Провадження № 1-кс/161/2780/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 липня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_2 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація про час, дату тривалість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, з прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент з`єднання, з зазначенням ІМЕІ терміналів, із використанням яких в період із 31 жовтня 2013 року по даний час здійснювалися телефонні дзвінки з номеру абонента НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , та які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Як вбачається із клопотання, в період із 28 по 29 січня 2014 року невстановлена в ході досудового слідства особа несанкціоновано втрутилася в роботу персональних комп`ютерів ПП « ОСОБА_5 », які знаходились в АДРЕСА_2 , видаючи себе за особу, яка має право доступу, незаконно проникла до Системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 - клієнт», в якій шляхом незаконних операцій із використанням ЕОМ по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого для ПП « ОСОБА_5 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала на рахунок № НОМЕР_3 , відритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в загальній сумі 1028000 грн.

30.01.2014 року щодо вказаних фактів розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 січня 2014 року о 14 годині хвилин невстановлені особи втрутилися в роботу ЕОМ ПП « ОСОБА_5 » та незаконно, із рахунку № НОМЕР_4 перерахували на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 758000 грн., а 29 січня 2014 року біля 13 години невідомі особи аналогічним способом перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 270000 грн. В подальшому дані кошти були частково перераховані за допомогою системи «клієнт-банк» з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та частково виведені з рахунку через банкомати в м. Києві.

Водночас, вищевказані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були зареєстровані ОСОБА_4 , особистий абонентський номер оператора мобільного зв`язку якого э НОМЕР_1 .

Таким чином, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно встановити, в яких терміналах мобільного зв`язку працювала сім-картка, № абонента НОМЕР_1 , отримати інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, які здійснювалися з використанням даного номеру, а також, в якому місці працювала сім-картка на момент вчинення кримінального правопорушення. Окрім того, на наданих банком фото,які виконані засобами фіксації банкоматів при знятті готівки, зображена особа, схожа на ОСОБА_4 , а відомості про дзвінки останнього, нададуть можливість провести аналіз номерів абонентів з якими він зв`язувався та встановити можливих співучасників вчинення кримінального правопорушення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про час, дату тривалість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, з прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент з`єднання, з зазначенням ІМЕІ терміналів, із використанням яких в період із 31 жовтня 2013 року по даний час здійснювалися телефонні дзвінки з номеру абонента НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , та які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про час, дату тривалість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, з прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент з`єднання, з зазначенням ІМЕІ терміналів, із використанням яких в період із 31 жовтня 2013 року по даний час здійснювалися телефонні дзвінки з номеру абонента НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , та які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1