Справа № 521/5904/15-к
Номер провадження:1-кс/521/1017/15
У Х В А Л А
30 квітня 2015 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області за кримінальним провадженням №0000781 від 09.02.2015 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 09.02.2015 року до чергової частини Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 », в порушення вимог трудового законодавства України, вмисно та безпідставно не сплачують заробітну плату працівникам у період з жовтня 2013 року по листопад 2014 року.
За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015 року внесено відомості за №0000781 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Згідно інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відповідно до бази даних 1С « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користується (користувався) розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 (долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня).
У зв`язку з тим, що без ознайомлення з вищевказаними документами, в яких відображається рух грошових коштів підприємства, неможливо встановити факт можливості виплати заробітної плати ПП « ОСОБА_4 » працівникам, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по банківським рахункам вищевказаного підприємства.
Таким чином, з метою отримання інформації про рух коштів ПП « ОСОБА_4 », у цілях забезпечення збору доказів, надання можливості призначення проведення відповідних перевірок органам Державної фіскальної служби України щодо сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, які повинні сплачуватись вищевказаним підприємством під час нарахування заробітної плати, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів та відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що документи, які підтверджують рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » по розрахунковим рахункам, знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.
Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Крім того прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області обґрунтовано внесені до ЄРДР дані про скоєння кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів ПП « ОСОБА_4 », а також, з метою ретельного ознайомлення, збереження та використання під час виконання слідчих (розшукових) дій, у тому числі під час допиту свідків, підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, а також для проведення відповідних перевірок та експертиз.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 або працівникам оперативних підрозділів за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим та картковим рахункам ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 (долар США) та № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.10.2013 по теперішній час із зазначенням призначень платежів і повних реквізитів усіх контрагентів.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 або працівникам оперативних підрозділів за його дорученням.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 30.04.2015 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 30.05.2015 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1