справа № 361/8/14-к
провадження № 1-кс/361/7/14
У Х В А Л А

13 січня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , підозрюваної ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 01.08.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122-1 КК України

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2014 року старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на приватну спільну частку у розмірі 3 трикімнатної квартири загальною площею 74 кв.м по АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , вартістю 83 459 грн.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_3 в порушення вимог п.1 ч. 2 ст.6, ч.8 ст. 9, ч. 11 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», підтвердивши зобов`язання по сплаті страхових внесків звітами про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України СТОВ „Княжицьке () за період з травня 2011 року по травень 2013 року включно, поданими до Управління Пенсійного фонду України у Броварському районі Київської області в сумі 901 652,52 грн., незважаючи на те, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника єдиного внеску не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення звітного періоду, умисно не сплатила єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за вказаний період в сумі 901 652,52 грн., що підтверджується повідомленням Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області №4281/13 від 12.07.13.

За висновками слідчого директор СТОВ «Княжицьке» ОСОБА_5 умисно ухилилася від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів на загальну суму 901 652,52 грн. (єдиного внеску за період з травня 2011 року по травень 2013 року включно), що є значним розміром.

10 грудня 2013 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

За доводами слідчого, є підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_3 вчинила невеликої тяжкості кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.212-1 КК України, н за яке передбачене у вигляді штрафу від п`ятисот до тисячі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

16 грудня 2013 року прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_3 , на користь держави в особі Управління пенсійного фонду України в м. Броварах та Броварському районі Київської області матеріальних збитків, які завдані неправомірними діями ОСОБА_3 , що призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету, кошти в розмірі 901 652,52 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що заборгованість у СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» перед фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування у значних розмірах виникла за час керівництва даним підприємством ОСОБА_3 , яка постійно обіймала посаду директора підприємства та приймала, відповідно, всі рішення стосовно цільового призначення усіх коштів підприємства. Крім того, ОСОБА_3 являється учасником СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ», загальний розмір статутного фонду якого складає 6030965 грн. При цьому її частка, як учасника товариства, складає - 3618579 грн., або 60 відсотків. На сьогоднішній день, ОСОБА_3 є головою ліквідаційної комісії СТОВ „Княжицьке, про що вона повідомила листом №3. З листа слідчому стало відомо, що 11 грудня 2013 року розпочато процедуру припинення діяльності (ліквідацію) СТОВ «КНЯЖИЦЬКЕ» у зв`язку з фінансовою неспроможністю подальшого ведення підприємницької діяльності.

Як вважає слідчий, існують достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно, яке належить на праві власності ОСОБА_3 , з метою забезпечення цивільного позову.

На підтвердження своїх доводів слідчий надав інформаційні довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №323813 від 27 серпня 2013 року та від 10 січня 2014 року, з яких вбачається,що ОСОБА_3 на праві приватної спільної часткової власності належить 1/3 частина трикімнатної квартири, загальною площею 74 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , загальна вартість якої складає 250 378 грн.

Вартість приватної спільної частки в розмірі 1/3 трикімнатної квартири, загальною площею 74 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_3 на праві приватної власності складає суму в розмірі 83 459 (вісімдесят три тисячі чотириста п`ятдесят дев`ять) гривень і з метою забезпечення цивільного позову слідчий просить накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

Підозрювана ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечувала і пояснила, що за договором дарування від 09 січня 2014 року вказана у клопотання частка квартири вона відчужила на користь доньки, ОСОБА_6 , яка стала єдиним власником три кімнатної квартири АДРЕСА_3 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання задоволенню не підлягає задоволенню, оскільки за договором дарування від 09 січня 2014 року, посвідченому приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованому у реєстрі за № 16, власником 1/3 частини трикімнатної квартири АДРЕСА_3 не є приватною власністю ОСОБА_3 і належить на праві власності іншій особі, яка не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 01 серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1