печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2026 року Печерський районний суд м. Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0002794 від 21.10.2025,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківських установ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002794, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спрямованої на виведення в тіньовий сектор економіки коштів оборонної сфери та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом внаслідок виведення в тіньовий сектор економіки коштів оборонної сфери.

Так, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено операції з переказу грошових коштів на адреси 27 ФОП на загальну суму 77,79 млн грн, зокрема:

- ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 );

- ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 );

- ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_4 );

- ФОП ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_5 );

- ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_6 );

- ФОП ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_7 );

- ФОП ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_8 );

- ФОП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_9 );

- ФОП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_10 );

- ФОП ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_11 );

- ФОП ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_12 );

- ФОП ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_13 );

- ФОП ОСОБА_17 (ІПН: НОМЕР_14 );

- ФОП ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_15 );

- ФОП ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_16 );

- ФОП ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_17 );

- ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 );

- ФОП ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_19 );

- ФОП ОСОБА_23 (ІПН: НОМЕР_20 );

- ФОП ОСОБА_24 (ІПН: НОМЕР_21 );

- ФОП ОСОБА_25 (ІПН: НОМЕР_22 );

- ФОП ОСОБА_26 (ІПН: НОМЕР_23 );

- ФОП ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_24 ).

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності вказаних ФОП встановлено, що після отримання грошових коштів на рахунок ФОП вони перераховувалися на власні рахунки фізичних осіб та в подальшому конвертувалися у готівку.

Водночас, вказані ФОП після проведення вищеописаних операцій припинили свою діяльність, що може свідчити про їх створення з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому, зняття готівки з рахунків фізичних осіб здійснювалося з використанням додаткових ЕПЗ, які були видані наступним довіреним особам: ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_25 ); ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_26 ); ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_27 ).

Так, ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 протягом 10.10.2024 - 05.06.2025 отримали готівкові кошти з рахунків фізичних осіб на загальну суму 55,4 млн грн.

Враховуючи викладене, вищевказана схема може вказувати на приховану конвертацію безготівкових коштів оборонної сфери у готівку із застосуванням механізму фіктивного продажу товарно-матеріальних цінностей, проведення безтоварних операцій з кінцевою метою - виведення в тіньовий сектор економіки коштів оборонної сфери та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму понад 70 млн грн.

Проведеним аналізом встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ФОП, які використовуються в протиправній діяльності з виводу грошових коштів з метою подальшої легалізації, використовують банківські рахунки, які відкриті в наступних установах:

1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_29 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_7 ).

2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_32 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 );

- НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 );

- НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (978-ЄВРО), НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_9 );

- НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_11 );

- НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_47 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_48 (978-ЄВРО), які належать ФОП ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_8 );

- НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_4 );

- НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_32 (ІПН: НОМЕР_53 );

- НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_24 (ІПН: НОМЕР_21 );

- НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_57 (978-ЄВРО), НОМЕР_58 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_33 (ІПН: НОМЕР_6 );

- НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_17 );

- НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 );

- НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_13 );

- НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_7 );

- НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_19 );

- НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_12 );

- НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_26 (ІПН: НОМЕР_23 );

- НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_23 (ІПН: НОМЕР_20 );

- НОМЕР_80 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_15 );

- НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_25 (ІПН: НОМЕР_22 );

- НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_10 );

- НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_34 (ІПН: НОМЕР_14 );

- НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_16 );

- НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_91 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_92 (978-ЄВРО), які належать ФОП ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_24 );

- НОМЕР_93 (978-ЄВРО), НОМЕР_94 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_96 (840-ДОЛАР США), які належать ФОП ОСОБА_35 (ІПН: НОМЕР_5 );

- НОМЕР_97 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_36 (ІПН: НОМЕР_98 );

- НОМЕР_99 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 );

- НОМЕР_102 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_38 (ІПН: НОМЕР_26 ).

3. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_103 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_104 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_105 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ).

4. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_106 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_107 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_108 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_109 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_110 (978-ЄВРО) НОМЕР_111 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_112 (978-ЄВРО), НОМЕР_113 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_114 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 );

- НОМЕР_115 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 );

- НОМЕР_116 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_117 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_11 );

- НОМЕР_118 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_8 );

- НОМЕР_119 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_4 );

- НОМЕР_120 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_33 (ІПН: НОМЕР_6 );

- НОМЕР_121 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 );

- НОМЕР_122 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_12 );

- НОМЕР_123 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_15 );

НОМЕР_124 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_34 (ІПН: НОМЕР_14 );

- НОМЕР_125 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_24 );

- НОМЕР_126 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_127 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 );

- НОМЕР_128 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_39 (ІПН: НОМЕР_25 );

- НОМЕР_129 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_38 (ІПН: НОМЕР_26 ).

5. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_130 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_131 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_132 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_133 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_134 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 );

- НОМЕР_135 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_136 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_137 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_11 );

- НОМЕР_138 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_139 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 ).

6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_140 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_141 , розташований за адресою: АДРЕСА_6 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_142 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 );

- НОМЕР_143 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 );

- НОМЕР_144 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_145 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_11 );

- НОМЕР_146 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_147 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_148 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 ).

7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_149 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_150 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_151 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_152 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_153 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 );

- НОМЕР_154 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_155 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 );

- НОМЕР_156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_157 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_9 );

- НОМЕР_158 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_159 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_11 );

- НОМЕР_160 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_161 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_162 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_163 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_8 );

- НОМЕР_164 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_165 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_166 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_4 );

- НОМЕР_167 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_168 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_169 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_170 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_32 (ІПН: НОМЕР_53 );

- НОМЕР_171 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_172 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_173 (978-ЄВРО), які належать ФОП ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_17 );

- НОМЕР_174 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_13 );

- НОМЕР_175 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_176 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_177 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_23 (ІПН: НОМЕР_20 );

- НОМЕР_178 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_179 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_180 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_181 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_15 );

- НОМЕР_182 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_183 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_10 );

- НОМЕР_184 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_185 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_16 );

- НОМЕР_186 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_24 );

- НОМЕР_187 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_188 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_189 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 );

- НОМЕР_190 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_39 (ІПН: НОМЕР_25 );

- НОМЕР_191 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_38 (ІПН: НОМЕР_26 ).

8. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_192 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_193 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_194 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_195 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_7 ).

9. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_196 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_197 , розташований за адресою: АДРЕСА_9 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_198 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_199 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 );

- НОМЕР_200 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 );

- НОМЕР_201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_202 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_4 );

- НОМЕР_203 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_17 );

- НОМЕР_204 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_205 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 );

- НОМЕР_206 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_207 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_208 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_19 );

- НОМЕР_209 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_210 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_24 );

- НОМЕР_211 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 );

- НОМЕР_212 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_38 (ІПН: НОМЕР_26 ).

10. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_213 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_214 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_215 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_216 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 );

- НОМЕР_217 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 ).

11. ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_218 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_219 , розташований за адресою: АДРЕСА_11 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_220 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_220 (978-ЄВРО), НОМЕР_220 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

12. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_221 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_222 , розташований за адресою: АДРЕСА_12 , де відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_223 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 ).

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу.

Зазначені відомості матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація технічними засобами судового процесу не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

У відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про яких ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів зі службової діяльності.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі пункту 2 (за рішенням суду) частини першої ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0002794 від 21.10.2025, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002794, а саме: ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_29 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття рахунку по 27.04.2026 по рахункам: НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_7 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_32 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття рахунку по 27.04.2026 по рахункам: НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ); НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 ); НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (978-ЄВРО), НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_9 ); НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_11 ); НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_47 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_48 (978-ЄВРО), які належать ФОП ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_8 ); НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_4 ); НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_32 (ІПН: НОМЕР_53 ); НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_24 (ІПН: НОМЕР_21 ); НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_57 (978-ЄВРО), НОМЕР_58 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_33 (ІПН: НОМЕР_6 ); НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_17 ); НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ); НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_13 ); НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_7 ); НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_19 ); НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_12 ); НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_26 (ІПН: НОМЕР_23 ); НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_23 (ІПН: НОМЕР_20 ); НОМЕР_80 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_15 ); НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_25 (ІПН: НОМЕР_22 ); НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_10 ); НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_34 (ІПН: НОМЕР_14 ); НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_16 ); НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_91 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_92 (978-ЄВРО), які належать ФОП ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_24 ); НОМЕР_93 (978-ЄВРО), НОМЕР_94 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_96 (840-ДОЛАР США), які належать ФОП ОСОБА_35 (ІПН: НОМЕР_5 ); НОМЕР_97 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_36 (ІПН: НОМЕР_98 ); НОМЕР_99 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 ); НОМЕР_102 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_38 (ІПН: НОМЕР_26 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_103 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_104 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття рахунку по 27.04.2026 по рахункам: НОМЕР_105 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_106 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_107 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття рахунку по 27.04.2026 по рахункам: НОМЕР_108 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_109 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_110 (978-ЄВРО) НОМЕР_111 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_112 (978-ЄВРО), НОМЕР_113 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_114 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ); НОМЕР_115 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 ); НОМЕР_116 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_117 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_11 ); НОМЕР_118 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_8 ); НОМЕР_119 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_4 ); НОМЕР_120 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_33 (ІПН: НОМЕР_6 ); НОМЕР_121 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ); НОМЕР_122 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_15 (ІПН: НОМЕР_12 ); НОМЕР_123 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_15 ); НОМЕР_124 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_34 (ІПН: НОМЕР_14 ); НОМЕР_125 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_24 ); НОМЕР_126 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_127 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 ); НОМЕР_128 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_39 (ІПН: НОМЕР_25 ); НОМЕР_129 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_38 (ІПН: НОМЕР_26 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_130 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_131 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття рахунку по 27.04.2026 по рахункам: НОМЕР_132 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_133 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_134 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ); НОМЕР_135 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_136 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_137 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_11 ); НОМЕР_138 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_139 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_140 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_141 , розташований за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття рахунку по 27.04.2026 по рахункам: НОМЕР_142 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ); НОМЕР_143 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 ); НОМЕР_144 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_145 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_11 ); НОМЕР_146 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_147 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_148 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_149 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_150 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття рахунку по 27.04.2026 по рахункам: НОМЕР_151 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_152 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_153 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ); НОМЕР_154 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_155 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 ); НОМЕР_156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_157 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_9 ); НОМЕР_158 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_159 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_11 ); НОМЕР_160 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_161 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_162 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_163 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_8 ); НОМЕР_164 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_165 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_166 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_4 ); НОМЕР_167 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_168 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_169 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_170 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_32 (ІПН: НОМЕР_53 ); НОМЕР_171 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_172 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_173 (978-ЄВРО), які належать ФОП ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_17 ); НОМЕР_174 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_16 (ІПН: НОМЕР_13 ); НОМЕР_175 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_176 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_177 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_23 (ІПН: НОМЕР_20 ); НОМЕР_178 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_179 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_180 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_181 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_18 (ІПН: НОМЕР_15 ); НОМЕР_182 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_183 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_10 ); НОМЕР_184 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_185 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_16 ); НОМЕР_186 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_24 ); НОМЕР_187 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_188 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_189 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 ); НОМЕР_190 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_39 (ІПН: НОМЕР_25 ); НОМЕР_191 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_38 (ІПН: НОМЕР_26 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_192 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_193 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття рахунку по 27.04.2026 по рахункам: НОМЕР_194 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_195 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_7 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_196 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_197 , розташований за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття рахунку по 27.04.2026 по рахункам: НОМЕР_198 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_199 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_2 ); НОМЕР_200 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 ); НОМЕР_201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_202 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_4 ); НОМЕР_203 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_20 (ІПН: НОМЕР_17 ); НОМЕР_204 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_205 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_3 ); НОМЕР_206 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_207 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_208 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_22 (ІПН: НОМЕР_19 ); НОМЕР_209 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_210 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_24 ); НОМЕР_211 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 ); НОМЕР_212 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_38 (ІПН: НОМЕР_26 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_213 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_214 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття рахунку по 27.04.2026 по рахункам: НОМЕР_215 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_216 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_18 ); НОМЕР_217 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_218 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_219 , розташований за адресою: АДРЕСА_11 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття рахунку по 27.04.2026 по рахункам: НОМЕР_220 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_220 (978-ЄВРО), НОМЕР_220 (840-ДОЛАР США), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_221 , код ID НБУ (МФО): НОМЕР_222 , розташований за адресою: АДРЕСА_12 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період з дати відкриття рахунку по 27.04.2026 по рахункам: НОМЕР_223 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ФОП ОСОБА_37 (ІПН: НОМЕР_27 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1