначеної слідчої дії можливо за умови звернення Генеральної прокуратури України до Генеральної прокуратури Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, проведення тимчасового доступу до речей та документів на території України потребує дозволу суду, тому слідчий звернулась до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий уточнила вимоги, викладені в клопотанні. Суду пояснила, що її цікавлять документи, які стосуються відкриття рахунку та документи, до яких мають відношення громадяни України та Вірменії в рамках кримінального правопорушення, просила суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , LATVIA до суду не викликався з технічних причин.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, додані до нього, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 4 ст. 552 КПК України, до запиту про проведення обшук, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні RIBRLV22XXX REGIONALA INVESTICIJU АДРЕСА_4 , а саме: рахунку № НОМЕР_4 завірених банківською установою ксерокопій документів, які свідчать про відкриття та використання даного банківського рахунку, карток із зразками підписів, угод про відкриття, обслуговування рахунку, в тому числі дистанційного керування, «розписки» про отримання таблиць ключів, чеків на отримання готівки, та інших документів характеризуючих функціонування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку, який належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , COBURG ROAD GB/LONDON, а також банківських виписок, платіжних доручень та інших документів, які вказують на зарахування та перерахування грошових коштів на даний рахунок та з рахунку, з вказанням сум, дат, ідентифікаційних даних фізичних та юридичних осіб, які проводили операції з використанням даного рахунку, що здійснювались громадянами України та Вірменії або юридичними особами: Державним підприємством спиртової та лікеро горілчаної промисловості ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) (далі ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) з часу його відкриття по теперішній час.
Проведення даного заходу доручити компетентним органам Латвійської Республіки.
В інтересах кримінального судочинства України, визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з для її отримання для виконання відповідними компетентними органами Латвійської Республіки.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: