провадження № 1-кс/208/569/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 березня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження № 0000357 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження № № 0000357 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2024 року по 05.10.2024 та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 29.09.2024 року по 05.10.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції)

з 29.09.2024 року по 05.10.2024.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2024 року по 05.10.2024.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським карткам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 29.09.2024 року по 05.10.2024.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- інформацію про кінцеве зняття або перерахування грошових коштів;

Прошу надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. ст. 40-1, ч.1 ст.162 КПК України, ст. 93 КПК України, главою 15 КПК України, ст. 131 КПК України, ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, ст. 159 КПК України, п.5 ч.1ст.162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 160 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 30.09.2024 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом надання роботи, а саме виконання онлайн-завдань, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , у сумі 29600 гривень, які вона добровільно декількома транзакціями переказала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (ЖЕО № 18838 від 30.09.2024).

За даним фактом СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000357

від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що було допитано потерпілу ОСОБА_11 , яку пояснила, що 27.09.2024 на її номер НОМЕР_5 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_6 повідомлення. Зі змісту повідомлення було те, що це відділ кадрів ТікТок і її запрошували на роботу стати онлайн-працівником. В повідомленні також було посилання на WhatsApp ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за посиланням перевело до чату у WhatsApp з абонентом « ОСОБА_12 » з номером НОМЕР_7 . Під час листування потерпілій пропонувалось виконувати завдання в ТікТок, на що остання погодилась. Далі ОСОБА_13 було запропоновано зв`язатись з менеджером в Telegram за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 З тексту листування остання розуміла, що з нею спілкується чоловік, а менеджер жінка. За перше завдання 27.09.2024 на рахунок потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надіслано 50.25 грн з рахунку ОСОБА_14 , код платника НОМЕР_8 , рахунок платника НОМЕР_9 . В Telegram за посиланням у потерпілої відкрився чат з абонентом Жанна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де зображена жінка. Жінка вказала, що ОСОБА_11 взяли на стажування до Pengehub. Далі остання вказала свої деякі дані та номер карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 . Далі ОСОБА_15 поетрпіла надіслала посилання на Робочу групу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_11 перейшла за посиланням де були завдання з перегляду відео. В ході виконання завдань ОСОБА_15 написала, що потерпіла вже заробила 120 грн та вони були надіслані на її карту з того самого рахунку ОСОБА_14 . Вже 28.09.2024 Жанна вранці о 09:06 надала нове посилання на робочу групу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 29.09.2024 на запитання потерпілої чому їй не було виплачено гроші, жінка відповіла, що треба заплатити передоплату. ОСОБА_15 написала, що необхідно заплатити 500 грн., щоб отримати 800 грн, на що потерпіла погодилась і переказала 500 грн. 29.09.2024 на карту

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 . Далі Жанна надала посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому ОСОБА_15 надала контакт викладача ОСОБА_16 « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». На вказаному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 зареєструвалась, там були вказані потерпілої нібито доходи. Далі 29.09.2024 о 12:28 год. потерпілій з ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшла сума 796 грн. Далі, 29.09.2024 ОСОБА_17 переказала на карту ОСОБА_14 1000 грн. Потім о 14:01 год. 29.09.2024 їй з ІНФОРМАЦІЯ_11 , Dnipro надійшла сума 1850,70 грн. Далі потерпіла вже надіслала на карту ОСОБА_14 3015, 08 грн. Це потрібно було нібито щоб отримати більший прибуток. Далі о 16:00 год 29.09.2024 ОСОБА_17 відправила через термінал 9800 грн. на карту ОСОБА_14 номер отримувача НОМЕР_11 .

Під час листування ОСОБА_18 вказував як користуватись сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

а також вказав карту куди надсилати кошти № НОМЕР_3 . Також ОСОБА_16 дав посилання на працівника Франциска « ОСОБА_19 », який листування в подальшому видалив. Ще потерпілій ОСОБА_16 надсилав номер ще якоїсь карти куди потрібно скинути гроші № НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_20 , код отримувача НОМЕР_12 , куди потерпіла 29.09.2024 надіслала 16800 гривень. Денис ще надав контакт нібито фінансиста ОСОБА_21 « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Пізніше поетрпіла дізналась, що сайт ОСОБА_22 є підробним та недавно створеним, і те що ОСОБА_11 пересилала кошти для збільшення доходів на які спонукав її ОСОБА_16 є шахрайством, оскільки їй необхідно було постійно надсилати більше коштів ніж вона отримувала, а перші надіслані їй кошти були приманкою.

Таким чином потерпілій завдано майнової шкоди на суму 29600 гривень.

Оглянувши вилучену інформацію згідно ухвали Заводського районного суду, було встановлено що відправлені грошові кошти потерпілою ОСОБА_11 , на банківську картку НОМЕР_4 , в подальшому були відправлені о 20:30:39 на банківську картку НОМЕР_2 . З використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_14 було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки НОМЕР_2 .

Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження № 0000357 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2024 року по 05.10.2024 та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 29.09.2024 року по 05.10.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції)

з 29.09.2024 року по 05.10.2024.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2024 року по 05.10.2024.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським карткам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 29.09.2024 року по 05.10.2024.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- інформацію про кінцеве зняття або перерахування грошових коштів;

- надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1