печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000434 від 27.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000434 від 27.02.2024, яке погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000434 від 27.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що квартира АДРЕСА_1 була придбана ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав від 30 листопада 2017 року N?77/2МС зі змінами від 07 лютого 2020 року та 12 листопада 2021 року.

Згідно довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21 лютого 2024 року право власності на вказану квартиру, як на об?єкт нерухомості 31 січня 2024 року зареєстровано за ОСОБА_6 .

Підставою для реєстрації права власності, зокрема став договір купівлі-продажу майнових прав від 30 листопада 2017 року № 77/2MC зі змінами від 23 грудня 2021 року відповідно до яких ПОКУПЕЦЬ ОСОБА_5 за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » передав НОВОМУ ПОКУПЦЮ ОСОБА_6 всі права та обов?язки за договором купівлі-продажу майнових прав від 30 листопада 2017 року №77/2МС. Слід зазначити, що підписання змін до основного договору відбулося після смерті ОСОБА_8 тобто 26 листопада 2021 року.

Дії по реєстрації права власності були вчинені приватним нотаріусом м.Києва ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність по АДРЕСА_2 (Печерський район м. Києва).

Квартира АДРЕСА_3 була придбана ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав від 27 серпня 2019 року N? 192/1МС зі змінами від 05 листопада 2021 року.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21 лютого 2024 року право власності на вказану квартиру, як на об?єкт нерухомості 15 грудня 2023 року зареєстровано за ОСОБА_6 .

Підставою для реєстрації права власності зокрема став договір купівлі-продажу майнових прав від 28 серпня 2019 року № 192/1МС з останньою зміною від 19 листопада 2021 року відповідно до якої ПОКУПЕЦЬ ОСОБА_10 за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » передав НОВОМУ ПОКУПЦЮ ОСОБА_6 всі права та обов?язки за договором купівлі-продажу майнових прав від 28 серпня 2019 року № 192/1МС. Слід зазначити, що вказані зміни до основного договору були підписані сторонами в період «коронавірусної хвороби 19» ОСОБА_5 та його перебування у реанімаційному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 оскільки перебував у важкому стані. Смерть ОСОБА_11 настала від COVID19.

Дії по реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 були вчинені приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність по АДРЕСА_2 ).

Крім цього згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 для реєстрації права власності надав й інші документи, які можуть мати ознаки підроблення, в тому числі фінансові про сплату внесків за квартири.

Також за повідомленням представника забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаних вище договорів купівлі-продажу майнових прав, зміни про нового покупця ОСОБА_6 не вносились, а за документами покупцем значиться ОСОБА_10 .

Враховуючи викладене, невстановлені особи шляхом підробки змін до договорів купівлі-продажу майнових прав на вказані квартири та інших документів, що дають підстави для реєстрації права власності на об?єкт нерухомості, заволоділи чужим майном, яке є спадковим майном померлого ОСОБА_5 , а саме: квартирою АДРЕСА_1 та квартирою АДРЕСА_3 вартість яких становить близько 7 000 000 грн., що є особливо великим розміром і вчинене в умовах воєнного стану.

09.12.2024 в рамках даного кримінального провадження винесено постанова про проведення почеркознавчої експертизи.

30.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.12.2024 проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебували у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , а саме оригінал договору іпотеки, зареєстрованого в реєстрі за № 335, виданого 11.03.2024, де підписант ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування, встановлена необхідність в отриманні інформації та документів, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000434 від 27.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження №0000434 від 27.02.2024, зокрема, слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 та слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливостю ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-копії документів, що містять інформацію про рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

-оригінали документів, на підставі, яких відкривалися рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

-оригінали документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

-копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт»;

-банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 01.01.2017 по 14.04.2025;

-оригінали заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

-копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2017 по 14.04.2025 рр.;

-оригінали інших документів, які власноручно написані, завіренні, підписані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1