печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва, про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209, внесеного 04.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно. Під час аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що основним контрагентом ТОВ Імексгрупп (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке придбало в останніх вугільну продукцію на суму близько 28,44 млн. грн. у період з 23.10.2014 року по 03.11.2014 року. Водночас затратна частина ТОВ Імексгрупп (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на придбання або виробництво вугілля несорозмірна з обсягом проданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продукції. Під час проведення аналізу руху коштів встановлено, що обготівкування грошових коштів отриманих від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за фіктивне постачання вугілля здійснювалось через ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими. Під час аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проводило операції по оплаті согласно договора переуступки долга із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказана операція із зазначеним вище підприємством може вказувати про задіяні даного суб`єкта господарювання у діяльності «конвертаційного центру» метою якого є обготівкування грошових коштів отриманих від продажу вугілля, яке потрапило на територію України із окупованих територій розташованих на сході України. Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення всіх осіб та підприємств задіяних у протиправній схемі, а також схем незаконного обготівкування грошових коштів наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по рахункам відкритих вказаними вище фізичними особами. Згідно роздруківки руху коштів по рахунку відкритому ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_6 ) підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувало у своїй діяльності банківський рахунок № НОМЕР_7 відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ). Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ) у період з 01.01.2014р. по 05.06.2015р., а також дослідження документів юридичної справи означеного підприємства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку вищевказаної юридичної особи. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеною вище юридичною особою неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_8 ) щодо клієнта - підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також рахунку означеного товариства № НОМЕР_7 , а також інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2014р. по 05.06.2015р. грошових коштів вказаною юридичною особою, та про проведення у приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ) вилучення копій наступних документів: виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014р. по 05.06.2015р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; копію юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаної юридичної особи, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; копію документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами; копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_8 ) за операціями ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року; копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по контрактам з нерезидентами; копій договорів-доручень, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти); копію кредитної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладені у період із 01.01.2014р. по 05.06.2015р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/23739/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ Банк Софійський
виконавець: ОСОБА_1 .

09.07.2015