Справа №4-101/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2008 року

м. Житомир
Богунський районний суд м.
Житомира в складі:
головуючого - судді
Слюсарч
ук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоць
кої Л.М.
з участю прокурора
Капи
нос О.В.
розглянув подання старшог
о слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Жи
томирській області капітана
податкової міліції Паламарч
ука О.А., по кримінальній спра
ві № 08/029001 про проведення виїмки
інформації, що містить банкі
вську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду
з поданням про надання дозво
лу на проведення виїмки інфо
рмації, що містить банківськ
у таємницю, у Філії АБ «Діама
нт» м. Севастополь, МФО 324009.
В поданні вказано, що дана к
римінальна справа порушена 1
7.01.2008 року СВ ПМ ДПА в Житомирськ
ій області відносно директор
а ТОВ «Баранівський фарфоров
ий завод» ОСОБА_1 по факту
умисного ухилення від сплат
и податків в особливо велики
х розмірах за ознаками злочи
ну передбаченого ст. 212 ч.3 КК У
країни.
Згідно матеріалів справи в
становлено, що директор това
риства з обмеженою відповіда
льністю (ТОВ) «Баранівський ф
арфоровий завод» (, юридична та фактична адр
еса: м. Баранівка, вул. Леніна
, 55) ОСОБА_1, діючи за попере
дньою змовою з невстановлени
ми особами, що мали в своєму р
озпорядженні печатку та можл
ивість розпорядження банків
ським рахунком ПП «Дельта-ка
пітал» (), яке має
ознаки фіктивності, переслі
дуючи мету на ухилення від сп
лати податків шляхом безпідс
тавного завищення суми валов
их витрат та отримання подат
кового кредиту з податку на д
одану вартість, в період з 2005-200
6 років провів операції, згід
но яких ТОВ «Баранівський фа
рфоровий завод» придбавало у
ПП «Дельта-капітал» товарно
-матеріальні цінності. Загал
ьна сума операцій між ТОВ «Ба
ранівський фарфоровий завод
» та ПП «Дельта-капітал» стан
овить 6627932, 16 грн. Дані матеріаль
ні цінності ПП «Дельта-капіт
ал» придбало у ПП «Мальдек» (к
од ЄДРПОУ НОМЕР_2).
У вищевказаний період, ПП «
Мальдек» мало фінансово-госп
одарські відносини з суб'єкт
ами підприємницької діяльно
сті використовуючи рахунки,
відкриті у Філії АБ «Діамант
» м. Севастополь, МФО 324009. Однак
встановити остаточний перел
ік підприємств-покупців і пі
дприємств-постачальників та
суми угод ПП «Мальдек» (код ЄД
РПОУ НОМЕР_2) на даний моме
нт неможливо без отримання в
ичерпної інформації банку пр
о операції по вищевказаних р
ахунках.
Приймаючи до уваги, що доку
менти про обслуговування бан
ківських рахунків, а також ін
формація про рух коштів на ро
зрахункових рахунках, відкр
итих службовими особами ПП «
Мальдек» (код ЄДРПОУ НОМЕР_
2) у Філії АБ «Діамант» м. Сев
астополь, МФО 324009, має суттєве
значення для встановлення і
стини по кримінальній справі
, слідчий просить дозволити п
роведення виїмки інформації
, що містить банківську таємн
ицю.
Дослідивши матеріали спра
ви, заслухавши думку слідчог
о, прокурора, яка підтримала
подання, суд вважає, що подан
ня підлягає до задоволення, о
скільки документи про обслуг
овування банківських рахунк
ів, а також інформація про ру
х коштів на розрахункових ра
хунках мають суттєве значенн
я для справи.

Керуючись вимогами ст. 178 К
ПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону У
країни «Про банки та банківс
ьку діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити
.
2. Дозволити проведення
виїмки інформації, що містит
ь банківську таємницю у Філі
ї АБ
«Діамант» м. Севастополь, М
ФО 324009, по рахунку НОМЕР_1 ПП
«Мальдек» (код
ЄДРПОУ НОМЕР_2) за період
з моменту відкриття рахунку
по момент проведення виїмки
, а
саме:
1. Інформації про ру
х коштів по розрахункових ра
хунках ПП «Мальдек» (код ЄДРП
ОУ НОМЕР_2), із зазначенням
ідентифікаційних кодів коре
спондентів, МФО банківських
установ, номерів розрахунко
вих рахунків кореспондентів
, назв кореспондентів, призн
ачення платежів, обігу грошо
вих коштів по дебету та креди
ту на вищевказаному рахунку
за період з моменту відкритт
я рахунку по даний час.
2. Належним чином за
вірених копій договорів, укл
адених між банком та ПП «Маль
дек» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) пр
о банківське обслуговування
в системі "кліент-банк" та інш
их документів до них (заявки а
бо накази про призначення ві
дповідальних осіб за отриман
ня ключів, довіреності на отр
имання ключів, документи з пі
дписами відповідальних осіб
за отримання ключів) з підпис
ами службових осіб.
2.3.Належним чином завірених
копій платіжних доручень за
якими проводилось
перерахування коштів на ра
хунках ПП «Мальдек» (код ЄДРП
ОУ НОМЕР_2) поза межами
системи обслуговування "кл
ієнт-банк".
4. Належним чином за
вірених копій документів, що
містять дані про номери теле
фонів або інших засобів кому
нікації, з яких здійснюється
керування рахунками ПП «Мал
ьдек» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) в
системі "клієнт-банк".
5. Належним чином за
вірених копій банківських ка
рток із зразками підписів сл
ужбових осіб та печаткою ПП «
Мальдек» (код ЄДРПОУ НОМЕР_
2), у випадку коли до даних ка
рток вносились зміни в части
ні підписів службових осіб П
П «Мальдек» (код ЄДРПОУ НОМ
ЕР_2) - документи на підставі
яких вносились такі зміни.
6. Належним чином за
вірених копій заявок на отри
мання чекових книг з підписа
ми службових осіб ПП «Мальде
к» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2).
7. Належним чином за
вірених копій документів на
отримання готівки (лист на от
римання готівки за умови заб
езпечення охороною та трансп
ортом, чеки, видаткові ордер
и) за якими службові особи ПП «
Мальдек» (код ЄДРПОУ НОМЕР_
2) отримували готівку з влас
них рахунків.
8. Належним чином за
вірених копій будь яких інши
х документів, за допомогою як
их можливо ідентифікувати фі
зичних осіб - які здійснювали
відкриття рахунків ПП «Маль
дек» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) та
перерахуванням по ньому кош
тів (юридична справа, видача
перепустки до банку, отриман
ня векселів, отримання креди
тів та ін.)
постанова оскарженню не пі
длягає.