Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
01 сентября 2010 года г. Запорожье
Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе: председательствующего судьи Крамаренко И.А., при секретаре Войтенко Г.В., с участием прокурора Демьянова В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинец, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеет двоих несовершеннолетних детей, работающего электрослесарем Пологовского РЭС ЦРО (цех ремонта оборудования) ОАО «Запорожьеоблэнерго», прописан по адресу: Запорожская область, г. Пологи, ул. Станиславского,14, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого:
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 358 УК Украины, -
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, работающий электрослесарем Пологовского РЭС ЦРО (цех ремонта оборудования) ОАО «Запорожьеоблэнерго», имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), руководствуясь целью незаконного обогащения, завладел денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго», а также использовал поддельные документы.
Завладение чужим имуществом ОАО «Запорожьеоблэнерго» путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) было совершено ОСОБА_1 при следующих обстоятельствах:
01 сентября 2008 года электрослесарь Пологовского РЭС (ЦРО) ОАО «Запорожьеоблэнерго» ОСОБА_1 был направлен в служебную командировку в г. Запорожье для выполнения производственных работ (ремонт капитального оборудования подстанции).
Перед выездом в служебную командировку ОСОБА_1 было выдано командировочное удостоверение № 879 от 01 сентября 2008 года и по расходному кассовому ордеру с порядковым номером № 1110 от 29 августа 2008 года им были получены денежные средства в сумме 780,00 грн.
В связи с особенностями организационной структуры ОАО «Запорожьеоблэнерго», связанной с основной деятельностью по передаче и поставке электроэнергии на территории Запорожской области приказом № 491 от 30 декабря 2005 года «О служебных командировках» было установлено:
п.п. 1.1. Служебными командировками являются поездки работников по распоряжению руководства ОАО «Запорожьеоблэнерго» на срок более одного дня в другой населенный пункт в пределах области для выполнения служебного поручения вне места их постоянной работы…
п.п. 3.4. Перед выездом работнику выдается денежный аванс в пределах суммы, определенной на оплату проезда. Неиспользованный остаток наличности должен быть сдан в кассу в день сдачи отчета.
п.п. 5. При поездках в служебные командировки оплату проводить … в следующих размерах:
п.п. 5.2.1. Суточные в соответствии с п.1 Постановления КМУ от 23 апреля 1999 года №663(с изменениями и дополнениями) по состоянию 21 марта 2008 года в размере 30,00 грн., в случае, когда в счета стоимости проживания в гостиницах не включаются расходы на питание;
п.п. 5.2.2. Расходы по найму жилого помещения в размере фактических расходов с учетом бытовых услуг, предоставляемых гостиницами…
п.п. 5.2.3. Расходы на проезд к месту командировки и назад в размере стоимости проезда транспортом(кроме такси) с учетом всех расходов, связанных с их приобретением…
п.п. 5.5. Понесенные в командировке расходы в течении трех рабочих дней после возвращения с командировки оформлять авансовым отчетом, с которым подотчетные лица обязаны передавать в бухгалтерию неиспользованный аванс полученных денежных средств. Каждая сумма расходов, включенная в авансовый отчет должна подтверждаться документально. Сумма расходов, не подтвержденная документально, возмещению не подлежит.
Находясь в командировке в г. Запорожье в период с 01.09.2008 года по 05.09.2008 года, ОСОБА_1 проживал в служебном автомобиле, который находился на подстанции «Казачья» ОАО «Запорожьеоблэнерго», и в указанный период времени в филиале туристической гостиницы «Хортица», расположенной по адресу: г. Запорожье, о. ОСОБА_2С.П. не проживал.
В указанный период времени ОСОБА_1 неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, предложило поддельные квитанции и кассовые чеки на проживание в туристической гостинице «Хортица» (г. Запорожье), предоставив которые можно незаконно получить денежные средства, подлежащие возмещению за оплату проживания командированного лица.
Таким образом, ОСОБА_1, решил приобрести поддельные документы на якобы понесенные им затраты на оплату проживания в туристической гостинице «Хортица» и, предоставив их в бухгалтерию предприятия, завладеть денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 780,00 грн. (как находящимися в его ведении из числа ранее полученных денежных средств на командировочные расходы).
После чего, в период с 01.09.2008 года по 05.09.2008 года, ОСОБА_1, находясь на территории подстанции «Казачья» ОАО «Запорожьеоблэнерго», приобрел у неустановленного в ходе досудебного следствия лица поддельные бухгалтерские документы, а именно: счет № 0038 от 01.09.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, якобы проживал в период с 01.09.2008 года по 05.09.2008 года в комнате № 308 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) и понес затраты в общей сумме 780,00 грн. и фискальный чек № 0038 от 01.09.2008 года на сумму 780,00 грн., передав в счет их оплаты 250 грн.
В дальнейшем, для реализации своего преступного замысла ОСОБА_1, предъявил в бухгалтерию ОАО «Запорожьеоблэнерго» авансовый отчет за командировку, к которому приложил поддельные документы на якобы понесенные им затраты на проживание в гостинице, что являлось обоснованием для списания денежных средств, ранее выданных ему на командировочные расходы. В связи с чем, он вызывал у работников бухгалтерии данного предприятия уверенность в необходимости выплаты ему сумм денежных средств, якобы затраченных им на проживание в командировке.
Так, ОСОБА_1, имея умысел на незаконное завладение чужими денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго», 05.09.2008 года, обманывая и злоупотребляя доверием работников предприятия, в бухгалтерию ОАО «Запорожьеоблэнерго» совместно с командировочным удостоверением № 879 от 01 сентября 2008 года, в числе других документов, на подтверждение якобы понесенных им расходов в командировке, имея умысел на использование заведомо поддельных документов, предоставил поддельные документы, выдаваемые гостиницами, и дающие право для возмещения расходов по найму жилого помещения во время командировки, приобретенные им у неустановленного в ходе досудебного следствия лица:
- счет № 0038 от 01.09.2008 года согласно которому ОСОБА_1, якобы проживал в период с 01.09.2008 года по 05.09.2008 года в комнате № 308 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) с указанием затрат на проживание в общей сумме 780,00 грн. В данном счете указаны неправдивые сведения о лице, которое фактически не проживало (ОСОБА_1А.) и сумма денежных средств (780,00 грн.), которая фактически им уплачена не была;
- фискальный чек № 0038 от 01.09.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, якобы уплатил за проживание в тургостинице «Хортица» сумму 780,00 грн., которая фактически им уплачена не была.
Согласно заключению комплексной судебно - почерковедческой и судебно - технической экспертизы документов Д/№ 180 от 19.04.2010 года, проведенной экспертами НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области указанные документы составлены не в туристической гостинице «Хортица».
Работники бухгалтерии ОАО «Запорожьеоблэнерго» не зная, что данный счет и фискальный чек поддельные, доверяя ОСОБА_1, приняли их как подтверждающие документы для возмещения расходов на наем жилого помещения и на их основании составили авансовый отчет № 879 от 05.09.2008 года за командировку в г. Запорожье за период с 01.09.2008 года по 05.09.2008 года на общую сумму проживания т.е. 780,00 грн.
Принятие к отражению в учете ОАО «Запорожьеоблэнерго» подложных бухгалтерских документов, позволило ОСОБА_1 сокрыть завладение денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 780,00 грн., т.к. они предоставляли ему право на возмещение командировочных расходов, за якобы имевшее место проживание в туристической гостинице «Хортица», в результате чего причинил ОАО «Запорожьеоблэнерго» материальный ущерб на указанную сумму, которую он получил перед направлением в командировку в виде аванса.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы № 50 от 06 мая 2010 года, проведенной экспертами НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области учитывая, что к отчету № 879 от 05.09.2008 года об использовании денежных средств за время пребывания в командировке в г. Запорожье в период с 01.09.2008 года по 05.09.2008 года предоставлены подложные документы о проживании в туристической гостинице «Хортица» - бухгалтерией ОАО «Запорожьеоблэнерго» электрослесарю ОСОБА_1 расходы за проживание возмещены необоснованно в сумме 780,00 грн.
Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_1, имея умысел на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), руководствуясь целью незаконного обогащения, повторно завладел денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго»
Так, согласно командировочного удостоверения № 930 от 08 сентября 2008 года ОСОБА_1 повторно был направлен в командировку в г. Запорожье для выполнения производственных работ и по расходному кассовому ордеру с порядковым номером № 1190 от 10 сентября 2008 года электрослесарь ОСОБА_1 получил денежные средства в сумме 780,00 грн.
Находясь в командировке в г. Запорожье в период с 08.09.2008 года по 12.09.2008 года, ОСОБА_1 проживал в служебном автомобиле, который находился на подстанции «Казачья» ОАО «Запорожьеоблэнерго», и в указанный период времени в филиале туристической гостиницы «Хортица», расположенной по адресу: г. Запорожье, о. ОСОБА_2С.П. не проживал.
В указанный период времени ОСОБА_1 неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, предложило поддельные квитанции и кассовые чеки на проживание в туристической гостинице «Хортица» (г. Запорожье), предоставив которые можно незаконно получить денежные средства, подлежащие возмещению за оплату проживания командированного лица.
Таким образом, ОСОБА_1, решил приобрести поддельные документы на якобы понесенные им затраты на оплату проживания в туристической гостинице «Хортица» и, предоставив их в бухгалтерию предприятия, завладеть денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 780,00 грн. (как находящимися в его ведении из числа ранее полученных денежных средств на командировочные расходы).
После чего, в период с 08.09.2008 года по 12.09.2008 года, ОСОБА_1, находясь на территории подстанции «Казачья» ОАО «Запорожьеоблэнерго», приобрел у неустановленного в ходе досудебного следствия лица поддельные бухгалтерские документы, а именно: счет № 0780 от 08.09.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, якобы проживал в период с 08.09.2008 года по 12.09.2008 года в комнате № 305 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) и понес затраты в общей сумме 780,00 грн. и фискальный чек № 0280 от 08.09.2008 года на сумму 780,00 грн., передав в счет их оплаты 250 грн.
В дальнейшем, для реализации своего преступного замысла ОСОБА_1, предъявил в бухгалтерию ОАО «Запорожьеоблэнерго» авансовый отчет за командировку, к которому приложил поддельные документы на якобы понесенные им затраты на проживание в гостинице, что являлось обоснованием для списания денежных средств, ранее выданных ему на командировочные расходы. В связи с чем, он вызывал у работников бухгалтерии данного предприятия уверенность в необходимости выплаты ему сумм денежных средств, якобы затраченных им на проживание в командировке
Так, ОСОБА_1, имея умысел на незаконное завладение чужими денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго», 15.09.2008 года, обманывая и злоупотребляя доверием работников предприятия, в бухгалтерию ОАО «Запорожьеоблэнерго» совместно с командировочным удостоверением № 930 от 08 сентября 2008 года, в числе других документов, на подтверждение якобы понесенных им расходов в командировке, имея умысел на использование заведомо поддельных документов, повторно предоставил поддельные документы, выдаваемые гостиницами, и дающие право для возмещения расходов по найму жилого помещения во время командировки, приобретенные им у неустановленного в ходе досудебного следствия лица:
- счет № 0780 от 08.09.2008 года согласно которому ОСОБА_1, якобы проживал в период с 08.09.2008 года по 12.09.2008 года в комнате № 305 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) с указанием затрат на проживание в общей сумме 780,00 грн. В данном счете указаны неправдивые сведения о лице, которое фактически не проживало (ОСОБА_1А.) и сумма денежных средств (780,00 грн.), которая фактически им уплачена не была;
- фискальный чек № 0280 от 08.09.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, якобы уплатил за проживание в тургостинице «Хортица» сумму 780,00 грн., которая фактически им уплачена не была.
Согласно заключению комплексной судебно - почерковедческой и судебно - технической экспертизы документов Д/№ 180 от 19.04.2010 года, проведенной экспертами НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области указанные документы составлены не в туристической гостинице «Хортица»
Работники бухгалтерии ОАО «Запорожьеоблэнерго» не зная, что данный счет и фискальный чек поддельные, доверяя ОСОБА_1, приняли их как подтверждающие документы для возмещения расходов на наем жилого помещения и на их основании составили авансовый отчет № 930 от 15.09.2008 года за командировку в г. Запорожье за период с 08.09.2008 года по 12.09.2008 года на общую сумму проживания в туристической гостинице «Хортица», т.е. 780,00 грн. После чего ОСОБА_1 подписал авансовый отчет в строке «Підпис підзвітної особи» и в строке «З розрахунком ознайомлений», таким образом, подтвердив расчеты, произведенные сотрудниками бухгалтерии на основании предоставленных им поддельных документов.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы № 50 от 06 мая 2010 года, проведенной экспертами НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области учитывая, что к отчету № 930 от 15.09.2008 года об использовании денежных средств за время пребывания в командировке в г. Запорожье в период с 08.09.2008 года по 12.09.2008 года предоставлены подложные документы о проживании в туристической гостинице «Хортица» - бухгалтерией ОАО «Запорожьеоблэнерго» электрослесарю ОСОБА_1 расходы за проживание возмещены необоснованно в сумме 780,00 грн.
Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_1, имея умысел на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), руководствуясь целью незаконного обогащения, повторно завладел денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго»
Так, согласно командировочного удостоверения № 997 от 19 сентября 2008 года ОСОБА_1 повторно был направлен в командировку в г. Запорожье для выполнения производственных работ и по расходному кассовому ордеру с порядковым номером № 1259 от 26 сентября 2008 года электрослесарь ОСОБА_1 получил денежные средства в сумме 780,00 грн.
Находясь в командировке в г. Запорожье в период с 22.09.2008 года по 26.09.2008 года, ОСОБА_1 проживал в служебном автомобиле, который находился на подстанции «Солнечная» ОАО «Запорожьеоблэнерго», расположенной в п. Солнечный, и в указанный период времени в филиале туристической гостиницы «Хортица», расположенной по адресу: г. Запорожье, о. ОСОБА_2С.П. не проживал.
В указанный период времени ОСОБА_1 неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, предложило поддельные квитанции и кассовые чеки на проживание в туристической гостинице «Хортица» (г. Запорожье), предоставив которые можно незаконно получить денежные средства, подлежащие возмещению за оплату проживания командированного лица.
Таким образом, ОСОБА_1, решил приобрести поддельные документы на якобы понесенные им затраты на оплату проживания в туристической гостинице «Хортица» и, предоставив их в бухгалтерию предприятия, завладеть денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 780,00 грн. (как находящимися в его ведении из числа ранее полученных денежных средств на командировочные расходы).
После чего, в период с 22.09.2008 года по 26.09.2008 года, ОСОБА_1, находясь на территории подстанции «Солнечная» ОАО «Запорожьеоблэнерго», расположенной в п. Солнечный приобрел у неустановленного в ходе досудебного следствия лица поддельные бухгалтерские документы, а именно: счет № 721 от 22.09.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, якобы проживал в период с 22.09.2008 года по 26.09.2008 года в комнате № 301 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) и понес затраты в общей сумме 780,00 грн. и фискальный чек № 0721 от 22.09.2008 года на сумму 780,00 грн., передав в счет их оплаты 250 грн.
В дальнейшем, для реализации своего преступного замысла ОСОБА_1, предъявил в бухгалтерию ОАО «Запорожьеоблэнерго» авансовый отчет за командировку, к которому приложил поддельные документы на якобы понесенные им затраты на проживание в гостинице, что являлось обоснованием для списания денежных средств, ранее выданных ему на командировочные расходы. В связи с чем, он вызывал у работников бухгалтерии данного предприятия уверенность в необходимости выплаты ему сумм денежных средств, якобы затраченных им на проживание в командировке
Так, ОСОБА_1, имея умысел на незаконное завладение чужими денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго», 26.09.2008 года, обманывая и злоупотребляя доверием работников предприятия, в бухгалтерию ОАО «Запорожьеоблэнерго» совместно с командировочным удостоверением № 997 от 19 сентября 2008 года, в числе других документов, на подтверждение якобы понесенных им расходов в командировке, имея умысел на использование заведомо поддельных документов, повторно предоставил поддельные документы, выдаваемые гостиницами, и дающие право для возмещения расходов по найму жилого помещения во время командировки, приобретенные им у неустановленного в ходе досудебного следствия лица:
- счет № 721 от 22.09.2008 года согласно которому ОСОБА_1, якобы проживал в период с 22.09.2008 года по 26.09.2008 года в комнате № 301 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) с указанием затрат на проживание в общей сумме 780,00 грн. В данном счете указаны неправдивые сведения о лице, которое фактически не проживало (ОСОБА_1А.) и сумма денежных средств (780,00 грн.), которая фактически им уплачена не была;
- фискальный чек № 0721 от 22.09.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, якобы уплатил за проживание в тургостинице «Хортица» сумму 780,00 грн., которая фактически им уплачена не была.
Согласно заключению комплексной судебно - почерковедческой и судебно - технической экспертизы документов Д/№ 180 от 19.04.2010 года, проведенной экспертами НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области указанные документы составлены не в туристической гостинице «Хортица».
Работники бухгалтерии ОАО «Запорожьеоблэнерго» не зная, что данный счет и фискальный чек поддельные, доверяя ОСОБА_1, приняли их как подтверждающие документы для возмещения расходов на наем жилого помещения и на их основании составили авансовый отчет № 997 от 26.09.2008 года за командировку в г. Запорожье за период с 22.09.2008 года по 26.09.2008 года на общую сумму проживания в туристической гостинице «Хортица» т.е. 780,00 грн.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы № 50 от 06 мая 2010 года, проведенной экспертами НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области учитывая, что к отчету № 997 от 26.09.2008 года об использовании денежных средств за время пребывания в командировке в г. Запорожье в период с 22.09.2008 года по 26.09.2008 года предоставлены подложные документы о проживании в туристической гостинице «Хортица» - бухгалтерией ОАО «Запорожьеоблэнерго» электрослесарю ОСОБА_1 расходы за проживание возмещены необоснованно в сумме 780,00 грн.
Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_1, имея умысел на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), руководствуясь целью незаконного обогащения, повторно завладел денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго».
Так, согласно командировочного удостоверения № 1030 от 26 сентября 2008 года ОСОБА_1 повторно был направлен в командировку в г. Запорожье для выполнения производственных работ и по расходному кассовому ордеру с порядковым номером № 1300 от 26 сентября 2008 года электрослесарь ОСОБА_1 получил денежные средства в сумме 780,00 грн.
Находясь в командировке в г. Запорожье в период с 29.09.2008 года по 03.10.2008 года, ОСОБА_1 проживал в служебном автомобиле, который находился на подстанции «Солнечная» ОАО «Запорожьеоблэнерго», расположенной в п. Солнечный, и в указанный период времени в филиале туристической гостиницы «Хортица», расположенной по адресу: г. Запорожье, о. ОСОБА_2С.П. не проживал.
В указанный период времени ОСОБА_1 неустановленное в ходе досудебного следствия лицо, предложило поддельные квитанции и кассовые чеки на проживание в туристической гостинице «Хортица» (г. Запорожье), предоставив которые можно незаконно получить денежные средства, подлежащие возмещению за оплату проживания командированного лица.
Таким образом, ОСОБА_1, решил приобрести поддельные документы на якобы понесенные им затраты на оплату проживания в туристической гостинице «Хортица» и, предоставив их в бухгалтерию предприятия, завладеть денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 780,00 грн. (как находящимися в его ведении из числа ранее полученных денежных средств на командировочные расходы).
После чего, в период с 29.09.2008 года по 03.10.2008 года, ОСОБА_1, находясь на территории подстанции «Солнечная» ОАО «Запорожьеоблэнерго», расположенной в п. Солнечный приобрел у неустановленного в ходе досудебного следствия лица поддельные бухгалтерские документы, а именно: счет № 0964 от 29.09.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, якобы проживал в период с 29.09.2008 года по 03.10.2008 года в комнате № 308 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) и понес затраты в общей сумме 780,00 грн. и фискальный чек № 0964 от 29.09.2008 года на сумму 780,00 грн., передав в счет их оплаты 250 грн.
В дальнейшем, для реализации своего преступного замысла ОСОБА_1, предъявил в бухгалтерию ОАО «Запорожьеоблэнерго» авансовый отчет за командировку, к которому приложил поддельные документы на якобы понесенные им затраты на проживание в гостинице, что являлось обоснованием для списания денежных средств, ранее выданных ему на командировочные расходы. В связи с чем, он вызывал у работников бухгалтерии данного предприятия уверенность в необходимости выплаты ему сумм денежных средств, якобы затраченных им на проживание в командировке
Так, ОСОБА_1, имея умысел на незаконное завладение чужими денежными средствами ОАО «Запорожьеоблэнерго», 06.10.2008 года, обманывая и злоупотребляя доверием работников предприятия, в бухгалтерию ОАО «Запорожьеоблэнерго» совместно с командировочным удостоверением № 1030 от 26 сентября 2008 года, в числе других документов, на подтверждение якобы понесенных им расходов в командировке, имея умысел на использование заведомо поддельных документов, повторно предоставил поддельные документы, выдаваемые гостиницами, и дающие право для возмещения расходов по найму жилого помещения во время командировки, приобретенные им у неустановленного в ходе досудебного следствия лица:
- счет № 0964 от 29.09.2008 года согласно которому ОСОБА_1, якобы проживал в период с 29.09.2008 года по 03.10.2008 года в комнате № 308 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) с указанием затрат на проживание в общей сумме 780,00 грн. В данном счете указаны неправдивые сведения о лице, которое фактически не проживало (ОСОБА_1А.) и сумма денежных средств (780,00 грн.), которая фактически им уплачена не была;
- фискальный чек № 0964 от 29.09.2008 года, согласно которому ОСОБА_1, якобы уплатил за проживание в тургостинице «Хортица» сумму 780,00 грн., которая фактически им уплачена не была.
Согласно заключению комплексной судебно - почерковедческой и судебно - технической экспертизы документов Д/№ 180 от 19.04.2010 года, проведенной экспертами НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области указанные документы составлены не в туристической гостинице «Хортица».
Работники бухгалтерии ОАО «Запорожьеоблэнерго» не зная, что данный счет и фискальный чек поддельные, доверяя ОСОБА_1, приняли их как подтверждающие документы для возмещения расходов на наем жилого помещения и на их основании составили авансовый отчет № 1030 от 06.10.2008 года за командировку в г. Запорожье за период с 29.09.2008 года по 03.10.2008 года на общую сумму проживания в туристической гостинице «Хортица» т.е. 780,00 грн.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы № 50 от 06 мая 2010 года, проведенной экспертами НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области учитывая, что к отчету № 1030 от 06.10.2008 года об использовании денежных средств за время пребывания в командировке в г. Запорожье в период с 29.09.2008 года по 03.10.2008 года предоставлены подложные документы о проживании в туристической гостинице «Хортица» - бухгалтерией ОАО «Запорожьеоблэнерго» электрослесарю ОСОБА_1 расходы за проживание возмещены необоснованно в сумме 780,00 грн.
В результате своих продолжаемых преступных действий ОСОБА_1 причинил ОАО «Запорожьеоблэнерго» материальный ущерб на общую сумму 3 120, 00 грн.
В содеянном ОСОБА_1 чисто сердечно раскаялся и пояснил, что с 2000 года и по настоящее время он работает в Пологовском РЭС (ЦРО) ОАО «Запорожьеоблэнерго» на должности электрослесаря.
В зависимости от производственной необходимости сотрудники структурных подразделений ОАО «Запорожьеоблэнерго» выезжают в служебные командировки
Так, 01.09.2008 года он был отправлен в служебную командировку на 5 дней для выполнения производственных работ (ремонт капитального оборудования подстанции). Перед выездом в служебную командировку в кассе ОАО «Запорожьеоблэнерго» он получил в подотчет авансовые денежные средства в размере 780,00 грн. на командировочные расходы.
Также перед выездом ОСОБА_1 узнал от кого-то из своих коллег, что в Запорожье проживает женщина, работающая комендантом в общежитии по ул. Трегубова, 2, предоставляющая документы о проживании в гостинице.
По приезду в г. Запорожье ОСОБА_1 отметил прибытие в командировочном удостоверении на ОАО «Запорожьеоблэнерго». После этого направился на адрес общежития, к вышеуказанной женщине. Придя к общежитию, он направился к кабинету коменданта. В ходе разговора комендант, представившаяся как ОСОБА_3, предложила за оплату в 250,00 грн. приобрести документы о проживании в туристической гостинице «Хортица» на тот период, который был указан у ОСОБА_1 в командировочном удостоверении.
Оплата за документы ОСОБА_1 устроила, и комендант ОСОБА_3 записала его паспортные данные и период командировки. После этого ОСОБА_1 обменялся с ней мобильными телефонами и договорился, что когда документы о проживании в туристической гостинице «Хортица» будут готовы, она подвезет их на подстанцию «Казачья» ОАО «Запорожьеоблэнерго», расположенной в Хортицком районе.
Через два дня, предварительно созвонившись, комендант общежития ОСОБА_3 подвезла ОСОБА_1 на подстанцию «Казачья» ОАО «Запорожьеоблэнерго» документы о проживании в гостинице, а именно: счет № 0038 от 01.09.2008 года выписанный на имя ОСОБА_1 на сумму 780,00 грн. и фискальный чек № 0038 от 01.09.2008 года на сумму 780,00 грн.
Фактически в период командировки (с 01.09.208 года по 05.09.2008 года) ОСОБА_1 проживал в служебном автомобиле, который находился на подстанции «Казачья» ОАО «Запорожьеоблэнерго».
По возвращению из командировки ОСОБА_1 предоставил в бухгалтерию ОАО «Запорожьеоблэнерго» документы о проживании в туристической гостинице «Хортица» на сумму 780,00 грн., приобретенные им у ранее неизвестной ему женщины во время пребывания в командировке в г. Запорожье в период с 01.09.208 года по 05.09.2008 года.
08.09.2008 года ОСОБА_1 был повторно направлен в служебную командировку на 5 дней для выполнения производственных работ (ремонт капитального оборудования подстанции). Перед выездом в служебную командировку в кассе ОАО «Запорожьеоблэнерго» он получил в подотчет авансовые денежные средства в размере 780,00 грн. на командировочные расходы.
По приезду в г. Запорожье ОСОБА_1 отметил прибытие в командировочном удостоверении на ОАО «Запорожьеоблэнерго». После этого позвонил по имевшемуся у него мобильному телефону коменданту общежития ОСОБА_3, продиктовал ей период командировки и договорился, что она через два дня подвезет на подстанцию «Казачья» ОАО «Запорожьеоблэнерго» документы о проживании в гостинице.
Спустя два дня ОСОБА_3 подвезла ОСОБА_1А документы о проживании в туристической гостинице «Хортица», а именно: счет № 0780 от 08.09.2008 года выписанный на имя ОСОБА_1 на сумму 780,00 грн. и фискальный чек № 0280 от 08.09.2008 года на сумму 780,00 грн. За предоставление вышеуказанных документов что он оплатил ей денежные средства в размере 250,00 грн.
Фактически в период командировки (с 08.09.208 года по 12.09.2008 года) ОСОБА_1 проживал в служебном автомобиле, который находился на подстанции «Казачья» ОАО «Запорожьеоблэнерго».
По возвращению из командировки ОСОБА_1 предоставил в бухгалтерию ОАО «Запорожьеоблэнерго» документы о проживании в туристической гостинице «Хортица» на сумму 780,00 грн., приобретенные им у ранее неизвестной ему женщины во время пребывания в командировке в г. Запорожье в период с 08.09.208 года по 12.09.2008 года.
22.09.2008 года ОСОБА_1 был повторно направлен в служебную командировку на 5 дней для выполнения производственных работ (ремонт капитального оборудования подстанции). Перед выездом в служебную командировку в кассе ОАО «Запорожьеоблэнерго» он получил в подотчет авансовые денежные средства в размере 780,00 грн. на командировочные расходы.
По приезду в г. Запорожье ОСОБА_1 отметил прибытие в командировочном удостоверении на ОАО «Запорожьеоблэнерго». После этого позвонил по имевшемуся у него мобильному телефону коменданту общежития ОСОБА_3, продиктовал ей период командировки и договорился, что она через два дня подвезет на подстанцию ОАО «Запорожьеоблэнерго», расположенной в п. Солнечный, документы о проживании в гостинице.
Спустя два дня ОСОБА_3 подвезла ОСОБА_1А документы о проживании в туристической гостинице «Хортица», а именно: счет № 721 от 22.09.2008 года выписанный на имя ОСОБА_1 на сумму 780,00 грн. и фискальный чек № 0721 от 22.09.2008 года на сумму 780,00 грн. За предоставление вышеуказанных документов что он оплатил ей денежные средства в размере 250,00 грн.
Фактически в период командировки (с 22.09.208 года по 26.09.2008 года) ОСОБА_1 проживал в служебном автомобиле, который находился на подстанции ОАО «Запорожьеоблэнерго», расположенной в п. Солнечный.
По возвращению из командировки ОСОБА_1 предоставил в бухгалтерию ОАО «Запорожьеоблэнерго» документы о проживании в туристической гостинице «Хортица» на сумму 780,00 грн., приобретенные им у ранее неизвестной ему женщины во время пребывания в командировке в г. Запорожье в период с 22.09.208 года по 26.09.2008 года.
29.09.2008 года ОСОБА_1 был повторно направлен в служебную командировку на 5 дней для выполнения производственных работ (ремонт капитального оборудования подстанции). Перед выездом в служебную командировку в кассе ОАО «Запорожьеоблэнерго» он получил в подотчет авансовые денежные средства в размере 780,00 грн. на командировочные расходы.
По приезду в г. Запорожье ОСОБА_1 отметил прибытие в командировочном удостоверении на ОАО «Запорожьеоблэнерго». После этого позвонил по имевшемуся у него мобильному телефону коменданту общежития ОСОБА_3, продиктовал ей период командировки и договорился, что она через два дня подвезет на подстанцию ОАО «Запорожьеоблэнерго», расположенной в п. Солнечный, документы о проживании в гостинице.
Спустя два дня ОСОБА_3 подвезла ОСОБА_1А документы о проживании в туристической гостинице «Хортица», а именно: счет № 0964 от 29.09.2008 года выписанный на имя ОСОБА_1 на сумму 780,00 грн. и фискальный чек № 0964 от 29.09.2008 года на сумму 780,00 грн. За предоставление вышеуказанных документов что он оплатил ей денежные средства в размере 250,00 грн.
Фактически в период командировки (с 29.09.208 года по 03.10.2008 года) ОСОБА_1 проживал в служебном автомобиле, который находился на подстанции ОАО «Запорожьеоблэнерго», расположенной в п. Солнечный.
По возвращению из командировки ОСОБА_1 предоставил в бухгалтерию ОАО «Запорожьеоблэнерго» документы о проживании в туристической гостинице «Хортица» на сумму 780,00 грн., приобретенные им у ранее неизвестной ему женщины во время пребывания в командировке в г. Запорожье в период с 29.09.208 года по 03.10.2008 года.
В соответствии с ч. 3 ст. 299 УПК Украины, с учетом полного признания вины подсудимым ОСОБА_1, мнения самого подсудимого, который пояснил, что желает закончить судебное следствие по делу без оглашения доказательств, имеющихся в материалах дела, мнения прокурора, судом не исследовались материалы дела в части подтверждения фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются.
Действия подсудимого ОСОБА_1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины: мошенничество, совершенное повторно либо по предварительному сговору группой лиц, или причинившее значительный ущерб потерпевшему; использование заведомо поддельного документа.
При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности совершенных подсудимым ОСОБА_1 преступлений, которое закон относит к категории небольшой тяжести преступлениям, а также личность подсудимого,ранее не судим, вину в содеянном признался полностью, чистосердечно раскаялся, по месту жительства и работы характеризуются удовлетворительно
Отягчающих вину обстоятельств подсудимого ОСОБА_1, судом не выявлено. Смягчающим вину обстоятельством подсудимого ОСОБА_1, суд признает чистосердечное раскаяние, активное содействие следствию и суду.
С учетом всех обстоятельств, суд считает возможным назначить подсудимому ОСОБА_1, наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи
Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание;
по ч.2 ст. 190 УК Украины в виде штрафа в размере 850 (восемьсот пятьдесят) гривен;
по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде штрафа в размере 680 (шестьсот восемьдесят) гривен.
На основании ст. 70 УК Украины ОСОБА_1 окончательно, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) гривен.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.
Судебные издержки: за проведение комплексной судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы Д/№ 180 от 19.04.2010 года, отнести за счет государства.
Судебные издержки: за проведение комплексной судебно-экономической экспертизы № 50 от 06.05.2010 года, отнести за счет государства.
Вещественное доказательство: поддельные документы:
- счет № 0038 от 01.09.2008 года выписанный на имя ОСОБА_1, за проживание в период с 01.09.2008 года по 05.09.2008 года в комнате № 308 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) с указанием затрат на проживание в общей сумме 780,00 грн.;
- фискальный чек № 0038 от 01.09.2008 года на сумму 780,00 грн.;
- счет № 0780 от 08.09.2008 года выписанный на имя ОСОБА_1, за проживание в период с 08.09.2008 года по 12.09.2008 года в комнате № 305 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) с указанием затрат на проживание в общей сумме 780,00 грн.;
- фискальный чек № 0280 от 08.09.2008 года на сумму 780,00 грн.;
- счет № 721 от 22.09.2008 года выписанный на имя ОСОБА_1 за проживание в период с 22.09.2008 года по 26.09.2008 года в комнате № 301 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) с указанием затрат на проживание в общей сумме 780,00 грн.;
- фискальный чек № 0721 от 22.09.2008 года на сумму 780,00 грн.
- счет № 0964 от 29.09.2008 года выписанный на имя ОСОБА_1 за проживание в период с 22.09.2008 года по 26.09.2008 года в комнате № 308 туристической гостиницы «Хортица» (ОКПО 02647800) с указанием затрат на проживание в общей сумме 780,00 грн.;
- фискальный чек № 0964 от 29.09.2008 года на сумму 780,00 грн. приобщены к материалам уголовного дела оставить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в течение 15 суток в апелляционный суд Запорожской области.
Судья: И.А.Крамаренко