Справа № 158/778/26
Провадження № 1-кс/0158/406/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

детектива ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) створив та організував функціонування підконтрольної йому групи суб`єктів господарювання, які серед контрагентів та учасників ринку умовно ідентифікуються як «Prime Group», під якою розуміється сукупність підконтрольних йому підприємств, що здійснюють узгоджену господарську діяльність, що використовуються як організаційно-фінансова основа для здійснення незаконних операцій з паливно-мастильними матеріалами та подальшої легалізації коштів.

Для організації збуту пального, ОСОБА_7 створив програмний комплекс обліку нафтопродуктів під назвою «Profit», через яку приймаються замовлення на оптове та роздрібне постачання пального та координується його подальший відпуск на так званих «Партнерських АЗС».

Оплата за пальне здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності або внесенням готівкових коштів в офісному приміщенні «Prime Group» за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 112, без належного відображення у бухгалтерському та податковому обліку.

Крім того, досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) організував процес незаконного виготовлення дизельного пального, який у орендованих складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює змішування дизельного пального з газовим конденсатом, для чого використовуються автоцистерни та інше технологічне обладнання.

При цьому для прикриття незаконної діяльності, документального оформлення операцій із паливом та його подальшої реалізації ОСОБА_5 використовує підконтрольні ОСОБА_7 суб`єкти господарювання, а також програмний комплекс обліку нафтопродуктів «Profit», через яку приймаються замовлення на оптове та роздрібне постачання пального та координується його подальший відпуск на так званих «Партнерських АЗС».

За використання підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарювання та програмного комплексу «Profit», а також за організаційне сприяння у реалізації незаконно виготовленого пального, ОСОБА_5 здійснює з ОСОБА_7 розрахунки готівковими коштами.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 108, здійснюється не лише незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів, але й їх подальше зберігання та реалізація, у тому числі шляхом відвантаження (відпуску) кінцевим споживачам через АЗС, що знаходиться за вище вказаною територією та відповідно дозвільних документів, використовується ТОВ «Барель Інвест» () як місце зберігання паливно-мастильних матеріалів для власних потреб товариства, що свідчить про використання вказаного об`єкта як місця повного циклу незаконної діяльності з виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Таким чином, встановлена послідовність дій свідчить про створення та функціонування організованої схеми, спрямованої на незаконне виготовлення пального, його збут, легалізацію коштів, а також формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість із використанням підконтрольних суб`єктів господарювання.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності за адресою: АДРЕСА_1 , належить: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Г`ласір» (), ТОВ «Транс-н-буд» (), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 (РНОКПП відсутній), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ТОВ «Транс-н» (), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_20 ).

З метою відшукання доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області, 06.03.2026 співробітниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 108.

Майно, що вилучене відповідно протоколу обшуку від 06.03.2026, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З огляду на зібрані у кримінальному провадженні докази, у тому числі протоколи допитів, результати НСРД, аналітичні матеріали та дані оперативних заходів, встановлено, що майно, виявлене за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 108, має значення для досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України і може бути використаний як доказ, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі у разі не накладення арешту можуть бути приховані, змінені або знищенні, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, існує необхідність у накладенні на нього арешту.

Прокурор та детектив у судовому засіданні заявлені вимоги клопотання підтримали з підстав у ньому наведених та просять їх задовольнити.

Власники майна та представник у судовому засіданні просили відмовити у задоволені клопотання щодо накладення арешту на майно та грошові кошти з підстав наведених у письмових запереченням на клопотання.

Заслухавши пояснення учасників справи, кожного зокрема, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Волинській області, за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

В силу ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Разом з тим, суд позбавлений можливості, в ході розгляду клопотання про арешт майна внаслідок процесуальних обмежень (строки, межі розгляду), встановити достовірне походження цих коштів, однак власник цих коштів причетний до вчинення кримінального правопорушення, а тому ці грошові кошти підлягають арешту до з`ясування чи добуті вони внаслідок протиправних дій.

Таким чином, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурорм доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 06 березня 2026 року, в ході проведення обшуку за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 108, а саме:

1. Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «12 Pro Max», серійний номер: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , пароль - НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_29 ;

2. Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «13 Pro», серійний номер: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , пароль НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_30 ;

3. Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «17 Pro Max», серійний номер: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , пароль НОМЕР_29 , що належить ОСОБА_5 ;

4. Мобільний телефон марки «Redmi Note 14», моделі «24117RN76O», серійний номер: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , пароль НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_31 ;

5. Копія витягу з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального (щодо ліцензій на право зберігання пального) від 29.09.2025 видана ТОВ «Барель Інвест» () на 3 арк.

6. Ноутбук марки «ASUS», чорного кольору, модель: X54HR, серійний номер: С5N0AS044165185 (з зарядним пристроєм);

7. Рідину світло-жовтого кольору з характерним запахом пального загальним об`ємом 2930 л. (з резервуару АЗС);

8. Авто заправну станцію (АЗС), що являє собою вагончик сірого кольору, у середині якого розміщено паливо роздавальну колонку для відпуску пального марки «PIUSI», 2022 року випуску, виробник Італія, номер №1686020 з пістолетом для відпуску пального, а також резервуар для зберігання паливно-мастильних матеріалів об`ємом 9 000 л, в якому знаходиться мертвий залишок паливно-мастильних матеріалів (рідини світло-жовтого кольору з характерним запахом пального) в об`ємі 1012 л.

9. Грошові кошти у національній валюті України та США, а саме:

- 50 купюр номіналом 100 дол США, всього разом 5 000 дол. США;

- 5 купюр номіналом 20 грн., всього разом 100 грн.;

- 3 купюри номіналом 50 грн., всього разом 150 грн.;

- 62 купюри номіналом 100 грн., всього разом 6200 грн.;

- 308 купюр номіналом 200 грн., всього разом 61600 грн.;

- 680 купюр номіналом 500 грн., всього разом 340 000 грн.;

- 473 купюри номіналом 1000 грн., всього разом 473 000 грн.

10. Копія фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Барель Інвест» на 1 арк..

11. Чорнові записи на аркушах паперу А4, з таблицями де наявні графи «авто», «к-сть літрів», «сума», «розрахунок», в яких за допомогою кулькової ручки нанесені записи у відповідних графах, всього на 5 арк.

12. Блокнот синього кольору, з чорновими записами щодо об`ємів, сум розрахунку 1 шт.

13. Флеш носій чорного кольору «TRANSCEND», об`ємом 3,76 ГБ.

14. Грошові кошти у національній валюті України, які були перетягнуті канцелярською резинкою та прикріпленим аркушем паперу з написами «ВК 41-01 ІВ 700л/ ВК 02-46 ІВ 19 000/ 37000/ 35-80 650л 40 300/ 96 300, а саме:

- 1 купюра номіналом 100 грн., всього разом 100 грн.;

- 6 купюр номіналом 200 грн., всього разом 1200 грн.;

- 136 купюр номіналом 500 грн., всього разом 68000 грн.;

- 27 купюр номіналом 1000 грн., всього разом 27000 грн.

15. Грошові кошти у національній валюті України, а саме:

- 2 купюри номіналом 100 грн., всього разом 200 грн.;

- 10 купюр номіналом 200 грн., всього разом 2000 грн.;

- 6 купюр номіналом 1000 грн., всього разом 6000 грн.

16. Чорнові записи на аркушах паперу А4, з таблицями де наявні графи «авто», «к-сть літрів», «сума», «розрахунок», в яких за допомогою кулькової ручки нанесені записи у відповідних графах, всього на 5 арк.:

17. ТТН перевізник - ТОВ «Барель Інвест» з наступними номерами: №1529, №Р1412, №Р1122, №Р30808, №Р264, всього на 5 арк.;

18. Видаткова накладна №86 від 04.03.2026 з додатками ТТН №9 від 04.03.2026, рахунком на оплату №90 від 03.03.2026, всього на 3 арк.;

19. Видаткова накладна №85 від 04.03.2026 з додатками ТТН №10 від 04.03.2026, рахунком на оплату №89 від 03.03.2026, всього на 3 арк.;

20. Видаткова накладна №84 від 03.03.2026 з додатками ТТН №7 від 03.03.2026, рахунком на оплату №91 від 03.03.2026, всього на 3 арк.;

21. Видаткова накладна №88 від 02.03.2026 з додатками ТТН №3 від 02.03.2026, всього на 2 арк.;

22. Видаткова накладна №87 від 02.03.2026 з додатками ТТН №2 від 02.03.2026, рахунком на оплату №86 від 02.03.2026, всього на 3 арк.;

23. Видаткова накладна №9 від 10.02.2026 з додатками ТТН №32 від 10.02.2026, всього на 2 арк.;

24. Видаткова накладна №12 від 11.02.2026 з додатками ТТН №35 від 11.02.2026, рахунком на оплату №9 від 11.02.2026, всього на 3 арк.;

25. Рахунок фактура №РФ-00000030 від 04.03.2026 з додатком акт здачі прийняття робіт №000000030 від 04.03.2026, всього на 2 арк.;

26. Рахунок фактура №РФ-000000028 від 04.03.2026 з додатком акт здачі прийняття робіт №000000028 від 04.03.2026, всього на 2 арк.;

27. Рахунок фактура №РФ-00000029 від 04.03.2026 з додатком акт здачі прийняття робіт №000000029 від 04.03.2026, всього на 2 арк.

28. Ноутбук марки «SONY», білого кольору, серійний номер: 00603, без системи подолання логічного захисту (паролю).

29. Два гнучких шланги, довжина одного 5 м, другого 4 м., а також насос, синього кольору, без будь-яких серійних номерів та позначень, за допомогою яких здійснювалося перекачування рідин, що перебували у резервуарах автоцистерн.

30. Зразки рідини, що має характерний запах пального, яка відібрана з трьох рівнів резервуару АЗС, а саме:

- рідина світло-жовтого кольору з характерним запахом пального, відібрана з трьох рівнів резервуару, яка поміщена в скляну банку, об`ємом 1,5 л, горловина якої закрита металевою кришкою, та поміщена у сейф пакет сірого кольору ТУ БЕБ у Волинській області з підписами: детектива ОСОБА_4 , понятих ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , спеціаліста ОСОБА_34 та представника власника майна ОСОБА_5 , з зазначенням: середня густина 0,8045, середня температура 8,5 градусів;

- рідина світло-жовтого кольору з характерним запахом пального, відібрану з трьох рівнів резервуару, яка поміщена в скляну банку, об`ємом 1,5 л, горловина якої закрита металевою кришкою, та поміщена у сейф пакет сірого кольору ТУ БЕБ у Волинській області з підписами: детектива ОСОБА_4 , понятих ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , спеціаліста ОСОБА_34 та представника власника майна ОСОБА_5 , з зазначенням: середня густина 0,8045, середня температура 8,5 градусів;

які є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Негайне виконання даної ухвали покласти на детектива, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошений о 15 год. 30 хв. 16.03.2026.