У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.06.2014 Справа №607/10017/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001631 від 17 червня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 15.06.2014 року близько 18.30 год. невідома особа під приводом продажу комбайна, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 2000 гривень.
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_7 , яка повідомила, що 15.06.2014 року на сайті «авторіа» побачила оголошення, де продається комбайн «Клас домінатор 106», вартістю 104 тисячі гривень. В подальшому, переглянувши фото та ціну, вирішила зателефонувати по номеру телефону НОМЕР_1 та поцікавитись вибраним комбайном. Зателефонувавши за вищевказаним номером телефону, слухавку підняв невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_8 з м. Іллічівськ Одеської області, при спілкуванні з останнім їй ціна підійшла та вона вирішила придбати його. Дальше вони домовились про ціну та ОСОБА_8 повідомив, що може доставити комбайн в м. Тернопіль, але доставка буде вартувати 5000 гривень тільки потрібно скинути завдаток в сумі 2000 гривень на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_2 , щоб запевнити його, що дійсно ОСОБА_9 буде купувати його. В подальшому о 18.29.14 год. ОСОБА_6 , перебуваючи в магазині у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , де знаходився термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкою в сумі 2000 гривень перерахувала на № НОМЕР_2 . ОСОБА_10 її чоловік ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ) зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що грошові кошти скинуто, на що він відповів, що отримав смс з банку та попросив адрес, куди везти комбайн. Дальше її чоловік скинув смс з адресою, куди відправляти комбайн, та ОСОБА_8 його запевнив, що увечері комбайн буде у ІНФОРМАЦІЯ_3 . На наступний день ОСОБА_8 на телефонні дзвінки не відповідав та по теперішній час на зв`язок не виходить.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 14.06.2014 року по 00 год.00 хв. 17.06.2014 року, на який переведено грошові кошти 15 червня 2014 року у сумі 2000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 14.06.2014 року по 00 год.00 хв. 17.06.2014 року, на який переведено грошові кошти 15 червня 2014 року у сумі 2000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 14.06.2014 року по 00 год.00 хв. 17.06.2014 року, на який переведено грошові кошти 15 червня 2014 року у сумі 2000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1