Справа № 206/2777/26
Провадження № 1-кс/206/595/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2026 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого відділення ВП №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 21.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.05.2026 року до Самарського районного суду міста Дніпра з клопотанням звернувся слідчий слідчого відділення ВП №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , та прокурор Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 21.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 18.04.2026 до ЧЧ відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 18.04.2026 року в ході телефонної розмови з невстановленою особою, заявниця перевела грошові кошти в розмірі 198 689 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що 18.01.2026 року вона була на ж/ АДРЕСА_1 , де їй подзвонили близько 11:48 год. з номеру НОМЕР_3 , чоловік представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що з її кредитної картки невідома особа здійснює спробу придбати 2 телефони у м. Полтава, було 3 спроби вводу пін-коду та з 3-ї спроби підтвердили покупку. Він запитав чи вона це робить, вона відповіла ні. Після чого він сказав, що потрібно передзвонити на 3700, відхилити спробу. Вона подзвонила на 3700, автовідповідач сказав, щоб вона чекала коли їй передзвонять. О 12:00 год передзвонили з номеру НОМЕР_4 , чоловік представився співробітником банку. Він сказав, щоб шахраї не скористалися новою банківською кредитною карткою, яку нещодавно хтось оформив (оскільки в потерпілої взагалі не було кредитних карток) потрібно закрити карту, для цього потрібно гроші перевести в готівку. Він запропонував, щоб гроші збереглися, перевести їх на іншу картку номер якої він скаже, він сказав номер картки: НОМЕР_2 , потерпіла перевела грошові кошти 16 976 грн. виключно з комісією 5 разів (по 16 976 грн). Після цього закінчився ліміт на такі перекази, та цей чоловік запитав чи є поблизу банкомат, потерпіла відповіла що так, він сказав, що потрібно з кредитної картки НОМЕР_5 перевести гроші на її картку для виплат НОМЕР_6 , що вона і зробила, після чого потерпіла зняла гроші у банкоматі з картки для виплат. Вона перевела 36 000 з комісією на заробітну картку 2 рази та зняла перший раз 35 000 грн. і другий раз 30 000 грн. Вказані гроші вона перевела через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку банку НОМЕР_7 , номер якої сказав працівник банку. Потім він сказав, що потрібно підійти до банкомата по вул. Космонавтів, біля світлофору та зняти гроші без картки за послугою зняття без картки, де потерпіла зняла з банкомату гроші по 20 000 грн які через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 переказала на останню вищевказану картку. Через 20 хв. він сказав, що картка закриється, потім потерпіла зрозуміла, що її обдурили. Сума збитку 198 689 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей

і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей

і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці,у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме інформації з приводу банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 за період часу 18.04.2026 року, а саме:

- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Слідча у судове засідання не з`явилася, але до канцелярії суду подала

клопотання, в якій підтримала клопотання та просила задовольнити повному обсязі.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, згідно зі ст. 98 КПК України. Документи є речовими доказами, якщо вони містять зазначені ознаки.

Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 21.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме інформації з приводу банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 за період часу 18.04.2026 року, а саме:

- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1