Справа № 201/3320/26
Провадження № 1-кс/201/921/2026
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження№0001482 від 28 жовтня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого СВ Відділу поліції №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001482 від 28.10.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.10.2025 в мережі OLX він знайшов об`яву про продаж камер, після чого списався з продавцем ОСОБА_6 ), з яким домовився про купівлю камер в кількості 60 шт. на загальну суму 57 000 грн, після сплати на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 , після чого надіслано ТНТ від ІНФОРМАЦІЯ_1 та після чого ОСОБА_8 повідомив що може надіслати ще, після чого заявник здійснив ще 2 закази 85 шт. та 120 шт. на загальну суму 191 750 грн. Після чого було надіслано 2 посилки за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 почти. 27.10.2025 було отримано 2 посилки при огляді яких було встановленої вміст, а саме кондитерські вафлі. Після намагань зв?язатися з продавцем, він перестав виходити на зв?язок, чим спричинено матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор ОСОБА_5 ) у сумі 248750 гривень, отриманими за придбання камер SSC30KQ Sony IMX335, призначених для виготовлення продукції оборонного призначення, спрямованої на зміцнення обороноздатності держави.

У ході проведення перевірки встановлено, що потерпілі знайшли оголошення про продаж зазначених камер на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у користувача з ID № НОМЕР_2 , який мав ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ).

Після узгодження умов купівлі-продажу ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») трьома транзакціями:

- 24.10.2025 о 16:26 80 750 грн;

- 25.10.2025 о 14:17 57 000 грн;

- 27.10.2025 о 11:42 111 000 грн;

27.10.2025 року на адресу ОСОБА_5 надійшли посилки через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від відправника - ОСОБА_7 (ТТН № 9529 та № 0920). Під час огляду вмісту вказаних відправлень було виявлено, що замість замовлених камер у посилках знаходилось печиво.

За результатами відпрацювання зазначених відправлень, встановлено, що відправка здійснювалась за допомогою поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (біля 6-го підїзду). Відеоспостереження відсуне. Відправник ОСОБА_7 .

У ході відпрацювання відправника посилки через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що відправлення за ТТН № 9529 та № 0920 було здійснено з поштомата № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відправником зазначено громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .У якості контактних вказано номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

У ході відпрацювання банківського рахунку НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») встановлено, що його власником є фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Контактні номери телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Встановлено, що активний номер телефону НОМЕР_7 .

Згідно з відповіддю Єдиної міжбанківської асоціації, з рахунку НОМЕР_1 було здійснено наступні транзакції:

- 25.10.2025 15:40:26 otheronline (картка НОМЕР_10 ), перераховано 20000 грн. на рахунок НОМЕР_11 , призначення платежу Perekazpo IBAN FO, банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 25.10.2025 15:42:29 otheronline (картка НОМЕР_10 ), перераховано 36000 грн. на рахунок НОМЕР_11 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 , контактний номер телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце проживання: АДРЕСА_3 . Телефонні номери не в мережі.

Встановлено, що з вказаного рахунку кошти виводилися на різні картки різноманітних банків невеликими сумами.

В ході аналізу рахунку НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено наступні транзакції :

25.10.2025 о 16:49 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 3641 грн. на банківську картку № НОМЕР_15 .

25.10.2025 о 16:44 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 3425 грн. на банківську картку № НОМЕР_16 .

25.10.2025 о 16:42 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 4277 грн. на банківську картку № НОМЕР_17 .

25.10.2025 о 16:37 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 3200 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 .

25.10.2025 о 16:32 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 3673 грн. на банківську картку № НОМЕР_19 .

25.10.2025 о 16:25 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_20 .

25.10.2025 о 16:23 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 4280 грн. на банківську картку № НОМЕР_21 .

25.10.2025 о 16:23 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 3072 грн. на банківську картку № НОМЕР_22 .

25.10.2025 о 16:22 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 4323 грн. на банківську картку № НОМЕР_23 .

25.10.2025 о 16:22 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 4274 грн. на банківську картку № НОМЕР_24

25.10.2025 о 16:21 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 6422 грн. на банківську картку № НОМЕР_25 . Власник карти - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН. НОМЕР_26 , адреса мешкання/реєстрації: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ., номер телефону НОМЕР_27 .

25.10.2025 о 16:16 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 3633 грн. на банківську картку № НОМЕР_28 . Власник карти - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН. НОМЕР_29 , адреса мешкання/реєстрації: АДРЕСА_6 ., номер телефону НОМЕР_30 (Інформація з ІПНП АДРЕСА_7 )

25.10.2025 о 16:10 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_31 .

25.10.2025 о 16:00 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_32 . Власник карти ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_33 , номер телефону АДРЕСА_8 .

25.10.2025 о 15:49 год. з банківського рахунку НОМЕР_11 здійснено переказ грошових коштів на суму 3901 грн. на банківську картку № НОМЕР_34 .

11.11.2025 в ході допиту в якості свідка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив, що 23.10.2025 в телеграм групі ??RoGI??WORK знайшов оголошення про купівлю ФОП, від користувача з нікнеймом ОСОБА_14 якому він і написав з пропозицією продажу ФОП. Особа з нікнеймом ОСОБА_14 повідомила, що перешле дану інформацію своєму колезі, та через деякий час йому написала невідома особа з нікнеймом ОСОБА_15 . З даною особою він здійснив перев`язку свого банкінгу та надав повний доступ. За це, 23.10.2025 о 19:27 отримав грошову винагороду в розмірі 2000 грн. на свою банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " відправник ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПНП: НОМЕР_35 , мешкає: АДРЕСА_9 , мобільний телефон відправника вказаний в квитанції 76. Оплату здійснювали з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_10 .

14.11.2025 в ході допиту в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що він надав доступ до свого банківського рахунку НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_36 мешкає: АДРЕСА_11 , (Інформація з ІПНП АДРЕСА_12 ), який був однокласником ОСОБА_10 за це зі слів ОСОБА_10 він нічого не отримав.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів по банківським карткам №,№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 у період часу з моменту відкриття по теперішній час включно, що містяться у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_13 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю з можливістю можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів по банківським карткам №,№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 у період часу з моменту відкриття по теперішній час включно на карткових рахунках, відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_13 , із зазначенням:

1) інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку(включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

17) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків;

18) інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

19)фото(відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

20) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

21) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

22)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

23)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції)..

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надати вказані документи на паперових та електронних носіях.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1