У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.06.2014 Справа №607/10402/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,
В С Т А Н О В И В :
СУ УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000876 від 02 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 ч.5 ст.191 КК України.
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні TOB «Аудиторська компанія «Терраудит», що за адресою: Волинська область м. Луцьк вул. Даргомижського,7, поверх, 4, яке належить по 1/2 частці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також, частками 1/1 площею 969/4 м. кв. належить ОСОБА_7 , часткою 1/1 площею 169,7 м. кв. належить ОСОБА_8 , та часткою 1/1 площею 50 м. кв. належить ОСОБА_9 , в якому здійснює свою діяльність TOB «Аудиторська компанія «Терраудит», з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів, а саме, частини договорів про надання послуг укладених між ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» та іншими субпідрядниками направлених на надання вищевказаних послуг, договорів оренди транспортних засобів, договорів оренди приміщень, очисної техніки, актів прийняття виконаних робіт, шляхових листів, книг нарядів, наказів про закріплення працівників за певною територією обслуговування, інших документів, які свідчать про надання послуг на обслуговування вулиць міста Тернополя в 2013 році, які мають значення для досудового розслідування.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000876 від 02 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 ч.5 ст.191 КК України, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, в період часу з 09.01.2013 року по 14.02.2013 року провели процедуру закупівлі на «Санітарне оброблення та аналогічні послуги» та надали перевагу третім особам, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам місцевого бюджету та суму 15 996 681,74 грн.
Крім цього встановлено, що службові особи ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» з метою привласнення коштів міського бюджету м. Тернополя внесли неправдиві відомості в документи конкурсної пропозиції, а також в акти прийняття виконаних робіт що подавались в Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради для проведення розрахунку за надані послуги, а саме «Санітарне оброблення та аналогічні послуги» в 2013 році чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 2 000 000 грн.
На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність встановити, яким чином були використані (освоєні) грошові кошти розпорядником яких було УЖКГ, екології та благоустрою Тернопільської міської ради виділені в 2013 році на санітарне обслуговування та інші

аналогічні послуги.
22 травня 2014 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду дано дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово - господарської діяльності управління житлово - комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради, а також винесено постанову про проведення зустрічних звірок із ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» та КП МШЕД».
Згідно направлення № 785 та № 786 від 30.05.2014 року працівники ДФІ в Тернопільській області прибули в адміністративне приміщення ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс», що за адресою м. Тернопіль вул. Крушельницької, 18.
Однак зі слів в.о. директора ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» ОСОБА_10 було повідомлено, що 02.06.2014 року між ТЗОВ «Тернопіль комунал сервіс» та ТзОВ «Аудиторська компанія «Терраудит» було укладено договір про надання послуг, щодо проведення аудиту діяльності товариства за 2013 рік, а відповідно первинні документи товариства за звітний 2013 рік були передані'TOB «Аудиторська компанія «Терраудит» згідно акту прийому - передачі.
Згідно отриманого відношення з ДФІ в Тернопільській області від 04.06.2014 року, про сприяння у проведенні зустрічної звірки, ДФІ просить вирішити питання щодо надання необхідних бухгалтерських та інших документів ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс».
Вказані дії ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» свідчать про переховування первинних бухгалтерських документів з метою унеможливлення проведення зустрічних звірок із УЖКГ Тернопільської міської ради.
На даний час по кримінальному провадженню є інформація про те, що частина оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме договоів про надання послуг укладених між ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» та іншими субпідрядниками направлених на надання вищевказаних послуг, договорів оренди транспортних засобів, договорів оренди приміщень, очисної техніки, актів прийняття виконаних робіт, шляхових листів, книг нарядів, наказів про закріплення працівників за певною територією обслуговування, інших документів які свідчать про надання послуг на обслуговування вулиць міста Тернополя в 2013 році можуть знаходитись у приміщенні TOB «Аудиторська компанія «Терраудит», що за адресою Волинська область, м. Луцьк вул. Даргомижського,7, поверх,4.
У зв`язку з необхідністю проведення ревізії фінансово-господарської діяльності УЖКГ Тернопільської міської ради та проведення зустрічних звірок із ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» та КП «МШЕД» виникла необхідність в отриманні первинних бухгалтерських документів ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс», а відповідно у проведенні обшуку у приміщенні TOB «Аудиторська компанія «Терраудит» з метою відшукання первинних бухгалтерських, документів, а саме частини договорів про надання послуг укладених між ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» та іншими субпідрядниками направлених на надання вищевказаних послуг, договорів оренди транспортних засобів, договорів оренди приміщень, очисної техніки, актів прийняття виконаних робіт, шляхових листів, книг нарядів, наказів про закріплення працівників за певною територією обслуговування, інших документів які свідчать про надання послуг на обслуговування вулиць міста Тернополя в 2013 році.
Згідно отриманих даних працівниками УСБУ в Тернопільсмькій області слідує, що ними встановлено місцезнаходження TOB «Аудиторська компанія «Терраудит», яке здійснює свою діяльність за адресою м. Луцьк вул. Даргомижського,7, поверх,4, Волинської області.
Згідно реєстраційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно за № 23339423 від 23.06.2014 року слідує, що нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_1 належить по 1/2 частці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також частками по 1/1 площею 969/4 м. кв. належить ОСОБА_7 , часткою 1/1 площею 169,7 м. кв. належить ОСОБА_8 , та часткою 1/1 площею 50 м. кв. належить ОСОБА_9 .
Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігаються первинні бухгалтерські документи за 2013 рік, які свідчать про надання послуг по санітарному обслуговуванню та наданню інших аналогічних послуг, які мають значення для досудового розслідування, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні TOB «Аудиторська компанія «Терраудит», що за адресою: Волинська область м. Луцьк вул. Даргомижського,7, поверх, 4, яке належить по 1/2 частці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також, частками 1/1 площею 969/4 м. кв. належить ОСОБА_7 , часткою 1/1 площею 169,7 м. кв. належить ОСОБА_8 , та часткою 1/1 площею 50 м. кв. належить ОСОБА_9 , в якому здійснює свою діяльність TOB «Аудиторська компанія «Терраудит», з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів, а саме, частини договорів про надання послуг укладених між ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» та іншими субпідрядниками направлених на надання вищевказаних послуг, договорів оренди транспортних засобів, договорів оренди приміщень, очисної техніки, актів прийняття виконаних робіт, шляхових листів, книг нарядів, наказів про закріплення працівників за певною територією обслуговування, інших документів, які свідчать про надання послуг на обслуговування вулиць міста Тернополя в 2013 році, які мають значення для досудового розслідування.
Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1