Справа №567/274/26
Провадження №1-кс/567/29/26
У Х В А Л А

17.02.2026 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000036 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

16.02.2026 слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000036 від 10.02.2026, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені в період часу з 00:00 год. 05.02.2026 до дня виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про особу, на яку було зареєстровано даний банківський рахунок, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даного рахунку, інформації про інтернет-банкінг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого приєднано даний банківський рахунок, ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України і вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів із рахунку та їх подальшого використання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

10.02.2026 за заявою ОСОБА_5 від 09.02.2026 до ЄРДР за №0000036 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2026 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.02.2026 приблизно о 08:50 у месенджері "Вайбер" у спільноті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшло повідомлення з посиланнями (фішинговими) від знайомої " ОСОБА_6 " про фінансову допомогу від " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та, перейшовши за фішинговим посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", вона вказала номер своєї банківської карти НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та код підтвердження, який надійшов від " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", після цього невідома особа, шляхом довіри та обману 05.02.2026 о 08:59 та 09:01 здійснила перекази кредитних коштів з її банківського рахунку № НОМЕР_3 (номер банківської карти НОМЕР_4 ) сумами 29500 грн. двічі, на невідомий рахунок, в наслідок чого потерпілій завдано матеріального збитку на суму 59000 грн.

За результатами проведеного моніторингу сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄМА) встановлено, що 05.02.2026 об 08:59:33 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 здійснено Р2Р-переказ коштів у сумі 29500 грн., а також о 09:01:23 на суму 29500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

В подальшому з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 здійснено низку Р2Р-переказів на інші банківські карткові рахунки, зокрема: 05.02.2026 о 09:00:19 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 перераховано 29500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (інформація щодо обготівкування/переказу коштів відсутня, оскільки емітент не використовує сервіс). 05.02.2026 о 09:02:30 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 перераховано 29500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". 05.02.2026 о 09:02:58 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 перераховано 29500 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (інформація щодо обготівкування/переказу коштів відсутня, оскільки емітент не використовує сервіс).

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, необхідних для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба в тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема, інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені в період часу з 00:00 год. 05.02.2026 до дня виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про особу, на яку було зареєстровано даний банківський рахунок, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даного рахунку, інформації про інтернет-банкінг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого приєднано даний банківський рахунок, ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені в період часу з 00:00 год. 05.02.2026 до дня виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про особу, на яку було зареєстровано даний банківський рахунок, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даного рахунку, інформації про інтернет-банкінг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого приєднано даний банківський рахунок, ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1