Справа № 642/5072/25
Провадження № 1-кс/642/245/26
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2026 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 22.08.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.02.2026 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 22.08.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 22.08.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає у клопотанні, що 07 листопада 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду міста Харкова було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Згідно з отриманою інформації встановлено, що банківський рахунок був відкритий 15.08.2025 на ім`я ОСОБА_5 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_2 , імейл 00ads@powerscrews. Відповідно до виписки кошти надходили на рахунок з інших банків, у тому числі і потерпілої та перераховувались з нього переказами P2Р. У виписці по картці вказано номери карток, на які були перераховані кошти, але банк не володіє інформацією щодо даних осіб, яким такі кошти були перераховані, у зв`язку із тим, що ці картки були емітовані іншими банками. Тому виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів до банківських карток, на які були перераховані грошові кошти, у тому числі і потерпілої.

Дізнавач вказує у клопотанні, що в ході аналізу отриманого доступу встановлено, що після надходження грошові перераховуються на інші карткові рахунки інших банків, зокрема: 21.08.2025 о 17:32 год. на суму 29 999 грн відбулася транзакція на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач вважає, що враховуючи вказане в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської картки № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок про рух коштів по вказаному рахунку, фактів зняття та переказів грошових коштів за вказаним рахунком. Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 22.08.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 23.08.2025 потерпіла ОСОБА_6 повідомила дізнавачу, що 21.08.2025 на її мобільний телефон зателефонував невідомий потерпілій абонент із номером НОМЕР_4 . Особа представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківською карктою відбуваються підозрілі дії, а саме, що невідомі особи намагаються увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з міста Чернігова. У подальшому особа поцікавилася у потерпілої щодо наявності рахунків в інших банках, на що потерпіла повідомила про наявність в неї банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього потерпілій зателефонував невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив їй, що він є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході розмови із вказаним чоловіком останній переконав потерпілу у необхідності перерахувати грошові кошти з належного потерпілій банківського рахунку на рахунок IBAN НОМЕР_1 , що потерпіла і зробила. Загальна сума перерахованих коштів становить 98 792,60, з яких 3 792,60 грн комісія за користування кредитним лімітом. Після вказаних подій ОСОБА_6 звернулася до поліції із заявою щодо вчинення стосовно неї шахрайських дій.

Згідно з копією квитанції № 259068*64 від 21.08.2025 з банківського рахунку НОМЕР_5 , належного ОСОБА_6 21.08.2025, на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у сумі 95 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова від 05.09.2025 у справі № 642/5072/25 дізнавачам СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до інформації щодо власника рахунку НОМЕР_1 , руху коштів по вказаному рахунку, фактів зняття та перерахування коштів за вказаним рахунком.

07.11.2025 дізнавачем СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова від 05.09.2025 у справі № 642/5072/25 отримано доступ додокументів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 .

Відповідно до копії протоколу огляду предметів (речей, документів) від 11.11.2025 дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області оглянуто документи, отримані дізнавачем в ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 .

Так, згідно з письмовими поясненнями начальника відділу по роботі з банківською таємницею та супроводження арештів і примусових стягнень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2025 № 16-15763/БТ рахунок НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_5 . До рахунку емітована платіжна картка № НОМЕР_6 .

Як вбачається з копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.08.2025 по 05.09.2025, 21.08.2025 на вказаний рахунок з банківського рахунку НОМЕР_5 , належного ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти у сумі 95 000 грн. 21.08.2025 о 17:30:53 год. з рахунку № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів у сумі 29 999 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 ; 21.08.2025 о 17:32:03 год. з рахунку № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 999 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; 21.08.2025 о 17:32:42 год. з рахунку № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 999 грн на картковий рахунок № НОМЕР_8 ; 21.08.2025 о 17:37:15 год. з рахунку № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3650 грн на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що дізнавач довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані дізнавачем докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному та паперовому вигляді, а саме до:

-відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також роздруківки із вказівкою місця, часу, дати та суми грошових коштів, що знімалися у період з 21.08.2025 по дату постановлення цієї ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-переліку банківських терміналів із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото-, відеозаписів з таких банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 21.08.2025 по дату постановлення цієї ухвали;

-копій документів, які подавалися на відкриття рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включно із копіями особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень осіб, на ім`я яких оформлено рахунок тощо;

-інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , відомостей щодо ІР-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу з моменту відкриття вказаного банківського рахунку.

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13