Справа № 592/2572/26
Провадження № 1-кс/592/1371/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що 08.02.2026 до Сумського РУП звернувся з заявою ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 08.02.2026 на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж зарядної станції, та зв`язавшись з продавцем обговоривши умови придбання перерахував грошові кошти з власної банківської карти № НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 25000 грн.

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про користувача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , деталізована інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 10.01.2026 по дату винесення судового рішення, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаного рахунку, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчою суддею встановлено, що 09.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що ОСОБА_4 перерахував грошові кошти з власної банківської карти № НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також на картку № НОМЕР_2 .

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по картці № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №0000107, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати інформацію:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_2 , адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 07.02.2026 по 25.02.2026.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_14

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.