Справа № 944/2548/26
Провадження №1-кс/944/340/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

07.05.2026 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у м.Яворові, клопотання старшого дізнавача СД Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 30.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділом Яворівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження за №0000127 від 30.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 29.04.2026 надійшло повідомлення до Яворівського РВП ГУНП у Львівській області від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 29.04.2026 о 16:34 годині заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахувала з своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 40000 гривень.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 29.04.2026 о 16:11 год. до неї зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, про те, що з її рахунку оформлено кредит та є намагання перекинути її ж кредитні кошти на інший рахунок та сказали, щоб вона підтвердила цю операцію, та сказали зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і переглянути свій кредитний ліміт та чи він становить 40000 гривень, ОСОБА_5 переглянула і він дійсно був 40000. Також запропонували перевірити особисту інформацію, чи її не поміняли та назвати своє прізвище та ім?я. Та перевірити марку свого телефону та запропонували зробити безпечний захист та те, щоб тільки вона користувалась своїм обліковим записом. Сказали переглянути чи у застосунку видно картку під назвою «біла», остання відповіла, що ні, та вони вказали, що ймовірно з блокуванням банку цих операцій тому і не видно картку, на що сказали перевипустити білу картку. На що ОСОБА_5 відкрила свою картку, через неї по його вказівкам зайшла на кредит і після чого в розділі «кредит до завтра» і вибрати суму 40000 гривень і переказати на картку під назвою «чорна» і потім з цієї чорної переказати на білу. Далі у розділі пошуку вказали ввести «Кредитний ліміт», що остання і зробила, він обгрунтував це тим, що таким чином він отримає доступ та вирішить ситуацію. Наче ключ який отримав він, і вирішував дану ситуацію, сказав, щоб ОСОБА_5 перевела 40000 грн, 29.04.2026 16:34 год з своєї картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 остання переказала грошові кошти у розмірі 40000 гривень, але у полі одержувача було вказано « ОСОБА_6 » (англійською мовою), але «працівник банку» мене запевнив, що ці гроші перераховуються банку. Також він через технічну несправність сказав перезавантажити телефон, і коли остання його перезавантажить то появиться в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та він перетелефонує, але цього не сталось і додзвонитись до нього ОСОБА_5 не змогла.

В ході досудового розслідування, а саме згідно інформації, отриманої із сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 на яку перераховувалися грошові кошти є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_5 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні досудового розслідування, а саме ідентифікації особи, або осіб на банківські рахунки яких були перераховані кошти на загальну суму 40000 грн, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач СД Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Треті особи в судове засідання не з`явились, про день та час судового розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 30.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання старшого дізнавача СД Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 30.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Українизадовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номерам спеціального платіжного засобу (банківської картки) НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття банківського та карткового рахунку НОМЕР_2 який обслуговуються платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою банківського та карткових рахунків НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29.04.2026 по 30.04.2026, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківського рахунку та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 29.04.2026 по 30.04.2026;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжним банківським рахунком та карткою НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ;

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з банківського та карткових рахунків, який обслуговуються платіжною карткою НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 29.04.2026 по 30.04.2026 на паперових і електронних носіях;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з банківського та карткових рахунків, який обслуговуються платіжною карткою НОМЕР_2 на паперових і електронних носіях;

- ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 29.04.2026 по 30.04.2026 на паперових і електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1