Справа № 639/4096/19
Провадження № 1-кп/639/29/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року м. Харків

Новобаварський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду м. Харкова обвинувальні акти по об`єднаним кримінальним провадженням №0000265 від 21.02.2018 року та №0000560 від 27.08.2019 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.3 ст. 368 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заявив клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , батьку обвинуваченого ОСОБА_4 за період часу з 26.12.2017 по 15.08.2018, а також щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 по транзакціям, які відбулись 15.03.2018 о 11:16, 27.03.2018 о 11:59, 15.05.2018 о 16:33, 16.05.2018 о 09:34, 17.05.2018 о 11:15, 21.05.2018 о 12:50, 25.06.2018 о 19:11, 26.06.2018 о 16:59, 01.07.2018 о 15:49, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даних об`єднаних кримінальних провадженнях, а здійснені під час досудового розслідування тимчасові доступи до інформації по картковим рахункам ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не містять повних даних про відправників транзакцій, а також детального руху грошових коштів по вказаним рахункам.

Захисники ОСОБА_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 заперечували проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на те, що стороною обвинувачення жодним чином не доведено неможливість витребування вказаної інформації під час досудового розслідування. Крім того, захисники зазначили, що ОСОБА_11 є невідомою для суду особою, оскільки остання не допитувалась в судовому засіданні в якості свідка, а тому отримання тимчасового доступу до її карткового рахунку буде порушення прав останньої.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримали думку своїх захисників.

Суд, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи в частині заявленого клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим під час досудового розслідування було отримано тимчасові доступи до інформації, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 за період часу з 26.12.2017 по 15.08.2018 та банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 по транзакціям, які відбулись 15.03.2018 о 11:16, 27.03.2018 о 11:59, 15.05.2018 о 16:33, 16.05.2018 о 09:34, 17.05.2018 о 11:15, 21.05.2018 о 12:50, 25.06.2018 о 19:11, 26.06.2018 о 16:59, 01.07.2018 о 15:49.

В ході дослідження судом вказаної інформація було встановлено, що отримані під час досудового розслідування відомості не містять повних даних про відправників транзакцій, а також детального руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що не заперечувалось учасниками судового процесу.

Відповідно до реєстру матеріалів досудового розслідування ОСОБА_11 є свідком обвинувачення та допитувалась слідчим з приводу інкримінованих обвинуваченим обставин, у зв`язку із чим посилання сторони захисту щодо невідомості її особи є необґрунтованими.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до інформації, в тому числі яка містить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, суд дійшов висновку що вказана у клопотанні інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 350, 369-372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури по даним об`єднаним кримінальним провадженням ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 за період часу з 26.12.2017 по 15.08.2018, а також щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 по транзакціям, які відбулись 15.03.2018 о 11:16, 27.03.2018 о 11:59, 15.05.2018 о 16:33, 16.05.2018 о 09:34, 17.05.2018 о 11:15, 21.05.2018 о 12:50, 25.06.2018 о 19:11, 26.06.2018 о 16:59, 01.07.2018 о 15:49, а саме: до інформації з детальним рухом грошових коштів по вказаним рахункам, із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки, які здійснювали перерахування та зняття готівки, та будь-які інші операції (поповнення карток, перерахування коштів тощо), з зазначенням інформації про повні прізвища, імена та по-батькові, телефонів абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою з одночасною можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1