Справа № 4-160/11
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"08" листопада 2011 р. Суддя Полтавського районного суду Рябішин А.О., при секретарі Дзюбенко Р.Д., за участю прокурора Запорожець Н.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Полтавського району Жигилій О.П., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ТОВ «Промконтракт»та проведення виїмки в ПАТ КредіАгріколь Банк, де відкритих рахунок вказаного підприємства.

Подання обґрунтовується тим, що в ході досудового слідства по кримінальній справі, порушеної за ознаками ст..ст.364 ч. 2, 209 ч. 2 КК України встановлено, що службові особи ТОВ «Промконтракт»з метою уникнення господарської відповідальності та приховування нерухомого майна від стягнення по виплаті заборгованості перед кредиторами, створили ряд осіб субєктів підприємницької діяльності, на які було передане майно, що знаходилося у власності ТОВ «Промконтракт».

03.10.07 службовими особами ТОВ «Промконтракт»укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна № 7/10-1 із ТОВ „Укргеотексервіс, відповідно до якого вартість майна, яке продано ТОВ „Укргеотексервіс, становить 262700 грн., в той час як його реальна вартість становить 1 763 302 грн.

Також, службовими особами ТОВ «Промконтракт»за співучасті з службовими особами ТОВ „Укргеотексервіс вжито заходів щодо приховування незаконно відчуженого майна від кредиторів. Так, після реєстрації вказаного нерухомого майна службові особи ТОВ „Укргеотексервіс, 12.10.2007 року перепродали зазначене нерухоме майно загальною вартістю 1 763 302 грн. іншому субєкту господарської діяльності ТОВ „АВК Прес, зареєстрованому за 3 тижні до укладення цієї угоди.

ТОВ «АВК Прес»було відкрито розрахунковий рахунок № 7001 в Філії Полтавської дирекції АТ «Інд-Банк», МФО 331661. 15.06.2010 року закрито розрахунковий рахунок № 7001 в Філії Полтавської дирекції АТ «Інд-Банк», МФО 331661. 21.06.2010 року закрито Філію Полтавської дирекції АТ «Інд-Банк»МФО 331661 в якої основною банківською установою являється ПАТ «Креді ОСОБА_2», МФО 300614.

Прокурор вказане подання підтримала.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріал , вважаю , що дане подання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.5 ст.14-1 КПК України, ч.ч.3,4 ст.178 КПК України розкриття інформації, що містить банківську таємницю та виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та або документів, що містять банківську таємницю, оригіналів первинних фінансово-господарських та або бухгалтерських документів, проводиться лише за рішенням суду. Така ж вимога міститься у п.2 ч.1 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07 грудня 2000 року та у п.4.1 Правил зберігання, захисту та використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267.

З матеріалів подання вбачається, що старшим слідчим прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 30 червня 2011 року порушена кримінальна справа за ознаками ст..ст.364 ч. 2, 209 ч. 2 КК України відносно службових осіб ТОВ «Промконтракт»за фактом зловживання службовим становищем , що спричинило тяжкі наслідки кредиторам та за фактом легалізації майна здобутого незаконним шляхом.

В ході досудового слідства встановлено, що що службові особи ТОВ «Промконтракт»з метою уникнення господарської відповідальності та приховування нерухомого майна від стягнення по виплаті заборгованості перед кредиторами, створили ряд осіб субєктів підприємницької діяльності, на які було передане майно, що знаходилося у власності ТОВ «Промконтракт».

03.10.07 службовими особами ТОВ «Промконтракт»укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна № 7/10-1 із ТОВ „Укргеотексервіс, відповідно до якого вартість майна, яке продано ТОВ „Укргеотексервіс, становить 262700 грн., в той час як його реальна вартість становить 1 763 302 грн.

Також, службовими особами ТОВ «Промконтракт»за співучасті з службовими особами ТОВ „Укргеотексервіс вжито заходів щодо приховування незаконно відчуженого майна від кредиторів. Так, після реєстрації вказаного нерухомого майна службові особи ТОВ „Укргеотексервіс, 12.10.2007 року перепродали зазначене нерухоме майно загальною вартістю 1 763 302 грн. іншому субєкту господарської діяльності ТОВ „АВК Прес, зареєстрованому за 3 тижні до укладення цієї угоди.

ТОВ «АВК Прес»було відкрито розрахунковий рахунок № 7001 в Філії Полтавської дирекції АТ «Інд-Банк», МФО 331661. 15.06.2010 року закрито розрахунковий рахунок № 7001 в Філії Полтавської дирекції АТ «Інд-Банк», МФО 331661. 21.06.2010 року закрито Філію Полтавської дирекції АТ «Інд-Банк»МФО 331661 в якої основною банківською установою являється ПАТ «Креді ОСОБА_2», МФО 300614.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «АВК Прес»№ 7001, що був відкритий в Філії Полтавської дирекції АТ «Інд-Банк», МФО 331661, (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 09.10.2009р. по 15.06.2010р., заяви про відкриття банківського рахунку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 09.10.2009р. по 15.06.2010р., можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, керуючись ст.ст.59, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.178, 179 КПК України.

Таким чином, розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ КредіАгроколь Банк виїмки на паперових носіях інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «АВК Прес, заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаними рахунками,грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.178, 403 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити;

Надати дозвіл прокуратурі Полтавського району Полтавської області на проведення в ПАТ «Креді ОСОБА_2», МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ «АВК Прес»№ 7001, що був відкритий в Філії Полтавської дирекції АТ «Інд-Банк», МФО 331661 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 09.10.2009р. по 15.06.2010р., заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 09.10.2009р. по 15.06.2010р.;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_3