печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001464 від 19.05.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001464 від 19.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи окремих суб`єктів господарської діяльності у сфері виготовлення та реалізації лікарських засобів, в умовах воєнного стану, шляхом необґрунтованого завищення цін на лікарські препарати здійснюють заволодіння коштами від їх реалізації.

Найпоширеніші тіньові схеми, що використовують вітчизняні виробники фармацевтичних препаратів і матеріалів під час ввезення сировини (субстанції) для виробництва, а саме це завищення фактичної вартості такої сировини (субстанції) при розмитненні шляхом укладання договорів купівлі - продажу та схемного перепродажу між афілійованими компаніями - нерезидентами, завищення реальної відпускної ціни світових заводів виробників шляхом приховування обумовлених договірними відносинами переваг, таких як фінансова допомога, знижки, бонуси, кредит-ноти, що надаються нерезидентами в т.ч. виробниками за придбану продукцію.

З метою формального дотримання вимог законодавства України щодо граничної 10-відсоткової націнки виробники штучно завищують договірну вартість лікарських засобів. Така схема дозволяє їм приховувати реальну структуру ціноутворення, що призводить до економічних зловживань та порушення принципів чесної конкуренції на фармацевтичному ринку.

Різниця, отримана внаслідок завищення цін, повертається через механізми, які приховують її реальну вартість, а саме: зменшення дебіторської заборгованості або здійснення зворотного перерахування коштів за фіктивні послуги чи роботи, які фактично не виконувалися. Такі дії виключають врахування цієї різниці при формуванні кінцевої вартості лікарських засобів, що постачаються до закладів охорони здоров`я. У результаті чого не лише порушуються правила ціноутворення, але й створюються передумови для значних перевитрат бюджетних коштів, що має особливе значення в умовах воєнного стану. Надалі кошти держаного бюджету та громадян України привласнюються злочинним шляхом, що підриває довіру до системи охорони здоров`я та ставить під загрозу доступність лікарських засобів для населення.

Крім того, механізм реалізації лікарських засобів через аптечні мережі є ще одним фактором, що негативно впливає на соціально-економічну ситуацію. Маніпуляції з ціноутворенням, змови між виробниками та дистриб`юторами спричиняють суттєве зростання вартості препаратів.

За поточний період 2025 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортувала зазначеної сировини (субстанції) на загальну суму 252 836 489 грн. також від цієї ж компанії - нерезидента.

Відповідно до документів, які стали підставою для розмитнення встановлено наступні реквізити нерезидента, які використовуються під час розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_14 , BIC: НОМЕР_14, IBAN (EUR) НОМЕР_1 , IBAN (USD) НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - основний вид діяльності: виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

За поточний період 2025 року, відповідно до даних вантажно-митних декларацій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила імпорт сировини (субстанції), для власного фармацевтичного виробництва, від компанії - нерезидента, саме " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 від імені якої діяла логістична компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 , на загальну суму 72 350 489, 40 грн., а також компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_4 , на загальну суму 84 227 500, 94 грн.

За період 2024 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснила імпорт сировини (субстанції), для власного фармацевтичного виробництва, від компанії - нерезидента " ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 від імені якої діяла логістична компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 , на загальну суму 57 607 271,94 грн, компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_4 , на загальну суму 111 826 944,50 грн., а також безпосередньо від компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АДРЕСА_5 на загальну суму 105 349 827,40 грн.

За поточний період 2025 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ) імпортувала зазначеної сировини (субстанції) для власного фармацевтичного виробництва на загальну суму 24,5 млн. грн. на пряму від компанії - нерезидента UAB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_8, А також через логістичну компанію ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_6 , яка діяла від імені UAB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 28,7 млн. грн.

Відповідно до документів, які стали підставою для розмитнення встановлено наступні реквізити нерезидента, які використовуються під час розрахунків з UAB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_13 , відкритий у банку: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Bank code: НОМЕР_6 , Bank address: АДРЕСА_7 , BIC: ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер : НОМЕР_7 , - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - основний вид діяльності - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

За поточний період 2025 року здійснила імпорт сировини (субстанції), виробниками якої є підприємства зареєстровані в Китаї, Індії для власного фармацевтичного виробництва на загальну суму 31 357 952 грн. на пряму від компанії - нерезидента, а саме: АДРЕСА_9 . А також через логістичну компанію ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_10 яка діяла від імені ІНФОРМАЦІЯ_18, АДРЕСА_13 на суму 151 302 341 грн.

Відповідно до документів, які стали підставою для розмитнення встановлено наступні реквізити нерезидента, які використовуються під час розрахунків: АДРЕСА_11 : адреса: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер: НОМЕР_7 , Bank: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Kontonummer НОМЕР_11, IBAN: НОМЕР_9 , SWIFT: НОМЕР_12.

Враховуючи, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Bank code: НОМЕР_6 , Bank address: АДРЕСА_7 , BIC: ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстровано на території Литовської Республіки, є нерезидентом та діє на території іноземної держави, клопотання доцільно розглянути без виклику представника, у володінні якого знаходяться запитувані документи.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001464 від 19.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Bank code: НОМЕР_6 , Bank address: АДРЕСА_7 , BIC: ІНФОРМАЦІЯ_14 , що зареєстрований за законами Литовської Республіки по відкритому банківському рахунку IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_10 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , або представнику компетентного органу Литовської Республіки, тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Bank code: НОМЕР_6 , Bank address: АДРЕСА_7 , BIC: ІНФОРМАЦІЯ_14 , що зареєстрований за законами Литовської Республіки по відкритому банківському рахунку IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_10 , а саме:

- документи на підставі яких службовими особами або представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 » (адреса) було відкрито банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_10 , у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- заяви, анкети, картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інші документи, які надавались банку при відкритті банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_13 , службовими особами або представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 » (адреса);

- платіжні доручення, меморіальні ордери, а також інші документи, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_13 , компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.01.2024 по день виконання ухвали слідчого судді;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи, які свідчать про зняття коштів із банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_10, компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса) за період з 01.01.2024 по день виконання ухвали слідчого судді;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій, які проводились з використанням банківського рахунку IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_10, компанії UAB «ІНФОРМАЦІЯ_6» (адреса);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_13 , компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса) у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документа на підставі якого перераховувались кошти, номеру рахунку та ідентифікуючих номерів банківської установи куди перераховувались кошти, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2024 по день виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1