Справа № 588/1350/25
Провадження № 1-кс/588/47/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2026 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 24.07.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000062 від 24.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2025 ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запевнила заявника що необхідно терміново перерахувати його кошти на безпечний рахунок для їх збереження. В подальшому діючи за вказівками невідомого, 18.06.2025 о 13:01 ОСОБА_5 через свій мобільний пристрій та застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно здійснив зі свого рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 "переказ грошових коштів у сумі 32500 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який йому не належить, після чого зв`язок було втрачено.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 32500 грн. 18.06.2025 надійшли одним платежем на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , емітованого на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому 18.06.2025 перераховані двома частинами банківський рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 28381 грн. та 4117,77 грн.

Дізнавач вважає, що відомості про рух коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 18.06.2025 до 00 год. 00 хв. 22.06.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою та номер фінансового телефону за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 18.06.2025 до 00 год. 00 хв. 22.06.2025.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 24.07.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 18.06.2025 йому зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запевнила заявника що необхідно терміново перерахувати його кошти на безпечний рахунок для їх збереження. В подальшому діючи за вказівками невідомого, 18.06.2025 о 13:01 ОСОБА_5 через свій мобільний пристрій та застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно здійснив зі свого рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 "переказ грошових коштів в сумі 32500 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який йому не належить, після чого зв`язок було втрачено. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (а.с. 5-8).

24.07.2025 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення та надав платіжну інструкцію про перерахунок коштів на номер рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (а.с. 9-11).

04.02.2026 було проведено огляд інформації, яка була вилучена в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 32500 грн. 18.06.2025 надійшли одним платежем на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , емітованого на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому 18.06.2025 перераховані двома частинами на банківський рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 28381 грн. та 4117,77 грн (а.с. 18-24).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 00 хв. 18.06.2025 до 00 год. 00 хв. 22.06.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- відомості про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою та номер фінансового телефону за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу при здійсненні операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 18.06.2025 до 00 год. 00 хв. 22.06.2025.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 квітня 2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1