Справа № 610/290/26
провадження № 1-кс/610/106/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 березня 2026 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2023 року за №0001498, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.03.2026 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001498 за ч. 1 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 зберігав з метою збуту та збував незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби та алкогольні напої) та на даний час може продовжувати їх зберігати у приватному домоволодінні з надвірними прибудинковими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 та у підвальному приміщені житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

В рамках розслідування кримінального провадження, з метою відшукання речових доказів, маючих значення для розслідування кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді 04.07.2024 проведено обшуки підвального приміщення буд. АДРЕСА_2 та у будинку з надвірними прибудинкових спорудах за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого - виявлено та вилучено незаконно виготовлені сигарети та алкогольні напої.

Постановою слідчого від 04.07.2024 вказані предмети, речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та ухвалою слідчого судді на речові докази накладено арешт.

На виконання доручення у кримінальному провадженні №0001498 від 07.11.2023 отримано інформацію стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з номером телефону НОМЕР_1 . Також встановлено, що ОСОБА_5 веде підприємницьку діяльність та здійснює роздрібну торгівлю у тому числі незаконно виготовленими алкогольними напоями та тютюновими виробами, та для ведення своєї діяльності винаймає торгівельні місця № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ухвал слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області у кримінальному проваджені надано дозволи на проведення обшуків за місцями фактичного мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у місцях здійснення ними підприємницької діяльності та у належних ним транспортних засобах.

В ході проведених обшуків 29 січня 2026 року серед іншого було вилучено мобільні телефони, а саме:

- Мобільний телефон Samsung Galaxy A71, з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_1 який поміщено до спец пакету RIC 2151911,

- Мобільний телефон Tecno Spark BG6, з сім- картою ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , який поміщено до спец пакету RIC2151912.

- Мобільний телефон Redmi, з сім- картою ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , поміщено до спец пакету RIC2151913, перелічені мобільні телефони визнано речовими доказами у кримінальному проваджені.

Також, під час досудового розслідування проведено огляд вище перелічених речових доказів, належних фігуранту, під час чого встановлено наявність листувань з ймовірними поставниками/продавцями незаконно виготовлених підакцизних товарів, контактну інформацію реалізаторів та інших осіб, яким здійснювався перепродаж незаконно виготовлених підакцизних товарів. Крім того, з такими абонентами наявні відомості, щодо здійснення телефонних дзвінків. Тож відомості щодо частоти абонентських з`єднань вище перелічених номерів з номерами постачальників та реалізаторів, може надати розуміння щодо початку співпраці фігурантів з ними, періодичності замовлення товару тощо.

Під час огляду мобільного телефону Tecno Spark BG6 у чатах виявлено інформацію у якій йдеться про замовлення незаконно виготовлених тютюнових виробів «розсипом», у зип-пакетах, або з зазначенням певних торгівельних марок. Після підтвердження замовлення йдеться підрахунок суми за замовлення, відомості щодо сплати та номери накладних ТТН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наприклад №6002, №9421, №3380 та інші.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, зокрема з метою ідентифікації осіб, які були учасниками фінансових операцій за участю: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_7 , встановлення призначення платежів, за що саме він перераховував грошові кошти, допиту встановлених осіб з питань: наявності фінансово-господарських операції з ОСОБА_5 , призначення платежу (послуги, товарно-матеріальні цінності тощо) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Зазначені документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій. Вказані документи має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0001498 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001498. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 07.11.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 веде підприємницьку діяльність та здійснює роздрібну торгівлю у тому числі незаконно виготовленими алкогольними напоями та тютюновими виробами. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , який також займається роздрібною торгівлею напоями та тютюновими виробами, організували сховище незаконно виготовлених тютюнових та спиртовмісних виробів в підвальному приміщені багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о. заступника начальника СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових, так і електронних носіях (в таблиці EXCEL) щодо, а саме:

- документів про надання послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (зворотної доставки грошових коштів, документів) клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при здійсненні відправлень, а саме: чеків, товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказаний ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у період часу з 07.11.2023 по 02.03.2026;

- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у період часу з 07.11.2023 по 02.03.2026;

- здійснених відправлень з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких одержувачем чи відправником є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) з посиланням на дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відправника та одержувача та адреси цих відділень, номер банківського рахунку (картки) отримувача, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу, його вагу та оціночну вартість, суму післяплати, вид зворотної доставки, суму контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) у період часу з 07.11.2023 по 02.03.2026.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1