Провадження № 1-кс/734/59/14 Справа № 734/1082/14
У х в а л а
іменем України

29 квітня 2014 року

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000760 від 12.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000760 від 12.08.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 09.08.2013 року невідома особа з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1252 гривні, чим завдала останній матеріального збитку.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000760 від 12.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 дала показання, що 09.08.2013 року близько 19.00 години, перебуваючи в смт. Козелець, виявила на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відсутність грошових коштів в сумі 1252 гривні. 10.08.2013 року звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , де їй повідомили, що на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером 3700 зателефонувала невідома особа та продиктувавши персональні дані ОСОБА_4 попросила перерахувати кошти на іншу картку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 користувалася банківською карткою № НОМЕР_1 , що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки № 4627-0812-3656-227309.08.2013 року, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокремакопію заяви особи на отримання цієї картки яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 09.08.2013 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .Отримані документи в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000760 від 12.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , а саме:

- Відомості про рух грошових коштів 09.08.2013 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 09.08.2013 року з картки № НОМЕР_1 , копію заяви особи на отримання цієї картки яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період 09.08.2013 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 ,та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: