1Справа № 335/6474/15-к 1-кс/335/3353/2015
В С Т А Н О В И В:
3 липня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Встановлено, що на території Запорізької області реалізовувалось 23 проекти теплової санації об`єктів бюджетної сфери за рахунок залучення цільових екологічних «зелених» інвестицій на здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією і виконанням зобов`язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Ці роботи проводилися в десяти навчальних закладах, чотирьох дошкільних та дев`яти лікувальних закладах Запорізької області.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2013 року протиправно привласнено бюджетні кошти у сумі 1,3 млн грн. при проведенні ремонтних робіт будівель на наступних районах Запорізької області, а саме: у Василівському районі проводилися ремонтно-будівельні роботи з утеплення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ІНФОРМАЦІЯ_3 , у Великобілозерському районі - ЦРЛ та дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у Вільнянському районі ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , у Гуляйпільському районі ЦРЛ, колегіум « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та школа ІНФОРМАЦІЯ_8 , в Запорізькому районі ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , у ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АДРЕСА_1 та дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (с. Чапаєва).
Замовником зазначених проектів виступило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а Генеральним підрядником по 23 проектам визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановлено, що ряд ремонтних робіт будівель виконувалися субпідрядниками підприємствами, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_7 ).
До ІНФОРМАЦІЯ_15 був наданий відповідний запит, щодо надання до ІНФОРМАЦІЯ_16 належним чином завірених копій необхідних документів.
На відповідний запит в. о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 , надав відповідь, що надасть фінансово-господарські та інші документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Вищевказані документи зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене, в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні виїмки в повному обсязі належним чином завірених копій фінансово-господарських та інших документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пов`язаних з реалізацією проекту і виконанням зобов`язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які упродовж 2012 2013 років, які скеровувались до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підприємствами, установами, організаціями, органами влади чи самоврядування Запорізької області для їх фінансування за рахунок бюджетних коштів, в яких може міститись інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості осіб причетних до вчинення злочину та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
Також слідчий просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться необхідні документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає, що в даному випадку існує загроза заміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за можливе розглянути клопотання без виклику вищевказаної особи.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, оскільки, вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_4 , заступнику відділу УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області підполковнику міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 , та/або іншим особам які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або прокурора, на тимчасовий доступ із здійсненням вилучення документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке віднесено до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставі акту приймання-передачі від 18.02.2015 та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- заяви із усіма додатками про розгляд проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією такого проекту і виконанням зобов`язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які упродовж 2012 2013 років скеровувались до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підприємствами, установами, організаціями, органами влади чи самоврядування Запорізької області для їх фінансування за рахунок бюджетних коштів;
- листування, яке упродовж 2012 2015 років здійснювалось між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з іншими підприємствами, установами чи організаціями, органами влади чи самоврядування Запорізької області щодо організації, участі у проекті цільових екологічних (зелених) інвестицій на території області та подальшого їх виконання;
- листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із Державним агентством екологічних інвестицій, Кабінетом Міністрів України упродовж 2012 2014 років щодо організації, проведення фінансування у проекті цільових екологічних (зелених) інвестицій на території Запорізької області;
- посадові інструкції працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які здійснювали збирання, відбір проектів на території області та подальше їх скерування до Держінвестагенства;
- обґрунтовуючі матеріали (розрахунки) собівартості робіт та визначення вартості робіт з розроблення проектів тощо;
- всю тендерну документацію щодо організації та проведення конкурсних торгів по закупівлі послуг з розроблення проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, капітального ремонту будівель на території Запорізької області упродовж 2012 2014 років (у Василівському районі проводилися ремонтно-будівельні роботи з утеплення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ІНФОРМАЦІЯ_3 , у Великобілозерському районі ЦРЛ та дошкільний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у Вільнянському районі ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , у Гуляйпільському районі ЦРЛ, колегіум « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та школа ІНФОРМАЦІЯ_8 , в Запорізькому районі ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , у ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АДРЕСА_1 та дитячий садок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (с. Чапаєва);
- всі протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо організації та проведення конкурсних торгів по закупівлі послуг з розроблення проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та капітального ремонту будівель на території Запорізької області упродовж 2012 2014 років;
- всі договори, які були укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори укладені із органами самоврядування, влади, господарюючими суб`єктами щодо виконання заходів, пов`язаних з реалізацією проектів і виконанням зобов`язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату на території Запорізької області;
- всі акти виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, КБ-3, підсумкові відомості виконаних робіт, кошториси, договірні ціни, підписані із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими субпідрядними організаціями, податкові накладні, виписані замовником та інші документи, на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перераховувались кошти внаслідок реалізації упродовж 2013 2014 років проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій на території Запорізької області.
- платіжні доручення про перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій на території Запорізької області, а також іншим господарюючим суб`єктам, органам влади чи самоврядування внаслідок реалізації упродовж 2013-2014 років проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій на території Запорізької області.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення до 4 серпня 2015 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1