печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури україни ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчим управлінням спеціальних розсувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000614 від 07.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України, виділене з кримінального провадження №0000228 від 22.01.2014, за фактами організації перевищення службових повноважень, вчинення масових вбивств та замахів на умисні вбивства громадян в м. Києві в період з 22.01.14 по 20.02.14 та ряду інших злочинів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Встановлено, що 21.01.2014 року, близько 22 год., в районі станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АДРЕСА_1 , групою осіб, що діяли за вказівкою засновника та керівника бійцівського клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, здійснено викрадення гр. ОСОБА_6 , якого помилково сприйняли за учасника протестних акцій Євромайдану. З цією метою вчинено напад на потерпілого із застосуванням фізичної сили у виді нанесення останньому ударів у різні частини тіла, у тому числі предметами, заздалегідь заготовленими для нанесення тілесних ушкоджень, після чого потерпілого проти його волі переміщено у салон автобусу SCANIA K113, д.н.з. НОМЕР_1 , на якому раніше нападники прибули з Харкова до Києва. Викладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні відомостей про власника (користувача) мобільного номеру НОМЕР_2 станом на грудень 2013 року - червень 2014 року, зокрема, з метою перевірки його можливої причетності, а також причетності ОСОБА_7 до злочинів, що належать до предмету розслідування у провадженні та їх обізнаності про обставини, що підлягають доказуванню. Шляхом аналізу відомостей про з`єднання з номеру НОМЕР_2 установлено, що станом на грудень 2013 - червень 2014 року його власник був клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що, зокрема, підтверджується надходженням на нього упродовж зазначеного періоду 27 sms-повідомлень з номера телефону банку НОМЕР_3 . Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею. Зважаючи на це, існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою АДРЕСА_2 , про клієнта банку, який станом на грудень 2013 - червень 2014 року, в процесі взаємовідносин з банком, вказував у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_2 , зокрема всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, а також інформацію про належні йому станом на грудень 2013 - червень 2014 року банківські рахунки, у тому числі платіжні картки, у зв`язку з проведенням операцій за якими на його мобільний номер НОМЕР_2 надходили sms-повідомлення з номеру НОМЕР_3 . З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим. Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не виключена можливість зміни або знищення документів, які необхідні слідству.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою АДРЕСА_2 а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю про клієнта банку, який станом на грудень 2013 червень 2014 року, в процесі взаємовідносин з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_2 , зокрема всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, а також інформацію про належні такому клієнту станом на грудень 2013 червень 2014 року банківські рахунки, у тому числі платіжні картки, у зв`язку з проведенням операцій за якими упродовж вказаного періоду на його мобільний номер НОМЕР_2 надходили sms-повідомлення з номеру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , у тому числі заяв клієнта на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), договорів клієнта з банком, копій всіх документів, наданих клієнтом на підтвердження своєї особи при укладанні договорів, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи (реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/26064/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1 .

27.07.2015