Справа № 331/1712/26
Провадження № 1-кс/331/469/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000188 від 26.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Олександрівського районного суду міста Запоріжжя надійшло зазначене клопотання.

У клопотанні ставиться питання про надання слідчим групи слідчих СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області у даному кримінальному провадженні тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку), по рахунку НОМЕР_1 та по рахунку НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у місті Запоріжжі, а саме:

- інформації стосовно особи, на яку видано рахунок (картку) НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні дані, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- інформації стосовно особи, на яку видано рахунок (картку) НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні дані, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- інформації у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.08.2021 по 31.12.2021 із зазначенням дат, сум, цільового призначення платежів, їх місць обготівкування (відділень, терміналів, банкоматів, тощо, через які пересилалися та отримувалися готівкові грошові кошти), контрагентів з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ (ІПН) та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді із вказівкою залишків грошових коштів на кінець кожного операційного дня;

- інформації у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.08.2021 по дату отримання постанови/ухвали слідчого судді із зазначенням дат, сум, цільового призначення платежів, їх місць обготівкування (відділень, терміналів, банкоматів, тощо, через які пересилалися та отримувалися готівкові грошові кошти), контрагентів з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ (ІПН) та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, із вказівкою залишків грошових коштів на кінець кожного операційного дня.

У провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 26 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2026 до відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.08.2021 вона, маючи намір на придбання нерухомого майна, здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму понад 500 000 грн. на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між гр. ОСОБА_5 та представником за довіреністю від гр. ОСОБА_6 , який в подальшому було визнано недійсним, внаслідок чого гр. ОСОБА_5 грошові кошти не були повернуті та фактично було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, яка надійшла від гр. ОСОБА_5 , 17.08.2021 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , вона придбала квартиру АДРЕСА_3 .

В подальшому гр. ОСОБА_5 на виконання умов договору купівлі-продажу було здійснено перерахування через надавача платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 від імені ОСОБА_5 , на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , коштів у сумі 872000 гривень, що підтверджуються платіжним дорученням №958 від 17.08.2021.

На теперішній час з метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю і які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності і клопотання задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені старшим слідчим обґрунтування негативного впливу розголошення інформації про заплановані органом дізнання заходи забезпечення кримінального провадження на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця речей та документів.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, приходить до таких висновків.

Відповідно до абз. 1 і 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши встановлені органом досудового розслідування обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також досліджені в ході судового засідання докази та матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що перелічені у клопотанні документи дійсно можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, оскільки із клопотання та долучених до нього документів вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, які становлять охоронювану законом таємницю, окрім як надати тимчасовий доступ до них, неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, а саме: майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином засвідчені копії (здійснити виїмку), по рахунку НОМЕР_1 та по рахунку НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у місті Запоріжжі, а саме:

- інформації стосовно особи, на яку видано рахунок (картку) НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні дані, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- інформації стосовно особи, на яку видано рахунок (картку) НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні дані, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- інформації у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.08.2021 по 31.12.2021 із зазначенням дат, сум, цільового призначення платежів, їх місць обготівкування (відділень, терміналів, банкоматів, тощо, через які пересилалися та отримувалися готівкові грошові кошти), контрагентів з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ (ІПН) та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді із вказівкою залишків грошових коштів на кінець кожного операційного дня;

- інформації у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.08.2021 по дату отримання постанови/ухвали слідчого судді із зазначенням дат, сум, цільового призначення платежів, їх місць обготівкування (відділень, терміналів, банкоматів, тощо, через які пересилалися та отримувалися готівкові грошові кошти), контрагентів з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ (ІПН) та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, із вказівкою залишків грошових коштів на кінець кожного операційного дня.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15