У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2013 Справа №607/9878/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Бригідир Н.Л., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0001849 від 13 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України звернувся слідчий в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1А за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ Приватбанк в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 20 серпня 2009 року на сесії Тернопільської обласної ради прийнято рішення № 719 Про внесення змін до обласного бюджету на 2009 рік та комунальному підприємству Тернопільської обласної ради Архбудсервіс, вул. Грушевського, буд. 8, м. Тернопіль, з обласного бюджету виділено 2 000 000 грн. на придбання сміттєсортувальної лінії.

01 жовтня 2009 року між комунальним підприємством Тернопільської обласної ради Архбудсервіс, вул. Грушевського, буд. 8, м. Тернопіль та Спільним українсько німецьким підприємством Олнова у формі ТОВ, м. Буськ Львівської області вул. В.Івасюка, 5, було укладено договір № 01/10/09 про купівлю комунальним підприємством сортувальної лінії СЛ-1 за 1 759 500 грн.

28 грудня 2009 року на виконання умов вищезазначеного договору № 01/10/09 від 01.10.2009 КП ТОР Архбудсервіс на підставі платіжного доручення № 114 від 28.12.2009, перерахувало з свого рахунку № 8 у ПАТ АБ Укргазбанк у м. Тернопіль на рахунок українсько німецького підприємства № 8001 у Буському відділенні ЗГРУ ПАТ КБ Приватбанк грошові кошти в сумі 1 759 500 грн. та згідно з видатковою накладною № РН 0000221 від 31.12.2009 р. одержало сортувальну лінію СЛ-1.

Проведеною перевіркою спеціалістами Держфініспекції в Тернопільській області дотримання вимог законодавства про здійснення державних закупівель КП ТОР Архбудсервіс при проведенні у 2009 році процедури закупівель в одного учасника сміттєсортувальної лінії СЛ-1, встановлено, що комунальним підприємством укладено договір № 01/10/09 від 01.10.2009 з СП ТОВ Олнова згідно з яким обладнання для подрібнення сміття не передбачено, в той час коли висновок Тернопільської торгово промислової палати № В-861 від 25.09.2009 щодо вартості сортувальної лінії СЛ-1 1 759 500 грн. складений з врахуванням подрібнення та сортування відходів.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст..ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі викладеного та враховуючи, що довідка про рух коштів на рахунку Спільного українсько німецького підприємства Олнова у формі ТОВ № 8001 у ПАТ КБ Приватбанк, за період з 28.12.2009 по 03.06.2013, із зазначенням призначення та відправників (одержувачів) платежів, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для зясування важливих обставин у провадженні та підлягає аналізу і дослідженню та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення довідки про рух коштів на рахунку Спільного українсько німецького підприємства Олнова у формі ТОВ (м. Буськ Львівської області, вул. В.Івасюка, 5, код ЄДРПОУ № 22421742) № 8001 у ПАТ КБ Приватбанк, за період з 28.12.2009 по 03.06.2013, із зазначенням призначення та відправників (одержувачів) платежів, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя Гуменний П.П.