Справа № 932/6532/26
Провадження № 1-кс/932/2502/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625 від 14 травня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000625 від 14 травня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 13.05.2026 до ЧЧ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.03.2026, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу, викрала банківську картку, після чого шляхом розрахування в магазинах Дніпра бесконтактною оплатою товару спричинила матеріальну шкоду останньому, в розмірі 5555 грн (ЄО 21418).

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який зазначив, що 31 березня 2026 року, близько 17 годин вечора перебував у відділенні № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , де оформлював карту для отримання грошової допомоги ВПО для своєї матері ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 за якою він доглядає через її маломобільність, та має право представляти її інтереси на підставі довіреності серії НКЕ номер 542840. Ввечері того ж дня на його телефон прийшли повідомлення про списання коштів загальною сумою 5555,50 гривень з маминої карти для виплат НОМЕР_2 , надалі він почав шукати дану картку у своїй сумці та побачивши відсутність картки подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням заблокувати картку у зв`язку з невідомими йому списаннями коштів.

Унаслідок зазначених дій потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 5555 гривень.

Станом на теперішній час завдані збитки потерпілому не відшкодовано.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, а саме до відомостей щодо особистих банківських карток/рахункам осіб, які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку, а саме: НОМЕР_2 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи, якій належить даний банківський рахунок, за період часу з 00.00 год. 30.03.2026 по 00.00 год. 01.04.2026, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- юридичних справ особи на ім`я якої відкриті банківські рахунки/картки: по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, на ім`я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам: по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належить дані банківські картки/рахунки, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 00.00 год. 30.03.2026 по 00.00 год. 01.04.2026;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Вказана інформація та документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги, викладені у клопотанні, підтримала у повному обсязі.

Прокурор не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв або клопотань не надав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчим суддею встановлено таке.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000625 від 14 травня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , в той час як відповідно до постанови про визначення групи слідчих від 14 травня 2026 року до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000625 від 14 травня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України входять слідчі ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , і не входять слідчі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , тому відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які не входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з урахуванням складу групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливість її вилучення на паперовому та/або електронному носії, а саме: по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи, якій належить дана банківська картка, за період часу з 00.00 год. 30.03.2026 по 00.00 год. 01.04.2026:

- юридичних справ особи на ім`я якої відкритий банківські рахунки/картки: по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, на ім`я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам: по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також надання інформації по всім карткам/рахункам особи, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також отримання інформації по іншим рахункам/карткам особи/осіб, якій/яким належить дані банківські картки/рахунки, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 00.00 год. 30.03.2026 по 00.00 год. 01.04.2026;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні вимоги про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 відмовити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, який містить запитувану інформацію.

Строк дії ухвали до 25 липня 2026 року.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1