Дата документу 11.04.2013 Справа № 554/4424/13-к
Провадження № 1-КС/554/1253/2013
УХВАЛА

Іменем України

11.04.2013 року
м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.

при секретарі
судового засідання - Битко О.М.,

за участю старшого слідчого СВ СУ
прокуратури Полтавської області
юриста 2 класу Шевчука Є.В.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в м.Полтаві
клопотання старшого слідчого СВ СУ
прокуратури Полтавської області
юриста 2 класу Шевчука Є.В. про
тимчасовий доступ до речей і
документів та їх вилучення,

встановила:

Старший слідчий СВ СУ прокуратури
Полтавської області юриста 2 класу
Шевчука Є.В. звернувся до суду із
клопотанням про тимчасовий доступ до
речей і документів та їх вилучення,
посилаючись на те, що 02 лютого 2013 року
до слідчого відділу слідчого
управління прокуратури Полтавської
області надійшов рапорт
оперуповноваженого в ОВС ВВБ в
Полтавській області ДВБ МВС України
майора міліції ОСОБА_2 щодо розтрати
начальником сектору кадрового
забезпечення УБОЗ УМВС України в
Полтавській області майором міліції
ОСОБА_3 коштів для профспілкової
діяльності.

22 березня 2013 року відповідні відомості
про кримінальне правопорушення,
передбачене ч. 2 ст. 191 КК України,
начальником СВ СУ прокуратури
Полтавської області внесено до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за №
0000051 та розпочато досудове
розслідування, в ході якого
встановлено наступне:

В управлінні по боротьбі з
організованою злочинністю УМВС
України в Полтавській області у 2012 році
створена «Професійна спілка
атестованих працівників органів
внутрішніх справ». Кошти Профспілки,
згідно положень статуту останньої,
складаються зі вступних та щомісячних
внесків членів профспілки та
акумулюються на рахунку № 771781,
відкритому в Полтавському відділенні
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749 (м.
Полтава, вул. Пушкіна, 41/28). Щомісячні
членські внески для працюючих членів
Профспілки (атестованих працівників
УБОЗ УМВС України в Полтавській
області) встнолено у розмірі 1% від
гршового утримання (із заробітної
плати).

Кошти пофспілки повинні витрачатися
виключно для забезпечення статутної
діяльності останньої, зокрема для
виплати грошової допомоги членам
профспілки, у разі подання останніми
відповідного клопотання. У зв'язку з
цим, скликається колегія профспліки, на
якій вирішується відповідне
клопотання, після задоволення якого
член профспілки протокольно отримує
допомогу. За весь час існування
Профспілки, жодного разу ніхто з її
членів - атестованих працівників УБОЗ
УМВС України в Полтавській області не
звертався з клопотаннями про отримання
грошової допомоги, у зв'язку з чим
відповідні засідання колегії
Профспілки не проводилися.

Голова «Професійна спілка атестованих
працівників органів внутрішніх справ»,
яким являється начальник сектору
кадрового забезпечення управлінні по
боротьбі з організованою злочинністю
УМВС України в Полтавській області
майор міліції ОСОБА_3, маючи доступ до
рахунку №771781, відкритому в
Полтавському відділенні ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749 (м. Полтава, вул.
Пушкіна, 41/28), на якому акумулюються
кошти для профспілкової діяльності,
зловживаючи своїм службовим
становищем, тобто умисно, в особистих
інтересах та інтересах третіх осіб,
використовуючи своє службове
становище всупереч інтересам служби,
вчинив розтрату коштів Профспілки на
загальну суму 30 тис. грн.

В ході досудового розслідування
виникла необхідність ознайомитися та
вилучити в Полтавському відділенні ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749 (м.
Полтава, вул. Пушкіна, 41/28) документи,
які містять охоронювану законом
таємницю (банківську таємницю), а саме:

- про рух грошових коштів по рахунку
№771781 у період з 01.07.2012р. по 10.04.2013р.,
з розкриттям повних відомостей про:
точний час надходження (години, хвилини
та секунди) та перерахування грошових
коштів по вказаному рахунку за
вказаний період; залишок грошових
коштів на кінець та початок
банківського дня; призначення
платежів; реквізити і розрахункові
(поточні) рахунки контрагентів та
банківських установи, в яких вони
відкриті;

- фото з банкоматів щодо зняття
грошових коштів з рахунку №771781 у
період з 01.07.2012р. по 10.04.2013р.

Вказані документи, які містять
охоронювану законом таємницю
(банківську таємницю), мають суттєве
значення для встановлення важливих
обставин у даному кримінальному
провадженні, оскільки відомості, які в
них містяться можуть бути використані
як докази і без їх вилучення неможливо
довести іншими способами обставини
вчиненого ОСОБА_3 злочину.

Ураховуючи, що у Полтавському
відділенні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (м.
Полтава, вул. Пушкіна, 41/28) працює
знайомий ОСОБА_3 - провідний економіст
ОСОБА_5, а також в службі безпеки банку
працюють колишні співробітники УБОЗ
УМВС України в Полтавській області, які
можуть бути зацікавленими в
результатах даного кримінального
провадження, існує реальна загроза, що
перелічені вище документи можуть бути
змінені або знищені, тому розгляд
клопотання повинен проводитися згідно
вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику
особи, у володінні якої вони
перебувають.

Слідчий клопотання підтримав.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий
доступ до речей і документів полягає у
наданні стороні кримінального
провадження особою, у володінні якої
знаходяться такі речі і документи,
можливості ознайомитися з ними,
зробити їх копії та, у разі прийняття
відповідного рішення слідчим суддею,
судом, вилучити їх (здійснити їх
виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і
документів здійснюється на підставі
ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 6, ч. 7 ст.163 КПК
України слідчий суддя, суд розглядає
клопотання за участю сторони
кримінального провадження, яка подала
клопотання, та особи, у володінні якої
знаходяться речі і документи, крім
випадків, передбачених частиною другою
цієї статті. Неприбуття за судовим
викликом особи, у володінні якої
знаходяться речі і документи, без
поважних причин або неповідомлення нею
про причини неприбуття не є перешкодою
для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу
про надання тимчасового доступу до
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю, якщо
сторона кримінального провадження,
крім обставин, передбачених частиною
п'ятою цієї статті, доведе можливість
використання як доказів відомостей, що
містяться в цих речах і документах, та
неможливість іншими способами довести
обставини, які передбачається довести
за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю,
здійснюється в порядку, визначеному
законом. Доступ до речей і документів,
що містять відомості, які становлять
державну таємницю, не може надаватися
особі, що не має до неї допуску
відповідно до вимог закону.

Ураховуючи, що вказані документи мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні, оскільки відомості, які в
них містяться можуть бути використані
як докази і без їх вилучення неможливо
довести іншими способами обставини
вчиненого злочину, слідчий суддя
приходить до висновку про задоволення
клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
слідчий суддя

ухвалила:

Надати старшому слідчому СВ СУ
прокуратури Полтавської області
юристу 2 класу Шевчуку Є.В. дозвіл на
тимчасовий доступ та вилучення
(здійснення виїмки) в Полтавському
відділенні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,
МФО 305749 (м. Полтава, вул. Пушкіна, 41/28)
документів, які містять охоронювану
законом таємницю (банківську таємницю),
а саме:

- про рух грошових коштів по рахунку
№771781 у період з 01.07.2012р. по 10.04.2013р.,
з розкриттям повних відомостей про:
точний час надходження (години, хвилини
та секунди) та перерахування грошових
коштів по вказаному рахунку за
вказаний період; залишок грошових
коштів на кінець та початок
банківського дня; призначення
платежів; реквізити і розрахункові
(поточні) рахунки контрагентів та
банківських установи, в яких вони
відкриті;

- фото з банкоматів щодо зняття
грошових коштів з рахунку №771781 у
період з 01.07.2012р. по 10.04.2013р.

Зобов»язати старшого слідчого СВ СУ
прокуратури Полтавської області
юриста 2 класу Шевчука Є.В. пред'явити
представнику Полтавського відділення
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» оригінал
ухвали про тимчасовий доступ до речей і
документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положеннями цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяН.В. Тімошенко