Номер провадження № 1-кс/641/371/2026 Справа № 641/3906/24
УХВАЛА

13 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Слобідського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток та розрахункового рахунку, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 09.06.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 09.06.2024 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області зі служби « НОМЕР_2 » за зверненням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 8300 грн., а саме: 09.06.2024 у додатку "Телеграм" заявник сприймаючи смс повідомлення за реальне прохання товариша з проханням позичити гроші, самостійно перерахував зі своєї власної банківської карти (номер встановлюється) грошові кошти у розмірі 8300 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , після чого дізнався, що товариш гроші не просив.

27.06.2024 року слідчим суддею ОСОБА_10 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/3906/24, провадження №1 кс/641/1357/2024) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. 26.07.2024 року було вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої грошові кошти потерпілого у сумі 8300 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 . Згідно отриманої інформації встановлено, що з карти № НОМЕР_3 10.06.2024 перераховано грошові кошти в сумі 8300 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 .

Дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 11.06.2024 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України оперативним підрозділам ВКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області для встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

На виконання доручення 27.08.2024 року надійшов рапорт інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_12 щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відповідно до якого 09.06.2024 о 14:31:51 було здійснено переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 8300 грн.

23.05.2025 року слідчим суддею ОСОБА_1 винесено ухвалу Слобідського районного суду м. Харків (справа №641/3906/24, провадження №1-кс/641/802/2025) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. 23.06.2025 року було вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якої 09.06.2024 на картку № НОМЕР_5 було зараховано грошові кошти в сумі 8300 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , після чого 09.06.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 8300 грн. на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання копій документів у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема, дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток та розрахункового рахунку, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 09.06.2024 року по 23:59 год. 05.03.2026 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.04.2026 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1