Справа № 462/1743/26
провадження 1-кс/462/354/26
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000090 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні № 0000090 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме до: документів, що містять банківську таємницю (в тому числі електронних) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме щодо оформлення та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 06.02.2026 за фактом отримання 05.02.2026 ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області письмової заяви ОСОБА_5 , 06.01.1964, який просить прийняти міри щодо невідомих осіб, які 07.01.2026 здійснили несанкціонований переказ із його карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 58 000 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2026 із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування із допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній протягом тривалого часу користується наявним у його володінні банківським рахунком № НОМЕР_2 . 07 січня 2026 року о 09 годині 30 хвилин переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», побачив посилання, в якому йшла мова про отримання грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень та вирішив перейти за вказаним посиланням, після чого його перекинуло на фіктивний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте у вказаному додатку була наявна необхідність у введені номеру карткового рахунку задля того, шоб перейти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того, як ОСОБА_5 ввів дані свого карткового рахунку за № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зявилось повідомлення про те, що він не може увійти до свого застосунку, а надалі він зрозумів, шо його аккаунт у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. Надалі він звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку розблокували аккаунт, і 04 лютого 2026 року приблизно о 17 годині ОСОБА_5 , відкрив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та оглянувши інформацію по своїх банківських картках, зрозумів, що на його кредитному рахунку за № НОМЕР_3 відсутні грошові кошти, після чого переглянув історію транзакцій та зрозумів, що 07 січня 2026 року з його кредитного рахунку було здійснено 2 грошові перекази, з яких 1 переказ на суму 29 999 гривень 00 копійок та 2 переказ на суму 28 000 гривень 00 копійок, загальною сумою 58 000 гривень.

Враховуючи вищенаведене, слідчий вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 , зокрема про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00:00 год 07.01.2026 по 23:59 год 08.01.2026; відомості про рух грошових коштів та ін., що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, встановити обставини вчинення правопорушення та особу причетну до його вчинення.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000090 від 06.02.2026, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії дізнавач просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчою банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_6 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000090 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, зокрема на паперовому носії, а саме до:

інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00:00 год 07.01.2026 по 23:59 год. 08.01.2026;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів(в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківськоїустанови), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкоювхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів,відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номеритрансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу період часу з 00:00 год. 07.01.2026 по 23:59 год 08.01.2026;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участьу проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото відеозаписівз даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняттягрошових коштів, за період часу період часу з 00:00 год. 07.01.2026 по 23:59 год. 08.01.2026;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковомурахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів,передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриттярахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено ПостановоюПравління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопійпаспорта та інших документів;

аудіозаписів звернень по картковому рахунку НОМЕР_2 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періодчасу 00:00 год 07.01.2026 по 23:59 год 08.01.2026;

будь-яких інших аудіозаписів, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячулінію, тощо по картковому рахунку НОМЕР_2 , заперіод часу з 00:00 год 07.01.2026 по 23:59 год 08.01.2026;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за данимкартковим рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 00:00год. 07.01.2026 по 23:59 год. 08.01.2026;

ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (із вказанням точноїдати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номертелефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільнийбанкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 07.01.2026 по 23:59 год. 08.01.2026;

координатів, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільнийбанкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 за періодчасу з 00:00 год. 07.01.2026 по 23:59 год. 08.01.2026;

інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку НОМЕР_2 в періодчасу з 00:00 год. 07.01.2026 по 23:59 год. 08.01.2026;

інформації щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через інтернетбанкінг по картковому рахунку НОМЕР_2 у періодчасу з 00:00 год. 07.01.2026 по 23:59 год. 08.01.2026;

Вказана інформація та документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса місцезнаходження якого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1743/26.

Слідчий суддя: ОСОБА_1