Дата документу 26.02.2015
Справа № 334/1550/15-к
Провадження № 1-кс/334/428/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2015 року Ленінський районний суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000296 від 23.09.2014, ,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в період часу з липня 2014 по 17.09.2014 року, невстановлені особи, шляхом обману, а саме, нібито наданням послуги по поверненню купленого товару, заволоділи коштами гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснювала перекази коштів на зазначені невстановленими особами рахунки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що у грудні 2013 року, дивилася передачу по каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де рекламували масажер для ніг. Так само при трансляції був вказаний телефонний номер, на який потрібно було подзвонити, що б замовити вказаний товар в рекламі, а саме масажер для ніг. ОСОБА_4 подзвонила по вказаному в рекламі телефону, через деякий час трубку підняла, по голосу жінка, вона не представилася. ОСОБА_4 сказала цій жінці, що дзвонить з приводу купівлі масажера для ніг, який був вказана в рекламі, на що жінка відповіла, що з ОСОБА_4 зв`яжуться і поклала трубку. Приблизно через годину, ОСОБА_4 на номер стаціонарного телефону (7-20-73) зателефонував чоловік. Цей чоловік почав питати у ОСОБА_4 , про її захворювання, мотивуючи це тим, що відбір даної інформації у замовників товару, входить в його функціональні обов`язки. Чоловік який подзвонив ОСОБА_4 на телефон, після того як розпитав про її хвороби, сказав що передасть замовлення на рахунок масажера для ніг, своїй начальниці і поклав трубку. Приблизно через годину, ОСОБА_4 на стаціонарний номер телефону подзвонила невідома жінка, яка представилася начальницею відділу, який приймає замовлення на придбання різних товарів. Ця жінка поцікавилася у ОСОБА_4 , який товар вона хоче придбати, на що ОСОБА_4 відповіла їй, про те що хоче придбати масажер для ніг. Далі невідома мені жінка, почала питати про особисті данні ОСОБА_4 , та дізналася про її адресу проживання, і сказала що даний товар коштує близько 5200 гр-н. Після цього, невідома жінка стала питати ОСОБА_4 про її пільги, мотивуючи це тим, що хоче зробити знижку на товар. ОСОБА_4 відповіла, що являється ветераном праці, а також дітям війни, на що невідома жінка, яка представилася начальницею відділу, який приймає замовлення на товари, відповіла, що ОСОБА_4 належить знижка 50%, на придбання масажера для ніг і сказала, що вищевказаний товар буде коштувати 2610 гр-н. Приблизно через три дні, до ОСОБА_4 додому прийшов кур`єр з фірми, назва якої потерпіла не пам`ятає і приніс, замовлений ОСОБА_4 товар, за який остання готівкової сумою грошей розплатилася з кур`єром, отримала товарний чек і кур`єр пішов.

Придбаний ОСОБА_4 масажер для ніг, перебував в останньої близько тижня, за цей час вона тричі користувалася цим товаром. Так як куплений товар, ОСОБА_4 не сподобався, вона зателефонувала на номер, за яким робила замовлення і сказала що, хоче його повернути. Трубку підняв чоловік, прізвище якого ОСОБА_5 , який сказав, що для того, що б ОСОБА_4 повернути товар, потрібно заплатити 8000 гр-н., кур`єру який приїде до неї додому, а через день, цей кур`єр приїде знову і поверне їй 8000 гр-н., а також 2610 гр-н., і забере товар, який потерпіла хотіла повернути. ОСОБА_4 вілповіла, що це її не влаштовує, і що товар повертати не буде.

У липні 2014 року, на мобільний телефон ОСОБА_4 номер - НОМЕР_1 , зателефонував чоловік, який представився співробітником з відділу по захисту прав споживача ОСОБА_6 (м.т.- НОМЕР_2 ). Він повідомив ОСОБА_4 , що в фірмі у якої вона придбала масажер для ніг, проводилась ревізія в ході якої було виявлено, що ОСОБА_4 хотіла повернути куплений товар, але їй в цьому відмовили. Так само він сказав що ця фірма провела неправомірні дії відносно потерпілої, що за даним фактом ведеться справа, за якою ОСОБА_6 , призначений куратором і що він буде надавати допомогу в поверненні ОСОБА_4 грошей, відданих нею за масажер для ніг. Він залишив номер мобільного телефону, а так же сказав, що масажер для ніг, виставлять на аукціон, для того щоб його продати і повернути ОСОБА_4 гроші. На наступний день ОСОБА_4 на мобільний телефон знову зателефонував ОСОБА_6 , який сказав, що знайшовся покупець належного їй масажера для ніг. Так само ОСОБА_7 сказав, що для оформлення низки документів, необхідних для продажу масажера для ніг, потрібно переслати гроші. ОСОБА_6 продиктував номер рахунку на який потрібно переслати гроші і кому цей рахунок належить. Номер рахунку ОСОБА_6 вказав такий - НОМЕР_3 , який оформлений на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_4 погодилася і переводила гроші на вищевказаний рахунок на ім`я ОСОБА_8 , а саме: 11.07.2014 року в 11:53 годин на суму 519,39 гр-н.; 15.07.2014 року в 15:21 годин на суму 965,15 гр-н.; 17.07.2014 в 15:40 годин на суму 1920 гр-н.; 21.07.20144 року в 16:58 годин на суму 3140 гр-н.; 24.07.2014 в 8:46 годин на суму 2900 гр-н. На даний рахунок ОСОБА_4 переслала грошові кошти, які їй належали, на загальну суму 8544 гр-н.

На початку вересня ОСОБА_4 на мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився співробітником з ІНФОРМАЦІЯ_3 і сказав, що його звуть ОСОБА_9 . Він сказав ОСОБА_4 , що її справа (з повернення грошей за купленний нею масажера для ніг) передали з організацію з захисту прав споживача у фінансовий відділ. Так само ОСОБА_9 сказав, що для подальшого повернення грошей, потрібно здійснити ряд дій за які ОСОБА_4 потрібно перерахувати гроші на номер рахунку - НОМЕР_4 , який оформлений на ім`я ОСОБА_10 . ОСОБА_4 погодилася і почала пересилати гроші в різні дні вересня 2014 року, а саме :. 04.09.2014 року в 16:04 годин на суму 390 гр-н, 05.09.2014 року в 14:55 на суму 1430 гр-н.; 05.09.2014 року в 16:29 на суму 1440 гр-н.; 08.09.2014 року в 13:40 на суму 1830 гр-н.; 09.09.2014 року в 15:57 годин на суму 2080 гр-н.; 10.09.2014 року в 15:13 годин на суму 4386 гр-н.; 12.09.2014 року в 14:14 годин на суму 5179 гр-н; 17.09.2014 року в 11:11 годин на суму 6750 гр-н. і 17.09.2014 року в12: 21 годин на суму 6784 гр-н. Загалом на рахунок НОМЕР_4 , який оформлений на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_4 переслала гроші на загальну суму 30261 гр-н.

Під час досудового слідства у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано виписку з особового рахунку № НОМЕР_4 , та встановлено, що зняття грошових коштів відбувалось на території м. Запоріжжя, у зв`язку з цим, на теперішній час виникла необхідність встановити осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме фотознімки з камер зовнішнього огляду банкоматів, де проводилось зняття грошових коштів в вищеозначеної банківської картки, а також відбувалось її поповнення, має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ, тому суд вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000296 від 23.09.2014 задовольнити.

Надати право слідчому СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням ввіреній ним особі чи службі на тимчасовий доступ з вилученням інформації, а саме отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 документів які відображають фінансову діяльність, а саме:

- надання відео-, фотознімків особи, яка 04.09.2014 о 16год. 49хв. 56с. через банкомат (термінал CAZA4298) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 05.09.2014 о 17год. 02хв. 06с. через банкомат (термінал CAZA4704) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 05.09.2014 о 17год. 03хв. 06с. через банкомат (термінал CAZA4704) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 05.09.2014 о 15год. 40хв. 39с. через банкомат (термінал CAZA8507) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_4 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 05.09.2014 о 17год. 03хв. 06с. через банкомат (термінал CAZA4704) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 05.09.2014 о 17год. 04хв. 03с. через банкомат (термінал CAZA4704) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 09.09.2014 о 16год. 25хв. 05с. через банкомат (термінал CAZA3921) який розташований у відділенні банку в АДРЕСА_5 здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 09.09.2014 о 16год. 25хв. 57с. через банкомат (термінал CAZA3921) який розташований у відділенні банку в АДРЕСА_5 здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 09.09.2014 о 16год. 32хв. 44с. через банкомат (термінал CAZA4298) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 10.09.2014 о 19год. 41хв. 37с. через банкомат (термінал CAZA4298) який розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 10.09.2014 о 19год. 42хв. 25с. через банкомат (термінал CAZA4298) який розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 10.09.2014 о 19год. 43хв. 09с. через банкомат (термінал CAZA4298) який розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 10.09.2014 о 20год. 26хв. 51с. через банкомат (термінал CAZA4298) який розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 10.09.2014 о 20год. 27хв. 40с. через банкомат (термінал CAZA4298) який розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 10.09.2014 о 20год. 28хв. 22с. через банкомат (термінал CAZA4298) який розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 12.09.2014 о 16год. 10хв. 04с. через банкомат (термінал CAZA3180) який розташований в масложиркомбінаті в АДРЕСА_6 здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 12.09.2014 о 16год. 10хв. 49с. через банкомат (термінал CAZA3180) який розташований в масложиркомбінаті в АДРЕСА_6 здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 12.09.2014 о 16год. 11хв. 29с. через банкомат (термінал CAZA3180) який розташований в масложиркомбінаті в АДРЕСА_6 здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 12.09.2014 о 16год. 12хв. 04с. через банкомат (термінал CAZA3180) який розташований в масложиркомбінаті в АДРЕСА_6 здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 12.09.2014 о 16год. 21хв. 29с. через банкомат (термінал CAZA4042) який розташований в відділенні банку в АДРЕСА_7 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 12.09.2014 о 16год. 22хв. 20с. через банкомат (термінал CAZA4042) який розташований в відділенні банку в АДРЕСА_7 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 16.09.2014 о 22год. 10хв. 09с. через банкомат (термінал CAZA8935) який розташований в ВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_8 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 16.09.2014 о 22год. 11хв. 11с. через банкомат (термінал CAZA8935) який розташований в ВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_8 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 16.09.2014 о 22год. 12хв. 05с. через банкомат (термінал CAZA8935) який розташований в ВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_8 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 16.09.2014 о 22год. 13хв. 00с. через банкомат (термінал CAZA8935) який розташований в ВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_8 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 16.09.2014 о 22год. 17хв. 33с. через банкомат (термінал CAZA7059) який розташований у відділенні банку в АДРЕСА_9 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 16.09.2014 о 22год. 18хв. 34с. через банкомат (термінал CAZA7059) який розташований у відділенні банку в АДРЕСА_9 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 16.09.2014 о 22год. 19хв. 23с. через банкомат (термінал CAZA7059) який розташований у відділенні банку в АДРЕСА_9 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 18.09.2014 о 12год. 26хв. 31с. через банкомат (термінал САDN5579) який розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_10 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 18.09.2014 о 12год. 27хв. 29с. через банкомат (термінал САDN5579) який розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_10 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 18.09.2014 о 12год. 29хв. 12с. через банкомат (термінал САDN5579) який розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_10 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 18.09.2014 о 12год. 30хв. 12с. через банкомат (термінал САDN5579) який розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_10 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 21.09.2014 о 16год. 27хв. 35с. через банкомат (термінал CAZA8935) який розташований у ВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_8 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 21.09.2014 о 16год. 28хв. 34с. через банкомат (термінал CAZA8935) який розташований у ВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_8 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 21.09.2014 о 16год. 29хв. 22с. через банкомат (термінал CAZA8935) який розташований у ВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_8 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 21.09.2014 о 17год. 03хв. 28с. через банкомат (термінал CAZA5496) який розташований у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_11 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 21.09.2014 о 17год. 26хв. 39с. через банкомат (термінал CAZA4043) який розташований в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в АДРЕСА_12 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 21.09.2014 о 17год. 28хв. 15с. через банкомат (термінал CAZA4043) який розташований в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в АДРЕСА_12 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 22.09.2014 о 19год. 15хв. 54с. через банкомат (термінал CAZA4298) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 22.09.2014 о 19год. 16хв. 40с. через банкомат (термінал CAZA4298) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 22.09.2014 о 19год. 17хв. 26с. через банкомат (термінал CAZA4298) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 22.09.2014 о 19год. 18хв. 17с. через банкомат (термінал CAZA4298) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 22.09.2014 о 19год. 19хв. 05с. через банкомат (термінал CAZA4298) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 23.09.2014 о 18год. 31хв. 37с. через банкомат (термінал CAZA4704) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в АДРЕСА_3 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків особи, яка 23.09.2014 о 18год. 32хв. 41с. через банкомат (термінал CAZA4704) який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в АДРЕСА_3 , здійснила зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 ;

- надання відео-, фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, а також поповнення грошовими коштами, картки № НОМЕР_4 , з 24.09.2014 по теперішній час, з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ де відбувалась транзакція;

- надати копію паспорта особи на яку оформлено банківська картка № НОМЕР_4

вказавши номер мобільного телефону до якого прив`язана вищевказана картка,

з можливістю вилучення вказаної інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 28 березня 2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1