Справа №766/2388/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2026 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000075 від 15.01.2026 року, слідчого СВ Відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000075 від 15.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026;

- інформацію про власників інших банківського рахунку (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2026 по 01.03.2026 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 15.01.2026 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України.

14.01.2026 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 14.01.2026 о 13:00 години на мобільний номер останньої зателефонували з номеру м.т НОМЕР_4 в ході розмови невстановлена особа представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому повідомила, що мобільний застосунок заблоковано та треба натиснути цифру 1 для підтвердження що це не потерпіла його заблокувала. Далі потерпілій повідомили, що на її ім`я взято кредит на суму 13000 грн., та для його анулювання треба перевести грошові кошти з картки на р/р НОМЕР_2 , після переведення коштів, потерпіла зателефонувала до служби підтримки, щоб дізнатись чи анульовано її кредит, але дізналась що невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вищевказаних документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026;

- інформацію про власників інших банківського рахунку (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026, та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2026 по 01.03.2026 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1