УХВАЛА

17 червня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області, капітан міліції Миронця Р.П., яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області, капітан міліції Миронець Р.П. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ "ОТП Банк" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 01.02.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000055 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.263 КК України про те, що 12.10.2012 при розслідуванні кримінальної справи № 80/17-12, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, де виявлено та вилучено металічний сейф у зачиненому положенні. У подальшому, 02.11.2012 під час проведення огляду зазначеного металічного сейфу, в ньому виявлено револьвер та чотирнадцять патронів. Згідно висновку експерта судово-балістичної експертизи від 12.11.2012 № 2-223, наданий на експертизу револьвер, виявлений 02.11.2012 в ході огляду предметів у сейфі, який був вилучений під час проведення обшуку 12.10.2012 за місцем проживання ОСОБА_3 в АДРЕСА_1, являється бойовою нарізною короткоствольною багатозарядною вогнепальною зброєю, а саме: бойовим нарізним револьвером системи «Нагана» 1895 року (номер знищений), калібру 7,62 мм., придатний для стрільби. Чотирнадцять патронів являються придатними для стрільби боєприпасами -- тринадцять патронів являються револьверними бойовими патронами центрального бою 7,62x39Н мм. з кулями з свинцевими сердечниками (57-Н-122), а один патрон - спортивним револьверним патроном «В-1» з безоболонковою кулею, боєприпасами до бойових нарізних револьверів системи «Нагана» калібру 7,62 мм.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 статті 263 КК України.

Крім того. 26.02.2013 надійшов рапорт оперуяовноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3, діючи у змові з ОСОБА_5, ОСОБА_6, у період часу з 2008 по 2013 року, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств: ГОВ - фірми "САЄ-ЛТД" код за ЄДРІІОУ 22580179, юридична адреса: м. Рівне, вул. Дундича, 6.24, кв.27, та ТОВ "'Веснянка" код за , м. Рівне, вул. Київська,44, шляхом проведення безтоварних операцій та відображення їх у податковій звітності, незаконно сформували податкових кредит з податку на додану вартість для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 грн. В подальшому перераховані безготівкові кошти на рахунки за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах учасниками групи та за вирахуванням 8-10 відсотків повертались замовникам конвертації.

Вказаними діями спричинено ненадходження до бюджету обов'язкових податкових платежів в загальній сумі 2 735 495 грн,, чим завдано державним інтересам шкоди у великому розмірі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 2 статті 205 КК України.

Крім того, 26.02.2013 надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3, діючи у змові з ОСОБА_5, ОСОБА_6, у період часу з 2008 року по 2013 рік, використовуючи реквізити вказаних фіктивних підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій, незаконно сформували податкових кредит з ПДВ для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 грн. З метою надання проведеним операціям законного вигляду, учасники групи вносили завідомо неправдиві відомості в податкові декларації з податку на додану вартість, які офіційно керівники підконтрольних підприємств: ТОВ "САЄ-ЛТД" ОСОБА_3, ТОВ '"Веснянка" ОСОБА_6 подавали за місцем реєстрації до органів ДПС Рівненської області.

Вказаними діями спричинено тяжкі наслідки, що виразилися у ненадходженні до бюджету обов'язкових податкових платежів в загальній сумі 2 735 495 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 2 статті 366 КК України.

Крім того, 26.02.2013 надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3, діючи у змові з ОСОБА_5, ОСОБА_6, у період часу з 2008 по 2013 року, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств: ТОВ - фірми "САЄ-ЛТД" код за , юридична адреса: м. Рівне, вул. Дундича, 6.24, кв.27, та ТОВ "Веснянка" код за , м. Рівне, вул. Київська,44, шляхом проведення безтоварних операцій та відображення їх у податковій звітності, незаконно сформували податкових кредит з податку на додану вартість для інших юридичних осіб у розмірі 2 735 495 грн. В подальшому перераховані безготівкові кошти на рахунки за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах учасниками групи та за вирахуванням 8-10 відсотків повертались замовникам конвертації.

В подальшому, з метою приховування джерела походження та надання легального вигляду коштам, які незаконно надійшли від замовників конвертації і мінімізації податкових зобов'язань на банківські рахунки ТОВ - фірма "САЄ-ЛТД" та ТОВ "Веснянка", одержані внаслідок вчинення фіктивного підприємництва, за безтоварними операціями, знімались готівкою у банківських установах ОСОБА_3 та за вирахуванням 8-10 відсотків повертались "замовникам" конвертації.

8 результаті вчинення фінансових операцій з коштами, які отримані злочинним шляхом, конвертації їх в неконтрольовану готівку, ОСОБА_3 легалізовано кошти в сумі 2 735 495 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 1 статті 209 КК України.

09 березня 2013 року заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчуком К.Л. вищевказані кримінальні правопорушення об'єднано в одне провадження, котрому присвоєно реєстраційний номер внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 0000055 від 01.02.2013.

09 березня 2013 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 01.02.2013, доручено групі слідчих слідчого управління УМВС України в Рівненській області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено про відкриття рахунків в ПАТ "ОТП Банк".

Покликаючись на те, що інформація,яка міститься в в ПАТ "ОТП Банк" має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), групі слідчих у даному кримінальному провадженні: Парчуку Сергію Васильовичу, Марчуку Василю Яковичу, Миронцю Руслану Петровичу, Харкевичу Юрію Івановичу, Пасічнику Анатолію Вікторовичу, Самолюку Ігорю Володимировичу, Степанюку Андрію Віталійовичу, що стосуються. ХОВ «Веснянка», код за , юридична адреса: м. Рівне, вул. Київська, буд. 44, (в період часу з 01.01.2008 по 01.01.2011), котрі перебувають у володінні юридичної особи - у приміщенні наступної банківської установи: ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43,а саме:

документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по розрахунковим рахункам №№ 1438, 1438, що стосуються ТОВ "Веснянка", код за , юридична адреса: м. Рівне, вул. Київська,буд.44, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2010 по день проведення виїмки, з метою попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків;

На вимогу ПАТ «ОТП Банк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак