ПОСТАНО ВА
9-293/07
3 квітня 2007 року м. Житомир

Богунський районний
суд м. Житомира в складі Голов
уючого судді Григорусь Н.Й.
при секретарі Лєдньов
Д.М. з участю прокурора - Капин
ос О.В. розглянув подання стар
шого слідчого з СВ ПМ ДПА в Жит
омирській області про провед
ення виїмки інформації, яка м
істить банківську таємницю,
-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до с
уду з поданням про проведенн
я виїмки інформації, яка міст
ить банківську таємницю.
В поданні слідчий зазна
чив, що службові особи товари
ства з обмеженою відповідаль
ністю (ТОВ) "Крок-Електро ЛТД" (і
д.к. 13549118 м. Житомир, вул. Домбровс
ького, 86) перебуваючи на спрощ
еній системі оподаткування,
в першому кварталі 2006 року ухи
лились від сплати єдиного по
датку в сумі 954 548. 10 грн., шляхом не
подання до податкових органі
в звітності про результати д
іяльності ТОВ "Крок-Електро Л
ТД", а також, не перерахувавши
до державного бюджету сум по
датків, які повинно було спла
тити з доходів, отриманих за п
еріод з січня по березень 2006 ро
ку, що призвело до фактичного
ненадходження до державного
бюджету грошових коштів в ос
обливо великих розмірах.
Досудовим слідством вст
ановлено, що на протязі січня
-березня 2006 року на розрахунко
вий рахунок ТОВ «Крок-Електр
о ЛТД» надходили кошти за тов
ари та виконані роботи від ПП
«Фірма «Сатурн» (м. Київ, вул. Н
овокостянтинівська, б. 4/А, код
25306763), яке має ознаки фіктивност
і (за юридичною адресою не зна
ходиться, звітність подаєтьс
я з даними, які свідчать про ві
дсутність фінансово-господа
рської діяльності).
Досудовим слідстом вст
ановлено, що ПП «Фірма «Сатур
н» має розрахунковий рахунок
в установі ЖФ ТЗОВ КБ «Західі
нкомбанк», (м. Житомир, МФО 311670)
НОМЕР_1 з якого і перерахову
валися кошти ТОВ «Крок-Елект
ро ЛТД».
Тому, для встановлення ф
актів руху коштів по розраху
нковому рахунку ПП «Фірма «С
атурн» () в період
з 01.01.2006 по даний час, а також для
встановлення остаточних сум
, які були перераховані з вказ
аного рахунку ПП «Фірма «Сат
урн» на рахунок ТОВ «Крок-Еле
ктро ЛТД» та для встановленн
я істини по справі, має значен
ня інформація про рух коштів
на вказаному рахунку ПП «Фір
ма «Сатурн» в установі ЖФ ТЗО
В КБ «Західінкомбанк», (м. Жито
мир, МФО 311670).
Дослідивши матеріали
справи, заслухавши думку про
курора, який підтримав подан
ня, суд вважає, що подання підл
ягає задоволенню, виходячи з
того, що в справі є дані, які вк
азують на те, що в установі ЖФ
ТЗОВ КБ «Західінкомбанк», (м. Ж
итомир, МФО 311670) знаходиться ін
формація про рух коштів на ра
хунку ПП «Фірма «Сатурн». Кер
уючись ст. 178 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на прове
дення виїмки інформації, яка
містить банківську таємницю
в установі ЖФ ТЗОВ КБ «Західі
нкомбанк», (м. Житомир, МФО 311670) П
П «Фірма «Сатурн» по розраху
нковому рахунку НОМЕР_1, а
саме:
1. Інформації про ру
х коштів на розрахунковому р
ахунку ПП «Фірма «Сатурн» із
зазначенням ідентифікаційн
их кодів кореспондентів, МФО
банківських установ, номері
в розрахункових рахунків кор
еспондентів, назв кореспонде
нтів, призначення платежів, о
бігу грошових коштів по дебе
ту та кредиту на вищевказано
му рахунку за період з 01.01.2006 рок
у по даний час.
2. Оригіналів платіжн
их доручень, за якими проводи
лось перерахування коштів на
рахунках ПП «Фірма «Сатурн»
поза межами системи обслуго
вування «клієнт-банк» за пер
іод з 01.01.2006 року по даний час.
3. Оригіналів документів н
а отримання готівки (лист на о
тримання готівки за умови
забезпечення охороною та т
ранспортом, чеки, видаткові о
рдери) за якими службові особ
и ПП
«Фірма «Сатурн» отримувал
и готівку з власного рахунку
за період з 01.01.2006 року по даний ч
ас.
4.Оригіналів карток зі
зразками підписів службових
осіб ПП «Фірма «Сатурн»
5. Договори та заявки н
а обслуговування за системою
"Клієнт-банк" за весь період

обслуговування ПП «Фірма «
Сатурн» в установі ЖФ ТЗОВ КБ
«Західінкомбанк»