Справа № 199/4014/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

18 лютого 2026 року місто Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпра у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурор ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції)

обвинувачений ОСОБА_4

захисник ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в межах кримінального провадження № 0000101 від 31.05.2016 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, із вищою освітою, на час подій, вказаних в обвинувальному акті, головного державного інспектора митного посту Дніпропетровськ-Індустріальний Дніпропетровської митниці ДФС, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України у зв`язку із закінченням строків давності,

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, суд вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Повний текст ухвали скласти не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголосити учасникам судового провадження.

Керуючись ст. 376 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 задовольнити.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі п. 1) ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження №0000101 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, внесене 31.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, - закрити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 19.01.2016 року на майно, виявлене і вилучене під час обшуку митного поста Дніпропетровськ-Індустріальний» Дніпропетровської митниці ДФС та за місцем проживання ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 100 КПК України, пісня набрання ухвали законної сили, речові докази:

- вилучені 18 січня 2016 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , - грошові кошти у вигляді банкнот української гривні, введені в обіг Національним банком України, грошові кошти у вигляді іноземної валюти, які не були предметом злочину, інше майно, яке не було предметом злочину, - договір про надання туристичних послуг №4105 від 19.05.2015 року з додатками, усього на 8 арк.; печатку з Главкому з назвою «шість варіантів розвитку подій після першого дня революції», на 7 арк.; копію паспорта ОСОБА_4 на 7 арк. із записною книжкою з надписом синього кольору: «Видаткову накладну РНК - 00135717 та РНК 00148862, всього на 2 арк.; заказ №25759, №21692, №19730, №0621, №11806, №12048, квитанцію №Т/3Г-7236, №1025, №1868, з чеками про оплату; квитанцію до прибуткового касового ордеру №2593 на 1 арк, довідку про доходи на 1 арк., методичні рекомендації на 12 арк, розрахунок відсотків за депозитом на 1 арк.; заяву на видачу готівки № 35906 з чеком, виписки рукописні по банківському рахунку на ОСОБА_6 та розпечатані усього на 18 арк., банківські чеки на 12 арк.; анкету для отримання «шенгенської візи» на 2 арк., візитку «Фламенка-Тур»; картку зі зразками підписів по рахунку 0277, на 1 арк., заяву договір про відкриття поточного рахунку №0277 на 2 арк., квитанції №5948565, №5948735, №5947933, №5948772, №5948691 на 5 арк.; Договір-заяву №307231/43796/9-15 на 1 арк, меморіальний ордер №32896943 на 1 арк, заяву на видачу готівки №561742 на 1 арк, виписки по особистому рахунку на 3 арк, договір-заява №307231/2311/1370-14 на 1 арк, додаткову угоду на 1 арк, квитанцію №2437758 на 1 арк, виписку з рахунку на 1 арк, візитку банку Фінанси та кредит на 1 арк, лист АТ Банк Фінанси та кредит вих. №31-06/296 на 1 арк, лист із рукописним записом № на 1 арк, копію заяви від 20.03.2015 р. підписану ОСОБА_4 на 1 арк, лист з записом рахунку поповнення 486465 на 1 арк, заяву про повернення банківського вкладу на 1 арк, договір №1788/370-13 на 2 арк, квитанцію №1653574 на 1 арк, лист ПАТ Банк Фінанси та кредит на 1 арк, візитівка банку Фінанси та кредит, аркуші із рукописними записами на 1 арк. ; копію паспорту ОСОБА_4 з ідентифікаційним кодом, на 1 арк, копію посвідчення водія ОСОБА_4 , товарний чек з магазину Комфі на суму 709 грн, на 1 арк, виписку по рахунку №0277 на 1 арк, довідку №145 від 18.09.2014 р., на 1 арк, договір на туристичне обслуговування з додатком на 6 арк.; заказ №69 на 1 арк, візитку Ваш карниз на 1 арк, рукописні записи розрахунку сум на 1 арк; заяву на 2 арк, лист начальника дільниці на 1 арк, заяву вх №01.жов 2014 на 1 арк, лист із рукописними записами на 1 арк.; договір банківського вкладу №26247Д-13Ф з прикріпленою квитанцією №187206 на 2 арк, договір банківського вкладу №19244Д-13Ф з прикріпленою квитанцією №18056, на 2 арк, договір банківського вкладу №18948Д-13Ф з квитанцією №13856 на 2 арк, договір банківського вкладу №12188д-13ф з квитанцією №309871 на 2 арк, договір №123-13-3425 на 2 арк, правила користування БПК на 1 арк; заяву на видачу готівки №1653490 на 1 арк, Анкету-заяву №040-Д/018919 на 1 арк, додаткову угоду до договору №1788/370-13 на 1 арк; лист із рукописними записами на 1 арк, квитанцію №1167479, №1167458, договір №1078/370-12 з додатковою угодою, на 3 арк, довіреність на 1 арк, додаткові угоди до договору №1078/370-12 на 4 арк, квитанції №1207089, №1181945, №1241768, квитанцію від 19.06.2012 (номер не читається); рукописні записи на 4 арк; листи із рукописними записами усього на 20 арк; записну книжку з написом (мовою оригіналу) ОСОБА_7 , в якій знаходиться лист із рукописними записами НОМЕР_1 ОСОБА_8 №16 Гараж; записну книжку синього кольору з рукописними записами; мобільні телефони: Nokia модель 1112 imei: НОМЕР_2 ; Sony Ericsson K700i SIN: C85011905V; IPhone модель A1428 imei: НОМЕР_3 ; hts PG76100 imei: НОМЕР_4 ; SAMSUNG модель GT-E12001 imei: НОМЕР_5 , sim карту оператора Київстар з № НОМЕР_6 ; 10 компакт дисків у пластмасовій коробці; один компакт диск у паперовому конверті; 4 флопі дискети; аркуш паперу з рукописними записами та 6 флопі дискет; 4 флопі дискети; одна флопі дискета що поміщена у лист під назвою Довідка про доходи; носій інформації флеш USB SanDisk DTSE9 8 GB; носій інформації флеш USB DT 101 G2 Kingston синього кольору; 2 банкноти номіналом 500 грн. кожна: ВФ9216857, МВ2483910; 2 ножі для чищення овочів, один ключ для консервів, один прес для часнику, штопор 1, молоток для м`яса один, одна палка для селфі модель z07-59; печать з написом Дніпропетровська митниця, 126; системний блок чорного кольору №90-PL982AV334-53CZ та ноутбук ASUS модель: K50IJ №AANOAS26017542B; флеш DATA TRAVEL 112 8 GB, чорного кольору, флеш LieBHERR 4 GB металевого кольору, флеш LieBHERR 4 GB металевого кольору, флеш SanDisk 4 GB металевого кольору; банківські картки Raiffaisen BANK AVAL № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , банківські картки Visa № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_12 , банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , банківська картка BANK FINANCE&CREDIT № НОМЕР_15 ; паспорт громадянина України ОСОБА_4 ; закордонний паспорт ОСОБА_9 , INVOISE KK/795 на 1 арк., чоловічий наручний годинник Raymond Weil у чорній коробці., флеш USB TOSHIBA 4 GB білого кольору, два компакт диски; грошові банкноти доларів США з номерами та номіналом: один долар США (номінал) у кількості 15 шт. з №В92176828Е, №В92182793Е, №В92176831Е, №В92176830Е, №В92180091Е, №В92180095Е, №В92182731Е, №В92182732Е, №В92190377Е, №В92190376Е, №А38133886В, №А38133887В, №А38133885В, №G68307097P, №B52000794I, банкноти номіналом 2 долари США у кількості 1 шт №В10373028А, банкноти номіналом 5 доларів США у кількості 6 шт з №L27689803B, №ML79165161C, №ML05375277B, №ML29183333B, №MA14679116A, №ML00806593A, банкноти номіналом 10 доларів США у кількості 2 шт з №ML38071884A, IL52330211B, JG47292809A, банкноти номіналом 20 доларів США у кількості 4 шт. №JF00879921C, GF09012651D, JB63537464C, JB48624237C, банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 200 штук з № MB70831173R, KG91321584A, FE03398247A, KB26734901B, MB01745086K, KB38722392J, KB23724918A, AB29240668S, HB90249258B, KK16346906C, KB22831719I, KB88225567P, CB84722865E, KL01395329B, KL97336114A, KB83429687F, HB77818901B, KB68321584P, KC55638437A, KB31783459E, HB75290889M, FF36797483B, HF30074171C, KI36266434A, HB15904678J, KG29821461B, KB03999655M, KC10479824A, KG16437348A, KL48470974C, KG66967831A, KG92778835A, AB66266394V, KF41091218A, HB72350785B, HL52785042G, HB14770549D, KE48928516A, HE94975869A, HB40308575R, MB40308576R, KB21447402C, KB67401944F, KJ07663009A, MB72707461A, MB19554620I, KB31049335L, HG13062714A, MD12670437B, HL50587259D, KA55014057A, HB17491447K, KE39586558B, HB42741547H, KD06400507A, KB81075637J, HL27250087E, KK16346907C, AB89890777W, KB78536951J, KB28600146D, KF30341002D, KL54206177B, HJ46374189A, HB16393573I, KB69851906M, HA48167090A, KB24531966R, DB38636570A, CB35139850D, HF17166170F, BB06913033B, HB09879997K, FF36211610C, KF62639947C, HF01474590B, KB49155511I, KB13600048D, KL98729903C, KI16723279A, KF30674222D, KB35516022D, KB35516010D, HB27371800A, HL27556131F, KB35516007D, KB82236450L, KB38193693R, KL01071422A, HL80329001E, KE84101877A, KB45420288M,, AB56076093H, KL16392193B, KK20124592C, KB54315125, HK40470071C, KB51291260Q, KB51291261Q, LB15942490K, LB15137053H, LB15137071H, LJ79882709A, LF75341559E, LB40730198K,LB40730199K, LB40730196K, LB69214131K, LB69214124K, LB69214123K, LB69214121K, LB40730191K, LB69214112K, LB69214111K, LB40721955K, LB40721956K, LB40721957K, LB40721958K, LF47146605E, LB60169402C, LB41151271L, LH12556609C, LB40721954K, LB69337333K, LB69337336K, LB69337337K, LB69337343K, LB52183679H, LB52183680H, LB52183681H, LB52183648H, LB52183663H, LB52183664H, LB52183665H, LB52183666H, LB52183667H, LB52183668H, LK74428817C, LG51432205B, LB40730026K, LB40730025K, LB40730024K, LB40723439K, LB40723438K, LB40723437K, LB40730200K, LB69337396K, LB69337393K, LB69337356K, LB69337345K, KB78918796I, HF70924474C, HF97139372B, HK22154881B, KK23233060C, KB08476150C, KB61071317J, KB29370458R, KB56644823C, KJ47514608A, KB85589675D, KF30474803B, AG84437121B, KK06063905D, DF15188633A, KB03930246F, KB58456329I, FF11651741A, KF54257328A, KB25884644I, KA26976146A, KB05845331R, AF10320874B, AB71328018B, KB05673804B, KB05673803B, KB05673802B, KF19827245C, KB23388978I, KD22988977A, KB05673799B, KB47816258C, HL63963844E, HA05314467B, HB74746840L, HE79942967B, KG89366635A, KG89366637A, LH21449387A, LH21449386A, LH21449385A, KG39725323A, KH03838145A, KH03838142A, KB76552005L, HL39413661F, DC03288447A, KB75314679K, FG65565134A, - повернути належному власнику;

- вилучені 18 січня 2016 року під час проведення обшуку на митному посту «Дніпропетровськ-Індустріальний» Дніпропетровської митниці ДФС України - гаманець марки «Nezi Kazza», грошову купюру номіналом 500 (п`ятсот) гривень, телефон мобільний Nokia Model: 6303ci, Inki НОМЕР_16 , «палочку» з написом «Monopod», - повернути належному власнику;

- вилучені 18 січня 2016 року під час проведення обшуку: мобільний телефон «iPhone «S «Designed by Apple in California Assembled in China» «Model A1688 FCC ID: BCG-E2946А IC:579С-E2946А» «СЄ0682»; imei: НОМЕР_17 , білого кольору, у накладці чорно-синього кольору; годинник наручний з написом на лицьовій стороні «ТІSS0T 1853» з написом «TISSOT 1853 STAINLESS STEEL WATERRESISTANT 200М SAPPHIRE CRYSTAL» «Т461» «9; мобільний телефон «iPhone» «S», банкноти української гривні, введені в обіг Національним банком України, загальною сумою 1063 грн., - повернути належному власнику;

- вилучені 18 січня 2016 року під час проведення обшуку на митному посту «Дніпропетровськ-Індустріальний» Дніпропетровської митниці ДФС України у громадянина ОСОБА_4 та у службовому кабінеті № 508 Дніпропетровської митниці ДФС -грошові кошти, у вигляді банкнот української гривні, введені в обіг Національним банком України,- 133 купюри номіналом 100 гривень, загальною сумою 13300 (тринадцять тисяч триста) гривень, які отримані в Управлінні Служби безпеки України у Дніпропетровській області згідно видаткового касового ордеру від 15 грудня 2015 року за № 786 для проведення слідчих дій за провадженням з наступними серіями та номерами: номіналом по 100 (сто) гривень: 1) ВЖ 9710741; 2) ЕЩ 7707095; 3) МД 3361037; 4) 3А 0869367; 5) К3 418971; 6) EЄ 5299065; 7) BM 4130353; 8) EШ 3199743;, 9) AД 4378966; 10) EЩ 2418811; 11) E3 4920749; 12) E3 0758607; 13) 3E 0651103; 14) KГ 8507490; 15) CA 4937880; 16) KB 9845897; 17) EФ 8442391; 18) BЛ 7228184; 19) M3 2261440; 20) BЙ 0154727; 21) ЗЦ 6704366; 22) ББ 4152275; 23) EX 3968107; 24) KЛ 3835071; 25) EЩ 2657745; 26) KM 6508698; 27) KИ 0515681; 28) 3Ф 1624247; 29) EЖ 2950238; 30) KP 1580505, 31) MГ 7277649; 32) KM 1047629; 33) BЄ 2802073; 34) ГХ 0480037; 35) 33 9716894; 36) EЩ 3491749; 37) C3 8717668; 38) M3 7427146; 39) KУ 9482588; 40) KK 3285851; 41) ЗX 4182722; 42) KГ 5336370; 43) KЄ 6398872; 44) EE 4399119; 45) K3 0973177; 46) 3Ф 1137280; 47) KT 1592420; 48) MA 1173935; 49) KM 4658812; 50) MH 5573678; 51) KH 4423061; 52) MII 3098318; 53) EX 2609501; 54) EA 8473343; 55) BЖ 8845329; 56) 3И 3703313; 57) ВЮ 4918443; 58) ГИ 9723007; 59) KЛ 5371690; 60) KУ 3257878; 61) KT 8325961; 62) BИ 6553386; 63) KУ 8072407; 64) 3X 6921521; 65) EЖ 6156660; 66) AE 2643316; 67) ГЄ 5211909; 68) KУ 0615055; 69) BЙ 8029339; 70) KГ 0827002; 71) BШ 6197289; 72) BД 1290009; 73) ББ 7790705; 74) ЗИ 7774550; 75) 3A 8350909; 76) 33 4590386; 77) ГИ 3282504; 78) EГ 2658187; 79) EЮ 2585321; 80) BK 3188297; 81) MA 7725760; 82) MA 1047739: 83)EЯ 7789321; 84) KT 8271264; 85) KГ 7787823; 86) KH 5230093; 87) BГ 5600237; 88) ГЖ 0708819; 89) ГЄ 2081135; 90) CE 4340552; 91) KE 1026371; 92) KB 4324426; 93) KT 1777393; 94) KП 7159904; 95) ЕГ 7214997; 96) KT 1418936; 97) CЄ 3718269; 98) KT 9109586; 99) MA 3652198, 100) MJI 8063309; 101) 3Г 6600152; 102) EA 9334091; 103) BБ 2849081; 104) KБ 4465016; 105) BП 1089965; 106) MП 0764533; 107) 3Ф 7658391; 108) E3 7116198; 109) EA 4615204;110) 33 2920124; 111) KP 7865487; 112) EE 5918920; 113) EЮ 4461372; 114) AЄ 2433481; 115) ГЄ 0725305; 116) MЄ 8787703; 117) EЮ 0721734; 118) BЦ 6275143; 119) EЯ 2916387; 120) MИ 2661602; 121) ГИ 9932573; 122) ГГ 5583139; 123) ME 5766484; 124) ГЄ 4059921; 125) 3Ц 0248684; 126) EФ 5363377; 127) ГД 3304704; 128) A3 5436437; 129) 3X 2463310; 130) БП 0799343; 131) BЮ 2632637; 132) БН 9623476; 133) EЖ 6675853, видані ОСОБА_10 для передачі ОСОБА_4 , - передати в дохід держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

- інші, вилучені 18 січня 2016 року під час проведення обшуку на митному посту «Дніпропетровськ-Індустріальний» Дніпропетровської митниці ДФС України у громадянина ОСОБА_4 та у службовому кабінеті № 508 Дніпропетровської митниці ДФС, - грошові кошти, у вигляді банкнот української гривні, введені в обіг Національним банком України, грошові кошти у вигляді іноземної валюти, інше майно, - повернути належному власнику.

- документи, передані суду сторонами кримінального провадження, диски з відео та аудіо записами слідчих дій та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій,

- залишити в матеріалах справи та зберігати протягом усього часу зберігання.

Заставу у розмірі 137800 гривень, внесену 26 січня 2016 року за ОСОБА_4 , - повернути особі, яка внесла заставу (заставодавцю).

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Повний текст ухвали оголосити о 15 год. 00 хв. 23 лютого 2026 року.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

18.02.2026