Справа № 559/1749/26
Провадження № 1-кс/559/324/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"12" травня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000185 від 05.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -про надання тимчасового доступу до документів, що містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2026, в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 03.05.2026 близько 13:03 годин, невідома особа під приводом купівлі штанів на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила неправдиві відомості в результаті чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 вввела дані своєї банківської картки та після цього з її банківського рахунку НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 48 773 гривні, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , встановлення на якій банківській картці чи рахунку знаходяться грошові кошти, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме:інформації по рахунках клієнта банку ОСОБА_5 .Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, а також без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і необхідністю проведення інших слідчих дій.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З огляду на те, що відомості про банківські рахунки та рух коштів становлять банківську таємницю і перебувають у володінні банківських установ, їх отримання можливе лише шляхом витребування відповідної інформації, у зв`язку з чим виклик осіб для їх надання є недоцільним.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000185 від 05.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувався банківський рахунок №№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

до деталізованої інформації про всі відкриті рахунки та банківські картки, деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках та банківських картках за період часу з 01.05.2026 по 08.05.2026 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

до деталізованої інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 01.05.2026 по 08.05.2026 клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

до інформації про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.05.2026 по 08.05.2026 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

до повних анкетних даних із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону) власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

до деталізованої інформації про всі відкриті рахунки та банківські картки власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

до деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках та банківських картках за період часу з 01.05.2026 по 08.05.2026 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

до інформації про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.05.2026 по 08.05.2026 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації власника банківської картки № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 12.06.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1