Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/8263/13-к
Провадження № 1-кс/711/1836/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого СУ УМВС ОСОБА_2, розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000426, внесеного старшим слідчим СУ УМВС України в Черкаській області Коротичем В.П. і погоджене процесуальним прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, а також додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Коротич В.П. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання стало відомо, що 05 лютого 2013 року ОСОБА_4, являючись генеральним директором комунального підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради, на посаду якого він був призначений згідно рішення голови Черкаської обласної ради № 19-13/VI від 28.12.2012 року, в силу займаної посади як керівник підприємством, будучи наділеним спеціальними посадовими обовязками, а саме: вирішує питання діяльності підприємства; забезпечує перспективу розвитку підприємства; приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства; затверджує посадові інструкції працівників; здійснює контроль за якістю роботи працівників; діє без доручення від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях; розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України, укладає договори,видає доручення, відкриває рахунки в установах банку; має право першого підпису на фінансових та банківських документах; самостійно визначає організаційну структуру підприємства; підписує колективний договір; у межах своєї компетенції видає накази; розпоряджається фондами і кредитами відповідно до потреб підприємства; застосовує дисциплінарні стягнення та заохочення а також несе відповідальність за роботу колективу з виконання завдань підприємства, за збереження матеріально-технічної бази, раціональне використання його фінансових та інших ресурсів та звітує з цих питань власнику майна, підписав договір №7 «Комісії на продаж» з ТОВ «ЕльВік-Тур» в особі директора ОСОБА_5, відповідно до якого КП «Облпаливо» зобовязувалося за дорученням ТОВ «ЕльВік-Тур» реалізовувати вугільну продукцію, а саме вугілля марки «АМ», по ціні не нижчій 1 166,67 грн. за одну тону, а виручені кошти за продаж вугільної продукції перераховувати не пізніше 2-х денного терміну на банківський рахунок ТОВ «ЕльВік-Тур».

На підставі підписання договору №7 «Комісії на продаж», ТОВ «ЕльВік-Тур» в період з 06 лютого 2013 року по 15 лютого 2013 року, залізничним сполученням відвантажило до Тальнівського паливного складу, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м.Тальне вул.Вокзальна, 109, вугільну продукцію, а саме вугілля марки «АМ» в загальній кількості 1 115 тон., на суму (з урахуванням ПДВ) 1 561 004 грн.

В подальшому ОСОБА_4, умисно, усвідомлюючи протиправність власних дій, з особистих корисливих спонукань, без відома власників вугільної продукції - ТОВ «ЕльВік-Тур», таємно, в період з 21 лютого по 03 березня 2013 року, залучивши вантажні автомобілі ТОВ «Тесурс» та ТОВ «БТС» які виконували функцію перевізника, здійснив вивезення вугілля марки «АМ» в кількості 1 115 тон., яке було поставлене ТОВ «ЕльВік-Тур» згідно договору №7 «Комісії на продаж», до паливного складу, який знаходиться по вул.Поронівській, 51 в м. Новоархангельськ Кіровоградської області, де зберігав з метою подальшої реалізації. Тим самим, ОСОБА_4 будучи генеральним директором комунального підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради, скориставшись своїм службовим становищем з особистих корисливих спонукань, привласнив майно належне та ввірене йому службовими особами ТОВ «ЕльВік-Тур» згідно договору №7 «Комісії на продаж», чим спричинив останнім матеріальну шкоду в розмірі 1 561 004 грн., яка в 2 722 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину.

По вказаному факту, 06.06.2013 року СУ УМВС України в Черкаській області, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000426, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового слідства, виникла необхідність в зборі доказової бази а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і відшукання речових доказів. Зокрема в ході проведення досудового слідства, з показань свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було встановлено, що ОСОБА_4 управляє та розпоряджається приватним підприємством «Вікторія», так як це його підприємство і він може зробити всі документи які йому потрібно. Зважаючи на вказану обставину, на даний час є достатньо доказів вважати, що саме ПП «Вікторія» було використане з метою маскування незаконних фінансово-господарських операцій, направлених на привласнення вугільної продукції марки «АМ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховую те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів звітної, облікової і юридичної справ ПП «Вікторія» (30416059 м. Донецьк вул. Артема, 87), в тому числі оригіналів проведених податкових перевірок в період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, виписки про наявні банківські рахунки, виписки про зареєстрованих працівників за весь період діяльності підприємства, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька.

Клопотання підтверджено витягом з кримінального провадження, витягом з державної реєстраційної служби № 48072 та № 48073, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 09.07.2013 року.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю;

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів звітної, облікової і юридичної справ ПП «Вікторія» (30416059 м. Донецьк вул. Артема, 87), в тому числі оригіналів проведених податкових перевірок в період часу з 01.01.2011 року по теперішній час, виписки про наявні банківські рахунки, виписки про зареєстрованих працівників за весь період діяльності підприємства, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецька Донецької обласної ДПС, що за адресою: м. Донецьк вул. Артема, 74.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Коротича Віталія Павловича, або за його дорученням на іншу уповноважену слідчим процесуальну особу.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В.Клочко