Справа № 161/5462/26
Провадження № 1-кс/161/1887/26
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12 березня 2026 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання їй та іншим слідчим групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000459 від 30 травня 2025 року, або оперативним працівникам за їх дорученням, тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (у разі необхідності оригіналів), що стосуються ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 20.09.2022 по 01.02.2026, зокрема (але не виключно):

- щодо фінансово-господарської діяльності, формування доходів, відображення господарських операцій, взаємовідносин із контрагентами та виконання договірних зобов`язань;

-інформації про списки прийнятих та звільнених працівників, із зазначенням дати оформлення на роботу та звільнення, посади, тощо;

-інформації в друкованому чи електронному форматі звітних документів, зокрема податкові розрахунки сум доходу, нарахованих на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ);

-звіти про суми нарахованих заробітних плат (доходів, грошових забезпечень, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів;

-податкові декларації з податку на прибуток з додатками;

-фінансові звіти.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст. 307 КК України, а тому з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання поданого письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що групі слідчих у кримінальному провадженні слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та іншим слідчим у групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000459, або оперативним працівникам за дорученням слідчого, зокрема старшому оперуповноваженому в ОВС УБН ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УБН ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (у разі необхідності оригіналів), що стосуються ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 20.09.2022 по 01.02.2026, зокрема (але не виключно):

- щодо фінансово-господарської діяльності, формування доходів, відображення господарських операцій, взаємовідносин із контрагентами та виконання договірних зобов`язань;

-інформації про списки прийнятих та звільнених працівників, із зазначенням дати оформлення на роботу та звільнення, посади, тощо;

-інформації в друкованому чи електронному форматі звітних документів, зокрема податкові розрахунки сум доходу, нарахованих на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ);

-звіти про суми нарахованих заробітних плат (доходів, грошових забезпечень, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів;

-податкові декларації з податку на прибуток з додатками;

-фінансові звіти.

Тимчасовий доступ до речей і документів із вилученням надати (забезпечити) до 12 квітня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1