Справа № 643/4827/26
Провадження № 1-кс/643/2178/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001687, внесеному 03.06.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження №0001687 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 02.06.2025 до ХРУП №2 звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 27.12.2021 не встановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа майном ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого останній спричинено шкоду у великому розмірі.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що звернувся до ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які мешкали по сусідству за адресою: АДРЕСА_1 для того, щоб допомогти за доглядом родички ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а у свою чергу в якості подяки за догляд, ОСОБА_6 попросить ОСОБА_5 вписати у свій заповіт ОСОБА_7 для розподілу майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_5 .

12.10.2021 ОСОБА_5 укладений заповіт, в якому зазначено, що все майно, яке на день смерті належало ОСОБА_5 заповідано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 по частці кожному.

В кінці жовтня 2022 року, ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_6 , що хоче укласти договір довічного утримання між собою та ОСОБА_6 , тому що зі слів ОСОБА_5 - ОСОБА_7 нишпорила у особистих речах ОСОБА_5 вдома та їй це не сподобалось. Дізнавшись про наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_4 викрав документи на квартиру ОСОБА_5 , щоб не було можливості скласти договір довічного утримання між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Для повернення документів, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , щоб ОСОБА_4 повернув документи ОСОБА_5 для укладання договору довічного утримання потрібно, укласти договір позики на суму 12000 доларів США, між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та укласти договір іпотеки на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 в якості забезпечення виконання договору позики.

27.12.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено договір позики грошей на суму 327360 грн., яка є еквівалентом 12000 доларів США, строк повернення суми позики встановлений сторонами не пізніше 17:00 27.12.2022.

27.12.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено договір іпотеки на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 в якості забезпечення виконання договору позики.

29.12.2021 між ОСОБА_5 , в інтересах якої діяла ОСОБА_7 на підставі довіреності та між ОСОБА_6 укладено договір довічного утримання, згідно з яким ОСОБА_6 мав надавати довічно матеріали забезпечення, а також усі види догляду (опікування).

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 померла, та була похована ОСОБА_6 , який звертався до родини Сталінських для того, щоб закрити договір позики, але родина ОСОБА_8 відтермінувала час, щоб строк дії договору позики скінчився з метою відчуження іпотечної квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Провести допит ОСОБА_7 на теперішній час не виявилось можливим, оскільки остання перебуває за кордоном з 2024 року.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з встановлення причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, розкриття кримінального правопорушення, встановлення істини по справі та прийняття обґрунтованого та законного рішення у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, який оформлений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.09.2021 по 01.04.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Вказана документація в подальшому буде також використана в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

Для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, отже для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння цього злочину та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд цього клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Разом з клопотанням прокурор подав заяву, відповідно якої просила клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях) у Північно-Східному макрорегіоні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованому за адресою АДРЕСА_5 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.09.2021 по 01.04.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, копії документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку, крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

?документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, що затверджені Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162;

?первинні документи, які свідчать про зарахування на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.09.2021 по 01.04.2022;

?розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2021 по 01.04.2022 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

?інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 за період 01.09.2021 по 01.04.2022;

?інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 ;

?про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.09.2021 по 01.04.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувача коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

?повну інформацію про прив`язані до рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.

Строк дії ухвали до 13.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1