Справа №534/588/26
Провадження №1-кс/534/125/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 18.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин у справі, зокрема особи власника рахунку (рахунків), на який перераховано викрадені кошти, анкетних даних, місця проживання, подальшого руху коштів, осіб, які знімали готівку, IP-адрес, MAC-адрес, логів доступу, відео- та фотофіксації операцій, що дозволить ідентифікувати осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2026 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 15.02.2026 вона здійснила переказ 3 500 грн зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 як передплату за квиток за кордон, але квиток не отримала, а отримувач перестав виходити на зв`язок. Спілкування відбувалося через Telegram після пошуку перевізника до Болгарії.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 18.02.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи, про надання доступу до яких просить дізнавач, містять відомості, які становлять банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 131, 132, 159166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку 15.02.2026 перераховано 3 500 грн:

-

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 15.02.2026 по дату постановлення цієї ухвали по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-хто проводив зазначені операції, його анкетні дані, адресу проживання;

-інформацію щодо подальшого руху саме перерахованих 3 500 грн, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам; у випадку зняття готівки в банкоматі або касі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції;

-інформацію та документи про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (переказ та отримання коштів); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення операції, суми, з розшифровкою контрагентів, П.І.Б., реквізитів рахунків, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку, дати та часу (включаючи години, хвилини, секунди), номерів транзакцій; відомості про документи для відкриття та використання рахунку; у разі операцій через інтернет-ресурси інформацію про них, IP-адреси, MAC-адреси обладнання, повну інформацію по транзакціях та користувачах; у разі використання на оплату послуг повну інформацію по операціях, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала операції у відділеннях, через термінали чи банкомати за період з 15.02.2026 по дату постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1