Справа № 642/630/26
Провадження № 1-кс/642/254/26
УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2026 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000113 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню №0000113 від 29.01.2026 за ч.3 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000113 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.01.2026 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайських дій відносно нього з боку невідомих осіб, які спілкувалися із заявником за номерами телефонів: НОМЕР_1 (представився, як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_2 (представився, як митний брокер ОСОБА_8 ), НОМЕР_3 (представився, як водій автовозу ОСОБА_9 ), та яким заявник у період часу з 23.01.2026 по 26.01.2026 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та з банківських карток своїх побратимів декількома транзакціями на загальну суму 219997,50 грн. в якості оплати за автомобіль на наступні банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , але жодного автомобіля заявник досі не отримав. Загальна сума матеріальної шкоди, завданої ОСОБА_6 шахрайськими діями невідомих осіб, складає 219997,50 грн.

Також в ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення інформації про рух грошових коштів рахункам, встановлення місць зняття грошових коштів. Згідно рапорту, наданому на виконання вищезазначеного доручення у ході проведення перевірки по банківським карткам, вказаним у дорученні, встановлено наступне:

-по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 подальший рух:

23.01.2026 21:45:00 5040,00 358108;

23.01.2026 21:40:00 5592,00 НОМЕР_11 ;

23.01.2026 21:14:00 5335,00 НОМЕР_12 ;

23.01.2026 21:06:00 16500,00 НОМЕР_13 ;

23.01.2026 18:56:00 20000,00 НОМЕР_14 ;

23.01.2026 18:57:00 12500,00 НОМЕР_13

24.01.2026 15:32:46 2533,00 НОМЕР_15 ;

24.01.2026 15:48:00 9538,00 НОМЕР_16

-по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 подальший рух:

24.01.2026 15:56:15 5883,00 НОМЕР_17 ;

24.01.2026 16:02:35 6283,00 НОМЕР_18 ;

24.01.2026 16:04:59 5569,00 НОМЕР_19 ;

24.01.2026 16:09:25 4944,00 НОМЕР_20 ;

24.01.2026 16:11:11 1021,00 НОМЕР_21 ;

24.01.2026 18:08:59 13231,00 НОМЕР_22 ;

24.01.2026 18:19:23 8652,00 НОМЕР_23

-по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 подальший рух:

25.01.2026 09:53:22 5947,00 НОМЕР_24 ;

25.01.2026 09:57:59 26603,00 НОМЕР_25 операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту;

25.01.2026 09:59:23 608,00 689710

-по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 подальший рух:

25.01.2026 15:24:00 4630,00 860195;

25.01.2026 15:24:00 3517,35 НОМЕР_26 ;

25.01.2026 15:28:00 2630,92 НОМЕР_27 ;

25.01.2026 15:36:00 4351,00 НОМЕР_28 ;

25.01.2026 15:58:00 4340,00 НОМЕР_29 ;

25.01.2026 16:10:00 18030,00 НОМЕР_30 ;

25.01.2026 17:18:00 10531,00 НОМЕР_31 ;

-по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 подальший рух:

26.01.2026 15:36:00 675,00 НОМЕР_32 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунків, а також руху грошових коштів на банківських картках НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 за період часу з 01.01.2026 по теперішній час.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000113 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові, на паперовому та електронному носії копій наступних документів:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.01.2026 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 01.01.2026 по теперішній час;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до вказаних рахунків з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час, якщо так, то на який саме.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя