АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 березня 2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО», () № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованому в м. Дніпропетровськ по вул. Курсантська, б. 24, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Обґрунтовуючи ухвалу слідчий суддя зазначив, що у клопотанні слідчого наведенні достатні підстави вважати грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО»одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. А тому з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва необхідно накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО».

Апелянт просить поновити строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, оскільки розгляд клопотання слідчого проводилося без участі представників ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО», а про наявність оскаржуваної ухвали підприємство дізналось лише 22 квітня 2015 року.
В апеляційній скарзі представник підприємства просить скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно. Апелянт вважає ухвалу слідчого судді постановленою з порушенням матеріальних та процесуальних норм кримінального законодавства України.
Посилається на відсутність правових підстав для накладення арешту та доказів, що б підтверджували причетність ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО» до даного кримінального провадження. Стверджує, що ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО» не є фіктивним підприємством та проводить свою господарську діяльність відповідно до чинного законодавства України. Зазначає в апеляційній скарзі і те, що накладаючи арешт на майно суд належним чином не дослідив матеріали кримінального провадження та безпідставно наклав арешт на майно.
Крім того, при розгляді клопотання слідчий суддя не врахував наслідків накладення арешту на майно, а саме того, що у разі виконання арешту, підприємство не матиме можливості здійснювати господарську діяльність, що призведе до виникнення господарських зобов`язань перед контрагентами ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО».
Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу, просив її задовольнити, обговоривши доводи апеляційної скарги вважає можливимпоновити представнику ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО» строк на апеляційне оскарження, а апеляційну скаргу залишити без задоволення з наступних підстав.

Як зазначив слідчий суддя, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000574 від 06 грудня 2014 року за фактом фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
За результатами виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні службові особи ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО», а також встановлено, що фінансові операції ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО» пов`язані із перерахуванням коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованому в м. Дніпропетровськ по вул. Курсантська, б. 24, є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто коштів, які знаходяться на рахунках зазначених юридичних осіб.
Встановивши зазначені обставини, перевіривши обґрунтованість доводів клопотання слідчого про необхідність арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку, що належить ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО» та врахувавши положення ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, як на такі, що мають ознаки, визначені ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є предметом кримінальних правопорушень та використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, арештовуючи вказані грошові кошти, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства і доводи апеляційної скарги з цього приводу їх не спростовують.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема є предметом кримінальних правопорушень та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від нього.

З огляду на вказане, є достатні підстави вважати що майно на яке накладено арешт, є предметом протиправної діяльності та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому повинно вилучатися та арештовуватися з метою досягнення цілей застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Настання будь-яких негативних наслідків, які б переважали інтереси держави у цьому кримінальному провадженні, з матеріалів кримінального провадження не вбачається та апелянтом не доведено. Підстав сумніватися в співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає, оскільки виправдані інтереси держави, у даному кримінальному провадженні вимагають вжиття такого методу державного регулювання як арешт майна.

Стан доказів, що вказують на вчинення злочинів, а також на наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО» мають ознаки, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зазначені докази були предметом належної перевірки слідчого судді.

Таким чином, як правильно вказав слідчий суддя є всі підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунку, є предметом злочину або будь-якої протиправної діяльності, і доводи представника ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО» ОСОБА_5 з цього приводу є безпідставними.
Також не заслуговують на уваги і посилання апелянта на те, що накладення арешту на грошові кошти позбавляє можливості ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО» проводити господарську діяльність.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу, з викладених у ній доводів, як необґрунтовану - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику ТОВ «Сніжне сяйво»ОСОБА_5 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 березня 2015 року.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 березня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СНІЖНЕ СЯЙВО», () № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованому в м. Дніпропетровськ по вул. Курсантська, б. 24,залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Сніжне сяйво» ОСОБА_5 без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

________________ _______________ __________________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/796/1164/2015 Категорія ст. 172 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанці:ї ОСОБА_8
Доповідач в суді апеляційної інстанції: ОСОБА_1