Справа № 950/3418/25
Номер провадження 1-кс/950/126/26
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 березня 2026 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000148 від 23.08.2025 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки у центральному відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 16.08.2025 року по 16.09.2025 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта та фінансового номеру телефону, за яким закріплена вказана банківська карта.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 23.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 22.08.2025 до чергової частини ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійша заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, з використанням мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 81 700 гривень, які останній самостійно перерахував на банківські карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи у соціальній мережі Фейсбук, помітив оголошення про продаж автомобіля марки Шкода Октавія, 2006 року випуску, на іноземній реєстрації, за ціною 1950 доларів. Вказана ціна на автомобіль останнього зацікавила, так як була нижче ринкової вартості. У оголошенні крім технічних характеристик автомобіля був вказаний для зв`язку номер мобільного телефону продавця, а саме: НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ). 13.08.2025 ОСОБА_5 зателефонував продавцеві, який представився як ОСОБА_7 , який пояснив, що дійсно є у продажу вказаний автомобіль та повідомив, що за купівлю автомобіля потрібно перерахувати 20 000 грн. та надіслав номер банківської карти, а саме: НОМЕР_4 . Потерпілий повірив продавцеві та самостійно за допомогою терміналу, який розташований у м. Суми неподалік автовокзалу готівковими коштами перерахував 20 000 грн. на вищевказану карту. У подальшому 15.08.2025 у Вайбер ОСОБА_5 надійшов дзвінок від НОМЕР_3 . Під час спілкування чоловік представився брокером та повідомив, що ще необхідно внести кошти у сумі 24 200 грн. за оформлення документів щодо купівлі авто. Останній повірив та 16.08.2025 о 12 год. 49 хв., перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована у 7 відділенні АДРЕСА_2 , Суми перерахував грошові кошти на карту НОМЕР_4 у сумі 4925 грн. Потім останній перебуваючи на ринку попрохав чоловіка перерахувати грошові кошти на карту НОМЕР_4 у сумі 12 000 грн., а ОСОБА_5 йому віддав за це готівкові кошти. З якої карти чоловік перераховував кошти йому не відомо, квитанцію чоловік не надав. Грошові кошти у сумі 7200 грн. 16.08.2025 перерахував знайомий ОСОБА_5 через особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 , а він йому готівковими коштами віддав вказану суму.

Після оплати продавець повідомив, що будуть готувати документи на автомобіль. Через декілька днів, 19.08.2025 йому зателефонував брокер та повідомив, що потрібно повністю розрахуватися за автомобіль, так як власник з Польщі не бажає її віддавати без повної оплати. Потерпілий погодився, і йому надіслали номер банківської карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 37 500 грн., а саме НОМЕР_5 . ОСОБА_5 погодився та ще перерахував грошові кошти на вказану карту двома платежами: 1- 19.08.2025 о 12 год. 47 хв. у сумі 29 000 грн. у 10 відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та 2 19.08.2025 о 12 год. 56 хв. у сумі 7400 грн. у 10 відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після сплати грошових коштів автомобіль ОСОБА_5 пригнаний не був, грошові кошти повернуті не були.

У вказаному кримінальному провадженні був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківської карти № НОМЕР_4 , на яку 16.08.2025 о 12 год. 49 хв. потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 4925,00 грн. Аналізом отриманої інформації встановлено, що в подальшому з вказаного рахунку 16.08.2025 о 13 год. 00 хв. відбувся переказ коштів у сумі 21050,00 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Без отримання інформації щодо руху коштів, здійснення всіх платіжних операцій, інформації про особу, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000148 від 23.08.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 16.08.2025 року по 16.09.2025 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта та фінансового номеру телефону, за яким закріплена вказана банківська карта, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 23.08.2025 року задовільнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 16.08.2025 року по 16.09.2025 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта та фінансового номеру телефону, за яким закріплена вказана банківська карта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/126/26

Примірник 2 старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП

ГУНП в Сумській області ОСОБА_3