СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2500/26
ун. № 759/7248/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000074 від 23.01.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000074 від 23.01.2026 ОСОБА_3 , та прокурорам Київської обласної прокуратури, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарських операціях з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за період 2023-2025 р., а саме:

- договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження ТМЦ, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, акти прийому - передачі, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36, 64, 31), регістри бухгалтерського обліку, журнали-ордери по рахунку №281 (товари на складі). документи, щодо передачі ТМЦ матеріально-відповідальним особам, кошториси, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, та інших документів бухгалтерського, податкового звіту (інформації з системи «1С Бухгалтерія»), інші фінансово-господарські документи, що підтверджують проведення фінансово - господарських операцій із зазначеним контрагентом та ті, що містять комерційну таємницю.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000074 від 23.01.2026 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурорами Київської обласної прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Так було встановлено що вказаної протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , керівником є ОСОБА_4 , основний вид діяльності - Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2023-2025 р. мало фінансово-господарські відносини з підприємствами, які мають ознаки ризиковості та транзитності, та імовірно несуть безтоварний характер, а саме з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "

(ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "

(ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вказані обставини знайшли своє підтвердження у висновку спеціаліста, відповідно до якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час вчинення фінансово-господарських відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), за 2023-2025 роки, занижено податок на додану вартість суму 28 640 735,89 гривень.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, достовірності формування фінансово-господарських операцій, бухгалтерської та податкової звітності, органу досудового розслідування необхідно вилучити оригінали фінансово-господарської документації, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів реальності проведених операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи містять інформацію, що являє собою комерційну таємницю та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, проте водночас зазначені документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема про службових осіб підприємства, підписи цих службових осіб, характер та умови здійснених фінансово-господарських операцій, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, оскільки саме зазначені документи містять відомості про подію кримінального правопорушення, відповідно іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, та самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як докази.

Необхідність отримання тимчасового доступу саме до оригіналів окремих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), викликається тим, що зазначені оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказів Міністерства юстиції України від 30 грудня 2004 року № 144/5 та від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням спрокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для проведення експертизи, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000074 від 23.01.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України- задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0000074 від 23.01.2026 ОСОБА_3 , та прокурорам Київської обласної прокуратури, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарських операціях з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за період 2023-2025 р., а саме:

- договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження ТМЦ, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, акти прийому - передачі, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36, 64, 31), регістри бухгалтерського обліку, журнали-ордери по рахунку №281 (товари на складі). документи, щодо передачі ТМЦ матеріально-відповідальним особам, кошториси, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, та інших документів бухгалтерського, податкового звіту (інформації з системи «1С Бухгалтерія»), інші фінансово-господарські документи, що підтверджують проведення фінансово - господарських операцій із зазначеним контрагентом та ті, що містять комерційну таємницю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1