Справа № 667/6446/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2014 року Комсомольський районний суд м. Херсона у складі головуючого

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного, адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч.1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 209 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, росіянина, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0002454,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись, на підставі протоколу № 1 загальних зборів учасників приватного підприємства «Золоте Зерно» від 17.11.2009 року, учасником вказаного підприємства, з часткою в статутному фонді 51 %, та фактично являється одноосібним учасником вказаного підприємства, на якого у відповідності зі статутом ПП «Золоте Зерно» від 17.11.2009 року, покладено функції, по керівництву, розподіленню напрямків використання прибутків, призначення директора підприємства, отримання прибутків, являючись уповноваженим довіреністю від 16.08.10. та 17.08.10. знімати грошові кошти з рахунків підприємства, вступив в злочинну домовленість з директором ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 , скоїв корисливий злочин.

Так, 05.07.10. між приватним підприємством «Золоте Зерно», в особі директора ОСОБА_7 та республіканською зовнішньоторговою фірмою «МТ Інвест Імпекс», республіка Узбекистан, в особі генерального директора ОСОБА_8 було укладено контракт № UZB UA /05 -07/2010 IM, відповідно до якого ПП «Золоте Зерно» взяло на себе зобов`язання поставити в Республіку Узбекистан соняшникову олію в кількості 900 тон, на суму 945000 доларів США.

Для виконання умов вищевказаного контракту республіканська зовнішньоторговельна фірма «МТ Інвест-Імпекс», перерахувала на рахунок ПП «Золоте Зерно», № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному банку «Діамантбанк», в якості передплати за поставку соняшникової олії 751460 доларів США.

Директор ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий злочинний умисел спрямований на особисте збагачення шляхом привласнення грошових коштів РЗФ «МТ Інвест- Імпекс», перерахованих ПП «Золоте Зерно» в якості передплати, які відповідно до ст. 693 ЦК України, у разі не виконання продавцем зобов`язань з поставки товару, підлягають поверненню покупцеві, в серпні 2010 року, вступив в злочинну змову з засновником ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_6 , суть якого зводилася до того, що використовуючи завідомо недостовірні документи, створюючи видимість легальних цивільно-правових договорів, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 конвертують з рахунку ПП «Золоте Зерно», № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному банку «Діамантбанк», вказані грошові кошти, в готівкову форму, після чого звернуть їх на свою користь.

ОСОБА_7 , будучи об`єднаним єдиним вищевказаним злочинним корисливим умислом із ОСОБА_6 , діючи спільно з ним, зловживаючи наданим йому службовим становищем директора ПП «Золоте Зерно», 16.08.10 склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367827 від 16.08.10. на видачу ОСОБА_6 10 000 гривень на придбання сільськогосподарської продукції, 18.08.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367829 на видачу ОСОБА_6 6500 гривень на придбання сільськогосподарської продукції, 15.09.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367832 на видачу ОСОБА_6 150 000 гривень на придбання сільськогосподарської продукції, 20.08.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367830 на видачу ОСОБА_6 10 000 гривень на придбання сільськогосподарської продукції, 23.09.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367833 на видачу ОСОБА_6 100 000 гривень на придбання сільськогосподарської продукції, 19.10.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367834 на видачу ОСОБА_6 2 000 гривень на придбання сільськогосподарської продукції, внісши в вищевказані документи завідомо недостовірні відомості про те, що грошові кошти призначаються для придбання сільськогосподарської продукції, після чого ОСОБА_6 завірив дані чеки гербовою печаткою ПП «Золоте Зерно» та надав до дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсон, який знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81, вищевказані чеки, які містять завідомо недостовірну інформацію, отримав вищезазначені кошти, після чого ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , дані грошові кошти в розмірі 278 500 гривень обернули на свою користь і розпорядилися ними на свій розсуд.

Продовжуючи реалізовувати загальний вищевказаний злочинний корисливий намір директор ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 та засновник даного підприємства ОСОБА_6 , діючи спільно з останнім, склав та підписав 26.11.10. грошовий чек № ЛЕ 4367838 на видачу ОСОБА_7 42000 гривень на закупівлю сільськогосподарської продукції, 30.11.10. склав та підписав грошовий чек № ЛЕ 4367839 на видачу ОСОБА_7 40 000 гривень на закупівлю сільськогосподарської продукції, 15.12.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367840 на видачу ОСОБА_7 650 гривень на закупівлю сільськогосподарської продукції, 27.12.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367841 на видачу ОСОБА_7 185000 гривень на закупівлю сільськогосподарської продукції, внісши в вищевказані документи завідомо недостовірні відомості про те, що грошові кошти призначаються для придбання сільськогосподарської продукції, потім ОСОБА_6 завірив дані чеки гербовою печаткою ПП «Золоте Зерно», а ОСОБА_7 , надав до дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсон, який знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81, вищевказані чеки, які містять завідомо недостовірну інформацію, отримав вищезазначені кошти, після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дані грошові кошти в розмірі 267 650 гривень обернули на свою користь і розпорядилися ними на свій розсуд.

У результаті своїх спільних злочинних дій ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , привласнили грошові кошти РЗФ «МТ Інвест-Імпекс», перерахованих ПП «Золоте Зерно» в якості передплати за майбутні поставки соняшникової олії, використовуючи грошові чеки що містять завідомо недостовірні відомості, в розмірі 546 150 гривень, що є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ст. 191 ч. 5 КК України, присвоєння чужого майна, яке було ввірене винній особі, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Крім того, засновник ПП «Золоте Зерно » ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий злочинний умисел спрямований на особисте збагачення шляхом привласнення грошових коштів РЗФ « МТ Інвест- Імпекс», перерахованих ПП «Золоте Зерно» в якості передплати, в серпні 2010 року, вступив у злочинну змову з директором ПП «Золоте Зерно » ОСОБА_7 , суть якого зводилася до того, щоб використовуючи завідомо недостовірні документи, створюючи видимість легальних цивільно-правових угод, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 знімуть з рахунку ПП «Золоте Зерно», № НОМЕР_1 , який відкритий в дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» у м. Херсоні, за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81 грошові кошти отримані як передоплата за поставку соняшникової олії, після чого звернуть їх на свою користь

ОСОБА_7 , будучи об`єднаним єдиним вищевказаним злочинним корисливим умислом із ОСОБА_6 , діючи спільно з ним, зловживаючи наданим йому службовим становищем директора ПП « Золоте Зерно », 16.08.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367827 від 16.08.10. на видачу ОСОБА_6 10000 гривень на придбання сільськогосподарської продукції, 18.08.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367829 на видачу ОСОБА_6 6500 гривень на придбання сільськогосподарської продукції, 15.09.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367832 на видачу ОСОБА_6 150 000 гривень на придбання сільськогосподарської продукції, 20.08.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367830 на видачу ОСОБА_6 10 000 гривень на придбання сільськогосподарської продукції, 23.09.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367833 на видачу ОСОБА_6 100 000 гривень на придбання сільськогосподарської продукції, 19.10.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367834 на видачу ОСОБА_6 2 000 гривень на придбання сільськогосподарської продукції, внісши в вищевказані документи завідомо недостовірні відомості про те, що грошові кошти призначаються для придбання сільськогосподарської продукції, хоча насправді зазначена продукція не купувалася, після чого ОСОБА_6 завірив дані чеки гербовою печаткою ПП «Золоте Зерно» і надавши в дирекцію акціонерного банку «Діамантбанк » м. Херсон, який знаходиться за адресою: м. Херсон , проспект Ушакова, 81, вищевказані чеки, які містять завідомо недостовірну інформацію, отримав вищезазначені кошти, потім ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримані за чеками грошові кошти в розмірі 278 500 гривень обернули на свою користь і розпорядилися ними на свій розсуд.

Вищевказані грошові чеки є офіційними документами, у зв`язку з тим, що виконують функцію платіжного документа та їх використання тягне юридично значущі наслідки.

Продовжуючи реалізовувати загальний вищевказаний злочинний корисливий намір директор ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 і засновник даного підприємства ОСОБА_6 , діючи спільно з останнім, склав і підписав 26.11.10. грошовий чек № ЛЕ 4367838 на видачу ОСОБА_7 42000 гривень на закупівлю сільськогосподарської продукції, 30.11.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367839 на видачу ОСОБА_7 40 000 гривень на закупівлю сільськогосподарської продукції, 15.12.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367840 на видачу ОСОБА_7 650 гривень на закупівлю сільськогосподарської продукції, 27.12.10. склав і підписав грошовий чек № ЛЕ 4367841 на видачу ОСОБА_7 185000 гривень на закупівлю сільськогосподарської продукції, внісши в вищевказані документи завідомо недостовірні відомості про те, що грошові кошти призначаються для придбання сільськогосподарської продукції, потім ОСОБА_9 завірив дані чеки гербовою печаткою ПП «Золоте Зерно», а ОСОБА_7 , отримав вищевказані грошові кошти в дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсон, який знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81, після чого ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , дані грошові кошти в розмірі 267 650 гривень обернули на свою користь і розпорядилися ними на свій розсуд.

Вищевказані грошові чеки є офіційними документами, у зв`язку з тим, що виконують функцію платіжного документа та їх використання тягне юридично значущі наслідки.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ст. ст. 27 ч. 2, 366 ч. 1 КК України, співучасть в службовому підробленні, тобто співучасть у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача завідомо недостовірних документів.

Крім того, директор ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати єдиний корисливий злочинний умисел із засновником ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_6 , спрямований на особисте збагачення шляхом привласнення грошових коштів РЗФ « МТ Інвест- Імпекс», перерахованих ПП «Золоте Зерно» в якості передоплати за поставку соняшникової олії, в серпні 2010 року, домовилися про те, що, використовуючи завідомо недостовірні документи, створюючи видимість легальних цивільно-правових угод, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 конвертують з рахунку ПП «Золоте Зерно», № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному банку «Діамантбанк», грошові кошти в готівкову форму, після чого звернуть їх на свою користь.

ОСОБА_6 будучи засновником ПП «Золоте Зерно», фактично здійснюючи функції з управління даною юридичною особою та розпорядження її коштами, як особисто, так і використовуючи директора ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 , 28 серпня 2010 року, вступив у змову з ОСОБА_7 і ОСОБА_10 , який займається підприємницькою діяльністю і є одночасно директором ПП «Алата», єдиним засновником якого є ОСОБА_6 , суть якого зводилася до того, що уклавши фіктивний договір, що не тягне реальних наслідків, на поставку соняшникового насіння, ПП «Золоте Зерно» перерахує на рахунок ФОП ОСОБА_10 350 000 гривень, за даним договором, потім ОСОБА_6 , використовуючи ОСОБА_10 , не розповідаючи йому про свій з ОСОБА_7 злочинний корисливий намір, спрямований на звернення грошових коштів на свою користь, зніме за грошовими чеками зазначені грошові кошти і привласнить в свою з ОСОБА_7 користь

Так, 30.08.10 на рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Правекс - банк», який розташований за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 3 з рахунку ПП «Золоте Зерно» № НОМЕР_1 , в дирекції Акціонерного банку «Діамантбанк» у м. Херсоні, який розташований за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81 були перераховані 350 000 гривень, за поставку 125 тонн насіння соняшнику, з яких 300 000 гривень в послідуючому на протязі серпня - грудня 2010 року за грошовими чеками № ЛГ 5680276 від 31.08.10. , № ЛГ 5680277 від 11.10.10., № ЛГ 5680278 від 13.10.10., № ЛГ 5680279 від 15.10.10., № ЛГ 5680280 від 26.10.10., № ЛГ 5680281 від 28.10.10., № ЛГ 5680282 від 8.11.10., № ЛГ 5680283 від 23.11.10., № ЛГ 5680284 від 28.12.10., ОСОБА_10 зняв зі свого рахунку 300000 гривень і перебуваючи за адресою: або м. Херсон, бульвар Мирний, 3 або АДРЕСА_2 передав їх ОСОБА_6 .

З 350 000 гривень, що надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_10 , 50 000 гривень ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 , перерахував на рахунок ПП «Алата» з подальшим перерахуванням зазначеної суми фермерському господарству «Юкос і К» за поставку 12, 195 тонн насіння соняшнику, яка реально була поставлена ??ПП «Золоте Зерно» з подальшою переробкою в соняшникову олію та постачанням РЗФ «МТ Інвест-Імпекс».

В результаті своїх спільних злочинних дій ОСОБА_7 , і ОСОБА_6 , привласнили грошові кошти РЗФ «МТ Інвест-Імпекс», перераховані ПП «Золоте Зерно» в якості передоплати за майбутні поставки соняшникової олії в розмірі 300 000 гривень, що є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ст. 191 ч. 5 КК Україна, привласнення чужого майна, яке було ввірене винній особі, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_6 будучи засновником ПП «Золоте Зерно», фактично здійснюючи функції з управління даною юридичною особою та розпоряджаючись її коштами, як особисто, так і використовуючи директора ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 , наприкінці серпня 2010 року, вступив у змову з ОСОБА_7 і ОСОБА_10 , який займається підприємницькою діяльністю і є одночасно директором ПП «Алата», суть якого зводилася до присвоєння 300000 гривень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з рахунку ПП «Золоте Зерно» № НОМЕР_1 , який відкритий в дирекції акціонерного банку «Діамантбанк», в м. Херсоні, не розповідаючи ОСОБА_10 суть свого корисливого злочинного наміру спрямованого на привласнення грошових коштів, а обмежуючись лише загальним злочинним умислом з останнім спрямованим на вчинення службового підроблення шляхом створення завідомо недостовірних документів з метою переказу грошових коштів з рахунку ПП «Золоте Зерно» на рахунок ФОП ОСОБА_10 .

З метою створення видимості законності переказу коштів з одного банківського рахунку на інший, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за вказівкою ОСОБА_6 , на початку жовтня 2010 року, створив завідомо недостовірний документ договір поставки продукції від 28.08.10., за яким він як ФОП зобов`язується поставити ПП «Золоте Зерно» 125 тонн насіння соняшнику, а ПП «Золоте Зерно» заплатити йому 350 000 гривень, після чого підписав цей документ і передав ОСОБА_6 для підписання ОСОБА_7 , який так само підписав цей договір, а ОСОБА_6 поставив печатку ПП «Золоте Зерно».

Також ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 28.08.10. склав завідомо недостовірний документ, рахунок на оплату за вказаним договором, а ОСОБА_6 створив і підписав від свого імені, поставивши печатку ПП «Золоте Зерно» на накладну № 55 від 30.08.10. про те, що ПП «Золоте Зерно», в особі ОСОБА_6 , отримало від ФОП Берзіна 125 тонн зерна соняшника, хоча дана угода не існувала в реальності. ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , спрямований на привласнення грошових коштів та з ОСОБА_10 , спрямований на вчинення службового підроблення, створив і підписав завідомо недостовірний документ платіжне доручення № 9 від 30.08.10. на переказ грошових коштів в розмірі 350 000 гривень ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_6 поставив печатку на даному документі, який потім ОСОБА_7 30.08.10. надав у дирекцію акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсона, який знаходиться за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81.

Потім ОСОБА_10 , після надходження 350 000 гривень на його рахунок, на протязі серпень - грудень 2010 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вносив в грошові чеки № ЛГ 5680276 від 31.08.10., № ЛГ 5680277 від 11.10.10 .. № ЛГ 5680278 від 13.10.10., № ЛГ 5680279 від 15.10.10., № ЛГ 5680280 від 26.10.10., № ЛГ 5680281 від 28.10.10., № ЛГ 5680282 від 8.11.10., № ЛГ 5680283 від 23.11.10., № ЛГ 5680284 від 28.12.10., завідомо недостовірні відомості про те, що грошові кошти з рахунку знімаються для придбання товару, коли насправді вони знімалися для передачі ОСОБА_6 .

Вищевказані документи є офіційними, так як є підставою для проведення тих чи інших господарських і банківських операцій і тягнуть правові наслідки.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ст. ст. 27 ч. 2, 366 ч. 1 КК України, співучасть в службовому підробленні, тобто співучасть у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача завідомо недостовірних документів.

Крім того, директор ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати єдиний корисливий злочинний умисел із засновником ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_6 , спрямований на особисте збагачення шляхом привласнення грошових коштів РЗФ « МТ Інвест- Імпекс», перерахованих ПП «Золоте Зерно» в якості передплати за поставку соняшникової олії, в серпні 2010 року, домовилися про те, що, використовуючи завідомо недостовірні документи, створюючи видимість легальних цивільно-правових угод, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 конвертують з рахунку ПП «Золоте Зерно», № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному банку «Діамантбанк», грошові кошти в готівкову форму, після чого звернуть їх на свою користь.

ОСОБА_7 і ОСОБА_6 в серпні 2010 року, перебуваючи на території м. Херсона, вступили в злочинну змову з ОСОБА_11 , суть якого зводилася до того, що ОСОБА_7 і ОСОБА_6 використовуючи завідомо недостовірні документи, створюючи видимість господарських операцій, перерахують на рахунок приватного підприємства Виробничо-комерційної фірми «Укрінвест», юридична та фактична адреса якої: м. Херсон, провулок Янтарний, 5 кв. 1, під приводом придбання насіння соняшнику грошові кошти, а потім зазначені кошти будуть конвертовані ОСОБА_11 з рахунку ПП ВКФ «Укрінвест» у готівкову форму і передані ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , а господарська операція, між ПП «Золоте Зерно» та ПП ВКФ «Укрінвест» носитиме безтоварні характер.

Так, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, директор ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 , діючи спільно з засновником зазначеної юридичної особи ОСОБА_6 20.08.11. з рахунку ПП «Золоте Зерно», № НОМЕР_1 , який відкритий в дирекції Акціонерного банку «Діамантбанк», в м. Херсоні, платіжним дорученням № 6 від 20.08.10., яке підписав сам, а ОСОБА_6 поставив печатку фірми, перерахував 310 тисяч гривень як передоплату за поставку соняшникового насіння на рахунок № НОМЕР_3 ПП ВКФ «Укрінвест», який відкритий в дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсона, розташованому за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81.

Продовжуючи реалізовувати вищевказаний злочинний умисел директор ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 , діючи спільно з засновником зазначеного юридичної особи ОСОБА_6 20.08.11. з рахунку ПП «Золоте Зерно», № НОМЕР_1 , який відкритий в дирекції Акціонерного банку «Діамантбанк», в м. Херсоні, платіжним дорученням № 7 від 25.08.10., яке підписав сам, а ОСОБА_6 поставив печатку підприємства, перерахував 290 тисяч гривень як передплату за поставку насіння соняшнику на рахунок № НОМЕР_3 ПП ВКФ «Укрінвест», який відкритий в дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсона, розташованої за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81.

Продовжуючи реалізовувати вищевказаний спільний злочинний умисел, директор ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 , діючи спільно з засновником зазначеної юридичної особи ОСОБА_6 30.08.11. з рахунку ПП «Золоте Зерно», № НОМЕР_1 , який відкритий в дирекції Акціонерного банку «Діамантбанк», платіжним дорученням № 10 від 30.08.10., яке підписав від свого імені, а ОСОБА_6 поставив на ньому печатку підприємства, перерахував 2600000 гривень, на рахунок № НОМЕР_4 ПП «Золоте Зерно», який відкритий в Херсонському відділенні центральної філії ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 36, а потім, 31.08.10. ОСОБА_7 використовуючи платіжне доручення № 766593, яке підписав сам, а ОСОБА_6 поставив на ньому печатку підприємтсва, перераховує 500 000 гривень з рахунку № НОМЕР_4 ПП «Золоте Зерно», який відкритий в Херсонському відділенні центральної філії ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 36, на рахунок № НОМЕР_3 ПП ВКФ «Укрінвест», який відкритий в дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсона, розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81, під виглядом придбання соняшникового насіння.

Потім, 01.09.10. ОСОБА_7 , використовуючи платіжне доручення №775870 від 01.09.10., Яке підписує сам, а печатку підприємства ставить ОСОБА_6 , перераховує 2 000 000 гривень з рахунку № НОМЕР_4 ПП «Золоте Зерно», який відкритий в Херсонському відділенні центральної філії ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 36, на рахунок № НОМЕР_3 , ПП ВКФ «Укрінвест», який відкритий в дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсона, розташованої за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81, під виглядом придбання насіння соняшнику.

Після перерахування вищевказаних коштів ОСОБА_7 і ОСОБА_6 з рахунків ПП «Золоте Зерно» на рахунок ПП ВКФ «Укрінвест», протягом серпня - початку вересня 2010 ОСОБА_11 , діючи спільно з останніми, конвертував 3100000 гривень, перерахованих від ПП «Золоте Зерно» на рахунок № НОМЕР_3 , ПП ВКФ «Укрінвест», який відкритий в дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсона, розташованої за адресою: м. Херсон , проспект Ушакова , 81, з вищевказаного рахунку в готівку грошові кошти за допомогою грошових чеків та передало їх в невстановленому слідстві місці ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , які розпорядилися ними на власний розсуд.

В результаті своїх спільних злочинних дій ОСОБА_7 , і ОСОБА_6 , привласнили грошові кошти РЗФ «МТ Інвест-Імпекс», перераховані ПП «Золоте Зерно» в якості передоплати за майбутні поставки соняшникової олії, через безтоварні операції з ПП ВКФ «Укрінвест», в розмірі 3 100 000 гривень, що є особливо великим розміром.

Загальна сума привласнених ОСОБА_6 і ОСОБА_7 грошових коштів РВФ «МТ Інвест-Імпекс» становить 3 946 150 гривень, чим заподіяно РЗФ «МТ Інвест-Імпекс» матеріальний збиток у вказаному обсязі.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ст. 191 ч. 5 УК України, привласнення чужого майна, яке було ввірене винній особі, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Крім того, директор ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 і ОСОБА_6 в серпні 2010 року, перебуваючи на території м. Херсона, вступили в злочинну змову з ОСОБА_11 , суть якого зводилася до того, що ОСОБА_7 і ОСОБА_6 використовуючи завідомо недостовірні документи, створюючи видимість господарських операцій, перерахують на рахунок приватного підприємства Виробничо-комерційної фірми «Укрінвест», юридична та фактична адреса: м. Херсон, провулок Янтарний, 5 кв.1, під приводом придбання соняшникового насіння грошові кошти, а потім зазначені кошти будуть конвертовані ОСОБА_11 з рахунку ПП ВКФ «Укрінвест» у готівкову форму і передані ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , а господарська операція, між ПП «Золоте Зерно» та ПП ВКФ «Укрінвест» носитиме безтоварний характер.

Так, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, директор ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 , діючи спільно з засновником зазначеної юридичної особи ОСОБА_6 20.08.11. з рахунку ПП «Золоте Зерно», № НОМЕР_1 , який відкритий в дирекції Акціонерного банку «Діамантбанк», в м. Херсоні, платіжним дорученням № 6 від 20.08.10., яке підписав сам, а ОСОБА_6 поставив печатку фірми, перерахував 310 тисяч гривень як передоплату за поставку насіння соняшнику на рахунок № НОМЕР_3 ПП ВКФ «Укрінвест», який відкритий в дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсона, розташованому за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81. Вищевказане платіжне доручення є свідомо недостовірним документом, у зв`язку з тим, що господарська операція між даними юридичними особами носила безтоварний характер, грошові кошти ПП ВКФ «Укрінвест» перераховувалися з метою розкрадання, а не придбання насіння соняшнику.

Продовжуючи реалізовувати вищевказаний злочинний умисел директор ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 , діючи спільно з засновником зазначеної юридичної особи ОСОБА_6 20.08.11. з рахунку ПП «Золоте Зерно», № НОМЕР_1 , який відкритий в дирекції Акціонерного банку «Діамантбанк», в м. Херсоні, платіжним дорученням № 7 від 25.08.10., яке підписав сам, а ОСОБА_6 поставив печатку фірми, перерахував 290 тисяч гривень як передоплату за поставку соняшникового насіння на рахунок № НОМЕР_3 ПП ВКФ «Укрінвест», який відкритий в дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсона, розташованої за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81. Вищевказане платіжне доручення є недостовірним документом, у зв`язку з тим, що господарська операція між даними юридичними особами носила безтоварний характер, грошові кошти ПП ВКФ «Укрінвест» перераховувалися з метою розкрадання, а не придбання насіння соняшнику.

Продовжуючи реалізовувати вищевказаний спільний злочинний умисел, директор ПП «Золоте Зерно» ОСОБА_7 , діючи спільно з засновником зазначеної юридичної особи ОСОБА_6 30.08.11. з рахунку ПП «Золоте Зерно», № НОМЕР_1 , який відкритий в дирекції Акціонерного банку «Діамантбанк», платіжним дорученням № 10 від 30.08.10., яке підписав від свого імені, а ОСОБА_6 поставив на ньому печатку фірми, перерахував 2600000 гривень, на рахунок № НОМЕР_4 ПП «Золоте Зерно», який відкритий в Херсонському відділенні центральної філії ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 36, а потім, 31.08.10. ОСОБА_7 використовуючи платіжне доручення № 766593, яке підписав сам, а ОСОБА_6 поставив на ньому печатку фірми, перераховує 500 000 гривень з рахунку № НОМЕР_4 ПП «Золоте Зерно», який відкритий в Херсонському відділенні центральної філії ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 36, на рахунок № НОМЕР_3 ПП ВКФ «Укрінвест», який відкритий в дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсона, розташований за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81, під виглядом придбання насіння соняшнику.

Вищевказане платіжне доручення є завідомо недостовірним документом, у зв`язку з тим, що господарська операція між даними юридичними особами носила безтоварний характер, грошові кошти ПП ВКФ «Укрінвест» перераховувалися з метою розкрадання, а не придбання насіння соняшнику.

Після чого, 01.09.10. ОСОБА_7 , використовуючи платіжне доручення № 775870 від 01.09.10., яке підписав сам, а печатка фірми поставив ОСОБА_6 , перераховує 2 000 000 гривень з рахунку № НОМЕР_4 ПП «Золоте Зерно», який відкритий в Херсонському відділенні центральної філії ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 36, на рахунок № НОМЕР_3 , ПП ВКФ «Укрінвест», який відкритий в дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсона, розташованої за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81, під виглядом придбання насіння соняшнику.

Вищевказане платіжне доручення є завідомо недостовірним документом, у зв`язку з тим, що господарська операція між даними юридичними особами носила безтоварний характер, грошові кошти ПП ВКФ «Укрінвест» перераховувалися з метою розкрадання, а не придбання насіння соняшнику.

ОСОБА_11 , діючи спільно з ОСОБА_7 і ОСОБА_6 на протязі серпня - вересня 2010 року створило, а потім видало останнім, в невстановленому місці завідомо недостовірні документи видаткову накладну № РН -0000246 від 01.08.2010 року, вказавши в ній, свідомо недостовірні відомості про поставку 98, 421 тон соняшникового насіння на суму 309 997, 80 гривень, податкову накладну № 143 від 01.08.10. про поставку 98,421 тон соняшникового насіння на суму 309 997, 80 гривень, видаткову накладну №РН -0000247 від 02.08.10. про поставку 92,063 тон соняшникового насіння на суму 289 998,44 гривень, податкову накладну №145 від 02.08.10. про поставку 92,063 тон соняшникового насіння на суму 289 998,44 гривень, видаткову накладну №РН-0000250 від 05.08.10. про поставку 243,900 тон соняшникової олії на суму 1999980 гривень, хоча вище вказані документи є завідомо недостовірними документами, у зв`язку з тим, що господарська операція між даними юридичними особами носила безтоварний характер, грошові кошти ПП ВКФ «Укрінвест» перераховувалися від ПП «Золоте Зерно» з метою розкрадання, а не придбання соняшникового насіння.

Після перерахування вищевказаних коштів ОСОБА_7 і ОСОБА_6 з рахунків ПП «Золоте Зерно» на рахунок ПП ВКФ «Укрінвест», протягом серпня - початку вересня 2010 ОСОБА_11 , діючи спільно з останніми, конвертував 3100000 гривень, перерахованих від ПП «Золоте Зерно» на рахунок № НОМЕР_3 , ПП ВКФ «Укрінвест», який відкритий в дирекції акціонерного банку «Діамантбанк» м. Херсона, розташований за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 81, з вищевказаного рахунку в готівку грошові кошти, за допомогою грошових чеків та передало їх в невстановленому слідством місці ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , які розпорядилися ними на власний розсуд.

Вищевказані документи є офіційними, так як є підставою для проведення тих чи інших господарських і банківських операцій і тягнуть правові наслідки.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ст. 27 ч. 2, ст. 366 ч. 1 КК України, співучасть в службовому підробленні, тобто співучасть у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача завідомо недостовірних документів.

Крім того, ОСОБА_6 , зробивши розкрадання грошових коштів в особливо великому розмірі, при вищеописаних обставинах, тобто вчинивши злочин передбачений ст. 191 ч. 5 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, тобто більше 3- х років, переслідуючи прямий умисел спрямований на легалізацію грошових коштів, отриманих завідомо злочинним шляхом, 25.08.10. Перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , схилив шляхом умовлянь, необізнану його злочинним умислом, свою співмешканку ОСОБА_12 , укласти договір №114012 - R00460 від 25.08.10. з ТОВ « СІ ЕЙ Автомотив», на придбання автомобіля CHERY TIGGO, 2008 року випуску і після того, як ОСОБА_12 погодилася і підписала вищевказаний договір, здійснив оплату за рахунок грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом на банківський рахунок № НОМЕР_5 який відкритий в акціонерному комерційному інноваційному банку «Укрсиббанк» ТОВ «СІ ЕЙ Автомотив», перерахувавши 109 760 гривень. 27.08.10. Перебуваючи за адресою: м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 36, ОСОБА_6 з ОСОБА_12 взяли автомобіля CHERY TIGGO, 2008 року випуску, після чого 06.09.10. ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 оформляє у приватного нотаріуса ОСОБА_13 довіреність на право володіння автомобілем CHERY TIGGO, 2008 року випуску, на ОСОБА_6 , який володіє вказаним автомобілем до його державної реєстрації.

Після фактичного отримання 27.08.10., Автомобіля CHERY TIGGO, 2008 року випуску, ОСОБА_6 продовжуючи маскувати походження грошових коштів, отриманих завідомо злочинним шляхом і власника придбаного на них, вищевказаного автомобіля , 30.11.10. оформляє в МРЕВ ДАІ м. Херсона право власності на вищевказаний автомобіль на підставну особу - ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 та автомобілю привласнюється державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , після чого, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_9 , 07.12.2010 року оформляє у приватного нотаріуса ОСОБА_14 , довіреність на право володіння автомобілем CHERY TIGGO, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 і ОСОБА_6 фактично володіє вищевказаним автомобілем придбаним за гроші, здобуті завідомо злочинним шляхом до арешту його майна.

ОСОБА_6 викрадені 109760 гривень у РЗФ «МТ Інвест-Імпекс», легалізував через укладення цивільно-правових угод, а саме договору про купівлю - продаж автомобіля CHERY TIGGO, 2008 року випуску при оформленні права власності на підставну особу ОСОБА_12 , а так само при державній реєстрації зазначеного автомобіля з зазначенням власника, підставної особи ОСОБА_12 .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ст. 209 ч. 1 УК України, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами, здобутих завідомо злочинним шляхом, а також використання зазначених коштів для легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_6 , скоївши розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах, при вищеописаних обставинах, тобто вчинивши злочин передбачений ст. 191 ч. 5 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, тобто більше 3- х років, повторно, переслідуючи умисел спрямований на легалізацію грошових коштів, отриманих завідомо злочинним шляхом, 30.08.10., перебуваючи за адресою: м. Херсон , вул. Залізнична, 7, у приміщенні автосалону VIP-auto уклав договір завдатку при купівлі автомобіля HYUNDAI SONATA, 2010 року випуску з менеджером з продажу зазначеного автосалону ОСОБА_15 , внісши 500 гривень, а потім 01.09.10. перебуваючи за вищевказаною адресою, продовжуючи реалізовувати умисел на легалізацію грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом, уклав договір завдатку при купівлі автомобіля HYUNDAI SONATA, 2010 року випуску з менеджером з продажу зазначеного автосалону ОСОБА_15 , внісши 150500 гривень. Після чого, реалізуючи вищевказаний злочинний умисел, з метою приховування походження коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, а також придбання самого автомобіля HYUNDAI SONATA, 2010 року випуску, використовуючи необізнану його злочинним умислом, свою співмешканку ОСОБА_12 , вмовляє її 24.09.2010 року укласти договір купівлі - продажу № 96 автомобіля HYUNDAI SONATA, 2010 року випуску, вартістю 222 900 гривень, з Херсонською філією ТОВ «Український автомобільний холдинг», внісши в касу даної юридичної особи залишок грошових коштів, за вищевказаний автомобіль загальною вартістю 222 900 гривень. 25.09.10. ОСОБА_12 підписала акт № т 96 прийому - передачі автомобіля HYUNDAI SONATA, 2010 року випуску, і фактично отримала вказаний автомобіль разом з ОСОБА_6 . Потім, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 30.09.2010 року оформляє у приватного нотаріуса ОСОБА_14 довіреність на право володіння автомобілем HYUNDAI SONATA, 2010 року випуску, на ОСОБА_6 , який володіє вказаним автомобілем до його державної реєстрації.

Після фактичного отримання автомобіля HYUNDAI SONATA, 2010 року випуску, 25.09.10., ОСОБА_6 продовжуючи маскувати походження грошових коштів, отриманих завідомо злочинним шляхом і власника придбаного на них, вищевказаного автомобіля , 28.12.10. оформляє в МРЕВ ДАІ м. Херсона право власності на вищевказаний автомобіль на підставну особу - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та автомобілю привласнюється державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , після чого, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_6 , 30.12.2010 року оформляє у приватного нотаріуса ОСОБА_14 , довіреність на право володіння автомобілем HYUNDAI SONATA, 2010 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 і ОСОБА_6 фактично володіє вищевказаним автомобілем придбаним за гроші, здобуті завідомо злочинним шляхом до арешту його майна.

ОСОБА_9 викрадені 222900 гривень у РЗФ «МТ Інвест-Імпекс», легалізував через укладення цивільно-правових угод, а саме договорів про завдаток при купівлі автомобіля від 30.08.10. і 01.09.10. та договору купівлі - продажу автомобіля HYUNDAI SONATA, 2010 року випуску, при оформленні права власності на підставну особу ОСОБА_12 , а так само при державної реєстрації вказаного автомобіля з зазначенням власника, підставної особи ОСОБА_12 .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ст. 209 ч. 2 УК України, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами, здобутих завідомо злочинним шляхом, а також використання зазначених коштів для легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом, вчинене повторно.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, ніде не працює, не має законного джерела прибутку, а також порушив обраний відносно нього 01.04.2014 Апеляційним судом Херсонської області запобіжний захід у виді підписки про невиїзд, 26.06.2014 був оголошений в розшук (14.07.2014 його місцезнаходження було встановлено), слідчий просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що підстав застосувати більш м`який запобіжний захід немає, вважав необхідним клопотання задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 , позицію якого у судовому засіданні ОСОБА_6 повністю підтримав, щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на недоведеність стороною обвинувачення належними в розумінні КПК України доказами своєї позиції, вважав за можливе обрати відносно його підзахисного запобіжний захід не пов`язаний із позбавленням волі.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали справи слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.06.2014 року за № 0002454 внесено кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч.1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Підозрюваний вину свою в ході досудового слдіства не визнав.

13.06.2014р. року ОСОБА_6 за вказаним фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч.1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Підозра останнього у вчинені вищевказаних кримінальних правопорушень наразі підтверджується зібраними по кримінальному провадженню та дослідженими судом наступними доказами:

- протоколами допитів в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

- висновком судово-бехгалтерської експертизи;

- документами про фінансово-господарську діяльність відповідних підприємств.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному є запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування, спробам вчинення інших злочинів та можливості незаконно впливати на свідків та потерпілого.

Разом із тим, за приписами ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Так, з ухвали апеляційного суду Херсонської області від 01.04.2014 року вбачається, що вирок Комсомольського районного суду м. Херсона від 29.05.2013 року відносно зокрема ОСОБА_6 з приводу вищевикладених обставин було скасовано, а справу направлено на додаткове розслідування, за наслідками чого і було розпочате розглядуване судом кримінальне провадження. При цьому запобіжний захід ОСОБА_6 вказаною ухвалою було залишено у виді підписки про невиїзд.

Дійсно, з рапорту співробітника Комсомольського рВ ХМУ УМВС України в Херсонській області вбачається. що за адресою місця проживання ОСОБА_6 , а саме АДРЕСА_1 було здійснено вихід з метою встановлення місця перебування підозрюваного, проте місце перебування останнього встановити не вдалося.

Разом із тим, слідчим суд не надано самої підписки про невиїзд відносно ОСОБА_30 , яка в суді повідомила про те, що в матеріалах кримінального провадження такий документ відсутній, що позбавляє суд можливості встановити реальність порушення підозрюваним своїх обов`язків на стадії досудового провадження, про які йдеться у розглядуваному поданні.

Окрім того слід зазначити, що згідно ст. 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Статтею 112 КПК України визначено порядок оформлення повідомлення у кримінальному провадженні.

За приписами ст. 138 цього ж Кодексу поважними причинами неприбуття особи на виклик є, зокрема, несвоєчасне одержання повістки про виклик; інші обставини, які об`єктивно унеможливлюють з`явлення особи на виклик

Відповідно до ст. 281 КПК України під час досудового розслідування слідчий, прокурор оголошує розшук підозрюваного лише у разі, якщо його місцезнаходження невідоме.

Разом із тим, стороною обвинувачення у судовому засіданні належними доказами не підтверджено наявності підстав для оголошення ОСОБА_6 , в розшук.

Таким чином слідчий суддя, дослідивши усі надані матеріали у їх сукупності приходить до висновку, про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме відносно підозрюваного слід обрати запобіжний захід не пов`язаний із позбавлення його волі, із покладенням на останнього відповідних обов`язків. При цьому суд бере до уваги те, що порушення ОСОБА_6 підписки про невиїзд, обраної відносно останнього під час судового слідства в рамках КПК України 1960 року органами досудового слідства не доведено, проте суду і не було надано такої « підписки про невиїзд».

Згідно ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

За приписами ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;9) носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. ст. 132, 156, 176-205, 207, 208 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особисте зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; з`являтися до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наслідки порушення зобов`язання передбачені ч. 2 ст. 179 КПК України.

Встановити строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу до 03.10.2014 року до 15.00 год..

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1
Ухвала мені оголошена та вручена:__________________ ___ ________ 2014 року