Справа № 569/2818/26
УХВАЛА

10 березня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Рівненській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів Регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000135 від 06.11.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу УСБУ в Рівненській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів Регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, ОСОБА_5 , будучи громадянином російської федерації, під приводом допомоги Силам Оборони України в протистоянні збройні агресії рф проти України, у точно не встановлені досудовим розслідуванням час та дату, з метою збору та передачі співробітникам федеральної служби безпеки рф (далі фсб рф) інформації що становить державну таємницю, встановив контакт з секретоносієм - військовослужбовцем Сил спеціальних операцій (далі ССО), здійснив активні дії спрямовані на одержання відомостей щодо негласних джерел ССО, які діють в інтересах України та проводять спеціальні операції на території держави агресора.

Реалізовуючи вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_5 06.12.2025, під приводом організації агентурної мережі на території рф та здійснення керівництва нею в інтересах ССО, з метою збирання та передачі співробітникам фсб рф відомостей, що становлять державну таємницю, звернувся до військовослужбовця ССО з проханням про надання йому навчальних матеріалів щодо принципів організації роботи агентурної мережі, при цьому усвідомлюючи, що такі матеріали містять у собі відомості що становлять державну таємницю.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 16.12.2025 за допомогою персональної електронно - обчислювальної машини марки ASUS модель UX301L Notebook PC (далі ПЕОМ), з метою передачі співробітникам фсб рф відомостей, що становлять державну таємницю, здійснив копіювання електронних файлів, яким було присвоєно гриф таємності, з матеріального носія інформації (МНІ) на особисту ПЕОМ, та в подальшому, 27.12.2025, перебуваючи за адресою фактичного проживання а саме: АДРЕСА_1 , з використанням вищевказаної ПЕОМ та програмного забезпечення «Tor Browser» здійснив їх передачу невстановленим співробітникам фсб рф, які використовують IP-адреси: НОМЕР_1 місцезнаходження: Москва, рф та 80.85.154.84 місцезнаходження: Челябінськ, рф., шляхом їхнього пересилання, через мережу Інтернет.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на збір, з метою передачі іноземній організації відомостей, що становлять державну таємницю, 05.02.2026, близько 11 год 30 хв, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи термінал мобільного зв`язку марки «IPhone Xr», IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , здійснив фотографування 5 документів, яким згідно Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, присвоєно гриф секретності «Цілком таємно».

05.02.2026 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, а 06.02.2026 останньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114 КК України.

05.02.2026 в ході проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого вилучено банківські картки а саме: картка ІНФОРМАЦІЯ_1 яка має номер НОМЕР_4 строк дії до 10/27, картка ІНФОРМАЦІЯ_2 для виплат яка має номер НОМЕР_5 строк дії до 08/29, картка яка має номер НОМЕР_6 строк дії до 06/28 зі слів ОСОБА_5 картка російського банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_7 строк дії до 04/29, картка ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером НОМЕР_8 строк дії до 04/29 на ім`я ОСОБА_6 , картка ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_9 строк дії до 06/27, картка ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_10 строк дії до 04/28 на ім`я ОСОБА_6 , картка російського банку ІНФОРМАЦІЯ_6 з номером НОМЕР_11 строк дії до 10/23 на ім'я ОСОБА_7 та картка російського банку Tinkoff з номером НОМЕР_12 строк дії до 06/28.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування злочинів у даному кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_5 , а також копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2025 по теперішній час грошових коштів по рахунку, який відкрито ОСОБА_5 , та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність факту та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні №0000135 від 06.11.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме - документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій зазначених документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокартки особи, яка здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цієї особи (прізвище ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номери телефонів), документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2025 по теперішній час, грошових коштів по рахунку, що відкритий на ОСОБА_5 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_17