Справа № 592/4930/15-к
Провадження № 1-кс/592/1544/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 травня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумські області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумські області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №000170 від 08.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумські області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського міського відділу УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000170 від 08.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.2, 366 ч.1 КК України, яке розпочато на підставі матеріалів перевірки, проведеної спільно з УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області та прокуратурою Сумської області.

Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 були працевлаштовані та отримали заробітну плату: ОСОБА_4 , з 30.04.2013 року по 12.07.2013 року перебувала на посаді заступника директора відділення, під час цього періоду була направлена на стажування до ІНФОРМАЦІЯ_2 , після якого звільнена; ОСОБА_5 , працювала на посаді водія, з 02.09.2013 року по 03.02.2015 року, з 04.02.2015 року перебуває на лікарняному по вагітності та пологах; ОСОБА_6 , працювала на посаді завгосп з 05.01.2015 року по 15.01.2015 року, з 16.01.2015 року перебуває на лікарняному по вагітності та пологах.

Однак у ході досудового розслідування отримані дані про те, що зазначені особи у ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично не працювали. Це підтверджується показаннями працівників вказаної установи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Таким чином є підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 вносились до офіційних документів неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на підставі яких в подальшому здійснювались нарахування, в тому числі і заробітної плати, чим спричинено шкоду бюджету на загальну суму 56878,61грн.

ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, всебічної перевірки доводів рапорту, що виступив підставою для початку кримінального провадження, а також з метою надання документів для дослідження спеціалістам - контрольно-ревізійній комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 , проведення економічної експерти необхідним є дослідити оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , за періоди часу з 28.04.2013 року по 05.02.2013 року, а саме: особові картки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; відомості нарахування і перерахування заробітної плати; штатні розписи; розрахункові листки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; особові справи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в тому числі накази про прийняття на посаду, накази про звільнення, накази про преміювання зазначених осіб; табелі обліку робочого часу; меморіальні ордери № 5; журнал-головна; лікарняні листи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; документи, підтверджуючи проходження стажування в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ; шляхові листи за період з 02.09.2013 року по 03.02.2015 року, документи щодо отримання та використання паливно-мастильних матеріалів на службовий автомобіль; копії (належним чином завірені) статуту, положення ІНФОРМАЦІЯ_4 , колективного договору з додатками та внесеними змінами.

Доведення обставин привласнення, розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, або спростування цього факту, без тимчасового доступу до вказаних документів не можливо.

У зв`язку з тим, що документи ІНФОРМАЦІЯ_4 28.04.2013 року по 05.02.2015 року містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також являються процесуальним джерелом доказів, в тому числі з метою подальшого проведення судової економічної та судової почеркознавчої експертиз, виникає необхідність в їх вилученні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- оригінали документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_11 , з їх вилученням, а саме:

· особові картки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;
· відомості нарахування і перерахування заробітної плати працівникам;
· штатні розписи;
· розрахункові листки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;
· особові справи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в тому числі накази про прийняття на посаду, накази про звільнення, накази про преміювання зазначених осіб;
· табелі обліку робочого часу;
· меморіальні ордери № 5;
· журнал-головна;
· шляхові листи за період з 02.09.2013 по 03.02.2015, документи щодо отримання та використання паливно-мастильних матеріалів на службовий автомобіль;
· копії (належним чином завірені) статуту, положення ІНФОРМАЦІЯ_4 , колективного договору з додатками та внесеними змінами (за їх наявності).

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_11 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області підполковнику міліції ОСОБА_3 та процесуальному керівнику, прокурору прокуратури м. Суми ОСОБА_12 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1