Справа № 368/343/26
УХВАЛА

Іменем України

"10" березня 2026 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000340 від 02.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-

В С Т А Н О В И В:

Вказане вище клопотання яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до документів обґрунтовується слідуючим.

27.02.2026 до ВП № 1 Обухівського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період 16.05.2025 по 30.05.2025, використовуючи належний їй мобільний телефон «iPhone 10-X», до якого він мав вільний доступ, змінив без її дозволу пароль входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому використовуючи зазначений мобільний додаток, діючи умисно, в умовах воєнного стану, без її дозволу здійснив неодноразові грошові перекази з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на загальну суму 122 485 грн., в такий спосіб таємно від оточуючих викравши з рахунку потерпілої кошти на зазначену суму.

Потерпіла ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по її особистому картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 .

Будучи опитаним ОСОБА_5 пояснив, що в належному йому мобільному телефоні «Айфон 13 Про Макс» наявний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створений під банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . В квітні 2025 року його сестра ОСОБА_6 надала фотозображення банківської картки його матері АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яку вона отримувала аліменти за сестру та яку оформила для подальших соціальних виплат за загибель старшого сина ОСОБА_7 . По номеру банківської картки матері він створив мобільний додаток у власному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користуючись яким в період з 16.05.2025 по 30.05.20225 здійснив грошові перекази сумами 24 000, 5 000, 20 000, 20 000, 25 000 грн. на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

04.03.2026 під час огляду мобільного телефону ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картка № НОМЕР_3 виявлено надходження 5 грошових переказів сумами 24 000, 5 000, 20 000, 20 000, 25 000 грн. від ОСОБА_4 .

Утримувачем картки за номером: № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 . Так, « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є роздрібним продуктом та проєктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не самостійною юридичною особою. Він працює на базі ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період з 00 годин 00 хвилин 16.05.2025 по 23 годину 59 хвилин 30.05.2025, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Слідчий клопотав: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за номером банківської картки НОМЕР_3 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2025 по 23 год. 59 хв. 30.05.2025, інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Інформація доступ до якої просить надати слідчий знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості по ст.185 ч.4 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що підтверджується заявою потерпілого про вчинення злочину в умовах воєнного часу , випискою по картковому рахунку, письмовими поясненнями потерпілої;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 163 ч.5,6 КПК України слідчий довела, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за номером банківської картки НОМЕР_3 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2025 по 23 год. 59 хв. 30.05.2025, інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали 30 днів з 10.03.2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1