Єдиний унікальний номер 741/232/26
Провадження № 1-кс/741/30/26
У Х В А Л А

м. Носівка 16 лютого 2026 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000022 від 06 лютого 2026 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

12 лютого 2026 року до суду надійшло клопотання, з якого вбачається, що 06 лютого 2026 року до ВП №4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 05 лютого 2026 року, шляхом введення в оману, з його банківських карток було знято грошові кошти в сумі 156200 грн. та 1150,74 доларів США. А саме з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з рахунком НОМЕР_3 .

Відомості про цю подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 06 лютого 2026 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 05 лютого 2026 року о 13 год. 47 хв. на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , та представились, що телефонують з ІНФОРМАЦІЯ_3 та спитали чи здійснював він вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного телефону Самсунг С24. Якщо ні, то потрібно було натиснути клавішу «1». Потерпілий натиснув та його переключили на іншого оператора, який вже представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідома особа повідомила, що для уточнення даних та підтвердження особи потрібно було здійснити перекази коштів ніби то працівникам Банку, які б мали перевіряти інформацію. В подальшому невідома особа продиктувала номера карток та банківських рахунків на які потерпілий мав перераховувати грошові кошти. Невідома особа продиктувала банківський рахунок НОМЕР_5 , на який він зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер якої не пам`ятає, банківський рахунок якої був НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти в сумі 1150,74 доларів США, на картці залишилось ще 68790,43 грн. Після цього потерпілому продиктували картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , на яку він з тієї ж картки перерахував грошові кошти в сумі 27136 грн., а також на іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 він перерахував 24005 грн. Невідома особа весь цей час перебувала на зв`язку з потерпілим, та коли в потерпілого скінчились гроші на картці ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому повідомили, щоб повністю підтвердити особу потрібен банк партнер, та йому (потерпілому) потрібно було зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши в ІНФОРМАЦІЯ_5 , його запитали про те скільки є карток та який баланс на кожній з карток. Потерпілий повідомив, що в нього мається шість карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , та назвав баланс на картці з номером № НОМЕР_2 , де був невикористаний кредитний ліміт в сумі 120000 грн., а на інших картках були дрібні суми грошових коштів, тому невідома особа сказала саме з вищевказаної картки здійснювати перекази. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 99000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_8 , який йому повідомив ніби то працівник служби безпеки. При переказі грошових коштів було зазначено, що отримувачем є ОСОБА_5 , в подальшому потерпілий дізнався номер телефону даної особи « НОМЕР_9 ». Після переказу грошових коштів йому повідомили, що потрібно зачекати поки перевіряють інформацію та через декілька хвилин слухавку поклали. ОСОБА_4 намагався перетелефонувати на даний номер телефону, але виклик вже не надходив.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме відео та фото зображенням осіб, які здійснили зняття грошових коштів у банкоматі, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для отримання відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУН ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_6 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну (!) деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківській картці № НОМЕР_6 та по усіх рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, які обов`язково містить відомості:

- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 04 лютого 2026 року до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний ІВАN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з 04 лютого 2026 року до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер ІВАN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-зквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені), здійснених у період з 04 лютого 2026 року до моменту витребування відповідних документів;

- щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійснених у період з 04 лютого 2026 року до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

- щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та ІР-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 04 лютого 2026 року до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток): № НОМЕР_6 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функції по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах, що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 13 квітня 2026 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1