Справа № 357/3664/26
У Х В А Л А

11 березня 2026 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 01.10.2025 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа абонентського номера, який не зберігся та шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа в подальшому оформила кредитні зобов`язання в банківських установах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заволодівши грошовими коштами перераховала на невідомий рахунок, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що має будинкову група у Вайбері « Об`єднання співвласників », де вона побачила оголошення з приводу допомоги особам, які не виїздили за межі України під час війни, а саме допомога від міжнародної організації в розмірі 10000,00 гривень. Дане оголошення побачила 01.10.2025 вранці. Після чого перейшла за посиланням, але ні яких особистих даних не заповнювала, банківських реквізитів чи номерів банківських карток вона не вводила. В подальшому цього ж дня у вечірній час, точної години не пам`ятає її зателефонували, номер телефону не зберігся. Розмову ввів чоловік, спочатку він свого імені не називав, в подальшому чоловік сказав, що його ім`я ОСОБА_6 . Даний чоловік почав її розпитувати чи робила заявку на отримання матеріальних коштів в сумі 10000,00 гривень, вона повідомила, що так. В подальшому вона виконувала все, що говорив даний чоловік, але на даний час не пам`ятає, які саме комбінації та які саме дані надавала даному чоловіку. Розмова тривала близько 3 години. Потім її мобільний телефон вимкнувся та його не можливо було увімкнути. На наступний день вона звернулась до майстерні так як не могла ввімкнути телефон, від майстра дізналась, що її телефон «обнулився» до заводських налаштувань. Як потім стало відомо, що її телеграм канал було зламано і за допомогою його зайшли в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де в неї був закордонний паспорт, та за допомогою якого на її ім`я були взяті банківські кредити в таких банках « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 18000,00 гривень, але списались кошти лише в сумі 1400,00 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок отримувача НОМЕР_1 , а саме поповнення мобільних телефонів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Коли вона звернулась до банку, то погасила вказану заборгованість за заблокувала банківську карту. Всі інші кошти залишились на рахунку. Наступним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 50000,00 гривень, які були списані із її банківського рахунку, але куди саме не відомо так як банк ні яких виписок їй не надав. Наступним банком, в якому від її імені було відкрито кредит, був банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 30000,00 гривень, з який було списані кошти в сумі 9929,51 гривня, всі інші кошти залишились на рахунку, вказану банківську карту заблокувала. Також в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я було взято кредит в сумі 40000,00 гривень, які в подальшому були списані на невідомий їй рахунок. Також, на її ім`я було взято кредит в сумі 7000,00 гривень у «Власний рахунок» (банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які також були списані на невідомий рахунок.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_4 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: встановлення особи, якій належить зазначена вище картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; отримання копії документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з 01.10.2025 по 01.11.2025, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, просить надати групі слідчих СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 02.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунка: НОМЕР_4 : документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.10.2025 по 01.11.2025 на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.10.2025 по 01.11.2025, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_5 було відкрито кредит на суму 30 000,00 гривень, з якого були списані кошти в розмірі 9 929,51 грн. Вказану банківську карту вона заблокувала. Номер банківської карти слідчий у клопотанні не вказує, поряд з тим, без будь-якого обгрунтування просить надати тимчасовий доступ саме до банківського рахунку НОМЕР_4 .

Отже, у клопотанні слідчий не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні.

Таким чином, наявних та достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ слідчим не надано, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000060, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1