печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2015 року

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника -адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000672 від 23 січня 2013 року,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, з середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва 27.03.2015 року від прокурора надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000672 від 23 січня 2013 року ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 31 липня 2010 року знаходячись у місті Києві, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, за грошову винагороду, погодився на участь у перереєстрації підприємства з метою його придбання, для чого в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який не був обізнаний із його умислом, з метою прикриття незаконної діяльності, виявив бажання стати учасником Товариства та підписав протокол №2 від 31.07.2010 загальних зборів учасників ТОВ "Комерційна Компанія "Федератив" () відповідно до якого ОСОБА_5 вступив до складу Учасників Товариства та став власником одної частки статутного капіталу Товариства загальною вартістю 74 400 грн. (сімдесят чотири тисячі чотириста) гривень 00 коп., що становить 100% (сто відсотків) Статутного капіталу Товариства.

Продовжуючи свої злочинні дії, які об`єднані єдиним умислом та направленні на доведення злочинного умислу до кінця, 31.07.2010 року ОСОБА_5 достовірно знаючи про відсутність у нього грошових коштів, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), виконуючи відведену йому роль у придбанні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої особи, за грошову винагороду, знаходячись в м. Києві, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який не був обізнаний про незаконність його дій, з метою придбання, підписав як засновник, статут ТОВ "ГК "ДДМ" (код ЄДР 38346178), відповідно до якого зареєстрував на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, статут ТОВ "Комерційна Компанія "Федератив" () та інші необхідні для перереєстрації документи (довіреності, протоколи загальних зборів учасників) були подані невстановленою слідством особою до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, на підставі яких 02 серпня 2010 року проведена державна перереєстрація зазначеного приватного підприємства. Після перереєстрації ТОВ "Комерційна Компанія "Федератив" () ОСОБА_5 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печаткою підприємства не користувався, а реєстраційні і установчі документи зазначеного підприємства та банківські документи передав невстановленій досудовим слідством особі, що надало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_5 , як директора ТОВ "Комерційна Компанія "Федератив" (), необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому, невстановлена слідством особа використала печатку, статутні документи та реквізити рахунку ТОВ "Комерційна Компанія "Федератив" () для здійснення «безтоварних» операцій та незаконного одержання доходів.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України підтримав та просив його задовольнити.

ОСОБА_7 вину у вчиненні інкримінованого йому кримінальному правопорушенні визнав повністю та просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків.

Адвокат ОСОБА_8 також клопотання підтримав та просив його задовольнити

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000672 від 23 січня 2013 року, приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 12 КК України, злочин у чиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інкримінований ОСОБА_5 злочин вчинений ним в липні 2010 року, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності розпочато з липня 2010 року.

В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_5 не зупинявся та не переривався, у зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України закінчився.

Від підозрюваного по кримінальному провадженню ОСОБА_5 надійшло клопотання з проханням звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку з тим, що з моменту вчинення ним кримінального правопорушення невеликої тяжкості минуло вже більше ніж два роки.

Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України 2012 року визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

З огляду на викладене, клопотання прокурора ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000672 від 23 січня 2013 року ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 288, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, ст.ст.12, 49 КК України,-

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000672 від 23 січня 2013 року - закрити.

Речові докази документи які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000672 від 23 січня 2013 року залишити в ньому.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвалу може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору, обвинуваченому та захиснику.

Суддя ОСОБА_1