Справа № 199/4673/25
ВИРОК

іменем України

09 березня 2026 року місто Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра у складі:

головуючий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції)

обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження №0000446 від 27.03.2025 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, зареєстрованого фізичною особою-підприємцем, маючого на утриманні неповнолітню дитину - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , малолітню дитину - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця м. Дніпропетровськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, працюючого директором ТОВ «Акваторія Д», маючого на утриманні малолітніх дітей - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , неповнолітню дитину - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина України, уродженця м. Дніпропетровськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , не працюючого, не судимий відповідно до ст. 89 КК України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1. Формулювання обвинувачення, яке Суд вважає доведеним із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків кримінального правопорушення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення.

Суд вважає доведеним, щов червні 2024 року громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , не маючи постійного джерела доходів з метою незаконного збагачення зорганізувались у стійке об`єднання для спільного одержання систематичних прибутків від незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

З цією метою на початку червня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Дніпро, прийняв рішення про залучення до спільної злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_4 , поклавши на нього функцію, направлену на отримання та обробку замовлень стосовно збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, їх зберігання (з метою збуту) в спеціально обладнаному місці, а також їх подальше транспортування з метою збуту, та ОСОБА_6 , поклавши на нього функції, направлені на транспортування з метою збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції та збут через довірених осіб зазначеної продукції на території Дніпропетровської області.

В свою чергу, ОСОБА_4 , який у вказаний період часу не мав постійного джерела доходів, та ОСОБА_6 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливими мотивами, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та дали свою добровільну згоду на спільну участь у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи самостійно, та не як учасник групи, з метою додаткового отримання прибутку, незаконно придбав обладнання та сировину для одноособового виготовлення контрафактних тютюнових виробів, а саме: обладнання для виготовлення тютюнових виробів під назвою «HVK MAKINA», тютюн, сигаретні гільзи для їх набивання тютюновою сумішшю та зіп-пакети, та організував незаконне виготовлення контрафактних тютюнових виробів, шляхом автоматичного наповнення за допомогою обладнання «HVK MAKINA» сигаретних гільз з фільтром тютюновою сумішшю, їх подальшим фасування по 20 шт. до зіп-пакетів, які в подальшому поміщались у заздалегідь придбанні картонні коробки, що в подальшому доставлялись для безпосередньої реалізації до торгівельних точок, що належать ОСОБА_5 .

Вищевказане обладнання та сировину для одноособового виготовлення контрафактних тютюнових виробів ОСОБА_4 розмістив у орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яке заздалегідь винайняв та тривалий час використовував для своїх власних потреб.

Продовжуючи готування до здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 , володіючи організаторськими здібностями, переслідуючи корисливі мотиви, з урахуванням індивідуальних якостей кожної особи, розробив чіткий план злочинної діяльності та розподілив ролі кожного виконавця, які згодом довів до кожного з учасників групи.

Так, згідно з розробленим планом:

ОСОБА_5 відповідно до відведених ролей у складі організованої ним групи, як її організатор, визначив, що він буде здійснювати:

- розподіл обов`язків між учасниками організованої ним групи з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів;

- загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні злочинів;

- пошук місць скоєння злочинів, в тому числі тимчасових споруд по продажу товарів народного споживання, розташованих на території Дніпропетровської області, приватних володінь інших осіб для розміщення незаконно виготовленої тютюнової продукції;

- отримання дозвільних документів (для приховування протиправної діяльності) щодо роздрібної реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою їх подальшої роздрібної реалізації;

- контроль за транспортуванням незаконно виготовлених тютюнових виробів з місця їх незаконного виготовлення до місць їх збуту та за збутом незаконно виготовленої тютюнової продукції;

- безпосереднє транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з місця їх незаконного виготовлення до місць їх збуту;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між усіма учасниками групи;

- використання засобів мобільного зв`язку з метою координації та контролю дій учасників організованої групи;

- підшукання транспортних засобів з метою перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів до місць збуту;

- забезпечення безпеки у випадку можливої загрози зі сторони правоохоронних органів шляхом конспірації.

ОСОБА_4 , якому була відведена роль виконавця у складі організованої ОСОБА_5 групи, повинен був здійснювати:

- отримання за допомогою засобів зв`язку замовлень стосовно збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції;

- пошук джерел придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- зберігання з метою збуту в спеціально обладнаному місці незаконно виготовлених тютюнових виробів;

ОСОБА_6 , якому була відведена роль виконавця у складі організованої ОСОБА_5 групи, повинен був здійснювати:

- безпосереднє транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з місця їх незаконного виготовлення до місць їх збуту;

- забезпечення безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів мешканцям Дніпропетровської області через торгівельні заклади - тимчасові споруди по продажу товарів народного споживання;

- формування щоденних звітів стосовно збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції та передачу останніх організатору групи ОСОБА_5 .

З метою організації роботи, направленої на незаконну реалізацію тютюнових виробів, ОСОБА_5 , здійснено надання документів до відповідних органів Державної податкової служби, з метою отримання дозвільних документів на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Так, для організації ОСОБА_5 протиправної діяльності, останній отримав Дозвіл на роздрібну торгівлю тютюновими виробами №2401370 від 05.03.2024 (діяв до 05.03.2025) на приміщення кіоску за адресою: АДРЕСА_6 та Дозвіл на роздрібну торгівлю тютюновими виробами №2401373 від 06.03.2024 (діяв до 06.03.2025) на приміщення кіоску за адресою: АДРЕСА_7 , з метою подальшого використання вказаних приміщень для безпосереднього збуту фізичним особам контрафактних тютюнових виробів, про що повідомив лише учасникам створеної ним злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Таким чином, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зорганізувались у злочинне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період часу з червня 2024 року по 12.12.2024 незаконно придбавали з метою збуту, зберігали і транспортували з цією метою, а також безпосередньо збували незаконно виготовлені тютюнові вироби на території Дніпропетровської області.

У період з кінця червня 2024 року до моменту припинення злочинної діяльності організованої групи співробітниками Служби безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, скоїли злочини при наступних обставинах:

Так, наприкінці червня 2024 року, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , маючи заздалегідь отримані для тимчасових споруд по продажу товарів народного споживання дозволи на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, організував через довірених осіб ОСОБА_11 і ОСОБА_12 незаконну реалізацію контрафактних тютюнових виробів.

Після чого, реалізуючи єдиний злочинний намір, ОСОБА_5 діючи як організатор організованої групи:

- організував у тимчасовій споруді по продажу товарів народного споживання за адресою: АДРЕСА_6 , незаконну реалізацію контрафактних тютюнових виробів, яку здійснювала ОСОБА_11 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження і обвинувальний акт щодо якої 24.03.2025 за ч. 1 ст. 204 КК України скеровано до суду);

- організував у тимчасовій споруді по продажу товарів народного споживання за адресою: АДРЕСА_7 , незаконну реалізацію контрафактних тютюнових виробів, яку здійснювала ОСОБА_12 (матеріали щодо якої виділені в окреме провадження і обвинувальний акт щодо якої 24.03.2025 за ч. 1 ст. 204 КК України скеровано до суду);

- організував постачання на адреси торгівельних точок контрафактні тютюнові вироби для їх подальшої реалізації;

- заздалегідь через канали зв`язку замовляв у невстановленої досудовим розслідуванням особи (переважно через оголошення в мережі Інтернет) контрафактні тютюнові вироби;

Реалізуючи єдиний злочинний намір, ОСОБА_4 в період з червня 2024 року по 12.12.2024, діючи як виконавець у складі організованої групи:

- разом із ОСОБА_5 , здійснював завантаження в автотранспортні засоби незаконно виготовлену тютюнову продукцію, з метою її подальшого збуту;

- в подальшому на автотранспортних засобах, під особистим контролем ОСОБА_5 , здійснював безпосереднє транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з місця їх отримання до місць їх незаконного збуту - тимчасових споруд по продажу товарів народного споживання, розташованих за адресами: АДРЕСА_6 (де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_5 ») та АДРЕСА_7 (де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_5 »);

- отримував від продавців з вказаних торгівельних пунктів та від вказаних фізичних осіб, грошові кошти за поставлену тютюнову продукцію, які в подальшому віддавав ОСОБА_5 ;

- винаймав приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , яке використовувалось для зберігання контрафактних тютюнових виробів;

- забезпечував зберігання у спеціально обладнаному місці за адресою: АДРЕСА_5 контрафактних тютюнових виробів;

- окрім іншого самостійно здійснив придбання сировини, іншого обладнання і предметів, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, а саме: обладнання для виготовлення тютюнових виробів назвою «HVK MAKINA», тютюну, сигаретні гільзи для їх набивання тютюновою сумішшю та зіп-пакетів;

- самостійно здійснив незаконне виготовлення тютюнових виробів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво у промисловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: шляхом підключення обладнання для виготовлення тютюнових виробів назвою «HVK MAKINA» до електромережі, та в подальшому забезпеченням безперервного процесу виробництва тютюнових виробів, шляхом наповнення за допомогою вказаного обладнання гільз із фільтром тютюновою сумішу, та фасуванням готових тютюнових виробів по 20 шт. до зіп-пакетів із подальшим поміщенням до картонних коробок.

На момент припинення злочинної діяльності за результатами обшуку даного приміщення ОСОБА_4 в даних умовах у такий спосіб виготовлено 8200 тютюнових виробів без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, що були запаковані до зіп-пакетів по 20 шт, поміщені в картонні коробки з написом «KORONA» по 10 зіп-пакетів.

- здійснював зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів у промисловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яке використовується як складські приміщення для зберігання сировини і готової незаконно виготовленої тютюнової продукції.

Реалізуючи єдиний злочинний намір, ОСОБА_6 в період з червня 2024 року по 12.12.2024, діючи як виконавець у складі організованої групи:

- здійснював транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з місця їх незаконного виготовлення до місць їх збуту, а саме: до тимчасових споруд по продажу товарів народного споживання за адресами: АДРЕСА_6 (де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_5 ») та АДРЕСА_7 (де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_5 »);

- здійснював безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів мешканцям Дніпропетровської області через торгівельні заклади - тимчасові споруди по продажу товарів народного споживання за адресами: АДРЕСА_6 (де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_5 ») та АДРЕСА_7 (де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_5 »);

- формував щоденні звіти стосовно збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції та передавав останні організатору групи ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 наприкінці червня 2024 року, діючи як організатор організованої групи відповідно до розробленого злочинного плану, у тимчасових спорудах по продажу товарів народного споживання, за адресами: АДРЕСА_6 (де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_5 ») та АДРЕСА_7 (де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_5 »), налагодив організацію реалізації незаконно виготовлених контрафактних тютюнових виробів.

У свою чергу, ОСОБА_4 , як особа безпосередньо підпорядкована ОСОБА_5 , та як виконавець у складі організованої групи, діючи відповідно до відведених особисто йому ролей та залежно від задач і функцій, - здійснював незаконне зберігання за адресою: АДРЕСА_5 , з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, здійснював їх транспортування з метою збуту, отримував від продавців з вказаних торгівельних пунктів та від вказаних фізичних осіб грошові кошти за поставлену тютюнову продукцію, які в подальшому віддавав ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 , як особа безпосередньо підпорядкована ОСОБА_5 , та як виконавець у складі організованої групи, діючи відповідно до відведених особисто йому ролей та залежно від задач і функцій, здійснював транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх збуту, здійснював безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів мешканцям Дніпропетровської області через торгівельні заклади - тимчасові споруди по продажу товарів народного споживання та формував щоденні звіти стосовно збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції та передавав останні організатору групи ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , будучи організатором організованої групи, використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомляв учасника організованої групи ОСОБА_4 про необхідність формування замовлень, їх накопичення й транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до відповідних торгівельних точок, що останній і робив. В свою чергу ОСОБА_6 за вказівкою та під особистим контролем ОСОБА_5 після чергового замовлення, про яке повідомляв ОСОБА_4 , забезпечував транспортування (перевезення) з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів до вищевказаних торгових приміщень та фізичним особам на території Дніпропетровської області, передавав ОСОБА_5 грошові кошти за поставлену вищевказану тютюнову продукцію для подальшого розподілу незаконно отриманого прибутку між учасниками організованої ним групи.

На виконання свого злочинного задуму ОСОБА_5 розподіляв отримані від протиправної діяльності організованої групи грошові кошти таким чином, що 50 % від суми виручки виділялось з метою їх подальшої реалізації, для забезпечення продовження діяльності організованої групи та продовження вчинення ними кримінальних правопорушень, а інші 50% становив злочинний дохід, який розподілявся між трьома учасниками злочинного угрупування.

Так, за свою незаконну діяльність з кожної «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів, яка поставлялась з метою збуту та реалізовувалась в торгових пунктах та фізичним особам, ОСОБА_5 надавав грошову винагороду ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за раніше обумовленими частинами.

2. Позиція сторони обвинувачення.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав обвинувачення, висунуте ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Вважає, що винуватість обвинуваченого в інкримінованому злочині найшла своє повне підтвердження під час судового розгляду, адже, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів з числа передбачених ст. 84 КПК, слідує, що винні:

- ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України;

- ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України;

- ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

Пропонував Суду:

- ОСОБА_5 призначити покарання, передбачене санкцією ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у вигляді штрафу, у розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 93500 грн.;

- ОСОБА_6 призначити покарання, передбачене санкцією ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, у вигляді штрафу, у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн.;

- ОСОБА_4 призначити покарання, передбачене санкцією ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу, у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн.; передбачене санкцією ч. 2 ст. 204 КК України, у вигляді позбавлення волі на три роки, з урахуванням ст. 75 КК України звільнити від відбування основного порання, з іспитовим строком.

3. Позиція сторони захисту.

ОСОБА_6 у судовому засіданні показав Суду, що він визнає свою вину у повному обсязі у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. В обвинувальному акті все вірно зазначено. Період визначений в обвинувального акті відповідає дійсності. Коли купляв то розумів, що це незаконно. Готувався свідомо. Знав, як виглядають пачки цигарок державного стандарту, ті які збувались були без марок акцизного податку. Кому кіоски належали не знав. Команду для розвозки ніхто не давав. Вказані в обвинувальному акті місця, куди збувались товари, відповідають дійсності. Не можу відповісти, хто які дії вчиняв. Відповідає дійсності, що в організованій групі він був виконавцем та інші були задіяні. Хто був головний, не знає. Де виготовлялись цигарки не знає. Кому належало це приміщення, де отримували цигарки він не знає. Визнає вину але не хоче деталізувати обставини. Мініна знає віднедавна.

ОСОБА_4 у судовому засіданні показав Суду, що він свою вину визнає у повному обсязі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України. Обладнання було не якісне, китайське, тому виготовляв не довго. Виготовляв у себе на виробництві, де працював керівником. Не знав, що це буде незаконно, думав, що є ліцензія, тому і погодився. Не просив у Мініна знайомитись з ліцензією. Зберігав в окремому приміщенні, але так як не палить цигарки, не знав, що вони продавалися без акцизного податку. Хто власники кіосків, не знав. Були в оренді у Мініна. Підтримував зв`язки із особами для поставки сигарет. Основний був Мінін, Ставлення його до таких дій негативне. Кається. Відповідає дійсності, що ОСОБА_5 організовану продаж цигарок.

ОСОБА_5 у судовому засіданні показав Суду, що він свою вину визнає у повному обсязі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Однак, не все вірно написано в обвинувальному акті, але згоден. Не згоден з тим, що з самого початку йому не було дозволено захищатись. Це були видно по відео. Звертає увагу на те, що відео не з початку і не повне. Відео починалось з того, що його не було вдома, потім приїхав, розумів, що коїться, але в грубій формі було йому відмовлено у захисті. Хотів зателефонувати адвокатові, щоб той приїхав, щоб усі процесуальні дії проходили правильно. Це було з самого початку, ще не зайшли до дому. Прохав зачекати адвоката, це не було зроблено. Потім хотів побачити протокол обшуку, але його не побачив. Але під час обушку у нього сталася криза, викликали швидку допомогу, і був під впливом якихось медичних препаратів, тому не дуже розумів, що там відбувалось. Так, дійсно виготовлялись цигарки. Він організував. Це було хобі, все життя працював «табаконістом» (мовою оригіналу), працював в різних компанія. Це була внутрішня мотивація. Потім пришла війна, криза. Особисто він не курить. Через відсутність цигарок, батько та військові почали прохати покурити, але ж нічого не було. Самостійно почав роботи таке. З ОСОБА_13 вони знайомі. Спочатку звернувся до останнього. Навчав ОСОБА_13 створювати сигарети різних видів. Потім почали приходити військові, просити дешеві сигарети. Товар перший час приходив саме для передачі військовим. Скільки тютюнових фабрик працює в України він зараз не знає. Раніше було 5 фабрик. Вирішив допомагати військовим сигаретами, вони замовляли, тому він виготовляв. Підакцизний товар він не зберігав, коли отримувався такий, то розподілявся і перевозився на точки для збуту. Розумів, що це товар без марок акцизного податку.

4. Обставини, які суд вважає доведеними під час судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 337, п. 1,2,3,4 ч. 1 ст. 368 КПК України, здійснивши судовий розгляд стосовно особи, якій висунуте обвинувачення і лише в межах висунутого обвинувачення, відповідно до обвинувального акта, дослідивши під час судового розгляду всі докази, надані сторонами кримінального провадження, Суд вважає, що мало місце діяння, у вчинені якого обвинувачуються ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та останні винуваті у вчинені інкримінованих ним кримінальних правопорушень в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, що підтверджується доказами, отриманими під час кримінального провадження, долученими Судом та дослідженими під час судового розгляду.

5. Докази на підтвердження обвинувачення, пред`явленого ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

У відкритому судовому засіданні Судом були досліджені подані сторонами докази.

Під час дослідження доказів сторони скористалися наданими їм процесуальними правами надавати Суду усні та письмові пояснення та заперечення.

Під час дослідження доказів Суд дійшов висновку, що спосіб отримання стороною обвинувачення доказів, визнаних Судом належними і допустимими, був справедливим, а процес дослідження доказів під час судового провадження забезпечував право обвинувачених на захист.

Так, діяння, інкриміновані обвинуваченим, містять склад зазначених кримінальних правопорушень, та обвинувачені винні у вчинені інкримінованих кримінальних правопорушень в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, що підтверджується доказами, отриманими під час кримінального провадження, долученими судом та дослідженими під час судового розгляду, а саме:

- витягом з ЄРДР №0000446 від 27.03.2025;

- протоколом обшуку від 12 грудня 2024 року, який розпочато о 10 год. 22 хв., закінчено о 14 год. 22 хв., з якого слідує, що об`єктом обшуку є будівлі та споруди розташованих за адресою: АДРЕСА_5 .

Перед обшуку вказаного приміщення ОСОБА_4 повідомив, що він є особою яка займає вказане приміщення(користувач). Також, ОСОБА_4 повідомив співробітникам УСБУ у Дніпропетровській області, що у будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_5, знаходяться тютюнові вироби без марок акцизного податку, передбаченого чинним законодавством України, алкогольні вироби, зі слів ОСОБА_4 , спирт коньячний та обладнання для виготовлення тютюнових виробів.

Крім того, на початку проведення обшуку вказаного приміщення, ОСОБА_4 , повідомив, що він не може надати передбачені законодавством ліцензійні (дозвільні) документи, стосовно законності перебування тютюнових виробів у будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, в ході обшуку будівлі, у кімнаті, яка розташована з правої сторони від входу навпроти вбиральні, виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України п.п. № 1 Опису вилучених речей та документів - додатку до даного протоколу обшуку (далі - Опису), алкогольні вироби, зі слів ОСОБА_4 , горілка у тетрапаках та спирт коньячний у пляшках - п.п; № 2 Опису, сировина для фасування алкогольних виробів - пляшки об`ємом 0,5 л- п.п. № 3 Опису, фасований тютюн у сліп пакетах п.п. № 4 Опису.

Після чого, всі учасники обшуку перейшли в наступну кімнату, в якій, на тумбочці біля столу виявлено та вилучено мобільний телефон, який, зі слів ОСОБА_4 , належить йому. Мобільний телефон - п.п. № 5 Опису, вилучається з метою проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів.

Мобільні термінали системи зв`язку, вилучено у зв`язку з необхідністю встановлення на них наявності видалених файлів та прихованої інформації, для встановлення якої необхідні спеціальні знання та проведення судової комп`ютерної - технічної експертизи.

Після чого, всі учасники обшуку перейшли в цех з обробки деревини, в . якому відповідно знаходиться обладнання для обробки деревини та сировина у вигляді дерев`яних брусів, у вказаному приміщенні не виявлено речей та документів, що мають значення для досудового розслідування.

Потім, всі учасники перейшли з цеху з обробки деревини в приміщення в якому знаходиться сировина(тютюн) для виготовлення тютюнових виробів - п.п. № 6 Опису, сировина (паперові гільзи) для виготовлення тютюнових виробів - п.п. № 7 Опису, сировина (сліп пакети) для виготовлення тютюнових виробів - п.п. № 8 Опису, тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, запаковані до сліп пакетів по 10 шт, поміщені по 20 сліп пакетів, в картонні коробки з написом «KORONA» - п.п. № 9 Опису, обладнання для виготовлення тютюнових виробів - п.п. № 10 Опису.

Після чого, всі учасники перейшли у склад зберігання деревини у вигляді дерев`яних брусів, у вказаному приміщенні не виявлено речей та документів, що мають значення для досудового розслідування.

Крім того, на обшукуваній території за адресою: АДРЕСА_5, виявлено транспортний засіб автомобіль марки «Volkswagen» державний номерний знак НОМЕР_1 , щодо якого на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 04.12.2024 (справа №204/11831/24, провадження № 1-кс/204/2931/24) надано дозвіл на проведення обшуку.

Предмети, речі та документи вказані у п.п. № 1-10 Опису вилучених речей та документів, запаковано до картонних коробів, поліетиленових мішків, поліетиленових пакетів відповідно до опису вилученого майна, горловина яких опечатана з паперовою биркою з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку скріплена печаткою «№ 13 «Для пакетів» УСБУ у Дніпропетровській області», а саме:

-п.п. № 1 Опису вилучених речей та документів, запаковано до картонних коробів № 1-3;

-п.п. № 2 Опису вилучених речей та документів, алкогольні вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України запаковано у первинному пакуванні;

-п.п. № 3 Опису вилучених речей та документів, запаковано до 2 поліетиленових пакетів № 4-5;

-п.п. № 4 Опису вилучених речей та документів, запаковано до 1 картонного короба № 6;

-п.п. № 5 Опису вилучених речей та документів, запаковано до 1 поліетиленового пакету № 7;

-п.п. № 6 Опису вилучених речей та документів, запаковано до 4 поліетиленових мішків та одної коробки № 8-12;

-п.п. № 7-9 Опису вилучених речей та документів, запаковано до 4 коробів № 13-16;

-п.п. № 10 Опису вилучених речей та документів, запаковано до пакету № 17.,

В ході обшуку будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено:

1.Тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, а саме:

-«BRUT» у кількості 10 блоків;

-«Compliment» у кількості 39 блоків;

-«Прима» у кількості 98 блоків;

2.Алкогольні вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України:

-схожі на горілку, у тетрапаках, у кількості 10 штук;

-схожий на спирт коньячний, у пляшках об`ємом 0,5 л, у кількості 9 штук;

-схожий на спирт коньячний, у пляшках об`ємом 5 л, у кількості 2 штуки;

3.Сировина для фасування алкогольних виробів - пляшки об`ємом 0,5 л, у кількості 256 шт;

4.Фасований тютюн у сліп пакетах, у кількості 113 пакетів;

5.Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕ1 2: НОМЕР_3 ;

6.Сировина (тютюн) для виготовлення тютюнових виробів, у кількості 4 поліетиленових мішків та одна коробка;

7.Сировина (паперові гільзи) для виготовлення тютюнових виробів, у кількості 49 коробів з написом «KORONA» по 550 шт у кожній коробці;

8.Сировина (сліп пакети) для виготовлення тютюнових виробів, у кількості 800 шт;

9.Тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, запаковані до сліп пакетів по 10 шт, поміщені по 20 сліп пакетів, в картонні коробки з написом «KORONA», загальною кількістю 41 короб.

10.Обладнання для виготовлення тютюнових виробів з назвою «HVK MAKINA» у

кількості 1 шт.;

- протоколом обшуку від 03 лютого 2025 року, який розпочато о 14 год 59 хв., закінчено о 16 год. 17 хв., що об`єктом огляду є вміст пакету № 17, в якому знаходяться предмети, вилучені 12.12.2024 під час обшуку будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_5 .

Перед початком слідчої дії її учасникам представлено поліетиленовий пакет, який містить предмети, речі та документи, вилучені 12.12.2024 під час обшуку будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_5, який опечатано паперовою биркою з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13» з підписами слідчого та інших учасників слідчої дії.

В подальшому, з метою доступу до вмісту вказаного пакету, його було відкрито та після чого було встановлено, що у вказаному пакеті міститься предмет ймовірно призначений для виготовлення тютюнових виробів, а саме:

- обладнання для виготовлення тютюнових виробів з назвою «HVK MAKINA» у кількості 1 піт.

Відповідно до пояснень спеціаліста ОСОБА_14 , виявлене «Обладнання з назвою «HVK MAKINA», з високою ймовірністю, ґрунтуючись на особистому досвіді та конструктивних особливостей наданого до огляду обладнання, являє собою обладнання для виготовлення тютюнових виробів, а саме цигарок (з фільтром та без фільтру), зокрема має відсік для тютюнової суміші, лоток для розміщення порожніх гільз для подальшого їх спорядження тютюновою суміщу.

Так проведеним оглядом «Обладнання з назвою «HVK MAKINA», відповідно до пояснень спеціаліста ОСОБА_14 встановлено, що зазначене обладнання окрім позначення «HVK MAKINA» на тильній частині корпусу, не містить жодних інших ідентифікуючих позначень чи написів. Відповідно до технічних ознак та виробничих властивостей, вказане обладнання з написом «HVK MAKINA» ймовірно Турецького виробництва та має виробничу потужність близько 3600-4000 цигарок в годину.

Також відповідно до пояснень спеціаліста ОСОБА_14 встановлено, на обладнанні з написом « ОСОБА_15 » присутні сліди його експлуатації, зокрема залишки тютюнової суміші.

За результатами слідчої дії вказаний вміст пакету поміщено до поліетиленового пакування, яке опечатано паперовою биркою з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13» з підписами слідчого та інших учасників слідчої дії.

В подальшому, об`єктом огляду є вміст пакету № 13, в якому знаходяться предмети, вилучені 12.12.2024 під час обшуку будівель та споруд розташованих О за адресою: АДРЕСА_5 .

Після чого було здійснено огляд вмісту картонного коробу який містить предмети, речі та документи, вилучені 12.12.2024 під час обшуку будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , який опечатано паперовою биркою з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13» з підписами слідчого та інших учасників слідчої дії.

В подальшому, з метою доступу до вмісту вказаного картонного коробу, його було відкрито та після чого було встановлено, що у вказаному картонному коробі містяться:

- Сировина (паперові гільзи) для виготовлення тютюнових виробів, з написом «KORONA» на коробці;

Відповідно до пояснень спеціаліста ОСОБА_14 , сировина (паперові гільзи) для виготовлення тютюнових виробів, з написом «KORONA» на коробці, використовуються для виробництва тютюнових

виробів, а саме цигарок з фільтром, та складаються з цигаркового паперу підготовленого до використання та ацетатного фільтру.

Крім того відповідно до пояснень спеціаліста ОСОБА_14 , надана для огляду сировина (паперові гільзи) для виготовлення тютюнових виробів, з написом «KORONA» на коробці, можуть використовуватись зокрема на обладнанні з написом « ОСОБА_15 », яке оглядалось раніше.

За результатами слідчої дії вказаний вміст коробу поміщено до первинного пакування, яке опечатано паперовою биркою з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13» з підписами слідчого та інших учасників слідчої дії.

В подальшому, об`єктом огляду є вміст пакету № 16, в якому знаходяться предмети, вилучені 12.12.2024 під час обшуку будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_5 .

Після чого було здійснено огляд вмісту картонного коробу який містить предмети, речі та документи, вилучені 12.12.2024 під час обшуку будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , який опечатано паперовою биркою з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 16» з підписами слідчого та інших учасників слідчої дії.

В подальшому, з метою доступу до вмісту вказаного картонного коробу, його було відкрито та після чого було встановлено, що у вказаному картонному коробі містяться:

Тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, запаковані до сліп пакетів по 20 шт., поміщені по 10 сліп пакетів, в картонні коробки з написом «KORONA».

Відповідно до пояснень спеціаліста ОСОБА_14 , виявлені «Тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, запаковані до сліп пакетів по 20 шт, поміщені по 10 сліп пакетів, в картонні коробки з написом «KORONA», являють собою тютюнові вироби, а саме сигарети з фільтром, що складаються та складаються з цигаркового паперу підготовленого до використання та ацетатного фільтру, які поміщені до сліп пакетів, сигарети є цілими, чистими, круглої форми, без жодних маркувань.

Відповідно до пояснень спеціаліста ОСОБА_14 вищевказані об`єкти є тютюновими виробами, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України належать вони до підакцизних товарів.

Також, відповідно до пояснень спеціаліста ОСОБА_14 вищевказані тютюнові вироби виготовлені з використанням обладнання для виготовлення тютюнових виробів.

Крім того відповідно до пояснень спеціаліста ОСОБА_14 вищевказані тютюнові вироби могли бути виготовлені за допомогою Обладнання для виготовлення тютюнових виробів з назвою «HVK

MAKINA», що було вилучено 12.12.2024 під час обшуку будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, під час огляду за участю спеціалістів здійснено відбір зразків Тютюнових виробів без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, запакованих до сліп пакетів по 20 шт., поміщених по 10 сліп пакетів, в картонні коробки з написом «KORONA», а саме: 10 сліп пакетів, що містять тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, запаковані до сліп пакетів по 20 шт., які поміщено до поліетиленового пакету, який опечатано паперовою биркою з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13» з підписами слідчого та інших учасників слідчої дії.

За результатами слідчої дії вказаний вміст коробу поміщено до первинного пакування, яке опечатано паперовою биркою з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13 з підписами слідчого та інших учасників слідчої дії.

В подальшому, об`єктом огляду є вміст пакету № 14, в якому знаходяться предмети, вилучені 12.12.2024 під час обшуку будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_5 .

Після чого було здійснено огляд вмісту картонного коробу який містить предмети, речі та документи, вилучені 12.12.2024 під час обшуку будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , який опечатано паперовою биркою з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13» з підписами слідчого та інших учасників слідчої дії.

В подальшому, з метою доступу до вмісту вказаного картонного коробу, його було відкрито та після чого було встановлено, що у вказаному картонному коробі містяться:

Тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, запаковані до сліп пакетів по 20 шт., поміщені по 10 сліп пакетів, в картонні коробки з написом «KORONA»;

- Сировина (сліп пакети) для виготовлення тютюнових виробів;

- Сировина (паперові гільзи) для виготовлення тютюнових виробів, з написом «KORONA» на коробці.

Відповідно до пояснень спеціаліста ОСОБА_14 , виявлені «Тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, запаковані до сліп пакетів по 20 шт, поміщені по 10 сліп пакетів, в картонні коробки з написом «KORONA», являють собою тютюнові вироби, а саме сигарети з фільтром, що складаються та складаються з цигаркового паперу підготовленого до використання та ацетатного фільтру, які поміщені до сліп пакетів, сигарети є цілими, чистими, круглої форми, без жодних маркувань.

Відповідно до пояснень спеціаліста ОСОБА_14 вищевказані об`єкти є тютюновими виробами, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України належать вони до підакцизних товарів.

Також, відповідно до пояснень спеціаліста ОСОБА_14 вищевказані тютюнові вироби виготовлені з використанням обладнання для виготовлення тютюнових виробів.

Крім того відповідно до пояснень спеціаліста ОСОБА_14 вищевказані тютюнові вироби могли бути виготовлені за допомогою Обладнання для виготовлення тютюнових виробів з назвою «HVK MAKINA», що було вилучено 12.12.2024 під час обшуку будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, під час огляду за участю спеціалістів здійснено відбір зразків Тютюнових виробів без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, запакованих до сліп пакетів по 20 шт., поміщених по 10 сліп пакетів, в картонні коробки з написом «KORONA», а саме: 6 сліп пакетів, що містять тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, запаковані до сліп пакетів по 20 шт., які поміщено до поліетиленового пакету, який опечатано паперовою биркою з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13» з підписами слідчого та інших учасників слідчої дії.

За результатами слідчої дії вказаний вміст коробу поміщено до первинного пакування, яке опечатано паперовою биркою з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13» з підписами слідчого та інших учасників слідчої дії.

- протоколом огляду від 12 лютого 2025 року, який розпочато о 16 год. 12 хв., закінчено о 18 год. 47 хв., встановлено, що Об`єктом огляду є предмети, речі та документи вилучені за результатами обшуку будівель та споруд за/адресою: АДРЕСА_5 , а саме пакет №71жкий містить зазначені у №№ 5 Опису вилучених речей та документів, що запаковано до чорного поліетиленового пакету, горловина якого перев`язана чорного капроновою ниткою, заклеєна паперовою биркою «Пакет № 7» з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку, скріплена печаткою «№ 13 «Для пакетів» УСБУ у Дніпропетровській області».

Так, за результатами огляду вищевказаного пакету, встановлено, що він містить:

1. Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ;

2. Так, за результатами проведення огляду мобільного телефону марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , встановлено, що на ньому міститься програмне забезпечення для обміну інформацією, зокрема «Viber», «Telegram» та інші.

За результатами огляду змісту програмного забезпечення для обміну інформацією «Viber» встановлено, що в ньому здійснено авторизований вхід за допомогою мобільного номера « НОМЕР_4 », в обліковий запис « ОСОБА_16 ».

Після чого, за результатами огляду змісту відомостей вказаного облікового запису « ОСОБА_16 », зокрема встановлено листування вказаного абонента з обліковим записом « ОСОБА_17 », який використовує у програмному забезпеченні «Viber» мобільний номер « НОМЕР_5 », що містить відомості про надходження та реалізацію тютюнових виробів.

Після чого, за результатами огляду змісту відомостей вказаного облікового запису « ОСОБА_16 », зокрема встановлено листування вказаного абонента з обліковим записом « ОСОБА_18 », який використовує у програмному забезпеченні «Viber» мобільний номер « НОМЕР_6 », що містить відомості про надходження та реалізацію тютюнових виробів.

Після чого, за результатами огляду змісту відомостей вказаного облікового запису « ОСОБА_16 », зокрема встановлено листування вказаного абонента з обліковим записом « ОСОБА_19 », який використовує у програмному забезпеченні «Viber» мобільний номер « НОМЕР_7 », що містить відомості про надходження та реалізацію тютюнових виробів.

Після проведення огляду, предметів, речей та документів, які були вилучені 12.12.2024 в ході обшуку будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_5 , було запаковано до первинного пакування;

- постановою про визнання речовими доказами та долучення до кримінального провадження від 12 лютого 2025 року, визнано предмети та документи, речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000712 від 18.06.2024, які 12.12.2024 було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку приміщення яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 .

- протоколом огляду від 17 лютого 2025 року, розпочато о 10 год 17 хв., закінчено о 11 год. 54 хв., встановлено, що Об`єктом огляду є вміст картонних коробів, в яких знаходяться предмети, вилучені 12.12.2024 під час обшуку будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .

Перед початком слідчої дії її учасникам представлено картонні короби, які містять вилучені 12.12.2024 під час обшуку будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , які опечатано паперовими бирками з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13» з підписами слідчого та інших учасників слідчої дії.

В подальшому, з метою доступу до вмісту, картонні короби було відкрито та після чого було встановлено, що у в них містяться тютюнові вироби з наступними написами, а саме:

- тютюнові вироби з написом «BRUT» у кількості 10 блоків;

- тютюнові вироби з написом «Compliment» у кількості 39 блоків;

- тютюнові вироби з написом «Прима» у кількості 98 блоків;

Відповідно до пояснень спеціаліста 1 категорії ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області майора ОСОБА_20 , виявлений вміст пачки тютюнових виробів з написом «BRUT», «Compliment», являють собою сигарети з фільтром відповідних марок, у споживчих упаковках, сигарети є цілими, чистими, круглої форми, з міцно наклеєними фільтруючими мундштуками, на кожній сигареті нанесено назву марки сигарет. Маркування українською мовою на споживчих упаковках зразка відсутнє, марки акцизного податку України на споживчих упаковках зразка відсутні.

В подальшому за результатами огляду встановлено, що на всіх пачках тютюнових виробів з написом «BRUT» та «Compliment», відсутні марки акцизного податку України.

Також, за результатами огляду встановлено, що відповідно до пояснень спеціаліста 1 категорії ЗЕС ЇСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області майора ОСОБА_20 , виявлений вміст пачки тютюнових виробів з написом «Прима», являють собою сигарети без фільтра, у споживчих упаковках, сигарети є цілими, чистими, круглої форми. Маркування українською мовою на споживчих упаковках зразка відсутнє, марки акцизного податку України на споживчих упаковках зразка відсутні.

За результатами слідчої дії вказаний вміст коробів поміщено до первинного пакування, яке опечатано паперовою биркою з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13» з підписами слідчого та інших учасників слідчої дії.

- постановою про визнання речовими доказами та долучення до кримінального провадження від 17 лютого 2025 року визнано предмети та документи, речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000712 від 18.06.2024, які 12.12.2024 було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку приміщення яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

Тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, а саме: «BRUT» у кількості 10 блоків; «Compliment» у кількості 39 блоків; «Прима» у кількості 98 блоків;

Алкогольні вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України: схожі на горілку, у тетрапаках, у кількості 10 штук; схожий на спирт коньячний, у пляшках об`ємом 0,5 л, у кількості 9 штук; схожий на спирт коньячний, у пляшках об`ємом 5 л, у кількості 2 штуки; Сировина для фасування алкогольних виробів - пляшки об`ємом 0,5 л, у кількості 256 шт; Фасований тютюн у сліп пакетах, у кількості 113 пакетів; Сировина (тютюн) для виготовлення тютюнових виробів, у кількості 4 поліетиленових мішків та одна коробка; Сировина (паперові гільзи) для виготовлення тютюнових виробів, у кількості 49 коробів з написом «KORONA» по 550 шт у кожній коробці; Сировина (сліп пакети) для виготовлення тютюнових виробів, у кількості 800 шт;

Тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, запаковані до сліп пакетів по 20 шт, поміщені по 10 сліп пакетів, в картонні коробки з написом «KORONA», загальною кількістю 41 короб.

Обладнання для виготовлення тютюнових виробів з назвою «HVK MAKINA» у кількості 1 шт.

- протоколом обшуку від 12 грудня 2024 року, який розпочато о 14 год. 43 хв., закінчено о 15 год. 04 хв., встановлено, що Об`єктом обшуку є транспортний засіб - автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 , який знаходиться біля будівлі за адресою: м. Дніпро, вул.. Берегова, буд. 145-К.

Так в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, щодо використання автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 у протиправній діяльності.

Так, за результатами проведення обшуку вилучається транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , ключ від вказаного транспортного засобу.

Предмети, речі та документи вказані у п.п. №№ 2-3 Опису вилучених речей та документів, запаковано до поліетиленового пакету, горловина якого опечатана капроновою ниткою з паперовою биркою з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку скріплена печаткою «№ 13 «Для пакетів» УСБУ у Дніпропетровській області», а саме: п.п. №№ 2-3 Опису вилучених речей та документів, запаковано до пакету № 1.

- протоколом обшуку від 12 грудня 2024 року, який розпочато о 17 год. 10 хв., закінчено о 17 год. 56 хв., встановлено, що Транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 , обклеєний паперовою стрічкою з відтисками печатки круглої форми з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13», підписами понятих, слідчого, та інших учасників обшуку.

Після проведення огляду, транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 , обклеєний паперовою стрічкою з відтисками печатки круглої форми з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13», з підписами слідчого.

Поліетиленовий пакет №1, горловина якого перев`язана капроновою ниткою, обклеєна паперовою стрічкою з відтисками печатки круглої форми з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13», підписами понятих, слідчого,- та інших учасників обшуку в якому міститься предмети, речі та документи зазначені у п.п. №№ 2-3 опису вилученого майна, а саме: ключі від автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 , серія НОМЕР_9 .

Предмети вказані в переліку було запаковано до первинного пакування, горловина якого з метою недопущення несанкціонованого доступу до вмісту, обв`язана капроновою ниткою з паперовою биркою з підписом слідчого та відтиском печатки «№13 Для пакетів».

- постановою про визнання речовим доказом та його долучення до кримінального провадження від 12 грудня 2024 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000712 від 18.06.2024, предмети та документи, які були вилучені 12.12.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 , а саме: транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 ; ключі від автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , №. кузова НОМЕР_8 , серія НОМЕР_9 .

Речові докази - транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 , зберігати на території тимчасового зберігання на спеціальному майданчику ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 22.

- протоколом обшуку від 12 грудня 2024 року, який розпочато о 13 год. 44 хв., закінчено о 14 год. 45 хв., встановлено, що транспортний засіб «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_10 знаходиться поблизу будинку №52, на території Садового товариства «Стіновик» за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 2т.

Автомобіль «VOLKSWAGEN T-ROC», державний номерний знак НОМЕР_10 належить ОСОБА_21 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яке було виявлено в салоні автомобіля в ході проведення обшуку.

Речей, що мають значення для розслідування кримінального продовження, не виявлено.

- протоколом огляду від 12 грудня 2024 року, який розпочато о 17 год. 00 хв., закінчено о 17 год. 41 хв., встановлено, що транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 , обклеєний паперовою стрічкою з відтисками печатки круглої форми з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13», підписами понятих, слідчого, та інших учасників обшуку.

Після проведення огляду, транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 , обклеєний паперовою стрічкою з відтисками печатки круглої форми з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13», з підписами слідчого.

Поліетиленовий пакет №1, горловина якого перев`язана капроновою ниткою, обклеєна паперовою стрічкою з відтисками печатки круглої форми з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13», підписами понятих, слідчого, та інших учасників обшуку в якому міститься предмети, речі та документи зазначені у п.п. №№ 1-2 опису вилученого майна, а саме: ключі від автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 , серія НОМЕР_13 .

Предмети вказані в переліку було запаковано до первинного пакування, горловина якого з метою недопущення несанкціонованого доступу до вмісту, обв`язана капроновою ниткою з паперовою биркою з підписом слідчого та відтиском печатки «№13 Для пакетів».

- постановою про визнання речовим доказом та його долучення до кримінального провадження від 12 грудня 2024 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000712 від 18.06.2024, предмети та документи, які були вилучені 12.12.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 , а саме:

1) транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 ;

2) ключі від автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 ;

3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 , серія НОМЕР_13 .

Речові докази - транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 , зберігати на території тимчасового зберігання на спеціальному майданчику ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 22.

- протоколом обшуку від 12 грудня 2024 року, який розпочато о 10 год. 37 хв., закінчено о 12 год. 33 хв., встановлено, що під час проведення обшуку не знаходились співробітники спецпідрозділу ЦСО «А» УСБУ у Дніпропетровській області, особисті дані яких, відповідно до ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» та ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» не розголошуються.

Так, за результатами огляду було вилучено: мобільний телефон марки Iphone imei: НОМЕР_14 з сім карткою з номером НОМЕР_7 ; флеш носій чорного кольору марки «Vega 64Gb»; жорсткий диск чорного кольору марки s/n А60852-0004; ноутбук сірого кольору марки «НР» serial: 5СВ2270хЮ з зарядним пристроєм; ноутбук чорного кольору марки «Dell» з наліпкою 1 з зарядним пристроєм.

- протоколом обшуку від 04 лютого 2025 року, який розпочато о 10 год. 01 хв., закінчено о 11 год. 28 хв., встановлено, що Об`єктом огляду є предмети, речі та документи вилучені за результатами 12.12.2024 в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , а саме пакет № 1, який містить зазначені у №№ 1 Опису вилучених речей та документів, що запаковано до поліетиленового пакету, горловина якого перев`язана чорною капроновою ниткою, заклеєна паперовою биркою «Пакет № 1» з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку, скріплена печаткою «№ 13 «Для пакетів» УСБУ у Дніпропетровській області».

Так, за результатами огляду вищевказаного пакету, встановлено, що він містить: мобільний телефон марки Iphone imei: НОМЕР_14 з сім карткою з номером НОМЕР_7 ; флеш носій чорного кольору марки «Vega 64Gb»; жорсткий диск чорного кольору марки s/n А60852-0004; ноутбук сірого кольору марки «НР» serial: 5СВ2270хЮ з зарядним пристроєм; ноутбук чорного кольору марки «Dell» з наліпкою 1 з зарядним пристроєм.

Так, за результатами проведення огляду вказаних предметів встановлено, що відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування кримінального провадження виявлено не було.

Після проведення огляду, предметів, речей та документів, які були вилучені 12.12.2024 в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , їх було запаковано до первинного пакування.

- протоколом обшуку від 12 грудня 2024 року, який розпочато о 12 год. 45 хв., закінчено о 15 год. 41 хв., встановлено, що встановлено, що під час проведення обшуку не знаходились співробітники спецпідрозділу ЦСО «А» УСБУ у Дніпропетровській області, особисті дані яких, відповідно до ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» та ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» не розголошуються.

Обшук проводився транспортного засобу марки ««NISSAN», державний номерний знак НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_16

- протоколом огляду від 13 грудня 2024 року, який розпочато о 09 год. 10 хв., закінчено о 10 год. 00 хв., встановлено, що транспортний засіб марки «NISSAN», державний номерний знак НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_16 , обклеєний паперовою стрічкою з відтисками печатки круглої форми з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13», підписами понятих, слідчого, та інших учасників обшуку.

Після проведення огляду, транспортний засіб марки ««NISSAN», державний номерний знак НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_16 , обклеєний паперовою стрічкою з відтисками печатки круглої форми з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13», з підписами слідчого.

- постановою про визнання речовим доказом та його долучення до кримінального провадження від 13 грудня 2024 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000712 від 18.06.2024, предмети, які були вилучені 12.12.2024 під час проведення обшуку транспортного засобу марки «NISSAN», державний номерний знак НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_16 , а саме: транспортний засіб - автомобіль марки «NISSAN», державний номерний знак НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_16 .

Речові докази - транспортний засіб марки «NISSAN», державний номерний знак НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_16 зберігати на території тимчасового зберігання на спеціальному майданчику ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 22.

- протоколом обшуку від 12 грудня 2024 року, який розпочато о 09 год. 16 хв., закінчено о 11 год. 47 хв., встановлено, що встановлено, що під час проведення обшуку не знаходились співробітники спецпідрозділу ЦСО «А» УСБУ у Дніпропетровській області, особисті дані яких, відповідно до ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» та ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» не розголошуються.

Об`єктом обшуку є приміщення, за адресою: АДРЕСА_8

Так, за результатами огляду вищевказаного пакету, встановлено, що він містить: 1) Мобільний термінал системи зв`язку марки Redmi Note 9, imei: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 ; 2) Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_19 ; 3) Чорнові записи у вигляді: 2 блокноти, чорнові записи у файлах, предмети схожі на документи від ГУ ДПС у Дніпропетровській області, чорнові записи та договір оренди приміщення; 4) грошові кошти: 29 купюр номіналом 100 Доларів США, на загальну суму 2900 доларів США; 5) Тютюнові вироби 13 пачок.

Так, за результатами проведення огляду вказаних предметів встановлено, що відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування кримінального провадження виявлено не було.

Після проведення огляду, предметів, речей та документів, які були вилучені 12.12.2024 в ході обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_8 , їх було запаковано до первинного пакування.

- протоколом обшуку від 12 грудня 2024 року, який розпочато о 13 год. 35 хв., закінчено о 14 год. 00 хв., встановлено, що Транспортний засіб марки «CHEVROLET», державний номерний знак НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 , обклеєний паперовою стрічкою з відтисками печатки круглої форми з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13», з підписом слідчого.

Після проведення огляду, транспортний засіб марки «CHEVROLET», державний номерний знак НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 обклеєний паперовою стрічкою з відтисками печатки круглої форми з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13», з підписами слідчого.

- постановою про визнання речовим доказом та його долучений до кримінального провадження від 12 грудня 2024 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000712 від 18.06.2024, предмети та документи, які були вилучені 12.12.2024 під час проведення обшуку транспортного засобу марки «CHEVROLET», державний номерний знак НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 , а саме: транспортний засіб - автомобіль марки «CHEVROLET», державний номерний знак НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «CHEVROLET», державний номерний знак НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 , серія НОМЕР_22 (добровільно видано ОСОБА_22 ); ключі від транспортного засобу марки «CHEVROLET», державний номерний знак НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 (добровільно видано ОСОБА_22 ); три короби з сировиною для пакування тютюнових виробів (упаковки поліграфічні - пачки) у загальній кількості 11000 од.

Речові докази - транспортний засіб марки «CHEVROLET», державний номерний знак НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 зберігати на території тимчасового зберігання на спеціальному майданчику ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22к.

Речові докази - ключі від транспортного засобу марки «CHEVROLET», державний номерний знак НОМЕР_20 ; свідоцтво № НОМЕР_22 про реєстрацію транспортного засобу марки «CHEVROLET», державний номерний знак НОМЕР_20 , зберігати в камері речових доказів Управління СБ України у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, буд. 23.

Рішення про місце зберігання речових доказів - три короби з сировиною для пакування тютюнових виробів (упаковки поліграфічні - пачки) у загальній кількості 11000 од., буде прийнято за результатами процесуальних дій.

- протоколом обшуку від 12 грудня 2024 року, який розпочато о 17 год. 00 хв., закінчено о 17 год. 20 хв., встановлено, що поліетиленовий пакет, горловина якого перев`язана капроновою ниткою, обклеєна паперовою стрічкою з відтисками печатки круглої форми з пояснюючим написом «Служба безпеки України * Управління у Дніпропетровській області * Для пакетів № 13», підписами понятих, слідчого, та інших учасників обшуку в якому міститься: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «CHEVROLET», державний номерний знак НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 , серія НОМЕР_22 ; ключі від транспортного засобу марки «CHEVROLET», державний номерний знак НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 .

Після проведення огляду, предмети вказані в переліку було запаковано до пакету № 1, горловина якого з метою недопущення несанкціонованого доступу до вмісту, обв`язана капроновою ниткою з паперовою биркою з підписом слідчого та відтиском печатки «№13 Для пакетів».

- висновком експерта № 5 від 21.01.2025 року, слідує, що на наданих на дослідження тютюнових виробах, вилучених 12.12.2024 в ході обшуку споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться поблизу будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., с. Знаменівка, вул. Центральна, за координатами 48.627806, 35.447806, за координатами 48.550043, 34.852067, а саме на: 14 (чотирнадцяти) пачках сигарет з надписом «Camel Yellow» з маркуванням «Made in the EU» та «For duty free sale only»; 3 (трьох) пачках сигарет з надписом «Compliment Blue King Size» виробництва «VYNNYKY TOBACCO FACTORY» з наліпкою «Only natural tobacco Tobacco factory»; 3 (трьох) пачках сигарет з надписом «Compliment Red King Size» виробництва «VYNNYKY TOBACCO FACTORY» з наліпкою «Only natural tobacco Tobacco factory»; 4 (чотирьох) пачках сигарет з надписом «Compliment Blue Demi Slims» виробництва «VYNNYKY TOBACCO FACTORY» з наліпкою «Only natural tobacco Tobacco factory»; 2 (двох) пачках сигарет з надписом «Compliment Blue Demi Slims 25 XXL» виробництва «VYNNYKY TOBACCO FACTORY» з наліпкою «Only natural tobacco Tobacco factory»; 1 (одній) пачці сигарет з надписом «Compliment Blue Super Slims» виробництва LLC «VYNNYKY TOBACCO FACTORY» з наліпкою «Only natural tobacco Tobacco factory»; 3 (трьох) пачках сигарет з надписом «Compliment Violet Super Slims» виробництва LLC «VYNNYKY TOBACCO FACTORY» з наліпкою «Only natural tobacco Tobacco factory»; 4 (чотирьох) пачках сигарет з надписом «Marlboro» виробництва «Made under authority of Philip Morris Brands S'arl Neuch'atelSwitzerland» з маркуванням «For duty free sale only»; 3 (трьох) пачках сигарет з надписом «Marshall 100's Power De luxe»; 4 (чотирьох) пачках сигарет з надписом «Urta Neo Black : Slims» з маркуванням «For duty free sale only»; 5 (п`ятьох) пачках сигарет з надписом «Прима класична» виробництва AT «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», марки акцизного податку для тютюнових виробів відповідного типу відсутні.

Питання «Яким чином виготовлені марки акцизного податку для тютюнових виробів, що містяться на тютюнових виробах вилучених 12.12.2024 в ході обшуку споруди по продажу товарів народного споживання, яка Доходиться поблизу будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., с. Знаменівка, вул. Центральна, за координатами 48,627806, 35.447806?» не вирішувалось, оскільки на наданих пачках сигарет марки акцизного податку для тютюнових виробів відповідного типу відсутні.

Питання «Чи відповідають зазначені у п.п. 2.1. марки акцизного податку для тютюнових виробів за своїми характеристиками маркам акцизного податку для тютюнових виробів встановленого зразка?» не вирішувалось, оскільки на наданих пачках сигарет марки акцизного податку для тютюнових виробів відповідного типу відсутні.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14 лютого 2025 року, слідує, що проводився за участю підозрюваної ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій відповідно до ст.ст. 42 та 223 КПК України роз`яснені права і обов`язки, та про обов`язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії.

Перед пред`явленням фотознімків для впізнання у підозрюваної ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , попередньо з`ясовано, чи може вона впізнати особу - чоловіка, який здійснював її працевлаштування до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Самарівський район, с. Знаменівка, провул. Кооперативна, буд. 6А, за координатами 48.627806, НОМЕР_23 , забезпечував та контролював її діяльність, а також надавав їй тютюнові вироби без марок акцизного податку для реалізації.

На що підозрювана ОСОБА_12 повідомила, що може точно впізнати особу - чоловіка, який здійснював її працевлаштування до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Самарівський район, с. Знаменівка, провул. Кооперативна, буд. 6А, за координатами 48.627806, НОМЕР_23 , забезпечував та контролював її діяльність, а також надавав їй тютюнові вироби без марок акцизного податку для реалізації, а саме впізнає його за сукупністю ознак обличчя. Крім того, ОСОБА_12 повідомила, що це був чоловік середнього зросту, середньої статури, з темним рідким волоссям, віком приблизно до 50 років.

Після чого, підозрюваній ОСОБА_12 було пред`явлено 4 (чотири) фотознімки осіб чоловічої статі (фототаблиця - додаток до протоколу з фотознімками осіб чоловічої статі), які не мають між собою різких відмінностей.

На запитання, чи впізнає підозрювана когось з осіб, зображених на фотознімках №№ 1-4, ОСОБА_12 заявила, що з числа осіб, представлених у вигляді фототаблиці для впізнання на фотознімках, ймовірно впізнає особу, яка зображена на фотознімку № 2.

Після чого, ОСОБА_12 запропоновано пояснити за яких обставин вона бачила цю особу.

На що ОСОБА_12 заявила, що на фотознімку № 2 зображено особу, схожого на ім`я ОСОБА_23 , з яким вона познайомилась під час працевлаштування до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Самарівський район, с. Знаменівка, провул. Кооперативна, буд. 6А, за координатами НОМЕР_24 , НОМЕР_23 . Також ОСОБА_12 пояснила, що вказана особа забезпечувала та контролювала її діяльність, а також надавала їй тютюнові вироби без марок акцизного податку для реалізації.

З іншими особами, які зображені на пред`явлених фотографіях, підозрювана не знайома та ніколи їх не бачила.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14 лютого 2025 року, слідує, що проводився за участю підозрюваної ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій відповідно до ст.ст. 42 та 223 КПК України роз`яснені права і обов`язки, та про обов`язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії.

Перед пред`явленням фотознімків для впізнання у підозрюваної ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , попередньо з`ясовано, чи може вона впізнати особу - чоловіка, який привозив до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , за координатами 48.627806, 35.447806, тютюнові вироби без марок акцизного податку, опитано про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких свідок бачив цю особу.

На що підозрювана ОСОБА_12 повідомила, що може точно впізнати особу - чоловіка, який привозив до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Самарівський район, с. Знаменівка, провул. Кооперативна, буд. 6А, за координатами 48.627806, 35.447806, тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме впізнає його за сукупністю ознак обличчя. Крім того,

ОСОБА_12 повідомила, що це був чоловік середнього зросту, середньої статури, віком приблизно до 50 років.

Після чого, підозрюваній ОСОБА_12 було пред`явлено 4 (чотири) фотознімки осіб чоловічої статі (фототаблиця - додаток до протоколу з фотознімками осіб чоловічої статі), які не мають між собою різких відмінностей.

На запитання, чи впізнає підозрювана когось з осіб, зображених на фотознімках №№ 1-4, ОСОБА_12 заявила, що з числа осіб, представлених у вигляді фототаблиці для впізнання на фотознімках, впізнає особу, яка зображена на фотознімку № 1.

Після чого, ОСОБА_12 запропоновано пояснити за яких обставин вона бачила цю особу.

На що ОСОБА_12 заявила, що на фотознімку № 1 зображено особу, на ім`я ОСОБА_24 , який привозив мені до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , за координатами 48.627806, 35.447806 тютюнові вироби без марок акцизного податку, а також тютюнові вироби у зіп-пакетах, для реалізації.

З іншими особами, які зображені на пред`явлених фотографіях, підозрювана не знайома та ніколи їх не бачила.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14 лютого 2025 року, слідує, що проводився за участю підозрюваної ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій відповідно до ст.ст. 42 та 223 КПК України роз`яснені права і обов`язки, та про обов`язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії.

Перед пред`явленням фотознімків для впізнання у підозрюваної ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , попередньо з`ясовано, чи може вона впізнати особу - чоловіка, який привозив до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Самарівський район, с. Знаменівка, провул. Кооперативна, буд. 6А, за координатами 48.627806, 35.447806, тютюнові вироби без марок акцизного податку, опитано про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких підозрювана бачила цю особу.

На що підозрювана ОСОБА_12 повідомила, що може точно впізнати особу - чоловіка, який привозив до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Самарівський район, с. Знаменівка, провул. Кооперативна, буд. 6А, за координатами 48.627806, 35.447806, тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме впізнає його за сукупністю ознак обличчя. Крім того, ОСОБА_12 повідомила, що це був чоловік середнього зросту, середньої статури, з темним волоссям, віком приблизно до 60 років.

Після чого, підозрюваній ОСОБА_12 було пред`явлено 4 (чотири) фотознімки осіб чоловічої статі (фототаблиця - додаток до протоколу з фотознімками осіб чоловічої статі), які не мають між собою різких відмінностей.

На запитання, чи впізнає підозрювана когось з осіб, зображених на фотознімках №№ 1-4, ОСОБА_12 заявила, що з числа осіб, представлених у вигляді фототаблиці для впізнання на фотознімках, впізнає особу, яка зображена на фотознімку № 3.

Після чого, ОСОБА_12 запропоновано пояснити за яких обставин вона бачила цю особу.

На що ОСОБА_12 заявила, що на фотознімку № 3 зображено особу, на ім`я ОСОБА_25 , який привозив їй до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , за координатами НОМЕР_24 , 35.447806 тютюнові вироби без марок акцизного податку для реалізації.

З іншими особами, які зображені на пред`явлених фотографіях, підозрювана не знайома та ніколи їх не бачила.

- протоколом обшуку від 12 грудня 2024 року, який розпочато о 09 год. 49 хв., закінчено о 1157 год. 29 хв., встановлено, що об`єктом обшуку є не житлове приміщення, а саме: тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться поблизу будівлі за адресою: АДРЕСА_6 , за координатами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 . Всередині вищезазначеної тимчасової споруди міститься одне не житлове приміщення. Так за результатами проведення обшуку вказаного не житлового приміщення тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, виявлено та вилучено предмети, речі та документи зазначені в п.п. №№ 1-43 опису вилученого майна Додаток №1: мобільний телефон марки Samsung Galaxy А32 s/n: RZ8T805MMMP Imeil: НОМЕР_27 , Imei2: НОМЕР_28 з сім-картами мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_29 , «Водафон» НОМЕР_30 ; планшет Lenovo ТВ-7306Х s/n: HA1F19R1 Imei: НОМЕР_31 ; планшет Lenovo ТВ-7306Х s/n: HVA1JMB7 Imei: НОМЕР_32 ; ультрафіолетовий детектор Dors 50; ліцензії з додатками, на 9 арк.; Договори поставки з додатками (згідно з оригіналом - расходные накладные, записи обліку товарів), на 19 арк.; зошит з чорновими записами «96 арк. (клітинка)»; чорнові записи на картонці, в кількості 7 шт.; договір оренди приміщення, на 2 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб- підприємців та громадських формувань «ФОП ОСОБА_5 », на З арк.; Бланки товарних чеків (пусті); товарні чеки, на 6 арк.; Тютюнові вироби з наліпками візуально схожими на марки акцизного податку, а саме: тютюнові вироби з написом «Rothmans», у кількості 17 пачок; тютюнові вироби з написом «Chesterfield», у кількості 4 пачок; тютюнові вироби з написом «HEETS», у кількості 5 пачок; тютюнові вироби з написом «Camel», у кількості 26 пачок; тютюнові вироби з написом «Sobranie», у кількості 30 пачок; тютюнові вироби з написом «Marlboro», у кількості 19 пачок; тютюнові вироби з написом «Lucky Strike», у кількості 18 пачок; тютюнові вироби з написом «Davidoff», у кількості 19 пачок; тютюнові вироби з написом «Davidoff», у кількості 18 пачок; тютюнові вироби з написом «Parliament», у кількості 50 пачок; тютюнові вироби з написом «Davidoff Reach», у кількості 10 пачок; тютюнові вироби з написом «Kent», у кількості 46 пачок; тютюнові вироби з написом «LM», у кількості 38 пачок; тютюнові вироби з написом «Jade», у кількості 18 пачок; тютюнові вироби з написом «Winston», у кількості 47 пачок; тютюнові вироби з написом «LD», у кількості 7 пачок; тютюнові вироби з написом «Winston», у кількості 17 пачок; тютюнові вироби з написом «Прима люкс», у кількості 9 пачок; тютюнові вироби з написом «Rothmans», у кількості 34 пачок; тютюнові вироби з написом «Kent», у кількості 15 пачок; тютюнові вироби з написом «Dandy», у кількості 31 пачок; тютюнові вироби з написом «Mustang», у кількості ЗО пачок; тютюнові вироби з написом «Мап», у кількості 37 пачок; тютюнові вироби з написом «Lucky Strike», у кількості 10 пачок; тютюнові вироби з написом «LD», у кількості 22 пачок; тютюнові вироби з написом «Bond», у кількості 4 пачок; тютюнові вироби з написом «Прилуки», у кількості 16 пачок; тютюнові вироби з написом «Rothmans», у кількості 25 пачок; тютюнові вироби з написом «PhilipMorris», у кількості 5 пачок; тютюнові вироби з написом «LM», у кількості 5 пачок; тютюнові вироби з написом «Marlboro», у кількості 4 пачок.

В подальшому за результатами проведення обшуку вказаного не житлового приміщення тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, виявлено та вилучено предмети, речі зазначені в п.п. №№ 44-54 опису вилученого майна Додаток №1: упаковка сигаретних гільз «Cigarette filter tubes Когопа», в кількості 2 шт.;

Тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством, а саме: сліп-пакети з тютюновими виробами без надпису, у кількості 39 шт.; сліп-пакети з тютюном, у кількості 14 шт.; тютюнові вироби з написом «Marlboro», у кількості 7 пачок; тютюнові вироби з написом «Compliment», у кількості 5 пачок; тютюнові вироби з написом «Compliment», у кількості 9 пачок; тютюнові вироби з написом «СатеІ», у кількості 2 пачок; тютюнові вироби з написом «Marshall», у кількості 9 пачок; тютюнові вироби з написом «Brut», у кількості 5 пачок; тютюнові вироби з написом «Solo», у кількості 20 пачок; тютюнові вироби з написом «Прима», у кількості 41 пачок;

Також за результатами проведення обшуку вказаного не житлового приміщення тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, виявлено та вилучено предмети, речі зазначені в п. № 55 опису вилученого майна Додаток №1: пластикові ємності без надписів з рідиною невідомого походження, ймовірно спиртовмісної рідиною, об`ємом приблизно 0.5 л, у кількості 5 шт.

Так, за результатами проведення обшуку виявлено та вилучено предмети, речі та документи, а саме в п.п. №№ 1-55 опису вилучених речей та документів, який долучається до даного протоколу та являється його невід`ємною частиною.

Комп`ютерні системи та їх частини (планшети), мобільні термінали системи зв`язку, електронні носії інформації, інші носії інформації, вилучено у зв`язку з необхідністю встановлення на них наявності видалених файлів та прихованої інформації, для встановлення якої необхідні спеціальні знання та проведення судової комп`ютерне - технічної експертизи.

Інших предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування не було виявлено та вилучено.

Предмети, речі та документи вказані у п.п. №№ 1-55 опису вилучених речей та документів, запаковано відповідно до опису вилученого майна, з паперовою биркою з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку скріплена печаткою «№ 13 «Для пакетів» УСБУ у Дніпропетровській області», а саме: п.п. №№ 1-4 Опису вилучених речей та документів, запаковано до чорного поліетиленового пакету, горловина якого перев`язана чорною капроновою ниткою, заклеєна паперовою биркою «Пакет № 1» з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку, скріплена печаткою «№ 13 «Для пакетів» УСБУ у Дніпропетровській області»; п.п. №№ 5-12 Опису вилучених речей та документів, запаковано до чорного поліетиленового пакету, горловина якого перев`язана чорною капроновою ниткою, заклеєна паперовою биркою «Пакет № 2» з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку, скріплена печаткою «№ 13 «Для пакетів» УСБУ у Дніпропетровській області»; п.п. №№ 13-32 Опису вилучених речей та документів, запаковано до картонного коробу з паперовою биркою «Пакет № З»; п.п. №№ 33-43 Опису вилучених речей та документів, запаковано до картонного коробу з паперовою биркою «Пакет № 4»; п.п. №№ 44-46 Опису вилучених речей та документів, запаковано до картонного коробу з паперовою биркою «Пакет № 5»; п.п. №№ 47-54 Опису вилучених речей та документів, запаковано до чорного поліетиленового пакету, горловина якого перев`язана чорною капроновою ниткою, заклеєна паперовою биркою «Пакет № 6» з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку, скріплена печаткою «№ 13 «Для пакетів» УСБУ у Дніпропетровській області»; п. № 55 Опису вилучених речей та документів, запаковано до картонного коробу з паперовою биркою «Пакет № 7». Всім учасникам обшуку яких було допущено (залучено) до проведення слідчої дії роз`яснені їхні права і обов`язки відповідності до ст.ст. 11, 13,15,223,236 КПК України.

Виявлені в ході проведення обшуку предмети та речі у п.п. №№ 1-55 зазначені в описі вилученого майна, пред`явлені понятим та іншим учасникам слідчої дії, які присутні під час обшуку.

Всі предмети, речі та документи, які підлягають вилученню зафіксовано засобами за допомогою звуко - та відеозаписувальних технічних засобів.

Учасників обшуку ознайомлено з протоколом слідчої дії шляхом безпосереднього надання протоколу обшуку для ознайомлення.

- висновком експерта № 7 від 23.01.2025 року, слідує, що на наданих на дослідження тютюнових виробах, вилучених 12.12.2024 в ході обшуку споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться поблизу будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., с. Обухівка, вул. Центральна, буд. 71, за координатами 48.550043,34.852067, а саме на: 7 (семи) пачках сигарет з написом «Marlboro» виробництва «Made under authority of Philip Morris Brands S'arl Neuch'atel Switzerland» з маркуванням «For duty free sale only»; 4 (чотирьох) пачках сигарет з написом «Compliment Blue King Size» виробництва «VYNNYKY TOBACCO FACTORY» з наліпкою «Only natural tobacco Tobacco factory»; 1 (одній) пачці сигарет з написом «Compliment Red King Size» виробництва «VYNNYKY TOBACCO FACTORY» з наліпкою «Only natural tobacco Tobacco factory»; 4 (чотирьох) пачках сигарет з написом «Compliment Blue Demi Slims» виробництва «VYNNYKY TOBACCO FACTORY» з наліпкою «Only natural tobacco Tobacco factory»; 4 (чотирьох) пачках сигарет з написом «Compliment Blue Demi Slims 25 XXL» виробництва «VYNNYKY TOBACCO FACTORY» з наліпкою «Only natural tobacco Tobacco factory»; 1 (одній) пачці сигарет з написом «Compliment Blue Super Slims» виробництва LLC «VYNNYKY TOBACCO FACTORY» з наліпкою «Only natural tobacco Tobacco factory»; 2 (двох) пачках сигарет з написом «Camel Yellow» з маркуванням «Made in the EU» та «For duty free sale only»; 9 (дев`яти) пачках сигарет з написом «Marshall 100's Power De luxe»; 5 (п`яти) пачках сигарет з написом «Brut Black Slims» з маркуванням «For duty free sale only»; 20 (двадцяти) пачках сигарет з написом «Solo Blueberry» з маркуванням «For duty free sale only», 41 (сорока одній) пачці сигарет з написом «Прима класична» виробництва AT «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», марки акцизного податку для тютюнових виробів відповідного типу відсутні.

Питання «Яким чином виготовлені марки акцизного податку для тютюнових виробів, що містяться на тютюнових виробах вилучених 12.12.2024 в ході обшуку споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться поблизу будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., с. Обухівка, вул. Центральна, буд. 71, за координатами 48.550043,34.852067?» не вирішувалось, оскільки на наданих пачках сигарет марки акцизного податку для тютюнових виробів відповідного типу відсутні.

Питання «Чи відповідають зазначені у п.п. 2.1. марки акцизного податку для тютюнових виробів за своїми характеристиками маркам акцизного податку для тютюнових виробів встановленого зразка?» не вирішувалось, оскільки на наданих пачках сигарет марки акцизного податку для тютюнових виробів відповідного типу відсутні.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14 лютого 2025 року, слідує, що проводився за участю підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якій відповідно до ст.ст. 42 та 223 КПК України роз`яснені права і обов`язки, та про обов`язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії.

Перед пред`явленням фотознімків для впізнання у підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , попередньо з`ясовано, чи може вона впізнати особу - чоловіка, який привозив до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Обухівка, вул. Центральна, буд. 71, за координатами 48.550043, 34.852067, тютюнові вироби без марок акцизного податку, опитано про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких свідок бачив цю особу.

На що підозрювана ОСОБА_11 повідомила, що може точно впізнати особу - чоловіка, який привозив до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Обухівка, вул. Центральна, буд. 71, за координатами 48.550043, 34.852067, тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме впізнає його за сукупністю ознак обличчя. Крім того, ОСОБА_11 повідомила, що це був чоловік середнього зросту, середньої статури, темне волосся, віком приблизно до 50 років.

Після чого, підозрюваній ОСОБА_11 було пред`явлено 4 (чотири) фотознімки осіб чоловічої статі (фототаблиця - додаток до протоколу з фотознімками осіб чоловічої статі), які не мають між собою різких відмінностей.

На запитання, чи впізнає підозрювана когось з осіб, зображених на фотознімках №№ 1-4, ОСОБА_11 заявила, що з числа осіб, представлених у вигляді фототаблиці для впізнання на фотознімках, впізнає особу, яка зображена на фотознімку № 4.

Після чого, ОСОБА_11 запропоновано пояснити за яких обставин вона бачила цю особу.

На що ОСОБА_11 заявила, що на фотознімку № 4 зображено особу, на ім`я ОСОБА_24 , який привозив мені до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за координатами НОМЕР_25 , 34.852067, тютюнові вироби без марок акцизного податку, а також тютюнові вироби у зіп-пакетах, для реалізації.

З іншими особами, які зображені на пред`явлених фотографіях, підозрювана не знайома та ніколи їх не бачила.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14 лютого 2025 року, слідує, що проводився за участю підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якій відповідно до ст.ст. 42 та 223 КПК України роз`яснені права і обов`язки, та про обов`язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії.

Перед пред`явленням фотознімків для впізнання у підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , попередньо з`ясовано, чи може вона впізнати особу - чоловіка, який здійснював її працевлаштування до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за координатами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , забезпечував та контролював її діяльність, а також надавав їй тютюнові вироби без марок акцизного податку для реалізації.

На що підозрювана ОСОБА_11 повідомила, що може точно впізнати особу - чоловіка, який здійснював її працевлаштування до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за координатами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , забезпечував та контролював її діяльність, а також надавав їй тютюнові вироби без марок акцизного податку для реалізації, а саме впізнає його за сукупністю ознак обличчя. Крім того, ОСОБА_11 повідомила, що це був

чоловік середнього зросту, середньої статури, з темним рідким волоссям, віком приблизно до 50 років.

Після чого, підозрюваній ОСОБА_11 було пред`явлено 4 (чотири) фотознімки осіб чоловічої статі (фототаблиця - додаток до протоколу з фотознімками осіб чоловічої статі), які не мають між собою різких відмінностей.

На запитання, чи впізнає підозрювана когось з осіб, зображених на фотознімках №№ 1-4, ОСОБА_11 заявила, що з числа осіб, представлених у вигляді фототаблиці для впізнання на фотознімках, ймовірно впізнає особу, яка зображена на фотознімку № 1.

Після чого, ОСОБА_11 запропоновано пояснити за яких обставин вона бачила цю особу.

На що ОСОБА_11 заявила, що на фотознімку № 1 зображено особу, схожого на ім`я ОСОБА_23 , з яким вона познайомилась під час працевлаштування до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за координатами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 . Також ОСОБА_11 пояснила, що вказана особа забезпечувала та контролювала її діяльність, а також надавала їй тютюнові вироби без марок акцизного податку для реалізації.

З іншими особами, які зображені на пред`явлених фотографіях, підозрювана не знайома та ніколи їх не бачила.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14 лютого 2025 року, слідує, що проводився за участю підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якій відповідно до ст.ст. 42 та 223 КПК України роз`яснені права і обов`язки, та про обов`язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії.

Перед пред`явленням фотознімків для впізнання у підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , попередньо з`ясовано, чи може вона впізнати особу - чоловіка, який привозив до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за координатами НОМЕР_25 , 34.852067, тютюнові вироби без марок акцизного податку, опитано про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких підозрювана бачила цю особу.

На що підозрювана ОСОБА_11 повідомила, що може точно впізнати особу - чоловіка, який привозив до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за координатами НОМЕР_25 , 34.852067, тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме впізнає його за сукупністю ознак обличчя. Крім того, ОСОБА_11 повідомила, що це був чоловік середнього зросту, середньої статури, з темним волоссям, віком приблизно до 60 років.

Після чого, підозрюваній ОСОБА_11 було пред`явлено 4 (чотири) фотознімки осіб чоловічої статі (фототаблиця - додаток до протоколу з фотознімками осіб чоловічої статі), які не мають між собою різких відмінностей.

На запитання, чи впізнає підозрювана когось з осіб, зображених на фотознімках №№ 1-4, ОСОБА_11 заявила, що з числа осіб, представлених у вигляді фототаблиці для впізнання на фотознімках, впізнає особу, яка зображена на фотознімку № 2.

Після чого, ОСОБА_11 запропоновану7 пояснити за яких обставин вона бачила цю особу.

На що ОСОБА_11 заявила, що на фотознімку № 2 зображено особу, на ім`я ОСОБА_25 , який привозив їй до тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за координатами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , тютюнові вироби без марок акцизного податку для реалізації.

З іншими особами, які зображені на пред`явлених фотографіях, підозрювана не знайома та ніколи їх не бачила.

- протоколом огляду від 29 листопада 2024 року слідує, який розпочато о 11 год. 15 хв., закінчено о 12 год. 00 хв., встановлено, що У відповідь на запит вих. № 55/8-3830 від 25.06.2024, ГУ ДПС України у Дніпропетровській області надано відповідь №30676/5/04-36-09-04-12 від 28.06.2024 з додатками.

Відповідно до вказаної відповіді надано файли з назвами «Оптова торгівля» та «Роздрібна торгівля», у форматі .xls.

Після відкриття файлу «OПT.xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: «Савченко».

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було. Після відкриття файлу «Роздріб-xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: « ОСОБА_26 ».

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було.

Після відкриття файлу « ОСОБА_27 » виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: «Мінін».

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було.

Після відкриття файлу «Роздріб.xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за фільтром за ключовими словами: « ОСОБА_5 » після чого, виявлено наступну інформацію: так, виявлено суб`єкта господарювання ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_5 , який має діючі ліцензії на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області, за наступними адресами торгових точок: 1) АДРЕСА_9 (вікно на 1-му поверсі, Кіоск; 2) АДРЕСА_10 , Кіоск; ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МЕЛІОРАТИВНЕ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, БУД. 14, КІОСК 6 КВ.М.; ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ОРЛІВЩИНА, ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, В Р-ЕП БУД. 3-Ж, КІОСК 6 КВ.М.; ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЗНАМЕНІВКА, ПРОВУЛ. КООПЕРАТИВНИЙ, БУД. 7, КІОСК 6 КВ.М.; Дніпропетровська область, Кам`янський район, селище Божедарівка, вул. Кооперативна, 32г, Кіоск, 6м2; Дніпропетровська область, Кам`янський район, селище Кринички, вул. Героїв Чорнобиля, 14м, Кіоск,6м2; Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Обухівка, вул. Центральна, 71, Кіоск.

Після відкриття файлу «ОПТ-xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: «Кривошей»

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було.

Після відкриття файлу «Роздріб-xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехеl» здійснено пошук за фільтром за ключовими словами: « ОСОБА_28 » після чого, виявлено наступну інформацію:

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було.

Після відкриття файлу «Роздріб-xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з метою перевірки наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, 145-Б, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за фільтром за ключовими словами: «Берегова» після чого, виявлено наступну інформацію:

За результатами пошуку запитуваних відомостей не виявлено ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах за адресою: АДРЕСА_5 .

Після чого, у вказаному файлі «Роздріб.xls», з метою перевірки наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах в торгівельному приміщенні, що розташоване поблизу адреси: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Обухівка, вул. Центральна, буд. 71, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за фільтром за ключовими словами: «Обухівка» після чого, виявлено наступну інформацію:

Так, виявлено суб`єкта господарювання ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_5 , який має діючі ліцензії на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області, за наступною адресою торгових точки: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Обухівка, вул. Центральна,71, Кіоск.

Після чого, у вказаному файлі «Роздріб-xls», з метою перевірки наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах в торгівельному приміщенні, що розташоване поблизу адреси: Дніпропетровська область, Самарський район, с. Знаменівка, вул. Центральна, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за фільтром за ключовими словами: «Знаменівка» після чого, виявлено інформацію.

- протоколом огляду від 24 грудня 2024 року, який розпочато о 09 год. 14 хв., закінчено о 12 год. 11 хв., встановлено, що об`єктом огляду є предмети, речі та документи вилучені за результатами обшуку тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , за координатами НОМЕР_24 , 35.447806, а саме пакет № 3, який містить зазначені у №№ 3-4 Опису вилучених речей та документів, що запаковано до чорного поліетиленового пакету, горловина якого перев`язана чорною капроновою ниткою, заклеєна паперовою биркою «Пакет № 3» з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку, скріплена печаткою «№ 13 «Для пакетів» УСБУ у Дніпропетровській області».

Так, за результатами огляду вищевказаного пакету, встановлено, що він містить: мобільний телефон марки Xiomi Hyper Redmi 13С s/n: RZ8T805MMMP Imeil: НОМЕР_33 , Imei2: НОМЕР_34 з сім-картами мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_35 , «Водафон» НОМЕР_36 ; планшет Lenovo s/n: HAlFBNlLImei: 1288).

Так, за результатами проведення огляду мобільного телефону марки Xiomi Hyper Redmi 13С s/n: RZ8T805MMMP Imeil: НОМЕР_33 , Imei2: НОМЕР_34 з сім-картами мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_35 , «Водафон» НОМЕР_36 , встановлено, що на ньому міститься програмне забезпечення для обміну інформацією, зокрема «Viber», «Telegram» та інші.

За результатами огляду змісту програмного забезпечення для обміну інформацією «Viber» встановлено, що в ньому здійснено авторизований вхід за допомогою мобільного номера « НОМЕР_37 », в обліковий запис « ОСОБА_29 ».

Після чого, за результатами огляду змісту відомостей вказаного облікового запису « ОСОБА_29 », зокрема встановлено листування вказаного абонента з обліковим записом « ОСОБА_30 », який використовує у програмному забезпеченні «Viber» мобільний номер « НОМЕР_7 », що містить відомості про надходження та реалізацію тютюнових виробів (Зображення № 6-22).

Після чого, за результатами огляду змісту відомостей вказаного облікового запису « ОСОБА_29 », зокрема встановлено листування вказаного абонента з обліковим записом « ОСОБА_31 », який використовує у програмному забезпеченні «Viber» мобільний номер « НОМЕР_38 », що містить відомості про надходження та реалізацію тютюнових виробів (Зображення № 23-28).

Після чого, за результатами огляду змісту відомостей вказаного облікового запису « ОСОБА_29 », зокрема встановлено листування вказаного абонента з обліковим записом « ОСОБА_16 », який використовує у програмному забезпеченні «Viber» мобільний номер « НОМЕР_4 », що містить відомості про надходження та реалізацію тютюнових виробів (Зображення № 29-35).

Після проведення огляду, предметів, речей та документів, які були вилучені 12.12.2024 в ході обшуку тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться поблизу будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., Самарівський район, с. Знаменівка, провул. Кооперативна, буд. 6А, за координатами 48.627806,35.447806, їх було запаковано до первинного пакування.

- протоколом огляду від 23 грудня 2024 року, який розпочато о 14 год. 13 хв., закінчено о 16 год. 27 хв., встановлено, об`єктом огляду є предмети, речі та документи вилучені за результатами обшуку тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, с. Обухівка, вул. Центральна, буд. 71, за координатами: НОМЕР_25 , 34.852067, а саме пакет № 1, який містить зазначені у №№ 1-4 Опису вилучених речей та документів, що запаковано до чорного поліетиленового пакету, горловина якого перев`язана чорною капроновою ниткою, заклеєна паперовою биркою «Пакет № 1» з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку, скріплена печаткою «№ 13 «Для пакетів» УСБУ у Дніпропетровській області».

Так, за результатами огляду вищевказаного пакету, встановлено, що він містить: мобільний телефон марки Samsung Galaxy А32 s/n: RZ8T805MMMP Imeil: НОМЕР_27 , Imei2: НОМЕР_28 з сім-картами мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_29 , «Водафон» НОМЕР_30 ; планшет Lenovo ТВ-7306Х s/n: HA1F19R1 Imei: НОМЕР_31 ; планшет Lenovo TB-7306Xs/n: HVA1JMB7 Imei: НОМЕР_32 ; ультрафіолетовий детектор Dors 50 серійний № 189524;

Так, за результатами проведення огляду мобільного телефону марки Samsung Galaxy А32 s/n: RZ8T805MMMP Imeil: НОМЕР_27 , Imei2: НОМЕР_28 з сім-картами мобільних операторів «Київстар» НОМЕР_29 , «Водафон» НОМЕР_30 , встановлено, що на ньому міститься програмне забезпечення для обміну інформацією, зокрема «Viber», «Telegram» та інші.

За результатами огляду змісту програмного забезпечення для обміну інформацією «Viber» встановлено, що в ньому здійснено авторизований вхід за допомогою мобільного номера « НОМЕР_30 », в обліковий запис « ОСОБА_11 ».

Після чого, за результатами огляду змісту відомостей вказаного облікового запису « ОСОБА_11 », зокрема встановлено листування вказаного абонента з обліковим записом « ОСОБА_32 », який використовує у програмному забезпеченні «Viber» мобільний номер « НОМЕР_7 », що містить відомості про надходження та реалізацію тютюнових виробів (Зображення № 7-21).

В подальшому, за результатами огляду змісту програмного забезпечення для обміну інформацією «Telegram» встановлено, що в ньому здійснено авторизований вхід за допомогою мобільного номера « НОМЕР_29 », в обліковий запис « ОСОБА_33 ».

Після чого, за результатами огляду змісту відомостей вказаного облікового запису « ОСОБА_33 », зокрема встановлено листування вказаного абонента з обліковим записом « ОСОБА_34 », який використовує у програмному забезпеченні «Telegram» мобільний номер « НОМЕР_39 », що містить відомості про надходження та реалізацію тютюнових виробів (Зображення № 22-28).

Після проведення огляду, предметів, речей та документів, які були вилучені 12.12.2024 в ході обшуку тимчасової споруди по продажу товарів народного споживання, яка знаходиться поблизу будівлі за адресою: АДРЕСА_6 , за координатами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , їх було запаковано до первинного пакування.

- протоколом огляду від 27 січня 2025 року, який розпочато о 10 год. 00 хв., закінчено о 11 год. 00 хв., встановлено, що у відповідь на запит вих. №55/8-3830 від 25.06.2024, ГУ ДПС України у Дніпропетровській області надано відповідь № 30676/5/04-36-09-04-12 від 28.06.2024 з додатками. Відповідно до вказаної відповіді надано файли з назвами «Оптова торгівля» та «Роздрібна торгівля», у форматі .xls.

Відкриття файлу «OIlT.xls» виявлено документ переліком суб`єктів які мають діючі ліцензії на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: «Кондратенко».

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було.

Після відкриття файлу «Роздріб-xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: «Кондратенко».

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: «с. Знаменівка, провул. Кооперативний».

Так за результатами пошуку, зокрема виявлено що за адресою: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЗНАМЕНІВКА, ПРОВУЛ. КООПЕРАТИВНИЙ, БУД. 7, КІОСК 6 КВ.М, розташоване приміщення що має ліцензію на Роздрібну торгівлю тютюновими виробами №2401373 дія ліцензії з 06.03.2024 дія ліцензії до 06.03.2025 Найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи-підприємця ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_35 Ідентифікаційний код НОМЕР_40 Стан ліцензії - Діє.

- протоколом огляду від 27 січня 2025 року, який розпочато о 11 год. 05 хв., закінчено о 11 год. 55 хв., встановлено, що у відповідь на запит вих. №55/8-3830 від 25.06.2024, ГУ ДПС України у Дніпропетровській області надано відповідь № 30676/5/04-36-09-04-12 від 28.06.2024 з додатками. Відповідно до вказаної відповіді надано файли з назвами «Оптова торгівля» та «Роздрібна торгівля», у форматі .xls. Після відкриття файлу «ОПТ. xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було.

Після відкриття файлу «Роздріб. xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: «вул. Центральна,71».

Так за результатами пошуку, зокрема виявлено, що за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Обухівка, вул. Центральна,71, Кіоск, розташоване приміщення що має ліцензію на Роздрібну торгівлю тютюновими виробами №2401370 дія ліцензії з 05.03.2024 дія ліцензії до 05.03.2025 Найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи-підприємця ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСОБА_5 Ідентифікаційний код НОМЕР_40 Стан ліцензії - Діє.

- протоколом огляду від 27 січня 2025 року, який розпочато о 13 год. 24 хв., закінчено о 14 год. 29 хв., встановлено, що у відповідь на запит вих. №55/8-7197 від 21.11.2024, ГУ ДПС України у Дніпропетровській області надано відповідь № 55694/5/04-36-09-04-12 від 05.12.2024 з додатками.

Відповідно до вказаної відповіді надано файли з назвами «Оптова торгівля алкоголь, тютюн, рідини», «Роздрібна торгівля алкоголь, тютюн, рідини», «Оптова торгівля пальним», «Роздрібна торгівля пальним» та «Зберігання пального», у форматі .xls.

Після відкриття файлу «Оптова торгівля алкоголь, тютюн, рідини. xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: «Лук`яненко».

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було

Після відкриття файлу «Роздрібна торгівля алкоголь, тютюн, рідини. xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: «Лук`яненко».

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було.

- протоколом огляду від 27 січня 2025 року, який розпочато о 15 год. 35 хв., закінчено о 16 год. 17 хв., встановлено, що у відповідь на запит вих. №55/8-7197 від 21.11.2024, ГУ ДПС України у Дніпропетровській області надано відповідь № 55694/5/04-36-09-04-12 від 05.12.2024 з додатками.

Відповідно до вказаної відповіді надано файли з назвами «Оптова торгівля алкоголь, тютюн, рідини», «Роздрібна торгівля алкоголь, тютюн, рідини», «Оптова торгівля пальним», «Роздрібна торгівля пальним» та «Зберігання пального», у форматі .xls.

Після відкриття файлу «Оптова торгівля алкоголь, тютюн, рідини-xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: «Берегова».

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було

Після відкриття файлу «Роздрібна торгівля алкоголь, тютюн, рідини. хіз» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: «Берегова».

За результатами пошуку виявлено 13 записів, проте відомостей, щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_5, виявлено не було.

- протоколом огляду від 27 січня 2025 року, який розпочато о 13 год. 04 хв., закінчено о 14 год. 12 хв., встановлено, що у відповідь на запит вих. №55/8-7197 від 21.11.2024, ГУ ДПС України у Дніпропетровській області надано відповідь № 55694/5/04-36-09-04-12 від 05.12.2024 з додатками.

Відповідно до вказаної відповіді надано файли з назвами «Оптова торгівля алкоголь, тютюн, рідини», «Роздрібна торгівля алкоголь, тютюн, рідини», «Оптова торгівля пальним», «Роздрібна торгівля пальним» та «Зберігання пального», у форматі .xls.

Після відкриття файлу «Оптова торгівля алкоголь, тютюн, рідини. xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: «Токарев».

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було

Після відкриття файлу «Розбрібна торгівля алкоголь, тютюн, рідини. xls» виявлено документ переліком суб`єктів господарювання, які мають діючі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на території Дніпропетровської області.

Після чого, з використанням вбудованих інструментів пошуку програми «Ехel» здійснено пошук за ключовими словами: «Токарев».

За результатами пошуку запитуваних відомостей виявлено не було.

- копією протоколом огляду від 25 листопада 2024 року слідує, який розпочато о 13 год. 25 хв., закінчено о 14 год. 51 хв., встановлено, що місцем огляду є приміщення службового кабінету УСБУ у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, буд. 23.

Безпосереднім об`єктом огляду є поліетиленовий пакет чорного кольору, в якому на момент огляду знаходяться пачки з тютюновими виробами, а саме сигаретами. При огляді вмісту пакету виявлено, що в ньому знаходиться 2 (дві) пачки тютюнових виробів, а саме цигарок на яких наявні етикетки та надписи, а саме: пачка червоного кольору із надписом світлого кольору «Marshall Classic», має надписи на боках «DE LUXE MARSHALL» штрих код 426, FOR ADULTS ONLY Tar 8 mg Nicotine 0,7 mg, 04.03.23 В., пачка на момент огляду закрита та запечатана у прозору целофанову плівку, без марки акцизного податку; пачка червоного кольору Із надписом світлого кольору «Marshall Classic», має надписи на боках «DE LUXE MARSHALL» штрих код 426, FOR ADULTS ONLY Tar 8 mg Nicotine 0,7 mg, 04.03.23 В., пачка на момент огляду закрита та запечатана у прозору целофанову плівку, без марки акцизного податку.

Встановлено, що етикетки міцно тримаються на пачках. Під етикетками не має повітряних утворень і складок. Усі написи чіткі, наклеєні рівно, без перекосів, розривів та слідів клею, протікань рідини не виявлено. В подальшому, вказані пачки із цигарками були поміщенні до сірої карого паперового конверту, який опечатано пояснювальною білою біркою, без можливості стороннього доступу, додається до протоколу. На цьому огляд завершено.

Під час огляду здійснювалась фото фіксація за допомогою відео камери моделі «Panasonic SDR-S45EE-S», фототаблиця на 2 (двох) аркушах, додається до протоколу.

- протоколом обшуку від 12.12.2024, який розпочато о 09 год. 23 хв., закінчено о 11 год.45 хв., встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_3 знаходиться на четвертому поверсі дев`ятиповерхового будинку та складається з коридору, санвузла, кухні, двох спальних кімнат та балкону.

В ході проведення обушку в коридорі на поличці було виявлено телефон SAMSUNG S20 сірого кольору (IMEI1: НОМЕР_41 , ІМЕІ 2: НОМЕР_42 ) з SIM картками операторів Водафон та Київстар, що належить ОСОБА_21 . В ході проведення подальшого обушку, в коридорі в середині пуфика, що розташований при вході ліворуч було виявлено шкатулку з грошовими коштами різного номіналу та різних країн світу, а саме: гривні - 1410 грн., доларів США - 370 доларів, євро - 2095 євро.

- протоколом обшуку від 04.02.2025, який розпочато о 09 год. 10 хв., закінчено о 09 год.57 хв., встановлено, що об`єктом огляду є предмети, речі та документи вилучені за результатами 12.12.2024 в ході обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме пакет № 1, який містить зазначені у №№ 1 Опису вилучених речей та документів, що запаковано до чорного поліетиленового пакету, горловина якого перев`язана чорною капроновою ниткою, заклеєна паперовою биркою «Пакет № 1» з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку, скріплена печаткою «№ 13 «Для пакетів» УСБУ у Дніпропетровській області».

Так, за результатами огляду вищевказаного пакету, встановлено, що він містить:

Мобільний термінал системи зв`язку марки Samsung S20, imei: НОМЕР_41 , imei2: НОМЕР_43 з сім картками мобільних операторів.

Так, за результатами проведення огляду мобільного терміналу системи зв`язку марки Samsung S20, imei: НОМЕР_41 , imei2: НОМЕР_43 з сім картками мобільних операторів, встановлено, що відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування кримінального провадження виявлено не було.

Після проведення огляду, предметів, речей та документів, які були вилучені 12.12.2024 в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , їх було запаковано до первинного пакування.

Об`єктом огляду є предмети, речі та документи вилучені за результатами 12.12.2024 в ході обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме пакет № 1, який містить зазначені у №№ 2 Опису вилучених речей та документів, що запаковано до чорного поліетиленового пакету, горловина якого перев`язана чорною капроновою ниткою, заклеєна паперовою биркою «Пакет № 2» з підписами слідчого, понятих та учасників обшуку, скріплена печаткою «№ 13 «Для пакетів» УСБУ у Дніпропетровській області».

Так, за результатами огляду вищевказаного пакету, встановлено, що він містить:

грошові кошти:3 купюри номіналом 200 гривень України;3 купюри номіналом 100 гривень України;7 купюр номіналом 50 гривень України;8 купюр номіналом 20 гривень України; 3 купюри номіналом 100 Доларів СІЛА;1 купюра номіналом 50 Доларів США;1 купюра номіналом 20 Доларів США;18 купюр номіналом 100 Євро;14 купюр номіналом 20 Євро;1 купюра номіналом 10 Євро;1 купюра номіналом 5 Євро.

Після проведення огляду, предметів, речей та документів, які були вилучені 12.12.2024 в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , їх було запаковано до первинного пакування.

6. Мотиви Суду та положення закону, якими керувався Суд.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

У силу ст. 337 КПК України, судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.

Відповідно до статті 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні й достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Саме законність, обґрунтованість та вмотивованість судового рішення обумовлені, зокрема, дотриманням порядку оцінки доказів і визначенням їх належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів повинна бути оцінена судом з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення (ст. 94 КПК України).

Хоча суд не мусить надавати відповідь на кожен довід, проте з рішення має бути чітко зрозуміло, що головні проблеми, порушені у цій справі, були розглянуті і що конкретні та ясні відповіді були надані на аргументи, які є вирішальними для результату розгляду справи. Суд має переконатися, що мотиви рішення, наведені національними судами, не були автоматичними або стереотипними.

Тобто, право на вмотивованість судового рішення є складовою права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції з прав людини і основоположних свобод. Як неодноразово вказував Європейський суд з прав людини, право на вмотивованість судового рішення йде своїм корінням у більш загальний принцип, втілений у Конвенції, який захищає особу від сваволі; рішення національного суду повинно містити мотиви, які достатні для того, щоб відповісти на істотні аспекти доводів сторони (рішення у справі «Руїз Торія проти Іспанії», параграфи 29-30). Це право не вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, використаний стороною, але суд зобов`язаний дати відповідь на істотні аргументи сторони.

Частиною 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі скорочено Конвенція) передбачено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (далі скорочено ЄСПЛ) суди застосовують Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права.

ЄСПЛ у справі «Перес проти Франції» (рішення від 12.02.2004) вказав, що дія статті 6 Конвенції (право на справедливий суд) полягає і в тому, щоб серед іншого зобов`язати суд провести належне дослідження зауважень, доводів і доказів, представлених сторонами по справі, неупереджено вирішуючи питання про їх належність до справи.

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ, необґрунтоване рішення суду є порушенням гарантій, втілених у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

ЄСПЛ у справі «Жогло проти України» (п. 38, рішення від 24.04.2008 року) зазначив, що усі докази зазвичай мають бути представлені у відкритому слуханні справи в присутності обвинуваченого для забезпечення можливості надати аргументи іншій стороні. Існують винятки з цього правила, але вони не повинні порушувати права захисту.

Суд отримав можливість ознайомитися з позиціями сторони обвинувачення та сторони захисту, вони представлені обома сторонами ґрунтовно, докладно, а викладені в них мотиви зрозумілі. Також слід констатувати, що в ході розгляду справи жодна зі сторін не стверджувала про існування обмежень у реалізації донести свою позицію до Суду та не повідомляла про перешкоди у її доведенні.

Отже, Суд забезпечив змагальність судового процесу і ключовим предметом оцінки є лише переконливість кожної з позицій в аспекті стандарту доведення.

Європейський суд з прав людини наголошує, що відповідно до його прецедентної практики при оцінці доказів він керується критерієм доведення «поза розумним сумнівом» (рішення від 10.07.2001 року у справі «Авшар проти Туреччини» п.282). Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою.

За правилами статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Докази повинні бути належними та допустимими в розумінні ст.ст. 85-86 КПК України.

Також, жоден доказ не має наперед встановленої сили.

За правилами ст. 94 КПК України суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Під час вирішення питання про допустимість доказів важливе значення має істотність порушення прав і свобод людини, а тому не усі порушення, допущені сторонами при збиранні доказів, є підставою для визнання доказів недопустимими, а відтак і вирішення питання про порушення права на справедливий суд.

З огляду на зазначене Суд приходить до висновку про відсутність процесуальних порушень з боку сторони обвинувачення, що могли вплинули на об`єктивність та повноту обставин, що підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Усі вищевказані докази, покладені в основу обвинувального вироку, Суд визнає належними і допустимими доказами, оскільки відповідають вимогам КПК України, отримані у передбаченому КПК України порядку, безпосередньо порушень вимог законодавства судом не встановлено та сторонами не доведено, тобто останні прямо і непрямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, як-то час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та інші обставини, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність і недостовірність, можливість та неможливість використання інших доказів.

Судом не встановлено допущення істотних порушень, прав та свобод обвинувачених, інших осіб під час досудового розслідування; в ході збирання і фіксування доказів по даному кримінальному провадженню, а інформація, яка в них міститься, не дає Суду правових підстав, щоб сумніватися у їх допустимості та достатності.

Крім того, Суд враховує, що зі змісту п.78 рішення Європейського суду з прав людини від 16.02.2017 у справі «Артур Пархоменко проти України» вбачається, що при розгляді справи в цілому з метою оцінки впливу процесуальних недоліків на досудовому етапі на загальну справедливість кримінального провадження, за необхідності слід враховувати такий невичерпний перелік факторів, який випливає з практики Суду: (a) Чи був заявник особливо вразливим, наприклад, через вік чи розумову здатність. (b) Правові рамки, що регулюють досудове провадження, та прийнятність доказів під час судового розгляду, а також чи була вона виконана; коли застосовується правило виключення, особливо малоймовірно, що провадження в цілому буде вважатися несправедливим. (c) Чи мав заявник можливість оскаржити автентичність доказів і виступати проти його використання. (d) Якість доказів чи обставини, за яких вони були отримані, ставлять під сумнів їх надійність та точність, беручи до уваги ступінь і характер будь-якого примусу. (e) Якщо докази були отримані незаконно, незаконність, про яку йдеться, і, якщо вона випливає з порушення іншої статті Конвенції, характер виявленого порушення. (f) У випадку заяви, характер заяви та чи він був негайно відкликаний або змінений. (g) Використання доказів, зокрема, чи складали вони невід`ємну або значну частину доказів, на яких ґрунтувалася засудження, а також силу інших доказів у справі. (h) Чи оцінювання вини було здійснене професійними суддями або присяжними, а у випадку останнього - змістом будь-яких наказів присяжних. (i) Вагомість суспільних інтересів у розслідуванні та покаранні за конкретне порушення. (j) інші відповідні процесуальні гарантії, передбачені національним законодавством та практикою.

Зокрема, з урахуванням вищезазначеного правового висновку Європейського суду з прав людини, у цьому судовому провадженні Суд бере до уваги, що обвинувачений та його захисники мали можливість оскаржити автентичність доказів, отриманих стороною обвинувачення, але не зробили цього і не подавали клопотань або своїх доводів щодо визнання доказів отриманих під час досудового розслідування недопустимими, що в подальшому стало б предметом судового розгляду.

Виходячи з усталеної судової практики, доведення суб`єктивної сторони зазвичай ґрунтується не на основі одного чи кількох прямих доказів, а на аналізі саме сукупності непрямих доказів, які вказують на характер дій обвинуваченого, спосіб вчинення суспільно небезпечного діяння, обстановку, в якій діяла відповідна особа, тощо, на підставі чого можна зробити висновок про доведеність поза всяким розумним сумнівом або недоведеність (згідно з цим стандартом доказування) таких елементів суб`єктивної сторони злочину, як прямий умисел.

Суд вважає, що пред`явлене обвинувачення повністю знайшло своє підтвердження в судовому засіданні в повному обсязі було підтверджено доказами, наданими стороною обвинувачення, та дії обвинувачених кваліфікуються як:

- умисні дії ОСОБА_5 , які виразились в організації та керівництві незаконного придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також зберіганні з цією ж метою, та безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинені у складі організованої групи, за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

- умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, а також зберіганні з цією ж метою незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинені у складі організованої групи, за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

- умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у незаконному виготовленні тютюнових виробів, за ч. 2 ст. 204 КК України.

- умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, а також зберіганні з цією ж метою незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинені у складі організованої групи, за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

7. Призначення покарання.

Суд виходить з того, що покарання - це захід державного примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому кримінальним законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Покарання завжди має особистий, індивідуалізований характер, а його призначення і виконання можливе тільки щодо особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення. При цьому призначення необхідного і достатнього покарання певною мірою забезпечує відчуття справедливості як у потерпілого, так і суспільства (див. постанову Верховного Суду від 10 червня 2020 року в справі № 161/7253/18).

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченим покарання, суд керується вимогами ст. ст. 65-67 КК України та роз`ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» з послідуючими змінами та виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Призначаючи покарання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 суд, відповідно до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, винуватих осіб та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 65 КК України, особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Для вибору такого покарання суд повинен врахувати ступінь тяжкості злочину, конкретні обставини його вчинення, форму вини, наслідки цього діяння, дані про особу, обставини, що впливають на покарання, ставлення до своїх дій, інші обставини справи, які впливають на забезпечення відповідності покарання характеру та тяжкості вчиненого злочину.

Загальні засади призначення покарання спрямовані на забезпечення принципів законності, обґрунтованості, індивідуалізації, гуманності і справедливості, співмірності покарання, яке має бути необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

ОСОБА_5 є громадянин України, уродженець м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та такий, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, такий, що зареєстрований фізичною особою-підприємцем, має на утриманні неповнолітніх дітей.

ОСОБА_4 є громадянин України, уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий, працює директором ТОВ «Акваторія Д», має на утриманні неповнолітніх дітей:

ОСОБА_6 є громадянин України, уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , не судимий відповідно до ст. 89 КК України, та такий, що тимчасово не працює.

Обставини які пом`якшують покарання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , кожного з них, Суд вважає, відповідно до ст. 66 КК України, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставини які обтяжують покарання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , кожного з них, відповідно до ст. 67 КК України не встановлено та на такі обставини сторона обвинувачення не посилається.

Враховуючи вищевикладене та вищезазначені обставини кримінального правопорушення, обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченим, а також дані про їх особу, поведінку та ставлення: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 до скоєних злочинів, а також те, що хоча останні і вчинили злочини під час дії воєнного стану, однак таке правопорушення не було з використанням умов воєнного стану, потерпілі які постраждалі від військової агресії відсутні, злочин не вчинено щодо майна осіб, які тимчасово залишили житло, отже ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , вчиняючи дані кримінальні правопорушення, прагнучи досягти злочинної мети, не мали наміру скористатися умовами воєнного стану.

Наведені обставини та дані про осіб обвинуваченого в своїй сукупності та співвідношенні істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, свідчать про можливість виправлення обвинуваченого без реального відбування призначеного покарання, дисциплінує засудженого, привчає його до додержання законів, нагадує йому, що він не виправданий.

З огляду на викладене, Суд вважає необхідним призначити ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 наступні покарання:

- ОСОБА_5 у вигляді штрафу, у розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 93500 грн.;

- ОСОБА_6 у вигляді штрафу, у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн.;

- ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу, у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн.:

- ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 204 КК України 3 (три) роки позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені різними частинами однієї статті особливої частини Кримінального кодексу України (ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України), в такому разі, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 70 КК України , тобто, за сукупністю злочинів, йому необхідно призначити покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.

Виходячи із правової природи наведеної норми, призначення покарання за сукупністю злочинів здійснюється у два етапи. На першому з них суд призначає покарання за кожний окремий злочин, що входить до сукупності, а на другому - визначає остаточне покарання (загальну його міру) за усі злочини, що утворюють сукупність, керуючись при цьому спеціальними правилами - принципами його призначення за сукупністю.

З огляду на викладене, Суд приходить до висновку, що покарання у виді штрафу поглинається більш суворим покаранням у виді позбавлення волі.

Вказане узгоджується із висновками, викладеними у постанові Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 19 вересня 2019 року у справі № 223/100/17.

Разом з тим, у рішенні «Бемер проти Німеччини» від 03.10.2002 року ЄСПЛ зазначає, що кримінальний суд має враховувати особу засудженого, його стаж злочинної діяльності, обставини скоєного ним злочину, його поведінку після злочину, умови його життя та наслідки, яких можна очікувати в зв`язку з відстрочкою.

Таким чином, враховуючи принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, з урахуванням обставин вчинених кримінальних правопорушень, характеру та ступеню суспільної небезпеки скоєного, його наслідків, даних про особу обвинуваченого, Суд вважає, що на підставі ст. 75, 76 КК України ОСОБА_4 можливо звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням якщо він протягом визначеного іспитового строку 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Суд переконаний, що визначене обвинуваченим покарання, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, виходячи з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та попередження вчинення ним кримінальних правопорушень, адже ефективність покарання залежить не лише і не в першу чергу від суворості санкції кримінально-правової норми, а і від спроможності не допустити безкарності злочинних діянь.

8. Інші питання, які вирішуються Судом при ухваленні вироку.

Під час досудового розслідування запобіжний захід до обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 не застосовувався.

Вирішуючи питання про скасування арешту майна, Суд враховує, що згідно ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації.

З огляду на викладене в даному кримінальному провадженні підлягає скасуванню арешт майна, накладений;

- ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 19 грудня 2024 року на: 1) транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 ; 2) ключ до транспортного засобу - автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 ; 3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 .

- ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 19 грудня 2024 року на: транспортний засіб - автомобіль марки «NISSAN», державний номерний знак НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_44 .

Під час судового розгляду даного кримінального провадження ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра від 30.05.2025 року скасовано арешт майна, який був накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 19 грудня 2024 року на: 1) транспортний засіб - автомобіль марки «CHEVROLET», державний номерний знак НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 .

Також, під час судового розгляду даного кримінального провадження ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра від 03.07.2025 року скасовано арешт майна, який був накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 19 грудня 2024 року на: 1) транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_11 , № кузова НОМЕР_12 .

Цивільний позов відсутній.

Запобіжний захід обвинуваченим не застосовувався.

Документи про витрати на проведення експертиз та залучення експерта в матеріалах кримінального провадження, які подані Суду стороною обвинувачення, відсутні та під час судового розгляду прокурор не звертав увагу Суду про такі витрати, які підлягають стягненню з обвинувачених на користь держави.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України:

На підставі ч. 15 ст. 615 КПК України, в умовах дії воєнного стану, після складання та підписання повного тексту вироку суд користується своїм правом обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов`язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення (узгоджується з правовою позицією, яка викладена 13 вересня 2023 року у постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду, справа № 638/4224/22, провадження № 51-2372 км 23).

Керуючись ст.ст. 368-371,373,374, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 визнати винуватим у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 93500 грн.

ОСОБА_6 визнати винуватим у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн.

ОСОБА_4 визнати винуватим у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн.

ОСОБА_4 визнати винуватим у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, та призначити покарання 3 (три) роки позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, тобто, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_4 остаточно призначити покарання 3 (три) роки позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75, 76 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо він протягом встановленого іспитового строку 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, скасувати арешт, накладений:

- ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 19 грудня 2024 року на: 1) транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 ; 2) ключ до транспортного засобу - автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 ; 3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 .

- ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 19 грудня 2024 року на: транспортний засіб - автомобіль марки «NISSAN», державний номерний знак НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_44 .

У відповідності зі ст. 100 КПК України:

- транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 ; 2) ключ до транспортного засобу - автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 ; 3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, автомобіля марки «VOLKSWAGEN», державний номерний знак НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 .

- транспортний засіб - автомобіль марки «NISSAN», державний номерний знак НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_44 .

- мобільний телефон марки IPhone іmеі: НОМЕР_14 з сім карткою з номером НОМЕР_7 ; Флеш носій чорного кольору марки «Vega 64Gb»; Жорсткий диск чорного кольору марки s/n А60852-0004; Ноутбук сірого кольору марки «НР» serial: 5СВ2270хЮ з зарядним пристроєм; Ноутбук чорного кольору марки «Dell» з наліпкою 1 з зарядним пристроєм

- мобільний термінал системи зв`язку марки Samsung S20, imei: НОМЕР_41 , imei2: НОМЕР_43 з сім картками мобільних операторів. Грошові кошти: 3 купюри номіналом 200 гривень України; 3 купюри номіналом 100 гривень України; 7 купюр номіналом 50 гривень України; 8 купюр номіналом 20 гривень України; 3 купюри номіналом 100 Доларів США; 1 купюра номіналом 50 Доларів США; 1 купюра номіналом 20 Доларів США; 18 купюр номіналом 100 Євро; 14 купюр номіналом 20 Євро; 1 купюра номіналом 10 Євро; 1 купюра номіналом 5 Євро; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕ1 2: НОМЕР_3 ; - повернути належним власникам.

На підставі ст. 100 КПК України речові докази, після набрання вироку законної сили:

- блокнот синього кольору з рукописними записами «Т-Н »; три короби з сировиною для пакування тютюнових виробів (упаковки поліграфічні - пачки) у загальній кількості 11000 од.; тютюнові вироби з написом «Camel», у кількості 14 пачок; тютюнові вироби з написом «Compliment», у кількості 16 пачок; тютюнові вироби з написом «Marlboro», у кількості 4 пачки; тютюнові вироби з написом «Marshall», у кількості 3 пачки; тютюнові вироби з написом «Urta», у кількості 4 пачки; тютюнові вироби з написом «Прима», у кількості 5 пачок; Тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, а саме: «BRUT» у кількості 10 блоків; «Compliment» у кількості 39 блоків; «Прима» у кількості 98 блоків; Алкогольні вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України: схожі на горілку, у тетрапаках, у кількості 10 штук; схожий на спирт коньячний, у пляшках об`ємом 0,5 л, у кількості 9 штук; схожий на спирт коньячний, у пляшках об`ємом 5 л, у кількості 2 штуки; Сировина для фасування алкогольних виробів - пляшки об`ємом 0,5 л, у кількості 256 шт; Фасований тютюн у сліп пакетах, у кількості 113 пакетів; Сировина (тютюн) для виготовлення тютюнових виробів, у кількості 4 поліетиленових мішків та одна коробка; Сировина (паперові гільзи) для виготовлення тютюнових виробів, у кількості 49 коробів з написом «KORONA» по 550 шт у кожній коробці; Сировина (сліп пакети) для виготовлення тютюнових виробів, у кількості 800 шт; Тютюнові вироби без марок акцизного податку передбачених чинним законодавством України, запаковані до сліп пакетів по 10 шт, поміщені по 20 сліп пакетів, в картонні коробки з написом «KORONA», загальною кількістю 41 короб. Обладнання для виготовлення тютюнових виробів з назвою «HVK MAKINA» у кількості 1 шт. - знищіти.

На підставі ст. 100 КПК України речові докази, після набрання вироку законної сили:

- магнітний носій (як додаток до протоколу обшуку від 12 грудня 2024 року),

- картку пам`яті (як додаток до протоколу обшуку від 12 грудня 2024 року),

- SD картку на 32 GB (як додаток до протоколу обшуку від 12 грудня 2024 року),

- магнітний носій інформації GOODRAM 16 Gb (як додаток до протоколу обшуку від 12 грудня 2024 року),

- SD картку на 64 GB (як додаток до протоколу обшуку від 12 грудня 2024 року),

- картку пам`яті (як додаток до протоколу обшуку від 12 грудня 2024 року),

- магнітний носій (як додаток до протоколу обшуку від 12 грудня 2024 року),

- картку пам`яті Micro SD на 32 GB (як додаток до протоколу обшуку від 12 грудня 2024 року),

- магнітний носій (як додаток до протоколу обшуку від 12 грудня 2024 року),

зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Обвинувачені, прокурор мають право подати апеляційну скаргу на вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра до Дніпровського апеляційного суду.

На підставі ч. 15 ст. 615 КПК України, в умовах дії воєнного стану, повний текст вироку вручити учасникам судового провадження в день його проголошення.

Учаснику судового провадження - прокурору, який не був присутній при проголошенні резолютивної частини вироку, копію повного тексту вироку направити не пізніше наступного дня після ухвалення вироку (ч. 7 ст. 376 КПК), та він може подати апеляційну скаргу протягом 30 днів з дня отримання копії вироку до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпра.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

09.03.2026