УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000147 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2026 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000147 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій уХарківському відділенні вказаного банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 03.10.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами під час виконання договорів №2024-05-14-000912-а від 31.05.2024 та № 2025-03-12-014348-а від 01.04.2025 щодо надання послуг із визначення вмісту органічних та неорганічних забруднювачів у зразках води, ґрунту, атмосферного повітря, чим спричинили державному бюджету матеріальні збитки на суму вище 1 млн. грн.

Так, за результатами проведення відкритих торгів, оголошених Національним науковим центром « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , єдиним учасником та переможцем закупівель стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без наявності обладнання, зазначеного у тендерній документації Замовника. Окрім того, 7 з 8 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кваліфікація яких відповідає критеріям тендерної документації Замовника, прийняті на роботи за 4 дні до подачі тендерної пропозиції за оголошенням ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, встановлено, що службові особи Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, протягом 2022-2025 років заволоділи державними коштами шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати працівникам даного ННЦ, чим спричинили державному бюджету матеріальні збитки на суму понад 800 000 грн., в умовах воєнного стану.

Зокрема, встановлено, що заступник директора з економічних питань та інноваційної діяльності Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), перебуваючи за межами України з 10.05.2022 по 10.12.2023 та з 21.01.2024 по теперішній час, отримує заробітну плату від ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) наявні наступні банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » :

НОМЕР_4 , валюта UAH,

UA91 0 4700, валюта UAH,

UA52 0 9007, валюта UAH,

UA18 0 2043, валюта EUR,

UA03 0 9131, валюта EUR.

Слідчий зазначає, що з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 ( валюта UAH), НОМЕР_5 ( валюта UAH), НОМЕР_6 (валюта UAH), НОМЕР_7 ( валюта EUR), НОМЕР_8 (валюта EUR), у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача та представників користувача, фінансових номерів; договорів між банком та клієнтом-користувачем; відомості щодо виду та призначення вказаних рахунків

інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 ( валюта UAH), НОМЕР_5 ( валюта UAH), НОМЕР_6 (валюта UAH), НОМЕР_7 ( валюта EUR), НОМЕР_8 (валюта EUR), з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; адреси/ІРадреси, з яких здійснювались операції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інформація щодо операцій, здійснених користувачем у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням номерів телефону, які використовувались при здійсненні таких операцій користувачем, за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які в період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків НОМЕР_4 ( валюта UAH), НОМЕР_5 ( валюта UAH), НОМЕР_6 (валюта UAH), НОМЕР_7 ( валюта EUR), НОМЕР_8 (валюта EUR), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), із зазначенням точного часу зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків у даний період.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 03.10.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки підстав до вилучення документів за період з 01.01.2022, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, в матеріалах клопотання відсутні відомості про те, яке відношення до вказаного кримінального провадження має інформація за вказаний період.

В частині надання тимчасового доступу до документів за період з 10.05.2022 по 03.03.2026 клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») МФО НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 ( валюта UAH), НОМЕР_5 ( валюта UAH), НОМЕР_6 (валюта UAH), НОМЕР_7 ( валюта EUR), НОМЕР_8 (валюта EUR), у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача та представників користувача, фінансових номерів; договорів між банком та клієнтом-користувачем; відомості щодо виду та призначення вказаних рахунків

- інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 ( валюта UAH), НОМЕР_5 ( валюта UAH), НОМЕР_6 (валюта UAH), НОМЕР_7 ( валюта EUR), НОМЕР_8 (валюта EUR), з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; адреси/ІРадреси, з яких здійснювались операції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інформація щодо операцій, здійснених користувачем у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням номерів телефону, які використовувались при здійсненні таких операцій користувачем, за період часу з 10.05.2022 по 03.03.2026;

- інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які в період з 10.05.2022 по 03.03.2026 здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків НОМЕР_4 ( валюта UAH), НОМЕР_5 ( валюта UAH), НОМЕР_6 (валюта UAH), НОМЕР_7 ( валюта EUR), НОМЕР_8 (валюта EUR), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), із зазначенням точного часу зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків у вказаний період.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1