Єдиний унікальний номер 725/3698/26
Номер провадження 1-кс/725/650/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2026

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000475 від 17.02.2026 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором окружної прокуратури міста Чернівці звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пенсіонер, прож. АДРЕСА_1 про те, що невідомий зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де вподальшому остання слідувала інструкціям в результаті чого з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 кошти в сумі 61000 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування було надано доручення ДКП НП України в Чернівецькій області, щодо встановлення власника кінцевого рахунку одержувача. Отримавши відповідь на доручення було встановлено, що грошові кошти які були зняті з картки потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжному рахунку ій картці за № НОМЕР_3 ;

1.2. Виписки до платіжного рахунку № НОМЕР_3 з розшифруванням повних даних контрагентів за 16.02.2026;

1.3. Інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 16.02.2026;

1.4. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма заняттям (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по рахунку № НОМЕР_3 за 16.02.2026;

1.5. Аудіо матеріалів під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по рахунку № НОМЕР_3 ;

1.6. Інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунок з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжних карток (на яку здійснено переказ) по рахунку № НОМЕР_3 за 16.02.2026;

1.7. Інформації стосовно переказів грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 16.02.2026;

1.8. Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 16.02.2026;

1.9. Інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з рахунку № НОМЕР_3 за 16.02.2026;

1.10. Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по рахунку № НОМЕР_3 за 16.02.2026;

1.11. Інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по рахунку № НОМЕР_3 за 16.02.2026;

1.12. Інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по рахунку № НОМЕР_3 за 16.02.2026;

1.13. Інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжному рахунку ій картці за № НОМЕР_3 ;

1.2. Виписки до платіжного рахунку № НОМЕР_3 з розшифруванням повних даних контрагентів за 16.02.2026;

1.3. Інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 16.02.2026;

1.4. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма заняттям (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по рахунку № НОМЕР_3 за 16.02.2026;

1.5. Аудіо матеріалів під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по рахунку № НОМЕР_3 ;

1.6. Інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунок з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжних карток (на яку здійснено переказ) по рахунку № НОМЕР_3 за 16.02.2026;

1.7. Інформації стосовно переказів грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 16.02.2026;

1.8. Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 16.02.2026;

1.9. Інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з рахунку № НОМЕР_3 за 16.02.2026;

1.10. Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по рахунку № НОМЕР_3 за 16.02.2026;

1.11. Інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по рахунку № НОМЕР_3 за 16.02.2026;

1.12. Інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по рахунку № НОМЕР_3 за 16.02.2026;

1.13. Інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1