Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/7747/13-к
Провадження № 1-кс/711/1740/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В.,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1,

прокурора Шевченка К.С.,

слідчого Ніколенко Л.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОСОБА_2 СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000571, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання стало відомо21.02.2011 року комітетом з конкурсних торгів Департаменту економічної політики та розвитку виконавчого комітету Черкаської міської ради в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель «Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» №22(468) під №23029 (буд) була оприлюднена інформація, про проведення процедури закупівель (тендер) на проведення робіт з будівництва трьох котеджів за кошти місцевого бюджету, розпорядником яких було визначено КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради.

Згідно повідомлення про акцент надрукованого в «Інформаційному бюлетеню «Вісник державних закупівель» №66(512) від 03.06.2013 року під №082870 (буд) була оприлюднена інформація, що переможцем зазначених вище закупівель визнано ПП «Ладабудсервіс» (м. Київ) з вартістю пропозиції 1 147 486 грн.

19.05.2011 року між Департаментом економічної політики та розвитку виконавчого комітету Черкаської міської ради, як Генеральним замовником, КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради, як Замовником, та ПП «Ладабудсервіс», як Підрядником, було укладено договір на виконання робіт з будівництва трьох котеджних будинків в м. Черкаси, мікрорайон «Яблуневий», на розі вулиць Ватутіна і Рябоконя на загальну суму 1 147 486 грн. (в тому числі ПДВ в сумі 191 247, 60 грн.).

На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма КБ-3), складених та підписаних в листопаді-грудні 2011 року службовими особами ПП «Ладабудсервіс», як підрядником, та КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради, як замовником, Головним управлінням Державної казначейської служби України в Черкаській області на рахунок ПП «Ладабудсрвіс» були перераховані кошти за виконані будівельні роботи на загальну суму 1 147 486 грн. (в тому числі ПДВ в сумі 191 247, 60 грн.).

Згідно п. 14 ст.197 Податкового кодексу України, звільняється від оподаткування операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти.

Таким чином службові особи КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради, через неналежне виконання своїх службових обовязків, скоїли розтрату грошових коштів Черкаської міської ради в сумі 191 247,60 грн., які безпідставно були включені в акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) оригінали документів щодо проведення ПП «Ладабудсервіс» робіт з будівництва трьох котеджних будинків в м. Черкаси, мікрорайон «Яблуневий», на розі вулиць Ватутіна і Рябоконя за кошти місцевого бюджету, проведених на замовлення Департаменту економічної політики та розвитку виконавчого комітету Черкаської міської ради, розпорядником яких було визначено КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів установчих та кадрових документів КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради, а також договірних та бухгалтерських документів щодо проведення ПП «Ладабудсервіс» робіт з будівництва трьох котеджних будинків в м. Черкаси, мікрорайон «Яблуневий», на розі вулиць Ватутіна і Рябоконя, а саме: в копіях: статутних документів; реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції): директора, заступника директора, головного інженера, головного бухгалтера, бухгалтерів, кошторисника; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказів про призначення відповідальних за проведенням будівельних робіт; в оригіналах: вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки СЕС, МНС, екологічної інспекції, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл Інспекції ДАБК, тощо), накази (розпорядження) на призначення відповідального за здійсненням авторського та технічного нагляду; проектну документацію; договори на виконання будівельних робіт (підряду); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, накладні, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), податкові накладні, підсумкові відомості ресурсів, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо), які знаходяться в приміщенні КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради, що за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47.

Клопотання підтверджується довідкою від 25.08.2013 року, договором підряду від 19.05.2011 року, листом відповіддю Інспекції ДАБК від 24.07.2013 року.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОСОБА_2 СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю;

Надати СУ УМВС України в Черкаській області та УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів установчих та кадрових документів КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради, а також договірних та бухгалтерських документів щодо проведення ПП «Ладабудсервіс» робіт з будівництва трьох котеджних будинків в м. Черкаси, мікрорайон «Яблуневий», на розі вулиць Ватутіна і Рябоконя, а саме: в копіях: статутних документів; реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції): директора, заступника директора, головного інженера, головного бухгалтера, бухгалтерів, кошторисника; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказів про призначення відповідальних за проведенням будівельних робіт; в оригіналах: вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки СЕС, МНС, екологічної інспекції, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл Інспекції ДАБК, тощо), накази (розпорядження) на призначення відповідального за здійсненням авторського та технічного нагляду; проектну документацію; договори на виконання будівельних робіт (підряду); договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, накладні, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), податкові накладні, підсумкові відомості ресурсів, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо), які знаходяться в приміщенні КП «Черкасиінвестбуд» Черкаської міської ради, що за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, а також надати дозвіл на тимчасове вилучення вказаних вище документів.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В. Клочко