Справа № 286/546/26
Провадження № 1-кс/286/168/26
У Х В А Л А

23 березня 2026 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000023 від 11.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , копії документів (інформацію), котрі містять банківську таємницю, за період з 10 лютого 2026 року по даний час, а саме:

1.Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, якій надано було у користування банківський рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

2.Виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 10.02.2026 по даний час включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період, за допомогою якої платіжної системи та анкетні дані їх користувачів, мотивуючи тим, що у провадженні СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 11.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 10.02.2026 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за своїм місцем проживання, що по АДРЕСА_2 , в ході спілкування із невстановленою особою, з якою познайомилась в соціальній мережі "Фейсбук", самостійно добровільно перерахувала через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власні грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 64 000 грн та із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 60 000 грн., в якості оплати за доставку та розмитнення поштового відправлення та у такий спосіб невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 124 000 грн., які належать ОСОБА_9 , чим останній було заподіяно матеріальної шкоди.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність та задовольнити його.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки дізнавачем доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000023 від 11.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 10.02.2026 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за своїм місцем проживання, що по АДРЕСА_2 , в ході спілкування із невстановленою особою, з якою познайомилась в соціальній мережі "Фейсбук", самостійно добровільно перерахувала через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власні грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в сумі 64 000 грн та із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 60 000 грн., в якості оплати за доставку та розмитнення поштового відправлення та у такий спосіб невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 124 000 грн., які належать ОСОБА_9 , чим останній було заподіяно матеріальної шкоди, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000023 від 11.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів (інформації) неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали (дізнавачу) делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, дізнавач може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , копії документів (інформацію), котрі містять банківську таємницю, за період з 10 лютого 2026 року по 23 березня 2026 року, а саме:

1.Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, якій надано було у користування банківський рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

2.Виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 10.02.2026 по даний час включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у зазначений період, за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 23 травня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1