Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/382/2026 Справа № 641/1466/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 15.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.02.2026 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 14.02.2026 приблизно о 17.20 годині потерпілому зателефонували невідомі особи з мобільного номеру НОМЕР_1 та, представившись працівниками служби безпеки банку, увійшовши в довіру до потерпілого, шахрайським шляхом заволоділи його коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 29000 тис грн., які він самостійно перерахував на невстановлену картку шахраїв.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 15.02.2026 за ч. 2 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення за вказаною заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 15.02.2026.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 14 лютого 2026 року, приблизно з 13:30 до 15:00 години, потерпілий перебував на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаний час йому почали надходити телефонні дзвінки з невідомого раніше номера телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_5 відповів на дзвінок. Невідома особа представилася співробітником служби безпеки банку та повідомила, що банківські картки заявника нібито заблоковані через проведення підозрілих фінансових операцій. Під час розмови співрозмовники змінювалися з потерпілим спілкувалися декілька осіб, які також представлялися працівниками банку. У ході розмови ОСОБА_5 надходили SMS-повідомлення з кодами підтвердження. Співрозмовники наполягали на необхідності виконання їхніх вказівок для «захисту коштів». Перебуваючи під психологічним тиском та довіряючи отриманій інформації, заявник виконав їхні інструкції. За їхніми вказівками потерпілий здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (номер картки не пам`ятає). Після цього з вказаного рахунку було без мого дозволу списано грошові кошти у сумі 28 936 грн 50 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка йому не належить та власник якої невідомий. Після виявлення списання коштів заявник негайно заблокував свої банківські картки та звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення щодо нього шахрайських дій. На даний час матеріальні збитки складають 28 936 грн 50 коп.

Крім того, співробітниками ДКП НПУ УКП в Харківській області в ході проведення перевірки по вказаному вище рахунку було встановлено подальший рух коштів: 14.02.2026 14:20:39 НОМЕР_4 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 по якому далі: 14.02.2026 14:22;51 26300.00 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та 14.02.2026 14:23:40 НОМЕР_7 на НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, які місять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими способами її отримати неможливо, слідчий просить задовольнити її клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2026 за 0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , що 14.02.2026 приблизно о 17.20 годині потерпілому зателефонували невідомі особи з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівниками служби безпеки банку увійшовши в довіру до потерпілого шахрайським шляхом заволоділи його коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 29000 тис грн., які він самостійно перерахував на невстановлену картку шахраїв. Слідчому судді надано також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії виписки за картковим рахунком клієнта, копію протоколу допиту потерпілого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації по розрахунковому рахунку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 15.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, а саме до інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_6 з вказівкою контрагентів, від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача) в період часу з 00:00 14.02.2026 по 05.03.2026, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження якого та юридична адреса: розташованого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1