Справа № 635/431/26
Провадження № 1-кс/635/93/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 05.01.2026 по час винесення ухвали слідчим суддею; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.01.2026 по час винесення ухвали слідчим суддею та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 05.01.2026 по час винесення ухвали слідчим суддею, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 05.01.2026 по час винесення ухвали слідчим суддею.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 07.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.01.2026 до ЧЧ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП про те, 06.01.2025 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , представились представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що по картці заявниці проходять якісь шахрайські дії та для їх припинення потрібно слідувати інструкціям. В подальшому невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 9600 гривень, які заявник самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_1 . Під час досудового розслідування, 07.01.2026 здійснювався телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_3 в месенджері «WhatsApp», який належить ОСОБА_10 , з метою виклику проведення необхідних слідчих дій. Однак ОСОБА_10 в телефонній розмові повідомила, що на даний час знаходиться в Німеччині та переказ грошових коштів також робила в Німеччині. Під час телефонної розмови ОСОБА_10 повідомила про дану ситуацію, а саме, що 01.06.2026 їй зателефонував невідомий чоловік і представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що зараз в її застосунку здійснюється переказ кредитних коштів. ОСОБА_10 відповіла, що вона не має кредитного ліміту, на що їй запропонували зайти в застосунок та перевірити інформацію. Потім невідомий чоловік запропонував ОСОБА_10 перевірити кредитний ліміт і для блокування ліміту сказав, що потрібно перерахувати кошти на рахунок який він надасть. В подальшому ОСОБА_10 зробила все як їй говорив невідомий їй чоловік, та з кредитного ліміту було списано 9600 гривень. Після цього невідомий чоловік сказав ОСОБА_10 , що все добре і їй зараз зателефонують з кіберполіції для перевірки всієї інформації. Після цього ОСОБА_10 зрозуміла, що це шахраї та звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де розповіла дану ситуацію та їй відповіли, що це були шахраї. Також під час телефонної розмови коли ОСОБА_10 спілкувалася з невідомим їй чоловіком, їй було чутно ще розмови, де люди також комусь телефонували та представлялися представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також під час телефонної розмови ОСОБА_10 повідомила, що їй телефонували з таких номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , а переказ грошових коштів у сумі 9600 гривень здійснювала на банківську карту № НОМЕР_1 , а також повідомила, що в неї залишилась квитанція про переказ грошових коштів, яку вона відправить в месенджері «WhatsApp» для приєднання до матеріалів кримінального провадження. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме до документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 . Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

На підтвердження доводів клопотання суду надані: витяг з ЄРДР № 0000008 від 07.01.2026; копія електронного рапорту від 07.01.2026; копія письмових пояснень ОСОБА_11 ; копія рапорту від 07.01.2026 оперуповноваженого СКП ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 ; копія рапорту від 07.01.2026 дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 ; копія квитанції від 06.01.2026 про переказ грошових коштів.

Дізнавач СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За вимогами ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи, що дізнавачем не доведено, яке доказове значення в рамках кримінального провадження № 0000008 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України матимуть: інформація про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинні документи, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо та на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номер платіжного документа, найменування операції та повні відомості про контрагента; інформація, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , а також до інформація, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , та що вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд не знаходить підстав для задоволення клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 07.01.2026, та відмовляє в його задоволенні.

Також, суд враховує, що заявник не допитана як потерпіла, а у клопотанні слідчого вказано що подія відбулась заволодіння майном заявника відбулась у дату яка не настала «01.06.2026».

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1