печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5896/26-к
пр. № 1-кс-4827/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності - юридичними особами й фізичними особами - підприємцями шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в період з 01.01.2023 по теперішній час привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.

Так, у сфері управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває страхова компанія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснює страхування пасажирських, вантажних перевезень та надає послуги із страхування співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поділені між приватними інвесторами та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє контрольним пакетом акцій страхової компанії у розмірі 50,0041%.

У 2023 році АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збільшено статутний капітал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 14 млн. грн, а у 2024 році на суму 18 млн. грн у зв`язку із збитковістю підприємства.

Поряд з цим, у період з 01.01.2023 по теперішній час службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили перерахування грошових коштів на суму понад 200 млн. грн в якості агентської винагороди на рахунки підприємств та підконтрольних фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

На даний час, з метою встановлення та підтвердження фактів перерахування коштів між указаними суб`єктами господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, містять інформацію про рух коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_1 ).

Указані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і судової економічної експертизи.

Підстави вважати, що перераховані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ґрунтуються на інформації, наявній в картках платників податків СГД.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим Слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 за період з 01.01.2023 по 06.02.2026;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ, РНОКПП, інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств та фізичних осіб), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2023 по 06.02.2026.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1