Провадження № 1-кс/127/6293/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Решетніка С.П., розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Решетніка С.П. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ «Фінансова компанія «Регіон», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ «Фінансова компанія «Регіон», клопотання мотивує тим, що в період з 05.01.2011 по 01.04.2013 службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» здійснено фінансові операції, повязані із залученням від значної кількості громадян (понад 100 осіб), на їх банківські рахунки, готівкових коштів, на загальну суму 1020,96 тис.грн., які призначалися для надання посередницьких послуг громадянам з придбання товарів в секторах (групах) по програмі ТОВ « Фінансова компанія «Регіон».

В подальшому службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Регіон», маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти коштами громадян, зловживаючи їх довірою, незаконно їх перерахували на розрахункові рахунки ряду фізичних та юридичних осіб (ОСОБА_1, МарфiнаР.I., ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ПП «Пробуд») та частково на інші власні рахунки, відкриті Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), в основному, в якості оплати за будівельні матеріали, рекламні послуги, оренду, обладнання, товари та послуги,тощо, які, в свою чергу, через каси та банкомати відділень та філій банківських установ були переведені в готівку та привласнені.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування встановлено, що в ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» (), знаходяться документи та відомості про надання посередницьких послуг з придбання товарів учасниками програми «ТОВ «Фінансова компанія «Регіон»» за період 2010-2013 років, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ «Фінансова компанія «Регіон».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ «Фінансова компанія «Регіон».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Решетніку С.П. на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ТОВ «Фінансова компанія «Регіон», юридична адреса: м. Вінниця, вул. Театральна, 20/305. Наступних документів: завірених копій свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» (),

завірених копій статуту (положення) ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» (), копій наказів(рішення учасників товариства) або витяги з них про призначення та звільнення директорів, головних бухгалтерів, консультантів ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () в період 2010-2013 років, їх посадові обовязки, доручення на право представництва товариства, завірену копію програми ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» (), додатків до неї, примірників договору та додатків до нього про участь в даній програмі, копію договорів про участь в програмі придбання товарів в секторах (групах) укладені в період 2010-2013 років, копію наказів про створення секторів (груп) учасників в придбанні товарів в секторах (групах) в період 2010-2013 років, документи щодо надходження від учасників щомісячних платежів, копію заявки на участь в асигнаційних актах подані учасниками кожного сектору (групи), копію протоколів (актів) проведення асигнаційних актів в розрізі кожного сектору (групи) учасників в період 2010-2013 років, копію документів щодо оплати товару для учасників, які отримали право на придбання товару в розрізі кожного сектору (групи) учасників: надані учасниками рахунки на оплату, платіжні документи на переказ коштів в якості оплати товару, накладні, податкові накладні, видані продавцями, акти прийому-передачі товару учасникам та інші, копію документи, які підтверджують надходження коштів, від учасників, після того як вони придбали товар за рахунок коштів фонду сектору, копію договорів купівлі-продажу, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, рахунки-фактури на оплату, платіжні документи на переказ коштів, в якості оплати за товари, послуги, роботи, оформлені за фактами фінансово-господарських стосунків за період 2010-2013 років між ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» ()-(покупець) із наступними субєктами господарювання (продавцями): ОСОБА_6 ( ід.н. НОМЕР_1) на суму 13,90 тис.грн., призначення платежу: «Оплата за будівельні матеріали», ОСОБА_7 (ід.н. НОМЕР_2) на суму 5,08 тис.грн., призначення платежу «За товари», ПП «Пробуд» () на суму 9,50 тис.грн., призначення платежу « За будівельні матеріали», ОСОБА_3 (ід.н. НОМЕР_3) на суму 120,00 тис.грн., призначення платежу: за будівельні матеріали; ОСОБА_2 ( ід.н. НОМЕР_4) на суму 96,00 тис.грн., призначення платежу: за плитку тротуарну та бордюр; ОСОБА_5 (ід.н. НОМЕР_5) на суму 23,75 тис.грн., призначення платежу за будівельні матеріали; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких в період з 10.06.2011 по 14.06.2011, ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () були перераховані кошти з рахунку відкритого в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689) на власний рахунок №5146, відкритий в тій же банківській установі, кошти на загальну суму 192,01 тис.грн., в якості переведення залишку в звязку з закриттям рахунку, копію первинних бухгалтерські документи на підставі яких період з 05.08.2011 по 22.08.2012, на рахунок №5124, відкритий ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), з власного рахунка №5146, відкритого в тій же банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 214,75 тис.грн., в якості повернення помилково перерахованих коштів; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких 10.06.2011, на рахунок №5124, відкритий ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), з власного рахунка №1244, відкритого в тій же банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 22,60 тис.грн., в якості переведення залишку в звязку з закриттям рахунку; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких в період з 17.08.2011 по 30.05.2012, на рахунок №5124, відкритий ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), з власного рахунка №3480, відкритого в тій же банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 4,69 тис.грн., в якості повернення помилково перерахованих коштів; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких в період з 15.06.2011 по 22.08.2012, з рахунку №5124, відкритого ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), були перераховані на власний рахунок №4115, відкритий в тій же банківській установі, кошти на загальну суму 341,93 тис.грн., в якості поповнення корпоративної картки; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких в період з 10.06.2011 по 14.06.2011, на рахунок №5146, відкритий ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), з власного рахунка №5541, відкритого в тій же банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 192,01 тис.грн., в якості переведення залишку в звязку з закриттям рахунку; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких в період з 07.05.2012, на рахунок №5146, відкритий ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), було повернено кошти з транзитного рахунку відкритого в АТ «Райффайзен банк Аваль» на загальну суму 48,00 тис.грн., в звязку з невірними реквізитами платежу; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких в період з 05.08.2011 по 22.08.2012, з рахунку №5146, відкритого ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), були перераховані на власний рахунок №5124, відкритий в тій же банківській установі, кошти на загальну суму 214,75 тис.грн., в якості переведення відсотку за обслуговування; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких в період з 21.01.2011 по 09.06.2011, з рахунку №1244, відкритого ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), були перераховані на власний рахунок №3498, відкритий в тій же банківській установі, кошти на загальну суму 84,77 тис.грн., в якості поповнення корпоративної картки; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких 10.06.2011 з рахунку №1244, відкритого ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), були перераховані на власний рахунок №5124, відкритий в тій же банківській установі, кошти на загальну суму 22,60 тис.грн., в якості переведення залишку в звязку з закриттям рахунку; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких 22.02.2011, з рахунку №1244, відкритого ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), були перераховані на рахунок №7523, відкритий ОСОБА_8 (ід.н. НОМЕР_6) в Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), кошти на загальну суму 6,00 тис.грн., в якості повернення коштів згідно договору; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких за період з 21.01.2011 по 09.06.2011, на рахунок №3498, відкритий ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), з власного рахунка №1244, відкритого в тій же банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму 84,77 тис.грн., в якості поповнення корпоративної картки; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких за період з 03.02.2011 по 11.06.2011, з рахунку №3498, відкритого ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» (), в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), кошти було списано на загальну суму 84,72 тис.грн. Списання коштів з вищезазначеного рахунку здійснювалось із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування та через POS-термінали, з використанням пластикових карток; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких за період з 15.06.2011 по 22.08.2012, на рахунок №4115, відкритий ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» () в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), з власного рахунка №5124, відкритого в тій же банківській установі, було перераховано кошти на загальну суму

341,93 тис.грн., в якості поповнення корпоративної картки; копію первинних бухгалтерських документів на підставі яких за період з 15.06.2011 по 22.08.2012, з рахунку №4115, відкритого ТОВ «Фінансова компанія «Регіон» (), в Вінницькій філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Вінниця (МФО 302689), кошти було списано на загальну суму 341,05 тис.грн. Списання коштів з вищезазначеного рахунку здійснювалось із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування та через POS-термінали, з використанням пластикових карток.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: