Справа № 585/850/26
Номер провадження 1-кс/585/296/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за період часу з 25.02.2026 по час виконання ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; IP-адрес із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг у період з 25.02.2026 по час виконання ухвали.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 27.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 25.02.2026 у «Фейсбуці» знайшов оголошення про зимову допомогу в розмірі 15000 гривень, в подальшому він перейшов за посиланням вказаним у оголошенні, після переходу йому надійшло два дзвінка з мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в ході розмови з невідомою особою, заявник повідомив реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в подальшому йому надійшов дзвінок від банку для підтвердження операції, що він і зробив, внаслідок чого з його банківської картки було перераховано кошти на невідомий рахунок в розмірі 47720 гривень. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 47720 гривень було перераховано на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 47720 гривень та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання також не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 000145 від 27.02.2026 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с.4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківській картці указаній у клопотанні, за період з 25.02.2026 року по день винесення ухвали 26.03.2026 року та щодо іншої інформації, вказаної слідчим у поданому клопотанні.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у період по час дії ухвали, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за період часу з 25.02.2026 по 26.03.2026 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера, та коди транзакцій та ін.,

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-IP-адрес із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг у період з 25.02.2026 по 26.03.2026;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1