ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Справа №505/739/26
Провадження №1-кс/505/363/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 березня 2026 року місто Подільськ

Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Подільського РУП ГУГНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Дізнавач сектору дізнання Подільського РУП ГУГНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.01.2026 до Подільського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа, зателефонуй з номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа належними їй грошовими коштами, які остання самостійно, двома платежами 25 000 та 21 000 гривень перевела на картковий рахунок НОМЕР_2 , у зв`язку із чим зазнала збитки на суму 46 000 гривень.

На підставі вказаного повідомлення 24.01.2025 відомості внесено до СРДР за № 0000028 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22.01.2026 їй на мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та невідома особа чоловічої статі представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також повідомив, що до рахунку потерпілої було здійснено доступ, хоча потерпіла повідомила, що то була вона, але невідомий повідомив, що було здійснено незаконний доступ невідомою особою і з метою убезпечити грошові кошти на рахунку потерпілої, їй потрібно створити валютну картку для євро і перерахувати грошові кошти зі свого рахунку на створений, що остання і зробила перерахувавши 26 000 гривень та 20 000 гривень кредитних коштів. Після цього невідомий сказав, що потрібно перерахувати всі кошти на захищений рахунок і продиктував картковий рахунок НОМЕР_2 , на який по терпіла перерахувала вищевказані грошові кошти двома переказами 25 000 та 21 000 гривень. Після цього невідомий повідомив, що передає її дані іншому співробітнику.

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які вона переказала на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 21.01.2026 до 23.01.2026, просить надати тимчасовий доступ до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку НОМЕР_2 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій для запобігання їх можливого знищення, а саме до інформації про те:

- ким та де відкритий картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- кому належить вказаний рахунок, повні анкетні дані особи;

- чи відкритий рахунок на даний час;

- фотозображення власника рахунку;

- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 21.01.2026 до 23.01.2026;

- де саме проводились фінансові операції та знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

- фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 21.01.2026 по 23.01.2026

Просить надати дозвіл на виконання ухвали слідчого судді дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням дізнавача, оперативному уповноваженому СКП Подільського РУН лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Позиція учасників щодо розгляду клопотання

Від дізнавача ОСОБА_3 до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутності, разом з тим просив вказане клопотання задовольнити.

Застосовані норми чинного законодавства, мотиви суду

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок оскільки існує реальні загроза зміни місця знаходження, змісту або знищення вищевказаних документів, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, доходжу висновку про наявність підстав для його задоволення.

Враховуючи обставини кримінального провадження, кваліфікованого за ч. 1 ст. 190 КК України, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин справи, встановлення причетних осіб до можливого вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно встановлених обставин, отримати зазначені відомості в інший спосіб, окрім як через тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, неможливо.

Слідчим доведено, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідає вимогам ст. 160 КПК України щодо обґрунтованості та потреби досудового розслідування. Оскільки існує реальна загроза знищення або зміни електронних даних та фінансових записів, розгляд клопотання проведено без виклику представників банківської установи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відтак, інформація про рух коштів за банківською картою № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно до встановлених обставин кримінального провадження, згідно квитанцій про переказ коштів від 22.01.2026.

Визначаючи строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя виходить з необхідності забезпечення реального та ефективного виконання ухвали, з урахуванням обсягу запитуваної інформації, характеру документів, що містять банківську таємницю, а також часу, об`єктивно необхідного володільцю документів для їх підготовки та надання.

З огляду на викладене, з метою дотримання принципу пропорційності втручання у права та інтереси особи, а також забезпечення балансу між інтересами досудового розслідування та правами володільця документів, слідчий суддя вважає за доцільне визначити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення, що є достатнім для реалізації наданого дозволу та не створює надмірного обмеження прав і свобод.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159, 160, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді по банківській карті № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про те:

- ким та де відкритий картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- кому належить вказаний рахунок, повні анкетні дані особи;

- чи відкритий рахунок на даний час;

- фотозображення власника рахунку;

- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 21.01.2026 до 23.01.2026;

- де саме проводились фінансові операції та знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

- фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 21.01.2026 по 23.01.2026.

Дозвіл на виконання ухвали надати дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням дізнавача, оперативному уповноваженому СКП Подільського РУН лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 30 (днів) з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Подільський міськрайонного суду

Одеської області ОСОБА_8