Справа № 4-22/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2008 р. суддя Глухівсь
кого міськрайонного суду Мор
гун О.В. розглянувши подання с
таршого слідчого Глухівсько
ї міжрайонної прокуратури Де
нисенко В.В. про проведення ви
їмки документів, що становля
ть банківську таємницю, -

встановив:

В поданні зазначено , що в п
ровадженні Глухівської міжр
айонної прокуратури знаходи
ться кримінальна справа № 08570005
, порушена відносно директор
а ДП «Глухівторф» ОСОБА_1
за ознаками злочину пердбаче
ного ст. ст. 191 ч.3, 366ч.1 КК України
.
Дочірнє підприємство «Глу
хівторф» державної форми вла
сності, (код 24003612), розташоване
в с Соснівка Глухівського ра
йону, вул. Лісова, 1. Згідно ст
атуту ДП «Глухівторф» здійсн
ює такі види діяльності: видо
бування торфу, виробництво т
орф'яних брикетів, заготівка
, переробка вротсировини та і
н.
Згідно накладної б/н від 27.12.20
07 року ДП «Глухівторф» отрима
ло від ДП «Сумиторф» скребко
вий транспортер н суму 19 999, 90 грн
. Кошти на вказану суму були пе
рераховані у повному обсязі
від ДП «Глухівторф» на ДП «Су
мииторф». Під час перевірки в
казаного факту встановлено,
що зазначений скребковий тр
анспортер від ДП «Сумиторф»
на ДП «Глухівторф» не постав
лявся, а фактично службові ос
оби ДП «Глухівторф» придбали
його на площадці приймання л
ому чорних металів в ТОВ «Тех
тосплав» в м. Глухів, вул. Зал
ізнична, 1 в обмін на 1 300 кг лому
чорних металів без оформлен
ня документів.
Директор ДП «Глухівторф»
ОСОБА_1 шляхом зловживання
своїм службовим становищем
привласнив та заволодів держ
авними грошовими коштами на
суму 19 999, 90 грн.
Крім цього у вересні - жовтн
і 2007 року відповідно до акту пр
иймання виконаних робіт за в
ересень - жовтень 2007 року ПП «
ОСОБА_2 » виконав монтажно-з
варювальні роботи для ДП «Гл
ухівторф» на суму 10 485, 00 грн. Фак
тично приватний підприємець
ОСОБА_2 ніяких робіт для Д
П «Глухівторф» не виконував,
а за проханням службових осі
б вказаного підприємства під
писав акт виконаних робіт, ск
ладений в ДП «Глухівторф».
Згідно договору від 21.08.2007 рок
у № 18 грошові кошти державного
підприємства ДП «Глухівторф
» на суму 14 300, 00 грн. за нібито вик
онані роботи надійшли на роз
рахунковий рахунок приватно
го підприємця ОСОБА_2 , від
критого у Глухівському відді
ленні № 241 ВАТ «Ощадний банк Ук
раїни».
В подальшому на прохання ди
ректора ДП «Глухівторф» ОС
ОБА_1 приватний підприємец
ь ОСОБА_2 з отриманих на св
ій рахунок 14 300, 00 грн. перерахува
в 5 120, 00 грн. на розрахунковий рах
унок № 3601 приватного підпри
ємця ОСОБА_1 , відкритий у
Бахмацькову віділенні «Ощад
банк України» (код банку 343013), я
кий одночасно є керівником д
ержавного підприємства ДП «Г
лухівторф»; З 645, 00 грн. на розрах
унковий рахунок ДП «Глухівто
рф» як надлишково сплачені з
а фіктивним актом виконаних
робіт, а решту, на суму 5 535, 00 грн
. повернув готівкою особисто
ОСОБА_1
ДП «Глухів торф» має відкри
тий рахунок № відкритий в
СОБ ВАТ «Райффайзен Банк Ава
ль»

2
З матеріалів справи вбача
ється, що з метою повноти, все
бічності, об'єктивності досу
дового слідства підлягають д
ослідженню документи, які зг
ідно ст. 60 Закону України "Про
банки і банківську діяльніс
ть" становлять банківську та
ємницю, і таким чином, є підст
ави для проведення їх виїмки
в порядку ч.3 ст. 178 КПК України
у СОД ВАТ «Райффайзен Банк Ав
аль» м. Суми пл. Незалежності
, 1 (МФО 380805).
Керуючись ст 62 Закону Украї
ни «Про банки і банківську та
ємницю», ст. 177. ст. 178КПКУкраї
ни, -

постановив:

Провести виїмку у СОД ВАТ «
Райффайзен Банк Аваль» м. Сум
и пл. Незалежності, 1 (МФО 380805) нас
тупних документів, що станов
лять банківську таємницю:
рух коштів ДП «Глухівторф»
по розрахунковому рахунку №
, відкритого у СОД ВАТ «Рай
ффайзен Банк Аваль» м. Суми п
л. Незалежності, 1 (МФО 380805) з зазн
аченням контрагентів , за пер
іод з моменту відкриття раху
нку по 11.02.2008 року.

Постанова оскарженню не пі
длягає.

Постанова виконана суддею
на комп'ютері в нарадчій кімн
аті.