Справа 1- 28
В И Р О К

Іменем України

05 лютого 2008 року

Першотравневий районний місцевий суд
м. Чернівці в складі головуючого
судді Іщенка І.В., при секретарі Сушко Г.М. з участю прокурора Поштара О.О., адвоката ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в місті Чернівці кримінальну справу по обвинуваченню :

ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець міста Чернівці, постійно проживаючий у США за адресою:
АДРЕСА_1, тимчасово проживаючий за адресою: АДРЕСА_2, громадянин України,
українець, з середньо-технічною освітою, одружений, батько п'ятьох дітей,
раніше не судимий

у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст.
201, ч. 1 і ч. 3 ст. 358 та ч. 1 ст. 212 КК України.

В С Т А Н О В И В :

10 лютого 2004 року, ОСОБА_1 з метою ввезення в Україну
із-за кордону транспортного засобу виїхав разом зі своєю дружиною ОСОБА_3 до
Республіки Польща. Перебуваючи у Польщі і отримавши від невстановленої
слідством особи автомобіль марки «Lexus RX 300», 2000
року випуску, номер
кузова НОМЕР_1 та сертифікат
(свідоцтво про власність) НОМЕР_2, виданий штатом Джорджія (США) на даний автомобіль (який не
підтверджував факту реєстрації автомобіля у реєстраційних органах США), ОСОБА_1
вирішив перемістити вказаний транспортний засіб через митний кордон України з
приховуванням від митного контролю.

З цією метою, ОСОБА_1 власноручно вписав у сертифікат
НОМЕР_2 неправдиві дані стосовно реєстрації автомобіля на території США
(реєстраційні номерні знаки штату Джорджія «НОМЕР_3») і передав його разом з
автомобілем марки «Lexus RX300»,
2000 року випуску,
номер кузова НОМЕР_1, на якому містились, виготовлені
способом аплікації за допомогою самоклеючої плівки реєстраційні номерні знаки «НОМЕР_3» своїй
дружині ОСОБА_3, знаючи, що вона не будучи обізнаною у його злочинних намірах,
надасть вказаний документ митному органу, як підставу для переміщення автомобіля через митний кордон України.

12 лютого 2004 року вищевказаний автомобіль був ввезений
в Україну у митному режимі «тимчасове ввезення» ОСОБА_3 на підставі сертифікату
НОМЕР_2 через митний пост «Рава-Руська» Рава-Руської митниці.

За інформацією НЦБ Інтерполу в
Україні, автомобіль марки «Lexus RX 300», номер кузова НОМЕР_1 дійсно був зареєстрований у США, у штаті Джорджія і на нього було видане свідоцтво про
власність НОМЕР_2, але
державний номер «НОМЕР_3», у тому числі на вказаний транспортний засіб, у цьому штаті взагалі ніколи не видавався. Крім цього,
згідно з базою даних штату Джорджія
вказаний автомобіль потрапив у ДТП,
після чого став непридатним для
використання на території США.

Згідно
висновку автотоварознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України в Чернівецькій
області № 982 від 03 червня 2005 року, вартість при ввезенні на
митну територію України автомобіля марки
«Lexus RX 300»,
2000 року випуску, номер
кузова НОМЕР_1, станом на 12 лютого 2004
року становила 146461,00 гривень, що на вищевказаний момент у тисячу і
більше разів перевищува­­­ло
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

За
повідомленням Вадул-Сіретської митниці, при ввезенні вказаного автомобіля на
територію України станом на 12.02.2004 року необхідно було сплатити податків,
зборів та інших обов`язкових платежів на загальну суму 78250,20 гривень
(сімдесят вісім тисяч двісті п'ятдесят гривень двадцять копійок), що на
вищевказаний момент у тисячу і більше разів перевищува­­­ло неоподаткований мінімум
доходів громадян.

Будучи
допитаний як підсудний ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованих йому
злочинів визнав повністю, вказав , що всі свої попередні покази підтримує. На
су домову засіданні відмовився від дачі показів. В скоєному злочині кається, просить суд не
позбавляти його волі.

Крім
показань підсудного, вина ОСОБА_1 у вчиненні даних злочинах доводиться
іншими зібраними у справі доказами:

- висновком почеркознавчої експертизи ЕГ ОТВ УСБУ в
Чернівецькій області № 9 від 24 вересня 2005 року, яким встановлено, що
рукописний текст щодо реєстраційних номерних знаків у свідоцтво про власність
на автомобіль вніс ОСОБА_1;

(том 1 а.с.195-201);

- висновком автотоварознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС
України в Чернівецькій області № 982 від 03 червня 2005 року, яким встановлено,
що середня ринкова вартість при ввезенні на митну територію України автомобіля
марки «Lexus RX300», 2000 року випуску становила 146460 грн.;

(том 1 а.с.208-212);

- висновком трасологічної експертизи НДЕКЦ при УМВС
України в Чернівецькій області № 984 від 07 червня 2005 року, яким встановлено,
що комплект реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_3» від автомобіля марки «Lexus RX300»
виготовлений способом аплікації, за допомогою самоклеючої плівки, що не
відповідає загальним вимогам номерних знаків транспортних засобів.

(том 1 а.с.235-242)

Протоколами слідчих дій:

- протоколом огляду предметів та документів
(реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_3», виготовлених за допомогою самоклеючої плівки та
свідоцтва про власність НОМЕР_2, виданого штатом Джорджія (США) на автомобіль
марки «Lexus RX 300», 2000 року
випуску, у якому містяться неправдиві дані щодо реєстрації автомобіля на
території США) від 07 червня 2005 року;

(том 2 а.с.43-44);

- протоколом огляду автотранспортного засобу (автомобіля
марки «Lexus RX300», 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_1) від 01 червня 2005 року;

(том 2 а.с.31-38);

- протоколом огляду документу (паспорту громадянина
України для виїзду за кордон НОМЕР_4, виданого на ім'я ОСОБА_1) від 12 вересня
2005 року, яким встановлено наявність відміток прикордонних служб України та
Польщі, які свідчать про перетин обвинуваченим польсько-українського кордону 12
лютого 2004 року;

(том 2 а.с.28-29);

- протоколом огляду документу (паспорту громадянина
України для виїзду за кордон НОМЕР_5, виданого на ім'я ОСОБА_3) від 05 жовтня
2005 року, яким встановлено наявність відміток ДПС України, які свідчать про переміщення через
державний кордон України дружиною обвинуваченого - ОСОБА_3 автомобілю марки «Lexus RX300» 12 лютого
2004 року.

(том 2 а.с.51-61)

Речовими
доказами:

-
автомобілем марки «Lexus RX300», 2000
року випуску, номер кузова НОМЕР_1, який
переданий на відповідальне зберігання у гараж АГВ УСБУ в Чернівецькій області;

(том 2 а.с.40-42);

- свідоцтвом про власність НОМЕР_2, виданим штатом
Джорджія (США) на автомобіль марки «Lexus RX300», 2000 року випуску, у якому містяться неправдиві дані
стосовно реєстрації автомобіля на території США;

(том 1 а.с.99);

- реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_3» від
автомобіля марки «Lexus RX300»
виготовленими способом аплікації, за допомогою самоклеючої плівки, що не
відповідає загальним вимогам номерних знаків транспортних засобів;

(том 1 а.с.98);

- паспортом громадянина України для виїзду за кордон
НОМЕР_4, виданим на ім'я ОСОБА_1 з відмітками прикордонних служб України та
Польщі, які свідчать про перетин обвинуваченим польсько-українського кордону 12
лютого 2004 року.

(том 2 а.с.27)

Документами:

- повідомленням з НЦБ Інтерполу в Україні № 3186 від 18
лютого 2005 року, яким встановлено те, що автомобіль марки «Lexus RX300», 2000
року випуску, номер кузова НОМЕР_1 став непридатним для використання на території США у
зв'язку з ДТП і таким чином не міг бути зареєстрованим на території даної
країни;

(том 1 а.с.31-32);

- роздруківкою листа МЗС України № 71.ВАВ-14-570/6771-05
від 13 січня 2006 року, якою встановлено порядок реєстрації автотранспортних
засобів на території США та порядок легалізації офіційних іноземних документів;

(том 2
а.с.68-70);

-
повідомленням з відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ
в Чернівецькій області № 75/14/4065 від 13 жовтня 2005 року, яким встановлено
неодноразовий експорт обвинуваченим із США в Україну пошкоджених
автотранспортних засобів на підставі свідоцтв про відновлення (врятування)
майна;

(том 3
а.с.2);

- повідомленнями з Державної прикордонної служби України
№ 253/11640 від 21 липня 2005 року та № 253/11546 від 20 липня 2005 року, якими
підтверджено факти перетинання державного кордону України 12 лютого 2004 року
ОСОБА_3 у автомобілі марки «Lexus RX300», 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 та
обвинуваченим;

(том 3
а.с.13,15);

-
повідомленням з Вадул-Сіретської митниці № 11/27-2484 від 06 червня 2006 року,
яким підтверджено порядок переміщення через митний кордон України
автотранспортних засобів у митному режимі «тимчасове ввезення».

(том 3
а.с.19-40)

- висновком
автотоварознавчої експертизи Науково-Дослідного Експертно-Криміналістичного
Центру при УМВС України в Чернівецькій області № 691 від 18 квітня 2006 року,
згідно якого середня ринкова вартість в Україні
автомобіля марки «Mercedes-Benz S500», кузов
№ НОМЕР_6, 2002 року випуску станом на 21 грудня 2002 року становила 506357, 22 грн.;

(т. 1, а.с.
204-210);

- висновком
автотоварознавчої експертизи Науково-Дослідного Експертно-Криміналістичного Центру
при УМВС України в Чернівецькій області № 947 від 19 травня 2006 року, згідно
якого середня ринкова вартість в Україні
автомобіля марки «Mercedes-Benz S500», кузов
НОМЕР_7, 1999 року випуску станом на 28 грудня
2002 року становила 258354, 78 грн.;

(т. 1, а.с.
218-222);

-
протоколом виїмки документів у МРЕВ-6 УДАІ ГУ МВС України в м. Києві від 21
квітня 2006 року;

(т. 2, а.с.
2-4);

-
протоколом огляду документів, вилучених у МРЕВ-6 УДАІ ГУ МВС України в м. Києві
від 12 травня 2006 року;

(т. 2, а.с.
11-12);

-
протоколом огляду автомобіля марки «Mercedes-Benz S500»,
кузов № НОМЕР_6 від 13 травня 2006 року;

(т. 2, а.с.
75-82);

-
протоколом огляду автомобіля марки «Mercedes-Benz S500»,
кузов НОМЕР_7 від 31 травня 2006 року;

(т. 2, а.с.
86-93);

речовими
доказами:

-
автомобілем марки «Mercedes-Benz S500», кузов
№ НОМЕР_6, який знаходиться на відповідальному зберіганні у власника - ОСОБА_4,
ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_2;

(т. 2, а.с.
83-85);

-
автомобілем марки «Mercedes-Benz S500», кузов
НОМЕР_6, який знаходиться на відповідальному зберіганні у власника - ОСОБА_5,
ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_3;

(т. 2, а.с.
94-96);

документами:

- повідомленням оперативно-розшукового відділу Чернівецького прикордонного
загону № 5/322 від 28 березня 2006 року;

(т. 1, а.с. 6-8);

- витягами з інформаційної системи «Гарт 1П» ДПС України №№ 75/14/630 ,
75/14/631, 75/14/632, 75/14/635,
75/14/636 від 21 березня 2005 року;

(т. 1, а.с.
9-17 );

- роздруківкою з автоматизованої бази даних ДАІ України № 8/819 від 10
березня 2006 року;

(т. 1, а.с.
32-46);

-
відповіддю на запит з Департаменту інформаційних технологій та митної
статистики № 31/18-18-1675 від 15 березня 2006 року;

(т. 1, а.с.
48);

-
відповіддю на клопотання про надання правової допомоги на території Р. Молдова
№ 14/2-26724-06 від 26 червня 2006 року;

(т. 2, а.с.
107-131);

-
відповіддю на клопотання про надання правової допомоги на території Румунії №
14/2-26724-06 від 19 грудня 2006 року;

(т. 2, а.с.
141-146);

-
відповіддю на клопотання про надання правової допомоги на території ФРН №
14/2-26724-06 від 02 жовтня 2006 року;

(т. 2, а.с.
155-163);

-
повідомленням|сполученнями|
відділу по боротьбі з|із|
корупцією і організованою злочинністю УСБУ в Чернівецькій області від 18 травня
2006 року;

(т. 2, а.с.
268);

-
відповідями на запити з НЦБ Інтерполу в Україні № ІР2901/06/С43/12014/СА/А6/3
від 16 травня 2006 року та № ІР2901/06/С43/12845/СА/А6/3 від 24 травня 2006
року;

(т. 3, а.с.
3, 6);

-
відповіддю на запит з ДПС України № 0.253-7601/0/6-06 від 18 квітня 2006 року;

(т. 3, а.с.
43);

-
повідомленням з УДАЇ ГУ МВС України в м. Києві № 10/4325 від 15 травня 2006
року;

(т. 3, а.с.
46);

-
відповіддю на запит із|із| СП
«Автомобільний Будинок|дім,хата|
Україна» Регіонального представництва ДаймлерКрайслер АГ| № 19/0502-08 від 19 квітня 2006 року;

(т. 3, а.с.
54);

-
повідомленням прокуратури Голосіївського району м. Києва № 823к від 05 червня
2006 року;

(т. 3, а.с.
60-84);

-
відповіддю на запит з прокуратури Закарпатської області № 11/1-38 від 02 лютого
2007 року;

(т. 3, а.с.
86);

-
відповіддю на запит з УМВС України у Вінницькій області № 5/525 від 19 лютого
2007 року;

(т. 3, а.с.
88).

На підставі наведено суд приходить до
висновку, що органом досудового слідства дії підсудного Караченця правильно
кваліфіковані за ст..
201 ч. 1 та ч.3 ст.212, ст..358 ч.1,3 КК України так,
як він своїми умисними діями, які виразилися у переміщенні через митний кордон
України автомобіля марки «Lexus RX 300»,
2000 року випуску,
номер кузова НОМЕР_1 з приховуванням від митного контролю,
шляхом надання митному органу, як підстави для його переміщення документу
(сертифікату НОМЕР_2), що містить неправдиві дані стосовно реєстрації
автомобіля за межами України («НОМЕР_3»),
опосередковано використавши для фактичного переміщення автомобіля через митний
кордон України свою дружину ОСОБА_3,
вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 201 КК України. А також ОСОБА_1
своїми умисними діями, направленими на підроблення документу (сертифікату
НОМЕР_2), які виразились у внесенні до
нього неправдивих даних стосовно
реєстрації автомобіля за межами України («НОМЕР_3»),
після чого даний сертифікат надавав особі-нерезиденту право на переміщення
автомобіля марки «Lexus RX 300», 2000
року випуску через митний кордон України у митному режимі «тимчасове ввезення»,
вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України. Разом з тим ОСОБА_1, своїми
умисними діями, які виразилися у
використанні завідомо підробленого документу (сертифікату НОМЕР_2), як підстави
для переміщення через митний кордон України автомобіля «Lexus RX 300», 2000 року випуску, опосередковано
використавши свою дружину ОСОБА_3, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК
України. Також , своїми умисними діями, які виразилися в умисному ухиленні від
сплати податку на додану вартість в сумі 37389 грн, 70 коп.; мита в сумі 16195
грн. 05 коп.; акцизного збору в сумі 24292 грн. 57 коп. та митних зборів в сумі
сумі 372 грн. 88 коп. - на загальну суму 78250 грн. 20 коп., в порушення
чинного законодавства України, а саме: Закону України № 168/97-ВР від
03.04.1997 р. «Про податок на додану вартість»; Закону України № 2133-ІІІ від
07.12.2000 р. «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку
автомобілів в Україні»; Постанови Кабінету Міністрів України № 65 від
27.01.1997 р. «Про ставки митних зборів»,
що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних
цільових фондів коштів у значних розмірах,
ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений
ч. 1 ст. 212 КК України.

Обираючи вид та міру покарання підсудному,
суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ним
злочинів, які відноситься до категорії тяжких, особу винного, зокрема те,
що він свою вину визнав повністю і щиро розкається у вчиненому, по місцю
проживання та роботи характеризується позитивно, до кримінальної
відповідальності притягується вперше, що
суд відносить до обставин пом'якшуючих
його відповідальність.

З врахуванням всіх обставин по справі,
особи винного, який злочин вчинив
вперше, щиро розкаявся у вчиненому,
сприяв у розкритті злочинів, має на утриманні та вихованні п”ятеро дітей, троє
з яких є неповнолітніми, а також на його утриманні перебуває хвора
дружина, його позитивної характеристики, суд вважає,
що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від
суспільства, та застосувати до
підсудного ст..69 КК України та призначити покарання нижче від найнижчої межі,
встановленої санкцією ст..201 ч.1 КК
україни.

На підставі
наведеного та керуючись ст.ст.323-324 КПК України,суд,-

З А С
У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. 201 ч.1, ч.1
ст.212, ч.1 та ч.3 ст.358 КК України
і призначити йому покарання:

- за
ч.1 ст.201 КК України із застосуванням
ст..69 КК України у вигляді штрафу в
розмірі 8500 грн. в дохід держави з конфіскацією предмету контрабанди в дохід
держави;

- за ч.1
ст.212 КК України у вигляді штрафу в
розмірі 6000 грн. в дохід держави;

- за ч.1
ст.358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.;

- за ч.3
ст.358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 680 грн.

На підставі ст..70 КК України за
сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш
суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_1 у вигляді
штрафу 8500 грн. в дохід держави з конфіскацією предмету контрабанди в
дохід держави.

Міру запобіжного заходу до набрання чинності вироку суду засудженому
ОСОБА_1 залишити обрану -
підписку про невиїзд. Після вступу вироку в законну силу запобіжний захід скасувати.

Речові докази по справі: - автомобілем марки «Lexus RX300», 2000
року випуску, номер кузова НОМЕР_1, який переданий на відповідальне зберігання у гараж АГВ
УСБУ в Чернівецькій області - конфіскувати в дохід держави, як предмет
контрабанди; - свідоцтвом про власність НОМЕР_2, виданим штатом Джорджія (США)
на автомобіль марки «Lexus RX300», 2000 року випуску, у якому
містяться неправдиві дані стосовно реєстрації автомобіля на території США -
зберігати при справі; - реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_3» від
автомобіля марки «Lexus RX300»
виготовленими способом аплікації, за допомогою самоклеючої плівки, що не
відповідає загальним вимогам номерних знаків транспортних засобів - зберігати
при справі; - паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4,
виданим на ім'я ОСОБА_1 - повернути ОСОБА_1

Стягнути з засудженого ОСОБА_1 на користь
УСБУ в Чернівецькій області : - за проведення авто товарознавчої експертизи -
146 грн. 88 коп., за проведення трасо логічної експертизи - 282 грн.; за проведення
трасо логічної експертизи - 282 грн.

На вирок суду може бути подана апеляція до
апеляційного суду Чернівецької області
через Першотравневий районний суд м. Чернівці на протязі 15 діб з
моменту його проголошення.

Головуючий-суддя: Іщенко І.В.