Справа № 442/1984/26
Провадження № 1-кс/442/305/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачусектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- детальної інформації про власника банківського рахунку №НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку №НОМЕР_2 у період часу з 01.03.2026 по 18.03.2026;

- руху коштів по банківському рахунку за платіжною карткою №НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 01.03.2026 по 18.03.2026;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданої картки №НОМЕР_2 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 01.03.2026 по 18.03.2026;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки №НОМЕР_2 у період часу з 01.03.2026 по 18.03.2026.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.03.2026 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 13.03.2026 невідома особа шляхом обману та зловживання довіри, зателефонувавши із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , представившись працівником поліції, під приводом звільнення від кримінальної відповідальності її доньки ОСОБА_14 , заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 106000 (сто шіст ьтисяч) гривень, які заявниця самостійно надіслала через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену банківську картку. 13.03.2026 близько 12:00 год потерпіла ОСОБА_13 перебувала за місцем свого проживання та готувала їжу. На мобільний номер телефону потерпілої ( НОМЕР_4 ) надійшов дзвінок із мобільного номера НОМЕР_5 . ОСОБА_13 підняла слухавку та почула голос, схожий на голос її доньки ОСОБА_14 . Остання повідомила, що нібито того ж дня, 13.03.2026 дорогою до магазину вона штовхнула невідому жінку, внаслідок чого та впала, розбила голову та пошкодила мобільний телефон. Співрозмовниця зазначила, що для оплати лікування та відшкодування вартості телефону постраждалій жінці терміново потрібні гроші, інакше ОСОБА_14 загрожує від півтора до двох років позбавлення волі. Чи лунали під час розмови інші голоси, потерпіла не запам`ятала через сильне хвилювання. Далі голос, схожий на голос доньки, повідомив, що необхідна сума становить 2000 євро. Після цього ОСОБА_13 взяла зі своїх заощаджень удома 1000 євро, а ще 1000 євро позичила у ОСОБА_15 . Зібравши необхідні 2000 євро, потерпіла пішла до магазину, що розташований на АДРЕСА_3 . На той час у магазині працювала продавцем знайома потерпілої ОСОБА_16 . ОСОБА_13 запитала її, чи можна здійснити грошовий переказ через термінал магазину, на що ОСОБА_17 відповіла, що термінал приймає лише оплату за товари, придбані в магазині .Коли потерпіла вийшла з магазину, їй знову зателефонувала невідома жінка і запитала, чому вона так довго не переказує кошти. ОСОБА_13 відповіла, що не може здійснити переказ із магазину. Тоді інший голос у слухавці наказав якомога швидше надіслати гроші, погрожуючи, що інакше ОСОБА_14 ув`язнять. Після цього потерпіла поїхала до м. Дрогобич. Вийшовши на кінцевій зупинці, вона попрямувала до приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_4 . Додатково потерпіла зазначає, що перед тим, як увійти до вказаного приміщення, вона, за вказівкою невідомої особи, у пункті обміну валют через дорогу обміняла 2000 євро на 101000 гривень .Увійшовши всередину колишнього магазину, ОСОБА_13 побачила термінали самообслуговування, однак користуватися ними вона не вміла. Тоді потерпіла попросила продавчиню одного з розташованих поруч магазинів допомогти їй надіслати гроші. При цьому невідома жінка, яка продовжувала розмову з потерпілою по телефону, проінструктувала її: якщо хтось запитає про мету переказу, ОСОБА_13 повинна відповісти, що надсилає кошти майстру за ремонт квартири. Після того як продавчиня погодилася допомогти, близько 14:00 год 13.03.2026 потерпіла ОСОБА_13 через термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншого невідомого їй банку здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 106000 гривень. Реквізити банківських карток їй диктувала невідома особа по телефону, а продавчиня технічно допомагала здійснювати транзакції. Надіславши кошти, ОСОБА_13 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Це з`ясувалося після того, як їй випадково зателефонувала її справжня донька ОСОБА_18 , і повідомила, що з нею все гаразд.

У ході досудового розслідування ОСОБА_13 надала квитанцію здійсненої транзакції, з якої встановлено, що отриувачем грошових коштів є банківський рахунок НОМЕР_2 . У ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів. Зважаючи на вказане, просить клопотання задоволити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 14.03.2026 зареєстровано кримінальне провадження №0000057, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 .

З долученої до матеріалів квитанції вбачається, що рахунок отримувача - НОМЕР_2 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у згаданих вище документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих документів. Зважаючи на вказане, клопотання дізнавача слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачусектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- детальної інформації про власника банківського рахунку №НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку №НОМЕР_2 у період часу з 01.03.2026 по 18.03.2026;

- руху коштів по банківському рахунку за платіжною карткою №НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 01.03.2026 по 18.03.2026;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданої картки №НОМЕР_2 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 01.03.2026 по 18.03.2026;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки №НОМЕР_2 у період часу з 01.03.2026 по 18.03.2026.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1