Справа №295/4892/14-к

УХВАЛА
Іменем України
02.04.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000014 старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2014 року, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДР НОМЕР_1 ) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2013 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_2 ) здійснив придбання частки акцій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , яке в свою чергу являється власником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 .
Також, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) відкрито банківські рахунки у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Житомир (МФО НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (російський рубль).
У філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Житомир (МФО НОМЕР_5 ), зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2013 року по даний час.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Житомир (МФО НОМЕР_5 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Тобто встановити вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Заслухавши доповідь учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
1. Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_4 та особам, що діють по дорученню слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Житомир (МФО НОМЕР_5 ), а саме:
1.1.Відомостей про рух грошових коштів, по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунках: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (російський рубель) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 20.11.2013 по 02.04.2014.
1.2.Документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ): № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (російський рубль), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки по рахунках: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (російський рубль), у період з 20.11.2013 по 02.04.2014.

Встановити строк дії ухвали до 01.05.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1