солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 вересня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ РФ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалова С.С., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 08.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ РФ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалов С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Київській філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, - документів, справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4, відкритому ОСОБА_4, мотивуючи це тим, що згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України гр. ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1) , ОСОБА_6.( і.н. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_3) в період з 16.02.2012 по 22.10.2012 проводили зняття готівкових коштів та не задекларували зняті кошти як свій дохід, що призвело до ненадходження податків до бюджету в особливо великих розмірах.

Так, при аналізі повідомлень про фінансові операції та додатково отриманої інформації Держфінмоніторингом України виявлено низку фінансових операцій, пов'язаних із готівковим зарахуванням коштів на карткові рахунки фізичних осіб, що відкриті в АТ «УкрСиббанк», які в подальшому отримувались готівкою в банкоматах АТ «УкрСиббанк» м. Києва за різними адресами, зокрема:

- Протягом періоду з 17.02.2012 по 20.09.2012, через касу відділення АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) здійснено внесення готівкових коштів у сумі 10,33 млн. грн. на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_4, який відкрито в АТ «УкрСиббанк».

В подальшому, зараховані на вказаний картковий рахунок готівкові кошти, протягом періоду з 20.02.2012 по 20.09.2012, у сумі 10,43 млн. грн. знято готівкою в банкоматах АТ «УкрСиббанк» в м. Києві за різними адресами: вул. Лагерна, 38; вул. Солом'янська,16; вул. Солом'янська,36; пр-т Перемоги, 73/1; вул. Щербакова, 37А; вул. Дегтярівська, 32.

Згідно протоколу допиту в якості свідка гр. ОСОБА_4 від 09.04.2013, встановлено, що гр. ОСОБА_4 даним картковим рахунком не користувався взагалі та ніякі грошові кошти не клав та не знімав. Отже є підозри вважати, що фінансові операції, пов'язані з надходженням на картковий рахунок ОСОБА_4 з моменту відкриття є такими, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, а саме ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

ОСОБА_4 має банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в Київській філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, 04070, Киев, вул. Андріївська 2/12).

Оригінали документів ОСОБА_4, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ «УкрСиббанк» необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку НОМЕР_4 (українська гривня), також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий вважає, що у Київської філії АТ «УкрСиббанк» знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного громадянина та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного громадянина, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності гр-на ОСОБА_4

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника АТ «УкрСиббанк» та ОСОБА_4, оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом кримінальних розслідувань СУ РФ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 08.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ РФ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалова С.С - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ РФ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалову Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Київській філії АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, документів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 в оригіналах, а саме:

- договорів, щодо використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_4;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку НОМЕР_4;

- фотографічних зображень ОСОБА_4, виконаних під час відкриття ним рахунку та його функціонування;

- інших документів, наданих ОСОБА_4 при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк