Справа №: 398/2863/26
провадження №: 1-кс/398/555/26
УХВАЛА

Іменем України

"06" травня 2026 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000654 від 24.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000654 від 24.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з січня 2026 по березень 2026 року потерпіла гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , познайомилась з невідомою особою яка представилася як громадянин Сполучених Штатів Америки ОСОБА_5 та в подальшому під час спілкування невідома особа шахрайським шляхом під приводом грошової допомоги заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі близько 150 000 гривень, які остання в період вказаного часу перераховувала на банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . У ході досудового розслідування встановлено банківські рахунки, на які було здійснено перекази грошових коштів НОМЕР_2 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідча, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 24.04.2026 слідчим органом розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000654, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчою доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки їх копій), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківським рахункам, на які було здійснено перекази грошових коштів НОМЕР_2 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з в період часу з 00 год 00 10.03.2026 року до 00 год 00 хв 28.04.2026;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 10.03.2026 року до 00 год 00 хв 28.04.2026;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу в період часу з 00 год 00 10.03.2026 року до 00 год 00 хв 28.04.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з в період часу з 00 год 00 10.03.2026 року до 00 год 00 хв 28.04.2026;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 10.03.2026 року до 00 год 00 хв 28.04.2026;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу в період часу з 00 год 00 10.03.2026 року до 00 год 00 хв 28.04.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_3 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з в період часу з 00 год 00 10.03.2026 року до 00 год 00 хв 28.04.2026;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год 00 10.03.2026 року до 00 год 00 хв 28.04.2026;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу в період часу з 00 год 00 10.03.2026 року до 00 год 00 хв 28.04.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_4 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з в період часу з 00 год 00 10.03.2026 року до 00 год 00 хв 28.04.2026;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00 год 00 10.03.2026 року до 00 год 00 хв 28.04.2026;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу в період часу з 00 год 00 10.03.2026 року до 00 год 00 хв 28.04.2026.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1