Справа № 727/2636/26
Провадження № 1-кс/727/799/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2026 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000001 від 02.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.03.2019 по 08.07.2022 здійснено самовільний видобуток корисних копалин (піщано-гравійної сировини), загальним об`ємом 53 033, 35 м3, внаслідок чого згідно з висновком експерта №СЕ-19/126-23/10775-ФХЕД від 13.12.2023, довкіллю завдано екологічної шкоди (збитків) у сумі 63 071 138,76 грн.

Щодо незаконного видобутку корисних копалин (гравійно-піщаної сировини), 29.08.2024 відносно колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000383 від 17.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 254, ч.1 ст.239-1 КК України.

Поряд з цим встановлено, що незаконно видобуті корисні копалини (піщано-гравійна сировина) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовувала їх як в сировині, так і для виготовлення рідкого бетону та відсіву різних фракцій, які в подальшому реалізовували приватним та юридичним особам від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території Чернівецької області, а отримані від незаконної діяльності кошти, пов`язані із реалізацією незаконно видобутої піщано-гравійної сировини, та іншого роду готової продукції, в подальшому надходили на рахунки вказаної юридичної особи, чим вчинялись дії пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими вказане товариство із обмеженою відповідальністю, користувалось під час здійснення господарської діяльності, пов`язаної із незаконною реалізацією, незаконно видобутих корисних копалин, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті вказаним товариством у Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням: інформації, виписки про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та МФО і найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), в період часу з 01.03.2019 по 01.01.2023.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, до виписки про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації, виписки про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ., із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та МФО і найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), в період часу з 01.03.2019 по 01.01.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1