Справа № 439/1223/26
Провадження № 1-кс/439/177/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

26 травня 2026року місто Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 04.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 04травня 2026 року за № 0000101 від 04.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,04.05.2026 у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2026 о 16:28 год. до неї зателефонувала невідома особа із абонентського НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, в шахрайський спосіб з її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 74502 гривень, які були перераховані кількома платежами на невідомий рахунок.

25 травня 2026 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальникомБродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000101 від 04.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу з 16:00 год. 04 травня 2026 року по 23 год. 59 хв. 25.05.2026.

Слідча наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках та картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») становить банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 04.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (а.с. 4).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що у неї у ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрита банківська картка № НОМЕР_2 на якій станом на 04.05.2026 було приблизно 6200 гривень, точної суми не пригадує. 04.05.2026 о 16:28 год. до неї зателефонувала невідома особа із абонентського номера НОМЕР_1 , а саме чоловік який назвався представником ОСОБА_6 . Вказаний чоловік повідомив що з її банківської картки невідомі особи намагаються шахрайською схемою зняти грошові кошти. В подальшому невідомий запитав чи вона заходила в додаток, щоб зняти кредитні кошти в м. Дніпро із мобільного телефону марки «Самсунг S22». На запитання невідомого та відповіла що такого не робила. Після цього за рекомендаціями невідомого вона зайшла у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , де створила «білу картку» № НОМЕР_3 та перерахувала на неї свої особисті кошти в приблизній сумі 6200 гривень із банківської картки № НОМЕР_2 . Невідомий сказав що потрібно активувати «білу картку», а для цього необхідно поповнити собі мобільний рахунок на 1 гривню, що вона і зробила, двічі поповнила свій абонентський номер НОМЕР_4 на 1 гривню. В подальшому невідомий повідомив що на «білій картці» встановлено кредитний ліміт, однак він зникне на наступний день, тобто 05.05.2026 та на вказаній картці залишаться лише її особисті кошти. Після цього в ході розмови невідомий запитав чи є у неї банківські картки в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що її насторожило та вона запитала яке відношення має ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Невідомий сказав що у ІНФОРМАЦІЯ_2 є прямий зв`язок із ІНФОРМАЦІЯ_6 та він може зконтактувати із їхніми представниками та запитати чи не було шахрайств на її картки в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього невідомий сказав залишатись на лінії та за кілька секунд сказав що в ІНФОРМАЦІЯ_5 також було шахрайство відносно її рахунків та що він з`єднає із представником ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього з нею почав говорити інший чоловік та попросив зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вона зрозуміла що щось не так та закінчила розмову. Закінчивши розмову вона зайшла у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачила що на банківських картках немає грошових коштів як її особистих так і кредитних, та що вони декількома платежами були перераховані на невідомі рахунки. В загальному невідомі особи заволоділи грошовими коштами в сумі 74502 гривень (а.с. 8).

Факт переказу коштів підтверджується випискою про рух коштів по картці від 04.05.2026 року (а.с. 7)

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_4 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 04.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться у АДРЕСА_2 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 16:00 год. 04 травня 2026 року по 23:59 год. 25 травня 2026 року, а саме (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про всі рухи коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 16:00 год. 04 травня 2026 року по 23:59 год. 25 травня 2026 року.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1