Єдиний унікальний номер судової справи 678/201/26
Номер провадження №1-кс-678-171/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання, яке подане слідчим СВ відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 04 лютого 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

18 березня 2026 року до суду надійшло клопотання, у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділення ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000045 від 04.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 лютого 2026 року, близько 14 год. 24 хв. невстановлена особа, із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала до потерпілої, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під приводом скасування розстрочки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням електронно-обчислювальної техніки, ввівши в оману потерпілу, шахрайським шляхом, із карткового рахунку № НОМЕР_2 незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 55640 грн., та 126 доларів США, які було знято із рахунків потерпілої ОСОБА_5 та перераховано на рахунок невстановленої особи. Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вищевказану суму. (ЄО №403 від 03.02.2026).

Відомості за вказаним фактом СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 04.02.2026 за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження.

05.02.2026 слідчим СВ відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надано доручення УПК в Хмельницькій області ДКП НП України з метою встановлення інформації щодо власника банківських карток, місця обготівкування (зняття) грошових коштів, розрахунку або здійснення будь-яких операцій щодо подальшого перерахунку коштів потерпілої з банківської картки № НОМЕР_3 ;

В подальшому до СВ відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Хмельницькій області ДКП НП України від 26.02.2026, в ході перегляду якого встановлено, що з номера банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено ряд переказів грошових коштів, зокрема:

- 03.02.2026 о 14:40:36 год., здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 40 000 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 03.02.2026 о 14:41:30 год., здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 9 000 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 03.02.2026 о 14:41:50 год., здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 4 500 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 03.02.2026 о 15:10:20 год., здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 5 400 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Після цього 03.02.2026 о 14:42:21 год., здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 13 500 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Окрім цього - 03.02.2026 о 14:48:46 год., здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 20 105 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 03.02.2026 о 14:54:52 год., здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 20 105 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації, що стосуються руху коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 за період з 01 години 00 хвилин 03.02.2026 по час винесення ухвали що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дозвіл на виконання ухвали надати: заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1