Справа № 4-775/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського райо
нного суду м. Житомира Коломі
єць О.С. за участю прокурора Ка
пинос О.В., розглянувши поданн
я старшого слідчого з ОВС СВ П
М ДПА в Житомирській області
майора податкової міліції К
овальчука A.M. про проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю по крим
інальній справі № 04/100750,-
Старший слідчий зверну
вся до суду з поданням про над
ання дозволу на розкриття ба
нківської таємниці та провед
ення виїмки в АКІБ «УкрСибба
нк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юриди
чна адреса: м. Харків, просп. Мо
сковський, 60) відомостей про р
ух коштів на паперових носія
х та в електронному вигляді н
а магнітних або оптичних нос
іях, із зазначенням МФО банкі
вських установ, номерів раху
нків, ідентифікаційних кодів
, назв контрагентів, призначе
ння платежів за операціями з
перерахунку коштів по дебет
у та кредиту, за період з 01.05.2003 ро
ку до 30.11.2003 року по рахунках ТОВ
"Кременчуцький автоскладаль
са: Полтавська область, м. Крем
енчук, вул.. Салганна, 14-А) №№ Н
ОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3
, відкритих у Харківській філ
ії АКІБ "УкриСиббанк" "ХРУ" (МФО
еса: м. Харків, пл.. Конституції
, 1) та №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5,
НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР
_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НО
МЕР_11, НОМЕР_12, відкритих
в АКІБ "УкрСиббанк" Полтавськ
ридична адреса: м.Полтава, вул
В провадженні СВ ПМ ДПА
у Житомирській області знах
одиться кримінальна справа №
04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратур
ою Житомирської області по ф
акту ухилення від сплати под
атків службовими особами ТОВ
«Укрспецконтракт+", за ознака
ми ч. З ст. 212 КК України.
В поданні вказано, що під
ставою для порушення справи
стали матеріали перевірки, р
езультати якої відображені в
довідці ДПА в Житомирській о
бласті № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про резу
льтати комплексної документ
альної перевірки дотримання
вимог податкового та валютн
ого законодавства ТОВ «Укрсп
ецконтракт+» та перевірки зн
ачних фінансово-господарськ
их операцій за період з 01.04.2003 р. п
о 01.04.2004 р.»відповідно до якої то
вариством протягом 2003 року пр
оведено операції з купівлі і
ноземної валюти на міжбанків
ському валютному ринку Украї
ни на суму 1 млрд. 151 млн. 392 тис. 237 гр
н., використовуючи розрахунк
овий валютний рахунок у ХФ «У
крСиббанку»ХРУ, та не перера
ховано згідно Закону України
«Про збір на обов'язкове держ
авне пенсійне страхування»з
купівлі-продажу іноземної в
алюти 1 % Пенсійному фонду в ро
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ТОВ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
хунку НОМЕР_13 ТОВ «Укрспе
цконтракт+». Кошти на цей раху
нок надходили з позичкового
рахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк»
«ХРУ» згідно кредитних валю
тних договорів, які укладені
між ТОВ «Укрспецконтракт+» т
а ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ»
Суб'єкти підприємницько
ї діяльності-позичальники ро
зрахувались по заборгованос
ті за погашені кредитні дого
вори з ТОВ «Укрспецконтракт+
» перерахуванням на розрахун
ковий рахунок товариства ТОВ
«Укрспецконтракт+» коштами
в сумі еквівалентній закупле
ній валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слідс
тва прокурором надано вказів
ки щодо дослідження обставин
проведення операцій з купів
лі іноземної валюти та її вик
ористання, шляхом проведення
виїмки кредитних справ ТОВ «
Укрспецконтракт+» та підприє
мств, поручителем за зобов'яз
аннями яких воно виступало п
ри отриманні ними валютних к
Приймаючи до уваги, що вищ
евказані документи, що містя
ть банківську таємницю, мают
ь значення для встановлення
істотних обставин у справі, с
лідчий просить надати дозвіл
на виїмку інформації, що міст
ить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали с
прави, заслухавши думку прок
урора, який підтримав поданн
я, суд вважає, що є достатні пі
дстави для надання дозволу н
а проведення виїмки інформац
ії, що містить банківську тає
мницю стосовно руху коштів н
а зазначених рахунках, так як
останні мають значення для в
становлення істотних обстав
ин у справі.
Керуючись ст.178 КПК Укра
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розк
риття банківської таємниці т
а проведення виїмки в АКІБ «У
крСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ
9807750, юридична адреса: м. Харків,
просп. Московський, 60) відомос
тей про рух коштів на паперов
их носіях та в електронному в
игляді на магнітних або опти
чних носіях, із зазначенням М
ФО банківських установ, номе
рів рахунків, ідентифікаційн
их кодів, назв контрагентів, п
ризначення платежів за опера
ціями з перерахунку коштів п
о дебету та кредиту, за період
з 01.05.2003 року до 30.11.2003 року по рахун
ках ТОВ "Кременчуцький автос
кладальний завод" (, адреса: Полтавська област
ь, м. Кременчук, вул.. Салганна, 1
4-А) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2,
НОМЕР_3, відкритих у Харківс
ькій філії АКІБ "УкриСиббанк
ична адреса: м. Харків, пл.. Конс
титуції, 1) та №№ НОМЕР_4, Н
ОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7
, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕ
Р_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, ві
дкритих в АКІБ "УкрСиббанк" По
лтавська філія (МФО 331865, код ЄДР
ПОУ 25732939, юридична адреса: м. Пол
тава, вул.. Пушкіна, 45).