Справа № 375/594/26
Провадження № 1-кс/375/52/26
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2026 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім?я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив?язані до вказаного карткового рахунку;

- ??виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- ??інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , з датами, часом з?єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді);

- Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб які здійснювали банківські операції);

- Інформація про зняття грошових коштів під час здійснення операцій по рахунку№ НОМЕР_2 із зазначенням адрес знаходження банкоматів та терміналів.

Клопотання мотивоване тим, що 13.02.2026 Рокитнянським відділом Білоцерківської окружної прокуратури Київської області внесені відомості до ЄРДР за №0000088 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 11.01.2026 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля Ауді 100, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі Фейсбук, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 22000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 , проте автомобіль так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в січні місяці 2026 року він мав намір купити автомобіль для використання у власних цілях. 11.01.2026 переглядаючи месенджер Фейсбук він натрапив на опубліковане ОСОБА_6 , оголошення про продаж автомобіля Ауді 100.

Того ж дня зв?язався з продавцем за вказаним в оголошенні мобільним номером телефону, а саме: НОМЕР_3 , слухавку взяв невідомий громадянин який представився як ОСОБА_7 , при спілкуванні з ним узгодили умови купівлі автомобіля, після чого він мав перерахувати грошові кошти в сумі 4000 грн., пригоню автомобіля Ауді 100 вартістю 1000 доларів США, який нібито знаходився в Рівненській області. ОСОБА_7 скинув в Вайбер відео даного автомобіля та реквізити своєї карти НОМЕР_2 , на яку він мав скинути грошові кошти в сумі 4000 грн., Того ж дня на вказаний картковий рахунок він зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 4000 грн. На наступний день ОСОБА_7 мав йому пригнати даний автомобіль.

12.01.2026 зранку на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував абонентський номер НОМЕР_6 який представився ОСОБА_7 , та повідомив, що вже виїжджає та буде прямувати до його місця проживання. Близько через 5 год. на його телефон зателефонував абонентский номер НОМЕР_7 який представився як ОСОБА_7 , який повідомив, що по дорозі до його місця проживання обламався та заїхав на СТО, де потрібно замінити ремінь ГРМ який обірвався, цьому якби надав телефон нібито працівнику СТО який підтвердив дану поломку. ОСОБА_7 попрохав перекинути ще 6000 грн. на ремонт автомобіля, так як грошових коштів в ОСОБА_7 не було. Так він здійснив переказ на карту НОМЕР_2 .

Близько через 2 год. йому знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що його зупинили працівники ТК та хотять його затримати, та вимагають грошові кошти в розмірі 6000 грн., щоб його відпустили, Дані грошові кошти він мав відмінусувати від вартості автомобіля. Він погодився та здійснив переказ зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 на карту НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 6000 грн. Через 10 хв. йому знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що працівників ТЦК двоє, та інший також просить 6000 грн. щоб його відпустили.

Повіривши він знову з власної карти здійснив переказ на карту НОМЕР_2 грошових коштів на суму 6000 грн. Через деякий час він намагався перетелефонувати ОСОБА_7 , проте він був поза зоною досягання. Так він зрозумів, що його ошукали, та того ж дня з відповідною заявою звернувся до поліції.

Згідно виписки по карті наданої ОСОБА_8 ним здійснено наступні перекази грошових коштів на карту НОМЕР_2 :

11.01.2026 о 20 год. 09 хв. в сумі 4160 грн. на карту НОМЕР_8 ;

12.01.2026 о 11 год. 28 хв. в сумі 6240 грн на карту НОМЕР_8 ;

12.01.2026 о 14 год. 23 хв. в сумі 6240 грн на карту НОМЕР_8 ;

12.01.2026 о 11 год. 25 хв. в сумі 6240 грн на карту НОМЕР_8 ;

Згідно інформації інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 картки з Bin НОМЕР_9 належить ІНФОРМАЦІЯ_6 - Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 )».

12.03.2026 отримано ухвалу Рокитнянського районного суду Київської області про надання тимчасового доступу до рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що Емітентом і власником карток з BIN НОМЕР_9 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою:

1. встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів обіль телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум

надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв?язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив?язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Начильник СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ст. 159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуюи, що начальником СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, начальником СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім?я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив?язані до вказаного карткового рахунку;

- ??виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП за період з 11.01.2026 по 25.01.2026 року включно;

- ??інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , з датами, часом з?єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 11.01.2026 по 25.01.2026 року включно;

- Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб які здійснювали банківські операції);

- Інформація про зняття грошових коштів під час здійснення операцій по рахунку№ НОМЕР_2 із зазначенням адрес знаходження банкоматів та терміналів за період з 11.01.2026 по 25.01.2026 включно.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом двох місяців, тобто до 22 липня 2026 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9