Справа № 686/4928/26
Провадження № 1-кс/686/1981/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000254 вiд 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановив:

16.02.2026 слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що 31.01.2026 близько 12 год. 55 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 , з метою збагачення, під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході листування в соціальній мережі «Viber» надіслала ОСОБА_5 на абонентський мобільний номер НОМЕР_3 фішенгове посилання та заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 29800 грн. з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму.

03.02.2026 СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 31.01.2026 о 12 год. 12 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 , під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході листування в соціальній мережі «Viber» надіслала йому на абонентський мобільний номер НОМЕР_3 фішенгове посилання, перейшовши на яке він вів дані свого карткового рахунку, після чого невідома особа заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 29800 грн. з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримані доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Слідча у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів спеціальної поліції СВ ХШепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завіреної копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 години 00 хвилин 31.01.2026 по термін винесення ухвали;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 01 години 00 хвилин 31.01.2026 по термін винесення ухвали;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 за період з 01 години 00 хвилин 31.01.2026 по термін винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 01 години 00 хвилин 31.01.2026 по термін винесення ухвали.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) та філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 27 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя