Номер провадження № 1-кс/756/64/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 16.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005973, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

17.12.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005973, про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 16.12.2020 до Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, надійшла заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_5 , про злочин від 16.12.2020, відповідно до якої встановлено, що 28.10.2020 відбулась заміна керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Органом управління звільнено з посади Голови правління підприємства ОСОБА_6 та призначено тимчасово виконуючим обов?язки голови правління ОСОБА_7 згідно з Розпорядженням КМУ від 28.10.2020 року №1342-р. ОСОБА_6 , як видно з пояснювальної записки ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_14, звільнена з роботи у зв?язку з неефективними показниками діяльності підприємства та через невиконання доручень Прем?єр-міністра України, які стосувались підприємства. На момент призначення ОСОБА_7 виявилось, що на підприємстві вже працює держана ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перевіряла діяльність підприємства за останні роки, якій ОСОБА_6 не надала цілу низку документів для перевірки.

В ході вивчення стан справ на підприємстві, новий керівник ОСОБА_7 одразу виявила відсутність цілого переліку документів, в тому числі бухгалтерських, у звязку із чим, звернулась із заявою про злочин до Оболонського УП ГУ НП в м. Києві. Новим керівником ОСОБА_7 призначено ревізію по підприємству внаслідок якої виявлено факти нестачі медикаментів на складі на суму близько

2 млн. грн., а також сумнівні розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ознаками фіктивності.

При тому, що на підприємстві відсутні жодні оригінальні документи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від цієї фірми на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були «заведені» кошти під виглядом позики 1 375 000 грн. та оплати за обладнання на суму 523 729,16 грн. та 542 270,84 грн.

Однак, в перші ж дні після призначення нового керівника ОСОБА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало вимогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про повернення 1 375 000 грн., хоча не зрозуміло, для яких цілей отримувались вказані кошти та на які цілі, документація з даного приводу відсутня.

Крім того, з ухвал ІНФОРМАЦІЯ_5 з реєстру судових рішень видно, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фігурує в низці кримінальних проваджень, пов?язаних із фіктивними фінансовими операціями, а саме:

- кримінальне провадження №0000172 від 25.09.2017 року, що розслідується ІНФОРМАЦІЯ_6 (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України). За матеріалами вказаного КП під час проведення обшуку в іншому підприємстві виявлено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- кримінальне провадження № 0000253 від 16.11.20017 року, що розслідується ГП України 2 ст. 205 КК України). За матеріалами вказаного КП проводиться досудове розслідування встановлення та функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаним злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов?язкових платежів) до державного бюджету. Одним з клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг встановлено підприємство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вдалось розшукати ні юридичного ні фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ні знайти директора ОСОБА_8 . Направлені на їх адресу документи не вручаються. Однак, якщо орієнтуватись на відомості з реєстру судових рішень, то стає зрозумілим, що ОСОБА_8 є підставною особою, яка паралельно підробляє кур?єрськими послугами та має не стабільний дохід. В той же час, реально компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ймовірніше за все керують інші невідомі особи, які використовуючи електронний цифровий підпис ОСОБА_8 «заганяють» кошти на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з неї «переганяють» кошти на інші потрібні їм компанії.

В той же час, при відсутності оригіналу договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », попередня голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжками від 16.06.2020 перерахувала на вказану фірму 75 223 грн., від 20.05.2020р. перерахувала 118 471 грн., і вже навіть після звільнення 29.10.2020р. - 185 615 грн., обнуливши таким чином повністю банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначене може свідчити, що вказана фірма має взаємозв?язок із колишньою головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка могла використовувати її (прямо, чи опосередковано) для незрозумілих фінансових оборудок, а в даний час це спричиняє збитків державному підприємству.

Встановлено що з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_2 здійснено ряд перерахувань на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того встановлено, що відповідно до висновків акту ІНФОРМАЦІЯ_9 №04-21/1 від 04.02.2021 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за перод з 01.01.2018 по 30.11.2020, встановлено відсутність у фактичній наявності товарно-матеріальних цінностей на суму 1 750 439, 20 грн.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.12.2025, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: а саме: - документів з інформацією із ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо руху сум ПДВ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2019 по 30.12.2020; - документів з інформацією про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства; - документів з інформацією про об`єкти оподаткування підприємства; - відомості щодо експортних та імпортних операцій Товариства; - копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2019 по 30.12.2020, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні; - документів з інформацією щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.2019 по 30.12.2020, які подавались Товариством; - документів з інформацією щодо ІР - адрес з яких подавалась звітність Товариством за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 та з 01.01.2025 по 17.12.2025.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Оскільки слідчим у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 16.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005973.

З метою встановлення відомостей що підлягають доказуванню в ході проведення досудового розслідування, проведення дослідження спеціалістом, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 16.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005973, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів з інформацією із ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо руху сум ПДВ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2019 по 30.12.2020;

- документів з інформацією про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства;

- документів з інформацією про об`єкти оподаткування підприємства;

- відомості щодо експортних та імпортних операцій Товариства;

- копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2019 по 30.12.2020, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні;

- документів з інформацією щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.2019 по 30.12.2020, які подавались Товариством;

- документів з інформацією щодо ІР - адрес з яких подавалась звітність Товариством за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 та з 01.01.2025 по 17.12.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1