Провадження № 1-кс/752/1280/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 11.01.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 11.01.2024, що знаходяться у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 );АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.01.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням перевіряються факти зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та інших контролюючих органів при розпорядженні земельними ділянками комунальної форми власності, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема в ході досудового слідства встановлюються обставини можливих неправомірних дій при укладенні інвестиційного договору з переможцем інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту «Реконструкція будівель/споруд Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з будівництвом гаража (паркінгу) на АДРЕСА_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий зазначає, що у зв`язку з викладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, з метою аналізу проведених операцій вказаних фізичних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 );АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - слідчим СУ ГУНП у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів, які перебувають у володінні:

?ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме, що стосуються зарахування коштів на депозитні рахунки відповідно до наступних угод:

- «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди №DI-251124/330-00 від 25.11.2024р.» в сумі 8 260 000 грн., які були зараховані 25.11.2024 на банківський рахунок НОМЕР_5 ;

- «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди №DI-291124/325-00 від 29.11.2024р.» в сумі 6 210 000 грн., які були зараховані 29.11.2024 на банківський рахунок НОМЕР_6 ;

- «Прийняття коштів на депозитний рахунок згідно угоди №DI-031224/243-00 від 03.12.2024р.» в сумі 4 145 000 грн., які були зараховані 03.12.2024 на банківський рахунок НОМЕР_7 , а саме:

1) Підтвердження факту та часу здійснення операції, копії всіх первинних банківських документів щодо внесення коштів, квитанція/платіжне доручення; касові документи (якщо була готівка);

2) Дані про особу, яка здійснила внесення коштів, у межах, визначених ст. 55, 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме: інформація про проходження ідентифікації та верифікації відповідно до ст. 11, 12, 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів»; Інформацію про те, чи була операція предметом фінансового моніторингу згідно із Законом та Постановою НБУ № 13, і надання документів, що стосуються аналізу цієї операції; Іншу інформацію та документи, що стосуються вказаної фінансової операції, які зберігаються банком відповідно до ст. 20 Закону України про фінмоніторинг та нормативно-правових актів НБУ;

- завірені копії документів щодо відкриття наступних рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахункам за період з дати відкриття до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з дати відкриття до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з дати відкриття до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- завірені копії документів щодо відкриття банківських рахунків, власниками яких є: ТО ТІЄН ТУАН (РНОКПП НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспортів та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки, повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам, власниками яких є: ТО ТІЄН ТУАН (РНОКПП НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахункам, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з моменту відкриття до часу пред`явлення ухвали до виконання ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з моменту відкриття до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку за період з моменту відкриття до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях);

- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях);

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірені копії документів щодо відкриття наступних рахунків №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунки;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахункам за період з дати відкриття до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків за період з дати відкриття до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначених рахунків, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначених рахунків за період з дати відкриття до часу пред`явлення ухвали до виконання.

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірені копії документів щодо відкриття наступного рахунку № НОМЕР_27 у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_27 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з дати відкриття до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку за період з дати відкриття до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку за період з дати відкриття до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1