Справа № 761/1642/26
Провадження № 1-кс/761/2393/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 08.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 08.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що у період 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів гарантій.

Відповідно до умов укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як гарант, зобов`язується гарантувати перед кредиторами, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », виконання принципалами, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обов`язку щодо сплати грошових коштів за договорами купівлі-продажу природного газу, газового конденсату, та іншими.

Загальна сума гарантій, шо видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить 20,7 млрд грн.

Послуги гаранта за цими договорами оплачуються принципалом у розмірі 8,5 % від розміру гарантії, яку зобов`язаний видати кредитору гарант за цими договорами.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді оплати за послуги згідно умов зазначених договорів гарантій в розмірі 566 639 644 грн (за 2022 рік -

388 064 595 грн, за 9 місяців 2023 року - 178 575 049 грн).

Водночас, відповідно до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна сума стриманого доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить за 2022 рік 499,58 млн грн, за 9 місяців 2023 року - 371,95 млн грн.

Тобто, доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від надання гарантій на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складають 78 % від загального розміру доходів за звітний 2022 рік та відповідно 48 % від загального розміру доходів за 9 місяців 2023 року.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряду інших суб`єктів господарювання у період 2022-2023 років здійснили фінансові операції на загальну суму 566 639 644 грн без економічної причини (ділової мети), які не мали на меті отримання прибутку та були спрямовані на приховання реальної суті операцій і полягали у транзиті грошових коштів, отриманих в рамках (на виконання) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів гарантії, за якими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо відсутня реальна фінансова спроможність виконати свої зобов`язання, на користь ряду суб`єктів господарювання за укладеними договорами позики, заборгованість за якими, незважаючи на фактичну платоспроможність боржників, підступається на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » із дисконтом (збитком) у розмірі 90 % від загальної суми боргу, що, у свою чергу, містить ознаки легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Подальшим досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено достатньо підстав вважати, що вигодонабувачами указаних фінансових операцій є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, встановлено факт укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як принципалом, договорів про надання гарантій, за умовами яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » виступали гарантами в рамках договорів, укладених між позивачем та його кредиторами, яким було надано гарантії.

Вказані договори про надання гарантій і, відповідно, надані в межах таких договорів послуги не підтверджують необхідність отримання таких послуг та їх відображення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі інших операційних витрат, у зв`язку з чим, відсутнє підтвердження фактичного використання послуг гарантії та їх зв`язок з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції та відсутня підстава для включення вартості даних послуг до складу інших операційних витрат.

Враховуючи викладені обставини, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно сформовано інші операційні витрати з послуг надання гарантій, в результаті чого завищено інші операційні витрати всього у сумі 380 590 000 грн.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (позикодавець) було укладено договір позики, за умовами якого позикодавець зобов`язується надати в термін до 30.11.2021 грошові кошти позичальникові у сумі 900 000 000 грн.

Разом з тим, перевіркою було встановлено, що намір надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » позику за договором про надання коштів у позику значно перевищує розміри активів та внески до незареєстрованого статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » станом на дату укладення таких правочинів, що свідчить про завідомо відсутню реальну фінансову спроможність компанії виконати свої зобов`язання за вказаним договором.

Викладене вказує на те, що договір позики містить ознаки нереальності та не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з їх нереальністю. Відображені в бухгалтерському обліку взаємовідносини

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » по договору про надання коштів у позику № 21-1611-1/ПП від 16.11.2021 є такими, що не підтверджують жодного факту здійснення будь-яких господарських операцій, створені на підставі документів, технічно створених суб`єктами господарювання, виключно для формування штучних витрат у фінансовій звітності на суму 174 600 000 грн та заниження податкового зобов`язання з податку на прибуток.

Відтак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно сформовано інші операційні витрати з нарахованого штрафу за невиконання умов договору, в результаті чого завищено фінансовий результат до оподаткування (прибуток), визначений у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) всього у сумі 174 600 000 грн за 4 квартал 2021 року.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких документально зафіксовано вищезазначені фінансові операції по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », а також їх результати в розрізі бухгалтерського та податкового обліку підприємства.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Проте, прокурором в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інше» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 08.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме:

- звітів про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2021-2023 роки;

- податкових декларацій з податку на прибуток разом з додатками за 2021-2023 роки;

- протоколів загальних зборів учасників під час яких вирішувалось питання щодо можливості укладання договорів надання гарантій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами гарантій № 22-2ДГ від 01.02.2022, № 22-6ДГ від 01.04.2022, № 22-7ДГ від 01.04.2022, № 22-9ДГ від 03.10.2022, у т. ч., але не виключно: договорів з додатками, додаткових угод, актів приймання-передачі наданих послуг, письмових гарантій, платіжних документів щодо перерахування коштів, регістрів бухгалтерського обліку по рахунках Дт 84 «Інші операційні витрати (штрафи, пені, неустойка)» Кт 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами», а також Дт 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами» Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

- документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у розрізі укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів надання гарантій № 22-6ДГ від 01.04.2022, № 22-7ДГ від 01.04.2022, № 22-2ДГ від 01.02.2022, № 22-9ДГ від 03.10.2022;

- документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за договорами гарантій № 3/1 від 01.07.2022, № 4/1 від 01.07.2022, у т. ч., але не виключно: договорів з додатками, додаткових угод, актів приймання-передачі наданих послуг, письмових гарантій, платіжних документів щодо перерахування коштів, регістрів бухгалтерського обліку по рахунках Дт 84 «Інші операційні витрати (штрафи, пені, неустойка)» Кт 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами», а також Дт 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами» Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

- документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_20 ), ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у розрізі укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » договорів надання гарантій № 3/1 від 01.07.2022, № 4/1 від 01.07.2022;

- протоколів загальних зборів учасників під час яких вирішувалось питання щодо отримання позики від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 »;

- документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) у розрізі договору про надання коштів у позику № 21-1611-1/ПП від 16.11.2021, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) у розрізі договору відступлення права вимоги № 03/21022022 від 21.02.2022, у т.ч., але не виключно: договору про надання коштів у позику № 21-1611-1/ПП від 16.11.2021 з додатковими угодами, договору відступлення права вимоги № 03/21022022 від 21.02.2022, вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » вих. № 01/12-1 від 01.12.2021 на адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » від 21.02.2022 вих. № 21/02-1, картки рахунку 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами» по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » за період з 01.01.2019 по 30.06.2023, регістрів бухгалтерського обліку по рахунках Дт 84 «Інші операційні витрати (штрафи, пені, неустойка)» Кт 6851 «Розрахунки з іншими кредиторами», платіжних інструкцій № 473 від 26.05.2022, № 474 від 26.05.2022, № 2016 від 27.05.2022, № 2017 від 27.05.2022, № 2019 від 27.05.2022, № 2020 від 27.05.2022, № 2029 від 30.05.2022, № 2040 від 30.05.2022, № 2028 від 30.05.2022, № 2039 від 30.05.2022, № 2043 від 31.05.2022, № 2044 від 31.05.2022 № 2045 від 31.05.2022, № 2046 від 31.05.2022;

- листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 433.1/05-01.4 від 10.11.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » від 11.11.2021 року № 993/1-11/21; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » від 25.11.2021 року № 1031/1-11/21;

- листа АT « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) від 05.11.2021 № 10/1/02-3901/4, листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) від 04.11.2021 № 04-11/21-2, листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) від 08.11.2021 № 0811-2101;

- договору підряду № 040722 від 04.07.2022, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) про виконання прострілювально-вибухових робіт на суму 605 992,55 грн, договору підряду № 290922М від 29.09.2022, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » про виконання підготовчих земельних робіт на суму 1025079,00 грн, договору підряду №10П-22 від 30.09.2022, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) про виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до робочого проекту: «Реконструкція ТЗСУ Водянівської площ і з облаштуванням установки поглибленого вилучення вуглеводнів (УПВВ). Адміністративні межі ІНФОРМАЦІЯ_40 » на суму 7 200 000,00 грн, договору підряду № 031022КРС від 03.10.2022, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » про виконання робіт по капітальному ремонту свердловини № 6 ІНФОРМАЦІЯ_41 на суму 19201990,00 грн, договору підряду № 271022 від 27.10.2022, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » про виконання прострілювально-вибухових робіт на суму 966 333,33 грн, договору підряду №171122/10 від 17.11.2022, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » про виконання підрядних робіт на влаштування пошукової свердловини № 10 ІНФОРМАЦІЯ_41 на суму 752 456 700 грн;

- договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » про отримання безвідсоткових позик, зокрема від 09.08.2022 № 09-08-22, від 09.09.2022 № 09-09-22, від 12.09.2022 № 12-09-22, від 14.09.2022 № 14-09-22, від 10.10.2022 № 10-10-2022, від 11.10.2022 № 11-10-2022, від 12.10.2022 № 12-10-2022, від 13.10.2022

№ 13-10-2022, а також документів, що підтверджують отримання / повернення коштів за вказаними договорами;

- наказів про призначення, прийняття на роботу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- посадових інструкцій, трудових контрактів, документів, що визначають коло службових обов`язків та повноважень ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити прокурору/слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1