Справа № 386/59/26
Провадження № 1-кс/386/90/26
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2026 року селище Голованівськ

Слідчий суддя Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), -

встановив:

Дізнавач СД Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , 10 лютого 2026 року о 13 год. 28 хв. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000010, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для купівлі дров ОСОБА_5 вирішила зателефонувати із власного мобільного телефону НОМЕР_1 на мобільний номер, що був вказаний в оголошені НОМЕР_2 , де слухавку взяв невідомий чоловік з яким ОСОБА_5 обговорила всі деталі придбання дров. В подальшому в мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 , де було зазначено номер платіжної картки НОМЕР_4 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн. Після чого, 11.01.2026 о 09 год. 09 хв. ОСОБА_5 скориставшись допомогою свого знайомого здійснила перерахунок коштів з його платіжної картки на платіжну картку НОМЕР_4 в сумі 5000 грн. Однак, на даний час дрова не доставлені та кошти не повернуті.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 07.01.2026 їй на соціальну мережу «Вацап» прийшло повідомлення від мами ОСОБА_7 , а саме: скрин-шот з номером телефону НОМЕР_2 для того, щоб вона замовила в них дрова. Далі ОСОБА_5 з власного мобільного номера НОМЕР_1 зателефонувала за вище вказаним номером та їй відповів невідома особа чоловічої статі та далі вони обговорювали всі деталі придбання дров, але остання відмовилася так як ціна її не влаштувала і на цьому їхня розмова закінчилася. Через два дні, а саме 10.01.2026 ОСОБА_5 все ж таки знову зателефонувала за номером НОМЕР_2 та все таки замовила чотири складометри не рубаних дров та далі невідомий чоловік повідомив, що треба буде скинути 5000 грн, щоб вони могли провести її замовлення через бухгалтерію та, що данні картки скине їй на соціальну мережу «Вайбер», на що остання погодилася. Незабаром, їй прийшло повідомлення на «Вайбер» від іншого номера НОМЕР_3 з номером карткового рахунку на який вона має перевести кошти в сумі 5000 грн. 11.01.2026 ОСОБА_5 попрохала свого знайомого ОСОБА_8 , щоб він скинув за неї кошти, так як вона не має на карті коштів на, що знайомий погодився та о 09 год. 09 хв. 11.01.2026 з власного мобільного телефону з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн та надіслав ОСОБА_5 квитанцію. Після того, як остання отримала квитанцію, вона надіслала її невідомим в соціальну мережу «Вайбер» на номер НОМЕР_3 на, що їй повідомили, що оплата пройшла та вони домовились, що дрова привезуть 13.01.2026. 13.01.2026 зранку ОСОБА_5 почала телефонувати невідомому на номер НОМЕР_3 та запитувати о котрій годині вони привезуть дрова на, що відповіли, що дрова приїдуть об 11 год. 00 хв. та їхня розмова завершилась. О 10 год. 55 хв. остання почала знову телефонувати, але виклик відразу вибивався, тому ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на номер НОМЕР_2 на який відповіли та відразу запитала коли приїдуть дрова, але невідомий відразу поклав слухавку і надалі ніхто слухавку не брав та остання зрозуміла, що її заблокували. Потім ОСОБА_5 попрохала свою маму набрати за вищевказаним номером та їй вже відповіли та повідомили, що дрова чекати не потрібно бо їх ніхто не привезе.

05 лютого 2026 року на підставі ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів Голованівського районного суду Кіровоградської області було проведено виїмку про рух коштів по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за платіжною карткою НОМЕР_4 , на який ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 5000 грн.

06.02.2026 проведено огляд вилученої документації на 17 аркушах. При огляді руху коштів по платіжній картці НОМЕР_4 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області та жителя АДРЕСА_1 , та кошти на рахунок останнього надійшли 11.01.2026 о 09 год. 09 хв. в сумі 5000 грн, після чого 11.01.2026 о 10 год. 00 хв. кошти в сумі 800 грн були перераховані на платіжну картку НОМЕР_5 .

У зв`язку з наведеним, дізнавач просить надати їй та іншим дізнавачам в цьому кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: відомостей по банківській карті № НОМЕР_5 за період часу з 11.01.2026 по 09.02.2026 з можливістю отримати завірені копії на паперовому носії про цей рахунок, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_2 , а саме: інформації та документів, які стали підставою для відкриття платіжної картки клієнта у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток банку, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті або через мобільний додаток банку, на магнітних носіях (в електронному вигляді).

Дізнавач вказує, що зазначена інформація буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема розкриття правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення та для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання в їх відсутність, зазначили, що клопотання підтримують та просили його задовольнити.

Представник банку в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, тому вважаю за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши письмові докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем дізнання в зазначеному кримінальному провадженні, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що підтверджується:

- копією витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за №0000010 (а.с. 6-7), копією постанови про призначення групи дізнавачів від 14.01.2026 (а.с. 12-13) та копією постанови про визначення групи прокурорів від 14.01.2026 (а.с. 14), згідно яких ОСОБА_3 входить до групи дізнавачів, які здійснюють дізнання в цьому провадженні, а прокурор ОСОБА_4 - до групи прокурорів;

- копією рапорту старшого чергового Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 від 13.01.2026 про прийняття заяви від ОСОБА_5 про вчинення відносно неї кримінального правопорушення (а.с. 8-9);

- копією протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 13.01.2026 (а.с. 10-11);

- копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.01.2026, в якому пояснює обставини здійснення нею платежів на банківські картки та пересилання повідомлень абоненту з номером телефону НОМЕР_3 (а.с. 15-20);

- копією паспорта ОСОБА_5 (а.с. 21-22);

- копією скриншоту переписки щодо перерахунку коштів (а.с. 23-25);

- копією витягу про платіж від 11.01.2026 о 09:09 щодо переказу коштів клієнта ОСОБА_11 з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 у розмірі 5000 грн (а.с. 26);

- копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.02.206 та копії опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, з яких слідує, що в присутності володільця документів було вилучено матеріали на 27 арк, а саме: копію виписки по рахунку ОСОБА_9 , копію паспорта та ІНП ОСОБА_9 , анкету клієнта, договір-анкету, ІР-адреси, деталізації операцій по картковому рахунку НОМЕР_4 , з якого 11.01.2026 о 10 год. 00 хв. здійснено переказ коштів в сумі 800 грн на платіжну картку НОМЕР_5 (а.с. 27-34);

- копією розшифрування номера банківської картки НОМЕР_5 про те, що емітентом рахунку є ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с. 35);

- копією витягу з державного реєстру банків щодо АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 36-43).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості по банківській карті № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також в разі підтвердження факту перерахування коштів із зазначеного рахунку, відомості про нього, фото- або відеозапис надасть можливість встановити особу, якою здійснювалися операції по вказаному банківському рахунку і такі докази в подальшому можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до таких документів, які знаходяться на зберіганні у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки останнє здійснює облік такої інформації, як надавач банківських послуг.

Банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю (ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Згідно пункту 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватись банками за рішенням суду.

Відомості, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в базі персональних даних), відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки являються відомостями, які можуть становити банківську таємницю, тому тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити повністю.

Надати начальникові сектору дізнання Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачам сектору дізнання Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: відомостей по банківській карті № НОМЕР_5 за період часу з 11.01.2026 по 09.02.2026 з можливістю отримати завірені копії на паперовому носії про цей рахунок, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_2 , а саме: інформації та документів, які стали підставою для відкриття платіжної картки клієнта у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток банку, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті або через мобільний додаток банку, на магнітних носіях (в електронному вигляді).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме: до 13 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1