Дело №1-191/08/16
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
Киевский районный суд гор. Харькова в составе:
председательствующего - судьи Колесник С.А.
при секретаре Павловой
О.Н., Толстовой О.А., Половинко М.А.
с участием прокурора Самородовой С.С., Денисюк И.П.,
Константинова М.С., Калашника В.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в гор.
Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.
Харькова, гражданина Украины, украинца, образование
среднее, холостого, ранее не судимого, не работающего, проживающего по адресу: Харьковская обл., Харьковский район
по ч.1 ст. 222, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 364, ч.2
ОСОБА_1, согласно протокола собрания учредителей ООО
«Патио» от 29 октября 2001 года являясь должностным лицом - директором ООО
«Патио», и обладая в соответствии с уставом предприятия организационно -
распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, совершил
служебный подлог и мошенничество с финансовыми ресурсами при следующих
ноября 2002 года ОСОБА_1, используя свое служебное положение в личных целях с целью
получения потребительского кредита в банке, внес в бланк справки о доходах
заведомо ложные сведения о том, что он с 01.02.2002 года занимает должность
директора ООО «Патио» и его заработная плата составляет 480 грн., затем
подписал вышеуказанный документ от своего имени и заверил составленную им поддельную справку о доходах круглой
печатью и угловым штампом ООО „Патио".
предоставил заведомо ложные сведения в виде поддельной
справки о доходах, выписанной от имени директора ООО «Патио» на его имя
в Харьковский филиал ФБ «Финансы и кредит» ООО в Харьковской области,
расположенный по адресу: г.Харьков, ул.Сумская, 130-А. На основании данной справки 02 декабря 2002 г. ОСОБА_1 получил в Харьковском филиале ФБ «Финансы и кредит» ООО в
Харьковской области потребительский кредит
на сумму 19 925 грн. и, с целью обеспечения полученного им от банка
кредита 02.12.2002 года, заключил договор залога на приобретенный им
автомобиль ГАЗ 3302 гос. номер НОМЕР_1. В последствии ОСОБА_1 в нарушение п.13 договора
залога, заключенного между ним и Харьковским филиалом ФБ «Финансы и кредит» ООО
в Харьковской области от 02.12.2002 года, не застраховал предмет залога - автомобиль ГАЗ 3302 гос. номер
НОМЕР_1, в связи с чем банк предъявил ОСОБА_1 претензию о полном
возмещении полученного им кредита. ОСОБА_1 требования банка о полном возмещении
кредита в сумме 8056, 54 грн. в период с 10 декабря по 25 декабря 2002г. не
выполнил, лишив банк возможности использовать предоставленные ему средства по
своему усмотрению, чем причинил банку материальный ущерб на сумму 8056,54 грн., что
повлекло за собой тяжкие последствия.
Кроме того, в начале апреля
2003 года ОСОБА_1, используя свое служебное положение в личных целях с целью
получения кредита в банке, дал устное указание бухгалтеру ООО «Патио» ОСОБА_2. заполнить протокол собрания
учредителей ООО «Патио» от 8 апреля 2003 года, затем подписал
вышеуказанный документ от своего имени как председателя собрания учредителей и
предоставил данный документ неустановленному в ходе следствия лицу для подписи
от имени ОСОБА_3. как секретаря собрания учредителей. После этого ОСОБА_1
заверил составленный им поддельный протокол собрания учредителей ООО «Патио» от
8 апреля 2003 года круглой печатью ООО «Патио» и в тот же день предоставил указанный
протокол, подписанный им как председателем собрания учредителей и
неустановленным в ходе следствия лицом, как секретарем собрания учредителей
ОСОБА_3., в Харьковский филиал ФБ «Финансы и кредит» ООО в Харьковской области,
расположенный по адресу: г. Харьков, ул.Сумская. 130-А.
16.04.2003 г. ОСОБА_1 на основании
поддельного протокола собрания учредителей ООО «Патио» от 08.04.2003 года получил кредит в
Харьковском филиале ФБ «Финансы и кредит» ООО в Харьковской области на сумму
100 000 грн. со сроком действия кредитной линии до 16 октября 2003 года.
Продолжая свои преступные
действия, в октябре 2003 года ОСОБА_1, используя свое служебное положение в
личных целях с целью продления срока возврата полученного 16.04.2004 г. в Харьковском филиале
ФБ «Финансы и кредит» ООО в Харьковской области кредита, дал устное указание
бухгалтеру ООО «Патио» ОСОБА_2. заполнить протокол собрания учредителей ООО
«Патио» от 14.10.2003 года, а затем предоставил вышеуказанный протокол для подписи
от своего имени как председателя собрания
учредителей и от имени ОСОБА_3. как секретаря собрания учредителей неустановленному
в ходе следствия лицу. После этого ОСОБА_1 заверил поддельный протокол собрания
учредителей ООО «Патио» от 14.10. 2003 года круглой печатью ООО
„Патио" и предоставил его в банк,
на основании чего продлил срок возврата денежных средств в сумме 100000 грн. до
Однако, требования банка о
не выполнил, лишив банк возможности использовать предоставленные ему средства по своему
усмотрению, чем причинил банку материальный
ущерб на сумму 91 301,94 грн., что повлекло за собой тяжкие последствия.
По состоянию на 27.11.2007 года сумма задолженности
ОСОБА_1 перед Филиалом "Слобожанское региональное управление"
Открытого Акционерного Товарищества "Банк "Финансы и Кредит" ( ранее ОАТ "Банк
"Финансы и кредит") составляет: по
договору № 88 от 02.12.2002 года
грн. 81 коп., задолженность по процентам 4374 грн. 39 коп., пеня за просрочку
3939 грн. 30 коп. По состоянию на 01.12.2007 года, задолженность ООО
"Патио" перед Филиалом "Слобожанское региональное
управление" Открытого Акционерного Товарищества "Банк "Финансы и
Кредит" по кредитному договору №31 от
Будучи допрошенным в качестве
подсудимого, ОСОБА_1 свою вину в инкриминируемых
ему преступлениях не признал и пояснил, что в середине 2000 года он и его
создали ООО „Патио", которая осуществляла свою финансово-хозяйственную
деятельность в сфере торговли пивом и безалкогольными напитками. 30 июля 2002
года его брат ОСОБА_4 на основании дополнительного соглашения №2 к
Учредительному договору был выведен из состава учредителей и вместо него была
принята ОСОБА_3 с уставным фондом 50% в размере 6000 грн., которая вносила в
ООО «Патио» оборотные средства. Он являлся директором ООО «Патио» с 11 декабря
2001 года по ноябрь 2003 года. В 2002-2003 годах штат фирмы составлял около 10
человек - главный бухгалтер, начальник торгового отдела, грузчики, кладовщики.
Главным бухгалтером ООО «Патио» в 2002-2003 годах являлась ОСОБА_2., которая
уволилась после закрытия предприятия. В ноябре 2002 года возникла необходимость
приобретения автомобиля «Газель» для перевозки продукции, которой они
торговали. Так как денег у предприятия не было, то он решил взять кредит в
банке «Финансы и кредит», так как ООО «Патио» обслуживалась в данном банке. 19 ноября 2002 года он подал в ФБ «Финансы и кредит»
ООО в Харьковской области заявление на получение кредита. Заявление
составил сам. В заявлении просил, чтобы
«Автотрейдинг-Харьков» для того, чтобы ему предоставили счет-фактуру на
стоимость автомобиля «Газель». Согласно этого счета № ХС-000149 стоимость
вышеуказанный счет-фактуру, копию своего паспорта и справку о своих доходах в
ООО «Патио» в сумме 480 грн., которую
составил 19 ноября 2002 г. под № 5. В период 2002-2003г.г. ООО
«Патио» финансово-хозяйственную деятельность не вела и заработная плата никому не выплачивалась. Справку он подписал и поставил на ней
печать ООО «Патио». После этого между ним и банком был заключен договор №88 от
три года. В этот же день между ним и банком для обеспечения исполнения кредита
был составлен договор залога на автомобиль «Газель», который он приобрел в ДП
«Автотрейдинге». С мая 2004 года данный автомобиль он сдал в аренду на
предприятие «Союз-Виктан». Зарабатываемые деньги перечислял в фирму «Союз-Виктан», у которой брал товар - напитки «Лонгер», а так же
погашал кредит в банке. Согласно заключенного договора, приобретенный
автомобиль должен был застрахован. В 2002 г. он застраховал данный автомобиль
когда срок страховки закончился, он его перестраховал, но документы о
перестраховании автомобиля в период времени с 2003 г. по 2004 г. в банк не
предоставил. По состоянию на февраль 2005 года долг перед банком составлял 8824
грн. В начале весны 2003 года на фирме
возникла необходимость пополнения оборотных средств и он решил получить кредит
в Финансовом банке «Финансы и кредит» ООО в Харьковской области, так как ООО «Патио» обслуживалась в данном банке. Он
самостоятельно подал в ФБ «Финансы и кредит» ООО в Харьковской области
заявку, которую заполнила бухгалтер ОСОБА_2., на получение кредита овердрафт на сумму 100 000 грн. При этом, он сам
составил технико-экономическое обоснование, которые самостоятельно
подписал и заверил печатью ООО «Патио». Также он предоставил в банк необходимый
пакет документов ООО «Патио»: устав, изменения к учредительному договору,
протокол собрания учредителей от 08 апреля 2003 года. В протоколе было указано,
что ему предоставлены полномочия на получении кредита в ФБ
«Финансы и кредит» на сумму 100 000 грн. Данный документ был им подписан,
печать ООО «Патио» поставил он. Кто расписывался за ОСОБА_3. он не знает. ОСОБА_3. на собрании учредителей не
присутствовала, так как в то время она учредителем уже не являлась и о
кредите, получаемом фирмой, ничего не знала. Самого собрания учредителей ООО
апреля 2003 так же не было. Данный протокол был составлен в начале апреля 2003
года. После получения сотрудниками банка «Финансы и кредит» документов,
необходимых для получения им кредита, был положительно решен вопрос о получении
ООО «Патио» кредита и он заключил кредитный договор с ФБ «Финансы и кредит» об
открытии кредитной линии в форме овердрафт № 31 от 16.04.2003 г. с
первоначальным лимитом 15 000 грн. сроком погашения до 16.10.2003 г. Полученные
по кредиту денежные средства он использовал на развитие ООО «Патио», поскольку
эти деньги уходили на закупку товара в АОЗТ
«Оболонь» - пиво, слабоалкогольные и безалкогольные напитки. В
в связи с ухудшением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Патио» он решил
пролонгировать полученный кредит, в связи с чем направил в ФБ «Финансы и кредит» ООО в Харьковской области письмо за
своей подписью №55 от 13 октября 2003 г. Так же он предоставил в банк
дополнение к договору о продлении сроков кредита. Протокол собрания учредителей
ООО «Патио» от 14 октября 2003 года он в банк не предоставлял и не подписывал и
не знал о его существовании. Собрания учредителей ООО «Патио» 14 октября
Несмотря на непризнание
подсудимым своей вины, его виновность в совершении инкриминируемых преступлений
полностью подтверждается доказательствами, исследованными судом:
- показаниями свидетеля ОСОБА_5.,
данными ею в ходе досудебного следствия,
которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что она
работала в ФБ "Финансы и кредит" с декабря 2001 года. В период
времени с 2001 года по 16.04.2004 года она работала в секторе кредитования
физических лиц. В ее должностные обязанности входил прием и анализ информации
по кредитным заявкам, предоставление обработанной информации на кредитную
комиссию. 19 ноября 2002 г. в банк
поступила заявка от физического лица ОСОБА_1 с
заявлением о получении кредита в сумме 19 925 грн. для приобретения автомобиля ГАЗ
3302 сроком на 36 месяцев. ОСОБА_1 в банк были
предоставлены следующие документы: заявка на получение кредита от
19.11.2002 г., заявление, паспорт, код, справка с места работы о занимаемой
должности директора и размере оклада 480 грн. в месяц, договор купли-продажи
приобретенного автомобиля от 18.11.2002 г. а так же счет-фактуру №ХС- 0000149
от 18.11.2002 г. на данный автомобиль. Данная заявка была вынесена на кредитную
комиссию филиала, где было принято положительное решение по вопросу выдачи
кредита. 2 декабря 2002 г. между банком
ФБ «Финансы и кредит» 000 в Харьковской области и ОСОБА_1 был заключен
кредитный договор № 88 о предоставлении потребительского кредита, где целевым использованием являлось приобретение вышеуказанного
автомобиля. Также 2 декабря 2002 г. между вышеуказанными сторонами был заключен
договор залога автотранспорта - автомобиля марки ГАЗ-3302. В связи с
неисполнением ОСОБА_1 условий договора от 2 декабря 2002 г., поскольку ОСОБА_1
дополнительно не застраховал залоговый автомобиль, 15 декабря 2003 г. заемщику
ОСОБА_1 было направлено требование № 115/842 о полном погашении кредита и
процентов в десятидневный срок. Требования банка ОСОБА_1 проигнорировал. Кроме того, в период с 16.04.2004г. по 04.2005г. она работала начальником
отдела корпоративного кредитования ФБ "Финаны и кредит". В ее должностные обязанности входили
рассмотрение кредитных заявок клиентов, предоставленные их на рассмотрение
кредитного комитета, работа с клиентами банка. При поступлении на работу ей был
передан кредитный портфель в состав которого входило кредитное дело с договором
о кредитной линии в форме овердрафта №31 от 16.04.2003г. (заемщик ООО
"Патио", директором которого является ОСОБА_1). По данному кредиту с
общим лимитом 100000 грн. ссудная задолженность и задолженность по процентам
претензионно-исковая работа. После вынесения задолженности на счет просроченной ОСОБА_1 несколько раз
приходил в учреждение банка для решения вопроса о возврате кредита и встречался
с руководством банка, где при обсуждении данного вопроса ОСОБА_1 говорил, что
кредит будет погашен, как только у него появится возможность. После нескольких
обсуждений о возврате кредита ОСОБА_1 перестал выходить на контакт с
сотрудниками банка, а когда с ним удавалось встретиться пояснял, что ООО
"Патио" деятельность не вела и активами не располагает, при этом
когда будет погашен кредит он не знает. О том, кто составлял протокол
учредителей ООО "Патио", предоставленный для получения кредита в банк
ОСОБА_1 ей не сообщал. 29.06.2004г. в ФБ "Финансы и кредит" поступило
заявление от соучредителя ООО "Патио" ОСОБА_3., в котором она
сообщала, что своего разрешения на получении ООО "Патио" кредита не
давала и соответствующие протоколы не подписывала. При оформлении кредита ООО
"Патио" в 2003 году начальником отдела корпоративного кредитования
являлась ОСОБА_6. (том 1 л.д.175-177, том 2 л.д. 173-174).
- показаниями свидетеля ОСОБА_2., данными ею в ходе досудебного следствия, которые были
оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что она работала
с 01.01.2002г. в должности бухгалтера с испытательным сроком, официально
как штатная оформлена не была, позже 01.03.2003 года была официально принята на
работу и работала по 30.09.2003 года. По просьбе директора ООО «Патио» ОСОБА_1
она подписала справку о том, что он занимает должность директора предприятия и
его оклад составляет 480 грн. Данную справку ОСОБА_1 предъявил в банк для
получения кредита. В апреле 2003 года
директор ООО «Патио» ОСОБА_1 в офисе фирмы, который находился в
гостинице «Мир», дал ей пакет документов для заполнения. С 1 марта 2003 года по
30 сентября 2003 года в должности бухгалтера
в ООО "Патио". В ее служебные обязанности входило: ведение
бухгалтерского и налогового учета и
составление отчетности. В апреле 2003 года директор ООО "Патио" ОСОБА_1
в офисе, который находился в гостинице "Мир", дал ей пакет документов
для заполнения. В этом пакете документов находились протокол собрания
учредителей ООО «Патио» от 8 апреля 2003г. В этом протоколе она ручкой написала
фамилии и инициалы ОСОБА_1 и ОСОБА_3. Подписей и печати в этом протоколе не
было. Так же она заполнила собственноручно
заявление о получении кредита в банке «Финансы и кредит» от 1 апреля
2003 года, в конце которого она написала фамилии ОСОБА_1 и ОСОБА_3., подписей и
печати в заявлении не было. Затем она заполнила технико-экономическое
обоснование, в котором в конце написала фамилию ОСОБА_1 в нем так же не было
подписей и печатей. Так же она заполнила собственноручно расчет экономической
эффективности использования кредита, в конце которого написала фамилию ОСОБА_1
На этом расчете так же не было подписей и печати. Затем она передала данные
документы ОСОБА_1 Через некоторое время ОСОБА_1 сказал ей, чтобы она отвезла в
кредитный отдел банка «Финансы и кредит» заявку на получение кредита. Кому
заявку, она не помнит. В заявке уже стояла подпись ОСОБА_1 и печать ООО
«Патио». Подпись была выполнена самим ОСОБА_1 Кто поставил печать - она не
знает. Протокол собрания учредителей и остальные необходимые документы в банк
отвозил сам ОСОБА_1 На основании этих документов ОСОБА_1 получил
в банке «Финансы и кредит» кредит на сумму 100 тыс. грн. В октябре 2003
года ОСОБА_1 в офисе фирмы ООО «Патио», который находился в гостинице «Мир»,
дал ей протокол собрания учредителей ООО «Патио» от 14 октября 2003 г. В этом
протоколе она ручкой написала фамилии и инициалы
ОСОБА_1 и ОСОБА_3. Подписей и печати в этом протоколе не было. Также она
заполнила технико-экономическое обоснование, в котором в конце написала фамилию
ОСОБА_1 В нем так же не было подписей и
печатей. Какие еще документы она заполняла, она сейчас не помнит. Протокол,
который она заполнила, ОСОБА_1 сам отвез в банк «Финансы и кредит». ОСОБА_3 она
никогда не видела / том 1 л.д. 178-179, том 2 л.д.175-176/.
- показаниями свидетеля ОСОБА_6., которая в
судебном заседании пояснила,
что с 2001 года она работала начальником отдела по обслуживанию пластиковых
карт ФБ «Финансы и кредит» ООО в Харьковской области, расположенном по адресу:
г.Харьков, АДРЕСА_2. В апреле 2003 года ее перевели на должность начальника
отдела кредитования юридических лиц. В ее должностные обязанности входило
рассмотрение пакета документов, предоставляемых клиентами - юридическими лицами
для получения кредита, а так же сопровождение кредитных дел на срок действия
кредита. При переводе на должность начальника кредитного отдела ей был передан
кредитный портфель, в состав которого входило кредитное дело с договором о
кредитной линии в форме овердрафта № 31 от 16 апреля 2003 г. ( заемщик ООО
«Патио», директором которого являлся ОСОБА_1) с изначальным лимитом 30 тыс.
грн., который был в ходе ее работы увеличен до 100 000 грн. В ноябре 2003 года у ОСОБА_1 начались проблемы с кредитом. Он
несвоевременно начал погашать проценты по кредиту и снизились обороты
денежных средств по счету. Началась претензионная работа. ОСОБА_1 объяснял, что
у него возникли проблемы с фирмой «Союз-Виктан». Он написал в банк заявление о
выходе на просрочку по кредиту, т.к. срок кредита закончился. ОСОБА_1 обязался
погасить кредит. В этом же месяце ОСОБА_1 или бухгалтер ОСОБА_2 принес пакет
документов для оформления договора овердрафт. В этом пакете находился и
протокол собрания учредителей от 16 апреля 2003г. ОСОБА_1 говорил, что кредит
будет погашен как только у него появится возможность. После нескольких
обсуждений о возврате кредита, ОСОБА_1 перестал выходить на контакт с
сотрудниками банка, а когда с ним удавалось встретиться, пояснял, что ООО
«Патио» деятельность не вела и активами не располагает, при этом когда будет
погашен кредит он не говорил. Задолженность по процентам у него была просрочена
на общую сумму около 90 тыс. грн.
- показаниями свидетеля ОСОБА_3.,
данными ею в ходе досудебного следствия,
которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что в начале 2002 года она вместе с ОСОБА_1,
который являлся знакомым ее сына, решили организовать фирму ООО «Патио»,
которая осуществляла свою финансово-хозяйственную деятельность в сфере торговли
пивом и безалкогольными напитками. Она, как и ОСОБА_1, являлись учредителями
фирмы. Сначала предприятие работало в прибыль, но затем начались проблемы с
реализацией товара. В январе 2003 года она решила выйти из состава учредителей
фирмы. 5 января 2003 года она с ОСОБА_1 заключила договор о передаче ему ее
доли учредителя ООО «Патио». Согласно этого договора она передавала ОСОБА_1 50%
уставного фонда, а он ей должен был выплатить ее долю за три месяца. 5 апреля
2003 года ОСОБА_1 выплатил ей все деньги и она заключили с ним договор,
согласно которого к ОСОБА_1 перешли все
права и обязанности, которые ей принадлежали как учредителю ООО «Патио».
Она также предложила ОСОБА_1 вывести ее из состава учредителей, но он все время
говорил ей, что форму собственности менять не хочет, а человека, который вошел
бы в состав учредителей вместо нее, он найти не может. На сегодняшний момент
она так и не вышла из состава учредителей ООО «Патио». После этого до настоящего времени она ОСОБА_1 не видела и о
делах ООО «Патио» ничего не знает. О том, что ОСОБА_1 хотел взять кредит
в банке, она так же ничего не знает. 8 апреля 2003 года и 14 октября 2003 года
она в собрании учредителей ООО «Патио» не участвовала и никаких протоколов не
подписывала /том 2 л.д.181-182/.
- показаниями свидетеля ОСОБА_7,
данными ею в ходе досудебного следствия,
которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что с марта по август 2003 года она работала
экономистом в ООО „Патио'", которое осуществляло свою
финансово-хозяйственную деятельность в сфере торговли пивом и безалкогольными
напитками. В ее служебные обязанности входили расчет рентабельности
предприятия. Когда она пришла на предприятие от ОСОБА_1, она слышала о том, что
он хочет взять кредит в банке на сумму 100 тыс. грн., так как не хватало
оборотных средств на предприятии. Насколько она знает, ОСОБА_1 получением
кредита, т.е. составлением необходимых документов, занимался сам. Может быть
ему помогал бухгалтер ОСОБА_2. О том, что был составлен протокол собрания
учредителей от 8 апреля 2003 года, она ничего не знает. Кто составил данный
протокол, она так же не знает. На предприятии она работала только с накладными,
по которым просчитывала рентабельность предприятия, с другими документами она
не работала. В какой период времени ОСОБА_1 получил кредит, она не знает. В
августе 2003 года она уволилась с ООО «Патио». ОСОБА_3 она никогда не видела и
не знает. Печать предприятия находилась у ОСОБА_1 / том 2 л.д.179-180/.
- показаниями свидетеля ОСОБА_8,
данными им в ходе досудебного следствия,
которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, с конца 2001
года он работает в должности заместителя директора ДП «Автотрейдинг -Харьков».
В его должностные обязанности входит контроль работы отдела продаж,
документооборот и ведение финансовой деятельности по работе с клиентами. В
середине ноября 2002 г. в ДП «Автотрейдинг-Харьков» обратился ОСОБА_1 с целью
приобретения автомобиля ГАЗ-3302-14 в кредит. Менеджером ОСОБА_9. был показан и
отобран автомобиль марки ГАЗ-3302-14, после чего был выписан счет-фактура от
18.11.2002 года № ХС 0000149, а так же
составлен договор купли-продажи между ДП «Автотрейдинг-Харьков» и
ОСОБА_1 от 18.11.2002 года. После подписания договора купли-продажи ОСОБА_1 был
внесен в филиал № 1 АКБ «Грант» первоначальный взнос за автомобиль в размере
8538 грн. Согласно договора купли-продажи ОСОБА_1 был выдан автомобиль
ГАЗ-3302-14 для регистрации в органах ГАИ / том 1 л.д.180-181/.
- актом бухгалтерской ревизии от 22 февраля
2005 года, согласно которой ОСОБА_1 не выполнил обязательства перед ФБ «Финансы
и кредит» ООО в Харьковской области, принятые согласно пункта 2.4 кредитного
договора №88 от 2 декабря 2002 года в части возврата полученных кредитных
ресурсов и уплаты всех процентов в течении 10 банковских дней с момента
получения требования банка. Сумма невозвращенного ОСОБА_1 кредита по состоянию
на 22 февраля 2005 г. составляла 8056, 54 грн. /том 1 л.д.51-58/.
- протоколом выемки от
27.07.2005г. в ГНИ Дзержинского района г.Харькова налоговых деклараций по НДС
за 1,2,3 кварталы 2002 г., сдаваемых
ОСОБА_1 деклараций о доходах за 1,2,3, 4 кварталы 2002 г. / том 1 л.д.149-150/.
- протоколом осмотра вещественных
доказательств от 28.07.2005г. -
деклараций по НДС за 1,2,3 кварталы 2002 г., сдаваемых ОСОБА_1 в ГНИ
Дзержинского района г.Харькова в которых указано, что деятельность ОСОБА_1 не
велась и доход отсутствует, деклараций о доходах за 1,2,3,4 кварталы 2002 г,
сдаваемых ОСОБА_1 в ГНИ Дзержинского района в которых указано, что деятельность
фирмы ООО «Патио» не велась и доход отсутствует, их признанием и приобщением к
материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств / том 1
- протоколом осмотра вещественных
доказательств от 28.07.2005г., постановлением о признании и приобщением к уголовному
делу вещественных доказательств от 28.07.2005г.: заявления ОСОБА_1 в ФБ
«Финансы и кредит» ООО в Харьковской области о предоставлении ему кредита в
что он занимает должность директора ООО «Патио» с окладом 480 грн. в месяц и
постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве
вещественных доказательств / том 1 л.д.170,
- актом бухгалтерской ревизии от
22 февраля 2005 года, в соответствии с которым предоставленные для проверки
бухгалтерские и другие документы свидетельствуют о получении ООО «Патио»
кредита в ФБ «Финансы и Кредит» ООО в Харьковской области в сумме 100000 грн.
согласно договора о кредитной линии в форме овердрафта №31 от 6 апреля
2003 года и дополнительных соглашений к нему №№1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 за период
с 6 мая 2003 года по 12 ноября 2003 года с уплатой 28% годовых, сроком
погашения по 15 апреля 2004 года, лимит устанавливается в сумме 100000 грн.
Предоставленный директором ООО «Патио» ОСОБА_1 в ФБ «Финансы и Кредит» ООО в Харьковской области протокол
собрания учредителей ООО «Патио» от 8 апреля 2003 года для получения
кредита в форме кредитной линии овердрафт (бланковый) в сумме 100000 грн.. за
подписями учредителей ОСОБА_3.. с оттиском печати ООО «Патио» содержит недостоверные сведения, так как справкой
за №42 от 18 февраля 2005 года НИЭКЦ при УМВДУ в Харьковской области
сообщается, что проведенным экспертом ОСОБА_10. почерковедческим
исследованием протокола от 8 апреля 2003 года установлено, что подписи от имени
ОСОБА_3. в строке «Секретарь» сбора учредителей» двух протоколах собрания
учредителей ООО «Патио» от 8 апреля 2003 года выполнены не ОСОБА_3., а иным
лицом. Письмом за №55 от 13 октября 2003 года директор ООО «Патио» ОСОБА_1
обратился к Управляющему ФБ «Финансы и Кредит» ООО в Харьковской области
просьбой в связи с производственной необходимостью продлить кредит в форме
кредитной линии «овердрафт» (бланковый) в сумме 100000 грн. сроком на 6 месяцев
под ставку 28% годовых (том 2 л.д. 32-40).
- протоколами собрания
учредителей ООО «Патио» от 08 апреля 2003 года и от 14 октября 2003 года / том 2 л.д.107-108/.
- заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №469 от 29 августа 2005 года, в соответствии с которой подписи от
имени ОСОБА_3. в строках «Секретарь собрания учредителей» двух протоколов
собрания учредителей ОО «Патио» от 8 апреля 2003 года и 14 октября 2003 года
выполнены не ОСОБА_3.. а иным лицом. Установить, выполнены ли данные подписи
ОСОБА_1, ОСОБА_2. или иным лицом, не представилось возможным. Подписи от имени
ОСОБА_1 в строке «Председатель собрания учредителей ООО «Патио» от 8 апреля
2003 года выполнена ОСОБА_1 Подписи от имени ОСОБА_1 в строке «Председатель
собрания учредителей» протокола собрания учредителей ООО «Патио» от 14 октября
2003 года выполнена не ОСОБА_1, а иным лицом. Установить, выполнена ли данная
подпись ОСОБА_3., ОСОБА_2. или иным лицом, не представилось возможным /том 2 л.д.163-168/.
- протоколом осмотра, признания и
приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств
протоколов собрания учредителей ООО «Патио» от 8 апреля 2003 и от 14 октября
2003 года / том 2 л.д.170-172/.
Оценивая собранные доказательства
в их совокупности, суд находит вину ОСОБА_1 в совершении
инкриминируемого ему преступления полностью доказанной совокупностью
исследованных судом доказательств.
Непризнание подсудимым своей вины суд расценивает как способ защиты от
предъявленного обвинения. У суда нет оснований усомниться в правдивости
показаний свидетелей, данными ими как в ходе досудебного следствия, так и в
ходе судебного следствия, показания которых объективно подтверждены собранными
по делу доказательствами, в том числе судебными экспертизами и вещественными доказательствами.
Суд квалифицирует действия ОСОБА_1. по ч.1
ст. 222 УК Украины, как представление
должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной
информации в банк с целью получения кредита при отсутствии признаков
преступления против собственности (мошенничество с финансовыми ресурсами),
причинившее крупный материальный ущерб; ч.2 ст. 222 УК Украины, т.е.
представление должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо
ложной информации в банк с целью получения кредита при отсутствии признаков
преступления против собственности (мошенничество с финансовыми ресурсами),
совершенное повторно, причинившее крупный материальный ущерб; ч.2 ст.364 УК
Украины, как злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из
корыстных побуждений либо в иных личных интересах, использование служебного
положения вопреки интересам службы, причинившее тяжкие последствия в виде
причинения материального ущерба юридическому лицу, который в двести пятьдесят и
более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан; ч.2 ст. 366 УК Украины, как внесение
должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также
составление и выдача заведомо поддельных документов (служебный подлог), которые
причинили тяжкие последствия.
При избрании вида и меры наказания суд учитывает характер и степень
общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, который ранее
не судим, характеризуется удовлетворительно.
Обстоятельств, как смягчающих, так и
отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.
учетом изложенного, суд избирает ОСОБА_1 наказание в пределах санкции
предъявленного обвинения в виде лишения свободы.
Вместе с тем, суд считает
нецелесообразным отбывание ОСОБА_1 назначенного наказания, и применяет ст. 75
УК Украины, освобождая его от отбытия наказания с испытанием.
Суд частично удовлетворяет исковые
требования Филиала "Слобожанское региональное управление"
Открытого Акционерного Товарищества "Банк "Финансы и Кредит" и взыскивает с ОСОБА_1 в его
коп. за договором №88 от 02.12.2002г.,
поскольку согласно уточненного искового заявления от 19.03.2008г. по состоянию
на 27.11.2007г. задолженность по кредиту составляет: основная задолженность
6971 грн. 81 коп., задолженность по процентам 4374 грн. 39 коп., пеня за
В удовлетворении исковых требований Филиала
"Слобожанское региональное управление" Открытого Акционерного
Товарищества "Банк "Финансы и Кредит" по кредитному договору №31 от
договор был заключен между ФБ «Финансы и Кредит» ООО в Харьковской области и ООО «Патио», а не ОСОБА_1 как физическим
Руководствуясь ст.ст. 323,324 УПК Украины,
суд
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1
222, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 УК Украины, и назначить наказание:
- по ч.1 ст. 222 УК Украины - 1 (один) год ограничения свободы с
лишением права занимать должности, связанные с исполнением
административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком
- по ч.2 ст. 222 УК Украины - 2 (два) года лишения свободы с лишением
права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных
и организационно-распорядительных функций сроком на 2 года;
по ч.2 ст. 364 УК Украины - 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права
занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и
организационно-распорядительных функций сроком на 2 (два) года;
по ч.2 ст. 366 УК Украины - 2 (два) года лишения свободы с лишением права
занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и
организационно-распорядительных функций сроком на 1 (один) год 6 месяцев;
В силу ст. 70 УК Украины окончательно определить ОСОБА_1 наказание путем
поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 5 лет лишения свободы
с лишением права занимать должности, связанные с исполнением
административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком
В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от
отбытия наказания с испытанием на 2 года.
ст. 76 УК Украины в связи с освобождением ОСОБА_1 от отбывания наказания с
испытанием возложить на него следующие обязанности: не выезжать за пределы
Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной
системы; уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места
Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу
оставить прежней - подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Вещественные доказательства
оставить в материалах дела.
Гражданский иск Филиала
"Слобожанское региональное управление "Открытого Акционерного
Товарищества "Банк "Финансы и Кредит" удовлетворить
Взыскать с ОСОБА_1 в пользу Филиала "Слобожанское
региональное управление " Открытого Акционерного Товарищества "Банк
"Финансы и Кредит" ( г.Харьков переулок Театральный 4, расчетный счет
тридцать две) грн. 61 коп.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской
области через Киевский районный суд гор. Харькова в течении 15 суток с момента его провозглашения.
Судья -