Справа № 671/749/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

09 березня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000102 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановила:

05.03.2026 слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 14.03.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 1996 року народження, згідно якої 14.03.2023, близько 11 год. 50 хв., невстановлена особа, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 та переставившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою дізналась номер банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та СVV-код, після чого невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, перерахувавши на невідомий рахунок кошти в сумі 19700 грн.

15.03.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

07.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на яку 14.03.2023 об 11 год. 52 хв. було здійснено переказ грошових коштів із банківської картки потерпілого у сумі 19700 грн. В подальшому було отримано рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , згідно якого після зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено їх переказ через термінал № 31000883 на банківську карту № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із банківської картки потерпілого іншій особі, яка в подальшому шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 19700 грн., що належали потерпілому ОСОБА_5 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 14.03.2023 до 09.03.2026, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_5 в період часу із 14.03.2023 до 09.03.2026 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю вилучення копій зазначених документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали до 08 травня 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1