Справа № 212/3415/26
УХВАЛА

13 березня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000475 від 03.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

12 березня 2026 року дізнавач СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 03.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.12.2025 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що їй в додатку «Instagram» надійшло повідомлення від її доньки ОСОБА_6 з проханням надіслати їй грошові кошти в розмірі 13000 грн., на картковий рахунок НОМЕР_1 . Так заявниця будучи впевненою, що спілкується зі своєю донькою 02.12.2025 року добровільно здійснила переказ грошових коштів на суму 13000 грн., на вказаний картковий рахунок, та в подальшому з`ясувала, що це шахраї. До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернено, чим спричинено матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО №38825 від 02.12.2025)

05.02.2026 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про банківську картку № НОМЕР_1 та встановлено, що даною карткою володіє ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 .

Крім того під час аналізу вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти у розмірі 12500 гривень потерпілої ОСОБА_5 надійшли на картку № НОМЕР_1 двома транзакціями у розмірі 6500 гривень о 15:07 годині 02.12.2025 року та 6000 гривень о 15:11 годині 02.12.2025 року та в подальшому о 15:16 годині 02.12.2025 року здійснено переказ грошових коштів у розмірі 12400 гривень належних потерпілій ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 годин 01.12.2025 по час пред`явлення ухвали на виконання.

Дізнавач просив розглянути клопотання у його відсутність та у відсутність прокурора, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи.

Оскільки дізнавачем доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні речей і документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В провадженні слідчого відділення ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 03.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), наявні документи, які зазначені у клопотанні та які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, а також мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання такої інформації іншим шляхом, крім за ухвалою слідчого судді, неможливо, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000475 від 03.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, до інформації, яка стала відомою під час проведення перевірки та копії документів стосовно власника банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період з 00:00 годин 01.12.2025 по час пред`явлення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). На території м. Кривий Ріг розташована Криворізька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи, а саме:

інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.12.2025 по час пред`явлення ухвали на виконання із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 годин 01.12.2025 по час пред`явлення ухвали на виконання, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переведені на абонентський номер оператора зв`язку. Вказати абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повноi iнформацiї по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в касах цієї банківської установи за період з 00:00 годин 01.12.2025 по час пред`явлення ухвали на виконання;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документiв покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення необхідної інформації у АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1