У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2014 Справа №607/14018/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cлідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого cлідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000888 від 02 березня 2013 року звернулась старший cлідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, згідно заяв ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 гр. ОСОБА_9 шахрайським шляхом заволодів їх грошовими коштами в сумі близько 300 000 грн. для дольової участі в будівництві житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та незважаючи на їх неодноразові вимоги відмовляється їх повернути.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000888 від 02 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 укладались договори на дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 . В умовах договору зазначалось, що дольовики зобов`язують перераховувати кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останні в свою чергу здати в експлуатацію будинок.
До матеріалів кримінального провадження долучені копії документів, які підтверджують факт оплати дольовиками коштів за договорами на дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 у користь товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутня інформація щодо видачі дозвільних документів на проведення будівельних робіт по АДРЕСА_1 , що в свою чергу свідчить про відсутність наміру здійснювати покладені на себе обов`язки директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .
Отримано інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні банківські рахунки: 24.09.2010 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; 16.02.2007 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; 02.03.2009 року у Хмельницькій обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Хмельницький № НОМЕР_3 , що був закритий 30.11.2009 року (українська гривня 04.10.2010 року); 26.12.2007 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; 24.12.2007 року у ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , що був закритий 18.01.2013 року; 06.04.2012 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ; 10.03.2005 року у Тернопільській обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Тернополі № НОМЕР_8 , що був закритий 03 квітня 2009 року; 10.04.2008 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , що був закритий 01.02.2012 року; 16.02.2007 року у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Львові № НОМЕР_10 , що був закритий 20.04.2012 року.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_10 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , і.к. НОМЕР_11 ) з розшифровкою контрагентів з 16.02.2007 року по 20.04.2012 року, яка зберігається у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_10 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , і.к. НОМЕР_11 ) з розшифровкою контрагентів з 16.02.2007 року по 20.04.2012 року, яка зберігається у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого cлідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому cлідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_10 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , і.к. НОМЕР_11 ) з розшифровкою контрагентів з 16.02.2007 року по 20.04.2012 року, яка зберігається у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1