Дата документу 09.10.2013
Справа № 334/8997/13-к
Провадження № 1-кс/334/1586/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Мусієнко Н.М.

при секретарі Забєліній К.С.

за участю прокурора - Брусняка О.Ф.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., узгоджене старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №0000268 від 15.05.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2007 року посадові особи ДО „Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ „Техногрупп, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ДО „Державний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 26 квітня 2007 року між Державною організацією „Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області (далі Фонд) в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ „Техногрупп (Код ) в особі директора ОСОБА_3, було укладено Договір про фінансування №119. За вказаним договором Фонд здійснив фінансування ТОВ „Техногрупп у сумі 193 860 гривень. Дане фінансування здійснювалося за принципами строковості (ТОВ „Техногрупп зобовязане повернути отримані кошти, після спливу терміну у 3 роки), забезпечення (гарантій виконання договору з боку ТОВ „Техногрупп) та цільового використання (на виконання інвестиційного проекту з боку ТОВ „Техногрупп).

Для надання гарантій щодо виконання укладеного Договору про фінансування №119 ТОВ „Техногрупп було надано заставу у вигляді автомобіля Fiat Doblo 1/9 D (233), реєстраційний номер НОМЕР_1, що належав ОСОБА_3 (директор та учасник ТОВ „Техногрупп), а також було залучено поручителя ОСОБА_4 (учасник ТОВ „Техногрупп).

26 квітня 2007 року між Фондом та ОСОБА_4 було укладено договір поруки №39 за яким ОСОБА_4 в повному обсязі, зобовязувався перед Фондом відповідати за своєчасне і повне виконання зобовязань з боку ТОВ „Техногрупп по договору фінансування №119 від 26 квітня 2007 року. Після чого 26 квітня 2007 року між Фондом та ОСОБА_4 було укладено Договір застави майна №96, за яким на виконання укладеного Договору про фінансування №119 від 26 квітня 2007 року з боку ТОВ „Техногрупп, ОСОБА_4 здійснює заставу на користь Фонду, транспортного засобу у вигляді автомобіля Audi TT Coupe 1/8 T (8N), реєстраційний номер НОМЕР_2, що належав ОСОБА_4 Як потім було встановлено, то насправді вказаний автомобіль за ОСОБА_4 не зареєстрований та йому не належить.

В подальшому в результаті невиконання умов укладеного Договору про фінансування №119 з боку ТОВ „Техногрупп, 16.12.2009 року між Фондом та ТОВ „Техногрупп була укладена угода про розірвання вказаного Договору фінансування, та ТОВ „Техногрупп, зобовязувалося протягом 3 банківських днів повернути отриману фінансову допомогу від Фонду у розмірі 193 860 гривень. На теперішній час кредитні кошти з боку ТОВ „Техногрупп не були повернуті.

Крім того, згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення, 24.02.2006 р. ДО Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області були проведені два тендери: 1-й на закупівлю компютерної техніки та перефіричних пристроїв; 2-й на фотографічне та презентаційне обладнання, в яких учасниками тендерів виступали: ПП Хелікс та ТОВ Селена. Згідно пояснень ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, він та директор ТОВ Селена ОСОБА_5 не приймали участь у вказаних тендерах.

Крім того, в період з лютого 2007 р. по грудень 2009 р. ТОВ Техногрупп надавало Фонду послуги щодо обслуговування офісної техніки на загальну суму 138291,60 грн.. Фонд сплачував ТОВ Техногрупп за надання вище згадуваних послуг, щомісяця 4321,60 грн., враховуючи той факт, що на той час безпосередньо в Фонді були наявні лише 4 компютери.

Документи, які підтверджують укладення договору про фінансування №119 від 26.04.2007р., проведення тендерів та оплати послуги щодо обслуговування офісної техніки, знаходяться у ДО Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області за адресою м. Запоріжжя, просп. Леніна, 164.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення документів, які стали підставою для укладення договору про фінансування №119 від 26.04.2007р., проведення тендерів та оплати послуги щодо обслуговування офісної техніки, необхідне для проведення судової експертизи та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ДО Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області за адресою м. Запоріжжя, просп. Леніна, 164, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стали підставою для укладення договору про фінансування №119 від 26.04.2007р., проведення тендерів та оплати послуги щодо обслуговування офісної техніки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ДО Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області за адресою м. Запоріжжя, просп. Леніна, 164.

Клопотання слідчого, узгодженого із старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ДО Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів у ДО Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000268 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекному Д.М. тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ДО Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області за адресою м. Запоріжжя, просп. Леніна, 164 оригіналів документів, які стали підставою для укладення договору про фінансування №119 від 26.04.2007р., проведення тендерів та оплати послуги щодо обслуговування офісної техніки, а саме:

-договір про фінансування №119 від 26.04.2007 р. з додатками; затверджена програма, проект ТОВ Техногрупп за договором фінансування та супутня до них документація; документи ТОВ Техногрупп (інформація, звітність) щодо цільового використання коштів за договором; документи, щодо перевірки Фондом цільового використання фінансової допомоги за Договором; звіти ТОВ Техногрупп за формами №1, №2 по Договору;

-договір застави майна № 95 від 26.04.2007 р., договір застави майна № 96 від 26.04.2007 р.; договір поруки № 38 від 26.04.2007 р.; договір поруки № 39 від 26.04.2007 р. та супутня до них документація;

-угода про розірвання Договору про фінансування №119 від 16.12.2009 р.;

-документи, які підтверджують перерахування ТОВ Техногрупп грошових коштів за договором фінансування №119 від 26.04.2007 р.;

-документи по проведенню тендерів від 24.02.2006 р. та укладення договорів з додатками: 1-й на закупівлю компютерної техніки та перефіричних пристроїв; 2-й на фотографічне та презентаційне обладнання; документи, які підтверджують перерахування ТОВ Техногрупп грошових коштів за договорами по вище вказаним тендерам;

-договори, додатки до них та документи, які підтверджують перерахування ТОВ Техногрупп грошових коштів щодо обслуговування офісної техніки Фонду у період з лютого 2007 року до грудня 2009 р.,

-матеріали щорічних інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей Фонду за період з 2007 року до 2010р.;

-договори відповідального зберігання меблів, укладені між Фондом та ТОВ Техногрупп;

-особові справи ОСОБА_2 та ОСОБА_6, а також документи зі зразками вільних підписів останніх у кількості не менше 10 документів на кожного;

-зразки відтисків печатки ДО Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області на 1 аркуші формату А4 у кількості не менше 9 відтисків

Зобовязати керівництво ДО Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 09.11.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Мусієнко Н. М.