1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2218/26 1-кс/335/721/2026
10 березня 2026 року м. Запоріжжя
Слідчий ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
1) Документи, які надавались у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_3 ;
2) Виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 рахунок якої відкрито в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 з контрагентами, в період часу з 20.01.2026 по теперішній час;
3) Відомості про інструмент (засоби) доступу до рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 ;
4) Якщо господар банківської картки за номером банківської картки НОМЕР_3 при керуванні рахунком, який відкритий на його ім`я використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати IP адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, в період часу з 20.01.2026 по теперішній час;
5) Платіжні доручення по списанню грошових коштів з рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 20.01.2026 по теперішній час;
6) Даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по рахункам за період з 20.01.2026 по теперішній час по банківської картки: НОМЕР_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2026 близько 11:47 години невстановлена особа, знаходячись у магазині одягу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований на 4-ому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , особа чоловічої статі під приводом купівлі одягу, шляхом обману, не провів оплату за одяг, тим самим незаконно заволодів майном ОСОБА_6 , загальною вартістю 71 800 грн., чим завдав їй майнової шкоди на вказану суму.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зазначила, що 20.01.2026 о 11 годині, до приміщення її магазину одягу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований на 4-ому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зайшов чоловік разом з жінкою та обрали собі речі (джинси, футболку, шубу, комбінезон, шапки, сумку, светри) на загальну суму 71 800 грн.
Чоловік запропонував провести оплату за вказаний товар на її розрахунковий рахунок на, що потерпіла погодилась та надала номер банківської картки № НОМЕР_3 та особового рахунку НОМЕР_4 , який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Покупець повідомив, що він здійснив транзакцію про оплату обраних речей. Після чого, скинули ОСОБА_6 скрін-шот про нібито оплату, а вона в свою чергу передала товар, який вони обрали і чоловік з жінкою покинули приміщення магазину. Грошові кошти так і не прийшли на рахунок потерпілої. Тим самим, ОСОБА_6 , було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що переказ грошових коштів повинен був відбутися на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вказує, що зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій, за період з 20 січня 2026 року по теперішній час.
На підставі викладеного, слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні слідчого, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, іншими способами їх довести на даний час неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
1) Документів, які надавались у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_3 ;
2) Виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 рахунок якої відкрито в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 з контрагентами, в період часу з 20.01.2026 по теперішній час;
3) Відомостей про інструмент (засоби) доступу до рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 ;
4) Відомостей щодо IP адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, в період часу з 20.01.2026 по теперішній час у разі, якщо власник банківської картки за номером банківської картки НОМЕР_3 при керуванні рахунком, який відкритий на його ім`я використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк);
5) Платіжних доручень по списанню грошових коштів з рахунку за номером банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 20.01.2026 по теперішній час;
6) Даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по рахункам за період з 20.01.2026 по теперішній час по банківської картки: НОМЕР_3 .
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 10.04.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1