Справа № 127/6339/13-к
Провадження 1-кс/127/1580/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку у ОСОБА_1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у ОСОБА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000021 від 18 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що Службові особи ТОВ Ритон (код за , адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 31) під час здійснення господарської діяльності, в період з 01.04.10 по 31.03.11, в порушення ст. 3, п.п. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5, п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5, ст. 8 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств № 283/94-ВР від 22.05.97 (із змінами та доповненнями) умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 4 480 503 грн., та в порушення п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України Про податок на додану вартість № 2755-ВР від 02.12.10 (із змінами та доповненнями) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 2 003 952 грн., а всього на загальну суму 6 484 455 грн. Вказані порушення підтверджуються Актом № 63/2201/31325336 від 20.12.12 Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ Ритон (код за ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.10 по 31.03.11, відповідно до якого суть порушення полягає в тому, що податковий кредит та валові витрати не підтверджені первинними документами ТОВ Ритон. Службовими особами вказаного підприємства, в порушення вимог Податкового кодексу України, первинні бухгалтерські документи підприємства, до перевірки не були надані. Крім того, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Ритон в 2010-2011 р.р. проводили фінансово-господарські операції із субєктами господарювання, що містять ознаки фіктивності, по придбанню мясної продукції, а саме: ТОВ Вестамакс (код за ), ТОВ Бестсофтгруп (код за ), ТОВ Торгово-промислова компанія Крісто (код за ), ТОВ Дамакбуд (код за ), ТОВ Фірма Хакса-Груп (код за ) та ТОВ Технософтпрактик (код за ). Посаду директора ТОВ Ритон (код за , адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 31) з 02.01.03 по сьогоднішній день займає ОСОБА_1, що фактично зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Під час здійснення досудового розслідування виникли підстави вважати, що за фактичною адресою реєстрації директора ТОВ Ритон ОСОБА_1 за адресою: м. Вінниця, вул. Осіденко, 10, на даний час знаходяться документи, які відносяться до проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ Ритон (код за ) за період з 01.04.10 по 31.03.11, в тому числі документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ТОВ Ритон (код за ) по придбанню мясної продукції в ТОВ Вестамакс (код за ), ТОВ Бестсофтгруп (код за ), ТОВ Торгово-промислова компанія Крісто (код за ), ТОВ Дамакбуд (код за ), ТОВ Фірма Хакса-Груп (код за ) та ТОВ Технософтпрактик (код за ) за період з 01.04.10 по 31.03.11, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем реєстрації директора ТОВ Ритон ОСОБА_1 за адресою: м. Вінниця, вул. Осіденко, 10.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, забезпечення відшкодування завданих збитків, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Суд, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки вищевказане клопотання не відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Відповідно до п. 6 ч.3 ст. 234 КПК України уразі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

В клопотанні слідчого про проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_1, м. Вінниця, вул. Осіденко, 10, не зазначено особу якій належить будинковолодіння за вище зазначеній адресі.

В матеріалах вищевказаного клопотання відсутні дані про особу якій належить вище зазначене житло.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234,235, 309, 395,400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_2 про проведення обшуку у ОСОБА_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, - відмовити.

Слідчий суддя :