Справа № 203/876/25
Провадження № 1-кс/0203/794/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000314 від 29.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2025 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулась слідчий слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000314 від 29.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що відділенням розслідування злочинів загальної кримінальної спрямованості СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 29.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2025 року до ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 28.01.2025 року приблизно о 16.30 год., в ході телефонної розмови з номеру телефону НОМЕР_1 представляючись співробітником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці які перебували на рахунку банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму приблизно 925 000 грн., відсутність яких ОСОБА_4 виявила за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів шляхом отримання інформації якою володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у філії розташованій у місті Дніпрі, у вигляді: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків; виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти; мобільні номери, які зазначались при відкритті рахунків у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відносно клієнта банку, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка в ході проведення допиту повідомила факт перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000314, а саме: слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю в електронному та друкованому вигляді, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у філії розташованій у місті Дніпрі, а саме:

- документів стосовно громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , у вигляді: документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках відкритих на ім`я вказаних осіб, за період з 01.01.2025 року по кінцевому дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначеному платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я вказаних осіб, за період з 01.01.2025 року по кінцеву дату дії ухвали;

- мобільні номери, які зазначались та які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунків відкритих на ім`я зазначених осіб, при відкритті рахунків у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по банківській картці, відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 року по кінцеву дату дії ухвали, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, а також даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 року по кінцеву дату дії ухвали;

- мобільні номери, які змінювались (та в який спосіб) при вході у додаток, який використовується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 10.02.2025 року, судову справу №203/876/25, провадження №1-кс/0203/794/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 17.02.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 20.02.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явилась, була належним чином повідомлена про час та дату судового засідання, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за її відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, доходить висновку, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судом встановлено, що у провадженні Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000314 від 29.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За правилами, встановленими ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ході судового розгляду клопотання судом було встановлено, що слідчим у порушення вимог пунктів 1, 3 частини 5 статті 163 КПК України не зазначено у клопотанні та до клопотання не додано жодного доказу, на підтвердження того, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати суд, станом на момент звернення до суду з клопотанням 10.02.2025 року, перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене вище, слідчий суддя доходить висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 221, 222, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000314 від 29.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1