Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/2980/24
Номер провадження1-кс/173/63/2026
УХВАЛА

іменем України

01 квітня 2026 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчогоСВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2026 року до суду звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме інформації щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 .

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 16.09.2024 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП звернулася із заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 12.09.2024 її донька, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про продаж шолому для кікбоксингу. Після чого, цього ж дня на мобільний телефон заявниці на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення від невідомої їй особи про бажання придбати вище вказаний товар та остання попрохала написати заявниці у месенджері «Телеграм» на нік « ОСОБА_5 », яка була підписана як ОСОБА_6 . Після чого їй було запропоновано розрахунок за товар через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Заявниця з метою отримання коштів за товар перейшла за надісланим їй невстановленою особою посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 де її було перекинуто на чат бот за командами якого остання ввела свої банківські реквізити. Після чого з її банківської картки банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 невідомою особою були зняті кошти в сумі 5695 гривні, в звязку з чим невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму (ЖЄО №8187 від 16.09.2024).

За даним фактом відділенням поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 17.09.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 за ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування було здійснено тимчасовий доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 .

Також було отримано рапорт від департаменту кіберполіції, в якому йдеться, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 12.09.2024 відбулась транзакція на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

В судове засідання учасники не з`явились, надали суду заяви про слухання клопотання в їх відсутність. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 17.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 . або у будь-якому іншому відділенні цього банку) у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме:

- виписки руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 до 00 год. 00 хв. 17.09.2024 із виписками руху коштів по рахунку, на кого дана картка зареєстрована, на яку здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, місце проведення транзакцій, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю доручити слідчому СВ Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 01 червня 2026 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2980/24 (провадження 1-кс/173/63/2026), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 для пред`явлення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1