Справа № 488/1166/26
Номер провадження № 1-кс/488/110/26
У Х В А Л А

17.03.2026 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.03.2026 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.03.2026 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю отримання їх копій.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 05.03.2026 року о 13:28 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу квітів через месенджер "Instagramm" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 5886 грн., які останній самостійно перерахував на банківський рахунок ФОП відкритий на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , чим спричинив заявнику майновий збиток на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05.03.2026 року о 01:37 год. передивляючись соціальну мережу Instagram він побачив рекламу про оптовий продаж квітів, а саме тюльпанів. Він написав смс повідомлення, в якому поцікавився вартістю і каталогом товарів. Відповідь він отримав в 11:05 год., а саме відповіла йому менеджер ОСОБА_7 , яка ознайомила його із вартістю та каталогом товарів. Через листування він оформив замовлення на 332 тюльпана. Після оформлення домовленості, сума до сплати склала 5886 грн, і продавець надала для оплати банківські реквізити ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 . Він здійснив банківський переказ через застосунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 о 11:38 год. 05.03.2026 року на суму 5886 грн. та надіслав квитанцію продавцю. Переказ здійснювався під час робочої поїздки за адресою: с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області. Після цього продавець повідомив, що замовлення буде відправлено ввечері 05.03.2026 року або 06.03.2026 року зранку і вони відправлять ТТН. Наступного дня він написав з приводу отримання ТТН і в той час продавець вже не виходив на зв`язок. Далі, 06.03.2026 року, він знову натрапив на рекламу продавця і в коментарях на сторінці було вказано, що це шахраї.

З метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карток фінансової установи здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та, перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 ввівши НОМЕР_1 встановлено банківську установу ? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Старший дізнавач просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:00 год. 05.03.2026 по 00:00 год. 11.03.2026; документів та відомостей щодо власника банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківському рахунку НОМЕР_1 ; відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківському рахунку НОМЕР_1 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 05.03.2026 по 00:00 год. 11.03.2026; відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:00 год. 05.03.2026 по 00:00 год. 11.03.2026 з банківському рахунку НОМЕР_1 ; фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківському рахунку НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:00 год. 05.03.2026 по 00:00 год. 11.03.2026.

У судове засідання старший дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, старший дізнавач в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи старшого дізнавача та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , та/або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області сержанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск):

роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:00 год. 05.03.2026 по 00:00 год. 11.03.2026;

документів та відомостей щодо власника банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківському рахунку НОМЕР_1 ;

відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківському рахунку НОМЕР_1 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 05.03.2026 по 00:00 год. 11.03.2026;

відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:00 год. 05.03.2026 по 00:00 год. 11.03.2026 з банківському рахунку НОМЕР_1 ;

фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківському рахунку НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:00 год. 05.03.2026 по 00:00 год. 11.03.2026.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 17.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1