Справа № 739/391/26
Провадження № 1-кс/739/111/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 березня 2026 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000307 від 18 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу 01 січня 2023 року по 06 березня 2026 року.

Клопотання мотивоване тим, що 17 липня 2025 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання довірою (шахрайством) заволоділа спільними з її чоловіком грошовими коштами в сумі, яка перевищує 600 прожиткових мінімумів

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила що для переказу грошових коштів із-за кордону, які належать їй та її чоловіку ОСОБА_6 , вони залучивши її племінницю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрили на ім`я останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картковий рахунок № НОМЕР_4 . В подальшому грошові кошти вони конвертували в Національну валюту України (гривню) та поклали на депозитні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які також відкрили на ім`я ОСОБА_5 . Подібні транзакції за допомогою ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони проводили декілька разів на загальну суму близько 9 500 000 грн. Однак у подальшому, у червні 2024 року,племінниця ОСОБА_7 змінила фінансовий номер до депозитних рахунків таким чином, що ні вона ні її чоловік ОСОБА_8 більше не мали доступу до вказаних депозитних рахунків та не могли розпоряджатись вказаним грошовим коштами. Крім того, з часом, ОСОБА_9 відкрила в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » два банківські рахунки на своє ім`я та перевела грошові кошти з двох рахунків, які вона відкривала разом з тіткою ОСОБА_4 на два депозитні рахунки, які вона відкрила особисто на себе та до яких періодично змінювала фінансові номери доступу.

З метою встановлення руху коштів по депозитним рахункам ОСОБА_5 було отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі ухвали слідчого судді банком надано інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 та по банківські картці № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_7 .

Отримана від банківської установи інформація була детально опрацьована та проаналізована.

У ході опрацювання інформації по руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , що кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_5 встановлено, що з вересня 2023 року по червень 2025 року зафіксовано 90 транзакцій по зняттю грошових коштів в банкоматах, що розташовані на території міста Новгород-Сіверський Чернігівської області. Загальна сума транзакцій за вказаний період склала 1820 000 грн. Загальна сума транзакцій по розрахунку в торгових сервісних мережах за вказаний період склала 3 923 277 грн. Загальна сума транзакцій по переказу грошових коштів на карткові рахунки за той же період склала 2 520 293 грн. При цьому системний характер переказів грошових коштів прослідковується на наступні картки:

1)банківська кратка з номером № НОМЕР_1 банк еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зафіксовано переказів на загальну суму 170 000 гривень;

1)банківська кратка з номером № НОМЕР_2 банк еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зафіксовано переказів на загальну суму 61 500 гривень.

У ході опрацювання інформації по руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , що кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_4 встановлено, що з жовтня 2024 року по червень 2025 року зафіксовано 50 транзакцій по зняттю грошових коштів в банкоматах, що розташовані на території міст: Новгород-Сіверський, Чернігів, Шостка, Татарів. Загальна сума транзакцій за вказаний період склала 263 762 грн. Загальна сума транзакцій по розрахунку в торгових сервісних мережах за вказаний період склала 1 280 342 грн. При цьому системний характер переказів грошових коштів прослідковується на наступну банківську картку № НОМЕР_3 банк еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксовано переказів на загальну суму 117 700 гривень.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнтів банку з картковими рахунками: № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вищезазначених транзакцій.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

18 липня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України, за фактом шахрайства, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307.

Згідно обставин справи 17 липня 2025 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання довірою (шахрайством) заволоділа спільними з її чоловіком грошовими коштами в сумі, яка перевищує 600 прожиткових мінімумів

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила що для переказу грошових коштів із-за кордону, які належать їй та її чоловіку ОСОБА_6 , вони залучивши її племінницю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрили на ім`я останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картковий рахунок № НОМЕР_4 . В подальшому грошові кошти вони конвертували в Національну валюту України (гривню) та поклали на депозитні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які також відкрили на ім`я ОСОБА_5 . Подібні транзакції за допомогою ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони проводили декілька разів на загальну суму близько 9 500 000 грн. Однак у подальшому, у червні 2024 року,племінниця ОСОБА_7 змінила фінансовий номер до депозитних рахунків таким чином, що ні вона ні її чоловік ОСОБА_8 більше не мали доступу до вказаних депозитних рахунків та не могли розпоряджатись вказаним грошовим коштами. Крім того, з часом, ОСОБА_9 відкрила в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » два банківські рахунки на своє ім`я та перевела грошові кошти з двох рахунків, які вона відкривала разом з тіткою ОСОБА_4 на два депозитні рахунки, які вона відкрила особисто на себе та до яких періодично змінювала фінансові номери доступу.

З метою встановлення руху коштів по депозитним рахункам ОСОБА_5 було отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі ухвали слідчого судді банком надано інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 та по банківські картці № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_7 .

Отримана від банківської установи інформація була детально опрацьована та проаналізована.

У ході опрацювання інформації по руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , що кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_5 встановлено, що з вересня 2023 року по червень 2025 року зафіксовано 90 транзакцій по зняттю грошових коштів в банкоматах, що розташовані на території міста Новгород-Сіверський Чернігівської області. Загальна сума транзакцій за вказаний період склала 1820 000 грн. Загальна сума транзакцій по розрахунку в торгово сервісних мережах за вказаний період склала 3 923 277 грн. Загальна сума транзакцій по переказу грошових коштів на карткові рахунки за той же період склала 2 520 293 грн. При цьому системний характер переказів грошових коштів прослідковується на наступні картки:

2)банківська кратка з номером № НОМЕР_1 банк еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зафіксовано переказів на загальну суму 170 000 гривень;

2)банківська кратка з номером № НОМЕР_2 банк еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зафіксовано переказів на загальну суму 61 500 гривень.

У ході опрацювання інформації по руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , що кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_4 встановлено, що з жовтня 2024 року по червень 2025 року зафіксовано 50 транзакцій по зняттю грошових коштів в банкоматах, що розташовані на території міст: Новгород-Сіверський, Чернігів, Шостка, Татарів. Загальна сума транзакцій за вказаний період склала 263 762 грн. Загальна сума транзакцій по розрахунку в торгових сервісних мережах за вказаний період склала 1 280 342 грн. При цьому системний характер переказів грошових коштів прослідковується на наступну банківську картку № НОМЕР_3 банк еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксовано переказів на загальну суму 117 700 гривень.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнтів банку з картковими рахунками: № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вищезазначених транзакцій.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, у судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу 01 січня 2023 року по 06 березня 2026 року, що має важливе значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчому CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000307 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000307 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 :

- документів, що стосуються карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема інформації щодо відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- інформації щодо руху коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів у період з 01.01.2023 до 06.03.2026;

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по вищевказаним картковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу 01 січня 2023 року по 06 березня 2026 року.

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період часу 01 січня 2023 року по 06 березня 2026 року;

- інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якщо так то в яких сумах;

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалось знаття коштів з вищевказаних карткових рахунків за вказаний період;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу 01 січня 2023 року по 06 березня 2026 року.

Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу 01 січня 2023 року по 06 року 2026 року з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1