Справа № 727/3474/26
Провадження № 1-кс/727/1021/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2026 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000628 від 09.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області функціонує схема по несанкціонованій зміні інформації у автоматизованих системах та комп`ютерних мережах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків осіб, а саме перевипуску їх карток для подальшого обготівкування коштів, котрі надходять власникам у вигляді соціальних виплат та пенсій. Зокрема до вказаної групи осіб входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які без відома та за відсутності власників здійснюють перевипуск банківських карток, підписуючись власноруч у розписках про отримання банківських карток замість клієнта та в подальшому використовуючи перевипущені, без згоди власників, банківські картки, обготівковують наявні на рахунках кошти за допомогою банківських кас та банкоматів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення), за допомогою яких банківською установою вчиняється дії пов`язані із введенням рахунків клієнта, та дозволяють виготовити, в тому числі перевипускати електронні платіжні засоби (банківські картки); інформації про обліковий запис працівника банку, тобто ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (логін, роль, рівень доступу) за період часу з 01.01.2025 року по дату винесення ухвали; інформації щодо входу до автоматизованої системи (IP-адрес, дата, час та місце доступу за період часу з 01.01.2025 року по дату винесення ухвали; інформації щодо переліку виконаних дій. Працівником банку, а саме ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2025 року по дату винесення ухвали; копії посадової інструкції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копії внутрішніх документів (інструкцій) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентують перевипуск банківських карток; копії внутрішніх документів (інструкцій) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентують порядок ідентифікації клієнта.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення), за допомогою яких банківською установою вчиняється дії пов`язані із введенням рахунків клієнта, та дозволяють виготовити, в тому числі перевипускати електронні платіжні засоби (банківські картки);

- інформації про обліковий запис працівника банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (логін, роль, рівень доступу) за період часу з 01.01.2025 року по 20.03.2026 року;

- копії посадової інструкції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копії внутрішніх документів (інструкцій) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентують перевипуск банківських карток;

- копії внутрішніх документів (інструкцій) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентують порядок ідентифікації клієнта.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1