Справа №592/4377/26
Провадження №1-кс/592/2075/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001315, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.11.2025 р. до чергової частини ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт, про те, що під час заходів із виявлення та попередження кримінальних правопорушень у сфері незаконної міграції спільно з працівниками УСБУ та ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, встановлено, що гр. ОСОБА_3 , спільно зі своїм сином ОСОБА_4 працевлаштовують осіб призивного віку з метою ухилення таких осіб від мобілізації за грошову винагороду.

Необхідно вказати, що в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , хоча офіційно і не працевлаштована на підприємствах, однак веде бухгалтерський облік на ФГ « ОСОБА_6 » та ФГ « ОСОБА_7 », яким надано статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, керівниками яких відповідно є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також, фактично займається фіктивним бронюванням осіб призивного віку з можливістю виїзду таких осіб через державний кордон України, що підтверджується матеріалами НСРД та відповідними відомостями про перетин кордону.

Крім того, встановлено, що господарська діяльність ФГ « ОСОБА_6 » та ФГ « ОСОБА_7 » має ознаки фіктивної, оскільки останні не здійснюють реальної господарської діяльності, працевлаштовані особи фактично трудові обов`язки на вказаних підприємствах не виконують.

Наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про заброньованих ФГ « ОСОБА_7 » осіб призовного віку та в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини.

Беручи до уваги вищевикладене, існують підстави вважати, що документи та відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номер платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по банківським рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у період часу з «00» год. «00» хв. 01.01.2025 по теперішній час;

при розшифровці контрагентів вказати хто саме є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по такому рахунку за період часу з «00» год. «00» хв. 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, які знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Необхідні органу досудового розслідування документи містять відомості про: рух грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_10 на банківські рахунки невстановлених осіб, що в свою чергу в подальшому надасть можливість документально встановити невідомих осіб та їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє та пряме значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, які визначені ст. 91 КПК України, а також нададуть можливість органу досудового розслідування документально та у належний процесуальний спосіб дослідити взаємовідносини сторін договору.

Неможливість отримання згаданих документів у інший спосіб обумовлена тим, що останні містять персональну інформацію, а тому відповідно до положень Закону України "Про захист персональних даних" її поширення є обмеженим та підставою для відмови у її наданні на запит (вимогу) слідчого в порядку ст. 93 Кримінально процесуального кодексу України, а також відсутністю будь-якої процесуальної відповідальності за ігнорування законних вимог органу досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 06.11.2025 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001315 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України, яке перебуває в провадженні ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001315, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368-3 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_11