Справа № 944/2410/25
Провадження №1-кс/944/354/26
УХВАЛА

11.05.2026 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у місті Яворові, клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 21.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що у провадженні Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 21.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2025 із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 21.04.2025, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 , чим заподіяла останній майнової шкоди на загальну суму 23 961 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.04.2025 року їй зателефонувала невідома особа з мобільним номером телефону НОМЕР_5 , яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що необхідно підтвердити авторизацію для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для цього потрібно було натиснути клавішу номер один. ОСОБА_5 , не задумуючись, зробила так, як просила невідома особа, яка телефонувала, та завершила розмову. Після цього потерпіла залишила телефон в будинку та пішла до церкви, а коли прийшла то виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ декількома платежами на загальну суму 15 158 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 та з картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ на загальну суму 8 761 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV було здійснено переказ на суму 8 085 грн та через ІНФОРМАЦІЯ_5 # було здійснено переказ декількома платежами на загальну суму 676 грн. Також ОСОБА_5 додала, що жодного дозволу на зняття грошових коштів не надавала та про саме зняття їй нічого напередодні не було відомо.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму 23 961 грн, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні слідства, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 23 961 грн, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , інформація про рух коштів за вказаних вище спеціальних платіжних засобах (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 23 961 гривень з карток потерпілої ОСОБА_5 , та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просила справу слухати у її відсутності, клопотання підтримала.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

З матеріалів клопотання убачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 21.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять важливу для розслідування кримінального провадження інформацію, а тому за наведених обставин, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 21.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.04.2025 по 22.04.2025 по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 (документів які були надані власнику банківських рахунків, інформації про власника банківських рахунків);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.04.2025 по 22.04.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 20.04.2025 по 22.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7