Справа № 632/18/26
провадження № 1-кс/632/39/26
У Х В А Л А

Іменем України

04 березня 2026 р. м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 05 липня 2024 року до ЄРДР за № 0000071, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з начальником Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 29.06.2024 по 01.08.2024 (включно);

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 29.06.2024 по 01.08.2024 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується картковим рахунком № НОМЕР_2 в період з 29.06.2024 по 01.08.2024 (включно);

інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку, який обслуговується картковим рахунком№ НОМЕР_2 в період з 29.06.2024 по 01.08.2024 (включно);

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується картковим рахунком № НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000071, яке внесено 05 липня 2024 року до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Так, 04.07.2024, не встановлена особа під приводом надання транспортних послуг із сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа близько 10 т. цибулі, яка придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за суму 58920 грн., і яку вказаний перевізник зобов`язувався доставити із с. Дорошівка Вознесенського району Миколаївської області до м. Первомайський (нині м.Златопіль) Лозівського району Харківської області, однак вказану цибулю доставлено не було, чим спричинено матеріальний збиток заявнику на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав, що є фізичною особою-підприємцем і здійснює виробництво напівфабрикатів. 01.07.2024 ОСОБА_5 замовив цибулю вагою 9820 кілограм вартістю 58920,00 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка фактично знаходиться в с. Дорошівка Вознесенського району Миколаївської області, після чого на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив оголошення про замовлення послуг з перевезення вантажу до м. Первомайський (нині м. Златопіль) Лозівського району Харківської області. 01.07.2024 та 02.07.2024 з ОСОБА_5 зв`язались невстановлені особи з абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 щодо розміщеного ним оголошення про перевезення вантажу, під час телефонних розмов з якими у ОСОБА_5 виникла усна домовленість про перевезення придбаної ним цибулі з с. Дорошівка Вознесенського району Миколаївської області до м. Златопіль Лозівського району Харківської області.

В подальшому потерпілому ОСОБА_5 стало відомо, що перевезення його вантажу здійснює водій - ОСОБА_6 за допомогою транспортного засобу марки DAFF білого кольору, із д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває у власності ФОП ОСОБА_7 . Під час телефонної розмови з водієм за абонентським номером телефону НОМЕР_6 потерпілому ОСОБА_5 стало відомо про те, що його вантаж було доставлено та відвантажено 02.07.2024 в с. Бірюки Білоцерківського району Київської області на іншому виробництві напівфабрикатів, після чого невстановлена особа передала водієві ОСОБА_6 грошові кошти в сумі приблизно 59000,00 гривень. Після повідомлення про отримання водієм грошових коштів, ФОП ОСОБА_7 , діючи за вказівками невстановленої особи в телефонній розмові, провів декілька грошових переказів на загальну суму 41750,00 гривень на наданий невстановленою особою картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування в якості свідка допитаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який показав, що він зареєстрований як фізична особа підприємець, та має у власності вантажний автомобіль марки DAF 75CF, білого кольору із д.н.з. НОМЕР_5 , на якому працює водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

01.07.2024 ОСОБА_7 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив оголошення про надання послуг з перевезення вантажу автомобілем марки DAF 75CF, білого кольору із д.н.з. НОМЕР_5 . Цього ж дня з ОСОБА_7 зв`язались невстановлені особи, які використовували абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , та під час спілкування з якими у ОСОБА_7 виникла усна домовленість про надання послуг з перевезення цибулі з с. Дорошівка Вознесенського району Миколаївської області до с. Бірюки Білоцерківського району Київської області. 02.07.2024 водій ОСОБА_6 за допомогою транспортного засобу марки DAF 75CF, білого кольору із д.н.з. НОМЕР_5 , доставив та відвантажив придбану потерпілим ОСОБА_5 цибулю в с. Бірюки Білоцерківського району Київської області, після чого отримав від невстановленої особи грошові кошти в сумі приблизно 60000,00 гривень. Після повідомлення про отримання водієм грошових коштів, ФОП ОСОБА_7 , діючи за вказівками невстановленої особи в телефонній розмові, провів декілька грошових переказів на загальну суму 41750,00 гривень зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на наданий невстановленою особою картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

До теперішнього часу потерпілий ОСОБА_5 замовлену цибулю не отримав, грошові кошти йому повернуті не були. Діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток в сумі 58920,00 гривень.

Згідно банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_8 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_7 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ухвали Златопільського міськрайонного суду Харківської області про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить охоронювану таємницю, вилучено CD-R диск «MyMEDIA» з рукописним написом чорного кольору «№ 419-Т Справа № 632/18/26», під час огляду якого встановлено інформацію про проведення наступних грошових переказів з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на картковий рахунок № НОМЕР_2 : 02.07.2024 о 19:48 в сумі 20000,00 гривень, 02.07.2024 о 19:49 в сумі 10000,00 гривень, 02.07.2024 о 19:49 в сумі 7500,00 гривень та 02.07.2024 о 20:59 в сумі 53,00 гривень.

Згідно банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_2 видана в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл. 15 КПК України.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

Окрім того, вилучення вищевказаної інформації є необхідним для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи правопорушника або осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення - проступку. Отримання вказаної інформації, в сукупності з іншою інформацією, надає можливість досудовому розслідуванню провести її аналіз з метою встановлення відомостей щодо осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення - проступку.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надали заяви про проведення розгляду клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неявку визначених слідчим суддею учасників провадження з боку сторони обвинувачення, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР 05 липня 2024 року за № 0000071.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор та дізнавач довели можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000071, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ч.2 ст.93, ст. 107, ч.1 ст.131, ст.ст. 107, 159-161, п.7 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 29.06.2024 по 01.08.2024 (включно);

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 29.06.2024 по 01.08.2024 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується картковим рахунком № НОМЕР_2 в період з 29.06.2024 по 01.08.2024 (включно);

інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку, який обслуговується картковим рахунком№ НОМЕР_2 в період з 29.06.2024 по 01.08.2024 (включно);

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується картковим рахунком № НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді один місяць до 04.04.2026 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1